Приговор № 1-13/2025 1-179/2024 от 21 января 2025 г. по делу № 1-13/2025

Дело №1-13/449-2025 (1-179/2024)

46RS0011-01-2024-001531-12


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 января 2025 года город Курск

Курский районный суд Курской области в составе:

председательствующего судьи Рюмшина А.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тюриной Т.Л.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Курского района Локтионова В.В.,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката ФИО88, представившего удостоверение №, выданное Управлением МЮ РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, имеющего неполное среднее образование, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, холостого, имеющего на иждивении двух малолетних детей ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, не работающего, не судимого;

содержавшего под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под домашним арестом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под мерой пресечения в виде запрета определенных действий, находящего по настоящему уголовному делу под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а,б ч.6 ст.171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих, признанных в суде обстоятельствах:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, противопоставляя свои корыстные преступные интересы охраняемым законодательством Российской Федерации правам и интересам, действуя с грубым нарушением законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования оборота алкогольной продукции, совершил тяжкое преступление – незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный закон от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ).

Согласно пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ, этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, спирты винный, виноградный, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый.

Согласно пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

Согласно пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция, в том числе плодовые сброженные материалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное плодовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции.

Согласно пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Согласно пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам.

Согласно пункта 10 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции.

Согласно пункта 28 государственного стандарта (ГОСТ) 33880-2016 «Напитки спиртные. Термины и определения», спиртной напиток - алкогольная продукция крепостью от 7,0%об. до 60,0% об., произведенная с использованием ректификованного этилового спирта из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции.

Согласно пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ производство и оборот алкогольной продукции и производство и оборот спиртосодержащей продукции осуществляются организациями, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Согласно пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, для производства алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции разрешается использовать этиловый спирт, произведенный только из пищевого сырья.

Согласно пункта 2.1 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции (за исключением производства водки) вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов рублей.

Согласно пункта 2.2 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, производство водки вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 80 миллионов рублей.

Согласно пункта 2.3 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, производство алкогольной продукции вправе осуществлять организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, соответствующие установленным регулирующим органом требованиям производственные и складские помещения, являющиеся объектами недвижимого имущества. Производственные и складские помещения, используемые для производства и оборота спиртосодержащей продукции, должны соответствовать требованиям, установленным регулирующим органом.

Оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции вправе осуществлять организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, соответствующие установленным регулирующим органом требованиям складские помещения, являющиеся объектами недвижимого имущества.

Согласно пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской Федерации, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о: наименовании алкогольной продукции; цене алкогольной продукции; наименовании производителя (юридическом адресе); стране происхождения алкогольной продукции; сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия; государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать; объеме алкогольной продукции в потребительской таре; наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции; содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями государственных стандартов и противопоказаниях к ее применению; дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования; содержании этилового спирта в алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 7 процентов объема готовой продукции в 100 миллилитрах данной продукции и в объеме потребительской тары; вреде употребления алкогольной продукции для здоровья. Указанная информация доводится до потребителей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно пункта 4 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, потребительская упаковка алкогольной продукции должна обеспечивать возможность визуального определения факта ее вскрытия.

Согласно пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных регулирующим органом.

Согласно пункта 6.1 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, не допускаются производство и (или) оборот алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров.

Согласно пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Согласно пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе.

Согласно пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, требования к образцам федеральных специальных марок, порядок изготовления федеральных специальных марок, порядок приобретения федеральных специальных марок, порядок уничтожения федеральных специальных марок, порядок маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции и цена федеральных специальных марок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждаются федеральным органом по контролю и надзору. Технология изготовления и нанесения федеральных специальных марок должна исключать возможность их подделки и повторного использования, обеспечивать возможность считывания двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы.

В период с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2020 года требования к образцам федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, были утверждены Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2012 года №704 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. №785 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. №212".

Согласно пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, федеральные специальные марки выдаются федеральным органом по контролю и надзору. Федеральные специальные марки выдаются производителям алкогольной продукции при наличии у них в собственности на дату выдачи таких марок сырья для производства алкогольной продукции, сведения об объеме которого зафиксированы в единой государственной автоматизированной информационной системе и объем которого соответствует количеству запрашиваемых федеральных специальных марок.

Согласно пункта 10 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, одним из оснований для отказа в выдаче федеральных специальных марок является отсутствие у заявителя лицензии на соответствующий вид лицензируемой деятельности, приостановление действия лицензии, аннулирование лицензии либо прекращение срока ее действия.

Согласно пункта 20 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается. Алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации или ввезенная в Российскую Федерацию с нарушением требований, установленных настоящей статьей, признается алкогольной продукцией без маркировки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10.2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, если иное не установлено настоящей статьей: товарно-транспортная накладная; заверенные подписью руководителя организации и (при наличии печати) ее печатью копия извещения об уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа акциза или копия извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа для закупки (за исключением импорта из государств, не являющихся членами ЕАЭС) и поставок (за исключением экспорта) этилового спирта в случаях, если уплата указанного платежа предусмотрена законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; копия договора о поставке за пределы Российской Федерации (в случае производства, закупки, поставок, хранения и (или) перевозок в целях вывоза из Российской Федерации (экспорта) пива и пивных напитков в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10.2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ, этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 статьи 10.2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

Согласно пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, к которым согласно пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ, относятся: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата, включая биоэтанол; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; производство, хранение, поставки и розничная продажа произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №154 «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.04.2016 N 300, от 19.09.2020 N 1501), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) до 26 января 2024 года являлась федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с пунктом 5.3.2 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №154 «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.04.2016 N 300, от 19 сентября 2020 года N 1501), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка осуществляет полномочия по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 2 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №154 «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка», (в ред. Постановления Правительства РФ от 13 апреля 2016 года N 300), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5.2.5 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №154 «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31 января 2012 года N 62, от 04 июня 2019 года N 713), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, разрабатывала акты, устанавливающие цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) этилового спирта (за исключением биоэтанола).

В соответствии с Приказом Росалкогольрегулирования от 21 сентября 2015 года №283, на период с 19 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно, установлена цена, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья.

В соответствии с подпунктом 5.2.8(2) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №329 (в ред. Постановления Правительства РФ от 13 апреля 2016 года N 300), Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает: акты, устанавливающие цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции; акты, устанавливающие цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) этилового спирта (за исключением биоэтанола).

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 года №224н, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно, установлена цена, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07 октября 2020 года №233н, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года включительно, установлена цена, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года №58н (в редакции Приказов Минфина России от 04 апреля 2017 года N 57н, от 18 июня 2018 года N 136н, от 14 декабря 2018 года N 267н) на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно, установлены цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 года №225н, на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно, установлены цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07 октября 2020 года №235н, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года включительно, установлены цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов.

Примерно в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1», достоверно зная о высокой доходности, получаемой от осуществления незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта, не имея официального источника дохода, не являясь предпринимателем и не будучи работником или участником какой - либо коммерческой организации, а также, не имея требуемого законодательством Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право производства, закупки, поставки, перевозки, хранения и оптово-розничной продажи этилового спирта, а также спиртосодержащей и алкогольной продукции, умышленно, из корыстных побуждений, противопоставляя свои преступные интересы действующему на территории Российской Федерации законодательству в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе ее маркировки, а также в сфере индивидуализации товаров, с целью незаконного материального обогащения решил, без образования юридического лица и получении специального разрешения (лицензии), организовать на территории Курской области:

- незаконную деятельность по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, при этом использовать для маркировки произведенной алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также незаконно использовать, путем размещения на произведенной алкогольной продукции, без разрешения правообладателей чужие товарные знаки, для последующего введения незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции, в гражданский оборот на территории Российской Федерации под видом легальной алкогольной продукции, предназначенной для использоваться конечными потребителями в пищевых целях;

- незаконную деятельность по производству, закупке, поставке, перевозке, хранению и розничной продаже этилового спирта и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, в особо крупном размере.

Примерно в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1», дело которого выделено в отдельное производство, обладая обширными познаниями и связями в области незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, осознавая при этом, что получение желаемого постоянного незаконного дохода в особо крупном размере будет возможно только при осуществлении длительной и эффективной преступной деятельности, которая потребует не только соблюдения мер конспирации, но и незамедлительного решения постоянно возникающих связанных с ней организационных вопросов, таких как приискание надежных поставщиков качественного этилового спирта, тары, укупорки, этикеток необходимых для их производства и упаковки уже готовой продукции, приискание и обеспечение бесперебойного функционирования оборудования предназначенного для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, помещений для их производства и хранения, грузового автомобильного транспорта и водителей для их последующей незаконной перевозки, приискание, обучение и контроль за деятельностью работников, занимающихся непосредственно незаконным производством алкогольной и спиртосодержащей продукции, ведение учета приобретенного сырья, произведенной и реализованной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а увеличение объемов незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, незамедлительно потребует расширение каналов их оптового сбыта, решил, что для получения максимального преступного дохода, совершение запланированных преступлений будет наиболее эффективно в составе единой, сплоченной, четко скоординированной, структурированной организованной группы в которой для каждого ее участника будут четко определены роли и обязанности, но при этом действующей под его единоличным руководством.

Так, «ЛИЦО-1», обладая организаторскими способностями, настойчивостью, целеустремленностью, а также такими индивидуально - психологическими особенностями, как достаточно высокие активность и общительность, принял решение о создании на территории Курской области, преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, объединённой на основе общих преступных замыслов, целью которой является незаконное получение постоянного высокого источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, совершенное организованной группой. При этом по замыслу «ЛИЦО-1» незаконная деятельность преступного сообщества (преступной организации) должна осуществляться в форме устойчивой структурированной организованной группы, состоящей из следующих территориально расположенных (обособленных) структурных подразделений (групп):

- снабженческий склад, призванный обеспечивать бесперебойное снабжение производственного цеха сырьем, комплектующими материалами, необходимыми для незаконного производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- производственный цех, непосредственно специализирующийся на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, неоднократном незаконном использовании на произведенной алкогольной продукции, без разрешения правообладателей чужих товарных знаков;

- склад хранения готовой продукции, предназначенный для размещения изготовленной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, для последующего хранения, перевозки в целях сбыта и продажи;

- группа осуществления транспортного обслуживания, деятельности структурированной организованной группы, предназначенная для обеспечения грузоперевозки сырья, заготовок, комплектующих материалов, необходимых для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции как на снабженческий склад, так и с территории последнего до производственного цеха, а так же обеспечения последующей грузоперевозки произведенной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции с территории производственного цеха до склада хранения готовой продукции, а также до мест непосредственного сбыта и продажи незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции.

Примерно в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» с целью реализации своего преступного умысла направленного на создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, достоверно зная об отсутствии у ранее ему знакомого «ЛИЦО-2», дело которого выделено в отдельное производство, постоянного и стабильного источника дохода, который при этом по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений и может оказывать ему помощь в организации деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе в его отсутствие, предложил последнему объединиться с ним в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителя его структурного подразделения (группы) снабженческий склад, призванного обеспечивать бесперебойное снабжение производственного цеха сырьем, комплектующими материалами, необходимыми для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, при этом детально проинформировав «ЛИЦО-2» о том, что деятельность вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) будет направлена на совершение тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

«ЛИЦО-2», будучи детально осведомленным «ЛИЦО-1» о планируемом совершении последним тяжких и особо тяжкого преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, осознавая степень общественной опасности и противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, при этом материально заинтересованный обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но при этом постоянном и высоком незаконном заработке, из корыстных побуждений, на предложение последнего объединиться с ним в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителя его структурного подразделения (группы) снабженческий склад, ответил согласием и добровольно вошел в состав организованного «ЛИЦО-1» преступного сообщества в качестве руководителя структурного подразделения (группы).

Кроме того, примерно в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» с целью реализации своего преступного умысла направленного на создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, совершенное организованной группой, достоверно зная об отсутствии у ранее ему знакомого «ЛИЦО-5», дело которого выделено в отдельное производство, постоянного и стабильного источника дохода, который при этом по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений и может оказывать ему помощь в организации деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе в его отсутствие, предложил последнему объединиться с ним в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителя структурных подразделений (групп): производственный цех, непосредственно специализирующийся на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере и склад хранения готовой продукции, предназначенный для размещения изготовленной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, для последующего хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, при этом детально проинформировав «ЛИЦО-5» о том, что деятельность вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) будет направлена на совершение тяжких и особо тяжкого преступлений в составе структурированной организованной группы – незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

«ЛИЦО-5», будучи детально осведомленным «ЛИЦО-1» о планируемом совершении последним тяжких и особо тяжкого преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая степень общественной опасности и противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, материально заинтересованный обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но при этом постоянном, стабильном и высоком незаконном заработке, из корыстных побуждений, на предложение последнего объединиться с ним в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителя структурных подразделений (групп) производственный цех и склад хранения готовой продукции, ответил согласием и добровольно вошел в состав организованного «ЛИЦО-1» преступного сообщества в качестве руководителя структурных подразделений (групп).

Таким образом, «ЛИЦО-1», обладая лидерскими качествами характера, организаторскими способностями, настойчивостью, целеустремленностью, а также такими индивидуально - психологическими особенностями, как достаточно высокая активность и коммуникабельность, в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, но не позднее начала августа 2019 года, находясь на территории г. Курска, преследуя цель высокого, постоянного и стабильного преступного дохода, вовлек ранее ему знакомых «ЛИЦО-2» и «ЛИЦО-5» в создаваемое им преступное сообщество (преступную организацию), основной целью которого являлось совместное совершение тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконное производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконное производство, закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, совершенное организованной группой.

Для достижения указанной цели, примерно в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, но не позднее начала августа 2019 года, «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему роли создателя преступного сообщества (преступной организации) разработал общий план (схему) совершения преступлений, механизм его совершения и лично распределил между соучастниками роли, а также степень фактического участия каждого в совершении продолжаемых преступлений, направленных на систематическое незаконное извлечение дохода в особо крупном размере, а именно:

- определил объект преступного посягательства – установленный Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и иным федеральным законодательством, порядок производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также порядок производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции, использования для маркировки алкогольной продукции федеральных специальных марок и использования чужих товарных знаков;

- определил время и место совершения преступлений, а также соучастников совместной преступной деятельности, степень и этапы их вовлечения в незаконную деятельность преступного сообщества (преступной организации) и их функциональные обязанности;

- осуществил подготовку к совершению преступлений, распределение ролей, обеспечение материально-технической базы, необходимой для совершения преступлений;

- разработал механизм совершения и сокрытия преступлений;

- определил источник получения и порядок последующего распределения доходов полученных в результате преступной деятельности.

Так, «ЛИЦО-1», являясь создателем преступного сообщества (преступной организации) и его руководителем, согласно разработанных им механизма и схемы совершения преступлений, а также отведенной ему лично преступной роли должен:

- осуществлять непосредственное руководство преступным сообществом (преступной организацией) контролируя и координируя не только деятельность отдельных ее участников, но и возглавляемые ими структурные подразделения в целом, распределяя между ними функциональные обязанности;

- лично руководить структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) – группой осуществления транспортного обслуживания, деятельности структурированной организованной группы, предназначенной для обеспечения грузоперевозки сырья, заготовок, комплектующих материалов, необходимых для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции как на снабженческий склад, так и с территории последнего до производственного цеха, а так же обеспечения последующей грузоперевозки произведенной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции с территории производственного цеха до склада хранения готовой продукции, а также до мест их непосредственного сбыта и продажи;

- из числа своих знакомых лично привлекать к организации противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации) лиц, не только в качестве участников преступного сообщества, но и в том числе лиц, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей создания преступного сообщества (преступной организации);

- обучать и инструктировать привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) лиц их функциональным обязанностям;

- предоставлять и использовать для целей преступного сообщества (преступной организации) автомобильный транспорт, как принадлежащий ему лично, так и его родственникам, не осведомленным о преступном характере его действий;

- лично приискивать на территории Курской области специально оборудованные нежилые помещения для осуществления незаконной деятельности структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), в том числе для размещения снабженческого склада, производственного цеха и склада хранения готовой продукции, которые в целях конспирации противоправной деятельности должны располагаться обособленно друг от друга;

- лично приискивать, приобретать, организовывать монтаж, наладку, запуск, и обеспечивать производительность и бесперебойное функционирование технологического оборудования, используемого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- осуществлять контроль за технологическим процессом производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- приобретать, хранить и организовывать использование заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки незаконно производимой преступным сообществом (преступной организацией) алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировки, а также этикеток с нанесенными на них чужими товарными знаками;

- приискивать поставщиков сырья необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции (укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки и т.д.), а также этилового спирта, лично организовывать их приобретение и осуществлять контроль за их перевозкой в соответствующие структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации) и последующим использованием;

- изучая конъюнктуру потребительского рынка, в сфере алкогольной продукции, в том числе установленные государством минимальные розничные цены на легально произведенную алкогольную продукцию, реализуемую в том числе в различных магазинах специализирующихся на розничной продаже алкогольной продукции на территории Российской Федерации, лично определять ценовую политику, производимой преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- используя личные связи приискивать конечных покупателей для продажи приобретенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) без соответствующей лицензии этилового спирта, а также незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции организовывать их продажу по ценам существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- используя личные связи приискивать каналы для оптового сбыта произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в различных регионах Российской Федерации по ценам существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- исходя из спроса и потребностей заранее приисканных как розничных так и оптовых покупателей, лично определять количество и ассортимент производимой структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организацией) алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично организовывать доставку до покупателей реализуемой преступным сообществом (преступной организацией) незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично и посредством безналичных банковских переводов получать оплату за реализуемую преступным сообществом (преступной организацией) незаконно произведенную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащую продукцию;

- лично контролировать финансовые потоки от незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе устанавливать заработную плату и производить оплату разнорабочих, в том числе не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей создания преступного сообщества (преступной организации), а также лично распределять между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежные средства, полученные в результате совершения преступлений в качестве незаконного вознаграждения;

- принимать меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) от сотрудников правоохранительных органов, включающие в себя:

- использование для обсуждения основных этапов совершения преступления только путем личных встреч, либо телефонной связи, но посредством специально приобретённых СИМ – карт с абонентскими номерами зарегистрированными на родственников, либо иных лиц не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации), а также при помощи сервисов для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и голосовыми вызовами (интернет-мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber и другие);

- с целью обеспечения видимости законной деятельности структурных подразделений (групп) преступного сообщества (преступной организации) приискать и в последующем использовать для нужд преступного сообщества (преступной организации) реквизиты, печати и данные о руководителях юридических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории Российской Федерации, после чего от имени, но без ведома и согласия последних, заключать договора аренды на используемые структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) помещения для организации незаконного производства, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта;

- представлять собственникам помещений, используемых структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) для организации незаконного производства, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о целях использования арендуемых помещений;

- в случае пресечения (получении информации о возможном пресечении) сотрудниками правоохранительных органов противоправной деятельности какого-либо структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации), либо в случае, если незаконная деятельность станет очевидна для окружающих, незамедлительно организовать изменение места расположения вышеуказанного структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) в иное заранее арендованное помещение;

- отбирать и привлекать для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, в том числе неосведомленных о преступном характере своих действий, только проверенных лиц из круга своих родственников и знакомых, а также лиц, не имеющих социальных связей на территории Курской области, в том числе иностранных граждан, приезжающих в Курскую область из других регионов Российской Федерации;

- реализовывать производимую участниками преступного сообщества (преступной организацией) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, только лицам из числа проверенных, надежных покупателей. При этом тщательно выбирать места и время производства, а также реализации немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции и этилового спирта.

- для обсуждения вопросов поставок немаркированной алкогольной спиртосодержащей продукции, сырья необходимого для ее производства, передачи денежных средств осуществлять переговоры с поставщиками сырья и покупателями готовой продукции либо путем личных встреч, либо посредством телефонной связи, но при помощи специально приобретённых СИМ – карт с абонентскими номерами зарегистрированными на своих родственников, либо иных лиц не являющимися участниками преступного сообщества (преступной организации), а также при помощи сервисов для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и голосовыми вызовами (интернет-мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber и другие).

