Приговор № 1-105/2024 от 29 июля 2024 г. по делу № 1-105/2024

66RS0038-01-2024-000789-16 Копия

№ 1-105/2024


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Невьянск 30 июля 2024 года

Невьянский городской суд Свердловской области

в составе председательствующего судьи Захватошиной Н.С.,

при секретаре судебного заседания Сметаниной О.Л.,

с участием государственного обвинителя Камериловой Д.В.,

подсудимой ФИО3,

защитника Стальмаковой З.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, родившейся 00.00.0000 в ...., гражданки ...., зарегистрированной по адресу: .... и проживающей по адресу: ...., имеющей полное среднее образование, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, официально не трудоустроенной, судимой:

00.00.0000 Невьянским городским судом Свердловской области по ч. 1 ст.306 УК Российской Федерации к штрафу в размере 8 000 рублей; в настоящее время штраф не оплачен,

00.00.0000 мировым судьей судебного участка №2 Невьянского района Свердловской области по ч.1 ст. 175 УК Российской Федерации к 240 часов обязательных работ; 00.00.0000 снята с учета по отбытию наказания;

копию обвинительного заключения получившей 00.00.0000, под стражей не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО3 предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрела с целью сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени до 00.00.0000, находясь в ...., ФИО3, умышленно, получив предложение от неизвестного лица о предоставлении документа, удостоверяющего личность, за денежное вознаграждение, для регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ), не имея намерений руководить и участвовать в финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что она (ФИО3) станет подставным лицом организации.

В осуществление своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, 00.00.0000, в дневное время, находясь в здании по адресу: ...., из корыстных побуждений, передала неустановленному лицу документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина .... на имя ФИО3, 00.00.0000 года рождения, *** выданный 00.00.0000 <*****>

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, в тот же день, 00.00.0000, ФИО3, действуя умышленно, не имея намерений руководить и участвовать в финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, в связи с тем, что для регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ - общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ», ИНН <***> (далее по тексту ООО «СТАРТ»), и внесения при этом в ЕГРЮЛ сведений о ней (ФИО3), как о руководителе юридического лица - директоре, необходимо в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставить в регистрирующий орган пакет документов, предусмотренный ст. 17 указанного Федерального закона, с одновременным предоставлением документа, удостоверяющего ее (ФИО3) личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице, по указанию неизвестного лица, подписала пакет документов, тем самым оформив на свое имя электронную подпись в ООО «АЙТИКОМ», которую передала неустановленному лицу.

Затем, в продолжение своего преступного умысла, пакет документов был направлен неизвестным лицом в ИФНС ...., расположенную по адресу: ...., по каналам связи, в том числе подписанное ей (ФИО3) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме ***, устав юридического лица ООО «СТАРТ», решение учредителя *** от 00.00.0000 ООО «СТАРТ», об учреждении ООО «СТАРТ» и избрании директором ФИО3, а также предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина .... на имя ФИО3, 00.00.0000 года рождения, *** выданный 00.00.0000 <*****>, для внесения сведений о ней (ФИО3), как о подставном лице, в ЕГРЮЛ. Предоставленный ФИО3 пакет документов для регистрации юридического лица - ООО «СТАРТ», ИНН <***>, при его создании, сотрудниками ИФНС ...., неосведомленными о преступных намерениях ФИО3, принят для решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

00.00.0000 ИФНС ...., на основании предоставленного ФИО3 пакета документов: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме ***, устава юридического лица ООО «СТАРТ», решения учредителя *** от 00.00.0000 ООО «СТАРТ» об учреждении ООО «СТАРТ» и избрании директором ФИО3, копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером *** о регистрации юридического лица ООО «СТАРТ», ИНН <***>, а также о возложении полномочий руководителя юридического лица - директора на ФИО3 При этом ФИО3 не имела цели руководить деятельностью ООО «СТАРТ», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

Кроме того, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, ФИО3, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «СТАРТ» (ИНН <***>), зарегистрированным в ЕГРЮЛ 00.00.0000, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, предложение об открытии в АО «<*****>», АО «<*****>», ПАО Банк «<*****>», ПАО «<*****>», ПАО «<*****>», АО «<*****>» расчетных счетов на ООО «СТАРТ» и предоставлении сотрудникам банка абонентского номера телефона: +*** и адреса электронной почты: <*****> для представления на них логинов, паролей и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот период времени у ФИО3, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленным лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, ФИО3, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «СТАРТ» и предоставления третьим лицам доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации и средством платежа, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыла расчетные счета в следующих банках:

- 00.00.0000, находясь в ...., точное место в ходе предварительного следствия не установлено, предоставила сотруднику АО «<*****>» документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина ...., подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета, предоставив абонентский номер телефона: +***, на который приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету и адрес электронной почты: <*****>, на который приходит логин, для доступа в «Интернет-банк», при этом ФИО3 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СТАРТ».

00.00.0000 сотрудниками АО «Райффайзенбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ООО «СТАРТ» открыт расчетный счет ***, после чего направлены на указанный ФИО3 в заявлении абонентский номер сотовой связи логин и пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк».

00.00.0000 ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «<*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк», передав в пользование сим-карту с вышеуказанным абонентским номером сотовой связи, указанный при обращении в банк с целью последующего получения неустановленными лицами логина и пароля для входа в личный кабинет, а также банковской карты, открытой 00.00.0000 в отделении ЦО «<*****>».

- 00.00.0000, ФИО3, находясь в помещении дополнительного офиса *** по адресу: ...., предоставила представителю ПАО «<*****>» документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина ...., подала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, предоставив абонентский номер телефона: +***, на который приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету и адрес электронной почты: <*****>, на который приходит логин, для доступа в «Интернет- банк», при этом ФИО3 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СТАРТ».

