Приговор № 1-328/2018 1-34/2019 от 15 января 2019 г. по делу № 1-328/2018

К делу № 1-34\19


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 января 2019 года г. ФИО17

Белокалитвинский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Магзиной С.Н.,

при секретаре Поповой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя помощника Белокалитвинского городского прокурора Юрченко Р.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника Вдовенко Г.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО35, <данные изъяты>, ранее судим:

1) 11.06.2009 г. Обливским районным судом Ростовской области по ч.3 ст.159 УК РФ к 2 годам лишения свободы. 10.06.2011 г. освобожден по сроку отбытия наказания;

2) 17.10.2018 года Белокалитвинским городским судом Ростовской области по ч.4 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ, соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свобода с отбыванием наказания ИК строгого режима, апелляционным постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 19 декабря 2018 года приговор изменен, окончательное наказание в виде лишения свободы снижено до 4-х лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

3) 13.12.2018г. Белокалитвинским городским судом по ч.3 ст.160; ч.3 ст.160; ч.3 ст.160; ч.3 ст.160; ч.4 ст.160; ч.4 ст.160; ч.4 ст.160 УК РФ, с применением ч.3 ст.69, ч.5 ст.69 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Так он, в период времени с 08 августа 2013 года по 09 августа 2017 года, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АгроОбеспечение» (далее по тексту ООО «АгроОбеспечение»), расположенного по <адрес>, назначенный в установленном порядке на должность согласно протокола № 1 от 08.08.2013, приказа № 1 от 08.08.2013, трудового договора №1 от 01.01.2016, постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в пределах своей компетенции, при этом являлся единственным распорядителем денежных средств общества.

Кроме того, в период времени с 26 июля 2016 года по 09 августа 2017 года, ФИО1, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АгроМашСтрой» (далее по тексту ООО «АгроМашСтрой»), расположенного по <адрес>, назначенный в установленном порядке на должность согласно протокола общего собрания учредителей № 1 от 26.07.2016, приказа № 1 от 26.07.2016, постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в пределах своей компетенции, при этом являлся единственным распорядителем денежных средств общества.

В период времени с 08 августа 2013 года по 09 августа 2017 года ФИО1, имея офис, расположенный по <адрес>, частично добросовестно оказывал клиентам, проживающим на территории Российской Федерации, услуги по поставке сельскохозяйственной техники.

Далее у ФИО1, который осознавал, что клиенты ему доверяют и вверяют для приобретения и поставки сельскохозяйственной техники значительные и крупные суммы своих денежных средств, в неустановленное следствием время, но не позднее 19 ноября 2015 года, возник корыстный умысел на хищение мошенническим способом денежных средств у неустановленного круга клиентов с использованием своего служебного положения. Реализуя данный единый преступный умысел он, находясь в своем офисе, расположенном по <адрес>, в период времени с 19 ноября 2015 года по 09 августа 2017 года, преследуя цель незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своего деяния, совершил хищения мошенническим способом денежных средств, принадлежащих клиентам его фирм, а именно: ООО «АгроОбеспечение» и ООО «АгроМашСтрой», и перечисленных на расчетные счета руководимых им обществ на основании договоров поставок для приобретения и поставки сельскохозяйственной техники.

Так он, действуя на законных основаниях, заключая с клиентами письменные договоры на приобретение и поставку сельскохозяйственной техники, осознавая, что не намерен исполнять условия данных договоров, то есть обманывая клиентов, получал от последних денежные средства, при этом предоставлял подписанные договоры поставок, счета на оплату. Однако, с целью незаконного материального обогащения, ФИО1 не выполнил взятые на себя договорные обязательства, злоупотребляя доверием клиентов, основанных на договорных обязательствах, в установленные договорами сроки обязательства по договорам не выполнил. После чего ФИО1 полностью либо частично похитил указанные денежные средства, предназначенные для приобретения и поставки сельскохозяйственной техники, следующих клиентов:

Так, 19.11.2015 в дневное время суток, в <адрес>, в офисе ООО «АгроОбеспечение», расположенном по адресу <адрес>, посредством электронного документооборота между индивидуальным предпринимателем – главой К(Ф)Х ФИО3 ФИО6 <данные изъяты> и генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО6 № ФИО1 был заключен договор поставки сельскохозяйственной техники № от 19.11.2015 на приобретение и поставку нории НКЛ 25 6 м, стоимостью 164 000 рублей, металлоконструкции для завальной ямы, стоимостью 360 000 рублей и 2 зернопроводов d=200 (S=2.00 mm) L2000, общей стоимостью 8000 рублей, каждый по 4000 рублей, на общую сумму 532 000 рубля. Однако, ФИО1 выполнять условия договора не намеревался, таким образом обманул ФИО3

19.11.2015 ФИО3 на основании платежного поручения №220 перечислил на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» денежные средства в общей сумме 532 000 рублей, тем самым передал их ФИО1 для выполнения договорных обязательств. Однако, ФИО1, злоупотребляя доверием ФИО3, основанным на договорных обязательствах, в установленные договором сроки в течение 7 (семи) календарных дней с момента полной оплаты товара обязательства не выполнил, при этом путем обмана и злоупотребления доверием ФИО3, который передал ему свои денежные средства, используя свое служебное положение, совершил мошенническим способом хищение переданных ему денежных средств в сумме 532 000 рублей, полученных им для приобретения и поставки сельскохозяйственной техники, и израсходовал на иные цели, не приобретая указанную в договоре технику.

В результате преступных действий ФИО1 потерпевшему индивидуальному предпринимателю главе К(Ф)Х ФИО3 был причинен материальный ущерб в сумме 532 000 рублей, являющийся крупным размером.

Он же, продолжая реализовывать свой ранее возникший преступный умысел, 11.04.2016 в дневное время суток, в <адрес>, находясь в офисе ООО «АгроОбеспечение», расположенном по адресу <адрес>, выступая в качестве генерального директора ООО «АгроОбеспечение» ФИО6 № посредством электронного документооборота заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 11.04.2016 с индивидуальным предпринимателем – главой К(Ф)Х ФИО4 ФИО6 № на приобретение и поставку сельскохозяйственной техники, а именно: катка зубчато-кольчатого КЗК – 9,2 У 03 (470 мм) стоимостью 421 800 рублей и воронки полольник стоимостью 480 000 рублей. Однако, ФИО1 выполнять условия договора не намеревался, таким образом обманул ФИО4

12.04.2016 ФИО4 на основании платежного поручения №№ от 12.04.2016 перечислил на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» денежные средства в общей сумме 421 800 рублей, 28.04.2016 на основании платежного поручения №12 от 28.04.2016 перечислил деньги в сумме 480 000 рублей, тем самым передал их ФИО1 для выполнения договорных обязательств. Однако, ФИО1, злоупотребляя доверием ФИО4, основанного на договорных обязательствах, в установленные договором сроки в течении 10 (десяти) календарных дней с момента полной оплаты товара обязательства не выполнил, при этом путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4, совершил хищение мошенническим способом переданных ему денежных средств в сумме 901 800 рублей, полученных им для приобретения и поставки сельскохозяйственной техники, а именно: катка зубчато-кольчатого КЗК – 9,2 У 03 (470 мм), стоимостью 421 800 рублей, воронки полольник, стоимостью 480 000 рублей, и израсходовал на иные цели, не приобретая указанную в договоре технику.

В результате преступных действий ФИО1 потерпевшему индивидуальному предпринимателю главе К(Ф)Х ФИО5 был причинен материальный ущерб в сумме 901 800 рублей, являющийся крупным размером.

Он же, 11.08.2016 в дневное время суток, в <адрес>, находясь в офисе ООО «АгроОбеспечение», расположенном по адресу <адрес>, выступая в качестве генерального директора ООО «АгроОбеспечение» ФИО6 6142024512, заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 11.08.2016 с индивидуальным предпринимателем – главой К(Ф)Х ФИО7 ИНН <***> посредством электронного документооборота на приобретение и поставку сельскохозяйственной техники, а именно: жатки кукурузной КМС-8, стоимостью 1 000 000 рублей, а также ФИО7 были оплачены услуги по доставке, стоимостью 25 000 рублей. Однако, ФИО1 выполнять условия договора не намеревался, таким образом обманул ФИО7

17.08.2016 ФИО7 на основании платежных поручений №79 от 17.08.2016, №80 от 19.08.2016 перечислила на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» часть оговоренной суммы в размере 525 000 рублей, тем самым передала их ФИО1 для выполнения договорных обязательств. Однако, ФИО1, злоупотребляя доверием ФИО7, основанного на договорных обязательствах, в установленные договором сроки в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента 50 % оплаты стоимости товара, обязательства не выполнил, используя свое служебное положение, совершив хищение мошенническим способом денежных средств в сумме 525 000 рублей, полученных им для приобретения и поставки сельскохозяйственной техники, а именно: жатки кукурузной КМС-8, и израсходовал на иные цели, не приобретая указанную в договоре технику.

В результате преступных действий ФИО1 потерпевшему индивидуальному предпринимателю – главе К(Ф)Х ФИО7 был причинен материальный ущерб в сумме 525 000 рублей, являющийся крупным размером.

