Приговор № 1-194/2025 от 24 июня 2025 г. по делу № 1-194/2025

УИД 31RS0007-01-2025-000997-83 Дело № 1-194/2025


П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И

г. Губкин 25 июня 2025 года

Губкинский городской суд Белгородской области в составе:

председательствующего судьи Ковалевского А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Губкинского городского прокурора Гребенкиной В.Н.,

подсудимого ФИО3,

защитника Рыжих М.П., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретарях Афанасьевой Т.А., Адониной О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ФИО3 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В период времени с 06.02.2023 года по 10.02.2023 года, находясь в неустановленном месте, подсудимый ФИО3, в ходе разговора с неустановленным в ходе следствия лицом, в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство, получил от последнего предложение и дал свое согласие на открытие за денежное вознаграждение в кредитно-финансовой организации г. Губкин Белгородской области расчетного счета регистрируемого юридического лица – ООО «Перспектива», единственным учредителем и директором которого бы подсудимый ФИО3 выступил, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и о последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, указанному неустановленному лицу, в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, не ранее 10.02.2023 года, подсудимый ФИО3, являясь подставным лицом – директором и учредителем регистрируемого ООО «Перспектива», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после предоставления неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство, электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществлять доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Перспектива» неправомерные переводы денежных средств по счету, желая наступления указанных последствий, лично обратился к не подразумевавшему о преступном характере его действий уполномоченному представителю ПАО «Сбербанк», в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где представил последнему необходимые документы для присоединения к соглашению об электронном документообороте по системе «Легкий старт» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», с целью последующего открытия расчетного счета ООО «Перспектива» без фактического посещения банка, подключения услуг системы ДБО и выпуска корпоративной пластиковой карты МИР ООО PERSPEKTIVA, свой личный паспорт, решение № единственного учредителя ООО «Перспектива» от 31.01.2023 года и устав указанного Общества, а также сообщил абонентский номер +№, позволяющий получить ссылку для подачи посредством электронных каналов связи (сети Интернет) заявления об открытии расчетного счета, предоставлении доступа к системе «Легкий старт», являющейся электронным средством платежа и выдачи карты МИР ООО PERSPEKTIVA.

На основании представленных подсудимым ФИО3 документов и сведений, ПАО «Сбербанк» подготовлено подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Легкий старт» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», согласно которому ООО «Перспектива», в лице подсудимого ФИО3, подтверждает, что до заключения указанных соглашений и договора ознакомился с положениями соглашения и договора и обязуется их выполнять.

Собственноручно подписав подготовленные документы, подсудимый ФИО3, в тот же день, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями банковского обслуживания и правилами ДБО, действуя в нарушение указанных условий и правил, за денежное вознаграждение лично передал (сбыл) неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство, банковскую карту ООО PERSPEKTIVA, логин для доступа к системе ДБО, сертификат электронной подписи, позволяющие посредствам электронных каналов связи подать в ПАО «Сбербанк» заявление об открытии расчетного счета ООО «Перспектива», предоставлении доступа к системе «Легкий старт» и выдаче карты ООО PERSPEKTIVA, являющихся электронными средствами и электронными носителями информации, а также средствами доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытому счету третьими лицами.

Неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство, 10.02.2023 года используя переданные подсудимым ФИО3 при вышеуказанных обстоятельствах документы, предметы и сведения, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, представило в ПАО «Сбербанк» заявление об открытии расчетного счета ООО «Перспектива», предоставлении доступа к системе «Легкий старт» и выдачи карты ООО PERSPEKTIVA, предварительно подписав названное заявление находившейся в его распоряжении электронной цифровой подписью, выпущенной на имя подсудимого ФИО3

На основании представленного заявления сотрудниками ПАО «Сбербанк» в операционном офисе ПАО «Сбербанк» по <адрес>, открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Легкий старт», являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, которые поступили посредством СМС-сообщения на абонентский номер сим-карты мобильного устройства подсудимого ФИО3, ознакомленного с условиями открытия и обслуживания расчетного счета №, условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам.

