Приговор № 1-422/2024 от 5 июня 2024 г. по делу № 1-422/2024

Уголовное дело № 1-422/2024 (12401950001000513)

УИД 19RS0001-01-2024-001744-93


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Абакан

Республики Хакасия 06 июня 2024 года

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего судьи Кондаковой Е.А.,

при секретаре Сулима С.В.,

с участием государственного обвинителя Неткачевой Е.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Лютяева И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в Восточном Коунраде г. Балхаш Карагандинской области Каз ССР, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего у ИП ЗГИ охранником, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

- 21 августа 2023 года Абаканским городским судом Республики Хакасия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, ст. 64 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено ФИО1 в г. Абакане Республики Хакасия при следующих обстоятельствах.

Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регулируются Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (в редакции от 03 июля 2016 года) «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).

В соответствии с положениями п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ, под электронным средством платежа понимается такое средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 года № 1628-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов», электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции от 03 июля 2016 года), (далее – ГК РФ), программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В соответствии с п. 4 абзаца 1 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 (в редакции от 03 июля 2016 года) «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1-ФЗ), к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Положения ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ закрепляют, что использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ (в редакции № 44, 45 от 06 июля 2017 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции № 44 от 06 июля 2017 года, начало действия с 20 июля 2016 года) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место регистрации и адрес.

В соответствии с ч. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» (далее – ООО «Велес» или Общество), зарегистрировано 23 ноября 2015 года в Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Хакасия за основным государственным регистрационным номером 1151903001304, поставлено на учет и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика <***>. Основным видом деятельности ООО «Велес» является «Торговля оптовая прочими строительными материалами». Юридический адрес ООО «Велес»: <...>.

Устав ООО «Велес» (далее – Устав) утвержден 30 ноября 2015 года решением № 2 единственного участника ФИО1

Согласно статьи 2.1 Устава, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Согласно статьи 8.8 Устава, единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества.

Согласно статьи 8.10 Устава, директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества.

Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- подписывает финансовые и иные документы Общества;

- открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества, в том числе, по крупным сделкам, с учетом положений об одобрении сделок с заинтересованностью;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с передоверия.

23 ноября 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц РФ внесены сведения за номером 1151903001304 о подставном лице – директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Велес», единственном участнике (учредителе) – ФИО1, у которого цель управления данным юридическим лицом отсутствовала.

В период с 23 ноября 2015 года до 16 декабря 2015 года неустановленное лицо, находясь на территории г. Абакана Республики Хакасия, предложило ФИО1 открыть для ООО «Велес» расчетные счета в Абаканском отделении № 8602 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: <...>, литер А, помещение 2Н, помещение 3Н, и в ОО «Абаканский» филиала № 5440 ПАО «ВТБ 24» по адресу: <...>, помещение 3Н, и сбыть ему за денежное вознаграждение, полученные в указанных банках при открытии для ООО «Велес» расчетных счетов электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

16 декабря 2015 года в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «Велес», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «Велес», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта неустановленному лицу электронных средств, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратился в Абаканское отделение № 8602 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: <...>, литер А, помещение 2Н, помещение 3Н, с заявлением о присоединении, согласно которому ФИО1 подтвердил, что ознакомился с действующими Правилами банковского обслуживания, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

В тот же временной промежуток того же дня ФИО1, находясь в Абаканском отделении № 8602/0119 ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, в указанном заявлении о присоединении от 16 декабря 2015 года, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, указал об открытии расчетного счета на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований ПАО «Сбербанк» в срочном порядке (в день приема от Клиента полного комплекта документов) и об организации дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием канала Сбербанк Бизнес Онлайн, о подключении услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, а также о предоставлении доступа к удаленному банковскому обслуживанию сотруднику с использованием абонентского номера №, в действительности находящегося в пользовании неустановленного лица.

В тот же временной промежуток того же дня на основании указанного заявления между ПАО «Сбербанк» и ООО «Велес», в лице подставного лица – директора (учредителя) ФИО1, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор-конструктор № ЕД 8602/0115/0000441 от 16 декабря 2015 года, в соответствии с которым в эту же дату в Абаканском отделении № 8602 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: <...>, литер А, помещение 2Н, помещение 3Н для ООО «Велес» открыт расчетный счет № <***> от 16 декабря 2015 года, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющая в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства — SMS — пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно — телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS — пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов.

16 декабря 2015 года в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут в результате регистрации в Абаканском отделении № 8602 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: <...>, литер А, помещение 2Н, помещение 3Н заявления о присоединении Клиента ФИО1 от 16 декабря 2015 года, на указанный ФИО1 в названном заявлении абонентский номер <***>, в действительности находящийся в пользовании неустановленного лица, из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, тем самым, в указанное время в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк» по указанному выше адресу, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора № ЕД 8602/0115/0000441 от 16 декабря 2015 года, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «Велес» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества, у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыл неустановленному лицу электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Общества и ФИО1 по расчетному счету ООО «Велес» № <***>, открытому 16 декабря 2015 года в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк», для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «Велес» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Также 16 декабря 2015 года в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ФИО1, находясь в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк» по указанному выше адресу, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получил от сотрудников банка документы об открытии расчетного счета № <***>, которые ФИО1, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества, в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора № ЕД 8602/0115/0000441 от 16 декабря 2015 года, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «Велес» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества, у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности передал из рук в руки неустановленному лицу, тем самым сбыл последнему электронное средство – логин, содержащийся в документах об открытии расчетного счета, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Общества и ФИО1 по расчетном счету ООО «Велес» № <***>, открытому 16 декабря 2015 года в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк», для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «Велес» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

После чего, 02 февраля 2016 года в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «Велес», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «Велес», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта неустановленному лицу электронных средств, с их помощью последний, используя идентификационные данные Общества и ФИО1, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратился в ОО «Абаканский» филиал № 5440 ПАО «ВТБ 24» по адресу: <...>, помещение 3Н, с заявлением на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ 24», согласно которому ФИО1 подтвердил, что ознакомился и согласен с действующей редакцией Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «ВТБ 24», условиями открытия и ведения банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя и приравненных к ним лиц в ПАО «ВТБ 24», Условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «Банк-клиент онлайн», признает, что электронная подпись, используемая для осуществления электронного документооборота в системе «Банк-клиент онлайн», достаточна для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов. После чего, в вышеуказанное время указанной выше даты, находясь в ОО «Абаканский» филиал № 5440 ПАО «ВТБ 24» по вышеуказанному адресу, ФИО1 в указанном заявлении о присоединении от 02 февраля 2026 года, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, указал об открытии расчетного счета на основании действующего законодательства РФ и Требований ПАО «ВТБ 24» об организации дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) с использованием канала «Банк-клиент онлайн», о подключении услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, а также о предоставлении доступа к удаленному банковскому обслуживанию сотруднику с использованием абонентского номера <***>, в действительности находящегося в пользовании неустановленного лица. 04 февраля 2016 года в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут на основании указанного заявления подставного лица – директора (учредителя) ООО «Велес» ФИО1, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес», в том числе, производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, в ОО «Абаканский» филиал № 5440 ПАО «ВТБ 24» по адресу: <...>, помещение 3Н, для ООО «Велес» открыт расчетный счет № <***> от 04 февраля 2016 года, к которому подключена система ДБО «Банк-клиент онлайн», предоставляющая в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства – логин и СМС-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые СМС-пароли являются вариантом защиты системы ДБО и подписания документов. 08 февраля 2016 года в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 00 минут в результате регистрации в ОО «Абаканский» филиал № 5440 ПАО «ВТБ 24» по адресу: <...>, помещение 3Н заявления на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ 24» клиента ФИО1 от 02 февраля 2016 года, на указанный ФИО1 в названном заявлении абонентский №, в действительности находящийся в пользовании неустановленного лица, из ПАО «ВТБ 24» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, тем самым в указанное время ФИО1, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «ВТБ 24», условия открытия и ведения банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя и приравненных к ним лиц в ПАО «ВТБ 24», условия комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «Банк — клиент онлайн», положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «Велес» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыл неустановленному лицу электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенное для доступа и авторизации в системе ДБО «Банк — клиент онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Общества и ФИО1 по расчетному счету ООО «Велес» № <***>, открытому 04 февраля 2016 года в ОО «Абаканский» филиала № 5440 ПАО «ВТБ 24» по адресу: Республика Хакасия,г. Абакан, ул. Вяткина, 21, помещение 3Н, для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «Велес» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности. Также, 12 февраля 2016 года в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в ОО «Абаканский» филиала № 5440 ПАО «ВТБ 24» по адресу: <...>, помещение 3Н, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получил от сотрудников банка документы об открытии расчетного счета № <***>, которые ФИО1, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «ВТБ 24», условия открытия и ведения банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя и приравненных к ним лиц в ПАО «ВТБ 24», условия комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «Банк — клиент онлайн», положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «Велес» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности передал из рук в руки неустановленному лицу, тем самым сбыл последнему электронное средство — логин, содержащийся в документах об открытии расчетного счета, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «Банк — клиент онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Общества и ФИО1 по расчетному счету ООО «Велес» № <***>, открытому 04 февраля 2016 года в ОО «Абаканский» филиала № 5440 ПАО «ВТБ 24» по адресу: <...>, помещение 3Н, для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «Велес» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Выражая свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимый ФИО1 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Проверив и оценив представленные сторонами доказательства, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности для принятия решения, суд находит, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния полностью установлена не только показаниями подсудимого, полученными на досудебной стадии производства по делу, но и показаниями свидетелей, иными документами и доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в судебном заседании.

Ввиду отказа подсудимого ФИО1 от дачи показаний, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ исследованы его показания, полученные на досудебной стадии производства по делу.

Так, при допросе 28 марта 2024 года подозреваемый ФИО1 пояснил, что в конце ноября 2015 года его знакомый по имени Евгений предложил ему заработать, открыв на его имя организацию, и пояснил, что руководить юридическим лицом будут другие люди, кто именно, не сообщил, сказав лишь, что он (ФИО2) будет числиться директором, за что будет ежемесячно получать 5 000, на что он (ФИО2) согласился и передал Евгению копию своего паспорта для оформления документов. Через несколько дней в начале декабря 2015 года они с Евгением поехали в налоговую инспекцию г. Черногорска с целью подачи документов для открытия юридического лица, где Евгений передал ему (ФИО2) готовые документы для открытия организации, которые он подписал и передал сотруднику налоговой инспекции. Спустя пару дней он (ФИО2) совместно с Евгением вновь прибыли в налоговую инспекцию г. Черногорска, где он (ФИО2) забрал готовые документы по открытию организации ООО «Велес», расположенной по адресу: <...>, и передал их Евгению. Также совместно с Евгением они заказывали печати на указанную организацию. После того, как он (ФИО2) забрал документы в налоговой инспекции, Евгений предложил ему за денежное вознаграждение открыть счета на ООО «Велес» в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24», на что он согласился. Примерно в середине декабря 2015 года, они с Евгением приехали в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, где его (ФИО2) пригласил сотрудник для открытия расчетного счета и оформления документов, которому он предоставил документы на ООО «Велес», переданные ему ранее Евгением, сообщив сотруднику банка, что хочет открыть расчетный счет, а также сообщил абонентский номер, ранее продиктованный ему Евгением, <***> для подключения информирования и управления расчетным счетом, после чего он (ФИО2) подписал заявление на открытие счета и все необходимые документы, предоставленные сотрудником банка, которые впоследствии передал Евгению. Кроме того, 02 февраля 2016 года он с Евгением приехал в банк «ВТБ 24», расположенный по ул. Вяткина в г. Абакане для открытия расчетного счета и подключения к нему услуги дистанционного управления, где он (ФИО2) передал сотруднику банка документы на ООО «Велес», ранее переданные ему Евгением, и сказал, что хочет открыть расчетный счет, управление которого хочет осуществлять дистанционно с помощью смс – сообщений, сообщив при этом абонентский №, ранее сообщенный ему Евгением. 12 февраля 2016 года он с Евгением прибыл в отделение банка «ВТБ 24», где сотрудник банка передала ему документы об открытии в ООО «Велес» расчетного счета, сообщив, что на указанный им ранее номер телефона придет смс, с помощью которого он (ФИО2) сможет осуществлять управление расчетным счетом. Полученные от сотрудника банка «ВТБ 24» документы он передал Евгению. За регистрацию ООО «Велес» в налоговой инспекции, открытие расчетных счетов в вышеуказанных банках и передачу электронных средств информации Евгений передал ему 5 000 рублей. При оформлении расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» он также получил электронные средства информации для управления расчетными счетами и подключил номера телефонов в вышеуказанных банках для дистанционного управления счетами посредством одноразовых смс-паролей. При этом, он (ФИО2) не собирался использовать данные счета для функционирования деятельности ООО «Велес», а собирался передать вышеуказанные документы, электронные средства информации мужчине за обещанное денежное вознаграждение, что и сделал. Фактически деятельность ООО «Велес» он (ФИО2) не осуществлял, расчетными счетами, открытым на ООО «Велес» в указанных банках, не управлял. Какие денежные средства и в каком объеме проходили по расчетным счетам ООО «Велес» и назначение платежей, в связи с которыми переводились денежные средства по указанным счетам, ему неизвестно. Денежные средства с расчетных счетов ООО «Велес» он не снимал. Декларации в налоговый орган о деятельности ООО «Велес», сведения о среднесписочной численности его и иные сведения об ООО «Велес» не подавал. После передачи Евгению сведений об открытых расчетных счетах ООО «Велес» он (ФИО2) более с ним не встречался. Контрагенты ООО «Велес» ему неизвестны, с кем-либо договоров поставки, договоров оказания услуг от имени ООО «Велес», а также иных договоров гражданско-правового характера, он не заключал. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. Показания дал добровольно, без какого - либо воздействия на него со стороны сотрудников полиции, в присутствии защитника (том 1, л.д. 247-252).

Согласно протоколу допроса от 02 апреля 2024 года обвиняемый ФИО1 дал показания, аналогичные показаниям, данным в качестве подозреваемого, а также пояснил, что вину по предъявленному ему обвинению признает полностью, в содеянном раскаивается (том 2, л.д. 23-27).

В ходе проведения проверки показаний на месте 01 апреля 2024 года ФИО1 в присутствии защитника подтвердил вышеприведенные показания, указав, в том числе, места и обстоятельства, при которых осуществлял действия, связанные с фиктивным созданием и регистрацией ООО «Велес», открытием банковских счетов в офисах ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24» в г. Абакане, якобы для функционирования деятельности Общества, получения электронных средств, для их дистанционного обслуживания (том № 2, л.д. 1-7).

После оглашения вышеуказанных показаний, а также протокола проверки показаний на месте, подсудимый ФИО1 подтвердил их достоверность, пояснил, что поддерживает показания, которые давались им на досудебной стадии по делу.

Оценивая досудебные показания ФИО1, суд не находит оснований, позволяющих признать протоколы допросов подозреваемого и обвиняемого, а также протокол проверки показаний на месте в качестве недопустимых доказательств. Суд отмечает, что протоколы допросов ФИО1, протокол проверки его показаний на месте свидетельствуют о том, что показания ФИО1 получены при надлежащем соблюдении требований уголовно-процессуального законодательства и прав подсудимого, уполномоченным на то лицом. Как следует из содержания оглашенных протоколов, подсудимый ФИО1 ознакомился с ними и лично удостоверил правильность изложения в них своих показаний. На стадии предварительного следствия подсудимый давал показания после разъяснения ему процессуальных и конституционных прав, с участием защитника, в обстановке, исключающей возможность нарушения закона и оказания на подсудимого какого-либо физического или психологического давления. Его показания стабильны, не противоречивы, согласуются с иными данными.

Таким образом, суд признает вышеназванные протоколы допустимыми по делу доказательствами, а содержащиеся в них показания достоверными, и свидетельствующими о событиях, имевших место в действительности, поскольку показания ФИО1, согласуются и сопоставляются с совокупностью других доказательств и иных документов, исследованных в судебном заседании.

Свидетель БЕС, заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Республике Хакасия, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердила факт регистрации 16 декабря 2015 года ООО «Велес» в ЕГРЮЛ по заявлению его учредителя и директора – ФИО1 (том 1, л.д. 229-231).

Из выписки из ЕГРЮЛ, распечатанной с сайта ФНС Российской Федерации, следует, что ООО «Велес» зарегистрировано 23 ноября 2015 года. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО1 15 марта 2019 года ООО «Велес» было исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо (том 1, л.д. 198-208).

Согласно сведениям, представленным УФНС России по Республике Хакасия, ООО «Велес» состояло на учете в УФНС России по Республике Хакасия в период с 23 ноября 2015 года по 15 марта 2019 года. С момента постановки на учет у ООО «Велес» в собственности отсутствовали земельные участки, транспортные средства, объекты недвижимого имущества. Согласно представленной отчетности, среднесписочная численность работников ООО «Велес» за 2016 год составила один человек. За иные годы сведения о среднесписочной численности в налоговый орган не предоставлены. Отчетность, представляемая в налоговый орган не характерна отчетности организации, осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность. В налоговый орган налогоплательщиком представлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2016 года, доля налоговых вычетов составила в 1 квартале 2016 - 99,99%, во 2 квартале 2016 — 100 %. За 4 квартал 2015, 1 и 2 кварталы 2017 ООО «Стандарт» представлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с нулевыми показателями. По налогу на прибыль организации налогоплательщиком представлены налоговые декларации с показателями за 3 месяца 2016 года. За иные отчетные периоды налогоплательщиком налоговые декларации в налоговый орган не представлены. В ходе анализа отчетности, представленной ООО «Велес», а также движения денежных средств на расчетных счетах налогоплательщика установлены признаки «технической организации». По результатам анализа движения денежных средств на расчетном счете ООО «Велес» установлены признаки «транзитного» движения денежных средств. Денежные средства поступали на расчетные счета ООО «Велес» с назначением платежа: «за строительные материалы», «материалы», «за ТМЦ». Списание производилось с назначением платежа «за продукцию», «за продукты питания», «за помещение по адресу: <...>», «за помещение по адресу: <...>, 25». Согласно информационного ресурса ПК АСК НДС-2, у ООО «Велес» имеются не устраненные расхождения между сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и сведениями об указанных операциях, содержащимся в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость, представленной в налоговый орган контрагентом. 14 августа 2017 года налоговым органом на основании протокола осмотра внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении адреса регистрации налогоплательщика. 14 августа 2017 года налоговым органом на основании протокола допроса ФИО1, являющегося директором и учредителем ООО «Велес» в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о нем, как о руководителе ООО «Велес» (том 1, л.д. 55-56).

Осмотром места происшествия и фототаблицей к нему установлено, что помещение УФНС России по Республике Хакасия расположено по адресу: <...>, в котором режим работы операционного зала, осуществляющего регистрацию юридических лиц: понедельник с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, вторник с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, среда с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, четверг с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут. В указанном здании МИФНС России № 3 по Республике Хакасия ФИО1 были поданы документы на регистрацию в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «Велес» (том 1, л.д. 27-31).

Свидетель ЖНН - специалист отдела продаж клиентов малого бизнеса Абаканского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России», показания которой исследовались в порядке ст. 281 УПК РФ, на досудебной стадии производства по делу пояснила, что для открытия расчетного счета в банке для юридического лица клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, устав, печати (если иное не предусмотрено в уставе), после чего с указанных документов снимаются сканированные образы, которые загружаются в программное обеспечение ПАО «Сбербанк». Далее специалист банка использует специальное программное обеспечение проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк малый бизнес», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счете, с которой можно снимать денежные средства с комиссией и расплачиваться в магазинах). По результатам презентации клиент дает свое согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа система формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты счета юридического лица, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на интернет сайте ПАО «Сбербанк» (https://www.sberbank.ru/), подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора, клиенту передается заявление о присоединении и информационный лист на бумажных носителях. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронно-цифрового ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер телефона приходит первый пароль для работы с электронным ключом. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. Регистрация договора «Сбербанк малый бизнес» производится автоматически (после согласия клиента) в течении суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. По предоставленным ей в ходе допроса для обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Велес» (ИНН: <***>) пояснила, что директором ООО «Велес» ФИО1 16 декабря 2015 года был открыт расчетный счет № <***> в Абаканском отделении ПАО «Сбербанк» № 8602, расположенном по адресу: <...>, литер «А» и оформлен ряд документов, в том числе, заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Велес» ФИО1 был уполномоченным лицом для подписания платежных документов ООО «Велес» по открытому расчетному счету. Иные лица данные действия совершать были не вправе. При открытии расчетного счета была подключена услуга «Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ», а также директору ООО «Велес» ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн» путем предоставления одноразовых СМС паролей для входа в систему, при этом, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский номер <***>, указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего, ФИО1 мог пользоваться расчетными счетами посредством сети «Интернет». Контактный телефон для связи ФИО1 в заявлении о присоединении был указан №, при этом, последнему было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, смс паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его доступа к расчетному счету, что означает соблюдения условий хранения и недопущения передачи их третьим лицам (том 1, л.д. 223-226).

Свидетель ЛЛА – главный специалист групп обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ Банк», показания которой исследовались в порядке ст. 281 УПК РФ, на досудебной стадии производства по делу сообщила, что в ее должностные обязанности входит: консультация клиентов, обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, текущее обслуживание в рамках функционала, согласно должностной инструкции. Для открытия расчетного счета в банке для юридического лица, клиент обращается к специалисту с определенным пакетом документов, состоящим из паспорта, решения о создании юридического лиц решения о назначении на должность, устав, печати (если иное не предусмотрено уставе), после чего с указанных документов снимаются сканированные образы, которые загружаются в программное обеспечение ПАО «ВТБ банк». Далее специалист банка, используя специальное программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «ВТБ бизнес онлайн», бизнес карта (это карта, с которой можно снимать денежные средства с комиссией и расплачиваться в магазинах). По результатам презентации клиент дает свое согласие или отказ на оформление банковских продуктов, после чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, при этом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа, система формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое ему озвучивается. Неотьемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на интернет сайте ПАО «ВТБ банк». Подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту выдается только информационный лист с реквизитом счета. В заявлении о присоединении клиентом также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер телефона приходит первый пароль для работы с электронным ключом. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. Регистрация договора «ВТБ бизнес он-лайн» производится автоматически (после согласия клиента), после чего клиент получает доступ к расчетному счету. По предоставленным ей (ЛЛА) в ходе опроса для обозрения документов по факту открытия расчетного счета ООО «Велес» (ИНН: <***>) может пояснить, что директором ООО «Велес» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в ПАО «Банк ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>. Одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Велес» ФИО1 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ООО «Велес» по открытому расчетному счету. Иные лица данные действия совершать не вправе. Также директору ООО «Велес» ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Банк - клиент онлайн», согласно заявлению указывается номер телефона <***>, указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживая, также указывается секретное слово для первого входа в систему. После этого клиент самостоятельно меняет пароль и впоследствии самостоятельно делает сертификат ключа для пользования расчетными счетами посредством сети «Интернет», приносит в банк акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-клиент онлайн», подписанный со стороны клиента, который заверяется руководителем банка. И впоследствии для входа и подписи платежных документов используется сертификат ключа. ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, смс паролей третьим лицам, так же им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его доступа к расчетному счету, что означает соблюдения условий хранения и недопущения передачи их третьим лицам (том 1, л.д. 221-222).

Согласно предоставленным УФНС России по Республике Хакасия сведениям, расчетный счет ООО «Велес» (ИНН: <***>) открыт в ПАО «Сбербанк России» 16 декабря 2015 года, закрыт 15 января 2019 года; расчетный счет ООО «Велес» (ИНН: <***>) открыт в ПАО «Банк ВТБ» 04 февраля 2016 года, закрыт 24 мая 2018 года (том 1, л.д. 71).

Из протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему следует, что осмотрено помещение Абаканского отделения № 8602 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, литер А, помещение 2Н, 3Н, и зафиксирована обстановка внутри помещения, установлен режим работы с понедельника по пятницу включительно с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, суббота с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, воскресенье выходной (том 1, л.д. 32-36).

Из протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему следует, что осмотрено помещение ОО «Абаканский» филиала № 5440 ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: <...>, и зафиксирована обстановка внутри помещения, установлен режим работы с понедельника по пятницу включительно с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, суббота с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, воскресенье выходной, при этом, режим работы с юридическими лицами установлен: с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (том 1, л.д. 17-21).

Свидетель ШПА, показания которого исследовались в порядке ст. 281 УПК РФ, на досудебной стадии производства по делу пояснил, что осуществляет свою трудовую деятельность в Отделении Национального банка по Республике Хакасия Сибирского Главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <...>, в должности заведующего сектора платежных систем и расчетов. В его должностные обязанности входит развитие национальной платежной системы на территории Республики Хакасия. Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в т.ч. осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регламентируется Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». В соответствии п. 12 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ под переводом денежных средств понимается, действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. В соответствии п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам по смыслу Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ можно отнести: банковскую платежную карту; совокупность паролей и логинов от личных кабинетов клиента банка; технические средства, используемые для формирования электронной подписи; SIM-карту с абонентским номером телефона. Электронный носитель информации – это технические средства, на которых размещен электронный ключ или электронная подпись, предназначенные аутентификации клиента, шифровании сообщений, поручений и другой информации. К электронным носителям информации можно отнести Flesh-карты, дискеты, компакт - диски (CD - ROM), Data Key, Smart Card, Touch Memory и т.п. Под техническими устройствами следует понимать комплекс технических средств, с помощью которых возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. К техническим устройствам можно отнести персональную электронно-вычислительную машину (ПЭВМ, компьютер, ноутбук), электронные устройства (смартфон, планшет). Под компьютерной программой следует понимать предоставляемое поставщиком программное обеспечение, которое устанавливается на техническом устройстве (включая мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер), и позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием электронного средства платежа. П. 2 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 313 (ред. от 28.12.2021) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» установлено, что к шифровальным (криптографическим) средствам (средствам криптографической защиты информации), включая документацию на эти средства, относятся, в том числе средства электронной подписи. Инструкцией Банка России от 30.06.2021 N 204-И установлено, что основанием открытия счета являются заключение договора счета и осуществление идентификации в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Клиенту может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета, если это предусмотрено договором, заключенным между банком и клиентом. Открытие счета завершается, а счет является открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов. Банк обязан располагать подтверждением получения обращения клиента об открытии счета, способы документирования которого должны быть определены банковскими правилами и (или) договором. В целях организации работы по открытию, ведению и закрытию счетов кредитная организация принимает банковские правила. Из числа своих работников банк должен определить должностных лиц, ответственных за работу по открытию и закрытию счетов клиентам. Должностные лица банка осуществляют сбор сведений и документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и банковскими правилами для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности, наличия у клиента правоспособности (дееспособности), а также выполняют другие функции, предусмотренные настоящей Инструкцией и банковскими правилами. В указанных целях должностные лица банка взаимодействуют с клиентами, их представителями, бенефициарами, иными лицами, запрашивают и получают необходимую информацию. Должностные лица банка могут быть одновременно лицами, уполномоченными проводить идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарного владельца. Должностные лица банка могут быть уполномочены оформлять карточку с образцами подписей и оттиск печати. До открытия счета банк должен установить, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени, по поручению и (или) от имени другого лица, которое будет являться клиентом. В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем клиента, банк обязан установить личность представителя клиента и наличие у него соответствующих полномочий. Банк также должен установить личность представителя клиента - лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с использованием документов, содержащих распоряжение клиента, на бумажном носителе, а также лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий. Банк обязан располагать копиями документов, удостоверяющих личность клиента, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии счета. Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления. Для открытия счета клиент обязан представить оригиналы документов или заверенных копий. Порядок изготовления копий документов и допустимый способ их заверения определяются банковскими правилами. Банк обязан располагать сведениями о документах, подтверждающих полномочия представителей клиента, в том числе лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета, клиенты обязаны информировать об этом банк. По требованию банка клиенты обязаны представлять документы (их копии), подтверждающие изменение указанных сведений. При ведении счета клиента банк обязан располагать информацией о лицах, наделенных правом подписи, и лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи. Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу клиента - юридического лица, а также иным лицам, наделенным правом подписи клиентом - юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности. Руководитель обособленного подразделения клиента - юридического лица при наличии у него соответствующих полномочий вправе своим распорядительным актом либо на основании доверенности наделить иных лиц правом подписи. В случае если руководитель организации (юридического лица) захотел передать полномочия по распоряжению расчетным счетом организации, то он должен предоставить лично доверенность на лицо, которому он передает полномочия, либо в банк предоставляется нотариальная доверенность. При этом лицо, которому передаются полномочия по управлению расчетным счетом, заполняет также соответствующее заявление, иные документы по форме банка. При этом ему выдаются персональные электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы. Также лицо должно представить копию приказа о трудоустройстве в данную организацию, либо другой подтверждающий документ о его должности в данной организации. В иных случаях передача электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для управления расчетным счетом организации, является незаконной. В ходе допроса ему для обозрения представлен допрос подозреваемого ФИО1, согласно которому, ему на сотовый телефон с сим-картой на указанные им абонентские номера <***> и <***> приходили смс-пароль для входа в систему банковского обслуживания, а именно логин, предназначенный для доступа, авторизации и распоряжения денежными средствами, по расчетному счету ООО «Велес» № <***> в ПАО «Сбербанк» и в ПАО «ВТБ» № <***>. Может пояснить, что СМС-оповещение, включающее совокупность паролей и логинов от личных кабинетов клиента банка, является электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (том 1, л.д. 233-245).

Свидетель ИСС в ходе судебного следствия сообщил о том, что знаком с ФИО1 с 2015 года, с тех пор, как последний работал на автозаправочной станции по ул. Итыгина в г. Абакане, где спрашивал у него (ИСС) относительно заработка, поскольку нуждался в денежных средствах. По поводу регистрации и осуществления деятельности ООО «Велес» он (ИСС) ничего пояснить не может, так как к данной организации отношения не имеет, чем она занимается ему неизвестно. Он не предлагал ФИО1 открыть ООО «Велес» и расчетные счета. Относительно ранее данных сотрудникам УЭБиПК МВД по Республике Хакасия объяснений о том, что он занимался регистрацией и открытием счетов для ООО «Велес», может пояснить, что их не поддерживает, данные объяснений не читал, так как плохо себя чувствовал. Кто предлагал ФИО1 открыть для ООО «Велес» расчетные счета в банках ему неизвестно. Кому принадлежат номера телефонов <***> и <***> он также не знает, таких номеров у него в контактах нет, данные номера ему точно не принадлежат (том 1, л.д. 209-210).

Свидетель ФИО3, показания которого исследовались в порядке ст. 281 УПК РФ, на досудебной стадии производства по делу пояснил, что является братом ФИО1, который ранее был прописан по адресу его (ФИО3) проживания: <адрес>, однако по данному адресу ФИО1 никогда не проживал. В настоящее время ФИО1 проживает по адресу: <адрес>. Относительно того, что ФИО1 был якобы директором ООО «Велес» он не знал и название организации узнал только от сотрудника полиции. ФИО1 никогда фактически не являлся директором ни одной организации, работал в 2015-2016 годах на автозаправочной станции сторожем, а в последнее время вообще нигде не работает. На указанный выше адрес в 2015 и 2016 годах приходили какие-то письма из налоговой инспекции, но по каким организациям он не помнит, писем этих не сохранилось (том 1, л.д. 217-220).

Свидетель ТТБ, показания которой исследовались в порядке ст. 281 УПК РФ, на досудебной стадии производства по делу пояснила, что по адресу: <...> у нее имелся частный дом, где никто не проживал, ввиду чего она решила сдать его в аренду и разместила соответствующее объявление с указанием стоимости аренды в размере 5 000 рублей в месяц. В ноябре 2015 года по указанному объявлению по предварительной договоренности к ней приехали двое мужчин, один мужчина старше и повыше, второй мужчина моложе и пониже, и девушка-риэлтор. Осмотрев дом, они сообщили, что этот дом им нужен для того, чтобы командировочные сотрудники могли приезжать и проживать в данном доме некоторое время, на что она (ТТБ) дала свое согласие, и они заключили договор аренды, в результате которого она (ТТБ) получила 5 000 рублей за аренду дома за месяц. При этом, со стороны вышеуказанных лиц арендатором выступал ФИО1, который расписывался в договоре. Спустя несколько дней после сдачи в аренду дома ей на телефон пришло СМС о том, вышеуказанные лица более не намерены снимать указанный выше дом и что оставили ключи от дома в почтовом ящике. Через несколько месяцев она в почтовом ящике дома стала обнаруживать письма из налоговой инспекции на организацию ООО «Велес», которые у нее не сохранились, и она поняла о том, что вышеуказанные лица арендовали ее дом для того, чтобы зарегистрировать свою организацию по адресу ее дома (том 1, л.д. 227-228).

У суда отсутствуют основания для признания протоколов допросов свидетелей ИСС, ЛЛА, ЖНН, БЕС, ШПА, ТТБ, ФИО3 в качестве недопустимых по делу доказательств.

Допросы указанных лиц проведены в соответствии с требованиями законодательства, с разъяснением свидетелям их процессуальных прав и обязанностей. По окончанию допроса у свидетелей каких-либо замечаний к содержанию протоколов, соответствующих требованиям ст. 166 УПК РФ, не имелось. Оснований не доверять вышеприведенным показаниям свидетелей, у суда не имеется.

Личное обращение в Абаканское отделение № 8602 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенное по адресу: <...>, литер А, помещение 2Н, помещение 3Н, и в ОО «Абаканский» филиал № 5440 ПАО «ВТБ 24», расположенное по адресу: <...>, помещение 3Н, для открытия расчетных счетов и подписания документов подсудимый ФИО1 не оспаривает.

Сведения, изложенные при допросах свидетелями, согласуются и сопоставляются не только между собой, но и с досудебными показания ФИО1, а также с другими доказательствами и иными документами, исследованными в судебном заседании.

Так, согласно рапорту об обнаружении признаков преступления № 4444 от 30 января 2024 года, ФИО1, являясь директором ООО «Велес», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, заключил договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета в ПАО «Сбербанк» и в ПАО «Банк ВТБ», получив при этом электронные средства и электронные носители информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые в последующем сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение, ввиду чего в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и ввиду чего в отношении ФИО1 проводятся оперативно-розыскные мероприятия (том 1, л.д. 15).

Содержание протокола осмотра места происшествия от 24 января 2024 года свидетельствует о том, что произведен осмотр помещения жилого дома, расположенного по адресу: <...>, на котором и возле которого вывесок, табличек, указателей, рекламных баннеров ООО «Велес» не обнаружено (том 1, л.д. 22-26).

Согласно протоколу осмотра предметов от 29 марта 2024 года, осмотрены DVD -R диск, предоставленный ответом на запрос № 17- 09/02598 от 02 февраля 2023 года из УФНС по Республике Хакасия, на котором обнаружены соответственно операции о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Велес» за 2015 и 2016 годы; DVD -R диск, предоставленный ответом на запрос № 23-08/1/0358дсп от 07 февраля 2023 года из УФНС по Республике Хакасия, на котором обнаружены копии учредительных документов на ООО «Велес»; CD-R-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» ответом на запрос № 270-22НН/ЗНО0275892618 от 09 февраля 2023 года, на котором обнаружены копии заявления о присоединении (правилам банковского обслуживания), договор-конструктор № ЕД/8602/0115/0000441 от 16 декабря 2015 года, копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Велес»; CD-R-диск, предоставленный ПАО «Банк ВТБ» ответом на запрос № 28261/422278 от 14 февраля 2023 года, на котором обнаружены выписка по счету ООО «Велес» № <***> за период с 23 ноября 2015 года по 21 января 2017 года, даты и ip-адреса выхода в личный кабинет; DVD-R-диск, предоставленный ПАО «Банк ВТБ» ответом на запрос № 80607/422278 от 28 февраля 2024 года, на котором обнаружена копия карточки образцов подписи и печати ООО «Велес» по счету №<***> и копии юридического дела ООО «Велес», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 1, л.д. 50, 53, 62, 68, 80, 85-195, 196-197).

Сведения, содержащиеся в приведенных в приговоре регистрационных, учредительных, банковских документах, устанавливают обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, получены и приобщены к делу предусмотренным законом способом, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, согласуются с другими данными по делу, в связи с чем, суд признает их в соответствии с номами п.6 ч.2 ст.74 УК РФ иными документами и использует их в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Осмотры мест происшествия, помещений, предметов, их изъятие и приобщение к делу, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, протоколы, составленные по результатам указанных следственных действий, суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Проверив и всесторонне исследовав представленные сторонами доказательства, оценив их в совокупности, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установлена.

ФИО1, действуя умышленно, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Велес», выступая единоличным представителем Общества, обратился с заявлениями в Абаканское отделение № 8602 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» и в ОО «Абаканский» филиал № 5440 ПАО «ВТБ 24» для открытия расчетных счетов для вышеуказанного Общества и получения в перечисленных банках электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указав себя единственным пользователем системы, получил от банков электронные средства, предоставляющие доступ к управлению потоком денежных средств дистанционно, и передал указанные электронные средства третьему лицу, что позволяло лицу (возможность которого пользоваться счетом не оговаривалась в установленном законом порядке) самостоятельно, дистанционно, владея электронными средствами, распоряжаться денежным потоком на счетах вне целей, для которых они открывались (открыты они были для финансово-хозяйственной деятельности ООО «Велес»), что нарушает нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», является сбытом электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Неправомерность осуществления действий с денежными средствами на расчетных счетах ООО «Велес» обусловлена поступлением их на счета, в связи с деятельностью не этого Общества и распоряжением ими лицами, доступ которых к системе платежей не оговаривался в установленном законом порядке, и не в связи с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Велес», что не оспаривается подсудимым и о чем он был заведомо уведомлен.

Принимая во внимание то, что ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит (том 2, л.д. 32), оценивая его поведение при совершении преступления, а также в судебном заседании, его логические пояснения, согласно избранной линии защиты, у суда не возникает сомнения в психическом состоянии ФИО1 Таким образом, суд признает подсудимого в отношении совершенного деяния вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Определяя вид и размер наказания ФИО1 суд, в соответствии со ст. ст. 6, 4360 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия его жизни и жизни его семьи, его возраст, состояние здоровья подсудимого, данные о его личности, который ограниченно годен к военной службе в связи с деформацией, болезнью позвоночника и их последствиями с незначительным нарушением функций (том 2, л.д. 36), старшим оперуполномоченным ОУУП и ПДН УМВД России по г. Абакану характеризуется удовлетворительно (том 2, л.д. 34).

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1 в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд относит: полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подробности связанные с тем, когда, с кем и куда ездил ФИО1 для регистрации юридического лица, открытия расчетного счета, получения электронных средств, предназначенных для банковских операций, что было предметом доказывания, органу предварительного расследования стало известно только от ФИО2.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает положения ст. 6 УК РФ о том, что одним из принципов уголовного закона является соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

С учетом вышеизложенного, обстоятельств совершенного подсудимым преступления, при сопоставлении этих обстоятельств с данными о личности ФИО1, исходя из санкции статьи, по которой обвиняется подсудимый, суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных уголовным законом целей наказания: исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ) возможно при назначении подсудимому ФИО1 наказания в виде лишения свободы, и считает возможным исправление ФИО1 без реального отбывания наказания, с применением положений ст.73 УК РФ, что, по мнению суда, будет отвечать целям наказания и способствовать его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Ввиду наличия обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд находит необходимым при назначении ФИО1 наказания применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, ограничивающей верхний предел наиболее строго вида наказания.

Оценивая личность подсудимого ФИО1, принимая во внимание полное признание им своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, суд приходит к выводу о том, что в совокупности эти данные возможно признать в качестве исключительных обстоятельств, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ, дающих основания для не применения в отношении него дополнительного вида наказания в виде штрафа, который является обязательным. Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ в отношении основного вида наказания суд не усматривает.

Принимая во внимание сведения о личности ФИО1, характере и степени общественной опасности совершенного им преступления, суд не находит оснований для изменения категории установленного судом преступного деяния на более мягкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ. Также отсутствуют основания для применения положений ч. 5 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО1 наказания, поскольку настоящее уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и от наказания, а также применения положений ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Ввиду того, что преступление по настоящему уголовному делу совершено ФИО1 до вынесения в отношении него приговора Абаканского городского суда Республики Хакасия от 21 августа 2023 года, суд полагает необходимым указанный приговор исполнять самостоятельно.

Вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с учетом требований ст. 64 УК РФ, без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное осужденному ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год, возложив на него обязанности:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, куда являться с периодичностью, установленной данным органом;

- без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- 5 дисков с ответами на запросы, находящиеся в уголовном деле, – хранить в деле на протяжении всего срока его хранения.

Приговор Абаканского городского суда Республики Хакасия от 21 августа 2023 года исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Верховного Суда Республики Хакасия в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать в сроки и в порядке, предусмотренные ст. 389.4, ст. 389.12 УПК РФ, о своем участии и участии защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.А. Кондакова