Приговор № 1-16/2023 1-321/2022 от 17 декабря 2023 г. по делу № 1-16/2023

дело №1-16/2023

УИД:23 RS0004-01-2022-002612-11


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город-курорт Анапа "18" декабря 2023 года

Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Аулова А.А.

при секретаре Засеевой О.В.

с участием: государственного обвинителя - помощника Анапского межрайонного прокурора Присяжнюк А.И.

подсудимого ФИО1

защитника подсудимого ФИО1 - адвоката Хомченко К.А., представившего удостоверение №4537 от 20 декабря 2011 года и ордер №611259 от 02 июня 2022 года,

потерпевших: З.А.А. В. Н.Г., Б. Г.Ф. и её представителя и представителя Б. В.Ш. - Б. А.В., К-Г Т.Ф., Ш. В.В., К. С.А., Б. Е.В., К. Е.В., А. Ю.О., Л. Л.А., К. Г.М., Ч. В.В., У. В.С., З. В.Б., Т. Д.А., О. И.В., К. И.А. и его представителя - К. Л.М., действующей на основании доверенности 23АВ 3136402 от 18 июля 2022 года, представителя потерпевшей Л. Л.М. - Л. Г.Е., действующего на основании доверенности 23АВ 2345802 от 12 июля 2022 года, представителя потерпевшей В. Я.А. - В. Д.С., действующего на основании доверенности 23АВ 2237852 от 16 февраля 2022 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты> в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, получившего копию обвинительного заключения 20 мая 2022 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах:

Так, в апреле 2019 года, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, в г. Анапа Краснодарского края между ФИО1 и Б. В.Л., являвшимся собственником земельного участка с кадастровым номером №, относящегося к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: <адрес>, расположенного в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденными решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа №424 от 26 декабря 2013 года (в редакции решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа №198 от 03 июля 2017 года), в зоне сельскохозяйственных угодий СХ-1, которая предназначена для закрепления территорий сельскохозяйственных угодий, поскольку данный вид назначения земель в составе земель сельскохозяйственного назначения имеет приоритет в использовании и подлежит особой охране и согласно ч.6 ст.79 Земельного кодекса Российской Федерации сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке, с незаконно измененным по подложному постановлению администрации муниципального образования город-курорт Анапа №3671 от 18 октября 2017 года видом разрешенного использования с "для сельскохозяйственного производства" на "садоводство и огородничество", в устной форме была достигнута договоренность о продаже ФИО1 земельных участков, впоследствии образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером №

После чего у ФИО1, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 02 декабря 2019 года возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере из корыстных побуждений, во исполнение которого ФИО1 разработал преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, который заключался в создании видимости легитимного строительства коттеджного поселка <адрес> на земельных участках, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером №, за счет привлечения денежных средств граждан под видом инвестиций в строительство жилых домов, которые намеревался похитить, обратив их в свою пользу, достоверно зная, что отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для строительства индивидуальных жилых домов в коттеджном поселке <адрес> и возникновением у них права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, регулируются главами 27, 28, 29 Гражданского кодекса Российской Федерации на договорной основе, а также то, что на земельных участках, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером №, относящихся к зоне сельскохозяйственных угодий (СХ-1) запрещено размещение и строительство капитальных зданий и сооружений, определил в качестве способа хищения денежных средств физических лиц обман последних, то есть сообщение физическим лицам заведомо ложной информации о том, что передача ими денежных средств будет производиться на возмездной основе путем заключения с ними мнимых сделок договоров подряда на выполнение строительных работ, совершаемых лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия, убеждая граждан, что в дальнейшем они приобретут право собственности на интересующие их объекты недвижимости на территории <адрес>

С целью реализации своего преступного умысла ФИО1, будучи не зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, не являясь учредителем либо руководителем юридического лица, осуществляющего деятельность по строительству по строительству жилых и нежилых зданий, с целью создания видимости законной деятельности по строительству коттеджного поселка для дальнейшего привлечения денежных средств граждан под предлогом реализации строительства жилых домов, в сентябре 2019 года, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, приступил к осуществлению задуманного, а, именно: изготовил проект благоустройства территории, разравнял и отсыпал неровности, тем самым, создал видимость добросовестности своих намерений, после чего с целью привлечения денежных средств граждан изготовил рекламную агитацию коттеджного поселка № разместив ее на рекламных баннерах и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также посредством распространения через неосведомленных о его противоправной деятельности сотрудников агентств недвижимости, расположенных в г. Анапа, приступил к привлечению денежных средств граждан к инвестированию своего незаконного проекта именуемого, как коттеджный поселок <адрес> при этом, скрывая от граждан информацию о противозаконности своих действий и о риске признания в судебном порядке построенных домов самовольно возведенными строениям, подлежащими сносу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 02 декабря 2019 года разработал типовые договоры подряда на выполнение строительных работ, в которых ФИО1 именовался в качестве "Подрядчика", а привлекаемые им граждане - в качестве "Заказчика", предметом которых являлось выполнение ФИО1 строительных работ по возведению домов следующих проектов: "ЛАЙТ", "ШАЛЕ", "ВОЛЬФ", "КАНТ", "КЕЛЬТ", "ХАЙ-ТЕК", "ГРИН", "ЛОРД", "ГРАНД", "РОЯЛ", "ЛЮКС" на земельных участках, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером №

При этом в соответствии с условиями вышеуказанных договоров ФИО1 брал на себя заведомо неисполнимые обязательства имущественного характера, выразившиеся в оснащении домов коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, водоотведение и электроснабжение в отсутствии разработанной и согласованной в установленном законом порядке проектной документации на монтаж коммуникаций и технических условий на их подключение, и в передаче в определенный договором подряда срок возведенных им объектов недвижимости – жилых домов на земельных участках, чем умышленно вводил граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от них сведения о том, что указанные дома возводятся в нарушение требований действующего гражданского и земельного законодательства, а также обманывая граждан, сообщал им вымышленные сроки окончания строительства каждого возводимого им жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, в установленном законом порядке, при том, что указанное являлось невыполним ввиду нахождения земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером №, в зоне сельскохозяйственных угодий (СХ-1),

Так, действуя во исполнение своего преступного умысла, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 02 декабря 2019 года, ФИО1 заверил Г. Н.П., изъявившего желание на возведение жилого дома, размерами 780м.х800м., площадью 88,2кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 31 декабря 2020 и передаст ему в собственность, и 02 декабря 2019 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, заключил с Г. Н.П. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома размерами 780м.х800м., площадью 88,2 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: <адрес> приобретенном Г. Н.П. на основании договора купли-продажи, заключенного 19 октября 2019 года с Б. В.Л. в лице представителя У. И.С., действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности 23АА 9508152 от 18 октября 2019 года, за 280 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2020 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 02 декабря 2019 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче Г. Н.П. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Г. Н.П., получил от последнего денежные средства в общей сумме 1 649 000 рублей, о чем ФИО1 были составлены расписки от 20 января 2020 года, от 07 июля 2020 года, от 27 февраля 2021 года, от 15 мая 2021 года, однако дом не построил и в собственность Г. Н.П. не передал, денежные средства последнему не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Г. Н.П. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Г. Н.П., в сумме 1 649 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Г. Н.П. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 09 декабря 2020 года, ФИО1 заверил П. Ю.А. и П. А.В., изъявивших желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 100кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последних в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 июня 2020 и передаст им в собственность, и 09 декабря 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с П. Ю.А. и П. А.В. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 100 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: <адрес> приобретенном П. Ю.А. и П. А.В. на основании договора купли-продажи, заключенного 09 декабря 2020 года с Б. В.Л. в лице представителя ФИО1, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 23 марта 2020 года, за 247 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 09 декабря 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче П. Ю.А. и П. А.В. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение П. Ю.А. и П. А.В., получил от последних денежные средства: 09 декабря 2020 года в сумме 1 253 000 рублей, о чем ФИО1 была выдана расписка, и 31 марта 2021 года посредством безналичного перевода в сумме 499 500 рублей, всего на общую сумму 1 752 500 рублей, однако дом не построил и в собственность П. Ю.А. и П. А.В. не передал, денежные средства последним не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив П. Ю.А. и П. А.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие П. Ю.А. и П. А.В., в сумме 1 752 500 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым П. Ю.А. и П. А.В. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 31 августа 2020 года ФИО1 заверил З. М.И. в лице её представителя В. Н.Г., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 01 января 2021 и передаст ей в собственность, и 31 августа 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес> заключил с З. М.И. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ВОЛЬФ", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> приобретенном З. М.И. на основании договора купли-продажи, заключенного 07 сентября 2020 года с Б. В.Л. в лице представителя У. И.С., действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 18 октября 2019 года, за 50 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 января 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 31 августа 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче З. М.И. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение З. М.И. получил от последней 31 августа 2020 года денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, о чем ФИО1 была выдана расписка, однако дом не построил и в собственность З. М.И. не передал, денежные средства последней не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив З. М.И. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства принадлежащие З. М.И. в сумме 2 500 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым З. М.И. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 02 сентября 2020 года ФИО1 заверил З. М.И. в лице её представителя В. Н.Г., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 01 января 2021 и передаст дом ей в собственность, и 02 сентября 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес> заключил с З. М.И. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ВОЛЬФ", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> приобретенном З. М.И. на основании договора купли-продажи, заключенного 07 сентября 2020 года с Б. В.Л. в лице представителя У. И.С., действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 18 октября 2019 года, за 50 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 января 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 02 сентября 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче З. М.И. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение З. М.И., получил от последней денежные средства: 02 сентября 2020 года в сумме 2 950 000 рублей; 24 сентября 2020 года в сумме 150 000 рублей, о чем ФИО1 были выданы расписки, всего на общую сумму 3 100 000 рублей, однако дом не построил и в собственность З. М.И. не передал, денежные средства последней не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив З. М.И. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие З. М.И., в сумме 3 100 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым З. М.И. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 29 декабря 2020 года ФИО1 заверил З. А.А., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ЛАЙТ", площадью 43кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 июня 2021 года и передаст дом ему в собственность, и 29 декабря 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, заключил с З. А.А. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ЛАЙТ", площадью 43 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> принадлежащем на праве собственности Б. В.Л., в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 29 декабря 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче З. А.Б. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение З. А.А., получил от последнего денежные средства: 29 декабря 2020 года в сумме 1 064 000 рублей; 13 января 2021 года в сумме 180 000 рублей, о чем ФИО1 были выданы расписки, всего на общую сумму 1 244 000 рубля, однако дом не построил и в собственность З. А.А. не передал, денежные средства последнему не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив З. А.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие З. А.А., в сумме 1 244 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым З. А.А. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 29 февраля 2020 года ФИО1 заверил К. И., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "КАНТ", площадью 61кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок к марту 2021 года и передаст дом ему в собственность, и 29 февраля 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес>", расположенного по адресу: <адрес> в устной форме заключил с К. И. договор подряда на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок к марту 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда от 29 февраля 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче К. И. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение К. И., получил от последнего денежные средства согласно расписки от 29 февраля 2020 года на сумму 50 000 рублей, от 22 июня 2020 года на сумму 300 000 рублей, от 03 июля 2020 года на сумму 100 000 рублей и 30 июня 2020 года посредством безналичного перевода на сумму 50 000 рублей, всего на общую сумму 500 000 рублей, однако дом не построил и в собственность К. И. не передал, денежные средства последнему не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив К. И. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие К. И., в сумме 500 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым К. И. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 22 октября 2020 года ФИО1 заверил Б. Г.Ф., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 01 апреля 2021 и передаст дом ей в собственность, и 22 октября 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, заключил с Б. Г.Ф. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ВОЛЬФ", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> принадлежащем на праве собственности Б. В.Л., в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 апреля 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 22 октября 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче Б. Г.Ф. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Б. Г.Ф., получил от последней денежные средства: 22 октября 2020 года в сумме 722 000 рублей, о чем ФИО1 была выдана расписка, однако дом не построил и в собственность Б. Г.Ф. не передал, денежные средства Б. Г.Ф. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Б. Г.Ф. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства принадлежащие Б. Г.Ф. в сумме 722 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Б. Г.Ф. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 22 октября 2020 года ФИО1, заверил Б. В.Ш., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ЛАЙТ", площадью 43кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 01 апреля 2021 и передаст дом ему в собственность, и 22 октября 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес> заключил с Б. В.Ш. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ЛАЙТ", площадью 43 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> принадлежащем на праве собственности Б. В.Л., в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 апреля 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 22 октября 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче Б. В.Ш. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Б. В.Ш., получил от последнего 22 октября 2020 года денежные средства в сумме 506 000 рублей, о чем ФИО1 была выдана расписка, однако дом не построил и в собственность Б. В.Ш. не передал, при этом частично возвратил последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, однако денежные средства в полном объеме Б. В.Ш. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Б. В.Ш. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Б. В.Ш., в сумме 406 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Б. В.Ш. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 09 декабря 2020 года ФИО1 заверил Б. А.М., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 июня 2021 и передаст дом ей в собственность, и 09 декабря 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес> заключил с Б. А.М. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> принадлежащем на праве собственности Б. В.Л., в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 09 декабря 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче Б. А.М. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Б. А.М., получил от последней денежные средства: 09 декабря 2020 года в сумме 700 000 рублей, 01 апреля 2021 года в сумме 500 000 рублей, о чем ФИО1 были выданы расписки, всего на общую сумму 1 200 000 рублей, однако дом не построил и в собственность Б. А.М. не передал, денежные средства Б. А.М. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Б. А.М. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Б. А.М., в сумме 1 200 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Б. А.М. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 30 ноября 2020 года ФИО1 заверил П. В.В., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 марта 2021 года и передаст дом ему в собственность, и 30 ноября 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с П. В.В. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 марта 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 30 ноября 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче П. В.В. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение П. В.В., получил от последнего денежные средства на общую в сумме 2 430 000 рублей, о чем ФИО1 была выдана расписка, однако дом не построил и в собственность П. В.В. не передал, денежные средства П. В.В. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив П. В.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие П. В.В., в сумме 2 430 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым П. В.В. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 07 декабря 2020 года ФИО1 заверил Ш. В.В., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "КАНТ", площадью 61кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 марта 2021 года и передаст дом ей в собственность, и 07 декабря 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с Ш. В.В. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> приобретенном Ш. В.В. на основании договора купли-продажи, заключенного 08 декабря 2020 года с Ш. А.С., за 124 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 марта 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 07 декабря 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче Ш. В.В. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Ш. В.В., получил от последней денежные средства в общей сумме 2 700 000 рублей, в том числе стоимость земельного участка по договору купли-продажи от 08 декабря 2020 года в размере 124 000 рублей, о чем ФИО1 была выдана расписка от 18 мая 2021 года, однако дом не построил и в собственность Ш. В.В. не передал, денежные средства Ш. В.В. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Ш. В.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства принадлежащие Ш. В.В. в сумме 2 576 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Ш. В.В. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 23 декабря 2020 года ФИО1 заверил Ж, Н.П., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 июня 2021 года и передаст дом ему в собственность, и 23 декабря 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес> заключил с Ж, Н.П. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 23 декабря 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче Ж, Н.П. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Ж, Н.П., получил от последнего денежные средства в общей сумме 2 500 000 рублей, о чем ФИО1 была выдана расписка от 23 декабря 2020 года, однако дом не построил и в собственность Ж, Н.П. не передал, денежные средства Ж, Н.П. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Ж, Н.П. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Ж, Н.П., в сумме 2 500 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Ж, Н.П. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 05 ноября 2020 года ФИО1 заверил К. С.А., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "КАНТ", площадью 61кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 марта 2021 года и передаст дом ему в собственность, и 05 ноября 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с К. С.А. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> приобретенном К. С.А. на основании договора купли-продажи, заключенного 05 ноября 2020 года с Ш. А.С., за 124 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 марта 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 05 ноября 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче К. С.А. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение К. С.А., получил от последнего денежные средства в общей сумме 2 300 000 рублей, в том числе стоимость земельного участка по договору купли-продажи от 05 ноября 2020 года в размере 124 000 рублей, о чем ФИО1 были составлены расписки от 12 октября 2020 и от 05 ноября 2020 года, однако дом не построил и в собственность К. С.А. не передал, денежные средства К. С.А. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив К. С.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие К. С.А., в сумме 2 176 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым К. С.А. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 17 декабря 2020 года ФИО1 заверил П. О.Л., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 августа 2021 и передаст дом ему в собственность, и 17 декабря 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с П. О.Л. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес>", в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 17 декабря 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче П. О.Л. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение П. О.Л., получил от последнего денежные средства на общую 1 552 000 рублей, о чем ФИО1 были выданы расписки от 21 сентября 2020 года и от 31 мая 2021 года, однако дом не построил и в собственность П. О.Л. не передал, денежные средства П. О.Л. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив П. О.Л. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие П. О.Л., в сумме 1 552 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым П. О.Л. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 29 апреля 2020 года ФИО1 заверил К. И.В., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 01 сентября 2020 и передаст дом ей в собственность, и 29 апреля 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, заключил с К. И.В. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 сентября 2020 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 29 апреля 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и передаче К. И.В. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение К. И.В., получил от последней денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена расписка от 29 апреля 2020 года.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, 14 сентября 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений в неустановленном в ходе предварительного расследования месте заключил с К. И.В. договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Заказчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению жилой пристройки к жилому на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> приобретенном К. И.В. на основании договора купли-продажи, заключенного 30 июня 2020 года с Ш. А.С., за 50 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимой пристройки в срок до 31 декабря 2020 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 14 сентября 2020 года по возведению пристройки к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером № и передаче К. И.В. жилого дома с возведенной пристройкой для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение К. И.В., получил от последней посредством безналичного перевода согласно чека по операции Сбербанк онлайн от 14 сентября 2020 года денежные средства в сумме 200 000 рублей, а всего на общую сумму 1 800 000 рублей, в том числе стоимость земельного участка по договору купли-продажи от 30 июня 2020 года в размере 50 000 рублей, однако дом с пристройкой к нему не построил и в собственность К. И.В. не передал, денежные средства К. И.В. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив К. И.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие К. И.В. в сумме 1 750 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым К. И.В. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 07 октября 2020 года ФИО1 заверил Б. Е.В., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "КАНТ", площадью 61кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 31 декабря 2020 года и передаст дом ей в собственность, и 07 октября 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес> заключил с Б. Е.В. договор подряда на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> принадлежащем на праве собственности ФИО1, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2020 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда 07 октября 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче Б. Е.В. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Б. Е.В., получил от последней посредством безналичного перевода согласно чеков по операции Сбербанк онлайн от 21 ноября 2020 года денежные средства в сумме 250 000 рублей, согласно квитанций АО "Тинькофф Банк" от 02 марта 2021 года денежные средства в сумме 100 000 рублей и от 03 марта 2021 года денежные средства в сумме 100 000 рублей и наличными денежные средства в сумме 2 465 000 рублей, о чем ФИО1 были выданы расписки от 07 октября 2020 года и от 19 октября 2020 года, а всего на общую сумму 2 915 000 рублей, однако дом не построил и в собственность Б. Е.В. не передал, денежные средства Б. Е.В. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Б. Е.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Б. Е.В., в сумме 2 915 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Б. Е.В. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 03 августа 2020 года ФИО1 заверил Т. Д.В., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 01 октября 2020 года и передаст дом ему в собственность, и 03 августа 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес> заключил с Т. Д.В. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КЕЛЬТ", площадью 72 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № (впоследствии №), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> приобретенном Т. Д.В. и Т. Н.В. на основании договора купли-продажи, заключенного 14 октября 2020 года с Б. В.Л. в лице представителя ФИО1, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 23 марта 2020 года, за 50 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 октября 2020 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 03 августа 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче Т. Д.В. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Т. Д.В., получил от последнего денежные средства в общей сумме 2 568 000 рублей, в том числе стоимость земельного участка по договору купли-продажи от 14 октября 2020 года в размере 50 000 рублей, о чем ФИО1 были выданы расписки от 03 августа 2020 года, от 04 августа 2020 года, от 29 сентября 2020 года, от 14 октября 2020 года, однако дом не построил и в собственность Т. Д.В. не передал, денежные средства Т. Д.В. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Т. Д.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Т. Д.В., в сумме 2 518 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Т. Д.В. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 01 марта 2021 года ФИО1 заверил П. Е.П., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 31 декабря 2021 года и передаст дом ей в собственность, и 01 марта 2021 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с П. Е.П. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ВОЛЬФ", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда 01 марта 2021 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче П. Е.П. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение П. Е.П., получил от последней 01 марта 2021 года при заключении договора подряда на выполнение строительных работ № денежные средства в сумме 400 000 рублей и согласно чека ПАО "Сбербанк" от 13 мая 2021 года денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, всего на общую сумму 1 400 000 рублей, однако дом не построил и в собственность П. Е.П. не передал, денежные средства П. Е.П. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив П. Е.П. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие П. Е.П., в сумме 1 400 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым П. Е.П. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 24 февраля 2021 года ФИО1 заверил Т. Д.А., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 декабря 2022 года и передаст дом ему в собственность, и 24 февраля 2021 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с Т. Д.А. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 декабря 2022 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 24 февраля 2021 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче Т. Д.А. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Т. Д.А., получил от последнего денежные средства в общей сумме 630 000 рублей, о чем ФИО1 были выданы расписки от 24 февраля 2021 года на сумму 600 000 рублей и от 28 апреля 2021 года на сумму 30 000 рублей, однако дом не построил и в собственность Т. Д.А. не передал, денежные средства Т. Д.А. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Т. Д.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Т. Д.А., в сумме 630 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Т. Д.А. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 25 января 2021 года ФИО1 заверил Х. В.И., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ГРИН", площадью 88 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 июня 2022 года и передаст дом ему в собственность, и 25 января 2021 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с Х. В.И. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ГРИН", площадью 88 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 1 004 кв.м., адрес (местоположение): <адрес>, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2022 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 25 января 2021 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче Х. В.И. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Х. В.И., получил от последнего денежные средства в общей сумме 4 000 000 рублей, о чем ФИО1 были выданы расписки от 25 января 2021 года и от 16 апреля 2021 года, однако дом не построил и в собственность Х. В.И. не передал, денежные средства Х. В.И. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Х. В.И. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Х. В.И., в сумме 4 000 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Х. В.И. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 04 января 2021 года ФИО1 заверил К. Е.В. и А. И.О., изъявивших желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последних в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок 30 июля 2021 года и передаст дом им в совместную собственность, и 04 января 2021 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с К. Е.В. и А. И.О. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 565 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июля 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 04 января 2021 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче К. Е.В. и А. И.О. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение К. Е.В. и А. И.О., получил от К. Е.В. согласно расписки от 29 января 2021 года денежные средства в сумме 305 000 рублей, а от А. И.О. согласно расписки от 29 января 2021 года денежные средства в сумме 450 000 рублей, однако дом не построил и в совместную собственность К. Е.В. и А. И.О. не передал, денежные средства К. Е.В. и А. И.О. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив К. Е.В. и А. И.О. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие К. Е.В., в сумме 305 000 рублей и денежные средства, принадлежащие А. И.О., в сумме 450 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым К. Е.В. и А. И.О. имущественный ущерб на указанные суммы, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 16 сентября 2020 года ФИО1 заверил Ч. В.А., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "КЕЛЬТ", площадью 72 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 01 марта 2021 года и передаст дом ему в собственность, и 16 сентября 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, заключил с Ч. В.А. в лице его представителя Ш. А.С., действующей на основании доверенности, договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КЕЛЬТ", площадью 72 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 марта 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 16 сентября 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче Ч. В.А. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Ч. В.А., получил от последнего денежные средства в общей сумме 2 258 333 рублей, о чем ФИО1 выданы расписки от 16 сентября 2020 года, однако дом не построил и в собственность Ч. В.А. не передал, денежные средства Ч. В.А. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Ч. В.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Ч. В.А., в сумме 2 258 333 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Ч. В.А. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 18 декабря 2020 года ФИО1 заверил Л. Л.А., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 30 июня 2021 года, после чего передаст дом ей в собственность, и 18 декабря 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с Л. Л.А. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 18 декабря 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче Л. Л.А. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Л. Л.А., получил от последней 18 декабря 2020 года при заключении договора подряда на выполнение строительных работ № денежные средства в сумме 1 230 000 рублей и 10 февраля 2021 года при заключении дополнительного соглашения №1 от 10 февраля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 18 декабря 2020 года денежные средства в сумме 50 000 рублей, всего на общую сумму 1 280 000 рублей, однако дом не построил и в собственность Л. Л.А. не передал, денежные средства Л. Л.А. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Л. Л.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Л. Л.А., в сумме 1 280 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Л. Л.А. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 16 января 2021 года ФИО1 заверил Л. Л.М., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "КЕЛЬТ", площадью 72 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 30 августа 2021 года, после чего передаст дом ей в собственность, и 16 января 2021 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с Л. Л.М. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КЕЛЬТ", площадью 72 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 16 января 2021 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче Л. Л.М. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Л. Л.М., получил от последней согласно расписки от 18 января 2020 года денежные средства в сумме 3 200 000 рублей, однако дом не построил и в собственность Л. Л.М. не передал, денежные средства Л. Л.М. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Л. Л.М. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Л. Л.М., в сумме 3 200 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Л. Л.М. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 25 декабря 2020 года ФИО1 заверил К. Г.М., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 30 июня 2021 года, после чего передаст дом ей в собственность, и 25 декабря 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с К. Г.М. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 25 декабря 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче К. Г.М. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение К. Г.М., получил от последней 25 декабря 2020 года при заключении договора подряда на выполнение строительных работ № денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, однако дом не построил и в собственность К. Г.М. не передал, денежные средства К. Г.М. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив К. Г.М. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства принадлежащие К. Г.М. в сумме 1 500 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым К. Г.М. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 01 февраля 2021 года ФИО1 заверил К. И.А., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 30 августа 2021 года, после чего передаст дом ему в собственность, и 01 февраля 2021 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес>, заключил с К. И.А. договор подряда на выполнение строительных работ № в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 01 февраля 2021 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче К. И.А. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение К. И.А., получил от последнего согласно расписки от 01 февраля 2021 года денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно расписки от 12 февраля 2021 года денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, согласно расписки от 27 февраля 2021 года денежные средства в сумме 600 000 рублей, всего на общую сумму 3 700 000 рублей, однако дом не построил и в собственность К. И.А. не передал, денежные средства К. И.А., не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив К. И.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие К. И.А., в сумме 3 700 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым К. И.А. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 29 февраля 2020 года ФИО1 заверил Ч. В.В., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "КАНТ", площадью 61 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 31 декабря 2020 года, после чего передаст дом ему в собственность, и 29 февраля 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> в устной форме заключил с Ч. В.В. договор подряда на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда от 29 февраля 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером №, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение Ч. В.В., получил от последнего согласно расписки от 29 февраля 2020 года денежные средства в сумме 50 000 рублей, согласно расписки от 15 июня 2020 года денежные средства в сумме 150 000 рублей, 26 марта 2020 года денежные средства в сумме 750 000 рублей, передача которых оформлена договором займа 26 марта 2020 года, всего на общую сумму 950 000 рублей, однако дом не построил и в собственность Ч. В.В. не передал, денежные средства последнему не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив Ч. В.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие Ч. В.В., в сумме 950 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым Ч. В.В. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 17 августа 2020 года ФИО1 заверил М. Л.Н., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 31 декабря 2020 года, после чего передаст дом ей в собственность, и 17 августа 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенном по адресу: <адрес> заключил с М. Л.Н. договор подряда на выполнение строительных работ № в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № (впоследствии №), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> приобретенном М. Л.Н. на основании договора купли-продажи, заключенного 10 сентября 2021 года с Щ. А.Ю. в лице представителя В. Н.Г., действующей на основании нотариально удостоверенной доверенности от 09 сентября 2021 года, за 247 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2020 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 17 августа 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № впоследствии (№) и последующей передаче М. Л.Н. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение М. Л.Н., получил от последней согласно платежного поручения от 18 августа 2020 года денежные средства в сумме 650 000 рублей, согласно платежного поручения от 22 сентября 2020 года денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно платежного поручения от 12 декабря 2020 года денежные средства в сумме 250 000 рублей, согласно заявления о переводе от 18 февраля 2021 года денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно заявления о переводе от 18 апреля 2021 года денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно истории операций по дебетовой карте за 24 мая 2021 года денежные средства в сумме 300 000 рублей, денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей, в том числе стоимость земельного участка по договору купли-продажи от 09 сентября 2021 года в размере 247 000 рублей, однако дом не построил и в собственность М. Л.Н. не передал, денежные средства М. Л.Н. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив М. Л.Н. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие М. Л.Н., в сумме 1 253 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым М. Л.Н. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 09 января 2021 года ФИО1 заверил У. В.С., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 30 сентября 2021 года, после чего передаст дом ему в собственность, и 09 января 2021 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса агентства недвижимости "Проект", расположенном по адресу: <адрес> заключил с У. В.С. договор подряда на выполнение строительных работ № в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 сентября 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 09 января 2021 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче У. В.С. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение У. В.С., получил от последнего согласно расписки от 09 января 2021 года денежные средства в сумме 600 000 рублей, однако дом не построил и в собственность У. В.С. не передал, денежные средства У. В.С. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив У. В.С. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие У. В.С., в сумме 600 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым У. В.С. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 26 марта 2020 года ФИО1 заверил В. Я.А., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "КЕЛЬТ", площадью 72 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 01 июля 2020 года, после чего передаст дом ей в собственность, и 26 марта 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенном по адресу: <адрес> заключил с В. Я.А. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КЕЛЬТ", площадью 72 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> приобретенном В. Я.А. на основании договора купли-продажи, заключенным 26 марта 2020 года с Б. В.Л. в лице представителя ФИО1, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 23 марта 2020 года, за 50 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 июля 2020 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 26 марта 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче В. Я.А. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение В. Я.А., получил от последней согласно расписки от 26 марта 2020 года денежные средства в сумме 950 000 рублей, согласно чека ПАО "Сбербанк России" от 29 апреля 2020 года денежные средства в сумме 1 074 000 рублей, согласно расписки от 29 мая 2020 года и чека ПАО "Сбербанк России" от 22 мая 2020 года денежные средства в сумме 250 000 рублей, согласно расписки от 22 июня 2020 года и чека ПАО "Сбербанк России" от 22 июня 2020 года денежные средства в сумме 250 000 рублей, согласно расписки от 02 июля 2020 года и чека ПАО "Сбербанк России" от 01 июля 2020 года денежные средства в сумме 500 000 рублей, всего на общую сумму 3 024 000 рублей, без учета стоимости земельного участка в размере 50 000 рублей по договору купли-продажи от 26 марта 2020 года, однако дом не построил и в собственность В. Я.А. не передал, денежные средства В. Я.А. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив В. Я.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие В. Я.А., в сумме 3 024 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым В. Я.А. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 06 октября 2020 года ФИО1 заверил З. В.Б., изъявившего желание на возведение жилого дома по проекту "ЛАЙТ", площадью 43 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 29 февраля 2021 года, после чего передаст дом ему в собственность, и 06 октября 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> заключил с З. В.Б. договор подряда на выполнение строительных работ №, в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ЛАЙТ", площадью 43 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> принадлежащем на праве собственности Б. В.Л., в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 29 февраля 2021 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 06 октября 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче З. В.Б. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение З. В.Б., получил от последнего согласно расписки от 06 октября 2020 года денежные средства в сумме 350 000 рублей, согласно расписки от 24 октября 2020 года денежные средства в сумме 325 000 рублей, согласно расписки от 17 ноября 2020 года денежные средства в сумме 600 000 рублей, 29 октября 2020 года денежные средства в сумме 4 305 долларов США, что составляет по курсу ЦБ РФ 333 861 рубль 36 копеек, всего на общую сумму 1 608 861 рубль 36 копеек, однако дом не построил и в собственность З. В.Б. не передал, денежные средства З. В.Б. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив З. В.Б. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие З. В.Б., в сумме 1 608 861 рубль 36 копеек, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым З. В.Б. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя с единым умыслом, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 24 марта 2020 года ФИО1 заверил О. И.В., изъявившую желание на возведение жилого дома по проекту "КАНТ", площадью 61 кв.м., в добросовестности своих действий и, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил не соответствующие действительности сведения о том, что осуществит строительство вышеуказанного дома в срок до 01 июля 2020 года, после чего передаст дом ей в собственность, и 24 марта 2020 года ФИО1 с целью скрыть свои преступные намерения и для придания видимости добросовестности отношений, находясь в помещении офиса продаж <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, заключил с О. И.В. договор подряда на выполнение строительных работ № в соответствии с условиями которого, выступая в качестве "Подрядчика", обязался своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800 кв.м., адрес (местоположение): <адрес> приобретенном О. И.В. на основании договора купли-продажи, заключенного 06 мая 2020 года с ФИО1, за 255 000 рублей, в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 июля 2020 года.

Продолжая реализацию своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо зная о неисполнении взятых на себя обязательств по условиям договора подряда № от 24 марта 2020 года по возведению дома на земельном участке с кадастровым номером № и последующей передаче О. И.В. жилого дома для последующей регистрации права собственности, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение О. И.В., получил от последней согласно расписки от 24 марта 2020 года денежные средства в сумме 850 000 рублей, согласно расписки от 07 мая 2020 года денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, согласно расписки от 06 июля 2020 года денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно расписки от 20 августа 2020 года денежные средства в сумме 50 000 рублей, всего на общую сумму 2 400 000 рублей, в том числе стоимость земельного участка по договору купли-продажи от 06 мая 2020 года в размере 255 000 рублей, однако дом не построил и в собственность О. И.В. не передал, денежные средства О. И.В. не возвратил, тем самым ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив О. И.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие О. И.В., в сумме 2 145 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым О. И.В. имущественный ущерб на указанную сумму, который в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО1, действуя путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшим, тем самым причинив потерпевшему Г. Н.П. материальный ущерб на сумму 1 649 000 рублей; потерпевшим П. Ю.А. и П. А.В. материальный ущерб на сумму 1 752 500 рублей; потерпевшей З. М.И. материальный ущерб на общую сумму 5 600 000 рублей; потерпевшему З. А.А. материальный ущерб на сумму 1 244 000 рублей; потерпевшему К. И. материальный ущерб на сумму 500 000 рублей; потерпевшей Б. Г.Ф. материальный ущерб на сумму 722 000 рублей; потерпевшему Б. В.Ш. материальный ущерб на сумму 406 000 рублей; потерпевшей Б. А.М. материальный ущерб на сумму 1 200 000 рублей; потерпевшему П. В.В. материальный ущерб на сумму 2 430 000 рублей; потерпевшей Ш. В.В. материальный ущерб на сумму 2 576 000 рублей; потерпевшему Ж. Н.П. материальный ущерб на сумму 2 500 000 рублей; потерпевшему К. С.А. материальный ущерб на сумму 2 176 000 рублей; потерпевшему П. О.Л. материальный ущерб на сумму 1 552 000 рублей; потерпевшей К. И.В. материальный ущерб на сумму 1 750 000 рублей; потерпевшей Б. Е.В. материальный ущерб на сумму 2 915 000 рублей; потерпевшему Т. Д.В. материальный ущерб на сумму 2 518 000 рублей; потерпевшей П. Е.П. материальный ущерб на сумму 1 400 000 рублей; потерпевшему Т. Д.А. материальный ущерб на сумму 630 000 рублей; потерпевшему Х. В.И. материальный ущерб на сумму 4 000 000 рублей; потерпевшей К. Е.В. материальный ущерб на сумму 305 000 рублей; потерпевшему А. Ю.О. материальный ущерб на сумму 450 000 рублей; потерпевшему Ч. В.А. материальный ущерб на сумму 2 258 333 рубля; потерпевшей Л. Л.А. материальный ущерб на сумму 1 280 000 рублей; потерпевшей Л. Л.М. материальный ущерб на сумму 3 200 000 рублей; потерпевшей К. Г.М. материальный ущерб на сумму 1 500 000 рублей; потерпевшему К. И.А. материальный ущерб на сумму 3 700 000 рублей; потерпевшему Ч. В.В. на сумму 950 000 рублей; потерпевшей М. Л.Н. материальный ущерб на сумму 1 253 000 рублей; потерпевшему У. В.С. материальный ущерб на сумму 600 000 рублей; потерпевшей В. Я.А. материальный ущерб на сумму 3 024 000 рублей; потерпевшему З. В.Б. материальный ущерб на сумму 1 608 861 рубль 36 копеек; потерпевшей О. И.В. материальный ущерб на сумму 2 145 000 рублей, а всего на общую сумму 59 794 694 рубля 36 копеек, что в силу примечания 4 к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния не признал и пояснил, что в конце марта 2019 года к нему обратился его знакомый У. И.С., который ранее работал риэлтором в агентстве недвижимости, возглавляемом Л. Ю.С., с предложением о строительстве домов на трех земельных участках, площадью 16га. и 10га., на что он ему пояснил, что для осуществления проекта строительства ему необходимо встретиться с собственниками земельных участков. В апреле 2019 года он встретился с собственником земельного участка, площадью 16га., с которым они обсудили условия проекта, а, именно, со стороны собственника - решение административных вопросов, а с его стороны - осуществление строительства в течение трёх лет. Так, в течение трёх лет он должен был выплатить денежные средства около 42 000 000 рублей, из расчета 280 000 рублей за каждый земельный участок в количестве 149 земельных участков. Впоследствии он встретился со всеми собственниками земельных участков: Б. В.Л. и Ч. А.И., с которыми они обсудили условия реализации проекта. Так, в первую очередь, подлежал застройке земельный участок, площадью 16 га., после чего земельный участок, площадью 10га., а затем третий земельный участок, площадью 10га. При этом собственниками земельных участков были выданы доверенности, так, Б. В.Л. была выдана доверенность на имя У. И.С. для проведения земельно-кадастровых работ с целью раздела земельного участка, площадью 16га., и постановке на государственный кадастровый учет образованных в результате раздела 149 земельных участков, площадью от 800 до 900кв.м., что У. И.С. и было осуществлено. Также У. И.С. на основании доверенности, выданной Б. В.Л. на его имя У. И.С.), были проданы несколько земельных участков. Также была проведена топосъемка земельного участка, в результате чего была выявлена неровность рельефа земельного участка, в связи с чем им с собственниками земельных участков была достигнута договоренность о выполнении им земельных работ по выравниванию рельефа земельного участка, для чего им были привлечены рабочие, спецтехника, в связи с чем им были понесены расходы по выплате заработной платы рабочим и оплате спецтехники. Также им с привлечением подрядных организаций и специалистов за счет собственных средств были выполнены работы по установке опор линии электропередач и освещения, прокладке труб водоснабжения и канализации, электромонтажные работы, работы по установке систем видеонаблюдения, устройство дорог, тротуаров, заборов, также была приобретена электроподстанция для энергоснабжения проекта, всего на подготовительную часть проекта им были затрачены собственные денежные средства в сумме 17 000 000 рублей, а на реализацию всего проекта им было затрачено примерно около 47 000 000 рублей. Также с целью реализации проекта по строительству домов на указанном земельном участке им были привлечены собственные денежные средства и денежные средства его знакомого из <адрес> К. А.Д., с которым они планировали переоформление права собственности на земельные участки на индивидуального предпринимателя либо на юридическое лицо после изменения категории земли с СХ-1 на СХ-2, поскольку земельные участки находились в зона СХ-1 и СХ-3 с измененным видом разрешенного использования на основании постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа - "садоводство и огородничество", однако поскольку земли СХ-1 генеральный план менял на СХ-2, они решили не переоформлять данные земельные участки. Земельные участки, на которых осуществлялось строительство, согласно сведений ЕГРН имели вид разрешенного использования - садоводство и огородничество, в связи с чем строительство жилых дом на указанных земельных участков осуществлялось на законных основаниях. Он имеет строительное образования, при этом в качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован. Проекты домов разрабатывались им совместно с К. С.М., который на тот момент являлся руководителем проектного бюро ООО "Проект", расположенного по ул. Крымской г. Анапа. При этом продажа земельных участков предполагалась только с возводимыми на них на основании договоров подряда жилыми домами, поскольку им предполагалось строительство коттеджного поселка в едином стиле с подведением коммуникаций и строительством дорог. С 2020 года им с гражданами заключались договоры подряда на выполнение строительных работ, а полученные от граждан денежные средства расходовались на приобретение строительных материалов и выполнение строительных работ. Проекты договоров купли-продажи земельных участков и договоров подряда на выполнение строительных работ подготавливала Л. Ю.С., при этом условия договоров ему были известны и им с гражданами, изъявившими желание заключить договоры, проводились беседы с целью выяснения их финансового положения и уточнения технических характеристик объекта строительства. Договоры подряда на выполнение строительных работ являлись типовыми, при этом в случае намерения гражданина внести какие-либо изменения в технические характеристики объекта с последним заключалось дополнительное соглашение к договору. Были разработаны различные проекты домов такие, как проект "ЛАЙТ", площадью 43 кв.м., стоимостью 1 800 000 рублей, проект "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., стоимостью 2 200 000 рублей, проект "ВОЛЬФ", площадью 61 кв.м., проект "КАНТ", площадью 61 кв.м., проект "КЕЛЬТ", площадью 72 кв.м., проект "ГРИН", стоимостью 2 800 000 рублей, проект "ГРАНТ", стоимостью 4 800 000 рублей, и другие, стоимостью от 1 830 000 рублей до 6 700 000 рублей, исходя из стоимости 1 кв.м. от 28 000 рублей до 35 000 рублей, при этом стоимость 1кв.м. могла меняться в сторону увеличения в зависимости от пожелания заказчика. Так, например, стоимость 1 кв.м. дома проекта "ШАЛЕ" составляла 50 000 рублей, соответственно, стоимость дома, площадью 50кв.м., составляла 2 500 000 рублей. Оплата по договорам подряда производилась, как в полном объеме, так и частями в соответствии с индивидуально разработанным графиком платежей для каждого договора.

Так, в частности, с З. М.И. в лице её представители по доверенности им был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ВОЛЬФ", площадью примерно 61кв.м., в рамках которого им были получены денежные средства в сумме примерно 2 500 000 рублей или 2 800 000 рублей, которые были затрачены им на строительство дома, однако полностью обязательства по договору им исполнены не были, а, именно, не были выполнены работы по установке забора, покраске фасада устройству придомовой территории.

Также Л. Ю.С. без согласования с ним с З. А.А. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ЛАЙТ", площадью 43кв.м., а также пристройки террасы, в рамках которого З. А.А. были оплачены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые были затрачены им на строительство дома, работы по договору подряда были выполнены им примерно на 40%, при этом З. А.А. обязательства по договору подряда не были исполнены в полном объеме, а, именно, в части выплаты оставшейся суммы денежных средств в сумме около 1 000 000 рублей.

Между ним и К. И. была достигнута договоренность о выполнении им строительных работ по возведению дома по проекту "КАНТ", площадью 61кв.м., стоимостью 2 800 000 рублей, при этом договор подряда между ним и К. И. в письменной форме не заключался. Согласно достигнутой договоренности К. И. обязался ежемесячно выплачивать ему денежные средства в сумме 300 000 рублей, однако указанные обязательства не выполнил, выплатив ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. В рамках указанного соглашения им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 70%, а, именно, был залит фундамент, установлена монолитная плита, возведены стены, проложены армопояса, установлена кровля, подведены водо- и электроснабжение и канализации.

Также между ним и Б. В.Ш., и Б. Г.Ф. были заключены договоры подряда на строительство домов по проекту "ВОЛЬФ", стоимостью 2 800 000 рублей, и по проекту "ЛАЙТ", стоимостью 2 100 000 рублей, в раках которых Б. В.Ш. и Б. Г.Ф. были оплачены денежные средства в сумме около 1 225 000 рублей. Также между ним и Б. В.Ш., Б. Г.Ф. была достигнута договоренность о передаче ему в собственность в счет оплаты по указанным договорам подряда земельного участка, расположенного в <адрес>. Обязательства по указанным договорам подряда им в полном объеме выполнены не были, в частности, им были выполнены строительные работы по возведению домов примерно на 35% на каждом объекте, а, именно, был залит фундамент, возведены стены, проложены армопояса, подведены коммуникации к участку. Впоследствии Б. В.Ш. и Б. Г.Ф. отказались от исполнения обязательств по указанным договорам, в связи с чем было заключено соглашение о расторжении договоров подряда и им Б. В.Ш. и Б. Г.Ф. были возвращены денежные средства в сумме 700 000 рублей, однако расписка о передаче и получении денежных средств не составлялась, также впоследствии им на счет их (Б.) дочери были перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей. Таким образом, в настоящее время у него имеется задолженность перед Б. В.Ш. Б. Г.Ф. в размере 425 000 рублей.

Также между ним и Б. А.М. был заключен договор подряда на строительство дома, площадью 50кв.м., стоимостью примерно 2 500 000 рублей - 3 000 000 рублей, в рамках которого Б. А.М. были оплачены денежные средства в сумме 500 000 рублей и 700 000 рублей, о чем им были составлены расписки. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 30%, а, именно, был залит фундамент, установлена монолитная плита, возведены стены, проложены армопояса, подведены коммуникации к участку. Б. А.М. не в полном объеме оплачены денежные средства по указанному договору.

Также между ним и П. В.В. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., стоимостью примерно 2 500 000 рублей, в рамках которого П. В.В. были оплачены денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 70%, а, именно, был залит фундамент, установлена кровля, возведены стены, установлены окна, установлены перегородки, электроснабжение дома, подведены коммуникации к участку, не выполнены работы по установке ограждения (забора), фасадные работы и работы по устройству придомовой территории.

Также между ним и Ш. В.В. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "КАНТ", площадью 61кв.м., стоимостью примерно 2 800 000 рублей - 3 000 000 рублей, в рамках которого Ш. В.В. были оплачены денежные средства в полном объеме. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 70-75%, а, именно, был залит фундамент, установлена кровля, возведены стены, установлены окна, подъездные пути, не выполнены работы по покраске фасада, заливки отмостки, по установке ограждения (забора), работы по устройству придомовой территории.

Между Л. Ю.С. и Ж. Н.П. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., стоимостью примерно 2 500 000 рублей, в рамках которого Ж. Н.А. были оплачены денежные средства в полном объеме в безналичном порядке. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 40%, а, именно, был залит фундамент, проложены армопояса, возведены стены, проведены коммуникации.

Также между ним и К. С.А. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "КАНТ", площадью 61кв.м., стоимостью примерно 2 500 000 рублей - 3 000 000 рублей, в рамках которого К. С.А. оплачивались денежные средства, при этом задолженность К. С.А. по договору составляет 300 000 рублей. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 70-75%.

Также между ним и П. О.Л. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ЛАЙТ", площадью 43кв.м., стоимостью примерно 2 000 000 рублей, в рамках которого П. О.Л. частями были оплачены денежные средства примерно в сумме 1 100 000 рублей. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 45%, а, именно, был залит фундамент, возведены стены, проложены армопояса, подъездные пути.

Также между ним и К. И.В. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ШАЛЕ", стоимостью примерно 2 500 000 рублей, в рамках которого К. И.В. частями были оплачены денежные средства примерно в сумме 2 500 000 рублей. Оставшаяся часть платежа по договору в сумме 300 000 рублей К. И.В. не оплачена. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 90%.

Также между ним и Б. Е.В. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "КАНТ", площадью 61кв.м., стоимостью примерно 3 000 000 рублей, в рамках которого Б. Е.В. частями наличными, так и в безналичном порядке были оплачены денежные средства, примерно в сумме 3 000 000 рублей. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 99%, не выполнены покраска фасада.

Также между ним и К. Е.В., А. Ю.О. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ШАЛЕ", стоимостью примерно 2 000 000 рублей, в рамках которого К. Е.В. наличными были оплачены денежные средства примерно в сумме 750 000 рублей. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 20%, а, именно, был залит фундамент, подъездные пути отсыпаны щебнем. Впоследствии между ними было заключено соглашение о расторжении договора, однако денежные средства им К. Е.В., А. Ю.О. не возвращены.

Также между ним и П. А.В., П. Ю.А. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., стоимостью примерно более 3 000 000 рублей, в рамках которого П. А.В., П. Ю.А. наличными были оплачены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем им была составлена расписка и 500 000 рублей в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет, открытый на его имя в ПАО "Сбербанк". По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 40-45%.

Также между ним и Ч. В.А. был заключен договор подряда на строительство дома, площадью 72кв.м., стоимостью примерно 3 000 000 рублей, в рамках которого Ч. В.А. наличными были оплачены денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, о чем им была составлена расписка, и около 100 000 рублей в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет, открытый на его имя в ПАО "Сбербанк". По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 45%. Впоследствии между ними было заключено соглашение о расторжении договора, при этом денежные средства им Ч. В.А. не возвращены.

Между Л. Ю.С. и Л. Л.А. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., стоимостью примерно 2 500 000 рублей, в рамках которого Л. Л.А. наличными были оплачены денежные средства, примерно в сумме 1 100 000 рублей, которые были переданы Л. Л.А. Л. Ю.С., которой впоследствии денежные средства были переданы ему, при этом расписка им не составлялась, поскольку указанное было предусмотрено условиями договора подряда. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 40%, а, именно, был залит фундамент, фундаментные плиты, проложены армопояса, возведены стены, подведены водо- и электроснабжение.

Между Л. Ю.С. и Л. Л.М. был заключен договор подряда на строительство дома, площадью 70кв.м., стоимостью примерно 3 200 000 рублей, в рамках которого Л. Л.М. наличными были оплачены денежные средства в полном объеме в сумме 3 200 000 рублей, которые были переданы Л. Л.М. Л. Ю.С., которой впоследствии денежные средства были переданы ему. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 20%, а, именно, был залит фундамент, установлены опоры, подведены коммуникации.

Также между ним и К. Г.М. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., стоимостью примерно 2 500 000 рублей, в рамках которого К. Г.М. наличными были оплачены денежные средства примерно в сумме 1 500 000 рублей, о чем им была составлена расписка. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 10%, а, именно, был залит фундамент, отсыпаны подъездные пути.

Также между ним и М. Л.Н. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., стоимостью примерно 2 500 000 рублей, в рамках которого М. Л.Н. наличными были оплачены денежные средства примерно в сумме 600 000 рублей, а также в безналичном порядке, точную сумму он не помнит, на общую сумму более 1 000 000 рублей. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 75%, а, именно, был залит фундамент, установлена кровля, возведены стены, установлены окна, произведено оштукатуривание стен, отсыпаны подъездные пути, подведены коммуникации.

Между Л. Ю.С. и У. В.С. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ШАЛЕ", площадью 51кв.м., стоимостью примерно 2 400 000 рублей, в рамках которого У. В.С. наличными были оплачены денежные средства примерно в сумме 600 000 рублей, о чем им была составлена расписка, оставшаяся часть платежа должна была быть оплачена в декабре 2021 года. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 15%, а, именно, был залит фундамент, установлена монолитная плита, подведены коммуникации.

Также между ним и В. А.А. был заключен договор подряда на строительство дома, площадью 72кв.м., стоимостью примерно 2 500 000 рублей - 2 600 000 рублей, в рамках которого В. А.А. были оплачены денежные средства в полном объеме. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 80%, не выполнены работы по покраске фасада. Поскольку впоследствии были произведены работы по расширению террасы дома, задолженность В. А.А. по договору составила 70 000 рублей.

Также между ним и З. В.Б. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ЛАЙТ", площадью 43кв.м., стоимостью примерно 1 800 000 рублей, в рамках которого З. В.Б. наличными были оплачены денежные средства в сумме 325 000 рублей, в сумме 300 000 рублей и в сумме 600 000 рублей, о чем им была составлена расписка. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 45%.

