Приговор № 1-360/2017 от 28 ноября 2017 г. по делу № 1-360/2017

Дело ###


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

<...> 29 ноября 2017 года

Октябрьский районный суд <...> в составе:

председательствующего судьи Евтухова Ю.М.,

при секретаре ФИО12,

с участием

государственного обвинителя ФИО13,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <...>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <...>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с января 2015 по февраль 2015 года житель г. Владимира ФИО2, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, с целью личного обогащения, при неустановленных следствием обстоятельствах разработал план совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, заключающийся в оказании услуг различным хозяйствующим субъектам по осуществлению в их интересах изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направленных на обналичивание денежных средств, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным контролем ФИО2

Реализуя преступный умысел ФИО2, осознав, что в одиночку не сможет осуществлять противозаконную деятельность по оказанию услуг различным хозяйствующим субъектам по осуществлению в их интересах изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направленных на обналичивание денежных средств за определенный комиссионный процент, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, решил приискать соучастников и вступить с ними в предварительный преступный сговор на совершение преступления.

В январе 2015 года ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, решил привлечь к совершению преступления своего бухгалтера ФИО3, в отношении которой 17 октября 2017 года Октябрьским районным судом г. Владимира по тем же обстоятельствам вынесен вступивший в законную силу обвинительный приговор по ч. 1 ст. 187 УК РФ, для чего встретился с ней в своем офисе, расположенном по адресу: <...>.

ФИО2 разработал план совершения незаконных банковских операций, согласно которому он, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору и в интересах её участников, с целью незаконного обогащения, выполнял следующие функции:

составил конкретный план совершения преступления и механизм его реализации;

организовал преступную группу, распределил роли между её участниками;

лично руководил действиями ФИО3, давая указания о совершении конкретных действий по заполнению платежных поручений, внесению в них фиктивных назначений платежа по мнимым сделкам, даты и суммы их проведения, наименования контрагентов, предоставления доступа к расчетным счетам подконтрольных ему организаций, то есть действиями по изготовлению и сбыту подложных платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

лично подыскивал лиц на банковские (пластиковые) карты которых осуществлялось перечисление денежных средств с их последующим обналичиванием;

контролировал ведение учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц, давал указания ФИО3 о необходимости ведения учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических и физических лиц;

приискал «заказчиков обналичивания», обговорив механизм перечисления денежных средств на расчетные счета фирм, подконтрольных ему, о чем сообщал ФИО3 при совершении каждой операции по «обналичиванию»;

обговаривал с «заказчиками обналичивания» процентную ставку, взимаемую за оказываемые услуги;

получал «обналиченные» денежные средства, организовывал доставку «обналиченных» денежных средств «заказчикам» незаконных операций, лично или через ФИО3 передавал их «заказчикам обналичивания»;

контролировал поступление денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических лиц;

контролировал самостоятельно и через ФИО3, перечисление («транзит») денежных средств с одного расчетного счета на счет подконтрольных ему организации с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и последующего «обналичивания»;

Кроме этого, ФИО2 в целях реализации преступного умысла осуществлялось обустройство офиса, обеспечение ФИО3 ноутбуком для управления системой дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент Онлайн») и носителями указанной системы для изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, средствами связи, необходимыми для незаконной деятельности.

Так, им оборудован офис по адресу: <...>, где производились встречи с целью передачи заказчикам «обналиченных» денежных средств, обсуждение с ФИО3 совместно совершаемых действиях по реализации преступной схемы по изготовлению и сбыту поддельных платежных поручений;

Согласно разработанному ФИО2 плану преступной деятельности, ФИО3 выполняла следующие функции:

снимала наличные деньги со счетов (банковских) карт и передавала их ФИО2;

подыскивала лиц, на банковские (пластиковые) карты которых осуществлялось перечисление денежных средств с их последующим обналичиванием;

вела учёт движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц, выполняла указания ФИО2 по ведению учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических и физических лиц;

контролировала поступление денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», предназначенных для «обналичивания»

изготавливала и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, согласовывая с ФИО2 назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов управляемых коммерческих организаций на расчетные счета физических лиц;

контролировала действия ФИО17 и ФИО15, осуществлявших по её просьбе предоставление денежных чеков в банк;

ФИО3, в январе 2015 года, находясь в офисе ФИО2, расположенном по адресу: <...>, из корыстной заинтересованности, добровольно согласилась принять участие в совершении преступления – изготовлении в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направленных на обналичивание денежных средств с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным контролем ФИО2

Таким образом, ФИО2 и ФИО3 вступили в предварительный преступный сговор на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

В начале 2015 года (точная дата и время следствием не установлены) ФИО2 по адресу: <...>, при неустановленных обстоятельствах создан обособленный хозяйствующий субъект, который являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако, не имел в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» лицензии на осуществление банковских операций и не был зарегистрирован в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.

