Приговор № 1-76/2025 от 24 апреля 2025 г. по делу № 1-76/2025

УИД 23RS0045-01-2025-000172-65 дело № 1-76/2025


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Славянск-на-Кубани 25 апреля 2025 года

Славянский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Статва В.А.,

при секретаре Морозкиной Н.А.,

с участием

помощника прокурора Доценко В.В.,

подсудимой ФИО1,

её защитника адвоката Нагопетовой Н.С.,

(ордер № 053979 от 11.03.2025, удостоверение №5979 от 10.12.2013),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей: <адрес>, разведённой, имеющей на иждивении троих малолетних детей, с общим средним образованием, официально не трудоустроенной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Д.О.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1 на основании решения Государственного Учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Славянском районе Краснодарского края №33 от 07 февраля 2017 года, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 09 февраля 2017 года получила Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серии МК-10 № 0371431 на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек, фактически установленного размера доступных средств, на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек. После чего у ФИО1, достоверно знающей о том, что согласно положений статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», статьи 10 Федерального закона №72-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан», постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы Государственных учреждений – Государственное Учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Славянском районе Краснодарского края, расположенное по адресу: РФ, <...>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, в соответствии с законом только по тем направлениям, которые указаны в законе, в том числе и на улучшение жилищных условий, путем приобретения жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, возник умысел на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 25.11.2019, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, введя в заблуждение относительно правомерности и законности своих действий Кредитный потребительский кооператив «Гарантия» (далее по тексту КПК «Гарантия»), под предлогом строительства индивидуального жилого дома, находясь в помещении КПК «Гарантия», расположенном по адресу: РФ, <адрес>Б, <адрес>, заключила ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Гарантия» Договор целевого займа № 61-КПК, на сумму 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, указав в данном Договоре цель использования заемщиком потребительского кредита – строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: РФ, <адрес>, Прикубанское поселение, <адрес>, микрорайон «Солнечный». Кадастровый номер земельного участка – 23:27:1301000:11823, на основании Уведомления о соответствии, указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № 619 от 18 ноября 2019 года, и уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома № 19-10730-12.11.2019 от 12 ноября 2019 года, выданного Администрацией муниципального образования Славянский район. 25.11.2019, денежные средства целевого займа в размере 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, из Кредитного потребительского кооператива «Гарантия» были переведены на расчетный счет № <***>, открытый в Дополнительном офисе «Славянский» КБ «Кубань Кредит» ООО, владельцем которого является ФИО1, двумя переводами, согласно платежного поручения № 398 от 25.11.2019 в сумме 155 000 рублей, а так же платежного поручения №400 от 25.11.2019 в сумме 300 000 рублей, на общую сумму в размере 455 000 рублей, которая была снята с расчетного счета и получена 25.11.2019 ФИО1 в Дополнительном офисе «Славянский» КБ ООО «Кубань Кредит», по адресу: РФ, <адрес>. 25.11.2019, после оформления Договора целевого займа № 61-КПК от 25.11.2019, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законом, осознавая, что предоставляемые ею сведения об улучшении жилищных условий являются ложными и фактически жилищные условия своей семьи ею не улучшены, обратилась в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Славянском районе Краснодарского края, расположенное по адресу: РФ, <...>, где собственноручно написала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, указав цель направления средств – улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, в том числе приложила к заявлению пакет документов, необходимых для рассмотрения данного заявления. На основании представленных документов 23.12.2019 Государственным Учреждением – Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в Славянском районе Краснодарского края было вынесено решение №684 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала и направлении средств на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному подсудимой с КПК «Гарантия» на строительство жилья, в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек. 26.12.2019, точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек были переведены на расчетный банковский счет КПК «Гарантия», с целью погашения основного долга и уплату процентов по ранее заключенному с ФИО1 договору целевого займа за № 61-КПК от 25.11.2019. Не исполнив цели по улучшению жилищных условий, ФИО1 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала по собственному усмотрению, израсходовав их на личные нужды, чем причинила бюджету Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю (далее по тексту – ОСФР по Краснодарскому краю), являющегося распорядителем денежных средств материнского (семейного) капитала, имущественный ущерб в крупном размере на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, заявленный представителем потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю гражданский иск признала в полном объеме, далее воспользовалась положениями ст.51 Конституции РФ, просила огласить показания, данные ею ранее в ходе предварительного расследования.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимой ФИО1, согласно которым она свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159.2 УК РФ признала полностью и по существу заданных ей вопросов, а так же изложенных обстоятельств в постановлении от 28.06.2024 о возбуждении уголовного дела №12401030035000648 дала показания, что в её распоряжении имелся и в настоящий момент находится у неё на руках Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серии МК-10, за №0371431, в соответствии с которым она имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей 00 копеек. Указанный Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серии МК-10, за №0371431, выдан на основании решения ГУУ ПФ РФ в Славянском районе Краснодарского края, от 07.02.2017 г., за №33. Так, в 2019 году, в каком именно периоде это было, точно указать не может, она, работая в магазине по реализации пива от своей знакомой Солодовник Олеси узнала, что в Кредитном потребительском кооперативе «Гарантия», можно получить микрозайм на строительство жилого домовладения, при этом так же узнала, что данный микрозайм можно погасить средствами, полагающимися ей в соответствии с Государственным материнским семейным капиталом Серии МК-10 №0371431. Как именно, вернее в каком именно порядке осуществлялось оформление (сбор) всего пакета документов для Кредитного потребительного кооператива «Гарантии», а также для Пенсионного Фонда РФ она указать не может, так как не помнит. Но, помнит точно, что она посещала Нотариальную контору Славянского района Краснодарского края, расположенную по адресу: РФ, <адрес>, и посещала она её совместно с ФИО2, был ли там ФИО3, она пояснить не может, так как прошло уже более 4-х лет. Также она помнит, что посещала Отделение Пенсионного Фонда РФ в <адрес> совместно с ФИО2, присутствовал ли при этом ФИО3, она указать не может, так как не помнит. Она полностью подтверждает указанные в предъявленной ей для ознакомления светокопии договора купли-продажи земельного участка от 10 октября 2019 года сведения, она действительно подписывала указанный договор купли-продажи земельного участка от 10 октября 2019 года, она действительно приобретала земельный участок, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, продавцом которого являлся ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> земельного участка согласно указанного договора купли-продажи от 10 октября 2019 года составляла 7 000 (семь тысяч) рублей, что её очень удивило, когда она находилась с ФИО3 в МФЦ <адрес>. На момент подписания договора купли-продажи земельного участка от 10 октября 2019 года, в том числе подписания остальных документов, она с ними не ознакамливалась, подписывала всё очень быстро, ввиду чего в итоге была очень сильно удивлена, что оказывается земельный участок, имеющий кадастровый №, по адресу: РФ, <адрес>, продавцом которого являлся ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., стоил всего лишь 7 000 рублей. Стоимость в размере 7 000 (семь тысяч) рублей, указанная в договоре купли-продажи от 10 октября 2019 года, носит «символический» характер, естественно она является недостоверной, о чем она узнала уже гораздо позже. На самом деле, фактически она земельный участок, имеющий кадастровый №, по адресу: <адрес>, приобрела у ФИО4 примерно за 452 000 рублей, точную сумму указать не может, так как не помнит, но помнит абсолютно точно, что ФИО3 наличными денежными средствами она передала более 450 000 рублей, в этом она полностью уверена. На дату «10» октября 2019 - день составления и подписания договора купли-продажи земельного участка, имеющего кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, продавцом которого являлся ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с ее стороны и стороны ФИО4 естественно никакой оплаты цены указанного договора не осуществлялось, по той простой причине, что у нее попросту не было денежных средств в такой сумме, а именно более 450 000 (четырехсот пятидесяти тысяч) рублей, и взять ей их было неоткуда. Фактически передачу денежных средств в размере, превышающем 450 000 рублей за земельный участок, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, продавцом которого являлся ФИО4 она осуществила в тот самый день, когда обналичила денежные средства, то есть осуществила снятие наличной суммы со своего расчетного счета в офисе банка «Кубань Кредит», находящемся в <адрес>, по какой именно улице он находится, она указать не может, так как не помнит. И в этот же самый день, когда она получила наличные денежные средства в сумме, превышающей 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в офисе Банка «Кубань Кредит» в <адрес>, она их лично передала ФИО3 Местом, где она осуществляла передачу ФИО3 денежных средств в сумме, превышающей 450 000 рублей за приобретенный ею земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, продавцом которого являлся ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., точно являлся какой-то офис. Точное наименование улицы в <адрес>, на которой расположен офис, где она передавала наличные денежные средства в указанной сумме ФИО3, она назвать не может, но может показать на месте по памяти, если проехать конкретно на указанное место. Ознакомившись с предъявленной светокопией Уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилого строительства или садового дома, за №19-10730-12.11.2019, датированное 12 ноября 2019 года, составленное и заполненное на имя Главы муниципального образования <адрес>, она указала, что она данное Уведомление не заполняла, имеющаяся подпись и расшифровка подписи «Д.О.С.» в разделе №4 Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежит не ей, так как это не её подпись, кто ее подписал, ей неизвестно. Она подтверждает, что после снятия денежных средств (обналичивания) их с расчетного счета №, открытого в офисе КБ ООО «Кубань Кредит» г.Краснодар, расположенном по <адрес> в <адрес>, в этот же самый день, то есть «25» ноября 2019 года, ею были переданы денежные средства в указанных суммах гражданину ФИО3 за земельный участок, имеющий кадастровый №, по адресу: <адрес>, при этом выдавались ли ей какие-либо расписки на полученные денежные средства в указанных суммах от ФИО3, она указать не может, так как уже не помнит. Она полностью согласна с тем, что сам по себе договор купли-продажи земельного участка от 10 октября 2019 года о покупке ею у гражданина ФИО3 земельного участка по адресу: <адрес> носил исключительно формальный характер, в том числе с указанной ценой договора в размере 7 000 рублей, поскольку на самом деле она его приобрела у ФИО3 за полный оббьем денежных средств, снятых с её расчетного счета №, Банка КБ ООО «Кубань Кредит» г.Краснодар, в офисе, расположенном по ул.Ленина, 68 в г.Славянск-на-Кубани, по платежным поручениям №398 от 25.11.2019, на сумму 155 000 рублей, а также №400 от 25.11.2019, на сумму 300 000 рублей. Она полностью и адекватно осознает, что использование ею средств материнского (семейного) капитала, согласно Государственного сертификата на материнский (материнский) капитал, являлось замаскированным действием под видом цели строительства жилого домовладения, а на самом деле, указанные средства были израсходованы ею не целевым образом, а именно на покупку земельного участка, что делать было категорически запрещено. При этом с момента приобретения земельного участка она не осуществляла на нём никаких строительных, монтажных работ вплоть до настоящего времени, поскольку иных денежных средств у неё не имеется. Таким образом, она распорядилась средствами материнского (семейного) капитала не по целевому назначению, то есть не выполнила основную функцию по улучшению жилищных условий для своих троих малолетних детей. Никто, ни ФИО2, ни ФИО3 ей не разъясняли положения статей 7, а так же 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года - это она указать может точно. Полагает, что если бы нормы статей 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, соблюдались, то гражданин ФИО3 не смог бы получить от неё средства материнского (семейного) капитала в сумме 445 985 рублей 00 копеек. Она не снимает с себя вины в совершенном ею преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159.2 УК РФ, но желает дополнить, что самостоятельно бы она не смогла создать, собрать, а также оформить пакет документов на получение средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее Государственному сертификату под видом строительства жилого домовладения на земельном участке по адресу: <адрес>, микрорайон <адрес>, якобы для улучшения жилищных условий, не без непосредственной организации, а также участия ФИО3 и ФИО2 Поэтому она указала, что всю преступную схему по незаконному получению и расходованию средств материнского капитала по имеющемуся у неё в распоряжении Государственному сертификату Серии МК-11 № на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в которой она имела непосредственное участие, создали и использовали ФИО3 с ФИО2 Таким образом, она полностью признает свою вину в совершенном ею преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159.2 УК РФ, в чем искренне раскаялась.

