Приговор № 1-129/2018 1-6/2019 от 26 февраля 2019 г. по делу № 1-129/2018

Дело № 1-6/2019 (11802420014000034) .


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Усмань Липецкой области 27.02.2019 г.

Усманский районный суд Липецкой области в составе

председательствующего судьи Ушковой О.В.

с участием государственного обвинителя Прибытковой С.В.,

представителей потерпевшего ФИО1, ФИО2,

защитника адвоката Ломанова А.В.,

подсудимого ФИО3,

при секретарях Мурыгиной Н.В., Пальчиковой Ж.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного: <адрес>, проживающего: <адрес>, имеющего высшее образование, холостого, работающего ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» заместителем директора по экономике и финансам - заместителем главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, пять раз незаконно получил деньги за совершение незаконных действий в интересах дающего, один раз незаконно получил имущество за совершение незаконных действий в интересах дающего, а также будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Преступления совершены им в г. Усмань Липецкой области при следующих обстоятельствах.

Приказом директора Липецкого регионального филиала Акционерного общества Росельхозбанк» (далее по тексту ЛРФ АО «Россельхозбанк», ранее – ОАО «Россельхозбанк») № 20-к от 23.01.2012, ФИО3 переведен на должность управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенным по адресу: <...>.

В соответствии с п. 3.2 трудового договора № 326 от 19.02.2009, заключенного АО «Россельхозбанк» с ФИО3 и дополнительными соглашениями к нему от 18.12.2009, 25.03.2010, 01.11.2011, 23.01.2012, 28.04.2012, 07.03.2014, 26.12.2014, 17.02.2015 и 27.02.2015, последний обязан добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, приказы и распоряжения Банка.

В соответствии с п.п. 1.13 и 3.4 Положения о дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденного 21.11.2013 г. директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», непосредственное руководство работой дополнительного офиса осуществляет управляющий дополнительным офисом, назначаемый на должность в установленном в Банке порядке. Управляющий дополнительным офисом обязан обеспечивать, и несет персональную ответственность за правильное и своевременное выполнение задач и функций, возложенных на дополнительный офис: надлежащее исполнение законодательных и нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, приказов и распоряжений Банка, организацию контроля на всех участках деятельности дополнительно офиса, исполнение в установленный срок задания Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» по созданию и выведению на безубыточную деятельность дополнительного офиса, заключение сделок в пределах полномочий, предоставленных ему Положением о дополнительном офисе, доверенностью Банка, внутренними нормативными и распорядительными документами Банка, с применением принципов осмотрительности, добросовестности и разумности, на наиболее выгодных для Банка условиях, надлежащую организацию работы подчиненных подразделений и работников дополнительного офиса и надлежащий контроль за деятельностью дополнительного офиса с целью недопущения возникновения (возникновения повышенного риска) имущественных потерь дополнительного офиса (или Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» (Банка) в целом), нарушение показателей деятельности дополнительного офиса (или Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» (Банка) в целом), возникновения репутационных рисков в деятельности Банка, неисполнения заемщиками обязательств по кредитным договорам, снижения эффективности или повышения рисков операций с долговыми обязательствами, недостачи (излишков) денежной наличности или хищение ценностей (независимо от суммы похищенного), повышение рисков деятельности Банка (Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк»); подписание договоров и соглашений на осуществление дополнительным офисом банковских операций и других сделок, предусмотренных настоящим Положением, на основании выданной ему доверенности и в пределах установленных лимитов.

Согласно доверенностям №№ 35 и 8, выданным 30.03.2012 и 25.02.2015, соответственно, директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», управляющий дополнительным офисом вправе заключать (расторгать) от имени Банка кредитные и другие договоры, связанные с осуществлением кредитной деятельности Филиала.

В соответствии с должностной инструкцией управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденной 20.03.2014 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», управляющий дополнительным офисом действует на основании Положения о дополнительном офисе Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк», доверенности, выданной ему в установленном порядке, а также настоящей должностной инструкции; обязан: осуществлять общее руководство дополнительным офисом, обеспечивать устойчивую, эффективную работу дополнительного офиса в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами АО «Россельхозбанк», давать указания и распределять текущие обязанности по осуществлению операций между работниками дополнительного (операционного) офиса, организовывать работу и осуществлять контроль за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, выполнением работниками всех банковских услуг и операций, предусмотренных выданной ему доверенностью и Положением о дополнительном (операционном) офисе, в порядке, установленном действующими нормативными документами Банка, а также осуществлять предварительную проверку платежеспособности заемщика и поручителей, контроль формирования кредитного дела из необходимых документов, принятие решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, обеспечивать условия сохранности денежных средств и ценностей, организацию работы по осуществлению операций с денежными средствами и ценностями, заключать сделки в пределах полномочий и в соответствии с требованиями нормативных документов Банка при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, стремясь к наиболее выгодным для Банка условиям, доводить до сведения директора регионального филиала и Службы внутреннего контроля ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка; несет ответственность за: неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, несоблюдение корпоративной этики, когда такое нарушение влечет возникновение имущественных и репутационных рисков в деятельности филиала и Банка в целом, причинение материального ущерба Банку в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ, заключение сделки, хотя и находящейся в пределах его полномочий и соответствующей требованиям нормативных документов Банка, но которая при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, очевидно, могла быть совершена на существенно более выгодных для Банка условиях, когда управляющий дополнительным (операционным) офисом знал о наличии соответствующих обязательств, но скрыл их от регионального филиала Банка.

В соответствии с должностной инструкцией управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденной 12.01.2015 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», управляющий дополнительным офисом действует на основании Положения о дополнительном офисе Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк», доверенности, выданной ему в установленном порядке, а также настоящей должностной инструкции; обязан: исполнять и организовывать исполнение подчиненными работниками требований внутренних документов Банка, решений/указаний/поручений органов управления, коллегиальных органов и руководства Банка/РФ, осуществлять общее руководство и обеспечивать устойчивую, эффективную работу дополнительного (операционного) офиса в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими внутренними документами Банка, давать подчиненным работникам поручения, указания, распределять задачи и определять степень ответственности в соответствии с функциональным закреплением обязанностей между работниками дополнительного (операционного) офиса, организовывать работу и взаимодействие всех работников дополнительного (операционного) офиса, направлять их деятельность на развитие и повышение эффективности работы дополнительного (операционного) офиса, осуществлять контроль за оказанием работниками всех банковских услуг и осуществлением операций, предусмотренных выданной ему доверенностью и Положением о дополнительном (операционном) офисе, в порядке, установленном действующими нормативными документами Банка, а также осуществлять предварительную проверку платежеспособности заемщика и поручителей, контроль формирования кредитного дела из необходимых документов, принятие решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, заключать сделки в пределах представленных полномочий и в соответствии с требованиями внутренних документов Банка при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, стремясь к наиболее выгодным для Банка условиям, обеспечивать условия сохранности денежной наличности и других ценностей, организацию работы по осуществлению операций с денежной наличностью и другими ценностями, доводить до сведения директора РФ, Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля, ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка, требовать от подчиненных работников строгого соблюдения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка АО «Россельхозбанк», выполнения требований кодекса корпоративной этики АО «Россельхозбанк», заботиться о поддержании положительно имиджа Банка; отвечает за: качественное и своевременное выполнение возложенных на него функциональных обязанностей в соответствии с настоящей должностной инструкцией, надлежащее исполнение задач и функций, возложенных на дополнительный офис, заключение сделки, хотя и находящейся в пределах его полномочий и соответствующей требованиям нормативных документов Банка, но которая при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, очевидно, могла быть совершена на существенно более выгодных для Банка условиях, когда управляющий дополнительным (операционным) офисом знал о наличии соответствующих обязательств, но скрыл их от РФ.

Согласно п. 3.2.4 Порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п.п. 1.2 и 1.3 Приказа № 147-ОД от 28.04.2010 о внесении изменений в Порядок взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/ операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п. 3.2, 4.5 Положения о Кредитной комиссии дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденного 25.05.2011 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», ФИО3 являлся председателем Кредитной комиссии дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, в полномочия которой входит принятие решения о выдаче кредита.

Таким образом, ФИО3, занимая в период с 01.07.2014 по 28.02.2015 должность управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, поскольку постоянно выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В период с 01.07.2014 по 28.02.2015 ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации АО «Россельхозбанк», действуя умышленно, незаконно используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, получил от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее именуемое как иное лицо № 1 в соответствующем падеже), от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее именуемое как иное лицо № 2 в соответствующем падеже), от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее именуемое как иное лицо № 3 в соответствующем падеже), и от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее именуемое как иное лицо № 4 в соответствующем падеже) коммерческие подкупы в виде денежных средств и имущества на общую сумму 1 529 000 рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающих, а именно за выдачу кредитов иному лицу № 1, Ш.О.В. Р.Е.С. лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее именуемое как иное лицо № 5 в соответствующем падеже), иному лицу № 3 и иному лицу № 5 по поддельным документам без проведения надлежащей их проверки при следующих обстоятельствах.

