Приговор № 1-728/2023 от 21 июля 2023 г. по делу № 1-728/2023

Дело № 1-728/2023

УИД: 78RS0014-01-2023-006703-11


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург «21» июля 2023 года

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи Доничевой В.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга ФИО1,

защитника-адвоката Шокурова С.А.,

подсудимого ФИО2,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Муталиповым С.Ж.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 557 Московского районного суда Санкт-Петербурга в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении:

ЛЕЩЕВИЧА ФИО14, <данные изъяты>, ранее не судимого,

осужденного: приговором мирового судьи судебного участка № 205 Санкт-Петербурга от 21.02.2023 по ст.170.1 ч.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 7 000 рублей, штраф не оплачен; приговором мирового судьи судебного участка № 205 Санкт-Петербурга от 21.02.2023 по ст.170.1 ч.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 7 000 рублей, штраф не оплачен,

обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО2, в период с 05.04.2022 по 07.04.2022, в неустановленном следствием месте, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение, от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН: № (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>», Общество) и как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН: № (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>», Общество), открыть расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) в банках АО «Альфа-Банк» и АО «Райффайзенбанк», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных им (ФИО2) юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»,

для чего не позднее 07.04.2022, в неустановленном следствием месте, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица комплекты учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, для последующего представления их (документов) в банки АО «Альфа Банк» и АО «Райффайзенбанк», с целью открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт Обществ и получения доступа к электронным средствам (носителям информации).

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 05.04.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ были внесены записи о создании юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми образованы юридические лица ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и он (ФИО2) указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ,

осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение,

не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковской карты неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2) имени, как генерального директора Обществ, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества,

07.04.2022 в неустановленном следствием офисе АО «Альфа Банк» расположенном на территории г. Санкт-Петербурга, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанных Обществ, ФИО2 обратился к менеджеру АО «Альфа Банк», с заявлениями о присоединении и подключении услуг, и приложений к ним, а также подписал соглашения об использовании электронной подписи, согласно которым ФИО2, действующему как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес-Онлайн» АО «Альфа Банк» посредством электронного носителя информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона № предоставив при этом сотруднику АО «Альфа Банк» комплекты учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ.

После чего 07.04.2022, на основании заявлений ФИО2 и направленных АО «Альфа-Банк» одноразовых паролей на электронные носители информации – сим-карту, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карту, с привязанным к ней абонентским номером телефона № используя систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес-Онлайн» АО «Альфа-Банк», подписал простой электронной подписью подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, в соответствии с которыми, в этот же период времени, АО «Альфа-Банк» для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №.

Затем, в продолжение исполнения преступного умысла, направленного на открытие расчетных счетов и выпуск банковских карт Обществ и получения доступа к электронным средствам (носителям информации) ФИО2, не позднее 07.04.2022 в неустановленном следствием офисе АО «Райффайзенбанк расположенном на территории г. Санкт-Петербурга, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанных Обществ, ФИО2 обратился к менеджеру АО «Райффайзенбанк», с заявлениями на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк» посредством электронных носителей информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, предоставив при этом сотруднику АО «Райффайзенбанк» комплекты учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ.

На основании заявлений об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с использованием системы «Банк-Клиент», поданных ФИО2, а также предоставленных последним учредительных документов Обществ, сотрудником АО «Райффайзенбанк», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего ДД.ММ.ГГГГ для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № с привязанной к нему банковской картой №, для ООО «АБИКОМ» был открыт расчетный счет № с привязанной к нему банковской картой №.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил при себе и транспортировал по территории г. Санкт-Петербурга с целью последующего сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которыми после заключения вышеуказанных соглашений с Банком стали сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, его мобильные устройства, и банковские карты,

Он же (ФИО2) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО2, в один из дней в период с 05.04.2022 по 07.04.2022, в неустановленном следствием месте, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение, от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № и как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открыть расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания в банке ПАО «Банк Уралсиб», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных им (ФИО2) юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»,

для чего не позднее 07.04.2022, в неустановленном следствием месте, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, для последующего представления их (документов) в банк ПАО «Банк Уралсиб», с целью открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт Обществ и получения доступа к электронным средствам (носителям информации).