Подсудимый ФИО3 10.02.2023 года на автостоянке по <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями банковского обслуживания и правилами ДБО, действуя в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым уполномоченные лица обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение лично передал (сбыл) неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство, документы для дистанционного открытия в ПАО «Сбербанк» расчетного счета ООО «Перспектива», подключения системы ДБО - «Легкий старт», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО – персональный логин, указанный подсудимым ФИО3 при оформлении документов, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытому счету третьими лицами.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминированного преступления признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО3 в совершении инкриминированного преступления, помимо полного признания им вины, с достаточной полнотой подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

Так, по существу обвинения подсудимый ФИО3 показал суду, что в начале февраля 2023 года знакомая их семьи Свидетель №2 зная о их финансовых трудностях с супругой, предложила заработать, зарегистрировав на себя юридическое лицо, а полученные документы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица передать мужчине по имени ФИО21, который заплатит за это 10 000 рублей.

В этот же день он с супругой позвонили ФИО24 по номеру телефона, переданному Свидетель №2, сообщили о своем согласии с условиями заработка, передали образы своих личных документов, которые он потребовал.

Через несколько дней ФИО25 связался с ними по телефону, назначил личную встречу в <адрес>, откуда они ездили с ним в <адрес>, где сдали необходимые документы для открытия и изготовления их электронных цифровых подписей для подписания необходимых документов, открытия банковских счетов.

Спустя несколько дней, после 10 февраля 2023 года ФИО22 снова связался с ним по телефону и назначил личную встречу в <адрес>, откуда он поехал с ним в офисы нескольких банков <адрес>, где он открыл банковские счета на свое имя для юридического лица ООО «Перспектива», получив банковские карты по ним, которые отдал ФИО23.

После оформления банковских счетов в <адрес>, ФИО20 повез его в отделение Сбербанка <адрес>, где он также оформил банковский счет на свое имя для ООО «Перспектива», получив банковскую карту, которую также передал ФИО31.

После оформления банковских счетов ФИО29 отвез его в <адрес>, где возле дома передал ему денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Он осознавал, что совершает противоправные действия, но делал это только для того, чтобы получить прибыль от ФИО30, о последствиях он не задумывался, вину свою признает, в содеянном раскаивается.

С согласия сторон, в связи с неявкой, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные ею на досудебной стадии производства по уголовному делу.

При допросе свидетель Свидетель №2 показала, что по своей инициативе в начале февраля 2023 года она встречалась с подсудимым и его супругой. Зная о трудном материальном положении семьи подсудимого, она предложила супругам ФИО3 услуги мужчины по имени ФИО28, с которым она познакомилась ранее в <адрес>, и который может помочь им денежными средствами за открытие организации на свое имя.

С предложением супруги ФИО3 согласились, и она передала им номер телефона ФИО27. Сделала это просто для того, чтобы финансово помочь им (т. 1, л. д. 141-142).

Свидетель Свидетель №1 – супруга подсудимого показала суду, что в начале февраля 2023 года знакомая Свидетель №2, зная их с мужем трудном финансовом положение, посоветовала мужчину по имени ФИО26, который заплатит деньги, а для этого необходимо зарегистрировать юридическое лицо на свое имя, передать ему полученные документы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, которое он через шесть месяцев сам закроет.

Они с супругом созвонились с ФИО33 по номеру телефона, который дала им Свидетель №2, в беседе с ФИО32 заявили, что согласны на его предложение, отослали ему фотографии своих паспортов, а также страхового полиса и ИНН.

Через пару дней ФИО34 связался с ними, приехал по месту их жительства, где с ним встретился подсудимый. С ФИО36 подсудимый ездил в <адрес> и <адрес>, где в офисах банков оформил банковские счета на свое имя, получив банковские карты по ним, которые передал ФИО35.

После оформления банковских счетов и получения банковских карт доступа к этим счетам ФИО37 передал подсудимому денежные средства в сумме 10 000 рублей, как они договорились ранее.

С согласия сторон, в связи с неявкой, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные на досудебной стадии производства по уголовному делу.

При допросе свидетель Свидетель №3 - старший менеджер по работе с клиентами ПАО «Сбербанк» показала по процедуре оформления расчетных счетов: клиент приходит в отделение банка, берет электронный талон и направляется к клиентскому менеджеру. При этом клиент предоставляет оригинал документа, удостоверяющий личность и пакет документов юридического лица (устав ООО, решение о назначении директора, решение о создании общества). Предоставленные документы проверяются и в дальнейшем начинается процесс оформления расчётного счета. В рамках процедуры оформления расчётного счета в приложении «Инструмент» заполняются клиентские личные данные: электронная почта, номер телефона клиента, а информация о юридическом лице заполняется автоматически при вводе ИНН клиента. После открытия счета на электронную почту клиента направляется логин, а на номер телефона отправляется пароль для входа в личный кабинет. После поступления логина и пароля клиент заходит в личный кабинет, где меняет сгенерированный пароль на свой. Кроме этого, в ходе оформления расчетного счета клиенту разъясняются условия открытия счета, условия обслуживания банковского счета и о недопустимости предоставления счета третьим лицам.

Счет № открыт в отделении банка ПАО Сбербанк по <адрес>, в общем порядке с предоставлением всех необходимых документов. В банк для открытия счета обратился директор ООО «Перспектива» ФИО3 который подписал собственноручно заявление на открытие расчетного счета и поставил на своей подписи оттиск печати общества, а именно ООО «Перспектива». С помощью логина и пароля может осуществляется управление счетом дистанционно, то есть без обращения к сотруднику банка. Полученные ФИО3 логин и пароль являются средством доступа в личный кабинет клиента на сайте банка и является электронным средством платежа (т. 1, л. д. 190-193).

Свидетель Свидетель №5- сотрудник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Белгородской области показал суду, что в начале февраля 2023 года на основании пакета документов, предусмотренных законодательством РФ, которые поступили в Инспекцию по электронным каналам связи с использованием электронной подписи подсудимого, была произведена государственная регистрация ООО «Перспектива». С момента открытия каких-либо документов и отчетности о ведении Обществом финансово-хозяйственной деятельности, уплаты налогов и т. п. не поступало.

ООО «Перспектива» было исключено из ЕГРЮЛ в 2024 году в связи с наличием установленных сведений о недостоверности юридического адреса Общества.

Свидетель Свидетель №4, работавшая на момент события в ООО «УК Солнечный» <адрес>, подтвердила суду, что в зону технического обслуживания Общества входит мкр. Солнечный <адрес>, расположенном по этому адресу располагается магазин по продаже пива, подсудимый ФИО3, за арендой помещения к ней не обращался, он ей не знаком.

Показания указанных лиц объективно подтверждены и письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 09.12.2024 года осмотрены:

1) договор купли-продажи автомобиля от 07.10.2024 года выполненный на одном листе формата А4 чернилами ручки синего цвета. В нижней части договора имеется подпись от имени ФИО3 а также написаны его фамилия и номер мобильного телефона;

2) экспериментальные образцы подписей ФИО3 выполненные на 5-ти листах формата А4 в виде таблиц из столбцов. В 5-ти листах таблицы чернилами ручки синего цвета написаны фамилия имя отчество (ФИО3) а также стоят подписи ФИО3 (т. 1, л. д. 156-157).

Из сообщения АО «Аналитический Центр» от 02 ноября 2023 года следует. Что директором ООО «Перспектива ФИО3 был получен КСКПЭП, изготовленный удостоверяющим центром ФНС России (т. 1, л. д. 71).

Сообщением Управления ФНС по Белгородской области от 07 ноября 2024 года предоставлены сведения и документы в отношении ООО «Перспектива» на CD-R диске (т. 1, л. д. 102).

Согласно протоколу выемки от 20 декабря 2024 года в ПАО «Сбербанк» проведена выемка юридического дела ООО «Перспектива» (т. 1, д. д. 166-173).

По запросу следственного органа ПАО «Сбербанк» предоставлена выписка по счету ООО «Перспектива» (т. 1, л. д. 197-202).

Из протокола выемки от 20.12.2024 года следует, что в ПАО «Сбербанк» по <адрес>, произведена выемка оригиналов документов юридического дела ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (т. 1, л. д. 166-168).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.02.2025 года установлены следующие обстоятельства, имеющие доказательное значение по делу:

1) объектом осмотра является ответ ПАО «Сбербанк». В ответе указана следующая информация, что в ПАО «Сбербанк» установлено, что в нем имеется выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Перспектива» ИНН <***>. В таблице также указано: № счета – №, вид счета – расчетный счет, дата открытия счета – 10.02.2023, дата закрытия счета – 01.07.2024. Также в таблице указана информация, между какими контрагентами осуществлялись переводы денежных средств с ООО «Перспектива»;

