Приговор № 1-390/2025 от 16 марта 2025 г. по делу № 1-390/2025

Дело № 1-390/2025


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Челябинск 17 марта 2025 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего – судьи Лекаря Д.А.,

при секретаре судебного заседания Конновой У.Ю.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Центрального района г. Челябинска Тюлюнова А.А.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Никитиной Л.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда (<...>) в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ – Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в 2024 году, в период до 23 апреля 2024 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение предложило ФИО1 стать учредителем и директором юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее ООО «<данные изъяты>»), фактически не управляя им и являясь подставным лицом.

ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «<данные изъяты>», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу свое согласие, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом, согласно распределению ролей, роль неустановленного лица заключалась в поиске подставного лица, при помощи которого будут внесены изменения в учредительные документы юридического лица — ООО «<данные изъяты>». Кроме того, согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, должно будет производить оплату расходов, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а также подготовить пакет документов, необходимых для предоставления их в налоговый орган.

В свою очередь, роль ФИО1 при совершении преступления заключалась в предоставлении неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Российской Федерации №, выданного Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе гор. Челябинска 05 мая 2010 года (далее – паспорт гражданина РФ), для подготовки документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, после чего подписать документы, подготовленные заранее неустановленным лицом, обратиться к нотариусу для удостоверения подлинности подписи в подготовленных документах, после чего предоставить вышеуказанные документы для их государственной регистрации и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, в 2024 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина РФ, для подготовки документов, необходимых для незаконного предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице, используя паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, в 2024 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовило пакет документов, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>» о подставном лице ФИО1, как о директоре указанного юридического лица.

Неустановленное лицо, в 2024 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве директора общества ООО «<данные изъяты>», указано подставное лицо – ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, а также решение единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа г. Челябинска по <адрес>, где обратился к нотариусу ФИО4, с целью удостоверить подлинность своей подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.

После чего, нотариус ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес> по адресу: <адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО1 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», получив от последнего заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц формы №, а также решение единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества, удостоверившись в подлинности подписи ФИО1, зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре за №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, нотариус ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь по <адрес>, по каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Челябинской области, расположенной по <адрес>, подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве директора общества ООО «<данные изъяты>», указано подставное лицо – ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, а также решение единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора общества.

На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по <адрес>, ФИО5, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №А внесенных в единый государственный реестр юридических лиц сведений о директоре ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО1 как о подставном лице.

В результате указанных действий ФИО1 стал директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № и в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО1

Затем, неустановленное лицо, в 2024 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве учредителя общества ООО «<данные изъяты>», указано подставное лицо – ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа <адрес>, где обратился к нотариусу ФИО4, с целью удостоверить подлинность своей подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.

После чего, нотариус ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа <адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО1 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», получив от последнего договор купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100%, удостоверившись в подлинности подписи ФИО1, зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, нотариус ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь по <адрес>, по каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенной по <адрес>, подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве учредителя общества ООО «<данные изъяты>», указано подставное лицо – ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенной по <адрес>, ФИО5, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации № о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе ООО «<данные изъяты>» ФИО1 как о подставном лице, в результате чего ФИО1 стал учредителем ООО «<данные изъяты>» ИНН №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО1 как о подставном лице.

По окончании предварительного расследования ФИО1 заявил ходатайство о рассмотрении дела и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. В судебном заседании ФИО1 также просил рассмотреть дело в особом порядке. Подсудимый при этом пояснил, что это ходатайство им было заявлено добровольно, после консультации с защитником, что он полностью осознает характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке, полностью признает вину в предъявленном обвинении. Защитник, государственный обвинитель, ходатайств о рассмотрении дела в общем порядке не заявляли, против ходатайства подсудимого не возражали.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласен подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, данное обстоятельство подтверждено материалами дела и не оспаривается сторонами. Преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, относится к категории средней тяжести, в связи с чем препятствия для рассмотрения уголовного дела и постановления приговора в особом порядке отсутствуют. Нет оснований и для прекращения уголовного дела.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый ФИО1 на учете у врача психиатра, нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно (л.д.152, 153, 154).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд учитывает раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробных и признательных показаниях на стадии досудебного производства.

В материалах дела имеется явка с повинной ФИО1 (л.д. 110). Под явкой с повинной понимается добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления. С учетом установленных обстоятельств и времени составления указанного документа, известных сотрудникам полиции сведений о причастности ФИО1 к совершению данного преступления, суд не может признать изложенные им сведения добровольным сообщением о преступлении – явкой с повинной. Подсудимый сообщил о совершенном преступлении при наличии у правоохранительных органов сведений о его причастности к совершенному деянию, его роли в совершенном преступлении при проведении доследственной проверки. При этом, суд признает протокол явки с повинной ФИО1, как иное смягчающее наказание обстоятельство – признание вины, часть активного способствования раскрытию и расследованию преступления, чистосердечное признание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного впервые преступления средней тяжести, конкретные обстоятельства его совершения, сведения о личности подсудимого, его возраст, положительную характеристику и имущественное положение, обстоятельства, смягчающие его наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, и полагает, что цели назначения наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении ФИО1 наказания в виде обязательных работ. Суд полагает, что иное, более мягкое наказание, в том числе, в виде штрафа, с учетом имущественного и семейного положения подсудимого, его возраста и состояния здоровья, наличия постоянного места жительства и отсутствия постоянного места работы, обстоятельств совершенного умышленного преступления, не будет отвечать целям его назначения, изложенным в ст. 43 УК РФ. Именно наказание в виде обязательных работ, с учетом полного признания подсудимым своей вины и фактических обстоятельств совершенного преступления, отсутствие у виновного постоянного дохода, окажет необходимый предупредительный и исправительный эффект и будет иметь максимальное воспитательное воздействие в целях формирования у подсудимого правопослушного поведения, формирования уважительного отношения к обществу, труду и охраняемым государством правоотношениям в сфере экономической деятельности, не будет негативно влиять на условия жизни семьи виновного. Наказание назначается судом с учетом требований справедливости и индивидуализации наказания, будет способствовать исправлению подсудимого.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного умышленного группового преступления и давали бы основания для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, в том числе, связанных с мотивами подсудимого, его поведением до и после совершения преступления, не имеется.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, относится к категории преступления средней тяжести.

Обсуждая вопрос о возможности изменения подсудимым категории преступления средней тяжести на преступление небольшой тяжести, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, а также, закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости назначаемого наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При определении размера наказания, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, рассмотрение уголовного дела в особом порядке в соответствии со ст. 316 УПК РФ, имущественное и семейное положение подсудимого, его возраст и состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие его наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, иные имеющие значение факторы.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу при вступлении приговора в законную силу следует разрешить в соответствии со ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от 23.04.2024 г. – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Челябинска, в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения в пределах, установленных ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение пятнадцати суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционной жалобы.

Председательствующий Д.А. Лекарь