Приговор № 1-445/2025 от 19 ноября 2025 г. по делу № 1-445/2025

№

25RS0№-93


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 ноября 2025 года <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи Риттер Д.А.,

при помощнике судьи Дмитриевском А.П., Косовкой Д.И.,

с участием государственных обвинителей Диденко А.В., Букаловой К.В.,

защитника – адвоката Алексейко С.С.,

подсудимого ПЕП,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ПЕП, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

- под стражей не содержащегося,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В точно неустановленный следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, к ПЕП обратилось неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, (далее по тексту – неустановленное лицо), которое сделало ПЕП предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на его имя – ПЕП, для подготовки заявления о государственной регистрации юридического лица по форме №№ и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (далее по тексту – МИФНС № по <адрес>), для внесения сведений о нем, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЛИТОНА», ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – ООО «ЛИТОНА») в единый государственный реестр юридических лиц без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛИТОНА», а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «ЛИТОНА». В точно неустановленный следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ПЕП, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, преследуя корыстную цель, направленную на улучшение своего материального положения, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ЛИТОНА» в единый государственный реестр юридических лиц, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛИТОНА», в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИТОНА», дал свое добровольное согласие неустановленному лицу, на совершение предложенных ПЕП действий. В точно неустановленный следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ПЕП, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, преследуя корыстную цель, направленную на улучшение своего материального положения, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ЛИТОНА» в единый государственный реестр юридических лиц, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛИТОНА», в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИТОНА», обратился в организацию, осуществляющую выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи, где на его имя по его заявлению была оформлена усиленная квалифицированная электронная подпись и выдан квалифицированный сертификат. После чего, в точно неустановленный следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ПЕП, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть сбыт электронных средств системы ДБО, передал квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи неустановленному лицу, которым посредством специализированного программного обеспечения для электронного документооборота использовало полученный от ПЕП квалифицированный сертификат и с согласия и по поручению последнего предоставило заявления о государственной регистрации юридического лица по форме №№ в МИФНС № по <адрес>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ЛИТОНА», на основании которых МИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о государственной регистрации о создании юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ЛИТОНА» записи, в которой содержались недостоверные сведения о ПЕП, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а именно ООО «ЛИТОНА». Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть на сбыт электронных средств системы ДБО, ПЕП, являясь номинальным учредителем и руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ЛИТОНА», в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛИТОНА», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЛИТОНА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛИТОНА», действуя от имени – ООО «ЛИТОНА», лично обратился в дополнительный офис № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк России»), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк России», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛИТОНА» в лице ПЕП и ПАО «Сбербанк России» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ООО «ЛИТОНА» в ПАО «Сбербанк России» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ПЕП, как ООО «ЛИТОНА», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и место, лично получил в пользование электронное средство информации – банковскую карту №, привязанную к вышеуказанному счету, держателем которой является ПЕП, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЛИТОНА», а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности с географическими координатами <адрес> в.д., расположенном в 5 м. северо-восточного направления от <адрес>» по <адрес> в <адрес> края, передал неустановленному лицу, тем самым ПЕП осуществил их незаконную передачу из корыстной заинтересованности, то есть сбыт.

Он же, ПЕП, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть сбыт электронных средств системы ДБО, являясь номинальным учредителем и руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ЛИТОНА», в период времени с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛИТОНА», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЛИТОНА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛИТОНА», действуя от имени – ООО «ЛИТОНА», лично обратился в дополнительный офис «Владивосток – Тиихоокеанский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту – АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛИТОНА» в лице ПЕП и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ООО «ЛИТОНА» в АО «АЛЬФА-БАНК» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ПЕП, как ООО «ЛИТОНА», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и место, лично получил в пользование электронное средство информации – банковскую карту №, привязанную к вышеуказанному счету, держателем которой являлся ПЕП, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЛИТОНА», а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «АЛЬФА-БАНК», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности с географическими координатами <адрес>., расположенном в 5 м. северо-восточного направления от <адрес><адрес>» по <адрес> в <адрес> края, передал неустановленному в ходе следствия лицу, тем самым ПЕП осуществил их незаконную передачу из корыстной заинтересованности, то есть сбыт.

Он же, ПЕП, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть на сбыт электронных средств системы ДБО, являясь номинальным учредителем и руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ЛИТОНА», в точно неустановленный период времени, но не позднее 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛИТОНА», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЛИТОНА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛИТОНА», действуя от имени – ООО «ЛИТОНА», посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находясь по адресу: <адрес>, лично подал заявление на сайте Акционерного общества «ТБанк» «https://www.tbank.ru» (далее по тексту – АО «ТБанк»), с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «ТБанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛИТОНА» в лице ПЕП и АО «ТБанк» заключен договор о комплексном банковском обслуживании в АО «ТБанк», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ООО «ЛИТОНА» в АО «ТБанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ПЕП, как ООО «ЛИТОНА» присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности с географическими координатами <адрес> расположенном в 5 м. северо-восточного направления от <адрес> «<адрес>» по <адрес> в <адрес> края, от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, являющегося представителем АО «ТБанк», лично получил в пользование электронное средство информации – банковскую карту с неустановленным в ходе предварительного следствия номером банковской карты, привязанную к вышеуказанному счету, держателем которой являлся ПЕП, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЛИТОНА», а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «ТБанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности с географическими координатами <адрес>., расположенном в 5 м. северо-восточного направления от <адрес><адрес>» по <адрес> в <адрес> края, передал неустановленному в ходе следствия лицу, тем самым ПЕП осуществил их незаконную передачу из корыстной заинтересованности, то есть сбыт.

Также, в точно неустановленный следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, к ПЕП обратилось неустановленное лицо, которое сделало ПЕП предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на его имя – ПЕП, для подготовки заявления о государственной регистрации юридического лица по форме №№ и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> расположенную по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, для внесения сведений о нем, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСТАФ» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – ООО «СТРОЙСТАФ») в единый государственный реестр юридических лиц, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙСТАФ», а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «СТРОЙСТАФ». Далее, в точно неустановленный следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ПЕП, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, преследуя корыстную цель, направленную на улучшение своего материального положения, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СТРОЙСТАФ» в единый государственный реестр юридических лиц, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙСТАФ», в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙСТАФ», дал свое добровольное согласие неустановленному лицу, на совершение предложенных ПЕП действий. В точно неустановленный следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ПЕП, находясь по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, направленную на улучшение своего материального положения, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СТРОЙСТАФ» в единый государственный реестр юридических лиц, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙСТАФ», в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙСТАФ», обратился в организацию, осуществляющую выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи, где на его имя по его заявлению была оформлена усиленная квалифицированная электронная подпись и выдан квалифицированный сертификат. После чего, в точно неустановленный следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ПЕП, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть на сбыт электронных средств системы ДБО, передал квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи неустановленному лицу, которым, посредством специализированного программного обеспечения для электронного документооборота использовало полученный от ПЕП квалифицированный сертификат и с согласия и по поручению последнего предоставило заявления о государственной регистрации юридического лица по форме №№ в МИФНС № по <адрес> для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СТРОЙСТАФ», на основании которых МИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации о создании юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «СТРОЙСТАФ» записи, в которой содержались недостоверные сведения о ПЕП, как об учредителе (участнике) и руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а именно ООО «СТРОЙСТАФ». Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть на сбыт электронных средств системы ДБО, ПЕП, являясь номинальным учредителем и руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СТРОЙСТАФ», в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙСТАФ», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СТРОЙСТАФ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙСТАФ», действуя от имени – ООО «СТРОЙСТАФ», лично обратился в дополнительный офис № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк России»), расположенный по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк России», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСТАФ» в лице ПЕП и ПАО «Сбербанк России» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ООО «СТРОЙСТАФ» в ПАО «Сбербанк России» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ПЕП, как ООО «СТРОЙСТАФ», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и место, лично получил в пользование электронное средство информации – банковскую карту №, привязанную к вышеуказанному счету, держателем которой является ПЕП, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «СТРОЙСТАФ», а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности с географическими координатами <адрес> расположенном в 5 м. северо-восточного направления от <адрес> по <адрес> в <адрес> края, передал неустановленному лицу, тем самым ПЕП осуществил их незаконную передачу из корыстной заинтересованности, то есть сбыт.

Он же, ПЕП, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть сбыт электронных средств системы ДБО, являясь номинальным учредителем и руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СТРОЙСТАФ», в период времени с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙСТАФ», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СТРОЙСТАФ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙСТАФ», действуя от имени – ООО «СТРОЙСТАФ», лично обратился в дополнительный офис «Владивосток – Тиихоокеанский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту – АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСТАФ» в лице ПЕП и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ООО «СТРОЙСТАФ» в АО «АЛЬФА-БАНК» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ПЕП, как ООО «СТРОЙСТАФ», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и место, лично получил в пользование электронное средство информации – банковскую карту №, привязанную к вышеуказанному счету, держателем которой являлся ПЕП, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЛИТОНА», а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «АЛЬФА-БАНК», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности с географическими координатами <адрес> расположенном в 5 м. северо-восточного направления от <адрес>«<адрес> по <адрес> в <адрес> края, передал неустановленному в ходе следствия лицу, тем самым ПЕП осуществил их незаконную передачу из корыстной заинтересованности, то есть сбыт.

Он же, ПЕП, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть на сбыт электронных средств системы ДБО, являясь номинальным учредителем и руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СТРОЙСТАФ», в точно неустановленный период времени, но не позднее 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙСТАФ», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СТРОЙСТАФ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙСТАФ», действуя от имени – ООО «СТРОЙСТАФ», посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находясь по адресу: <адрес>, лично подал заявление на сайте Акционерного общества «ТБанк» «https://www.tbank.ru» (далее по тексту – АО «ТБанк»), с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «ТБанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТРОЙСТАФ» в лице ПЕП и АО «ТБанк» заключен договор о комплексном банковском обслуживании в АО «ТБанк», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ООО «СТРОЙСТАФ» в АО «ТБанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ПЕП, как ООО «СТРОЙСТАФ», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности с географическими координатами <адрес> расположенном в 5 м. северо-восточного направления от <адрес> по <адрес> в <адрес> края, от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, являющегося представителем АО «ТБанк», лично получил в пользование электронное средство информации – банковскую карту с неустановленным в ходе предварительного следствия номером банковской карты, привязанную к вышеуказанному счету, держателем которой являлся ПЕП, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «СТРОЙСТАФ», а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «ТБанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности с географическими координатами <адрес> расположенном в 5 м. северо-восточного направления от <адрес>«<адрес>» по <адрес> в <адрес> края, передал неустановленному в ходе следствия лицу, тем самым ПЕП осуществил их незаконную передачу из корыстной заинтересованности, то есть сбыт.

Таким образом, в период времени с 09 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, ПЕП реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть на сбыт электронных средств системы ДБО для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещениях вышеуказанных отделений банков, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛИТОНА» и ООО «СТРОЙСТАФ», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, открыл на ООО «ЛИТОНА» и ООО «СТРОЙСТАФ» в указанных банковских учреждениях вышеуказанные расчетные счета и банковские карты, а также получил электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанных банков, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

1) п.19 ст.3, ч.1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п.14 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

ПЕП, будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, в точно неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности с географическими координатами <адрес> расположенном в 5 м. северо-восточного направления от <адрес>«<адрес> по <адрес> в <адрес> края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств представленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, то есть на сбыт электронных средств системы ДБО, неустановленному лицу, путем личной передачи из рук в руки, пакетов с документами, содержащими электронные средства информации – банковские карты, электронные средства – пин-коды к банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы банков, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ООО «ЛИТОНА» расчетным счетам, а именно: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТБанк»; и по открытым на ООО «СТРОЙСТАФ» расчетным счетам, а именно: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК»; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТБанк», тем самым ПЕП за денежное вознаграждение осуществил их незаконную передачу из корыстной заинтересованности, то есть сбыт, что позволило неустановленному лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ПЕП виновным себя в инкриминируемом ему в вину преступлении признал полностью, и, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, отказался давать показания. Сторона защиты просила суд огласить его показания, данные им в ходе предварительного следствия. С согласия сторон вышеназванные показания были оглашены.

Так, ПЕП, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого, каждый раз, последовательно, признавал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении в полном объеме, и пояснял, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с Владимиром, который предложил ему заработать денег. Так как на тот момент он находился в тяжелой финансовой ситуации, он согласился на его предложение. В предложил ему за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. стать номинальным директором ООО «ЛИТОНА» и ООО «СТРОЙСТАФ». Он заверил его, что все налоги указанных компаний будут оплачены за его счет, на него никаких финансовых и иных обязательств возложено не будет. В последующем указанные компании будут ликвидированы. Так, точную дату не помнит, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, он по предварительной договоренности встретился с А, который работал совместно с В. А или В, точно не помнит, сообщил, что ему необходимо будет получить электронную цифровую подпись, для этого ему необходимо будет обратиться в организацию, осуществляющую выдачу ЭЦП. После получения электронную цифровую подпись необходимо будет передать В и он направит от его имени и с его согласия документы в налоговый орган для регистрации юридического лица. С его согласия и от его имени Александром или Владимиром были подготовлены документы, необходимые для создания юридического лица, именно от А ему стало известно о том, что организация будет называться ООО «Литон» и ООО «СТРОЙСТАФ» и будет располагаться по адресу его регистрации по месту жительства – <адрес>. Также в конце ДД.ММ.ГГГГ года от его имени было подготовлено решение единственного учредителя о создании ООО «Литон», а также решение единственного учредителя о создании ООО «СТРОЙСТАФ». А на основании представленных им сведений было сформировано заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица ООО «Литон» и ООО «СТРОЙСТАФ». При этом он осознавал, что содержащиеся в указанных документах (решении и заявлении) сведения о том, что он будет являться учредителем и руководителем указанной организации, не соответствуют действительности и являются ложными, поскольку фактически организацией руководил и ее собственником являлся, насколько он понимает, Владимир или иное лицо, но точно не он. Он же фактически никакого отношения к указанной организации иметь не должен был и не имел, никакую деятельность от ее имени не осуществлял и не планировал осуществлять, фактически организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции руководителя указанного юридического лица не планировал осуществлять и не осуществлял, доход от деятельности данной организации не получал. Он понимал и осознавал, что являлся подставным лицом. Также А или В, точно не знает, записали его на прием в организацию, осуществляющую выдачу усиленных электронный цифровых подписей. Указанная организации, где ему была сделана ЭЦП, расположена по адресу: <адрес>, ул.<адрес> в которую он лично прибыл в период в конце ДД.ММ.ГГГГ года, где им была получена ЭЦП, которую он впоследствии отдал А и посредством которой впоследствии А, или иное уполномоченное лицо от его имени и с его согласия направил документы в налоговый орган – МИФНС России № по <адрес> для регистрации ООО «Литон» и ООО «СТРОЙСТАФ» и его в качестве учредителя и руководителя указанного юридического лица. При этом он осознавал, что направляемые третьим лицом от его имени и с его согласия документы содержат недостоверные сведения о том, что он является единственным учредителем и руководителем ООО «Литон» и ООО «СТРОЙСТАФ». Передавая А электронную цифровую подпись, они также с ним предварительно договаривались, что он от его имени и с его согласия направят вышеуказанные документы о создании юридического лица: решение и заявление о государственной регистрации – в налоговый орган для регистрации юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ они поехали в банк ПАО «Сбербанк России», с целью открытия расчетных счетов на ООО «СТРОЙСТАФ» и ООО «ЛИТОНА». Пока они ехали в банк, А или В его проинструктировали, чтобы сотруднику банка на его вопросы о том, для чего он открывает расчетный счет, он должен отвечать, что он будет заниматься бизнесом, а также, чтобы он не говорил о том, что его попросили за деньги открыть расчетные счета. В период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. они прибыли в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> где он открыл расчетные счета – ООО «СТРОЙСТАФ» № и ООО «ЛИТОНА» №. Перед открытием счета банковский работник предупредила его о недопустимости передачи указанного счета в пользование третьим лицам, а также разъяснила ему, что данным расчетным счетом может пользоваться исключительно только он, в случае, если он захочет предоставить возможность использовать указанный счет каким-либо лицам, то необходимо в нотариальном порядке оформить доверенность и представить ее в банк для того, чтобы банковский работник сделала отметку о доверенном лице. В свою очередь, как ему сказали А и В, он сообщил работнику банка, что указанным счетом будет пользоваться только он с целью ведения бизнеса. Он подписал все необходимые документы, и банковский работник выдал ему копию договора об открытии счета, а также пластиковую карту для производства расчетов. Пояснит, что когда он открывал счета, он уже осознавал, что он действует незаконно, и понимал, что потом передаст данные банковские счета третьим лицам и сам пользоваться ими не будет, также предполагал, что по данным счетам может быть осуществлено движение денежных средств в крупных размерах. По аналогичной схеме, в период времени с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, он открыл еще расчетный счет в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес><адрес> а именно ООО «СТРОЙСТАФ» № и ООО «ЛИТОНА» №. Затем, точную дату он не помнит, но не позднее 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ он, посредством интернет-сайта «ТБанка» подал заявление на открытие счетов в АО «ТБанк», заполнив всю необходимую информацию, и ДД.ММ.ГГГГ он встретился с представителем-курьером АО «ТБанк» вблизи <адрес><адрес> по <адрес> в <адрес> края, которому он предоставил свой паспорт гражданина РФ для сверки данных и заполнения необходимых документов, и последний передал ему банковскую карты АО «ТБанк», что свидетельствовало об открытии светов на ООО «СТРОЙСТАФ» № и ООО «ЛИТОНА» №. Все полученные документы и пластиковые карты он передал А или В их он передавал сразу же вблизи <адрес>» по <адрес> в <адрес><адрес> после того как получил соответствующий комплект документов и банковские карты каждых вышеуказанных банков. В каждом из банков его предупреждали о недопустимости передачи в пользование, продаже и т.п. платежных средств и расчетных счетов третьим неуполномоченным лицам. Он понимал и осознавал, что вышеуказанные банковские карты и иные документы он передал третьим лицам, чего делать было нельзя, и что по вышеуказанным счетам будет осуществляться движение денежных средств фактически незаконно, и он не будет иметь никакого отношения к этому. Но он все равно передал сведения о счетах и карты третьим лицам, так как за это ему пообещали денежное вознаграждение. Он раскаивается в совершенном преступлении. Таким образом, он подтверждает свою причастность в приобретении с целью сбыта средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом он был предупрежден работниками банков о том, что так делать нельзя, однако он все равно за денежное вознаграждение, приобрел в банках средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации в виде банковских (пластиковых) карт и передал их А и В, за денежное вознаграждение. Отметил, что сам он никакой деятельности абсолютно не вел, налоги не платил, работников не нанимал и т.д., расчетные счета также открыл с целью их дальнейшего сбыта указанным лицам. Также отметил, что каких-либо доверенностей, представляющих право пользования, открытыми им расчетными счетами в указанных банковских организациях, он никому не выдавал, соответственно этими счетами мог пользоваться только он, однако он их продал, тем самым, предоставив неправомерный доступ третьим лицам по осуществлению приема, выдачи и перевода денежных средств (т.2 л.д.22-27, 60-65).

После оглашения данных показаний в ходе судебного следствия подсудимый подтвердил правильность своих показаний, данных им на предварительном следствии, никак их не опроверг, указав, что он понимал и осознавал, что по вышеуказанным счетам будет осуществляться движение денежных средств незаконно, что они будут использованы для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Помимо признательных показаний самого подсудимого, его виновность в совершении инкриминируемого ему преступления нашла свое подтверждение в полном объеме, как показаниями свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия, которые были оглашены с согласия сторон, в порядке ст.281 УПК РФ, так и исследованными в судебном заседании, в порядке ст.285 УПК РФ, материалами дела.

Так, из оглашенных показаний свидетеля МВА следует, что он состоит в должности ведущего менеджера в АО «ТБанк». В его должностные обязанности входит: привлечение клиентов юридических лиц среднего и крупного бизнеса. По открытию расчетных счетов в АО «ТБанк» может пояснить, что для открытия расчетного счета ООО или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, протокол решения о назначении директора на должность, сведения ИНН, Устав ООО. Далее данные проверяются, состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредством проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. Они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте АО «ТБанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «ТБанк» либо через приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль и логин приходит клиенту на телефон в виде смс-сообщения ссылкой для входа в личный кабинет. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение банка или личный кабинет на сайте АО «ТБанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента. Так, ему предоставлены документы юридического дела ООО «СТРОЙСТАФ» и ООО «ЛИТОНА». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось через сайт банка, путем загрузки туда всех необходимых документов. На основании документов может сказать, что клиент ПЕП загрузил документы АО «ТБанк». Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. После того, как клиент загрузил документы, они поступают на проверку в подразделение АМЛ, службу безопасности. После проверки документов осуществляется открытие счета. Клиент в любом случае находится в контакте с представителями АО «Тбанк», с которыми он встречается для подписания заявления об открытии счета. По номеру телефона клиенту, который был проверен в системе, приходит смс-ссылка, по которой клиент в дальнейшем осуществляет вход в личный кабинет, как с компьютера, так и с мобильного телефона. Курьер связывается с клиентом, в какое место и в какое время можно с ним встретиться. При встрече представитель выдает карту клиенту, и производит фотография клиента с паспортом для идентификации личности. Клиент электронно подписывает документы в приложении. Уточнил, что курьеры это также сотрудники АО «ТБанк». Аналогичная процедура была совершена как в отношении ООО «СТРОЙСТАФ», так и в отношении ООО «ЛИТОНА» (т.2 л.д.75-78).

Из оглашенных показаний свидетеля ГВВ следует, что он является сотрудником АО «Альфа-Банк», начальником службы экономической безопасности Дальневосточный филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк» в <адрес>. В его должностные обязанности, в том числе входит общий контроль своевременного прохождения сотрудниками курса ПОД/ФТ общий контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Дальневосточном отделении АО «Альфа-Банк». По открытию расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие: состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредством проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте АО «Альфа-Банк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления ПЭП на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк» либо через приложение «Альфа Бизнес Мобаил», которое можно устанавливать на телефон. В первый раз вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер через логин и временный пароль. Временный пароль приходит на телефон, а логин указывается в заявлении, о присоединении, которое подписывается клиентом электронной подписью. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Альфа Бизнес Мобаил» или личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Так, ему были предоставлены документы юридического дела ООО «СТРОЙСТАФ». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес><адрес> На основании документов может сказать, что клиент ООО «СТРОЙСТАФ», ПЕП подал документы в отделение АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк, которые были подписаны ПЕП. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того, как документы были подписаны, ПЕП было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью, ПЕП на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету (то есть логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон). Клиент также просил выпустить ему банковскую карту, которую активируют в дальнейшем через личный кабинет, однако, исходя из документации, не может сказать получена ли клиентом карта, поскольку расписка о получении банковской карты в юридическом деле отсутствует. Добавил, что личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а, значит, и пользоваться открытым расчетным счетом (т.2 л.д.82-86).

Из оглашенных показаний свидетеля КВВ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности менеджера руководителя управления продаж малому бизнесу Приморского отделения № ПАО «Сбербанк». В ее должностные обязанности, в том числе входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Приморском отделении ПАО «Сбербанк». По открытию расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» может пояснить, что для открытия расчетного счета ООО или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредством проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» либо через приложение «Сбербанк бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин - на электронную почту клиента, указанные, в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Так, ей были предоставлены документы юридического дела ООО «СТРОЙСТАФ» и ООО «ЛИТОНА». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. На основании документов может сказать, что клиент ПЕП подал документы в отделение ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ПЕП, Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того как документы были подписаны ПЕП ей были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Клиент также просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получал ли он ее, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Возможно клиент заказал карту, однако, в итоге не пришел её получать, точно сказать не может. Карта банка именная, поэтому изготовление карты происходит не в день открытия счета, а в течение 5-7 рабочих дней. Добавляет, что личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а, значит, и пользоваться открытым расчетным счетом. Аналогичная процедура была совершена как в отношении ООО «СТРОЙСТАФ», так и в отношении ООО «ЛИТОНА» (т.2 л.д.87-91).

Место происшествий – отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес> отделение АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: <адрес><адрес> участок местности с географическими координатами <адрес> расположенный в 5 м. северо-восточного направления от <адрес> «<адрес> по <адрес> в <адрес> в <адрес><адрес>, сайт АО «Тбанк», с участием ПЕП, осмотрены, о чем составлены соответствующие протоколы от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра мест происшествий ничего изъято не было (т.2 л.д.92-96, 97-101, 102-106, 107-110, 111-114).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: документы, предоставленные АО «ТБанк», CD-диск АО «Альфа-банк», CD-диск ПАО «Сбербанк России» (т. 2 л.д. 174-182). Осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и в данном качестве приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.183, 184-187).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: документы об учреждении и регистрации ООО «ЛИТОНА», ООО «СТРОЙСТАФ» (т.2 л.д.164-172). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и в данном качестве приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.173).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ПЕП, в присутствии защитника, добровольно написал явку с повинной, из текста которой следует, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ на его имя были открыты ООО «ЛИТОНА», ООО «СТРОЙСТАФ», где он являлся номинальным директором; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанные ООО были открыты счета в ПАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ – в АО «Альфа-банк», ДД.ММ.ГГГГ – в АО «ТБанк», вышеуказанные счета он передал третьим лицам, хотя осознавал, что это незаконно; никакой деятельности от имени ООО «ЛИТОНА», ООО «СТРОЙСТАФ» он не осуществлял (т.2 л.д.20-21).

В ходе проведения проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ ПЕП в присутствии защитника, на добровольной основе, без принуждения, показал маршрут следования, место совершения преступления, способ его совершения (т.2 л.д.66-74).

После оглашения протокола проверки показаний на месте и протокола явки с повинной в ходе судебного следствия ПЕП никак их не опроверг.

Таким образом, собранные по делу доказательства получены в соответствии с действующим законодательством, в рамках УПК РФ, нарушений не имеют, не оспорены сторонами, и по этому признаку признаны судом допустимыми и достоверными, и положены в основу приговора. Они согласуются между собой, не доверять указанным доказательствам, у суда оснований нет.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что они с достаточностью подтверждают вину ПЕП в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оценивая показания свидетелей, суд находит их правдивыми, а в совокупности с другими доказательствами, достоверными и допустимыми. Заинтересованности их в исходе уголовного дела или в стремлении оговорить подсудимого не усматривается. Каждый из свидетелей дал показания о тех обстоятельствах, очевидцем которых он сам являлся.

Оценивая показания подсудимого и сопоставляя их с другими доказательствами, суд признает их достоверными и в полной мере отвечающими действительности, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, не доверять которым, у суда нет оснований.

Судом не установлено оснований у ПЕП к самооговору.

Исследованные по уголовному делу письменные доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, недопустимыми не признавались. Все следственные действия по уголовному делу произведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Протоколы следственных действий сведений о наличии замечаний со стороны участвовавших в них лиц не содержат.

Суд полагает, что время и место совершения преступления установлены правильно и объективно подтверждены, как показаниями самого подсудимого, так и показаниями свидетелей, письменными материалами дела, исследованными судом.

Судом с достоверностью установлено, что ПЕП, открывая банковские счета, получая электронные носители информации и доступ к ним, а также доступ к электронным средствам платежей, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение, намеревался сбыть третьему лицу

При этом ПЕП понимал, что использование третьем лицом электронных средств платежей, полученных им, будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, о чем ПЕП был уведомлен, кроме того, ПЕП осознавал, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЛИТОНА», ООО «СТРОЙСТАФ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам.

Таким образом, ПЕП заведомо знал, что после предъявления другим лицам электронных средств платежа, они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, более того, ПЕП за пользование его статуса учредителя (участника) и руководителя ООО «ЛИТОНА», ООО «СТРОЙСТАФ» ему было обещано вознаграждение в размере 10000 руб., соответственно, он понимал, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, что говорит о прямом умысле на совершение преступления.

В судебном заседании государственный обвинитель не согласился с указанной органами предварительного расследования квалификацией, предложив исключить из обвинения сбыт платежных карт, как излишне вмененное, с чем соглашается суд, поскольку не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Давая юридическую оценку содеянному ПЕП, суд квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер совершенного преступления, степень его общественной опасности, личность подсудимого, влияние наказания на его исправление.

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, его <данные изъяты>, кроме того, в силу ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, <данные изъяты>

О наличии малолетних детей или иных лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, о наличии хронических заболеваний, об иных характеризующих данных своей личности подсудимый суду не сообщил, по материалам дела не усматривается, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для отсрочки отбывания наказания не имеется. Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, судом не выявлено.

Наказание назначается с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого (<данные изъяты>), состояние его здоровья (о <данные изъяты>), наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи (о <данные изъяты>).

Исходя из положений ст.43 УК РФ, суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания более мягкого вида, чем лишение свободы, в том числе принудительных работ, и для применения положений ст.64 УК РФ, однако считает, что по настоящему делу возможно применить к нему положения ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, возложив на него на данный период обязанности, круг которых определить с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

По мнению суда, избранный вид наказания послужит исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, при этом соразмерен содеянному и соответствует принципам гуманизма и справедливости.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ПЕП признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

В силу с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ПЕП обязанности: в течение испытательного срока являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в месяц в дни ими установленные, не менять без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции место жительства и регистрации.

Меру пресечения в отношении ПЕП – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы об учреждении и регистрации ООО «ЛИТОНА», ООО «СТРОЙСТАФ»; документы, предоставленные АО «ТБанк», CD-диск, предоставленный АО Альфа-банк», CD-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», хранящиеся при уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу, оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> края в течение 15 суток с момента его провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления. Осужденный имеет право на защиту в суде апелляционной инстанции.

Судья Д.А. Риттер

Реквизиты для уплаты штрафа:

Управление Федерального казначейства по <адрес>, л/c №, р/с 40№ Дальневосточное ГУ Банка России, БИК №, ИНН №, КПП №, КБК 41№, ОКТМО №

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо представить в Ленинский районный суд <адрес>.