Также между ним и Г. Н.П. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ГРИН", площадью 50кв.м., стоимостью примерно 1 500 000 рублей - 1 800 000 рублей, в рамках которого Г. Н.П. вносились платежи наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет, открытый на его имя в ПАО "Сбербанк", при этом суммы денежных средств в настоящее время он не помнит. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 85%.

Также, между ним и Т. Д.В. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "КАНТ", площадью 72кв.м., стоимостью примерно 2 500 000 рублей - 2 800 000 рублей, в рамках которого Т. Д.В. вносились платежи наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет, открытый на его имя в ПАО "Сбербанк", при этом суммы денежных средств в настоящее время он не помнит. Задолженность Т. Д.В. по договору подряда составляет 600 000 рублей. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 80%.

Также между ним и П. Е.П. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., стоимостью более 3 000 000 рублей, в рамках которого П. Е.П. вносились платежи наличными денежными средствами в сумме 400 000 рублей, о чем им была составлена расписка, а также в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет, открытый на его имя в ПАО "Сбербанк", в сумме 1000 000 рублей. Оставшаяся часть денежных средств должна была быть внесена до конца 2021 года. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 20%, не выполнены работы по покраске фасада, а, именно, был залит фундамент, установлена монолитная плита, подведены коммуникации.

Также между ним и Т. Д.А. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., стоимостью 2 900 000 рублей, в рамках которого Т. Д.А. вносились платежи наличными денежными средствами в сумме 600 000 рублей, о чем им была составлена расписка. Оставшаяся часть денежных средств должна была быть внесена до конца 2022 года. По указанному договору им были выполнены только подготовительные работы подведены коммуникации, проложены подъездные пути.

Также между ним и О. И.В. был заключен договор подряда на строительство дома по проекту "КАНТ", площадью 62кв.м., стоимостью которого в настоящее время он не помнит, в рамках которого О. И.В. вносились платежи, как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет, открытый на его имя в ПАО "Сбербанк", при этом суммы денежных средств в настоящее время он не помнит. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 90%, не выполнены работы по покраске фасада.

Между Л. Ю.С. и Х. В.И. были заключены договор подряда на строительство дома, площадью 104кв.м., и дополнительное соглашение о строительстве гаража и бани, общей стоимостью примерно 5 000 000 рублей, в рамках которого Х. В.И. вносились платежи, как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет, открытый на его имя в ПАО "Сбербанк", при этом суммы денежных средств в настоящее время он не помнит. По указанному договору им были выполнены строительные работы по возведению дома примерно на 25-30%, а, именно, были залиты фундаменты дома, бани, гаража, подведены коммуникации, отсыпаны подъездные пути.

Всего им застроено около 50 из 149 земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером №. Для выполнения обязательств по договорам подряда на выполнение строительных работ по возведению домов им на основании договоров на возмездной основе привлекались рабочие и специальная строительная техника сторонних лиц, поскольку у него в пользовании такой техники и оборудования не имелось. Впоследствии на первой улице были возведены дома, на которые в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю было зарегистрировано право собственности, как на жилые дома. В период осуществления строительства на строительную площадку приезжали сотрудники муниципального и земельного контроля администрации муниципального образования город-курорт Анапа с целью проведения проверки, однако каких-либо существенных нарушений ими выявлено не было и требований о незаконности строительства указанные сотрудники ему не предъявляли. Впоследствии, примерно в марте 2020 года на строительную площадку приезжал сотрудник прокуратуры, который потребовал представить в Анапскую межрайонную прокуратуру все имеющиеся документы, связанные со строительством. Между тем, поскольку документация об изменении категории земельного участка СХ-1 находилась в рабочем процессе, специалисты, проводившие земельно-кадастровые работы по межеванию земельного участка, посоветовали ему провести экспертизу с целью подтверждения, что земельный участок не относится к категории СХ-1, для чего в г. Краснодар им был заключен договор на проведение соответствующей экспертизы. После чего документы, подтверждающие, что земельный участок не относится к категории СХ-1, были представлены им в Анапскую межрайонную прокуратуру и, поскольку каких-либо требований со стороны надзорных органов к нему не предъявлялось, он продолжил строительство на земельных участках. После чего им была инициирована встреча с собственниками земельных участков, поскольку категория земельного участка относилась к СХ-1, на которой запрещено строительство объектов, на что собственники земельных участков ему пояснили, что их интересует только продажа земельных участков, несмотря на то, что им на проведение подготовительных работ были затрачены собственные средства, в связи с чем он предложил им произвести расчет вложенных им денежных средств и прекратить взаимоотношения, в связи с тем, что неизвестно, возможно ли было изменение категории земли в связи с изменением генерального плана с категории земли СХ-1 на СХ-2. После чего было принято решение о подготовке необходимой документации по внесению изменений в генеральный план и строительство домов было им продолжено. В апреле-мае 2021 года ему стало известно, что вид разрешенного использования земельного участка, на котором осуществлялось строительство, изменен незаконно, на основании подложного постановления, в связи с чем им собственнику земельного участка Б. В.Л. были высказаны претензии, на что последний предложил ему за денежное вознаграждение оказание содействия в изменении вида разрешенного использования земельного участка, однако он отказался и пояснил, что прекратит строительство домов. После того, как ему стало известно о подложности постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа, он договоры подряда на выполнение строительных работ с гражданами не заключал. На объекте в разные периоды времени у него работали: И.В., в качестве прорабов: А. С.А. и Э. А.А. С 2015 года она знаком с Л. Ю.С., которую он попросил оказать содействие по продаже земельных участков, однако последняя воспользовавшись его отсутствием в г. Анапа, заключила несколько договоров с потерпевшими без его ведома.

При этом все денежные средства, полученные от потерпевших по настоящему уголовному делу, были им израсходованы на приобретение строительных материалов и оплату строительных работ по возведению домов. По его расчетам строительство жилых домов являлось рентабельным и должно было принести прибыль. Денежные средства из расчета 280 000 рублей за один земельный участок, площадью 800 кв.м., им Б. В.Л. не передавались, поскольку ранее между ними была достигнута договоренность о выплате денежных средств, полученных от продажи всех 149 земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером №. При этом Б. В.Л. не принимал какого-либо участия в строительстве домов. Впоследствии между ним и Б. В.Л. была достигнута договоренность о передаче последнему в счет оплаты стоимости земельных участков пяти двухэтажных домов, площадью 120 кв.м., и одного дома, площадью 90 кв.м., степень готовности которых составляла 55%, возведенных им за счет собственных средств, стоимость которых была определена в сумме 42 000 000 рублей. При этом все договоренности между ним и Б. В.Л. были достигнуты в устной форме и в письменной форме не оформлялись.

Вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния не признает, поскольку обязательства по договорам подряда на выполнение строительных работ не были им исполнены ввиду подложности постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа, на основании которого был незаконно изменен вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером №, в результате раздела которого были образованы 149 земельных участков, на которых были осуществлено строительство жилых домов.

Проверив материалы дела, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении указанных выше действий, установленной доказательствами, представленными обвинением:

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Г. Д.В., данными им при производстве предварительного расследования 24 декабря 2021 года, согласно которых в 2019 году в период его нахождения в г. Анапе ему стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> в пригороде г. Анапы и продаже там земельных участков, площадью 800кв.м., без каких-либо строений, стоимостью 280 000 рублей. По номеру телефона, указанному в объявлении он связался с инициатором объявления, который представился ему У.И. и пояснил ему, что он является представителем собственника земельного участка <адрес>. Также У.И. сообщил ему, что на территории. где располагаются продаваемые земельные участки будет строиться коттеджный поселок. На момент покупки земельного участка, ему было известно о том, что руководителем ТСН <адрес> является Б.Л., поскольку его данные были указаны в договоре купли-продажи земельного участка в качестве продавца, однако после приобретения и оформления права собственности, ему стало известно, что подрядчиком будет являться ФИО1 02 декабря 2019 года между ним и ФИО1 был заключен договор подряда на выполнение строительных работ №, согласно указанного договора подрядчик обязуется по заданию заказчика, своими силами выполнить строительные работы по возведению дома размерами 780 на 800 на земельном участке, а он обязуется принять и оплатить выполненные работы. Кроме того, согласно данного договора подрядчик обязался обеспечить выполнение всех работ. Указанный договор был заключен в офисе, который располагался на территории коттеджного поселка <адрес> при заключении договора присутствовал ФИО1, риелтор по имени Т., данные которой он не помнит. При заключении договора им безналичным способом на банковский счет ФИО1, были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем ФИО1 в его присутствии была составлена расписка о получении им (ФИО1) денежных средств. При этом в заключенном договоре подряда не был указан срок окончания строительства, однако указано, что последний платежа в размере 1 230 000 рублей оплачивается в срок до 31 декабря 2020 года, то есть по окончанию работ. По состоянию на 31 декабря 2020 года были возведены стены и крыша, без какой-либо отделки, были установлены окна и дверь, позже, в период до апреля 2021 года были возведены стены внутри дома, была выполнена частично отделка - оштукатуривание, и частично внешняя отделка – частично стены были покрыты утепляющим материалом (по уровню до подоконников). С момента заключения договора подряда по вопросу производства работ он общался с ФИО1 и прорабом С.А.. Земельный участок находится в его собственности, на основании договора купли-продажи земельного участка от 19 октября 2019 года, за 280 000 рублей, продавцом которого являлся У. И.С. После заключения договора купли-продажи им было зарегистрировано право собственности на данный земельный участок в ЕГРН. На момент регистрации права собственности на приобретенный земельный участок и получении им выписки из ЕГРН, земельный участок относился к землям сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования: садовый земельный участок.

(том №8 л.д.№225-227);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего П. А.В., данными им при производстве предварительного расследования 01 октября 2021 года, согласно которых в декабре 2020 году он с супругой решили приобрести земельный участок для строительства коттеджа в Анапском районе Краснодарского края, в с чем обратились к ранее им знакомой Л. Ю.С., являющейся руководителем агентства недвижимости "Проект", которая предложила им приобрести земельный участок в <адрес> с возможностью строительства на нем жилого дома, пояснив при этом, что земельный участок в <адрес>" продается собственником Б. В.Л. в лице его представителя ФИО1, действующего на основании доверенности. Впоследствии ФИО1 пояснил, что он является руководителем <адрес> и предложил им свои услуги по строительству дома на основании договора подряда. В декабре 2020 года он с супругой прибыли в г. Анапу для заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 800 кв.м., расположенного в <адрес> и договора строительного подряда жилого дома, которые юъбыли заключены ими с ФИО1 в офисе агентства недвижимости "Проект" расположенному по <адрес>, и ими в тот же день наличными ФИО1 были переданы денежные средств в сумме 1 500 000 рублей, в том числе 247 000 рублей в счет оплаты стоимости земельного участка и 1 253 000 рублей в качестве первоначального взноса по договору подряда на возведение жилого дома. Впоследствии 31 марта 2021 года в соответствии с условиями договора подряда им на банковский счет № открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО "Сбербанк" на имя ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме 499 500 рублей. Таким образом, общая сумма денежных средств выплаченная ФИО1 по договору строительного подряда составила 1 752 500 рублей. Согласно договора подряда срок окончания строительства был определен не позднее 30 июня 2021 года, однако к указанному сроку строительство дома окончено не было, были частично выполнены строительные работы по возведению жилого дома, а именно залит фундамент, возведены стены из кирпича по периметру фундамента до уровня второго этажа, залит бетонный пол с вмонтированными в него разводкой коммуникации, более ничего выполнено было. При этом все переговоры о ходе строительства жилого дома велись с ФИО1 посредством мобильной связи. Указанный земельный участок, на котором осуществлялось строительство дома находится в совместной собственности с П. Ю.А. При этом согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости приобретенный ими земельный участок, относился к землям сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – садовый земельный участок, для ведения гражданами садоводства и огородничества, другими сведениями о виде разрешенного использования земельного участка они не располагали.

(том №7 л.д.№58-60);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей П. Ю.А., данными ею при производстве предварительного расследования 01 октября 2021 года, аналогичными показаниям потерпевшего П. А.В.

(том №7 л.д.№70-72);

- показаниями представителя потерпевшей З. М.И. - В. Н.Г., которая суду показала, что З. М.И. является её матерью. В августе 2020 года они переехали на постоянное место жительство в г. Анапу, в связи с чем подыскивали жилое помещение для проживания их семьи и им стало известно о строительстве жилых дом на территории <адрес> расположенной на территории Анапского района. Осмотрев территорию <адрес> они решили заключить договор на строительство жилого дома. Риэлтор познакомил их с ФИО1 и 17 августа 2020 года они передали наличными ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве задатка. А впоследствии после продажи квартиры 31 августа 2020 года З. М.И. с ФИО1 был заключен договор подряда на строительство жилого дома по проекту "Вольф", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 800кв.м. Цена договора составила 3 000 000 рублей и в этот же день ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена и выдана расписка. Всего по указанному договору ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 2 550 000 рублей. Согласно условий договора строительство дома должно было быть окончено в срок до 01 января 2021 года. 02 сентября 2020 года между З. М.И. и ФИО1 был заключен договор подряда на строительство жилого дома по проекту "Вольф", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 800кв.м. Цена договора составила 2 950 000 рублей. В счет исполнения обязательств по договору 02 сентября 2020 года ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 2 950 000 рублей, вырученные от продажи квартиры. Согласно условий договора строительство дома должно было быть окончено в срок до 01 января 2021 года. Впоследствии примерно 20 сентября 2020 года по просьбе ФИО1 ими на счет последнего, по указанным им реквизитам были перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей для проведения работ по подключения дома к сетям водоснабжения, водоотведения, канализации, о чем 24 сентября 2020 года ФИО1 была составлена и выдана расписка. Впоследствии им стало известно, что категория земельного участка не предусматривает возможность строительства на нем индивидуального жилого дома, в связи с чем строительство дома было приостановлено. Согласно условий указанных договоров строительство жилых домов должно было быть окончено 01 января 2021 года, однако ФИО1 был выполнены работы только по заливке фундамента, возведению стен, установке кровли, при этом иные работы предусмотренные договором ФИО1 не выполнены, денежные средства им не возвращены. Ущерб причиненный З. М.И. действиями ФИО1 составляет 6 650 000 рублей, в том числе денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, уплаченные по договорам подряда на строительство жилого дома, 150 000 рублей 150 000 рублей, уплаченные для проведения работ по подключению дома к сетям водоснабжения, водоотведения, канализации, 1 000 000 рублей - компенсация морального вреда, в связи с чем З. М.И. к ФИО1 предъявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением, который она поддерживает и просит удовлетворить.

- показаниями потерпевшего З. Н.П., который суду показал, что в декабре 2020 года от риэлтора ему стало известно о строительстве ТСН "<адрес> коттеджного поселка на земельном участке расположенном между СНТ "Здоровье" и <адрес> и 27 декабря 2020 года он совместно с риэлтором осмотрел строительную площадку на которой <адрес> осуществляло строительство жилых домов. 29 декабря 2020 года в офисе агентства недвижимости "Проект" расположенном по <адрес> он встретился с менеджером-риэлтором Л. Ю.С., которой ему были представлены документы и проект договора и в этот же день им с ФИО1 был заключено договор строительного подряда № по строительству жилого дома, площадью 43кв.м., с внутренней и внешней отделкой, ограждением, наличием водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, канализации на земельном участке, площадью 400кв.м. Стоимость строительных работ по договору составила 2 064 000 рублей, при этом первоначальный взнос в размере 1 064 000 рублей был им выплачен наличными денежными средствами в момент заключения договора ФИО1, о чем последним была составлена расписка, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 1 000 000 рублей, должны были быть им выплачены по окончанию строительства, которое должно было быть завершено в срок 30 июня 2021 года. При этом со слов риэлтора договор купли-продажи земельного участка на котором предполагалось строительство жилого дома, подлежал заключению по окончанию строительства жилого дома, при том, что в цену договора подряда входила и стоимость земельного участка. В январе 2021 года им с ФИО1 была достигнута договоренность о возведении к жилому дому пристройки, в связи с чем 13 января 2021 года им с ФИО1 было заключено дополнительное соглашение к договору подряда №, в соответствии с условиями которого им ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 180 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена расписка. Во исполнение условий заключенного договора ФИО1 были произведены только работы по заливки фундамента и возведению стен, оставшаяся часть работ не выполнена ни в срок установленный договором, ни до настоящего времени. Впоследствии ему стало известно, что был наложен запрет на производство строительных работ на строительной площадке <адрес> Ущерб причиненный ему действиями ФИО1 составляет 2 064 000 рублей - стоимость работ по договору, 180 000 рублей - сумма оплаченных по дополнительному соглашению к договору, 100 000 рублей - компенсация морального вреда.

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего К. И., данными им при производстве предварительного расследования 17 августа 2021 года, согласно которых в начале февраля 2020 года, более точной даты он не помнит, ему стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> расположенного в районе <адрес>. Поскольку указанная информация его заинтересовала он со своей супругой К. Е.С. направился на территорию коттежного поселка, где встретился с ФИО1, который им сообщил, что он является застройщиком данного коттеджного поселка. При этом ФИО1 показал ему документы на земельные участки, согласно которым земельные участки относятся к категории СХ-3. Также, ФИО1 продемонстрировал ему доверенности от собственника земельных участков Б. предоставляющие ФИО1 право на продажу земельных участков. Также ФИО1 сообщил им, что продажа и строительство осуществляется при заключении договора подряда и показал образец типового договора подряда, с которым он ознакомился, однако условия договора подряда ему не устроили, поскольку в качестве исполнителя было указано не юридическое лицо, и он сообщил ФИО1, что заключит договор подряда в том случае, если в договоре подряда будет указано юридическое лицо. После чего между ним и ФИО1 была достигнута договоренность о заключении договора подряда после того, как в договоре подряда в качестве исполнителя будет указано юридическое лицо. При этом поскольку проект строительства коттеджного поселка ему понравился 29 февраля 2020 года им ФИО1 за бронирование земельного участка на котором предполагалось строительство жилого дома по проекту "КАНТ" наличными были переданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена расписка об их получении. Впоследствии, ФИО1 неоднократно отчитывался перед ним о ходе строительстве дома, направляя ему фотографии объекта, на которых было запечатлено залитие монолита, возведение стен и т.д. При этом ФИО1 требовал от него передачу денежных средств на строительство дома, а он напоминал ему о необходимости заключения договора подряда. Впоследствии, 22 июня 2020 года он прибыл в офисное помещение <адрес> расположенное в непосредственной близости от строительной площадки, где встретился с ФИО1 и передал ему наличными денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена расписка. При этом, расписки составлялись ФИО1 на имя его супруги К. Е.С., поскольку на тот момент времени он (К. И.) не являлся <данные изъяты>, поэтому все документы он хотел оформлять на супругу. 30 июня 2020 года ФИО1 продемонстрировал ему фотографии построенного для него дома и потребовал передачи денежных средств, на что он согласился и со своей банковской карты осуществил перевод денежных средств на банковскую карту ФИО1 посредством мобильного приложения Сбербанк онлайн в размере 50 000 рублей. 07 июля 2020 года он вновь прибыл в офисное помещение <адрес> где встретился с ФИО1 и передал ему наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена расписка. Впоследствии ФИО1 неоднократно звонил ему и требовал оплатить денежные средства за строительство дома, а он, в свою очередь, требовал от ФИО1 заключения договора подряда, в связи с чем между ним произошел конфликт, в ходе которого он потребовал от ФИО1 продать построенный дом, а денежные средства полученные от его продажи в сумме 500 000 рублей переданные ему ранее возвратить ему, на, что ФИО1 согласился. Примерно в декабре 2020 года от ФИО1 ему стало известно, что тот осенью продал дом построенный для него (К. И.), в связи с чем он потребовал от ФИО1 возвратить ему денежные средства в сумме 500 000 рублей, на что ФИО1 пояснил, что возвратит ему денежные средства в марте 2021 года, когда с ним рассчитаются покупатели. В марте 2021 года он вновь обратился к ФИО1 с требованием о возврате денежных средств, однако ФИО1 от контактов с ним уклонялся и не отвечал на телефонные звонки. До настоящего времени денежные средства в сумме 500 000 рублей ФИО1 ему возвращены. Со слов ФИО1 ему было известно, что земельный участок на котором осуществляется строительство коттеджного поселка <адрес> относится к категории СХ-2, которая будет им переведена под дачные хозяйства, а впоследствии ему стало известно, что земельный участок имел категорию СХ-1, однако указанное его не удивило, поскольку ранее он сталкивался с подобным строительством и перевод земли в дачные хозяйства, при этом он был уверен, что ФИО1 создаст садоводческое товарищество и осуществит перевод земли.

(том №5 л.д.№97-102);

- показаниями потерпевшей Б. Г.Ф., которая суду показала, она с супругом имела намерения приобрести на территории Анапского района жилое помещение. Из объявления размещенного на сайте <адрес>" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ей стало известно о продаже земельных участков и строительстве жилых домов в <адрес> которое располагалось на территории <адрес> Они с супругом осмотрели строительную площадку <адрес> на которой осуществлялось строительство жилых домов и 22 октября 2020 года ею с ФИО1 был заключен договор на выполнение строительных работ по возведению жилого дома по проекту "Вольф", площадью 61кв.м. на земельном участке площадью 800кв.м. В соответствии с условиями которого ею ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 722 000 рублей, о чем последним была составлена расписка, а также была достигнута договоренность о передаче в собственность ФИО1 в счет оплаты по указанному договору, принадлежащего им с супругом земельного участка расположенного <адрес>, который был оценен в сумме 2 612 000 рублей. Согласно условий договора строительство жилого дома должно было быть завершено до 01 апреля 2021 года. Однако впоследствии им стало известно, что категория земельного участка на предусматривает возможность строительства на нем индивидуального жилого дома, в связи с чем в январе 2021 года договор строительного подряда и договор купли-продажи земельного участка были расторгнуты. Впоследствии ФИО1 Б. В.Ш. были возвращены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

- показаниями потерпевшего Б. В.Ш., который суду показал, что им совместно с супругой из объявления, размещенного на сайте <адрес> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ему стало известно о продаже земельных участков и строительстве коттеджей в <адрес> которое располагалось на территории <адрес> 22 октября 2020 года им с ФИО1 был заключен договор подряда на строительство жилого дом, площадью 43кв.м. на земельном участке в <адрес> Стоимость договора составила 506 000 рублей. Сумма денежных средств в указанном размере была передана им наличными ФИО1, о чем последним была составлена расписка. Также была достигнута договоренность о передаче в собственность ФИО1 в счет оплаты по указанному договору, принадлежащего им с супругой земельного участка расположенного в <адрес>, который был оценен примерно в сумме 2 700 000 рублей. Однако впоследствии им стало известно, что категория земельного участка на предусматривает возможность строительства на нем индивидуального жилого дома, в связи с чем договор строительного подряда был расторгнут. Впоследствии ФИО1 ему были возвращены денежные средства в сумме 100 000 рублей, однако в оставшейся сумме денежные средства, уплаченные им по договору подряда на строительство жилого дома, ФИО1 ему не возвращены, в связи с чем им к ФИО1 предъявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением, который он поддерживает и просит удовлетворить.

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей Б. А.М., данными ею при производстве предварительного расследования 18 августа 2021 года, согласно которых примерно в начале декабря 2020 года из объявления размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ей стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> поскольку указанное объявление её заинтересовало она совместно со своим сожителем Б. Н.В. поехали на территорию коттеджного поселка <адрес> где познакомились с ФИО1, который представился им застройщиком коттеджного поселка. Также в офисном помещении <адрес> находились риэлтор Л. Ю.С., и девушка по имени "А.", представившаяся, как помощник ФИО1 Указанные лица показали им строительную площадку, где осуществлялось строительство домов, проекты домов, строительство которых предполагалось, из которых они выбрали подходящий для себя проект. Поскольку им понравилось расположение коттеджного поселка, а также сам проект, они приняли решение о приобретении дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., и выбрали земельный участок размером 400 кв.м., на котором предполагалось строительство дома. 09 декабря 2020 года между ней и ФИО1 был заключен договор подряда № на выполнение строительных работ по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, при этом срок окончания строительства был установлен, как 30 июня 2021 года. При этом в день заключения договора подряда, ею в присутствии Б. Н.В. и Л. Ю.С., в офисном здании <адрес>", ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 700 000 рублей. Впоследствии она и Б. Н.В. приезжали на строительную площадку, где видели, что на протяжении первых десяти дней была осуществлена установка опалубки будущего фундамента дома, однако впоследствии строительство велось медленно, о чем они неоднократно предъявляли претензии ФИО1, однако последний в обоснование указанных обстоятельств приводил различные причины. За период с 09 декабря 2020 года по март 2021 года, ФИО1 во исполнение обязательств по договору подряда были выполнены следующие работы: залит фундамент, возведены стены и внутренние перегородки, выведены трубы для коммуникации. В марте 2021 года по приезду на территорию коттеджного поселка они встретились с ФИО1, который пояснил им, что срок окончания строительства будет перенесен в связи с возникшими проблемами, а также попросил их оплатить взнос за строительство дома и 01 апреля 2021 года она совместно с Б. Н.В. в офисном помещение <адрес> передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 500 000 рублей, в счет выполнения строительных работ по заключенному между ними договору подряда. Примерно в июне 2021 года, по прибытию на строительную площадку от присутствовавших там рабочих им стало известно, что у ФИО1 возникли серьезные проблемы, и чтобы они ему больше никаких денежных средств не платили. Также им стало известно, что земельный массив, на котором осуществляется строительство <адрес> относится к категории земель СХ-1, на которых запрещено строительство каких-либо домов, а также им стало известно, что земельный участок, на котором ей должны были построить дом, подарен другому лицу. После чего, по данному факту она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

(том №5 л.д.№209-214);

- показаниями потерпевшего П. В.В., который суду показал, что из объявления, размещенного на сайте <адрес> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ему стало известно о продаже земельных участков и строительстве коттеджей в <адрес>, которое располагалось на территории Анапского района в районе нахождения СОТ "Здоровье" <адрес>. Указанное объявление его заинтересовало, и он направился на территорию <адрес> где после осмотра земельных участков и расположенных на них домов, он выбрал понравившийся ему земельный участок с возведенным на нем объектом незавершенного строительства (фундамент и стены). После чего он обратился в офис продаж <адрес> и 30 ноября 2020 года в офисном помещении агентства недвижимости "Проект", расположенном по адресу: <адрес> с ФИО1 был заключен договор строительного подряда на строительство жилого дома, подготовкой которого занималась сотрудник агентства Л. Ю.С., в соответствии с условиями которого предметом договора являлось строительство жилого дома по проекту "Шале", площадью 50кв.м. с предчистовой отделкой на земельном участке, площадью 400кв.м., который должен был быть построен ФИО1 до конца марта 2021 года. Стоимость возводимого жилого дома составляла примерно 2 200 000 рублей, и в этот же день им были оплачены денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, а 18 марта 2021 года им были оплачены денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Таким образом, обязательства по договору им были исполнены в полном объеме. Кроме того, поскольку при возведении жилого дома, проектируемая площадь была увеличена примерно на 12кв.м., им за счет кредитных денежных средств дополнительно были оплачены денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом все суммы денежных средств были переданы им наличными ФИО1 Впоследствии им был заключен договор купли-продажи земельного участка, на котором предполагалось строительство жилого дома 10 марта 2021 года, стоимость которого составляла 120 000 рублей. В соответствии с условиями договора дом должен был быть сдан в эксплуатацию до конца марта 2021 года, однако срок сдачи дома в эксплуатацию был перенесен на конец апреля 2021 года, а впоследствии на конец августа, при этом ФИО1 приводил различные причины переноса срока окончания строительства, а впоследствии производство строительных работ было запрещено. Таким образом, обязательства по договору строительного подряда ФИО1 исполнены не были, поскольку фактически были возведены стены и кровля дома, не были выполнены работы по возведению крыльца, веранды, работы по утеплению дома, возведению отмостки, не проведено подключение к сетям водо-, электро- и газоснабжения, не обустроен септик, не возведено ограждение (забор), не проложены дорожки. В связи с чем им предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1

- показаниями потерпевшей Ш. В.В., которая суду показала, что из объявления размещенного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ей стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес>" и она позвонила по номеру телефону указанному на сайте, в ходе телефонного разговора Л. Ю.С. предложила ей прийти в офис расположенный по адресу: <адрес>, где ей были представлены проекты жилых домов и план застройки территории, после чего она с сотрудником агентства недвижимости К. Р.А. проехали на территорию коттеджного поселка, где осмотрели территорию и строящиеся дома. 07 декабря 2020 года в офисном помещении расположенном по адресу: <адрес>, ею с ФИО1 был заключен договор подряда строительных работ №, предметом которого являлось выполнение строительных работ по возведению дома по проекту "Кант", площадью 61 кв.м. на земельном участке, площадью 400кв.м. по адресу: <адрес> Согласно условий договора срок окончания строительства был установлен до 30 марта 2021 года. 07 декабря 2020 года во исполнение условий договора ею в качестве первого взноса ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена и выдана расписка. 09 декабря 2020 года ею в качестве второго взноса ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. 08 декабря 2020 года между ней и Ш. А.С. был заключен договор купли-продажи земельного участка, на котором предполагалось строительство жилого дома стоимость которого составила 124 000 рублей. 20 марта 2021 года в офисе расположенном на территории <адрес> ею в качестве третьего взноса ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 50 000 рублей. В мае 2021 года ею ФИО1 в присутствии Л. Ю.С. наличными были переданы денежные средства в сумме 25 000 рублей за введения дома в эксплуатацию, о чем ФИО1 была составлена и выдана расписка на общую сумму 2 700 000 рублей. Весной 201 года ФИО1 обещал произвести работы по отмостке дома, установке натяжных потолков, однако указанные работы не выполнил. Стоимость по договору с учетом дополнительного соглашения, заключенного 22 марта 2021 года составила 2 757 760 рублей. По состоянию на март 2021 года были выполнены работы по заливке фундаменты, возведению стен, кровли, установлены оконные блоки, перегородки, выполнена стяжка пола, между тем не были выполнены работы по подключения к сетям водо-, электро- и газоснабжения. В марте 2021 года им стало известно, что строительство в коттеджном поселке было приостановлено поскольку категория земельного участка на предусматривает возможность строительства на нем индивидуального жилого дома. Действиями ФИО1 ей причинен имущественный вред, в связи с чем ей предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением на общую сумму 3 899 000 рублей, в том числе сумма денежных средств уплаченных по договору в размере 2 700 000 рублей, штраф, предусмотренный условиями договора в размере 8 100 рублей, проценты за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 08 декабря 2020 года по 18 мая 2022 года в размере 304 428 рублей 81 копейка, сумма денежных средств, уплаченных за введение дома в эксплуатацию в размере 25 000 рублей, убытки, связанные с необходимостью заключения договора найма жилого помещения в размере 56 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей, который она поддерживает и просит удовлетворить.

- показаниями потерпевшего Ж, Н.П., который суду показал, что

из объявления размещенного на сайте <адрес> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ему стало известно о продаже коттеджей и земельных участков в <адрес> которое располагалось на территории Анапского района в районе нахождения СОТ "Здоровье" ст. <адрес> Указанное объявление его заинтересовало и примерно 21-22 декабря 2020 года она прибыл на территорию <адрес>", где девушка менеджер показала ему земельные участки с расположенными на них домами, однако все дома были проданы, при этом ФИО1 предложил ему построить на выбранном им земельном участке, площадью 400кв.м., в течение шести месяцев жилой дом по проекту "Шале", площадью 50кв.м. на, что он согласился и 23 декабря 2020 года им с ФИО1 был заключен договор подряда на выполнение строительных работ, стоимость которого составила 2 500 000 рублей, сумма которых была перечислена им на счет ФИО1, реквизиты которого сообщила ему менеджер Ю.С., фамилию которой он в настоящее время не помнит. В соответствии с условиями договора дом должен был быть сдан в эксплуатацию 30 июня 2021 года, однако в срок указанный в договоре и до настоящего времени дом ФИО1 не построен, при этом на высказанные им претензии ФИО1 пояснил, что строительство дома приостановлено в связи с отсутствием денежных средств. Таким образом, обязательства по договору строительного подряда ФИО1 исполнены не были, поскольку фактически были возведены только стены дома.

- показаниями потерпевшего К. С.А., который суду показал, что из объявления размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ему стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> и поскольку они с супругой планировали приобрести жилой дом их заинтересовало указанное объявление. 12 октября 2020 года они с супругой прибыли на территорию коттеджного поселка <адрес> расположенной вблизи СОТ "Здоровье" Анапского района, где осмотрели территорию и выбрали земельный участок с расположенным на нем фундаментом с возведенными стенами, при этом представитель застройщика пояснил, что строительство дома будет окончено в срок до 30 марта 2021 года. В качестве авансового платежа им ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, чем ФИО1 была составлены и выдана расписка. 05 ноября 2020 года в офисном помещении расположенном по адресу: <адрес>, между ним и ФИО1 был заключен договор подряда № на строительство жилого дома по проекту "Кант", площадью 61 кв.м. Во исполнение которого им на счет, реквизиты которого указал ФИО1, были перечислены денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, а 50 000 рублей были переданы ФИО1 в офисе наличными, о чем также была составлена расписка. Всего ФИО1 по указанному договору было передано 2 300 000 рублей. Земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером № с расположенном на нем объектом незавершенного строительства в виде фундамента и стен, был приобретен им в собственность на основании договора купли-продажи у Ш. А.С. за 124 000 рублей. В установленный договором срок строительство жилого дома не было окончено. В 2021 году ему с супругой стало известно, что категория земельного участка на предусматривает возможность строительства на нем индивидуального жилого дома, однако в связи с отсутствием у них в собственности жилого помещения, они были вынуждены проживать в неоконченном строительстве жилом доме, в отсутствие электро- водо- и газоснабжения. Денежные средства, уплаченные им по договору подряда на строительство жилого дома ему ФИО1 не возвращены. Действиями ФИО1 ему причинен имущественный вред, в связи с чем им предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, который он поддерживает и просит удовлетворить.

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего П. О.Л., данными им при производстве предварительного расследования 22 сентября 2021 года, согласно которых примерно в ноябре 2020 года он решил приобрести дом и земельный участок на территории г. Анапа, в связи с чем, направился в район <адрес> и СНТ "Здоровье", где увидел строительство домов, что его заинтересовало, после чего там он встретился с ФИО1, который представился ему застройщиком, осуществляющего строительство жилых домов на территории <адрес> ФИО1 показал ему план застройки земельного участка, проекты домов, строительство которых осуществлялось. Ему понравилось расположение <адрес> и проекты предложенные ФИО1 ФИО1 предложил ему заключить договор подряда на строительство жилого дома и 17 декабря 2020 года им с ФИО1 был заключен договор подряда на строительство жилого дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м. на земельном участке, площадью 400 кв.м., с кадастровым номером №, согласно условий которого ФИО1 обязался построить вышеуказанный дом в срок до 30 августа 2021 года. Стоимость по договору составила 2 200 000 рублей, из которых 700 000 рублей были переданы им наличными ФИО1 в день заключения договора 17 декабря 2020 года, при этом какая-либо расписка не составлялась, так как он полагал, что указанный факт подтверждает договора подряда. После заключения договора подряда он посредством телефонной связи интересовался у ФИО1 ходом строительства и последний обещал ему, что закончит строительство в ближайшее время, при этом просил перевести ему денежные средства необходимые для приобретения строительных материалов. Во исполнение условий договора подряда, им ФИО1 были переданы денежные средства на общую сумму 1 552 000 рублей, которые он выплачивал ФИО1 как в безналичном порядке, так и наличными денежными средствами. Кроме того, между ним и ФИО1 была договоренность о том, что земельный участок, на котором осуществлялось строительство дома проекта "ШАЛЕ" по окончанию строительства будет оформлено в его собственность. В связи с не проведением строительных работ он неоднократно обращался к ФИО1 на, что последний ему приводил различные причины. Примерно в мае 2021 года, более точной даты он помнит, ему стало известно, что строительные работы приостановлены, при этом на тот момент уже были выполнены следующие работы, а именно, залит фундамент, возведены межкомнатные стены, установлены теплые полы, проложены трубы для коммуникаций. После чего, он предпринимал попытки выяснить у ФИО1 причины приостановки строительных работ, однако последний не отвечал на его телефонные звонки. До настоящего времени договор купли-продажи земельного участка с ним не заключен, строительство дома не окончено.

(том №6 л.д.№158-163);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей К. И.В., данными ею при производстве предварительного расследования 23 сентября 2021 года, согласно которых примерно в апреле 2020 года, риэлторы по имени "Н." и "И." оказывали ей услугу сопровождению сделки купли-продажи принадлежащей ей квартиры, а после продажи квартиры, предложили ей рассмотреть возможность приобретения дома в строящемся коттеджном поселке <адрес> который располагался в районе <адрес> и СНТ "Здоровье" Анапского района. После чего она совместно с риэлторами поехали на территорию коттеджного поселка <адрес> где риэлторы познакомили её с застройщиком коттеджного поселка ФИО1, который показал ей проекты домов, строительство которых осуществлялось на территории <адрес> Она выбрала понравившийся ей проект дома под названием "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., который должен был строиться на земельном участке площадью 400кв.м., с кадастровым номером №. 29 апреля 2020 года между ней и ФИО1 был заключен договор подряда на выполнение строительных работ по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке площадью 400 кв.м. с кадастровым номером №. Согласно условий заключенного договора сумма сделки составляла 1 900 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 1 600 000 рублей вносились в качестве авансового платежа, которые она передала лично ФИО1 в офисе <адрес>", располагавшемся в вагончике на территории <адрес> где также находились риэлторы Н. и И., а также сотрудники <адрес>" А. и В.. После чего А. была подготовлена расписку о получении ФИО1 от неё денежных средств в сумме 1 600 000 рублей, в которой ФИО1 собственноручно проставил свою подпись. При этом согласно условий договора подряда, оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей она должна была выплатить в срок до 31 декабря 2020 года. Срок окончания строительства согласно условий договора был определен, как 01 сентября 2020 года. Строительство дома осуществлял прораб по имени "А.". В период времени с апреля по октябрь 2020 года В. ей направлялись фотоотчеты о строительстве дома. 30 июня 2020 года Анна посредством телефонной связи уведомила её о необходимости прибытия в Кадастровую палату для оформления сделки купли-продажи земельного участка, на котором осуществлялось строительство дома. По прибытию в кадастровую палату она встретилась с Л.Ю., с которой они прошли помещение, где в служебном кабинете она передала все документы сотруднику палаты, которые предварительно она подписала и по прошествии некоторого времени получила выписку о регистрации права собственности на земельный участок. По состоянию на 01 сентября 2020 года ФИО1 были выполнены следующие работы: залит фундамент, возведены стены дома, кровля, установлены окна и двери. Примерно в десятых числах сентября 2020 года, она обратилась к В. с просьбой осуществить пристройку террасы, на что он ей пояснил, чтобы она с данным вопросом обратилась к прорабу А., который должен был произвести необходимые расчеты. Обратившись к А. с указанным вопросом, последний произвел расчеты и сообщил, что расходы по строительству террасы составит 200 000 рублей. Поскольку указанные условия её устроили, 14 сентября 2020 года ею на расчетный счет ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей. Примерно в ноябре 2020 года, она приехала на строительный объект и увидела, что на месте, где должна была быть терраса залит фундамент и возведены стены, в связи с чем она обратилась к В. по вопросу окончания строительства на, что последний пояснил, что указанные вопросы решает ФИО1 Также В. пояснил, что сроки окончания строительства перенесены по причине плохих погодных условий, распространения коронавирусной инфекции и другими неблагоприятными условиями. После чего она пыталась связаться с ФИО1 посредством телефонной связи, однако, последний не отвечал на её звонки. Примерно в феврале 2021 года в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" она увидела статью о том, что построенные на территории <адрес> дома подлежат сносу, после чего она обратилась к В. за разъяснениями по указанному вопросу, на, что последний ей пояснил, что указанные факты не соответствуют действительности. Примерно в марте 2021 года, более точной даты она не помнит, ей позвонил В., который попросил её оплатить оставшуюся сумму платежа по договору подряда в размере 300 000 рублей, но так как сроки окончания строительства были нарушены, дом не был достроен, она отказалась вносить денежные средства. По прошествии нескольких недель, ей также позвонил А. и просил её оплатить денежные средства на подключение газового котла для отопления дома, но в связи с указанными обстоятельствами она отказалась вносить денежные средства. В марте 2021 года, по прибытию на строительную площадку она увидела, что в доме отсутствовала вытяжка, а фасадная плитка в доме была разбита. В связи с чем ею В. и ФИО1 были высказаны претензии, на что они ей пояснили, что после поступления строительных материалов недостатки будут устранены и строительство дома будет продолжено. В конце апреля 2021 года, по прибытию на место строительство она увидела, что в доме установлена вытяжка, а также заменена дверь на более хорошую, внутри дома были оштукатурены стены. Примерно в июне 2021 года, ей позвонил Аслан, который представился прорабом <адрес> и предложил ей за собственные средства приобрести двухконтурный котел, подключение которого он осуществит самостоятельно, однако она отказалась вносить денежные средства. Впоследствии она позвонила ФИО1 и поинтересовалась у последнего о сроках окончания строительства дома, на что ФИО1 пообещал закончить строительство дома к 15 июля 2021 года, при этом попросил её выплатить денежные средства в сумме 50 000 рублей для завершения строительства, однако она отказалась вносить денежные средства, пояснив, что выплатит оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей после ввода дома в эксплуатацию. Примерно в июле 2021 года от сотрудников полиции, которые её пригласили для опроса, ей стало известно, что земельные участки на которых осуществляется строительство коттеджного поселка <адрес> относятся к категории земель СХ-1, на которых строительство запрещено. После чего она подала в правоохранительные органы заявление о совершенном преступлении.

(том №6 л.д.№192-198);

- показаниями потерпевшей Б. Е.В., с учётом оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний, данных ею при производстве предварительного расследования 23 сентября 2021 года, которая суду показала, что весной 2020 года они с супругом подыскивали жилое помещение не территории г. Анапа и Анапского района и им стало известно о строительстве жилых дом на территории <адрес>" расположенной на территории Анапского района вблизи СОТ "Здоровье и <адрес>. В октябре 2020 года после очередного осмотра строительной площадки на которой осуществлялось строительство жилых домов <адрес> ими было принято решение о приобретение земельного участка и строительстве на нем жилого дома. В начале октября 2020 года ею с ФИО1 был заключен договор подряда на строительство жилого дома по проекту "Кант", площадью 62кв.м., на земельном участке, площадью 400кв.м., в соответствии с условиями которого она оплатила ФИО1 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. После осуществления работ по межеванию земельного участка 19 октября 2020 года между ней и ФИО1 был заключен договор купли-продажи земельного участка, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №, стоимость которого составила 250 000 рублей, однако указанные денежные средства ею ФИО1 не оплачивались, поскольку согласно договоренности с ФИО1 указанная сумма была включена в стоимость договора подряда, при этом в момент оформления договора купли-продажи ФИО1 попросил передать ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, пояснив, что денежные средства необходимы для приобретения строительных материалов, в связи с чем ею в этот же день на банковский счет ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, а на следующий день в сумме 300 000 рублей. Впоследствии 21 ноября 2020 года ей вновь позвонил ФИО1 и попросил перечислить ему денежные средства необходимые для продолжения строительных работ, после чего ею был осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту ФИО1 в сумме 250 000 рублей. 02 марта 2021 года они с супругом находились за передами Краснодарского края, когда вновь позвонил ФИО1 и попросил перечислить ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, пояснив, что они необходимы для выплаты заработной платы рабочим, после чего ею был осуществлен перевод денежных средств ФИО1 в сумме 100 000 рублей. На следующий день 03 марта 2021 года ей вновь позвонил ФИО1 и попросил перечислить ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, после чего она перечислила ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей. В апреле 2021 года они с супругом приехали на строительную площадку коттеджного поселка <адрес> и увидели, что строительные работы не ведутся, при этом получить от ФИО1 какие-либо разъяснения по данному обстоятельству не представилось возможным, в связи с его отсутствием, после чего они обратились в правоохранительные органы. Согласно условий договора дом должен был быть сдан в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, однако в срок установленный в договоре дом построен не был. Впоследствии строительство дома было окончено, при этом работы по возведению ограждения, отделочные работы в доме, покрытие кровли черепицей были произведены ею с супругом своими силами и за счет собственных денежных средств. Действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб на сумму 2 915 000 рублей.

(том №6 л.д.№234-240);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Т. Д.В., данными им при производстве предварительного расследования 24 февраля 2022 года, согласно которых в 2020 году в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" он познакомился с риэлтором Ш. Г.В., которая оказывала ему услуги по поиску для приобретения жилого дома на территории Анапского района. 01 августа 2020 года по прибытию в г. Анапу он совместно с риэлтором Ш. Г.В. прибыл на территорию коттеджного поселка <адрес> застройщиком которого являлся ФИО1, где ФИО1 показал ему территорию коттеджного поселка и рассказал условия и порядок строительства дома. Так, одним из условий являлось обязательное заключение договора подряда на выполнение строительных работ, и договора купли-продажи земельного участка, указанные условия его устроили, и 03 августа 2020 года в офисе <адрес>" в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут между ним и ФИО1 был заключен договор подряда № на выполнение строительных работ, в соответствии с условиями которого, ФИО1 выступал в качестве "Подрядчика", а он в качестве "Заказчика". В этот же день им на расчетный счет № ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме 1 768 000 рублей, что подтверждается подписанным договором подряда, распиской и платежным поручение №17-1 от 03 августа 2020 года. Указанная сумма денежных средств являлась первым взносом за дом и земельный участок. Впоследствии 29 сентября 2020 года через мобильное приложение "Сбербанк онлайн" им на расчетный счет №, получателя А.Б. У. был осуществлен перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей, что подтверждается соответствующей распиской и чеком по операции Сбербанк онлайн №948255 от 29 сентября 2020 года. 14 октября 2020 года через мобильное приложение "Сбербанк онлайн" им на расчетный счет №, получателя А.Б. У. был осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей, что подтверждается соответствующей распиской и чеком по операции Сбербанк онлайн №765217 от 14 октября 2020 года. Такимобразом, им всего ФИО1 были перечислены денежные средства на общую сумму 2 568 000 рублей, в том числе 2 322 000 рублей в счет оплаты по договору строительного подряда и 246 000 рублей в счет оплаты за земельный участок. В соответствии с условиями договора срок окончания строительства был установлено до 01 октября 2020 года, однако до настоящего времени строительство дома не окончено, то есть условия договора не выполнены. Так, по состоянию на 01 октября 2020 года был залит фундамент, возведены стены, крыша, установлены стекла, входная дверь, вместе с тем не были произведены работы по внутренней отделки дома, на придомовую территорию не были подведены коммуникации, канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, не установлено ограждение, не облагорожена придомовая территория в связи с чем он был вынужден за счет собственных средств достраивать дом и выполнять работы, не выполненные ФИО1 Также им и его супругой 03 августа 2020 года в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в офисе <адрес>" был заключен договор купли-продажи земельного участка, стоимостью 260 000 рублей, прежним собственником которого являлся Б. В.Л., с которым он не встречался, при этом документы на государственную регистрацию договора подавала Ш. Г.В. действующая на основании доверенности. По вопросу строительства дома он общался с Ш. Г.В., ФИО1 и его работником по имени "В.", отчество и фамилия которого ему не известны. На момент заклбченияя договора подряда ему было известно о том, что земельный участок на котором осуществляется строительство дома относится к землям сельскохозяйственного назначения, при этом ФИО1 ему пояснил, что на данных землях возможно осуществление строительства жилого дома. О том, что на данном земельном участке запрещено строительство ему стало известно в июне 2021 года, после получения сообщения из администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

(том №9 л.д.№9-12);

- показаниями потерпевшего П. Е.П., которая суду показала, что в связи с тем они с супругом планировали переезд на постоянное место жительства в <...> феврале 2021 года она совместно с супругом приехали в г. Анапу с целью приобретения жилого помещения 24 февраля 2021 года двигаясь на автомобиле по территории Анапского района они увидели строящийся коттеджный поселок <адрес> и решили узнать условия приобретения жилого дома. На территории указанного коттеджного поселка риэлтор К.Р. представил им проекты строящихся домов и разъяснил условия их приобретения. На следующий день они прибыли в офис расположенный по адресу: <адрес> где Л. Ю.С., оказывающая услуги по юридическому сопровождению проекта <адрес>, разъяснила им условия заключения договора на строительство жилого дома и договора купли-продажи земельного участка. Впоследствии они совместно с ФИО1, представившимся им как подрядчик проекта, выехали на строительную площадку коттеджного поселка, где выбрали земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым №, под строительство жилого дома, после чего 01 марта 2021 года ею с ФИО1 был заключен договор на строительство жилого дома, площадью 61 кв.м. и ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 400 000 рублей. Общая стоимость по договору составила 3 568 000 рублей. Впоследствии 13 мая 2021 года ею был осуществлен перевод денежных средство в сумме 1 000 000 рублей на счет, реквизиты которого ей указал ФИО1 В дальнейшем им с супругом стало известно, что строительство коттеджного поселка приостановлено, в связи с чем они предприняли попытки получить разъяснения у К.Р., Л. Ю.С. и ФИО1, однако последние разъяснений по существу сложившейся ситуации не дали, в связи с чем они с супругом прибыли в г. Анапу и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Всего ей по договору строительного подряда были оплачены денежные средства на общую сумму 1 400 000 рублей. При этом со слов Л. Ю.С. договор купли-продажи земельного участка на котором предполагалось строительство жилого дома, подлежал заключению по окончанию строительства жилого дома. В нарушение условий указанного договора ФИО1 не приступил к строительству жилого дома. Ущерб причиненный ей действиями ФИО1 составляет 1 500 000 рублей, в том числе денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, уплаченные по договору и 100 000 рублей - компенсация морального вреда, в связи с чем ею к ФИО1 предъявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением, который она поддерживает и просит удовлетворить.

- показаниями потерпевшего Т. Д.А., который суду показал, что в 2020 году он с семьей приехал в г. Анапа с целью земельного участка для строительства жилого дома и в декабре 2020 года риэлтор агентства недвижимости показал ему коттеджный поселок <адрес> который им понравился, после чего они познакомились с Л. Ю.С., осуществляющей юридическое сопровождение проекта <адрес> которой им были разъяснены условия заключения договора. 24 февраля 2021 года им с ФИО1 был заключен договор подряда на строительство жилого дома по проекту "ШАЛЕ" на земельном участке с кадастровым номером №, цена которого составила 3 000 000 рублей в том числе, 2 750 000 - стоимость строительства жилого дома, 250 000 рублей - стоимость земельного участка, при этом со слов ФИО1 договор купли-продажи земельного участка на котором предполагалось строительство жилого дома, подлежал заключению по окончанию строительства жилого дома. В соответствии с условиями которого им в офисе расположенном по <адрес> ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 600 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена и выдана расписка. Впоследствии его супругой по указанному договору ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем последним была составлена и выдана расписка. Всего по договору подряда на строительство жилого дома им ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 630 000 рублей. Впоследствии им стало известно, что категория земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения, на предусматривает возможность строительства на нем индивидуального жилого дома, в связи с чем строительство жилого дома было приостановлено. Денежные средства в сумме 630 000 рублей, уплаченные им по договору подряда на строительство жилого дома, ФИО1 ему не возвращены. Ущерб причиненный ему действиями ФИО1 составляет 630 000 рублей, в связи с чем им предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, который он поддерживает и просит удовлетворить.

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Х. В.И., данными им при производстве предварительного расследования 05 марта 2022 года, согласно которых в декабре 2020 года находясь в г. Анапе совместно со совей супругой Х. Н.В. и сыном Х. В.В. ему стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> После чего, осуществив телефонный звонок на ранее переданный его супруге абонентский номер, он договорился о встрече с девушкой, как впоследствии ему стало известно А. которая совместно с мужчиной, имя которого ему не известно, отвезли их с супругой на территорию строящегося коттеджного поселка <адрес>", осмотрев которую и увидев построенные дома они с супругой решили приобрести земельный участок, а застройщик должен был построить им дом. После чего их с супругой отвезли в офис, адрес которого он не помнит, где их встретила ранее не известная девушка, которая представилась им как Ю.С., с которой они с супругой обговорили условия приобретения жилого дома. 25 января 2021 года он совместно с супругой Х. Н.В. прибыли в офис, где им с ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", являющимся застройщиком <адрес> был заключен договор подряда № на выполнение строительных работ. В этот же день 25 января 2022 года им Ю.С. наличными денежными средствами были переданы денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, после чего ранее незнакомый ему мужчина пересчитал денежные средства и положил их в сейф. 31 марта 2021 года через приложение Сбербанк Онлайн с лицевого счета его супруги Х. Н.В., и с его лицевого счета на банковскую карту ФИО1 частями были переведены денежные средства на общую сумму 700 000 рублей. 16 апреля 2021 года через приложение Сбербанк Онлайн с лицевого счета его супруги Х. Н.В. и с его лицевого счета на банковскую карту ФИО1 частями были переведены денежные средства на общую сумму 800 000 рублей. Таким образом, всего ФИО3 ими за строительство дома были переданы денежные средства на общую сумму 4 000 0000 рублей. При этом согласно договора подряда, заказчик обязался завершить строительство дома в срок до 30 июня 2022 года и передать им в собственность построенный дом с документами на земельный участок. При этом договор купли-продажи земельного участка им не заключался, как пояснила ему Ю.С. договор купли-продажи земельного участка будет заключен после окончания строительства дома. Общая сумма приобретения земельного участка с домом составляла 4 775 000 рублей. По вопросу строительства жилого дома с момента заключения договора подряда 25 января 2021 года он общался с Ю.С., а затем после подписания указанного договора посредством телефонной связи по июнь 2021 года он общался лично с ФИО1, который пояснял, что строительство дома в целом идет по плану, однако завершить строительство дома в срок он не успевает в связи с погодными условиями. На момент заключения договора ему не было известно о том, что земельный участок на котором осуществляется строительство дома, относится к категории земель СХ-1, СХ-2, при этом Ю.С. уверяла его, что у них имеются все соответствующие разрешения на строительство дома. В июне 2021 года по приезду в г. Анапа ему стало известно, что строительство дома не ведется, в связи с чем он обратился за разъяснениями к Ю.С., которая ему пояснила, что на данном земельном участке запрещено строительство, а в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело.

(том №9 л.д.№182-189);

- показаниями потерпевшей К. Е.В., которая суду показала, что из объявления размещенного в социальной сети "Инстаграм" ("Instagram") в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ей стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> и поскольку они с супругом планировали приобрести загородный дом их заинтересовало указанное объявление. Осенью 2020 года они с супругом осмотрели строительную площадку <адрес> и им понравилось расположение поселка, а также возводимые на территории поселка жилые дома, в связи с чем в декабре 2020 года они обратились в офис продаж расположенный на территории <адрес>, где познакомились с ФИО1, который пояснил, что для заключения договора им необходимо обратиться в офис расположенный в <адрес> где Л. Ю.С., являющийся юристом, занимается подготовкой проекта договора. Ею с супругом был выбран жилой дом по проекту "Шале", площадью 50кв.м., строительство которого должно было быть осуществлено на земельном участке, площадью 565кв.м., с кадастровым номером №. Стоимость строительства жилого дома составила 2 000 000 рублей, а стоимость земельного участка 500 000 рублей. В январе 2021 года по совету Л. Ю.С. ею был внесен авансовый платеж в счет заключения в будущем договора на строительство жилого дома. Ввиду отсутствия у неё необходимой суммы денежных средств, они предложили своим знакомым А. Ю.О. и его супруге совместно с ними заключить договор подряда жилого дома, на что последние доли свое согласие. 04 января 2021 года между ней, А. Ю.О. с одной стороны, и ФИО1, с другой стороны был заключен договор подряда на строительство жилого дома во исполнение условий которого ею и А. Ю.О. ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 655 000 рублей, из которых 205 000 рублей её собственные денежные средства, а 450 000 рублей денежные средства А. Ю.О., о чем 29 января 2021 года ФИО1 была составлена расписка на общую сумму 755 000 рублей. Со слов Л. Ю.С. договор купли-продажи земельного участка на котором предполагалось строительство жилого дома, подлежал заключению по окончанию строительства жилого дома. Земельный участок на котором предполагалось строительство жилого дома относился к землям сельскохозяйственного назначения СХ-2 и принадлежал на праве собственности Б. В.Л., от имени которого на основании нотариально удостоверенной доверенности действовал ФИО1 Впоследствии им стало известно, что категория земельного участка не предусматривает возможность строительства на нем индивидуального жилого дома, в связи с чем 10 июня 2021 года ими в одностороннем порядке был расторгнут договор строительного подряда. Денежные средства в сумме 305 000 рублей, уплаченные ею по договору подряда на строительство жилого дома, ФИО1 ей не возвращены. Ущерб причиненный ей действиями ФИО1 составляет 405 000 рублей, в том числе денежные средства в сумме 305 000 рублей, уплаченные по договору подряда на строительство жилого дома и 100 000 рублей - компенсация морального вреда, в связи с чем ею к ФИО1 предъявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением, который она поддерживает и просит удовлетворить.

- показаниями потерпевшего А. Ю.О., который суду показал, что ранее знакомая ему К. Е.В. предложила ему заключить договор подряда на строительство жилого дома в коттеджном поселке <адрес>, после осмотра которого он дал свое согласие. После чего между ним и К. Е.В. с одной стороны, и ФИО1 был заключен договор подряда на строительство жилого дома по проекту "Шале", площадью 50кв.м., на земельном участке площадью 565кв.м., с кадастровым номером №, во исполнение условий которого им и К. Е.В. ФИО1 наличными были переданы денежные средства в том числе его личные денежные средства в сумме 450 000 рублей, о чем 29 января 2021 года ФИО1 была составлена и выдана расписка. Согласно условий договора строительство жилого дома должно было быть окончено в срок до 30 июля 2021 года. Однако впоследствии им стало известно, что категория земельного участка на предусматривает возможность строительства на нем индивидуального жилого дома, в связи с чем договор строительного подряда был расторгнут. Денежные средства в сумме 450 000 рублей, уплаченные им по договору подряда на строительство жилого дома, ФИО1 ему не возвращены. Ущерб причиненный ему действиями ФИО1 составляет 550 000 рублей, в том числе денежные средства в сумме 450 000 рублей, уплаченные по договору подряда на строительство жилого дома и 100 000 рублей - компенсация морального вреда, в связи с чем им к ФИО1 предъявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением, который он поддерживает и просит удовлетворить.

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Ч. В.А., данными им при производстве предварительного расследования 15 октября 2021 года, согласно которых в начале сентября 2020 года ему стало известно строительстве коттеджного поселка <адрес> при этом поскольку он имел намерение приобрести дом на территории г. Анапа он обратился в агентство недвижимости "Lex", расположенное по адресу: <адрес>, где познакомился с риэлтором Л. Г.А., которая сообщила ему о строительстве коттеджного поселка <адрес>" и предложила ему проехать и посмотреть строящийся коттеджный поселок, который располагался примерно в 15км. от г. Анапа. По прибытию на территорию <адрес>" он увидел, что первый ряд домов уже возведен, при этом Л. Г.А. и присутствовавшая там Ш. А.С., как он понял работающая помощником застройщика, показали ему территорию коттеджного поселка и продемонстрировали проект строительства коттеджного поселка и сообщили ему, что планируется строительство 250 домов. После чего он решил заключить с застройщиком договор на выполнение работ по возведению дома в коттеджном поселке <адрес> В качестве застройщика выступал ФИО1 В связи с необходимостью его отъезда им была выдана нотариально удостоверенная доверенность на имя Ш. А.С., являющейся сотрудником <адрес>, которая от его имени 16 сентября 2020 года заключила с ФИО1 договор подряда, копия которого впоследствии была ему передана Ш. А.С. Общая стоимость строительства дома по договору составила 2 950 000 рублей. В качестве первоначального взноса по договору 15 или 16 сентября 2020 года им со своей банковской карты посредством сервиса Сбербанк Онлайн на счет ФИО1 были переведены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Впоследствии 30 сентября 2020 года, 31 марта 2021 года и 17 мая 2021 года им на счета ФИО1, реквизиты которых последним ему были направлены посредством мессенджер "WhatsApp" были переведены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в сумме 158 333 рублей и в сумме 100 000 рублей соответственно. Согласно условий договора подряда строительство дома должно было быть завершено в срок до 01 марта 2021 года, однако впоследствии его уведомили о переносе срока завершения строительства на два месяца из-за погодных условий. Впоследствии в связи с уволнением Ш. А.С. по вопросу строительства дома он общался с И.В., который ему пояснил, что завершить строительство дома в срок установленный договором не представляется возможным в связи с погодными условиями. Также И. В. ему сообщил, что в <адрес> будет возведено 55 домом, а не 250 домов, как это планировалось первоначально, при этом как он понял указанные изменения были связаны с возникшими затруднениями относительно назначения земельного участка на котором осуществлялось строительство жилого дома. После этого он посредством телефонной связи интересовался у ФИО1 о сроках окончания строительства и получения документов, однако последний пояснял о необходимости перевода денежных средств в сумме 100 000 рублей для установки окон в доме. 01 июня 2021 года по прибытию в г. Анапу Краснодарского края с целью выплаты оставшейся суммы денежных средство по договору и оформления документов о регистрации права собственности он осуществил телефонный звонок ФИО1, однако последний пояснил, что оформить документы не представляется возможным, в связи с тем, что земельный участок находится под арестом, в связи с чем он смог оформить право собственности на земельный участок на котором осуществлялось строительство дома. После чего он проехал на строительную площадку, где увидел, что на земельном участке возведены только залит фундамент, возведены стены и частично кровля. В течение последующих 10 дней он неоднократно пытался связаться с ФИО1 по вопросам строительства, однако последний пояснил, что в связи с ухудшением состояния здоровья он находится в медицинском учреждении. Впоследствии перед отъездом из г. Анапы Краснодарского края на территории <адрес> он вручил ФИО1 соглашение о расторжении договора подряда и досудебную претензию, о чем ФИО1 расписался, и пояснил, что в течение трёх дней вернет все уплаченные им денежные средства, однако до настоящего момента ему денежные не возвращены. На момент заключения договора подряда ему не было известно, что земельный участок на котором осуществляется строительство коттеджного поселка <адрес> относится к категории земель, предназначенный для сельскохозяйственного производства с особо охраняемым статусом, об этом ему стало известно в июне 2021 года, когда он стал выяснять причины наложения ареста на земельный участок.

(том №7 л.д.№.113-118);

- показаниями потерпевшей Л. Л.А., которая суду показала, что в конце 2020 года от знакомой ей стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> и познакомившись с риэлтором по имени Ж, она с последней приехала на территорию указанного поселка, который располагался недалеко от ст. <адрес>, осмотрев который 18 декабря 2020 года в офисном помещении расположенном по адресу: г<адрес> ею с ФИО1 в присутствии Л. Ю.С. был заключен договор подряда на строительство жилого дома по проекту "Шале", площадью 50кв.м. и в этот же день ею в качестве первого взноса по указанному договору Л. Ю.С. были переданы денежные средства в сумме 1 230 000 рублей, для последующей их передачи ФИО1, при этом расписка в получении денежных средств не составлялась. Стоимость по договору составила 2 510 000 рублей. Также ею риэлтору Ж, за оказанные услуги наличными были переданы денежные средства в сумме 80 000 рублей, а Л. Ю.С. ею наличными были переданы денежные средства в сумме 50 000 рублей по дополнительному соглашению по производству внутренних отделочных работ в доме. Согласно условий договора строительство жилого дома должно было быть окончено в июне 2021 года, однако в срок установленный в договоре жилой дом построен не был, были выполнены только работы по заливке фундамента и возведению стен. Летом 2021 года ей стало известно, что строительные работы приостановлены.

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей Л. Л.М., данными ею при производстве предварительного расследования 13 октября 2021 года, согласно которых в декабре 2020 года она с супругом Л. Г.Е. решили приобрести квартиру, в связи с чем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" они просматривали объявления о продаже жилых помещений. В какое-то время им поступил звонок от девушки по имени В., которая представилась риэлтором и предложила свои услуги по поиску интересующих их объектов недвижимости, на что они с супругом согласились. После чего, В. предложила им приобрести дом в строящемся коттеджном поселке <адрес> располагавшемся в районе <адрес> на, что они согласились и поехали на территорию коттеджного поселка <адрес> По прибытию на место В. и еще одна девушка риэлтор показали им земельные участки и строящиеся на них дома. После чего она с супругом приняли решение приобрести земельный участок и дом в <адрес> 16 января 2021 года она и её супруг Л. Г.Е. совместно с В. направились в агентство недвижимости, расположенное в г. Анапа, директором которого является Л. Ю.С., где познакомились с застройщиком <адрес> ФИО1, после чего выбрали проект дома с "КЕЛЬТ" и земельный участок площадью 800 кв.м., а затем, Л. Ю.С. подготовила договор подряда на строительство жилого дома, который она, выступая в качестве "Зазкачика" заключила с ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика". Срок окончания строительства по договору подряда был определен как указан 30 августа 2021 года, стоимость выполняемых работ по договору составила 3 200 000 рублей, из которых 1 000 000 рублей - авансовый платеж, а 2 200 000 рублей оставшаяся часть платежа. После подписания договора ими лично ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а также с ФИО1 была достигнута договоренность, что оставшаяся часть денежных средств будет выплачена ими 18 января 2021 года.18 января 2021 года в офис агентства недвижимости они передали Л. Ю.С. денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, которая при этом пояснила, что передаст указанную сумму денежных средств ФИО1 Впоследствии им была выдана расписка о получении ФИО1 денежных средств в сумме 3 200 000 рублей. На момент заключения договора подряда, на земельном участке располагался фундамент. С момента заключения договора подряда до настоящего времени какие-либо работы на объекте не велись, при этом она и её супруг фактически ежедневно звонили ФИО1 и Л. Ю.С. по вопросу строительства дома, на, что последние поясняли, что строительство ведется и в ближайшее время строительство дома будет окончено. В конце марта 2021 года от знакомых ей стало известно, что при строительстве коттеджного поселка <адрес> и <адрес> возникли юридические проблемы, так как дома возводились на землях сельскохозяйственного назначения. Узнав об этом она с супругом обращались к Л. Ю.С. и ФИО1, которые им пояснили, что все разрешится и причин для беспокойства не имеется. Также ФИО1 ссылался на невозможность проведения строительных работ приводя различные причины. Примерно в апреле 2021 года она с супругом обращались к Л. Ю.С. по вопросу оформления права собственности на земельный участок, однако последняя пояснила, что право собственности на земельный участок будет оформлено по завершению строительства дома. Примерно в июне 2021 года, ей стало известно, что земельные участки, на которых осуществлялось строительство коттеджного поселка <адрес> относятся к категории земли сельскохозяйственного назначения СХ-1, строительство на которых запрещено, в связи с чем она с супругом обратились к Л. Ю.С. на, что последняя пояснила ФИО1, когда закончит строительство домов изменит вид разрешенного использования земельного участка на вид "для садоводства и огородничества".

(том №7 л.д.№200-205);

- показаниями потерпевшей К. Г.М., которая суду показала, что в конце 2020 года от знакомой ей стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> который располагался недалеко от <адрес>, осмотрев который 25 декабря 2020 года в офисном помещении расположенном по адресу: <адрес>, ею с ФИО1 в присутствии Л. Ю.С. был заключен договор подряда на строительство жилого дома по проекту "Шале", площадью 50кв.м. и в этот же день ею в качестве первого взноса по указанному договору ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Стоимость по договору с учетом дополнительного соглашения, заключенного в мае 2021 года составила 2 300 000 рублей. Согласно условий договора с учетом дополнительного соглашения к нему строительство жилого дома должно было быть окончено в июле 2021 года, однако в срок установленный в договоре жилой дом построен не был, были выполнены только работы по заливке ленточного фундамента. Денежные средства, уплаченные ею по договору подряда на строительство жилого дома ей ФИО1 не возвращены. Действиями ФИО1 ей причинен имущественный вред.

- показаниями потерпевшего К. И.А., который суду показал, что в начале февраля 2021 года из объявления размещенного на сайте <адрес> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ему стало известно о продаже земельных участков и строительстве коттеджей в <адрес> которое располагалось на территории Анапского района в районе нахождения СОТ "Здоровье" <адрес> После чего он прибыл на территорию строительной площадки на которой <адрес> осуществлялось строительство жилых домов, где он выбрал земельный участок и проект жилого дома, а затем в офисе расположенном по <адрес> 01 февраля 2021 года им в присутствии Л. Ю.С. с ФИО1 был заключен договор строительного подряда и в этот же день оплатил денежные средства в сумме 100 000 рублей. 03 февраля 2021 года им с ФИО1 было заключено дополнительное соглашение к договору на пристройку цоколя и мансарды, а 12 февраля 2021 года им наличными были уплачены денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, о чем была составлена расписка. 27 февраля 2021 года им ФИО1 были уплачены денежные средства в сумме 600 000 рублей, о чем была составлена расписка. Всего им по договору строительного подряда и дополнительного соглашения к нему были переданы денежные средства на общую сумму 3 700 000 рублей. При этом со слов Л. Ю.С. договор купли-продажи земельного участка на котором предполагалось строительство жилого дома, подлежал заключению по окончанию строительства жилого дома. В нарушение условий указанного договора и дополнительного соглашения к нему ФИО1 не приступил к строительству жилого дома. Ущерб причиненный ему действиями ФИО1 составляет 7 900 000 рублей.

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Ч. В.В., данными им при производстве предварительного расследования 19 октября 2021 года, согласно которых в конце февраля 2020 года, от его знакомого ФИО4 ему стало известно о том, что в районе <адрес> и СОТ "Здоровье" Анапского района осуществляется строительство коттеджного поселка <адрес> на земельных участках площадью 800кв.м. На указанных земельных участках осуществлялось строительство домов по проектам, предлагаемым застройщиком, при этом цены на возводимые объекты были одни из самых низких по Анапскому району. 29 февраля 2020 года он совместно с К. И. направился на территорию коттеджного поселка <адрес>", где познакомился с И. В. и ФИО1, при этом последний представился застройщиком. Там, ему были продемонстрированы проекты домов, строительство которых осуществлялось на указанной территории, после чего им был выбран земельный участок. При этом на торритории <адрес> располагается строительный вагончик, используемый в качестве офиса продаж, где ФИО1 предъявил ему документы на земельный участок и, убедил его в приобретении земельного участка. Выбранный им земельный участок имел площадь 800 кв.м. и кадастровый номер №, также он выбрал проект дома "КАНТ", площадью 61 кв.м., стоимостью 2 318 000 рублей. При этом он сообщил ФИО1, что ему необходимо подумать, однако последний пяснил, что может произойти увеличение стоимости и предложил ему внести задаток в размере 50 000 рублей за выбранный земельный участок с целью фиксации его последующей стоимости, на, что он согласился и передал ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем последним ему была выдана расписка. 26 марта 2020 года он вновь прибыл на территорию <адрес> где встретился с ФИО1, который предложил ему заключить договор подряда, однако, у него имелось какое-то недоверие к ФИО1, в связи с чем, он предложил ФИО1 составить договор займа на сумму 750 000 рублей, на что ФИО1 согласился и составил указанный договор, в котором он (ФИО1) расписался, как заемщик, а он (Ч. В.В.), как займодавец, после чего им в офисе продаж <адрес> ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 750 000 рублей. Впоследствии в ходе общения с ФИО1, последний пояснял ему, что осуществляет строительство его дома, однако, в марте 2020 года ему стало известно, что строительство дома осуществляется не на том земельном участке, который был им выбран и указан в расписке. В связи с чем он обратился к ФИО1 и последний предложил оформить на его имя указанный дом и земельный участок, когда закончит строительство, на, что он согласился, при этом потребовал от ФИО1 оформить это все документально, а, именно, перезаключить договоры на тот земельный участок, на котором он осуществлялось строительство дома. На, что ФИО1 пояснил, что обязательно оформит все необходимые документы по окончании строительства. После этого ФИО1 продемонстрировал ему ход строительства дома. 15 июня 2020 года, по месту его жительства им ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 150 000 рублей для окончания строительства дома, о чем ФИО1 была составлена и выдана расписка, при пояснив ему что строительство дома будет окончено к сентябрю 2020 года. В сентябре 2020 года по приезду в г. Анапу он поинтересовался у ФИО1, окончено ли строительство, и возможно ли оформления право собственности и произвести полный расчет, на что ФИО1 пояснил, что строительство дома не закончено по причине нехватки времени, возникновения различных препятствий и отсутствия финансирования, при этом пообещал ему завершить строительство к концу декабря 2020 года. Однако, в конце декабря 2020 года ФИО1 вновь сообщил ему, что не может завершить строительство дома по различным причинам, и попросил дать ему (ФИО1) еще немного времени. В феврале 2021 года ему стало известно, что <адрес> располагается на земельном участке относящемся к категории земли СХ-1 и является особо охраняемой территорией, в связи с чем, строительство на нем зданий и сооружений запрещено. Пообщавшись с К. И., они решили, что ФИО1 взятые на себя обязательства исполнять не намерен, а также не ненамерен возвращать денежные средства, поэтому подали заявления в правоохранительные органы. Сумма, которую он передал ФИО1 в счет оплаты работ по строительству дома составила 950 000 рублей.

(том №8 л.д.№40-45);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего М. Л.Н., данными ею при производстве предварительного расследования 26 октября 2021 года, согласно которых примерно 15 августа 2020 года ей от её знакомой В. Н.В. стало известно о строительство коттеджного поселка <адрес> расположенного в районе <адрес> и СОТ "Здоровье" Анапского района Краснодарского края, застройщиком которого являлся ФИО1 Также В. Н.В. сообщила ей, что цены на строительство коттеджей было низкими и она (В. Н.В.) приобрела в коттеджном поселке земельный участок, на котором осуществляется строительство по договору подряда, и также решила приобрести земельный участок для строительства дома. Для чего, ею была выдана нотариально удостоверенная доверенность на имя В. Н.В. для представления её интересов. При этом выбор земельного участка с кадастровым номером № с расположенным на нем фундаментом дома осуществлялся ею путем общения посредством мобильной связи с менеджером по продажам И.В., который ей пояснил, что указанный земельный участок, площадью 800 кв.м. впоследствии будет разделен на два земельных участка, площадью 400 кв.м. каждый. Также И.В. продемонстрировал ей проекты домов, строительство которых осуществлялось в коттеджном поселке, из которых она выбрала дом проекта "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., при этом, сумма строительства, в которую входила стоимость земельного участка составила 2 200 000 рублей. Указанные условия её устроили и ею с ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", был подписан договор подряда на строительство жилого дома. В последующем, она обсуждала с В. Н.В., ФИО5 ход строительств жилого дома, при этом В. Н.В. ей пояснила, что практически ежедневно контролирует строительства её и своего дома, а оснований не доверять В. Н.В. у неё не имелось. Также, И.В. периодически демонстрировал ей видеозаписи с этапами строительства её дома. С ФИО1 она стала общаться в марте 2021 года, после того как её стало известно от В. Н.В. о наложении арестов на земельный участок, при этом ФИО1 ей пояснил, что ограничительные меры носят временный характер, в связи с переводом земли из одной категории в другую. Также, ФИО1 демонстрировал ей видеозапись якобы оконченного строительством её дома, при том, что она не рассчиталась по договору подряда. Тогда она выяснила у И.В., что к тому времени строительство её дома еще не было завершено, не была завершена укладка стен и отсутствовала крыша. После чего денежные средства ФИО1 она более не передавала. При этом в период времени с августа 2020 года по май 2021 года ею на счет банковской карты ФИО1 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Впоследствии в мае 2021 года ей от В. Н.В. стало известно, что строительство домов осуществляться не будет, а возвращать им денежные средства ФИО1 не намерен, поэтому необходимо обращаться с заявлением в правоохранительные органы.

(том №8 л.д.№67-72);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего У. В.С., данными им при производстве предварительного расследования 16 ноября 2021 года, согласно которых примерно в декабре 2020 года, более точной даты он не помнит, он с супругой подбирали для приобретения жилой дом, и познакомилась с риэлтором Л. Ю.С., которая рекомендовала рассмотреть вариант приобретения дома в коттеджном поселке <адрес> расположенном в районе <адрес> и СНТ "Здоровье". Они с супругой поехали на территорию ТСН <адрес> где познакомились с А.С. и осмотрев территорию выбрали понравившийся им земельный участок, при этом А.С. рассказал им о месте расположения дома на земельном участке, а также о его планировке. После чего они с супругой поехали в офис Л. Ю.С., расположенный по адресу: <адрес>, в цокольном этаже, где Л. Ю.С. показывала им схему расположения земельных участков, а также проекты домов, строительство которых осуществлялось. Они с супругой выбрали понравившийся им земельный участок и проект дома, о чем сообщили Л. Ю.С. Впоследствии в десятых числах декабря 2020 года, более точной даты он не помнит, он приехал в офисное помещение к Л. Ю.С., где она подготовила ему договор подряда, заключенный и подписанный ФИО1, который он также подписал. При этом им лично в руки Л. Ю.С. были переданы денежные средства в сумме 600 000 рублей, который она должны была передать ФИО1, передав ему расписку о получении им (ФИО1) указанной суммы. Согласно договору подряда ФИО1 обязался выполнить работы по строительству дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке площадью немногим более 400 кв.м., при этом срок окончания выполнения строительных работ был определен до июня 2021 года. В последствии он предпринимал попытки связаться с ФИО1 с целью выяснения обстоятельств строительства дома, однако связаться с последним ему не удалось. В конце декабря 2020 года, он увидел, что на его земельном участке какие-либо работы не производились, в связи с чем, он потребовал от ФИО1 начать производить какие-то работы, так как срок по договору истекал, на что ФИО1 попросил его перенести сроки окончания строительства дома, на что он согласился, в связи с чем 09 января 2021 года между ним и ФИО1 был заключен договор подряда на аналогичных условиях, что и в предыдущем договоре, за исключением срока окончания выполнения строительных работ, а именно, в срок до 30 сентября 2021 года. В последствии он неоднократно требовал от ФИО1 начать производство работ, а также предлагал ему внести дополнительные средства, однако последний пояснял, что начать строительные работы ему (ФИО1) не позволяют погодные условия. Примерно в апреле 2021 года, на его земельном участке был залит фундамент, однако, какие-либо иные строительные работы не производились. Он неоднократно обращался к ФИО1 по поводу производства строительных работ однако последний пояснил, что у него возникли финансовые трудности, и как только они разрешаться, он сразу же приступит к строительству дома. В последствии ФИО1 перестал отвечать на его телефонные звонки, в связи с чем, он обратился к Л. Ю.С., которая ему пояснила, что у ФИО1 возникли проблемы, поэтому он не сможет достроить дома ни ему, ни другим, а также сообщила, что строительство <адрес> осуществлялось на земельном участке, относящемся к категории земель - сельскохозяйственного назначения, строительство зданий на котором запрещено. В связи с чем, поняв, что ФИО1 обманул его получив от него денежные средства в сумме 600 000 рублей, обратился в правоохранительные органы.

(том №8 л.д.№105-110);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей В. Я.А., данными им при производстве предварительного расследования 18 ноября 2021 года, согласно которых примерно в марте 2020 года ей и её супругу В. К.А. из объявления размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" стало известно о строящемся коттеджном поселке <адрес> который располагался в районе <адрес> и СНТ "Здоровье" Анапского района. Примерно через неделю они прибыли в г. Анапу Краснодарского края и поехали на территорию <адрес> познакомились с менеджером по продажам Ш.А. и ФИО1, который представился им застройщиком. Они показали им все возможные земельные участки, а также проекты домов, строительство которых осуществлялось. Так как ей с супругом понравилось расположение <адрес> они решили приобрести земельный участок и выбрали проект дома "КЕЛЬТ". После чего они договорились с ФИО1 о заключении договора подряда и оформлении право собственности на земельный участок на её имя. 26 марта 2020 года она с супругом встретились с ФИО1, с которым поехали в регистрационную палату, где оформили право собственности на земельный участок площадью 800 кв.м. После этого, они направились в офис <адрес> где между ней и ФИО1 был заключен договор подряда, стоимость работ по которому составила 3 024 000 рублей, срок окончания строительных работ - 01 июля 2020 года. После подписания договора она с супругом передали лично ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена расписка на сумму 950 000 рублей, поскольку 50 000 рублей были указаны в договоре купли-продажи земельного участка. После чего они, а дальнейшее их общение с ФИО6 происходило посредством телефонной связи. Так, Ш. А. присылала им видеозаписи и фотографии, а также иную информацию о ходе строительства, также практически каждый день они общались с ФИО1 и интересовались о ходе строительства. В последствии 29 апреля 2020 года ими был осуществлён перевод денежных средств в сумме 1 074 000 рублей на расчетный счет ФИО1 в счет оплаты выполнения строительных работ по договору подряда. Также по просьбе ФИО1 29 мая 2020 года ими на расчетный счет ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме 250 000 рублей, 22 июня 2020 года денежные средства в сумме 250 000 рублей, 02 июля 2020 года денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем у неё имеются соответствующие квитанции. По истечении срока строительства, установленного договором ФИО1 на их обращения ссылался на те либо иные проблемы и переносил сроки окончания строительства. В период с 26 марта 2020 года до настоящего времени, на земельном участке, на котором осуществлялось строительство дома, возведен дом, однако, он не завершен строительством, так как территория земельного участка не огорожена забором, также не выполнена отмостка, не залито место под автомобиль на территории и не выполнены иные работы. Кроме того, её супругом самостоятельно, за счет собственных средств, были выполнены строительные работы по возведению лестницы, ведущей в дом, на что ими были затрачены денежные средства в сумме 30 000 рублей. Позже, им стало известно, что Ш. А. перестала работать с ФИО1, в связи с чем, они обращались к нему с вопросом, когда он окончит строительство, на что он пояснил, что у него возникают различного рода проблемы, которые он разрешает. В мае 2021 года, более точную дату она не помнит, по прибытию в г. Анапу на территорию <адрес> от проживающих там лиц им стало известно, что земельные участки, на которых осуществляется строительство домов, относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения СХ-1, строительство зданий и сооружений на которой запрещено, после чего они попытались связаться с ФИО1, однако связаться с ним не представилось возможным.

(том №8 л.д.№138-143);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего З. В.Б., данными им при производстве предварительного расследования 02 ноября 2021 года, согласно которых примерно в августе 2020 года из объявления размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ему стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> после чего созвонившись с И. В., являвшимся сотрудником <адрес> он выяснил ряд интересующих его вопросов о приобретении земельного участка и строительстве жилого дома. Он хотел приобрести земельный участок и коттедж, а также оплатить отделочные работы в рассрочку за каждый этап выполняемых работ, на что И. В., что указанный вопрос необходимо согласовать с директором ФИО1 Через некоторое время И. В. сообщил ему, что предложенный им вариант, одобрен директором ФИО1 В начале октября 2020 он прибыл в г. Анапу и направился на территорию <адрес> для встречи с И. В. и ФИО1, где он встретился с последними, после чего с им совместно с ФИО1 была осмотрена территория <адрес> и выбран свободный земельный участок с кадастровым номером №. Затем в вагончике, используемом в качестве офиса, на территории <адрес> им с ФИО1 был заключен договор подряда № 06 октября 2020 года, подготовленный С. Д.А., согласно условий которого коттедж должен был быть построен 29 февраля 2021 года. После чего им ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 350 000 рублей, о чем ФИО1 была выдана расписка, о получении последним первоначального взноса с обязательством начать строительство в трёх суточный срок. Однако на земельным участке был выполнен только фундамент дома, при этом И. В. пояснял ему, что производство строительных работ невозможно ввиду погодных условий. Земельный участок на котором осуществлялось строительство дома принадлежал на праве собственности Б. В.Л., при этом им была выдана доверенность на имя И. В. с целью заключения договора купли-продажи земельного участка стоимость которого составляла 52 000 рублей. С момента заключения договора подряда по поводу строительства коттеджа он преимущественно общался с И. В. При этом на момент заключения договора подряда ему не было известно о виде разрешенного использования земельного участка на котором предполагалось строительство коттеджа, указанная информация стала ему известна впоследствии из сообщения размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(том №8 л.д.№183-186);

- показаниями потерпевшей О. И.В., которая суду показала, что в марте 2020 года они с супругом решили приобрести на территории муниципального образования город-курорт Анапа земельный участок и жилой дом, в связи с чем обратились агентство недвижимости "Юг-Регион", риэлтор которого показала им строящиеся коттеджи в <адрес> где они выбрали понравившийся им земельный участок и 24 марта 2020 года заключили с ФИО1 договор подряда на строительство дома по проекту "Кант", площадью 61кв.м., на земельном участке площадью 400кв.м. При этом цена договора составила 2 745 000 рублей, в которую была включена стоимость земельного участка в размере 255 000 рублей. Во исполнение условий договора 24 марта 2020 года ею ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 850 000 рублей. 07 мая 2020 года ею посредством безналичного перевода на счет банковской карты ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Впоследствии 06 июля 2020 года ею посредством безналичного перевода на счет банковской карты ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей. 20 августа 2020 года ею посредством безналичного перевода ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей. Таким образом, ею ФИО1 по указанному договору были выплачены денежные средства на общую сумму 2 400 000 рублей. Согласно условий указанного договора строительство жилого дома должно было быть окончено 01 июля 2020 года, однако по состоянию на август 2020 года были возведены только стены, кровля, установлены оконные блоки, при этом не проведено подключение к сетям водо-, электро- и газоснабжения, кровля выполнены из профлиста вместо металло-черепицы, отделка фасада выполнена фасадными плитами вместо дагестанского камня, ограждение (забор) выполнен из профлиста вместо евроштакетника. В связи с чем ею к ФИО1 предъявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением, который она поддерживает и просит удовлетворить.

- показаниями свидетеля Н. С.В., которая суду показала, что ранее она состояла в должности главного специалиста отдела системного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа, в настоящее время она занимает должность заместителя начальника отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и территориального планирования управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа, а также является секретарем комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования город-курорт Анапа, которая является уполномоченным органом по проведению общественных обсуждений (до 2021 года публичных слушаний) об изменении вида разрешенного использования земельного участка. В связи с чем ей на обозрение следователем были представлены копии постановления заместителя главы администрации муниципального образования город-курорт Анапа №3671 от 18 октября 2017 года "Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: <адрес> и "Об изменении вида разрешенного использования земельного участка", однако под одним и тем же номером и от одной и той же даты не могут быть изданы два постановления. При этом поскольку постановление заместителя главы администрации муниципального образования город-курорт Анапа №3671 от 18 октября 2017 года "Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: <адрес>" было заверено оттиском печати отдела делопроизводства администрации муниципального образования город-курорт Анапа, именно указанное постановление является подлинным.

- показаниями свидетеля У. И.С., который суду показал, что в период 2019-2020 годы он являлся председателем ТСН "Чистые пруды" расположенном в районе <адрес> Анапского района. Им был приобретен земельный участок, площадью 1га. расположенный в зоне СХ-1 с видом разрешенного использования ведение дачного хозяйства, который был им разделен на земельные участки по 500кв.м. каждый, на которых были возведены жилые дома с возможностью регистрации по месту жительства. К нему обратился Б. В.Л., являющийся собственником смежного земельного участка и предложил ему присоединить к ТСН "Чистые пруды" принадлежащий ему (Б. В.Л.) земельный участок на, что он согласился и предложил своему знакомому ФИО1 также принять участие в реализации указанного проекта. В связи с чем в 2019 году он по соглашению с Б. В.Л., на основании выданной последним на его имя нотариально удостоверенной доверенности, с привлечением кадастрового инженера начал проведение земельно-кадастровых работ по разделу земельного участка принадлежащего Б. В.Л. в результате чего были образованы 149 земельных участок, площадью 800кв.м. с целью их последующей продажи иным лицам, при этом застройка указанных земельных изначально не планировалась. Впоследствии Б. В.Л. на его имя была выдана нотариально удостоверенная доверенность на продажу 20 образованных земельных участков, и ими были проданы 13 или 15 земельных участок без каких-либо строений, а вырученные от продажи денежные средства были затрачены на развитие территории. Впоследствии, как ему стало известно между Б. В.Л. и ФИО1 была достигнута договоренность о продаже ФИО1 за 42 000 000 - 47 000 000 рублей образованных земельных участков для строительства последним на указанных земельных участках жилых домов. Вместе, как ему известно на момент начала строительства ФИО1 жилых домов земельные участка на праве собственности ему не принадлежали, при этом он действовал на основании выданной Б. В.Л. на его имя нотариально удостоверенной доверенности.

- показаниями свидетеля Б. В.Л., который суду показал, что ему на праве собственности, на основании договора дарения от 2017 года, более точную дату в настоящее время он не помнит, принадлежал земельный участок, относящийся к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью 16га., расположенные в районе <адрес> Анапского района Краснодарского края. При этом ему не было известно, что указанный земельный участок относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, с видом использования - для сельхозпроизводства (СХ-1) в связи с чем любое строительство на нем было запрещено. В 2018 году он обратился к своему знакомому Л.Д. по вопросу раздела указанного земельного участка и последующей продажи образованных в результате раздела земельных участков, на, что последний порекомендовал ему своего знакомого У. И.С. Осенью 2019 года он лично познакомился с У. И.С. в г. Анапа, также на встрече присутствовали Л. Д.М., Ч. А.И., ФИО1 У. И.С. согласился оказать ему содействие в продаже указанного земельного участка, в связи с чем им на имя У. И.С. была выдана нотариально удостоверенная доверенность на основании которой У. И.С. с привлечением специалистов проводились земельно-кадастровые работы по разделу принадлежащего ему земельного участка, площадью 16га., в результате проведенного раздела были образованы 149 земельных участков, которые по согласованию с ним У. И.С. стал продавать иным лицам. Впоследствии У. И.С. порекомендовал ему ФИО1, с которым у него была достигнута договоренность о продаже земельных участков стоимостью 288 000 рублей за один земельный участок, в связи с чем им в 2020 году на имя ФИО1 была выдана нотариально удостоверенная доверенность, при этом какой-либо договоренности о строительстве жилых домов на указанных земельных участках между ним и ФИО1 не имелось. Вместе с тем, в 2021 года ему стало известно, что ФИО1 на указанных земельных участка осуществляется строительство коттеджного поселка. Договора купли-продажи земельных участков и денежные средства вырученные от продажи земельных участков ФИО1 ему не передавались.

- показаниями свидетеля Ш. (ранее Ш.) А.С., которая суду показала, что в ноябре - декабре 2019 года на сайте "Авито" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" она увидела объявление о предложении работы и обратилась по указанному в объявлении адресу, где познакомилась с девушкой по имени Н. с которой они прибыли на территорию земельного участка расположенного в <адрес>, где велось строительство жилых домов, а именно, были залиты фундаменты двух или трех домов, а также на земельном участке находились строительные материалы. Там, она познакомилась с застройщиком ФИО1 который предложил ей работу и в её обязанности входило поиск потенциальных клиентов, взаимодействие с другим риэлторами, демонстрация объектов и заключения договоров. Её рабочее место находилось в строительном вагончике, используемом в офисном помещении расположенном на земельном участке <адрес> в районе <адрес>. Совместно с ней первые два или три месяца работали Н. и И. а в последующем с ней работал В., фамилии которых она в настоящее время не помнит. С клиентами заключались договоры купли-продажи земельных участков и договоры подряда на выполнение строительных работ, которые подписывались лично ФИО1, денежные средства по заключенным договорам клиентами передавались лично ФИО1 В офисном помещении <адрес> находились документы свидетельствующие об изменении вида разрешенного использования земельного участка с сельскохозяйственного производства на садоводство и огородничество, при этом ФИО1 пояснял, что строительство на указанных земельных участках не запрещено. При заключении с клиентами договоров купли-продажи земельных участков, последним разъяснялось, что приобретаемые ими земельные участки имеют вид разрешенного использования садоводство и огородничество и на них разрешено строительство. В период её работы ею подготавливались документы для государственной регистрация договоров купли-продажи земельных участков и только одного жилого дома, право собственности на который было зарегистрировано на её имя. Размер её денежного вознаграждения составлял 3% от стоимости проданного клиенту дома. В период её работы в <адрес> с конца 2019 года до конца 2020 года строительство объектов не приостанавливалось. В <адрес> в должности прораба работал А.С., а затем А., фамилия которого ей не известна. По инициативе ФИО1 производился раздел земельных участков, площадью 800кв.м., на два земельных участка по 400кв.м. каждый, после чего она занималась оформлением документов в отношении образованных в результате раздела земельных участков. На её имя оформлялось право собственности в отношении трёх земельных участков и одного жилого дома, однако впоследствии право собственности на указанные объекты было переоформлено. Договоры купли-продажи на земельные участки и договоры подряда, как правило заключались в один и тот же день, после чего в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (Анапский отдел) проводилась государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка. С целью реализации проекта по строительству коттеджного поселка <адрес> ФИО1 взаимодействовал с различными агентствами недвижимости г. Анапа, которые оказывали посреднические услуги гражданам изъявивших намерение приобрести земельные участки и оплатить строительство жилых домов.

- показаниями свидетеля Л. Ю.С., с учётом оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний, данных ею при производстве предварительного расследования 18 августа 2021 года, которая суду показала, что с 2015 года она является индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности - продажа недвижимости и она осуществляет указанную деятельность в агентстве недвижимости "Проект", офисное помещение которого располагается по адресу: <адрес> При осуществлении указанной деятельности она сотрудничала с другими агентами по недвижимости: К. Р.А., К. И.В., С. Ж.А., Щ. А.Ю. С 2015 года она знакома с ФИО1, которому она оказывала услуги по продаже объектов недвижимого имущества и между ними сложились дружественные отношения. При этом как ей известно ФИО1 занимался продажей объектов недвижимости. Примерно в 2019 году от ФИО1 ей стало известно, что он занимается строительством коттеджного поселка расположенного в районе <адрес> и СОТ "Здоровье" и в конце декабря 2020 года, более точную дату в настоящее время она не помнит, ФИО1 обратился к ней с просьбой оказать содействие в продаже коттеджей в коттеджном поселке <адрес> строительство которого он занимался. При этом ФИО1 представил ей нотариально удостоверенные доверенности в которых были указаны кадастровые номера земельных участков, принадлежащих на праве собственности Б. В.Л., в соответствии с которыми Б. В.Л. уполномочивал ФИО1 продать указанные земельные участки, при этом как усматривалось из представленных доверенностей земельные участки относились к категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - садовый земельный участок. При этом Б. В.Л. ей не знаком, она с ним никогда не встречалась. Также ей известно, что на имя ранее ей знакомого У. И.С., Б. В.Л. была выдана нотариально удостоверенная доверенность на продажу земельных участков, где располагается <адрес> Также, ФИО1 ей были представлены договора, заключенные с различными организациями на предоставление таких услуг, как видеонаблюдение и "Интернет". При этом ФИО1 пояснил, что часть построенных им домов введена в эксплуатацию. В период её сотрудничества с ФИО1 к ней в агентство недвижимости обращались граждане по вопросу приобретения объектов недвижимого имущества, которым она предлагала варианты приобретения коттеджей в <адрес> некоторые из которых соглашались и заключали договоры подряда на строительство жилых домов, проекты которых она подготавливала, в том числе семья П., семья Я. П. В.В., Ш. В.В., Т. Д.А., Ж, Н.П., З. А.А., Б. А.М., с каждым из которых она лично общалась, она и другие агенты по недвижимости совместно с указанными гражданами выезжали на территорию коттеджного поселка, знакомили их с ФИО1, с которым впоследствии указанные лица и заключали договоры подряда. Так/, в начале января 2021 года ею были получены от У. В.С. денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые в то же время, более точную дату она не помнит, были переданы ею ФИО1 Также от Л. Л.М. в счет оплаты по договору подряда, заключенному между последней и у ФИО1 были получены денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, при этом договор подряда ею не подписывался. От Л. Л.А. ею были получены денежные средства в сумме 1 230 000 рублей, которые впоследствии ею были переданы ФИО1, при этом какая-либо расписка ею не подписывалась, поскольку расписки ФИО1 подписывал собственноручно, возможно в данном случае после 19 декабря 2020 года. Также, ею составлялось дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение строительных работ № от 18 декабря 2020 года, заключенному с Л. Л.А., в экземпляре которого для Л. Л.А. ею была проставлена фамилия ФИО1, поскольку последний был болен, а также ею были получены денежные средства в сумме 53 000 рублей, которые впоследствии ею были переданы ФИО1 Также ею составлялся договор подряда на выполнение строительных работ № от 01 февраля 2021 года, который был подписан лично ФИО1 в рамках которого ею от К. И.А. были получены денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые впоследствии были ею переданы ФИО1 Кроме того 03 февраля 2021 года в офисном помещении по месту её работы ею составлялось дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение строительных работ № от 01 февраля 2021 года, однако указанное соглашение ею не подписывалось и денежные средства от К. И.А. по указанному дополнительному соглашению не получались. Также 27 февраля 2021 года ею не получались от К. И.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, не составлялись расписки от имени ФИО1 о получении указанных денежных средств и она в них не расписывалась. К. И.А. прибыл в офис по месту её работы, она сообщила об этом ФИО1 и последний прибыл для совершения сделки. Примерно в апреле 2021 года, от П.Ю. ей стало известно, что администрация муниципального образования город-курорт Анапа обратилась в Анапский городской суд обратилась с иском к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю об установлении постановления заместителя главы администрации об изменении вида разрешённого использования земельного массива с кадастровым номером № с "сельскохозяйственного" на "садоводческий". После чего в связи с возникшими сомнениями она стала сообщать обратившимся к ней гражданам по поводу приобретения коттеджей не вносить денежные средства до окончания проведения проверки. Также, об этом она сообщила ФИО1 и предложила ему встретиться, однако последний от встречи и продолжения последующего сотрудничества отказался. Между тем несмотря на ее совет не вносить денежные средства в строительство коттеджного поселка <адрес> граждане самостоятельно, без её ведома, продолжали передавать денежные средства лично ФИО1 Также в марте 2021 года ей стало известно о проводимой сотрудниками администрации Краснодарского края проверке в отношении строящихся объектов недвижимости на землях сельскохозяйственного назначения, в связи чем, ФИО1 было приостановлено строительство коттеджного поселка <адрес>

(том №9 л.д.№247-253);

- показаниями свидетеля И. В.Р., который суду показал, что в конце 2019 года ранее ему знакомый ФИО1 предложил ему работу по оказанию посреднических услуг по продаже жилых домов, строительством которых он (ФИО1) занимался на территории <адрес> и СОТ "Здоровье", на, что он дал свое согласие, при этом трудовые отношения между ними документально не оформлялись. Офис продаж, был обустроен в строительном вагончике на территории строительной площадке, при этом в указанный период времени на указанном участке находились только несколько фундаментов строения на первой улице. Как ему было известно земельные участки принадлежали на праве собственности Б. В.Л., а ФИО1 распоряжался земельными участками на основании выданной от имени Б. В.Л. доверенности. Первоначально в его обязанности входило демонстрация клиентам проекта коттеджного поселка и проектов жилых домов, а в случае намерения клиента заключить договор он сообщал об этом ФИО1 Также в качестве риэлтора на объекте работала Ш.А.. Договоры с клиентами заключал лично ФИО1, а также лично получал от клиентов денежные средства. Согласно достигнутой с ФИО1 устной договоренности размер его вознаграждения и вознаграждения иных риэлторов составлял 4% от стоимости проданных объектов недвижимости. Кроме того, между ним и ФИО1 была достигнута договоренность о продаже ему в рассрочку строящегося коттеджа. В последствии в связи с увеличением объемов строительства на него были возложены обязанности поставщика строительных материалов и кладовщика, а прорабом являлся А.С., а затем прорабом коттеджного поселка являлся Э. А.А. Также ему известно, что впоследствии заключением договоров с клиентами стала заниматься риэлтор по имени Л.Ю. Впоследствии со А. С.А. ему стало известно, что вид разрешенного использования земельных участков не предусматривает строительство жилых домов. При этом ранее на территорию коттеджного поселка приезжали сотрудники прокуратуры с целью проведения проверки, а также как ему стало известно со слов ФИО1 приезжали специалисты из института расположенного в г. Краснодаре с целью отбора и последующей проверки почвенного слоя земельного участка, что было необходимо как пояснил ФИО1 для признания правомерности возведения жилых домов на земельных участках.

- показаниями свидетеля А. С.А., который суду показал, что в 2019 году поскольку у него в собственности имелся земельный участок расположенный в районе <адрес>, являющегося смежным земельным участком, принадлежащем Б. В.Л. ему стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> куда он обратился с целью трудоустройства, где познакомился с ФИО1, который являлся застройщиком земельного участка, и осуществлял функции руководителя, и был принят последним на работу в качестве электросварщика не сдельной основе. Впоследствии в январе 2020 года ФИО1 предложил ему работу в качестве прораба, при этом пояснил, что поскольку он не располагает финансовыми средствами для оплаты выполненной им работы, в качестве оплаты предложил передачу ему в собственность возведенного в последующем жилого дома, на что он согласился, и приступил к выполнению обязанностей прораба используя при этом собственную технику и инструменты. Однако в январе 2021 года он без объяснения причин был отстранен ФИО1 от выполнения указанных обязанностей, и обязанности прораба в <адрес> стал выполнять Э. А.А., а на него были возложены обязанности экспедитора по доставке необходимых строительных материалов, а также он помогал Э. А.А. в исполнении последним обязанностей прораба, поскольку имел намерение получить в собственность обещанный ФИО1 жилой дом, так как за выполненную работу он не получал какого-либо вознаграждения, при том, что строительство жилого дома осуществлялось в том числе и за счет его собственных средств. Строительство домов <адрес> началось примерно в октябре-ноябре 2019 года, с целью реализации проекта на территории земельного участка был установлен строительный вагончик, используемый в качестве офиса продаж на котором располагалась рекламная вывеска. Площадь земельного участка, предполагаемого к застройке <адрес> составляла 16га., и первоначально указанный земельный участок был размежеван на 150 земельных участок, площадью по 800кв.м. каждый, в дальнейшем земельные участки были разделены на земельные участки, площадью 400 кв.м. в связи с чем количество земельных участков увеличилось. Земельно-кадастровые работы по межеванию земельного участка осуществлялись У. И.С. с привлечением кадастровых инженеров. Земельные участки относились к категории земель сельскохозяйственного назначения и имели вид разрешенного использования садоводство и огородничество. В 2020 году он обратился к ФИО1 с вопросом о возможности строительства жилых домов на указанной категории, на, что последний ему пояснил, что он планирует проведение земельной экспертизы специалистами ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина и в конце апреля 2020 года указанные специалисты приезжали и осматривали земельный участок, а в конце мае 2020 года был подготовлен проект заключения, однако ввиду отсутствия оплаты заключение в окончательной редакции представлено не было. Строительство осуществлялось с ноября 2019 года по декабрь 2021 года, а впоследствии осуществление строительных работ замедлилось в связи с финансовыми затруднениями. Строительство осуществлялось на денежные средства полученные от лиц, заключивших договора подряда, при этом каких-либо договоров со строительно-подрядными организациями не заключалось, работы выполнялись по устному соглашению, расчет за выполненные работы осуществлялся ФИО1 лично, либо им по поручению последнего. Посреднические услуги по заключению договоров оказывались Л. Ю.С. в её офисном помещении, а также другими риэлторами, фамилии которых ему не известны.

- показаниями свидетеля ФИО7, которая суду показала, что ФИО1 является её супругом и ей известно, что им осуществлялось строительство коттеджного поселка <адрес> на земельном участке принадлежащем Б. В.Л. расположенном в районе <адрес>. При этом при осуществлении указанной деятельности её супруг взаимодействовал с Л. Ю.С. Ранее ФИО1 осуществлял трудовую деятельность в качестве прораба на стройках многоэтажных домов.

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Б. Е.С., данными ею при производстве предварительного расследования 15 июля 2021 года, согласно которых примерно в конце марта 2019 года она переехала из г. Москва на постоянное местожительства в г. Анапу и стала искать жилое помещение для приобретения в собственность. Примерно в конце сентября 2019 года из объявления размещенного на сайте "Авито" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ей стало известно о продаже дома в СОТ "Здоровье", которое её заинтересовало, после чего она позвонила по номеру №, указанному в объявлении, и ей ответила девушка, представившаяся Т., которая ей пояснила, что является риелтором агентства недвижимости "Анапа Партнер" и предложила приехать и посмотреть дом и земельный участок, на что она согласилась. Она прибыла на территорию СОТ "Здоровье", где встретилась с Т. и девушкой по имени О., которая являлась сотрудником СОТ "Здоровье", которые показали ей дом, который ей понравился, но дом был с дефектом, поэтому она попросила Т. и О. предложить ей другие варианты, на что Т. сказала, что через дорогу от СОТ "Здоровье" планируется строительство коттеджного поселка и продаются земельные участки, на что она согласилась. Прибыв на место, ей показали поле, где планировалось продавать земельные участки. В этот же момент приехал мужчина, которого ей представили как ФИО12 который сообщил, что он является застройщиком и в будущем планирует продавать земельные участки в указанном месте и строить на них коттеджи, при этом на земельном участке, где они находились, не было никаких строительных или подготовительных работ, даже не было офисного помещения - вагончика. В ходе беседы с ФИО12, он поинтересовался какой суммой денежных средств она располагает на, что она пояснила, что у неё имеется один миллион рублей, на что он пояснил, что сможет ей в пределах указанной суммы приобрести земельный участок площадью 800 кв.м., и построить на нем дом, при этом стоимость земельного участка при покупке его у ФИО1 составляла всего 280 000 рублей за 800 кв.м. Ознакомившись с предоставленным ей планом она выбрала земельный участок, при этом земельные участки уже было размежеваны. Далее в ходе беседы с ФИО1 она сообщила ему, что переехала в г. Анапа на постоянное местожительство и подыскивает работу. Примерно в октябре 2019 года, более точной даты она не помнит, ей позвонила риелтор Т., которая поинтересовалась, надумала ли она приобретать земельный участок, на что она ответила, что имеет такое намерение. Через некоторое время она встретились с Т. в МФЦ, куда вместе с Т. приехал У. И.С. (№) и ФИО12, при этом У. И.С. представился ей представителем собственника земельного участка Б. В.Л. (№), действующим на основании доверенности, где она наличными передала У. И.С. денежные средства в сумме 280 000 рублей, которые он передал ФИО12, после чего они прошли в помещение МФЦ, где ею был подписан договор купли-продажи земельного участка, в котором в качестве продавца был указан У. И.С. действующий на основании доверенности выданной Б. В.Л., который впоследствии с другими документами был передан для регистрации. В ноябре 2019 года ей позвонил ФИО12, который предложил ей работу в его офисе, находящемся в месте расположения земельных участков, в должности кассира и администратора, с заработной платой в размере 15 000 рублей, а также процент от продаж, на, что она согласилась так как искала работу. В тот же день она поехала в офис, который представлял собой строительный вагончик, где встретилась с ФИО1 и У. И.С. Первое время она совместно с У. И.С. обустраивали офис и приобретали мебель. Все покупки оплачивал У. И.С. за счет денежных средств полученных от продажи земельных участков. В ноябре 2019 года, на земельном участке стали производить подготовительные работы для строительства, а именно, расчищали дороги, устанавливали столбы, а также работала строительная техника. Она проработала у ФИО12 один месяц, до 01 декабря 2019 года, так как ФИО12 злоупотреблял её доверием и просил у неё денежные средства в различных суммах. 05 ноября 2019 года ФИО12 сообщил ей, что ему требуются денежные средства на строительство дорог, в связи с чем, предложил ей купить еще один земельный участок, на что она согласилась. Второй земельный участок она приобрела по договору купли-продажи за 280 000 рублей, при этом сделку оформлял У. И.С. Примерно 11 ноября 2019 года ФИО12 попросил её занять ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, пояснив, что у него с супругой годовщина свадьбы, а поскольку у неё имелась указанная сумма денежных средств она в офисном помещении передала наличными ФИО1 денежные средства указанную сумму денежных средств, при этом расписка о получении денежных средств ФИО1 не составлялась. Чрез несколько дней ФИО1 вновь обратился к ней с просьбой предоставить ему в займы денежные средства в сумме 120 000 рублей, пояснив, что у него поломалась машина, на что она потребовала от ФИО1 написать ей расписку, на что он возмутился, пояснив, что вместе работают и должны доверять друг другу, после чего она передала ФИО1 указанную сумму денежных средств. Впоследствии ФИО1 еще несколько раз занимал у неё денежные средства в различных суммах, в связи с чем общая сумма долга ФИО1 перед ней составила 245 000 рублей. Она неоднократно обращалась к ФИО1 с просьбой вернуть денежные средства, на что он отвечал, что вернет денежные средства, когда они у него они появятся. Примерно в конце ноября 2019 года, ФИО1 потребовал занять ему денежные средства в сумме 150 000 рублей, на что она ответила отказом, тогда он разозлился и сказал, что "вышвырнет" её с работы. Впоследствии она неоднократно обращалась к ФИО1 с просьбой вернуть ей денежные средства, на что он отвечал, что вернет, когда у него они появятся и будет возможность отдать их ей. В какой-то один из дней она посредством мессенджер "WhatsApp» обратилась к ФИО1 с просьбой вернуть ей денежные средства, указав при этом, что обратиться с заявлением в полицию и прокуратуру, на что ФИО1 стал ей присылать сообщения с угрозами и оскорблениями различного характера. За время ее работы в офисе, продажами земельных участков занимались У. И.С., а также Т. и О.. Она полагала, что ФИО1 действительно собирался возвести коттеджный поселок. Ей не было известно, что земельные участки имели вид разрешенного использования сельскохозяйственное производство, поскольку полагала, что земельные участок имеют вид разрешенного использования ИЖС.

(том №9 л.д.№220-224);

- показаниями свидетеля Д. В.В., который суду показал, что в 2021 году он состоял в должности главного специалиста отдела муниципального и земельного контроля администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Весной 2021 года в адрес отдела из Анапской межрайонной прокуратуры поступил запрос о необходимости проведения осмотра территории <адрес> в связи с чем в конце марта 2021 года он совместно с главным специалистом отдела муниципального и земельного контроля администрации муниципального образования город-курорт Анапа Р. К.А. выехали на территорию <адрес> расположенную в районе <адрес>, для проведения осмотра. В ходе проведения визуального осмотра территории <адрес> с территории общего пользования с применением фотофиксации было установлено, что осматриваемая территория <адрес>" не огорожена, на части земельных участков были расположены объекты капитального строительства различной степени готовности, на другой части земельных участков строения отсутствовали. По результатам проведения осмотра, было подготовлено информационное сообщение с приложением фототаблиц, которое было направлено в адрес Анапской межрайонной прокуратуры. Земельные участки на осматриваемой ими территории относились к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения.

- показаниями свидетеля Р. К.А., данными им в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Д. В.В.

- показаниями свидетеля Е. В.А., который суду показал, что ему с супругой стало известно о строительстве коттеджного поселка в <адрес>. 15 января 2021 года им с С. Т.П. был заключен договор купли-продажи дома и земельного участка расположенных в <адрес>" стоимостью 4 000 000 рублей, которые были переданы С. Т.П. наличными денежными средствами. На момент заключения договора купли-продажи в доме был залит фундамент, возведены стены, установлены двери и оконные блоки, установлена кровля, вместе с тем отсутствовал внутренняя отделка и оборудование, в связи с чем им с ФИО1 была достигнута договоренность о выполнении последним строительных и отделочных работ в доме, приобретении и установке газового оборудования, и для выполнения указанных работ им помощнику ФИО1 по имени А. наличными были переданы денежные средства в сумме 190 000 рублей и 89 000 рублей, однако работы ФИО1 были выполнены не в полном объеме. В настоящее время он является собственником земельного участка и расположенного на нем жилого дома.

- показаниями свидетеля Р. В.Б., с учётом оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний, данных им при производстве предварительного расследования 17 декабря 2021 года, который суду показал, что в октябре 2020 года он и его супруга решили приобрести дом на территории г. Анапа Краснодарского края. в связи с чем они приехали в г. Анапа, где примерно в конце ноября 2020 года заключили агентский договор с риэлторами, от которых им стало известно о строительстве жилых домов <адрес> которое осуществлялось в районе <адрес>, недалеко от СОТ "Здоровье". В указанный период времени на территории <адрес> располагались как объекты завершенные строительством, так и объекты незавершенного строительства. Он с супругой выбрали понравившийся им дом строительство которого было завершено, после чего познакомились с ФИО1, который осуществлял строительство в <адрес> и его менеджером по продажам И.В.. Ввиду их затруднительного финансового положения они попросили ФИО1 предоставить им рассрочку при приобретении жилого дома и земельного участка, на что он согласился, пояснив что предоставит им рассрочку сроком на 1 год. При этом ФИО1 сообщил им, что понравившийся им дом и земельный участок принадлежит на парве собственности его супруге У. О.В. Они решили приобрести жилой дом, и согласовали с ФИО8 стоимость приобретаемых объеков недвижимости, которая составила 4 052 000 рублей. В тот же день в офисе продаж <адрес> им ФИО1 наличными были переданы денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, после чего они направились в офис агентства недвижимости, где работала знакомая ФИО1 – Л. Ю.С., где был составлен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа, а также расписка, подписанная У. О.В. о получении денежных средств. Впоследствии им была выдана нотариально удостоверенная доверенность на имя К. Ю.В., с целью заключения последней от его имени договора купли-продажи объектов недвижимого имущества. Впоследствии ему стало известно, что 08 декабря 2020 года был заключен договор купли-продажи, а затем зарегистрировано право собственности на объекты недвижимого имущества на его имя. 09 февраля 2021 года по требованию ФИО1 его супругой Р. Е.С. был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет № ФИО1, о чем последний был уведомлен. Впоследствии ФИО1 вновь потребовал перевести денежные средства, в связи с чем, 25 марта 2021 года ими был осуществлен перевод на расчетный счет ФИО1 в сумме 300 000 рублей, 30 марта 2021 года осуществлен перевод на сумму 100 000 рублей. Однако ФИО1 вновь потребовал выплаты денежных средств по договору купли-продажи, в связи с чем им был заключен кредитный договор на сумму 1 200 000 рублей. 12 мая 2021 года его супруга Р. Е.С. поехала в г. Анапу, с целью передачи ФИО1 денежных средств, и по прибытию в г. Анапу в офисе в присутствии Л. Ю.С., его супруга Р. Е.С. наличными передала ФИО1 денежные средства в сумме 650 000 рублей, о чем Л. Ю.С. была подготовлена расписка от имени У. О.В. которую последняя подписала на общую сумму 3 754 000 рублей. 14 мая 2021 года Р. Е.С., действующая от его имени и в его интересах на основании нотариально удостоверенной доверенности заключила договор подряда с ФИО1 о выполнении строительных работ в приобретенном доме, согласно которому он обязался выполнить оговоренный перечень работ в срок до 01 ноября 2021 года. В настоящее время его задолженность перед У. О.В. по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 300 000 рублей. В настоящее время ему стало известно, что земельные участки, на которых осуществляется строительство <адрес> в том числе и земельный участок на котором располагается приобретенный ими жилой дом, относятся к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения СХ-1, строительство зданий и сооружений на которых запрещено.

(том №10 л.д№.66-70);

- показаниями свидетеля С. А.С., с учётом оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний, данных им при производстве предварительного расследования 11 февраля 2022 года, который суду показал, что от его знакомой К. В.В. ему стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> и указанная информация его заинтересовала, в связи с чем им на имя К. В.В. по месту его жительства в г. Москве, была выдана нотариально удостоверенная доверенность с целью заключения от его имени соответствующих договоров. 17 августа 2020 года им в лице его представителя К. В.В., с ФИО1 был заключен договор подряда на строительство жилого дома по проекту "Кант", площадью 61 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 800кв.м., стоимость работ по договору составила 2 600 000 рублей, строительство дома должно было быть окончено в срок до 01 декабря 2020 года. Также 21 октября 2020 года им в лице его представителя К. В.В., с ФИО1 был заключен договор подряда на строительство жилого дома по проекту "Лайт", площадью 43кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, стоимость работ по договору составила 2 000 000 рублей, строительство дома должно было быть окончено в срок до 30 марта 2021 года. При этом поскольку он является директором фирмы осуществляющей деятельность по производству и продаже спортивного инвентаря, детских качелей, каруселей и т.д., им с ФИО1 была достигнута договоренность о поставке на территорию <адрес> в счет оплаты по указанным договорам подряда на строительство жилого дома оборудования и инвентаря для установки детских спортивных площадок, на основании договоров на поставку, заключенных 17 августа 2020 года и 21 октября 2020 года с Ш. А.С., в рамках которых им были поставлены детские спортивные площадки, тренажеры и качели. Однако, поскольку указанное земельные участки находились в разных местах и проданы иным лицам 10 декабря 2021 года К. В.В. от его имени были заключены договоры подряда на строительство двух домов по проекту "Кант" и "Лайт" на земельном участке с кадастровым номером №. Обязательства по договорам подряда на строительство жилых домов ФИО1 в полном объеме выполнены не были, был залит только фундамент.

(том №10 л.д.№76-79);

- показаниями свидетеля К. В.В., которая суду показала, что в 2020 году она работала агентом по недвижимости и ей стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> рядом со <адрес>. Она совместно со своей коллегой осмотрела строительную площадку, узнали условия и стоимость строительства домов, после чего предлагали посреднические услуги лицам имеющих намерение приобрести жилые дома на территории Анапского района. Так, поскольку она ранее была знакома с С. А.С., последним на её имя была выдана доверенность на основании которой от имени С. А.С. ею с ФИО1 были заключены договор купли-продажи земельного участка и договоры подряда на строительство двух домов. Поскольку С. А.С. являлся руководителем фирмы осуществляющей деятельность по строительству детских площадок в Московской области с ФИО1 была достигнута договоренность о поставке в счет оплаты по договорам подряда и договору купли-продажи земельного участка детских площадок с целью их установки на территории коттеджного поселка <адрес> Также посреднические услуги, связанные с выбором объектов недвижимого имущества на территории <адрес> были ею оказаны В.Н. и К.Е., при этом какие-либо договоры либо соглашения с указанными лицами ею не заключались, и она оказывала услуги на основании устного соглашения. При этом за оказанные ею посреднические услуги, ФИО1 ей выплачивалась денежная сумма исходя из определенной ставки процентов от цены заключаемых впоследствии договоров. Со слов С. А.С. ей известно, что ФИО1 не были выполнены условия по заключенным договорам подряда на строительство жилых домов. При этом ей не было известно, что земельные участки на которых предполагалось строительство жилых дома, отнесены к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, на которых запрещено строительство индивидуальных жилых домов. Со слов прораба по имени В., фамилия которого ей не известна, ей известно, что ФИО1 выступал в качестве застройщика <адрес>

- показаниями свидетеля Ю. О.Ю., которая суду показала, что она оказывает риэлтерские услуги, а именно, предоставление посреднических услуг, связанных с объектами недвижимого имущества (поиск объектов недвижимости, приобретение, продажа объектов недвижимого имущества), в связи с чем ей знакома В.Н., которой имела намерение приобрести земельный участок и жилой дом на территории Анапского района. Со слов К.В. ей стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> рядом со <адрес>. После чего, она сообщила указанную информацию В.Н., а впоследствии поехала с последней на территорию строящегося коттеджного поселка <адрес> где В.Н. выбрала понравившейся ей земельный участок. При этом при заключении В.Н. договоров она не присутствовала. Впоследствии от К.В. ей стало известно, что в качестве застройщика <адрес>" выступает ФИО1

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля С. А.Е., данными ею при производстве предварительного расследования 27 июля 2021 года, согласно которых с 29 июня 2021 года она совместно со своей матерью В. Н.Г., бабушкой З. М.И., сыном С. Т.С. проживают в недостроенном доме расположенном по адресу: <адрес> Примерно в 2018 году ею была приобретена квартира № расположенная по адресу: <адрес> Тогда же, В. Н.Г. была приобретена квартира № расположенная по адресу: <адрес> Примерно в 2019 году после ввода дома в эксплуатацию они вселились в указанные квартиры. Примерно в августе 2020 года, В. Н.Г. и З. М.И. изъявили намерение приобрести дом в г. Анапа, в связи с чем она с В. Н.Г. обратились в агентство недвижимости "Анапа Партнер", с целью оказания услуг по продаже квартиры, принадлежащей В. Н.Г. и приобретению жилого дома. После предложения различных вариантов, риэлторы В. и О. предложили им приобрести земельный участок в <адрес>, где будет строиться коттеджный поселок с различными вариантами проектов домов. После чего, она совместно с В. Н.Г. и риэлторами поехали на территорию строящегося коттеджного поселка <адрес> где они познакомились с застройщиком ФИО1 Им были показаны варианты проектов домов, а также схема расположения земельных участков, из которых они выбрала земельный участок площадью 800 кв.м. и проект дома. После чего 31 августа 2020 года между З. М.И. в лице В. Н.Г., действующей на основании доверенности, выступающей в качестве "Заказчика", и ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика" был заключен договор подряда на строительство жилого дома проекта "ВОЛЬФ", стоимостью 3 000 000 рублей и в указанный день В. Н.Г. ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. После заключения указанного договора она также приняла решила приобрести земельный участок, расположенный в <адрес>", однако, у нее отсутствовали собственные денежные средства для приобретения земельного участка и постройки на нем жилого дома, в связи с чем, она решила продать принадлежащую ей квартиру, о чем она сообщила ФИО1, который предложил ей обменять её квартиру в счет погашения суммы по договору подряда, на что она согласилась и 02 сентября 2020 года между З. М.И. в лице В. Н.Г. действующей на основании доверенности, выступающей в качестве "Заказчика", и ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", был заключен договор подряда № на выполнение строительных работ, по строительству дома проекта "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, в срок до 01 января 2021 года. при этом стоимость строительства дома по договору подряда составила 2 950 000 рублей. Всего ФИО1 от З. М.И. были переданы денежные средства на общую сумму 5 650 000 рублей, о чем последним были составлены и выданы расписки от 17 августа 2020 года, от 02 сентября 2020 года, от 24 сентября 2020 года, от 31 августа 2020 года. Впоследствии на имя З. М.И. было зарегистрировано право собственности в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: №. Сроки выполнения обязательств по указанным договорам подряда истекли 01 января 2021 года, однако ФИО1 обязательства по строительству двух жилых домов по договорам подряда не исполнены. Поскольку у них в собственности не имелось иного жилого помещения, В. Н.Г. была вынуждена за счет собственных денежных средств завершить строительство дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, где они и проживают в настоящее время. В настоящее время строительство жилых домов ФИО1 не осуществляется, в связи с тем, что имеются какие-то проблемы с видом разрешенного использования земельного участка, разрешением которых со слов ФИО1 он занимается. Насколько ей известно, собственником земельного массива <адрес> является Б. В.Л., с которым она не знакома, никогда не видела и с ним не взаимодействовала. Договора купли-продажи земельных участков заключались с представителем Б. В.Л. - У. И.С.

(том №9 л.д.№231-235);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля К. Е.С., данными ею при производстве предварительного расследования 17 августа 2021 года, согласно которых примерно в феврале 2020 года, более точной даты она не помнит, ей от супруга К. И. стало известно о строительстве коттеджного поселка <адрес> который располагался в районе <адрес> и СНТ "Здоровье". При этом К. И. пояснил, что цены на строящиеся в коттеджном поселке дома относительно низкие, в связи с чем, предложил поехать и посмотреть, а также приобрести себе дом, на что она согласилась. По прибытию на территорию <адрес> они познакомились с ФИО1, который представился им застройщиком, и в офисе продаж <адрес> представляющий собой строительный вагончик показал проекты домов, строительство которых осуществлялось, а также территорию <адрес> Её супруг К. И. ознакомился с представленными ФИО1 документами на земельные участки, из которых следовало, что земельные участки имеют площади 400кв.м, и 800 кв.м., и относятся к виду разрешенного использования садоводство и огородничество. Также ФИО1 показал им доверенности от имени собственника земельных участков - Б. В.Л., предоставляющие ему право на распоряжение земельными участками, также ФИО1 пояснил, что он осуществляет строительство домов на основании заключенных договоров подряда, на выполнение строительных работ, при этом в договорах он выступал как физическое лицо. Данное обстоятельство вызвало у них сомнения и её супруг К. И. сказал, что заключит договор подряда с юридическим лицом, на что ФИО1 пояснил, что найдет организацию, которая согласится заключить данный договор. 29 февраля 2020 года она совместно с супругом К. И. вновь приехали в офис продаж <адрес> где К. И. передал наличными ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые предназначались за бронирование выбранного ими земельного участка. Впоследствии ФИО1 демонстрировал К. И. ход строительства дома, а последний напоминал ему о необходимости заключения договора подряда, однако ФИО1 откладывал заключения договора на более поздний срок. 22 июня 2020 года в дневное время, К. И. самостоятельно направился в офис продаж <адрес> где передал наличными ФИО1, по просьбе последнего, денежные средства в сумме 300 000 рублей. После передаче денежных средств ФИО1 составлял расписки об их получении, при этом писал их на её имя, так как К. И. на тот момент времени не являлся <данные изъяты>, поэтому опасался, что в этой связи могут возникнуть какие-то трудности. 30 июня 2020 года ФИО1 вновь демонстрировал К. И. готовность дома, направив фотографию, на которой был запечатлен дом с крышей. После чего ФИО1 потребовал перевести ему денежные средства и К. И. посредством мобильной программы Сбербанк онлайн на банковскую карту перевел ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей. 07 июля 2020 года К. И. вновь поехал в <адрес> чтобы встретиться с ФИО1 и обсудить вопрос о завершении строительства дома и заключении договора подряда. При встрече ФИО1 показал К. И. строящийся дом и пояснил, что дом практически готов, после чего в этот же день, К. И. наличными передал ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем последний составил расписку. Всего К. И. передал ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей, однако договор подряда так и не был заключен. Впоследствии ей стало известно, что земельный участок, на котором осуществлялось строительство дома, ФИО1 был продан К. С.А., несмотря на то, что ранее между К. И. и ФИО1 была достигнута договоренность о приобретении именно этого земельного участка. После чего, К. И. потребовал от ФИО1 вернуть денежные средства, так как он его обманул, на что ФИО1 сообщил, что вернет денежные средства, когда с ним полностью рассчитаются покупатели, однако до настоящего времени денежные средства не возвратил, несмотря на то, что К. И. неоднократно звонил ФИО1 и требовал возвратить денежные средства. В связи с чем между К. И. и ФИО1 произошел конфликт, после которого ФИО1 перестал отвечать на звонки К. И.

(том №9 л.д.№243-246);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Т. Н.А., данными ею при производстве предварительного расследования 21 октября 2021 года, согласно которых с сентября 2019 года по июль 2020 года, она состояла в близких отношениях с З., который в период с конца 2019 года по март 2020 года осуществлял трудовую деятельность в должности руководителя по продажам ТСН <адрес> застройщиком которого являлся ФИО1, с которым она познакомилась в конце 2019 года. Она не работала в <адрес>" при этом приезжала к З. И. в <адрес> где проводила с ним время. С З. И. работала девушка по имени А., которая занимала должность менеджера по продажам. Также из разговоров З. И., А. и ФИО1 проходивших в её присутствии, ей стало известно, что в <адрес> работал У.И., однако, чем он занимался ей не известно, и она его не видела. Примерно в период времени с декабря 2019 года по июль 2020 года она занимала должность руководителя отдела по загородной недвижимости агентство недвижимости "Анапа-Партнер" и у неё в подчинении было несколько сотрудников (от 2 до 10), которых она обучала поиску объектов недвижимости, ведению переговоров и их продаже. В агентстве недвижимости "Анапа-Партнер" З. И. проводил презентацию коттеджного поселка <адрес> для риэлторов, в связи с чем, ей была известна определенная информация о <адрес> В агентстве недвижимости "Анапа-Партнер" в качестве юриста работал Д., а также иные лица, анкетные и контактные данные которых ей не известны. Риэлтор агентства недвижимости Ш.Г., которая у нее была в подчинении, сопровождала сделку с клиентом с которым был заключен договор по приобретению объекта недвижимости, данные которого ей не известны. Каких-либо деталей указанной сделки она не помнит. Поскольку она не имеет юридического образования она не выясняла подробности заключения сделок с ФИО1

(том №10 л.д.№47-49);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля П. М.С., данными ею при производстве предварительного расследования 21 октября 2021 года, согласно которых в феврале 2019 года, более точной даты она не помнит, она трудоустроилась агентом недвижимости в агентство недвижимости "Альфа-Юг". Совместно с ней в указанном агентстве недвижимости работала её подруга К. В.В. Впоследствии, указанное агентство недвижимости прекратило свою деятельность, и она с К. В.В. стали работать самостоятельно, так как у них к тому времени уже имелась определенная база данных, в том числе клиентов. В настоящее время она и К. В.В. работают в агентстве недвижимости "Эксперт", офис которого располагается по адресу: <адрес>, без оформления трудовых отношений. В летний период 2020 года, более точной даты она не помнит, к К. В.В. обратилась женщина по имени Н., которая попросила оказать ей помощь в продаже ее квартиры, в связи с чем, она стала искать ей клиентов. При этом, Н. сообщила, что на денежные средства полученные от продажи квартиры, она имеет намерение приобрести жилой дом, но так как она (Надежда) была ограничена в средствах, то К. В.В. стала искать ей подходящие варианты и нашли для нее земельный участок с расположенным на нем домом, строительство которого осуществлялось в коттеджном поселке <адрес> который располагается в районе <адрес> и СНТ "Здоровье". Насколько ей известно, К. В.В. осуществила сопровождение сделки Н. и последняя приобрела в <адрес> жилой дом. Впоследствии ей стало известно, что в коттеджном поселке <адрес> купила себе дом дочь Н. - А.. Примерно в конце августа или в начале сентября 2020 года, более точной даты она не помнит, она совместно с К. В.В. показывали клиентам <адрес> территорию которого она тогда увидела в первый раз. Когда они прибыли на территорию коттеджного поселка <адрес> там располагался офис продаж застройщика в виде вагончика, в котором находились менеджеры по продажам В. и А., которые ей продемонстрировали данный коттеджный поселок, рассказав о всех его преимуществах. Впоследствии, примерно в октябре 2020 года, когда они вновь приехала на территорию коттеджного поселка <адрес> она познакомилась с ФИО1, который являлся застройщиком, с которым она не общалась и какие-либо отношения не поддерживает. Далее, в декабре 2020 года, более точной даты она не помнит, к ним с К. В.В. обратились супруги Л., которые попросили помочь им найти жилой дом, на что она предложила им приобрести жилой дом в <адрес> и показывала им объекты и земельные участки в <адрес> указанное предложение супругов Л. заинтересовало, после чего она отвозила их в агентство недвижимости, офис которого располагался по адресу: <адрес>, где юристом по имени Ю.С., которая представилась юристом <адрес> и был составлен договор подряда. Каким способом ФИО1 осуществляет строительство домов на территории <адрес> ей не известно, так как в её обязанности входило только лишь найти объект недвижимости для клиента. О том, что строительство коттеджного поселка <адрес> осуществлялось на земельном участке с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения, относящихся к категории СХ-1 (особо охраняемые земельные участки), ей не было известно, так как данную информацию проверяли юристы, которыми составлялись договора и проверялась сделка и объекты.

(том №10 л.д.№50-53);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Л. Д.М., данными им при производстве предварительного расследования 10 марта 2022 года, согласно которых летом 2018 года У. И.С., являющийся сном его знакомого риэлтора С. познакомил его с ФИО1, при этом каких-либо отношений он с ФИО1 не поддерживает. С начала 1980-х годов, он знаком с Б. В.Л. с которым и по настоящее время он поддерживает взаимоотношения. У него в собственности на основании договора дарения, заключенного примерно в 2009 году имеется земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью примерно 40га., расположенный в пределах кадастрового квартала №, расположенный на территории г. Анапа Краснодарского края. Впоследствии несколько земельных участков из указанного массива были проданы, данные покупателей которых он не помнит, в связи с давностью произошедших событий. О взаимоотношениях и договоренностях между ФИО1 и Б. В.Л., относительно строительства коттеджного поселка <адрес> ему ничего неизвестно, участия в этом он не принимал. Желал ли Б. В.Л., продать, принадлежащий ему на праве собственности земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером № ему не известно и Б. В.Л. ему об этом не сообщал. При этом ему не было известно, что земельный участок с кадастровым номером №, принадлежащий на праве собственности Б. В.Л. имел вид разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения, относящийся к категории СХ-1 (особо охраняемые земельные участки). Также ему не известно, кем осуществлялось изменение вида разрешенного использования земельного участка. Также ему не известно заключался ли какой-либо договор или иные документы между Б. В.Л. и ФИО1, предоставляющие право последнему распоряжаться земельным участком Б. В.Л.

(том №10 л.д.№62-64);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля П. А.В., данными им при производстве предварительного расследования 14 января 2022 года, согласно которых в период времени с 2008 года до 2018 год, он состоял в должности ведущего специалиста-эксперта Анапского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю и в его должностные обязанности входило государственная экспертиза правоустанавливающих документов для государственной регистрации прав и внесения изменений в ЕГРН. Заявление от 08 февраля 2018 года о государственном учете изменений земельного участка, с кадастровым номером № с приложением постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа "Об изменении вида разрешенного использования" №3671 от 18 октября 2017 года, постановления "О внесении изменений в постановление об изменении вида разрешенного использования земельного участка" №49 от 22 января 2018 года, справка ИСОГД от 13 октября 2017 года поступило ему в электронном виде в виде скан-образов, в связи с чем он не помнит, являлись ли приложения к заявлению копиями или оригиналом, также он не помнит кем была подписано заявление. При этом в соответствии с приказом начальника Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю срок рассмотрения подобных заявлений составляет трое суток с момента подачи заявления, после утверждения заявления им формировалось соответствующая выписка из ЕГРН, которая подписывалась его электронной печатью и ставился оттиск печати органа. При рассмотрении заявления он был обязан проверить кадастровый номер земельного участка, в отношении которого подана заявка и сверить его с кадастровым номером, который указан в правоустанавливающем документе, проверить вид разрешенного использования земельного участка и на какой вид меняется, то есть должен был открыть базу ЕГРН, посмотреть характеристики земельного участка и проверить запрещение регистрационных действий в отношении земельного участка, а также является ли заявитель правообладателем земельного участка. При этом он не помнит какие сведения в отношении земельного участка содержались в справке ИСОГД от 13 октября 2017 года. К породанному заявлению заявитель не обязан предоставлять выписку их ЕГРН или светокопию свидетельства о праве собственности на земельный участок, поскольку в заявке лицо обязано указать полные свои анкетные и паспортные данные, по которым он, как специалист-эксперт при проведении государственной экспертизы осуществляет поиск и проверку в отношении собственника и земельного участка. При поступлении указанной заявки им подлинность приложенных к ней документов, а именно: постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа "Об изменении вида разрешенного использования" №3671 от 18 октября 2017 года, постановления "О внесении изменений в постановление об изменении вида разрешенного использования земельного участка" №49 от 22 января 2018 года, справки ИСОГД от 13 октября 2017 года не проверялась, поскольку это не входило в его должностные обязанности, при том, что в Анапском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю не имелось практики направления запросов в администрацию муниципального образования город-курорт Анапа с целью проверки подлинности представленных документов. Кроме того, представленные документы не вызвали у него подозрения в их подлинности, поскольку в скан-образах представленных документов просматривался оттиск синей печати.

(том №10 л.д.№71-75);

- оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Ч. А.И., данными им при производстве предварительного расследования 16 марта 2022 года, согласно которых примерно год назад он познакомился с ФИО1, когда последний приезжал совместно с У.И. встречать его в аэропорту г. Анапы, когда он приезжал в г. Анапу в личных целях, после этого он с ФИО1 более не контактировал. Примерно два года назад когда он посещал г. Анапу его товарищ Л. Д.В. познакомил его с Б. В.Л., после этого он с Б. В.Л. не контактировал. Три года назад в г. Анапа его товарищ Л. Д.В. познакомил его с У. И.С. Впоследующем по приезду в г. Анапу он виделся с У. И.С., но с ним не общался. Примерно 10 лет назад его отец подарил ему несколько земельных участков расположенных в пределах кадастрового квартала №, расположенного на территории г. Анапа Краснодарского края, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и до настоящего времени находится в его собственности. О взаимоотношениях между ФИО1 и Б. В.Л. относительно строительства коттеджного поселка <адрес> ему ничего не известно. Также ему не известно имел ли Б. В.Л. намерение продать земельный участок с кадастровым номером №, а также ему не известно к какой категории относился указанный земельный участок и какой вид разрешенного использования указанного земельного участка. Также ему не известно имел ли земельный участок с кадастровым номером №, принадлежащий на праве собственности Б. В.Л. вид разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения, относящийся к категории СХ-1 (особо охраняемые земельные участки), а также ему не известно кем осуществлялось изменение вида разрешенного использования указанного земельного участка. Заключался ли какой-либо договор или иные документы между Б. В.Л. и ФИО1, предоставляющие право последнему распоряжаться земельным участком, принадлежащим Б. В.Л. ему не известно.

(том №10 л.д.№89-93);

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается представленными стороной обвинения письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 23 июня 2021 года с фототаблицами к нему, согласно которого 23 июня 2021 года в период времени с 14 часов 50 минут до 17 часов 40 минут оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Анапа М. С.Е. в присутствии понятых Л. П.А., М. Я.А., с участием И. В.Р., А. С.А., Э. А.А., с применением технического средства - мобильного телефона марки "iPhone" со встроенной видеокамерой произведен осмотр помещения офиса <адрес>", расположенного на земельном участке вблизи СОТ "Здоровье", которое не является объектом капитального строительства, в ходе которого были изъяты документы, связанные с осуществлением деятельности по строительству объектов капитального строительства на территории земельного участка <адрес> а, именно: график дежурств в офисе <адрес>"; расценки строительных работ в <адрес> смета на проектные работы по объекту; схема освоения земельного участка; схемы, чертежи, планировки; схема земельного участка с кадастровым номером №; договоры подряда; каталог для продаж (проекты домов); документация по оплате отделочных материалов с платежными документами; архитектурный проект; тетради с рукописными записями; книга учета выдачи материалов; журнал учета инструментов; выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости; рукописные расписки; документы подтверждающие перевод денежных средств; ведомость дефектов, которые были упакованы и опечатаны пояснительными записками с подписями участвующих лиц. Также был произведен осмотр территории земельного участка <адрес> в ходе которого было установлено, что при създе с дороги <адрес>, СОТ "Здоровье" установлен банер с рекламным объявлением о продаже земельных участков <адрес> на земельном участке расположены одноэтажные и двухэтажные объекты капитального строительства, отсыпаны дороги с гравийной смесью, территория огорожена забором, имеются тротуары.

(том №1 л.д.№113-118);

- протоколом осмотра предметов и документов от 02 ноября 2021 года с приложением к нему в виде фототаблиц, согласно которого 02 августа 2021 года в период времени с 09 часа 30 минут до 14 часов 00 минут уполномоченным по должности дознавателя – оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Анапа М. С.Е. в присутствии понятых: Г. Д.Д., Л. А.А. с применением технических средств: ноутбука, принтера, мобильного телефона со встроенной фотокамерой, осмотрены документы изъятые в ходе осмотра места происшествия 23 июня 2021 года в офисе коттеджного поселка именуемого <адрес> в том числе:

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 14 мая 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. М.А., выступающей в качесвте "Заказчика", согласно условий которого, подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ЛАЙТ", площадью 43кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 сентября 2020 года, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 1 500 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 650 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, остаток платежа в размере 850 000 рублей в срок до 01 сентября 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 14 мая 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 650 000 рублей – 14 мая 2020 года, срок второго взноса в размере 650 000 рублей – 20 июня 2020 года, срок третьего взноса в размере 200 000 рублей - до 01 сентября 2020 года;

- предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный 29 июня 2020 года между Б. В.Л. и К. Л.С.;

- расписка от 14 мая 2020 года, о получении ФИО1 от К. М.А. авансового платежа в сумме 650 000 рублей по договору подряда №

- квитанция ПАО "Сбербанк России" от 03 июня 2020 года о переводе К. Л.С. денежных средств в сумме 500 000 рублей ФИО1;

- квитанция ПАО "Сбербанк России" от 14 мая 2020 года о переводе К. Л.С. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей ФИО1;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения о характеристиках объекта недвижимости описание местоположения земельного участка) от 10 марта 2020 года, в отношении земельного участка с кадастровым номером №;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 14 мая 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и А. А.А., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ЛАЙТ", площадью 43 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 сентября 2020 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 1 500 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 650 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшуюся часть платежа в размере 850 000 рублей в срок до 01 сентября 2020 года;

-технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 14 мая 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 650 000 рублей – 14 мая 2020 года, срок второго взноса в размере 650 000 рублей – 20 июня 2020 года, срок третьего взноса в размере 200 000 рублей - до 01 сентября 2020 года;

- договор займа, заключенный 14 мая 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Займодавца", и К. М.А., выступающей в качестве "Заемщика", согласно которого займодавец передал в собственность заемщику денежные средства в сумме 850 000 рублей, а заемщик обязался вернуть займодавцу сумму займа в срок до 01 сентября 2020 года;

- расписка от 14 мая 2020 года, о получении ФИО1 от А. А.А. авансового платежа в сумме 650 000 рублей по договору подряда №

- расписка от 30 июня 2020 года, о получении ФИО1 от А. А.А. авансового платежа в сумме 1 500 000 рублей по договору подряда №

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 16 сентября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Ч. В.А., действующего в интересах заказчика Ш. А.С., согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м. в стиле хай-тек на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 марта 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 950 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 000 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, подрядчик предоставляет беспроцентную рассрочку заказчику сроком на три года, а заказчик обязался в срок вносить платежи. На данный земельный участок с кадастровым номером № и дом по проекту "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м. будут наложены обременения до полного погашения платежей по рассрочке;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 1 000 000 рублей – 15 сентября 2020 года, срок второго взноса в размере 1 000 000 рублей – 01 ноября 2020 года, срок четвертого взноса в размере 158 333 рублей - до 01 апреля 2021 года, срок пятого взноса в размере 158 333 рублей – 01 октября 2021 года, срок шестого взноса в размере 158 333 рублей – 01 марта 2022 года, срок седьмого взноса в размере 158 333 рублей – 01 сентября 2022 года, срок восьмого взноса в размере 158 333 рублей – 01 февраля 2023 года, срок девятого взноса в размере 158 333 рублей – 01 августа 2023 года;

- платежное поручение №383 от 30 октября 2020 года о переводе с расчетного счета Ч. В.А. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ФИО1;

- платежное поручение №687 от 17 мая 2021 года о переводе с расчетного счета Ч. В.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ФИО1;

- отчет по карте №

- уведомление ПАО "Сбербанк России" о переводе Ч. В.А. денежных средств в размере 158 333 рублей на банковскую карту, выпущенную на имя А.Б. У.;

-отчет по карте №;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 07 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Ш. В.В., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "КАНТ", площадью 61 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 марта 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 884 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 500 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшуюся часть платежа в размере 1 384 000 рублей оплачивается до 30 марта 2021 года;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 1 500 000 рублей – 07 декабря 2020 года, срок второго взноса в размере 1 000 000 рублей – 09 декабря 2020 года, срок третьего взноса в размере 384 000 рублей – не позднее окончания строительства 30 марта 2021 года;

- дополнительное соглашение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года, согласно условий которого сумма третьего взноса составляет 257 760 рублей;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 08 декабря 2020 года между Ш. А.С. и Ш. В.В., согласно которого стоимость земельного участка составила 124 000 рублей, расчет по сделке произведен полностью в момент подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 19 июня 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №

- расписка от 18 мая 2021 года, о получении ФИО1 от Ш. В.В., в качестве частичной оплаты по договору подряда № денежных средств в сумме 2 700 000 рублей;

- копия паспорта <данные изъяты> имя Ш. В.В., копия СНИЛС;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 23 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Ж. Н.П., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 500 000 рублей, которую заказчик оплачивает в момент подписания договора;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 23 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 23 декабря 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 2 500 000 рублей – 23 декабря 2020 года;

- платежное поручение №8-1 от 23 декабря 2020 года о переводе с расчетного счета Ж, Н.П. денежных средств в сумме 2 500 000 рублей на расчетный счет ФИО1;

- расписка от 23 декабря 2020 года, о получении ФИО1 от Ж, Н.П. денежных средств в суме 2 500 000 рублей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 23 декабря 2020 года;

- копия паспорта <данные изъяты> на имя Ж, Н.П., СНИЛС;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 31 августа 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и З. М.И., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 января 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 3 000 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 2 500 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, остаток платежа согласно графика.

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 2 500 000 рублей – 31 августа 2020 года, срок второго взноса в размере 450 000 рублей - при подписании акта приема-передачи, но не позднее 01 января 2021 года;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Краснодарский <адрес> заключенный 07 сентября 2020 года между Б. В.Л. и З. М.И., стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет в день подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2019 года, на земельный участок с кадастровым номером №

- расписка о получении ФИО1 от З. М.И. денежных средств в сумме 2 500 000 рублей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года;

- расписка о получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 02 сентября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и З. М.И., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 января 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 3 000 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 2 950 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, остаток платежа согласно графика;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 2 950 000 рублей – 01 сентября 2020 года, срок второго взноса в размере 50 000 рублей - при подписании акта приема-передачи, но не позднее 01 января 2021 года;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 07 сентября 2020 года между Б. В.Л. и З. М.И. Стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет в день подписания договора;

- расписка о получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на земельный участок с кадастровым номером №;

- квитанции об уплате З. М.И. государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2019 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года;

- расписка от 31 августа 2020 года о получении ФИО1 от З. М.И. денежных средств в сумме 2 500 000 рублей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года;

- расписка от 02 сентября 2020 года о получении ФИО1 от З. М.И. денежных средств в сумме 2 950 000 рублей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года;

- расписка от 24 сентября 2020 года о получении ФИО1 от З. М.И. денежных средств в сумме 150 000 рублей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года;

- расписка от 17 августа 2020 года о получении ФИО1 от З. М.И. денежных средств в сумме 50 000 рублей за бронь земельного участка с кадастровым номером № и с сохранением цены 3 000 000 за проект дома "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., с чистовой отделкой от 17 августа 2020 года;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 05 ноября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. С.А., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "КАНТ", площадью 61кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 марта 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 750 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 2 250 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, остаток платежа в размере 500 000 рублей не позднее 25 декабря 2022 года;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда №К на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 2 250 000 рублей – 05 ноября 2020 года, срок второго взноса в размере 500 000 рублей – 25 декабря 2022 года;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 05 ноября 2020 года между Ш. А.С. и К. С.А. Стоимость земельного участка составила 124 000 рублей, расчет в день подписания договора;

- расписка от 12 октября 2020 года о получении ФИО1 от К. С.А. в качестве задатка за бронирование земельного участка с кадастровым номером № денежных средств в сумме 50 000 рублей;

- расписка от 05 ноября 2020 года о получении ФИО1 от К. С.А. денежных средств в сумме 2 250 000 рублей в качестве частичной оплаты по договору подряда № на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года по проекту «КАНТ», площадью 61 кв.м.;

- технический план здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, принадлежащем К. С.А.;

- схема геодезических построений;

- схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке с кадастровым номером №;

- чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке с кадастровым номером №;

- план этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке с кадастровым номером №;

- декларация об объекте недвижимости, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 17 ноября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №.

- копия паспорта <данные изъяты> и СНИЛС на имя К. С.А.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 22 октября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Б. Г.Ф., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 апреля 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 612 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 722 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшуюся часть платежа в размере 1 890 000 рублей в счет строительства по бартеру на участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес>

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 722 000 рублей – 22 октября 2020 года, срок второго взноса в размере 1 890 000 рублей – в счет строительства по бартеру на участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес>

- соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года;

- предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенный в <адрес> заключенный 22 октября 2020 года между Б. Г.Ф. и ФИО1 Стоимость земельного участка составила 1 890 000 рублей, расчет между сторонами производится после подписания основного договора купли-продажи, в срок до 01 апреля 2021 года;

- расписка от 22 октября 2020 года о получении ФИО1 от Б. Г.Ф. денежных средств в сумме 722 000 рублей по договору подряда №;

- копия паспорта <данные изъяты> и СНИЛС на имя Б. Г.Ф.;

- предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 22 октября 2020 года между Б. В.Л., действующего в лице ФИО1, и Б. Г.Ф. Стоимость земельного участка составила 246 000 рублей, расчет между сторонами производится после подписания основного договора купли-продажи, в срок до 01 апреля 2021 года;

- уведомление Б. Г.Ф., адресованное ФИО1 о расторжении предварительного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № от 22 октября 2020 года; договора подряда №01 на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года, предварительного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>

- соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №,, заключенного 18 января 2021 года между Б. Г.Ф., и ФИО1;

- соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, заключенного 18 января 2021 года между Б. Г.Ф. и ФИО1;

- соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, заключенного 18 января 2021 года между Б. В.Л. и Б. Г.Ф.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 22 октября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Б. В.Ш., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ЛАЙТ", площадью 43кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 апреля 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 1 856 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 506 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшуюся часть платежа в размере 1 350 000 рублей в счет строительства по бартеру на участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес>;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года;

- график платежей, согласно которого срок первого взноса в размере 506 000 рублей – 22 октября 2020 года, срок второго взноса в размере 1 350 000 рублей – в счет строительства по бартеру на участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес>;

- расписка от 22 октября 2020 года о получении ФИО1 от Б. В.Ш. денежных средств в сумме 560 000 рублей по договору подряда №;

- предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>", заключенный 22 октября 2020 года между Б. В.Л., действующего в лице ФИО1, и Б. Г.Ф. Стоимость земельного участка составила 53 000 рублей, расчет между сторонами производится после подписания основного договора купли-продажи, в срок до 01 апреля 2021 года;

- копия паспорта <данные изъяты> и СНИЛС на имя Б. В.Ш.;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- уведомление Б. В.Ш., адресованное ФИО1 о расторжении предварительного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № от 22 октября 2020 года, договора подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года;

- соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года;

- соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, заключенного 18 января 2021 года между Б. В.Л. и Б. В.Ш.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 29 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и З. А.А., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ЛАЙТ", площадью 43кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>" в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 064 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 000 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в день составления договора, оставшуюся часть платежа в размере 1 064 000 рублей согласно графику не позднее 30 июля 2021 года;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 064 000 рублей – 10 декабря 2020 года, срок второго взноса в размере 500 000 рублей - 01 июня 2020 года, срок третьего взноса в размере 500 000 рублей – не позднее срока окончания строительства 30 июля 2021 года;

- дополнительное соглашение №1 от 13 января 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года, о выполнении дополнительных работ на сумму 180 000 рублей, которая вносится заказчиком в момент подписания настоящего договора;

- приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 13 января 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> и СНИЛС на имя З. А.А.;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- опись документов, принятых для оказания государственных услуг;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 06 октября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и З. В.Б., выступающим в качества "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ЛАЙТ", площадью 43 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 29 февраля 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Заказчик выплачивает подрядчику авансовый платеж в размере 300 000 в день составления договора, остаток согласно графику;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда №;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 06 октября 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 350 000 рублей – 06 сентября 2020 года, срок второго взноса в размере 325 000 рублей - 06 октября 2020 года, срок третьего взноса в размере 325 000 рублей – 30 декабря 2020 года;

- расписка о получении ФИО1 от З. В.Б. денежных средств в сумме 600 000 рублей по договору подряда № от 06 октября 2020 года (без подписей);

- расписка о получении ФИО1 от З. В.Б. денежных средств в сумме 600 000 рублей по договору подряда № от 06 октября 2020 года (без подписей);

- расписка от И. В.Р. о том, что в период с 11 ноября 2020 года по 17 ноября 2020 года он передал, а ФИО1 принял денежные средства в размере 600 000 рублей полученные в период с 11 ноября 2020 года по 17 ноября 2020 года от З. В.Б. (в двух экземплярах, без подписей);

- доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах/вкладах, от 26 октября 2020 года, выданная З. В.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- расписка от Л. Ю.С. о том, что период с января 2021 года по март 2021 года она передала, а ФИО1 принял денежные средства в размере 50 000 рублей полученные 04 января 2021 года от К. Е.В.; 600 000 рублей полученные 09 января 2021 года от У. В.С.; 180 000 рублей полученные 13 января 2021 года от З. А.А.; 3 200 000 рублей полученные 16 января 2021 года от Л. Л.М., 2 500 000 рублей полученные 25 января 2021 года от Х. В.И.; 1 400 000 рублей полученные 20 января 2021 года, 40 500 рублей полученные 15 февраля 2021 года и 385 000 рублей полученные 10 марта 2021 года от Я. Е.Н. и Я. А.Н; 100 000 рублей полученные 01 февраля 2021 года от К. И.А.; 24 000 рублей полученные 10 февраля 2021 года от П. В.В.; 167 035 рублей полученные 16 февраля 2021 года от Е.В.А.. (в двух экземплярах, без подписей);

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 24 февраля 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Т. Д.А., выступающими в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ" 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 декабря 2022 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 750 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 600 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшуюся часть платежа в размере 2 150 000 рублей согласно графику;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 февраля 2021 года;

- технические характеристики индивидуального жилого к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 февраля 2021 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 февраля 2021 года, согласно которого срок первого взноса в размере 600 000 рублей – 24 февраля 2021 года, срок второго взноса в размере 100 000 рублей - 30 апреля 2021 года, срок третьего взноса в размере 100 000 рублей – 30 мая 2021 года, срок четвертого взноса в размере 100 000 рублей – 30 июня 2021 года, срок пятого взноса в размере 100 000 рублей – 30 июля 2021 года, срок шестого взноса в размере 100 000 рублей – 30 августа 2021 года, срок седьмого взноса в размере 100 000 рублей – 30 сентября 2021 года, срок восьмого взноса в размере 100 000 рублей – 30 октября 2021 года, срок девятого взноса в размере 100 000 рублей – 30 ноября 2021 года, срок десятого взноса в размере 100 000 рублей – 30 декабря 2021 года, срок одиннадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 30 января 2021 года, срок двенадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 30 февраля 2022 года, срок тринадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 28 марта 2022 года, срок четырнадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 30 апреля 2022 года, срок пятнадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 30 мая 2022 года, срок шестнадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 30 июня 2022 года, срок семнадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 30 июля 2022 года, срок восемнадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 30 августа 2022 года, срок девятнадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 30 сентября 2022 года, срок двадцатого взноса в размере 100 000 рублей – 30 октября 2022 года, срок двадцать первого взноса в размере 100 000 рублей – 30 ноября 2022 года, срок двадцать второго взноса в размере 100 000 рублей – 30 декабря 2022 года;

- копия паспорта гражданина РФ и СНИЛС на имя Т. Д.А.;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 13 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 16 января 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Л. Л.М., выступающей в качестве "Закзачика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 3 200 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 000 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшуюся часть платежа согласно графику;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 16 января 2021 года;

- технические характеристики индивидуального жилого к договору подряда № на выполнение строительных работ от 16 января 2021 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 16 января 2021 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 000 000 рублей – 16 января 2021 года, срок второго взноса в размере 2 200 000 рублей -18 января 2021 года;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя Л. Л.М.;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор подряда №Ш на выполнение строительных работ, заключенный 09 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Б. А.М., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 200 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 700 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 1 500 000 оплачивается согласно графику, не позднее 30 июня 2021 года;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 700 000 рублей – 09 декабря 2020 года, срок второго взноса в размере 500 000 рублей – не позднее окончания строительства 30 марта 2021 года, срок третьего взноса в размере 1 000 000 рублей - не позднее окончания строительства 30 марта 2021 года;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя Б. А.М.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 17 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и П. О.Л., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 200 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 100 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 1 100 000 оплачивается согласно графику;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 100 000 рублей – 17 декабря 2020 года, срок второго взноса в размере 700 000 рублей – 30 декабря 2021 года, срок третьего взноса в размере 400 000 рублей - 30 марта 2022 года;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> и СНИЛС на имя П. О.Л.;

- дополнительное соглашение №1 от 04 марта 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года о выполнении дополнительных работ на сумму 52 000 рублей, которая вносится заказчиком в момент подписания настоящего договора;

- договор займа, заключенный 28 сентября 2020 года между П. О.Л. и ФИО1, согласно которого займодавец П. О.Л. передал в собственность заемщику ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей, а заемщик обязался вернуть займодавцу сумму займа в срок до 01 ноября 2020 года, при невыполнении обязательств по договору подряда № от 28 сентября 2020 года и по договору подряда №02 от 28 сентября 2020 года;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 18 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Л. Л.А., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 510 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 230 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 1 280 000 оплачивается согласно графику;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 18 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 18 декабря 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 18 декабря 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 230 000 рублей – 18 декабря 2020 года, срок второго взноса в размере 350 000 рублей – 15 февраля 2021 года, срок третьего взноса в размере 930 000 рублей - 01 мая 2021 года;

- копия паспорта гражданина РФ и СНИЛС на имя Л. Л.А.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 09 января 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядичка", и У. В.С., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 400 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 600 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 1 800 000 оплачивается согласно графику;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 января 2021 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 января 2021 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 января 2021 года, согласно которого срок первого взноса в размере 600 000 рублей – 09 января 2021 года, срок второго взноса в размере 1 800 000 рублей – не позднее окончания строительства 30 июня 2021 года;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя У. В.С.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 30 ноября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и П. В.В., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 марта 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 200 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 100 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 1 100 000 оплачивается согласно графику, не позднее 30 марта 2021 года;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 100 000 рублей – 30 ноября 2020 года, срок второго взноса в размере 1 100 000 рублей – не позднее окончания строительства 30 марта 2021 года;

- дополнительное соглашение №1 от 10 февраля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года о выполнении дополнительных работ на сумму 24 000 рублей, которая вносится заказчиком в момент подписания настоящего договора;

- дополнительное соглашение №2 от 31 марта 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года о выполнении дополнительных работ на сумму 6 900 рублей, которая вносится заказчиком в момент подписания настоящего договора;

- дополнительное соглашение №3 от 24 апреля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года об увеличении стоимости работ на сумму 200 000 рублей и о увеличении срока исполнения договора подряда № от 30 ноября 2020 года до 30 августа 2021 года;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица П. В.В.;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 01 марта 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и П. Е.П., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ВОЛЬФ", площадью 61 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 3 568 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 400 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 3 168 000 оплачивается согласно графику;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 марта 2021 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 марта 2021 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 марта 2021 года, согласно которого срок первого взноса в размере 400 000 рублей – 01 марта 2021 года, срок второго взноса в размере 1 000 000 рублей – 10 мая 2021 года, срок третьего взноса в размере 1 084 000 рублей – 01 июля 2021 года, срок четвертого взноса в размере 1 084 000 рублей – 01 сентября 2021 года;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 15 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Я. Е.Н., Я. А.Н., выступающими в качестве "Заказчиков", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчиков своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года, а заказчики обязались принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 2 509 500 рублей, из которых авансовый платеж в размере 250 000 рублей заказчики выплачивают подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 2 259 500 оплачивается согласно графику;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 15 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 15 декабря 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 15 декабря 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 250 000 рублей – 15 декабря 2020 года, срок второго взноса в размере 1 400 000 рублей – 20 января 2021 года, срок третьего взноса в размере 385 000 рублей – 10 марта 2021 года, срок четвертого взноса в размере 474 000 рублей – 18 мая 2021 года;

- дополнительное соглашение №1 от 15 февраля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 15 декабря 2020 года о выполнении дополнительных работ на сумму 40 500 рублей, которая вносится заказчиком в момент подписания настоящего договора;

- копия дополнительного соглашения №1 от 15 февраля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 15 декабря 2020 года о выполнении дополнительных работ на сумму 40 500 рублей, которая вносится заказчиком в момент подписания настоящего договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №

- опись документов, принятых для оказания государственных услуг в ГАУ КК "МФЦ КК" в г. Краснодар;

- копии паспортов граждан РФ на имя Я. Е.Н. и на имя Я. А.Н.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 26 марта 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и В. Я.А., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 июля 2020 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 3 024 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 950 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 2 074 000 оплачивается в срок до 01 июля 2020 года, но не позднее двух дней с момента сдачи дома в эксплуатацию;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 26 марта 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого к договору подряда № на выполнение строительных работ от 26 марта 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 26 марта 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 950 000 рублей – 26 марта 2020 года, срок второго взноса в размере 1 074 000 рублей – 30 апреля 2020 года, срок третьего взноса в размере 1 000 000 рублей – в срок до 01 июля 2020 года, но не позднее двух дней с момента сдачи дома в эксплуатацию;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 26 марта 2020 года между Б. В.Л. и В. Я.А. Стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет в день подписания договора;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя В. Я.А.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 25 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. Г.М., согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору составила 2 200 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 500 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 700 00 рублей оплачивается согласно графику, не позднее 30 июня 2021 года;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 500 000 рублей – 20 декабря 2020 года, срок второго взноса в размере 700 000 рублей – не позднее окончания строительства 30 июня 2021 года;

- дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года о выполнении дополнительных работ на сумму 132 000 рублей, которая вносится заказчиком в момент подписания настоящего договора;

- приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 11 февраля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- копии паспорта гражданина РФ и СНИЛС на имя К. Г.М., рукописные записи;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 01 февраля 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. И.А., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору составила 3 000 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 100 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 2 900 000 оплачивается согласно графика;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года, согласно которого срок первого взноса в размере 100 000 рублей – 01 февраля 2021 года, срок второго взноса в размере 2 900 000 рублей – 28 февраля 2021 года;

- дополнительное соглашение №1 от 03 февраля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года о выполнении дополнительных работ на сумму 700 000 рублей, которая вносится заказчиком в момент подписания настоящего договора;

- копии паспорта гражданина РФ и СНИЛС на имя К. И.А.