Преступление № 1.

В период с 01.07.2014 по 17.07.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3, являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде денежных средств от иного лица № 2, действуя из корыстной заинтересованности, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 2 об одобрении и выдаче ипотечного кредита в сумме 2 500 000 рублей на Ш.О.В. для последующего получения иным лицом № 2 денежных средств по указанному кредиту, за незаконное денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей.

Далее, 17.07.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительный офис ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, иным лицом № 2 от лица Ш.О.В. подана заявка о предоставлении ипотечного кредита на сумму 2 500 000 рублей на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>

Затем в период с 17.07.2014 по 21.08.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 2 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита Ш.О.В. пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами: выпиской из ЕГРП от 15.07.2014 № 10/001/2014-249, выпиской из ЕГРП от 15.07.2014 № 10/001/2014-250, договором купли-продажи от 21.08.2014, заключенным между иным лицом № 2 и Ш.О.В. согласием Н.И.В. серии 48 № 0622822, трудовой книжкой Ш.О.В. серии АТ-VIII № 5348184, выпиской из финансово-лицевого счета на имя иного лица № 2 от 14.07.2014 Администрации сельского поселения Девицкого сельсовета УМР Липецкой области, согласием Ш.А.Н. серии 48 № 0632055, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU 48516307-291 от 16.09.2011, справкой о доходах Ш.О.В. № 05162301 от 13.07.2014.

После этого в период с 17.07.2014 по 21.08.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, которое принимает решение о выдаче кредита, используя свои полномочия, в том числе по осуществлению предварительной проверки платежеспособности заемщика и поручителей, контролю формирования кредитного дела из необходимых документов, принятию решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение от иного лица № 2 коммерческого подкупа в виде денежных средств, заведомо зная, что среди документов заемщика Ш.О.В. на получение ипотечного кредита имеются указанные подложные документы, в нарушение требований Инструкции ипотечного жилищного кредитования физических лиц №-50И, утвержденной решением Правления АО Россельхозбанк» от 22.01.2013 № 4, Порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п.п. 1.2 и 1.3 Приказа № 147-ОД от 28.04.2010 о внесении изменений в Порядок взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, предоставил указанный пакет документов заемщика Ш.О.В. на получение ипотечного кредита в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании представленных документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 21.08.2014 принято положительное решение о выдаче Ш.О.В. кредита в размере 2 500 000 рублей.

Далее, 21.08.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03 ФИО3 и заемщиком Ш.О.В. заключен кредитный договор <***> на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, на основании которого последней предоставлен кредит в сумме 2 500 000 рублей, на срок до 19.08.2039, с процентной ставкой 14,5% годовых.

Затем, в один из дней в период с 21.08.2014 по 31.08.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в служебном кабинете дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, во исполнение ранее достигнутой договоренности с иным лицом № 2 об одобрении и выдаче ипотечного кредита в сумме 2 500 000 рублей на Ш.О.В. для последующего получения иным лицом № 2 денежных средств в сумме 2 500 000 рублей от указанного кредита, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от иного лица № 2 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 100 000 рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего – иного лица № 2, а именно за заключение кредитного договора <***> от 21.08.2014 с Ш.О.В. на основании заведомо для него подложных документов и предоставления последней кредита в сумме 2 500 000 рублей, которые предназначались и были получены впоследствии иным лицом № 2

Преступление № 2.

В период с 01.10.2014 по 21.10.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3, являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде иного имущества от С.И.И. действуя из корыстной заинтересованности, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 1 об одобрении и выдаче ей ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей для последующего получения иным лицом № 1 денежных средств по указанному кредиту, за незаконное вознаграждение в виде сотового телефона «ФИО4», стоимостью 29 000 рублей.

Далее, 21.10.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительный офис ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, неустановленным в ходе следствия лицом от имени иного лица № 1 подана заявка о предоставлении ипотечного кредита на сумму 3 000 000 рублей под строительство дома на земельном участке по адресу: <адрес>

Затем в период с 21.10.2014 по 29.10.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от знакомого иного лица № 1 предоставлен необходимый для получения последней ипотечного кредита пакет документов, с находящимися в нем подложными документами: товарным чеком № 74 от 14.10.2014, выданным ИП А.Г.В.., накладной от 14.10.2014, выданной ИП А.Г.В. на приобретение строительных материалов, справкой о доходах на имя С.О.И. № 68 от 13.10.2014, справкой о доходах на имя иного лица № 1 № 67 от 13.10.2014, трудовой книжкой на имя иного лица № 1 серии ТК-IV № 5185330, сметой № 14 от 26.09.2014 на строительство дома, выданной ООО «T&Б Стройресурс», трудовым договором с работником-совместителем № 7/09-2012 от 17.09.2012, заключенным между ООО «А2Трейдин» и С.О.И.

После этого в период с 21.10.2014 по 29.10.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, которое принимает решение о выдаче кредита, используя свои полномочия, в том числе по осуществлению предварительной проверки платежеспособности заемщика и поручителей, контролю формирования кредитного дела из необходимых документов, принятию решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение от С.И.И. коммерческого подкупа в виде иного имущества, заведомо зная, что среди документов заемщика иного лица № 1 на получение ипотечного кредита имеются указанные подложные документы, в нарушение требований Инструкции ипотечного жилищного кредитования физических лиц №-50И, утвержденной решением Правления АО Россельхозбанк» от 22.01.2013 № 4, Порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п.п. 1.2 и 1.3 Приказа № 147-ОД от 28.04.2010 о внесении изменений в Порядок взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, предоставил указанный пакет документов заемщика, иного лица № 1, на получение ипотечного кредита в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании представленных документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 29.10.2014 принято положительное решение о выдаче иному лицу № 1 кредита в размере 3 000 000 рублей.

Далее, 29.10.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03 ФИО3 и заемщиком иным лицом № 1 заключен кредитный договор <***> на основании которого последней предоставлен кредит в сумме 3 000 000 рублей под строительство дома на земельном участке по адресу: <адрес>, на срок до 28.10.2039, с процентной ставкой 14,5% годовых.

Затем, 29.10.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в служебном кабинете дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, во исполнение ранее достигнутой договоренности с иным лицом № 1 об одобрении и выдаче ей ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от супруга иного лица № 1 - С.И.И. коммерческий подкуп в виде сотового телефона «ФИО4», стоимостью 29 000 рублей, за совершение незаконных действий в интересах иного лица № 1, а именно за заключение кредитного договора <***> от 29.10.2014 с иным лицом № 1 на основании заведомо для него подложных документов и предоставления последней кредита в сумме 3 000 000 рублей, которые предназначались и были получены впоследствии иным лицом № 1.

Преступление № 3.

В период с 01.12.2014 по 17.12.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3, являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде денежных средств от иного лица № 4, действуя из корыстной заинтересованности, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 4 об одобрении и выдаче последнему ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей, для последующего получения иным лицом № 4 денежных средств по указанному кредиту, за незаконное денежное вознаграждение в сумме 500 000 рублей.

Далее, 17.12.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительный офис ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, иным лицом № 4 подана заявка о предоставлении ему ипотечного кредита на сумму 3 000 000 рублей на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>

Затем в период с 17.12.2014 по 22.12.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 4 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита иным лицом № 4 пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами: копией трудовой книжки на имя иного лица № 3 серии АТ-IX № 8810049, справкой для получения ссуды, выданной иному лицу № 3 03.12.2014 АО «Сервис», сметой на строительство дома от 01.11.2014.

После этого в период с 17.12.2014 по 22.12.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, которое принимает решение о выдаче кредита, используя свои полномочия, в том числе по осуществлению предварительной проверки платежеспособности заемщика и поручителей, контролю формирования кредитного дела из необходимых документов, принятию решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение от иного лица № 4 коммерческого подкупа в виде денежных средств, заведомо зная, что среди документов заемщика иного лица № 4 на получение ипотечного кредита имеются указанные подложные документы, в нарушение требований Инструкции ипотечного жилищного кредитования физических лиц №-50И, утвержденной решением Правления АО Россельхозбанк» от 22.01.2013 № 4, Порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п.п. 1.2 и 1.3 Приказа № 147-ОД от 28.04.2010 о внесении изменений в Порядок взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, предоставил указанный пакет документов заемщика иного лица № 4 на получение ипотечного кредита в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании представленных документов кредитной комиссией 22.12.2014 принято положительное решение о выдаче иному лицу № 4 кредита в размере 3 000 000 рублей.

