Приговор № 1-211/2018 от 12 ноября 2018 г. по делу № 1-211/2018

Дело № 1-211/2018


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 13 ноября 2018 года

Правобережный районный суд г. Липецка в составе:

председательствующего судьи Мешковой И.В.,

при секретарях Гусевой Е.И., Шмелевой А.А.,

с участием государственного обвинителя Овчинниковой А.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Паршенцева С.Н.,

представителя потерпевшего ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего в ООО «<данные изъяты>» менеджером по закупкам, являющегося инвалидом III группы, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Уголовного кодекса Российской Федерации, установил: ФИО1, являясь руководителем организации, незаконно получил кредит, путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив крупный ущерб, в г. Липецке при следующих обстоятельствах. ФИО1, являясь учредителем и директором: ООО «<1>», юридический адрес: <адрес>; ООО «<2>», юридический адрес: <адрес>; ООО «<3>», юридический адресу: <адрес> Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1, являясь руководителем организации, незаконно получил кредит, путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив крупный ущерб, в г. Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь учредителем и директором: ООО «<1>», юридический адрес: <адрес>; ООО «<2>», юридический адрес: <адрес>; ООО «<3>», юридический адресу: <адрес> в период времени не позднее 02 июля 2013 года, более точная дата следствием не установлена, в неустановленном в ходе следствия месте, действуя умышленно, с целью незаконного получения кредита, путем предоставления ПАО Банк <данные изъяты> (далее по тексту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>») заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<1>», ООО «<2>», ООО «<3>», в которых он являлся учредителем и директором, изготовил фиктивные договора хранения: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<3>» и ОАО «<4>»; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<2>» и ОАО «<4>»; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<1>» и ОАО «<4>», складские справки, в которые внес заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<1>», ООО «<2>», ООО «<3>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<1>», ООО «<2>», ООО «<3>» обязательств при получении кредитов, которые в последующем, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут в период с 02 июля 2013 года по 17 марта 2014 года, реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес> предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях, при оформлении анкеты на получение кредита, при этом сообщив заведомо недостоверные сведения в отношении залогового имущества, якобы находящегося на хранении, по вышеуказанным договорам хранения, заключенным с ООО «<4>». На основании предъявленных ФИО1, как учредителем и директором ООО «<1>», ООО «<2>», ООО «<3>», сведений, принятых сотрудниками ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» за достоверные, последними принято решение об открытии невозобновляемой кредитной линии и заключены кредитные договора:

№ от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 14% годовых, между ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и ООО «<2>», для пополнения оборотных средств;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, между ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и ООО «<3>», для пополнения оборотных средств;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, между ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и ООО «<3>», для пополнения оборотных средств;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, между ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и ООО «<2>», для пополнения оборотных средств;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, между ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и ООО «<3>», для пополнения оборотных средств;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, между ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и ООО «<3>», для пополнения оборотных средств;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, между ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и ООО «<1>», для пополнения оборотных средств;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5%, между ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и ООО «<2>», для пополнения оборотных средств;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5%, между ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и ООО «<2>», для пополнения оборотных средств.

