Приговор № 1-13/2020 1-305/2019 от 13 июля 2020 г. по делу № 1-13/2020

Дело 67RS0003-01-2019-002840-75

Производство № 1-13/2020


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 июля 2020 г. г. Смоленск

Промышленный районный суд г. Смоленска в составе председательствующего судьи Масальской М.В., с участием государственного обвинителя Прохоренкова А.А., подсудимого ФИО1, защитника Ковалева А.А., представителей потерпевшего ФИО87, ФИО10, при секретаре Корпылевой А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, иждивенцев не имеющего, работающего генеральным директором ООО «Грейнлюкс» г. Смоленска, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3ст.33 - ч.1ст.176; ч.3ст.33 - ч.1 ст.176 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО1 дважды организовал получение руководителем организации, кредит путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, причинив крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с конца сентября 2016 г. по 20.12.2016 г., умышленно организовал незаконное получение ФИО13 (приговор в отношении которогй, в рамках данного дела вынесен Промышленным районным судом г. Смоленска 08 августа 2019 года), директором ООО «Смолагроинвест» (с 16.08.2017 г. переименовано в ООО «Атлант Эстейт»), зарегистрированного по адресу: <...>, кредита в размере 19 600 000 рублей в СРФ АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении ООО «Смолагроинвест», причинившее крупный ущерб.

С 6.03.2012 г. ФИО1 руководил и принимал участие в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Грейнлюкс», зарегистрированного по адресу: <...>, генеральным директором которого, номинально, являлся его брат ФИО12.

С 2015 г., ООО «Грейнлюкс» начало строило завода по переработке растительных культур (экстракции растительных масел), расположенного по адресу: <...>, где работами руководил ФИО1.

Ранее, 5.07.2015 г. между «AOL Promgroup B.V.» (Нидерланды) в лице директора ФИО88 и ООО «Грейнлюкс» в лице ФИО12 был заключен контракт №E7941SM/050715, на приобретение ООО «Грейнлюкс», линии подготовки семян масличных к экстракции, стоимостью 1 099 857 долларов США. Согласно приложению № 1 (спецификации) к указанному контракту, в состав линии входил кондиционер-жаровня, состоящая из двух узлов: 1) «чанной жаровни» и 2) «кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA» (в составе: вентилятор кондиционера марки «CHEMSTA», кондиционер ТНТ - 400 марки «CHEMSTA», циклон кондиционера марки «CHEMSTA»)» (далее по тексту «кондиционер»). В соответствии с технической документацией данный «кондиционер» является неотъемлемой частью линии и фактически без него линия не может осуществлять свою производственную деятельность.

Для оплаты указанного оборудования между ООО «Грейнлюкс» и АО «Россельхозбанк» были заключены договора об открытии кредитных линий: № и № от 15.08.2014 г., № от 30.04.2015 г., № от 24.06.2015 г., № от 24.08.2015 г., с которых, на основании заявлений поступавших от ООО «Грейнлюкс» осуществлялись переводы: № 22 от 27.08.2015 г. на сумму 200 000 долларов США; № 24 от 18.09.2015 г. - 197 000 долларов США; № 25 от 24.09.2015 г. - 149 000 долларов США; № 26 от 30.09. 2015 г. - 100 000 долларов США; № 30 и № 31 от 8.12.2015 г. на сумму 14 000 и 72 700 долларов США; № 32 от 14.12. 2015 г. - 114 000 долларов США; № 33 от 18.12. 2015 г. - 104 000 долларов США; № 35 от 23.12. 2015 г. - 94 300 долларов США.

Денежные средства в указанных суммах по контракту №E7941SM/050715 были перечислены СРФ АО «Россельхозбанк» в качестве оплаты ООО «Грейнлюкс» в адрес «AOL Promgroup B.V.» за оборудование линии, в том числе за «кондиционер».

4.02.2016 г. между СРФ АО «Россельхозбанк» и ООО «Грейнлюкс» был заключен договор № 164300/0010-12 о залоге имущества, согласно которому, для обеспечения исполнения обязательств по договорам по ранее открытым кредитным линиям, ООО «Грейнлюкс» обязуется передать в залог все имущество, приобретаемое по контракту №E7941SM/050715, заключенному между ООО «Грейнлюкс» и «AOL Promgroup B.V.», включая «кондиционер», который не позднее 4.08.2016 г. был доставлен на производственную территорию ООО «Грейнлюкс», расположенную по адресу: <...>. Таким образом, «кондиционер», после его приобретения и доставки находился в залоге у СРФ АО «Россельхозбанк» и не мог быть реализован.

С 29.09.2015 г. ФИО13 (осуждённая приговором Промышленного районного суда г. Смоленска от 08 августа 2019 г.) занимала должность директора в ООО «Смолагроинвест», а с 13.11.2015 г. по 04.08.2017 г. по договору купли-продажи, она стала единоличным исполнителем управленческих и административно-хозяйственных функций Общества, и действовала от его имени без доверенности.

Весной 2016 г., у ООО «Смолагроинвест» перед ООО «Зерновая компания Черноземья» (Белгородская область, г. Старый Оскол) образовывалась задолженность по оплате ранее поставленного сырья, которая к концу 2016 г. составила около 19 000 000 рублей.

В июле 2016 г., ФИО13, желая исполнить долговые обязательства перед ООО «Зерновая компания Черноземья», через знакомого ФИО16, попросила у ФИО1, (фактического руководителя ООО «Грейнлюкс»), денег в долг для нужд ООО «Смолагроинвест», но получила от последнего отказ.

При этом, в июле-августе 2016 г. между ФИО1 и ФИО14, действовавшим в интересах ООО «Зерновая компания Черноземья», была достигнута договоренность о том, что после погашения ООО «Смолагроинвест» задолженности перед ООО «Зерновая компания Черноземья», указанная организация в последующем будет оказывать финансовую поддержку ООО «Грейнлюкс».

Далее, в августе-сентябре 2016 г., ФИО1, желая привлечь денежные средства ООО «Зерновая компания Черноземья» для запуска завода ООО «Грейнлюкс», и намереваясь в дальнейшем использовать ООО «Смолагроинвест» в своих целях, решил организовать незаконное получение директором ООО «Смолагроинвест» ФИО13 кредита в СРФ АО «Россельхозбанк», путем предоставить в банк сведения о, якобы, имеющемся в наличии у ООО «Смолагроинвест» имуществе – «кондиционера», фактически принадлежащем ООО «Грейнлюкс», и уже находившемся в залоге у СРФ АО «Россельхозбанк».

В конце сентября 2016 г., ФИО13 согласилась на предложение ФИО1 получить ООО «Смолагроинвест» кредита под залог оборудования линии – «кондиционера», находящегося в собственности ООО «Грейнлюкс». Для реализации задуманного, ФИО13 согласилась исполнять указания ФИО1, для чего подписала и заверила все необходимые для получения кредита документы.

Также, в период с конца сентября 2016 г. по 16.11.2016 г. ФИО1 в целях реализации задуманного, распорядился подготовить документы, якобы подтверждающие, нахождение в собственности у ООО «Смолагроинвест» «кондиционера», для их предоставления в СРФ АО «Россельхозбанк». В связи с чем, были изготовлены: договор поставки № ОБ-01/2016 от 4.08.2016 г. о якобы, приобретении ООО «Смолагроинвест» у ООО «Ви-Рус» оборудования – кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA» (в составе: вентилятор кондиционера, кондиционер ТНТ - 400, циклон кондиционера) стоимостью 19 395 598,87 рублей; акт № 0000-000290 от 30.09.2016 г. о приеме данного оборудования; счет-фактура № 00001102 от 30.09.2016 г., согласно которой ООО «Смолагроинвест» должно оплатить «Ви-Рус» 19 550 240 рублей; платежное поручение № 479 от 26.09.2016 г. о перечислении ООО «Ви-Рус» денежных средств в размере 19 550 240 рублей по договору поставки.

При этом, ООО «Смолагроинвест» данное оборудование у ООО «Ви-Рус» не приобретало, денежные средства за него не перечислялись, счет №, открытый в АО «Газэнергобанк», с которого, якобы, была произведена оплата по платежному поручению № 479 от 26.09.2016 г. был закрыт 30.06.2016 г.. Указанное оборудование принадлежало ООО «Грейнлюкс» и находилось в залоге у СРФ АО «Россельхозбанк».

В этот же период, ФИО13, по указанию и под руководством ФИО1, были подготовлены иные документы, необходимые для получения ФИО13 кредита: гарантийное письмо ООО «Смолагроинвест» об отсутствии признаков заинтересованности в сделке и письмо ООО «Смолагроинвест» о балансовой стоимости оборудования и отсутствия в отношении него обременения, датированные 1.11.2016 г.

В последующем, с конца сентября 2016 г. по 20.12.2016 г. ФИО13, зная об отсутствии у ООО «Смолагроинвест» «кондиционера», действуя под руководством ФИО1, в своих и его интересах, подписала и заверила печатью ООО «Смолагроинвест» в СРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...>, комплект документов, в том числе, содержащие сведения о наличии у ООО «Смолагроинвест» в собственности вышеуказанного оборудования линии.

Кроме того, в период с конца сентября 2016 года по 20.12.2016 г. для незаконного получения ООО «Смолагроинвест» кредита неустановленные лица, действуя по указанию и в интересах ФИО1, изготовили и подписали от имени ФИО13, а так же предоставили в СРФ АО «Россельхозбанк»:- акт о приеме оборудования у ООО «Ви-Рус» и документы, указывающие на приобретение ООО «Смолагроинвест» «кондиционера»; - письмо о передаче ООО «Смолагроинвест» СРФ АО «Россельхозбанк» в залог оборудования – «кондиционера» и иные необходимые для получения кредита документы.

Так же, в целях получения кредита было получено согласиев микрофинансовой организации «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» о предоставлении поручительства на сумму 9 800 000 рублей по кредиту ООО «Смолагроинвест», которое было представлено в СРФ АО «Россельхозбанк».

12.12.2016 г. решением кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк» было одобрено открытие кредитной линии ООО «Смолагроинвест» под залог оборудования- «кондиционера», а 20.12.2016 г. заключен договор об открытии кредитной линии № в сумме 19 600 000 рублей и указанные денежные срендства переведены банком на расчетный счет ООО «Смолагроинвест».

С 21.04.2018 г. ООО «Атлант Эстейт» (ранее - ООО «Смолагроинвест») перестало выполнять свои обязательства в рамках договора №, в связи с чем у него образовалась задолженность перед СРФ АО «Россельхозбанк» по уплате основного долга и процентов по нему в размере 20 259 097 рублей. Кредит ООО «Атлант Эстейт» не погашен, а залог в виде «кондиционера», не принадлежит Обществу на праве собственности.

Сумма ущерба, причиненного ООО «Атлант Эстейт» СРФ АО «Россельхозбанк», составляет 20 259 097 рублей, в связи с чем последнему в результате противоправных действий ФИО1 и ФИО13 причинен крупный ущерб.

Он же, ФИО1, в период с конца мая 2017 г. по 19.07.2017 г., организовал незаконное получение ФИО13, директором ООО «Смолагроинвест», зарегистрированного по адресу: <...>, кредита в размере 10 000 000 рублей в СРФ АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении ООО «Смолагроинвест», причинившее крупный ущерб.

После незаконного получения ФИО13 в период с конца сентября по 20.12.2016 г., кредита в СРФ АО «Россельхозбанк» в размере 19 600 000 рублей, ФИО1 фактически стал осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Смолагроинвест». В частности, он давал ФИО13, и бухгалтеру ООО «Смолагроинвест» ФИО27 указания о подписании документов на перечисление через ООО «Смолагроинвест» денежных средств на счета подконтрольных ему организаций: ООО «Табльдот», ООО «РУССАГРОТРЕЙД» (ООО «РАТ»), ООО «Агрополимер» в целях показания активного ведения финансово-хозяйственной деятельности и высокого товарооборота указанных организаций. При этом ФИО13 фактически деятельностью ООО «Смолагроинвест» не руководила. Таким образом, ФИО1 в период с 20.12.2016 г. по 4.08.2017 г. являлся фактическим руководителем ООО «Смолагроинвест».

Весной 2017 г., в ходе осуществления работ по строительству завода ООО «Грейнлюкс», у ФИО1 возникли финансовые трудности, препятствующие своевременному вводу в эксплуатацию данного завода, вызванные необходимостью погашения основных долгов и процентов по открытым для ООО «Грейнлюкс» кредитным линиям в СРФ АО «Россельхозбанк».

Не позднее 21.04.2017 г., по указанию ФИО1 в целях показания активного ведения финансово-хозяйственной деятельности и высокого товарооборота подконтрольных ФИО1 ООО «Агрополимер» и ООО «Смолагроинвест» были составлены фиктивные договор и приложение к нему, согласно которым ООО «Смолагроинвест» приобрело у ООО «Агрополимер» 2500 тонны боб сои. В этот же день, с расчетного счета ООО «Смолагроинвест» №, на расчетный счет ООО «Агрополимер» №, были перечислены денежные средства в размере 16 000 910 рублей.

После этого, в мае 2017 г., ФИО1 решил получить в СРФ АО «Россельхозбанк» еще один кредит, на сумму 10 000 000 рублей с использованием подконтрольного ему ООО «Смолагроинвест», путем предоставления в банк ложных сведений о наличии у ООО «Смолагроинвест» товаров в обороте – масличных культур: 380 тонн боба соевого и 14,04 тонн сои полножирной экструдированной, общей стоимостью 10 000 070 рублей. При этом, ФИО1, был осведомленным об отсутствии у ООО «Смолагроинвест» необходимых для получения кредита товаров в обороте.

В конце мая 2017 г., реализовывая задуманное ФИО1, дал указания ФИО13 подписывать и заверять документы, необходимые для получения кредита.

Далее, по указанию ФИО1 были подготовлены документы, содержащие ложные сведения о реализации ООО «Агрополимер» 400 тонн боба соевого в адрес ООО «Смолагроинвест». Необходимые документы: счет-фактура № 24 от 16.06.2017 г., согласно которой в адрес ООО «Смолагроинвест» от ООО «Агрополимер», якобы, поступило 180 тонн боб сои и счет-фактура № 27 от 20.06.2017 г., согласно которой в адрес ООО «Смолагроинвест» от ООО «Агрополимер», якобы, поступило 220 тонн боб сои, были изготовлены и подписаны от имени ФИО13, в период до 12.07.2017 г.

Кроме того, в период с конца мая 2017 г. по 12.06.2017 г., ФИО1 в целях реализации задуманного, дал указания ФИО13 подписать и заверить печатью ООО «Смолагроинвест», фиктивные: письмо от 4.06.2017 г. ООО «Смолагроинвест» о перечне товарно-материальных ценностей: 380 тонн боба соевого и 95 тонн сои полножирной экструдированной, общей стоимостью 12 185 990 рублей, в залог АО «Россельхозбанк» и письмо от 12.06.2017 г. ООО «Смолагроинвест» о перечне товарно-материальных ценностей: 380 тонн боба соевого и 14,04 тонны сои полножирной экструдированной, общей стоимостью 10 000 070 рублей, в залог АО «Россельхозбанк», свидетельствующие о передаче ООО «Смолагроинвест» товарно-материальных ценностей в залог СРФ АО «Россельхозбанк».

Однако, документов, подтверждающих приобретение и наличие у ООО «Смолагроинвест» сои полножирной экструдированной 14,04 тонны, передаваемой в залог в СРФ АО «Россельхозбанк», предоставлено не было.

При этом, ФИО13, осведомленная об отсутствии у ООО «Смолагроинвест» необходимых для получения кредита масличных культур, в целях подтверждения их наличия, действуя согласно указаниям и под руководством ФИО1, подписала и заверила вышеуказанные документы, а также подписала заявку от 12.07.2017 г. в СРФ АО «Россельхозбанк» на предоставление ООО «Смолагроинвест» кредита в размере 10 000 000 рублей. В последующем, в период с 12.07.2017 г. по 19.07.2017 г. директор ООО «Смолагроинвест» ФИО13, подписала и заверила гарантийное письмо об отсутствии признаков заинтересованности в совершении сделки между АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест» и гарантийное письмо о балансовой стоимости имущества ООО «Смолагроинвест» - не более 112 680 000 рублей, датированные оба 18.07.2017 г.

После этого, указанные документы были предоставлены в СРФ АО «Россельхозбанк».

19.07.2017 г. решением кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк» было одобрено открытие ООО «Смолагроинвест» кредитной линии в размере 10 000 000 рублей под залог товаров в обороте – масличных культур, общей стоимостью 10 000 070 рублей и в этот же день ФИО15 - управляющая дополнительным офисом СРФ АО «Россельхозбанк» №, встретившись с ФИО13 в ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», подписала договор об открытии кредитной линии, а также договор о залоге товара в обороте, на основании которого, в качестве обеспечения по кредиту были заложены, якобы, имеющиеся у ООО «Смолагроинвест» масличные культуры, общей стоимостью 10 000 070 рублей.

20.07.2017 г. СРФ АО «Россельхозбанк» перевел на расчетный счет ООО «Смолагроинвест» №, денежные средства, в размере 10 000 000 рублей, которые в тот же день, по указанию ФИО1 были перечислены бухгалтером ООО «Смолагроинвест» ФИО27 на расчетный счет подконтрольного ему ООО «Руспродо».

С 20.04.2018 г. ООО «Атлант Эстейт» перестало выполнять свои обязательства в рамках договора № 174300/0045 от 19.07.2017 г., в связи с чем у него образовалась задолженность перед СРФ АО «Россельхозбанк» по уплате основного долга и процентов по нему в размере 10 312 790,46 рублей. Кредит ООО «Атлант Эстейт» не погашен, а залог в виде товаров в обороте – масличных культур, отсутствует.

Сумма ущерба, причиненного ООО «Атлант Эстейт» СРФ АО «Россельхозбанк», составляет 10 312 790,46 рублей, в связи с чем последнему в результате противоправных действий ФИО1 и ФИО13, причинен крупный ущерб.

Подсудимый ФИО1 по обоим эпизодам виновным себя не признал и показал, с учетом оглашенных, данных им на предварительном следствии показаний (т. 5 л.д. 42-43, 44-46, 47-49, 50-57, 69-72), подтвержденных им в полном объеме, что с 2011 г. до 2018 г., он являлся директором по развитию ООО «Грейнлюкс», где ген. директором был его брат ФИО12. Помимо этого он (ФИО1), ФИО16, ФИО17 до 2011 г. являлись руководителями ОАО «Хлебная база №47».

Потом, он (ФИО1) на территории ОАО «Хлебная база №47» начал строительство собственного забвода, по экстракции масел. ФИО16 досталось, находящееся в одном из помещений ОАО «Хлебная база №47», производство «Мир сои», которое и в последующем стало фирмой ООО «Смолагроинвест», а в настоящее время это ООО «Хлебная база №47». Все эти фирмы, занимались переработкой масличных культур, с использованием оборудования которое уже было. ФИО16 был хозяин, ФИО13 коммерческий директор, ФИО85 бухгалтер.

С ФИО13, через ФИО16, ФИО2 познакомился в 2013 г. Ее представили, как коммерческого директора «Мир сои», в последующем она стала ген. директором ООО «Смолагроинвест». Отношение между ними практически никаких не было.

Для строительства, за собственные средства, своего завода ООО «Грейнлюкс», который состоял из трех участков (подготовки и хранение сырья, предварительной подготовки сырья и цех экстракции) в конце 2015 в начале 2016 года ФИО1 заключал договор, на сумму 1 млн. 100 тыс. долларов, на приобретение линии экстракции с ООО «Промгруп»,, при этом, в перечень оборудования кондиционер в составе: вентилятор кондиционера CHEMSTA, кондиционер ТНТ – 400 CHEMSTA, циклон кондиционера CHEMSTA, не входил. Туда входила только жаровня (агрегат, служащий для разогрева входящего сырья, которое движется сверху вниз по 6-ти чанному сосудам, до желаемой кондиции Один из чанов жаровни, по сути, является кондиционером, и предназначен для разогрева и увлажнения субстанции которая туда попадает), которая могло выполнять аналогичные функции для переработки. Для реализации проекта целиком, им не хватило собственных средств и пришлось открыть в СРФ АО «Россельхозбанке», кредитную линию с лимитом задолженности 1 млрд. 50 млн. рублей, для этого в залог банку передано все оборудование завода.

Изначально в конфигурацию завода не входил цех подготовки, но поскольку действующего цеха было не достаточно, элеватор и сушильные комплексы не справлялись, было решено, создавать дополнительный цех. Кондиционер CHEMSTA ТНТ – 400 давал универсальность, с его помощью можно было принимать менее кондиционное сырье, и подсушивать его до кондиции. Он был последним звеном, приобретенным за 20 мил руб., у генерального подрядчикама всей стройки ООО «Смоленские дороги», когда все уже практически было укомплектовано, завод прошел технический аудит и государственную экспертизу.

Поскольку вся документация на завод уже была собрана и экспертизы пройдены, то что бы у банка не возникли лишние вопросы, кондиционер, после его приобретения, не стали отражать на 01 счете, а далее, что бы убрать его со своего баланса, ФИО1 обратился к ФИО16 и за 20 млн. рублей продал его ООО «Смолагроинвест». Сам кондиционер никуда не перемещался, в своей работе ООО «Смолагроинвест» его не использовало. Все документы от имени ООО «Смолагроинвест», связанные с покупкой кондиционера подписывала ФИО13

Летом или осенью 2016 года, ФИО16, зная что у ФИО1 много знакомых в Россельхозбанке ФИО33, ФИО25, ФИО101) обратился к нему с просьбой помочь с получением кредита, с целью иметь оборотные средства, для полноценном работы предприятия. Однако ФИО1 считая, что это стандартный кредит, не требующий индивидуального подхода, пологал, что банк сам заинтересован его предоставить, ниаких действий предпринимать не стал. Никому из своих подчиненных, знакомым указания составлять документы, связанные с получением данного кредита в «Россельхозбанк», не давал. Не просил работников или руководителей банка поспособствовать в выдаче кредита, не обращался в фонд поддержки малого и среднего бизнеса с просьбой дать поручительство ООО «Смолагроинвест». ООО «Смолагроинвест» он сам никогда не руководил.

В декабре 2016 года ему (ФИО1) стало известно о получении кредита ООО «Смолагроинвест» в сумме 20 млн. рублей, которые были направлены зерновой компании «Черноземье» в счет оплаты ранее поставленного товара.

Поскольку для запуска завода по экстракции растительных масел, запланированного на сентябрь 2017 г. у ООО «Грейнлюкс» не хватало денежных средств, он (Листопадов) обратился к ФИО16 с просьбой рассчитаться по имеющимся обязательствам прерд ООО «РАТ», которое являлось одним из основных поставщиков ООО «Грейнлюкс». На это ФИО16 пообещал открыть ООО «Смолагроинвест» кредитную линию, в размере 10 млн. рублей в СРФ АО «Россельхозбанк», которыми, после получения, частично расчитается.

В июле 2017 г. ООО «Смолагроинвест» обратилось в СРФ АО «Россельхозбанк» с соответствующей заявкой, которая была рассмотрена положительно. Данные кредитные денежные средства ООО «Смолагроинвест» перечислило ООО «Грейнлюкс». Сам же ФИО1 своим подчиненным оформлять какие-либо документы для получения кредита ООО «Смолагроинвест» указаний не давал. Так же не давл никаких указаний ФИО13, сотрудника «Россельхозбанка» ФИО15 отвезти в Брянск, для подписания договора, не просил.

До мая 2017 года ООО «Грейнлюкс» в производстве использовал соевый боб, а после доукомплектования завода только рапс. ООО «Смолагроинвест» использовал в своем производстве боб соевый, который у них имелся и именно его они и показывали сотрудникам банка. Так же ООО «Грейнлюкс» пользуется электронной почты <данные изъяты> которая используется для всей служебный переписки и <данные изъяты> которую использует Листопадов, в том числе, и для личных целей.

Допуск к электронному почтовому ящику <данные изъяты> имеют только лишь работники смоленского офиса ООО «Грейнлюкс» (он, ФИО12, ФИО19, ФИО20 ФИО21). До весны 2018 г. допуск к этой почте также имели сотрудники коммерческого отдела (ФИО22, ФИО23, ФИО89 и Анна).

Весной 2018 года в связи со сложным положении ФИО1, решался вопрос о реструктуризации задолженности перед банком, единственное, не получалось решить этот вопрос с основным кредитором «Россельхозбанком». Поскольку на тот момент ФИО16 занял в отношении ФИО1 негативную позицию, он, решением совета дирректоров, освободил его от должности генерального директора ОАО «Хлебная база №47», и поставили на его место ФИО22, который проведя инвентаризацию предприятия, и выявив нарушения, подал заявление на возбуждения уголовного дела. ФИО16 был уверен, что это дело рук ФИО1 поэтому отношения между ними испортились. Тогда же, весной 2018 года ФИО1 узнал, что ООО «Смолагроинвест» предоставило в «Россельхозбанк» фиктивные платежи удостоверенные подписью ФИО13 на приобретения кондиционера у ООО «Ви-рус».

В настоящее время ООО «Атлант Эстейн» и ООО «Грейнлюкс» признаны банкротами, прошла реализация имущества, кондиционер продан как имущество ООО «Атлант Эстейн». Денежные средства от продажи залогового имущества переведо на счета основного конкурсного кредитора, для обоих юридических лиц, – «Россельхзбанк». Так же в период конкурсного производства, конкурсным управляющим сдавалось имущество (в том числе и завод ООО «Грейнлюкс», вместе с кондиционером) в аренду, завод продолжал работать.

Суд, исследовав доказательства по делу, находит, что виновность подсудимого по обоим эпизодам инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью предоставленных доказательств.

