Постановление № 5-57/2024 от 25 апреля 2024 г. по делу № 5-57/2024

<...>

№ 5-57/2024

УИД 66RS0003-02-2024-000579-26


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

26 апреля 2024 года г. Екатеринбург

Судья Кировского районного суда г. Екатеринбурга Никифоров А.Н.,

с участием должностного лица административного органа К. А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ЗОЛОТО», ИНН <***>, ОГРН <***>, КПП 667001001, юридический адрес: <...>, ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ЗОЛОТО» (далее – ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО»), являясь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, воспрепятствовало проведению надзорным органом – Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты России по Уральскому федеральному округу – проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Должностное лицо административного органа настаивало на привлечении юридического лица к административной ответственности.

Защитник и законный представитель ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО», извещенного надлежащим образом, в судебное заседание не явились, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали, в связи с чем полагаю возможным рассмотрение дела при данной явке.

Исследовав представленные материалы, заслушав участников, суд приходит к следующим выводам.

Частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласно статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются требования Федерального закона № 115-ФЗ.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – Федеральный закон № 41-ФЗ) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), осуществляет и иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия, а также предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ полномочия по контролю за организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Из материалов дела следует, что ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО», исходя из видов деятельности, осуществляемых данным юридическим лицом, относится к организациям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

В ходе проведения плановой документарной проверки в отношении ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО», назначенной в соответствии с распоряжением руководителя Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты России по Уральскому федеральному округу № 2023/23-ФМ от 20.12.2023, должностным лицом административного органа 20.12.2023 в адрес ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» направлен запрос об истребовании документов, необходимых для проведения проверки, согласно которому (с учетом дальнейшего продления срока) документы должны быть представлены ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» в административный орган не позднее 15.01.2024. Часть запрошенных документов ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» не представлена, о чем составлен соответствующий акт № 07-70/23/028-ФМ от 22.03.2024.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» протокола об административном правонарушении от 25.03.2024 по части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вина ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» в совершении административного правонарушения подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № 07-70/24/028-ФМ от 25.03.2024, который соответствует требованиям закона, содержит сведения об обстоятельствах выявления административного правонарушения, содержит его описание;

- распоряжением руководителя Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты России по Уральскому федеральному округу № 2023/23-ФМ от 20.12.2023, согласно которому в отношении ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» запланировано проведение плановой документарной проверки, установлены ее цели, сроки, а также определено должностное лицо, которому поручено ее проведение;

- уведомлением о проведении проверки от 20.12.2023, которым ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» извещено о проводимой в отношении него вышеуказанной проверке;

- запросом № 07-70-04/23/1814 от 20.12.2023, согласно которому должностным лицом административного органа К. А.А. в рамках проведения вышеуказанной проверки у ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» запрошен ряд документов, необходимых для ее проведения, срок предоставления истребованных документов – не позднее 12.01.2024;

- уведомлением, направленным административным органом, в адрес ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО», согласно которому срок предоставления вышеуказанных документов перенесен на 15.01.2024;

- актом о воспрепятствовании проведению проверки № 07-70/23/028-ФМ от 22.03.2024, согласно которому по состоянию на 22.03.2024 ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» не представлены истребованные в соответствии с вышеуказанным запросом документы.

Доказательств, свидетельствующих о допущенной должностном лицом неразумности и недобросовестности при исполнении служебных обязанностей и производстве по делу об административном правонарушении, судом не установлено.

Приведенные доказательства подробны, последовательны, достоверны, допустимы, согласуются между собой, суд признает их допустимыми, относимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Для вынесения законного и обоснованного решения необходимо, чтобы совокупность имеющихся в материалах дела доказательств была достаточна для подтверждения юридически значимых обстоятельств. Нарушения указанного принципа при производстве по делу не допущено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установление вины лица в совершении административного правонарушения является одним из обстоятельств, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении.

В судебном заседании установлено, что у ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» имелась возможность для соблюдения требований закона, но им не были приняты все зависящие от него меры.

Срок давности привлечения к административной ответственности по части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в настоящее время не истек.

Оценив исследованные доказательства, суд считает, что в действиях ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При назначении наказания суд в соответствии с требованиями статьями 3.1, 3.5 и 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

С учетом характера, степени общественной опасности совершенного ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» правонарушения, особенностей охраняемого законом объекта правонарушения, суд не находит оснований для применения положений статей 2.9, 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, учитывая установленные статьей 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях цели административного наказания, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, а также принимая во внимание характер и обстоятельства деяния, считаю необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа.

Принимая во внимание, что ООО «УРАЛ-ЗОЛОТО» является микропредприятием, соответствующие сведения внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до совершения обществом правонарушения, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения положений части 2 статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при определении размера наказания в виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 29.9, статьями 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

постановил:

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ЗОЛОТО» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечислении суммы административного штрафа:

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Разъяснить, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата штрафа в срок, предусмотренный законом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Свердловский областной суд путем подачи жалобы через Кировский районный суд г. Екатеринбурга.

Судья <...> А.Н. Никифоров