Решение № 2-27/2026 2-27/2026(2-330/2025;2-5457/2024;)~М-3675/2024 2-330/2025 2-5457/2024 М-3675/2024 от 5 февраля 2026 г. по делу № 2-27/2026

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 января 2026 года г. Тольятти

Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области в составе

председательствующего судьи: Проскуриной Е.М.

при помощнике судьи Зороян К.Р.,

с участием: представителя истца ФИО12,

ответчика ФИО1,

представителя ответчика и третьего лица ФИО4 – ФИО16 действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению ЖСК «Стройнедвижимость» к ФИО1 о возмещении ущерба в результате преступления,

установил:

ЖСК «Стройнедвижимость» обратился в суд с иском к ФИО1 в котором с учетом уточненных исковых требований просит взыскать с ФИО1 в возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, 17 548 303,06 рублей.

В обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ приговором Центрального районного суда <адрес> ФИО1 был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.201 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, ФИО1 назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. ДД.ММ.ГГГГ <адрес> судом вынесено апелляционное определение, согласно которого приговор Центрального районного суда <адрес> от 09.10.2023г. изменен, постановлено: «Исключить из описательно-мотивировочной части приговора по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части диспозиции преступного деяния, признанного судом доказанным, и из квалификации действий ФИО1: - совершение данного преступления лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации,

- указание на совершение указанного преступления в целях нанесения вреда другим лицам,

- последствия преступления в виде существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, из объема обвинения, признанного судом доказанным, действия ФИО1 в виде распоряжения денежными средствами ЖСК «Стройнедвижимость» в общей сумме 5 211 300 руб., совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем получения их наличными из кассы ЖСК «Стройнедвижимость» на основании расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и с расчетного счета ЖСК «Стройнедвижимость» №, открытого в АО «ГЛОБЭКСБАНК», а также действия ФИО1 в виде перечисления с расчетного счета ЖСК «Стройнедвижимость» №, открытого в АО «ГЛОБЭКСБАНК», на расчетный счет ООО «СтройАльт» №, открытый в АО «ГЛОБЭКСБАНК», совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1 назначено окончательное наказание в виде 2 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ДД.ММ.ГГГГ определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции вышеуказанное апелляционное определение Самарского областного суда оставлено в силе.

Тем самым, ФИО1 своими преступными действиями нанес ЖСК «Стройнедвижимость» имущественный вред в размере 17 548 303,06 рублей.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с указанными требованиями.

Представитель истца – председатель ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО12 в судебном заседании поддержал уточненные исковые требования, просил удовлетворить по основаниям, изложенным в иске, с учетом данных пояснениях в ходе судебного разбирательства. Возражал против доводов ответчика и его представителя, ссылаясь на то, что доводы сами по себе ниже санкции статей, по которым осужден ответчик. В ходе рассмотрения дела представитель истца ФИО12, а также представитель по ордеру ФИО13 пояснили, что по п. 5 исковых требований отсутствует подтверждение на сумму 71 рубль.

Ответчик ФИО1, принимая участие с использованием ВКС на базе ФКУ УФСИН ИК-10, в судебном заседании пояснил, что как физическое лицо не занимал у ФИО14 денежные средства, денежные средства занимало ООО СК «Стройнедвижимость». В 2012 году в ООО СК «Стройнедвижимость» было принято решение совместно с ФИО14, в <адрес> построить трехэтажный дом. Был снесен двухэтажный дом, приобретены два земельных участка, объединены. Директором был ФИО31. Приступили к разработке технической документации. После того, как снесли дом, подготовились к работам. В 2014 году приступили к строительству, был вырыт котлован, 12 выгребных ям, завезен субглинок, начали обсыпку, утрамбовку. ФИО14 закупил кирпич, блоки на весь дом. Произведи бетонирование дом в подвале, обустроены ливневки, плиты перекрытий подвала. ФИО14 вышел из числа учредителей. Застройкой занимался ФИО30, предоставлялись сметы, оплаты. Позже у него закончилась лицензия, и деньги на строительство тоже закончились. С-вы, ФИО3 и ФИО32 собрались и создали ЖСК, ФИО1 назначили председателем. Все затраты были переведены в ЖСК «Стройнедвижимость», началось строительство дома. Разрешение на строительство было у ООО СК «Стройнедвижимость», когда руководителем был ФИО31, ФИО1 и ФИО14 были учредителями. Финансирование велось за счет личных средств. ФИО30 (ООО «Система») осуществлял работы по сносу двухподъездного дома, утилизацию мусора, рыл котлован, производил закупку субглинка, укладке ФБС, бетонного пояса, полов, работы по кирпичной кладке в подвале, строительство первого этажа, гидроизоляция, обсыпка. После образования ЖСК с ООО СК «Стройнедвижимость» никаких взаимоотношений не было. кооператив продолжил работу с ФИО5. Разрешение на строительство было получено ООО СК «Стройнедвижимость», недострой перешел в ЖСК, о наличии договора между ЖСК и ООО СК «Стройнедвижимость» не помнит, а также о наличии решений общего собрания, каких-либо документов о передаче недостроя в ЖСК. ООО СК «Стройнедвижимость» при выходе свои паи не забирало. ФИО14 получил свои паи на основании решения общего собрания, так как он внес деньги на строительство в ООО СК «Стройнедвижимость». Приобретенный кирпич был частично потрачен ООО СК «Стройнедвижимость», частично ЖСК «Стройнедвижимость». Проект на строительство был оплачен обществом, подключение газа частично обществом, частично ЖСК. Проектная документация была передана в ЖСК. Дом был построен на 80%, ФИО1 переоформил разрешение ООО СК «Стройнедвижимость» на строительство на ЖСК. Приобретенные земельные участки находились у ФИО6, ответчик сам их купил за 1 миллион рублей, переоформил, объединил, передал в ЖСК, в ответ на что ЖСК обязалось выплатить 4 миллиона рублей, но деньги так и не были получены. Земельные участки находятся в собственности ЖСК, были переданы ФИО1 на основании решения общего собрания. Земельные участки были переоформлены через ООО «Объект Строй», принадлежащий ответчику, для уменьшения размера налога.

ООО «СтройАльт» осуществляло поставку бетона, плит перекрытия, оплата производилась от ООО СК «Стройнедвижимость», потом от ЖСК, работы были выполнены. Когда шло строительство дома, паи вносили небрежно, ответчик оформил займ на основании решения общего собрания ООО СК «Стройнедвижимость». Деньги ФИО15 не были возвращены, потрачены на нужды кооператива.

ООО «Стройкомплект» осуществляло работы по отведению воды на основании техзадания, они проверили воду, подключили, произведен был расчет паями, поскольку в ЖСК не было денег, оплата за паи пайщиками вносилась невовремя. Пай остался в ЖСК, передача не произошла. При ФИО1 пай ФИО29 не передавался.

По пятому пункту заявленных требований ответчик пояснил, что обстоятельств не помнит, мог часть денежных средств и не вернуть.

Ответчик ФИО1 пояснил, что за аренду офиса фактически деньги не брал, это был взаимозачет за услуги «Аист». В собственности ответчика находились нежилые помещения в ГСК -12 «Приморский», в которых располагались главный бухгалтер, инженер, и был личный кабинет ФИО1 Помещения были сданы в аренду, возможно был договор. Сдавал по стоимости 2000 руб. в месяц, чтобы не платить налоги, и при аренде помещений в ином здании, оплата была бы минимум 14000 руб.

На основании решения общего собрания три транспортных средства были сданы в аренду, ответчик ездил по рабочим вопросам в <адрес>, то есть транспортные средства использовались в связи со служебной необходимостью, у кооператива своих транспортных средств не было. Авто менялись в период их ремонта. ФИО33 ездил на своем авто, развозил различную «мелочёвку» от заказчиков, то есть также в целях производственной необходимости было использовано транспортное средство.

С ООО «Аист» были заключены договоры на оказание услуг телефонной связи и сети Интернет, что также было вызвано производственной необходимостью. Сверх выставленных ООО «Аист» сумм, ответчик в адрес ЖСК иные суммы не выставлял.

Также имелась производственная необходимость в оформление услуг мобильной связи, в том числе в связи с подключением видеокамер на стройке на пульт компьютера. За кем конкретно были закреплены номера телефонов, не помнит.

Денежные средства за услуги нотариуса, юриста, почты, банка в интересах ООО СК «Стройнедвижимость» вносил как личные, тем не менее ответчику денежные средства ни ООО СК «Стройнедвижимость», ни ЖСК «Стройнедвижимость» возвращены не были.

По последнему пункту заявленных требований пояснил, что ФИО28 не видел, фактически работы выполняла ее тетка – ФИО7, которая состояла на бирже труда, в связи с чем не могла официально трудоустроиться, работу выполняла за секретаря. ФИО2 работала после ФИО7, также секретарем. ФИО7 никакие денежные средства не возвращала, кто конкретно получал деньги за выполненную работу ответчик пояснил, что не помнит, деньги выдавала или бухгалтерия, или секретарь.

После дачи пояснений по существу заявленных требований ответчик выразил желание завершить свое участие в судебном заседании по причине плохого самочувствия, значительного повышения температуры тела.

Представитель ответчика ФИО16 (по доверенности) в судебном заседание возражал против заявленных требований, частично согласившись с суммой ущерба (по п. 5 и по п. 8 в части требований на сумму 33281,48 руб. за услуги ЗАО «АИСТ»), представив суду возражения, в которых указал, что ссылка истца на п. 4 ст. 61 ГПК РФ и наличие обвинительного приговора в отношении ответчика, не может предрешать выводы суда по настоящему иску в части определения размера существенного вреда, на который претендует ЖСК «Стройнедвижимость».

По мнению представителя истца, доказательствами причинения ответчиком ущерба в размере 13 224 740 рублей являются: «Выводы» неизвестных лиц от неуказанной даты; копия заявления ООО «СК «Стройнедвижимость» от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из состава пайщиков кооператива; копии бухгалтерских документов, подтверждающих возврат ООО «СК «Стройнедвижимость» паевого взноса, путём перечисления с расчётного счета кооператива и получение представителем Общества наличных средств из кассы кооператива.

Однако, представленная истцом в виде доказательства ксерокопия Выводов приведённым требованиям закона не соответствуют, поскольку суду передана только никем не заверенная копия документа, источник происхождения и дата составления которого не указаны; подписи лиц (вероятно экспертов) в этом документе отсутствуют, как отсутствуют доказательства, что лица, проводившие экспертизу, предупреждались об ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения; в исковом заявлении отсутствует ссылка на этот документ и обстоятельства, которые по мнению истца эта копия подтверждает.

Следовательно, эти «Выводы» не могут рассматриваться в качестве относимого и допустимого доказательства, и подлежат отклонению судом в силу ч. 2 ст. 55, ч. 1 ст. 56, ст. ст. 59 и 60 ГПК РФ.

Иные документы, на которые истец сам ссылается в своём уточнённом заявлении: подрядный договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Стройнедвижимость» и ООО «СК «Стройнедвижимость»; локальные ресурсные сметные расчёты; счета-фактуры, акты, акты о приёмке выполненных работ по формам КС-2 и КС-3; товарные накладные; заявление о вступлении ООО «СК «Стройнедвижимость» в члены кооператива протокол Общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость»; договор о паевых накоплениях и предоставлении жилого помещения; дополнительное соглашение к указанному договору; заявление от ФИО24 на имя председателя ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в члены ЖСК; протокол Общего собрания членов ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ о приёме ФИО24 в члены кооператива; дополнительное соглашение к договору уступки прав требования без даты и номера от ДД.ММ.ГГГГ, ни суду, ни ответчику до настоящего времени не предоставлены, что не позволяет оценить в должной мере обоснованность заявленных требований в этой части, и установить все обстоятельства, имеющие важное значение для разрешения настоящего дела.

Кроме того, истец, проявляя явную недобросовестность, пытается скрыть от суда важные сведения, имеющие существенное значение для рассмотрения заявленного им иска.

Так, согласно п. п. 3.1, 3.4 и 3.5.Устава ЖСК «Стройнедвижимость», право на вступление в Кооператив имеют граждане, достигшие возраста шестнадцать лет, (или) юридические лица, подавшие заявление в письменной форме о приёме в члены Кооператива на имя председателя правления Кооператива, которое должно быть рассмотрено в течение 3 (трёх) дней правлением Кооператива и утверждено решением Общего собрания членов Кооператива.

Согласно протокола Общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о принятие в члены Кооператива ООО Строительная компания «Стройнедвижимость» было принято единогласно.

Аналогичное решение единогласно было принято на Общем собрании членов кооператива ДД.ММ.ГГГГ в отношении принятия в число пайщиков ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО24

Таким образом, вопреки доводам искового заявления, предусмотренная ставом ЖСК процедура принятия обоих указанных лиц в число членов Кооператива, была соблюдена в полной мере.

Согласно п. п. 3.11, 3.12 и 3.18 Устава ЖСК «Стройнедвижимость», любой член кооператива имеет право в любой момент выйти из состава пайщиков с выплатой суммы его пая в течение 2 (двух) месяцев (не более двух месяцев) со дня принятия Кооперативом решения о прекращении членства на условиях, определённых решением Общего собрания членов Кооператива.

Доказательств нарушения ответчиком этого порядка, повлекшего за собой причинения имущественного вреда кооперативу в заявленном размере, или достоверных сведений о том, что выход ООО «СК «Стройнедвижимость» позднее не оспорен в судебном порядке, истец суду не представил.

Кроме того, фактически ссылаясь на то, что договорами между ЖСК «Стройнедвижимость» и ООО «СК «Стройнедвижимость», а также между ООО СК «Стройнедвижимость» и ФИО24 и действиями ответчика кооперативу причинён вред в размере, указанном в исковом заявлении, представитель истца не представил суду ни одного доказательства, утверждающего, что после отстранения ФИО1 от руководства кооперативом новое руководство ЖСК предпринимало какие-либо попытки обжаловать в судебном порядке все упомянутые сделки.

Следовательно, приведённые исковом заявлении доводы о том, что действия, связанные с приёмом в члены кооператива ООО «СК «Стройнедвижимость» и ФИО24 и последующим выходом ООО «СК «Стройнедвижимость» из числа пайщиков кооператива, осуществлялись ФИО1 «без согласования в установленном порядке с членами Кооператива по распоряжению принадлежащим Кооперативу имуществом» опровергаются содержанием упомянутых выше документов и последующим поведение истца.

Между тем, содержанием обвинительного приговора подтверждается, что многоквартирный жилой дом, для строительства которого был создан кооператив был возведен на 80% исключительно за счёт недостроенного помещения и строительных материалов, полученных ЖСК от ООО «СК «Стройнедвижимость».

При таких обстоятельствах, считаем, что истцом не доказан факт причинения действиями ответчика имущественного вреда ЖСК «Стройнедвижимость» в размере 13 224 740 рублей.

Во втором пункте своего заявления истец фактически утверждает, что в результате взаимосвязанных сделок между ООО «СК «Стройнедвижимость», ООО «СтройАльт» и ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 перечислил, то есть потратил денежные средства, принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» в сумме 457543,50 рублей, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимостъ» на сумму 457 543,50 рублей».

В качестве единственного доказательств этого требования, представителем кооператива суду и ответчику предоставлена только копия Соглашения № «О переводе долга» от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, из содержания 7-ой страницы обвинительного приговора, на который ссылается истец, не следует, что в результате заключения указанного соглашения кооперативу вообще был причинён какой-либо ущерб, поскольку выводы суда о том, что ФИО1 «причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 457543,50 рублей в нём отсутствуют.

Кроме того, апелляционным определением от ДД.ММ.ГГГГ из объема обвинения, признанного судом доказанным, были исключены действия ФИО1 в виде перечисления с р/счёта ЖСК Стройнедвижимость» на р/счёт ООО «СтройАльт» суммы 457 543,50 рублей.

Доказательств того, что после отстранения ответчика от руководства кооперативом новый председатель правления ЖСК «Стройнедвижимость» обращался в общегражданский или арбитражный суд с иском о признании недействительным Соглашения № или взыскания с ООО «СтройАльт» указанной суммы, истец суду не представил.

Таким образом, считает, что истцом не доказан факт причинения действиями ответчика имущественного вреда ЖСК «Стройнедвижимость» в размере 457 543,50 рублей и заявленные требования в этой части подлежат отклонению.

Истец также просит суд взыскать с ФИО1 800 000 рублей, полученных ЖСК «Стройнедвижимость» по 2 договорам займа с ФИО15 в тот период времени, когда ответчик возглавлял кооператив, ссылаясь на то, что последний якобы «единолично принял решение и по собственной инициативе, не поставив в известность членов ЖСК» заключил указанные договоры.

По мнению представителя истца «преступными действиями ФИО1 была увеличена кредиторская задолженность организации в целом, на сумму 800000 рублей», что, по его мнению, должно свидетельствовать о причинении ЖСК «Стройнедвижимость» имущественного вреда в указанном размере.

В качестве доказательств своих требований в этой части, суду и ответчику предоставлены: копии договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; копии приложений № к этим договорам от неуказанной даты; копии приходно-кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей.

Факт поступления в собственность ЖСК «Стройнедвижимость» двух сумм займа в общем размере 800 000 рублей подтверждается представленными истцом документами и последним не отрицается.

Следовательно, в результате действий ответчика имущество кооператива не уменьшилось, а наоборот, увеличилось на 800 000 рублей.

Доказательств того, что после отстранения ФИО1 от руководства кооперативом новые председатель правления ЖСК «Стройнедвижимость» обращался в общегражданский суд с иском о признании недействительным обоих договоров займа, истец суду не представил.

Доводы искового заявления, со ссылкой на фактическое проведение Общего собрания членов кооператива не ДД.ММ.ГГГГ, а позже - не учитывают положений ч. 2 ст. 183 ГК РФ и разъяснений, содержащихся в и. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации", поскольку факт последующего одобрения обоих заключённых договоров займа членами ЖСК «Стройнедвижимость» истцом не отрицается.

Кроме того, в распоряжении ответчика имеется нотариально заверенная копия протокола Общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость», подтверждающая дату и место его проведения ДД.ММ.ГГГГ

Доказательств того, что подлинность нотариально заверенной копии протокола Общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ была оспорена в судебном порядке, представитель истца суду не представил.

Доводы истца о том, что ФИО15 заёмные средства и проценты не возвращены, к предмету настоящего спора никакого отношения не имеют.

То обстоятельство, что упомянутый заём до настоящего времени действительно не возвращён, подтверждается находящимся в открытом доступе балансом ЖСК «Стройнедвижимость», в котором отражена задолженность в размере 800 000 рублей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (https://bo.nalog.ru/).

В хищении этих средств ответчик ФИО1 виновным не признан.

Следовательно, никакого имущественного вреда кооперативу до настоящего времени не причинено и никакого ущерба у него не возникло - в связи с чем, исковые требования в этой части подлежат отклонению.

В четвёртом пункте искового заявления представитель ЖСК «Стройнедвижимость» просит суд взыскать с ФИО1 1 349 000 рублей, утверждая, что тот «в нарушение положений, предусмотренных п. 3 Устава организации, без рассмотрения заявления правлением Кооператива и утверждения решения общим собранием членов Кооператива, не согласовав свои действия в установленном порядке с членами Кооператива, включил ООО «Стройкомплект» в дальнейшем ФИО29 без внесения последней вступительного взноса, в число пайщиков ЖСК, распорядившись имущественными правами Кооператива без ведома и согласия членов ЖСК «Стройнедвижимость» - паями в виде 1 квартиры, на общую сумму 1 349 000 рублей, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 1 349 000 рублей».

В подтверждения этих доводов, истец предоставил суду следующие доказательства: копию договора подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Стройнедвижимость» и ООО «Стройкомплект»; копию договора о паевых накоплениях и предоставлении жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между этими же организациями; копию договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройкомплект» и ФИО29

Между тем, содержанием обвинительного приговора е подтверждается, что в результате заключения ответчиком указанных договоров кооперативу был причинён какой-либо имущественный вред, поскольку в нём отсутствуют выводы суда о том, что своими действиями ФИО1 «причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 1 349 000 рублей».

Следовательно, представитель истца вновь умышленно исказил текст обвинительного приговора, поскольку ФИО1 не был признан виновным в растрате суммы 1 349 000 рублей, принадлежащих кооперативу.

Тот факт, что все работы по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройкомплект» были выполнены в срок и полном объёме, истцом не отрицается.

Согласно положениям ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора, что не ограничивало ООО «Стройкомплект» в реализации принадлежащего ему пая по своему усмотрению.

Доказательств того, что после отстранения ФИО1 от руководства кооперативом новый председатель правления ЖСК обращался в общегражданский или арбитражный суды с исками о признании недействительными указанных выше договоров, истец суду не представил.

Сведений и доказательств того, что ФИО29 была исключена из членов ЖСК «Стройнедвижимость» и не возвратила кооперативу свой пай. в исковом заявлении также не содержится.

Следовательно, предоставленные суду копии документов не могут рассматриваться в качестве относимых и допустимых доказательства, и подлежат отклонению судом в силу ч. 1 ст. 56, ст. ст. 59 и 60 ГПК РФ.

Таким образом, считает, что истцом вообще не доказан факт причинения указанными выше действиями ответчика нанесения ЖСК «Стройнедвижимость» какого-либо имущественного вреда в размере 1349 000 рублей.

Кроме того, представителем истца от суда скрыто наличие Акта о списании от ДД.ММ.ГГГГ, которым комиссия из 5-ти членов кооператива утвердила правомерность понесённых ответчиком расходов на сумму 554 000 рублей, включая 100 000 и 74 000 рублей израсходованных на получение и продление разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.

Требования, содержащиеся в п. 6 искового заявления, не признают на основании положений ч. 1 ст. 56 и ч. 2 ст. 61 ГПК РФ.

Истец указывает на незаконное заключение между ФИО1 и ЖСК «Стройнедвижимость» договора аренды принадлежащих ответчику на праве собственности нежилых помещений и договора № на обслуживание помещений и прилегающих территорий, расположенных в ГСК № «Приморский», по адресу: <адрес>А; при этом, никаких относимых и допустимых доказательств, подтверждающих это обстоятельство, включая копии документов, до которые ссылается истец, представитель ЖСК «Стройнедвижимость» суду до настоящего времени не предоставил.

Кроме того, из содержания обвинительного приговора, усматривается, что представитель кооператива в очередной раз исказил его содержание, поскольку в нём отсутствуют выводы суда о том, что своими действиями ФИО1, «причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 152 629,88 рублей».

В тоже время, истец намеренно скрывает от суда обстоятельство, имеющее важное доказательственное значение для разрешения настоящего спора.

Так, Автозаводским районным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ было рассмотрено гражданское дело № по иску ФИО1 к ЖСК «Стройнедвижимость» о взыскании арендной платы, неустойки.

Решением суда первой инстанции исковые требования ФИО1 были удовлетворены в полном объёме: с ЖСК «Стройнедвижимость» взысканы в его пользу задолженность по арендной плате в размере 14000 руб., неустойка в размере 86,21 руб., в счет возмещения расходов по оплате госпошлины сумму в размере 563,45руб., а всего: 14649,66 рублей.

При этом, доводы представителя кооператива о ничтожности договора аренды суд отверг, указав, что представителем ответчика не представлено доказательств ничтожности или оспаривания протокола Общего собрания ЖСК «Стройнедвижимость», которым ФИО1 был избран на должность председателя правления кооператива.

Ссылку представителя истца на положения ч. 3 ст. 182 ГК РФ и отсутствие согласовании договора аренды с членами кооператива считает несостоятельной.

Из содержания пункта 3 повестки дня и решения по третьему вопросу протокола общего заочного собрания от 2015 г. видно, что за заключение договора аренды нежилого помещения, под офис создаваемого ЖСК «Стройнедвижимость», единогласно проголосовали все пять присутствовавших на собрании лиц, включая ФИО12

Доказательств того, что подлинность нотариально заверенной копии протокола собрания от ДД.ММ.ГГГГ была оспорена в судебном порядке, представитель истца суду не представил.

Следовательно, считает, что исковые требования ЖСК в этой части подлежат отклонению в полном объёме.

Истец также просит взыскать с ответчика 318490,92 рубля, израсходованных ЖСК «Стройнедвижимость», в тот период, когда его возглавлял ФИО1, на оплату аренду трёх автомобилей, принадлежащих ответчику, его супруге и сотруднику кооператива ФИО17, включая расходы на мойку, заправку, ремонт и техническое обслуживание этих транспортных средств.

Однако, никаких относимых и допустимых доказательств, подтверждающих эти обстоятельства, включая копии документов, на которые истец ссылается в исковом заявлении, представитель ЖСК «Стройнедвижимость», в нарушение ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, суду и ответчику до настоящего времени не предоставил.

Из содержания обвинительного приговора, на который ссылается истец, видно, что в нём отсутствуют выводы суда о том, что своими действиями ФИО1 причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 318490,92 рублей».

Доводы истца о том, что пайщиками кооператива не рассматривались вопросы об аренде имущества, количестве транспортных средств, суммы арендной платы, расходы на ремонт и обслуживание автомобилей не обсуждались, опровергается содержанием нотариально заверенной копии протокола заочного собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный теми лицами, которые принимали решения о создании кооператива.

То обстоятельство, что вновь принимаемые в члены ЖСК «Стройнедвижимость» лица не были осведомлены или не поинтересовались о размере и составе затрат на содержание кооператива, не могут служить основанием для удовлетворения требований истца, поскольку пунктом 1 ст. 4.4 Устава ЖСК предусмотрено, что его члены обязаны, в том числе исполнять решения, принятые органами управления Кооператива в пределах их компетенции.

Доказательства того, что протокол решения заочного собрания членов ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ был оспорен в судебном порядке и признан недействительным, представитель истца суду не представил.

Кроме того, Уставом ЖСК «Стройнедвижимость» предусмотрены: уплата его пайщиками членских взносов, направляемых на покрытие текущих расходов Кооператива (п. п. 5.2, 5.6.1 и 5.11 Устава); внесение дополнительных взносов (п. 5.6.5 Устава).

Вместе с тем, представителем истца от суда скрыты доказательства, подтверждающие, что вопросы, касающиеся ежегодного обсуждения сметы доходов и расходов кооператива, регулярно выносились на обсуждение Общих собраний членов ЖСК «Стройнедвижимость», правления и ревизионной комиссии кооператива, по ним принимались соответствующие решения, и, до конца 2017 года, никаких претензий у пайщиков ЖСК по затратам на аренду и содержание 3-х автомобилей не возникало.

Следовательно, последующее одобрение произведённых расходов на аренду и содержание 3-х транспортных средств (при отсутствии у ЖСК «Стройнедвижимость» собственного автопарка) - в силу положений ч. 2 ст. 183 ГК влечёт за собой отказ в удовлетворении исковых требований кооператива в части взыскания суммы в размере 318 490,92 рублей.

Исковые требования ЖСК «Стройнедвижимость» в размере 90 986, 30 рублей признают частично - только в сумме 33 281, 48 рублей, поскольку доказательства того, что ФИО1 действительно оплатил услуги ЗАО «АИСТ» в этой сумме за счёт подотчётных средств, полученных им в кассе кооператива, за давностью лет у ответчика не сохранились.

В части взыскания 57 704,82 рублей, полагает необходимым в иске отказать, поскольку истцом суду не представлены какие-либо доказательства, подтверждающие заявленные требования.

Кроме того, представитель кооператива не отрицает, что указанная сумма не была получена ответчиком в кассе, а перечислена с расчётного счёта ЖСК на счёт ЗАО «АИСТ» в качестве оплаты за услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет бухгалтерии кооператива, располагавшейся в офисе по адресу: <адрес>А.

Доказательств обратного истцом суду и ответчику до настоящего времени не представлено.

В части взыскания суммы 66 240 рублей полагает необходимым истцу отказать, поскольку последним суду не представлено ни одного доказательства того, что действиями ФИО1 кооперативу был причинён имущественный ущерб именно в этой сумме.

Из содержания обвинительного приговора, усматривается, что представитель кооператива исказил его содержание, поскольку выводы суда о том, что своими действиями ФИО1, «причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 66240 рублей», - в нём отсутствуют,

Представитель истца просит суд взыскать с ФИО1 770 278, 92 рубля обосновывая свои требования тем, что указанную сумму ответчик получил «под отчет» в кассе ЖСК «Стройнедвижимость» и не предоставил в полном объёме документы, подтверждающие расходование этих средств.

Вместе с тем, никаких доказательств получения ответчиком денежных средств в указанном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представитель кооператива суду не предоставил.

В обвинительном приговоре, на который ссылается истец, отсутствуют выводы суда о том, что ФИО1 «причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 770278,92 рублей».

Кроме того, в материалах уголовного дела, присутствуют доказательства того, что суммы: 392377 рублей и 17771, 04 рублей были уплачены ФИО1 в адрес АО «Самарская сетевая компания» по договорам ТП 128Э/14 и ТП 49Э/15, и содержатся сведения о том, что стороной по всем указанным договорам технологического присоединения в настоящее время является ЖСК «Стройнедвижимость».

Из имеющейся в распоряжении ответчика нотариально заверенной копии протокола Общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» следует, что пайщики кооператива единогласно согласовали ФИО1 возврат всех сумм, которые он ранее потратил при заключении указанных договоров об осуществлении технологического подключения к электрическим сетям.

Доказательства того, что при переоформлении этих договоров с ФИО1 на ЖСК «Стройнедвижимость», кооперативом ответчику были возвращены все ранее внесенные суммы, представителем истца суду не представлено.

Следовательно, между истцом и ответчиком возможно существует урегулированная задолженность, которая может быть погашена ей зачётом.

Кроме того, представителем кооператива суду передана копия Квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая внесение ФИО1 380 000 рублей в кассу ООО «Газотеплоснабжение» за оказание услуг по проектированию и монтажу газового оборудования в строящемся жилом доме, возводимым на средства членов ЖСК «Стройнедвижимость».

Вместе с тем, истцом от суда скрыты доказательства того факта, что ДД.ММ.ГГГГ эта сумма была возвращена ООО «Газотеплоснабжение» в кассу кооператива.

Таким образом, в материалах уголовного дела присутствуют доказательства расходования ответчиком в интересах кооператива и возвращения им в кассу ЖСК «Стройнедвижимость» средств в общей сумме 790 148,04 рублей, что полностью исключает удовлетворение заявленных исковых требований в этой части.

Последним требованием истца является взыскание с ФИО1 216 183,50 рублей, которые, как утверждает представитель кооператива, безосновательно были выплачены по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, никаких доказательств, включая документы, указанные в исковом заявлении, представитель истца суду так и не предоставил.

В обвинительном приговоре также отсутствуют выводы суда о том, что ФИО1 «причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 216 183,50 рублей», на которые ссылается истец.

Вместе с тем, представитель кооператива скрывает от суда тот факт, что все работы по ведению документооборота ЖСК «Стройнедвижимость», предусмотренные договором № от 1 ДД.ММ.ГГГГ, реально выполнялись сначала ФИО18(ФИО35), затем её тётей ФИО7 и в большей части, сотрудником кооператива ФИО2, без переоформления договора на последних двух лиц и это обстоятельство подтверждается свидетельскими показаниями на следствии и в суде.

То обстоятельство, что ФИО2 фактически выполняла обязанности ФИО18 (ФИО36), также подтверждается вступившим в законную силу решением Автозаводского районного суда <адрес> по гражданскому делу по иску ФИО2 к ЖСК «Стройнедвижимость», которым с кооператива была взыскана задолженность по заработной плате в размере 81 150 рублей.

Таким образом, считает, что причинение кооперативу имущественного в. з сумме 216 183, 50 рублей опровергается материалами уголовного дела и решением по гражданскому делу.

Дополнительно пояснил, что в счет возмещения вреда по п. 8 заявленных требований в качестве расходов за услуги связи ЗАО «АИСТ» ответчиком после предъявления иска выплачено 10000 руб.

Представитель третьего лица ФИО4 - ФИО16 (по доверенности) возражал против заявленных требований.

Третье лицо ФИО4 в судебное заседание не явилась, извещена, в ходе рассмотрения дела представила письменные возражения по заявленным требованиям, просила в иске отказать.

Третье лицо ФИО24 в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, просил рассмотреть без его участия, в связи с невозможностью по состоянию здоровья и нахождением в другом городе, просил удовлетворить заявленные требования.

Третьи лица ФИО25, ФИО7 М.Д., ФИО27, ФИО28, ФИО7, ФИО2, ФИО29, ФИО30, ФИО31 в судебное заседание не явились, о месте и времени извещались надлежащим образом.

Третье лицо ФИО2 в ходе рассмотрения дела пояснила, что ФИО1 являлся руководителем ЖСК «Стройнедвижимость» в период ее работы. С ФИО4 знакома более 40 лет, ответчик приходится ей супругом. С ФИО18 не знакома, знает, что работу по функциям секретаря за ФИО18 выполняла ее тетка ФИО7, но оформлена по документам была ФИО18, поскольку ФИО19 состояла на учете в Центре занятости Сама ФИО2 также работала секретарем и периодически расписывалась в приходно-кассовых ордерах о получении денежных средств за ФИО18, получала наличными денежными средствами, тратила на себя те деньги, за получение которых в РКО проставлена ее подпись.

Представители третьих лиц АО «Самарская сетевая компания», ООО «Газотеплоснабжение», ООО «Стройкомплект» (ликвидировано в 2020 году, информация о чем получена судом после привлечения к участию в деле данного общества протокольным определением суда) в судебное заседание не явились, о месте и времени извещались надлежащим образом.

Суд, изучив письменные материалы гражданского дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, находит иск подлежащим частичному удовлетворению, по следующим основаниям.

Пунктом 3 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплено право физического и юридического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением.

На основании статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Пунктом 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факт причинения вреда (абзац 1). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, причинившем вред; вина такого лица предполагается, пока не доказано обратное (абзац 3).

В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

С учетом разъяснений, приведенных в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О судебном решении", вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

Из принципов общеобязательности и исполнимости вступивших в законную силу судебных решений в качестве актов судебной власти, обусловленных ее прерогативами, а также нормами, определяющими место и роль суда в правовой системе Российской Федерации, юридическую силу и значение его решений, вытекает признание преюдициального значения судебного решения, предполагающего, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Следовательно, факты, установленные вступившим в законную силу приговором суда, имеющие значение для разрешения вопроса о возмещении вреда, причиненного преступлением, впредь до их опровержения должны приниматься судом, рассматривающим этот вопрос в порядке гражданского судопроизводства. Если же во вступившем в законную силу приговоре принято решение по существу гражданского иска, в том числе в случае, когда такой иск разрешен в отношении права на возмещение вреда, а вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, оно является обязательным для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц, в том числе для судов, рассматривающих гражданские дела.

Удовлетворение гражданского иска по существу в приговоре - в части признания права за гражданским истцом на возмещение ему гражданским ответчиком вреда, причиненного непосредственно преступлением, - означает установление судом общих условий наступления гражданской деликтной (внедоговорной) ответственности: наличие вреда, противоправность действий его причинителя, наличие причинной связи между вредом и противоправными действиями, вины причинителя, а также специальных ее условий, связанных с особенностями субъекта ответственности и характера его действий.

В этом случае приговор суда не может рассматриваться как обычное письменное доказательство, обладающее свойством преюдициальности, так как этим приговором разрешен по существу гражданский иск о праве с определением в резолютивной части судебного акта прав и обязанностей участников материально-правового гражданского отношения, что нельзя игнорировать в гражданском деле.

Данная позиция следует из Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № (2023)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ ДД.ММ.ГГГГ).

На основании ст. 56 ГПК РФ ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из представленных в материалы дела документов, материалов уголовного дела № следует, что приговором Центрального районного суда <адрес> от 09.10.2023г. ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.201 УК РФ, ч.4 ст160 УК РФ. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, ФИО1 назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. ДД.ММ.ГГГГ

Апелляционным определением Самарского областного суда от 13.06.2024г. приговор Центрального районного суда <адрес> от 09.10.2023г. изменен, постановлено: «Исключить из описательно-мотивировочной части приговора по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части диспозиции преступного деяния, признанного судом доказанным, и из квалификации действий ФИО1: - совершение данного преступления лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации,

- указание на совершение указанного преступления в целях нанесения вреда другим лицам,

- последствия преступления в виде существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, из объема обвинения, признанного судом доказанным, действия ФИО1 в виде распоряжения денежными средствами ЖСК «Стройнедвижимость» в общей сумме 5 211 300 руб., совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем получения их наличными из кассы ЖСК «Стройнедвижимость» на основании расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и с расчетного счета ЖСК «Стройнедвижимость» №, открытого в АО «ГЛОБЭКСБАНК», а также действия ФИО1 в виде перечисления с расчетного счета ЖСК «Стройнедвижимость» №, открытого в АО «ГЛОБЭКСБАНК», на расчетный счет ООО «СтройАльт» №, открытый в АО «ГЛОБЭКСБАНК», совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1 назначено окончательное наказание в виде 2 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ДД.ММ.ГГГГ определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции вышеуказанное апелляционное определение Самарского областного суда оставлено без изменений.

Исходя из материалов уголовного дела, в ходе реализации идеи строительства многоквартирного дома у ФИО1 возник умысел на обман владельцев указанных объектов недвижимости, с целью завладения земельными участками, путем приобретения прав на них без осуществления фактической оплаты законным владельцам.

Не имея достаточных денежных средств и не имея источника постоянного финансирования ФИО1 решил осуществлять строительство за счет привлечения денежных средств от физических и юридических лиц, для чего создал некоммерческую организацию - ЖСК «Стройнедвижимость», зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <***>, с присвоением идентификационного номера (<***>) 6321376430. с местом нахождения по адресу: <адрес>А, оф.29.

В соответствии с Уставом ЖСК «Стройнедвижимость», утвержденным собранием учредителей ЖСК «Стройнедвижимость» ДД.ММ.ГГГГ. Кооператив создан как добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц, на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме, для участия членов Кооператива своими средствами в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома, то есть основной целью учреждения ЖСК являлось осуществление строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома, на основании разрешения на строительство № RU63522317-362 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного администрацией муниципального района <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, м.<адрес>, с.<адрес>. №.

В соответствии с Уставом ЖСК «Стройнедвижимость», утвержденным собранием учредителей ЖСК «Стройнедвижимость» ДД.ММ.ГГГГ, высшим органом управления Кооператива является общее собрание членов Кооператива.

Согласно п.п.6 п.7.7 Устава ЖСК «Стройнедвижимость», в числе других, к исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива относится утверждение приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива.

В число органов управления Кооператива входят правление Кооператива, в компетенцию которого входит, согласно п.8.3 Устава осуществление руководства текущей деятельностью Кооператива, и председатель правления, который, на основании п.8.6. Устава ЖСК: обеспечивает выполнение решений правления Кооператива; без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Жилищным кодексом или уставом Кооператива к компетенции общего собрания членов Кооператива или правления Кооператива и при осуществлении прав и исполнении обязанностей, согласно п. 8.7., должен действовать в интересах Кооператива добросовестно и разумно.

На основании Решения общего собрания учредителей ЖСК «Стройнедвижимость» оформленного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, а также трудового договора с председателем правления жилищно-строительного кооператива «Стройнедвижимость» без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Стройнедвижимость» в лице ФИО1 и ФИО1; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении председателя Правления ЖСК «Стройнедвижимость»; приказа (распоряжения) о приеме работника Ра работу № от ДД.ММ.ГГГГ полномочия председателя ЖСК «Стройнедвижимость» и председателя правления ЖСК «Стройнедвижимость» возложены на ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ полномочия ФИО1 прекращены, на основании решения внеочередного общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением им обязанностей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в силу возложенных на него полномочий, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, при этом, фактически самостоятельно и единолично в полном объеме осуществлял руководство текущей деятельностью организации: принимал решения о заключении сделок с поставщиками и подрядчиками, получении займов; распоряжался наличными и безналичными денежными средствами, материалами и иными имущественными правами Кооператива, издавал приказы и отдавал распоряжения, обязательные для исполнения работниками организации.

С момента получения разрешения на строительство ЖСК «Стройнедвижимость» выполняло функции заказчика, застройщика и подрядчика при строительстве многоквартирного жилого дома, финансирование которого осуществлялось за счет денежных средств пайщиков, за счет реализации им имущественных прав на помещения в строящемся доме. В качестве расчета ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя правления - ФИО1 получал денежные средства, а также работы, услуги, строительные материалы.

Согласно искового заявления, ответчиком в период осуществления своих полномочий ФИО1 в качестве председателя правления ЖСК «Стройнедвижимость» причинен имущественный вред на общую сумму 17 548 303,06 (семнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч триста три) рубля 06 копеек.

Приговором Центрального районного суда <адрес> было установлено, что ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия, то есть преступление, предусмотренное ст.201 ч.2 УК РФ. ФИО1 также совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 160 ч.4 УК РФ. Вышеуказанные преступные действия ФИО1 повлекли тяжкие последствия для ЖСК «Стройнедвижимость», выразившиеся в причинении значительного для Кооператива материального ущерба, повлекшего фактическое прекращение его деятельности по строительству многоквартирного жилого дома и доведение ЖСК до состояния неплатежеспособности по имеющимся обязательствам и приобретения у Кооператива признаков несостоятельности (банкротства).

ФИО1, зная о том, что ранее у него образовалась задолженность перед ФИО24, будучи наделенным организационно- распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, действуя умышленно, вопреки законным интересам ЖСК «Стройнедвижимость» и исходя из личной корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение принадлежащих ЖСК «Стройнедвижимость» денежных средств, единолично принял решение о распоряжении имущественными правами ЖСК, в виде квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Приморский, <адрес>, №, в счет погашения ранее возникшей задолженности перед ФИО24

Используя тот факт, что денежные средства были перечислены ФИО24 на расчетный счет ООО СК «Стройнедвижимость», заведомо зная, что указываемые им сведения не соответствуют действительности - частично работы на объекте были выполнены и строительные материалы приобретались ранее у иной организацией, с целью придания видимости законности своим противоправным действиям, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и подписал от имени ЖСК «Стройнедвижимость» и от имени ООО СК «Стройнедвижимость», в котором являлся учредителем и, с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором, документы о выполнении подрядных работ и приобретении строительных материалов на общую сумму 13 046 420 рублей, тем самым искусственно создав и имитируя задолженность ЖСК «Стройнедвижимость» перед ООО СК «Стройнедвижимость» на указанную сумму: подрядный договор б/н, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ЖСК «Стройнедвижимость» (Заказчик) в лице председателя ФИО1 и ООО СК «Стройнедвижимость» (Подрядчик) в лице начальника отдела капитального строительства ФИО17, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по «сборке существующего здания, устройству котлована, производству общестроительных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Приморский, <адрес>, №, указав сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; соответствующие локальные ресурсные сметные расчеты, на общую сумму 9 872 826,08 рублей;

счета-фактуры, акты, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и справку о стоимости выполненных работ и затрат на общую сумму 9 872 826,08 рублей, указав номера несуществующих договоров подряда; товарные накладные о поставке строительных материалов на общую сумму 3 341 411,04 рублей; заявление на имя председателя ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 о вступлении ООО СК «Стройнедвижимость» в лице ФИО1, в члены ЖСК, датированное ДД.ММ.ГГГГ; протокол без номера общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» о приеме в члены Кооператива ООО СК «Стройнедвижимость», датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ о паевых накоплениях членами ЖСК «Стройнедвижимость» и предоставлении им жилого помещения, между ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1 и ООО СК «Стройнедвижимость», согласно которому Кооператив обязуется построить 5 жилых квартир в жилом доме по адресу: <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Приморский, <адрес>, №, общей стоимостью 8 013 440 рублей. Сумма паевого взноса вносится выполненными подрядными работами, материалами, указав сведения о расчетном с организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение без номера от ДД.ММ.ГГГГ к договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ о паевых накоплениях членами ЖСК «Стройнедвижимость» и предоставлении им жилого помещения, между ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1 и ООО СК «Стройнедвижимость», согласно которому Кооператив обязуется дополнительно построить жилые квартиры в жилом доме по адресу <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Приморский, <адрес>, №, общей стоимостью 5 232 980. Сумма паевого взноса вносится выполненными подрядными работами, материалами, указав сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; заявление, датированное ДД.ММ.ГГГГ о выходе ООО СК «Стройнедвижимость» из членов ЖСК и выплате пая в сумме 5 232 980 рублей. После чего, на основании вышеуказанного заявления, достоверно зная, что фактически денежные средства в сумме 13 246 420 рублей на расчетный счет и в кассу Кооператива не вносились, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил из кассы Кооператива, действуя от имени ООО СК «Стройнедвижимость», на основании Расходных кассовых ордеров: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 20.02.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость» с назначением платежа «возврат паевых накоплений по договору б/н от 08.02.2015» денежные средства в общей сумме 5 211 300 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 изготовил и подписал от лица ЖСК «Стройнедвижимость» следующие документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО24 и ООО СК «Стройнедвижимость» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому ООО СК «Стройнедвижимость» «уступает» ФИО24 все права и обязанности по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ «о паевых накоплениях» на строительство 5 квартир в строящемся жилом доме по адресу <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Приморский, <адрес>, №, на общую сумму 8 013 440 рублей; соглашение о погашении взаимной задолженности без номера от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО24 и ООО СК «Стройнедвижимость» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому задолженность ФИО24 перед ООО СК «Стройнедвижимость», согласно договору уступки права требования без номера от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 8 013 440 рублей. Задолженность ООО СК «Стройнедвижимость» перед ФИО24 по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 800 000 рублей г № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 800 000 рублей, с учетом процентов в сумме 2 413 440 рублей, составляет 8 013 440 рублей и с момента подписания которого взаимная задолженность отсутствует и стороны претензий друг к другу не имеют; заявление на имя председателя ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 от ФИО24 о приеме в члены ЖСК, от ДД.ММ.ГГГГ; протокол без номера от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» о приеме в члены Кооператива ФИО24; дополнительное соглашение без даты и номера к договору уступки права требования без номера от 08.02.2015г., после чего вышеперечисленные документы, не позднее 31.08.2018г. были подписаны ФИО24, неосведомлённым о преступных намерениях ФИО1

ФИО1, действуя умышленно и противозаконно, преследуя цель личной материальной выгоды, достоверно зная, что единственным источником финансирования деятельности Кооператива и осуществления строительства являются взносы членов ЖСК по договорам о паевых накоплениях членами ЖСК «Стройнедвижимость» и предоставлении им жилого помещения которые могут быть использованы только для финансирования строительства жилого дома, осознавая, что своими преступными действиями существенно нарушает права и законные интересы Кооператива и его членов, без ведома и согласия остальных членов ЖСК «Стройнедвижимость» распорядился денежными средствами в общей сумме 5 211 300 рублей и имущественными правами - паями в виде 5 квартир, на общую сумму 8 013 440 рублей, принадлежащими ЖСК, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 13 224 740 рублей.

ФИО1, зная, что у ООО СК «Стройнедвижимость», в котором он является учредителем и генеральным директором, имеется задолженность в сумме 457 543,50 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «СтройАльт», при неустановленных следствием обстоятельствах и в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и подписал от лица ЖСК «Стройнедвижимость» и от лица ООО СК «Стройнедвижимость» соглашение № о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного соглашения, с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Юбилейный» филиала «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, для ЖСК «Стройнедвижимость» на расчетный счет №, открытый АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ООО «СтройАльт», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перечислил, то есть растратил денежные средства, принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» в сумме 457 543,50 рублей, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 457 543,50 рублей.

ФИО1 заключил от имени ЖСК «Стройнедвижимость» с ФИО15, неосведомленным о его преступных намерениях, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей под 24 % годовых с условием возврата до ДД.ММ.ГГГГ и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей под 24 % годовых с условием возврата до ДД.ММ.ГГГГ.

Денежные средства, предоставленные в виде займа ФИО15, были внесены в кассу Кооператива на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, с основанием займ по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО15, в сумме 300 000,00 рублей, и приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, с основанием «займ по договору 1 от 30.04.15» от ФИО15, в сумме 500 000,00 рублей.

ФИО15 заемные средства в установленные договорами сроки и в дальнейшем не возвращены, проценты не оплачены.

Таким образом, преступными действиями ФИО1 была увеличена кредиторская задолженность организации в целом, на сумму 800 000 рублей.

Также ФИО1 изготовил и подписал от имени ЖСК «Стройнедвижимость»: договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, между ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1 и ООО «Стройкомплект» в лице директора ФИО26 на выполнение в срок до ДД.ММ.ГГГГ работ по подключению многоквартирного дома по адресу: <адрес> водопроводным сетям, в соответствии с локальным сметным расчетом. Цена договора составила 1 359 180 рублей. Приложение № к договору - локальный ресурсный сметный расчет № РС-283, на наружные сети водопровода В1, на общую сумму 1 359 180 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 1 359 180 рублей; акт о приемке выполненных работ на сумму 1 359 180 рублей; ведомость объемов работ;

Согласно имеющейся устной договоренности с ФИО1 за ООО «Стройкомплект» в качестве оплаты выполненных работ закрепляется квартира в строящемся доме, стоимостью 1 349 000 рублей, а после того, как квартира будет продана, ФИО1 произведет с ООО «Стройкомплект» расчет за вышеуказанные выполненные работы.

По указанному договору ООО «Стройкомплект» не выполнило для ЖСК «Стройнедвижимость» работы по подключению многоквартирного дома по адресу: <адрес> водопроводным сетям, в соответствии с локальным сметным расчетом, а произвело лишь прокладку трубопровода, при этом ООО «Стройкомплект» строительные материалы не приобретало и строительную технику не арендовало.

После чего, ФИО1 изготовил и подписал от имени ЖСК «Стройнедвижимость»: договор о паевых накоплениях и предоставлении жилого помещения, без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1 и ООО «Стройкомплект» в лице директора ФИО26; заявление о приеме ООО «Стройкомплект» в члены ЖСК «Стройнедвижимость», без даты. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26, как директором ООО «Стройкомплект» и ФИО29 был заключен договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Стройкомплект» уступает ФИО29 свои права и обязанности по договору о паевых накоплениях на строительство квартиры по адресу: <адрес>, муниципальный район Ставропольский, <адрес>.

Согласно выводам заключения эксперта № от 30.07.20120, объем фактически выполненных работ по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЖСК «Стройнедвижимость» и ООО «Стройкомплект» соответствует локальному ресурсному сметному расчету № РС-283 на наружные сети водопровода В1, однако, при этом, стоимость работ по прокладке наружных сетей водопровода В1 в соответствии со сметными нормативами, действовавшими по состоянию на июль 2017 года на территории<адрес> составляет 982 207 рублей 07 копеек, что на 376 973 рубля меньше, чем в сметном расчете № РС-283.

Таким образом, ФИО1, в нарушение положений предусмотренных и. 3 Устава организации, без рассмотрения заявления правлением Кооператива и утверждения решения общим собранием членов Кооператива, не согласовав свои действия в установленном порядке с членами Кооператива, включил ООО «Стройкомплект», а в дальнейшем ФИО29 без внесения последней вступительного взноса, в число пайщиков ЖСК, распорядившись имущественными правами Кооператива без ведома и согласия членов ЖСК «Стройнедвижимость» - паями в виде 1 квартиры, на общую сумму 1 349 000 рублей, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 1 349 000 рублей.

ФИО1 изготовил и подписал:

- приказ «О подотчетных лицах» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ «О подотчетных лицах» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ «О подотчетных лицах» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ «О подотчетных лицах» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, которыми предусмотрел выдачу подотчетных денежных средств ФИО1

Далее ФИО1, действуя умышленно и исходя из личной корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату принадлежащих ЖСК «Стройнедвижимость» денежных средств, имея непосредственный доступ к денежным средствам, находящимся в кассе Кооператива, согласно выводам заключения эксперта № от 30.07.20120, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании расходных кассовых ордеров получил из кассы Кооператива денежные средства в общей сумме 8 127 573 рубля, с основанием выдачи «под отчет», из которых 4 773 653 рублей были возвращены им в кассу ЖСК «Стройнедвижимость», на 3 251 780,96 руб. предоставлены авансовые отчеты.

При этом, образовавшуюся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженность, подлежащую обязательному возврату, в виде подотчетных денежных средств в сумме 102139,04 рублей, а также остаток денежных средств в сумме 71 рубль, образовавшийся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в кассе ЖСК, ФИО1 в кассу Кооператива на дату прекращения трудовой деятельности в ЖСК и в дальнейшем, не внес, соответствующих отчетных документов не предоставил, тем самым обратив их в свою пользу и присвоив принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 102210,04 рублей, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 102 210,04 рублей.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ растратил принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 152 629,88 рублей, путем расходования на содержание и обслуживание находящихся в его личной собственности помещений №, 128, 128А, 129, 129А, 129Б, 129В, расположенных по адресу: <адрес>А, ГСК № «Приморский» (свидетельствам о государственной регистрации права серии 63- АА№, выданного ДД.ММ.ГГГГ, серии 63-АА№, 63-АА№, выданных ДД.ММ.ГГГГ).

В качестве оплаты за обслуживание находящихся в его собственности помещений и прилегающей территории, на основании платежных поручений ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», на расчетный счет №, открытый ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Потенциал для ГСК № «Приморский» перечислены денежные средства в общей сумме 68 509,56 рублей.

ФИО1 изготовил и подписал в качестве документов, подтверждающих использование подотчетных денежных средств, полученных из кассы Кооператива с основанием выдачи «под отчет», авансовые отчеты с приложением квитанций к приходным кассовым ордерам ГСК № «Приморский» на общую сумму 84 120,32 рублей, указав в качестве расходов Кооператива коммунальные услуги в арендуемом помещении ГСК№ «Приморский».

С целью придания видимости законности своим преступным действиям, при неустановленных следствием обстоятельствах и в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, изготовил и подписал от лица ЖСК «Стройнедвижимость» следующие документы: договор аренды нежилого помещения, без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО1 и ЖСК «Стройнедвижимость» в лице директора ФИО1, согласно которого ЖСК «Стройнедвижимость» арендует у ФИО1 помещение по адресу: <адрес>А, ГСК № «Приморский» офис №, площадью 32,3 кв. м., находящееся в собственности последнего, дополнительные соглашения к указанному договору без даты и номера и дополнительное соглашение без номера от ДД.ММ.ГГГГ об изменениях срока аренды, при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; договор № на обслуживание помещения и прилегающей территории, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ГСК № «Приморский» в лице председателя ФИО20 и ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1, согласно которого собственник оплачивает коммунальные платежи ГСК № «Приморский», при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, в силу исполнения своих функциональных обязанностей ФИО1 достоверно зная, что в соответствии с п.п. 6 п. 7.7 Устава ЖСК «Стройнедвижимость» к исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива относится утверждение приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива, а также, что в соответствии с п. 8.7. Устава ЖСК, при осуществлении прав и исполнении обязанностей, должен действовать в интересах Кооператива добросовестно и разумно, в нарушение требований п. 3 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которого представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, не согласовывал свои действия в установленном порядке с членами Кооператива, а руководствовался желанием незаконно обогатиться и получить часть денежных средств, являющихся имуществом ЖСК «Стройнедвижимость», поступивших в качестве паевых взносов от членов ЖСК «Стройнедвижимость» для осуществления строительства жилых квартир в жилом доме по адресу: <адрес>, сельское поселение Приморский, <адрес>, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 152 629,88 рублей.

ФИО1, действуя умышленно и исходя из личной корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату принадлежащих ЖСК «Стройнедвижимость» денежных средств, при отсутствии документов, подтверждающих обоснованность расходования денежных средств и фактическое использование имущества в интересах Кооператива, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоил и растратил принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 318 490,92 рублей, путем расходования на оплату содержания автомобилей: «Субару» государственный регистрационный знак <***>, находящегося в собственности ФИО1, «Сузуки» государственный регистрационный знак <***>, находящегося в собственности его супруги - ФИО4, «Хендай солярис» государственный регистрационный знак <***>, находящийся в собственности сотрудника ЖСК «Стройнедвижимость» - ФИО17

Так он, ФИО1, выполняя функции председателя Кооператива, то есть обязанности по руководству финансовой и хозяйственной деятельностью организации, будучи осведомленным в силу исполнения своих функциональных обязанностей, что в соответствии с п.п. 6 п. 7.7 Устава ЖСК «Стройнедвижимость» к исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива относится утверждение приходно- расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива, без согласования в установленном порядке с членами Кооператива своих действий, действуя от имени ЖСК « Стройнедвижимость»: заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по мойке автомобилей с ИП ФИО21, согласно которого ИП ФИО21 обслуживало три автомобиля ЖСК «Стройнедвижимость» - «Субару» государственный регистрационный знак <***>, находящийся в собственности ФИО1, «Сузуки» государственный регистрационный знак <***>, находящийся в собственности ФИО4, «Хендай солярис» государственный регистрационный знак <***>, находящийся в собственности ФИО17 На основании указанного договора, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО21 были оказаны услуги по мойке вышеперечисленных автомобилей, на общую сумму 16 230 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании платежных поручений ФИО1, с расчетного счета №, открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», на расчетный счет №, открытый Самарским отделением № ОАО «Сбербанк России» для ИП ФИО21 были перечислены денежные средства в общей сумме 16 230 рублей; заключил договор № RU236001629 от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание работы по топливным картам с ООО «Поволжье-Интер», согласно которого ООО «Поволжье-Интер» передает ЖСК «Стройнедвижимость» топливные карты на право возможности заправки на АЗС «Лукойл» нефтепродуктами по безналичному расчету. На основании указанного договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», на расчетный счет №, открытый отделением № ОАО «Сбербанк России» в <адрес> ООО «Поволжье-Интер», с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты», на основании платежных поручений ФИО1, были перечислены денежные средства в общей сумме 94 500 рублей; заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Марлин Технолоджи» на оказание услуг во ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. На основании указанного договора, за услуги СТО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК Стройнедвижимость», на расчетный счет №, открытый филиалом «Тольяттинский» ООО «Земский Банк» для ООО «Марлин Технолоджи», на основании платежных поручений ФИО1, были перечислены денежные средства в общей сумме 44 925 рублей.

Продолжая свою преступную деятельность, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием даты и время, но не позднее 31.08.2015г., ФИО1 в отсутствие расчетов размера компенсаций и утвержденных локальными нормативными актами размеров компенсации, без документов, подтверждающих фактическое использование имущества в интересах работодателя и документов, подтверждающих суммы произведенных в этой связи расходов, изготовил и подписал в качестве документов, подтверждающих использование подотчетных денежных средств, полученных из кассы Кооператива с основанием выдачи «под отчет», авансовые отчеты с приложением товарных и кассовых чеков, указав в качестве расходов Кооператива приобретение горюче-смазочных материалов на общую сумму 141 475,92 рублей, и на оплату ремонта и обслуживания личных автомобилей в общей сумме 21 360 рублей.

Также, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, изготовил и подписал от лица ЖСК «Стройнедвижимость» следующие документы: договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ аренды Кооперативом автомобиля «Субару», государственный регистрационный знак <***>, находящегося в собственности ФИО1, при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; договор № датированный ДД.ММ.ГГГГ, аренды Кооперативом автомобиля «Хендай солярис» государственный регистрационный знак <***>, находящегося в собственности ФИО17, при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; договор № датированный ДД.ММ.ГГГГ аренды Кооперативом автомобиля «Сузуки» государственный регистрационный знак <***>, находящегося в собственности ФИО4, при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; протокол заочного собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, фактически Общим собранием членов ЖСК в ходе проведения собраний вопросы об аренде имущества не рассматривались, количество транспортных средств, суммы арендной платы, расходы на ремонт и обслуживание автомобилей не утверждались, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 318 490,92 рубля.

ФИО1, действуя умышленно и исходя из личной корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение принадлежащих ЖСК «Стройнедвижимость» денежных средств, при отсутствии документов, подтверждающих расходование денежных средств в интересах Кооператива, без согласования в установленном порядке с членами Кооператива своих действий, используя свое служебное положение, на основании договоров № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с ЗАО «АИСТ» физическим лицом - ФИО1, присвоил и растратил принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 90 986,30 рублей.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании платежных поручений ФИО1 с расчетного счета №, открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», на расчетный счет №, открытый Поволжским филиалом ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ЗАО «АИСТ» в качестве оплаты за интернет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1 и услуги связи по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1, были перечислены денежные средства в общей сумме 57 704,82 рубля.

Продолжая свою преступную деятельность, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием даты и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 изготовил и подписал в качестве документов, подтверждающих использование подотчетных денежных средств, полученных из кассы Кооператива с основанием выдачи «под отчет», авансовые отчеты с приложением квитанций об оплате на общую сумму 33 281,48 рублей, указав в качестве расходов Кооператива услуги связи, предоставляемые ЗАО «АИСТ» по договорам, где ЖСК «Стройнедвижимость» не является стороной, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 90 986,30 рублей.

ФИО1, действуя умышленно и исходя из личной корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату принадлежащих ЖСК «Стройнедвижимость» денежных средств, при отсутствии документов, подтверждающих обоснованность расходования денежных средств в интересах Кооператива, без согласования в установленном порядке с членами Кооператива своих действий, используя свое служебное положение, присвоил и растратил принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 66 240 рублей, путем расходования на оплату услуг мобильной связи.

С этой целью, ФИО1 достоверно зная и понимая, что документы, подтверждающие принадлежность используемого имущества, а также расчеты компенсаций и документы, подтверждающие суммы произведенных в этой связи расходов в ЖСК «Стройнедвижимость» отсутствуют, изготовил и подписал в качестве документов, подтверждающих использование денежных средств, полученных им из кассы Кооператива с основанием выдачи «под отчет», авансовые отчеты с приложением квитанций об оплате мобильной связи на общую сумму 66 240 рублей, указав в качестве расходов Кооператива расходы за услуги мобильной связи абонентам различных номеров - №, пользователями которых являлся |сам ФИО1, а также иные лица, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 66 240 рублей.

ФИО1, действуя умышленно и исходя из личной корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату вверенных ему и принадлежащих ЖСК «Стройнедвижимость» денежных средств, при отсутствии документов, подтверждающих обоснованность расходования денежных средств в интересах Кооператива, без согласования в установленном порядке с членами

Кооператива своих действий, используя свое служебное положение, присвоил и обратил в свою собственность денежные средства в сумме 770 278,92 рублей.

Так, в период руководства ЖСК «Стройнедвижимость», имея непосредственный доступ к указанным денежным средствам, находящимся в кассе Кооператива и на расчетном счете №, открытом АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», с целью безвозмездного противоправного обращения вверенного ему чужого имущества, ФИО1 пользовался возможностью свободного распоряжения денежными средствами полученными им, на основании расходных кассовых ордеров с основанием выдачи «под отчет», распоряжаясь ими по своему усмотрению.

В целях придания видимости законности своим действиям, ФИО1 предоставил изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием даты и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ и утвержденные им авансовые отчеты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением квитанций, кассовых и товарных чеков, указав в качестве расходов Кооператива, полученные им в личных целях, а также в интересах организаций ООО СК «Стройнедвижимость» и ООО «Объектстрой», в которых ФИО1 является учредителем и директором, услуги нотариуса, юриста, почты, банка, оплату личных штрафов и налога, а также авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ без приложения оригинала первичных учетных документов, подтверждающего фактическое расходование денежных средств всего на общую сумму 770 278,92 руб., тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 770 278,92 рублей.

ФИО1 в период руководства ЖСК «Стройнедвижимость», пользуясь своим служебным положением и возможностью свободного распоряжения денежными средствами, находящимися в кассе ЖСК «Стройнедвижимость», реализуя свой преступный умысел, с целью безвозмездного противоправного обращения вверенного ему чужого имущества в свою пользу и в пользу неустановленных следствием лиц, распорядился ими по своему усмотрению, то есть растратил денежные средства, принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» в сумме 216 183,5 рубля.

ФИО1, являясь председателем ЖСК «Стройнедвижимость», действуя от имени Кооператива, подписал изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ЖСК «Стройнедвижимость» и ФИО18, согласно которого предметом договора является ведение последней документооборота ЖСК.

Данный договор был подписан ФИО18, по распоряжению ФИО1 В период с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленную следствием дату ноября 2015 года ФИО18 проходила стажировку по должности секретаря, после чего приняла решение трудовую деятельность в Кооперативе не продолжать.

В качестве оплаты за период стажировки ФИО18 получила денежные средства в кассе ЖСК «Стройнедвижимость» в общей сумме 30 000 рублей, которые были ей выданы в неустановленные следствием даты и время, при неустановленных следствием обстоятельствах.

Действуя далее и реализуя свой преступный умысел, ФИО1 достоверно зная, что ФИО18 не являлась сотрудником ЖСК «Стройнедвижимость», работу по ведению документооборота в Кооперативе с ноября 2015 года не выполняла, подписал от имени ЖСК «Стройнедвижимость» изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах документы: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ЖСК «Стройнедвижимость» и ФИО18, согласно которого предметом договора является ведение документооборота и акты сдачи-приемки работ (оказания услуг) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ЖСК «Стройнедвижимость» и ФИО18, согласно которого предметом договора является ведение документооборота и акты сдачи-приемки работ (оказания услуг) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ №, об увольнении ФИО18 с ДД.ММ.ГГГГ, на основании личного заявления, с должности секретаря; заявление от имени ФИО18 на имя председателя ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1, об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ; расходные кассовые ордера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, назначениями платежа «оплата по договору подряда», «оплата труда» о выдаче ФИО18 из кассы ЖСК «Стройнедвижимость» денежных средств в общей сумме 216 183,5 рубля.

При этом, подписи и рукописный текст в вышеперечисленных документах, за исключением договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО18 а другими, неустановленными следствием лицами.

Тем самым, ФИО1, в период руководства ЖСК «Стройнедвижимость», пользуясь своим служебным положением и возможностью свободного распоряжения денежными средствами, находящимися в кассе ЖСК «Стройнедвижимость», реализуя свой преступный умысел, с целью безвозмездного противоправного обращения вверенного ему чужого имущества в свою пользу и в пользу неустановленных следствием лиц, распорядился ими по своему усмотрению, то есть растратил денежные средства, принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» в сумме 216 183,5 рубля, тем самым причинил имущественный вред ЖСК «Стройнедвижимость» на сумму 216 183,5 рубля.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении ФИО1 назначена комплексная бухгалтерская и строительно-техническая экспертиза, проведенная АНО «Центр Экспертиз».

По результатам экспертизы подготовлено заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которой положены в основу приговора.

Согласно приговора Центрального районного суда <адрес> от 09.10.2023г. ФИО1 зная и понимая, что его умышленные преступные действия приведут к незавершению строительства дома, причинению существенного вреда правам и законным интересам как самой организации - ЖСК «Стройнедвижимость», в виде возникновения и увеличения кредиторской задолженности организации в целом, возникновению признаков банкротства, так и правам и законным интересам членов ЖСК - пайщиков, в виде невыполнения перед ними обязательств по договорам паевых накоплений и предоставлении им жилых помещений, не получения права собственности на жилые помещения в строящемся доме, то есть к нарушению предусмотренных и гарантированных законодательством прав на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, лишению денежных средств, внесенных в кассу и на расчетный счет ЖСК «Стройнедвижимость» в качестве оплаты паевых взносов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК «Стройнедвижимость», злоупотреблял полномочиями.

Сторона истца указывает, что действиями ФИО1 причинен ущерб на сумму 13224740 рублей. Данная сумма задолженности образовалась в результате того, что ответчик распорядился денежными средствами в общей сумме 5 211 300 рублей и имущественными правами - паями в виде 5 квартир, на общую сумму 8 013 440 рублей, принадлежащими ЖСК.

В материалах дела имеется заявление на имя председателя ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 о вступлении ООО СК «Стройнедвижимость» в лице ФИО1, в члены ЖСК, датированное 08.02.2015г.; протокол без номера общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» о приеме в члены Кооператива ООО СК «Стройнедвижимость», датированный 08.02.201г.; договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ о паевых накоплениях членами ЖСК «Стройнедвижимость» и предоставлении им жилого помещения, между ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1 и ООО СК «Стройнедвижимость», согласно которому Кооператив обязуется построить 5 жилых квартир в жилом доме по адресу: <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Приморский, <адрес>, №, общей стоимостью 8 013 440 рублей.

Сумма паевого взноса вносится выполненными подрядными работами, материалами, указав сведения о расчетном счете организации, открытом 19.02.2015г.; дополнительное соглашение без номера от 09.02.2015г. к договору без номера от 08.02.2015г. о паевых накоплениях членами ЖСК «Стройнедвижимость» и предоставлении им жилого помещения, между ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1 и ООО СК «Стройнедвижимость», согласно которому Кооператив обязуется дополнительно построить жилые квартиры в жилом доме по адресу <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Приморский, <адрес>, №, общей стоимостью 5 232 980.

Сумма паевого взноса вносится выполненными подрядными работами, материалами, указав сведения о расчетном счете организации, открытом 19.02.2015г.

Также суду представлено заявление, датированное 12.02.2015г. о выходе ООО СК «Стройнедвижимость» из членов ЖСК и выплате пая в сумме 5 232 980 рублей. После чего, на основании Расходных кассовых ордеров: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 20.02.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость»"" с назначением платежа «возврат паевых накоплений по договору б/н от 08.02.2015» денежные средства в общей сумме 5 211 300 рублей.

Согласно договора от 24.04.2015г. уступки права требования по договору без номера от 08.02.2015г., заключенного между ФИО24 и ООО СК «Стройнедвижимость» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому ООО СК «Стройнедвижимость» «уступает» ФИО24 все права и обязанности по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ «о паевых накоплениях» на строительство 5 квартир в строящемся жилом доме по адресу <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Приморский, <адрес>, №, на общую сумму 8 013 440 рублей.

Также имеется соглашение о погашении взаимной задолженности без номера от 24.04.2015г., между ФИО24 и ООО СК «Стройнедвижимость» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому задолженность ФИО24 перед ООО СК «Стройнедвижимость», согласно договору уступки права требования без номера от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 8 013 440 рублей.

Задолженность ООО СК «Стройнедвижимость» перед ФИО24 по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 800 000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 800 000 рублей, с учетом процентов в сумме 2 413 440 рублей, составляет 8 013 440 рублей и с момента подписания которого взаимная задолженность отсутствует и стороны претензий друг к другу не имеют. В подтверждение имеющихся взаимоотношений представлено заявление на имя председателя ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 от ФИО24 о приеме в члены ЖСК, от ДД.ММ.ГГГГ; протокол без номера от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» о приеме в члены Кооператива ФИО24; дополнительное соглашение без даты и номера к договору уступки права требования без номера от 08.02.2015г.

Учитывая данные обстоятельства, на основании вышеуказанного денежные средства в общей сумме 13 246 420 рублей на расчетный счет в кассу Кооператива не вносились, действуя от имени ООО СК «Стройнедвижимость» были получены генеральным директором ФИО1

Согласно материалам дела, у ООО СК «Стройнедвижимость» имелась задолженность в сумме 457 543,50 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «СтройАльт».

ФИО1 изготовил и подписал от лица ЖСК «Стройнедвижимость» и от лица ООО СК «Стройнедвижимость» соглашение № о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Юбилейный» филиала «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК» по адресу: <адрес>, для ЖСК «Стройнедвижимость» на расчетный счет №, открытый АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ООО «СтройАльт», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перечислил денежные средства в сумме 457 543,50 рублей.

ФИО1 заключил от имени ЖСК «Стройнедвижимость» с ФИО15 договор займа № от 30704.2015 года на сумму 600 000 рублей под 24 % годовых с условием возврата до ДД.ММ.ГГГГ и договор займа № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей под 24 % годовых с условием возврата до ДД.ММ.ГГГГ.

Денежные средства, предоставленные в виде займа ФИО15, были внесены в кассу Кооператива на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, с Основанием «займ по дог 1 от 30.04.15» от ФИО15, в сумме 300 000 рублей, и приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, с основанием «займ по дог 1 от 30.04.15» от ФИО15, в сумме 500 000 рублей.

Изготовив протокол без номера общего собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость», датированный ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразил согласие всех присутствующих на заключение договора займа. При этом, фактически собрание и голосование не проводились, подписи были поставлены лицами, указанными в качестве присутствующих по просьбе ФИО1

В дальнейшем, согласно распоряжению ФИО1, из кассы ЖСК «Стройнедвижимость», по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием «дог займа» денежные средства в сумме 100 000 рублей. были выданы ФИО22

ФИО15 заемные средства в установленные договорами сроки и в дальнейшем не возвращены, проценты не оплачены, тем самым у ЖСК «Стройнедвижимость» перед ФИО15 имеется кредиторская задолженность на сумму 900000 рублей, в результате противоправных действий ФИО1

Также судом установлено, что ФИО1 изготовил и подписал от имени ЖСК «Стройнедвижимость»: договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, между ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1 и ООO «Стройкомплект» в лице директора ФИО26 на выполнение в срок до ДД.ММ.ГГГГ работ по подключению многоквартирного дома по адресу: <адрес> водопроводным сетям, в соответствии с локальным сметным расчетом. Цена договора составила 1 359 180 рублей.

В подтверждение предоставлены Приложение № к договору - локальный ресурсный сметный расчет №РС-283, на наружные сети водопровода В1, на общую сумму 1 359 180 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 1 359 180 рублей; акт о приемке выполненных работ на сумму 1 359 180 рублей; ведомость объемов работ;

Согласно имеющейся устной договоренности с ФИО1 за ООО «Стройкомплект» в качестве оплаты выполненных работ закрепляется квартира в строящемся доме, стоимостью 1 349 000 рублей, а после того, как квартира будет продана, ФИО1 произведет с ООО «Стройкомплект» расчет за вышеуказанные выполненные работы.

На основании указанного договора ООО «Стройкомплект» выполнило для ЖСК «Стройнедвижимость» работы по подключению многоквартирного дома по адресу: <адрес> водопроводным сетям, в соответствии с локальным сметным расчетом.

После чего, ФИО1 изготовил и подписал от имени ЖСК «Стройнедвижимость»: договор о паевых накоплениях и предоставлении жилого помещения, без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1 и ООО «Стройкомплект» в лице директора ФИО26; заявление о приеме ООО «Стройкомплект» в члены ЖСК «Стройнедвижимость», без даты.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26, как директором ООО «Стройкомплект» и ФИО29 был заключен договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Стройкомплект» уступает ФИО29 свои права и обязанности по договору о паевых накоплениях на строительство квартиры по адресу: <адрес>, м.<адрес>.

Согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, объем фактически выполненных работ по договору подряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЖСК «Стройнедвижимость» и ООО «Стройкомплект» соответствует локальному ресурсному сметному расчету № РС-283 на наружные сети водопровода В1, однако, при этом, стоимость работ по прокладке наружных сетей водопровода В1 в соответствии со сметными нормативами, действовавшими шэ состоянию на июль 2017 года на территории <адрес> составляет 982 207 рублей 07 копеек, что на 376 973 рубля меньше, чем в сметном расчете № РС-283.

Кроме того, ФИО1, выполняя функции председателя Кооператива, то есть обязанности по руководству финансовой и хозяйственной деятельностью организации, будучи осведомленным в силу исполнения своих функциональных обязанностей, что в соответствии с п.п. 6 п. 7.7 Устава ЖСК «Стройнедвижимость» к исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива относится утверждение приходно- расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива, без согласования в установленном порядке с членами Кооператива своих действий, используя свое служебное положение, в неустановленные дату и время, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и подписал: приказ «О подотчетных лицах» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О подотчетных лицах» №. датированный ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О подотчетных лицах» №. датированный ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О подотчетных лицах» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, которыми предусмотрел выдачу подотчетных денежных средств ФИО1

ФИО1, имея непосредственный доступ к денежным средствам, находящимся в кассе Кооператива, согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании расходных кассовых ордеров получил из кассы Кооператива денежные средства в общей сумме 8 127 573 рубля, с основанием выдачи «под отчет», из которых 4 773 653 рублей были возвращены им в кассу ЖСК «Стройнедвижимость», на 3 251 780,96 руб. предоставлены авансовые отчеты.

С августа 2018 года ФИО1 от руководства Кооперативом устранился, прекратив в нем фактическую трудовую деятельность. При этом, образовавшуюся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженность, подлежащую обязательному возврату, в виде подотчетных денежных средств в сумме 102 139.04 рублей, а также остаток денежных средств в сумме 71 рубль, образовавшийся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в кассе ЖСК, ФИО1 в кассу Кооператива на дату прекращения трудовой деятельности в ЖСК и в дальнейшем, не внес, соответствующих отчетных документов не предоставил, тем самым обратив их в свою пользу и растратив принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 102 210.04 рублей.

Помимо этого, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ растратил принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 152 629,88 рублей, путем расходования на содержание и обслуживание находящихся в его личной собственности нежилых помещений - №№№, 128, 128А, 129, 129А, 129Б, 129В по адресу: <адрес>А, ГСК № «Приморский».

В качестве оплаты за обслуживание находящихся в его собственности помещений а прилегающей территории, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №. открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», на расчетный счет № открытый ФАКБ -Российский капитал» (ПАО) Потенциал для ГСК № «Приморский» перечислены денежные средства в общей сумме 68 509,56 рублей.

Продолжая свою преступную деятельность, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные даты и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 изготовил и подписал в качестве документов, подтверждающих использование подотчетных денежных средств, полученных из кассы Кооператива с основанием выдачи «под отчет», авансовые отчеты с приложением квитанций к приходным кассовым ордерам ГСК № «Приморский» на общую сумму 84 120,32 рублей, указав в качестве расходов Кооператива коммунальные услуги в арендуемом помещении ГСК № «Приморский».

В материалах дела имеются подтверждающие документы которые изготовил и подписал от лица ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1, а именно: договор аренды нежилого помещения, без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО1 и ЖСК «Стройнедвижимость» в лице директора ФИО23, согласно которого ЖСК «Стройнедвижимость» арендует у ФИО1 помещение по адресу: <адрес>А. ГСК № «Приморский» офис №, площадью 32,3 кв.м., находящееся в собственности ответчика, дополнительные соглашения к указанному договору без даты и номера и дополнительное соглашение без номера от ДД.ММ.ГГГГ об изменениях срока аренды, при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; договор № на обслуживание помещения и прилегающей территории, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ГСК № «Приморский» в лице председателя ФИО20 и ЖСК «Стройнедвижимость» в лице председателя ФИО1, согласно которого собственник оплачивает коммунальные платежи ГСК № «Приморский», при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ.

Истец указывает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ растратил принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 318 490,92 рублей, путем расходования на оплату содержания автомобилей: «Субару» государственный регистрационный знак №. находящегося в собственности ФИО1, «Сузуки» государственный регистрационный знак №. находящегося в собственности его супруги - ФИО4, «Хендай солярис» государственный регистрационный знак №. находящийся в собственности сотрудника ЖСК «Стройнедвижимость» - ФИО17

Действуя от имени ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по мойке автомобилей с ИП ФИО21, согласно которому ИП ФИО21 обслуживало три автомобиля ЖСК «Стройнедвижимость» - «Субару» государственный регистрационный знак <***>, находящийся в собственности ФИО1, «Сузуки» государственный регистрационный знак <***>, находящийся в собственности ФИО4, «Хендай солярис» государственный регистрационный знак <***>, находящийся в собственности ФИО17 На основании указанного договора, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО21 были оказаны услуги по мойке вышеперечисленных автомобилей на общую сумму 16 230 рублей, оплата которых произведена с расчетного счета №, открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», на расчетный счет №, открытый Самарским отделением № Г ОАО «Сбербанк России» для ИП ФИО21

Кроме того, заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание работы по топливным картам с ООО «Поволжье-Интер», согласно которому ООО «Поволжье-Интер» передает ЖСК «Стройнедвижимость» топливные карты на право возможности заправки на АЗС «Лукойл» нефтепродуктами по безналичному расчету, на основании которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», на расчетный счет №, открытый отделением № ОАО «Сбербанк России» в <адрес> для ООО «Поволжье-Интер», были перечислены денежные средства в общей сумме 94500 рублей.

Также ФИО1 заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Марлин Технолоджи» на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, на основании которого за услуги СТО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», на расчетный счет №, открытый филиалом «Тольяттинский» ООО «Земский Банк» для ООО «Марлин Технолоджи», были перечислены денежные средства в общей сумме 44 925 рублей.

Ответчик изготовил и подписал от лица ЖСК «Стройнедвижимость» следующие документы: договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ аренды Кооперативом автомобиля «Субару», государственный регистрационный знак <***> находящегося в собственности ФИО1, при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; договор № датированный ДД.ММ.ГГГГ, аренды Кооперативом автомобиля «Хендай солярис» государственный регистрационный знак <***>. находящегося в собственности ФИО17, при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; договор № датированный ДД.ММ.ГГГГ аренды Кооперативом автомобиля «Сузуки» государственный регистрационный знак <***>. находящегося в собственности ФИО4. при этом указав в договоре сведения о расчетном счете организации, открытом ДД.ММ.ГГГГ; Протокол заочного собрания членов ЖСК «Стройнедвижимость» без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, фактически Общим собранием членов ЖСК в ходе проведения собраний вопросы об аренде имущества не рассматривались, количество транспортных средств, суммы арендной платы, расходы на ремонт и обслуживание автомобилей не утверждались.

Тем самым ФИО1 в отсутствие расчетов размера компенсаций и утвержденных локальными нормативными актами размеров компенсации, без документов, подтверждающих фактическое использование имущества в интересах работодателя и документов, подтверждающих суммы произведенных в этой связи расходов, изготовил и подписал в качестве документов, подтверждающих использование подотчетных денежных средств, полученных из кассы Кооператива с основанием выдачи «под отчет», авансовые отчеты с приложением товарных и кассовых чеков, указав в качестве расходов Кооператива приобретение горюче-смазочных материалов на общую сумму 141 475,92 рублей, и на оплату ремонта и обслуживания личных автомобилей в общей сумме 21 360 рублей.

Согласно представленным суду договорам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ЗАО «АИСТ» и ФИО1 как физическим лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании платежных поручений ФИО1 с расчетного счета №, открытого АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», на расчетный счет №, открытый Поволжским филиалом ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» для ЗАО «АИСТ» в качестве оплаты за интернет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1 и услуги связи по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1, были перечислены денежные средства в общей сумме 57 704,82 рубля.

ФИО1 изготовил и подписал в качестве документов, подтверждающих использование подотчетных денежных средств, полученных из кассы Кооператива с основанием выдачи «под отчет», авансовые отчеты с приложением квитанций об оплате на общую сумму 33 281,48 рублей, указав в качестве расходов Кооператива услуги связи, предоставляемые ЗАО «АИСТ» по договорам. Тем самым растратив принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 90 986,30 рублей, поскольку ЖСК «Стройнедвижимость» не является стороной по вышеуказанным договорам и иного материалы дела не содержат.

Также ФИО1 изготовил и подписал в качестве документов, подтверждающих использование денежных средств, полученных им из кассы Кооператива с основанием выдачи «под отчет», авансовые отчеты с приложением квитанций об оплате мобильной связи на общую сумму 66 240 рублей, указав в качестве расходов Кооператива расходы за услуги мобильной связи абонентам различных номеров - №, №, пользователями которых являлся сам ФИО1, а также иные лица.

Тем самым, при отсутствии документов, подтверждающих обоснованность расходования денежных средств в интересах Кооператива, без согласования в установленном порядке с членами Кооператива своих действий, используя свое служебное положение, присвоил и растратил принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 66 240 рублей, путем расходования на оплату услуг мобильной связи.

В период руководства ЖСК «Стройнедвижимость», имея непосредственный доступ к указанным денежным средствам, находящимся в кассе Кооператива и на расчетном счете № открытом АО «ГЛОБЭКСБАНК» для ЖСК «Стройнедвижимость», ФИО1 пользовался возможностью свободного распоряжения денежными средствами полученными им, на основании расходных кассовых ордеров с основанием выдачи «под отчет», распоряжаясь ими по своему усмотрению.

ФИО1 предоставил изготовленные при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные даты и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ и утвержденные им авансовые отчеты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением квитанций, кассовых и товарных чеков, указав в качестве расходов Кооператива, полученные им в личных целях, а также в интересах организаций ООО СК «Стройнедвижимость» и ООО «Объектстрой», в которых ФИО1 является учредителем и директором, услуги нотариуса, юриста, почты, банка, оплату личных штрафов и налога, а также авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ без приложения оригинала первичных учетных документов, подтверждающего фактическое расходование денежных средств в сумме 759 240 рублей, а всего на общую сумму 770 278,92 рублей.

ФИО1, являясь председателем ЖСК «Стройнедвижимость», действуя от имени Кооператива, подписал изготовленный при неустановленных обстоятельствах договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Стройнедвижимость» и ФИО18, согласно которого предметом договора является ведение последней документооборота ЖСК.

Данный договор был подписан ФИО18, по распоряжению ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленную дату ноября 2015 года ФИО18 проходила стажировку по должности секретаря, после чего приняла решение трудовую деятельность в Кооперативе не продолжать.

