Приговор № 1-142/2017 1-8/2018 от 11 февраля 2018 г. по делу № 1-142/2017

Дело №


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

12 февраля 2018 г. г. Н

Судья Центрального районного суда г. Н Шишкина М.А.,

с участием: государственного обвинителя Ференца Д.Л., потерпевших П, Ш., С., представителя потерпевшей П. – адвоката Лузана П.Д., адвоката Кулакова Р.А., подсудимой ФИО1,

при секретаре Соколковой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

- ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженки г. Н, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: г…, имеющей … образование, не замужней, трудоустроенной в ООО «С» …, осужденной приговором Центрального районного суда г. Н от ДД.ММ.ГГ. по ст. 160 ч. 4 УК РФ (2 эпизода) к 1 году 8 месяцам лишения свободы,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (2 эпизода), ст. 159 ч. 3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимая ФИО1 совершила три тяжких корыстных преступления на территории г. Н при следующих обстоятельствах.

Эпизод №.

В период с 2003 г. по ДД.ММ.ГГГГ у П. и ФИО1 в связи с периодическим оказанием последней посреднических услуг в сфере недвижимости для П. сложились доверительные отношения.

В 2012 г., в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, П. обратилась к ФИО1 для получения посреднических услуг по уступке принадлежащих П. прав (требования) и обязанностей по договорам участия в долевом строительстве в части трехкомнатной <адрес> (строительный), однокомнатной <адрес> (строительный), трехкомнатной <адрес> (строительный), расположенных по адресу: …, многоэтажный жилой <адрес>, и последующего инвестирования полученных по соглашениям об уступке указанных объектов недвижимости денежных средств в строительные объекты, расположенные в доме по адресу: …, на земельных участках с кадастровыми номерами: …, …, застройщиком которого являлось ООО ПТК «С».

В марте 2012 г., в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО1 и П. была достигнута устная договоренность, согласно которой ФИО1 обязалась осуществить комплекс действий в интересах П., направленных на заключение соглашений об уступке прав (требования) и обязанностей по указанным договорам участия в долевом строительстве, получение от потенциальных покупателей денежных средств в сумме не менее 9 000 000 рублей, последующее приобретение на полученные денежные средства в интересах П. объектов недвижимости в доме по адресу: …, на земельных участках с кадастровыми номерами: …, …, и передачу П. денежных средств, составивших разницу от сумм, полученных от реализации и приобретения объектов недвижимости.

Для этого ДД.ММ.ГГГГ П. выдала доверенность на имя ФИО1 сроком на 3 года, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Н М., согласно которой ФИО1 была уполномочена в интересах П. покупать и продавать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное в г. Н.

В связи с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств П. путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, в сумме не менее 8 423 000 рублей, под предлогом оказания П. посреднических услуг по реализации объектов недвижимости П. и последующего инвестирования в интересах П. полученных денежных средств в объекты недвижимости, расположенные в доме по адресу: …, на земельных участках с кадастровыми номерами: …, …. При этом, ФИО1 выполнять обязательства перед П. не намеревалась, а похищенными денежными средствами ФИО1 планировала распорядиться по личному усмотрению.

В целях осуществления преступного умысла, для придания видимости законности своим преступным действиям и получения возможности распорядиться похищенными денежными средствами, ФИО1 планировала после реализации объектов недвижимости П. сообщить последней ложную, не соответствующую действительности информацию о якобы заключенном предварительном договоре участия в долевом строительстве по объектам недвижимости, расположенным в доме по адресу: …, на земельных участках с кадастровыми номерами: …, …, и внесении по ним денежных средств в сумме не менее 8 423 000 рублей. Для этого ФИО1 планировала изготовить фиктивный предварительный договор участия в долевом строительстве для его демонстрации П., тем самым обмануть ее. Денежные средства в сумме не менее 700 000 рублей, якобы составляющие разницу от совершения указанных сделок ФИО1 планировала передать П., тем самым ввести ее в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, а также в целях сокрытия своих преступных действий.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств П. путем обмана и злоупотребления доверием, действуя обдуманно и целенаправленно, из корыстных побуждений, ФИО1, действуя по доверенности в интересах П., ДД.ММ.ГГГГ право требования по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ в части однокомнатной <адрес> (строительный), расположенной по адресу: …, многоэтажный жилой <адрес>, уступила Л. посредством заключения ДД.ММ.ГГГГ соглашения № уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ Во исполнение обязательств по договору в тот же день Л., находясь в офисном помещении ООО РК «С» по ул. …, передала ФИО1 денежные средства в сумме 2 250 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя по доверенности в интересах П., право требования по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ в части трехкомнатной <адрес> (строительный), расположенной по адресу: …, многоэтажный жилой <адрес>, уступила Г. посредством заключения ДД.ММ.ГГГГ соглашения № уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ При этом, во исполнение обязательств по договору Д., действующая от имени Г., в июне 2013 г., в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> по ул. …, в качестве задатка передала ФИО1 денежные средства в сумме 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Д., действующая от имени Г., находясь в помещении Управления Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н области по ул. …., передала ФИО1 денежные средства в сумме 2 683 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ при оказании ФИО1 посреднических услуг П. право требования по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ в части трехкомнатной <адрес> (строительный), расположенной по адресу: …, многоэтажный жилой <адрес>, было уступлено К. посредством заключения ДД.ММ.ГГГГ соглашения № уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение которого К. П. в офисе ООО РК «Сд», расположенном по ул. … были переданы денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 390 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 1 190 000 рублей в тот же день и в том же месте П. передала ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «ВТБ-24», расположенном по ул. … – денежные средства в сумме 2 700 000 рублей, которые в тот же день и в том же месте П. передала ФИО1 для внесения в качестве инвестиций в строящиеся объекты недвижимости, расположенные в доме по адресу: …, на земельных участках с кадастровыми номерами: …, ….

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были получены денежные средства, принадлежащие П., в общей сумме 9 123 000 рублей.

При этом ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств П. путем обмана и злоупотребления доверием, действуя обдуманно и целенаправленно, из корыстных побуждений, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, обманывая П. и вводя в заблуждение относительно исполнения своих обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных обстоятельствах изготовила фиктивный договор участия в долевом строительстве №-В64, датированный ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между П. и ООО ПТК «С». Согласно договору за П. якобы были закреплены следующие объекты недвижимости, расположенные в доме по адресу: …, находящемся на земельном участке с кадастровыми номерами: …, …: трехкомнатная <адрес> строительной площадью 99,49 кв.м., расположенная на 12 этаже; однокомнатная <адрес>, строительной площадью 47,09 кв.м., расположенная на 8 этаже; однокомнатная <адрес>, строительной площадью 47,09 кв.м., расположенная на 8 этаже; однокомнатная квартира-студия, строительной площадью 37,93 кв.м., расположенная на 14 этаже, и по которому якобы внесены денежные средства. Изготовленный фиктивный договор ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты ФИО1 направила П., тем самым обманула последнюю. При этом, ФИО1 никаких сделок в интересах П. не совершала, денежные средства в сумме 8 423 000 рублей никуда не вносила, а похитила их путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись впоследствии ими в личных, корыстных интересах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в целях придания видимости исполнения обязательств перед П., сокрытия своих преступных действий и получения возможности распорядиться похищенными денежными средствами, находясь на территории г. Н, передала П. денежные средства в сумме 700 000 рублей, как разницу, вырученную от совершения указанных сделок.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> по ул. …, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг, похитила принадлежащие П. денежные средства в сумме 8 423 000 рублей, что является особо крупным размером, чем причинила П. ущерб в указанной сумме.

Эпизод №.

В период с 2011 г. до ДД.ММ.ГГГГ у Ш. и ФИО1 в связи с периодическим оказанием последней посреднических услуг в сфере недвижимости для Ш. сложились доверительные отношения.

В 2013 г., в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, Ш. обратился к ФИО1 для получения посреднических услуг при продаже квартиры, расположенной по ул. …, принадлежащей на основании долевой собственности супруге Ш. – Ш М. и ее матери Л.

Также Ш. сообщил ФИО1, что на денежные средства, полученные от продажи указанной квартиры, добавив собственные средства, он планирует приобрести трехкомнатную квартиру в строящемся доме в г. Н. На что ФИО1 дала свое согласие на сопровождение указанных сделок.

При этом ФИО1 для Ш. была подобрана и предложена для приобретения <адрес>, расположенная в <адрес> по ул. …, стоимостью 4 329 050 рублей, застройщиком которого являлось ООО «Т». С предложенным вариантом квартиры Ш. согласился.

Таким образом, в 2013 г. в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, между ФИО1 и Ш. была достигнута устная договоренность, согласно которой ФИО1 обязалась осуществить комплекс юридических действий, направленных на продажу квартиры, расположенной по ул. …, принадлежащей на основании долевой собственности супруге Ш. – Ш.М. и ее матери Л., и последующего приобретения на полученные от продажи указанной квартиры денежные средства квартиры, расположенной по ул. …, застройщиком которого являлось ООО «Т».

В связи с этим, у ФИО1 в 2013 г., в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ш. путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, в сумме не менее 3 164 000 рублей, под предлогом оказания Ш. посреднических услуг.

В целях реализации преступного умысла, для придания видимости законности своим преступным действиям ФИО1 планировала после продажи квартиры от имени Ш. заключить договор об инвестиционной деятельности с ООО «Т» в части закрепления за Ш. квартиры по адресу ул. …, согласно которому внести в кассу ООО «Т» часть денежных средств в качестве оплаты указанной квартиры, после чего ФИО1 планировала информировать Ш. о заключении данного договора, при этом сообщить заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о внесении в кассу ООО «Т» полученных ею от продажи квартиры по ул. … денежных средств в полном объеме. Впоследствии ФИО1 планировала при получении от Ш. остатка денежных средств для внесения в кассу ООО «Т» в качестве оплаты за квартиру по ул. … сообщить ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о внесении их в кассу ООО «Т». Разницу денежных средств в сумме не менее 3 164 000 рублей между денежными средствами, полученными ФИО1 для оплаты квартиры по ул. …, и денежными средствами, внесенными ею в кассу ООО «Т», ФИО1 планировала путем обмана и злоупотребления доверием похитить и распорядиться ими в личных корыстных интересах.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ш. путем обмана и злоупотребления доверием, действуя обдуманно и целенаправленно, из корыстных побуждений, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сопровождала сделку купли-продажи квартиры по ул. …, стоимостью 1 840 000 рублей, между продавцами Ш.М. и Л. и покупателями К. и КС.

ДД.ММ.ГГГГ К и КС. в помещении банка «Левобережный» (ПАО), расположенного по пр. …, Ш.М. и Л. в присутствии ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 1 840 000 рублей, которые в то же время и в том же месте последние передали ФИО1 для приобретения квартиры, расположенной по ул. …, о чем ФИО1 в целях придания видимости законности своим действиям выдала им свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение.

После чего ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ш. путем обмана и злоупотребления доверием, в целях придания видимости законности своим преступным действиям и введения Ш. в заблуждение относительно своих преступных намерений в конце ноября 2013 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, предъявила Ш. для подписания договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ об инвестиционной деятельности, заключенный между ООО «Т» и Ш., согласно которому за Ш. была закреплена квартира по ул. …, стоимостью 4 329 050 рублей, оплату за которую Ш. необходимо было внести в срок до ДД.ММ.ГГГГ, пояснив при этом, что денежные средства в сумме 1 840 000 рублей, уже внесены ею в кассу ООО «Т», тем самым обманула последнего. При этом, фактически денежные средства ФИО1 в ООО «Т» не вносились.

Ш. в связи со сложившимися между ними доверительными отношениями воспринял полученную от ФИО1 информацию, как подлинную, и подписал договор.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Ш., находясь в офисе ООО РК «С», расположенном по ул. …, передал ФИО1 денежные средства в сумме 2 190 000 рублей для внесения в кассу ООО «Т» согласно договору об инвестиционной деятельности №-М от ДД.ММ.ГГГГ, о получении которых ФИО1 в целях придания видимости законности своим действиям выдала Ш. свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение.

После чего ФИО1 в целях сокрытия своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств Ш. путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, в сумме не менее 3 164 000 рублей, и получения возможности распорядиться похищенными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Т» согласно договору об инвестиционной деятельности №-М от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за приобретаемую для Ш. квартиру по ул. … внесла денежные средства в сумме 866 000 рублей.

При этом ФИО1 сообщила Ш. заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что денежные средства в кассу ООО «Т» внесены ею в полном объеме, тем самым обманула последнего.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от Ш. для приобретения квартиры, расположенной по ул. …, денежные средства в сумме 4 030 000 рублей, из которых денежные средства в особо крупном размере, в сумме 3 164 000 рублей, принадлежащие Ш, ФИО1, находясь в <адрес> по ул. …, похитила путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг, при этом, обязательства перед Ш. не исполнила, а денежными средствами впоследствии распорядилась по личному усмотрению, чем причинила Ш. ущерб в указанной сумме.

Эпизод №.

С 1996 г. между генеральным директором ООО «К» С. и исполнительным директором ООО РК «С» И., а также с 2007 г. между С. и генеральным директором ООО РК «С» ФИО1 в связи с периодическим сотрудничеством при оказании услуг в сфере недвижимости сложились доверительные отношения.

В июне 2014 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, в ООО РК «С» по рекомендации от С. обратилась М. с целью получения посреднических услуг при продаже, принадлежащей ей на основании права собственности квартиры, расположенной в <адрес> по ул. …, и последующего приобретения на полученные от продажи указанной квартиры денежные средства трех объектов недвижимости в г. Н. ФИО1 и И. согласились сопровождать указанные сделки.