Далее, 22.12.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03 ФИО3 и заемщиком иным лицом № 4 заключен кредитный договор <***> на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, на основании которого последнему предоставлен кредит в сумме 3 000 000 рублей, на срок до 22.12.2036, с процентной ставкой 19% годовых.

Далее, в один из дней в период с 22.12.2014 по 31.01.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь у магазина «24 часа», расположенного по адресу: <...>, во исполнение ранее достигнутой договоренности с иным лицом № 4 об одобрении и выдаче последнему ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от иного лица № 4 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 500 000 рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего – иного лица № 4, а именно за заключение кредитного договора <***> от 22.12.2014 с иным лицом № 4 на основании заведомо для него подложных документов и предоставления последнему кредита в сумме 3 000 000 рублей, которые предназначались и были получены впоследствии иным лицом № 4.

Преступление №4.

В период с 01.12.2014 по 26.12.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3, являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде денежных средств от иного лица № 2, действуя из корыстной заинтересованности, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 2 об одобрении и выдаче ипотечного кредита в сумме 1 800 000 рублей на Р.Е.С. для последующего получения иным лицом № 2 денежных средств по указанному кредиту, за незаконное денежное вознаграждение в сумме 300 000 рублей.

Далее, в период с 01.12.2014 по 26.12.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительный офис ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, неустановленным в ходе следствия лицом от имени ФИО5 подана заявка о предоставлении Р.Е.С. ипотечного кредита на сумму 1 800 000 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>

Затем в период с 01.12.2014 по 26.12.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 2 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита Р.Е.С. пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами: выпиской из ЕГРП от 23.12.2014 № 10/001/2014-009, договором купли-продажи квартиры от 26.12.2014, заключенным между Н.Р.И. и Р.Е.С.

После этого в период с 01.12.2014 по 26.12.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, которое принимает решение о выдаче кредита, используя свои полномочия, в том числе по осуществлению предварительной проверки платежеспособности заемщика и поручителей, контролю формирования кредитного дела из необходимых документов, принятию решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение от иного лица № 2 коммерческого подкупа в виде денежных средств, заведомо зная, что среди документов заемщика Р.Е.С. на получение ипотечного кредита имеются указанные подложные документы, в нарушение требований Инструкции ипотечного жилищного кредитования физических лиц №-50И, утвержденной решением Правления АО Россельхозбанк» от 22.01.2013 № 4, Порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п.п. 1.2 и 1.3 Приказа № 147-ОД от 28.04.2010 о внесении изменений в Порядок взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, предоставил указанный пакет документов заемщика Р.Е.С. на получение ипотечного кредита в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании представленных документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 26.12.2014 принято положительное решение о выдаче Р.Е.С. кредита в размере 1 800 000 рублей.

Далее, 26.12.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03 ФИО3 и заемщиком Р.Е.С. заключен кредитный договор <***> на приобретение квартиры по адресу: <...>, на основании которого последнему предоставлен кредит в сумме 1 800 000 рублей, на срок до 26.12.2036, с процентной ставкой 19% годовых.

Затем, в один из дней в период с 26.12.2014 по 31.12.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в служебном кабинете дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, во исполнение ранее достигнутой договоренности с иным лицом № 2 об одобрении и выдаче ипотечного кредита в сумме 1 800 000 рублей на имя Р.Е.С. для последующего получения иным лицом № 2 денежных средств в сумме 1 800 000 рублей от указанного кредита, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от иного лица № 2 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 300 000 рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего – иного лица № 2, а именно за заключение кредитного договора <***> от 26.12.2014 с Р.Е.С. на основании заведомо для него подложных документов и предоставления последнему кредита в сумме 1 800 000 рублей, которые предназначались и были получены впоследствии иным лицом № 2.

Преступление № 5.

В период с 01.01.2015 по 27.01.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3, являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде денежных средств от иного лица № 3, действуя из корыстной заинтересованности, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 3 об одобрении и выдаче последнему ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей, для последующего получения иным лицом № 3 денежных средств по указанному кредиту, за незаконное денежное вознаграждение в сумме 500 000 рублей.

Далее, 27.01.2015 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительный офис ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, неустановленным в ходе следствия лицом от имени иного лица № 3 подана заявка о предоставлении иному лицу № 3 ипотечного кредита на сумму 3 000 000 рублей на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>

Затем в период с 27.01.2015 по 05.02.2015 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 3 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита иным лицом № 3 пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами: выпиской из ЕГРП от 23.01.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-160, выпиской из ЕГРП от 23.01.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-159, выпиской из ЕГРП от 05.02.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-288, выпиской из ЕГРП от 05.02.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-287, договором купли-продажи жилого дома с земельным участком от 05.02.2015, заключенным между П.О.В. и иным лицом № 3, копией свидетельства о государственной регистрации права 48АГ № 594986 от 05.02.2015, копией свидетельства о государственной регистрации права 48АГ № 594987 от 05.02.2015, соглашением о задатке от 19.01.2015 в сумме 600 000 рублей, трудовой книжки на имя иного лица № 3 серии АТ-IX № 8810049, справки о доходах на имя иного лица № 3 № 8 от 23.01.2015, предварительным договором купли-продажи жилого дома с земельным участком от 18.01.2015, заключенным между П.О.В. и иным лицом № 3, выпиской из домовой книги о составе семьи П.О.В. от 28.01.2015.

После этого в период с 27.01.2015 по 05.02.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, которое принимает решение о выдаче кредита, используя свои полномочия, в том числе по осуществлению предварительной проверки платежеспособности заемщика и поручителей, контролю формирования кредитного дела из необходимых документов, принятию решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение от иного лица № 3 коммерческого подкупа в виде денежных средств, заведомо зная, что среди документов заемщика иного лица № 3 на получение ипотечного кредита имеются указанные подложные документы, в нарушение требований Инструкции ипотечного жилищного кредитования физических лиц №-50И, утвержденной решением Правления АО Россельхозбанк» от 22.01.2013 № 4, Порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п.п. 1.2 и 1.3 Приказа № 147-ОД от 28.04.2010 о внесении изменений в Порядок взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, предоставил указанный пакет документов заемщика иного лица № 3 на получение ипотечного кредита в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании представленных документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 05.02.2015 принято положительное решение о выдаче иному лицу № 3 кредита в размере 3 000 000 рублей.

Далее, 05.02.2015, в рабочее время, с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03 ФИО3 и заемщиком иным лицом № 3 заключен кредитный договор <***> на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <...>, на основании которого последнему предоставлен кредит в сумме 3 000 000 рублей, на срок до 03.02.2040, с процентной ставкой 19% годовых.

Затем, в один из дней в период с 05.02.2015 по 28.02.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в служебном кабинете дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, во исполнение ранее достигнутой договоренности с иным лицом № 3 об одобрении и выдаче последнему ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от иного лица № 3 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 500 000 рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего – иного лица № 3, а именно за заключение кредитного договора <***> от 05.02.2015 с иным лицом № 3 на основании заведомо для него подложных документов и предоставления последнему кредита в сумме 3 000 000 рублей, которые предназначались и были получены впоследствии иным лицом № 3.

Преступление № 6.

В период с 01.01.2015 по 28.01.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3, являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде денежных средств от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее именуемое как иное лицо № 6 в соответствующем падеже), действуя из корыстной заинтересованности, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 6 об одобрении и выдаче ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей на знакомого иного лица № 6 – иного лица № 5, для последующего получения иным лицом № 6 денежных средств по указанному кредиту, за незаконное денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей.

Далее, 28.01.2015 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительный офис ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, неустановленным в ходе следствия лицом от имени иного лица № 5 подана заявка о предоставлении иному лицу № 5 ипотечного кредита на сумму 3 000 000 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>

Затем в период с 28.01.2015 по 19.02.2015 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 6 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита иным лицом № 5 пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами: закладной иного лица № 5 от 19.02.2015, договором купли-продажи от 19.02.2015, заключенным между иным лицом № 3 и иным лицом № 5, копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру иного лица № 5 от 19.02.2015, соглашением о задатке от 18.01.2015 в сумме 600 000 рублей, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от 18.01.2015, заключенным между иным лицом № 3 и иным лицом № 5, выпиской из ЕГРП от 19.02.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-451, выпиской из ЕГРП от 23.01.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-165, копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру иного лица № 3 от 17.02.2014, трудовой книжкой на имя иного лица № 5 серии ТК-I № 5378228, справкой о доходах на имя иного лица № 5 №4 от 19.01.2015.

После этого в период с 28.01.2015 по 19.02.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, которое принимает решение о выдаче кредита, используя свои полномочия, в том числе по осуществлению предварительной проверки платежеспособности заемщика и поручителей, контролю формирования кредитного дела из необходимых документов, принятию решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение от иного лица № 6 коммерческого подкупа в виде денежных средств, заведомо зная, что среди документов заемщика иного лица № 5 на получение ипотечного кредита имеются указанные подложные документы, в нарушение требований Инструкции ипотечного жилищного кредитования физических лиц №-50И, утвержденной решением Правления АО Россельхозбанк» от 22.01.2013 № 4, Порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п.п. 1.2 и 1.3 Приказа № 147-ОД от 28.04.2010 о внесении изменений в Порядок взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, предоставил указанный пакет документов заемщика иного лица № 5 на получение ипотечного кредита в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании представленных документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 19.02.2015 принято положительное решение о выдаче иному лицу № 5 кредита в размере 3 000 000 рублей.

Далее, 19.02.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03 ФИО3 и заемщиком иным лицом № 5 заключен кредитный договор <***> на приобретение квартиры по адресу: <...>, на основании которого последнему предоставлен кредит в сумме 3 000 000 рублей, на срок до 10.02.2040, с процентной ставкой 19% годовых.

Затем, 24.02.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в служебном кабинете дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, во исполнение ранее достигнутой договоренности с иным лицом № 6 об одобрении и выдаче иному лицу № 5 ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей, для последующего получения иным лицом № 6 денежных средств в сумме 3 000 000 рублей от указанного кредита, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от иного лица № 6 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 100 000 рублей, за совершение незаконных действий в интересах дающего – иного лица № 6, а именно за заключение кредитного договора <***> от 19.02.2015 с иным лицом № 5 на основании заведомо для него подложных документов и предоставления последнему кредита в сумме 3 000 000 рублей, которые предназначались и были получены впоследствии иным лицом № 6.

Преступление № 7.

Приказом директора Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» № 20-к от 23.01.2012, ФИО3 переведен на должность управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>.

В соответствии с п. 3.2 трудового договора № 326 от 19.02.2009, заключенного АО «Россельхозбанк» с ФИО3 и дополнительными соглашениями к нему от 18.12.2009, 25.03.2010, 01.11.2011, 23.01.2012, 28.04.2012, 07.03.2014, 26.12.2014, 17.02.2015 и 27.02.2015, последний обязан добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, приказы и распоряжения Банка.

В соответствии с п.п. 1.13 и 3.4 Положения о дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденного 21.11.2013 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», непосредственное руководство работой дополнительного офиса осуществляет управляющий дополнительным офисом, назначаемый на должность в установленном в Банке порядке. Управляющий дополнительным офисом обязан обеспечивать, и несет персональную ответственность за правильное и своевременное выполнение задач и функций, возложенных на дополнительный офис: надлежащее исполнение законодательных и нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, приказов и распоряжений Банка, организацию контроля на всех участках деятельности дополнительно офиса, исполнение в установленный срок задания Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» по созданию и выведению на безубыточную деятельность дополнительного офиса, заключение сделок в пределах полномочий, предоставленных ему Положением о дополнительном офисе, доверенностью Банка, внутренними нормативными и распорядительными документами Банка, с применением принципов осмотрительности, добросовестности и разумности, на наиболее выгодных для Банка условиях, надлежащую организацию работы подчиненных подразделений и работников дополнительного офиса и надлежащий контроль за деятельностью дополнительного офиса с целью недопущения возникновения (возникновения повышенного риска) имущественных потерь дополнительного офиса (или Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» (Банка) в целом), нарушение показателей деятельности дополнительного офиса (или Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» (Банка) в целом), возникновения репутационных рисков в деятельности Банка, неисполнения заемщиками обязательств по кредитным договорам, снижения эффективности или повышения рисков операций с долговыми обязательствами, недостачи (излишков) денежной наличности или хищение ценностей (независимо от суммы похищенного), повышение рисков деятельности Банка (Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк»); подписание договоров и соглашений на осуществление дополнительным офисом банковских операций и других сделок, предусмотренных настоящим Положением, на основании выданной ему доверенности и в пределах установленных лимитов.

Согласно доверенностям №№ 35 и 8, выданным 30.03.2012 и 25.02.2015, соответственно, директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», управляющий дополнительным офисом вправе заключать (расторгать) от имени Банка кредитные и другие договоры, связанные с осуществлением кредитной деятельности Филиала.

В соответствии с должностной инструкцией управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденной 20.03.2014 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», управляющий дополнительным офисом действует на основании Положения о дополнительном офисе Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк», доверенности, выданной ему в установленном порядке, а также настоящей должностной инструкции; обязан: осуществлять общее руководство дополнительным офисом, обеспечивать устойчивую, эффективную работу дополнительного офиса в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами АО «Россельхозбанк», давать указания и распределять текущие обязанности по осуществлению операций между работниками дополнительного (операционного) офиса, организовывать работу и осуществлять контроль за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, выполнением работниками всех банковских услуг и операций, предусмотренных выданной ему доверенностью и Положением о дополнительном (операционном) офисе, в порядке, установленном действующими нормативными документами Банка, а также осуществлять предварительную проверку платежеспособности заемщика и поручителей, контроль формирования кредитного дела из необходимых документов, принятие решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, обеспечивать условия сохранности денежных средств и ценностей, организацию работы по осуществлению операций с денежными средствами и ценностями, заключать сделки в пределах полномочий и в соответствии с требованиями нормативных документов Банка при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, стремясь к наиболее выгодным для Банка условиям, доводить до сведения директора регионального филиала и Службы внутреннего контроля ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка; несет ответственность за: неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, несоблюдение корпоративной этики, когда такое нарушение влечет возникновение имущественных и репутационных рисков в деятельности филиала и Банка в целом, причинение материального ущерба Банку в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ, заключение сделки, хотя и находящейся в пределах его полномочий и соответствующей требованиям нормативных документов Банка, но которая при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, очевидно, могла быть совершена на существенно более выгодных для Банка условиях, когда управляющий дополнительным (операционным) офисом знал о наличии соответствующих обязательств, но скрыл их от регионального филиала Банка.

В соответствии с должностной инструкцией управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденной 12.01.2015 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», управляющий дополнительным офисом действует на основании Положения о дополнительном офисе Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк», доверенности, выданной ему в установленном порядке, а также настоящей должностной инструкции; обязан: исполнять и организовывать исполнение подчиненными работниками требований внутренних документов Банка, решений/указаний/поручений органов управления, коллегиальных органов и руководства Банка/РФ, осуществлять общее руководство и обеспечивать устойчивую, эффективную работу дополнительного (операционного) офиса в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими внутренними документами Банка, давать подчиненным работникам поручения, указания, распределять задачи и определять степень ответственности в соответствии с функциональным закреплением обязанностей между работниками дополнительного (операционного) офиса, организовывать работу и взаимодействие всех работников дополнительного (операционного) офиса, направлять их деятельность на развитие и повышение эффективности работы дополнительного (операционного) офиса, осуществлять контроль за оказанием работниками всех банковских услуг и осуществлением операций, предусмотренных выданной ему доверенностью и Положением о дополнительном (операционном) офисе, в порядке, установленном действующими нормативными документами Банка, а также осуществлять предварительную проверку платежеспособности заемщика и поручителей, контроль формирования кредитного дела из необходимых документов, принятие решения по вопросу предоставления кредита, контролю за дальнейшим сопровождением кредитной сделки, заключать сделки в пределах представленных полномочий и в соответствии с требованиями внутренних документов Банка при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, стремясь к наиболее выгодным для Банка условиям, обеспечивать условия сохранности денежной наличности и других ценностей, организацию работы по осуществлению операций с денежной наличностью и другими ценностями, доводить до сведения директора РФ, Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля, ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка, требовать от подчиненных работников строгого соблюдения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка АО «Россельхозбанк», выполнения требований кодекса корпоративной этики АО «Россельхозбанк», заботиться о поддержании положительно имиджа Банка, отвечает за: качественное и своевременное выполнение возложенных на него функциональных обязанностей в соответствии с настоящей должностной инструкцией, надлежащее исполнение задач и функций, возложенных на дополнительный офис, заключение сделки, хотя и находящейся в пределах его полномочий и соответствующей требованиям нормативных документов Банка, но которая при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, очевидно, могла быть совершена на существенно более выгодных для Банка условиях, когда управляющий дополнительным (операционным) офисом знал о наличии соответствующих обязательств, но скрыл их от РФ.

Согласно п. 3.2.4 Порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п.п. 1.2 и 1.3 Приказа № 147-ОД от 28.04.2010 о внесении изменений в Порядок взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п. 3.2, 4.5 Положения о Кредитной комиссии дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденного 25.05.2011 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», ФИО3 являлся председателем Кредитной комиссии дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, в полномочия которой входит принятие решения о выдаче кредита.