-Представитель потерпевшего - СРФ АО «Россльхозбанк» ФИО87 показал, что он работает главным специалистом службы безопасности СРФ АО «Россельхозбанк» с 01.11.2017г., поэтому конкретных обстоятельств выдачи кредитов пояснить не может. Однако, в результате преступных действий, по средствам представления фиктивных документов для получения кредитов ООО «Атлант Эстейт», директором которого была ФИО13, было выдано 2 кредита, один из которых в декабре 2016г., с предоставлением залогового оборудования «кондиционера» (название не помнит), на сумму 19 600 000 рублей, второй - в 2017г., с предоставлением товара в обороте - 380 тонн сои, на сумму 10 000 000 рублей. В последствии, эти кредиты погашены не были, проценты там практически сразу не погашались, поэтому в результате преступных действий «Атлает Эстейт» банку причинен ущерб на сумму 34 862 708 руб. 61 коп., складывающийся из суммы основного долга, процентной ставки и просроченной пени.

Банк не может обратить указанное по документам залоговое имущество в свою пользу, поскольку изначально этого имущества и не было, кондиционер – является единым составным комплексом, его нельзя разделять, и товара (сои) в обороте «Атлант Эстейт» не имело.

-Свидетель ФИО24 пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 5 л.д. 238-240, 241-243, 244-246, которые она подтвердила в судебном заседании), что 16.11.2016 г. в СРФ АО «Россельхозбанк» от ООО «Смолагроинвест» поступила заявка об открытии кредитной линии в размере 20 млн. рублей, которую передали ей для рассмотрения, как главному экономистом отдела по работе с клиентами малого и микро бизнеса. В пакет предоставленных документов входили: заявка на открытие кредитной линии, юридические и финансовые документы ООО «Смолагроинвест», директором которого являлась ФИО13, план движения денежных средств на период кредитования, договора, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности заемщика. Были представлены документы об имеющемся залоговом имуществе - кондиционере в составе: вентилятор кондиционера, кондиционер ТНТ-400 и циклон кондиционера, залоговой стоимостью 13 000 909,60 рублей, рыночной стоимостью 19 550 240 рублей. Данное оборудование, приобретено у ООО «Ви-Рус», и находилось по адресу: <...>.

В ходе рассмотрения заявки она поддерживала связь с ФИО13, как по телефону, так и лично с ней встречалась. Проверка залогового имущества не входит в ее должностные обязанности.

После поступления данной заявки, к ней несколько раз подходил начальник отдела по работе с клиентами среднего бизнеса ФИО25 и интересовался, как идет рассмотрение, есть ли какие-либо проблемы, могущие помешать выдаче кредита, а также просил сориентировать его по срокам рассмотрения заявки. Чем был вызван его интерес, ей неизвестно.

По итогам рассмотрения заявки, 6.12.2016 г. ею было составлено заключение с указанием на возможность рассмотрения заявки на кредитном комитете банка.

12.12.2016 г. на кредитном комитете СРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение об открытии для ООО «Смолагроинвест» кредитной линии в размере 19 600 000 рублей.

-Свидетель ФИО19 суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 5 л.д. 250-253, 254-273, которые она подтвердила в судебном заседании), что с 2013-2014 г. она работает главным бухгалтером ООО «Грейнлюкс», ген. директором которого, с 2017-2018 г. является ФИО1 (до этого был ФИО12). В ее должностные обязанности входит: составление бухгалтерской отчетности ООО «Грейнлюкс».

ООО «Грейнлюкс» использует для всей служебной переписки, электронный почтовый ящик <данные изъяты>, к которому имеют доступ ФИО1, ФИО12, ФИО21, ФИО20 и она. До начала 2018 г. допуск имели сотрудники коммерческого отдела. Наладкой электронных сетей в ООО «Грейнлюкс» занимается ФИО12.

В 2015 г. она (ФИО19), готовила документацию для получения кредита ООО «Грейнлюкс» в СРФ АО «Россельхозбанк», на строительство завода, закупку для него оборудования и в 2016 г. на закупку сырья.

Приблизительно в 3 квартале 2016 г. ФИО1 принес ей документы (накладную, счет фактуру и договора на покупку и реализацию кондиционера), согласно которым ООО «Грейнлюкс» покупает «кондиционер» у ОАО «Смоленские дороги», за 19 460 000 рублей. Данное оборудование было приобретено как товар (а не оборудование), за денежные средства ООО «Грейнлюкс», а не за кредитные средства, и поставлено на учет по счету 41 (товар). В этот же налоговый период ООО «Грейнлюкс» реализовало товар (кондиционер) ООО «Смолагроинвест» на сумму 19 550 240 рублей. Кондиционер был приобретен и реализован, как товар.

Где кондиционер находился ранее и где находится сейчас, вывозило ли ООО «Смолагроинвест» кондиционер и куда его дело, были ли договора хранения или аренды ООО «Смолагроинвест» и ООО «Грейнлюкс», использовался ли он, она не знает.

В этот же период ООО «Грейнлюкс» приобретало производственное оборудование у «Промгруп». Данное оборудование, по счету 01, было поставлено на основные средства ООО «Грейнлюкс». Кроме этого, ООО «Грйенлюкс» имело банковскую гарантию АО «Россельхозбанк», в соответствии с которой, с покупки данного оборудования было возмещено НДС. Данное оборудование никуда не продавалось, оно стоит на бухгалтерском балансе ООО «Грейнлюкс».

О кредите полученном ООО «Смолагроинвест» в декабре 2016 г. она ничего не знает. В ходе изучения бухгалтерской документации ООО «Атлант Эстейт», в 2018 г., узнала, что в 2017 г. ООО «Смолагроинвест» получило кредит в АО «Россельхозбанк», но обстоятельства его получения ей не известны.

С ФИО27, бухгалтером АО «Хлебная база № 47» и ООО «Смолагроинвест», она (ФИО19) познакомилась в 2014 г., а в 2016 г. она узнала ФИО13, как директора ООО «Смолагроинвест», но отношений с ней не поддерживала, в 2018 г. указанная организация была переименована в ООО «Атлант Эстейт» и директором ее стал ФИО26

В период 2017-2018 г. по поручению ФИО1, она занималась ведением бухгалтерии ООО «Руспродо» и ООО «РАТ», а с января 2018 г. и ООО «Атлант Эстейт» (директором которого на тот момент был ФИО82).

По поводу предъявленной ей копии письма от 22.11.2016 г., отправленного с электронного почтового ящика <данные изъяты> на электронный ящик <данные изъяты> (используемый ОАО «Хлебная база № 47») и пересланное на электронный ящик <данные изъяты> она показала, что скорее всего, ФИО27 прислала ей данное письмо с документами и попросила ее посмотреть ликвидность бухгалтерского баланса ООО «Смолагроинвест», на 30.09.2016 г. и отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2016 г. Она их посмотрела и без комментариев отправила обратно.

По поводу предъявленной ей копии письма от 24.11.2016 г., отправленного с электронного почтового ящика <данные изъяты> на электронный ящик <данные изъяты> и пересланное на электронный ящик <данные изъяты> она показала, что ФИО27 прислала ей письмо с документами и попросила ее посмотреть ликвидность бухгалтерского баланса ООО «Смолагроинвест», на 30.06.2016 г. и отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2016 г. Она посмотрела и без комментариев отправила их обратно.

ФИО85 на протяжении 2016-2017 г. неоднократно обращалась к ней с просьбами посмотреть бухгалтерские документы ООО «Смолагроинвест».

-Свидетель ФИО19 суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 5 л.д. 274-276, которые она подтвердила в судебном заседании), что с 2013-2014 г. по 2018 г. работала заведующей лаборатории в ООО «Грейнлюкс», директором которого был ФИО1, где осуществляла контроль по хранению, качеству поставляемого сырья.

14.07.2017 г., ФИО1 попросил ее показать сотруднику АО «Россельхозбанк» прибывшему по адресу: <...>, хранящиеся в элеваторе бобы сои, и на складах, сою полножирную экструдированную. Они прошли к элеватору, поднялись на 3-ий этаж, где находились соевые бобы. Там, сотрудник банка произвел фотографирование и замер, после чего осуществлял расчет объема сырья. Далее, они проследовали на склады хранения полножирной экструдированной сои. Там, сотрудник банка сфотографировал мешкови с соей.

С ФИО13 она (ФИО19) познакомилась, когда та работала в ОАО «Хлебная база №47».

-Свидетель ФИО29 суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 5 л.д. 278-281, которые он подтвердил в судебном заседании), что до 5.12.2018 г. он работал в ООО «Грейнлюкс» на должность технического директора, где осуществлял общее руководство заводом, техническое сопровождение производства, решение вопросов эксплуатации, ремонта, наладки и запуска оборудования, после, назначен исполнительным директором.

На заводе имеется оборудование подготовительного отделения цеха экстракции растительных масел в виде кондиционера марки CHEMSTA в составе: вентилятор кондиционера, кондиционер ТНТ – 400, циклон кондиционера марки CHEMSTA. Данное оборудование было поставлено на завод в середине лета 2016 г. Его закупкой, поставкой, вопросами монтажа занимался зам. генерального директора - ФИО1.

Осенью или зимой 2016 г., на заводе, он встречал сотрудника залоговой службы СРФ АО «Россельхозбанк», которому показывал залоговое оборудование, находящееся на заводе ООО «Грейнлюкс». У сотрудника банка было несколько актов осмотра различного оборудования. В одном из актов был указан кондиционер в составе: вентилятора, кондиционер ТНТ и циклона, который принадлежал ООО «Смолагроинвест». ФИО29 продемонстрировал сотруднику банка все залоговое оборудование, в том числе и кондиционер, который частично был смонтирован, а частично находилась в упаковке. Для него не имело значения, кому принадлежит данный кондиционер, но он знал, что он является частью подготовительного отделения цеха экстракции растительных масел завода ООО «Грейнлюкс», и поставлялся исключительно для нужд завода.

ФИО29 лично руководил процессом монтажа кондиционера, после чего они приступили к его наладке, в которой также участвовала главный технолог ООО «Грейнлюкс» ФИО30 После наладки кондиционера был произведен пуск всей линии, которая функционирует по настоящее время.

Зимой 2016-2017 г. ФИО29, по просьбе ФИО13, показал сотруднику залоговой службы СРФ АО «Россельхозбанк» кондиционер, который по документам принадлежал ООО «Смолагроинвест» (позже ООО «Атлант Эстейт»), однако с момента его поставки на завод, фактически находился на территории ООО «Грейнлюкс», не транспортировался и составлял часть подготовительного отделения цеха экстракции растительных масел завода. В настоящее время завод ООО «Грейнлюкс» функционирует и производит растительного масла и шрота.

-Свидетель ФИО31 суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 1-3, которые он подтвердил в судебном заседании), что в середине декабря 2016 г. в службу безопасности СРФ АО «Россельхозбанк» поступила служебная записка о рассмотрении возможности выдачи кредита ООО «Смолагроинвест» в размере 20 млн. рублей. Проведение проверки ФИО31, как начальник данной службы, поручил ФИО32, сам в ней не участвовал. Через несколько дней ФИО32, не выявив каких-либо факторов, препятствующих выдаче кредита, подготовил положительное заключение, которое ФИО31 подписал и передал в отдел по работе с клиентами малого и микро бизнеса.

По правилам банка, если всеми службами были даны положительные заключения, по рассмотрению заявки на кредит, то назначается заседание кредитного комитета, в состав которого директор филиала ФИО33, заместитель директора филиала ФИО34, начальник службы безопасности - он (ФИО31), начальник юридического отдела ФИО35, начальник отдела обеспечения исполнения обязательств ФИО36, начальник службы отдела контроля рисков ФИО37 и начальник отдела по работе с проблемными активами ФИО38 Также на заседании присутствует докладчик – работник кредитующего подразделения.

В середине июля 2017 г. в службу безопасности филиала банка поступила служебная записка о рассмотрении возможности выдачи кредита ООО «Смолагроинвест» в размере 10 млн. рублей. На тот момент ООО «Смолагроинвест» было переведено на сопровождение в отдел по работе с клиентами среднего бизнеса.

Проведение проверки ФИО31 поручил ФИО32, сам в проверке не участвовал

Через пару дней ФИО32 подготовил положительное заключение, ввиду не установления негативных факторов, препятствующих выдаче кредита. ФИО29 подписал данное заключение и передал его в отдел по работе с клиентами среднего бизнеса.

На заседании кредитного комитета было принято решение о предоставлении кредита ООО «Смолагроинвест» в размере 10 млн. рублей.

-Свидетель ФИО39 суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 4-7, 8-10, которые она подтвердила в судебном заседании), что с 2016 г. работает в АО «Россельхозбанк», в должности ведущего экономиста. Об обстоятельствах открытия в декабре 2016 г. кредитной линии для ООО «Смолагроинвест», ей ничего не известно.

В 2017 г. ей было передано на сопровождение кредитное дело заемщика ООО «Смолагроинвест», согласно которому, по заявке ООО «Смолагроинвест» 20.12.2016 г. СРФ АО «Россельхозбанк» была открыта кредитная линия с лимитом 19 600 000 рублей. В качестве залога по кредиту выступило имущество - кондиционер в составе: вентилятор кондиционера, кондиционер ТНТ-400 и циклон кондиционера, залоговой стоимостью 13 000 909,60 рублей, рыночной стоимостью 19 550 240 рублей.

Первый транш денежных средств, был выдан ООО «Смолагроинвест» 20.12.2016 г. в размере 19 600 000 рублей, путем перечисления на расчетный счет заемщика, открытый в СРФ АО «Россельхозбанк», со сроком погашения 17.06.2017 г.. 26.04.2017 г. первый транш с учетом процентов, был полностью погашен.

В тот же день, (26.04.2017 г.), заемщику ООО «Смолагроинвест» был выдан второй транш в размере 19 600 000 рублей, на тот же расчетный счет, со сроком погашения 22.10.2017 г. До указанной отчетной даты транш с уплатой всех процентов был погашен.

16.08.2018 г. ООО «Смолагроинвест» было переименовано в ООО «Атлант Эстейт», после чего СРФ АО «Россельхозбанк» были внесены изменения в кредитно-обеспечительную документацию, где заемщиком по вышеуказанному договору числился уже ООО «Атлант Эстейт», директором которого являлся ФИО26

23.10.2017 г. ООО «Атлант Эстейт» был выдан третий транш в размере 10 373 000 рублей, со сроком погашения 21.04.2018 г., а 23.10.2017 г. четвертый транш в размере 9 227 000 рублей, на тот же расчетный счет, со сроком погашения 22.04.2018 г. В рамках третьего и четвертого траншей до марта 2018 г. ООО «Атлант Эстейт» погашало только проценты от всей суммы обоих траншей, которая составляла 19 600 000 рублей.

19.02.2018 г. в вышеуказанный кредитный договор, в качестве поручителя, был принят ФИО40, на тот момент являвшийся директором ООО «Атлант Эстейт», а ФИО26 выведен из состава поручителей.

С 21.04.2018 г. ООО «Атлант Эстейт» полностью перестало погашать долг и проценты по кредиту, таким образом, стала образовываться просроченная задолженность.

По состоянию на 5.10.2018 г. общая сумма задолженности ООО «Атлант Эстейт» составила 23 189 480,92 рублей.

Помимо вышеуказанного, 19.07.2017 г. ООО «Смолагроинвест» (ООО «Атлант Эстейт») была открыта вторая кредитная линия в размере 10 млн. рублей для пополнения оборотных средств, в качестве обеспечения которой был предусмотрен залог товаров в обороте (боб соевый и рапс), личное поручительство ФИО13

В рамках данной кредитной линии ООО «Смолагроинвест» было предоставлено два транша. Первый, 20.07.2017 г. в размере 10 млн. рублей, который был полностью погашен 16.01.2018 г..

6.03.2018 г. кредитным комитетом банка было принято решение о внесении изменений в обеспечение по кредитному договору, а именно: обеспечить заключение договоров поручительства по указанному договору с ФИО1 и ФИО12, ООО «Грейнлюкс», ООО «ТД Грейнлюкс», ООО «Руссагротрейд» и ООО «Руспродо», которые были заключены 13.03.2018 г.

Второй транш был предоставлен ООО «Смолагроинвест» (ООО «Атлант Эстейт») 18.01.2018 г., в размере 10 млн. рублей, сроком погашения до 19.06.2018 г. Однако в рамках транша осуществлялись только выплаты, процентов в связи с чем заемщику и всем поручителям были направлены требования о досрочном возврате кредита сроком до 04.06.2018 г.. Поскольку гашение кредитной задолженности не произошло 04.06.2018 г. вся сумма вынесена на просрочку.

По состоянию на 10.06.2019 г. общая сумма задолженности ООО «Атлант Эстейт» по данному договору составила 11 673 227,69 руб.

- Свидетель ФИО41, показал, что в РСФ АО «Россельхозбанк» он работает с 2008 г. С 2014 г. и по настоящее время состоит в должности заместителя начальника службы безопасности (далее по тексту СБ).

В решение вопроса о предоставлению кредита ООО «Смолагроинвест» в 2016 г. он участия не принимал, однако знает, что Обществу была открыта кредитная линия порядка 19 млн. рублей.

Проверкой клиента занимался ФИО32 который находился в г. Рославль. Поскольку кредит был предоставлен, значит, факторов, препятствующих его открытию выявлено не было.

В проверке, относительно предоставления кредита ООО «Смолагроинвест» в 2017 г. он так же не учавствовал.

По роду своей деятельности СБ проводит мероприятия с различными подразделениями, в связи с чем, в марте 2018 г., ему стало известно, что компания «Атлант Эстейт» (ранее «Смолагроинвест») вышла на просрочку и не гасит свою долю, при этом с сентября-октября 2017 г. единственным ее учредителем был ФИО26 а директором - ФИО82. Так же стало известно, что с 2018 г. компания «Атлант Эстейт» была объединена в группу взаимосвязанных заемщиков, куда входили ООО «Грейнлюкс» и «Руссагротрейд».

- Из оглашенных, с согласия сторон, показаний ФИО42 (т. 6 л.д. 24-26), следует, что, он совместно с сотрудником УФСБ России по Смоленской области ФИО43, в рамках проводимого ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 03.07.2018 г. около 11:20 часов прибыли в СРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...>, где после соблюдения всех необходимых процедур, ими были изъяты кредитные дела ООО «Атлант Эстейт» и ООО «Грейнлюкс». С компьютера ведущего экономиста ФИО39 была скопирована информация по делу ООО «Атлант Эстейт» и записана на CD-диск, с компьютера начальника залогового отдела ФИО36 была скопирована информация по делу ООО «Грейнлюкс» и записана на CD-диск.

Из оглашенных, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО43 (т. 6 л.д. 34-36), следует, что он, о ходе и результатах проводимого 03.07.2018 г. ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО42;

-Из оглашенных, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО45 (т. 6 л.д. 58-60), следует, что он 03.07.2018 г. около 11-12 часов, присутствовал в СРФ АО «Россельхозбанк» расположенном по адресу: <...> при проведении ОРМ сотрудниками УФСБ России по Смоленской области, в качестве представителя общественности.

В офисе банка сотрудники изъяли кредитные дела ООО «Атлант Эстейт» и ООО «Грейнлюкс». С компьютеров экономиста ФИО39 и начальника залогового отдела ФИО36, ФИО47 была скопирована информация по делам указанных заемщиков и записана на CD-диск.

-Из оглашенных, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО46 (т. 6 л.д. 147-149), следует, что о ходе и результатах проводимого 03.07.2018 г. ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» она дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО45;

-Из оглашенных, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО47 (т. 6 л.д. 153-155), следует, что о ходе и результатах проводимого 03.07.2018 г. ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» он дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО45 и ФИО46;

- Свидетель ФИО35, суду показала, что с 2011 по 2016 г. она была начальником юридического отдела СРФ АО «Россельхозбанк». До октября 2016 г. ФИО2 знала заочно, как фактического руководителя ООО «Грейнлюкс», крупнейшего заемщика банка.

Познакомились они, после ее увольнения, с подачи ФИО33, в период поиска ФИО35 новой работы. Именно тогда ФИО1 предложил ей оказывать юридические услуги, чем она и занималась с октября 2016 г. до сентября 2017 г., а в последующем с 1.09.2017 г. устроилась в ООО «Грейнлюкс» начальником юридического отдела.

Тогда же она узнала, что одним из контрагентов ООО «Грейнлюкс» является ООО «Смолагроинвест», которое располагалось в д. Козловка Рославльского района Смоленской области, там же, где и ОАО «Хлебная база №47», директором которого был ФИО16. ФИО16 и Листопадов являлись деловыми партнерами и акционерами ОАО «Хлебная база №47».

Гехт знает, что в декабре 2016 г. и июле 2017 г. ООО «Смолагроинвест» кредитовалось в СРФ АО «Россельхозбанк», на общую сумму около 25 или 30 млн. рублей.

Проработав в ООО «Грейнлюкс» до 1.06.2018 г., она уволилась.

-Свидетель ФИО48 суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 17-20, которые он подтвердил в судебном заседании), что с 2013 г. он работает в СРФ АО «Россельхозбанк», в службе оценки и контроля рисков.

До 12.12.2016 г. в службу рисков поступили документы и положительные заключения служб банка: отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса, юридического отдела, службы безопасности, отдела по работе с обеспечением исполнения обязательств, с целью открытия кредитной линии ООО «Смолагроинвест» в размере 19,6 млн. рублей. В ходе их анализа он установил отсутствие рисков, препятствующих открытию кредитной линии. 12.12.2016 г. им была согласована возможность открытия ООО «Смолагроинвест» кредитной линии.

На заседание кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк», 12.12.2016 г., было принято решение об открытии ООО «Смолагроинвест» кредитной линии в размере 19,6 млн. рублей.

Помимо этого, 18.07.2017 г. в службу рисков поступили документы (положительные заключения служб банка: отдела по работе с клиентами среднего бизнеса, юридического отдела, службы безопасности, отдела по работе с обеспечением исполнения обязательств), с целью открытия кредитной линии ООО «Смолагроинвест» в размере 10 млн. рублей. В ходе проведения анализа представленных документов и заключений он установил, что заявка соответствует карточки кредитного продукта банка № 495-П (оборотный стандарт). Никаких рисков, препятствующих открытию кредитной линии, им выявлено не было. Даже с учетом того, что у ООО «Смолагроинвест» уже была открыта кредитная линия в размере 19,6 млн. рублей, имелась возможность открытия кредитной линии еще на 10 млн. рублей, то есть в пределах лимита 30 млн. рублей. 19.07.2017 г. им была согласована возможность открытия ООО «Смолагроинвест» кредитной линии.

На заседание кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк», 19.07.2017 г., в котором он лично принимал участие, единогласно было принято решение об открытии ООО «Смолагроинвест» кредитной линии в размере 10 млн. рублей.

Никакого давления со стороны каких-либо лиц по поводу рассмотрения заявки ООО «Смолагроинвест» на предоставление кредитов в 2016 г. и в 2017 г. на него не оказывалось.

-Свидетель ФИО49 суду пояснила, что поскольку в поданной декларации за 3-й квартал 2016г. ООО «Грейнлюкс» было заявлено право на возмещение, в силу ее служебных обязанностей, ФИО49, являясь заместителем начальника ИФНС России по г.Смоленска, курировала отдел камеральных проверок №3, в функции которого входило проведение камеральных проверок, деклараций по налогу на добавленную стоимость. Проверку проводил ФИО50, им был составлен акт, в котором он указал на выявление закольцовки денежных средств. Денежные средства в течение недели проходили по кругу контрагентов, первое звено им ответило, предоставило документы, главный бухгалтер пояснил, что контрагента они нашли по рекомендации «Грейнлюкс». Эти обстоятельства послужили основанием для того, чтобы в обоснованности возмещения именно этой суммы возникли сомнения.

«Грейнлюкс» занималось экспортом рапса, в Рославльском районе строился завод и у них было много вычетов на значительную сумму, у Общества были и таможня и другие контрагенты. При этом сомнения были только в одном контрагенте, поскольку деньги шли по кольцу, то есть они перечислили своему первому контрагенту, контрагент второму, а тот перечислил покупателю «Грейнюклса», а покупатель перечислил «Грейнлюксу». ФИО50 оформил акт на рассмотрение которого, пришел Листопадов и сообщил, что это не закольцовка денег, что первое звено являлось у них генеральным подрядчиком, поэтому деньги проходили через него, а контрагент, который перечислил ему деньги, в реале являлся покупателем у него жмыха. При вынесении решения, они пришли к выводу, что однозначных доказательств, свидетельствующих, что это оборудование не было приобретено у них не, было вынесено решение о возмещении.

Из оглашенных, с согласия сторон, показаний ФИО49 (т. 6 л.д. 21-23) подтвержденных ею в полном объеме, следует что, с октября 2016 г. по февраль 2017 г. ФИО50 заместителем начальника отдела камеральных проверок №3 ИФНС России по г.Смоленска проводил камеральную проверку ООО «Грейнлюкс» (директором которого является Листопадов), в связи с подачей данной организацией декларации на возмещение налога на добавленную стоимость за 3-й квартал 2016г., вместе с которой была представлена банковская гарантия СРФ АО «Россельхозбанк». ФИО50, провел ряд контрольных мероприятий и составил акт, согласно которому, ставилось под сомнение обоснованность применение налоговых вычетов, в части сделки с ОАО « Смоленские дороги», по приобретению кондиционера. Установлено, что денежные средства ООО «Грейнлюкс» перечислило ОАО « Смоленские дороги», те перечислили их ООО «Ви-Рус», которые перечислили их ООО «Табльдот», которые перечислили их ООО «Грейнлюкс», получилась закольцовка денежных средств, фирмы. Денежные средства в течение недели проходили по кругу контрагентов. Так же было установлено, что инициатором заключения договора между ОАО «Смоленские дороги» и ООО «Ви-Рус», на приобретение указанного оборудования, было ООО «Грейнлюкс». Директора ООО «Ви-Рус» найти и допросить не удалось.