- осуществлять транспортировку производимой немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта строго по определённым маршрутам и в определённое время с применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

«ЛИЦО-2», являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации) и руководителем его структурного подразделения (группы) снабженческий склад, согласно разработанной «ЛИЦО-1» схеме и механизма совершения преступлений должен был:

- осуществлять непосредственное руководство преступной деятельностью структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад призванного обеспечивать бесперебойное снабжение производственного цеха сырьем, комплектующими материалами, в том числе этиловым спиртом, необходимыми для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- организовывать учет и хранение приобретенного руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» сырья необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции (укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки и т.д.), а также этилового спирта;

- с учетом возникающих потребностей структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех организовывать перераспределение хранящегося на снабженческом складе сырья необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции (укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки и т.д.), а также этилового спирта из структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад в адрес структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех;

- обеспечивать поддержание работоспособности техники и оборудования предназначенного для незаконного хранения и перевозки сырья необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции (укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки и т.д.), а также этилового спирта;

- отбирать и привлекать к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) иных участников, в том числе и лиц, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий из своего круга знакомых, а также лиц, не имеющих социальных связей на территории Курской области, иностранных граждан, приезжающих из других регионов Российской Федерации лиц;

- осуществлять личные встречи с покупателями реализуемого участниками преступного сообщества (преступной организации) этилового спирта, а также незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- лично получать от покупателей реализуемых преступным сообществом (преступной организацией) этилового спирта, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции денежные средства с целью их последующей передачи руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»;

- принимать меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1»

«ЛИЦО-5», являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации) и руководителем его структурных подразделений (групп) производственный цех и склад хранения готовой продукции, согласно разработанной «ЛИЦО-1» схеме и механизма совершения преступлений должен был:

- осуществлять непосредственное руководство незаконной деятельностью структурных подразделений (групп) производственный цех, непосредственно специализирующийся на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере и склад хранения готовой продукции, предназначенный для размещения изготовленной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, для последующего хранения, перевозки в целях сбыта и продажи;

- отбирать и привлекать к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) иных участников, в том числе лиц, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий из круга своих знакомых, а также лиц, не имеющих социальных связей на территории Курской области, в том числе иностранных граждан, приезжающих из других регионов Российской Федерации;

- обучать привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) лиц их функциональным обязанностям связанным с незаконным производством немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- контролировать и координировать действий привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) иных участников, в том числе и лиц, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, распределять между ними функциональные обязанности;

- организовывать и контролировать незаконное хранение приобретенного участниками преступного сообщества (преступной организации) без соответствующей лицензии этилового спирта;

- организовывать и контролировать незаконное производство, учет и хранение произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- получать от покупателей заявки на определенное количество и ассортимент производимой преступным сообществом (преступной организацией), немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции и с учётом спроса покупателей, определять ассортимент и количество немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, производимой преступным сообществом (преступной организацией);

- организовать и контролировать использование при незаконном производстве немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также незаконное использование чужих товарных знаков;

- организовывать и контролировать перевозку произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции с территории производственного цеха, как на склад хранения готовой продукции, так и к местам их сбыта и продажи;

- осуществлять личные встречи с покупателями реализуемой участниками преступного сообщества (преступной организации) незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- лично получать от покупателей реализуемой преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции денежные средства с целью их последующей передачи руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»;

- принимать меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1»

Примерно в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» с целью реализации своего преступного умысла направленного на создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, совершенное организованной группой, достоверно зная об отсутствии у ранее ему знакомого «ЛИЦО-3», дело которого выделено в отдельное производство, постоянного и стабильного источника дохода, который при этом не только обладает навыками управления грузовым автотранспортом, но и имеет водительское удостоверение дающее специальное право управления грузовыми транспортными средствами, а по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений и может выполнять роль как водителя структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) - группы осуществления транспортного обслуживания, деятельности структурированной организованной группы, предназначенной для обеспечения грузоперевозки сырья, заготовок, комплектующих материалов, необходимых для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции как на снабженческий склад, так и с территории последнего до производственного цеха, а так же обеспечения последующей грузоперевозки произведенной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции с территории производственного цеха до склада хранения готовой продукции, а также до мест их непосредственного сбыта и продажи, так и оказывать ему помощь в организации деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе в его отсутствие, под предлогом получения легкого, но при этом стабильного, постоянного и высокого незаконного материального дохода, предложил последнему вступить в состав преступного сообщества (преступной организации) под его руководством в качестве водителя грузового автотранспорта, обязанности которого будут заключаться в осуществлении под его руководством перевозки на грузовом автотранспорте этилового спирта без соответствующей лицензии от мест его приобретения, расположенных за пределами Курской области в город Курск к месту его временного хранения, а также на места незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, расположенные на территории Курской области и осуществлении, без соответствующей лицензии, перевозки на грузовом автотранспорте, для последующего хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, от мест её производства до склада временного хранения и мест сбыта и продажи, а также выполнении иных поручений «ЛИЦО-1», как руководителя преступного сообщества (преступной организации), направленных на обеспечение функционирования незаконной деятельности как отдельных структурных подразделений(групп), так и преступного сообщества (преступной организации) в целом, при этом детально проинформировав «ЛИЦО-3» о том, что деятельность вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы будет направлена на совершение тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

Кроме того, в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» с целью реализации своего преступного умысла направленного на создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, достоверно зная об отсутствии у ранее ему знакомого «ЛИЦО-4», дело которого выделено в отдельное производство, постоянного и стабильного источника дохода, который при этом не только обладает навыками управления грузовым автотранспортом, но и имеет водительское удостоверение дающее специальное право управления грузовыми транспортными средствами сцепленными с прицепом, а по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений и может выполнять роль водителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) - группы осуществления транспортного обслуживания, деятельности структурированной организованной группы, предназначенной для обеспечения грузоперевозки сырья (в том числе этилового спирта), заготовок, комплектующих материалов, необходимых для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции как на снабженческий склад, так и с территории последнего до производственного цеха, а так же обеспечения последующей грузоперевозки произведенной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции с территории производственного цеха до склада хранения готовой продукции, а также до мест непосредственного сбыта и продажи, под предлогом получения легкого, но при этом стабильного, постоянного и высокого незаконного материального дохода, предложил последнему вступить в состав преступного сообщества (преступной организации) под его руководством в качестве водителя грузового автотранспорта сцепленного с прицепом, обязанности которого будут заключаться в осуществлении под его руководством перевозки на грузовом автотранспорте сцепленном с прицепом этилового спирта без соответствующей лицензии от мест его приобретения, за пределами Курской области в город Курск к месту его временного хранения, а также на места незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции расположенные на территории Курской области и осуществлении, без соответствующей лицензии, перевозки на грузовом автотранспорте, для последующего хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, от места её производства до склада временного хранения, а также до мест сбыта и продажи, при этом детально проинформировав «ЛИЦО-4» о том, что деятельность вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) будет направлена на совершение тяжких и особо тяжкого преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы – незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

«ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4» в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, будучи детально осведомленными «ЛИЦО-1» о планируемом совершении последним тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая степень общественной опасности и противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких и особо тяжкого преступлений в составе структурированной организованной группы – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно с причинением крупного ущерба, материально заинтересованные обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но при этом постоянном и высоком незаконном заработке и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, на предложение последнего вступить в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве водителей грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, ответили согласием и добровольно вошли в состав организованного «ЛИЦО-1» преступного сообщества (преступной организации) в качестве участников структурного подразделения (группы).

Таким образом, в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1», не имея законных оснований для осуществления предпринимательской деятельности связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажи алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также производством, закупкой, поставкой, хранением, перевозкой и розничной продажей этилового спирта и спиртосодержащей продукции, находясь на территории Курска, создал преступное сообщество (преступную организацию) в виде территориально обособленных структурных подразделений (групп), объединённое на основе общих преступных замыслов, целью которого является систематическое незаконное получение постоянного высокого источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

Созданное и возглавляемое «ЛИЦО-1» преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими признаками:

Предварительной договоренностью и согласованностью, тщательным планированием, продолжительной преступной деятельности и четким распределением ролей между создателем и руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», руководителями его структурных подразделений «ЛИЦО-2» и «ЛИЦО-5» и участниками «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4», которые выражались в их целенаправленных действиях, устремленных к достижению общего преступного результата – длительного получения незаконного материального дохода в особо крупном размере, который последние намеревались использовать в качестве своего основного источника существования и обогащения.

Основным направлением преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) являлось незаконное производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также незаконная, закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Между указанными лицами перед совершением преступления заранее происходило не только согласование отдельных действий каждого из участников, но и определение способов оптимального осуществления общего преступного замысла.

2. Устойчивостью, выразившейся в длительности существования сплоченного преступного сообщества (преступной организации), незаконная деятельность которого продолжалась более полутора лет и намерением и далее заниматься преступной деятельностью; закрытым составом его руководящего звена, рядовых участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились; в неоднократности и систематичности совершенных преступным сообществом (преступной организацией) тяжких и особо тяжкого преступлений; в согласованности и последовательности действий участников преступного сообщества (преступной организации) на каждом из этапов приготовления, совершения преступных действий и сокрытия их следов: подыскание помещений для их оборудования под структурные подразделения преступного сообщества, размещения в них специальной техники и оборудования необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке и спиртосодержащей продукции; подыскание лиц, занимающихся реализацией немаркированной алкогольной продукции на территории иных субъектов Российской Федерации с целью сбыта произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки в промышленных масштабах; незаконная перевозка этилового спирта, а также немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции с использованием заведомо подложных документов.

Преступному сообществу (преступной организации) были свойственны: постоянство форм и методов преступной деятельности, тождественные способы и механизмы осуществления действий, направленных на незаконное производство немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке и спиртосодержащей продукции, а также незаконную, закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

3. Сплоченностью, выразившейся в совместном использовании общей материально-технической базы, создаваемой в том числе за счет дохода, полученного в результате преступной деятельности, согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по основным вопросам деятельности каждого из обособленных структурных подразделений (групп), осознании его создателем и руководителем, каждым из руководителей структурных подразделений (групп), а также рядовыми участниками, своей причастности к единому сообществу и общности преступных интересов и корыстных целей, связанных с получением дохода от незаконного оборота на территории Российской Федерации этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. Тесные отношения между вышеназванными создателем и руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителями его структурных подразделений (групп) и участниками развивались, поддерживались и укреплялись в процессе осуществления ими преступной деятельности, а наличие данных отношений усиливало постоянство связи между ними. Данные лица находились в постоянном контакте между собой, как во время совершения преступлений, так и в другое время, регулярно поддерживая друг с другом связь в том числе путем проведения совместного отдыха и досуга. Характер их отношений между собой обуславливался общим интересом к противоправному обогащению путем совершения тяжких и особо тяжкого преступлений.

4. Организованностью, выразившейся в тщательном планировании преступной деятельности; подготовке и приготовлении к совершению незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции; наличии у создателя и руководителя преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» и участников этого сообщества преступного умысла на совершение тяжких и особо тяжкого преступлений; осознании руководителями структурных подразделений (групп) и участниками преступного сообщества (преступной организации) общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности сообщества; четком распределении функций между соучастниками; наличии иерархической структуры, а также жесткой внутренней дисциплины среди членов преступного сообщества (преступной организации), а именно наличии единоличного руководителя преступного сообщества (преступной организации), руководителей входящих в него структурных подразделений (групп), осуществляющих непосредственное локальное руководство не только структурными подразделениями (группами), но и лицами не входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей создания преступного сообщества (преступной организации), текущую координацию их действий; распределении преступных доходов руководителем преступного сообщества (преступной организации) между его участниками в зависимости от роли, выполняемой в процессе его функционирования и степени вовлечения в преступную деятельность.

Организованность преступного сообщества (преступной организации) проявлялась в его иерархической структуре, а именно в наличии в ней создателя, лидера и основного руководителя – «ЛИЦО-1», руководителей входящих в него структурных подразделений (групп): «ЛИЦО-2» и «ЛИЦО-5», занимавшихся распределением ролей и обязанностей среди подчиненных им лиц, в том числе и не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей его создателя и беспрекословном выполнении ими поручений и указаний указанного создателя и руководителя преступного сообщества (преступной организации); в специализации участников преступного сообщества (преступной организации) при выполнении конкретных действий, обеспечивавших незаконное производство немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки и спиртосодержащей продукции и четком взаимодействии между ними в целях реализации единого преступного умысла; в перспективном планировании преступной деятельности.

Создателем и руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» установлена четкая система подчинения и разграничения вопросов, входящих в компетенцию каждого из руководителей его структурных подразделений (групп) и рядовых участников, в том числе и не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), установлены правила взаимоотношений между ними.

5. Технической оснащенностью. Так, для обеспечения осуществления незаконной деятельности участниками преступного сообщества (преступной организации) приисканы нежилые помещения, на территории Курской области, позволявшие разместить в них оборудование для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, сырье необходимое для их производства, в том числе этиловый спирт, а также непосредственно произведенную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию.

Кроме этого, участники преступного сообщества (преступной организации) активно пользовались:

мобильными аппаратами сотовой связи, которые использовались в целях оперативного обмена информацией между руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителями входящих в него структурных подразделений (групп), подконтрольными им участниками в том числе и не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей его создателя при подготовке и во время совершения преступлений в том числе посредством сервисов для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и голосовыми вызовами (интернет-мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber и другие);

компьютерной и копировально-множительной техникой с необходимым программным обеспечением, которая использовалась для подготовки заведомо фиктивных сопроводительных документов на незаконно перевозимые этиловый спирт, приобретенный без соответствующей лицензии, произведенную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, а также для подготовки документов для предоставления в аренду нежилых помещений, необходимых для осуществления целей преступного сообщества (преступной организации);

печатями ООО «Бифарм» и ООО «Тигель», которые использовались в целях конспирации деятельности преступного сообщества (преступной организации) при оформлении договоров аренды нежилых помещений, а также изготовлении сопроводительных документов на незаконно перевозимые этиловый спирт, немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию;

банковскими пластиковыми дебетовыми картами, оформленными в целях конспирации деятельности преступного сообщества (преступной организации) как на имя супруги руководителя преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» - ФИО5, руководителей его структурных подразделений, участников и других лиц, которые позволяли беспрепятственно вносить на счета указанных лиц денежные средства, полученные в качестве оплаты за поставляемые для нужд преступного сообщества (преступной организации) этиловый спирт, сырья необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, получать денежные средства в качестве оплаты за продаваемую алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также производить оплату труда лиц не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей его создания, производить их адресное перечисление и снимать с них наличные денежные средства;

различными транспортными средствами в том числе: автомобилями и специальной техникой, находившимися в пользовании как самого руководителя преступного сообщества (преступной организации), его родственников, руководителей входящих в него структурных подразделений (групп) и участников, так и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях и действиях.

6. Наличием общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных в результате длительного осуществления преступной деятельности и распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителя преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»

Кроме того для руководителя преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», руководителей входящих в него структурных подразделений и участников данная деятельность в течение продолжительного времени (более полутора лет) являлась единственным источником материального дохода и существования.

В образовавшемся преступном сообществе (преступной организации) роли его создателя, руководителей входящих в него структурных подразделений (групп) и участников были четко разделены по функциональному принципу.

Так примерно в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения полноценного функционирования незаконной деятельности, предоставил для использования участниками преступного сообщества (преступной организации), принадлежащий ему на основании права собственности, а также находящийся у него в пользовании автомобильный транспорт и специальную технику: автомобиль марки «ФИО26» модель «ФИО72» государственный регистрационный знак №, грузовой фургон марки «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак №, грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак №, автомобиль марки «КИА» модель «СОРЕНТО» государственный регистрационный знак №, вилочный погрузчик «KOMATSU», которые использовались им лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации) для осуществления незаконной перевозки как сырья (в том числе этилового спирта), заготовок и комплектующих материалов, необходимых для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, так и последующей грузоперевозки уже произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции до места ее хранения, а также сбыта и продажи.

Кроме того, примерно в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения полноценного функционирования незаконной деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад призванного обеспечивать бесперебойное снабжение производственного цеха сырьем, комплектующими материалами, необходимыми для производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, приискал сдающееся в аренду и принадлежащее потребительскому обществу «Коопзаготпромторг» ИНН <***> складское неотапливаемое помещение, расположенное в нежилом здании по адресу: <адрес> оборудованное 11 металлическими цистернами, объемом 8 м3, каждая, предназначенными для герметичного хранения пищевых жидкостей в больших объемах.

После чего «ЛИЦО-1», в период времени с июня 2019 года по август 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли, для обеспечения деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад, договорился с представителем потребительского общества «Коопзаготпромторг» ФИО6 о предоставлении ему в долгосрочную аренду складского помещения, расположенного в нежилом здании по адресу: <адрес> оборудованного 11 металлическими цистернами, объемом 8 м3, каждая, предназначенными для герметичного хранения пищевых жидкостей в больших объемах, при этом «ЛИЦО-1» в целях конспирации, не поставил ФИО74 А.А. в известность об истинных целях предоставления в аренду вышеуказанного нежилого помещения, а именно умолчал о том, что оно будет использоваться организованным им преступным сообществом (преступной организацией) в качестве снабженческого склада призванного обеспечивать бесперебойное снабжение производственного цеха сырьем, комплектующими материалами, необходимыми для производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, в том числе для незаконного хранения приобретенного и перевезенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) этилового спирта.

Кроме того в период времени с августа 2019 года по сентябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения полноценного функционирования незаконной деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) склад хранения готовой продукции, предназначенный для размещения изготовленной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, для последующего хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, приискал сдающееся в аренду и принадлежащее ООО СПК «Кайрос» ИНН <***> нежилое здание площадью 586,7 м2, расположенное по адресу: <адрес>.

После чего, «ЛИЦО-5» действуя по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» в период времени с августа 2019 года по сентябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли для обеспечения деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) производственный цех договорился с директором ООО СПК «Кайрос» ФИО7 о предоставлении в долгосрочную аренду нежилого здания площадью 586,7 м2 расположенного по адресу: <адрес>, при этом «ЛИЦО-5» действуя по указанию «ЛИЦО-1» в целях конспирации, не поставил ФИО7 в известность об истинных целях предоставления в аренду вышеуказанного нежилого помещения, а именно умолчал о том, что оно будет использоваться участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве склада хранения готовой продукции, предназначенного для размещения изготовленной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, для последующего хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, а также незаконного хранения приобретенного и перевезенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) этилового спирта.

Кроме того в период времени с августа 2019 года по октябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения полноценного функционирования незаконной деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, приискал сдающееся в аренду и принадлежащее ФИО8 нежилое здание площадью 700 м2 с инвентарным номером №, литер АЗ, с кадастровым номером №, находящемся на земельном участке с кадастровым номером № расположенное по адресу: <адрес>, Рышковский сельсовет, <адрес>.

После чего, «ЛИЦО-5» действуя по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» в период времени с августа 2019 года по октябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли для обеспечения деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех договорился с представителем ФИО8 – ФИО9 о предоставлении в долгосрочную аренду нежилого здания площадью 700 м2 расположенного по адресу: <адрес>, при этом «ЛИЦО-5» действуя по указанию «ЛИЦО-1» в целях конспирации, не поставил ФИО9 в известность об истинных целях предоставления в аренду вышеуказанного нежилого помещения, а именно умолчал о том, что оно будет использоваться участниками преступного сообщества (преступной организацией) в качестве производственного цеха, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также хранении незаконно приобретенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) этилового спирта.

Кроме того, в период времени с августа 2019 года по ноябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи приобрел у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц технологическую линию для розлива, укупорки, оклейки этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками алкогольной продукции в стеклянные бутылки, емкостью от 0,5 до 1 литра, производительностью от 1500 до 3500 бутылок готовой немаркированной алкогольной продукции в час, состоящую из следующих частей:

- комплектной установки – фасовочной машины карусельного типа с 18 наливными кранами, вакуумного насоса запасными частями к автомату в двух коробках – сменной оснастки в количестве одного комплекта, укупорочного аппарата пневматического действия – приспособления пневмоукупорки, смонтированное на транспортере для забивания пластикового ключа на бутылку, выполненное кустарным способом, пластинчатый транспортёр с электродвигателем, редуктором и накопительным столом, стол упаковки на поддоне с лентой транспортера, в количестве одной единицы, этикеровочная машина карусельного типа с тремя аппликаторами и 12 поворотными столами в количестве одной единицы, компрессор марки «Патриот Vk50-402», в количестве одной единицы, бытовые электронасосы в количестве 3 единиц, без маркировки, на корпусе с металлическим шильдиком и надписью с наименованием завода изготовителя «Джилем», поверхностный насос с маркировкой «Джамбо 70/ 50 г», фильтр механической очистки в пластиковом корпусе в количестве одной единицы, устройство для сушки бутылок, смонтированное на транспортере;

- оборудования по исправлению и умягчению воды с блоком управления в корпусах, состоящего из двух частей: натрий – катионового фильтра с электронным блоком управления в количестве двух единиц и баком для соли в пластиковом корпусе черного цвета,

- трех пластиковых ёмкостей для производства алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, двух из них объемом 10000 литров каждая и 1 объемом 7000 литров, а также многоразового среднетоннажного грузового кубического контейнера (еврокуба), объёмом 1000 литров, в металлической обрешетке.

Кроме того, в период времени с августа 2019 года по ноябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи не имея соответствующей лицензии, приобрел в неустановленном в ходе предварительного следствия месте у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, материалы уголовного дела в отношении которых в порядке, предусмотренном статьей 155 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, выделены в отдельное производство этиловый спирт изготовленный из пищевого сырья в количестве не менее 49803 литров, после чего организовал его перевозку, под видом не запрещенного в гражданском обороте груза, на автомобилях: грузовой фургон «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак <***> под управлением «ЛИЦО-3» и на грузовом тягаче седельном ДАФ 95 ХF 380 государственный регистрационный знак №, сцепленным с полуприцепом бортовым регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-4», в <адрес> для организации незаконного хранения в структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад - нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>.

Кроме того, в период времени с августа 2019 года по ноябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи, приобрел в неустановленном в ходе предварительного следствия месте у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, материалы уголовного дела в отношении которых в порядке, предусмотренном статьей 155 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, выделены в отдельное производство заведомо поддельные акцизные марки для маркировки алкогольной продукции не имеющие нумерации изготовленные не производством АО «Гознак» в количестве не менее 154046 штук, а также заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, изготовленные не производством АО «Гознак» как с нанесенными на них многократно повторяющимися номерами, так и без нумерации, а именно: с номером 101644654115 в количестве 9825 штук; с номером 101644654116 в количестве 10725 штук; с номером 101644654117 в количестве 9911 штук; с номером 101644654118 в количестве 10653 штуки; с номером 101644654119 в количестве 9917 штук; с номером 101644654120 в количестве 10726 штук; с номером 101644654121 в количестве 9900 штук; с номером 101644654122 в количестве 10615 штук; с номером 101644654123 в количестве 9865 штук; с номером 101644654124 в количестве 10711 штук; с номером 101644654125 в количестве 9839 штук; с номером 101644654126 в количестве 10678 штук; с номером 101644654127 в количестве 9839 штук; с номером 101644654128 в количестве 10582 штуки; с номером 101644654129 в количестве 9744 штуки; с номером 101644654130 в количестве 10682 штуки; с номером 101644654131 в количестве 9848 штук; с номером 10164465413 в количестве 10729 штук; с номером 101644654133 в количестве 9847 штук; с номером 101644654134 в количестве 10634 штуки; без нумерации в количестве 418314 штук, с нечитаемой нумерацией 314 штук, а всего в общем количестве не менее 623898 штук, после чего организовал их перевозку, в <адрес> для организации незаконного хранения в структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад - нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>.

Кроме того, в период времени с августа 2019 года по ноябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи приобрел в неустановленном в ходе предварительного следствия месте у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, потребительскую тару – стеклянные бутылки объемом от 0,5 до 1 литра каждая, в количестве не менее 264 342 штук, упаковку, средства укупорки бутылок в количестве не менее 703 774 штук, этикетки и контрэтикетки, в том числе с нанесёнными на них обозначениями водка «Талка», «Гжелка» и «Родник Сибири» в общем количестве не менее 312 790 штук, после чего организовал их перевозку в <адрес> для организации хранения в структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад - нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>.

