Приговор № 1-172/2020 от 23 июля 2020 г. по делу № 1-172/2020

Дело № 1-172/20 (марка обезличена)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород

24 июля 2020 года

Советский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Колягиной О.Н.,

при секретаре судебного заседания Матыциной Ю.С.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Советского района г.Н.Новгорода Паршиной Л.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Щепалова А.В., представившего ордер №... и удостоверение №...,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Советского районного суда г.Нижнего Новгорода материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, (марка обезличена)

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п.п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленные преступления - участие в преступном сообществе и осуществление банковской деятельности без специального разрешения организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство В.А.А. (далее - В.А.А.), преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, в неустановленное время в период с апреля (дата) года в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, действуя с прямым умыслом, создал преступное сообщество (преступную организацию) (далее по тексту – Сообщество), то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также руководил данным Сообществом и входящими в него структурными подразделениями, разрабатывал планы и создавал условия для совершения преступления такими подразделениями, осуществлял раздел преступных доходов между участниками Сообщества и непосредственно участвовал в совершении Сообществом преступления при следующих обстоятельствах:

В.А.А. имеющий высшее образование, обладающий качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями, имеющий опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций, действуя из корыстных побуждений, принял решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (далее по тексту - клиенты) за денежное вознаграждение и, зная о том, что для организации и предоставления такого вида услуг ему потребуется привлечение иных лиц, решил создать Сообщество, характеризующееся устойчивостью, стабильностью его состава и организационных структур, сплоченностью ее членов, для совершения тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере на территории г.Нижнего Новгорода, а также незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц и легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года № 395-1, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, В.А.А. намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла В.А.А. игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, разработал преступный план, согласно которому с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных в различных городах Российской Федерации, а также расчетных счетов формально-легитимных организаций, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Согласно разработанному В.А.А. плану создания Сообщества он определил его иерархическое построение: «руководитель Сообщества», «руководитель отдельного структурного подразделения Сообщества», «рядовой участник Сообщества», каждый из которых наделялся специальными полномочиями, объявлявшимися участнику при вступлении в преступное сообщество (преступную организацию), либо при изменении его статуса в преступном сообществе (преступной организации).

Кроме того, В.А.А. разработал и на протяжении всего периода преступной деятельности применял меры для сокрытия своей незаконной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а именно разработал инструкцию по поведению участников Сообщества при общении с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов.

В.А.А., имея прямой умысел на создание Сообщества, предусматривая в его структуре функционально и территориально обособленные подразделения, расположенные на территории г.Нижнего Новгорода, для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, обладая для этого необходимыми качествами, способностями и полученными навыками, возложил на себя роль организатора и руководителя Сообщества, определил цели и задачи преступной деятельности, функции её участников, систему сокрытия преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам.

Согласно отведенной себе роли руководителя В.А.А.возложил на себя обязанности по обеспечению поиска и вовлечения в Сообщество его участников; распределению ролей и полномочий между участниками; назначению руководителей структурных подразделений; проведению обучения и инструктажа участников Сообщества; координации преступных действий всех участников Сообщества; осуществлению контроля выручки организации и её направлению на различные нужды; распределению полученного преступного дохода; обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений Сообщества; осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организации деятельности по привлечению номинальных руководителей подконтрольных организаций и контролю за их деятельностью в интересах Сообщества; обеспечению безопасности деятельности и разработку механизма, методики, способа совершения преступления Сообществом.

Осознавая сложность осуществления многочисленных банковских операций, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих специальными познаниями в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, предпринимательской деятельности В.А.А. реализуя свой преступный умысел, решил подыскать лиц, готовых совместно с ним объединиться для создания Сообщества в виде структурированной организованной группы, состоящей из отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности, направленной на обеспечение функционирования Сообщества в целом.

Продолжая реализацию своего преступного плана по созданию Сообщества В.А.А. в апреле (дата) года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, достоверно зная, что ранее знакомый ему лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство Г.С.Ю. (далее - Г.С.Ю.) обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями и имеет опыт предпринимательской деятельности, и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложил ему участие в создаваемом им преступном сообществе (преступной организации) в качестве активного участника и руководителя отдельных структурных подразделений.

Г.С.Ю., действуя с прямым умыслом, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, добровольно дал согласие на участие в Сообществе в целях осуществления незаконной банковской деятельности, а также принял активное участие в планировании преступной деятельности Сообщества, вовлечении новых участников с целью незаконного обогащения путём извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. При этом В.А.А. предложил Г.С.Ю. возглавить функционально и территориально обособленные структурные подразделения в создаваемом им Сообществе, на что последний также добровольно дал свое согласие.

В неустановленное время, но не позднее августа (дата) года, В.А.А. назначил Г.С.Ю. руководителем первого, второго и третьего структурных подразделений Сообщества в г.Нижнем Новгороде, разработал и разъяснил последнему функциональные обязанности в качестве руководителя структурных подразделений, дал ему указание привлечь к участию в преступной деятельности Сообщества иных лиц.

В период с апреля (дата) года, точные даты и время не установлены Г.С.Ю., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, согласно распределению преступных ролей в Сообществе принял на себя обязанности руководителя трех структурных подразделений Сообщества.

В соответствии с преступным планом руководитель структурных подразделений Сообщества Г.С.Ю. осуществлял общее руководство подчиненными участниками Сообщества; осуществлял поиск и вовлечение в Сообщество его участников; распределял полномочия участников; проводил обучение и инструктаж участников структурных подразделений Сообщества; участвовал в распределении полученного преступного дохода; координировал преступные действия подчиненных участников Сообщества; обеспечивал постоянное взаимодействие между участниками Сообщества; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; обеспечивал безопасность деятельности структурных подразделений Сообщества; выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемых структурных подразделений Сообщества.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание и успешное функционирование Сообщества, в целях совместного совершения тяжкого преступления, из корыстной заинтересованности, в период с апреля (дата) года, находясь в неустановленных местах на территории г.Нижнего Новгорода, В.А.А. и Г.С.Ю., как путем личных встреч, так и с использованием средств связи (телефоны, мобильные приложения), разработали схемы совершаемого преступления, определили количество и состав, образующих Сообщество структурных подразделений, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, а также способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода и в указанный период времени приступили к осуществлению незаконной банковской деятельности.

В период с апреля (дата) года, точные время и дата, не установлены В.А.А. создал три функционально и территориально обособленных структурных подразделения Сообщества, состоящие из двух и более лиц (включая руководителя), каждое из которых характеризовалось стабильностью его состава и согласованностью действий ее участников, наличием специализации при совершении преступления и выполняло функциональные обязанности по обеспечению деятельности и в интересах всего преступного сообщества.

В период с апреля (дата) года организатором и руководителем Сообщества В.А.А. и руководителем образованных трех структурных подразделений Г.С.Ю. были приисканы и вовлечены в состав возглавляемых им структурных подразделений лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство Ю.Е.Э. (далее - Ю.Е.Э.), осужденная приговором Советского районного суда г.Н.Новорода от (дата) по ч.2 ст.210, п.п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ Б.Т.А., ФИО1, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельные производства М.Р.В., П.А.А., П.Д.Н. (далее - М.Р.В., П.А.А., П.Д.Н.), которые, войдя в указанный период в Сообщество, умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности Сообщества и совместному совершению преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности.

Тем самым, в период с апреля (дата) года, точные даты и время не установлены В.А.А., находясь на территории г.Нижнего Новгорода, создал Сообщество в целях совершения тяжкого преступления (осуществление незаконной банковской деятельности).

Кроме того, с целью расширения сферы деятельности Сообщества и возможности увеличения объемов извлекаемого преступного дохода, путем увеличения числа структурных подразделений и привлечения иных участников в марте (дата) года точные время и дата не установлены В.А.А. при участии Г.С.Ю. создал четвертое функционально и территориально обособленное структурное подразделение Сообщества, состоящее из двух и более лиц (включая руководителя), которое характеризовалось стабильностью его состава и согласованностью действий участников, наличием специализации при совершении преступления и выполняло функциональные обязанности по обеспечению деятельности и в интересах всего Сообщества, под видом реальной деятельности микрофинансовых и микрокредитных организаций, а именно: общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Первая Инвестиционная Компания-Приволжье» ИНН №... (далее по тексту - ООО МКК «ПИК-Приволжье») и общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Балтимор Инвест» ИНН №... (далее по тексту - ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест»).

В.А.А. в марте (дата) года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, достоверно зная, что ранее знакомый ему лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство Т.А.В. (далее – Т.А.В.) обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, имеет опыт работы в финансово-кредитной сфере и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложил ему участие в Сообществе в качестве активного участника и руководителя четвертого структурного подразделения.

В неустановленное время, в марте (дата) года Т.А.В. осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей принял на себя обязанности руководителя четвертого структурного подразделения Сообщества.

В неустановленное время, в марте (дата) года, В.А.А. разработал и разъяснил Т.А.В. функциональные обязанности в качестве руководителя четвертого структурного подразделения, дал ему указание привлечь к участию в преступной деятельности Сообщества иных лиц.

В соответствии с преступным планом руководитель структурного подразделения Сообщества Т.А.В. осуществлял общее руководство подчиненными участниками Сообщества; осуществлял приискание и вовлечение в Сообщество новых участников; распределял полномочия участников; проводил обучение и инструктаж участников структурного подразделения, определял стратегии преступной деятельности, приискивал орудия и средства совершения преступления: оформление банковских карт платежных систем, учредительные документы и печати организации, открытие расчетных счетов организаций, которые использовались для совершения незаконных банковских операций; осуществлял контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; обеспечивал безопасность деятельности структурного подразделения Сообщества; осуществлял контроль за подготовкой и сдачей фиктивной отчетности по деятельности микрофинансой и микрокредитной организаций для придания видимости реальной микрофинансовой и микрокредитной деятельности, выполнение иных необходимых действий, направленных на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемого структурного подразделения Сообщества.

В период с марта (дата) года, точные даты и время не установлены организатором и руководителем Сообщества В.А.А. и руководителем структурного подразделения Т.А.В. были приисканы и вовлечены в состав четвертого структурного подразделения лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., Ч.А.В. (далее - Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., Ч.А.В.), которые войдя в указанный период в состав Сообщества умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности Сообщества и совместному совершению тяжкого преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности.

Кроме того в период с апреля (дата) года по (дата) организатором и руководителем Сообщества В.А.А. и руководителями структурных подразделений Г.С.Ю. и Т.А.В. были приисканы и вовлечены в состав Сообщества неустановленные лица, которые войдя в указанный период в состав Сообщества умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности Сообщества и совместному совершению тяжкого преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности.

Руководство Сообществом осуществлялось собранием организатора и руководителей структурных подразделений (лидеров): В.А.А., Г.С.Ю. и Т.А.В., которые выполняли организационные и управленческие функции в отношении Сообщества, его структурных подразделений. Деятельность организатора и руководителей структурных подразделений (лидеров) Сообщества выражалась в определении целей, постановке задач перед членами структурных подразделений, в разработке общих планов и создании условий для совершения преступлений членами созданного Сообщества, организации материально-технического обеспечения, в организации и непосредственном участии в совершении тяжкого преступления, в принятии решений по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с вовлечением новых участников, а также в совершении иных действий, направленных на достижение целей Сообщества и входящих в его структуру подразделений.

Целью функционирования образованного в составе Сообщества на территории г.Нижнего Новгорода первого структурного подразделения под руководством Г.С.Ю., являлось использование в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных организаций, подготовка документов для образования (создания) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и индивидуальных предпринимателей, которыми являлись подставные лица, не осведомленные о преступных планах участников Сообщества, использование реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций, ведение и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций, изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.) и ее предоставление в контролирующие органы и кредитные учреждения, а также изготовление фиктивных документов комиссий по трудовым спорам, фиктивных договоров займа между формально-легитимными организациями и подставными лицами.

В неустановленное время, но не позднее апреля (дата) года, В.А.А. и Г.С.Ю. действуя согласно отведенным им ролям в Сообществе, вовлекли в противоправную деятельность Сообщества в первое структурное подразделение, возглавляемое Г.С.Ю. – ранее им знакомую Ю.Е.Э., которую посвятили в преступные планы.

Не позднее апреля (дата) года Ю.Е.Э., в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и с апреля (дата) года стала принимать в нем участие, согласно отведенной ей преступной роли.

Ю.Е.Э. являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла деятельность по составлению и обеспечению сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам Сообщества юридическим лицам; вела учет, полученного Сообществом от осуществления незаконной банковской деятельности дохода; рассчитывала ежемесячное денежное вознаграждение участникам Сообщества за их участие в преступной деятельности; предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и расчетных счетов с целью последующего зачисления на них денежных средств клиентов; изготавливала и при необходимости представляла работникам банков и налоговых органов договоры, товарные накладные, счет-фактуры, акты выполненных работ, платежные поручения и иные необходимые документы или их копии; изготавливала фиктивные документы комиссий по трудовым спорам, фиктивные договоры займа между формально-легитимными организациями и подставными лицами, являлась номинальным учредителем и руководителем формально-легитимной организации, реквизиты которой использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Кроме того, В.А.А. и Г.С.Ю. при участии Ю.Е.Э. в период с февраля (дата) года к выполнению функций для ведения бухгалтерского учета, оформления бухгалтерской документации и сдачи налоговой отчетности, подконтрольных участникам Сообщества фиктивных организаций, изготовлению фиктивной первичной бухгалтерской отчетности по формально-легитимным организациям были привлечены не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство Г.Д.Н., Р.И.А., Т.О.В., М.Е.В. (далее - Г.Д.Н., Р.И.А., Т.О.В., М.Е.В.)

С целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов организатор Сообщества В.А.А. и руководитель структурного подразделения Г.С.Ю., действуя совместно и согласованно, неоднократно меняли местонахождение первого структурного подразделения Сообщества, выделяя денежные средства из полученного Сообществом дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, на аренду помещений по адресам: ...

Целью функционирования образованного в составе Сообщества на территории г.Нижнего Новгорода второго структурного подразделения под руководством Г.С.Ю. являлось осуществление безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций подконтрольных участникам Сообщества, счетам физических лиц и клиентов с использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк», иных систем удаленного доступа, осуществление ежедневного свода информации по перечислениям денежных средств от клиентов, учет денежных средств поступивших на расчетные счета фиктивных фирм, подконтрольных участникам Сообщества с расчетных счетов юридических лиц (клиентов), учет денежных средств перечисленных с расчетных счетов фиктивных организаций на счета подставных физических лиц с целью последующего их обналичивания.

В неустановленное время, в августе (дата) В.А.А. и Г.С.Ю. действуя согласно отведенным им ролям в Сообществе, через общих знакомых приискали и лично вовлекли в его противоправную деятельность Б.Т.А.

В неустановленное время в августе (дата) года Б.Т.А., в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и стала принимать в нем участие, согласно отведенной ей преступной роли.

Б.Т.А., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, осуществляла получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций; осуществляла безналичные переводы денежных средств посредством использования систем удаленного доступа; осуществляла постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; контролировала движение денежных средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме; контактировала с сотрудниками банков, в которых были открыты расчетные счета формально-легитимных организаций по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств, осуществляла взаимодействие с участником Сообщества М.Р.В. с целью предоставления сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись переводы денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств.

Кроме того, В.А.А. и Г.С.Ю. к выполнению функций для осуществления безналичных переводов денежных средств по расчетным счетам формально-легитимных организаций посредством использования системы удаленного доступа, были привлечены не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества в период с апреля (дата) года П.В.В., в период с ноября (дата) года К.Н.М., в период с декабря (дата) года М.А.О.

Данное структурное подразделение для осуществления преступной деятельности использовало арендованные помещения по адресам: ...

Целью функционирования образованного в составе Сообщества на территории г.Нижнего Новгорода третьего структурного подразделения под руководством Г.С.Ю. являлось: снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе формально-легитимных организаций с использованием чековых книжек; поиск физических лиц и сопровождение их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт, учет наличных денежных средств, перевозка и выдача наличных денежных средств клиентам, зачислившим денежные средства в безналичном виде на счета организаций, подконтрольных членам Сообщества; осуществление поиска лиц с целью регистрации на их имена фиктивных фирм, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности; осуществление учета и контроля за общей кассой Сообщества.

В период с апреля (дата) года, точные время и даты не установлены, Г.С.Ю., являясь руководителем третьего структурного подразделения Сообщества, действуя с прямым умыслом, согласно ранее отведенной ему роли организатором Сообщества В.А.А., с целью исполнения намеченных преступных планов и извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, вовлек в совершение преступления ранее ему знакомых ФИО1, лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство М.Р.В., П.А.А., П.Д.Н. (далее - М.Р.В., П.А.А., П.Д.Н.) отведя им роль по снятию наличных денежных средств с использованием банковских карт и чековых книжек, оформленных на участников Сообщества, подставных лиц и последующей выдачи наличных денежных средств клиентам, зачислившим денежные средства в безналичном виде на счета организаций, подконтрольных участникам Сообщества.

В период с января (дата) года, точные время и даты не установлены, П.Д.Н. по указанию Г.С.Ю. выполнял отведенную ему роль по изготовлению документов, необходимых для регистрации (перерегистрации) фиктивных фирм, инструктаж и сопровождение подставных физических лиц в налоговые органы с целью регистрации юридических лиц, а также в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов юридических лиц.

Кроме того в марте (дата) года, точные время и даты не установлены, Г.С.Ю. при участии М.Р.В. вовлек в противоправную деятельность Сообщества ранее знакомого последнему – К.И.А., который осознавая противоправность предложенного Г.С.Ю. и М.Р.В. преступного плана добровольно вступил в состав Сообщества и принял активное участие в нем.

В период времени с апреля (дата) года, точные время и дата не установлены М.Р.В., ФИО1, П.А.А., П.Д.Н., а также в марте (дата) года, точные время и дата не установлены К.И.А. в неустановленном месте, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступили в Сообщество и стали принимать в нем участие согласно отведенным им преступным ролям.

М.Р.В., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц, которые выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял поиск лиц с целью открытия счетов в кредитных организациях и оформления банковских карт; производил снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; организовывал хранение, формирование, учет и выдачу участникам Сообщества денежных средств для передачи клиентам; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам; осуществлял хранение и учет общей кассы Сообщества; осуществлял передачу наличных денежных средств снятых с использованием банковских карт руководителю структурного подразделения Г.С.Ю., организатору и руководителю Сообщества В.А.А., взаимодействовал с участником Сообщества Б.Т.А. с целью получения сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись перечисления денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств на банковские карты, координировал действия участников структурного подразделения Сообщества ФИО1, П.А.А., К.И.А. по снятию денежных средств с использованием банковских карт.

ФИО1, являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности; вел учет денежных средств, выданных клиентам; взаимодействовал с руководителем четвертого структурного подразделения Т.А.В. и участником четвертого структурного подразделения Л.А.Н. с целью получения банковских карт, информации о реквизитах банковских карт и сумм денежных средств, необходимых снятию с использованием банковских карт; осуществлял передачу наличных денежных средств организатору и руководителю преступного сообщества В.А.А. и руководителям структурных подразделений Г.С.Ю. и Т.А.В.; осуществлял получение наличных денежных средств у руководителя структурного подразделения Т.А.В. для последующей выдачи их клиентам; осуществлял выдачу денежного вознаграждения участникам сообщества за их участие в преступной деятельности; являлся номинальным руководителем фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности.

П.А.А., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам; открывал на свое имя счета в кредитных организациях с оформлением банковских карт, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, являлся номинальным руководителем фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности.

К.И.А., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам; открывал на свое имя счета в кредитных организациях с оформлением банковских карт, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, не являлся номинальным руководителем фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности.

П.Д.Н., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, осуществлял перевозку участников Сообщества ФИО1, М.Р.В. по банковским учреждениям для снятия наличных денежных средств с использованием чековых книжек; подготавливал документы необходимые для регистрации юридических лиц, реквизиты, которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; осуществлял регистрацию подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществлял регистрацию на подставных лиц фиктивных фирм; осуществлял деятельность по открытию и закрытию банковских счетов подконтрольных организаций, а также перерегистрации подконтрольных участникам Сообщества юридических лиц; проводил инструктаж и сопровождение подставных лиц в налоговые органы и кредитные учреждения с целью регистрации фиктивных фирм и открытия расчетных счетов на подконтрольные фирмы.

Указанное третье структурное подразделение для осуществления преступной деятельности использовало автомобили, а именно: «(марка обезличена)» с регистрационным знаком №...; «(марка обезличена)» с регистрационным знаком №...; (марка обезличена) с регистрационным знаком №..., участником третьего структурного подразделения М.Р.В. для учета и ведения общей кассы Сообщества использовались арендованные жилые помещения, расположенные по адресам: ...

Кроме того, В.А.А., Г.С.Ю., Т.А.В. к выполнению функций для осуществления открытия и закрытия расчетных счетов, подконтрольных Сообществу организаций, были привлечены не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества в период с декабря (дата) года В.А.С., В.Е.Н., Ш.И.А.

В марте (дата) года, точные время и дата следствием не установлены организатор и руководитель Сообщества В.А.А. лично вовлек в его противоправную деятельность ранее ему знакомого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство С.В.В. (далее – С.В.В.), разработал и разъяснил ему функциональные обязанности.

В марте (дата) года, точные время и дата не установлены, С.В.В. в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в нем участие, согласно отведенной ему преступной роли.

В октябре (дата) года, точные время и дата не установлены, участник Сообщества С.В.В. по указанию организатора и руководителя преступного Сообщества В.А.А. лично вовлек в противоправную деятельность Сообщества начальника специализированного отдела по особым исполнительным производствам - старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство С.Н.М. (далее по тексту – судебный пристав С.Н.М.) и разъяснил ему разработанные организатором и руководителем Сообщества В.А.А. его функциональные обязанности, с учетом занимаемой им должности.

В октябре 2016 года точные время и дата не установлены судебный пристав С.Н.М. в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в нем участие, согласно отведенной ему преступной роли.

С.В.В., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования приискивал клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые желали воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; осуществлял поиск лиц, которые в последующем выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм подконтрольных участникам Сообщества; осуществлял сопровождение подставных лиц в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов фиктивных фирм, а также для открытия счетов физических лиц с оформлением банковских карт, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности; предоставлял участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы комиссии по трудовым спорам для возбуждения исполнительных производств и последующего незаконного перечисления денежных средств с расчетных счетов формально-легитимных организаций на счета подконтрольных физических лиц, с целью их дальнейшего обналичивания; осуществлял взаимодействие с судебным приставом С.Н.М. по вопросам возбуждения исполнительных производств на основании представленных фиктивных исполнительных документов, взыскания денежных средств с расчетных счетов формально-легитимных организаций, перечисления денежных средств на счета подставных физических лиц; осуществлял передачу денежных средств судебному приставу С.Н.М. за выполнение функциональных обязанностей в составе Сообщества.

С.Н.М., являясь участником Сообщества, занимая должность начальника специализированного отдела по особым исполнительным производствам - старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области согласно разработанному преступному плану и отведенной ему организатором и руководителем Сообщества роли, обеспечивал возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных исполнительных документов комиссии по трудовым спорам, изготовленных и представленных участниками Сообщества; осуществлял контроль за исполнением возбужденных исполнительных производств на основании фиктивных исполнительных документов; организовывал предоставление участникам Сообщества информации о возбужденных исполнительных производствах, о суммах денежных средств взысканных по фиктивным исполнительным документам с расчетных счетов формально-легитимных организаций, о времени и суммах денежных средств перечисленных по фиктивным исполнительным документам на расчетные счета физических лиц, подконтрольных участникам Сообщества.

На основании Федерального закона «О судебных приставах» от 21.07.1997 года № 118-ФЗ, Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ, в соответствии с должностным регламентом начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, С.Н.М. обязан: исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными законами; возглавлять и организовывать работу подразделения судебных приставов; распределять обязанности между работниками отдела; издавать указания и распоряжения по вопросам организации деятельности отдела судебных приставов; утверждать постановления, акты судебных приставов – исполнителей в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2017 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; проводить работу по выявлению и пресечению в установленном порядке фактов коррупции в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области (далее по тексту – Управление), предупреждению вовлечения его работников в противоправную деятельность.

В марте (дата) года точные время и дата не установлены организатор и руководитель Сообщества В.А.А., действуя согласно отведенной себе роли в Сообществе, лично вовлек в его противоправную деятельность ранее ему знакомого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство Р.П.И. (далее – Р.П.И.) разработал и разъяснил ему его функциональные обязанности.

В марте (дата) года точные время и дата не установлены Р.П.И. в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в нем участие, согласно отведенной ему преступной роли.

Р.П.И., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществлял поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые желали воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; осуществлял поиск лиц, которые в последующем выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял открытие счетов в кредитных организациях на подставных физических лиц с оформлением банковских карт, которые в последующем использовались для обналичивания денежных средств; по согласованию с организатором и руководителем Сообщества устанавливал для клиентов размер вознаграждения за предоставляемые им услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств; сообщал клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные участникам Сообщества банковские счета, осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности; организовывал хранение фиктивной первичной бухгалтерской документации и печатей формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам Сообщества.

С.В.В., С.Н.М. и Р.П.И. не входили в структурные подразделения Сообщества, выполняли указания, непосредственно получаемые ими от организатора и руководителя Сообщества В.А.А.

Целью функционирования образованного в составе Сообщества на территории г.Нижнего Новгорода четвертого структурного подразделения под руководством Т.А.В. являлось использование в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных микрофинансовой и микрокредитной организаций; открытие и закрытие расчетных счетов микрофинансовой и микрокредитной организаций в кредитных учреждениях; ведение и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным микрофинансовой и микрокредитной организациям; осуществление незаконных банковских операций под видом выдачи микрофинансовых займов; оформление фиктивных договоров займа; оформление и регистрация на подставных лиц пластиковых карт платежных систем для последующего использования их в незаконной банковской деятельности; поиск клиентов желающих воспользоваться услугами по незаконному обналичиванию денежных средств.

В неустановленное время в марте (дата) года В.А.А. и Т.А.В., действуя согласно отведенным им ролям в Сообществе, вовлекли в противоправную деятельность Сообщества ранее знакомых Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., которым Т.А.В. были разъяснены преступные планы Сообщества.

В марте (дата) года, точные даты и время не установлены Л.А.Н., А.И.Р. и С.А.Л. в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступили в Сообщество и стали принимать в нем участие, согласно отведенным им преступным ролям.

В неустановленное время, но не позднее августа (дата) года, В.А.А. действуя согласно отведенной себе роли в Сообществе вовлек в противоправную деятельность Сообщества участника четвертого структурного подразделения, возглавляемого Т.А.В., ранее ему знакомую Ч.А.В., которой В.А.А. и Т.А.В. были разъяснены преступные планы Сообщества.

В неустановленное время, но не позднее августа (дата) года Ч.А.В. в неустановленном месте на территории г.Нижнего Новгорода, осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступила в Сообщество и стала принимать в нем участие, согласно отведенной ей преступной роли.

Л.А.Н., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществлял информационно-техническое обеспечение рабочих мест участников Сообщества; организовывал бесперебойное функционирование каналов связи по сети Интернет, в том числе и закрытых; обеспечивал бесперебойное функционирование сервера, на котором хранилась информация в электронном виде относительно незаконной деятельности Сообщества; подписывал фиктивные приходно-кассовые ордера ООО МКК «ПИК-Приволжье»; подписывал от имени подставных лиц договоры займа; подыскивал клиентов желающих воспользоваться услугами по незаконному обналичиванию денежных средств; взаимодействовал с другими участниками Сообщества по перевозке фиктивной бухгалтерской документации и печатей формально–легитимных организаций, осуществлял снятие наличных денежных средств по фиктивным основаниям с расчетных счетов ООО МКК «ПИК-Приволжье» с использованием чековых книжек.

А.И.Р., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла изготовление фиктивных договоров займа, вносила в программу «АК-Кредит: Управление микрофинансовой организацией» сведения о фиктивных займах, подписывала от имени подставных лиц договоры займа; осуществляла взаимодействие с участником второго структурного подразделения Б.Т.АА. по предоставлению информации по фиктивным договорам займов, необходимой для обоснования перечисления денежных средств с расчетных счетов фиктивных фирм на счета физических лиц, с целью дальнейшего обналичивания; взаимодействовала с участником третьего структурного подразделения М.Р.В., которому сообщала информацию о суммах денежных средств и реквизитах счетов физических лиц, на которые она перечисляла денежные средства безналичным путем с целью их дальнейшего обналичивания; регистрировала обезличенные банковские карты платежного агента ООО НКО «Платежный стандарт», которые оформляла на подставных лиц.

Ч.А.В., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла изготовление фиктивных договоров займа; вносила в программу «АК-Кредит: Управление микрофинансовой организацией» сведения о фиктивных займах, подписывала от имени подставных лиц договоры займа; забирала и привозила в офис печати формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам Сообщества; на основании банковских запросов подготавливала и предоставляла фиктивные договоры займов; регистрировала обезличенные банковские карты платежного агента ООО НКО «Платежный стандарт», которые оформляла на подставных лиц, являлась номинальным учредителем фиктивных организаций подконтрольных участникам Сообщества.

С.А.Л., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла формирование фиктивной бухгалтерской отчетности в отношении ООО МКК «ПИК-Приволжье» и ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест»; формировала и сдавала фиктивную отчетность указанных организаций в Центральный банк РФ, подписывала от имени подставных лиц – заемщиков фиктивные договора займа.

Кроме того, В.А.А. и Г.С.Ю. при участии Т.А.В. в период с октября (дата) года с целью создания видимости осуществления реальной микрофинансовой деятельности фиктивного ООО МКК «ПИК-Приволжье», аренды офисного помещения, закупки офисной мебели, приобретения и тестирования программного обеспечения для введения микрокредитной деятельности, открытия расчетных счетов микрокредитной организации, размещение рекламы о деятельности микрокредитной организации были привлечены не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества У.А.О., С.З.Р., Б.Е.В.

Руководителем структурного подразделения Т.А.В. при участии Ю.Е.Э. в период с января (дата) года к выполнению функций для осуществления безналичных переводов денежных средств по расчетным счетам ООО МКК «ПИК-Приволжье» посредством использования систем удаленного доступа к расчетным счетам была привлечена не осведомленная о противоправном характере деятельности Сообщества М.А.О.

Указанное четвертое структурное подразделение Сообщества для осуществления преступной деятельности использовало арендованные помещения по адресам: ...

Вся преступная деятельность Сообщества осуществлялась под видом предпринимательской и велась от лица созданных и приобретенных участниками Сообщества коммерческих организаций.

Для целей совершения преступления членами Сообщества в период преступной деятельности созданы и зарегистрированы (перерегистрированы) на территории ... не менее 77 организаций, номинальными учредителями и руководителями которых являлись участники Сообщества, лица подконтрольные Сообществу, а также доверенные лица из числа друзей и знакомых участников Сообщества, которые не входили в его состав и не были посвящены в преступные планы.

Кроме того, участниками Сообщества для целей совершения преступления в период с апреля (дата) года по (дата) использовались реквизиты не менее 8 фиктивных индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных за денежное вознаграждение в налоговых органах г.Нижнего Новгорода на подставных физических лиц.

В.А.А., Г.С.Ю., Т.А.В., Ю.Е.Э., Б.Т.А., М.Р.В., ФИО1, П.А.А., К.И.А., П.Д.Н., С.В.В., С.Н.М., Р.П.И., Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., Ч.А.В., действуя в составе Сообщества в период с апреля (дата) года по (дата) в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года № 129-ФЗ, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь в помещениях по вышеуказанным указанным адресам, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по переводу денежных средств без открытия счетов, кассовому обслуживанию, которые указанным законом отнесены к банковским операциям, в обход государственного контроля.

Для этих целей участники Сообщества в период с апреля (дата) года по (дата) использовали не менее 400 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей, открытых в различных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации. На указанные счета клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары. В дальнейшем, действуя в составе Сообщества, а также с лицами не осведомленными о противоправном характере деятельности Сообщества, в неустановленный период времени, а также в период совершения преступления, участники Сообщества приискали орудия и средства совершения преступления, которыми явились полученные после заключения договоров о дистанционном банковском обслуживании носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами указанных подконтрольных организаций, счета физических лиц привязанные к банковским картам, а также изготовленные участниками Сообщества исполнительные документы комиссий по трудовым спорам в отношении формально-легитимных организаций, подконтрольных участниками Сообщества.

Подконтрольные участникам Сообщества организации фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, управление их счетами осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами, зарегистрированного на имя лиц, либо не имеющих отношения к их созданию и деятельности, либо в целях сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов и создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности перед контролирующими органами, на лиц из числа участников возглавляемого В.А.А. Сообщества.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, члены Сообщества, используя наличную денежную массу, полученную участниками Сообщества путем её снятия с использованием банковских карт и чековых книжек осуществляли выдачу данных денежных средств клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании.

Созданное В.А.А. Сообщество отличалось сложной внутренней структурой, функциональной и территориальной обособленностью её структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, наличием в составе Сообщества участника С.Н.М., занимавшего должность начальника специализированного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, применением мер безопасности и сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей, выразившейся в длительности осуществления преступной деятельности постоянным составом участников Сообщества, совместных, взаимосвязанных действиях по их планированию и совершению, а также зависимости достижения единого преступного умысла от выполнения заранее определенных функциональных обязанностей структурными подразделениями в отдельности.

Преступная деятельность Сообщества, возглавляемого В.А.А. была пресечена сотрудниками правоохранительных органов (дата) после задержания В.А.А., Г.С.Ю., Т.А.В., Ю.Е.Э., Б.Т.А., М.Р.В., ФИО1, П.А.А., К.И.А., П.Д.Н., С.Н.М., Р.П.И., Л.А.Н., С.А.Л., С.В.В., А.И.Р., Ч.А.В., а схема совершения преступления участниками Сообщества была раскрыта.

Задачами Сообщества являлись:

- осуществление в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года №395-1, ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 года № 383 – П, Инструкции Банка России «Опорядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 года № 135-И, Положения Банка России «О платежной системе Банка России» от 29.06.2012 года № 384-П и Положения Банка России «Оплатежной системе Банка России» от 06.07.2018 года № 595-П незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем совершения банковских операций: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по их поручению, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, получение за указанные действия комиссии в размере не менее 1 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

Целью деятельности Сообщества являлось извлечение финансовой выгоды в виде дохода от совместного совершения преступления на территории г.Нижнего Новгорода, а именно незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть тяжкого преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Незаконная деятельность Сообщества строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами (клиентами), нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы и выведении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им денежных средств.

Указанное Сообщество характеризовалось следующими основными признаками: устойчивость, структурированность, сплоченность и организованность.

Устойчивость, выразившаяся

- в длительности существования Сообщества, деятельность которого осуществлялась продолжительное время, в период с апреля (дата) года по (дата). Сообщество прекратило свою деятельность лишь в связи с вмешательством правоохранительных органов.

- в единстве руководящего состава Сообщества – характеризовалось несменяемостью организатора и руководителя Сообщества и руководителей структурных подразделений за всё время её существования в период с апреля (дата) до (дата).

- в тщательном планировании преступления и распределением ролей между его членами, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении незаконной банковской деятельности.

- в стабильности состава и согласованности действий членов Сообщества по осуществлению преступной деятельности;

- в постоянстве форм и методов преступной деятельности;

- в неоднократности и систематичности совершенных Сообществом незаконных, объемных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности.

Структурированность, выразившаяся:

- в наличии отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности и направленные на обеспечение функционирования Сообщества в целом;

- в наличии разветвленных управленческих, организационных, финансовых связей как внутри структурных подразделений, так и между ними;

- в распределении функций, как между структурными подразделениями Сообщества, так и их членами.

- в наличии иерархической структуры среди членов Сообщества, а также управления, функции которого были сосредоточены в руках организатора Сообщества В.А.А. и руководителей структурных подразделений Г.С.Ю. и Т.А.В. Сообщество было создано в форме структурированной организованной группы, состоящей из четырех самостоятельно действующих структурных подразделений, в состав которых входили постоянные члены и привлеченные участники.

Сплоченность и организованность, выразившаяся

- в наличии у организатора и руководителей структурных подразделений Сообщества, а также его участников единого умысла на совершение тяжкого преступления с использованием подконтрольных фиктивных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности и используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности;

- в осознании руководителями и участниками Сообщества общих целей и задач его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности Сообщества;

- в плановом и конспиративном характере деятельности;

- в использовании средств и методов конспирации (мобильных телефонов и приложений (программ): (марка обезличена), электронной почты в сети Интернет, определенного сленга, речевых оборотов и фраз) для совершения преступлений;

- в использовании в ходе телефонных переговоров заранее принятых зашифрованных слов и выражений для описания действий и событий, относящихся к планируемым и осуществляемым противоправным действиям;

- в наличии общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных в виде дохода, извлеченного в результате совершения незаконной банковской деятельности;

- в распределении преступных доходов в соответствии с договоренностью, достигнутой между организатором и руководителями структурных подразделений, осуществлявших общее руководство деятельностью Сообщества, либо с их согласия;

- в наличии механизма поддержания внутренней дисциплины, путем личного контроля со стороны организатора и руководителей структурных подразделений за деятельностью участников Сообщества, и применения методов материального стимулирования.

- в осуществлении противоправной деятельности на основе тщательно разработанного плана.

- в распределении функций и обязанностей между соучастниками при подготовке к совершению преступлений и при непосредственном совершении указанного преступления, распределении ролей, как между группами, так и между ее членами в отдельности, на основе ранее полученных профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата.

- в тщательной подготовке к совершению преступления и соблюдение конспиративных мер при его совершении.

- в поддержании постоянного контакта с помощью средств сотовой связи и сети Интернет для обмена информацией как при подготовке к совершению преступлений, так и при их непосредственном совершении, с соблюдением мер конспирации.

- наличие общей кассы Сообщества, формируемой за счет средств, полученных от преступной деятельности, деньги из общей кассы использовались в виде денежного вознаграждения каждому участнику Сообщества за выполненный объем работ, на текущие расходы, связанные с деятельностью Сообщества, (затраты на аренду помещений, вознаграждение номинальным руководителям подконтрольных организаций, которые не входили в Сообщество, затраты на приобретение необходимых офисных и канцелярских принадлежностей, затраты на обслуживание офисной и компьютерно-множительной техники, затраты на содержание и обслуживание используемых участниками Сообщества автотранспортных средств, затраты на оплату стационарной и мобильной телефонной связи, а также затраты на использование и обслуживание сети Интернет, затраты на аренду квартир участникам Сообщества при осуществлении последними своих функциональных обязанностей, затраты на корпоративные мероприятия) и другие цели Сообщества; распорядителем денежных средств Сообщества являлись В.А.А. и Г.С.Ю.