На рассмотрение материалов проверки явился ФИО1, который пояснил присутствующим, что ООО «Грейнлюкс» действительно приобретало у ОАО «Смоленские дороги» оборудование, которое было установлено и использовалось. Представитель ООО «Ви-Рус» обратился к ООО «Грейнлюкс» для приобретения у них оборудования, которое оформлялось через ОАО «Смоленские дороги», как через ген.подрядчика ООО «Грейнлюкс». ООО «Табльдот» является покупателем продукции ООО «Грейнлюкс» и соответственно перечисляет ему деньги, которые не имеют отношения к денежным средствам за которые приобреталось оборудование.

Поскольку достаточных доказательств применения налогоплательщиком схемы получить не представилось возможным, было решено откать в привлечении к ответственности ООО «Грейнлюкс» за совершение налогового правонарушения. По результатам рассмотрения проверки, было вынесено решение о возмещении.

-Свидетель ФИО51 суду пояснил, что он учредил и изначально был директором ООО «Смолагроинвест», зарегистрированной в д. Козловка Рославльского района. Общество занималось переработкой бобов сои с последующей продажей продукции.

Далее, он продал ООО «Смолагроинвест» ФИО13 и более его деятельностью не интересовался.

С ФИО1 владельцем ООО «Грейнлюкс», ФИО51 познакомил ФИО16, на территории ОАО «Хлебная база №47». В ходе той встречи, он согласился стать генеральным директором ООО «Агротрейд», соучредителями которого являлись ФИО16 и ФИО1, и как и предпологалось довел его до банкротства.

-Свидетель ФИО52 суду пояснила, что в 2017 г. ей, как ведущему эксперту отдела по работе с клиентами среднего бизнеса СРФ АО «Россельхозбанк», было передано на сопровождение кредитное дело ООО «Смолагроинвест», из которого она узнала, что у ООО «Смолагроинвест» открыта кредитная линия на сумму 19,6 млн..

В 2017 г. от ген. директора и единственного учредителя ООО «Смолагроинвест» ФИО13, поступила заявка об открытии кредитной линии в размере 10 млн. рублей. В качестве залога Общество предложило товарно-материальные ценности – масляничные культуры, находящиеся в Рославльском районе, Смоленской области и обеспечивающие кредит на 100%. В качестве дополнительного обеспечения, на всю сумму кредитных обязательств, имелось поручительство ФИО13,.

Проанализировав документы, она (ФИО52) подготовила положительное заключение, рассмотрев которое, в совокупности с положительными заключениями других отделов банка, кредитный комитет, состоявшийся 19.07.2017 г. принял решение об открытии ООО «Смолагроинвест» кредитной линии, в размере 10 млн. рублей.

Давления на нее, по поводу рассмотрения заявки ООО «Смолагроинвест» об открытии данной кредитной линии не оказывалось.

Далее, в 2017 г. ООО «Смолагроинвест» было переименовано в ООО «Атлант Эстейт» директорами которого, в начале стал ФИО26 а потом ФИО82.

В период, когда собственником ООО «Атлант Эстейт» был ФИО82 перестало выполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору.

- Свидетель ФИО30 суду пояснила, что с 2016 г. по предложению ФИО1, она работает главным технологом на заводе ООО «Грейнлюкс». На заводе имеется оборудование подготовительного отделения цеха экстракции растительных масел в виде кондиционера CHEMSTA в составе: вентилятора, кондиционера, циклона, так как оно является неотъемлемой частью линии по экстракции растительных масел завода ООО «Грейнлюкс», и служит для подогрева семян перед их измельчением. В апреле 2017 г. подготовительное отделение цеха экстракции растительных масел ООО «Грейнлюкс», в состав которого входил указанный кондиционер, было запущено. В монтаже и установке кондиционера, принимал участие ФИО29, на тот момент техническим директором ООО «Грейнлюкс».

С того момента, когда она впервые увидела данное оборудование на заводе ООО «Грейнлюкс» и по настоящее время, оно всегда находилось на его территории и входит в состав линии подготовительного отделения цеха экстракции растительных масел. В настоящее время завод ООО «Грейнлюкс» функционирует и производит готовую продукцию в виде растительного масла и шрота. Если в из вышеуказанного технологического процесса исключить кондиционирование, то производить возможно только шрот, причем низкого не конкурентоспособного качества, при тех же самых финансовых затратах.

- Свидетель ФИО26, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 41-44, которые он подтвердил в судебном заседании), что поскольку в апреле – мае 2017 г. ему, для развития бизнеса, необходимо было оформить кредит, в размере около 800 млн. рублей, то по совету ФИО25 (представителя СРФ АО «Россельхозбанк»), в ходе переговоров с участием директором СРФ АО «Россельхозбанк» ФИО33, его заместителя ФИО34 и ФИО25 была достигнута договоренность, что ФИО1 передаст ему в собственность, подконтрольная ему фирма ООО «Смолагроинвест» для последующего использования для кредитования в СРФ АО «Россельхозбанк». При этом ФИО25 заверил его (ФИО26), что обязанности по обслуживанию и погашению уже существующего долга ООО «Смолагроинвест», в размере 29 600 000 рублей будет осуществляться фактическим бенефициаром компании – ФИО1 Его заверяли, что один из кредитов обеспечен залогом, в виде оборудования, состоящего на балансе ООО «Смолагроинвест». Кроме этого, было озвучено, что денежные средства, полученные ООО «Смолагроинвест» в качестве кредита в СРФ АО «Россельхозбанк» находятся в обороте компании ООО «Грейнлюкс».

Так же Грига, на просьбу ФИО33 перечислил около 68 млн. рублей на расчетные счета: ООО «Роспрудо», ООО «Экономтранс», ООО «Русагротрейд», ООО «Грейнлюкс», фактически находящихся в группе компаний во главе с ООО «Грейнлюкс», подконтрольных ФИО1, которые должны были быть возвращены 01.09.2017 г.. Кроме этого, по просьбе ФИО33, ФИО26 выкупил у ПАО «Сбербанк» долг ОАО «Хлебная база №47» (подконтрольное ФИО1), за 92 млн. рублей и стал его залоговым кредитором.

Далее, ФИО26, купил у ФИО13 ООО «Смолагроинвест», название которого в последующем изменил на ООО «Атлант Эстейт», а так же оформил личное поручительство по кредитным обязательствам общества перед СРФ АО «Россельхозбанк».

До 18.10.2017 г. бухгалтерией ООО «Атлант Эстейт» занималась бухгалтер ООО «Грейнлюкс» - ФИО19, а с 18.10.2017 г. по 17.01.2018 г. его бухгалтер - ФИО53, но под руководством и по указаниям ФИО19 и ФИО25 (на тот момент финансового директора ООО «Грейнлюкс»), пересылаемых на их электронный почтовый ящик – <данные изъяты> с адресов электронной почты – <данные изъяты>, <данные изъяты>

В ноябре 2017 г. ФИО26 в соответствии с договоренностями с ФИО33, обратился в банк с заявкой на получение кредита в размере около 800 млн. рублей, однако, получил отказ. В связи с этим, в конце 2017 г. он, встретившись с ФИО25 и ФИО1, предложил им забрать назад ООО «Атлант Эстейт». В результате, в январе 2018 г. фирма была перерегистрирована на - ФИО40 С ним был прекращен договор поручительства по кредитным обязательствам ООО «Атлант Эстейт» (ООО «Смолагроинвест»).

В конце 2017 г. в ходе встречи с ФИО33, тот поблагодарил его за оказание помощи ООО «Грейнлюкс», и остальным организациям подконтрольных ФИО1, в виде перечислений примерно 150 млн. рублей, а также заверил, что в случае возникновения финансовых проблем у ООО «Грейнлюкс», он гарантирует возврат данной суммы, согласно договоренности достигнутой в апреле-мае 2017 г.

-Свидетель ФИО54 суду пояснил, что в 2017 г. им как главным юрисконсультом юридического отдела, было подготовлено заключение по кредитному проекту в отношении ООО «Смолагроинвест», на сумму 10 млн. рублей, подтверждающее правоспособность заемщика (директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13) и правовую принадлежность предмета залога, которым являлся товара в обороте (боб и соя).

Никакого давления со стороны кого-либо при рассмотрении заявки ООО «Смолагроинвест» на предоставление кредита в 2017 года на него не оказывалось, все проводилось в стандартном рабочем порядке.

- Свидетель ФИО55, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 48-51, которые он подтвердил в судебном заседании), что будучи ведущим экономистом отдела по работе с обеспечением исполнения обязательств в СРФ АО «Россельхозбанк», он, 9.10.2017 г. впервые выехал в ООО «Атлант Эстейт» (ранее ООО «Смолагроинвест»), для осмотра залогового имущества: масляничных культур: боб соевый в количестве 380 тонн, и соя полножирная экструдированная в количестве 14,04 тонны, а так же кондиционера, которые находились по адресу: <...>..

По прибытии на осмотр, ФИО29 - инженер ООО «Грейнлюкс», показал ФИО55 кондиционер, находившийся в составе линии завода ООО «Грейнлюкс». После этого, проследовав в элеватор, расположенной там же, он убедился в наличии масляничных культур, в полном объеме, которые находились в нескольких силосах. По фактам осмотров им были составлены соответствующий акты.

В следующий раз на осмотр залогового имущества ООО «Атлант Эстейт» - кондиционера и масляничных культур, он выехал в апреле 2018 г. Убедившись, в присутствии ФИО29 и одного из братьев Л-вых, что кондиционер имеется в наличии, ФИО55 составил соответствующий акт. Поскольку, со слов ФИО29 и ФИО1, посещение элеватора в настоящий момент было не безопасно осматривать масляничные культуры он не стал.

1.06.2018 г. прибыв на осмотр масляничных культур, находящихся в элеваторе, из книги учета сельскохозяйственных культур, предоставленной ему главным инженером элеватора - ФИО56, и из его пояснений, ФИО55 установил, что элеватор практически пуст, сельскохозяйственные культуры, принадлежащие ООО «Атлант Эстейт» отсутствуют. После этого, в ходе выборочной проверки силосов элеватора (№№ 219, 223, 227, 243, 311, 317, 335, 351, 357), им было установлено, что боб соевый и соя полножирная экструдированная в силосах элеватора полностью отсутствовала. Часть сои, в количестве 3,83 тонны, рассыпанная по мешкам, находилась на складе шрота. По факту выявления отсутствия залогового имущества ФИО55 был составлен акт.

При последующих выездах им на осмотр залогового имущества ООО «Атлант Эстейт» – масляничных культур, крайний раз 6.11.2018 г., ситуация никак не менялась.

- ФИО13, суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 5 л.д. 112-116, т.6 л.д. 119-121, 122-124, 144-146, 147-149, 232-237, т.9 л.д. 114-127, которые она подтвердила в судебном заседании), что, в июле 2016 г., по причине образования кредиторской задолженности у ООО «Смолагроинвест» перед ООО «Зерновая компания Черноземье», в размере около 19 млн. рублей, она (ФИО13), через ген. директор ОАО «Хлебная база №47» ФИО16, обратилась к ФИО1, фактическому руководителю ООО «Грейнлюкс», с просьбой одолжить ООО «Смолагроинвест» указанную сумму.

В данной просьбе ФИО1, отказал, но предложил помощь в получении кредита в СРФ АО «Россельхозбанк», так как близко общался с руководством данного банка, но при условии, что она должна подписывать без лишних вопросов необходимые для этого документы.

Через несколько дней на электронную почту ОАО «Хлебная база №47» <данные изъяты> от главного бухгалтера ООО «Грейнлюкс» ФИО19 поступили документы для подачи заявки на получение кредита в СРФ АО «Россельхозбанк», которые ФИО13 заполнила и отправила обратно на электронную почту <данные изъяты>

В августе 2016 г., от ФИО16 она узнала, что со слов ФИО2, кредит ООО «Смолагроинвест» не выдадут, в связи с отсутствием у общества какого-либо имущества в собственности. Однако он (Листопадов) ждет поступления оборудования (кондиционера), которое планирует предоставить в качестве залога по ее кредитной заявке.

После того как в конце сентября 2016 г., на территорию ООО «Грейнлюкс» поступила очередная партия оборудования для строительства завода, в том числе и кондиционер, ФИО13 повторно заполнила документы и заявку на получение кредита в СРФ АО «Россельхозбанк», присланные ей ФИО19 на электронную почту. Ряд документов она составляла лично и предоставляла в банк. В качестве залога по кредиту, были предоставлены фиктивные документы, якобы подтверждающие факт приобретения у ООО «Ви-Рус» и оплаты ООО «Смолагроинвест» оборудования подготовительного отделения цеха экстракции растительных масел за сумму более 19 млн. рублей, а именно кондиционера в составе: вентилятор кондиционера CHEMSTA, кондиционер ТНТ - 400 CHEMSTA, циклон кондиционера CHEMSTA, который фактически принадлежал и принадлежит ООО «Грейнлюкс» и был установлен на заводе ООО «Грейнлюкс», но по указанию ФИО1 оно было якобы передано ООО «Грейнлюкс» на ответственное хранение. Инициатором составления документов о якобы имеющемся в собственности у ООО «Смолагроинвест» кондиционере и предоставления его в СРФ АО «Россельхозбанк» был ФИО1.

20.12.2016 г., в СРФ АО «Россельхозбанк», она подписала кредитный договор, договор о залоге оборудования, а так же узнала, что поручителем по кредиту выступит «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства». Полученный кредит в размере 18,3 млн. рублей были направлены ООО «Смолагроинвест» на погашение задолженности перед ООО «Зерновая компания Черноземье».

После этого, ФИО1 не имеющий к ООО «Смолагроинвест» никакого юридического отношения, с декабря 2016 г. частично, а с марта 2017 г. полностью, стал контролировать его деятельность и фактически управлять им, а так же давать ей указания о подписании различных юридически значимых, финансовых и бухгалтерских документов.

В конце мая 2017 г., ФИО13 желая прекратить общение с ФИО1, согласилась на предложение последнего, официально продать ООО «Смолагроинвест», его состоятельному знакомому (как она узнала позднее ФИО26), готовому приобрести общество со всеми долговыми обязательствами.

Однако, позже ФИО1, приехав к ней и сообщил, что у него не хватает денег для ввода в эксплуатацию завода ООО «Грейнлюкс». Поскольку ООО «Грейнлюкс» кредит в АО «Россельхозбанк» больше не выдадут, а ООО «Смолагроинвест» может еще получить кредит в размере 10 млн. рублей, он даст в банке свое личное поручительство и организует сбор документов, в том числе решит вопрос с залогом по кредиту. Поскольку ФИО13 нужно было только подписывать соответствующие документы - она согласилась.

Так как к тому времени ФИО13 учредила ООО «Хлебная база № 47», и занималась его деятельностью, то на ее электронную почту или почту ОАО «Хлебная база № 47» от ООО «Грейнлюкс» стали приходить финансовые и иные документы для получения кредита, которые она подписывала и отправляла обратно, а так же на электронную почту работникам СРФ АО «Россельхозбанк». Так же она подписала заявку на кредит, гарантийные письма и письма о якобы имеющемся залоговом имуществе – боба сои 380 тонн и сои полножирной экструдированной около 14 тонн, которых в действительности у ООО «Смолагроинвест» не было. С апреля до августа 2017 г. в ООО «Смолагроинвест» вообще не хранило никаких растительных культур. Все арендуемые силоса были пусты. До мая 2017 г. ООО «Смолагроинвест» привозимое сырье сразу перерабатывало и тут же отправляло его заказчику. А с мая по август 2017 г. вообще никакой производственной деятельностью не занималось.

В середине июля 2017 г. приехавшему работнику залоговой службы СРФ АО «Россельхозбанк» проверяющему предлагаемое ООО «Смолагроинвест» в залог – боб сои в количестве 380 тонн и сою полножирную экструдированную в размере около 14 тонн, по указанию ФИО1, начальником лаборатории ООО «Грейнлюкс» ФИО19 были продемонстрированы товары принадлежащие ООО «Грейнлюкс», хранящиеся в арендуемых им силосах.

До 19.07.2017 г. ФИО13 подписывала документы на получение кредита в размере 10 млн. рублей, которые предоставлялись в СРФ АО «Россельхозбанк», а 19.07.2017 г. подписала договор на открытие кредитной линии в размере 10 млн. рублей, договор залога товаров в обороте и еще какие - то документы. Позже ей стало известно, что после поступления кредитных денег на счет ООО «Смолагроинвест», по указанию ФИО1 они были перечислены на счет ООО «Грейнлюкс» или на счет какой-то подконтрольной ему организации.

-Из оглашенных, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО57 (т. 6 л.д. 61-64), следует, что 16.12.2016 г. он как ведущий экономист отдела работы обеспечения исполнения обязательств СРФ АО «Россельхозбанк», в доп. офисе, расположенном в г. Рославль Смоленской области, на основании поступившей в банк заявки от ООО «Смолагроинвест» на открытие кредитной линии, где в качестве залога, общество предложило оборудование - кондиционер (без указания его технических параметров), находящийся на территории завода ООО «Грейнлюкс», в рамках своих обязанностей, осмотра залогового имущества, приехал на территорию завода ООО «Грейнлюкс», расположенного по адресу: <...>.

По прибытии на место, в сопровождении ФИО29 и еще одной сотрудницы ООО «Грейнлюкс», ФИО57, не имея никакой технической документации, визуально осмотрел частично собранный кондиционер марки «CHEMSTA» с фиксацией всех идентификационных номеров и заводских табличек. Им было установлено, что данное оборудование состоит из вентилятора кондиционера, кондиционера ТНТ-400, состоящего из 12-ти сборных секций и основания, а также циклона кондиционер марки «CHEMSTA». После осмотра, он составил акт предварительной проверки, в котором, указал, что осмотр проводился в присутствии директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13, однако, в действительности при осмотре ее не было.

После этого, ФИО29 предоставил ему техническую документацию. Сам ФИО57, при помощи ФИО16, нашел ФИО13, которая подписала акт, который он (ФИО57) вместе с полученной документацией отправил в СРФ АО «Россельхозбанк».

Кроме того, при ознакомлении с кредитным делом заемщика ООО «Атлант Эстейт» (ООО «Смолагроинвест») он (ФИО57) обнаружил некоторые несоответствийя. Так, акт осмотра залогового имущества ООО «Смолагроинвест», им составлен 16.12.2016 г., а заключение по вопросу обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке без установления индивидуального лимита ООО «Смолагроинвест» подписано ФИО36 7.12.2016 г. Однако, заключение составляется с учетом сведений акта осмотра. В заключении производителем кондиционера указано не «CHEMSTA», a «COFCO». Кроме того, в кредитном деле заемщика должны быть все приложения к заключениям всех служб и отделов СРФ АО «Россельхозбанк», в которых содержатся документы, устанавливающие право собственности, местонахождение залога, справка о постановке его на балансовый учет, и расширенная выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (содержит сведения о всех уведомлениях в отношении залогодателя). Такие приложения, в нарушение Инструкций №1-И и № 2-И о порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие и инвестиционные цели в предъявленном ФИО57 деле отсутствуют.

Также в указанном кредитном дела, имеются документы либо не подписанные, либо не заверенные, работающей в тот период, сотрудником отдела СКП - ФИО90.

-Свидетель ФИО58, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 65-67, которые он подтвердил в судебном заседании), что зимой 2016 г. в Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства (далее – СОФПП), где на тот момент он работал в должности начальника отдела по работе с гарантийным фондом, из АО «Россельхозбанк» поступила заявка о возможности рассмотрения предоставления поручительства по кредитным обязательствам ООО «Смолагроинвест». Все документы предоставляла менеджер по кредиту ООО «Смолагроинвест» в АО «Россельхозбанк» - ФИО24.

Он, ФИО59, и водитель, приехав на завод ООО «Грейнлюкс» в Рославльском районе, где в ходе осмотра залогового оборудования (частично смонтированного кондиционера «CHEMSTA»), его идентифицировали. Однако, возникли сомнения, не то ли это оборудование, которое находится в залоге по кредитным обязательствам ООО «Грейнлюкс».

В связи с этим, им в АО «Россельхозбанк» была запрошена дополнительная техническая документация на кондиционер «CHEMSTA», а так же направлен запрос, находится ли оборудование (кондиционер «CHEMSTA») в залоге по кредитным обязательствам ООО «Грейнлюкс», из банка поступила техническая и правоустанавливающая документация на оборудование и ответ подписанный директором АО «Россельхозбанк» ФИО33, о том, что оборудование (кондиционер «CHEMSTA») не находится в залоге по каким-либо кредитным обязательствам у АО «Россельхозбанк».

После этого, с полученной технической документацией он, ФИО59, водитель и сотрудник залоговой службы АО «Россельхозбанк», повторно прибыли для осмотра кондиционера «CHEMSTA», в ходе которого полностью его идентифицировали. По итогам выезда было составлено заключение о возможности предоставлении поручительства СОФПП, которое предали в комиссию для рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства по кредитным обязательствам ООО «Смолагроинвест». По итогам заседания, единогласно было принято решение о предоставлении поручительства по кредитным обязательствам ООО «Смолагроинвест» в АО «Россельхозбанк».

-Свидетель ФИО50, суду пояснил, что им как заместителем начальника отдела камеральной налоговой проверки ИФНС России по г.Смоленску проводилась проверка ООО «Грейнлюкс», по заявленному им возмещение НДС в размере 21 миллиона рублей за 3 квартал 2016г. Денежные средства, представленые по декларации были возвращены в течение 5 дней на расчетный счет «Грейнлюкс», после чего им были запрошены документы в ООО «Грейнлюкс» подтверждающие применение налоговых вычетов, направлены требования поставщикам, контрагентам.

По результатам проверки был поставлен под сомнение налоговые вычеты в отношении ОАО «Смоленские дороги» в размере 2 900 000 рублей. Представители данной организации пояснили, что инициатором приобретения кондиционера выступало ООО «Грейнлюкс», поставщиком был ООО «Ви-Рус». При этом денежные средства, которые были перечислены ООО «Грейнлюкс» в адрес «Смоленские дороги», в течение двух недель поступили обратно через цепочку организаций ООО «Грейнлюкс, ОАО «Смоленские дороги», ООО «Ви-Рус» и обратно в ООО «Грейнлюкс». На допрос руководитель ООО «Ви-Рус» не явился. ФИО50 проверялся выезд на местность и осмотр кондиционера.

Был вынесен акт камеральной налоговой проверки, на рассмотрение которой явился представитель ООО «Грейнлюкс» по доверенности ФИО2, который пояснил, что приобретался кондиционер именно через «Смоленские дороги» поскольку приобрести его напрямую у ООО «Ви-Рус» не представилось возможным, так как средства были кредитные. По результатам рассмотрения с учетом доводов было принято решение об освобождении ООО «Грейнлюкс» по банковской гарантии и подтверждение налоговых вычетов.

-Свидетель ФИО33, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 68-72, 76-78, которые он подтвердил в судебном заседании), что с 2013 г. он работал в должности директора СРФ АО «Россельхозбанк».

Первое знакомство с ФИО2 у него произошло в 2011 г. после чего до 2014 г. они не встречались. Весной 2014 г. в СРФ АО «Россельхозбанк» обратилось ООО «Грейнлюкс» с целью рефинансирования имеющегося у них кредита на сумму около 100 млн. рублей. ФИО34 или ФИО25, организовали ему встречу с руководителем общества - ФИО2 в ходе которой они договорились о рефинансировании и дофинансировании ООО «Грейнлюкс». После этого они встречались неоднократно в СРФ АО «Россельхозбанк» по рабочим вопросам. В последующем ООО «Грейнлюкс» стало крупнейшим заемщиком банка, общая сумма кредитного лимита составляла около 1,1 млрд. рублей. Данные денежные средства предназначались для постройки ООО «Грейнлюкс» в д. Козловка Рославльского района Смоленской области маслоэкстракционного завода. Никаких отношений, выходящих за пределы деловых, он с ФИО2 не поддерживал, досуг совместно никогда не проводили.

С ФИО26, руководителем ООО «Спектр», весной 2017 г. ФИО33 познакомила ФИО34

ООО «Смолагроинвест» (в последующем ООО «Атлант Эстейт»), учредителем и директором которого являлась, лично с ним не знакомая, ФИО13, он знает с момента обращения данной организации в СРФ АО «Россельхозбанк» для получения кредита. Общество занималось торговлей рапса, сои, которые они поставляли для производства в ООО «Грейнлюкс».

По поводу кредитного договора и договора о залоге от 20.12.2016 г., заключенных между ООО «Смолагроинвест» и СРФ АО «Россельхозбанк», ему практически ничего не известно.

От ФИО25, ему было только известно, что имеется потенциальный клиент банка – ООО «Смолагроинвест», которое планирует обратиться с заявкой на открытие кредитной линии. Оно является контрагентом ООО «Грейнлюкс» и поставляет ему различные масленичные культуры, имеет производственное оборудование и поручителем будет выступать Смоленской областной фонд поддержки предпринимательства.

На тот момент ООО «Грейнлюкс» само имело невыбранные лимиты кредитных средств, выданных СРФ АО «Россельхозбанк».

По вопросу рассмотрения заявки ООО «Смолагроинвест» на открытие кредитной линии к нему обращался только лишь ФИО25, ФИО2 лично не обращался. При этом, он никогда не брал на себя личную ответственность за клиентов банка.

