Приговор № 1-11/2021 1-189/2020 от 21 марта 2021 г. по делу № 1-11/2021

Дело № 1-11/2021


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 марта 2021 года город Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего судьи Беляевой Е.С.

при секретаре Лиджиевой Б.С.,

с участием государственного обвинителя Инжиевой Е.А.,

представителя потерпевшего ФИО30,

подсудимого ФИО31,

защитника в лице адвоката Алёшкина С.О.,

защитника Маругаевой Т.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО31, родившегося ДД.ММ.ГГ года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, неработающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО31 совершил хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

С 26 июля 2004 года ФИО1 зарегистрирована и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Калмыкия в качестве индивидуального предпринимателя и является главой крестьянского (фермерского) хозяйства «<данные изъяты>» (далее - ИП-Глава КФХ «<данные изъяты>»). Основным видом деятельности является разведение овец и коз.

25 апреля 2014 года ФИО1 на имя ФИО31 выписана доверенность №<данные изъяты> на право представления интересов, как индивидуального предпринимателя, с пользованием всех прав и исполнением обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Не позднее 05 июня 2017 года, у ФИО31, осведомленного о том, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №1431 от 27 декабря 2012 года «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 марта 2013 года №109 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», предоставляются субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств из федерального и республиканского бюджета в виде субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, распорядителем которых является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенное по адресу: <...> д. №15, путем предоставления заведомо ложных сведений.

Согласно Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденного постановлением правительства Республики Калмыкия от 12 марта 2013 года №109 (далее - Порядок), субсидии предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям и направлены на оказание несвязанной поддержки в области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), на проведение комплекса агротехнических работ, обеспечивающих производство семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем утверждённым Министерством сельского хозяйства РФ, в расчете на 1 гектар посевной площади.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства осуществляется на условиях софинансирования федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №1431.

Главным распорядителем средств федерального и республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в Республике Калмыкия, и органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса (далее - уполномоченный орган), то есть Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия.

ФИО31, в неустановленный период времени, но не позднее 05 июня 2017 года, действуя от имени ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 с целью осуществления своего преступного замысла, заведомо зная о том, что работы на земельном участке, с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенном <адрес>, в границах Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, на площади 80 га, фактически не выполнены, и что для перечисления бюджетных средств на счет ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 необходимо составление документов, подтверждающих факт выполнения производства и реализации овощей открытого грунта, подделал документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме якобы выполненных ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 работах на вышеуказанном земельном участке, предоставляющие право на получение субсидии, в целях их использования для совершения хищения денежных средств федерального и республиканского бюджета.

Далее, ФИО31, действуя согласно разработанному плану, 05 июня 2017 года, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству, и желая достичь противоправную цель, направленную на хищение путем обмана бюджетных средств в виде субсидий, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением от имени своей матери ФИО1 о включении ИП- ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» в Перечень получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

В обосновании поданного заявления ФИО31 были предоставлены документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах, а именно: заявление о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1; справку-расчет на предоставление субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта за 2017 год на сумму 11 368 рублей, рассчитанной исходя из суммы якобы произведенных работ по посадке овощей открытого грунта, а именно по посадке лука на 80 га; справку-расчет на предоставление субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта за 2017 год на сумму 216000 рублей, рассчитанной исходя из суммы якобы произведенных работ по посадке овощей открытого грунта, а именно по посадке лука на 80 га; сведения об объемах произведенных и реализованных семян семенного картофеля, семян овощных культур, а также семян семенного картофеля, семян овощных культур направленных на посадку (посев) для собственных нужд и реализованных овощей открытого грунта; справку о посевных площадях семенного картофеля (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощей открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы текущего года в 2017 году, являющимися официальными документами, включенными в перечень документов, подлежащих представлению в уполномоченный орган для получения субсидий, установленные вышеуказанным Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 марта 2013 года № 109, хотя в действительности посадка лука вообще не производились.

ФИО31, предоставляя в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия указанные документы, понимал, что ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 не соблюдены условия получения субсидии, однако, осознавая, что должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будут принимать решение о возможности предоставления субсидии ИП-ФИО34 «<данные изъяты>» ФИО1, оценивая соблюдение условий для ее выплаты, основываясь на данных, содержащихся в представленных им документах, преследуя корыстные цели, в нарушении требований, действовавших в 2017 году Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий программы «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкии на 2013-2020г.г.», постановления Правительства Российской Федерации №1431 от 27 декабря 2012 года «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», и постановления Правительства Республики Калмыкия от 12 марта 2013 года № 109 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», согласно которым субсидии предоставлялись на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, при наличии документов, подтверждающих производство и реализацию овощей открытого грунта, после подтверждения целевого расходования денежных средств перед уполномоченным органом в установленном порядке, совершил такие действия, намереваясь тем самым ввести уполномоченный орган в заблуждение относительно наличия у ИП - ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 оснований для получения субсидии.

В период времени с 05 июня 2017 года по 27 сентября 2017 года должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений заявителя, рассматривая заявление ИП- ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на предмет соответствия заявителя предъявляемым требованиям программы, основываясь на содержащихся в представленных ФИО31 документах сведениях, относительно обоснованности получения субсидий, приняли решение о включении ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 в Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии из федерального и республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержи сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в сумме 298 635 рублей 20 копеек.

23 июня 2017 года Управлением Федерального Казначейства по Республике Калмыкия с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия№ <данные изъяты>, открытого в отделении – НБ Республики Калмыкия на основании представленных от имени ИП - ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 подложных документов о якобы выполненных работах по посеву лука, на расчетный счет ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 №<данные изъяты>, открытый в Калмыцком ОСБ ПАО «Сбербанк России», платежным поручением №494409 перечислены денежные средства в сумме 227 368 рублей, финансовым обеспечением которых являлась субсидия федерального и республиканского бюджета, предоставляемая на оказание несвязанной поддержи сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

27 сентября 2017 года Управлением Федерального Казначейства по Республике Калмыкия с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия №<данные изъяты>, открытого в отделении – НБ Республики Калмыкия на основании представленных от имени ИП - ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 подложных документов о якобы выполненных работах по посеву лука, на расчетный счет ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 №<данные изъяты>, открытый в Калмыцком ОСБ ПАО «Сбербанк России», платежным поручением №688860 перечислены денежные средства в сумме 71267 рублей 20 копеек, финансовым обеспечением которых являлась субсидия федерального и республиканского бюджета, предоставляемая на оказание несвязанной поддержи сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

В период времени с 23 июня 2017 года по 27 сентября 2017 года, ФИО31, завладев обманным путем бюджетными средствами в сумме 298 635 рублей 20 копеек, используя оформленную на его имя доверенность №<данные изъяты> от 25 апреля 2014 года, предоставляющую ему возможность совершать юридически значимые действия от имени ФИО1, имея дистанционный доступ к распоряжению вышеуказанным счетом, распорядился находящимися на счете денежными средствами по своему усмотрению.

В результате противоправных мошеннических действий ФИО31, действующего по доверенности от имени ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия, как распорядителю средств федерального и республиканского бюджета, причинен материальный ущерб на общую сумму 298 635 рублей 20 копеек.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО31 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме и на основании ст.51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказался.

Исследовав материалы дела, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО31 в инкриминируемом ему преступлении полностью установлена и, помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО32 в судебном заседании, согласно которым по факту предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержи в области овощей открытого грунта ИП - ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 пояснил, что ему известно о том, что в 2016 и 2017 году вышеуказанный сельскохозяйственный товаропроизводитель представил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия заявление на получение субсидии на оказание несвязанной поддержки в области овощей открытого грунта. Данный вид государственной поддержки регламентируется Порядком предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержке в области растениеводства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации. Данный порядок регулирует правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые признаны таковыми ст. 3 ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и соответствуют условиям предоставления, а именно: они должны быть зарегистрированы в налоговых органах Республики Калмыкия; иметь используемый собственный или арендованный земельный участок сельскохозяйственного назначения; представлять отчет о финансовой сельскохозяйственной деятельности за предыдущий год; не находится в стадии реорганизации или ликвидации юридического лица; не должны являться иностранным юридическим лицом. В соответствии с вышеизложенным порядком получатель субсидий обращается в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия лично, либо направляет почтовым направлением соответствующие документы, а именно: заявление; справку-расчет; копию документа, подтверждающего право пользования используемого земельного участка; копию справки или выписки с расчетного счета в банке. При предоставлении данных документов, уполномоченный орган рассматривает вопрос о предоставлении субсидии. Вопрос предоставления субсидий решается комиссией после рассмотрения всех документов всеми отделами, которые участвуют в рассмотрении данного вопроса. В результате рассмотрения комиссия подтверждает право получения субсидии, либо отказывает в этом. Работники Министерства не выезжают на земельные участки для проверки представленных сведений. Они проводят лишь документальную проверку и сверяют документы с теми данными, которые были предоставлены за предыдущий год. Ему известно, что сумма субсидии на оказание ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 несвязанной поддержки в области растениеводства по посадке овощей открытого грунта в 2017 году ставила 298 635 рублей 20 копеек.

