Приговор № 1-337/2017 от 16 августа 2017 г. по делу № 1-337/2017

Дело № 1-337/2017


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 августа 2017 года г. Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым

в составе: председательствующего судьи - Смирнова С.Г.,

при секретаре Тохтамыш Т.В.,

с участием государственных обвинителей: Ватрас Н.Ю., Кашкина В. О.,

подсудимого – ФИО28,

защитника – адвоката Андриановой М.А., представившей ордер № 316 от 17.08.2017 г., удостоверение № 1020,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО28, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, не работающего, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО28 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая глобальную сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере. При этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. А также совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО28 с третьей декады декабря 2016 года из корыстных побуждений, действуя умышленно, с целью совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, осознавая общественную опасность своих действий, стал участником организованной преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым и города Севастополя.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, её основной структуре и способах совершения преступлений, ФИО28 в период с третьей декады декабря 2016 года до 13 марта 2017 года осуществлял в составе организованной группы незаконный сбыт наркотических средств с использованием глобальной сети «Интернет» при следующих обстоятельствах.

Не позднее ноября 2015 года неустановленное лицо создало устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории Республики Крым тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Зная о существовании способов незаконного сбыта наркотических средств, исключающих визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства, с их потребителями, в том числе путем осуществления закладок определенного количества наркотических средств в потайных местах, осознавая преимущества осуществления незаконного сбыта наркотических средств по такой преступной схеме, препятствующей пресечению незаконной деятельности правоохранительными органами, неустановленные лица, привлеченные организатором преступной группы, создали в глобальной сети «Интернет» сайт «<данные изъяты>», впоследствии переименованный в «<данные изъяты>», с целью реализации общего преступного умысла группы, направленного на сбыт наркотических средств неопределенному кругу лиц на территории Республики Крым.

Деятельность преступной группы осуществлялась на принципах строгой иерархии и дисциплины, распределения обязанностей и контролем за их точным исполнением.

Организатором и руководителем преступной группы была разработана следующая схема сбыта наркотических средств.

Располагая сведениями о месте приобретения и способах доставки на территорию Республики Крым крупных партий наркотических средств, руководитель преступной группы организовал постоянный канал поставок наркотических средств, определил места их складирования и расфасовки на более мелкие партии. В дальнейшем мелкооптовые партии наркотических средств закладывались в тайниках, из которых их извлекали иные участники преступной группы, расфасовывали по дозам 1 грамм, 0,5 грамма, 0,3 грамма и менее и осуществляли дальнейшую закладку на территориях населенных пунктов в соответствии с указаниями операторов, передаваемыми закладчикам в сообщениях на индивидуальные электронные коммуникационные устройства (смартфоны, ноутбуки и др.). Отчеты о закладках в виде фотографий мест тайников с их описанием и геолокационными данными закладчики должны направлять оператору, который проверяет качество тайников и их координаты, затем направляет всю информацию администратору сайта «<данные изъяты>» («<данные изъяты>»), который систематизирует полученные сведения в зависимости от вида запрещенного психоактивного вещества и места расположения тайника и при поступлении заказа и оплаты от потребителя направляет покупателю на его мобильное коммуникационное устройство фотографию места закладки требуемого наркотика.

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта наркотических средств, участники преступной группы, вышеуказанный сайт «<данные изъяты>» («<данные изъяты>») создали в форме интернет-магазина, разместив на нем информацию о видах, количестве и стоимости продаваемых наркотических средств, о способах оплаты и населенных пунктах, в которых имеются закладки с наркотическими средствами. Кроме того, на сайте был создан раздел, на который принимаются претензии о качестве приобретенного потребителем наркотического средства или о том, что приобретенное запрещенное психоактивное вещество не было обнаружено в месте закладки. С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения объема сбываемых наркотических средств, на сайте в форме объявления о приеме на работу было размещено предложение стать участником организованной преступной группы и осуществлять сбыт наркотических средств бесконтактным способом или оказывать иное содействие в сбыте. Например, распространяя рекламную информацию о деятельности сайта. Для действующих членов организованной группы на сайте имеется раздел «Преступление и наказание», на котором размещаются сведения о совершённых участниками преступной группы и иными лицами хищениях наркотиков и о примененных к ним мерах физического воздействия.

Для обеспечения бесперебойного функционирования сайта в случае его блокирования, руководителем организованной группы привлечены к участию в преступной деятельности специалисты в сфере информационных технологий, которые осуществляют техническую поддержку сайта, а также его защиту от несанкционированного доступа и снятия информации.

Для учета и перераспределения денежных средств, поступающих от незаконного сбыта наркотических средств, а также с целью легализации преступных доходов, руководителем организованной группы были привлечены к преступной деятельности лица, обладающие навыками бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, которые фиксировали доходы, полученные от незаконного сбыта наркотических средств, обрабатывали отчеты операторов, рассчитывали суммы, положенные к уплате закладчикам и иным членам преступной группы, осуществляли их перевод в криптовалюту «bitcoin» и перечисление на счета закладчиков и иных членов организованной преступной группы в «bitcoin-кошельки», «Qiwi-кошельки» и банковские карты.

С целью исключения хищения больших объёмов наркотических средств, а также профилактики нарушений установленных правил участниками преступной группы, её организатором предусмотрен контроль за деятельностью закладчиков различных уровней (оптовых, мелкооптовых и розничных) и охрана мест закладок крупных партий наркотических средств. Данные мероприятия осуществляют лица, подобранные и вовлеченные в преступную деятельность организатором и руководителем преступной группы, и обладающие специальными навыками проведения дистанционного и скрытного наблюдения и способные применять методы психического и физического воздействия к нарушителям установленных в преступной группе правил, а также к иным лицам, извлекающим наркотики из закладок без соответствующей оплаты.

Для обеспечения массовой рекламы сайта руководителем организованной группы привлечены к участию в преступной деятельности так называемые «трафаретчики», которые обеспечиваются необходимыми предметами либо денежными средствами для изготовления трафаретов с информацией о деятельности сайта и приобретения аэрозольных баллончиков с краской. Работа «трафаретчиков» по нанесению рекламы на стены зданий, заборы, иные поверхности в различных населенных пунктах Республики Крым и г. Симферополя проверяется участниками преступной группы, отвечающими за рекламу – «старшими по рекламе», а затем оплачивается путем перечисления денежных средств на счета в «bitcoin-кошельки», «Qiwi-кошельки» и банковские карты.

Для привлечения новых участников деятельности по незаконному сбыту наркотических средств организатором преступной группы использовались также методы рассылок SMS-сообщений с предложением высокооплачиваемой работы курьера и размещения объявлений о вакансиях на различных сайтах, специализирующихся в сфере поиска и предложения работы.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины её участников, руководителем группы была разработана и внедрена эффективная кадровая политика, заключающаяся: в подборе участников, обладающих определенными личностными характеристиками и навыками (возраст, семейное положение, наличие транспортного средства, занятость, грамотность, обучаемость, навыки уверенного пользователя компьютерной техникой и умение работать с необходимыми программными приложениями, отсутствие наркотической и алкогольной зависимости); в проведении инструктажа и оплаты «тренировочных» закладок; в системе поощрений, выражающейся в возможности продвижения на более высокий уровень в иерархии преступной группы; в системе наказаний вплоть до физического воздействия за ненадлежащее исполнение своих обязанностей или иное нарушение установленных правил.

Желая достичь максимального обогащения от осуществления незаконного сбыта наркотических средств, руководитель группы организовал круглосуточную работу сайта «<данные изъяты>» («<данные изъяты>»), чтобы обеспечить постоянную возможность потребителям приобретать психоактивные вещества, запрещенные в обороте. Круглосуточная работа сайта поддерживается администраторами (не менее шести неустановленных лиц), которые, являясь наиболее активными и осведомленными участниками преступной группы, работая поочередно по 12 часов на трех аккаунтах с никнеймами (сетевое имя) «<данные изъяты>» (впоследствии «<данные изъяты>»), «<данные изъяты>» («<данные изъяты>»), «<данные изъяты>», собирают информацию от нижестоящих операторов о закладках наркотических средств, систематизируют её, принимают заказы от потребителей, контролируют поступление оплаты заказанного наркотика и пересылают приобретателям фотографии места закладки с её геолокационными координатами или иным способом предоставляют доступ к данной информации, размещенной на сайте.

За период своей деятельности к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в качестве закладчиков, операторов, рекламщиков, руководителем организованной группы были привлечены не менее 50 человек, в том числе ФИО28, которые являлись полноценными участниками преступной группы, осведомленными о её целях, задачах и структуре, осуществляли на территории Республики Крым и города Севастополя оптовые, мелкооптовые и розничные закладки наркотических средств, использовали для деятельности группы предметы (электронные весы, резиновые перчатки, пищевую пленку, магниты, фасовочные пакеты с пазовыми замкам) и наносили рекламные надписи с информацией о деятельности сайта.

Таким образом, в период до ноября 2015 года неустановленные лица объединились для создания организованной преступной группы и совместного совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, неопределенному кругу лиц на территории Республики Крым и города Севастополя.

Вовлеченные в состав организованной преступной группы на основе личной корыстной заинтересованности ФИО28 и иные лица были посвящены в общие задачи и цели организованной преступной группы, её структуру, схему и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная преступная группа, созданная неустановленными лицами для совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, осуществляла свою преступную деятельность на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о её устойчивости и организованности:

Организованностью, основанной на объединении участников группы под руководством организатора и подчинении его указаниям, решимости участников совместно достигать цели преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей организатора и руководителя, участников преступной группы – ФИО28 и иных лиц, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса незаконного сбыта наркотических средств следующим образом.

Неустановленное лицо возложило на себя обязанности организатора и руководителя, установило меры конспирации и безопасности, определило механизм совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств – порядок приобретения и поставки, хранения, сбыта наркотических средств, распределения и легализации доходов от преступной деятельности, обеспечивало целенаправленную и слаженную работу преступной группы в целом, осуществляло общее руководство и координацию действий членов организованной преступной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: поступление крупных партий наркотиков; обеспечение постоянной работы сайта; безопасность участников преступной группы и предотвращение хищений наркотических средств и психотропных веществ; привлечение в организованную преступную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконного сбыта наркотиков, их легализацию и расходование; организацию рекламы сайта и непосредственного сбыта наркотических средств; размер денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы и вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, организатор и руководитель преступной группы разработал меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между участниками группы, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет незаконного сбыта наркотических средств в течение неопределённо долгого периода; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, и способа совершения данных преступлений.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной преступной группы; общение только с использованием интернет-мессенджеров «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», не требующих привязки пользователя к его абонентскому номеру; исключение визуального контакта участников группы с потребителями наркотических средств; многоуровневая защита информации, хранящейся на сайте; использование в расчетах с участниками группы криптовалюты «bitcoin».

Участники преступной группы беспрекословно и согласованно применяли предложенные организаторами способы фасовки, сокрытия и сбыта наркотических средств, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. Хранение, фасовка и сбыт наркотических средств осуществлялись в условиях, максимально исключающих возможность раскрытия деятельности организованной преступной группы, при систематической смене мест хранения и фасовки наркотических средств, в том числе в специально арендуемых нежилых помещениях, использование абонентских номеров операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не причастных к преступной группе.

С целью конспирации преступной деятельности организатором были разработаны план совершения преступлений и схема сбыта наркотических средств, согласно которым члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт с получателями наркотических средств и психотропных веществ.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, авто и мототранспорта, электронных приборов для взвешивания и расфасовки наркотических средств и психотропных веществ. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказа» на наркотические средства, информированности о наличии наркотических средств, согласования действий при сбыте, предупреждения об опасности, члены преступной группы использовали смартфоны, ноутбуки, персональные компьютеры с постоянным доступом в глобальную сеть «Интернет».

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам преступной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ при следующих обстоятельствах.

В третьей декаде декабря 2016 года неустановленные лица – участники организованной преступной группы – путем направления электронного сообщения на почтовый ящик «<данные изъяты>» предложили ФИО28 стать курьером наркотических средств в составе указанной группы и сообщили, что в случае его согласия на данное предложение, дальнейшие инструкции о деятельности сайта «<данные изъяты>» он также получит по электронной почте.

ФИО28, действуя из корыстных побуждений, согласился на вышеуказанное предложение и сообщил о своем решении сотруднику сайта «<данные изъяты>». После чего получил ещё одно электронное сообщение с указанием установить на принадлежащие ему электронные коммуникационные устройства приложение интернет-мессенджер «<данные изъяты>» (c февраля 2017 года использовал интернет-мессенджер «<данные изъяты>» под сетевым именем «<данные изъяты>») для дальнейшего общения, а затем, используя данный мессенджер, связаться с пользователем аккаунта под никнеймом «<данные изъяты>» (в «<данные изъяты>» имел сетевые имена «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>»). ФИО28, осознавая, что соглашается на участие в составе организованной группы в совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, действуя из корыстных побуждений, используя в целях конспирации интернет-мессенджер «<данные изъяты>» под сетевым именем «М. ФИО29», связался с одним из администраторов сайта «<данные изъяты>», использовавшим сетевое имя «<данные изъяты>», и получил от него сведения о месторасположении мелкооптовой закладки с наркотическим средством весом 20 грамм и указанием разделить наркотическое средство на несколько отдельных закладок весом по 0,3 грамма, а также приобрести электронные весы и фасовочные предметы для дальнейшей работы. Действуя в соответствии с полученными указаниями, ФИО28 извлек наркотическое средство из тайника, часть которого расфасовал на 25 закладок, разместил их в тайниках на территории города Симферополя и направил отчет о проделанной работе администратору сайта «<данные изъяты>» под сетевым именем «<данные изъяты>». За соучастие в совершенном преступлении ФИО28 получил денежное вознаграждение в сумме 2500 рублей, которым впоследствии распорядился по собственному усмотрению. Оставшуюся часть данного наркотического средства, как и последующие оптовые партии наркотических средств, предоставленные ему для реализации администратором сайта «<данные изъяты>», ФИО28 хранил по месту жительства по адресу: <адрес>, и впоследствии производил их сбыт на территории Республики Крым.

В целях соблюдения конспирации и легализации преступных доходов ФИО28 по указанию пользователя аккаунта под никнеймом «<данные изъяты>» зарегистрировался на сайте «<данные изъяты>», осуществляющем конвертирование криптовалюты «bitcoin», под сетевым именем «<данные изъяты>» и открыл собственный онлайн счет <данные изъяты>, на который впоследствии ему поступала оплата за выполнение обязанностей как участника организованной преступной группы по закладке наркотических средств в тайники на территории Республики Крым. Оплата за выполненную работу на онлайн счет ФИО28 поступала в виде криптовалюты «bitcoin», после чего через трейдеров сайта он производил их обмен в безналичные российские рубли и последующий перевод с использованием не персонифицированных электронных платежных систем на счет находящейся у него в пользовании банковской карты АО «Генбанк».

Согласно отведенной ему преступной роли ФИО28 должен был приобретать необходимые для фасовки предметы: портативные электронные весы, полиэтиленовые пакетики, пищевую пленку, забирать крупные партии наркотических средств из мест, указанных ему неустановленным лицом, пользователем аккаунта под никнеймами «<данные изъяты>» (в «<данные изъяты>» имел сетевые имена «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>») являвшимся участником преступной группы и выполнявшим функции администратора сайта «<данные изъяты>», расфасовывать данное наркотическое средство на мелкие партии в полимерные пакетики, которые оформлять в виде свертков для удобства, после чего производить их реализацию путем оставления свертков с наркотическим средством в тайниках-закладках и посредством переписки в интернет-мессенджерах «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» сообщать о месторасположении закладок администратору сайта «<данные изъяты>».

Осуществляя таким образом свою преступную деятельность в составе организованной группы, ФИО28 в период с третьей декады декабря 2016 года по 13 марта 2017 года получил от данного вида незаконной деятельности доход в сумме 281000,00 рублей, которым распорядился по своему усмотрению.

11.03.2017 года в дневной период времени неустановленное лицо – пользователь аккаунта под никнеймом «<данные изъяты>», действуя во исполнение совместного с другими участниками, организатора и руководителя преступной группы умысла, направило ФИО28 сведения о месторасположении мелкооптовой закладки с производным наркотического средства N-метилэфедрона массой не менее 100 грамм, что является крупным размером, на территории лесного массива, расположенного возле с. Строгановка Симферопольского района Республики Крым, с указанием извлечь наркотик из тайника, расфасовать на удобные для реализации свертки, разложить свертки с наркотиком в потайных местах в населенном пункте, определенном пользователем аккаунта под никнеймом «<данные изъяты>» и сообщить координаты тайников администратору сайта «<данные изъяты>».

ФИО28, действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного участника преступной группы – пользователя аккаунта под никнеймом «<данные изъяты>», 11 марта 2017 года примерно в 17:00 часов на территории лесного массива, расположенного возле с. Строгановка Симферопольского района Республики Крым, забрал из места закладки наркотическое средство и стал хранить по месту своего проживания по адресу: <адрес>, с целью последующего незаконного сбыта на территории Республики Крым.

В этот же день неустановленное лицо – пользователь аккаунта под никнеймом «<данные изъяты>», действуя во исполнение совместного с другими участниками, организатора и руководителя преступной группы умысла, направило ФИО28 указание разложить свертки с наркотическим средством в потайных местах на территории города Ялты Республики Крым и сообщить координаты тайников администратору сайта «<данные изъяты>».

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, действуя как участник организованной группы, и осознавая общественную опасность своих действий, <дата> ФИО28 приехал в г. Ялту Республики Крым, где, находясь в номере № гостевого дома «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, расфасовал часть указанного наркотического средства на мелкие дозы и хранил при себе с целью последующего незаконного сбыта бесконтактным способом неопределенному кругу лиц путем размещения в тайниках-закладках. 13.03.2017 в период с 09 часов до 11 часов 55 минут ФИО28, действуя из корыстных побуждений, разложил 14 свертков с производным наркотического средства N-метилэфедрона общей массой 9,602 грамма в тайники на улицах Лисановой, Куйбышева, ФИО30 и пер. Киевском в г. Ялте Республики Крым, сфотографировал места тайников-закладок для дальнейшей передачи данной информации администратору сайта «<данные изъяты>», пользователю аккаунта под никнеймом «<данные изъяты>», который, в свою очередь, используя сайт «<данные изъяты>», должен был незаконно сбыть наркотическое средство потребителям.

Однако, реализовать преступный умысел организованной группы, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере с использованием сети «Интернет», ФИО28 не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку 13.03.2017 в 11 часов 55 минут он был задержан сотрудниками полиции, которые в период с 11 часов 55 минут до 13 часов 15 минут в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли у ФИО28 56 полимерных свертков с веществом общей массой 218,42 грамма, которое содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона; электронные весы, в составе смывов с которых, выявлены следовые количества наркотического средства – производного N-метилэфедрона массой 0,02 грамма; денежные средств в сумме 105 000,00 рублей.

В этот же день, в период с 18 часов 25 минут до 20 часов 40 минут сотрудниками полиции в ходе проведения осмотра места происшествия на улицах Лисановой, Куйбышева, ФИО30 и пер. Киевском в г. Ялте Республики Крым было обнаружено и изъято 14 полимерных свертков с веществом общей массой 9,602 грамма содержащем в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона.

14.03.2017 в период с 01 час. 50 мин. до 02 час. 42 мин. сотрудниками полиции в ходе проведения обыска жилища ФИО28 по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты: 18 полимерных свертков с веществом общей массой 21,52 грамма, содержащее в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона; полимерный сверток с веществом массой 13,23 грамма, являющимся наркотическим средством гашишем (анашой, смолой каннабиса); денежные средства в сумме 105000,00 рублей и 150 долларов США.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 г. № 1002 масса 249,542 грамма производного наркотического средства N-метилэфедрона образует особо крупный размер, масса 13,23 грамма наркотического средства гашиша (анаши, смолы каннабиса) образует значительный размер.

Производное наркотического средства N-метилэфедрона общей массой 249,542 грамма и гашиш массой 13,23 грамма, изъятые в ходе личного досмотра у ФИО28, осмотра места происшествия из тайников-закладок, в ходе обыска в арендуемом им жилище, ФИО28, являясь участником организованной преступной группы, разложил в тайники, хранил при себе и в своем жилище с целью его дальнейшего сбыта в составе организованной преступной группы и с использованием интернет-сайта «<данные изъяты>» неопределенному кругу лиц, то есть осуществил все действия, направленные на выполнение объективной стороны состава преступления, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены сотрудниками полиции, а наркотическое средство изъято из оборота.

Кроме того, ФИО28, являясь участником организованной преступной группы и осуществляя в составе этой группы незаконный сбыт наркотических средств, получил в период с третьей декады декабря 2016 года по 13 марта 2017 года доход в размере 281000,00 рублей. Действуя в соответствии с указаниями руководителя преступной группы и разработанной им схемой легализации доходов, полученных преступным путем, в целях конспирации преступной деятельности, сокрытия источников происхождения полученных доходов и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, ФИО28 зарегистрировался на сайте «<данные изъяты>» и стал активно использовать онлайн счет <данные изъяты>, на который ему, как участнику организованной преступной группы, перечислялась криптовалюта «bitcoin» в качестве оплаты выполняемой им в организованной группе функции по закладке наркотических средств в тайники на территории Республики Крым. Реализуя свой преступный умысел на отмывание доходов, полученных в результате незаконной деятельности, ФИО28 конвертировал перечисленную криптовалюту «bitcoin» в безналичные российские рубли, которые с использованием неперсонифицированных электронных платежных систем переводил на счет находящейся у него в пользовании банковской карты АО «Генбанк» №, выданной на имя ФИО1, который был не осведомлён о преступной деятельности ФИО28, а затем обналичивал денежные средства через банкоматы банковских учреждений на территории Республики Крым.

Действуя таким способом, ФИО28 в период с 13 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года получил на находящуюся у него в пользовании банковскую карту, выданную на имя ФИО1, денежные средства в сумме 281000,00 рублей, часть из которых в сумме 3682,50 рублей оставил на счету, а часть в сумме 277317,50 рублей обналичил, то есть, путем проведения финансовых и банковских операций, выражавшихся в конвертировании криптовалюты «bitcoin» в безналичные российские рубли, переводе их с использованием не персонифицированных электронных платежных систем на банковский счет и последующем обналичивании, ФИО28 в ходе своей преступной деятельности в составе организованной группы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, легализовал доход от незаконного сбыта наркотических средств в размере 281000,00 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО28 свою вину в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая глобальную сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами организованной группой, признал полностью, и показал, что в обвинительном заключении все обстоятельства совершенных им преступлений указаны верно.

Кроме признания подсудимым своей вины, в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, его вина подтверждается также исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний свидетелей ФИО2, ФИО3, данных ими на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 1-5,т.3 л.д. 59-62) следует, что 13 марта 2017 года примерно в 12 часов они участвовали в качестве понятых при проведении сотрудниками полиции личного досмотра задержанного гражданина, который представился под фамилией ФИО28. Личный досмотр проводился в районе одного из домов, расположенного по пер. Киевскому в г. Ялте. Сотрудники полиции предложили ФИО28 добровольно выдать вещества и предметы, оборот которых запрещен законом. На что тот пояснил, что таковых веществ и предметов у него нет, после чего сотрудники полиции обнаружили и изъяли: в левом наружном кармане одетых на нем джинсовых брюк 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом темно-коричневого цвета и мобильный телефон «Самсунг», в находящемся у ФИО28 черном спортивном рюкзаке более 40 полимерных свертков с порошкообразным веществом различных цветов, пустые фасовочные пакеты, электронные весы с остатками порошкообразного вещества, деньги в сумме более 100000,00 рублей, банковскую карту АО «Генбанк». Кроме того, сотрудниками полиции был осмотрен изъятый у Зарембы мобильный телефон «Самсунг», в памяти которого содержались фотографии мест закладок с наркотическими средствами. Задержанный Заремба пояснил, что изъятые предметы и вещества являются наркотическим средством «соль», принадлежат ему и он осуществлял их распространение на территории г. Ялты.

Из показаний свидетелей ФИО4, ФИО5, данных ими на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 6-9, т.3 л.д. 15-18) следует, что 13.03.2017 в вечернее время они участвовали в качестве понятых при проведении сотрудниками полиции осмотра места происшествия на улицах Лисановой, Куйбышева, ФИО30 и пер. Киевском в г. Ялте. Перед началом следственного действия мужчина, представившийся как ФИО28 и также участвующий в осмотре, сообщил, что он распространял наркотические средства на территории г. Ялты бесконтактным способом неустановленному круг лиц, через тайники-закладки с наркотическими средствами. Затем, в указанных Зарембой местах были обнаружены и изъяты 14 полимерных свертков. Заремба пояснил, что в обнаруженных и изъятых полимерных свертках находится наркотическое средство «соль», которое принадлежит ему, и он осуществлял его распространение на территории г. Ялты.

Из показаний свидетелей ФИО6, ФИО7, данных ими на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 36-37, 89-91 т.3 л.д. 34-35, 86-88) следует, что 14 марта 2017 года в 01:50 часов они участвовали в качестве понятых при проведении обыска по адресу: <адрес>. Перед началом следственного действия сотрудники полиции предложили гражданину по имени М., который проживал в указанном доме, добровольно выдать предметы и вещества, находящиеся в незаконном обороте. Мужчина пояснил, что в доме имеются таковые, а именно наркотическое средство «соль». После чего сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: 198 полимерных свертков с порошкообразным веществом различных цветов, денежные средства в сумме 105000,00 рублей, 150 долларов США, и банковская карта «Master Card». М. пояснил, что в обнаруженных и изъятых полимерных свертках находится наркотическое средство, которое принадлежит ему, и он осуществлял его распространение на территории Республики Крым путем оборудования закладок для неопределенного круга лиц. Изъятые денежные средства также принадлежат ему и получены им в качестве оплаты за распространение наркотических средств.

Из показаний свидетеля ФИО8, данных им на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 10-14) следует, что он является сотрудником ОРППСМ УМВД России по г. Ялте и 13 марта 2017 года заступил для несения службы в составе автопатруля № 74, 75 по г. Ялте. Примерно в 11-00 часов от оперативного дежурного поступило указание выехать на место и проверить сообщение о том, что неизвестный мужчина размещает какие-то предметы возле дома № 11 по пер. Киевскому в г. Ялте, чем привлек внимание местных жителей. По прибытию на указанное место был обнаружен и задержан, ФИО28, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения. Прибывшие через некоторое время по данному адресу сотрудники ОКОН УМВД России по г. Ялте, в присутствии понятых провели личный досмотр ФИО28, в ходе которого в левом наружном кармане одетых на него джинсовых брюк, были обнаружены и изъяты 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом темно-коричневого цвета и мобильный телефон «Самсунг», а в находящемся у него черном спортивном рюкзаке были обнаружены и изъяты: 45 полимерных свертков с порошкообразным веществом различных цветов, фасовочные пакеты с пазовыми замками, электронные весы и денежные средства в сумме 105000,00 рублей, блокнот с записями, банковская карта АО «Генбанк». ФИО28 пояснил, что в обнаруженных и изъятых полимерных свертках находится наркотическое средство «соль», которое принадлежит ему, и он осуществлял его распространение на территории г. Ялты, за выполнение данных действий ФИО28 получал денежное вознаграждение.