Кроме того, в период времени с августа 2019 года по ноябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) достоверно зная об отсутствии у ранее ему знакомого «ЛИЦО-6», дело которого выделено в отдельное производство, постоянного и стабильного источника дохода и который при этом по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений и может оказывать ему и «ЛИЦО-5» помощь в деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) – производственный цех, путем обещаний незаконного материального дохода предложил последнему вступить в состав организованной группы деятельность которой будет направлена на совершение тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, в качестве соисполнителя, умолчав при этом, что указанная организованная группа является структурным подразделением (группой) в составе преступного сообщества (преступной организации) под его непосредственным руководством.

«ЛИЦО-6», будучи детально осведомленным «ЛИЦО-1» о планируемом совершении последним тяжких и особо тяжкого преступлений в составе организованной группы, осознавая противоправный характер преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, материально заинтересованный обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но при этом стабильном, постоянном и высоком незаконном материальном доходе и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, добровольно согласился на предложение последнего вступить в состав вышеуказанной организованной группы, в качестве соисполнителя, о чем лично сообщил «ЛИЦО-1»

Кроме того, в период времени с августа 2019 года по ноябрь 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) достоверно зная, что уроженцы и жители Республики Северная Осетия – Алания – «ЛИЦО-7» и «ЛИЦО-8», дело которых выделено в отдельное производство, ранее осуществляли трудовую деятельность на предприятии, занимавшимся легальным производством алкогольной продукции и обладают специальными познаниями в области производства алкогольной продукции и могут оказывать ему и «ЛИЦО-5» помощь в деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – производственный цех, путем обещаний незаконного материального дохода предложил «ЛИЦО-7» и «ЛИЦО-8» вступить в состав организованной группы деятельность которой будет направлена на совершение тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, в качестве соисполнителей, умолчав при этом, что указанная организованная группа является структурным подразделением (группой) в составе преступного сообщества (преступной организации) под его непосредственным руководством.

«ЛИЦО-7» и «ЛИЦО-8», будучи детально осведомленными «ЛИЦО-1» о планируемом совершении последним тяжких и особо тяжкого преступлений в составе организованной группы, осознавая противоправный характер преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, материально заинтересованные обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но при этом стабильном, постоянном и высоком незаконном материальном доходе и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, добровольно согласились на предложение последнего вступить в состав вышеуказанной организованной группы, в качестве соисполнителей, о чем лично сообщили «ЛИЦО-1»

Кроме того, в период времени с июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) выполнял следующие действия:

- осуществлял непосредственное руководство преступным сообществом (преступной организацией) контролируя и координируя не только деятельность отдельных ее участников, но и возглавляемые ими структурные подразделения (группы) в целом, распределяя между ними функциональные обязанности;

- лично привлекал к организации противоправной деятельности лиц, не только в качестве участников преступного сообщества (преступной организации), но и в том числе не являющихся его участниками и не осведомленных о преступном характере своих действий, но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей создания преступного сообщества (преступной организации);

- лично приискал, приобрел, организовал доставку, монтаж и организовал использование технологической линии для розлива, укупорки, оклейки этикетками, контрэтикетками, федеральными специальными марками, алкогольной и спиртосодержащей продукции в стеклянные бутылки, емкостью от 0,5 до 1 литра, производительностью от 1500 до 3500 бутылок готовой алкогольной продукции в час;

- лично приискал поставщиков сырья необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции (этилового спирта, укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки и т.д.), лично организовал их приобретение, перевозку и поставку в соответствующие структурные подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации), а также их последующее использование;

- лично приобрел заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, организовал их перевозку, хранение и использование участниками преступного сообщества (преступной организации) при незаконном производстве алкогольной продукции;

- лично приобрел стеклянные бутылки, этикетки с нанесенными на них чужими товарными знаками организовал их перевозку, хранение и использование участниками преступного сообщества (преступной организации) при незаконном производстве алкогольной продукции;

- обучал и инструктировал привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) лиц их функциональным обязанностям;

- осуществлял контроль за технологическим процессом производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также использованием заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконном использованием чужих товарных знаков;

- лично определял ценовую политику, производимой преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, при этом в связи с отсутствием у преступного сообщества (преступной организации) законных оснований (лицензии) для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, цены по которым реализовывалась незаконно произведенная алкогольная и спиртосодержащая продукция были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- используя обширные личные связи приискал конечных покупателей для продажи приобретенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) этилового спирта, спиртосодержащей продукции, а также незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками по ценам существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- используя обширные личные связи приискал каналы для оптового сбыта незаконно произведенной преступным сообществом (преступной организацией) спиртосодержащей продукции, а также немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в различных регионах Российской Федерации по ценам существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- лично определял количество и ассортимент производимой структурным подразделением (группой) преступного сообщества (преступной организацией) производственный цех немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично осуществлял, а также организовывал доставку до покупателей реализуемой преступным сообществом (преступной организацией) незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта, осуществляя тем самым их продажу и получая незаконный доход;

- лично и посредством безналичных банковских переводов получал оплату за реализуемую преступным сообществом (преступной организацией) незаконно произведенную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащую продукцию, а также этиловый спирт;

- лично контролировал финансовые потоки от незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе устанавливал заработную плату и производил оплату разнорабочих, в том числе не осведомленных о преступных действиях преступного сообщества (преступной организации), выполняющих работы по загрузке, погрузке сырья (этилового спирта), укупорки, упаковки, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, их перевозку, а также лично распределял между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежные средства, полученные в результате совершения преступлений;

- принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) от сотрудников правоохранительных органов, включающие в себя:

- использование для обсуждения основных этапов совершения преступления только путем личных встреч, либо телефонной связи, но посредством специально приобретённых СИМ – карт с абонентскими номерами зарегистрированными на родственников, либо иных лиц не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации), а также при помощи сервисов для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и голосовыми вызовами (интернет-мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber и другие);

- с целью обеспечения видимости законной деятельности структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) приискал и в последующем использовал для нужд преступного сообщества (преступной организации) реквизиты и печати зарегистрированных в установленном законом порядке на территории Российской Федерации коммерческих организациях: ООО «Бифарм» ИНН №, а также данные о его руководителе - генеральном директоре ФИО10 и ООО «Тигель» ИНН №, а также данные о его руководителе - директоре ФИО11, после чего, от имени, но без ведома и согласия которых заключал договора аренды на используемые преступным сообществом (преступной организацией) помещения для организации производства и хранения в целях сбыта и продажи этилового спирта, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, а также изготавливал заведомо фиктивные документы на перевозимый участниками преступного сообщества (преступной организацией) этиловый спирт и незаконно изготовленную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию;

- представлял собственникам помещений, используемых структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) для организации незаконного производства, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о целях использования арендуемых помещений;

- отбирал и привлекал для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере своих действий, не только из круга своих родственников и знакомых, но и лиц, не имеющих социальных связей на территории Курской области, в том числе иностранных граждан, приезжающих в Курскую область из других регионов Российской Федерации;

- реализовывал производимую участниками преступного сообщества (преступной организацией) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, только лицам из числа проверенных, надежных покупателей. При этом тщательно выбирал место и время производства, а также сбыта и продажи вышеуказанной алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта;

- осуществлял незаконную перевозку производимой немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта строго по определённым маршрутам и в определённое время с применением заведомо фиктивных сопроводительных документов изготовленных, в том числе при помощи реквизитов и печатей ООО «Бифарм» ИНН № и ООО «Тигель» ИНН №.

«ЛИЦО-2», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - руководителя структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад, являясь активным ее участником, осознавая при этом не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования, примерно в период времени с июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ:

- осуществлял непосредственное руководство преступной деятельностью структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад призванного обеспечивать бесперебойное снабжение производственного цеха сырьем, комплектующими материалами, необходимыми для производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- организовал незаконное хранение и учет приобретенного и перевезенного руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» без соответствующей лицензии этилового спирта в арендованном участниками преступного сообщества (преступной организацией) складском помещении, расположенном в нежилом здании по адресу: <адрес>, в том числе 11 металлических цистернах, объемом 8 м3, каждая;

- организовал учет и хранение приобретенных руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, этикеток и контрэтикеток, необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- с учетом возникающих потребностей структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех организовывал перераспределение хранящегося на снабженческом складе укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, этикеток и контрэтикеток, а также этилового спирта из структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад – нежилого помещения расположенного по адресу: <адрес> в адрес структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех – нежилого помещения расположенного по адресу: <адрес>, Рышковский сельсовет, <адрес>;

- обеспечивал поддержание работоспособности техники и оборудования необходимого для организации незаконного хранения и перевозки этилового спирта без соответствующей лицензии, а также укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, этикеток и контрэтикеток, необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции (укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки и т.д.);

- лично получал от покупателей заявки на определенное количество реализуемого преступным сообществом (преступной организацией) этилового спирта, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично продавал покупателям реализуемые участниками преступного сообщества (преступной организации) этиловый спирт, произведенную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, по ценам установленным «ЛИЦО-1», которые были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) этиловый спирт, немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, осуществляя их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»;

- принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1»

«ЛИЦО-5», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - руководителя структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) производственный цех и склад хранения готовой продукции, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования примерно в период времени с июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ:

- совместно с руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» создал и осуществлял непосредственное руководство незаконной деятельностью структурных подразделений (групп) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующийся на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере и склад хранения готовой продукции, предназначенный для размещения изготовленной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, для последующего хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, которые по уровню своей устойчивости, структуры, иерархии, технического оснащения и организации являлись самостоятельной организованной группой в составе преступного сообщества (преступной организации);

- совместно с руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» приискал и организовал передачу в аренду нежилое здание площадью 700 м2 расположенное по адресу: <адрес> и нежилое здание площадью 586,7 м2 расположенное по адресу: <адрес> для организации незаконной деятельности таких структурных подразделений (групп) преступного сообщества (преступной организации) как производственный цех и склад хранения готовой продукции соответсвенно;

- организовал учет и хранение в арендованных нежилых помещениях по адресу: <адрес>, Рышковский сельсовет, <адрес> и <адрес> приобретенного руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» сырья необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции (укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки и т.д.), а также этилового спирта;

- совместно с руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» отобрал и привлек к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) в качестве разнорабочих граждан Таджикистана – ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, Махмадюсуфи Шоди, ФИО16, ФИО17, ФИО18, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, которым в целях конспирации деятельности преступного сообщества (преступной организации) обеспечил условия проживания непосредственно на месте незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в арендованном нежилом помещении по адресу: <адрес>;

- обучал привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО89, ФИО16, ФИО17, ФИО18, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, их функциональным обязанностям связанным с незаконным производством немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- контролировал и координировал действия привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-6», «ЛИЦО-7», «ЛИЦО-8», ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО89, ФИО16, ФИО17, ФИО18, распределял функциональные обязанности между ними, выдавал денежные средства за выполненную ими работу по незаконному производству немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично привлек к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) ФИО19, не являющегося участником преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленного о преступном характере своих действий, для осуществления ремонтных работ технологической линии предназначенной для розлива алкогольной продукции в стеклянные бутылки, их укупорки, оклейки этикетками, контрэтикетками и заведомо поддельными федеральными специальными марками;

- обеспечивал поддержание работоспособности оборудования для незаконного производства алкогольной продукции, используя для этого навыки и познания «ЛИЦО-8», а также ФИО19, не являющегося участником преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленного о преступном характере его действий;

- лично получал от покупателей заявки на определенное количество немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции и с учётом спроса покупателей, лично определял ассортимент и количество производимой структурным подразделением (группой) производственный цех преступного сообщества (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично организовывал и контролировал незаконное производство, учет и хранение произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, а также незаконное производство спиртосодержащей продукции;

- организовывал и контролировал перевозку произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции с территории производственного цеха как в адрес структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) склад хранения готовой продукции, так к местам ее сбыта и продажи;

- лично продавал покупателям производимую участниками преступного сообщества (преступной организации) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, по ценам установленным «ЛИЦО-1», которые были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) этиловый спирт, немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, осуществляя их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»;

- принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1»

Примерно в период времени с июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ участники структурных подразделений (групп) производственный цех и склад хранения готовой продукции, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого ФИО76, а также лица не входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), но исполнявшие за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей его создания, выполняли следующие функции и обязанности:

«ЛИЦО-8», будучи не осведомленным о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участником, но при этом обладая опытом официальной трудовой деятельности на легальном производстве алкогольной продукции и обладающий соответствующими техническими и технологическим познаниями полного цикла ее производства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствия, выполнял функции наладчика производственного оборудования и технолога производства в структурном подразделении (группе) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, располагавшемся в нежилом помещении по адресу: <адрес> являющейся самостоятельной организованной группой в составе преступного сообщества (преступной организации), а именно:

- выполнял пуско - наладочные работы приобретенной руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» технологической линии для розлива, укупорки, оклейки этикетками, контрэтикетками с товарными знаками и федеральными специальными марками, алкогольной продукции в стеклянные бутылки;

- осуществлял контроль за техническим состоянием производственного оборудования, в случае его поломки, производил его локальный ремонт, подручными средствами, а при его невозможности, в связи с отсутствием вышедших из строя узлов и деталей, уведомлял об этом руководителя вышеуказанного структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-5», который для обеспечения непрерывности производства привлекал к их устранению ФИО19, не являющего участником преступного сообщества (преступной организации) и неосведомленного о преступном характере этих действий;

- осуществлял контроль за технологическим процессом незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции из смеси воды и этилового спирта с соблюдением соответствующих пропорций, для получения крепости в готовом продукте не менее 36 % об., для последующего ее розлива в стеклянную тару;

- контролировал непрерывность процесса работы технологической линии по розливу алкогольной продукции в стеклянные бутылки, их укупорки, оклейки этикетками, контрэтикетками с чужими товарными знаками, а также маркировки заведомо поддельными федеральными специальными марками.

«ЛИЦО-7», будучи не осведомленным о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участником, но при этом обладая опытом официальной трудовой деятельности на легальном производстве алкогольной продукции и обладающий соответствующими техническими и технологическим познаниями полного цикла ее производства, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствия, выполнял функции разнорабочего в структурных подразделениях (группах) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех располагавшийся в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также склад хранения готовой продукции располагавшийся по адресу: <адрес>, являющейся самостоятельной организованной группой в составе преступного сообщества (преступной организации), в связи с чем:

- осуществлял разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4» и «ЛИЦО-3», незаконно перевозившего в структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех этиловый спирт в таре различной емкости от 5 до 220 литров, используемый впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- совместно с «ЛИЦО-8» контролировал непрерывность процесса работы технологической линии по розливу алкогольной продукции в стеклянные бутылки, их укупорки, оклейки этикетками, контрэтикетками с чужими товарными знаками, а также маркировки заведомо поддельными федеральными специальными марками;

- осуществлял незаконное производство немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, снабжая стеклянную тару с разлитой в нее алкогольной и спиртосодержащей продукцией укупорочными колпачками;

- собирал из заготовок картонные короба, в которые размещал произведённую немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, которые в свою очередь складировал на деревянные поддоны, осуществляя тем самым их подготовку к незаконной перевозке в целях последующего сбыта и продажи;

- осуществлял погрузо-разгрузочные работы при осуществлении перевозки незаконно произведенной работниками структурного подразделения (группы) организованного сообщества (преступной организации) производственный цех немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции в целях дальнейшего сбыта и продажи посредством автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-4» и «ЛИЦО-3», в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) склад хранения готовой продукции – нежилое помещение расположенное по адресу: <адрес>, а также к местам их сбыта и продажи.

«ЛИЦО-6», будучи не осведомленным о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участником, но при этом осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствия, выполнял, выполнял функции учётчика и кладовщика, в структурном подразделении (группе) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех располагавшимся в нежилом помещении по адресу: <адрес>, являющейся самостоятельной организованной группой в составе преступного сообщества (преступной организации), в связи с чем:

- оказывал помощь руководителю структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех «ЛИЦО-5» в осуществлении организации деятельности вышеуказанного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в его отсутствие;

- обеспечивал хранение и осуществлял учет незаконно перевезенного в структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех этилового спирта в таре различной емкости от 5 до 220 литров, используемого впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- обеспечивал хранение и осуществлял учет находящихся на хранении в структурном подразделении (группе) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, этикеток и контрэтикеток, необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- обеспечивал хранение и осуществлял учет количества незаконно произведенной работниками структурного подразделения (группы) организованного сообщества (преступной организации) производственный цех немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции.

ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО90, ФИО16, ФИО17, ФИО18, не являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленные о преступном характере своих действий за материальное вознаграждение выполняли функции разнорабочих в структурных подразделениях (группах) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех располагавшийся в нежилом помещении по адресу: <адрес>, Рышковский сельсовет, <адрес>, а также склад хранения готовой продукции, располагавшийся по адресу: <адрес>, в связи с чем:

- осуществляли разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4» и «ЛИЦО-3», доставлявшего без соответствующей лицензии в структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех этиловый спирт в таре различной емкости от 5 до 220 литров используемый впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- осуществляли незаконное производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, снабжая стеклянную тару с разлитой в нее алкогольной и спиртосодержащей продукцией укупорочными колпачками;

- собирали из заготовок картонные короба, в которые размещали произведённую немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, складировали их на деревянные поддоны, осуществляя тем самым подготовку к их незаконной перевозке на структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) склад хранения готовой продукции в целях последующего сбыта и продажи;

- осуществляли погрузо-разгрузочные работы при осуществлении перевозки незаконно произведенной ими немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции в целях дальнейшего сбыта и продажи посредством автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-4» и «ЛИЦО-3», в структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) склад хранения готовой продукции – нежилое помещение расположенное по адресу: <адрес>, а также к местам их сбыта и продажи.

«ЛИЦО-3», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - водителя грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования примерно в период времени с июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ выполнял следующие функции:

- совместно с руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» приискал и организовал передачу в аренду складского неотапливаемого помещения общей площадью 293,7 м2 расположенном в нежилом здании литер «В13» с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> для организации незаконной деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад;

- в качестве водителя автомобилей: марки «ФИО26» модель «ФИО72» государственный регистрационный знак №, грузовой фургон марки «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак №, грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак <***>, осуществлял, без соответствующей лицензии, незаконную перевозку, этилового спирта, от мест его приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшийся в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял незаконную перевозку вышеуказанного этилового спирта между структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) осуществляя его доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес> и склад хранения готовой продукции расположенный по адресу: <адрес>;

- в качестве водителя автомобилей: марки «ФИО26» модель «ФИО72» государственный регистрационный знак №, грузовой фургон марки «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак №, грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак <***>, осуществлял перевозку укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, этикеток и контрэтикеток, необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции от мест их приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшийся в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял их перевозку между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) осуществляя доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, Рышковский сельсовет, <адрес>;

- в качестве водителя автомобилей: марки «ФИО26» модель «ФИО72» государственный регистрационный знак №, грузовой фургон марки «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак №, грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак №, осуществлял незаконную перевозку незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции как между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) осуществляя их доставку из производственного цеха расположенного по адресу: <адрес>, Рышковский сельсовет, <адрес> на склад хранения готовой продукции расположенный по адресу: <адрес>, а также до мест их последующего сбыта и продажи;

- осуществлял личные встречи с покупателями реализуемого участниками преступного сообщества (преступной организации) этилового спирта, незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в ходе которых лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемый этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, осуществляя их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», для обеспечения дальнейшей незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), а также для распределения незаконного дохода между ее участниками;

- при осуществлении незаконной перевозки этилового спирта, а также незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1» заключающиеся в незаконной перевозке вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции строго в определённое время, по заранее определённым маршрутам и с обязательным применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

«ЛИЦО-4», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - водителя грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования, примерно в период времени с июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ выполнял следующие функции:

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки «ДАФ 95» модель «ХF 380» государственный регистрационный знак №, сцепленного с бортовым полуприцепом государственный регистрационный знак № осуществлял, без соответствующей лицензии, незаконную перевозку, этилового спирта, от мест его приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшийся в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял незаконную перевозку вышеуказанного этилового спирта между структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) осуществляя его доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес> и склад хранения готовой продукции расположенный по адресу: <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача «ДАФ 95» модель «ХF 380» государственный регистрационный знак №, сцепленного с бортовым полуприцепом государственный регистрационный знак №, осуществлял перевозку укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, этикеток и контрэтикеток, необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции от мест их приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшийся в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял их перевозку между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) осуществляя доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача «ДАФ 95» модель «ХF 380» государственный регистрационный знак №, сцепленного с бортовым полуприцепом государственный регистрационный знак №, осуществлял незаконную перевозку незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции как между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) осуществляя их доставку из производственного цеха расположенного по адресу: <адрес> на склад хранения готовой продукции расположенный по адресу: <адрес>, а также до мест их последующего сбыта и продажи;

- осуществлял личные встречи с покупателями реализуемой участниками преступного сообщества (преступной организации) незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в ходе которых лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, осуществляя их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», для обеспечения дальнейшей незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), а также для распределения незаконного дохода между ее участниками;

- при осуществлении незаконной перевозки этилового спирта, а также незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1» заключающиеся в незаконной перевозке вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции строго в определённое время, по заранее определённым маршрутам и с обязательным применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

Всего примерно в период времени с июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ преступное сообщество (преступная организация) в форме структурированной организованной группы в составе его руководителя «ЛИЦО-1», руководителей структурных подразделений (групп) «ЛИЦО-2» и «ЛИЦО-5», а также участников «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4», осознававших общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), свою принадлежность к нему и, каждый из них, своей конкретной роли в его незаконной деятельности, а также «ЛИЦО-6», «ЛИЦО-7» и «ЛИЦО-8», не осведомленные о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участниками, но при этом осознававшие противоправность своих действий в составе организованной группы с «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-2», «ЛИЦО-5», «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4», не имея законных оснований для осуществления предпринимательской деятельности связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также производством, закупкой, поставкой, хранением, перевозкой и розничной продажей этилового спирта и спиртосодержащей продукции, понимая, что незаконно производимая алкогольная и спиртосодержащая продукция будет использоваться конечными потребителями в пищевых целях, и желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное получение постоянного, стабильного и высокого источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконного использования чужих товарных знаков, совершенного неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, в структурном подразделении (группе) преступного сообщества (преступной организации) – производственный цех расположенном в нежилом здании с инвентарным номером №, литер АЗ, с кадастровым номером №, находящемся на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, Рышковский сельсовет, <адрес>: не имея специального разрешения (лицензии) незаконно произвели, перевозили и хранили в целях сбыта и продажи немаркированную алкогольную продукцию, расфасованную в потребительскую тару – стеклянные бутылки объема от 0,5 до 1 литра, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками в объеме не менее 28814,5 литров, общей стоимостью 11 372 457 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, произведённого в нежилом здании с инвентарным номером №, литер АЗ, с кадастровым номером №, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 46:11:170606:57 по адресу: <адрес>, Рышковский сельсовет, <адрес> сотрудниками полиции УМВД России по <адрес> деятельность структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех пресечена, изъято в том числе оборудование для производства немаркированной алкогольной продукции - технологическая линия для розлива алкогольной продукции в стеклянные бутылки их укупорки, оклейки этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, емкостью от 0,5 до 1 литра, производительностью от 1500 до 3500 бутылок готовой немаркированной алкогольной продукции в час, сырье необходимое для производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, а также незаконно произведенная немаркированная алкогольная продукция подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, произведённого в нежилом здании по адресу: по адресу: <адрес> сотрудниками полиции УМВД России по <адрес> деятельность структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) – склад хранения готовой продукции пресечена, из незаконного оборота изъята незаконно произведенная немаркированная алкогольная продукция подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками.

