Приговор № 1-152/2017 от 19 сентября 2017 г. по делу № 1-152/2017

уголовное дело № 1-152/2017


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белгород 20 сентября 2017 года

Белгородский районный суд Белгородской области в составе:

председательствующего судьи Еременко А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Белгородского района Юрош О.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника адвоката Беляева В.В.,

при секретаре Сидорковой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению

ФИО1, (информация скрыта) несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил незаконное предпринимательство - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах:

26.04.2006г. в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Белгородской области зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению жилищным фондом п. Октябрьский», юридический и фактический адрес: <...> (далее – Общество, ООО «К по УЖФ п. Октябрьский»). Согласно п. 2.2 Устава ООО «К по УЖФ п. Октябрьский», утвержденного протоколом № 4 от 21.12.2009г. общего собрания участников (далее – Устав), предметом деятельности указанной организации является управление эксплуатацией жилого фонда, ремонт и строительство жилья и других построек, погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги, ремонт автомобилей, изготовление столярных изделий, внешнее благоустройство, бытовые услуги, прием и захоронение твердых бытовых отходов. При этом, в соответствии с п. 13.1 Устава общее руководство текущей деятельностью ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, который избирается общим собранием участников Общества.

ФИО1, согласно протоколу № 1 от 13.04.2010г. годового общего собрания участников ООО «К по УЖФ п. Октябрьский», был избран директором Общества и на основании приказа № 21 от 14.04.2010г. принят на работу в указанной должности, со всеми предусмотренными п.п. 13.2.-13.3 Устава полномочиями, в том числе осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовать от имени Общества, открывать счета Общества в кредитных организациях, иметь право первой подписи под финансовыми документами, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, представлять интересы общества в Российской Федерации и за ее пределами и другие. При этом, согласно должностной инструкции директора Общества, утвержденной 14.04.2010г., ФИО1 принял на себя ряд функциональных обязанностей в ООО «К по УЖФ п. Октябрьский», среди которых руководить в соответствии с законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, защищать имущественные интересы предприятия в суде, органах государственной власти и управления.

Таким образом, ФИО1 с 14.04.2010г. приобрел полномочия лица, выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, а также принял на себя обязательства по их надлежащему исполнению, неся всю полноту ответственности за правонарушения, совершенные в процессе осуществления руководящей деятельности Обществом, в пределах, определенных действующим законодательством РФ.

Приступив к исполнению обязанностей директора ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» и имея возможность и право осуществлять не запрещенные законодательством виды деятельности, ФИО1 не позднее 01.01.2012г., действуя умышленно, из корыстных побуждений принял решение осуществлять от имени Общества незаконную предпринимательскую деятельность по размещению отходов IV класса опасности без получения лицензии, в целях извлечения дохода в особо крупном размере. При этом, в качестве полигона для размещения отходов IV класса опасности ФИО1 решил использовать фактически находившийся в безвозмездном пользовании ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» земельный участок, расположенный в районе балки «Сухой Яр» п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области, предоставленный ему администрацией городского поселения «Поселок Октябрьский».

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходами производства и потребления (далее отходы) являются вещества и предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с законом. Статьей 4.1 указанного Федерального закона предусмотрено, что отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности: I класс - чрезвычайно опасные отходы; II класс - высокоопасные отходы; III класс - умеренно опасные отходы; IV класс - малоопасные отходы; V класс - практически неопасные отходы. При этом в период с 01.01.2012г. по 01.08.2014г. определение класса опасности отходов осуществлялось согласно Федерального классификационного каталога отходов (далее по тексту – ФККО), утвержденного приказом Минприроды РФ от 02.12.2002 № 786, а с 01.08.2014 по 31.12.2015 – согласно ФККО, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» под размещением отходов понимается хранение и захоронение отходов. Под хранением отходов понимается складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения, а под захоронением отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Согласно ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия представляет собой специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Согласно ч. 3 ст. 2 данного Федерального закона к лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение указанного в части 1 указанной статьи ущерба и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием. Согласно требованиям ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности подлежит лицензированию. Порядок лицензирования указанной деятельности в период с 01.01.2012г. до 16.04.2012г. был установлен Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2006 г. № 524 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности», с 17.04.2012г. до 14.10.2015г. Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 255 «О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности», а с 15.10.2015г. до 31.12.2015г. – Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015г. № 1062 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению I - IV классов опасности».

Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «К по УЖФ п. Октябрьский», планируя осуществление предпринимательской деятельности от имени Общества по размещению отходов IV класса опасности, в соответствии с требованиями вышеуказанных нормативных правовых актов должен был получить лицензию в установленном законом порядке для возглавляемой им организации. Вместе с тем, ФИО1, в нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не предпринял мер по получению лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов IV класса опасности, в результате чего ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» лицензия на данный вид деятельности получена не была.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, в период с 01.01.2012г. по 01.01.2015г. ФИО1, являясь директором ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» и осуществляя единоличное руководство его деятельностью, с целью незаконного получения дохода в особо крупном размере, находясь в офисе организации по адресу: <...>, достоверно зная и осознавая, что лицензия на размещение отходов IV класса опасности у ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» отсутствует, неоднократно согласовывал условия и заключал от имени Общества договоры (с правом пролонгации) на размещение отходов IV класса опасности на земельном участке, расположенном в районе балки «Сухой Яр» п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области, со следующими контрагентами:

- 01.01.2012г. договор № 09/П-2012 с ООО «Компания по управлению жилищным фондом п. Дубовое»;

- 01.01.2012г. договор № 6/П-2012 и 01.01.2014г. договор № 03/П-2014 с ООО «ДРЭП ДСК 2005»;

- 01.01.2012г. договор № 10/П-2012 и 01.01.2013г. договор № 3/П-2013 с ООО «Управляющая компания жилищного фонда п. Майский»;

- 01.01.2013г. договор № 06/П-2013, 01.01.2014г. договор № 5/П/1-2014 и 01.01.2015г. договор № 19/П-2015 с ООО «Управляющая компания п. Октябрьский»;- 01.07.2012г. договор № 15/П-2012, 01.01.2014г. договор № 3/01П-2014 и 01.01.2015г. договор № 03/П-2015 с Колхозом имени Фрунзе Белгородской области (с декабря 2014 года Колхоз имени Горина);

- 06.03.2013г. договор № 4/П-2013-139 и 27.02.2014г. № 128 с ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина»;

- 05.06.2014г. договор № 09/П-2014 и 01.01.2015г. договор № 06/П-2015 с ООО «Благострой-Двор».

Согласно условий соответствующих договоров ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» возлагало на себя обязательства по приему и захоронению твердых бытовых отходов на полигоне в районе балки «Сухой Яр» п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области, а каждый из указанных контрагентов Общества брал на себя обязанность оплачивать данные услуги.

В продолжение преступных действий в период времени с 01.01.2012г. по 31.12.2015г. ФИО1, в нарушение законодательства РФ о лицензировании, без обязательного специального разрешения – лицензии, систематически осуществлял предпринимательскую деятельность от имени ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» по приему от вышеперечисленных контрагентов, не подозревавших о его преступных действиях, и размещению на земельном участке, расположенном в районе балки «Сухой Яр» п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области, общей площадью 73106,19 кв. м., отходов IV класса опасности в виде мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный), отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные), мусора и смета уличного, обуви кожаной рабочей, утратившей потребительские свойства, мусора строительного от разборки зданий, отходов (мусора) от строительных и ремонтных работ, выставляя при этом счета на оплату оказанных услуг по размещению данных отходов исходя из их объема и утвержденных тарифов.

В соответствии с договорными обязательствами контрагенты за оказанные в их адрес услуги по размещению отходов IV класса опасности в период с 01.01.2012г. по 31.12.2015г. перечисляли денежные средства на расчетные счета ООО «К по УЖФ п. Октябрьский», открытые в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, в ОАО «Сбербанк России», в кассу организации, а также применяли взаимозачеты (взаимное погашение обязательств по оплате услуг, товаров и работ), в результате чего, ФИО1, будучи директором ООО «К по УЖФ п. Октябрьский», извлек доход в сумме 20 312 295,55 рублей, в том числе:

- в сумме 4 234 068,50 рублей от ООО «Компания по управлению жилищным фондом п. Дубовое»;

- в сумме 2 972 844,19 рублей от ООО «ДРЭП ДСК 2005»;

- в сумме 3 112 800 рублей от ООО «Управляющая компания жилищного фонда п. Майский»;

- в сумме 6 709 370,42 рублей от ООО «Управляющая компания п. Октябрьский».

- в сумме 1 662 332,94 рублей от Колхоза имени Горина (Колхоз имени Фрунзе Белгородской области);

- в сумме 130 100 рублей от ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина»;

- в сумме 1 490 779,50 рублей от ООО «Благострой-Двор».

В последующем, поступившие на счета ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» за оказание услуг по размещению отходов IV класса опасности от контрагентов денежные средства по указанию ФИО1 расходовались на хозяйственные нужды Общества, выплату заработной платы его работникам, оплату аренды техники, коммунальных услуг, уплату обязательных платежей, налогов и сборов.