Показания свидетелей ФИО9, ФИО10, ФИО11, данные ими на предварительном следствии, и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 19-23, 38-41, 42-45) аналогичны показаниям свидетеля ФИО8

Из показаний свидетеля ФИО12, данных им на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 52-56,105-107) следует, что он является сотрудником ОКОН УМВД России по г. Ялте, по указанию руководителя 13 марта 2017 года отправился на место задержания сотрудниками ОРППСМ УМВД России по г. Ялте подозрительного гражданина, которым оказался ФИО28, <дата> года рождения, гражданин <данные изъяты>. ФИО28 было предложено добровольно выдать вещества и предметы, оборот которых запрещен законом. На что он пояснил, что таковых веществ и предметов у него нет, после чего он провел личный досмотр ФИО28, в ходе которого в левом наружном кармане одетых на нем джинсовых брюк были обнаружены и изъяты 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом темно-коричневого цвета и мобильный телефон «Самсунг» в корпусе белого цвета; в находящемся при ФИО28 черном спортивном рюкзаке были обнаружены и изъяты: 33 полимерных свертка с порошкообразным веществом темно-коричневого цвета, 2 полимерных свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета, 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом оранжевого цвета; полимерный пакет в котором находились пустые полимерные пакеты, блокнот и иной фасовочный материал; денежные средства в сумме 105000,00 рублей; электронные весы с остатками порошкообразного вещества, банковская карточка ОА «Генбанк» №, квитанция-договор на оказание услуг по временному размещению и проживанию № 002109 от 12.03.2017 года и пассажирский билет на автобус Симферополь-Евпатория от 11.03.2017 года. ФИО28 пояснил, что все обнаруженные и изъятые предметы и наркотические средства принадлежат ему, и он осуществлял распространение наркотиков на территории г. Ялты. Денежные средства в сумме 105000,00 рублей являются оплатой его работы по распространению наркотических средств на территории Республики Крым. Также, в присутствии двух понятых был проведен осмотр изъятого у ФИО28 мобильного телефона «Самсунг», в памяти которого содержались фотографии с изображениями участков местности, где ФИО28 13.03.2017 года сделал тайники-закладки с наркотическим средством до момента его задержания. С учетом полученных сведений, сотрудниками УМВД России по г. Ялте впоследствии было проведено изъятие данных закладок с наркотическими средствами. Кроме того, 14 марта 2017 года в период с 01 часа 50 минут по 02 часа 47 минут ФИО12 совместно с иными сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Ялте провел обыск по месту жительства ФИО28 по адресу: <адрес>. Перед началом следственного действия участвующим лицам были разъяснены права и обязанности, а также предложено гражданину ФИО28 добровольно выдать предметы и вещества, находящиеся в незаконном обороте. На что он указал, что таковые имеются в арендованной им части домовладения и показал их месторасположение. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: за диваном 18 полимерных свертков с порошкообразным веществом различных цветов, в спортивной сумке черного цвета 1 полимерный сверток с порошкообразным веществом темно-коричневого цвета и банковская карта «Master Card» на имя ФИО28, в тумбочке денежные средства в сумме 105000,00 рублей и 150 долларов США. ФИО28 в присутствии всех участников следственного действия пояснил, что в обнаруженных и изъятых полимерных свертках находится наркотическое средство, которое принадлежит ему и хранилось по месту его проживания с целью последующего сбыта бесконтактным способом на территории Республики Крым путем оборудования закладок для неопределенного круга лиц. Изъятые денежные средства в сумме 105000,00 рублей и 150 долларов США являются оплатой его работы по раскладке наркотических средств в тайники-закладки.

Из показаний свидетеля ФИО13, данных им на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 78-82) следует, что 13 марта 2017 года им было возбуждено уголовное дела в отношении ФИО28, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. В ходе проведения предварительного следствия по данному делу подозреваемый ФИО28 пояснил, что утром 13.03.2017 года по указанию администратора сайта «<данные изъяты>», который в приложениях «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» имел ник-нэйм «<данные изъяты>», осуществил раскладку наркотических средств «соль» в тайники-закладки на территории г. Ялты в количестве 14 штук. С целью выявления и изъятия данных наркотических средств и проверки показаний подозреваемого ФИО28, им проведен осмотр места происшествия. 13.03.2017 в период с 18 часов 25 минут до 20 часов 40 минут следственно-оперативной группой в присутствии двух понятых был проведен осмотр возможных мест расположения тайников-закладок с наркотическими средствами на улицах Лисановой, Куйбышева, ФИО30 и пер. Киевском в г. Ялте Республики Крым. В ходе осмотра были обнаружены 14 полимерных свертков с веществом серого цвета, месторасположение которых указывал ФИО28

Показания свидетеля ФИО14 данные им на предварительном следствии, и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 46-51) аналогичны показаниям свидетеля ФИО12 в части проведения обыска по адресу: <адрес>, и показаниям свидетеля ФИО13 в части проведения осмотра места происшествия от 13.03.2017 года на улицах Лисановой, Куйбышева, ФИО30 и пер. Киевском в г. Ялте Республики Крым.

Показания свидетеля ФИО15 данные им на предварительном следствии, и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 70-72) аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показания свидетелей ФИО16, ФИО17 данные ими на предварительном следствии, и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 73-77, 83-85) аналогичны показаниям свидетеля ФИО13

Из показаний свидетеля ФИО1, данных им на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 66-68) следует, что он на протяжении длительного периода времени поддерживал дружеские отношения с ФИО28 и по его просьбе в январе 2017 года подал заявку в АО «Генбанк» на оформление банковской карты. Свою просьбу ФИО28 аргументировал тем, что не является гражданином РФ и не может на свое имя оформить банковскую карточку, которая ему необходима для безналичного расчета за предоставленные услуги в качестве грузчика. При оформлении банковской карты в АО «Генбанк» он указал абонентский номер телефона, который использовал ФИО28, для подключения к нему функции смс-оповещения при осуществлении банковских операций по счету. После изготовления банковской карты в АО «Генбанк», открытой на имя ФИО1, передал её для дальнейшего использования ФИО28 Этой картой сам никогда не пользовался.

Из показаний свидетеля ФИО18, данных им на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 92-94) следует, что примерно с августа 2016 года он поддерживал дружеские отношения с ФИО1 и ФИО28, который арендовал часть домовладения по адресу: <адрес>. В ходе одной из совместных встреч он стал свидетелем разговора, при котором ФИО28 просил оформить ФИО1 на свое имя банковскую карточку и передать таковую ему для дальнейшего использования. Потом от ФИО1 ему стало известно, что он выполнил просьбу ФИО28 и оформил на свое имя банковскую карточку, которую передал ему для дальнейшего использования. ФИО28, для связи использовал абонентский номер №.

Из показаний свидетеля ФИО19, данных им на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 161-163) следует, что примерно с мая 2016 года он поддерживал дружеские отношения с ФИО28, который использовал для связи абонентский номер №. Ему известно о факте пользования ФИО28 интернет-сайтом «<данные изъяты>», так как у него возникали проблемы с авторизацией на данном сайте, и он направлял ФИО28 личные данные для входа в аккаунт на данном сайте.

Из показаний свидетеля ФИО20, данных ею на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 26-29) следует, что она работает в должности администратора отеля «Анна», расположенного по адресу: <адрес>. 12 марта 2017 года в вечернее время в номер № данного отеля поселился ФИО28, который уже на следующий день, то есть 13.03.2017 года, расплатился за предоставленные ему услуги и выехал из отеля.