Тщательно исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимой Д.О.С. в совершении инкриминируемого ей преступления помимо признательных показаний подсудимой подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями неявившихся в судебное заседание представителя потерпевшего ФИО5, свидетелей ФИО6, ФИО7, ФИО2, ФИО3 и ФИО8, а также другими, исследованными судом доказательствами.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО5 следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в должности – заместителя начальника отдела правового обеспечения юридического управления Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю (ОСФР по Краснодарскому краю), юридический и фактический адрес: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Хакурате, 8. На основании постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 30.04.2021г. №153п «О реорганизации территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации в Краснодарском крае» Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю было реорганизовано в форме присоединения к нему подведомственных территориальных органов ПФР, в том числе Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Славянском районе Краснодарского края. В соответствии с пунктом 3 указанного постановления права и обязанности присоединяемых к Отделению государственных учреждений переданы Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю в соответствии с законодательством Российской Федерации и передаточными актами. В соответствии с нормами Федерального закона от 14.07.2022 №236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (далее - Закон №236-ФЗ) с 01.01.2023г. Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю реорганизовано в форме присоединения к нему Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Согласно постановлению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2022г. №358п «О переименовании Отделения ПФР по Краснодарскому краю» Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю. Таким образом, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю является правопреемником Государственного учреждения- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю. Относительно обладателя Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал - гражданки ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: РФ, <...>, он дал показания, согласно которым в адрес Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю (ОСФР по Краснодарскому краю) поступил запрос от 23.05.2024г. №62/19565, из которого ОСФР по Краснодарскому краю стало известно, что в производстве ОМВД России по Славянскому району находится материал проверки по факту того, что гражданка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, использовала средства материнского (семейного) капитала не по целевому назначению. ОСФР по Краснодарскому краю было установлено, что ФИО1, являющаяся владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, серии МК-10 №0371431, выданного 09.02.2017 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Славянском районе Краснодарского края (далее - УПФР в Славянском районе), обратилась в УПФР Славянском районе с заявлением от 25.11.2019г. №652 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - МСК), в котором просила направить средства МСК, в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома. Д.О.С. была предоставлена следующая документация: договор целевого займа от 25.11.2019г. №61-КПК, заключенный с Кредитным потребительским кооперативом «Гарантия» (Далее - КПК «Гарантия»), на сумму 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) 00 рублей, в целях строительства жилого дома, по адресу: <адрес>, микрорайон «Солнечный» <адрес>; уведомление, от 12.11.2019г. №19-10730-12.11.2019, выданное Администрацией муниципального образования Славянский район, о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; справка от 25.11.2019г., выданная КПК «Гарантия», о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, в соответствии с которой по состоянию на 25.11.2019г. размер остатка ссудной задолженности Д.О.С. составляет 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; нотариальное обязательство от 25.11.2019г., в соответствии с которым Д.О.С., осуществляя строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, <адрес>, мкр.«Солнечный», <адрес>, обязуется в течение 6 (шести) месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Указанные документы соответствовали требованиям Федерального закона от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также п.13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007г. №862, в связи с чем УПФР в Славянском районе было принято решение от 23.12.2019г. №684 об удовлетворении заявления Д.О.С. от 25.11.2019г. №652 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 26 декабря 2019 года денежные средства в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек были перечислены ОПФР по Краснодарскому краю на расчетный счет КПК «Гарантия», в счет погашения задолженности Д.О.С. по договору займа от 25.11.2019. Позднее ОСФР по Краснодарскому краю стало известно, что Д.О.С. незаконно распорядилась материнским (семейным) капиталом на цели, не предусмотренные действующим законодательством. Материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (п.2 ст.2). Это не наличные денежные средства, которые выдаются на руки управомоченному лицу, а средства, аккумулирующиеся на счетах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, которые направляются на цели, предусмотренные Федеральным законом №256-ФЗ, путем перечисления их непосредственно на счета организаций - исполнителей услуг: на счета, открытые на имя физического лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения, в том числе организаций, выдающих займы на приобретение, либо строительство жилья; образовательных учреждений и др. Таким образом, обналичивание государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть получение денежного эквивалента наличными, лицом, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, является незаконным. Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являясь владелицей государственного сертификата на материнский (семейный капитал), серии МК-10 №0371431, выданного 09.02.2017 Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Славянском районе Краснодарского края путем предоставления документации, согласно вышеуказанного перечня с заведомо ложными сведениями в ОСФР по Краснодарскому краю, совершила хищение денежных средств в крупном размере на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек, тем самым, причинив Бюджету Российской Федерации, в лице ОСФР по Краснодарскому краю имущественный ущерб на указанную сумму. На основании изложенного просит по вышеуказанному факту привлечь Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., к уголовной ответственности, а также принять все необходимые меры к возмещению причиненного имущественного вреда на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО6 она работает главным бухгалтером в КПК «Гарантия» с 2004 года, указанная организация занимается кредитованием физических и юридических лиц, приемом сбережений пайщиков. Выдача займа происходит только пайщикам кооператива «Гарантия», перед тем как выдать займ, гражданин перед вступлением в кооператив, ознакамливается с уставными документами, условиями выдачи займа, после чего составляет письменное заявление с приложением светокопии паспорта. В дальнейшем правлением кооператива выносится решение о принятии гражданина в пайщики, и вносятся сведения в реестр, после чего пайщик оплачивает вступительные паевые взносы в размере 1000 рублей и обязательные паевой взнос 50 рублей. По факту получения займа под материнский (семейный) капитал на строительство жилого дома, процедура подачи документов происходит следующим образом: пайщик предоставляет светокопии паспортов, свидетельство о рождении детей, брака, сертификат МСК, справку из пенсионного фонда об остатке средств МСК, пенсионное страховое свидетельство, ИНН, выписку из реестра на право собственности, уведомление (разрешение) на строительство, банковские реквизиты, и заявление о предоставлении целевого займа. После чего ими проверяются поданные документы, и выносится решение о заключении договора целевого займа с пайщиком. После заключения договора и подписания всех документов КПК «Гарантия» осуществляет перевод денежных средств со счета кооператива на расчетный счет заемщика. После зачисления средств займа на счет пайщика, подготавливается пакет документов для предоставления в Пенсионный фонд на погашение займа средствами материнского капитала. Документы отдаются непосредственно заемщику, и он либо напрямую сдает их в Пенсионный фонд, либо направляет через МФЦ. Пенсионный фонд РФ проверяет поданный заемщиком пакет документов, выносит решение, после чего осуществляет перевод денежных средств материнского капитала на расчетный счет КПК «Гарантия» в счет погашения долговых обязательств заемщика по договору. Также ФИО6 указала, что согласно ФЗ №256-ФЗ от 29.12.2006 улучшение жилищных условий предусматривает только приобретение либо строительство нового жилого помещения, либо при реконструкции - расширение жилой площади уже имеющегося жилья. На приобретение земельных участков для строительства, ремонта уже имеющегося жилья без расширения жилой площади средства МСК не предназначены. По существу договора займа с Д.О.С., свидетель пояснила, что с подсудимой был заключен договор целевого займа №61-КПК от 25.11.2019, поручителем по данному договору выступала ФИО2, которая являясь риэлтором и сотрудничая с ФИО9, зачастую выступала поручителем граждан, которых он оформлял, так как КПК «Гарантия» выдает займы только при наличии залогового имущества или поручителя. Предметом настоящего договора являлось предоставление денежных средств заемщику в сумме 455 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, Прикубанское сельское поселение, <адрес>, микрорайон «Солнечный». Сбором документов занимался ФИО9, который на тот момент состоял в должности менеджера КПК «Гарантия», оформлением договора и внесением Д.О.С. в реестр пайщиков занималась она, на основании документов, предоставленных ФИО9, Д.О.С. были предоставлены документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, уведомление о соответствии (разрешение) на строительство жилого дома от администрации района, сертификат на материнский капитал. После проверки всех документов и заключения договора 25.11.2019 на счет Д.О.С., открытый в банке «Кубань-Кредит», были зачислены денежные средства в сумме 455 000 рублей. Изначально при составлении кредитного договора под материнский капитал, исходя из суммы самого МСК, рассчитывали основную сумму займа и проценты, чтобы выходила сумма МСК. Поэтому и предоставили Д.О.С. займ на сумму 455 000 рублей, а получили от ПФР денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек, куда вошли так же проценты за пользование займом. Кроме того, для Д.О.С. был подготовлен пакет документов для предоставления в ПФР, это уставные документы КПК, справка об остатке задолженности по кредиту, выписка из реестра пайщиков. Данные документы вместе с договором займа и платежным поручением, подтверждающим получение займа, Д.О.С. были предоставлены в ПФР. 26.12.2019 денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены ГУ Отделение ПФ РФ по КК на расчетный счет КПК «Гарантия» в счет погашения основного долга

