Приговор № 1-39/2019 1-685/2018 от 5 марта 2019 г. по делу № 1-39/2019

Дело <№ обезличен>


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 марта 2019 года г.о. Химки Московской области

Химкинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Поляковой В.В.,

при секретаре Трусовой А.И.,

с участием государственного обвинителя - помощника Химкинского городского прокурора Московской области Дзыбана К.А.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников – адвоката Вороскалевской Л.В., представившей удостоверение <№ обезличен> и ордер <№ обезличен>, адвоката Григорян К.Б., представившей удостоверение <№ обезличен> и ордер <№ обезличен>,

представителя потерпевшего ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

ФИО2, <данные изъяты>,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 не позднее июня 2015 года, находясь по адресу: Московская область, <адрес>, мкр. Силикат, <адрес>, имея корыстный умысел, направленный на извлечение преступного дохода, преследуя цель совершения тяжкого имущественного преступления - мошенничества, связанного с хищением путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» (до февраля 2016 года ООО «Микрофинансовая организация «Кредит Лайн»), под видом осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению туристических путевок физическим лицам в кредит, не имея при этом намерений осуществлять законную предпринимательскую деятельность, совершил действия, направленные на создание и функционирование на территории Московской области устойчивой организованной группы с иерархически организационным построением, единым умыслом его участников и длительной противоправной деятельностью, отработанной системой совершения преступлений, а именно: разработал общий план, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн»; определил место дислокации участников группы в момент совершения преступных действий; привлек к участию в организованной и устойчивой преступной группе ФИО4, ФИО2, иных неустановленных соучастников, а также лиц, неосведомленных об их преступной деятельности. Так, разработанным ФИО1 преступным планом, направленным на достижение преступных целей и извлечение преступного дохода, предусматривалось совершение следующих последовательных действий для совершения планируемого преступления: создание в установленном законом порядке Общества с ограниченной ответственностью, одним из основных видов деятельности которого будет являться деятельность туристических агентств и которое будет использоваться в преступной деятельности членами организованной преступной группы при реализации способа хищения денежных средств; открытие в банковских учреждениях расчетного счета, который будет использоваться для поступления похищенных путем обмана денежных средств; непосредственное приискание организации, осуществляющей деятельность по выдаче гражданам целевых займов с целью приобретения различных товаров и услуг в торговых организациях, с которой будет заключен договор оказания услуг по предоставлению микрозаймов гражданам, в рамках которого будет осуществляться последующее хищение денежных средств; поиск лиц из числа сотрудников организации, осуществляющей деятельность по выдаче гражданам целевых займов, которых поставить в известность о своем преступном умысле и мотивировать их для оказания содействия в беспрепятственном предоставлении денежных займов гражданам, неосведомленным о преступных намерениях группы, обратившихся за их получением; распределение денежных средств, поступивших на расчетный счет, после одобрения денежного займа на приобретение туристических путевок, между членами организованной группы, исходя из выполненных функций при совершении преступления каждого ее участника в преступлении. По заранее достигнутой между участниками организованной группы договоренности ФИО1, создавший организованную преступную группу, следуя разработанному плану, отвел себе роль организатора данной группы, в обязанности которого входили: координация действий всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой; иерархическое распределение среди основных участников организованной группы преступные роли и обязанности; непосредственный поиск организации, осуществляющей деятельность по выдаче гражданам целевых займов с целью приобретения различных товаров и услуг в торговых организациях, с которой будет заключен договор оказания услуг по предоставлению микрозаймов гражданам; даче указаний ФИО4 на создание в установленном законом порядке Общества с ограниченной ответственностью, одним из основных видов деятельности которого будет являться деятельность туристических агентств; даче указаний ФИО4 на заключение от именно указанного Общества договора оказания услуг с организацией, осуществляющей деятельность по предоставлению микрозаймов гражданам; даче указаний ФИО4, ФИО2 и иным неустановленным участникам организованной преступной группы на поиск граждан, неосведомленных о преступных намерениях группы и желающих воспользоваться кредитными денежными средствами на приобретение туристических путевок; даче указаний ФИО4, ФИО2 и иным неустановленным участникам организованной преступной группы на выполнение всех процедур с гражданами, неосведомленными о преступных намерениях группы, необходимых для получения одобрения денежных займов, а именно: формирование заявки, предоставление паспортных данных, номеров телефонов, получение персонального кода, загрузки видеофайлов с полученным персональным кодом; получение денежных средств и распределение преступного дохода между участниками организованной преступной группы, полученных в качестве кредита на туристические путевки. Будучи организатором преступной группы, ФИО1 отвел роль исполнителя ФИО4, которая заключалась в следующем: создание в установленном законом порядке Общества с