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 05.04.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ были внесены записи о создании юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми образованы юридические лица ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ,

осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение,

не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковских карт неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2) имени, как генерального директора Обществ, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества,

07.04.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанных Обществ, ФИО2 обратился к менеджеру офисе ПАО «Банк Уралсиб», с заявлениями о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичной акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», и с заявлениями на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Онлайн» ПАО «Банк Уралсиб» посредством электронного носителя информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, предоставив при этом сотруднику ПАО «Банк Уралсиб» комплекты учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ.

На основании заявлений об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и заявления об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с использованием системы «Банк-Клиент», поданных ФИО2, а также предоставленных последним учредительных документов Обществ, сотрудником ПАО «Банк Уралсиб», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего, в тот же период времени в отделении банка по вышеуказанному адресу, были открыты расчетные счета №, № и выданы банковские карты №, №, а также открыты расчетные счета №, № и выданы ФИО2, действующему как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковские карты №, №.

Таким образом, он (ФИО2), действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил при себе и транспортировал по территории г. Санкт-Петербурга с целью последующего сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которыми после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стала сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, его мобильного устройства, и банковские карты,

Он же (ФИО2) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО2, в один из дней в период с 05.04.2022 по 07.04.2022, в неустановленном следствием месте, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение, от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № и как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открыть расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания в банке ПАО Банк «ФК Открытие», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных им (ФИО2) юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»,

для чего не позднее 07.04.2022, в неустановленном следствием месте, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона № для последующего представления их (документов) в банк ПАО Банк «ФК Открытие», с целью открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт Обществ и получения доступа к электронным средствам (носителям информации).

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом в ЕГРЮЛ были внесены записи о создании юридических лиц ООО «АБИКОМ» и ООО «НОКАУТ», в соответствии с которыми образованы юридические лица ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и он (ФИО2) указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковских карт неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2) имени, как генерального директора Общества, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Обществ, 07.04.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанных Обществ, ФИО2 обратился к менеджеру ПАО Банк «ФК Открытие», с заявлениями о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которым ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» ПАО Банк «ФК Открытие» посредством электронных носителей информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, предоставив при этом сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ.

На основании заявлений об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с использованием системы «Бизнес Портал», поданных ФИО2, а также предоставленных последним учредительных документов Обществ, сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего 07.04.2022 был открыт расчетный счет № и произведена активация банковской карты № **** 8779, расчетный счет № и произведена активация банковской карты № **** 8258, выданных ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил при себе и транспортировал по территории г. Санкт-Петербурга с целью последующего сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которыми после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стали сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, его мобильные устройства, и банковские карты,

Он же (ФИО2) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО2, в один из дней в период с 05.04.2022 по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение, от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № и как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № в банке ПАО «АК БАРС» БАНК», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных им (ФИО2) юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»,

для чего не позднее 08.04.2022, в неустановленном следствием месте, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, для последующего представления их (документов) в банк ПАО «АК БАРС» БАНК», с целью открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт Обществ и получения доступа к электронным средствам (носителям информации).

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 05.04.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ были внесены записи о создании юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми образованы юридические лица ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и он (ФИО2) указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковских карт неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2) имени, как генерального директора Обществ, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Обществ, 08.04.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «АК БАРС» БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанных Обществ, ФИО2 обратился к менеджеру ПАО «АК БАРС» БАНК», с заявлениями о заключении ДБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС» БАНК»), заявлениями на выпуск корпоративных карт ПАО «АК Барс» Банк, согласно которым ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «АК Барс бизнес драйв» ПАО «АК БАРС» БАНК» посредством электронных носителей информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона № предоставив при этом сотруднику ПАО «АК БАРС» БАНК» комплекты учредительных документов ООО «АБИКОМ» и ООО «НОКАУТ», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ.

На основании вышеуказанных заявлений об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и заявлений об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>», с использованием системы «АК Барс бизнес драйв», поданных ФИО2, а также предоставленных последним учредительных документов Обществ, сотрудником ПАО «АК БАРС» БАНК», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего, в тот же период времени, были открыты расчетный счет № и выпущена банковская карта №, открыт расчетный счет № и выпущена банковская карта № выданные ФИО2 12.04.2022 в офисе ПАО «АК БАРС» БАНК», расположенном по адресу: <адрес>

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил при себе и транспортировал по территории г. Санкт-Петербурга с целью последующего сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которыми после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стали сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, его мобильные устройства, и банковские карты,

Он же (ФИО2) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО2, в один из дней в период с 05.04.2022 по 12.04.2022, в неустановленном следствием месте, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение, от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № и как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № в банке ПАО «МТС-Банк», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных им (ФИО2) юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», для чего не позднее 12.04.2022, в неустановленном следствием месте, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона № для последующего представления их (документов) в банк ПАО «МТС-Банк», с целью открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт Обществ и получения доступа к электронным средствам (носителям информации).