Показаниями свидетелей ФИО2 - начальника отдела финансирования и кредитования Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, ФИО3 главного специалиста отдела финансирования и кредитования Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, ФИО4 – начальника отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, ФИО5 – главного специалиста отдела правового регулирования Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, ФИО6 – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержке в области растениеводства осуществляется на условиях софинансирования Федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №1431. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, и целевое использование субсидий возлагается на получателей субсидий. В 2017 году ИП - Глава КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 представил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия заявление и приложенные к нему документы на получение субсидии на оказание несвязанной поддержки в области овощей открытого грунта. Согласно представленным документам площадь, на которой производилась посадка овощей открытого грунта в в 2017 году составила 80 га, при объеме производства в 300 тонн. Общая сумма субсидии ИП - Глава КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по посадке овощей открытого грунта в 2017 году составила 298 635 рублей 20 копеек. Приемом документов занималась ФИО8. В соответствии с Порядком предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства товаропроизводителям ФИО3 была осуществлена проверка представленных документов, по результатам рассмотрения которых комиссией было рекомендовано, а непосредственно руководителем было принято решение о выплате субсидий на указанные суммы ФИО1. В состав комиссии входили: председателем комиссии являлся ФИО29, членами комиссии являлись ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО28. Поступившие документы соответствовали всем требованиям для получения данного вида субсидий. С ФИО33 они знакомы, так как он ранее работал в Государственном учреждении информационно-консультационной службы АПК, которое располагается в здании Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия.

(том №3, л.д. 32-41, том №7, л.д. 95-99; том №3, л.д.46-55, том №6, л.д. 178-182; том №3, л.д.162-171, том №7, л.д.100-103; том №6, л.д.64-72, том №7, л.д.87-90; том №7, л.д.1-12, 106-110)

Показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности специалиста отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. 08 ноября 2016 года, а затем 06 июня 2017 года в его отдел поступил пакет документов от имени ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, необходимых для получения субсидии. Им лично была произведена проверка в части документов, касаемых их отдела, и было установлено, что документы соответствуют порядку предоставления документов, после чего им был подписан лист согласования, и представленный пакет документов был передан в отдел финансирования и кредитования Министерства для производства проверки. Согласно представленным документам площадь, на которой производилась посадка овощей открытого грунта в 2016 году составляла 80 га. при объеме производства в 240 тонн. в 2017 году составила 80 га, при объеме производства в 300 тонн. ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 была предоставлена субсидия по ставкам, утвержденным Приказом МСХ РК № 46-п от 06 марта 2017 года, однако сумма выплаченных субсидий ему неизвестна, так как он не занимается начислением денежных средств. Примерно в конце июля 2019 года он позвонил ФИО31, пояснил, что его вызывали сотрудники полиции для получения объяснения по факту получения субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 в 2016-2017г.г. Во время телефонных разговоров с ФИО31 последний пояснил ему, что поскольку у него уже имеется непогашенная судимость, и ему необходимо избежать в уголовной ответственности, он попросил помочь и проконсультировать его о возможности представления земельных участков, которые не соответствуют заявленным документам на получение субсидии. Он же в свою очередь не понимая, что советы данные им являются незаконными, проконсультировал ФИО31 как лучше давать показания в ходе разбирательства, а также какие именно документы необходимо представить, при этом какое-либо вознаграждение от ФИО31 он не получал. (том №3, л.д.152-161, том №6, л.д.122-134, том №7, л.д.91-94)

Показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает в отделе бухгалтерского учета и отчётности Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. По поводу предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержи в области овощей открытого грунта ИП - ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 в 2016-2017 гг. пояснил, что в их отдел документы сельхозтоваропроизводителей поступают для проверки на предмет сдачи отчётности в области растениеводства и животноводства, после чего подписывается лист согласования и далее пакет документов направляется в следующий отдел для проверки. В их отделе хранятся отчеты КФХ, в котором отражаются информация о производственной деятельности Глав КФХ - индивидуальных предпринимателей по растениеводству, животноводству, их расходы и доходы, и в целом вся деятельность, а также отчетность по форме 10 АПК, в которой отражаются сведения о полученных сельхозтоваропроизводителем субсидий, грантов и иных выплат. Затем, после заседания комиссии в их отдел поступает распоряжение из финансового отела Министерства, на основании которого отделом бухгалтерии готовятся и направляются платежные поручения для перечисления денежных средств. С ФИО33 знаком, так как примерно до 2016 года он работал в ГУ информационно-консультационной службы АПК, с ним они поддерживаем рабочие отношения. В ходе телефонного разговора ФИО33 просил узнать, от какого следователя пришли запросы по факту предоставления документации ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 о получении субсидий в 2016-2017 годах в области растениеводства, так же он просил уточнить площади земельных участков, за которые он ранее отчитывался в Министерстве. Эти сведения он ему не сообщил, так как больше с ним не созванивался (том №4, л.д.171-175)

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности главного специалиста отдела правового регулирования, кадровой и организационной работы Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, в ее обязанности входит регистрация поступившей корреспонденции. Прием документов на выплату субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства от ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 за 2017 год осуществляла лично она. Данные документы поступили 05 июня 2017 года на основании доверенности, выданной от имени ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на имя ФИО31 Проверив документы, она предоставила их заместителю Министра для ознакомления. Отделы Министерства по завершении проверки передают документы согласно акту приема-передачи документов на предоставление субсидий. Имелись ли в указных отделах при производстве проверки, какие-либо замечания, она пояснить не может. С ФИО33 она знакома на протяжении 7 лет, так как в 2012 году последний работал в одной из подведомственной организации, а именно в Государственном учреждении информационно-консультационной службы АПК, отношения с ним не поддерживает. В июле 2019 года к ней домой приехал ФИО31 и попросил, чтобы она зарегистрировала заявление от имени КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 о приеме документов в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за 2017 год. На его просьбу она ответила согласием, так как не посчитала, что она делает что-то противозаконное, и сказала, что сможет помочь ему и зарегистрировать необходимые документы. Спустя несколько дней, когда ФИО31 предоставил документы, подлежащие регистрации, она зарегистрировала необходимые документы в программе, проставила штамп, в котором записала номер входящей документации, поставила дату - 07 июня 2017 года (том №6, л.д. 49-54)

Показаниями свидетеля ФИО9 в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором ООО «Азимут-С». ФИО31 он знает с 2016 года, как представителя по доверенности ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1. О том, что последний получал субсидии в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, ему неизвестно. По поводу поступивших денежных средств от ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 пояснил, что примерно в июне 2017 года к ним в организацию обратился ФИО31 с просьбой провести кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, принадлежащей его матери. После проведения указанных он произвел оплату со счета ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1.

Показаниями свидетеля ФИО10 в судебном заседании, согласно которым он работает кадастровым инженером в ООО «Меридиан» с 2009 года. Пояснил, что ему действительно звонил его знакомый ФИО31, который просил определить координаты 80 гектар на земельном участке, принадлежащем его матери ФИО1, площадью 326 гектар, вблизи канала, на что он согласился. Он определил координаты поворотных точек по границе земельного участка (80 гектар), после чего подготовил схему расположения 80 гектар относительно земельного участка площадью 326 гектар и отправил ему посредством мессенджера «Вайбер». Данные координаты использовались для определения на местности угловых поворотных точек с помощью GPS приложений. Для чего ФИО31 нужны были координаты, он ему не объяснил.

Показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с сентября 2013 года по настоящее время она является начальником отдела агроэкологического мониторинга, ПСД прогноза ФГБУ САС «Калмыцкая». Пояснила, что на основании поступившей заявки от ИП ФИО1 ФГБУ САС «Калмыцкая» была выдана справка почвенного показателя плодородия по фактическим данным агрохимического обследования за 2013 год КФХ «<данные изъяты>», расположенного в Ики-Бурульском талоне Республике Калмыкия. По результатам работ содержание почвенного плодородия данным агрохимического обследования почв КФХ «<данные изъяты>» соответствовала нормам плодородия. Агрохимическое обследование почв хозяйств в том или ином районе производится один раз в пять лет, после чего сельхозпроизводителю выдается справка-расчет, на основании которой на протяжении пяти лет он может получать субсидию на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в Министерстве сельского хозяйств Республики Калмыкия, ежегодно в течение пяти лет, предоставляя данную справку. При визуальном осмотре справок-расчетов, представленных ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 в Министерство сельского хозяйств Республике Калмыкия пояснила, что они не соответствуют утверждённой форме, по которой выдаются такие справки в ФГБУ САС «Калмыцкая». Кто мог выдавать данную справку ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 ей неизвестно, все выданные справки их учреждением фиксируются в журналах, а затем подписывается главой КФХ, а также главным бухгалтером КФХ (том №3, л.д. 148-151)

Показаниями свидетеля ФИО12, в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с ФИО31 знаком около 15 лет, знает, что у него есть животноводческая стоянка и земельные участки. Пояснил, что в ходе телефонного разговора ФИО31 просил его брата ФИО13 оформить с ним договор аренды цельного участка площадью 80 га задним числом в 2016 г. и 2017 г. Поговорив с братом ФИО13, они решили отказать ФИО31, так как поняли, что у него какие-то неприятности. Ни он, ни его брат ФИО13 никогда не занимались посадкой лука и сбором его урожая (том №4, л.д.178-181)

Показаниями свидетеля ФИО14, в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с ФИО33 он знаком на протяжении длительного времени. Со слов ФИО31 ему известно о том, у него имеется КФХ «<данные изъяты>». Весной 2019 года к нему домой приезжал ФИО31, который пояснил ему, что он сажал лук на одном земельном участке. После чего, ФИО31 позвонил и сообщил, что в отношении него проводится проверка с весны 2019 года. Он спрашивал у него про проведение экспертизы почвы земельного участка без возбуждения уголовного дела, на что он ему пояснил, что можно провести исследование, а после уже возможно провести судебную экспертизу. ФИО31 интересовался, у кого есть земельные участки, на что он ему сказал, что у ФИО13 есть поля, и что в отношении него также проводится какая-то проверка. Пояснил, что он советовал ФИО31 показать другой земельный участок, так как он был уверен в том, что он выполнял работы по посеву лука. (том №4, л.д.184-189)

Показаниями свидетеля ФИО15, ФИО16, в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они знают ФИО31, поскольку он является уроженцем <данные изъяты>, у него имеется КФХ, отношения с ним не поддерживают. ФИО31 звонил им и просил в случае приезда сотрудников полиции, сказать, что на земельном участке ФИО31 в 2016-2017 гг. проводились работы по возделыванию земли. Однако на самом деле работы по проведению сельскохозяйственной деятельности не наблюдались. (том №4, л.д.194-197, 198-202)

Показаниями свидетеля ФИО17, в судебном заседании и оглашенными показаниями в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым у ФИО1 имеется в собственности 13 долей земельного участка. Также ФИО1 имеет земельные участки с пожизненным наследованием и владением, общей площадью 517 га, состоящий их трех земельных участков с кадастровыми номерами <данные изъяты> площадью 356 га, категория земель: пастбища; земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 42 га, категория земель: пашни; земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 149 га категория земель: пашни. Муниципалитет предоставил земельные участки ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, а именно, она арендует земельный участок с <данные изъяты>, общей площадью 545,2 га, в том числе пастбища 543,3 га и прочее 4,9 га и второй земельный <данные изъяты>, общей площадью 202,7 га, из них 24,7 га пастбищ и 178 га. У ФИО1 имеется в собственности животноводческая стоянка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты> общей площадью 19973 кв.м. У ФИО31 в собственности земельных участков нет. Пояснила, что агротехнические работы по посадке тех или иных сельскохозяйственных культур на земельных участках категории пастбища не проводятся, так как они предназначены только лишь для выпаса скота, указанные виды работ производятся на земельных участках с категорией земель пашни, на которых разрешено производство сельскохозяйственных культур. Также до начала производства агротехнических работ на землях категории пастбища, сельхозтоваропроизводитель должен перевести земельный участок в категории пашни, с разрешения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, иначе производств каких-либо видов работ на землях категории пастбища запрещено (том №4, л.д.212-215)

Показаниями эксперта ФИО18 в судебном заседании, согласно которым весной 2019 года он совместно с оперативным сотрудником и кадастровым инженером выезжал в Ики-Бурульский район, где проводил экспертное исследование пяти земельных участков. Первый участок был небольшим и перепаханным, второй участок был большим и под пастбище, на которой находилась животноводческая стоянка. Затем они выехали на два других участка, находящиеся около канала, которые также были под пастбище, далее еще на одном участке были пашни, где обнаружены остатки пшеницы. Целью исследования было определить, выращивались ли на данных участках картофель и лук. После исследования участков им было составлено заключение, дан отрицательный ответ, так как посадка лука на них не производилась.

Показаниями эксперта ФИО19 в судебном заседании, согласно которым 04 октября 2019 года им на основании постановления старшего следователя СЧ СО МВД по Республике Калмыкия в рамках проведения геоботанической судебной экспертизы был осуществлён выезд на территорию земель, расположенных в границах Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, с целью визуального осмотра указанных земель на предмет установления наличия посадок лука. На земельных участках (кадастровые номера <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>,) ИП ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, расположенных на территории Ики-Бурульского района, большая часть которых представлена типичными пастбищными угодьями, в 2016 - 2019 годах работ по механической обработке почвы и выращиванию овощей открытого грунта не проводилось.

Показаниями свидетелей ФИО20, ФИО21, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ и свидетеля ФИО13 в судебном заседании, согласно которым они являются ИП-Главами КФХ, в собственности имеются земельные участки. С ФИО31 знакомы давно, поскольку он является уроженцем Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, отношения с ним не поддерживают. О деятельности КФХ «<данные изъяты>», ФИО1 или ФИО31 им неизвестно. Летом 2019 года ФИО31 обратился к ним и сообщил о том, что в отношении него проводится проверка правоохранительными органами, просил заключить с ним договоры аренды земельного участка за 2016- 2017 г.г. ФИО31 обратился к ним, так как ему нужен был обработанный и вспаханный земельный участок, который он хотел представить как свой, а именно якобы на данном земельном участке именно он производил агротехнические работы. На его просьбу они ответили ему отказом (том №5, л.д.1-4, 6-9, 40-41)

Показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в судебном заседаниив порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым ФИО31 она знает с 2012 года, так как у них имеется совместный ребёнок ФИО23 <данные изъяты> года рождения. Примерно с середины 2015 года она перестала поддерживать отношения с ФИО31 Ей неизвестно, получал ли ФИО31 какие-либо субсидии. (том №3, л.д. 122-124)

Показаниями свидетеля ФИО1, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2004 года она является ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>». Деятельность КФХ они ведут совместно с сыном ФИО35, финансовыми вопросами, касающимися деятельности КФХ, занимается в основном ее сын. 25 апреля 2014 года на имя ФИО31 она выписала генеральную доверенность. Ей известно, что ФИО31 на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, производит работы о посадке каких-то растений, однако, что именно он выращивает и весь процесс посева, а также сбора урожая ей неизвестен. О том, производил ли ФИО33 какие-либо сельскохозяйственные работы на земельном участке, принадлежащем ей, в 2016 г. и 2017 г. она не знает, также ей неизвестно, подавал ли он от ее имени как ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» документы в Министерство сельского хозяйства на получение субсидии. На территории земельного участка, принадлежащего ей на праве собственности, расположенного в границах Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, где расположено КФХ «<данные изъяты>», отсутствует оросительная система, так же отсутствуют какие-либо водоемы (том №5, л.д.14-17)

Показаниями свидетеля ФИО24 в судебном заседании и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2015 года по настоящее время она является Главой Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия. С ФИО33 она знакома, так как он является уроженцем <данные изъяты>, а также на территории Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия расположено КФХ «<данные изъяты>», главой которой является ФИО1. Всей деятельностью КФХ на основании доверенности занимается ФИО31 Ей известно, что в период времени с 2013 года по апрель 2019 года его животноводческую стоянку арендовал ФИО26. С апреля 2019 года по настоящее время ФИО31 передал животноводческую стоянку в аренду ФИО25. Указала, что ФИО1 были выделены земельные участки в группе №14 в счет 13 земельных долей общей площадью 941,2 га из них: пашня - 255,71 га в <данные изъяты> (кадастровый номер <данные изъяты>), пастбища - 685,1 гав <данные изъяты>, для сельскохозяйственного производства. У ФИО1 имеется в собственности 13 долей земельного участка. Также ФИО1 имеет земельные участки с пожизненным наследованием и владением, общей площадью 517 га. У ФИО31 в собственности земельных участков нет. ФИО31 свою деятельность на территории Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия как сельхозтовапроизводитель фактически не вел в указанный период, а также не ведет данную деятельность в настоящее время (том №6, л.д.116-119)

Показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 10 октября 2018 года по настоящее время он арендует животноводческую стоянку и земельный участок у ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 и ФИО33, которая расположена <адрес>. Все вопросы он согласовывал с ФИО31, арендную плату за пользование животноводческой стоянкой и земельным участком он отдает наличными ему же в сумме 165000 рублей. О том, выполнялись ли агротехнические мероприятия по обработке земельных участков, при производстве посадке лука и сбора урожая в 2016 и 2017 году ему неизвестно (том №6, л.д.186-189)

Показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он примерно с 2000 года по 2017 года арендовал животноводческую стоянку и земельный участок у ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 и ФИО33, которая расположена <адрес>. Договор аренды животноводческой стоянки и земельного участка он заключал с ФИО31, ему же наличными оплачивал арендную плату. Он арендовал один земельный участок, который находился вокруг животноводческой стоянки, <адрес>. Он видел, что на территории земельного участка с кадастровым №<данные изъяты>, который расположен <адрес> проводилась обработка почвы в июле 2019 года в летнее время (том №6, л.д.190-193)

Протоколом осмотра места происшествия от 19 августа 2019 года, согласно которому осмотрено помещение ФГБУ САС «Калмыцкая», расположенное по адресу: <...>, в ходе которого были изъяты документы: заявка ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на выдачу материалов последнего тура по агрохимическому обследованию почв земель сельхоз назначения на поля 149 га, расположенных в границах Хомутниковсго СМО РК; договор №40/12 производство научно-технической продукции от 27 декабря 2012 года; акт о передаче материалов агрохимического обследования с/х угодий КФХ «<данные изъяты>» Ики-Бурульского района Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 года; акт выполнения работ №40/12 от 27 сентября 2012 года; справка-расчет показателя почвенного плодородия по фактически данным агрохимическими обследования КФХ «<данные изъяты>» ФИО1; протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию приложение договору №1 к договору №40/12 от 27 сентября 2012 года. (том №2, л.д.76-77)

Протоколом осмотра места происшествия от 19 августа 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому было осмотрено помещение кабинета №210 СО МВД по Республике Калмыкия, расположенного по адресу: <...>, в ходе которого была изъята выписка по расчетному счету №<данные изъяты> ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 (том №2, л.д.83-89)

Протоколом обыска от 23 августа 2019 года, согласно которому в жилище ФИО31 по адресу: <адрес>, изъято: записная книжка коричневого цвета, лист бумаги формата А4, с рукописными записями, содержащими сведения о перечислении денежных средств ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, Эйлис-Строй, Юг-партнёр: печать ИП ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1; системный блок персонального компьютера, в корпусе серого цвета (том №2, л.д.216-218)

Протоколом выемки от 31 января 2020 года, согласно которому в МРИ ФНС России №3 по Республике Калмыкия по адресу: Республика Калмыкия, <...> были изъяты документы: регистрационное дело №304080220800017 ФИО1 КФХ «<данные изъяты>»; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу»; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу»; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу»; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу»; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу»; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу»; налоговая декларация за 2016 г.; налоговая декларация за 2018 г.; налоговая декларация за 2018 г.; налоговая декларация за 2018 г.; налоговая декларация по ЕСН за 2017 г.; налоговая декларация по ЕСН за 2018 г.; налоговая декларация за 2018 г.; решение №2102 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 18 января 2019 года; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки №2722 от 27 декабря 2018 года; акт налоговой проверки №2435 от 17 августа 2018 года. (том №4, л.д. 49-51)

Протоколом выемки от 21 ноября 2019 года, согласно которому в Калмыцком отделении №8579 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, были изъяты документы: картонный скоросшиватель с названием: «ОАО «Сбербанк России» ОСБ №8579 ВСП №023 Индекс дела №90-09-01-01-05 Юридическое дело код клиента/уникальный номер <данные изъяты> Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 Дата открытия: 25.03.2015 Номер счета <данные изъяты>». (том №4, л.д.62-64)

Протоколом выемки от 20 декабря 2019 года, согласно которому в Министерстве сельского хозяйства по Республике Калмыкия по адресу: <...>, были изъяты документы: сшив документов, «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2014 год. ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; сшив документов, «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2015 год. ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; сшив документов, имеется наименование: «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2016 год. ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; сшив документов, «Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2017 год ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; (том 6, л.д. 37-38)

Протоколом выемки от 24 января 2020 года, согласно которому в Министерстве сельского хозяйства в Республике Калмыкия по адресу: <...>, были изъяты документы: приказ №33-п от 04 марта 2016 года на 1 л., приказ №181-п от 31 октября 2016 года на 1 л., приказ №180-п от 01 октября 2016 года на 1 л., приказ Министерства Сельского хозяйства Республики Калмыкия №109-п от 15 июня 2015 года на 5 л., аспоряжение №2 09106R5410 от 22.06.2017 на перечисление субсидий из республиканского бюджета согласно Постановления Правительства РК на 2 л., Распоряжение №4 09106R5410 от 19.09.2017 на перечисление субсидий из республиканского бюджета согласно Постановлению Правительства РК на 2 л., платежное поручение №226061 от 03.02.2017 на 1 л., Протокол заседания комиссии МСХ РК по проверке документов на предоставление субсидии на 2 л. №4 от 02 декабря 2016 года; протокол заседания комиссии МСХ РК по проверке документов на предоставление субсидии на 2 л. №2 от 16 июня 2017 года (том №6, л.д.154-156)

Протоколом выемки от 18 января 2020 г. с фототаблицей к нему, согласно которого в каб. № 210 МВД по Республике Калмыкия по адресу: <...> у свидетеля ФИО6 были изъяты документы: платежное поручение № 688860 от 27.09.2017г. на сумму 71 267,20 руб. на 1л.; платежное поручение № 494409 от 23.06.2017г. на сумму 227 368 руб. на 1л.; платежное поручение № 120350 от 13.12.2016г. на сумму 212 900 руб. на 1л. том № 7, л.д.16-19

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20 августа 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественных доказательств СД-диск DVD-R, фирмы«Verbatim», объемом 4,7 GB (рег.2208с от 02.08.2019г.) том № 2, л.д. 96-138, 139-140

Протоколом осмотра документов от 20 августа 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: результаты оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу №11901850029000017, поступивших в СО МВД по Республике Калмыкия 05 августа 2019 г., сопроводительное письмо от 05 августа 2019 года за исх. 3/1761 на 2 л.; постановление о предоставлении результатов ОРД на 2 л.; постановление МВД по РК от 05 августа 2019 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей на 1 л.; постановление ВС РК №56 от 31 июля 2019 года о рассекречивании постановления ВС РК о проведении ОРМ ограничивающих конституционные права граждан на 1 л.; светокопия постановления ВС РК о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан №1377 от 18 июля 2019 г. на 2 л.; обзорная справка по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО31 от 02 августа 2019 г. на 47 л.; документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 19 августа 2019 г. по адресу: <...> д.№4: выписка по расчетному счету № <данные изъяты> ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на 6л.; документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 09 ноября 2018 г. по адресу: <...> д.№15: сшив документов, представленных в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, зарегистрированный за № 1664 от 28 ноября 2016 года на 17 л.; сшив документов, представленных в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, зарегистрированный за №2094 от 05 июня 2017 г. на 22 л.; Документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 19 августа 2019 г. по адресу: <...>; Заявка ИП-ФИО34 КФХ <данные изъяты>» ФИО1 на выдачу материалов последнего тура по агрохимическому исследованию почв земель сельхоз назначения на поля 149 га, расположенных в границах Хомулниковсго СМО РК на 1 л.; договор №40/12 на производство научно-технической продукции от 27 декабря 2012 г. на 1 л.; акт о передаче материалов агрохимического обследования с/х угодий КФХ «<данные изъяты>» Ики-Бурульский района Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. на 1 л.; акт выполнения работ №40/12 от 27 сентября 2012 г. на 1 л.: справка - расчет показателя почвенного плодородия по фактически данным агрохимическими обследования КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на 1 л.; протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию приложение к договору №1 к договору №40/12 от 27 сентября 2012 г. на 1 л.; образцы растений, изъятые в ходе осмотра земельного участка кадастровый номер <данные изъяты> от 04 апреля 2019г. в границах Хомутниковского СМО»: образцы полыни в количестве 6 штук; 6. Сведения ПАО Сбербанк России по расчетным счетам ФИО31: сопроводительное письмо исх. № SD00963833142 от 30.04.2019г. на 1л.; оптический диск с выписками о движении денежных средств по счету ФИО31 (том № 2, л.д. 2-56, 90-95, 141-194, 195-198)

Протоколом осмотра документов от 30 августа 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 23 августа 2019 г. в жилище ФИО31 по адресу: <адрес> записная книжка, в переплете и обложке коричневого цвета; лист бумаги формата А4, с имеющимися на нем рукописными записями, содержащими сведения о перечислении денежных средств между ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, Эйлис-Строй, Юг- партнёр на 1л.; печать индивидуального предпринимателя ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1; системный блок персонального компьютера, в корпусе серого цвета (том № 3, л.д. 57-60, 61-62)