ДД.ММ.ГГГГ при совершении сделки купли-продажи квартиры М. ФИО1 в присутствии последней и И. поместила на хранение в банковскую ячейку отделения банка «Сбербанк России» (ПАО) по ул. … денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащие М.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, у ФИО1, достоверно знающей, что С. может располагать денежными средствами в крупном размере, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С., путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, в сумме не менее 970 000 рублей, под предлогом займа денежных средств.

В целях реализации преступного умысла, для придания видимости законности своим преступным действиям ФИО1 планировала сообщить И. заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что ею утеряны ключи от банковской ячейки, в которой хранятся денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащие М., в связи с чем она не может исполнить перед М. взятые на себя обязательства. Впоследствии через И. ФИО1 планировала обратиться к С. с просьбой о займе денежных средств в сумме не менее 970 000 рублей под предлогом исполнения обязательств перед М., и затем полученные от С. денежные средства в крупном размере ФИО1 планировала путем обмана и злоупотребления доверием похитить и распорядиться ими в личных корыстных интересах.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С. путем обмана и злоупотребления доверием, действуя обдуманно и целенаправленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1 сообщила И. о том, что ею утеряны ключи от банковской ячейки, в которой хранятся денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащие М., в связи с чем, она не имеет возможности выполнить взятые на себя обязательства по приобретению для последней объектов недвижимости, тем самым обманула И. При этом ФИО1 попросила И. обратиться к С. с просьбой о выдаче ей займа якобы для исполнения ею обязательств перед М.

И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последней, обратилась к С, которому сообщила о том, что ФИО1 утеряла ключи от банковской ячейки, в которой находятся денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащие М., в связи с чем, для исполнения обязательств перед последней попросила в качестве займа выдать ФИО1 денежные средства в сумме не менее 970 000 рублей. С., воспринимая полученную от И. информацию, как подлинную, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился выдать в качестве займа ФИО1 денежные средства в сумме 970 000 рублей, о чем И. сообщила ФИО1

В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «К», расположенном по ул. …, С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, передал ей денежные средства в сумме 970 000 рублей, о чем ФИО1 написала расписку на указанную сумму, указав дату возврата денежных средств – ДД.ММ.ГГГГ, тем самым обманула последнего, не намереваясь возвращать С. денежные средства.

Полученные от С. денежные средства в сумме 970 000 рублей ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, причинив С. ущерб в крупном размере в указанной сумме.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисном помещении по ул. …, путем обмана и злоупотребления доверием похитила принадлежащие С. денежные средства в сумме 970 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в крупном размере.

Подсудимая ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, утверждая, что она действительно имеет задолженность перед потерпевшими, но не похищала их денежные средства мошенническим путем.

По эпизоду № ФИО1 показала, что после продажи принадлежащих П квартир она получила 8038 000 рублей (считает, что следствием не учтены оплаченные К 110000 рублей за услуги агентства и 30000 рублей за переуступку права требования, а также подлежащие оплате П 185000 рублей за услуги агентства и 60000 рублей за переуступку права требования по двум квартирам), и данную сумму она должна была направить на приобретение другого жилья. Позже данные денежные средства были инвестированы, но во что именно, она пояснять отказалась, пользуясь положениями ст. 51 Конституции РФ. Договор участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между П и ООО ПТК «С», был изготовлен ею по просьбе П для того, чтобы та могла предъявить его супругу.

По эпизоду № ФИО1 показала, что на приобретение объекта недвижимости по адресу: …, они со Ш подписывали предварительный договор, и ею от Ш были получены денежные средства в сумме 3164 000 рублей по свидетельству на хранение материальных ценностей. Из этой суммы 866000 рублей она направила на оплату по договору на приобретение квартиры по <адрес> были направлены остальные денежные средства, она пояснять отказалась, пользуясь положениями ст. 51 Конституции РФ.

По эпизоду № ФИО1 показала, что действительно брала у ФИО4 денежные средства в долг, но он передал ей 800000 рублей. Расписку она написала на сумму 970000 рублей по договоренности с ФИО4, так как это была сумма займа с процентами. И эту расписку она писала в офисе агентства недвижимости ООО РК «С», а не в офисе «Кт». Куда были потрачены полученные от С денежные средства, она пояснять отказалась, пользуясь положениями ст. 51 Конституции РФ, считает, что поскольку она занимала деньги у С как частное лицо, она имела права тратить их на любые цели по своему усмотрению. Кроме того, М к агентству недвижимости ООО РК «С» никаких претензий не имеет, все финансовые обязательства перед ней агентством недвижимости были выполнены.

Вместе с тем, вина подсудимой ФИО1 в совершении преступлений полностью доказана совокупностью собранных по делу и исследованных судом доказательств.

По эпизоду №:

- показаниями потерпевшей П. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 2 л.д. 76-78/, из которых следует, что с 2003 г. она по рекомендации своей знакомой периодически обращалась ФИО1, как к риэлтору, с целью оказания последней посреднических услуг в сфере недвижимости. В 2007 г. при содействии ФИО1 она приобрела квартиры по ул. … - №№, 68, 168, посредством заключения договоров участия в долевом строительстве. Указанные квартиры были приобретены ею с целью их последующей продажи, то есть в целях инвестирования денежных средств. Примерно с 2007 г. ФИО1 стала работать в агентстве недвижимости, которое находилось по ул... . Насколько ей известно, в последнее время агентство недвижимости, в котором ФИО1 работала директором, называлось ООО РК «С». Когда дом по ул. С достраивался, ФИО1 предложила ей продать квартиры в указанном доме, и приобрести на полученные денежные средства одну трехкомнатную и три однокомнатных квартиры в строящихся домах по ул. В, 1, 2 и 3 в г. Н. Так как ранее она неоднократно обращалась к ФИО1 за оказанием посреднических услуг в сфере недвижимости, при этом ФИО1 зарекомендовала себя, как достаточно грамотный специалист, и всегда в полном объеме выполняла перед ней взятые на себя обязательства, доверяя ФИО1, с предложением последней она согласилась. Никакого договора между ней и агентством недвижимости ООО РК «С» не заключалось, была только устная договоренность лично с ФИО1, при этом никакую сумму за риэлтерские услуги агентства они не оговаривали, также ей (П) не было известно о стоимости переуступки права требования. Для удобства, чтобы ей каждый раз не нужно было приезжать в г. Н для подписания необходимых документов, по предложению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ею на имя ФИО1 была выдана нотариальная доверенность сроком на 3 года, согласно которой ФИО1 была управомочена покупать и продавать в ее интересах за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество в г. Н. Примерно в 2013 г. дом по ул. С2 (стр.)., был достроен. Она периодически общалась с ФИО1, которая поясняла, что ищет покупателей на квартиры по ул. С, 2 (стр.). ДД.ММ.ГГГГ <адрес> по ул. С, 2 (стр.), при ее непосредственном участии, так как приобреталась покупателем по ипотеке, была продана К. При этом в день подписания договора купли-продажи в офисе ООО РК «С» по ул. …, К лично ей передал денежные средства в сумме 1 390 000 рублей, из которых она взяла для себя денежные средства в сумме 200 000 рублей, а остаток денежных средств в сумме 1 190 000 рублей в присутствии К она передала ФИО1, которая положила их в своем кабинете в сейф. Примерно через неделю она, ФИО1 и К встретились в банке ПАО «ВТБ24» по ул. … для подписания необходимых документов для получения К ипотечного кредита. После подписания документов и получения денежных средств К в присутствии ФИО1 в кассе банка передал ей (П) денежные средства в сумме 2 700 000 рублей, которые она положила в пакет и передала лично ФИО1. После чего она и ФИО1 пошли в отделение «Сбербанка» по ул. …, где ФИО1 прошла в банковское хранилище, где якобы в ячейке оставила полученные от нее денежные средства в указанной сумме. На дату получения денежных средств от К со слов ФИО1 ей было известно, что на две квартиры по ул. С, 2 (стр.), покупателей ФИО1 пока не нашла. Впоследствии от ФИО1 ей стало известно, что полученные от К денежные средства она в полном объеме внесла в кассу компании «ПТК», которая являлась застройщиком домов по ул. В, в которых планировалось приобретение квартир, в качестве залога согласно предварительным договорам участия в долевом строительстве на одну трехкомнатную квартиру, две однокомнатных квартиры и одну квартиру-студию. При этом ФИО1 ей пояснила, что денежные средства в полном объеме за указанные квартиры в сумме 9 180 000 рублей необходимо внести до 2014 <адрес>, ФИО1 ей поясняла, что квартиры по ул. С, 2 (стр.), пока не продаются, и она (П) переживала, что не удастся внести остаток денежных средств по договору с компанией «ПТК», на что ФИО1 ее успокаивала и поясняла, что если они не успеют продать квартиры, то смогут переуступить их компании «ПТК» в качестве залога либо в качестве обеспечения обязательств по договорам участия в долевом строительстве на квартиры, расположенные в строящихся домах по ул... . При этом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 посредством электронной почты отправила ей предварительный договор участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следовало, что за ней (П) закреплены одна трехкомнатная квартира, две однокомнатные квартиры и одна квартира-студия в двух строящихся домах по ул. …, за которые ДД.ММ.ГГГГ был внесен задаток в сумме 3 800 000 рублей, а остаток денежных средств по договору должен был быть внесен по ДД.ММ.ГГГГ В связи с чем она поверила ФИО1 и успокоилась. В конце декабря 2013 г., примерно 25-26 числа, она приехала в г. Н, и при встрече с ФИО1 в <адрес> г. Н последняя передала ей денежные средства в сумме 700000 рублей, пояснив, что это денежные средства, которые переданы ФИО1. предполагаемыми покупателями двух квартир по ул. С, 2 (стр.), в качестве задатка, и данные денежные средства – это ее прибыль при продаже-покупке квартир. Расписки ФИО1 о получении данных денежных средств она не писала. В 2014 г. в ходе телефонных переговоров с ФИО1 последняя сообщила ей, что в полном объеме исполнила обязательства перед компанией «П» по заключенным договорам, и указанные в предварительном договоре квартиры принадлежат ей (П). В период с 2014 г. по январь 2017 г. она постоянно была на связи с ФИО1, дома по ул. В строились, каких-либо подозрений у нее не возникало. Впоследствии, когда стройка уже завершалась, и они с мужем решили переехать в г. Н, она опять обратилась к ФИО1, чтобы подобрать жилье для проживания. Они выбрали квартиру в жилом комплексе «Ф», за которое в начале 2017 г. надо было вносить задаток. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО1, и та уверила ее, что все хорошо. ДД.ММ.ГГГГ она снова позвонила ФИО1, но та была недоступна. Затем в сети Интернет она увидела статью о том, что директор ООО РК «С» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ осуждена Центральным районным судом г. Н к лишению свободы за совершение мошеннических действий при оказании риэлтерских услуг. Предположив, что ФИО1 могла ее обмануть и похитить принадлежащие ей денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ она приехала в г. Н, поехала в офис компании «П», где предъявила предварительный договор, направленный ей ФИО1, на что сотрудники компании «П» пояснили ей, что данный договор является поддельным, и принадлежащих ей объектов недвижимости у компании «П» нет. Тогда она поняла, что ФИО1 ее обманула и похитила денежные средства, полученные от реализации принадлежащих ей квартир. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В ходе проведения проверки от сотрудников полиции ей стало известно, что принадлежащие ей квартиры по <адрес> (стр.), были проданы ФИО1 в апреле и в июне 2013 г., о чем ФИО1 ей не сообщала. ФИО1 не приобрела ей квартиры и похитила ее деньги, не вложила деньги туда, куда должна была вложить, не исполнила свои обязательства, хотя сообщала ей, что полученные деньги она вложила в приобретение квартир. Таким образом, причиненный ей ущерб составил 8 423 000 рублей, и указанную сумму она просит взыскать с подсудимой в свою пользу;