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 03 августа 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Т. Д.В., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 октября 2020 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 3 068 000 рублей. Авансовый платеж в размере 1 000 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть оплачивается согласно графику платежей;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 03 августа 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 03 августа 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 03 августа 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 000 000 рублей – 03 августа 2020 года, срок второго взноса в размере 768 000 рублей – 04 августа 2020 года, срок третьего взноса в размере 1 300 000 рублей – при подписании акта приема-передачи, но не позднее 01 октября 2020 года;

- копя паспорта гражданина <данные изъяты> на имя Т. Д.В.;

- агентский договор от 03 августа 2020 года, согласно которого Б. В.Л., от имени и в интересах которого действует ФИО1, выступающий в качестве "Заказчика" поручил и обязался оплатить, а "Агент" индивидуальный предприниматель Л. А.В. обязался оказать услуги по поиску покупателя на объект недвижимости и продаже строительства, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый номер №

- договор займа, заключенный 03 августа 2020 года между Т. Д.В. и ФИО1, согласно которого займодавец Т. Д.В. передал в собственность заемщику ФИО1 денежные средства в сумме 1 768 000 рублей, а заемщик обязался вернуть займодавцу сумму займа в срок до 01 октября 2020 года, при невыполнении обязательств по договору подряда № от 03 августа 2020 года;

- предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 03 августа 2020 года между Б. В.Л., действующего в лице ФИО1 и Т. Д.В. Стоимость земельного участка составила 246 000 рублей, расчет между сторонами производится после подписания основного договора купли-продажи, в срок до 01 октября 2020 года;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 14 октября 2020 года между Б. В.Л., выступающий в качестве "Продавца", и Т. Д.В. и Т. Н.В., выступающих в качестве "Покупателей". Стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью в момент подписания договора;

- нотариально удостоверенная доверенность 14АА №1584189, выданная 13 ноября 2020 года нотариусом Томпонского нотариального округа Республики Саха (Якутия);

- договор подряда № на выполнение строительных, заключенный 29 апреля 2020 года, между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. И.В., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 сентября 2020 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Общая цена договора составила 1 900 000 рублей. Авансовый платеж в размере 1 600 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в день составления договора, оставшаяся часть оплачивается в срок до 31 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 апреля 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 апреля 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 600 000 рублей – 29 апреля 2020 года, срок второго взноса в размере 300 000 рублей – до 31 декабря 2020 года;

- договор займа, заключенный 29 апреля 2020 года между ФИО1 и К. И.В., согласно которого займодавец ФИО1 передал в собственность заемщику К. И.В. денежные средства в сумме 300 000 рублей, а заемщик обязалась вернуть займодавцу сумму займа в срок до 31 декабря 2020 года;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 30 июня 2020 года между Ш. А.С., выступающей в качестве "Продавца", и К. И.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью в момент подписания договора;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя К. И.В.;

- проект дома;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 14 мая 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Р. В.Б., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы в здании, назначение - жилое, площадь 92 кв.м., с кадастровым номером №, расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> Стоимость работ по договору составила 2 823 400 рублей. Авансовый платеж в размере 2 523 400 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 300 000 рублей оплачивается не позднее 31 декабря 2021 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 14 мая 2021 года;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, описание местоположения здания) от 05 октября 2020 года, в отношении здания с кадастровым номером №;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1, выступающего в качестве "Продавца", и У. О.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью в момент подписания договора;

- копия паспорта гражданина РФ на имя Р. Е.С.;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости) от 16 апреля 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №2404;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости) от 16 апреля 2020 года, на здание с кадастровым номером №.

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор подряда №002 на выполнение строительных работ, заключенный 02 декабря 2019 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Г. Н.П., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома размерами 780 х 800 на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ по договору составила 1 630 000 рублей. Авансовый платеж в размере 400 00 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 1 230 000 рублей оплачивается в срок до 31 декабря 2020 года;

- перечень работ к договору № на выполнение строительных работ от 02 декабря 2019 года;

- кладочный план этажа, план с расстановкой мебели;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 31 октября 2019 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- копии паспорта гражданина РФ и СНИЛС на имя Г. Н.П.;

- декларация об объекте недвижимости - здания на земельном участке с кадастровым номером №;

- технические планы здания, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером № (общие сведения о кадастровых работах, исходные данные, сведения о выполненных измерениях и расчетах, описание местоположения объекта недвижимости, характеристики объекта недвижимости, заключение кадастрового инженера, схема геодезических построений, схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке, чертеж контура объекта недвижимости части объекта недвижимости);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 14 мая 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- план этажа здания, чертеж объекта, экспликация к поэтажному плану;

- согласие на обработку персональных данных Г. Н.П.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 10 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и С. А.С., в лице представителя К. В.В., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ЛАЙТ", площадью 43кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору составила 1 900 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 900 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора;

- приложение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 10 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 10 декабря 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 10 декабря 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 900 000 рублей - 10 декабря 2020 года;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 10 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и С. А.С., в лице представителя К. В.В., выступающим в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ЛАЙТ", площадью 43 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору составила 2 684 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 2 684 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 10 декабря 2020 года;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 10 декабря 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 10 декабря 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 2 684 000 рублей - 10 декабря 2020 года;

- договор подряда на выполнение строительных работ, заключенный 07 октября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Полрядчика", и Б. Е.В., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "КАНТ", площадью 61кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2020 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору составила 2 930 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 465 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшуюся часть платежа согласно графика;

- приложение к договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года;

- график платежей к договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 465 000 рублей – 07 октября 2020 года, срок второго взноса в размере 1 465 000 рублей – при подписании акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2020 года;

- договор займа, заключенный 07 октября 2020 года между ФИО1 и Б. Е.В., согласно которого займодавец ФИО1 передает в собственность заемщику Б. Е.В. денежные средства в сумме 1 465 000 рублей, а заемщик обязался вернуть займодавцу сумму займа в срок до 31 декабря 2020 года;

- предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный 24 марта 2020 года между Б. В.Л., действующего в лице ФИО1 и Б. Е.В., согласно которого стоимость земельного участка составил 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 24 марта 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и О. И.В., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "КАНТ", площадью 61кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 июля 2020 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору составила 2 745 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 850 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, остаток платежа согласно графика;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 марта 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 марта 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 марта 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 850 000 рублей – 24 марта 2020 года, срок второго взноса в размере 1 000 000 рублей – 24 апреля 2020 года, срок третьего взноса в размере 895 000 рублей – при подписании Акта приема-передачи, но не позднее 31 мая 2020 года;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 24 сентября 2020 года между О. И.В., выступающей в качестве "Продавца", и ФИО1, выступающим в качестве "Покупателя". Стоимость земельного участка составила 53 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью в момент подписания договора;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя О. И.В.;

- предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 24 марта 2020 года между Б. В.Л., действующего в лице ФИО1 и О. И.В., согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора;

- план дома;

- договор займа, заключенный 24 марта 2020 года между ФИО1 и О. И.В., согласно которого займодавец ФИО1 передает в собственность заемщику Б. Е.В. денежные средства в сумме 1 845 000 рублей, а заемщик обязался вернуть займодавцу сумму займа в срок до 31 мая 2020 года;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 15 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 09 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и П. Ю.А., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 100кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору составила 2 603 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 253 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 1 350 000 рублей выплачивается не позднее окончания строительства 30 июня 2021 года;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 1 253 000 рублей – 09 декабря 2020 года, срок второго взноса в размере 500 000 рублей – 01 марта 2021 года, срок третьего взноса в размере 425 000 рублей – 15 мая 2021 года, срок четвертого взноса в размере 425 000 рублей – не позднее окончания строительства 30 июня 2021 года;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- копии паспорта гражданина <данные изъяты> и СНИЛС на имя П. А.В.;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя П. Ю.А.;

- договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 04 января 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. Е.В., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ШАЛЕ", площадью 50 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июля 2021 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору составила 2 500 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 50 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 2 450 000 рублей выплачивается согласно графика;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года, согласно которого срок первого взноса в размере 50 000 рублей – 01 января 2021 года, срок второго взноса в размере 705 000 рублей – 29 января 2021 года, срок третьего взноса в размере 872 500 рублей – 31 мая 2021 года, срок четвертого взноса в размере 872 500 рублей – 31 июля 2021 года;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя А. Ю.О., копия паспорта гражданина РФ на имя К. Е.В.;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор подряда № на выполнение строительных работ от 25.02.2020, заключенный 25 февраля 2020 года между индивидуальным предпринимателем Л. А.В. (ИНН №), выступающим в качестве "Подрядчика" и С. Т.П., выступающей в качестве "Заказчика", согласно условий которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома проект "ГИН", площадью 88кв.м., на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с техническими характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 июня 2020 года, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору составила 3 294 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 2 450 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 844 000 рублей выплачивается в срок до 25 августа 2020 года;

- приложение к договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 февраля 2020 года;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 февраля 2020 года;

- график платежей к договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 февраля 2020 года, согласно которого срок первого взноса в размере 2 450 000 рублей – 25 февраля 2020 года, срок второго взноса в размере 844 000 рублей в срок до 25 августа 2020 года;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Краснодарский <адрес> заключенный 25 февраля 2020 года между Б. В.Л., действующего в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и С. Т.П., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью при подписании настоящего договора;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя С. Т.П.;

- договор займа, заключенный 29 апреля 2020 года между индивидуальным предпринимателем Л. А.В. (ИНН №) и С. Т.П., согласно которого займодавец Л. А.В. передал в собственность заемщику С. Т.П. денежные средства в сумме 844 000 рублей, а заемщик обязался вернуть займодавцу сумму займа в срок до 25 августа 2020 года;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя У. О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>

- копия паспорта гражданина № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>

- копии паспорта гражданина № и СНИЛС № на имя Б. В.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца совхоза <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>

- копия свидетельства о заключении брака между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и М.О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного Отделом ЗАГС администрации города <адрес> 12 ноября 2008 года;

- копия нотариально удостоверенного согласия № от 10 декабря 2020 года, ФИО1., данное супруге У. О.В. на продажу земельных участков с кадастровыми номерами: №, расположенных по адресу: <адрес>

- нотариально удостоверенная доверенность №, выданная 07 сентября 2020 года нотариусом Анапского нотариального округа Г. И.Г., согласно которой Ч. В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения уполномочивает Ш. А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, купить земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- нотариально удостоверенная доверенность №, выданная 27 ноября 2020 года Врио нотариуса С. Т.В. нотариального округа г. Оренбурга Оренбургской области С. Т.В., согласно которой Г. М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения уполномочивает ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, покупать за цену и на условиях по его усмотрению, любые объекты недвижимости;

- заверенная копия нотариально удостоверенной доверенности №, выданная 27 апреля 2020 года нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области З. Е.А., согласно которой Б. В.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие ему на праве собственности земельные участки с кадастровыми номерами: №, расположенные по адресу: <адрес> и земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- заверенная копия нотариально удостоверенной доверенности №, выданной 23 марта 2020 года врио. нотариуса Белгородского нотариального округа Белгородской области П. Н.В., согласно которой Б. В.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие ему на праве собственности земельные участки с кадастровыми номерами: ДД.ММ.ГГГГ, расположенные по адресу: <адрес>

- копия нотариально удостоверенной доверенности №, выданной 22 мая 2019 года нотариусом Анапского нотариального округа Г. И.Г., согласно которой Л. Д.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает У. И.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, быть своим представителем во всех государственных, муниципальных и административных учреждениях Краснодарского края по всем вопросам, связанным с получением строительной, технической и другой документации, с получением разрешения на строительство, сдачу в эксплуатацию и регистрацией права собственности на любые объекты недвижимости, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами: №, по адресу: <адрес>

- договор купли-продажи трансформаторной подстанции (киоск и трансформатор), заключенный 03 февраля 2021 года между П. М.А. и ФИО1, согласно которого стоимость трансформаторной подстанции составила 210 000 рублей, задаток в размере 50 000 рублей зачитывается в счет стоимости договора, оплата производится в максимально короткие сроки, но не позднее, чем замена трансформаторной подстанции ТСН "Новый поселок" на другой трансформатор;

- расходно-кассовый ордер №309885 от 29 октября 2020 года;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный 28 сентября 2017года между А. К.С., выступающим в качестве "Продавца", и Л. Д.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составил 100 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 07 августа 2017 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный 28 сентября 2017 года между А. К.С., выступающим в качестве "Продавца", и Л. Д.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составляет 100 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 07 августа 2017 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный 28 сентября 2017 года между А. К.С., выступающим в качестве "Продавца", и Л. Д.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 100 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 07 августа 2017 года, на земельный участок с кадастровым номером №

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 28 сентября 2017 года между А. К.С., выступающим в качестве "Продавца", и Л. Д.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 100 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный 28 сентября 2017 года между А. К.С., выступающим в качестве "Продавца", и Л. Д.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 100 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный 28 сентября 2017 года между А. К.С., выступающим в качестве "Продавца", и Л. Д.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 100 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 28 сентября 2017 года между А. К.С., выступающим в качестве "Продавца", и Л. Д.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 100 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 07 августа 2017 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 17 июня 2020 года между П. Т.С., выступающей в качестве "Продавца", и покупателем С. О.П., согласно которого стоимость земельного участка составил 100 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью при подписании договора;

- копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 30 октября 2019 года между Б. В.Л., в лице У. И.С., выступающим в качестве "Продавца", и покупателем Б. Е.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 12 ноября 2019 года между Б. В.Л., в лице У. И.С., выступающим в качестве "Продавца", и покупателем Б. Е.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью при подписании договора;

- копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 09 июня 2020 года между Б. В.Л., в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и покупателем Б. В.А., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен при подписании договора (в двух экземплярах);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 июня 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Краснодарский <адрес> заключенный 09 июня 2020 между Б. В.Л., в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и покупателем Б. В.А., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен при подписании договора (в двух экземплярах).

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 июня 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> и СНИЛС на имя Б. В.А.;

- копия свидетельства о регистрации по месту пребывания Б. В.А.

- копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя Ч. В.В., копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя Ч. М.В.;

- проект дома.

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №.

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л., в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и покупателем У. О.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- технический план здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л., в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и покупателем У. О.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 28 октября 2019 года между Б. В.Л., в лице У. И.С., выступающим в качестве "Продавца", и П. И.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен при подписании договора;

- копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 28 октября 2019 года между Б. В.Л., в лице У. И.С., выступающим в качестве "Продавца", и П. И.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен при подписании договора;

- копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 18 мая 2020 года между В. О.В., выступающей в качестве "Продавца", и Б. О.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 100 000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью при подписании договора;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 21 ноября 2019 года между Б. В.Л., в лице У. И.С., выступающим в качестве "Продавца", и К. О.В., в лице Б. В.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 21 ноября 2019 года между Б. В.Л., в лице У. И.С., выступающим в качестве "Продавца", и К. О.В., в лице Б. В.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора (в двух экземплярах);

- копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 28 октября 2019 года между Б. В.Л., в лице У. И.С., выступающим в качестве "Продавца", и С. С.М., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен при подписании договора;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л., в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и ФИО7, выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- копия заключения №61/20 от 23 сентября 2020 года комиссии Таманского Центра ОВД Филиала "Аэронавигации Юга" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД";

- технический план здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №;

- топосъемка земельного участка с кадастровым номером №;

- копия технического отчета о выполнении геодезических работ по определению планово-высотного положения объекта, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый номер земельного участка №

- декларация об объекте недвижимости здания на земельном участке с кадастровым номером №;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л., в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и ФИО7, выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 апреля 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- нотариально удостоверенное согласие 23АВ 0689448 от 10 декабря 2020 года, ФИО1, данное супруге У. О.В. на продажу земельных участков с кадастровыми номерами: 23№, расположенных по адресу: <адрес>

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 16 сентября 2019 года, на земельный участок с кадастровым номером №;

- технический план здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №;

- договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л., в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и У. О.В., выступающей в качестве "Покупателем", согласно которого стоимость земельного участка составила 50 000 рублей, расчет между сторонами произведен до подписания договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, описание местоположения земельного участка) от 13 сентября, от 16 сентября 2019 года, от 17 сентября 2019 года, от 18 сентября 2019 года, от 10 марта 2020 года, от 05 октября 2020 года, от 05 марта 2021 года на земельные участки с кадастровыми номерами: №

- тетрадь школьная зеленого цвета с рукописными записями на 12-ти листах, с текстом: "дата, наименование товара, количество, дата, наименование работ, объект, сумма к оплате", в количестве 16 штук;

- ежедневник с изображением городских улиц, с рукописными записями "расходы" на 112 листах;

- книга учета выдачи материалов синего цвета, с рукописными записями "дата, ФИО, наименование, №, подпись", на 96 листах;

- архитектурный проект индивидуального жилого дома для одной семьи, 120кв.м., на 15 листах;

- тетрадь общая синего цвета на 120 листов, с рукописными записями, в количестве 2-х штук;

- журнал учета инструмента зеленого цвета, с рукописными записями "дата, ФИО, подпись, наименование товара, объект", на 80 листах;

- книга учета приема материалов зеленого цвета, с рукописными записями "№, дата поступления № накладной, наименование строительного материала (марка, артикул) количество, ФИО, подпись лица, осуществившего приемку, примечание" на 96 листах;

- тетрадь общая, разноцветная, с рукописными записями "дата, ФИО, взял, сдал", на 80 листах;

- график дежурства в офисе продаж <адрес> в апреле 2021 года;

- расценки строительных работ в <адрес>

- сопроводительное письмо к исковому заявлению администрации муниципального образования город-курорт Анапа, адресованное в Анапский районный суд, исковое заявление;

- смета на проектные работы по объекту: электроснабжение 396 садовых домиков по адресу: <адрес>

- смета (укрупнённая) на освоение земельного участка площадью 16Га. сельскохозяйственного назначения с садовыми земельными участками;

- рукописные записи на 26 листах формата А4 о проделанной работе;

- тетрадный лист с рукописными записями о проделанной работе, на 2-х листах;

- технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года;

- схема участков <адрес>

- чертежи и эскизы жилых домов, на 14 листах;

- рукописная расписка от 08 июля 2021 года о получении ФИО1 денежных средств от М. Л.Н. в сумме 1 500 000 рублей по договору подряда № от 17 августа 2020 года, на строительство жилого дома "Шале", площадью 50кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № (без подписей, в двух экземплярах);

- копии банковских ордеров, заявлений о переводе денежных средств со счета М. Л.Н. на счет ФИО1, в общей сумме 1 500 000 рублей;

- таблица со строительной техникой и совершенными грузоперевозками, на 3-х листах;

- ведомость дефектов (укрупнённо), обнаруженных при осмотре ТП-К/К-160-10/0,4 с ТМГ 11-160/10/У1 строящейся электросети 10кВ., установленной на фундамент, существующий на земельном участке с кадастровым номером №, в двух экземплярах;

- межевой план земельного участка с кадастровым номером №;

- уведомление администрации муниципального образования город-курорт Анапа, адресованное П. Е.П. о невозможности строительства жилых домов на территории <адрес>

- заключение лаборатории "Эколого-Гидрогеологического центра "Эгида" о химическом составе воды в <адрес>

- план н/у земельного участка;

- каталог проектов домов, на 65 листах;

- договор купли продажи № от 15 июня 2021 года, заключенный между ООО "Бауцентр Рус" и ООО "Омега" на сумму 23 298 рублей;

- товарный чек ООО "Бауцентр Рус" №РН 26-00396249 от 18 июня 2021 года на сумму 23 298 рублей;

- заказ на доставку товара №93/93-1/9661;

- договор купли продажи № от 21 июня 2021 года, заключенный между ООО "Бауцентр Рус" и К. Н.М. на сумму 70 263 рубля;

- договор купли продажи № от 20 июня 2021 года, заключенный между ООО "Бауцентр Рус" и К. Н.М. на сумму 186 837 рублей;

- товарный чек ООО "Бауцентр Рус" № от 22 июня 2021 года на сумму 186 837 рублей;

- товарный чек ООО "Бауцентр Рус" № от 22 июня 2021 года на сумму 70 263 рубля;

- товарный чек №47454 от 21 июня 2021 года индивидуального предпринимателя Т. И.В. на сумму 1 020 рублей;

- товарный чек ООО "Бауцентр Рус" № от 18 июня 2021 года на сумму 37 980 рублей;

- лист доставки магазина "Mediasmart".

(том №10 л.д.№213-284);

- протоколом осмотра места происшествия от 20 мая 2021 года с приложением к нему в виде фототаблиц, согласно которого 20 мая 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут участковым уполномоченным полиции ОМВД России по г. Анапа Ф. А.Г., с участием ФИО1, с применением технического средства - мобильного телефона марки "iPhone" со встроенной видеокамерой произведен осмотр территории коттеджного поселка <адрес> расположенной в районе <адрес> в ходе которого участвующий в осмотре ФИО1 указал на место возведения дома З. В.Б. На момент осмотра залита плита, возведены из блока стены, выведены коммуникации. Также на осматриваемой территории расположены дома, которые огорожены забором, дома в стадии строительства, а также земельные участки без каких-либо строений.

(том №3 л.д.№188-190, 191-192);

- протоколом выемки от 11 февраля 2022 года, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 09 часов 02 минут до 09 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., с участием потерпевшего П. В.В., на основании постановления о производстве выемки от 11 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего П. В.В. были изъяты документы: договор купли-продажи земельного участка от 10 марта 2021 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года, с приложениями к нему №1, №2, №3; дополнительное соглашение №3 от 24 апреля 2021 года к договору подряда №; дополнительное соглашение №2 от 31 марта 2021 года к договору подряда №

(том №6 л.д.№18-20);

- протоколом осмотра документов от 11 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 09 часов 15 минут до 09 часов 30 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., с участием потерпевшего П. В.В., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, ультрафиолетовой лампы, осмотрены документы изъятые у потерпевшего П. В.В. 11 февраля 2022 года, а именно:

договор купли-продажи земельного участка от 10 марта 2021 года, согласно которого П. В.В. приобрел у Щ. А.Ю. земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером № за 124 000 рублей;

договор подряда №, заключенный 30 ноября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и П. В.В., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома «Шале», площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером до проведения межевания №, адрес <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 марта 2021 года. Стоимсть работ по договору составила 2 200 000;

приложение №1 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома;

приложение №3 к указанному договору, в котором указан график платежей, согласно которого П. В.В. должен внести первый взнос ФИО1 в сумме 1 100 000 рублей, второй взнос в сумме 1 100 000 рублей;

дополнительное соглашение №3 от 24 апреля 2021 года к договору подряда №, согласно которого ФИО1 обязался по заданию П. В.В. выполнить дополнительные работы по увеличению общей площади строительства по данным фактическим натурального обмера согласно техническому плану по сравнению с данными проектной площади, стоимостью 200 000 рублей.

расписка от 24 апреля 2021 года, где содержится подпись ФИО9, на сумму 2 430 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от П. В.В. денежные средства в сумме 2 430 000 рублей;

дополнительное соглашение №1 от 10 февраля 2021 года в к договору подряда №, согласно которого ФИО1 обязался по заданию П. В.В. выполнить дополнительные работы по устройству теплого пола на террасе дома по проекту "Шале";

дополнительное соглашение №2 от 31 марта 2021 года к договору подряда №, согласно которого ФИО1 обязался по заданию П. В.В. выполнить дополнительные работы по устройству семи электрических точек и трех точек сантехники, прокладки кабеля в доме по проекту "Шале".

(том №6 л.д.№21-23, 24 -34);

- протоколом выемки от 01 марта 2022 года, согласно которого 01 марта 2022 года в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 15 минут старшим следователем следственного отдела по г. Новокузнецк СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу Д. Е.Д. в присутствии понятых: П. С.Н., С. П.О., с участием потерпевшего Г. Н.П., на основании постановления о производстве выемки от 20 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего Г. Н.П. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 02 декабря 2019 года; приложение №1 указанному договору; кладочный план этажа; план расстановки мебели; план схема дома с мебелью; план схема дома; расписка о получении денежных средств ФИО1; расписка от 07 июля 2020 года на сумму 200 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 19 октября 2019 года.

(том №8 л.д.№238-240);

- протоколом осмотра документов от 01 марта 2022 года с приложением к нему, согласно которого 01 марта 2022 года в период времени с 15 часов 20 минут до 16 часов 00 минут старшим следователем следственного отдела по г. Новокузнецк СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу Д. Е.Д. в присутствии понятых: П. С.Н., С. П.О., в помещении кабинета №320 следственного отдела по г. Новокузнецк СУ СК РФ по Кемеровской области, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Свердлова, №20 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего Г. Н.П. 01 марта 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 02 декабря 2019 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Г. Н.П., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался по заданию заказчика своими силами выполнить строительные работы по возведению дома 780 х 800, на земельном участке, с кадастровым номером №, в соответствии с перечнем производимых работ. Стоимость работ по договору составила 1 630 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, в котором отображен перечень работ, подписанное сторонами договора;

кладочный план этажа, на котором изображена план-схема дома с размерами жилого дома;

план расстановки мебели, на котором изображены комнаты дома их размеры и расстановка мебели в жилом доме;

план-схема дома с мебелью на котором изображены комнаты их размеры и расстановка мебели жилого дома, подписанное сторонами договора;

расписка от 20 января 2020 года на сумму 400 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Г. Н.П. денедные средства в сумме 400 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 05 мая 2021 года на сумму 250 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Г. Н.П. денежные средства в сумме 250 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 07 июля 2020 года на сумму 200 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Г. Н.П. денежные средства в сумме 200 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

договор купли-продажи, заключенный 19 октября 2019 года между Б. В.Л. в лице У. И.С., действующим на основании доверенности № от 18 октября 2019 года, выступающим в качестве "Продавца", и Г. Н.П., выступающим в качестве "Покупателя", согласно условий которого продавец обязался передать в собственности покупателю, а покупатель обязался оплатить в соответствии с условиями договора принадлежащий продавцу земельный участок, без объектов недвижимости, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – садовый земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером № находящийся по адресу: <адрес> стоимостью 280 000 рублей.

(том №8 л.д.№241-242, 243-253);

- протоколом выемки от 22 февраля 2022 года, согласно которого 22 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Д.Д., с участием потерпевшего К. И.А., на основании постановления о производстве выемки от 22 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего К. И.А. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года; расписка от 12 февраля 2021 года на сумму 3 000 000 рублей; расписка от 01 февраля 2021 года на сумму 100 000 рублей; расписка от 27 февраля 2021 года на сумму 600 000 рублей; дополнительное соглашение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года, датированное 03 февраля 2021 года.

(том №8 л.д.№19-21);

- протоколом осмотра документов от 22 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 22 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 13 минут до 14 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего К. И.А. 22 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 01 февраля 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. И.А., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома "Шале", площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером №, адрес <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года. Стоимость работ по договору составила 3 000 000;

приложение №1 к указанному договору, в котором изображен проект дома;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома;

приложение №3 к указанному договору, в котором указан график платежей, согласно которого К. И.А. внес первый взнос ФИО1 в сумме 100 000 рублей, второй взнос в сумме 2 900 000 рублей, в котором имеются подписи сторон;

расписка от 01 февраля 2021 года, на сумму 100 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от К. И.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей, в которой содержится подпись ФИО1;

расписка от 12 февраля 2021 года, на сумму 3 000 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от К. И.А. денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, в которой содержится подпись ФИО1;

расписка от 27 февраля 2021 года, на сумму 600 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от К. И.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, в которой содержится подпись ФИО1;

дополнительное соглашение №1 от 03 февраля 2021 года к договору подряда №, согласно которого ФИО1 обязался по заданию К. И.А. выполнить дополнительные работы по возведению террасы дома по проекту "Шале".

(том №8 л.д.№22-23, 24 -28);

- протоколом выемки от 13 февраля 2022 года, согласно которого 13 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 18 минут до 17 часов 28 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. У.М., Б. А.О., с участием потерпевшей Б. Г.Ф., на основании постановления о производстве выемки от 13 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей Б. Г.Ф. были изъяты документы: предварительный договор купли-продажи от 22 октября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года; приложения №1, №2, № 3 к указанному договору; расписка от 22 октября 2020 года на сумму 722 000 рублей; расписка от 22 октября 2020 года, на сумму 246 000 рублей; уведомление о расторжении договора от 01 февраля 2021 года; соглашение от 01 февраля 2021 года о расторжении предварительного договора купли-продажи от 18 января 2021 года; соглашение от 01 февраля 2021 года о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года, сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа.

(том №5 л.д.№145-147);

- протоколом осмотра документов от 13 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 13 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 30 минут до 17 часов 43 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. У.М., Б. А.О., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, ультрафиолетовой лампы, осмотрены документы изъятые у потерпевшей Б. Г.Ф. 13 февраля 2022 года, а именно:

предварительный договор купли-продажи, заключенный 22 октября 2020 года между Б. В.Л., действующего в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и Б. Г.Ф., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого стороны договоры обязались заключить в срок до 01 апреля 2021 года включительно, основной договор купли-продажи земельного участка, площадью 800кв.м., с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 22 октября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Б. Г.Ф., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 апреля 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 612 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, согласно которого общая сумма по договору подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года составила 2 612 000 рублей;

расписка от 22 октября 2020 года на сумму 722 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Б. Г.Ф. денежные средства в сумме 722 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 22 октября 2020 года на сумму 246 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Б. Г.Ф. денежные средства в сумме 246 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

уведомление о расторжении договора от 01 февраля 2021 года, согласно которого Б. Г.Ф. уведомляет ФИО1 о расторжении предварительного договора купли-продажи от 22 октября 2020 года;

соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 18 января 2021 года, заключенное 01 февраля 2021 года между Б. В.Л., действующим в лице ФИО1, выступающим в качестве «Продавца», и Б. Г.Ф., выступающей в качестве «Покупателя», согласно которого стороны по взаимному согласию заключили соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи;

соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года, заключенное 01 февраля 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Б. Г.Ф., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого стороны по взаимному согласию заключили соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года;

сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа, согласно которым земельный участок, с кадастровым номером № в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа расположен в зоне сельскохозяйственных угодий (СХ-1).

(том №5 л.д.№148-150, 151-160);

- протоколом выемки от 10 февраля 2022 года, согласно которого 10 февраля 2022 года в период времени с 19 часов 02 минут до 19 часов 08 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. Д.Д., Б. А.О., с участием потерпевшей Б. А.М., на основании постановления о производстве выемки от 10 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей Б. А.М. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 01 апреля 2021 года на сумму 500 000 рублей; расписка от 09 декабря 2020 года на сумму 700 000 рублей.

(том №5 л.д.№220-221);

- протоколом осмотра документов от 10 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 10 февраля 2022 года в период времени с 19 часов 10 минут до 19 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. Д.Д., Б. А.О., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей Б. А.М. 10 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 09 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Б. А.М., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером до проведения межевания №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 200 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором указан график платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года, согласно которого цена по договору составила 2 200 000 рублей;

расписка от 01 апреля 2021 года на сумму 500 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Б. А.М. денежные средства в сумме 500 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 09 декабря 2020 года на сумму 700 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Б. А.М. денежные средства в сумме 700 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

(том №5 л.д.№222-223, 224-230);

- протоколом выемки от 11 февраля 2022 года, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 12 часов 02 минут до 12 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Д.Д., с участием потерпевшей К. Е.В., на основании постановления о производстве выемки от 11 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей К. Е.В. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года; расписка от 29 января 2021 года на сумму 755 000 рублей; заявление от 10 июня 2021 года о расторжении договор подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года.

(том №7 л.д.№17-19);

- протоколом осмотра документов от 11 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 12 часов 13 минут до 12 часов 30 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей К. Е.В. 11 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 04 января 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. Е.В., А. Ю.О., выступающим в качестве "Заказчиков", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "Шале", площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью ориентировочно 565кв.м., с кадастровым номером до проведения межевания №, адрес <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июля 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 500 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, согласно которого общая сумма по договору подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года составила 2 500 000 рублей;

расписка от 29 января 2021 года на сумму 755 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от К. Е.В. денежные средства в сумме 755 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

заявление от 10 июня 2021 года о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года, согласно которого К. Е.В. и А. Ю.О. просят ФИО1 расторгнуть договор подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года и возвратить им авансовый платеж в сумме 755 000 рублей в срок до 12 июня 2021 года.

(том №7 л.д.№20-21, 22-28);

- протоколом выемки от 20 февраля 2022 года, согласно которого 20 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 02 минут до 17 часов 07 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., с участием потерпевшей К. И.В., на основании постановления о производстве выемки от 20 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей К. И.В. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 29 апреля 2020 года; приложения №2, №3 к указанному договору; договор купли-продажи земельного участка от 30 июня 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 14 сентября 2020 года; приложения №1, №2 к указанному договору; чек по операции перевод с карты на карту на сумму 199 000 рублей от 14 сентября 2020 года; расписка от 29 апреля 2020 года на сумму 1 600 000 рублей.

(том №6 л.д.№204-206);

- протоколом осмотра документов от 20 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 20 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей К. И.В. 20 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 29 апреля 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. И.В., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 сентября 2020 года. Стоимость работ по договору составила 1 900 000 рублей;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, согласно которого общая цена договора подряда № на выполнение строительных работ от 29 апреля 2020 года составила 1 900 000 рублей;

договор купли-продажи земельного участка, заключенный 30 июня 2020 года между Ш. А.С., выступающей в качестве "Продавца", и К. И.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого продавец передает в собственность, а покупатель принимает земельный участок без строений и сооружений, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> Цена отчуждаемого земельного участка установлена в размере 50 000 рублей;

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 29 апреля 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. И.В., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению жилой пристройки к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером №, в соответствии с Техническим характеристиками, приведенными в Приложении №1, в срок до 31 декабря 2020 года. Стоимость работ по договору составила 200 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект жилой пристройки к дому, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором приведен график платежей, согласно которого общая цена договора подряда № на выполнение строительных работ от 29 апреля 2020 года составила 200 000 рублей;

чек по операции Сбербанк онлайн от 14 сентября 2020 года на сумму

199 000 рублей, согласно которого К. И.В. с банковской карты Maestro № перевела на банковскую карту № ФИО1 денежные средства в сумме 199 000 рублей;

расписка от 29 апреля 2020 года на сумму 1 600 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от К. И.В. денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1

(том №6 л.д.№207-209, 210-222);

- протоколом выемки от 21 февраля 2022 года, согласно которого 21 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 07 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. Д.Л., Г. У.М., с участием потерпевшей Л. Л.И., на основании постановления о производстве выемки от 21 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей Л. Л.М. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 16 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 18 января 2020 года на сумму 3 200 000 рублей.

(том №7 л.д.№210-211);

- протоколом осмотра документов от 21 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 21 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 10 минут до 14 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. Д.Л., Г. У.М., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей Л. Л.М. 21 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 16 января 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Л. Л.М., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года. Стоимость работ по договору составила 3 200 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда №К на выполнение строительных работ, заключенный 16 января 2021 года, а, именно первый взнос в сумме 1 000 000 рублей в срок 16 января 2021 года, второй взнос в сумме 2 200 000 рублей в срок 18 января 2021 года, общая сумма составила 3 200 000 рублей;

расписка от 18 января 2020 года на сумму 3 200 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Л. Л.М. денежные средства в сумме 3 200 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

(том №7 л.д.№212-213, 214-219);

- протоколом выемки от 28 февраля 2022 года, согласно которого 28 февраля 2022 года в период времени с 11 часов 10 минут до 11 часов 20 минут старшим следователем СО по Пригородному району СУ СК РФ по Свердловской области И. Е.А. в присутствии понятых: Л. Т.В., О. Т.А., с участием потерпевшей О. И.В., на основании постановления о производстве выемки от 21 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей О. И.В. были изъяты следующие документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 24 марта 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 марта 2020 года; расписка от 24 марта 2020 года на сумму 850 000 рублей; расписка от 07 мая 2020 года на сумму 1 000 000 рублей; расписка от 06 июля 2020 года на сумму 500 000 рублей; расписка от 20 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 06 мая 2020 года.

(том №9 л.д.№149-151);

- протоколом осмотра документов от 28 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 28 февраля 2022 года в период времени с 11 часов 25 минут до 12 часов 00 минут старшим следователем СО по Пригородному району СУ СК РФ по Свердловской области И. Е.А. в присутствии понятых: Л. Т.В., О. Т.А., в служебном кабинете №4 СО по Пригородному району СУ СК РФ по Свердловской области расположенном по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Мира, №56 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей О. И.В. 28 февраля 2022 года, а именно: договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 24 марта 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и О. И.В., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером № который будет размежеван на два равных участка по 4 сотки (угловой) в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 июля 2020 года. Стоимость работ по договору составила 2 745 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, согласно которого общая цена договора составила 2 745 000 рублей;

расписка от 24 марта 2020 года на сумму 850 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от О. И.В. денежные средства в сумме 850 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 07 мая 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от О. И.В. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 06 июля 2020 года на сумму 500 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от О. И.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 20 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от О. И.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

договор купли-продажи земельного участка, заключенный 06 мая 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и О. И.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого ФИО1 обязался передать в собственность, а Б. Е.В. обязалась принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером №, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - садовый земельный участок, без объектов капитального строительства, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 255 000 рублей;

(том №9 л.д.№152-154, 155-166);

- протоколом выемки от 16 февраля 2022 года, согласно которого 16 февраля 2022 года в период времени с 16 часов 32 минут до 16 часов 46 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. А.О., Г. У.М., с участием потерпевшей П. Е.П., на основании постановления о производстве выемки от 16 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей П. Е.П. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 01 марта 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; чек по операции от 13 мая 2021 года на сумму 1 000 000 рублей.

(том №9 л.д.№77-78);

- протоколом осмотра документов от 16 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 16 февраля 2022 года в период времени с 16 часов 47 минут до 16 часов 52 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. А.О., Г. У.М., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей П. Е.П. 16 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 01 марта 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и П. Е.П., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2021 года. Стоимость работ по договору составила 3 568 000 рублей, заказчик выплачивает подрядчику авансовый платеж в размере 400 000 рублей в момент подписания договора;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 марта 2021 года, а именно, первый взнос в сумме 400 000 рублей выплачивается 01 марта 2021 года, второй взнос в сумме 1 000 000 рублей выплачивается 10 мая 2021 года, третий взнос в сумме 1 084 000 рублей выплачивается 01 июля 2021 года, четвертый взнос в сумме 1 084 000 рублей выплачивается 01 сентября 2021 года, общая сумму составила 3 568 000 рублей;

чек от 13 мая 2021 года на сумму 1 000 000 рублей, согласно которого П. Е.П. 13 мая 2021 года перечислила сумму денежных средств в размере 1 000 000 рублей.

(том №9 л.д.№79-80, 81-86);

- протоколом выемки от 21 февраля 2022 года, согласно которого 21 февраля 2022 года в период времени с 15 часов 02 минут до 15 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. У.М., Г. Р.И., с участием потерпевшего П. О.Л., на основании постановления о производстве выемки от 21 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего П. О.Л. были изъяты документы: договор подряда №Ш на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 21 сентября 2020 года на сумму 400 000 рублей; расписка от 31 мая 2021 года на сумму 250 000 рублей; дополнительное соглашение №1 от 04 марта 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года.

(том №6 л.д.№169-170);

- протоколом осмотра документов от 21 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 21 февраля 2022 года в период времени с 15 часов 13 минут до 15 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. У.М., Г. Р.И., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего П. О.Л. 21 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 17 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и П. О.Л., выступающего в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером до проведения межевания №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 августа 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 200 000 рублей. Авансовый платеж в размере 1 100 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в сумме 1 100 000 рублей оплачивается заказчиком, согласно приложения №3;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года, согласно которого первый взнос в сумме 1 100 000 рублей выплачивается в срок 17 декабря 2020 года, второй взнос в сумме 700 000 рублей выплачивается в срок 30 декабря 2021 года, третий взнос в сумме 400 000 рублей выплачивается в срок 30 марта 2022 года, общая сумма по договору составила 2 200 000 рублей;

расписка от 21 сентября 2020 года на сумму 400 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от П. О.Л. денежные средства в сумме 400 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

рукописная расписка от 31 мая 2021 года на сумму 250 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от П. О.Л. денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые обязался возвратить П. О.Л. в срок до 31 декабря 2021 года, в которой имеется подпись ФИО1;

дополнительное соглашение №1 от 04 марта 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года, согласно которого ФИО1, выступающий в качестве "Подрядчика" обязался по заданию заказчика П. О.Л. своими силами в срок до 30 августа 2021 года выполнить дополнительные работы по устройству теплого пола (35кв.м.), в доме по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м. Стоимость дополнительных работ составила 52 000 рублей и вносится заказчиком в момент подписания настоящего дополнительного соглашения.

(том №6 л.д.№171-172, 173-180);

- протоколом выемки от 25 февраля 2022 года, согласно которого 25 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Д.Д., с участием потерпевшей Ш. В.В., на основании постановления о производстве выемки от 25 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей Ш. В.В. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года; расписка от 18 мая 2021 года на сумму 2 700 000 рублей; дополнительное соглашение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года, датированное 22 марта 2021 года; договор купли-продажи земельного участка от 08 декабря 2020 года.

(том №6 л.д.№58-60);

- протоколом осмотра документов от 25 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 25 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 13 минут до 14 часов 25 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей Ш. В.В. 25 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 07 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Ш. В.В., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №, адрес <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 марта 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 884 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, в котором изображен проект дома;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома;

приложение №3 к указанному договору, согласно которого общая стоимость по договору подряда составляет 2 884 000 рублей;

расписка от 18 мая 2021 года, на сумму 2 700 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Ш. В.В. денежные средства в сумме 2 700 000 рублей, в которой содержится подпись ФИО1;

дополнительное соглашение №1 от 22 марта 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года, согласно которого ФИО1 обязался по заданию Ш. В.В. выполнить дополнительные работы по устройству теплого пола на террасе дома проект "КАНТ", площадью 61кв.м., стоимостью 29 760 рублей;

договор купли-продажи земельного участка, заключенный 08 декабря 2020 года между Ш. А.С., выступающей в качестве "Продавца", и Ш. В.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно условий которого продавец передает в собственности покупателя земельный участок без строений и сооружений, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №

(том №6 л.д.№61-62, 63-73);

- протоколом выемки от 11 февраля 2022 года, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 02 минут до 17 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. Р.И., Г. Д.Д., с участием потерпевшей Б. Е.В., на основании постановления о производстве выемки от 11 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей Б. Е.В. были изъяты документы: договор подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года; расписка от 07 октября 2020 года на сумму 1 465 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 20 октября 2020 года; расписка от 19 октября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей.

(том №6 л.д.№245-246);

- протоколом осмотра документов от 11 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 12 минут до 17 часов 25 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. Р.И., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей Б. Е.В. 11 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда на выполнение строительных работ, заключенный 07 октября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Б. Е.В., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, который будет размежеван на два равных участка по 4 сотки (угловой) в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2020 года. Стоимость работ по договору составила 2 930 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором указан график платежей по договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года на общую сумму 2 930 000 рублей;

расписка от 07 октября 2020 года на сумму 1 465 000 рублей, согласно

которой ФИО1 получил от Б. Е.В. денежные средства в сумме 1 465 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

договор купли-продажи земельного участка, заключенный 19 октября 2020 года ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и Б. Е.В., выступающей в качестве "Покупателя", согласно которого ФИО1 обязался передать в совместную собственность, а Б. Е.В. обязалась принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование садовый земельный участок, без объектов капитального строительства, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 250 000 рублей;

рукописная расписка от 19 октября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Б. Е.В. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

(том №6 л.д.№247-248, 249-258);

- протоколом выемки от 11 февраля 2022 года, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 15 часов 02 минут до 15 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.АБ. П.В., с участием потерпевшей К. Г.М., на основании постановления о производстве выемки от 11 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей К. Г.М. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2021 года к указанному договору; приложение №1 к дополнительному соглашению.

(том №7 л.д.№241-242);

- протоколом осмотра документов от 11 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Б. П.В., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей К. Г.М. 11 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 25 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. Г.М., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 200 000 рублей. Авансовый платеж в размере 1 500 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в сумме 700 000 рублей оплачивается в срок до 30 июня 2020 года, согласно приложения №3;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года, а именно, первый взнос в сумме 1 500 000 рублей выплачивается в срок 25 декабря 2020 года, второй взнос в сумме 700 000 рублей выплачивается в срок не позднее окончания строительства 30 июня 2021 года, общая сумма составила 2 200 000 рублей;

дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года, согласно которого ФИО1, выступающий в качестве "Подрядчика", обязался по заданию заказчика К. Г.М. своими силами в срок до 30 июля 2021 года выполнить дополнительные работы по увеличению общей площади дома, ориентировочно на 4кв.м. по проекту "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., в соответствии с заданием заказчика, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные дополнительные работы;

приложение №1 к указанному дополнительному соглашению, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора.