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 05.04.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ были внесены записи о создании юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми образованы юридические лица ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и он (ФИО2) указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковских карт неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2) имени, как генерального директора Обществ, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Обществ, 12.04.2022 находясь в неустановленном следствием офисе ПАО «МТС-Банк» расположенном на территории г. Санкт-Петербурга, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанных Обществ, ФИО2 обратился к менеджеру ПАО «МТС-Банк», с заявлениями о присоединении к единому сервисному договору ПАО «МТС-Банк», согласно которым ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» ПАО «МТС-Банк» посредством электронных носителей информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона № предоставив при этом сотруднику ПАО «МТС-Банк» комплекты учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ.

На основании заявлений об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с использованием системы «Клиент-Банк», поданных ФИО2, а также предоставленных последним учредительных документов Обществ, сотрудником ПАО «МТС-Банк», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего 14.04.2022 в неустановленный следствием период времени, открыты расчетные счета №, № и выпущена банковская карта №, открыты расчетные счета №, № и выпущена банковская карта №, выданные ФИО2 в этот же день в неустановленном следствием отделении банка ПАО «МТС-Банк» расположенном на территории г. Санкт-Петербурга.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил при себе и транспортировал по территории г. Санкт-Петербурга с целью последующего сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которыми после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стали сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, его мобильные устройства, и банковские карты,

Он же (ФИО2) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО12, в один из дней в период с 05.04.2022 по 12.04.2022, в неустановленном следствием месте, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение, от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открыть расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания в банке АО «Тинькофф Банк», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени созданного им (ФИО2) юридического лица ООО «<данные изъяты>», для чего не позднее 12.04.2022, в неустановленном следствием месте, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона № для последующего представления их (документов) в банк АО «Тинькофф Банк», с целью открытия расчетного счета и выпуска банковской карты Общества и получения доступа к электронным средствам (носителям информации).

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 05.04.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которой образовано юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», и он (ФИО2) указан в качестве единственного участника и генерального директора Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковской карты неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2) имени, как генерального директора Общества, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 12.04.2022 в неустановленном следствием месте на территории г. Санкт-Петербурга, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанного Общества, ФИО2 обратился к менеджеру АО «Тинькофф Банк», с заявлением о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» посредством электронного носителя информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, предоставив при этом сотруднику АО «Тинькофф Банк» комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Общества.

На основании заявления об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», поданного ФИО2, а также предоставленных последним учредительных документов Общества, сотрудником АО «Тинькофф Банк», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № и произведена активация банковской карты №** **** 5903.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил при себе и транспортировал по территории г. Санкт-Петербурга с целью последующего сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которым после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стала сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, его мобильные устройства, и банковские карты,

Он же (ФИО2) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО2, в один из дней в период с 05.04.2022 по 08.04.2022, в неустановленном следствием месте, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение, от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № и как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № в банке ПАО «Росбанк», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных им (ФИО2) юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»,для чего не позднее 08.04.2022, в неустановленном следствием месте, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица комплекты учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона № для последующего представления их (документов) в банк ПАО «Росбанк», с целью открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт Обществ и получения доступа к электронным средствам (носителям информации).

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 05.04.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ были внесены записи о создании юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми образованы юридические лица ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и он (ФИО2) указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковских карт неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2) имени, как генерального директора Обществ, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Обществ, 08.04.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанных Обществ, ФИО2 обратился к менеджеру ПАО «Росбанк», с заявлениями о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк», согласно которым ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» ПАО «Росбанк» посредством электронных носителей информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, предоставив при этом сотруднику ПАО «Росбанк» комплекты учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ.