Для непосредственной реализации преступления ФИО2 в начале 2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрел персональный компьютер, телефонный аппарат и сим-карты, оформленные на различных лиц, неосведомленных о преступной деятельности ФИО2, обеспечив тем самым материальную базу для совершения преступления.

В период с 2015 по 2016 годы ФИО2 в г. Владимире с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, а именно противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть по осуществлению в их интересах изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направленных на обналичивание денежных средств за определенный комиссионный процент, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, использовал подконтрольные ему юридические лица, не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности, и их расчетные счета для проведения по ним банковских операций с изготовлением поддельных платежных поручений и денежных чеков - иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в которые вносились заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средства за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги, предоставленные займы, а так же по фиктивным трудовым договорам. Поддельные платежные документы с помощью системы программно-технического комплекса «Банк-Клиент Онлайн» и электронно-цифровой подписи номинального директора, предусматривающих удаленный доступ к расчетному счету от имени юридического лица, а также нарочно предоставлялись - сбывались в банки, вызывая обязанность осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организаций на счета физических лиц и непосредственной выдачи денежных средств в кассе банка.

При этом ФИО2 осознавал, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» только кредитная организация имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции.

В соответствии со ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

В соответствии со ст. 5 того же Федерального закона к банковским операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, выдача банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.

В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», п. 1.1. Указания Банка России от 27.08.2008 №2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» следует, что кассовое обслуживание юридических лиц состоит в кассовых операциях по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

Под контролем ФИО2, решившего использовать фиктивные коммерческие организации, находящиеся под его контролем, без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство юридическими лицами, были зарегистрированы на номинальных директоров коммерческие организации с расчетными счетами для реализации преступного умысла по изготовлению в целях сбыта и сбыта поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с целью извлечения дохода. Учредителями и руководителями в данных организациях, становились лица, неосведомленные о деятельности ФИО2, безразлично относившиеся к последующей деятельности ООО и отношения к деятельности этих организаций не имели.

Так, при непосредственном участии лиц, неосведомленных о незаконности действий ФИО2, введенных в заблуждение об истинных мотивах создания обществ, на территории г. Владимира созданы следующие юридические лица:

17.02.2015 - ООО «<данные изъяты>», с открытием расчетного счета ###, в операционном офисе «<данные изъяты>, <...>, и получением доступа к системе «Банк-Клиент Онлайн».

20.02.2015 - ООО «<данные изъяты>», с открытием расчетного счета ### в операционном офисе <данные изъяты>», <...>, и получением доступа к системе «Банк-Клиент Онлайн».

После регистрации и открытия расчетных счетов в кредитных организациях в период с 2015 по 2016 годы все учредительные документы, печати ООО «Стимул» и ООО «Спектр», документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, документы, касающиеся банковского обслуживания данных организаций, а также налоговая и бухгалтерская отчетность по данным организациям, находились в полном распоряжении ФИО2 и использовались им для изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, то есть обналичивания денежных средств. При этом фактическое руководство за деятельностью указанных хозяйствующих субъектов ФИО2 оставлял за собой.

Номинальные директора ООО «Спектр» и ООО «Стимул» были осведомлены о том, что указанные общества не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний ФИО2, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках. По фактическим адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, они не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы.

Подысканные номинальные директоры Обществ, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, действуя в интересах последнего, выступая в качестве руководителей организаций, совершали юридически значимые действия по внесению изменений в регистрационные документы в налоговых органах и открытию расчетных счетов в банковских учреждениях, в том числе по заключению договоров на обслуживание расчетных счетов по системе электронных платежей.

Также ФИО2 и ФИО3 при совершении умышленных преступных действий использовались пластиковые банковские карты, выпущенные на физических лиц, неосведомленных об их незаконной банковской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет, подконтрольной ФИО1 ООО «Спектр» ###, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» в <...> ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <...>, Октябрьский проспект, <...> по предварительной договоренности с ФИО1 с целью транзита и последующего обналичивания поступили денежные средства в сумме 190?571?741 рублей 03 копейки от различных юридических лиц, подконтрольных «заказчикам обналичивания и транзита»:

1) <данные изъяты> – 5 155 627 рублей 95 копеек;

2) <данные изъяты> – 87 400 рублей 00 копеек;

3)<данные изъяты> – 450 000 рублей 00 копеек;

4) <данные изъяты> – 2 055 036 рублей 00 копеек;

5) <данные изъяты> – 50 612 рублей 80 копеек;

6) <данные изъяты> – 200 600 рублей 00 копеек;

7) <данные изъяты> – 315 200 рублей 00 копеек;

8) <данные изъяты> – 24 000 рублей 00 копеек;

9) <данные изъяты> – 957 000 рублей 00 копеек;

10) <данные изъяты> – 527 625 рублей 00 копеек;

11) <данные изъяты> – 65 000 рублей 00 копеек;

12) <данные изъяты> – 800 000 рублей 00 копеек;

13) <данные изъяты> – 295 187 рублей 50 копеек;

14) <данные изъяты> – 184 818 рублей 70 копеек;

15) <данные изъяты> – 1 900 428 рублей 00 копеек;

16) <данные изъяты> – 8 249 383 рубля 46 копеек;

17) <данные изъяты> – 5 824 040 рубля 20 копеек;

18) <данные изъяты> – 373 740 рублей 00 копеек;

19) <данные изъяты> – 188 760 рублей 00 копеек;

20) <данные изъяты> – 4 060 060 рублей 00 копеек;

21) <данные изъяты> – 4 580 000 рублей 00 копеек;

22) <данные изъяты> – 2 113 000 рублей 00 копеек;

23) <данные изъяты> – 15 045 рублей 00 копеек;

24) <данные изъяты> – 1 344 000 рублей 00 копеек;

25) <данные изъяты> – 1 000 000 рублей 00 копеек;

26) <данные изъяты> – 303 263 рубля 69 копеек;

27) <данные изъяты> – 88 000 рублей 00 копеек;

28) <данные изъяты> – 430 287 рублей 00 копеек;

29) <данные изъяты> – 130 053 818 рублей 00 копеек;

30)<данные изъяты> – 502 785 рублей 00 копеек;

31) <данные изъяты> – 3 964 960 рублей 40 копеек;

32) <данные изъяты> – 220 000 рублей 00 копеек;

33) <данные изъяты> – 659 575 рублей 00 копеек;

34) <данные изъяты> – 535 000 рублей 00 копеек;

35) <данные изъяты> – 7 443 847 рублей 73 копейки;

36) <данные изъяты> – 450 000 рублей 00 копеек;

37) <данные изъяты> – 163 640 рублей 80 копеек;

38) <данные изъяты> – 4 940 000 рублей 00 копеек;

ФИО3, действующая умышленно и согласованно с ФИО2, под руководством последнего, используя расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ###, открытый в операционном офисе «<данные изъяты>, по адресу: г. <данные изъяты>, в период с 29.04.2015 по 11.02.2016, из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в офисе по адресу: <...>, с использованием персонального компьютера изготовила платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения о назначении перечислений и платежей денежных средств, а затем направила (сбыла) через систему «Банк – Клиент Онлайн»:

- ЭПД № 12 от 29.04.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 25 от 06.05.2015 на сумму 120 000 рублей;

- ЭПД № 42 от 18.05.2015 на сумму 250 000 рублей;

- ЭПД № 43 от 19.05.2015 на сумму 300 000 рублей

- ЭПД № 73 от 29.05.2015 на сумму 153 000 рублей;

- ЭПД № 80 от 03.06.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 86 от 10.06.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 87 от 11.06.2015 на сумму 250 000 рублей;

- ЭПД № 88 от 14.06.2015 на сумму 157 000 рублей;

- ЭПД № 109 от 19.06.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 111 от 22.06.2015 на сумму 152 000 рублей;

- ЭПД № 112 от 22.06.2015 на сумму 156 000 рублей;

- ЭПД № 114 от 23.06.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 124 от 25.06.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 125 от 25.06.2015 на сумму 156 000 рублей;

- ЭПД № 131 от 26.06.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 165 от 08.07.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 171 от 10.07.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 194 от 20.07.2015 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 198 от 21.07.2015 на сумму 50 000 рублей;

- ЭПД № 205 от 22.07.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 206 от 23.07.2015 на сумму 350 000 рублей;

- ЭПД № 207 от 23.07.2015 на сумму 158 000 рублей;

- ЭПД № 208 от 24.07.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 209 от 24.07.2015 на сумму 258 000 рублей;

- ЭПД № 246 от 30.07.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 247 от 30.07.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 255 от 30.07.2015 на сумму 300 000 рублей ;

- ЭПД № 263 от 03.08.2015 на сумму 230 000 рублей;

- ЭПД № 265 от 04.08.2015 на сумму 255 000 рублей;

- ЭПД № 272 от 05.08.2015 на сумму 153 000 рублей;

- ЭПД № 273 от 05.08.2015 на сумму 250 000 рублей;

- ЭПД № 276 от 12.08.2015 на сумму 120 000 рублей;

- ЭПД № 277 от 12.08.2015 на сумму 152 000 рублей;

- ЭПД № 297 от 17.08.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 298 от 17.08.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 304 от 20.08.2015 на сумму 433 000 рублей;

- ЭПД № 323 от 28.08.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 359 от 15.09.2015 на сумму 80 000 рублей;

- ЭПД № 366 от 18.09.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 367 от 18.09.2015 на сумму 50 000 рублей;

- ЭПД № 399 от 28.09.2015 на сумму 74 700 рублей;

- ЭПД № 408 от 28.09.2015 на сумму 60 000 рублей;

- ЭПД № 428 от 01.10.2015 на сумму 537 600 рублей;

- ЭПД № 429 от 01.10.2015 на сумму 149 000 рублей;

- ЭПД № 432 от 05.10.2015 на сумму 80 000 рублей;

- ЭПД № 433 от 05.10.2015 на сумму 125 000 рублей;

- ЭПД № 434 от 05.10.2015 на сумму 151 000 рублей;

- ЭПД № 440 от 06.10.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 442 от 07.10.2015 на сумму 298 130 рублей;

- ЭПД № 449 от 08.10.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 452 от 08.10.2015 на сумму 329 400 рублей;

- ЭПД № 461 от 09.10.2015 на сумму 205 000 рублей;

- ЭПД № 468 от 13.10.2015 на сумму 210 150 рублей;

- ЭПД № 475 от 14.10.2015 на сумму 183 100 рублей;

- ЭПД № 482 от 19.10.2015 на сумму 299 110 рублей;

- ЭПД № 493 от 22.10.2015 на сумму 190 000 рублей;

- ЭПД № 500 от 27.10.2015 на сумму 102 000 рублей;

- ЭПД № 511 от 28.10.2015 на сумму 151 300 рублей;

- ЭПД № 509 от 28.10.2015 на сумму 302 500 рублей;

- ЭПД № 512 от 28.10.2015 на сумму 130 000 рублей;

- ЭПД № 515 от 28.10.2015 на сумму 170 000 рублей;

- ЭПД № 518 от 30.10.2015 на сумму 151 000 рублей;

- ЭПД № 525 от 09.11.2015 на сумму 105 000 рублей;

- ЭПД № 538 от 13.11.2015 на сумму 105 000 рублей;

- ЭПД № 553 от 19.11.2015 на сумму 952 500 рублей;

- ЭПД № 554 от 20.11.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 563 от 19.11.2015 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 566 от 19.11.2015 на сумму 120 000 рублей;

- ЭПД № 567 от 19.11.2015 на сумму 151 300 рублей;

- ЭПД № 571 от 19.11.2015 на сумму 131 000 рублей;

- ЭПД № 573 от 19.11.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 574 от 23.11.2015 на сумму 1 150 000 рублей;

- ЭПД № 579 от 23.11.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 584 от 27.11.2015 на сумму 101 000 рублей;

- ЭПД № 585 от 27.11.2015 на сумму 128 000 рублей;

- ЭПД № 583 от 27.11.2015 на сумму 152 000 рублей;

- ЭПД № 589 от 27.11.2015 на сумму 153 000 рублей;

- ЭПД № 596 от 27.11.2015 на сумму 204 100 рублей;

- ЭПД № 601 от 01.12.2015 на сумму 135 000 рублей;

- ЭПД № 605 от 01.12.2015 на сумму 125 000 рублей;

- ЭПД № 612 от 03.12.2015 на сумму 102 000 рублей;

- ЭПД № 614 от 03.12.2015 на сумму 104 200 рублей;

- ЭПД № 615 от 03.12.2015 на сумму 103 000 рублей;

- ЭПД № 619 от 04.12.2015 на сумму 103 000 рублей;

- ЭПД № 621 от 04.12.2015 на сумму 310 200 рублей;

- ЭПД № 629 от 07.12.2015 на сумму 133 000 рублей;

- ЭПД № 627 от 07.12.2015 на сумму 151 000 рублей;

- ЭПД № 634 от 10.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 656 от 18.12.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 662 от 21.12.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 663 от 21.12.2015 на сумму 158 000 рублей;

- ЭПД № 674 от 28.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 678 от 29.12.2015 на сумму 105 000 рублей;

- ЭПД № 680 от 29.12.2015 на сумму 111 000 рублей;

- ЭПД № 681 от 29.12.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 682 от 29.12.2015 на сумму 158 000 рублей;

- ЭПД № 689 от 29.12.2015 на сумму 158 500 рублей;

- ЭПД № 685 от 29.12.2015 на сумму 245 000 рублей;

- ЭПД № 675 от 29.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 692 от 30.12.2015 на сумму 155 000 рублей;

- ЭПД № 693 от 30.12.2015 на сумму 155 000 рублей;

- ЭПД № 7 от 11.01.2016 на сумму 111 000 рублей;

- ЭПД № 6 от 11.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 15 от 13.01.2016 на сумму 155 000 рублей;

- ЭПД № 19 от 13.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 25 от 13.01.2016 на сумму 158 000 рублей;

- ЭПД № 26 от 14.01.2016 на сумму 153 000 рублей;