00.00.0000 сотрудниками ПАО «<*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ООО «СТАРТ» открыт расчетный счет *** и выдана банковская карта ***, а после входа в «Интернет-банк» на указанный ФИО3 в заявлении адрес электронной почты направлен логин для входа в личный кабинет, а на абонентский номер телефона пароль, с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк».

00.00.0000, ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «<*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им банковскую карту № *** и личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк», передав в пользование сим-карту с вышеуказанным абонентским номером сотовой связи, а также логин и пароль для доступа к электронной почте, указанные при обращении в банк, с целью последующего получения неустановленными лицами логина для входа в «Интернет-банк», а также банковской карты ***, открытой 00.00.0000 в дополнительном офисе *** ПАО «Сбербанк», по адресу: .....

- 00.00.0000, ФИО3, находясь в помещении по адресу: ...., предоставила представителю АО «<*****>» документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина ...., и подписала положение о присоединении к электронному документообороту, указав в нем в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом адрес электронной почты: <*****> и абонентский номер телефона: +***, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, при этом ФИО3 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СТАРТ».

00.00.0000 сотрудниками АО «<*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ООО «СТАРТ» открыт расчетный счет *** и выдана банковская карта, после чего направлен на указанный ФИО3 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк».

00.00.0000, ФИО3, в помещении по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «<*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им банковскую карту и личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк», передав в пользование сим карту с вышеуказанным абонентским номером сотовой связи, указанный при обращении в банк, с целью последующего получения неустановленными лицами логина и пароля для входа в «Интернет-банк», а также банковской парты, открытой 00.00.0000 в дополнительном офисе «<*****>», по адресу: .....

- 00.00.0000, ФИО3, находясь в ...., точное место в ходе следствия не установлено, предоставила представителю ПАО Банк «<*****>» документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина РФ, подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами указаны адрес электронной почты: <*****> и абонентский номер телефона: +***, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, при этом ФИО3 не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СТАРТ».

00.00.0000 сотрудниками ПАО Банк «<*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, были открыты расчетные счета №*** и *** и передана корпоративная банковская карта, а также направлен на указанный ФИО3 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк».

00.00.0000 ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также корпоративную банковскую карту, открытую 00.00.0000 в дополнительном офисе «<*****>», по адресу: .....

- 00.00.0000, ФИО3, находясь в центральном офисе филиала ПАО «<*****>» по адресу: ...., предоставила представителю ПАО «<*****>» документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина РФ, подписала заявление об открытии расчетного счета, где в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами указаны адрес электронной почты: <*****> абонентский номер телефона: +***, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, при этом ФИО3 не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «СТАРТ».

00.00.0000 сотрудниками ПАО «<*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, были открыты расчетные счета №*** и *** и выдана корпоративная банковская карта ***, а также направлен на указанный ФИО3 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк».

00.00.0000 ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «<*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также банковской карты № ***, открытой к банковскому счету ***, 00.00.0000 в центральном офисе ПАО «<*****>», по адресу: .....

- 00.00.0000, ФИО3, находясь в ...., точное место следствием не установлено, предоставила сотруднику АО «<*****>» документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина ...., подала заявление на открытие банковского (расчетного) счета, предоставив абонентский номер телефона: +***, на который необходимо направить логин и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, при этом ФИО3 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СТАРТ».

00.00.0000 сотрудниками АО «<*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ООО «СТАРТ» открыт расчетный счет ***, после чего направлены на указанный ФИО3 в заявлении абонентский номер сотовой связи логин и пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк».

00.00.0000, ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «<*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк», передав пользование логином и паролем для входа в личный кабинет, полученные на абонентский номер сотовой связи, указанный при обращении в банк, а также банковской карты, открытой к банковскому счету ***, 00.00.0000 в АО «<*****>», по адресу: ....

Таким образом, ФИО3, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «СТАРТ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СТАРТ», совершила сбыт электронных средств, и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «СТАРТ», а именно:

