Приговор № 1-16/2024 1-231/2023 от 7 февраля 2024 г. по делу № 1-16/2024

Дело № 1-16/2024 (1-231/2023;)

УИД 57RS0024-01-2023-000918-95


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 февраля 2024 г. Орел

Железнодорожный районный суд города Орла в составе:

председательствующего судьи Колесова Н.Н.,

при секретарях Золотаревой Д.А., Панкратовой Ю.В.,

с участием государственных обвинителей: Наумовой Н.Г, Мартынова Н.А., Балдиной Н.О., Палатовой Т.Н.,

подсудимого ФИО3,

защитника подсудимой – адвоката Виноградова Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, со средним профессиональным образованием, гражданина РФ, не женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в НЗ ЦОН прессовщиком, невоеннообязанного, судимого

- Мценским районным судом Орловской области 02.03.2016 по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ к 4 годам лишения свободы в ИК общего режима -

- Мценским районным судом Орловской области 21.04.2016 по ч.3 ст.30, ч.1 ст.228 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ к 2 годам лишения свободы на основании ч.5 ст.69 УК РФ присоединено часть неотбытого наказания, всего к отбытию 5 лет лишения свободы в ИК общего режима с применением принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра, 23.11.2020 освободился по отбытию срока наказания,

осужден Мценским районным судом Орловской области 23.06.2022 года по ч.1 ст.314.1 УК РФ к наказанию в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства;

осужден Мценским районным судом Орловской области 06.04.2023 по ч.2 ст.314.1 УК РФ к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по данному приговору и наказания, назначенного по приговору Мценского районного суда Орловской области от 23.06.2022 окончательно назначено наказание в виде 1 года 4 месяца исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства, зачтено в окончательное наказание, наказание, отбытое по приговору Мценского районного суда Орловской области от 23.06.2022 в виде 6 месяцев 10 дней исправительных работ;

обвиняемого по ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий 13.12.2020, на территории г. Орел, к ФИО3 обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее Лицо), с целью регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП ФИО3) и открытия им расчетных счетов ИП ФИО3, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3, на что ФИО3 дал свое согласие.

После поступления от Лица данного предложения у ФИО3 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3.

Имея умысел на неправомерный оборот средств платежа, в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО3 подал заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, после чего в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) были внесены сведения о том, что ФИО3 является индивидуальным предпринимателем.