- ЭПД № 36 от 14.01.2016 на сумму 120 000 рублей;

- ЭПД № 33 от 14.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 39 от 18.01.2016 на сумму 159 800 рублей;

- ЭПД № 44 от 20.01.2016 на сумму 138 000 рублей;

- ЭПД № 42 от 20.01.2016 на сумму 153 000 рублей;

- ЭПД № 47 от 21.01.2016 на сумму 29 710 615 рублей 75 копеек;

- ЭПД № 48 от 22.01.2016 на сумму 80 000 рублей;

- ЭПД № 52 от 22.01.2016 на сумму 39 535 196 рублей;

- ЭПД № 67 от 25.01.2016 на сумму 36 973 091 рублей 40 копеек;

- ЭПД № 76 от 26.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 77 от 26.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 79 от 26.01.2016 на сумму 20 583 569 рублей;

- ЭПД № 86 от 03.02.2016 на сумму 154 000 рублей;

- ЭПД № 90 от 11.02.2016 на сумму 110 000 рублей в операционный офис <данные изъяты>, <...> всего на сумму 149 691 061 рублей 15 копеек для списания и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ### на счета физических лиц и расчетные счета юридических лиц, подконтрольных ФИО2 с целью транзита, а также получения наличных денежных средств и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом, часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за использования системы «Банк-Клиент Онлайн».

Также ФИО3, действующая умышленно, совместно и согласованно с ФИО2, под руководством последнего, используя расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ###, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <...>, в период с 07.04.2015 по 04.02.2016, из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, попросила неосведомленных о незаконной деятельности ФИО17 и ФИО15 заполнять денежные чеки, подписанные от имени номинального директора общества, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности снятия денежных средств наличными:

-денежный чек № АВ 7003502 от 07.04.2015 на сумму 700 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003503 от 09.04.2015 на сумму 430 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003505 от 10.04.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003506 от 15.04.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003507 от 15.04.2015 на сумму 450 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003511 от 22.04.2015 на сумму 150 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003512 от 24.04.2015 на сумму 520 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003514 от 28.04.2015 на сумму 470 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003517 от 20.05.2015 на сумму 84 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003518 от 21.05.2015 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003520 от 26.05.2015 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003521 от 02.06.2015 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003522 от 10.06.2015 на сумму 250 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003523 от 22.06.2015 на сумму 250 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003524 от 03.07.2015 на сумму 150 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003525 от 07.07.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003526 от 10.07.2015 на сумму 250 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003527 от 14.07.2015 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003529 от 21.07.2015 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003530 от 28.07.2015 на сумму 150 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003531 от 03.08.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003533 от 12.08.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003534 от 27.08.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003536 от 01.09.2015 на сумму 400 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003537 от 07.09.2015 на сумму 400 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003538 от 14.09.2015 на сумму 250 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003539 от 18.09.2015 на сумму 50 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003540 от 02.10.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003543 от 06.10.2015 на сумму 150 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003544 от 15.10.2015 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003545 от 21.10.2015 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003546 от 03.11.2015 на сумму 60 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003547 от 16.11.2015 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003548 от 19.11.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003549 от 23.11.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № АВ 7003550 от 26.11.2015 на сумму 400 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981952 от 15.12.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981969 от 17.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981970 от 31.12.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981975 от 22.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981976 от 28.12.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981984 от 25.12.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981985 от 12.01.2016 на сумму 250 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981986 от 15.01.2016 на сумму 350 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981987 от 20.01.2016 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981988 от 26.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981990 от 29.01.2016 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981991 от 02.02.2016 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № НМ 1981992 от 04.02.2016 на сумму 300 000 рублей, в <данные изъяты>, по адресу: <...> на сумму 13 314 000 (тринадцати миллионов трехсот четырнадцати тысяч) рублей 00 копеек для списания и получения наличных денежных средств по денежным чекам и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания».

В период с 23.04.2015 по 15.03.2016 на расчетный счет, подконтрольной ФИО2 ООО «<данные изъяты>» ###, открытый в операционном офисе <данные изъяты>, <...> по предварительной договоренности с ФИО2 с целью транзита и последующего обналичивания поступили денежные средства в сумме 93?763?180 рублей 97 копеек от различных юридических лиц, подконтрольных «заказчикам обналичивания и транзита»:

<данные изъяты> – 1 204 400 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> 426 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 544 680 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 3 459 858 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 229 786 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 1 218 500 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 100 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> - 519 340 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 1 100 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 19 285 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 1 223 600 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 6 772 500 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 495 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 18 333 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 30 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 1 615 118 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 474 165 рублей 30 копеек;

<данные изъяты> – 1 416 609 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 383 297 рублей 72 копейки;

<данные изъяты> – 1 736 854 рубля 00 копеек;

<данные изъяты> – 468 937 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 2 689 680 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 700 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 1 975 575 рублей 50 копеек;

<данные изъяты> – 366 427 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 5 447 475 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 429 992 рубля 00 копеек;

<данные изъяты> 521 400 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 3 110 890 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 2 140 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 450 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 2 323 746 рублей 45 копеек;

<данные изъяты> – 1 300 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 3 400 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 1 614 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 721 050 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 1 286 854 рубля 00 копеек;

<данные изъяты> – 2 970 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 323 400 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 120 000 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 377 025 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 44 946 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 386 100 рублей 00 копеек;

<данные изъяты> – 27 975 рублей 00 копеек.

ФИО3, действующая умышленно и согласованно с ФИО2, под руководством последнего, используя расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ###, открытый в операционном офисе <данные изъяты>, <...>, в период с 27.04.2015 по 03.03.2016, из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в офисе по адресу: <...>, с использованием персонального компьютера изготовила платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения о назначении перечислений и платежей денежных средств, а затем направила (сбыла) через систему «Банк – Клиент Онлайн»:

- ЭПД № 1 от 27.04.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 7 от 29.04.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 10 от 06.05.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 11 от 20.05.2015 на сумму 289 000 рублей;

- ЭПД № 15 от 26.05.2015 на сумму 120 000 рублей;

- ЭПД № 18 от 27.05.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 19 от 27.05.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 22 от 01.06.2015 на сумму 110 000 рублей;

- ЭПД № 23 от 03.06.2015 на сумму 39 000 рублей;

- ЭПД № 24 от 11.06.2015 на сумму 157 000 рублей;

- ЭПД № 26 от 11.06.2015 на сумму 180 000 рублей;

- ЭПД № 36 от 18.08.2015 на сумму 245 350 рублей;

- ЭПД № 37 от 18.08.2015 на сумму 122 400 рублей;

- ЭПД № 39 от 28.08.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 43 от 01.09.2015 на сумму 148 000 рублей;

- ЭПД № 42 от 01.09.2015 на сумму 151 000 рублей;

- ЭПД № 56 от 09.09.2015 на сумму 185 000 рублей;

- ЭПД № 68 от 28.09.2015 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 79 от 02.10.2015 на сумму 304 000 рублей;

- ЭПД № 86 от 05.10.2015 на сумму 151 000 рублей;

- ЭПД № 106 от 12.10.2015 на сумму 290 300 рублей;

- ЭПД № 135 от 22.10.2015 на сумму 106 180 рублей;

- ЭПД № 159 от 30.10.2015 на сумму 149 500 рублей;

- ЭПД № 164 от 02.11.2015 на сумму 149 500 рублей;

- ЭПД № 163 от 02.11.2015 на сумму 151 000 рублей;

- ЭПД № 168 от 03.11.2015 на сумму 210 000 рублей;

- ЭПД № 172 от 06.11.2015 на сумму 40 000 рублей;

- ЭПД № 198 от 13.11.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 195 от 13.11.2015 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 207 от 18.11.2015 на сумму 152 000 рублей;

- ЭПД № 222 от 20.11.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 221 от 20.11.2015 на сумму 151 000 рублей;

- ЭПД № 229 от 24.11.2015 на сумму 155 200 рублей;

- ЭПД № 226 от 24.11.2015 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 230 от 24.11.2015 на сумму 500 000 рублей;

- ЭПД № 237 от 27.11.2015 на сумму 158 000 рублей;

- ЭПД № 239 от 27.11.2015 на сумму 185 000 рублей;

- ЭПД № 233 от 27.11.2015 на сумму 208 000 рублей;

- ЭПД № 235 от 27.11.2015 на сумму 208 000 рублей;

- ЭПД № 250 от 01.12.2015 на сумму 123 000 рублей;

- ЭПД № 245 от 02.12.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 256 от 04.12.2015 на сумму 123 000 рублей;

- ЭПД № 257 от 04.12.2015 на сумму 185 000 рублей;

- ЭПД № 263 от 07.12.2015 на сумму 153 000 рублей;

- ЭПД № 278 от 10.12.2015 на сумму 85 500 рублей;

- ЭПД № 279 от 10.12.2015 на сумму 151 000 рублей;

- ЭПД № 273 от 10.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 296 от 16.12.2015 на сумму 153 000 рублей;

- ЭПД № 291 от 16.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 322 от 18.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 326 от 21.12.2015 на сумму 153 000 рублей;

- ЭПД № 339 от 23.12.2015 на сумму 149 500 рублей;

- ЭПД № 341 от 23.12.2015 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 340 от 23.12.2015 на сумму 151 000 рублей;

- ЭПД № 352 от 24.12.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 384 от 25.12.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 387 от 28.12.2015 на сумму 204 000 рублей;

- ЭПД № 388 от 28.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 392 от 29.12.2015 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 409 от 31.12.2015 на сумму 210 000 рублей;

- ЭПД № 400 от 30.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

- ЭПД № 4 от 12.01.2016 на сумму 210 000 рублей;

- ЭПД № 21 от 13.01.2016 на сумму 136 000 рублей;

- ЭПД № 17 от 13.01.2016 на сумму 155 000 рублей;

- ЭПД № 13 от 13.01.2016 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 27 от 14.01.2016 на сумму 105 314 рублей;

- ЭПД № 26 от 13.01.2016 на сумму 153 000 рублей;

- ЭПД № 28 от 14.01.2016 на сумму 154 000 рублей;

- ЭПД № 43 от 15.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 36 от 15.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 40 от 15.01.2016 на сумму 220 000 рублей;

- ЭПД № 46 от 18.01.2016 на сумму 147 870 рублей 36 копеек;

- ЭПД № 53 от 19.01.2016 на сумму 210 683 рублей;

- ЭПД № 54 от 20.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 61 от 20.01.2016 на сумму 154 000 рублей;

- ЭПД № 59 от 20.01.2016 на сумму 154 000 рублей;

- ЭПД № 63 от 20.01.2016 на сумму 159 677 рублей;

- ЭПД № 69 от 22.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 68 от 22.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 70 от 22.01.2016 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 71 от 25.01.2016 на сумму 219 000 рублей;

- ЭПД № 74 от 26.01.2016 на сумму 154 000 рублей;

- ЭПД № 77 от 26.01.2016 на сумму 500 000 рублей;

- ЭПД № 87 от 28.01.2016 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 100 от 29.01.2016 на сумму 187 603 рублей;

- ЭПД № 103 от 29.01.2016 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 105 от 29.01.2016 на сумму 200 000 рублей;

- ЭПД № 119 от 03.02.2016 на сумму 150 000 рублей;

- ЭПД № 118 от 03.02.2016 на сумму 154 000 рублей;

- ЭПД № 117 от 03.02.2016 на сумму 154 000 рублей;

- ЭПД № 123 от 03.02.2016 на сумму 118 800 рублей;

- ЭПД № 125 от 04.02.2016 на сумму 247 500 рублей;

- ЭПД № 126 от 04.02.2016 на сумму 247 500 рублей;

- ЭПД № 129 от 10.02.2016 на сумму 27 695 рублей;

- ЭПД № 138 от 03.03.2016 на сумму 100 000 рублей;

- ЭПД № 137 от 03.03.2016 на сумму 100 000 рублей в операционный офис <данные изъяты><...> всего на сумму 16 626 072 рубля 36 копеек для списания и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ### на счета физических лиц и расчетные счета юридических лиц, подконтрольных ФИО2 с целью транзита, а также получения наличных денежных средств и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом, часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за использования системы «Банк-Клиент Онлайн».

Также ФИО3, действующая умышленно, совместно и согласованно с ФИО2, под руководством последнего, используя расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ###, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <...>, в период с 15.06.2015 по 04.02.2016, из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, самостоятельно заполняла, а так же попросила неосведомленных о незаконной деятельности ФИО17 и ФИО15 заполнять денежные чеки, подписанные от имени номинального директора общества, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности снятия денежных средств наличными:

-денежный чек № АВ 6641003 от 15.06.2015 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641004 от 22.06.2015 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641005 от 21.07.2015 на сумму 350 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641006 от 05.08.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641009 от 01.09.2015 на сумму 400 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641010 от 12.08.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641011 от 10.09.2015 на сумму 290 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641012 от 14.09.2015 на сумму 150 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641013 от 18.09.2015 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641014 от 29.09.2015 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641015 от 02.10.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641016 от 06.10.2015 на сумму 150 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641017 от 15.10.2015 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641019 от 03.11.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641020 от 16.11.2015 на сумму 100 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641021 от 19.11.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641023 от 23.11.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641024 от 26.11.2015 на сумму 400 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641025 от 01.12.2015 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641026 от 03.12.2015 на сумму 250 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641027 от 08.12.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641028 от 15.12.2015 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641030 от 17.12.2015 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641031 от 22.12.2015 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641032 от 25.12.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641033 от 28.12.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641035 от 31.12.2015 на сумму 500 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641036 от 12.01.2016 на сумму 250 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641037 от 15.01.2016 на сумму 350 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641039 от 20.01.2016 на сумму 200 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641040 от 26.01.2016 на сумму 150 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641041 от 29.01.2016 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641042 от 02.02.2016 на сумму 300 000 рублей;

-денежный чек № АВ 6641043 от 04.02.2016 на сумму 300 000 рублей, в <данные изъяты>, по адресу: <...> на сумму 9 640 000 (девять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек для списания и получения наличных денежных средств по денежным чекам и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

В судебном заседании государственным обвинителем на основании ст. 252 УПК РФ предъявленное подсудимому ФИО2 обвинение изменено без ухудшения его положения. В частности, уточнено, что фиктивные коммерческие организации ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые использовались в преступной деятельности, были созданы и зарегистрированы под контролем ФИО2, но не лично им, а иными лицами, не осведомленными об истинной цели создания данных обществ.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании согласился с обвинением, изложенным в редакции государственного обвинителя, и поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, сообщив, что оно заявлено им добровольно и после консультации с защитником, с пониманием последствий принимаемого решения, в том числе связанных с постановлением и обжалованием приговора.

Защитником поддержана позиция подсудимого.

Государственный обвинитель полагал, что ходатайство подсудимого о постановлении приговора в особом порядке проведения судебного разбирательства подлежит удовлетворению.

Суд, удостоверившись, что ходатайство ФИО2 о постановлении приговора в особом порядке проведения судебного разбирательства заявлено добровольно, после консультаций с защитником, с осознанием его характера и последствий, приходит к выводу, что обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи и перевода денежных средств.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст. ст. 6, 60 УК РФ, исходит из следующего.

Подсудимый совершил преступление, отнесенное законом к категории тяжкого.

Исходя из обвинения, с которым в полном объеме согласился подсудимый, преступление совершено в составе группы лиц по предварительному сговору.

В этой связи обстоятельством, отягчающим наказание ФИО2, суд на основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает совершение данного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Вместе с тем, ФИО2 <данные изъяты> (т. 8 л.д.16-17), <данные изъяты> (т.8 л.д.18), <данные изъяты> (т.8 л.д. 21-22), <данные изъяты> (т.8 л.д.20), <данные изъяты>.

Суд принимает во внимание положительные отзывы, поступившие от АО «Владимирпассажиртранс» и ГБУ ВО «Облстойзаказчик», о профессиональной деятельности ФИО2, и информацию об оказании им содействия органам МВД России, администрации ГБУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат», ОАО «Сбербанк России», что подтверждено представленными стороной защиты в судебное заседание грамотой, благодарностью, дипломом, удостоверениями о награждении памятными знаками.

При решении вопроса о назначении наказания суд также учитывает наличие заболеваний у подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает раскаяние в содеянном, признание вины в совершении преступления, наличие малолетнего ребенка, имеющиеся медицинские заболевания.

Решая вопрос об избрании ФИО2 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие отягчающего и смягчающих наказание обстоятельств, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы со штрафом в доход государства в соответствии с санкцией, предусмотренной ч.1 ст. 187 УК РФ. Применение альтернативного наказания в виде принудительных работ суд полагает в данном случае недостаточным для достижения вышеуказанных целей.

При определении размера наказания за совершенное преступление суд учитывает положения ч.5 ст. 62 УК РФ, при этом не находит исключительных обстоятельств, дающих основания для применения ст.64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

Установленные фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, при наличии в его действиях обстоятельства, отягчающего наказание, не позволяют суду изменить категорию содеянного на менее тяжкую.

При этом исследованные данные о личности подсудимого, впервые привлекаемого к уголовной ответственности, характеризующегося положительно как в быту, так и в производственной сфере, состояние здоровья, условия жизни его семьи, необходимость участия в воспитании и содержании малолетнего ребенка, оказания материальной поддержки дочери, являющейся студенткой высшего учебного заведения, заботы о матери супруги, страдающей серьезными заболеваниями и нуждающейся в сложной операции, а также установленные обстоятельства, смягчающие ему наказание, дают основания, чтобы сделать вывод о возможности исправления виновного без изоляции от общества, что позволяет суду принять решение о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы условно на основании ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей, исполнение которых в течение испытательного срока позволит осуществлять контроль за поведением осужденного.

Дополнительное наказания в виде штрафа в доход государства подлежит реальному исполнению.

В соответствии с ч. 3 ст.72 УК РФ время содержания подсудимого под стражей с 20 сентября 2016 года по 17 марта 2017 года и под домашним арестом с 17 марта по 6 июня 2017 года в качестве мер пресечения подлежит зачету в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.

Избранную ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу следует отменить, поскольку отпала необходимость в ее применении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства подлежат хранению в уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства не позднее 15-дневного срока со дня вступления приговора в законную силу, куда впоследствии являться на регистрацию в сроки, установленные инспекцией, не совершать административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Зачесть в срок отбытия назначенного ФИО2 наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей с 20 сентября 2016 года по 17 марта 2017 года и под домашним арестом с 17 марта по 6 июня 2017 года

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора – с 29 ноября 2017 года до вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей исполнять реально.

Избранную ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора суда в законную силу отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства -документы и предметы <данные изъяты>, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Октябрьский районный суд города Владимира в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

Судья Ю.М. Евтухов