Приговор № 1-207/2025 от 6 августа 2025 г. по делу № 1-207/2025

Дело № 1-207/2025

УИД 91RS0022-01-2025-002154-40


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 августа 2025 г. г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Пучкова С.С.;

при секретаре: Кузьминой В.А.;

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора г. Феодосии ФИО11,

защитника: адвоката ФИО15, представившего ордер 9№ от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №;

подсудимой: ФИО2;

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № Государственного Учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городу Феодосия Республики Крым (далее по тексту – УПФР по <адрес>) ФИО2 в связи с рождением второго ребёнка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей 00 копеек, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № УПФР по <адрес> удовлетворено заявление ФИО2 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получила указанную выплату в размере 20 000 рублей, после чего доступные средства материнского (семейного) капитала составили 433 026 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № УПФР по <адрес> удовлетворено заявление ФИО2 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получила указанную выплату в размере 25 000 рублей, после чего доступные средства материнского (семейного) капитала составили 408 026 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ произведена индексация остатка средства по сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № выданного ФИО2, размер которого после индексации составил 420 266 рублей 78 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ произведена индексация остатка средства по сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № выданного ФИО2, размер которого после индексации составил 435 816 рублей 65 копеек.

В январе 2021 года, более точное время следствием не установлено, на территории <адрес> Республики Крым, у ФИО2, имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, возник корыстный преступный умысел на мошенничество при получении выплат в крупном размере, то есть, на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть, хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в размере 435 816 рублей 65 копеек.

Так, в январе 2021 года, более точное время следствием не установлено, на территории <адрес> Республики Крым, ФИО2 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского капитала, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что она не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, находясь в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес> Республики Крым, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в УПФР в <адрес> Республики Крым (межрайонное), для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств.

Согласно достигнутой договоренности ФИО2 по указанию не установленного следствием лица, должна была предоставить нотариально удостоверенную доверенность, которой она уполномочивала доверенное лицо на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в УПФР по <адрес> заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 435 816 рублей 65 копеек, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом, после получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала ФИО2 должна была получить в качестве доли похищенного имущества денежные средства в размере 80 000 рублей 00 копеек, а неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) должны были подготовить документы на приобретение и регистрацию земельного участка от имени ФИО2 под предлогом строительства на нем жилого дома, получить разрешение на строительство жилого дома, оформление ФИО2 кредитной организацией фиктивного денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке, в размере 400 816 рублей 65 копеек, который, с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 35 000 рублей, равнялся бы размеру средств материнского (семейного) капитала ФИО2 435 816 рублей 65 копеек, передать эти документы ФИО2 для ее обращения в УПФР по <адрес>. При этом, после получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) должны были получить в качестве доли похищенного имущества денежные средства в размере 355 816 рублей 65 копеек.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица встретились с ФИО2 возле офисного здания, расположенного по адресу: <адрес>, после чего направились к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №1, находящегося по адресу: <адрес>, где ФИО2 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося на территории <адрес> на ранее неизвестного ей ФИО5 с серийным номером <адрес>2, зарегистрированную в реестре за №-н/82-2021-1-61, которую передала неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> ФИО5, не будучи осведомленным о преступных намерениях ФИО2, а также неустановленных лиц, действуя по доверенности ФИО2, с серийным номером <адрес>2, зарегистрированную в реестре за №-н/82-2021-1-61, в качестве покупателя приобрел у ФИО12 и ФИО13, не будучи осведомленными о преступных намерениях ФИО2, а также неустановленных лиц, выступающих в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. С-ны, с кадастровым номером 43:30:340610:127, площадью, 1344 кв.м., за 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Слободского муниципального района <адрес> выдано уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке расположенном по адресу: <адрес>, д. С-ны, с кадастровым номером 43:30:340610:127.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица встретились с ФИО2 в помещении офисного здания, расположенного по адресу: <адрес>, где располагался офис КПК «КЕДР», где ФИО2, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, не связанных с улучшением жилищных условий и строительством жилого дома, подписала заранее подготовленный неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) фиктивный договор займа № КЕДР-МК/012640 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 в КПК «КЕДР» займа в размере 400 816 рублей 65 копеек на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, иид. С-ны, с кадастровым номером 43:30:340610:127.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчётного счёта КПК «КЕДР» № открытого в Рязанском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчётный счёт ФИО2 №, были перечислены денежные средства в сумме 400 816 рублей 65 копеек по фиктивному договору займа № КЕДР-МК/012640 от ДД.ММ.ГГГГ. В последствии в этот же день, то есть, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 находясь в отделении банка РНКБ «ПАО», по адресу: <адрес>, действуя в группе лиц с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) часть денежных средств в сумме 200 000 рублей перечислила на указанную неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) карту №******4708, а часть денежных средств в сумме 199 323 рубля 42 копеек сняла со счета и передала неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), кроме того сумма в размере 1 493 рубля 23 копейки при снятии денежных средств удержана банком в качестве комиссии. При этом, 80 000 рублей 00 копеек, из 199 323 рублей 42 копеек данными лицами были переданы ФИО2 в счет ее доли от похищяемых денежных средств, которые в дальнейшем были потрачены ею на собственное усмотрение, на цели, не предусмотренные Федеральным законом, на расходы, связанные с поездкой в <адрес>, проживание и питание там. Денежными средствами в размере 319 323 рубля 42 копейки неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес> Республики Крым, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств, группой лиц по предварительному сговору при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, прибыла в сопровождении неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с которыми действовала группой лиц по предварительному сговору, в помещение УПФР по <адрес>,расположенном по адресу: <адрес>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального Закона, где обратилась в УПФР по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основанного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья полученного займа, согласно указанному договору в размере 400 816 рублей 65 копеек и процентов по нему в размере 35 000 рублей, а всего на общую сумму 435 816 рублей 65 копеек, за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № в размере 435 816 рублей 65 копеек, к которому приложила копии фиктивного договора займа № КЕДР-МК/012640 от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора поручительства № КЕДР-П/012640, от ДД.ММ.ГГГГ, копию графика платежей к фиктивному договору займа № КЕДР-МК/012640 от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию своего паспорта с серийным номером 3914 608872, выданного ДД.ММ.ГГГГ ФМС, копию своего страхового свидетельства с серийным номером 185-842-903 12, копию свидетельства о заключении брака с серийным номером 097769, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копию заверенной нотариусом доверенности с серийным номером <адрес>2.

ДД.ММ.ГГГГ решением № УПФР по <адрес> заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 435 816 рублей 65 копеек на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенного с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, удовлетворено.

ДД.ММ.ГГГГ УПФР по <адрес> перечислены средства материнского (семейного) уапитала на расчетный счет КПК «КЕДР» №, открытый в Рязанском отделении № ПАО «СБЕРБАНК», в сумме 435 816 рублей 65 копеек в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа № КЕДР-МК/012640 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 435 816 рублей 65 копеек, которыми неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) распорядились по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении УПФР в <адрес> Республики Крым (межрайонное) документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО2 своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице УПФР в <адрес> Республики Крым (межрайонное) в сумме 435 816 рублей 65 копеек, в крупном размере, которыми ФИО2 и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) распорядились по своему усмотрению.

При вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 действовала из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела последствия и желала их наступление.

В судебном заседании, подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась, признала исковое заявление. Показала, что в январе 2021 года мошенническим путем получила часть средств материнского капитала через КПК «Кедр», потратила деньги на личные нужды, не связанные с целевым назначением.

Помимо признательных показаний, вину ФИО2 в совершении преступления подтверждают следующие доказательства.