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 18.12.2020 ФИО3 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО3, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис --- УУ ФФО расположенный <адрес>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО3, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса --- УУ ФФО расположенного по адресу: <адрес>, 18.12.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ИП ФИО2 были открыты расчетные счета №, №, а также к расчетному счету № оформлена банковская карта № и подключена система дистанционного банковского обслуживания с использованием системы -- », со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, с использованием sms-сообщений паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые 18.12.2020 и 23.12.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО3 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета --- УУ ФФО», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в --- УУ ФФО», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса --- УУ «ФФО», расположенного по адресу: <адрес>, Лицу, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов ИП ФИО3 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания --- УУ «ФФО со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту № являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО3, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис АО «Р» операционный офис «-», расположенный по адресу: <адрес>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО3, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса АО «Р» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: <адрес>, 18.12.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ИП ФИО3 был открыт расчетный счет №, а также к расчетному счету оформлена банковская карта - и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также подключена услуга «SMS-ОТР» к номеру телефона № и к адресу электронной почты --, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые 18.12.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Р», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Р», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса АО «Р» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: <адрес>, Лицу, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ИП ФИО3 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания АО «Р» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО3, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл дополнительный офис № Орловского отделения № -- руб расположенный по адресу: <адрес>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО3, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № Орловского отделения № --- «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ИП ФИО3 был открыт расчетный счет №, а также оформлена бизнес карта, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 18.12.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета УУ», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в УУ и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса № Орловского отделения № УУ», расположенного по адресу: <адрес>, Лицу тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ИП ФИО3 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания УУ со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО3, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис «Орловский» --- ---», расположенный по адресу: <адрес>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО3, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» --- ---», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ИП ФИО3 был открыт расчетный счет №, а также к расчетному счету оформлена банковская карта №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания «УУ», со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета --- ---». Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в --- ---», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса «Орловский» --- ---», расположенного по адресу: <адрес>, Лицу, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ИП ФИО2 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания --- ---» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту № являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО3, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис № --- «УУ УУ реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО3, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № --- «УУ УУ реконструкции и развития», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ФИО3 был открыт расчетный счет №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания, в том числе система «Интернет-УУ Light» смс-сообщение с одноразовым паролем, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, являющиеся электронным средством платежа, которые ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета --- «УУ УУ реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «УУ УУ реконструкции и развития», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса ПАО «УУ УУ реконструкции и развития», расположенного по адресу: <адрес>, Лицу, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ИП ФИО3 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания --- «УУ УУ реконструкции и развития» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО3, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис --- «Московский индустриальный УУ», расположенный по адресу: <адрес>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО3, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса -- руб», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ИП ФИО3 были открыты расчетные счета №, №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также оформлен сертификат ключа проверки электронной подписи – ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи серийный номер № являющийся электронным носителем информации, которые ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета -- руб», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в -- руб», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса -- руб», расположенного по адресу: <адрес>, Лицу, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов ИП ФИО3 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания -- руб» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи серийный номер № являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. В результате умышленных преступных действий ФИО3, Лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 пояснил, что вину в совершении инкриминируемых преступлений признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, однако преступного умысла не имел, так как не знал, что совершенные им действия по данному уголовному делу являются незаконными, пояснил, что его обманули. Показал, что знакомый ему ФИО1 объяснил, что нужно открыть предпринимательскую деятельность, они якобы занимались строительством. Обещали ему заплатить вознаграждение за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в размере 10000,00 рублей. Сказали ему (ФИО3), что регистрация в качестве индивидуального предпринимателя было законной деятельностью. ФИО3 оформил свою предпринимательскую деятельность в 2021 году. Через месяц к нему пришли сотрудники ФСБ, объяснили, что его обманули, дали ему заявление о закрытии предпринимательской деятельности. Никакой документации об отчетной деятельности он не вёл, данную отчетность не составлял и никуда её не передавал. В налоговой инспекции ему сообщили, что это незаконная деятельность. Доступа к расчетным счетам ФИО3 не имел, как потом выяснилась по счетам было переведено -- руб Свою предпринимательскую деятельность ФИО3 прекратил 1,5- 2 года назад.

Согласно показаниям ФИО3, данным в ходе предварительного расследования, оглашенным в суде в соответствии со ст.276 УПК РФ, с 2016 года он знаком с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поскольку отбывали наказание в местах лишения свободы - пгт. Нарышкино. В декабре 2020 года к нему обратился ФИО1 и сообщил, что необходимо открыть несколько ИП, чтобы осуществлять коммерческую деятельность (ФИО1), однако никакую деятельность ему вести не нужно, всем будет заниматься ФИО1 лично, за это будет платить каждый месяц по 10 000 рублей. В связи с тем, что на тот период времени у него было трудное материальное положение, и он нуждался в денежных средствах, он согласился на предложение ФИО1 В этот же день, точную дату он пояснить не может, поскольку не помнит, он вместе с ФИО16 встретился с ФИО1 в районе сквера Танкистов в <адрес>, предварительно ему позвонил ФИО1 и сообщил, где необходимо встретиться. При встрече ФИО1 сообщил ему, что необходимы люди, на которых можно фиктивно зарегистрировать ИП, однако фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность вести не нужно, поскольку ее будет вести тот сам. Также ФИО1 ему пояснил, что кроме открытия (фиктивного) ИП необходимо будет открыть несколько расчетных счетов в разных УУ, которые тот сообщит. ФИО1 пояснил, что деятельность будет законной, переживать не о чем. На указанное предложение ФИО1 он согласился. На указанное предложение ФИО1 также согласился ФИО20. Кроме того, ФИО1 пояснил, что статус ИП ему необходим для осуществления строительных работ. Тот лично будет руководить всей деятельностью ИП. Им же необходимо только зарегистрировать ИП и открыть расчетные счета. В декабре 2020 года, более точную дату он не помнит, он совместно с ФИО1 приехал к нотариусу, который, расположен по адресу: <адрес>. ФИО1 передал ему пакет документов, который необходим для государственной регистрации его в качестве ИП, так ему пояснил ФИО1 У нотариуса он предоставил свой паспорт гражданина РФ, а также передал документы, которые ему отдал ФИО1, в документах он ставил свои подписи, но содержание документов не читал. Как он понял, документы были направлены в налоговой орган для регистрации через нотариуса. Государственную пошлину он не платил, ее заплатил ФИО1 Затем в конце декабря 2020 года, точную дату он не помнит, ФИО1 на своем автомобиле -- руб серебристого цвета, забрал его и ФИО21, предварительно позвонив им, и сообщив, что необходимо открыть расчетные счета в УУ, по их первоначальной договоренности. Он открывал счета в следующих банках: УУ УУ», ПАО УУ ПАО «УУ банк реконструкции и развития», АО «Р», РС», --- СБ», какие-то счета он открывал в один день, какие-то в другой, но в течении непродолжительного периода времени в декабре 2020 года, по первоначальной договоренности. Перед тем как идти в УУ ФИО1 передавал ему какие-то документы, сотовый телефон, лист бумаги, на котором был написан абонентский номер, ему неизвестный, и адрес электронной почты. Ни абонентский номер, ни адрес электронной почты ему не принадлежали. В банках он подписывал заявления на открытие расчетных счетов, анкету, договора на дистанционное банковское обслуживание, во всех заявлениях он указывал номер телефона и адрес электронной почты, который ему предоставил ФИО1 Сотрудники банка ему передавали документы, в том числе копии договора на открытие расчетного счета, логины и пароли, корпоративные карты, в том числе конфиденциальные сведения (логины и пароли) были направлены на указанные им абонентский номер и электронную почту, которые ему не принадлежали. Все документы, в том числе логины и пароли, банковские карты, он в полном объеме непосредственно на территории банковского офиса или вблизи него передавал ФИО1 Никаких документов на фиктивное ИП, у него не было, он ничего не хранил, все документы были у ФИО1 Доступа к расчетным счетам он не имел. В течении 3 месяцев ФИО1 действительно платил ему 10 000 рублей - 1 раз в месяц, по средствам перевода на его личный расчетный счет.