В качестве оплаты за период стажировки ФИО18 получила денежные средства в кассе ЖСК «Стройнедвижимость», в общей сумме 30 000 рублей, которые были ей выданы.

В материалах дела имеется договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Стройнедвижимость» и ФИО18, согласно которого предметом договора является ведение документооборота, акты сдачи-приемки работ (оказания услуг) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ №, об увольнении ФИО18 с ДД.ММ.ГГГГ, на основании личного заявления, с должности секретаря; заявление от имени ФИО18 на имя председателя ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1, об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ; расходные кассовые ордера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, назначениями платежа «оплата по договору подряда», «оплата труда» о выдаче ФИО18 из кассы ЖСК «Стройнедвижимость» денежных средств в общей сумме 216 183.5 руб.

Однако, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи и рукописный текст в вышеперечисленных документах, за исключением договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО18 а другими, неустановленными лицами

Тем самым, ФИО1, в период руководства ЖСК «Стройнедвижимость», пользуясь своим служебным положением и возможностью свободного распоряжения денежными средствами, находящимися в кассе ЖСК «Стройнедвижимость», реализуя свой преступный умысел, с целью безвозмездного противоправного обращения вверенного ему чужого имущества в свою пользу и в пользу неустановленных лиц распорядился ими по своему усмотрению, то есть растратил денежные средства, принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» в сумме 216 183,5 рубля.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 147-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О естественных монополиях» к сферам деятельности субъектов естественных монополий относится в том числе и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, что является основной задачей сетевых организации.

Согласно ст. 2 Федерального закона № 261-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулируемыми видами деятельности являются виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов).

В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее по тексту - Основы ценообразования), «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее по тексту - Правила регулирования н регулируемая деятельность - деятельность в сфере электроэнергетики, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по ценам тарифам. которые в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» подлежат гэ:; дате таенному регулированию.

Размер платы по договору ТП с АО «ССК» в соответствии с действующим на момент заключения договора тарифным решением составила 705 092,86 рублей, в том числе НДС в размере 107 556,54 рубля.

Со стороны ФИО1 были произведены оплаты на общую сумму в размере 392 377,00 рублей.

Мероприятия со стороны сетевой организации, предусмотренные техническими условиями, выполнены в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «ССК» поступило обращение от ЖСК «СТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ» о необходимости замены стороны по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в связи со сменой собственника земельного участка.

Ввиду того, что технические условия по договору ТП № не были реализованы со стороны первоначального заявителя, новый собственник земельного участка принял на себя обязательства по исполнению договора ТП в порядке правопреемства.

ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение о замене стороны по договору было подписано ЖСК «СТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ» и передано в адрес АО «ССК».

Возврат денежных средств ФИО1 не осуществлялся поскольку обязательства со стороны сетевой организации были исполнены в полном объеме.

Со стороны ФИО1 в ходе проведения одной из оплат по договору (ДД.ММ.ГГГГ) была допущена техническая ошибка в назначении платежа, а именно был указан ошибочный реквизит договора ТП, Данный платеж был ДД.ММ.ГГГГ зачтен в счет оплаты по договору ТП № от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор ТП (временного характера) № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между АО «ССК» и ФИО1.

По данному договору сетевая организация обеспечивает заявителю временное технологическое присоединение.

Договор № ТП 49Э/15 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении временного технологического присоединения был заключен для обеспечения ФИО1 электроэнергией на период выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств по постоянной схеме по договору № ТП 128Э/14 от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор оплачен ФИО1 согласно чек-ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в размере 17 771.04 руб. Мероприятия по договору выполнены и оформлены документы технологического присоединения.

К данному договору было оформлено дополнительное соглашение от 20.12.2018г. с ЖСК «СТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ», на основании поступившего от него заявления о смене собственника на земельный участок.

Договор ТП №Э/14 от ДД.ММ.ГГГГ на технологическое присоединение передвижной установки (ДЭК) по адресу: <адрес>, пересечение <адрес> и <адрес>, заключен с ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН» на сумму 61 841 руб. 97 коп. Договор оплачен заявителем ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН» в полном объеме, исполнен и оформлены документы об осуществлении технологического присоединения.

Также в приговоре указано, что установлены иные направления расходов из средств, поступивших в кассу и на расчетный счет ЖСК «Стройнедвижимость»: 5 211 300 руб. возврат паевых взносов ООО СК «Стройнедвижимость»; 759 240 руб. предоставлен авансовый отчет без первичных учетных, то есть подтверждающих расходы (факт хозяйственной жизни) документов; 100 000 руб. возврат ранее полученных займов; 231 380 руб. возврат паевых взносов, членам кооператива, расторгнувшим договоры или изменившим условия, 106 081,59 руб. остались у подотчетных лиц.

Необходимо отметить, что среди расходов на строительство указанного многоквартирного жилого дома устанавливаются необоснованные расходы, обладающие экономическими признаками необоснованного расходования: 90 986,30 руб. из подотчетных средств на услуги связи ЗАО «Аист» по договорам, стороной в которых не является ЖСК «Стройнедвижимость»: 66 240 руб. из подотчетных средств на услуги мобильной связи работникам, без документов, подтверждающих принадлежность используемого имущества работникам и фактическое использование имущества в интересах работодателя, а также при отсутствии расчетов размера компенсаций и не утверждения размера компенсации локальными нормативными актами; 141 475.92 руб. из подотчетных средств компенсации расходов на ГСМ без документов, подтверждающих фактическое использование имущества в интересах работодателя и документов, подтверждающие суммы произведенных в этой связи расходов, а также при отсутствии расчетов размера компенсаций и не утверждения размера компенсации локальными нормативными актами; 21 360 руб. из подотчетных средств оплата ремонта личного автомобиля председателя, без документов, подтверждающих фактическое использование имущества в интересах работодателя и документов, подтверждающие суммы произведенных в этой связи расходов, а также при отсутствии расчетов размера компенсаций и не утверждения размера компенсации локальными нормативными актами; 16 230 руб. оплата с расчетного счета мойки личного автомобиля председателя, без документов, подтверждающих фактическое использование имущества в интересах работодателя и документов, подтверждающие суммы произведенных в этой связи расходов, а также при отсутствии расчетов размера компенсаций и не утверждения размера компенсации локальными нормативными актами; 2 595 руб. из подотчетных средств расходы на услуги банка, среди которых выявляются комиссии за оплату личных штрафов (нарушение ПДД и т.п.) и налогов; 381 450 руб. расходы подотчетных средств по копиям чеков, без оригинала в авансовых отчетах.

На ответ на вопрос о том, какова сумма денежных средств, выданных в подотчет бывшему председателю ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ экспертами были исследованы кассовые книги ЖСК «Стройнедвижимость» в сопоставлении с карточкой счета 50 и установлено, что в исследуемом периоде бывшему председателю ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 в подотчет из кассы выдано по 46 расходным кассовым ордерам 8 127 573,00 руб. Перечень кассовых операций по выдаче в подотчет представлен в приложении 7. Вместе с тем. бывший председатель ЖСК «Стройнедвижимость» ФИО1 предоставил отчетные документы на сумму 3 251 780.96 руб., произвел возврат подотчетных средств в сумме 4 773 653,00 руб., в результате чего у ФИО1 осталось 102 139,04 руб. подотчетных средств. Среди авансовых отчетов ФИО1 устанавливаются расходы, обладающие экономическими признаками необоснованного расходования, представленные в исследовательской части.

Следует отметить, что судом установлены иные направления расходов из средств, поступивших в кассу и на расчетный счет Кооператива: 5 211 300 руб. - возврат паевых взносов ООО СК «Стройнедвижимость»; 759 240 руб. - предоставлен авансовый отчет без первичных учетных, то есть подтверждающих расходы (факт хозяйственной жизни) документов; 100 000 руб. - возврат ранее полученных займов; 231 380 руб. - возврат паевых взносов членам кооператива, расторгнувшим договоры или изменившим условия; 106 081,59 руб. - остались у подотчетных лиц.

Также в приговоре и апелляционном определении указано, что ФИО1 используя свое положение, имея непосредственный доступ к денежным средствам, находящимся в кассе и на банковском счете ЖСК «Стройнедвижимость», пользуясь возможностью свободного распоряжения денежными средствами, умышленно в период с 05.02.2015г. по 31.08.2018г. растратил вверенные ему и принадлежащие ЖСК «Стройнедвижимость» денежные средства в общей сумме 7 471 451,06 руб., обратив их в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению.

Действительно, из правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О судебном решении" следует, что в силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы.

Таким образом, преюдициальными для гражданского дела являются выводы приговора только по двум вопросам: имели ли место сами действия и совершены ли они данным лицом. Иные факты, содержащиеся в приговоре суда, преюдициального значения не имеют.

В соответствии с требованиями пункта 1 части первой статья 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим значением: защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.

В соответствии с требованиями статьи 42 УПК РФ потерпевшему по уголовному делу обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Вопреки доводам стороны ответчика о недоказанности размера ущерба, причиненного преступными действиями осужденного в результате совершения преступлений, при рассмотрении уголовного дела установлено на основе проведенной по делу судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. Для производства экспертных исследований в распоряжение эксперта были представлены все необходимые материалы и документы, выводы эксперта мотивированы, ответы на все поставленные перед ним вопросы являлись полными и понятными, не содержали противоречий.

Необходимо учесть, что материальный ущерб определен, как следует из приговора, по заключению комплексной бухгалтерской и строительно-технической экспертизы, проведенной АНО «Центр Экспертиз», заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое признано судом допустимым доказательством по уголовному делу. Как указано в приговоре, виновность подсудимого в содеянном, в том числе, подтверждается названным заключением №. Более того, указанное выше заключение в установленном порядке, в том числе и после вынесения приговора, не оспорено, как и сам размер ущерба.

Помимо этого, размер материального ущерба, определенный вышеуказанным заключением, был положен судом в основу квалификации действий ответчика.

Следовательно, материальный ущерб от совершенных ФИО1 преступлений, в размере 17548303,06 руб. относится к фактическим обстоятельствам дела, установленным вступившим в законную силу приговором суда.

Доводы ответчика и его представителя, сводящиеся к утверждению об отсутствии оснований для взыскания с ФИО1 заявленных сумм, подлежат отклонению с учетом обстоятельств, установленных приговором суда, которому дана оценка судебными инстанциями.

Данные доводы подлежат отклонению, поскольку они ставят под сомнения фактические обстоятельства совершения преступления, которые оспариванию, с учетом порядка рассмотрения уголовного дела, не подлежат.

Ссылок на наличие доказательств иного размера материального ущерба, который указан в соответствии с постановленным приговором суда в отношении ФИО1, где данный размер ущерба явился квалифицирующим признаком, ответчиком не приведено.

В рассматриваемом случае оценка судом иного размера материального ущерба в рамках гражданского дела могла бы привести к противоречию с установленными вступившим в законную силу приговором суда фактическими обстоятельствами преступления, совершенного ФИО1

При указанных обстоятельствах в части размера материального ущерба, причиненного ФИО1, приговор суда также имеет преюдициальное значение и обязателен для суда, рассматривающего настоящее гражданское дело, размер ущерба не подлежит повторной проверке и доказыванию, так как прямо установлен приговором суда среди фактических обстоятельств дела и относится к объективной стороне состава преступления, имеет для него квалифицирующее значение.

Указанное позволяет сделать вывод о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Вместе с этим, учитывая пояснения представителей истца в ходе рассмотрения дела об отсутствии подтверждения требований по п. 5 иска на сумму 71 руб. (об остатке денежных средств в кассе ЖСК), суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу ЖСК «Стройнедвижимость» подлежит возмещению ущерб в сумме 17548232,06 рублей (17548303,06 - 71).

В судебном заседании установлено, что ущерб в указанной сумме ответчик истцу не возместил, однако в материалах дела имеется платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, которое принимается судом, тем самым решение суда в указанной части надлежит считать частично исполненным на указанную сумму.

Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ЖСК «Стройнедвижимость» - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (паспорт серии № №, СНИЛС №) в пользу ЖСК «Стройнедвижимость» (ОГРН <***>) ущерб, причиненный преступлением, в размере 17548232,06 рублей.

Решение суда считать частично исполненным на сумму 5000 рублей в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий Е.М. Проскурина

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий Е.М. Проскурина