Приговор № 1-337/2025 от 18 ноября 2025 г. по делу № 1-337/2025

Дело <номер обезличен>

<номер обезличен>


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 ноября 2025 года город Ставрополь

Ленинский районный суд города Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Подзолко Е.Н.,

при секретаре судебного заседания Чарыевой Н.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района города Ставрополя Ф.И.О.

защитника подсудимого в лице адвоката Ф.И.О. .,

подсудимого Ф.И.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Ставрополя материалы уголовного дела в отношении:

Ф.И.О. , <дата обезличена> года рождения, уроженца <адрес обезличен>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 1 несовершеннолетнего и 3 малолетних детей, временно не работающего, военнообязанного, инвалидом не являющегося, зарегистрированного по адресу: <адрес обезличен>, проживающего по адресу: <адрес обезличен>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Ф.И.О. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Некоммерческая организация <данные изъяты> создана в соответствии с распоряжением <адрес обезличен> от <дата обезличена><номер обезличен> «<данные изъяты> в целях реализации мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес обезличен>. Ф.И.О., на основании приказа Фонда <номер обезличен> от <дата обезличена>, приказа министерства экономического развития <адрес обезличен><номер обезличен>/од от <дата обезличена> приступила к исполнению обязанностей директора Фонда. Единственным учредителем Фонда является министерство экономического развития <адрес обезличен>. На основании протокола заседания правления Фонда <номер обезличен> от <дата обезличена> директором Фонда избрана Ф.И.О., которая на основании приказа Фонда <номер обезличен> от <дата обезличена>, приказа министерства экономического развития <адрес обезличен><номер обезличен>/од от <дата обезличена> приступила к исполнению обязанностей директора Фонда. В соответствии с трудовым договором <номер обезличен> от <дата обезличена> Ф.И.О. являлась единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство его деятельностью, была вправе самостоятельно осуществлять деятельность Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, действовать от имени Фонда без доверенности, руководить текущей деятельностью Фонда, представлять интересы Фонда в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, осуществлять права и обязанности работодателя в отношениях с работниками Фонда, издавать приказы и давать указания в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета, распоряжаться средствами Фонда в пределах лимита, утвержденного Правлением Фонда, заключать от имени Фонда договоры и совершать иные сделки, обеспечивать организацию и осуществление бухгалтерского, финансового и иного учета и отчетности Фонда, осуществлять иную хозяйственную и распорядительную деятельность в целях обеспечения решения задач, предусмотренных уставом Фонда, поощрять работников Фонда, привлекать работников Фонда к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществлять в установленном порядке прием на работу работников Фонда, а также заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними, обеспечивать эффективную деятельность Фонда и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Фонда, представлять годовой отчет о финансовой деятельности Фонда на утверждение Правлению Фонда в порядке и сроки, установленные Уставом Фонда, и иную отчетность по требованию Правления Фонда и Учредителя, выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом Фонда. Таким образом, Ф.И.О. являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции Фонда. Во исполнение соглашения между <данные изъяты> и министерством экономического развития Ставропольского края о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316, Фонд во взаимодействии с <данные изъяты> реализует мероприятия по созданию, развитию центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства с целью развития экспорта.

В сентябре <дата обезличена> года, точная дата и время предварительным следствием не установлены, но не позднее <дата обезличена>, Ф.И.О. и Ф.И.О., действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения денежных средств в крупном размере, находясь в неустановленном месте, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных в виде субсидий министерством экономического развития <адрес обезличен>, в рамках заключенного соглашения от <дата обезличена><номер обезличен><данные изъяты> Так Ф.И.О., заведомо зная, что между министерством экономического развития <адрес обезличен> в лице министра Ф.И.О.. и Фондом в лице директора Ф.И.О. заключено Соглашение от <дата обезличена><номер обезличен><данные изъяты> «<данные изъяты> согласно которому Фонду предоставлены субсидии в размере <номер обезличен> рублей, на цели развития Центра поддержки предпринимательства в <адрес обезличен>, Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес обезличен>, Центра инжиниринга для субъектов малого предпринимательства в <адрес обезличен> и Центра кластерного для субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес обезличен>, субсидии предоставлены на расходы Фонда, в том числе на оплату услуг третьих лиц в части оказания комплекса услуг, направленных на содействие выхода экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес обезличен> на иностранные рынки, на организацию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярморочных, форумных конгрессных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, разработала план совершения преступления и распределила преступные роли. Согласно распределённым ролям, неосведомленная о преступных намерениях Ф.И.О. индивидуальный предприниматель Ф.И.О. должна была выступать подрядчиком в части оказания комплекса услуг, направленных на содействие выхода экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес обезличен> на иностранные рынки, на организацию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярморочных, форумных конгрессных мероприятиях, проводимых Фондом. Ф.И.О. должна была заключить от имени Фонда с Ф.И.О. договор возмездного оказания услуг, после чего, Ф.И.О.., действуя от имени Ф.И.О., должен был придать видимость организации и проведения данных мероприятий, минимизировать расходы, связанные с организацией и проведением указанных мероприятий, по результатам проведенных мероприятий организовать изготовление и предоставление в Фонд отчетной документации. Ф.И.О.. в свою очередь должна была организовать предоставление в министерство экономического развития <адрес обезличен> отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Фонду субсидий и отчет о целевом расходовании средств субсидий, а также организовать перечисление денежных средств в счет оплаты услуг ненадлежащего качества в соответствии с договором возмездного оказания услуг, заключенного с Ф.И.О которые Ф.И.О. и Ф.И.О намеревались похитить. Реализуя задуманное, в <дата обезличена> года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, но не позднее <дата обезличена>, находясь в здании Фонда, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, Ф.И.О., действуя согласованно с Ф.И.О с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, заведомо зная, что Ф.И.О. не имеет намерений по организации и проведению бизнес-миссии в <адрес обезличен><дата обезличена>), заключили между Фондом в лице директора Ф.И.О. и ИП Ф.И.О. договор возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> по организации и проведению бизнес-миссии на сумму <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями вышеуказанного договора ИП Ф.И.О. должна была организовать международную Б.-миссию – коллективную поездку не менее трех экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории <адрес обезличен>, в иностранное государство (Туркменистан) обеспечить предварительную маркетинговую проработку международной бизнес-миссии участников, разработать программу проведения бизнес-миссии и обеспечить её реализацию, обеспечить перевозку участников (кроме такси) от места прибытия в Туркменистан до места размещения и обратно, а также от места размещения к месту проведения мероприятий и обратно в период проведения бизнес-миссии, предоставление синхронного перевода с русского языка на государственный язык страны пребывания и другое. Продолжая реализовывать задуманное, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> года, более точные время и дата предварительным следствием не установлены, Ф.И.О действуя от имени Ф.И.О, согласованно с Ф.И.О. с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, придали видимость организации и проведения бизнес-миссии, минимизировали расходы, связанные с организацией и проведением бизнес-миссии, по результатам проведенной бизнес-миссии организовали изготовление и предоставление в Фонд отчетной документации. Согласно отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в бизнес-миссии в <адрес обезличен> в состав ее участников вошли представители <данные изъяты> При этом представители <данные изъяты> фактически участие в бизнес-миссии в <адрес обезличен><дата обезличена> не принимали. В результате указанных неправомерных действий Ф.И.О. и Ф.И.О. при исполнении договора возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, не были достигнуты показатели результативности предоставления субсидий, показатели региональных проектов, являющихся составляющей частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также цель развития экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Ф.И.О., действуя согласованно с Ф.И.О. используя свое служебное положение, организовала направление в министерство экономического развития Ставропольского края, расположенное по адресу: <адрес обезличен>, отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Фонду субсидий и отчет о целевом расходовании средств субсидий, содержащие заведомо ложные сведения о целевом использовании средств субсидий, о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий, предоставляемых Фонду. Продолжая реализовывать задуманное, <дата обезличена>, точное время предварительным следствием не установлено, Ф.И.О., действуя согласованно с Ф.И.О. с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, заведомо зная о том, что представители <данные изъяты> фактически участие в выставке не принимали, подписала акт на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на основании которого со счета р/с <номер обезличен>, к/с <номер обезличен> Фонда, открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес обезличен>, на счет р/с <номер обезличен>, к/с <номер обезличен>, открытый Ф.И.О. в Ставропольском отделении <номер обезличен> ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес обезличен>, перечислены бюджетные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. После чего, Ф.И.О. и Ф.И.О. имея доступ к расчетному счету Ф.И.О. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей похитили, похищенным распорядились по собственному усмотрению, чем причинили министерству экономического развития Ставропольского края имущественный вред в сумме <данные изъяты> рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является крупным размером, так как превышает <данные изъяты> рублей.

В сентябре <дата обезличена> года, точная дата и время предварительным следствием не установлены, но не позднее <дата обезличена> Ф.И.О. и Ф.И.О. действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных в виде субсидий министерством экономического развития Ставропольского края, в рамках заключенного соглашения от <дата обезличена><номер обезличен><данные изъяты> Так Ф.И.О., заведомо зная, что между министерством экономического развития Ставропольского края в лице министра Ф.И.О. и Фондом в лице директора Ф.И.О.. заключено Соглашение от <дата обезличена><номер обезличен> «О предоставлении в <дата обезличена> году некоммерческой организации <данные изъяты> согласно которому Фонду предоставлены субсидии в размере <данные изъяты> рублей на цели развития Центра поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, Центра инжиниринга для субъектов малого предпринимательства в Ставропольском крае и Центра кластерного для субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, субсидии предоставлены на расходы Фонда, в том числе на оплату услуг третьих лиц в части оказания комплекса услуг, направленных на содействие выхода экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на иностранные рынки, на организацию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярморочных, форумных конгрессных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, разработала план совершения преступления и распределила преступные роли. Согласно распределённым ролям, неосведомленная о преступных намерениях Ф.И.О. индивидуальный предприниматель Ф.И.О. должна была выступать подрядчиком в части оказания комплекса услуг, направленных на содействие выхода экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на иностранные рынки, на организацию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно - ярморочных, форумных конгрессных мероприятиях, проводимых Фондом. Ф.И.О. должна была заключить от имени Фонда с Ф.И.О. договор возмездного оказания услуг, после чего, Ф.И.О., действуя от имени Ф.И.О. должны были придать видимость организации и проведения данных мероприятий, минимизировать расходы, связанные с организацией и проведением указанных мероприятий, по результатам проведенных мероприятий организовать изготовление и предоставление в Фонд отчетной документации. Ф.И.О. в свою очередь должна была организовать предоставление в министерство экономического развития Ставропольского края отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Фонду субсидий и отчет о целевом расходовании средств субсидий, а также организовать перечисление денежных средств в счет оплаты услуг ненадлежащего качества в соответствии с договором возмездного оказания услуг, заключенного с ИП Ф.И.О., которые Ф.И.О. и Ф.И.О. намеревались похитить. Реализуя задуманное, в сентябре <дата обезличена> года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, но не позднее <дата обезличена>, находясь в здании Фонда, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, Ф.И.О., действуя согласованно с Ф.И.О. с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, заведомо зная, что Ф.И.О. не имеет намерений, возможности организации и проведению международной выставки <данные изъяты> Турция, г. Стамбул <дата обезличена>), заключили между Фондом в лице директора Ф.И.О. и Ф.И.О.. договор возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> по организации и проведению Международной выставки на сумму <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями вышеуказанного договора Ф.И.О.. должна была организовать выставку – коллективную поездку не менее трех экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Ставропольского края, в иностранное государство (Турция), обеспечить предварительную маркетинговую проработку выставки участников, разработать программу проведения выставки и обеспечить её реализацию, обеспечить перевозку участников (кроме такси) от места прибытия в Турцию до места размещения и обратно, а также от места размещения к месту проведения мероприятий и обратно в период проведения выставки, предоставление синхронного перевода с русского языка на государственный язык страны пребывания и др. Продолжая реализовывать задуманное, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, более точные время и дата предварительным следствием не установлены, Ф.И.О. действуя от имени Ф.И.О. согласованно с Ф.И.О. с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, придали видимость организации и проведения Международной выставки, минимизировали расходы, связанные с организацией и проведением Международной выставки, по результатам проведения которой, организовали изготовление и предоставление в Фонд отчетной документации. Согласно отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в выставке, в состав ее участников вошли представители <данные изъяты> При этом представитель <данные изъяты> фактически участие в международной выставке, проводимой в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в Турции, г. Стамбуле, не принимал. В результате указанных неправомерных действий Ф.И.О. и Ф.И.О.., при исполнении договора возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, не были достигнуты показатели результативности предоставления субсидий, показатели региональных проектов, являющихся составляющей частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также цель развития экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Ф.И.О. действуя согласованно с Ф.И.О. используя свое служебное положение, организовала направление в министерство экономического развития Ставропольского края, расположенное по адресу: <адрес обезличен>, отчета о достижении значений показателей результативности предоставления Фонду субсидий и отчета о целевом расходовании средств субсидий, содержащие заведомо ложные сведения о целевом использовании средств субсидий, о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий, предоставляемых Фонду. Продолжая реализовывать задуманное, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, точные время и дата предварительным следствием не установлены, Ф.И.О.., являясь директором Фонда, с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Ф.И.О. заведомо зная о том, что представитель <данные изъяты> фактически участие в международной выставке, проводимой в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в Турции, <адрес обезличен>, не принимал, подписала акты на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена>, <номер обезличен> от <дата обезличена>, на основании которых со счета р/с <номер обезличен>, к/с <номер обезличен> Фонда, открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес обезличен>, на счет р/с <номер обезличен>, открытый ИП Ф.И.О. в Ставропольском отделении <номер обезличен><данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, перечислены бюджетные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. После чего, Ф.И.О. и Ф.И.О.., имея доступ к расчетному счету Ф.И.О. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей похитили, похищенным распорядились по собственному усмотрению, чем причинили министерству экономического развития Ставропольского края имущественный вред в сумме <данные изъяты> рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным размером, так как превышает один миллион рублей.

В судебном заседании подсудимый Ф.И.О. виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме и показал, что примерно в <дата обезличена> году он познакомился с Ф.И.О. которая на тот момент являлась директором <данные изъяты> В дальнейшем они поддерживали нормальные, рабочие отношения. Примерно в <дата обезличена> году он окончил магистратуру <данные изъяты> и начал заниматься подготовкой написания научной работы. Данная научная работа касалась экономики экспортного потенциала в России на рынках Ближнего Востока и Средней Азии. В дальнейшем были сформированы обширные контакты и примерно в <дата обезличена> году Ф.И.О. обратилась к нему с просьбой использовать имеющиеся связи для организации Бизнес-миссии на территории Средней Азии. В связи с тем, что Туркменистан является максимально сложным в визовом режиме, она попросила, чтобы он подготовил бизнес-миссию из представителей Ставропольских предприятий. Сроки были ограничены, представители тех компаний, которые изъявили желание, не смогли получить визы. С вопросами подготовки технического задания, дальнейшей подготовкой и реализацией учета занималась Ф.И.О., сам он не имел возможности влиять на их формирование и распределение. В кратчайшие сроки была организована бизнес-миссия, сейчас он понимает, что там были существенные нарушения. После окончания им проведения бизнес-миссии в Туркменистане, Ф.И.О.. приняла отчет и передала ему сумму денег, из которой он возместил расходы на перелёты, а оставшейся суммой распорядился по своему усмотрению. Примерно по такому же принципу в <дата обезличена> года Ф.И.О. вновь обратилась для проведения выставки Евразия в Стамбуле. Им также были подобраны Ставропольские предприятия, которые по профилю могли заниматься изготовлением упаковки для производства продуктов. Подобрано фонду предприятие <данные изъяты> которое изъявило желание выехать, но не имело фактической возможности. В связи с чем им было предложено лицо, которое представляло бы их интересы. После реализации выставки он предоставлял все документы Ф.И.О. которая в свою очередь всё предоставляла фонду. Он не был знаком ни с ФИО1, ни с <данные изъяты>, ни с другими сотрудниками фонда. Все эти взаимоотношения были полностью на Ф.И.О.. К участию бизнес-миссии он привлекал граждан Туркменистана. Это было шесть лет назад. Он обратился в посольство, где ему сказали, что на тот момент визы не выдавались никому в связи со сложившейся обстановкой. Он обратился к своим знакомым, этническим туркменам, проживающим на территории СК, имеющим отношение к бизнесу, среди которых были <данные изъяты> которая имеет опыт внешне экономической деятельности, <данные изъяты>, который являлся сотрудником <данные изъяты>, ушел на пенсию и переехал на территорию Ставропольского края и также была <данные изъяты>, которая занималась внешне экономической деятельностью в области текстиля. Обратившись к данным гражданам, он разъяснил им порядок участия, их полномочия, и, соответственно, все договоренности с ними вёл он. Данные граждане представляли компании <данные изъяты> которая занималась производством зерна, круп, семян, компания <данные изъяты> данная компания находилась в <данные изъяты>, занималась производством макаронных изделий. Все эти компании имели общее руководство в Ставрополе в торговом доме. Директора получали указания от руководителя, более того, по результатам бизнес-миссии заключался контракт. Ф.И.О. ему не знакома, он уже понимал, что Ф.И.О. - это юридическое лицо, которое было мотивировано Ф.И.О. с Ф.И.О. у него был один контакт, когда ему нужно было передать деньги для оплаты билетов, в вечернее время он подъехал к ней, деньги в сумме <данные изъяты> рублей она ему передала и более он с ней не встречался. Его роль заключалась именно в подготовке юридических лиц, техническом сопровождении организации и пребывания на территории Туркменистана, организации встреч, в подготовке технического задания он не принимал участие, равно как и в составлении отчета и проведении каких-либо выплат, распределении и снятии денежных средств. В конечном счете Ф.И.О.. по своему усмотрению выделила сумму, которая покрыла расходы, и оставшейся суммой он распорядился по своему усмотрению. Подрядчиком, который обеспечивал перелет из России в Туркменистан, были некий <данные изъяты> и <данные изъяты>, которые приезжали в Ставропольский край, искали потенциал для внешне экономической деятельности, и, соответственно, когда он им предложил организовать данный механизм по организации бизнес-миссии, те согласились. В процессе обсуждения подготовительных мероприятий по проведению бизнес-миссии Ф.И.О. говорила о необходимости юридического лица, но такового у него не было, в связи с чем он предложил участвовать в выставке своего знакомого. Тот стал проявлять интерес, однако, в дальнейшем сказал, что его фирма не подходит. В <дата обезличена> году он лично Туркменистан не посещал, посетил его в <дата обезличена> году в связи со смертью близкого родственника. Отчет на документацию о бизнес-миссии в Туркменистан готовила <данные изъяты>. Она приехала в компанию, изучала сложные документы, перечень препаратов, которые должны были использоваться, и после возвращения из Турменистана, вместе с Ф.И.О. готовила отчет. Расходы участников международных мероприятий в Турции и Туркменистане первоначально оплачивал он из своих денежных средств, потом Ф.И.О. В <дата обезличена> году на территорию Туркменистана по всем видам виз заехало <данные изъяты> человек, и единственным выходом было отправить на эту выставку людей, которые имеют двойное гражданство, то есть <данные изъяты> и <данные изъяты> Именно таких представителей он и выбирал. Относительно роли Ф.И.О. пояснил, что она является давней знакомой сотрудницей Ф.И.О., они вместе работали в различных компаниях, и она была ее подчиненной, и, соответственно, выполняла её поручения. В данном вопросе она занималась подготовкой отчета. О мероприятиях, проводимых в Турции, он узнал от Ф.И.О. Инициатором участия тоже была она. После того, как он приехал с предпринимателями в центр поддержки экспорта, Ф.И.О. эта ситуация заинтересовала и дальше она уже развивала события. Ф.И.О. была заинтересована в реализации данных проектов. От неё он и получал денежные средства за организацию мероприятий. Деньги были предоставлены для возмещения расходов, понесенных им, на проезды, проживание, оплату принимающей стороне. На тот момент он никому не говорил о том, что является действующим сотрудником органов, служебное положение не использовал, более того, он его даже скрывал в связи с тем, что не является его профильным направлением и спустя <данные изъяты> лет- <дата обезличена> года был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе неоднократных допросов дал исчерпывающие показания. На данный момент максимально способствовал процессу, при направлении дела в суд выражал полную готовность способствовать скорейшему рассмотрению, к сожалению не смог в силу закона воспользоваться положением особого порядка, на данный момент он полностью осознал свою ошибку, понимает, что были совершены преступления. Сейчас ущерб возмещен в полном объеме, он раскаивается, осознал вину.