В связи с пресечением сотрудниками полиции незаконной преступной деятельности структурных подразделений (групп) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, Рышковский сельсовет, <адрес> и склад хранения готовой продукции расположенный по адресу: <адрес>, под руководством «ЛИЦО-5», а также изъятием оборудования и сырья предназначенного для незаконного изготовления алкогольной и спиртосодержащей продукции, последний из состава преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» вышел, о чем лично сообщил последнему.

Вместе с тем, «ЛИЦО-1» не имея официального источника дохода, но достоверно зная о высокой доходности, получаемой от осуществления незаконной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также незаконным производством закупкой, хранением, перевозкой и розничной продажей этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, желая и далее получать незаконный доход от противоправной деятельности, в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, противопоставляя свои преступные корыстные интересы действующему на территории Российской Федерации законодательству в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решения о прекращении деятельности созданного им преступного сообщества (преступной организации) не принял, а наоборот решил его продолжить организовав новое структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующийся на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, под руководством участника преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-2»

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения полноценного функционирования незаконной деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, приискал сдающееся в аренду и принадлежащее индивидуальному предпринимателю ФИО1 ФИО20 № складское неотапливаемое помещение общей площадью 293,7 м2. в нежилом здании литер «В13» с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>.

После чего, «ЛИЦО-3» действуя согласно отведенной ему преступной роли для обеспечения деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договорился с ИП ФИО77 о предоставлении в долгосрочную аренду складского помещения общей площадью 293,7 м2 расположенного в нежилом здании литер «В13» с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, при этом «ЛИЦО-3» действуя по указанию «ЛИЦО-1» в целях конспирации, не поставил ФИО77 в известность об истинных целях предоставления в аренду вышеуказанного нежилого помещения, а именно умолчал о том, что оно будет использоваться организованным преступным сообществом (преступной организацией) в качестве его структурного подразделения (группы) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также хранении незаконно приобретенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) этилового спирта.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2020 года «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя в составе преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи приобрел у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц технологическую линию кустарного производства предназначенную для розлива и укупорки алкогольной и спиртосодержащей продукции в стеклянные бутылки емкостью от 0,5 до 1 литра, состоящую из следующих частей комплектной установки: четырех аппаратов розлива кустарного производства в виде конструкции на металлической станине из полимерных труб и шлангов с четырьмя наливными кранами и электронасосом, 2 фильтров механической очистки в пластиковом корпусе, укупорочного аппарата кустарного производства, выполненного на металлической станине с электроприводом и одной укупорочной головкой, трех полимерных ёмкостей, две из которых объемом 10000 литров каждая и одной объемом 3000 литров, а также шести многоразовых среднетоннажных грузовых кубических контейнеров (еврокуб), объёмом 1000 литров, в металлической обрешетке. После чего «ЛИЦО-1» организовал ее доставку в структурное подразделение (группу) производственных цех под руководством «ЛИЦО-2» - складское помещение расположенное в нежилом здании литер «В13» с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, где был осуществлен монтаж и наладка работоспособности вышеуказанной технологической линии кустарного производства, в результате чего участники преступного сообщества (преступной организации) получили возможность незаконно производить без соответствующей лицензии алкогольную и спиртосодержащую продукцию в особо крупном размере.

Кроме того, «ЛИЦО-1» примерно в январе 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в целях конспирации незаконной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции созданного и возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации), принял решение о переводе его структурного подразделения (группы) производственный цех в другое место. С этой целью «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения полноценного функционирования незаконной деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, приискал сдающееся в аренду и принадлежащее АО «УПТК Курскагропромстрой» ИНН № нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>.

После чего, «ЛИЦО-1», примерно в январе 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения деятельности структурного подразделения производственный цех, договорился с представителем АО «УПТК Курскагропромстрой» ФИО21 о предоставлении в долгосрочную аренду складского помещения общей площадью примерно 400 м2, расположенного по адресу: <адрес>, при этом «ЛИЦО-1» в целях конспирации, не поставил представителя АО «УПТК Курскагропромстрой» ФИО21 в известность об истинных целях предоставления в аренду вышеуказанного нежилого помещения, а именно умолчал о том, что оно будет использоваться организованным им преступным сообществом (преступной организацией) в качестве его структурного подразделения (группы) - производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также незаконном хранении этилового спирта.

Кроме того, «ЛИЦО-1» примерно в марте 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения полноценного функционирования незаконной деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, после того как для представителя АО «УПТК Курскагропромстрой» ФИО21 стало очевидно, что в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащем АО «УПТК Курскагропромстрой», осуществляется деятельность связанная с незаконным производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта, в целях конспирации принял решение о переводе структурного подразделения (группы) возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) производственный цех в другое место. С этой целью «ЛИЦО-1» примерно в марте 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, приискал принадлежащее ФИО22 и сдающееся в аренду нежилое помещение расположенное по адресу: <адрес>.

«ЛИЦО-1», примерно в марте 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения деятельности структурного подразделения производственный цех, договорился с представителем арендодателя ФИО78 - ФИО23 о предоставлении в долгосрочную аренду складского помещения с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес>, при этом «ЛИЦО-1» в целях конспирации, не поставил ни собственника помещения ФИО79, ни ее представителя ФИО23 в известность об истинных целях предоставления в аренду вышеуказанного нежилого помещения, а именно умолчал о том, что оно будет использоваться организованным им преступным сообществом (преступной организацией) в качестве структурного подразделения (группы) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также незаконном хранении этилового спирта.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная об отсутствии у ранее ему знакомого ФИО4 постоянного и стабильного источника дохода и который при этом не только обладает навыками управления грузовым автотранспортом, но и имеет водительское удостоверение дающее специальное право управления грузовыми транспортными средствами сцепленными с прицепом, а по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений и может выполнять роль водителя структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) - группы осуществления транспортного обслуживания, деятельности структурированной организованной группы, предназначенной для обеспечения грузоперевозки сырья, заготовок, комплектующих материалов, необходимых для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции как на снабженческий склад, так и с территории последнего до производственного цеха, а так же обеспечения последующей грузоперевозки произведенной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции с территории производственного цеха до склада хранения готовой продукции, а также до мест непосредственного сбыта и продажи незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, под предлогом получения постоянного незаконного материального дохода, предложил последнему вступить в состав организованной группы деятельность которой будет направлена на незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, незаконную закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, в качестве водителя грузового автотранспорта сцепленного с прицепом обязанности которого будут заключаться в осуществлении под его руководством перевозки на грузовом автотранспорте сцепленном с прицепом этилового спирта без соответствующей лицензии от мест его приобретения, расположенных за пределами Курской области в город Курск к месту его временного хранения, а также на места производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции расположенные на территории Курской области и осуществлении, без соответствующей лицензии, перевозки на грузовом автотранспорте, для последующего хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, от места их производства до мест сбыта и продажи, умолчав при этом, что указанная организованная группа является структурным подразделением (группой) входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) под его непосредственным руководством.

ФИО4, будучи детально осведомленным «ЛИЦО-1» о совершении последним тяжких преступлений в составе организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, материально заинтересованный обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но при этом стабильном, постоянном и высоком незаконном материальном доходе и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, добровольно согласился на предложение последнего вступить в состав вышеуказанной организованной группы, в качестве водителя грузового автотранспорта, о чем лично сообщил «ЛИЦО-1»

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2020 года «ЛИЦО-1», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи не имея соответствующей лицензии, приобрел в неустановленном в ходе предварительного следствия месте у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, материалы уголовного дела в отношении которых в порядке, предусмотренном статьей 155 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, выделены в отдельное производство этиловый спирт изготовленный из пищевого сырья в неустановленном в ходе предварительного следствия количестве, после чего организовал его незаконную перевозку, под видом не запрещенного в гражданском обороте груза, на автомобилях: марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак № грузовой фургон «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-3», на грузовом тягаче седельном «Скания P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-4» и на грузовом тягаче седельном Вольво FH12 государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак № под управлением ФИО4 в город Курск для организации незаконного хранения в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - снабженческий склад расположенном в нежилом помещении по адресу: <адрес>.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2020 года «ЛИЦО-1», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи приобрел у ФИО24, проживающего по месту регистрации по адресу: <адрес>-а, <адрес>, не являющегося участником преступного сообщества (преступной организации), стеклянные бутылки, объемом от 0,5 до 1 литра содержащие этикетки и контрэтикетки с различными наименованиями алкогольной продукции в том числе водка «Столичная», водка «Хлебная», водка «Русский Север», водка «Хортиця» в общем количестве не менее 6400 штук, упакованные для хранения в картонные короба, после чего организовал их перевозку, на автомобилях: марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак № грузовой фургон «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-3», на грузовом тягаче седельном «Скания P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-4» и на грузовом тягаче седельном Вольво FH12 государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак № под управлением ФИО4, в <адрес> для организации незаконного хранения в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - снабженческий склад расположенном в нежилом помещении по адресу: <адрес>.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2020 года «ЛИЦО-1», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи приобрел у ФИО25, проживающего по месту регистрации по адресу: <адрес>, не являющегося участником преступного сообщества (преступной организации) укупорочные колпачки в количестве не менее 6400 штук, после чего организовал их перевозку, на автомобилях марки «ФИО26» государственный регистрационный знак №, грузовой фургон «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-3», на грузовом тягаче седельном «Скания P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак <***>, сцепленным с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-4» и на грузовом тягаче седельном Вольво FH12 государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак № под управлением ФИО4 в <адрес> для организации незаконного хранения в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - снабженческий склад расположенном в нежилом помещении по адресу: <адрес>.

Кроме того, примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) достоверно зная об отсутствии у «ЛИЦО-9», дело которого выделено в отдельное производство, постоянного и стабильного источника дохода и который при этом по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений, предложил последнему вступить в состав организованной группы деятельность которой будет направлена на незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, в качестве разнорабочего, но умолчав при этом, что указанная организованная группа является структурным подразделением (группой) в составе преступного сообщества (преступной организации) под его непосредственным руководством.

«ЛИЦО-9», будучи детально осведомленным «ЛИЦО-1» о совершении последним планируемых тяжких преступлений в составе организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких преступлений в составе организованной группы – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, материально заинтересованный обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но при этом стабильном, постоянном и высоком незаконном материальном доходе и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, добровольно согласился на предложение последнего вступить в состав вышеуказанной организованной группы, в качестве соисполнителя, о чем лично сообщил «ЛИЦО-1»

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2020 года «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) выполнял следующие действия:

- осуществлял непосредственное руководство преступным сообществом (преступной организацией) контролируя и координируя не только деятельность отдельных ее участников, но и возглавляемые ими структурные подразделения в целом, распределяя между ними функциональные обязанности;

- предоставил для использования участниками преступного сообщества (преступной организации), принадлежащий ему на основании права собственности, а также находящийся у него в пользовании автомобильный транспорт и специальную технику: автомобиль марки «Мерседес Бенц» модель «Спринтер» государственный регистрационный знак №, грузовой фургон марки «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак №, грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак №, автомобиль марки «КИА» модель «СОРЕНТО» государственный регистрационный знак №, вилочный погрузчик «KOMATSU», вилочный электрический погрузчик марки «HELLI», которые использовались как им лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации) для осуществления незаконной перевозки как сырья (в том числе этилового спирта), заготовок и комплектующих материалов, необходимых для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, так и последующей грузоперевозки уже произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции до места ее хранения, а также сбыта и продажи;

- лично привлек к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) в качестве разнорабочих граждан Туркменистана – ФИО62 Пермана, ФИО65 Ыхласа, ФИО66 Баймырата, ФИО67 Азата, а также граждан Российской Федерации ФИО68, ФИО27, ФИО28, ФИО29 и ФИО30 не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей создания преступного сообщества (преступной организации);

- обучал и инструктировал привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) ФИО92, ФИО93, ФИО91, ФИО95 их функциональным обязанностям;

- осуществлял контроль за технологическим процессом производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично определял ценовую политику, производимой преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, при этом в связи с отсутствием у преступного сообщества (преступной организации) законных оснований (лицензии) для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, цены по которым реализовывалась незаконно произведенная алкогольная и спиртосодержащая продукция были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- используя обширные личные связи приискал конечных покупателей для продажи приобретенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) этилового спирта, а также незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции по ценам существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- используя обширные личные связи приискал каналы для оптового сбыта произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в различных регионах Российской Федерации, по ценам существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- лично определял количество и ассортимент производимой преступным сообществом (преступной организацией) алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично организовывал доставку до покупателей реализуемой преступным сообществом (преступной организацией) незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта;

- лично и посредством безналичных банковских переводов получал оплату за реализуемую преступным сообществом (преступной организацией) незаконно произведенную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащую продукцию, а также этиловый спирт;

- лично контролировал финансовые потоки от незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе устанавливал заработную плату и производил оплату разнорабочих, в том числе не осведомленных о преступных действиях преступного сообщества (преступной организации), выполняющих работы по загрузке, погрузке сырья (этилового спирта), укупорки, упаковки, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, их перевозку, а также лично распределял между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежные средства, полученные в результате совершения преступлений;

- принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) от сотрудников правоохранительных органов, включающие в себя:

- использование для обсуждения основных этапов совершения преступления только путем личных встреч, либо телефонной связи, но посредством специально приобретённых СИМ – карт с абонентскими номерами зарегистрированными на родственников, либо иных лиц не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации), а также при помощи сервисов для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и голосовыми вызовами (интернет-мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber и другие);

- с целью обеспечения видимости законной деятельности структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) использовал для нужд преступного сообщества (преступной организации) ранее приисканные реквизиты и печати зарегистрированных в установленном законом порядке на территории Российской Федерации коммерческих организаций: ООО «Бифарм» ИНН №, а также данные о его руководителе - генеральном директоре ФИО10 и ООО «Тигель» ИНН №, а также данные о его руководителе - директоре ФИО11, от имени, но без ведома и согласия которых заключал договора аренды на используемые преступным сообществом (преступной организацией) помещения для организации производства и хранения с целях сбыта и продажи этилового спирта, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, а также изготавливал заведомо фиктивные документы на перевозимый участниками преступного сообщества (преступной организацией) этиловый спирт и незаконно изготовленную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке и спиртосодержащую продукцию;

- представлял собственникам помещений, используемых структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) для организации незаконного производства, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о целях использования арендуемых помещений;

- отбирал и привлекал для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере своих действий, не только из круга своих родственников и знакомых, но и лиц, не имеющих социальных связей на территории Курской области, в том числе иностранных граждан, приезжающих в Курскую область из других регионов Российской Федерации;

- реализовывал производимую участниками преступного сообщества (преступной организацией) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, только лицам из числа проверенных, надежных покупателей. При этом тщательно выбирал место и время производства, а также сбыта и продажи вышеуказанной алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта;

- осуществлял транспортировку производимой немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта строго по определённым маршрутам и в определённое время с применением заведомо фиктивных сопроводительных документов изготовленных, в том числе при помощи реквизитов и печатей ООО «Бифарм» ИНН № и ООО «Тигель» ИНН №.

«ЛИЦО-2», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - руководителя структурных подразделений (групп) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад и производственный цех, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации) осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август 2020 года:

- осуществлял непосредственное руководство преступной деятельностью структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад призванного обеспечивать бесперебойное снабжение производственного цеха сырьем, комплектующими материалами, необходимыми для производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- организовывал незаконное хранение и учет приобретенного руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» без соответствующей лицензии этилового спирта в арендованном участниками преступного сообщества (преступной организацией) складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в том числе 11 металлических цистернах, объемом 8 м3, каждая;

- организовал учет и хранение приобретенных руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки, необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, как в помещениях структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад по адресу: <адрес>, так и помещениях структурного подразделения производственный цех по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресам: <адрес>;

- с учетом возникающих потребностей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) производственный цех организовывал перераспределение хранящегося на снабженческом складе сырья необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции (укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки и т.д.), а также этилового спирта из структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад – нежилого помещения расположенного по адресу: <адрес> в адрес структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) производственный цех – нежилого помещения расположенного по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресам: <адрес>;

- совместно с руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» создал и осуществлял непосредственное руководство незаконной деятельностью структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, которое по уровню своей устойчивости, иерархии, структуры, оснащения и организации, являлось самостоятельной организованной группой в составе преступного сообщества (преступной организации);

- обучал привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-9», а также не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий ФИО92, ФИО93, ФИО91 и ФИО95 их функциональным обязанностям связанным с незаконным производством немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- контролировал и координировал действия привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-9», ФИО92, ФИО93, ФИО91, ФИО95, распределял функциональные обязанности между ними, выдавал денежные средства за выполненную ими работу по незаконному производству немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей жидкости;

- обеспечивал поддержание работоспособности техники и оборудования необходимого как для незаконного хранения и перевозки этилового спирта без соответствующей лицензии, так и для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции;

- лично получал от покупателей заявки на определенное количество реализуемого преступным сообществом (преступной организацией) этилового спирта и производимой немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции и с учётом спроса покупателей, определял ассортимент и количество производимой структурным подразделением (группой) производственный цех преступного сообщества (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично осуществлял контроль за технологическим процессом незаконного производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции заключающимся в смешивании воды и этилового спирта с соблюдением установленных пропорций для получения алкогольной и спиртосодержащей продукции установленной руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» крепости, последующий ее розлив в стеклянную тару и укупоривания укупорочными колпачками;

- лично организовывал, контролировал и обеспечивал незаконное производство, учет и хранение произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также незаконное производство спиртосодержащей продукции;

- лично продавал покупателям реализуемые участниками преступного сообщества (преступной организации) этиловый спирт, произведенную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, по ценам установленным «ЛИЦО-1», которые были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) этиловый спирт, немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, осуществлял их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»;

- принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1»

Примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август 2020 года участники структурного подразделения (группы) производственный цех входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого «ЛИЦО-2», а также лица не входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), но исполнявшие за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей создания, выполняли следующие функции и обязанности:

ФИО28, не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленный о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение, путем соединения между собой пластиковых водопроводных труб, промышленного фильтра для очистки воды, пластиковых емкостей различного объема и циркуляционного насоса, смонтировал замкнутую систему водоснабжения для подачи, перемешивания в указанных емкостях в заранее установленных пропорциях воды и этилового спирта, в результате чего, участники преступного сообщества (преступной организации), получили в свое распоряжение производственное оборудование кустарного производства, используемое впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции.

ФИО92, ФИО93, ФИО94 и ФИО95, не являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленные о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение выполняли функции разнорабочих в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) производственный цех располагавшийся в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресам: <адрес>, в связи с чем:

- осуществляли разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего без соответствующей лицензии в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех этиловый спирт в таре различной емкости от 5 до 220 литров используемый впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- при помощи производственного оборудования кустарного производства, предназначенного для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, разливали подготовленную «ЛИЦО-2» в установленных руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» пропорциях смесь этилового спирта и воды в стеклянную тару, размещенную в картонных коробах, укупоривали горловины каждой из бутылок укупорочными колпачками, после чего картонные короба оклеивали клейкой лентой – скотч и складировали на деревянные поддоны, которые упаковывали при помощи стрейч – пленки, подготавливая их тем самым к незаконной перевозке;

- осуществляли погрузочные работы при осуществлении перевозки незаконно произведенной ими немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции в целях дальнейшего сбыта и продажи посредством автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4

«ЛИЦО-9», будучи не осведомленным о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участником, но при этом осознавая противоправность своих действий в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий, выполнял функции водителя вилочного погрузчика, в структурном подразделении (группе) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех располагавшимся в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, являющейся самостоятельной организованной группой в составе преступного сообщества (преступной организации), в связи с чем:

- осуществлял разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего без соответствующей лицензии в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех этиловый спирт в таре различной емкости от 5 до 220 литров используемый впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- осуществлял погрузку незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции для осуществления ее перевозки посредством автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 к местам ее сбыта и продажи.

ФИО80, не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленный о преступном характере своих действий, на грузовом тягаче седельном марки «Mersedes-Benz» модель «Actros» государственный регистрационный знак №, сцепленного с полуприцепом государственный регистрационный знак № осуществил незаконную перевозку, приобретенного руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», без соответствующей лицензии, этилового спирта изготовленного из пищевого сырья с территории <адрес> в структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад расположенный по адресу: <адрес>.

ФИО27, не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленный о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение выполнял функции грузчика и находясь в нежилом помещении по адресу: <адрес>, 1- ый <адрес>, 48, производил погрузку произведенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в автомобильный транспорт, для ее последующей незаконной перевозки участниками преступного сообщества (преступной организации) в целях сбыта и продажи.