На основании заявлений об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты><данные изъяты> с использованием системы «Росбанк Малый бизнес», поданных ФИО2, а также предоставленных последним учредительных документов Обществ, сотрудником ПАО «Росбанк», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего, 11.04.2022 был открыт расчетный счет №, 12.04.2022 был открыт расчетный счет № и 20.04.2022 выпущены банковские карты №******4698, №******6044, выданные ФИО2 20.04.2022 в отделении банка ПАО «Росбанк» по вышеуказанному адресу.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил при себе и транспортировал по территории г. Санкт-Петербурга с целью последующего сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которыми после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стали сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, его мобильные устройства, и банковские карты.

Он же (ФИО2) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО2, в один из дней в период с 05.04.2022 по12.04.2022, в неустановленном следствием месте, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение, от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № и как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № в банке ПАО «Сбербанк», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных им (ФИО2) юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»,для чего не позднее 12.04.2022, в неустановленном следствием месте, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона № для последующего представления их (документов) в банк ПАО «Сбербанк», с целью открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт Обществ и получения доступа к электронным средствам (носителям информации).

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 05.04.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ были внесены записи о создании юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми образованы юридические лица ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и он (ФИО2) указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковских карт неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2) имени, как генерального директора Обществ, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Обществ, 12.04.2022 в неустановленном следствием офисе ПАО «Сбербанк» расположенном на территории <адрес>, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанных Обществ, ФИО2 обратился к менеджеру ПАО «Сбербанк», с заявлениями о присоединении, открытии расчетного счета и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», согласно которым ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк» посредством электронных носителей информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, предоставив при этом сотруднику ПАО «Сбербанк» комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ.

На основании заявлений об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», поданных ФИО2, а также предоставленных последним учредительных документов Обществ, сотрудником ПАО «Сбербанк», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего в тот же период времени, были открыты расчетные счета №, № и ДД.ММ.ГГГГ выданы ФИО2 электронные ключи (токены) имеющие серийные номера 31 <данные изъяты>).

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил при себе и транспортировал по территории г. Санкт-Петербурга с целью последующего сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которыми после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стали сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, его мобильные устройства, и электронные ключи (токены) имеющие серийные номера <данные изъяты>).

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил при себе и транспортировал по территории г. Санкт-Петербурга с целью последующего сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которыми после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стали сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, его мобильные устройства, и банковские карты.

Он же (ФИО2) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО2, в один из дней в период с 05.04.2022 по 07.04.2022, в неустановленном следствием месте, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение, от своего имени, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № и как генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № в банке АО «Россельхозбанк», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных им (ФИО2) юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», для чего не позднее 07.04.2022, в неустановленном следствием месте, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона № для последующего представления их (документов) в банк АО «Россельхозбанк», с целью открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт Обществ и получения доступа к электронным средствам (носителям информации).

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 05.04.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ были внесены записи о создании юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми образованы юридические лица ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и он (ФИО2) указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковских карт неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2) имени, как генерального директора Обществ, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Обществ, 28.04.2022 находясь в неустановленном следствием офисе АО «Россельхозбанк» расположенном на территории г. Санкт-Петербурга, в неустановленное следствием время, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанных Обществ, ФИО2 обратился к менеджеру АО «Россельхозбанк», с заявлениями о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк», согласно которому ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» предоставлены услуги электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» АО «Россельхозбанк» посредством электронных носителей информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, предоставив при этом сотруднику АО «Россельхозбанк» комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые ранее были получены от неустановленного лица, где ФИО2 указан в качестве единственного участника и генерального директора Обществ.

На основании заявлений об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и заявления об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с использованием системы «Мобильный банк», поданных ФИО2, а также предоставленных последним учредительных документов Обществ, сотрудником АО «Россельхозбанк», неосведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего 28.04.2022 были открыты расчетные счета №, №, а также ФИО2 были выпущены банковские карты №******5449, №*****3974,таким образом он (ФИО2), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта, приобрел электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которым после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стали сим-карт, с привязанным к ним абонентскими номерами телефона №, №, его мобильные устройства и банковские карты.

К указанным абонентским номерам телефонов в вышеуказанный период времени при аналогичных обстоятельствах были открыты расчетные счета и подключена услуга дистанционного банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО «Тинькофф Банк».

После этого, в период времени с 07.04.2022 по 28.04.2022 он (ФИО2) будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», проследовал к дому <адрес>, храня при этом при себе и транспортируя с целью дальнейшего сбыта приобретенные при вышеописанных обстоятельствах в банке электронные носители информации (сим-карту, с привязанным к ней абонентским номером телефона №), которые ранее были использованы при подключении дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», банковскую карту № выпущенную АО «Райффайзенбанк», банковскую карту №**** 8779 выпущенную ПАО Банк «ФК Открытие», банковские карты №, № выпущенные ПАО «Банк Уралсиб», банковскую карту № выпущенную ПАО «АК Барс» Банк, банковскую карту № выпущенную ПАО «МТС-Банк», банковскую карту №******4698 выпущенную ПАО «Росбанк», банковскую карту №** **** 5903 выпущенную АО «Тинькофф Банк», электронный ключ (токен) имеющий серийный №d a7 00 82 ae 23 a4 46 2b b6 9c 34 df 36 b2 (31 1д а7 00 82 ае 23 а4 46 2б б6 9с 34 дф 36 б2) выпущенный ПАО «Сбербанк», документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «АБИКОМ» с использовании системы ДБО АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАРС», ПАО «МТС-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк, а также электронный носитель информации (сим-карту, с привязанным к ней абонентским номером телефона №), которая ранее была использована при подключении дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», банковскую карту № выпущенную АО «Райффайзенбанк», банковскую карту № **** 8258 выпущенную ПАО Банк «ФК Открытие», банковские карты №, № выпущенные ПАО «Банк Уралсиб», банковскую карту № выпущенную ПАО «АК Барс» Банк, банковскую карту № выпущенную ПАО «МТС-Банк», банковскую карту №******6044 выпущенную ПАО «Росбанк», электронный ключ (токен) имеющий серийный номер <данные изъяты>) выпущенный ПАО «Сбербанк», документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета ООО «НОКАУТ» с использовании системы ДБО АО «Альфа-Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО «Россельхозбанк», где у <адрес> по проспекту Московскому в <адрес> в тот же период времени передал неустановленному лицу (лицам) согласно ранее имевшейся между ними договоренностями указанные сим-карты, с привязанными к ним абонентскими номерами телефона №, №, с помощью которых осуществляется доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» через систему «Альфа-Бизнес-Онлайн» АО «Альфа Банк», «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», «Бизнес Портал» ПАО Банк «ФК Открытие», «Уралсиб-Бизнес Онлайн» ПАО «Банк Уралсиб», «АК Барс бизнес драйв» ПАО «АК БАРС» БАНК», «Клиент-Банк» ПАО «МТС-Банк», «Росбанк Малый бизнес» ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк», «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк», «Мобильный банк» АО «Россельхозбанк», вышеуказанные банковские карты и электронные ключи (токены), а также комплект вышеуказанных документов об открытии расчетных счетов Обществ в АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк». Тем самым ФИО2 сбыл электронные носители информации, необходимые третьим лицам для неправомерного осуществления приему, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», банковские карты, электронные ключи (токены), а также документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», предоставленные АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», за что получил от неустановленных лиц (лица) денежное вознаграждение.

В судебном заседании после оглашения государственным обвинителем обвинительного заключения подсудимый ФИО2 заявил, что обвинение ему понятно, предъявленное обвинение не оспорил, полностью согласился с предъявленным обвинением и признал свою вину в полном объеме, подтвердив все изложенные выше обстоятельства преступления, в совершении которого он обвиняется, изложенные в обвинительном заключении, заявил о раскаянии.

При этом ФИО2 подтвердил, что в ходе предварительного расследования им добровольно с участием защитника было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил полностью. Ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было заявлено им добровольно, и после проведения консультаций с защитником ФИО2 поддержал, подтвердив, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и без исследования доказательств, понимая, в чем его суть и с какими правовыми и процессуальными последствиями сопряжено применение этого порядка принятия судебного решения.

Защитник подсудимого – адвокат Шокуров С.А. подтвердил добровольность заключения ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве, и разъяснение всех его правовых последствий, настаивал на выполнении подсудимым всех его условий, просил рассмотреть дело в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель Романов А.А., изложив предъявленное подсудимому обвинение, поддержал представление прокурора Московского района Санкт-Петербурга о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ, подтвердила выполнение ФИО2 всех обязательств, разъяснив, что подсудимый полностью признал себя виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ст. 187 ч.1 УК РФ, дал подробные и правдивые показания об обстоятельствах совершения инкриминируемого преступления, выполнил все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, сообщил подробную информацию, на основании которой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч.1 УК РФ. и лицо, сведения о котором предоставил подсудимый по данному делу, изобличено и привлекается к уголовной ответственности, активно сотрудничал с органами предварительного следствия.

Суд, выслушав государственного обвинителя, позицию подсудимого и его защитника, пришел к следующему выводу.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Московского района Санкт-Петербурга ФИО3 о применении особого порядок проведения судебного заседания и принятия судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с ФИО2 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ФИО2 в полном объеме соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, поскольку в материалах уголовного дела имеются сведения о соблюдении ФИО2 условий досудебного соглашения, и в судебном заседании государственным обвинителем суду представлены, а судом исследованы материалы уголовного дела, подтверждающее соблюдение подсудимым условий досудебного соглашения.

Судом установлено, что 07.06.2023 прокурором Московского района Санкт-Петербурга с ФИО2 по его ходатайству, в соответствии со ст. 317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, предметом которого являлось обязательство ФИО2

дать полные и правдивые признательные показания по обстоятельствам уголовного дела, в частности, о совершенных им преступлениях, а именно о неправомерном обороте средств платежей, то есть приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта, сбыта электронных носителей информации банков ПАО «МТС-Банк», ПАО «Ак Барс БАНК», АО «Тинькофф Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; сообщить о ранее неизвестном следствию преступлении - о совершении ФИО10 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, предоставившей документ, удостоверяющей ее личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ей как о подставном лице, а именно как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>» ИНН:№; подтвердить все данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого, и иных следственных действиях; принять активное участие в проведении следственных действий, направленных на расследование совершенных преступлений; в случае необходимости осуществлять консультирование как следователя при планировании и выполнении следственных действий, так и лиц, обеспечивающих оперативное сопровождение по уголовному делу; не отказываться от проведения следственных действий, необходимость в которых может возникнуть в ходе предварительного расследования, подтвердить все показания, данные в ходе предварительного расследования, в судебном заседании при рассмотрении в суде уголовного дела.

В рамках судебного заседания государственным обвинителем представлены материалы уголовного дела, подтверждающие, что в ходе следствия ФИО2 полностью признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, дал подробные показания об обстоятельствах их совершения, Благодаря показаниям ФИО2 стало известно о ранее неизвестном следствию преступлении, а именно о совершении иным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, предоставившего документ, удостоверяющей личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ей как о подставном лице, а именно как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>» ИНН:№. ФИО2 активно принимал участие в проведении следственных действий, в ходе которых неоднократно подтверждал свои показания, не препятствовал расследованию по уголовному делу., что подтверждает выполнение подсудимым всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, разъяснив значимость их результатов для предварительного следствия по уголовному делу. В результате сотрудничества обвиняемого ФИО2 его личная безопасность, а также безопасность его <данные изъяты> угрозам не подвергалась

Подсудимый в судебном заседании полностью признал себя виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, подтвердил все показания, данные им в ходе предварительного расследования по данному уголовному делу, настаивая перед судом о выполнении всех принятых на себя обязательств и исполнении всех условий заключенного досудебного соглашения, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Таким образом, суд удостоверился, что достигнутые в результате заключения ФИО2 соглашения результаты соответствуют закрепленным в нем условиям.

При таких обстоятельствах, выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимого следствию, и подтвердившую выполнение им всех условий заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение сотрудничества ФИО2 со следствием для раскрытия и расследования совершенных им преступлений, и изобличения иных лиц, причастных к совершению преступлений в сфере неправомерного оборота средств платежей, суд пришел к выводу, что подсудимым соблюдены все условия заключенного досудебного соглашения, выполнены все обусловленные этим соглашением обязательства, и достигнутые в результате заключения соглашения результаты соответствуют закрепленным в нем условиям.

Учитывая, что суд также удостоверился в соответствии процедуры заключения досудебного соглашения о сотрудничестве требованиям УПК РФ, а также в том, что все условия особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.317.6 УПК РФ, соблюдены, права подсудимого не нарушены, достигнутые в результате соглашения результаты соответствуют закрепленным в нем условиям, а обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2., обоснованно, подтверждено доказательствами, собранными по делу, суд, без проведения судебного разбирательства постановляет настоящий обвинительный приговор в порядке, предусмотренном ст. 316, 317.7 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ.

Действия ФИО2 суд квалифицирует: по АО «Альфа Банк», АО «Райффазенбанк» - по ч.1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств; по ПАО Банк «Уралсиб» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств, по ПАО «Банк ФК Открытие» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств; по ПАО «АК Барс Банк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств, по ПАО «МТС- Банк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств, по АО «Тинькофф Банк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств, по ПАО «Росбанк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств, по ПАО «Сбербанк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств, по АО «Россельзхозбанк» и других (период с 07.04.2022 по 28.04.2022) - по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, при определении его вида и размера подсудимому за каждое совершенное преступление, суд учитывает требования ст. 62 УК РФ характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, состоянии его здоровья, все обстоятельства, смягчающие наказание и иные, влияющие на его назначение, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершено девять умышленных преступлений, каждое из которых относится к категории тяжких, в сфере экономической деятельности.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание ФИО2 своей вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>. Также в качестве смягчающего наказание обстоятельства, (предусмотренного ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ) суд признает активное способствование подсудимым раскрытию и расследованию преступления на стадии предварительного следствия, сообщение сотрудникам полиции сведения для изобличения лиц, причастных к преступлениям в сфере экономической деятельности, полное выполнение подсудимым условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что <данные изъяты>, имеет постоянное место жительства и регистрацию, осуществляет трудовую деятельность, сведений компрометирующего характера на подсудимого материалы уголовного дела не содержат.

Совокупность указанных смягчающих наказание обстоятельств суд не находит исключительной и считает возможным применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ и не назначать ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ст. 187 ч.1 УК РФ в качестве обязательного.

Оснований для применения к подсудимому положений ст.82.1 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от наказания или применения отсрочки отбывания наказания в отношении ФИО2 суд не усматривает.

Принимая во внимание вышеизложенного, а также положения ст. ст. 6, 60, 62 ч.2 УК РФ, с учетом тяжести содеянного, характеристики личности подсудимого, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности наказания характеру и степени общественной опасности каждого преступления, обстоятельствам их совершения, и личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания будут достигнуты путем назначения ФИО2 наказания в виде лишения свободы, что будет способствовать исправлению подсудимого, осознанию им недопустимости совершения противоправных деяний и предупреждению совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, суд признает исключительными обстоятельствами, поведение подсудимого после совершения преступлений - то, что подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ и полагает возможным исправление подсудимого без его изоляции от общества и при назначении наказания по каждому из преступлений применить положения ст. 73 УК РФ, с назначением испытательного срока, размер которого способствовал бы достижению целей уголовного наказания, исходя из принципа справедливости и соразмерности назначенного наказания общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного.

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд находит необходимым возложить на подсудимого исполнение определенных обязанностей, способствующих контролю за его поведением и исправлением.

Одновременно с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и его фактических обстоятельств, личности подсудимого, оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, а также для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Приговоры мирового судьи судебного участка № 205 Санкт-Петербурга от 21.02.2023 по ст.170.1 ч.1 УК РФ и от 21.02.2023 по ст.170.1 ч.1 УК РФ в отношении ФИО2, которыми он осужден к наказаниям в виде штрафов, подлежат самостоятельному исполнению.

Разрешение вопроса о вещественных доказательствах суд производит в соответствии с требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Согласно ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению суда, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 316, 317.6-317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ЛЕЩЕВИЧА ФИО15 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по АО «Альфа Банк», АО «Райффазенбанк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (один) год;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по ПАО Банк «Уралсиб» ), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (один) год;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по ПАО «Банк ФК Открытие»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (один) год.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по ПАО «АК Барс Банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (один) год.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по ПАО «МТС Банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (один) год.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по АО «Тинькофф банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (один) год.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по ПАО «Росбанк, ), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (один) год.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по ПАО «Сбербанк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (один) год.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по АО «Россельхозбанк» за период с 07.04.2022 по 28.04.2022), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ТРИ года. На основании ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного обязанности не реже одного раза в месяц проходить регистрацию по месту жительства в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного до конца испытательного срока, а также не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления указанного органа.

Избранную в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Приговоры мирового судьи судебного участка № 205 Санкт-Петербурга от 21.02.2023, 21.02.2023 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: оптический диск с регистрационными делами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», банковские документы об открытии счетов и банковских карт, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле защитника при рассмотрении уголовного дела судом, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы или представление, поданных другими участникам уголовного процесса.

Председательствующий: В.В. Доничева