Приговор № 1-286/2024 от 12 июня 2024 г. по делу № 1-286/2024

№


П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<адрес> 13 июня 2024 года

Королевский городской суд <адрес> в составе: судьи Михалат А.С., при секретаре ФИО18, с участием государственного обвинителя – ФИО19, подсудимого ФИО7, его защитника–адвоката ФИО20, рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании в отношении:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, не женатого, на иждивении кого – либо не имеющего, работающего в ПАО «Ил-Авиастар» токарем, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО7 совершил мошенничество – хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО7 в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение тяжких преступлений корыстной направленности, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступили в преступный сговор, направленный на извлечение преступной прибыли, путем обмана физических лиц дистанционным способом, под предлогом несанкционированного доступа к расчетным счетам потерпевших, во исполнение которого разработали преступный план.

План совершения преступления, разработанный неустановленными следствием лицами, заключался в осуществлении массовых телефонных звонков физическим лицам и, представляясь сотрудниками финансово-кредитных учреждений, введение последних в заблуждение о якобы несанкционированном доступе и попытке хищения денежных средств с их расчетных счетов, при этом убеждать физических лиц разместить свои личные сбережения якобы на «безопасные» расчетные счета, во избежание их хищения, со стороны третьих лиц, в том числе возможно причастных сотрудников финансово-кредитной организации в которых у потерпевших открыты счета. Для придания видимости легитимности своих действий и убеждения потерпевших, что телефонные звонки поступают от сотрудников финансово-кредитных организаций, участники преступной группы, использовали несколько телефонных номеров, для осуществления звонков потерпевшим и сообщения о преступных действиях со стороны третьих лиц, выразившихся в попытке списания денежных средств с расчетных счетов потерпевших. Получив денежные средства от потерпевших на якобы «безопасные» расчетные счета и подконтрольные соучастникам преступления, последние решили присваивать их себе и распоряжаться по своему усмотрению.

После чего, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, осознавая невозможность исполнения задуманного без участия иных лиц, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством общения в мобильном приложении обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «Telegram» (в русской транскрипции «Телеграмм»), посвятили в свой корыстный преступный умысел ФИО7, а также иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сообщив им о планируемых преступлениях и способе их совершения, а также методах конспирации и способах сокрытия своих преступных действий, в том числе использовании тайников («закладок») для передачи иным соучастникам оформленных на их имя банковских карт, а также обналиченных, то есть снятых с расчетных счетов наличных денежных средств, похищенных у потерпевших с использованием выпущенных к указанным расчетным счетам банковских карт, посредством банкоматов различных финансово-кредитных организаций, на что ФИО7 и иные неустановленные следствием лица, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной каждому роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, дали свое согласие, при этом ФИО7 передал неустановленному следствием лицу свою банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: <адрес> «А», тем самым вступили в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнение которого распределили преступные роли, согласно которым:

- организатор преступной группы, выполняя отведенную ему преступную роль разрабатывал способы и методы совершения преступления, методы конспирации, обучение участников преступной группы, увеличение численного состава соучастников, посредством привлечения лиц, обремененных материальной нуждой и готовых совершать преступления, инструктаж и контроль соучастников, приискание банковских карт и абонентских номеров, оформленных на третьих лиц, последующее распределение похищенных денежных средств между соучастниками;

- участники группы, которым отводилась роль исполнителей, а именно сотрудников «колл-центра», в обязанности которых входило осуществление телефонных звонков с телефонных номеров SIP (Интернет) телефонии неопределенному кругу физических лиц, а при выявлении потенциальных потерпевших со сниженным уровнем недоверия, представиться последним сотрудниками финансово-кредитных организаций, сообщая о преступных действиях со стороны третьих лиц выражающихся в попытке списания денежных средств с расчетных счетов потенциальных потерпевших, при этом убедить последних в ходе телефонных звонков перевести личные сбережения на якобы «безопасные» расчетные счета и подконтрольные участникам преступной группы;

- участники группы, которым отводилась роль исполнителей, а именно так называемых «дроповодов», в обязанности которых входило осуществление контроля за лицами («дропами») осуществляющими обналичивание, то есть снятие с расчетных счетов банковских карт наличных денежных средств, похищенных у потерпевших с использованием выпущенных к указанным расчетным счетам банковских карт, посредством банкоматов различных финансово-кредитных организаций и банковских карт, оформленных как на свое имя, так и на имя третьих лиц; сообщение лицам, осуществляющих снятие похищенных у потерпевших денежных средств, какую точно сумму наличных денежных средств необходимо снять с расчетного счета с использованием выпущенной к нему банковской карты; концентрирование получаемых от «дропов» денежных средств, похищенных у потерпевших и передача их организатору преступной группы;

- ФИО7 и иным соучастникам отвели роль исполнителей, а именно так называемых «дропов», в обязанности которых входило обналичивание, то есть снятие с расчетных счетов банковских карт наличных денежных средств, похищенных у потерпевших с использованием выпущенных к указанным расчетным счетам банковских карт, оформленных как на свое имя, так и на имя третьих лиц, посредством использования банкоматов различных финансово-кредитных организаций, а также получение похищенных денежных средств потерпевших в отделениях финансово-кредитных организаций в наличном расчете, поступивших на расчетные счета «дропов»; передача полученных денежных средств так называемым «дроповодам», для их концентрирования и дальнейшей передачи организаторам преступной группы.

Кроме этого, для реализации совместного преступного умысла, соучастники преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискали банковские карты:

- №, выпущенную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО6;

- №, выпущенную к расчетному счету №, открытому в операционном офисе «На Мира» филиала № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО5;

- №, выпущенную к расчетному счету №, открытому в региональном операционном офисе «Омский» филиала № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО12;

- №, выпущенную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе «Омск-<адрес>» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО15;

- №, выпущенную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес> «А», на имя ФИО21;

- №, выпущенную к расчетному счету № открытому в дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес> «А», на имя ФИО9, а также иные неустановленные банковские карты и абонентские номера SIP (Интернет) телефонии +№ и +№, при этом в целях конспирации использовали банковские карты и абонентские номера оформленные на третьих лиц.

Конкретная преступная деятельность соучастников преступления выразилась в следующем.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 06 минут, неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли сотрудника «колл-центра», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указание организатора преступной группы, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществил звонок посредством SIP телефонии с абонентского номера +№, на абонентский номер +№, находящийся в пользовании ФИО4, проходившего лечение в филиале ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. ФИО22», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником ПАО «Банк ВТБ» по имени Дарья, сообщил последнему о якобы совершаемых в отношении ФИО4 преступных действиях со стороны третьих лиц, выражающихся в попытке списания денежных средств с его расчетного счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, и необходимости проследования в ближайшее отделение указанного Банка для разблокировки доступа в мобильное приложение, установленное на его (ФИО4) мобильном телефоне марки «Realme C11», и последующего перевода денежных средств ФИО4 с указанного расчетного счета на якобы «безопасные» расчетные счета, что заведомо для него не соответствовало действительности, так как фактически какого-либо посягательства на денежные средства ФИО4 не происходило. Кроме этого, неустановленный следствием соучастник, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли сотрудника «колл-центра», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя мобильное приложение обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp» (в русской транскрипции «ВатсАпп») посредством SIP телефонии с абонентского номера +№, проинструктировал ФИО4 о порядке действий последнего, а также необходимости сокрытия от сотрудников указанного Банка факта его (ФИО4) общения с участником преступной группы.

Далее, ФИО4 не подозревая о преступных намерениях неустановленного следствием соучастника, заблуждаясь относительно его личности, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником ПАО «Банк ВТБ», доверяя последнему, согласился проследовать в ближайшее отделение указанного Банка для разблокировки доступа ФИО4 в мобильное приложение ПАО «Банк ВТБ», установленное на его мобильном телефоне марки «Realme C11», и последующего перевода своих денежных средств на «безопасные» расчетные счета.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 21 минуты, более точное время следствием не установлено, ФИО4, введенный в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, и предоставленной ему информации о возможной утрате личных сбережений, проследовал в отделение ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, где неустановленный следствием сотрудник указанного Банка, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников, произвел действия по разблокировке доступа ФИО4 в мобильное приложение ПАО «Банк ВТБ», установленное на его мобильном телефоне марки «Realme C11».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 21 минуты, более точное время следствием не установлено, ФИО4, введенный в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, и предоставленной ему информации о возможной утрате личных сбережений, убежденный, что действует по указанию сотрудника ПАО «Банк ВТБ» и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, находясь в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, перевел денежные средства в сумме 879 450 рублей на предоставленные ему неустановленным следствием участником преступной группы, представляющимся сотрудником ПАО «Банк ВТБ» по имени Дарья, реквизиты расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы.

После этого, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в период с 11 часов 30 минут по 11 часов 31 минуту, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по указанному адресу, на имя ФИО6, находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя неустановленный следствием банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный на <адрес>, произвел снятие части похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 500 000 рублей, без учета комиссии ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 8 955 рублей, взятой за проведение указанной операции, которые в дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному следствием соучастнику, выполняющему роль «дроповода», для их концентрирования и дальнейшей передачи организатору преступной группы, а часть похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 653 рублей неустановленный следствием участник преступной группы потратил на собственные нужды, приобретя товары в магазине.

Далее, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием организатор при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему роли при совершении преступления, распределил поступившую от неустановленного следствием соучастника, выполняющего роль «дроповода», часть похищенных у ФИО4 денежных средств, между соучастниками преступления.

После этого, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в период с 13 часов 03 минут по 13 часов 15 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по указанному адресу, на имя ФИО6, находясь в неустановленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, перевел оставшуюся часть похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 369 800 рублей на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО15, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, которые в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 13 часов 15 минут по 13 часов 17 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта с фрагментом №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в указанном дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» на имя ФИО15, используя неустановленный следствием банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный на <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, произвел снятие оставшейся части похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 369 800 рублей, которые в дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному следствием соучастнику, выполняющему роль «дроповода», для их концентрирования и дальнейшей передачи организатору преступной группы.