ФИО29 и ФИО30 не являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленные о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение выполняли функции уборщиков нежилых помещений используемых участниками структурных подразделений (групп) преступного сообщества (преступной организации) для незаконного производства, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта.

«ЛИЦО-3», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершении преступлений – водителя грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август 2020 года:

- совместно с руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» приискал и организовал передачу в аренду складского помещения общей площадью 293,7 м2 в нежилом здании литер «В13» с кадастровым номером 46:29:03:00:00:141:0:000.19, по адресу: <адрес> для организации незаконной деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех;

- в качестве водителя автомобилей: марки «Мерседес Бенц» модель «Спринтер» государственный регистрационный знак №, грузовой фургон марки «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак №, грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак №, осуществлял без соответствующей лицензии, незаконную перевозку, этилового спирта, от мест его приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад, располагавшегося в нежилом помещеним по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял незаконную перевозку вышеуказанного этилового спирта между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) осуществляя его доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, 1- ый <адрес>;

- в качестве водителя автомобилей: марки «Мерседес Бенц» модель «Спринтер» государственный регистрационный знак №, грузовой фургон марки «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак №, грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак №, осуществлял перевозку

укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции от мест их приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял их перевозку между структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) осуществляя доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, 1- ый <адрес>;

- в качестве водителя автомобилей: марки «Мерседес Бенц» модель «Спринтер» государственный регистрационный знак №, грузовой фургон марки «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак №, грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак №, осуществлял незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции от места его незаконного производства структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресам: <адрес>, до мест их последующего сбыта и продажи;

- лично продавал покупателям реализуемые участниками преступного сообщества (преступной организации) этиловый спирт, произведенную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, по ценам установленным «ЛИЦО-1», которые были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) этиловый спирт, немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, осуществлял их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»;

- при осуществлении незаконной перевозки этилового спирта, а также незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1», заключающиеся в незаконной перевозке вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции строго в определённое время, по заранее определённым маршрутам и с обязательным применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

«ЛИЦО-4», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершении преступлений – водителя грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август 2020 года:

- в качестве водителя грузового седельного тягача «Скания P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак № сцепленным с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» регистрационный знак №, осуществлял без соответствующей лицензии, незаконную перевозку, этилового спирта, от мест его приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял незаконную перевозку вышеуказанного этилового спирта между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) осуществляя его доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача «Скания P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак №, сцепленным с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» регистрационный знак №, осуществлял перевозку укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции от мест их приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял их перевозку между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) осуществляя доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача «Скания P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак №, сцепленным с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» регистрационный знак №, осуществлял незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции осуществляя их доставку из производственного цеха расположенного по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресам: <адрес>, до мест их последующего сбыта и продажи;

- лично продавал покупателям незаконно произведенную участниками преступного сообщества (преступной организации) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, по ценам установленным «ЛИЦО-1», которые были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, осуществлял их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»;

- при осуществлении незаконной перевозки этилового спирта, а также незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1», заключающиеся в незаконной перевозке вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции строго в определённое время, по заранее определённым маршрутам и с обязательным применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

ФИО4 примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август 2020 года будучи не осведомленным о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участником, но при этом осознавая противоправность своих действий в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий, согласно отведенной ему преступной роли выполнял функции водителя грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, преступного сообщества (преступной организации) в связи с чем:

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки Вольво модель FH12 государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, осуществлял без соответствующей лицензии, незаконную перевозку этилового спирта, от мест его приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял незаконную перевозку вышеуказанного этилового спирта между структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) осуществляя его доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки Вольво модель FH12 государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, осуществлял перевозку укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции от мест их приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял их перевозку между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) осуществляя доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, 1- ый <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки Вольво модель FH12 государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, осуществлял незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции осуществляя их доставку из производственного цеха расположенного по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресам: <адрес>, до мест их последующего сбыта и продажи;

- лично продавал покупателям реализуемые участниками преступного сообщества (преступной организации) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, по ценам установленным «ЛИЦО-1», которые были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) этиловый спирт, немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, осуществлял их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»;

- при осуществлении незаконной перевозки этилового спирта, а также незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1», заключающиеся в незаконной перевозке вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции строго в определённое время, по заранее определённым маршрутам и с обязательным применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

Всего примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август 2020 года преступное сообщество (преступная организация) в форме структурированной организованной группы в составе его руководителя «ЛИЦО-1», руководителя структурного подразделения (группы) «ЛИЦО-2» и участников «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4», осознававших общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), свою принадлежность к нему и, каждый из них, своей конкретной роли в его незаконной деятельности, а также ФИО4 и «ЛИЦО-9», не осведомленные о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участниками, но при этом осознававшие противоправность своих действий в составе организованной группы с «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-2», «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4», не имея законных оснований для осуществления предпринимательской деятельности связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также производством, закупкой, поставкой, хранением, перевозкой и розничной продажей этилового спирта и спиртосодержащей продукции, понимая, что незаконно производимая алкогольная и спиртосодержащая продукция будет использоваться конечными потребителями в пищевых целях, и желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное получение постоянного, стабильного и высокого источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере:

- не имея специального разрешения (лицензии) незаконно произвели, перевозили и хранили в целях сбыта и продажи немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, расфасованную в потребительскую тару – стеклянные бутылки различного объема, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками в объеме не менее 2800 литров, общей стоимостью 1 131 200 рублей, содержащуюся в том числе в следующей таре:

- 400 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование водка «Столичная», крепостью 34%об, общей стоимостью 80 800 рублей;

- 4200 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование водка «Хлебная», крепостью 34%об, общей стоимостью 848 400 рублей;

- 1000 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование водка «Русский Север», крепостью 34%об, общей стоимостью 202 000 рублей.

- не имея специального разрешения (лицензии) незаконно произвели, поставляли, хранили, перевозили и осуществляли розничную продажу спиртосодержащей продукции не менее 400 литров, общей стоимостью 2736 рублей, содержащиеся в том числе в следующей таре:

- 800 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая со спиртосодержащей продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Хортиця» крепостью 12%об., общей стоимостью 2 736 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – участка местности расположенного на 13-м километре автодороги Курск-Воронеж вблизи <адрес> изъят принадлежащий руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» грузовой фургон марки «АФ-47415Е» государственный регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-3» в кузове которого обнаружена и ДД.ММ.ГГГГ изъята следующая немаркированная алкогольная продукция подлежащая обязательной маркировке, а также спиртосодержащая продукция:

- 400 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Столичная», крепостью 34%об, общей стоимостью 80 800 рублей;

- 4200 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хлебная», крепостью 34%об, общей стоимостью 848 400 рублей;

- 1000 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Русский Север», крепостью 34%об, общей стоимостью 202 000 рублей;

- 800 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая со спиртосодержащей продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Хортиця» крепостью 12%об., общей стоимостью 2 736 рублей.

Согласно заключению эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на экспертизу жидкость разлитая в потребительскую тару – стеклянные бутылки на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие следующие наименования: водка «Столичная», водка «Хлебная», водка «Русский Север» является спиртосодержащей жидкостью и обладает крепостью 34% об., водка «Хортиця» является спиртосодержащей жидкостью и обладает крепостью 12%об. Жидкость (во всех бутылках) компонентов, характерных для этилового спирта, произведенного из непищевого сырья не содержит.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость немаркированной алкогольной продукции, изготовленной на основе спирта этилового, произведенного из пищевого сырья, обнаруженной и изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – в автомобиле АФ-47415Е государственный регистрационный знак «<***>», исходя из цены, установленной в приложении к приказу Минфина РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ с НДС и акцизом составляет 1 131 200,00 рублей, а именно:

-алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: водка «Столичная» в количестве 400 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 34% об. (400 х 202) - 80 800,00 рублей,

-алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: водка «Хлебная» в количестве 4 200 бутылки, объемом 0,5 л каждая, крепостью 34% об. (4 200 х 202) - 848 400,00 рублей,

-алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: водка «Русский Север» в количестве 1 000 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 34% об. (1 000 х 202) - 202 000,00 рублей.

Стоимость спиртосодержащей жидкости, изготовленной на основе спирта этилового, произведенного из пищевого сырья, обнаруженной и изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – в автомобиле АФ-47415Е государственный регистрационный знак «<***>», разлитой в потребительскую тару – стеклянные бутылки, на поверхность тары нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: водка «Хортиця» в количестве 800 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 12% об. исходя из цены за 1 л безводного спирта, установленной согласно приказу Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н. составляет 2 736,00 рублей (800 х 0,5 х 57 х 12%).

После чего, примерно в августе 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» с целях конспирации и сокрытия противоправной деятельности возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) от сотрудников правоохранительных органов, принято решение о прекращении деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) – производственный цех расположенного по адресу: <адрес> под руководством «ЛИЦО-2»

После прекращения незаконной преступной деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех расположенного по адресу: <адрес>, под руководством «ЛИЦО-2», последний из состава преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» вышел, о чем лично сообщил последнему.

Вместе с тем, «ЛИЦО-1», не имея официального источника дохода, но при этом достоверно зная о высокой доходности, получаемой от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с незаконным производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также незаконным производством, закупкой, поставкой, хранением, перевозкой и розничной продажей этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, желая и далее получать незаконный доход от незаконной деятельности организованного им преступного сообщества (преступной организации), противопоставляя свои преступные корыстные интересы действующему на территории Российской Федерации законодательству в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решения о прекращении деятельности созданного им преступного сообщества (преступной организации) не принял, а наоборот решил его продолжить организовав новое структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере.

Так, примерно в августе 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» с целью реализации своего корыстного преступного умысла направленного незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, а также незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии совершенные организованной группой в особо крупном размере, достоверно зная об отсутствии постоянного и стабильного источника дохода у ранее ему знакомого «ЛИЦО-10», дело которого выделено в отдельное производство, который при этом по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений и может оказывать ему помощь в организации деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе в его отсутствие предложил последнему вступить в состав созданного им ранее преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы в качестве руководителя структурного подразделения (группы) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере при этом детально проинформировав «ЛИЦО-10» о том, что деятельность вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) направлена на совершение тяжких преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

«ЛИЦО-10», будучи детально осведомленным «ЛИЦО-1» о совершении последним тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, осознавая степень общественной опасности и противоправный характер преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии совершенные организованной группой, в особо крупном размере, материально заинтересованный обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но в тоже время постоянном и стабильном заработке и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, на предложение последнего вступить в состав созданного им ранее преступного сообщества (преступной организации) в качестве руководителя структурного подразделения (группы) производственный цех ответил согласием и добровольно вошел в состав созданного «ЛИЦО-1» преступного сообщества в качестве руководителя структурного подразделения (группы).

«ЛИЦО-10», являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации) и руководителем его структурного подразделения (группы) производственный цех, согласно разработанным «ЛИЦО-1» схеме и механизму совершения преступлений должен был:

- осуществлять непосредственное руководство незаконной деятельностью структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере;

- отбирать и привлекать к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) иных участников, в том числе и лиц, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий из своего круга знакомых, а также лиц, не имеющих социальных связей на территории Курской области, в том числе иностранных граждан, приезжающих из других регионов Российской Федерации;

- обучать привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) лиц их функциональным обязанностям связанным с незаконным производством немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- контролировать и координировать действий привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) иных участников, в том числе и лиц, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, распределять функциональные обязанности между ними;

- приискивать поставщиков укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, лично организовывать их приобретение и осуществлять контроль за их поставкой в структурное подразделение (группу) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех;

- организовывать учет и хранение в структурном подразделении (группе) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- организовывать учет и контролировать незаконное хранение в структурном подразделении (группе) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех приобретенного руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» без соответствующей лицензии этилового спирта;

- получать от покупателей заявки на определенное количество реализуемого преступным сообществом (преступной организацией) этилового спирта, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции и с учётом спроса покупателей, определять ассортимент и количество производимой преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- организовывать и контролировать незаконное производство, учет и хранение произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- организовывать и контролировать перевозку произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции с территории производственного цеха к местам их сбыта и продажи;

- осуществлять личные встречи с покупателями реализуемой участниками преступного сообщества (преступной организации) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции в ходе которых лично получать от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые алкогольную и спиртосодержащую продукцию с целью их последующей передачи руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», для распределения между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- принимать меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1»

В период времени с августа 2020 года по сентябрь 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе возглавляемого им преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения полноценного функционирования незаконной деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, приискал сдающееся в аренду и принадлежащее ООО «Агрокомплекс Юбилейный» ИНН <***> нежилое помещение, расположенного по адресу: <адрес>.

После чего «ЛИЦО-10», действуя, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», в период времени с августа 2020 года по сентябрь 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для обеспечения деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех договорился с представителем ООО «Агрокомплекс Юбилейный» ФИО31 о предоставлении в долгосрочную аренду нежилого помещения № с инвентарным номером №, кадастровый № принадлежащего ООО «Агрокомплекс Юбилейный», расположенного по адресу: <адрес>, при этом «ЛИЦО-10» действуя по указанию «ЛИЦО-1» в целях конспирации, не поставил ФИО81 в известность об истинных целях предоставления в аренду вышеуказанного нежилого помещения, а именно умолчал о том, что оно будет использоваться организованным преступным сообществом (преступной организацией) в качестве производственного цеха, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также хранении незаконно приобретенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) этилового спирта.

Кроме того, в период времени с августа 2020 года по сентябрь 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) предоставил, приобретенную и использовавшуюся им ранее у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц технологическую линию кустарного производства предназначенную для розлива и укупорки алкогольной и спиртосодержащей продукции в стеклянные бутылки емкостью от 0,5 до 1 литра, состоящую из следующих частей комплектной установки: четырех аппаратов розлива кустарного производства в виде конструкции на металлической станине из полимерных труб и шлангов с четырьмя наливными кранами и электронасосом, 2 фильтров механической очистки в пластиковом корпусе, укупорочного аппарата кустарного производства, выполненного на металлической станине с электроприводом и одной укупорочной головкой, трех полимерных ёмкостей, две из которых объемом 10000 литров каждая и одной объемом 3000 литров, а также шести многоразовых среднетоннажных грузовых кубических контейнеров (еврокуб), объёмом 1000 литров, в металлической обрешетке. После чего «ЛИЦО-1» организовал ее доставку в структурное подразделение (группу) производственных цех под руководством «ЛИЦО-10» - нежилое помещение № с инвентарным номером №, расположенное по адресу: <адрес>, где был осуществлен монтаж и наладка работоспособности вышеуказанной технологической линии кустарного производства, в результате чего участники преступного сообщества (преступной организации) получили возможность незаконно производить без соответствующей лицензии алкогольную и спиртосодержащую продукцию в особо крупном размере.

Кроме того, в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи, не имея соответствующей лицензии, приобрел у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, материалы уголовного дела в отношении которых в порядке, предусмотренном статьей 155 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, выделены в отдельное производство этиловый спирт изготовленный из пищевого сырья в неустановленном в ходе предварительного следствия количестве, после чего организовал его перевозку, под видом не запрещенного в гражданском обороте груза, на автомобилях: марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-3», грузовой тягач седельный марки «Скания модель P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак №, сцепленный с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» государственный регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-4» и грузовой седельный тягач марки «Вольво» модель «FH12» государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак № под управлением ФИО4 в <адрес> для организации незаконного хранения в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - снабженческий склад расположенном в нежилом помещении по адресу: <адрес>.

Кроме того, в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) используя свои личные связи приобрел у ФИО32, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ФИО33 зарегистрированного по адресу: : <адрес> ФИО34, зарегистрированного по адресу: <адрес> не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) стеклянные бутылки, различного объема с нанесенными на них этикетками и контрэтикетками с различными наименованиями алкогольной продукции, в общем количестве не менее 43268 штук, упакованные для хранения в картонные короба, а также укупорочные колпачки в общем количестве не менее 46400 штук, после чего организовал их перевозку, на автомобилях: марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак <***> под управлением «ЛИЦО-3», грузовой тягач седельный марки «Скания модель P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак №, сцепленный с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» государственный регистрационный знак № под управлением «ЛИЦО-4» и грузовой седельный тягач марки «Вольво» модель «FH12» государственный регистрационный знак №, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак № под управлением ФИО4 в <адрес> для организации незаконного хранения в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>.

Кроме того, примерно в период времени с августа 2020 года по октябрь 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1», действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) достоверно зная об отсутствии у ранее ему знакомого «ЛИЦО-13», дело которого выделено в отдельное производство, постоянного и стабильного источника дохода и который при этом по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений, предложил последнему вступить в состав организованной группы деятельность которой направлена на незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, в качестве разнорабочего, но умолчав при этом, что указанная организованная группа является структурным подразделением (группой) в составе преступного сообщества (преступной организации) под его непосредственным руководством.

«ЛИЦО-13» будучи детально осведомленным «ЛИЦО-1» о совершении последним тяжких преступлений в составе организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой в особо крупном размере, материально заинтересованный обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но при этом стабильном, постоянном и высоком незаконном материальном доходе и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, добровольно согласился на предложение последнего вступить в состав вышеуказанной организованной группы, в качестве соисполнителя, о чем лично сообщил «ЛИЦО-1»

Кроме того, примерно в период времени с августа 2020 года по январь 2021, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) достоверно зная, что ранее ему знакомый «ЛИЦО-15», дело которого выделено в отдельное производство, ранее осуществлял деятельность, связанную с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции и этилового спирта без соответствующей лицензии и о наличии у него постоянных покупателей этой продукции, предложил последнему вступить в состав организованной группы деятельность которой направлена на незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, а именно осуществлять розничную и оптовую продажу поставляемой ему «ЛИЦО-1» немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта по ценам установленных последним ценам, а денежные средства полученные от реализации вышеуказанной алкогольной, спиртосодержащей продукции и этилового спирта передавать «ЛИЦО-1», но умолчав при этом, что указанная организованная группа является структурным подразделением (группой) в составе преступного сообщества (преступной организации) под его непосредственным руководством.

«ЛИЦО-15», будучи детально осведомленным «ЛИЦО-1» о совершении последним тяжких преступлений в составе организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой в особо крупном размере, материально заинтересованный обещаниями «ЛИЦО-1» о легком, но при этом стабильном, постоянном и высоком незаконном материальном доходе и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, добровольно согласился на предложение последнего вступить в состав вышеуказанной организованной группы, в качестве соисполнителя, о чем лично сообщил «ЛИЦО-1»

Кроме того, в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ «ЛИЦО-1» действуя согласно отведенной ему преступной роли руководителя преступного сообщества (преступной организации) выполнял следующие действия:

- осуществлял непосредственное руководство преступным сообществом (преступной организацией) контролируя и координируя не только деятельность отдельных ее участников, но и возглавляемые ими структурные подразделения в целом, распределяя между ними функциональные обязанности;

- предоставил для использования участниками преступного сообщества (преступной организации), принадлежащий ему на основании права собственности, а также находящийся у него в пользовании автомобильный транспорт и специальную технику: автомобиль марки «ФИО26» модель «ФИО72» государственный регистрационный знак <***>, грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак <***>, автомобиль марки «КИА» модель «СОРЕНТО» государственный регистрационный знак <***>, вилочный погрузчик «KOMATSU», которые использовались им лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации) для осуществления незаконной перевозки как сырья (в том числе этилового спирта), заготовок и комплектующих материалов, необходимых для незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, так и последующей грузоперевозки уже произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции до места ее хранения, а также сбыта и продажи;

- лично привлек к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-9» и ФИО4 осведомленных о своих преступных действиях в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в составе организованной группы, но не являющихся участниками (преступного сообщества (преступной организации);

- лично привлек к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) в качестве разнорабочих граждан Туркменистана – ФИО92, ФИО93, ФИО91, а также граждан Российской Федерации ФИО30 ФИО63, ФИО29, ФИО35, ФИО28, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 и иных неустановленных следствием лиц, не являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей создания преступного сообщества (преступной организации);

- обучал, инструктировал функциональным обязанностям и контролировал выполнение поставленных задач привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) ФИО92, ФИО93, ФИО91, ФИО95, ФИО30, ФИО29, ФИО35, ФИО28, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 и иных неустановленных лиц, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей создания преступного сообщества (преступной организации);

- лично организовывал и контролировал перевозку сырья необходимого для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции (укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки и т.д.), а также этилового спирта, с территории структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад расположенного в нежилом помещении по адресу: <адрес> на территорию структурного подразделения производственный цех расположенный в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>;

- осуществлял контроль за технологическим процессом производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично определял количество и ассортимент производимой преступным сообществом (преступной организацией) алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично определял ценовую политику, производимой преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, при этом в связи с отсутствием у преступного сообщества (преступной организации) законных оснований (лицензии) для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, цены по которым реализовывалась незаконно произведенная алкогольная и спиртосодержащая продукция были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- используя обширные личные связи приискал конечных покупателей для продажи приобретенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) этилового спирта, а также незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- лично реализовывал производимую участниками преступного сообщества (преступной организацией) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, по ценам существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции, в том числе осуществил продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке, спиртосодержащей продукции и этилового спирта ФИО40 не менее 3-х стеклянных бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хортиця» крепостью 34%об., общей стоимостью 690 рублей, 6-ти полимерных емкостей объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью крепостью 37%об, общей стоимостью 466,20 рублей, а также 2-х полимерных емкостей объемом 5 литров каждая с этиловым спиртом крепостью 95%об, общей стоимостью 598,50 рублей, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, не являющимся участниками преступного сообщества (преступной организации) в неустановленном в ходе предварительного следствия количестве в связи с чем преступное сообщество (преступная организация) получало незаконный доход;

- для осуществления розничной продажи организовал незаконную перевозку произведенной участниками преступного сообщества (преступной организацией немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и этилового спирта участнику организованной группы «ЛИЦО-15» осуществляющему свою преступную деятельность по адресу: <адрес> ГСК № гараж № в количестве не менее: 84 стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64», крепостью 35%об., общей стоимостью 36792 рубля; 1540 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Финская Серебро», крепостью 34%об., общей стоимостью 329560 рублей; 240 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Талка», крепостью 33%об., общей стоимостью 49920 рублей; 220 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Флотоводец», крепостью 35%об., общей стоимостью 48180 рублей; 240 стеклянных бутылок емкостью 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Мороша», крепостью 33%об., общей стоимостью 69888 рублей; 460 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Iceberg», крепостью 36%об., общей стоимостью 102580 рублей, а также этиловый спирт в 10-ти литровых полимерных емкостях (канистрах) в количестве 10 штук крепостью 95%об., общей стоимостью 5605 рублей и 20-ти литровых полимерных емкостях (канистрах) в количестве 30 штук крепостью 95%об., общей стоимостью 33630 рублей;

- используя обширные личные связи приискал каналы для оптового сбыта произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в различных регионах Российской Федерации, по ценам существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции;

- лично организовывал доставку до покупателей реализуемой преступным сообществом (преступной организацией) незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта;

- лично и посредством безналичных банковских переводов получал оплату за реализуемую преступным сообществом (преступной организацией) незаконно произведенную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащую продукцию, а также этиловый спирт;

- лично контролировал финансовые потоки от незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе устанавливал заработную плату и производил оплату разнорабочих, в том числе не осведомленных о преступных действиях преступного сообщества (преступной организации), выполняющих работы по загрузке, погрузке сырья (этилового спирта), укупорки, упаковки, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, их перевозку, а также лично распределял между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежные средства, полученные в результате совершения преступлений;

- принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) от сотрудников правоохранительных органов, включающие в себя:

- использование для обсуждения основных этапов совершения преступления только путем личных встреч, либо телефонной связи, но посредством специально приобретённых СИМ – карт с абонентскими номерами зарегистрированными на родственников, либо иных лиц не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации), а также при помощи сервисов для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и голосовыми вызовами (интернет-мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber и другие);

- с целью обеспечения видимости законной деятельности структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) использовал для нужд преступного сообщества (преступной организации) ранее приисканные реквизиты и печати зарегистрированных в установленном законом порядке на территории Российской Федерации коммерческих организаций: ООО «Бифарм» ИНН <***>, а также данные о его руководителе - генеральном директоре ФИО10 и ООО «Тигель» ИНН <***>, а также данные о его руководителе - директоре ФИО11, от имени, но без ведома и согласия которых заключал договора аренды на используемые преступным сообществом (преступной организацией) помещения для организации производства и хранения с целях сбыта и продажи этилового спирта, немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, а также изготавливал заведомо фиктивные документы на перевозимый участниками преступного сообщества (преступной организацией) этиловый спирт и незаконно изготовленную немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке и спиртосодержащую продукцию;

- представлял собственникам помещений, используемых структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) для организации незаконного производства, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о целях использования арендуемых помещений;

- отбирал и привлекал для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере своих действий, не только из круга своих родственников и знакомых, но и лиц, не имеющих социальных связей на территории <адрес>, в том числе иностранных граждан, приезжающих в <адрес> из других регионов Российской Федерации;

- реализовывал производимую участниками преступного сообщества (преступной организацией) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащую продукцию, только лицам из числа проверенных, надежных покупателей. При этом тщательно выбирал место и время производства, а также сбыта и продажи вышеуказанной алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта;

- осуществлял транспортировку производимой немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта строго по определённым маршрутам и в определённое время с применением заведомо фиктивных сопроводительных документов изготовленных, в том числе при помощи реквизитов и печатей ООО «Бифарм» ИНН <***> и ООО «Тигель» ИНН <***>.