(том №7 л.д.№243-244, 245-250);

- протоколом выемки от 21 февраля 2022 года, согласно которого 21 февраля 2022 года в период времени с 10 часов 02 минут до 10 часов 07 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., с участием потерпевшей Л. Л.А., на основании постановления о производстве выемки от 21 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей Л. Л.А. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 18 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; дополнительное соглашение №1 от 10 февраля 2021 года к дополнительному соглашению.

(том №7 л.д.№177-179);

- протоколом осмотра документов от 21 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 21 февраля 2022 года в период времени с 10 часов 10 минут до 10 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей Л. Л.А. 21 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 18 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Л. Л.А., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером до проведения межевания №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года. Общая цена договора составила 2 510 000 рублей, из которых авансовый платеж в размере 1 230 000 рублей заказчик выплачивает подрядчику в момент подписания договора, оставшаяся часть платежа в размере 1 280 000 оплачивается согласно графику;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 18 декабря 2020 года, а, именно первый взнос в сумме 1 230 000 рублей вносится в срок 18 декабря 2020 года, второй взнос в сумме 350 000 рублей вносится в срок 15 февраля 2021 года, третий взнос в сумме 930 000 рублей вносится в срок 01 мая 2021 года, общая сумма по договору составила 2 510 000 рублей;

дополнительное соглашение №1 от 10 февраля 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 18 декабря 2020 года, согласно которого ФИО1, выступая в качестве "Подрядчика", обязался по заданию заказчика Л. А.Б. своими силами выполнить дополнительные работы по увеличению площади террасы дома на 2,5 х 2м., установке на террасе металлопластиковой двери 0,8м. с выходом из кухни и выполнению ремонтных работ "под ключ" в период с 01 июля 2021 года по 30 августа 2021 года, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года. Стоимость ремонтных работ по соглашению составила 200 000 рублей;

(том №7 л.д.№180-181, 182-188);

- протоколом выемки от 13 февраля 2022 года, согласно которого 13 февраля 2022 года в период времени с 16 часов 32 минут до 16 часов 40 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., с участием потерпевшего Б. В.Ш., на основании постановления о производстве выемки от 13 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего Б. В.Ш. были изъяты документы: предварительный договор купли-продажи от 22 октября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 22 октября 2020 года на сумму 506 000 рублей; расписка от 22 октября 2020 года на сумму 53 000 рублей; уведомление о расторжении договора от 01 февраля 2021 года; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 18 января 2021 года; соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года.

(том №5 л.д.№185-187);

- протоколом осмотра документов от 13 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 13 февраля 2022 года в период времени с 16 часов 43 минут до 16 часов 55 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, ультрафиолетовой лампы, осмотрены документы изъятые у потерпевшего Б. В.Ш. 13 февраля 2022 года, а именно:

предварительный договор купли-продажи, заключенный 22 октября 2020 года между Б. В.Л., действующим в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и Б. В.Ш., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стороны договора обязались заключить в срок до 01 апреля 2021 года включительно, основной договор купли-продажи земельного участка, общей площадью 400кв.м., который будет образован при проведении процедуры раздела земельного участка, площадью 800кв.м., кадастровый номер будет присвоен после процедуры раздела земельного участка с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 22 октября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Б. В.Ш., выступающего в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ЛАЙТ", площадью 43кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 апреля 2021 года. Стоимость работ по договору составила 1 856 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, согласно которого общая сумма по договору подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года составила 1 856 000 рублей;

расписка от 22 октября 2020 года на сумму 506 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Б. В.Ш. денежные средства в сумме 506 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 22 октября 2020 года на сумму 53 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Б. В.Ш. денежные средства в сумме 53 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

уведомление о расторжении договора от 01 февраля 2021 года, согласно которого Б. В.Ш. уведомляет ФИО1 о расторжении предварительного договора купли-продажи от 22 октября 2020 года;

соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 18 января 2021 года, заключенное 01 февраля 2021 года между Б. В.Л., действующим в лице ФИО1, выступающим в качестве "Продавца", и Б. В.Ш., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стороны по взаимному согласию заключили соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 22 октября 2020 года;

соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года, заключенное 01 февраля 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Б. В.Ш., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого стороны по взаимному согласию заключили соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года;

(том №5 л.д.№188-190, 191-197);

- протоколом выемки от 11 февраля 2022 года, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 43 минуты до 17 часов 50 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. У.М., Г. Д.Д., с участием потерпевшей В. Я.А., на основании постановления о производстве выемки от 11 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшей В. Я.А. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 26 марта 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; договор купли-продажи земельного участка от 26 марта 2020 года; расписка от 22 июня 2020 года на сумму 250 000 рублей; расписка от 26 марта 2020 года на сумму 950 000 рублей; расписка от 02 июля 2020 года на сумму 500 000 рублей; расписка от 29 мая 2020 года на сумму 250 000 рублей.

(том №8 л.д.№148-150);

- протоколом осмотра документов от 11 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 53 минут до 18 часов 05 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. У.М., Г. Д.Д. в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшей В. Я.А. 11 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 26 марта 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и В. Я.А., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 июля 2020 года. Стоимость работ по договору составила 3 024 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, в котором указана план-схема объекта капитального строительства, с указанием размеров объекта, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 26 марта 2020 года, общая сумму составила 3 024 000 рублей;

договор купли-продажи, заключенный 26 марта 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1, действующим на основании доверенности от 23 марта 2020 года, реестровый номер №, выступающим в качестве "Продавца", и В. Я.А., выступающим в качестве "Покупателя", согласно условий которого продавец обязался передать в собственность покупателю, а покупатель обязался принять и оплатить в соответствии с условиями договора принадлежащий продавцу земельный участок, площадью 800кв.м.,, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – садовый земельный участок, с кадастровым номером № находящийся по адресу: <адрес> стоимостью 50 000 рублей;

расписка от 26 марта 2020 года на сумму 950 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от В. Я.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей по договору подряда №, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 29 мая 2020 года на сумму 250 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от В. Я.А. денежные средства в сумме 250 000 рублей по договору подряда №, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 22 июня 2020 года на сумму 250 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от В. Я.А. денежные средства в сумме 250 000 рублей по договору подряда №, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 02 июля 2020 года на сумму 500 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от В. Я.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей по договору подряда №, в которой имеется подпись ФИО1

(том №8 л.д.№151-152, 153-164);

- протоколом выемки от 10 февраля 2022 года, согласно которого 10 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Д.Д., с участием потерпевшего Ж, Н.П., на основании постановления о производстве выемки от 10 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего Ж, Н.П. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 23 декабря 2020 года; приложение №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 23 декабря 2020 года; расписка от 23 декабря 2020 года на сумму 2 500 000 рублей; банковский ордер №10-19 от 23 декабря 2020 года на сумму 1 000 рублей; платежное поручение №8-1 от 23 декабря 2020 года на сумму 2 500 000 рублей.

(том №6 л.д.№96-98);

- протоколом осмотра документов от 10 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 10 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 15 минут до 14 часов 30 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего Ж, Н.П. 10 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 23 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Ж. Н.П., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №, <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 500 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, в котором изображен проект дома;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома;

приложение №3 к указанному договору, в котором указан график платежей, согласно которого Ж, Н.П. внес первый взнос ФИО1 в сумме 2 500 000 рублей;

расписка от 23 декабря 2020 года, на сумму 2 500 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Ж, Н.П. денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, в которой содержится подпись ФИО1;

банковский ордер ПАО "Сбербанк" №10-19 от 23 декабря 2020 года на сумму 1 000 рублей;

платежное поручение №8-1 от 23 декабря 2020 года на сумму 2 500 000 рублей, в котором указано основание платежа: "за объект недвижимости на 4 сотках".

(том №6 л.д.№99-100, 101-108);

- протоколом выемки от 24 февраля 2022 года, согласно которого 24 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 05 минут до 14 часов 20 минут следователем по особо важным делам следственного отдела по г. Старый ФИО10 СК РФ по Белгородской области Д. Т.А. в присутствии понятых: В. Е.В., И. А.А., с участием свидетеля Г. Л.М., на основании постановления о производстве выемки от 27 января 2022 года, с применением технических средств: компьютера, принтера, у свидетеля Г. Л.М. были изъяты документы подтверждающие правоотношения между З. В.Б. и ФИО1, а, именно: договор подряда № на выполнение строительных работ от 06 октября 2020 года; приложение №1 к указанному договору; приложение №2 к указанному договору; приложение №3 к указанному договору; расписка от 24 октября 2020 года на сумму 325 000 рублей; расписка от 06 октября 2020 года на сумму 350 000 рублей; расписка от 17 ноября 2020 года на сумму 600 000 рублей; расходный кассовый ордер №039885 от 29 октября 2020 года; доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах/вкладах от 26 октября 2020 года.

(том №8 л.д.№195-197);

- протоколом осмотра документов от 24 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 24 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут следователем по особо важным делам следственного отдела по г. Старый ФИО10 СК РФ по Белгородской области Д. Т.А. в присутствии понятых: В. Е.В., И. А.А., в помещении служебного кабинета следственного отдела по г. Старый ФИО10 СК РФ по Белгородской области по адресу: <...> д.№8"б" с применением технических средств: компьютера, принтера, осмотрены документы изъятые у свидетеля Г. Л.М. 24 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 06 октября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и З. В.Б., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ЛАЙТ", площадью 42кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 29 февраля 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 000 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен план-схема дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, согласно которого общая сумма по договору подряда № на выполнение строительных работ от 06 октября 2020 года составила 2 000 000 рублей;

расписка от 24 октября 2020 года на сумму 325 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. В.Б. денежные средства в сумме 325 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 06 сентября 2020 года на сумму 350 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. В.Б. денежные средства в сумме 350 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 17 ноября 2020 года на сумму 600 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. В.Б. денежные средства в сумме 600 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расходный кассовый ордер №309885 от 29 октября 2020 года, согласно которого со счета открытого на имя З. В.Б. в АО "Россельхозбанк" ФИО1 выданы денежные средства в сумме 4 305 долларов США;

доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах/вкладах от 26 октября 2020 года, согласно которой З. В.Б. уполномочил ФИО1 распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами, находящимися на счетах, открытых на его имя в АО "Россельхозбанк".

(том №8 л.д.№198-199, 200-209);

- протоколом выемки от 11 февраля 2022 года, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 11 часов 02 минут до 11 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Д.Д., с участием потерпевшего З. А.А., на основании постановления о производстве выемки от 11 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего З. А.А. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; дополнительное соглашение №1 от 13 января 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года; приложение №1 к дополнительному соглашению; расписка от 13 января 2021 года на сумму 180 000 рублей; расписка от 29 декабря 2020 года на сумму 1 064 000 рублей.

(том №5 л.д.№72-74);

- протоколом осмотра документов от 11 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 11 часов 13 минут до 11 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего З. А.А. 11 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 29 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и З. А.А., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ЛАЙТ", площадью 43кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 064 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года, а именно, первый взнос в сумме 1 064 000 рублей в срок 10 декабря 2020 года; второй взнос в сумме 500 000 рублей в срок 01 июня 2021 года, третий взнос в сумме 500 000 рублей не позднее срока окончания строительства 30 июля 2021 года;

дополнительное соглашение №1 от 13 января 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года, согласно которого ФИО1, выступающий в качестве "Подрядчика", обязался по заданию заказчика З. А.А. своими силами в срок до 30 июля 2021 года выполнить дополнительные строительные работы по возведению террасы дома по проекту "ЛАЙТ", площадью 43кв.м., в соответствии Приложением №1 к настоящему дополнительному соглашению, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные дополнительные работы;

приложение №1 к указанному дополнительному соглашению, на котором изображен проект дома с террасой, подписанное сторонами договора.

расписка от 13 января 2021 года на сумму 180 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. А.А. денежные средства в сумме 180 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 29 декабря 2020 года на сумму 1 064 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. А.А. денежные средства в сумме 1 064 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

(том №5 л.д.№75-76, 77-85);

- протоколом выемки от 11 февраля 2022 года, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., с участием потерпевшего К. И., на основании постановления о производстве выемки от 11 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего К. И. были изъяты документы: расписка от 29 февраля 2020 года на сумму 50 000 рублей; расписка от 22 июня 2020 года на сумму 300 000 рублей; расписка от 03 июля 2020 года на сумму 100 000 рублей.

(том №5 л.д.№108-109);

- протоколом осмотра документов от 11 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 14 часов 12 минут до 14 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. П.В., Г. Р.И., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего К. И. 11 февраля 2022 года, а именно:

расписка от 29 февраля 2020 года на сумму 50 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от К. И. К. Е.С.) денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве задатка за земельный участок с кадастровым номером №, который будет размежеван на участок площадью 400 кв.м. и подряд на строительство жилого дома, площадью 61кв.м. по проекту "КАНТ" с фиксацией цены 38 000 рублей за 1кв.м. на карту ПАО "Сбербанк" №, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 22 июня 2020 года на сумму 300 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от К. И. (К. Е.С.) денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве авансового платежа за земельный участок с кадастровым номером №, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 03 июля 2020 года на сумму 100 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от К. И. (К. Е.С.) денежные средства в сумме 100 000 рублей, в качестве авансового платежа за земельный участок с кадастровым номером №, в которой имеется подпись ФИО1

(том №5 л.д.№110-111, 112-114);

- протоколом выемки от 11 февраля 2022 года, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 10 часов 02 минут до 10 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Д.Д., с участием потерпевшего К. С.А., на основании постановления о производстве выемки от 11 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего К. С.А. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года; договор купли-продажи земельного участка от 05 ноября 2020 года; расписка от 05 ноября 2020 года на сумму 2 250 000 рублей; расписка от 12 октября 2020 года на сумму 50 000 рублей.

(том №6 л.д.№132-134);

- протоколом осмотра документов от 11 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 11 февраля 2022 года в период времени с 10 часов 13 минут до 10 часов 25 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего К. С.А. 11 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 05 ноября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и К. С.А., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КАНТ", площадью 61кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №, адрес <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 марта 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 750 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором указан график платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года на общую сумму 2 750 000 рублей;

договор купли-продажи земельного участка от 05 ноября 2020 года, согласно которого К. С.А., выступая в качестве "Покупателя", приобрел у Ш. А.С., выступающей в качестве "Продавца", земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №, стоимостью 124 000 рублей;

расписка от 05 ноября 2020 года на сумму 2 250 000 рублей, согласно

которой ФИО1 получил от К. С.А. денежные средства в сумме 2 250 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 12 октября 2020 года на сумму 50 000 рублей, согласно

которой ФИО1 получил от К. С.А. денежные средства в сумме 50 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

(том №6 л.д.№135-136, 137-146);

- протоколом выемки от 14 марта 2022 года, согласно которого 14 марта 2022 года в период времени с 11 часов 02 минут до 11 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. А.О., Г. Р.И., с участием свидетеля В. Н.Г., на основании постановления о производстве выемки от 14 марта 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у свидетеля В. Н.Г. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 17 августа 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; договор купли-продажи земельного участка от 10 сентября 2021 года; история операций по дебетовой карте за 24 мая 2021 года; заявление о переводе от 17 апреля 2021 года; заявление о переводе от 18 февраля 2021 года; платежное поручение №000145 от 12 декабря 2020 года; заявление о переводе от 12 декабря 2020 года; платежное поручение №000001 от 22 сентября 2020 года; заявление о переводе от 18 августа 2020 года; платежное поручение №000001 от 18 августа 2020 года.

(том №8 л.д.№78-80);

- протоколом осмотра документов от 14 марта 2022 года с приложением к нему, согласно которого 14 марта 2022 года в период времени с 11 часов 13 минут до 11 часов 25 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. А.О., Г. Р.И., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у свидетеля В. Н.Г. 14 марта 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 17 августа 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и М. Л.Н., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 31 декабря 2020 года. Стоимость работ по договору составила 2 200 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, в котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм платежей и срока их внесения, согласно которого общая цена договора подряда № на выполнение строительных работ от 17 августа 2020 года составила 2 200 000 рублей;

договор купли-продажи земельного участка, заключенный 10 сентября 2021 года между Щ. А.Ю. в лице В. Н.Г., действующей на основании доверенности № от 09 сентября 2021 года, выступающей в качестве "Продавца", и М. Л.Н., выступающей в качестве "Покупателя", согласно условий которого продавец обязался передать в собственности покупателя, а покупатель обязался принять и оплатить в соответствии с условиями договора принадлежащий продавцу земельный участок, без строений и сооружений, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером № находящийся по адресу: <адрес>, стоимостью 247 000 рублей;

история операций по дебетовой карте за 24 мая 2021 года ПАО "Сбербанк", согласно которой 24 мая 2021 года М. Л.Н. со счета № на счет банковской карты №, держателем которой является ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей;

заявление о переводе от 17 апреля 2021 года ПАО "Сбербанк", согласно которого М. Л.Н. просит списать денежные средства в сумме 100 000 рублей с карты № и зачислить указанную сумму денежных средств на счет получателя ФИО1 №

заявление о переводе от 18 февраля 2021 года ПАО "Сбербанк", согласно которого М. Л.Н. просит списать денежные средства в сумме 100 000 рублей с карты № и зачислить указанную сумму денежных средств на счет получателя ФИО1 №;

платежное поручение №000145 от 12 декабря 2020 года, согласно которого М. Л.Н. перечислила ФИО1 денежные средства в сумме 250 000 рублей;

заявление о переводе от 12 декабря 2020 года ПАО "Сбербанк", согласно которого М. Л.Н. просит списать денежные средства в сумме 250 000 рублей с карты № и зачислить указанную сумму денежных средств на счет получателя ФИО1 №;

платежное поручение №000001 от 22 сентября 2020 года, согласно которого М. Л.Н. перечислила ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей;

заявление о переводе от 18 августа 2020 года ПАО "Сбербанк", согласно которого М. Л.Н. просит списать денежные средства в сумме 650 000 рублей со счета № и зачислить указанную сумму денежных средств на счет получателя ФИО1 №

платежное поручение №000001 от 18 августа 2020 года, согласно которого М. Л.Н. перечислила ФИО1 денежные средства в сумме 650 000 рублей.

(том №8 л.д.№81-83, 84-93);

- протоколом выемки от 05 марта 2022 года с приложением к нему в виде фототаблиц, согласно которого 05 марта 2022 года в период времени с 12 часов 25 минут до 12 часов 35 минут следователем Павловского межрайонного СО СУ СК РФ по Алтайскому краю Г. А.Л. в отсутствии понятых в соответствии с п.1.1. ст.170 УПК РФ, с участием потерпевшей П. Ю.А., на основании постановления о производстве выемки от 21 февраля 2022 года, с применением технических средств: компьютера, принтера, фотоаппарата, у потерпевшей П. Ю.А. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года; приложения №1, №1.1., №2, №3 к указанному договору; расписка от 09 декабря 2020 года на сумму 1 253 000 рублей, чек об операции от 31 марта 2021 года на сумму 500 000 рублей

(том №7 л.д.№83-84, 85);

- протоколом осмотра документов от 05 марта 2022 года с приложением к нему, согласно которого 05 марта 2022 года в период времени с 12 часов 40 минут до 13 часов 00 минут следователем Павловского межрайонного СО СУ СК РФ по Алтайскому краю Г. А.Л. в отсутствии понятых в соответствии с п.1.1. ст.170 УПК РФ, с участием потерпевшей П. Ю.А., в помещении служебного кабинета Павловского межрайонного СО СУ СК РФ по Алтайскому краю расположенного по адресу: с. Павловск, ул. Раевского, №2а с применением технических средств: компьютера, принтера, копировального аппарата, осмотрены документы изъятые у потерпевшей П. Ю.А. 05 марта 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 09 декабря 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и П. Ю.А., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 100кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 603 000 рублей, авансовый платеж составил 1 253 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, в котором указана план-схема объекта капитального строительства, с указанием размеров объекта, подписанное сторонами договора;

приложение №1.1. к указанному договору, в котором указана план-схема объекта строительства в формате 3D, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ 09 декабря 2020 года, общая сумму составила 2 603 000 рублей;

расписка от 09 декабря 2020 года на сумму 1 253 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от П. Ю.А. денежные средства в сумме 1 253 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

чек АО "Россельхозбанк" от 31 марта 2021 года на сумму 500 000 рублей, согласно которого на счет ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей;

(том №7 л.д.№86-87, 88-98);

- протоколом выемки от 18 февраля 2022 года, согласно которого 18 февраля 2022 года в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. У.М., с участием потерпевшего Т. Д.А., на основании постановления о производстве выемки от 18 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего Т. Д.А. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 24 февраля 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 24 февраля 2021 года на сумму 600 000 рублей; расписка от 28 апреля 2021 года на сумму 30 000 рублей; приложение №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ; приложение №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ.

(том №9 л.д.№108-109);

- протоколом осмотра документов от 18 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 18 февраля 2022 года в период времени с 16 часов 12 минут до 16 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. У.М., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего Т. Д.А. 18 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 24 февраля 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Т. Д.А., выступающего в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 декабря 2022 года. Стоимость работ по договору составила 2 750 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, согласно которого общая сумма по договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 февраля 2021 года составила 2 750 000 рублей;

расписка от 24 февраля 2021 года на сумму 600 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Т. Д.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 28 апреля 2021 года на сумму 30 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Т. Д.А. денежные средства в сумме 30 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

приложение №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 февраля 2021 года, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 февраля 2021 года, общая сумму составила 2 750 000 рублей.

(том №9 л.д.№110-111, 112-120);

- протоколом выемки от 24 февраля 2022 года, согласно которого 24 февраля 2022 года в период времени с 20 часов 00 минут до 20 часов 15 минут следователем Заполярного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) П. В.А. в отсутствии понятых в соответствии с п.1.1. ст.170 УПК РФ, с участием потерпевшего Т. Д.В., на основании постановления о производстве выемки от 24 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, в помещении кабинета №209 межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Томпоновский район, п. Хандыга, ул. Кычкина, №15, у потерпевшего Т. Д.В. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 03 августа 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 03 августа 2020 года на сумму 1 000 000 рублей; расписка от 04 августа 2020 года на сумму 768 000 рублей, расписка от 29 сентября 2020 года на сумму 300 000 рублей; расписка от 14 октября 2020 года на сумму 500 000 рублей; предварительный договор купли-продажи от 03 августа 2020 года.

(том №9 л.д.№28-29);

- протоколом осмотра документов от 24 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 24 февраля 2022 года в период времени с 20 часов 20 минут до 20 часов 35 минут следователем Заполярного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) П. В.А. в отсутствии понятых в соответствии с п.1.1. ст.170 УПК РФ, с участием потерпевшего Т. Д.В., в помещении кабинета №209 межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Томпоновский район, п. Хандыга, ул. Кычкина, №15 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего Т. Д.В. 24 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 03 августа 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Т. Д.В., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 октября 2020 года. Стоимость работ по договору составила 3 068 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, согласно которого общая сумма по договору подряда № на выполнение строительных работ от 03 августа 2020 года составила 3 068 000 рублей;

расписка от 03 августа 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Т. Д.В. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 04 августа 2020 года на сумму 768 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Т. Д.В. денежные средства в сумме 768 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 29 сентября 2020 года на сумму 300 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Т. Д.В. денежные средства в сумме 300 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 14 октября 2020 года на сумму 500 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Т. Д.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

договор займа от 03 августа 2020 года, согласно которого Т. Д.В., выступающий в качестве "Займодавца", передал в собственность ФИО1, выступающему в качестве "Заемщика", денежные средства в сумме 1 768 000 рублей, с обязательством возврата денежных средств в срок до 01 октября 2020 года;

предварительный договор купли-продажи, заключенный 03 августа 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1, действующим на основании доверенности, выступающим в качестве "Продавца", и Т. Д.В., выступающим в качестве "Покупателя", согласно которого стороны договора обязались заключить в срок до 01 октября 2020 года договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>

(том №9 л.д.№30-32, 33-54);

- протоколом выемки от 22 февраля 2022 года, согласно которого 22 февраля 2022 года в период времени с 09 часов 02 минут до 09 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Р.И., с участием потерпевшего У. В.С., на основании постановления о производстве выемки от 22 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего У. В.С. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 09 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 09 января 2021 года на сумму 600 000 рублей; уведомление о расторжении договора подряда № от 20 мая 2021 года.

(том №8 л.д.№115-117);

- протоколом осмотра документов от 22 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 22 февраля 2022 года в период времени с 09 часов 13 минут до 09 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Х. Н.А., Г. Р.И., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего У. В.С. 22 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда №Ш на выполнение строительных работ, заключенный 09 января 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и У. В.С., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ШАЛЕ", площадью 50кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 400кв.м., с кадастровым номером до проведения межевания №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 сентября 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 400 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 09 января 2021 года, а именно, первый взнос в сумме 600 000 рублей подлежит внесению в срок 09 января 2021 года; второй взнос в сумме 900 000 рублей подлежит внесению в срок 30 августа 2021 года; третий взнос в сумме 900 000 рублей подлежит внесению не позднее срока окончания строительства 30 сентября 2021 года; общая сумма по договору составила 2 400 000 рублей;

расписка от 09 января 2022 года на сумму 600 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от У. В.С. денежные средства в сумме 600 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

уведомление от 20 мая 2021 года о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 09 января 2021 года, согласно которого У. В.С. уведомил ФИО1 о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 09 января 2021 года, поскольку согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа, земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером № находящийся по адресу: <адрес>" расположен в зоне сельскохозяйственных угодий (СХ-1), вследствие чего строительство жилого дома на данном земельном участке невозможно, в котором имеется подпись ФИО1 о получении уведомления.

(том №8 л.д.№118-119, 120-126);

- протоколом выемки от 05 марта 2022 года с приложением к нему в виде фототаблиц, согласно которого 05 марта 2022 года в период времени с 15 часов 37 минут до 15 часов 45 минут следователем следственного отдела по г. Надым СУ СК РФ по ЯНАО Т. А.Н. в отсутствии понятых в соответствии с п.1.1. ст.170 УПК РФ, с участием потерпевшего Х. В.И., на основании постановления о производстве выемки от 14 февраля 2022 года, с применением технических средств: компьютера, принтера, фотоаппарата, у потерпевшего Х. В.И. были изъяты документы: договор подряда № на выполнение строительных работ от 25 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка 25 января 2021 года на сумму 2 500 000 рублей; расписка от 16 апреля 2021 года на сумму 4 000 000 рублей.

(том №9 л.д.№195-197, 198-201);

- протоколом осмотра документов от 05 марта 2022 года с приложением к нему, согласно которого 05 марта 2022 года в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 20 минут следователем следственного отдела по г. Надым СУ СК РФ по ЯНАО Т. А.Н. в отсутствии понятых в соответствии с п.1.1. ст.170 УПК РФ, в помещении служебного кабинета №4 следственного отдела по г. Надым СУ СК РФ по ЯНАО по адресу: <...> д.№47"А" с применением технических средств: компьютера, принтера, фотоаппарата, осмотрены документы изъятые у потерпевшего Х. В.И. 05 марта 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 25 января 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Х. В.И., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ГРИН", площадью 88кв.м., на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – садовый земельный участок, площадью 1004кв.м., с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 30 июня 2022 года. Стоимость работ по договору составила 4 775 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей, с указанием сумм и сроков внесения платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 25 января 2021 года, а именно, первый взнос в сумме 2 500 000 рублей подлежит внесению в срок 25 января 2021 года; второй взнос в сумме 2 275 000 рублей подлежит внесению в срок 20 июня 2021 года; общая сумма по договору составила 4 775 000 рублей;

расписка от 25 января 2021 года на сумму 2 500 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Х. В.И. денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 16 апреля 2021 года на сумму 4 000 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Х. В.И. денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1 Также в расписке содержится рукописный текст следующего содержания: "Денежные средства получил 25 января 2021 года в сумме 2 500 000 рублей, 31 марта 2021 года по переводу в сумме 700 000 рублей, 16 апреля 2021 года в сумме 800 000 рублей;

(том №9 л.д.№202-203, 204-209);

- протоколом выемки от 15 февраля 2022 года, согласно которого 15 февраля 2022 года в период времени с 12 часов 32 минут до 12 часов 37 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. Д.Д., Г. Р.И., с участием потерпевшего Ч. В.В., на основании постановления о производстве выемки от 15 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у потерпевшего Ч. В.В. были изъяты документы: расписка от 29 февраля 2020 года на сумму 50 000 рублей; договор займа от 26 марта 2020 года; расписка от 15 июня 2020 года на сумму 150 000 рублей.

(том №8 л.д.№50-51);

- протоколом осмотра документов от 15 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 15 февраля 2022 года в период времени с 12 часов 40 минут до 12 часов 45 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. Д.Д., Г. Р.И., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у потерпевшего Ч. В.В. 15 февраля 2022 года, а именно:

расписка от 29 февраля 2022 года на сумму 50 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Ч. В.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве задатка за земельный участок с кадастровым номером № и подряд на строительство жилого дома, площадью 61кв.м. по проекту "КАНТ" с фиксацией цены 38 000 рублей за 1кв.м. на карту ПАО "Сбербанк" №, в которой имеется подпись ФИО1;

договор займа, заключенный 26 марта 2020 года между Ч. В.В., выступающим в качестве "Займодавца", и ФИО1, выступающим в качестве "Заемщика", согласно условий которого займодавец передал в собственность заемщика денежные средства в сумме 750 000 рублей, а заемщик обязался возвратить займодавцу сумму займа в срок до 26 мая 2020 года;

расписка от 15 июня 2020 года на сумму 150 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Ч. В.В. денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет оплаты строительных работ, в которой имеется подпись ФИО1

(том №8 л.д.№52-53, 54-56);

- протоколом выемки от 24 февраля 2022 года с приложением к нему в виде фототаблиц, согласно которого 24 февраля 2022 года в период времени с 15 часов 58 минут до 16 часов 10 минут старшим следователем СО по г. Сосногорска СУ СК РФ по Республике Коми Ч. Е.Е. в отсутствии понятых в соответствии с п.1.1. ст.170 УПК РФ, с участием свидетеля И. Е.Г., на основании постановления о производстве выемки от 20 февраля 2022 года, с применением технических средств: компьютера, принтера, фотоаппарата, в помещении кабинета №13 СО по г. Сосногорска СУ СК РФ по Республике Коми по адресу: <...> д.№1"в", у свидетеля И. Е.Г. были изъяты документы подтверждающие правоотношения между Ч. В.А. и ФИО1, а, именно: договор подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; соглашение о расторжении договора подряда № от 16 сентября 2020 года; досудебная претензия о расторжении договора подряда и возврате денежных средств от 10 августа 2021 года; расписка от 30 октября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей; расписка от 16 сентября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, чек безналичного перевода от 17 мая 2021 года на сумму 101 500 рублей; заявление о переводе от 17 мая 2021 года на сумму 100 000 рублей с прилагаемым чеком и мемориальным ордером №204.

(том №7 л.д.№131-133, 134);

- протоколом осмотра документов от 24 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 24 февраля 2022 года в период времени с 16 часов 15 минут до 16 часов 30 минут старшим следователем СО по г. Сосногорска СУ СК РФ по Республике Коми Ч. Е.Е. в отсутствии понятых в соответствии с п.1.1. ст.170 УПК РФ, с участием свидетеля И. Е.Г., в помещении кабинета №13 СО по г. Сосногорска СУ СК РФ по Республике Коми по адресу: <...> д.№1"в" с применением технических средств: компьютера, принтера, мобильного телефона со встроенной фотокамерой, осмотрены документы изъятые у свидетеля И. Е.Г. 24 февраля 2022 года, а именно:

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 16 сентября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Ч. В.А., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "КЕЛЬТ", площадью 72кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 марта 2021 года. Стоимость работ по договору составила 2 950 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, согласно которого общая сумма по договору подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года составила 2 950 000 рублей;

расписка от 30 октября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Ч. В.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 16 сентября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от Ч. В.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года, заключенное 07 июня 2021 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и Ч. В.А., выступающим в качестве "Заказчика", согласно которого стороны по взаимному согласию заключили соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года с 07 июня 2021 года, при этом подрядчик обязался в течение пяти календарных дней выплатить заказчику единовременно денежные средства в размере 2 258 333 рублей, договорную неустойку в размере 8 850 рублей;

досудебная претензия о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года и возврате денежных средств от 10 августа 2021 года, согласно которой Ч. В.А. просит ФИО1 расторгнуть договор подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года и возвратить ему денежные средства в размере 2 258 333 рублей, договорную неустойку в размере 8 850 рублей;

заявление Ч. В.А. о переводе от 17 мая 2021 года на сумму 100 000 рублей, согласно которого осуществляется безналичный перевод с банковской карты № получателю платежа ФИО1 в сумме 100 000 рублей с прилагаемым чеком и мемориальным ордером №204.

(том №7 л.д.№135-137, 138-154);

- протоколом выемки от 16 февраля 2022 года, согласно которого 16 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 08 минут до 17 часов 14 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. А.О., Г. Р.И., с участием свидетеля В. Н.Г., на основании постановления о производстве выемки от 16 февраля 2022 года, с применением технических средств: ноутбука, МФУ, у свидетеля В. Н.Г. были изъяты документы: договор купли-продажи земельного участка от 07 сентября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 17 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей; расписка от 31 августа 2020 года на сумму 2 500 000 рублей; расписка от 17 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей; расписка от 24 сентября 2020 года на сумму 150 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 07 сентября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 02 сентября 2020 года на сумму 2 950 000 рублей.

(том №5 л.д.№31-33);

- протоколом осмотра документов от 16 февраля 2022 года с приложением к нему, согласно которого 16 февраля 2022 года в период времени с 17 часов 16 минут до 17 часов 30 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Б. А.О., Г. Р.И., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, осмотрены документы изъятые у свидетеля В. Н.Г. 16 февраля 2022 года, а именно:

договор купли-продажи земельного участка, заключенный 07 сентября 2020 года между Б. В.Л. в лице У. И.С., действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от 18 октября 2019 года реестровый номер №), выступающим в качестве "Продавца", и З. М.И. в лице В. Н.Г., действующей на основании нотариально удостоверенной доверенности от 03 сентября 2020 года реестровый номер №, выступающей в качестве "Покупателя", согласно условий которого продавец обязался передать в собственность покупателю, а покупатель обязался принять и оплатить в соответствии с условиями договора принадлежащий продавцу земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – садовый земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 50 000 рублей;

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 31 августа 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и З. М.И., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 января 2021 года. Авансовый платеж по договору составила 2 950 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года с указанием сумм и дат внесения платежей, а именно: первый взнос в сумме 2 950 000 рублей подлежит внесению в срок 31 августа 2020 года, второй взнос в сумме 50 000 рублей подлежит внесению при подписании акта приема-передачи, но не позднее 01 января 2021 года, общая сумма по договору составила 3 000 000 рублей;

расписка от 17 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. М.И. денежные средства в сумме 50 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 31 августа 2020 года на сумму 2 500 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. М.И. денежные средства в сумме 2 500 000 рублей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 17 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. М.И. денежные средства в сумме 50 000 рублей, в которой имеется подпись ФИО1;

расписка от 24 сентября 2020 года на сумму 150 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. М.И. денежные средства в сумме 150 000 рублей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года, в которой имеется подпись ФИО1;

договор купли-продажи земельного участка, заключенный 07 сентября 2020 года между Б. В.Л. в лице У. И.С., действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от 18 октября 2019 года реестровый номер №), выступающим в качестве "Продавца", и З. М.И. в лице В. Н.Г., действующей на основании нотариально удостоверенной доверенности от 03 сентября 2020 года реестровый номер №, выступающей в качестве "Покупателя", согласно условий которого продавец обязался передать в собственность покупателю, а покупатель обязался принять и оплатить в соответствии с условиями договора принадлежащий продавцу земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – садовый земельный участок, площадью 800кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 50 000 рублей;

договор подряда № на выполнение строительных работ, заключенный 02 сентября 2020 года между ФИО1, выступающим в качестве "Подрядчика", и З. М.И., выступающей в качестве "Заказчика", согласно которого подрядчик обязался выполнить строительные работы по возведению дома проекта "ВОЛЬФ", площадью 61кв.м., на земельном участке, с кадастровым номером №, в соответствии с Техническим характеристиками возводимого индивидуального жилого дома в срок до 01 января 2021 года. Авансовый платеж составила 2 950 000 рублей;

приложение №1 к указанному договору, на котором изображен проект дома, подписанное сторонами договора;

приложение №2 к указанному договору, в котором указаны технические характеристики индивидуального жилого дома, подписанное сторонами договора;

приложение №3 к указанному договору, в котором приведен график платежей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года с указанием сумм и дат внесения платежей, а именно: первый взнос в сумме 2 950 000 рублей подлежит внесению в срок 01 сентября 2020 года, второй взнос в сумме 50 000 рублей подлежит внесению при подписании акта приема-передачи, но не позднее 01 января 2021 года, общая сумма по договору составила 3 000 000 рублей;

расписка от 02 сентября 2020 года на сумму 2 950 000 рублей, согласно которой ФИО1 получил от З. М.И. денежные средства в сумме 2 950 000 рублей по договору подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года, в которой имеется подпись ФИО1;

(том №5 л.д.№34-36, 37-49);

- протоколом обыска от 16 июля 2021 года с приложением к нему, согласно которого 16 июля 2021 года в период времени с 07 часов 36 минут по 12 часов 20 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Р. К.Д., А. Ш.А., с участием: ФИО1, У. О.В., оперуполномоченных ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Анапа М. С.Е., М. А.С,, М. Р.Р., специалиста ГС и СТ ОМТО ОБ ПП СП ОМВД России по г. Анапа Ф. Б.А. в ходе проведения обыска в жилом помещении расположенном по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты: документы связанные с деятельностью <адрес>", ноутбук марки "Acer", мобильный телефон марки "iPhone 7 Plus" принадлежащий ФИО1, мобильный телефон марки "Samsung A32" принадлежащий У. О.В., денежные средства в сумме 615 000 рублей, 1150 долларов США, 100 евро, которые были упакованы в полимерные пакеты, опечатанные пояснительными бирками с подписями понятых и участвующих лиц.

(том №12 л.д.№171-177);

- протоколом осмотра предметов от 20 июля 2021 года с приложением к нему, согласно которого 20 июля 2021 года в период времени с 16 часов 20 минут до 17 часов 25 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Н. А.Р., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, ультрафиолетовой лампы, осмотрен пакет, в котором находятся денежные средства, обнаруженные и изъятые 16 июля 2021 года в ходе проведения обыска в домовладении расположенном по адресу: <адрес> а именно: денежные купюры в количестве 171 штук, в том числе: денежные купюры номиналом 100 долларов США в количестве 8 штук, имеющие следующие серия и номера: №; денежные купюры номиналом 50 долларов США в количестве 2 штук, имеющие следующие серия и номера: № денежные купюры номиналом 1 000 рублей в количестве 2 штук, имеющие следующие серия и номера: ПИ 5487362; СЗ 3809116; денежные купюры номиналом 2 000 рублей в количестве 89 штук, имеющие следующие серия и номера: №; денежные купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 73 штук, имеющие следующие серии и номера: № Общая сумма осмотренных денежных средств составила 545 000 рублей, 900 долларов США. После осмотра вышеуказанные денежные средства, упакованы в бумажный пакет, клапан которого опечатывается, а пакет снабжается пояснительной биркой "денежные средства в сумме 545 000 рублей и 900 долларов"

(том №10 л.д.№103-105, 106-165);

- протоколом осмотра предметов от 20 июля 2021 года с приложением к нему, согласно которого 20 июля 2021 года в период времени с 17 часов 30 минут до 17 часов 55 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Н. А.Р., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, ультрафиолетовой лампы, осмотрен бумажный пакет, в котором находятся денежные средства, обнаруженные и изъятые 16 июля 2021 года в ходе проведения обыска в домовладении расположенном по адресу: <адрес>, а именно: денежные купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 14 штук имеющие следующие серии и номера: № купюра номиналом 100 долларов США в количестве 1 штуки имеющей серию и номер № С; купюра номиналом 100 евро в количестве 1 штуки, имеющей серию и номер №. Общая сумма осмотренных денежных средств составила 70 000 рублей, 250 долларов США, 100 евро.

(том №10 л.д.№166-168, 169-175);

- протоколом осмотра предметов от 20 июля 2021 года, согласно которого 20 июля 2021 года в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. в присутствии понятых: Г. У.М., Г. Д.Д., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, ультрафиолетовой лампы, осмотрен пакет, в котором находятся документы, обнаруженные и изъятые 16 июля 2021 года в ходе проведения обыска в домовладении расположенном по адресу: <адрес>, а именно следующие документы: заявление о заключении договора об обслуживании пакета услуг "Сбербанк Премьер" от 21 августа 2019 года, подписанный У. О.В., выполненное на 1 листе; реквизиты банка для рублевых переводов, выполненное на 1 листе; договор Сберегательного счета № от 30 ноября 2017 года, подписанный ФИО1, выполненный на 1 листе; выписка из ЕГРН от 08 октября 2020 года, выполненная на 3 листах; выписка из ЕГРН от 16 апреля 2020 года, выполненная на 3 листах; договор купли-продажи недвижимости от 24 декабря 2021 года, о приобретении У. О.В. нежилого помещения расположенного по адресу: г<адрес> выполненная на 4 листах; предварительный договор от 19 ноября 2015 года о продаже У. О.В. земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 2 листах; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 23 октября 2015 года на земельный участок, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 8 499кв.м., выполненная на 1 листе; расписка от 13 марта 2018 года, согласно которой ФИО1 взял в долг 10 000 000 рублей, выполненная на 1 листе; соглашение о задатке от 04 октября 2016 года, согласно которого У. О.В. передала Х. Ф.М. денежные средства в сумме 200 000 рублей в обеспечение обязательной продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> выполненное на 1 листе; расписка от 04 октября 2016 года, согласно которой Х. Ф.М. получила от У. О.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей, выполненная на 1 листе; предварительный договор купли-продажи недвижимости от 04 октября 2016 года, заключенный между Х. Ф.М. и У. О.В., выполненный на 1 листе; выписка из ЕГРН от 07 августа 2017 года, выполненная на 3 листах; соглашение о реальном разделе земельного участка и прекращении долевой собственности на земельном участке от 29 июня 2016 года, заключенное между Л. А.В. и ФИО1, выполненное на 1 листе; расписка от 14 июля 2015 года, согласно которой А. Г.С. получила от У. О.В. денежные средства в сумме 750 000 рублей, выполненная на 1 листе; договор дарения недвижимости от 05 мая 2016 года, заключенный между Р. Э.Н. и У. О.В. о получении последней 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, выполненный на 1 листе; договор дарения недвижимости от 14 июля 2015 года, заключенный между П. Ю.Ф. с одной стороны и У. О.В. и В. А.Ю., с другой стороны, о получении последними 2/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, выполненный на 1 листе; нотариально удостоверенная доверенность от 15 ноября 2016 года на имя ФИО1 выданная от имени К. Е.А., выполненная на 1 листе; расписка от 06 марта 2018 года, согласно которой ФИО1 получил от К. В.М. денежные средства в сумме 570 000 рублей, выполненная на 1 листе; договор дарения недвижимости от 25 мая 2016 года, заключенный между С. Е.В. с одной стороны и У. О.В. и С. Е.Р. с другой стороны, о получении последними 1/12 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, выполненная на 2 листах; договор дарения недвижимости от 05 мая 2016 года, заключенный между У. О.В. и Р. Э.Н. о получении последним 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, выполненный на 1 листе; договор дарения недвижимости от 25 ноября 2016 года, заключенный между Р. Э.Н. и У. О.В. о получении последней 1/939 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, выполненный на 2 листах; договор дарения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок от 26 августа 2015 года, заключенный между В. А.Ю. и У. О.В. о получении последней 1/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, выполненный на 2 листах; акт приема-передачи к договору дарения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок от 26 августа 2015 года, выполненный на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 09 сентября 2015 года на земельный участок, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 5 600кв.м., выполненное на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 12 апреля 2012 года на жилой дом по адресу: <адрес>, выполненное на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 12 апреля 2012 года на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: <адрес>, выполненное на 1 листе; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; ответ на запрос Филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети адресованный У. О.В. о рассмотрении заявки на технологическое присоединение, выполненный на 2 листах; выписка из ЕГРН от 11 сентября 2020 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; технический план здания на создание здания, расположенного по адресу: <адрес> выполненный на 23 листах; технический план здания на создание здания, расположенного по адресу: <адрес> выполненный на 23 листах; технический план здания на создание здания, расположенного по адресу: <адрес> выполненный на 23 листах; выписка из ЕГРН от 05 октября 2020 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненный на 3 листах; выписка из ЕГРН от 05 октября 2020 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; договор участия в долевом строительстве № от 25 июня 2019 года, заключенный между ООО "Юг-Центр" и ООО "ОБД-Инвест", выполненный на 7 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1, действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1, действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером № выполненный на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1, действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б..Л. в лице ФИО1, действующего на основании доверенности, и У. О.В, о продаже земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1, действующего на основании доверенности, и У. О.В, о продаже земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1, действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 2 листах; акт приема-передачи ключей к договору купли-продажи недвижимости от 24 декабря 2020 года, датированный 20 апреля 2021 года, подписанный Т. А.Т. и У. О.В. о получении последний ключей от отдельного нежилого помещения №, по адресу: <адрес>, выполненный на 1 листе; договор уступки права требования, заключенный 13 декабря 2019 года между ООО "ОБД-Инвест" и У. О.В. о принятии права требования по договору участия в долевом строительстве № от 25 июня 2019 года, выполненный на 2 листах; выписка из ЕГРН от 13 января 2021 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; свидетельство о государственной регистрации права от 11 июля 2016 года на земельный участок, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, выполненное на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 25 мая 2016 года между Н. В.А. и С. Е.В. с одной стороны и У. О.В., с другой стороны, о получении последней земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 17 октября 2016 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, выполненный на 2 листах; выписка из ЕГРН от 01 августа 2017 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах; выписка из ЕГРН от 01 августа 2017 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, выполненная на 3 листах.

(том №10 л.д.№180-185);

- протоколом осмотра предметов от 02 августа 2021 года с приложением к нему в виде фототаблиц, согласно которого 02 августа 2021 года в период времени с 21 часа 00 минут до 21 час 35 минут старшим следователем СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю Л. Е.В. с участием специалиста в области информационных технологий Б. С.Н., в служебном кабинете №3 СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Стахановская, №13 с применением технических средств: ноутбука, МФУ, фотоаппарата, осмотрен бумажный пакет, в котором находится мобильный телефон марки "Samsung A32", обнаруженный и изъятый 16 июля 2021 года в ходе проведения обыска в домовладении расположенном по адресу: <адрес>, а именно: мобильный телефон марки "Samsung A32" в корпусе фиолетового цвета и прозрачном силиконовом чехле, имеющий IMEI коды: №. В ходе осмотра мобильного телефона установлено, что в памяти мобильного телефона установлено приложение "Сбербанк". При запуске указанного приложения, введения пароля, установлено, что имеются вкладка "Кошелек", в котором отображается две карты: "Visa Platinum PREMIER" и "Visa Classic", последняя карта является кредитной. На банковской карте "Visa Platinum PREMIER" имеются денежные средства в сумме 13 077 рублей 86 копеек, а на банковской карте "Visa Classic" имеются денежные средства в сумме 3 265 рублей 22 копеек. В указанной вкладке в приложении имеется раздел "Вклады и счета", в котором открыто 2 счета, один универсальный на 5 лет, на имя У. О.В., под номером: №, дата открытия счета 13 марта 2007 года, на котором имеются денежные средства в размере 114 рублей 59 копеек, второй счет "Сберегательной счет" на имя У. О.В. под номером №, дата открытия счета 13 августа 2015 года, на котором не имеется денежных средств.

(том №10 л.д.№201-202, 203-204);

- протоколом осмотра места происшествия от 02 марта 2022 года, согласно которого 02 марта 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Анапа М. С.Е., в присутствии понятых: К. С.С., А. К.А., без применения технических средств произведен осмотр территории земельного массива в пределах кадастрового квартала №, на которой располагается коттеджный поселок <адрес> В ходе осмотра установлено, что на осматриваемой территории находятся, как незавершенные строительством объекты, так и завершенные строительством объекты, подведены линии электропитания, отсыпаны дороги. Въезд на осматриваемую территорию осуществляется с трассы между указанным земельным массивом и СОНТ "Здоровье". Вблизи земельного массива располагается временное строение, используемое в качестве офиса продаж. На осматриваемой территории имеются рекламные объявления <адрес> В некоторых объектах завершенных строительством проживают граждане.

(том №14 л.д.№94-97);

- протоколом осмотра места происшествия от 16 июля 2021 года с приложением к нему в виде фототаблиц, согласно которого 16 июля 2021 года участковым уполномоченным полиции ОМВД России по г. Анапа К. А.Н., в присутствии понятых: О. В.В., А. Н.И., с участием У. О.В., с применением технического средства - мобильного телефона со встроенной видеокамерой произведен осмотр домовладения и прилегающей территории, расположенных по адресу: <адрес> в котором проживает ФИО1

(том №14 л.д.№100-102, 103-110);

- протоколом осмотра места происшествия от 15 марта 2022 года с приложением к нему в виде фототаблиц, согласно которого 15 марта 2022 года в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Анапа М. С.Е., с участием Л. Ю.С., с применением технического средства - мобильного телефона марки "iPhone" со встроенной видеокамерой произведен осмотр произведен осмотр офисного помещения агентства недвижимости "Проект", расположенного по адресу: <адрес> Участвующая в ходе осмотра Л. Ю.С. пояснила, что в осматриваемом офисном помещении заключались договоры подряда на строительство жилых домов, договоры купли-продажи земельных участков в <адрес> между ФИО1 и различными гражданами.

(том №14 л.д.№209-212, 213-214);

- постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа №3671 от 18 октября 2017 года "Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером №", согласно которого изменен вид разрешенного использования земельного участка общей площадью 160 000 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> (№), - "для сельскохозяйственного производства" на другой вид разрешенного использования - "ведение дачного хозяйства.

(том №14 л.д.№140-141);

- постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа №3671 от 18 октября 2017 года "Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: <адрес>", согласно которого на землях населенных пунктов в зоне делового, общественного и коммерческого назначения местного значения утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 3 300кв.м.,образованного из земельного участка государственной или муниципальной собственности в границах кадастрового квартала № по адресу: <адрес>

(том №14 л.д.№203-204);

Так, не признавая себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, подсудимый ФИО1 и его защитник – адвокат Хомченко К.А. ссылаются, что ФИО1 не имел умысла и не совершал мошеннических действий в отношении потерпевших, поскольку обязательства по договорам подряда на выполнение строительных работ не были выполнены ФИО1 в полном объеме ввиду подложности постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа, на основании которого был незаконно изменен вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером №, в результате раздела которого были образованы 149 земельных участков, на которых им предполагалось строительство жилых домов, о чем ему не было известно. Все полученные ФИО1 денежные средства по договорам подряда были им израсходованы на производство строительных работ, приобретение строительных материалов, проведение коммуникаций, а также на благоустройство территории.

Однако суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО1 и его версии имевших место событий и находит несостоятельными вышеприведенные доводы подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Хомченко К.А., поскольку согласно показаний подсудимого ФИО1, данных им в судебном заседаниии, ему было известно, что земельные участки, на которых подсудимым предполагалось строительство коттеджного поселка, находились в зоне СХ-1, на землях которой запрещено строительство объектов капитального строительства, и в зоне СХ-3 с измененным видом разрешенного использования на основании постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа - "садоводство и огородничество", в связи с чем им с целью внесения в генеральный план городского округа г. Анапа изменений в части того, что земельный участок не относится к категории СХ-1, в г. Краснодар был заключен договор на проведение соответствующей экспертизы и было принято решение о подготовке необходимой документации по внесению изменений в генеральный план, при этом строительство домов им было продолжено. При этом решение о строительстве коотеджного поселка <адрес> было принято ФИО1 самостоятельно, собственник земельных участков Б. В.Л. в осуществлении строительства коттеджного поселка <адрес> какого-либо участия не принимал и разрешений на строительство на земельных участках ФИО1 не давал.

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что им предпринимались реальные действия, направленные на исполнение обязательств по договорам подряда, суд находит неубедительными и, как следствие, подлежащими отклонению, поскольку правовые основания для осуществления строительства отсутствовали, собственник земельных участков никаких доверенностей и разрешений на строительство на земельных участках не давал, подсудимый ФИО1 не имел какой-либо разрешительной документации в строительной сфере, а также согласованного и разрешенного проекта организации и застройки территории, также не имел реальной финансовой возможности осуществлять строительство, не имел персонала, строительной техники, лицензий, необходимых для осуществления строительных работ. Кроме того, согласно требований действующего законодательства и в связи с наличием статуса земель сельскохозяйственного назначения, относящихся к зоне сельскохозяйственных угодий (СХ-1), обязательства по договорам подряда не могли быть выполнены подсудимым ФИО1 ни при каких условиях, так как размещение и строительство капитальных зданий и сооружений на таких земельных участка запрещено.

Таким образом, получая денежные средства потерпевших под прикрытием правомерных гражданско-правовых сделок, подсудимый ФИО1 преследовал цель их хищения, поскольку не намеревался исполнить обязательства, предусмотренные договорами, в результате чего потерпевшим причинялся материальный ущерб.

При этом факт частичного выполнения работ по договорам подрядам явился одним из способов обмана потерпевших относительно наличия возможности подсудимым ФИО1 исполнить свои обязательства, которые, как установлено в судебном заседании, реальной возможности исполнить он не имел. Кроме того, строительство жилых домов на земельных участках сельскохозяйственного назначения, относящихся к зоне сельскохозяйственных угодий (СХ-1), запрещено, а возведенные на таких земельных участках объекты признаются самовольными постройками и подлежат сносу.

При этом доводы подсудимого и его защитника о неосведомленности подсудимого ФИО1 о незаконном изменении вида разрешенного использования земельного массива не исключает ответственность подсудимого за содеянное, поскольку подсудимый ФИО1 не имел установленных законом прав на строительство объектов недвижимости на земельных участках, обладающих статусом земель сельскохозяйственного назначения, относящихся к зоне сельскохозяйственных угодий (СХ-1).

Также доводы подсудимого ФИО1 о введении его в заблуждение собственником земельных участком Б. В.Л. относительно вида разрешенного использования земельных участков -"садоводство и огородничество" суд находит несостоятельными, поскольку собственник земельных участков Б. В.Л. каких-либо поручений ФИО1 о строительстве коттеджей на земельных участках не давал и какого-либо участия в строительстве не принимал.

Таким образом, в действиях подсудимого ФИО1 отсутствуют признаки гражданско-правовых отношений, поскольку им совершены умышленные действия, направленные на хищение чужого имущества, которые влекут уголовную ответственность.

Доводы подсудимого ФИО1 о виновности в совершении данного деяния иных лиц подлежат отклонению, поскольку суд не является органом уголовного преследования и, рассматривая в соответствии с требованиями ст.252 УПК РФ уголовное дело в отношении обвиняемого и только по предъявленному им обвинению, не вправе делать выводы о причастности и давать юридическую оценку действиям иных лиц, в отношении которых данное дело не рассматривается.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства совокупностью исследованных доказательств, а, именно: показаниями потерпевших, свидетелей, данных ими, как в ходе судебного следствия, так и оглашёнными показаниями, данными ими при производстве предварительного расследования, письменными доказательствами, иными доказательствами, нашла своё достоверное подтверждение виновность подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступного деяния, поскольку указанные доказательства не имеют существенных противоречий, согласуются между собой и объективно подтверждаются заключением судебной экспертизы.

Оснований ставить под сомнение достоверность показаний потерпевших и свидетелей обвинений суд не усматривает, потерпевшие и свидетели обвинения предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности потерпевших и свидетелей обвинения в исходе дела, по делу не имеется, а равно, как и существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей обвинения по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, по делу не имеется, а допущенные ими в судебном заседании неточности не являются значимыми и связаны с давностью произошедших событий, каких-либо противоречий в приведенных доказательствах, требующих их истолкования в пользу подсудимого, также не имеется, доказательств наличия между ними и подсудимым каких-либо неприязненых отношений и, как следствие, оснований для оговора ими подсудимого ФИО1 суду не представлено и судом не установлено, кроме того, показания указанных лиц последовательны, логичны, согласуются с исследованными по делу письменными доказательствами и существенных противоречий, влияющих на правильность установления фактических обстоятельств дела, не содержат. Доказательств, свидетельствующих о чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, как и причин для оговора подсудимого, судом не установлено.

Руководствуясь положениями ст.ст.17, 87-88 УПК РФ, сопоставив каждое из приведенных доказательств с другими, и, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными для признания вины подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления.

Все изложенные доказательства допустимы, как полученные без нарушения закона, относятся к данному уголовному делу и их совокупность достаточна для правильного разрешения уголовного дела.

Органами предварительного расследования действия подсудимого ФИО1 были квалифицированы по тридцати двум самостоятельным эпизодам преступной деятельности по ч.3 ст.159 УК РФ (7 преступлений) и ч.4 ст.159 УК РФ (25 преступлений).

В судебных прениях государственный обвинитель изменил объем предъявленного подсудимому ФИО1 обвинения и полагал, что предъявленное ФИО1 обвинение в совершении тридцати двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ, по факту противоречит фактическим обстоятельствам дела, поскольку его действия образуют единое продолжаемое преступление, охваченное единым умыслом и преследующие одну и ту же цель – хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, таким образом, действия подсудимого ФИО1 были объединены единой целью, складывались из ряда тождественных преступных деяний при строительстве каждого дома, были совершены одним и тем же способом по каждому объекту строительства, доказательств тому, что умысел подсудимого в отношении потерпевших каждый раз возникал самостоятельно, материалы уголовного дела не содержат, то есть, являются единым продолжаемым преступлением и охватываются ч.4 ст.159 УК РФ, при таких обстоятельствах подсудимым ФИО1 совершено единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, в связи с чем просил квалифицировать деяния подсудимого ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ, как единое продолжаемое преступление - хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В соответствии с п.п.1,3 ч.8 ст.246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание; переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

Изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

По смыслу закона в рамках единого продолжаемого преступления следует рассматривать ситуации, когда хищение совершается с единым умыслом, который направлен на незаконное изъятие как можно большего имущества путем совершения в течение непродолжительного периода времени ряда тождественных преступлений путем изъятия имущества из одного и того же источника и одним и тем же способом.

Таким образом, поскольку государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона изложил суду мотивы изменения обвинения, поскольку действия подсудимого были охвачены единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, так как свой первоначальный умысел на хищение чужого имущества путем обмана потерпевших подсудимый сформировал при создании <адрес> и совершил мошеннические действия по первому договору подряда, заключенному с Г. Н.П., а затем продолжил реализовывать умысел на последующие мошеннические действия, подыскивая иных лиц из числа граждан, имеющих намерение приобрести жилой дом, следовательно, продолжил, а не формировал его каждый раз, несмотря на то, что указанные действия были совершены в разное время, с интервалом, определяемым достаточно продолжительным промежутком времени, но складывались из ряда тождественных преступных деяний при строительстве каждого дома, были совершены одним и тем же способом по каждому объекту строительства, хотя и в отношении тридцати двух потерпевших, оснований для квалификации действий ФИО1 по множественным преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ, не имеется, изменение объема предъявленного подсудимому ФИО1 обвинения не ухудшает его положение и не нарушает его право на защиту, факт совершения подсудимым хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, нашел свое полное подтверждение в ходе судебного следствия, что следует из показаний потерпевших, свидетелей, а также протоколов следственных действий и других материалов дела, суд считает установленной и доказанной вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступного деяния и считает, что действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с положениями ст.ст.6, 7, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного преступления, данные о возрасте и личности подсудимого, наличие либо отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ наличие на иждивении подсудимого ФИО1 несовершеннолетнего ребенка - У. М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.№15 л.д.№82), частичное признание своей вины, принесение извинений потерпевшим.

По смыслу п."к" ч.1 ст.61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч.1 ст.62 УК РФ применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если имущественный ущерб и моральный вред возмещены потерпевшему в полном объеме. Частичное возмещение имущественного ущерба и морального вреда может быть признано судом обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с положениями ч.2 ст.61 УК РФ, в связи с чем суд полагает необходимым признать частичное возмещение подсудимым ФИО1 имущественного ущерба потерпевшему Б. В.Ш. смягчающим наказание подсудимого ФИО1 обстоятельством в соответствии с положениями ч.2 ст.61 УК РФ.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется посредственно (т.№14 л.д.№251), на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.№14 л.д.№249).

Суд, обсудив все обстоятельства, влияющие на назначение справедливого наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым ФИО1 умышленного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, направленного против собственности, данные о личности подсудимого, посредственно характеризующегося по месту жительства, не состоящего на учёте у врачей нарколога и психиатра, не судимого, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и условия его жизни и жизни его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку, именно, такое наказание будет способствовать решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.2 УК РФ, ст.43 УК РФ, а, именно, восстановлению социальной справедливости, формированию у подсудимого уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулированию правопослушного поведения, а также будет способствовать предупреждению совершения им новых преступлений, при этом суд полагает, что оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется, поскольку с учётом совокупности вышеприведенных обстоятельств не будет способствовать исправлению подсудимого ФИО1, при этом медицинских документов, подтверждающих невозможность содержания под стражей, подсудимым ФИО1 суду не представлено, также суд не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ, поскольку само по себе наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, не влечет безусловное признание их исключительными, существенно снижающими степень общественной опасности совершенного преступления.

Разрешая в соответствии с п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого ФИО1, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом данных, характеризующих подсудимого ФИО1, учитывая, что подсудимый ФИО1 официально не трудоустроен, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения подсудимому ФИО1 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы за совершенное преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

При назначении вида исправительного учреждения подсудимому ФИО1 суд руководствуется требованиями п."б" ч.1 ст.58 УК РФ, согласно которому мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание лишения свободы назначается в колониях общего режима.

В соответствии с требованиями п.17 ч.1 ст.299 УПК РФ меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении подсудимого ФИО1 изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда.

В соответствии с п.1 ч.10 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей засчитывается время, на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого в порядке, предусмотренном ст.91 УПК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.128, п.1 ч.10 ст.109 УПК РФ, ч.3 ст.72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства с момента фактического задержания засчитывается в срок лишения свободы.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 июля 2021 года ФИО1 был задержан в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ (том №12 л.д.№206-210) по подозрению в совершении преступления, 17 июля 2021 года постановлением Анапского районного суда обвиняемому ФИО1 была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая впоследствии последовательно продлевалась.

Таким образом, в соответствии с п."б" ч.3.1, ч.3.4 ст.72 УК РФ суд полагает необходимым зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под стражей с момента фактического задержания с 16 июля 2021 года по 17 июля 2021 года и с 18 декабря 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и время нахождения ФИО1 под домашним арестом с 18 июля 2021 года до 18 декабря 2023 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

С учетом требований закона, в частности, п.10 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос о том, подлежит ли удовлетворению заявленный по делу гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

В соответствии со ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Как следует из положений ст.44 УПК РФ по уголовному делу может быть предъявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что этот вред причинен потерпевшему непосредственно преступлением.

Как предусмотрено ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей Ш. В.В. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 3 893 528 рублей 81 копейки.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Ш. В.В., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 07 декабря 2020 года, в размере 2 700 000 рублей (2 576 000 рублей + 124 000 рублей – стоимость земельного участка в соответствии с договором купли-продажи от 08 декабря 2020 года), суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 8 100 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 08 декабря 2020 года по 18 мая 2022 года в размере 304 428 рублей 81 копейка, суммы денежных средств, уплаченных за введение дома в эксплуатацию, в размере 25 000 рублей, суммы убытков, связанных с необходимостью заключения договора найма жилого помещения, в размере 56 000 рублей, также потерпевшей Ш. В.В. заявлены требования о компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей Ш. В.В. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 07 декабря 2020 года, в размере 500 000 рублей, штрафа в размере 8 100 рублей, денежных средств, уплаченных за введение дома в эксплуатацию, в размере 25 000 рублей, суммы убытков, связанных с необходимостью заключения договора найма жилого помещения, в размере 56 000 рублей, в остальной части требования не признал, сославшись на то, что им частично были выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных Ш. В.В. денежных средств.

Разрешая вопрос о гражданском иске Ш. В.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 3 893 528 рублей 81 копейки, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей Ш. В.В. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Ш. В.В. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Ш. В.В. денежных средств, уплаченных по договору подряда строительных работ № от 07 декабря 2020 года, в размере 2 576 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, данными в п.12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года №23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", по смыслу ч.1 ст.44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Таким образом, в рамках рассмотрения уголовного дела подлежит взысканию только прямой материальный ущерб, причиненный преступлением.

По смыслу ч.1 ст.44 УПК РФ гражданский иск в уголовном деле рассматривается в случае причинения вреда непосредственно преступлением, таким образом, учитывая, что ФИО1 в качестве ущерба, причиненного потерпевшей Ш. В.В., органами предварительного следствия вменена сумма денежных средств в размере 2 576 000 рублей, бремя доказывания причинения имущественного ущерба, выходящего за рамки предъявленного ФИО1 обвинения, лежит на гражданском истце.

Как установлено в судебном заседании, сумма денежных средств в размере 124 000 рублей была фактически передана потерпевшей Ш. В.В. по договору купли-продажи от 08 декабря 2020 года в счет оплаты стоимости земельного участка, право собственности на который зарегистрировано за Ш. В.В., договор купли-продажи земельного участка не расторгнут, права собственности Ш. В.В. на земельный участок не прекращено.

Таким образом, поскольку требования о взыскании денежных средств в размере 124 000 рублей, фактически переданных по договору купли-продажи от 08 декабря 2020 года, в счет оплаты стоимости земельного участка, о возмещении убытков в виде сумм денежных средств, уплаченных за введение дома в эксплуатацию в размере 25 000 рублей, расходов, связанных с необходимостью заключения договора найма жилого помещения, в размере 56 000 рублей, о взыскании штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 8 100 рублей, процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 08 декабря 2020 года по 18 мая 2022 года в размере 304 428 рублей 81 копейки, представляют собой требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшей, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск Ш. В.В. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Согласно разъяснениям, данным в п.5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 года №33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда", судам следует учитывать, что гражданин, потерпевший от преступления против собственности, например, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага (ч.1 ст.151, ст.1099 ГК РФ и ч.1 ст.44 УПК РФ).

В указанных случаях потерпевший вправе требовать компенсации морального вреда, в том числе путем предъявления самостоятельного иска в порядке гражданского судопроизводства.

Из приведенных правовых норм и разъяснений по их применению следует, что компенсация морального вреда при совершении мошенничества возможна в случае, если в результате преступления вред причиняется не только имущественным, но также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая Ш. В.В. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевшая претерпела нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной Ш. В.В. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 800 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим К. С.А. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 3 988 497 рублей 29 копеек.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен К. С.А., исходя из стоимости работ в соответствии с условиями договора подряда на выполнение строительных работ № от 05 ноября 2020 года в размере 2 300 000 рублей (2 176 000 рублей + 124 000 рублей – сумма денежных средств, уплаченных по договору купли-продажи от 05 ноября 2020 года), суммы денежных средств, затраченных на производство отделочных работ в доме и работ по благоустройству прилегающей территории, в размере 450 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 8 250 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 12 октября 2020 года по 18 мая 2022 года в размере 270 247 рублей 29 копеек, компенсации морального вреда в размере 960 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего К. С.А. признал в части требований о взыскании штрафа в размере 8 250 рублей, в остальной части требования не признал, сославшись на то, что им частично были выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных К. С.А. денежных средств на сумму 2 500 000 рублей.

Разрешая вопрос о гражданском иске К. С.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 3 988 497 рублей 29 копеек, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему К. С.А. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный К. С.А. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу К. С.А. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №, от 05 ноября 2020 года в размере 2 176 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

По смыслу ч.1 ст.44 УПК РФ гражданский иск в уголовном деле рассматривается в случае причинения вреда непосредственно преступлением, таким образом, учитывая, что ФИО1 в качестве ущерба, причиненного потерпевшему К. С.А. органами предварительного следствия вменена сумма денежных средств в размере 2 176 000 рублей, бремя доказывания причинения имущественного ущерба, выходящего за рамки предъявленного ФИО1 обвинения, лежит на гражданском истце.

Как установлено в судебном заседании, сумма денежных средств в размере 124 000 рублей была фактически передана потерпевшим К. С.А. по договору купли-продажи от 05 ноября 2020 года в счет оплаты стоимости земельного участка, право собственности на который зарегистрировано за К. С.А., договор купли-продажи земельного участка не расторгнут, права собственности К. С.А. на земельный участок не прекращено.

Таким образом, поскольку требования о взыскании денежных средств в размере 124 000 рублей, фактически переданных по договору купли-продажи от 05 ноября 2020 года в счет оплаты стоимости земельного участка, о возмещении убытков в виде сумм денежных средств, затраченных на производство отделочных работ в доме и работ по благоустройству прилегающей территории, в размере 450 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 8 250 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 12 октября 2020 года по 18 мая 2022 года в размере 270 247 рублей 29 копеек, представляют собой требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск К. С.А. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшему права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший К. С.А. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положения гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной К. С.А. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 960 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей М. Л.Н. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 2 164 868 рублей 86 копеек.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен М. Л.Н., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 17 августа 2020 года, в размере 1 500 000 рублей (1 253 000 рублей + 247 000 рублей – сумма денежных средств, уплаченных по договору купли-продажи от 10 сентября 2021 года), суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 4 500 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 17 августа 2020 года по 30 апреля 2022 года в размере 160 368 рублей 86 копеек, компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей М. Л.Н. признал в части требований о взыскании штрафа в размере 4 500 рублей, в остальной части требования не признал, сославшись на то, что им были частично выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных М. Л.Н. денежных средств, при этом задолженность гражданского истца М. Л.Н. по договору подряда составляет 800 000 рублей.

Разрешая вопрос о гражданском иске М. Л.Н. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей М. Л.Н. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный М. Л.Н. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу М. Л.Н. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 17 августа 2020 года, в размере 1 253 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

По смыслу ч.1 ст.44 УПК РФ гражданский иск в уголовном деле рассматривается в случае причинения вреда непосредственно преступлением, таким образом, учитывая, что ФИО1 в качестве ущерба, причиненного потерпевшей М. Л.Н., органами предварительного следствия вменена сумма денежных средств в размере 1 253 000 рублей, бремя доказывания причинения имущественного ущерба, выходящего за рамки предъявленного ФИО1 обвинения, лежит на гражданском истце.

Как установлено в судебном заседании, сумма денежных средств в размере 247 000 рублей была фактически передана потерпевшей М. Л.Н. по договору купли-продажи от 10 сентября 2021 года, в счет оплаты стоимости земельного участка, право собственности на который зарегистрировано за М. Л.Н., договор купли-продажи земельного участка не расторгнут, права собственности М. Л.Н. на земельный участок не прекращено.

Таким образом, поскольку требования о взыскании денежных средств в размере 247 000 рублей, фактически переданных по договору купли-продажи от 10 сентября 2021 года в счет оплаты стоимости земельного участка, о взыскании суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 4 500 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 17 августа 2020 года по 30 апреля 2022 года в размере 160 368 рублей 86 копеек, представляют собой требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск М. Л.Н. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая М. И.Н. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевшая претерпела нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной М. И.Н. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 500 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей О. И.В. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 3 992 997 рублей 48 копеек.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен О. И.В., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда строительных работ № от 24 марта 2020 года, в размере 2 400 000 рублей (2 145 000 + 255 000 рублей – сумма денежных средств, уплаченных по договору купли-продажи от 06 мая 2020 года), суммы денежных средств, затраченных на приобретение строительных материалов для внутренней отделки дома, радиаторов отопления, газового котла, кафеля, санфаянса и т.д., в размере 345 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 8 235 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 24 марта 2020 года по 20 мая 2022 года в размере 339 762 рублей 48 копеек, компенсации морального вреда в размере 900 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей О. И.В. признал в части требований о взыскании штрафа в размере 8 235 рублей, в остальной части требования не признал, сославшись на то, что им были частично выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных О. И.В. денежных средств, при этом задолженность гражданского истца О. И.В. по договору подряда составляет 450 000 рублей.

Разрешая вопрос о гражданском иске О. И.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 3 992 997 рублей 48 копеек, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей О. И.В. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный О. И.В. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу О. И.В. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 24 марта 2020 года, в размере 2 145 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

По смыслу ч.1 ст.44 УПК РФ гражданский иск в уголовном деле рассматривается в случае причинения вреда непосредственно преступлением, таким образом, учитывая, что ФИО1 в качестве ущерба, причиненного потерпевшей О. И.В., органами предварительного следствия вменена сумма денежных средств в размере 2 145 000 рублей, бремя доказывания причинения имущественного ущерба, выходящего за рамки предъявленного ФИО1 обвинения, лежит на гражданском истце.

Как установлено в судебном заседании, сумма денежных средств в размере 255 000 рублей была фактически передана потерпевшей О. И.В. по договору купли-продажи от 06 мая 2020 года в счет оплаты стоимости земельного участка, право собственности на который зарегистрировано за О. И.В., договор купли-продажи земельного участка не расторгнут, права собственности О. И.В. на земельный участок не прекращено.

Таким образом, поскольку требования о взыскании денежных средств в размере 255 000 рублей, фактически переданных по договору купли-продажи от 05 ноября 2020 года в счет оплаты стоимости земельного участка, о возмещении убытков в виде сумм денежных средств, затраченных на производство отделочных работ в доме и работ по благоустройству прилегающей территории, в размере 345 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 8 235 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 24 марта 2020 года по 20 мая 2022 года в размере 339 762 рублей 48 копеек, представляют собой требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск О. И.В. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая О. И.В. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевшая претерпела нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положения гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной О. И.В. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 900 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей К-Г Т.Ф. (ранее потерпевший П. В.В., который умер ДД.ММ.ГГГГ года) заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 3 035 183 рублей 29 копеек.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен потерпевшей, исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 30 ноября 2020 года и дополнительным соглашениям к нему №1 от 10 февраля 2021 года, №2 от 31 марта 2021 года, №3 от 24 апреля 2021 года, в размере 2 430 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 7 290 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 24 апреля 2021 года по 31 мая 2022 года в размере 247 893 рублей 29 копеек, компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.

Гражданский ответчик ФИО1 в судебном заседании гражданский иск К-Г Т.Ф. признал частично и пояснил, что не возражает против взыскания с него денежных средств, уплаченных по договору подряда, в сумме 300 000 рублей, штрафа в сумме 7 290 рублей, в остальной части требования не признает, поскольку им выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных П. В.В. денежных средств.

Решая вопрос о гражданском иске К-Г Т.Ф. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 3 035 183 рублей 29 копеек, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу К-Г Т.Ф. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 30 ноября 2020 года и дополнительным соглашениям к нему №1 от 10 февраля 2021 года, №2 от 31 марта 2021 года, №3 от 24 апреля 2021 года, в размере 2 430 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

При этом, поскольку требования о взыскании штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 7 290 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 24 апреля 2021 года по 31 мая 2022 года в размере 247 893 рублей 29 копеек представляют собой требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск К-Г Т.Ф. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Поскольку потерпевший П. В.В. умер ДД.ММ.ГГГГ года до принятия судом решения по заявленному П. В.В. гражданскому иску, наследником которого является К-Г Т.Ф., при этом в соответствии со ст.1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, при таких обстоятельствах производство по гражданскому иску в части требований о компенсации морального вреда подлежит прекращению в соответствии с абз.7 ст.220 ГПК РФ, поскольку после смерти гражданского истца П. В.В. спорное правоотношение не допускает правопреемств.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей В. Н.Г. (ранее потерпевшая З. М.И., которая умерла ДД.ММ.ГГГГ года) заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 5 600 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен, исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договорам подряда на выполнение строительных работ № от 31 августа 2020 года, № от 02 сентября 2020 года, в размере 5 600 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Гражданский ответчик ФИО1 в судебном заседании гражданский иск В. Н.Г. (ранее З. М.И.) признал частично и пояснил, что не возражает против взыскания с него денежных средств, уплаченных по договорам подряда, в сумме 2 000 000 рублей, в остальной части требования не признал, поскольку им были выполнены работы по договорам подряда на сумму оплаченных З. М.И. денежных средств.

Решая вопрос о гражданском иске В. Н.Г. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 5 600 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный В. Н.Г. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу В. Н.Г. денежных средств, уплаченных по договорам подряда на выполнение строительных работ № от 31 августа 2020 года, № от 02 сентября 2020 года, в размере 5 600 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Поскольку потерпевшая З. М.И. умерла ДД.ММ.ГГГГ года до принятия судом решения по заявленному З. М.И. гражданскому иску, наследником которой является В. Н.Г., при этом в соответствии со ст.1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, при таких обстоятельствах производство по гражданскому иску в части требований о компенсации морального вреда подлежит прекращению в соответствии с абз.7 ст.220 ГПК РФ, поскольку после смерти гражданского истца З. М.И. спорное правоотношение не допускает правопреемств.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим З. В.Б. заявлен гражданский иск к ФИО1 с учетом изменения предмета иска, о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 1 949 311 рублей 42 копеек.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен З. В.Б., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №23/09/01 от 06 октября 2020 года, в размере 1 608 852 рублей 75 копеек, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 290 558 рублей 67 копеек, денежных средств, переданных для приобретения земельного участка, в размере 49 900 рублей, также потерпевшим З. В.Б. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

Гражданский ответчик ФИО1 в судебном заседании гражданский иск З. В.Б. признал частично и пояснил, что не возражает против взыскания с него денежных средств, уплаченных по договору подряда, в сумме 500 000 рублей, в остальной части требования не признал, поскольку им были выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных З. В.Б. денежных средств.

Разрешая вопрос о гражданском иске З. В.Б. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 1 949 311 рублей 42 копеек, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему З. В.Б. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный З. В.Б. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу З. В.Б. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 06 октября 2020 года, в размере 1 608 852 рублей 75 копеек, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ, с учетом ограничений, установленных ч.3 ст.196 ГПК РФ.

При этом, поскольку требования о взыскании денежных средств, переданных для приобретения земельного участка, в размере 49 900 рублей, штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 290 558 рублей 67 копеек, представляют собой требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск З. В.Б в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшему права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший З. В.Б. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпевал нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной З. В.Б. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 500 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей Л. Л.М. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 3 209 600 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Л. Л.М., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №К от 16 января 2021 года, в размере 3 200 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 9 600 рублей, также потерпевшей Л. Л.М. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей Л. Л.М. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 16 января 2021 года, в размере 3 000 000 рублей, в остальной части требования не признал, поскольку им были частично выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных Л. Л.М. денежных средств.

Разрешая вопрос о гражданском иске Л. Л.М. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 3 200 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей Л. Л.М. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Л. Л.М. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Л. Л.М. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № 16 января 2021 года, в размере 3 200 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

При этом, поскольку требования о взыскании штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 9 600 рублей, представляют собой требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск Л. Л.М в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая Л. Л.М. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевшая претерпела нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной Л. Л.М. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 1 000 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим К. И.А. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 8 000 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен К. И.А., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 01 февраля 2021 года, в размере 3 700 000 рублей, убытков в виде разницы между стоимостью аналогичного жилого дома с учетом роста цен в 2022 году по сравнению с его стоимостью в 2021 году в сумме 4 200 000 рублей, также потерпевшим К. И.А. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Также в гражданском иске содержатся требования о рассмотрении варианта возмещения вреда, причиненного преступлением, путем передачи в его собственность дома ФИО1, расположенного не территории <адрес>

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего К. И.А. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №Ш от 01 февраля 2021 года,. в размере 3 700 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей, в остальной части требований не признал, при этом доводов не привел.

Разрешая вопрос о гражданском иске К. И.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 3 700 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему К. И.А. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный К. И.А. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу К. И.А. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 01 февраля 2021 года, в размере 3 700 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Поскольку требования о возмещении убытков в виде разницы между стоимостью аналогичного жилого дома с учетом роста цен в 2022 году по сравнению с его стоимостью в 2021 году в сумме 4 200 000 рублей представляют собой требование имущественного характера, хотя и связанное с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск К. И.А. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшему права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Также по указанным основаниям подлежат оставлению без рассмотрения требования содержащиеся в гражданском иске о рассмотрении варианта возмещения вреда, причиненного преступлением, путем передачи в собственность К. И.А. дома ФИО1, расположенного не территории <адрес>

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший К. И.А. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной К. И.А. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 100 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим Б. В.Ш. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 464 770 рублей 53 копеек.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Б. В.Ш., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 22 октября 2020 года, в размере 406 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 5 670 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 22 октября 2020 года по 08 июня 2022 года в размере 53 100 рублей 53 копеек, также потерпевшим Б. В.Ш. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего Б. В.Ш. не признал в полном объеме, поскольку денежные средства были им возвращены потерпевшей стороне.

При этом суд находит несостоятельными доводы гражданского ответчика ФИО1 о возврате потерпевшему денежных средств, поскольку гражданским ответчиком не представлено доказательств передачи денежных средств потерпевшему Б. В.Ш., а последний указанное отрицает.

Разрешая вопрос о гражданском иске Б. В.Ш. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 464 770 рублей 53 копеек, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему Б. В.Ш. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Б. В.Ш. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Б. В.Ш. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 22 октября 2020 года, в размере 406 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Поскольку требования о взыскании штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 5 670 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 22 октября 2020 года по 08 июня 2022 года в размере 53 100 рублей 53 копеек, представляют собой требование имущественного характера, хотя и связанное с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск Б. В.Ш. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшему права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший Б. В.Ш. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпевал нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств, при этом учитывая, что договор подряда на выполнение строительных работ № от 22 октября 2020 года был расторгнут сторонами по обоюдному согласию, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной Б. В.Ш. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 1 000 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей Б. Г.Ф. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 819 903 рублей 03 копеек.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Б. Г.Ф., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №№ от 22 октября 2020 года, в размере 722 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 7 836 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 22 октября 2020 года по 08 июня 2022 года в размере 90 067 рублей 03 копеек, также потерпевшей Б. Г.Ф. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей Б. Г.Ф. не признал в полном объеме, поскольку денежные средства в сумме 800 000 рублей были возвращены им потерпевшей стороне.

При этом суд находит несостоятельными доводы гражданского ответчика ФИО1 о возврате потерпевшей денежных средств в размере 800 000 рублей, поскольку гражданским ответчиком не представлено доказательств передачи денежных средств потерпевшей Б. Г.Ф., а последняя указанное отрицает.

Разрешая вопрос о гражданском иске Б. Г.Ф. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 819 903 рублей 03 копеек, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей Б. Г.Ф. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Б. Г.Ф. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Б. Г.Ф. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 22 октября 2020 года, в размере 722 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Поскольку требования о взыскании суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 7 836 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 22 октября 2020 года по 08 июня 2022 года в размере 90 067 рублей 03 копеек представляют собой требование имущественного характера, хотя и связанное с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск Б. Г.Ф. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая Б. Г.Ф. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевшая претерпевала нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств, при этом учитывая, что договор подряда на выполнение строительных работ № от 22 октября 2020 года был расторгнут сторонами по обоюдному согласию, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной Б. Г.Ф. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 1 000 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей Б. Е.В. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 3 302 182 рублей 49 копеек.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Б. Е.В., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года, в размере 2 915 000 рублей, суммы денежных средств, затраченных на производство отделочных работ в доме и работ по благоустройству прилегающей территории, в размере 384 182 рублей 49 копеек, также потерпевшей Б. Е.В. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей Б. Е.В. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года, в размере 150 000 рублей, в остальной части требования не признал, поскольку им были частично выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных Б. Е.В. денежных средств.

Разрешая вопрос о гражданском иске Б. Е.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 2 915 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей Б. Е.В. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Б. Е.В. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Б. Е.В. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года, в размере 2 915 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Поскольку требования о возмещении убытков в виде суммы денежных средств, затраченных на производство отделочных работ в доме и работ по благоустройству прилегающей территории, в размере 384 182 рублей 49 копеек представляют собой требование имущественного характера, хотя и связанное с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшей, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск Б. Е.В. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая Б. Е.В. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевшая претерпела нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной Б. Е.В. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 500 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей В. Я.А. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 3 024 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен В. Я.А., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 26 марта 2020 года, в размере 3 024 000 рублей, также потерпевшей ФИО11 заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей В. Я.А. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 26 марта 2020 года, в размере 300 000 рублей, в остальной части требований не признал, при этом доводов не привел.

Разрешая вопрос о гражданском иске В. Я.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 3 024 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей В. Я.А. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный В. Я.А. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу В. Я.А. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №26/03/01 от 26 марта 2020 года, в размере 3 024 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая В. Я.А. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевшая претерпела нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной В. Я.А. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 500 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей Б. А.М. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 1 200 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Б. А.М., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 09 декабря 2020 года, в размере 1 200 000 рублей, также потерпевшей Б. А.М. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей Б. А.М. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 09 декабря 2020 года, в размере 300 000 рублей, в остальной части требований не признал, при этом доводов не привел.

Разрешая вопрос о гражданском иске Б. А.М. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 1 200 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей Б. А.М. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Б. А.М. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Б. А.М. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 09 декабря 2020 года, в размере 1 200 000 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая Б. А.М. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевшая претерпела нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной Б. А.М. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 300 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим З. А.А. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 2 244 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен З. А.А., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 29 декабря 2020 года, в размере 1 244 000 рублей, убытков в виде разницы между стоимостью аналогичного жилого дома с учетом роста цен в 2022 году по сравнению с его стоимостью в 2020 году в сумме 1 000 000 рублей, также потерпевшим З. А.А. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего З. А.А. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 29 декабря 2020 года, в размере 300 000 рублей, в остальной части требований не признал, при этом доводов не привел.

Разрешая вопрос о гражданском иске З. А.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 1 244 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему З. А.А. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный З. А.А. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу З. А.А. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 29 декабря 2020 года, в размере 1 244 000 рублей. исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Поскольку требования о возмещении убытков в виде разницы между стоимостью аналогичного жилого дома с учетом роста цен в 2022 году по сравнению с его стоимостью в 2020 году в сумме 1 000 000 рублей представляют собой требование имущественного характера, хотя и связанное с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск З. А.А. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшему права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший З. А.А. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной З. А.А. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 100 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей К. Е.В. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 305 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен К. Е.В., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 04 января 2021 года, в размере 305 000 рублей, также потерпевшей К. Е.В. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей К. Е.В. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 04 января 2021 года, в размере 250 000 рублей, в остальной части требований не признал, при этом доводов не привел.

Разрешая вопрос о гражданском иске К. Е.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 305 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей К. Е.В. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный К. Е.В. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу К. Е.В. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 04 января 2021 года, в размере 305 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая К. Е.В. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевшая претерпела нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств, при этом учитывая, что договор подряда на выполнение строительных работ №№ от 04 января 2021 года был расторгнут сторонами по обоюдному согласию, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной К. Е.В. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 100 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим К. И. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 450 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен К. И., исходя из суммы денежных средств уплаченных в качестве задатка за земельный участок с кадастровым номером №, который будет размежеван на участок площадью 400 кв.м. и подряда на строительство жилого дома, площадью 61кв.м., по проекту "КАНТ" в размере 450 000 рублей, также потерпевшим К. И. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего К. И. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ в размере 450 000 рублей, в остальной части требований не признал, при этом доводов не привел.

Разрешая вопрос о гражданском иске К. И. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 450 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему К. И. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный К. И. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу К. И. денежных средств, уплаченных в качестве задатка за земельный участок с кадастровым номером №, который будет размежеван на участок площадью 400 кв.м. и подряда на строительство жилого дома, площадью 61кв.м., по проекту "КАНТ" в размере 450 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ, с учетом ограничений, установленных ч.3 ст.196 ГПК РФ.

Таким образом, поскольку, в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший К. И. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной К. И. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 150 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей К. Г.М. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 1 500 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен К. Г.М., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №Ш от 25 декабря 2020 года в размере 1 500 000 рублей, также потерпевшей К. Г.М. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей К. Г.М. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №Ш от 25 декабря 2020 года в размере 1 200 000 рублей, в остальной части требований не признал, сославшись на то, что им были выполнены работы по строительству коттеджа на сумму оплаченных К. Г.М. денежных средств в размере 300 000 рублей.

Разрешая вопрос о гражданском иске К. Г.М. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 1 500 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей К. Г.М. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный К. Г.М. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу К. Г.М. денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 25 декабря 2020 года в размере 1 500 000 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Таким образом, поскольку, в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая К. Г.М. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положения гражданского ответчика ФИО1, который, хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной К. Г.М. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 500 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступления.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей Л. Л.А. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 1 868 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Л. Л.А., исходя из суммы денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 18 декабря 2020 года в размере 1 280 000 рублей, из суммы денежных средств, уплаченных за оказание риэлтерских услуг в размере 80 000 рублей, из суммы денежных средств, уплаченных за выполнение ремонтных работ внутри дома, в размере 50 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора в размере 408 000 рублей, также потерпевшей Л. Л.А. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшей Л. Л.А. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 18 декабря 2020 года в размере 400 000 рублей, в остальной части требований не признал, при этом доводов не привел.

Разрешая вопрос о гражданском иске Л. Л.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 1 868 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей Л. Л.А. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Л. Л.А. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Л. Л.А. денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 18 декабря 2020 года в размере 1 280 000 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Поскольку требования о возмещении убытков в виде денежных средств, уплаченных за оказание риэлтерских услуг в размере 80 000 рублей, из суммы денежных средств, уплаченных за выполнение ремонтных работ внутри дома, в размере 50 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора в размере 408 000 рублей, представляют собой требование имущественного характера, хотя и связанное с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск Л. Л.А. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшему права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Таким образом, поскольку, в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшая Л. Л.А. лишилась значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ею своих жилищных прав, что безусловно причинило ей нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшей, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для неё и её семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положения гражданского ответчика ФИО1, который, хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной Л. Л.А. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 100 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшей моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении неё преступления.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей П. Е.П. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 1 400 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен П. Е.П., исходя из суммы денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №В от 01 марта 2021 года в размере 1 400 000 рублей, также потерпевшей П. Е.П. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего П. Е.П. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных № от 01 марта 2021 года в размере 1 000 000 рублей, в остальной части требований не признал, при этом доводов не привел.

Разрешая вопрос о гражданском иске П. Е.П. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 1 400 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшей П. Е.П. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный П. Е.П. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу П. Е.П. денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 01 марта 2021 года в размере 1 400 000 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Таким образом, поскольку, в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший П. Е.П. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положения гражданского ответчика ФИО1, который, хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной П. Е.П. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 100 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступления.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшими П. А.В., П. Ю.А. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 1 752 500 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен П. А.В., П. Ю.А., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 09 декабря 2020 года в размере 1 752 500 рублей, также потерпевшими П. А.В., П. Ю.А. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей, по 100 000 рублей в пользу каждого потерпевшего.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевших П. А.В., П. Ю.А. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 09 декабря 2020 года в размере 400 000 рублей, в остальной части требования не признал, поскольку им были частично выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных П. А.В., П. Ю.А. денежных средств.

Разрешая вопрос о гражданском иске П. А.В., П. Ю.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 1 752 500 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшим П. А.В., П. Ю.А. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный потерпевшими П. А.В., П. Ю.А. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу П. А.В., П. Ю.А. денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 09 декабря 2020 года в размере 1 752 500 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ, в равных долях по 876 250 рублей в пользу каждого потерпевшего.

Таким образом, поскольку, в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевшие П. А.В., П. Ю.А. лишились значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации ими своих жилищных прав, что безусловно причинило им нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевших, длительный характер, при которых потерпевшие претерпели нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для них и их семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положения гражданского ответчика ФИО1, который, хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной П. А.В., П. Ю.А. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 200 000 рублей до 50 000 рублей, в равных долях в пользу каждого потерпевшего по 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении них преступления.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим П. О.Л. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 1 552 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен П. О.Л., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ №№ от 17 декабря 2020 года в размере 1 552 000 рублей, также потерпевшим П. О.Л. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего П. О.Л. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 17 декабря 2020 года в размере 800 000 рублей, в остальной части требований не признал, поскольку им были выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных П. О.Л. денежных средств в размере 700 000 рублей.

Разрешая вопрос о гражданском иске П. О.Л. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 1 552 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему П. О.Л. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный П. О.Л. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу П. О.Л. денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 17 декабря 2020 года в размере 1 552 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Таким образом, поскольку, в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший П. О.Л. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положения гражданского ответчика ФИО1, который, хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной П. О.Л. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 500 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступления.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим Т. Д.А. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 630 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Т. Д.А., исходя из суммы денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 24 февраля 2021 года в размере 630 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего Т. Д.А.. о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 24 февраля 2021 года в размере 630 000 рублей, признал в полном объеме.

Разрешая вопрос о гражданском иске Т. Д.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 630 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему Т. Д.А. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Т. Д.А. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Т. Д.А. денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 24 февраля 2021 года в размере 630 000 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим Т. Д.В. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 2 568 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Т. Д.В., исходя из суммы денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 03 августа 2020 года в размере 2 568 000 рублей (2 518 000 рублей + 50 000 – сумма денежных средств, уплаченных по договору купли-продажи от 14 октября 2020 года).

Гражданский ответчик ФИО1 в судебном заседании гражданский иск Т. Д.В. признал частично и пояснил, что не возражает против взыскания с него денежных средств, уплаченных по договору подряда в сумме 200 000 рублей, в остальной части требований не признает, поскольку им были выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных Т. Д.В. денежных средств.

Решая вопрос о гражданском иске Т. Д.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 2 568 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему Т. Д.В. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Т. Д.В. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Т. Д.В. денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 03 августа 2020 года в размере 2 518 000 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

По смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданский иск в уголовном деле рассматривается в случае причинения вреда непосредственно преступлением, таким образом, учитывая, что ФИО1 в качестве ущерба, причиненного потерпевшему Т. Д.В. органами предварительного следствия вменена сумма денежных средств в размере 2 518 000 рублей рублей, бремя доказывания причинения имущественного ущерба, выходящего за рамки предъявленного ФИО1 обвинения, лежит на гражданском истце.

Как установлено в судебном заседании сумма денежных средств в размере 50 000 рублей была фактически передана потерпевшим Т. Д.В. по договору купли-продажи от 14 октября 2020 года, в счет оплаты стоимости земельного участка, право собственности на который зарегистрировано в том числе за Т. Д.В., договор купли-продажи земельного участка не расторгнут, права собственности Т. Д.В. на земельный участок не прекращено.

Таким образом, поскольку требования о взыскании денежных средств в размере 50 000 рублей фактически переданных по договору купли-продажи от 14 октября 2020 года, в счет оплаты стоимости земельного участка, представляют собой требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск Т. Д.В. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим Х. В.И. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 4 000 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Х. В.И., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 25 января 2021 года в размере 4 000 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего Х. В.И. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 25 января 2021 года в размере 3 500 000 рублей, в остальной части требований не признал, поскольку им были выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных Х. В.И. денежных средств в размере 500 000 рублей.

Разрешая вопрос о гражданском иске Х. В.И. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 4 000 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему Х. В.И. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Х. В.И. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Х. В.И. денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 25 января 2021 года в размере 4 000 000 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим Ч. В.В. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 950 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Ч. В.В., исходя из суммы денежных средств, уплаченных в качестве задатка за земельный участок с кадастровым номером № и подряд на строительство жилого дома, площадью 61кв.м. по проекту "КАНТ" в размере 950 000 рублей, также потерпевшим Ч. В.В. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего Ч. В.В. не признал, сославшись на то, что им были выполнены работы по строительству коттеджа на сумму денежных средств превышающую 950 000 рублей.

Разрешая вопрос о гражданском иске Ч. В.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 950 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему Ч. В.В. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный Ч. В.В. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу Ч. В.В. денежных средств уплаченных в качестве задатка за земельный участок с кадастровым номером № и подряд на строительство жилого дома, площадью 61кв.м. по проекту "КАНТ" в размере 950 000 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

Таким образом, поскольку, в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший Ч. В.В. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положения гражданского ответчика ФИО1, который, хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной Ч. В.В. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 300 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступления.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим А. Ю.О. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 450 000 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен А. Ю.О., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 04 января 2021 года в размере 450 000 рублей, также потерпевшим А. Ю.О. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Гражданский ответчик (подсудимый) ФИО1 в судебном заседании гражданский иск потерпевшего А. Ю.О. признал в части требований о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 04 января 2021 года в размере 250 000 рублей, в остальной части требований не признал, при этом доводов не привел.

Разрешая вопрос о гражданском иске А. Ю.О. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 450 000 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему А. Ю.О. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный А. Ю.О. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу А. Ю.О. денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 04 января 2021 года в размере 450 000 рублей исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ..

Таким образом, поскольку, в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший А. Ю.О. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпел нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, при этом учитывая, что договор подряда на выполнение строительных работ № от 04 января 2021 года, был расторгнут сторонами по обоюдному согласию, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление и имущественное положения гражданского ответчика ФИО1, который, хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной А. Ю.О. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 100 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступления.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим У. В.С. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 1 758 589 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен У. В.С., исходя из суммы денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 09 января 2021 года, в размере 600 000 рублей 75 копеек, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 7 200 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, исчисленной за период с 09 января 2021 года по 08 декабря 2023 года в размере 151 389 рублей, также потерпевшим У. В.С. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Гражданский ответчик ФИО1 в судебном заседании гражданский иск У. В.С. признал частично и пояснил, что не возражает против взыскания с него денежных средств, уплаченных по договору подряда, в сумме 300 000 рублей, в остальной части требования не признал, поскольку им были выполнены работы по договору подряда на сумму оплаченных У. В.С. денежных средств.

Разрешая вопрос о гражданском иске У. В.С. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, в размере 1 758 589 рублей, суд признает, что в результате совершенного подсудимым ФИО1 преступления потерпевшему У. В.С. причинен имущественный вред, связанный с хищением имущества, в связи с чем заявленный У. В.С. гражданский иск подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимого ФИО1 в пользу У. В.С. денежных средств, уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 09 января 2021 года, в размере 600 000 рублей, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ.

При этом, поскольку требования о взыскании суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 7 200 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, исчисленной за период с 09 января 2021 года по 08 декабря 2023 года в размере 151 389 рублей, представляют собой требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для рассмотрения таких требований в рамках рассмотрения уголовного дела, поскольку указанные требования подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как не относятся к прямому материальному ущербу, а являются убытками, в связи с чем гражданский иск У. В.С. в указанной части подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшему права на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства, с предоставлением подтверждающих данные расходы документов.

Таким образом, поскольку в результате умышленных виновных действий ФИО1 потерпевший У. В.С. лишился значительной суммы денежных средств, предназначавшихся для осуществления строительства жилого дома и возможности реализации им своих жилищных прав, что безусловно причинило ему нравственные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях, учитывая характер и объем причиненных нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями личности потерпевшего, длительный характер, при которых потерпевший претерпевал нравственные и эмоциональные переживания, и возникшими для него и его семьи трудностями в связи с утратой денежных средств и лишением жилого помещения, учитывая обстоятельства, при которых было совершенно преступление, и имущественное положение гражданского ответчика ФИО1, который хотя и является официально нетрудоустроенным, но находится в трудоспособном возрасте, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд с учетом требований разумности и справедливости приходит к выводу о снижении первоначально заявленной У. В.С. к взысканию суммы компенсации морального вреда с 1 000 000 рублей до 25 000 рублей, находя указанный размер компенсации морального вреда, соответствующим характеру и степени понесенных потерпевшим моральных страданий и переживаний в связи с совершенным в отношении него преступлением.

При этом суд находит несостоятельными доводы гражданского ответчика ФИО1 о выполнении им частично работ по вышеуказанным договорам подряда по строительству коттеджей, поскольку возведение жилых домов на земельных участках, относящихся к зоне сельскохозяйственных угодий (СХ-1) запрещено размещение и строительство капитальных зданий и сооружений, а возведенные на таких земельных участках объекты признается самовольными постройками и подлежат сносу.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим Ж. Н.П. заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 2 507 500 рублей.

Как усматривается из искового заявления, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, определен Ж. Н.П., исходя из суммы денежных средств уплаченных по договору подряда на выполнение строительных работ № от 23 декабря 2020 года в размере 2 500 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора в размере 7 500 рублей, также потерпевшим Ж. Н.П. заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 700 000 рублей и взыскании расходов по оплате юридических услуг в размере 30 000 рублей.

Вместе с тем, как следует из материалов дела заочным решением Анапского районного суда Краснодарского края от 09 августа 2022 года, вступившим законную силу 18 мая 2023 года, по гражданскому делу №2-1459/2022, удовлетворены исковые требования Ж. Н.П. к ФИО1 о взыскании убытков, договорной неустойки, компенсации морального вреда, с ФИО1 в пользу Ж. Н.П. взысканы денежные средства, уплаченные по договору подряда № от 23 декабря 2020 года в размере 2 500 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора в размере 7 500 рублей, компенсация морального вреда в размере 700 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 30 000 рублей.

В силу абзц.3 ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда.

Как следует из указанной нормы права, наличие вступившего в законную силу и принятого по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решения суда является одним из оснований обязательного прекращения производства по делу.

Таким образом, принимая во внимание, что имеется вступившее в законную силу решение Анапского районного суда Краснодарского края от 09 августа 2022 года, которым удовлетворены исковые требования Ж. Н.П. к ФИО1 о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда № от 23 декабря 2020 года в размере 2 500 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора в размере 7 500 рублей, компенсация морального вреда в размере 700 000 рублей, расходов по оплате юридических услуг в размере 30 000 рублей, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, а возможность повторного обращения в суд с тождественным иском к тому же лицу о том же предмете и по тем же основаниям гражданским процессуальным законом не допускается, суд приходит к выводу о прекращении производства по гражданскому иску Ж. Н.П. к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, штрафа, компенсации морального вреда, взыскании судебных расходов в соответствии с абзц.3 ст.220 ГПК РФ.

Срок действия ст.115 УПК РФ (наложение ареста на имущество) распространяется на предварительное и судебное следствие.

Согласно п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопросы о судьбе имущества, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

В стадии предварительного расследования постановлениями Анапского районного суда Краснодарского края от 04 августа 2021 года, от 25 августа 2021 года был наложен арест на объекты движимого и недвижимого имущества, находящиеся в собственности ФИО12 и его супруги У. О.В., расчетные счета, открытые на имя ФИО12 и У. О.В. в ПАО "Сбербанк", на денежные средства в общей сумме 615 000 рублей, 1 150 долларов США, 100 евро, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО1

Срок действия указанной меры процессуального принуждения неоднократно и последовательно продлевался, последний раз постановлением Анапского районного суда Краснодарского края от 21 апреля 2022 года до 02 июня 2022 года.