Из показаний свидетеля ФИО21, данных им на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 113-117) следует, что 03.11.2016 года он был осужден Ялтинским городским судом Республики Крым к 8 годам лишения свободы условно за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 2 ст. 228 УК РФ. С ноября 2015 года он на сайте «<данные изъяты>», который впоследствии был переименован в «<данные изъяты>», приобретал наркотические средства как потребитель, но примерно с марта 2016 года стал работать на этом сайте закладчиком наркотических средств, и в целях конспирации использовал никнейм «<данные изъяты>», который выбрал для себя самостоятельно. Работая на данном сайте, ему удалось понять его структуру, принципы работы, некоторые организационные моменты. Ещё будучи потребителем, он стал приобретать наркотические средства «кристаллы соли», «соль» путём заказа на интернет-странице сайта «<данные изъяты>»: после выхода на сайт он выбирал наркотическое средство, вес и количество, а также район, после чего на экране ему указывался номер счета «Киви-кошелёк», на который необходимо перечислить деньги (счет менялся с периодичностью примерно в 2 дня). «Киви-кошелёк» имеет ограничение по проведению операций до 15000 рублей по номеру телефона в течение месяца, для перевода свыше 15000 рублей необходимо передать паспортные данные в графе идентификации «Киви-кошелька», далее ограничение наступает до 200 000 рублей и до 600000 рублей, также имеется возможность подключения «пакета Премиум» за 699 рублей путём отправки денег на «Киви-кошелёк». Биткойн – это электронная валюта, которая хранится на счетах, имеющих обозначение в 25 знаков, обмениваются деньги с любых счетов (мобильных телефонов, банковских карт, киви-кошельков и т.д.) у «трейдера» на сайте «<данные изъяты>», на котором работают несколько трейдеров, самый популярный среди них – «ВукаВука». Курс составляет в среднем от 36000 до 45000 рублей за один Биткойн. Оплата за товар на сайте <данные изъяты> и <данные изъяты> осуществляется в тысячных долях 1 биткойна. Для оформления счёта на «<данные изъяты>» никаких персональных данных не требуется. Свою заработную плату ФИО21 получал всегда наличными через закладки, располагавшиеся на участке от <...> до ул. Ломоносова, 56, места закладок не повторялись. Наркотики для сбыта ФИО21 получал через закладки в том же районе. Для трудоустройства на сайт необходимо предоставить личное фото со своим паспортом, ранее можно было устроиться путём приобретения первого «клада» за 10000 рублей. Личных контактов с менеджерами у него не было, всё общение происходило только посредством переписки в мобильном приложении <данные изъяты>. Когда закладчик не обнаруживает наркотик в тайнике, связывается с оператором и пересылает ему фото места, где закладка отсутствует, в случае подтверждения вины «сайта», предоставляется новая закладка. Постепенно менеджер стал ему больше доверять, они стали общаться на темы нехватки веса, отсутствия закладок в тайниках, и вскоре ему поступило предложение о трудоустройстве «минёром», при этом ФИО21 не требовалось перечислить деньги либо прислать фото с паспортом. С повышением уровня доверия увеличивается вес закладки. Ему предлагали стать оптовым минёром по Симферополю, но он отказался, так как в таком случае закладчик должен быть круглосуточно на связи и обязан размещать закладки тогда, когда скажет вышестоящий «оптовый минёр». Если бы он согласился, ему бы поступало около 3 килограмм, которые ему необходимо было бы расфасовывать по 50-100 грамм, при этом зарплата была бы 30-60 тысяч рублей. При личном мониторинге сайта, а именно количества наркотиков, его вида и регионов сбыта, он установил что примерно за 3 дня (пятница-воскресенье) 3 города – Ялта, Севастополь и Симферополь употребляют примерно 7-10 килограмм наркотических средств, больше всего в Севастополе – до 5 килограмм, Ялта – до 1 килограмма, Симферополь – около 2-3 килограмм. Таким образом если 1 килограмм «кристаллов соли» в розницу стоит 2,5 миллиона рублей, за счёт разных цен оборот составляет до 30 миллионов рублей за три дня. С марта по май 2016 года он получил около 20 закладок весом от 10 до 50 грамм в среднем и последнюю получил массой 200 грамм, данные закладки получал из тайников по улицам Ломоносова, Пироговской, Бакунинский проезд, ФИО31, периодически с товаром получал заработную плату. При этом общение происходило постоянно через «Фюрера», он же в своё время связывается с региональным минёром.

Из показаний свидетеля ФИО22, данных ею на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 174-181) следует, что в апреле 2016 года она от своих знакомых услышала о том, что они приобретают наркотик «соль» на сайте «<данные изъяты>» и употребляют его путем курения, и на этом сайте можно трудоустроиться и зарабатывать деньги. Находясь дома по месту своего жительства, она с помощью компьютера в сети Интернет нашла сайт «<данные изъяты>», зашла в раздел «вакансии», где было написано, что «требуются сотрудники для нанесения трафаретов, по вопросам обращаться в «<данные изъяты>» (программа для обмена сообщениями и файлами). Также был указан никнэйм (имя пользователя) в <данные изъяты>: <данные изъяты>», на который надо было отправить сообщение о трудоустройстве. Со своего аккаунта (страница в программе <данные изъяты>) <данные изъяты>» написала сообщение: «здравствуйте, я по поводу работы», которое отправила на никнэйм <данные изъяты>». Спустя несколько минут ей пришел ответ на ее сообщение: «требуется сотрудник для нанесения трафаретов, оплата 100 за один нанесенный трафарет, сдавать не менее 100 фотографий в архиве», на что она ответила: «хорошо, мне нужен трафарет в г. Симферополе». Лицо под никнеймом <данные изъяты>» на данное сообщение ответил, что ей нужно обратиться к оператору сайта с никнеймом «<данные изъяты>» (в настоящее время «<данные изъяты>»). На сайте «<данные изъяты>» имелась информация о технической поддержке, где был указан никнэйм: <данные изъяты>». На данный никнэйм она отправила сообщение: «<данные изъяты> сказал обратиться к тебе за трафаретом». Спустя два часа он написал сообщение: «какой город?», она написала: «Симферополь», после чего ей пришло сообщение с фотографией и адресом, где нужно забрать трафарет: где-то за районом «Бородино» в г. Симферополе. На такси ФИО22 поехала к месту, где находилась «закладка» с трафаретом. Дома распаковала пакет, в котором находился трафарет «<данные изъяты>». О том, что она получила трафарет, сообщила «<данные изъяты>» в «<данные изъяты>», на что он написал: «начинай работать жду архив». В один из дней апреля 2016 года с помощью трафарета и баллончика краски на бетонный забор, находящийся в районе железнодорожного вокзала, она нанесла 100 надписей с рекламой сайта, которые сфотографировала, затем с помощью компьютера и программы «<данные изъяты>» на никнэйм <данные изъяты>» отправила заархивированный отчет – 100 фотографий с изображениями нанесенных ею рекламных надписей «<данные изъяты>». Также она отправила текстовый документ, в котором была указана следующая информация: «<данные изъяты>», <...> тф., 10000 рублей, №». Номер телефона указывался для того, чтобы на него были переведены деньги за выполненную работу, так как к нему привязан QIWI-кошелёк. Затем ей на мобильный телефон пришло сообщение о том, что на принадлежащий ей QIWI-кошелёк поступили 10000 рублей. С конца мая 2016 года она была назначена старшей по рекламе сайта «<данные изъяты>». На указанном сайте уже находился ее никнэйм <данные изъяты>», и люди, которые хотели работать на сайте писали ей сообщения на этот никнэйм. В ее обязанности входило то, чтобы «<данные изъяты>» не волновали вопросы, касающиеся рекламы сайта, так как у него и без того было много работы: контроль «минёров» (закладчиков), закупка наркотиков. В ходе переписки с «<данные изъяты>» ФИО22 узнала, что в г. Симферополе, в г. Евпатории и в г. Севастополе есть химические лаборатории, которые производят разные виды наркотиков. С конца мая 2016 года по август 2016 года в подчинении ФИО22 работало 37-40 человек, которые размещали рекламу сайта по всем городам Крыма. Зарплату работникам – «рекламщикам» и себе она заказывала у «<данные изъяты>»: в текстовом документе в программе своего мобильного телефона составляла отчет о выполненной работе, указывала: свой никнэйм и работников, количество проверенных ею фотографий, общую сумму выплаты, куда входила сумма оплаты работникам, также указывались абонентские номера мобильных телефонов работников, к которым привязаны QIWI-кошельки, после чего <данные изъяты> оплачивал всем работу. Схема продажи Биткойна и перевода их на «QIWI-кошелёк» следующая: нужно продать Биткойн, выбрать страну: RUS, выбрать валюту: RUB, выбрать вид куда именно её надо перевести, где указано несколько позиций: «QIWI-кошелёк», «ЯндексДеньги», банковские карты, наличные при встрече, затем выбор трейдера – это продавец, который покупает Биткойны (может быть кто угодно, у каждого продавца разная цена одного Биткойна), после заключение сделки с трейдером, затем деньги поступают на QIWI-кошелёк. Если деньги поступили на QIWI-кошелёк, то в программе «<данные изъяты>», в которой производится весь процесс покупки и продажи Биткойнов, необходимо выбрать функцию отправки денег из депонирования и направить их трейдеру. С ноября 2016 года по декабрь 2016 года она также работала на сайте <данные изъяты>, где у нее в подчинении находилось 19 человек, которые размещали рекламу о сайте по всем городам Крыма. Оплата им производилась сначала на QIWI-кошелёк или банковские карты, а затем в Биткойнах. Оплата за одну рекламную надпись с помощью трафарета составляла 90 рублей либо наркотиком, обычно за 100 трафаретов 5 грамм «соли». За время ее переписки с <данные изъяты>» она узнала, что человек с данным никнэймом создал сайт <данные изъяты>, самостоятельно развивал этот сайт, закладывал закладки с наркотиком по всему Крыму, уже позже он стал принимать на работу «минёров», лично их контролировал. Данного человека зовут Р., он житель города Симферополя. Затем у него появился работник по имени А., прозвище «<данные изъяты>», с никнэймом <данные изъяты>» и <данные изъяты>», к которому клиенты обращались за помощью в случае, если они не могли найти закладку с наркотиком, а уже позже, когда появилась реклама сайта, то он выдавал трафареты с надписью сайта и названием наркотиков. В летний период 2016 года «Гестапо» курировал минёров, однако сайт развивался очень хорошо, и он уже самостоятельно не мог выполнять всю работу, поэтому он стал принимать на работу «кураторов минёров». Куратором города Симферополя был человек с аккаунтом «<данные изъяты>», Севастополя – «<данные изъяты>», Ялты – «<данные изъяты>». Ей известны следующие аккаунты минёров, т.е. закладчиков наркотических средств: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» – это аккаунты ФИО27, он работал минёром по всему Крыму, ФИО22 знает, что он работал в городах Керчь, Евпатория, Судак, Симферополь; «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»; «<данные изъяты>» – это минёр, но «<данные изъяты>» иногда использовал его как курьера, например если ФИО22 делала большую закладку с трафаретами и наклейками сайта, где указывала в какой город надо доставить и положить закладку, то он это выполнял; «<данные изъяты>» – это минёр, который закладывает только экстази. В обязанности закладчиков входило: получить оптовую закладку наркотического средства («поднять вес»), при необходимости расфасовать; разложить по всему Крыму или же по определенному городу Республики Крым, сделать фотографию места закладки, обработать ее в соответствии с требованием сайта, затем сформировать отчет и отправить его своему администратору. Примерное количество закладчиков, одновременно работающих на сайт <данные изъяты> не менее 50 человек. С сентября 2016 года «<данные изъяты>» «ушёл» с сайта на «пенсию», то есть он «раскрутил» сайт <данные изъяты> и «сложил свои полномочия», хотя он еще помогает решать какие-то вопросы сайта, связанные только с рекламой сайта. Сайт <данные изъяты> – это крымский сайт. Сайт <данные изъяты><данные изъяты> передал аккаунту «<данные изъяты>», который курировал все вопросы, связанные с минёрами. Осуществляется и техподдержка сайта специалистами, но кем именно, ФИО22 не знает. А. также с «<данные изъяты>» ушел на «пенсию». Аккаунт <данные изъяты>» и «<данные изъяты>» – это аккаунты одного и того же человека, только с аккаунта <данные изъяты>» ведётся переписка о размещении рекламы сайта, а с аккаунта «Сатана» переписка с минёрами. За время переписки с аккаунтом «<данные изъяты>» ФИО22 стало известно, что у него есть свой сайт по продаже наркотиков в России, название он не указывал, также говорил, что сайтом <данные изъяты> он занимается по просьбе «<данные изъяты>».