«ЛИЦО-10», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - руководителя структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования примерно в период времени с августа 2020 по январь 2021 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, достоверно зная об отсутствии у ранее ему знакомых «ЛИЦО-11» и «ЛИЦО-12», дело которых выделено в отдельное производство, постоянного и стабильного источника дохода и которые при этом по своим личностным качествам склонны к совершению преступлений, предложил «ЛИЦО-11» и «ЛИЦО-12» вступить в состав организованной группы деятельность которой будет направлена на незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, в качестве разнорабочих, но умолчав при этом, что указанная организованная группа является структурным подразделением (группой) в составе преступного сообщества (преступной организации).

«ЛИЦО-11» и «ЛИЦО-12» будучи детально осведомленными «ЛИЦО-10» о планируемом совершении последним тяжких преступлений в составе организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой в особо крупном размере, материально заинтересованные обещаниями «ЛИЦО-10» о легком, но при этом постоянном и высоком заработке и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, добровольно согласились на предложение последнего вступить в состав организованной группы в качестве соисполнителей, о чем лично сообщили «ЛИЦО-10»

Кроме того, «ЛИЦО-10», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования примерно в период времени с августа 2020 по ДД.ММ.ГГГГ достоверно зная, об отсутствии у ранее ему знакомого «ЛИЦО-14», дело которого выделено в отдельное производство, постоянного и стабильного источника дохода и который при этом не только обладает навыками управления грузовым автотранспортом, но и имеет водительское удостоверение дающее специальное право управления грузовыми транспортными средствами и имеет в собственности грузовой фургон ЗАТ6FL МАЗ 437043340 государственный регистрационный знак <***>, а по своим личностным качествам склонен к совершению преступлений, предложил последнему вступить в состав организованной группы деятельность которой будет направлена на незаконное производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, в качестве водителя грузового автотранспорта, но умолчав при этом, что указанная организованная группа является структурным подразделением (группой) в составе преступного сообщества (преступной организации).

«ЛИЦО-14», будучи детально осведомленным «ЛИЦО-10» о совершении последним планируемых тяжких преступлений в составе организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых преступных действий, целью которых является незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, незаконного производства, закупки, поставки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенными организованной группы, в особо крупном размере, материально заинтересованный обещаниями «ЛИЦО-10» о легком, но при этом стабильном, постоянном и высоком незаконном материальном доходе и имущественной выгоде, из корыстных побуждений, добровольно согласился на предложение последнего вступить в состав вышеуказанной организованной группы, в качестве водителя грузового автотранспорта, о чем лично сообщил «ЛИЦО-10»

Кроме того, примерно в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, «ЛИЦО-10», действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения полноценного функционирования незаконной деятельности структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, после того как незаконные действия преступного сообщества (преступной организации) стали очевидны для ФИО81 - представителя ООО «Агрокомплекс Юбилейный» - собственника помещения № с инвентарным номером №, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, используемого участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве производственного цеха, в целях конспирации преступной деятельности, по указанию «ЛИЦО-1», приискал сдающиеся в аренду и принадлежащие ОАО «Плодоовощ» ИНН <***> нежилое помещение, общей площадью 210 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600, а также нежилое помещение, расположенное вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>.

После чего «ЛИЦО-10» примерно в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем переговоров с представителем ОАО «Плодоовощ» ФИО82, организовал передачу в аренду вышеуказанных нежилых помещений для нужд преступного сообщества (преступной организации). При этом «ЛИЦО-10» действуя по указанию «ЛИЦО-1» в целях конспирации, не поставил ФИО82 в известность об истинных целях предоставления в аренду вышеуказанных нежилых помещений, а именно умолчал о том, что они будут использоваться преступным сообществом (преступной организацией) в качестве производственного цеха, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также склада хранения готовой продукции, предназначенного для размещения изготовленной в производственном цеху немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, для последующего хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, а также хранении незаконно приобретенного участниками преступного сообщества (преступной организацией) этилового спирта.

Кроме того, «ЛИЦО-10», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования, примерно в период времени с августа 2020 по ДД.ММ.ГГГГ:

- совместно с руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» создал и осуществлял непосредственное руководство незаконной деятельностью структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) производственный цех, непосредственно специализирующегося на изготовлении – производстве без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции в особо крупном размере и изготовлении – производстве без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, которое по уровню своей устойчивости, иерархии, структуры, оснащения и организации являлось самостоятельной организованной группой в составе преступного сообщества (преступной организации);

- используя свои личные связи приобрел у ФИО46, проживающего по адресу: <адрес>, не являющегося участником преступного сообщества (преступной организации) укупорочные колпачки в количестве не менее 142 236 штук, а также стеклянные бутылки емкостью от 0,5 до 1 литра каждая в количестве не менее 87827 штук и организовал их перевозку в <адрес> для использования участниками преступного сообщества (преступной организации) при осуществлении незаконного производства немаркированной алкогольной продукции;

- организовал учет и хранение в арендованном нежилом помещении принадлежащем ООО «Агрокомплекс Юбилейный», расположенном по адресу: <адрес>, а впоследствии нежилых помещениях принадлежащих ОАО «Плодоовощ» расположенных по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>, приобретенных ранее укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки, а также этилового спирта необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- как совместно с руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», так и лично отбирал и привлек к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) в качестве разнорабочих граждан <адрес> – ФИО69 Шагелди, ФИО70 Бегенча, ФИО73 Джошгуна, не имеющих социальных связей на территории России, а также ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52 и иных неустановленных следствием лиц, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, но исполнявших за материальное вознаграждение обязанности, направленные на выполнение целей создания преступного сообщества (преступной организации);

- обучал осведомленных о своих противоправных действиях и являющихся участниками организованной группы «ЛИЦО-9», «ЛИЦО-11», «ЛИЦО-12», «ЛИЦО-14», а также привлеченных к незаконной деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО97, ФИО98, ФИО96, ФИО47, ФИО48, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО49, ФИО92, ФИО93, ФИО91, ФИО95, ФИО30, ФИО29, ФИО35, ФИО28, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 и иных неустановленных следствием лиц, не являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленных о преступном характере своих действий, их функциональным обязанностям связанным с незаконным производством немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- контролировал и координировал действия привлеченных к незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-9», «ЛИЦО-11», «ЛИЦО-12», «ЛИЦО-14», ФИО97, ФИО98, ФИО96, ФИО47, ФИО48, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО49, ФИО92, ФИО93, ФИО91, ФИО95, ФИО30, ФИО29, ФИО35, ФИО28, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 и иных неустановленных следствием лиц, распределял функциональные обязанности между ними, выдавал денежные средства за выполненную ими работу по незаконному производству немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- обеспечивал поддержание работоспособности оборудования для производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично получал от покупателей заявки на определенное количество реализуемого преступным сообществом (преступной организацией) производимой немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции и с учётом спроса покупателей, определял ассортимент и количество производимой структурным подразделением преступного сообщества (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- лично организовывал и контролировал незаконное производство, учет и хранение произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также незаконное производство спиртосодержащей продукции;

- организовывал и контролировал перевозку произведенной преступным сообществом (преступной организацией) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции с территории производственного цеха к местам их сбыта и продажи;

- осуществлял личные встречи с покупателями незаконно произведенной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта, в ходе которых лично осуществлял продажу незаконно произведенной участниками преступного сообщества (преступной организации) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции и этилового спирта, по ценам установленным «ЛИЦО-1», которые были существенно ниже рыночной стоимости легально произведенной алкогольной продукции, в том числе осуществил продажу: ФИО46 не менее 3-х стеклянных бутылок емкостью 1,0 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Red label», крепостью 36%об., общей стоимостью 1338 рублей; ФИО53 не менее 19 полимерных ёмкостей, объёмом 5 литров, каждая, со спиртосодержащей жидкостью крепостью 33%об., общей стоимостью 1849,65 рублей, а также ФИО54, ФИО55, ФИО56 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, не являющимся участниками преступного сообщества (преступной организации) в неустановленном в ходе предварительного следствия количестве в результате чего преступное сообщество (преступная организация) получало незаконных доход;

- лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемую вышеуказанную алкогольную и спиртосодержащую продукцию и осуществлял их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», для распределения между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1»

Примерно в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ участники структурного подразделения (группы) производственный цех входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), располагавшегося в нежилом помещении расположенном по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес> возглавляемого «ЛИЦО-10», выполняли следующие обязанности:

ФИО28, не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленный о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение, путем соединения между собой пластиковых водопроводных труб, промышленного фильтра для очистки воды, пластиковых емкостей различного объема и циркуляционного насоса, смонтировал замкнутую систему водоснабжения для подачи, перемешивания в указанных емкостях в установленных пропорциях воды и этилового спирта, в результате чего, участники преступного сообщества (преступной организации), получили в свое распоряжение производственное оборудование кустарного производства, используемое впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции.

ФИО47, не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленный о преступном характере своих действий, обладая специальными познаниями в области электромонтажных работ, за материальное вознаграждение, смонтировал электрическую проводку, произвел замену ламп освещения, в нежилых помещениях по адресу: <адрес> по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600, а также отремонтировал используемый участниками преступного сообщества (преступной организаций) электрический вилочный погрузчик «Helli».

ФИО48, не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленный о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение, в октябре 2020 года осуществил перевозку на эвакуаторе марки «Hyundai HD 78» государственный регистрационный знак <***>, вилочного электрического погрузчика марки «Helli» с зарядным устройством к нему от нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, 1- ый <адрес> помещению № с инвентарным номером №, кадастровый № расположенному по адресу: <адрес>, а затем в период с конца октября 2020 года по ноябрь 2020 года от вышеуказанного помещения к складскому помещению расположенному в нежилом здании литер «В13» с кадастровым номером 46:29:03:00:00:141:0:000.19, по адресу: <адрес>.

«ЛИЦО-9», будучи не осведомленным о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участником, но при этом осознавая противоправность своих действий в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствия, выполнял функции технолога при незаконном изготовлении немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, а также водителя вилочного погрузчика, в связи с чем:

- осуществлял контроль за технологическим процессом незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции получаемой из смеси воды и этилового спирта с соблюдением установленных пропорций для получения установленной руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» крепости не менее 33 % об и последующего ее розлива в стеклянную тару и укупоривания укупорочными колпачками;

- осуществлял разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего без соответствующей лицензии в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех этиловый спирт в таре различной емкости от 5 до 220 литров используемый впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- осуществлял разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех укупорочные колпачки, стеклянную тару, короба для хранения, упаковочную пленку, необходимые для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- осуществлял погрузку незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции для осуществления их незаконной перевозки посредством автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3», ФИО4, ФИО39 и «ЛИЦО-14» к местам их сбыта и продажи.

ФИО92, ФИО93, ФИО94 и ФИО97, ФИО98 и ФИО99, не являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленные о преступном характере своих действий выполняли функции разнорабочих в связи с чем:

- осуществляли разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего без соответствующей лицензии в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех этиловый спирт в таре различной емкости от 5 до 220 литров используемый впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- осуществляли разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех укупорочные колпачки, стеклянную тару, короба для хранения, упаковочную пленку, необходимые для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- при помощи установки кустарного производства, предназначенной для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, разливали подготовленную «ЛИЦО-9» смесь этилового спирта и воды в стеклянную тару, размещенную в картонных коробах, укупоривали горловины каждой из бутылок укупорочными колпачками, после чего картонные короба оклеивали клейкой лентой – скотч и складировали на деревянные поддоны, которые упаковывали при помощи стрейч – пленки подготавливая ее тем самым к последующей незаконной перевозке;

- осуществляли погрузку незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции для осуществления их незаконной перевозки посредством автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3», ФИО4, ФИО39 и «ЛИЦО-14» к местам их сбыта и продажи.

«ЛИЦО-11», «ЛИЦО-12» и «ЛИЦО-13», выполняли функции разнорабочих в связи с чем при помощи установки кустарного производства, предназначенной для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, разливали подготовленную «ЛИЦО-9» смесь этилового спирта и воды в стеклянную тару, размещенную в картонных коробах, укупоривали горловины каждой из бутылок укупорочными колпачками, после чего картонные короба оклеивали клейкой лентой – скотч и складировали на деревянные поддоны, которые упаковывали при помощи стрейч – пленки, подготавливая ее тем самым к последующей незаконной перевозке.

ФИО49 и ФИО38 не являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленные о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение выполняли функции разнорабочих, в связи с чем при помощи установки кустарного производства, предназначенной для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции, разливали смесь этилового спирта и воды в стеклянную тару, размещенную в картонных коробах, укупоривали горловины каждой из бутылок укупорочными колпачками, после чего картонные короба оклеивали лентой – скотч и складировали на деревянные поддоны, которые упаковывали при помощи стрейч – пленки.

ФИО50 и ФИО37 не являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленные о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение выполняли функции грузчиков в ходе которых:

- при помощи складской гидравлической тележки осуществляли разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего без соответствующей лицензии в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех этиловый спирт в таре различной емкости от 5 до 220 литров используемый впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- при помощи складской гидравлической тележки осуществляли разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех укупорочные колпачки, стеклянную тару, короба для хранения, упаковочную пленку необходимые для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- при помощи складской гидравлической тележки осуществляли погрузку незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции для осуществления их незаконной перевозки посредством автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3», ФИО4, ФИО39 и «ЛИЦО-14» к местам их сбыта и продажи.

ФИО51 и ФИО52 не являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленные о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение, выполняли функции водителей вилочного погрузчика, в ходе которых:

- осуществляли разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего без соответствующей лицензии в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех этиловый спирт в таре различной емкости от 5 до 220 литров используемый впоследствии для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции;

- осуществляли разгрузку автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3» и ФИО4 доставлявшего в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) производственный цех укупорочные колпачки, стеклянную тару, короба для хранения, упаковочную пленку необходимые для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции;

- осуществляли погрузку незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции для осуществления их незаконной перевозки посредством автомобильного транспорта под управлением «ЛИЦО-4», «ЛИЦО-3», ФИО4, ФИО39 и «ЛИЦО-14» к местам их сбыта и продажи.

ФИО35, несовершеннолетний ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и несовершеннолетний ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и иные неустановленные следствием лица не являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации) не осведомленные о преступном характере своих действий, с целью конспирации сокрытия следов преступления и обстоятельств незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, за материальное вознаграждение осуществляли уборку как помещений структурный подразделений (групп) преступного сообщества (преступной организации) располагавшихся по следующим адресам: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12.

«ЛИЦО-3», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - водителя грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования примерно в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ:

- в качестве водителя автомобилей: марки «ФИО26» модель «ФИО72» государственный регистрационный знак <***> и марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак <***>, осуществлял без соответствующей лицензии, незаконную перевозку, этилового спирта, от мест его приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад, располагавшегося в нежилых помещениях по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял незаконную перевозку вышеуказанного этилового спирта между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) осуществляя его доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>;

- в качестве водителя автомобилей: марки «ФИО26» модель «ФИО72» государственный регистрационный знак <***> и марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак <***>, осуществлял перевозку укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции от мест их приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял их перевозку между структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) осуществляя доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>;

- в качестве водителя автомобилей: марки «ФИО26» модель «ФИО72» государственный регистрационный знак <***> и марки «КАМАЗ» модель «4308», государственный регистрационный знак <***>, осуществлял незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции от места их незаконного производства - структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес> до мест их последующего сбыта и продажи;

- осуществлял личные встречи с покупателями реализуемого участниками преступного сообщества (преступной организации) этилового спирта, незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в ходе которых лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию и осуществлял их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», для распределения между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- при осуществлении незаконной перевозки этилового спирта, а также незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1» заключающиеся в незаконной перевозке вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции строго в определённое время, по заранее определённым маршрутам и с обязательным применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

«ЛИЦО-4», действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - водителя грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, являясь активным участником преступного сообщества (преступной организации), осознавая не только свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), но общие цели его функционирования примерно в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ:

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки «Скания» модель «P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак <***>, сцепленного с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» регистрационный знак <***>, осуществлял без соответствующей лицензии, незаконную перевозку, этилового спирта, от мест его приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилом помещении по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял незаконную перевозку вышеуказанного этилового спирта между структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) осуществляя его доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки «Скания» модель «P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак <***>, сцепленного с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» регистрационный знак <***>, осуществлял перевозку укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции от мест их приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилых помещениях по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял их перевозку между структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) осуществляя доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки «Скания» модель «P340 LA4X2HNA» государственный регистрационный знак <***>, сцепленного с полуприцепом бортовым «SOMMER SG-24-PS» регистрационный знак <***>, осуществлял незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции осуществляя их доставку из производственного цеха расположенного по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес> до мест их последующего сбыта и продажи;

- осуществлял личные встречи с покупателями реализуемого участниками преступного сообщества (преступной организации) незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в ходе которых лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) алкогольную и спиртосодержащую продукцию и осуществлял их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», для распределения между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- при осуществлении незаконной перевозки этилового спирта, а также незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1» заключающиеся в незаконной перевозке вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции строго в определённое время, по заранее определённым маршрутам и с обязательным применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

ФИО4 будучи не осведомленным о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участником, но при этом осознавая противоправность своих действий в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий, действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений - водителя грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, примерно в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ:

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки «Вольво» модель «FH12» государственный регистрационный знак <***>, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак А0335746, осуществлял без соответствующей лицензии, незаконную перевозку этилового спирта, от мест его приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилых помещениях по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял незаконную перевозку вышеуказанного этилового спирта между структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) осуществляя его доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки «Вольво» модель «FH12» государственный регистрационный знак <***>, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак А0335746, осуществлял перевозку укупорочных колпачков, стеклянной тары, коробов для хранения, упаковочной пленки необходимых для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции от мест их приобретения руководителем преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1» до места временного хранения - структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) снабженческий склад располагавшегося в нежилых помещениях по адресу: <адрес>, а также по мере возникающей производственной необходимости осуществлял их перевозку между структурными подразделениями (группами) преступного сообщества (преступной организации) осуществляя доставку со снабженческого склада в производственный цех расположенный по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>;

- в качестве водителя грузового седельного тягача марки «Вольво» модель «FH12» государственный регистрационный знак <***>, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак А0335746, осуществлял незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции осуществляя его доставку из производственного цеха расположенного по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>, до мест их последующего сбыта и продажи;

- осуществлял личные встречи с покупателями реализуемого участниками преступного сообщества (преступной организации) незаконно произведенной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащей продукции в ходе которых лично получал от покупателей денежные средства в качестве оплаты за реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) немаркированную алкогольную продукцию подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также спиртосодержащую продукцию и осуществлял их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1», для распределения между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- при осуществлении незаконной перевозки этилового спирта, а также незаконно произведенной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1» заключающиеся в незаконной перевозке вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции строго в определённое время, по заранее определённым маршрутам и с обязательным применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

«ЛИЦО-14» будучи не осведомленным о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участником, но при этом осознавая противоправность своих действий в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствия, действуя согласно отведенной ему преступной роли в совершения преступлений - водителя грузового автотранспорта структурного подразделения (группы) группы осуществления транспортного обслуживания, примерно в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ:

- в качестве водителя грузового фургона ЗАТ6FL МАЗ 437043340 государственный регистрационный знак <***>, осуществлял незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии осуществляя его доставку из структурного подразделения (группы) преступного сообщества (преступной организации) – производственный цех расположенного по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>, до мест их последующего сбыта и продажи как по территории <адрес> на территорию иных субъектов Российской Федерации;

- при осуществлении незаконной перевозки алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленные ее руководителем «ЛИЦО-1», заключающиеся в незаконной перевозке вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции строго в определённое время, по заранее определённым маршрутам и с обязательным применением заведомо фиктивных сопроводительных документов.