Далее, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием организатор при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему роли при совершении преступления, распределил поступившую от неустановленного следствием соучастника, выполняющего роль «дроповода», часть похищенных у ФИО4 денежных средств, между соучастниками преступления.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 54 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник, находясь в неустановленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «сотрудника колл-центра» части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя неустановленное следствием техническое устройство с абонентским номером +№, подключенное к сети Интернет, используя мобильное приложение обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp» (в русской транскрипции «ВатсАпп») сообщил ФИО4 о якобы совершаемых в отношении него преступных действиях со стороны третьих лиц, выражающихся в попытке списания денежных средств с его расчетного счета и необходимости их перевода на якобы «безопасные» банковские счета, что заведомо для неустановленного следствием соучастника не соответствовало действительности, так как фактически какого-либо посягательства на денежные средства ФИО4 не происходило.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 54 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, введенный в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, и предоставленной ему информации о возможной утрате личных сбережений, убежденный, что действует по указанию сотрудника ПАО «Банк ВТБ» и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, находясь в филиале ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. ФИО22», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Банк ВТБ», установленного в его мобильном телефоне марки «Realme C11» перевел со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей на предоставленные ему неустановленным следствием участником преступной группы, представляющимся сотрудником ПАО «Банк ВТБ» по имени Дарья, реквизиты расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: <адрес> «А», на имя участника преступной группы ФИО7

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 47 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, введенный в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, и предоставленной ему информации о возможной утрате личных сбережений, убежденный, что действует по указанию сотрудника ПАО «Банк ВТБ» и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, находясь в филиале ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. ФИО22», расположенном по адресу: <адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Банк ВТБ», установленного в его мобильном телефоне марки «Realme C11» перевел со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 348 000 рублей на предоставленные ему неустановленным следствием участником преступной группы, представляющимся сотрудником ПАО «Банк ВТБ» по имени Дарья, реквизиты расчетного счета №, открытого в операционном офисе «На Мира» филиала № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО5, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы, которые в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в указанном операционном офисе ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя неустановленный следствием банкомат ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, произвел снятие части похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 348 000 рублей, которые в дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному следствием соучастнику, выполняющему роль «дроповода», для их концентрирования и дальнейшей передачи организатору преступной группы.

Далее, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием организатор при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему роли при совершении преступления, распределил поступившую от неустановленного следствием соучастника, выполняющего роль «дроповода», часть похищенных у ФИО4 денежных средств, между соучастниками преступления.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 14 минут по 17 часов 27 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, введенный в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, и предоставленной ему информации о возможной утрате личных сбережений, убежденный, что действует по указанию сотрудника ПАО «Банк ВТБ» и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, находясь в филиале ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. ФИО22», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Банк ВТБ», установленного в его мобильном телефоне марки «Realme C11» перевел со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 332 596 рублей на предоставленные ему неустановленным следствием участником преступной группы, представляющимся сотрудником ПАО «Банк ВТБ» по имени Дарья, реквизиты расчетного счета № открытого в региональном операционном офисе «Омский» филиала № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО12, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы, которые в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в указанном операционном офисе ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя неустановленный следствием банкомат ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, произвел снятие части похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 332 500 рублей, которые в дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному следствием соучастнику, выполняющему роль «дроповода», для их концентрирования и дальнейшей передачи организатору преступной группы.

Далее, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием организатор при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему роли при совершении преступления, распределил поступившую от неустановленного следствием соучастника, выполняющего роль «дроповода», часть похищенных у ФИО4 денежных средств, между соучастниками преступления.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов 07 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по указанному адресу, на имя участника преступной группы ФИО7, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения части преступных доходов в результате исполнения отведенной ему роли, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, выполняя указание организатора преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя неустановленный следствием банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный на <адрес>, произвел снятие части похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 500 000 рублей, без учета комиссии ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 4 500 рублей, взятой за проведение указанной операции,которые в дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному следствием соучастнику, выполняющему роль «дроповода», для их концентрирования и дальнейшей передачи организатору преступной группы.

Далее, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием организатор при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему роли при совершении преступления, распределил поступившую от неустановленного следствием соучастника, выполняющего роль «дроповода», часть похищенных у ФИО4 денежных средств, между соучастниками преступления.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов 10 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по указанному адресу, на имя участника преступной группы ФИО7, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения части преступных доходов в результате исполнения отведенной ему роли, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, выполняя указание организатора преступной группы, перевел часть похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 300 000 рублей, без учета комиссии ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 1 990 рублей, взятой за проведение указанной операции, на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес> «А», на имя ФИО14, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы, которые ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в указанном дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», на имя ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя неустановленный следствием банкомат ПАО «РОСБАНК», расположенный в <адрес>, произвел снятие части похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 300 000 рублей, которые в дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному следствием соучастнику, выполняющему роль «дроповода», для их концентрирования и дальнейшей передачи организатору преступной группы.

Далее, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием организатор при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему роли при совершении преступления, распределил поступившую от неустановленного следствием соучастника, выполняющего роль «дроповода», часть похищенных у ФИО4 денежных средств, между соучастниками преступления.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов 18 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по указанному адресу, на имя участника преступной группы ФИО7, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения части преступных доходов в результате исполнения отведенной ему роли, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, выполняя указание организатора преступной группы, перевел часть похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес> «А», на имя ФИО9, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы, которые ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в указанном дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», на имя ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя неустановленный следствием банкомат ПАО «РОСБАНК», расположенный в <адрес>, произвел снятие части похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 200 000 рублей, которые в дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному следствием соучастнику, выполняющему роль «дроповода», для их концентрирования и дальнейшей передачи организатору преступной группы.

Далее, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием организатор при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему роли при совершении преступления, распределил поступившую от неустановленного следствием соучастника, выполняющего роль «дроповода», часть похищенных у ФИО4 денежных средств, между соучастниками преступления.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 34 минут по 09 часов 39 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием участник преступной группы, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта №, выпущенная к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по указанному адресу, на имя участника преступной группы ФИО7, находясь в неустановленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, распорядился частью похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 250 000 рублей, без учета комиссии ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 2 985 рублей, взятой за проведение указанной операции, переведя их на расчетный счет неустановленной следствием банковской карты, а часть похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 295 рублей неустановленный следствием участник преступной группы потратил на собственные нужды, приобретя товары в магазине.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, около 08 часов 33 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли «дропа», части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в дополнительном офисе ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: <адрес>, распорядился частью похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 237 850 рублей, переведя их на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, которые в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 12 минут по 11 часов 15 минут ФИО7, используя свою банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету №, открытому в указанном дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», на его (ФИО7) имя, используя неустановленный следствием банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, произвел снятие части похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 237 850 рублей, которые в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, передал неустановленному следствием соучастнику, выполняющему роль «дроповода», для их концентрирования и дальнейшей передачи организатору преступной группы, посредством их оставления в тайнике («закладке») под деревом, находящимся у <адрес>.

Далее, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием организатор при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему роли при совершении преступления, распределил поступившую от неустановленного следствием соучастника, выполняющего роль «дроповода», часть похищенных у ФИО4 денежных средств, между соучастниками преступления.

Таким образом, ФИО7, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО4 на общую сумму 3 060 046 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО7 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал частично и пояснил, что не знал о том, что денежные средства, находящиеся на карте ««Банк Хоум кредит», добыты преступным путем.

По ходатайству государственного обвинителя ввиду наличия существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО7 в качестве подозреваемого и обвиняемого, данные в ходе предварительного следствия, которые получены с соблюдением всех процессуальных требований, в присутствии защитника, после разъяснения ФИО7 процессуальных прав, положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них. Заявлений о нарушениях его прав от ФИО7 и защитника в ходе допроса не поступило, своими подписями они заверили правильность изложения показаний подозреваемого и обвиняемого в протоколе. Так в ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО7 вину в инкриминируемом преступлении признал частично, показал, что в мае 2022 года, когда он еще учился в Ульяновском колледже градостроительства и права, через социальные сети «Вайбер», «Телеграмм» он начал искать подработку курьера, либо доставщика. В один из дней, точную дату он не помнит, в «Телеграмм» ему пришло сообщение с незнакомого номера (который он не помнит) с предложением заработать, оформив на свое имя банковские карты и продать их, на что он согласился, так как на тот период времени ему нужны были денежные средства. В тот же день ему перезвонил неизвестный мужчина, который не представился и сказал, что если он оформит на свое имя две банковские карты «Сбербанк» тот заплатить ему за них 2 500 рублей за каждую. После этого мужчина рассказал ему, что при оформлении банковских карт, необходимо будет приобрести новые сим-карты и указать их номера при активации «Банк-онлайн», после чего тот скажет ему, где оставить банковские карты с сим-картами и забрать деньги. Так же мужчина ему рассказал, что за то, что он оформит на свое имя банковские карты и передаст их третьему лицу, каких-либо претензий со стороны сотрудников полиции к нему не будет. После этого он пошел в отделение «Сбербанка», где заказал две банковские карты на свое имя и ему сообщили, что банковские карты он сможет получить через неделю. Он перезвонил мужчине, чтобы сообщить, что заказал карты, однако номер оказался заблокирован. Примерно через два дня ему перезвонил мужчина с другого номера (в тот раз и последующие, мужчина всегда звонил с разных номеров), который поинтересовался, заказал ли он карты, на что сообщил, что получит их через несколько дней. Получив банковские карты, которые он оформил на новые сим-карты (номера которых он не помнит, оператор «Теле-2», либо «Мегафон» оформленные на его имя), он позвонил мужчине, но номер снова оказался заблокирован. Примерно через два дня после этого мужчина позвонил ему с другого номера, и он рассказал, что получил банковские карты и подключил к тем новые сим-карты. Мужчина сказал, что необходимо убрать банковские карты вместе с сим-картами в пакет и положить в указанное им место, после чего он перезвонит ему и сообщит, где он сможет забрать деньги. После этого мужчина прислал ему фотографию торговой палатки (место крупным планом под углом палатки) и геолокацию с адресом <адрес>, куда он должен был спрятать пакет с банковскими картами. Собравшись, он поехал по указанному адресу и, положив пакет с банковскими картами и сим-картами на землю, подождал 20-25 минут и так как ему никто не позвонил он поехал домой. Примерно через час ему снова позвонил мужчина и сказал, что он может забрать деньги там же, где ранее оставил банковские карты. Вернувшись к торговой палатке по указанному выше адресу, он забрал с земли из-под палатки полиэтиленовый пакет, в котором находились 5 000 рублей одной купюрой. Забрав деньги, он поехал домой. Примерно через неделю после того как он передал банковские карты «Сбербанк», ему снова позвонил мужчина с неизвестного номера и поинтересовался, не хочет ли он еще подзаработать и будет ли он еще оформлять банковские карты на свое имя, на что он ответил «Да». Мужчина сказал, что ему нужна банковская карта банка «ВТБ» при оформлении которой необходимо будет подключить ее к сим-карте, которой он не пользуется, на что он согласился. На следующий день, в дневное время суток, он пошел в отделение банка «ВТБ», где оформил на свое имя банковскую карту предварительно приобретя сим карту оператора связи «Теле-2» или «Мегафон», номер которой он не помнит. В момент оформления банковской карты в отделении «ВТБ», с неизвестного номера ему позвонил мужчина который поинтересовался, оформил ли он банковскую карту, на что он ответил, что как раз занимается этим. Получив банковскую карту он пошел домой. На следующий день, ему снова позвонил мужчина с неизвестного номера и сообщил, что банковскую карту и сим-карту необходимо будет отнести по адресу, который тот сбросит ему в сообщении в «Телеграмм». После этого ему пришло сообщение с фотографией места под деревом и адреса: <адрес>, где расположен парк. Собравшись, он приехал в указанный парк где согласно фотографии, под деревом он оставил пакет с банковской картой и сим-картой, после чего поехал домой. Примерно через 15 минут после этого, ему перезвонил мужчина и сообщил, что он может вернуться и забрать деньги в том же месте где оставил банковскую карту «ВТБ». Вернувшись к месту он увидел, что оставленной им банковской карты и сим-карты нет и на этом же месте лежит целлофановый пакет, в котором находились две купюры достоинством 1 000 рублей и одна купюра достоинством 500 рублей, забрав деньги он поехал домой. Через несколько дней ему снова позвонил мужчина с неизвестного номера и поинтересовался, будет ли он еще оформлять банковские карты, на что он ответил согласием. Мужчина сказал, что на этот раз ему нужна банковская карта «Банк Хоум кредит», за оформление которой тот пообещал ему 10 000 рублей. В тот же день, он пошел в отделение банка «Банк Хоум кредит», по дороге приобретя сим-карту оператора сотовой связи «Теле-2» или «Мегафон», номер которой он не помнит. Оформив в тот же день банковскую карту он вернулся домой и начал ждать звонка мужчины. Через один-или два дня ему перезвонил мужчина с неизвестного номера и поинтересовался, оформил ли он карту и после того как он ответил, что карту получил, тот сбросил ему геолокацию, фотографию дерева и адрес, где он должен был оставить банковскую карту и сим-карту по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу, он оставил пакет с банковской картой и сим-картой под деревом и пошел в соседний двор, чтобы не видеть, кто придет забирать банковскую карту. Подождав примерно 15 минут, ему позвонил мужчина с неизвестного номера и сказал, что он может забрать деньги там же, где оставил банковскую карту «Банк Хоум кредит». Вернувшись к указанному дому, под деревом он подобрал полиэтиленовый пакет в котором находились две купюры достоинством по 5 000 рублей. Забрав деньги он поехал домой. Через 5-7 дней ему снова позвонил мужчина с неизвестного номера и сообщил, что на счете банковской карты «Банк Хоум кредит» который он ранее оформил на свое имя и передал неизвестному мужчине, заблокировали денежные средства, в связи с чем ему необходимо лично прийти в отделение банка с паспортом, подтвердить свою личность. обналичить все денежные средства, после чего передать их мужчине, в противном случае у него будут проблемы. Испугавшись того, что у него могут быть проблемы из-за чужих денег, так как он догадался, что банковские карты на третье лицо мужчине нужны были для обналичивания денежных средств, вероятнее всего добытых преступным путем, он пошел в отделение банка «Банк Хоум кредит», где обратился к сотруднице банка, которой сообщил, что хочет обналичить денежные средства со его счета который заблокировали. Сотрудница банка ответила ему, что деньги на счете ему не принадлежат, и та ничего ему выдавать не будет, после чего он вернулся домой. На следующий день он снова пошел в отделение банка «Банк Хоум кредит» чтобы попытаться обналичить деньги и в порядке очереди снова попал к той же женщине, с которой общался накануне, и та ему снова ответила, что деньги ему не выдаст, он снова не стал с ней спорить, чтобы не привлекать внимание и ушел домой. В тот же день ему позвонил мужчина который поинтересовался обналичил ли он деньги, на что он ответил, что деньги ему не выдают, на что тот ответил, что это не его проблемы и деньги он должен получить любым способом. Посмотрев в сети интернет каким образом можно было получить обналичить деньги с заблокированного счета, ему стало известно, что по закону сотрудники банка не могут отказать ему в выдаче денег с его счета. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, он в очередной раз пошел в отделение «Банк Хоум кредит» и в тот день, в порядке очереди он обратился к другой женщине, которой сообщил, что продал автомобиль и денежные средства от продажи которого заблокировали на его счете. Женщина сказала, что наличные сможет ему выдать через один или два дня. Так как он хотел поскорее обналичить деньги и решить вопрос с неизвестным мужчиной он поинтересовался, каким образом еще можно получить деньги, на что женщина ответила, что та может перевести их на банковский счет другого банка, где он сможет их обналичить. При нем у него была банковская карта «Альфа Банк» оформленная ранее на его имя для личного пользования и на счет которой он попросил перевести деньги. Сотрудница банка завершила операцию и сообщила, что деньги поступят в течении двух дней. По дороге домой ему пришло сообщение о том, что на его счет «Альфа банк» поступили денежные средства в сумме 237 850 рублей. Он сразу поехал в отделение «Альфа Банк», обналичил поступившие на его счет денежные средства и поехал домой. В тот же день, с неизвестного номера ему позвонил мужчина, которому он сообщил что получил деньги на что тот ответил, чтобы он оставил их в том же месте, где и ранее оставлял банковскую карту «Банк Хоум кредит», то есть под деревом у <адрес>, после чего поинтересовался, через сколько он сможет принести деньги, на что он ответил, что в течении часа. Собравшись он вышел на улицу и доехав до <адрес> он положил полиэтиленовый пакет с денежными средствами в сумме 237 850 рублей под дерево, после чего поехал домой. Через несколько минут ему позвонил мужчина с неизвестного номера которому он сообщил, что деньги оставил в условленном месте и более они с ним ни о чем не общались. За то, что он обналичил денежные средства и оставил их в условленном месте, никакого вознаграждения он не получил. После этого ему неоднократно поступали звонки с неизвестных номеров с предложением оформить банковские карты, на что он отказывался, после чего он сменил сим-карту, чтобы его более не беспокоили. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил следователь и вызвал на допрос, в ходе которого ему стало известно, что на банковский счет карты «Банк Хоум кредит» которую он оформил по просьбе неизвестного мужчины, поступили денежные средства, похищенные у ФИО4 с которым он не знаком. Так же в ходе допроса ему была продемонстрирована выписка по счету на его имя из банка «Хоум Кредит банк» изучив которую, ему стало известно, что денежные средства в сумме 237 850 рублей он перевел на свой счет «Альфа банк» ДД.ММ.ГГГГ и в тот же день их обналичил. После допроса он показал следователю место, где оставлял банковскую карту «Банк Хоум кредит», получал за нее деньги и впоследствии оставил обналиченные им денежные средства в сумме 237 850 рублей, по адресу: <адрес>. Для чего именно и кому он продавал оформленные на свое имя банковские карты он не знал и не интересовался этим. После того как ему позвонил мужчина и сказал, что если он не обналичит со его счета «Банк Хоум кредит» денежные средства он догадался, что те добыты преступным путем (так как находятся на его счете которым управлял неизвестный мужчина, покупавший банковские карты через «закладки» тайно, лично не встречаясь, не представлялся и каждый раз звонил с различных номеров), однако в полицию обращаться он не стал, так как хотел поскорее решить вопрос с неизвестным мужчиной. Каким номером телефона он пользовался в мае 2022 года он не помнит, оператор был либо «Мегафон», либо «Теле-2». При оформлении банковской карты «ВТБ», сотрудник банка интересовался у него, для чего та ему нужна, предупреждая, что если он ее продаст или передаст «третьему» лицу, то клиентом банка «ВТБ» он более стать не сможет, но так как на тот период времени он учился и не имел источника дохода, он ответил, что карта ему нужна в личное пользование и в последствии продал ее неизвестному мужчине.

Вину в совершении преступления, в котором он обвиняется, признает в части того, что когда он догадался, что денежные средства, поступившие на счет банковской карты, оформленной им по просьбе неизвестного лица и которые были в дальнейшем им обналичены по указанию того же неизвестного лица и переданы тому через тайник «закладку», были добыты преступным путем, он не обратился в полицию и не сообщил об этом. Вину в части того, что он вступил в преступный сговор с неизвестными ему лицами для совершения преступления, он не признает, так как в сговор он не вступал, каких-либо действий, направленных на хищение денежных средств потерпевшего, не совершал. Он действовал по указанию неизвестного ему лица и выполнял поручения последнего боясь, что у него могут быть проблемы, так как догадался, что на оформленную на его имя банковскую карту и в дельнейшем переданную указанному лицу, поступали денежные средства, добытые преступным путем. (т.3 л.д. 54-58; 63-68).

Свои показания данные на предварительном следствии в части того, что он знал, что денежные средства на банковской карте «Банк Хоум кредит» в сумме 237 850 рублей добыты преступным путем не подтверждает, поскольку он об этом не догадывался.

К показаниям подсудимого ФИО7 данным в судебном заседании о том, что он не знал что денежные средства на банковской карте «Банк Хоум кредит» в сумме 237 850 рублей добыты преступным путем, суд относится критически, поскольку они противоречат установленным обстоятельствам совершенного им преступления, исследованным доказательствам, в том числе его собственным показаниям, данным на стадии предварительного следствия, так как такие показания им даны с целью уклонения от ответственности за содеянное.

Несмотря на частичное признание вины ФИО7, его виновность подтверждается собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевшего ФИО4, свидетелей: ФИО12, ФИО6, ФИО5 ФИО11, ФИО3, ФИО15, ФИО24, ФИО14, данными в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в связи с их неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса.