- схема преступной деятельности, разработанная В.А.А. совместно с Г.С.Ю. в целях её сокрытия от правоохранительных органов и защиты от разоблачения, не давала возможность рядовым участникам Сообщества знать о других участниках, схема общения участников Сообщества была максимально законспирирована, только организатор и руководители структурных подразделений контролировали деятельность Сообщества, знали всех его участников, намеренно не ставя членов Сообщества в известность о других его участниках, и не посвящая их в преступные планы деятельности Сообщества в полном объеме.

- в единой цели организатора и участников Сообщества – извлечение дохода от незаконной банковской деятельности, осознание членами Сообщества общих целей, для достижения которых оно было создано.

- в наличии иерархии – заключалось в разработанном и внедренном организатором Сообщества иерархическом построении структурных подразделений, занимающихся незаконной банковской деятельностью, характерным только для данной организации, в распределении ролей между участниками, в установлении правил взаимоотношений и поведения участников Сообщества.

- в постоянстве функционирования – обеспечивалось стабильностью выполнения функций преступной деятельности членами Сообщества при их сменяемости по тем или иным причинам, руководителями структурных подразделений для обеспечения цели незаконной банковской деятельности исходя из ситуативной необходимости, мобильно изменялся либо дополнялся состав преступных групп, при этом основной состав групп составляли проверенные и наиболее преданные участники Сообщества.

- в сокрытии преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов – при осуществлении незаконной банковской деятельности каждый участник Сообщества должен был обязательно соблюдать меры, направленные на сокрытие преступной деятельности, руководители организации предупреждали о возможности проведения проверок сотрудниками полиции либо иных надзорных органов, давали инструкции по манере поведения с сотрудниками полиции и сотрудниками надзорных органов. Кроме того, с целью сокрытия незаконной деятельности Сообщества преступление совершалось под видом легальной предпринимательской деятельности, для чего участники Сообщества регистрировали в установленном законом порядке юридические лица, приобретали и использовали уже действующие юридические лица, в открытии офисных помещений, в которых осуществлялась незаконная банковская деятельность по различным адресам.

- в совместном отдыхе – с целью сплочения участников Сообщества его организатор и его руководители проводили корпоративные мероприятия, которые оплачивались и спонсировались из общей накопительной кассы Сообщества.

- в особом механизме совершения преступления – осуществление незаконной банковской деятельности участниками Сообщества осуществлялось по специально продуманной схеме, заключавшейся в предоставлении клиентам наиболее востребованного перечня банковских услуг, строившейся на профессиональных знаниях участников Сообщества, полученных ими ранее во время их работы в банковской сфере и в предпринимательской деятельности; следствием установлено, что при обращении клиента участники Сообщества предлагали ему интересующие его банковские услуги (приобретение наличных денежных средств, транзитные операции и др.). Таким образом, участники Сообщества организовывали свою незаконную деятельность с учетом интересов конкретного клиента.

Преступное Сообщество создано для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно в период времени с апреля (дата) года по (дата) организатор и руководитель Сообщества – В.А.А., руководители структурных подразделений Сообщества – Г.С.Ю., Т.А.В., его участники: Ю.Е.Э., Б.Т.А., М.Р.В., ФИО1, П.А.А., К.И.А., П.Д.Н., С.В.В., С.Н.М., Р.П.И., Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., Ч.А.В. и неустановленные лица без получения специального разрешения – лицензии с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных в различных городах Российской Федерации самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершали незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, сопряженное с извлечением дохода от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Таким образом, В.А.А. создал Сообщество в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, руководил таким сообществом, а также координировал преступные действия участников, разрабатывал планы и создавал условия для совершения преступления, принимал непосредственное участие в совершении преступления совместно с руководителями структурных подразделений Г.С.Ю., Т.А.В., участниками Сообщества: Ю.Е.Э., Б.Т.А., М.Р.В., ФИО3 А., К.И.А., П.Д.Н., С.В.В., С.Н.М., Р.П.И., Л.А.Н., С.А.Л., Ч.А.В., А.И.Р. и неустановленными лицами.

Крме того, в период с апреля (дата) года по (дата) организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) (далее по тексту – Сообщество) В.А.А., руководители структурных подразделений Сообщества Г.С.Ю., Т.А.В., его участники Ю.Е.Э., Б.Т.АБ., М.Р.В., ФИО1, П.А.А., К.И.А., П.Д.Н., С.В.В., С.Н.М., Р.П.И., Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., Ч.А.В. и неустановленные лица достоверно зная, что различные юридические и физические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности, осознавая при этом, что оказание услуг клиентам по осуществлению различных банковских операций с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в особо крупном размере, договорились о совместном осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения.

Так, в период времени с апреля (дата) года по (дата) организатор и руководитель Сообщества В.А.А., руководители структурных подразделений Сообщества Г.С.Ю., Т.А.В., его участники Ю.Е.Э., Б.Т.А., М.Р.В., ФИО1, П.А.А., К.И.А., П.Д.Н., С.В.В., С.Н.М., Р.П.И., Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., Ч.А.В. и неустановленные лица, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, договорились с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных в различных городах Российской Федерации самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральным законом «ОЦентральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 года № 86-ФЗ, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года № 395-1 ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от 30.05.2014 года № 153-И, Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 года № 318-П, Положением Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 года № 383-П, Указанием Банка России «Об осуществлении наличных расчетов» от 07.10.2013 года № 3073-У.

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года № 129-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 года № 86-ФЗ во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

В соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года № 395-1 кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. К банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.845 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

В соответствии со ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 года № 318-П к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

Исполняя свой преступный умысел, В.А.А. являясь организатором и руководителем Сообщества и Г.С.Ю., являясь руководителем структурных подразделений, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработали и спланировали единую схему совершения преступления.

В.А.А. совместно с Г.С.Ю., не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решили приобрести и произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных в различных городах Российской Федерации. После чего, используя банковские счета подконтрольных им юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.02.1990 года № 395-1: осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

С целью реализации задуманного В.А.А. в период с апреля (дата) года, точные даты и время не установлены на территории г.Нижнего Новгорода, имея намерение использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, создал Сообщество, то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу из числа ранее знакомых лиц, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Разработанный организатором Сообщества В.А.А. совместно с руководителем структурных подразделений Г.С.Ю. план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание транспортных средств для перевозки денежных средств, приискание, регистрация фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» или иных систем удаленного доступа к их расчетным счетам в банках, открытие счетов с оформлением банковских карт на подставных лиц и приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный В.А.А. и Г.С.Ю. преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых Сообществом при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

Для ведения незаконной банковской деятельности руководители Сообщества В.А.А. и Г.С.Ю. являлись учредителями и директорами фиктивных организаций подконтрольных Сообществу, а также организовали привлечение в качестве директоров и учредителей фиктивных фирм участников Сообщества ФИО1, П.А.А., Ю.Е.Э., Ч.А.В., Т.А.В., а также лиц не осведомленных о преступном характере их действий, с целью регистрации на них юридических лиц и открытия банковских счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть Интернет с использованием систем удаленного доступа к данным счетам, которые позволяли в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами. В действительности фиктивные коммерческие организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых фактически находились под контролем участников Сообщества.

В целях осуществления кассовых операций по учету, хранению и выдаче клиентам наличных денежных средств, руководители Сообщества В.А.А. и Г.С.Ю. использовали помещения, расположенные по адресам: ... для целей пересчета, учета, хранения наличных денежных средств.

В.А.А., являясь организатором и руководителем Сообщества, согласно отведенной себе роли руководителя возложил на себя обязанности по обеспечению поиска и вовлечения в Сообщество его участников; распределению ролей и полномочий между участниками; назначению руководителей структурных подразделений; проведению обучения и инструктажа участников Сообщества; координации преступных действий всех участников Сообщества; осуществлению контроля за получением преступного дохода и его распределением; обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений Сообщества; осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организации деятельности по привлечению номинальных руководителей подконтрольных организаций и контролю за их деятельностью в интересах Сообщества; обеспечению безопасности деятельности и разработку механизма, методики, способа совершения преступления Сообществом.

Г.С.Ю., являясь руководителем структурных подразделений Сообщества, согласно отведенной ему роли с целью их непрерывного функционирования осуществлял общее руководство подчиненными участниками Сообщества; осуществлял поиск и вовлечение в Сообщество его участников; распределял полномочия участников; проводил обучение и инструктаж участников структурных подразделений Сообщества; участвовал в распределении полученного преступного дохода; координировал преступные действия подчиненных участников Сообщества; обеспечивал постоянное взаимодействие между участниками Сообщества; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; обеспечивал безопасность деятельности структурных подразделений Сообщества; выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемых структурных подразделений Сообщества.

Т.А.В., являясь руководителем структурного подразделения Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществлял обеспечение деятельности структурного подразделения Сообщества, осуществлял общее руководство подчиненными участниками Сообщества; осуществлял приискание и вовлечение в Сообщество новых участников; распределял полномочия участников; проводил обучение и инструктаж участников структурного подразделения, определял стратегии преступной деятельности, приискивал орудия и средства совершения преступления: оформление банковских карт платежных систем, учредительные документы и печати организации, открытие расчетных счетов организаций, которые использовались для совершения незаконных банковских операций; осуществлял контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; обеспечивал безопасность деятельности структурного подразделения Сообщества; осуществлял контроль за подготовкой и сдачей фиктивной отчетности по деятельности микрофинансовой и микрокредитной организаций для придания видимости реальной деятельности, выполнение иных необходимых действий, направленных на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемого структурного подразделения Сообщества, осуществлял поиск клиентов, вел переговоры с клиентами, определял сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщал им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные банковские счета, обеспечивал и контролировал выдачу клиентам наличных денежных средств в согласованном с ними размере, контролировал преступные действия участников Сообщества, входящих в состав его структурного подразделения, выполнение иных необходимых действий, направленных на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемого структурного подразделения Сообщества.

Ю.Е.Э. являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла деятельность по составлению и обеспечению сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам Сообщества юридическим лицам; вела учет, полученного Сообществом от осуществления незаконной банковской деятельности дохода; рассчитывала ежемесячное денежное вознаграждение участникам Сообщества за их участие в преступной деятельности; предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и расчетных счетов с целью последующего зачисления на них денежных средств клиентов; изготавливала и при необходимости представляла работникам банков и налоговых органов договоры, товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, платежные поручения и иные необходимые документы или их копии; изготавливала фиктивные документы комиссий по трудовым спорам, фиктивные договоры займа между формально-легитимными организациями и подставными лицами, являлась номинальным учредителем и руководителем формально-легитимной организации, реквизиты которой использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Б.Т.А., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, осуществляла получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности электронных ключей системы «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций; осуществляла безналичные переводы денежных средств посредством использования систем удаленного доступа; осуществляла постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; контролировала движение денежных средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме; контактировала с сотрудниками банков, в которых были открыты расчетные счета формально-легитимных организаций по вопросам осуществления безналичных переводов денежных средств, осуществляла взаимодействие с участником Сообщества М.Р.В. с целью предоставления сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись переводы денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств.

М.Р.В., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц, которые выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял поиск лиц с целью открытия счетов в кредитных организациях и оформления банковских карт; производил снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; организовывал хранение, формирование, учет и выдачу участникам Сообщества денежных средств для передачи клиентам; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам; осуществлял хранение и учет общей кассы Сообщества; осуществлял передачу наличных денежных средств снятых с использованием банковских карт руководителю структурного подразделения Г.С.Ю., организатору и руководителю Сообщества В.А.А., взаимодействовал с участником Сообщества Б.Т.А. с целью получения сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись перечисления денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств на банковские карты, координировал действия участников структурного подразделения Сообщества ФИО1, П.А.А., К.И.А. по снятию денежных средств с использованием банковских карт.

ФИО1, являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности; вел учет денежных средств, выданных клиентам; взаимодействовал с руководителем четвертого структурного подразделения Т.А.В. и участником четвертого структурного подразделения Л.А.Н. с целью получения банковских карт, информации о реквизитах банковских карт и сумм денежных средств перечисленных на счета физических лиц, привязанных к банковским картам; осуществлял передачу наличных денежных средств организатору и руководителю преступного сообщества В.А.А. и руководителям структурных подразделений Г.С.Ю. и Т.А.В.; осуществлял получение наличных денежных средств у руководителя структурного подразделения Т.А.В. для последующей выдачи их клиентам; осуществлял выдачу денежного вознаграждения участникам сообщества за их участие в преступной деятельности; являлся номинальным руководителем фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности.

П.А.А., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам; открывал на свое имя счета в кредитных организациях с оформлением банковских карт, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, являлся номинальным руководителем фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности.

К.И.А., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам; открывал на свое имя счета в кредитных организациях с оформлением банковских карт, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, не являлся номинальным руководителем фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности.

П.Д.Н., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, осуществлял перевозку участников Сообщества ФИО1, М.Р.В. по банковским учреждениям для снятия наличных денежных средств с использованием чековых книжек; подготавливал документы необходимые для регистрации юридических лиц, реквизиты, которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; осуществлял регистрацию подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществлял регистрацию на подставных лиц фиктивных фирм; осуществлял деятельность по открытию и закрытию банковских счетов подконтрольных организаций, а также перерегистрации подконтрольных участникам Сообщества юридических лиц; проводил инструктаж и сопровождение подставных лиц в налоговые органы и кредитные учреждения с целью регистрации фиктивных фирм и открытия расчетных счетов на подконтрольные фирмы.

С.В.В., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования приискивал клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые желали воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; осуществлял поиск лиц, которые в последующем выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм подконтрольных участникам Сообщества; осуществлял сопровождение подставных лиц в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов фиктивных фирм, а также для открытия счетов физических лиц с оформлением банковских карт, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности; предоставлял участнику Сообщества начальнику специализированного отдела по особым исполнительным производствам - старшему судебному приставу Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области С.Н.М. (далее по тексту – судебный притсав С.Н.М.) фиктивные документы комиссии по трудовым спорам для возбуждения исполнительных производств и последующего незаконного перечисления денежных средств с расчетных счетов формально-легитимных организаций на счета подконтрольных физических лиц, с целью их дальнейшего обналичивания; осуществлял взаимодействие с судебным приставом С.Н.М. по вопросам возбуждения исполнительных производств на основании представленных фиктивных исполнительных документов, взыскания денежных средств с расчетных счетов формально-легитимных организаций, перечисления денежных средств на счета подставных физических лиц; осуществлял передачу денежных средств судебному приставу С.Н.М. за выполнение функциональных обязанностей в составе Сообщества.

С.Н.М., являясь участником Сообщества, занимая должность судебного пристава, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему организатором Сообщества роли, обеспечивал возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных исполнительных документов комиссии по трудовым спорам, изготовленных и представленных участниками Сообщества; осуществлял контроль за исполнением возбужденных исполнительных производств на основании фиктивных исполнительных документов; организовывал предоставление участникам Сообщества информации о возбужденных исполнительных производствах, о суммах денежных средств взысканных по фиктивным исполнительным документам с расчетных счетов формально-легитимных организаций, о времени и суммах денежных средств перечисленных по фиктивным исполнительным документам на расчетные счета физических лиц, подконтрольных участникам Сообщества.

Р.П.И., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществлял поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые желали воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; осуществлял поиск лиц, которые в последующем выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял открытие счетов в кредитных организациях на подставных физических лиц с оформлением банковских карт, которые в последующем использовались для обналичивания денежных средств; по согласованию с организатором и руководителем Сообщества устанавливал для клиентов размер вознаграждения за предоставляемые им услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств; сообщал клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные участникам Сообщества банковские счета, осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности; организовывал хранение фиктивной первичной бухгалтерской документации и печатей формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам Сообщества.

Л.А.Н., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществлял информационно-техническое обеспечение рабочих мест участников Сообщества; организовывал бесперебойное функционирование каналов связи по сети Интернет, в том числе и закрытых; обеспечивал бесперебойное функционирование сервера, на котором хранилась информация в электронном виде относительно незаконной деятельности Сообщества; подписывал фиктивные приходно-кассовые ордера ООО МКК «ПИК-Приволжье»; подписывал от имени подставных лиц договоры займа; подыскивал клиентов желающих воспользоваться услугами по незаконному обналичиванию денежных средств; взаимодействовал с другими участниками Сообщества по перевозке фиктивной бухгалтерской документации и печатей формально–легитимных организаций, осуществлял снятие наличных денежных средств по фиктивным основаниям с расчетных счетов ООО МКК «ПИК-Приволжье» с использованием чековых книжек.

А.И.Р., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла изготовление фиктивных договоров займа, вносила в программу «АК-Кредит: Управление микрофинансовой организацией» сведения о фиктивных займах, подписывала от имени подставных лиц договоры займа; осуществляла взаимодействие с участником второго структурного подразделения Б.Т.АА. по предоставлению информации по фиктивным договорам займов, необходимой для обоснования перечисления денежных средств с расчетных счетов фиктивных фирм на счета физических лиц, с целью дальнейшего обналичивания; взаимодействовала с участником третьего структурного подразделения М.Р.В., которому сообщала информацию о суммах денежных средств и реквизитах счетов физических лиц, на которые она перечисляла денежные средства безналичным путем с целью их дальнейшего обналичивания; регистрировала обезличенные банковские карты платежного агента ООО НКО «Платежный стандарт», которые оформляла на подставных лиц.

Ч.А.В., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла изготовление фиктивных договоров займа; вносила в программу «АК-Кредит: Управление микрофинансовой организацией» сведения о фиктивных займах, подписывала от имени подставных лиц договоры займа; забирала и привозила в офис печати формально-легитимных организаций, подконтрольных участникам Сообщества; на основании банковских запросов подготавливала и предоставляла фиктивные договоры займов; регистрировала обезличенные банковские карты платежного агента ООО НКО «Платежный стандарт», которые оформляла на подставных лиц, являлась номинальным учредителем фиктивных организаций подконтрольных участникам Сообщества.

С.А.Л., являясь участником Сообщества, действуя согласно распределению преступных ролей, с целью его непрерывного функционирования осуществляла формирование фиктивной бухгалтерской отчетности в отношении ООО МКК «ПИК-Приволжье» и ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест»; формировала и сдавала фиктивную отчетность указанных организаций в Центральный банк РФ, подписывала от имени подставных лиц – заемщиков фиктивные договора займа.

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество, неофициальный оборот денежных средств, что позволило в течение длительного времени функционировать ей как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

Сообществом, созданным В.А.А. в период с апреля (дата) года, точные даты и время не установлены по (дата) на территории г.Нижнего Новгорода было совершено умышленное тяжкое корыстное преступление при следующих обстоятельствах:

В.А.А. имеющий высшее образование, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями, являясь специалистом в области предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в апреле (дата) года, более точно дата и время не установлены, принял решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере.