«ЛИЦО-15», будучи не осведомленным о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участником, но при этом осознавая противоправность своих действий в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствия, действуя согласно отведенной ему «ЛИЦО-1» преступной роли в совершения преступлений примерно в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ организовал, в арендуемом им гаражном боксе №, расположенном в ГСК № по <адрес>, незаконное хранение произведенной и незаконно перевезенной участниками преступного сообщества (преступной организации) немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также этилового спирта в количестве не менее: 84 стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64», крепостью 35%об., общей стоимостью 36 792 рубля; 1540 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Финская Серебро», крепостью 34%об., общей стоимостью 329 560 рублей; 240 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Талка», крепостью 33%об., общей стоимостью 49920 рублей; 220 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Флотоводец», крепостью 35%об., общей стоимостью 48180 рублей; 240 стеклянных бутылок емкостью 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Мороша», крепостью 33%об., общей стоимостью 69888 рублей; 460 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Iceberg», крепостью 36%об., общей стоимостью 102580 рублей, а также этиловый спирт в 10-ти литровых полимерных емкостях (канистрах) в количестве 10 штук крепостью 95%об., общей стоимостью 5605 рублей и 20-ти литровых полимерных емкостях (канистрах) в количестве 30 штук крепостью 95%об., общей стоимостью 33630 рублей, осуществляя ее розничную продажу конечным покупателям, от которых получал денежные средства и осуществлял их последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) «ЛИЦО-1»

ФИО39, не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации) и не осведомленный о преступном характере своих действий, за материальное вознаграждение, примерно в период времени с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, выполнял функции водителя грузового автотранспорта, для чего управляя грузовым седельным тягачом марки «Вольво» модель «FH12» государственный регистрационный знак <***>, сцепленном с полуприцепом фургоном АКЕРМАНН FRUEHAUF государственный регистрационный знак А0335746, осуществлял незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции осуществлял его доставку из производственного цеха расположенного по адресу: <адрес>, а впоследствии по адресу: <адрес>, Ворошневский сельский совет, д. Ворошнево, Литер Б12, с кадастровым номером 46:11:050502:600 и вблизи <адрес>-а по <адрес>, д. Ворошнево Ворошневского сельского совета <адрес>, до мест их последующего сбыта и продажи.

Всего в период времени примерно с августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ преступное сообщество (преступная организация) в форме структурированной организованной группы в составе его руководителя «ЛИЦО-1», руководителя структурного подразделения (группы) «ЛИЦО-10» и участников «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4», осознававших общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), свою принадлежность к нему и, каждый из них, своей конкретной роли в его незаконной деятельности, а также ФИО4, «ЛИЦО-9», «ЛИЦО-11», «ЛИЦО-12», «ЛИЦО-13», «ЛИЦО-14» и «ЛИЦО-15», не осведомленные о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участниками, но при этом осознававшие противоправность своих действий в составе организованной группы с «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-10», «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4», не имея законных оснований для осуществления предпринимательской деятельности связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также производством, закупкой, поставкой, хранением, перевозкой и розничной продажей этилового спирта и спиртосодержащей продукции, понимая, что незаконно производимая алкогольная и спиртосодержащая продукция будет использоваться конечными потребителями в пищевых целях, и желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное получение постоянного, стабильного и высокого источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере не имея специального разрешения (лицензии) незаконно произвели, перевозили и хранили в целях сбыта и продажи немаркированную алкогольную продукцию, расфасованную в потребительскую тару – стеклянные бутылки различного объема, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками в объеме не менее 20855 литров, общей стоимостью 8 958 666 рублей, содержащиеся в том числе в следующей таре:

- 84 стеклянные бутылки емкостью 1,0 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64», крепостью 35% об., стоимостью 36 792 рубля;

- 1540 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Финская Серебро», крепостью 34% об., стоимостью 329 560 рублей;

- 240 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Талка», крепостью 33% об., стоимостью 49 920 рублей;

- 220 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Флотоводец», крепостью 35% об., стоимостью 48 180 рублей;

- 240 стеклянных бутылок емкостью 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Мороша», крепостью 33% об., стоимостью 69 888 рублей;

- 460 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Ice berg», крепостью 36% об., стоимостью 102 580 рублей;

- 2015 стеклянных бутылок емкостью 1.0 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Осетр», крепостью 34% об., стоимостью 862 420 рублей;

- 3600 стеклянных бутылок емкостью 1.0 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64», крепостью 34% об., стоимостью 1 540 800 рублей;

- 3000 стеклянных бутылок емкостью 1.0 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО58», крепостью 35% об., стоимостью 1 314 000 рублей;

- 600 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Серебро», крепостью 34% об., стоимостью 128 400 рублей;

- 11966 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Гжелка», крепостью 34% об., стоимостью 2 560 724 рубля;

- 1221 стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Родник Сибири», крепостью 34% об., стоимостью 261 294 рубля;

- 4840 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Пристань», крепостью 34% об., стоимостью 1 035 760 рублей;

- 1440 стеклянных бутылок емкостью 1.0 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Bacardi», крепостью 34% об., стоимостью 616 320 рублей;

- 3 стеклянные бутылки емкостью 1.0 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Red Label», крепостью 36% об., стоимостью 1338 рублей;

- 3 стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хортиця», крепостью 34% об., стоимостью 690 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, произведённого в нежилом помещении - гараже №, расположенном в ГСК-48 по <адрес> сотрудниками правоохранительных органов обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками:

- 84 стеклянные бутылки емкостью 1 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64», крепостью 35%об, общей стоимостью 36 792 рубля;

- 1540 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Финская Серебро», крепостью 34%об, общей стоимостью 329 560 рублей;

- 240 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Талка», крепостью 33%об, общей стоимостью 49 920 рублей;

- 220 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Флотоводец», крепостью 35%об, общей стоимостью 48 180 рублей;

- 240 стеклянных бутылок емкостью 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Мороша», крепостью 33%об, общей стоимостью 69 888 рублей;

- 460 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Iceberg», крепостью 36%об, общей стоимостью 102 580 рублей.

Согласно заключению эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость разлитая в потребительскую тару – стеклянные бутылки является спиртосодержащей, изготовленной на основе спирта этилового ректификованного, и обладает крепостью: в бутылках на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименования: ФИО100 «ФИО64» - 35% об., ФИО100 «Финская Серебро» - 34% об., ФИО100 «Талка» - 33% об., ФИО100 «Флотоводец» - 35% об., ФИО100 «Мороша» - 33% об., ФИО100 «Iceberg» - 36% об, метиловый спирт (во всех бутылках) находится в пределах допустимых норм.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость немаркированной алкогольной продукции, изготовленной на основе спирта этилового, произведенного из пищевого сырья, разлитой в потребительскую тару – стеклянные бутылки, обнаруженной и изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, произведённого в нежилом помещении - гараже № ГСК-48 <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> исходя из цены, установленной в приложении к приказу Минфина России №н от ДД.ММ.ГГГГ с НДС и акцизом составляет 636 920,00 рублей, а именно:

- 36 792,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «ФИО64» в количестве 84 бутылки, объемом 1 л каждая, крепостью 35% об., (84 х 2 х 219),

- 329 560,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Финская Серебро» в количестве 1 540 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 34% об., (1 540 х 214),

- 49 920,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Талка» в количестве 240 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 33% об., (240 х 208),

- 48 180,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Флотоводец» в количестве 220 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 35% об., (220 х 219),

- 69 888,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Мороша» в количестве 240 бутылок, объемом 0,7 литров каждая, крепостью 33% об., (240 х 1,4 х 208),

-102 580,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Iceberg» в количестве 460 бутылок, объемом 0,5 литров каждая, крепостью 36% об., (460 х 223).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска проведенного в нежилом помещении расположенном вблизи <адрес> д. <адрес> сотрудниками правоохранительных органов обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками разлитая в потребительскую тару – стеклянные бутылки различной емкости на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие следующие наименования:

- 2015 стеклянных бутылок емкостью 1 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Осетр», крепостью 34%об, общей стоимостью 862 420 рублей;

- 3600 стеклянных бутылок емкостью 1 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64», крепостью 34%об, общей стоимостью 1 540 800 рублей;

- 3000 стеклянных бутылок емкостью 1 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО58», крепостью 35%об, общей стоимостью 1 314 000 рублей;

- 600 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Серебро», крепостью 34%об, общей стоимостью 128 400 рублей;

- 11966 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Гжелка», крепостью 34%об, общей стоимостью 2 560 724 рубля;

- 1221 стеклянная бутылка емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Родник Сибири», крепостью 34%об, общей стоимостью 261 294 рубля;

- 4840 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Пристань», крепостью 34%об, общей стоимостью 1 035 760 рублей;

- 1440 стеклянных бутылок емкостью 1 литр каждая с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Bacardi», крепостью 34%об, общей стоимостью 616 320 рублей.

Согласно заключению эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ представленная на исследование жидкость разлитая в потребительскую тару – стеклянные бутылки является спиртосодержащей, изготовлена на основе спирта этилового ректификованного и обладает следующей крепостью: в бутылках на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименования: ФИО100 «Осетр», ФИО100 «ФИО64», ФИО100 «Пристань», ФИО100 «Серебро», ФИО100 «Родник Сибири», ФИО100 «Гжелка», «Bacardi» - 34% об., «Скандинавия» - 33% об., ФИО100 «ФИО58» - 35% об., метиловый спирт (во всех бутылках) находится в пределах допустимых норм.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость немаркированной алкогольной продукции, изготовленной на основе спирта этилового, произведенного из пищевого сырья, разлитой в потребительскую тару – стеклянные бутылки, обнаруженной и изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, произведённого в нежилом помещении, расположенном вблизи <адрес> д. <адрес>, исходя из цены, установленной в приложении к приказу Минфина России №н от ДД.ММ.ГГГГ с НДС и акцизом составляет 8319718 рублей, а именно:

- 862 420,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Осетр» в количестве 2 015 бутылок, объемом 1 л каждая, крепостью 34% об., (2 015 х 2 х 214);

- 1 540 800,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «ФИО64» в количестве 3600 бутылок, объемом 1 л каждая, крепостью 34% об., (3 600 х 2 х 214);

- 1 314 000,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «ФИО58» в количестве 3 000 бутылок, объемом 1 л каждая, крепостью 35% об., (3 000 х 2 х 219);

- 128 400,00 рублей, алкогольной продукции на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Серебро» в количестве 600 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 34% об., (600 х 214);

- 2 560 724,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Гжелка» в количестве 11 966 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 34% об., (11 966 х 214);

- 261 294,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Родник Сибири» в количестве 1 221 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 34% об., (1 221 х 214);

- 1 035 760,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: ФИО100 «Пристань» в количестве 4 840 бутылок, объемом 0,5 л каждая, крепостью 34% об., (4 840 х 214);

- 616 320,00 рублей, алкогольной продукции, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки, содержащие наименование: «Bacardi» в количестве 1 440 бутылок, объемом 1 л каждая, крепостью 34% об., (1 440 х 2 х 214).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска проведенного в автомобиле марки «Mitsubishi» марки «Pajero» государственный регистрационный знак <***>, сотрудниками правоохранительных органов обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция разлитая в потребительскую тару – стеклянные бутылки объемом 1.0 литр каждая на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Red Label» в количестве 3 бутылок.

Согласно заключения эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на исследование жидкость разлитая в потребительскую тару – стеклянные бутылки на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Red Label» является спиртосодержащей изготовленной на основе спирта этилового ректификованного и обладает крепостью 36% об., метиловый спирт находится в пределах допустимых норм.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость немаркированной алкогольной продукции, обнаруженной и изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, произведённого в автомобиле марки «Mitsubishi» марки «Pajero» государственный регистрационный знак «<***>», изготовленной на основе спирта этилового, произведенного из пищевого сырья, разлитой в потребительскую тару – стеклянные бутылки, на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование: «Red Label» в количестве 3 бутылок, объемом 1 л каждая, крепостью 36% об. исходя из цены, установленной в приложении к приказу Минфина России №н от ДД.ММ.ГГГГ составляет 1338,00 рублей (3 х 2 х 223).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, сотрудниками правоохранительных органов обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками разлитая в потребительскую тару – стеклянные бутылки на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хортиця» в количестве 3 бутылок объемом 0,5 литра каждая.

Согласно заключения эксперта №/з-х от ДД.ММ.ГГГГ жидкость разлитая в потребительскую тару – стеклянные бутылки на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хортиця» является спиртосодержащей, изготовленной на основе спирта этилового ректификованного и обладает крепостью 34% об., метиловый спирт находится в пределах допустимых норм.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость немаркированной алкогольной продукции, обнаруженной и изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, произведённого по адресу: <адрес>, изготовленной на основе спирта этилового, произведенного из пищевого сырья, разлитой в потребительскую тару – стеклянные бутылки, на поверхность тары нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование: ФИО100 «Хортиця» в количестве 3 бутылки, объемом 0,5 л каждая, крепостью 34% об. исходя из цены, установленной в приложении к приказу Минфина России №н от ДД.ММ.ГГГГ составляет 690,00 рублей (3 х 230).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ образцы в стеклянных бутылках с этикетками: «ФИО100 «Талка»; «ФИО100 Хортиця платинум»; «ФИО100 Пристань»; «ФИО100 Серебро»; «ФИО100 Родник Сибири»; «Bacardi»; «ФИО57»; «ФИО100 Осетр»; «ФИО100 Гжелка»; «ФИО58»; «ФИО100 Мороша»; «ФИО100 Финская серебро»; «ФИО100 Флотоводец»; «ФИО57»; «ФИО100 особая Iceberg»; являются алкогольной, спиртосодержащей пищевой продукцией.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов незаконная деятельность преступного сообщества (преступной организации) в составе его руководителя «ЛИЦО-1», руководителя структурного подразделения (группы) «ЛИЦО-10» и участников «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4» пресечена.

Всего в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преступное сообщество (преступная организация) в форме структурированной организованной группы в составе его руководителя «ЛИЦО-1», руководителей структурных подразделений (групп) «ЛИЦО-2» (в период времени с июня 2019 года по август 2020 года) и «ЛИЦО-10» (в период времени с августа 2020 года года по ДД.ММ.ГГГГ) и участников «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4», осознававших общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), свою принадлежность к нему и, каждый из них, своей конкретной роли в его незаконной деятельности, а также ФИО4, «ЛИЦО-9», «ЛИЦО-11», «ЛИЦО-12», «ЛИЦО-13», «ЛИЦО-14» и «ЛИЦО-15», не осведомленные о деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством «ЛИЦО-1» в целом и не являясь его участниками, но при этом осознававшие противоправность своих действий в составе организованной группы с «ЛИЦО-1», «ЛИЦО-2» (в период времени с июня 2019 года по август 2020 года), «ЛИЦО-10», «ЛИЦО-3» и «ЛИЦО-4», не имея законных оснований для осуществления предпринимательской деятельности связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также производством, закупкой, поставкой, хранением, перевозкой и розничной продажей этилового спирта и спиртосодержащей продукции, понимая, что незаконно производимая алкогольная и спиртосодержащая продукция будет использоваться конечными потребителями в пищевых целях, и желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное получение постоянного, стабильного и высокого источника дохода, извлечённого в процессе совершения тяжких преступлений – незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, не имея специального разрешения (лицензии) незаконно произвели, перевозили и хранили в целях сбыта и продажи немаркированную алкогольную продукцию, расфасованную в потребительскую тару – стеклянные бутылки различного объема, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками в объеме не менее 23655 литров, общей стоимостью 10 089 866 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от обвиняемого ФИО4 на имя прокурора <адрес>, поступило ходатайство, согласованное с его защитником-адвокатом ФИО83, о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (т.28 л.д. 110).

Данное ходатайство обвиняемого ФИО4 было удовлетворено заместителем прокурора <адрес> ФИО84 постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.28 л.д.122-124).

ДД.ММ.ГГГГ между заместителем прокурора <адрес> ФИО84 и ФИО4 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в соответствии с которым, ФИО4 брал на себя обязательства, в целях содействия следствию, по данному уголовному делу и в суде, указать и показать места реализации немаркированной продукции и сырья для ее производства. (т.28 л.д. 125-127).

Заслушав в судебном заседании подсудимого ФИО4, поддержавшего заключенные между ним и прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившегося на постановлением приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ, его защитника-адвоката ФИО88, поддержавшего мнение подсудимого, а также выслушав мнение государственного обвинителя помощника прокурора ФИО75, подтвердившего активное содействие обвиняемого ФИО4 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании лиц, причастных к их совершению, суд, с учетом обстоятельств, установленных при назначении дела к слушанию, постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимого ФИО4, в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ.

Судом установлено, что условия досудебного соглашения и взятые подсудимым ФИО85 на себя обязательства, надлежащим образом, им исполнены.

Протокол допроса обвиняемого ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, где им были даны подробные признательные показания об организации преступного сообщества, в форме структурированной организованной группы, котором он принимал участие, совместно с другими лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконной деятельности связанной незаконной деятельности связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, незаконной деятельности связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, изобличающие, как его самого, так и иных лиц, а именно о преступных ролях соучастников преступлений, сообщил все известные ему сведения об обстоятельствах совершения преступлений, связанных с совершением структурными подразделениями; сообщил достоверные сведения о местах реализации немаркированной продукции и сырья для ее производства. (т.28 л.д.59-71, л.д. 179-184, т.29 л.д. 11-16, л.д.37-42, л.д.58-62)

ФИО4, в настоящее время, согласен с предъявленным ему обвинением, квалификацией его действий, полностью признает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях и раскаивается в содеянном.

В судебном заседании подсудимый ФИО4, дал подробные и исчерпывающие показания, изобличающие как его самого, так и иных лиц в совершении инкриминируемых преступлений, и обоснование активного содействия следствию.

По результатам проверки сообщенных ФИО4 в рамках исполнения досудебного соглашения о сотрудничестве сведений, предъявлены обвинения иным участникам организованной преступной группы и преступного сообщества

Таким образом, судом установлено, что в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, ФИО4 дал подробные показания о совершенных им преступлениях, в составе организованной группы, об участии в преступном сообществе, сообщил о роли, участии и действиях каждого из участников при совершении преступлений, рассказал об организации преступного сообщества, в котором он принимал участие, совместно с другими лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконной деятельности связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, изобличающие, как его самого, так и иных лиц, а именно о преступных ролях соучастников преступлений, сообщил все известные ему сведения об обстоятельствах совершения преступлений, связанных с совершением структурными подразделениями; сообщил достоверные сведения о местах реализации немаркированной продукции и сырья для ее производства, тем самым оказал содействие следствию, поддержал свои показания при проведении следственных действий и в судебных заседаниях, выполнив, таким образом, все принятые на себя в досудебном соглашении о сотрудничестве обязательства.

Все сообщенные ФИО4 сведения, тщательно проверены в ходе предварительного следствия и сомнений в достоверности не вызывают.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что подсудимым ФИО4

соблюдены все условия и выполнены все обязательства, обусловленные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Проверив материалы уголовного дела, и выслушав доводы сторон, подсудимого ФИО4, суд приходит к выводу, что обвинение по п. а,б ч.6 ст.171.1 УК РФ, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом предъявленного обвинения и изложенных обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО4 п. а,б ч.6 ст.171.1 УК РФ, то есть производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, ФИО4 на учете у врача – психиатра и врача – нарколога не состоял и не состоит (т.29 л.д.213,216-217); психическими заболеваниями не страдает.

С учетом исследованных в суде данных о личности подсудимого ФИО4 и его поведения в судебном заседания, вменяемость последнего сомнений не вызывает и он подлежит уголовной ответственности и наказанию, в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При назначении подсудимому ФИО4 наказания, суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60, 61, ч.2 ст.62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО4 и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО4 ранее не судим, свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном, характеризуется с удовлетворительной стороны по месту жительства, по месту регистрации, по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>, (т.29 л.д. 224,225), сообщил достоверные сведения о об обстоятельствах совершенного преступления, что в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими наказание за совершенное преступление.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО4, судом в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ наличие малолетних детей у виновного, в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ, так же признается и учитывается при назначении наказания активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а так же его менее значительная роль в совершении преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

При этом суд не усматривает также каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений или других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

Установлено, что подсудимым ФИО4 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве и, при установлении смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает, но не применяет к подсудимому положения ч.2 ст.62 УК РФ, поскольку подсудимому назначается наказание, не являющееся наиболее строгим из предусмотренных санкцией статьи.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом конкретных установленных судом обстоятельств дела, обстоятельств, при которых было совершено преступление, данных о личности подсудимого, достижение установленных законом целей наказания в данном конкретном случае возможно при назначении ФИО4 не являющегося наиболее строгим видом наказания в виде штрафа за совершенное преступление, размер которого определяется с учетом материального положения подсудимого и условий жизни его семьи. Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ

Обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, судом не установлено.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ, зачесть в окончательное наказание срок содержания ФИО4 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; срок содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под мерой пресечения в виде запрета определенных действий, включая запрет, предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО4 следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению, в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.303 – 304, 307 – 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ, с учетом срока содержания ФИО4 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под домашним арестом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под мерой пресечения в виде запрета определенных действий, включая запрет, предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, смягчить назначенное наказание, окончательно назначив ФИО4 наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению в течение 60 суток со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам:

УФК по <адрес> (УМВД РФ по <адрес>, ИНН/КПП: <***>/463201001, УИН:18№, ОКТМО:38701000, КБК:18№, БИК:013807906; р/с: 03№, к/с: в отделение Курск Банка России/ УФК по <адрес>. Назначение платежа: штраф по уголовному делу №, 1-13/2025.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО4 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Разъяснить ФИО4, что штраф должен быть уплачен единым платежом в течение 60 суток со дня вступления настоящего приговора в законную силу через соответствующий отдел судебных приставов УФССП по <адрес>. Если по истечении десяти календарных дней со дня окончания срока уплаты штрафа, у судебного пристава-исполнителя отсутствуют сведения об уплате должником соответствующих денежных сумм, то он направляет в суд, представление о замене штрафа другим видом наказания.