- показаниями свидетеля К. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 2, л.д. 83-86/, согласно которым в 2013 г. он решил приобрести квартиру в новостройке. В августе 2013 г. на сайте «Н» он нашел объявление ООО РК «С» о продаже <адрес> по ул. С, 2 (стр.), за 3 950 000 рублей, без учета комиссии по оформлению сделки. ДД.ММ.ГГГГ, позвонив по номеру, указанному в объявлении, он пообщался с директором данного агентства – ФИО1 При этом ФИО1 пояснила, что данная квартира в собственности, и собственник квартиры проживает за пределами Н области, но у ФИО1 имеется нотариальная доверенность, дающая ей право от лица собственника продать данную квартиру. В свою очередь, он пояснил ФИО1, что квартиру он будет приобретать, как за счет собственных, так и за счет заемных средств банка. В этот же день ФИО1 показала ему данную квартиру. На тот момент времени дом уже был сдан в эксплуатацию и постепенно заселялся жильцами. Квартира, которую показывала ФИО1 – трехкомнатная, площадью 85 кв.м., расположена на втором этаже дома. Так как данная квартира его устроила, на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, во второй половине дня в офисе ООО РК «С» по ул. …, между ним и ФИО1 был подписан предварительный договор, согласно которому ФИО1, действующая на основании доверенности от имени П., обязалась заключить соглашение № уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ в части <адрес> по ул. С, 2(стр.), за 3 950 000 рублей, со сроками уплаты – 40 000 рублей в день подписания предварительного договора и 3 910 000 рублей – до ДД.ММ.ГГГГ Также в данном договоре было указано, что услуги застройщика в сумме 30 000 рублей оплачивает покупатель, и что в основном договоре купли-продажи будет указана сумма 2 728 000 рублей (для получения ипотечного кредита). После чего он стал оформлять необходимые документы для получения ипотечного кредита. После одобрения кредита ДД.ММ.ГГГГ около 10-11 часов он совместно с собственником квартиры – П. и ФИО1 встретились в офисе ООО РК «С» по ул. …, где между ним и П было заключено соглашение № уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ в части <адрес> по ул. С, 2 (стр.), в данном соглашении была указана стоимость объекта недвижимости 2 728 000 рублей, из которых 28 000 рублей – его личные средства, 2 700 000 рублей – заемные средства банка, хотя фактически при приобретении им данной квартиры они опирались на ту стоимость квартиры, которая была указана в предварительном договоре купли-продажи. В день подписания данного соглашения он передал П денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, и с учетом денежных средств, которые он передал ФИО1 в качестве задатка – 40 000 рублей, общая сумма переданных П денежных средств в этот день составила 1 390 000 рублей. Об этом ему П написала две расписки – на сумму 28 000 рублей для банка и на сумму 1 362 000 рублей. В его присутствии ФИО1 с помощью счетной машинки пересчитала деньги, после чего денежные средства в общей сумме ФИО1 положила в сейф. Соглашение № об уступки прав по договору должен был согласовать застройщик, вопрос с которым был урегулирован ФИО1. После чего ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО1 и П оформленные документы по сделке сдали в Управление юстиции по ул. … для регистрации перехода права собственности от П к нему. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с П и ФИО1 в дообеденное время встретились в Управлении юстиции по ул. …, где он получил документы, подтверждающие переход права собственности на объект – <адрес> по ул. С, 2 (стр.) г. Н. После чего в том же составе они пришли в банк ПАО «ВТБ-24» по ул. …, где специалисту банка он предоставил документы, полученные в юстиции, после чего ему в банке были выданы денежные средства в сумме 2 700 000 рублей, которые он в той же сумме передал П, о чем та передала ему расписку на указанную сумму. После того, как он и П вышли из кассы банка, П осталась с ФИО1, а он ушел и более с П и ФИО1 не встречался. Со слов П ему было известно, что денежные средства, полученные от продажи данной квартиры, она планировала с помощью ФИО1 инвестировать в новые объекты недвижимости. Таким образом, всего П он передал денежные средства в сумме 4 090 000 рублей, данная сумма превышает сумму, изначально указанную в объявлении о продаже квартиры, в 3 950 000 рублей, так как согласно условиям предварительного договора расходы в сумме 30 000 рублей при оформлении сделки в адрес застройщика нес покупатель, то есть он, а денежные средства в сумме 110 000 рублей – это комиссия агентства ООО РК «С» за сопровождение сделки по купле-продаже квартиры, но данная сумма ни в одном документе не была оговорена, это была устная договоренность с ФИО1;

- показаниями свидетеля Д. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 100-104/, согласно которым примерно в 2013 г. для своих родителей она осуществляла поиск квартиры и в сети Интернет на сайте «Н» обнаружила объявление о продаже <адрес> по ул. С, 2 (стр.) г. Н. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении, и в ходе разговора с ФИО1 они договорилась о встрече на указанном объекте недвижимости для его демонстрации. Через некоторое время, точную дату не помнит, она встретилась с ФИО1 на указанном объекте недвижимости, данная квартира ее устроила. ФИО1 пояснила, что собственником квартиры является П., которая находится за пределами РФ и при заключении сделки по купле-продаже квартиры присутствовать не будет, при этом ФИО1 предъявила генеральную доверенность, дающую ей право в интересах П продавать указанную квартиру. Впоследствии она еще несколько раз приезжала для просмотра данной квартиры, в том числе, и со своей матерью Г. В ходе одной из встреч ФИО1 был составлен и предъявлен для подписания предварительный договор купли-продажи данной квартиры, согласно которому в качестве задатка ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем ФИО1 написала расписку. Примерно через 20 дней она совместно с Г приехала в офис агентства недвижимости ФИО1, название которого не помнит, которое находилось по ул... . В офисе агентства ФИО1 ее маме Г на подпись было предъявлено соглашение уступки прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве, согласно которому за ФИО2 была закреплена квартира по ул. С, 2-168 (стр.) г. Н, стоимостью квартиры составляла 2 983 000 рублей. Подписав данное соглашение, она, ФИО1 и Г направились в Управление Федеральной регистрационной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Н области, расположенное по ул. …, где сдали документы для регистрации, и там же она передала ФИО1 остаток денежных средств по соглашению в сумме 2 683 000 рублей, о чем ФИО1 написала расписку. В настоящее время каких-либо документов по данной сделке у нее не сохранилось, конкретные даты, когда они встречались с ФИО1 для демонстрации квартиры, даты, когда подписывались документы и передавались денежные средства, она назвать не может, так как не помнит. Поиск данного объекта недвижимости и все переговоры по сделке с ФИО1 осуществляла она, денежные средства ФИО1 передавались также лично ею, ее мама – Г только поставила свою подпись в соглашении об уступке, так как квартира приобреталась на имя последней, какой-либо ценной информацией по данной сделке Г не обладает. Задаток денежных средств ФИО1 передавался ею непосредственно у дома по ул. …. За оказание посреднических услуг ею ФИО1 было передано денежное вознаграждение в сумме около 50 000 рублей. Впоследствии указанная квартира была ею продана. В ходе допроса ей предъявлена копия паспорта ФИО1, посмотрев которую она подтверждает, что именно у ФИО1 ею приобреталась квартира, и именно ФИО1 ею были переданы денежные средства за квартиру;

- показаниями свидетеля Л. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 105-108/, согласно которым весной 2013 г. она решила приобрести квартиру, и с этой целью она изучала объявления о продаже недвижимости, размещенные в сети Интернет, а также рекламные справочники по недвижимости, в результате чего узнала информацию о том, что в строящемся доме по ул. …, продается однокомнатная квартира. Связавшись по контактному телефону с продавцом, она договорилась о встрече и в оговоренное время встретилась с продавцом непосредственно в <адрес> по ул. …. Со стороны продавца выступали 2 женщины: одна из которых среднего возраста, на вид около 36-43 года, среднего телосложения, представилась риэлтором, ее данных не помнит; вторая женщина на вид 47-50 лет, крепкого телосложения, представилась ей директором агентства недвижимости «С», насколько она помнит, ее фамилия ФИО1, имени не помнит. Помимо <адрес>, расположенной на 11 этаже дома, продавцами для приобретения ей предлагалась квартира, расположенная на 16 этаже дома, в настоящее время номер квартиры не помнит. В результате она решила приобретать <адрес>, для этого с продавцами они договорились о встрече для оформления необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ в оговоренное время она, ФИО1 и второй риэлтор встретились в офисе застройщика данного дома ГК «К» по ул. …, где были оформлены документы для приобретения ею квартиры, а именно: соглашение № уступки прав (требований) и обязанностей по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании посреднических услуг с агентством недвижимости «С», согласно которому она передала ФИО1 денежное вознаграждение за ее услуги в сумме 50 000 рублей. ФИО1 при оформлении документов выступала от имени собственника квартиры – П. и действовала по доверенности. При оформлении документов ею был удостоверен факт того, что предъявленная доверенность являлась действующей, для этого она позвонила нотариусу М., а также проверила паспорт ФИО1. Она поинтересовалась у ФИО1, будет ли присутствовать при сделке П, на что ФИО1 пояснила, что П при сделке присутствовать не будет, так как находится за пределами РФ, при этом ФИО1 успокоила ее и пояснила, что в таком порядке с П она работает уже длительное время и продала несколько ее квартир. После оформления необходимых документов в офисе застройщика она, ФИО1 и второй риэлтор поехали в Управление федеральной регистрационной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Н области, расположенное по ул. …, где сдали пакет документов, необходимых для регистрации сделки. После этого они с ФИО1 прошли в офис агентства недвижимости «С», расположенный на 3 этаже дома по ул. …, где она лично в руки ФИО1 передала денежные средства за покупку квартиры в сумме 2 250 000 рублей, эту сумму ФИО1 сообщила ей в процессе переговоров по сделке. В соглашении № уступки прав (требований) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ стоимость квартиры указана в размере 1 903 000 рублей по просьбе ФИО1 для меньшей оплаты налога с продажи собственником П, но фактически ею ФИО1 в качестве оплаты стоимости квартиры были переданы денежные средства в сумме 2 250 000 рублей. О получении от нее денежных средств ФИО1 были написаны 2 расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 903 000 рублей (согласно сумме, указанной в соглашении № об уступке) и на сумму 347 000 рублей;

- показаниями свидетеля М. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ / т. 2 л.д. 118-121/, согласно которым он на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ представляет интересы ООО «К». Группа компаний «К» объединяет несколько застройщиков, а ООО «К», которое также входит в группу компаний «К», осуществляет реализацию объектов недвижимости напрямую от застройщиков группы компаний «К» третьим лицам. Застройщиком <адрес> (стр.) по ул. С в <адрес> г. Н является ООО «С и К», входящий в группу компаний «К». Реализацию объектов недвижимости в указанном доме, в том числе, осуществляло ООО «К», с которым ООО «С и К» были заключены договоры участия в долевом строительстве на объекты недвижимости в указанном доме. Офис ООО «К» располагается и ранее располагался на первом этаже <адрес> по ул... . Внесение денежных средств согласно соглашениям возможно как путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «», которая располагается в офисе ООО «К», так и путем безналичного перечисления на расчетный счет ООО «К». Все соглашения об уступке прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве всегда согласовываются с застройщиком, при этом, даже если ООО «К» стороной данного соглашения не является, оно оказывает услуги по согласованию данного соглашения с застройщиком, за которые ООО «К» получает определенную комиссию, в связи с чем, в ООО «К» имеется информация по каждому соглашению о передаче прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве до тех пор, пока не будет подписан акт приема-передачи объекта недвижимости между застройщиком и конечным покупателем. При этом фактически акты приема-передачи и саму передачу объекта недвижимости осуществляет ООО «К» по доверенности от застройщика. Каждое соглашение о передаче прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве регистрируется в юстиции. Таким образом, <адрес> (стр.) в многоэтажном <адрес> офисными помещениями на первом этаже, подземными парковками и подземной автостоянкой по ул. … была передана от ООО «С и К» к ООО «К» на основании договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> (стр.) в многоэтажном <адрес> офисными помещениями на первом этаже, подземными парковками и подземной автостоянкой по ул. … была передана от ООО «С и К» к ООО «К» на основании договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> (стр.) в многоэтажном <адрес> офисными помещениями на первом этаже, подземными парковками и подземной автостоянкой по ул. … была передана от ООО «С и К» к ООО «К» на основании договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ П. обращалась в ООО «К» через представителя – ФИО1, действующую по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом М. П перед ООО «К» свои финансовые обязательства по приобретению объектов недвижимости исполнила в полном объеме. Между ООО «К» и П имелись следующие договорные отношения:

u <адрес> (стр.) в многоэтажном <адрес> офисными помещениями на первом этаже, подземными парковками и подземной автостоянкой по ул. … приобреталась П (правопреемник участника долевого строительства) по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «К» (участник долевого строительства), стоимостью 2 728 000 рублей, в том числе НДС. По соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ П (участник долевого строительства) переуступила права (требования) на указанную квартиру К. (правопреемнику участника долевого строительства);

u <адрес> (стр.) в многоэтажном <адрес> офисными помещениями на первом этаже, подземными парковками и подземной автостоянкой по ул. …рска приобреталась П(правопреемник участника долевого строительства) через ФИО1, действующую по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом М., по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «К» (участник долевого строительства), стоимостью 1 903 000 рублей, в том числе НДС. По соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ П (участник долевого строительства) через ФИО1, действующую по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом М., переуступила права (требования) на указанную квартиру Л. (правопреемнику участника долевого строительства);

u <адрес> (стр.) в многоэтажном <адрес> офисными помещениями на первом этаже, подземными парковками и подземной автостоянкой по ул. … приобреталась П (правопреемник участника долевого строительства) по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «К» (участник долевого строительства), стоимостью 2 983 000 рублей, в том числе НДС. По соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ П (участник долевого строительства) через ФИО1, действующую по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом М., переуступила права (требования) на указанную квартиру Г. (правопреемнику участника долевого строительства).