Заявка ООО «Смолагроинвест» поступила и рассматривалась на кредитном комитете в декабре 2016 г., в соответствии с нормативно-правовыми актами АО «Россельхозбанк». По итогам рассмотрения, было принято решение о выдаче ООО «Смолагроинвест» кредита в размере 19 600 000 рублей на пополнение оборотных средств организации.

Далее, вся кредитно-обеспечительная документация ((далее – КОД), кредитный договор, договор залога, договора поручительства, от учредителя ООО «Смолагроинвест» и Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства, были направлена в ДО АО «Россельхозбанк» в г. Рославль, по месту нахождения ООО «Смолагроинвест», где и происходило подписание кредитного договора.

Так же, ООО «Смолагроинвест» в залог было предоставлено производственное оборудование «технологический кондиционер.

Об обстоятельствах заключения кредитного договора от 19.07.2017 г. об открытии кредитной линии ООО «Смолагроинвест» ему ничего не известно.

Заявка ООО «Смолагроинвест» поступила и рассматривалась на кредитном комитете в июле 2017 г., в установленном порядке. По итогам рассмотрения, было принято решение о выдаче ООО «Смолагроинвест» кредита в размере 10 000 000 рублей на пополнение оборотных средств организации.

Далее, вся КОД подписаная ФИО34, договор поручительства от учредителя ООО «Смолагроинвест», были направлена в ДО АО «Россельхозбанк» в г. Рославль, по месту нахождения ФИО13. Где и когда происходило подписание кредитного договора ему не известно.

Так же, ООО «Смолагроинвест» в залог были предоставлены товары в обороте (масленичные культуры), залоговой стоимостью 6 000 000 рублей.

ООО «Смолагроинвест» (как и ООО «Русагротрейд») было посредником для закупки сырья для последующего производства в ООО «Грейнлюкс».

Также, примерно в мае 2017 г. состоялась встреча, на которой присутствовал он (ФИО33), ФИО2, ФИО26, и кто-то из сотрудников филиала в г. Смоленске. В ходе встречи он, и его коллеги попросили у ФИО26 оказать финансовую помощь ООО «Грейнлюкс». ФИО26 же пояснил, что нужна компания для взятия кредита для целей покупки недвижимости.

В июле 2017 г., ФИО33, с целью проверки полученной информации о возможной взаимосвязи между ФИО2 и ООО «Смоагроинвест», в рамках поданной обществом заявки на выдачу кредита, позвонил последнему и поинтересовался о подконтрольности ему указанной фирмы. На что ФИО2 сообщил, что бенефициарным владельцем ООО «Смолагроинвест» является ФИО26 На требование ФИО33 подтвердить это документально, в августе 2017 г. в СРФ АО «Россельхозбанк» поступили документы о том, что собственником ООО «Атлант Эстейт» (ранее ООО «Смолагроинвест») стал ФИО26. Банком было принято решение о предоставлении им поручительства по обязательствам ООО «Атлант Эстейт», после чего в январе 2018 г. от ФИО26 он узнал, что ООО «Атлант Эстейт» подконтрольна ФИО2, так как он ее продал человеку ФИО2 – ФИО40 Об изменении собственника ООО «Атлант Эстейт» было направлено уведомление, после чего было принято решение о поручительстве ФИО40 по кредитным обязательствам ООО «Атлант Эстейт».

После установления группы взаимосвязанных заемщиков, а именно ООО «Грейнлюкс», ООО «Атлант Эстейт», «Русагротрейд», в ходе мониторинга операций между клиентами, были установлены организации подконтрольные ФИО2, которые не являлись заемщиками АО «Россельхозбанк», а именно: ООО «Руспродо» и ТД «Грейнлюкс». Также об аффилированности ТД «Грейнлюкс» ФИО33 сообщил лично ФИО2.

-Свидетель ФИО27, суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 79-82, 83-85, 86-88, 89-91, 92-93, 94-95; т. 5 л.д. 222-225, 226-231, которые она подтвердила в судебном заседании), следующее. Когда она (ФИО85), работала главным бухгалтером в ООО «Хлебная база №47», фактическим руководителем которого был ФИО2, и одновременно в ООО «Смолагроинвест» директором которого была ФИО13, начиная с октября-ноября 2016 г. к ней приезжали ФИО2, ФИО12 и главный бухгалтер ООО «Грейнлюкс» ФИО19 При этом ФИО19, с ее (ФИО85) рабочего компьютера, себе на флешку копировала оборотно-сальдовые ведомости по 60 и 62 счету (т.е. дебиторы, кредиторы), которые показывали обороты производственной деятельности ООО «Смолагроинвест». Никаких пояснений они ей по этому поводу не давали.

Далее, ФИО19 со своей электронной почты <данные изъяты> присылала ей на электронную почту ОАО «Хлебная база №47» - <данные изъяты> либо <данные изъяты>» скаченную ранее документацию, с внесенными изменениями относительно производственных оборотов ООО «Смолагроинвет», поясняя, что это необходимо для получения кредита. После этого, по указанию ФИО19, она данные документы распечатывала, подписывала и носила на подпись ФИО13, ставила печати ООО «Смолагроинвет» и в последующем отсылала их со своей электронной почты <данные изъяты> ФИО19 на электронную почту «<данные изъяты>» либо в СРФ АО «Россельхозбанк» на электронную почту ФИО24 <данные изъяты>. Ни один документ ни она, ни ФИО13 не составляли. Подлинники документов забирала лично ФИО19 и отвозила в АО «Россельхозбанк». Так же, ФИО19 сообщила ей, что она все вопросы решает на прямую с ФИО25.

В 20-х числах декабря 2016 г. на расчетный счет ООО «Смолагроинвест» из АО «Россельхозбанк» поступили 19 600 000 рублей. В последующем ФИО13 сообщила, что данные денежные средства взяты в кредит, однако какие-либо документы (договор) подтверждающие получение кредита у нее отсутствуют. Указанная сумма пошла на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Зерновая компания Черноземье» по указанию ФИО2 В январе 2017 г. ФИО13 предоставила ей кредитный договор и другие документы, из которых следовало, что в качестве залога по указанному кредиту, выступило оборудование - кондиционер (иностранного производства). С момента его приобретения, он находился в составе линии маслоэкстракционного завода ООО «Грейнлюкс». ООО «Смолагроинвест» им никогда не пользовалось. О кондиционере ФИО85 впервые узнала осенью 2016 г., когда ФИО13 передала ей документы о его приобретении у ООО «Грейнлюкс». Тогда же кондиционер был поставлен на баланс ООО «Смолагроинвест», как основные средства, и был отражен в декларации по НДС. ООО «Смолагроинвест» не возмещало НДС с покупки кондиционера, декларация по НДС в органы ФНС России не подавалась.

Никаких документов, от имени директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13, представленных в СРФ АО «Россельхозбанк» для открытия ООО «Смолагроинвест» 20.12.2016 г. и 19.07.2017 г. кредитных линий, она (ФИО85) не подписывала.

Летом 2017 г. по просьбе ФИО13 от ее имени подписала ряд бухгалтерских документов, возможно это были оборотно-сальдовые ведомости и расшифровка финансовой отчетности ООО «Смолагроинвест». Однако для чего эти документы были нужны, она не знает.

Обстоятельства получения кредита ООО «Смолагроинвет» в июле 2017 г. на сумму 10 000 000 рублей ей не известны.

О нем она узнала от ФИО2, который по телефону, сообщил, что на расчетный счет ООО «Смолагроинвест» поступят денежные средства, которые необходимо будет перевести на подконтрольную ему фирму ООО «Руспродо». Она так и сделала.

С 2017 г. по личным указаниям ФИО2 или ФИО19, ФИО85 перечисляла денежные средства с расчетных счетов ООО «Смолагроинвест» на расчетные счета подконтрольных ФИО2 организаций, ООО «Руспродо», ООО «РАТ», ООО «Грейнлюкс», ООО «Ви-рус», ООО «Табльдот», ООО «Агрополимер», ООО «Тяжелое транспортное машиностроение», ООО «Экономтранс», а также иные. При этом, всю необходимую бухгалтерскую документацию ей привозили от ФИО19 из ООО «Грейнлюкс». Данные денежные средства были «транзитными», т.е. по ним фактически ничего не поставлялось, только оформлялось в качестве счета-фактуры, транспортной накладной на поставку, на бумаге. Также неоднократно она при составлении платежных поручений на перечисление денежных средств, по указанию ФИО2, указывала в назначении платежа «Оплата за товар», при этом какие-либо идентифицирующие признаки товара отсутствовали, что неприемлемо, и банк должен возвратить данное платежное поручение. Однако, ни одно из платежных поручений возвращено не было. Транзитные операции преследовали цели увеличение производственных оборотов у ООО «Смолагроинвест».

С апреля до сентября 2017 г. ООО «Смолагроинвест» фактически не хранило никаких товаров, в том числе масличные культуры: боб соевый и соя полножирная экструдированная. Иногда приезжали по одной - две машины с какими-то растительными культурами, которые ООО «Смолагроинвест» перерабатывало и практически сразу отправляло обратно заказчику. При этом никакого долгосрочного хранения каких-либо культур ООО «Смолагроинвест» в 2017 году не осуществлялось.

В сентябре 2017 г. по решению ФИО2, который решал все вопросы в ООО «Смолагроинвест», оно было продано ФИО26, который став его директором изменил наименование организации на ООО «Атлант Эстейт», дальнейшая судьба которого ФИО85 не известна.

-Свидетель ФИО60, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 102-104, 105-121, 122-133, которые он подтвердил в судебном заседании), что в настоящее время он является предпринимателем и занимается международными грузоперевозками, а так же оказывает юридические и информационные услуги.

С ФИО13 он лично не знаком. С ФИО2 директором ООО «Грейнлюкс» он познакомился в 2011 или 2012 г.г., на территории ОАО «Хлебная база № 47», расположенного в д. Козловка Рославльского района Смоленской области. Там же присутствовал и ФИО16 директор указанного ОАО.

Через полгода, он стал поддерживать с ФИО2 деловые отношения, связанные с поставками в ООО «Грейнлюкс» производственного оборудования, предназначенного для строительства маслоэкстракционного завода. Изначально данное оборудование перевозилось из Чехии ООО «Лайт Логистика», где он на тот момент являлся заместителем директора. В 2016 г., ООО «Грейнлюкс» заключило контракт с китайской фирмой о поставке производственного оборудования для указанного завода. Доставкой этого оборудования также занималось ООО «Лайт Логистика».

Весной 2016 г. он приобрел ООО «Ви-Рус», которое в августе - сентябре 2016 г., поставило в адрес ОАО «Смоленские дороги» оборудование в виде кондиционера в составе: вентилятор кондиционера CHEMSTA, кондиционер ТНТ - 400 CHEMSTA, циклон кондиционера CHEMSTA. В адрес ООО «Смолагроинвест» никакого оборудования ООО «Ви-Рус» никогда не поставляло. Кроме того, подпись номинального директора ООО «Ви-Рус» ФИО61, которая на самом деле была дояркой и проживала в д. <адрес>, он не узнает, тем более, что она никаких решений, связанных с деятельностью данного общества без его разрешения не принимала.

6.12.2016 г. он приобрел ООО «Агрополимер», сферой деятельности которого было, торговля промышленным оборудованием – станки, производственные линии и их части, а также торговля сельскохозяйственной продукцией – рапс, масло, соя и т.д.

В 2017 г. ООО «Агрополимер» поставляло ООО «Смолагроинвест» сельскохозяйственные культуры, в частности боб сои и сою полножирную экструдированную. Поставки большого количества сельхозкультур ООО «Агрополимер» осуществлялись так же фирмам ООО «Грейнлюкс» и ОАО «Хлебная база № 47», которые как и ООО «Смолагроинвест», располагались на территории хлебной базы в д. Козловка Рославльского Района Смоленской области.

Исходя из платежного поручения № 164 от 21.04.2017 г. о перечислении ООО «Смолагроинвест» денежных средств в размере 16 000 910 рублей в адрес ООО «Агрополимер», указанные денежные средства поступали на счет Общества за сельхозпродукцию (боб сои), поставленную в адрес ООО «Смолагроинвест».

- Свидетель ФИО12, суду показал, что с 2012-2013 г. по март 2018 г. он был номинальным директором ООО «Грейнлюкс», в его должностные обязанности входило общее руководство обществом, подписание различных договоров, финансовых документов, хотя в суть деятельности ООО «Грейнлюкс» он не вникал, все важные решения принимал исключительно ФИО2 Он же фактически занимался и занимается в настоящее время, технической работой – наладкой и установкой компьютерной техники, наладкой и установкой лабораторного оборудования и т.д.

Главным бухгалтером ООО «Грейнлюкс» с того периода была ФИО19

С ФИО13 он познакомился на территории ОАО «Хлебная база № 47», которую ФИО16 представил, как коммерческого директора ОАО «Хлебная база № 47». В последующем он узнал, что ФИО13 стала директором и учредителем ООО «Смолагроивест», главным бухгалтером которого была ФИО27.

С ООО «Смолагроинвест» ФИО12 подписывал какие-то договора, но о чем они были не помнит, тем более, что в суть документов, он не вникал, делал так, как говорил ему брат - ФИО1 Об обстоятельствах получения кредита ООО «Смолагроинвест» 2016 г. и 2017 г. ему ничего не известно.

С ФИО25 начальником какого-то отдела банка, он познакомился в 2014 г., поддерживал с ним рабочие отношения. Когда ФИО25 уволился из банка, то оказывал какие-то консультационные услуги для ООО «Грейнлюкс».

С ФИО26 лично ФИО12 не знаком. От брата ему известно, что он какое-то временя являлся директором ООО «Атлант Эстейт» (ранее - ООО «Смолагроинвест»).

С ФИО40 он знаком и от брата узнал, что тот является директором ООО «Атлант Эстейт» и вроде как ООО «Грейнлюкс» и ООО «Атлант Эстейт» объединили в группу взаимозависимых заемщиков.

Об обстоятельствах покупки оборудования (кондиционера) ему ничего не известно. Всеми вопросами, занимался ФИО1. В 2016 г. заключался договор купли-продажи оборудования, согласно которому ООО «Грейнлюкс» продало ООО «Смолагроинвест» кондиционер, представляющий собой большую башню, который до настоящего времени находится в составе завода ООО «Грейнлюкс».

ООО «Грейнлюкс» пользуется электронной почтой «<данные изъяты>», на который происходит основной электронный документооборот.

Все компьютеры в офисе подключены к сети Интернет, любой работник офиса имел и имеет доступ к компьютерам офиса, в том числе к его и ФИО19

Администрированием электронного почтового ящика «<данные изъяты> занимается он. При поступлении письма на почтовый ящик оно автоматически скачивалось на сервер ООО «Грейнлюкс» и удалялось с ящика «<данные изъяты>». Это было сделано во избежание переполнения почтового ящика.

-Свидетель ФИО62, суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 150-152, которые она подтвердила в судебном заседании), что 12.12.2016 г. на заседании кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк», где она присутствовала как секретарь комитета и вела протокол, с участием: ФИО33, ФИО31, ФИО78, ФИО36, ФИО37, ФИО38, при выступлении докладчиков: ФИО63 и ФИО64, рассматривался вопрос предоставления кредита ООО «Смолагроинвест» в размере 19,6 млн. рублей. Было принято решение о предоставлении Обществу кредита в заявленном размере.

19.12.2016 г. на заседании комитета, по рассмотрению возможности кредитования ООО «Смолагроинвест», с участием: ФИО33, ФИО34, ФИО31, ФИО78, ФИО36, ФИО37, ФИО38 при выступлении докладчика ФИО24, были внесены какие-то изменения, в суть которых она не вникала.

19.12.2017 г. на заседании кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк» с участием: ФИО33, ФИО34, ФИО31, ФИО78, ФИО36, ФИО48, ФИО65, при выступлении докладчика ФИО25, рассматривался вопрос предоставления кредита ООО «Смолагроинвест» в размере 10 млн. рублей. Было принято решение о предоставлении Обществу кредита в заявленном размере.

По вопросам предоставления кредитов, к ней за оказанием помощи или содействия никто не обращался.

-Свидетель ФИО66, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 159-161, 162-179, которые он подтвердил в судебном заседании), что 14.07.2017 г. им как экономистом отдела по работе с обеспечением исполнения обязательств СРФ АО «Россельхозбанк», по указанию начальника ФИО36, был осуществлен выезд по адресу: <...>, где территориально располагались административные и производственные помещения ООО «Смолагроинвест», ООО «Грейнлюкс», и ОАО «Хлебная база №47», с целью проверки фактического наличия имущества предлагаемого ООО «Смолагроинвест» в залог, а так же имущества уже находящегося в залоге у СРФ АО «Россельхозбанк», по ранее предоставленному кредиту.

По прибытии, он в сопровождении сотрудника, находящийся там же, лаборатории – Людмилы (иные данные ему не известны), проследовал в элеватор, принадлежащий ОАО «Хлебная база №47», где, осмотрев силоса, показанные женщиной, произвел замеры и установил, что предлагаемое в залог имущество - боб соевый в количестве 380 тонн, имеется в наличии и произвел фотографирование.

После этого Людмила сопроводила его на единственный на данной территории двухсекционный склад, принадлежащий ООО «Грейнлюкс», где он осмотрел и сфотографировал другую часть предлагаемого ООО «Смолагроинвест» в залог имущества - масляничные культуры: сою полножирную экструдированную, хранящуюся в мешках, и установил, что оно имеется в наличии, в количестве 14,04 тонны.

Там же, ФИО66 осмотрел кондиционер марки «CHEMSTA» в составе: вентилятор кондиционера, кондиционер ТНТ-400 и циклон кондиционера «CHEMSTA», уже находящийся в залоге у СРФ АО «Россельхозбанк», и произвел его фотографирование.

После этого, он заполнил акт проведения предварительной проверки имущества (товары в обороте) от 14.07.2017 г., где указал, что имущество, предлагаемое ООО «Смолагроинвест» в залог, в заявленном количестве, имеется в наличии и соответствует внутренним документам банка. Товарный остаток по складскому учету составлял 26 808 706 рублей 80 копеек.

Тогда же, 14.07.2017 г. им был заполнен акт проверки залогового имущества - кондиционера марки «CHEMSTA» в составе: вентилятор кондиционера, кондиционер ТНТ-400 и циклон кондиционера «CHEMSTA».

Указанные акты были подписаны им и ФИО13, и после переданы в отдел сопровождения кредитных проектов СРФ АО «Россельхозбанк».

-Оглашенными, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО67, (т. 6 л.д. 183-185), согласно которым, в начале 2017 г. ей, как главному экономисту отдела по работе с клиентами малого и микро бизнеса СРФ АО «Россельхозбанк» было поручено сопровождать ООО «Смолагроинвест» как клиента-заемщика их филиала. Обстоятельства получения кредита ООО «Смолагроинвест» в декабре 2016 г. ФИО67 неизвестны, поскольку тогда она в банке еще не работала.

Ее работа по сопровождению указанного клиента, сводилась к двум телефонномым напоминаниям представителю ООО «Смолагроинвест» (женщине) в месяц: за день или два до даты оплаты по кредиту (основного долга-24-ое число каждого месяца и процентов по кредиту -последний рабочий день каждого месяца) о необходимости их оплаты. В период сопровождения ею кредита никаких просрочек по оплате основного долга и процентов не возникало.

В конце мая или начале июня 2017 г., проверив и установив, по просьбе зам. начальника их отдела - ФИО64, о не соответствии ООО «Смолагроинвест» требованиям кредитных продуктов их отдела, и по указанию последней, ФИО67 передала данного клиента, с необходимым пакетом документов, в отдел по работе с клиентами среднего бизнеса, возглавляемый на тот момент ФИО25

-Свидетель ФИО68, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 186-188, которые он подтвердил в судебном заседании), что 23.11.2016 г. ему, как главному юрисконсульту юридического отдела СРФ АО «Россельхозбанк» поступила служебная записка на подготовку заключения по кредитному проекту ООО «Смолагроинвест» на сумму 20 млн. рублей.

Изначально, обеспечением по данному кредиту выступало поручительство физ. лица – директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13 и залог движимого имущества – кондиционера фирмы COFCO в составе: кондиционер ТНТ, вентилятор кондиционера циклон кондиционера фирмы COFCO, закупочной стоимостью 19 550 240 рублей.

24.11.2016 г. ФИО79 подготовил заключение, которым правоспособность заемщика и поручителя были подтверждены, но имелся риск неисполнения договора залога, так как не был предоставлен ряд документов в отношении залогового имущества. В связи с этим в заключении, подписанном им и его начальником ФИО78 были указаны замечания.

6.12.2016 г. от начальника отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса ФИО69, поступила служебная записка на подготовку юридического заключения по тому же кредитному проекту ООО «Смолагроинвест», но уже на сумму – 19,6 млн. рублей, обеспечением по которому являлись: поручительство физ. лица – директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13, поручительство юр. лица – Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства, а также залог движимого имущества – кондиционер фирмы CHEMSTA в составе: кондиционер ТНТ-400, вентилятор кондиционера, циклон кондиционера фирмы CHEMSTA, закупочной стоимостью 19 550 240 рублей.

7.12.2016 г. ФИО79 подготовил заключение, подписанное им и ФИО78, которым правоспособность заемщика и поручителя были подтверждены, но имелся риск неисполнения договора залога, ввиду не предоставления ряда документов в отношении залогового имущества, в связи с чем, им были указаны замечания, которые в последующем, были устранены, что подтверждается его подписями в данном заключении, датированные 12.12.2016 г.

Никакого давления со стороны каких-либо лиц по поводу рассмотрения заявки ООО «Смолагроинвест» на предоставление кредита в декабре 2016 г. на него не оказывалось.

-Оглашенными, с согласия сторон, показаниями свидетель ФИО64, (т. 6 л.д. 192-194,), согласно которым 23.11.2016 г. в СРФ АО «Россельхозбанк» поступила заявка об открытии кредитной линии, с лимитом 20 млн. рублей, от ООО «Смолагроинвест», которое на тот момент относилось к зоне ответственности отдела по работе с клиентами малого и микро бизнеса, где она (ФИО81) работала в должности зам. начальника. В качестве залога по кредиту Общество указывало оборудование, имеющееся у него в собственности. Для рассмотрения данной заявки, в качестве ответственного аналитика, ею, была назначена ФИО24.

9.12.2016 г. ФИО24 представила ФИО81 пакет документов, подготовленный к рассмотрению вопроса о предоставлении ООО «Смолагроинвест» кредита, уже со сниженным лимитом задолженности, в размере 19,6 млн. рублей. Просмотрев документы, ФИО81 обнаружила, что на момент поступления заявки, в структуре залога отсутствовало поручительство Фонда «поддержки предпринимательства». Далее, она проверила на соответствие карточки продукта «оборотный стандарт», просмотрела положительные заключения службы безопасности банка, залоговой и юридической службы, убедилась, что в кредитном заключении отсутствуют выявленные взаимосвязанные компании и заемщики. После этого, подписанное ею и ее начальником - ФИО69 кредитное заключение с сопроводительным письмом, были переданы в кредитный комитет на рассмотрение.

12.12.2016 г. на кредитном комитете, где докладчиком выступила ФИО24, а она являлась содокладчиком, было принято положительное решение о предоставлении кредита ООО «Смолагроинвест» в размере 19,6 млн. рублей.

В июне-июле 2017 г. в связи с внутренней пересегментацией клиентов из зоны малого и микро бизнеса в средний бизнес, сопровождение ООО «Смолагроинвест», было передано в отдел среднего бизнеса, который возглавлял ФИО25

Ни с кем из представителей ООО «Смолагроинвест» она не знакома и не общалась.

-Свидетель ФИО70, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 195-197, 198-201, которые он подтвердил в судебном заседании), что с 2015 г. ООО «Зерновая компания Черноземье» поставляло ООО «Смолагроинвест», руководителем которого была ФИО13, сою для переработки, которое, после реализации произведенной продукции, должно было с ними расплачиваться.

Весной 2016 г. ООО «Смолагроинвест» перестало выполнять свои договорные обязательства, в связи с чем, к концу года у Общества образовалась задолженность перед ООО «Зерновая компания Черноземье» около 19 мил. рублей. Все переговоры от имени ООО «Зерновая компания Черноземье» с ФИО13 вел ФИО71

Летом 2016 г. при встрече ФИО70 с ФИО16 и ФИО1 последний пообещал, что задолженность ООО «Смолагроинвест» перед ООО «Зерновая компания Черноземье» будет погашена с его (ФИО1) помощью, а также помощью ООО «Грейнлюкс», поскольку ООО «Грейнлюкс» скоро запустит второй завод по переработке масленичных культур, а также у него есть много контрагентов для сбыта сырья. Однако условием с его (ФИО1) стороны выступало то, что сумма полученного долга, должна вернутся ООО «Грейнлюкс» в виде предоставленного ООО «Зерновая компания Черноземье» сырья.

В последующем ФИО1 использовал ООО «Зерновая компания Черноземье», в качестве поставщика, т.е. где – то закупал сырье, через подконтрольные ему организации такие, как ООО «РАТ», ООО «Руспродо», ООО «Рославльская хлебная база», а по документам все было оформлено как будто ООО «Зерновая компания Черноземье» купило у данных организаций сырье и поставила его в адрес ООО «Грейнлюкс».

Также, осенью-зимой 2016 г. ФИО1 пояснял ФИО70, что для получения кредита ООО «Смолагроинвест», для выполнения обязательств перед ООО «Зерновая компания Черноземье», он предоставит ООО «Смолагроинвест» в залог какое то свое имущество и просил продолжить поставки сырья на ООО «Грейнлюкс».