Предупредить ФИО4 по ч.5 ст.46 УК РФ, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного как основной вид наказания, такое наказание будет заменено на иной вид наказания.

Вещественные доказательства по делу:

путевые листы, транспортная накладная на 2-х листах формата А4, товарно-транспортная накладная на 2-х листах формата А4 ФИО71 цвета, которые хранятся при уголовном деле - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

акт приема-передачи к Договору аренды без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; кассовый чек на 1-м листе; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор субаренды нежилого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, договор субаренды нежилого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения№/юр от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору аренды нежилого помещения №/юр от ДД.ММ.ГГГГ, которые хранятся при уголовном деле № - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

24 020 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра каждая на поверхность которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Гжелка»; 11 080 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра каждая на поверхность которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Родник Сибири»; 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра каждая на поверхность которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Хортиця»; 8 148 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра каждая на поверхность которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Талка»; 46 400 штук укупорочных колпачков, упакованных в 48 коробов. Вышеуказанные вещественные доказательства, хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №

товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, транспортная накладная ль ДД.ММ.ГГГГ № в 2-х экземплярах на 2-х листах, копия договора аренды нежилого помещения без номера от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого помещения без номера от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого помещения без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта по договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск №с от ДД.ММ.ГГГГ уч.100с с информацией о детализации соединений абонентского номера №, находящийся в пользовании «ЛИЦО-10», договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4 ФИО71 цвета, выполненный машинописным текстом красящим веществом черного цвета, составленный в <адрес>, заключенный между ИП ФИО59, Арендодатель, и ФИО11, Арендатором, акт приема-передачи недвижимого имущества к Договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный машинописным текстом красящим веществом черного цвета, составленный в <адрес>, на одном листе ФИО71 цвета формата А4, которые хранятся при уголовном деле №- хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

стеклянная бутылка, объемом 0,5 л. каждая, с этикеткой «Хортица» в количестве 3 шт. Вышеуказанные вещественные доказательства, хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

мобильный телефон Realme, который передан на ответственное хранение ФИО73 Джоншуну - оставить у последнего, до разрешения его судьбы по основному уголовному делу №;

мобильный телефон Redmi 9c NFC IMEI 1: №/78; IMEI 2: №/78, который передан на ответственное хранение ФИО30 - оставить у последнего, до разрешения его судьбы по основному уголовному делу №;

оптический диск CD-R оранжевого цвета 52х700 Mb 80 min, информация из ПАО «Сбербанк» № SD 0156950410 от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по банковской карте №, который хранится при уголовном деле №. хранить там же, до разрешения его судьбы по основному уголовному делу №;

три стеклянные бутылки прямоугольной формы с прозрачной жидкостью желтого оттенка внутри, заполненных наполовину, снабженные этикетками, на которых имеется пояснительный текст «Red Label». Вышеуказанные вещественные доказательства, хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

CD-диск ФИО71 цвета «Verbatim» рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск DVD-R ФИО71 цвета рег. №с задание №.1771.20 848.5 Мб, оптический диск DVD-R оранжевого цвета «уч. №с №с от ДД.ММ.ГГГГ, оптический DVD-R диск ФИО71 цвета с пояснительной надписью «Уч №с №с от 14.12.21», упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета с пояснительной надписью на лицевой стороне которого имеется пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета «уч. №с схема связей», на оборотной стороне имеется пояснительный текст «к вх. 1435с» и оптический CD-R диск серого цвета «Verbatim», на лицевой стороне которого имеется пояснительный рукописный текст «Уч. №с №с от 31.01.22г.», выполненный красящим веществом черного цвета, упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, на лицевой стороне которого имеется пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета «уч. №с схема связей», на оборотной стороне имеется пояснительный текст «к вх. 1445с», выполненной красящим веществом синего цвета, оптический диск МНИ №с и МНИ №с, содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении «ЛИЦО-3», оптический CD-R диск серого цвета с пояснительной надписью «№», помещен в бумажный конверт ФИО71 цвета с пояснительной надписью на лицевой стороне в виде рукописного текста, выполненного красящим веществом синего цвета «Информация предоставленная Теле-2 по абонентским №, 79508712012, 79510860073, 79513144146, 79513180892, 79513235231», оптический CD-R диск серого цвета с номером «LH3154 YC24093889DI», расположенного у центрального отверстия, упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета с пояснительной надписью на лицевой стороне в виде рукописного текста, выполненного красящим веществом синего цвета «информация о данных пользователей абонентов подвижной радиотелефонной связи, изменения балансов абонентов, номеров, транзакций абонента, информация о соединениях в пер. с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ аб. Номеров 79038721985, 79207348888, 79606922237, 79611979787, 79045291413, 79081232331, 79103162244, 79103703336, 79155159296, 79191748238, 79192141799, 79192156705, 79300906630, 79508712012, 79510860073, 79513144186, 79513180892, 79513235231»; оптический CD-R диск «MRM-Power» молочного цвета, имеющий рукописный пояснительный текс, выполненный красящим веществом синего цвета «Конфиденциально ПАО «МТС», <адрес> экз. единственный. Приложение к письму Исх. №-ц-2021 от ДД.ММ.ГГГГ.», упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, имеющий пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета «оптический диск Приложение к письму исх. № – ц – 2021 от ДД.ММ.ГГГГ абонентские номера №, 79103100981, 79191748238, 79192141799, 79192156705» и оптический DVD-R диск ФИО71 цвета, имеющий рукописный пояснительный текс, выполненный красящим веществом черного цвета «Приложение на носителе информации к исх. 382927 от ДД.ММ.ГГГГ на вх. 5/466058 от 03.09.2020», упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, имеющий пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета «Приложение к исх. 382927 от ДД.ММ.ГГГГ информация по абонентскому № оптический диск», оптический DVD-R диск ФИО71 цвета, имеющий рукописный пояснительный текс, выполненный красящим веществом синего цвета «Конфиденциально ПАО «МТС», <адрес>, экз. единственный. Приложение к письму Исх. №-Ц-2020 от 15.10.2020», упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, клапаны которого запечатаны, имеющим пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета «Информация ПАО «Вымпелком» абонентский № детализация соединений ФИО9 оптический диск», оптический CD-R диск ФИО71 цвета, имеющий рукописный пояснительный текс, выполненный красящим веществом синего цвета «Конфиденциально ПАО «МТС», <адрес> экз. единственный. Приложение к письму Приложение к письму №-Ц-2020 от ДД.ММ.ГГГГ.», упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, имеющий пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета «Информация ПАО «МТС» № – Ц- 2-2-детализация соединений ФИО7 8-910-271-6858 оптический диск», оптический CD-R диск ФИО71 цвета, имеющий рукописный пояснительный текс, выполненный красящим веществом синего цвета «Конфиденциально ПАО «МТС», <адрес>, экз. единственный. Приложение к письму Исх. №-Ц-2020 от ДД.ММ.ГГГГ.», упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, имеющий пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета «Информация ПАО «МТС» № – Ц - 2020 абонентские номера детализация соединений 9056033133, 9108474723, 9187492204 оптический диск», оптический СD-R диск ФИО71 цвета, имеющий рукописный пояснительный текс, выполненный красящим веществом черного цвета «к №, 10495, 10494», упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, клапаны которого запечатаны, имеющим пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета «Информация ООО «Т2 Мобайл» к №№, 10495, 10494 детализация №№, 904-522-85-01, 950-873-11-24, 977-342-06-17», оптический СD-R диск ФИО71 цвета, имеющий рукописный пояснительный текс, выполненный красящим веществом синего цвета «Конфиденциально ПАО «МТС», <адрес>, экз. единственный. Приложение к письму Исх. №-Ц-2020 от 13.10.2020», упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, клапаны которого запечатаны, имеющим пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета «Информация детализации соединений абонентских номеров <***>, 9191745407, 9191748238, 9199267583 оптический диск», оптический СD-R диск Mirex Printable 48x700 mb 80 min ФИО71 цвета, имеющий № RFD80M-79234, упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, клапаны которого запечатаны, имеющим пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета «Информация ПАО «Вымпел-коммуникации» о детализации соединений абонентских номеров <***>, 9636868121, 9606766148», оптический СD-R диск Verbatim ФИО71 цвета, имеющий пояснительный рукописный текст «к №», выполненный красящим веществом синего цвета, упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, клапаны которого запечатаны, имеющим пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета «к № Али 6145 ФИО60», оптический СD-R диск Mirex Printable 48x700 mb 80 min ФИО71 цвета, имеющий № RFD80M-79234 на котором имеется бумажная наклейка прямоугольной формы с оттиском печати прямоугольной формы, выполненной красящим веществом красного цвета, внутри которой имеется пояснительный текст «Конфиденциально. Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» <адрес>, тр. 14, Москва, 127083», упакованный в бумажный конверт ФИО71 цвета, клапаны которого запечатаны, имеющим пояснительный рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета «Информация ПАО «Вымпел-коммуникации» детализация абонентского номера <***>», которые хранятся при уголовном деле № - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

грузовой фургон 3ФЕ6FL МАЗ 437043340, государственный регистрационный знак <***>, прицеп государственный регистрационный знак <***>, грузовой тягач седельный Вольво FH12, государственный регистрационный знак <***> (ТИП1), полуприцеп фургон АКЕРМАНН FRUEHAUF, государственный регистрационный знак <***> (ТИП2), автомобиль ВАЗ 21140, государственный регистрационный знак <***>, грузовой фургон «АФ-47415Е» «FA-47415E, государственный регистрационный знак <***>, которые хранятся на охраняемой стоянке АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>, 2 - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

автомобиль марки МАЗДА модель ВТ-50 государственный регистрационный знак <***>, который передан на ответственное хранение его собственнику «ЛИЦО-15» - оставить у последнего, до разрешения его судьбы по основному уголовному делу №;

2015 стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Осетр», из которых в 2012 бутылках содержится алкогольная продукция и 3 бутылки пустые, после проведения экспертизы; 3600 стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64», из которых в 3594 бутылках содержится алкогольная продукция и 6 бутылок пустые, после проведения экспертизы; 3000 стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО58», из которых в 2995 бутылках содержится алкогольная продукция и 5 бутылок пустые, после проведения экспертизы; 1440 стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Bacardi», из которых в 1398 бутылках содержится алкогольная продукция и 2 бутылки пустые, после проведения экспертизы; 2148 стеклянных бутылок, емкостью 0,75 литра, каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Скандинавия», из которых в 2145 бутылках содержится спиртосодержащая жидкость и 3 бутылки пустые, после проведения экспертизы; 600 стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра каждая, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Серебро», из которых в 599 бутылках содержится алкогольная продукция и 1 бутылка пустая, после проведения экспертизы; 11966 стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра каждая, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Гжелка», из которых в 11950 бутылках содержится алкогольная продукция и 16 бутылок пустые, после проведения экспертизы; 4840 стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра каждая, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Пристань», из которых в 4836 бутылках содержится алкогольная продукция и 4 бутылки пустые, после проведения экспертизы; 1221 стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра каждая, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Родник Сибири», из которых в 1220 бутылках содержится алкогольная продукция и 1 бутылка пустая, после проведения экспертизы; 49120 пустых бутылок объемом 0,5 литра каждая без этикеток; 2055 пустых бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Коньяк Кизлярский коньячный завод Лезгинка»; 576 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Дербент»; 228 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Белуга»; 60 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Hennessy»; 120 (9 из которых разбиты) пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Bacardi»; 12 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Талка»; укупорочные колпачки в количестве 101 000 штук; заготовки для изготовления картонных коробов из картона в количестве 3250 штук; клейкая лента упаковочная в количестве 162 штук; полимерная пленка в рулонах в количестве 48 штук; 464 пустых стеклянные бутылки на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Дербент»; 480 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Calbados Deux»; 576 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Мороша»; 1460 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Родник Сибири»; 1280 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Гжелка»; 440 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Хлебная»; 20 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Столичная»; 100 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Сибирская»; укупорочные колпачки в количестве 10400 штук. Вещественные доказательства: 2012 стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Осетр» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>. 3 пустые стеклянные бутылки емкостью 1,0 литр на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Осетр» (после проведения экспертизы), хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 3594 стеклянные бутылки емкостью 1,0 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>. 6 пустых стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «ФИО64» (после проведения экспертизы), хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 2995 стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО58» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>. 5 пустых стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «ФИО58» (после проведения экспертизы), хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 1397 стеклянных бутылок емкостью 1,0 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Bacardi» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>. 2 пустые стеклянные бутылки емкостью 1,0 литр и 1 бутылку с алкогольной продукцией на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование «Bacardi» (после проведения экспертизы), хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 2145 стеклянных бутылок емкостью 0,75 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Скандинавия» со спиртосодержащей жидкостью хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>. 3 пустые стеклянные бутылки емкостью 0,75 литра на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование «Скандинавия» (после проведения экспертизы), хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. 599 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Серебро» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>. 1 пустую стеклянную бутылку емкостью 0,5 литра на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Серебро» (после проведения экспертизы), хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 11949 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Гжелка» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>. 16 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра и 1 бутылка с алкогольной продукцией на поверхность тары которых нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Гжелка» (после проведения экспертизы), хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 1219 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Родник Сибири» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>. 1 пустая стеклянная бутылка емкостью 0,5 литра и 1 бутылку с алкогольной продукцией на поверхность тары которых нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Родник Сибири» (после проведения экспертизы), хранится на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 4836 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Пристань» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>. 4 пустые стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Пристань» (после проведения экспертизы), хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 49120 штук пустых бутылок объемом 0,5 литра каждая в количестве без этикеток, хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; 2055 штук пустых бутылок на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Коньяк Кизлярский коньячный завод Лезгинка» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; 576 штук пустых бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Дербент» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; 228 штук пустых бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Белуга» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; 60 штук пустых бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Hennessy» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; 120 штук (9 из которых разбиты) пустых бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Bacardi» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; 12 штук пустых бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Талка» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; 101000 штук укупорочных колпачков хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; заготовки для изготовления картонных коробов из картона в количестве 3250 штук хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; клейкая лента упаковочная в количестве 162 штук хранится в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; полимерная пленка в рулонах в количестве 48 штук хранится в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>; 464 пустые стеклянные бутылки на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Дербент» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>; 480 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «Calbados Deux» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>; 576 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Мороша» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>; 1460 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Родник Сибири» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>; 1280 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Гжелка» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>; 440 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Хлебная» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>; 20 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Столичная» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>; 100 пустых стеклянных бутылок на поверхность которых нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование «ФИО100 «Сибирская» хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>; укупорочные колпачки в количестве 10400 штук хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес> - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

пластиковая емкость объемом 10 000 литров, которая хранится в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» в ОСП «ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ» по адресу: <адрес>-а - хранить там же, до разрешения ее судьбы по основному уголовному делу №;

оборудование для незаконного производства немаркированной алкогольной и/или спиртосодержащей продукции, а именно: часть комплектной установки для производства алкогольной и/или спиртосодержащей продукции состоящей из аппарата розлива кустарного производства (в протоколе обыска поименован как «установка кустарного производства с насосом, фильтром, 4-я шлангами и кнопкой «Пуск») в количестве 4 штуки, фильтры механической очистки в пластиковом корпусе (в протоколе обыска поименованы как «фильтр в корпусе синего цвета и фильтр для воды «Гейзер») в количестве 2 штук, укупорочный аппарат кустарного производства (в протоколе обыска поименован как «устройство для укупорки бутылок») в количестве - 1 штуки; оборудование для исправления и умягчения воды, пластиковая емкость кубической формы объемом 1000 литров в количестве 6 штук, пластиковая емкость вертикальной формы объемом 10 000 литров и пластиковая емкость вертикальной формы объемом 8 000 литров, которое хранится в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>, 84 стеклянные бутылки емкостью 1 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64», из которых в 83-х бутылках содержится алкогольная продукция и 1 бутылка пустая, после проведения экспертизы; 1540 стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Финская Серебро», из которых в 1539 бутылках содержится алкогольная продукция и 1 бутылка пустая, после проведения экспертизы; 240 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Талка», из которых в 239 бутылках содержится алкогольная продукция и 1 бутылка пустая, после проведения экспертизы; 220 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Флотоводец», из которых в 219 бутылках содержится алкогольная продукция и 1 бутылка пустая, после проведения экспертизы; 240 стеклянных бутылок, емкостью 0,7 литра, каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Мороша», из которых в 239 бутылках содержится алкогольная продукция и 1 бутылка пустая, после проведения экспертизы; 460 стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра каждая, на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Iceberg», из которых в 459 бутылках содержится алкогольная продукция и 1 бутылка пустая, после проведения экспертизы; 30 пластиковых емкостей, объемом 20 литров каждая, в каждой из которой содержится спиртосодержащая жидкость; 10 пластиковых емкостей, объемом 10 литров каждая, в каждой из которой содержится спиртосодержащая жидкость. Вещественные доказательства: 83 стеклянные бутылки емкостью 1 литр каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «ФИО64» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>. 1 пустая стеклянная бутылка емкостью 1 литр на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «ФИО64» (после проведения экспертизы), хранится на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 1539 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Финская Серебро» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>. 1 пустая стеклянная бутылка емкостью 0,5 литра на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Финская Серебро» (после проведения экспертизы), хранится на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 239 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Талка» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>. 1 пустая стеклянная бутылка емкостью 0,5 литра и 1 бутылка с алкогольной продукцией на поверхность тары которых нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Талка» (после проведения экспертизы), хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 219 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Флотоводец» с алкогольной продукцией, 1 пустая стеклянная бутылка емкостью 0,5 литра на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Флотоводец» (после проведения экспертизы), хранится на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 239 стеклянных бутылок емкостью 0,7 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Мороша» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>. 1 пустая стеклянная бутылка емкостью 0,7 литра на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Мороша» (после проведения экспертизы), хранится на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 459 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Iceberg» с алкогольной продукцией хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>. 1 пустая стеклянная бутылка емкостью 0,5 литра на поверхность тары которой нанесена (оклеена) этикетка содержащая наименование ФИО100 «Iceberg» (после проведения экспертизы), хранится на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 30 пластиковых емкостей объемом 20 литров каждая, в каждой из которых содержится спиртосодержащая жидкость, хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>; 10 пластиковых емкостей объемом 10 литров каждая, в каждой из которых содержится спиртосодержащая жидкость, хранятся в территориальном подразделении АО «Росспиртпром» по адресу: <адрес> - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

400 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Столичная», из которых в 380 бутылках содержится алкогольная продукция и 20 пустых бутылок, после проведения экспертизы; 4200 стеклянных бутылок емкостью 0.5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хлебная», из которых в 4160 бутылках содержится алкогольная продукция и 40 пустых бутылок, после проведения экспертиз; 1000 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Русский Север», из которых в 980 бутылках содержится алкогольная продукция и 20 пустых бутылок, после проведения экспертизы; 800 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хортиця», из которых в 780 бутылках содержится спиртосодержащая жидкость и 20 пустых бутылок, после проведения экспертизы. Вещественные доказательства: 380 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Столичная» с алкогольной продукцией, хранятся в территориальном подразделении АО Росспиртпром по адресу: <адрес>, 20 пустых бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Столичная», после проведения экспертиз, хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. 4160 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хлебная» с алкогольной продукцией, хранятся в территориальном подразделении АО Росспиртпром по адресу: <адрес>, 40 пустых бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хлебная», после проведения экспертиз, хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 980 стеклянных бутылок емкостью 0.5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Русский Север» с алкогольной продукцией, хранятся в территориальном подразделении АО Росспиртпром по адресу: <адрес>, 20 пустых бутылок емкостью 0.5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Русский Север», после проведения экспертиз, хранятся на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; 780 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хортиця» со спиртосодержащей жидкостью, хранятся в территориальном подразделении АО Росспиртпром по адресу: <адрес>, 20 пустых бутылок емкостью 0,5 литра каждая на поверхность тары которой нанесены (оклеены) этикетки содержащие наименование ФИО100 «Хортиця», канистра из ФИО71 полимерного материала, объемом 10 литров с прозрачной жидкостью внутри с резким запахом спирта, которая хранится на складе крупногабаритных вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

грузовой фургон марки «Мерседес-Бенц Спринтер» государственный регистрационный знак <***>, договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ и акт приеме-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ хранятся у ФИО61 - оставить у последнего, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

автомобиль марки КАМАЗ 4308, государственный регистрационный знак № который хранится на специализированной охраняемой стоянке Западного отдела полиции УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> ул. ФИО23, 7 - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

автомобиль марки «КИА Соренто», государственный регистрационный знак №, вилочный погрузчик марки «KOMATSU», грузовой седельный тягач марки «Скания Р340 LA4X2HNA», государственный регистрационный знак №, сцепленный с полуприцепом «Sommer SG-24-PS» государственный регистрационный знак № Вышеуказанные вещественные доказательства хранятся на специализированной стоянке УМВД России по Курской области по адресу: <адрес> - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

информация ПАО «Сбербанк» № SD 0156945223 от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по счету карты «ЛИЦО-15», которая хранится при уголовном деле №, мобильный марки iPhone imei №, детализация телефонных соединений абонентского номера №, находившегося в пользовании «ЛИЦО-6», тетрадь в клетку формата А5; тетрадь в клетку формата А4; паспорт качества № на листе формата А4; декларация о соответствии на листе формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4; транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4, которые хранится при уголовном деле № - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

денежные средства в сумме 92100 рублей, которые переданы на депозитный счет УМВД России по Курской области - хранить там же, до разрешения их судьбы по основному уголовному делу №;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Курский районный суд Курской области в течение 15-ти суток со дня провозглашения, за исключением основания несоответствия выводов суда, изложенным в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, а осужденным - в тот же срок с момента получения копии приговора.

Председательствующий (подпись) А.М. Рюмшин

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>