Согласно показаний свидетеля ФИО7 она работает в должности руководителя группы установления материнского семейного капитала №11 в Славянском районе Фонда пенсионного и социального страхования с 2019 года. В группу помимо неё входят еще два специалиста. В её должностные обязанности входит определение права гражданина на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, рассмотрение заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, формирование сведений для выплаты средств МСК гражданам. С 2007 года в РФ действует закон ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. Данным законом предусмотрен порядок выделения денежных средств гражданам, имеющим детей, определен круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, определены направления расходования средств МСК. Согласно данного закона женщины имеют право получения МСК при рождении второго и последующих детей, а с 2020 года и первого ребенка. После рождения ребенка матери выдается соответствующий сертификат на определенную сумму государственной поддержки, которую она может потратить только на определенные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ. Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006 предусматривает несколько направлений расходования средств МСК - это улучшение жилищных условий, образование ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением ребенка до трех лет, формирование накопительной части пенсии мамы, социальная адаптация и интеграция в общество ребенка-инвалида. Улучшение жилищных условий как направление средств МСК включает в себя: оплата приобретаемого жилого помещения; погашение основного долга и уплата процентов по кредиту (займу) на приобретение либо строительство жилья; уплата первоначального взноса по кредиту на приобретение либо строительство жилья; участие в долевом строительстве; участие в жилищно-строительном кооперативе; строительство (реконструкция) объекта ИЖС в сумме на превышающей 50% средств МСК; проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС; компенсация затрат, понесенных на строительство/реконструкцию объекта ИЖС. 25.11.2019 ФИО1 через МФЦ подала в УПФР Славянского района заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенному с КПК «Гарантия». К данному заявлению были приложены: договор займа, уведомление о соответствии на строительство жилого дома; платежное поручение, подтверждающее получение ею заемных средств; справка о наличии задолженности перед КПК, а так же нотариальное обязательство об обязанности выделения долей в пользу детей в построенном доме в течение 6 месяцев после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию. На основании данных документов УПФР 23.12.2019 вынесено решение №684 об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами МСК. На основании данного решения и документов, предоставленных ФИО1, денежные средства её МСК в сумме 453 026 рублей были перечислены в адрес КПК «Гарантия» в целях погашения основного долга и уплаты процентов по займу, полученному ФИО1 на строительство индивидуального жилого дома. Перед вынесением вышеуказанного решения, пакет документов, предоставленных ФИО1, был проверен сотрудниками УПФР. Договор займа с КПК «Гарантия» был заключен целенаправленно на строительство жилого дома, что соответствовало направлению расходования МСК, предусмотренному Федеральным Законом, факт займа также подтвержден платежным поручением о перечислении ФИО1 денежных средств, согласно предоставленному уведомлению администрации, строительство дома ФИО1 было согласовано, необходимые документы были в комплекте, поэтому оснований в отказе ФИО1 на право распоряжения средствами МСК у сотрудников УПФР не возникло. Действующим законодательством в обязанности сотрудников ПФР не предусмотрено дальнейшее отслеживание целевого расходования средств МСК и контроль за выполнением обязательств гражданином, поэтому с момента оплаты задолженности ФИО1 перед КПК «Гарантия» никаких мероприятий сотрудниками ПФР в отношении неё не проводилось. Таким образом, ФИО1 распорядилась своими средствами МСК для погашения ранее полученного займа на строительство индивидуального жилого дома в КПК «Гарантия» в виде направления средств МСК на улучшение жилищных условий. Согласно ФЗ №256 от 29.12.2006 года улучшение жилищных условий предусматривает только приобретение либо строительство нового жилого помещения, либо при реконструкции - расширение жилой площади уже имеющегося жилья. На приобретение земельных участков, для строительства, ремонта уже имеющегося жилья без расширения жилой площади средства МСК не предназначены. Таким образом, если ФИО1 за средства МСК приобрела земельный участок, она неправомерно распорядилась положенными ей средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем Фонду пенсионного и социального страхования, как распорядителю денежных средств МСК, причинен материальный ущерб на сумму 453 026 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2 следует, что она осуществляла свою трудовую деятельность в должности секретаря у ИП ФИО9, который предоставлял различные юридические услуги как физическим, так и юридическим лицам. Среди прочих ИП ФИО9 предоставлял также услуги по оформлению различных договоров. Одним из основных контрагентов, которым оказывались юридические услуги, являлся КПК «Гарантия», расположенный по адресу: РФ, <адрес>«Б». Примерно в 2015-2016 годах, более точную дату указать не может, на электронной платформе «Авито» в сети Интернет ИП ФИО9 было размещено объявление «Оформление объектов недвижимости, помощь в оформлении материнского капитала». По данному объявлению в офис ИП ФИО9, ранее находящегося по адресу: РФ, КК, <адрес>, стали обращаться молодые семьи, а также молодые женщины с целью воспользоваться федеральными средствами материнского семейного капитала. В свою очередь в офисе ИП ФИО9 обратившимся гражданам объяснялось, что средствами материнского семейного капитала можно воспользоваться путем направления их на строительство индивидуального жилого дома, либо на ремонт того же самого жилого домовладения. То есть средствами материнского семейного капитала можно воспользоваться исключительно для улучшения жилищных условий, при этом земельный участок у данных, обратившихся лиц, уже должен был находиться в собственности, в том числе помимо находящегося в собственности земельного участка должно быть получено разрешение на строительство жилого домовладения на указанном земельном участке, выдаваемое администрацией МО Славянский район Краснодарского края. Также всем обратившимся к ИП ФИО9 подробно и доходчиво разъяснялось, что в г.Славянске-на-Кубани Славянского района КК находится КПК «Гарантия», располагающийся по адресу: РФ, КК, <...>, где можно оформить целевой займ на строительство жилого домовладения, который будет погашен за счет средств материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации. Далее обратившиеся лица, так называемые обладатели сертификата материнского (семейного) капитала, предоставляли в офис ИП ФИО9 пакет документов, необходимый для оформления целевого займа, а после проверки полноты предоставленных документов с потенциальными заемщиками направлялись в КПК «Гарантия» по ул.Красной 7«Б», в г.Славянск-на-Кубани Славянского района КК, непосредственно в котором затем уже осуществлялось оформление целевого займа. В КПК «Гарантия», расположенном по вышеуказанному адресу ФИО6, которая на тот период времени являлась главным бухгалтером КПК «Гарантия», в свою очередь подробно и абсолютно доходчиво разъясняла заемщикам правила использования целевого займа в соответствии с нормами Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей», в частности подробно разъясняла положения статьи 10 «Направление средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» указанного Федерального закона, по каким именно целям освоение средств материнского (семейного) капитала является законным, а на какие цели и направления расходование указанных средств будет являться незаконным. По истечении 7-8 рабочих дней на заемщиков осуществлялось оформление пакетов документов для получения в КПК «Гарантия» целевых займов, в виде денежных средств. В большинстве кредитных займов, оформленных в КПК «Гарантия», по указанию ИП ФИО9 свидетель выступала в качестве поручителя, при этом, за возврат заемных средств в КПК «Гарантия» она не переживала, так как была полная уверенность в том, что Пенсионный Фонд РФ гарантированно осуществит полное гашение суммы кредитов, выдаваемых обладателям сертификата материнского (семейного) капитала. На вопрос следователя, адресованный ФИО2: «Скажите, за то, что Вы являлись поручителем по оформляемым кредитным займам в ИП ФИО9, получали ли Вы какие-либо денежные вознаграждения от ИП ФИО9, либо от кого-то еще ? Если получали, то от кого именно и в каких именно суммах ? Каким способом Вы получали денежные займы, наличным, либо безналичным способом ?» Свидетель ФИО2 ответила, что за участие при оформлении кредитных (целевых) займов с обладателями сертификатов на МСК в качестве поручителя она каких-либо премий, денежных вознаграждений как от ИП ФИО9, так и от иных лиц не получала. Всю документацию, согласно соответствующих (документальных) пакетов при оформлении целевых займов, она всегда подписывала вместе с заемщиками либо в офисе ИП ФИО9 по ул.Школьной 201, в г.Славянск-на-Кубани, либо в помещении КПК «Гарантия» по ул.Красная 7 «Б», в <адрес> КК. Далее, главный бухгалтер КПК «Гарантия» ФИО6 сообщала лично ИП ФИО9 о том, что КПК «Гарантия» осуществил перечисление заемных (целевых) денежных средств на тот или иной лицевой счет заемщикам, обладателям сертификата материнского (семейного) капитала, открытых в банковском учреждении Дополнительном офисе «Славянский» ООО КБ «Кубань Кредит» по адресу: <...>. После чего, либо свидетель, либо сам ИП ФИО9 вместе с заемщиками (обладателями сертификата на получение материнского (семейного) капитала) направлялись в Дополнительный офис «Славянский» ООО КБ «Кубань Кредит», расположенный по вышеуказанному адресу, где осуществлялось снятие, то есть обналичивание денежных средств с лицевого счета заемщика, т.е. обладателя сертификата материнского (семейного) капитала в указанном банковском учреждении. После снятия денежных средств с расчетного счета заемщика (обладателя сертификата материнского (семейного) капитала) в Дополнительном офисе «Славянский» ООО КБ «Кубань Кредит», расположенном по вышеуказанному адресу, заемщик, чаще всего вместе с нею, либо ИП ФИО9 с целью получения процентов за пользование займом, так как изначально КПК «Гарантия» рассчитывала сумму процентов, которая набежит до того момента, когда Пенсионный фонд РФ перечислит средства материнского капитала на счет КПК «Гарантия», и просила их проконтролировать данный процесс. Сумма процентов, которую передавал ИП ФИО9 в КПК «Гарантия» варьировалась от 10 до 20 процентов от суммы материнского капитала, более никаких денежных средств с заемщика ИП ФИО9 с её участием не брали, то есть оставшаяся сумма денежных средств материнского (семейного) капитала оставалась у обладателей сертификатов материнского (семейного) капитала. На вопрос следователя, адресованный ФИО2: «Уточните, что является суммой процентов, естественно в денежном эквиваленте, которую передавал ИП ФИО9 в КПК «Гарантия» ? Данный процент, варьирующийся от 10 до 20 от суммы материнского семейного капитала, какими именно договорными обязательствами обговаривался ? Какими договорами, заключенными между ИП ФИО9 с КПК «Гарантия» закреплялась (обосновывалась, определялась) сумма от 10 до 20 процентов, соответственно в денежном эквиваленте? Имелись ли фактически какие-либо договорные обязательства между ИП ФИО9 и КПК «Гарантия» в лице председателя правления КПК «Гарантия» ФИО11, оформленные соответствующим образом, т.е. на бумажных носителях, соответственно подписанные обеими сторонами договорных отношений ? Видели ли Вы данные договора, заключенные между ИП ФИО9 и КПК «Гарантия», ознакамливались, ли Вы с ними лично ? Каким способом наличным, безналичным (посредством банковских перечислений) осуществлялась передача денежных средств, являющихся процентом за пользование займом ИП ФИО9 в КПК «Гарантия» в лице Председателя правления ФИО11 ?» Свидетель ФИО2 ответила, что сумма за пользование кредитом целевого займа, варьирующаяся в размере 10-20 %, обусловлена договорными обязательствами, отраженными в Договорах целевого займа. Так, например по договору целевого займа №61-КПК от 25.11.2019 с ФИО1 Никаких договоров между ИП ФИО9 с КПК «Гарантия» о том, что необходимо забирать процент за получение кредитного (целевого) займа с обладателей сертификатов материнского (семейного) капитала от общей суммы не было. ИП ФИО9 после получения денежных средств в наличном виде (процента за пользование целевым кредитом КПК «Гарантия») от заемщиков, вместе с пакетами документов просто отвозил в КПК «Гарантия» и передавал документы вместе с денежными средствами в виде процентов в размере от 10 до 20 в КПК «Гарантия». Какие-то договорные обязательства по оформлению (сбору пакетов) документов между ИП ФИО9 и КПК «Гарантия» фактически были, но лично она с ними никогда не ознакамливалась, поскольку состояла в должности секретаря-курьера, ввиду чего обширного доступа к документации у неё не было. Передача денежных средств в виде 10-20 процентов, которые ИП ФИО9 получал от заемщиков (обладателей сертификатов материнского (семейного) капитала в виде наличных, он передавал сам лично с пакетами документов в КПК «Гарантия», как она понимала лично ФИО6, поскольку ФИО6 являлась главным бухгалтером КПК «Гарантия». На вопрос следователя, адресованный ФИО2: «Вам известно такое лицо, как ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: РФ, КК, <адрес>? Если известно, то при каких именно обстоятельствах Вам оно стало известно? Поддерживаете ли Вы с ФИО3 какие-либо отношения (дружеские, служебные, рабочие), по настоящее время? Связан ли ФИО3 с ИП ФИО9, если связан, то в какой именно степени, в области чего связан?» Свидетель ФИО2 ответила, что она ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., хорошо знает, так как ФИО3 являлся компаньоном ИП ФИО9 в области земельных отношений, разрешений на строительство жилых домовладений. Также ФИО3 приводил в офис ИП ФИО9 обладателей сертификата материнского (семейного) капитала для приобретения земельных участков, строительства жилых домовладений и т.д. Каких-либо отношений с ФИО3 с 2021 года она не поддерживает, не общается. Естественно ФИО3 был тесно связан с ИП ФИО9, в том числе по вопросам получения средств по сертификатам материнского (семейного) капитала. На вопрос следователя ФИО2: «Вам знакома такая личность, как Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающая по адресу: <...>? Если знакома, то при каких именно обстоятельствах гражданка ФИО1 Вам известна? Поддерживаете ли Вы какие-либо отношения с ФИО1 по настоящее время?» Свидетель ФИО2 ответила, что в офис ИП ФИО9 обращалось очень много людей по тем, либо иным вопросам, поэтому в настоящий момент она что-либо сказать насчет ФИО1 не может, так как не помнит. На вопрос следователя ФИО2:«В ходе настоящего допроса в качестве свидетеля по уголовному делу №12401030035000648 Вы показали, что Вы в большинстве кредитных займов, оформленных в кредитно потребительском кооперативе «Гарантия» по указанию ИП ФИО9 выступали в качестве поручителя, скажите с чем это связано? И почему поручителем в ходе оформления кредитных займов с обладателями сертификата материнского (семейного) капитала являлись только Вы? У ИП ФИО9 не было более других лиц для оформления их поручителями? Оформлялись ли на Ваши анкетные (паспортные) данные какие-либо доверенности для представления интересов заемщиков (обладателей сертификатов материнского семейного капитала), если оформлялись, то по чьей инициативе, если по указанию, то чьи это были указания ?» Свидетель ФИО2 ответила, что поручителем при получении кредитных целевых займов обладателями сертификатов материнского (семейного) капитала при оформлении пакетов для КПК «Гарантия» она была исключительно по указанию ИП ФИО9, при этом какого-либо денежного вознаграждения она от ИП ФИО9 не получала. На вопрос следователя ФИО2: «Вы сами посещали место нахождения земельного участка по адресу: <адрес>, микрорайон «Солнечный», совместно с Д.О.С., до или после получения целевого займа Д.О.С. в Кредитном потребительском кооперативе «Гарантия»? Интересовались ли в дальнейшем у Д.О.С., осуществляет ли она строительство жилого домовладения на вышеуказанной территории?» Свидетель ФИО2 ответила, что Д.О.С., она вообще не помнит, но земельные участки, расположенные на <адрес> «Солнечный» в <адрес> КК, она посещала. Так, например в 2024 году, она указанные земельные участки не посещала, но насколько она слышала, что никакого строительства там не ведется, там все давно уже поросло травой, никто там ничего не строит, и не строил.