Из показаний свидетеля ФИО23, данных им на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 107-112) следует, что в апреле – мае 2016 года он стал интересоваться сайтом «<данные изъяты>», так как на разных фасадах зданий были рекламы указанного сайта, и уже через интернет он узнал, что это с сайта «<данные изъяты>» производится торговля различных наркотических средств, и что можно устроиться на сайт в качестве работника, и за выполнение работы можно получать хорошие деньги. Кроме того, у него был знакомый ФИО25, житель с. Журавлевка, Симферопольского района, который отбывает наказание в г. Новороссийске. ФИО25 работал на сайте «<данные изъяты>» в должности минёра, то есть осуществлял закладки с наркотиком. Знает, что ФИО25 был минёром в городах Симферополе, Джанкое и Севастополе. ФИО25 на фотографиях с местонахождением закладки не подписывался, у него была эмблема «<данные изъяты>», его аккаунт в интернет-мессенджере <данные изъяты> - <данные изъяты>». ФИО32 какое-то время был лучшим закладчиком сайта «<данные изъяты>», за сутки он мог заложить 50-100 закладок по 0,5 грамм соли. ФИО25 был доверенным лицом директора сайта «<данные изъяты>» (аккаунт в <данные изъяты> - <данные изъяты>»). Зная всё это со слов ФИО25, ФИО23 решил устроиться на работу на сайт «<данные изъяты>» минёром. Для этого ему надо было внести 10000 рублей – залог, то есть это гарантия того, что получив большой вес наркотика, он с этим наркотиком не скроется. ФИО32 ему дал 6000 рублей и 4000 рублей у него были свои. Для связи и общения на сайте «<данные изъяты>» использовался интернет-мессенджер <данные изъяты>, в котором создаются аккаунты без указания абонентского номера. ФИО23 написал сообщение на аккаунт <данные изъяты>»: «привет, хотел бы у вас работать». У них «завязалась» переписка, в ходе которой его взяли на работу «минёром», то есть закладчиком наркотиков, имеющихся в ассортименте сайта. По поводу работы он переписывался именно с аккаунтом <данные изъяты>». 10000 рублей им были переведены на «QIWI-кошелек». Его аккаунт в то время был <данные изъяты>». С аккаунта <данные изъяты>» ему пришло сообщение, где указывались правила и условия работы: как только оператор дал работу, нужно немедленно к ней приступать. Если будет видно, что работа не выполняется сразу, то сначала выносится предупреждение, потом штраф, потом увольнение. Правила для безопасности работы «минера»: 1) работать в неприметной одежде; 2) носить головной убор, капюшон, шапку или кепку; 3) надевать перчатки или лучше купить пластырь телесного цвета, обмотать пальцы которыми берешь пакеты; 4) стараться не делать клады в новых домах или возле них (могут стоять камеры видеонаблюдения); 5) делать все скрытно, чтобы никто ничего не видел. Требования к закладчикам: возраст старше 18 лет, качественное выполнение работы, грамотность, умение четко излагать мысли, ответственность и пунктуальность, смартфон с интернетом, хорошей фотокамерой и навигацией, опыт работы в данной сфере, не употреблять продукцию из ассортимента сайта, залог от 10000. Обязанности закладчика: забирать вес закладкой в городе, в котором он проживает или работает, делать качественные клады с точным и понятным описанием, находиться онлайн в чате 8-12 часов. Сайт ему гарантировал: своевременную выплату заработной платы (Qiwi, перевод на карту), оплата только «чистыми» деньгами, возможность карьерного роста. Оплата за одну положенную закладку 250 рублей за 1 грамм соли, 200 рублей за 0,3 и 0,5грамм. Если всё устраивало, то надо было подготавливать анкету, в которой указать: город, время, проводимое в сети (онлайн в чате), желаемый график работы, возраст, пол, опыт работы в данной сфере (должность, продолжительность, место), вредные привычки (что именно, как много и как часто употребляет), сумма залога, которую может внести гаранту, ссылка на профиль на форуме (если зарегистрированы), наличие автомобиля, наличие смартфона (марка, модель), наличие материалов для работы (zip-lock пакетики), полиэтиленовая плёнка, весы, магниты), знание сетевой и офлайн безопасности, контакты для связи. Он согласился с условиями работы. На фотографиях с местом закладки указывался не только адрес, но и его аккаунт, у него были «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Под аккаунтом «<данные изъяты>» ФИО23 осуществлял закладки соли белого, синего и красного цвета по городу Симферополю в период с 16 июня 2016 года по 20 августа 2016 года. В указанный период отчет, фотографии с местом нахождения закладок он архивировал и направлял на аккаунт <данные изъяты>», никнейм «<данные изъяты>» – это куратор города Симферополя. ФИО23 общался с ним и его женой по имени Е. в <данные изъяты>. Оплата за выполненную работу переводилась на его «QIWI-кошелёк». Процесс его работы выглядел следующим образом: на его аккаунт приходило три сообщения, две фотографии и текстовый документ, где была указана ссылка на координаты точного местонахождения клада (вес 10-20грамм). После чего он выезжал на место и поднимал данную закладку. Затем, находясь на съёмном жилье, он расфасовывал указанный вес в тех количествах, в которых ему говорили, в основном это было по 1 грамму, по пакетикам. Весов у него в то время не было, фасовал «на глаз», уже позже он приобрел себе весы в подземном переходе на «Москольце» в г. Симферополе. Затем каждый пакетик он заворачивал в пищевую пленку и выезжал в город, где раскладывал закладки. В основном, он бросал закладку на землю и притаптывал её ногой, после чего фотографировал. Фотографию с местом нахождения закладки, перед тем как направить её для отчёта куратору, обрабатывал с помощью программы «Фоторедактор» своего мобильного телефона «Айфон5s», затем он ее архивировал и направлял на аккаунт <данные изъяты>», никнейм «<данные изъяты>». Закладывал он закладки на рассвете. За один раз он закладывал от 1 до 100 закладок. Он мог заложить и 50 закладок за один раз, но он очень медленно и долго обрабатывал фотографии, за один раз архивировал и отправлял 20 фотографий с указанием места нахождения закладки. Под прозвищем «<данные изъяты>» закладывал в тайники наркотики (соль золотистого цвета) по городу Симферополю и городу Евпатории в период с конца сентября 2016 года по конец октября 2016 года. Под прозвищем «<данные изъяты>» осуществлял закладки наркотика (соль белого цвета и «меф,») по городу Симферополю с конца октября 2016 года. Сайт <данные изъяты> – это филиал одного большого российского сайта по продажам наркотиков, который был основан в г. Владивостоке, именно там проживает человек, который создал основной сайт по продажам наркотиков в России. В г. Москве находятся «спонсоры» сайта, то есть люди, которые финансово поддерживают основной сайт и сайты по продажам наркотиков по регионам России, а сайт <данные изъяты> работает именно в Крыму. Ранее сайт <данные изъяты> имел названия <данные изъяты> и «<данные изъяты> и менял свои названия, так как его взламывали. Взломы производились с целью получения всей информации на сайте – в основном фотографии с местом нахождения закладок, один взлом сайту приносил убытки на сумму не менее 350 тысяч рублей. В настоящее время сайт <данные изъяты> имеет четырёхступенчатую степень защиты, то есть пока кто-то взламывает одну, вторую ступень, техподдержка уже создает новую защиту от взлома, таким образом, до самого сайта, до его ядра, добраться невозможно. Название основного сайта <данные изъяты>, а названия <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> – это зеркала сайта, то есть его точные копии, люди именно с зеркал сайта приобретают наркотики. Всех должностей сайта <данные изъяты> ФИО23 не знает, он до этого не дошел, хотя стремился. Карьерный рост очень велик, и чем лучше выполняешь свою работу, тем ближе становишься к руководству сайта. Аккаунты <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>», «<данные изъяты>» – это рабочие места, на которых работают по два человека по 12 часов. В Крыму на данных аккаунтах работало 6 человек, в настоящее время пять из них «вывели» на материковую часть России, так как сотрудники полиции очень близко «подошли» к сайту, один из них в настоящее время находится и проживает в г. Севастополе, зовут его Д., работал он на аккаунте: <данные изъяты>». Так же ему известно, что человек, который имеет аккаунты «<данные изъяты>» и <данные изъяты> – это создатель сайта «<данные изъяты>», имеет прозвище «<данные изъяты>».