Указанные объекты недвижимости были оплачены П согласно приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 0J.06.2012 г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства вносились наличным в кассу ООО «К». Вне зависимости от того, кем в кассу ООО «К» вносились денежные средства по соглашениям от лица П, в приходных кассовых ордерах всегда указывается субъект, в интересах которого вносятся денежные средства, в данном случае – это П Перед сдачей дома в эксплуатацию на основания распоряжения <адрес> г. Н дому № с офисными помещениями на первом этаже, подземными парковками и подземной автостоянкой по ул. … был присвоен почтовый адрес:.. . Квартира № (строительный) в доме по ул. … была передана по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ К. Квартира № (стр.) в доме по ул. … была передана по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ ЛК. Квартира № (стр.) в доме по ул. … была передана по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ Г.;

- показаниями свидетеля Ч. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 3 л.д. 25-29/, согласно которым он представляет интересы ООО ПТК «С» на основании выданной на его имя доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ Директором указанной компании является К. Данная организация входит в группу компаний «П», руководителем которой также является К ГК «ПТК-30» занимается строительством жилого фонда и его реализацией в г. Н. ООО ПТК «С» является застройщиком дома по ул. …. Квартиры в указанном доме реализовывались посредством заключения договоров участия в долевом строительстве. В ходе допроса ему предъявлена копия предварительного договора участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ПТК «С» в лице К. с одной стороны и П., в лице представителя ФИО1, с другой стороны заключили предварительный договор участия в долевом строительстве, согласно которому ООО ПТК «С» обязалось за счет собственных средств на земельном участке с кадастровыми номерами …, … по ул. … и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать П. на основании акта приема-передачи объекты долевого строительства: трехкомнатную <адрес>, строительной площадью 99, 49 кв.м., общей площадью 96,09 кв.м., на 12 этаже дома; однокомнатную <адрес>, строительной площадью 47,09 кв.м., общей площадью 42,09 кв.м., на 8 этаже дома; однокомнатную <адрес>, строительной площадью 47,09 кв.м., общей площадью 42,09 кв.м.; однокомнатную квартиру-студию, строительной площадью 37,93 кв.м., общей площадью 34,91 кв.м., на 14 этаже дома. Данный договор подлинным не является, так как предварительный договор участия в долевом строительстве между ООО ПТК «С» с одной стороны и П, в лице ее представителя ФИО1, с другой стороны, не заключался. П в ООО ПТК «С» не обращалась, как лично, так и через представителя, и договорных отношений между ООО ПТК «С» и П не имеется. В ООО ПТК «С» имеется договор участия в долевом строительстве за указанным номером, но от ДД.ММ.ГГГГ, и второй стороной в договоре является С. Кроме того, в договоре неверно указаны кадастровые номера участков, на которых возводился дом, а именно дом был возведен на земельных участках с кадастровыми номерами: …, …. Также имеются неточности в части количества комнат в квартирах, которые указаны в предъявленном на обозрение договоре. Помимо этого, договор участия в долевом строительстве заключается на каждый объект отдельно, в одном договоре несколько объектов недвижимости не могут быть указаны. В настоящее время собственниками квартир, указанных в предъявленном ему на обозрение договорах, являются: <адрес> - Б., <адрес> - П., <адрес> - М.;

- показаниями свидетеля К. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 241-244/, согласно которым с 1998 г. до ДД.ММ.ГГГГ он сожительствовал с ФИО1 В 2007 г. ФИО1 обратилась к нему с просьбой организовать общество с ограниченной ответственностью с целью оказания услуг в сфере недвижимости, пояснив, что общество будет организовано двумя учредителями – им и супругом ее коллеги И. - И. Также ФИО1 сообщила, что впоследствии ни он, ни И к деятельности общества никакого отношения иметь не будут, что финансово-хозяйственной и административно-распорядительной деятельностью в обществе будут заниматься ФИО1 и ФИО3 совместно. При этом, согласно его с И решения ФИО1 будет назначена генеральным директором общества. Впоследствии в 2007 г. ФИО1 и И был подготовлен необходимый пакет документов и зарегистрировано ООО РК «С», юридический и фактический адрес общества: ул. …. С момента регистрации общества на основании решения, принятого им и И, ФИО1 была назначена на должность генерального директора общества. В настоящее время общество офиса не имеет, деятельности не осуществляет. За период существования общества ни ему, ни ФИО3 денежные средства, полученные в качестве доходов от деятельности общества, ФИО1 не передавала;

- показаниями свидетеля И. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 237-240/, которые являются аналогичными показаниям свидетеля К.;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей П. и подозреваемой ФИО1, в ходе которой П. подтвердила ранее данные ею показания, уточнив, что в 2013 г. она обратилась к ФИО1 для получения посреднических услуг при продаже принадлежащих ей трех квартир, расположенных в строящемся доме по ул. …, и впоследствии приобретения на вырученные от продажи указанных квартир денежные средства новых объектов недвижимости, при этом, документально взаимоотношения с ФИО1 не оформлялись, так как ранее к ФИО1 она неоднократно обращалась, в связи с чем между ними была только устная договоренность. Денежные средства в сумме 3 862 000 рублей, полученные ФИО1 за квартиру, которую они продали К, ФИО1 должна была внести в качестве первоначального взноса за четыре объекта недвижимости по ул. …. Впоследствии ФИО1 сообщила ей, что первоначальный взнос в указанной сумме ею внесен, также ФИО1 направила ей предварительный договор долевого участия в строительстве, согласно которому за ней были закреплены четыре объекта недвижимости в доме по ул. …, внесен первоначальный взнос, а остаток денежных средств в сумме чуть более 5 000 000 рублей она должна будет внести по ДД.ММ.ГГГГ Впоследствии, в 20х числах декабря 2013 г. ФИО1 при личной встрече передала ей денежные средства в сумме 700 000 рублей, пояснив, что денежные средства по квартирам по ул. В. по договору внесены ею в полном объеме, а 700 000 рублей – это разница от продажи принадлежащих ей квартир. Когда в 2015-2016 гг. строительство дома подходило к концу, она снова стала общаться с ФИО1 о том, что закрепленные за ней квартиры в доме по ул. … она желает продать для последующего инвестирования денежных средств. Таким образом, с ФИО1 она вела переговоры до января 2017 г., до тех пор, пока в СМИ не узнала о том, что ФИО1 была осуждена Центральным районным судом г. Н к лишению свободы.

Подозреваемая ФИО1 показания П. подтвердила и пояснила, что при продаже принадлежащих П квартир по каждому объекту были согласованы пределы продажной стоимости. Копия предварительного договора долевого участия в строительстве, который был направлен ею П, ею в действительности не заключался, данный договор она изготовила сама и направила его П по просьбе последней, так как та просила ее предоставить документы, подтверждающие ее договорные отношения с застройщиком для демонстрации своему супругу. Своевременно ею не были приобретены объекты недвижимости в интересах П в связи с тем, что денежные средства, полученные ею от продажи квартир П по ул. …, она потратила в личных целях /т. 2 л.д. 122-132/;

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1 сообщила, что совершила хищение денежных средств в сумме около 8000000 рублей, принадлежащих П. при следующих обстоятельствах: имея генеральную доверенность от П, через ООО РК «С» продала объекты недвижимости, принадлежащие П, по ул. …, обещая П на вырученные деньги приобрести новые объекты недвижимости по <адрес> застройщика «П», однако денежные средства в сумме около 8 000 000 рублей присвоила себе, данные объекты не приобрела, а П предоставила поддельный договор о якобы приобретенных объектах недвижимости по <адрес> денежные средства потратила по своему усмотрению /т. 1 л.д. 80-81/;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся служебный кабинет № отделения № ОЭБ и ПК УМВД РФ по <...> В ходе осмотра П. для осмотра предоставлен принадлежащий ей сотовый телефон «А», модель …. При этом П. добровольно открыта страница электронной почты P и во входящих сообщениях обнаружено письмо от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель: l, дата ДД.ММ.ГГГГ, 12:52. В открытом письме обнаружены 4 файла в формате jpg. При осмотре данных файлов установлено, что они содержат договор участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. В ходе осмотра осуществлены скриншоты 6 экранов телефона с электронной почты, которые в ходе осмотра были распечатаны /т. 1 л.д. 30-40/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля К. изъяты копии документов: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; доверенность № <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписка на сумму 28 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка на сумму 1 362 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка на сумму 2 700 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей на 1 листе /т. 2 л.д. 89-99/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложениями, согласно которому у свидетеля Л. изъяты копии документов: расписка от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 903 000 рублей; расписка от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму на сумму 347 000 рублей /т. 2 л.д. 111-115/;

- ответом на запрос ООО ПТК «Ст» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому П. в ООО ПТК «С» не обращалась, как лично, так и через представителя, договорных взаимоотношений с П. не имеется. Предварительный договор участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПТК «С» и П. в лице представителя ФИО1 не заключался. Имеется договор, зарегистрированный по указанному номеру от ДД.ММ.ГГГГ на С. Собственниками объектов долевого строительства в <адрес> по ул. …, находящемся на земельных участках с кадастровыми номерами …, … являются: <адрес> - Б, ДД.ММ.ГГ. года рождения, ипотека, квартира находится на стадии оформления документов в юстиции; <адрес> – П, ДД.ММ.ГГ. года рождения, квартира в собственности; <адрес> – М, ДД.ММ.ГГ. года рождения, квартира в собственности /т. 1 л.д. 43-49/;

- ответом на запрос ООО «К» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому П. обращалась в ООО «К» лично и через представителя. Между ООО «К» и П. имелись следующие договорные отношения:

u <адрес> (строительный) в многоэтажном жилом <адрес> по ул. … приобреталась П. по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «К», стоимостью 2 728 000 рублей, в том числе НДС. По соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ П. переуступила права на указанную квартиру К.;

u <адрес> (строительный) в <адрес> по ул. … приобреталась П. через ФИО1, действующую на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом М. по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «К», стоимостью 1 903 000 руб., в том числе НДС. По соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ П. через ФИО1, действующую на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом М., переуступила права (требования) на указанную квартиру Л.;

u <адрес> (строительный) в <адрес> по ул. …, приобреталась П. по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору 50/87 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «К», стоимостью 2 983 000 руб., в том числе НДС. По соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ П. через ФИО1, действующую по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом М., переуступила права (требования) на указанную квартиру <адрес> квартиры оплачены П. согласно приходным кассовым ордерам от 2012 г. и 2013 г. /т. 1 л.д. 51-52/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись, в том числе:

u копия предварительного договора участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ на 4х листах, заключенного между ООО ПТК «С», в лице К, и П., в лице представителя ФИО1, согласно которому за П. закреплены объекты недвижимости в доме по ул. … на земельном участке с кадастровыми номерами …, …: трехкомнатная <адрес> на 12 этаже, площадью 96,09 кв.м.; однокомнатная <адрес> на 8 этаже, площадью 42,09 кв.м.; однокомнатная <адрес> на 8 этаже, площадью 42,09 кв.м.; однокомнатная квартира-студия на 14 этаже, площадью 34,91 кв.м., общей стоимостью 9180000 рублей, из которых 3800000 рублей должны быть внесены в день подписания договора, денежные средства в сумме 5380000 рублей в срок по ДД.ММ.ГГГГ;

u соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между «К» П., согласно которому за П. закреплена трехкомнатная <адрес> (строительный), расположенная в подъезде № на 2 этаже, площадью 84,12 кв.м., стоимостью 2728000 рублей;

u соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между П. и К., согласно которому за КВ. закреплена трехкомнатная <адрес> (строительный), расположенная в подъезде № на 2 этаже, площадью 84,12 кв.м., стоимостью 2 728 000 рублей;

u соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «К» и П., в лице ФИО1, согласно которому за П. закреплена однокомнатная <адрес> (строительный), расположенная в подъезде № на 11 этаже, площадью 39,07 кв.м., стоимостью 1 903 000 рублей;

u соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между П., в лице ФИО1, и Л., согласно которому за Л. закреплена однокомнатная <адрес> (строительный), расположенная в подъезде № на 11 этаже, площадью 39,07 кв.м., стоимостью 1 903 000 рублей;

u соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между «К» и П., в лице ФИО1, согласно которому за П. закреплена трехкомнатная <адрес> (строительный), расположенная в подъезде № на 2 этаже, площадью 88,43 кв.м., стоимостью 2 983000 рублей;

u соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО1, действующей по доверенности за П, и Г., согласно которому за Г. закреплена трехкомнатная <адрес> (строительный), расположенная в подъезде № на 2 этаже, площадью 88,43 кв.м., стоимостью 2 983 000 рублей;

u копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1, действующей по доверенности за П., и К., согласно которому стороны обязуются заключить соглашение № в части закрепления за К. трехкомнатной <адрес> (строительный), площадью 84,12 кв.м., расположенной на 2 этаже дома по ул. … в срок до ДД.ММ.ГГГГ, с привлечением кредитных средств банка «ВТБ24», стоимость объекта согласно договора составляет 3 950 000 рублей, и подлежит передаче продавцу в следующем порядке: аванс в сумме 40 000 рублей при подписании настоящего договора, 3 910 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

u расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой П. получила от К. денежные средства в сумме 1 362 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой П. получила от К. денежные средства в сумме 28 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой П. получила от К. денежные средства в сумме 2 700 000 рублей;

u копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей, согласно которому К. в филиале № «ВТБ24» (ЗАО) г. Н получены денежные средства в указанной сумме;

u копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, продавать и покупать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, распложенное в г. Н, с правом подписания необходимых документов. Доверенность удостоверена нотариусом нотариального округа г. Н М. и зарегистрирована в реестре за №;

u копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 получила от Л. денежные средства в сумме 347 000 рублей за неотделимые улучшения, произведенные в квартире по ул. …; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 получила от Л. денежные средства в сумме 1 903 000 рублей за проданную квартиру, расположенную по ул. … /т. 3 л.д. 89-93/ и другими доказательствами.