2) объектом осмотра является компакт-диск с информацией по ООО «Перспектива» (регистрационное дело) ИНН <***>, предоставленный по сопроводительному письму за исходящим №дсп от 07 ноября 2024 года из УФНС России по Белгородской области. Лицевая сторона осматриваемого компакт диска окрашена в оранжевый цвет. При воспроизведении диска с использованием компьютера следователя установлено, что на диске имеется папка с названием «Рег. дело ООО Перспектива». При открытии данной папки, в ней находится папка с наименованием «01.02.23 ГРН <***>». При открытии папки «01.02.23 ГРН <***>» в ней находятся одиннадцать папок со следующими наименованиями: 1) «Гарантийное письмо», 2) «Документ удостоверяющий личность», 3) «Информационное письмо (КЭП ЮЛ)», 4) «Лист записи ЕГРЮЛ №<***>», 5) «Лист учёта выдачи бланков», 6) «Р11001 Заявление о создании ЮЛ», 7) «80001 Решение о госрегистрации №1337А», 8) «Расписка», 9) «Решение», 10) «Свидетельство о постановке на учет», 11) «Устав ЮЛ».

При открытии папки «Гарантийное письмо» установлено, что в ней имеются два файла, а именно: файл типа «Подпись PKCS#7», а также файл типа «Adobe Acrobat Document (.pdf)» с наименованием «PrilozhDokum, при открытии которого установлено, что в нем имеется гарантийное письмо, адресованное учредителю ООО «Перспектива» ФИО3 от 28 января 2023 года в котором ФИО8 обязуется сдать в аренду ООО «Перспектива» офис, расположенный по <адрес>. Также в данном файле имеются выписки из Единого государственного реестра недвижимости о принадлежности к вышеуказанному адресу. При открытии папки «Документ удостоверяющий личность» установлено, что в нем имеется в формате pdf документ, удостоверяющий личность, а именно копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, № выдан УМВД России по Белгородской области ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки «Информационное письмо (КЭП ЮЛ)» установлено что в ней имеется файл формата pdf. В данном файле указано что в нем содержится документ с названием «Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП)» текст которого выполнен машинописно. В данном документе, адресованном ФИО3 указано, что при необходимости получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) лицами, имеющими права без доверенности действовать от имени организации, ему следует обратиться в ближайший территориальный налоговый орган. Ниже в документе указаны условия получения КСКПЭП.

При открытии папки «Лист записи ЕГРЮЛ №» установлено, что в ней имеется файл формата pdf что в нем содержится документ на 3 листах, с названием «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р500007». Согласно текста данного документа, в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <***> внесена запись о создании юридического лица 06 февраля 2023 года за государственным регистрационным номером (ГРН) <***>. Ниже указаны сведения о данной записи, выполненные в виде таблицы со следующими колонками: номер по порядку, наименование показателя, значение показателя. Согласно данных таблицы полное наименование юридического лица на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», ИНН <***>, КПП 310001001, адрес юридического лица – <адрес>; место нахождения юридического лица – <адрес>, вид – Уставный капитал, размер (в рублях) – 10 000, наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в ЕГРЮЛ – Управление Федеральной налоговой службы по <адрес>; количество учредителей – 1; причина внесения сведений – возникновение у участников обязательственных прав в отношении юридического лица; данные учредителя – ФИО3, ИНН <***>, пол мужской, гражданство – Российская Федерация, номинальная стоимость доли в уставном капитале – 10 000, размер доли в процентах – 100. В разделе сведений о количестве лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно данным таблицы в документе, осматриваемого файла указано: количество – 1, причина внесения сведений – возложение полномочий; вид должности – руководитель юридического лица; должность – директор; ФИО – ФИО3. В разделе сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц указано: количество видов экономической деятельности – 3; код по ОКВЭД – 49.41 тип сведений – основной вид деятельности, наименование вида деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта, причина внесения сведений – внесение в реестр. Согласно сведений, указанных на последнем листе осматриваемого документа в файле – лист записи выдан налоговом органом – УФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ниже имеется сведения о том, что документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью владельцем которой является ФИО2.