Кроме показаний свидетелей изобличающих подсудимого ФИО28 в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая глобальную сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, и совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами организованной группой, его вина также объективно подтверждается письменными доказательствами, непосредственно исследованными в ходе судебного разбирательства.

Как следует из протокола доставления, личного досмотра и изъятия, проведенного 13.03.2017 года в период с 11 часов 55 минут до 13 часов 15 минут, у ФИО28 в левом наружном кармане одетых на нем джинсовых брюк были обнаружены и изъяты: 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом темно-коричневого цвета, мобильный телефон «Самсунг A510F» IMEI: №, IMEI: №. В находящемся у ФИО28 черном спортивном рюкзаке были обнаружены и изъяты: 33 полимерных свертка с порошкообразным веществом темно-коричневого цвета, 2 полимерных свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета, 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом оранжевого цвета; полимерный пакет в котором находились пустые полимерные пакеты, блокнот, иной фасовочный материал; денежные средства в сумме 105000,00 рублей; электронные весы с остатками порошкообразного вещества, банковская карточка ОА «Генбанк» № и чеки (т. 1 л.д. 44-46);

Согласно протокола осмотра предметов (документов) с фототаблицей к нему, проведенного 13.03.2017 года в период с 16 часов 50 минут до 17 часов 25 минут, осмотрен мобильного телефона марки «Самсунг», принадлежащий ФИО28, в памяти которого обнаружены фотографии с изображением участков местности, где выполнены тайники-закладки с наркотическими средствами с точным описанием месторасположения таковых (т. 1 л.д. 54-65);

Из протокола осмотра места происшествия с фототаблицей к нему, проведенного 13.03.2017 года, в период с 18 часов 25 минут до 20 часов 40 минут на улицах Лисановой, Куйбышева, ФИО30 и пер. Киевском в г. Ялте Республики Крым, следует, что в ходе осмотров участков местности, изображенных на фотографиях, извлеченных из памяти мобильного телефона ФИО28, были обнаружены и изъяты 14 свертков с порошкообразным веществом серого цвета (т. 1 л.д. 66-80);

В ходе обыска, проведенного 14.03.2017 в период с 01 час. 50 мин. до 02 час. 47 мин. по адресу: <адрес>, было обнаружено и изъято: 18 полимерных свертков с порошкообразным веществом различных цветов, 1 полимерный сверток с порошкообразным веществом темно-коричневого цвета, денежные средства в сумме 105000,00 рублей и 150 долларов США, банковская карта «Master Card» на имя ФИО28, о чем составлен протокол с фототаблицей к нему (т. 1, л.д. 85-94);

Как следует из заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Крым № 1/588 от 13.03.2017 года, вещества массой 0,699 г, 0,687 г, 0,706 г., изъятые 13.03.2017 года, в ходе личного досмотра у ФИО28, содержат в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона (т. 1, л.д. 107-110);

Из заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Крым № 1/632 от 17.03.2017 года, следует, что вещества массой 0,659 г, 0,671 г, 0,664 г, 0,708 г, 0,653 г, 0,695 г, изъятые 13.03.2017 года, в ходе личного досмотра у ФИО28, содержат в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона (т. 1, л.д. 117-120);

Согласно заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Крым № 1/661 от 21.03.2017 года, вещества массами 183,35 г; 0,64 г; 0,64 г; 0,65 г; 0,60 г; 0,63 г; 0,65 г; 0,62 г; 0,62 г; 0,64 г; 0,65 г; 0,62 г; 0,60 г; 0,59 г; 0,62 г; 0,63 г; 0,62 г; 0,63 г; 0,63 г; 0,56 г; 0,59 г; 0,60 г; 0,61 г; 0,63 г; 0,63 г; 0,62 г; 0,64 г; 0,61 г; 0,61 г; 0,63 г; 0,61 г; 0,61 г; 0,62 г; 0,56 г; 0,66 г; 0,65 г; 0,57 г; 0,65 г; 0,64 г; 0,65 г; 0,66 г; 0,65 г; 0,66 г; 0,66 г; 0,66 г; 0,02 г, изъятые 13.03.2017 года в ходе личного досмотра у ФИО28, содержат в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона (т. 1, л.д. 128-131);

Из заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Крым № 1/640 от 18.03.2017 года, следует, что вещества массой 0,672 г, 0,679 г, 0,694 г, 0,684 г, 0,708 г, 0,672 г, 0,683 г, 0,694 г, 0,696 г, 0,675 г, 0, 679 г, 0,698 г, 0,690 г, 0,678 г, изъятые 13.03.2017 года в ходе осмотра места происшествия на улицах Лисановой, Куйбышева, ФИО30 и пер. Киевском в г. Ялте Республики Крым, содержат в своем составе наркотическое средство, производное N-метилэфедрона (т. 1, л.д. 141-144);

Заключением эксперта ЭКЦ МВД по Республике Крым № 1/659 от 21.03.2017 года, установлено, что вещество массой 2,26 г, изъятое 14.03.2017 года в ходе обыска по адресу: <адрес>, содержит в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона (т. 1, л.д. 152-155);

Как следует из заключения эксперта ЭКЦ МВД по Республике Крым № 1/660 от 22.03.2017 года, вещество массой 13,23 г является наркотическим средством гашишем (анашой, смолой каннабиса), и вещества массами 1,79 г; 0,62 г; 1,95 г; 3,78 г; 3,86 г; 0,07 г; 0,23 г; 0,38 г; 1,11 г; 0,94 г; 1,95 г; 0,39 г; 0,22 г; 0,43 г; 0,42 г; 0,71 г; 0,41 г, изъятые 14.03.2017 года в ходе обыска по адресу: <адрес>, содержат в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона (т. 1, л.д. 163-167)

Из протокола осмотра с фототаблицей к нему, проведенного 06.05.2017 года в период с 09 час. 15 мин. до 12 час. 46 мин., следует, что осмотрены наркотические средства и электронные весы, изъятые - 13.03.2017 года в ходе личного досмотра у ФИО28, 13.03.2017 года в ходе осмотра места происшествия на улицах Лисановой, Куйбышева, ФИО30 и пер. Киевском в г. Ялте Республики Крым, 14.03.2017 года в ходе обыска по адресу: <адрес> (т. 1, л.д. 170-174);

26.04.2017 года в период с 16 часов 15 минут до 20 часов 25 минут с участием специалиста ЭКЦ МВД по Республики Крым в области компьютерных технологий ФИО24 был произведен осмотр мобильного телефона марки «Samsung A510F», принадлежащий ФИО28, в памяти которого обнаружена информация о контактах и сеансах связи, текстовые сообщения, а также файлы с пользовательскими графическими изображениями, о чем составлен протокол осмотра предметов с фототаблицей и приложениями (т. 2, л.д. 2-24);

Как следует из протокола дополнительного осмотра предметов с фототаблицей и приложениями к нему, проведенного от 12.07.2017 в период с 16 часов 15 минут до 18 часов 40 минут, с участием специалиста ЭКЦ МВД по Республики Крым в области компьютерных технологий ФИО24 следует, был осмотрен мобильный телефон марки «Samsung A510F», принадлежащий ФИО28, в памяти которого обнаружена информация в приложениях «Заметки» об использовании ФИО28 онлайн счета <данные изъяты> на сайте «<данные изъяты>», в «<данные изъяты>» учетной записи «ФИО26» и переписки с сотрудником сайта «<данные изъяты>» с учетной записью «<данные изъяты>», в «<данные изъяты>» учетной записи «<данные изъяты>» и переписки с администратором сайта <данные изъяты> с учетной записью «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», которая по своему содержанию и направленности свидетельствует о том, что переговоры между указанными лицами касались вопросов деятельности преступной группы и организации сбыта наркотических средств на территории Республики Крым и г. Севастополя. Мобильный телефон признан вещественным доказательством по делу (т. 2, л.д. 26, 32-193);

Из протокола осмотра предметов (документов), проведенного 04.04.2017 года в период с 19 часов 10 минут до 19 часов 40 минут, следует, что были осмотрены рулон пищевой пленки, маникюрный прибор, три прозрачных полимерных пакета с надписями «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», упаковка прозрачных полимерных пакетов со струнным замком в количестве 100 шт., блокнот с надписью «<данные изъяты>» с рукописными записями, изъятые 13.03.2017 года в ходе личного досмотра у ФИО28 (т. 1, л.д. 181-182);