Тем самым, ФИО1, осуществляя обязанности директора ООО «К по УЖФ п. Октябрьский» и действуя от имени Общества, в результате осуществления предпринимательской деятельности по размещению отходов IV класса опасности, подлежащей обязательному лицензированию, в период с 01.01.2012г. по 31.12.2015г., умышленно, в нарушение действующего законодательства извлек доход в сумме 20 312 295,55 рублей, что является доходом в особо крупном размере.

В судебном заседании ФИО1 в полном объеме согласился с предъявленным обвинением, не оспаривал фактические обстоятельства совершенного преступления и квалификацию, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Суд удостоверился, что подсудимый осознает характер и последствия ходатайства, добровольно заявленного им после консультации с защитником.

Обвинение ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния суд находит обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по уголовному делу и изложенными в обвинительном заключении, которые сторонами не оспариваются.

В связи с соблюдением положений и условий, регламентированных ст.ст.314-316 УПК РФ, приговор постанавливается в особом порядке принятия судебного решения.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как незаконное предпринимательство - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд принимает во внимание, что подсудимым совершено умышленное оконченное преступление в сфере экономической деятельности, отнесенное законом к категории средней тяжести.

Заявление подсудимым ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства суд признает обстоятельством, существенно уменьшающим степень общественной опасности его личности.

ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался (т.8 л.д.207, 208). (информация скрыта)

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает наличие у виновного (информация скрыта), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, раскаяние в содеянном.

Суд также учитывает поведение ФИО1, принявшего меры к прекращению функционирования полигона, на котором размещались отходы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Исходя из целей наказания и принципа его справедливости, закрепленных в ст.ст. 6, 43 УК РФ, с учетом характера, общественной опасности и обстоятельств совершения преступления, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи, суд полагает необходимым и возможным назначить ему наказание в виде штрафа. По мнению суда, данный вид наказания обеспечит восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и его семьи, наличие у него постоянного места работы и заработной платы, а также наличие у него на иждивении (информация скрыта)

Довод стороны защиты о наличии предусмотренных ст.76.2 УК РФ условий для прекращения в отношении ФИО1 уголовного дела на основании ст.25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа является необоснованным ввиду отсутствия данных о том, что он возместил ущерб или иным образом загладил причиненный преступлением вред. Прекращение незаконной деятельности не свидетельствует о том, что подсудимый возместил ущерб или иным образом загладил причиненный преступлением вред. Исходя из изложенного, учитывая общественную опасность и обстоятельства инкриминируемого ФИО1 преступления, особо крупный размер дохода, извлеченного в результате запрещенной законом деятельности, оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не усматривается.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, оснований для изменения в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах решается судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Избранная в отношении ФИО1 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 314, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- устав ООО «Компания по управлению жилищным фондом п. Октябрьский», данные учета отходов, копии свидетельства о классе опасности отходов и паспорта опасного отхода, выданных колхозу имени Фрунзе, копии паспортов опасных отходов, выданных ООО «ДРЭП ДСК 2005», лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ОП-06-002533(31) от 14.01.2010г. с приложением к ней, справку об объеме захоронения ТБО от организаций в 2013-2015 гг., договоры на прием и захоронение ТБО, реквизиты ООО «Цитробел», светокопии паспортов ТНС и ТАВ, дополнительные соглашения к договорам, выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Компания по управлению жилищным фондом п. Октябрьский», оптический диск с выписками по операциям на счетах ООО «Компания по управлению жилищным фондом п. Октябрьский», оборотно-сальдовую ведомость ООО «Компания по управлению жилищным фондом п. Октябрьский», приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №21 от 14.04.2010г., должностную инструкцию директора ООО «Компания по управлению жилищным фондом п. Октябрьский», договоры безвозмездного пользования имуществом, протоколы отбора проб, фотоснимок полигона ТБО п.Октябрьский, копию протокола результатов количественного химического анализа почвы (т. 1 л.д. 224-239, т. 2 л.д. 166-174, 180-186, 192-207, 213-217, т. 1 л.д. 53-182, т. 2 л.д. 45-56, т. 2 л.д. 59, т. 2 л.д. 63-146, т. 1 л.д. 184-221, т. 4 л.д. 225-235, т. 5 л.д. 70-77, 111-125) хранить при материалах уголовного дела,

- документы, изъятые в ООО «Благострой-Двор», ООО «ДРЭП ДСК 2005», ООО «КУЖФ п. Дубовое», Колхозе им. В.Я.Горина, в ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я.Горина, в ООО «УК ЖФ п. Майский», в ООО «УК п. Октябрьский» (т. 5 л.д. 111-125) вернуть по принадлежности в указанные организации.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Белгородский районный суд Белгородской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В этот же срок осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В.Еременко