- протокол явки с повинной ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она добровольно сообщила о совершенном преступлении, связанном с хищением средств материнского (семейного) капитала /т. 1 л.д. 11-14/;

- протокол проверки показаний на месте подозреваемой ФИО2 на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведена проверка показаний на месте подозреваемой ФИО2, где ею указаны места встреч связанные как с обсуждением тем хищения средств материнского (семейного) капитала, так и места которые она посещала с девушкой по имении Лидии для пордготовки документов связанные с хищения средств материнского (семейного) капитала /т. 1 л.д. 196-204/;

- показания представителя потерпевшего Е.И., оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, c ДД.ММ.ГГГГ и по настоящий момент он находится в должности главного специалиста-эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>. На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (ОСФР по <адрес>), в лице управляющего ФИО4, действующего на основании Положения об Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, утвержденного распоряжением Правления ПФР от ДД.ММ.ГГГГ №р, уполномочивает ФИО1 представлять интересы ОСФР по <адрес> в правоохранительных органах, следственных органах и судах судебной системы Российской Федерации по уголовным делам, в качестве потерпевшего, истца, третьего лица со всеми правами, предоставленными законом потерпевшему и истцу.

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата.

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч.1 ст.3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемых заявителем при подаче заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счет заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа.

Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в ГУ ПФР с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов, предусмотренных п. 13 вышеуказанных Правил.

Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки).

До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течении 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по <адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома.

При подаче заявления о распоряжении средств материнского (семейного) капитала лицо подписывает памятку о предупреждении об уголовной ответственности и обязательство об оформлении построенного жилого дома на всех членов семьи в течение 6 месяцев после оформления права собственности, при отсутствии обременения.

В заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.

В разрешении на строительство указано, что оно выдается на 10 лет с возможностью продления на указанный срок. В обязательстве этот срок привязан к факту окончательного строительства и ввода в эксплуатацию. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ.

Действующим Федеральным законом № 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения.

Кроме того, этим законодательством предусмотрено предоставление образовательных услуг за счет средств материнского капитала при условии предоставления договора, заключенного с учебным заведением. Затраты на оплату услуг кредитной организации, на ремонт квартиры, приобретение бытовой техники, на проживание, похороны, ремонт автотранспортного средства, приобретение животных, - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ.

В 2015 году Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Феодосия Республики Крым выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО2, согласно которого она имела право на получение денежных средств в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 435 816 рублей 65 копеек.

Фактически ФИО2 находилась на учете в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Феодосия Республики Крым, поэтому изначально и обратилась за выдачей сертификата на получение материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Феодосия Республики Крым ФИО2 подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенного с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

К указанному заявлению ФИО2 приложены такие документы как: договор займа с КПК «КЕДР», согласно которому ФИО2 предоставлен заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, д. С-ны, кадастровый номер участка 43:30:340610:127; договор поручительства; график платежей; выписку из ЕГРН на вышеуказанный земельный участок, что правообладателем земельного участка является ФИО2; уведомление о строительстве; копию своего паспорта; копию своего СНИЛС; копию свидетельства о регистрации брака; платежное поручительство; копию нотариальной доверенности.

В свою очередь специалистом в рамках предоставленных полномочий, согласно закону 256–ФЗ, направлены запросы в <адрес>, о подтверждении факта выдачи уведомления, в отдел по делам несовершеннолетних, в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского семейного капитала в сумме 435 816 рублей 655 копеек на улучшение жилищных условий. В дальнейшем, согласно закону, в течение 10 дней денежные средства были перечислены на счет КПК «КЕДР», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами.

В настоящее время ему стало известно, что ФИО2 с неустановленными лицами провели фиктивную сделку купли-продажи земельного участка в <адрес>, получила фиктивный заем, для строительства дома на указанном земельном участке, после чего ФИО2 все необходимые документы подала их в пенсионный фонд, а на самом деле не собиралась ничего строить на земельном участке.

Таким образом получается, что ФИО2 допустила нецелевое использование денежных средств материнского (семейного) капитала, потратив их не по целевому назначению, чем причинила ущерб государству в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> на сумму 435 816 рублей 655 копеек /т. 1 л.д. 229-237/;

- показания свидетеля Свидетель №1, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 2014 года он является нотариусом Феодосийского городского нотариального округа. Его нотариальная контора расположена по адресу: <адрес>.

По обстоятельствам удостоверения доверенности с серийным номером <адрес>2 от гражданки ФИО2 на гражданина ФИО5 на предоставление интересов пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им удостоверена доверенность с серийным номером <адрес>2 от гражданки ФИО2 на гражданина ФИО5 на предоставление интересов, связанных с покупкой земельного участка. Сами обстоятельства удостоверения доверенности он не помнит, так как прошло много времени. Была ли ФИО2 одна у него при удостоверении доверенности или с кем-то он не помнит. Факт того, что без участия ФИО2 была выдана вышеуказанная доверенность он исключает, так как он лично удостоверяет все данные от доверителя, то есть в данном случае ФИО2 Факт того что данные доверенного лица, то есть ФИО5 назвала не ФИО2, а иное лицо он не исключает, так как такое может быть, если их сопровождают юристы, но он все равно в последствии спрашивает у доверителей всегда, действительно ли они доверяют совершать действия указанные в доверенности доверенному лицу, и в случае противоречий он бы не удостоверил доверенность /т. 2 л.д. 5-7/;

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 и вещественного доказательство в виде данного дела, признанное таковым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ:

В ходе осмотра указанного дела установлено, что оно состоит из следующих документов: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно указанного решения Государственное учреждение - УПФ РФ в <адрес> Республики Крым рассмотрев заявление ФИО2, решило выдать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей 00 копеек, в связи с рождением второго ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного сертификата ФИО2 обратилась в УПФ РФ в <адрес> Республики Крым с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный), в связи с рождением второго ребенка; копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с серийным номером 39 14 608872; копии свидетельства о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с серийным номером 1-АП №; копии свидетельства о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с серийным номером 1-АП №; копии страхового свидетельства на имя ФИО2, с серийным номером 185-482-903 12; копии свидетельства о заключении брака между ФИО7 и ФИО8 с серийным номером I-АП №; уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, №; копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ФИО2; решения об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского семейного капитала, от ДД.ММ.ГГГГ №; заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала, от ДД.ММ.ГГГГ; решения об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского семейного капитала, от ДД.ММ.ГГГГ №; заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала, от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право дополнительные меры государственной поддержки; решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, от ДД.ММ.ГГГГ №; заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, от ДД.ММ.ГГГГ; памятки об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, от ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части указанной памятки имеется отметка об ознакомлении ФИО2 и ее роспись; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, выданное Администрацией Слободского муниципального района <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ №; справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, выданный КПК «КЕДР» от ДД.ММ.ГГГГ; договора займа № КЕДР-МК/012640, от ДД.ММ.ГГГГ; договора поручительства № КЕДР-П/012640, от ДД.ММ.ГГГГ; копии графика платежей к договору займа № КЕДР-МК/012640 от ДД.ММ.ГГГГ; копии выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копии заверенной нотариусом доверенности с серийным номером <адрес>2 /т. 2 л.д. 16-19, 20, 21-71, 72/;

Иные документы:

- копия протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. С-ны, кадастровый №. На момент осмотра следов хозяйственной деятельности не установлено, строительные материалы на территории осматриваемого земельного участка отсутствуют, обозначенные границы земельного участка отсутствуют, объекты инфраструктуры к земельному участку не подведены /т. 2 л.д. 16-19, 20, 21-71, 72/.

На основании вышеизложенного, суд считает, что имел место факт совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, вина подсудимой в его совершении доказана, за что она подлежит наказанию.

Органом предварительного расследования ФИО2 вменялось преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Между тем, диспозиция ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Диспозиция статьи УК РФ не подлежат усеченному, либо расширительному толкованию, в связи с чем, понятие «иных» является неотъемлемой составляющей диспозиции ст. 159.2 УК РФ, не подлежащей исключению при вменении.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Указанная формулировка, по убеждению суда, не противоречит требованиям ст. 252 УПК РФ, не ухудшает положение подсудимой и не нарушает ее права на защиту.

Вина подсудимой в совершении преступления подтверждается совокупностью добытых в ходе предварительного следствия и исследованных в суде доказательств, изложенных судом выше, не доверять которым не имеется оснований.

Так, ее вина в совершении преступления подтверждается изложенными выше показаниями подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также материалами уголовного дела, в том числе протоколами следственных действий и вещественными доказательствами.

Суд признает данные доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, и в своей совокупности они являются достаточными для подтверждения виновности подсудимой в совершении инкриминируемого преступления.

Совершенное подсудимой преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, относится к категории тяжких, при этом оснований изменения его категории на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ – не имеется.

Подсудимая на учете у врача – психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, состоит в браке.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. «и» ч. 1, ч 2 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний, относимых с иными доказательствами по уголовному делу, наличие несовершеннолетнего ребенка, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на ее исправление на условия жизни ее семьи.

Решая вопрос о наказании подсудимой за совершение преступления, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом обстоятельств дела и тяжести совершенных преступлений, при назначении наказания суд не усматривает оснований для применения к ФИО2 положений ст. 64 УК РФ.

При определении вида и срока наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обсудив вопрос о виде наказания, с учетом требований ст. ст. 60 УК РФ, личности подсудимой, суд считает, что отвечающим требованиям справедливости, соответствующим характеру и степени общественной опасность совершенного преступления наказанием, является наказание в виде лишения свободы, которое сможет обеспечить достижение целей предусмотренных ст. 43 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, личности виновной, ее материального, семейного и социального положения суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств совершенных ФИО2 преступления, ее личности, семейного положения, суд считает нецелесообразным заменять ей наказание в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, суд считает возможным на основании ст.73 УК РФ назначить ей условное осуждение.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а так же вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Заместителем прокурора <адрес> в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ заявлено исковое заявление о возмещении имущественного вреда в размере 435 816, 65 рублей.

В ходе предварительного расследования, а также рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, установлено, что ФИО2 своими действиями причинила ущерб отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в размере 435 816, 65 руб.

Таким образом, исковое заявление подлежиит удовлетворению в части взыскания с ФИО2 причиненного имущественного ущерба в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в сумме 435 816 рублей 65 копеек.

Арест, наложенный постановлением Феодосийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО2 - земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. С-ны, кадастровый №. /т. 2 л.д. 91-99/ до исполнения приговора в части гражданского иска, необходимо оставить в силе.

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату ФИО15, участвующему в уголовном деле в качестве защитника по назначению на стадиях предварительного расследования – 6920 руб. и судебного разбирательства - 12 110 руб., подлежат признанию процессуальными издержками.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки в сумме 10 380 руб. подлежат возмещению за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО2 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- трудоустроиться;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых;

- являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц в установленные им дни.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2, оставить без изменения.

Исковое заявление заместителя прокурора <адрес> о взыскании в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> материального ущерба в сумме 435 816 рублей 65 копеек – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2 в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, причиненный материальный ущерб в сумме 435 816 рублей 65 копеек.

Реквизиты для возмещения: получатель: УФК по <адрес> (отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, л/с 04754Ф75010);

Банк получателя: Отделение <адрес> России/УФК по <адрес>;

БИК: 013510002;

Корреспондентский счет: 40№:

Номер казначейского счета: 03№;

ИНН: <***>;

КПП: 910201001;

ОКТМО: 35701000001;

КБК: 79№ (взыскание средств МСК).

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, в бумажном скоросшивателе, на 120 листах, признанное также вещественным доказательством по уголовному делу № – оставить на хранении в органе предварительного расследования до принятия решения по существу указанного выше уголовного дела /т. 2 л.д. 72/.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, денежные средства, выплаченные в качестве вознаграждения адвокату за участие на стадиях досудебного и судебного разбирательства в сумме 12 110 руб. - признать процессуальными издержками и отнести к расходам федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – Пучков С.С.