Во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<2>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 17 июля 2013 года по 18 июля 2013 года были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<3>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 05 сентября 2013 года по 06 сентября 2013 года были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<3>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 19 ноября 2013 года по 20 ноября 2013 года были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<2>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 26 ноября 2013 года по 27 ноября 2013 года были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<3>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 03 декабря 2013 года по 04 декабря 2013 года были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<3>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 17 декабря 2013 года по 18 декабря 2013 года были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<1>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 29 января 2014 года по 04 февраля 2014 года были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<2>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 20 февраля 2014 года по 21 февраля 2014 года были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «<2>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 14 марта 2014 года по 17 марта 2014 года были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «<2>», ООО «<3>», ООО «<1>», учредителем и директором в которых являлся ФИО1, последний распорядился по своему усмотрению, чем причинил ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» крупный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «<2>», юридический адрес: <адрес>, достоверно осведомленный о фактическом финансовом состоянии ООО «<2>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем предоставления ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<2>» и увеличения оборотных средств ООО «<2>», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и сознательно допуская эти последствия, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут в период с 02 июля 2013 года по 18 июля 2013 года, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях пакет документов, необходимых для одобрения кредита, среди которого предоставил заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<2>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<2>» обязательств при получении кредитов, а именно фиктивный договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ОАО «<4>», справку об остатках товара (продукции на складе) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и складскую справку ОАО «<4>» № от ДД.ММ.ГГГГ с копиями удостоверений ОАО «<4>» о качестве зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на хранении в ОАО «<4>» находится принадлежащий на праве собственности ООО «<2>» товар - кукуруза фуражная в количестве 649,778 тонн, пшеница продовольственная 3 класса в количестве 1600 тонн, пшеница продовольственная 4 класса в количестве 599,2 тонны, пшеница фуражная 5 класса в количестве 735 тонн. Принимая предоставленные ФИО1 сведения за достоверные, члены кредитного комитета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», не предполагая о преступных намерениях ФИО1, 16 июля 2013 года приняли решение о предоставлении ООО «<2>» невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 14% годовых, для пополнения оборотных средств. 17 июля 2013 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «<2>» кредита, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет ООО «<2>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенный по адресу: <адрес>, в период времени с 17 июля 2013 года по 18 июля 2013 года с расчетного счета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» №, открытого по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «<3>», юридический адрес: <адрес>, достоверно осведомленный о фактическом финансовом состоянии ООО «<3>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем предоставления ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<3>» и увеличения оборотных средств ООО «<3>», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и сознательно допуская эти последствия, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут в период с 20 августа 2013 года по 06 сентября 2013 года, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях пакет документов, необходимых для одобрения кредита, среди которого предоставил заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<3>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<3>» обязательств при получении кредитов, а именно: фиктивный договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ОАО «<4>», справку об остатках товара (продукции на складе) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и складскую справку ОАО «<4>» № от ДД.ММ.ГГГГ с копией удостоверения ОАО «<4>» о качестве зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на хранении в ОАО «<4>» находится принадлежащий на праве собственности ООО «<3>» товар – пшеница продовольственная 3 класса в количестве 1520,5 тонн, пшеница продовольственная 4 класса в количестве 891,1 тонн, ячмень фуражный в количестве 829,78 тонн, горох фуражный в количестве 510 тонн. Принимая предоставленные ФИО1 сведения за достоверные, члены кредитного комитета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», не предполагая о преступных намерениях ФИО1, 05 сентября 2013 года приняли решение о предоставлении ООО «<3>» невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, для пополнения оборотных средств. 05 сентября 2013 года в период с 09 часов до 18 часов 30 минут, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «<3>» кредита, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на счетный счет ООО «<3>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенный по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» №, открытого по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «<3>», юридический адрес: <адрес>, достоверно осведомленный о фактическом финансовом состоянии ООО «<3>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем предоставления ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<3>» и увеличения оборотных средств ООО «<3>», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и сознательно допуская эти последствия, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут в период с 05 ноября 2013 года по 20 ноября 2013 года, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях пакет документов, необходимых для одобрения кредита, среди которого предоставил заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<3>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<3>» обязательств при получении кредитов, а именно: фиктивный договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ОАО «<4>», справку об остатках товара (продукции на складе) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и складскую справку ОАО «<4>» № от ДД.ММ.ГГГГ с копиями удостоверений ОАО «<4>» о качестве зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на хранении в ОАО «<4>» находится принадлежащий на праве собственности ООО «<3>» товар – пшеница продовольственная 3 класса в количестве 1520,5 тонн, пшеница продовольственная 4 класса в количестве 891,1 тонн, ячмень фуражный в количестве 829,78 тонн, горох фуражный в количестве 910 тонн. Принимая предоставленные ФИО1 сведения за достоверные, члены кредитного комитета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», не предполагая о преступных намерениях ФИО1, 19 ноября 2013 года приняли решение о предоставлении ООО «<3>» невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, для пополнения оборотных средств. 19 ноября 2013 года в период с 09 часов до 18 часов 30 минут, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «<3>» кредита, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет ООО «<3>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», №, открытого по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «<2>», юридический адрес: <адрес>, достоверно осведомленный о фактическом финансовом состоянии ООО «<2>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем предоставления ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<2>» и увеличения оборотных средств ООО «<2>», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и сознательно допуская эти последствия, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут в период с 06 ноября 2013 года по 27 ноября 2013 года, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях пакет документов, необходимых для одобрения кредита, среди которого предоставил заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<2>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<2>» обязательств при получении кредитов, а именно: фиктивный договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ОАО «<4>», справку об остатках товара (продукции на складе) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и складскую справку ОАО «<4>» № от ДД.ММ.ГГГГ с копией удостоверения ОАО «<4>» о качестве зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на хранении в ОАО «<4>» находится принадлежащий на праве собственности ООО «<2>» товар – кукуруза фуражная в количестве 649,778 тонн, пшеница продовольственная 3 класса в количестве 1600 тонн, пшеница продовольственная 4 класса в количестве 599,2 тонны, пшеница фуражная 5 класса в количестве 735 тонн. Принимая предоставленные ФИО1 сведения за достоверные, члены кредитного комитета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», не предполагая о преступных намерениях ФИО1, 26 ноября 2013 года приняли решение о предоставлении ООО «<2>» невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, для пополнения оборотных средств. 26 ноября 2013 года в период с 09 часов до 18 часов 30 минут, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>. ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «<2>» кредита, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет ООО «<2>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» №, открытого по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «<3>», юридический адрес: <адрес> достоверно осведомленный о фактическом финансовом состоянии ООО «<3>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем предоставления ПАО «Липецккомбанк» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<3>» и увеличения оборотных средств ООО «<3>», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и сознательно допуская эти последствия, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут с 07 ноября 2013 года по 04 декабря 2013 года, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях, пакет документов, необходимых для одобрения кредита, среди которого предоставил заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<3>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<3>» обязательств при получении кредитов, а именно: фиктивный договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ОАО «<4>», справку об остатках товара (продукции на складе) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и складскую справку ОАО «<4>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с копией удостоверения ОАО «<4>» о качестве зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на хранении в ОАО «<4>» находится принадлежащий на праве собственности ООО «<3>» товар – пшеница продовольственная 3 класса в количестве 1520,5 тонн, пшеница продовольственная 4 класса в количестве 891,1 тонн, ячмень фуражный в количестве 829,78 тонн, горох фуражный в количестве 910 тонн. Принимая предоставленные ФИО1 сведения за достоверные, члены кредитного комитета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», не предполагая о преступных намерениях ФИО1, 03 декабря 2013 года приняли решение о предоставлении ООО «<3>» невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 13,5% годовых, для пополнения оборотных средств. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов 30 минут, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «<3>» кредита, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет ООО «<3>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 03 декабря 2013 года по 04 декабря 2013 года с расчетного счета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» №, открытого по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «<3>», юридический адрес: <адрес>. достоверно осведомленный о фактическом финансовом состоянии ООО «<3>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита, путем предоставления ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<3>» и увеличения оборотных средств ООО «<3>», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и сознательно допуская эти последствия, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут, в период с 05 ноября 2013 года по 18 декабря 2013 года, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях, пакет документов, необходимых для одобрения кредита, среди которого предоставил заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<3>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<3>» обязательств при получении кредитов, а именно фиктивный договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ОАО «Патриаршенское Хлебоприемное Предприятие», справку об остатках товара (продукции на складе) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и складскую справку ОАО «<4>» № от ДД.ММ.ГГГГ с копиями удостоверений ОАО «<4>» о качестве зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на хранении находится принадлежащий на праве собственности ООО «<3>» товар – пшеница продовольственная 3 класса в количестве 1520,5 тонн, пшеница продовольственная 4 класса в количестве 891,1 тонн, ячмень фуражный в количестве 829,78 тонн, горох фуражный в количестве 910 тонн. Принимая предоставленные сведения за достоверные, члены кредитного комитета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», не предполагая о преступных намерениях ФИО1, 14 ноября 2013 года приняли решение о предоставлении ООО «<3>» невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, для пополнения оборотных средств.17 декабря 2013 года в период времени с 09 часов до 18 часов 30 минут, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «<3>» кредита, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет ООО «<3>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» по адресу: <адрес>, в период времени с 17 декабря 2013 года по 18 декабря 2013 года с расчетного счета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» №, открытого по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь учредителем и директором: ООО «<1>», юридический адрес: <адрес>, достоверно осведомленный о фактическом состоянии ООО «<1>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем предоставления ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<1>» и увеличении оборотных средств ООО «<1>», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и сознательно допуская эти последствия, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут в период времени с 16 января 2014 года по 04 февраля 2014 года, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях, пакет документов, необходимых для одобрения кредита, среди которого предоставил заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<1>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<1>» обязательств при получении кредитов, а именно: фиктивный договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ОАО «<4>», справки об остатках товара (продукции на складе) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ и складскую справку ОАО «<4>» № от ДД.ММ.ГГГГ с копиями удостоверений ОАО «<4>» о качестве зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на хранении в ОАО «<4>» находится принадлежащий на праве собственности ООО «<1>» товар – пшеница 3 класса в количестве 1140 тонн, кукуруза фуражная 2 класса в количестве 282 тонны. Принимая предоставленные сведения за достоверные, члены кредитного комитета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», не предполагая о преступных намерениях ФИО1, 23 января 2014 года приняли решение о предоставлении ООО «<1>» невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, для пополнения оборотных средств. 29 января 2014 года в период времени с 09 часов до 18 часов 30 минут, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «<1>» кредита, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет ООО «<1>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 29 января 2014 года по 04 февраля 2014 года с расчетного счета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» №, открытого по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь учредителем и директором: ООО «<2>», юридический адрес: <адрес>, достоверно осведомленный о фактическом финансовом состоянии ООО «<2>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем предоставления ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<2>» и увеличения оборотных средств ООО «<2>», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и сознательно допуская эти последствия, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут в период с 10 февраля 2014 года по 21 февраля 2014 года, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях пакет документов, необходимых для одобрения кредита, среди которого предоставил заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<2>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<2>» обязательств при получении кредитов, а именно фиктивный договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ОАО «<4>», справку об остатках товара (продукции на складе) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и складскую справку ОАО «<4>» № от ДД.ММ.ГГГГ с копией удостоверения ОАО «<4>» о качестве зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на хранение в ОАО «<4>» находится принадлежащий на праве собственности ООО «<2>» товар – кукуруза фуражная в количестве 649,778 тонн, пшеница продовольственная 3 класса в количестве 1600 тонн, пшеница продовольственная 4 класса в количестве 599,2 тонны, пшеница фуражная 5 класса в количестве 735 тонн. Принимая предоставленные ФИО1 сведения за достоверные, члены кредитного комитета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», не предполагая о преступных намерениях ФИО1, 18 февраля 2014 года приняли решение о предоставлении ООО «<2>» невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, для пополнения оборотных средств. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов 30 минут, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «<2>» кредита, ФИО1 подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет ООО «<2>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 20 февраля 2014 года по 21 февраля 2014 года с расчетного счета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» №, открытого по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «<2>», юридический адрес: <адрес>, достоверно осведомленный о фактическом финансовом состоянии ООО «<2>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем предоставления ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<2>» и увеличения оборотных средств ООО «<2>», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» и сознательно допуская эти последствия, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов 30 минут в период с 25 февраля 2014 года по 17 марта 2014 года, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, предоставил специалисту ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», неосведомленному о его преступных намерениях, пакет документов, необходимых для одобрения кредита, среди которого предоставил заведомо ложные сведения об объемах осуществляемой деятельности, в целях создания видимости наличия в собственности ООО «<2>» большего количества имущества, чем фактически имеется, и обеспечения исполнения ООО «<2>» обязательств при получении кредитов, а именно: фиктивный договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ОАО «<4>», справку об остатках товара (продукции на складе) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и складскую справку ОАО «<4>» № от ДД.ММ.ГГГГ с копией удостоверения ОАО «<4>» о качестве зерна № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на хранении в ОАО «<4>» находится принадлежащий на праве собственности ООО «<2>» товар – пшеница продовольственная 3 класса в количестве 1600 тонн, пшеница продовольственная 4 класса в количестве 998,4 тонны, пшеница фуражная 5 класса в количестве 735 тонн, кукуруза фуражная в количестве 649,778 тонн. Принимая предоставленные ФИО1 сведения за достоверные, члены кредитного комитета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», не предполагая о преступных намерениях ФИО1, 05 марта 2014 года приняли решение о предоставлении ООО «<2>» невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <данные изъяты> рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 13,5% годовых, для пополнения оборотных средств. 14 марта 2014 года в период с 09 часов до 18 часов 30 минут, находясь в помещении ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «<2>» кредита, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет ООО «<2>» №, открытый в ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с 14 марта 2014 года по 17 марта 2014 года с расчетного счета ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» №, открытого по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1 причинил ПАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» крупный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей.