В 2017 г. ФИО1 рассказывал ему, что у него есть друг, директор СФ АО «Россельхозбанк», который помогает ему с кредитами, а юристом у него работает женщина, которая ранее работала в СФ АО «Россельхозбанк».

-Свидетель ФИО37, суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 202-204, которые она подтвердила в судебном заседании), что в начале декабря 2016 г. в возглавляемую ею службу рисков СРФ АО «Россельхозбанк», поступил пакет документов на открытие кредитной линии ООО «Смолагроинвест» в размере 19,6 млн. В состав данного пакета входили заключения: отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса, юридического отдела, службы безопасности и залоговой службы. Проведение проверки было поручено риск-менеджеру ФИО48

По результатам анализа представленных документов и проверки сделки 12.12.2016 г. ФИО48 было согласована возможность открытия ООО «Смолагроинвест» кредитной линии в рамках указанного продукта. Никаких серьезных вопросов в ходе проверки не возникло.

12.12.2016 г. на кредитном комитете, было принято решение об открытии ООО «Смолагроинвест» кредитной линии в размере 19,6 млн. рублей.

Обстоятельства открытия кредитной линии ООО «Смолагроинвест» в июле 2017 г. ей не известны. В ее отсутствие в качестве члена кредитного комитета выступает ФИО48

-Свидетель ФИО40, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 206-209, которые он подтвердил в судебном заседании), что познакомился с ФИО1 через ФИО60. Из их общения он понял, что они давно знакомы и их фирмы работают вместе.

В декабре 2017 г. ФИО1 предложил ему (ФИО82) совместно заниматься производством рапсового масла. Для этого ему было необходимо, выкупить ООО «Атлант-Эстейт». ФИО1 отвез ФИО82 в Рославльском районе, д. Козловка, и продемонстрировал, производственный комплекс – завод, элеватор, складские помещения и т.д. Показал оборудование – кондиционер, размером около 18 метров, пояснив, что он принадлежит ООО «Атлант-Эстейт», но фактически входит в состав линии завода ООО «Грейнлюкс» по производству рапсового масла. ФИО1 рассказал, что директором ООО «Атлант-Эстейт» является некий «ФИО26», который хочет продать эту организацию, однако у ФИО82 сложилось впечатление, что ООО «Атлант-Эстейт» фактически принадлежит ФИО1. Тогда, ФИО1 ему ничего не говорил об имеющихся у ООО «Атлант-Эстейт» кредитах.

После приобретения, в январе 2018 г., ФИО82 ООО «Атлант-Эстейт», ему были переданы документы организации, 2 печати (одну он забрал домой, другую оставил в офисе ООО «Грейнлюкс») и т.д..

Далее ему позвонили из СРФ АО «Россельхозбанк» и попросили прийти и подписать ряд документов. При посещении банка были переоформлены кредитные обязательства фирмы в размере 29,6 млн. рублей, и переподписан договор залога оборудования – кондиционера, о чем он позднее сообщил ФИО1. Последний его заверил, что беспокоиться не о чем, на оплату кредитов деньги будут от их совместной деятельности.

Ознакомившись с уставными документами ООО «Атлант-Эстейт», ФИО82 узнал, что ранее оно именовалось ООО «Смолагроинвест», и все кредиты получены при директоре - ФИО13

В итоге, с ФИО1, как задумывалось, они работать не стали. Деятельностью ООО «Атлант-Эстейт» фактически руководил ФИО1, всю бухгалтерию вели его люди, а он (ФИО82) только подписывал «нулевые» налоговые декларации, никаких сделок не совершал. Кем и как оплачивались кредитные обязательства, ФИО82 неизвестно.

Где-то в марте-апреле 2018 г. в СРФ АО «Россельхозбанк» ему сообщили, что ООО «Атлант-Эстейт» перестало платить по кредитам. При встрече с ФИО82, ФИО1 пояснил, что кредит не оплачивается, поскольку нет денег, ООО «Грейнлюкс» находится в состоянии банкротства. Выкупить у ФИО82 ООО «Атлант-Эстейт», ФИО1 отказывался, объясняя тем, что сейчас идут арбитражные суды и неизвестно чем все закончится.

ФИО82 неизвестно, имелось ли у ООО «Атлант-Эстейт» залоговое имущество – масличные культуры: боб соевый и соя полножирная экструдированная, так как после приобретения ООО «Атлант-Эстейт» инвентаризацию имущества не проводил.

-Свидетель ФИО72, суду пояснил, что он является генеральным директором микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» (далее «фонда») в г. Смоленске, который осуществляет поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выдачи микрозаймов или предоставления поручительств перед кредитными организациями.

ФИО1 он знает давно, поскольку тот с 2009 г. является клиентом «фонда». ФИО13 лично не знает, но ООО «Смолагроинвест» ему знакомо, оно занималось торговлей сельскохозяйственным и сопутствующим сырьем.

Заявление ООО «Смолагроинвест» из АО «Россельхозбанк», с пакетом документов поступило в «фонд» в декабре 2016 г.. В залог для обеспечения исполнения обязательств перед банком организацией предоставлялся, имеющийся у него в собственности, кондиционер. При рассмотрении заявки у него (ФИО72) возникли сомнения, не находится ли данное оборудование в залоге по кредитным обязательствам ООО «Грейнлюкс», так как располагался он на его территории. Для устранения сомнений, сотрудник фонда - ФИО59, выехал по адресу нахождения кондиционера.

Поскольку выяснилось, что кондиционер в залог, по кредитным обязательствам ООО «Грейнлюкс», не передавался, по итогам рассмотрения заявки ООО «Смолагроинвест», «фондом» было принято решение о предоставлении ему поручительства. Данные кредит был первым для ООО «Смолагроинвест».

Об обстоятельствах получения кредита ООО «Смолагроинвест» в июле 2017 г. ему (ФИО72) ничего не известно.

Все поступающие в «фонд» заявки от организаций проходят через отдел по работе с гарантийным имуществом. В данном отделе в 2016 г. работал ФИО73, и начальник отдела - ФИО58. Данные сотрудники тесно взаимодействуют с сотрудниками банка.

-Свидетель ФИО73, суду пояснил, что работая в компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» (далее «фонда») в г. Смоленске, в 2016-2017 г. участвовал в рассмотрении вопроса о предоставлении поручительства «фондом» на сумму 25 мил. рублей, в рамках поступившей от ФИО1 в банк заявки на открытие кредитной линии в 1 миллиард рублей, который в последствии ему был предоставлен.

Вопросами поручительства по кредиту ООО «Смолагроинвест» он лично не занимался, но знает, что от данной организации в банк поступила заявка, которая была направлена в «фонд». По итогам рассмотрения, поручительство ООО «Смолагроинвест» на сумму около 9 мил. рублей было предоставлено, и кредитная линия банком открыта.

-Свидетель ФИО59, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 214-216, которые он подтвердил в судебном заседании), что в декабре 2016 г. из СРФ АО «Россельхозбанк» в фонд поддержки предпринимательства» поступило заявление об оказании поддержки ООО «Смолагроинвест», в виде поручительства.

Ввиду необходимости осмотра залогового имущества ООО «Смолагроинвест», он и ФИО58 16.12.2016 г. выехали по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д. Козловка. Туда же, с целью показать залоговое имущество, приехал сотрудник банка – ФИО57. Они прошли на зерновой склад, находящийся около завода экстракции, где ФИО57 пояснял что, практически все имущество, за исключением кондиционера и его составных частей, на данном складе находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Кондиционер на тот момент был практически собран, но не подключен к остальному оборудованию. На вопрос ФИО59, почему в документах, изготовителем кондиционера указана марка «COFCO», а на «шильдике» самого кондиционера марка «CHEMSTA», сотрудник банк пояснил, что это одна и та же фирма. На это ФИО59 отметил, что в документацию необходимо внести изменения, и переписать данные с «шильдиков» кондиционера, а также его составных частей. В ходе осмотра у него возникли сомнения, что кондиционер и его составные части находятся в залоге у АО «Россельхозбанк» и данное оборудование должно поставляться напрямую из Китая, а не как указано в документации куплено на территории РФ. По итогам осмотра залогового оборудования никаких документов не составлялось, таможенная декларация им не предоставлялась.

19.12.2016 г. из АО «Россельхозбанк» поступило письмо о том, что кондиционер и его составные части в залоге у банка не находятся.

19-20.12.2016 г. состоялось заседание по рассмотрению заявки ООО «Смолагроинвест», по итогам которого было принято решение о предоставлении поручительства по кредитным обязательствам ООО «Смолагроинвест» перед АО «Россельхозбанк».

-Свидетель ФИО75, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 217-219, которые он подтвердил в судебном заседании), что он является ген. директором ОАО «Смоленские дороги», которое занимается оптовыми поставками дорожно-строительных материалов и различного оборудования. С ФИО1, фактическим руководителем ООО «Грейнлюкс», он знаком давно, но приятельских отношений не поддерживал.

В 2015 г. он согласился на предложение ФИО1 осуществлять поставки оборудования, через ОАО «Смоленские дороги» в адрес ООО «Грейнлюкс», для завода по экстракции масел, расположенного в д. Козловка Рославльского района и подписали договор генерального подряда.

С того же времени в адрес ООО «Грейнлюкс» поставлялось большое количество оборудования для завода, которое всегда подбиралось самим ООО «Грейнлюкс» и сообщалось ОАО «Смоленские дороги» о необходимости приобретения его в конкретных организациях и поставки в адрес ООО «Грейнлюкс».

Всеми вопросами подготовки документации о поставки в адрес ООО «Грейнлюкс» кондиционера в составе: вентилятор кондиционера «CHEMSTA», кондиционер ТНТ «CHEMSTA» и циклон кондиционера «CHEMSTA», занимался его (ФИО75) заместитель - ФИО76.

О кондиционере он узнал уже после того, как сотрудников ИФНС заинтересовала информация, кто был фактическим поставщиком данного кондиционера.

О самой организации ООО «Ви-Рус» ФИО75 слыхал, но кто является руководителем, кто там работает и т.д. он не знает.

- Свидетель ФИО77, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 220-222, которые он подтвердил в судебном заседании) что, с июня 2017 г. ему, как ведущему экономисту отдела по работе с клиентами среднего бизнеса АО «Россельхозбанк», было передано сопровождение пяти кредитных договоров заемщика ООО «Грейнлюкс», бенефициаром которго является ФИО1. В рамках данных договоров, им (ФИО77), ежемесячно, проверялась аффилированность контрагентов Грейнлюкса и наличие негативной информации, чего на тот момент выявлено не было.

В декабре 2017 г. службами их филиала были выявлены операции транзитного характера ООО «Грейнлюкс» с ООО «Руссагротрейд» (заемщика СРФ АО «Россельхозбанк»). В январе 2018 г. выявлены операции транзитного характера ООО «Грейнлюкс» с ООО «Атлант Эстейт» (ранее ООО «Смолагроинвест», заемщика СРФ АО «Россельхозбанк»). В январе 2018 г. ООО «Грейнлюкс» возникли проблемы с выплатами процентов по кредитным договорам, в связи с чем, ФИО12 направил в банк заявку на пролонгацию уплаты процентов по кредитам, которая была удовлетворена.

22.02.2018 г. состоялась встреча ФИО33, ФИО64, ФИО1 и его (ФИО77), по вопросам дальнейшего обслуживания кредитных обязательств ООО «Грейнлюкс» перед СРФ АО «Россельхозбанк» и взаимосвязи с ООО «Руссагротрейд» и ООО «Атлант Эстейт», в ходе которой ФИО1 сообщил, что с конца 2017 г. ООО «Руссагротрейд» и с января 2018 г. ООО «Атлант Эстейт» стали подконтрольны ему, и он является их бенефициарным владельцем. Так же в январе 2018 г. ФИО1 образован ООО «Торговый дом Грейнлюкс», директором и учредителем которого является он.

26.02.2018 г. банком была сформирована группа взаимосвязанных заемщиков, в которую вошли ООО «Грейнлюкс», ООО «Руссагротрейд», ООО «Атлант Эстейт», ООО «Торговый дом Грейнлюкс» и ООО «Руссагротрейд», между которыми и банком были заключены «перекрестные» договора поручительства. Так же, личные поручительства по договорам дали ФИО1 и ФИО12,

Вопросом рассмотрения заявки ООО «Смолагроинвест» в июле 2017 г. на открытие кредитной линии на 10 млн. руб. он (ФИО77) не занимался, но знает, что она была открыта.

-Свидетель ФИО36, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 223-225, 226-228, которые он подтвердил в судебном заседании), что в СРФ АО «Россельхозбанк» состоит в должности начальника отдела по работе с обеспечением исполнения обязательств.

В декабре 2016 г. к нему в отдел поступила служебная записка, о возможности выдачи кредита ООО «Смолагроинвест» в размере 20 млн. рублей, при рассмотрении которой его подразделение занималось вопросом касающемся обеспечения кредита залогом. В качестве такового ООО «Смолагроинвест» предлагало оборудование - кондиционер, стоимостью около 19,5 млн. рублей, находящийся в д. Козловка Рославльского района Смоленской области. По распоряжению ФИО36, сотрудник его подразделения, работающий в доп.офисе в г. Рославль - ФИО57 выехал на осмотр данного оборудования, после чего переслал ему фотографии кондиционера, и акт осмотра, подтверждающие, что оборудование в наличии, и находится в процессе сборки.

В ходе подготовки заключение, ФИО24 предоставила ему выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, согласно которой оборудование (кондиционер) в залоге у банка не находилось. После проведения ФИО36 расчетов, залоговая стоимость оборудования, составила около 13 млн. рублей.

Кроме оборудования, в составе заявки было поручительство Фонда «Поддержки предпринимательства» на сумму около 9,8 млн. рублей, а также личное поручительство директора ООО «Смолагроинвест». В итоге, на основании представленных документов, им было подготовлено положительное заключение, и вопрос о выдаче кредита ООО «Смолагроинвест» на сумму 19,6 млн. рублей, был рассмотрен на кредитном комитете.

С 12 до 14.07.2017 г. к нему в отдел, поступила служебная записка, о возможности выдачи кредита ООО «Смолагроинвест» в размере 10 млн. рублей., при рассмотрении которой его подразделение занималось вопросом касающемся обеспечения кредита залогом. В качестве залога ООО «Смолагроинвест» предлагало товарно-материальные ценности (далее ТМЦ)– масляничные культуры: боб соевый 380 тонн, соя полножирная экструдированная 14,04 тонны, справедливой стоимостью 10 млн. рублей, залоговой стоимостью 6 млн. рублей, находящиеся, согласно гарантийному письму генерального директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13 в д. Козловка Рославльского района Смоленской области (без указания конкретного помещения (склада и т.д.), их размещения). В качестве дополнительного обеспечения было принято поручительство физ. лица – ФИО13, на всю сумму обязательств.

По распоряжению ФИО36, сотрудник его подразделения - ФИО66 выехал на осмотр указанных ТМЦ, после чего представил ему акт осмотра от 14.07.2017 г. подписанный от имени ФИО13, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <...>, ТМЦ – масляничные культуры: боб соевый и соя полножирная экструдированная, принадлежащие ООО «Смолагроинвест», имеются в наличии. В акте осмотра ФИО66 указал, что в соответствии с ведомостью остатков, товарный остаток по складскому учету составлял 26 808 706 рублей 80 копеек.

Ознакомившись с актом, ФИО36 подготовил заключение от 18.07.2017 г., посчитав возможным принять в обеспечение кредита ТМЦ на сумму залоговой стоимости, в размере 6 млн. рублей.

19.07.2017 г. состоялось заседание кредитного комитета, по вопросу возможности открытия кредитной линии ООО «Смолагроинвест» в сумме 10 млн. рублей.

Никакого давления со стороны каких-либо лиц по поводу рассмотрения заявок ООО «Смолагроинвест» на предоставление кредитов на него не оказывалось.

-Свидетель ФИО78, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 229-232, которые он подтвердил в судебном заседании), что работает в должности заместителя начальника юридического отдела в СРФ АО «Россельхозбанк».

6.12.2016 г. на основании служебной записки поступившей от начальника отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса, юридическим отделом филиала, в лице главного юрисконсульта - ФИО79, было подготовлено и согласовано с ним (ФИО69) заключение, подтверждающее правоспособность заемщика и правовую принадлежность предмета залога. Обеспечением по данному кредитному проекту являлось поручительство физ. лица – директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13, поручительство юр. лица – «фонда поддержки предпринимательства», а также залог движимого имущества – кондиционер «CHEMSTA» в составе: кондиционер ТНТ-400, вентилятор кондиционера, циклон кондиционера фирмы «CHEMSTA», стоимостью 19 550 240 рублей, находящийся в д. Козловка Рославльского района Смоленской области.

По результатам проведенной проверки были подтверждены полномочия директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13 установлено, что сделка не противоречила законодательству, правовая принадлежность предмета залога установлена. Замечания указанные юридическим отделом в заключении от 07.12.2016 г., были устранены 12.12.2016 г..

Сотрудники юридического отдела проводят проверку на основании предоставленных в отдел документов. Переговоры и выезды ими не осуществляется.

12.12.2016 г. с участием ФИО69 состоялось заседание кредитного комитета, где было решено открыть кредитную линию ООО «Смолагроинвест» в размере 19,6 млн. рублей.

14.07.2017 г. на основании служебной записки поступившей от начальника отдела по работе с клиентами среднего бизнеса, юридическим отделом, в лице главного юрисконсульта ФИО54, было подготовлено и согласовано с ним (ФИО69) заключение, подтверждающее правоспособность заемщика и правовую принадлежность предмета залога. Обеспечением по кредитному проекту являлось поручительство физ. лица и залог - товар в обороте: боб соевый 380 тонн, соя полножирная экструдированная 14,04 тонны, справедливой стоимостью 10 млн. рублей, находящийся в д. Козловка Рославльского района Смоленской области.

По результатам проведенной проверки были подтверждены полномочия директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13 установлено, что сделка не противоречила законодательству, правовая принадлежность предмета залога установлена.

19.07.2017 г. с участием ФИО69 состоялось заседание кредитного комитета, где единогласно было решено открыть кредитную линию ООО «Смолагроинвест» в размере 10 млн. рублей.

-Свидетель ФИО69, суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 233-236, 237-239, которые она подтвердила в судебном заседании), что она работает СРФ АО «Россельхозбанк» в должности начальника отдела по работе с клиентами малого и микро бизнеса. Ее заместителями с 2016 г. по 2018 г. была ФИО64 (после чего назначена начальником отдела по работе с клиентами среднего бизнеса) и с 2015 г. по 2018 г. была ФИО80.

В ноябре 2016 г., ее и зам. директора филиала ФИО34 пригласил к себе в кабинет ФИО33, где уже находился начальник отдела по работе с клиентами среднего бизнеса ФИО25.

В ходе совещания ФИО33 сообщил, что в ближайшее время, к ним, за предоставлением кредита в размере около 20 млн. рублей, обратится ООО «Смолагроинвест». Заявку необходимо рассмотреть, так как нужно помочь их крупнейшему заемщику – ООО «Грейнлюкс», которым фактически руководил ФИО1 ФИО33 разъяснил, что ООО «Смолагроинвест» является взаимосвязанной с ООО «Грейнлюкс» организацией, оно нормально ведет хозяйственную деятельность, и он лично берет на себя ответственность за возврат им кредитных средств. После этого, она и ФИО34 в ее кабинете, вызвав к себе ФИО81 решили, что рассмотрением заявки ООО «Смолагроинвест» займется ФИО24 Через несколько дней, в СРФ АО «Россельхозбанк» поступила заявка от ООО «Смолагроинвест» на предоставление кредита в 20 млн. рублей, которую ФИО34 отписана ей (ФИО69), а она отписала ее ФИО64 и ФИО24 За день или два до заседания кредитного комитета по рассмотрению возможности предоставления кредита ООО «Смолагроинвест», ФИО24 ей были представлены: кредитное заключение, подписанное ФИО24 и ФИО64, заключения службы безопасности, юридического и залогового подразделения. Она проверила представленные документы. Все заключения были положительные. Из документов следовало, что ООО «Смолагроинвест» является контрагентом ООО «Грейнлюкс», но по нормативным документам банка включать данные компании в группу взаимосвязанных заемщиков не требовалось, так как отсутствовала юридическая связь – учредителями являлись разные физические лица, а экономическая связь между ними была незначительна – доля выручки ООО «Смолагроинвест» от ООО «Грейнлюкс» была около 12 %. Кроме того, кредитов банков у ООО «Смолагроинвест» не было, финансовое положение хорошее, наблюдалась динамика всех показателей. В целом, собранные сведения позволяли сделать вывод о том, что ООО «Смолагроинвест» является клиентом, способным исполнять взятые на себя обязательства.

Она (ФИО69) подписала кредитное заключение и передала его в службу оценки рисков, которую возглавляет ФИО37 В тот же день состоялось заседание кредитного комитета, на котором было принято решение об открытии кредитной линии ООО «Смолагроинвест» в размере 19,6 млн. рублей.

В процессе рассмотрения заявки, со стороны ФИО34, осуществлялся ежедневный контроль за рассмотрением вышеуказанной заявки. В ходе ее рассмотрения, выявилось несоответствие карточки продукта по размеру просроченной дебиторской задолженности – она была выше нормативного значения. Об этом она сообщила ФИО34, после чего та пригласила ее, ФИО24 и ФИО25 к себе в кабинет, где объяснила, что при таких условиях выдача кредита невозможна. ФИО25 сказал, что лично созвонится с бухгалтером ООО «Смолагроинвест». Позже в офис банка приехала женщина, которая выступила представителем ООО «Смолагроинвест». Ее (ФИО69), пригласили на встречу, где так же присутствовали ФИО25 и ФИО24 ФИО25 предложил скорректировать бухгалтерскую отчетность, т.е. по сути, списать просроченную дебиторскую задолженность за счет чистой прибыли предприятия, как невозвратные средства, либо в выдаче кредита, скорее всего, будет отказано. Данное действие не противоречит бухгалтерскому учету. Через какое-то время от представителей ООО «Смолагроинвест» в банк поступила скорректированная бухгалтерская отчетность (форма №1 и форма №2) с учетом начисления резерва по сомнительным долгам и снижение на эту сумму чистой прибыли. О том, что представители ООО «Смолагроинвест» будут корректировать бухгалтерскую отчетность, ФИО69 сообщила ФИО34 В последствие именно эта отчетность была проанализирована при рассмотрении кредитной заявки.

-Свидетель ФИО38, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 240-242, которые он подтвердил в судебном заседании), что с2013 г. и до 2018 г. он работал в должности начальника отдела по работе с проблемными активами СРФ АО «Россельхозбанк».

В середине декабря 2016 г., он участвовал в заседании кредитного комитета, где предварительно ознакомившись с положительными заключениями всех служб банка, как и все члены комитета: ФИО33, ФИО34, ФИО31, ФИО35, ФИО36 ФИО37., проголосовал за возможность предоставления кредита ООО «Смолагроинвест» в размере чуть менее 20 млн. рублей.

-Свидетель ФИО15, суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 244-247, которые она подтвердила в судебном заседании), что до 2019 г. она являлась руководителем ДО АО «Россельхозбанк» в г. Рославле. ФИО1 она никогда не видела, а с ФИО13 знакома с 2016 г..

Летом 2017 г. ей позвонил ФИО33 (или ФИО34) и дал указание съездить и подписать документы, которые ей прислали на электронную почту «<данные изъяты>», у ФИО13, находящейся в больнице в г. Брянске.

Первый раз, она вместе с ФИО16 съездила в г. Брянск к ФИО13 и все подписала. Документы были связанны с получением кредита. На следующий день она отправила их в СРФ АО «Россельхозбанк» в г. Смоленск.

Второй раз ей позвонили из СРФ АО «Россельхозбанк» (кто именно не помнит) и сообщили, что некоторые документы либо исправили, либо внесли новые, в связи с чем ей необходимо вновь поехать в г. Брянск к ФИО13 и их подписать. Документы прислали на электронную почту и она с ФИО16 опять поехали в г. Брянск. Там, в больнице, она подписала их у ФИО13. Документация была связана с получением кредита. На следующий день после возвращения, она отправила данные документы в СРФ АО «Россельхозбанк». О их дальнейшей судьбе ей ничего не известно.

Также, приблизительно в сентябре 2017 г. ООО «Смолагроинвест» изменило название на ООО «Атлант Эстейт» и полностью перешло на обслуживание СРФ АО «Россельхозбанк». Всеми вопросами, связанными с получением кредитов, в период с 2016 г. по июль 2017 г. ООО «Смолагроинвет» занимались в СРФ АО «Россельхозбанк».

-Свидетель ФИО16, суду пояснил (с учетом его оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 252-256, 257-259, 260-262, 263-265, которые он подтвердил в судебном заседании), что летом 2007 г. им и ФИО1, на пополам, было приобретено ОАО «Хлебная база №47», 92% акций которого были оформлены на ООО «Агротрейд», директором и учредителем которого являлся ФИО1. С 1.09.2011 г. до 29.06.2018 г. он (ФИО16) был генеральным директором ОАО «Хлебная база №47».

С 2015 г. ОАО «Хлебная база №47» состояло в договорных отношениях с ООО «Смолагроинвест», которое занималось закупкой и переработкой масличных культур, производством комбикормов и кормовых добавок, на субарендованном у ОАО «Хлебная база №47» оборудовании. В связи с этим, он находился в деловых отношениях с ФИО13

В конце лета 2016 г., ФИО13 обратилась к нему за помощью, в поиске денежных средств, для развития деятельности ООО «Смолагроинвест». ФИО16 попросил у ФИО1 (фактического руководителя ООО «Грейнлюкс») денег в долг для ООО «Смолагроинвест». На это ФИО1 предложил помощь ООО «Смолагроинвест» в получении кредита в СРФ АО «Россельхозбанк», поскольку находится в хороших отношениях с ФИО33

С этой целью, он предоставил ФИО13 главного бухгалтера ООО «Грейнлюкс» ФИО19, которая готовила весь «кредитный пакет» и заявку для подачи в банк.