Разработанный организатором и руководителем Сообщества В.А.А. план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание и регистрация фиктивных коммерческих, микрофинансовых, микрокредитных организаций, и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа к их расчетным счетам в банках, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный В.А.А. преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых Сообществом при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

В достижении поставленной преступной цели, в период с апреля (дата) года по (дата) с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере организатор и руководитель Сообщества В.А.А., руководители структурных подразделений Г.С.Ю., Т.А.В., участники Сообщества Ю.Е.Э., ФИО1, П.А.А., Ч.А.В., действуя с прямым умыслом, в соответствии с намеченным преступным планом, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности зарегистрировали в налоговых органах г.Нижнего Новгорода юридические лица, а также стали учредителями и директорами фиктивных организаций, а именно: (марка обезличена)

В период с апреля (дата) года по (дата) с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, Г.С.Ю., П.Д.Н., М.Р.В., Р.П.И., С.В.В., действуя с прямым умыслом, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенным им в составе Сообщества ролям, действуя по указанию В.А.А. приискали и привлекли в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций ранее им знакомых, а также подставных лиц и за денежное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) на них в налоговых органах ... фиктивные юридические лица: (марка обезличена)

В период с апреля (дата) года по (дата) с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере руководители Сообщества – В.А.А., Г.С.Ю., Т.А.В., а также его участники Ю.Е.Э., Б.Т.А., М.Р.В., ФИО1, П.А.А., К.И.А., П.Д.Н., С.В.В., С.Н.М., Р.П.И., Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., Ч.А.В., действуя с прямым умыслом, в соответствии с намеченным преступным планом, в составе Сообщества использовали реквизиты юридических лиц, зарегистрированных ранее В.А.А. и Г.С.Ю. в налоговых органах г.Нижнего Новгорода, а именно: (марка обезличена)

В период с апреля (дата) года по (дата) приобретая и регистрируя указанные фирмы в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, участники Сообщества достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

При этом участники Сообщества осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены Сообщества, которые при совершении перечислений по счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Уплата налогов фиктивными фирмами осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

Кроме того в период с (дата) по (дата) с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, участник Сообщества П.Д.Н., действуя с прямым умыслом, в соответствии с намеченным преступным планом, зарегистрировал в налоговых органах г.Нижнего Новгорода в качестве индивидуальных предпринимателей: (марка обезличена), которые не были осведомлены об их участии в незаконной банковской деятельности. Указанные предприниматели фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, а их реквизиты использовались участниками Сообщества при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В целях оборота денежных средств клиентов в период с апреля (дата) года по (дата) участник Сообщества П.Д.Н. и неустановленные лица, руководители структурных подразделений Г.С.Ю. и Т.А.В., действуя с прямым умыслом, в составе Сообщества под общим руководством В.А.А. согласно отведенным им ролям, а также не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества В.А.С., В.Е.Н., Ш.И.А., У.А.О. открыли в кредитных учреждениях, расположенных в различных городах Российской Федерации расчетные счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, получая тем самым полномочия по распоряжению с использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа денежными средствами по расчетным счетам:

- (марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

В период с апреля (дата) года по (дата) с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере члены Сообщества М.Р.В., ФИО1, К.И.А., П.А.А., С.В.В., Р.П.И., Л.А.Н. и неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, в соответствии с намеченным преступным планом, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, по указанию В.А.А., Г.С.Ю. и Т.А.В., открыли на свои имена, а также на подставных лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности Сообщества в кредитных организациях г.Нижнего Новгорода текущие счета с оформлением банковских карт для дистанционного управления данными счетам. В последующем банковские карты, оформленные на участников Сообщества и подставных лиц с идентификационными номерами (<***> – кодами) использовались в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств.

В период с апреля (дата) года по (дата) В.А.А., Г.С.Ю., Т.А.В., Р.П.И. и неустановленные лица, продолжая свои преступные действия, действуя с прямым умыслом, реализуя совместный с М.Р.В., ФИО1, К.И.А., Ю.Е.Э., П.А.А., Б.Т.А., П.Д.Н., С.В.В., Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., Ч.А.В., преступный корыстный умысел, приискали клиентов, которые выступят в качестве заказчиков обналичивания денежных средств и транзитных операций по перечислению денежных средств на указанные ими расчетные счета, из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, руководители которых с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, были заинтересованы в незаконном кассовом обслуживании, получении денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, а также в осуществлении переводов денежных средств по их поручению.

В период с апреля (дата) года по (дата) с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, участники Сообщества осуществляли связь с клиентами, посредством электронной почты, мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков через приложения для обмена информацией (мессенджеров) под названием «(марка обезличена)» в сети Интернет.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств или в перечислении денежных средств на указанные ими реквизиты расчетных счетов, руководитель структурного подразделения Т.А.В., участник Сообщества Ю.Е.Э. согласно отведенным им ролям посредством электронной почты, а также через мессенджеры «(марка обезличена)», вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара, оказанных услуг, за материалы, оплаты за векселя, оплаты по договору сбережения, для обеспечения исполнения контракта, предварительно согласовав с В.А.А. или Г.С.Ю. размер вознаграждения за предоставляемые услуги, предоставляли им реквизиты необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам Сообщества банковские счета формально-легитимных организаций.

При этом, В.А.А., Г.С.Ю., Т.А.В. согласно отведенным им преступным ролям, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов и в осуществлении переводов денежных средств по их поручению, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составляющим не менее 1 % от общей суммы перечисленных денежных средств на указанные клиентами реквизиты счетов и не менее 4,5 % от общей суммы денежных средств выданных клиентам по их распоряжению.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал Сообщества. При этом участники Сообщества производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

Переводы денежных средств по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов юридических лиц подконтрольных участникам Сообщества, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности.

В целях ведения учета характерным для банковского учета способом применялось:

-одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организаций;

- производилось внесение рукописных записей на бумажные носители (тетради, таблицы и т.п.);

- отражение поступивших денежных средств от клиента в электронных файлах, созданных на персональных компьютерах и ноутбуках, находившихся в пользовании членов Сообщества, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации;

- учет выданных клиенту денежных средств;

- учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций;

- иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, участники Сообщества извлекали доход:

- за совершение незаконных банковских операций, связанных открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручению клиентов путем зачисления на указанный клиентом банковский счет в кредитном учреждении, путем взимания комиссии в размере не менее 1 % от общей суммы перечисленных денежных средств.

- в результате кассового обслуживания клиентов (выдаче наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 4,5 % от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств.

Преступный доход между участниками Сообщества распределялся их руководителями и зависел от преступной роли (выполняемых функций) и положения в Сообществе, которое занимал участник.

Для успешной реализации единого преступного умысла, структурные подразделения, в зависимости от специфики определенных для них задач, успешно использовали знания и навыки в области банковской деятельности, микрокредитной и микрофинансовой деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения.

Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководители и участники Сообщества взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, сеть Интернет, электронная почта, различные мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз.

В период с апреля (дата) года, точные даты и время не установлены, после зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежных средств клиентов, участники Сообщества М.Р.В., ФИО1, П.А.А., П.Д.Н., согласно отведенным им ролям, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, по указанию руководителя структурного подразделения Г.С.Ю. денежные чеки, оформленные от имени номинальных директоров фиктивных организаций предъявляли к оплате в банки, расположенные на территории г.Нижнего Новгорода, после чего снимали наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных формально-легитимных организаций.

В период с апреля (дата) года более точно даты и время не установлены участник Сообщества Ю.Е.Э., а также в период с августа (дата) года более точно дата и время не установлены участник Сообщества Б.Т.А., действуя согласно отведенным им ролям, по указанию руководителя структурного подразделения Г.С.Ю., а также не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества П.В.В., К.Н.М., М.А.О. после зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежных средств клиентов, находясь по адресам: ... используя электронные ключи программных обеспечений «Клиент–Банк» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам, установленных на принадлежащим им ноутбуках и персональных компьютерах, предоставляющих полномочия по управлению расчетными счетами подконтрольных участникам Сообщества формально-легитимных организаций, в соответствии с распоряжениями клиентов составляли и отправляли в кредитные учреждения платежные документы по фиктивным основаниям платежей, тем самым участники Сообщества Ю.Е.Э. и Б.Т.А. и не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества П.В.В., К.Н.М., М.А.О. дистанционно осуществляли операции по перечислению денежных средств, находящихся на подконтрольных Сообществу расчетных счетах на расчетные счета юридических лиц, реквизиты которых предоставляли клиенты с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 1 % от общей суммы перечисленных денежных средств.

Так же в период с апреля (дата) года участник Сообщества ФИО2, а также в период с августа (дата) года по (дата) участники Сообщества Б.Т.А., А.И.Р., действуя согласно отведенным им ролям, а также не осведомленные о противоправном характере деятельности преступного сообщества П.В.В., К.Н.М., М.А.О., после зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежных средств клиентов, находясь по адресам: ... используя электронные ключи программных обеспечений «Клиент – Банк» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам, установленных на принадлежащим им ноутбуках и персональных компьютерах, предоставляющих полномочия по управлению расчетными счетами подконтрольных участникам Сообщества формально-легитимных организаций, составляли и отправляли в кредитные учреждения платежные документы по фиктивным основаниям платежей, тем самым Б.Т.А., А.И.Р. и не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества П.В.В. и К.Н.М., дистанционно осуществляли операции по перечислению денежных средств, находящихся на подконтрольных Сообществу расчетных счетах на текущие счета, привязанные к банковским картам, оформленные как на имя участников Сообщества, так и на подставных лиц, с указанием фиктивных оснований перевода денежных средств: «перечисление зарплаты», «перевод денежных средств в подотчет на закупку стройматериалов», «для зачисления на карту», «перечисление по договору займа…», «перечисление кредитных денежных средств…», «за малярные работы», «за монтажные работы», «за уборку помещений», «по договору займа».

В период с октября (дата) года, точные дата и время не установлены, участники Сообщества Ю.Е.Э. и Б.Т.А. согласно отведенным им ролям в составе Сообщества реализуя преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности с целью получения наличных денежных средств, предназначенных для выдачи клиентам, обратившихся для незаконного обналичивания денежных средств, по указанию руководителя Сообщества В.А.А. при помощи компьютерной техники и принтеров, находясь в помещениях по адресам: ... изготавливали подложные документы, а именно: трудовые договора; решения комиссии по трудовым спорам; удостоверения комиссии по трудовым спорам, заявления о принятии удостоверений комиссии по трудовым спорам, указывая в них фиктивные сведения, а именно: реквизиты фиктивных фирм подконтрольных Сообществу, выступающих в качестве должников, данные о взыскателях, которыми являлись подставные физические лица или участники Сообщества, суммы денежных средств в качестве задолженности по заработной плате. После изготовления указанных фиктивных документов Ю.Е.Э. и Б.Т.А. собственноручно подписывали их от имени номинальных руководителей формально-легитимных организаций и подставных лиц, выступающих в качестве взыскателей задолженности по заработной плате с проставлением оттисков печатей, подконтрольных Сообществу фиктивных фирм.

В продолжении преступных действий, в период с октября (дата) года, точные дата и время не установлены, участник Сообщества С.В.В. согласно отведенной ему преступной роли, по указанию руководителя Сообщества В.А.А., получал у Ю.Е.Э. и Б.Т.А. фиктивные трудовые договора; решения комиссии по трудовым спорам; удостоверения комиссии по трудовым спорам, заявления о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам и передавал их участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. с целью возбуждения исполнительных производств и перечисления денежных средств с расчетных счетов формально-легитимных организаций на подконтрольные участникам Сообщества счета физических лиц под видом погашения долга по заработной плате взыскателю.

В неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам (6) №... от (дата), выданное органом: Комиссия по трудовым спорам (марка обезличена) по делу №... от (дата), предмет исполнения: Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям в размере: 2430000 рублей, в отношении должника ООО «СтройРезерв НН» в пользу взыскателя: Г.Р.В. и иные документы комиссии по трудовым спорам ООО «СтройРезерв НН».

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в специализированном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по ... по адресу: г.Н.Новгород, ..., (далее по тексту – отдел судебных приставов), действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю (далее по тексту – судебный пристав-исполнитель) возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «СтройРезерв НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2430 000 рублей.

В период времени с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании, которых данные денежные средства в сумме 2 430000 рублей в последующем перечислены на счет Г.Р.В. №... открытый в банке – филиал №... ВТБ 24 (ПАО).

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2 430000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счета Г.Р.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Г.Р.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Г.Р.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с августа 2015 года по октябрь 2016 года в сумме 2250000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТорМат») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТорМат» в лице ФИО1 и работником - Г.Р.В.

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТорМат» решила взыскать с ООО «ТорМат» в пользу финансового директора ООО «ТорМат» Г.Р.В. задолженность по заработной плате за период с августа 2015 года по октябрь 2016 года в сумме 2250000 рублей.

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТорМат» заработной платы за период с августа (дата) года в сумме 2250000 рублей Г.Р.В. на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТорМат» обязан выплатить финансовому директору ООО «ТорМат» Г.Р.В. задолженность по заработной плате в сумме 2250 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Г.Р.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата) года, на основании которого с расчетного счета ООО «ТорМат» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2250 000 рублей.

В период времени с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых, данные денежные средства в сумме 2 250 000 рублей в последующем перечислены на счет Г.Р.В. №..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2250 000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счета Г.Р.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Г.Р.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Х.А.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с августа 2015 года по октябрь 2016 года в сумме 2250000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТорМат») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТорМат» в лице ФИО1 и работником - Х.А.В.

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТорМат» решила взыскать с ООО «ТорМат» в пользу начальника отдела снабжения ООО «ТорМат» Х.А.В. задолженность по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 2250000 рублей,

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТорМат» заработной платы за период с августа (дата) года в сумме 2250000 рублей Х.А.В. на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТорМат» обязан выплатить начальнику отдела снабжения ООО «ТорМат» Х.А.В. задолженность по заработной плате в сумме 2250 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем, Х.А.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на основании которого с расчетного счета ООО «ТорМат» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2250 000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2 250 000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет Х.А.В. №..., открытый в ПАО «Почта Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2250 00 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счета Х.А.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Х.А.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, согласно которому В.А.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с мая (дата) в сумме 1 064 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТИМ») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТИМ» в лице А.С.Е. и работником - В.А.В.

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТИМ» решила взыскать с ООО «ТИМ» в пользу коммерческого директора ООО «ТИМ» В.А.В. задолженность по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 1064 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТИМ» заработной платы за период с мая (дата) года в сумме 1 064 000 рублей В.А.В. на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТИМ» обязан выплатить коммерческому директору ООО «ТИМ» В.А.В. задолженность по заработной плате в сумме 1064 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи, с чем выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленного участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «ТИМ» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1064000 рублей.

В период (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 1 064000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет В.А.В. №... открытый в банке ПАО «Почта Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1064 000 рублей участниками Сообщества ФИО1 и П.А.А. сняты со счета В.А.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя В.А.В.

Кроме того в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, согласно которому Л.О.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 1015 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «ТИМ» в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТИМ» в лице А.С.Е.. и работником - Л.О.В., на 4- листах;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), на 1-м листе, согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТИМ» решила взыскать с ООО «ТИМ» в пользу главного бухгалтера ООО «ТИМ» Л.О.В. задолженность по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 1015 00 руб.

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата), рассмотрела спор о выплате ООО «ТИМ» заработной платы за период с мая (дата) года в сумме 1 0150 000 Л.О.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТИМ» обязан выплатить главному бухгалтеру ООО «ТИМ» Л.О.В. задолженность по заработной плате в сумме 1015 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Л.О.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли в Сообществе, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на основании которых с расчетного счета ООО «ТИМ» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1015 000 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1015 000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет Л.О.В. №..., в банк ПАО «Промсвязьбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1015 000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счета Л.О.В., с помощью банковской карты, оформленной на имя Л.О.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, согласно которому И.А.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 896 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТИМ») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТИМ» в лице А.С.Е. и работником - Ильиным. А.В.

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТИМ» решила взыскать с ООО «ТИМ» в пользу бухгалтера ООО «ТИМ» И.А.В.. задолженность по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 896 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТИМ» заработной платы за период с мая (дата) года в сумме 896 000 рублей И.А.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТИМ» обязан выплатить бухгалтеру ООО «ТИМ» И.А.В. задолженность по заработной плате в сумме 896000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «ТИМ» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 896000 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 896000 рублей в последующем перечислены на счета И.А.В. №... открытый в банк АО «Тинькоф банк», №... открытый в банк Приволжский филиал ПАО Росбанк.

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 896 000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счетов И.А.В. с помощью банковских карт, оформленных на имя И.А.А.

Кроме того, в не установленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, согласно которому А.Р.Р. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с мая 2016 года по ноябрь 2016 года в сумме 910 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТИМ») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТИМ» в лице А.С.Е. и работником - А.Р.Р.

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТИМ» решила взыскать с ООО «ТИМ» в пользу водителя ООО «ТИМ» А.Р.Р. задолженность по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 910 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТИМ» заработной платы за период с мая (дата) года в сумме 910 000 рублей А.Р.Р., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТИМ» обязан выплатить водителю ООО «ТИМ» А.Р.Р. задолженность по заработной плате в сумме 910000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании которых с расчетных счетов ООО «ТИМ» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 910000 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 910000 рублей в последующем перечислены на счет А.Р.Р. №..., в банк Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 910 000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А сняты со счета А.Р.Р. с помощью банковской карты, оформленной на имя А.Р.Р.

Кроме того в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому М.И.С. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 990 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Альянс») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Альянс» в лице А.И.Р. и работником - М.И.С.;

-решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Альянс» решила взыскать с ООО «Альянс» в пользу главного диспетчера ООО «Альянс» М.И.С. задолженность по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 990 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Альянс» заработной платы за период с июля (дата) года в сумме 990 000 М.И.С., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Альянс» обязан выплатить главному диспетчеру ООО «Альянс» М.И.С. задолженность по заработной плате в сумме 990 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем М.И.С. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Альянс» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 990000 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 990000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет М.И.С. №... открытый в банке ПАО «Промсвязьбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 990000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А., сняты со счета М.И.С. с помощью банковской карты, оформленной на имя М.И.С.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому С.И.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 1021500 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Альянс») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Альянс» в лице А.И.Р. и работником - С.И.А.;

-решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Альянс» решила взыскать с ООО «Альянс» в пользу начальника отдела сбыта ООО «Альянс» С.И.А. задолженность по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 1021500 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Альянс» заработной платы за период с июля (дата) года в сумме 1 021 500 С.И.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Альянс» обязан выплатить начальнику отдела сбыта ООО «Альянс» С.И.А. задолженность по заработной плате в сумме 1021500 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем С.И.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Альянс» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 021500 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании которых данные денежные средства в сумме 1 021500 рублей в последующем перечислены на расчетный счет С.И.А. №... открытый в банке Московский филиал АО «БКС Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 021500 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счета С.И.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя С.И.А.

В неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя преступного сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому О.П.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 1 012 500 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Альянс») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Альянс» в лице А.И.Р. и работником - О.П.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Альянс» решила взыскать с ООО «Альянс» в пользу финансового директора ООО «Альянс» О.П.В. задолженность по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 1 012 500 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Альянс» заработной платы за период с июля (дата) года в сумме 1 012 500 О.П.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Альянс» обязан выплатить финансовому директору ООО «Альянс» О.П.В. задолженность по заработной плате в сумме 1012500 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем О.П.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли в, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Альянс» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 012500 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании которых данные денежные средства в сумме 1 012500 рублей в последующем перечислены на расчетный счет О.П.В. №... открытый в банке АО «Альфа-Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 012500 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счета О.П.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя О.П.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Г.Д.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 1035000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «№... (далее по тексту – ООО «Альянс») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Альянс» в лице А.И.Р. и работником - Г.Д.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Альянс» решила взыскать с ООО «Альянс» в пользу главного инженера ООО «Альянс» Г.Д.А. задолженность по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 1 035 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Альянс» заработной платы за период с июля (дата) года в сумме 1 035 000 Г.Д.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Альянс» обязан выплатить главному инженеру ООО «Альянс» Г.Д.А. задолженность по заработной плате в сумме 1035000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Г.Д.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата) года, на основании которого с расчетного счета ООО «Альянс» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 035000 рублей.

В период времени с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1 035000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет Г.Д.А. №... открытый в банке ООО «ХКФ Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1035000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А сняты со счета Г.Д.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя Г.Д.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому А.С.Е. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с августа 2016 года по декабрь 2016 года в сумме 2 300 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Альянс») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Альянс» в лице А.И.Р. и работником - А.С.Е.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Альянс» решила взыскать с ООО «Альянс» в пользу инженера проектировщика ООО «Альянс» А.С.Е. задолженность по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 2 300 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Альянс» заработной платы за период с августа (дата) года в сумме 2 300 000 П.С.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Альянс» обязан выплатить инженеру проектировщику ООО «Альянс» А.С.Е. задолженность по заработной плате в сумме 2 300 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем А.С.Е. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Альянс» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2 300000 рублей.

В период времени с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2 300000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет А.С.Е. №... открытый в банке АО «Альфа-Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2 300000 рублей участниками Сообщества П.А.А., ФИО1 сняты со счета А.С.Е. с помощью банковской карты, оформленной на имя А.С.Е.

В неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому В.Е.Н. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с сентября (дата) года в сумме 2 000 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Омега») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Омега» в лице Р.П.А. и работником - В.Д.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Омега» решила взыскать с ООО «Омега» в пользу коммерческого директора ООО «Омега» В.Е.Н. задолженность по заработной плате за период с сентября (дата) года в сумме 2 000 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Омега» заработной платы за период с сентября (дата) в сумме 2 000 000 В.Е.Н., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Омега» обязан выплатить коммерческому директору ООО «Омега» В.Е.Н. задолженность по заработной плате в сумме 2 000 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем В.Е.Н. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленного участником Сообщества С.В.В. фиктивного удостоверения комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Омега» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2 000000 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2 000000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет В.Е.Н. №... открытый в банке Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2 000000 рублей участниками Сообщества П.А.А., ФИО1 сняты со счета В.Е.Н. с помощью банковской карты, оформленной на имя В.Е.Н.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому Л.О.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с августа (дата) в сумме 2 847 826 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Месер») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Месер» в лице М.С.В. и работником - Л.О.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Месер» решила взыскать с ООО «Месер» в пользу финансового директора ООО «Месер» Л.О.В. задолженность по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 2 847 826 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Месер» заработной платы за период с августа (дата) года в сумме 2 847 826 Л.О.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Месер» обязан выплатить финансовому директору ООО «Месер» Л.О.В. задолженность по заработной плате в сумме 2847 826 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Л.О.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Месер» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2 847826 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2 847826 рублей в последующем перечислены на расчетный счет Л.О.В. №... открытый в банке АО «Альфа-Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2 847826 рублей участниками Сообщества ФИО1 П.А.А. сняты со счета Л.О.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Л.О.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому Г.И.Ю. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с сентября (дата) года в сумме 3 004 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Омега») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Омега» в лице Р.П.А. и работником - Г.И.Ю.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Омега» решила взыскать с ООО «Омега» в пользу финансового директора ООО «Омега» Г.И.Ю. задолженность по заработной плате за период с сентября (дата) года в сумме 3 004 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Омега» заработной платы за период с сентября (дата) года в сумме 3 004 000 Г.И.Ю., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Омега» обязан выплатить финансовому директору ООО «Омега» Г.И.Ю. задолженность по заработной плате в сумме 3004000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Г.И.Ю. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Омега» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 3 004000 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании которых данные денежные средства в сумме 3 004000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет Г.И.Ю. №... открытый в банке Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 3 004000 рублей участниками Сообщества П.А.А., ФИО1 сняты со счета Г.И.Ю. с помощью банковской карты, оформленной на имя Г.И.Ю.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство Р.П.И. (далее – Р.П.И.) просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июня (дата) года в сумме 1 300 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Гепард») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Гепард» в лице Ш.О.Ю. и работником - Р.П.И.;

- решение комиссии по трудовым спорам №..., датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Гепард» решила взыскать с ООО «Гепард» в пользу исполнительного директора ООО «Гепард» Р.П.И. задолженность по заработной плате за период с июня (дата) года в сумме 1 300 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Гепард» заработной платы за период с июня (дата) года в сумме 1 300 000 Р.П.И., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам №... от (дата) ООО «Гепард» обязан выплатить исполнительному директору ООО «Гепард» Р.П.И. задолженность по заработной плате в сумме 1 300 000 рублей, указанное решение №... от (дата) в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Р.П.И. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании, которого с расчетного счета ООО «Гепард» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 300000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 1 300000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет Р.П.И. №... открытый в банке АО «Альфа-Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 300000 рублей участником Сообщества Р.П.И. сняты со счета с помощью банковской карты, оформленной на его имя.

Кроме того (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому П.А.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с сентября (дата) года в сумме 310 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Атум») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Атум» в лице Г.Д.Н. и работником - П.А.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Атум» решила взыскать с ООО «Атум» в пользу логиста ООО «Атум» П.А.А. задолженность по заработной плате за период с сентября (дата) года в сумме 310 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Атум» заработной платы за период с сентября (дата) года в сумме 310 000 П.А.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Атум» обязан выплатить логисту ООО «Атум» П.А.А. задолженность по заработной плате в сумме 310 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем П.А.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Атум» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 310000 рублей.

(дата) судебный пристав-исполнитель не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от (дата), на основании которого данные денежные средства в сумме 310000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет П.А.А. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 310000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счета П.А.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя П.А.А.

Кроме того, (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому К.А.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 2 492 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - К.А.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать с ООО «Элот-НН» в пользу коммерческого директора ООО «Элот-НН» К.А.А. задолженность по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 2 492 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с ноября (дата) года в сумме 2492 000 К.А.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить коммерческому директору ООО «Элот-НН» К.А.А. задолженность по заработной плате в сумме 2 492 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем К.А.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании, которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2 492000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании которых данные денежные средства в сумме 2 492000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет К.А.А. №... открытый в банке АО «Альфа-Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2 492000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счета К.А.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя К.А.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Е.М.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 2520000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - Е.М.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать с ООО «Элот-НН» в пользу финансового директора ООО «Элот-НН» Е.М.В. задолженность по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 2 520 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с ноября (дата) года в сумме 2520 000 Е.М.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить финансовому директору ООО «Элот-НН» Е.М.В. задолженность по заработной плате в сумме 2 520 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Е.М.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата) года на основании, которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2 520000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 2 520000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет Е.М.В. №... открытый в банке ПАО «Промсвязьбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2520000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А. сняты со счета Е.М.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Е.М.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому З.А.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с декабря (дата) года в сумме 2808000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Аристократ-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Аристократ-НН» в лице П.А.А. и работником - З.А.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Аристократ-НН» решила взыскать с ООО «Аристократ-НН» в пользу финансового директора ООО «Аристократ-НН» З.А.В. задолженность по заработной плате за период с декабря (дата) года в сумме 2 808 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Аристократ-НН» заработной платы за период с декабря (дата) года в сумме 2 808 000 З.А.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Аристократ-НН» обязан выплатить финансовому директору ООО «Аристократ-НН» З.А.В. задолженность по заработной плате в сумме 2 808 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем, З.А.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Аристократ-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2 808000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2 808000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет З.А.В. №... открытый в банке Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2 808000 рублей участниками Сообщества ФИО3 А., К.И.А. сняты со счета З.А.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя З.А.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому В.А.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с ноября (дата) в сумме 50 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «СтройРезерв НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между обществом - ООО «СтройРезерв НН» в лице В.А.А. и работником - В.А.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «СтройРезерв НН» решила взыскать с ООО «СтройРезерв НН» в пользу генерального директора ООО «СтройРезерв НН» В.А.А. задолженность по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 50 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «СтройРезерв НН» заработной платы за период с ноября (дата) года в сумме 50 000 В.А.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «СтройРезерв НН» обязан выплатить генеральному директору ООО «СтройРезерв НН» В.А.А. задолженность по заработной плате в сумме 50 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем В.А.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «СтройРезерв НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 50000 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 50000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет В.А.А. №... открытый в банке филиал «Приволжский» банк ВТБ (ПАО).

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 50000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета В.А.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя В.А.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, согласно которому Р.П.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 1981000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Опт-Торг») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Опт-Торг» в лице С.И.А. и работником - Р.П.А.

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Опт-Торг» решила взыскать с ООО «Опт-Торг» в пользу исполнительного директора ООО «Опт-Торг» Р.П.А. задолженность по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 1981000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Опт-Торг» заработной платы за период с июля (дата) года в сумме 1 981 000 рублей Р.П.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Оп-Торг» обязан выплатить исполнительному директору ООО «Опт-Торг» Р.П.А. задолженность по заработной плате в сумме 1981 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Р.П.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Опт-Торг» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 981000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых, данные денежные средства в сумме 1 981 000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет Р.П.А. №... открытый в банке Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк.

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 981 000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Р.П.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя Р.П.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, в не установленное следствием время, согласно которому К.А.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 1950 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТоргТрейд») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТоргТрейд» в лице Л.Н.Н. и работником - К.А.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТоргТрейд» решила взыскать с ООО «ТоргТрейд» в пользу коммерческого директора ООО «ТоргТрейд» К.А.А. задолженность по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 1950000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТоргТрейд» заработной платы за период с августа (дата) года в сумме 1950 000 К.А.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТоргТрейд» обязан выплатить коммерческому директору ООО «ТоргТрейд» К.А.А. задолженность по заработной плате в сумме 1950 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи, с чем К.А.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «ТоргТрейд» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1950000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1950000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет К.А.А. №..., открытый в банке АО «Альфа-банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1950000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета К.А.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя К.А.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому Е.М.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июля 2016 года по январь 2017 года в сумме 2520 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТоргТрейд») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТоргТрейд» в лице Л.Н.Н. и работником - Е.М.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТоргТрейд» решила взыскать с ООО «ТоргТрейд» в пользу финансового директора ООО «ТоргТрейд» Е.М.В. задолженность по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 2520000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТоргТрейд» заработной платы за период с июля (дата) года в сумме 2520 000 Е.М.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТоргТрейд» обязан выплатить финансовому директору ООО «ТоргТрейд» Е.М.В. задолженность по заработной плате в сумме 2520 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Е.М.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества начальник специализированного отдела по особым исполнительным производствам - старший судебный пристав Управления Федеральной службы судебных приставов по ... С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «ТоргТрейд» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2520000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2520000 рублей в последующем перечислены на расчетный счет Е.М.В. №..., открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2520000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Е.М.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Е.М.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому П.С.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с апреля (дата) года в сумме 1 920 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «АрСпецТех») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «АрСпецТех» в лице ФИО1 и работником - П.С.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «АрСпецТех» решила взыскать с ООО «АрСпецТех» в пользу финансового директора ООО «АрСпецТех» П.С.А. задолженность по заработной плате за период с апреля (дата) года в сумме 1 920 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «АрСпецТех» заработной платы за период с апреля (дата) года в сумме 1 920 000 П.С.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «АрСпецТех» обязан выплатить финансовому директору ООО «АрСпеТех» П.С.А. задолженность по заработной плате в сумме 1 920 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем П.С.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли в составе преступного сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «АрСпецТех» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 920000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1 920000 рублей в последующем перечислены на счет П.С.А. №... открытый в банке Московский филиал АО «БКС Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 920000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета П.С.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя П.С.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому А.И.Р. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с апреля (дата) года в сумме 720 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «АрСпецТех») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «АрСпецТех» в лице ФИО1 и работником - А.И.Р.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «АрСпецТех» решила взыскать с ООО «АрСпецТех» в пользу офис-менеджера ООО «АрСпецТех» А.И.Р. задолженность по заработной плате за период с апреля (дата) года в сумме 720 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «АрСпецТех» заработной платы за период с (дата) года в сумме 720 000 А.И.Р., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «АрСпецТех» обязан выплатить офис-менеджеру ООО «АрСпеТех» А.И.Р. задолженность по заработной плате в сумме 720 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем А.И.Р. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «АрСпецТех» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 720000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 720000 рублей в последующем перечислены на счет А.И.Р. №... открытый в банке филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 720000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета А.И.Р. с помощью банковской карты, оформленной на имя А.И.Р.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное, согласно которому В.А.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с апреля (дата) года в сумме 1 802 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «АрСпецТех») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «АрСпецТех» в лице ФИО1 и работником - В.А.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «АрСпецТех» решила взыскать с ООО «АрСпецТех» в пользу коммерческого директора ООО «АрСпецТех» В.А.А. задолженность по заработной плате за период с апреля (дата) года в сумме 1 802 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «АрСпецТех» заработной платы за период с апреля (дата) года в сумме 1802 000 В.А.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «АрСпецТех» обязан выплатить коммерческому директору ООО «АрСпеТех» В.А.А. задолженность по заработной плате в сумме 1802000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем В.А.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «АрСпецТех» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 802000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1 802000 рублей в последующем перечислены на счет В.А.А. №... открытый в банке АО «Альфа-Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 802000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета В.А.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя В.А.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому А.Д.Н. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июня (дата) года в сумме 990 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Гепард») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Гепард» в лице Ш.О.Ю. и работником - А.Д.Н.;

- решение комиссии по трудовым спорам №..., датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Гепард» решила взыскать с ООО «Гепард» в пользу помощнику руководителя ООО «Гепард» А.Д.Н. задолженность по заработной плате за период с июня (дата) года в сумме 990000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Гепард» заработной платы за период с июня (дата) года в сумме 990000 рублей А.Д.Н., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам №... от (дата) ООО «Гепард» обязан выплатить ведущему специалисту ООО «Гепард» А.Д.Н. задолженность по заработной плате в сумме 990 000 рублей, указанное решение №... от (дата) в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем А.Д.Н. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Гепард» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 990000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых денежные средства в сумме 196972, 44 рублей в последующем перечислены на счет А.Д.Н. №... открытый в банке АО «Альфа-Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 196972,44 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета А.Д.Н. с помощью банковской карты, оформленной на имя А.Д.Н.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Н.О.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате в сумме 1910 000 рублей, из них 1080000 рублей – должностной оклад за июнь-декабрь (дата) года, 830000 рублей – премия за полугодие, с Общества с ограниченной ответственностью «ГЕПАРД» ИНН <***> (далее по тексту – ООО «ГЕПАРД») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ГЕПАРД» в лице Ш.О.Ю. и работником - Н.О.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №..., датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ГЕПАРД» решила взыскать с ООО «ГЕПАРД» в пользу помощника руководителя ООО «ГЕПАРД» Н.О.В. задолженность по заработной плате в сумме 1910 000 рублей, из них 1080000 рублей – должностной оклад за июнь-декабрь (дата) года, 830000 рублей – премия за полугодие.

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ГЕПАРД» заработной платы в сумме 1910 000 рублей, из них 1080000 рублей – должностной оклад за июнь-декабрь (дата) года, 830000 рублей – премия за полугодие Н.О.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №... ООО «ГЕПАРД» обязан выплатить помощнику руководителя ООО «ГЕПАРД» Н.О.В. задолженность по заработной плате в сумме 1910 000 рублей, указанное решение от (дата) №... в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем, Н.О.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнения в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Гепард» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1874000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от (дата), на основании которых данные денежные средства в сумме 1 874 000 рублей в последующем перечислены на счет Н.О.В. №... в банке КБ «Ренесанс Кредит».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 874 000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Н.О.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Н.О.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Т.А.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июня (дата) года в сумме 1000 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Титан») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Титан» в лице В.О.Л. и работником - Т.А.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Титан» решила взыскать с ООО «Титан» в пользу финансового директора ООО «Титан» Т.А.В. задолженность по заработной плате за период с июня (дата) года в сумме 1 000 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Титан» заработной платы за период с июня (дата) года в сумме 1000 000 Т.А.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Титан» обязан выплатить финансовому директору ООО «Титан» Т.А.В. задолженность по заработной плате в сумме 1000 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Т.А.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Титан» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1000000 рублей.

В период (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1000000 рублей в последующем перечислены на счет Т.А.В. №... открытый в банке ПАО «Промсвязьбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1000000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Т.А.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Т.А.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому К.А.И. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с апреля (дата) года в сумме 1000 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Титан») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Титан» в лице В.О.Л. и работником - К.А.И.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Титан» решила взыскать с ООО «Титан» в пользу коммерческого директора ООО «Титан» К.А.И. задолженность по заработной плате за период с апреля (дата) года в сумме 1 000 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Титан» заработной платы за период с апреля (дата) года в сумме 1000 000 К.А.И., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Титан» обязан выплатить коммерческому директору ООО «Титан» К.А.И. задолженность по заработной плате в сумме 1000 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем К.А.И. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Титан» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1000000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1000000 рублей в последующем перечислены на счет К.А.И. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1000000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета К.А.И. с помощью банковской карты, оформленной на имя К.А.И.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому К.А.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 2000000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Аристократ-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Аристократ-НН» в лице П.А.А. и работником - К.А.А.

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Аристократ-НН» решила взыскать с ООО «Аристократ-НН» в пользу начальника склада ООО «Аристократ-НН» К.А.А. задолженность по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 2000000 рублей.

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Аристократ-НН» заработной платы за период с мая (дата) года в сумме 2000000 рублей К.А.А. на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Аристократ-НН» обязан выплатить начальнику склада ООО «Аристократ-НН» К.А.А. задолженность по заработной плате в сумме 2000 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем К.А.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на основании которого с расчетного счета ООО «Аристократ-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2000 000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в последующем перечислены на счет К.А.А. №..., открытый в филиал ПАО «Банк Уралсиб»

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2000 000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета К.А.А. с помощью банковской карты К.А.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому М.И.С. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 2200000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Аристократ-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Аристократ-НН» в лице П.А.А. и работником - М.И.С.

-решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Аристократ-НН» решила взыскать с ООО «Аристократ-НН» в пользу начальника отдела закупок ООО «Аристократ-НН» М.И.С. задолженность по заработной плате за период с мая (дата) года в сумме 2200000 рублей.

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Аристократ-НН» заработной платы за период с мая (дата) года в сумме 2200000 рублей М.И.С. на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Аристократ-НН» обязан выплатить начальнику отдела закупок ООО «Аристократ-НН» М.И.С. задолженность по заработной плате в сумме 2200 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем М.И.С. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на основании которого с расчетного счета ООО «Аристократ-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2200 000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2 200 000 рублей в последующем перечислены на счет М.И.С. №..., открытый в филиал ПАО «Банк Уралсиб» в ....

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2200 00 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета М.И.С. с помощью банковской карты М.И.С.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, согласно которому Н.Р.М. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 2 230 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Опт-Торг») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Опт-Торг» в лице С.И.А. и работником - Н.Р.М.

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Опт-Торг» решила взыскать с ООО «Опт-Торг» в пользу юриста ООО «Опт-Торг» Н.Р.М. задолженность по заработной плате за период с июля (дата) года в сумме 2 230 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Опт-Торг» заработной платы за период с июля (дата) года в сумме 2 230 000 рублей Н.Р.М., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Опт-Торг» обязан выплатить менеджеру по продажам ООО «Опт-Торг» Н.Р.М. задолженность по заработной плате в сумме 2230 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи, с чем выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата) года, на основании которого с расчетного счета ООО «Опт-Торг» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 2230 000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2223 000 рублей в последующем перечислены на счет Н.Р.М.о. №... открытый в банке Приволжский филиал ПАО «Росбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2 223 000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Н.Р.М.о. с помощью банковской карты, оформленной на имя Н.Р.М.о.

Кроме того, (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому К.А.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с октября (дата) в сумме 685 980 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Смартавтоматика») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Смартавтоматика» в лице З.А.В. и работником - К.А.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Смартавтоматика» решила взыскать с ООО «Смартавтоматика» в пользу менеджера отдела продаж ООО «Смартавтоматика» К.А.А. задолженность по заработной плате за период с октября 2016 года по март 2017 года в сумме 685 980 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Смартавтоматика» заработной платы за период с октября (дата) года в сумме 685 980 К.А.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Смартавтоматика» обязан выплатить менеджеру по продажам ООО «Смартавтоматика» К.А.А. задолженность по заработной плате в сумме 685 980 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем К.А.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Смартавтоматика» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 685980 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 685980 рублей в последующем перечислены на счет К.А.А. №... открытый в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк.

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 685980 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета К.А.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя К.А.А.

Кроме того, (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Л.Д.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с октября (дата) года в сумме 1 110 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Смартавтоматика») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Смартавтоматика» в лице З.А.В. и работником - Л.Д.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Смартавтоматика» решила взыскать с ООО «Смартавтоматика» в пользу финансового директора ООО «Смартавтоматика» Л.Д.В. задолженность по заработной плате за период с октября (дата) года в сумме 1 110 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Смартавтоматика» заработной платы за период с октября (дата) гоад в сумме 1 110 000 Л.Д.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Смартавтоматика» обязан выплатить финансовому директору ООО «Смартавтоматика» Л.Д.В. задолженность по заработной плате в сумме 1 110 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Л.Д.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительные производства на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Смартавтоматика» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 110000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1 110000 рублей в последующем перечислены на счет Л.Д.В. №... открытый в банке ПАО «Промсвязьбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 110000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Л.Д.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Л.Д.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому В.А.Г. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 1800 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «№... (далее по тексту – ООО «ТоргТрейд») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТоргТрейд» в лице Л.Н.Н. и работником - В.А.Г.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТоргТрейд» решила взыскать с ООО «ТоргТрейд» в пользу начальника склада ООО «ТоргТрейд» В.А.Г. задолженность по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 1 800 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТоргТрейд» заработной платы за период с августа (дата) года в сумме 1800 000 В.А.Г., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТоргТрейд» обязан выплатить начальнику склада ООО «ТоргТрейд» В.А.Г. задолженность по заработной плате в сумме 1800 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем В.А.Г. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого судебный пристав – исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «ТоргТрейд» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1800000 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании, которых данные денежные средства в сумме 1800000 рублей в последующем перечислены на счет В.А.Г. №... открытый в банке Московский филиал АО «БКС Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1800000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета В.А.Г. с помощью банковской карты, оформленной на имя В.А.Г.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Т.А.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 960000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТоргТрейд») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТоргТрейд» в лице Л.Н.Н. и работником - Т.А.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТоргТрейд» решила взыскать с ООО «ТоргТрейд» в пользу торгового представителя ООО «ТоргТрейд» Т.А.В. задолженность по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 960 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТоргТрейд» заработной платы за период с августа 2016 года по март 2017 года в сумме 960 000 Т.А.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТоргТрейд» обязан выплатить торговому представителю ООО «ТоргТрейд» Т.А.В. задолженность по заработной плате в сумме 960 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем В.А.Г. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата) года, на основании которого с расчетного счета ООО «ТоргТрейд» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 960000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которого данные денежные средства в сумме 960000 рублей в последующем перечислены на счет Т.А.В. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 960000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Т.А.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Т.А.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя преступного сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому В.Е.Н. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 932000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТоргТрейд») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТоргТрейд» в лице Л.Н.Н. и работником - В.Е.Н.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТоргТрейд» решила взыскать с ООО «ТоргТрейд» в пользу менеджера отдела продаж ООО «ТоргТрейд» В.Е.Н. задолженность по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 932 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТоргТрейд» заработной платы за период с августа (дата) года в сумме 932 000 В.Е.Н., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТоргТрейд» обязан выплатить менеджеру отдела продаж ООО «ТоргТрейд» В.Е.Н. задолженность по заработной плате в сумме 932 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем В.Е.Н. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «ТоргТрейд» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 932000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 932000 рублей в последующем перечислены на счет В.Е.Н. №... открытый в банке филиал Саратовский ПАО банка «ФК Открытие».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 932000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета В.Е.Н. с помощью банковской карты В.Е.Н.

В неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому М.И.С. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 888000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «ТоргТрейд») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «ТоргТрейд» в лице Л.Н.Н. и работником - М.И.С.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «ТоргТрейд» решила взыскать с ООО «ТоргТрейд» в пользу экспедитора по перевозкам ООО «ТоргТрейд» М.И.С. задолженность по заработной плате за период с августа (дата) года в сумме 888 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «ТоргТрейд» заработной платы за период с августа (дата) года в сумме 888 000 М.И.С., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «ТоргТрейд» обязан выплатить экспедитору по перевозкам ООО «ТоргТрейд» М.И.С. задолженность по заработной плате в сумме 888 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем М.И.С. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли в составе Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «ТоргТрейд» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 888000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 888000 рублей в последующем перечислены на счет М.И.С. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 888000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета М.И.С. с помощью банковской карты, оформленной на имя М.И.С.

(дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому В.Н.С. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 1 500 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Смартавтоматика») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Смартавтоматика» в лице З.А.В. и работником - В.Н.С.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Смартавтоматика» решила взыскать с ООО «Смартавтоматика» в пользу юриста ООО «Смартавтоматика» В.Н.С. задолженность по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 1500 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Смартавтоматика» заработной платы за период с ноября (дата) года в сумме 1500 000 В.Н.С., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Смартавтоматика» обязан выплатить юристу ООО «Смартавтоматика» В.Н.С. задолженность по заработной плате в сумме 1500 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем В.Н.С. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М., согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Смартавтоматика» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 500000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которого данные денежные средства в сумме 1 500000 рублей в последующем перечислены на счет В.Н.С. №... открытый в банке АО «Альфа-Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 500000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета В.Н.С. с помощью банковской карты, оформленной на имя В.Н.С..

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому К.А.И. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 996 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - К.А.И.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать с ООО «Элот-НН» в пользу инженера ООО «Элот-НН» К.А.И. задолженность по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 996 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с февраля (дата) года в сумме 996 000 К.А.И., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить инженеру ООО «Элот-НН» К.А.И. задолженность по заработной плате в сумме 996 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем В.Н.С. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от на основании, которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 634 914, 58 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании которых данные денежные средства в сумме 634 914,58 рублей в последующем перечислены на счет К.А.И. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 634914,58 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1, сняты со счета К.А.И. с помощью банковской карты, оформленной на имя К.А.И.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Л.Н.Н. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 912000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «№... (далее по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - Л.Н.Н.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать с ООО «Элот-НН» в пользу сметчика ООО «Элот-НН» Л.Н.Н. задолженность по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 912 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с февраля (дата) года в сумме 912 000 Л.Н.Н., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить сметчику ООО «Элот-НН» Л.Н.Н. задолженность по заработной плате в сумме 912 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Л.Н.Н. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М., согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании, которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 581 367 рублей 58 копеек.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 581 367 рублей 58 копеек в последующем перечислены на счет Л.Н.Н. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 581 367 рублей 58 копеек участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Л.Н.Н. с помощью банковской карты, оформленной на имя Л.Н.Н.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому А.И.Р. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 972 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - А.И.Р.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать с ООО «Элот-НН» в пользу крановщика ООО «Элот-НН» А.И.Р. задолженность по заработной плате за период с февраля 2016 года по февраль 2017 года в сумме 972 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с февраля (дата) года в сумме 972 000 А.И.Р., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить крановщику ООО «Элот-НН» А.И.Р. задолженность по заработной плате в сумме 972 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем А.И.Р. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании, которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 246 211 рублей 19 копеек.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 246 211 рублей, 19 копеек в последующем перечислены на счет А.И.Р. №... открытый в банке филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 246 211 рублей, 19 копеек участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета А.И.Р. с помощью банковской карты, оформленной на имя А.И.Р.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому В.Н.С. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) гоад о выплате задолженности по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 1980000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - В.Н.С.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать с ООО «Элот-НН» в пользу финансового директора ООО «Элот-НН» В.Н.С. задолженность по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 1980 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с февраля (дата) гоад в сумме 1980000 В.Н.С., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить финансовому директору ООО «Элот-НН» В.Н.С. задолженность по заработной плате в сумме 1980 000 рублей, указанное решение от (дата) гоад №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем В.Н.С. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1262179 рублей 58 копеек.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых денежные средства в сумме 1262179 рублей 58 копеек в последующем перечислены на счет В.Н.С. №... открытый в банке АО «Тинькофф Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1262179 рублей 58 копеек участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета В.Н.С. с помощью банковской карты, оформленной на имя В.Н.С.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому П.А.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 978 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - П.А.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать с ООО «Элот-НН» в пользу юриста ООО «Элот-НН» П.А.А. задолженность по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 978 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с февраля (дата) года в сумме 978000 рублей П.А.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить юристу ООО «Элот-НН» П.А.А. задолженность по заработной плате в сумме 978 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем П.А.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании, которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 623 440 рублей 21 копеек.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 623 440 рублей 21 копеек, в последующем перечислены на счет П.А.А. №... открытый в банке филиал «Центральный» банка ВТБ.

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 623 440 рублей 21 копеек, участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета П. с помощью банковской карты, оформленной на имя П.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому М.И.С. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 948 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - М.И.С.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать с ООО «Элот-НН» в пользу менеджера отдела продаж ООО «Элот-НН» М.И.С. задолженность по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 948 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с февраля (дата) года в сумме 948000 рублей М.И.С., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить менеджеру отдела продаж ООО «Элот-НН» М.И.С. задолженность по заработной плате в сумме 948 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем М.И.С. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании, которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 604 316 рублей 03 копеек.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 604 316 рублей 03 копеек в последующем перечислены на счет М.И.С. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 604 316 рублей 03 копеек участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета М. с помощью банковской карты, оформленной на имя М.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому П.С.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 954 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - П.С.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать с ООО «Элот-НН» в пользу бухгалтера ООО «Элот-НН» П.С.А. задолженность по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 954 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с февраля (дата) гоа в сумме 954000 рублей П.С.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить бухгалтеру ООО «Элот-НН» П.С.А. задолженность по заработной плате в сумме 954 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем П.С.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании, которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 608 141 рублей 01 копеек.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которых данные денежные средства в сумме 608 141 рублей 01 копеек в последующем перечислены на счет П.С.А. №... открытый в банке Московский филиал АО «БКС Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 608 141 рублей 01 копеек участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета П.С.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя П.С.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Л.Н.Н. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с февраля (марка обезличена) года в сумме 912 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Элот-НН») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Элот-НН» в лице В.Е.Н. и работником - Л.Н.Н.;

-решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Элот-НН» решила взыскать ООО «Элот-НН» в пользу сметчика ООО «Элот-НН» Л.Н.Н. задолженность по заработной плате за период с февраля (дата) года в сумме 912 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Элот-НН» заработной платы за период с февраля (дата) года в сумме 912 000 рублей Л.Н.Н., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Элот-НН» обязан выплатить сметчику ООО «Элот-НН» Л.Н.Н. задолженность по заработной плате в сумме 912 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи, с чем Л.Н.Н. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Элот-НН» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 912000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых, данные денежные средства в сумме 912000 рублей в последующем перечислены на счет Л.Н.Н. №... открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 912000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Л.Н.Н. с помощью банковской карты, оформленной на имя Л.Н.Н.

Кроме того, (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Т.А.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 1 596 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Смартавтоматика» в лице З.А.В. и работником - Т.А.В.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Смартавтоматика» решила взыскать с ООО «Смартавтоматика» в пользу инженера ООО «Смартавтоматика» Т.А.В. задолженность по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 1596 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Смартавтоматика» заработной платы за период с ноября (дата) года в сумме 1596000 рублей Т.А.В., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Смартавтоматика» обязан выплатить инженеру ООО «Смартавтоматика» Т.А.В. задолженность по заработной плате в сумме 1596 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Т.А.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М., согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Смартавтоматика» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 596000 рублей.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от (дата) на основании, которого данные денежные средства в сумме 1596000 рублей в последующем перечислены на счет Т.А.В. №... открытый в банке ПАО «Промсвязьбанк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1 596000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Т.А.В. с помощью банковской карты Т.А.В.

Кроме того, (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому А.Д.Е. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 510 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Смартавтоматика») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Смартавтоматика» в лице З.А.В. и работником - А.Д.Е.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Смартавтоматика» решила взыскать с ООО «Смартавтоматика» в пользу прораба ООО «Смартавтоматика» А.Д.Е. задолженность по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 510 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Смартавтоматика» заработной платы за период с ноября (дата) года в сумме 510 000 А.Д.Е., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Смартавтоматика» обязан выплатить прорабу ООО «Смартавтоматика» А.Д.Е. задолженность по заработной плате в сумме 510000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем А.Д.Е. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М., согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленного участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Смартавтоматика» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 510000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которого данные денежные средства в сумме 510000 рублей в последующем перечислены на счет А.Д.Е. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 510000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета А.Д.Е. с помощью банковской карты, оформленной на имя А.Д.Е.

Кроме того, (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому П.О.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 1 800 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Смартавтоматика») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Смартавтоматика» в лице З.А.В. и работником - П.О.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Смартавтоматика» решила взыскать с ООО «Смартавтоматика» в пользу главного бухгалтера ООО «Смартавтоматика» П.О.А. задолженность по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 1 800 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Смартавтоматика» заработной платы за период с ноября (дата) года в сумме 1 800 000 П.О.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Смартавтоматика» обязан выплатить главному бухгалтеру ООО «Смартавтоматика» П.О.А. задолженность по заработной плате в сумме 1800 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем П.О.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Смартавтоматика» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1 800000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании, которого данные денежные средства в сумме 1800000 рублей в последующем перечислены на счет П.О.А. №... открытый в банке АО «Альфа-Банк».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1800000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета П.О.А. с помощью банковской карты, оформленной на имя П.О.А.

Кроме того, (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Н.Р.М. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 966000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью (марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Смартавтоматика») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Смартавтоматика» в лице З.А.В. и работником - Н.Р.М.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Смартавтоматика» решила взыскать с ООО «Смартавтоматика» в пользу инженера по охране труда ООО «Смартавтоматика» Н.Р.М. задолженность по заработной плате за период с ноября (дата) года в сумме 966 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата) гоад, согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Смартавтоматика» заработной платы за период с ноября (дата) года в сумме 966000 рублей Н.Р.М., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Смартавтоматика» обязан выплатить инженеру по охране труда ООО «Смартавтоматика» Н.Р.М. задолженность по заработной плате в сумме 966 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Н.Р.М. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от (дата), на основании которого с расчетного счета ООО «Смартавтоматика» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 966000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании которых данные денежные средства в сумме 966000 рублей в последующем перечислены на счет Н.Р.М. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 966000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Н.Р.М. с помощью банковской карты Н.Р.М.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии исполнительной надписи, датированное (дата), согласно которому Н.А.В. просит возбудить исполнительное производство по исполнительной надписи зарегистрированной в реестре №... от (дата), взыскать задолженность по договору займа от (дата) в размере 30653600 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Смартавтоматика») в его пользу;

- копия доверенности № ...5, согласно которой Н.А.В. уполномочивает П.О.А., Л.Д.В., Н.А.О., В.А.Г., В.Н.С., быть его представителями.

-копия договора займа № ...8 с одной стороны – ООО«Смартавтоматика», в лице З.А.В., и с другой стороны – Н.А.В..В.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании которых с расчетного счета ООО «Смартавтоматика» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 30653 600 рублей.

В период времени (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 2 499000 рублей в последующем перечислены в равных долях на счета доверителей Н.А.В.:

Н.А.О. №... открытый в банке Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк».

В.А.Г. №... открытый в банке Московский филиал АО «БКС Банк»

В.Н.С. №... открытый в банке Приволжский филиал АО «Райффайзенбанк»

Л.Д.В. №... открытый в банке филиале ПАО«Банк Уралсиб»

П.О.А. №... открытый в банке АО«АЛЬФА-БАНК»

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 2 499000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счетов Н.А.О., В.А.Г., В.Н.С., Л.Д.В., П.О.А. с помощью банковских карт оформленных на Н.А.О., В.А.Г., В.Н., Л.Д.В., П.О.А.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому ФИО1 просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за май 2017 года в сумме 1 160 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Селез-Про») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Селез-Про» в лице Л.С.С. и работником - Б.А.А.;

-решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Селез-Про» решила взыскать с ООО «Селез-Про» в пользу аудитора ООО «Селез-Про» ФИО1 задолженность по заработной плате за май (дата) года в сумме 1160 000 рублей;

-удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Селез-Про» заработной платы за май (дата) года в сумме 1160 000 рублей ФИО1, на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Селез-Про» обязан выплатить аудитору ООО «Селез-Про» ФИО1 задолженность по заработной плате в сумме 1 160 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем, ФИО1 выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества начальник судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на основании которого с расчетного счета ООО «Селез-Про» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1160 000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1160000 рублей в последующем перечислены на счет ФИО1 №....

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1160 000 рублей участником Сообщества ФИО1 сняты со своего счета с помощью банковской карты.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Г.Р.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за май (дата) года в сумме 590 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Селез-Про») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Селез-Про» в лице Л.С.С. и работником - Г.Р.В.;

-решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Селез-Про» решила взыскать с ООО «Селез-Про» в пользу юриста ООО «Селез-Про» Г.Р.В. задолженность по заработной плате за май (дата) года в сумме 590 000 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Селез-Про» заработной платы за май (дата) года в сумме 590000 рублей Г.Р.В. на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Селез-Про» обязан выплатить юристу ООО «Селез-Про» Г.Р.В. задолженность по заработной плате в сумме 590 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем Г.Р.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на основании, которого с расчетного счета ООО «Селез-Про» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 590 000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которого данные денежные средства в сумме 590000 рублей в последующем перечислены на счет Г.Р.В. №..., открытый в Приволжском филиале ПАО КБ «Восточный» г.Н.Новгород.

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 590 000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Г.Р.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Г.Р.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Х.А.В. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за май (дата) года в сумме 1 175 000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Селез-Про») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Селез-Про» в лице Л.С.С. и работником - Х.А.В.;

-решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Селез-Про» решила взыскать с ООО «Селез-Про» в пользу начальника отдела продаж ООО «Селез-Про» Х.А.В. задолженность по заработной плате за май (дата) года в сумме 1 175 000 рублей;

-удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Селез-Про» заработной платы за май (дата) года в сумме 1 175000 рублей Х.А.В. на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Селез-Про» обязан выплатить начальнику отдела продаж ООО «Селез-Про» Х.А.В. задолженность по заработной плате в сумме 1 175 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем, Х.А.В. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на основании которого с расчетного счета ООО «Селез-Про» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1175 000 рублей.

В период времени с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1 175 000 рублей в последующем перечислены на счет Х.А.В. №..., открытый в Московском филиале ПАО КБ «Восточный» ....

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1175 000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Х.А.В. с помощью банковской карты, оформленной на имя Х.А.В.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому В.Е.Н. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за май (дата) года в сумме 1 124 500 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Селез-Про») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Селез-Про» в лице Л.С.С. и работником - В.Е.Н.

-решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Селез-Про» решила взыскать с ООО «Селез-Про» в пользу финансового директора ООО «Селез-Про» В.Е.Н. задолженность по заработной плате за май (дата) в сумме 1 124 500 рублей;

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Селез-Про» заработной платы за май (дата) года в сумме 1 124500 рублей В.Е.Н. на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Селез-Про» обязан выплатить финансовому директору ООО «Селез-Про» В.Е.Н. задолженность по заработной плате в сумме 1 124 500 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем, В.Е. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на основании которого с расчетного счета ООО «Селез-Про» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 1124 500 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 1 124 500 рублей в последующем перечислены на счет В.Е.Н. №..., открытый в филиале Саратовский ПАО Банка ФК «Открытие».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 1124 500 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета В.Е.Н. с помощью банковской карты, оформленной на имя В.Е.Н.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому Н.Р.М.О. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за период с мая (дата) года, в сумме 480000 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Гранит+») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Гранит+» в лице В.А.Г. и работником - Н.Р.М.О.

-решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Гранит+» решила взыскать с ООО «Гранит+» в пользу кровельщика ООО «Гранит+» Н.Р.М.О. задолженность по заработной плате в сумме 480 000 рублей.

- удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Гранит+» заработной платы в сумме 480 000 рублей Н.Р.М.о. на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Гранит+» обязан выплатить кровельщику ООО «Гранит+» Н.Р.М.о. задолженность по заработной плате в сумме 480 000 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем НифтуллаевуР.М.О. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества судебный пристав С.Н.М., согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на основании которого с расчетного счета ООО «Гранит+» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 480 000 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение на основании которых данные денежные средства в сумме 480000 рублей в последующем перечислены на счет Н.Р.М.о №... открытый в филиале ПАО «БАНК Уралсиб» в ....

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 480 000 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета Н.Р.М.о с помощью банковской карты, оформленной на имя Н.Р.М.о

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) С.В.В. по указанию руководителя Сообщества В.А.А. передал участнику Сообщества судебному приставу С.Н.М. фиктивные документы, а именно:

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому К.А.А. просит принять к принудительному исполнению удостоверение №..., выданное комиссией по трудовым спорам (дата) о выплате задолженности по заработной плате за мая (дата) года в сумме 167059,29 рублей с Общества с ограниченной ответственностью «(марка обезличена) (далее по тексту – ООО «Селез-Про») в его пользу;

- копию трудового договора №..., датированного (дата) между работодателем - ООО «Селез-Про» в лице Л.С.С. и работником - К.А.А.;

- решение комиссии по трудовым спорам №...-р, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам ООО «Селез-Про» решила взыскать с ООО «Селез-Про» в пользу экономиста ООО «Селез-Про» К.А.А. задолженность по заработной плате за май (дата) года в сумме 167059, 29 рублей;

-удостоверение №... комиссии по трудовым спорам, датированное (дата), согласно которому комиссия по трудовым спорам (дата) рассмотрела спор о выплате ООО «Селез-Про» заработной платы за май (дата) года в сумме 167059,29 рублей К.А.А., на основании ст.21 ТК РФ и решения комиссии по трудовым спорам от (дата) №...-р ООО «Селез-Про» обязан выплатить экономисту ООО «Селез-Про» К.А.А. задолженность по заработной плате в сумме 167059,29 рублей, указанное решение от (дата) №...-р в установленный законом срок не исполнено, в связи с чем К.А. выдано настоящее удостоверение, удостоверение вступает в силу с момента его выдачи, имеет силу исполнительного документа и предъявляется для исполнение в принудительном порядке не позднее трёх месяцев с момента выдачи.

В неустановленное время, но не позднее (дата) участник Сообщества С.Н.М. согласно отведенной ему преступной роли, находясь на рабочем месте в специализированном отделе в отделе судебных приставов, действуя с прямым умыслом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, дал указание не посвященному в преступные планы Сообщества судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство на основании представленных участником Сообщества С.В.В. фиктивных документов комиссии по трудовым спорам.

(дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь на рабочем месте в отделе судебных приставов, возбудил исполнительное производство №... – ИП, в рамках которого вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на основании которого с расчетного счета ООО «Селез-Про» на депозитный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ... перечислены денежные средства в размере 167059, 29 рублей.

В период с (дата) по (дата) судебный пристав-исполнитель, не осведомленный о преступных планах Сообщества, находясь при исполнении своих должностных полномочий в отделе судебных приставов, вынес постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на основании которых данные денежные средства в сумме 167 059, 29 рублей в последующем перечислены на счет К.А.А. №... открытый в банке филиал ПАО «Банк Уралсиб».

В неустановленное время, но не ранее (дата) денежные средства в сумме 167059,29 рублей участниками Сообщества К.И.А., П.А.А., ФИО1 сняты со счета К.А.А. с помощью банковской карты К.А.А.

В период с октября (дата) года, точные даты и время не установлены участник Сообщества судебный пристав С. согласно отведенной ему преступной роли в составе Сообщества реализуя преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности предоставлял участнику Сообщества С.В.В. информацию относительно возбужденных исполнительных производств по фиктивным исполнительным документам, о суммах денежных средств взысканных с расчетных счетов формально-легитимных организаций, о времени и датах перечисления денежных средств на счета подставных физических лиц, подконтрольных участникам Сообщества.

Кроме того, в указанный период времени участник Сообщества судебный пристав С.Н.М. давал указания не посвященным в преступные планы Сообщества подчиненным судебным приставам-исполнителям о взаимодействии с участником Сообщества Б.Т.А. с целью предоставления информации по исполнительным производствам, возбужденным по фиктивным исполнительным документам.

В период с октября (дата) года точные даты и время не установлены участник Сообщества С.В.В. согласно отведенной ему роли передавал С.Н.М. денежное вознаграждение за его участие в преступной деятельности Сообщества.

В период с марта (дата) года точные даты и время не установлены участники Сообщества А.И.Р. и Ч.А.В. действуя согласно отведенным им ролям, находясь в офисном помещении по адресу: ... вносили фиктивные сведения в программу «АК-Кредит: Управление микрофинансовой организацией» о якобы выданных денежных займах (марка обезличена) в адрес физических лиц, с целью формирования и последующей сдачи отчетности о деятельности микрокредитной организации.

В указанный период времени участники Сообщества А.И.Р. и Ч.А.В. находясь в офисном помещении по адресу: ... Новгород, ..., помещение 6 вносили в программу «АК-Кредит: Управление микрофинансовой организацией» фиктивные сведения о физических лицах якобы получивших денежные займы (Ф.И.О., паспортные данные, реквизиты банковской карты), осроках и суммах займов, о номерах и дат договоров займов, а также фиктивные сведения о суммах денежных средств якобы возвращенных клиентами по договорам займов. Сведения о физических лицах, на которых оформлялись фиктивные денежные займы (Ф.И.О., паспортные данные, реквизиты банковской карты) А.И.Р. и Ч.А.В. поступали по средствам электронной почты и мессенджерам «(марка обезличена)» от участников Сообщества Т.А.В., М.Р.В., ФИО1, Б.Т.А.

В период с марта (дата) года точные даты и время не установлены участники Сообщества А.И.Р. и Ч.А.В. действуя согласно отведенным им ролям, находясь в офисном помещении по адресу: ... Новгород, ..., помещение 6 по средствам электронной почты и мессенджерам «(марка обезличена)» направляли участнику Сообщества Б.Т.А. сведения о фиктивных договоров займа, а именно номера и даты договоров займа, необходимых для основания перевода денежных средств.

В период с марта (дата) года участник Сообщества Б.Т.А., действуя согласно отведенной ей роли, по указанию руководителя структурного подразделения Г.С.Ю., а также не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества К.Н.М., М.А.О. после зачисления на банковские счета подконтрольного ООО МКК «ПИК-Приволжье» денежных средств клиентов, находясь по адресам: ..., используя электронные ключи программных обеспечений «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа, установленных на принадлежащим им ноутбуках и персональных компьютерах, предоставляющих полномочия по управлению расчетными счетами подконтрольного участникам Сообщества ООО МКК «ПИК-Приволжье», в соответствии с распоряжениями клиентов составляли и отправляли в кредитные учреждения платежные документы по фиктивным основаниям платежей, в которых указывала номера и даты фиктивных договоров займа, тем самым Б.Т.А. и не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества К.Н.М., М.А.О. дистанционно осуществляли операции по перечислению денежных средств, находящихся на подконтрольных участникам Сообщества расчетных счетах ООО МКК «ПИК-Приволжье» на текущие счета, привязанные к банковским картам, оформленные как на имя участников Сообщества, так и на подставных лиц, с указанием фиктивных оснований перевода денежных средств: «по договору займа №…, дата…»

Кроме того в период с июня (дата) года по (дата) участники Сообщества А.И.Р. и Ч.А.В. действуя согласно отведенным им ролям, по указанию руководителя структурного подразделения Т.А.В., находясь в офисном помещении по адресу: ... с использованием программного обеспечения ООО «НКО Платежный стандарт», установленного на принадлежащим им ноутбуках и персональных компьютерах, регистрировали пластиковые карты ООО «НКО Платежный стандарт» на подставных лиц, путем внесения в программу сведений о физических лицах (Ф.И.О., паспортные данные, абонентский номер), после чего на абонентские номера сотовых телефонов, находящихся в пользовании А.И.Р. и Ч.А.В. смс – сообщениями поступали сведения о <***>-кодах, необходимые для получения доступа к счетам, привязанным к пластиковым картам. После регистрации пластиковых карт ООО «НКО Платежный стандарт» Т.А.В., А.И.Р., Ч.А.В., Л.А.Н. осуществляли их выдачу ФИО1 для последующего использования с целью снятия наличных денежных средств через банкоматы.

В период с января (дата) года по (дата) участник Сообщества А.И.Р., действуя согласно отведенной ей роли, по указанию руководителя структурного подразделения Т.А.В., а также не осведомленная о противоправном характере деятельности Сообщества М.А.О. после зачисления на банковские счета подконтрольных ООО МКК «ПИК-Приволжье» и ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест» денежных средств клиентов, находясь по адресам: ... Новгород, ..., помещение 6; ... Новгород, ..., офис №..., используя электронные ключи программных обеспечений «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам, установленных на принадлежащим им ноутбуках и персональных компьютерах, предоставляющих полномочия по управлению расчетными счетами подконтрольных участникам Сообщества ОООМКК«ПИК-Приволжье» и ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест», в соответствии с распоряжениями клиентов составляли и отправляли в кредитные учреждения платежные документы по фиктивным основаниям платежей, в которых указывали номера и даты фиктивных договоров займа, тем самым А.И.Р. и не осведомленная о противоправном характере деятельности Сообщества М.А.О. дистанционно осуществляли операции по перечислению денежных средств, находящихся на подконтрольных участникам Сообщества расчетных счетах ООО МКК «ПИК-Приволжье» и ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест» на текущие счета, привязанные к банковским картам оформленные как на имя участников Сообщества, так и на подставных лиц, а также на счета, привязанные к пластиковым картам ООО «НКО Платежный стандарт», с указанием фиктивных оснований перевода денежных средств: «по договору займа №…, дата…».

В период с апреля (дата) года по (дата) участниками Сообщества ФИО3 А., К.И.А. и неустановленными лицами согласно отведенным им ролям в составе Сообщества, по указанию руководителя структурного подразделения Г.С.Ю. денежные средства незаконно обналичивались в банкоматах различных банков, расположенных на территории г.Нижнего Новгорода ... с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт и пластиковых карт ООО «НКО Платежный стандарт», оформленных как на имя участников Сообщества, так и на подставных лиц, а именно:

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

В последующем в соответствии с разработанным преступным планом участники Сообщества ФИО1, П.А.А., К.И.А. и неустановленные лица согласно отведенным им преступным ролям, полученные наличные денежные средства по указанию В.А.А. и Г.С.Ю. в неустановленных местах г.Нижнего Новгорода, но в заранее оговоренных местах и время с клиентами, действуя согласно отведенным ролям, производили им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 4,5 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств или передавали участнику Сообщества М.Р.В., который в свою очередь, согласно отведенной ему роли, находясь в арендованных жилых помещениях по адресам: ... производил учет полученных денежных средств, обналиченных участниками Сообщества и по согласованию с руководителем структурного подразделения Г.С.Ю. распределял данные денежные средства для дальнейшей передачи клиентам с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 4,5 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, а также вел учет общей кассы Сообщества.

В период с апреля (дата) года по (дата) участники Сообщества ФИО1, П.А.А., К.И.А. и неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям, получали у участника Сообщества М.Р.В., находящегося в неустановленных местах на территории г.Нижнего Новгорода или в жилых помещениях, функционирующих в качестве кассы по адресам: ... наличные денежные средства, предназначенные для выдачи клиентам пользующимся услугами незаконной банковской деятельности. После этого, ФИО1, П.А.А., К.И.А. и неустановленные лица в продолжении преступных действий используя автомобили (марка обезличена) регистрационный знак №...; (марка обезличена) регистрационный знак №...; (марка обезличена) регистрационный знак №... и неустановленные автомобили осуществляли доставку и в неустановленных местах ...Новгорода, но в заранее оговоренных местах и время с клиентами, действуя согласно отведенным ролям, производили им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 4,5 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

В период с марта (дата) года по (дата) более точно даты и время не установлены участник Сообщества ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, полученные наличные денежные средства путем снятия их с использованием банковских карт, а также денежные средства, полученные у участника Сообщества М.Р.В., находящегося в неустановленных местах на территории г.Нижнего Новгорода или в жилых помещениях, функционирующих в качестве кассы по адресам: ..., в неустановленных местах на территории г.Нижнего Новгорода передавал участнику Сообщества Р.П.И. для последующей их передачи клиентам.

В период с марта (дата) года по (дата) более точно даты и время не установлены участник Сообщества Р.П.И. действуя согласно отведенной ему роли в составе Сообщества, полученные у Б.А.АБ. наличные денежные средства в неустановленных местах г.Нижнего Новгорода но в заранее оговоренных местах и время с клиентами, в продолжении преступных действий производил им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 4,5 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

Кроме того, в период с декабря (дата) года по (дата) участник Сообщества Р.П.И. организовал по адресу: ... хранение и выдачу участникам Сообщества, а также клиентам пользовавшимися услугами незаконной банковской деятельности печатей подконтрольных формально-легитимных организаций.

В период с марта (дата) года по (дата) точные даты и время не установлены участники Сообщества А.И.Р. и Ч.А.В. действуя согласно отведенным им ролям, находясь в офисных помещениях по адресам: ..., офис №..., по указанию руководителя структурного подразделения Т.А.В. изготавливали фиктивные договора займов ОООМКК «ПИК-Приволжье» и ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест», в которых совместно с участниками Сообщества С.А.Л., Л.А.Н., Ю.Е.Э., собственноручно ставили подписи от имени подставных лиц, якобы получивших денежные займы. В последующем фиктивные договоры займа направлялись по запросам в кредитные учреждения и Центральный банк Российской Федерации с целью создания видимости реальной микрофинансовой и микрокредитной деятельности указанных юридических лиц.

В период с марта (дата) года, точные даты и время не установлены, участник Сообщества Л.А.Н., занимая в ОООМКК «ПИК-Приволжье» номинальную должность кассира, а также участник Сообщества Ю.Е.Э., занимая в ООО МКК «ПИК-Приволжье» номинальную должность главного бухгалтера собственноручно подписывали приходные кассовые ордера ООО МКК «ПИК-Приволжье» с целью формирования фиктивной отчетности о возвращенных клиентами денежных займов и создания видимости реальной микрофинансовой деятельности фиктивной организации.

В период с апреля (дата) года по (дата) участник Сообщества Ю.Е.Э. согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещениях по адресам: ... с целью непрерывного функционирования деятельности Сообщества, возглавляемого В.А.А., по указанию последнего, осуществляла составление и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам Сообщества формально-легитимным организациям и индивидуальным предпринимателям: (марка обезличена)

С.А.Л., согласно отведенной ей преступной роли, в период с марта (дата) года по (дата), находясь в помещениях по адресам: ... с целью непрерывного функционирования деятельности Сообщества, возглавляемого В.А.А., по указанию руководителя структурного подразделения Т.А.В. составляла и отправляла в Центральный банк Российской Федерации фиктивную отчетность о микрофинансовой и микрокредитной деятельности (марка обезличена)

Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг, оплаты за векселя) за период с (дата) по (дата), согласно заключению эксперта (марка обезличена) от (дата) составили:

- по расчетному счету №... ООО «Абсолют-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 527138,60 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Абсолют-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3566099,28 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Абсолют-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 772600,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Абсолют-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5536151,08 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Автотрейд-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2245 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Автотрейд-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1100 800, 00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Автотрейд-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2151 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Автотрейд-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 10887 521, 00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Автотрейд-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 31754250,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Автотрейд-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 13972000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Агент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 36091243, 35 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Агент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 14173995, 00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Агент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1807136, 00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Агент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6852159, 00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Аком-Строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 9133000,07 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Альфастрой» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 15974940, 00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Альфастрой» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 41423290,58 рублей;

- по расчетному счету №... ООО КА «Альтернатива» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 717 475 рублей;

- по расчетному счету №... ООО КА «Альтернатива» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 496000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО КА «Альтернатива» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5484430,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО КА «Альтернатива» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 395000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО КА «Альтернатива» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 10031,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО КА «Альтернатива» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8671323 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Альянс» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 11398500 рублей

- по расчетному счету №... ООО «Альянс» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5537600,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Альянс» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 19920 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Аргус» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2428100,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Аргус» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 167005, 59 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Аристократ- НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 32969852, 71 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Аристократ- НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 7 390000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «АртМонтаж» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 43117560 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Арспецтех» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 19630000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Арспецтех» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4075 500,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Арспецтех» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 15455 500 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Арспецтех» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 14982 000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Арспецтех» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 17 417 000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Асвик» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2981056 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Асвик» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1582191, 90 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «АСК Инвест Строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1087318, 41 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «АСК Инвест Строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 15160000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «АСК Инвест Строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 469057,11 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «АСК Инвест Строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 7448934, 91 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ассистент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6554022 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ассистент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2647900,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ассистент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5143500 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ассистент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 464 900 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ассистент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 24728014, 95 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ассистент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 338000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ассистент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 11150000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ассистент» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3798804, 37 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Атум» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 12827256,32 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Атум» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 13933000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Атум» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 12262164,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Бенто-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2097450,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Бенто-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 16893000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Вавилон» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 20529710,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Вавилон» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 9900 000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Вавилон» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 78649553,82 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «в» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6082809, 48 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «в» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 995800,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «в» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1987313,50 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «в» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1323674,70 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «в» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 66482274,33 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Гепард» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3370972,44 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Гепард» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 22195000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Гранит+» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 668895,75 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Дамбо Строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 13416000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Дамбо Строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 15101269,73 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «ЧОО Дефенсор» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 301373,09 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Дольфин» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 12016000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Дольфин» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 14581199, 64 рублей;

- по расчетному счету №... КПК «Доминанта» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 11772297, 51 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Инвестком плюс» проведены операции по выбытию денежных средств на общую сумму 8158061,39 рублей, в том числе поступление денежных средств от внешних контрагентов составили 8158061,39 рублей.

- по расчетному счету №... ООО «Инвестком плюс» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 46816270, 24 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Кавалер» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4903743 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Кавалер» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5160000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Каррус» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 12611 832,09 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Киммель-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 949396, 77 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Киммель-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2499412,10 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Киммель-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 30265833,16 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Лайф-гарант» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 40620300,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Лего» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3381314,21 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Лего» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 9946377,20 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Лего» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 44149114,10 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Лего» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2224000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Лего» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 124474000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Лужис» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1162200 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Макет строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 13477367 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Макет строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3090198 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Марио» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 36219051,84 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Марио» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3254185,57 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Марио» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 17477000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Марио» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 24141000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Материк строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3960500,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Материк строй» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 29516000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Месер» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 16469 607,47 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Месер» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2720 000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Месер» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 24483186 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Металл опторг НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 9291000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Микс СК» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 97903150,62 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Микс СК» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 26978500 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «НБК-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2739908,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «НБК-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 24000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «НБК-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 575280,09 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «НБК-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 822500 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «НБК-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 66764 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ниом-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 631720 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ниом-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 775380 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ниом-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3442489,47 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ниом-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 221700 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Ниом-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 300 000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Новела» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1184452,63 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Новела» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 704820,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Новела» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2197040 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Омега» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 829500,00 рублей;.

- по расчетному счету №... ООО «Омега» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5126554,42 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Опт-Торг» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 9349670,13 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Партнер СК» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1354500,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Партнер СК» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 7132450 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Партнер СК» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3654280 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Партнер СК» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 73912700 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Партсторг» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 359624,70 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Партсторг» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4357999,70 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Партсторг» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 83012,55 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Персона» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4977129 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Персона» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 7783205 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Программные системы» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 288729 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Программные системы» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 990000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Программные системы» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 363750 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Программные системы» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 537 000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Программные системы» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 110000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Программные системы» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 153 400 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Программные системы» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1440 000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Программные системы» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 480 000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Промис» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 40623357 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Промис» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3654900,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Промис» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1592 700 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Профсервис» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 755000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Салус» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 62989415 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Селез-Про» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4277418,10 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Селез-Про» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4918000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Смартавтоматика» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 11482190,04 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Смартавтоматика» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8730 513 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройгарант» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5115829,67 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройгарант» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 11890771, 66 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройрезерв-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5319143,93 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройрезерв-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1099800 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройрезерв-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5200 373 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройрезерв» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 29822788,73 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройрезерв» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 69547910,40 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройрезерв» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 31460058,04 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройрезерв-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6829000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Стройрезерв-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 23 911,24 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Сфера» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5970095,55 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Сфера» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 320000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Талия» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 24669000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Тим» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5005000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Тим» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5874258,47 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Титан.ру» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 13334726,46 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Титан.ру» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3446233,97 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Титан» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3077084,45 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Титан» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 309600, 15 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Титан» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 13952705,21 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Титан» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1610959,13 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Титан» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 91716074,22 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «ТехКомИнвест+» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4577430,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «ТехКомИнвест+» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 19034852, 56 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «ТехКомИнвест+» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 16514943,25 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «ТехКомИнвест+» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 20688274,41 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Торгтрейд» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 279897,2 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Торгтрейд» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6267617,61 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Торесс» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2200000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Торесс» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 11881500 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Тормат» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 33022699,31 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Тормат» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 728000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Тормат» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц общую сумму 3 998914,81 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Тормат» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 15723 500 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Тормат» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 15295 500,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Тормат» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 13 474 000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Транссервис» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 655000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Транссервис» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 158126450 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Триумф-Н» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 210000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Триумф-Н» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 534678 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Триумф-Н» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 594980 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Триумф-Н» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 257581, 74 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Фабрика Красоты» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3209982,10 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Фабрика Красоты» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 430015 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Фортуна» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3675067,50 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Фортуна» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 45331500 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Элмо» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1782000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Элмо» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8124 000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Элот-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3445500 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Элот-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 11943190,54 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Элот-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4161472 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Элот-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8702623,17 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Элот-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2349625 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Элот-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1268000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Элот-НН» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 10975248 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Якуш» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц в на общую сумму 529329,32 рублей;

- по расчетному счету №... ИП А.О.А. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2857000,00 рублей;

- по расчетному счету №... ИП А.О.А. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 10271250 рублей;

- по расчетному счету №... ИП А.О.А. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3223 193 рублей;

- по расчетному счету №... ИП А.О.А. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2000 000 рублей;

- по расчетному счету №... ИП Г.Р.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6683359,50 рублей;

- по расчетному счету №... ИП Г.Р.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4733638,86 рублей;

- по расчетному счету №... ИП Г.Р.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5056847,18 рублей;

- по расчетному счету №... ИП Г.Р.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2668905 рублей;

- по расчетному счету №... ИП Г.Р.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1868912 рублей;

- по расчетному счету №... ИП И.А.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 297300 рублей;

- по расчетному счету №... ИП И.А.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1311000 рублей;

- по расчетному счету №... ИП И.А.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6560000 рублей;

- по расчетному счету №... ИП И.А.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1113212 рублей;

- по расчетному счету №... ИП И.А.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8064790,10 рублей;

- по расчетному счету №... ИП И.А.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2002000 рублей;

- по расчетному счету №... ИП И.А.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1271208,71 рублей;

- по расчетному счету №... ИП И.А.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8534670 рублей;

- по расчетному счету №... ИП К.И.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6509000 рублей;

- по расчетному счету №... ИП К.И.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 801789,25 рублей;

- по расчетному счету №... ИП К.И.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3004000 рублей;

- по расчетному счету №... ИП М.Е.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 813737,60 рублей;

- по расчетному счету №... ИП М.Е.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1246120 рублей;

- по расчетному счету №... ИП М.Е.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1799749,36 рублей;

- по расчетному счету №... ИП П.С.А. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5854750 рублей;

- по расчетному счету №... ИП П.А.А. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1666301,87 рублей;

- по расчетному счету №... ИП П.А.А. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 261000 рублей;

- по расчетному счету №... ИП П.А.А. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2235103,50 рублей;

- по расчетному счету №... ИП П.А.А. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4271523, 90 рублей;

- по расчетному счету №... ИП Ф.А.В. проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 83537240,85 рублей;

- по расчетному счету счет №... ООО МКК «Первая инвестиционная компания-Приволжье» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 138442295,26 рублей;

- по расчетному счету счет №... ООО МКК «Первая инвестиционная компания-Приволжье» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4000000,00 рублей;

- по расчетному счету счет №... ООО МКК «Первая инвестиционная компания-Приволжье» проведены операции проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2000000 рублей;

- по расчетному счету счет №... ООО МКК «Первая инвестиционная компания-Приволжье» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6600000 рублей;

- по расчетному счету счет №... ООО МКК «Первая инвестиционная компания-Приволжье» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5424987,82 рублей;

- по расчетному счету счет №... ООО МКК «Первая инвестиционная компания-Приволжье» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 21790000 рублей;

- по расчетному счету счет №... ООО МКК «Первая инвестиционная компания-Приволжье» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6700000 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 23490721,99рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 29069636, 35 рублей;

- по расчетному счету №... ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8086421рублей;

- по расчетному счет №... ООО «Микрокредитная компания Балтимор Инвест» проведены операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2338985,12 рублей.

Сумма незаконно полученного дохода участников Сообщества от каждого перечисления, поступающего от «клиентов» на счета «подконтрольных» им фирм для проведения кассового обслуживания, открытия и ведения счета, составляла не менее 4,5%, для осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, составляла не менее 1%.

Всего за период с апреля (дата) года по (дата) размер преступного дохода Сообщества от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, согласно заключению эксперта №...Э от (дата) составил не менее 104894646 рублей 49 копеек.

Согласно заключению эксперта №...Э от (дата) по результатам исследования представленных на экспертизу сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в банках обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а именно: (марка обезличена) установлено, что вышеперечисленные общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. На расчетные счета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей в различных банках поступали денежные средства от других, реально действующих организаций по фиктивным основаниям, не существующим в действительности. С расчетных счетов данных организаций также по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - хозяйственные операции, указанные в качестве оснований списания денежных средств с их счетов носили фиктивный характер. Указанные хозяйственные операции не имели место в действительности. Подконтрольные участникам Сообщества формально-легитимные организации не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а именно: не могли самостоятельно, без указания участников Сообщества приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных Обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. По результатам исследования представленных на экспертизу сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в банках обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам Сообщества также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов), зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались на счета фиктивных коммерческих организаций, подконтрольных участникам преступного сообщества не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. Привлеченные денежные средства, безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками Сообщества на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Привлечение денежных средств по материалам дела осуществлялось под обязательство о выполнении распоряжений клиентов о перечислении денежных средств на счета указанных клиентами юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, по материалам дела, обязались оплачивать участникам Сообщества оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «Клиент-банк» и иных систем удаленного доступа. Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п.3, 4, 5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»:

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам;

5) кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Таким образом, указанные незаконные действия участников Сообщества по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществление безналичных переводов денежных средств клиентов на указанные ими расчетные счета и по их распоряжению, соответствовало осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, что является банковской операцией, предусмотренной п.4 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов Сообщество использовало для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, В.А.А., Г.С.Ю., Т.А.В., Ю.Е.Э., Б.Т.А., М.Р.В., ФИО1, П.А.А., К.И.А., П.Д.Н., С.В.В., С.Н.М., Р.П.И., Л.А.Н., А.И.Р., С.А.Л., Ч.А.В. и неустановленные лица в составе Сообщества, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему организатором Сообщества роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с апреля (дата) года по (дата) в ...Новгороде, в нарушение требований Федерального Закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм Сообщества с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с (дата) года по (дата) ФИО1 в составе Сообщества извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 98228970 рублей 27 копеек.

Приговором Советского районного суда г.Нижнего Новгорода от (дата) Б.Т.В. за совершение указанных преступлений осуждена по ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 года № 377-ФЗ), п.п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ.

В ходе предварительного следствия после консультации с защитником (дата) ФИО1 подал на имя заместителя прокурора ... Ж.К.Ю. ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (т.151 л.д.209), согласно которому он обязался: давать подробные признательные показания об обстоятельствах совершенного им совместно с другими соучастниками преступления; сообщить информацию о всех известных ему участниках преступления и их ролях в его совершении; пояснить о схеме организации незаконной банковской деятельности, в том числе связанной с юридическими механизмами комиссии по трудовым спорам, документальном оформлении данной схемы, подготовке соответствующих документов и задействованных лицах; участвовать в опознании вышеуказанных лиц и подтвердить свои показания в ходе очных ставок с ними; указать места в Нижнем Новгороде, связанные с незаконной банковской деятельностью преступной группы; участвовать в иных следственных действиях, направленных на документирование преступления и изобличение известных ей лиц: осмотрах места происшествия, проверках показаний на месте, следственных экспериментах; участвовать в осмотрах изъятых электронных носителей информации и пояснить о содержании содержащейся в них информации; в случае необходимости заключить дополнительное соглашение о сотрудничестве в отношении конкретных эпизодов незаконной банковской деятельности; не отказываться от своих показании и дать полные признательные показания в суде, в том числе, при судебном рассмотрении уголовных дел в отношении иных соучастников преступления.

(дата) руководитель следственной группы-следователь по ОВД П.Н.Ю., рассмотрев указанное ходатайство обвиняемого ФИО1, с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по ... П.А.Ю., возбудил перед прокурором ходатайство о заключении с обвиняемым ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве на условиях, указанных обвиняемым (т.151 л.д.211-222).

(дата) заместитель прокурора ... Ж.К.Ю., рассмотрев ходатайство обвиняемого ФИО1 и постановление следователя, вынес постановление об удовлетворении ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве на условиях, указанных последним, и с участием следователя П.Н.Ю., проводившего предварительное расследование, защитника обвиняемого адвоката Н.Е.А. и самого обвиняемого ФИО1, заключил с последним соглашение, указав в них действия, которые обязался совершить обвиняемый, а именно: давать подробные признательные показания об обстоятельствах совершенного им совместно с другими соучастниками преступления; дать подробные и правдивые показания о роли В.А.А., Г.С.Ю. и других соучастников при совершении незаконной банковской деятельности; при необходимости подтвердить свои показания на очных ставках; не возражать против обвинения, которое ему будет предъявлено, в том случае если оно будет предъявлено на основе показаний, данных им об обстоятельствах совершенного преступления; не отказываться от показаний и которые будут им даны по уголовному делу после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; подтвердить свои показания в судебном заседании и настаивать на них (т.152 л.д.83-85).

(дата) заместитель прокурора Советского района г Нижнего Новгорода ФИО4 утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу и внес в Советский районный суд г.Нижнего Новгорода представление о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ (т.161 л.д.145-146).

В своём представлении заместитель прокурора Советского района г.Нижнего Новгорода указал, что обвиняемый ФИО1 принятые на себя обязательства по досудебному соглашению выполнил в полном объеме, дал правдивые и исчерпывающие показания относительно совершенного им совместно с иными лицами преступления. Показания ФИО1 полностью подтверждаются материалами уголовного дела.

С указанным представлением обвиняемый и его защитник ознакомились, получили его копию, каких-либо возражений не представили.

(дата) уголовное дело по обвинению ФИО1 с обвинительным заключением поступило в Советский районный суд г.Нижнего Новгорода.

Государственный обвинитель Паршина Л.Ю. в судебном заседании после изложения предъявленного подсудимому обвинения, подтвердила содействие подсудимым следствию, а также разъяснила суду, в чем именно оно выразилось и значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, выразив согласие на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения. При этом государственный обвинитель пояснила, что подсудимый полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, при допросах в ходе предварительного следствия дал подробные, полные и всесторонние показания об обстоятельствах совершенного преступления. Полное, правдивое изложение сведений, важных для расследования уголовного дела, свидетельствует о высокой степени содействия подсудимым, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в раскрытии и расследовании преступления.

Подсудимый ФИО1 после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения, вину признал в полном объеме, пояснив, что предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, в том числе и с фактическими обстоятельствами содеянного, формой вины, мотивами совершенного деяния, юридической оценкой содеянного. Раскаиваясь в совершении преступления, подсудимый поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, указав, что ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. При этом он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

Защитник - адвокат Щепалов А.В. поддержав ходатайство подсудимого ФИО1, полагает, что его подзащитным выполнены все условия заключенного с ним соглашения о сотрудничестве.

Суд удостоверился, что подсудимый ФИО1 понимает существо обвинения и согласен с ним, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу и им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Проверив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе проведенного по делу предварительного следствия.

Представленные доказательства суд находит допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора, полученными надлежащим должностным лицом и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением гарантированных Конституцией Российской Федерации основных прав и свобод гражданина.

Право ФИО1 на защиту в ходе предварительного следствия соблюдено, положения ст.51 Конституции Российской Федерации ему были разъяснены, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены: государственный обвинитель подтвердила активное содействие обвиняемым следствию в раскрытии и расследовании преступления; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, что подтверждено подсудимым в судебном заседании; подсудимый выполнил обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Таким образом, судом установлено, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также иные условия постановления приговора в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ.

Действие уголовного закона во времени определено ч.1 ст.9 УК РФ, согласно которой преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, а обратную силу, как установлено ч.1 ст.10 УК РФ, имеет лишь уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным способом улучшающий положение лица, совершившего преступление.

На момент совершения подсудимым участие в преступном сообществе (преступной организации) применялась редакция Федеральных законов № 377-ФЗ от 27.12.2009 года, поэтому при квалификации действий подсудимого применяется редакция данного закона.

С учетом имеющихся доказательств виновности подсудимого, суд квалифицирует его действия:

- по ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 года № 377-ФЗ) – участие в преступном сообществе (преступной организации);

- по п.п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, вопрос о вменяемости ФИО1 в ходе предварительного расследования не возникал. На учете у психиатра и нарколога он не состоит. Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступных действий ФИО1 мог и осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, мог и руководил ими, у суда и сторон не имеется. Поэтому принимая во внимание поведение подсудимого в суде, его характеризующие данные, суд признает ФИО1 в отношении содеянного вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Назначая ФИО1 наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывал характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, характер и степень его участия в преступлениях, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и его близких, и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

А именно то, что ФИО1 совершил два тяжких преступления против общественной безопасности и в сфере экономической деятельности.

В качестве данных, характеризующих ФИО1, по обоим преступлениям, судом принимается во внимание, что он ранее не судим, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства участковым характеризуется положительно, по месту работы и предыдущей работы характеризуется исключительно с положительной стороны.

В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, по обоим преступлениям, суд, признает его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами, по обоим преступлениям, суд также признает полное признание вины и искренне раскаяние в содеянном, возраст и состояние его здоровья, наличие хронических заболеваний, состояние здоровья его жены, возраст и состояние здоровья его родителей, которые являются пенсионерами.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст.63 УК РФ, не усматривается, и вследствии чего, принимая во внимание заключенное досудебное соглашение, установление смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, влечет назначение ему наказания по обоим преступлениям с последовательным применением положений ч.2 ст.62 УК РФ и затем положений ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не находит достаточных основания для изменения категорий совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Поскольку при последовательном применении положений ч.2 ст.62, ч.1 ст.62 УК РФ верхним пределом наказания по ч.2 ст.210 УК РФ является 5 лет лишения свободы, то суд, принимая во внимание в отсутствие отягчающих обстоятельств наличие у подсудимого других вышеприведенных обстоятельств, смягчающих его наказание, признанных таковыми в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, особенно его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, совершение преступления впервые, полное признание вины и искреннее раскаивание в содеянном, возраст и состояние его здоровья, состояние здоровья его жены, возраст и состояние здоровья его родителей, полагает необходимым назначить ему наказание ниже верхнего и одновременно нижнего предела санкции ч.2 ст.210 УК РФ без ссылки на положения ст.64 УК РФ.

С учетом имеющихся данных, принимая во внимание мнение участников уголовного судопроизводства, оценивая цель и мотивы совершения преступления, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого ФИО1, суд приходит к убеждению, что менее строгий вид наказания за преступления, чем лишение свободы, не сможет обеспечить достижение его целей, и одновременно, учитывая выше установленную совокупность смягчающих обстоятельств, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, воплощая на практике начала гуманизма, справедливости, целесообразности и экономии мер уголовно-процессуальной репрессии, будучи убежден в возможности его исправления без реального отбывания наказания в условиях исполнения в период испытательного срока возложенных на него судом обязанностей, находит возможным в соответствии со ст.73 УК РФ применить к нему условное осуждение по обоим преступлениям при возложении определенных обязанностей в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, при одновременном назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы по ч.2 ст.210 УК РФ с установлением соответствующих ограничений и возложением обязанностей, предусмотренных ст.53 УК РФ.

Принимая во внимание вышеприведенные данные о личности ФИО1, в том числе его имущественное положение при наличии на его иждивении родителей-пенсионеров, а также вышеприведенные смягчающие обстоятельства, суд находит возможным необязательные дополнительные наказания по обоим преступлениям в виде штрафа ему не назначать.

Также суд с учетом данных о личности подсудимого и тяжести содеянного, не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ.

Судом также не усматривается оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО1 от наказания, а также применения к ним отсрочки исполнения наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п.п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.2 ст.210 УК РФ - 4 года лишения свободы с ограничением свободы сроком на 6 месяцев,

по п.п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ – 3 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание ФИО1 – 4 года 06 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 06 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ему основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 5 лет.

На основании с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 следующие обязанности: встать на учет и периодически один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного специализированного государственного органа.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ в части назначенного по ч.2 ст.210 УК РФ, а также назначенного по совокупности преступлений на основании ч.3 ст.69 УК РФ дополнительного наказания в виде ограничения свободы ФИО1 установить следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) (дома, квартиры, иного жилища) с 22 часов до 06 часов; не посещать места проведения всех массовых мероприятий в пределах того муниципального образования, где ФИО1 будет проживать и не участвовать в указанных мероприятиях; не изменять место жительства или пребывания, место работы, а также не выезжать за пределы того муниципального образования, где ФИО1 будет проживать без согласия уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде или надлежащем поведении, после чего - отменить.

Вещественные доказательства по делу, указанные в перечне, приложенном к обвинительному заключению – оставить по месту их хранения до принятия решения по выделенным уголовным делам в отношении иных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда путем подачи жалобы через Советский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий /подпись/ О.Н.Колягина

(марка обезличена)

Секретарь с\з Ю.С. Матыцина