Приговор № 1-43/2025 1-679/2024 от 14 января 2025 г. по делу № 1-43/2025

Дело № 1-43/2025 (1-679/2024)

УИД: 46RS0030-01-2024-009299-48


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 января 2025 года город Курск

Ленинский районный суд <адрес> в составе

председательствующего судьи Сверчковой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Селюковой Э.А.,

с участием:

государственных обвинителей – Шашковой М.Л., Чаплыгиной Е.С., Сергеевой Н.В.,

подсудимой ФИО13,

защитника – адвоката Ломаченко О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО13, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление ею совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - «электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств».

В соответствии с п. 1,3,11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - «Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции».

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС- кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом».

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13 СЧ СУ УМВД России по <адрес> вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «Импульс».

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО13, как учредителе ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, а так же как о единоличном органе управления ООО «ИМПУЛЬС» – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь на территории <адрес>, в ходе разговора с неустановленным органами предварительного следствия лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, являясь учредителем ООО «ИМПУЛЬС» при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получила от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные банковские счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Импульс», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО13, находившейся на территории <адрес>, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидела неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, с корыстной целью, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Импульс», заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Импульс» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Импульс», действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО13 были приняты меры к открытию в ПАО «Сбербанк России» расчетного банковского счета на имя ООО «Импульс».

В заявлении о присоединении, ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету, выдать бизнес-карту на имя Держателя.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Импульс» ФИО13 в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Импульс», выпущена банковская карта № к открываемому счету и осуществлено подключение ООО «Импульс» к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в вышеуказанном заявлении номер телефона +№ и адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, постоянный логин, электронная цифровая подпись в виде смс- кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Импульс» в ПАО «Сбербанк России», таким образом ФИО13, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде смс-сообщения, постоянного логина, электронной цифровой подписи в виде смс-кодов, передала (сбыла) указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Импульс», открытому в ПАО «Сбербанк России» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13, являясь подставным лицом- генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка ПАО «Сбербанк России» согласно ранее поданного вышеуказанного заявления – банковскую карту № таким образом приобрела в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенный для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 находясь по адресу: <адрес>, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Импульс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «Сбербанк России» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала, сбыв указанный электронный носитель информации-банковскую карту №, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», действуя умышленно, с корыстной целью, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, постоянный логин, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов и электронный носитель информации- банковскую карту № предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Импульс» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», обратилась в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: <адрес> заявлением об открытии банковского счета №, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО13 были приняты меры к открытию в ПАО Банк Синара филиал «Дело» расчетного банковского счета имя ООО «Импульс». В заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Импульс» ФИО13 в ПАО Банк Синара филиал «Дело» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета №, № на имя ООО «Импульс» и осуществлено подключение ООО «Импульс» к системе дистанционного банковского обслуживания, выпущены банковские карты №, №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, находясь в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: <адрес>, умышленно, с корыстной целью согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг номер телефона +№, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который от ПАО Банк Синара филиал «Дело» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - первичный пароль и логин в виде СМС- сообщения, электронная цифровая подпись в виде СМС- кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк Синара филиал «Дело» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Импульс» в ПАО Банк Синара филиал «Дело». Кроме того, в этот же день ФИО13 находясь в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка ПАО Банк Синара филиал «Дело» согласно ранее поданного вышеуказанного заявления электронные носители информации – банковские карты №, № к счету № на имя ООО «Импульс», таким образом ФИО13, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - первичного пароля и логина в виде СМС - сообщения, электронной цифровой подписи в виде СМС- кодов, электронных носителей информации – банковских карт №, № к счету № на имя ООО «Импульс», не имея намерений фактически управлять имени ООО «Импульс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО Банк Синара филиал «Дело» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала, сбыв указанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковскими счетами ООО «Импульс», открытых в ПАО Банк Синара филиал «Дело» №, №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - первичный пароль и логин в виде СМС- сообщения, электронную цифровую подпись в виде СМС- кодов, электронный носитель информации- банковские карты №, № к счету № на имя ООО «Импульс», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Импульс» в ПАО Банк Синара филиал «Дело» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», обратилась в ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания для юридических лиц, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО13 были приняты меры к открытию в ПАО КБ «Восточный» расчетного банковского счета имя ООО «Импульс». На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Импульс» ФИО13 в ПАО КБ «Восточный» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Импульс», осуществлено подключение ООО «Импульс» к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь в ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес> умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в вышеуказанном заявлении номер телефона +№ и адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО КБ «Восточный» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль и логин в виде смс-сообщения, электронная цифровая подпись в виде смс- кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «Восточный» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Импульс» в ПАО КБ «Восточный», таким образом ФИО13, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь в ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля и логина в виде смс-сообщения, электронной цифровой подписи в виде смс-кодов, передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Импульс», открытому в ПАО КБ «Восточный» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», действуя умышленно, с корыстной целью, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - одноразовый уникальный пароль и логин в виде смс-сообщения, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Импульс» в ПАО КБ «Восточный», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», обратилась в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО13 были приняты меры к открытию в ПАО «ВТБ» расчетного банковского счета имя ООО «Импульс». В заявлении о предоставлении услуг Банка, ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» к открываемому расчетному банковскому счету.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Импульс» ФИО13 в ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Импульс», осуществлено подключение ООО «Импульс» к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в вышеуказанном заявлении номер телефона +№ и адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль и логин в виде смс-сообщения, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Импульс» в ПАО «ВТБ», таким образом ФИО13, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь вблизи <адрес>, после получения электронных средств- одноразового уникального пароля и логина в виде смс-сообщения, электронной цифровой подписи в виде смс-кодов, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Импульс» в ПАО «ВТБ», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Импульс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «ВТБ» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», действуя умышленно, с корыстной целью, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - одноразовый уникальный пароль и логин в виде смс-сообщения, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Импульс» в ПАО «ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь по адресу: <адрес>, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», обратилась к выездному менеджеру АО КБ «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условия Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему и предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО13 были приняты меры к открытию в АО КБ «Модульбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Импульс». В заявлении о присоединении к условию Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Импульс» ФИО13 в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Импульс», осуществлено подключение ООО «Импульс» к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13, находясь по адресу: <адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к условия Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему номер телефона +№, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который от АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - первичный уникальный пароль в виде смс-сообщения, электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Импульс» в АО КБ «Модульбанк», логином для входа в личный кабинет является номер телефона +№, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13, находясь по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - первичного уникального пароля в виде СМС- сообщения, логина, электронной цифровой подписи в виде СМС-кодов, по ранее достигнутой договоренности, передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Импульс», открытому в АО КБ «Модульбанк» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, получившим доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Импульс», сформировано заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, на основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Импульс» в АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный банковский счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания, выпущена банковская карта № к расчетному банковскому счету №, предназначенная для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь по адресу: <адрес> получила от сотрудника банка АО КБ «Модульбанк» согласно ранее поданного вышеуказанного заявления – банковскую карту № к счету №, таким образом приобрела в целях сбыта электронный носитель информации- банковскую карту №, предназначенный для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 находясь по адресу: <адрес>, после получения электронного носителя информации - банковской карты № к счету №, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Импульс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО КБ «Модульбанк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала, сбыв указанный электронный носитель информации - банковскую карту № к счету №, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, являясь подставным лицом- генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства- первичный пароль и логин в виде СМС- сообщения, электронную цифровую подпись в виде СМС- кодов, электронный носитель информации - банковскую карту № к счету №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Импульс» в АО КБ «Модульбанк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, с заявлением – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО13 были приняты меры к открытию в ПАО «Росбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Импульс». В заявлении–оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету, выдать бизнес-карту на имя Держателя.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Импульс» ФИО13 в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Импульс», выпущены банковские карты № и № к открываемому счету и осуществлено подключение ООО «Импульс» к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в вышеуказанном заявлении номер телефона +№ и адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, постоянный логин, электронная цифровая подпись в виде смс- кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Импульс» в ПАО «Росбанк», таким образом ФИО13, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде смс-сообщения, постоянного логина, электронной цифровой подписи в виде смс- кодов, передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Импульс», открытому в ПАО «Росбанк» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка ПАО «Росбанк» согласно ранее поданного вышеуказанного заявления – банковские карты № и №, таким образом приобрела в целях сбыта электронные носители информации - банковские карты № и №, предназначенный для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 находясь вблизи <адрес>, после получения электронных носителе информации - банковских карт № и №, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Импульс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «Росбанк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала, сбыв указанный электронные носители информации- банковские карты № и №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», действуя умышленно, с корыстной целью, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - одноразового уникальный пароль в виде смс-сообщения, постоянный логин, электронную цифровую подпись в виде смс- кодов и электронные носители информации- банковские карты № и №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Импульс» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс» находясь по адресу: <адрес> обратилась к выездному сотруднику АО «Тинькофф Банк» с анкетой Держателя Бизнес - карты и предоставила сотруднику АО «Тинькофф Банк» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс», а также устав указанного общества, тем самым ФИО13 были приняты меры к открытию в АО «Тинькофф Банк» расчетного банковского счета имя ООО «Импульс». На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Импульс» ФИО13 в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ зарезервирован, а ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Импульс», выпущена банковская карта № к счету №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь по адресу: <адрес> согласно ранее поданного заявления получила от сотрудника банка АО «Тинькофф Банк» электронный носитель информации - банковскую карту №, таким образом ФИО13, приобрела в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13 находясь по адресу: <адрес>, после получения электронного носителя информации- банковской карты №, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Импульс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Тинькофф Банк», расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала, сбыв указанный электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс» находясь по адресу: <адрес> повторно обратилась к выездному сотруднику АО «Тинькофф Банк» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, в котором умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала номер телефона +№, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Тинькофф Банк» поступили электронные средства- уникальный пароль и логин в виде смс-сообщения, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Импульс» в АО «Тинькофф Банк», таким образом ФИО13, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО13, находясь по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - уникального пароля и логина в виде смс-сообщения, электронной цифровой подписи в виде смс-кодов, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Импульс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Тинькофф Банк», расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Импульс», открытому в АО «Тинькофф Банк» № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Импульс», действуя умышленно, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - уникальный пароль и логин в виде смс-сообщения, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов и электронные носители информации – банковскую карту №, предназначенную для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Импульс» в АО «Тинькофф Банк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО13 вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признала полностью, в остальном от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказалась.

При этом в ходе предварительного расследования, согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям последней, как в качестве подозреваемой, так и в качестве обвиняемой (т.2 л.д.145-153, 157-158, 196-198), в частности поясняла, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время к ней обратился знакомый ФИО10, проживавший с ней по соседству, с просьбой за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей открыть на ее (ФИО13) имя фирму, которая будет заниматься отделочно-строительными работами. При этом она (ФИО13) должна была выступать в должности генерального директора номинально, то есть фактически она не будет осуществлять руководство. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, испытывая материальные трудности, она на просьбу ФИО10 ответила согласием. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года сосед ФИО10 познакомил ее с ранее ей незнакомым мужчиной по имени ФИО11, который предложил за это денежное вознаграждение в размере 20000 рублей создать на ее имя юридическое лицо, пояснив, что от нее требуется паспорт гражданина РФ, СНИЛС, при этом фактическое руководство указанным юридическим лицом она осуществлять не будет, при этом основной деятельностью организации является поставка и закупка строительных материалов. Месторасположение указанной организации ей было не известно. Поскольку у нее было трудное материальное положение и необходимы были денежные средства на проживание, на предложение ФИО11 она согласилась. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО11 ее познакомил с ранее ей неизвестным мужчиной по имени ФИО12, который должен был заниматься организационными вопросами открытия ООО «Импульс». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время ФИО11 на своем автомобиле отвез ее к нотариусу ФИО6 по адресу: <адрес>, а сам ожидал в своем автомобиле, а она отправилась к нотариусу, чтобы оформить необходимые документы на открытие на ее имя в налоговом органе организации ООО «Импульс». Находясь в кабинете у нотариуса, она предоставила паспорт РФ, СНИЛС на свое имя, и подписывала документы, в содержание которых она не вчитывалась, при этом нотариусу не говорила, что она будет являться фиктивным генеральным директором организации. После посещения нотариуса, ФИО11 сообщил, что все документы на открытие организации он отправит в налоговый орган, она данным вопросом не занималась. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО11 и сообщил, что в ИФНС России проведены регистрационные действия, связанные с созданием юридического лица ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №. В связи с чем на ее имя зарегистрирована организация ООО «Импульс» ИНН №, и ей необходимо съездить с ним в налоговый орган и забрать пакет документов.

После оформления ООО «ИМПУЛЬС», ФИО11 выплатил ей вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил ФИО12 и пояснил о необходимости открыть в банках расчетные счета для ООО «ИМПУЛЬС». С этой целью, в период ДД.ММ.ГГГГ года, она (ФИО13) по указанию ФИО12 посещала различные отделения банков, расположенные территории <адрес>: ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк Синара «Дело», ПАО КБ «Восточный экспресс банк», ПАО «ВТБ», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк», и другие отделения банков, которые не помнит, где заключала договора открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «ИМПУЛЬС». Перед каждым походом в банк ФИО12 передавал ей пакет учредительных документов на организацию и печать, после выхода из банка она должна была передать обратно ФИО12 все учредительные документы на ООО «ИМПУЛЬС» и печать на организацию. Процедура открытия расчетных счетов для ООО «ИМПУЛЬС» была одинаковая во всех банках. В банковских документах она оставляла номер мобильного телефона, а также указывала адрес электронной почты, которые ей сообщал ФИО12 – +№ и адрес электронной почты «impuls1507@yandex.ru», кому данные абонентский номер и адрес электронной почты принадлежали, ей не было известно. В каждом из отделений банков <адрес> сотрудник банка составлял документы, после чего передавал ей (ФИО13) на подпись. После подписания, все документы она отдавала сотруднику банка. Сотрудник банка передавал ей документы на открытие банковского счета, а также логины и пароли для доступа к банковским счетам, открытым на ее имя, в некоторых банках выдавали банковские карты. Все указанное: банковские карты, документы на открытие банковских счетов, логины, пароли она сразу передавала Руслану, ожидавшему ее около отделений банков.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО12 отвез ее в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, при этом сам остался ожидать в салоне автомобиля, находясь в отделении данного банка она (ФИО13) представила подписанные ею документы, на основании которых в этот же день на имя ООО «ИМПУЛЬС» был открыт расчетный счет и выдана банковская карта на имя ООО «ИМПУЛЬС», которую она в тот же день, при выходе из банка, находясь по адресу: <адрес> передала ФИО12, который ожидал ее в салоне ее автомобиля вблизи отделения указанного банка. Доступа к дистанционному обслуживанию расчетным счетом открытому в ПАО «Сбербанк России» она не имела.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО12 отвез ее в отделение банка ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: <адрес>, при этом сам остался ожидать в салоне автомобиля, находясь в отделении данного банка она (ФИО13) представила подписанные ею документы, на основании которых в этот же день на имя ООО «ИМПУЛЬС» были открыты расчетные счета и выданы банковские карты на имя ООО «ИМПУЛЬС», которые она в тот же день, при выходе из банка, находясь по адресу: <адрес>, передала ФИО12, который ожидал ее в салоне ее автомобиля вблизи отделения указанного банка. Доступа к дистанционному обслуживанию расчетным счетом открытому в ПАО Банк Синара филиал «Дело» она не имела.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО12 она посещала ПАО КБ «Восточный банк» по адресу: <адрес> где представила подписанные ею документы, на основании которых в этот же день на имя ООО «ИМПУЛЬС» был открыт расчетный счет.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО12 она посещала ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где представила подписанные ею документы, на основании которых в этот же день на имя ООО «ИМПУЛЬС» был открыт расчетный счет.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она встречалась с выездным менеджером банка АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, которому представила необходимый пакет пописанных ею документов для открытия банковского счета для ООО «ИМПУЛЬС». После чего ДД.ММ.ГГГГ она совместно с ФИО12 повторно встречалась с сотрудником банка АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, где сотрудник банка АО КБ «Модульбанк» передал ей банковскую карту на имя ООО «Импульс», которую она, находясь в этом же месте сразу в этот же день передала Руслану.

ДД.ММ.ГГГГ она также посещала ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, где сотруднику банка представила подписанные ею документы, на основании которых в этот же день на имя ООО «ИМПУЛЬС» был открыт расчетный счет и выпущены банковские карты на имя ООО «ИМПУЛЬС», которые она в этот же день передала ФИО12, который ожидал ее в салоне ее автомобиля вблизи отделения указанного банка.

Также из этих же показаний следует, что по указанию ФИО12 она дважды встречалась с выездным сотрудником банка АО «Тинькофф Банка»: первый раз в ДД.ММ.ГГГГ года с целью получения банковской карты, которую она сразу же в этот же день передала Руслану, а второй раз в сентябре 2020 года с целью подписания документов на открытие счета на имя ООО «Импульс».

Из этих же показаний следует, что доступа к дистанционному обслуживанию банковскими счетами указанных банков она не имела, телефон и адрес электронной почты, указанные в заявлениях на открытия расчетных счетов в указанных банках ей не принадлежат, доступа она к ним не имела. После того, как она открыла расчетные счета на ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, в указанных банках, ФИО11 ей передал оставшуюся часть денежных средств в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения. Всего за открытие организации ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, и расчетных счетов, Андрей передал ей вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Андрей на вид славянской внешности, примерно 30-35 лет, русые короткие волосы, спортивного телосложения, ростом примерно 175-180 см. Руслан на вид славянской внешности, примерно 30-35 лет, черные короткие волосы, среднего телосложения, ростом примерно 175 см. Анкетные данные мужчин по имени Руслана и Андрея ей не известны.

Кроме того, она понимала, что, являясь фиктивным директором ООО «ИМПУЛЬС», открывала в банках расчетные счета, получила коды, пароли и где-то банковские карты, то есть электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Она никогда не осуществляла руководство ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, то есть она являлась учредителем и генеральным директором лишь формально, административно - распорядительную, финансово - хозяйственную деятельность она не вела. За оформление фиктивной фирмы на свое имя и открытие расчетных счетов для деятельности ООО «СИРИУС», она получила денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимая ФИО13 поддержала данные показания, дополнительно указала, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается, процедура открытия расчетных счетов на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН № была одинаковая во всех банках, после получения в банках банковских карт, документов по открытым банковским счетам, логинов, паролей, она их сразу же в тот же день передавала мужчине по имени Руслан, каждый раз ожидавшему ее около отделений банков. Себе полученные в банках электронные средства и носители информации она не оставляла, доступа к ним не имела.

Помимо признательных показаний ФИО13, данных в ходе предварительного расследования и поддержанных в судебном заседании, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается, как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 (т.1 л.д.191-195) – на момент исследуемых событий старшего менеджера по привлечению юридических лиц ПАО «Росбанк», в частности следует, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, лично обратилась руководитель указанной организации ФИО13, предоставила паспорт гражданина РФ на ее имя, устав организации, решение № единственного учредителя ООО «Импульс» ИНН №. После чего клиент прошел идентификацию личности. Далее документы, предоставленные ФИО13 сотрудником банка были отправлены на верификацию (проверку), в этот же день был получен положительный ответ. С целью подключения клиента к системе дистанционного обслуживания ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ подписано заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» к открываемому расчетному счету, оформлении к счету дебетовой карты. С целью подключения банковского счета к системе дистанционного управления в этот же день находясь в отделении вышеуказанного банка ФИО13 был предоставлен номер телефона № для поступления временного пароля и одноразовых кодов подтверждения, а также адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru» для отправки логина для входа в личный кабинет. На основании поданного заявления от ФИО13 в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ зарезервирован расчетный счет № на имя ООО «Импульс» ИНН №, выпущена к счету № банковская карта № и банковская карта №, позволяющие обналичивать денежные средства, находящиеся на указанном счете. ДД.ММ.ГГГГ на указанный в заявлении адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru» был отправлен логин для входа в личный кабинет, а на номер телефона № одноразовый код подтверждения (пароль). ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен вход в личный кабинет банка ПАО «Росбанк», тем самым открыт расчетный счет № на имя ООО «Импульс» ИНН №. С целью открытия расчетного счета и дистанционного банковского обслуживания клиент в любом месте с любого устройства может зайти в свой личный кабинет банка ПАО «Росбанк» по ранее предоставленному ему на адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru» логину и одноразовому паролю, отправленного на номер телефона №. Далее клиент самостоятельно изменяет первичный пароль на постоянный пароль для входа в личный кабинет банка. В каком месте был осуществлен вход в личный кабинет она не может сообщить, поскольку зайти в личный кабинет с помощью логина и пароля можно в любом месте с любого устройства. Имея доступ к личному кабинету клиент может управлять дистанционно банковским счетом №, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время ФИО13 находясь по адресу: <адрес>, в отделении банка ПАО «Росбанк», лично получила банковскую карта № и банковскую карта № к расчетному счету № на имя ООО «Импульс» ИНН №.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 (т.1 л.д.173-175) – на момент исследуемых событий клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Сбербанк России», в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, лично обратилась руководитель указанной организации ФИО13, с целью открытия расчетного счета на указанное выше юридическое лицо, был предоставлен скан паспорта гражданина РФ, скан решения № единственного учредителя ООО «Импульс» ИНН №, скан устава указанного общества. Так, ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении банка по адресу: <адрес>, ФИО13 было подписано заявление о присоединении, о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», к открываемому расчетному счету. ФИО13 в указанном заявлении был указал номер телефона № и адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru» для отправки временного пароля и постоянного логина для входа в личный кабинет. Кроме того, в указанном заявлении ФИО13 просила выдать бизнес карту на имя Держателя. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» на имя ООО «Импульс» ИНН № открыт расчетный счет №, выпущена банковская карта № к расчетному счету №. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, в этот же день в дневное время на номер телефона № и адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru» поступили временный пароль (поступил на номер телефона) и постоянный логин (поступил на электронную почту) от входа личный кабинет и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. В последующем клиент, получив доступ в личный кабинет самостоятельно изменяет первичный пароль от входа в личный кабинет на постоянный. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО14 находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, получила банковскую карту № с пин-кодом к расчетному счету №. Данная банковская карта позволяет клиенту осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете №.

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 (т.1 л.д.209-213) – на момент исследуемых событий заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ», в частности следует, ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> целью открытия расчетного счета на организацию обратилась ФИО13, где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение № единственного учредителя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, а также устав указанного общества. После чего, клиент прошел идентификацию личности. ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета юридического лица на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, ФИО13 подписано заявление о предоставлении услуг Банка, где ФИО13 просила заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО. В указанном заявлении ФИО13 просила подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Тотлайн» открываемый расчетный счет. ФИО13 был предоставлен номер +№ для отправки первичного пароля для входа в личный кабинет, а также адрес электронной почты: «impuls1507@yandex.ru» для отправки постоянного логина для входа в личный кабинет клиента банка. На основании указанного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, в этот же день открыт расчетный счет № на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 находясь по адресу: <адрес>, выдана чековая книжка к счету №, предназначенная для вывода денежных средств с расчетного счета. Банковская карта к счету № на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН № не выпускалась и ФИО13 не выдавалась. ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона +№, указанный ФИО13 в заявлении поступил от ПАО «ВТБ» первичный пароль от входа в личный кабинет клиента банка, а на адрес электронной почты «impuls1507@yandex.ru» - постоянный пароль от входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ банком ПАО «ВТБ» открыт на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН № расчетный счет №, который автоматически был подключен к системе «ВТБ бизнес Тотлайн», и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «ВТБ бизнес Тотлайн», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 (т.1 л.д.200-208) – на момент исследуемых событий специалиста службы комплексной безопасности АО КБ «Модульбанк», в частности следует, что ФИО13 не позднее ДД.ММ.ГГГГ через сеть Интернет подал заявку на открытие расчетного счета, после чего ДД.ММ.ГГГГ состоялась встреча по адресу: <адрес>, с представителем банка. После чего ФИО13 подписала заявление о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), на основании которого ООО «ИМПУЛЬС» ИНН: № в лице ФИО13 был открыт расчетный счет №. При личной встрече с представителем АО КБ «Модульбанк» ФИО13 был предоставлен документ, удостоверяющий личность, а также учредительные документы ООО «ИМПУЛЬС». Также в данном заявлении ФИО13 указала номер мобильного телефона №, который в последующем будет использоваться для получения одноразовых push - кодов и смс - сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему Modulbank, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов ПЭП и т.д.). После того как ООО «Импульс» в лице ФИО15 был открыт вышеуказанный счет, ему банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись (ПЭП), которая была также автоматически привязана к номеру телефона, указанного ФИО13 в заявлении о присоединении к условиям ДКО. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 самостоятельно через личный кабинет открыла карточный счет с номером №. Таким образом, ФИО13 были предоставлены следующие электронные средства, предназначенные для управления счетами ООО «Импульс», ИНН №, а именно: пара логин и пароль от личного кабинета системы Modulbank, в котором была привязана ПЭП, сим-карта с абонентским номером, на который поступали смс сообщения или push уведомления с одноразовыми кодами, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом, а также не именные платежные корпоративные карты.

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 (т.1 л.д.181-183) – на момент исследуемых событий нотариуса, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по адресу: <адрес>, обратилась лично ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с целью засвидетельствовать подлинность подписи на заявление о внесении ее данных для создания юридического лица, предъявив паспорт гражданина РФ. Перед тем, как совершить данное нотариальное действие, а именно засвидетельствование подписи на заявлении ФИО13, последняя предупреждалась устно о правовых последствиях совершаемого ею действия в том случае, если та не преследует дальнейшей цели управления данным обществом. Затем она, как нотариус засвидетельствовала подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Импульс», что зарегистрировано в реестре нотариальных действий. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании после засвидетельствования подлинности подписи было возвращено ФИО13

Кроме того, показания подсудимой, данные в ходе предварительного расследования и поддержанные в судебном заседании, а также вышеуказанных свидетелей, объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в:

рапорте оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по <адрес> ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.5), из которого следует, что ФИО13, согласившись на предложение неустановленного лица, в июле 2020 года, используя паспорт гражданина Российской Федерации подала заявление в налоговый орган и зарегистрировала на свое имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №. После регистрации ООО «ИМПУЛЬС» ИНН № ФИО13 на указанную организацию были открыты расчетные счета в том числе в ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк Синара «Дело», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Восточный Экспресс Банк», ПАО «Росбанк», Банк ВТБ (ПАО). Полученные документы, в банковских организациях документы были переданы ФИО13 третьим лицам (клиентские договора, печати, ЭЦП, ключи доступа к системам банк-клиент и т.д.). Фактически ФИО13, как директор ООО «ИМПУЛЬС» ИНН № финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла. Таким образом, в действиях ФИО13 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

постановлении следователя СЧ СУ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 219-224), согласно которого в отношении ФИО13 отказано в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «ИМПУЛЬС»;

постановлении следователя СЧ СУ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 226-228), согласно которого в отношении ФИО13 прекращено уголовное преследование в части приобретения в целях сбыта и сбыта электронного средства платежа, полученного в АО «Россельхозбанк» на ООО «ИМПУЛЬС», т.е по ч.1 ст. 187 УК РФ, в связи с отсутствием события преступления;

ответе на запрос из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заместителя руководителя ФИО3 (т.1 л.д. 9-11), согласно которому ООО «ИМПУЛЬС» за период ДД.ММ.ГГГГ гг. налоговые декларации по налогу на имущество не предоставлялись, в связи с чем камеральные проверки не проводились;

сведения о банковских счетах ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, полученные из Управления Федеральной налоговой службы по <адрес> (т.1 л.д.11), согласно которым на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН № открыты следующие банковские счета: ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Восточный экспресс банк» банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Модульбанк» банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Синара Банк» банковские счета №, №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» банковский счет №;

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ИМПУЛЬС» (т.1 л.д.159-172), из которой следует, что в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС» ОГРН: №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц – 305004<адрес>. Сведения об уставном капитале, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц – вид – уставной каптал, размер (в рублях) – 10 000. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО13, ИНН №, должность - генеральный директор. Основной вид деятельности – торговля оптовая неспециализированная;

письмо ПАО Банк Синара филиал «Дело» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.155-157), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ руководитель ООО «ИМПУЛЬС» ФИО13 обратилась с заявлением об открытии счета, предоставив Устав, решение № единственного участника Общества и выписку из ЕГРЮЛ. Документы для открытия счета приняты бывшим специалистом по работе с юридическими лицами дополнительного офиса «Курский» ПАО Банк Синара ФИО16. Офис располагался по адресу: <адрес> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ). На встрече подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, на основании которого ООО «ИМПУЛЬС» подключено к дистанционному банковскому обслуживанию. ДД.ММ.ГГГГ была выдана бизнес – карта № и карта физического лица №, промокодированный номер телефона +№. Мобильный банк подключался ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона +№;

письмо АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 152-153), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ подана заявка через канал поступления: локальные агенты от имени ФИО13. Встреча состоялась ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Банком была выпущена бизнес - карта № (встреча ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>);

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.1-130), согласно которому в указанный день осмотрены: копия юридического дела ООО «Импульс» ИНН №, оформленное в АО «Тинькофф банк» при открытии расчетного счета №; оптический диск CD-R, полученный из ПАО «Сбербанк», содержащий юридическое дело при открытии расчетного счета №, на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №; оптический диск CD-R, полученный из АО КБ «Модульбанк», содержащий юридическое дело при открытии расчетных счетов № и №, на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН <адрес>; оптический диск CD-R, полученный из АО «Банк Синара», содержащий юридическое дело при открытии расчетных счетов № и №, на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №; копия юридического дела ПАО «Импульс» ИНН №, оформленное в ПАО «Росбанк» при открытии расчетного счета №; Оптический диск CD-R, полученный из УФНС России по <адрес>, содержащий документацию при открытии юридического лица ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №; оптический диск CD-R, полученный из ПАО «ВТБ», содержащий выписку по расчетному счету №, на имя ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №; копия юридического дела ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, оформленное в ПАО «ВТБ» при открытии расчетного счета №; копия юридического дела ООО «ИМПУЛЬС» ИНН №, оформленное в ПАО «Совкомбанк» при открытии расчетного счета №;

при этом вышеуказанные юридические дела ООО «ИМПУЛЬС» содержат, в том числе сведения о предоставлении генеральным директором ООО «ИМПУЛЬС» ФИО13 правоустанавливающих документов на ООО «ИМПУЛЬС», заявления от генерального директора ООО «ИМПУЛЬС» – ФИО13 об открытии банковских счетов для ООО «ИМПУЛЬС», а так же сведения об открытых в выше названных банках, банковских счетах на ООО «ИМПУЛЬС», и сведения о произведенных по данным счетам банковских операциям;

из Устава ООО «ИМПУЛЬС», утвержденного решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.22-36), следует, что Общество создается с целью получения прибыли посредством осуществления коммерческой деятельности. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. К компетенции Генерального директора относится помимо прочего выдача доверенностей от имени Общества, открытие банковских счетов, подписание финансовых документов, распоряжение имуществом и средствами Общества;

Все вышеуказанные документы, предоставленные по следственным запросам налоговым органом и банками, на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по делу.

Согласно постановлению следователя СЧ СУ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 219-224), в отношении ФИО13 отказано в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «ИМПУЛЬС».

В соответствии с постановлением следователя СЧ СУ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 226-228), в отношении ФИО13 прекращено уголовное преследование в части приобретения в целях сбыта и сбыта электронного средства платежа, полученного в АО «Россельхозбанк» на ООО «ИМПУЛЬС», т.е по ч.1 ст. 187 УК РФ, в связи с отсутствием события преступления.

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО13 в совершении инкриминируемого преступления, при изложенных обстоятельствах, доказана, и суд, с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует действия ФИО13 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, по смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ под хранением в целях сбыта электронных средств, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами.

При этом, под правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им).

Как установлено в судебном заседании и следует из существа предъявленного обвинения, ФИО13, осуществив приобретение электронных средств, электронных носителей информации, передала их неустановленному лицу, то есть она фактически не осуществляла действий, связанных с хранением электронных средств, электронных носителей информации, в данном случае временное нахождение при себе электронных средств, электронных носителей информации, охватывается их сбытом, совершено с этой целью, а не с самостоятельным умыслом, направленным на их хранение.

При этом с учетом обстоятельств уголовного дела, когда ФИО13 непосредственно сразу же после приобретения электронных средств, электронных носителей информации, лично передала, сбыв их неустановленному лицу, а также ввиду отсутствия объективных доказательств фактически свидетельствующих о том, что ФИО13 принимались активные действия, направленные на хранение вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, суд приходит к выводу об исключении из обвинения элемента диспозиции «хранение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», как не нашедшего своего подтверждения в судебном заседании.

Суд считает, что при совершение преступления ФИО13 действовала с прямым умыслом, то есть осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления общественно - опасных последствий и желала их наступления.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО13 на учете у врача – нарколога, врача-психиатра не состояла и не состоит (т.2 л.д. 172, 174, 175, 176).

Кроме того, исследованные в суде данные о личности подсудимой, а также ее поведение в судебном заседания, свидетельствуют о том, что вменяемость ФИО13 у суда сомнений не вызывает, и она подлежит уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При определении вида и размера назначаемого наказания суд, в соответствии со ст.ст.43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО13, смягчающие обстоятельства по делу, данные о ее личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни ее семьи.

Назначая наказание по ч.1 ст.187 УК РФ, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, суд учитывает, что ФИО13 активно способствовала расследованию преступления, о чем свидетельствует оказание содействия органам предварительного расследования при проведении следственных и процессуальных действий, подробно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления, представила органу следствия информацию, имеющую значение для расследования преступления, в том числе о лицах, по указанию которых ею осуществляли противоправные уголовно-наказуемые действия, подробно указала об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также дала объяснение (т.1 л.д.12), в котором до возбуждении уголовного дела указала об обстоятельствах преступления, своих действиях, после чего на протяжении предварительного расследования давала об этом последовательные показания, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признается обстоятельствами смягчающими наказание; на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств, суд учитывает, что ФИО13 вину в совершении инкриминируемого преступления признала, раскаялась в содеянном, является инвалидом 3 группы по общему заболеванию бессрочно (по зрению) (т.2 л.д. 165-166), страдает рядом заболеваний, в том числе сахарным диабетом 2 типа, также суд учитывает нахождение на иждивении подсудимой на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка – сына ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, и оказание ему помощи в настоящее время, кроме того учитывает состояние здоровья близких родственников подсудимой ФИО13 – сыновей, сестры, а также то, что ее сын ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проходит военную службу в ВС РФ, является участником СВО, ветераном боевых действий, имеет ранения, награжден ведомственными наградами.

Кроме того, судом учитывается, что ФИО13 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб от соседей не поступало, к административной ответственности не привлекалась, на учете не состоит (т.2 л.д. 178).

Каких-либо конкретных сведений, отрицательно характеризующих подсудимую ФИО13, материалы дела не содержат.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО13 на основании ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В связи с наличием обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд при назначении наказания ФИО13 учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенного ФИО13 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, а также учитывая ее личность, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, как установлено нормами ч.6 ст.15 УК РФ.

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО13 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, целей наказания, указанных ст.43 УК РФ, данных о личности подсудимой ФИО13, наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, возложив на нее обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, два раза в месяц являться на регистрацию в день, установленный инспекцией.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО13 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимой, с учетом ее материального положения, а также поведения после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления, предоставлении органу следствия информации об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обозначение мест и механизма такого сбыта, а также сообщение сведений о неустановленном органом следствия лице, причастном к неправомерному обороту средств платежей, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным применить к ФИО13 положения ст. 64 УК РФ и не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

В соответствии с ч.6 ст. 132 УПК РФ, в случае имущественной несостоятельности лица, судебные издержки возмещаются за счет федерального бюджета.

Учитывая состояние здоровья ФИО13, которая является инвалидом 3 группы по зрению, страдает сахарным диабетом 2 типа, не имеет постоянного источника дохода, суд полагает, что взыскание с ФИО13 процессуальных издержек может существенно отразиться на ее материальном положении, в связи с чем, процессуальные издержки в размере 8 833 рубля, затраченные на выплату вознаграждения адвокату Ломаченко О.Н. в ходе предварительного расследования, не подлежат взысканию с ФИО13, а возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО13 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО13 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, два раза в месяц являться на регистрацию в день, установленный инспекцией.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО13 на период испытательного срока поручить уголовно-исполнительной инспекции по месту её жительства.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

оптический диск CD-R из ПАО «Сбербанк», оптический диск CD-R из АО КБ «Модульбанк», оптический диск CD-R из ПАО «Открытие», оптический диск CD-R из АО «Банк Синара», оптический диск CD-R из УФНС России по <адрес>, оптический диск CD-R из ПАО «ВТБ», копии юридических дел ООО «Импульс» ИНН №, оформленные в АО «Тинькофф банк», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк» - хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжать хранить в материалах уголовного дела - по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курском областном суде, через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья (подпись) М.А. Сверчкова

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка:

Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 15 января 2025 года обжалован не был, вступил в законную силу 31 января 2025 года. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-43/2025 (1-679/2024) Ленинского районного суда г. Курска УИД № 46RS0030-01-2024-009299-48.

<данные изъяты>

<данные изъяты>