В ходе дополнительного допроса свидетель ФИО2 пояснила, что до проведения настоящего дополнительного допроса в качестве свидетеля, и в момент его проведения по уголовному делу в отношении нее со стороны кого-либо никакого давления (морального, психологического, физического) не оказывалось и не оказывается. На вопрос следователя, адресованного ФИО2: «Скажите Вам знакома гражданка Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная и проживающая по адресу: РФ, <адрес>, если знакома, то при каких обстоятельствах Вы с ней познакомились?» Свидетель ФИО2 ответила, что она не может в точности сказать, знакома ей гражданка Д.О.С., либо нет, но может точно указать, что по фамилии имени и отчеству она такую гражданку не помнит. На вопрос следователя, адресованного ФИО2: «Вам известно за какую именно сумму денежных средств гражданином ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, был продан(реализован) принадлежащий ему земельный участок, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, Микрорайон «Солнечный», имеющий кадастровый № гражданке ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, если сумма указанная в светокопии Договора купли-продажи земельного участка от 10 октября 2019 года, составленного в <адрес>, составляет 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек?» Свидетель ФИО2 ответила, что за какую именно сумму денежных средств ФИО3 был продан (реализован) вышеуказанный земельный участок гражданке Д.О.С. она ответить не может, так как не знает. На вопрос следователя, адресованный ФИО2: «Вам что-нибудь известно о том, что гражданка Д.О.С. приобрела у гражданина ФИО3 земельный участок, расположенный по <адрес>, Микрорайон «Солнечный», <адрес> в <адрес>, стоимость которого превышала 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек о том, что указанная сумма денежных средств являлись средствами материнского(семейного) капитала, которую Д.О.С. передала в полном объеме гражданину ФИО3?» Свидетель ФИО2 ответила, что ей ничего неизвестно о том, что гражданка Д.О.С. приобрела у гражданина ФИО3 земельный участок, расположенный по <адрес>, Микрорайон «Солнечный» в <адрес>, стоимость которого составляла более 450 000 (четырехсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, ей также ничего неизвестно о том, что Д.О.С. передавала ФИО3 денежные средства за приобретенный у него земельный участок в указанной сумме. На вопрос следователя, адресованный ФИО2: «При оказании Вами содействия гражданке Д.О.С. в подготовке и оформлении необходимого пакета документов для Кредитного потребительского кооператива «Гарантия», а в последующем и передачи соответствующих документов в Отделение Пенсионного Фонда РФ в Славянском районе, разъяснялись ли Вами нормы статей 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», за №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, а именно то, что обладатель Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал не имеет права расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на приобретение земельного участка под строительство жилого дома?» Свидетель ФИО2 ответила, что при оказании содействия в подготовке и оформлении необходимого пакета документов для Кредитного потребительского кооператива «Гарантия», а в последующем и передачи соответствующих документов в Отделение Пенсионного Фонда РФ в Славянском районе, нормы статей 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года ею гражданке Д.О.С. не разъяснялись, так как это не входило в ее обязанности.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО3 с 2008 он был оформлен индивидуальным предпринимателем. Основным видом его деятельности являлось оказание юридических услуг, сбор документов и подготовка их на регистрацию в многофункциональный центр, а уже с 2020 года и по настоящее время он является самозанятым. Примерно с 2008 года у него в собственности находилась доля в размере 16 гектар, земельный участок в границах х.Прикубанский Славянского района, которыми являлись земли бывшего ЗАО «Прикубанское», земли сельскохозяйственного назначения. Указанная земельная доля площадью 16 гектар была разделена на несколько земельных участков. Назначение земельных участков – земли сельскохозяйственного назначения. На данном земельном участке он разместил рекламный баннер о реализации земельных участков различных площадей. Впоследствии на поданное им заявление на данном участке силами «Кубаньэнерго» было проведено электричество, а именно установлена подстанция и проведена линия электропередач на бетонных опорах. Газоснабжение и водоснабжение на земельных участках отсутствовало. С целью приобретения земельных участков к нему в офис, расположенный по ул.Школьной, 290 в г.Славянск-на-Кубани Славянского района, а также по телефону начали обращаться граждане с целью приобретения объектов недвижимости, т.е. земельных участков. В том числе, помимо реализации, принадлежащих ему земельных участков, он так же оказывал услуги по подготовке необходимых пакетов документов для их подачи в Управление архитектуры МО Славянский район Краснодарского края для получения уведомления (разрешения) о планируемом строительстве. Реализацию гражданам, желающим приобрести принадлежащие ему земельные участки, он осуществлял по стоимости равной 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек за участок площадью 10 соток. Так как принадлежащие ему земельные участки по категории земель являлись землями сельскохозяйственного назначения, соответственно цена была значительно ниже стоимости земель категории под индивидуальное жилищное строительство. После реализации гражданам принадлежащих ему земельных участков он оказывал услуги по переводу земель из сельскохозяйственного назначения в земли под индивидуальное жилищное строительство, с целью дальнейшего строительства на указанных земельных участках индивидуальных жилых строений (жилых домовладений), объектов недвижимости. Все вышеуказанные действия он совершал на основании нотариальных доверенностей, оформленных на его анкетные данные, получал ли он за данные оказываемые им услуги денежные средства от граждан, которые приобретали принадлежащие ему земельные участки, он в настоящий момент указать не может, так как не помнит по истечению значительного срока времени. После реализации принадлежащих ему земельных участков, оказания юридической помощи в оформлении документов для перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли под индивидуальное жилищное строительство и получения в Управлении архитектуры администрации МО Славянский район Краснодарского края уведомлений о планируемом строительстве по доверенности, граждан, которые обращались к нему в офис, он никогда больше не видел. О том, что в дальнейшем, после оформления им вышеуказанной документации, вышеуказанные граждане оформляли в КПК «Гарантия» целевые займы на строительство объекта недвижимости, ему не было известно. Что касается ФИО2, он может указать, что данная женщина ему знакома, так как иногда она ему звонила на его абонентский номер телефона и сообщала, что есть граждане, желающие получить в Управлении архитектуры администрации МО Славянский район уведомления о строительстве, которым он в свою очередь оказывал помощь. Гражданин ФИО9 ему также знаком, однако никаких тесных деловых, коммерческих отношений у него с указанным лицом не было. На вопрос следователя, адресованный ФИО3: «Вы знакомы с гражданкой Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, если знакомы то при каких обстоятельствах Вы познакомились с Д.О.С.? Поддерживаете ли Вы на текущий момент какие-либо отношения с гражданкой Д.О.С.?» Свидетель ФИО3 ответил, что по фамилии, имени и отчеству, он в настоящий момент указать не может, знаком ли он с Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, либо не знаком, по указанным анкетным данным, он такую гражданку не помнит. На вопрос следователя, адресованный ФИО3: «Вам для ознакомления предъявлена светокопия договора купли-продажи земельного участка от 10 октября 2019 года, составленного в <адрес> между Вами и гражданкой Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <адрес>. Предметом указанного договора Вы - продавец продаете, а Д.О.С.- покупатель приобрела у Вас земельный участок, площадью 948 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, микрорайон «Солнечный», кадастровый номер земельного участка 23:27:1301000:11823, категория земельного участка – земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения. Цена договора купли-продажи земельного участка от 10 октября 2019 года составляет 7 000 (семь тысяч) рублей. На оборотной стороне предъявленного Вам Договора купли-продажи земельного участка от 10.10.2019 имеются рукописные расшифровки фамилии, имени и отчества, а так же рукописные подписи, среди которых напротив графы «Продавец» имеется рукописная расшифровка подписи «ФИО3», рукописная подпись. Вы подписывали Договор купли-продажи земельного участка от 10 октября 2019 года? На предъявленной Вам для ознакомления светокопии Договора от 10.10.2019 рукописный текст расшифровки подписи «ФИО4», сделан Вашей рукой, т.е. Вами?» Свидетель ФИО4 ответил, что он ознакомился с предъявленной ему для ознакомления светокопией Договора купли-продажи земельного участка от 10.10.2019 и может с уверенностью указать, что действительно указанный Договор купли-продажи земельного участка от 10.10.2019 он подписывал, на указанной светокопии Договора действительно его подпись. Также он указал, что подпись и расшифровка подписи «ФИО3» на указанной светокопии Договора купли-продажи земельного участка от 10.10.2019, составленного в <адрес>, действительно принадлежат ему. На вопрос следователя ФИО3: «Согласно предъявленной Вам для ознакомления светокопии Договора купли-продажи земельного участка от 10.10.2019, с которой Вы были ознакомлены, в Разделе Цена Договора указана стоимость в размере 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек. Таким образом, Вы- продавец земельного участка, площадью 948 кв.м., находящегося по адресу: РФ, <адрес>, микрорайон «Солнечный», кадастровый номер земельного участка 23:27:1301000:11823, категория земельного участка – земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения, реализовали его гражданке Д.О.С. за 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, Вы подтверждаете сведения, указанные в светокопии Договора купли-продажи земельного участка от 10.10.2019, а именно стоимость земельного участка в размере 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек?» Свидетель ФИО3 ответил, что он полностью подтверждает Цену Договора в размере 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек. Он действительно продал, принадлежащий ему вышеуказанный земельный участок гражданке Д.О.С. за 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек. На вопрос следователя ФИО3: «Каким образом была осуществлена Вам оплата в размере 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек гражданкой Д.О.С. за приобретенный у Вас земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу?» Свидетель ФИО3 ответил, что гражданкой Д.О.С. была осуществлена оплата в его адрес за приобретенный ею у него земельный участок наличным образом, т.е. Д.О.С. передала ему в руки наличные денежные средства в сумме 7 000 (семь тысяч) рублей. На вопрос следователя ФИО3: «Вам для ознакомления предъявлена светокопия Уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 12 ноября 2019 года №19-10730-12.11.2019 на имя Главы муниципального образования <адрес> ФИО12, заполненная рукописным текстом, подписанная Представителем по доверенности 23АА 9707216 ФИО3 Вы осуществляли заполнение указанного Уведомления от 12 ноября 2019 года, за №19-10730-12.11.2019 на имя главы МО <адрес> ФИО12 и подписывали её? Понятен ли Вам данный вопрос?» Свидетель ФИО3 ответил, что, да, действительно Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 12.11.2019 №19-10730-12.11.2019 на имя Главы муниципального образования Славянский район ФИО12 он лично заполнял, а также его и подписывал, поскольку являлся доверенным лицом гражданки Д.О.С. согласно оформленной нотариальной доверенности. Данный факт он полностью подтверждает. На вопрос следователя ФИО3: «Вам для ознакомления предъявлена светокопия Заявления о рассмотрении уведомления о планируемых строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: РФ, <адрес>, микрорайон «Солнечный», <адрес>, кадастровый номер участка 23:27:1301000:11823, площадью 948 кв.м., на которой имеется рукописный текст «Представитель по доверенности <адрес>6 от 10.10.2019 ФИО4», рукописная подпись ФИО4, составленного на имя Главы МО Славянский район ФИО12 за №19-10730-12.11.2019. Скажите, Вами было составлено и подписано указанное Заявление, светокопия которого Вам была предъявлена для ознакомления? Понятны ли Вам данные вопросы ?» Свидетель ФИО3 ответил, что, да, действительно им составлялось (заполнялось) и подписывалось Заявление о просьбе рассмотреть уведомление о планируемых строительстве или реконструкции, зарегистрированное за №19-10730-12.11.2019, данный факт он полностью подтверждает. На вопрос следователя ФИО4: «Получали ли Вы от гражданки ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежные средства в сумме более 450 000 рублей за реализацию ранее принадлежащего Вам земельного участка, расположенного по адресу: РФ, КК, <адрес>, Микрорайон «Солнечный», <адрес>? Понятен ли Вам данный вопрос?» Свидетель ФИО4 ответил, что за реализацию принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: Славянский район, х.Прикубанский, Микрорайон «Солнечный», ул.Солнечная, 17, от гражданки ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, он получил денежные средства в сумме 7000 (семи тысяч) рублей 00 копеек и не более.

Оценивая оглашенные показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд находит их логичными и последовательными, взаимодополняющими друг друга.

При оценке вышеуказанных доказательств на предмет их достоверности, суд принимает во внимание расхождение показаний подсудимой Д.О.С. и свидетеля ФИО3 в части стоимости земельного участка, переданного подсудимой.

Согласно протоколу очной ставки от 05.12.2024 в рамках предварительного следствия по уголовному делу в соответствии со статьями 164, 192 УПК РФ проведена очная ставка между обвиняемой Д.О.С. с участием защитника (адвоката) Нагопетовой Н.С. и свидетелем ФИО3 На вопрос Д.О.С.: «Скажите, за какую фактическую сумму денежных средств Вы приобрели у ФИО3 земельный участок, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес> ?» Д.О.С. ответила, что земельный участок, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, она приобрела у ФИО3 за денежные средства в сумме около 453 026 рублей 00 копеек (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть рублей). На вопрос Д.О.С.: «Кому именно Вы передавали наличные денежные средства в сумме, превышающей 450 000 рублей за приобретенный Вами земельный участок, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: РФ, <адрес>?» Д.О.С. ответила, что наличные денежные средства в сумме, превышающей 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, за земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, она передавала лично гражданину ФИО3, в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, примерно в конце ноября 2019-2020, точный год не помнит. На вопрос Д.О.С. «За переданные Вами наличные денежные средства в сумме, превышающей более 450 000 рублей, выдавалась ли Вам Расписка о получении денежных средств в указанной сумме гражданином ФИО3 ?» Д.О.С. ответила, что за переданные ею наличные денежные средства в сумме, превышающей 450 000 рублей за приобретенный ею земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в настоящий момент она не может в точности сказать выдавались ли какие-либо расписки от ФИО3, но ФИО3 выдавалась ей Выписка из ЕГРН «Росреестр» в офисе по <адрес> в <адрес>, точный адрес указать не может. На заданные вопросы ФИО3, последний показал, что с показаниями обвиняемой Д.О.С. он не согласен в части о том, что он реализовывал, ранее принадлежащий ему земельный участок Д.О.С. за сумму средств, превышающую 450 000 рублей, потому как на самом деле он реализовал земельный участок гражданке Д.О.С., расположенный по адресу: <адрес>, за 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, не более и не менее, при этом данная стоимость указанного земельного участка указана в договоре купли-продажи от 10.10.2019.

Вместе с тем, выявленное противоречие суд находит не влияющим на квалификацию действий Д.О.С., поскольку по данному делу установлен факт неправомерного распоряжения подсудимой средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований действующего законодательства, так как данные средства не были направлены на строительство жилого дома, как было заявлено подсудимой при обращении в УПФР <адрес>.

Кроме того, вина Д.О.С. в совершении инкриминируемого ей деяния в полной мере подтверждается другими, исследованными в судебном заседании доказательствами:

- Заключением эксперта №173-04-00001 от 03.09.2024, согласно которому в рамках предварительного следствия по уголовному делу №12401030035000648, назначена и проведена оценочная судебная экспертиза, согласно которой установлено, что рыночная стоимость земельного участка, кадастровый №, расположенного по адресу: РФ, <адрес>, площадью 948+/-11, по состоянию на 02.09.2024 составляет 945 744 (девять сорок пять тысяч семьсот сорок четыре) рубля;

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.09.2024, согласно которому в соответствии со ст.164, ч.1 ст.176, частями 2-4 и 6 ст.177 УПК РФ, произведен осмотр документов, полученных из ОСФР в <адрес>: Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 23.12.2019 №684, оформленное на 1-м листе, формата А-4; Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от Д.О.С., оформленное на 2-х листах, формата А-4; Паспорт гражданина РФ на Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 0314 №598726, выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Договор целевого займа №61-КПК от 25.11.2019, г.Славянск-на-Кубани, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «Гарантия» и Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 3-х листах, формата А-4; Справка о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате процентов за пользование займом от 25.11.2019, подписанная ФИО11 КПК «Гарантия», на 1-м листе, формата А-4; Платежное поручение №398 от 25.11.2019 на сумму 155 000,00 рублей о перечислении денежных средств в сумме 155 000,00 рублей от КПК «Гарантия» в адрес Д.О.С. на расчетный счет №, на 1-м листе, формата А-4; Платежное поручение №400 от 25.11.2019 на сумму 155 000,00 рублей о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 рублей от КПК «Гарантия» в адрес Д.О.С. на расчетный счет №, на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ Кредитный потребительский кооператив «Гарантия», Основной государственный регистрационный номер 1042327421817, Государственный регистрационный номер 2122370026689, на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство Кредитный потребительский кооператив, запись №91 от 18.07.2011, на 1-м листе, формата А-4; Обязательство 23АА 9771302, выданное 25.11.2019, <адрес>, Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1-м листе, формата А-4; Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес>-12.11.2019 от 12.11.2019 на имя Главы муниципального образования <адрес> ФИО12 от Д.О.С., <адрес>, на 3-х листах, формата А-4; Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, формата А-4;

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.09.2024, согласно которому в соответствии со ст.164, ч.1 ст.176, частями 2-4 и 6 ст.177 УПК РФ, произведен осмотр документов, полученных из КПК «Гарантия»: Заявление ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в Кредитный потребительский кооператив «Гарантия», по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная, 7«Б», офис №5, от 25 ноября 2019 года о вступлении в члены Кредитного потребительского кооператива «Гарантия», на 1-м листе, формата А-4; Протокол №87 Заседания Правления Кредитно- потребительского кооператива «Гарантия» от 25.11.2019 о приеме в члены КПК «Гарантия» Д.О.С., на 1-м листе, формата А-4; Решение председателя правления ФИО11 №61-КПК от 25.11.2019 о выдаче займа Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подписанное ФИО11, с оттиском круглой печати «Гарантия», на 1-м листе, формата А-4; Заявление Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о предоставлении ей целевого жилищного микрозайма в сумме 455 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: РФ, <адрес> микрорайон «Солнечный», на имя Председателя правления КПК «Гарантия» ФИО11, на 1-м листе, формата А-4; Оценка платежеспособности члена кредитного кооператива (пайщика), лиц, предоставляющих поручительство, при получении ипотечного займа (в том числе с его возвратом за счет средств материнского (семейного) капитала), на Д.О.С., на 1-м листе, формата А-4; Приложение №3 Акт оценки заемщика, специалистом ФИО6, на оборотной стороне имеется Заключение: рекомендуется рассмотреть вопрос о выдаче займа ФИО1 в сумме 455 000 рублей на срок 4 месяца, по ставке 17% годовых, под поручительство, рукописная подпись ФИО6, на 1-м листе, формата А-4; Договор целевого займа №61-КПК от 25.11.2019, г.Славянск-на-Кубани, заключенный между Кредитным потребительским кооперативом «Гарантия» и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сумма займа 455 000, 00 рублей, на 4-х листах, формата А-4; Заявление на предоставление Транша к Договору целевого займа №61-КПК от 25.11.2019, заключенному между: КПК «Гарантия» - Заимодавец и Д.О.С. – Заемщиком. Сумма транша 155 000 рублей, на 1-м листе, в формате А-4; Заявление на предоставление Транша к Договору целевого займа №61-КПК от 25.11.2019, заключенному между КПК «Гарантия» - Заимодавец и Д.О.С. – Заемщиком. Сумма транша 300 000 рублей, на 1-м листе, в формате А-4; Договор поручительства №61-КПК от 25.11.2019, составленный между Кредитным потребительским кооперативом «Гарантия» и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2-х листах, формата А-4; Анкета(досье) клиента – физического лица, на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, зарегистрированную по адресу: РФ, <адрес>, на 2-х листах, формата А-4; Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, за №19-10730-12.11.2019, от 12.11.2019 на имя Главы муниципального образования Славянский район ФИО12, от Д.О.С., <адрес>, на 3-х листах, формата А-4; Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, от 18.11.2019 №619, подписанное исполняющим обязанности начальника управления архитектуры, главного архитектора администрации МО Славянский район ФИО13, имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати «Управление архитектуры», адресованное Д.О.С., о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 23:27:1301000:11823 РФ, <адрес>, Прикубанское сельское поселение <адрес>, мкр.«Солнечный», <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Обязательство 23АА 9771302, выданное 25.11.2019, <адрес> Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1-м листе, формата А-4; Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, кадастровый номер 23:27:1301000:11823, на 4-х листах, формата А-4; Договор купли-продажи земельного участка, от 10 октября 2019 г., составленный в <адрес>, с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированным по адресу: РФ, <адрес> (Прикубанского поселения), <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о расторжении брака между ФИО14 и ФИО15, дата выдачи 24 июня 2014 г., на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о расторжении брака между ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата выдачи 06 июня 2018 г., на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о рождении ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о рождении ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, формата А-4; Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, Серия МК-10 №0371431, на Д.О.С., паспорт серии 0314 №598726, выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 18.07.2014, на 1-м листе, формата А-4; Страховое свидетельство Обязательного пенсионного страхования 153-905-342 62 на Д.О.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения г.Славянск-на-Кубани Краснодарский край, на 1-м листе, формата А-4; Платежное поручение №398 от 25.11.2019, на сумму 155 000,00 рублей о перечислении денежных средств в сумме 155 000,00 рублей от КПК «Гарантия» в адрес Д.О.С. на расчетный счет №<***>, имеется прямоугольная отметка о проведении операции 25.11.2019 ПАО Сбербанк, имеется оттиск круглой печати КПК «Гарантия», копия верна, на 1-м листе, формата А-4; Платежное поручение №400 от 25.11.2019 на сумму 300 000,00 рублей о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 рублей от КПК «Гарантия» в адрес Д.О.С. на расчетный счет №, имеется прямоугольная отметка о проведении операции 25.11.2019 ПАО Сбербанк, имеется оттиск круглой печати КПК «Гарантия», копия верна, на 1-м листе, формата А-4; Платежное поручение №654964 от 26.12.2019, на сумму 453 026 рублей 00 копеек о перечислении денежных средств в сумме 453 026 рублей от УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>) в адрес Кредитного потребительского кооператива «Гарантия» на расчетный счет 40№, назначение платежа – Перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Д.О.С., в соответствии с договором займа №-КПК от 25.11.2019, имеется прямоугольная отметка о проведении операции 26.12.2019 ПАО Сбербанк, Исполнено, на 1-м листе, формата А-4; Справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части), по состоянию на 07 ноября 2019 г., на Д.О.С., подписанная Заместителем начальника управления ПФР ФИО18, имеется оттиск круглой печати «Отдел назначения пересчета пенсий и ОППЗЛ №3, на 1-м листе, формата А-4;

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2024, согласно которому в соответствии со ст.164, ч.1 ст.176, частями 2-4 и 6 ст.177 УПК РФ, произведен осмотр документов, полученных из Территориального отдела №13 Филиала ФГБУ «ФКР Росреестра» по Краснодарскому краю: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости из Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по <адрес> от 23.05.2024, №КУВИ-001/2024-139855683, в отношении Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: РФ, <адрес>, за период с 01.01.2018 по 23.05.2024, о принадлежности объектов недвижимости, на 2-х листах, формата А-4;

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2024, согласно которому в соответствии со ст.164, ч.1 ст.176, частями 2-4 и 6 ст.177 УПК РФ, произведен осмотр документов, полученных из Управления архитектуры администрации МО <адрес>: Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, от 18.11.2019 №619, подписанное исполняющим обязанности начальника управления архитектуры, главного архитектора администрации МО <адрес> ФИО13, имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати «Управление архитектуры», адресованное Д.О.С., о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 23:27:1301000:11823 РФ, <адрес>, Прикубанское сельское поселение <адрес>, мкр.«Солнечный», <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, за №19-10730-12.11.2019, от 12.11.2019 на имя Главы муниципального образования <адрес> ФИО12 от Д.О.С., <адрес>. Раздел 2 Сведения о земельном участке – 23:27:1301000:11823, <адрес>, микрорайон «Солнечный», <адрес>, собственность: 23:27:1301000:11823-23/016/2019-2, 18.10.2019, для индивидуального жилищного строительства, объект индивидуального жилищного строительства, строительство. Представитель по доверенности <адрес>6 от 10.10.2019 ФИО3, рукописная подпись, на 4-х листах, формата А-4; Заявление на имя Главы муниципального образования <адрес> ФИО12 от Д.О.С., зарегистрированной по адресу: РФ, <адрес>, о рассмотрении уведомления о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке, по адресу: <адрес>, мкр.«Солнечный», <адрес>, кадастровый номер земельного участка – 23:27:1301000:11823, площадь земельного участка 948 кв.м., в нижней части осматриваемого листа заявления имеется рукописный текст «Представитель по доверенности <адрес>6 от 10.10.2019 ФИО3», также имеется рукописная подпись, расшифровка подписи ФИО3, на 1-м листе, формата А-4; Паспорт гражданина РФ на Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 0314 №598726, выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения 230-025, место жительства(регистрации) РФ, <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Доверенность <адрес>6 <адрес>, 10.10.2019, согласно которой Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная и проживающая по адресу: РФ, <адрес>, настоящей доверенностью уполномочивает – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: РФ, <адрес>. Доверенность выдана сроком на 3 (три) года, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам. На оборотной стороне указанной доверенности в Графе «доверитель», имеется рукописный текст «Д.О.С.», рукописная подпись. Настоящая доверенность удостоверена В.И., нотариусом Славянского нотариального округа <адрес>. Зарегистрировано в реестре: №23/259-н/23-2019-6-197, рукописная подпись, расшифровка подписи ФИО10, оттиск круглой печати с гербом, на 1-м листе, формата А-4; Паспорт гражданина РФ, на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: РФ, <адрес> (Прикубанского поселения), <адрес>, паспорт РФ, выдан 06.07.2018 ГУ МВД России по <адрес>, код подразделения 230-025, серия 0318, №, на 1-м листе, формата А-4; Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, по кадастровому номеру 23:27:1301000:11823, на 4-х листах, формата А-4; Договор купли-продажи земельного участка, от 10 октября 2019 г., составленный в <адрес>, между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированным по адресу: РФ, <адрес> (Прикубанского поселения), <адрес>, именуемый Продавец, с одной стороны, с другой стороны гражданка Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: РФ, <адрес>, именуемая Покупатель. Предмет договора – Земельный участок, общей площадью 948 кв.м., находящийся по адресу: РФ, <адрес>, микрорайон «Солнечный», кадастровый номер земельного участка 23:27:1301000:11823, категория земельного участка – земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства. Цена договора – указанный земельный участок Продавец продает Покупателю по цене 7 000 рублей. В разделе Подписи сторон, с обеих сторон договор подписан ФИО3, Д.О.С., так же на оборотной стороне имеется прямоугольный оттиск печати «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, номер регистрационного округа 23, поверх прямоугольного оттиска печати имеется оттиске круглой печати с гербом, указанный договор на 1-м листе, формата А-4; Топографический план земельного участка, кадастровый №, по адресу: РФ, <адрес>, на 1-м листе, формата А-4.;

- Протоколом осмотра предметов(документов) от 12.09.2024, согласно которому в соответствии со ст.164, ч.1 ст.176, частями 2-4 и 6 ст.177 УПК РФ, произведен осмотр документов, полученных из Коммерческого банка Кубань Кредит ООО Дополнительный офис «Славянский», по ул.Ленина 68, в г.Славянск-на-Кубани Славянского района Краснодарского края: Выписка по счету 40№ клиента ФИО1 за период с 25.11.2019 по 26.03.2024, на 1-м листе, формата А-4;

- Протоколом осмотра места происшествия от 25.05.2024, согласно которому 25.05.2024, в соответствии со ст.164, ч.1 ст.176, частями 2-4 и 6 ст.177 УПК РФ, в рамках доследственной проверки, зарегистрированной в КУСП ОМВД России по <адрес> №8126 от 20.05.2024, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: РФ, <адрес>.

Суд, выслушав подсудимую, её защитника, государственного обвинителя, огласив показания представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав письменные материалы дела во всей их совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимой Д.О.С. в совершении инкриминируемого ей деяния материалами дела доказана и её действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При определении вида и срока наказания подсудимой, в соответствии со статьями 6, 43, частью 3 ст.60 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

Преступление, совершенное подсудимой Д.О.С., относится к категории тяжких преступлений. Учитывая способ совершения преступления, степень реализации подсудимой преступного намерения, наличие прямого умысла и корыстного мотива преступления, цель совершения преступного деяния, а также характер и размер наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая категорию совершенного преступления, оснований для применения положений ст.76.2 УК РФ, как и иных оснований, с учетом обстоятельств дела, для освобождения Д.О.С. от наказания и прекращения уголовного дела, не имеется.

Подсудимая Д.О.С. на учете у нарколога и психиатра не состоит. При совершении преступления и в дальнейшем подсудимая не страдала какой-либо хронической душевной болезнью или иным болезненным состоянием, препятствующими отдавать отчет своим действиям и руководить ими, поэтому у суда не вызывает сомнение её вменяемость и на основании ст. 19 УК РФ Д.О.С. подлежит уголовной ответственности.

Из исследованных обстоятельств, характеризующих личность Д.О.С., судом установлено, что она ранее не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется положительно, разведена, на иждивении троих малолетних детей: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет общее среднее образование, трудоспособна, официально не трудоустроена.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Д.О.С., суд относит полное признание подсудимой своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, с учетом обстоятельств дела, рассматривает указанное как активное способствование раскрытию и расследованию преступления в соответствии п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.

В силу п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ к смягчающим наказание обстоятельствам относится наличие малолетних детей у виновной.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления и дающих суду возможность назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, не имеется.

С учетом всех вышеперечисленных обстоятельств, материального и семейного положения Д.О.С. соразмерности и справедливости наказания, учитывая санкции ч.3 ст. 159.2 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы без назначения дополнительных наказаний.

При определении размера наказания, суд учитывает вышеуказанные обстоятельства и требования ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым определяется предельный размер наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств.

Однако с учетом данных о личности Д.О.С., принимая во внимание, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, искренне раскаялась в содеянном, имеет на иждивении троих малолетних детей, не замужем, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия её жизни, суд приходит к выводу о возможности исправления Д.О.С. без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и применения положений статьи 73 УК РФ, постановляет считать назначенное наказание условным.

По мнению суда, назначение указанного наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения подсудимой новых преступлений. При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденную с учетом её возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении наказания, не связанного с изоляцией от общества, Д.О.С. необходимо оставить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, предъявленный в уголовном деле, разрешается судом на основании положений гражданского законодательства (статья 299 УПК РФ).

Заявленный гражданский иск представителем потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, в лице представителя потерпевшего ФИО5 по доверенности исх. №133-юр от 22.07.2024 к ФИО1 о взыскании причинённого имущественного вреда в крупном размере на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек, подлежит рассмотрению в данном уголовном деле, поскольку основан на законе и не требуют дополнительного сбора доказательств.

Представитель потерпевшего в поступившем в суд ходатайстве просит заявленные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

По мнению государственного обвинителя гражданский иск подлежат полному удовлетворению.

Подсудимая ФИО1 исковые требования представителя потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю о взыскании материального ущерба признала в полном объеме.

Суд принимает признание гражданского иска подсудимой, являющейся гражданским ответчиком по делу, поскольку указанное не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и интересов, в связи с чем, принимает решение об удовлетворении заявленных исковых требований.

Вещественные доказательства по делу подлежат определению в соответствии с требованиями ст. 81, ст.82 УПК РФ.

Постановлением Славянского городского суда <адрес> от 09.09.2024 по уголовному делу наложен арест на имущество: земельный участок, кадастровый № для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РФ <адрес>, микрорайон "Солнечный", <адрес>, площадью 948+/-11, принадлежащий осужденной Д.О.С.

В п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" разъяснено, что если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Учитывая вышеуказанное, арест на земельный участок, принадлежащий осужденной Д.О.С., сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии со ст.313, ст.131, ст.132 УПК РФ вопрос о возмещении процессуальных издержек по делу в виде сумм, выплачиваемых адвокатам за оказание юридической помощи, следует разрешить отдельным постановлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Д.О.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Д.О.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденную Д.О.С. исполнение следующих обязанностей:

встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства;

не менять фактического места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа;

не появляться в общественных местах в период с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Разъяснить, что в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденной обязанности.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю к Д.О.С. удовлетворить.

Взыскать с Д.О.С. в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю сумму материального ущерба в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Наложенный постановлением Славянского городского суда Краснодарского края от 09.09.2024 арест на имущество: земельный участок, кадастровый № для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РФ <адрес>, микрорайон "Солнечный", <адрес>, площадью 948+/-11, принадлежащий осужденной Д.О.С., сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства:

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, от 23.12.2019, за №684, оформленное на 1-м листе, формата А-4; Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от Д.О.С., оформленное на 2-х листах, формата А-4; Паспорт гражданина РФ, на Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Славянском районе, на 1-м листе, формата А-4; Договор целевого займа №61-КПК от 25.11.2019, г.Славянск-на-Кубани, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «Гарантия» и Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 3-х листах, формата А-4; Справка о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате процентов за пользование займом, от 25.11.2019, подписанная ФИО11 КПК «Гарантия», на 1-м листе, формата А-4; Платежное поручение №398 от 25.11.2019, на сумму 155 000,00 рублей о перечислении денежных средств, в сумме 155 000,00 рублей от КПК «Гарантия», в адрес Д.О.С., на расчетный счет №, на 1-м листе, формата А-4; Платежное поручение №400 от 25.11.2019, на сумму 155 000,00 рублей о перечислении денежных средств, в сумме 300 000,00 рублей от КПК «Гарантия», в адрес Д.О.С., на расчетный счет №, на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ Кредитный потребительский кооператив «Гарантия», Основной государственный регистрационный номер 1042327421817, Государственный регистрационный номер 2122370026689, на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство Кредитный потребительский кооператив, запись за №91 от 18.07.2011, на 1-м листе, формата А-4; Обязательство 23АА 9771302, выданное 25.11.2019, <адрес> Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1-м листе, формата А-4; Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, за №19-10730-12.11.2019, от 12.11.2019 на имя Главы муниципального образования Славянский район ФИО12, от Д.О.С., <адрес>, на 3-х листах, формата А-4; Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, формата А-4, в соответствии с ч.1 ст.82 УПК РФ - хранить в материалах уголовного дела;