Так, потерпевший ФИО4 показал о том, что он находился на лечении в госпитале по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> связи с ранением, полученным во время прохождения военной службы на территории Украины. ДД.ММ.ГГГГ он получил ранение и ДД.ММ.ГГГГ ему на его банковскую карту № пришла денежная компенсация в сумме 3 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 36 минут ему поступил звонок с незнакомого ему номера №. В это время он находился в палате № госпиталя по указанному адресу. Ответив на звонок он услышал, как «робот» ему пояснил, что к его личному кабинету в ПАО «Банк ВТБ» пытаются изменить абонентский номер и если это был не он, то ему необходимо связаться с оператором, сказав слово «оператор». Когда он сказал слово «оператор», то с ним стала разговаривать девушка по имени «Дарья», которая сказала, что она является специалистом сотрудником ПАО «Банк ВТБ». Далее Дарья ему пояснила, что будет разбираться в ситуации и назвала ему все его данные, а именно: фамилию, имя и отчество, место регистрации, данные его банковских карт, а также баланс денежных средств, находящихся на счете с точностью до копеек. После того как Дарья назвала ему точную сумму денег, находящихся у него на счете, он действительно стал верить, что Дарья является сотрудником банка. В ходе разговора, не отключаясь, он попробовал зайти в мобильное приложение ПАО «Банк ВТБ», но у него этого не получилось, так как приложение было заблокировано. Сотрудница банка Дарья сказала ему проследовать в ближайшее отделение банка ПАО «Банк ВТБ» и разблокировать указанное мобильное приложение. Он отпросился у руководства и в тот же день примерно в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение банка ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>. Находясь в банке он разблокировал мобильное приложение. После чего, находясь в указанном банке он перевел со своего счета № денежные средства в сумме 879 408 рублей на счет ФИО6 по указанию звонившей ему Дарьи, которая ему сообщила реквизиты счета ФИО6 №, открытого в ООО «ХКФ Банк» сообщив, что таким образом он сохранит свои денежные средства от хищения. После этого он приехал обратно в госпиталь, где продолжил общение с Дарьей по номеру телефона № и №, посредством переписки и звонков. Дарья ему сказала, что необходимо обезопасить остальные денежные средства, находящиеся на его счете. Затем под предлогом перевода принадлежащих ему денежных средств на безопасные счета, он по требованию Дарьи перевел принадлежащие ему денежные средства на счета незнакомых ему лиц, с которыми он не знаком, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты со своего счета № он перевел на счет № на имя ФИО7 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 47 минут со своего счета № он перевел на счет 40№ на имя ФИО5 денежные средства в сумме 348 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты со своего счета № он перевел на счет № на имя ФИО12 денежные средства в сумме 283 000 рубля: ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут со своего счета № он перевел на счет № на имя ФИО12 денежные средства в сумме 49 596 рублей. Всего по просьбе Дарьи он перевел денежные средства на общую сумму 3 060 046 рублей. Дарья сообщила ему, что пришлет ему логин и пароль к его личному кабинету он сможет обратно получить все свои денежные средства, которые будут на новом счете, открытом на его имя. Когда он переводил деньги на счета незнакомых лиц, Дарья ему сообщила, что последние являются страховыми агентами банка, которые вернут ему деньги обратно. После того как ДД.ММ.ГГГГ Дарья скинула ему ссылку по которой он не смог войти в личный кабинет ПАО «Банк ВТБ», он понял, что неизвестные лица, путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 060 045 рублей. От заявления гражданского иска ФИО4 отказался. (том №, л.д. 24-31);

- свидетель ФИО12 показал о том, что с 2019 г. по 2023 г. он обучался в колледже ОГКУ ИПТ (Омский Государственный колледж Управления и профессиональных технологий) группа «КС-42», вместе с ним обучались ФИО2 и ФИО3 и между ними сложились товарищеские отношения. Так, в мае 2022 года точную дату он не помнит, в ходе общения с ФИО3, последний рассказал ему, что ФИО2 предложил ему оформить банковскую карту и передать другому мужчине (имени которого он не знает), за что мужчина заплатит 2 500 рублей, при этом ФИО3 предложил ему так же подзаработать, на что он согласился, так как испытывал материальные проблемы. На следующий день (дату он не помнит), он, ФИО3 и ФИО25 встретились на улице и ФИО25 сообщил, что оформить необходимо будет банковские карты «Альфа Банк» и зарегистрировать их на новые сим-карты которые вместе с банковскими картами впоследствии нужно будет передать неизвестному ему мужчине. Они втроем пошли в торговый центр рядом с автобусной остановкой «Голубой огонек» <адрес>, где приобрели три сим-карты (операторов сотовой связи он не помнит, номера так же не запомнил) без оформления на свое имя, после чего ФИО3 достал из кармана старый мобильный телефон, в который они вставили сим-карты, подключили интернет и скачали приложение «Альфа банка», после чего пошли в отделение «Альфа Банк» напротив остановки «Голубой огонек», где по очереди оформили по банковской карте и пошли в кафе «Скуратов» рядом с указанной автобусной остановкой. Находясь в кафе ФИО25 кому-то позвонил и сообщил, что они все сделали и тот может подъезжать. Примерно через 20 минут после этого, в кафе зашел ранее незнакомый ему мужчина (на вид примерно 25 лет, волосы светлые короткие, худощавого телосложения, рост примерно 180 см., славянин, разговаривал без акцента, был одет в куртку из кожи черного цвета, джинсы синего цвета). Подойдя к ним, мужчина присел за стол и ФИО25 передал тому банковские карты. Мужчина перевязал карты резинкой и подписал, указав их анкетные данные и кодовое слово. После чего мужчина сфотографировал их паспорта, сказал, что завтра передаст денежные средства за карты ФИО25 и ушел. После этого он неоднократно спрашивал у ФИО25, когда им отдадут деньги, на что ФИО25 отвечал, что его знакомый пропал и на связи не выходит в связи с чем тот рассчитаться с ними не может. Примерно через месяц после вышеописанных событий (точную дату он не помнит), в ходе общения с ФИО3, последний ему сообщил, что тому известно о том, что ФИО25 приобретает банковские карты и впоследствии передает их мужчине по имени «Анар» за что ФИО25 забирает себе 1 000 рублей и так как ФИО3 был знаком с «Анаром», то тот предложил ему снова оформить банковскую карту и передать ее за денежное вознаграждение «Анару» самостоятельно, без ФИО25, чтобы не платить ФИО25 1 000 рублей. Он согласился на предложение ФИО3, так как испытывал материальные трудности, предположив, что в этот раз им заплатят за банковскую карту. Они снова пошли с ФИО3 в торговый центр рядом с автобусной остановкой «Голубой огонек», где приобрели четыре сим-карты не оформляя их на свое имя (операторов сотовой связи он не помнит, номера так же не запомнил) после чего они поехали в отделение банка «ВТБ, в районе железнодорожного вокзала <адрес>, напротив автобусной остановки «Октябрь», где вставили в принесенный ФИО3 старый мобильный телефон сим-карты, установили мобильные приложения банков «ВТБ» и «Открытие» после чего оформили в отделении банке «ВТБ» дебетовые карты. Затем они прошли в отделение банка «Открытие», расположенное в одном здании с банком «ВТБ», где так же оформили дебетовые карты. После этого они вышли на улицу, сложили в один пакет банковские карты, сим-карты и написали записку с кодовым словом, после чего они пошли в сквер, недалеко от остановки «Октябрь», где ФИО3, попросил его подождать его у фонтана и не ходить с ним, чтобы не встречаться с «Анаром». Он остался у фонтана, ФИО3 ушел и, вернувшись примерно минут через 10 минут сказал, что «Анар» проверит работоспособность банковских карт и если все в порядке, то тот рассчитается с ними. После этого они пошли домой. По дороге ФИО3 позвонил «Анар» и попросил сфотографировать их паспорта, что ФИО3 и сделал, переслав фотографии через «Телеграмм». Через несколько дней ФИО3 сообщил ему, что с банковскими картами какие-то проблемы и «Анар» им не заплатит, таким образом, во второй раз за банковские карты они денег не получили. Спустя примерно еще одну неделю после оформления банковских карт «ВТБ» и «Открытие», к нему домой пришел ФИО3 и сообщил, что «Анар» просит его срочно сходить в банк «ВТБ» и разблокировать его карту, так как там какие-то проблемы и нужно лично срочно явиться в банк, на что он ответил отказом, так как испугался последствий, поскольку ранее «Анар» уже им не заплатил, сообщив что карты заблокированы. Он лично с «Анаром» не знаком и никогда с тем не встречался, ему известно, что тот добавлен в друзья в «ВКонтакте» у ФИО3 и записан как «Анар Сулейманов». Мужчину, которому они передавали банковские карты «Альфа Банк» возможно сможет опознать, за время их нахождения в кафе тот ничего не рассказывал, только уточнял какие-то моменты о картах у ФИО25 Кроме ФИО25 и ФИО3 ему более никто не известен, кто бы оформлял банковские карты и передавал их третьим лицам. Где, когда и при каких обстоятельствах ФИО3 познакомился с «Анаром» ему не известно, тот ему об этом не рассказывал и ему это было не интересно. Для чего неизвестные ему мужчины приобретали банковские карты, ему неизвестно. ФИО4 ему не знаком. ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, Тарасов Максим, ему также не знакомы. (том №, л.д. 48-51);

- свидетель ФИО6 показал о том, что в мае 2022 года (точную дату не помнит), в дневное время суток, находясь дома по месту жительства, ему написал во «ВКонтакте» его знакомый ФИО11, который поинтересовался, не желает ли он подзаработать денег. Так как на тот период времени у него было сложное материальное положение, он согласился на подработку и, перезвонив ФИО11 поинтересовался, что нужно делать. ФИО11 ему сообщил, что нужно будет сходить в банк, оформить банковскую карту на свое имя и передать ее другому человеку, за что ему заплатят 5 000 рублей. Его устроило данное предложение, и они договорились встретится через некоторое время. Примерно через 2-3 дня, в дневное время суток, ему снова позвонил ФИО11 и сказал, что подъезжает к его дому и попросил выйти на улицу, чтобы съездить в банк. Собравшись, он вышел на улицу где встретился с ФИО11 который приехал на автомобиле марки «Тойота» модель «Рав-4», серебристого цвета, государственный регистрационный знак он не запомнил, за рулем которого находился ранее незнакомый ему мужчина, на вид которому было примерно 35 лет, рост 180 см., среднего телосложения, волосы короткие темные, славянин, разговаривал без акцента, был одет в рубашку серого цвета, штаны серного цвета, других примет он не запомнил. Он сел в салон автомобиля, на котором они доехали до банка «Хоум Кредит Банк», расположенный на <адрес> путь <адрес>, где он обратился к сотрудникам по вопросу оформления банковской карты. После заполнения необходимых документов, ему сообщили, что банковская карга будет готова примерно через 2 дня после чего его отвезли обратно домой. Через два дня ему позвонили из банка и сообщили, что его банковская карта готова, о чем он сообщил ФИО11 В тот же день ФИО11 снова приехал к нему на вышеуказанном автомобиле, которым управлял неизвестный вышеуказанный мужчина. Они снова поехали в банк, при этом по дороге они остановились у салона связи «Теле-2», остановившись рядом с которым ФИО11 сказал, что при получении банковской карты необходимо будет подключить ее к сим-карте с номером телефона, которым он пользоваться не будет, то есть тот попросил его приобрести сим-карту и при получении банковской карты указать номер новой сим-карты. Когда они доехали водитель автомобиля передал ему 500 рублей, он приобрел сим-карту «Теле-2» на свое имя (номер не помнит), после чего они поехали в банк. В помещении банка он получил карту, подключил к ней номер мобильного телефона, вернулся в автомобиль «Тойота» и передан банковскую карту со всеми документами и сим-картой водителю автомобиля, после этого его отвезли домой и примерно через 2 дня ФИО11 перевел на его банковский счет 5 000 рублей. Через два-три дня, точную дату он не помнит, ему снова позвонил ФИО11 и поинтересовался, не желает ли он еще заработать, оформив банковскую карту, на что он согласился. В тот же день ФИО11 снова приехал на автомобиле «Тойота» под управлением вышеуказанного мужчины которые отвезли его в банк «ВТБ» на <адрес> путь <адрес>, по дороге (рядом с автобусной остановкой «Зеленый остров») он приобрел сим-карту «МТС» на свое имя. В «ВТБ- банк» банковскую карту ему оформили сразу же, получив которую он передал ее водителю автомобиля «Тойота» и через несколько дней ФИО11 снова перевел ему 5 000 рублей. После этого с ФИО11 он не встречался, мужчину вместе с который приезжал последний, при встрече возможно опознает. Для каких целей у него приобретали банковские карты он не знает, ни у ФИО11, ни у вышеуказанного мужчины он об этом не интересовался. Во время их поездок ФИО11 и мужчина водитель по именам друг друга не называли, рассказывали анекдоты и ничего между собой не обсуждали. ФИО4 ему не знаком. ФИО12, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9 и ФИО10 ему не знакомы. (том №, л.д. 82-85);