У ООО «Грейнлюкс» имеется маслоэкстракционный завод, часть оборудования которого – кондиционер, был предоставлен ФИО1 в качестве залога для получения ООО «Смолагроинвест» кредита. Приобретение кондиционера без остальной линии бессмысленно, так как он является ее составной частью. Также, ФИО1 договорился с Фондом поддержки предпринимательства о предоставлении поручительства и организовывал показ оборудования, располагавшегося на территории ООО «Грейнлюкс», при котором убеждал сотрудников Фонда в том, что оно не заложено по кредитам в банках.

Позже ФИО16 понял, что ФИО1 помогал ООО «Смолагроинвест», так как сам планировал взять в долг деньги у кредитора ООО «Смолагроинвест» - ООО «Зерновая компания Черноземье», которое являлось поставщиком продукции для ОАО «Хлебная база №47» и его руководитель ФИО70 рассказывал ему (ФИО16), что ФИО1, договорился с ним, что он поможет ФИО13 получить кредит для погашения перед ними задолженности, а он (ФИО70) даст ему после этого в долг какую-то сумму.

В декабре 2016 г. ООО «Смолагроинвест» получило в СРФ АО «Россельхозбанк» кредит в размере 19,6 млн. рублей и почти все кредитные деньги перечислило в адрес ООО «Зерновая компания Черноземье», погасив образовавшийся долг. После этого ФИО70 дал какую-то сумму в долг ФИО1 для деятельности ООО «Грейнлюкс».

Как понял ФИО16, после получения кредита ФИО13 фактически передала в распоряжение ФИО1 ООО «Смолагроинвест», которую он использовал для осуществления финансовых операций с ООО «Грейнлюкс», связанных с искусственным наращиванием оборотов по счетам подконтрольных ему фирм.

В конце лета 2017 г. ФИО1, продал ООО «Смолагроинвест» бизнесмену по фамилии «ФИО26», вопросами продажи, занимался лично. После этого, ООО «Смолагроинвест» было переименовано в ООО «Атлант Эстейт».

В июле 2017 г. ФИО13 находилась в больнице в г. Брянск, на операции, куда по просьбе ФИО1, он (ФИО16) дважды возил руководителя Рославльского филиала АО «Россельхозбанк» ФИО15 для подписания ряда документов (каких именно – не помнит).

Об обстоятельствах получения в июле 2017 г. ООО «Смолагроинвест» кредита на сумму 10 млн. рублей в СРФ АО «Россельхозбанк», ФИО16 узнал в начале лета 2018 г.

Предметом договора аренды зернохранилища от 1.07.2015 г. и дополнительным соглашением №1, заключенными между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Смолагроинвест», являлись силоса, находящиеся в «четном корпусе» элеватора под номерами 114, 116, 118, 122, 124, 126, 158, 218, 220, 230, 238, 248, 250, 252, 254, 256, 344, 350, 352, 356, которыми ООО «Смолагроинвест» пользовалось для хранения растительного сырья, сроком до 30.06.2017 г.. Другие договора на аренду зернохранилища между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Смолагроинвест» не заключались.

В феврале-марте 2017 г., после фактической передачи ФИО13 в распоряжение ФИО1 ООО «Смолагроинвест», ФИО16 не видел, чтобы на мощностях ООО «Смолагроинвест» что-либо производилось и находилось на хранении в арендуемых силосах. Никаких перемещений сырья ООО «Смолагроинвест» по элеватору не было.

Предметом договора аренды от 3.03.2013 г., заключенного между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Грейнлюкс», являлись 116 силосов, которые находятся в двух «нечетных корпусах» элеватора, которыми Общество пользовалось для хранения различного растительного сырья. Договор действовал до 3.03.2018 г.. Другие договора на аренду силосов, не заключались. ООО «Грейнлюкс» пользовало только те силоса, которые являлись предметом договора аренды.

-Свидетель ФИО34, суду пояснила (с учетом ее оглашенных показаний, данных на следствии т. 6 л.д. 275-277, которые она подтвердила в судебном заседании), что договор от 19.07.2017 г. об открытии кредитной линии ООО «Смолагроинвест» в размере 10 мил. рублей, и договор о залоге товаров в обороте, заключенные между ООО «Смолагроинвест» и СРФ АО «Россельхозбанк», подписаны ей лично, как заместителем директора СРФ АО «Россельхозбанк». С другой стороны, документы подписаны от имении директора ООО «Смолагроинвест» ФИО13, в доп. офисе СРФ АО «Россельхозбанк», расположенном в г. Рославль Смоленской области, с которой она лично не знакома и никогда ее не видела..

Указанным клиентом занимался отдел по работе с клиентами среднего бизнеса, возглавляемый на тот момент ФИО25, который подписывал заключение подразделения анализа, с выводами, о возможности открыть для ООО «Смолагроинвест» кредитную линию. Этот же отдел сопровождал данное Общество.

Согласно договору о залоге, его предметом выступили ТМЦ – масляничные культуры: боб соевый 380 тонн, соя полножирная экструдированная 14,04 тонны, справедливой стоимостью 10 млн. рублей, залоговой стоимостью 6 млн. рублей.

На заседании кредитного комитета в июле 2017 г., где она (ФИО34) принимала участие, все проголосовали «за» открытие ООО «Смолагроинвест» кредитной линии.

С ФИО1 она познакомилась более 6 лет назад. Он представлял в СРФ АО «Россельхозбанк» интересы ООО «Грейнлюкс», которое являлось одним из заемщиков банка.

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вину ФИО1, по обоим эпизодам, объективно подтверждают оглашенные и исследованные в ходе судебного следствия письменные материалы дела, а именно:

- заключения фоноскопических экспертиз № 1166р от 30.04.2019 г. и № 1168р от 16.05.2019 г., которыми установлено, что на фонограмме аудио-файлов «Аудиозапись_1», «Аудиозапись_2» на диске DVD-R, с надписью: «№121/3/18-7507 УФСБ Россиипо обл. г. Смоленск 16.10.18 г.», имеются голоса и речь ФИО13(т. 7 л.д. 8-23) и ФИО1 (т. 7 л.д. 35-55);

- заключение почерковедческой экспертизы № 140р от 12.02.2019 г., согласно которому, подписи от имени ФИО13: в заявке от 16.10.2016 г. на предоставление кредита в размере 20 млн. рублей; гарантийных письмах от 1.10.2016 г. о балансовой стоимости имущества ООО «Смолагроинвест» и об отсутствии признаков заинтересованности в совершении сделки между АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест»; в письме от 7.12.2016 г. ООО «Смолагроинвест» о потенциальных контрагентах; в прогнозе движения денежных средств ООО «Смолагроинвест» за период с 1.10.2015 г. по 1.10.2016 г.; в оборотно-сальдовых ведомостях ООО «Смолагроинвест» по счету 51 за 2 квартал 2015 г., по счетам 51, 60, 62 за 3 и 4 кварталы 2015 г., 1 и 2 кварталы 2016 г., по счетам 62, 60, 63 за сентябрь 2016 г; в формах расшифровки финансовой отчетности ООО «Смолагроинвест» на 30.09.2015 г., 1.01.2015 г., 30.07.2016 г., 30.09.2016 г.; в бухгалтерских балансах ООО «Смолагроинвест» по состоянию на 31.03.2016 г. и на 30.09.2016 г.; в копии договора поставки №ОБ-01/2016 от 4.08.2016 г., заключенного между ООО «Смолагроинвест» и ООО «Ви-Рус»; в копии дополнительного соглашения к договору поставки №ОБ-01/2016, заключенному между ООО «Смолагроинвест» и ООО «Ви-Рус»; в копии платежного поручения № 479 от 26.09.2016 г. о перечислении денежных средств по договору поставки № ОБ-01/2016 от 4.08.2016 г.; в копии счета-фактуры № 00001102 от 30.09.2016 г.; в отчете о финансовых результатах за январь-сентябрь 2016 г. выполнены ФИО13

Подписи от имени ФИО13: в бухгалтерских балансах ООО «Смолагроинвест» на 30.06.2015 г., на 30.09.2015 г., 30.06.2016 г.; в отчетах о финансовых результатах за период с 8.06.2015 г.- сентябрь 2015 г., за январь-март 2016 г., за январь-июнь 2016 г.; в копии акта о приеме оборудования № 0000-000290 от 30.09.2016 г.; в письме о передаче ООО «Смолагроинвест» СРФ АО «Россельхозбанк» в залог оборудования - кондиционера в составе: вентилятор кондиционера COFCO, кондиционер ТНТ COFCO, циклон кондиционера COFCO, на общую сумму 19 550 240 рублей; в пояснении ООО «Смолагроинвест» № 31 от ноября 2016 г. к счету-фактуре № 00001102 от 30.09.2016 г.; в справке ООО «Смолагроинвест» о балансовой стоимости предмета залога (оборудования) по состоянию на 1.10.2016 г., выполнены не ФИО13, а другими лицами с подражанием ее подписи (т. 7 л.д. 69-84);

- заключение почерковедческой экспертизы № 141р от 20.02.2019 г., согласно которому подписи от имени ФИО13: в заявке от 12.07.2017 г. на предоставление ООО «Смолагроинвест» кредита в размере 10 млн. рублей; в гарантийных письмах от 18.07.2017 г. об отсутствии признаков заинтересованности в совершении сделки и о балансовой стоимости имущества ООО «Смолагроинвест» - не более 112 680 000 рублей; в договорах <***> от 20.12.2016 г. и № 174300/0045 от 19.07.2017 г. об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, и приложениях к каждому № 1, 2 и 3; в отчете о финансовых результатах за январь-март 2017 г. и за период с 1 января по 30 июня 2017 г.; в бухгалтерских балансах ООО «Смолагроинвест» по состоянию на 31.03.2017 г. и на 30.06.2017 г.; в письмах ООО «Смолагроинвест» от 23.05.2017 г. об уточнении бухгалтерского баланса и отчета о финансовой деятельности, от 4.07.2017 г. о перечне ТМЦ в залог АО «Россельхозбанк» - боб соевый 380 тонн и соя полножирная экструдированная 95 тонн, от 12.07.2017 г. о перечне ТМЦ в залог АО «Россельхозбанк» - боб соевый 380 тонн и соя полножирная экструдированная 14,04 тонны; в акте от 14.07.2017 г. предварительной проверки имущества (товары в обороте), выполнены ФИО13.

Подписи от имени ФИО13: в отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.; в бухгалтерском балансе ООО «Смолагроинвест» по состоянию на 31.12.2016 г.; в справке от 18.07.2017 г. ООО «Смолагроинвест» об участниках Общества; в письме от 18.07.2017 г. ООО «Смолагроинвест» о проведении работы компании; в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60, 62 ООО «Смолагроинвест» за 2 квартал 2017 г.; в расшифровке финансовой отчетности ООО «Смолагроинвест» по состоянию на 30.06.2017 г.; в копии договора №21-04 от 21.04.2017 г., заключенного между ООО «Агрополимер» и ООО «Смолагроинвест», о поставке в адрес ООО «Смолагроинвест» сельскохозяйственной продукции и в копии приложения № 1 к договору №21-04, о поставке товара – боб сои 2500 тонн; в копии платежного поручения № 164 от 21.04.2017 г. о перечислении денежных средств по счету № 00000137 от 20.04.2017 г. за боб сои; в копиях счет-фактур № 24 от 16.06.2017 г. и № 27 от 20.06.2017 г.; в копии договора аренды склада от 1.06.2015 г, заключенного между ОАО «Хлебная база №47» и ООО «Смолагроинвест» и в копии дополнительного соглашения № 1 от 1.05.2017 г. к договору аренды склада, выполнены не ФИО13, а другими лицами с подражанием ее подписи (т. 7 л.д. 98-116)

- заключение фоноскопической экспертизы № 219р от 17.05.2019 г., согласно которой на фонограмме аудио-файла «47bc4f65» (на СD-R диске, подписанном «№121/3/18-6588с г. Смоленск УФСБ»), начинающейся словами «Сегодня, 10 мая 2017 года …» и заканчивающейся и «… ни у ваших представителей? Нет», имеются голос и речь ФИО1 (т. 7 л.д. 126-140);

- заключение почерковедческой экспертизы № 408р от 07.06.2019 г., согласно которой подписи от имени ФИО13, в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 60 и 62 ООО «Смолагроинвест» за 2 квартал 2017 г., а так же в расшифровке финансовой отчетности ООО «Смолагроинвест» по состоянию на 30.06.2017 г., выполнена ФИО27 (т. 7 л.д. 179-184);

- заключение почерковедческой экспертизы № 452р от 31.05.2019 г., согласно которой подписи от имени ФИО13 в договоре <***>-5 от 20.12.2016 г. о залоге оборудования, и приложениях к нему № 1 и 2 и договоре № 174300/0045-3 от 19.07.2017 г. о залоге товаров в обороте, и приложениях к нему № 1 и 2, заключенных между СРФ АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест», выполнены самой ФИО13 (т. 7 л.д. 196-201)

- заключение судебно-психиатрической экспертизы № 270 от 05.06.2019 г., согласно которому ФИО13 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным расстройством психической деятельности, иным болезненным состоянием психики на момент подписания 19 и 20 июля 2017 г. кредитного договора от 19.07.2017 года и иной кредитно-обеспечительной документации, не страдала и не страдает в настоящее время, могла и может в настоящем, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Возможностью причинения ей иного существенного вреда, опасностью для себя и других лиц не обнаруживает. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией ФИО13 не страдает (т. 7 л.д. 211-213);

- протокол обыска от 01.08.2018 г, в офисе ООО «Грейнлюкс», в ходе которого обнаружены и среди изъяты: заверенная ФИО1 копия договора купли-продажи № Р-03-1/09/16 от 19.09.2016 г.; копии счет-фактур № 00001102 и № 272 (копия и оригинал) от 30.09.2016 г.; письма от 06.07.2018 г. и от 12.07.2018 г., адресованные ФИО82; копия договора аренды № 23/2018 от 09.06.2018 г. имущества с приложением; письма от 06.07.2018 г. и от 12.07.2018 г., адресованные ФИО1; письмо от 06.07.2018 г., адресованное ФИО83; требования ФИО33, к ФИО1 о досрочном взыскании задолженностей ООО «Руссагротрейд» № 043-01-34/2420, ООО «Атлант Эстейт» № 043-01-34/2414 и № 043-01-34/2418 (датированные 23.05.2018 г.); письмо от 22.12.2017 г., ФИО33; копия письма «Сбербанк России» № 8609/681 от 10.02.2015 г., ген. директору «Агротрейд» ФИО17 и ген. директору ООО «Грейнлюкс» ФИО12; акт мониторинга предмета залога от 06.02.2015 г.; договор поставки № ПЭ-01 от 12.09.2016 г.; акт приема-передачи договорам поставки № ОБ-01/2016 от 04.08.2016 и № ПЭ-01 от 12.09.2016 г.; транспортная накладная по заявке № ВР29/09/1; платежные поручения № 180, № 796, № 791, № 807; контракт № Е79411SM/050715 от 05.07.2015 г.; письмо адресованное ООО «Грейнлюкс» от 25.07.2016 г.; паспорта сделок СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015 г. по контракту Е7941SM/050715 от 05.07.2015 г., между ООО «Грейнлюкс» и «AOL Promgroup B.V.», на сумму 1 045 000 долларов США, 1 099 857 долларов США, 1 099 857 долларов США, 1 099 857 долларов США; заявление на переоформление паспорта сделки № 3 от 27.07.2016 г.; акт соответствия оборудования от 08.08.2016 г. по контракту № Е7941SM/050715 от 05.07.2015 г.; декларация о соответствии от 12.07.2016 г.; поручение на перевозку груза иностранному перевозчику; акт № 00000003 от 22.05.2017 г. о приеме передаче объекта основных средств, с приложением; акт о приеме-передачи оборудования (линии экстракции № 1 и № 2) в монтаж № 00000001 от 08.06.2016 г. марки (COFCO); акт о приеме оборудования (жаровни марки COFCO) № 00000002 от 10.08.2016 года; -акт о приеме-передачи оборудования (жаровни марки COFCO) в монтаж № 00000002 от 12.08.2016 г.; лист с изображением таблицы, отражающей: стоимость линии подготовки сырья «AOL Promgroup B.V.» равной 71 076 403, 75, транспортные расходы - 568 980, 05, таможенная пошлина - 45 000, итого - 71 645 041; декларации на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/080816/0020235, ИМ 40 ЭД № 10130210/010816/ и копия декларации на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/010816/0019364; копии инвойс «AOL Promgroup B.V.» по контрактам от 24.05.2016г.: №CSI/2016/05/24-1. на 1/5 линии по подготовке масленичного сырья к экстракции (далее линии), на сумму 107 285, 40 долларов США, №CSI/2016/05/24-2 на 2/5 линии, на сумму 107 285, 40 долларов США, №CSI/2016/05/24-3 на 3/5 линии, на сумму 107 285, 40 долларов США, №CSI/2016/05/24-4 на 4/5 линии, на сумму 107 285, 40 долларов США, №CSI/2016/05/24-5 на 5/5 линии, на сумму 107 285, 40 долларов США, №CSI/2016/05/24 на линию, на сумму 536 427 долларов США и инвойс «AOL Promgroup B.V.» нагревателя жаровни для линии по контракту № Е7941SM/050715 от 05.07.2015 г. стоимостью 508 573 долларов США; два упаковочных листа «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г. на нагреватель жаровни для линии подготовки масленичного сырья на 14 грузовых мест и копии упаковочных листов к инвойс от 5.05.2016г.: №CSI/2016/05/05-1, №CSI/2016/05/05-2, №CSI/2016/05/05-3, №CSI/2016/05/05-4, №CSI/2016/05/05 на нагреватель-жаровню для линии подготовки масленичного сырья к экстракции; инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/05, с прикрепленными к нему копиями инвойсов №CSI/2016/05/05-1, №CSI/2016/05/05-2, №CSI/2016/05/05-4, №CSI/2016/05/05 с прикрепленным к нему упаковочным листом «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05 (все датированные 5.05.2016г.); копия декларации на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/080816/0020235; международная транспортная накладная CMR № LV-0463 о перевозке «AOL Promgroup B.V.» в адрес ООО «Грейнлюкс» и ее копия; копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных: № 1; 1 № АА 503128, 1, 1 № АА 503130, 1 № АА 503131, к каждой из которых прилагается по две копии дорожной ведомости 2; транспортные накладные по заказам от 03.08.2016 г.: № 2634, № 2628 (с копией), № 2633, № П0003951 (с копией); переносной жесткий магнитный диск марки «TOSHIBA»; печать оставляющая круглый оттиск «Общество с ограниченной ответственностью. г. Смоленск. ОГРН № ИНН №. «Руспродо»; письмо № 225 от 25.10.2016 г.; банковская гарантия № GR164300/0020 25.10.2016 г.; заявление ООО «Грейнлюкс» о применении заявительного порядка возмещения НДС в размере 21 100 337 руб. за 3 квартал 2016 г. до завершения камеральной проверки на основании банковской гарантии; акт приема-передачи документов от 25.10.2016 г.; копия заявления от 12.07.2017 № 33 об освобождении банка от обязательств по банковской гарантии; два договора поручительства физ. лица (ФИО1) № GR164300/0020-9/1 от 25.10.2016 г. по соглашению № GR164300/0020 от 25.10.2016 г.; соглашение № GR164300/0020-9/1 от 25.10.2016 г. о порядке и условиях выдачи банковской гарантии ООО «Грейнлюкс» АО «Россельхозбанк»; договор купли-продажи № Р-03-1/09/16 от 19.09.2016 г., счет-фактура № 00001102 от 30.09.2016 г.; договор ответственного хранения № 1 от 18.09.2017 г.; доверенность, выданная ФИО12; 5 пустых листов, на каждом из которых имеется подпись, (т. 8 л.д. 42-52);

- протокол обыска от 02.08.2018 г, в помещениях ООО «Грейнлюкс», в ходе которого обнаружены и среди изъяты: - печати ООО «Смолагроинвест», ООО «Рославльская хлебная база», ООО «РАТ», «Торговый дом «ЮВС», с указанием индивидуальных признаков; печать с оттиском подписи; печать «Директор. ФИО83»; - инструкции по установке и использованию кондиционера ТНТ, производителя «CHEMSTA»;- технический паспорт линии подготовки сои и рапса к экстракции;- паспорт сосуда (кондиционера );- договора поставок №С-20/04 от 21.04.2017 г., № Р-15/04/17 от 14.04.2017 г., №Ж-24/04 (копия) от 24.04.2017 г., № 20/07/17 от 20.07.2017 г. и по спецификации №1 к каждому договору;- спецификация №1 от 03.10.2016 г. к Договору № М-0210-16 от 03.10.2016 г.;- погрузочная ведомость № 40 HQ № 4 и 20 GP153-см-2;- технологическая схема прессового цеха, ООО «Грейнлюкс»;- чертеж оборудования XL50-1000;- чертеж оборудования производителя (COFCO);- упаковочный лист: 2016/05/24-1, 2016/05/24-2, 2016/05/24-3, 2016/05/24-4, 2016/05/24-5 (т. 8 л.д. 110-113);

-протоколы выемки от 29.08.2018 г. и от 19.12.2018 г., в ходе которых в помещениях ООО «Мэил.ру», по адресу: <...> изъяты: 1) электронная почтовая корреспонденция ОАО «Хлебная база № 47», на сервере по электронному адресу: «<данные изъяты>» за период с 01.07.2016 г. по 31.08.2017 г., содержащаяся на оптических дисках «Verbatim» с надписью <данные изъяты>», «<данные изъяты>»; 2) электронная почтовая корреспонденция, по электронному адресу: «<данные изъяты>», содержащаяся на оптических дисках «Verbatim» с надписью «<данные изъяты> (1/4)», «<данные изъяты> (2/4)», «<данные изъяты> (3/4)», «<данные изъяты> (4/4)» (т. 8 л.д. 185, л.д. 229-230);

-протокол выемки от 25.01.2019 г., в ходе которой в помещениях СРФ АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>, изъяты: - договор <***> от 20.12.2016 г. об открытии кредитной линии с лимитом 19 600 000 рублей ООО «Смолагроинвест»; - договор № 174300/0045 от 19.07.2017 г. об открытии кредитной линии с лимитом 10 000 000 рублей ООО «Смолагроинвест»; - справка № 043-02-13/146 от 25.01.2019 г. АО «Россельхозбанк» о задолженности ООО «Смолагроинвест»; - выписка по лицевому счету за период с 01.08.2016 г. по 01.05.2018 г. ООО «Атлант Эстейт» по счету №, (т. 8 л.д. 282);

-протокол выемки, от 10.04.2019 г., в ходе которой в помещениях хранилища АО «Россельхозбанк», расположенных по адресу: <...>, изъяты: - договор <***>-5 о залоге оборудования от 20.12.2016 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест»; - договор № 174300/0045-3 о залоге оборудования от 19.07.2017 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест», (т. 9 л.д. 12);

-протокол выемки, от 28.12.2018 г., в ходе которой в помещениях хранилища ОАО «Хлебная база № 47», расположенных по адресу: <...>, изъяты: - договор аренды от 3.03.2013 г., заключенный между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Грейнлюкс»; - договор аренды зернохранилища от 1.07.2015 г., заключенный между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Смолагроинвест»; - передаточный акт от 1.07.2015 г. к договору аренды зернохранилища, заключенному между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Смолагроинвест»; - дополнительное соглашение №1 от 1.07.2016 г. к договору аренды зернохранилища, заключенному между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Смолагроинвест», (т. 9 л.д. 21)

- полученные 03.07.2018 г. в ходе прведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях СРФ АО «Россельхозбанк», расположенных по адресу: <...>: - кредитное дело заемщика ООО «Атлант Эстейт», Договор № 17430/0045 об открытии кредитной линии от 19.07.2017г.; - кредитное дело заемщика ООО «Атлант Эстейт», Договор №164317/0007 об открытии кредитной линии от 20.12.2016 года; - кредитное дело заемщика ООО «Атлант Эстейт» финансовые документы; - кредитное дело заемщика ООО «Атлант Эстейт» юридические документы; - кредитное дело заемщика ООО «Атлант Эстейт» Договор №164317/0007 об открытии кредитной линии от 20.12.2016 г.; - ООО «Грейнлюкс» 3 блок – документы по обеспечению (№164300/0010-12); - сшивка документов содержащей договор об открытии кредитной линии №164300/0010 с лимитом выдачи; - сшивка документов содержащей договор №164300/0010-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем; - фотографии промышленного оборудования (кондиционера) марки «Chemsta» и мешков (бэгов) с веществом, находящимися на компакт диск типа DVD-R марки «VS», с надписью «Приложение №2. ПК ФИО36»; - компакт диск СD-R марки «Intro», с надписью «Приложение №1. ПК ФИО39», (т. 9 л.д. 103-104);

-поступившая вместе с результатими оперативно-розыскной деятельности аудиозапись «47bc4f65», на диске CD-R «A Grade» с надписями «секретно Н/С рассекречено постановлением 121/3/18-8474 от 18.07.2018г. № 121/3/18 - 6588с г. Смоленск УФСБ», (т. 9 л.д. 113)