При открытии папки «Лист учёта выдачи бланков» в ней имеется файл формата rtf в котором указана информация о выдаче 06.02.2023 документов, а именно: листа записи ЕГРЮЛ, устава ЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

В папке с наименованием «Р11001 Заявление о создании ЮЛ» содержится файл, типа «Adobe Acrobat Document (.pdf)» при открытии которого установлено, что в нем содержится копия документа на 12 листах, а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» формы № Р11001 код по КНД 1111501. Всего данное заявление выполнено на 12 страницах и содержит: печатный текст, линии графления, линии строк, штрих-коды, выполненные красящим веществом черного цвета. На странице 001 осматриваемого заявления имеется штрих-код. В данном заявлении имеются сведения о место нахождении юридического лица – субъект Российской Федерации - 31, адресе юридического лица – <адрес> ; размер уставного капитала – 10 000 рублей; об учредителе – физическом лице ФИО3, ИНН – <***>, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, паспортные данные – серия и номер документа № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан УМВД России по Белгородской области, его должности – директор. На странице 011 осматриваемого заявления имеется номер контактного телефона +№ и адрес электронной почты, куда следует направить документы, связанные с предоставлением государственной услуги регистрации юридического лица – RUBAN22@INBOX.RU.

В папке с наименованием «80001 Решение о госрегистрации №А» содержится файл, при открытии которого установлено, что в нем содержится документ «Решение о государственный регистрации по форме №Р80001» на 1 листе, текст которого выполнен машинописно. Согласно текста данного документа 06 февраля 2023 года за №А в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - УФНС России по Белгородской области принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 01 февраля 2023 года вх. №А. Данный документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

В папке с наименованием: «Расписка» имеется файл, в нем содержится документ на 1 листе, а именно: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Данная расписка выполнена на одной странице одного листа в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» налоговый орган УФНС России по Белгородской области, согласно сведений, указанных в ней 01 февраля 2023 года за вх. №А получены следующие документы в количестве 5 позиций. В графе наименование документов, под номером 1 указано: Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, а далее указано имя файла с документом; в графе наименование документа под номером 2 указано: Устав ЮЛ; в графе наименование документа под номером 3 указано: Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; в графе наименование документа под номером 4 указано: Иной докум. В соотв. с законодательством РФ; в графе наименование документа под номером 5 указано: Р11001 Заявление о создании ЮЛ. Ниже имеется запись о том, что указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО3. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки U№. В графе дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации указана дата – 07.02.2023.

В папке с наименованием «Решение» имеется файл, при открытии которого установлено, что в нем содержится сканированная копия документа на 1 листе, а именно: Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА». Текст данного решения выполнен машинописно, дата документа 31 января 2023 года. Согласно текста данного документа ФИО3, 31.01.2023 решил учредить в установленном законодательством порядке Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», выступив единственным учредителем. В нижней части документ подписан рукописно от имени единственного учредителя Общества ФИО3

В папке с наименованием «Свидетельство о постановке на учет» содержится файл, при открытии которого в нем имеется документ на 1 листе, а именно свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения по форме №-Учед код по КНД 1121007, текст которого выполнен машинописно, и согласно сведений в нем это свидетельство подтверждает, что российская организация Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» ОГРН <***> поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 06.02.2023 в налоговом органе по месту нахождения – Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области (3128 Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в <адрес>) и ей присвоен ИНН/КПП <***>/310001001. Данное свидетельство подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В папке с наименованием «Устав ЮЛ» два файла типа «Adobe Acrobat Document (.pdf)» При открытии файла установлено, что в нем имеется документ на 15 листах, а именно Устав Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. Текст Устава выполнен машинописно и содержит следующие разделы: Общие положения; Цель, Предмет, Виды деятельности; Правовой статус Общества; Филиалы и представительства общества; Уставный капитал Общества; Права и обязанности участников. Переход доли в уставном капитале. Выход участников из общества; Распределение прибыли. Фонды общества; Органы управления Общества; Общее собрание участников; Единоличный исполнительный орган; Аудитор Общества; Учет и отчетность.

При открытии файла «ЭЦП_НО_PrilozhDokum» установлено, что в нем имеется тот же самый документ на 15 листах, а именно Устав Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», утвержденный решением № единственного учредителя от 31 января 2023 года.

3) Объектом осмотра является ответ из АО «Аналитический центр» № АЦ/23-05844 от ДД.ММ.ГГГГ На 1 листе формата А4 согласно которому: с участием АО «Аналитический Центр» директором ООО «Перспектива» (ИНН <***>) ФИО3 был получен КСКПЭП, изготовленный Удостоверяющим центром ФНС России. Серийный номер КСКПЭП – <данные изъяты>, владелец – директор ООО «Перспектива» ФИО3; АО «Аналитический центр» приняло заявление об изготовлении КСКПЭП директору ООО «Перспектива» ФИО3 и вручило ему изготовленный КСКПЭП, действуя как доверенное лицо УЦ ФНС в соответствии с приказом ФНС России от 04.08.2021 г. № ЕД-7-24/717@. За получением КСКПЭП в АО «Аналитический центр» обращался лично директор ООО «Перспектива» ФИО3 Идентификация ФИО3 осуществлялась по его паспорту гражданина РФ. При получении КСКПЭП директором ООО «Перспектива» подписан лист ознакомления со сведениями, содержащимися в КСКПЭП.

4) Объектом осмотра является заключение эксперта № от 30 декабря 2024 года согласно которому почерковедческой судебной экспертизой было установлено, что подпись в юридическом деле ПАО «Сбербанк» оставлена гражданином ФИО3

6) Объектом осмотра является юридическое дело ООО «Перспектива» открытое в ПАО «Сбербанк» 5 листах формата А4. На 1 листе имеется внутренняя опись. На втором листе имеется следующая информация: индекс дела №; уникальный код клиента №; наименование – ООО «Перспектива»; дата открытия – 10.02.2023; номера счетов – №; далее в листах заявления о присоединении имеется информация, что ФИО3 согласен для оформления пакета услуг «Легкий старт» и на оформление дебетовой бизнес-карты МИР с пластиковым носителем. Подписано дело ФИО3 10.02.2023 (т. 1, л. <...> т. 2, л. д. 1-15).

Из заключения почерковедческой судебной экспертизы № от 30 декабря 2024 года следует, что подписи от имени ФИО3 в деле ООО «Перспектива» выполнены вероятно подсудимым ФИО3, образцы подписи которого представлены (т. 1, л. <...>).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 21.02.2025 года подсудимый ФИО3, в присутствии защитника, указал на остановку общественного транспорта «Центральная» <адрес>, и пояснил, что в этом месте в феврале 2023 года мужчина по имени ФИО38 передал ему деньги в сумме 10 000 рублей за открытие на его имя юридического лица ООО «Перспектива» и открытие банковских счетов для финансово-хозяйственной деятельности Общества (т. 2, л. д. 112-115).

Из содержания протокола проверки показаний на месте от 21.02.2025 года подсудимый ФИО3, в присутствии защитника, указал на отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по <адрес>Б, и пояснил, что на парковке перед банком он в феврале 2023 года передал мужчине по имени ФИО39 оформленные в вышеуказанном банке электронные средства платежей на ООО "Перспектива» (т. 2, л. д. 116-121).

Постановлением старшего следователя СО ОМВД России «Губкинский» ФИО9 от 29 января 2025 года выделены в отдельное производство материалы уголовного дела в копиях на 54-х листах в отношении неустановленного лица, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 1 УК РФ – незаконное образование (создание, организация) юридического лица (т.1, л. д. 132-133).

Образцы почерка ФИО3; договор купли-продажи автомобиля от 07.10.2024 года; ответ ПАО «Сбербанк» от 25.12.2024 года; компакт-диск с информацией по ООО «Перспектива» (регистрационное дело); ответ из АО «Аналитический центр» № АЦ/23-05844 от 02 ноября 2023 года; юридическое дело ООО «Перпектива» открытое в ПАО «Сбербанк» на 5 листах, признаны вещественными доказательствами и в таком качестве приобщены к материалам уголовного дела, что подтверждено соответствующими постановлениями (т. 1, л. д. 158; т. 2, л. д. 16-17).

Из материалов дела усматривается, что показания подсудимого ФИО3 и свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, в своей сути не противоречивы, все они подтверждаются письменными доказательствами, указанными выше, которые сторонами не оспариваются.

В совокупности эти доказательства признаются судом относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения дела по существу, которая приводит суд к категоричному выводу о совершении ФИО3 данного преступления.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по ст. 187 ч. 1 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В момент совершения инкриминированного преступления и в настоящее время подсудимый ФИО3 психическим заболеванием не страдал и не страдает, в ходе судебного разбирательства вел себя адекватно, в соответствии с позицией, избранной по делу.

С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности подсудимого и обстоятельств, совершения им преступления, суд признает ФИО3 вменяемым в отношении инкриминированного преступления.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает, что им совершено умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Подсудимый ФИО3 ранее не судим, в течение года, предшествовавшего совершению преступления, он к административной ответственности не привлекался (т. 2, л. <...>).

По месту жительства подсудимый ФИО3 характеризовался посредственно, как не имевший жалоб и заявлений со стороны соседей (т. 2, л. д. 43-46).

По данным лечебного учреждения, подсудимый ФИО3 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 2, л. д. 41-42).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3 суд признает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование расследованию преступления.

<данные изъяты> (т. 2, л. д. 49-50).

В ходе расследования уголовного дела подсудимый ФИО3 признал свою причастность к совершению инкриминированного преступления, дал подробные признательные показания об обстоятельствах совершенного им преступления, относимых к предмету доказывания по делу (время, место, обстоятельства совершенного преступления, наличие неустановленного лица причастного к его совершению), которые не были известны сотрудникам полиции, и в условиях когда уголовное дело возбуждалось по признакам состава преступления в отношении неустановленного лица, и которые нашли свое подтверждение в ходе предварительного следствия по делу, чем активно способствовал расследованию преступления.

В соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ при назначении наказания <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО3, нет.

Обсуждая вопрос о виде наказания подсудимому, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, вышеприведенные данные о его личности, в связи с чем приходит к выводу, что цели наказания в восстановлении социальной справедливости, исправлении подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи в качестве обязательного.

Учитывая первичность совершения им тяжкого преступления, суд находит возможным в соответствии со ст. 53.1 ч. 2 УК РФ заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами, поскольку считает, что с учетом имеющихся смягчающих обстоятельств, и в целом положительных характеристик подсудимого, исправление ФИО3 возможно без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы.

При этом дополнительное наказание в виде штрафа санкцией ст. 187 ч. 1 УК РФ к принудительным работам не предусмотрено.

Исключительных обстоятельств, дающих повод для применения положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, не имеется оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ст. 15 ч. 6 УК РФ, либо назначения ФИО3 условного осуждения, в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Избранная подсудимому ФИО3 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем подлежит оставлению без изменения, поскольку является достаточной для обеспечения исполнения приговора.

В соответствии со ст. 81 ч. 3 УПК РФ вещественные доказательства, как необходимые документы следует хранить в материалах уголовного дела.

Выплаченные адвокату Рыжих М.П. денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за участие в деле по назначению суда, в соответствии со ст. 131 ч. 2 п. 5 УПК РФ следует отнести к процессуальным издержкам и произвести их выплату из средств федерального бюджета.

Принимая во внимание, что подсудимый ФИО1 является трудоспособным лицом, о своей имущественной несостоятельности не заявлял, от услуг защитника не отказывался и заявил о готовности нести расходы по оплате его труда в размере 5 190 рублей, в соответствии со ст. 132 ч. 1 УПК РФ процессуальные издержки в размере <данные изъяты> рублей следует взыскать с подсудимого ФИО3 в доход федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы на срок 06 месяцев, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 53.1 УК РФ, заменить ФИО3 назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 06 месяцев с удержанием 5 % из заработка осужденного в доход государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному ФИО3 оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия осужденного ФИО3 в исправительный центр.

Возложить на осужденного ФИО3 обязанность, в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу, явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.

После получения предписания осужденному ФИО3 надлежит следовать к месту отбывания наказания в исправительный центр самостоятельно в порядке, установленном ст. 60.2 УИК РФ.

Вещественные доказательства: ответ ПАО «Сбербанк» от 25.12.2024; компакт-диск с информацией по ООО «Перспектива» (регистрационное дело) ИНН <***>; ответ из АО «Аналитический центр» № от № г.; образцы почерка ФИО3; договор купли-продажи автомобиля от 07.10.2024 года; юридическое дело ООО «Перпектива» открытое в ПАО «Сбербанк», хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката Рыжих М.П. в размере 5 190 рублей, осуществлявшей защиту подсудимого ФИО3 на стадии судебного разбирательства, возместить из средств федерального бюджета, с последующим взысканием с ФИО3 в размере <данные изъяты> рублей в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Белгородский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, с подачей апелляционной жалобы через Губкинский городской суд.

Судья: Ковалевский А.А.