Фактически отношения к деятельности ИП ФИО2 он не имел, юридическую деятельность не вел. Договора с контрагентами не заключал и не подписывал. Бухгалтерскую и налоговую отчетность не вел, и не предоставлял. Где находится юридический адрес ИП ему неизвестно, никакие помещения он не снимал. Всю деятельность вел ФИО1, в том числе осуществлял распоряжение банковскими счетами ИП. Никакие доверенности ФИО1 он не давал.

08.04.2021 от сотрудников налогового органа ему стало известно, что по расчетным счетам ИП ФИО3 осуществляются сомнительные операции, связанные с обналичиванием денежных средств. Он позвонил ФИО1, чтобы выяснить, что происходит. Последний отказался ему что-либо пояснять и прекратил общение, больше тот с ним на связь не выходил. В 2022 году ему стало известно, что во Мценский районный суд обратилось ООО Е с исковыми требованиями к нему, в связи с неисполнением договора подряда на сумму -- руб рубль. Он никакие договора с указанным обществом не заключал и не подписывал. Может предположить, что это делал ФИО1 (т.2 л.д. 220-224,237-242) (т. 2 л.д. 237-242).

После оглашения показаний ФИО3 их полностью подтвердил.

Суд придает доказательственное значение признательным показаниям ФИО3, оглашенным в судебном заседании, поскольку они согласуются с другими доказательствами по уголовному делу, данные, которые указывали бы на самооговор, отсутствуют. Помимо указанных признательных показаний виновность ФИО3 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Данными в суде показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым она является главным государственным налоговым инспектором УФНС РФ по Орловской области. Порядок предоставления документов для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя заявительный. Заявление подается по определенной форме, либо подается лично заявителем, либо почтовым отправлением, либо в электронном виде, подписывается электронно-цифровой подписью заявителя, либо через нотариуса, который заверяет подпись заявителя на заявлении и по электронным каналам связи передает заявление в налоговый орган. Приём документов осуществляют другие специалисты, в ее непосредственные обязанности входит рассмотрение документов и принятие по ним соответствующего решения, либо о регистрации, либо об отказе в регистрации. К ней поступали документы о регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя поступали в электронном виде через нотариуса 13.12.2020 г., она их рассматривала и принимала по ним решение. При проверке документов оснований для отказа в государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя не было. Было представлено заявление и копия паспорта, которые были оформлены правильно, заверены нотариусом, поэтому было принято решение о регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя 16.12.2020 г. Причин закрытия заявителем предпринимательской деятельности они не выясняют. Было представлено заявление о прекращении предпринимательской деятельности лично ФИО3, которое было принято, рассмотрено и принято положительное решение. Решение о закрытии предпринимательской деятельности было принято 06.04.2021 г.