Из протокола дополнительного осмотра предметов с фототаблицей, проведенного 21.06.2017 года в период с 15 часов 50 минут до 16 часов 20 минут, следует, что осмотрены рулон пищевой пленки, маникюрный прибор, три прозрачных полимерных пакета с надписями «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», упаковка прозрачных полимерных пакетов со струнным замком в количестве 100 шт., блокнот с надписью «<данные изъяты>» с рукописными записями, изъятые 13.03.2017 года в ходе личного досмотра у ФИО28, и признанные по делу вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 185, 194-199);

Согласно протоколу осмотра предметов (документов), проведенного 05.04.2017 года в период с 06 часов 50 минут до 07 часов 35 минут, осмотрены денежные средства в сумме 210000,00 рублей и 150 долларов США, квитанция-договор на оказание услуг по временному размещению и проживанию № 002109 от 12.03.2017, пассажирский билет № 8554556627 от 11.03.2017 года, банковская карта АО «Генбанк» № выданная на имя ФИО1, изъятые 13.03.2017 года в ходе личного досмотра у ФИО28 и 14.03.2017 года в ходе обыска по адресу: <адрес> которые признаны вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 201-202, 203-204);

Как следует из протокола дополнительного осмотра предметов (документов) с фототаблицей к нему, проведенного 06.04.2017 года в период с 18 часов 10 минут до 18 часов 36 минут, дополнительно осмотрены денежные средства в сумме 210000,00 рублей и 150 долларов США, изъятые - 13.03.2017 в ходе личного досмотра у ФИО28 и 14.03.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>, которые признаны вещественными доказательствами по делу (т. 1, л.д. 206-217, 221, 223-225);

Информация о соединениях ФИО28, содержащаяся на оптическом диске для лазерных систем считывания, предоставленной оператором сотовой связи ООО «<данные изъяты>» на основании соответствующих судебных решений (т. 2, л.д. 210), осмотрена 19.05.2017 года в период с 12 часов 22 минут до 16 часов 58 минут. Из сведений содержащихся в ней следует, что ФИО28 часто посещал и достаточно длительное время находился в различных населенных пунктах Республики Крым и г. Севастополе, что соответствует его показаниям о раскладке наркотических средств в тайники-закладки, что согласуется с признательными показаниями ФИО28 (т. 2, л.д. 202-209);

Как следует из протокола осмотра, проведенного 29.06.2017 года в период с 17 часов 50 минут до 19 часов 20 минут, с фототаблицей к нему с использованием глобальной сети «Интернет» осуществлен вход на интернет сайт «<данные изъяты>» и проанализирована информация, содержащаяся на таковом (т. 3, л.д. 182-197);

Как следует из информации, предоставленной АО «Генбанк» о движении денежных средств по карте АО «Генбанк» №, выданной на имя ФИО1, за период с 01.01.2017 года по 13.03.2017 года включительно, на банковскую карту через электронную платежную систему Qiwi переведены денежные средства в сумме 281000,00 рублей, о чем составлен протокол осмотра предметов 03.07.2017 в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (т.2, л.д. 225-227,229, т. 3 л.д. 150-153).

Представленные стороной обвинения, и исследованные судом в ходе судебного разбирательства доказательства суд оценивает как допустимые и достоверные, они согласуются между собой, последовательно дополняя друг друга. Совокупность перечисленных доказательств достаточна для вынесения по делу обвинительного приговора.

Оценив все доказательства в совокупности, суд считает, что виновность подсудимого ФИО28 в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая глобальную сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами организованной группой, полностью доказана, исследованными в суде доказательствами, представленными стороной обвинения, которые судом оцениваются, как допустимые и достоверные. Их совокупность достаточна для вынесения по делу обвинительного приговора.

Исходя из установленных судом обстоятельств дела, действия ФИО28 суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая глобальную сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

О наличии в действиях ФИО28 квалифицирующих признаков – особо крупный размер, с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая глобальную сеть «Интернет») свидетельствует масса изъятых у ФИО28 наркотических средств, способ, избранный подсудимым для реализации преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств.

О наличии в действиях ФИО28 квалифицирующего признака – совершения преступлениям организованной группой, свидетельствуют умышленные действия ФИО28, который присоединился к организованной группе, заранее объединившейся для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Эта организованная группа, совместно используя сеть Интернет, проводя рекламу своей деятельности, и привлекая к реализации совместного преступного умысла в числе иных лиц ФИО28, целью своей деятельности имеет исключительно совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Деятельность организованной группы, участником которой был ФИО28 характеризуется строгой иерархией её участников, распределением ролей в совершении преступлений, контролем за их точным исполнением, устойчивостью и длительностью связей её участников, организованностью и согласованностью действий, технической оснащенностью её участников. Действия ФИО28 были направлены на достижения общего с иными участниками организованной группы преступного результата, который не был достигнут по независящим от него и других участников организованной группы обстоятельствам, поскольку наркотическое вещество, которое ФИО28 разместил в потайных местах, хранил при себе и в своем жилище для дальнейшего сбыта было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами организованной группой, поскольку ФИО28 получая незаконный доход от незаконного сбыта наркотических средств, воспользовался, разработанной преступной организованной группой схемой, предусмотренной для участников организованной группы с целью легализации (отмывания) доходов, полученных исключительно от сбыта некротических средств, получив, таким образом 281 000 рублей.

Вместе с тем, с учетом того, что при рассмотрении уголовного дела стороной обвинения не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о деятельности организованной группы, направленной на незаконный сбыт психотропных веществ, указание на это подлежит исключению из предъявленного ФИО28 обвинения.

В соответствии со ст. 299 УПК РФ, суд приходит к выводу, что имели место деяния, в совершении которых обвиняется подсудимый; указанные деяния совершил подсудимый; ФИО28 виновен в совершении этих деяний и подлежит уголовному наказанию; оснований для освобождения его от наказания и вынесения приговора без назначения наказания не имеется.

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы № 670 от 03.05.2017 года, ФИО28 каким-либо психическим расстройством (слабоумием, временным психическим расстройством либо иным болезненным состоянием психики) не страдает, как в настоящее время, так и не страдал в период инкриминируемого ему деяния. ФИО28 на момент инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими и может в настоящее время осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО28 не нуждается. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО28 может участвовать в проведении следственных действий и в судебных заседаниях (т. 4, л.д. 111-112). Таким образом, оснований сомневаться в его психической полноценности у суда не имеется.

При назначении наказания, суд учитывает в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимым ФИО28 совершены преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжкого (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и особо тяжкого (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

ФИО28 не судим (т. 4 л.д. 126-127), по месту содержания под стражей характеризуется положительно (т. 4 л.д. 133), на учете у врача нарколога не состоит (т. 4 л.д. 129-130).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, чистосердечное признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого не имеется.

Принимая во внимания все обстоятельства совершенных преступлений, учитывая данные о личности подсудимого, его роли в совершении преступления, суд считает необходимым назначить ФИО28 наказание по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку суд учитывает материальное и семейное положение подсудимого; по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, а также без ограничения свободы. Такое наказание суд считает справедливым и достаточным для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания за оба совершенных ФИО28 преступления суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, а при назначении наказания по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ также положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимому ФИО28 наказания с применением ст. ст. 64, 73 УК РФ, не имеется.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО28, в виде содержания под стражей следует оставить без изменения.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах следует разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО28 виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в виде 09 лет лишения свободы.

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде 02 лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначить наказание путем частичного сложения наказаний в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания, назначенного ФИО28 исчислять со дня вынесения приговора, а именно с 30 августа 2017 года.

Зачесть в срок отбытия наказания, назначенного ФИО28 срок содержания под стражей по данному делу с 14.03.2017 года по 29.08.2017 года.

Меру пресечения ФИО28, в виде содержания под стражей оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- наркотическое средство производное N-метилэфедрона, общей массой 249,542 грамма, наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса) массой 13,23 грамма; электронные часы, находящиеся на хранении в Централизованной камере хранения наркотических средств МВД по Республике Крым (т. 1 л.д. 180) – хранить до принятия решения по выделенным материалам уголовного дела № 41701350035007133 (т. 3 л.д. 224-237);

- мобильный телефон марки «Samsung A510F», рулон пищевой пленки, маникюрный прибор, три прозрачных полимерных пакета с надписями «Рубин» и «Изумруд», упаковку прозрачных полимерных пакетов со струнным замком в количестве 100 шт., блокнот с надписью «Coolbook» с рукописными записями, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств при МВД по Республике Крым (т. 1 л.д. 185, т. 2 л.д. 26) – вернуть по принадлежности ФИО28;

- квитанцию-договор на оказание услуг по временному размещению и проживанию № 002109 от 12.03.2017 года, пассажирский билет № 8554556627 от 11.03.2017 года хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в деле;

- банковскую карту АО «Генбанк» № выданную на имя ФИО1 хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 204) – вернуть ФИО1 по принадлежности;

- оптический диск для лазерных систем считывания «MAXIMUM CD-R 52x/700 Mb/80 min», содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности «Наблюдение» проведенные в отношении ФИО28 находящийся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 216) – хранить в деле.

Денежные средства в сумме 3682,50 (три тысячи шестьсот восемьдесят два рубля пятьдесят копеек) рублей, которые находятся на счете карты № открытом на имя ФИО1, <дата> рождения, в АО «Генбанк» (т. 4 л.д. 100-105) на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ – конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Ялтинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручении ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: