Приговор № 1-91/2017 от 7 декабря 2017 г. по делу № 1-91/2017

Дело № 1-91/2017


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 08 декабря 2017 года

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего судьи Ухановой Ж.О.,

с участием государственного обвинителя Трутановой Е.С.,

представителя потерпевшего С.

подсудимого ФИО1,

адвоката Кочкина А.Ю.

при секретаре Демьяненко К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 присвоил, то есть похитил чужое имущество, вверенное виновному, в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. являясь директором ООО «<данные изъяты>», обратился к ФИО1 с предложением об оказании последним услуг по подбору для ООО «<данные изъяты>» и приобретению за счет указанной организации земельного участка на территории <данные изъяты> с целью осуществления строительства туристической базы. ФИО1 на предложение С. согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в соответствии с достигнутой со С. договоренностью, узнал от Е.., что между последней, являющейся директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»), и Б. являющимся главой <данные изъяты> имеется договоренность относительно предоставления земельного участка общей площадью 1,3 га, расположенного по адресу: .... находящегося в государственной собственности <данные изъяты>, в ведение ООО «<данные изъяты>» путем заключения договора аренды с правом последующего выкупа. Также ему от Е.. стало известно, что у нее отсутствует финансовая возможность для оформления аренды и последующего выкупа данного Земельного участка.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил С., что подыскал для ООО «<данные изъяты>» Земельный участок, который может быть приобретен в собственность ООО «<данные изъяты>» за денежные средства в сумме 5 200 000 руб. только после оформления его в аренду ООО «<данные изъяты>» с последующим выкупом из государственной собственности <данные изъяты> в собственность данного юридического лица. С.. согласился приобрести Земельный участок.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в .... ...., обратился к директору ООО «<данные изъяты>» Е. с предложением приобрести у нее организацию – ООО «<данные изъяты>» путем выкупа 100% долей в уставном капитале, для оформления в собственность данной организации Земельного участка, для дальнейшей передачи его в собственность ООО «<данные изъяты>». ФИО1 предложил Е. заключить от ее имени, как директора ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи земельного участка с ООО «<данные изъяты>», пообещав в дальнейшем, после вступления в должность директора ООО «<данные изъяты>» и переоформления в его собственность 100% долей уставного капитала данной организации, подписать новый договор купли-продажи земельного участка с ООО «<данные изъяты>». Е.. согласилась.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», именуемом «Продавец», в лице директора Е. и ООО «<данные изъяты>», именуемом «Покупатель», в лице директора С. заключен договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется передать в собственность ООО «<данные изъяты>» земельный участок, общей площадью 1,3 Га, расположенный по адресу: .... (далее – Участок), стоимостью 5 200 000 руб.

В соответствии с указанным договором купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, Продавец обязан передать Покупателю по передаточному акту Участок в течение 365 дней с момента подписания договора, передать Участок свободным от любых прав и претензий со стороны третьих лиц, предоставить Покупателю имеющуюся у Продавца информацию об обременениях Участка и ограничениях его использования, если таковые имеются, а также Продавец обязуется осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и оформить право собственности, после чего Продавец обязан, за счет Покупателя, зарегистрировать переход права собственности на Участок на Покупателя в Управлении Федеральной регистрационной службы по ..... Покупатель, в свою очередь, обязан оплатить Участок в течение 3 дней после подписания указанного договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный Продавцом.

Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в соответствии с договором купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С. изготовила и предоставила в «<данные изъяты>» (ООО) ...., расположенный по адресу: ...., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого неустановленным сотрудником «<данные изъяты>» (ООО) .... с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в «<данные изъяты>» (ООО) ...., перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Горно-Алтайском отделении № СБ РФ в ...., расположенном по адресу: .... денежные средства в сумме 5 200 000 руб. в качестве оплаты по указанному договору. После чего, ФИО1, как фактический собственник и руководитель ООО «<данные изъяты>», посредством дачи указаний действующему директору ООО «<данные изъяты>» Е. и П. занявшему впоследствии должность директора ООО «<данные изъяты>», получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными поступившими на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» денежными средствами в сумме 5 200 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в Межрайонной инспекции ФНС России № по ...., расположенной по адресу: ...., действуя в соответствии с достигнутой ранее с Е. договоренностью, оформил документы о передаче ему в собственность 100% долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность директора данной организации П.., которые передал сотрудникам Межрайонной инспекции ФНС России № по .... для регистрации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и С. приняли решение осуществлять строительство от имени ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» комплекса жилых зданий и сооружений на Земельном участке за счет денежных средств ООО «<данные изъяты>» с целью в дальнейшем оформления на ООО «<данные изъяты>» права собственности на Земельный участок.

После этого ДД.ММ.ГГГГ на территории <данные изъяты>, между ООО «<данные изъяты>», именуемым «Заказчик-Застройщик», в лице директора П. и ООО «<данные изъяты>» именуемым «Инвестор», в лице директора С. заключен инвестиционный договор на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется обеспечивать своевременное и в полном объеме финансирование производимых работ в соответствии с условиями данного договора, а ООО «<данные изъяты>» обязуется в том числе: получить и оформить исходные данные для проектирования комплекса жилых зданий и сооружений культурно-бытового назначения, оформить разрешительную документацию на строительство и реконструкцию, осуществлять организацию управления строительством, осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, осуществлять окончательную приемку выполненных работ, выполнить все проектные, строительные и отделочные работы, производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал в Министерство имущественных отношений ...., заявление о предоставлении в аренду ООО «<данные изъяты>» земельного участка общей площадью 1,3 Га, расположенного по адресу: ...., кадастровый №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в Межрайонной инспекции ФНС России № по ...., расположенной по адресу: ...., действуя как единственный учредитель и собственник ООО «<данные изъяты>», оформил Решение единственного участника учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении себя директором ООО «<данные изъяты>», которое предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС России № по .... для регистрации. В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>» (далее Устав Общества), утвержденным решением учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, директор является постоянно действующим исполнительным органом Общества, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, распоряжается имуществом Общества, в пределах, установленных Общим собранием.

ДД.ММ.ГГГГ министром имущественных отношений <данные изъяты> К. в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 136-ФЗ, Положением о Министерстве имущественных отношений <данные изъяты>, утвержденным Постановлением Правительства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании указанного заявления ООО «<данные изъяты>» издано распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду сроком на 10 лет ООО «<данные изъяты>» земельного участка общей площадью 13100 кв.м. из категории земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, с №, находящегося по адресу: ...., для строительства туристического комплекса.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в помещении Министерства имущественных отношений <данные изъяты>, расположенном по адресу: ...., между Министерством имущественных отношений <данные изъяты>, именуемом «Арендодатель», в лице Министра К., и ООО «<данные изъяты>», именуемом «Арендатор», в лице директора ФИО1, на основании распоряжения Министерства имущественных отношений .... от ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор № аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности <данные изъяты>, согласно которому Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из земель особо охраняемых территорий и объектов, находящийся в собственности <данные изъяты>, с кадастровым номером №, площадью 13100 кв.м., расположенный по адресу: .... (далее по тексту – Земельный участок), для размещения туристического комплекса, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, срок аренды земельного участка устанавливается с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, размер арендной платы за земельный участок составляет 30 496,80 рублей в год.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь директором ООО «<данные изъяты>», исполнения условия инвестиционного договора на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера, изготовил счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 824,01 руб., для оплаты проведения геологических, геофизических и радиоэкологических работ, который ДД.ММ.ГГГГ посредством факсимильной связи отправил директору ООО «<данные изъяты>» С.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. находясь на территории ...., дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ц.. об осуществлении перевода денежных средств в общей сумме 90 824,01 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц.. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С. изготовила и предоставила в «<данные изъяты>» (ООО) ...., расположенный по адресу: ...., стр. 1, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., на основании которого неустановленным сотрудником «<данные изъяты>» (ООО) ...., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в «<данные изъяты>» (ООО) ...., перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ...., расположенном по адресу: ...., денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 50 000 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц. в дневное время, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С. изготовила и предоставила в «<данные изъяты>» (ООО) ...., расположенный по адресу: ...., стр. 1, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 824,01 руб., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ...., расположенном по адресу: ...., денежные средства в сумме 40 824,01 руб. в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 40 824,01 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, исполняя условия инвестиционного договора на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера, изготовил счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211 922,69 руб., для оплаты проведения геологических, геофизических и радиоэкологических работ, который, используя компьютер с доступом к сети «Интернет», отправил на адрес электронной почты директора ООО «<данные изъяты>» С.

После этого, С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории ...., дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ц. об осуществлении перевода денежных средств в сумме 211 922,69 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц.., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С., изготовила и предоставила в «<данные изъяты>» (ООО) ...., расположенный по адресу: ...., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211 922,69 руб., на основании которого неустановленным сотрудником «<данные изъяты>» (ООО) .... с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в «<данные изъяты>» (ООО) ...., перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» ...., расположенном по адресу: ...., денежные средства в сумме 211 922,69 руб. в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 211 922,69 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, исполняя условия инвестиционного договора на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера, изготовил счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., который, используя компьютер с доступом к сети «Интернет», отправил на адрес электронной почты директора ООО «<данные изъяты>» С.

После этого С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории ...., дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ц.. об осуществлении перевода денежных средств в сумме 150 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С. изготовила и предоставила в «<данные изъяты>» (ООО) ...., расположенный по адресу: ...., стр. 1, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., на основании которого неустановленным сотрудником «<данные изъяты>» (ООО) .... с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в «<данные изъяты>» (ООО) ...., перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ...., расположенном по адресу: ...., денежные средства в сумме 150 000 руб. в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 150 000 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., выполнил строительство 1 этажа готовочного цеха комплекса столовой, общей площадью 22,2 кв.м, инвентарный №, литер А (далее здание готовочного цеха) на земельном участке, расположенном по адресу: ...., и зарегистрировал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по .... (далее Управление Росреестра по ....) право собственности ООО «<данные изъяты>» на здание готовочного цеха.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал в Министерство имущественных отношений ...., заявление о предоставлении в собственность ООО «<данные изъяты>» за плату земельный участок, общей площадью 1,3 Га, расположенный по адресу: .... кадастровый №, на котором расположен объект незавершенного строительства – здание готовочного цеха, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» на праве собственности.

ДД.ММ.ГГГГ министром имущественных отношений .... К. в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Положением о министерстве имущественных отношений <данные изъяты>, утвержденным Постановлением Правительства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании указанного заявления ООО «<данные изъяты>» издано распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «<данные изъяты>» в собственность за плату земельного участка общей площадью 13100 кв.м. из категории земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, с кадастровым номером 04:01:020219:44, находящегося по адресу: .....

ДД.ММ.ГГГГ в помещении Министерства имущественных отношений <данные изъяты>, расположенном по адресу: ...., между Министерством имущественных отношений <данные изъяты>, именуемом «Продавец», в лице Министра К.., и ООО «<данные изъяты>», именуемом «Покупатель», в лице директора ФИО1, на основании распоряжения Министерства имущественных отношений <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор № купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности <данные изъяты>, согласно которому Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – принять и оплатить земельный участок из земель особо охраняемых территорий и объектов, находящийся в собственности <данные изъяты>, с кадастровым №:44, площадью 13100 кв.м., расположенный по адресу: ...., цена выкупа земельного участка составляет 26 430,56 руб.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных документов – договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, распоряжения Министра имущественных отношений <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «<данные изъяты>» земельного участка, находящегося в государственной собственности <данные изъяты>, сотрудниками Управления Росреестра по <данные изъяты> зарегистрировано право собственности ООО «<данные изъяты>» на Земельный участок.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, исполняя условия инвестиционного договора на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера, изготовил счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 000 руб., который, используя компьютер с доступом к сети «Интернет», отправил на адрес электронной почты директора ООО «<данные изъяты>» С.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С. находясь на территории ...., дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ц.. об осуществлении перевода денежных средств в сумме 150 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц.. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С. изготовила и предоставила в КБ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ООО), расположенный по адресу: .... платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., на основании которого неустановленным сотрудником КБ «<данные изъяты><данные изъяты>» (ООО) с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 40№, открытого в КБ «<данные изъяты>» (ООО), перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Операционном офисе «<данные изъяты>» Новосибирского филиала ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., денежные средства в сумме 150 000 руб. в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 150 000 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

После чего ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник умысел на хищение вверенного ему ООО «<данные изъяты>» имущества.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно – опасный и противоправный характер своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая их наступления, в указанное время, присвоил вверенные ему денежные средства, на которые приобрел земельный участок, находящийся по адресу: ...., ...., и постройки на нем.

Продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», ФИО1, достоверно зная, что денежные средства ООО «<данные изъяты>» перечисляет ООО «<данные изъяты>» во исполнения инвестиционного договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя компьютер с доступом к сети «Интернет» направил счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на адрес электронной почты директора ООО «<данные изъяты>» С..

После этого, С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории ...., дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ц. об осуществлении перевода денежных средств в сумме 300 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С., изготовила и предоставила в «<данные изъяты>» (ООО) ...., расположенный по адресу: .... платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., на основании которого неустановленным сотрудником «<данные изъяты>» (ООО) .... с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в «<данные изъяты>» (ООО) ...., перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Операционном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенном по адресу: .... денежные средства в сумме 300 000 руб. в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 300 000 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя компьютер с доступом к сети «Интернет», направил счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на адрес электронной почты директора ООО «<данные изъяты>» С.

После этого С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории ...., дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ц. об осуществлении перевода денежных средств в сумме 300 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц.. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С. изготовила и предоставила в Банк <данные изъяты> (ОАО), расположенный по адресу: ...., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., на основании которого неустановленным сотрудником Банка <данные изъяты> (ОАО) с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке <данные изъяты> (ОАО), перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» филиала «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера и счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 300 000 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

После этого С. ДД.ММ.ГГГГ на территории ...., дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ц. об осуществлении перевода денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С.., изготовила и предоставила в Банк <данные изъяты> (ОАО), расположенный по адресу: ...., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., на основании которого неустановленным сотрудником Банка <данные изъяты> (ОАО) с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке <данные изъяты> (ОАО), перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., денежные средства в сумме 100 000 руб. в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера. Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 100 000 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ С., находясь на территории ...., дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ц.. об осуществлении перевода денежных средств в сумме 150 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц.. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С., изготовила и предоставила в Банк <данные изъяты> (ОАО), расположенный по адресу: ...., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., на основании которого неустановленным сотрудником Банка <данные изъяты> (ОАО) с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке <данные изъяты> (ОАО), перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., денежные средства в сумме 150 000 руб. в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера. Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 150 000 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, С. ДД.ММ.ГГГГ на территории ...., дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ц. об осуществлении перевода денежных средств в сумме 150 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ц. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на территории ...., в соответствии с инвестиционным договором на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера, по указанию директора ООО «<данные изъяты>» С. изготовила и предоставила в Банк <данные изъяты> (ОАО), расположенный по адресу: .... платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., на основании которого неустановленным сотрудником Банка <данные изъяты> (ОАО) с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке <данные изъяты> (ОАО), перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., денежные средства в сумме 150 000 руб. в качестве оплаты по инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ без номера. ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами в сумме 150 000 руб., полученными от ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений умышленно присвоил имущество ООО «<данные изъяты>», причинив материальный ущерб ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 6 802 746,70 руб., что является особо крупным размером. ФИО1 распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, в том числе продав вышеуказанный Земельный участок и постройки на нем П.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину и свою причастность к хищению денежных средств в размере 6 802 746, 70 руб. не признал, при этом пояснил, что земельный участок для ООО «<данные изъяты>» подбирался им в течение длительного времени, причем были предложения о приобретении более дорогих участков, решение о покупке земельного участка принималось представителями общества, правовые документы, в частности, договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ был составлен стороной С., поэтому он не мог ввести их в заблуждение подписать их же договор. Помимо этого, решение об оформлении земельного участка в аренду было принято совместно с Е, С. и представителями администрации <данные изъяты>. С. все его действия контролировал, при этом принимал решения о перечислении денежных средств.

Полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства расходовались в целях исполнения условий договора. Однако по независящим от него обстоятельствам оформить земельный участок в собственность ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», а затем - ООО «<данные изъяты>» не было возможным, поэтому ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» отказалось от приобретения данного участка, о чем свидетельствует обращение Общества в Арбитражный суд с иском о возврате уплаченных денежных средств, хотя сроки исковой давности на тот период времени еще не истекли, в связи с чем они вынуждены были осваивать его за свой счет. Он не мог похитить право на земельный участок, поскольку право собственности не было зарегистрировано, к тому же при обращении в правоохранительные органы С. указывал лишь на хищение денежных средств. Однако указанные средства были затрачены в ходе гражданско-правовой сделки. Поскольку П. осуществляла инвестирования в земельный участок, то впоследствии этот указанный земельный участок был оформлен в ее собственность.

Помимо этого, подсудимый пояснил, что по просьбе С. нашел земельный участок в ..... От Е. проживающей на границе с указанным участком, узнал, что участок принадлежит <данные изъяты>, и она может оказать содействие в оформлении его в собственность. Об этом он сообщил С. Он, П.., который помогал в поискех земельных участков, С., прилетевший из Москвы, приехали в ...., где он показал участок, который устроил С.. На следующий день к ним и Е. приехал глава <данные изъяты> Б., который пояснил процедуру оформления земельного участка в аренду; последний предложил им оплатить работы по установлению границ населенного пункта ...., поскольку в это время шли работы по установлению границ населенных пунктов в <данные изъяты>, а деньги в бюджете поселка отсутствовали. С. согласился. Техническую работу должен был осуществлять он - Руденок. Затем возник вопрос, на какую организацию оформлять документы по аренде земельного участка. При этом С. пояснил, что хотя он является директором ООО «<данные изъяты>», однако ему бы не хотелось оформлять документы на указанное Общество. Присутствовавшая при разговоре Е. пояснила, что она является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», которое в то время никакой деятельности не осуществляло и на которое можно оформить договор аренды земельного участка. Однако С. не согласился, пояснив, что Е. не знает. Поэтому было принято решение о переоформлении ООО «<данные изъяты>» на него, где директором должен выступить П., поскольку он - Руденок был занят на другой работе. Далее они договорились, что после переоформления Общества на П. с ООО «<данные изъяты>» будет заключен договор, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязуется оформить земельный участок в аренду под строительство, по завершении строительства - оформить участок в свою собственность, а затем на основании договора купли-продажи и инвестирования переоформить на ООО «<данные изъяты>».

В ходе разговора Б. повторил, что за оформление участка необходимо заплатить 5 200 000 руб. Это была та сумма, которая должна была быть заложена в «цену» договора, который планировалось заключить между ООО «<данные изъяты> « и ООО <данные изъяты> Спустя некоторое время ООО «<данные изъяты>» было переоформлено на него, он стал единственным учредителем организации, директором - П., обладавший правом подписи всех документов. За 100% доли в уставном капитале заплатил Е. из своих денежных средств 50 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ после согласований с обеих сторон между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был подписан договор купли –продажи земельного участка № ДД.ММ.ГГГГ. После подписания договора ООО «<данные изъяты>» начало заниматься оформлением земельного участка за счет денежных средств в размере 5 200 000 руб., перечисленных ООО «<данные изъяты>». Кроме того, ООО «<данные изъяты>» была перечислена денежная сумма в размере 2 300 000 руб., которую ООО <данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», согласно ранее подписанному соглашению с главой .... об оплате проектно-изыскательских работ по установлению границ .....

Кроме того, по мере возникновения затрат у ООО «<данные изъяты>» по оформлению земельного участка, им выставлялись счета в адрес С. После чего со счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» поступала необходимая сумма. Денежные средства разными частями в общей сумме 1 300 000 руб. были внесены Обществом в кассу <данные изъяты> на нужды поселка, с целью оформления договора аренды. Оставшаяся часть в сумме 600 000 руб. была потрачена в соответствии с условиями договора купли-продажи на осуществление текущей деятельности ООО «<данные изъяты>» (аренда офиса, приобретение оргтехники, последующие взносы в СРО, поскольку планировалось осуществление строительных работ). Однако в ходе подписания договора аренды стало известно, что у лиц отсутствуют полномочия по распоряжению данным земельным участком. Разрешение вопроса о передаче земельного участка в аренду затянулось на 7 месяцев. Только ДД.ММ.ГГГГ договор аренды был подписан, и ООО «<данные изъяты>» получило возможность осуществлять строительство в соответствии с ранее достигнутой договоренностью со С. и заниматься оформлением земельного участка в собственность.

Еще ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был подписан договор инвестирования, по которому ООО «<данные изъяты>» обязалось осуществлять инвестирование ООО «<данные изъяты>» строительства зданий на приобретаемом земельном участке. Согласно договоренности со С. инвестиции будут предоставляться ООО «<данные изъяты>» по мере предоставления проектно-сметной документации и фактических затрат. Поскольку С. категорически отказался оплачивать расходы на поездки в <данные изъяты>, П. уволился, на должность директора был назначен он - Руденок.

Для осуществления строительных работ на арендованном земельном участке он заключил договор с Институтом «<данные изъяты>» на проведение геологических изысканий грунтов в размере 300 000 руб. Указанная сумма была перечислена ООО «<данные изъяты>». Кроме того, в ходе строительных работ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступали денежные суммы, в соответствии с договором инвестирования. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, но до ДД.ММ.ГГГГ С. сообщил, что у ООО «<данные изъяты>» возникли финансовые трудности и строительство домов на земельном участке финансироваться не будет, предложил подыскать ему других инвесторов, пояснив, что после окончания строительства будут определены доли каждого инвестора и возмещены затраты.

Однако в ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту, а также заказным письмом пришло требование от ООО «<данные изъяты>» в лице С. в срок до ДД.ММ.ГГГГ вернуть денежные средства в сумме 5 200 000 руб. и 452 746,70 руб., перечисленные ранее на счет ООО «<данные изъяты>», что фактически свидетельствовало об отказе ООО «<данные изъяты>» от всяческих прав на земельный участок. Не дождавшись их ответа, в этот же период ООО «<данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд <данные изъяты> с исковым заявлением о взыскании с ООО «<данные изъяты>» суммы в размере 5 200 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Когда началось освоение земельного участка, несмотря на то, что велось финансирование ООО «<данные изъяты>», денежных средств на покрытие всех текущих фактических затрат не хватало, поэтому ООО «<данные изъяты>» вносило свои собственные и заемные денежные средства, а после отказа от земельного участка ООО «<данные изъяты>», финансирование строительства продолжала осуществлять в основном ИП П.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке за счет средств П.. было построено два дома, баня, проведена линия электропередач, трансформаторная установка, построены инженерные сети, трубопровод, канализация, водонапорная скважина, отсыпана нижняя подъездная дорога. Так как к ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» не было притязаний на земельный участок, то участок был оформлен в собственность ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», а в ДД.ММ.ГГГГ продан.

В ДД.ММ.ГГГГ С. предложил вновь продолжить финансирование строительства домов при условии, что право собственности на земельный участок и постройки будет оформлено на ООО «<данные изъяты>». На что он - Руденок ответил, что собственником участка является П. ООО «<данные изъяты>» подало иск к нему и П.. о признании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ недействительным. В удовлетворении иска было отказано.

Несмотря на непризнание вины подсудимым, его вина доказана и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель С. суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и располагающегося в ..... В ДД.ММ.ГГГГ им было принято решение о приобретении земельного участка в .... для организации туристической базы. У менеджера Общества Б. в .... есть родственник - Щ.., который порекомендовал ему Руденока как человека, который сможет подыскать соответствующий земельный участок.

Встретившись в .... с последним, он изложил свои намерения приобрести земельный участок на <данные изъяты>, обозначил размеры стоимости земельного участка. Руденок при этом сообщил, что занимается строительством, имеет хорошие связи с лицами, занимающими высокие должности в администрации <данные изъяты>, благодаря которым может оформить в собственность земельный участок. Он постоянно называл фамилию главы Республики Алтай, говорил о своем знакомстве с главой <данные изъяты>. Следующая встреча с Руденоком прошла в офисе последнего, он также показал ему строящийся многоквартирный дом на территории ...., называл его своим. Затем они выехала в <данные изъяты>, где Руденок предлагал ему несколько земельных участков. Они его не устраивали либо по стоимости, либо по месту расположения. В Республику Алтай он приезжал не менее пяти раз. В процессе общения Руденок неоднократно говорил, что, пользуясь своими связями в администрациях <данные изъяты>, может беспрепятственно самостоятельно оформить земельные участки в начале в аренду, а затем- в собственность, решить любой вопрос с оформлением документов на землю. В ходе длительного общения у него сложилось мнение, что Руденок действительно обладает связями, у него много влиятельных знакомых. Руденок очень настойчиво и навязчиво убеждал его воспользоваться его услугами, поэтому он решил, что Руденоку можно доверять.

В ходе отбора он остановился на земельном участке в ..... Его устраивало месторасположение и стоимость в размере 5 200 000 руб., которую назвал Руденок. Тот также сказал, что указанный земельный участок будет выделен юридическому лицу, в обязательном порядке зарегистрированном в ..... Такое юридическое лицо уже есть- это ООО «<данные изъяты>», учредителем которого являлась Е. и на которое первоначально и будет оформлен земельный участок. В один из визитов он познакомился с П., который был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ до подписания договора купли-продажи П. неожиданно приехал в Москву. Как он - С. понял, его направил Руденок, чтобы П. попытался воздействовать на него приобрести земельный участок. Руденок по электронной почте направил ему проект договора купли-продажи, который уже был подписан Е. Ознакомившись, он подписал оба экземпляра, один из которых направил Руденоку. Таким образом, по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице Е.. в качестве продавца обязалось передать в собственность ООО «<данные изъяты>» земельный участок (кадастровый номер не был еще присвоен), расположенный в .... .... площадью 1,3 га стоимостью 5 200 000 рублей, а ООО «<данные изъяты>» обязалось оплатить стоимость данного участка. По условиям договора продавец должен передать земельный участок в течение 365 дней со дня подписания договора, поставить земельный участок на кадастровый учет, оформить право собственности, за счет покупателя зарегистрировать переход права собственности на покупателя в <данные изъяты>. Поскольку он не был знаком с Е., он настоял, чтобы на договоре Руденок и П. поставили свои подписи. После подписания договора от Руденока и П. стали поступать постоянные звонки о скорейшем перечислении денег с пояснениями, что имеется много покупателей на участок, и они проделали большую работу по поиску земельного участка.

В соответствии с указанным договором ООО «<данные изъяты>» перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 5 200 000 руб., что следует из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, основание платежа: предоплата за покупку земли.

Примерно месяца через три позвонил П., сообщил, что Руденок ничего не делает по договору, не оплачивает П. вознаграждение, поэтому он работать не будет. После этого от Руденока узнал, что последний назначил себя на должность директора. До ДД.ММ.ГГГГ земельному участку был присвоен кадастровый №. Поэтому он приехал в <данные изъяты>, где между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» в его лице было подписано Дополнительное соглашение № к договору купли-продажи земельного участка, где был указан кадастровый номер земельного участка. По электронной почте Руденок сообщил ему, что ДД.ММ.ГГГГ заключен договор аренды земельного участка №, прислал ему копию.

Затем Руденок пояснил, что для оформления права собственности на данный участок необходимо возвести объект недвижимости на этом земельном участке, и предложил за счет ООО «<данные изъяты>» с минимальными затратами построить какой-нибудь объект. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице П. и ООО «<данные изъяты>» в его лице заключен инвестиционный договор на строительство комплекса жилых зданий и сооружений культурно-бытового назначения. Так, на основании указанного договора и направленных Руденоком счетов, ООО «<данные изъяты>» на счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства на общую сумму 1 602 746,70 рублей, что подтверждается платежными поручениями.

Помимо этого, Руденок неоднократно просил перечислять ему для различных нужд денежные средства, в чем ему было отказано, поскольку личные нужды того он не был намерен оплачивать.

В обусловленный в договоре срок земельный участок не был передан в собственность ООО «<данные изъяты>». На его вопросы Руденок ничего конкретного сказать не мог. Он неоднократно уведомлял того, что договор им не исполнен, поэтому он намерен обратиться в суд. На что Руденок заявил, что у его компании нет активов, и он готов ее бросить. В ДД.ММ.ГГГГ он обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» суммы предварительной оплаты в размере 5 200 000 рублей. Требования судом были удовлетворены, согласно решению от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» был выдан исполнительный лист. Но между ним и Руденоком состоялась устная договоренность, что исполнительный лист они предъявлять не будут, Руденок убедил его продолжить оплачивать строительство по инвестиционному договору. В этом случае, как пояснил Руденок, он получит право собственности на земельный участок и переоформит его на ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Руденок получил свидетельство о государственной регистрации права объекта готовочного цеха, расположенном на ...., который представлял собой постройку из старого бруса размером 1Х2, под крышей. Фактически на него было потрачено не более 50 000 рублей, он являлся условным объектом для получения свидетельства о собственности.

ДД.ММ.ГГГГ Руденоком было получено свидетельство о государственной регистрации права ООО «<данные изъяты>» на земельный участок по адресу: ...., кадастровый №. До ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» осуществляло выплаты ООО «<данные изъяты>». С Руденоком никогда не договаривались о вложении в строительство на земельном участке денежных средств третьими лицами. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ Руденоком на земельном участке осуществлялось строительство гостевой бани и жилого дома, как он считает, только на средства ООО «<данные изъяты>». Оправдательных документов по расходованию полученных от ООО «<данные изъяты>» денежных средств Руденок ему не представлял. Однако он полагал, что тот, тем не менее, выполнит свои обязательства, и земельный участок будет переведен в собственность ООО «<данные изъяты>».

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Руденок прислал акты приемки выполненных работ по гостиничному комплексу в ...., Акты о приемке выполненных работ: от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на суму 2 368 328 и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 048768 рублей. Между тем фактические расходы документально не подтвердил. Он-С. полагает, что Руденок рассчитывал, что он просто подпишет документы. Позднее ему стало известно, что с несколькими рабочими ФИО1 не рассчитался. После ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата перечисления денежных средств в адрес ООО «<данные изъяты>») совместно с Бойко приехал в <данные изъяты>, где встретился с Е., от которой узнал, что земельный участок принадлежит П.. – гражданской жене Руденока, с которой у последнего двое общих детей. Было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 по договору купли - продажи продало земельный участок П. Ее право собственности было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра <данные изъяты>. На момент продажи земли построек, кроме готовочного цеха, на участке не было. Поэтому утверждения Руденока о значительных вложениях П. в строительство несостоятельны. Случайно встретившись с ними в ...., Руденок в нетрезвом состоянии сказал им прямо, что ни денег, ни земли они не получат. Исполнительное производство по их исполнительному листу было окончено, поскольку имущество должника ООО «<данные изъяты>» не установлено. Полагает, что изначально Руденок не намерен был выполнять условия заключенных договоров, он стремился похитить как можно большие суммы. Денежными средствами ООО «<данные изъяты>» распоряжался только Руденок. Считает, что Руденок, пользуясь доверием, обманул его и похитил принадлежавшие ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 6 802 746,70 руб.

Представитель потерпевшего П. показал, что он представляет интересы ООО «<данные изъяты>». Со слов директора Общества С. ему известно, что ООО «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО1, должна была передать в собственность ООО <данные изъяты>» земельный участок, находящийся в ...., кадастровый №. В соответствии с указанным договором ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в качестве предоплаты за покупки земли в размере 5 200 000 рублей; на основании инвестиционного договора на строительство комплекса жилых зданий и сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 1 602 746, 70 руб. Между тем Руденок земельный участок в собственность покупателя не передал. В связи с чем ООО «<данные изъяты>», чтобы не пропустить срок исковой давности, вынуждено было обратиться в Арбитражный суд <данные изъяты> с иском о взыскании с ООО «<данные изъяты>» уплаченный за земельный участок суммы. ДД.ММ.ГГГГ судом исковые требования удовлетворены. Однако ФИО1, злоупотребляя доверием С. уверил последнего, что в ближайшее время завершит процедуру оформления земельного участка в собственность и передаст его ООО «<данные изъяты>», уговорил не предъявлять исполнительный лист к исполнению. На основании инвестиционного договора в течение периода с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 постоянно требовал дополнительные средства на застройку участка. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 представил копию свидетельства о праве собственности на земельный участок ООО «<данные изъяты>». При этом ФИО1 пообещал начать переоформление земли на ООО «<данные изъяты>» в обмен на подписание мирового соглашения о не взыскании присужденной судом суммы. Между тем до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 земельный участок покупателю не передал, полученные за земельный участок денежные средства не возвратил. В ходе мероприятий по исполнительному производству выяснилось, что имущества у должника нет, а земельный участок в течение месяца после оформления права собственности ФИО1 продан сожительнице - П. Кроме того, объекты, построенные за счет средств ООО «<данные изъяты>», также переданы либо находятся в стадии оформления в собственность П.

Свидетель П. в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ познакомился с ФИО1 По предложению последнего занимался поиском земельного участка в <данные изъяты> для заказчика из ..... В один из дней ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО1 ездил в ...., расположенный в <данные изъяты>, где их встретила ранее незнакомая ему Е. которая сообщила, что имеется земельный участок, оформленный в аренду на ООО «<данные изъяты>», учредителем и директором которого является она. Если они согласны приобрести данный участок, то она познакомит их с главой района, и никаких проблем не будет. С Руденоком они еще несколько раз ездили к ФИО2, обговаривали детали приобретения земельного участка, его стоимость. Когда заказчики из Москвы дали свое предварительное согласие, по просьбе ФИО1 составил проект договора купли-продажи земельного участка, который передал Руденоку. Также по просьбе последнего в .... он встречался со С. привозил тому для ознакомления документы на земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО1 и С. ездили в .... с целью осмотра участка. Там же С. познакомился с Е.. На тот момент земельный участок находился у ООО «<данные изъяты>» на праве аренды, то есть Общество обладало правом пользования. Однако, чтобы земельный участок перешел в собственность ООО «<данные изъяты>», необходимо было на нем возвести объект, хотя бы в нулевом цикле. А затем ООО «<данные изъяты>» могло продать участок ООО «<данные изъяты>». Существовал и другой вариант. ООО «<данные изъяты>» могло расторгнуть договор аренды, земельный участок вновь бы стал собственностью Российской Федерации в лице <данные изъяты>. Однако в таком случае никто не гарантировал, что новый договор аренды будет заключен именно с ООО «<данные изъяты>», поскольку по действующему на тот момент законодательству Российской Федерации, новый договор аренды мог быть заключен только через аукцион. Поэтому в ходе переговоров с его участием, а также С, Е., Руденока было принято решение: заключить договор купли-продажи земельного участка между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которому после получения права собственности ООО «<данные изъяты>» перерегистрирует данный участок на ООО «<данные изъяты>». При этом в соответствии с договором купли-продажи затраты по оформлению документов должно было оплатить ООО «<данные изъяты>», перечислив деньги в адрес ООО «<данные изъяты>». Поскольку ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» находилась на третьем лице-Е. которая к сделке отношения не имеет, то решили, что фирму приобретет у нее ФИО1, то есть станет единственным учредителем. Кроме того, при встрече глава <данные изъяты> Б. заверил их, что никаких проблем с оформлением участка не возникнет.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи земельного участка, который был подготовлен стороной покупателя, от ООО «<данные изъяты>» подписан Е.., поскольку Руденок еще не выкупил 100% долей в уставном капитале. Он и ФИО1 на договоре поставили свои подписи, засвидетельствовав таким образом факт заключения договора. После оформления ООО «<данные изъяты>» на ФИО1, он - П. стал директором Общества с правом первой подписи на банковских документах. ФИО1 передал ему чековую книжку, в которой он-П. лишь ставил подпись и указывал суммы, подлежащие снятию. При этом всеми денежными средствами распоряжался ФИО1 Он же и получал их в банке. Он-П. выполнял функции юриста и водителя, все вопросы по проекту решал ФИО1 без его участия.

Исполнять условия договора ФИО1 не торопился, оттягивал сроки, говорил, что можно сфотографировать любой забор и послать для отчета в <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между ним и С. был заключен договор инвестирования, согласно которому за счет средств ООО «<данные изъяты>» на земельном участке ООО «<данные изъяты>» обязалась возвести объект недвижимости в нулевом цикле с целью последующего оформления земельного участка в собственность. От ФИО1 он знал, что в случае подыскания земельного участка, который устроит заказчика, те обещали выплатить денежное вознаграждение. От С. ему стало известно, что тот оплатил ФИО1 расходы и вознаграждение за работу по оформлению участка. Между тем ФИО1 отрицал указанный факт. Поэтому он написал заявление об увольнении.