Он же, 09.03.2017 в дневное время суток, в <адрес>, находясь в офисе ООО «АгроМашСтрой», расположенном по адресу <адрес>, выступая в качестве генерального директора ООО «АгроМашСтрой» ФИО6 №, заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 09.03.2017 с индивидуальным предпринимателем – главой К(Ф)Х ФИО8 ФИО6 № на приобретение и поставку сельскохозяйственной техники, а именно: бороны-мотыги ротационной БР-9, стоимостью 470 000 рублей. Однако, ФИО2 выполнять условия договора не намеревался, таким образом обманул ФИО8

09.03.2017 ФИО8 на основании платежного поручения №30 перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» денежные средства в общей сумме 758 000 рублей, в том числе 470 000 рублей на приобретение и поставку бороны-мотыги ротационной БР-9, которые передал их ФИО1 для выполнения договорных обязательств. Однако, ФИО1, злоупотребляя доверием ФИО8, основанного на договорных обязательствах, в установленные договором сроки в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента полной оплаты товара обязательства не выполнил, используя свое служебное положение, совершил мошенническим способом хищение переданных ему денежных средств в сумме 470 000 рублей, полученных им для приобретения и поставки сельскохозяйственной техники, и израсходовал на иные цели, не приобретая указанную в договоре технику.

В результате преступных действий ФИО1 потерпевшему индивидуальному предпринимателю главе К(Ф)Х ФИО8 был причинен материальный ущерб в сумме 470 000 рублей, являющийся крупным размером.

Он же, 24.03.2017 в дневное время суток, в <адрес>, находясь в офисе ООО «АгроМашСтрой», расположенном по адресу <адрес>, выступая в качестве генерального директора ООО «АгроМашСтрой» ФИО6 №, заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 24.03.2017 с индивидуальным предпринимателем – главой К(Ф)Х ФИО9 ФИО6 611502440384 посредством электронного документооборота на приобретение и поставку сельскохозяйственной техники, а именно: бороны-мотыги ротационной БР-9, стоимостью 480 000 рублей. Однако, ФИО1 выполнять условия договора не намеревался, таким образом обманул ФИО9

29.03.2017, 10.04.2017, 18.04.2017 ФИО9 на основании платежных поручений №, № и № перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» денежные средства в общей сумме 480 000, рублей, тем самым передал их ФИО1 для выполнения договорных обязательств. Однако, ФИО1, злоупотребляя доверием ФИО9, основанного на договорных обязательствах, в установленные договором сроки в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента полной оплаты товара обязательства не выполнил, используя свое служебное положение, совершил мошенническим способом хищение переданных ему денежных средств в сумме 480 000 рублей, полученных им для приобретения и поставки сельскохозяйственной техники, и израсходовал на иные цели, не приобретая указанную в договоре технику.

В результате преступных действий ФИО1 потерпевшему индивидуальному предпринимателю главе К(Ф)Х Потерпевший №5 был причинен материальный ущерб в сумме 480 000 рублей, являющийся крупным размером.

Он же, 18.04.2017 в дневное время суток, в <адрес>, находясь в офисе ООО «АгроМашСтрой», расположенном по адресу <адрес>, выступая в качестве генерального директора ООО «АгроМашСтрой» ФИО6 №, заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 18.04.2017 с индивидуальным предпринимателем – главой К(Ф)Х ФИО10 ФИО6 № посредством электронного документооборота на приобретение и поставку сельскохозяйственной техники, а именно: бороны-мотыги ротационной БР-6, стоимостью 298 000 рублей. Однако, ФИО2 выполнять условия договора не намеревался, таким образом обманул ФИО10

25.04.2017 ФИО10 на основании платежных поручений №, № перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» денежные средства в общей сумме 298 000 рублей, тем самым передал их ФИО1 для выполнения договорных обязательств. Однако, ФИО1, злоупотребляя доверием ФИО10, основанного на договорных обязательствах, в установленные договором сроки в течении 15 рабочих дней с момента полной оплаты товара обязательства не выполнил, используя свое служебное положение, совершил мошенническим способом хищение переданных ему денежных средств в сумме 298 000 рублей, полученных им для приобретения и поставки сельскохозяйственной техники, и израсходовал на иные цели, не приобретая указанную в договоре технику.

В результате преступных действий ФИО1 потерпевшему индивидуальному предпринимателю главе К(Ф)Х ФИО14 был причинен материальный ущерб в сумме 298 000 рублей, являющийся крупным размером.

Он же, 09.08.2017 в дневное время суток, в <адрес>, находясь в офисе ООО «АгроМашСтрой», расположенном по адресу <адрес>, выступая в качестве генерального директора ООО «АгроМашСтрой» ФИО6 № заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 09.08.2017 с председателем СПК «Колхоз Донской» ФИО6 <данные изъяты> ФИО11 посредством электронного документооборота на приобретение и поставку сельскохозяйственной техники, а именно: глубокорыхлителя навесного «Dondi 809», стоимостью 1 850 000 рублей. Однако, ФИО1 выполнять условия договора не намеревался, таким образом обманул ФИО11

12.09.2017 ФИО11 на основании платежных поручений № и № перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» денежные средства в общей сумме 1 850 000 рублей, тем самым передал их ФИО1 для выполнения договорных обязательств. Однако, ФИО1, злоупотребляя доверием ФИО11, основанного на договорных обязательствах, в установленные договором сроки в течении 7 (семи) рабочих дней с момента полной оплаты товара обязательства не выполнил, используя свое служебное положение, совершил мошенническим способом хищение переданных ему денежных средств в сумме 1 850 000 рублей, полученных им для приобретения сельскохозяйственной техники, и израсходовал на иные цели, не приобретая указанную в договоре технику.

В результате преступных действий ФИО1 СПК «Колхоз Донской» в лице председателя ФИО11 был причинен материальный ущерб в сумме 1 850 000 рублей, являющийся особо крупным размером.

Таким образом, в период времени с 19 ноября 2015 года по 09 августа 2017 года ФИО1 совершил хищение мошенническим способом денежных средств, принадлежащих клиентам ООО «АгроОбеспечение» и ООО «АгроМашСтрой», воспользовался которыми неустановленным следствием способом, по собственному усмотрению, причинив вышеуказанным клиентам имущественный ущерб в крупном и особо крупном размерах, который в общей сумме составляет 5 056 800 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АгроМашСтрой» (далее по тексту ООО «АгроМашСтрой»), расположенного по <адрес>, назначенный в установленном порядке на должность согласно протокола общего собрания учредителей № от 26.07.2016, приказа № от 26.07.2016, постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в пределах своей компетенции, при этом являлся единственным распорядителем денежных средств общества.

24.01.2017, в дневное время суток, точное время следствием неустановленно, между генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1, находящимся в офисе ООО «АгроМашСтрой», расположенном по адресу <адрес>, и индивидуальным предпринимателем главой К(Ф)Х ФИО12, находящимся по <адрес>, посредством электронного документооборота был заключен договор на выполнение работ № на переоборудование 3 жаток системой среза «Шумахер», общая стоимость работ составила 379 000 рублей, которые в течении 12 (двенадцати) рабочих дней с момента поставки жаток на производственную площадку ООО «АгроМашСтрой» должны были быть выполнены, в соответствии с п.1.2 данного договора.

Далее ФИО12 на основании платежных поручений № от 25.01.2017, № от 14.06.2017 перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» часть оговоренной суммы в размере 239 500 рублей, а также ФИО12 были поставлены на производственную базу ООО «АгроМашСтрой», расположенную по <адрес>, две жатки Е-281 (4.2 м), которые впоследствии ФИО12 были истребованы и получены обратно без выполнения каких-либо работ, и одна жатка «CLAAS-6», стоимостью 850 000 рублей, для переоборудования системой среза «Шумахер». Таким образом, ФИО12 в соответствии с п.3.1 договора на выполнение работ № от 24.01.2017, условия которого в устной форме были уточнены и согласованы между ФИО1 и ФИО12, исполнил свои обязательства по данному договору, вверив ФИО1 принадлежащие ему две жатки Е-281 (4.2 м), одну жатку «CLAAS-6» и денежные средства в сумме 239 500 рублей для выполнения определенных договором работ.

После этого, в неустановленное следствием время, но не ранее 25.01.2017, в неустановленном следствием месте у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему ФИО12 денежных средств, предназначенных для выполнения работ, и жатки «CLAAS-6», которые были вверены ФИО12 ФИО1, как генеральному директору вышеуказанного общества, для целевого использования в соответствии с договором на выполнение работ 2/01-17 от 24.01.2017. Реализуя возникший преступный умысел, ФИО1, осознавая общественную опасность своего деяния, заведомо зная о незаконности своих действий, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, незаконно израсходовал принадлежащие ФИО12 денежные средства в сумме 239 500 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой», на иные цели, не связанные с выполнением работ, а также неустановленным следствием способом незаконно распорядился вверенной ему жаткой «CLAAS-6», тем самым совершил присвоение вверенной ему ФИО12 жатки «CLAAS-6» стоимостью 850 000 рублей и денежных средств, предназначенными для выполнения работ, в сумме 239 500 рублей, при этом никакие работы, указанные в договоре, не выполнил.

Преступными действиями ФИО1 потерпевшему ФИО12 был причинен материальный ущерб в сумме 1 089 500 рублей, являющийся особо крупным размером.

Он же, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АгроМашСтрой» (далее по тексту ООО «АгроМашСтрой»), расположенного по <адрес>, назначенный в установленном порядке на должность согласно протокола общего собрания учредителей № от 26.07.2016, приказа № от 26.07.2016, постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в пределах своей компетенции, при этом являлся единственным распорядителем денежных средств общества.

28.06.2017, в дневное время суток, точное время следствием неустановленно, между генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1, находящимся в офисе ООО «Азовагромаш», расположенном по адресу <адрес>, и директором ООО «АзовАгроМаш» ФИО13 при личной встрече был заключен дилерский договор №АЗМ 60/280617 от 28.06.2017 на приобретение продукции, изготовленной ООО «Азовагромаш», указанной в спецификациях к данному договору на весь период его действия, а именно: культиватора для сплошной обработки почвы КПСО-У-8Г (стойка КПС), стоимостью 518 000 рублей. В соответствии с п.3.6 данного договора дилер производит 100 % предоплату за товар в течении 3-х банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика со дня выставления счета.

28.06.2017 со счета ООО «АгроМашСтрой» на счет ООО «Азовагромаш» поступили денежные средства в сумме 108 000 рублей, в качестве предоплаты за поставленную технику, таким образом ФИО1 убедил ФИО13 в своей платежеспособности и в добросовестности в выполнении договорных обязательств, чем обманул последнего, поскольку достоверно знал, что выполнять взятые на себя обязательства в большем объеме он не намерен.

28.06.2017 ООО «Азовагромаш» в лице генерального директора ФИО13 доверяя ФИО1 за свой счет по своей инициативе до поступления на свой расчетный счет полной оплаты за культиватор для сплошной обработки почвы КПСО-У-8Г (стойка КПС), стоимостью 518 000 рублей, поставили в адрес ООО «АгроМашСтрой» указанный культиватор.

После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.06.2017, в неустановленном следствием месте у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение мошенническим способом переданной ему вышеуказанной сельскохозяйственной техники, предназначенной для реализации и оплаты по счету, выставленному ООО «Азовагромаш», которая с момента передачи была передана ООО «Азовагромаш» в лице генерального директора ФИО13 ФИО1, как генеральному директору вышеуказанного общества, для целевого использования в соответствии с дилерским договором №АЗМ 60/280617 от 28.06.2017. Реализуя возникший преступный умысел, ФИО1, осознавая общественную опасность своего деяния, заведомо зная о незаконности своих действий, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием ФИО13, 28.06.2017 реализовал полученную от ООО «Азовагромаш» технику, тем самым совершил хищение мошенническим способом переданной ему техники.

Преступными действиями ФИО1 потерпевшему ООО «Азовагромаш» был причинен материальный ущерб в сумме 410 000 рублей, являющийся крупным размером.

Подсудимый ФИО1 вину свою в инкриминируемых ему деяниях не признал и по существу показал, что признает, что причинил материальный ущерб и моральный вред потерпевшим. Считает, что в его действиях нет составов вмененных ему преступлений. Возможно есть самоуправство. Деньги он на себя не тратил, не расходовал их на праздные мероприятия. Все деньги, которые получал, тратили на то, чтобы закрыть предыдущие долги, тратил на зарплату и организацию производства.

Вина подсудимого в инкриминируемых ему деяниях доказана полностью и подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.

Потерпевший ФИО12 показал, что в журнале «Деловой крестьянин» увидел рекламу, согласно которой можно было осуществить переоборудование жаток для уборки зерновых и сена. Поехал в <адрес>, встретился с подсудимым, который вызвал у него доверие. Затем привез жатки для переоборудования. Внёс предоплату. Подходил срок уборки сена. Договорные обязательства не выполнялись. Пришлось снова ехать, чтобы забрать две жатки. Эти жатки были не до конца переоборудованы. Пришлось доделывать самим. Третью жатку не возвратили. Ущерб, причиненный ему, составил 1 089 500 руб.

Потерпевший ФИО15 показал, что увидел объявление в журнале и созвонился с фирмой. Цена устроила. Заключил с фирмой договор. Произвел оплату. Спустя десять дней договор не был исполнен. Тогда он стал звонить и требовать исполнения обязательств. Ему были доставлены рабочие органы для шестиметровой бороны на сумму 270 000 рублей. На остальную сумму обязательства не были выполнены. Ущерб в сумме 470 000 рублей не возмещен.

Потерпевший ФИО10 показал, что является индивидуальным предпринимателем и у него в собственности имеются земельные участки и для осуществления деятельности на них нужна была борона-мотыга. В марте-апреле 2017 года он увидел объявление в газете о фирме, которая занимается поставками сельскохозяйственной техники. Он приехал на фирму. ФИО1 показал ему производственный цех, где работали люди. После этого был заключен договор и он сразу перечислил деньги в сумме 100 000 рублей на счёт фирмы ФИО1 Затем перечислил деньги в сумме 198 000 рублей. Спустя две недели товар не был доставлен. Стал звонить на фирму, ФИО1 обещал все выполнить, но не выполнял. Потом вообще перестал отвечать на звонки. Он понял, что ФИО1 обманул его. Ущерб, причиненный ему составил 298 000 рублей.

Свидетель ФИО11 показал, что в 2016 году он работал с фирмой «Агрообеспечение», оплатили деньги и получили сельхозтехнику. В 2017 году решил вновь обратиться в эту фирму. Нужен был глубокорыхлитель. Цена устроила. На счет фирмы ФИО1 были перечислены 1 850 000 рублей. Договор не был исполнен. Деньги не возвращены.

Потерпевший ФИО9 показал, что из Интернета узнал о фирме, которая занимается поставкой сельхозтехники. Созвонился по телефону и узнал, что есть нужная ему борона-мотыга. Приехал на фирму и убедился в этом. Заключили договор и произвел предоплату. Через месяц перечислил оставшуюся сумму, а всего 480 000 рублей. Обещали поставить товар через 15 дней. Однако, в назначенное время обязательства исполнены не были. ФИО1 постоянно находил отговорки. Он стал требовать возвратить ему деньги, но деньги не были возвращены.

Потерпевший ФИО4, показал что познакомился с ФИО1 на выставке сельскохозяйственной техники. В апреле 2016 года созвонился с ним и выяснилось, что его фирма может поставить необходимую сельхозтехнику. Общая сумма по договору была более 900 000 рублей. Данная сумма была перечислена на счет фирмы «Агрообеспечение». Однако в дальнейшем техника не была поставлена. После решения арбитражного суда ему возвратили 100 000 рублей наличным расчетом и 150 000 рублей безналичным. Оставшаяся сумма составила 651 800 рублей.

Потерпевшая ФИО7 показала, что является главой крестьянского фермерского хозяйства. Фактически делами занимается муж. С ФИО1 знакома не была, с ним общался муж. Им нужна была жатка. Муж договорился об этом с ФИО1 Перечислил деньги в сумме 500 000 рублей, а также 25 000 рублей на транспортные расходы. Жатку им не доставили в обещанный срок. Они написали в адрес ФИО1 претензию. Он возвратил 300 000 рублей. Остался должен 225 000 рублей.

Потерпевший ФИО3, показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, показал, что имеет в собственности земельные участки и занимается сельскохозяйственной деятельностью На выставке познакомился с ФИО1 договорились о поставке сельхозтехники. Он перечислил на счет фирма ООО «Агрообеспечение» 532 000 рублей. Техника ему поставлена не была. Договор поставки не был исполнен. Ущерб, причиненный ему составил 532 000 рублей (т.3 л.д.83-86).

Потерпевший ФИО13, показания которого оглашены в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 УПК РФ, показал, что 05.05.2015г. он создал ООО «Азовагромаш», в котором он является единственным участником общества со 100% долей уставного капитала и генеральным директором данного общества. Примерно в 2015 году на выставке агротехники он познакомился с ФИО1, который выставлял агротехнику и показался ему представительным и деловым человеком. Обменялись телефонами и в дальнейшем 28.06.2017г. по инициативе ФИО1 между ними был заключен договор на приобретение и поставку сельскохозяйственной техники. ФИО1 был дилером между заводом изготовителем сельхозтехники и фактическим покупателем. Согласно данного договора должна состоятся стопроцентная предоплата товара. В этот же день на счет ООО «Азовагромаш» со счета ООО «АгроМашСтрой» поступили денежные средства в сумме 108 000 рублей в качестве предоплаты за поставленную технику. В этот же день был отгружен культиватор стоимостью 518 000 рублей. Сумма задолженности по оплате техники составила 410 000 рублей. Достоверность отгрузки техники и получения техники ФИО1 подтверждается товарной накладной, в которой имеется подпись ФИО1 Полной оплаты товара он так и не дождался. Ущерб составил 410 000 рублей (т.3 л.д.136-138).

Свидетель ФИО36 показал, что ООО «Агрообеспечение» он создавал вместе с ФИО1, затем было создано ООО «Агромашстрой», которое выполняло те же функции и дополнительно занималось производством сельскохозяйственной техники. Обе организации располагались на Нижнем Поселке. Финансовыми вопросами и вопросами поставок занимался ФИО1 О том, что не исполнялись договоры поставок он узнал только от следователя, поэтому с ФИО1 по этому поводу разговоров не было.

Свидетель ФИО38., показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ показала, что работала в ООО «АгроОбеспечение» в должности руководителя отдела продаж. В декабре 2016 года была уволена и принята на работу в ООО «АгороМашСтрой». Трудоустроена была через центр занятости населения. До трудоустройства с ФИО1 знакома не была. В её обязанности входило искать клиентов для приобретения сельхозтехники. Часть договоров поставки сельскохозяйственной техники подготавливались ею по указанию генерального директора ФИО1 (т.3 л.д.157-161).

Свидетель ФИО37., показания которого были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ показал, что в период с февраля 2014 года по декабрь 2016 года он работал в ООО «АгроОбеспечение» в должности менеджира отдела продаж. Генеральным директором общества был ФИО1, с которым он до трудоустройства знаком не был. Устроился он на работу через центр занятости. В декабре 2016 года он был уволен и принят на работу в ООО «АгроМашСтрой».О заключении договоров поставок сельхозтехники ему было известно. Подробности договоров не знает. Также не знает о том исполнялись ли они. По какой причине не исполнялись часть договоров поставок, ему не известно (т.3 л.д.165-168)

Также вина ФИО1 подтверждается другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- отношением индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х ФИО3 от 15.11.2017 о том, что 19.11.2015 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники №148/11-15 от 19.11.2015 с генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 на поставку и доставку нории НКЛ 25 6 м стоимостью 164 000 рублей, металлоконструкции для завальной ямы стоимостью 360 000 рублей, 2 зернопроводов каждый стоимостью 4 000 рублей на общую сумму 8000 рублей, общей стоимостью 532 000 рублей. Срок поставки 7 рабочих дней с момента полной оплаты товара. 19.11.2015 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 532 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и деньги не возвращены (т.1 л.д.181-182);

- протоколом устного заявления ФИО3 от 11.04.2018 о том, что 19.11.2015 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники №148/11-15 от 19.11.2015 с генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 на поставку и доставку нории НКЛ 25 6 м стоимостью 164 000 рублей, металлоконструкции для завальной ямы стоимостью 360 000 рублей, 2 зернопроводов каждый стоимостью 4 000 рублей на общую сумму 8000 рублей, общей стоимостью 532 000 рублей. Срок поставки 7 рабочих дней с момента полной оплаты товара. 19.11.2015 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 532 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и деньги не возвращены. В результате чего ему причинен значительный имущественный ущерб в сумме 532 000 рублей, являющейся крупным размером (т.3 л.д.81);

- договором поставки сельскохозяйственной техники №148/11-15 от 19.11.2015, согласно которому ООО «АгроОбеспечение» взяло на себя обязательства по поставке ИП главе К(Ф)Х ФИО3, по адресу: ФИО18ская область, Тацинский район, х.Зазерский, ул.Кольцевая д.25, нории НКЛ 25 6 м стоимостью 164 000 рублей, металлоконструкции для завальной ямы стоимостью 360 000 рублей, 2 зернопроводов каждый стоимостью 4 000 рублей на общую сумму 8000 рублей, общей стоимостью 532 000 рублей, в течении 7 рабочих дней с момента полной оплаты товара. ИП ФИО3 в свою очередь должен оплатить товар 100%. Договор подписан генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО3 (т.1 л.д.183-186);

- платежным поручением №220 от 19.11.2015, согласно которому со счета ИП ФИО3 на счет ООО «АгроОбеспечение» перечислены денежные средства в сумме 532 000 руб. (т.1 л.д.187);

- претензионным письмом от 04.08.2017, согласно которому ИП глава К(Ф)Х ФИО3 уведомляет ООО «АгроОбеспечение» о наличии по состоянию на 04.08.2017 не исполненных обязательств по договору поставки сельскохозяйственной техники № 148/11-15 от 19.11.2015, которую требует поставить либо вернуть деньги в сумме 532 000 рублей и выплатить неустойку в размере 0,2 % (т.1 л.д.188-190);

- справкой предварительного исследования документов ООО «АгроОбеспечение» № 5 от 11.01.2018, согласно которой на расчетном счету ООО «АгроОбеспечение» №, открытом в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на 19.11.2015 (дата поступления денежных средств от ИП главы К(Ф)Х ФИО3) входящий остаток денежных средств составлял 5223,27 рубля.

19.11.2015 поступления на расчетный счет от ИП главы К(Ф)Х ФИО3 в сумме 532 000 рублей, а также от других контрагентов в сумме 2809 рублей, которые максимально израсходованы по 29.11.2015 в сумме 509 139 рублей (остаток 30 893, 27 рублей), на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроОбеспчение», в том числе снято наличными ФИО1 в сумме 280 000 рублей (т.2 л.д.13-19);

- отношением индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х ФИО4 от 13.02.2018 о том, что 11.04.2016 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 11.04.2016 с генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 на поставку и доставку катка зубчато-кольчатого КЗК-9,2 У-03 (470 мм, шестигр) стоимостью 421 800 рублей, бороны полольник 12 м стоимостью 480 000 рублей. Срок поставки 10 рабочих дней с момента полной оплаты товара. 12.04.2016 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 421 800 рублей, 28.042016 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 480 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и деньги не возвращены (т.3 л.д.7);

- протоколом устного заявления ФИО4 от 19.05.2018 о том, что 11.04.2016 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники №18/04-16 от 11.04.2016 с генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 на поставку и доставку катка зубчато-кольчатого КЗК-9,2 У-03 (470 мм, шестигр) стоимостью 421 800 рублей, бороны полольник 12 м стоимостью 480 000 рублей. Срок поставки 10 рабочих дней с момента полной оплаты товара. 12.04.2016 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 421 800 рублей, 28.042016 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 480 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и деньги не возвращены. В результате чего ему причинен значительный имущественный ущерб в сумме 901 800 рублей, являющейся крупным размером (т.3 л.д.140-141);

- договором поставки сельскохозяйственной техники № от 11.04.2016, согласно которому ООО «АгроОбеспечение» взяло на себя обязательства по поставке ИП главе К(Ф)Х ФИО4, по адресу: 347078, ФИО18ская область, Тацинский район, х.Луговой, катка зубчато-кольчатого КЗК-9,2 У-03 (470 мм, шестигр) стоимостью 421 800 рублей, бороны полольник 12 м стоимостью 480 000 рублей на общую сумму 901 800 рублей, в течении 10 рабочих дней с момента полной оплаты товара. ИП ФИО4 в свою очередь должен оплатить товар 100%. Договор подписан генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 (т.3 л.д.8-12);

- платежным поручением № от 12.04.2016, согласно которому со счета ИП ФИО4 на счет ООО «АгроОбеспечение» перечислены денежные средства в сумме 421 800 руб. (т.3 л.д.13);

- платежным поручением № от 28.04.2016, согласно которому со счета ИП ФИО4 на счет ООО «АгроОбеспечение» перечислены денежные средства в сумме 480 000 руб.(т.3 л.д.14);

- отношением индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х ФИО7 от 05.02.2018 о том, что 11.08.2016 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 11.08.2016 с генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 на поставку и доставку жатки кукурузной КМС-8 стоимостью 1 000 000 рублей, с учетом стоимости доставки в размере 25 000 рублей. Срок поставки 10 рабочих дней с момента 50 % оплаты товара. 17.08.2016 она перечислила на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 500 000 рублей, 19.08.2016 она перечислила на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 25 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и деньги не возвращены (т.2 л.д.180);

- протоколом устного заявления ФИО7 от 16.05.2018 о том, что 11.08.2016 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 11.08.2016 с генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 на поставку и доставку жатки кукурузной КМС-8 стоимостью 1 000 000 рублей, с учетом стоимости доставки в размере 25 000 рублей. Срок поставки 10 рабочих дней с момента 50 % оплаты товара. 17.08.2016 она перечислила на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 500 000 рублей, 19.08.2016 она перечислила на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» деньги в сумме 25 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и деньги не возвращены. В результате чего ей причинен значительный имущественный ущерб в сумме 525 000 рублей, являющейся крупным размером (т.3 л.д.125-126);

- договором поставки сельскохозяйственной техники № от 11.08.2016, согласно которому ООО «АгроОбеспечение» взяло на себя обязательства по поставке ИП главе К(Ф)Х ФИО7, по адресу: 347681, <адрес>, пер.Центральный <адрес>, жатки кукурузной КМС-8 стоимостью 1 000 000 рублей, с учетом доставки в размере 25 000 рублей, в течении 10 рабочих дней с момента полной оплаты товара. ИП ФИО7 в свою очередь должна оплатить товар 50%. Договор подписан генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО7 (т.2 л.д.193-196);

- платежным поручением № от 17.08.2016, согласно которому со счета ИП ФИО7 на счет ООО «АгроОбеспечение» перечислены денежные средства в сумме 500 000 руб. (т.2 л.д.197);

- платежным поручением № от 19.08.2016, согласно которому со счета ИП ФИО7 на счет ООО «АгроОбеспечение» перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб. (т.2 л.д.198);

- претензионным письмом от 27.05.2017, согласно которому ИП глава К(Ф)Х ФИО7 уведомляет ООО «АгроОбеспечение» о наличии по состоянию на 27.05.2017 не исполненных обязательств по договору поставки сельскохозяйственной техники № от 11.08.2016 и требует вернуть деньги в сумме 525 000 рублей, а также в случае не возврата денежных средств будет вынуждена обратиться в Арбитражный суд Ростовской области (т.2 л.д.199);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.11.2017 – производственного помещения ООО «АгроОбеспечение», расположенного по адресу <адрес>, в ходе которого была зафиксирована обстановка на месте происшествия и сельскохозяйственная техника, предназначенная для передачи ФИО3, ФИО4, ФИО7 обнаружена не была (т.2 л.д.1-9);

- Уставом общества с ограниченной ответственностью «АгроОбеспечение», согласно которого основной целью Общества является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, реализуемых Обществом. Основным видом деятельности Общества является торговля сельскохозяйственной техникой (т.1 л.д.213-236);

- приказом № от 08.08.2015, согласно которому на должность генерального директора ООО «АгроОбеспечение» назначен ФИО1 (т.1 л.д.139);

- приказом №№ от 08.08.2016, согласно которому ведение бухгалтерского учета осуществляется лично генеральным директором ООО «АгроОбеспечение» ФИО1 т.1 л.д.131);

- трудовым договором № № от 15.08.2013, согласно которого ФИО1, как генеральный директор ООО «АгроОбеспечение», обязан руководить в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности (т.1 л.д.232-236);

- трудовым договором № № от 01.01.2016, согласно которого ФИО1, как генеральный директор ООО «АгроОбеспечение», обязан руководить в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности (т.1 л.д.232-236);

- отношением индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х ФИО8 от 11.12.2017 о том, что 09.03.2017 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 09.03.2017 с генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 на поставку и доставку бороны-мотыги ротационной БР-9, стоимостью 470 000 рублей, 36 рабочих органов бороны-мотыги в сборе стоимостью 8000 рублей каждый на общую сумму 288 000 рублей. Срок поставки 14 рабочих дней с момента 100 % оплаты товара. 09.03.2017 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» деньги в сумме 758 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника поставлена частично, не поставлена борона-мотыга ротационная БР-9 и деньги не возвращены (т.1 л.д.148-149);

- протоколом устного заявления ФИО8 от 10.04.2018 о том, что 09.03.2017 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 09.03.2017 с генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 на поставку и доставку бороны-мотыги ротационной БР-9, стоимостью 470 000 рублей, 36 рабочих органов бороны-мотыги в сборе стоимостью 8000 рублей каждый на общую сумму 288 000 рублей. Срок поставки 14 рабочих дней с момента 100 % оплаты товара. 09.03.2017 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» деньги в сумме 758 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника поставлена частично, не поставлена борона-мотыга ротационная БР-9 и деньги не возвращены. В связи с чем ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 470 000 рублей, являющейся для него крупным размером (т.3 л.д.72);

- договором поставки сельскохозяйственной техники № от 09.03.2017, согласно которому ООО «АгроМашСтрой» взяло на себя обязательства по поставке ИП главе К(Ф)Х ФИО8, по адресу: 346854, <...> бороны – мотыги ротационной БР-9 стоимостью 470 000 рублей, в течении 14 рабочих дней с момента полной оплаты товара. ИП ФИО8 в свою очередь должен оплатить товар 100%. Договор подписан генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО8 (т.1 л.д.156-159);

- платежным поручением № от 09.03.2017, согласно которому со счета ИП ФИО8 на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 758 000 руб.(т.1 л.д.160);

- претензионным письмом от 30.08.2017, согласно которому ИП глава К(Ф)Х Потерпевший №2 уведомляет ООО «АгроМашСтрой» о наличии по состоянию на 30.08.2017 не исполненных обязательств по договору поставки сельскохозяйственной техники № от 09.03.2017 и требует вернуть деньги в сумме 470 000 рублей, а также в случае не возврата денежных средств будет вынуждена обратиться в Арбитражный суд <адрес> (т.1 л.д.163-165);

- отношением индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х ФИО9 от 06.12.2017 о том, что 24.03.2017 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 24.03.2017 с генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 на поставку и доставку бороны-мотыги ротационной БР-9, стоимостью 480 000 рублей. Срок поставки 15 рабочих дней с момента 100 % оплаты товара. 29.03.2017 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» деньги в сумме 50000 рублей, 10.04.2017 – 200 000 рублей, 18.04.2017 – 230 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и денежные средства не возвращены (т.1 л.д.117);

- протоколом устного заявления ФИО9 от 20.04.2018 о том, что 24.03.2017 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 24.03.2017 с генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 на поставку и доставку бороны-мотыги ротационной БР-9, стоимостью 480 000 рублей. Срок поставки 15 рабочих дней с момента 100 % оплаты товара. 29.03.2017 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» деньги в сумме 50000 рублей, 10.04.2017 – 200 000 рублей, 18.04.2017 – 230 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и денежные средства не возвращены. В связи с чем ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 480 000 рублей, являющуюся для него крупным размером (т.1 л.д.109);

- договором поставки сельскохозяйственной техники № от 24.03.2017, согласно которому ООО «АгроМашСтрой» взяло на себя обязательства по поставке ИП главе К(Ф)Х ФИО9, по адресу: 346220, <...>, бороны – мотыги ротационной БР-9 стоимостью 480 000 рублей, в течении 15 рабочих дней с момента полной оплаты товара. ИП ФИО9 в свою очередь должен оплатить товар 100%. Договор подписан генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО9 (т.1 л.д.124-126);

- платежным поручением № от 29.03.2017, согласно которому со счета ИП ФИО9 на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб. ( т.1 л.д.128);

- платежным поручением № от 10.04.2017, согласно которому со счета ИП ФИО9 на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 200 000 руб. (т.1 л.д.129);

- платежным поручением № от 18.04.2017, согласно которому со счета ИП ФИО9 на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 230 000 руб. (т.1 л.д.130);

- претензионным письмом от 15.11.2017, согласно которому ИП глава К(Ф)Х ФИО9 уведомляет ООО «АгроМашСтрой» о наличии по состоянию на 15.11.2017 не исполненных обязательств по договору поставки сельскохозяйственной техники № от 24.03.2017 и требует поставить товар, а также в случае не выполнения указанных требований будет вынужден обратиться в Арбитражный суд Ростовской области (т.1 л.д.131-132);

- отношением индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х ФИО10 от 23.11.2017 о том, что 18.04.2017 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 18.04.2017 с генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 на поставку и доставку бороны-мотыги ротационной БР-6 (с транспортным устройством), стоимостью 298 000 рублей. Срок поставки 15 рабочих дней с момента 100 % оплаты товара. 18.04.2017 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» деньги в сумме 100 000 рублей, 25.04.2017- 198 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и деньги не возвращены (т.2 л.д.42);

- протоколом устного заявления ФИО10 от 11.04.2018 о том, что 18.04.2017 он заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 18.04.2017 с генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 на поставку и доставку бороны-мотыги ротационной БР-6 (с транспортным устройством), стоимостью 298 000 рублей. Срок поставки 15 рабочих дней с момента 100 % оплаты товара. 18.04.2017 он перечислил на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» деньги в сумме 100 000 рублей, 25.04.2017- 198 000 рублей. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и деньги не возвращены. В связи с чем ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 298 000 рублей, являющейся для него крупным размером (т.3 л.д.88);

- договором поставки сельскохозяйственной техники № от 18.04.2017, согласно которому ООО «АгроМашСтрой» взяло на себя обязательства по поставке ИП главе К(Ф)Х ФИО10, по адресу: 404462, <адрес>, р.<адрес>, бороны – мотыги ротационной БР-6 (с транспортным устройством), стоимостью 298 000 рублей, в течении 15 рабочих дней с момента полной оплаты товара. ИП ФИО10 в свою очередь должен оплатить товар 100%. Договор подписан генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО10 (т.2 л.д.46-49);

- платежным поручением № от 18.04.2017, согласно которому со счета ИП ФИО10 на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб. (т.2 л.д.50);

- платежным поручением № от 25.04.2017, согласно которому со счета ИП ФИО10 на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 198 000 руб. (т.2 л.д.51);

- претензионным письмом от 16.05.2017, согласно которому ИП глава К(Ф)Х ФИО10 уведомляет ООО «АгроМашСтрой» о наличии по состоянию на 16.05.2017 не исполненных обязательств по договору поставки сельскохозяйственной техники № от 16.05.2017 и требует вернуть деньги в сумме 298 000 рублей (т.2 л.д.53-57);

- справкой предварительного исследования документов ООО «АгроМашСтрой» № от 11.01.2018, согласно которой на расчетном счету ООО «АгроМашСтрой» №, открытому в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на 18.04.2017 (дата поступления денежных средств от ИП главы К(Ф)Х ФИО10) входящий остаток денежных средств составлял 1043,68 рублей.

18.04.2017 поступления на расчетный счет от ИП главы К(Ф)Х ФИО14 в сумме 100 000 рублей, 25.04.2017 – 198 000 рублей. В период времени с 18.04.2017 по 04.05.2017 поступили на счет 528 000 рублей, в том числе от ФИО10 в сумме 298 000 рублей и 18.04.2018 от ФИО9 в сумме 230 000 рублей, которые максимально израсходованы по 04.05.2017 в сумме 528 983,68 рублей (с учетом остатка на конец дня 18.04.2017), в том числе на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроМашСтрой», а также снято наличными по корпоративной карте №, держателем которой является ФИО1, в сумме 380 000 рублей, остаток денежных средств на конец дня 04.05.2017 составил 60 рублей (т.2 л.д.91-97);

- отношением председателя СПК «Колхоз Донской» ФИО11 от 18.10.2017 о том, что 09.08.2017 он от имени СПК «Колхоз Донской» заключил договор поставки сельскохозяйственной техники № от 09.08.2017 с генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 на поставку и доставку глубокорыхлителя навесного «Dondi 809», стоимостью 1 850 000 рублей. Срок поставки 7 рабочих дней с момента 100 % оплаты товара. Однако, до настоящего времени техника не поставлена и деньги не возвращены (т.1 л.д.5);

- договором поставки сельскохозяйственной техники № от 09.08.2017, согласно которому ООО «АгроМашСтрой» взяло на себя обязательства по поставке СПК «Колхоз Донской», по адресу: 346706, <адрес>, глубокорыхлителя навесного «Dondi 809», стоимостью 1 850 000 рублей, в течении 7 рабочих дней с момента полной оплаты товара. СПК «Колхоз Донской» в свою очередь должен оплатить товар 100%. Договор подписан генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 и председателем СПК «Колхоз Донской» ФИО11 (т.1 л.д.6-8);

- платежным поручением № от 12.09.2017, согласно которому со счета СПК «Колхоз Донской» на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 370 000 руб. (т.1 л.д.10);

- платежным поручением № от 12.09.2017, согласно которому со счета СПК «Колхоз Донской» на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 1 480 000 руб. (т.1 л.д.11);

- справкой предварительного исследования документов ООО «АгроМашСтрой» № от 21.12.2017, согласно которой на расчетном счету ООО «АгроМашСтрой» №, открытом в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на 12.09.2017 (дата поступления денежных средств от СПК «Колхоз Донской») входящий остаток денежных средств составлял 13 789,50 рублей.

12.09.2017 поступления на расчетный счет от СПК «Колхоз Донской» в сумме 1 850 000 рублей, которые максимально израсходованы по 27.09.2015 в сумме 1 704 734,82 рублей, на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроМашСтрой», в том числе снято наличными по корпоративной карте №, держателем которой является ФИО1, в сумме 580 000 рублей (т.1 л.д.77-83);

- Уставом общества с ограниченной ответственностью «АгроМашСтрой», согласно которого основной целью Общества является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, реализуемых (оказываемых) Обществом. Основным видом деятельности Общество является торговля сельскохозяйственной техникой, производство и реализация сельскохозяйственной техники и комплектующих деталей (т.1 л.д.16-30);

- протоколом № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «АгроМашСтрой», согласно которого с 20.07.2016 генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АгроМашСтрой» был избран ФИО1 ФИО39 (т.1 л.д.35-40);

- приказом № от 26.07.2016, согласно которому на должность генерального директора ООО «АгроМашСтрой» назначен ФИО1 (т.1 л.д.41);

- копией трудового договора № от 26.07.2016, согласно которого ФИО1, как генеральный директор ООО «АгроМашСтрой», обязан руководить в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности (т.1 л.д.119-122);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.11.2017 – производственного помещения ООО «АгроМашСтрой», расположенного по адресу <адрес>, в ходе которого была зафиксирована обстановка на месте происшествия и сельскохозяйственная техника, предназначенная для передачи ФИО8, ФИО9, ФИО10 и СПК «Колхоз Донской», обнаружена не была (т.2 л.д.63-71);

- протоколом осмотра предметов от 01.06.2018 диска CD-R, на котором содержатся выписки по расчетным счетам № ООО «АгроОбеспечение», за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» и № ООО «АгроМашСтрой», за период времени с 26.07.2016 по 13.11.2017, открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России».

В выписке по операциям на счете № ООО «АгроОбеспечение», за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» содержатся следующие сведения, а именно:

1) 19.11.2015 на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» от ИП главы К(Ф)Х ФИО3 поступили денежные средства в сумме 532 000 рублей, а также от других контрагентов в сумме 2809 рублей, которые максимально израсходованы по 29.11.2015 (остаток 30 893, 27 рублей) в сумме 509 139 рублей, на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроОбеспчение», в том числе снято наличными в сумме 280 000 рублей. На 19.11.2015 (дата поступления денежных средств от ИП главы К(Ф)Х ФИО3) входящий остаток денежных средств составлял 5223,27 рублей;

2) 12.04.2016 на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» от ИП главы К(Ф)Х ФИО4 поступили денежные средства в сумме 421 800 рублей с назначением платежа «оплата за каток зубчато-кольчатый». В течении периода времени с 13.04.2016 по 18.04.2016 часть указанных денежных средств в сумме 323 555,85 рублей были переведены на банковскую карту №, принадлежащую ФИО1

28.04.2016 на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» от ИП главы К(Ф)Х ФИО4 поступили денежные средства в сумме 480 000 рублей с назначением платежа «оплата за воронку полольник согласно выставленному счету». В течении периода времени с 29.04.2016 по 23.05.2016 часть указанных денежных средств в сумме 400 000 рублей были переведены на банковскую карту №5479520010020384, принадлежащую ФИО1, 150 000 рублей переведены на счет ИП ФИО16 за аренду;

3) 17.08.2016 на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» от ИП главы К(Ф)Х ФИО7 поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «частичная оплата согласно выставленному счету за жатку кукурзунуюКСМ-8». 19.08.2016 на расчетный счет ООО «АгроОбеспечение» от ИП главы К(Ф)Х ФИО7 поступили денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «оплата за перевозку сельскохозяйственной техники».

В выписке по операциям на счете №40702810152090014462 ООО «АгроМашСтрой», за период времени с 26.07.2016 по 13.11.2017, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» содержатся следующие сведения имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно:

1) 09.03.2017 на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» от ИП главы К(Ф)Х ФИО8 поступили денежные средства в сумме 758 000 рублей с назначением платежа «оплата за борону-мотыгу ротационную БР-9». В течении периода времени с 09.03.2017 по 14.03.2017 (дата поступления денежных средств от иных контрагентов) часть указанных денежных средств в сумме 248 125,17 рублей были переведены на банковскую карту №, принадлежащую ФИО1, часть денежных средств находящихся на счету были направлены на расчет с контрагентами в сумме 838 757,55 рублей;

2) 29.03.2017 на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» от ИП главы К(Ф)Х ФИО9 поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «частичная оплата за борону-мотыгу ротационную БР-9». В течении периода времени с 29.03.2017 по 31.03.2017 (дата поступления денежных средств от иных контрагентов) часть указанных денежных средств в сумме 18 000 рублей были переведены на банковскую карту №, принадлежащую ФИО1 и обналичены через банкомат, часть денежных средств находящихся на счету были направлены на расчет с контрагентами в сумме 33 000 рублей.

10.04.2017 на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» от ИП главы К(Ф)Х ФИО9 поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей с назначением платежа «частичная оплата за борону-мотыгу ротационную БР-9». В течении периода времени с 11.04.2017 по 14.04.2017 (дата поступления денежных средств от иных контрагентов) часть указанных денежных средств в сумме 350 786,65 рублей были переведены на банковскую карту №, принадлежащую ФИО1 и обналичены через банкомат.