По эпизоду №:

- показаниями потерпевшего Ш. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 2 л.д. 140-145/, согласно которым с 2011 г. он знаком с генеральным директором ООО РК «С» ФИО1, к посредническим услугам которой он обратился по рекомендации знакомых. При этом, он не помнит, оформлялся ли между ООО РК «С», в лице генерального директора ФИО1, и им договор на оказание услуг, но фактически между ними на тот момент была достигнута устная договоренность, согласно которой ООО РК «С» были оказаны ему посреднические услуги по купле-продаже недвижимости, за которые им было оплачено денежное вознаграждение в адрес ООО РК «С». На тот период времени оказанными услугами он был доволен, претензий к ФИО1 у него не было. В 2013 г. у него возникла необходимость в продаже квартиры по ул. …, принадлежащей на праве долевой собственности Ш.М. и ее матери Л. Так как ранее у него уже был положительный опыт работы с ООО РК «С», в лице генерального директора ФИО1, им было принято решение об обращении в данное агентство недвижимости для получения посреднических услуг при продаже указанной квартиры. При личной встрече с ФИО1 было оговорено, что он с супругой желает продать указанную квартиру за цену в пределах 1 900 000 рублей. При этом он не помнит, оформлялся ли договор на оказание услуг с ООО РК «С». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в период с 14 до 18 часов, при оказании ФИО1 посреднических услуг в офисе ООО РК «С» по ул. … был подписан основной договор купли-продажи между Ш.М. и Л, с одной стороны, и К. и К., с другой стороны, согласно которому продавцы обязались передать покупателям квартиру по ул. … за 1 840 000 рублей, которые покупатели обязались оплатить за счет собственных и кредитных средств. В тот же день указанный договор был ими передан в юстицию для регистрации. В ходе общения с ФИО1 последней было сообщено о том, что денежные средства, полученные от продажи квартиры, они планируют инвестировать в недвижимость, в связи с чем, ФИО1 предложила им денежные средства инвестировать в объект недвижимости по ул. …, застройщиком которого являлась компания «П». Впоследствии, насколько он помнит, ДД.ММ.ГГГГ он, Ш, покупатели квартиры и ФИО1 встретились в банке «Левобережный» по пр. …, где покупателями после предоставления необходимых документов в банк были получены денежные средства по ипотечному кредиту, и с учетом собственных средств, за вычетом задатка, в сумме 1 870 000 рублей были переданы Ш. Таким образом, Ш в общей сумме по сделке купли-продажи были переданы денежные средства в общей сумме 1 900 000 рублей. Там же в банке Ш передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 870 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 30 000 рублей – за услуги ФИО1, а денежные средства в сумме 1 840 000 рублей – были переданы ФИО1 на ответственное хранение, о чем там же в банке Сошкина лично заполнила и выдала Ш свидетельство о принятии материальный ценностей на ответственное хранение на срок по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием места хранения - банковская ячейка ОАО «Сбербанк России» по ул. …. С ФИО1 было оговорено, что переданные ей Ш денежные средства в сумме 1 840 000 рублей будут внесены ФИО1 в качестве первоначального взноса за объект недвижимости – двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. …, стоимостью 4 329 050 рублей, а остаток денежных средств за указанный объект недвижимости согласно договоренности с ФИО1 должен был быть передан ей для внесения в кассу «П» ориентировочно до конца 2013 <адрес> ФИО1 они сообщили о том, что договор об инвестиционной деятельности с «П» будет заключен в его лице. Через несколько дней ФИО1 сообщила ему, что денежные средства в сумме 1 840 000 рублей были внесены ею в кассу «П» в полном объеме, а на его вопрос, где его экземпляр договора об инвестиционной деятельности, ФИО1 пояснила, что в «П» небольшие проблемы с документальным оформлением договора, и как только ей будет передан его экземпляр, то она сразу передаст его ему. На тот момент у него возникли сомнения в том, как ФИО1, не имея от него доверенности, могла заключить с ООО «П» договор об инвестиционной деятельности и внести по нему денежные средства, однако, так как он доверял ФИО1, был уверен в ее профессионализме и, кроме того, с ее слов ему было известно, что в «П» у ФИО1 имелись связи, он предполагал, что ФИО1 данный вопрос без него был решен. В конце ноября 2013 г. ФИО1 сообщила ему, что в «П» ею получен его экземпляр договора об инвестиционной деятельности, который он должен подписать. В конце ноября 2013 г. в дневное время он встретился с ФИО1 в офисе ООО РК «С», где она предъявила ему на подпись договор об инвестиционной деятельности №-М от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Т», которое, как пояснила ФИО1, входило в группу компания «ПТК-30». Согласно данному договору он обязался внести в кассу ООО «Т» в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 329 050 рублей следующими платежами: 866 000 рублей – в срок до ДД.ММ.ГГГГ, 866 000 рублей – в срок до ДД.ММ.ГГГГ, 866 000 рублей – в срок до ДД.ММ.ГГГГ, 1 731 050 рублей – в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Т» в срок ориентировочно в 3 квартале 2014 г. передать ему объект – <адрес>, расположенную на 18 этаже <адрес> по ул. …. На его вопрос, почему таким образом были распределены платежи, при том, что со слов ФИО1 ею уже были внесены по данному договору денежные средства в сумме 1 840 000 рублей, ФИО1 пояснила, что такое распределение платежей по договору инвестирования – пожелание ООО «Т», а фактически на дату подписания договора ФИО1 уже были внесены в кассу ООО «Т» денежные средства в сумме 1 840 000 рублей. При этом, ФИО1 не предъявила ему никаких подтверждающих внесение денежных средств в кассу ООО «Т» документов, и он у нее данные документы не спрашивал, так как доверял ей. Договор инвестирования был подписан им в количестве не менее 2х экземпляров, на момент его подписания там уже имелась подпись генерального директора К., а также оттиск печати общества. Ему экземпляр данного договора не передавался. В декабре 2013 г. он сообщил ФИО1, что готов передать ей денежные средства для внесения их в кассу ООО «ТрастИнвест» по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО1 встретились в офисе ООО РК «С по ул. …, где он передал ФИО1 денежные средства в сумме 2 190 000 рублей, о чем она выдала ему свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение на срок до ДД.ММ.ГГГГ с хранением в банковской ячейке ОАО «Сбербанк России» по ул. …. Переданные ФИО1 денежные средства в указанной сумме она должна была внести в кассу ООО «Т» по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заверила его, что денежные средства будут внесены ею на следующий день. Таким образом, он был уверен, что денежные средства в сумме 2 190 000 рублей, в том числе, были внесены ФИО1 в кассу ООО «Т» по договору инвестирования №-М от ДД.ММ.ГГГГ Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им и Ш ФИО1 были переданы денежные средства в общей сумме 4 030 000 рублей. Таким образом, по договору инвестирования №-М от ДД.ММ.ГГГГ он должен был передать ФИО1 для внесения в кассу ООО «Т» остаток денежных средств в сумме 299 050 рублей. По договоренности с ФИО1 остаток денежных средств он должен был внести после сдачи дома, перед подписанием акта приема-передачи квартиры. Фактически дом по ул. …4, был достроен и сдан в эксплуатацию в феврале 2015 г., в связи с чем он сообщил ФИО1, что им принято решение о продаже указанной квартиры. Примерно до конца 2015 г. ФИО1 пыталась найти покупателей на квартиру, кроме того, от лица ООО РК «С» указанная квартира была выставлена на продажу в рекламных источниках, он лично видел данное объявление, он его сам формулировал, делал фотографии квартиры. Цена изначально была 5 800 000 рублей, но потом они снизили ее до 5600 000 рублей. В декабре 2015 г. ФИО1 сообщила, что есть покупатель на квартиру, в связи с чем объявление о продаже данной квартиры из рекламных источников она уберет. Шло время, но встречи с предполагаемым покупателем не было, по различным причинам встречи переносились на неопределенный срок. При этом лично с предполагаемыми покупателями он не общался, с ними общалась только ФИО1. После он сообщил ФИО1, что данную квартиру он решил оформить на свое имя, и готов внести остаток денежных средств в ООО «Т» по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, а также попросил ФИО1 подготовить необходимые документы. Впоследствии ФИО1 по различным основания оттягивала оформление документов, поясняя, что имеются некоторые проблемы с ООО «Т». В сентябре 2016 г. он потребовал от ФИО1 объяснений по поводу его квартиры, на что она внятных пояснений не дала и пояснила, что готова вернуть ему денежные средства в размере рыночной стоимости квартиры, которую они определили в 5 800 000 рублей, на данную сумму ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ по ул. … ФИО1 написала расписку, согласно которой она взяла у него в долг денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, которые обязалась вернуть в срок ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ он пошел в офис «П, где ему пояснили, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Т» и им был заключен договор об инвестиционной деятельности №-М, во исполнение которого ФИО1 в кассу ООО «Т» были внесены денежные средства в сумме 866 000 рублей, так как последующие платежи по договору не поступили, в одностороннем порядке ООО «Т» был расторгнут данный договор ДД.ММ.ГГГГ, о чем в его адрес было направлено почтовое уведомление. Может пояснить, что указанное почтовое уведомление от ООО «Т», действительно, им было получено, но на его вопросы по данному поводу ФИО1 пояснила, что это просто ошибка ООО «Т», что все хорошо. В январе 2017 г. в сети Интернет он увидел, что ФИО1 осуждена за мошенничество в крупном размере, а спустя некоторое время ему позвонил сотрудник ОБЭПа и пригласил к нему на беседу. Денежные средства в сумме 866 000 рублей, которые ФИО1 были внесены от его лица в кассу ООО «Т» по договору инвестирования, в настоящее время ООО «Т» обязуется ему вернуть. То есть причиненный ему ущерб оценивает в 3 164 000 рублей;

- показаниями свидетеля Ш.М. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 162-165/, которые являются аналогичными показаниям потерпевшего Ш.;

- показаниями свидетеля Ч. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 3 л.д. 25-29/, согласно которым он представляет интересы ООО ПТК «С» на основании выданной на его имя доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ Директором указанной компании является К. Данная организация входит в группу компаний «П», руководителем которой также является К ГК «П» занимается строительством жилого фонда и его реализацией в г. Н. ООО «Т» является обществом, которое привлекало инвестиции для строительства <адрес> по ул. …. В доме по указанному адресу объекты строительства реализовывались на основании договоров об инвестиционной деятельности. У ООО «Т» имелись договорные отношения со Ш.: ДД.ММ.ГГГГ с ним был заключен договор об инвестиционной деятельности №-М, согласно которому Ш должен был частично финансировать строительство объекта – <адрес> по ул. … путем внесения денежных средств в сумме 4329050 рублей частями в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Т» обязалось после ввода дома в эксплуатацию передать Ш двухкомнатную квартиру, расположенную в <адрес> по ул. …. По указанному договору сопровождение осуществлял менеджер агентства недвижимости ГК «П» – Ф. Согласно договору ориентировочный срок окончания работ – 3 квартал 2014 г. ДД.ММ.ГГГГ от Ш согласно указанному договору были приняты денежные средства в сумме 866 000 рублей (приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ). Более денежные средства по данному договору Ш либо иным лицом по доверенности от Ш не вносились. В связи с неисполнением Ш взятых на себя обязательств по договору он был уведомлен о прекращении действий договора №-М от ДД.ММ.ГГГГ заказным письмом. Так как впоследствии денежные средства от Ш не вносились, ДД.ММ.ГГГГ договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке. ДД.ММ.ГГГГ был заключен аналогичный договор об инвестиционной деятельности на указанную квартиру между ООО «Т» и К. ДД.ММ.ГГГГ согласно договору и акту приема-передачи квартира по ул. …, была передана К, за которой в настоящее время зарегистрировано право собственности на указанную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ Ш обратился к ним с заявлением о возврате ему внесенных по договору №-М от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 866000 рублей;

- показаниями свидетеля Ф. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 2 л.д. 166-169/, согласно которым в период с конца 2005 г. по декабрь 2013 г. он работал в должности менеджера в ГК «П», его рабочее место сначала находилось в офисном помещении по ул. …, а с 2008 г. – по ул... . В его должностные обязанности входило: консультация клиентов по строительным объектам ГК «П», составление различных форм договоров по строительным объектам ГК «П». ГК «П» включает в себя несколько юридических лиц, которые занимаются строительством жилого фонда и его реализацией в г. Н. Руководителем группы компаний «П» в период его работы являлся К. В ходе допроса ему предъявлена копия договора №-М об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ш. должен был частично финансировать строительство объекта – дом по ул. …, путем внесения денежных средств в сумме 4 329 050 рублей, частями в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Т» обязалось после ввода дома в эксплуатацию передать Ш. двухкомнатную квартиру, расположенную в <адрес> по ул... . Согласно договору ориентировочный срок окончания работ – 3 квартал 2014 <адрес> ему предъявлена копия приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от Ш. в ООО «Т» были приняты денежные средства в сумме 866 000 рублей. По предъявленным документам может пояснить, что переговоры от лица Ш по указанному договору, а также внесение денежных средств по нему осуществлялись ФИО1 Такая практика имела место быть в исключительных случаях, ФИО1 пошли на встречу в связи с тем, что ранее у ГК «П» уже имелся положительный опыт сотрудничества с ней, кроме того, ФИО1 настаивала на том, что Ш очень занятой человек и не может лично являться для подписания документов либо внесения денежных средств. Так, в ходе сотрудничества с ФИО1 по договору в интересах Ш ей была предоставлена информация об объектах недвижимости, подлежащих реализации в ГК «П», после чего ФИО1 был выбран вариант объекта недвижимости – <адрес> по ул. …. Затем ФИО1 предоставила паспортные данные Ш, по которым он подготовил договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ, который был согласован с юристом, начальником отдела продаж и главным бухгалтером ГК «П», после чего был предъявлен на подпись генеральному директору ООО «Т» К. Указанный договор был составлен в трех экземплярах. После подписания договора К. все экземпляры договора были переданы ФИО1 для последующего подписания договора Ш. После того, как договор был подписан Ш, ФИО1 по данному договору от имени Ш в кассу ООО «Т» были внесены денежные средства в сумме 866 000 рублей. В декабре 2013 г. он уволился из ГК «П», и кто впоследствии осуществлял сопровождение по данному договору, ему не известно;

- показаниями свидетеля К. и И. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 241-244, 237-240/, приведенными выше;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшим Ш. и подозреваемой ФИО1, в ходе которой Ш. подтвердил ранее данные им показания.