На основании ходатайства ФИО1 дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 полностью признал себя виновным и согласился с предъявленным обвинением. ФИО1 поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, показал, что таковое заявлено добровольно и после консультации с защитником, он осознает последствия вынесения приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник полагал возможным рассмотреть дело в особом порядке.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд удостоверился, что подсудимый ФИО1 осознанно и добровольно согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, в том числе с фактическими обстоятельствами содеянного, формой вины, мотивами совершенного деяния, юридической оценкой содеянного, а также характером и размером вреда, причиненного деянием.

Учитывая, что санкция ч. 1 ст. 176 УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы, а также то, что при рассмотрении данного дела соблюдены все условия для применения особого порядка судебного разбирательства; обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, суд приходит к выводу о возможности постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст. 316 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 176 УК РФ как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинившего крупный ущерб.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве данных о личности ФИО1 суд учитывает, что он ранее не судим, привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения РФ (том 11 л. д. 222-224); работает (том 12 л. д. 199), женат, на учетах в ГУЗ «ЛОНД» и ОКУ «ЛОПНБ» не состоит (том 11 л. <...>); является инвалидом III группы, имеет ряд заболеваний (том 11 л. д. 211, том 12 л. <...>, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 183, 185, 196); по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется, вопреки доводу защитника, удовлетворительно (том 12 л. д. 47), по месту работы положительно (том 12 л. д. 200); имеет на иждивении престарелую мать, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющую II группу инвалидности (том 12 л. д. 197-198), со слов ряд достижений в спорте.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, совершение впервые преступления средней тяжести, наличие на иждивении престарелого родителя, а также состояние здоровья подсудимого и его матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ о назначении наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Правовых оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ по делу не имеется.