Таким образом, ФИО3, занимая в период с 01.07.2014 по 28.02.2015 должность управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, поскольку постоянно выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В период с 01.07.2014 по 28.02.2015 ФИО3 являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации АО «Россельхозбанк», в нарушение вышеуказанных должностных инструкций и Положения о дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк», находясь в служебном кабинете дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, умышленно, используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», в целях извлечения выгоды имущественного характера для себя, а также иного лица № 1, иного лица № 2, иного лица № 3, иного лица № 6 и иного лица № 4, действуя из корыстной и личной заинтересованности, причинил существенный вред правам и законным интересам АО «Россельхозбанк» при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3 являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 01.07.2014 по 17.07.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, имея умысел на использование служебных полномочий, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», в целях извлечения выгод для себя и других лиц –иного лица № 2, в нарушение порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П с изменениями от 28.04.2010, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 2 об одобрении и выдаче ипотечного кредита в сумме 2 500 000 рублей на Ш.О.В. на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, для последующего получения иным лицом № 2 денежных средств по указанному кредиту за незаконное денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей.

Затем в период с 17.07.2014 по 21.08.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 2 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита Ш.О.В. пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами: выпиской из ЕГРП от 15.07.2014 № 10/001/2014-249, выпиской из ЕГРП от 15.07.2014 № 10/001/2014-250, договором купли-продажи от 21.08.2014, заключенным между иным лицом № 2 и Ш.О.В. согласием Н.И.В. серии 48 № 0622822, трудовой книжкой Ш.О.В. серии АТ-VIII № 5348184, выпиской из финансово-лицевого счета на имя иного лица № 2 от 14.07.2014 Администрации сельского поселения Девицкого сельсовета УМР Липецкой области, согласием Ш.А.Н. серии 48 № 0632055, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU 48516307-291 от 16.09.2011, справкой о доходах Ш.О.В. № 05162301 от 13.07.2014. Впоследствии, в указанный период, ФИО3, действуя умышленно, предоставил указанный пакет документов заемщика Ш.О.В. на получение ипотечного кредита, с находящимися в нем подложными документами, в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании этих документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 21.08.2014 принято положительное решение о выдаче Ш.О.В. кредита в размере 2 500 000 рублей.

Затем, 21.08.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3 продолжая реализовывать свой преступный умысел, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк» заключил кредитный договор <***> с Ш.О.В. на основании заведомо для него подложных документов, при этом согласно ранее достигнутой договоренности ФИО3 было достоверно известно, что денежные средства по договору в сумме 2 500 000 рублей, предназначаются иному лицу № 2 для использования их в личных целях, а не по назначению, указанному в кредитном договоре.

В дальнейшем, в один из дней в период с 21.08.2014 по 31.08.2014, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, денежные средства по указанному кредиту получены иным лицом № 2, которая использовала их в личных целях, а не на приобретение указанного жилого дома.

С декабря 2016 года у Ш.О.В. перед АО «Россельхозбанк» образовалась задолженность по указанному кредиту в сумме 2 474 137 рублей 50 копеек, которая до настоящего времени не погашена.

Также ФИО3 являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 01.10.2014 по 21.10.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, имея умысел на использование служебных полномочий, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», в целях извлечения выгод для себя и других лиц – С.И.И. в нарушение порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П с изменениями от 28.04.2010, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 1 об одобрении и выдаче ей ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей, на строительство дома на земельном участке по адресу: <адрес> для последующего получения иным лицом № 1 денежных средств по указанному кредиту за незаконное вознаграждение в виде сотового телефона «ФИО4», стоимостью 29 000 рублей.

Затем в период с 21.10.2014 по 29.10.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 1 предоставлен необходимый для получения последней ипотечного кредита пакет документов, с находящимися в нем подложными документами: товарным чеком № 74 от 14.10.2014, выданным ИП А.Г.В. накладной от 14.10.2014, выданной ИП А.Г.В. на приобретение строительных материалов, справкой о доходах на имя С.О.И. № 68 от 13.10.2014, справкой о доходах на имя иного лица № 1 № 67 от 13.10.2014, трудовой книжкой на имя иного лица № 1 серии ТК-IV № 5185330, сметой № 14 от 26.09.2014 на строительство дома, выданной ООО «T&Б Стройресурс», трудовым договором с работником-совместителем № 7/09-2012 от 17.09.2012, заключенным между ООО «А2Трейдин» и С.О.И. Впоследствии, в указанный период, ФИО3, действуя умышленно, предоставил указанный пакет документов заемщика иного лица № 1 на получение ипотечного кредита, с находящимися в нем подложными документами, в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании этих документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 29.10.2014 принято положительное решение о выдаче иному лицу № 1 кредита в размере 3 000 000 рублей.

Далее, 29.10.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3 продолжая реализовывать свой преступный умысел, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк» заключил кредитный договор <***> с иным лицом № 1 на основании заведомо для него подложных документов, при этом согласно ранее достигнутой договоренности ФИО3 было достоверно известно, что денежные средства по договору в сумме 3 000 000 рублей, предназначаются иному лицу № 1 для использования их в личных целях, а не по назначению, указанному в кредитном договоре.

В дальнейшем, 29.10.2014 в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, денежные средства по указанному кредиту получены иным лицом № 1, которая использовала их в личных целях, а не на строительство дома на земельном участке.

С сентября 2017 года у иного лица № 1 перед АО «Россельхозбанк» образовалась задолженность по указанному кредиту в сумме 2 978 184 рубля 30 копеек, которая до настоящего времени не погашена.

Также ФИО3 являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 01.12.2014 по 17.12.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, имея умысел на использование служебных полномочий, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», в целях извлечения выгод для себя и других лиц – иного лица № 4, в нарушение порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П с изменениями от 28.04.2010, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 4 об одобрении и выдаче на его имя ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей, на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, для последующего получения иным лицом № 4 денежных средств по указанному кредиту за незаконное денежное вознаграждение в сумме 500 000 рублей.

Затем в период с 17.12.2014 по 22.12.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 4 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита иным лицом № 4 пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами, а именно: копией трудовой книжки на имя иного лица № 3 серии АТ-IX № 8810049, справкой для получения ссуды, выданной иному лицу № 3 03.12.2014 АО «Сервис», сметой на строительство дома от 01.11.2014. Впоследствии, в указанный период, ФИО3, действуя умышленно, предоставил указанный пакет документов заемщика иного лица № 4 на получение ипотечного кредита, с находящимися в нем подложными документами, в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании этих документов кредитной комиссией 22.12.2014 принято положительное решение о выдаче иному лицу № 4 кредита в размере 3 000 000 рублей.

Затем, 22.12.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3 продолжая реализовывать свой преступный умысел, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк» заключил кредитный договор <***> с иным лицом № 4 на основании заведомо для него подложных документов, при этом согласно ранее достигнутой договоренности ФИО3 было достоверно известно, что денежные средства по договору в сумме 3 000 000 рублей, предназначаются иному лицу № 4 для использования их в личных целях, а не по назначению, указанному в кредитном договоре.

В дальнейшем, в один из дней в период с 22.12.2014 по 31.01.2015, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, денежные средства по указанному кредиту получены иным лицом № 4, который использовал их в личных целях, а не на приобретение указанного жилого дома с земельным участком.

С сентября 2017 года у иного лица № 4 перед АО «Россельхозбанк» образовалась задолженность по указанному кредиту в сумме 2 980 117 рублей 72 копейки, которая до настоящего времени не погашена.

Также ФИО3 являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 01.12.2014 по 26.12.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, имея умысел на использование служебных полномочий, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», в целях извлечения выгод для себя и других лиц – иного лица № 2, в нарушение порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П с изменениями от 28.04.2010, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 2 об одобрении и выдаче ипотечного кредита в сумме 1 800 000 рублей на ФИО5, на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, для последующего получения иным лицом № 2 денежных средств по указанному кредиту за незаконное денежное вознаграждение в сумме 300 000 рублей.

Затем в период с 01.12.2014 по 26.12.2014 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 2 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита Р.Е.С. пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами: выпиской из ЕГРП от 23.12.2014 № 10/001/2014-009, договором купли-продажи квартиры от 26.12.2014, заключенным между Н.Р.И. и Р.Е.С. Впоследствии, в указанный период, ФИО3, действуя умышленно, предоставил указанный пакет документов заемщика Р.Е.С. на получение ипотечного кредита, с находящимися в нем подложными документами, в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании этих документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 26.12.2014 принято положительное решение о выдаче Р.Е.С. кредита в размере 1 800 000 рублей.

Затем, 26.12.2014, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3 продолжая реализовывать свой преступный умысел, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк» заключил кредитный договор <***> с Р.Е.С. на основании заведомо для него подложных документов, при этом согласно ранее достигнутой договоренности ФИО3 было достоверно известно, что денежные средства по договору в сумме 1 800 000 рублей, предназначаются иному лицу № 2 для использования их в личных целях, а не по назначению, указанному в кредитном договоре.

В дальнейшем, в один из дней в период с 26.12.2014 по 31.12.2014, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, денежные средства по указанному кредиту получены иным лицом № 2, которая использовала их в личных целях, а не на приобретение указанного квартиры.

С ноября 2016 года у Р.Е.С. перед АО «Россельхозбанк» образовалась задолженность по указанному кредиту в сумме 1 141 003 рубля 88 копеек, которая до настоящего времени не погашена.

Также ФИО3 являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 01.01.2015 по 27.01.2015 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, имея умысел на использование служебных полномочий, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», в целях извлечения выгод для себя и других лиц – иного лица № 3, в нарушение порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П с изменениями от 28.04.2010, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 3 об одобрении и выдаче на его имя ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей, на приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, для последующего получения иным лицом № 3 денежных средств по указанному кредиту за незаконное денежное вознаграждение в сумме 500 000 рублей.

Затем в период с 27.01.2015 по 05.02.2015 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 3 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита иным лицом № 3 пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами: выпиской из ЕГРП от 23.01.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-160, выпиской из ЕГРП от 23.01.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-159, выпиской из ЕГРП от 05.02.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-288, выпиской из ЕГРП от 05.02.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-287, договором купли-продажи жилого дома с земельным участком от 05.02.2015, заключенным между П.О.В. и иным лицом № 3, копией свидетельства о государственной регистрации права 48АГ № 594986 от 05.02.2015, копией свидетельства о государственной регистрации права 48АГ № 594987 от 05.02.2015, соглашением о задатке от 19.01.2015 в сумме 600 000 рублей, трудовой книжкой на имя иного лица № 3 серии АТ-IX № 8810049, справки о доходах на имя иного лица № 3 № 8 от 23.01.2015, предварительным договором купли-продажи жилого дома с земельным участком от 18.01.2015, заключенным между П.О.В. и иным лицом № 3, выпиской из домовой книги о составе семьи П.О.В. от 28.01.2015. Впоследствии, в указанный период, ФИО3, действуя умышленно, предоставил указанный пакет документов заемщика иного лица № 3 на получение ипотечного кредита, с находящимися в нем подложными документами, в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании этих документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 05.02.2015 принято положительное решение о выдаче иному лицу № 3 кредита в размере 3 000 000 рублей.

Затем, 05.02.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3 продолжая реализовывать свой преступный умысел, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк» заключил кредитный договор <***> с иным лицом № 3 на основании заведомо для него подложных документов, при этом согласно ранее достигнутой договоренности ФИО3 было достоверно известно, что денежные средства по договору в сумме в сумме 3 000 000 рублей, предназначаются иному лицу № 3 для использования их в личных целях, а не по назначению, указанному в кредитном договоре.

В дальнейшем, в один из дней в период с 05.02.2015 по 28.02.2015, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, денежные средства по указанному кредиту получены иным лицом № 3, который использовал их в личных целях, а не на приобретение указанного жилого дома с земельным участком.

С июля 2016 года у иного лица № 3 перед АО «Россельхозбанк» образовалась задолженность по указанному кредиту в сумме 2 840 000 рублей, которая до настоящего времени не погашена.

Также ФИО3 являясь по вышеуказанным основаниям лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 01.01.2015 по 28.01.2015 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, имея умысел на использование служебных полномочий, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк», в целях извлечения выгод для себя и других лиц – иного лица № 6, в нарушение порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П с изменениями от 28.04.2010, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, в ходе устной беседы достиг договоренности с иным лицом № 6 об одобрении и выдаче ипотечного кредита в сумме 3 000 000 рублей на знакомого иного лица № 6 - иного лица № 5, на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, для последующего получения иным лицом № 6 денежных средств по указанному кредиту за незаконное денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей.

Затем в период с 28.01.2015 по 19.02.2015 в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенном по адресу: <...>, ФИО3 от иного лица № 6 предоставлен необходимый для получения ипотечного кредита иным лицом № 5 пакет документов, без наличия в нем ряда документов, а также с подложными документами: закладной иного лица № 5 от 19.02.2015, договором купли-продажи от 19.02.2015, заключенным между иным лицом № 3 и иным лицом № 5, копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру иного лица № 5 от 19.02.2015, соглашением о задатке от 18.01.2015 в сумме 600 000 рублей, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от 18.01.2015, заключенным между иным лицом № 3 и иным лицом № 5, выпиской из ЕГРП от 19.02.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-451, выпиской из ЕГРП от 23.01.2015 № 48-0-1-68/4002/2015-165, копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру иного лица № 3 от 17.02.2014, трудовой книжкой на имя иного лица № 5 серии ТК-I № 5378228, справкой о доходах на имя иного лица № 5 № 4 от 19.01.2015. Впоследствии, в указанный период, ФИО3, действуя умышленно, предоставил указанный пакет документов заемщика иного лица № 5 на получение ипотечного кредита, с находящимися в нем подложными документами, в отдел кредитования дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенный по адресу: <...>, и незаконно дал указание подчиненным ему сотрудникам, не осведомленным о его преступных намерениях, ускорить оформление данного кредита без проведения дополнительных проверок. На основании этих документов кредитной комиссией, председателем которой являлся ФИО3, 19.02.2015 принято положительное решение о выдаче иному лицу № 5 кредита в размере 3 000 000 рублей.

Затем, 19.02.2015, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, ФИО3 продолжая реализовывать свой преступный умысел, вопреки законным интересам АО «Россельхозбанк» заключил кредитный договор <***> с иным лицом № 5 на основании заведомо для него подложных документов, при этом согласно ранее достигнутой договоренности ФИО3 было достоверно известно, что денежные средства по договору в сумме 3 000 000 рублей, предназначаются иному лицу № 6 для использования их в личных целях, а не по назначению, указанному в кредитном договоре.

В дальнейшем, в один из дней в период с 19.02.2015 по 28.02.2015, в помещении дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк» № 3349/24/03, расположенного по адресу: <...>, денежные средства по указанному кредиту получены иным лицом № 6, который использовал их в личных целях, не на приобретение указанного жилого дома.

С февраля 2016 года у иного лица № 5 перед АО «Россельхозбанк» образовалась задолженность по указанному кредиту в сумме 2 890 000 рублей, которая до настоящего времени не погашена.

Таким образом, ФИО3, выполняя управленческие функции в коммерческой организации АО «Россельхозбанк», нарушая требования п. 3.2 трудового договора № 326 от 19.02.2009, заключенного АО «Россельхозбанк» с ФИО3 и дополнительных соглашений к нему, п.п. 1.13 и 3.4 Положения о дополнительном офисе ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденного 21.11.2013 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», п.п. 6.1, 6.2, 6.5, 6.8, 6.24, 6.25, 6.38, 8.3, 8.5, 8.15 и 8.18 должностной инструкции управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденной 20.03.2014 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», п.п. 4.2, 4.4, 4.11, 4.12, 4.16, 4.22, 4.26, 4.32, 4.47, 6.1, 6.3 и 7.3 должностной инструкции управляющего дополнительным офисом ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденной 12.01.2015 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», п. 3.2.4 Порядка взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п.п. 1.2 и 1.3 Приказа № 147-ОД от 28.04.2010 о внесении изменений в Порядок взаимодействия регионального филиала АО «Россельхозбанк» с его дополнительными/кредитно-кассовыми/операционными офисами по вопросам кредитования №-102П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк» от 18.12.2007 № 107, п. 3.2, 4.5 Положения о Кредитной комиссии дополнительного офиса ЛРФ АО «Россельхозбанк», утвержденного 25.05.2011 директором ЛРФ АО «Россельхозбанк», действовал тем самым из корыстной и личной заинтересованности, вопреки законным интересам возглавляемой им организации - АО «Россельхозбанк», в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц - иного лица № 1, иного лица № 2, иного лица № 3, иного лица № 6 и иного лица № 4, которыми по заключенным договорам на основании подложных документов получены денежные средства Банка на общую сумму 16 300 000 рублей, а также в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выразившихся в получении от иного лица № 1, иного лица № 2, иного лица № 3, иного лица № 6 и иного лица № 4, незаконных денежных вознаграждений и имущества за выдачу кредитов ФИО6, иному лицу № 1, ФИО5, иному лицу № 3, иному лицу № 5 и иному лицу № 4, и исполнения плана выдачи кредитов, установленного дополнительному офису ЛРФ АО «Россельхозбанк» на период 2014-2015 г.г.

Своими указанными умышленными действиями ФИО3 причинил существенный вред правам и законным интересам управляемой им организации – АО «Россельхозбанк», поскольку его действия по выдаче кредитов Ш.О.В. иному лицу № 1, Р.Е.С. иному лицу № 3, иному лицу № 5 и иному лицу № 4 по подложным документам, повлекли причинение материального ущерба, выразившегося в образовании просроченной кредиторской задолженности Ш.О.В.., иного лица № 1, Р.Е.С. иного лица № 3, иного лица № 5, и иного лица № 4 на общую сумму 15 303 443 рублей 40 копеек, которая не погашена, а также вред деловой репутации, выраженный в подрыве авторитета банка на рынке потребительского кредитования.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что на предварительном следствии после консультации с защитником 11 сентября 2017 года обвиняемый ФИО3 в письменном виде подал на имя прокурора ходатайство о заключении досудебного соглашения, подписанное им и защитником, в котором указал, что укажет круг лиц, причастных к совершению преступления и даст показания о действиях каждого из участников группы; укажет действия лиц, способствовавших совершению преступления из числа работников АО «Россельхозбанка»; для проведения экспертных исследований даст образцы подчерка, голоса либо иные образцы по требованию следователя; примет меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением; примет участие и даст показания при проведении очных ставок с участниками преступной группы и свидетелями по делу; с целью поиска похищенных денежных средств даст показания об известных сделках с имуществом фигурантов по делу ( т.4 л.д. 142-143).

14.09.2017 года следователь отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО7 с согласия руководителя следственного органа-заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО8, рассмотрев данное ходатайство обвиняемого ФИО3 возбудила перед прокурором Усманского района Липецкой области ходатайство о заключении с обвиняемым ФИО3 досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 4 л.д.144-145).

18.09.2017 г. и.о. прокурора Усманского района Липецкой области Неворов А.Ю., рассмотрев ходатайство обвиняемого ФИО3 о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО7 от 14.09.2017 года, вынес постановление об удовлетворении ходатайства обвиняемого и следователя отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО7 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым ФИО3 (т.4 л.д.147-148).

18.09.2017 года и.о. прокурора Усманского района Липецкой области и обвиняемый ФИО3 в присутствии защитника – адвоката Ломанова А.В. и следователя отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО7 заключили соглашение о сотрудничестве, указав в нём действия, которые обязался выполнить ФИО3, а именно: указать круг лиц, причастных к совершению преступления и дать показания о действиях каждого из участников группы; указать действия лиц, способствовавших совершению преступления из числа работников АО «Россельхозбанка»; для проведения экспертных исследований дать образцы подчерка, голоса либо иные образцы по требованию следователя; принять меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением; принять участие и дать показания при проведении очных ставок с участниками преступной группы и свидетелями по делу; с целью поиска похищенных денежных средств дать показания об известных сделках с имуществом фигурантов по делу.

30.08.2018 года в связи с заключением с обвиняемым ФИО3 досудебного соглашения о сотрудничестве из уголовного дела № 11701420012000072, в отношении ФИО3 было выделено в отдельное производство уголовное дело № 11802420014000034 (т. 1 л.д.217-236).

12 ноября 2018 года прокурор Усманского района Липецкой области Попов И.А., утвердивший обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ФИО3, вынес представление о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, указав, что в ходе предварительного следствия обвиняемый ФИО3 выполнил в полном объеме все возложенные на себя на досудебной стадии уголовного судопроизводства обязательства, а именно: до окончания предварительного следствия по уголовному делу указал на С.С.В.., Т.А.В.., А.Г.В.., П.М.А.., Н.Т.В.., А.С.В.. С.И.А.. - как на лиц, причастных к совершению преступления и дал показания о действиях каждого из них; указал на Т.И.Н.., С.В.В.. и З.И.В.. - лиц, способствовавших совершению преступления из числа работников АО «Россельхозбанк»; для проведения экспертных исследований дал образцы почерка; принял меры направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением - перечислил на расчетный счет АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 350 000 рублей; принял участие и дал показания при проведении очных ставок между ним с одной стороны и С.С.В.., Т.А.В.., А.Г.В.., П.М.А.., Н.Т.В.., А.С.В. с другой; дал показания об известных ему сделках с имуществом фигурантов по делу, а именно: о приобретении П.М.А. и А.А.В. автотранспорта, о приобретении Т.А.В. и А.Г.В. рекламного агентства в г. Воронеже.

03.12.2018 года уголовное дело по обвинению ФИО3 с обвинительным заключением и представлением прокурора поступило в Усманский районный суд Липецкой области для рассмотрения.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого ФИО3 следствию, при этом пояснил, что в ходе предварительного следствия, все условия досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемым ФИО3 были выполнены. Он указал круг лиц, причастных к преступлениям, дал признательные показания. При очных ставках подтвердил ранее данные признательные показания. Сотрудники проверяли информацию, данную ФИО3, в результате чего вскрывались новые эпизоды, были эпизоды, по которым преследовались другие лица. В связи с чем имеются все основания для рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО3 без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ.

После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, подсудимый ФИО3 в судебном заседании пояснил, что обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен. Вину в совершении преступлений признал полностью. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было заявлено им добровольно, после консультации с защитником наедине, само соглашение также было заключено добровольно, с участием защитника, согласен на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. Как при заключении соглашения, так и в настоящее время он осознавал и осознаёт характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, пределы его обжалования.

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО3 дал показания по существу предъявленного обвинения, которые соответствуют инкриминируемым ему фактическим обстоятельствам совершённых преступлений, полностью подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии (т. 4 л.д. 78-84, 85-88, 89-99, 100-102, 103-106, 107-119, 120-123, 124-130, 131-137, 176-181, 182-187, 188-192, 195-200, т. 11 л.д.77-81, 82-84), сообщил какое содействие следствию им оказано и в чём именно оно выразилось, а также ответил на вопросы участников уголовного судопроизводства.

Защитник подсудимого ФИО3 – адвокат Ломанов А.В. подтвердил в судебном заседании, что досудебное соглашение о сотрудничестве его подзащитным было заключено добровольно, после консультации с ним и с его участием, что ФИО3 в полном объёме осознаёт характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, пределы его обжалования. Он, как защитник подсудимого, согласен на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Представитель потерпевшего не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

Проверив обстоятельства, связанные с заключением и реализацией досудебного соглашения о сотрудничестве и дополнения к нему, суд убедился, что подсудимый ФИО3 добровольно и после консультации с защитником наедине, с участием последнего, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дополнения к нему, он осознавал и осознаёт в полной мере последствия такого соглашения, подтвердил их в суде, выполнил все условия, на которых заключено досудебное соглашение и дополнения к нему.

В результате сотрудничества со стороной обвинения обвиняемый ФИО3, его близкие родственники, родственники и близкие лица угрозам личной безопасности не подвергались.

Своими показаниями ФИО3 оказал содействие раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию остальных участников. В ходе допросов на предварительном следствии после заключения досудебного соглашения ФИО3 указал на С.С.В.., иное лицо № 6, А.Г.В. иное лицо № 4, иное лицо № 2, иное лицо № 3, иное лицо № 1 - как на лиц, причастных к совершению преступления и дал показания о действиях каждого из них; указал на Т.И.Н.., С.В.В. и З.И.В. - лиц, способствовавших совершению преступления из числа работников АО «Россельхозбанк»; для проведения экспертных исследований дал образцы почерка; принял меры направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением - перечислил на расчетный счет АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 350 000 рублей; принял участие и дал показания при проведении очных ставок; дал показания об известных ему сделках с имуществом фигурантов по делу, а именно: о приобретении иным лицом № 4 и иным лицом № 3 автотранспорта, о приобретении иным лицом № 6 и А.Г.В. рекламного агентства в г. Воронеже.

Таким образом, убедившись в добровольности заключённого подсудимым ФИО3 досудебного соглашения о сотрудничестве, исследовав характер и пределы содействия его следствию и его значение для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, и удостоверившись, что им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также, что по делу соблюдены все процессуальные условия, предусмотренные ст. 317.1 – 317.6 УПК РФ, суд пришёл к выводу о возможности постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК Российской Федерации.