18.04.2017 на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» от ИП главы К(Ф)Х ФИО9 поступили денежные средства в сумме 230 000 рублей с назначением платежа «окончательная оплата за борону-мотыгу ротационную БР-9». В течении периода времени с 18.04.2017 по 24.04.2017 (дата поступления денежных средств от иных контрагентов) часть указанных денежных средств в сумме 244 352,64 рубля были переведены на банковскую карту №, принадлежащую ФИО1 и обналичены через банкомат;

3) 18.04.2017 поступили на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» от ИП главы К(Ф)Х ФИО10 деньги в сумме 100 000 рублей, 25.04.2017 – 198 000 рублей. На 18.04.2017 (дата поступления денежных средств от ИП главы К(Ф)Х ФИО10) входящий остаток денежных средств составлял 1043,68 рублей. В период времени с 18.04.2017 по 04.05.2017 поступили на счет 528 000 рублей, в том числе от ФИО10 в сумме 298 000 рублей и 18.04.2018 от ФИО9 в сумме 230 000 рублей, которые максимально израсходованы по 04.05.2017 в сумме 528 983,68 рублей (с учетом остатка на конец дня 18.04.2017), в том числе на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроМашСтрой», а также снято наличными по корпоративной карте №, держателем которой является ФИО1, в сумме 380 000 рублей, остаток денежных средств на конец дня 04.05.2017 составил 60 рублей;

4) 12.09.2017 на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» от СПК «Колхоз Донской» поступили деньги в сумме 1 850 000 рублей, которые максимально израсходованы по 27.09.2015 в сумме 1 704 734,82 рублей, на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроМашСтрой», в том числе снято наличными по корпоративной карте №, держателем которой является ФИО1, в сумме 580 000 рублей. На 12.09.2017 (дата поступления денежных средств от СПК «Колхоз Донской») входящий остаток денежных средств на счете составлял 13 789,50 рублей;

5) 25.01.2017 на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» от ИП главы К(Ф)Х ФИО12 поступили денежные средства в сумме 189 500 рублей с назначением платежа «оплата по счету за переоборудование жатки». 25.01.2017 на счет поступают еще денежные средства от иных контрагентов в сумме 127 000 рублей. В течении периода времени с 25.01.2017 по 26.01.2017 (дата поступления денежных средств от иных контрагентов) часть указанных денежных средств в сумме 63 746,86 рублей были переведены на банковскую карту №, принадлежащую ФИО1, часть денежных средств находящихся на счету были направлены на расчет с контрагентами в сумме 200 000 рублей (т.3 л.д.218-245);

- отношением индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х ФИО12 от 28.11.2017 о том, что 24.01.2017 он заключил договор на выполнение работ № от 24.01.2017 с генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 на оборудование 3 жаток, 2 из которых были Е-281 (4.2 м) и 1 «CLAAS-6», системой «Шумахер», стоимость работ 379 000 рублей. Срок выполнения работ 12 рабочих дней с момента поставки жаток на производственную базу ООО «АгроМашСтрой», расположенную по <адрес>. 25.01.2017 по согласованию с ФИО1 им была перечислена на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» первая часть оплаты в сумме 239 500 рублей. Однако, до настоящего времени исполнитель своих обязательств по данному договору не исполнил, впоследствии 2 жатки Е-281 (4.2 м) в разобранном и не оборудованном виде им были забраны, а жатка «CLAAS-6» не возвращена. В связи с чем просит провести проверку и генерального директора ООО «АгроМашСтрой» привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ (т.2 л.д.121);

- протоколом устного заявления ФИО12 от 16.05.2017 о том, что дневное время суток, в г.ФИО17 РО, в офисе ООО «АгроМашСтрой», расположенном по адресу <адрес>, посредством электронного документооборота между ним как ИП главой К(Ф)Х и генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 был заключен договор № от 24.01.2017 на выполнение работ, связанных с оборудованием принадлежащих ему 3 жаток системой «Шумахер», при общей стоимости работ в сумме 379 000 рублей. Срок выполнения работ 12 рабочих дней с момента поставки жаток на производственную базу ООО «АгроМашСтрой», расположенную по <адрес>. 25.01.2017 по согласованию с ФИО1 им была перечислена на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» первая часть оплаты в сумме 239 500 рублей. Однако, до настоящего времени исполнитель своих обязательств по данному договору не исполнил, впоследствии 2 жатки Е-281 (4.2 м) в разобранном и не оборудованном виде им были забраны, а жатка «CLAAS-6» не возвращена, ее стоимость 850 000 рублей. В связи с чем ему преступными действиями ФИО1 причинен имущественный, значительный ущерб в сумме 1 089 500 рублей, который является особо крупным размером (т.3 л.д.116-117);

- договором на выполнение работ № от 24.01.2017, согласно которому ООО «АгроМашСтрой» взяло на себя обязательства по оборудованию 3 жаток, 2 из которых были Е-281 (4.2 м) и 1 «CLAAS-6», системой среза «Шумахер». Общая стоимость работ составляла 379 000 рублей. Срок выполнения работ 12 рабочих дней с момента поставки жаток на производственную базу ООО «АгроМашСтрой», расположенную по <адрес>. Заказчик оплачивает исполнителю 100 % стоимость работ в сумме 379 000 рублей. Договор подписан генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО12 ( т.2 л.д.122-125);

- платежным поручением № от 25.01.2017, согласно которому со счета ИП ФИО12 на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 189 500 руб. (т.2 л.д.126);

- платежным поручением № от 14.06.2017, согласно которому со счета ИП ФИО12 на счет ООО «АгроМашСтрой» перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб. ( т.2 л.д.127);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.11.2017 – производственного помещения ООО «АгроМашСтрой», расположенного по адресу <адрес>, в ходе которого была зафиксирована обстановка на месте происшествия и сельскохозяйственная техника, принадлежащая Потерпевший №8, обнаружена не была (т.2 л.д.63-71);

- справкой предварительного исследования документов ООО «АгроМашСтрой» № от 01.02.2018, согласно которой на расчетном счету ООО «АгроМашСтрой» №, открытом в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на 25.01.2017 (дата поступления денежных средств от ИП ФИО12) входящий остаток денежных средств составлял 544 124,01 рублей.

25.01.2017 поступления на расчетный счет от ИП ФИО12 в сумме 189 500 рублей. При этом в период времени с 25.01.2017 по 03.02.2017 (дата максимального расходования денежных средств) на расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 1 531 624,01 рубль, в том числе от ИП ФИО12 в сумме 189 500 рублей и от других контрагентов в сумме 1 342 124,01 рубль. На конец дня 03.02.2017 на расчетном счете имелся остаток денежных средств в сумме 1994,82 рубля. В период времени с 25.01.2017 по 03.02.2017 денежные средств в сумме 1 529 629,19 рублей расходовались на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроМашСтрой», в том числе снято наличными по корпоративной карте №, держателем которой является ФИО1, в сумме 510 000 рублей (т.2 л.д.158-166);

- протоколом осмотра предметов от 01.06.2018 диска CD-R, на котором содержится выписка по расчетному счету ООО «АгроМашСтрой» №, открытом в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», предоставленного ФИО1, в которой указано, что на 25.01.2017 (дата поступления денежных средств от ИП ФИО12) входящий остаток денежных средств составлял 544 124,01 рублей.

25.01.2017 поступления на расчетный счет от ИП ФИО12 в сумме 189 500 рублей. При этом в период времени с 25.01.2017 по 03.02.2017 (дата максимального расходования денежных средств) на расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 1 531 624,01 рубль, в том числе от ИП ФИО12 в сумме 189 500 рублей и от других контрагентов в сумме 1 342 124,01 рубль. На конец дня 03.02.2017 на расчетном счете имелся остаток денежных средств в сумме 1994,82 рубля. В период времени с 25.01.2017 по 03.02.2017 денежные средств в сумме 1 529 629,19 рублей расходовались на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроМашСтрой», в том числе снято наличными по корпоративной карте №, держателем которой является ФИО1, в сумме 510 000 рублей.

14.06.2017 на расчетный счет ООО «АгроМашСтрой» от ИП главы К(Ф)Х ФИО12 поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету за переоборудование жатки». В течении периода времени с 15.06.2017 по 16.06.2017 (дата поступления денежных средств от иных контрагентов) часть указанных денежных средств в сумме 105 594,31 рубль были переведены на банковскую карту №, принадлежащую ФИО1, после чего обналичены (т.3 л.д.218-245);

- отношением директора ООО «Азовагромаш» ФИО13 от 26.02.2018 о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «АгроМашСтрой» ФИО1, который 28.06.2017 заключил дилерский договор №АЗМ 60/280617 от 28.06.2017 с ООО «Азовагромаш». В рамках данного договора в адрес ООО «АгроМашСтрой» был отгружен товар, стоимостью 518 000 рублей, который ФИО1 оплачен лишь частично на сумму 108 000 рублей и полная оплата товара должна быть произведена до 31.07.2017. Задолженность составляет 410 000 рублей. Таким образом, ФИО1 незаконно завладел имуществом, принадлежащим ООО «Азовагромаш», причинив имущественный ущерб в сумме 410 000 рублей (т.3 л.д.32);

- дилерским договором №АЗМ 60/280617 от 28.06.2017, согласно которому ООО «Азовагромаш», именуемый «поставщиком», в лице директора ФИО13 взяло на себя обязательства по поставке товара, указанного в спецификациях к договору в адрес ООО «АгроМашСтрой», именуемого «дилером», в лице генерального директора ФИО1, который в свою очередь должен оплатить заявленный товар 100%, после чего принять товар. Договор подписан генеральным директором ООО «АгроМашСтрой» ФИО1 и директором ООО «Азовагромаш» ФИО13 (т.3 л.д.54-56);

- товарной накладной № от 28.06.2017, согласно которой ООО «Азовагромаш» в лице генерального директора ФИО13 поставил в адрес ООО «АгроМашСтрой» культиватор для сплошной обработки КПСО-У 8Г, стоимостью 518 000 рублей, который был получен лично ФИО1 (т.3 л.д.54-56);

- платежным поручением № от 28.06.2017, согласно которому со счета ООО «АгроМашСтрой» на счет ООО «Азовагромаш» перечислены денежные средства в сумме 108 000 руб. (т.3 л.д.60);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.11.2017 – производственного помещения ООО «АгроМашСтрой», расположенного по адресу ул. Ключевая, 2 г.ФИО17 Ростовской области, в ходе которого была зафиксирована обстановка на месте происшествия и сельскохозяйственная техника, принадлежащая ООО «Азовагромаш», обнаружена не была (т.2 л.д.63-71);

- протоколом осмотра предметов от 01.06.2018 диска CD-R, на котором содержится выписка по расчетному счету ООО «АгроМашСтрой» №, открытом в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», предоставленного ФИО1, в которой указано, что 28.06.2017 со счета ООО «АгроМашСтрой» были перечислены денежные средства в сумме 108 000 рублей на счет ООО «Азовагромаш» с назначением платежа «оплата по счету № от 28.06.2017 за культиватор КПСО-У ВТ» (т.3 л.д.218-245).

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд квалифицирует действия ФИО1 по фактам преступных действий в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, СПК «Колхоз Донской» по ч.4 ст.159 УК РФ, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.

Его же действия в отношении ФИО12 суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, по признакам: присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Его же действия в отношении ФИО13 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.

Суд полагает, что действия ФИО1 по фактам мошеннических действий в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, СПК «Колхоз Донской» обоснованно квалифицированы как одно преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, т.к. имеет место преступление, складывающееся из ряда тождественных действий, направленных к единой цели, объединенных единым умыслом.

Также суд полагает, что действия ФИО1 в отношении вышеуказанных лиц обоснованно квалифицированы именно по ч.4 ст.159 УК РФ, т.к. данные преступные деяния ФИО1 имели место в течение длительного промежутка времени. ФИО1, осознавая, что не сможет выполнить договорные обязательства по договорам поставки сельскохозяйственной техники, использовал информацию о том, что ранее он добросовестно исполнял обязательства по договорам поставки, тем самым сознательно сообщал сведения не соответствующие действительности и умалчивал об истинном положении на предприятии, т.е. обманывал клиентов, получал от них денежные средства и предоставлял им подписанные договоры поставок, а также счета на оплату, заранее зная, что не выполнит условия договора. Кроме того, ФИО1 использовал доверительные отношения с клиентами, которые ранее приобретали у него сельскохозяйственную технику. Доверие было обусловлено его служебным положением и личными отношениями с потерпевшими. В связи с указанными обстоятельствами, суд полагает, что ФИО1 обоснованно вменены оба квалифицирующих признака ч.4 ст.159 УК РФ, т.е. обман и злоупотребление доверием.

Суд также полагает обоснованным то, что действия ФИО2 в отношении Потерпевший №8 квалифицированы по ст.160 ч.4 УК РФ, при этом принимает во внимание, что ФИО2 присвоил вверенные ему для переоборудования двух жаток деньги, а также третью жатку. При этом денежные средства израсходовал на иные цели, не связанные с выполнением работ по переоборудованию жаток, а также присвоил третью жатку, не возвратив её в дальнейшем потерпевшему.

Действия ФИО2 в отношении Потерпевший №9 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, т.к. ФИО2 перевёл со счёта ООО «АгроМашСтрой» на счёт ООО «Азовагромаш» денежные средства в сумме 108 000 рублей в качестве предоплаты за поставленную технику, таким образом, убедил Потерпевший №9 в своей платёжеспособности и в добросовестности в выполнении договорных обязательств, чем обманул последнего, т.к. выполнять взятые на себя обязательства в большем объеме он не намерен. В дальнейшем использовал свои доверительные отношения с Потерпевший №9, которые и были обусловлены как его служебным положением, так и личными отношениями с потерпевшим, с учётом длительного периода знакомства с ФИО2, состоявшегося на одной из выставок агротехники, что также послужило установлению доверительных отношений.

Суд отклоняет доводы подсудимого о том, что его действия могли быть квалифицированы как самоуправство, так как считает данную позицию подсудимого неверной. Представленными стороной обвинения доказательствами вина подсудимого в совершении хищений чужого имущества путем мошенничества и в форме присвоения с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере и с использованием своего должностного положения полностью нашла свое подтверждение.

Кроме того, суд исключает из обвинения подсудимого ФИО1 по факту мошеннических действий в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, СПК «Колхоз Донской» и по факту присвоения вверенного ему имущества, принадлежащего ФИО12 квалифицирующий признак «значительный ущерб», как необоснованно вмененный, так как вышеперечисленные потерпевшие являются индивидуальными предпринимателями, а согласно диспозиции статьи значительный материальный ущерб может быть причинен гражданину.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, обстоятельства дела, а также данные, характеризующие личность подсудимого, а именно то, что он имеет постоянное место работы, постоянное место жительства, удовлетворительно характеризуется как по месту жительства, так и по месту работы, не состоит на учете у врача нарколога и врача психиатра. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, состояние здоровья и наличие на иждивении матери, находящейся в преклонном возрасте.

Отягчающим наказание обстоятельством, суд признает наличие в действиях ФИО1 рецидива преступлений, который на основании п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ является опасным.

С учетом степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, обстоятельств их совершения, отягчающего наказание обстоятельства, суд полагает назначить наказание в виде лишения свободы. При решении вопроса о виде исправительного учреждения, суд руководствуется положениями п. «в» ч.2 ст.58 УК РФ.

При определении вида и размера наказания ФИО1 судом учитываются требования ст.6, ст.60, ст. 68 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО1 необходимо назначить по правилам ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ.

Суд полагает не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы по каждому составу преступлений с учетом смягчающих наказание обстоятельств.

Суд не усматривает законных оснований для изменения категории преступлений, совершенных ФИО1, на менее тяжкую категорию на основании ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных им преступлений и степени общественной опасности. Оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308,309 УПК РФ

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО40 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (по фактам преступных действий в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, СПК «Колхоз Донской»), ч.4 ст.160 (в отношении ФИО12), ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Азовагромаш») и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по фактам преступных действий в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, СПК «Колхоз Донской»)- в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев;

- по ч.4 ст. 160 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года 10 месяцев.

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 2 года 8 месяцев;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Белокалитвинского городского суда Ростовской области от 13.12.2018г. назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, срок отбывания наказания исчислять с 16 января 2019 года.

На основании п."а" ч.3.1 ст.72 УК РФ ( в ред. ФЗ от 3.07.2018г. №186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО1 с 28.06.2018 г. по день вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в ИК строгого режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу по данному делу изменить на заключение под стражу. Заключить под стражу в зале суда.

Вещественное доказательство – диск с выписками по расчётным счетам ООО «АгоОбеспечение» и ООО «АгроМашСтрой» - хранить с материалами уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в разбирательстве дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения копий приговора, апелляционного представления или иного решения, затрагивающего его интересы, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом назначении защитника.

Председательствующий Магзина С.Н.

Приговор Белокалитвинского городского суда Ростовской области от 16.01.2019г. в отношении ФИО1 изменить: - исключить из описательно-мотивировочной части приговора ссылку на: устав ООО "АгроМашСтрой" (т.1 л.д.16-30), протокол общего собрания учредителей ООО "АгроМашСтрой" (т.1 л.д. 35-40), копию трудового договора № от 26.07.2016г. (т.1 л.д.119-122), справку предварительного исследования документов № от 21.12.2017г. (т.1 л.д.77-83), протокол устного заявления ФИО9 о преступлении (т.1 л.д.109), приказ № от 08.08.2016г. (т.1, л.д.231), претензионное письмо от 15.11.2017г. (т.1, л.д.131-132), претензионное письмо от 04.08.2017г. (т.1, л.д. 188-190), претензионное письмо от 30.08.2017г. (т.1, л.д. 163-165), трудовой договор № от 15.08.2013г. (т.1. л.д. 232-236), справку предварительного исследования документов № от 11.01.2018г. (т.2. л.д. 13-19, претензионное письмо от 16.05.2017г. (т.2, л.д.53-57), протокол осмотра места происшествия от 30.11.2017г. (т.2, л.д.63-71), справку предварительного исследования документов № от 11.01.2018г. (т.2, л.д.91-97), отношение от 26.02.2018г. (т.2, л.д.32), дилерский договор № АЗМ 60/280617 от 28.06.2017г., 9т.3, л.д.54-56), товарную наладную № от 28.06.2017г. (т.3, л.д.60);

- исключить по эпизоду хищения имущества ООО "Азовагромаш" ссылку суда на наличие в действиях ФИО1 отягчающего обстоятельства - рецидив преступлений и смягчить по данному эпизоду назначенное по ч.3 ст.159 УК РФ наказание до 2 лет 6 мес. л/свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.160, ч.3 ст.159 УК РФ, путем частичного сложения наказаний назначить 5 лет 4 мес. л/свободы.

В соответствие с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему приговору с наказанием, назначенным приговором Белокалитвинского городского суда Ростовской области от 13.12.2018г. ( с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам ФИО18. облсуда от 24.04.2019г.), окончательно назначить 8 лет 4 мес. л/свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

В остальной части этот же приговор в отношении ФИО1 оставить без изменения, а апелляционные жалобы осужденного ФИО1 и его адвоката Вдовенко Г.А. оставить без удовлетворения.