Свидетель Е. показала, что в ДД.ММ.ГГГГ для приобретения в собственность земельного участка под туристическую базу, расположенного в ...., она зарегистрировала в установленном законом порядке юридическое лицо-ООО «<данные изъяты>», где выступала единственным учредителем и директором. Однако Б. не разрешил поделить указанный земельный участок для нее и соседа. Поскольку для приобретения всего земельного участка у нее не было денег, она решила продать ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ к ней приехали Руденок и П., им понравился земельный участок, который можно было приобрести через ООО <данные изъяты>». На предложение Руденока остаться директором она ответила отказом. Спустя некоторое время Руденок сообщил ей, что переоформит ООО на свое имя, от него ей стало известно, что земельный участок он подыскивал для продажи москвичам.

Примерно, ДД.ММ.ГГГГ Руденок и П. привезли напечатанный в 2-х экземплярах договор купли - продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <данные изъяты> в ее лице и ООО «<данные изъяты>», который она подписала, передала Руденоку. Других подписей в договоре не было. После перерегистрации ООО «<данные изъяты>» на ФИО1 последний договор не перезаключил.

Согласно договору ООО «<данные изъяты>» обязалось передать в собственность ООО «<данные изъяты>» земельный участок общей площадью 13 100 кв.м, расположенный в ..... На момент подписания договора земельный участок ООО «<данные изъяты>» не принадлежал. Имелось лишь письменное распоряжение главы <данные изъяты> Б. о выделении ООО «<данные изъяты> земельного участка в аренду. На тот момент в .... кадастрового учета не было. Зная процедуру оформления земельного участка в собственность для ведения туристической деятельности: получение разрешение на аренду земельного участка, заключение договора аренды, начало строительства на земельном участке, регистрация в росреестре недостроенного объекта, заключение договора купли-продажи, подозрений заключение договора купли-продажи между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у нее не вызвало. При том заключаемый договор являлся предварительным, служил основанием для перечисления денежных средств со счета покупателя на счет продавца. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в .... по просьбе Руденока она обналичила перечисленные ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства, поскольку как единственный учредитель и директор общества обладала правом первой подписи только она. Первый раз ДД.ММ.ГГГГ – они сняли с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 60 000 рублей, основание: хозяйственные нужды; второй раз денежные средства были перечислены на срубы по счетам-фактурам двумя платежными поручениями. На следующий день денежные средства еще раз были перечислены по тем же реквизитам, что и ДД.ММ.ГГГГ. После обналичивания первой суммы Руденок передал ей деньги в сумме 30 000 рублей в качестве оплаты приобретения 100% долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>».

В это время в МРИФНС были поданы документы о выходе ее из состава участников названного выше Общества и вхождении в состав общества Руденока и директора П., была зарегистрирована смена учредителей ООО «<данные изъяты>».

Дальнейшие события по сделке купле-продажи земельного участка ей известны со слов С., с которым познакомилась при встрече с Руденоком и П., и интересы которого она в последующем представляла в арбитражном суде. Далее, действуя по доверенности от ООО «<данные изъяты>», она узнала, что земельный участок был оформлен в собственность ООО «<данные изъяты>» и продан гражданской жене ФИО3

Свидетель Щ. показал, что ДД.ММ.ГГГГ от двоюродного брата, проживающего в ...., стало известно, что его знакомый С.. хочет приобрести в .... земельный участок для строительства туристической базы. Он сообщил Б. что у него есть знакомый ФИО1, который может помочь С. Он переговорил с ФИО1, и тот согласился. После этого его брат и С.. прилетели в ...., он познакомил их с ФИО1, и они обсудили вопросы по приисканию земельного участка. Ему известно, что ФИО1 занимался поиском земельного участка, впоследствии между ООО «<данные изъяты>» в лице С.. и ООО «<данные изъяты>» со стороны ФИО1 были заключены договоры купли-продажи земельного участка и строительства на нем жилых зданий. Ему известно, что оплаты по названным договором производились безналичным путем.

Свидетель А. показал, что ДД.ММ.ГГГГ работает в Министерстве имущественных отношений <данные изъяты>. Земельный участок, находящийся по адресу: ...., .... с кадастровым №, относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в Министерство обратился ФИО1 с заявлением о предоставлении в долгосрочную аренду ООО «<данные изъяты>» названного земельного участка. Заявление было рассмотрено и ДД.ММ.ГГГГ между Министерством имущественных отношений и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды сроком на 10 лет. В соответствии с законодательством для приобретения земельного участка в собственность арендатор должен был начать его застройку и зарегистрировать объект недвижимости на данном земельном участке. ДД.ММ.ГГГГ администрацией .... ООО «<данные изъяты>» было выдано разрешение на строительство на арендуемом земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в Министерство с заявлением о приобретении земельного участка в собственность. Поскольку арендатором была соблюдена обязанность по застройке земельного участка, в ДД.ММ.ГГГГ между Министерством имущественных отношений и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка. В соответствии с законодательством РФ стоимость данного земельного участка была равна 1,3% от кадастровой стоимости, что составляло 26 430, 56 руб. Данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет Министерства имущественных отношений <данные изъяты>. После этого был составлен акт приемо-передачи земельного участка.

Свидетель Л.. показал, что ДД.ММ.ГГГГ познакомился с ФИО1, который просил проложить водопровод и канализацию на его земельном участке. С этой целью в ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО1 ездили в .... в ..... Тот показал ему земельный участок, который был огорожен забором, на нем стоял один дом, который шлифовали находившиеся там рабочие, был залит фундамент под баню. Они обговорили объем работ, материалы, стоимость работ. Практически сразу же он и несколько рабочих приступили к выполнению работ. С использованием нанятой техники выкопали траншею, проложили в ней канализационные трубы, установили около 6-7 колодцев, насос, стоимостью 50 000- 60 000 руб., который из скважины по водопроводу к дому качал воду. В течение одного месяца они полностью выполнили работы. Все материалы и работу техники оплачивал ФИО1 Перед началом работ он выплатил им аванс. Однако окончательный расчет в сумме 40 000 руб. не произвел, сославшись на отсутствие денег, пояснив, что как только заработает его пилорама в ...., то он рассчитается. Он поверил тому, поскольку видел пилораму, рабочих, технику, материалы. Кроме того, по окончании выполненных работ, рабочие остались по просьбе ФИО1 заливать бетон в том доме, который был уже построен. Между тем окончательный расчет Руденок с ним так и не произвел, а рабочим заплатил лишь треть от обещанной суммы.

Свидетель К. показала, что познакомилась с ФИО1 примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Он являлся руководителем ООО «<данные изъяты>», которое располагалось в ...., ему принадлежало деревообрабатывающее производство, которое занималось производством пиломатериалов. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ей неофициально осуществлять обязанности заместителя директора ООО «<данные изъяты>». Она согласилась, и с ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла общее руководство указанной организацией на базе, принимала пиломатериал, так как компания занималась строительством бань из бруса, выдавала заработную плату рабочим, наличные деньги на эти цели ей выдавал ФИО1 Он ей также выплачивал заработную плату ежемесячно, наличными. В штате ООО «<данные изъяты>» официально, за исключением директора ФИО1, никого не было. Занимавшиеся строительством бань и домов рабочие были наемными. ДД.ММ.ГГГГ у компании начались финансовые трудности, компания прекратила деятельность. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ей стать директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», пояснив, что ему предложили работу на муниципальной службе в ..... Она огласилась. Однако в последствии, в связи с ее декретным отпуском, в ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» была переоформлена на Р.

Кроме того, свидетель пояснила, что от ФИО1 ей известно, что ООО «<данные изъяты>» возводило объекты на земельном участке, расположенном .... в ..... Знает, что рабочие доделывали там баню: ставили окна, на участке уже был возведен недостроенный дом. От ФИО1 также знает, что заниматься строительством он планировал с москвичами, но совместной работы не получилось.

От Руденока ей также известно, что П. – его гражданская супруга, у него с нею двое детей. Однако к бизнесу ООО «<данные изъяты>» П.. отношения не имела. Она- К. с ней никаких вопросов по работе не решала, на базе та ни разу не появлялась.

Свидетель Р.. показала, что с ФИО1 знакома, в период с ДД.ММ.ГГГГ работали в МУП «<данные изъяты>» ...., где ФИО1 занимал должность директора. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась и в установленном законом порядке зарегистрировала на свое имя ООО «<данные изъяты>», являясь единственным учредителем и директором. ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО1 по договору дарения она приобрела 100% долей в уставном капитале от К. ООО «<данные изъяты>» перешло к ней как новому учредителю Со слов ФИО1, ей было известно о наличии у организации неисполненных обязательств, однако ей неизвестно, в связи с чем образовалась задолженность. ООО «<данные изъяты>» никакой деятельности не ведет.

Свидетель П. показала, что она с ФИО1 поддерживает дружеские отношения, у них общие дети, в его деятельность она не вникает, ей лишь известно, что он работал в <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, занималась изготовлением из профилированного бруса домов и бань на территории ..... Ею было привезено оборудование, наняты рабочие. У нее был неплохой доход. <данные изъяты> к ней обратился ФИО1 как представитель ООО «<данные изъяты>» с предложением поучаствовать в инвестировании строительства туристического комплекса, пояснив, что у организации имеется земельный участок на берегу реки <данные изъяты> на территории ...., само ООО не обладает необходимыми денежными ресурсами, а прежние инвесторы отказались финансировать проект. Она согласилась. ФИО1 она доверяла, поэтому письменных договоров инвестирования не заключала, условия дальнейшего сотрудничества с ним не обговаривала. ДД.ММ.ГГГГ при осмотре земельного участка никаких коммуникаций и построек не было. Примерно, в течение 2-х лет за счет собственных и заемных средств, а также средств, полученных от продажи дома вела застройку земельного участка. Так, ДД.ММ.ГГГГ ею была вложена значительная сумма денежных средств: на ограждение участка, возведение готовочного цеха, укрепление нижней части подъездной дороги, на установку трансформаторной подстанции, на строительство линии электропередач, на охрану участка, на подготовку фундамента дома, зарплата рабочим. Таким образом, как инвестор в ДД.ММ.ГГГГ года она вложила в строительство участка около 11 000 000 руб. Документально она может подтвердить сумму в размере 8 500 000 руб. (документы были приложены ею к материалам арбитражного дела). Расходы в размере 2 500 000 руб. связаны с транспортными, производственными затратами, заработной платой и питанием рабочим. Зная, что кроме нее в инвестировании строительства комплекса никто не участвовал, а у ООО «<данные изъяты>» отсутствует возможность вернуть ей затраченные средства, она настояла, чтобы ООО «<данные изъяты>» оформило в собственность земельный участок и имеющиеся на нем постройки. ФИО1 согласился. ДД.ММ.ГГГГ между нею и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор купли-продажи земельного участка, а также готовочного цеха, стоимостью 255 000 руб., которые она со своего расчетного счета перечислила ООО «<данные изъяты>». После перехода права собственности на земельный участок к ней, она продолжила инвестировать строительство комплекса- в установку дома площадью 130 кв.м, бани площадью 60 кв.м, проведении линии электропередач, установку трансформаторной подстанции, бурение водонапорной скважины, постройку инженерных сетей, трубопровода, канализации. ДД.ММ.ГГГГ прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, поскольку она оказалась убыточной, поэтому прекратила и инвестирование строительства. Но продолжает оплачивать расходы по содержанию участка и строений, за электроэнергию, охрану участка, ремонт подъездной дороги. О том, что на земельном участке имелись другие инвесторы, ей ничего не известно.

Свидетель С. показал, что с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией строительных материалов. П. выставлялись счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7874,20 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53300,98 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 959,54 руб., № П 000496 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1067,40 руб., согласно кассовому чеку оплата произведена по указанным счетам. Однако при каких обстоятельствах производилась поставка товара, он не помнит. С заказчиком работала менеджер в торговой точке в ..... Счета и кассовый чек не подтверждают фактическую поставку и выдачу товара заказчику, поскольку до отгрузки товара клиент может отказаться от покупки и потребовать возврата денег. Только в расходной накладной имеется подпись покупателя о приемке товара. Однако бухгалтерские документы за ДД.ММ.ГГГГ не сохранились.

Помимо показаний потерпевшего и свидетелей вина подсудимого подтверждается материалами дела.

Из протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему видно, что на земельном участке, расположенном ...., имеются постройки.

Согласно протоколам выемки в Управлении Федеральной налоговой службы РФ по .... изъяты регистрационное и учетные дела ООО «<данные изъяты>», из которых следует, что ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет с ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначил себя директором ООО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вышел из состава учредителей Общества.

Согласно протоколам выемки в Управлении Росреестра по .... изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящиеся на земельном участке по адресу : ...., из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 оформил право собственности на земельный участок и готовочный цех.

Из протокола обыска следует, что по месту жительства ФИО1 в .... .... обнаружены и изъяты документы, которые в ходе предварительного расследования осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам дела.

Согласно договору купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» в лице Е. с одной стороны и ООО «<данные изъяты>» в лице директора С. с другой стороны, ООО «<данные изъяты>» обязалось передать в собственность ООО «<данные изъяты>» земельный участок общей площадью 1,3 га, расположенный по адресу: ...., стоимостью 5 200 000 рублей. Продавец обязан передать Покупателю по передаточному акту участок в течение 365 дней с момента подписания договора, передать участок, свободным от любых прав и претензий со стороны третьих лиц, предоставить Покупателю имеющуюся информацию об обременениях участка и ограничениях его использования, если таковые имеются; Продавец также обязуется осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и оформить право собственности. После чего Продавец обязан за счет Покупателя зарегистрировать право собственности на участок на Покупателя в Управлении Федеральной регистрационной службы по ..... Покупатель в свою очередь обязан оплатить участок в течение трех дней после подписания указанного договора путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный Продавцом.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятому в ходе выемки у С. а также выписке по счету, изъятом в Сибирском банке ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислило 5 200 000 рублей в качестве оплаты по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно инвестиционному договору на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обязалось обеспечить своевременное и в полном объеме финансирование производимых работ, а ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить все проектные, строительные и отделочные работы, производить работы в полном соответствии с проектами, сетями, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами.

Из Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» следует, что Покупателем выполнено обязательство по оплате Участка в полном объеме, предметом Договора является передача Продавцом Покупателю в собственность земельного участка с кадастровым номером №, стороны договорились передать Покупателю по передаточному акту Участок в течение 180 календарных дней с даты государственной регистрации права собственности Продавца на Участок, но в любом случае не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Согласно договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжениям Министра имущественных отношений <данные изъяты> № и № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи от № от ДД.ММ.ГГГГ, акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок, расположенный по адресу: ...., примерно в ...., был предоставлен ООО «<данные изъяты>» вначале в аренду, а затем в собственность.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 430, 56 руб. ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 приобрела земельный участок в собственность и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ оплатила за регистрационные действия госпошлину в размере 15 000 руб.

Свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает, что ООО «<данные изъяты>» владеет вышеуказанным земельным участком на праве собственности.

Согласно Актам сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» имеет задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 5 200 000 рублей и по инвестиционному договору в размере 302 746 руб.

Факт перечисления денежных сумм ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» по инвестиционному договору подтверждается платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - 40 824, 01 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - 211 922,69 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ- 150 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ- 150 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ- 300 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ- 300 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб., а также выписками по счету, изъятыми в ходе выемки в ОАО «<данные изъяты>», в офисе <данные изъяты>» <данные изъяты>

Кроме того, СD-диск с выпиской операций по счетам ИП П. представленный <данные изъяты>, выписки по операциям на счетах №, № П. подтверждают факт перечисления ООО «<данные изъяты>» денежных средств, перечисленных ранее ООО «<данные изъяты>», на расчетные счета П.. различными платежами и последующее снятие денежных средств как самой П.., так и ФИО1 по чековой книжке, по пластиковой карте через банкомат и через кассу П.

В ходе обыска по месту жительства ФИО1 изъяты чековые книжки по счету № ООО «<данные изъяты>» и по счету № ИП П. согласно которым с указанных счетов снимали денежные средства как ФИО1, так и П.

Согласно юридическим делам ООО «<данные изъяты>», изъятым в ОАО «<данные изъяты> и в офисе «<данные изъяты>» Новосибирского филиала АО «<данные изъяты> в указанных организациях ФИО1 открыты счета ООО «<данные изъяты>», он как директор Общества обладал правой первой подписи по счетам.

Согласно протоколу выемки в МУП «БТИ» МО .... изъяты инвентарные дела на жилой дом незавершенного строительства, гостевую баню, готовочного цеха комплекса столовой и технические планы на них. Согласно договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, актам № от ДД.ММ.ГГГГ и 1730 от ДД.ММ.ГГГГ инженеры БТИ по заказу ФИО1 оказывали услуги по изготовлению технических паспортов объектов на земельном участке для П.

Согласно протоколу выемки в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений изъято инвентарное дело на жилой дом незавершенного строительства и документы о предоставлении в аренду, в собственность земельного участка, расположенного ...., кадастровый № площадью 13 100 кв.м.

Согласно копии договора на проектные работы № от ДД.ММ.ГГГГ, счету ИП Д. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 332 831 руб., акту приемки-сдачи технической продукции по договору от ДД.ММ.ГГГГ, договору № на проведение инженерно-геодезических изысканий от ООО «<данные изъяты>» в лице директора Д. были выполнены работы по градостроительному проекту планировки ...., оплаченные ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1, в сумме 33 000 рублей, после чего земельный участок был предоставлен в аренду ООО «<данные изъяты>».

Согласно договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение кадастровых работ земельного участка ООО «<данные изъяты>» оплатила 15 000 рублей.

По заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке и прилегающей к нему территории выполнены работы по ограждению участка, строительству гостевой бани, готовочного цеха, жилого дома, проложены коммуникации, КТВ 10 кВ, временная подъездная дорога. Стоимость фактически выполненных работ по строительству на земельном участке и прилегающей к нему территории составила 3 805 906 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ записи «6», «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ», расположенные в верхней части договора № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и записи в строках квитанции к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом В.

По заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в указанном выше договоре № от ДД.ММ.ГГГГ (год не указан) первоначально нанесен оттиск печати ООО «<данные изъяты>», затем напечатан текст.

Согласно решению единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствам о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, №-№ «<данные изъяты>» в лице ФИО1 продало земельный участок и объекты недвижимости на нем П.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого доказанной и квалифицирует его действия по ч.4 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, безвозмездно и противоправно, получив от ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи и по инвестиционному договору денежные средства в размере 6 802 746,70 руб., являясь единственным распорядителем денежных средств, не исполнив обязательств по указанным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоил себе денежные средства в указанном размере, обратив их против воли собственника в свою пользу, чем причинил ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб, согласно примечания 4 к ст. 158 УК РФ, в особо крупном размере.

Давая юридическую оценку содеянного подсудимым, суд исходит из следующего.

Обвиняя ФИО1 в совершении мошенничества, органы следствия указали, что ФИО1, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» и последующее хищение права на земельный участок, путем обмана и злоупотребления доверием С. вводя последнего в заблуждение, сообщил информацию о том, что подыскал земельный участок для ООО «<данные изъяты>», который можно приобрести в собственность за 5 200 000 руб., оформив его сначала на ООО «<данные изъяты>», а затем по договору купли-продажи переоформить его в собственность ООО «<данные изъяты>».

Между тем в судебном заседании не установлено, что до заключения договора купли-продажи земельного участка у ФИО1 возник умысел на хищение не принадлежавших ему денежных средств и приобретения права на указанный участок.

Показаниями подсудимого, свидетелей С., Щ., П. представителя потерпевшего П. установлено, что по просьбе С. и в его интересах ФИО1 в течение продолжительного времени подыскивал земельный участок. При этом предлагал несколько вариантов. С. сам рассматривал представленные ФИО1 предложения. Неоднократно выезжал в <данные изъяты> с целью осмотра земельных участков. Свой выбор остановил на земельном участке, расположенном в ..... Из показаний свидетеля П. следует, что существовало два варианта получения земельного участка в собственность. При этом второй вариант, без участия ООО «<данные изъяты>» с безусловностью не гарантировал, что право аренды, а затем и собственности будет оформлено именно на ООО «<данные изъяты>». Решение о приобретении земельного участка для ООО «<данные изъяты>» посредством ООО «<данные изъяты>» принималось с участием не только ФИО1, но и С, Е., П..

Из показаний указанных свидетелей следует, что проект договора купли-продажи земельного участка между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был подписан после согласования условий обеими сторонами. О том, что ФИО1 при этом вводил в заблуждение С.., либо обманывал его, никто из свидетелей не показал. Из показаний свидетеля Е. следует, что земельный участок располагался в ...., был действительно выделен ООО «<данные изъяты>» по письменному распоряжению главы <данные изъяты> Б.. От ФИО1 ей было известно, что земельный участок тот подыскивал для «москвичей». Свидетель К. также показала, что ФИО1 собирался работать с «москвичами».

Показания свидетеля С. о том, что ФИО1 старался убедить его приобрести земельный участок, пытался воздействовать и склонить к этому, также не свидетельствуют о том, что до заключения гражданско-правовой сделки ФИО1 имел умысел за завладение чужим имуществом. Как следует из показаний свидетеля П. за работу по подысканию земельного участка инвесторы обещали выплатить премиальные. Следовательно, ФИО1 был заинтересован в заключении сделки, при том не обязательно по указанному земельному участку. Поездка П. в <данные изъяты> до подписания договора купли-продажи была вызвана необходимостью ознакомления с документами и детальным обсуждением вопросов, касающихся застройки земельного участка. С. вообще мог отказаться от заключения сделки. Вопреки утверждению органов следствия ни Е., ни П. не показывали, что ФИО1 обманывал их. Вместе с тем из показаний Е. видно, что до разговора с ФИО1 она приняла решение продать ООО «<данные изъяты>», до подписания договора купли-продажи никто ей не гарантировал приобретение земельного участка.

Перечисленные ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 6 802 746,70 руб. были предназначены для покупки земельного участка и возведении на нем объектов недвижимости. Поскольку ФИО1 являлся единоличным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», денежные средства были фактически переданы ему в правомерное владение на законных основаниях в силу договорных отношений. Что касается денежных средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по инвестиционному договору, то у подсудимого также были правомочия в силу договорных отношений.

Согласно действующему законодательству, если между владельцем имущества и лицом, которому он вверил свое имущество, существуют юридически закрепленные отношения, то виновный, который обратил вверенное ему имущество в свою пользу, несет ответственность по ст. 160 УК РФ. При мошенничестве же субъект преступления находится в отношениях с владельцем имущества, основанных на доверии.

Доводы подсудимого о том, что преступления он не совершал, а действовал в рамках гражданско-правовых отношений, суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами в их совокупности. Суд расценивает их как способ защиты подсудимого с целью уйти от уголовного наказания.

В судебном заседании установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ и инвестиционным договором от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства, в том числе для приобретения земельного участка в размере 5 200 000 руб. и 1 602 746,70 руб. (на основании инвестиционного договора). Однако подсудимый условия названных договоров не исполнил, полученные денежные средства присвоил, обратив в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

Являясь единоличным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», ФИО1, движимый корыстными побуждениями, используя полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ оформил земельный участок в аренду, затем – ДД.ММ.ГГГГ в собственность, возвел на них постройки, а в последствии указанное имущество реализовал по договору купли-продажи.

Доводы подсудимого о том, что с подачей искового заявления в арбитражный суд ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» уплаченной суммы в размере 5 200 000 рублей ООО «<данные изъяты>» будто бы отказалось от земельного участка, являются голословными. Так, свидетель С. последовательно показывал, что от приобретения земельного участка ООО «<данные изъяты>» не отказывалось. Обращение в арбитражный суд было продиктовано исключительно тем, чтобы не пропустить установленный законом срок исковой давности, который составляет три года. Кроме того, из показаний С. представителя потерпевшего П. следует, что уже после вынесения судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявленные ими требования были удовлетворены, и получения исполнительного листа, в течение ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» продолжало перечислять денежные средства в соответствии с условиями инвестиционного договора, С. и Б. неоднократно выезжали в <данные изъяты>, осматривали земельный участок и постройки. Несмотря на то, что земельный участок ДД.ММ.ГГГГ был уже продан П., ФИО1 указанный факт от С. скрыл. Как следует из показаний указанных лиц, ФИО1 земельный участок в собственность ООО «<данные изъяты>» не оформил, полученные деньги не возвратил.

Как следует из материалов дела и установлено судом право собственности ООО «<данные изъяты>» на земельный участок ФИО1 оформил ДД.ММ.ГГГГ. Объективных препятствий для выполнения условий договора купли-продажи указанного участка у ФИО1 не имелось.

В судебном заседании установлено, что сразу же после перечисления денежных средств в размере 5 200 000 руб. ООО «<данные изъяты>» Е. по указанию ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» снимала денежные средства и перечисляла их на счета, указанные ФИО1, в том числе по двум счетам- фактурам на срубы; хотя, как следует из показаний П. в этот период времени никакие строительные работы на участке не велись. Свидетель П. также показал, что как только были перечислены первые денежные средства по договору купли-продажи, по указанию ФИО1 в чековой книжке, которую передавал ему ФИО1, он ставил сумму и свою подпись, после чего Руденок сам в банке получал деньги.

В судебном заседании также не нашло подтверждения то обстоятельство, что ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием С. посредством факсимильной связи направляя тому сфальсифицированные документы в подтверждение понесенных расходов, связанных со строительством.

Между тем в судебном заседании установлено, что согласно устной договоренности между С. и ФИО1 денежные средства ООО «<данные изъяты>» перечисляло на счет «<данные изъяты>» согласно представленным ФИО1 документам.

Утверждение стороны обвинения, что ФИО1 направил С. подложные документы ничем не подтверждено. Их достоверность у С. сомнений не вызывала, поскольку по его распоряжению на основании платежных поручений были оплачены указанные ФИО1 суммы.

Кроме того, денежные средства направлялись в соответствии с условиями инвестиционного договора. Как следует из материалов дела, ФИО1 были выполнены работы на земельном участке и прилегающей территории на сумму 3 805 906 руб. и в судебном заседании не установлено, что эти работы выполнены только за счет средств перечисленных по договору купли – продажи.

Доводы подсудимого и свидетеля П. о том, что строительство на земельном участке велось в основном за счет средств индивидуального предпринимателя П.., суд также не может признать состоятельными. Свидетель С. показал, что указаний о привлечении иных инвесторов и вложении собственных средств ФИО1 не давал. Оплата возводимых объектов осуществлялась ООО «<данные изъяты>», согласно представленным ФИО1 документам, обосновывающим затраты. Согласно ответу на запрос в <данные изъяты> № по ...., в качестве индивидуального предпринимателя П.. зарегистрирована только ДД.ММ.ГГГГ, то есть уже после приобретения земельного участка, а не ДД.ММ.ГГГГ, как она показывала. Из показаний свидетеля Л. следует, что в конце лета-ближе к ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО1 занимался работой по прокладке трубопровода и канализации, именно ФИО1 выплатил им аванс, он же оплачивал материалы. К этому времени земельный участок уже был огорожен, на нем находился деревянный дом, водонапорная скважина, залит фундамент под баню, что опровергает показания свидетеля П. о том, что в ДД.ММ.ГГГГ участок был пустой. Помимо этого из показаний свидетеля Л. .. усматривается, что у ФИО1 в ...., а не у П., как она показала, была пилорама. Указанное обстоятельство подтвердила и свидетель К.

Показания подсудимого и свидетеля П. о вложении последней значительных денежных средств в возведение объектов недвижимости и благоустройство земельного участка опровергаются заключением эксперта, согласно которому стоимость фактически выполненных работ по строительству на земельном участке и прилегающей территории составила 3 805 906 руб. Принимая во внимание, что ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислило денежные средства в общей сумме 6 802 746,70 руб., которые подсудимый присвоил, суд не может признать достоверными показания подсудимого и указанного свидетеля в этой части.

Как усматривается из копии акта выездной налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ именно ООО «<данные изъяты>», а не П. на тот период времени имело лицензию на строительство зданий, сооружений сезонного или вспомогательного характера сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, как следует из протокола выемки в ходе предварительного следствия у К. изъята визитная карточка, из которой следует, что ООО «<данные изъяты>», расположенная по .... в ...., занимается изготовлением деревянных домов. Указанное в совокупности с другими доказательствами свидетельствует о том, что П. не занималась изготовлением домов и бань из бруса, не имела источников дохода от этой деятельности и не могла инвестировать строительство на вышеуказанном земельном участке.

Таким образом, установлено, что подсудимый путем присвоения похитил денежные средства ООО «<данные изъяты>», на которые приобрел в собственность земельный участок, возвел на нем объекты недвижимости, которыми в последствии распорядился по своему усмотрению. Квалифицируя действия Руденока, как присвоение, суд не вышел за рамки предъявленного обвинения, поскольку те же обстоятельства установлены органами следствия, но стороной обвинения неверно дана юридическая оценка действиям виновного.

Суд исключает квалифицирующий признак «с использованием служебного положения», поскольку в судебном заседании не установлено, что ФИО1 при совершении преступления использовал свое положение.

Назначая ФИО1 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказание на его исправление, а также на условия жизни его семьи.

Подсудимый характеризуется положительно, занимается общественно – полезной деятельностью, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Помимо этого, в качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает: возраст, состояние здоровья подсудимого и его родственников, наличие на иждивении двух малолетних детей, то обстоятельство, что подсудимый является единственным кормильцем в семье, оказание помощи престарелой матери, наличие поощрения от профсоюза, в связи с профессиональным праздником, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Других обстоятельств, смягчающих наказание, суд по делу не усматривает.

Отягчающих обстоятельств по уголовному делу не установлено.

С учетом вышеизложенного, конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого в их совокупности, суд считает правильным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку полагает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты при таком виде наказания.

С учетом фактических обстоятельств содеянного и степени его общественной опасности, а также данных о личности ФИО1, суд оснований для замены наказания в виде лишения свободы наказанием в виде принудительных работ не усматривает.

Вместе с тем с учетом конкретных обстоятельств дела, характеризующих подсудимого данных, совокупности перечисленных выше смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание ФИО1 с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, без дополнительных наказаний.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит.

Суд назначает наказание подсудимым с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

На основании ст. 132 УПК РФ суд полагает необходимым взыскать с подсудимого ФИО1 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката по назначению, осуществлявшего его защиту в судебном разбирательстве. С ФИО1 подлежат взысканию 21 413 руб. Оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек суд не находит, поскольку он является трудоспособным лицом.

ООО «<данные изъяты>» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 причиненного преступлением ущерба в размере 6 802 746 руб. В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО4 отказалась от исковых требований, поскольку Руденок в полном объеме возместил причиненный ущерб.

В данном случае суд полагает возможным принять отказ от иска, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Производство по гражданскому иску ООО «<данные изъяты>» в соответствии с ч.5 ст.44 УПК РФ подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303,304, 307 – 310, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить по ней наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, возложив на ФИО1 обязанность не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 по настоящему уголовному делу – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Приговор Каменского городского суда .... от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Прекратить производство по гражданскому иску ООО «<данные изъяты>».

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета судебные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката в сумме 21 413 руб.

Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлению приговора в законную силу: инвентарное дело на жилой дом незавершенного строительства инв. №, технический план на объект незавершенного строительства, инвентарное дело на здание гостевой бани инв. №, технический план здания, инвентарное дело на готовочный цех комплекса столовой инв. №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8526 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9622 руб., договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, визитную карточку ООО «<данные изъяты>», регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», учетное дело ООО «<данные изъяты>», учетное дело ООО «<данные изъяты>», папка № с документами по предоставлению в аренду и последующему предоставлению в собственность ООО «<данные изъяты>» земельного участка, расположенного на ...., кадастровый №, дело № заявителя ФИО1 на получение разрешения на строительство туристического комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества по адресу: .... .... кадастровый №, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества по адресу: ...., .... .... ...., кадастровый №, подшивку документов, состоящей из выписки по расчетному счету ООО «....» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и из платежных поручений, выписку по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету № ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, генеральное соглашение № о порядке проведения операций по банковским счета с использованием системы «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «<данные изъяты>», акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 368 328 рублей, акт о приемке выполненных работ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 048 768 рублей, сопроводительное письмо ФИО1, юридическое дело ООО «<данные изъяты>», выписку по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, инвестиционный договор на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения от ДД.ММ.ГГГГ, перечень объемов работ по инвестиционному договору от ДД.ММ.ГГГГ, счет ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211 922,69 рублей, счет ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, акт сверки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по инвестиционному договору от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, письмо ООО «<данные изъяты> в адрес ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора на проектные работы № (общего типа) от ДД.ММ.ГГГГ, счет ИПБОЮЛ Д.. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 332 831 руб., отношение главы <данные изъяты> Б. директору ООО «<данные изъяты>» Е., акт приемки-сдачи технической продукции по договору от ДД.ММ.ГГГГ, отношение главы <данные изъяты> Б. от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «<данные изъяты>» Е. акт приемки-сдачи технической продукции по договору от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки-сдачи технической продукции по договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на проведение инженерно-геодезических изысканий от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, подшивку документов в пластиковой папке синего цвета «Землеустроительное дело № по установлению на местности проектных границ земельных участков: А, :Б, :В, образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым №, договор № возмездного оказания услуг от 22 декабря, квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, договор № аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, распоряжение Министра имущественных отношений <данные изъяты> К. № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение Министра имущественных отношений <данные изъяты> К. № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, договор купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26430,56 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, свидетельство о соответствии параметров построенного объекта проектной документации б/н от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о приемке законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о соответствии параметров построенного объекта проектной документации б/н от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, сери № №, решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в 2-х экз., решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в 2-х экз., справку о балансовой стоимости готовочного цеха комплекса столовой от ДД.ММ.ГГГГ, справку о балансовой стоимости земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 000 рублей, свидетельство о государственной регистрации права от № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, рукописное письмо ФИО1 в адрес З. заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств физического лица П. на имя З. от ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, лист с рукописными записями ФИО1, лист с рукописными записями ФИО1, заявление директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 б/н от ДД.ММ.ГГГГ в МУП БТИ МО «....», возражение на апелляционное представление прокуратуры .... от имени С. от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени П.. на имя М. кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства ДД.ММ.ГГГГ на готовочный цех комплекса столовой по адресу: ...., ...., технический план задания от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на государственный кадастровый учет здания – здания гостевой бани, технический план задания от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на государственный кадастровый учет здания – здания гостевой бани, технический план задания от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на государственный кадастровый учет здания – объекта незавершенного строительства - жилого дома, технический план задания от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на государственный кадастровый учет здания – объекта незавершенного строительства - жилого дома, технический паспорт на здание гостевой бани от ДД.ММ.ГГГГ, технический паспорт на здание готовочного цеха комплекса столовой от ДД.ММ.ГГГГ, технический паспорт на объект незавершенного строительства – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровая выписка от ДД.ММ.ГГГГ о земельном участке по адресу: ...., ...., градостроительный план земельного участка по адресу: ...., .... от ДД.ММ.ГГГГ, чековая книжка по счету № ООО «<данные изъяты>», открытому в Операционном офисе «<данные изъяты>» Новосибирского филиала ЗАО «<данные изъяты>», чековая книжка по счету № ИП П. открытому в Операционном офисе «<данные изъяты>» Новосибирского филиала ЗАО «<данные изъяты>», оптический носитель – CD-R инв. №с с результатами производства контроля и записи телефонных переговоров, ведущихся ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, диск с надписью «<данные изъяты>», CD-диск с надписью «<данные изъяты><данные изъяты>», CD-диск с выпиской операций по счетам ИП П. съемный носитель – CD-диск с выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытому в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оптический носитель – диск CD-R «VS» серебристого цвета, оптический носитель – диск DVD+R «Verbatium» серебристого цвета, телефонный аппарат – Samsung DUOS в корпусе белого цвета с аккумуляторной батареей с телефонным разговором С. с Руденоком – возвратить по принадлежности, договор № купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 200 000 рублей; дополнительное соглашение № к договору купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; инвестиционный договор на строительство комплекса жилых зданий, а также сооружений культурно-бытового назначения без номера от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 824-01 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 211 922-69 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» на 150 000 рублей, хранящиеся у свидетеля С. оставить у последнего, ноутбук «Sony» s|n *<данные изъяты>*, хранящийся у свидетеля П. оставить у последней.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Ж.О. Уханова