Данными в суде показаниями свидетеля ФИО1, согласно которым он обращался с просьбой к ФИО3 для его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в 2019 году. ФИО3 должен был зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и должен был открывать расчетные счета. За помощью к подсудимому он обратился по просьбе ФИО17, который сообщил, что это нужно для обналичивания денежных средств. Он пояснил, что ФИО3 зарегистрировал на себя предпринимательскую деятельность. Он направил его к нотариусу и проконсультировал, что он должен делать. Ему было известно, что подсудимый открывал счета в банках и ездил с ним по банкам. Все документы, которые ФИО3 получал в банках, электронную подпись, он передавал ему а он (ФИО1) отдавал их ФИО17

ФИО3 никакой финансово-хозяйственной деятельностью не вел. О том, что была ли зарегистрирована или нет предпринимательская деятельность ФИО3 ему неизвестно. Всем руководил ФИО17, ФИО22 не занимал главную роль. Он на тот момент работал у ФИО17 Юридической деятельностью занимались другие люди. ФИО3 отчетностью не занимался, он должен был только открыть на себя предпринимательскую деятельность, у подсудимого не было доступа к расчетным счетам. Он (ФИО1), когда предлагал ФИО3 открыть на себя предпринимательскую деятельность, он не разъяснил ему, что это незаконно. Деньги ФИО3 за работу платили, но в каком размере он не помнит.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена банковская документация московского ФИО4 --- ---», в отношении которой представлена документация – ИП ФИО3, ИНН №

Банковская документация - ПАО «У,Р», а именно: юридическое дело по счетам клиента – ИП ФИО3, согласно договора № от 18.12.2020 по счету № №, подписанное собственноручно ИП ФИО3,

Платежные ордера и платежные требования; от имени ИП ФИО3, счет №;

Банковская документация - ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «---», а именно: сопроводительный лист со штрих-кодом организации: «ИП ФИО5, ИНН №»;

- Сведения об ИП, о бенефициарных владельцах (первое предоставление сведений), в котором содержится следующая информация: общие сведения о юридическом лице (ИП ФИО5, ИНН №;

Выписка по операциям на счете ОИП ФИО5, ИНН №, в которой Филиал Центральный ПАО -» (корреспондентский счет № № представляет выписку по счету № № за период с 18.12.2020 по 05.04.2023, на 6-ти листах;

- Платежные поручения, банковские ордера; (плательщик – ИП ФИО3, счет №; получатель – ИП ФИО2, счет №);

- Инкассовые поручения (плательщик – ИП ФИО3, счет №; получатель – УФК по <адрес>),

Банковская документация – АО «Р», а именно: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Р», согласно которому клиент (ИП ФИО3, ИНН №) просит Банк открыть банковский счет в валюте – российский рубль и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптимум»;

- Платежные поручения (плательщик – ООО --», счет №; получатель – ИП ФИО3, счет №);

- Банковские Ордера (плательщик – ИП ФИО3, счет №; получатель – АО «Р» <адрес>);

Выписка авторизаций клиента (username - Eye) АО «Р»;

Банковская документация – ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № --», а именно: внутренняя опись документов, содержащихся в досье № от ДД.ММ.ГГГГ клиента – ИП ФИО3 по продукту;

-выписка авторизаций клиента (инициатор/владелец – ИП ФИО3) Орловского отделения № ПАО «СС на 2-х листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно;

-Банковские Ордера (плательщик – ИП ФИО3, счет №; получатель – К

- Платежные Ордера, платежные поручения (плательщик – ИП ФИО3, счет №; получатель – --

Банковская документация – ОО - а именно: опись документов, находящихся в юридическом деле № № в отношении ИП ФИО2,

- Акт приема-передачи СКПЭП системы ДБО для корпоративных клиентов --» от 23.12.2020, согласно которому представитель Банка передал владельцу (ФИО2) - с серийным №, подписанный собственноручно ФИО3 на 1-м листе; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи для использования в системе ДБО для корпоративных клиентов -», подписанное собственноручно ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, на 1-м листе; копия паспорта гражданина РФ серии № №, выданного МО УФМС ФИО6 по <адрес> в пгт. <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО3, на 8-ми листах; выписка авторизаций клиента (№, ФИО2), на 1-м листе за ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 154-212);

-протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является здание УФНС ФИО6 по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 13-16)

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, на котором расположено отделение банка Открытие, расположенного по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 17-19);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, на котором расположено отделение банка УУ УУ, расположенного по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 20-22)

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, на котором расположено отделение банка Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 23-25);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, на котором расположено отделение банка Московский индустриальный УУ, расположенного по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 26-28)

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, на котором расположено отделение банка Р, расположенного по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 32-34);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, на котором расположено отделение банка -, расположенного по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 29-31).

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств, согласно которому признано вещественным доказательством банковская документация в отношении ИП ФИО3 и приобщено к уголовному делу (т. 1 л.д. 130-145, 150-242 т. 2 л.д. 5-74, 79-96, 102-129, 135-153, 213-214).

Показания свидетелей последовательны и непротиворечивы, они согласуются между собой и с другими приведенными выше доказательствами, отсутствуют данные, которые указывали бы на оговор подсудимого с их стороны.

ФИО3 при совершении преступления действовал умышленно, на что указывает осознанный и целенаправленный характер его действий, он преследовал корыстную цель, о чем свидетельствует оговоренное с лицом, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, вознаграждение.

Осознавая, что ИП ФИО3 создано на него, как на подставное лицо, он при открытии расчетных счетов в банках, получив электронные средства платежей, сбыл их, лицу, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, понимая, что они будут использованы для незаконных финансовых операций.

Не смотря на позицию подсудимого о том, что он не был осведомлен о том, что данная предпринимательская деятельность, является незаконной, суд приходит к выводу о том, что данная версия подсудимого надуманна, не основана на материалах дела, в том числе подсудимый был предупрежден об ответственности о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам сотрудниками банка, позиция подсудимого опровергается вышеизложенными доказательствами и расценивается судом как избранный способ защиты и желание подсудимого смягчить ответственность за содеянное.

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При изучении данных о личности подсудимого судом установлено, что ФИО3 судим (т.3 л.д.7-8), ---

Согласно заключению --- экспертизы ---

С учетом заключения --- в отношении ФИО3, личности подсудимого и обстоятельств совершения преступления, а также его поведения в судебном заседании, суд не находит оснований для возникновения сомнений в его вменяемости и считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, согласно п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений.

При назначении подсудимому наказания в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ, суд в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, обстоятельства его совершения, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, учитывая принцип справедливости, с учетом того, что исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, подсудимый ФИО3 вновь совершил в период не снятой и не погашенной в установленном порядке судимости, преступление, суд приходит к убеждению о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией статьи, с дополнительным наказанием в виде штрафа, являющимся обязательным.

При этом, исходя из наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным при назначении ему наказания применить положения ч.3 ст.68 УК РФ.

Оснований для применения при назначении подсудимому наказания положений ст.ст. 53.1, 64, 73 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Окончательное наказание ФИО3 назначается по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с неотбытой частью наказания по приговору Мценского районного суда Орловской области от 06.04.2023.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО3 надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В целях надлежащего исполнения приговора, до вступления его в законную силу, суд приходит к выводу о необходимости избрания в отношении ФИО3 меры пресечения в виде заключения под стражу.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий не применялись.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием адвоката Виноградовой Н.В. в порядке ст.ст. 50 - 51 УПК РФ в качестве защитника ФИО3 в ходе предварительного расследования составили 11492 рублей, при судебном рассмотрении дела - 20850 рублей. ФИО3 об отказе от защитника в ходе уголовного судопроизводства не заявлял, имущественной несостоятельности подсудимого судом не установлено. С учетом данных о личности подсудимого, учитывая его трудоспособный возраст, суд не находит оснований для освобождения его от выплаты процессуальных издержек и полагает необходимым взыскать с него процессуальные издержки в указанной сумме.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.296, 297, 302 - 304, 307 - 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с ч.5 ст.69, п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с неотбытой частью наказания по приговору Мценского районного суда Орловской области от 06.04.2023 окончательно назначить ФИО3 наказание в виде в виде 1 года 1 месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время, содержания его под стражей с 08 февраля 2024 года до вступления приговора суда в законную силу в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: банковскую документацию в отношении ИП ФИО3 – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения.

Взыскать с ФИО3 в доход государства процессуальные издержки в сумме 32342 (тридцать две тысячи триста сорок два) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции как непосредственно, так и с использованием средств видеоконференцсвязи.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий Н.Н. Колесов