Оценивая показания подсудимого, данные им в ходе судебного заседания, суд полагает возможным положить их в основу приговора, считая их достоверными, правдивыми, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу, с материалами уголовного дела и не противоречат им.

Вина Ф.И.О.. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается показаниями представителя потерпевшего Ф.И.О. свидетелей по делу, письменными доказательствами, исследованными судом.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего Ф.И.О. следует, что с <дата обезличена> он работает в министерстве экономического развития Ставропольского края, с <дата обезличена> состоит в должности <данные изъяты>. Фонд создан Министерством экономики и торговли Ставропольского края, соответственно, оно является учредительным по отношению к фонду. Директором фонда с <дата обезличена> года являлась Ф.И.О. В <дата обезличена> года между Министерством и Фондом было заключено Соглашение <номер обезличен> о предоставлении субсидий, согласно которому Фонду предоставлены субсидии в размере <данные изъяты> рублей, а впоследствии дополнительными соглашениями <номер обезличен> и <номер обезличен> сумма субсидии была увеличена до <данные изъяты> рублей. В дальнейшем эти деньги были предоставлены как взнос в уставной капитал, но на развитие, в том числе экспортноориентированной деятельности фонда, то есть связано с организацией бизнес-миссий, выводом экспортной продукции на международный рынок, именно товаропроизводителя Ставропольского края. По данному делу и по делу в отношении Ф.И.О.., ему известно, что таких бизнес-миссий было три. Это Турция, Туркменистан и Армения. В рамках осуществления деятельности Ф.И.О. занималась административной работой, то есть она принимала на работу, увольняла с работы сотрудников, распоряжалась денежными средствами, которые были предоставлены по договорам, в том числе субсидированием, потому что фонд - некоммерческая организация. За расходы по субсидиям, предоставляемым Фонду, Ф.И.О. отчитывалась перед Министерством. О том, какие были бизнес-миссии организованы, какие были товаропроизводители выведены, какое количество этих товаропроизводителей, какие товары были продемонстрированы на выставках, ярмарках, за рубежом, предоставлялись ежеквартальные отчеты до 5 числа следующего месяца. Фонд некоммерческая организация, с которой заключался договор с субсидированием, несет ответственность за достоверность предоставленного отчета и приложенных к нему документов, если таковые применялись, в лице Ф.И.О. точно не помнит, чтобы устанавливалась ответственность за нецелевое использование средств субсидий в договоре между фондом и министерством. Ответственность общая, то есть кто-то предоставляет отчеты, и все зависит от содержания, ведь он их непосредственно заполняет, подготавливает, подписывает письмо сопроводительное, в случае же, если появляется нарушение, связанное с нецелевым использованием средств или остатка муниципальных субсидий, то они подлежат возврату по положению. По договору также указано, что в случае невозврата министерство обращается в судебном порядке с целью взыскания. О том, что Министерству причинен ущерб, ему стало известно от следственных органов. О том, у кого имеется доступ к расчетному счету фонда, ему не известно, поскольку он не работает в Фонде. Логически такой доступ имеет директор Фонда, то есть, Ф.И.О. Имел ли доступ к расчетному счету Ф.И.О. или нет, он не знает. Отчетность проверялась Ф.И.О. Проводится обычная проверка (не служебная), проверяется правильность заполнения, правильность приложения документов отчета, соответствия по срокам представления по договору, они предоставляются ежеквартально, потом проверяются. Относительно проверки в соответствии с выполненными задачами ему не известно, так как в этом отделе, а именно с отчетами, он не работал. Как проходит процедура проведения бизнес-миссии, он не знает. Ему известно, что Министерство передаёт деньги Фонду, далее Фонд сам распределяет комиссионно либо за счет подбора исполнителей. У них были только материальные взаимоотношения. Когда следствие объяснило, что в отчетной документации есть поддельные подписи лиц, которые не присутствовали в бизнес-миссии, и даже не давали своего согласия на предоставление своих товаров за пределами Ставропольского края, то стало понятно, что произошло мошенничество. В настоящий момент ущерб возмещен в полном объеме. Общая сумма исковых требований была <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> рублей возместил один из соучастников - Ф.И.О. остальное возместила Ф.И.О. в сумме <данные изъяты> рублей. Претензий материального характера к Ф.И.О. у Министерства не имеется.

Из показаний свидетеля обвинения Ф.И.О.., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия Ф.И.О., данных ею в ходе следствия (т. 14 л.д. 15-19, 217-223), следует, что примерно с <дата обезличена> года она была знакома с Ф.И.О. - они познакомились в процессе трудовой деятельности в Ставропольском институте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес обезличен>. Совместно с Ф.И.О. она работала в должности методиста деканата юридического факультета. За время совместной работы между ними сложились доверительные отношения: общались в узком кругу, вместе отмечали дни рождения, имели общих друзей и знакомых. Примерно в 2013 году, во время одной из встреч, Ф.И.О. предложила ей работу в <данные изъяты> директором которого являлась Ф.И.О.. По словам Ф.И.О. у <данные изъяты> имелось помещение, где шёл ремонт, завозилась мебель, и ей предстояло контролировать процесс, отвечать на звонки, выполнять устные указания директора Ф.И.О. До трудоустройства в <данные изъяты> она несколько раз встречалась с Ф.И.О., когда приходила к Ф.И.О. на работу в филиал Московского экономического института по адресу: <адрес обезличен>. <дата обезличена> года ей позвонила Ф.И.О. и сообщила, что осталась без работы. Разговор велся по громкой связи, и Ф.И.О. его услышала. В тот же день Ф.И.О. предложила ей разделить с Ф.И.О. ставку менеджера по работе с клиентами в <данные изъяты> Она согласилась, поскольку Ф.И.О. была её подругой, а дома были малолетние дети, которым требовалось внимание. Проработав в организации менее года, летом <дата обезличена> года она уволилась. После увольнения с Ф.И.О. продолжились дружеские отношения. Примерно в <дата обезличена>–<дата обезличена> годах (точную дату она не помнит) от Ф.И.О.. ей стало известно, что Ф.И.О.. была назначена на руководящую должность в Ставропольский филиал <данные изъяты> Ф.И.О. также сообщила, что Ф.И.О. предложила ей работу в университете в должности методиста. Позже, примерно в середине <дата обезличена> года, от Ф.И.О. ей стало известно о назначении Ф.И.О. на должность директора некоммерческой организации <данные изъяты> Поскольку они продолжали поддерживать дружеские отношения, она иногда занимала у Ф.И.О. небольшие суммы денег на личные нужды. Эти просьбы повторялись, и она часто занимала деньги у Ф.И.О. <дата обезличена> года, при очередной встрече с Ф.И.О. ей было передано, что Ф.И.О.. просит открыть индивидуальное предпринимательство, пояснив, что за это она будет получать <данные изъяты> рублей в месяц, что станет дополнительным источником дохода и избавит её от необходимости занимать деньги. На её вопрос, что будет, если она откажется, Ф.И.О. сказала: «Как ты откажешь Ф.И.О.? Она для тебя многое сделала», и начала перечислять оказанные ранее услуги. В связи с этим она согласилась на открытие ИП, чувствуя себя обязанной Ф.И.О. Самостоятельно деятельность по Ф.И.О. она вести не планировала. После разговора с Ф.И.О. примерно через месяц она открыла Ф.И.О. <данные изъяты>), дата регистрации — <дата обезличена>. Лично ей не было известно, для каких целей создавалось ИП, и она не умела вести предпринимательскую деятельность. Перед регистрацией Ф.И.О. пояснила, что необходимо будет лично присутствовать при подаче документов в налоговую и при открытии банковских счетов — в банке. С этой целью она с <данные изъяты> обратилась в ИФНС по адресу: <адрес обезличен>. Через несколько дней Ф.И.О. позвонила и сообщила, что необходимо открыть банковские счета ИП. Она отказалась, сославшись на то, что не разбирается в этом. Тогда Ф.И.О.. заверила, что поможет. На следующий день они вместе обратились в Сбербанк по адресу: <адрес обезличен>. После открытия счёта все документы были переданы Ф.И.О., которая, по её словам, передала их Ф.И.О. Позднее, со слов Ф.И.О. ей стало известно, что управлением банковским счётом занимается Ф.И.О. В период действия Ф.И.О. ей не были известны заключённые сделки, договоры, контракты или банковские операции по счёту. В <дата обезличена> году Ф.И.О. позвонила ей и сообщила, что на её телефон поступит сообщение от Сбербанка, которое необходимо будет переслать Ф.И.О. (по SMS или WhatsApp). На вопрос о целях сообщений Ф.И.О. пояснила, что это необходимо для входа в онлайн-банк, которым управляет Ф.И.О. по указанию Ф.И.О. С тех пор на её телефон регулярно поступали СМС от банка по номеру 900, которые она сразу пересылала Ф.И.О. Обычно такие сообщения поступали 1–3 раза в месяц. В конце <дата обезличена> года, при личной встрече или по телефону, Ф.И.О. сообщила, что на её банковскую карту поступят денежные средства, которые нужно будет снять в банкомате Сбербанка и передать ей. На вопрос, откуда деньги, Ф.И.О. пояснила, что они предназначены Ф.И.О. для проведения мероприятий. С <дата обезличена> по <дата обезличена> год она неоднократно снимала денежные средства, как самостоятельно, так и в сопровождении Ф.И.О., и передавала наличные Ф.И.О. Лично она передавала сумму, соответствующую фактически снятым средствам. Сколько точно раз она снимала деньги, не помнит, но сумма за раз составляла от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. В рамках функционирования ИП она выполняла указания, которые передавались ей Ф.И.О. через Ф.И.О. Основное содержание таких указаний сводилось к извещению о поступлении денег и необходимости снять их в банкомате. Затем Ф.И.О. приезжала за деньгами, и она передавала наличные лично в руки, не упакованные. Ф.И.О. всегда пересчитывала переданные деньги в её присутствии. <дата обезличена>, по её инициативе, ИП было ликвидировано. Этим вопросом она занималась совместно с Ф.И.О., закрытие производилось через Межрайонную ИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен>. Ей не нравилось, что Ф.И.О. и Ф.И.О. постоянно отвлекали её от преподавательской деятельности. Несмотря на уговоры не торопиться с закрытием ИП, она настояла на этом. В период деятельности ИП она неоднократно спрашивала у Ф.И.О., какую деятельность ведёт ИП от её имени, но в ответ слышала: «Не переживай, всё хорошо». Со временем, не понимая, что именно происходит, подписывая большое количество документов от Ф.И.О., у них стали возникать конфликты. Ф.И.О. утверждала, что ИП нужно Ф.И.О., что вся деятельность контролируется, и проблем не будет. Однако ей это не нравилось, и она решила закрыть ИП. Она также подтверждает, что ездила с Ф.И.О. по банкоматам Сбербанка, снимала денежные средства со счёта ИП и передавала их Ф.И.О., которая говорила, что передаёт деньги Ф.И.О. Печать ИП заказывалась Ф.И.О. и хранилась у неё в рабочем столе. Из телефонных и личных разговоров с Ф.И.О. ей стало известно, что та занимается организацией различных мероприятий, в которых участвует ИП Ф.И.О. и другие ИП. Со слов Ф.И.О., мероприятия проходили в <адрес обезличен> куда Ф.И.О. лично ездила и делилась впечатлениями. Всего за участие в схеме с ИП от Ф.И.О. она получила около <данные изъяты> рублей, которые потратила на личные нужды. Однажды, летом <дата обезличена> года (точную дату она не помнит), ей позвонила Ф.И.О. и сообщила, что за наличными деньгами приедет мужчина по имени Ф.И.О., которому необходимо передать примерно <данные изъяты> рублей. Самостоятельно приехать Ф.И.О. не могла. Примерно через час к её дому <адрес обезличен> подъехал мужчина. Поскольку было поздно, она попросила своего сына — Ф.И.О. — передать деньги. Далее сын передал деньги Ф.И.О., который зашёл в квартиру. Лично она этого человека не знала и не видела. На вопрос следователя относительно известных ей обстоятельств проведения бизнес-миссии в <адрес обезличен> (<дата обезличена> и международной выставки <данные изъяты><дата обезличена> Турция, <адрес обезличен><дата обезличена>, пояснила, что в ходе предварительного следствия ей стало известно, что между <данные изъяты> и Ф.И.О. в лице нее были заключены договоры по организации данных мероприятий. Однако, она не была осведомлена, какие именно документы подписывала, так как была номинальным руководителем ИП Ф.И.О., всю деятельность контролировали Ф.И.О. и Ф.И.О. Какие-либо денежные средства от Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. за свою деятельность она не получала.

Из оглашенных показаний свидетеля Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ (т.14 л.д. 234-237) с согласия Ф.И.О. следует, что в некоммерческой организации <данные изъяты> она работала <дата обезличена> по <дата обезличена> года. Первоначально работала младшим специалистом центра поддержки экспорта. Начальником на вышеуказанный период была Ф.И.О. Её принимала на работу Ф.И.О.., в <дата обезличена> года она уволилась, <дата обезличена> года директора не было. Исполняющим обязанности директора была Ф.И.О. <дата обезличена> года директором <данные изъяты>» была назначена Ф.И.О. До <дата обезличена> года она работала в торгово-промышленной палате Ставропольского края в должности начальника отдела делового образования. Ей известно, что торгово-промышленная палата <адрес обезличен> являлась подрядчиком и оказывала услуги для <данные изъяты> Решение об увольнении она приняла не самостоятельно, ей пришлось уволиться, так как она решила отказать в подписи документов, которые исполнялись в рамках государственного контракта, согласно указанных документов она должна была взять на себя ответственность за исполнение государственного контракта, однако у неё имелись сомнения в полном и добросовестном его исполнении. В период увольнения ей стало известно, что в <данные изъяты> была свободная должность младшего специалиста и после собеседования с начальником центра экспорта <данные изъяты> Ф.И.О. она была принята на должность младшего специалиста. С <данные изъяты> года она работала в Министерстве Сельского хозяйства Ставропольского края на испытательном сроке специалистом В последствии вернулась работать в <данные изъяты> на должность <данные изъяты> С <дата обезличена> назначена исполняющим обязанности начальника отдела, а с <дата обезличена> года назначена начальником центра экспорта <данные изъяты> В круг её обязанностей входили проверка отчётной документации, составление технических заданий, а также выезды на мероприятия, проводимые <данные изъяты>, с целью проверки их соответствия техническому заданию. С Ф.И.О. она познакомилась лично с момента её трудоустройства на должность директора <данные изъяты> До этого с Ф.И.О. знакома не была. Ей известно, что индивидуальный предприниматель Ф.И.О. выступала подрядчиком по ряду выставок и бизнес-миссий, которые были включены в сметы и планы мероприятий Фонда. В частности, в <дата обезличена> года между ИП Ф.И.О. и <данные изъяты> в лице директора Ф.И.О. был заключён договор возмездного оказания услуг по организации и проведению бизнес-миссии в <адрес обезличен>, Туркменистан. Лично Ф.И.О. она никогда не видела. Отчёты от её имени предоставляла Ф.И.О., которая позиционировала себя как представитель подрядчика — Ф.И.О. Что касается указанной бизнес-миссии в Ашхабаде, проводившейся в период с <дата обезличена> года, она пояснила, что инициатива по её включению в план мероприятий исходила от директора <данные изъяты> Ф.И.О. Последняя настаивала на важности проведения данной бизнес-миссии для предпринимателей Ставропольского края. Указанное мероприятие не было предусмотрено в первоначальной смете, сформированной в <данные изъяты> года. Однако в <дата обезличена> года по личному указанию Ф.И.О. мероприятие было включено в план и впоследствии согласовано с контролирующими органами. Кроме того, согласно нормативным правовым актам Минэкономразвития РФ, сотрудники Центра поддержки экспорта обязаны присутствовать на мероприятиях, в том числе и проводимых за рубежом. Однако ни один из сотрудников Центра не принимал участия в указанной Б.-миссии в <адрес обезличен>. Это решение было принято директором Ф.И.О. лично. Она также подтвердила, что ранее давала показания следователю Главного следственного управления, в которых указывала, что впервые ознакомилась с отчётом об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Б.-миссии в Ашхабад по договору <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключённому между Ф.И.О.. и <данные изъяты> в лице Ф.И.О., в момент получения запроса от сотрудников полиции о предоставлении оригиналов документов по данному договору. Отчёт она не проверяла, а кто из сотрудников занимался его проверкой, с уверенностью сказать не может. В предоставленном отчёте имелся фотоотчёт с якобы проведённой Б.-миссии в <адрес обезличен>. На фотографиях были изображены предполагаемые участники. Также она узнала мужчину, который приезжал в <данные изъяты> в <адрес обезличен> вместе с делегацией из Туркменистана для встречи с Ф.И.О. Делегация представляла его как важного подрядчика, занимающего высокую должность в правоохранительных органах и способного оказывать содействие в случае обращений в Фонд. Ранее этот мужчина ей не был известен. Впоследствии, в рамках процедуры отождествления личности, проведённой с её участием, она опознала указанного мужчину. Им оказался Ф.И.О., которого ранее представляла Ф.И.О. как важного подрядчика. Согласно техническому заданию, отчет о проведении мероприятий готовит подрядчик, соответственно отчет о проведении Б.-миссии в Туркменистане, <адрес обезличен><дата обезличена>) готовила Ф.И.О. Так же пояснила, что ей известно, что между Фондом и Ф.И.О. был заключен договор по проведению международной выставки <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен> (<дата обезличена>). Отчет о проведении международной выставки <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен><дата обезличена>) конкретно ею не проверялся, кем именно из сотрудников центра поддержки экспорта он был проверен, вспомнить затрудняется. Кроме того, пояснила, что сотрудники центра поддержки экспорта в международной выставке <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен> (<дата обезличена> участия не принимали.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т.14 л.д. 67-70) следует, что с <дата обезличена> года он работает в <данные изъяты> занимает должность директора. В его обязанности входит общее руководство деятельностью организации. <данные изъяты> расположено по адресу: <адрес обезличен>. Штат состоит из 25 сотрудников. Основным направлением деятельности является оптово-розничная торговля ветеринарными препаратами. В конце <дата обезличена> года ему позвонил Ф.И.О., занимающийся вопросами коммерческой деятельности в <данные изъяты> и сообщил, что приедет с неизвестным гражданином с целью обсудить участие в международной выставке в <адрес обезличен>. Через некоторое время, в тот же день, Ф.И.О. приехал с Ф.И.О. В переговорной они обсуждали вопросы участия в выставках, которые планировались к проведению министерством экономического развития <адрес обезличен>. Ф.И.О. сообщил, что имеется возможность участия в выставках сельскохозяйственной направленности в Туркменистане и что действовать необходимо оперативно, так как на эти цели уже выделены денежные средства, которые нужно освоить. Также он отметил, что участие в выставке будет бесплатным, в связи с чем он согласился. После проведения беседы Ф.И.О. обменялись телефонами для последующего согласования. Примерно спустя 2–3 недели Ф.И.О. позвонил и сообщил, что приедет для подписания документов, а также намерен представить человека, который будет представлять интересы организации на выставке, и обсудить все нюансы. Через некоторое время Ф.И.О. прибыл с неизвестной женщиной, которая в ходе беседы практически не разговаривала. Он пояснил, что планируется проведение крупной международной сельскохозяйственной выставки в Туркменистане, и данная женщина будет представлять продукцию их организации, а также продукцию <данные изъяты>» и компаний <данные изъяты> (заводы-производители). В ходе обсуждения было согласовано, что на выставке будет представлена также продукция компаний, дистрибьютором которых является <данные изъяты> Это произошло в середине <дата обезличена> года. По окончании беседы были подписаны документы, согласно которым вышеуказанная женщина будет представлять интересы <данные изъяты> При этом Ф.И.О. не предлагал участие сотрудникам организации, пояснив это тем, что подобный формат будет дешевле и удобнее. От организации требовалась лишь передача рекламных материалов. Он передал Ф.И.О. буклеты с указанием ассортимента продукции. Указанную женщину он видел только один раз, помнит, что она была немного смуглая, азиатской внешности. Штатным сотрудником <данные изъяты> она не являлась. Никаких договорных или трудовых отношений между ней и организацией не существовало. Представлять <данные изъяты> на выставке она должна была исключительно по просьбе Ф.И.О. Позднее ему стало известно, что в <адрес обезличен> (Туркменистан) в период с 17 по <дата обезличена> проводилась Б.-миссия. Однако ни он, ни сотрудники <данные изъяты> участия в ней не принимали, продукцию на выставку не передавали, доверенность на представление интересов не оформлялась. Имелось лишь устное соглашение с Ф.И.О. о том, что вышеуказанная женщина будет представлять <данные изъяты> на данной выставке. Также он отметил, что от лица <данные изъяты> не готовил никаких отчётных документов по результатам участия в Б.-миссии в Ашхабаде. Ни один отчёт в Фонд им не направлялся и не подписывался.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 10 л.д. 1-4) следует, что с <дата обезличена> года он работает директором <данные изъяты> которое осуществляет оптовую реализацию сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. В обществе работает около 8 сотрудников. Он исполняет управленческие и распорядительные функции в обществе. Должностные лица, сотрудники и представители <данные изъяты> ему не известны. По факту заключенного между <данные изъяты> в лице Ф.И.О. и <данные изъяты> в его лице соглашения <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена>, а также анкеты-заявления, акта оказания услуг к Соглашению <номер обезличен>, подписанного <дата обезличена> пояснил, что возможно сотрудники <данные изъяты> обращались в их адрес с предложением поучаствовать в бизнес миссии в Туркменистане и возможно присылали в их адрес некие документы. Точно вспомнить не может, подписывал ли он указанные документы, он не помнит. При этом пояснил, что ни он, ни другие сотрудники ООО «Трейд-Экспорт» не принимали участие в бизнес миссии в Туркменистане. Ф.И.О. ему не известна. Ф.И.О. он не знает, о такой слышит впервые. Так же ему не известен Ф.И.О., в <данные изъяты> такой никогда не работал.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 10 л.д. 20-23) следует, что с <дата обезличена> он состоит в должности директора <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес обезличен>. В обществе трудоустроено более 10 человек. В его обязанности входит общее руководство процессом организации реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. Исполняет управленческие функции. В ходе ведения деятельности, да и в целом он никогда не был знаком с сотрудниками и представителями <данные изъяты> Также он никогда не осуществлял никаких взаимоотношений с указанным фондом. Ф.И.О. у него никогда не работала, указанный человек ему не знаком. Так же ему не известен Ф.И.О.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 14 л.д. 79-81) следует, что <дата обезличена> года Ф.И.О. предложила ей оказать помощь в решении бухгалтерских вопросов (перечисление платёжных поручений, выписка счетов) индивидуального предпринимателя Ф.И.О., поскольку сама Ф.И.О. не разбиралась в бухгалтерии. На это предложение она согласилась. После этого Ф.И.О. неоднократно обращалась к ней с просьбой оказать услуги по подготовке платёжных поручений, а именно - по переводу денежных средств подрядчикам и контрагентам. Документы об открытии банковского счёта Ф.И.О. ей не передавались. Она отметила, что не вникала, за что именно и куда оформлялись платёжные документы — выполняла работу в техническом порядке. На вопрос следователя знаком ли ей Ф.И.О., пояснила, что Ф.И.О. ей знаком. Примерно в <дата обезличена> года его ей представила Ф.И.О. Полные анкетные данные она не помнит, знает лишь, что его зовут Ф.И.О.. Также ей известно, что он действовал от имени Ф.И.О.. Ф.И.О. дважды обращался к ней с просьбой оказать помощь в оформлении денежных переводов за организацию мероприятий в <адрес обезличен> и <адрес обезличен>. Подробности о самих мероприятиях ей неизвестны. Ф.И.О. приносил счета, точные суммы она не помнит. После этого она оформляла платёжные поручения на оплату — перелётов (куда именно, не помнит), изготовление рекламных баннеров, рекламы, покупку канцелярских товаров. Процедура выглядела следующим образом: она входила в онлайн-банк, вводила логин, после чего на мобильный телефон Ф.И.О. приходил одноразовый код доступа. Ф.И.О. пересылала ей этот код, и она заходила в банк под её учётной записью. Далее она формировала платёжные поручения, отправляла их Ф.И.О. для подписания электронной цифровой подписью, и затем подписанные документы направлялись в банк.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 14 л.д. 224-228) следует, что примерно с <дата обезличена> года она была знакома с Ф.И.О. Познакомились они при её трудоустройстве в Ставропольский филиал Московского государственного экономического института, где Ф.И.О. на тот момент занимала должность заведующей кафедрой. В период совместной трудовой деятельности в институте они являлись коллегами и поддерживали приятельские взаимоотношения. В указанном институте она проработала примерно до <дата обезличена> года. Примерно в <дата обезличена> году она уволилась из университета. Поскольку с Ф.И.О. поддерживались дружеские отношения, последней стало известно об увольнении, и она предложила работу в своей организации — <данные изъяты> — на должности <данные изъяты> На это предложение она согласилась. Основным направлением деятельности <данные изъяты> являлось предоставление различных услуг — от кадровых до юридических, а также работа с мигрантами, в том числе принятие экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. В период трудовой деятельности в <данные изъяты> она работала с мигрантами, помогала готовить документы, которые впоследствии предоставлялись иностранными гражданами в миграционную службу. Также она выполняла указания и поручения Ф.И.О., которая являлась генеральным директором организации. После трудоустройства Ф.И.О. на должность директора АНО <данные изъяты> последняя пригласила её на должность специалиста деканата. Так как работа в институте соответствовала её профилю, она согласилась на предложение Ф.И.О. Примерно в <дата обезличена> году Ф.И.О. была назначена директором Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимателей в <адрес обезличен>». Также она была знакома с Ф.И.О., с которой познакомилась при совместной трудовой деятельности в Институте им. Чурсина в <адрес обезличен>. Между ними сложились дружеские отношения, и по её просьбе и рекомендации Ф.И.О. впоследствии также была трудоустроена в <данные изъяты> После назначения Ф.И.О. директором Фонда, та попросила её поговорить с Ф.И.О. с целью, чтобы последняя открыла ИП на своё имя. Это было необходимо для того, чтобы Ф.И.О. могла заключать договоры от имени Фонда с Ф.И.О.. При личной встрече она передала Ф.И.О. просьбу Ф.И.О. об открытии ИП, на что Ф.И.О. согласилась. Предложение открыть ИП поступило летом 2019 года. При открытии ИП и банковских счетов она помогала Ф.И.О. по просьбе Ф.И.О. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Ф.И.О. передала доступ к банковским счетам Ф.И.О. Фактически предпринимательской деятельностью Ф.И.О. не занималась и не собиралась заниматься. В этот же период Ф.И.О. (Ф.И.О.), с которым она познакомилась во время работы в МГЭУ (при каких обстоятельствах именно — не помнит), позвонил ей и сообщил, что звонит по поручению Ф.И.О., которая должна была дать прямое указание о необходимости оказания ему помощи в организации и проведении международных мероприятий. У неё имелся значительный опыт в этой сфере: организация мероприятий, база контактов участников и предпринимателей. Перед звонком Ф.И.О. ей предварительно позвонила Ф.И.О. и сообщила, что теперь все последующие и планируемые международные мероприятия будут проводиться под непосредственным кураторством Ф.И.О., который, ввиду своей профессиональной деятельности (кем именно он был — она не помнит), был осведомлён о трудностях в их организации. Через некоторое время, предварительно согласовав встречу, она встретилась с Ф.И.О. в МГЭУ по адресу: <адрес обезличен>. В ходе встречи Ф.И.О. сообщил, что до этого он встречался с Ф.И.О. и согласовал, что все последующие мероприятия будут проходить под его руководством, о чём Ф.И.О. должна была сообщить ей. В ходе разговора Ф.И.О. напомнил, что обладает серьёзными связями, которые помогут в организации мероприятий. После этой встречи она сообщила Ф.И.О. о разговоре с Ф.И.О., на что Ф.И.О. предложила передать Ф.И.О., чтобы он обратился к Ф.И.О., на которую было открыто ИП, и код ОКВЭД которого позволял осуществлять деятельность по организации мероприятий и Б.-миссий. Все мероприятия, где подрядчиком выступала Ф.И.О., фактически курировал Ф.И.О. — давний приятель Ф.И.О. Он организовывал мероприятия по её просьбе, а если ему требовалась помощь, Ф.И.О. просила её подключиться. Она консультировала по вопросам составления отчётов, проверяла соответствие ОКВЭД с тематикой выставок и Б.-миссий по спискам предпринимателей, предоставленным Ф.И.О.. По договорам, заключённым с ИП Ф.И.О., Ф.И.О. передавал ей денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за консультативные услуги. Ф.И.О. как индивидуальный предприниматель самостоятельно ничего не выполняла. Все мероприятия, где подрядчиком было Ф.И.О.., фактически организовывал Ф.И.О. Также ей известно, что были заключены два договора: на проведение Б.-миссии в <адрес обезличен> (<дата обезличена>) на сумму <данные изъяты> рублей; на проведение международной выставки <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен> (<дата обезличена>) на сумму <данные изъяты> рублей. Договоры были заключены между Фондом (в лице Ф.И.О.) и Ф.И.О. Указанными мероприятиями полностью руководил Ф.И.О.. Денежные средства были переведены на счёт ИП Ф.И.О., однако мероприятия проведены не были. Деньги были сняты Ф.И.О., которая имела исключительное право на снятие средств, и переданы Ф.И.О.. Дальнейшее использование средств ей неизвестно. Что касается организации Б.-миссии в Ашхабаде, Ф.И.О. вновь сообщил ей, что она должна оказать помощь. Он сообщил, что будет организовывать мероприятие, а отчёт готовила ФИО2 Гулькамар (другие данные неизвестны). После подготовки отчёта она по указанию Ф.И.О. и по просьбе Ф.И.О. проверила его соответствие техническому заданию. За это она получила от Ф.И.О. <данные изъяты> рублей. При организации выставки в Стамбуле, Ф.И.О. также сообщил о необходимости её помощи. Он пояснил, что не обладает достаточными знаниями для составления отчёта, и по указанию Ф.И.О. попросил помочь. Она помогла составить отчёт и получила от Ф.И.О. <данные изъяты> рублей. Примерно в <дата обезличена> года, в ходе встречи с Ф.И.О., она выразила мнение, что мероприятия, проведённые Ф.И.О.. в Турции и Туркменистане, являются фиктивными и существуют только на бумаге. На это Ф.И.О. ответила, что «раз есть документы, то мнение никого не интересует». Несмотря на высказанные сомнения, в <дата обезличена> Ф.И.О. подписала документы на оплату этих мероприятий с ИП Ф.И.О. В конце <дата обезличена> года, при личной встрече или в телефонном разговоре с Ф.И.О., она сообщила, что на её карту поступят деньги, которые необходимо снять в банкомате «Сбербанка» и передать ей. Ф.И.О. спросила, что это за деньги. Она ответила, что деньги необходимо передать Ф.И.О. для проведения мероприятий. С <дата обезличена> по <дата обезличена> год она неоднократно совместно с Ф.И.О. снимала денежные средства, которые затем Ф.И.О. передавала ей в полном объёме. После этого она передавала деньги Ф.И.О. Суммы составляли от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Также отметила, что денежные средства, которые снимала Ф.И.О. и передавала ей по указанию Ф.И.О., она далее передавала Ф.И.О. Конкретные даты и места она не помнит ввиду давности событий. Как правило, суммы составляли от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 10 л.д. 69-74) следует, что примерно в конце <дата обезличена> она была трудоустроена в Некоммерческую организацию <данные изъяты>», где изначально занимала должность начальника центра экспорта, а в последствии специалист центра экспорта. В её обязанности входило тщательное ознакомление с бюджетом организации и контроль расходования денежных средств перед Центром экспорта РФ, оказывала консультации по проведению выставок, бизнес миссий, семинары для индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц, а также всем гражданам. Примерно в <дата обезличена> года на должность директора Фонда была назначена Ф.И.О., с которой она познакомилась еще до её назначения на указанную должность. Ф.И.О. ранее являлась директором <данные изъяты> которое выступало подрядчиком Фонда, и организовывала различные мероприятия, еще на тот период времени Ф.И.О. неоднократно высказывалась на тему того, что хорошо знает внешнеэкономическую деятельность и вполне могла быть руководителем Фонда. Процесс заключения договора между Фондом и исполнителем: сотрудники Фонда размещали информацию на сайте Фонда, о том, что в определённое время по графику будут проведены бизнес миссии по определенной теме, в котором потенциальному исполнителю предлагается принять участие при наличии компетенции, информация направлялась секретарю, который относил документы участника директору Фонда. Директор приглашает участников для согласования и заключения договора, в телефонном режиме ведется корректировка, уточнения, то есть рабочий процесс, участник проводит мероприятия, сдает отчет на проверку в центр экспорта Фонда, после проведения сотрудниками центра экспорта Фонда проверки отчетной документации она её утверждает. На вопрос пояснить известные ей обстоятельства организации и проведения Б.-миссии в Туркменистане, <адрес обезличен>, проводившейся в период с 17-<дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> Ф.И.О. пояснила, что она помнит обстоятельства по Б.-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен>. Данная Б.-миссии по какой-то причине обошла её Ф.И.О.. Имя индивидуального предпринимателя Ф.И.О. она видела неоднократно в документах Фонда, так как она возглавляла центр экспорта, то должна как минимум знать в лицо людей, с которыми у Фонда договорные обязательства по экспорту. Она задавала Ф.И.О. вопросы кто такая или такой Ф.И.О., на что Ф.И.О. всегда уходила от ответа и говорила, что, когда-нибудь познакомит их, так же Ф.И.О. сказала, что ИП Ф.И.О. знает подчиненный ей сотрудник Ф.И.О. На вопрос Ф.И.О. видела ли та когда-нибудь Ф.И.О., Ф.И.О. отвечала, что Ф.И.О. была в Фонде только что. Она считает, что такими действиями её просто вводили в заблуждение с целью не знакомить напрямую с данным подрядчиком и скрывали ту от неё. Она точно помнит, что не хотела подписывать отчеты от ИП Ф.И.О., так как ни разу не видела указанного подрядчика, однако по прямому указанию Ф.И.О. она была вынуждена их подписать, так как находилась в зависимом положении в связи с прямым подчинением. Проверкой отчетности Ф.И.О. занималась Ф.И.О., только после проверки она подписывала документы. Самостоятельно документы ей предприниматели, либо их доверенные лица не приносили, данные документы изначально проверяла Ф.И.О., после чего документы подписывала она. В её обязанности входила сверка проведенной программы с техническим заданием. Подписи участника, данные об участниках выставок, мероприятий, контактные данные, фотографии, проездные документы проверяла Ф.И.О. обязанности сотрудников центра экспорта проверка выезда за пределы РФ, насколько она помнит, не входила, но проверять наличие документов обязаны. В смету было включено расходование денежных средств в качестве командировочных. Каждое решение о выезде сотрудников с целью контроля принимала директор Фонда Ф.И.О. При этом, сотрудники имели желание осуществлять выезд с целью контроля, но решение принимала Ф.И.О. На некоторых мероприятиях, по разрешению Ф.И.О. сотрудники центра экспорта выезжали, но в какие именно, она не помнит. Также, что касается Б.-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен>, Ф.И.О. знала о заложенных денежных средствах в смету на выезд сотрудников, но окончательное решение о выезде или нет, принимала Ф.И.О. Вся информация доводилась в устной форме, так как это был рабочий процесс. Ф.И.О. в устной форме ей сообщила, что в Туркменистан никто из сотрудников Фонда не летит, вся ответственность возложена на исполнителя. Также, насколько ей известно, представителем ИП Ф.И.О. являлась все та же давняя подруга и в прошлом подчиненная Ф.И.О. - Ф.И.О., полагает, что её намеренно не знакомили с данным предпринимателем, потому что она задавала много лишних вопросов.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 10 л.д. 77-80) следует, что в период с <дата обезличена> года по <дата обезличена> год она работала в Некоммерческой организации <данные изъяты> Данная организация располагалась по адресу: <адрес обезличен>. В период её трудовой деятельности в Фонде она занимала различные должности, в том числе начальника центра социальных инноваций, заместителя директора, первого заместителя директора. Примерно в <дата обезличена> года на должность директора Фонда была назначена Ф.И.О., с которой она познакомилась еще до её назначения, на указанную должность. Ф.И.О. ранее являлась директором <данные изъяты> которое выступало подрядчиком Фонда и организовывало различные мероприятия. После назначения Ф.И.О. на должность директора Фонда её понизили с должности первого заместителя до заместителя директора по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В <дата обезличена> году под руководством Ф.И.О. она занимала должность заместителя директора по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, координировала деятельность центра поддержки предпринимательства, центра поддержки социальной сферы, а также кластерного и инжинирингового центров. На вопрос следователя знакома ли ей Ф.И.О. пояснила, что Ф.И.О. ей знакома как подрядчик Фонда от <данные изъяты> где Ф.И.О. была директором, однако лично с указанным человеком она не знакома, только видела документы, где присутствовал указанный предприниматель. Ей известно, что Ф.И.О. так же, как и индивидуальный предприниматель Ф.И.О., подконтрольна Ф.И.О., это целиком и полностью её проект, организацией мероприятий по Ф.И.О. также занимались Ф.И.О. и другие работники <данные изъяты> Данные обстоятельства ей известны, поскольку у них с Ф.И.О. возник разговор именно на почве договоров с <данные изъяты> и <данные изъяты>, а именно Ф.И.О. заставляла её подписать акты выполненных работ с <данные изъяты> и <данные изъяты> Данные документы были подписаны под давлением, Ф.И.О. пояснила, что в случае её отказа в подписании документов она потеряет работу, потому что на неё уже была подготовлена новая должностная инструкция, где указано, что она не может посещать мероприятия Фонда, а ранее Ф.И.О. понизила её в должности. На вопрос следователя о поступлении ей указаний об уничтожении документации Фонда за <дата обезличена> при нахождении её на должности первого заместителя директора Фонда, пояснила, что таких указаний в её адрес не поступало.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 14 л.д. 240-243) следует, что с <дата обезличена> она знакома с Ф.И.О. Знакомство произошло при трудоустройстве в <данные изъяты>», где Ф.И.О. занимала должность генерального директора. Основным направлением деятельности <данные изъяты> было предоставление различных услуг — от кадровых до юридических, а также работа с мигрантами, включая организацию экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. На тот момент в <данные изъяты> также работала Ф.И.О. Ф.И.О. и Ф.И.О. были знакомы задолго до этого и поддерживали дружеские отношения. Примерно в <дата обезличена> году Ф.И.О. была предложена должность директора автономной некоммерческой организации высшего образования <данные изъяты><данные изъяты> После этого генеральным директором <данные изъяты> стала её подруга — Ф.И.О. При этом Ф.И.О. продолжала контролировать всю финансово-хозяйственную деятельность указанного общества. Также в <дата обезличена> году Ф.И.О. пригласила её на работу <данные изъяты> на должность специалиста отдела среднего профессионального и дополнительного образования. С этого времени она работала по совместительству как в <данные изъяты> так и в <данные изъяты> Примерно в <дата обезличена> году Ф.И.О. была назначена директором некоммерческой организации <данные изъяты> О её трудовой деятельности в указанной организации ей ничего не известно. Также ей известна Ф.И.О. с которой её познакомила Ф.И.О., представив последнюю как свою близкую подругу. По информации, полученной от Ф.И.О. Ф.И.О.. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, примерно в конце <дата обезличена> года она неоднократно видела Ф.И.О.., когда та совместно с Ф.И.О.. приходила к Ф.И.О. в Ставропольский филиал <данные изъяты> На вопрос следователя пояснить известные ей обстоятельства заключения и исполнения договора между Ф.И.О.. и Фондом в лице Ф.И.О. по организации и проведению Бизнес-миссии в Туркменистане, город Ашхабад, проводившейся в период с <дата обезличена>, Ф.И.О. пояснила, что обстоятельства данной бизнес-миссии ей не известны. По данной Бизнес-миссии она помнит, что в офис <данные изъяты> приезжала женщина по имени <данные изъяты>, которую привела Ф.И.О. с неким мужчиной, которого звали <данные изъяты>, данного мужчину она видела один раз, знакома с ним не была. Далее Ф.И.О.. сказала, что Гулькамар поработает в офисе и подготовит отчет по Туркменистану, а именно по данной Б.-миссии. В подготовке отчета Гулькамар она не помогала, лишь помогла ей настроить интернет, и отвечала на ее вопросы, не относящиеся к отчету.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 10 л.д. 110-113) следует, что с <дата обезличена> он работает в министерстве экономического развития <адрес обезличен> и занимает должность начальника отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В его должностные обязанности в занимаемой должности входит: оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме информационно – консультационной, в форме предоставления государственных услуг в виде грантов, субсидий и поддержки, реализация и достижение показателей региональных проектов, являющихся составляющей частью национального проекта <данные изъяты> кроме того, общее руководство отдела, контроль за выполнением поставленных задач сотрудниками отделов, осуществление подготовки нормативно правовых актов, в части компетенции отдела (законопроекты, постановления). В соответствии с распоряжением Постановления Правительства Ставропольского края от <дата обезличена> года, точные даты и номера распоряжения не помнит, «<данные изъяты> создана некоммерческая организация <данные изъяты> (далее по тексту - Фонд), в соответствии с которым единственным учредителем Фонда выступает министерство экономического развития Ставропольского края. Отдел ведет контроль за реализацией и достижением показателей региональных проектов, которые являются составляющими частями указанного им выше национального проекта. В целях реализации региональных проектов Министерством с Фондом заключаются соглашения о предоставлении субсидий на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В рамках заключенного соглашения и в соответствии с установленными формами, Фонд ежемесячно направляет в Министерство отчетную документацию о достижении показателей региональных проектов и финансовых расходах, затраченных на реализацию проектов. В части работы поддержки центра экспорта, достигается два основных показателя – это количество экспортных контрактов, заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства Ставропольского края при поддержке Фонда и второй показатель объем поддержанного экспорта – объем денежных средств, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства Ставропольского края по реализованным контрактам при поддержке Фонда, именно экспортнонаправленной деятельности. Соответственно Фонд предоставляет в Министерство обобщённую информацию о достижении показателей эффективности, а именно заключенных и реализованных экспортных контрактов субъектами малого и среднего предпринимательства Ставропольского края при поддержке Фонда. В соответствии с вышеуказанным Соглашением, заключенным между Министерством и Фондом, Министерство осуществляет проверку соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также осуществляет оценку достижения показателей, результативности предоставления субсидий. Указанный контроль со стороны Министерства осуществляется возглавляемым имотделом. В свою очередь Фонд несет ответственность за достоверность документов, предоставленных в Министерство, с целью реализации Соглашения. Ответственность за нецелевое использование средств субсидий, искажение сведений в отчетах о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий, предоставляемых Фондом в адрес Министерства, несет Фонд в лице директора, а ущерб от таких действий причиняется Министерству, как органу, предоставившему субсидию, и единственному учредителю Фонда. В случае выявления Министерством недостоверных сведений в отчетах, предоставленных Фондом по использованию средств субсидий, искажении сведений в отчетах о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий, Министерство вправе провести внутреннюю проверку, принять меры к возврату необоснованно истраченных субсидий и сообщить о выявленных нарушениях в соответствующие органы по компетенции, с целью проведения проверок. В любом случае, при выявлении Министерством фактов недостяжения показателей результативности предоставления субсидий, производится перерасчет и принимаются меры к возврату.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний Ф.И.О. (т. 14 л.д. 28-34) следует, что с <дата обезличена> год она работала в автономной некоммерческой организации высшего образования — Ставропольском филиале <данные изъяты>. Примерно в <дата обезличена> году она познакомилась с Ф.И.О. Знакомство произошло случайно — он проводил оперативно-розыскные мероприятия в отношении других педагогов. С чем именно были связаны эти мероприятия, ей не известно. В этот же период Ф.И.О. также познакомился с Ф.И.О., которая занимала должность методиста в университете. Ф.И.О. помогала ему в проведении указанных мероприятий, но как именно — она не знает. С <дата обезличена> года по <дата обезличена> она занимала должность директора филиала и одновременно являлась генеральным директором ООО «Агентство Инсайт». Примерно в <дата обезличена> году (точная дата ей не помнится) она вновь встретила Ф.И.О. в здании <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>. Основным видом деятельности компании было проведение обучающих мероприятий для иностранных граждан. Во время встречи обсуждался вопрос, связанный с обучением иностранцев. Какую должность на тот момент занимал Ф.И.О., ей не известно. Примерно <дата обезличена> года (точную дату она не помнит) Ф.И.О.. сообщила, что Ф.И.О. разводится с мужем, нуждается в деньгах и ищет подработку. Тогда она предложила, чтобы Ф.И.О. зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и пришла в Фонд — ей могли быть переданы мероприятия, которые Ф.И.О. сможет провести при помощи Ф.И.О. обладающей соответствующим опытом. Ф.И.О. выслушала предложение и пообещала передать его Ф.И.О. Позже ей стало известно, что ИП действительно было зарегистрировано. Бухгалтерский учёт в Ф.И.О. вела Ф.И.О., а указания о перечислении и снятии денежных средств давала Ф.И.О. <дата обезличена> она была назначена директором <данные изъяты> и приступила к исполнению обязанностей на основании приказов Фонда <номер обезличен> от <дата обезличена> и <адрес обезличен><номер обезличен>/од от той же даты. Примерно в <дата обезличена> года, но не позднее сентября, во время подготовки совещания сотрудников центров экспорта регионов РФ и Российского экспортного центра в <адрес обезличен>, она снова увидела Ф.И.О. Он подошёл к ней и сообщил, что работает в Институте востоковедения в Москве, сотрудничает с ближневосточными странами по вопросам экспорта и хотел бы, чтобы делегация предпринимателей из Туркменистана пришла в Фонд и познакомилась с мерами поддержки. Она согласилась. Вскоре делегация из Туркменистана действительно прибыла в Фонд. Сотрудники рассказывали о возможных мероприятиях, способствующих экспорту товаров ставропольских производителей. В составе делегации был и Ф.И.О. В ходе встречи обсуждалась возможная Б.-миссия в Туркменистан. Начальник Центра экспорта Ф.И.О. пояснила, что вопрос требует согласования с Р. экспортным центром. После согласования Б.-миссия была включена в смету. Пока согласовывались документы, Ф.И.О. пришёл в юридический отдел Фонда и представился сотрудником одной из компаний (название она не запомнила), которая якобы желала организовать Б.-миссию. Однако после проверки оказалось, что согласно ОКВЭД организация не имела права проводить такие мероприятия. Она сообщила ему, что компания не подходит, но выразила заинтересованность в реализации мероприятия в интересах экспорта. Тогда он вспомнил о Ф.И.О., с которой работал ранее, и поинтересовался, может ли он с ней поговорить. Она не возражала. Позже со слов Ф.И.О. она узнала, что та действительно общалась с Ф.И.О. Тогда она предложила, чтобы он связался с Ф.И.О., у которой было зарегистрировано ИП с подходящими ОКВЭД. Спустя некоторое время (точную дату она не помнит, но это было до <дата обезличена>) Ф.И.О. сообщил, что будет действовать от имени Ф.И.О.., и просил заключить договор с Фондом. Она поинтересовалась, зачем это нужно, ведь Ф.И.О. не имела опыта в проведении мероприятий. В ответ он заявил, что она участия принимать не будет — все вопросы организации, подбор предпринимателей, подготовку (в том числе фиктивной) документации, отчётов и прочее он возьмёт на себя. Также он собирался привлечь к работе Ф.И.О. Как она поняла, целью Ф.И.О. было заработать на этих мероприятиях и при наличии остатка поделиться с ней. Договоры между Фондом и Ф.И.О.. заключались на законных основаниях, препятствий не имелось. Отчётную документацию она не принимала — это делала соответствующая комиссия. Перечисление средств производилось только после сдачи отчётов и положительного экспертного заключения. Ранее она ошибочно утверждала, что окажет содействие в принятии отчётов и оплате по договорам, но на самом деле всё происходило иначе — сейчас она указывает, как было в действительности. По её мнению, Ф.И.О. стремился минимизировать затраты, чтобы увеличить остаток, которым мог свободно распоряжаться. После достигнутых договорённостей они больше не общались. Точная сумма, которую он должен был ей передать, не определялась, так как невозможно было заранее спрогнозировать остаток после затрат на создание видимости проведения мероприятий. Позже от лица Фонда с ИП Ф.И.О. были заключены два договора: на проведение Б.-миссии в Ашхабад <дата обезличена>) на сумму <данные изъяты> рублей и на участие в выставке <данные изъяты> в Стамбуле (<дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей. Как именно организовывались эти мероприятия, она не вникала. Когда в Фонд поступили отчёты по данным мероприятиям, она поручила сотрудникам проверить их и принести вместе с экспертным заключением. Она подписала акт выполненных работ, не вдаваясь в подробности, так как это было завершающим этапом при приёме работ. Примерно в <дата обезличена> года в разговоре с Ф.И.О. она услышала, что мероприятия, по мнению последней, были фиктивными. Она ответила, что раз есть отчётные документы, мнение никого не интересует. Несмотря на эти слова, в декабре <дата обезличена> года она подписала документы на оплату, так как без них Фонд не смог бы перечислить деньги, а Ф.И.О.. — ими воспользоваться. Примерно в <дата обезличена> года Ф.И.О. предложила встретиться. Встреча состоялась через несколько дней в Ставропольском филиале МГЭУ. Там Ф.И.О. сообщила, что Ф.И.О. сняла денежные средства, поступившие от мероприятий. Она забрала у неё сумму в размере <данные изъяты> рублей, ушла, а затем потратила эти деньги на личные нужды. При этом от Ф.И.О. она лично никаких денежных средств не получала. На вопрос следователя о способе поступления в Фонд отчетов о проведении мероприятий в <адрес обезличен> и в <адрес обезличен> Ф.И.О. пояснила, что по всем проведенным мероприятиям отчеты по проведению мероприятий предоставляются подрядчиком, за содержимое в отчетах ответственность несет подрядчик, в настоящий момент она не помнит кто принес отчеты о проведенных мероприятиях, может предположить, что это могла быть Ф.И.О. или Ф.И.О., так как других заинтересованных лиц нет. При поступлении в фонд указанные отчеты направляются в центр экспорта, который является структурным подразделением Фонда. Также пояснила, что изначально заключается договор между фондом в лице нее и подрядчиком, в данных случаях ИП Ф.И.О. Договоры стандартные и однотипные, разработанные до её прихода в фонд. Суть договора – организация мероприятий. Ею данные договоры не менялись, такой договор и был дважды заключен с ИП Ф.И.О. на указанные мероприятия. В рамках данных договоров фонд возлагает обязанность на подрядчика по заключению договоров между фондом и предпринимателями о безвозмездном оказании услуг. Ответственность за подписание данных договоров со Ф.И.О. предпринимателей несет подрядчик, то есть ИП Ф.И.О. Технически это выглядит так: подрядчик ищет предпринимателей уже с шаблонами договоров между фондом и предпринимателем, фонд не может проверить подлинность подписей и печатей со Ф.И.О. предпринимателей, это ответственность лежит на подрядчике, уже подписанный предпринимателем с одной стороны поступает в фонд (его приносит подрядчик), а она подписывает от фонда. Обстоятельств подписания договоров между фондом в лице нее и предпринимателями по участию в мероприятиях в <адрес обезличен> и <адрес обезличен> она не помнит, может предположить, что данные документы ей принесла начальник центра экспорта Ф.И.О. Также в рамках исполнения мероприятий подрядчиком заключается договор между ним и принимающей Ф.И.О., в данном случае <адрес обезличен> и <адрес обезличен>, которые организовывают данные мероприятия на своей территории. Обстоятельства заключения указанных выше договоров ей не известны, как и реальность их заключения. На вопрос следователя пояснить о том, что ей известно о взаимоотношениях Ф.И.О. и Ф.И.О., разговорах по факту проведения данных мероприятий, Ф.И.О. пояснила, что таких разговоров не было, но она помнит, что спустя некоторое время, примерно в <дата обезличена> году, точную дату не помнит, на её вопрос Ф.И.О. в связи с чем правоохранительные органы проверяют Фонд по вышеуказанным мероприятиям, Ф.И.О. ответила: «Ф.И.О. отскочит, а мы с вами будем отвечать.» Она спросила в чем дело? На что Ф.И.О. ничего не ответила, не придав этому значения. Также пояснила, что Ф.И.О. в заключении договора с ИП «Ф.И.О.» по организации международной выставки <данные изъяты> (коллективный стенд), Армения, <адрес обезличен>, проводимый в период с 12 по <дата обезличена> не участвовал, так как Ф.И.О. даже его и не знает.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 14 л.д. 229-231) следует, что примерно летом <дата обезличена> года, точную дату не помнит, помнит, что было уже поздно, примерно 01 час 00 минут, его мать – Ф.И.О. попросила его передать денежные средства, в размере примерно <данные изъяты> рублей, мужчине, который подъехал к их дому. За что именно ему предназначались денежные средства, ему не известно, у матери он не интересовался. Далее, указанный мужчина поднялся к ним в квартиру, он его ждал на входе, после чего передал ему указанную выше сумму денежных средств. <дата обезличена> при проведении отождествлении личности, он опознал данного мужчину, как Ф.И.О.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (14 л.д. 57-59) следует, что с <дата обезличена> года по настоящее время он является коммерческим директором ООО <данные изъяты> В начале <дата обезличена> года, более точное время вспомнить затрудняется, на рабочий абонентский номер менеджера Ф.И.О.. позвонил Ф.И.О. и сообщил о том, что у организации имеется возможность поучаствовать в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в международной выставке в <адрес обезличен> (Турция). Позднее он сообщил Ф.И.О.., что Ф.И.О., который звонил ранее, представлялся сотрудником НО «Фонда поддержки предпринимательства в <адрес обезличен>» с целью развития экономического, культурного и политического сотрудничества между представителями <адрес обезличен> и международного Б.-сообщества, укрепления связей между РФ и Турцией, развития совместного Б. и торгово-инвестиционных отношений. Он предложил организации в период с 23 по <дата обезличена> принять участие в международной выставке <данные изъяты> в <адрес обезличен> (Турция). Им было принято решение направить Ф.И.О.. для представления интересов организации на данном мероприятии. Немного позднее Ф.И.О. приехал по адресу фактического расположения организации для обсуждения деталей участия в указанном международном мероприятии. В результате встречи, на которой присутствовали он, Ф.И.О.. и Ф.И.О., были обозначены цели мероприятия, а также обговорены нюансы участия, которое должно было быть полностью бесплатным, а именно: перелёт, проживание, питание, размещение на выставке, изготовление рекламной продукции — всё оплачивалось за счёт средств Фонда. <дата обезличена> через пункт пропуска Минеральные Воды (авиа), транспортной компанией Pegasus, Ф.И.О.. вылетел для участия в указанном мероприятии. Программа мероприятия была следующей: <дата обезличена> — прилёт, размещение, работа участников на выставке, церемония официального открытия и проведение встреч в формате B2B; <дата обезличена> — работа участников на выставке и проведение встреч в формате B2B; <дата обезличена> — работа участников на выставке, официальное закрытие и подведение итогов. <дата обезличена> через тот же пункт пропуска Ф.И.О.. вернулся на территорию РФ. По завершении выставки Ф.И.О.. предоставил ему отчёт о результатах участия в мероприятии с обязательным отражением количества проведённых предметных переговоров. По настоящее время договорные обязательства с турецкими представителями не заключались. Кроме этого, Ф.И.О.. передал ему все необходимые документы (в содержание которых он не вникал), которые требовалось подписать и возвратить Ф.И.О. для последующего отчёта перед вышестоящим руководством. Содержание этих документов и их количество он назвать не может. Вопросами оплаты билетов (перелёта), проживания, места размещения на выставочной площадке и иных возможных платежей участия он не занимался — всё было оплачено Фондом.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О.. (14 л.д. 62-64) следует, что в начале <дата обезличена> года, более точное время он вспомнить затрудняется, на рабочий абонентский <номер обезличен>, используемый организацией <данные изъяты> позвонил Ф.И.О. и сообщил о том, что у организации имеется возможность поучаствовать в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в международной выставке в <адрес обезличен> (Турция). Однако в связи с тем, что он не принимает управленческие решения в организации, он переключил общение Ф.И.О. на коммерческого директора Ф.И.О. Позднее Ф.И.О. сообщил ему, что Ф.И.О. является сотрудником НО «Фонда поддержки предпринимательства в <адрес обезличен>» и с целью развития экономического, культурного и политического сотрудничества между представителями <адрес обезличен> и международного Б.-сообщества, укрепления связей между РФ и Турцией, развития совместного Б. и торгово-инвестиционных отношений предложил организации принять участие в международной выставке <данные изъяты> в <адрес обезличен> (Турция) в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>. По общему согласованию с Ф.И.О. было принято решение направить его для представления интересов организации на данном мероприятии. Немного позднее Ф.И.О., заблаговременно договорившись с Ф.И.О. посредством телефонной связи, приехал по адресу фактического расположения организации для обсуждения деталей участия в указанном международном мероприятии. В результате встречи, на которой присутствовали он, Ф.И.О. и Ф.И.О., в очередной раз были обозначены цели мероприятия, а также обговорены нюансы участия, которое должно было быть полностью бесплатным, то есть: перелёт, проживание, питание, размещение на выставке, изготовление рекламной продукции — всё оплачивалось за счёт средств Фонда. <дата обезличена> через пункт пропуска Минеральные Воды (авиа), транспортной компанией Pegasus он вылетел для участия в указанном мероприятии. Программа мероприятия была следующей: <дата обезличена> — прилёт, размещение, работа участников на выставке, церемония официального открытия и проведение встреч в формате B2B; <дата обезличена> — работа участников на выставке и проведение встреч в формате B2B; <дата обезличена> — работа участников на выставке, официальное закрытие выставки и подведение итогов. <дата обезличена> через пункт пропуска Минеральные Воды (авиа), транспортной компанией <данные изъяты>), он вернулся на территорию РФ. По окончании выставки его руководителю был предоставлен отчёт о результатах участия в данном мероприятии с обязательным отражением количества проведённых предметных переговоров. По настоящее время договорные обязательства с турецкими представителями не заключались. Вопросами оплаты билетов (перелёта), проживания, места размещения на выставочной площадке и иных возможных платежей участия он не занимался — всё было оплачено Фондом.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 14 л.д. 73-76) следует, что с <дата обезличена> года по настоящее время он является директором <данные изъяты> расположенного по фактическому адресу: <адрес обезличен>. <дата обезличена> года, более точное время он вспомнить затрудняется, ему позвонил Ф.И.О., который представился сотрудником НО «Фонд поддержки предпринимательства в <адрес обезличен>». Ссылаясь на цели развития экономического, культурного и политического сотрудничества между представителями <адрес обезличен> и международного Б.-сообщества, укрепления связей между РФ и Турцией, развития совместного Б. и торгово-инвестиционных отношений, Ф.И.О. предложил организации в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> принять участие в международной выставке <данные изъяты> в <адрес обезличен> (Турция). В завершение разговора он настаивал на личной встрече, где, по его словам, мог бы подробно разъяснить нюансы участия и возможную финансовую выгоду. Спустя непродолжительное время, точную дату он назвать затрудняется, Ф.И.О. снова позвонил и повторно напомнил о себе как о сотруднике Фонда. Он стал более настойчиво настаивать на личной встрече. Летом–осенью <дата обезличена> года, по предварительной договорённости, между ним, Ф.И.О. и неизвестной девушкой состоялась встреча в сквере по адресу: <адрес обезличен>. В ходе беседы Ф.И.О. и сопровождавшая его девушка вновь представились сотрудниками Фонда. Он снова озвучил предложение об участии <данные изъяты> в выставке <данные изъяты> в Стамбуле, с теми же целями — развитие деловых и международных связей. По словам Ф.И.О., участие в мероприятии не являлось полностью бесплатным: перелёт и проживание следовало оплатить самостоятельно, а размещение на выставке и изготовление рекламной продукции оплачивались за счёт Фонда. Учитывая предполагаемую финансовую нагрузку, он отказался от участия, о чём сообщил Ф.И.О. Последний с сожалением воспринял отказ и стал настойчиво уговаривать изменить решение. В дополнение он рассказывал о финансовых перспективах, которые якобы могли возникнуть по итогам выставки, а также о том, что будет организован стенд предпринимателей <адрес обезличен>, с которого планировалась раздача сувенирной и рекламной продукции иностранным партнёрам. Однако он вновь отказался, поскольку не был готов нести финансовые расходы, а формат мероприятия не соответствовал концепции его Б.. После этого Ф.И.О. попросил взять паузу, чтобы посоветоваться с руководством Фонда. Спустя короткое время он снова позвонил и сообщил, что обсудил ситуацию и предлагает следующий вариант: у него есть знакомая, сотрудник Фонда, которая сможет представить интересы <данные изъяты> на выставке. Эта женщина должна была заниматься раздачей рекламной продукции и, возможно, искать потенциальных партнёров. При этом для самого директора участие было бы абсолютно бесплатным, нужно было только предоставить макет логотипа и подписать необходимые документы. Хотя ему и показался данный формат не особо интересным, из-за настойчивости Ф.И.О. и отсутствия расходов он дал согласие. Позже состоялась ещё одна встреча между ним, Ф.И.О. и вышеуказанной девушкой, которая якобы должна была представлять его организацию, а также другие предприятия <адрес обезличен> на выставке. Ф.И.О. предоставил комплект документов, содержание которых он вспомнить затрудняется. Ознакомившись с ними бегло, он документы подписал. Через несколько недель Ф.И.О. снова позвонил и сообщил, что у него осталась сувенирная продукция организации, которую он хотел бы передать. Он согласился на встречу. Сколько было потрачено на сувенирную продукцию — ему не известно. Позднее ему стало известно, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в <адрес обезличен> (Турция) действительно прошла международная выставка <данные изъяты>. Однако ни он, ни сотрудники <данные изъяты> участия в выставке не принимали, продукцию не предоставляли, доверенность на представление интересов не выдавалась. Имелось лишь неформальное соглашение, что вышеуказанная девушка, приехавшая с Ф.И.О., будет представлять <данные изъяты> Он также отметил, что от лица <данные изъяты>» им не подготавливались никакие отчётные документы по итогам участия в выставке в Стамбуле. Никаких подобных документов он не подписывал.

Из оглашенных с согласия Ф.И.О. в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 10 л.д. 143-146) следует, что с <дата обезличена> года по настоящие время является генеральным директором <данные изъяты> В его должностные обязанности входит: организация процессом, распределение обязанностей, согласование действий сотрудников, контроль, формирование отношений внутри команды, анализ и аудит, в т.ч. подписание документов. В начале <дата обезличена> года, более точное время вспомнить затрудняется, Ф.И.О.. на рабочий абонентский <номер обезличен>, используемый организацией <данные изъяты> с абоненского номера <номер обезличен> позвонил неизвестный мужчина по имени «<данные изъяты> и сообщил, о том, что у их организации имеется возможность поучаствовать в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в международной выставке в <адрес обезличен> (Турция). Однако в связи с тем, что Ф.И.О.. не принимает управленчиские решения в организации, то переключил общение неизвестного мужчины по имени «Ф.И.О.» на него, а он свою очередь на коммерческого директора Ф.И.О. Позднее Ф.И.О. сообщил ему, что неизвестный мужчина по имени <данные изъяты> (который звонил ранее) является сотрудником <данные изъяты> с целью развития экономического, культурного и политического сотрудничества между представителями <адрес обезличен> и международного бизнес сообщества, укрепления связей между РФ и Турцией, развитие совместного бизнеса и торгово-инвестиционных отношений предложил их организации в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> принять участие в международной выставке <данные изъяты> в <адрес обезличен> (Турция). По общему согласованию было принято решение отправить Ф.И.О.. представлять интересы их организации в данном мероприятии. Немного позднее, как ему позже стало известно от Ф.И.О.., неизвестный мужчина по имени <данные изъяты> совместно с иным мужчиной, имя которого вспомнить затрудняется, являясь сотрудниками <данные изъяты>, заблаговременно договорившись с Ф.И.О. посредством вышеуказанных источников связи, приехали по адресу фактическго расположения их организации, для обсуждения деталей (нюансов) участие в данном международном мероприятии. В результате данной встречи, на которой присутствовали Ф.И.О.., Ф.И.О., <данные изъяты>» и «неизвестный мужчина», сотрудниками Фонда в очередной раз были обозначены цели мероприятия, а также обговорены нюансы их участия, которое полностью будет бесплатным, т.е. перелет, проживание, питание, размещение на выставке, изготовление рекламной продукции оплачивалось за счет средств Фонда. <дата обезличена> через пункт пропуска Минеральные воды (АВИА), транспортной компанией <данные изъяты> Ф.И.О.. вылетел для участия в вышеуказанном мероприятии. Программа мероприятия была следующая: <дата обезличена> – прилет, размещение, работа участников на выставке, церемония официального открытия и проведение встреч в формате B2B; <дата обезличена> - работа участников на выставке и проведение встреч в формате B2B; <дата обезличена> – работа участников на выставке, официальное закрытие выставки и подведение итогов. В процессе участия в вышеуказанный период Ф.И.О. стали известны иные участники: неизвестное лицо по имени «<данные изъяты>», являющийся представителем организации, занимающейся и представляющей на данном мероприятии соответственно <данные изъяты> из <адрес обезличен>; неизвестное лицо женского пола, являющееся представителем организации, занимающейся и представляющей на данном мероприятии соответственно «стаканчиками в вакуумной заливке»; неизвестное лицо по имени <данные изъяты>», заочно с которым они были знакомы, во время обсуждения ньансов их участия в данном международном мероприятии; неизвестное лицо мужского пола, имя вспомнить затрудняется, который являлся переводчиком. <дата обезличена> через пункт пропуска Минеральные воды (АВИА), транспортной компанией <данные изъяты> Ф.И.О. вернулся на территорию РФ. По факту окончания выстаки Ф.И.О.. ему предоставил отчет о результатах участия в данном мероприятии, с обязательным отражением количества проведенных предметных переговоров. По настоящие время договорные обязательства с Турецкими представителями не заключались. Кроме этого Ф.И.О. предоставил ему все необходимые документы, которые нужно было подписать и вернуть в обязательном порядке «<данные изъяты>» для последующего отчета последнего перед вышестоящим руководством. Содержание этих документов и их колличество назвать затрудняется. Вопросами оплаты билетов (перелет), проживания, места размещения на выставочной площадке и иных возможных платежей участия он не занимался. Все было оплачено Фондом.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.И.О. (т. 10 л.д. 152-154) следует, что в <данные изъяты> работает с <дата обезличена> года по настоящие время в должности <данные изъяты>. В её должностные обязанности входит: ведение кадрового делопроизводства, выполнение поручений руководства, формирование отчетности КПЭ и т.п. По существу пояснила, что ей известно, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> директором <данные изъяты> являлась Ф.И.О., с которой у неё сложились исключительно рабочие взаимоотношения. Относительно предоставленного ранее сотрудниками правоохранительных органов на обозрение отчета об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в международной выставке <данные изъяты><адрес обезличен> (Турция), проводившейся в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключенному между Ф.И.О.. и <данные изъяты> в лице директора Ф.И.О., сообщила, что впервые данный отчет увидела в момент его предоставления и сообщила, что, по её мнению, условия предоставленной отчетной документации выполнены, техническое задание соблюдено. Однако в результате последующего ознакомления с опросом директора <данные изъяты> Ф.И.О., который сообщил, что он и его представители не участвовали в международной выставке <данные изъяты><адрес обезличен> (Турция) в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, по её мнению, можно сделать вывод о том, что техническое задание по договору <номер обезличен> от <дата обезличена> исполнено не в полном объеме, т.к. требование по количеству участников не соблюдено. С Ф.И.О.. она не знакома. О существовании данного ИП она узнала от сотрудников правоохранительных органов.