- свидетель ФИО5 показал о том, что в мае 2022 года точную дату он не помнит, возвращаясь с работы домой, на улице, недалеко от его дома он встретил знакомого - ФИО17 ФИО11, более точных анкетных данных он его не знает, место его жительства ему не известно, познакомился он с тем в 2017 году в клубе «Аскент» расположенный по адресу: <адрес>, где они занимались рукопашным боем. ФИО11 младше его и на тот момент тот обучался в школе № <адрес>. Встретившись с ФИО11 они начали общаться на различные темы и в ходе общения ФИО11 рассказал, что у того есть знакомый по имени Тарасов Максим который занимается, обналичиванием денежных средств «официальной чернухой», что именно это значило он не знает, подробности ФИО11 ему не разъяснял, но сказал, что его знакомый - Тарасов Максим очень обеспеченный человек, часто меняет автомобили и тот, ФИО11, хочет так же зарабатывать много денег, для чего тому нужны банковские карты (каким образом ФИО11 планировал зарабатывать деньги тот не уточнял). После чего ФИО11 предложил ему оформить на свое имя банковские карты и передать тому их в пользование, за каждую карту ФИО11 пообещал ему заплатить 3 000 рублей. Так как на тот период времени у него было сложное материальное положение, он согласился на предложение ФИО11. ФИО11 достал из кармана новую сим-карту оператора сотовой связи «МТС» и попросил при оформлении банковских карт «привязывать их» к данному номеру телефона (номер не помнит) и пояснил, что того интересуют банковские карты банков «ВТБ» и «Банк Хоум Кредит». Взяв сим-карту он попрощался с ФИО11 и на следующий день пошел в отделение банка «ВТБ», где ему сразу оформили и выдали банковскую карту, а также он пошел в отделение «Банк Хоум Кредит» расположенный на <адрес><адрес>, где заказал банковскую карту, которую ему подготовили и выдали через два дня. Получив карты, в мессенджере «Телеграмм» он связался с ФИО11, и они договорились встретится в 19 ч. 00 мин. рядом со школой № <адрес>. Встретившись с ФИО11 он передал ему банковские карты, забрав которые тот сказал, что рассчитается с ним позже, после того как тот проведет какую-то работу, какую именно тот не говорил. Примерно через 5-6 дней после этого ему в «Телеграмм» позвонил ФИО11 и сказал, что готов с ним рассчитаться. В тот же день они снова встретились рядом со школой № <адрес>, где ФИО11 ему передал 1 500 рублей, сказав, что больше денег у того пока нет. После этого с ФИО11 он не встречался до августа 2022 года, когда в один из дней, точную дату он не помнит, ему позвонил ФИО11 и попросил оформить еще банковские карты банков «Открытие» и одну карту банка «Росбанк» пообещав заплатить за них по 3 000 рублей. Сразу он не согласился, но ФИО11 уговорил его сказав, что все будет хорошо, и он должен тому помочь, в связи с чем он согласился. Заказав банковские карты, его попросили подождать два дня, после чего он получил карту «Росбанк», но передумал передавать ту ФИО11, так как начал подозревать, что банковские карты могут быть использованы в мошеннических схемах и, позвонив в банк «Открытие» он попросил заблокировать его счет, и не поехал за картой, после чего он вернулся в «Росбанк», где так же закрыл счет и сдал банковскую карту. После этого с ФИО11 он не встречался и не созванивался. С Тарасовым Максимом он не знаком и никогда того не видел, знает о последнем со слов ФИО11. Для чего именно ФИО11 покупал банковские карты ему не известно. ФИО4 ему не знаком. ФИО12, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ему не знакомы. Так же уточнил, что переписка с ФИО11 у него не сохранилась, так как он с тем длительное время не общался и удалил переписку, чтобы освободить память в телефоне. Номер телефона ФИО11 он так же удалил, так как длительное время с тем не общался. Все общение с ФИО11 происходили в мессенджере «Телеграмм». (том №, л.д. 99-101);

- свидетель ФИО11 показал о том, что на его имя банковских счетов не открыто, банковских карт он не имеет, поскольку все счета у него арестованы в связи с исковыми обязательствами по приговору суда. Во время отбытия наказания в СИЗО-1 <адрес>, он познакомился с ФИО26, отбывавшим наказание по ст. 159 УК РФ, с которым у него сложились товарищеские отношения и после отбытия наказания они периодически с тем общались, встречаясь в <адрес>. Так, в начале 2022 года ему на мобильный телефон позвонил Ильин и поинтересовался, не хочет ли он подзаработать денег и так как на тот период времени у него было сложное материальное положение, он заинтересовался его предложением и спросил, что нужно делать. Ильин ему рассказал, что необходимо найти людей, которые бы смогли оформить на свое имя банковские карты и прикрепить к тем новый абонентский номер после чего передать ему, за что тот обещал платить 8 000 рублей, для каких целей Ильину необходимы были банковские карты он не спрашивал. Его заинтересовало предложения Ильина, и он начал думать, кого бы можно было бы попросить продать карту. Он вспомнил, что в <адрес> проживает его знакомый ФИО6, который испытывал материальные проблемы. Он решил предложить оформить банковскую карту ФИО6 и заплатить за нее 5 000 рублей, оставив 3 000 рублей себе. В приложении «ВКонтакте» он написал ФИО6 предложение подзаработать. Через некоторое время ФИО6 перезвонил ему, и он рассказал, что если у того есть возможность оформить на свое имя банковскую карту с новым номером мобильного телефона, то он бы заплатил за это 5 000 рублей. ФИО6 согласился на его предложение и созвонившись с Ильиным, последний сказал ему, что нужна банковская карта «Хоум Кредит Банк», о чем он сообщил ФИО6 Через несколько дней ему перезвонил ФИО6 и сообщил, что тот получил банковскую карту. Они договорились встретится в городе, где именно он не помнит. На встрече ФИО6 передал ему банковскую карту с сим картой, оформленные на имя ФИО6, которые впоследствии он передал Ильину, за что тот передал ему 8 000 рублей наличными. После этого он передал ФИО6 5 000 рублей. Через несколько дней ему снова позвонил Ильин и сообщил, что ему нужна банковская карта банка «ВТБ» за которую пообещал так же 8 000 рублей. Он снова позвонил ФИО6 и предложил оформить банковскую карту «ВТБ». ФИО6 согласился, и они договорились встретиться после того как тот оформит банковскую карту. Через один или два дня ему позвонил ФИО6 и сообщил, что тот получил банковскую карту. В тот раз они встретились рядом с домом № по проспекту Мира <адрес>, где тот передал ему карту, которую впоследствии он передал Ильину за что тот ему снова передал 8 000 рублей наличными из которых 5 000 рублей он передал ФИО6 и 3 000 рублей оставил себе. После этого с Ильиным он не встречался и банковские карты для него не искал. Для чего Ильину нужны были банковские карты, он не знает. Место жительства Ильина ему не известно. В каких местах они встречались с Ильиным он не помнит. (том №, л.д. 109-111);

- свидетель ФИО3 показал о том, что с 2019 г. по 2023 г. он обучался в колледже ОГКУ ИПТ (Омский Государственный колледж Управления и профессиональных технологий) группа «КС-42», вместе с ним обучались ФИО2 и ФИО12. Между ними сложились товарищеские отношения. Так, в мае 2022 года точную дату он не помнит, в ходе общения с ФИО25, последний предложил ему подзаработать, а именно оформить в банках дебетовые карты и передать их его знакомому по имени Анар, который заплатит за каждую карту 2 500 рублей. Так как на тот период времени у него было сложное материальной положение, он согласился на предложение ФИО23 тот же день, недалеко от железнодорожного вокзала <адрес>, в кафе «Кунжут» по адресу: <адрес>, ФИО25 познакомил его с мужчиной, который представился именем Анар и который так же рассказал ему, что готов приобрести банковскую карту «Альфа Банк» заплатив за нее 2 500 рублей, при этом банковскую карту необходимо будет «привязать» к новому номеру телефона и вместе с кодовым словом передать тому. Он сказал, что готов предоставить свою карту, и они обменялись с тем номером телефона. В тот же день встретившись с ФИО12, он рассказал последнему об их встречи с ФИО25 и Анаром, после чего предложил тому так же подзаработать оформив банковскую карту, на что тот согласился. На следующий день (дату он не помнит), он, ФИО12 и ФИО25 встретились на <адрес> сообщил, что оформить необходимо будет банковские карты «Альфа Банк» и зарегистрировать их на новые сим-карты которые вместе с банковскими картами впоследствии нужно будет передать знакомому Анара, с которым ранее он не встречался. Они втроем пошли в торговый центр, расположенный рядом с автобусной остановкой «Голубой огонек» <адрес>, где приобрели три сим-карты (операторов сотовой связи он не помнит, номера так же не запомнил) без оформления на свое имя, после чего он достал из кармана принадлежащий ему старый мобильный телефон (который он специально взял для активации новых сим-карт, данный телефон он выбросил так как тот сломался), в который они вставили сим-карты, подключили интернет и установили приложение «Альфа банка», после чего пошли в отделение «Альфа Банк» напротив остановки «Голубой огонек», где по очереди оформили по банковской карте. После этого они пошли в кафе «Скуратов» рядом с указанной автобусной остановкой, где со слов ФИО25 они должны были встретится со знакомым Анара. Находясь в кафе, ФИО25 кому-то позвонил и сообщил «Они все сделали, можешь подъезжать». Примерно через 20 минут после этого, в кафе зашел ранее незнакомый ему мужчина (на вид примерно 25 лет, волосы светлые короткие, худощавого телосложения, рост примерно 180 см., славянин, разговаривал без акцента, был одет в куртку из кожи черного цвета, джинсы синего цвета). Подойдя к ним, мужчина присел за стол и ФИО25 передал ему банковские карты. Мужчина перевязал карты резинкой и подписал, указав их анкетные данные и кодовое слово. После чего мужчина сфотографировал их паспорта, сказал, что завтра передаст денежные средства за карты ФИО25 и ушел. После этого он неоднократно спрашивал у ФИО25, когда им отдадут деньги, на что ФИО25 отвечал, что деньги будут позже. Так же несколько раз он звонил Анару и тот сказа, что его знакомый пропал и на связь не выходит в связи с чем тот рассчитаться с ними не может. Примерно через месяц после вышеописанных событий (точную дату он не помнит), в связи со сложным материальным положением, он решил самостоятельно позвонить Анару и предложить тому напрямую приобрести у него банковскую карту, чтобы заработать таким образом денежные средства. Позвонив Анару он поинтересовался нужны ли тому еще банковские карты на что Анар сказал, что последнего интересуют карты банка «ВТБ» и банка «Открытие», на что он согласился, и они договорились, что на следующий день он оформит карты и позвонит, чтобы договориться о встрече. В тот же день встретившись с ФИО12 он рассказал о том, что может самостоятельно попробовать передать банковские карты напрямую, без знакомых и попробовать таким образом заработать денег. ФИО12 согласился вместе с ним оформить карты и отдать их Анару. На следующий день, они с ФИО12 снова пошли в торговый центр рядом с автобусной остановкой «Голубой огонек», где приобрели четыре сим-карты не оформляя их на свое имя (операторов сотовой связи он не помнит, номера так же не запомнил) после чего они поехали в отделение банка «ВТБ, в районе железнодорожного вокзала <адрес>, напротив автобусной остановки «Октябрь», где вставили в принесенный им старый мобильный телефон сим-карты, установили мобильные приложения банков «ВТБ» и «Открытие» после чего оформили в отделении банка «ВТБ» дебетовые карты. Затем они прошли в отделение банка «Открытие», расположенное в одном здании с банком «ВТБ», где так же оформили дебетовые карты. После этого они вышли на улицу, сложили в один пакет банковские карты, сим-карты и написали записку с кодовым словом. После этого он позвонил Анару и сказал, что он получил карты, а также то, что готов передать Анару еще и карты его знакомого. Анар сказал, что готов встретится с ним рядом с домом № по <адрес>. Они с ФИО12 пошли к указанному адресу и проходя через сквер, он попросил ФИО12 остаться и подождать его у фонтана, чтобы тот не видел, как он встречается с Анаром. Подойдя к условленному месту, он увидел Анара, подойдя к которому он передал ему пакет с картами, взяв который, Анар сказал «Пойдем отойдем» и они прошли к дому 20 по <адрес>, рядом с которым был припаркован автомобиль марки «ВАЗ 2114» белого цвета за рулем которого находился кавказец, на вид примерно 30-35 лет, волосы черные средней длинны, кожа смуглая, других примет он не запомнил, так как мужчина находился в автомобиле. Анар передал водителю карты и тот уехал. После этого Анар сказал, что карты проверят и если все в порядке тот передаст им деньги. Он вернулся к ФИО12 и они пошли домой, по дороге до дома ему позвонил Анар и сказал, что ему нужны фотографии его и ФИО12 паспортов. Сфотографировав документы он переслал фотографии Анару в «Телеграмм». Через несколько дней он позвонил Анару и поинтересовался, на что Анар ему ответил, что карты заблокированы и платить за них тот не будет. Спустя примерно еще одну неделю после оформления банковских карт «ВТБ» и «Открытие», ему позвонил Анар и сказал, что нужно срочно найти ФИО12 и попросить того сходить в банк «ВТБ», чтобы разблокировать карту. Он сказал, что поговорит с ФИО12 и когда он сообщил последнему о том, что Анар просит того сходить в банк, ФИО12 отказался и после этого с Анаром он не встречался и не разговаривал. Анару на вид 23 года, рост примерно 175 см., спортивного телосложения, волосы короткие, темные. У него в телефоне имеется страница Анара в социальной сети «ВКонтакте», у которого в друзьях имеется мужчина который забирал у них банковские карты «АльфаБанк», который он готов предоставить следствию. Для чего Анар и его знакомый приобретали банковские карты, ему неизвестно. (том №, л.д. 112-115);

- свидетель ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что у нее имеется дебетовая банковская карта АО «Альфа-Банк», счет в банке она открыла летом 2022 года, точную дату не помнит. Открывала счет она в отделении АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>. Счет в АО «Альфа Банк» она открыла для лично пользования. Этой картой она никогда не пользовалась. У нее имелся долг перед ПАО «Сбербанк» в сумме 32 000 рублей, поэтому на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» судебные приставы <адрес> наложили арест. Карту АО «Альфа-Банк» она оформила, чтобы у нее была какая-нибудь банковская карта. Но вскоре и на банковскую карту АО «Альфа-Банк» судебные приставы наложили арест. Где в настоящее время находится ее банковская карта АО «Альфа-Банк» она не знает, возможно утеряла. Номер карты АО «Альфа Банк» она не помнит. В ее мобильном телефоне не установлено приложение АО «Альфа-Банк», так как она им не пользуется. Доступа к ее банковской карте АО «Альфа-Банк» никто не имел, свою карту она никому никогда не передавала. Она не знакома с ФИО4, ФИО12, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО5, ФИО11 Ей не известны обстоятельства поступления на ее банковский счет АО «Альфа Банка» денежные средств в суммах 100 000 рублей, 100 800 рублей и 169 000 рублей. Она работает кладовщиком на продуктовом складе ИП ФИО27. Ее ежемесячная заработная плата составляет 30 000 рублей, иного дохода она не имеет. У нее есть сын ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который с ДД.ММ.ГГГГ находится на СВО. Свою банковскую карту АО «Альфа-Банк» она никому не передавала. ( том №, л.д. 136-137);

- свидетель ФИО24 показал о том, что с 2019 года он работает воспитателем в Рязановском сельскохозяйственном техникуме. С 2018 года по 2022 год в данном техникуме обучался ФИО9 В связи с тем, что ФИО9 был сиротой, на время обучения тот был зарегистрирован в общежитии при техникуме, расположенном по адресу: <адрес>. После окончания техникума ФИО9 уехал из общежития и больше в техникум не приезжал. Где в настоящее время находится ФИО9 ему не известно. Перед окончанием техникума на 4 курсе ФИО9 начал злоупотреблять спиртными напитками, находясь в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, в связи с чем близких отношений в техникуме ни с кем не имел. (том №, л.д. 146-148);

- свидетель ФИО8 показал о том, что в начале мая 2022 года, находясь на автобусной остановке «Вечный огонь» в <адрес>, примерно в 16 ч. 00 мин., он познакомился с ранее незнакомым ему мужчиной, на вид которому было около 30-35 лет, рост примерно 180 см, волосы короткие черного цвета, среднего телосложения, разговаривал без акцента, над правой бровью был шрам, других примет он не помнит, но при предъявлении ему его на опознание, узнать сможет. Мужчина поинтересовался, есть ли в районе заработок, на что он ответил, что с работой сложно. Тогда мужчина предложил ему оформить на его имя банковские карты различных банков и передать ему за 7 000 рублей за штуку, пояснив, что у него бизнес, и банковские карты ему нужны на три месяца, чтобы перечислять заработные платы своим работникам. Так как на тот период времени он не работал и нуждался в деньгах, он согласился на предложение мужчины, и они договорились, что когда он получит банковские карты он позвонит тому и сообщит, что готов встретиться. Мужчина назвал ему свой номер мобильного телефона (который он не помнит, так как потерял телефон в котором тот был сохранен летом 2023 года), так же мужчина попросил оформить банковские карты на номера мобильных телефонов, которыми он сам пользоваться не будет и передать банковские карты вместе с сим картами. Примерно через неделю он получил в банках карты: 3 штуки в «Сбербанк», 1 штуку в «ВТБ», 1 штуку в «Росбанк». Сим карты для оформления банковских карт он покупал у оператора сотовой связи «Мегафон» по своему паспорту. После этого он позвонил мужчине, и они договорились встретиться в месте где и познакомились на остановке «Вечный огонь». Встретившись с мужчиной он передал ему вышеуказанные банковские карты вместе с сим картами и передал ему 35 000 рублей купюрами по 1 000 рублей. Доступа к банкам онлайн к указанным картам он не имел. Примерно через 2 месяца после этого все банковские счета, оформленные на его имя арестовали за долги по квартплате и после этого банковскими картами он не пользовался. Мужчину, которому передал карты, он более не встречал. Более он никому банковские карты не передавал, никому из своих знакомых заработать денег таким образом не предлагал. (том №, л.д. 161-163).

Виновность подсудимого ФИО7 также подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 3 060 046 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере;

- копией чека ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты со счета плательщика ФИО4 произведена операция на сумму 1 500 000 рублей;

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО4 № перечислены денежные средства в сумме 879 450 рублей на счет №, открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО6;

- копией мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО4 № перечислены денежные средства в сумме 348 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО5. Согласно пояснительной записи ФИО4 указанный перевод произведен ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 47 минут;

- копией мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО4 № перечислены денежные средства в сумме 283 000 рубля на счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО12. Согласно пояснительной записи ФИО4 указанный перевод произведен ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут;

- копией мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО4 № перечислены денежные средства в сумме 49 596 рублей на счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО12. Согласно пояснительной записи ФИО4 указанный перевод произведен ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут;

- копией детализации предоставленных услуг по абонентскому номеру +№, находящемуся в пользовании ФИО4 за период с 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ (по Дальневосточному времени);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная в ходе производства доследственной проверки по уголовному делу потерпевшим ФИО4 распечаткана 10 листах формата А4, содержащая переписку в мессенджере «ВатсАпп» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим ФИО4, использующим абонентский № и девушкой по имени Дарья, представляющейся сотрудником ПАО «Банк ВТБ», использующей абонентский №. В ходе осмотра получены сведения о том, что девушка по имени Дарья, представляющаяся потерпевшему ФИО4 сотрудником ПАО «Банк ВТБ», сообщила последнему о якобы совершаемых в отношении ФИО4 преступных действиях со стороны третьих лиц, выражающихся в попытке списания денежных средств с его расчетного счета и необходимости проследования в ближайшее отделение указанного Банка для разблокировки доступа в мобильное приложение, установленное на его (ФИО4) мобильном телефоне и последующего перевода денежных средств ФИО4 с его расчетного счета на якобы «безопасные» расчетные счета. Кроме этого, девушка по имени Дарья, представляющаяся потерпевшему ФИО4 сотрудником ПАО «Банк ВТБ», проинструктировала его о порядке действий последнего в отделении указанного Банка, а также необходимости сокрытия от его сотрудников факта общения с указанной девушкой;

- вещественными доказательствами: распечаткой на десяти листах формата А4, содержащую переписку в мессенджере «ВатсАпп» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим ФИО4, использующим абонентский № и девушкой по имени Дарья, представляющейся сотрудником ПАО «Банк ВТБ», использующей абонентский №;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста осмотрено сопроводительное письмо ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в дополнительном офисе указанного банка, расположенном по адресу: <адрес> «А». К указанному счету выпущена банковская карта №, которая аннулирована ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого в указанном письме содержится информация об операциях по счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым: ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 14 минут на указанный счет поступили денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 05 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 40 рублей (Кофейня №, Самара). ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 07 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 4 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 07 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 10 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 300 000 рублей (перевод по номеру телефона +№); ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 18 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 200 000 рублей (перевод по номеру телефона <***>); ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 34 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 1 990 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 34 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 2 985 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 45 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 255,47 рублей (Пятерочка, Самара); ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 33 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 237 850 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 33 минуты с указанного счета списаны денежные средства в сумме 2 378,50 рублей.

Также в данном сопроводительном письме содержатся сведения об операциях, произведенной с данной карты посредством интернет-банка, с указанием аналогичных дат и времени производства операций, указанных выше.

Также в указанном письме содержатся сведения о том, что счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в дополнительном офисе указанного банка №, расположенном по адресу: <адрес>. К указанному счету выпущена банковская карта №, которая аннулирована ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого в указанном письме содержится информация об операциях по счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым: ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 21 минуту на указанный счет поступили денежные средства в сумме 879 450 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 3 980 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту с указанного счета списаны денежные средства в сумме 4 975 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту с указанного счета списаны денежные средства в сумме 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 58 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 229 рублей (ИП ФИО28, Омск); ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 424 рубля (ИП ФИО28, Омск); ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 03 минуты с указанного счета списаны денежные средства в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 169 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 10 минут с указанного счета списаны денежные средства в сумме 100 800 рублей.

Также в данном сопроводительном письме содержатся сведения об операциях, произведенной с данной карты посредством интернет-банка, с указанием аналогичных дат и времени производства операций, указанных выше.

В ходе осмотра выписки по счету №, открытого на имя ФИО7 следователем с участием специалиста получены следующие сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 14 минут на счет № поступили денежные средства в сумме 1 500 000 рублей со счета ФИО4 №, открытого в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ со счета № при помощи банкомата АО «Альфа-Банк», расположенного на <адрес>, при использовании карты № произведено снятие наличных денежных средств на сумму 500 000 рублей. Комиссия составила 4 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 23 минуты со счета № произведен перевод денежных средств по номеру телефона № на счет №, открытый в ПАО «РосБанк» на имя ФИО14, на сумму 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 23 минут со счета № произведен перевод денежных средств по номеру телефона № на счет №, открытый в ПАО «РосБанк» на имя ФИО9, на сумму 200 000 рублей. Комиссия составила 1 990 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 34 минуты со счета № произведен перевод денежных средств на карту, сведения о которой отсутствуют, на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минуты со счета № произведен перевод денежных средств на карту, сведения о которой отсутствуют, на сумму 150 000 рублей. Комиссия составила 2 985 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 33 минуты со счета №, в связи с его закрытием, произведен перевод денежных средств на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО7 на сумму 237 850 рублей. Комиссия составила 2 378,50 рублей.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по счету №, открытого на имя ФИО6 с участием специалиста получены следующие сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 21 минуту на счет № поступили денежные средства в сумме 879 450 рублей со счета ФИО4 №, открытого в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут со счета № при помощи банкомата АО «Альфа-Банк», расположенного на <адрес>, при использовании банковской карты №, произведено снятие наличных денежных средств на сумму 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счета № при помощи банкомата, расположенного на <адрес>, произведено снятие наличных денежных средств на сумму 250 000 рублей. Комиссия составила 4 975 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счета № при помощи банкомата, расположенного на <адрес>, произведено снятие наличных денежных средств на сумму 250 000 рублей. Комиссия составила 3 980 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 11 минут со счета № произведен перевод денежных средств по номеру телефона № на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО15, на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 14 минут со счета № произведен перевод денежных средств по номеру телефона № на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО15, на сумму 169 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 15 минут со счета № произведен перевод денежных средств по номеру телефона № на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО15, на сумму 100 800 рублей;

- вещественными доказательствами: сопроводительным письмом ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста осмотрено сопроводительное письмо ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в операционном офисе «На Мира» филиала № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>. К указанному счету выпущена банковская карта №.

Кроме этого, согласно сведениям, содержащимся в сопроводительном письме ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в региональном операционном офисе «Омский» филиала № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>. К указанному счету выпущена банковская карта №.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по счету №, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с участием специалиста получены следующие сведения.

ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства в сумме 348 000 рублей со счета ФИО4 №, открытого в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ со счета № при помощи банкомата ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: <адрес> при использовании банковской карты №, произведено снятие наличных денежных средств тремя операциями на сумму 120 000 рублей, 120 000 рублей и 108 000 рублей, а всего на общую сумму 348 000 рублей.

Далее, в ходе осмотра выписки движения денежных средств по счету №, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с участием специалиста получены следующие сведения.

ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства в сумме 283 000 рублей и 49 596 рублей, а всего на общую сумму 332 596 рублей со счета ФИО4 №, открытого в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ со счета № при помощи банкомата ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: <адрес> при использовании банковской карты №, произведено снятие наличных денежных средств семью операциями на сумму 50 000 рублей, 33 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 49 500 рублей, 50 000 рублей и 50 000 рублей, а всего на общую сумму 332 500 рублей;

- вещественными доказательствами: сопроводительным письмом ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста осмотрено сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №. Указанному клиенту подключены услуги Альфа-Чек, Альфа-Клик, Альфа-Мобайл к номеру телефона +№.

Также, осмотрен предоставленный АО «Альфа-Банк» компакт диск белого цвета с номером вокруг посадочного кольца №, содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ФИО7 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выписки с участием специалиста получены следующие сведения.

ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства на сумму 237 850 рублей со счета №, открытого в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО7

Далее, согласно сведениям, содержащимся в выписке по операциям по карте ФИО7 №, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 12 минут по 11 часов 15 минут со счета № при помощи банкомата АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, при использовании банковской карты №, произведено снятие наличных денежных средств двумя операциями на сумму 137 800 рублей и 100 000 рублей, а всего на общую сумму 237 800 рублей;

- вещественными доказательствами: сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ и оптическим носителем информации – компакт диск с номером вокруг посадочного кольца №, содержащий выписку по счету ФИО7 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в указанном банке, хранится в материалах уголовного дела;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста осмотрено сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес> «А». Указанному клиенту подключена услуга «Интернет-Банк» по телефону №. Так же в указанном сопроводительном письме ПАО «РОСБАНК» содержатся сведения о том, что счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес> «А». Указанному клиенту подключена услуга «Интернет-Банк» по телефону №.

Далее, в ходе осмотра выписки движения денежных средств по счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с участием специалиста получены следующие сведения.

ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей со счета ФИО7 №, открытого в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

ДД.ММ.ГГГГ со счета № при помощи банкомата ПАО «РОСБАНК», расположенного в <адрес> при использовании банковской карты №, произведено снятие наличных денежных средств одной операцией на сумму 300 000 рублей.

Далее, в ходе осмотра выписки движения денежных средств по счету №, открытого в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с участием специалиста получены следующие сведения.

ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета ФИО7 №, открытого в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

ДД.ММ.ГГГГ со счета № при помощи банкомата ПАО «РОСБАНК», расположенного в <адрес> при использовании банковской карты №, произведено снятие наличных денежных средств одной операцией на сумму 200 000 рублей;

- вещественными доказательствами: сопроводительным письмом ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста осмотрено сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в дополнительном офисе «Омск-<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>. К счету №, выпущена банковская карта № Клиенту подключена услуга Альфа-Клик, Альфа-Мобайл к номеру телефона №.

Далее, осмотрен предоставленный АО «Альфа-Банк» компакт диск белого цвета с номером вокруг посадочного кольца №, содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ФИО15 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки с участием специалиста получены следующие сведения.

ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства на сумму 100 000 рублей, 169 000 рублей, 100 800 рублей, а всего на общую сумму 369 800 рублей через систему быстрых платежей от номера +№. Услуга «Мобильный Банк» по номеру +№ подключена к счету №, открытому в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО6

Далее, согласно выписке транзакций по карте №** **** 4532, выпущенной к счету №, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 15 минут со счета № при помощи банкомата АО «Альфа-Банк», расположенного на <адрес>, при использовании банковской карты №** **** 4532, произведено снятие наличных денежных средств на сумму 240 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут со счета № при помощи банкомата АО «Альфа-Банк», расположенного на <адрес>, при использовании банковской карты № произведено снятие наличных денежных средств на сумму 129 800 рублей;

- вещественными доказательствами: сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ; оптическим носителем информации – компакт диск с номером вокруг посадочного кольца №, предоставленный АО «Альфа-Банк», содержащий выписку по расчетному счету ФИО15 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в указанном банке;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста осмотрено сопроводительное письмо ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ клиенту ФИО4 открыт счет № к которому выпущена банковская карта №. Указанному клиенту подключена услуга «ВТБ-Онлайн» для получения смс-кодов по номеру телефона <***>.

Далее, осмотрен предоставленный ПАО «Банк ВТБ» компакт диск белого цвета с надписью «Архимастер» с номером вокруг посадочного кольца H8X307171344B23, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в ОО «Уссурийский» Филиала № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данной выписке общая сумма по дебету счета за указанный период составила 3 083 672,00 руб., а сумма по кредиту счета за указанный период составила 3 082 672,00 руб.

Согласно данной выписке ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО4 № при переводе денежных средств между собственными счетами поступили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей и 49 472 рублей, а всего на общую сумму 3 049 472 рублей.

Также, ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО4 № перечислены денежные средства в сумме 283 000 рублей и 49 596 рублей, а всего на общую сумму 332 596 рублей на счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО12.

Также, ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО4 № перечислены денежные средства в сумме 348 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО5.

Также, ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО4 № перечислены денежные средства в сумме 879 450 рублей на счет №, открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО6.

Также, ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО4 № перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей на счет №, открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО7;

- вещественными доказательствами: сопроводительным письмом ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ и оптическим носителем информации – компакт диск с надписью «Архимастер» с номером вокруг посадочного кольца H8X307171344B23, предоставленный ПАО «Банк ВТБ», содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО4;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск с номером вокруг посадочного кольца №, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру № (ПАО «МТС»), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При этом установлено, что абонентский № оформлен на ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего по адресу: <адрес>. Согласно детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании потерпевшего ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 28 минут по Дальневосточному времени (МСК+7 часов), то есть в 11 часов 28 минут ему поступил входящий звонок с абонентского номера № оформленного на ФИО16, при этом разговор продлился 35 секунд. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 35 минут по Дальневосточному времени (МСК+7 часов), то есть в 11 часов 35 минут ему поступил входящий звонок с абонентского номера № оформленного на ФИО16, при этом разговор продлился 15 секунд. В ходе осмотра детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № получены следующие сведения. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 35 минут с абонентского номера № оформленного на ФИО16, произведен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании потерпевшего ФИО4, при этом разговор продлился 14 секунд. Согласно детализации телефонных соединений в момент данного соединения абонентский № находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>;

- вещественными доказательствами: оптическим носителем информации – компакт диск с номером вокруг посадочного кольца №, предоставленный ПАО «МТС» сопроводительным письмом исх. №-МСК-2024 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО12 произведена выемка мобильного телефона «Apple IPhone 11» IMEI: №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Apple IPhone 11» IMEI: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО12 В ходе осмотра в приложении «ВКонтакте» обнаружены фотографии лиц, которым ФИО12 передавал банковские карты, оформленные на свое имя;

- вещественными доказательствами: мобильным телефоном «Apple IPhone 11» IMEI: №, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО12;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО3 произведена выемка мобильного телефона «Apple IPhone 12» IMEI: №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Apple IPhone 12» IMEI: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО3 В ходе осмотра в приложении «ВКонтакте» обнаружены фотографии лиц, которым ФИО3 передавал банковские карты, оформленные на свое имя;

- вещественными доказательствами: мобильным телефоном «Apple IPhone 12» IMEI: №, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО3;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО7 осмотрен участок местности у <адрес>. Присутствующий при осмотре ФИО7 показал, что на указанном месте у дерева он оставил оформленную на свое имя банковскую карту и в последующем забрал за это 10 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ на данном месте по указанию неизвестного лица он оставил денежные средства в сумме 237 850 рублей, которые он по указанию неизвестного лица перевел со своего счета, открытого в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на свой счет, открытый в АО «Альфа-Банк» и в последующем обналичил.

Суд оценивает каждое из приведенных доказательств как относящееся к предмету доказывания, достоверное и допустимое, а в совокупности считает данные доказательства имеющими взаимную связь и достаточными для установления вины ФИО7 в совершении деяния, указанного в описательной части приговора.

Потерпевший ФИО4 и свидетели, показания которых были оглашены в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, дали последовательные, логически обоснованные, не противоречащие друг другу и материалам дела показания, поэтому, не доверять им оснований не имеется, оснований для оговора указанными лицами подсудимого ФИО7 в ходе судебного следствия установлено не было.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Протоколы допросов потерпевшего и свидетелей оформлены в соответствии с положениями ст. ст. 189, 190 УПК РФ, каких-либо нарушений при даче показаний потерпевшим, свидетелями судом не установлено, в связи с чем, они являются доказательствами по делу.

Совокупность собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, позволяет считать доказанной полностью вину подсудимого в совершении вышеуказанного преступления.

Действия подсудимого ФИО7 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В судебном заседании было установлено, что ФИО7 и иные соучастники, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, завладели денежными средствами, принадлежащими ФИО4 на общую сумму 3 060 046 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО4 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Вопреки доводам подсудимого и его защиты, об умысле ФИО7 на хищение денежных средств потерпевшего свидетельствуют его активные действия, в соответствии с которыми он передал неустановленному соучастнику свою банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», на которую впоследствии поступили денежные средства принадлежащие потерпевшему ФИО4 и которые ФИО7 переведя на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», используя свою банковскую карту №, выпущенную к расчетному счету № произвел снятие части похищенных у ФИО4 денежных средств в сумме 237 850 рублей и передал полученные денежные средства так называемым «дроповодам», для их концентрирования и дальнейшей передачи организаторам преступной группы.

О совершении ФИО7 и неустановленными лицами данного преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствует достигнутая между ними предварительная договоренность о совершении данного преступления, а также их действия, которые носили совместный и согласованный характер, были объединены единым умыслом, направленным на достижение единого преступного результата - хищения денежных средств. Участники преступной группы активно пользовались мобильными аппаратами сотовой связи, а также иными альтернативными телекоммуникационными каналами, в том числе интернет-мессенджером «Телеграмм», по вопросам, связанным с осуществлением совместной преступной деятельности, координации действий отдельных ее участников.

Оснований для квалификации действий ФИО7 по ст. 33 ч. 5 ст. ч.4 ст. 159 УК РФ суд не усматривает, поскольку судом достоверно установлено, что ФИО7 выполнял объективную сторону указанного преступления согласно отведенной ему роли.

В соответствии с п. 4 Примечаний к ст. 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Таким образом, квалифицирующий признак в "особо крупном размере" подтвержден в ходе судебного заседания.

Признательные показания подсудимого ФИО7 в части того, что по указанию неизвестного лица он оформлял на свое имя банковские карты «Сбербанк», «ВТБ» и «Хоум Кредит Банк», а так же сим-карты к ним, которые впоследствии через «тайник -закладку» передавал неизвестному лицу, за что получал денежное вознаграждение. И то, что по указанию этого же лица обналичил заблокированные денежные средства, находящиеся на расчетном счете привязанном к банковской карте «Хоум Кредит Банк», оформленной на его имя, путем перевода указанных денежных средств на свой расчетный счет, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», и передал полученные денежные средства неизвестному лицу, так же через «тайник- закладку», суд признает достоверными, поскольку в этой части они согласуются с другими доказательствами по делу исследованными в судебном заседании.

Вместе с тем, показания ФИО7 о том, что он не договаривался с другими неустановленными лицами на хищение денежных средств потерпевшего ФИО4, он действовал по указанию неизвестного ему лица и выполнял поручения последнего боясь, что у него могут быть проблемы, а так же то, что он не догадывался о преступном происхождении денежных средств на банковской карте «Банка Хоум Кредит», суд отвергает, считая, что они даны ФИО7 с целью избежать уголовной ответственности за тяжкое преступление, поскольку с учетом установленных в суде фактических обстоятельств дела, показаний потерпевшего ФИО4, который переводил денежные средства на предоставленные ему неустановленным следствием участником преступной группы, реквизиты расчетного счета, в том числе банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», показаний свидетелей, оформлявших банковские карты на свои имена по указанию неустановленного лица и впоследствии передавшие их последнему за денежное вознаграждение, собственных показаний ФИО7 о том, что он догадывался о преступном происхождении денежных средств на банковской карте «Банка Хоум Кредит», данными на стадии предварительного следствия, суд приходит к выводу, что умысел ФИО7 был направлен на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Переходя к мере наказания, суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО7 ранее не судим, работает, проходил службу в Вооруженных Силах РФ, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, в целом характеризуется положительно.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО7 в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении сотрудникам полиции о способах знакомства с неустановленными следствием лицами и средствах взаимодействия с ними, указании сотрудникам полиции на места «тайников- закладок», через которые ФИО7 передавал неустановленному следствием лицу банковские карты, сим-карты, оформленные на его имя и получал за это денежные средства, а так же передавал денежные средства, похищенные у ФИО4 Сообщенные ФИО7 сведения нашли отражение в обвинительном заключении при описании преступного деяния, инкриминируемого ему.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ как смягчающие наказание обстоятельства, суд учитывает частичное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого судом не установлено.

Таким образом, при назначении наказания ФИО7 суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО7 преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО7 путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, но без изоляции от общества, с применением к нему ст. 73 УК РФ, полагая, что данное наказание будет отвечать интересам общества и социальной справедливости.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не имеется оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ. Указанные смягчающие наказание обстоятельства как отдельно, так и в их совокупности, не являются исключительными обстоятельствами.

Оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности.

При этом, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания подсудимому ФИО7 в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая данные о его личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств и ежемесячный доход в сумме 35.000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО7 в период испытательного срока периодически – 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- оптический носитель информации - компакт диск с номером вокруг посадочного кольца №, предоставленный АО «Альфа-Банк», содержащий выписку по расчетному счету ФИО15 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в указанном банке; оптический носитель информации - компакт диск с номером вокруг посадочного кольца №, предоставленный АО «Альфа-Банк», содержащий выписку по расчетному счету ФИО7 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в указанном банке; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель информации - компакт диск с номером вокруг посадочного кольца В3116Y607072132LH, предоставленный ПАО «МТС», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распечатка на десяти листах формата А4, содержащая переписку в мессенджере «ВатсАпп» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим ФИО4, использующим абонентский № и девушкой по имени Дарья, представляющейся сотрудником ПАО «Банк ВТБ», использующей абонентский №; оптический носитель информации - компакт диск с надписью «Архимастер» с номером вокруг посадочного кольца №, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО4; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела- оставить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «Apple IPhone И» IMEI: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО12, переданный на ответственное хранение его собственнику – оставить по принадлежности;

- мобильный телефон «Apple IPhone 12» IMEI: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО3, переданный на ответственное хранение его собственнику – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённой в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления осуждённая вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, жалобы, представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна уведомить суд в письменном заявлении.

СУДЬЯ А.С. Михалат