Постановлением Анапского городского суда Краснодарского края от 11 октября 2022 года для обеспечения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафа и других имущественных взысканий наложен арест на объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащего подсудимому ФИО1 и его супруге У. О.В., а, именно:

- помещение с кадастровым номером №, площадью 25,4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 800 +/- 20 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 800 +/- 20 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: №

- здание, площадью 92.1 кв.м., с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>

- ? доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 140000 +/- 3274 кв.м., с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 1009 +/- 279 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 600 +/- 214 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 600 +/- 214 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 599 +/- 214 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 2184 +/- 16 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 184 +/- 5 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 584 +/- 8 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 126 +/- 4 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 261 +/- 6 кв., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 24 +/- 2 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 2838 +/- 466 кв.м., с кадастровым номером №5894, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 2443 +/- 432 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- 15/55 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 550 +/- 8.21 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- помещение, площадью 98,9 кв.м., с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 5600 +/- 655 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- автомобиль марки "Ягуар XF", с государственным регистрационным знаком №, VIN: №, белого цвета, на срок судебного разбирательства.

Таким образом, поскольку арест на указанное имущество налагался для обеспечения приговора, в том числе в части гражданских исков потерпевших, о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на общую сумму более 80 000 000 рублей, при этом суд приходит к выводу о полном и частичном удовлетворении гражданских исков потерпевших о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, и компенсации морального вреда, при этом учитывая, что до настоящего времени причиненный противоправными действиями подсудимого материальный ущерб потерпевшим не возмещен, общая стоимость объектов движимого и недвижимого имущества, на которые вышеуказанными постановлениями наложен арест, не превышает размера удовлетворенных исковых требований потерпевших, вышеуказанное имущество было приобретено ФИО1 и его супругой У. О.В. в период брака, при этом сведений о том, что У. О.В. обращалась за выделением супружеской доли, в материалах уголовного дела не имеется, для обеспечения гражданских исков потерпевших на основании п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный постановлениями Анапского районного суда Краснодарского края от 04 августа 2021 года, от 21 апреля 2022 года и постановлением Анапского городского суда Краснодарского края от 11 октября 2022 года на объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащего подсудимому ФИО1 и его супруге У. О.В., расчетные счета, открытые на имя ФИО12 и У. О.В. в ПАО "Сбербанк", денежные средства, с установлением ограничения, связанного с распоряжением указанным имуществом, сохранить до исполнения приговора суда в части разрешенных судом гражданских исков.

По смыслу п.5 ст.307, ст.ст.297, 299 УПК РФ в их нормативном единстве описательно-мотивировочная часть приговора должна содержать фактические и правовые основания каждого из решений по вопросам, предусмотренным в ст.299 УПК РФ, в том числе вопроса о судьбе вещественного доказательства (п.12 ч.1 ст.299 УПК РФ).

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор купли-продажи земельного участка от 07 сентября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 17 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей; расписка от 31 августа 2020 года на сумму 2 500 000 рублей; расписка от 17 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей; расписка от 24 сентября 2020 года на сумму 150 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 07 сентября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 02 сентября 2020 года на сумму 2 950 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей В. Н.Г., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу В. Н.Г.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; дополнительное соглашение №1 от 13 января 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года; приложение №1 к дополнительному соглашению; расписка от 13 января 2021 года на сумму 180 000 рублей; расписка от 29 декабря 2020 года на сумму 1 064 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего З. А.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу З. А.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: расписка от 29 февраля 2020 года на сумму 50 000 рублей; расписка от 22 июня 2020 года на сумму 300 000 рублей; расписка от 03 июля 2020 года на сумму 100 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего К. И., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу К. И.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: предварительный договор купли-продажи от 22 октября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года; приложения №1, №2, № 3 к указанному договору; расписка от 22 октября 2020 года на сумму 722 000 рублей; расписка от 22 октября 2020 года, на сумму 246 000 рублей; уведомление о расторжении договора от 01 февраля 2021 года; соглашение от 01 февраля 2021 года о расторжении предварительного договора купли-продажи от 18 января 2021 года; соглашение от 01 февраля 2021 года о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года, сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа, хранящиеся у потерпевшей Б. Г.Ф., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Б. Г.Ф.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: предварительный договор купли-продажи от 22 октября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 22 октября 2020 года на сумму 506 000 рублей; расписка от 22 октября 2020 года на сумму 53 000 рублей; уведомление о расторжении договора от 01 февраля 2021 года; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 18 января 2021 года; соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года, хранящиеся у потерпевшего Б. В.Ш., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Б. В.Ш.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 01 апреля 2021 года на сумму 500 000 рублей; расписка от 09 декабря 2020 года на сумму 700 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей Б. А.М., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Б. А.М.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор купли-продажи земельного участка от 10 марта 2021 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года, с приложениями к нему №1, №2, №3; дополнительное соглашение №3 от 24 апреля 2021 года к договору подряда №; дополнительное соглашение №2 от 31 марта 2021 года к договору подряда №, переданные на ответственное хранение потерпевшего П. В.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу К-Г Т.Ф.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года; расписка от 18 мая 2021 года на сумму 2 700 000 рублей; дополнительное соглашение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года, датированное 22 марта 2021 года; договор купли-продажи земельного участка от 08 декабря 2020 года, хранящиеся у потерпевшей Ш. В.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Ш. В.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 23 декабря 2020 года; приложение №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 23 декабря 2020 года; расписка от 23 декабря 2020 года на сумму 2 500 000 рублей; банковский ордер №10-19 от 23 декабря 2020 года на сумму 1 000 рублей; платежное поручение №8-1 от 23 декабря 2020 года на сумму 2 500 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего Ж, Н.П., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Ж, Н.П.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года; договор купли-продажи земельного участка от 05 ноября 2020 года; расписка от 05 ноября 2020 года на сумму 2 250 000 рублей; расписка от 12 октября 2020 года на сумму 50 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего К. С.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу К. С.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 21 сентября 2020 года на сумму 400 000 рублей; расписка от 31 мая 2021 года на сумму 250 000 рублей; дополнительное соглашение №1 от 04 марта 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года, хранящиеся у потерпевшего П. О.Л., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу П. О.Л.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 29 апреля 2020 года; приложения №2, №3 к указанному договору; договор купли-продажи земельного участка от 30 июня 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 14 сентября 2020 года; приложения №1, №2 к указанному договору; чек по операции перевод с карты на карту на сумму 199 000 рублей от 14 сентября 2020 года; расписка от 29 апреля 2020 года на сумму 1 600 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей К. И.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу К. И.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года; расписка от 07 октября 2020 года на сумму 1 465 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 20 октября 2020 года; расписка от 19 октября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей Б. Е.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Б. Е.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года; расписка от 29 января 2021 года на сумму 755 000 рублей; заявление от 10 июня 2021 года о расторжении договор подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года, хранящиеся у потерпевшей К. Е.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу К. Е.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года; приложения №1, №1.1., №2, №3 к указанному договору; расписка от 09 декабря 2020 года на сумму 1 253 000 рублей, чек об операции от 31 марта 2021 года на сумму 500 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей П. Ю.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу П. Ю.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; соглашение о расторжении договора подряда № от 16 сентября 2020 года; досудебная претензия о расторжении договора подряда и возврате денежных средств от 10 августа 2021 года; расписка от 30 октября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей; расписка от 16 сентября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, чек безналичного перевода от 17 мая 2021 года на сумму 101 500 рублей; заявление о переводе от 17 мая 2021 года на сумму 100 000 рублей с прилагаемым чеком и мемориальным ордером №204, хранящиеся у свидетеля И. Е.Г., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Ч. В.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 18 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; дополнительное соглашение №1 от 10 февраля 2021 года к дополнительному соглашению, хранящиеся у потерпевшей Л. Л.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Л. Л.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 16 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 18 января 2020 года на сумму 3 200 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей Л. Л.М., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Л. Л.М.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2021 года к указанному договору; приложение №1 к дополнительному соглашению, хранящиеся у потерпевшей К. Г.М., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу К. Г.М.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года; расписка от 12 февраля 2021 года на сумму 3 000 000 рублей; расписка от 01 февраля 2021 года на сумму 100 000 рублей; расписка от 27 февраля 2021 года на сумму 600 000 рублей; дополнительное соглашение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года, датированное 03 февраля 2021 года, хранящиеся у потерпевшего К. И.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу К. И.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: расписка от 29 февраля 2020 года на сумму 50 000 рублей; договор займа от 26 марта 2020 года; расписка от 15 июня 2020 года на сумму 150 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего Ч. В.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Ч. В.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 17 августа 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; договор купли-продажи земельного участка от 10 сентября 2021 года; история операций по дебетовой карте за 24 мая 2021 года; заявление о переводе от 17 апреля 2021 года; заявление о переводе от 18 февраля 2021 года; платежное поручение №000145 от 12 декабря 2020 года; заявление о переводе от 12 декабря 2020 года; платежное поручение №000001 от 22 сентября 2020 года; заявление о переводе от 18 августа 2020 года; платежное поручение №000001 от 18 августа 2020 года, хранящиеся у В. Н.Г., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу М. Л.Н.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 09 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 09 января 2021 года на сумму 600 000 рублей; уведомление о расторжении договора подряда № от 20 мая 2021 года, хранящиеся у потерпевшего У. В.С., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу У. В.С.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 26 марта 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; договор купли-продажи земельного участка от 26 марта 2020 года; расписка от 22 июня 2020 года на сумму 250 000 рублей; расписка от 26 марта 2020 года на сумму 950 000 рублей; расписка от 02 июля 2020 года на сумму 500 000 рублей; расписка от 29 мая 2020 года на сумму 250 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей В. Я.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу В. Я.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 06 октября 2020 года; приложение №1 к указанному договору; приложение №2 к указанному договору; приложение №3 к указанному договору; расписка от 24 октября 2020 года на сумму 325 000 рублей; расписка от 06 октября 2020 года на сумму 350 000 рублей; расписка от 17 ноября 2020 года на сумму 600 000 рублей; расходный кассовый ордер №039885 от 29 октября 2020 года; доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах/вкладах от 26 октября 2020 года, хранящиеся у свидетеля Г. Л.М., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу З. Б.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 02 декабря 2019 года; приложение №1 указанному договору; кладочный план этажа; план расстановки мебели; план схема дома с мебелью; план схема дома; расписка о получении денежных средств ФИО1; расписка от 07 июля 2020 года на сумму 200 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 19 октября 2019 года, хранящиеся у потерпевшего Г. Н.П., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Г. Н.П.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 03 августа 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 03 августа 2020 года на сумму 1 000 000 рублей; расписка от 04 августа 2020 года на сумму 768 000 рублей, расписка от 29 сентября 2020 года на сумму 300 000 рублей; расписка от 14 октября 2020 года на сумму 500 000 рублей; предварительный договор купли-продажи от 03 августа 2020 года, хранящиеся у потерпевшего Т. Д.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Т. Д.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 01 марта 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; чек по операции от 13 мая 2021 года на сумму 1 000 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей П. Е.П., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу П. Е.П.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 24 февраля 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 24 февраля 2021 года на сумму 600 000 рублей; расписка от 28 апреля 2021 года на сумму 30 000 рублей; приложение №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ, хранящиеся у потерпевшего Т. Д.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Т. Д.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 24 марта 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 марта 2020 года; расписка от 24 марта 2020 года на сумму 850 000 рублей; расписка от 07 мая 2020 года на сумму 1 000 000 рублей; расписка от 06 июля 2020 года на сумму 500 000 рублей; расписка от 20 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 06 мая 2020 года, хранящиеся у потерпевшей О. И.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу О. И.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 25 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка 25 января 2021 года на сумму 2 500 000 рублей; расписка от 16 апреля 2021 года на сумму 4 000 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего Х. В.И., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу Х. В.И.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: мобильный телефон марки "Samsung A32" в корпусе фиолетового цвета и прозрачном силиконовом чехле, имеющий IMEI коды: № и №, хранящийся у свидетеля У. О.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу У. О.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: полимерный пакет, внутри которого находятся следующие документы: заявление о заключении договора об обслуживании пакета услуг "Сбербанк Премьер" от 21 августа 2019 года, подписанный У. О.В., на 1 листе; реквизиты банка для рублевых переводов, на 1 листе; договор Сберегательного счета № от 30 ноября 2017 года, подписанный ФИО1, на 1 листе; выписка из ЕГРН от 08 октября 2020 года, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 16 апреля 2020 года, на 3 листах;

договор купли-продажи недвижимости от 24 декабря 2021 года, о приобретении У. О.В. нежилого помещения, по адресу: <адрес>, на 4 листах; предварительный договор от 19 ноября 2015 года о продаже У. О.В. земельного участка с кадастровым /номером №, на 2 листах; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 23 октября 2015 года на земельный участок, категории земель земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 8 499кв.м., на 1 листе; расписка от 13 марта 2018 года, согласно которой ФИО1 взял в долг |10 000 000 рублей, на 1 листе; соглашение о задатке от 04 октября 2016 года; расписка от 04 октября 2016 года, согласно которой Х. Ф.М, получила от У. О.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей, на 1 листе; предварительный договор купли-продажи недвижимости, заключенный 04 октября 2016 года между Х. Ф.М. и У. О.В., на 1 листе; выписка из ЕГРН от 07 августа 2017 года, на 3 листах; соглашение о реальном разделе земельного участка и прекращении долевой собственности на земельный участок, заключенное 29 июня 2016 года между Л. А.В. и ФИО1, на 1 листе; расписка от 14 июля 2015 года, согласно которой А. Г.С. получила от У. О.В. денежные средства в сумме 750 000 рублей, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 05 мая 2016 года между Р. Э.Н. и У. О.В. о получении последней 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 14 июля 2015 года между П. Ю.Ф., с одной стороны и У. О.В. и В. А.Ю. о получении последними 2/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 1 листе; нотариальная доверенность выданная 15 ноября 2016 года К. Е.А. на имя ФИО1, на 1 листе; расписка от 06 марта 2018 года, согласно которой ФИО1 получил от К. В.М. денежные средства в сумме 570 000 рублей, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 25 мая 2016 года между С. Е.В. с одной стороны и У. О.В. и С. Е.Р. о получении последними 1/12 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 2 листах; договор дарения недвижимости, заключенный 05 мая 2016 года между У. О.В. и Р. Э.Н. о получении последним 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 25 ноября 2016 года между Р. Э.Н. и У. О.В. о получении последней 1/939 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 2 листах; договор дарения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, заключенный 26 августа 2015 года между В. А.Ю. и У. О.В. о получении последней 1/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 2 листах; акт приема-передачи к договору дарения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок от 26 августа 2015 года, на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 09 сентября 2015 года на земельный участок, категории земель земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 5 600 кв.м., на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 12 апреля 2012 года на жилой дом по адресу: <адрес> на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 12 апреля 2012 года на земельный участок, категории земель земли населенных пунктов, разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: <адрес>, на 1 листе; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером № на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; ответ на запрос Филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети в адрес У. О.В. о рассмотрении заявки на технологическое присоединение, на 2 листах; выписка из ЕГРН от 11 сентября 2020 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах.; технический план задания на создание здания, расположенного по адресу: <адрес>, на 23 листах; технический план задания на создание здания, расположенного по адресу: <адрес> на 23 листах; технический план задания на создание здания, расположенного по адресу: <адрес> на 23 листах; выписка из ЕГРН от 05 октября 2020 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 05 октября 2020 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; договор №ГА-1-ц участия в долевом строительстве от 25 июня 2019 года, заключенный между ООО "Юг-Центр" и ООО "ОБД-Инвест", на 7 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли- продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; акт приема-передачи ключей от 20 апреля 2021 года к договору купли-продажи недвижимости от 24 декабря 2020 года, подписанный Т. А.Т. и У. О.В. о получении последний ключей от отдельного нежилого помещения №, по адресу: <адрес> на 1 листе; договор уступки права требования, заключенный 13 декабря 2019 года между ООО "ОБД-Инвест" и У. О.В. о принятии права требования по договору участия в долевом строительстве № от 25 июня 2019 года, на 2 листах; выписка из ЕГРН от 13 января 2021 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; свидетельство о государственной регистрации права от 11 июля 2016 года на земельный участок с кадастровым номером №, категории земель земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, по адресу: <адрес>, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 25 мая 2016 года между Н. В.А. и С. Е.В. с одной стороны и У. О:В. о получении последней в собственность земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости от 17.10.2016, заключенный 17 октября 2016 года между ФИО1 и К. А.Д. о получений последним земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; выписка из ЕГРН от 01 августа 2017 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 01 августа 2017 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; шесть пакетов (сшивов документов, тетрадь школьная зеленого цвета с рукописными записями на 12-ти листах; ежедневник с изображением городских улиц, с рукописными записями "расходы" на 112 листах; книга учета выдачи материалов синего цвета; архитектурный проект индивидуального жилого дома для одной семьи, 120 кв.м.; две общих тетради синего цвета на 120 листов, с рукописными записями; журнал учета инструмента зеленого цвета; книга учета приема материалов зеленого цвета; тетрадь общая, разноцветная; график дежурства в офисе продаж <адрес> в апреле 2021 года; расценки строительных работ в <адрес> сопроводительное письмо к исковому заявлению администрации муниципального образования город-курорт Анапа, адресованное в Анапский районный суд; исковое заявление; смета на проектные работы по объекту: электроснабжение 396 садовых домиков по адресу: <адрес> смета (укрупнённая) на освоение земельного участка площадью 16га. сельскохозяйственного назначения с садовыми земельными участками; рукописные записи о проделанной работе на 26 листах формата А4; два тетрадных листа с рукописными записями о проделанной работе; технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года; схема участков <адрес> чертежи и эскизы жилых домов; рукописная расписка от 08 июля 2021 года о получении ФИО1 денежных средств от М. Л.Н.; копии банковских ордеров, заявлений о переводе денежных средств со счета М. Л.Н. на счет ФИО1, в общей сумме 1 500 000 рублей; таблица со строительной техникой и совершенными грузоперевозками; две ведомости дефектов (укрупнённо), обнаруженных при осмотре ТП-К/К-160-10/0,4 с ТМГ 11-160/10/У1 строящейся электросети 10 кВ, установленной на фундамент, существующий на земельном участке с кадастровым номером №; расписка о получении ФИО1 денежных средств от З. В.Б. в сумме 600 000 рублей по договору подряда № от 06 октября 2020 года; расписка о получении ФИО1 денежных средств от З. В.Б. в сумме 600 000 рублей по договору подряда № от 06 октября 2020 года; две расписки от И. В.В. о том, что он передал в период с 11 ноября 2020 года по 17 ноября 2020 года, а ФИО1 принял денежные средства в размере 600 000 рублей полученные в период с 11 ноября 2020 года по 17 ноября 2020 года от З. В.Б.; две расписки от Л. Ю.С. о том, что она передала в период с января 2021 по март 2021, а ФИО1 принял денежные средства в размере 50 000 рублей полученные 04 января 2021 года от К. Е.В.; 600 000 рублей полученные 09 января 2021 года от У. В.С.; 180 000 рублей полученные 13 января 2021 года от З. А.А.; 3 200 000 рублей полученные 16 января 2021 года от Л. Л.М.; 2 500 000 рублей полученные от Х. В.И.; 1 400 000 рублей полученные 20 января 2021 года, 40 500 рублей полученные 15 февраля 2021 года и 385 000 рублей полученные 10 марта 2021 года от Я. Е,Н. и Я. А.Н.; 100 000 рублей полученные 01 февраля 2021 года от К. И.А.; 24 000 рублей полученные 10 февраля 2021 года от П. В.В.; 167 035 рублей полученные 16 февраля 2021 года от Е. В.А.; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения о зарегистрированных нравах на объект недвижимости) от 05 марта 2021 года, на земельный участок с кадастровым номером №; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости) от 05 марта 2021 года, на земельный участок с кадастровым номером №; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05 марта 2021 года, описание местоположения земельного участка с кадастровым номером №; межевой план земельного участка с кадастровым номером №; уведомление администрации муниципального образования город-курорт Анапа, адресованное П. Е.П. о невозможности строительства жилых домов на территорий <адрес> заключение лаборатории "Эколого-Гидрогеологического центра "Эгида" о химическом составе воды в <адрес>"; план неустановленного земельного участка; каталог проектов домов; договор купли продажи №, заключенный 15 июня 2021 года между ООО "Бауцентр Рус" и ООО "Омега" на сумму 23 298 рублей; товарный чек ООО "Бауцентр Рус" № PH26-00396249 от 18 июня 2021 года на сумму 23 298 рублей; заказ на доставку товара №; договор купли продажи №, заключенный 21 июня 2021 года между ООО "Бауцентр Рус" и К. Н.М. на сумму 70 263 рубля; договор купли продажи №, заключенный 20 июня 2021 года между ООО "Бауцентр Рус" и К. Н.М. на сумму 186 837 рублей; товарный чек ООО "Бауцентр Рус" №PH 26-00397531 от 22 июня 2021 года на сумму 186 837 рублей; товарный чек ООО "Бауцентр Рус" №PH 26-00397532 от 22 июня 2021 года на сумму 70 263 рублей; товарный чек №47454 от 21 июня 2021 года ИП Т. И.В. на 1 020 рублей; товарный чек ООО "Бауцентр Рус" №PH 26-00396428 от 18 июня 2021 года на суму 37 980 рублей; ноутбук марки "Acer" модели "Aspire 3 A315-55 series" в корпусе темного цвета и сетевой кабель; служебное удостоверение на имя ФИО1 в обложке бордового цвета; мобильный телефон марки "iPhone 7 Plus", в корпусе белого цвета и чехле темного цвета (ФИО1) хранящиеся в камере вещественных доказательств СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возвращению по принадлежности ФИО1, в случае отказа последнего от их получения вещественные доказательства: ноутбук марки "Acer" модели "Aspire 3 A315-55 series" в корпусе темного цвета и сетевой кабель; мобильный телефон марки "iPhone 7 Plus" подлежат обращению в доход государства, а документы - уничтожению.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: денежные купюры номиналом 100 долларов США в количестве 8 штук, имеющие следующие серия и номера: №; денежные купюры номиналом 50 долларов США в количестве 2 штук, имеющие следующие серия и номера: №; денежные купюры номиналом 1 000 рублей в количестве 2 штук, имеющие следующие серия и номера: №; денежные купюры номиналом 2 000 рублей в количестве 89 штук, имеющие следующие серия и номера: №; денежные купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 73 штук, имеющие следующие серии и номера: № денежные купюры номиналом 50 долларов США в количестве 3 штук, имеющие следующие серии и номера: №; купюра номиналом 100 долларов США в количестве 1 штуки имеющей серию и номер № С; купюра номиналом 100 евро в количестве 1 штуки, имеющей серию и номер №, хранящиеся в абонимированной ячейке СУ СК РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежит возвращению по принадлежности ФИО1

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309, 310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО1 изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда, отменить после вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть в срок наказания время нахождения подсудимого ФИО1 под домашним арестом с 18 июля 2021 года до 18 декабря 2023 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с п."б" ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания подсудимого ФИО1 под стражей с момента фактического задержания с 16 июля 2021 года по 17 июля 2021 года и с 18 декабря 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Ш.В.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Ш.В.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 2 576 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части взыскания денежных средств в размере 124 000 рублей, фактически переданных по договору купли-продажи от 08 декабря 2020 года в счет оплаты стоимости земельного участка, о возмещении убытков в виде сумм денежных средств, уплаченных за введение дома в эксплуатацию, в размере 25 000 рублей, расходов, связанных с необходимостью заключения договора найма жилого помещения, в размере 56 000 рублей, о взыскании штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 8 100 рублей, процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 08 декабря 2020 года по 18 мая 2022 года в размере 304 428 рублей 81 копейки оставить без рассмотрения, разъяснив Ш.В.В. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск К.С.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу К.С.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 2 176 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части взыскания денежных средств в размере 124 000 рублей, фактически переданных по договору купли-продажи от 05 ноября 2020 года в счет оплаты стоимости земельного участка, о возмещении убытков в виде сумм денежных средств, затраченных на производство отделочных работ в доме и работ по благоустройству прилегающей территории, в размере 450 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 8 250 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 12 октября 2020 года по 18 мая 2022 года в размере 270 247 рублей 29 копеек оставить без рассмотрения, разъяснив К.С.А. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск М.Л.Н. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу М.Л.Н. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 253 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части взыскания денежных средств в размере 247 000 рублей, фактически переданных по договору купли-продажи от 10 сентября 2021 года в счет оплаты стоимости земельного участка, о взыскании суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 4 500 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 17 августа 2020 года по 30 апреля 2022 года в размере 160 368 рублей 86 копеек оставить без рассмотрения, разъяснив М.Л.Н. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск О.И.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу О.И.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 2 145 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части взыскания денежных средств в размере 255 000 рублей, фактически переданных по договору купли-продажи от 05 ноября 2020 года в счет оплаты стоимости земельного участка, о возмещении убытков в виде сумм денежных средств, затраченных на производство отделочных работ в доме и работ по благоустройству прилегающей территории, в размере 345 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 8 235 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 24 марта 2020 года по 20 мая 2022 года в размере 339 762 рублей 48 копеек оставить без рассмотрения, разъяснив О.И.В. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск К-Г о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу К-Г в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 2 430 000 рублей, производство по гражданскому иску в части требований о компенсации морального вреда прекратить, в соответствии с абзц.7 ст.220 ГПК РФ, исковые требования в части взыскания штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 7 290 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 24 апреля 2021 года по 31 мая 2022 года в размере 247 893 рублей 29 копеек оставить без рассмотрения, разъяснив К-Г право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск В.Н.Г. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу В.Н.Г. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 5 600 000 рублей, производство по гражданскому иску в части требований о компенсации морального вреда прекратить, в соответствии с абзц.7 ст.220 ГПК РФ.

Гражданский иск З.В.Б. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу З.В.Б. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 608 852 рублей 75 копеек, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части взыскания суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 290 558 рублей 67 копеек, денежных средств, переданных для приобретения земельного участка, в размере 49 900 рублей, оставить без рассмотрения, разъяснив З.В.Б. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск Л.Л.М. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Л.Л.М. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 3 200 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части взыскания штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 9 600 рублей оставить без рассмотрения, разъяснив Л.Л.М. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск К.И.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу К.И.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 3 700 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части о возмещении убытков в виде разницы между стоимостью аналогичного жилого дома с учетом роста цен в 2022 году по сравнению с его стоимостью в 2021 году в сумме 4 200 000 рублей, о рассмотрении варианта возмещения вреда, причиненного преступлением, путем передачи в собственность К. И.А. дома ФИО1, расположенного не территории <адрес> оставить без рассмотрения, разъяснив К.И.А. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск Б.В.Ш. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Б.В.Ш. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 406 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части взыскания штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 5 670 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 22 октября 2020 года по 08 июня 2022 года в размере 53 100 рублей 53 копеек оставить без рассмотрения, разъяснив Б.В.Ш. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск Б.Г.Ф. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Б.Г.Ф. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 722 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части взыскания штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 7 836 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания за период с 22 октября 2020 года по 08 июня 2022 года в размере 90 067 рублей 03 копеек оставить без рассмотрения, разъяснив ФИО13 право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск Б.Е.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Б.Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 2 915 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части возмещения убытков в виде суммы денежных средств, затраченных на производство отделочных работ в доме и работ по благоустройству прилегающей территории, в размере 384 182 рублей 49 копеек оставить без рассмотрения, разъяснив Б.Е.В. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск У.В.С. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу У.В.С. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 600 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части взыскания суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 7 200 рублей, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, исчисленной за период с 09 января 2021 года по 08 декабря 2023 года в размере 151 389 рублей, оставить без рассмотрения, разъяснив У.В.С. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск В.Я.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу В.Я.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 3 024 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Гражданский иск Б.А.М. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Б.А.М. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 200 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Гражданский иск З. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу З.А.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 244 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части возмещения убытков в виде разницы между стоимостью аналогичного жилого дома с учетом роста цен в 2022 году по сравнению с его стоимостью в 2020 году в сумме 1 000 000 рублей, оставить без рассмотрения, разъяснив З.А.А. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск К.Е.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу К.Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 305 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Гражданский иск К.И. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу К.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 450 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Гражданский иск К.Г.М. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу К.Г.М. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 500 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Гражданский иск Л.Л.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Л.Л.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 280 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, исковые требования в части возмещения убытков в виде денежных средств, уплаченных за оказание риэлтерских услуг, в размере 80 000 рублей, из суммы денежных средств, уплаченных за выполнение ремонтных работ внутри дома, в размере 50 000 рублей, суммы штрафа, предусмотренного условиями договора, в размере 408 000 рублей оставить без рассмотрения, разъяснив Л.Л.А. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск П.Е.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу П.Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 400 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Гражданский иск П.А., П.Ю.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу П.А., П.Ю.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 752 500 рублей в равных долях по 876 250 рублей каждому, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей в равных долях, по 25 000 рублей каждому.

Гражданский иск П.О.Л. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу П.О.Л. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 552 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Гражданский иск Т.Д.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу Т.Д.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 630 000 рублей.

Гражданский иск Т.Д.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Т.Д.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 2 518 000 рублей, исковые требования в части взыскания денежных средств в размере 50 000 рублей, фактически переданных по договору купли-продажи от 14 октября 2020 года в счет оплаты стоимости земельного участка, оставить без рассмотрения, разъяснив Т.Д.В. право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск Х.В.И. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу Х.В.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 4 000 000 рублей.

Гражданский иск Ч.В.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу Ч.В.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 950 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Гражданский иск А.Ю.О. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу А.Ю.О. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 450 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Производство по гражданскому иску Ж.Н.П. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, штрафа, компенсации морального вреда, взыскании судебных расходов прекратить в соответствии с абзц.3 ст.220 ГПК РФ.

Арест, наложенный постановлениями Анапского районного суда Краснодарского края от 04 августа 2021 года, от 25 августа 2021 года и постановлением Анапского городского суда Краснодарского края от 11 октября 2022 года на объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие ФИО1 и его супруге У.О.В., с установлением ограничения, связанного с распоряжением указанным имуществом, и расчетные счета, открытые на имя ФИО1 и У.О.В. в ПАО "Сбербанк", на денежные средства в общей сумме 615 000 рублей, 1 150 долларов США, 100 евро, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО1, сохранить до исполнения приговора суда в части разрешенных судом гражданских исков.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор купли-продажи земельного участка от 07 сентября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 31 августа 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 17 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей; расписка от 31 августа 2020 года на сумму 2 500 000 рублей; расписка от 17 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей; расписка от 24 сентября 2020 года на сумму 150 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 07 сентября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 02 сентября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 02 сентября 2020 года на сумму 2 950 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей В. Н.Г., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу В.Н.Г..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; дополнительное соглашение №1 от 13 января 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 29 декабря 2020 года; приложение №1 к дополнительному соглашению; расписка от 13 января 2021 года на сумму 180 000 рублей; расписка от 29 декабря 2020 года на сумму 1 064 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего З. А.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу З.А.А..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: расписка от 29 февраля 2020 года на сумму 50 000 рублей; расписка от 22 июня 2020 года на сумму 300 000 рублей; расписка от 03 июля 2020 года на сумму 100 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего К. И., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу К.И..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: предварительный договор купли-продажи от 22 октября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года; приложения №1, №2, № 3 к указанному договору; расписка от 22 октября 2020 года на сумму 722 000 рублей; расписка от 22 октября 2020 года, на сумму 246 000 рублей; уведомление о расторжении договора от 01 февраля 2021 года; соглашение от 01 февраля 2021 года о расторжении предварительного договора купли-продажи от 18 января 2021 года; соглашение от 01 февраля 2021 года о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 22 октября 2020 года, сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа, хранящиеся у потерпевшей Б. Г.Ф., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Б.Г.Ф..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: предварительный договор купли-продажи от 22 октября 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 22 октября 2020 года на сумму 506 000 рублей; расписка от 22 октября 2020 года на сумму 53 000 рублей; уведомление о расторжении договора от 01 февраля 2021 года; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 18 января 2021 года; соглашение о расторжении договора подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года, хранящиеся у потерпевшего Б. В.Ш., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Б.В.Ш..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 01 апреля 2021 года на сумму 500 000 рублей; расписка от 09 декабря 2020 года на сумму 700 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей Б. А.М., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Б.А.М..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор купли-продажи земельного участка от 10 марта 2021 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года, с приложениями к нему №1, №2, №3; дополнительное соглашение №3 от 24 апреля 2021 года к договору подряда №; дополнительное соглашение №2 от 31 марта 2021 года к договору подряда №, переданное на ответственное хранение П. В.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу К-Г

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года; расписка от 18 мая 2021 года на сумму 2 700 000 рублей; дополнительное соглашение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 07 декабря 2020 года, датированное 22 марта 2021 года; договор купли-продажи земельного участка от 08 декабря 2020 года, хранящиеся у потерпевшей Ш. В.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Ш.В.В..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 23 декабря 2020 года; приложение №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 23 декабря 2020 года; расписка от 23 декабря 2020 года на сумму 2 500 000 рублей; банковский ордер №10-19 от 23 декабря 2020 года на сумму 1 000 рублей; платежное поручение №8-1 от 23 декабря 2020 года на сумму 2 500 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего Ж, Н.П., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Ж.Н.П..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 05 ноября 2020 года; договор купли-продажи земельного участка от 05 ноября 2020 года; расписка от 05 ноября 2020 года на сумму 2 250 000 рублей; расписка от 12 октября 2020 года на сумму 50 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего К. С.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу К.С.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 21 сентября 2020 года на сумму 400 000 рублей; расписка от 31 мая 2021 года на сумму 250 000 рублей; дополнительное соглашение №1 от 04 марта 2021 года к договору подряда № на выполнение строительных работ от 17 декабря 2020 года, хранящиеся у потерпевшего П. О.Л., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу П.О.Л..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 29 апреля 2020 года; приложения №2, №3 к указанному договору; договор купли-продажи земельного участка от 30 июня 2020 года; договор подряда № на выполнение строительных работ от 14 сентября 2020 года; приложения №1, №2 к указанному договору; чек по операции перевод с карты на карту на сумму 199 000 рублей от 14 сентября 2020 года; расписка от 29 апреля 2020 года на сумму 1 600 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей К. И.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу К.И..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда на выполнение строительных работ от 07 октября 2020 года; расписка от 07 октября 2020 года на сумму 1 465 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 20 октября 2020 года; расписка от 19 октября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей Б. Е.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Б.Е.В.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года; расписка от 29 января 2021 года на сумму 755 000 рублей; заявление от 10 июня 2021 года о расторжении договор подряда № на выполнение строительных работ от 04 января 2021 года, хранящиеся у потерпевшей К. Е.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу К.Е.В..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 09 декабря 2020 года; приложения №1, №1.1., №2, №3 к указанному договору; расписка от 09 декабря 2020 года на сумму 1 253 000 рублей, чек об операции от 31 марта 2021 года на сумму 500 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей П. Ю.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу П.Ю.А..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 16 сентября 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; соглашение о расторжении договора подряда № от 16 сентября 2020 года; досудебная претензия о расторжении договора подряда и возврате денежных средств от 10 августа 2021 года; расписка от 30 октября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей; расписка от 16 сентября 2020 года на сумму 1 000 000 рублей, чек безналичного перевода от 17 мая 2021 года на сумму 101 500 рублей; заявление о переводе от 17 мая 2021 года на сумму 100 000 рублей с прилагаемым чеком и мемориальным ордером №204, хранящиеся у свидетеля И. Е.Г., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Ч.В.А..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 18 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; дополнительное соглашение №1 от 10 февраля 2021 года к дополнительному соглашению, хранящиеся у потерпевшей Л. Л.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Л.Л.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 16 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 18 января 2020 года на сумму 3 200 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей Л. Л.М., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Л.Л.М..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 25 декабря 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; дополнительное соглашение №1 от 11 февраля 2021 года к указанному договору; приложение №1 к дополнительному соглашению, хранящиеся у потерпевшей К. Г.М., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу К.Г.М..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года; расписка от 12 февраля 2021 года на сумму 3 000 000 рублей; расписка от 01 февраля 2021 года на сумму 100 000 рублей; расписка от 27 февраля 2021 года на сумму 600 000 рублей; дополнительное соглашение №1 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 01 февраля 2021 года, датированное 03 февраля 2021 года, хранящиеся у потерпевшего К. И.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу К.И.А.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: расписка от 29 февраля 2020 года на сумму 50 000 рублей; договор займа от 26 марта 2020 года; расписка от 15 июня 2020 года на сумму 150 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего Ч. В.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Ч.В.В..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 17 августа 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; договор купли-продажи земельного участка от 10 сентября 2021 года; история операций по дебетовой карте за 24 мая 2021 года; заявление о переводе от 17 апреля 2021 года; заявление о переводе от 18 февраля 2021 года; платежное поручение №000145 от 12 декабря 2020 года; заявление о переводе от 12 декабря 2020 года; платежное поручение №000001 от 22 сентября 2020 года; заявление о переводе от 18 августа 2020 года; платежное поручение №000001 от 18 августа 2020 года, хранящиеся у В. Н.Г., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу М.Л.Н..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 09 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 09 января 2021 года на сумму 600 000 рублей; уведомление о расторжении договора подряда № от 20 мая 2021 года, хранящиеся у потерпевшего У. В.С., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу У.В.С..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 26 марта 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; договор купли-продажи земельного участка от 26 марта 2020 года; расписка от 22 июня 2020 года на сумму 250 000 рублей; расписка от 26 марта 2020 года на сумму 950 000 рублей; расписка от 02 июля 2020 года на сумму 500 000 рублей; расписка от 29 мая 2020 года на сумму 250 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей В. Я.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу В.Я.А..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 06 октября 2020 года; приложение №1 к указанному договору; приложение №2 к указанному договору; приложение №3 к указанному договору; расписка от 24 октября 2020 года на сумму 325 000 рублей; расписка от 06 октября 2020 года на сумму 350 000 рублей; расписка от 17 ноября 2020 года на сумму 600 000 рублей; расходный кассовый ордер №039885 от 29 октября 2020 года; доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах/вкладах от 26 октября 2020 года, хранящиеся у свидетеля Г. Л.М., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу З.В.Б..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 02 декабря 2019 года; приложение №1 указанному договору; кладочный план этажа; план расстановки мебели; план схема дома с мебелью; план схема дома; расписка о получении денежных средств ФИО1; расписка от 07 июля 2020 года на сумму 200 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 19 октября 2019 года, хранящиеся у потерпевшего Г. Н.П., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Г.Н.П..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 03 августа 2020 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 03 августа 2020 года на сумму 1 000 000 рублей; расписка от 04 августа 2020 года на сумму 768 000 рублей, расписка от 29 сентября 2020 года на сумму 300 000 рублей; расписка от 14 октября 2020 года на сумму 500 000 рублей; предварительный договор купли-продажи от 03 августа 2020 года, хранящиеся у потерпевшего Т. Д.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Т.Д.В..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 01 марта 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; чек по операции от 13 мая 2021 года на сумму 1 000 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей П. Е.П., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу П.Е.В..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 24 февраля 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка от 24 февраля 2021 года на сумму 600 000 рублей; расписка от 28 апреля 2021 года на сумму 30 000 рублей; приложение №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ, хранящиеся у потерпевшего Т. Д.А., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Т.Д.А..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 24 марта 2020 года; приложения №1, №2, №3 к договору подряда № на выполнение строительных работ от 24 марта 2020 года; расписка от 24 марта 2020 года на сумму 850 000 рублей; расписка от 07 мая 2020 года на сумму 1 000 000 рублей; расписка от 06 июля 2020 года на сумму 500 000 рублей; расписка от 20 августа 2020 года на сумму 50 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 06 мая 2020 года, хранящиеся у потерпевшей О. И.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу О.И.В..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: договор подряда № на выполнение строительных работ от 25 января 2021 года; приложения №1, №2, №3 к указанному договору; расписка 25 января 2021 года на сумму 2 500 000 рублей; расписка от 16 апреля 2021 года на сумму 4 000 000 рублей, хранящиеся у потерпевшего Х. В.И., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу Х.В.И..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: мобильный телефон марки "Samsung A32" в корпусе фиолетового цвета и прозрачном силиконовом чехле, имеющий IMEI коды: № хранящийся у свидетеля У. О.В., после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить законному владельцу У.О.В..

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: полимерный пакет, внутри которого находятся следующие документы: заявление о заключении договора об обслуживании пакета услуг "Сбербанк Премьер" от 21 августа 2019 года, подписанный У. О.В., на 1 листе; реквизиты банка для рублевых переводов, на 1 листе; договор Сберегательного счета № от 30 ноября 2017 года, подписанный ФИО1, на 1 листе; выписка из ЕГРН от 08 октября 2020 года, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 16 апреля 2020 года, на 3 листах;

договор купли-продажи недвижимости от 24 декабря 2021 года, о приобретении У. О.В. нежилого помещения, по адресу: <адрес>, на 4 листах; предварительный договор от 19 ноября 2015 года о продаже У. О.В. земельного участка с кадастровым /номером №, на 2 листах; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 23 октября 2015 года на земельный участок, категории земель земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 8 499кв.м., на 1 листе; расписка от 13 марта 2018 года, согласно которой ФИО1 взял в долг |10 000 000 рублей, на 1 листе; соглашение о задатке от 04 октября 2016 года; расписка от 04 октября 2016 года, согласно которой Х. Ф.М, получила от У. О.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей, на 1 листе; предварительный договор купли-продажи недвижимости, заключенный 04 октября 2016 года между Х. Ф.М. и У. О.В., на 1 листе; выписка из ЕГРН от 07 августа 2017 года, на 3 листах; соглашение о реальном разделе земельного участка и прекращении долевой собственности на земельный участок, заключенное 29 июня 2016 года между Л. А.В. и ФИО1, на 1 листе; расписка от 14 июля 2015 года, согласно которой А. Г.С. получила от У. О.В. денежные средства в сумме 750 000 рублей, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 05 мая 2016 года между Р. Э.Н. и У. О.В. о получении последней 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 14 июля 2015 года между П. Ю.Ф., с одной стороны и У. О.В. и В. А.Ю. о получении последними 2/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 1 листе; нотариальная доверенность выданная 15 ноября 2016 года К. Е.А. на имя ФИО1, на 1 листе; расписка от 06 марта 2018 года, согласно которой ФИО1 получил от К. В.М. денежные средства в сумме 570 000 рублей, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 25 мая 2016 года между С. Е.В. с одной стороны и У. О.В. и С. Е.Р. о получении последними 1/12 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 2 листах; договор дарения недвижимости, заключенный 05 мая 2016 года между У. О.В. и Р. Э.Н. о получении последним 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 25 ноября 2016 года между Р. Э.Н. и У. О.В. о получении последней 1/939 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 2 листах; договор дарения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, заключенный 26 августа 2015 года между В. А.Ю. и У. О.В. о получении последней 1/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, на 2 листах; акт приема-передачи к договору дарения доли в праве общей долевой собственности на земельный участок от 26 августа 2015 года, на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 09 сентября 2015 года на земельный участок, категории земель земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 5 600 кв.м., на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 12 апреля 2012 года на жилой дом по адресу: <адрес>, на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 12 апреля 2012 года на земельный участок, категории земель земли населенных пунктов, разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: <адрес>, на 1 листе; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 28 марта 2018 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; ответ на запрос Филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети в адрес У. О.В. о рассмотрении заявки на технологическое присоединение, на 2 листах; выписка из ЕГРН от 11 сентября 2020 года на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах.; технический план задания на создание здания, расположенного по адресу: <адрес>", на 23 листах; технический план задания на создание здания, расположенного по адресу: <адрес>", на 23 листах; технический план задания на создание здания, расположенного по адресу: <адрес> на 23 листах; выписка из ЕГРН от 05 октября 2020 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 05 октября 2020 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; договор № участия в долевом строительстве от 25 июня 2019 года, заключенный между ООО "Юг-Центр" и ООО "ОБД-Инвест", на 7 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли- продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка, заключенный 15 апреля 2020 года между Б. В.Л. в лице ФИО1. действующего на основании доверенности, и У. О.В. о продаже земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; акт приема-передачи ключей от 20 апреля 2021 года к договору купли-продажи недвижимости от 24 декабря 2020 года, подписанный Т. А.Т. и У. О.В. о получении последний ключей от отдельного нежилого помещения №, по адресу: <адрес> на 1 листе; договор уступки права требования, заключенный 13 декабря 2019 года между ООО "ОБД-Инвест" и У. О.В. о принятии права требования по договору участия в долевом строительстве №ГА-1-ц от 25 июня 2019 года, на 2 листах; выписка из ЕГРН от 13 января 2021 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; свидетельство о государственной регистрации права от 11 июля 2016 года на земельный участок с кадастровым номером №, категории земель земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, по адресу: <адрес>, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 25 мая 2016 года между Н. В.А. и С. Е.В. с одной стороны и У. О:В. о получении последней в собственность земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости, заключенный 11 августа 2017 года между ФИО1 и К. А.Д. о получении последним земельного участка с кадастровым номером №, на 1 листе; договор дарения недвижимости от 17.10.2016, заключенный 17 октября 2016 года между ФИО1 и К. А.Д. о получений последним земельного участка с кадастровым номером №, на 2 листах; выписка из ЕГРН от 01 августа 2017 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; выписка из ЕГРН от 01 августа 2017 года, на объект недвижимости с кадастровым номером №, на 3 листах; шесть пакетов (сшивов документов, тетрадь школьная зеленого цвета с рукописными записями на 12-ти листах; ежедневник с изображением городских улиц, с рукописными записями "расходы" на 112 листах; книга учета выдачи материалов синего цвета; архитектурный проект индивидуального жилого дома для одной семьи, 120 кв.м.; две общих тетради синего цвета на 120 листов, с рукописными записями; журнал учета инструмента зеленого цвета; книга учета приема материалов зеленого цвета; тетрадь общая, разноцветная; график дежурства в офисе продаж <адрес> в апреле 2021 года; расценки строительных работ в <адрес> сопроводительное письмо к исковому заявлению администрации муниципального образования город-курорт Анапа, адресованное в Анапский районный суд; исковое заявление; смета на проектные работы по объекту: электроснабжение 396 садовых домиков по адресу: <адрес>; смета (укрупнённая) на освоение земельного участка площадью 16га. сельскохозяйственного назначения с садовыми земельными участками; рукописные записи о проделанной работе на 26 листах формата А4; два тетрадных листа с рукописными записями о проделанной работе; технические характеристики индивидуального жилого дома к договору подряда № на выполнение строительных работ от 30 ноября 2020 года; схема участков <адрес> чертежи и эскизы жилых домов; рукописная расписка от 08 июля 2021 года о получении ФИО1 денежных средств от М. Л.Н.; копии банковских ордеров, заявлений о переводе денежных средств со счета М. Л.Н. на счет ФИО1, в общей сумме 1 500 000 рублей; таблица со строительной техникой и совершенными грузоперевозками; две ведомости дефектов (укрупнённо), обнаруженных при осмотре ТП-К/К-160-10/0,4 с ТМГ 11-160/10/У1 строящейся электросети 10 кВ, установленной на фундамент, существующий на земельном участке с кадастровым номером №; расписка о получении ФИО1 денежных средств от З. В.Б. в сумме 600 000 рублей по договору подряда № от 06 октября 2020 года; расписка о получении ФИО1 денежных средств от З. В.Б. в сумме 600 000 рублей по договору подряда № от 06 октября 2020 года; две расписки от И. В.В. о том, что он передал в период с 11 ноября 2020 года по 17 ноября 2020 года, а ФИО1 принял денежные средства в размере 600 000 рублей полученные в период с 11 ноября 2020 года по 17 ноября 2020 года от З. В.Б.; две расписки от Л. Ю.С. о том, что она передала в период с января 2021 по март 2021, а ФИО1 принял денежные средства в размере 50 000 рублей полученные 04 января 2021 года от К. Е.В.; 600 000 рублей полученные 09 января 2021 года от У. В.С.; 180 000 рублей полученные 13 января 2021 года от З. А.А.; 3 200 000 рублей полученные 16 января 2021 года от Л. Л.М.; 2 500 000 рублей полученные от Х. В.И.; 1 400 000 рублей полученные 20 января 2021 года, 40 500 рублей полученные 15 февраля 2021 года и 385 000 рублей полученные 10 марта 2021 года от Я. Е,Н. и Я. А.Н.; 100 000 рублей полученные 01 февраля 2021 года от К. И.А.; 24 000 рублей полученные 10 февраля 2021 года от П. В.В.; 167 035 рублей полученные 16 февраля 2021 года от Е. В.А.; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения о зарегистрированных нравах на объект недвижимости) от 05 марта 2021 года, на земельный участок с кадастровым номером №; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости) от 05 марта 2021 года, на земельный участок с кадастровым номером №; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05 марта 2021 года, описание местоположения земельного участка с кадастровым номером №; межевой план земельного участка с кадастровым номером №; уведомление администрации муниципального образования город-курорт Анапа, адресованное П. Е.П. о невозможности строительства жилых домов на территорий <адрес>"; заключение лаборатории "Эколого-Гидрогеологического центра "Эгида" о химическом составе воды в <адрес> план неустановленного земельного участка; каталог проектов домов; договор купли продажи №, заключенный 15 июня 2021 года между ООО "Бауцентр Рус" и ООО "Омега" на сумму 23 298 рублей; товарный чек ООО "Бауцентр Рус" № PH26-00396249 от 18 июня 2021 года на сумму 23 298 рублей; заказ на доставку товара № 93/93-1/9661; договор купли продажи №, заключенный 21 июня 2021 года между ООО "Бауцентр Рус" и К. Н.М. на сумму 70 263 рубля; договор купли продажи №, заключенный 20 июня 2021 года между ООО "Бауцентр Рус" и К. Н.М. на сумму 186 837 рублей; товарный чек ООО "Бауцентр Рус" №PH 26-00397531 от 22 июня 2021 года на сумму 186 837 рублей; товарный чек ООО "Бауцентр Рус" №PH 26-00397532 от 22 июня 2021 года на сумму 70 263 рублей; товарный чек №47454 от 21 июня 2021 года ИП Т. И.В. на 1 020 рублей; товарный чек ООО "Бауцентр Рус" №PH 26-00396428 от 18 июня 2021 года на суму 37 980 рублей; ноутбук марки "Acer" модели "Aspire 3 A315-55 series" в корпусе темного цвета и сетевой кабель; служебное удостоверение на имя ФИО1 в обложке бордового цвета; мобильный телефон марки "iPhone 7 Plus", в корпусе белого цвета и чехле темного цвета (ФИО1) хранящиеся в камере вещественных доказательств СО по г. Анапа СУ СК РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить по принадлежности ФИО1, в случае отказа последнего от их получения вещественные доказательства: ноутбук марки "Acer" модели "Aspire 3 A315-55 series" в корпусе темного цвета и сетевой кабель; мобильный телефон марки "iPhone 7 Plus" обратить в доход государства, а документы - уничтожить.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: денежные купюры номиналом 100 долларов США в количестве 8 штук, имеющие следующие серия и номера: №; денежные купюры номиналом 50 долларов США в количестве 2 штук, имеющие следующие серия и номера: № D; денежные купюры номиналом 1 000 рублей в количестве 2 штук, имеющие следующие серия и номера: №; денежные купюры номиналом 2 000 рублей в количестве 89 штук, имеющие следующие серия и номера: №; денежные купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 73 штук, имеющие следующие серии и номера: №, денежные купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 14 штук имеющие следующие серии и номера: №; денежные купюры номиналом 50 долларов США в количестве 3 штук, имеющие следующие серии и номера: ML № B; купюра номиналом 100 долларов США в количестве 1 штуки имеющей серию и номер №; купюра номиналом 100 евро в количестве 1 штуки, имеющей серию и номер №, хранящиеся в абонимированной ячейке СУ СК РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвратить по принадлежности ФИО1.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня его постановления через Анапский городской суд Краснодарского края, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционных жалоб представлений, принесенных другими участниками уголовного процесса, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: