Приговор № 1-648/2023 от 17 августа 2023 г. по делу № 1-648/2023

Дело № 1-648/2023

42RS0005-01-2023-003871-87


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<данные изъяты>

Заводский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Зяблицкой О.А.,

при секретаре ФИО5,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора адрес ФИО6,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката адрес №» ФИО10, представившей удостоверение адвоката № выданное ДД.ММ.ГГГГ, ордер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении Заводского районного суда адрес материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки адрес, гражданина РФ, имеющего адрес, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, адрес, проживающего по месту регистрации по адресу: адрес - адрес,

не содержавшегося под стражей по данному уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил преступление в адрес при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО3 М.Г. после того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по адрес в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является адрес, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО2, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, где предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты>, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил в кредитном учреждении для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «ФИО1» следующие электронные средства и электронные носители информации:

- электронное средство, а именно <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер сотового телефона +№, для совершения банковских операций посредством использования ФИО1 дистанционного банковского обслуживания – <данные изъяты>»;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде бизнес-карты «<данные изъяты>», выпущенной к расчетному счету №.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО2, находясь возле Кемеровского отделения <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес – Кузбасс, адрес, пр-кт Молодежный, адрес, действуя умышленно, передал неустановленному следствием лицу ранее полученные им в банке электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, обратился в <данные изъяты>, расположенный по адресу: адрес, где предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты>, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил в кредитном учреждении для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «ФИО1» следующие электронные средства и электронные носители информации:

- электронное средство, а именно упаковку для подключения к <данные изъяты><данные изъяты> с содержащимися в ней логином и паролем, сформированным путем случайной интеграции чисел, и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +№, для совершения банковских операций посредством использования ФИО1 дистанционного банковского обслуживания – <данные изъяты>

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты <данные изъяты>», выпущенной к расчетному счету №;

- электронный носитель информации, а именно ключ проверки электронной подписи №№.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО2, находясь возле <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес, передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО2, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратился в дополнительный офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес где предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты>, открыл расчетные счета №№, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил в кредитном учреждении для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «ФИО1» следующие электронные средства и электронные носители информации:

- электронные средства, а именно право получать одноразовые пароли на электронную почту <данные изъяты><данные изъяты>» и платежное действие на номер сотового телефона +№, для совершения банковских операций посредством использования ФИО1 дистанционного банковского обслуживания – «<данные изъяты>

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде бизнес-карты <данные изъяты><данные изъяты>» №, выпущенной к расчетному счету №, пин-конверт к ней.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО2, находясь возле дополнительного офиса <данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные носители и электронные средства информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес, где предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты>, открыл расчетные счета №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил в кредитном учреждении для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «ФИО1» следующие электронные средства и электронные носители информации:

- электронные средства, а именно право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +№ и сертификат ключа проверки электронной подписи № на бумажном носителе, для совершения банковских операций посредством использования ФИО1 дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты><данные изъяты>

После чего ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес, действуя умышленно, передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в офисе <данные изъяты> электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №№, №, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании ФИО2 вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, в содеянном раскаивался, показания давать отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ.

Показания ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования, были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в т. 1 л.д. 127-132, т. 2 л.д. 44-50 из которых следует, что в <данные изъяты> он находился в адрес, точно не помнит, когда, но это было осенью или зимой, уже лежал снег, он приехал на один день, по работе. Никакого дохода не было. На тот момент у него было двое несовершеннолетних детей, ему нужно было их обеспечивать. В этот день, через знакомого по имени <данные изъяты> он познакомился с мужчиной, по имени <данные изъяты>, его данных более не знает, который ему предложил зарегистрировать коммерческую организацию на свое имя. Взамен он получит денежное вознаграждение, но сумму не говорил. <данные изъяты> пояснил ему, что он в качестве руководителя организации никакой финансово-хозяйственной деятельности фактически осуществлять не будет, ему нужно будет ездить в банки и открывать расчетные счета в различных банках адрес. <данные изъяты> сказал, что для этого ему необходимо представить его личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС и получить на свое имя электронно-цифровую подпись, фактически осуществлять предпринимательскую деятельность не нужно, то есть быть руководителем организации формально. В связи с тем, что перспектива получения денежных средств за каждую подпись в документах, которые нужны для предоставления в ИФНС для регистрации в качестве руководителя организации, а также открытия расчетных счетов в банках, его устроила, он согласился. В тот же день передал свои документы лично <данные изъяты> а он сфотографировал их себе на телефон, после чего вернул ему его документы. Он не помнит, в каком районе они находились, где-то недалеко от вокзала адрес. Название организации, которую он оформлял на свое имя, точно не помнит, вроде бы <данные изъяты>». Он не имел цели реально руководить организацией и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, поскольку не обладает познаниями в сфере юриспруденции и экономической теории. Позже <данные изъяты> позвонил ему на мобильный телефон, сказал, что заедет за ним в адрес, это было также осенью ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты> приехал за ним на автомобиле, уже не помнит, на каком, он постоянно приезжал в дальнейшем за ним на разных автомобилях. Они ездили <данные изъяты> к нотариусу, адрес которого он не помнит и даже примерно не может указать. У нотариуса он подписал документы, но какие, не помнит, он не понимал, что подписывает, понимал, что это для создания организации на его имя. После оформления всех документов он передал их <данные изъяты>. Позже он узнал, что все его документы, оформленные у нотариуса, Андрей направил в налоговую адрес, где он был постановлен на учет как руководитель организации <данные изъяты>». Также, в октябре 2018 года, <данные изъяты> снова приехал к нему, уже на другом автомобиле, и пояснил, что они поедут в банки для открытия счетов: <данные изъяты>», которые располагались на территории адрес. Перед тем, как заходить в банки, <данные изъяты> его консультировал, куда ему нужно подойти и что сказать в банках. Все документы, которые он получал в банках, а также пластиковые карты, он передавал <данные изъяты> Все полученное он сразу же передавал <данные изъяты> в машине. Как он понимал, он открывал в банках счета на <данные изъяты>», цели осуществлять какие-либо денежные операции по счетам у него не было.

Из представленных для обозрения документов пояснил следующее: - ДД.ММ.ГГГГ они поехали в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес, куда он обратился с заявлением об открытии счета для организации, там он предоставил документы, подписал договор. Андрей ему сказал номер телефона и адрес электронной почты. Он допускает, что ему сообщили номер телефона, на который в последующем должны были приходить смс-пароли для доступа к счетам – №, а также адрес электронной почты «адресадрес Поясняет, что в действительности указанным абонентским номером и электронной почтой он никогда не пользовался. Подписи в карточке подписей и других документах, выполненная от его имени, принадлежит ему. Менеджер предупредила его, что он не должен никому передавать выданные ему платежные средства, так как только он имеет право распоряжаться по счету. Он не помнит, какие именно документы выдавал ему сотрудник банка, были ли там пластиковые карты, он не смотрел, ему это было не интересно, он сразу все полученное передавал ФИО17. На его имя был открыт расчетный счет №. После того, как все документы были оформлены, он передал карту, а также остальные документы <данные изъяты> вблизи офиса банка <данные изъяты>»; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» он также обратился с заявлением об открытии расчетного счета для организации в <данные изъяты> офис банка располагается по адресу: адрес, адрес адрес. Им был предоставлен пакет документов, необходимый для открытия счета, в том числе, документы, подтверждающие мое должностное положение. В <данные изъяты>» был открыт счет №. Для того, чтобы оформить платежные средства, он указал номер мобильного телефона №, а также адрес электронной почты <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> для дистанционного доступа счетам. Также в банке ему выдали документы, он не обращал внимание, что конкретно ему выдали, ему это было не важно, он сразу передал их Андрею. Передачу осуществил в его автомобиле. Счетами он никогда не управлял, каких-либо операций по счету он также никогда не совершал; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, он обратился с заявлением об открытии расчетного счета для организации, после чего передал документы, необходимые для открытия счета. Менеджер заполнила договор, который он подписал. На его имя были открыты расчетные счета № и №. В банке он также указал номер телефона №, а также адрес электронной почты <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> Также в <данные изъяты>, ему были выданы документы, которые он передал <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: адрес аналогичным образом были открыты счета №, № г., При открытии счета он также указывал вышеуказанный номер телефона для ФИО1 - доступа к счету. В документах, предоставленных <данные изъяты> представленных ему для ознакомления, также стоят подписи, выполненные им. Он не помнит, выдавали ли ему карту, он не обращал внимания, что ему выдают. Всего за оформление документов по регистрации <данные изъяты>» и открытии расчетных счетов <данные изъяты>» он получил 5000 рублей наличными, которые он потратил их на личные нужды.

Более он с <данные изъяты> не встречался, никаких его контактных данных у него нет. Какие-либо иные организации он на свое имя не оформлял. О деятельности <данные изъяты>» ему ничего не известно. Вину в совершенном деянии он признает полностью, в содеянном раскаивается.

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и исследованных в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №2, чьи показания, данные им в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ в т. 1 л.д. 138-140 показал, что в должности клиентского менеджера сектора по работе с юридическими лицами среднего и <данные изъяты> состоит с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В его должностные обязанности входит: работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. По предоставленным ему следователем на обозрение документов по факту открытия расчетного счета <данные изъяты>, поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в лице директора <данные изъяты>" обратился в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета на фирму, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов. Так, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, при этом ФИО2 банковские документы подписывал собственноручно, а также он проставил оттиск печати <данные изъяты>". В банковских документах ФИО2 указывался контактный номер телефона и адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим ФИО1, то есть в данном случае ФИО2 сообщил № - +7 (900) 054-72-36 и желаемый логин для входа в сбербизнес: <данные изъяты>. На указанный номер была подключена услуга информирования с одноразовыми СМС паролями. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. К условиям обслуживания расчетного счета был подключен пакет услуг «<данные изъяты>». Согласно карточке образцов подписей, только директор <данные изъяты> ФИО2 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору <данные изъяты>", был предоставлен доступ в дистанционную ФИО1 <данные изъяты>», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в ФИО1, транспортный пароль для первого входа в ФИО1 был отправлен на абонентской номер телефона указанный ФИО2 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО3 М.Г. мог пользоваться счетом через сеть ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ была выпущена бизнес карта <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> к расчетному счету №, которую ФИО2 получал ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, как и любому ФИО1, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его <данные изъяты> что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. К банковской карте была подключена услуга СМС информирования с помощью одноразовых паролей на номер телефона ФИО2 - <данные изъяты> Впоследствии все расчетные и депозитные счета были закрыты путем обращения директора ФИО2 в отделение <данные изъяты>. Хочу отметить, что пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично ФИО2, данным расчетным счетом мог пользоваться только он. Если бы данный счет открывался не лично ФИО2, а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. Счет № был закрыт ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель Свидетель №4, чьи показания, данные им в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ в т. 1 л.д. 146-147 показал, что он работает с 2019 г. по настоящее время <данные изъяты> в должности главного специалиста по обслуживанию юридических лиц. Относительно досье по расчетному счету № <данные изъяты>, предъявленного ему на обозрение, пояснил, что в нашем банке был открыт один расчетный счет № и корпоративный карточный счет 40№. С заявлением на комплексное оказание банковских услуг от ДД.ММ.ГГГГ в банк, расположенный по адресу: адрес обратился лично ФИО2, предъявив паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по адрес в адрес. ФИО2 собственноручно в присутствии сотрудника банка подписано, заполнено с его слов и по предъявленным им документам заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> После получения от ФИО1 всех документов, данные заводятся в программное обеспечение банка и проходят проверку. В заявлении ФИО2 поставил отметку о том, что хочет, чтобы ему подключили пакетный тариф «<данные изъяты>», пакет услуг «Развитие» на 3 месяца использования, также к услуге <данные изъяты>» с использованием версии ФИО1 <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» онлайн версия ФИО1-банк – ФИО1 (модуль «ФИО1-банкинг»), не ограничивая доступ в нее определенными IP адресами. Также просит подключить предоставления одноразовых SMS-паролей на телефонный номер: +№. ДД.ММ.ГГГГ документы для открытия счета были проверены и приняты уполномоченным лицом Банка. ДД.ММ.ГГГГ было принято положительно решение об открытии расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ была выпущена корпоративная карта <данные изъяты><данные изъяты>. Факт получения карты в программном обеспечении банка не отражен. Разница в датах подачи заявления и принятия положительного решения обусловлена периодом рассмотрения документов, поданных представителем юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ был активирован сертификат ключа проверки электронной подписи в ФИО1 <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>. Согласно документу идентификатор ключа проверки <данные изъяты> 1№, наименование криптосредств <данные изъяты> ФИО2 был проинформирован, что по правилам и условиям предоставления и обслуживания расчетных счетов, которые разъясняются ФИО1 устно, он не вправе передавать электронные носители, а также средства доступа для использования другим лицами. Из содержания юридического дела единственным пользователем расчетного счета являлся ФИО2, он никому не доверял распоряжение расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования счетом. ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета № и корпоративный карточный счет № закрыты.

Свидетель Свидетель №3, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ в т. 1 л.д. 141-145 показала, что она в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> работает с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее она работала в должности Руководителя направления операционного обслуживания юридических лиц <данные изъяты>» в адрес, который располагался по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис «<данные изъяты>» в адрес, по адресу: адрес обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>) ФИО2 с целью открытия расчетного счета.

По общему правилу, операционист банка в обязательном порядке удостоверяется в личности заявителя по паспорту гражданина РФ. ФИО2 предоставил операционисту ФИО7 свой паспорт гражданина РФ, документы о регистрации <данные изъяты>», Решение Единственного учредителя <данные изъяты> которые были проверены сотрудником банка на подлинность, после чего сняты копии документов для формирования юридического досье ФИО1. ФИО2 предоставлено сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он является бенефициарным владельцем <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ФИО1-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе <данные изъяты>» о том, что он просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях № и счет бизнес-карты №, просит подключить к ФИО1 дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> и осуществлять смс-информирование о совершении транзакций по счетам по номеру <данные изъяты> и адресу электронной почты: <данные изъяты>. Одновременно ФИО2 лично подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> для совершения операций по счетам №№, 40№, что удостоверено управляющим <данные изъяты>» ФИО18. Таким образом, только ФИО3 М.Г. имел право совершать операции по счетам <данные изъяты>». Также ФИО2 подписал заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, согласно котором просит предоставить Владельцу ключа АСП логин и пароль и передать лично. Согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 М.Г. принял конверты с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 М.Г. подписал заявление о выпуске бизнес-карты типа MasterCard Business. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была выдана бизнес-карта типа <данные изъяты> №, №, которая передана по расписке в получении карты, а также был получен пин-конверт к карте. При приеме-передаче бизнес-карты был составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ При получении карты, она была упакована в конверте, который был получен в запечатанном виде, не имеет нарушений целостности упаковки и открыт ФИО2 собственноручно. ФИО2, как и всем ФИО1 Банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ФИО2 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого ФИО1 присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием ФИО1 «<данные изъяты><данные изъяты>», в котором прописано обязательство ФИО1 о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. При этом была подключена услуга СМС-информирования об операциях, совершенных по счету на номер телефона ФИО2, указанный в заявлении, а также были подключены услуга <данные изъяты> и сервис <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО2 счет бизнес карты № был помечен к закрытию (закрытие картсчетов осуществляется 45дней), ДД.ММ.ГГГГ картсчет был закрыт. Остаток на карте: 0-00 руб. При закрытии счета остаток денежных средств на счете № в размере 1380505,77 рублей был перечислен по следующим реквизитам: наименование получателя: ООО <данные изъяты>, наименование банка: <данные изъяты>, кор. счет банка №, очередность платежа: №, назначение платежа: оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за полуфабрикаты, в т.ч. <данные изъяты>. В исполнении платежа было отказано на основании п. 11 ст. 7115-ФЗ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были переведены на счет 47№. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО1 денежные средства были перечислены на расчетный счет № <данные изъяты>

Свидетель Свидетель №1, чьи показания, данные ей в ходе предварительного расследования были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ в т. 1 л.д. 133-137 показала, что она в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты>» она работает в должности заместителя регионального управляющего по работе с малым бизнесом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Относительно досье по расчетному счету № <данные изъяты> ФИО2 <данные изъяты>, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что в их банке был открыт один расчетный счет №. С заявлением на комплексное оказание банковских услуг от ДД.ММ.ГГГГ в банк, расположенный по адресу: адрес обратился лично ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предъявив паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по адрес в адрес. ФИО3 М.Г. собственноручно в присутствии сотрудника банка подписал заполненные с его слов и по предъявленным ему документам заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>». После получения от ФИО1 всех документов, они были направлены в службу безопасности банка. В заявлении ФИО2 поставил отметку о том, что хочет, чтобы ему подключили пакетный тариф «<данные изъяты> ФИО1 «<данные изъяты> и услугу смс-информирование на номер телефона +№, а также адрес электронной почты «<данные изъяты><данные изъяты> Также ФИО1 был предоставлен доступ к услуге «Бизнес-поддержка» для обращения на горячую линию Банка для получения информации по расчетного счету <данные изъяты>», а также карта <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ документы для открытия счета были проверены и приняты уполномоченным лицом Банка. ДД.ММ.ГГГГ было принято положительно решение об открытии расчетного счета. ФИО2 в заявлении подтвердил, что получил упаковку № <данные изъяты><данные изъяты> для подключения к ФИО1. ФИО2 был проинформирован о том, что по правилам и условиям предоставления и обслуживания ФИО1 <данные изъяты>», которые разъясняются ФИО1 устно, он не вправе передавать электронные носители, а также средства доступа для использования другим лицами. Из содержания юридического дела единственным пользователем расчетного счета являлся ФИО2, он никому не доверял распоряжение расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования Системы <данные изъяты>. Также ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 было подписано заявление об определении сочетания подписей, согласно которому ФИО2 определил свою единоличную подпись для подписания документов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был подписан акт о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), согласно которому Банк зарегистрировал на имя ФИО2 ключ проверки электронной подписи: <данные изъяты><данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 было подписано заявление на закрытие банковского счета №. Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ

Вина подсудимого ФИО2 в содеянном, также подтверждается письменными доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании.

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированным <данные изъяты> (т. 1 л.д. 3) из которого следует, что в действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности № дсп от ДД.ММ.ГГГГ, поступившие из УМВД России по адрес, а именно: сопроводительное письмо №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, справка-меморандум, сведения ИЦ ИБН на ФИО2, выписка из ЕГРЮЛ, запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по адрес – Кузбассу, ответ на запрос УФНС России № по адрес - Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ №, устав <данные изъяты>», расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №, копия решения № единственного участника <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства подлинности подписи ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы <данные изъяты>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения о государственной регистрации по форме <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>», лист записи ЕГРЮЛ, заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, пояснительная записка, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ, решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №И, сведения о банковских счетах <данные изъяты> дата формирования ДД.ММ.ГГГГ, запрос руководителю <данные изъяты>», постановление Центрального районного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» о предоставлении информации, запрос на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ руководителю <данные изъяты>», постановление Центрального районного суда г. ФИО9 ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», запрос на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ руководителю <данные изъяты>», постановление Центрального районного суда адрес, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Росбанк», постановление Центрального районного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, запрос от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю филиала «<данные изъяты>», запрос от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю <данные изъяты>», постановление Центрального районного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, протокол опроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.(т. 1 л.д.148-154);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, предоставленные с результатами оперативно-розыскной деятельности из <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, выполнено на 1 листе, выписка по операциям на счете организации в отношении <данные изъяты> по счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на 1 листе, письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, адресованное ФИО2, выполнено на 1 листе, запрос в адрес <данные изъяты>», выполнен на 1 листе, заявление на закрытие банковского счета, выполнено на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполнена на 1 листе, заявление об определении сочетания подписей <данные изъяты>», выполнено на 3 листах, акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на 1 листе, заявление на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты><данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнено на 2 листах, копия паспорта ФИО2, выполнена на 1 листе, решение № единственного участника ООО «Промрегион» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на 1 листе, копия свидетельства подлинности подписи ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на 1 листе, устав <данные изъяты> выполнен на 4 листах, копия свидетельства подлинности подписи ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на 1 листе, заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», выполнено на 1 листе, скриншот сайта «<данные изъяты>», выполнен на 1 листе, скриншот с сайта «<данные изъяты>», выполнен на 1 листе, скриншот с сайта «Картотека.ру», выполнен на 1 листе, скнриншот с сайта ФНС, выполнен на 2 листах, вопросник для ФИО1-юридических лиц, выполнен на 4 листах, форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, выполнена на 3 листах, выписка из ЕГРЮЛ, выполнена на 3 листах, уведомление <данные изъяты>», выполнено на 1 листе, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мету нахождении, выполнено на 1 листе (т. 1 л.д. 158-163);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптический диск, предоставленный из <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1 л.д.166-172);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1 л.д. 222-227);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены дополнительные материалы к ранее направленным результатам ОРД от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащие документы, предоставленные из <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 2 л.д.1-5).

Вещественными доказательствами:

- сопроводительное письмо №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, справка-меморандум, сведения ИЦ ИБН на ФИО2, выписка из ЕГРЮЛ, запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по адрес – Кузбассу, ответ на запрос УФНС России № по адрес - Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ №, устав <данные изъяты>», расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А, копия решения № единственного участника <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства подлинности подписи ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы <данные изъяты>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения о государственной регистрации по форме <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «<данные изъяты> лист записи ЕГРЮЛ, заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, пояснительная записка, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ, решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №И, сведения о банковских счетах <данные изъяты> дата формирования ДД.ММ.ГГГГ, запрос руководителю <данные изъяты>», постановление Центрального районного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № от <данные изъяты>» о предоставлении информации, запрос на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ руководителю <данные изъяты>», постановление Центрального районного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», запрос на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ руководителю <данные изъяты> постановление Центрального районного суда адрес, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», постановление Центрального районного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, запрос от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю филиала «<данные изъяты> запрос от ДД.ММ.ГГГГ № руководителю <данные изъяты>», постановление Центрального районного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ, протокол опроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.(т. 1 л.д. 4-120, 155-157);

- дополнительные материалы к ранее направленным результатам ОРД от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащие документы, предоставленные из <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1 л.д. 121-125, т.2, 6-32, 33);

- оптический диск, поступивший из <данные изъяты>» в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1 л.д. 69-72, 173-220, 221);

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, выписка по операциям на счете организации в отношении <данные изъяты> по счету № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, адресованное ФИО2, запрос в адрес <данные изъяты> заявление на закрытие банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об определении сочетания подписей <данные изъяты>», акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО2, решение № единственного участника <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства подлинности подписи ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, устав <данные изъяты> копия свидетельства подлинности подписи ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS<данные изъяты>», скриншот сайта «<данные изъяты>», скриншот с сайта «<данные изъяты>», скриншот с сайта «<данные изъяты>», скнриншот с сайта ФНС, вопросник для ФИО1-юридических лиц, форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ, уведомление <данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мету нахождении (т. 1 л.д. 75-112, 164-165);

- оптический диск, поступивший из <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1 л.д. 67-68, 228-260, 261).

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая признание подсудимым ФИО2 своей вины, суд исключает возможность самооговора подсудимого, поскольку его признание подтверждается выше исследованными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей, суд расценивает их как достоверные, поскольку они не противоречивы, последовательны и подтверждаются иными собранными по данному уголовному делу доказательствами.

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в ходе их проведения протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемого подсудимому преступления.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая подсудимому ФИО2 наказание, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ исходит из конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также данных, характеризующих личность подсудимого. Так, ФИО2 на учете у психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 53, 55), по месту жительства <данные изъяты> характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 57), имеет постоянное место регистрации и постоянное место жительства, занимается общественно-полезным трудом, а также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных и последовательных показаний (т. 1 л.д. 127-132), состояние здоровья подсудимого, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, двоих несовершеннолетних детей ( т. 2 л.д. 51), не судимого.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Таким образом, при наличии обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить подсудимому ФИО2 при назначении наказания требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оценивая обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказаний обстоятельств, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении ФИО2, суд считает возможным, назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, учитывая личность виновного, фактические обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого подсудимому за совершенное преступление, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Совокупность указанных смягчающих обстоятельств, суд признает в качестве исключительных – существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ и не применять обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, при этом применив положения ст. 73 УК РФ, то есть, назначив наказание условно, поскольку с учетом данных о личности ФИО2 суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 82 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства по настоящему уголовному делу, адвокатам, осуществляющим защиту ФИО2 по назначению, из средств федерального бюджета выплачено и подано заявлений на оплату в общей сумме 6084 рубля.

Указанные денежные суммы суд, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, относит к процессуальным издержкам.

При решении вопроса о процессуальных издержках в отношении подсудимого суд учитывает позицию сторон, в том числе позицию подсудимого, не возражавшего против взыскания указанной суммы с него, данные о личности подсудимого, его материальное положение, состояние здоровья, то, что подсудимый находится в трудоспособном возрасте, и в соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ, считает необходимым взыскать с ФИО2 процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката в полном объеме.

При этом оснований для освобождения осужденного от оплаты указанной суммы не имеется, поскольку факт имущественной несостоятельности подсудимого в судебном заседании не установлен. Доказательств того, что взыскание судебных издержек с подсудимого в полном объеме может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на ее иждивении, не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком в виде 2 (двух) лет, обязав его встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, являться для регистрации, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных по графику, установленному данным органом, а также не менять своего места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа. Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 6084 (шесть тысяч восемьдесят четыре) рубля.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить ФИО2 право ходатайствовать об его личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Зяблицкая О.А.

Копия верна

Судья:

<данные изъяты>