Подозреваемая ФИО1 показания Ш. подтвердила и пояснила, что действительно ей Ш были переданы денежные средства для приобретения в его интересах квартиры по ул. …, в общей сумме 4 030 000 рублей. Денежные средства в интересах Ш по инвестиционному договору она не внесла в полном объеме, в связи с тем, что потратила их на личные нужды, на что именно отвечать отказывается. Ей не было известно, что ООО «Т» расторгло со Ш договор в одностороннем порядке. С 2014 г. по октябрь 2016 г. она заверяла Ш, что квартира в доме по ул. …, действительно для него приобретена, так как надеялась все-таки выполнить перед ним свои обязательства в части приобретения для него квартиры /т. 2 л.д. 170-178/;

- протоколом явки с повинной, поступившей ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1, согласно которому ФИО1 сообщила о совершении ею хищения денежных средств в сумме 3 164 000 рублей, принадлежащих Ш., под предлогом приобретения квартиры по ул. …. Денежные средства потратила по своему усмотрению на личные нужды /т. 1 л.д. 116-117/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Ш. изъяты оригиналы документов: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 3 листах; свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /т. 2 л.д. 151-153/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись, в том числе:

u договор №-М об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Т», в лице генерального директора К., и Ш., согласно которому за Ш. закреплен объект недвижимости – <адрес>, площадью 78,71 кв.м., расположенная на 18 этаже <адрес> по ул. …, стоимостью 4 329 050 рублей, оплата за которую должна осуществляться в следующем порядке: 866 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 866 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 866 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, 1 731 050 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

u приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «Т» от Ш. приняты денежные средства в сумме 866 000 рублей по договору №-М от ДД.ММ.ГГГГ;

u предварительный договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Ш.М. и Л.Г., с одной стороны, и К., с другой стороны, согласно которому стороны обязались заключить основной договор купли-продажи квартиры по ул. …, стоимостью 1 900 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

u договор купли-продажи с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ между Ш.М. и Л., с одной стороны, и К. и К.Н., с другой стороны, согласно которому К. и К. была продана квартира по ул. … за 1840 000 рублей, из которых 1 656 000 рублей - кредитные средства, 184 000 рублей – собственные средства покупателя;

u свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО РК «С», в лице ФИО1, приняло временное хранение от Ш. ценный пакет стоимостью 1 840 000 рублей;

u свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО РК «С», в лице ФИО1, приняло на хранение от Ш. ценный пакет стоимостью 2 190 000 рублей /т. 3 л.д. 89-93/;

- ответом на запрос ООО «Т» №/Э от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому со Ш. был заключен договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ДД.ММ.ГГГГ от Ш. было принято 866 000 рублей, более, каких-либо денежных поступлений от Ш. в ООО «Т» не было. В связи с неисполнением Ш. взятых на себя обязательств по условиям договора об инвестиционной деятельности он был уведомлен о прекращении действия договора №-М от ДД.ММ.ГГГГ, и договор со Ш. был расторгнут. В октябре 2016 г. Ш. обратился в организацию с заявлением о возврате внесенных финансовых средств, данный вопрос находится на стадии разрешения. Собственником двухкомнатной <адрес> (стр.) по ул. … является К. /т. 1 л.д. 100-114/;

- копией договора №-М об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Т», в лице генерального директора К., с одной стороны, и гражданин Ш., с другой стороны, заключили договор о том, что Ш. принимает на себя обязательство по передаче ООО «Т» в счет частичного финансирования строительства «Объекта» (квартиры, строительный №, расположенная на 18 этаже по ул…), а ООО «Т» обязуется после завершения строительства «Объекта» и ввода его в эксплуатацию передать Ш. в собственность квартиру, строительный №, расположенную на 18 этаже по ул. … /т. 1 л.д. 101-103/;

- копией приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от Ш. приняты денежные средства в сумме 866000 рублей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестиционной деятельности /т. 1 л.д. 104/;

- копией уведомления ООО «Т» № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении действия договора №-М об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, направленное Ш., согласно которому последним оплачен только первоначальный взнос в сумме 866000 рублей, три следующих платежа были им просрочены, задолженность составила 3463050 рублей /т. 1 л.д. 105/ и другими доказательствами.

По эпизоду №:

- показаниями потерпевшего С. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 2 л.д. 185-188/, согласно которым с 2003 г. он является директором ООО «К», занимающегося продажей недвижимости, которое строят строительные компании, входящие в группу компаний «К». Примерно с 2007 г. он знаком с директором ООО РК «С» ФИО1 Данное агентство недвижимости занималось оказанием посреднических услуг в сфере недвижимости. Также примерно с 1995-1996 гг. он лично знаком еще с одним сотрудником ООО РК «С» - И. В связи с занимаемой им должностью ФИО1 и ФИО3, как сотрудники ООО РК «С», периодически запрашивали в ООО «К» информацию о строительных объектах группы компаний «К». Кроме того, ФИО1 и ФИО3 несколько раз предоставляли клиентов, которые приобретали объекты недвижимости группы компаний «К». Примерно в начале лета 2014 г. к нему обратилась его знакомая М. с просьбой оказания посреднических услуг в сфере купли-продажи объектов недвижимости на вторичном рынке. М пояснила, что ей необходимо продать трехкомнатную квартиру, расположенную на Троллейном жилмассиве г. Н, и на полученные от продажи денежные средства приобрести три квартиры. Он пояснил М, что ООО «К» занимается только продажей объектов недвижимости, построенных группой компаний «Кварсис», и посоветовал ей обратиться в ООО РК «С», расположенное по ул. …, дав рабочий телефон агентства. Примерно в октябре 2014 г. ему позвонила И и пояснила, что она и ФИО1 осуществили продажу принадлежащей М трехкомнатной квартиры и собираются на полученные деньги приобретать объекты недвижимости для членов семьи М которые якобы уже подобраны. При этом И пояснила, что часть денежных средств либо все денежные средства, полученные от продажи квартиры М, ФИО1 поместила в банковскую ячейку, расположенную в отделении ПАО «Сбербанк России» по ул. …, а ключ от ячейки ФИО1 потеряла, в связи с чем И попросила его одолжить денежные средства для совершения сделки по приобретению недвижимости для М, при этом И не озвучивала сумму, а спросила, сколько денежных средств он сможет одолжить. Он пояснил И, что у него имеются денежные средства в сумме 970 000 рублей, которые он готов дать на время для приобретения объектов недвижимости для М. Оснований не доверять той информации, что ФИО1 действительно потеряла ключи от банковской ячейки, в которой хранятся деньги М, у него не было, именно поэтому он согласился занять денег в сумме 970 000 рублей, чтобы сделка М по приобретению недвижимости состоялась. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в период с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., ФИО1 приехала к нему в офис ООО «К» по ул. … за деньгами. При личной встрече ФИО1 подтвердила, что, действительно, часть денежных средств либо денежные средства в полном объеме, точно не помнит, полученные от продажи квартиры М, она поместила в банковскую ячейку ПАО «Сбербанк России», по ул. …, ключ от нее потеряла, а денежные средства в полном объеме нужны были срочно, чтобы не сорвались сделки по приобретению объектов недвижимости для М. После этого он лично передал ФИО1 бумажный конверт, в котором находились денежные средства в сумме 970 000 рублей. ФИО1 в его присутствии конверт не вскрывала, денежные средства не пересчитывала. О получении денежных средств Сошкина лично написала расписку, в которой был указан срок возврата денежных средств – до ДД.ММ.ГГГГ Срок возврата денежных средств почти в 5 месяцев был указан с запасом, с учетом восстановления ключа от банковской ячейки. С момента займа денежных средств ФИО1 он периодически интересовался у нее о возврате денежных средств, спрашивал, восстановила ли она ключ от банковской ячейки, обращалась ли в банк с данной целью. На что ФИО1 поясняла ему, что в банк она обратилась по данному факту, но в банке какие-то проблемы, в связи с чем до сих пор ключ не восстановлен. Ближе к окончанию срока возврата денежных средств по расписке от ФИО3 он узнал, что той стало известно о том, что ФИО1 не теряла ключ от банковской ячейки, ключи от банковской ячейки по окончании срока аренды банковской ячейки в банк она сдала вовремя, а данная история была только предлогом для получения от него денежных средств в сумме 970 000 рублей. Примерно в апреле 2015 г. он потребовал от ФИО1 объяснений по поводу возврата денежных средств по расписке и по поводу потери ключей от банковской ячейки, на что ФИО1 продолжала настаивать на том, что она действительно потеряла ключи от банковской ячейки, и как только восстановит ключи, незамедлительно вернет ему деньги. Более с ФИО1 о возврате денежных средств он не общался, так как не видел в этом смысла. В апреле 2015 г. через представителя по доверенности он обратился в Железнодорожный районный суд г. На с исковым заявлением о взыскании с ФИО1 денежных средств по расписке. ДД.ММ.ГГГГ его исковые требования были удовлетворены;

- показаниями свидетеля М. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 208-212/, согласно которым примерно с 2008 г. она знакома с директором агентства недвижимости ООО «К» С., в связи с тем, что на тот период времени она занималась отделкой квартир, в том числе, оказывала данные услуги ему и иным лицам по его рекомендации. Примерно в начале лета 2014 г. она обратилась к С с просьбой оказания посреднических услуг при продаже принадлежащей ей трехкомнатной квартиры, расположенной по ул. …, и последующего приобретения на полученные денежные средства трех однокомнатных квартир. ФИО4 пояснил ей, что его агентство недвижимости занимается только новостройками и на вторичном рынке услуги не оказывает, при этом порекомендовал ей агентство недвижимости ООО РК «С», в частности, его сотрудников – ФИО1 и И., охарактеризовав их, как хороших специалистов в сфере недвижимости. От лица агентства недвижимости ООО РК «С» услуги ей оказывали, как ФИО1, так и И. Договор на оказание посреднических услуг между ней и ООО РК «С» не заключался, так как их общение было построено на доверии, в связи с тем, что в данное агентство недвижимости она обратилась по рекомендации С При оказании ФИО1 и И посреднических услуг ДД.ММ.ГГГГ была продана принадлежащая ей квартира по ул. …, за 5 100 000 рублей, расчет за квартиру покупателем был осуществлен в банке, наименование которого она не помнит, расположенном на левом берегу г. Н. При получении ею денежных средств присутствовала ФИО3. После получения денежных средств в указанной сумме она совместно с ФИО3 поехали в офис ООО РК «С», расположенный по ул... , для подписания каких-то документов, где в кабинете, в котором также находилась ФИО1, ФИО3 предложила ей денежные средства, полученные от продажи квартиры, оставить на хранении в агентстве, пояснив этот тем, что так будет безопаснее. Кроме того, И и ФИО1 пояснили ей, что впоследствии при оказании ими посреднических услуг для нее будут приобретены новые объекты недвижимости, за которые они и будут рассчитываться оставленными ею на хранении в агентстве денежными средствами. С предложением ФИО1 и ФИО3 она согласилась, так как доверяла им, кроме того, она действительно полагала, что так будет безопаснее. В присутствии ФИО1 она передала ФИО3 денежные средства в сумме 5 100 000 рублей, которые И в присутствии ФИО1 положила в сейф в том же кабинете. Затем, примерно в 20х числах октября 2014 г. для нее был подобран вариант квартиры, для чего она совместно с ФИО3 поехали к застройщику ЖК «Матрешкин двор» для оформления необходимых документов для приобретения квартиры в указанном комплексе. Когда они находились с И у застройщика, ФИО3 позвонила ФИО1 и пояснила, что потеряла ключ от банковской ячейки, в которой хранились принадлежащие ей (М) денежные средства, в связи с чем ФИО1 не сможет приехать к застройщику для передачи денежных средств по договору за объект недвижимости в ее интересах и попросила перенести дату сделку, пока она не решит данный вопрос. На что она спросила у И, при чем здесь банковская ячейка, если в ее присутствии денежные средства были помещены в офисе в сейф, на что ФИО3 пояснила, что в целях безопасности впоследствии денежные средства были помещены ими в банковскую ячейку. Через несколько дней, точную дату не помнит, она сообщила И, что отказывается от приобретения квартиры в ЖК «М», так как ей необходимы денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей в наличном виде для передачи дочери. Через несколько дней Сошкиной либо И, точно не помнит, в офисе ООО РК «С» ей были переданы денежные средства в сумме 1000 000 руб. Впоследствии при оказании ФИО1 и ФИО3 посреднических услуг для нее были приобретены 2 объекта недвижимости - однокомнатная квартира по адресу: …, стоимостью около 2 700 000 рублей, а также однокомнатная квартира по адресу: …, стоимостью около 1 300 000 рублей. Остаток денежных средств, полученных от продажи квартиры по ул... , это вознаграждение агентству за оказанные услуги. Таким образом, ООО РК «С», в лице И и С, на сегодняшний день в полном объеме выполнили перед ней обязательства, и претензий она к ним не имеет;

- показаниями свидетеля И. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 2 л.д. 202-207/, согласно которым примерно с 2000 г. она знакома с ФИО1, в указанный период времени они с ней совместно работали в агентстве недвижимости «А». В 2007 г. она и ФИО1 создали свое агентство недвижимости ООО РК «С», которое они оформили на ее супруга – И. и гражданского мужа ФИО1 – К. При организации общества они арендовали офисное помещения по ул. …, летом 2013 г. они переехали в офисное помещение по ул. …, где находились до октября 2015 г. У ФИО1 в отделении банка «Сбербанк России» по ул. … имелась банковская ячейка, где она обычно хранила денежные средства клиентов, переданные ей на хранение, в офисе агентства они никогда денежные средства в сумме более 30 000 рублей не хранили. По роду своей деятельности она и ФИО1 взаимодействовали с директором ООО «К» – С, у которого они периодически запрашивали информацию о строительных объектах группы компаний «К». С С она (И) знакома примерно с 1994-1995 гг., в связи с чем, у них сложились не только деловые, но и дружеские отношения. Примерно в начале лета 2014 г. к ним в ООО РК «С» обратился С с просьбой о предоставлении услуг в сфере недвижимости на вторичном рынке для его знакомой М. С пояснил, что необходимо продать принадлежащую М трехкомнатную квартиру, а на полученные от продажи деньги приобрести три объекта недвижимости на вторичном рынке. Посреднические услуги М оказывали совместно и она, и ФИО1. В ходе предоставления посреднических услуг М примерно в октябре 2014 г. ими была осуществлена продажа принадлежащей М квартиры по ул. …, за 5 000 000 рублей. Денежные средства в указанной сумме М в ее (И) присутствии лично передала ФИО1 на хранение в офисе ООО РК «С» по ул. …, до даты заключения сделок по приобретению трех объектов недвижимости. В день получения ФИО1 от М денежных средств в сумме 5 000 000 рублей в ее (И) сопровождении ФИО1 направилась помещать денежные средства на хранение в банковскую ячейку. Она осталась ждать ФИО1 в холле банка, в то время как ФИО1 прошла в помещение, где находились банковские ячейки. После того, как ФИО1 вернулась из помещения, где находятся банковские ячейки, то пояснила, что поместила в банковскую ячейку денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. Примерно через 1-2 недели для одного из членов семьи М был найден для приобретения объект недвижимости в жилом комплексе «М», стоимостью около 950 000 рублей. В день оформления сделки ФИО1 должна была взять в вышеуказанной банковской ячейке денежные средства в нужной сумме. Однако ФИО1 перед поездкой в офис застройщика сообщила ей, что не может найти ключ от банковской ячейки, и попросила ее (И) поехать с М в офис застройщика для оформления необходимых документов, в то время как ФИО1 поедет домой и попытается поискать ключ от банковской ячейки в другой сумке. Находясь в офисе застройщика, она постоянно звонила ФИО1, чтобы уточнить, когда она приедет в офис застройщика с деньгами, на что ФИО1 пояснила, что не смогла найти ключ от банковской ячейки, и, скорее всего, ключ она потеряла, в связи с чем попросила ее договориться с представителем застройщика о переносе даты заключения сделки. Впоследствии, при личной встрече ФИО1 пояснила ей, что в ближайшее время попытается найти денежные средства для выполнения обязательств перед М. Однако через некоторое время М отказалась от приобретения объекта недвижимости в жилом комплексе «Матрешкин двор» и попросила передать ей часть денежных средств, точную сумму она не помнит, примерно около 1000 000 рублей в наличном виде, объяснив это тем, что одному из членов ее семьи понадобились наличные деньги. В связи с тем, что ФИО1 так и не нашла ключ от банковской ячейки, то в ходе беседы с ФИО1 они пришли к решению обратиться к кому-нибудь с просьбой о займе денежных средств для последующей их передачи М. Также ФИО1 сообщила ей, что она обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России» с заявлением об изготовлении дубликата ключа от банковской ячейки. С ФИО1 они решили обратиться за займом денежных средств к С для последующей передачи полученных от него денежных средств М, посчитав, что он не откажет им в займе, так как М являлась его знакомой. При этом, так как с ФИО4 у нее (И) были не только деловые, но и дружеские отношения, с вопросом о займе денежных средств к нему обратилась именно она. Она пояснила ФИО4, что ей и ФИО1 для М необходимы денежные средства в сумме около 1000 000 рублей, на что С пояснил, что у него в наличии есть только денежные средства в сумме 970 000 рублей, которые он готов занять. Считает, что С согласился на заем денежных средств только из-за того, что М являлась его знакомой. Впоследствии со слов ФИО1 ей стало известно, что С лично в руки передал ей (ФИО1) денежные средства в сумме 970 000 рублей, в связи с чем, в офис ООО РК «С» была приглашена М, которой в ее присутствии ФИО1 передала денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей, о чем М написала расписку. Она (И) не присутствовала при передаче С ФИО1 денежных средств. О том, что денежные средства точно были переданы, ей сообщили как ФИО1, так и С. Также со слов ФИО1 и С ей известно, что при получении денежных средств от С ФИО1 еще раз подтвердила факт утери ключа от банковской ячейки и обращения с заявление в отделение ПАО «Сбербанк России» о выдаче дубликата ключа. ФИО1 убедила С в том, что как только она (ФИО1) получит дубликат ключа от банковской ячейки, то незамедлительно отдаст ему денежные средств по расписке. Впоследствии ООО РК «С» для М были оказаны посреднические услуги по приобретению двух объектов недвижимости. Со слов ФИО1, приобрести для М данные объекты недвижимости ФИО1 смогла также с привлечением заемных денежных средств у третьих лиц. Таким образом, ООО РК «С» в полном объеме исполнило обязательства перед М, и М претензий к ООО РК «С» впоследствии не имела. Впоследствии она неоднократно спрашивала у ФИО1 про возврат денежных средств С, интересовалась, как обстоят дела с восстановлением ключа от банковской ячейки. На это ФИО1 ей поясняла, что до сих пор дубликат ключа ей банком не выдан, что в банке какие-то проблемы, и от нее ничего не зависит, в связи с чем, денежные средства С она до сих пор не вернула. Впоследствии, чувствуя ответственность перед С, так как именно она обратилась к нему от лица ФИО1 с просьбой о займе денежных средств, она (ФИО3) через знакомого, имеющего отношение к ПАО «Сбербанк России» узнала, что ФИО1 не теряла ключ от банковской ячейки и с заявлением о восстановлении ключей в банк не обращалась. Данную информацию она сообщила С, после чего он обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с ФИО1 денежных средств. Когда она сказала ФИО1, что ей известно о том, что она не теряла ключи от банковской ячейки и с заявлением о восстановлении ключей в банк не обращалась, ФИО1 продолжала настаивать на том, что она потеряла ключи и, как только их восстановит, вернет С долг;

- показаниями свидетеля К. и И. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 241-244, 237-240/, приведенными выше;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего С. изъят оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 на сумму 970 000 рублей на 1 листе /т. 2 л.д. 196-200/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлась, в том числе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 получила в долг от С. денежные средства в сумме 970 000 рублей, которые обязуется вернуть в полном объеме в срок по ДД.ММ.ГГГГ /т. 3 л.д. 89-93/;

- ответом на запрос ПЦП ОЦ ПАО «Сбербанк» №Н-03-15/297455 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому ФИО1 на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка № по ул. … арендовался индивидуальный сейф, который фактически был освобожден ДД.ММ.ГГГГ, последнее посещение индивидуального банковского сейфа ДД.ММ.ГГГГ Обращение от ФИО1 по изготовлению дубликата ключа от банковской ячейки не обнаружено, при открытии и закрытии ячейки номер ключа был один и тот же /т. 1 л.д. 142-150/ и другими доказательствами.

Анализируя собранные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, взаимно дополняющими друг друга и достаточными для признания подсудимой ФИО1 виновной.

Действия ФИО1 по эпизодам № и № суд квалифицирует по ст. 159 ч. 4 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду № по ст. 159 ч. 3 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Судом установлено, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> по ул. …, путем обмана и злоупотребления доверием похитила принадлежащие П. денежные средства в сумме 8423 000 рублей, чем причинила последней ущерб в особо крупном размере (эпизод №).

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес> по ул. …, путем обмана и злоупотребления доверием похитила принадлежащие Ш. денежные средства в сумме 3164000 рублей, чем причинила последнему ущерб в особо крупном размере (эпизод №).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисном помещении по ул. …, путем обмана и злоупотребления доверием похитила принадлежащие С. денежные средства в сумме 970000 рублей, чем причинила последнему ущерб в крупном размере (эпизод №).

Подсудимая ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, утверждая, что она действительно имеет задолженность перед потерпевшими, но не похищала их денежные средства мошенническим путем, при этом ФИО1 не отрицала, что распорядилась полученными от потерпевших денежными средствами по своему усмотрению, направив их на иные цели, отличные от целей, оговоренных с потерпевшими, назвать которые отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. Кроме того, ФИО1 считала, что органом следствия не верно определена сумма денежных средств, которые она получила от продажи принадлежащих П. квартир по ул. С и должна была инвестировать в приобретение новых объектов недвижимости.

Вместе с тем, суд считает, что вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений полностью доказана в ходе судебного следствия представленными суду доказательствами.

Так, по эпизоду № из показаний потерпевшей П. следует, что в 2007 г. при содействии риэлтора ФИО1 она приобрела квартиры по ул. С, 2 (стр.) - №№, 68, 168, посредством заключения договоров участия в долевом строительстве. Указанные квартиры были приобретены ею с целью их последующей продажи, поэтому, когда дом по ул. С достраивался, ФИО1 предложила ей продать квартиры в указанном доме и приобрести на полученные денежные средства одну трехкомнатную и три однокомнатных квартиры в строящихся домах по ул. …. Доверяя ФИО1, которая ранее всегда в полном объеме выполняла перед ней взятые на себя обязательства, она (П) согласилась с ее предложением, для чего также по предложению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ею на имя ФИО1 была выдана нотариальная доверенность сроком на 3 года, согласно которой ФИО1 была управомочена покупать и продавать в ее интересах за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество в г. Н. Никакого договора между ней (П) и агентством недвижимости ООО РК «С» не заключалось, была только устная договоренность лично с ФИО1, при этом никакую сумму за риэлтерские услуги агентства они не оговаривали, также ей (П) не было известно о стоимости переуступки права требования. Примерно в 2013 г. дом по ул. С, 2 (стр.), был достроен. Она периодически общалась с ФИО1, которая поясняла, что ищет покупателей на квартиры по ул. С, 2 (стр.). ДД.ММ.ГГГГ <адрес> по ул. С, 2 (стр.), при ее (П) непосредственном участии, так как приобреталась покупателем по ипотеке, была продана К, который в день подписания договора купли-продажи в офисе ООО РК «С» по ул. …, передал ей денежные средства в сумме 1 390 000 рублей, из которых 1 190 000 рублей она передала ФИО1, а затем примерно через неделю в банке ПАО «ВТБ24» по ул. … передал ей (П) еще 2 700 000 рублей, которые она (Па) также передала ФИО1. При этом ФИО1 сообщила ей, что на оставшиеся две квартиры по <адрес> (стр.), покупатели пока не найдены. Впоследствии ФИО1 сообщила ей, что полученные от К денежные средства она в полном объеме внесла в кассу компании «П» – застройщика домов по ул. В, в которых планировалось приобретение квартир, в подтверждение этого ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты ФИО1 отправила ей предварительный договор участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ В конце декабря 2013 г., примерно 25-26 числа, ФИО1 передала ей денежные средства в сумме 700000 рублей, пояснив, что это денежные средства, которые переданы ФИО1 предполагаемыми покупателями двух квартир по ул. С, 2 (стр.), в качестве задатка. В 2014 г. в ходе телефонных переговоров с ФИО1 последняя сообщила ей, что в полном объеме исполнила обязательства перед компанией «П» по заключенным договорам, и указанные в предварительном договоре квартиры принадлежат ей (П). Впоследствии, узнав об осуждении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис компании «П», где предъявила предварительный договор, направленный ей ФИО1, на что сотрудники компании «П» пояснили ей, что данный договор является фиктивным, и принадлежащих ей объектов недвижимости у «ПТК» нет. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В ходе проведения проверки от сотрудников полиции ей стало известно, что принадлежащие ей квартиры по ул. С., 2 (стр.), были проданы ФИО1 еще в апреле и в июне 2013 г., о чем ФИО1 ей не сообщила, а полученные денежные средства похитила. Всего действиями ФИО1 ей причинен ущерб в сумме 8 423 000 рублей.

Свои показания потерпевшая П. подтвердила и в ходе очной ставки с ФИО1

Также, показания потерпевшей П. полностью согласуются с показаниями свидетеля К., который приобрел принадлежащую П. <адрес> по ул. С, 2 (стр.), за 4 090 000 рублей, из которых 30 000 рублей – это расходы при оформлении сделки в адрес застройщика, 110 000 рублей – это комиссия агентства ООО РК «С»; с показаниями свидетеля Д., которая приобрела принадлежащую П. <адрес> по ул. С, 2 (стр.) г. Н за 2 983 000 рублей, которые передала ФИО1; с показаниями свидетеля Л, которая приобрела принадлежащую П. <адрес> по ул. С, 101/1 г. Н за 2 250 000 рублей, передав эту сумму ФИО1; а также с показаниями свидетеля Ч., являющегося представителем ООО ПТК «С» и подтвердившего, что предварительный договор участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПТК «С» и П., в лице ее представителя ФИО1, не заключался.

Показания потерпевшей П, свидетелей К., Д. и Л. также подтверждаются письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, в частности: выданной П. доверенностью ФИО1 и документами по сделкам по продаже принадлежащих П. квартир по ул. С К. и Л., осмотренными в ходе предварительного следствия, а также информацией ООО «К» о наличии договорных отношений с П по трем квартирам по ул. С, 2 (стр.), которые впоследствии были проданы К., Г. и Л., указанные в данной информации обстоятельства подтвердил свидетель М., являющийся представителем ООО «К».

В ходе предварительного следствия ФИО1 написала явку с повинной, в которой сообщила, что совершила хищение денежных средств П. в сумме около 8000000 рублей, продав принадлежащие последней объекты недвижимости, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению, не вложив их в приобретение новых объектов недвижимости по <адрес> застройщика «П», и предоставив П. поддельный договор о якобы приобретенных объектах недвижимости по ул. В.

В ходе судебного разбирательства ФИО1 обстоятельства, изложенные в протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, не подтвердила, пояснив, что явка была написана ею под давлением оперативных сотрудников. Вместе с тем, данную явку с повинной суд также учитывает в качестве доказательства вины подсудимой, поскольку обстоятельства, сообщенные в ней, ФИО1 впоследствии подтвердила в ходе очной ставки с потерпевшей П. в присутствии защитника, также они согласуются с другими доказательствами по делу и фактическими обстоятельствами совершенного ФИО1 преступления.

Таким образом, по эпизоду № суд считает доказанным, что ФИО1 были похищены принадлежащие П. денежные средства в сумме 8 423 000 рублей (1 190 000 рублей + 2 700 000 рублей (полученные от К) + 2 983 000 рублей (полученные от Д.) + 2 250 000 рублей (полученные от Л.) – 700000 рублей (переданные ФИО1)).

Суд находит необоснованными доводы ФИО1 о том, что органом следствия не верно определена сумма денежных средств, которые она получила от продажи принадлежащих П. квартир по ул. С и должна была инвестировать в приобретение новых объектов недвижимости, поскольку не были учтены оплаченные К. 110000 рублей за услуги агентства и 30000 рублей за переуступку права требования, а также подлежащие оплате П. 185000 рублей за услуги агентства и 60000 рублей за переуступку права требования по двум квартирам. При этом суд исходит из показаний потерпевшей П. о том, что никакого договора между ней и агентством недвижимости ООО РК «С» не заключалось, и никакую сумму за риэлтерские услуги агентства они с ФИО1 не оговаривали, также ей (П.) не было известно о стоимости переуступки права требования.

Далее, по эпизоду № из показаний потерпевшего Ш. следует, что ДД.ММ.ГГГГ при оказании ФИО1 посреднических услуг в офисе ООО РК «С» по ул. … был подписан договор купли-продажи между Ш.М. и Л., с одной стороны, и К. и К., с другой стороны, согласно которому продавцы обязались передать покупателям квартиру по ул. … за 1 840 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в помещении банка «Левобережный» (ПАО), расположенного по пр. …, Ш передала ФИО1 полученные от продажи квартиры денежные средства в сумме 1 840 000 рублей. При этом с ФИО1 было оговорено, что переданные ей Ш денежные средства в сумме 1 840 000 рублей будут внесены ФИО1 в качестве первоначального взноса за объект недвижимости – двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. …, стоимостью 4 329 050 рублей. Через несколько дней ФИО1 сообщила ему, что денежные средства в сумме 1 840 000 рублей были внесены ею в кассу компании «П» в полном объеме, а впоследствии в конце ноября 2013 г. ФИО1 предъявила ему на подпись договор об инвестиционной деятельности №-М от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Т». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО РК «С» по ул. … он передал ФИО1 денежные средства в сумме 2 190 000 рублей для внесения их в кассу ООО «Т» по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО1 заверила его, что денежные средства будут внесены ею в кассу ООО «Т» по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на следующий день. Таким образом, всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им и Ш ФИО1 были переданы денежные средства в общей сумме 4 030 000 рублей. Впоследствии он сообщил ФИО1, что готов внести остаток денежных средств в ООО «Т» по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ и оформить данную квартиру на себя, а также попросил ФИО1 подготовить необходимые документы. Однако ФИО1 по различным основания оттягивала оформление документов, поясняя, что имеются некоторые проблемы с ООО «Т». В сентябре 2016 г. он потребовал от ФИО1 объяснений по поводу его квартиры, на что она внятных пояснений не дала и пояснила, что готова вернуть ему денежные средства в размере рыночной стоимости квартиры, которую они определили в 5 800 000 рублей, на данную сумму ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ по ул. … ФИО1 написала расписку, согласно которой ФИО1 взяла у него в долг денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, которые обязалась вернуть в срок ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис компании «П», где ему пояснили, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Т» и им был заключен договор об инвестиционной деятельности №-М, во исполнение которого ФИО1 в кассу ООО «Т» были внесены денежные средства только в сумме 866 000 рублей, поэтому ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке ООО «Т» данный договор был расторгнут.

Свои показания потерпевший Ш. подтвердил в ходе очной ставки с ФИО1

Также, показания потерпевшего Ш. полностью согласуются с показаниями свидетеля Ш.М., которая непосредственно передавала ФИО1 часть денежных средств в сумме 1 840 000 рублей; с показаниями свидетеля Ч., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Т» и Ш. был заключен договор об инвестиционной деятельности №-М на квартиру в <адрес> по ул. …, по которому от Ш. были приняты денежные средства в сумме 866 000 рублей, более денежные средства по данному договору Ш. либо иным лицом по доверенности от Ш. не вносились, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке; с показаниями свидетеля Ф., который, являясь менеджером в ГК «П», осуществлял сопровождение по договору №-М от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Т» и Ш.

Показания потерпевшего Ш., свидетелей Ш.М., Ч.В. и Ф. также подтверждаются письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, в частности: документами по сделке по продаже квартиры по ул. …; свидетельствами о принятии материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; информацией ООО «Т» №/Э от ДД.ММ.ГГГГ о наличии договора №-М от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Т» и Ш., по которому ДД.ММ.ГГГГ от Ш. было принято 866 000 рублей и более каких-либо денежных поступлений не было; а также копией вышеуказанного договора №-М об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, копией приходного кассового ордера к нему и копией уведомления ООО «Т» № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении действия договора №-М об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе предварительного следствия ФИО1 написала явку с повинной, в которой сообщила, что под предлогом приобретения квартиры по ул. …, похитила принадлежащие Ш. денежные средства в сумме 3 164 000 рублей и потратила их по своему усмотрению на личные нужды.

В ходе судебного разбирательства ФИО1 обстоятельства, изложенные в протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, не подтвердила, пояснив, что явка была написана ею под давлением оперативных сотрудников. Однако, данную явку с повинной суд также учитывает в качестве доказательства вины подсудимой, поскольку обстоятельства, сообщенные в ней, ФИО1 впоследствии подтвердила в ходе очной ставки с потерпевшим Ш. в присутствии защитника, также они согласуются с другими доказательствами по делу и фактическими обстоятельствами совершенного ФИО1 преступления.

Таким образом, по эпизоду № суд считает доказанным, что ФИО1 были похищены принадлежащие Ш. денежные средства в сумме 3164000 рублей (1 840 000 рублей (переданные ФИО1 Ш.М.) + 2 190 000 рублей (переданные ФИО1 Ш.) – 866 000 рублей (внесенные ФИО1 в ООО «Т»)).

По эпизоду № согласно показаниям потерпевшего С. к нему обратилась его знакомая И и попросила его одолжить денежные средства для совершения сделки по приобретению недвижимости для М, поскольку полученные от продажи квартиры М денежные средства ФИО1 поместила в банковскую ячейку, ключ от которой впоследствии потеряла. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «К» по ул... он передал ФИО1 денежные средства в сумме 970 000 рублей, о чем она написала расписку со сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ Ближе к окончанию срока возврата денежных средств по расписке от И он узнал, что ФИО1 не теряла ключ от банковской ячейки, а данная история была только предлогом для получения от него денежных средств в сумме 970 000 рублей. Примерно в апреле 2015 г. он потребовал от ФИО1 объяснений по поводу возврата денежных средств по расписке и по поводу потери ключей от банковской ячейки, на что ФИО1 продолжала настаивать на том, что она действительно потеряла ключи от банковской ячейки, и как только восстановит ключи, незамедлительно вернет ему деньги.

Показания потерпевшего С. полностью подтверждаются показаниями свидетеля И., которая договаривалась с С о займе денежных средств и впоследствии со слов ФИО1 ей стало известно, что ФИО4 лично в руки передал ей (ФИО1) денежные средства в сумме 970 000 рублей, также впоследствии ей стало известно о том, что ФИО1 ключ от банковской ячейки не теряла, о чем она сообщила ФИО4.

Факт передачи ФИО1 денежных средств в сумме 970000 рублей, помимо показаний потерпевшего С. и свидетеля И., также подтверждается распиской ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, по эпизоду № суд считает доказанным, что ФИО1 были похищены принадлежащие С. денежные средства в сумме 970000 рублей.

Все хищения совершены подсудимой ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием.

Так, договариваясь с потерпевшей П. о продаже принадлежащих ей квартир и приобретении на вырученные деньги новых объектов недвижимости, ФИО1, получив денежные средства за реализацию квартир по ул. С, не инвестировала их в приобретение нового жилья для П., а распорядилась ими по собственному усмотрению, что ФИО1 не отрицала, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, при этом она предоставила П. фиктивный договор участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между П. и ООО ПТК «С», согласно которому за П., якобы были закреплены объекты недвижимости, расположенные в доме по ул. В.

Договариваясь с потерпевшим Ш. об инвестировании переданных ей денежных средств в объект недвижимости по ул. …, ФИО1 внесла в кассу ООО «Т» только 866 000 рублей, а оставшимися денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, при этом, заверила Ш., что внесла в ООО «Т» все полученные от него денежные средства.

Также, ФИО1 получила от потерпевшего ФИО4 в заем денежные средства под несоответствующим действительности предлогом утраты ключа от банковской ячейки, что могло привести к срыву сделки по приобретению для его знакомой М. объектов недвижимости.

Таким образом, ФИО1 вводила потерпевших в заблуждение относительно своих намерений и фактически не собиралась исполнять принятые на себя обязательства. Потерпевшие, в свою очередь, полагали, что обязательства перед ними подсудимой будут выполнены, доверяли последней. Сама ФИО1 доверительное отношение к ней потерпевших использовала с корыстной целью.

Позицию ФИО1 о том, что денежные средства она не похищала, суд расценивает как способ защиты от обвинения в совершении тяжких преступлений, она опровергается всей совокупностью приведенных в приговоре суда доказательств.

Квалифицирующие признаки мошенничества «совершение хищения в особо крупном размере» по эпизодам № и № и «совершение хищения в крупном размере» по эпизоду № нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку размер похищенных денежных средств превышает установленные законом 1 000 000 рублей и 250000 рублей, соответственно.

Все преступления являются оконченными, поскольку похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, суд считает полностью доказанной вину подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений, она подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела. Не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, положенным в основу приговора, у суда оснований нет, поскольку они являются последовательными, категоричными, согласуются с письменными материалами дела. Все доказательства по делу получены с соблюдением норм УПК РФ и являются допустимыми, они согласуются между собой и фактическими обстоятельствами совершенных ФИО1 преступлений.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких; данные о личности подсудимой, которая на момент совершений преступлений не судима, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Отягчающих ответственность подсудимой ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве смягчающих ответственность подсудимой обстоятельств судом учтено, что в ходе предварительного следствия ФИО1 написала явки с повинной по двум эпизодам, положительно характеризуется по месту жительства, также суд учитывает возраст подсудимой и неудовлетворительное состояние ее здоровья.

Совокупность всех вышеуказанных обстоятельств, а также то, что приговором Центрального районного суда г. Н от ДД.ММ.ГГ. ФИО1 осуждена к реальному лишению свободы за аналогичные преступления, дает право суду сделать вывод о том, что исправление ФИО1 возможно только в условиях ее изоляции от общества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, оснований для применения к подсудимой положений ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не находит.

При назначении ФИО1 наказания по эпизодам № и № суд учитывает положения ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Принимая во внимание, что приговором Центрального районного суда г. Н от ДД.ММ.ГГ. ФИО1 осуждена по ст. 160 ч. 4 УК РФ (2 эпизода) к 1 году 8 месяцам лишения свободы, наказание подсудимой назначается по правилам ст. 69 ч. 5 УК РФ.

С учетом обстоятельств и характера совершенных преступлений, личности подсудимой и ее имущественного положения суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ст. 159 ч. 3, 4 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных подсудимой преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую согласно ст. 15 ч. 6 УК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшей П. заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 8 423000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

На основании ст. 1064 ГК РФ суд считает исковые требования потерпевшей П. обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку ущерб причинен потерпевшей виновными действиями подсудимой ФИО1

Потерпевшим Ш. в ходе судебного следствия заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 3 164000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. ДД.ММ.ГГГГ в суд поступило уточненное исковое заявление потерпевшего Ш., в котором он просит взыскать с подсудимой 4634950 рублей. Поскольку уточненное исковое заявление поступило в суд уже после судебных прений, а кроме того, оно не оформлено надлежащим образом, суд, основываясь на положениях ст. 309 ч. 2 УПК РФ, признает за потерпевшим Ш. право на возмещение вреда, причиненного ему в результате виновных действий подсудимой ФИО1, однако, считает, что исковые требования потерпевшего Ш. подлежат оставлению для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: копия предварительного договора участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №-М об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом нотариального округа г. Н М., зарегистрированная в реестре за №; копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 362 000 рублей от П.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 рублей от П.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей от П.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 347 000 рублей от ФИО1; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 903 000 рублей от ФИО1; предварительный договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1840000 рублей; свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 190000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970000 рублей от ФИО1, находящиеся в материалах уголовного дела – подлежат хранению при уголовном деле.

Защиту ФИО1 в ходе судебного разбирательства по назначению суда осуществлял адвокат Кулаков Р.А., процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату составили 4 992 рубля. Оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не имеется, а потому данная сумма в соответствии со ст. 132 ч. 1 УПК РФ подлежит взысканию с подсудимой.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизоды № и №), ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод №), и назначить ей наказание:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизоды № и №) в виде ДВУХ ЛЕТ лишения свободы за каждое преступление,

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод №) в виде ОДНОГО ГОДА ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде ТРЕХ ЛЕТ лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Центрального районного суда г. Н от ДД.ММ.ГГ. окончательно назначить ФИО1 наказание в виде ТРЕХ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Срок наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть ФИО1 в срок наказания период ее содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Исковые требования потерпевшей П. удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу П в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 8 423000 рублей.

Исковые требования потерпевшего Ш. – оставить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с осуществлением ее защиты в ходе предварительного следствия адвокатом Кулаковым Р.А., в сумме 4 992 рубля.

Вещественные доказательства: копия предварительного договора участия в долевом строительстве №-В64 от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требования) и обязанностей по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №-М об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом нотариального округа г. Н М., зарегистрированная в реестре за №; копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 362 000 рублей от П.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 рублей от П.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей от П.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 347 000 рублей от ФИО1; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 903 000 рублей от ФИО1; предварительный договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1840000 рублей; свидетельство о принятии материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 190000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970000 рублей от ФИО1, находящиеся в материалах уголовного дела – подлежат хранению при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Н областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.А. Шишкина