Изложенные выше представителем потерпевшего, свидетелями обстоятельства объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- содержанием справки об исследовании документов Некоммерческой организации <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> от <дата обезличена><номер обезличен>, согласно выводам которой:

между <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора Ф.И.О. и индивидуальным предпринимателем Ф.И.О. (Исполнитель) заключен договор возмездного оказания услуг от <дата обезличена><номер обезличен> на оказание услуг по организации и проведению мероприятий для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории <адрес обезличен>. Цена договора - <данные изъяты> рублей.

<дата обезличена> по платежному поручению <номер обезличен> на расчетный счет Ф.И.О.. <номер обезличен> поступили денежные средства от НО «ФППСК» в качестве оплаты за организацию и проведение международной бизнес-миссии в Туркмениста <адрес обезличен><дата обезличена> в размере <данные изъяты> рублей.

В приложении к письму директора <данные изъяты> Ф.И.О. от <дата обезличена><номер обезличен>, направленному министру экономического развития <адрес обезличен> Ф.И.О., предоставлен отчет «<данные изъяты> в виде имущественного взноса <адрес обезличен> на развитие центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес обезличен> за <дата обезличена> года, в котором в п. 20.7 указана Б.-миссия в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена>, денежные средства выделены из Федерального бюджета в сумме <данные изъяты> рублей. Однако из объяснений директоров <данные изъяты><данные изъяты> (Заказчик) и <данные изъяты> следует, что личного участия ни они, ни их сотрудники не принимали, доверенностей на представление интересов организаций на бизнес-миссии в <адрес обезличен> не оформляли. Данное письменное доказательство подтверждает, что Ф.И.О. в составе группы лиц по предварительному сговору путем мошенничества похищено <данные изъяты> рублей (том 5 л.д. 205-211);

- содержанием заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому:

подписи от имени Ф.И.О.

- в строках «Исполнитель» на 1-4-ом листах и в разделе «Исполнитель:» в графе «Индивидуальный предприниматель» на 4-ом листе в договоре безвозмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> между некоммерческой организацией <данные изъяты> в лице Ф.И.О., и Ф.И.О.на 4 листах);

- в графе Ф.И.О.» в акте <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> руб. (по договору <номер обезличен> от <дата обезличена>) выполнены одним лицом - самой Ф.И.О.

- в строке «Индивидуальный предприниматель» на 4-ом листе в отчете о результатах участия в международной бизнес-миссии в Туркменистане, <адрес обезличен> (17-<дата обезличена>) /на 4 листах/ (сшив документов ИП Ф.И.О. «Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 65 листах, л.с. 3-6);

- в графе «Подпись ФИО Исполнителя» на 2-ом листе в составе участников международной бизнес-миссии в Туркменистане, <адрес обезличен><дата обезличена>), согласованном <дата обезличена> /на 2 листах/ (сшив документов ИП Ф.И.О. «Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 65 листах, л.с. 22-23);

- в строке «Предприниматель Ф.И.О. в счёте на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> руб. выполнены не самой Ф.И.О., а другим лицом (лицами) с подражанием её подлинным подписям (том 11 л.д. 5-15), что подтверждает хищение <данные изъяты> рублей путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору в состав которой также входил Ф.И.О. ;

- содержанием заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому подписи от имени Ф.И.О..:

- в разделе «ЗАКАЗЧИК:» в графе «Директор» на 2-ом листе в соглашении <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> между некоммерческой организацией «<данные изъяты> в лице Ф.И.О. и <данные изъяты> в лице Ф.И.О. /на 2 листах/ (сшив документов Ф.И.О.. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 2-3);

- в пункте «15. Подпись обратившегося лица:» в графе «(подпись)» в анкете-заявлении от <дата обезличена> от имени директора <данные изъяты> Ф.И.О. (сшив документов Ф.И.О. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 4);

- в разделе «Заказчик» в графе «Директор» в акте оказанных услуг от <дата обезличена> к Соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена>. (сшив документов Ф.И.О. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 5);

- в строке «Директор» в справке ООО «Трэйд-экспорт» без даты (сшив документов Ф.И.О. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг<номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 6);

- в графе «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА» на 6-м листе в соглашении о конфиденциальности от <дата обезличена> между <данные изъяты> и некоммерческой организацией <данные изъяты> /на 6 листах/ (сшив документов Ф.И.О. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 7-12);

- в строке «Подпись» в анкете участника бизнес-миссии без даты от имени Ф.И.О. <данные изъяты> - приложении <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг от <дата обезличена><номер обезличен> (сшив документов Ф.И.О.. «Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Б.-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 65 листах, л.с. 26);

- в строке «Директор» в графе «Подпись» в отчете о результатах участия в мероприятии <данные изъяты> в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена>), <данные изъяты> (сшив документов Ф.И.О. «Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 65 листах, л.с.62) выполнены, вероятно, одним лицом - самим Ф.И.О. (том 11 л.д. 44-56), что подтверждает хищение группой лиц по предварительному сговору путем мошенничества в состав которой также входил Ф.И.О.

- содержанием заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому подписи от имени Ф.И.О.:

- в разделе «ЗАКАЗЧИК:» в графе «Директор» на 2-ом листе в соглашении <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> между некоммерческой организацией <данные изъяты> в лице Ф.И.О и ООО <данные изъяты> в лице Ф.И.О.. /на 2 листах/ (сшив документов Ф.И.О. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Бизнес-миссии в Туркменистан,<адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг<номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 24-25);

- в пункте «15. Подпись обратившегося лица:» в графе «(подпись)» в анкете-заявлении от <дата обезличена> от имени директора <данные изъяты> Ф.И.О.. (сшив документов Ф.И.О. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Бизнес-миссии в Туркменистан,<адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг<номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 26);

- в разделе «Заказчик» в графе «Заместитель директора» в акте оказанных услуг от <дата обезличена> к Соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> (сшив документов ИП Ф.И.О. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Б.-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен> 17-<дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 27);

- в графе «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА» на 6-м листе в соглашении о конфиденциальности от <дата обезличена> между <данные изъяты> и некоммерческой организацией <данные изъяты> /на 6 листах/ (сшив документов Ф.И.О. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 28-33);

- в строке «Директор» в справке <данные изъяты> без даты (сшив документов ИП Ф.И.О. «Соглашения безвозмездного оказания услуг к Отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 34 листах, л.с. 34);

- в строке «Подпись» в анкете участника бизнес-миссии без даты от имени Ф.И.О.. (ООО «Хитон-Юг» - приложении <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг от <дата обезличена><номер обезличен> (сшив документов ИП Ф.И.О. «Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 65 листах, л.с. 24);

- в строке «Директор» в графе «Подпись» в отчете о результатах участия в мероприятии «Международная Б.-миссия» в Туркменистан, <адрес обезличен> (<дата обезличена>), <данные изъяты> (сшив документов ИП Ф.И.О. «Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, Ставрополь», на 65 листах, л.с.64) выполнены, вероятно, одним лицом - самим Ф.И.О. (том 11 л.д. 64-76), что подтверждает хищение группой лиц по предварительному сговору путем мошенничества в состав которой также входил Ф.И.О. ;

- содержанием заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому:

подписи от имени Ф.И.О., расположенные в графах «Исполнитель», «Индивидуальный предприниматель» в договоре возмездного оказания услуг <номер обезличен> между НО ФППСК и Ф.И.О. от 02.09.2019г., в графах «Исполнитель» в приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от 02.09.2019г., в графе «Исполнитель» в акте <номер обезличен> от <дата обезличена>г. выполнены - одним лицом, самой Ф.И.О..

Подпись от имени Ф.И.О.., расположенная в строке «Исполнитель Ф.И.О. в отчете без даты выполнена — не самой Ф.И.О., а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи Ф.И.О.

Подписи от имени Ф.И.О., расположенные в графе «подпись» в строке <данные изъяты> в составе участников Международная выставка <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен> (<дата обезличена> от <дата обезличена>, в графе «Предприниматель» в счёте на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> и подписи от имени Ф.И.О., изображения которых расположены в графе «Заказчик» в копии договора <номер обезличен> от <дата обезличена>., в графе «Заказчик» в копии приложения № к договору оказания услуг от <дата обезличена> Техническое задание на оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международной выставке в иностранном государстве. <данные изъяты> Турция, <адрес обезличен> (коллективный стенд), проходящем в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в графе «Заказчик» в копии приложения № к договору об оказании услуг от <дата обезличена>. смета расходов на оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международной выставке в иностранном государстве: <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен> (коллективный стенд), проходящем в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>. выполнены — одним лицом.

Подписи от имени Ф.И.О. расположенные в графе «подпись» в строке «<данные изъяты> в составе участников <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен><дата обезличена>.) от <дата обезличена>., в графе «Предприниматель» в счёте на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена>г. и подписи от имени Ф.И.О.., изображения которых расположены в графе «Заказчик» в копии договора <номер обезличен> от <дата обезличена>., в графе «Заказчик» в копии приложения № к договору оказания услуг от <дата обезличена>. Техническое задание на оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международной выставке в иностранном государстве: <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен> (коллективный стенд), проходящем в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в графе «Заказчик» в копии приложения № к договору об оказании услуг от <дата обезличена>. смета расходов на оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международной выставке в иностранном государстве: <данные изъяты> Турция, <адрес обезличен> (коллективный стенд), проходящем в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>. выполнены - не самой Ф.И.О., а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи Ф.И.О.. (том 11 л.д. 89-101), что подтверждает хищение группой лиц по предварительному сговору путем мошенничества в состав которой также входил Ф.И.О.

- содержанием протокола осмотра предметов (документов) от <дата обезличена> и фототаблицы, согласно которому в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, осмотрен оптический диск <номер обезличен>с, представленный на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <дата обезличена> с аудио-видео записями результатов оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» (том 2 л.д. 222-247), что подтверждает совершения хищений путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору в состав которой также входил Ф.И.О. ;

- содержанием протокола осмотра предметов (документов) от <дата обезличена>, согласно которому в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, осмотрен оптический диск <номер обезличен>с, представленный на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <дата обезличена> с аудио-видео записями результатов оперативно-розыскного мероприятия <данные изъяты> (том 3 л.д. 22-44), что подтверждает совершения хищений группой лиц по предварительному сговору путем мошенничества в состав которой также входил Ф.И.О.

- содержанием протокола осмотра предметов (документов) от <дата обезличена> и фототаблицы, согласно которым в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, осмотрен оптический диск <номер обезличен>с, представленный на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <дата обезличена> с аудио-видео записями результатов оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» (том 3 л.д. 57-69), что подтверждает совершения хищений группой лиц по предварительному сговору путем мошенничества в состав которой также входил Ф.И.О.

- содержанием протокола осмотра предметов (документов) от <дата обезличена> и фототаблицы, согласно которым в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, осмотрена отчетная документация к договору возмездного оказания услуг от <дата обезличена><номер обезличен>, заключенному с индивидуальным предпринимателем Ф.И.О. по организации и проведению бизнес-миссии в <адрес обезличен> (<дата обезличена>), предоставленная во исполнение запроса из некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в <адрес обезличен>» от <дата обезличена> исх. <номер обезличен> (том 8 л.д. 22-43), что подтверждает совершения хищения группой лиц по предварительному путем мошенничества сговору в состав которой также входил Ф.И.О.

- содержанием протокола выемки от <дата обезличена>, согласно которому, в Межрайонной ИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен>, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, изъяты регистрационные дела Ф.И.О. ИНН: <номер обезличен>, ОГРНИП: <номер обезличен>, ООО «<данные изъяты> ИНН: <номер обезличен> ОГРН: <номер обезличен>, ООО «<данные изъяты>» ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен>, Ф.И.О. ИНН: <номер обезличен>, ОГРНИП: <номер обезличен>, ООО «<данные изъяты> ИНН: <номер обезличен> ОГРН: <номер обезличен> (том 8 л.д. 133-134), что подтверждает, что именно эти организации были задействованы при совершении хищений путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О.;

- содержанием протокола осмотра предметов (документов) от <дата обезличена> и фототаблицы, согласно которым в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, осмотрены регистрационные дела Ф.И.О. ИНН: <номер обезличен> ОГРНИП: <номер обезличен>, ООО <данные изъяты> ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен>, ООО <данные изъяты>» ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен>, Ф.И.О. ИНН: <номер обезличен>, ОГРНИП: <номер обезличен>, ООО <данные изъяты> ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен>, изъятые <дата обезличена> в ходе производства выемки в Межрайонной ИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен>, расположенной по адресу: <адрес обезличен> (том 8 л.д. 135-159), что подтверждает, что именно эти организации были задействованы при совершении хищений путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О..;

- содержанием протокола обыска от <дата обезличена>, согласно которому, в помещении офиса ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес обезличен>, изъяты документы - договоры <данные изъяты> с НО ФПП СК за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> год (том 8 л.д. 226-232), что подтверждает, что эта организация была задействована при совершении хищения путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О.

- содержанием протокола осмотра предметов (документов) от <дата обезличена> и фототаблицы, согласно которым в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, осмотрены документы - договоры <данные изъяты> с НО ФПП СК за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> год, изъятые <дата обезличена> в ходе производства обыска в помещении офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес обезличен> (том 9 л.д. 1-35), что подтверждает, что именно эта организация была задействована при совершении хищения путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О.

- содержанием протокола обыска от <дата обезличена>, согласно которому в жилище Ф.И.О., по адресу: <адрес обезличен> изъят мобильный телефон марки <данные изъяты> (том 9 л.д. 40-44), подтверждающий обстоятельства совершения хищения путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О.

- содержанием протокола осмотра предметов (документов) от <дата обезличена> и фототаблицы, согласно которым в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, осмотрен мобильный телефон марки <данные изъяты> изъятый <дата обезличена> в ходе обыска в жилище Ф.И.О., по адресу: <адрес обезличен> (том 9 л.д. 45-57), подтверждающий обстоятельства совершения хищения путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О.;

- содержанием протокола выемки от <дата обезличена> и фототаблицы, согласно которым в кабинете <номер обезличен> ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен> свидетеля Ф.И.О. изъяты документы индивидуального предпринимателя Ф.И.О.. (том 9 л.д. 68-73), что подтверждает, что именно эта организация была задействована при совершении хищений путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О.

- содержанием протокола осмотра предметов (документов) от <дата обезличена> и фототаблицы, согласно которым в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, осмотрены документы индивидуального предпринимателя Ф.И.О. изъятые <дата обезличена> в ходе производства выемки в кабинете <номер обезличен> ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен> свидетеля Ф.И.О. (том 9 л.д. 74-82), что подтверждает, что именно эта организация была задействована при совершении хищения путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О.

- содержанием протокола выемки от <дата обезличена>, согласно которому в некоммерческой организации <данные изъяты> по адресу: <адрес обезличен> изъята отчетная документация к договору возмездного оказания услуг от <дата обезличена><номер обезличен>, заключенному с индивидуальным предпринимателем Ф.И.О. по международной выставке <данные изъяты> (том 9 л.д. 105-106), что подтверждает, что именно эта организация была задействована при совершении хищения путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О.

- содержанием протокола осмотра предметов (документов) от <дата обезличена> и фототаблицы, согласно которым в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, осмотрена отчетная документация к договору возмездного оказания услуг от <дата обезличена><номер обезличен>, заключенному с индивидуальным предпринимателем Ф.И.О. по международной выставке <данные изъяты>, изъятая <дата обезличена> в ходе производства выемки в некоммерческой организации <данные изъяты> по адресу: <адрес обезличен> (том 9 л.д. 107-132), что подтверждает, что именно эта организация была задействована при совершении хищений путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору с участием Ф.И.О.

- содержанием протокола обыска от <дата обезличена>, согласно которому в рабочем кабинете Ф.И.О. расположенного по адресу: <адрес обезличен>, изъят мобильный телефон марки <данные изъяты> (том 14 л.д. 101-105), подтверждающий обстоятельства совершения Ф.И.О. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола обыска от <дата обезличена>, согласно которому, по адресу: <адрес обезличен>, изъяты USB-флеш-накопитель, бумажные документы, относящиеся к оказанию услуги по организации и проведению международной бизнес-миссии для субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края на 24 листах (том 14 л.д. 122-126), подтверждающий обстоятельства совершения Ф.И.О.. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола осмотра предметов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки <данные изъяты> изъятый <дата обезличена> в ходе производства обыска в рабочем кабинете Ф.И.О.., расположенного по адресу: <адрес обезличен> (том 14 л.д. 205-207), подтверждающий обстоятельства совершения Ф.И.О. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола осмотра предметов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрен USB-флеш-накопитель, изъятый <дата обезличена> в ходе производства обыска по адресу: <адрес обезличен> (том 14 л.д. 208-210), подтверждающий обстоятельства совершения Ф.И.О. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола осмотра предметов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрены бумажные документы, относящиеся к оказанию услуги по организации и проведению международной бизнес-миссии для субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края на 24 листах, изъятые <дата обезличена> в ходе производства обыска по адресу: <адрес обезличен> (том 14 л.д. 211-214), подтверждающий обстоятельства совершения Ф.И.О.. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола отождествления личности от <дата обезличена>, согласно которому Ф.И.О.. опознала Ф.И.О. (том 13 л.д. 105-110, 111), подтверждающий совершение именно Ф.И.О. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола отождествления личности от <дата обезличена>, согласно которому Ф.И.О.. опознал Ф.И.О.. (том 13 л.д. 112-117, 118), подтверждающий совершение именно Ф.И.О.. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола отождествления личности от <дата обезличена>, согласно которому Ф.И.О. опознал Ф.И.О. (том 13 л.д. 119-124, 125), подтверждающий совершение именно Ф.И.О.. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола отождествления личности от <дата обезличена>, согласно которому Ф.И.О.. опознал Ф.И.О. (том 13 л.д. 126-131, 132), подтверждающий совершение именно Ф.И.О. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола отождествления личности от <дата обезличена>, согласно которому Ф.И.О. опознала Ф.И.О. (том 13 л.д. 133-138, 139), подтверждающий совершение именно Ф.И.О.. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола отождествления личности от <дата обезличена>, согласно которому Ф.И.О.. опознал Ф.И.О. (том 13 л.д. 140-145, 146), подтверждающий совершение именно Ф.И.О. инкриминируемых преступлений;

- содержанием протокола отождествления личности от <дата обезличена>, согласно которому Ф.И.О. опознал Ф.И.О. (том 13 л.д. 147-152, 153), подтверждающий совершение именно Ф.И.О. инкриминируемых преступлений;

- сопроводительным письмом от <дата обезличена> исх. <номер обезличен>, согласно которому НО ФППС в ответ на поступивший запрос предоставляет документы, связанные с деятельностью НО ФППСК и электронные сведения по Ф.И.О. с приложением:

- содержанием договора возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому между <данные изъяты> и Ф.И.О. заключен договор об оказании услуг по содействию в организации участия в мероприятиях для экспертно-ориентиррованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Ставропольского края с приложением перечня проводимых мероприятий;

- содержанием отчета об участии экспертно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в Международной выставке <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен><дата обезличена>, по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> и приложенной к нему документации, согласно которым была организована бизнес-миссия из трех экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории <адрес обезличен>: <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> для участия в Международной выставке <данные изъяты>, проводимой в <адрес обезличен><дата обезличена>, составлены необходимые документы, подписанные и заверенные участниками, предоставлен фотоотчет проведенного мероприятия;

- сопроводительным письмом МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> о предоставлении сведений о движении денежных средств Ф.И.О.

- информационным письмом ПАО Сбербанк о предоставлении информации в отношении Ф.И.О. с приложением выписок по проведенным на счете операциям;

- копией опроса Ф.И.О. от <дата обезличена>, согласно которому ему на рабочий телефон организации ООО <данные изъяты> позвонил мужчина по имени <данные изъяты> и предложил поучаствовать в международной выставке; подтвердил присутствие на выставке самого <данные изъяты> и переводчика, на предоставленном отчете опознал всех Ставропольских представителей;

- копией опроса Ф.И.О.. от <дата обезличена>, согласно которому она дала пояснения относительно факта совершенных преступлений, пояснила, что в процессе трудовой деятельности она никаких контрактов, договоров, банковских операций не выполняла, выполняла только указания, которые поступали ей от Ф.И.О. через её лиц, а именно Ф.И.О.. и Ф.И.О.. Наличные денежные средства передавались только Ф.И.О.. и Ф.И.О. она передавала им сведения, поступающие от ПАО «Сбербанк России» 900 ;

- копией опроса Ф.И.О. от <дата обезличена>, согласно которому он дал пояснения по факту совершенных преступлений, указав при этом, что ему позвонила девушка и предложила поучаствовать в бесплатной международной выставке, связанной с пищевой продукцией. Вначале предложение его заинтересовало, но, в дальнейшем, узнав, что участие не бесплатное, а связано с расходами, размер которых его не устроил, он отказался от него. Участвовашую в международной выставке от имени <данные изъяты> Ф.И.О.. он не знает, она в <данные изъяты> не работала. В предоставленном отчете об участии в международной выставке стоят его подписи и печати <данные изъяты> однако, ни он, ни его подчиненные сотрудники в указанной выставке участие не принимали;

- копией опроса Ф.И.О. от <дата обезличена>, согласно которому она с <дата обезличена> года работала в <данные изъяты> в должности юрисконсульта, занимается ведением кадрового делопроизводства, выполнением поручений руководства, формированием отчетности КПЭ. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> директором <данные изъяты>» являлась Ф.И.О.. После обозрения договора с приложением и отчетом <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключенного между Ф.И.О.. и <данные изъяты>» в лице директора Ф.И.О. пояснила, что согласно предоставленной отчетной документации условия указанного договора выполнены, техническое задание соблюдено. Однако, учитывая пояснения директора <данные изъяты> Ф.И.О. о том, что ни он, ни его подчиненные сотрудники в международной выставке, проводимой в Турции <дата обезличена>-<дата обезличена> участие не принимали, полагает, что договор, заключенный между НО ФППСК и ИП Ф.И.О. <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно технического задания к нему, исполнен не в полном объеме, поскольку согласно техническому заданию в выставке должны участвовать не менее 3 участников, допускается участие более 3 участников;

- копией опроса Ф.И.О.. от <дата обезличена>, согласно которому она пояснила, что, учитывая пояснения директора <данные изъяты> Ф.И.О. о том, что ни он, ни его подчиненные сотрудники в международной выставке, проводимой в <адрес обезличен><дата обезличена>-<дата обезличена>, участие не принимали, полагает, что договор, заключенный между <данные изъяты> и Ф.И.О.. <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно технического задания к нему, исполнен не в полном объеме;

(т. 6 л.д. 29 - 177), что подтверждает совершение инкриминируемых преступлений именно Ф.И.О.

Суд, выслушав подсудимого, представителя потерпевшего, огласив показания свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, оценив их в совокупности, находит все доказательства допустимыми, достоверными и достаточными для доказывания виновности Ф.И.О. в инкриминируемых преступлениях. Материалы оперативных мероприятий соответствуют требованиям ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным кодексом, и суд считает возможным использовать их в качестве доказательств виновности подсудимого. Показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения последовательные, неизменные и согласуются как между собой, так и с другими вышеизложенными исследованными доказательствами и у суда нет оснований им не доверять. Оговора со стороны представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, равно как основания для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям. Также суд отмечает, что показания свидетелей, представителя потерпевшего согласуются как между собой, так и с другими исследованными материалами дела, и образуют совокупность подтверждающих вину доказательств. Стабильность, отсутствие противоречий в показаниях и обстоятельность показаний свидетелей, представителя потерпевшего, отсутствие причин для оговора и согласованность показаний с другими доказательствами свидетельствуют о правдивости показаний, при этом суд отмечает, что они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Каких-либо нарушений при сборе доказательств, а также сведений, позволяющих усомниться в допустимости исследованных и приведенных в приговоре доказательств, не установлено. Все они являются относимыми к событию преступления и устанавливают одни и теже обстоятельства произошедшего.

При этом представленные стороной обвинения в качестве доказательств вины Ф.И.О. в совершении инкриминируемых преступлений процессуальные документы: рапорт старшего о/у отдела ЭБ и ПК УМВД России по <адрес обезличен> Ф.И.О. об обнаружении признаков преступления, постановления от <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена> и <дата обезличена> о расскречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей и о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которым в ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> предоставлены материалы, отражающие результаты оперативно – розыскной деятельности, указывающие на признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждающие проведение оперативно-розыскных мероприятий в установленном законом порядке (т. 1 л.д. 177-181, 182, 183-185, т. 3 л.д. 85-86, 240-243, т. 4 л.д. 74-75, т. 6 л.д. 27-28) - по мнению суда, подтверждают только проведение ОРМ и осуществление предварительного расследования в установленном законом порядке и не могут быть с точки зрения ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу.

Разрешая вопросы юридической квалификации содеянного подсудимым, суд исходит из фактических установленных в судебном заседании и признанными доказанными обстоятельств уголовного дела.

Действия подсудимого Ф.И.О.. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимого Ф.И.О. подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд считает, что нашел в судебном заседании свое подтверждение квалифицирующий признак мошенничества, совершенного в особо крупном размере, поскольку подсудимый завладел денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным размером, так как превышает <данные изъяты> рублей.

Также нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак мошенничества, совершенного в крупном размере, поскольку подсудимый завладел денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей, сумма которых превышает <данные изъяты> рублей, но не превышает <данные изъяты> рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

В судебном заседании нашёл свое полное и объективное подтверждение квалифицирующий признак совершенных Ф.И.О.. преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ «группой лиц по предварительному сговору», о чем свидетельствует механизм совершения преступлений, целенаправленность и согласованность действий подсудимого и Ф.И.О. уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, осознание и понимание каждого из них действий друг друга, конкретные действия каждого, направленные на единый и ожидаемый ими результат – незаконное хищение денежных средств путем обмана в особо крупном и крупном размерах.

Стороной защиты в судебном заседании представлены следующие письменные доказательства, содержащиеся в томе <номер обезличен> уголовного дела <номер обезличен> в отношении Ф.И.О. (<номер обезличен>):

- протокол осмотра предметов (документов) от <дата обезличена> и приложенная к нему фототаблица, согласно которым в служебном кабинете <номер обезличен> ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произведен осмотр документов по организации и проведению ИП ФИО3 бизнесс-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен>, предоставленных письмом во исполнение запроса из <данные изъяты> от <дата обезличена> исх. <номер обезличен>, в частности, сшив документов на 26 листах, а именно: документы, касающиеся описания ситуации, связанной с организационными расходами, связанными с организацией и проведением встреч в формате В2В, а также самой процедурой проведения данных встреч (т. 8 л.д. 22-38, 39-43);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата обезличена>, согласно которому осмотренные документы по организации и проведению ИП Ф.И.О. бизнесс-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен>, предоставленные из <данные изъяты> признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела <номер обезличен> (т. 8 л.д. 44-48);

- сведения из Избирательной комиссии <адрес обезличен>, согласно которым <данные изъяты> Ф.И.О., Ф.И.О. Ф.И.О.., Ф.И.О. Ф.И.О.., Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.., Ф.И.О.., Ф.И.О. не являются депутатами <адрес обезличен>, Ставропольской городской Думы, иного представительного органа муниципального образования <адрес обезличен>, выборными должностными лицами местного самоуправления муниципального образования <адрес обезличен>, членами избирательной комиссии СК, территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципальных образований,участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса на территории СК, а также не имеют статуса членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутатов ГосударственнойДумы РФ (т. 8 л.д. 49-64);

- постановления заместителя начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен> Ф.И.О. о возбуждении перед судом ходатайств о производстве обысков в жилищах Ф.И.О.., Ф.И.О. Ф.И.О., Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О., Ф.И.О. Ф.И.О.. и сопроводительные письма об их направлении в суд (т. 8 л.д. 65-94, 95-98).

По мнению стороны защиты, исследованные доказательства подтверждают обстоятельства проведения данных мероприятий, содержат копии проездных документов, отметок о пребывании участников бизнес-миссии на территории Туркменистана, соответствующие фотографии, подтверждающие проведение этих мероприятий и в целом обстоятельства по уголовному делу. Защита полагает, что данные документы подтверждают, что указанные лица посещали указанную страну в рамках бизнес-миссии, и, соответственно, организатором осуществлялись связанные с этим расходы.

Оценивая представленные стороной защиты доказательства в совокупности со всеми доказательствами по делу, суд приходит к выводу о том, что эти письменные материалы не опровергают показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, письменные материалы дела об обстоятельствах совершения Ф.И.О.. инкриминируемых ему преступлений и не свидетельствуют о его невиновности.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля защиты Ф.И.О.. следует, что с подсудимым он находится в дружеских отношениях. В начале <дата обезличена> года Ф.И.О.. попросил у него в долг <данные изъяты> рублей, на что он согласился. <дата обезличена>, находясь в городе Ставрополе, он по просьбе Ф.И.О. снял со счета переведенные ему от некоего Евгения денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, дополнив их из своих личных сбережений до суммы в <данные изъяты> рублей, которые передал по указанному Ф.И.О.. адресу взрослой женщине, которая, как он позже узнал, являлась матерью Ф.И.О. Мать Ф.И.О. получив денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, пересчитала их, написала расписку.

Показания данного свидетеля представлены стороной защиты в подтверждение возмещения ущерба, причиненного инкриминируемыми Ф.И.О. преступлениями.

В силу ст. 6,7,43,60 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении вида и размера наказания Ф.И.О. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, обстоятельства, смягчающие наказание, личность подсудимого, который по месту жительства и по месту службы характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по ч. 3 ст. 159 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ в соответствии с п. «и, г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются активное способствование расследованию преступления, поскольку он совершал активные действия, направленные на сотрудничество с органами следствия, давал полные, подробные показания о совершенных преступлениях, что способствовало расследованию преступления, а также наличие у него троих малолетних детей.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ по ч. 3 ст. 159 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает полное признание вины, глубокое раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, отсутствие судимости, исключительно положительные характеристики, длительную безупречную службу в правоохранительных органах, наличие многочисленных ведомственных и государственных наград, в том числе имеет свидетельство участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства об участии в заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, благодарность за достигнутые успехи в служебной деятельности, высокие показатели, образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня России (приказ начальника ГУМВД России по ЮФО <номер обезличен> л/с от <дата обезличена>), благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей, проявленный профессионализм, инициативу, ответственность и в связи с празднованием Дня защитника Отечества (приказ начальника ГУМВД России по ЮФО <номер обезличен> л/с от <дата обезличена>), почетный знак <данные изъяты> (постановление <адрес обезличен> от <дата обезличена><номер обезличен>), знак «<данные изъяты> (удостоверение от <дата обезличена>), медаль <данные изъяты> (удостоверение <номер обезличен> л/с от <дата обезличена>), медаль <данные изъяты> (удостоверение <номер обезличен> л/с от <дата обезличена>), медаль <данные изъяты> (Указ Президента РФ от <дата обезличена>), медаль <данные изъяты> (указ Президента РФ от <дата обезличена>), является <данные изъяты>, участником СВО в <адрес обезличен>, частичное добровольное возмещение причиненного преступлениями ущерба, мнение представителя потерпевшего Ф.И.О., просившего назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку никаких претензий у стороны потерпевшего к нему нет, а также его возраст и состояние здоровья, состояние здоровья его престарелых родителей, которые имеют ряд тяжелых хронических заболеваний и являются инвалидами 1 и 2 групп и которым он оказывает помощь, то что он является многодетным отцом - 4 детей (трое из которых являются малолетними, один несовершеннолетний).

Обстоятельств, отягчающих наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ подсудимому Ф.И.О., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Ф.И.О., руководствуясь требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности виновного, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а так же, учитывая влияния назначаемого наказания на исправление Ф.И.О. и на условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом суд полагает возможным не назначать дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как полагает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении основного вида наказания в виде лишения свободы на определенный срок. При этом судом учитывается совокупность вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств по делу, наличие на его иждивении 4 детей, трое из которых малолетние, один несовершеннолетний, частичное возмещение ущерба, признание вины, глубокое раскаяние в содеянном, наличие многочисленных ведомственных и государственных наград, благодарностей, то что он является «Ветераном боевых действий», участником СВО.

Также при назначении наказания Ф.И.О. ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» данной статьи, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, а потому оснований для применения ст. 64 УК РФ по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ не имеется. Оснований для применения к назначенному Ф.И.О. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ наказанию положений ст. 73 УК РФ, суд не усматривает, поскольку считает, что исправление подсудимого невозможно без изоляции его от общества. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 53.1 УК РФ, оснований для принятия решения о замене наказания в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ принудительными работами, суд не находит.

Кроме того, по мнению суда, не имеется оснований для применения ст. 47 УК РФ, поскольку по смыслу закона при назначении наказания следует учитывать, что в соответствии со ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на государственной службе или в органах местного самоуправления. При этом суд отмечает, что лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, по общему правилу, может быть назначено в качестве основного или дополнительного (в том числе в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ) наказания за преступление, которое связано с определенной должностью или деятельностью лица. Совершенные Ф.И.О. преступления с замещением указанных должностей не связано. Таким образом, предусмотренных уголовным законом оснований для назначения дополнительного наказания Ф.И.О. в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, не имеется. Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью (педагогической, врачебной, управлением транспортом и т.д.). В данном случае суд не имеется таких оснований для применения дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью Ф.И.О., учитывая при этом и совокупность обстоятельств, смягчающих наказание. Суд также не усматривает оснований для назначения Ф.И.О. дополнительного наказания в виде лишения специального звания согласно ст. 48 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого, его заслуг по службе, длительной и безупречной службы в правоохранительных органах, а также совокупности обстоятельств, смягчающих наказание.

Сведений и медицинских документов, препятствующих отбытию Ф.И.О. наказания в виде лишения свободы, в материалах дела не имеется. Обстоятельств, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, которые могут повлечь за собой освобождение Ф.И.О. от уголовной ответственности и наказания, судом не установлено.

В соответствии со ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

С учетом взаимосвязанных положений ст. 6 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ при изменении категории преступления, представляющей собой, по сути, реализацию принципа справедливости, необходимо учитывать характер и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личность виновного.

Таким образом, руководствуясь ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение тяжкого преступления осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы.

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное и является реализацией закрепленных в ст. 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата обезличена> N 10).

По смыслу закона изменение категории преступления на менее тяжкую улучшает правовое положение осужденного, поскольку влияет на назначение осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения; назначение наказания по совокупности преступлений; назначение условного осуждения, его отмену или сохранение; возможность освобождения от отбывания наказания по некоторым основаниям; решение вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания; исчисление срока погашения судимости. Таким образом, применение ч.6 ст.15 УК РФ не влечет изменения квалификации действий осужденного и не учитывается при назначении ему наказания за содеянное.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, совокупность вышеприведнных обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, снижения категории тяжести преступлений, в совершении которых Ф.И.О. признан виновным.

При этом суд отмечает, что Ф.И.О. впервые привлечен к уголовной ответственности, исключительно положительно характеризуется, многодетный отец, имеет многочисленные награды, является «Ветераном боевых действий», участником СВО, оказал активное содействие органам предварительного следствия в расследовании преступлений, в том числе полностью признал вину, дал изобличающие себя показания по делу, раскаялся в содеянном, частично возместил причиненный ущерб, имущественных претензий у представителя потерпевшего нет, отягчающие обстоятельства по делу отсутствуют. Все указанные обстоятельства свидетельствуют об уменьшении степени общественной опасности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, что позволяет на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенных Ф.И.О. преступлений на менее тяжкую, признать совершенные им деяния преступлениями средней тяжести. Окончательное наказание Ф.И.О. подлежит назначению по ч.2 ст. 69 УК РФ.

Суд считает, что назначенное Ф.И.О. наказание будет соответствовать задачам и принципам, закрепленным в ст.ст.2-7 УК РФ, в том числе принципам справедливости и гуманизма, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ.

Что касается меры пресечения в отношении Ф.И.О. то суд полагает оставить ее без изменения в виде заключения под стражу, поскольку ему назначается наказание в виде лишения свободы в соответствии с требованиями п. 10 ч.1 ст. 308 УПК Российской Федерации, для обеспечения исполнения приговора.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания назначается в колонии-поселении или, с учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного - в исправительной колонии общего режима. В данном случае, в связи с изменением судом категории совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, совокупности данных о личности Ф.И.О. и в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает необходимым определить место отбывания наказания, в виде лишения свободы Ф.И.О. колонию-поселение.

Поскольку подсудимый Ф.И.О. содержится под стражей, то суд полагает, что его необходимо направить к месту отбывания наказания под конвоем.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. Таким образом, вещественные доказательства:

- DVD+R диск круглой формы, белого цвета, DVD-R 16x 4.7 GB/120 Min MRM-POWER, рег. <номер обезличен> от <дата обезличена><данные изъяты><номер обезличен> экз. 17/3-148с от <дата обезличена>, предоставленный <дата обезличена> на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд из ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес обезличен>, содержащий аудио-видео записи, полученные при проведении оперативно-розыскного мероприятия <данные изъяты> хранящийся при материалах уголовного дела <номер обезличен>, (том 2 л.д. 204, том 3 л.д. 1-3), по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- DVD+R диск круглой формы, белого цвета, DVD-R 16x 4.7 GB/120 Min MRM-POWER, рег. <номер обезличен>с от <дата обезличена><данные изъяты><номер обезличен> экз. 17/3-163с от <дата обезличена>, предоставленный <дата обезличена> на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд из ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес обезличен>, содержащий аудио-видео записи, полученные при проведении оперативно-розыскного мероприятия <данные изъяты> хранящийся при материалах уголовного дела <номер обезличен>, (том 3 л.д. 4, 45-47), по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- DVD+R диск круглой формы, белого цвета, рег. <номер обезличен>с от <дата обезличена> «Секретно <номер обезличен> экз. ед 17/3-149с от <дата обезличена>, предоставленный <дата обезличена> на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд из ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес обезличен>, содержащий аудио-видео записи, полученные при проведении оперативно-розыскного мероприятия <данные изъяты> хранящийся при материалах уголовного дела <номер обезличен>, (том 3 л.д. 48, 70-72), по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- Сшив документов на 26 л., состоящий из следующих документов: договор возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 4 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 4 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 3 л.; Приложение <номер обезличен> к соглашению на оказание безвозмездной услуги без номера и даты на 2 л.; Справка на 1 л. Документ не заполнен. Представляет собой образец для заполнения; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 6 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л. Сшив документов, скрепленных пружиной для переплета на 34 л. состоящий из следующих документов: обложка на 1 л. соглашения безвозмездного оказания услуг к отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>; соглашение <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 2 л.; анкета-заявление от <дата обезличена> от общества с ограниченной ответственностью Трейд-Экспорт ИНН <номер обезличен> на 1 л.; акт оказанных услуг от <дата обезличена> к соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л.; справка от общества с ограниченной ответственностью Трейд-Экспорт ИНН <номер обезличен> на 1 л.; соглашение о конфиденциальности от <дата обезличена>, от общества с ограниченной ответственностью Трейд-Экспорт на 6 л.; соглашение <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 2 л.; анкета-заявление от <дата обезличена> от общества с ограниченной ответственностью Фермер ИНН <номер обезличен> на 1 л.; акт оказанных услуг от <дата обезличена> к соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л.; справка от общества с ограниченной ответственностью Фермер ИНН <номер обезличен> на 1 л.; соглашение о конфиденциальности от <дата обезличена>, от общества с ограниченной ответственностью Фермер на 6 л.; соглашение <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 2 л.; анкета-заявление от <дата обезличена> от общества с ограниченной ответственностью Хитон-Юг ИНН <номер обезличен> на 1 л.; акт оказанных услуг от <дата обезличена> к соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л.; соглашение о конфиденциальности от <дата обезличена>, от общества с ограниченной ответственностью Хитон-Юг на 6 л.; справка от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <номер обезличен> на 1 л. Сшив документов в твердом переплете красного цвета на 65 л., состоящий из следующих документов: обложка на 1 л. соглашения безвозмездного оказания услуг к отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>; содержание (опись) на 1 л.; отчет на 4 л.; аналитическая справка от <дата обезличена> на 12 л.; программа от <дата обезличена> на 2 л.; приглашение предпринимателей <адрес обезличен> принять участие в Б.-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен> с <дата обезличена> от <дата обезличена> на 1 л.; состав участников международной Б.-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен> с <дата обезличена> от <дата обезличена> на 2 л.; приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг от <дата обезличена><номер обезличен>, анкета участника Б.-миссии от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на 1 л.; приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг от <дата обезличена><номер обезличен>, анкета участника бизнес-миссии от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на 1 л.; приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг от <дата обезличена><номер обезличен>, анкета участника Б.-миссии от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на 1 л.; копия ведомости участников международной бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен> с <дата обезличена> на 1 л.; список встреч в формате В2В в международной Б.-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен> с <дата обезличена> на 1 л.; макет ручек от <дата обезличена> на 1 л.; макет флешек от <дата обезличена> на 1 л.; образцы сувенирной продукции на 1 л.; 1 шариковая ручка с логотипом <данные изъяты> 1 флеш-накопитель с логотипом <данные изъяты> копии проездных билетов участников на 5 л.; анализ опроса, согласно опросного листа участников международной бизнес-миссии в Туркменистан, <адрес обезличен> экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес обезличен> с <дата обезличена> -<дата обезличена> на 1 л.; статья для размещения на сайте Заказчика и электронном информационном издании «Предприниматели ФИО4 посетили Туркменистан» на 1 л.; копия статьи с сайта <данные изъяты> на 2 л.; статья для размещения на сайте Заказчика и электронном информационном издании «Предприниматели ФИО4 посетили Туркменистан» на 1 л.; копия статьи с сайта <данные изъяты>ru на 2 л.; фотографии на 18 л.; отчет о результатах участия в мероприятии <данные изъяты>, <адрес обезличен>» (<дата обезличена>) от общества с ограниченной ответственностью Трейд-Экспорт на 1 л.; отчет о результатах участия в мероприятии <данные изъяты> (17-<дата обезличена>) от общества с ограниченной ответственностью Фермер на 1 л.; отчет о результатах участия в мероприятии <данные изъяты> в Туркменистан, <адрес обезличен>» (17-<дата обезличена>) от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на 1 л.; презентации предприятий и фотографии участников бизнес-миссии на электронном носителе прикреплённые к листу бумаги формата А4; счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л., предоставленные во исполнение запроса из некоммерческой организации <данные изъяты> от <дата обезличена> исх. <номер обезличен>, хранящиеся при материалах уголовного дела <номер обезличен>, (том 8 л.д. 44-48), по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- регистрационное дело ИП Ф.И.О. ИНН: <номер обезличен> ОГРНИП: <номер обезличен>; регистрационное дело <данные изъяты> ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен> регистрационное дело ООО <данные изъяты> ИНН: <номер обезличен> ОГРН: <номер обезличен>; регистрационное дело ИП Ф.И.О. ИНН: <номер обезличен>, ОГРНИП: <номер обезличен>; регистрационное дело ООО <данные изъяты> ИНН: <номер обезличен> ОГРН: <номер обезличен> изъятые <дата обезличена> в ходе производства выемки в Межрайонной ИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен>, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, хранящиеся при материалах уголовного дела <номер обезличен>, (том 8 л.д. 160-162), по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- Сшив документов на 26 л., состоящий из следующих документов: договор возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 4 л., Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 4 л., Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 2 л., Приложение <номер обезличен> к соглашению на оказание безвозмездной услуги без номера и даты на 1 л., форма акта оказанных услуг на 1 л., Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 3 л., Справка на 1 л., Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л., Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л., Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л., Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л., Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 6 л., Сшив документов, скрепленных пружиной для переплета на 31 л. состоящий из следующих документов: обложка на 1 л. документы участников международной выставки <данные изъяты> 12-<дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>., соглашение <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 2 л., анкета от общества с ограниченной ответственностью Компрессор-техцентр ИНН <номер обезличен> на 1 л., акт оказанных услуг от <дата обезличена> к соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л., Копия приказа <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л., справка от <дата обезличена> от общества с ограниченной ответственностью Компрессор-техцентр ИНН <номер обезличен> на 1 л., соглашение о конфиденциальности от <дата обезличена>, от общества с ограниченной ответственностью Компрессор-техцентр на 6 л., соглашение <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л., анкета от общества с ограниченной ответственностью Латекс ИНН <номер обезличен> на 1 л., акт оказанных услуг от <дата обезличена> к соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л., справка от <дата обезличена> от общества с ограниченной ответственностью Латекс ИНН <номер обезличен> на 1 л., соглашение о конфиденциальности от <дата обезличена>, от общества с ограниченной ответственностью Латекс на 3 л., соглашение <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 2 л., акт оказанных услуг от <дата обезличена> к соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л., анкета-заявление от общества с ограниченной ответственностью Окнаснаб Поставка ИНН <номер обезличен> на 1 л., справка от общества с ограниченной ответственностью Окнаснаб Поставка ИНН <номер обезличен> на 1 л., соглашение о конфиденциальности от <дата обезличена>, от общества с ограниченной ответственностью Окнаснаб Поставка на 6 л. Сшив документов в твердом переплете зеленого цвета на 67 л., состоящий из следующих документов: обложка на 1 л., отчет о проведении международной выставки «Строй Expo 2019» 12-<дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>, содержание (опись) на 1 л., отчет об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Международной выставке <данные изъяты><адрес обезличен> (<дата обезличена>) на 3л., программа международной выставке <данные изъяты> на 2 л., текст приглашения на 2 л., заявление от участников от <дата обезличена> на 2 л. от ООО Компрессор-техцентр, заявление от участников на 2 л. от <дата обезличена> на 2 л. от <данные изъяты> заявление от участников на 2 л. от <дата обезличена> на 2 л. от ООО «Окнаснаб поставка», состав участников международной выставки Международной выставки <данные изъяты><адрес обезличен>, выставочный комплекс «<данные изъяты>» <дата обезличена>) на 2 л., ведомость регистрации участников Международной выставки <данные изъяты><адрес обезличен>, выставочный комплекс <данные изъяты> (<дата обезличена>) на 2 л., информация об участниках – субъектах малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> Международной выставки <данные изъяты><адрес обезличен>, выставочный комплекс <данные изъяты> (<дата обезличена>) на 2 л., копия договора № <номер обезличен> от <дата обезличена> Ереван Армения на 4л., макет фризовой панели Международной выставки <данные изъяты><адрес обезличен>, выставочный комплекс «Ереван Экспо» <дата обезличена>) на 1 л. с надписью <данные изъяты> макет дизайна экспозиции выставочного стенда Международной выставки <данные изъяты><дата обезличена>) на 1 л., согласование дополнительного оборудования экспозиции выставочного стенда Международной выставки <данные изъяты><дата обезличена>) на 2 л., макет шариковой ручки Международной выставки <данные изъяты> (<дата обезличена>) <данные изъяты> на 1 л., макет флеш-накопителя Международной выставки <данные изъяты> (<дата обезличена>) <данные изъяты> на 1 л., макет шариковой ручки Международной выставки <данные изъяты><дата обезличена>) <данные изъяты> на 1 л., макет флеш-накопителя Международной выставки <данные изъяты> (<дата обезличена>- <дата обезличена>) ООО «Компрессор-техцентр» на 1 л., макет шариковой ручки Международной выставки <данные изъяты> (<дата обезличена>) <данные изъяты> на 1 л., макет флеш-накопителя Международной выставки «<данные изъяты> (<дата обезличена>-<дата обезличена>) ООО «Окнаснаб поставка» на 1 л., макет рекламного каталога об частниках выставки на 5 л., пост-релиз на сайте заказчика <данные изъяты> Международная выставка <данные изъяты> Армения, <адрес обезличен> с <дата обезличена> по <дата обезличена> на 3 л.; пост-релиз на сайте заказчика <данные изъяты> Армения, <адрес обезличен> с <дата обезличена> по <дата обезличена> на 3 л., сводный анализ результатов опроса участников Международной выставки «Строй Expo 2019» <адрес обезличен>, выставочный комплекс «Ереван Экспо» 12- <дата обезличена> на 1 л., опросный лист на 1 л., о результатах Международной выставки <данные изъяты> Республика, <адрес обезличен>, Армения, 12-<дата обезличена> от ООО «Компрессор-техцентр», опросный лист на 1 л., о результатах Международной выставки <данные изъяты> Республика, <адрес обезличен>, Армения, <дата обезличена>-<дата обезличена> от <данные изъяты>», опросный лист на 1 л., о результатах Международной выставки <данные изъяты> Республика, <адрес обезличен>, Армения, <дата обезличена> от ООО «Латекс», отчет на 1 л., о результатах Международной выставки «Строй Expo 2019» Республика, <адрес обезличен>, Армения, <дата обезличена> от <данные изъяты> отчет на 1 л., о результатах Международной выставки «Строй Expo 2019» Республика, <адрес обезличен>, Армения, 12-<дата обезличена> от <данные изъяты>», отчет на 1 л., о результатах Международной выставки <данные изъяты> Республика, <адрес обезличен>, Армения<дата обезличена> от <данные изъяты> копии проездных билетов участников Международной выставки <данные изъяты> Республика, <адрес обезличен>, Армения, 12-<дата обезличена> на 2 л., копии сертификатов участников Международной выставки <данные изъяты> Республика, <адрес обезличен>, Армения, <дата обезличена> на 3 л., 10 цветных фотографий, б участии в Международной выставке «Строй Expo 2019» Республика, <адрес обезличен>, Армения, 12-<дата обезличена>, отчет на электронном носителе (флэш-накопитель) 1 шт., копия акту выполненных работ от <дата обезличена> Ереван, <адрес обезличен> на 1л., экземпляр каталога «Международная выставка «Строй Expo 2019» <адрес обезличен>, 3 экземпляра флэш-накопителей с логотипами <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> 3 экземпляра шариковых ручек с логотипами <данные изъяты> Счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Копия запроса директору НО <данные изъяты> от <дата обезличена> исх. <номер обезличен> на 1 л.; Копия ответа на запрос от директора НО <данные изъяты> от <дата обезличена> исх. <номер обезличен> на 1 л. Изъятые <дата обезличена> в ходе производства выемки в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в <адрес обезличен>», по адресу: <адрес обезличен> хранящийся при материалах уголовного дела <номер обезличен>, (том 8 л.д. 191-196), по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 16 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 7 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 17 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 7 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 15 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 19 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 7 л.; договор <номер обезличен> К от <дата обезличена> с приложениями, всего на 18 л.; договор <номер обезличен> К от <дата обезличена> с приложениями, всего на 18 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 20 л.; договор <номер обезличен> К от <дата обезличена> с приложениями, всего на 16 л.; договор <номер обезличен> К от <дата обезличена> с приложениями, всего на 17 л.; договор <номер обезличен> К от <дата обезличена> с приложениями, всего на 22 л.; договор <номер обезличен> К от <дата обезличена> с приложениями, всего на 7 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 15 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 6 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 7 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 21 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 16 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 15 л.; договор <номер обезличен> К от <дата обезличена> с приложениями, всего на 15 л.; договор <номер обезличен> К от <дата обезличена> с приложениями, всего на 17 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 19 л.; договор <номер обезличен> от <дата обезличена> с приложениями, всего на 17 л., изъятые <дата обезличена> в ходе производства обыска в помещении офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес обезличен>, по адресу: <адрес обезличен>, хранящиеся при материалах уголовного дела <номер обезличен>, (том 9 л.д. 36-38), по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- мобильный телефон марки <данные изъяты> номер модели <данные изъяты> серийный номер <номер обезличен>», IMEI: <номер обезличен> 2 IMEI2: <номер обезличен>, изъятый <дата обезличена> в ходе обыска в жилище Ф.И.О., по адресу: <адрес обезличен> А, <адрес обезличен>, переданный на ответственное хранение свидетелю Ф.И.О., <дата обезличена> года рождения, (том 9 л.д. 58-60), по вступлению приговора в законную силу оставить по принадлежности,

- Сшив зеленого цвета со счетами на оплату Ф.И.О. на 44 л.; Сшив красного цвета с кадровыми документами ИП Ф.И.О. на 7 л.; Сшив красного цвета (касса) ИП Ф.И.О. на 6 л.; Сшив красного цвета, отчетности в ИФНС ИП Ф.И.О. на 22 л., изъятые <дата обезличена> в ходе производства выемки в кабинете <номер обезличен> ГСУ ГУ МВД России по <адрес обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен> свидетеля Ф.И.О., хранящиеся при материалах уголовного дела <номер обезличен>. (т. 9 л.д. 83-85), по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- Сшив документов на 27 л., состоящий из следующих документов: Договор возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 4 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 4 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 2 л.; Приложение <номер обезличен> к соглашению на оказание безвозмездной услуги без номера и даты на 1 л.; форма акта оказанных услуг на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 3 л.; Справка на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 6 л.; Приложение <номер обезличен> к договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; Сшив документов, скрепленных пружиной для переплета на 34 л. состоящий из следующих документов: обложка на 1 л. соглашения безвозмездного оказания услуг к отчету об участии экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> Международной выставке <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>; соглашение <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 2 л.; анкета-заявление без даты от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <номер обезличен> на 1 л.; форма акта оказанных услуг от <дата обезличена> к соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л.; справка от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <номер обезличен> на 1 л.; соглашение о конфиденциальности от <дата обезличена>, от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на 6 л.; соглашение <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 2 л.; анкета-заявление от без даты от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <номер обезличен> на 1 л.; форма акта оказанных услуг от <дата обезличена> к соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л.; справка от общества с ограниченной ответственностью СтавропольГофроПак ИНН <номер обезличен> на 1 л.; соглашение о конфиденциальности от <дата обезличена>, от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на 6 л.; соглашение <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 2 л.; анкета-заявление от без даты от общества с ограниченной ответственностью Упаковано ИНН <номер обезличен> на 1 л.; форма акта оказанных услуг от <дата обезличена> к соглашению <номер обезличен> безвозмездного оказания услуг от <дата обезличена> на 1 л.; справка от общества с ограниченной ответственностью Упаковано ИНН <номер обезличен> на 1 л.; соглашение о конфиденциальности от <дата обезличена>, от общества с ограниченной ответственностью Упаковано на 6 л.; Сшив документов в твердом переплете зеленого цвета на 71 л., состоящий из следующих документов: обложка на 1 л. отчет об участии экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес обезличен> в Международной выставке <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен><дата обезличена> по договору возмездного оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена>; содержание (опись) на 1 л.; отчет на 3 л.; программа от <дата обезличена> на 1 л.; пресс-релиз для размещения на сайте заказчика на 2 л.; состав участников международной выставке <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен> (23-<дата обезличена>) от <дата обезличена> на 1 л.; заявление от <дата обезличена> от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на 2 л.; заявление от <дата обезличена> от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на 2 л.; заявление от <дата обезличена> от общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на 2 л.; копия ведомости участников международной выставке <данные изъяты>, Турция, <адрес обезличен><дата обезличена> на 2 л.; макет дизайна фризовой панели на 1 л.; макет дизайна экспозиции выставочного стенда на 1 л.; изображение оборудование и инвентаря на 2 л.; макеты сувенирной продукции (шариковая ручка, флеш-накопитель) на 1 л.; макет рекламного каталога на 5 л.; копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена> на 4 л.; копия приложения к договору оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> 1 л.; копия приложения к договору оказания услуг <номер обезличен> от <дата обезличена> 1 л.; копия документа на 8 л., на иностранном языке; копии проездных билетов участников на 1 л.; копии документов о проживании участников выставки на 3 л.; пресс-релиз, опубликованный на сайте заказчика на 1 л.; скриншот с сайта Заказчика на 2 л.; пресс-релиз, опубликованный на сайте заказчика на 1 л.; скриншот с сайта Заказчика на 2 л.; сводный анализ результатов опроса участников международной выставки <данные изъяты> на 1 л.; опросный лист участника международной выставки <данные изъяты> на 1 л.; отчет о результатах участия в мероприятии <данные изъяты><дата обезличена> – <дата обезличена> Турция, <адрес обезличен>) от общества с ограниченной ответственностью «СтавропольГофроПак» на 1 л.; отчет о результатах участия в мероприятии «Международная выставка Food-Tech Eurasia 2019, <дата обезличена> – <дата обезличена> Турция, <адрес обезличен>) от общества с ограниченной ответственностью «Упаковано» на 1 л.; отчет о результатах участия в мероприятии «Международная выставка Food-Tech Eurasia 2019, <дата обезличена> – <дата обезличена> Турция, <адрес обезличен>) от общества с ограниченной ответственностью «Золотое Руно» на 1 л.; фотографии на 12 л.; образцы сувенирной продукции, рекламного каталога на 1 листе в полимерном прозрачном файле, 3 шариковые ручки с логотипами <данные изъяты><данные изъяты> 2 флеш-накопителя с логотипами «Ставрополькартон», «Золотое Руно», 3 визитные карточки с логотипами «<данные изъяты> отчет на электронном носителе; счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л.; акт <номер обезличен> от <дата обезличена> на 1 л., изъятые <дата обезличена> в ходе производства выемки в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в <адрес обезличен>», по адресу: <адрес обезличен> хранящиеся при материалах уголовного дела <номер обезличен>, (том 9 л.д. 133-136), по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- бумажную документацию на 24 листах, изъятую в ходе обыска от <дата обезличена> по адресу: <адрес обезличен>, хранящуюся в камере вещественных доказательств Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес обезличен>, (том 14 л.д. 215-216) – по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела,

- мобильный телефон <данные изъяты> изъятый в ходе обыска от <дата обезличена> в рабочем кабинете Ф.И.О. расположенного по адресу: <адрес обезличен>, USB-флеш-накопитель, изъятый в ходе обыска от <дата обезличена> по адресу: <адрес обезличен>, хранящиеся в камере вещественных доказательств Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес обезличен>, (том 14 л.д. 215-216) - по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности Ф.И.О.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 303, 307-309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

п р и г о в о р и л:

Ф.И.О. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Ф.И.О. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Ф.И.О. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ с тяжкого на преступление средней тяжести.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ф.И.О. наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в колонии – поселении.

Исчислять начало срока наказания Ф.И.О. со дня вступления приговора в законную силу и на основании п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Ф.И.О. под стражей с <дата обезличена> и до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии поселении.

Меру пресечения, избранную в отношении Ф.И.О. в виде заключения под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- DVD+R диск, DVD-R диск рег. <номер обезличен>, DVD+R диск, DVD-R рег. <номер обезличен>, DVD+R диск рег. <номер обезличен> (том 2 л.д. 204, том 3 л.д. 1-3,4, 45-47, 48, 70-72), сшивы документов (том 8 л.д. 44-48, 191-196, т. 9 л.д. 83-85), регистрационные дела (т. 8 л.д. 160-162), договоры с приложениями (т. 9 л.д. 36-38, 133-136) - хранящиеся при материалах уголовного дела <номер обезличен> - по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон <данные изъяты> изъятый <дата обезличена> в ходе обыска в жилище Ф.И.О., переданный на ответственное хранение Ф.И.О. (том 9 л.д. 58-60) - по вступлению приговора в законную силу оставить по принадлежности;

- бумажная документация на 24 листах, изъятая в ходе обыска от <дата обезличена> по адресу: <адрес обезличен>, хранящаяся в камере вещественных доказательств Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес обезличен>, (том 14 л.д. 215-216) - по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон <данные изъяты> изъятый в ходе обыска от <дата обезличена> в рабочем кабинете Ф.И.О. расположенного по адресу: <адрес обезличен>, USB-флеш-накопитель, изъятый в ходе обыска от <дата обезличена> по адресу: <адрес обезличен>, хранящиеся в камере вещественных доказательств Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес обезличен>, (том 14 л.д. 215-216) - по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности Ф.И.О.

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Ленинский районный суд города Ставрополя. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Разъяснить осужденному, что в течение 3 суток со дня вынесения приговора он вправе заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, аудиозаписью и в случае необходимости в течение 3 суток со дня ознакомления с ним принести свои замечания на данный протокол.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

Судья Подзолко Е.Н.