Протоколом осмотра документов от 02 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: документы, изъятые в ходе выемки от 21 ноября 2019 г. в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>»: картонный скоросшиватель с названием: «ОАО «Сбербанк России» ОСБ №8579 ВСП №023 Индекс дела №90-09-01-01-05 Юридическое дело код клиента/уникальный номер <данные изъяты> Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 Дата открытия: 25.03.2015 Номер счета <данные изъяты> на 23 л.; Результаты оперативнорозыскных мероприятий по уголовному делу №11901850029000017, поступивших в СО МВД по Республике Калмыкия 20.11.2019 г.: сопроводительное письмо от 20 ноября 2019 г. за исх. 3/2693 на 1 л.; постановление о предоставлении результатов ОРД на 2л.;- постановление МВД по РК от 19.11.2019 г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей на 1 л.; обзорная справка по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО31 от 15.11.2019г. на 7л.; Оптический диск формата CD+R «Verbatim», с детализацией телефонных переговоров абонентских номеров <данные изъяты>, <данные изъяты>; Оптический диск, без содержания пояснительных надписей, детализации телефонных переговоров абонентского номера телефона <данные изъяты>; Оптический диск формата CD+R «Verbatim», с пояснительной надписью «Конфиденциально.03-7-11/кч-э/1628и от 22.11.2019г. ф.1410862», с детализацией телефонных переговоров абонентских номеров <данные изъяты>, <данные изъяты>. Оптический диск формата CD+R «Verbatim», со сведениями о расчётных счетах и входе в систему «Сбербанк бизнес-Онлайн» (том № 5, л.д.22-32, том № 6, л.д. 5-18, 19-21)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественных доказательств СД-диск CD-R, фирмькЛ/егЬайт», объемом 700 MB (рег.3309с) (том №6, л.д. 22-30, 31-32)

Протоколом осмотра документов от 25 декабря 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: документы, изъятые в ходе выемки от 20 декабря 2019г. в МСХ по РК по адресу: Республика Калмыкия, Элиста, ул. Н.Очирова, д.15» с оттиском печати «Для пакетов №3 МВД по РК»: сшив документов на 3 листах, «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2014 год. ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; сшив документов на 4 листах, «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2015 год. ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; сшив документов на 4 листах, имеется наименование: «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2016 год. ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; сшив документов на 11 листах, «Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2017 год ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>» (том № 6, л.д. 81-84, 85-86)

Протоколом осмотра документов от 28 января 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: 1. Документы, изъятые в ходе выемки от 24 января 2020г. в МСХ по РК по адресу: Республика Калмыкия, Элиста, ул. Н. Очирова, д.15: приказ №33-п от 04.03.2016 г. на 1л., приказ №181-п от 31.10.2016 г. на 1 л., приказ №180-п от 01.10.2016 г. на 1 л., приказ Министерства Сельского хозяйства Республики Калмыкия №109-п от 15.06.2015 г. на 5 л., Распоряжение №2/09106R5410 от 22.06.2017 на перечисление субсидий из республиканского бюджета согласно Постановления Правительства РК на 2 л., Распоряжение №4/09106R5410 от 19.09.2017 на перечисление субсидий из республиканского бюджета согласно Постановления Правительства РК на 2 л., Платежное поручение №226061 от 03.02.2017 на 1 л., Протокол заседания комиссии МСХ РК по проверке документов на предоставление субсидии на 2 л. №4 от 02.12.2016, согласно которого ФИО1 включена в реестр получателей субсидии; Протокол заседания комиссии МСХ РК по проверке документов на предоставление субсидии на 2 л. №2 от 16 июня 2017 года, согласно которого ФИО1 включена в реестр получателей субсидии; 2. Документы, изъятые в ходе выемки от 18 января 2020г. у свидетеля ФИО6 по адресу: Республика Калмыкия, Элиста, ул. Пушкина, д.4: платежное поручение № 688860 от 27.09.2017г. на сумму 71 267,20 руб. на 1л.; платежное поручение № 494409 от 23.06.2017г. на сумму 227 368 руб. на 1л.; платежное поручение № 120350 от 13.12.2016г. на сумму 212 900 руб. на 1л. (том № 7, л.д. 73-76, 77-78)

Протоколом осмотра документов от 07 февраля 2020 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: Документы, изъятые в ходе выемки в Межрайонной ФНС №3 по Республике Калмыкия, расположенной по адресу: Республика Калмыкия, <...> от 31 января 2020г.: регистрационное дело №304080220800017 ФИО1 КФХ «<данные изъяты>». в прошитом и пронумерованном виде, в котором содержаться выписка из ЕГРИП, решение о регистрации ЕГРИП, свидетельство о государственной регистрации, постановление об изменении правового статуса КФХ, копия паспорта ФИО1, заявление № Р2~. 03. расписка в получении документов, учетная карточка ФЛ на 16л.; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2л.; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2л.; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу на 2л.; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2л.; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2л.; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2л.; налоговая декларация за 2016г. на 4л.; налоговая декларация за 2018г. на 4л.; налоговая декларация за 2018г. на 4л.; налоговая декларация за 2018г. на 4л.; налоговая декларация по ЕСН за 2017г. на 2л.; налоговая декларация по ЕСН за 2018г. на 2л.;налоговая декларация за 2018г. на 25л.; решение №2102 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 18.01.2019г. на 2л.; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 2722 от 27.12.2018г. на 1л.; акт налоговой проверки № 2435 от 17.08.2018г. на 2л; 2. 13 полимерных пакетов с образцами почвы, изъятых с осматриваемых земельных участков, расположенных на территории Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия (том №7, л.д. 114-116, 117-118)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 21 июня 2019 года, согласно которому заместителем начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республики Калмыкия ФИО27 представлены в Следственный отдел МВД по Республике Калмыкия материалы, полученные в результате проведенных оперативно - розыскных мероприятий в отношении ФИО31 (том № 1, л.д. 7-9)

Протоколом сбора образцов от 09 ноября 2018 года, согласно которому в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия у ФИО2 были изъяты сшив документов на получение субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, представленной ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 от 28 ноября 2016 г. на 17л., сшив документов на получение субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, представленной ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 от 05 июня 2017 г. на 22л.,(том №1, л.д. 11)

Постановлением о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 03 апреля 2019 года, согласно которому было проведено гласное обследование земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного в границах Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия. (том №1, л.д.80)

Актом обследования помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 04 апреля 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которого был обследован земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> расположенного в границах Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия (том №1, л.д. 81-83)

Актом обследования помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 04 апреля 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которого был обследованы земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты>, <данные изъяты>, расположенных в границах Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия (том №1, л.д. 84-86)

Актом обследования помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 04 апреля 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которого был обследован земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного в границах Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия (том №1, л.д.87-89)

Актом обследования помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 04 апреля 2019 года с фототаблицей к нему, согласно которому был обследован земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного в границах Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия (том №1, л. д.90-92)

Обзорной справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 02 августа 2019 года, где зафиксированы телефонные переговоры ФИО31 по абонентскому номеру <данные изъяты> с третьими лицами от 29 июля 2019 года, 30 июля 2019 года, 31 июля 2019 года (том №2, л.д. 10-56)

Обзорной справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 15 ноября 2019 года, где зафиксированы телефонные переговоры ФИО31 по абонентскому номеру телефона <данные изъяты> с третьими лицами от 02 августа 2019 года, 03 августа 2019 года, 04 августа 2019 года, 05 августа 2019 года, 06 августа 2019 года (том №5, л.д.26-32)

Сведениями из БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» исх.№5 от 15 января 2020 года, согласно которым ИП-Глава КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 и ФИО31 в БУ РК «Ики- Бурульская РСББЖ» не зарегистрирована, договор на ветеринарное обслуживание хозяйства не заключался, ветеринарно-профилактические мероприятия в 2016-2017 г.г. не производились (том №6, л.д.158)

Сведениями из Администрации Хомутниковского СМО Республики Калмыкия исх.№43 от 20 января 2020 года, согласно которым сведения о наличии поголовья скота Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 и ФИО31 в Администрации: Хомутниковского СМО не подавались, и за указанный период времени с 2016 года по 2017 года записи о наличии поголовья в похозяйственную книгу не вносились (том №7, л.д.50)

Сведения из ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» Республики Калмыкия исх.№ 08-01/0117 от 06 февраля 2020 года, согласно которым в 2016-2017 г.г. ИП-Глава КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, либо ФИО31 не обращались в филиал или в районные подразделения филиала за услугой по исследованию семян, в том числе посадочного материала лука (лука-севка) (том №7, л.д.105)

Исследованием эксперта №55 от 12 апреля 2019 года, согласно которому осмотр площадей ИП главы КФХ «<данные изъяты>» (участки №22, 99, 43, 266, общей площадью 1135,4 га) не выявил следы плоскорезной обработки, культивации и боронования. Также данные поля используются как пастбища, а участок № 99 отведен под животноводческую стоянку. Следовательно, за период с 01 января 2015 года по настоящее время на участках под номером 22, 99, 43, 266 общей площадью 1135,4 га никаких работ с почвой не производились и возделывание семян картофеля, лука и других овощных культур не проводились. Участки №158 и 7 отведены под пашню. На участке №158 были обнаружены старовозрастные дикорастущие растения, проведены исследования растений и было установлено что приблизительный возраст этих растений составляет до 7-8 лет, следовательно на этом участке за последние 7-8 лет работы по обработке почвы не проводились. Участок номер 7 общей площадью 149 га использовался для производства зерна озимой мягкой пшеницы. По наличию пожнивных остатков растений можно сделать вывод, что в период с 2017-2018 сельскохозяйственный год на этом поле выращивалась озимая мягкая пшеница (том №1, л.д.69-79)

Заключением эксперта №1453 от 16 октября 2019 года, согласно которому оттиск круглой печати от имени ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 в следующих документах: справке ПАО «Сбербанк России» на имя ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 по р/<данные изъяты>; заявлении о предоставлении субсидии от имени ИП- ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1; копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о КФХ, глава которого зарегистрирован в качестве ИП; справке-расчете на предоставлена субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта за 2017г. от 02 июня 2017 г.; сведениях об объёмах произведенных и реализованных семян семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта ИП ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 от 02 июня 2017 г.; справке о посевных площадях семенного картофеля (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощей открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы текущего года в 2017 г. ИП ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1; справке-расчете на предоставление субсидий за 2017 г. от 02 июня 2017 г.; копии акта о передаче материалов агрохимического обследования с/х угодий КФХ «<данные изъяты>» Ики-Бурульского района; справке-расчете показателя почвенного плодородия по фактическим агрохимического об обследования от 02 июля 2017 г.; копии сведений о посева урожая 2017 года; копии свидетельства о государственной регистрации права; соглашении о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениях), ИП, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг; соглашении о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениях), ИП, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, нанесены печатью ИП-ФИО34 «<данные изъяты>» ФИО1, изъятой в ходе обыска у ФИО33; оттиск круглой печати в следующих документах: заявлении о предоставлении субсидии от имени ИП- ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 от 28 ноября 2016 г.; копии доверенности от 25 апреля 2014 г.; сведениях об объёмах произведенных и реализованных семян семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта ИП ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 от 02 июня 2017 г.; в показателях объемах произведённых работ; справке-расчете показателя почвенного плодородия по фактическим данным агрохимического обследования за период 2016 г.; справке содержания почвенного плодородия; справке-расчете на предоставлена субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта за 2017 г. от 28 ноября 2016 г.; справке-расчете на предоставлена субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта за 2017 г. от 28 ноября 2016 г.; копии акта о передаче материалов агрохимического обследования с/х угодий КФХ «<данные изъяты>» Ики-Бурульского района; справке ПАО «Сбербанк России» на имя ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 по р/с <данные изъяты>; копии свидетельства о государственной регистрации права; сведениях об итогах сева под урожай за 2016 г.; сведениях о сборе урожая сельскохозяйственных культур, нанесены печатью ИП-ФИО34 «<данные изъяты>» ФИО1, изъятой в ходе обыска у ФИО33 (том №3, л.д.178-184)

Заключением эксперта №1454 от 17 октября 2019 года, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках фирмы «Seagate», серийный номер «5LJ1W7DC», емкостью 120 GB, представленного системного блока, в результате поиска, в том числе среди восстановленных данных, обнаружены файлы, содержащие информацию по ключевым словам: «ИП-Глава КФХ <данные изъяты> ФИО1», «субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», «субсидии», «в рамках реализации программы», Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкии на 2013-2020 г.г.», «справка- расчет показателя почвенного плодородия по фактическим данным агрохимического обследования, «справка-расчет», «соглашение о предоставлении субсидии», «Государственная программа», сведения о которых представлены в файле «Сведения об обнаруженных файлах.xls.». Данный файл «Сведения об обнаруженных файл ax.xls.» скопирован на оптический диск однократной записи формата DVD-R. Записанный оптический диск с пояснительной надписью и подписью эксперта, нанесенными на его нерабочую поверхность, представлен в качестве Приложения №1 к заключению эксперта №1454 от 17 октября 2019 г. Обнаруженные файлы по указанным ключевым словам скопированы на оптический диск, однократной записи формата DVD-R (после чего сессия записи закрыта, то есть дальнейшая запись на оптический диск невозможна), в папку «Обнаруженные файлы/Радел/1». Записанный оптический диск с пояснительной надписью, подписью эксперта, нанесенными на его нерабочую поверхность, представлен в качестве Приложения №1 к заключению эксперта №1454 от 17 октября 2019 г. (том №3, л.д.192-199)

Заключением экспертов №026-013-00240 от 06 ноября 2019 года, согласно которому на земельных участках (кадастровые номера <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>,) ИП ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, расположенных на территории Ики-Бурульского района, большая часть которых представлена типичными пастбищными угодьями, в 2016 - 2019 годах работ по механической обработке почвы и выращиванию овощей открытого грунта не проводилось. На участке кадастровым номером <данные изъяты>, в 2016-2017 годах обработка почвы производилась, но признаков выращивания на нем лука не выявлено. В 2018 году на участке выращивались зерновые культуры (озимая пшеница), о чем свидетельствует наличие на участке пожнивных остатков. В 2019 году на участке проводилась один-два раза безотвальная плоскорезная обработка почвы без выращивания на нем сельскохозяйственных культур. На участке кадастровым номером <данные изъяты>, работ по механической обработке почвы не проводилось, овощи открытого грунта на указанном участке не произрастали и не произрастают. Часть участка распахана в августе-сентябре 2019 года. На распаханном участке в отдельных местах на поверхности почвы встречались единичные луковицы лука посевного. Расположение луковиц на поверхности почвы дает основания утверждать, что они были разбросаны на поверхности пашни после дождей, прошедших в этих местах в двадцатых числах сентября 2019 года. Участок кадастровым номером <данные изъяты> представляет собой пахотное угодье. Визуальный осмотр участка показал, что поле тщательно прокультивировано и пробороновано, встречаются всходы озимой пшеницы. Состояние участка подтверждает, что в 2019 году на участке проводился комплекс необходимых агротехнических мероприятий по подготовке почвы к посеву озимых зерновых культур (вспашка, культивация, боронование, посев семян озимых зерновых). Осмотром участка установлено, что в 2016-2018 годах обработка почвы производилась, но какие сельскохозяйственные культуры в эти годы здесь выращивались, определить в настоящее время не представляется возможным. Вышеперечисленные участки представлены богарными (неорошаемыми) пахотными землями, в 2016 - 2018 годах лук на них не выращивался. В ходе экспертизы установлено, что за период с 13 декабря 2016 года – 27 сентября 2017 года средства субсидии в сумме 523993 руб.20 коп. были направлены на пополнение личного счета ФИО1, на погашение предъявленных требований Межрайонной ИФНС России №3 и другие расходы. Осмотром от 05 октября 2019 года указанных в Постановлении о проведении геоботанической судебной экспертизы земельных участков выявлено, что выполнение каких-либо работ по механической обработке почвы, для выращивания овощей открытого грунта, а именно лука не проводилось. Признаки выращивания овощей открытого грунта, а именно лука за период с 2016 - 2017 годы, не установлены. Следовательно расходы на выполнение работ и затраты материалов не производились (том №3, л.д.208-232)

Заключением эксперта №255/42 от 28 ноября 2019 года, согласно которому: в разговорах «14541731»; «14543034»; «14543063»; «14546118»; «14553187»; «14553543»; «14554343»; «14554553», зафиксированных на компакт-диске «DVD-R» peг.№2208с, имеются голос и речь подозреваемого ФИО31, образцы голоса и речи которого зафиксированы на компакт-диске «DVD-R» per. №2463 с названием «НАЗ, НВД-45-970- 01». (том №4, л.д.114-166)

Заключением эксперта №84 от 22 января 2020 года, согласно которому: подписи от имени ФИО1, расположенные в представленных на экспертизу документах выполнены ФИО31 (образцы почерка и подписи которого представлены для сравнительного исследования). Кем выполнены рукописные записи в копии сведений об итогах сева под урожай 2017 г., на 1 листе (лист 11 сшива №1), не представилось возможным, по причине отсутствия в указанном документе рукописных записей. (том №6, л.д.202-212)

Заключением №3/120 по результатам исследования документов в отношении ФИО36 от 22 января 2020 года, согласно представленной выписке по расчётному счету №<данные изъяты> ПАО Сбербанк за период с 25 марта 2015 г. по 05 декабря 2018 г. установлено, что расчетный счет ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. поступили денежные средства от Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в виде субсидий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на общую сумму 523 993,20 руб. (том №6, л.д.222-231)

Анализ приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенного преступления, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния подсудимого.

Вместе с тем, согласно ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы.

Данный перечень доказательств является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Представленные стороной обвинения в качестве доказательств: рапорт об обнаружении признаков преступления от 21 июня 2019 года (том №1, л.д.6), рапорт на проведение ОРМ от 09 ноября 2018 года (том №1, л.д.10), сопроводительные письма, постановление о предоставлении результатов оперативно–розыскной деятельности следователю и о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 19 ноября 2019 года (том №2, л.д. 2-3, 4-5, 2-3, 6, том №5, л.д.22, 23-24, 26-32), постановление Верховного суда Республики Калмыкия №56 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 31 июля 2019 (том № 2, л.д.7), копия постановления о проведении оперативно – розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав и свобод граждан №1377 от 18 июля 2019 года (том №2, л.д. 8-9), имеют сугубо процессуальное значение, в связи с чем не могут быть признаны доказательствами, и, следовательно, подлежат исключению из списка доказательств обвинения.

Исключение вышеуказанных документов из совокупности доказательств обвинения носят чисто технический характер и, по мнению суда, не влияет на объем доказательств в сторону их уменьшения.

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, каких-либо существенных нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено. Они относятся к предмету доказывания, собраны в соответствии с законом, нашли свое объективное утверждение в судебном заседании, а поэтому признаются судом относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Суд не установил фактов оговора ФИО31 со стороны представителя потерпевшего и свидетелей и самооговора, а также причин для этого.

Признательные показания подсудимого ФИО31 в судебном заседании суд признает достоверными. Показания подсудимого ФИО31 также соотносятся с остальными исследованными в судебном заседании доказательствами и объективно подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО32 в судебном заседании, а также свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО28, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО6, являющихся работниками Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, которые подтвердили факт выдачи субсидии ИП ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на основании представленных ФИО31 заведомо подложных документов; показаниями свидетелей ФИО12, ФИО13, ФИО20, ФИО21, согласно которым ФИО31 просил заключить с ним договоры аренды земельного участка за 2016- 2017 г.г., так как ему нужен был обработанный и вспаханный земельный участок, который он хотел выдать за свой, но на его просьбу они ответили ему отказом; показаниями свидетелей ФИО15, ФИО16, ФИО24, ФИО25, ФИО26, из которых следует, что работы за требуемый период на землях, принадлежащих ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, не проводились, капельное орошение отсутствовало; показаниями экспертов ФИО18 и ФИО19, согласно которым на земельных участках ИП ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, расположенных на территории Ики-Бурульского в 2016 - 2019 годах работ по механической обработке почвы и выращиванию овощей открытого грунта не проводилось; исследованием эксперта №55 от 12 апреля 2019 года и заключением экспертов №026-013-00240 от 06 ноября 2019 года, согласно которым на земельных участках ИП ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 никаких работ с почвой и возделывание семян картофеля, лука и других овощных культур не проводились; заключениями экспертов №1453 от 16 октября 2019 года, №84 от 22 января 2020 года о наличии подписи ФИО31 и печати ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на представленных им Министерству документах, а так же иными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оснований подвергать сомнению достоверность показаний представителя потерпевшего в судебном заседании, свидетелей обвинения, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании, у суда нет. Их показания были получены в соответствии с требованиями закона, являются последовательными, подтверждаются другими доказательствами по делу и не вызывают сомнения в объективном отражении ими событий преступления. Правильность и объективность протоколов следственных действий и заключений экспертов у суда не вызывает сомнений, так как они соответствуют требованиям УПК РФ, последовательны и подробны, сочетаются между собой.

Таким образом, судом установлено, что подсудимый ФИО31 умышленно ввел в заблуждение должностных лиц Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, относительно своих намерений, касающихся фактического производства им сельскохозяйственной продукции и осуществления фермерской деятельности, что, безусловно, свидетельствует о совершении им мошенничества путем обмана.

Судом установлено, что подсудимый ФИО31 представил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на земельном участке, предоставляющие право на получение субсидии, на основании которых работники Министерства приняли решение о включении ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 в Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии из федерального и республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержи сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, в сумме 298 635 рублей 20 копеек.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимого ФИО31 на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, так как он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, выразившихся в хищении чужих денежных средств, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий этих действий в виде причинения материального ущерба государству и желал их наступления.

Факт составления ФИО31 фиктивных документов, представление их в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о предоставлении субсидии по государственной программе, с целью обращения в свою пользу незаконно полученных денежных средств указывает на стремление подсудимого к достижению общественно опасных последствий и умышленный характер его действий по противоправному завладению государственными денежными средствами путем обмана.

Стремление ФИО31 к незаконному обогащению за счет государственных денежных средств указывают на наличие у него корыстного мотива.

Подсудимый ФИО31 совершил хищение чужого имущества в размере 298635 рублей 20 копеек, что в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ свидетельствует о совершении им мошенничества в крупном размере.

Таким образом, действия ФИО31 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, его имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений и направлено против собственности.

При изучении данных, характеризующих личность подсудимого ФИО31, установлено, что он разведен, имеет на иждивении двоих малолетних детей, сына-студента, престарелую мать, страдающую хроническими заболеваниями, является управляющим КФХ «<данные изъяты>», по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, имеет благодарность ФИО34 Ики-Бурульского СМО, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судим.

Признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, сына-студента, престарелой матери, страдающей хроническими заболеваниями, положительные характеристики с места жительства и места работы, наличие благодарности, полное добровольное возмещение вреда Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия, в соответствии с п. «г, к» ч. 1, ч.2 ст. 61 УК РФ судом признаются обстоятельствами, смягчающими наказание, и позволяющими назначить наказание с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и для применения ст.64 УК РФ, суд не находит.

ФИО31 был судим приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 21 августа 2018 года по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно с испытательным сроком 2 года. 20 августа 2020 года ФИО31 снят с учета ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Калмыкия в связи с истечением испытательного срока. В соответствии с п. «а» ч.3 ст.86 УК РФ указанная судимость погашена.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, оценивая характер и степень его общественной опасности, учитывая поведение подсудимого, осознавшего противоправность своих деяний и давшего им критическую оценку, полное возмещение им имущественного ущерба, причиненного преступлением, что существенно снижает степень общественной опасности совершенного ФИО31 преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, его семейное, имущественное положение, суд считает возможным назначить ФИО31 наказание в виде штрафа.

По мнению суда, назначение наказания в виде штрафа ФИО31 сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ. Оснований для назначения более строгого наказания суд не находит.

Исходя из положений ч.3 ст.46 УК РФ штраф может быть назначен как без рассрочки, так и с рассрочкой выплаты до пяти лет. Предоставление рассрочки исполнения решения суда является правом, а не обязанностью суда.

По смыслу закона лицо, ходатайствующее о предоставлении рассрочки уплаты штрафа, должно доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о невозможности немедленной уплаты штрафа. При этом основания для рассрочки уплаты штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания должны носить исключительный характер и сами по себе являться серьезным препятствием к совершению исполнительных действий.

Вместе с тем подсудимым не представлено достаточных сведений о том, что он не располагает возможностью исполнить назначенное ему наказание и немедленная уплата суммы штрафа является для него невозможной.

Таким образом, оснований для предоставления ФИО31 рассрочки выплаты штрафа суд не находит.

По данному уголовному делу Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО31 материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 553993 руб.

В судебном заседании достоверно установлено, что в результате преступных действий ФИО31 Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия причинен материальный ущерб в размере 298635 рублей 20 копеек. Согласно представленным платежным поручениям №510401 и №203012 от 09 марта 2021 года ФИО31 перечислил Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в общей сумме 298635 руб. 20 коп.

В судебном заседании представитель Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия ФИО30 отказался от гражданского иска в связи с добровольным исполнением ответчиком исковых требований, представив письменное заявление, указав, что последствия отказа от иска ему известны.

В силу п.11 ч.4 ст.44 УПК РФ гражданский истец вправе отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от гражданского иска суд разъясняет гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска, предусмотренные ч. 5 ст. 44 УПК РФ. Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от иска влечет прекращение производства по нему.

В связи с тем, что данный отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, суд, приняв отказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от иска, считает возможным производство по гражданскому иску Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия о взыскании с ФИО31 материального ущерба, причиненного преступлением, прекратить.

Руководствуясь требованиями п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, суд полагает необходимым снять арест, наложенный в ходе следствия на земельный участок, расположенный по адресу: <данные изъяты>, общей площадью 3585988,00 кв.м., кадастровый номер <данные изъяты>, принадлежащий ФИО1.

Меру пресечения ФИО31 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд по вступлению приговора в законную силу считает необходимым в соответствии со ст.81 УПК РФ, документы, изъятые в ФГБУ САС «Калмыцкая», ПАО «Сбербанк России», Межрайонной ФНС №3 по Республике Калмыкия, Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, у ФИО31 передать их владельцам, остальные документы подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296 - 299, 307 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО31 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Республике Калмыкия (Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия), расчетный счет: <***> в отделении НБ – Республика Калмыкия г. Элиста, лицевой счет: <***>, ИНН: <***>, КПП: 081601001, БИК: 048580001, ОКТМО: 85701000, КБК: 18811603121010000140, УИН: 0.