-поступившая вместе с результатими оперативно-розыскной деятельности аудиозаписи: «Аудиозапись_1» и «Аудиозапись_2», на диске DVD-R с надписью «№121/3/18-7507 УФСБ России по обл. г. Смоленск 16.10.18 г.», (т. 9 л.д. 128)

-полученная 26.11.2018 г. в ходе осмотра ноутбука марки «ASUS», электронная переписка между ООО «Смолагроинвест» и ООО «Грейнлюкс», содержащаяся на диске CD-R марки «Verbatim» (т. 9 л.д. 179)

-протокол обыска от 01.08.2018 г., в ходе которого в офисе ООО «Грейнлюкс», расположенном по адресу: <...>, изъяты предметы и документы: - заверенные ФИО1 копия счета-фактуры № 272 от 30.09.2016 г. и копия договора купли-продажи № Р-03-1/09/16 от 19.09.2016 г.; - письмо № 043-01-34/3584 от 12.07.2018 г. и № 043-01-34/3457 от 06.07.2018 г., адресованные ген. директору ООО «Атлант Эстейт» ФИО82; - копия договора аренды № 23/2018 от 09.06.2018 г. имущества; - письма № 043-01-34/3591 от 12.07.2018 г. и № 043-01-34/3454 от 06.07.2018 г. адресованные генеральному директору ООО «Грейнлюкс» ФИО1; - письмо № 043-01-34/3456 от 06.07.2018 г., адресованное ген. директору ООО «Руссагротрейд» ФИО83; - требование о досрочном взыскании задолженностей ООО «Руссагротрейд» № 043-01-34/2420 от 23.05.2018 г., требование о досрочном возврате кредитов, полученных ООО «Атлант Эстейт» № 043-01-34/2414 от 23.05.2018 г. от директора СРФ АО «Россельхозбанк» ФИО33 ген. директору ООО «Грейнлюкс» ФИО1; - письмо № 217 от 22.12.2017 г., адресованное директору СРФ АО «Россельхозбанк» ФИО33; - копия письма «Сбербанк России» № 8609/681 от 10.02.2015 г., адресованного ген. директору «Агротрейд» ФИО17 и ген. директору ООО «Грейнлюкс» ФИО12; - акт мониторинга предмета залога от 06.02.2015 г.; - договор поставки № ПЭ-01 от 12.09.2016 г.; - счет фактура № 272 от 30.09.2016 г.; - акт приема-передачи по договорам поставки № ОБ-01/2016 от 04.08.2016 и № ПЭ-01 от 12.09.2016; - транспортная накладная по заявке № ВР29/09/1; - платежные поручения № 180, № 796, № 791, № 807; - контракт № Е79411SM/050715 от 05.07.2015 г.; - письмо адресованное ООО «Грейнлюкс» от 25.07.2016 г.; - паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, между ООО «Грейнлюкс» и «AOL Promgroup B.V.» по контракту Е7941SM/050715 от 05.07.2015 г., на сумму 1 045 000 долларов США; - паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015 между ООО «Грейнлюкс» и «AOL Promgroup B.V.» по контракту Е7941SM/050715 от 05.07.2015 г., на сумму 1 099 857 долларов США; - паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, между ООО «Грейнлюкс» и «AOL Promgroup B.V.» по контракту Е7941SM/050715 от 05.07.2015 г., на сумму 1 099 857 долларов США; - паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, между ООО «Грейнлюкс» и «AOL Promgroup B.V.» по контракту Е7941SM/050715 от 05.07.2015 г., на сумму 1 099 857 долларов США; - заявление на переоформление паспорта сделки № 3 от 27.07.2016 г.; - акт соответствия оборудования от 08.08.2016 г. по контракту № Е7941SM/050715 от 05.07.2015 г.; - декларация о соответствии от 12.07.2016; - поручение на перевозку груза иностранному перевозчику; - акт № 00000003 от 22.05.2017 г. о приеме передаче объекта основных средств; - акт о приеме-передачи оборудования (жаровни) в монтаж № 00000002 от 12.08.2016 марки (COFCO); - акт о приеме оборудования (жаровни) № 00000002 от 10.08.2016 г. марки (COFCO); - лист формата А4 на котором изображена таблица, в соответствии с которой стоимость линии подготовки сырья «AOL Promgroup B.V.» составляет 71 076 403, 75, транспортные расходы 568 980, 05, таможенная пошлина 45 000, итого 71 645 041; - акт о приеме-передачи оборудования (линии экстракции № 1 и № 2) в монтаж № 00000001 от 08.06.2016 марки (COFCO); - декларация на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/080816/0020235; - декларация на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/010816/0019364; - копия декларации на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/010816/0019364; - копии инвойс «AOL Promgroup B.V.» от 24.05.2016г.: №CSI/2016/05/24-1 на 1/5 линии по подготовке масленичного сырья к экстракции на сумму 107 285, 40 долларов США, - №CSI/2016/05/24-2 на 2/5 линии по подготовке масленичного сырья к экстракции на сумму 107 285, 40 долларов США, - №CSI/2016/05/24-3 на 3/5 линии по подготовке масленичного сырья к экстракции на сумму 107 285, 40 долларов США, №CSI/2016/05/24-4 на 4/5 линии по подготовке масленичного сырья к экстракции на сумму 107 285, 40 долларов США, №CSI/2016/05/24-5 на 5/5 линии по подготовке масленичного сырья к экстракции на сумму 107 285, 40 долларов США, №CSI/2016/05/24 на линию подготовки семян рапса к отжиму на сумму 536 427 долларов США; - инвойс «AOL Promgroup B.V.» нагревателя жаровни для линии подготовки масленичного сырья к экстракции по контракту № Е7941SM/050715 от 05.07.2015 г. стоимостью 508 573 долларов США; - два упаковочных листа «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г. на нагреватель жаровни для линии подготовки масленичного сырья; - копии упаковочных листов «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05-1 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05-2 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05-3 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05-4 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г. на нагреватель-жаровню для линии подготовки масленичного сырья к экстракции; - инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., с прикрепленными к нему копиями инвойсов №CSI/2016/05/05-1, №CSI/2016/05/05-2, №CSI/2016/05/05-4 (датированными 5.05.2016г.); - инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., с прикрепленным к нему упаковочным листом «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г.; - копия декларации на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/080816/0020235; - международная транспортная накладная, с двумя копиями, CMR № LV-0463 о перевозке «AOL Promgroup B.V.» в адрес ООО «Грейнлюкс»; - копии международной транспортной накладной CMR № LV-0445 (2 шт), CMR № LV-0461 (2 шт), CMR № LV-0462 (3 шт), о перевозке «AOL Promgroup B.V.» в адрес ООО «Грейнлюкс»; - копия оригинала транспортной железнодорожной накладной № 1, с двумя копиями дорожной ведомости 2; - копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1 № АА 503128 с двумя копиями дорожной ведомости 2; - копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1, с двумя копиями дорожной ведомости 2; - копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1 № АА 503130, с двумя копиями дорожной ведомости 2; - копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1 № АА 503131 с двумя копиями дорожной ведомости 2; - транспортные накладные по заказам от 03.08.2016 г. № 2634, № 2628 (с копией), № 2633, № П0003951 (с копией); - магнитный диск марки «TOSHIBA» № 272RCGW9TBRB; - автоматическая оснастка со встроенной штемпельной подушечкой оставляющей оттиск «Общество с ограниченной ответственностью. г. Смоленск. ОГРН <***> ИНН <***>. «Руспродо»; - письмо № 225 от 25.10.2016 г.; - заявление ООО «Грейнлюкс» о применении заявительного порядка возмещения НДС в размере 21 100 337 рублей за 3 квартал 2016 г. до завершения камеральной проверки на основании банковской гарантии № GR164300/0020 от 25.10.2016 г.; - акт приема-передачи документов от 25.10.2016 г.; - копия заявления от 12.07.2017 № 33 об освобождении банка от обязательств по банковской гарантии; - договор поручительства физ. лица (ФИО1) № GR164300/0020-9/1 от 25.10.2016 г. по соглашению № GR164300/0020 от 25.10.2016 г.; - договор поручительства физ. лица (ФИО12) № GR164300/0020-9/1 от 25.10.2016 г. по соглашению № GR164300/0020 от 25.10.2016 г.; - соглашение № GR164300/0020-9/1 от 25.10.2016 г. о порядке и условиях выдачи банковской гарантии ООО «Грейнлюкс» АО «Россельхозбанк»; - договор купли-продажи № Р-03-1/09/16 от 19.09.2016 г. с приложением, счет-фактура № 00001102 от 30.09.2016 г.; - договор ответственного хранения № 1 от 18.09.2017 г.; - доверенность, выданная ген. директором ООО «Грейнлюкс» ФИО12; - 5 пустых листов, на каждом из которых имеется подпись, (т. 8 л.д. 2-8);

-протоколом осмотра документов от 09.09.2018 г., согласно которому осмотрены, с описанием каждого, и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, документы изъятые 01.08.2018 г. в ходе в офисе ООО «Грейнлюкс», расположенном по адресу: <...> (т. 8 л.д. 11-41);

-протокол обыска от 02.08.2018 г., в ходе которого в помещениях ООО «Грейнлюкс», расположенных по адресу: <...>, изъяты следующие предметы и документы: - печати: ООО «Смолагроинвест». ОГРН №. ИНН №; ООО. «Рославльская хлебная база» ОГРН №. ИНН №.; с оттиском подписи синего цвета; «Директор. ФИО83»; ООО «РАТ» 214018, <...>; ООО «РуссАгроТрейд» ИНН №, ОГРН №; ООО «ТД «ЮВС» ОГРН № ИНН №; - инструкция по использованию кондиционера ТНТ «CHEMSTA»; - технический паспорт линии подготовки сои и рапса к экстракции; - паспорт сосуда (кондиционера заводской номер 20150072; - договора поставок масличных культур № Р-15/04/17 от 14.04.2017 г., №С-20/04 от 21.04.2017 г.; - спецификация №1 от 21.04.2017 г. к Договору № С-20/04 от 21.04.2017 г. и №1 от 14.04.2017 г. к Договору поставки № Р-15/04/17 от 14.04.2017 г; - копия договора поставки от 24.04.2017 г. и копия спецификации №1 к нему; - договор поставки № 20/07/17 от 20.07.2017 г. и спецификация № 1 к нему; - спецификация №1 от 03.10.2016 г. к Договору № М-0210-16 от 03.10.2016 г.; - инструкция по установке кондиционера; - погрузочная ведомость № 40 HQ № 4 и 20 GP153-см-2; - технологическая схема прессового цеха, ООО «Грейнлюкс»; - чертеж оборудования XL50-1000; - чертеж оборудования производителя (COFCO); - упаковочные листы 2016/05/24-1, 2016/05/24-2, 2016/05/24-3, 2016/05/24-4, 2016/05/24-4, 2016/05/24-5;

В ходе обыска, был установлено наличие в помещении ООО «Грейнлюкс», линии подготовки к экстракции кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA» (в составе: вентилятора, кондиционера и циклона кондиционера, марки «CHEMSTA»), принадлежащего ООО «Смолагроинвест» и переданного в залог по договору <***>-5 от 20.12.2016 г. (т. 8 л.д. 77-87)

-протокол осмотра предметов (документов) от 10.09.2018 г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 02.08.2018 г. в ходе обыска в помещениях ООО «Грейнлюкс», расположенных по адресу: <...> (т. 8 л.д. 90-109).

-протокол выемки от 29.08.2018 г., в ходе которой в ООО «Мэйл.ру», по адресу: <...>, изъята электронная почтовая корреспонденция ОАО «Хлебная база № 47», хранящаяся по электронному адресу: «<данные изъяты>» за период с, содержащаяся на оптических дисках с надписью «<данные изъяты>», «<данные изъяты>/2» (т. 8 л.д. 145-146).

-протокол осмотра предметов (документов) от 03.09.2018 г., из которого следует, что, осмотрена, хранящаяся по адресу: «<данные изъяты>» электронная почтовая корреспонденция за период 01.07.2016 г. по 31.08.2017 г., изъятая 29.08.2018 г. в ООО «Мэйл.ру» (т. 8 л.д. 147-184).

-протокол выемки от 19.12.2018 г., в ходе которого в ООО «Мэйл.ру», по адресу: <...>, была изъята электронная почтовая корреспонденция, хранящаяся по электронному адресу: «<данные изъяты>», содержащаяся на оптических дисках с надписью «<данные изъяты> (1/4)», «<данные изъяты> (2/4)», «<данные изъяты> (3/4)», «<данные изъяты> (4/4)» (т. 8 л.д. 189-190).

-протокол осмотра предметов (документов) от 11.01.2019 г., из которого следует, что, осмотрена, хранящаяся по электронному адресу: «<данные изъяты>ru», электронная почтовая корреспонденция, содержащаяся на оптических дисках «Verbatim» с надписью «<данные изъяты> (1/4)», «<данные изъяты> (2/4)», «<данные изъяты> (3/4)», «<данные изъяты> (4/4)», изъятая 19.12.2018 г. в ООО «Мэйл.ру» (т. 8 л.д. 191-228)

-протокол выемки от 25.01.2019 г., в ходе которого в СРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...>, изъяты: - договор <***> от 20.12.2016 г. об открытии кредитной линии в размере 19 600 000 рублей ООО «Смолагроинвест» в СРФ АО «Россельхозбанк»; - договор № 174300/0045 от 19.07.2017 г. об открытии кредитной линии в размере 10 000 000 рублей ООО «Смолагроинвест» в СРФ АО «Россельхозбанк»; - справка № 043-02-13/146 от 25.01.2019 г. АО «Россельхозбанк» о задолженности ООО «Смолагроинвест»; - выписка по лицевому счету за период с 01.08.2016 г. по 01.05.2018 г. ООО «Атлант Эстейт» по счету №. (т. 8 л.д. 244-246)

-протокол осмотра предметов (документов) от 25.01.2019 г., согласно которому осмотрены изъятые 25.01.2019 г. в ходе выемки в СРФ АО «Россельхозбанк» документы (т. 8 л.д. 247-277)

-протокол выемки от 10.04.2019 г., в ходе которой в АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>, изъяты: - договор <***>-5 о залоге оборудования от 20.12.2016 г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест»; - договор № 174300/0045-3 о залоге оборудования от 19.07.2017 г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест», согласно которым ООО «Смолагроинвест» по кредитным договорам <***> и № 174300/0045 передало, оборудование – кондиционер ТНТ-400 марки «CHEMSTA» и товары в обороте, хранящиеся в помещении ООО «Грейнлюкс», по адресу: <...> (т. 9 л.д. 4-7).

-протокол осмотра предметов (документов) от 19.04.2019 г., в ходе которого были осмотрены изъятые 10.04.2019 г. в ходе выемки в АО «Россельхозбанк», по адресу: <...> договора (т. 9 л.д. 8-11).

-протокол выемки от 28.12.2018 г., в ходе которой в ОАО «Хлебная база №47», по адресу: <...>, изъяты: - договор аренды, между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Грейнлюкс» от 3.03.2013 г.; - договор аренды зернохранилища, между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Смолагроинвест» от 1.07.2015 г., с приложением и передаточный акт от 1.07.2015 г.; - дополнительное соглашение №1 от 1.07.2016 г. к договору аренды зернохранилища, заключенное между ОАО «Хлебная база № 47» и ООО «Смолагроинвест» (т. 9 л.д. 14-16).

-протокол осмотра предметов (документов) от 11.01.2019 г., согласно которому были осмотрены, изъятые в ходе выемки 28.12.2018 г в ОАО «Хлебная база №47», по адресу: <...>, документы (т. 9 л.д. 17-20).

-протокол осмотра предметов (документов) от 16-20.07.2018 г., согласно которому были осмотрены, изъятые 03.07.2018 г. в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>, сшивки документов: - по кредитным делам заемщика ООО «Атлант Эстейт» по договорам № 17430/0045 об открытии кредитной линии от 19.07.2017г. и №164317/0007 об открытии кредитной линии от 20.12.2016 года в пяти томах; - 3 блок – документов ООО «Грейнлюкс» по обеспечению (№164300/0010-12); - договора об открытии кредитной линии №164300/0010 с лимитом выдачи; - договора №164300/0010-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем. - Фотографии кондиционера «Chemsta» и мешков (бэгов) с веществом, на диске «VS», с надписью «Приложение №2. ПК ФИО3.»; - компакт диск «Intro», с надписью «Приложение №1. ПК ФИО4.» (т. 9 л.д. 22-102).

-протокол осмотра предметов (документов) от 27 июля 2018 года, согласно которому осмотрен CD-R диск «A Grade», содержащий фонограмму переговора ФИО1 с сотрудниками ИФНС России по г. Смоленску, полученную в ходе ОРМ «Наблюдение», из содержания которой усматривается, что ФИО1 отвечая на вопросы сотрудников ИФНС, объясняет, каким образом и почему, приобретал оборудование «кондиционер» для линии экстрации на строящимся им заводе, не на прямую у ООО «Вирус», а через ОАО "Смоленские дороги" (т. 9 л.д. 105-112).

-протокол осмотра предметов (документов) от 23.10.2018 г., согласно которому осмотрен DVD-R диск, содержащий фонограммы переговоров между ФИО13 и ФИО1, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение». Из содержания стенограммы аудиозаписи под названием «Аудиозапись_1». усматривается, что ФИО1 инструктирует ФИО13 по поводу ее поведения при общении с правоохранительными органами по вопросам получения ООО «Смолагроинвестом» кредитов в Россельхозбанке под залог имущества.

Из содержания стенограммы аудиозаписи под названием «Аудиозапись_2» усматривается, что ФИО13 отчитывается пред ФИО1 о том, как прошла ее встреча с правоохранительными органами, какие вопросы ей задавали относительно полученных кредитов и имущества предоставленного в залог банку и каким образом она на них отвечала (т. 9 л.д. 114-127).

-протокол осмотра предметов от 26.11.2018 г., в ходе которого осмотрен ноутбук «ASUS», представленный ФИО13, 26.11.2018 г. (т. 9 л.д. 129-130).

-протокол осмотра предметов (документов) от 27.11.2018 г., в ходе которого осмотрен СD-R диск «Verbatim», предоставленный ФИО13, содержащий электронную переписку, свидетельствующую о подготовке документации для получения кредита ООО «Смолагроинвест» в СРФ АО «Россельхозбанк» (т. 9 л.д. 131-178).

-протокол осмотра предметов (документов) от 28.12.2018 г., в ходе которого осмотрен элеватор ОАО «Хлебная база №47», по адресу: <...> (т. 9 л.д. 180-192).

Все имеющиеся в деле и исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и поскольку они последовательны, подробны, убедительны, суд признает их допустимыми.

Вина ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается исследованными доказательствами, которые дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства произошедших событий, а именно - показаниями допрошенных в судебном заседании многочисленных свидетелей, в том числе уже осужденной в рамках рассматриваемого дела ФИО13, представителя потерпевшего ФИО87, а так же письменными доказательствами по делу - многочисленными протоколами осмотров, вещественными доказательствами, банковскими документами, экспертными исследованими, которые в своей совокупности позволяют суду установить обстоятельства совершения подсудимым преступлений, основания для сомнений в их достоверности у суда отсутствуют. Причин для оговора свидетелями и представителем потерпевшего ФИО1 судом не установлено.

Не смотря на то, что ФИО13 в настоящее время, в рамках настоящего дела, уже осуждена и в силу своего статуса, не предупреждались об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, как на следствии так и в суде, суд не может признать ее показания недопустимыми.

Согласно правовой позиции, выраженной в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 20 июля 2016 года № 17-П, факт дачи показаний лицом, чье уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в установленном гл.40.1 УПК РФ порядке, не освобождает органы обвинения от обязанности доказывания виновности и иными средствами и не может расцениваться как опровергающий презумпцию невиновности обвиняемого по основному делу, при рассмотрении которого показания лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, не только не имеют заранее установленной силы, но и, напротив, подлежат проверке и оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности по всем правилам уголовно-процессуального закона (ст.ст. 17, 73, 74, 85 - 88 и 299 УПК РФ).

Проверив показания ФИО13, данные ею на предварительном следствии и подтвержденные в судебном заседании, суд приходит к выводу, что они не только согласуются между собой, но с показаниями других свидетелей, а так же с письменными материалами дела, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора.

В ходе предварительного следствия обвиняемому было предоставлено право допрашивать указанное лицо на очных ставках, в связи с тем, что ее показания носят основополагающий характер для обвинения ФИО1. Из приведенного следует, что в ходе предварительного следствия были выполнены требования ч.1 ст.46 Конституции Российской Федерации, п/п"e" п.3 ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах и п/п"d" п.3 ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что подкрепляет доказательственное значение показаний ФИО13, в части обвинения ФИО1.

Поскольку ФИО49, указана следователем в списке свидетелей, однака ее показания не вошли в объем показаний представленных в самом обвинительного заключения, суд, не имея возможности выйти за его рамки, берет за основу показания ФИО49 которые она дала в судебном заседании, и не принимает ее оглашенные показания, из материалов дела.

Помимо этого, суд относится критически к показаниям свидетеля ФИО19 в части, того, что оборудование - «кондиционер» приобретался не за денежнве средства, полученные по предоставленному кредиту СРФ АО «Россельхозбанк», а так же в том, что она никаких указаний от ФИО1 не получала, действий по подготовке документации для ООО «Смолагроинвест» в целях получения им кредитов не производила, контролем за правильностью заполнения документов не занималась. В указанной части, показания свидетеля противоречат, показаниям ФИО13, свидетелей ФИО85, ФИО16, которые сами по себе более последовательны, согласуютсмя друг с другом и другими материалами дела и представляются суду более удедительными, тем более, что с учетом занимаемой должности (главного бухгалтера ООО «Грейнлюкс»), ФИО19 не могла не владеть информацией о том, из каких средств оплачивается оборудование. Природа происхождения денежных средств потраченных на приобретение «кондиционера», т.е. то что это были именно денежные средства полученные от банка, следует из аудиозаписи «47bc4f65», на диске CD-R «A Grade» а так же из показаний свидетеля ФИО50 утверждавшего что ФИО1, в его присутствии пояснял, что приобретал кондиционер за кредитные средства. В судебном заседании подсудимый указал, что сразу после получения, продал кондиционер ООО «Смолагроинвест», так как его нахождение на балансе ООО «Грейнлюкс», вызволо бы лишние вопросы от сотрудников банка.

Помимо этого, согласно показаний ФИО26 именно ФИО19 до 18.10.2017 г. анималась бухгалтерией ООО «Атлант Эстейт»,

Показания ФИО85, ФИО16 и ФИО13 данные ими по обстоятельствам дела, как в суде, так и на предварителном следствии, подтверждают то, что ФИО13, являясь директором и единоличным исполнителем управленческих и административно-хозяйственных функций в ООО «Смолагроинвест», действующая под руководством ФИО1, умышленно с целью незаконного получения кредитов, дважды предоставила в СРФ АО «Россельхозбанк» фиктивные документы, содержащие заведомо ложную информацию о хозяйственном положении ООО «Смолагроинвест» в 2016 и 2017 году, которые предоставляли право получения ею кредитов, а именно: фиктивные документы, о том, что предлагаемое в залог в качестве обеспечения по кредиту оборудование - «кондиционер», имеется у ООО «Смолагроинвест» в собственности и не обременен другими обязанностями, а так же предоставление заведомо ложных сведений о наличии у ООО «Смолагроинвест» товаров в обороте – масличных культур: 380 тонн боба соевого и 14,04 тонн сои полножирной экструдированной.

При этом, отсутствие нарушений, согласно применяемой нормативной базе СРФ АО «Россельхозбанк», установленных разичными службами банка при проверке принятых от ООО «Смолагроинвест» документов для предоставления кредитов, а так же при проверке наличия залогового имужества, подтвержденные показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО24, ФИО31, ФИО32, ФИО48, ФИО52, ФИО54, ФИО55, ФИО57, ФИО68, ФИО64 ФИО37, ФИО36, ФИО78, ФИО69, ФИО38, не свидетельсвуют об отсутствии вмененых подсудимому составов преступлений и не могут повлиять на квалификацию сосдеянного ФИО1, а указывают на продуманность, спланированность и подготовку его действий.

В данном случае для квалификации не имеет значения, находилось ли оборудование в залоге у банка по кредиту предоставленному ООО «Грейнлюкс», ключевое значение имеет то, что в целях получения кредита ООО «Смолагроинвест», с подачи ФИО1, демонстрировалась активная финансово-хозяйственная деятельность Общества. При этом, «Кондиционер», был приобретен ООО «Смолагроинвест» наминально, с момента его поставки на территорию ООО «Грейнлюкс», никуда не перемещался, был собран и по настоящее время находится в составе линии подготовки маслиничных культур к экстракции. Данное обстоятельсво подтвердили в суде свидетели ФИО29 и ФИО84, занимающиеся сборкой, наладкой и контролем работы указанного «кондиционера». Пользовиться данным «кондиционером», по прямому назначению, в личных нуждах, ООО «Смолагроинвест» возможности не имело, поскольку не распологало соответствующим оборудованием, составной частью которого мог бы стать данный агрегат.

ТМЦ - боб соя и соя полножирная эстругированая, ООО «Смолагроинвест» не приобреталась и в его распоряжении не находилась, что подтверждается свидетельскими показаниями ФИО85, ФИО16, а так же ФИО13 и исследованными материалами дела.

Показания вышеуказанных лиц суд находит правдивыми и доверяет им, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. Суд критически относится к заявлению подсудимого и его защитника, что данные свидетели оговаривают ФИО1 ввиду неприязненных к нему отношений, поскольку ни ФИО85, ни ФИО16 о своей неприязни не высказывались, в судебном заседании были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. ФИО13 является осужденной по этим же обстоятельствам.

Допрошенная в судебном заседании, свидетели ФИО85, показала, что к ней, как к гл. бухгалтером в ООО «Смолагроинвест» с 2016 г. приезжали ФИО1, и гл. бухгалтер ФИО19, которая копировала оборотно-сальдовые ведомости ООО «Смолагроинвест», а позже, уже отредактированные, присылала их ей на электронную почту, поясняя, что это необходимо для получения кредита. Данные документы, подписанные и заверенные ФИО13 отсылались ФИО19 либо в СРФ АО «Россельхозбанк», подлинники забирала ФИО19.

В декабре 2016 г. на счет ООО «Смолагроинвест» из АО «Россельхозбанк» поступили 19 600 000 руб., которые со слов ФИО13, взяты в кредит. Залогом по кредиту, выступило оборудование – «кондиционер», который на тот момент находился в составе линии завода ООО «Грейнлюкс» и ООО «Смолагроинвест» им никогда не пользовалось, хотя по документам приобрело его осенью 2016 г., и поставило на баланс, как основные средства.

О кредите ООО «Смолагроинвет» на сумму 10 мил. руб., свидетель узнала от ФИО1, по распоряжению котрого перевела поступившие средства на фирму ООО «Руспродо».

Далее она неоднократно выполняла распоряжения ФИО1 по перечислению денежных средств со счетов ООО «Смолагроинвест» на счета указанных ФИО1 организаций, однако по ним фактически ничего не поставлялось. Транзитные операции преследовали цели увеличение производственных оборотов у ООО «Смолагроинвест».

С апреля до сентября 2017 г. ООО «Смолагроинвест» не хранило никаких товаров, в том числе масличные культуры: боб соевый и соя полножирная экструдированная.

Из показаний свидетеля ФИО16, следует, что по его просьбе, ФИО1 предложил помощь ООО «Смолагроинвест» в получении кредита в СРФ АО «Россельхозбанк» и с этой целью, предоставил ФИО13 гл. бухгалтера ООО «Грейнлюкс» ФИО19, которая готовила весь «кредитный пакет» и заявку для подачи в банк, а так же предоставил имеющийся у ООО «Грейнлюкс» «кондиционер» в качестве залога для получения ООО «Смолагроинвест» кредита. При этом, сам ФИО1 помогая ООО «Смолагроинвест», планировал взять в долг деньги у ООО «Зерновая компания Черноземье».

В декабре 2016 г. ООО «Смолагроинвест» получило кредит, которым погасило задолженность перед ООО «Зерновая компания Черноземье». После этого ФИО13 фактически передала в распоряжение ФИО1 ООО «Смолагроинвест», после чего ФИО16 не видел, чтобы на мощностях Общества что-либо производилось и находилось на хранении в арендуемых силосах. Никаких перемещений сырья ООО «Смолагроинвест» по элеватору не было.

Как показала суду ФИО13, в 2016 г., она, как директор ООО «Смолагроинвест» желая погасить имеющуюся задолженность Общества, через ФИО16, обратилась к ФИО1, с просьбой одолжить ООО «Смолагроинвест» необходимую сумму. Последний же, предложил помощь в получении кредита в СРФ АО «Россельхозбанк», при этом она согласилась, без вопросов подписывать необходимые для этого документы.

В конце сентября 2016 г., после поступления на территорию ООО «Грейнлюкс» партии оборудования для строительства завода, в том числе и «кондиционера», ФИО13 заполнила документы и заявку на получение кредита в банк, присланные ей ФИО19. В качестве залога по кредиту, были предоставлены фиктивные документы, подтверждающие приобретение ООО «Смолагроинвест» «кондиционера» CHEMSTA, который фактически принадлежал и принадлежит ООО «Грейнлюкс» и был установлен на заводе ООО «Грейнлюкс», но якобы передан ООО «Грейнлюкс» на ответственное хранение. Инициатором составления документов был ФИО1.

20.12.2016 г., в СРФ АО «Россельхозбанк», она подписала кредитный договор, договор о залоге оборудования. Полученный кредит был направлен на погашение задолженности перед ООО «Зерновая компания Черноземье».

После этого, ФИО1 не имеющий к ООО «Смолагроинвест» никакого юридического отношения, стал контролировать его деятельность и фактически управлять им, а так же давать ей указания о подписании финансовых и бухгалтерских документов.

В конце мая 2017 г., ФИО1, сообщил, что он организует для ООО «Смолагроинвест» сбор документов на получение еще одного кредита и решит вопрос с залогом. ФИО13 согласилась и далее только подписывала присылаемые ей финансовые и иные документы для получения кредита, в том числе и письма о якобы имеющемся залоговом имуществе – боба сои и сои полножирной экструдированной, которых в действительности у ООО «Смолагроинвест» не было. С апреля до августа 2017 г. в ООО «Смолагроинвест» вообще не хранило никаких растительных культур и никакой производственной деятельностью не занималось. Приехавшему работнику банка, по указанию ФИО1, продемонстрировались товары, принадлежащие ООО «Грейнлюкс», хранящиеся в силосах.

До 19.07.2017 г. ФИО13 подписывала документы на получение кредита в размере 10 млн. рублей, а позже узнала, что поступившие кредитные денеги, по указанию ФИО1 были перечислены на счет подконтрольной ему организации.

Показания подсудимого ФИО1 в суде о том, что он не согласен с предьявленным ему обвинением, ничего противозаконного не совершел, ни ООО «Смолагроинвест», ни иные организации ему не принадлежали и он ими не руководил, никаких распоряжений и указаний он не давал, в незаконном получении кредитов не учавствовал, а лишь продал, на правах директора ООО «Грейнлюкс» имущество своей организации, что бы у банка предоставившему ему кредитную линию не возникало лишних вопросов, суд не принимает, пологая, что они связаны с неверным толкованием закона.

Так, помимо показаний вышеприведенных свидетелей о фактическом руководстве ФИО1 рядом подконтрольных ему организаций, в число которых входило и ООО «Смолагроинвест» высказвались свидетели: ФИО26, ФИО40, ФИО77 Вывод о том, что ФИО13 подчинялась подсудимому, так же вытекает из фонограммы переговоров между ней и ФИО1, где усматривается, что первоночально ФИО1 инструктирует ФИО13 по поводу ее поведения при общении с правоохранительными органами по вопросам получения ООО «Смолагроинвестом» кредитов в Россельхозбанке под залог имущества, а позднее ФИО13 отчитывается пред ним о том, как прошла ее встреча с правоохранительными органами, какие вопросы ей задавали относительно полученных кредитов и имущества предоставленного в залог банку и каким образом она на них отвечала.

Доводы стороны защиты о том, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, организация незаконного получения кредита (по обоим эпизодам), поскольку он, не предоставлял залоговое оборудование и ТМЦ для последующего предоставления его ООО «Смолагроинвеста» в Банк, в судебном заседании не нашли своего подтверждения.

Так, по делу установлено, что ФИО1 при организации получения обоих кредитов ООО «Смолагроинвестом» знал о том, что залоговое оборудование «кондиционер» и товаровы в обороте – масличные культуры, предоставляемые в «Россельхозбанк», не находятся в собственности у общества, все документы офорлялись формально с целью предоставления указанных сведений в «Россельхозбанк» для получения кредитов. А вся сопутствующая деятельность ФИО1 свидетельствует о демонстрации несоществующей в реальности деятельности ООО «Смолагроинвеста». Данные обстоятельства усматриваются судом, как из показаний ФИО13, так и из показаний свидетелей обвинения, допрошенных в суде и оглашённых показаний свидетелей в суде, а также письменными материалами дела. Следует отметить, что все демонстрации залогового имущества ООО «Смолагроинвеста» сотрудникам банка проводились работниками ООО «Грейнлюкс» (ФИО29, ФИО86, ФИО19), которым согласно их показаний давал соответствующее распоряжение ФИО1 Кроме того, вышеуказанные обстоятельства не отрицал и сам подсудимый ФИО1, оспаривая только наличие умысла именно на незаконное получение кредитов.

Таким образом, анализируя исследованные по делу доказательства, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении указанных преступлений установлена и доказана.

Действия подсудимого ФИО1 по каждому эпизоду суд квалифицирует по ч.3 ст.33 - ч. 1 ст. 176 УК РФ как организация получения руководителем организации, кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, причинивший крупный ущерб.

Так, ФИО1, как фактический руководитель ООО «Грейнлюкс», организовал строительство завода по переработке растительных культур, для чего, в целях оплаты необходимого оборудования, между ООО «Грейнлюкс» и АО «Россельхозбанк» были заключены договора об открытии кредитных линий. 4.02.2016 г. между банком и ООО «Грейнлюкс» заключен договор о залоге имущества, по условиям которого залогодатель, обязан передать все приобретенное за кредитные деньги имущество, включая «кондиционер», который был доставлен на территорию ООО «Грейнлюкс» не позднее 4.08.2016 г..

Из вышеуказанного следует, что «кондиционер», после его доставки, фактически находился в залоге у СРФ АО «Россельхозбанк», что препятствовало его дальнейшей реализации.

Однако, ФИО1, договорившись с ФИО14, действующим в интересах ООО «Зерновая компания Черноземья», перед которым у ООО «Смолагроинвест», весной 2016 г., образовывалась задолженность, по оплате ранее поставленного сырья, в размере 19 000 000 руб., о том, что после погашения ООО «Смолагроинвест» задолженности, ООО «Зерновая компания Черноземья» будет оказывать финансовую поддержку ООО «Грейнлюкс» в запуске завода.

Для этого, ФИО1, получил соогласие ФИО13, желающей вернуть долг ООО «Зерновая компания Черноземья», на получение обществом кредита в АО «Россельхозбанк», путем предоставления в банк сведений о, имеющемся у ООО «Смолагроинвест» в собственности «кондиционера», и исполнять указания ФИО1

Далее, ФИО13 подписала и заверила, подготовленные по распоряжению ФИО1: договор поставки о приобретении ООО «Смолагроинвест» у ООО «Ви-Рус» оборудования – кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA»; акт о приеме данного оборудования; счет-фактура, согласно которой ООО «Смолагроинвест» должно оплатить «Ви-Рус» 19 550 240 рублей за поставленное оборудование; платежное поручение о перечислении ООО «Ви-Рус» денежных средств, необходимые для получения кредита. При этом, ООО «Смолагроинвест» данное оборудование у ООО «Ви-Рус» не приобретало, денежные средства за него не перечислялись, счет с которого, была произведена оплата по платежному поручению был закрыт тремя месяцами ранее.

Тогда же, ФИО13, под руководством ФИО1, были подготовлены: гарантийное письмо ООО «Смолагроинвест» об отсутствии признаков заинтересованности в сделке и письмо ООО «Смолагроинвест» о балансовой стоимости оборудования и отсутствия в отношении него обременения.

Помимо этого, от имени ФИО13 были изготовили и предоставлены в АО «Россельхозбанк» документы, указывающие на приобретение ООО «Смолагроинвест» «кондиционера», а так же письмо о его передаче СРФ АО «Россельхозбанк» в залог. От организации «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» получено согласие на предоставление поручительства.

12.12.2016 г. решением кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк» одобрено открытие кредитной линии ООО «Смолагроинвест» под залог оборудования – «кондиционера» и 20.12.2016 г., заключен договор об открытии кредитной линии в сумме 19 600 000 руб. Указанные денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Смолагроинвест».

С 21.04.2018 г. ООО «Атлант Эстейт» (ранее - ООО «Смолагроинвест») перестало выполнять свои кредитные обязательства, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 20 259 097 рублей.

Помимо этого, ФИО1, в период с 20.12.2016 г. по 4.08.2017 г. став фактическим руководителем ООО «Смолагроинвест» и используя данное Общество, решил получить кредит в том же банке, в размере 10 000 000 рублей, путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии у ООО «Смолагроинвест» товаров в обороте – масличных культур: 380 тонн боба соевого и 14,04 тонн сои полножирной экструдированной, которое у Общества отсутствовало. Для этого, он дал указания неустановленным лицам подготовить документы, содержащие ложные сведения о реализации ООО «Агрополимер» 400 тонн боба соевого в адрес ООО «Смолагроинвест», которые были изготовлены и подписаны от имени ФИО13, а самой ФИО13 действующей согласно указаниям ФИО1 и знающей об отсутствии у Общества необходимых для получения кредита масличных культур, были подписаны и заверены документы, содержащие ложные сведения о наличии у ООО «Смолагроинвест» указанного залогового имущества, заявка в СРФ АО «Россельхозбанк» на предоставление ООО «Смолагроинвест» кредита, гарантийное письмо об отсутствии признаков заинтересованности в совершении сделки между АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест» и гарантийное письмо о балансовой стоимости имущества ООО «Смолагроинвест».

19.07.2017 г. решением кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк» было одобрено открытие ООО «Смолагроинвест» кредитной линии в размере 10 000 000 рублей под залог товаров в обороте – масличных культур, подписан договор об открытии кредитной линии и договор о залоге товара в обороте. 20.07.2017 г. СРФ АО «Россельхозбанк» перевел на расчетный счет ООО «Смолагроинвест» денежные средства в размере 10 000 000 рублей, которые в тот же день, по указанию ФИО1 были перечислены бухгалтером ООО «Смолагроинвест» ФИО27 на расчетный счет ООО «Руспродо».

С 20.04.2018 г. ООО «Атлант Эстейт» перестало выполнять свои кредитные обязательства, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 10 312 790,46 рублей. Кредит ООО «Атлант Эстейт» не погашен, а залог отсутствует.

Крупный ущерб по каждому эпизоду, суд определяет в соответствии с Примечанием к ст. 169 УК РФ.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер его действий при совершении преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а так же влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим. На учетах в ОГБУЗ «СОПКД» и «СОНД» не состоит. По месту жительства и работы характеризуется положительно, женат.

Указанные положительные характеристики, а так же совершение преступлений впервые, суд в силу ч.2 ст. 61 УК РФ признает смягчающим наказание обстоятельством.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, по делу не установлено.

Преступление, совершенное подсудимым, отнесено к категории средней тяжести.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, данные о личности подсудимого, его поведение во время и после совершения преступлений, наступившие последствия, суд считает целесообразным и справедливым назначить ему по каждому эпизоду наказание в виде лишения свободы. Назначение более мягкого вида наказания, с учетом характера совершенных преступлений, личности подсудимого, его ролью в совершении инкриминируемых деяний, материального положения ФИО1, не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания.

Исключительных обстоятельств, снижающих степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, не установлено, в связи с чем оснований для применения к ФИО1 ст.64 УК РФ не имеется.

Исходя из данных о личности подсудимого, обстоятельств совершенного преступления, характера и общественной опасности, поведением ФИО1 после совершения преступлений, у суда нет оснований для изменения категории тяжести каждого из совершенных деяний.

В связи с ролью подсудимого в совершении обоих преступлений, учитывая характер совершенных деяний, а так же размер причиненного банку материального ущерба, убеждает суд о необходимости назначения наказания, по причисленным эпизодам по совокупности преступлений, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание совокупность вышеприведенных смягчающих остоятельств, отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, в связи с чем, на основании ч.1 ст.73 УК РФ, постановляет считать назначенное ему наказание условным, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

Гражданский иск СРФ АО «Россельхозбанк» на общую сумму 34862708,61 руб., суд, с учетом мнения стороны обвинения, пологавшей невозможным в настоящее время разрешить данный вопрос в соответствии с законом, оставляет без рассмотрения, поскольку пологает, что в настоящее время исковые требования следует уточнить исходя из количества осужденных в рамках данного уголовного дела, размера кредитов, неустойки и процентов, учитывая, что в настоящее время решение относительно взыскания этой же суммы с ранее осужденной ФИО13 вынесено, но не вступило в законную силу, в процессе конкурсного производства заключались возмездные договора аренды на использование залогового имущества, в настоящее время залоговое имущество продано, а денежные средства, в счет погащения задолженностей поступили в СРФ АО «Россельхозбанк». При этом суд оставляет за потерпевшим право на разрешение спора по иску в порядке гражданского судопроизводства.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается на основании ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-304, 305-306, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным по ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 176, ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 176 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 33-ч.1 ст.176 УК РФ (по первому эпизоду) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы

- по ч.3 ст. 33-ч.1 ст.176 УК РФ (по второму эпизоду) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанность ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, без уведомления которой не менять места жительства.

Признать за потерпевшим СРФ АО «Россельхозбанк», право на самостоятельное предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу :

- изъятые в офисе ООО «Грейнлюкс», расположенного по адресу: <...> (ТД «Ключ»): копия счета-фактуры № 272 от 30 сентября 2016 года, копия договора купли-продажи № Р-03-1/09/16 от 19 сентября 2016 года, копия счет-фактуры № 00001102 от 30 сентября 2016 года, письмо № 043-01-34/3584 от 12 июля 2018 года, копия договора аренды № 23/2018 от 09 июня 2018 года, письмо № 043-01-34/3591 от 12 июля 2018 года, письмо № 043-01-34/3454 от 06 июля 2018 года, письмо № 043-01-34/3456 от 06 июля 2018 года, письмо № 043-01-34/3457 от 06 июля 2018 года, требование о досрочном взыскании задолженностей ООО «Руссагротрейд» № 043-01-34/2420 от 23 мая 2018 года, требование о досрочном возврате кредитов, полученных ООО «Атлант Эстейт» № 043-01-34/2414 от 23 мая 2018 года, требование о досрочном возврате кредитов, полученных ООО «Атлант Эстейт» № 043-01-34/2418 от 23 мая 2018 года, письмо № 217 от 22 декабря 2017 года, копия письма «Сбербанк России» № 8609/681 от 10.02.2015 года, акт мониторинга предмета залога от 06 февраля 2015 года, договор поставки № ПЭ-01 от 12 сентября 2016 года, счет фактура № 272 от 30 сентября 2016 года, акт приема-передачи договорам поставки № ОБ-01/2016 от 04.08.2016 и № ПЭ-01 от 12 сентября 2016 от 29 сентября 2016 года, транспортная накладная по заявке № ВР29/09/1 с приложением, платежные поручения № 180, № 796, № 791, № 807, контракт № Е79411SM/050715 от 05.07.2015 года, письмо от 25.07.2016 года, паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, заявление на переоформление паспорта сделки № 3 от 27.07.2016 года, акт соответствия оборудования от 08.08.2016 года по контракту № Е7941SM/050715 от 05.07.2015 года, декларация о соответствии от 12.07.2016, поручение на перевозку груза иностранному перевозчику, акт № 00000003 от 22.05.2017 года, акт о приеме-передачи оборудования (жаровни) в монтаж № 00000002 от 12.08.2016 марки (COFCO), акт о приеме оборудования (жаровни) № 00000002 от 10.08.2016 года марки (COFCO), лист формата А4 на котором изображена таблица, акт о приеме-передачи оборудования, декларация на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/080816/0020235, декларация на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/010816/0019364, копия декларации на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/010816/0019364, копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-1 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-2 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-3 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-4 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-5 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24 от 24.05.2016г., инвойс «AOL Promgroup B.V.» нагревателя жаровни, упаковочный лист «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., упаковочный лист «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., копии упаковочных листов «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05-1 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05-2 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05-3 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05-4 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., копия декларации на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/080816/0020235, международная транспортная накладная CMR № LV-0463 о перевозке «AOL Promgroup B.V.», копии международных транспортных накладных CMR № LV-0463, CMR № LV-0445, CMR № LV-0461, CMR № LV-0461, CMR № LV-0462, CMR № LV-0462, CMR № LV-0462, CMR № LV-0463, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной № 1, копия дорожной ведомости 2, копия дорожной ведомости 2, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1 № АА 503128, копия дорожной ведомости 2 № АА 503128, копия дорожной ведомости 2, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1, копия дорожной ведомости 2, копия дорожной ведомости 2, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1 № АА 503130, копия дорожной ведомости 2 № АА 503130, копия дорожной ведомости 2, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1 № АА 503131, копия дорожной ведомости 2, копия дорожной ведомости 2, транспортные накладные по заказу № 2634 от 03.08.2016 года, по заказу № 2628 от 03.08.2016 года, по заказу № 2633 от 03.08.2016 года, по заказу № П0003951 от 03.08.2016 года, по заказу № П0003951 от 03.08.2016 года, по заказу № 2628 от 03.08.2016 года, диск «TOSHIBA» серийный № 272RCGW9TBRB, автоматическая оснастка желтого цвета для переноса краски на бумажный или иной носитель, письмо № 225 от 25 октября 2016 года, банковская гарантия № GR164300/0020 25.10.2016 года; заявление ООО «Грейнлюкс» от 25.10.2016 года, акт приема-передачи документов от 25 октября 2016 года, копия заявления от 12.07.2017 № 33,договор поручительства № GR164300/0020-9/1 от 25 октября 2016 года, договор поручительства № GR164300/0020-9/1 от 25 октября 2016 года, соглашение № GR164300/0020-9/1 от 25 октября 2016 года, договор купли-продажи № Р-03-1/09/16 от 19 сентября 2016 года с приложением, счет-фактура № 00001102 от 30 сентября 2016 года, договор ответственного хранения № 1 от 18 сентября 2017 года с приложением, доверенность ООО «Грейнлюкс», 5 листов пустых листов формата А4 с подписью - возвратить в ООО «Грейнлюкс»

- изъятые в помещениях ООО «Грейнлюкс», расположенных по адресу: <...>,: печать «ООО «Смолагроинвест»; печать «Рославльская хлебная база»; печать с оттиском подписи (факсимиле) синего цвета, печать «Директор. ФИО83»; печать «ООО «РАТ», печать «РуссАгроТрейд», ООО «РАТ»; печать «Торговый дом «ЮВС»; инструкция по использованию кондиционера «CHEMSTA», технический паспорт линии подготовки сои и рапса к экстракции, паспорт сосуда (кондиционера), договор поставки масличных культур №С-20/04 от 21 апреля 2017 года, спецификация №1 от 21.04.2017 года, договор поставки масличных культур №С-20/04 от 21 апреля 2017 года, спецификация №1 от 21.04.2017 года, договор поставки масличных культур № Р-15/04/17 от 14 апреля 2017 года, спецификация №1 от 14.04.2017 года, копия договора поставки от 24 апреля 2017 года, копия спецификации №1 от 24.04.2017 года, договор поставки № 20/07/17 от 20 июля 2017 года, спецификация № 1 от 20.07.2017 года, спецификация №1 от 03.10.2016 года, инструкция по установке кондиционера, погрузочная ведомость № 40 HQ № 4 и 20 GP153-см-2, технологическая схема прессового цеха, чертеж оборудования XL50-1000, чертеж оборудования производителя (COFCO), упаковочные листы 2016/05/24-1, 2016/05/24-2, 2016/05/24-3, 2016/05/24-4, 2016/05/24-4, 2016/05/24-5 - возвратить в ООО «Грейнлюкс»

- информацию изъятаю в помещениях ООО «Мэил.ру», расположенных по адресу: <...> с адресов электронной почты по адресам «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», содержащаяся на двух оптических дисках и с адреса электронной почты «<данные изъяты>», содержащаяся на 4 оптических дисках Verbatim типа DVD-R; - хранить при уголовном деле

- изъятые в помещениях СРФ АО «Россельхозбанк», расположенных по адресу: <...>, а именно договор №164317/0007 от 20 декабря 2016 года, договор №174300/0045 от 19 июля 2017 года, справка №043-02-13/146 от 25.01.2019 года, выписка по лицевому счету за период с 01.08.2016 по 01.05.2018 года ООО «Атлант Эстейт» и полученные там же документы, в сшивках на 507 листах, на 725 листах, на 555 листах, на 185 листах, на 166 листах, на 241 листах, на 47 листах, на 22 листах; фотографии промышленного оборудования (кондиционера) марки «Chemsta» и мешков (бэгов) с веществом, находящимися на диске DVD-R марки «VS», диск СD-R марки «Intro» - возвратить в указанный банк

- изъятые в помещениях хранилища АО «Россельхозбанк», расположенных по адресу: <...>, договор <***>-5 о залоге оборудования от 20.12.2016 года, договор № 174300/0045-3 о залоге оборудования от 19.07.2017 года - возвратить в указанный банк

- изъятые в помещениях хранилища ОАО «Хлебная база № 47», расположенных по адресу: <...>, договор аренды от 3 марта 2013 года, договор аренды зернохранилища от 1 июля 2015 года с приложением к нему; передаточный акт от 1 июля 2015 года, дополнительное соглашение №1 от 1 июля 2016 года к договору аренды зернохранилища - возвратить в ОАО «Хлебная база № 47»

- аудиозапись «47bc4f65» диске типа CD-R «A Grade» с надписями «секретно Н/С рассекречено постановлением 121/3/18-8474 от 18.07.2018г. № 121/3/18 - 6588с г. Смоленск УФСБ *подпись*», аудиозаписи: «Аудиозапись_1» и «Аудиозапись_2» на диске DVD-R с надписью «№121/3/18-7507 УФСБ России по обл. г. Смоленск 16.10.18 г.», электронная переписка между ООО «Смолагроинвест» и ООО «Грейнлюкс» на компакт-диске типа CD-R марки «Verbatim» - хранить при уголовном деле

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Смоленского областного суда через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Также в течение трех суток со дня окончания судебного заседания после постановления приговора осужденный вправе заявить ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Председательствующий М.В. Масальская

Справка

апелляционным постановлением Смоленского областного суда от 08 сентября 2020 года приговор Промышленного районного суда г. Смоленска от 14 июля 2020 года в отношении ФИО1 изменить:

указать во вводной части приговора местом рождения ФИО1 «г. Смоленск», вместо ошибочно указанного «г. Куйбышев».

В остальной части, приговор суда оставить без изменения, доводы апелляционной жалобы – без удовлетворения.