ограниченной ответственностью, одним из основных видов деятельности которого, будет являться деятельность туристических агентств; заключение от именно указанного Общества договора оказания услуг с организацией, осуществляющей деятельность по предоставлению микрозаймов гражданам; поиск граждан, неосведомленных о преступных намерениях группы и желающих воспользоваться кредитными денежными средствами на приобретение туристических путевок; выполнение всех процедур с гражданами, неосведомленными о преступных намерениях группы, необходимых для получения одобрения денежных займов, а именно: формирование заявки, предоставление паспортных данных, номеров телефонов, получение персонального кода, загрузки видеофайлов с полученным персональным кодом. ФИО2 и иным неустановленным участникам организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организатор преступной группы ФИО1 отвел роль исполнителя, которая заключалась в следующем: поиск граждан, неосведомленных о преступных намерениях группы и желающих воспользоваться кредитными денежными средствами на приобретение туристических путевок; выполнение всех процедур с гражданами, неосведомленными о преступных намерениях группы, необходимых для получения одобрения денежных займов, а именно: формирование заявки, предоставление паспортных данных, номеров телефонов, получение персонального кода, загрузки видеофайлов с полученным персональным кодом. Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности её состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО1, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности. Кроме того, при совершении организованной группой преступлений каждый её участник согласовывал свои действия с ФИО1, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей её деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной преступной группы. ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах, создав организованную преступную группу, подобрав средства совершения планируемых преступлений, совместно с ФИО4, ФИО2 и иными неустановленными соучастникам приступил к выполнению своих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» (до февраля 2016 года ООО «Микрофинансовая организация «Кредит Лайн»). Конкретная преступная деятельность в составе организованной преступной группы выразилась в следующем. Так, в неустановленное следствием время, но не позднее <дата>, во исполнение преступного плана, согласно распределению ролей ФИО4, при неустановленных обстоятельствах, по указанию организатора преступной группы ФИО1 подготовила пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Мораунт Групп Интернешнл» <данные изъяты> в соответствии с которым наделила себя полномочиями единственного учредителя и генерального директора; разработала Устав, в который внесла сведения об основных видах деятельности, одним из которых указала деятельность туристических агентств, после чего, <дата> осуществила регистрацию указанного Общества в установленном законом порядке. В дальнейшем, ФИО4, действуя согласно отведенной преступной роли, по указанию организатора преступной группы ФИО1 в Московском отделении АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет <№ обезличен> и расчетный счет с использованием карты <№ обезличен>, с привязанным абонентским номером +<данные изъяты>, зарегистрированным на её (ФИО4) имя. После этого организатор преступной группы – ФИО1, определил организацию – ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» (до февраля 2016 года ООО «Микрофинансовая организация «Кредит Лайн»), осуществляющая деятельность по выдаче гражданам целевых займов с целью приобретения различных товаров и услуг в торговых организациях, у которой, участники преступной группы, намеревались похищать денежные средства. <дата>, более точное время следствием не установлено, ФИО4 в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию организатора преступной группы ФИО1, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Мораунт Групп Интернешнл», находясь в офисе ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн», расположенном по адресу: Московская область, г.о. Химки, <адрес>, стр. 2А, заключила договор <№ обезличен>, в рамках которого ООО «Мораунт Групп Интернешнл» осуществляет взаимодействие с гражданами, желающими приобрести товар (туристические путевки) в кредит, предоставляет первоначальные контактные данные, формирует заявку на получение займа, и в последующем предоставляет документацию, подтверждающую оплату товаров и услуг. После одобрения сформированной заявки, на расчетный счет ООО «Мораунт Групп Интернешнл» перечислялась денежная сумма для оплаты туристической путевки одобренному клиенту. <дата> ФИО4 в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию организатора преступной группы ФИО1, сообщила ранее незнакомому ФИО5 о наличии у неё возможности оформить туристическую путевку в кредит, при этом достоверно зная о том, что предоставлять ему такую услугу не будет. ФИО5, будучи введенным ФИО4 в заблуждение относительно её истинных намерений и не подозревая о преступных намерениях группы, дал свое согласие, после чего ФИО4, находясь в квартире по адресу: Московская область, <адрес>, мкр. Силикат, <адрес>, в соответствии с условиями договора <№ обезличен>, с целью хищения путем обмана денежных средств на сайте сервиса «Paylate-Доверительная оплата» путем использования персонального компьютера удаленным доступом сформировала заявку <№ обезличен> от имени ФИО5, неосведомленного о преступном умысле группы, о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле: Mandara Resort (Шри-Ланка) стоимостью 136 300 рублей, которую направила в офис ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» посредством сети Интернет, а также загрузила файл видеоидентификации, на котором ФИО5, введенный ФИО4 в заблуждение относительно ее истинных намерений и неосведомленный о преступном умысле группы, называл уникальный код, отображающийся на странице анкеты. Тем самым ввела сотрудников ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» в заблуждение относительно своих истинных намерений и, достоверно зная о том, что в случае одобрения заявки полученные денежные средства не будут использоваться для приобретения туристической путевки, а будут похищены. После проверки поступивших сведений сотрудниками ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн», неосведомленными о преступном умысле участников группы, выдано одобрение о предоставлении ФИО5 кредитных денежных средств на приобретение вышеуказанного туристического продукта. В этот же день с расчетного счета ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» (до февраля 2016 года ООО «Микрофинансовая организация «Кредит Лайн») <№ обезличен>, открытого в дополнительном офисе «Химки» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...><адрес>, на расчетный счет ООО «Мораунт Групп Интернешнл» <№ обезличен>, открытый в Московском отделении АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 136 300 рублей, которыми в последующем, организатор преступной группы – ФИО1 завладел, тем самым похитив их и распределив между членами организованной группы, исходя из выполненных функций при совершении преступления каждого ее участника в преступлении. Указанным способом ФИО1 совместно с ФИО4, ФИО2 и неустановленными лицами в составе организованной преступной группы, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн», в период времени с <дата> по <дата>, на сайте сервиса «Paylate-Доверительная оплата», достоверно зная о том, что граждане не воспользуются туристическим продуктом, формировали заявки от имени следующих граждан, неосведомленных о преступном умысле группы: <дата><№ обезличен> от имени ФИО6 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Angsana Laguna Phuket стоимостью 145 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО7 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле La Quinta Inn & Suites (Мексика) стоимостью 142 098,15 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО8 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Риксос ФИО9 (Россия) стоимостью 144 249 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО10 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Seahorse Resort стоимостью 100 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО11 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Outrigger Laguna (Тайланд) стоимостью 145 450 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО12 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Royal Asarlik Beach & Spa (Турция, Бодрум) стоимостью 148 005 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО13 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле: Venus (Кипр) стоимостью 149 720 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО14 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 146 394 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО15 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Torreblanka (Испания) стоимостью 149 702 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО16 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 148 513 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО17 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Garden Cliff Resort стоимостью 142 500 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО18 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Sanny Days El Palasso (Египет) стоимостью 142 417,35 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО19 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО20 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО21 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 120 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО22 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО23 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле: Metropolitan Palace (ОАЭ, Дубай) стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО24 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле: Centara Grand Beach Resort стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО25 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 73 727 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО26 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле The Palm (Шри-Ланка) стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО27 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО28 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле: Capa Dara Resort стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО29 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Cape Ocean Vista (Вьетнам) стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО30 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле GrandWest (Израиль) стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО31 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Khalidiya palace rayhaan (ОАЭ) стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО32 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Centara Ceysa Resort (Вьетнам) стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО33 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО34 о приобретении последней у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» услуги на проживание в отеле Veranda Resort Pattaya (Таиланд) стоимостью 150 000 рублей; <дата><№ обезличен> от имени ФИО35 о приобретении последним у ООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 150 000 рублей, <дата><№ обезличен> от имени ФИО36 о приобретении последним уООО «Мораунт Групп Интернешнл» туристического продукта стоимостью 150 000 рублей.

В последующем поступившими на расчетный счет ООО «Мораунт Групп Интернешнл» в период времени с <дата> по <дата> денежными средствами в общей сумме 4 434 075,5 рублей, принадлежащими ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн», организатор преступной группы ФИО1 завладел, тем самым похитив их и распределив между членами организованной группы ФИО4, ФИО2 и иными неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, исходя из выполненных функций при совершении преступления каждого ее участника, причинив тем самым ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн», ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО2 согласились с предъявленным обвинением, полностью признали свою вину, ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, заявив при этом, что ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства ими были заявлены добровольно и при участии защитников, а также они осознают правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства, в общем порядке.

Защитники ходатайства подсудимых поддержали, государственный обвинитель и представитель потерпевшего против постановления приговора без проведения судебного разбирательства не возражали.

Условия, при которых было заявлено ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, соблюдены, так как по делу установлено, что подсудимые совершили преступление, за которое предусмотрено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы, при этом осознают характер и последствия своих ходатайств, заявленных добровольно и после проведения консультации с защитниками.

Таким образом, предусмотренные законом основания для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в соответствии со ст. 316 УПК РФ, имеются, в связи с чем приговор выносится судом в указанном порядке.

Обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО1 и ФИО2 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, оснований для изменения квалификации содеянного, прекращения дела или оправдания подсудимых не имеется.

Действия подсудимых ФИО1 и ФИО2, признавших обвинение, каждого суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку установлено, что они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, личность виновных, состояние здоровья и материальное положение каждого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказание на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также требования ч.5 ст.62 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет среднее образование, до задержания работал в ООО Микрокредитная Компания «Режиаль Групп», где характеризуется положительно, женат, детей на иждивении не имеет, по месту содержания под стражей характеризуется положительно.

Подсудимый ФИО2 ранее не судим, на профилактических учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет высшее образование, не женат, детей на иждивении не имеет, трудоустроен, по месту жительства и.о. директора МУП ДЭЗ и жильцами дома, где проживает характеризуется положительно, страдает рядом хронических заболеваний, за период нахождения под домашним арестом запретов, установленных судом, не нарушал, частично возместил причиненный преступлением материальный ущерб.

Смягчающими наказание подсудимому ФИО1 обстоятельствами в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также согласно п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО2, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья – наличие ряда хронических заболеваний, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ – частичное возмещение материального ущерба потерпевшему.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО1 и ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, отсутствие отягчающих и наличие совокупности смягчающих наказание подсудимого ФИО2 и подсудимого ФИО1 обстоятельств, с учетом вышеприведенных данных о их личности, исключительно положительно их характеризующих, состояние здоровья каждого и материальное положение, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых ФИО2 и ФИО1 без их изоляции от общества и реального отбывания наказания, поскольку, по мнению суда, цели наказания могут быть достигнуты при условии назначения ФИО2 и ФИО1 наказания в виде условного осуждения к лишению свободы, с учетом положений ст.73 УК РФ, с учетом требований ст.ст.6,43, 60, 61, ч.1 ст.62 и ч.5 ст. 62 УК РФ и правил назначения наказания при особом порядке судебного разбирательства, предусмотренных ст.316 УПК РФ.

С учетом вышеизложенного суд не усматривает исключительных смягчающих наказание подсудимых ФИО2 и ФИО1 обстоятельств, в связи с чем не находит оснований для назначения им наказания с учетом положений ст.64 УК РФ.

На ряду с изложенным суд считает возможным не назначать подсудимым ФИО1 и ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ, судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимым ФИО1 и ФИО2 положений ч.6 ст.15 УК РФ, регламентирующей порядок изменения категории преступления на менее тяжкую, но с учетом общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств содеянного и личности виновных оснований для этого не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы,

На основании ст. 73 УК РФ приговор в исполнение в отношении подсудимого ФИО1 не приводить, а назначенное ему наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Меру пресечения ФИО1 в виде содержания под стражей – отменить.

Освободить ФИО1 из – под стражи в зале суда.

Возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение определенных обязательств: регулярно, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления на то уголовно-исполнительной инспекции, проходить медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ один раз в квартал до истечения испытательного срока.

В случае принятия решения об отмене условного осуждения на основании ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от <дата><№ обезличен> – ФЗ) зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время его задержания и содержания его под стражей с <дата> до вступления приговора в законную силу, с учетом положений предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ приговор в исполнение в отношении подсудимого ФИО2 не приводить, а назначенное ему наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного ФИО2 исполнение определенных обязательств: регулярно, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления на то уголовно-исполнительной инспекции, проходить медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ один раз в квартал до истечения испытательного срока.

Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста – отменить.

В случае принятия решения об отмене условного осуждения на основании ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от <дата><№ обезличен> – ФЗ) зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания время его задержания с 14.07.2018г. по 17.07.2018г. и содержания его под домашним арестом с 17.07.2018г. до вступления приговора в законную силу, с учетом положений предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства:

Справку от <дата> нотариуса нотариального округа Дзержинский Московской области ФИО37; договор кули-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Мораунт Групп Интернешнл» от <дата>; договор <№ обезличен> от <дата>, изъятые <дата> в ходе обыска в жилище ФИО4 по адресу: Московская область, мкр. Силикат, <адрес>; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО7; туристическая путевка серии А № TUR-20/08/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО6; туристическая путевка серии А № TUR-02/10/2015-3; туристическая путевка серии А № TUR-24/08/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО5; туристическая путевка серии А № TUR-11/08/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО8; туристическая путевка серии А № TUR-23/08/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО15; туристическая путевка серии А № TUR-25/09/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО11; туристическая путевка серии А № TUR-25/08/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО13; туристическая путевка серии А № TUR-19/09/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО36; туристическая путевка серии А № TUR-23/01/2016-4; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО18; туристическая путевка серии А № TUR-24/10/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО10; туристическая путевка серии А № TUR-23/10/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО17; туристическая путевка серии А № TUR-15/10/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО23; туристическая путевка серии А № TUR-01/12/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО24; туристическая путевка серии А № TUR-01/12/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО26; туристическая путевка серии А № TUR-14/12/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО28 ча; туристическая путевка серии А № TUR-18/12/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО30; туристическая путевка серии А № TUR-29/12/2015-3; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО31; туристическая путевка серии А № TUR-12/01/2016-4; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО32; туристическая путевка серии А № TUR-13/01/2016-4; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО34; туристическая путевка серии А № TUR-20/01/2016-4; справка ООО «Мораунт Групп Интернешнл» исх. <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО29; туристическая путевка серии А № TUR-29/12/2015-3; флеш-накопитель в корпусе черного цвета, без защитного колпачка, на корпусе которого имеется печатный текст и рисунок, выполненный красителем зеленого цвета содержащий файлы видеоидентификации клиентов; копия паспорта на имя ФИО2 4605 345554 выдан Лыткаринским ОВД Московской области <дата> на листе формата А4 на обратной стороне имеется текст, выполненный красителем синего и черного цвета; Копия паспорта на имя ФИО26 4614 642152 выдан отделением в городском округе Лыткарино Межрайонного ОУФМС России по Московской области. В городском поселении Люберцы; Лист формата А4 на котором имеется персональная информация, выполненная красителем черного цвета ФИО11; Лист формата А4 на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО13, на оборотной стороне имеется «28783»; Лист формата А4 на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО23, на оборотной стороне имеется информация из Национального бюро кредитных историй; Лист формата А4 на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО15, на оборотной стороне имеется «83365»; Лист формата А4 на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО28 А.че, на оборотной стороне имеется «27584»; Лист формата А4 на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО31, на оборотной стороне имеется «30061»; Лист формата А4 на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО34, на оборотной стороне имеется «22255»; Лист формата А4 в 2-х экземплярах, на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО29, на оборотной стороне имеется «37256» «01346 75626»; Лист формата А4в 2-х экземплярах, на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО35, на оборотной стороне имеется «83758» «36864»; Лист формата А4 на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о Юре ФИО38 (гражданская жена ФИО39), на оборотной стороне имеется; Лист формата А4 на котором имеется информация выполненная машинописным способом красителем черного цвета о месте отдыха ФИО26; Лист формата А4 на котором имеется информация выполненная машинописным способом красителем черного цвета о месте отдыха ФИО29; Лист формата А4 на котором имеется информация выполненная машинописным способом красителем черного цвета о месте отдыха ФИО23; Лист формата А4 на котором имеется информация выполненная машинописным способом красителем черного цвета о месте отдыха ФИО24; Копия паспорта на имя ФИО40 на 3-х листах формата А4, 5710 619709 выдан отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>; Лист формата А4, на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО36, на оборотной стороне имеется «41325»; Лист формата А4, на котором имеется персональная информация, выполненная красителем синего цвета о ФИО18, ФИО26, на оборотной стороне имеется «73116», CD-диск с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мораунт Групп Интернешнл», полученная в КБ «Модуль Банк» (АО), DVD-диск с информацией о соединениях абонентских номеров <***>, 9250513853, 9299729965 за период времени с 00:00 <дата> по 23:59 <дата>, полученная в компании сотовой связи ПАО «Мегафон», письмо ИФНС России <№ обезличен> по <адрес> в отношении ООО «Мораунт Групп Интернешнл» ИНН <***>; листа формата А4 с указанием сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Мораунт Групп Интернешнл»; выписка из ЕГРЮЛ; регистрационное дело ООО «Мораунт Групп Интернешнл»; устав ООО «Моранут Групп Интернешнл», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Мобильный телефон марки Iphone 5 SE модель А1723 IMEI: <№ обезличен>, в корпусе серебристого цвета, хранящийся в КХВД Управления МВД России по г.о. Химки, - после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись В.В. Полякова

Копия верна

Судья Секретарь