Действия ФИО3 по преступлению № 1 по факту предоставления кредита Ш.О.В. суд квалифицирует по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 324-ФЗ) как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий в интересах дающего; по преступлению № 2 по факту предоставления кредита С.И.А. суд квалифицирует по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 324-ФЗ) как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации иного имущества за совершение незаконных действий в интересах дающего; по преступлению № 3 по факту предоставления кредита П.М.А. суд квалифицирует по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 324-ФЗ) как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий в интересах дающего; по преступлению № 4 по факту предоставления кредита Р.Е.С. суд квалифицирует по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 324-ФЗ) как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий в интересах дающего; по преступлению № 5 по факту предоставления кредита А.С.В. суд квалифицирует по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 324-ФЗ) как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий в интересах дающего; по преступлению № 6 по факту предоставления кредита Ч.Д.М. суд квалифицирует по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 324-ФЗ) как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, по преступлению № 7 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 201 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

При этом принимая во внимание, что преступления № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 ФИО3 совершены до вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 324-ФЗ, которым было улучшено положение осужденных по данным статьям, поскольку смягчено наказание как в виде штрафов, так и в виде лишения свободы, суд, руководствуясь ст. 10 УК Российской Федерации, применяет данную редакцию Уголовного Кодекса Российской Федерации при назначении наказания по указанным преступлениям с учетом того, что нижний предел наказания в виде лишения свободы в санкции статьи 204 УК Российской Федерации, действовавшей на момент совершения преступлений, законодателем не был установлен.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные подсудимым ФИО3 относятся к тяжким преступлениям и преступлению средней тяжести, подсудимый не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет постоянное место работы, по месту работы характеризуется положительно, по месту предыдущей работы характеризовался положительно, по месту учебы характеризовался положительно. Имеет грамоту за добросовестный труд, большой личный вклад в деятельность заповедника и по итогам работы в 2016 году, диплом за достижение высоких показателей в развитии розничного бизнеса, 4 благодарственных письма, наградной лист за добросовестный труд и личный вклад в деятельность банка, почетную грамоту, грамоту за отличную учебу и активное участие в жизни колледжа, грамоту за отличную учебу, диплом за лучшие творческие достижения садово-паркового искусства и флористического дизайна, благодарность за неравнодушие к судьбам нуждающихся людей. На учете у нарколога не состоит, на учете у психиатра не состоит, проходит лечение в ООО «ЛИОН-МЕД» с диагнозом «Расстройство адаптации» F43.2, имеет заболевание шеи. Холост, является получателем ежемесячной денежной выплаты в соответствии с п.8 ч.1 ст. 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Привлекался к административной ответственности по ч.2 ст. 12.9 КоАП Российской Федерации 27.09.2017 г.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому по каждому преступлению, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является активное способствование расследованию преступления, с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления в сумме 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб. иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, а именно принесение извинений в суде; в соответствии ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим наказание по каждому преступлению, признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, преклонный возраст родителей подсудимого, состояние здоровья его матери, положительную характеристику личности подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению не имеется.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК Российской Федерации по каждому преступлению суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО3 преступлений, и степени их общественной опасности суд, считает нецелесообразным применение положений ч.6 ст. 15 УК Российской Федерации в отношении ФИО3 по каждому преступлению.

С учетом общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности ФИО3, его материальном положении, других конкретных обстоятельств по делу, в целях восстановления социальной справедливости и исправления виновного, суд считает возможным реализацию целей уголовного наказания в отношении ФИО3 путем назначения ему наказания:

- за совершение преступления № 1, предусмотренного п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации, по факту предоставления кредита Ш.О.В., в виде штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью,

- за совершение преступления № 2, предусмотренного п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации, по факту предоставления кредита С.И.А.., в виде штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью,

- за совершение преступления № 3, предусмотренного п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации, по факту предоставления кредита П.М.А.., в виде штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью,

- за совершение преступления № 4, предусмотренного п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации, по факту предоставления кредита Р.Е.С.., в виде штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью,

- за совершение преступления № 5, предусмотренного п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации, по факту предоставления кредита А.С.В.., в виде штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью,

- за совершение преступления № 6, предусмотренного п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации, по факту предоставления кредита Ч.Д.М.., в виде штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью,

- за совершение преступления № 7, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК Российской Федерации, в виде штрафа.

Принимая во внимание, что в действиях ФИО3 имеется совокупность преступлений, суд, руководствуясь ч. ч.3, 4 ст. 69 Уголовного Кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО3 назначает путем частичного сложения назначенных наказаний и окончательно назначает ему наказание в виде штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью, которое будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного и не скажется на условиях жизни семьи осужденного, поскольку он холост.

Как следует из п. 9 Постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

ФИО3 совершил все преступления до дня вступления в силу Постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", суд принял решение о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, а поэтому считает необходимым освободить ФИО3 от отбывания наказания как основного, так и дополнительного.

Рассматривая гражданский иск в уголовном процессе, суд приходит к следующему:

Гражданский истец просит взыскать в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Липецкого регионального филиала сумму ущерба, причиненного умышленными действиями ФИО3, в размере 18 261 587 рублей 30 копеек, а именно: 15 229 147 рублей 07 копеек - просроченная задолженность по основному долгу по кредитным обязательствам Ш.О.В.., С.Е.И.., Р.Е.С.., А.С.В.., Ч.Д.М. и П.М.А..; 3 032 440 рублей 23 копейки просроченная задолженность по процентам по кредитным обязательствам Ш.О.В.., С.Е.И.., Р.Е.С.., А.С.В.., Ч.Д.М. и П.М.А.

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. N 60 "О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел" если по уголовному делу, рассматриваемому в особом порядке, предъявлен гражданский иск, то по иску может быть принято решение о передаче его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, если это не повлечет изменения фактических обстоятельств дела.

Принимая во внимание, что для разрешения гражданского иска необходимо исследование дополнительных доказательств, проведение дополнительных расчетов, привлечение дополнительных соответчиков, не являющихся участниками настоящего процесса, суд считает необходимым передать гражданский иск на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: кредитные досье заемщиков АО «Россельхозбанк» П.М.А.., С.И.А.., Ч.Д.М.., А.С.В.., Р.Е.С. и Ш.О.В.., экспериментальные образцы подписей и почерка Ч.Д.М.., П.М.А.., А.С.В.., С.И.А.., Н.Т.В.., С.С.В.., Т.А.В.., А.Г.В.., С.Л.С.., Р.Г.А.., К.С.А.., С.О.И.., Р.Е.С., Ш.О.В.., хранящиеся в материалах уголовного дела № 11701420012000072, подлежат хранению при деле.

Меру процессуального принуждения, ФИО3 суд считает необходимым оставить прежнюю – обязательство о явке.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.7 ст.204 УК Российской Федерации, п. «в» ч.7 ст.204 УК Российской Федерации, п. «в» ч.7 ст.204 УК Российской Федерации, п. «в» ч.7 ст.204 УК Российской Федерации, п. «в» ч.7 ст.204 УК Российской Федерации, п. «в» ч.7 ст.204 УК Российской Федерации, ч.1 ст. 201 УК Российской Федерации, и назначить наказание:

- по п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации (по факту предоставления кредита Ш.О.В..) в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде работы в банках и иных кредитных учреждениях на срок 2 (два) года,

- по п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации (по факту предоставления кредита С.И.А..) в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде работы в банках и иных кредитных учреждениях на срок 2 (два) года,

- по п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации (по факту предоставления кредита П.М.А..) в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде работы в банках и иных кредитных учреждениях на срок 2 (два) года,

- по п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации (по факту предоставления кредита Р.Е.С..) в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде работы в банках и иных кредитных учреждениях на срок 2 (два) года,

- по п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации (по факту предоставления кредита А.С.В..) в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде работы в банках и иных кредитных учреждениях на срок 2 (два) года,

- по п. «в» ч.7 ст. 204 УК Российской Федерации (по факту предоставления кредита Ч.Д.М..) в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде работы в банках и иных кредитных учреждениях на срок 2 (два) года,

- по ч.1 ст. 201 УК Российской Федерации в виде штрафа в размере 100000 рублей (сто тысяч рублей).

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 Уголовного Кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО3 назначить путем частичного сложения назначенных наказаний и окончательно назначить ФИО3 наказание в виде штрафа в размере 8 000 000 рублей (восемь миллионов рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде работы в банках и иных кредитных учреждениях на срок 4 (четыре) года.

На основании п.9 Постановления Государственной Думы РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" ФИО3 от назначенного наказания освободить и на основании п. 12 указанного Постановления Государственной Думы РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД снять с ФИО3 судимость.

Меру процессуального принуждения, ФИО3 суд считает необходимым оставить прежнюю – обязательство о явке до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Вещественные доказательства: кредитные досье заемщиков АО «Россельхозбанк» ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО5 и ФИО6, экспериментальные образцы подписей и почерка ФИО11, ФИО9, ФИО12, ФИО10, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО5, ФИО6, хранить при уголовном деле № 11701420012000072.

Гражданский иск Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» к ФИО3 выделить из уголовного дела и передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд путем подачи жалобы через Усманский районный суд Липецкой области в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317.7 УПК РФ.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом письменное ходатайство в течении 10 суток со дня провозглашения приговора.

Разъяснить сторонам, что ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Указанный срок может быть восстановлен, если ходатайство не было подано по уважительным причинам. Ходатайство не подлежит удовлетворению, если уголовное дело уже направлено в апелляционную инстанцию или по истечении срока, предоставленного для апелляционного обжалования, находится в стадии исполнения. Копия протокола изготавливается по письменному ходатайству участника судебного разбирательства и за его счет.

Председательствующий судья . О.В. Ушкова

.
.

.

.
.

.