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом N° ***, открытым в АО «<*****>», с применением системы «Интернет-банк», а также банковской карты, открытой 00.00.0000 в отделении ЦО «<*****>», являющейся электронным носителем информации;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытыми в ПАО «<*****>», с применением систем «Интернет-банк», а также банковской карты ***, открытой 00.00.0000 в дополнительном офисе *** ПАО «<*****>»по адресу: ...., являющейся электронным носителем информации;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытыми в АО «<*****>», с применением системы «Интернет-банк», а также банковской карты, открытой 00.00.0000 в дополнительном офисе «Екатеринбург-Уралмаш (юл)» АО «<*****>» по адресу: ...., являющейся электронным носителем информации;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами N°N° *** и ***, открытыми в ПАО Банк «<*****>», с применением системы «Интернет-банк», а также корпоративной банковской карты, открытой 00.00.0000 в дополнительном офисе «<*****>» по адресу: .... являющейся электронным носителем информации;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №*** и ***, открытым в ПАО «<*****>», с применением системы «Интернет-банк», а также банковской карты ***, открытой к банковскому счету ***, 00.00.0000 в центральном офисе ПАО «<*****>» по адресу: ...., являющейся электронным носителем информации;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытыми в АО «<*****>», с применением системы «Интернет-Банк» а также банковской карты, открытой к банковскому счету ***, 00.00.0000 в АО «<*****>» по адресу: ...., являющейся электронным носителем информации.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании по предъявленному обвинению вину признала в полном объеме, отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании оглашены показания данные ФИО3 в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которого следует, что 00.00.0000, ее знакомый житель ...., ФИО16, рассказал ей о том, что можно заработать денежные средства, для этого необходимо оформить на свое имя юридическое лицо. Она согласилась и для этого, точную дату назвать затрудняется, она вместе с Свидетель №5, на автобусе, приехала на автовокзал ...., где к ним на автомашине, марку, модель и гос.номер которой она назвать затрудняется, к ним подъехала ранее неизвестная ей женщина, которая отвезла их в офис, расположенный в двухэтажном здании, точный адрес она сказать затрудняется и показать на месте не сможет, так как в городе ориентируется плохо. В офисе находились ранее неизвестные ей мужчина и женщина. Женщине она предоставила свой паспорт и СНИЛС. Затем ей предоставили какие-то документы, содержание которых она не знает, так как их не читала. Копий этих документов ей не предоставляли. Кроме того, она помню, что ее фотографировали. Затем на том же автомобиле ее отвезли в салон сотовой связи, где женщина оформила на ее паспорт сим-карту оператора связи «МТС», которую женщина взяла себе. После чего ее отвезли в банк, наименование и адрес которого она назвать затрудняется, где женщина попыталась открыть на ее имя банковский счет, но как она поняла ей в открытии счета отказали. Затем ее отвезли в другой банк, наименование и адрес которого она сказать затрудняется, где женщина оформила на ее имя банковскую карту и оставила ее себе. За это она получила вознаграждение в размере 5 000 рублей, после чего женщина отвезла ее обратно на автовокзал и она вернулась домой. Более она .... не ездила и ни чего не оформляла. О деятельности ООО «СТАРТ», ей ни чего не известно. В финансово — хозяйственной деятельности организации она участия не принимает. (т. 1 л.д. 160-163) В ходе дополнительного допроса ФИО3, показала, что 00.00.0000, точную дату она не помнит, так как прошло достаточно много времени, в офисе ...., точный адрес она сказать затрудняется, так как прошло достаточно много времени, она подписала какие то документы, содержание которых она не знает, поскольку их не читала, а только подписывала. Кроме того, в тот же день ее отвозили в салон сотовой связи, точный адрес и название в настоящий момент назвать затрудняется, где на ее имя оформили сим карту, а также в отделение какого-то банка, где она так же подписала документы, содержание которых она не читала, после чего на ее имя оформили банковскую карту, которую она сразу передала женщине. Кроме того, в офис приезжали представители разных банков, которые как она поняла, заранее обо всем знали. Они так же предоставляли ей на подпись какие-то документы, содержание которых ей не известно. Данные документы она подписывала не читая. После чего представители банков вручали ей банковские карты, которые она сразу передавала женщине. (т. 1 л.д. 166-169, 184-187)

Виновность подсудимой ФИО3, помимо ее показаний, подтверждается следующими доказательствами.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, она работает в должности старшего государственного инспектора Инспекции Федеральной налоговой службы (далее - ИФНС) России по .... она работает с 00.00.0000. В ее обязанности входит: рассмотрение документов при государственной регистрации ЮЛ. Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован статьей 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно заявителем (или его представителем по нотариальной доверенности) либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр (далее - МФЦ) может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Днем получения документов регистрирующим органом является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган или день поступления документов по почте или через МФЦ. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме (Р11001 - создание юридического лица, Р13014 - внесение изменений в сведения), утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика, при его наличии. Комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации либо внесения изменений в сведения о юридическом лице регистрируется, присваивается входящий номер в программном комплексе Инспекции, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка в двух экземплярах, один их которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по почте в адрес заявителя. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный законом № 129-ФЗ срок, то есть 3 дня, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в ЕГРЮЛ имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время сведения о юридических лицах из ЕГРЮЛ находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале ФНС России. При предъявлении ей регистрационного дела пояснила что, документы для регистрации юридического лица ООО «СТАРТ» были получены в электронном виде при помощи ЭЦП. (т. 1 л.д. 92-95)

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные входе предварительного следствия, из которых следует, что в 00.00.0000, точную дату назвать затрудняется, так как прошло достаточно много времени, ее знакомая, жительница ...., по имени ФИО17, иных данных о ней он знает, рассказала ему о том, что можно заработать денежные средства, для этого необходимо предоставить свои документы для регистрации юридического лица, при этом дала ему номер телефона человека, к которому нужно обратиться по этому вопросу. Номер в настоящий момент он назвать затрудняется, так как номер телефона у него не сохранился. В 00.00.0000 он нуждался в денежных средствах, поэтому позвонил по предоставленному ФИО18 номеру телефона. На его звонок ответила девушка, которая представилась по имени ФИО19. Она пояснила, что для получения денежных средств, ему необходимо приехать в ..... Так, в 00.00.0000, точную дату он назвать затрудняется, поскольку прошло достаточно много времени, на автобусе он приехал на северный вокзал ...., где встретился с ФИО20. Она позвонила своей знакомой, по имени ФИО21, которую попросила приехать за ними. Через некоторое время, ФИО22 приехала на автомобиле КИА, модель и госномер сказать затрудняется, черного цвета и отвезла их в офис, расположенный в пятиэтажном офисном здании. Точный адрес ему не известен и показать на мете не сможет, так как в городе не ориентируется. Офис располагался на пятом этаже здания. В офисе он предоставил свои документы паспорт, ИНН и СНИЛС, где на него оформили электронную цифровую подпись. Там же в офисе ему предоставили документы, содержание которых он не читал. Он подписал предоставленные ему документы, после чего они поехали в отделение «<*****>». Точный адрес отделения он не знает и показать на месте не может. ФИО29 пояснила, ему куда пройти и что сказать в банке, что он и сделал. В банке на него открыли банковскую карту, которую он передал ФИО23. За это он получил вознаграждение в размере 5 000 рублей. Затем они отвезли его на вокзал, при этом ФИО28 пояснила, что если он найдет еще желающих оформить на себя юридическое лицо за вознаграждение, то за каждого он получит по 1 000 рублей. После этого он уехал домой. Наименование юридического лица которое он на себя оформил ему не известно. В финансово-хозяйственной деятельности он ни какого участия не принимал. В 00.00.0000, его знакомая ФИО3, сказал ему что нуждается в денежных средствах, он вспомнил о разговоре с ФИО27 и предложил Юсуповой оформить на свое имя юридическое лицо за вознаграждение. ФИО1 согласилась и он сказал ей номер телефона ФИО26. ФИО1 позвонила по телефону и договорилась о встрече. Затем они с ФИО1 на автобусе поехали на северный вокзал ...., где они встретились с ФИО24. Через некоторое время за ними приехала ФИО25, которая отвезла их в тот же офис. В офисе ФИО1 предоставила свои паспорт и подписала документы. Затем они поехали в банк, но в этот раз они ездили в несколько отделений, адрес которых он называть затрудняется. Затем их отвезли на вокзал, где он получил вознаграждение в размере 1 000 рублей. (т. 1 л.д. 153-156)

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в ПАО <*****>», в должности менеджера по дистанционному открытию расчетных счетов ПАО <*****>». В 00.00.0000 через сеть интернет на сайте банка ПАО <*****>» обратилась ФИО3, которая являлась директором ООО «СТАРТ», оставив заявку на открытие расчетных счетов на юридическое лицо ООО «СТАРТ». При подаче заявки ФИО3 оставила контактный номер телефона +*** и адрес электронной почты <*****>, на которые в этот же день была отправлена ссылка для заполнения документов с целью открытия расчетных счетов. В ходе заполнения заявления ФИО3 указала свои личные данные, в том числе паспортные данные, а также данные юридического лица и сведения о том, кто будет пользоваться расчетными счетами. Подача заявки производилась в электронном виде, в связи с чем, заявку от имени ФИО3 могло заполнить третье лицо, имеющее доступ к персональным данным последней. По окончанию проведенной проверки ФИО3 был назначен выездной сотрудник. В ходе встречи он удостоверился в личности ФИО3, которая предъявила оригинал паспорта гражданина РФ на свое имя. ФИО3 были разъяснены положения Федерального закона от 27.06.2011 N° 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым ей при открытии расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые ей предоставляются банком в целях использования доступа к расчетным счетам. ФИО3, как и другие клиенты, при открытии расчетных счетов была ознакомлена со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО <*****>». Далее ФИО1 было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В указанных документах клиентом - ООО «СТАРТ» в лице ФИО3 указаны контактные данные для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ»: номер телефона +*** и адрес электронной почты <*****>. Указанные документы были подписаны лично ФИО3 Далее дистанционно для ООО «СТАРТ» в ПАО <*****>» были открыты расчетные счета *** и ***, пластиковая банковская карта, привязанная к указанным расчетным счетам, была вручена сотрудником банка лично ФИО3 на той же встрече в тот же день, с помощью указанной банковской карты можно вносить наличные денежные средства на расчетные счета, снимать денежные средства с расчетных счетов, осуществлять иные операции. Расчетные счета были открыты сотрудниками банка в дополнительном офисе «<*****>» по адресу: ...., на основании поступивших от него документов, подписанных клиентом. Указанные расчетные счета сразу же были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Указанными расчетными счетами могла распоряжаться, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, только ФИО3 Доверенности на право управления расчетными счетами ООО «СТАРТ» ФИО3 в ПАО <*****>» не предоставляла. Третьи лица могли получить доступ к расчетным счетам ООО «СТАРТ», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», и совершать банковские операции по ним в том случае, если ФИО3 передала им логин и пароль от личного кабинета системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», номер телефона, на который приходят одноразовые СМС-коды, а также пластиковую карту. Сотрудники ПАО <*****>» производившие прием документов, их регистрацию и открытие расчетных счетов для ООО «СТАРТ», не обладали сведениями о противоправных намерениях ФИО1, связанных с предоставлением третьим лицам дистанционного управления расчетным счетом и банковской карты, в том числе для совершения неправомерных банковских операций. (т. 1 л.д. 140-143)

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что по обстоятельствам открытия банковского счета ООО "СТАРТ" ИНН <***>. зарегистрированного по адресу: .... показала следующее: 00.00.0000 директор ФИО3 обратилась в банк ПАО <*****> .... об открытии расчетного счета для юридического лица, а именно для ООО "СТАРТ" ИНН <***>. 00.00.0000 года состоялось открытие расчетного счета. В ходе данной операции ФИО3 были предоставлены необходимые документы для открытия расчетных счетов для ООО "СТАРТ" ИНН <***>. На основании инструкции *** об открытии и закрытии банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе "БАНК УРАЛСИБ" ФИО3 для идентификации предоставила паспорт гражданина РФ. Также ФИО3 в установленном порядке были подписаны все необходимые документы и заявления. ФИО3 при составлении банковских документов был указан номер телефона +***, а также адрес электронной почты <*****> Затем, после проверки всех документов <*****> года в ПАО «<*****>», произведено открытие расчетных счетов №***, *** по адресу ..... Корпоративная банковская карта *** выдавалась к корпоративному банковскому счету *** ФИО3 при открытии счета была предупреждена о недопущении передачи 3-м лицам логина и пароля для удаленного доступа в клиент банке и обязанности, предусмотренные КБО. (т. 1 л.д. 109-112)

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля ФИО2, данных в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 она работала в должности менеджера по работе с партнерами в АО «<*****>». В ее обязанности входил поиск партнеров для открытия расчетных счетов юридических лиц. Клиенты могут обращаться на прямую в отделения банка, а также дистанционно, в тех городах, где нет отделений банка, а имеются партнеры банка. Для дистанционного открытия счета, необходимо у партнера банка либо на сайте оформить заявку, после чего на электронную почту клиента поступает ссылка на анкету, после оформления которой, подтвержденной смс-кодом по телефону. Затем анкета проверяется службой безопасности. После проверки службой безопасности, согласуется встреча с клиентом, на которой идентифицируется его личность и предоставляется полный перечень документов предприятия. На встрече подписывается заявление на открытие расчетного счета, а также выдается номерная неименная бизнес-карта. Документы клиента и фото клиента загружаются в рабочее приложение. После этого на указанную в заявлении электронную почту приходит ссылка для создания логина и пароля для доступа в онлайн банк. Они уведомляют клиента при встрече о том, что клиент обязан обеспечить сохранность логина и пароля, а также не передавать их третьим лицам без доверенности. Об открытии счета ООО «СТАРТ» ФИО3 в 00.00.0000 она точно не помнит, так как прошло достаточно много времени, а поток клиентов достаточно большой. На предоставленной ей фотографии она никого не узнает. (т. 1 л.д. 118-122)

Из показаний свидетеля Свидетель №5, в том числе и оглашенных в судебном заседании в связи с противоречиями, следует, что он работает в АО «<*****>», в должности начальника отдела привлечения клиентов малого бизнеса. В 00.00.0000, точную дату не помнит, так как прошло достаточно много времени, в АО «Альфа Банк» по телефону обратилась ФИО3, директор ООО «СТАРТ», которая оставила заявку на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «СТАРТ». После оформления заявки, в день ее обращения с ней состоялась встреча, которая произошла в офисе клиента по адресу: .... в ходе встречи им была идентифицирована ее личность по паспорту, ФИО3 подписала положение о присоединении к электронному документообороту, оставила контактный номер телефона и адрес электронной почты, которые он назвать затрудняется. После подписания документов ФИО3 была выдана обезличенная банковская карта. В дальнейшем клиент самостоятельно, через личный кабинет проходит процедуру верификации, и открывает расчетный счет, который привязывается к выданной банковской карте. ФИО3 были разъяснены положения Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым ей при открытии расчетного счета в АО «Альфа Банк» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые ей предоставляются банком в целях использования доступа к расчетным счетам. ФИО3, как и другие клиенты, при открытии расчетных счетов была ознакомлена со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в АО «<*****>». Расчетный счет был привязан к ДО «<*****>» по адресу: ...., на основании поступивших от клиента документов. Указанным расчетным счетом могла распоряжаться, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, только ФИО3 Доверенности на право управления расчетным счетом ООО «СТАРТ» ФИО3 в АО «<*****>» не предоставляла. Третьи лица могли получить доступ к расчетным счетам ООО «СТАРТ», открытым в АО «<*****>», и совершать банковские операции по ним в том случае, если ФИО3 передала им логин и пароль от личного кабинета, номер телефона, на который приходят одноразовые СМС- коды, а также пластиковую карту. (т. 1 л.д. 130-133)

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в должности специалиста управления безопасности Уральского Банка ПАО Сбербанк с 00.00.0000. Его должностные обязанности регламентированы должностной инструкцией. В его основные должностные обязанности входит в том числе организация взаимодействия с правоохранительными органами при производстве следственных действий на объектах банка, в том числе подготовка и организация выемок документов. Его рабочее место расположено по адресу: ..... У него на исполнении находился запрос о допросе специалиста обладающего информацией относительно способа открытия счета ООО «СТАРТ» ИНН <***>. В ходе подготовки к допросу им посредством работы с автоматизированными системами банка, изучению электронных версий соответствующих документов установлено следующее: расчётный счет ООО СТАРТ *** открыт 00.00.0000 в ПАО «Сбербанк». Директор организации ФИО3 обращалась лично в офис ПАО «<*****>» ***, расположенный по адресу: .... открытия расчетного счета ФИО3 предоставила паспорт, ее личность была идентифицирована по паспорту. ФИО3 также предоставила свои анкетные данные, номер телефона +***, электронную почту <*****>/. Номер телефона нужен для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона- пароль является электронной цифровой подписью клиента. С условиями открытия расчётного счета и тарифом клиент ознакомился лично. При подписании заявления, клиент дает согласие на обработку его персональных данных и подтверждает его согласие на условия Договора комплексного банковского обслуживания. Доверенности на право управления расчетным счетом ООО СТАРТ иными лицами ФИО3 в банк не предоставляла. Для управления счетом ФИО3 получила доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «<*****>», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или сайт. Также к счету ООО СТАРТ *** была выпущена банковская карга MIR Business ***. Логин для доступа в Интернет банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет, с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего на номер телефона клиента приходит автоматически пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее клиент использует систему интернет банка в соответствии с его потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. В ПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые запрещают представителю клиента передавать / третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается на официальном сайте ПАО «Сбербанк». При открытии счета и получении электронных средств клиент представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившем свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания), Условиями. Таким образом, подписав заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, клиент (руководитель организации), выступая представителем клиента банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС-сообщения с кодом) и электронный носитель информации пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «<*****>». Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН- кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и обоснования её законности. Третьи лица могли воспользоваться расчетным счетом ООО СТАРТ, то есть совершать при помощи него банковские операции, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в том случае, если ФИО3 сама передала им логин и номер телефона, на который приходят СМС-пароли. (т. 1 л.д. 150-152)

Согласно рапорта заместителя начальника 1 отдела КМУ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области ФИО5, направлен материал проверки по факту незаконного предоставления документа, удостоверяющего личность ФИО3, для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старт». (т. 1 л.д. 14)

Из заявления начальника инспекции ФНС России по .... ФИО6, о том, что 00.00.0000 в инспекцию, по каналам связи, поступили документы на государственную регистрацию юридического лица при создании ООО «СТАРТ». Заявителем при регистрации юридического лица выступила ФИО1. 00.00.0000 инспекция приняла решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТАРТ». ФИО3 пояснила, что фактически руководителем и учредителем она не является, финансово - хозяйственную деятельность она не осуществляет. (т. 1 л.д. 15-16)

00.00.0000 произведен осмотра копии документов регистрационного дела ООО «СТАРТ». (т. 1 л.д. 66-77), которые признаны по делу вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 78).

- решение о государственной регистрации ООО «СТАРТ» *** от 00.00.0000 на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом от 00.00.0000.

- лист учета выдачи документов *** от 00.00.0000.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СТАРТ»

- заявление ФИО3 о государственной регистрации юридического лица, при создании ООО «СТАРТ»

- гарантийное письмо ООО «Компания «Юр Бург» от 00.00.0000 о гарантии заключения договора аренды офисного помещения ***, расположенного по адресу: ....

- свидетельство о государственной регистрации права собственности объекта недвижимости по адресу: ....

- агентский договор *** от 00.00.0000,

- устав ООО «СТАРТ», утвержденный решением единственного учредителя *** от 00.00.0000

- решение *** единственного учредителя ООО «СТАРТ» от 00.00.0000

- выписка из ЕГРЮЛ *** от 00.00.0000 (т.1 л.д. 24-66).

Согласно письма ООО «ВК» *** пользователь <*****> зарегистрирован 00.00.0000 в 00.00.0000 часов на ФИО3 00.00.0000 года рождения (т. 1 л.д. 80)

Из письма ООО «Т2 Мобайл» *** от 00.00.0000 следует, что абонентский *** зарегистрирован 00.00.0000 на ФИО3, 00.00.0000 года рождения. (т. 1 л.д. 82)

Согласно письма ООО «Арча-сервис» *** от 00.00.0000, ФИО3, обращалась за услугой «Адаптация и модификация программы для ЭВМ на носителе, которая включает в себя: подготовку комплекта документов и помощь в оформлении заявки на получение электронной подписи, а также идентификацию лица, обратившегося за получением электронной подписи. (т. 1 л.д. 84)

Из заявление от 00.00.0000 следует, что ФИО3 просила изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи. (т. 1 л.д. 85)

Запрос ФИО3 на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 00.00.0000. (т. 1 л.д. 86)

Согласно сведений о сертификате ключа проверки электронной подписи выданного 00.00.0000 ООО «АйтиКом» ФИО3 (т. 1 л.д. 87)

Согласно письма ИФНС *** по .... от 00.00.0000 *** об открытых сетах в отношении ООО «СТАРТ»: расчетный счет *** открыт 00.00.0000 в АО «<*****>; расчетный счет *** открыт 00.00.0000 в ПАО Банк «<*****>»; расчетный счет *** открыт 00.00.0000 в ПАО Банк «<*****>»; расчетный счет *** открыт 00.00.0000 в ПАО «<*****>»; расчетный счет *** открыт 00.00.0000 в ПАО «<*****>»; расчетный счет N° *** открыт 00.00.0000 в ПАО «<*****>»; расчетный счет *** открыт 00.00.0000 в АО «<*****>»; расчетный счет *** открыт 00.00.0000 в АО «<*****>» (т. 1 л.д. 90-91)

Согласно письма АО «<*****>» *** от 00.00.0000, между Банком и ООО «СТАРТ» (ИНН <***>) 00.00.0000 был заключен договор банковского счета, в рамках которого банком был открыт счет ***. В соответствии с УКБО, клиент обеспечивает безопасное хранение кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивает конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускается их использование третьими лицами, принимает меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аутентификационным данным и ЭП. Банком реализована дистанционная модель обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи, у банка отсутствуют филиалы и представительства в регионах. Бизнес модель банка построена на дистанционном обслуживании клиентов, в связи с чем открытие счетов осуществляется дистанционно. Место обслуживания счета: ..... (т. 1 л.д. 97-98); приложение к письму АО «<*****>» *** от 00.00.0000, выписка по расчетному счету *** ООО «СТАРТ», ИНН <***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, согласно которой обороты денежных средств по счету за период составили по дебету - <*****> рублей, по кредиту <*****> рублей. Остаток денежных средств за период составляет <*****> рублей. (т. 1 л.д. 99-102)

Из письма ПАО «<*****>» *** от 00.00.0000 следует, ООО «СТАРТ» (ИНН <***>) расчетный счет *** (карта *** срок действия 00.00.0000) дата открытия 00.00.0000, расчетный счет ***, дата открытия 00.00.0000. Указанные счета открыты в Центральном офисе филиала <*****>» в ..... Должностным лицом распорядителем счета является директор ФИО3, дата рождения 00.00.0000. (т. 1 л.д. 104); приложение к письму ПАО «Банк УРАЛСИБ» *** от 00.00.0000, выписка по расчетному счету *** от 00.00.0000 ООО «СТАРТ», ИНН <***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, согласно которой поступления денежных средств за период составили — <*****> рублей, расход денежных средств за период — <*****> рублей, комиссия <*****> рублей. Остаток денежных средств на конец периода составляет <*****> рублей. Выписка по расчетному счету *** от 00.00.0000 ООО «СТАРТ», ИНН <***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, согласно которой поступления денежных средств за период составили — <*****> рублей, расход денежных средств за период — <*****> рублей. Остаток денежных средств на конец периода составляет <*****> рублей. (т. 1 л.д. 105-108)

Согласно письма АО «<*****>» *** от 00.00.0000, ООО «СТАРТ» (ИНН <***>) расчетный счет *** открыт 00.00.0000 в отделении 485 <*****>» дистанционно. В рамках предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент при подключении услуги «Дистанционное обслуживание» клиент при открытии счета не предоставляет в банк карточку с образцами подписей и оттиска печати, так как распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием собственноручной подписи посредством системы Банк-Клиент. Список лиц, уполномоченных клиентом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, определяется клиентом в информационной карточке. Менеджер по развитию партнерской сети — ФИО2 — приняла решение о приеме клиента на обслуживание. (т. 1 л.д. 114); приложение к письму АО «<*****>» *** от 00.00.0000, выписка по операциям на счете *** ООО «СТАРТ», ИНН <***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, согласно которой поступления денежных средств за период составили по дебиту — <*****> рублей, расход денежных средств за период пот кредиту — <*****> рублей. Остаток денежных средств на конец периода/ составляет <*****> рублей. (т. 1 л.д. 115-117)

Из письма АО «<*****>» *** от 00.00.0000 следует, ООО «СТАРТ» (ИНН <***>) расчетный счет *** открыт 00.00.0000 в ДО «<*****> в .... АО «<*****>» по адресу: ..... (т. 1 л.д. 124)

00.00.0000 произведен осмотра выписки по операциям на счете *** ООО «СТАРТ», ИНН <***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, согласно которой поступления денежных средств за период составили по дебиту — <*****> рублей, расход денежных средств за период пот кредиту— <*****> рублей. Остаток денежных средств на конец периода составляет <*****> рублей. (т. 1 л.д. 125-127) Оптический диск признан по делу вещественным доказательством (т.1 л.д. 128)

Согласно письма АО Банк «<*****>» *** от 00.00.0000, ООО «СТАРТ» (ИНН <***>) расчетные счета *** и *** открыты 00.00.0000 в <*****> в .... <*****>» по адресу: ..... Открывал расчетные счет менеджер по дистанционному открытию счетов Свидетель №6 (т. 1 л.д. 135)

00.00.0000 произведен осмотр выписки по операциям на счете *** ООО «СТАРТ», ИНН <***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, согласно которой поступления денежных средств за период составили по дебиту — <*****> рублей, расход денежных средств за период пот кредиту— <*****> рублей. Остаток денежных средств на конец периода составляет <*****> рублей. Выписка по операциям на счете *** «СТАРТ», ИНН <***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, согласно которой поступления денежных средств за период составили по дебиту — <*****> рублей, расход денежных средств за период пот кредиту— <*****> рублей. Остаток денежных средств на конец периода составляет <*****> рублей (т. 1 л.д. 136-138) Оптический диск признан по делу вещественным доказательством (т. 1 л.д. 139)

Согласно письма ПАО «<*****>» *** от 00.00.0000, ООО «СТАРТ» (ИНН <***>) расчетный счет *** открыт 00.00.0000 при личной явке в доп офисе *** по адресу: ..... (т. 1 л.д. 145)

00.00.0000 произведен осмотр выписки по операциям на счете *** ООО «СТАРТ», ИНН <***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, согласно которой поступления денежных средств за период составили по дебиту — <*****> рублей, расход денежных средств за период пот кредиту— 728732,00 рублей. Остаток денежных средств на конец периода составляет <*****> рублей. (т. 1 л.д. 146-148) Оптический диск признан по делу вещественным доказательством (т. 1 л.д. 149)

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой по доказательств, суд, оценив доказательства по уголовному делу, приходит к выводу, о виновности ФИО3 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в приобретении с целью сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного последующего незаконного использования при установленных судом обстоятельств доказана и подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами.

Так, вина подсудимой в инкриминируемых ей преступлениях подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №2, данные ими в ходе предварительного следствия, а также иными материалами дела.

Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами.

Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении свидетелей оговорить подсудимую суду не представлено. В неприязненных отношениях с подсудимой указанные лица не находились.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей, данных в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами, не имеется.

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Форма и содержание протоколов осмотра места происшествия, предметов и документов, обыска, выемки соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, которые в совокупности составили картину преступления. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

Вина подсудимой в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, также подтверждается собственными признательными показаниями, данными в ходе предварительного расследования и в судебном заседании.

Совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод, что 00.00.0000 ИФНС России по .... в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «СТАРТ» на основании документов, предоставленных в налоговый орган по электронной связи. Одновременно с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – учредителе и директоре ООО «СТАРТ» ФИО3, которая реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «СТАРТ» осуществлять не намеревалась, а также не имела необходимых условий для осуществления экономической деятельности. Внесение указанной информации в ЕГРЮЛ стало возможным после предоставления ФИО3 неустановленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, - паспорта и иных документов. Таким образом, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что неустановленным лицом будет произведена регистрация юридического лица на ее имя, рассчитывала получить за свои действия денежное вознаграждение. После того, как ИФНС России по .... в ЕГРЮЛ внесены вышеуказанные сведения, ФИО3, являясь подставным учредителем и директором ООО «СТАРТ», реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАРТ», оформила в банках на имя ООО «СТАРТ» и свое имя расчетные счета и банковские карты, предоставив информацию об абонентском номере для получения смс-кодов с паролями, тем самым, приобрела в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации. После чего, будучи предупрежденной сотрудниками банков о недопустимости разглашения третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, неправомерно, за денежное вознаграждение, сбыла неустановленным лицам личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк», передав пользование логином и паролем для входа в личный кабинет, полученные на абонентский номер сотовой связи, указанный при обращении в банк, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации.

По смыслу закона любое использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации при отсутствии на то правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ФИО3 расчетных счетов, банковских карт неправомерно.

Исходя из того, что в силу совершеннолетнего возраста, подсудимая, пользуясь услугами банков, не могла не осознавать, что после открытия банковских счетов и оформления банковских карт, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «СТАРТ», предоставляя электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, последние смогут самостоятельно неправомерно от имени оформленного ею юридического лица осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАРТ». Также ФИО3 знала о наименовании вида деятельности организации, указанной в регистрационных документах, данную информацию она сообщала сотрудникам банков. Все действия по регистрации ООО «СТАРТ», открытию на имя данного юридического лица и ФИО3 расчетных счетов осуществлялись подсудимой и неустановленным лицом согласованно и направлены на достижение желаемого преступного результата. В связи с чем, составообразующий признак - цель деяния в виде неправомерного последующего незаконного использования электронных средств, электронных носителей информации нашел свое подтверждение.

Суд находит доказанным документами, имеющимися в материалах уголовного дела, что преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ совершено ФИО7 по причине финансовых трудностей.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО3 во вменяемых ей органом следствия преступлениях, а действия ФИО3 суд квалифицирует по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со статьями 6, 43 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, при определении вида и размера наказания ФИО3 суд руководствуется целями восстановления социальной справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, у ФИО3, суд на основании с п. «г,и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает и учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что в ходе предварительного следствия подробно рассказала должностным лицам правоохранительных органов обстоятельства совершенного и последовательность своих действий по взаимодействию с неустановленным лицом, данная информация не была в полном объеме известна сотрудникам полиции.

Финансовые трудности в период инкриминируемых событий вызваны обычными бытовыми причинами, в том числе бездействием самой виновной, которая имела возможность улучшить свое материальное положение законными способами, в связи с чем указанное не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств, оправдывающих действия виновной, в связи с чем, по мнению суда, их нельзя признать смягчающим обстоятельством, предусмотренным п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ. На основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины и раскаяние, состояние ее здоровья, состояние инвалидности малолетнего ребенка и старшего сына,.

Кроме того, при назначении ФИО3, наказания суд учитывает положительную характеристику по месту отбытия наказания, посредственную по месту жительства от участкового-уполномоченного полиции, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенные ФИО3 преступления в сфере экономической деятельности являются умышленными, носят оконченный характер, в силу ч.4 ст. 15 УК РФ одно преступление относится к категории небольшой тяжести, другое - к категории тяжких преступлений.

С учетом установленных выше фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, свидетельствующих о меньшей степени их общественной опасности, и обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд полагает возможным на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию указанного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Принимая во внимание способ совершения преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, другие установленные обстоятельства дела, в том числе относящиеся к личности подсудимой, с учетом ее поведения после совершения преступления, способствования раскрытию и расследованию преступлений, иных указанных обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд признает совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, и считает возможным применить положения ст.64 УК РФ при назначении наказания за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При определении вида и размера наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, суд учитывает, что по смыслу ч.2 ст.53 УК РФ решение об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, с применением ст. 64 УК РФ, позволяет суду назначить наказание в виде исправительных работ, как наиболее способствующий вид наказания для исправления виновной, отвечающий цели восстановления социальной справедливости.

При определении вида и размера наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, суд полагает возможным назначить наказание в виде исправительных работ, как наиболее способствующий вид наказания для исправления виновной, отвечающий цели восстановления социальной справедливости, но не применять положения ст. 64 УК РФ, исходя из того, что согласно положениям ст. 50 УК РФ минимальный срок на который могут быть назначены исправительные работы составляет 2 месяца. Назначение за указанное преступление наказания в виде исправительных работ менее указанного срока не будет отвечать цели восстановления социальной справедливости, не будет способствовать исправлению виновной, по мнению суда. Окончательное наказание по совокупности преступлений назначается судом с учетом положений ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Обстоятельств, исключающих возможность назначения ФИО3 наказания в виде исправительных работ, установленных ч. 5 ст. 50 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

Указанный вид наказания являются справедливым, соразмерным содеянному наказанием, соответствующим личности ФИО3, а также достаточным для полного осознания подсудимой недопустимости содеянного ею и формирования у нее правопослушного поведения в обществе.

Оснований для применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, а также положений ч.1 ст. 62 УК РФ суд не усматривает (с учетом вида наказания, назначаемого за каждое преступление и по их совокупности).

Суд не находит применения ч. 6 ст. 15 и ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, исходя из характеризующих данных подсудимой и обстоятельств дела.

Наказание назначенное в виде штрафа по приговору Невьянского городского суда Свердловской области от 00.00.0000 исполнять самостоятельно.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Кроме того, с подсудимой ФИО3 в соответствии со ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию процессуальные издержки в доход федерального бюджета в размере 5 678? рублей 70 копеек за оказание юридической помощи адвокатом Стальмаковой З.И. в трех судебных заседаниях.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

-по ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 06 (шесть) месяцев, с удержанием 05% из заработной платы осужденной ежемесячно в доход государства, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденной;

-по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации изменить категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, и с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде исправительных работ на срок 01 (один) год, с удержанием 05% из заработной платы осужденной ежемесячно в доход государства, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденной.

Согласно с частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 к отбытию наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 03 месяцев, с удержанием 05% из заработной платы осужденной ежемесячно в доход государства, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе мест

Вещественные доказательства: копия регистрационного дела ООО «СТАРТ», 3 оптических диска, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить там же.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 5 678? рублей 70 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы через суд постановивший приговор.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав, интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Приговор изготовлен в совещательной комнате в печатном виде.

Судья: Н.С. Захватошина

<*****>

<*****>