Разъяснить ФИО31, что штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Производство по гражданскому иску Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия о взыскании с ФИО31 материального ущерба, причиненного преступлением, прекратить, в соответствии с ч. 5 ст. 44 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО31 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Снять арест, наложенный в ходе следствия на земельный участок, расположенный по адресу: <данные изъяты>, общей площадью 3585988,00 кв.м., кадастровый номер <данные изъяты>.

В соответствии со статьей 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

- СД-диск DVD-R, фирмы«Verbatim», объемом 4,7 GB (рег.2208с от 02.08.2019 г.) – хранить в материалах уголовного дела;

- результаты оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу: сопроводительное письмо от 05 августа 2019 года на 02 л.; постановление о предоставлении результатов ОРД на 2 л.; постановление МВД по РК от 05 августа 2019 г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей на 01 л.; постановление ВС РК №56 от 31 июля 2019 г. о рассекречивании постановления ВС РК о проведении ОРМ ограничивающих конституционные права граждан на 01 л.; светокопия постановления ВС РК о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан №1377 от 18 июля 2019 г. на 02 л.; обзорную справку по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО31 от 02 августа 2019 г. на 47 л.; результаты оперативно-розыскных мероприятий: сопроводительное письмо от 20 ноября 2019 г. за исх. 3/2693 на 01 л.; постановление о предоставлении результатов ОРД на 02 л.; постановление МВД по РК от 19 ноября 2019 г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей на 01 л.; обзорную справку по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО31 от 15 ноября 2019 г. на 07 л., хранить в материалах уголовного дела;

- сведения ПАО Сбербанк России по расчетным счетам ФИО31: сопроводительное письмо исх. №SD00963833142 от 30 апреля 2019 г. на 01 л.; оптический диск с выписками о движении денежных средств по счету ФИО31 (вх.№ 3/1430 от 17 мая 2019 г.), - хранить в материалах уголовного дела;

- диск формата CD+R «Verbatim», с детализацией телефонных переговоров абонентских номеров <данные изъяты>, <данные изъяты>; диск с детализацией телефонных переговоров телефона <данные изъяты>; диск формата CD+R «Verbatim», с пояснительной надписью «Конфиденциально.03-7-11/кч-э/1628и от 22.11.2019 г. ф.1410862», с детализацией телефонных переговоров абонентских номеров <данные изъяты>, <данные изъяты>; диск формата CD+R «Verbatim», со сведениями о расчётных счетах и входе в систему «Сбербанк бизнес-Онлайн»; диск CD-R, фирмы«Verbatim», объемом 700 MB (рег.3309с), - хранить в уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 19 августа 2019 года по адресу: <...> д.№4: выписка по расчетному счету №<данные изъяты> ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на 06 л. - хранить в уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 19 августа 2019 г. В помещении ФГБУ САС «Калмыцкая» по адресу: <...>: заявка ИП-ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на выдачу материалов последнего тура по агрохимическому обследованию почв земель сельхоз назначения на поля 149 га, расположенных в границах Хомутниковсго СМО РК на 1 л.; договор №40/12 на производство научно-технической продукции от 27 декабря 2012 г. на 1 л.; акт о передаче материалов агрохимического обследования с/х угодий КФХ «<данные изъяты>» Ики-Бурульский района Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. на 1 л.; акт выполнения работ №40/12 от 27 сентября 2012 г. на 1 л.; справка-расчет показателя почвенного плодородия по фактически данным агрохимическими обследования КФХ «<данные изъяты>» ФИО1 на 1 л.; протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию приложение к договору №1 к договору №40/12 от 27 сентября 2012 г. на 1 л., - возвратить в ФГБУ САС «Калмыцкая»;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 09 ноября 2018 года в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: <...> д.№15: сшивы документов, представленных в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, зарегистрированных за №1664 от 28 ноября 2016 г. на 17 л., №2094 от 05 июня 2017 г. на 22 л. - возвратить в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;

- документы, изъятые в ходе выемки от 20 декабря 2019 г. в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: <...>, с оттиском печати «Для пакетов №3 МВД по РК»: сшив документов на 3 л., «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2014 год. ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; сшив документов на 4 л., «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2015 год. ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; сшив документов на 4 л., имеется наименование: «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2016 год. ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>»; - возвратить в МСХ РК; сшив документов на 11 л., «Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2017 год ИП ФИО1, глава КФХ «<данные изъяты>», - возвратить в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;

- документы, изъятые в ходе выемки от 24 января 2020 г. в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: <...>: приказ №33-п от 04.03.2016 г. на 01 л., приказ №181-п от 31.10.2016 г. на 01 л., приказ №180-п от 01.10.2016 г. на 01 л., приказ Министерства Сельского хозяйства Республики Калмыкия №109-п от 15.06.2015 г. на 05 л., распоряжение №2/09106R5410 от 22.06.2017 г. на перечисление субсидий из республиканского бюджета согласно Постановления Правительства РК на 02 л., распоряжение №4/09106R5410 от 19.09.2017 г. на перечисление субсидий из республиканского бюджета согласно Постановления Правительства РК на 02 л., платежное поручение №226061 от 03.02.2017 г. на 01 л., протокол заседания комиссии МСХ РК по проверке документов на предоставление субсидии на 02 л. №4 от 02.12.2016 г.; протокол заседания комиссии МСХ РК по проверке документов на предоставление субсидии на 02 л. №2 от 16.06.2017 г., согласно которому ФИО1 включена в реестр получателей субсидии; - возвратить в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;

- документы, изъятые в ходе выемки от 18 января 2020 г. у свидетеля ФИО6 по адресу: Республика Калмыкия, Элиста, ул. Пушкина, д.4: платежное поручение №688860 от 27.09.2017 г. на сумму 71 267,20 руб. на 01 л.; платежное поручение №494409 от 23.06.2017 г. на сумму 227 368 руб. на 01 л.; платежное поручение №120350 от 13.12.2016 г. на сумму 212 900 руб. на 01 л., - хранить при уголовном деле;

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 23 августа 2019 г. в жилище ФИО31 по адресу: <данные изъяты> записная книжка, в переплете и обложке коричневого цвета; лист бумаги формата А4, с имеющимися на нем рукописными записями, содержащими сведения о перечислении денежных средств между ИП-Главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО1, Эйлис-Строй, Юг-партнёр на 01 л.; печать индивидуального предпринимателя ФИО34 КФХ «<данные изъяты>» ФИО1; системный блок персонального компьютера, в корпусе серого цвета, - возвратить ФИО31

- картонный скоросшиватель с названием: «ОАО «Сбербанк России» ОСБ №8579 ВСП №023 Индекс дела №90-09-01-01-05 Юридическое дело код клиента/уникальный номер <данные изъяты> Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 Дата открытия: 25.03.2015 Номер счета <данные изъяты> на 23 л., изъятые в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, – возвратить в ПАО «Сбербанк России»;

- документы, изъятые в ходе выемки в Межрайонной ФНС №3 по Республике Калмыкия, расположенной по адресу: Республика Калмыкия, <...>: регистрационное дело №304080220800017 ФИО1 КФХ «<данные изъяты>», в прошитом и пронумерованном виде, в котором содержится выписка из ЕГРИП, решение о регистрации ЕГРИП, свидетельство о государственной регистрации, постановление об изменении правового статуса КФХ, копию паспорта ФИО1, заявление №Р27003, расписку в получении документов, учетная карточка ФЛ на 16 л.; карточка «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2 л.; карточку «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2 л.; карточку «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2 л.; карточку «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2 л.; карточку «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2 л.; карточку «расчеты с бюджетом местного уровня по налогу» на 2 л.; налоговая декларация за 2016 г. на 4 л.; налоговую декларацию за 2018 г. на 4 л.; налоговою декларацию за 2018 г. на 4 л.; налоговою декларацию за 2018 г. на 4 л.; налоговою декларацию по ЕСН за 2017 г. на 2 л.; налоговою декларацию по ЕСН за 2018 г. на 2 л.; налоговою декларацию за 2018 г. на 25 л.; решение №2102 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 18.01.2019 г. на 2 л.; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки №2722 от 27 декабря 2018 г. на 1 л.; акт налоговой проверки №2435 от 17.08.2018 г. на 02 л, - возвратить в Межрайонную ФНС №3 по Республике Калмыкия;

- 13 полимерных пакетов с образцами почвы, изъятых с осматриваемых земельных участков, расположенных на территории Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия; образцы растений, изъятые в ходе осмотра земельного участка кадастровый номер <данные изъяты> от 04 апреля 2019 г. в границах Хомутниковского СМО»: образцы полыни в количестве 6 шт., - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.С. Беляева