- заявление Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в Кредитный потребительский кооператив «Гарантия», по адресу: РФ, <адрес>«Б», офис №5, от 25 ноября 2019 года, о вступлении в члены Кредитного потребительского кооператива «Гарантия», на 1-м листе, формата А-4; Протокол №87 Заседания Правления Кредитно потребительского кооператива «Гарантия», от 25.11.2019, о приеме в члены КПК «Гарантия» Д.О.С., на 1-м листе, формата А-4; Решение председателя правления ФИО11 №61-КПК от 25.11.2019, о выдаче займа Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подписанное ФИО11, с оттиском круглой печати «Гарантия», на 1-м листе, формата А-4; Заявление Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о предоставлении ей целевого жилищного микрозайма в сумме 455 000 рублей, на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: РФ, <адрес> микрорайон «Солнечный», на имя Председателя правления КПК «Гарантия» ФИО11, на 1-м листе, формата А-4; Оценка платежеспособности члена кредитного кооператива (пайщика), лиц, предоставляющих поручительство, при получении ипотечного займа (в том числе с его возвратом за счет средств материнского (семейного) капитала), на Д.О.С., на 1-м листе, формата А-4; Приложение №3 Акт оценки заемщика, специалистом ФИО6, на оборотной стороне имеется Заключение: рекомендуется рассмотреть вопрос о выдаче займа Д.О.С., в сумме 455 000 рублей на срок 4 месяца, по ставке 17% годовых, под поручительство, рукописная подпись ФИО6, на 1-м листе, формата А-4; Договор целевого займа №61-КПК от 25.11.2019, <адрес>, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «Гарантия» и Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., сумма займа 455 000, 00 рублей, на 4-х листах, формата А-4; Заявление на предоставление Транша к Договору целевого займа №61-КПК от 25.11.2019, заключенному между: КПК «Гарантия» - Заимодавец и Д.О.С. – Заемщиком. Сумма транша 155 000 рублей, на 1-м листе, в формате А-4; Заявление на предоставление Транша к Договору целевого займа №61-КПК от 25.11.2019, заключенному между: КПК «Гарантия» - Заимодавец и Д.О.С. – Заемщиком. Сумма транша 300 000 рублей, на 1-м листе, в формате А-4; Договор поручительства №61-КПК от 25.11.2019, составленный между Кредитным потребительским кооперативом «Гарантия» и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2-х листах, формата А-4; Анкета(досье) клиента – физического лица, на Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку <адрес>, зарегистрированную по адресу: РФ, <адрес>, на 2-х листах, формата А-4; Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, за №19-10730-12.11.2019, от 12.11.2019 на имя Главы муниципального образования <адрес> ФИО12, от Д.О.С., <адрес>, на 3-х листах, формата А-4; Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, от 18.11.2019, за №619, подписанное исполняющим обязанности начальника управления архитектуры, главного архитектора администрации МО <адрес> ФИО13, имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати «Управление архитектуры», адресованное Д.О.С., о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 23:27:1301000:11823 РФ, <адрес>, Прикубанское сельское поселение <адрес>, мкр.«Солнечный», <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Обязательство <адрес>2, выданное 25.11.2019, <адрес> Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1-м листе, формата А-4; Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, кадастровый №, на 4-х листах, формата А-4; Договор купли-продажи земельного участка, от 10 октября 2019 г., составленный в <адрес>, между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированным по адресу: РФ, <адрес> (Прикубанского поселения), <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о расторжении брака между ФИО14 и ФИО15, дата выдачи 24 июня 2014 г., на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о расторжении брака между ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Д.О.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата выдачи 06 июня 2018 г., на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о рождении ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, формата А-4; Свидетельство о рождении ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1-м листе, формата А-4; Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, Серия МК-10 №0371431, на Д.О.С., паспорт серии 0314, №, выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 18.07.2014, на 1-м листе, формата А-4; Страховое свидетельство Обязательного пенсионного страхования 153-905-342 62 на Д.О.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Платежное поручение №398 от 25.11.2019, на сумму 155 000,00 рублей о перечислении денежных средств, в сумме 155 000,00 рублей от КПК «Гарантия», в адрес Д.О.С., на расчетный счет №, имеется прямоугольная отметка о проведении операции 25.11.2019 ПАО Сбербанк, имеется оттиск круглой печати КПК «Гарантия», копия верна, на 1-м листе, формата А-4;Платежное поручение №400 от 25.11.2019, на сумму 300 000,00 рублей о перечислении денежных средств, в сумме 300 000,00 рублей от КПК «Гарантия», в адрес Д.О.С., на расчетный счет №№, имеется прямоугольная отметка о проведении операции 25.11.2019 ПАО Сбербанк, имеется оттиск круглой печати КПК «Гарантия», копия верна, на 1-м листе, формата А-4; Платежное поручение №654964 от 26.12.2019, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, о перечислении денежных средств, в сумме 453 026 рублей, от УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>), в адрес Кредитного потребительского кооператива «Гарантия», на расчетный счет №, назначение платежа – Перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Д.О.С., в соответствии с договором займа №61-КПК от 25.11.2019, имеется прямоугольная отметка о проведении операции 26.12.2019 ПАО Сбербанк, Исполнено, на 1-м листе, формата А-4; Справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части), по состоянию на 07 ноября 2019 г., на Д.О.С., подписанная Заместителем начальника управления ПФР ФИО18, имеется оттиск круглой печати «Отдел назначения пересчета пенсий и ОППЗЛ №3, на 1-м листе, формата А-4, в соответствии с ч.1 ст.82 УПК РФ - хранить в материалах уголовного дела;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости из Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по <адрес> от 23.05.2024, №КУВИ-001/2024-139855683, в отношении Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: РФ, <адрес>, за период с 01.01.2018 по 23.05.2024, о принадлежности объектов недвижимости, на 2-х листах, формата А-4, - хранить в материалах уголовного дела;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, от 18.11.2019 за №619, подписанное исполняющим обязанности начальника управления архитектуры, главного архитектора администрации МО <адрес> ФИО13, имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати «Управление архитектуры», адресованное Д.О.С., о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 23:27:1301000:11823 РФ, <адрес>, Прикубанское сельское поселение <адрес>, мкр.«Солнечный», <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, за №19-10730-12.11.2019, от 12.11.2019 на имя Главы муниципального образования <адрес> ФИО12, от Д.О.С., <адрес>. Раздел 2 Сведения о земельном участке – 23:27:1301000:11823, <адрес>, микрорайон «Солнечный», <адрес>, собственность: 23:27:1301000:11823-23/016/2019-2, 18.10.2019 г., для индивидуального жилищного строительства, объект индивидуального жилищного строительства, строительство. Представитель по доверенности <адрес>6 от 10.10.2019 ФИО3, рукописная подпись, на 4-х листах, формата А-4; Заявление на имя Главы муниципального образования <адрес> ФИО12, от Д.О.С., зарегистрированной по адресу: РФ, <адрес>, о рассмотрении уведомления о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке, по адресу: <адрес>, мкр.«Солнечный», <адрес>, кадастровый номер земельного участка – 23:27:1301000:11823, площадь земельного участка 948 кв.м., в нижней части осматриваемого листа заявления имеется рукописный текст «Представитель по доверенности <адрес>6 от 10.10.2019 ФИО3», так же имеется рукописная подпись, расшифровка подписи ФИО3, на 1-м листе, формата А-4; Паспорт гражданина РФ, на Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения 230-025, место жительства(регистрации) РФ, <адрес>, на 1-м листе, формата А-4; Доверенность <адрес>6 <адрес>, 10.10.2019, согласно которой Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная и проживающая по адресу: РФ, <адрес>, настоящей доверенностью уполномочивает – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: РФ, <адрес>. Доверенность выдана сроком на 3 (три) года, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам. На оборотной стороне указанной доверенности в Графе «доверитель», имеется рукописный текст «Д.О.С.», рукописная подпись. Настоящая доверенность удостоверена ФИО10, нотариусом Славянского нотариального округа <адрес>. Зарегистрировано в реестре: №23/259-н/23-2019-6-197, рукописная подпись, расшифровка подписи ФИО10, оттиск круглой печати с гербовым орлом, на 1-м листе, формата А-4; Паспорт гражданина РФ, на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: РФ, <адрес> (Прикубанского поселения), <адрес>, паспорт РФ, выдан 06.07.2018 ГУ МВД России по <адрес>, код подразделения 230-025, серия 0318, №972112, на 1-м листе, формата А-4; Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, по кадастровому номеру 23:27:1301000:11823, на 4-х листах, формата А-4; Договор купли-продажи земельного участка, от 10 октября 2019 г., составленный в <адрес>, между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированным по адресу: РФ, <адрес> (Прикубанского поселения), <адрес>, именуемый Продавец, с одной стороны, с другой стороны гражданка Д.О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: РФ, <адрес>, именуемая Покупатель. Предмет договора – Земельный участок, общей площадью 948 кв.м., находящийся по адресу: РФ, <адрес>, микрорайон «Солнечный», кадастровый номер земельного участка 23:27:1301000:11823, категория земельного участка – земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства. Цена договора – указанный земельный участок Продавец продает Покупателю по цене 7 000 рублей. В разделе Подписи сторон, с обеих сторон договор подписан ФИО3, Д.О.С., так же на оборотной стороне имеется прямоугольный оттиск печати «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, номер регистрационного округа 23, поверх прямоугольного оттиска печати имеется оттиске круглой печати с гербовым орлом, указанный договор на 1-м листе, формата А-4; Топографический план земельного участка, кадастровый номер 23:27:1301000:11823, по адресу: РФ, Краснодарский край, Славянский район, х.Прикубанский, ул.Солнечная, 17, на 1-м листе, формата А-4, в соответствии с ч.1 ст.82 УПК РФ- хранить в материалах уголовного дела;

- выписку по счету 40817810400120006998 клиента ФИО1, за период с 25.11.2019 по 26.03.2024, на 1-м листе, формата А-4, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Славянский городской суд Краснодарского края, а осужденной - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

Право апелляционного обжалования приговора принадлежит осужденной, её защитнику, государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, его представителю, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.

Разъяснить осужденной её право ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. При подаче апелляционных жалоб и представлений другими участниками уголовного процесса, осужденная вправе принести на них возражения.

Председательствующий

Копия верна, согласовано

Судья