С учетом данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление ФИО1, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, однако без реальной изоляции от общества, применив к нему ст. 73 УК РФ и назначив испытательный срок, в течение которого условно осужденный своим поведением должен доказать свое исправление, считая такой вид наказания необходимым и достаточным для его исправления и достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении ФИО1 суд не находит.

С учётом установленных обстоятельств по делу, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории тяжести совершенного преступления, на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет на основании ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 и 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО1 ФИО2 не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, находиться по месту жительства в период с 23 часов до 6 часов, за исключением случаев производственной необходимости, оказания неотложной медицинской помощи, нахождения на стационарном лечении; являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью и в дни, установленные указанным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем – отменить.

Вещественные доказательства:

кредитное дело (кредитное досье) на ООО «<2>» (ИНН №) по заключенным с ОАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело (кредитное досье) на ООО «<1>» (ИНН №) по заключенному с ОАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело (кредитное досье) на ООО «<3>» (ИНН №) по заключенным с ОАО «<ПОТЕРПЕВШИЙ>» кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств ООО «<2>» (ИНН № р/с №), ООО «<1>» (ИНН №, р/с №), ООО «<3>» (ИНН №, р/с №) – хранить при уголовном деле;

счет № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет к счету № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ к счету № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет к счету № от ДД.ММ.ГГГГ; копии регистрационных дел (учредительных документов) ООО «<2> », ООО «<3>», ООО «<1>» – оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Правобережный районный суд города Липецка в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий