Приговор № 1-254/2025 от 25 июня 2025 г. по делу № 1-254/2025

Дело № 1-254/2025 (11901040035000649)

24RS0028-01-2025-001907-04


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 26 июня 2025 года

Кировский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Орловой И.А.,

при секретаре -помощнике судьи Титовой О.В., секретаре Говрушенко Е.В.,

с участием государственных обвинителей- помощника прокурора Кировского района г. Красноярска Егоровой С.А., старшего помощника прокурора Кировского района г. Красноярска Якимовой А.В.,

потерпевших ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №4,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Первой Красноярской городской коллегии адвокатов Долгой Е.В., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес> в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, не судим,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а также хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, находившегося в неустановленном месте, не имеющего постоянного источника доходов и испытывавшего материальные трудности, а также имеющего задолженности по ранее оформленным кредитным договорам, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств своих знакомых ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, а также иных лиц, путем обмана, а именно путем убеждения перечисленных лиц о возможности получения пассивного дохода от передачи ими ФИО1 оформленных на ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5 и иных лиц кредитных карт с различными лимитами за вознаграждение в сумме 10 000 рублей каждому ежемесячно для производства ФИО1 финансовых операций для преумножения его дохода, инвестирования деятельности организаций и физических лиц. С целью убеждения ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, а также иных лиц в истинности его намерений ФИО1 указал последним о безопасности данного способа заработка и возможности им погашения кредитной задолженности в случае волеизъявления перечисленных выше лиц, не намереваясь на самом деле возвращать данные денежные средства и выполнять условия устной договорённости с ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5 и иными лицами, рассчитывая в случае получения кредитных карт потратить имеющиеся на них лимиты денежных средств, обратив в свою пользу, потратив на личные нужды, а также для видимости соблюдения условий договорённости ФИО1 решил производить зачисления денежных средств на кредитные карты в качестве погашения задолженностей, которые планировал в последующем также потратить на личные нужды, после чего объявить ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО31 а также иным лицам, согласившимся передать ему кредитные карты в пользование, о возникновении у него финансовых трудностей и невозможности погашения задолженностей и осуществления платежей в счет пользования полученными кредитными картами. Одновременно с этим ФИО1 указал ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО32. о необходимости передать информацию о возможности получения вышеуказанным способом дохода иным лицам из числа знакомых ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5

В указанный период времени ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласились с предложением последнего, после чего ФИО7 №2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, более точное время не установлено, в отделении АО «Альфа банк» по <адрес> при одобрении заявки подписал заявление и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка АО «Альфа банк» № со счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом 60 000 рублей. Также в отделении банка ПАО «ВТБ24» (в настоящее время Банк «ВТБ» (ПАО) по <адрес> при одобрении заявки ФИО7 №2 подписал заявление и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, оформив и получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка «ВТБ» (ПАО) № со счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом 220 000 рублей. В отделении банка ПАО «Почта Банк» по <адрес> при одобрении заявки ФИО7 №2 подписал заявление и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, оформив и получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом 299950 рублей.

Одновременно с этим ФИО7 №1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, введённая в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, в отделении АО «Альфа банк» по <адрес> при одобрении заявки подписала заявление и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка АО «Альфа банк» № со счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом 120 000 рублей. В отделении банка ПАО «ВТБ24» («ВТБ» (ПАО) по <адрес> при одобрении заявки ФИО7 №1 подписала заявление и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, оформив и получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка № со счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом 135000 рублей. Также в отделении банка ПАО «Почта Банк» по <адрес> при одобрении заявки ФИО7 №1 подписала заявление и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, оформив и получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом 149900 рублей.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1 встретился с ФИО7 №2 на территории <данные изъяты>» по <адрес>, где ФИО1, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, получил у ФИО7 №2 кредитные карты в количестве 6 штук и записал сведения о пин-кодах указанных карт, а именно карты оформленные на ФИО7 №2 кредитную карту банка АО «Альфа банк» № со счетом № с лимитом 60000 рублей, кредитную карту банка ПАО «ВТБ24» № со счетом № с лимитом 220 000 рублей, кредитную карту банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом 299950 рублей, а также оформленные на ФИО7 №1 кредитную карту банка АО «Альфа-Банк» № со счетом № с лимитом 120000 рублей, кредитную карту банка ПАО «ВТБ24» («ВТБ» (ПАО)) № со счетом № с лимитом 135 000 рублей, кредитную карту банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом 149900 рублей.

Получив ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, кредитные карты ФИО7 №2, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, произвел операции по снятию денежных средств.

Так, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №2 кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № с лимитом 60 000 рублей произвел следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время в неустановленном месте на сумму 1760 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время в магазине «Продукты» ИП «ФИО14» по пр. <адрес> на сумму 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время в магазине «Леруа Мерлен» по неустановленному адресу на сумму 4616 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие наличных посредством терминала банковского самообслуживания по неустановленному адресу на сумму 5000 рублей, в общей сложности ФИО1 потратил денежные средства с указанной кредитной карты на сумму 61376 рублей 00 копеек (лимит кредитной карты 60 000 рублей).

Одновременно с вышеуказанным ФИО1 для видимости выполнения условий договорённости производились внесения на данную карту денежных средств, ФИО1 пополнял счет кредитной карты, производил оплату за пользование данной картой, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ потратил все денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №2, на сумму 60000 рублей.

С оформленной на паспортные данные ФИО7 №2 кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № со счетом № с лимитом 220 000 рублей ФИО1 произведены следующие банковские операции: ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время на сумму 702 рубля в неустановленном месте; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в банкомате на сумму 50 000 рублей в неустановленном месте; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в банкомате на сумму 30 000 рублей в неустановленном месте; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в банкомате на сумму 50 000 рублей в неустановленном месте; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в банкомате на сумму 29 000 рублей в неустановленном месте; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в банкомате на сумму 10 000 рублей в неустановленном месте; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в банкомате на сумму 98 000 рублей в неустановленном месте. В общей сложности ФИО1 снято по данной карте на сумму 267702 рубля (лимит по карте 220 000 рублей), при всем этом ФИО1 производились зачисления денежных средств на карту с целью создания видимости выполнения условий договорённости, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 потратил денежные средства, находящиеся на счете указанной карты, после чего прекратил выполнять условия устной договорённости, потратив принадлежащие ФИО7 №2 денежные средства на свои нужды, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №2, на сумму 220000 рублей.

С оформленной на паспортные данные ФИО7 №2 кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом 299950 рублей ФИО1 произвел следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 25 минут (16 часов 25 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1717 рублей 39 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 25 минут (06:59 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» ИП «ФИО14» («PRODUKTY IP <данные изъяты>, KRASNOYARSK») по пр. <адрес> на сумму 50000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты (12:32 московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» (ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 833 рубля 45 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут (12:45 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Мясничий» («MYASNICHIY SHOP, G KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 227 рублей 22 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 27 минут (08:27 московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Красный Яр» («KRASNYIY YAR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 45 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 10 минут (13:10 московское время) оплата товаров, услуг в организации «Климат сервис» в ТК «Атмосфера дома» («KLIMAT SERVISE SHOP, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 30928 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 27 минут (10:27 московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 763 рубля 16 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 34 минуты (11:34 московское время) оплата товаров, услуг в минимаркете «Люкс» («MINIMARKET LYOKS, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 38 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 29 минут (10:29 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 302 рубля 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут (08:50 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Находка» («NAHODKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 35300 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 07 минут (09:07 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 757 рублей 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минуты (15:34 московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 3303 рубля 26 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты (09:44 московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1562 рубля 70 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 48 минут (09:48 московское время) оплата товаров, услуг в павильоне «О, Пончик» («PABILON O, PONCHIK, KRASNOYARSK») на сумму 100 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 07 минут (ДД.ММ.ГГГГ 23:07 московское время) оплата товаров, услуг в ресторане «Максимилианс» («MAXIMILIANS, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 300 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту (07:31 московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции («KNP AZS 65, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1945 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в ресторане «Максимилианс» («MAXIMILIANS, KRASNOYARSK») по <адрес> в 21 час 17 минут (17:17 московское время) на сумму 600 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 54 минуты (19:54 московское время) на сумму 2260 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 55 минут (19:55 московское время) на сумму 3674 рубля 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 17 минут (ДД.ММ.ГГГГ 20:17 московское время) на сумму 200 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 47 минут (ДД.ММ.ГГГГ 21:47 московское время) на сумму 720 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 49 минут (ДД.ММ.ГГГГ 21:49 московское время) на сумму 501 рубль 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 06 минут (ДД.ММ.ГГГГ 23:06 московское время) на сумму 300 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 31 минуту (ДД.ММ.ГГГГ 23:31 московское время) на сумму 310 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 32 минуты (ДД.ММ.ГГГГ 23:32 московское время) на сумму 120 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 57 минут (11:57 московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Красный Яр» («KRASNYIY YAR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на суму 25 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 35 минут (17:35 московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 458 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 09 минут (14:09 московское время) оплата товаров, услуг в организации «Форвард» («FORVARD, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 200 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 05 минут (16:05 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» («PRODUKTY, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 335 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут (10:55 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT, ERMOLAEVSKIY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 265 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут (13:12 московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции («KNP AZS 65, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1167 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 06 минут (15:06 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» («PRODUKTY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 471 рубль 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут (14:45 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Мясная лавка» («MYASNAYA LAVKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 224 рубля 08 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут (14:50 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» («PRODUKTY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 115 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 27 минут (10:27 московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 671 рубль 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 57 минут (15:57 московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Троянда Шоп» («TROYANDA SHOP, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 25 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 54 минуты (15:54 московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Пламя 81» («PLAMYA 81, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 28 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» («LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу в 21 час 42 минуты (17:42 московское время) на сумму 2386 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 57 минут (17:57 московское время) на сумму 5673 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 36 минут (16:36 московское время) оплата товаров, услуг торговой организации «Продукты» («MAGAZIN PRODUKTY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 59 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 11 минут (15:11 московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 251 рубль 35 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 12 минут (15:12 московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 237 рублей 60 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты (09:42 московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Автомастер» («AVTOMASTER, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 452 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут (12:45 московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «ИП ФИО2» («IP GRASMIK M,A, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 19990 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 21 минуту (18:21 московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Родник здоровья» («RODNIK ZDOROVYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 548 рублей 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 38 минут (15:38 московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации («TD ELISEY, ERMOLAEVO, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 2629 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 59 минут (09:59 московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «Газпромнефть» (GAZPROMNEFT AZS 209, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 543 рубля 75 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 53 минуты (16:53 московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Рулевой» («RULEVOY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 532 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 40 минут (09:40 московское время) оплата товаров, услуг в организации «Технокомплекс» («TEKHKOMPLEKS, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 100 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 39 минут (16:39 московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Звезда - С» («ZVEZDA-S, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 126 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 04 минуты (08:04 московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 65» («KNP AZS 65, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1764 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 14 минут (12:14 московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Рулевой» («RULEVOY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 152 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 19 минут (13:19 московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 337 рублей 91 копейку; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 31 минуту (13:31 московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 906 рублей 78 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 41 минуту (14:41 московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Ермак» («ERMAK, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 33 рубля 10 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 44 минуты (13:44 московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Виргундия» («Birgundiya, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 441 рубль 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 48 минут (18:48 московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 106 рублей 51 копейку; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 37 минут (13:37 московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Мясная лавка» (MYASNAYA LAVKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 297 рублей 75 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 32 минуты (10:32 московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации по неустановленному адресу на сумму 200 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 05 минут (11:05 московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» («LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 2064 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 38 минут (17:38 московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 844 рубля 81 копейку; ДД.ММ.ГГГГ 12:49 оплата товаров, услуг в организации «Технокомплекс» («TEKHKOMPLEKS, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 50 000 рублей 00 копеек.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 потратил по указанной карте денежные средства ФИО7 №2 на сумму 331 369 рубль 52 копейки (лимит кредитной карты 299950 рублей), одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условий договорённости, ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до 19 часов 45 минут (15 часов 45 минут московское время) ДД.ММ.ГГГГ потратил все денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №2, на сумму 299 950 рублей.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время до 19 часов 45 минут (15 часов 45 минут московское время) ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ФИО7 №2 денежные средства с кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № на сумму 60 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № со счетом № на сумму 220 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № на сумму 299950 рублей, а всего на общую сумму 579 950 рублей, в крупном размере.

Одновременно с вышеуказанными событиями, ФИО1, получив ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, кредитные карты ФИО7 №1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, произвел следующие банковские операции по полученным им кредитным картам.

Так, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №1 кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № с лимитом 120 000 рублей, ФИО1 произвел следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в терминале банковского самообслуживания в неустановленном месте на сумму 100 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 79 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в терминале банковского самообслуживания в неустановленном месте на сумму 21 000 рублей 00 копеек, в общей сложности ФИО1 потратил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ФИО7 №1 по указанной карте на сумму 121 079 рублей 00 копеек (лимит кредитной карты 120 000 рублей), вместе с тем, в указанный период ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условия договорённости, ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до 18 марта 2018 года потратил все денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №1, на сумму 120 000 рублей.

Также, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №1 кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № со счетом № с лимитом 135000 рублей ФИО1, произвел следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» ИП «ФИО14» («PRODUKTY IP <данные изъяты>, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 50000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в терминале банковского самообслуживания на сумму 35 000 рублей 00 копеек в неустановленном месте; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие в терминале банковского самообслуживания на сумму 50 000 рублей 00 копеек в неустановленном месте. В общей сложности ФИО1 потратил с указанного счета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ФИО7 №1 на сумму 135 000 рублей 00 копеек (лимит кредитной карты 135 000 рублей), одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условия договорённости, ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ потратил все денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №1, на сумму 135 000 рублей.

Кроме того, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №1 кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом 149 900 рублей ФИО1 произвёл следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» ИП «ФИО14» («PRODUKTY IP <данные изъяты>, KRASNOYARSK») по <адрес> в 15 часов 36 минут (в 11 часов 36 минут по московскому времени) на сумму 50000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 37 минут (в 11 часов 37 минут по московскому времени) на сумму 50000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут (в 10 часов 55 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Спортмастер» по неустановленному адресу на сумму 5082 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 43 минуты (в 20 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Папас» («PAPAS») по неустановленному адресу на сумму 2937 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты (в 13 часов 24 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 272 рубля 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 06 минут (в 15 часов 06 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 825 рублей 82 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут (в 12 часов 09 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг торговой организации «Продукты» («PRODUKTY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 159 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 59 минут (в 11 часов 59 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг торговой организации «Пивград» («PIVGRAD, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 90 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 11 минут (в 12 часов 11 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг торговой организации «Продукты» («PRODUKTY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 69 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 02 минут (в 16 часов 02 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг торговой организации «Пивград» («PIVGRAD, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 314 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 54 минуты (в 14 часов 54 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Мясная лавка» («MYASNAYA LAVKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 213 рублей 25 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 18 минут (в 14 часов 18 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1342 рубля 80 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 37 минут (в 11 часов 37 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 732 рубля 97 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 50 минуты (в 11 часов 50 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 433 рубля 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минуты (в 08 часов 46 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Смешанные товары» («SMESHANNYE TOVARY, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 85 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 40 минут (в 06 часов 40 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг торговой организации «Продукты» («PRODUKTY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 65 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 47 минуты (в 08 часов 47 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Смешанные товары» («SMESHANNYE TOVARY, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 141 рубль 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 36 минуты (в 14 часов 36 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Малыш» («MALYSH, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 251 рубль 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 37 минут (в 07 часов 37 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Радуга Цветов» («RADUGA TSVETOV KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 750 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты (в 12 часов 32 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Глория Джинс» («GLORIYA DZHINS, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 973 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 39 минут (в 15 часов 39 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1668 рублей 77 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут (в 13 часов 00 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в супермаркете «Красный Яр» («KRASNYIY YAR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 186 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 22 минуты (в 17 часов 22 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Звезда - С» («ZVEZDA-S, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 299 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 01 минуту (в 17 часов 01 минуту по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» («LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 815 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут (в 11 часов 46 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Сьем слона» («SEM SLONA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 496 рублей 35 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в торговой организации «Планета одежды и обуви» («PLANETA ODEZHDY OBUVI, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу в 18 часов 07 минут (в 14 часов 07 минут по московскому времени) на сумму 548 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 08 минут (в 14 часов 08 минут по московскому времени) на сумму 79 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут (в 14 часов 57 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Автомастер» («AVTOMASTER, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 2200 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 03 минуты (в 17 часов 03 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Автомойка» («AVTOMOIKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 477 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в торговой организации «Серебряный шар» («SEREBRYANYI SHAR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу в 18 часов 14 минуты (в 14 часов 14 минуты по московскому времени) на сумму 64 рубля 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 14 минуты (в 14 часов 14 минуты по московскому времени) на сумму 27 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 56 минут (в 11 часов 56 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 304 рубля 64 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 06 минуты (в 11 часов 06 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Автомойка» («AVTOMOIKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 477 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 23 минуты (в 09 часов 23 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Самарканд» («SAMARKAND, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 500 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 25 минут (в 08 часов 25 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Все для саун и бань» («VSE DLYA SAUN I BAN, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 13700 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в торговой организации «Компания дело» («KOMPANIYA DELO, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу в 13 часов 00 минут (в 09 часов 00 минут по московскому времени) на сумму 821 рубль 80 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 07 минут (в 09 часов 07 минут по московскому времени) на сумму 904 рубля 60 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 57 минут (в 04 часа 57 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 65» («KNP AZS 65, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1556 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 43 минуты (в 07 часов 43 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» («LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 5612 рублей 86 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 50 минут (в 12 часов 50 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Чистые луга» («CHISTYE LUGA KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 268 рублей 63 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты (в 13 часов 24 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 3538 рублей 59 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут (в 09 часов 46 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «ООО Ригла-Красноярск» («OOO RIGLA- KRASNOYARSK, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 525 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 09 минут (в 10 часов 09 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Суши» («SUSHI MAG, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1199 рублей 00 копеек. В общей сложности ФИО1 потратил с указанного счета кредитной карты по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ФИО7 №1 на сумму 151 005 рублей 78 копеек (лимит кредитной карты 149 900 рублей), одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условия договорённости, ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до 19 часов 51 минуты (15 часов 51 минуты по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ потратил денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №1, на сумму 149 900 рублей.

Таким образом, ФИО1 в период времени со ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 51 минуты (15 часов 51 минуты по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ФИО7 №1 денежные средства с кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № на сумму 120000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № со счетом № на сумму 135 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № на сумму 149900 рублей, а всего на общую сумму 404900 рублей, в крупном размере.

Одновременно с вышеуказанным, ФИО7 №5, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласившись с предложением последнего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка АО «Тинькофф» (в настоящее время АО «Т-БАНК») подал заявку на получение кредитной карты, после одобрения заявки в онлайн режиме заключил договор о выпуске и обслуживании кредитной карты №, далее, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, получил оформленную на его паспортные данные кредитную карты АО «Тинькофф» (в настоящее время АО «Т-БАНК») № с неустановленным в ходе следствия номером счета, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом на сумму 105 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ФИО7 №5 посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка АО «Альфа банк» подал заявку на получение кредитной карты, после одобрения заявки ФИО37 был открыт счет №, после чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО7 №5, проследовав в отделение АО «Альфа банк» <адрес>, подписал заявление и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка АО «Альфа банк» № со счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом 125000 рублей.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, созвонившись в телефонном режиме с ФИО7 №5, узнав о наличии у последнего кредитных с карт с различными лимитами денежных средств, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата не установлены, в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов, встретился с ФИО7 №5 по <адрес>, где ФИО1, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, получил у ФИО7 №5 оформленные на него кредитные карты в количестве 3 штук, а именно: кредитную карту банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № с лимитом на сумму 105 000 рублей, кредитную карту банка АО «Альфа банк» № со счетом №, с лимитом 125 000 рублей, а также кредитную карту ПАО «Сбербанк России» № с номером счета №, открытым ранее ФИО7 №5 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в отделении ПАО «Сбербанк России» по <адрес>, с лимитом в сумме 275 000 рублей.

После чего, ФИО1, получив в указанное время оформленные на паспортные данные ФИО7 №5 кредитные карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, произвел с указанных карт операции по снятию денежных средств.

Так, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №5 кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № с неустановленным в ходе следствия номером счета с лимитом на сумму 105000 рублей, ФИО1 совершены следующие банковские операции: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут (08 часов 46 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Красноярскнефтепродукт» по неустановленному адресу на сумму 1 032 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу в 20 часов 46 минут (16 часов 46 минут московское время) на сумму 967 рублей 52 копейки, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 47 минут (16 часов 47 минут московское время) на сумму 210 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 08 минут (11 часов 08 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 180 рублей 60 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 32 минут (17 часов 32 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «АЗС» по неустановленному адресу на сумму 1074 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 48 минут (17 часов 48 минут московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 259 рублей 29 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 03 минуты (05 часов 03 минуты московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 65» («KNP AZS 65, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1925 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 31 минуту (17 часов 31 минута московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1833 рублей 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 24 минуты (09 часов 24 минуты московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 724 рубля 77 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 41 минуту (16 часов 41 минута московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 298 рублей 72 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 36 минуту (07 часов 36 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Остин» («OSTIN SBF») по неустановленному адресу на сумму 1198 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 53 минуты (07 часов 53 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Огни и Хворост» («OGNI I KHVOROST») по неустановленному адресу на сумму 380 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 21 минуту (16 часов 21 минута московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 746 рублей 07 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 57 минут (10 часов 57 минут московское время) в магазине «Леруа Мерлен» по неустановленному адресу на сумму 592 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 37 минут (11 часов 37 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 328 рублей 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут (11 часов 25 минут московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 102 рубля 40 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 15 минут (16 часов 15 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1110 рублей 66 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 23 минуты (16 часов 23 минуты московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 410 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 23 минуты ( 18 часов 23 минуты московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 156 рублей 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 21 минута (07 часов 21 минута московское время) оплата товаров, услуг в минимаркете («MINIMARKET») по неустановленному адресу на сумму 1925 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 53 минуты (07 часов 53 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Самовар» («SAMOVAR») по неустановленному адресу на сумму 129 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты (12 часов 24 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Фикспрайс» («FIXPRICE») по неустановленному адресу на сумму 269 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часов 58 минут (18 часов 58 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 429 рублей 75 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 46 минут (16 часов 46 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1553 рубля 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут (09 часов 47 минут московское время) оплата товаров, услуг в минимаркете («MINIMARKET») по неустановленному адресу на сумму 1945 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты (10 часов 54 минуты московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Мясная лавка» («MYASNAYA LAVKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 368 рублей 13 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 07 минут (12 часов 07 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 51 рубль 86 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 21 минуту (12 часов 21 минуту московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Светофор» («SVETOFOR») по неустановленному адресу на сумму 111 рублей 70 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 36 минут (12 часов 36 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Экспресс Суши -Бар» («EKSPRESS SUSHI -BAR») по неустановленному адресу на сумму 145 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 11 минут (14 часов 11 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Остин» («OSTIN SBF») по неустановленному адресу на сумму 4991 рубль 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут (14 часов 57 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Дорц 1» («DORC 1») по неустановленному адресу на сумму 567 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 08 минут (16 часов 08 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Суши Маг» («SUSHI MAG») по неустановленному адресу на сумму 1347 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 20 минут (09 часов 20 минут московское время) оплата товаров, услуг по неустановленному номеру на сумму 1890 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут (13 часов 00 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT») по неустановленному адресу на сумму 161 рубль 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минута (10 часов 21 минута московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 264 рубля 28 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут (12 часов 00 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Субито» («SUBITO») по неустановленному адресу на сумму 545 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 08 минут (15 часов 08 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 195 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут (10 часов 28 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Рич Фэмили» («RICH FAMILY») по неустановленному адресу на сумму 1650 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 37 минут (17 часов 37 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 100 рублей 75 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 49 минут (17 часов 49 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Лидер» («Lider») по неустановленному адресу на сумму 50 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 36 минут (13 часов 36 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Корзинка» («KORZINKA») по неустановленному адресу на сумму 1486 рублей 73 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час 00 минут (16 часов 00 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Плюшка» («PLYUSCHKA») по неустановленному адресу на сумму 27 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час 22 минут (15 часов 22 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Санлайт Бриллиант» («SANLIIGHT BRILLIANT») по неустановленному адресу на сумму 4198 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 53 минуты (15 часов 53 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации « Суши -Сан Кимчи» («SUSHI -SAN KIMCHI») по неустановленному адресу на сумму 655 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минуты (в 16 часов 14 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Глория Джинс» («GLORIYA DZHINS» по неустановленному адресу на сумму 648 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 47 минуты (в 17 часов 47 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» («MAGAZIN PRODUKTY» по неустановленному адресу на сумму 319 рублей 20 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 56 минут (21 час 56 минут ДД.ММ.ГГГГ московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Красный Яр» («KRASNYIY YAR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 72 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 47 минуты (в 11 часов 47 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «21 Век» («21 VEK» по неустановленному адресу на сумму 32 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 26 минут (в 06 часов 26 минут по московскому времени) оплата по неустановленному номеру телефона на сумму 15000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут (11 часов 09 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Остин» («OSTIN SBF») по неустановленному адресу на сумму 1596 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 24 минуты (11 часов 24 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Экспресс Суши -Бар» («EKSPRESS SUSHI -BAR») по неустановленному адресу на сумму 467 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 05 минут (в 18 часов 05 минут по московскому времени) оплата по неустановленному номеру телефона на сумму 14400 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут (11 часов 25 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Рич Фэмили» («RICH FAMILY») по неустановленному адресу на сумму 4299 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 час 04 минуты (в 13 часов 04 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» («PRODUKTY VSK» по неустановленному адресу на сумму 295 рублей 40 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 53 минуты (в 18 часов 53 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «Ужурский КНП АЗС 201» («UZHURSKIY KNP AZS 201» по неустановленному адресу на сумму 778 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час 08 минут (16 часов 08 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 388 рублей 82 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 01 минуту (08 часов 01 минута московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT») по неустановленному адресу на сумму 636 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 24 минуты (16 часов 24 минуты московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36» по неустановленному адресу на сумму 471 рубль 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 05 минут (13 часов 05 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Субито» («SUBITO») по неустановленному адресу на сумму 329 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 09 минуты (15 часов 09 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» («LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 315 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 31 минуту (16 часов 31 минута московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 3123 рубля 36 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 28 минут (15 часов 28 минут московское время) оплата товаров, услуг в павильоне «О, Пончик» («PABILON O, PONCHIK, KRASNOYARSK») на сумму 320 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 41 минуту (12 часов 41 минута московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 41 рубль 12 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 24 минуты (17 часов 24 минуты московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36» по неустановленному адресу на сумму 43 рубля 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 53 минуты (в 18 часов 53 минуты по московскому времени) оплата по неустановленному номеру телефона на сумму 15000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 54 минуты (18 часов 54 минуты московское время) оплата товаров, услуг в магазине «КФС» («KFC» по неустановленному адресу на сумму 1394 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 52 минуты (10 часов 52 минуты московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 65» («KNP AZS 65, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 583 рубля 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут (13 часов 59 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 918 рублей 04 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 11 минут (в 11 часов 11 минут по московскому времени) оплата по неустановленному номеру телефона на сумму 14600 рублей 00 копеек. В общей сложности с указанной карты с указанным номером счета ФИО1 потратил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 114656 рублей 87 копеек (лимит кредитной карты 105000 рублей), одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условия договорённости, также ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ потратил все денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО51., на сумму 105 000 рублей.

Кроме того, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №5 кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом №, с лимитом 125 000 рублей, ФИО1 произведены следующие банковские операции: ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в торговой организации «Суши» («SUSHI MAG, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1257 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие посредством терминала банковского самообслуживания по неустановленному адресу денежных средств на сумму 100 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 121 рубль 71 копейка; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 190 рублей 41 копейку; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT, ERMOLAEVSKIY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 275 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в торговой организации «Родник здоровья» («RODNIK ZDOROVYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 165 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие посредством терминала банковского самообслуживания по неустановленному адресу денежных средств на сумму 10 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие посредством терминала банковского самообслуживания по неустановленному адресу денежных средств на сумму 8 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время снятие посредством терминала банковского самообслуживания по неустановленному адресу денежных средств на сумму 107 000 рублей 00 копеек, в общей сложности ФИО1 потратил с указанной кредитной карты по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 227 009 рублей 12 копеек (лимит кредитной карты 125 000 рублей), при этом ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условий договорённости, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 потратил все денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и передавать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО52 на сумму 125 000 рублей.

Также с оформленной на паспортные данные ФИО7 №5 кредитной карты банка ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № с лимитом 275 000 рублей ФИО1 произведены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 3500 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время в магазине «Продукты» ИП «ФИО14» по <адрес> на сумму 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в ресторане «Максимилианс» («MAXIMILIANS, KRASNOYARSK») по <адрес> на суммы 600 рублей 00 копеек, 1300 рублей 00 копеек, 1730 рублей 00 копеек, 560 рублей 00 копеек, 80 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в ресторане («RESTORAN, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 260 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 139 Новоселово» («KNP AZS 139 NOVOSELOVO») по неустановленному адресу на сумму 702 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «Апельсин Топливо Минусинск» («APELSIN TOPLIVO MINUSINSK») по неустановленному адресу в неустановленное время на суммы 1047 рублей 00 копеек, 1880 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 65» («KNP AZS 65, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1900 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1022 рубля 38 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «АЗС Дивногорск» («AZS DIVNOGORSK») по неустановленному адресу на сумму 1500 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «АЗС Кит Слизнево» («AZS KIT SLIZNEVO») по неустановленному адресу на сумму 1122 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в неустановленной организации «Альфа Пригорск» («ALFA PRIGORSK») по неустановленному адресу на сумму 1496 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в неустановленной организации кафе «ФИО3 Роббинс Абакан» («KAFE BASKIN ROBBINS ABAKAN») по неустановленному адресу на сумму 440 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг «Сбербанк Онлайн Платеж» на неустановленный номер счета на сумму 5000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 49 рублей 49 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1311 рублей 13 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT, ERMOLAEVSKIY ZATON») по неустановленному адресу на суммы 116 рублей 00 копеек, 400 рублей 00 копеек, 180 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «АЗС Березовка» («AZS BEREZOVKA») по неустановленному адресу на сумму 175 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 65» («KNP AZS 65, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1945 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в магазине «Хороший» («KHOROSHIY KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 225 рублей 60 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на суммы 183 рубля 94 копейки, 146 рублей 55 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на суммы 59 рублей 80 копеек, 267 рублей 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время пополнение услуг по абонентскому номеру «Теле2 Краснодар» № на суммы 100 рублей 00 копеек, 14000 рублей 00 копеек, 500 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в торговой организации «Перцы» («PERCY PICCA-PASTA BAR KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 1712 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в торговой организации «Автомойка» («AVTOMOIKA KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 405 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в торговой организации «ИП ФИО5» («IP Shevchuk Bogdan Krasyk») по неустановленному адресу на сумму 510 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «Газпромнефть» («GAZPROMNEFT AZS 344, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1199 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг «Сбербанк Онлайн Платеж» на неустановленный номер счета на суммы 2536 рублей 84 копейки, 2323 рубля 02 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время пополнение услуг по абонентскому номеру «Теле2 Краснодар» № на суммы 9500 рублей 00 копеек, 9500 рублей 00 копеек, 7200 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг «Сбербанк Онлайн Платеж» на неустановленный номер счета на суммы 7310 рублей 88 копеек, 477 рублей 00 копеек, 1294 рублей 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг «GSM KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 1556 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время пополнение услуг по абонентскому номеру «Мегафон Сибирь Новосибирск» № на сумму 300 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в торговой организации «ТД Елисей Еромолаево» («TD ELISEY ERMOLAEVO») по неустановленному адресу на сумму 1582 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в баре «Модс» («BAR THE MODS KRASNOYARSK») по <адрес> на суммы 1000 рублей 00 копеек, 350 рублей 00 копеек, 350 рублей 00 копеек, 450 рублей 00 копеек, 350 рублей 00 копеек, 350 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время пополнение услуг по абонентскому номеру «Теле2 Краснодар» № на сумму 10000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в торговой организации «Круг» («KRUG KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 1250 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 5171 рубль 18 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 552 рубля 42 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в торговой организации «Автомойка» («AVTOMOIKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 477 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг «Сбербанк Онлайн Платеж» на неустановленный номер счета на суммы 2486 рублей 55 копеек, 2337 рублей 93 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время пополнение услуг по абонентскому номеру «Мегафон Сибирь Новосибирск» № на сумму 500 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время пополнение услуг по абонентскому номеру «Мегафон Сибирь Новосибирск» № на сумму 300 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время пополнение услуг по абонентскому номеру «Теле2 Краснодар» № на сумму 75 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в организации «Технокомплекс» («TEKHKOMPLEKS, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 100 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в организации «Алиэкспресс» по неустановленному адресу на суммы 517 рублей 48 копеек, 5742 рубля 37 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в ресторане «Максимилианс» («MAXIMILIANS, KRASNOYARSK») по <адрес> на суммы 1000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в ресторане «Ресторан» («RESTORAN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 260 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время оплата товаров, услуг в ресторане «Максимилианс» («MAXIMILIANS, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 450 рублей 00 копеек.

В общей сложности ФИО1 потратил с указанной кредитной карты по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 275 177 рублей 96 копеек (лимит кредитной карты 275 000 рублей), одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условия договорённости, также ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ потратил находящиеся на указанных выше кредитных картах денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, а именно последняя операция ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время в торговой организации «Замки» («ZAMKI KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 95 рублей 00 копеек, после чего ФИО1 заявил об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и производить платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6, на сумму 275 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ФИО33. денежные средства с оформленных на паспортные данные ФИО7 №5 кредитных карт, а именно: с карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № с неустановленным номером счета на сумму 105 000 рублей, с кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № на сумму 125 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на сумму 275 000 рублей, а всего на общую сумму 505 000 рублей, принадлежащие ФИО6, в крупном размере.

Кроме того, в период времени в один из дней c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №1, ФИО7 №2, введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, сообщили ФИО7 №3 инфломацию о возможности заработка посредством использования ФИО1 кредитных карт для извлечения прибыли от осуществления им финансовых операций, после чего ФИО1 связался с ФИО7 №3 и ФИО7 №4, которых также убедил в возможности получения пассивного дохода от передачи ими ФИО1 оформленных на ФИО34 и ФИО35. кредитных карт с различными лимитами за вознаграждение в сумме 10 000 рублей каждому ежемесячно для осуществления ФИО1 финансовых операций для извлечения прибыли, с целью убеждения ФИО7 №3 и ФИО7 №4 в истинности его намерений ФИО1 указал последним о безопасности данного способа заработка и возможности им погашения кредитной задолженности в случае волеизъявления перечисленных выше лиц, не намереваясь на самом деле возвращать данные денежные средства и выполнять условия устной договорённости с ФИО7 №3, ФИО7 №4

ФИО7 №3, ФИО7 №4, введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласившись с предложением последнего, после чего ФИО7 №4 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО7 №4 посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») подал заявку на получение кредитной карты, после чего заявка была одобрена, в онлайн режиме заключен договор, далее, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО7 №4 получил кредитную карту АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета с лимитом на сумму 82 000 рублей. Также, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 22 часов, более точные дата и время не установлены, ФИО7 №4 посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка «Тач Банк» («Touch Bank») подал заявку на получение кредитной карты, после чего заявка была одобрена, в онлайн режиме заключен договор, после чего в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО7 №4 получил кредитную карту банка «Тач Банк» («Touch Bank») №№ с номером счета № с лимитом на сумму 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО7 №4 в отделении АО «Альфа банк» по <адрес>, подал заявку на получение кредитной карты, при одобрении заявки подписал заявление и договор от ДД.ММ.ГГГГ, получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка АО «Альфа банк» №№ с неустановленным номером счета с лимитом 45 000 рублей.

Одновременно с вышеуказанным ФИО7 №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, более точное время не установлено посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») подала заявку на получение кредитной карты, после одобрения заявки ФИО15 в онлайн режиме заключила договор, после чего в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО7 №3 получила кредитную карту АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета с лимитом на сумму 145000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО7 №3 проехала в отделение банка ПАО «Почта Банк» по <адрес> при одобрении заявки подписала заявление и договор от ДД.ММ.ГГГГ, оформив и получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом 299 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО7 №3 проехала в отделение банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) по <адрес>, где при одобрении заявки подписала заявление и договор от ДД.ММ.ГГГГ, оформив и получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № с номером счета № с лимитом 42 000 рублей.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, созвонившись в телефонном режиме с ФИО7 №3, ФИО7 №4, узнав о наличии у последних части кредитных с карт с различными лимитами денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, приехал по месту работы ФИО7 №3 в офис «ФИО30 студия вышивки, магазин именных халатов» по <адрес>, где ФИО1, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая их наступления, взял у ФИО7 №3 кредитные карты в количестве 3 штук, а именно оформленные на ФИО7 №3 кредитную карту банка АО «Тинькофф» (в настоящее время АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета с лимитом на сумму 145000 рублей, оформленную на паспортные данные ФИО7 №3 кредитную карту банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом 299900 рублей, оформленную на паспортные данные ФИО7 №4 кредитную карту банка АО «Тинькофф» (в настоящее время АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета с лимитом на сумму 82000 рублей, с пин-кодами от указанных карт.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, созвонившись в телефонном режиме с ФИО7 №3, ФИО7 №4, узнав о наличии у последних оставшихся кредитных с карт с различными лимитами денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минут, более точное время не установлено, приехал по месту работы ФИО7 №3 в офис «ФИО30 студия вышивки, магазин именных халатов» по <адрес>, где ФИО1, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, получил от ФИО7 №3, ФИО7 №4 кредитные карты в количестве 3 штук, а именно оформленную на паспортные данные ФИО7 №3 кредитную карту банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № с номером счета № с лимитом 42 000 рублей, оформленную на паспортные данные ФИО7 №4 кредитную карту банка «Тач Банк» («Touch Bank») №№ с номером счета № с лимитом на сумму 150000 рублей, оформленную на паспортные данные ФИО7 №4 кредитную карту банка АО «Альфа банк» №№ с неустановленным номером счета с лимитом 45000 рублей, с пин-кодами от указанных карт.

Далее, ФИО1, получив в указанное время оформленные на паспортные данные ФИО7 №4 кредитные карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, произвел следующие операции по снятию денежных средств.

Так, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №4 кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета с лимитом на сумму 82 000 рублей, ФИО1 совершил следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 17 минут (14 часов 17 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 5569 рублей 29 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 47 минут (15 часов 47 минут московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Красный Яр» («KRASNYIY YAR») по неустановленному адресу на сумму 45 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг по неустановленному абонентскому номеру «Теле2» в 00 часов 20 минут (20 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 23 минуты (20 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ московское время) на сумму 14200 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 46 минут (15 часов 46 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 1232 рубля 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 12 минут (14 часов 12 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Оазис» («OAZIS») по неустановленному адресу на сумму 1262 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут (10 часов 49 минут московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 58» («KNP AZS 58») по неустановленному адресу на сумму 182 рубля 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 11 час 07 минут (07 часов 07 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» («LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 673 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 05 минут (10 часов 05 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 408 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 43 минуты (11 часов 43 минуты московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR») по неустановленному адресу на сумму 280 рублей 74 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 44 минуты (11 часов 44 минуты московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR») по неустановленному адресу на сумму 49 рублей 98 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 47 минут (06 часов 47 минут московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 65» («KNP AZS 65») по неустановленному адресу на сумму 1556 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 час 21 минуту (09 часов 21 минута московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» («LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 4824 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 51 минуту (05 часов 51 минута московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT») по неустановленному адресу на сумму 333 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 06 минут (16 часов 06 минут московское время) оплата услуг на неустановленный номер счета «Телекомсервис» («TELECOMSERVIS») на сумму 5707 рублей 21 копейку; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часа 49 минут (16 часов 49 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Родник здоровья» («RODNIK ZDOROVYA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 174 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 33 минуты (06 часов 33 минуты московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «АЗС N455» («AZS N455») по неустановленному адресу на сумму 1152 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты (09 часов 42 минуты московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Звезда-С» («ZVEZDA-S») по неустановленному адресу на сумму 211 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 49 минут (11 часов 49 минут московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Леран» («LERAN») по неустановленному адресу на сумму 1490 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты (07 часов 34 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Родник здоровья» («RODNIK ZDOROVYA») по неустановленному адресу на сумму 516 рублей 70 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 47 минут (12 часов 47 минут московское время) оплата услуг на неустановленный номер счета на сумму 400 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 04 минуты (14 часов 04 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Автотрейд» («AVTOTREYD») по неустановленному адресу на сумму 685 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу в 19 часов 27 минут (15 часов 27 минут московское время) на сумму 204 рубля 99 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 42 минуты (15 часов 42 минуты московское время) на сумму 142 рубля 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 40 минут (20 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Красный Яр» («KRASNYIY YAR») по неустановленному адресу на сумму 119 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 48 минут (20 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Красный Яр» (англ. «KRASNYIY YAR») по неустановленному адресу на сумму 116 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в торговой организации «Кафе «Лерой Мерлен» («Cafe Leroy Merlin4») по неустановленному адресу в 13 часов 10 минут (09 часов 10 минут московское время) на сумму 165 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 минут (09 часов 16 минут московское время) на сумму 140 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 06 минут (16 часов 06 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 1652 рубля 03 копейки; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Звезда-С» («ZVEZDA-S») по неустановленному адресу в 20 часов 32 минуты (16 часов 32 минуты московское время) на сумму 50 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 33 минуты (16 часов 33 минуты московское время) на сумму 110 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 58 минут (09 часов 58 минут московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 32» («KNP AZS 32») по неустановленному адресу на сумму 740 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 35 минут (11 часов 35 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT») по неустановленному адресу на сумму 369 рублей 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 47 минут (11 часов 47 минут московское время) оплата товаров, услуг в организации «Технокомплекс» («TEKHKOMPLEKS, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 50 000 рублей 00 копеек.

В общей сложности ФИО1 потратил с указанной кредитной карты по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 109760 рублей 90 копеек (лимит кредитной карты 82000 рублей), одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условий договорённости, также ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ потратил кредитные денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №4, на сумму 82000 рублей.

Также с оформленной на паспортные данные ФИО7 №4 кредитной карты банка «Тач Банк» («Touch Bank») №№ с номером счета № с лимитом на сумму 150 000 рублей, ФИО1 произвел следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 12 минут (18 часов 12 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» (англ. «ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 797 рублей 60 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минуты (15 часов 34 минуты московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 177 рублей 75 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 15 минут (16 часов 15 минут московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции « АЗС N455» («AZS N455») по неустановленному адресу на сумму 1152 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 48 минут (15 часов 48 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 3853 рубля 87 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут (07 часов 14 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 1157 рублей 96 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 37 минут (07 часов 37 минут московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Звезда- С» («ZVEZDA-S») по неустановленному адресу на сумму 184 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 18 минут (11 часов 18 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 225 рублей 24 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 11 минут (20 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» (англ. «LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 3918 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 50 минут (15 часов 50 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 392 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 05 минут (13 часов 05 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 397 рублей 40 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 31 минуту (06 часов 31 минута московское время) оплата товаров, услуг в торговой точке «ИП ФИО16» («IP <данные изъяты>.») по неустановленному адресу на сумму 230 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут (11 часов 10 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой точке «Турецкий Денер» («Turetskiy dener») по неустановленному адресу на сумму 420 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут (12 часов 08 минут московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «АЗС 58» («AZS 58») по неустановленному адресу на сумму 1556 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 18 минут (11 часов 18 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой точке «Красноярск На Мичурина» («KRASNOYARSK NA MICHURINA») по неустановленному адресу на сумму 51 рубль 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 15 минут (11 часов 15 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой точке «Красноярск Краслаянсервис 1» («KRASNOYARSK KRASLAYNSERVIS 1») по неустановленному адресу на сумму 707 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время четыре операции по пополнению услуг по абонентскому номеру «Теле2» 89048920994 на сумму 10 000 рублей 00 копеек каждая операция, и одна операция на сумму 8 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 58 минут (14 часов 58 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 383 рубля 20 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 07 минут (09 часов 07 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 344 рубля 14 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 41 минуту (17 часов 41 минута московское время) оплата товаров, услуг в торговой точке «Алфамед» («ALFAMED») по неустановленному адресу на сумму 214 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в торговой точке «Океан-Красноярск» («OKEAN - KRASNOYARSK») по неустановленному адресу в 18 час 55 минут (14 часов 55 минут московское время) на сумму 251 рубль 98 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 18 час 58 минут (14 часов 58 минут московское время) на сумму 424 рубля 95 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 28 минут (09 часов 28 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» («LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 778 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 48 минут (08 часов 48 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT, ERMOLAEVSKIY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 323 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 48 минут (15 часов 48 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 1885 рублей 84 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 02 минуты (13 часов 02 минуты московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции « АЗС 58» («AZS 58») по неустановленному адресу на сумму 1556 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 03 минуты (13 часов 03 минуты московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции « АЗС 58» («AZS 58») по неустановленному адресу на сумму 52 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 05 минут (13 часов 05 минуты московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции « АЗС 58» («AZS 58») по неустановленному адресу на сумму 52 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в торговой организации «Красноярск Монро 318 Шоп» («KRASNOYARSK MONRO 318 SHOP») по неустановленному адресу в 17 часов 22 минуты (13 часов 22 минуты московское время) на сумму 4522 рубля 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты (13 часов 24 минуты московское время) на сумму 1780 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 19 минут (в 12 часов 19 минут по московскому времени) оплата товаров, услуг в магазине «Спортмастер» по неустановленному адресу на сумму 2346 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 12 минут (15 часов 12 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Красноярск Модис» («KRASNOYARSK MODIS») по неустановленному адресу на сумму 4497 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 52 минуты (в 15 часов 52 минуты по московскому времени) оплата товаров, услуг в торговой организации «Планета одежды и обуви» (англ. «KRASNOYARSK PLANETA ODEZHDY OBUVI») по неустановленному адресу на сумму 997 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 00 минут (17 часов 00 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 1624 рубля 92 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 42 минуты (17 часов 42 минуты московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KRASNOYARSK KOMANDOR») по неустановленному адресу на сумму 137 рублей 15 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут (11 часов 30 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 534 рубля 60 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 30 минут (10 часов 30 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT, ERMOLAEVSKIY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 416 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 44 минуты (11 часов 44 минуты московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «АЗС N455» («AZS N455») по неустановленному адресу на сумму 1536 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты (09 часов 44 минуты московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Ермак» («KRASNOYARSK ERMAK») по неустановленному адресу на сумму 1178 рублей 70 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в магазине «КФС» («KFC») по неустановленному адресу в 16 часа 49 минут (12 часов 49 минут московское время) на сумму 1489 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часа 52 минуты (12 часов 52 минуты московское время) на сумму 163 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 53 минуты (06 часов 53 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой точке «ИП ФИО16» («IP <данные изъяты>.A.») по неустановленному адресу на сумму 510 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 20 минут (16 часов 20 минут московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «Звезда - С» («ZVEZDA-S, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 136 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час 27 минут (16 часов 27 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой точке «Алфамед» (ALFAMED») по неустановленному адресу на сумму 414 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 49 минуты (17 часов 49 минуты московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KRASNOYARSK KOMANDOR») по неустановленному адресу на сумму 213 рублей 26 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут (09 часов 05 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Мясная лавка» (англ. «MYASNAYA LAVKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 167 рублей 31 копейку; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут (09 часов 12 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» («KRASNOYARSK PRODUKTY») по неустановленному адресу на сумму 50 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 20 минут (09 часов 20 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Продукты» («KRASNOYARSK PRODUKTY») по неустановленному адресу на сумму 27 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 42 минуты (16 часов 42 минуты московское время) оплата товаров, услуг в организации «Технокомплекс» («KRASNOYARSK TEKHKOMPLEKS») по <адрес> на сумму 120 000 рублей 00 копеек. Таким образом, ФИО1 потратил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 222 224 рублей 17 копеек (лимит кредитной карты 150 000 рублей), одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условия договорённости, также ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ потратил все денежные средства, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №4, на сумму 150000 рублей.

С оформленной на паспортные данные ФИО7 №4 кредитной карты банка АО «Альфа банк» №№ с неустановленным номером счета с лимитом 45 000 рублей ФИО1 в период времени с 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ посредством осуществления ряда операций по списанию денежных средств похитил в неустановленном в ходе следствия месте принадлежащие ФИО7 №4 денежные средства в сумме 45000 рублей, потратив их на свои нужды.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ФИО7 №4 денежные средства с оформленных на паспортные данные последнего кредитных карт, а именно с карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета на сумму 82000 рублей, с кредитной карты банка «Тач Банк» («Touch Bank») №№ с номером счета № на сумму 150000 рублей, с кредитной карты банка АО «Альфа банк» №№ с неустановленным номером счета на сумму 45000 рублей, а всего на общую сумму 277000 рублей, в крупном размере.

Одновременно с вышеуказанным, ФИО1, получив в указанное время оформленные на паспортные данные ФИО7 №3 кредитные карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, произвел следующие операции по снятию денежных средств.

Так, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №3 кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета с лимитом на сумму 145 000 рублей, ФИО1 осуществил следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 50 минут ( 13 часов 50 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 235 рублей 44 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минуты (14 часов 34 минуты московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Эскадра» («ESKADRA 36, KRASNOYARSK» по неустановленному адресу на сумму 1025 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 17 минут (01 час 17 минут московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Красный Яр» («KRASNYIY YAR») по неустановленному адресу на сумму 200 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг по неустановленному номеру счета в 15 часов 30 минут (11 часов 30 минут московское время) на сумму 10000 рублей 00 копеек, в 15 часов 31 минуту (11 часов 31 минута московское время) на сумму 4600 рублей 00 копеек, в 18 часов 51 минуту (14 часов 51 минута московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 18 часов 53 минуты (14 часов 53 минуты московское время) на сумму 14200 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг по неустановленному номеру счета в 10 часов 59 минут (06 часов 59 минут московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 11 часов 00 минут (07 часов 00 минут московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 11 часов 01 минуту (07 часов 01 минута московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 11 часов 02 минуты (07 часов 02 минуты московское время) на сумму 13400 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минуты (10 часов 43 минуты московское время) оплата товаров, услуг в неустановленной торговой организации «на Одесской» («NA ODESSKOY») по неустановленному адресу на сумму 113 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 00 минут (00 часов 00 минут московское время) оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «Газпромнефть» («GAZPROMNEFT AZS 209») по неустановленному адресу на сумму 901 рубль 25 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут (12 часов 55 минут московское время) оплата товаров, услуг в магазине «Уют» («MAGAZIN UYUT, ERMOLAEVSKIY, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 200 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты (09 часов 22 минуты московское время) оплата товаров в магазине «Леруа Мерлен» по неустановленному адресу на сумму 1457 рублей; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг в кафе быстрого питания («KAFE BYSTROGO PITANIYA») по неустановленному адресу в 13 часов 43 минуты (09 часов 43 минуты московское время) на сумму 80 рублей 00 копеек, в 13 часов 48 минут (09 часов 48 минут московское время) на сумму 30 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 10 минут (10 часов 10 минут московское время) оплата товаров, услуг в супермаркете «Командор» («KOMANDOR, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 442 рубля 05 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты (14 часов 24 минуты московское время) оплата товаров, услуг в минимаркете «Люкс» («MINIMARKET LYUKS» по неустановленному адресу на сумму 26 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 53 минуты (15 часов 53 минуты московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 1295 рублей 18 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 56 минут (15 часов 56 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой точке «Аптека» («APTEKA») по неустановленному адресу на сумму 174 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут (09 часов 36 минут московское время) оплата товаров, услуг в организации «Технокомплекс» («TEKHKOMPLEKS, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 101 730 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО1 потратил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 210 108 рублей 92 копейки (лимит кредитной карты 145 000 рублей), одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условия договорённости, ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до 12 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ потратил денежные средства по указанной кредитной карте, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №3, на сумму 145000 рублей.

Кроме того, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №3 кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом 299 900 рублей, ФИО1 совершил следящие операции:ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг на автозаправочной станции «КНП АЗС 139 Новоселово» («KNP AZS 139 NOVOSELOVO») по неустановленному адресу в 21 час 45 минут (17 часов 45 минут московское время) на сумму 1945 рублей 00 копеек, в 21 час 46 минут (17 часов 46 минут московское время) на сумму 46 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 40 минут (19 часов 40 минуты московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 861 рубль 03 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 06 минут (17 часов 06 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 2150 рублей 08 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 18 минут (18 часов 25 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 306 рублей 03 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 25 минут (18 часов 25 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 110 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг неустановленным способом в неустановленном месте в 15 часов 55 минут (11 часов 55 минут московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 15 часов 56 минут (11 часов 56 минут московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 15 часов 58 минут (11 часов 58 минут московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 16 часов 02 минуты (12 часов 02 минуты московское время) на сумму 13400 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут (08 часов 00 минуты московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Автомастер» («AVTOMASTER, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 3040 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 38 минут (12 часов 38 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Буфет» («BUFET, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 356 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут (09 часов 45 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Автомойка» («AVTOMOIKA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 207 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг неустановленным способом в неустановленном месте в 18 часов 29 минут (14 часов 29 минут московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 18 часов 30 минут (14 часов 30 минут московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 18 часов 30 минут (14 часов 30 минут московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 18 часов 31 минуту (14 часов 31 минута московское время) на сумму 13400 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 13 минут (05 часов 13 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Леруа Мерлен» («LEROY MERLIN KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 494 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ оплата товаров, услуг неустановленным способом в неустановленном месте в 15 часов 43 минуты (11 часов 43 минуты московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 15 часов 44 минуты (11 часов 44 минуты московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 15 часов 44 минуты (11 часов 44 минуты московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 15 часов 45 минут (11 часов 45 минуты московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 15 часов 46 минут (11 часов 46 минут московское время) на сумму 13000 рублей 00 копеек; 21 августа 2017 года оплата товаров, услуг неустановленным способом в неустановленном месте в 18 часов 40 минут (14 часов 40 минуты московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 18 часов 40 минут (14 часов 40 минуты московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 18 часов 41 минуту (14 часов 41 минуту московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 18 часов 42 минуты (14 часов 42 минуты московское время) на сумму 15000 рублей 00 копеек, в 18 часов 44 минуты (14 часов 44 минуты московское время) на сумму 13000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 10 минут (10 часов 10 минут московское время) оплата товаров, услуг в салоне цветов «Крона» («KRONA, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 250 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 56 минут (14 часов 56 минут московское время) оплата товаров, услуг в гипермаркете «Аллея» («ALLEYA») по неустановленному адресу на сумму 1063 рубля 61 копейку; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 28 минут (14 часов 28 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «ООО Ригла-Красноярск» («OOO RIGLA- KRASNOYARSK, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 683 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 49 минут (14 часов 49 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «ООО Ригла-Красноярск» («OOO RIGLA- KRASNOYARSK, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 320 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут (14 часов 57 минут московское время) оплата товаров, услуг в торговой организации «Стрелец» («STRELETS, KRASNOYARSK») по неустановленному адресу на сумму 48 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 50 минут (12 часов 50 минут московское время) оплата товаров, услуг в организации «Технокомплекс» («TEKHKOMPLEKS, KRASNOYARSK») по <адрес> на сумму 40 000 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО1 потратил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 314 679 рублей 75 копеек (лимит кредитной карты 299 900 рублей), одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условия договорённости, ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до 19 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ потратил денежные средства по указанной кредитной карте, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и выплачивать платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №3, на сумму 299 900 рублей.

Кроме того, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №3 кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № с номером счета № с лимитом 42 000 рублей ФИО1 осуществил следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 23 минуты (15 часов 23 минуты московское время) посредством терминала банковского самообслуживания по <адрес> снятие наличные денежных средств на сумму 38 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 54 минуты (13 часов 54 минуты московское время) посредством терминала банковского самообслуживания по <адрес> снятие наличных денежных средств на сумму 2 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ посредством терминала банковского самообслуживания по <адрес> снятие наличных денежных средств в 10 часов 58 минут (06 часов 58 минут московское время) на сумму 1 000 рублей 00 копеек, в 10 часов 59 минут (06 часов 59 минут московское время) на сумму 15 000 рублей 00 копеек.

Итого ФИО1 распорядился по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами на сумму 56000 рублей 00 копейки с указанной кредитной карты, из них лимитом кредитной карты в сумме 42 000 рублей, при этом одновременно с вышеуказанным ФИО1 производились внесения на данную карту денежных средств для видимости выполнения условий договорённости, также ФИО1 пополнял счет кредитной карты, после чего в период до 12 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ потратил денежные средства по указанной кредитной карте, в том числе внесенные им для видимости выполнения условий договорённости, заявив об отсутствии у него финансовой возможности оплачивать задолженности и платить платежи в счет использования им кредитных карт, тем самым ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №3, на сумму 42000 рублей.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ФИО7 №3 денежные средства с оформленной на паспортные данные последней кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета на сумму 145 000 рублей, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №3 кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № на сумму 299900 рублей, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №3 кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № с номером счета № на сумму 42000 рублей, а всего на общую сумму 486900 рублей, принадлежащие ФИО7 №3, в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью усыпления бдительности ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4 производил оплаты ежемесячно в сумме 10 000 рублей каждому из указанных лиц за пользование находящимися на кредитных картах денежными средствами, а также ФИО1 с целью усыпления бдительности ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4 и создания видимости выполнения условий устной договорённости производил зачисление денежных средств на вышеуказанные кредитные карты, после чего, потратив лимиты вышеуказанных карт, а также внесенные им денежные средства с целью создания видимости выполнения устной договорённости, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перестал вносить платежи в счет пользования находящимися на кредитных картах денежными средствами, а также оплаты сумм образовавшихся задолженностей, вернув вышеуказанные карты ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 похитив перечисленные выше денежные средства, принадлежащие ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, причинив ФИО7 №2 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 579 950 рублей, ФИО7 №1 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 404 900 рублей, ФИО6 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 505 000 рублей, ФИО7 №4 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 277 000 рублей, ФИО7 №3 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 486900 рублей, а всего на общую сумму 2 253 750 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, находившегося в неустановленном месте, не имеющего постоянного источника доходов и испытывавшего материальные трудности, а также имеющего задолженности по ранее оформленным кредитным договорам, получившего путем обмана и злоупотребления доверием кредитные карты ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4, производившего для видимости оплаты за пользование данными картами и внесение денежных средств в счет образовавшихся задолженностей, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств своего знакомого ФИО7 №2, путем обмана, а именно путем убеждения последнего о возможности получения пассивного дохода от передачи им ФИО1 денежных средств в сумме 1000000 рублей для производства ФИО1 финансовых операций для преумножения его дохода, инвестирования деятельности организаций и физических лиц. С целью убеждения ФИО7 №2 в истинности его намерений ФИО1 указал последнему о безопасности данного способа заработка и оплаты им процентов за пользование данной суммой в размере 50 000 рублей, а также о возможности возврата денежной суммы 1000000 рублей с процентами в срок до ДД.ММ.ГГГГ, рассчитывая в случае получения денежных средств, обратив их в свою пользу, потратить на личные нужды, а также для видимости соблюдения условий договорённости ФИО1 решил произвести выплату ФИО7 №2 на сумму 50 000 рублей для создания видимости выполнения им условий устной договорённости, не намереваясь в действительности выполнять условия возникшей договорённости.

В указанный период времени ФИО7 №2, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласился с предложением последнего, после чего ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, встретился с ФИО7 №2 в автомобиле последнего марки «Форд Фокус», государственный регистрационный знак № на участке местности напротив подъезда № <адрес>, где ФИО1, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, взял у ФИО7 №2 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, тем самым похитил указанные денежные средства, принадлежащие ФИО7 №2, путем обмана, при этом для видимости соблюдения условий договорённости ФИО1 в период времени до ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО7 №2 денежные средства в сумме 50000 рублей, не намереваясь в действительности выполнять условия возникшей между ним и ФИО7 №2 договорённости, не намереваясь возмещать похищенные им у ФИО7 №2 указанные выше денежные средства. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО7 №2 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере признал в части пояснив, что согласен с фактом получения кредитных карт от ФИО7 №2, ФИО7 №1, ФИО7 №5, ФИО7 №4, ФИО7 №3 и осуществления операций по ним, однако умысла на хищение денежных средств путем обмана не имел, денежные средства им тратились на личные нужды, он не планировал заниматься финансовыми операциями и никому из потерпевших не говорил об этом, также он рассчитывал и дальше осуществлять выплаты потерпевшим денежных средств за пользование их кредитными картами, в дальнейшем не смог выполнять свои обязательства, так как его материальное положение ухудшилось, и он не смог оплачивать образовавшиеся задолженности, не рассчитал свои силы. В апреле 2017 года он решил построить дом, и так как ему нужна была крупная сумма для осуществления своих целей, которую он так быстро не смог бы заработать, то решил попросить у своих знакомых кредитные карты для своих личных нужд, он рассчитывал на денежные суммы отремонтировать автомобиль, построить дом, а также тратить на личные нужды данные средства, за пользование картами он планировал выплачивать вознаграждение знакомым в сумме 10 000 рублей каждому. На строительство дома у него затрачено примерно около 1 000 000 рублей. На свое имя не мог оформить кредитные карты, поскольку у него имеются задолженности и плохая кредитная история, также не предлагал оформить кредитные карты для передачи ему с целью трат на личные нужды близким. Какого- либо движимого или недвижимого имущества не имел, автомобиль которым он пользовался принадлежал его отцу, который впоследствии продал данный автомобиль, земельный участок был оформлен на его маму, и в последствии также был продан. Так, в апреле 2017 года он в ходе общения с ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №1, говорил им, что у него есть для них предложение заработка, в один из дней в апреле 2017 они встретились дома у ФИО7 №2, где находился он ФИО7 №2, ФИО7 №1, ФИО7 №5, он им предложил оформить на их паспортные данные по три кредитные карты, которые после оформления передать ему для его личного пользования, а именно расчёта в магазинах, сервисах по ремонту автомобиля, прочих заведениях на личные нужды, при этом за пользование их картами он будет выплачивать каждому из потерпевших вознаграждение в сумме 10 000 рублей, гасить задолженности и по требованию вернуть карты, они на данное предложение согласились и оформили каждый по 3 кредитные карты различных банков, он просто сказал им взять любые 3 карты, они сами занимались оформлением карт, при этом он ни ФИО29, ни ФИО36 не говорил, чтобы они привлекли кого-то еще. О том, что он будет инвестировать и кредитовать юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей он потерпевшим не говорил. Не исключает, что они могли обсуждать возможности заработка от вложений, инвестирования, так как на тот момент он примерно весной 2017 года свои имевшиеся на тот момент личные накопления в сумме 500 000 рублей вкладывал в организацию, наименование которой не помнит, договор инвестирования заключался от имени его мамы, однако проценты от инвестирования получал он в период с апреля 2017 года по март 2018 года. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не помнит, заранее созвонившись с ФИО7 №2 и узнав, что кредитные карты им и его супругой самостоятельно получены, он приехал забирать карты по месту работы ФИО7 №2 ООО «<данные изъяты>» по <адрес>. Находясь по данному адресу, получил в указанное время от ФИО7 №2 оформленные на него кредитные карты в количестве 3 штук, и 3 кредитные карты, оформленные на его супругу ФИО7 №1, наименование банков в которых открыты банковские карты не помнит, с пин -кодами от карт, пин-коды были ему переданы ФИО7 №2 от всех карт. Получив кредитные карты от ФИО7 №2 он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2018 года стал ими оплачивать товары на личные нужды, на ремонт автомобиля, производил прочие траты, за использование банковских карт он выплачивал ежемесячно ФИО7 №2 и ФИО7 №1 денежные средства в сумме 10 000 рублей каждому, также вносил ежемесячно платежи по кредитным картам, между ним и ФИО7 №2 и ФИО7 №1 имелась договорённость, что он в случае изъявления желания последних брал на себя обязательство погасить полностью задолженности по кредитным картам и отдать их им обратно. Просьбы погасить задолженность и отдать карты не поступало до апреля 2018 года, од того момента, когда у него возникли финансовые трудности и он не смог выплачивать по 10 000 рублей потерпевшим. Кроме того, ФИО7 №5 также были получены самостоятельно кредитные карты в количестве 3 штук, он с ним также заранее созвонился и договорился о встрече, после чего в конце апреля- середине мая 2017 года, возможно ДД.ММ.ГГГГ, он приехал к ФИО54 по его месту жительства, по <адрес>, где ФИО7 №5 передал ему 3 кредитные карты, каких банков не помнит, с пин -кодами от карт. Получив кредитные карты от ФИО7 №5, он стал ими оплачивать товары на личные нужды, на ремонт автомобиля, производил прочие траты, за использование банковских карт он выплачивал ежемесячно ФИО6 денежные средства в сумме 10 000 рублей, также вносил ежемесячно платежи по кредитным картам. Не исключает, что мог просить ФИО7 №5 переводить денежные средства с кредитных карт на счет мобильного телефона, а затем переводить на счет карты, после чего тратил их на свои нужды. В июне 2017 года его с семьей ФИО30 познакомила семья ФИО29, он семье ФИО30 предложил тоже самое, что ФИО7 №2, ФИО7 №1, ФИО55 а именно передать ему по 3 кредитные карты за вознаграждение в сумме 10 000 рублей каждому. В июле 2017 ФИО7 №4 и ФИО7 №3 также самостоятельно получили кредитные карты на свои паспортные данные, связались с ним заранее, и ДД.ММ.ГГГГ он приезжал в офис ФИО7 №3 по <адрес>, где ФИО7 №3 ему передала часть кредитных карт, оформленные на ФИО7 №3, и одну кредитную карту на имя ее супруга ФИО7 №4, в следующий раз ДД.ММ.ГГГГ, заранее созвонившись, он также приехал к ФИО7 №3, где она в присутствии ее супруга передала ему остальные карты, оформленные на ФИО7 №3 и на ФИО7 №4 Получив кредитные карты от ФИО7 №3 и ФИО7 №4 он стал аналогично ими оплачивать товары на личные нужды, на ремонт автомобиля, производил прочие траты, за использование банковских карт он также выплачивал ежемесячно ФИО7 №3 и ФИО7 №4 денежные средства в сумме 10 000 рублей каждому, вносил ежемесячно платежи по кредитным картам, между ним и ФИО7 №3 и ФИО7 №4 имелась договорённость, что в случае изъявления желания последних брал на себя обязательство погасить полностью задолженности по кредитным картам и отдать их им обратно. Расчёты кредитными картами им производились в различных магазинах, торговых точках, барах, ресторанах, адреса уже не помнит. На денежные средства полученных кредитных карт в период с апреля 2017 года по апрель 2018 года, он производил ремонт автомобиля отца, которым он пользовался, тратил денежные средства на строительство дома, и иные личные нужны, какими именно картами и на какие суммы и когда уже не помнит. Претензий ни у кого из потерпевших не было, он исполнял свои обязательства, никому из потерпевших не говорил о назначении его платежей, но с течением времени они узнали, на что он тратит деньги, так как они видели историю платежей, они ему звонили, только когда он оплачивал на крупные суммы, тогда они звонили, но когда он погашал задолженность, то вопросов не возникало. К апрелю 2018 года у него произошли финансовые трудности, в связи с чем с ДД.ММ.ГГГГ он уже не смог производить оплату по кредитным картам, а также выплачивать вознаграждение ФИО7 №2, ФИО7 №1, ФИО39 ФИО38 ФИО7 №4, ФИО7 №3, он планировал разрешить данный вопрос, но так и не смог, объяснял ситуацию, говорил, что у него возникли трудности, и он их решает. Трудности заключались в том, что у него стало меньше клиентов, также у него не вышло приумножить свой доход с помощью инвестиций, как он планировал, так как организация, в которую он вложил свои накопления в сумме 500 000 рублей, ему так и не возобновила оплату и деньги не вернула. В апреле 2018 года он передал все находившиеся у него кредитные карты ФИО40 так как понял, что оплачивать по ним задолженности больше не сможет, при этом на кредитных картах денежных средств не было. После возвращения карт, в апреле 2018 года ФИО7 №2, ФИО7 №1, ФИО7 №3, ФИО7 №4, ФИО7 №5 приходили к нему домой и требовали вернуть им деньги, он с потерпевшими после произошедшего также встречался по своему желанию и лично добровольно писал расписки по задолженностям по кредитным картам, суммы долга и текст написаны со слов потерпевших, так как он был им должен, от долгов не отказывается, и планирует вернуть долги и по мере возможности погасить ущерб с 2017 года и по настоящее время не смог возместить ущерб, так как не было возможности. Он готов был к лету 2018 года решить трудности, однако, в силу неправомерных действий потерпевших, конфликтной ситуации с ними, стал их бояться, реже отвечал на их звонки, боялся с ними связываться, занимался поиском дополнительной работы, имевшуюся у его родителей дачу и земельный участок он не продавал, продавали родители, они же и тратили данные деньги, это их имущество, его материальное положение не наладилось, ко всему конфликтная ситуация с потерпевшими подрывала его жизнь на тот период, заболела супруга, и ему с семьей пришлось уехать в <адрес> края. Изначально он был уверен в своей платёжеспособности, надеялся, что его инвестиции будут работать, что он будет получать большую сумму, однако погасить долги не смог.

В ходе проверки показаний на месте, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут следователем отдела № МУ МВД России «Красноярское», с участием защитника, ФИО1 подтвердил данные им показания, указал место, где он в апреле 2017 года получил от ФИО7 №2 кредитные карты в количестве трех штук, а именно в районе <адрес>, также указал на гаражный бокс по <адрес>, где располагалась компания « Техкомплекс», офисный центр « Атмосфера дома» по <адрес>, где располагалась организация «Климат- сервис», также офис ФИО7 №3 по <адрес>, где он забрал у последней кредитные карты, оформленные на имя ФИО7 №3 и ее супруга ФИО7 №4, о чем составлен протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т. 4 л.д. 130-143).

Несмотря на непризнание вины, виновность ФИО1, в совершении хищения имущества путем обмана в особо крупном размере, подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний потерпевшего ФИО7 №2, данных в ходе судебного заседания следует, что он более 25 лет знаком со ФИО1, с тех пор находились в приятельских отношениях. Ему было известно, что ФИО1 постоянно испытывал финансовые трудности, рассказывал, что берет кредиты в банках и не отдает, и знает, как это сделать, говорил, что может помочь получить кредит на любую сумму, сделать любые справки о доходах. ФИО1 утверждал, что несколько лет не работает и не собирается работать, занимается кредитами и финансовыми операциями. В апреле 2017 года ФИО8 предложил ему (ФИО7 №2) заработать деньги, а именно оформить на себя три кредитные карты в банках, которые он укажет, с максимально возможным лимитом, которые передать ФИО1, он будет пользоваться кредитными средствами на этих картах, будет кредитовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, и будет платить ему 10 000 рублей в месяц. ФИО1 также сказал, что если его супруга оформит также три кредитные карты на себя, он ей тоже будет платить 10 000 рублей. Его предложение заинтересовало, так как супруга находилась в декретном отпуске, он работал один. ФИО1 объяснил, в какие банки нужно подавать заявки, чтобы получать карты, убедил, что все надежно, он работает с каким-то человеком из Санкт-Петербурга, который занимается финансовыми операциями, говорил, что в случае, если будет необходимо, то он погасит задолженности по первому требованию по кредитным картам и вернет карты, ФИО8 убедил в таком способе заработка, потому они решили принять предложение ФИО1 О том, что ФИО1 будет использовать карты для своих личных нужд он не говорил. Также ФИО1 просил предлагать такой способ получения доходов знакомым, они с супругой рассказали ФИО7 №5. После чего, в апреле 2017 года им по указанию ФИО1 были оформлены три кредитные карты АО «Альфа банк» с лимитом 60 000 рублей, ПАО «ВТБ» с лимитом 220 000 рублей, ПАО «Почта Банк» с лимитом 299950 рублей. Супруга также в указанное время оформила кредитные карты указанных банков аналогичным способом на свои паспортные данные, но ездила отдельно от него. После оформления вышеуказанных карт они с супругой сообщили в телефонном режиме об этом ФИО1 и впоследствии передал карты, оформленные на его имя и на имя его супруги и сведения о пин-кодах ФИО1 возле работы ООО «<данные изъяты> по <адрес>, находясь в автомобиле ФИО18 марки «Тойота Спасио», государственный регистрационный знак №. Ему также известно, что их общий знакомый ФИО7 №5 также оформил на себя 3 кредитные карты и передал их ФИО1 В последующем в один из дней июня 2017 они с супругой устроили праздник в честь рождения ребенка, к ним приехала ФИО7 №3, которой они сообщили о способе заработка посредством передачи кредитных карт ФИО1, так как тот сам просил найти еще клиентов. Поскольку в его телефоне были установлены мобильные приложения по его картам, то он видел траты ФИО1 на личные нужды, и на вопрос, почему он тратит деньги не по назначению, ФИО1 уверял, что все нормально, так запланировано, что он знает, что делает, также ФИО1 ежемесячно вносил оплату по кредитным картам и ему с супругой платил по 10 000 рублей на протяжении 10 месяцев. В дальнейшем, с апреля 2018 года ФИО1 перестал вносить платежи по картам, и перестал выплачивать 10 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ привез ФИО41 все их кредитные карты и отдал ему, а также листок с пин-кодами от карт. С данного момента ФИО1 не внес ни оплаты по картам, ни вознаграждение за пользование данными картами, он с супругой оказались в долгах, им за счет собственных средств пришлось гасить платежи по картам. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции по картам производились ФИО8, с ДД.ММ.ГГГГ кредитные карты были возвращены ФИО6, вносились оплаты задолженностей ими лично после данного периода времени. В последующем после возвращения карт он с супругой, ФИО7 №5, ФИО7 №4, ФИО7 №3 встречались со ФИО1, ФИО1 каждому из них добровольно написал расписки по кредитным картам на суммы задолженностей по ним, обязался вернуть денежные средства, но так и не вернул. Противоправные действия в отношении ФИО1 они с супругой не совершали, интересовались только, когда тот вернет им их деньги, они приходили к нему домой поговорить о возникшей ситуации, никаких действий не совершали противоправных, конфликтных ситуаций между ними не возникало, они просили вернуть им их деньги. Считает, что ФИО1 обманул их, завладел их кредитными картами, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, им сообщил, что берет кредитные карты и денежные средства для осуществления финансовых операций, для преумножения дохода, на самом деле тратил денежные средства на свои нужды, для видимости выполнения обязательств он производил оплаты и вносил платежи по кредитным картам. ФИО1 не мог не знать о том, что распоряжаясь кредитными средствами на свои нужды, он не сможет в последующем вернуть данные денежные средства. В результате хищения денежных средств с кредитных карт ему причинен крупный ущерб, в результате просрочек по платежам образовались задолженности у него была заработная плата в сумме 60 000 рублей, супруга была в декретном отпуске, не получала заработную плату, на иждивении находился малолетний ребенок, имелись расходы — коммунальные услуги, траты на семейные нужды, прочие расходы. Также ему причинен моральный ущерб, так как он испытал финансовые трудности, очень переживал, у него пошатнулось здоровье от данной ситуации, а именно от переживаний нарушился обмен веществ, стал повышаться уровень мочевой кислоты в крови, стали образовываться камни в почках, в апреле 2023 года у него была операция по удалению камней из почек, также стал развиваться артрит, стало сковывать суставы, болезнь прогрессирует, при всем этом он остался в бедственном финансовом положении с его семьей с малолетним ребенком в результате образовавшихся долгов.

В ходе проведения очной ставки между потерпевшим ФИО7 №2 и обвиняемым ФИО1, потерпевший ФИО7 №2 подтвердил данные ранее им показания, пояснив, что в 2017 году ФИО1 ему предложил заработать посредством передачи ФИО1 кредитных карт для его пользования и работы с ИП, за пользование кредитными картами ФИО1 обязался выплачивать по 10 000 рублей ежемесячно, им были переданы ФИО1 кредитные карты, оформленные на него и его супругу ФИО7 №1 в количестве 6 штук, ФИО1 в последующем совершал операции по кредитным картам, выплачивал им вознаграждение 10 000 рублей, после чего прекратил выплаты и не погасил задолженности по кредитным картам. Подозреваемый ФИО1 в присутствии защитника Долгой Е.В. настаивал на своих показаниях, подтвердив, что им были получены кредитные карты ФИО7 №2 и ФИО7 №1, денежные средства посредством кредитных карт он тратил на свои нужды, о чем составлен протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 79-86).

Из показаний потерпевшей ФИО7 №1, данных в ходе судебного заседания следует, что знакома со ФИО1 через своего супруга. Ее супруг ФИО7 №2, также лучший друг супруга ФИО7 №5 знакомы с ФИО1 долгое время. Супруг сказал, что ФИО1 предложил доход по 10 000 рублей, за пользование кредитными картами, которые они ему отдадут. Ей хотелось знать детали, и в апреле 2017 года ФИО7 №5 и ФИО1 приехали к ним домой в гости, ФИО1 начал рассказывать, как можно зарабатывать деньги без каких-либо вложений, для этого им нужно было оформить каждому по три кредитные карты в разных банках на суммы, которые им будут одобрены, как можно в большем размере. На их вопросы, есть ли риски, ФИО1 ответил, что рисков нет, как и потерь, деньги будут работать на него, он будет своевременно пополнять баланс их карт в льготный период и просрочек не будет, за это каждому он будет платить в месяц по 10000 рублей. После долгого обсуждения, ими с супругом было решено доверить ФИО1 их кредитные карты. Пока они занимались оформлением кредитных карт, ФИО1 звонил каждый день по несколько раз и спрашивал, как обстоят дела с картами, говорил, в какие банки нужно ехать. Далее по указанию ФИО1 она оформила кредитные карты в отделении АО «Альфа банк» с лимитом 120 000 рублей, в Банк ПАО «ВТБ24» с лимитом 135 000 рублей, в ПАО «Почта Банк» с лимитом 149 900 рублей. Ее фамилия на момент оформления кредитных карт была еще Кошель, в последующем при заключении брака она сменила фамилию на ФИО7 №1 После оформления вышеуказанных карт со слов супруга ФИО7 №2 ей известно, что он на парковке напротив места работы супруга ООО «<данные изъяты>» по <адрес> передал оформленные на нее и супруга кредитные карты в количестве 6 штук вместе с пин -кодами от карт, пин-коды ФИО1 записал себе на лист бумаги, после чего уехал. Они с супругом видели траты ФИО1 с их кредитных карт, что тратит денежные средства на личные нужды, на вопрос, почему он тратит деньги не по назначению, ФИО1 их уверил, что все нормально, так запланировано, что он знает, что делает, при этом он ежемесячно вносил оплату по кредитным картам и им с супругом ФИО7 №2 платил по 10 000 рублей, то есть в общей сложности 20 000 рублей на протяжении, примерно полугода. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перестал вносить оплаты по картам, а ДД.ММ.ГГГГ привез ФИО42 все их кредитные карты и отдал тому вместе с листом с записанными номерами карт и пин-кодами от них, с данного момента ФИО1 не внес ни оплаты по картам, ни вознаграждение за пользование данными картами, она с супругом оказались в долгах, им за счет собственных средств и займа пришлось гасить платежи по картам. В дальнейшем они встречались со ФИО1 по его инициативе, он каждому из них добровольно написал расписки по кредитным картам на суммы задолженностей по ним, обязался вернуть денежные средства, но так и не вернул. Она с супругом интересовались, когда он вернет им их деньги, к нему домой они также ездили поговорить, ФИО1 обещал как-то решить вопрос. Причиненный ущерб для нее является крупным, так как по состоянию на 2017 год заработная плата супруга ФИО7 №1 составляла 60 000 рублей, она была в декретном отпуске, не получала заработную плату, на иждивении находился малолетний ребенок, имелись расходы — коммунальные услуги, траты на семейные нужды, прочие расходы. Также ей причинен моральный вред, так как она испытала стресс в результате их материального положения, а также переживала за супруга, который тяжело переживал возникшую ситуацию, у него пошатнулось здоровье, их семья понесла финансовые затраты на лечение супруга, на руках был маленький ребенок, у них были проблемы в результате возникших задолженностей.

Из показаний потерпевшего ФИО7 №5, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в связи с наличием противоречий в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ следует, что знаком со ФИО1 давно, поддерживали дружеские отношения. В апреле 2017 года, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонил ему и его другу ФИО7 №2, с которыми знаком с детства и предложил встретиться втроем, якобы для обсуждения темы, которую он хочет предложить, как он выразился — зарабатывать деньги без вложений. В итоге они встретились у ФИО7 №2 на квартире, а именно он (ФИО7 №5), ФИО1, ФИО7 №2 и жена последнего. При встрече ФИО1 предложил каждому из них оформить на свое имя по три кредитные карты, назвав предпочтительные банки «ВТБ», «Почта банк», также некоторые другие банки. Затем он сказал, что будет использовать средства на их кредитных картах в льготный период и своевременно пополнять карты, чтобы не было просрочек, якобы эти деньги будут у него работать постоянно, что он будет кредитовать предпринимателей и получать выгоду от финансирования предпринимателей. За пользование их кредитными картами ФИО1 пообещал выплачивать каждому из них ежемесячно по 10 000 рублей. На его вопросы о рисках его схемы действий, ФИО1 отвечал, что риска нет никакого, что он просто будет работать с их деньгами. Они, продумав, решили согласиться с предложением ФИО1 Также ФИО1 сказал, что набирает группу из 8 человек для участия в этом деле, что трое у него есть и нужно еще 5 человек, он предложил им найти еще знакомых, чтобы они тоже оформили кредитные карты и вошли в группу. В дальнейшем ФИО1 сказал, что планирует набрать еще 8 человек для создания второй группы тех, кто хочет получать по 10000 рублей дохода за свои кредитные карты. Его не смутило то, что он знал, что ФИО1 в долгах, что у ФИО1 имеются кредитные задолженности, он доверял ему как другу детства, так как ФИО1 был убедителен, говорил о способе заработка и что так можно получать прибыль. В случае, если бы он знал сразу, что ФИО1 будет использовать кредитные средства на личные нужды, то не согласился бы передать ему свои кредитные карты, речи не шло об использовании ФИО1 денежных средств на свои нужды, а только об операциях с извлечением из их оборота выгоды. Оснований не доверять ФИО1 на тот момент у него не имелось, так как он производил впечатление человека, который умеет зарабатывать посредством осуществления финансовых операций, потому он решил ему довериться и получать доход указанным им способом, к тому же он узнал, что семья ФИО29 согласилась на его предложение. В течение нескольких дней он проследовал по указанию ФИО1 по отделениям банков, чтобы оформить кредитные карты, ездил по нескольким отделениям банков, которые ФИО1 ему рекомендовал. Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут он посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка АО «Тинькофф» (ныне АО «Т-БАНК») подал заявку на получение кредитной карты, после чего заявка ему была одобрена, в онлайн режиме заключен договор о выпуске и обслуживании кредитной карты №, в последующем сотрудником банка ему была доставлена в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредитная карта с кредитным лимитом на сумму 105 000 рублей, номер карты №. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут он посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка АО «Альфа банк» подал заявку на получение кредитной карты, после чего заявка ему была одобрена, открыт счет, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут он проехал в отделение АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, где подписал заявление и договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, и получил на свои паспортные данные кредитную карту банка АО «Альфа банк» № со счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом 125 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» по <адрес>, им ранее был открыт счет № кредитной карты банка №, по состоянию на май 2017 лимит был 139 000 рублей, долга не было, после чего в последующем лимит был увеличен до 275 000 рублей, примерно в июле -августе 2017 года, данная карта находилась в пользовании у ФИО1 с мая 2017 года. После оформления вышеуказанных карт он сообщил в телефонном режиме об этом ФИО1 и они договорились о встрече, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и даты не помнит, примерно в период времени с 12 часов до 18 часов, ФИО1 приехал к нему домой по <адрес>, где он передал ФИО1 указанные выше оформленные на его данные кредитные карты с пин-кодами от них, которые ФИО1 себе выписал на лист бумаги. Передавал дома или на улице уже не помнит. ДД.ММ.ГГГГ он увидел первые операции по картам. Ему известно также, что семья ФИО29, а в последующем и семья ФИО30 передали также ФИО1 и свои кредитные карты. В последующем он видел траты ФИО1 с его кредитных карт на личные нужды ФИО1, на вопрос, почему тот тратит деньги не по назначению, ФИО1 его уверил, что все нормально, так запланировано, что он знает, что делает, прибыль им будет приумножена, и так как он ежемесячно вносил оплату по кредитным картам и платил 10 000 рублей, то он полагал, что ФИО1 знает, что делает, что деньги работают, к тому же были крупные операции по картам, ФИО1 снимал с карт большие суммы единовременно в различных организациях, также просил его осуществлять перевод крупных сумма на счет мобильного телефона, после чего переводить на карту матери ФИО1 под предлогом того, что так выводить деньги ниже процент. При всем этом к ноябрю 2017 года у него возникли подозрения по поводу деятельности ФИО1, он видел, что ФИО1 покрывает долги одной карты за счет другой карты, он подозревал, что ФИО1 создал какую-то финансовую пирамиду, а также тратит деньги на свои нужды, оплачивает продукты, делает покупки в магазинах одежды, заправляет автомобиль, использует денежные средства на нужды своей семьи. В январе 2018 года он просил ФИО1 закрыть его карты и погасить задолженности, в результате чего тот согласился, но тянул с этим, говорил, что нужно время, чтобы все это сделать. С начала 2018 года ФИО1 стал задерживать с выплатой по картам, но все же вносил с просрочкой платежи, уверял, что положение наладится, и он зарабатывает посредством осуществления финансовых операций, он верил и ожидал улучшения финансовой состоятельности ФИО1, рассчитывая, что тот погасит долги по картам и отдаст их, как обещал по первому требованию. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перестал вносить оплаты по картам, также вознаграждение за пользование картами, а ДД.ММ.ГГГГ привез ему все кредитные карты 15 штук и отдал, а также листок с пин-кодами от карт, он в последующем передал карты владельцам, лист отдал ФИО7 №2, с данного момента ФИО1 не внес ни оплаты по картам, ни вознаграждение за пользование данными картами, он оказался в долгах, ему за счет собственных средств пришлось гасить платежи по картам, пришлось брать кредит. После ДД.ММ.ГГГГ он встречался со ФИО1 по его инициативе, ФИО1 добровольно написал расписки по кредитным картам на суммы задолженностей по ним, обязался вернуть денежные средства, но так и не вернул. Он интересовался, когда ФИО1 вернет деньги, они с ФИО29 и ФИО30 приходили к нему домой поговорить о возникшей ситуации, никаких действий не совершали противоправных, просили вернуть их деньги. Он считает, что ФИО1 обманул их, путем обмана завладел их кредитными картами с денежными средствами, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, им сообщил, что берет кредитные карты и денежные средства для осуществления финансовых операций, для преумножения дохода, на самом деле планируя потратить денежные средства на свои нужды, для видимости выполнения обязательств он производил оплаты и вносил платежи по кредитным картам, а полностью их потратив, он их вернул и сказал, что у него возникли финансовые сложности, рассчитывая уйти от ответственности данным способом, однако, одновременно со всем этим их семья реализовала их автомобиль, также дачный участок, где ФИО1 строил дом, он также смог перевезти семью в <адрес>, где на данный момент они проживают, на данные деньги ФИО1 мог возместить им ущерб, однако, реализовав свое имущество, он обратил в свою пользу вырученные им денежные средства и скрылся. В последующем ими были проверена история ФИО1 в ФССП, где они увидели о наличии у ФИО1 задолженностей по кредитам, образовавшиеся еще до получения ФИО1 их кредитных карт, а также он сам знал ранее, что у ФИО1 имеются кредитные задолженности, они поняли, что так как банки ФИО1 не одобряли кредиты, то ФИО1 решил обогатиться за их счет, аналогичным образом взял кредитные денежные средства и по истечении времени заявил о том, что не имеет возможности оплатить задолженности. В результате хищения денежных средств с кредитных карт ему причинен общий ущерб на общую сумму 505 000 рублей, так как ФИО1 были обращены в свою пользу лимиты денежных средств по кредитным картам, им вносились для видимости платежи, в результате просрочек по платежам образовались следующие задолженности: сумма задолженности по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 280 800 рублей 71 копейку, сумма задолженности по кредитной карте АО «Альфа банк» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом штрафов и процентов составляла 117 459 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности им была погашена, сумма задолженности по кредитной карте АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом штрафов и процентов составляла 103 541 рубль 37 копеек. Для погашения долгов, образовавшихся из-за ФИО1 им был взят ДД.ММ.ГГГГ кредит на сумму 404 500 рублей на погашение всех задолженностей с ежемесячным платежом 9700 рублей (общая задолженность к погашению — 409 815 рублей 91 копейка), также 135 000 рублей личных денежных средств, а всего задолженности по кредитным картам на общую сумму 501 801 рубль 08 копеек, которые им были погашены, с учетом инфляции и иных трат, связанных с поиском денежных средств на погашение кредитных задолженностей и займов на погашение кредитных задолженностей, переплаты по кредитам им была установлена сумма ущерба 1000 000 рублей. Ущерб на сумму 505 000 рублей для него крупный, так как по состоянию на 2017 год у него была заработная плата в сумме 18 000 рублей, имелись расходы — коммунальные услуги, траты на семейные нужды, прочие расходы, а при погашении долгов в результате того, что он взял кредит, ежемесячный платеж составлял 9700 рублей. В период времени с мая 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ операции по картам производились ФИО8, либо им (ФИО7 №5) по указанию ФИО1, все денежные средства с его кредитных карт в данный период времени были потрачены ФИО1 на личные нужды ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ кредитные карты ФИО1 были возвращены, вносились оплаты задолженностей им лично после данного периода времени (т.2 л.д. 183-188, 189, 190-195).

После оглашения показаний потерпевший ФИО7 №5 полностью подтвердил данные им показания, в связи с чем, суд принимает их за основу.

В ходе проведения очной ставки между потерпевшим ФИО7 №5 и обвиняемым ФИО1, потерпевший ФИО7 №5 подтвердил данные ранее им показания, пояснив, что в 2017 году ФИО1 ему предложил заработать посредством передачи ФИО1 кредитных карт для его пользования и работы с ИП, за пользование кредитными картами ФИО1 обязался выплачивать по 10 000 рублей ежемесячно, им были переданы ФИО1 кредитные карты, оформленные на него, в количестве 3 штук, ФИО1 в последующем совершал операции по кредитным картам, выплачивал ему вознаграждение 10 000 рублей, после чего в апреле 2018 прекратил выплаты и не погасил задолженности по кредитным картам, сославшись на финансовые трудности. ФИО1 в присутствии защитника Долгой Е.В. настаивал на своих показаниях, пояснив, что им были получены кредитные карты ФИО7 №5, денежные средства посредством кредитных карт он тратил на свои нужды, о чем составлен протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 106-111).

Из показаний потерпевшего ФИО7 №4, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в связи с наличием противоречий в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ следует, что в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он с супругой были в гостях у семьи ФИО29, которые им сообщили, что имеют дополнительный доход от передачи ими ФИО1 оформленных на их паспортные данные кредитных карт с различными лимитами за вознаграждение в сумме 10 000 рублей каждому ежемесячно, они указали, что ФИО8 хороший знакомый ФИО7 №2, которому они доверяют, потому он с супругой заинтересовались данным способом заработка. Также на празднике у ФИО29 был сам ФИО1, который убедительно рассказывал о совершении им финансовых операций с извлечением прибыли, об инвестировании людей и организаций, он их убедил, что данный способ заработка является безопасным, убеждал в том, что в случае, если будет необходимо, то он погасит задолженности по первому требованию по кредитным картам и вернет их им, ФИО17 уверял, что денежные средства с кредитных карт им будут использоваться для преумножения дохода в виде осуществления финансовых операций посредством денежных средств на кредитных картах, потому он с супругой решили принять предложение ФИО1 ФИО1 по поводу данного вопроса в основном общался с супругой ФИО7 №3, звонил ей и приезжал на работу. В случае, если бы они знали сразу, что ФИО1 будет использовать кредитные средства на личные нужды, то не согласились бы передать ему свои кредитные карты, речи не шло об использовании ФИО1 денежных средств на свои нужды. Оснований не доверять ФИО1 не имелось, так как о нем хорошо отзывалась семья ФИО29, он сам производил впечатление человека, который умеет зарабатывать денежные средства посредством осуществления финансовых операций, потому они решили ему довериться и получать доход указанным им способом. ФИО1 в ходе последующего общения инструктировал их по поводу оформления кредитных карт, говорил, что нужно в один день подать в несколько банков и запросить сумму 300 000 рублей, дал список банков, при подаче заявок он также говорил, что и где нужно говорить, постоянно звонил и торопил их с оформлением карт, говорил, что если есть хотя бы часть карт, то можно отдать ему и уже запустить в работу. Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит, примерно с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут он посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») подал заявку на получение кредитной карты, после чего заявка ему была одобрена, в онлайн режиме заключен договор, в последующем сотрудником банка ему была доставлена кредитная карта в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, время не помнит, кредитный лимит на сумму 82 000 рублей, номер карты №№. Далее, в один из дней июля 2017 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с 09 часов до 22 часов он посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка «Тач Банк» («Touch Bank») подал заявку на получение кредитной карты, после чего заявка ему была одобрена, в онлайн режиме заключен договор, в последующем сотрудником банка ему была доставлена в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут кредитная карта с кредитным лимитом на сумму 150 000 рублей, номер карты №№. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут он проследовал в отделение АО «Альфа банк» по <адрес> при одобрении заявки он подписал заявление и договор от ДД.ММ.ГГГГ, получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка АО «Альфа банк» №№ с лимитом 45 000 рублей. Супруга также в указанное время оформила кредитные карты банков АО «Тинькофф» (ныне АО «Т-БАНК»), ПАО «ВТБ24» (ныне банк «ВТБ» (ПАО)), ПАО «Почта Банк» аналогичным способом на свои паспортные данные. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 36 минут ФИО1 позвонил его супруге и сказал, что приедет на следующий день в первой половине дня за картами, к этому времени у них на руках была только часть карт, он был согласен получить их. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1 приехал по месту работу супруги ФИО7 №3 в офис «ФИО30 студия вышивки, магазин именных халатов» по <адрес>, где супруга ему передала часть карт, а именно оформленные на ее данные карты АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК»), ПАО «Почта Банк», а также его (ФИО7 №4) кредитную карту банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») вместе с пин -кодами от карт, пин-коды ФИО1 записал себе на лист бумаги, после чего уехал. В этот же день он с супругой увидели траты ФИО1 с их кредитных карт, однако, увидели, что он тратит денежные средства на личные нужды, на их вопрос, почему он тратит деньги не по назначению, ФИО1 их уверил, что все нормально, так запланировано, что он знает, что делает, прибыль им будет приумножена, он сказал, что иногда будет тратить деньги на свои нужды, потому они успокоились. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минут он с супругой находились по месту ее работы в офисе «ФИО30 студия вышивки, магазин именных халатов» по <адрес>, куда приехал ФИО1, и они ему передали оставшиеся карты, а именно оформленные на ее данные карты ПАО «ВТБ24» («ВТБ» (ПАО)), а также его (ФИО7 №4) кредитные карты банка «Тач Банк» («Touch Bank») и АО «Альфа банк» вместе с пин -кодами от карт, пин-коды ФИО1 записал себе на лист бумаги, после чего уехал. В последующем они с супругой также видели, что он тратит деньги на свои нужды, но так как он их уверял, что деньги работают и приносят прибыль, а также так как он ежемесячно вносил оплату по кредитным картам и ему с супругой платил по 10 000 рублей каждому, то есть в общей сложности 20 000 рублей, то они успокоились и полагали, что их деньги работают, к тому же были крупные операции по их картам, ФИО1 снимал с карт крупные суммы денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перестал вносить оплаты по картам, а ДД.ММ.ГГГГ привез ФИО43. все их кредитные карты и отдал, а также листок с пин-кодами от карт, которые ФИО1 собственноручно были выписаны, с данного момента ФИО1 не внес ни оплаты по картам, ни вознаграждение за пользование данными картами, он с супругой оказались в долгах, им за счет собственных средств пришлось гасить платежи по картам. Супруга стала звонить ФИО1, спрашивать по поводу платежей по картам, сказала о наличии задолженностей, на что ФИО1 ей сообщил, что возникли проблемы, якобы деньги «зависли» в какой-то фирме, где ведется камеральная проверка, и он решит данный вопрос, в даты очередных платежей он внес по 1000 рублей вместо полной суммы, после чего перестал вносить платежи, с ДД.ММ.ГГГГ платежей от ФИО1 на кредитные карты более никаких не поступало. В последующем они с семьей ФИО29 ездили домой к ФИО1, выясняли по поводу оплаты им задолженностей, на что ФИО1 конкретного ответа не дал, говорил, что решит вопрос, погасит задолженности, когда появятся деньги, также в какой -то из дней ФИО1 добровольно писал расписки по кредитным картам на суммы задолженностей, обязался вернуть денежные средства, но так и не вернул. Противоправные действия в отношении ФИО1 он с супругой не совершал, они интересовались только, когда тот вернет им их деньги, они приходили к ФИО1 домой поговорить о возникшей ситуации, никаких действий не совершали противоправных, просили вернуть им их деньги. В результате хищения денежных средств с кредитных карт ему причинен общий ущерб на общую сумму 277 000 рублей, так как ФИО1 были обращены в свою пользу лимиты денежных средств по кредитным картам, им вносились для видимости платежи, в результате просрочек по платежам образовались следующие задолженности: сумма задолженности по кредитной карте «Тач Банк» («Touch Bank») с учетом штрафов и процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 149 822 рублей 50 копеек, сумма задолженности по кредитной карте АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом штрафов и процентов составляла 75 996 рублей 85 копейки, сумма задолженности по кредитной карте АО «Альфа банк» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом штрафов и процентов составляла 42918 рублей 08 копеек, всего задолженности по кредитным картам на общую сумму 268 737 рублей 43 копейки. Ущерб как на сумму 277 000 рублей, так и на 268 737 рублей 43 копейки для него крупный, так как по состоянию на 2017 год у него была заработная плата в сумме 40 000 рублей, супруга имела доход на сумму 20 000 рублей, супруга была индивидуальным предпринимателем, оборот был маленький, они ожидали рождения ребенка, имелись расходы — коммунальные услуги, траты на семейные нужды, прочие расходы. Им для погашения задолженностей пришлось занимать деньги у родственников, также продать автомобиль, у них не имелось финансовых возможностей погасить такую большую сумму. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции по картам производились ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ кредитные карты ФИО1 были возвращены ФИО6, который передал их им, вносились оплаты задолженностей ими лично после данного периода времени (т.3 л.д. 65-68, 69-74).

После оглашения показаний потерпевший ФИО7 №4 полностью подтвердил данные им показания, в связи с чем, суд принимает их за основу.

Показаниями потерпевшей ФИО7 №3 данными в ходе предварительного расследования, оглашенных в связи с наличием противоречий в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ следует, что в один из дней июня 2017 года в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она с супругом были в гостях у семьи ФИО29, которые ей и ее супругу сообщили, что имеют дополнительный доход от передачи ФИО1 оформленных на их паспортные данные кредитных карт с различными лимитами за вознаграждение в сумме 10 000 рублей каждому ежемесячно, они указали, что ФИО8 хороший знакомый ФИО7 №2, которому они доверяют, потому она с супругом заинтересовались данным способом заработка. Также на празднике у ФИО29 был сам ФИО1, который убедительно рассказал о совершении им финансовых операций с извлечением прибыли, об инвестировании людей и организаций, также в последующем он ей звонил ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 56 минут с абонентского номера № и в ходе разговора ей сообщил о своем способе заработка, также он назначал встречу на следующий день по месту ее работы, приезжал ДД.ММ.ГГГГ к ней на работу в офис по <адрес>, где был ее супруг, и он им рассказал о способе заработка, указал, что занимается финансовыми операциями, отчего получает прибыль, он их убедил, что данный способ заработка является безопасным, убеждал в том, что в случае, если будет необходимо, то он погасит задолженности по первому требованию по кредитным картам и вернет их им, ФИО8 уверял, что денежные средства с кредитных карт им будут использоваться для преумножения дохода в виде осуществления финансовых операций посредством денежных средств на кредитных картах, потому она с супругом решили принять предложение ФИО1 В случае, если бы они знали сразу, что ФИО1 будет использовать кредитные средства на личные нужды, то не согласились бы передать ему свои кредитные карты, речи не шло об использовании ФИО1 денежных средств на свои нужды. ФИО1 в ходе последующего общения инструктировал их по поводу оформления кредитных карт, говорил, что нужно в один день подать в несколько банков и запросить сумму 300 000 рублей, дал список банков, при подаче заявок он также говорил, что и где нужно говорить, постоянно звонил и торопил их с оформлением карт, говорил, что если есть хотя бы часть карт, то можно отдать ему и уже запустить в работу. Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут она посредством своего телефона в онлайн режиме через приложение банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») подала заявку на получение кредитной карты, после чего заявка была одобрена, в онлайн режиме заключен договор, в последующем сотрудником банка ей была доставлена в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, время не помнит, кредитная карта АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №***№ с неустановленным номером счета с лимитом на сумму 145 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут она проехала в отделение банка ПАО «Почта Банк» по <адрес> при одобрении заявки она подписала заявление и договор от ДД.ММ.ГГГГ, и получила на свои паспортные данные кредитную карту банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом на сумму 300 000 рублей, так как при активации карты ею произведен платеж на сумму 100 рублей, потому лимит оставался на сумму 299900 рублей. Также, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут она проехала в отделение банка ПАО «ВТБ24» ( «ВТБ» (ПАО)) по <адрес> при одобрении заявки она подписала заявление и договор от ДД.ММ.ГГГГ, оформив и получив тем самым на свои паспортные данные кредитную карту банка ПАО «ВТБ24» (банк «ВТБ» (ПАО)) № с номером счета № на сумму 42000 рублей. Супруг также в указанное время оформил кредитные карты банков АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК»), «Тач Банк» («Touch Bank») и АО «Альфа банк» аналогичным способом на свои паспортные данные. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 36 минут ФИО1 позвонил ей и сказал, что приедет на следующий день в первой половине дня за картами, к этому времени у них на руках была только часть карт, он был согласен получить их. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1 приехал по месту ее работы в офис «ФИО30 студия вышивки, магазин именных халатов» по <адрес>, где она ему передала часть карт, а именно оформленные на ее имя карты АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК»), ПАО «Почта Банк», а также кредитную карту супруга банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») вместе с пин -кодами от карт, пин-коды ФИО1 записал себе на лист бумаги, после чего уехал. В этот же день она с супругом увидели траты ФИО1 с их кредитных карт, однако, увидели, что тратит денежные средства он на личные нужды, на их вопрос, почему он тратит деньги не по назначению, он их уверил, что все нормально, так запланировано, что он знает, что делает, прибыль им будет приумножена, он сказал, что иногда будет тратить деньги на свои нужды, потому они успокоились. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минуты с супругом находились по месту ее работы в офисе «ФИО30 студия вышивки, магазин именных халатов» по <адрес>, куда приехал ФИО1, и они ему передали оставшиеся карты, а именно оформленные на ее данные карты ПАО «ВТБ24» («ВТБ» (ПАО)), а также кредитные карты супруга банка «Тач Банк» («Touch Bank») и АО «Альфа банк» вместе с пин -кодами от карт, пин-коды ФИО1 записал себе на лист бумаги, после чего уехал. В последующем они также видели, что ФИО1 тратит деньги на свои нужды, но так как он их уверял, что деньги работают и приносят прибыль, а также так как он ежемесячно вносил оплату по кредитным картам и им с супругой платил по 10000 рублей, то есть в общей сложности 20 000 рублей, то они полагали, что их деньги работают, к тому же были крупные операции по их картам, ФИО1 снимал с карт крупные суммы денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перестал вносить оплаты по картам, а ДД.ММ.ГГГГ привез ФИО44 все их кредитные карты и отдал ему, а также листок с пин-кодами от карт, которые ФИО1 собственноручно были выписаны, с данного момента ФИО1 не внес ни оплаты по картам, ни вознаграждение за пользование данными картами, она с супругом оказались в долгах, им за счет собственных средств пришлось погашать платежи по картам. Она звонила ФИО1, спрашивала по поводу платежей по картам, сказала о наличии задолженностей, на что ФИО1 ей сообщил, что возникли проблемы, якобы деньги «зависли» в какой-то фирме, где ведется камеральная проверка, и он решит данный вопрос, в даты очередных платежей он внес по 1000 рублей вместо полной суммы, после чего перестал вносить платежи, с ДД.ММ.ГГГГ платежей от ФИО1 на кредитные карты более никаких не поступало. В последующем они с семьей Деревянных ездили домой к ФИО1, выясняли по поводу оплаты им задолженностей, на что ФИО1 конкретного ответа не дал, говорил, что решит вопрос, погасит задолженности, когда появятся деньги, также в какой-то из дней ФИО1 добровольно писал расписки по кредитным картам на суммы задолженностей, обязался вернуть денежные средства, но так и не вернул. Она с супругом интересовались, когда он вернет их деньги, они приходили к нему домой поговорить о возникшей ситуации, никаких действий не совершали противоправных, просили вернуть им их деньги. Она считает, что ФИО1 обманул их, путем обмана завладел их кредитными картами с денежными средствами, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, им сообщил, что берет кредитные карты и денежные средства для осуществления финансовых операций, для преумножения дохода, на самом деле планируя потратить денежные средства на свои нужды, для видимости выполнения обязательств он производил оплаты и вносил платежи по кредитным картам, а полностью их потратив, он их вернул и сказал, что у него возникли финансовые сложности, рассчитывая уйти от ответственности данным способом. В результате хищения денежных средств с кредитных карт ей причинен общий ущерб на общую сумму 486900 рублей, так как ФИО1 были обращены в свою пользу лимиты денежных средств по кредитным картам, им вносились для видимости платежи, в результате действий ФИО1 и просрочек по платежам образовались следующие задолженности: сумма задолженности по кредитной карте ПАО «Почта Банк» с учетом штрафов и процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 299915 рублей 94 копейки, сумма задолженности по кредитной карте АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом штрафов и процентов составляла 148524 рублей 25 копеек, сумма задолженности по кредитной карте ПАО «ВТБ24» («ВТБ» (ПАО) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом штрафов и процентов составляла 49887 рублей 97 копеек, всего задолженности по кредитным картам на общую сумму 498 328 рублей 16 копеек. Ущерб как на сумму 486 900 рублей, так и на 498 328 рублей 16 копеек для нее крупный, так как по состоянию на 2017 год у нее была заработная плата в сумме 20 000 рублей, она являлась индивидуальным предпринимателем, оборот был маленький, супруг имел доход на сумму 40 000 рублей, они ожидали рождения ребенка, имелись расходы— коммунальные услуги, траты на семейные нужды, прочие расходы. Им для погашения задолженностей пришлось занимать деньги у родственников, также продать автомобиль, у них не имелось финансовых возможностей погасить такую большую сумму. Также, ей причинен моральный ущерб, так как она испытала финансовые трудности, очень переживала от данной ситуации, в тот период, когда она узнала о ситуации с картами, о возникновении долгов, также узнала и о беременности, и переживала месяцы, связанные с разрешением задолженностей ФИО1 в период беременности, она лишилась автомобиля, была с супругом без средств к существованию накануне рождения ребенка, после рождения ребенка супругу пришлось уйти в отпуск по уходу за ребенком, она вышла на работу, так как у нее было свое дело, и она не могла закрыться, супруг получал декретные 20 000 рублей, у нее была заработная плата также 20 000-30 000 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции по картам производились ФИО8, с ДД.ММ.ГГГГ кредитные карты ФИО1 были возвращены ФИО45 который передал их им, вносились оплаты задолженностей ими лично после данного периода времени. (т.3 л.д. 114-118, 119-125)

После оглашения показаний потерпевшая ФИО7 №3 полностью подтвердила данные ею показания, в связи с чем, суд принимает их за основу.

В ходе проведения очной ставки между потерпевшей ФИО7 №3 и обвиняемым ФИО1, потерпевшая ФИО7 №3 подтвердила данные ранее ей показания, пояснив, что в 2017 году ФИО1 ей и ее супругу предложил заработать посредством передачи ФИО1 кредитных карт для его пользования и работы с ИП, за пользование кредитными картами ФИО1 обязался выплачивать по 10 000 рублей ежемесячно, она (ФИО7 №3) с супругом оформили по 3 кредитные карты и передали их ФИО1, в количестве 6 штук, ФИО1 в последующем совершал операции по кредитным картам, тратил денежные средства на личные нужды, выплачивал им вознаграждение по 10 000 рублей каждому, после чего в апреле 2018 прекратил выплаты и не погасил задолженности по кредитным картам, сославшись на финансовые трудности. ФИО1 в присутствии защитника Долгой Е.В. настаивал на своих показаниях, указав, что им были получены кредитные карты ФИО7 №3 и ФИО7 №4, денежные средства посредством кредитных карт он тратил на свои нужды, что следует из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 112-119).

Из показаний свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО1 приходится ей сыном, который ранее проживал с супругой и детьми совместно с ними, с сентября 2018 года сын проживает в <адрес> со своей семьей. Сына ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, не конфликтный, спокойный, помогает ей с супругом по возможности, скрытный. ФИО1 в 2017 и 2018 работал массажистом, подробности не знает, у них не было с сыном доверительных отношений, супруга сына работала парикмахером. У ее супруга в собственности имелся автомобиль марки «Тойота Спасио», государственный регистрационный знак № на котором ездил и осуществлял ремонт автомобиля, ФИО1 На данный момент она с супругом автомобиль продали, так как сын уехал в <адрес>, ее с супругом здоровье не позволяет ездить на автомобиле, также у них имелась нужда в денежных средствах, так как в <адрес> ежегодно они ездят к сыну, навещают его и внуков. Также у нее болезни и лечение, автомобиль оказался без надобности, деньги от продажи автомобиля тратили на свои нужды. Также к 2017 году у них имелся земельный участок, когда его купили не помнит, участок был оформлена на ее имя, сын пытался построить на участке дом, заложил фундамент, построил баню, но не вышло достроить до конца, прекратил стройку в 2018 году. Дача располагалась в <адрес>, на данный момент продана, сын ФИО1 нашел покупателя, она участвовала в продаже, так как являлась собственником, продали они ее стоимостью около 800 000 рублей, сколько точно не помнит, данные деньги забрал ФИО1, так как он много вложений внес в дачу, участок также покупал он, вскоре после продажи дачи он уехал в сентябре 2018 года в <адрес>. На что он тратил данные денежные средства, она не знает. События с апреля 2017 года по апрель 2018 года ей не известны, сын жил с семьей, работал, работала и его супруга, он не сообщал ей с супругом, на что он живет, какие у него дела. Помнит, что вкладывал деньги в строительство дачи, ремонт автомобиля. В 2017 году сын к ней обратился, попросил ее помощи, чтобы от ее лица внести его накопления, инвестировать организацию для получения дохода. У сына были накопления в сумме 500 000 рублей, откуда он их взял, не знает, считает, что заработал, он сказал, что эти деньги внесет в организацию для получения прибыли, она съездила с сыном, куда не помнит, там они оформили данное вложение, после этого, что было ей не известно, она у него интересовалась в последующем, есть ли прибыль от вложения, он ей говорил, что да, есть, подробности не сообщал. В последующем, что было с данным вложением, не знает, ее никто ни о чем не уведомлял. Ей известно, что у ее сына есть знакомые ФИО7 №2 и ФИО7 №5, они раньше у них дома гуляли, встречались, сын с ними хорошо дружил. В апреле 2018 года она помнит, что к ним домой пришло несколько человек, насколько она поняла, в их числе семья ФИО7 №2, ФИО7 №5, остальные знакомые сына, личные данные их не знает, никого не видела, так как она с супругом не выходила из комнаты, слышала крики, скандал, была конфликтная ситуация, люди требовали от сына отдать ему деньги, она слышала, что люди требовали, чтобы она с супругом вышли из комнаты к ним, обвиняли в том, что они живут на их деньги, она испугалась с супругом, закрылись и не выходили. После этой ситуации ей стало известно, что у сына какие-то долги, она спрашивала сына, что происходит, он ей сказал, что сам со всем разберется, она так и не знает, как так вышло, что у него образовались крупные долги. До 2018 года у сына материальное положение было стабильное с виду, также и в 2018 году, как ей казалось, если бы материальное положение было плохое, то сын обратился бы к ним, но к ним никто не обращался, сын и невестка не просили у них с супругом денег, по ее ощущениям у сына всегда все было все нормально и стабильно, но он и не делился с ними подробностями своей жизни. Находился ли сын в розыске ей не известно, да и на данный момент ей не известно, что происходит в жизни сына, он с ними не общается о своих делах и материальном положении, они как вели раздельный бюджет, так и ведут раздельно в настоящее время (т.3 л.д. 199-202, 203-206).

Из показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия стороны в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что что ФИО1 является ее супругом, у них трое совместных детей, с 2008 года они проживали с семьей в квартире с родителями ФИО1 по <адрес>, с родителями она с супругом вели раздельный бюджет. В 2018 году, ввиду обострения заболевания, связанное с аллергией и давлением, они с семьёй в сентябре 2018 года переехали на постоянное место жительства в <адрес>, где до настоящего времени проживают. Своего супруга ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, он не конфликтный, спокойный, обеспечивает семью, детей приучает к спорту, помогает детям в учебе, занимается детьми, гуляет, семейные проблемы решаются в семье путем разговоров, скандалов у них не бывает в семье. В 2017 -2018 годах их материальное положение было стабильно, супруг работал массажистом, заработная плата у него была в среднем около 80 000 рублей, зависела от сезонности и потока клиентов, она работала парикмахером, ее заработная плата составляла около 50 000 рублей, также она подрабатывала на дому парикмахером, дополнительный доход был от подработок в среднем 20 000 рублей, ее заработная плата также зависела от потока клиентов и предоставляемых ей услуг. В какой-то период времени супруг вкладывал денежные средства в инвестиционную организацию, насколько помнит, вложил 500 000 рублей, оформлены вклады были на маму ФИО1- Свидетель №1, в какой-то момент организация прекратила приносить прибыль, когда именно, не может сказать, не помнит, сколько организация приносила им прибыли, не знает, так как не вмешивалась в дела супруга, который все время хотел приумножить доход семьи, занимался тем, что зарабатывал деньги, ездил все оформлял сам, она с ним не ездила, занималась дома хозяйством, детьми. У супруга в собственности в 2017 году не числилось имущества, у его родителей имелся автомобиль, дача, также на его маму был оформлен земельный участок, где ФИО1 строил дом. В 2017 -2018 годах супруг тратил много денег на стройку дома, были и прочие траты, какие уже не помнит, она не вмешивалась в дела супруга. Она знала на тот период, что у ФИО1 в 2017 году имелись задолженности перед банками, но не лезла в его дела. Ей были знакомы ФИО7 №2, ФИО7 №5, так как они товарищи ее супруга, он с ними хорошо общался, близко. О том, какие между ними дела, она не вникала, не вдавалась в подробности. ФИО7 №1 узнала в 2017 году, также и ФИО7 №3, ФИО7 №4, познакомилась на праздновании рождения и крещения ребенка семьи ФИО29, она с супругом были на праздновании. О том, что супруг брал кредитные карты ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4, она не знала, он не делился с ней подробностями своей деятельности, он стремился увеличить доход семьи, зарабатывал деньги, она его ни о чем не спрашивала, а он ей не сообщал. У них были свои карты, по которым они рассчитывались, она не замечала, чтобы супруг пользовался чужими банковскими картами, не смотрела его вещи, не знала даже, что у него есть чужие кредитные карты. О том, что супруг взял кредитные карты ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5,ФИО7 №3, ФИО7 №4 она узнала в апреле 2018 года, когда указанные лица со скандалом приехали к ним домой и требовали денежные средства, тогда ей все стало известно. В последующем она спрашивала супруга, что это такое произошло, он ей ответил, что взял кредитные карты для развития семейного бюджета, иные подробности не сообщал. После этого момента она испытала сильный стресс, так как с их семьи вышеуказанные лица требовали вернуть им деньги, постоянно напоминали о себе, она опасалась за себя и детей, ее заболевания обострились, и они приняли решение уехать в <адрес>, где хороший климат и будет спокойно без конфликтов жить. Супруг собирался решить вопрос по возврату денег его знакомым. Как он рассчитывался картами, она не видела и ничего по этому поводу не может сообщить. ФИО1 с апреля 2018 года по настоящее время не погасил возникшие у него задолженности перед ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4, так как не было возможности погасить задолженности, но он не отказывается от долгов, погасит при возникновении возможности. В 2018 году ФИО1 и его матерью ФИО11 был продан земельный участок с недостроенной дачей, также родители продали дачу и автомобиль, они же из вырученных денежных средств выделили часть денег им на переезд, родители помогали им с переездом, на переезд требовались деньги немалые, ее состояние не позволяло находиться в <адрес>, потому пришлось уехать, но деньги потрачены были на их нужды, что требовали обстоятельства (т.3 л.д. 208-213).

По данному факту ФИО7 №1 ДД.ММ.ГГГГ обратилась с заявлением, зарегистрированным в КУСП №, в котором просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО1, который путем обмана в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 422 000 рублей, чем был ей причинен материальный ущерб в крупном размере (т.1 л.д. 102).

Также, по данному факту ФИО7 №2. ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением, зарегистрированным в КУСП №, в котором просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО1, который путем обмана в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, чем был причинен материальный ущерб (т.1 л.д. 104).

ФИО7 №5 по данному факту обратился с заявлением ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП №, в котором просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО1, похитившего путем обмана принадлежащие ему денежные средства в сумме 505 000 рублей, чем был ему причинен материальный ущерб в крупном размере (т.1 л.д. 107).

Кроме того, ФИО7 №3, ДД.ММ.ГГГГ по данному факту обратилась с заявлением, зарегистрированным в КУСП №, в котором просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО1, похитившего путем обмана принадлежащие ей денежные средства в сумме 498 328 рублей 26 копеек, чем был причинен материальный ущерб в крупном размере (т. 1 л.д. 149).

ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ по данному факту обратился с заявлением, зарегистрированным в КУСП №, в котором просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО1, похитившего путем обмана принадлежащие ему денежные средства в сумме 267 737,43 рублей, чем был причинен материальный ущерб в крупном размере (т. 1 л.д. 152).

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское», с участием ФИО1 и его защитника, осмотрен участок местности в районе <адрес>. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована обстановка, кроме того, участвующий в ходе осмотра места происшествия ФИО1 в присутствии защитника указал, что по данному адресу он в период времени до ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО7 №5 оформленные на него кредитные карты в количестве 3 штук, о чем составлен протокол осмотра места происшествия, фототаблица (т.1 л.д. 157-160).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское», с участием ФИО1 и его защитника, осмотрен участок местности в районе расположения организации ООО «<данные изъяты>» по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована обстановка, кроме того, участвующий в ходе осмотра места происшествия ФИО1 в присутствии защитника указал, что ДД.ММ.ГГГГ по данному адресу им были получены от ФИО7 №2 кредитные карты, а именно 3 кредитные карты, оформленные на ФИО7 №1, а также 3 кредитные карты, оформленные на ФИО7 №2, о чем составлен протокол осмотра места происшествия, фототаблица (т.1 л.д. 161-164).

ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское», с участием ФИО1 и его защитника, осмотрен участок местности в районе расположения <адрес>. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована обстановка, кроме того, участвующий в ходе осмотра места происшествия ФИО1 в присутствии защитника указал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному адресу он получил от ФИО7 №3 кредитные карты, а именно 3 кредитные карты, оформленные на ФИО7 №4, а также 3 кредитные карты, оформленные на ФИО7 №3, что следует из протокола осмотра места происшествия, фототаблицы (т.1 л.д. 165-168).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т.1 л.д. 169-173) следует, что следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское» осмотрен участок местности в районе расположения <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществлена последняя операция по кредитной карте ПАО «Сбербанк России», оформленной на ФИО7 №5

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское» осмотрены копия согласия заемщика ПАО «Почта Банк» на получение кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом 150 000 рублей на имя ФИО7 №1 на 3 листах, копия Тарифа «Элемент 120» по программе «Кредитная карта» на имя ФИО21 на 2 листах, копия счета -выписки на ДД.ММ.ГГГГ кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № с лимитом 150 000 рублей на имя ФИО7 №1 на 5 листах, копия справки о наличии и состоянии задолженности по договору ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1 на 1 листе, копия справки о наличии и состоянии задолженности по договору ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1 на 1 листе, копия заявления на закрытие кредитной карты ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1 на 1 листе, копия заявления на закрытие сберегательного счета ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1 на 1 листе, копия заявления заемщика АО «Альфа банк» на имя ФИО21 на 1 листе, копия индивидуальных условий №№ от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование света Кредитной карты на имя ФИО21 на 2 листах, копия индивидуальных условий кредитования №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 на 2 листах, копия дополнительного соглашения к договору потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование света Кредитной карты №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 на 1 листе, копия справки по кредитной карте банка АО «Альфа банк» № со счетом № с лимитом 120 000 рублей на имя ФИО21 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия выписки по кредитной карте банка АО «Альфа банк» № со счетом № с лимитом 120 000 рублей на имя ФИО21 (ФИО7 №1) на 3 листах, копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности ФИО7 №1 по кредитной карте АО «Альфа банк» № со счетом № на 1 листе, копия заявления на включение в число участников программы страхования в ПАО «ВТБ24» на имя ФИО21 на 2 листах, копия Условий предоставления и использования банковской карты ВТБ 24 (ПАО) к Договору от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО21 и согласия на установление кредитного лимита/ индивидуальных условий предоставления кредитного лимита на 3 листах, копия расписки в получении международной банковской карты ПАО «ВТБ24» на имя ФИО21 на 1 листе, копия заявления клиента (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ24 (ПАО) на имя ФИО21 на 3 листах, копия выписки по контракту клиента ВТБ (ПАО) кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № со счетом № на имя ФИО21 с лимитом 135 000 рублей на 2 листах, копия выписки по кредитной карте банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № со счетом № на имя ФИО21 (ФИО7 №1) с лимитом 135 000 рублей на 3 листах, копии выписки по кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № со счетом № на имя ФИО21 с лимитом 135 000 рублей на 2 листах, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 от ФИО7 №1 денежных средств в сумме 387 000 рублей на 1 листе. В ходе осмотра предметов (документов) установлено, что в период времени со ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 51 минуты (15 часов 51 минуты по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществлял операции по кредитным картам ФИО7 №1, тем самым похитил принадлежащие ФИО7 №1 денежные средства с кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № на сумму 120 000 рублей, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №1 кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № со счетом № на сумму 135 000 рублей, с оформленной на паспортные данные ФИО7 №1 кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № на сумму 149 900 рублей, а всего на общую сумму 404 900 рублей, принадлежащие ФИО7 №1, в крупном размере, что следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т.1 л.д. 235-248, т.2 л.д. 1-16).

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское» с участием потерпевшего ФИО7 №2 осмотрены распечатки со сведениями о крупных операциях по кредитным картам ФИО7 №1 и ФИО7 №2 на 2 листах, копия заявления клиента (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ24 (ПАО) на имя ФИО7 №2 на 3 листах, копия Условий предоставления и использования банковской карты ВТБ 24 (ПАО) к Договору от ДД.ММ.ГГГГ № и согласия на установление кредитного лимита/индивидуальных условий предоставления кредитного лимита на 2 листах, копия Тарифа «Элемент 120» по программе «Кредитная карта» на 2 листах, копия выписки по контракту клиента ВТБ (ПАО) кредитной карты с банковским счетом № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копии заявления заемщика АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2 на 1 листе, копия индивидуальных условий кредитования №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 №2 на 2 листах, копии индивидуальных условий №№ от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование света Кредитной карты на имя ФИО7 №2 на 1 листе, копия дополнительного соглашения к договору потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование света Кредитной карты №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 №2 на 1 листе, копия справки по кредитной карте АО «Альфа банк» с номером счета № на имя ФИО7 №2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копии справки АО «Альфа банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 №2 на 1 листе, копии заявление о предоставлении кредитной карты ПАО «Почта банк» на имя ФИО7 №2 на 1 листе, копии согласия заемщика ПАО «Почта Банк» на получение кредитной карты с номером счета № на имя ФИО7 №2 на 3 листах, копии счета -выписки на ДД.ММ.ГГГГ кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № на имя ФИО7 №2 на 4 листах, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 от ФИО7 №2 денежных средств в сумме 600000 рублей на 1 листе, что следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т.2 л.д. 60-83, 84-100).

ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское» осмотрены фотоизображения кредитной карты банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2 № со счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, с лимитом 60 000 рублей, кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ» (ПАО) на имя ФИО7 №2 со счетом № с лимитом 220 000 рублей, кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № на имя ФИО7 №1 с номером счета № с лимитом 149 900 рублей, кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (в настоящее время банк «ВТБ» (ПАО)) на имя ФИО7 №1 № со счетом № с лимитом 135 000 рублей, кредитной карты банка АО «Альфа банк» на имя ФИО21 (ФИО7 №1) № со счетом № с лимитом 120 000 рублей, на 1 листе, фотоизображение листа с изображением номеров карт и пин-кодов на 1 листе, содержание сведения содержащие сведения о последних четырех цифрах номеров кредитных карт и пин-кодах кредитных карт, копия заявления на имя ФИО7 №2 на включение в число участников программы страхования при оформлении кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ24» (ПАО) со счетом № на 2 листах, копия расписки ФИО7 №2 о получении кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» № на имя ФИО7 №2 на 1 листе, содержащая сведения о клиенте Банка, копия выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ24» (ПАО) на имя ФИО7 №2 со счетом № с лимитом 220 000 рублей на 2 листах, копии выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ24» (ПАО) на имя ФИО7 №2 со счетом № с лимитом 220 000 рублей на 2 листах, копия выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ24» (ПАО) на имя ФИО7 №2 со счетом № с лимитом 220 000 рублей на 2 листах, копия справки по кредитной карте банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2 № со счетом №,с лимитом 60 000 рублей, на 1 листе, копии выписки по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2 № со счетом № на 1 листе, содержащая сведения т задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 188,43 рублей, процентов 5 071,91 рублей, дату блокировки ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2 № со счетом № на 4 листах, копия справки на имя ФИО7 №2 о наличии и состоянии задолженности по договору банка ПАО «Почта Банк» на 1 листе, содержащая сведения о задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 0 рублей, копия заявления на закрытие карты на имя ФИО7 №2 банка ПАО «Почта Банк» на 1 листе, копия заявления на закрытие сберегательного счета на имя ФИО7 №2 банка ПАО «Почта Банк» на 1 листе, содержащие данные о закрытии карты ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписок по счетам установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время до 19 часов 45 минут (15 часов 45 минут московское время) ДД.ММ.ГГГГ похищены принадлежащие ФИО7 №2 денежные средства с кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № на сумму 60 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ» (ПАО) со счетом № на сумму 220 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № на сумму 299 950 рублей, а всего на общую сумму 579 950 рублей, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.2 л.д. 105-114, 115-139).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское» осмотрены копия заявления заемщика АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия индивидуальных условий кредитования АО «Альфа банк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 №5 на 4 листах, копия дополнительного соглашения к договору потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование счета Кредитной карты №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 №5 на 1 листе, содержащие сведения о заемщике, условиях кредитования, сроке и лимите кредитования, фотоизображение кредитной карты банка АО «Альфа банк» № на 1 листе, содержащее сведения о номере и держателе кредитной карты; копия выписки по счету № банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копия выписки по счету № банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, содержащие сведения о банковских операциях за указанный период; копия индивидуальных условий выпуска и обслуживания кредитной карты ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 на 4 листах, копии информации по кредитному договору кредитной карты ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 на 1 листе, содержащие сведения о клиенте, об условиях кредитования и обслуживания карты; копии отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копии отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копии отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копии отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копии отчета по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, содержащие сведения о произведенных в указанные период банковских операциях, копия заявления -анкеты АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия индивидуальных условий договора потребительского кредита АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии сведений о кредитной карте АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № на имя ФИО7 №5 на 1 листе, содержащие сведения о клиенте, контактные данные; копия информации о задолженности по договору о выпуске и обслуживании кредитной карты АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, содержащая сведения о задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104541,37 рублей, копия информации о задолженности по договору о выпуске и обслуживании кредитной карты АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, содержащая сведения о задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 0 рублей, копия справки операций по счету кредитной карты АО «Тинькофф» (в настоящее время АО «Т-БАНК») № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, содержащая сведения о совершенных банковских операциях, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 от ФИО7 №5 денежных средств в сумме 503 000 рублей на 1 листе. Кроме того, в ходе осмотра выписок по счетам установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ были похищены принадлежащие ФИО49 денежные средства с кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № с неустановленным в ходе следствия номером счета на сумму 105 000 рублей, с кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № на сумму 125 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на сумму 275 000 рублей, а всего на общую сумму 505 000 рублей, что следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т.2 л.д. 214-222, 239-251, т.3 л.д. 6, т.3 л.д. 7-55).

В дальнейшем, следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское» ДД.ММ.ГГГГ осмотрены копия справки операций кредитной карты ФИО7 №4 банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №***№ с неустановленным номером счета на 2 листах, копия выписки по лицевому счету кредитной карты ФИО7 №4 банка «Тач Банк» («Touch Bank») №№ с номером счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах. В ходе осмотра установлено, что в период времени с 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ похищены принадлежащие ФИО7 №4 денежные средства с кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета на сумму 82000 рублей, с кредитной карты банка «Тач Банк» («Touch Bank») №№ с номером счета № на сумму 150000 рублей, с кредитной карты банка АО «Альфа банк» №***№ с неустановленным номером счета на сумму 45000 рублей, а всего на общую сумму 277 000 рублей, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.3 л.д. 85-105, 107).

В дальнейшем, следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское» ДД.ММ.ГГГГ осмотрены копия справки операций по счету кредитной карты ФИО7 №3 банка АО «Тинькофф» (в настоящее время АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета за период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, содержащая сведения о сумме поступивших денежных средств, о балансе на ДД.ММ.ГГГГ- 148524,35 рублей, а также сведения по банковским операциям совершенным в указанный период времени, копия счета- выписки кредитной карте ФИО7 №3 банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № на 3 листах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о произведенных операциях за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по кредитной карте ФИО7 №3 банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № с номером счета № на 4 листах, содержащая сведения о совершенных операциях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о внесении платежей на карту, сведения о балансе на начало период – 0 рублей, копия согласия заемщика ПАО «Почта Банк» на имя ФИО22 на 1 листе, содержащая сведения о клиенте, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 от ФИО7 №3 денежных средств в сумме 529 000 рублей на 2 листах, копии расписки о передаче ФИО23 ФИО7 №3 денежных средств в сумме 30 000 рублей на 1 листе, DVD-R диск с содержащимися на нем 12 аудиозаписями телефонных разговоров ФИО7 №3, ФИО1, иных лиц по поводу возврата ФИО1 денежных средств, потраченных им с кредитных карт ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО1, факт трат денежных средств карт не отрицал, обязуется решить вопрос по поводу возврата денежных средств. Кроме того, при осмотре выписок по счетам установлено, что в период времени с 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ похищены принадлежащие ФИО7 №3 денежные средства с кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ на сумму 145 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № на сумму 299900 рублей, с кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № на сумму 42000 рублей, а всего на общую сумму 486900 рублей, что следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т. 3 л.д. 139-157, 134, 159-163).

С учетом показаний потерпевшего ФИО7 №2 его материального положения, на момент совершения преступления его доход составлял около 60 000 рублей, супруга находилась в декретном отпуске, наличие у него на иждивении ребенка, наличие у него текущих трат (оплат коммунальных платежей, семейные нужды), суд признает ущерб в сумме 579 950 рублей значительным для потерпевшего, который также в силу прим.4 ст. 158 УК РФ является крупным размером.

С учетом показаний потерпевшей ФИО7 №1, ее материального положения, на момент совершения преступления находилась в декретном отпуске, наличие у на иждивении малолетнего ребенка, наличие текущих трат (оплат коммунальных платежей, семейные нужды), суд признает ущерб в сумме 404 900 рублей значительным для потерпевшей, который также в силу прим.4 ст. 158 УК РФ является крупным размером.

С учетом показаний потерпевшего ФИО7 №5, его материального положения, на момент совершения преступления его доход составлял около 18 000 рублей, и подработки в размере 20 000 рублей, наличие текущих трат (оплат коммунальных платежей, семейные нужды), суд признает ущерб в сумме 505 000 рублей значительным для потерпевшего, который также в силу прим.4 ст. 158 УК РФ является крупным размером.

С учетом показаний потерпевшей ФИО7 №3, ее материального положения, на момент совершения преступления ее доход составлял около 20 000 рублей, доход супруга составлял около 40 000 рублей, находилась в состоянии беременности, наличие текущих трат (оплат коммунальных платежей, семейные нужды), суд признает ущерб в сумме 486 900 рублей значительным для потерпевшей, который также в силу прим.4 ст. 158 УК РФ является крупным размером.

С учетом показаний потерпевшего ФИО7 №4, его материального положения, на момент совершения преступления его доход составлял около 40 000 рублей, доход супруги составлял около 20 000 рублей, супруга находилась в состоянии беременности, наличие текущих трат (оплат коммунальных платежей, семейные нужды), суд признает ущерб в сумме 277 000 рублей значительным для потерпевшего, который также в силу прим.4 ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время до 19 часов 45 минут (15 часов 45 минут московское время) ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ФИО7 №2 денежные средства с кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № на сумму 60 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ» (ПАО) со счетом № на сумму 220 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № на сумму 299950 рублей, а всего на общую сумму 579 950 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 51 минуты (15 часов 51 минуты по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 похитил принадлежащие ФИО7 №1 денежные средства с кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № на сумму 120000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № со счетом № на сумму 135 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № с номером счета № на сумму 149900 рублей, а всего на общую сумму 404900 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 похитил принадлежащие ФИО46 денежные средства с оформленной на паспортные данные ФИО7 №5 кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № с неустановленным в ходе следствия номером счета на сумму 105 000 рублей, с кредитной карты банка АО «Альфа банк» № со счетом № на сумму 125 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Сбербанк России» № с номером счета № на сумму 275 000 рублей, а всего на общую сумму 505 000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере; в период времени с 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 похитил принадлежащие ФИО7 №4 денежные средства с оформленной на паспортные данные последнего кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета на сумму 82000 рублей, с кредитной карты банка «Тач Банк» (англ. «Touch Bank») №№ с номером счета № на сумму 150000 рублей, с кредитной карты банка АО «Альфа банк» №№ с неустановленным номером счета на сумму 45000 рублей, а всего на общую сумму 277000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере; в период времени с 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 похитил принадлежащие ФИО7 №3 денежные средства с кредитной карты банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№ с неустановленным номером счета на сумму 145 000 рублей, с кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № номером счета № на сумму 299900 рублей, с кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № с номером счета № на сумму 42000 рублей, а всего на общую сумму 486900 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере, а всего на общую сумму 2 253 750 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Вина ФИО1 по факту хищения имущества ФИО7 №2 путем обмана, совершенного в крупном размере подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании ФИО1 вину признал в части, пояснил, что не оспаривает факт получения денежных средств от ФИО7 №2, однако умысла, на хищение чужого имущества путем обмана не имел, денежные средства им потрачены на личные нужды, на строительство дома и на прочие нужды, он не планировал заниматься финансовыми операциями, потерпевшему не говорил об этом. ДД.ММ.ГГГГ он получил от ФИО7 №2 денежные средства в сумме 1000000 рублей, он лично спускался к подъезду по месту своего проживания по<адрес>, ФИО7 №2 был на своем автомобиле, он сел к ФИО7 №2 в автомобиль, ФИО7 №2 ему передал наличными денежными средствами 1 000 000 рублей, при этом он написал расписку и должен был возвратить данные денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ и выплатить 5% от суммы. В последующем, из этих денежных средств 500 000 рублей он вложил в инвестиции, название организации, срок договора сумму получаемого процента не помнит, а остальную часть денежных средств потратил на строительство дома и ремонт автомобиля и иные личные нужды. Через месяц, то есть ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО7 №2 и был готов возвратить ему денежные средств в сумме 1 000 000 рублей, но передал ФИО7 №2 только проценты в сумме 50 000 рублей, так как на предложение продолжить инвестировать ФИО7 №2 согласился. В течение 6 месяцев он отдавал в счет долга с сентября 2017 года по февраль 2018 года ФИО7 №2 наличные в сумме 50 000 рублей в счет процентов, однако расписок о передаче денежных средств не составляли. После чего у него стали образовываться трудности, он перестал ФИО7 №2 выплачивать деньги, денежную сумму 1 000 000 рублей также не возвратил.

Несмотря на непризнание вины, виновность подсудимого ФИО1 в совершении хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний потерпевшего ФИО7 №2, данных в ходе судебного заседания следует, что в конце июля 2017 года, точные дату и время не помнит, ФИО1 обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и сообщил, что данные средства нужны для производства финансовых операций, для приумножения дохода, ФИО1 обещал вернуть денежные средства за месяц с процентами за их использование в сумме 50 000 рублей. Так как у него (ФИО7 №2) имелись личные накопления, то он, видя, что ФИО1 выполняет свои обязательства, то есть выплачивает ему с супругой по 10 000 рублей за пользование кредитными картами, также вносит денежные средства на кредитные карты, что заставило его поверить ФИО1, и рассчитывая получить прибыль, он согласился, так как их семье в тот время нужен был дополнительный доход, потому ДД.ММ.ГГГГ он приехал к дому ФИО1, по <адрес>, ФИО1 вышел к нему и сел в его автомобиль марки «Форд Фокус», государственный регистрационный знак №, там он ему передал наличные денежные средства 1 000 000 рублей, ФИО1 написал расписку, обязался вернуть данную сумму до ДД.ММ.ГГГГ с процентами в сумме 50 000 рублей, однако, до данного срока ФИО1 ему отдал только 50 000 рублей наличными денежными средствами, более ФИО1 не платил, сумму в размере 1 000 000 рублей и суммы процентов так и не вернул до настоящего момента. В результате хищения денежных средств ему причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей, по состоянию на 2017 год у него была заработная плата в сумме 60 000 рублей, супруга была в декретном отпуске, не получала заработную плату, на иждивении находился малолетний ребенок, имелись расходы — коммунальные услуги, траты на семейные нужды, прочие расходы.

В ходе проведения очной ставки между потерпевшим ФИО7 №2 и обвиняемым ФИО1, потерпевший ФИО7 №2 подтвердил данные ранее им показания, пояснив, что в 2017 году ФИО1 ему предложил заработать посредством передачи ФИО1 денежных средств в сумме 1000 000 рублей для его пользования и работы с ИП, данную сумму ФИО1 обещал вернуть, им были переданы ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, ФИО1 выплатил ему 50 000 рублей, более не платил ни проценты за пользование денежными средствами, ни общую сумму долга 1000 000 рублей. Подозреваемый ФИО1 в присутствии защитника Долгой Е.В. настаивал на своих показаниях, подтвердив, что им были получены денежные средства ФИО7 №2 и в сумме 1000 000 рублей, при этом он платил ФИО7 №2 50000 рублей на протяжении 10 месяцев, уплатив проценты за пользование денежными средствами, сумму долга не вернул, так как у него сложилась трудная финансовая ситуация, о чем составлен протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 79-86).

Из показаний потерпевшей ФИО7 №1, данных в ходе судебного заседания следует, что в 2018 году, когда ФИО1 перестал вносить денежные средства по кредитным картам и платить за их использование, ей от супруга стало известно, что он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, под проценты, с целью инвестирования и получения дополнительного дохода. Подробности передачи ей не известны, однако до настоящего времени ФИО1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей не возвращены.

Из показаний свидетеля ФИО47 данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО1 приходится ей сыном, который ранее проживал с супругой и детьми совместно с ними, с сентября 2018 года сын проживает в <адрес> со своей семьей. Сына ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, не конфликтный, спокойный, помогает ей с супругом по возможности, скрытный. ФИО1 в 2017 и 2018 работал массажистом, подробности не знает, у них не было с сыном доверительных отношений, супруга сына работала парикмахером. У ее супруга в собственности имелся автомобиль марки «Тойота Спасио», государственный регистрационный знак №, на котором ездил и осуществлял ремонт автомобиля, ФИО1 На данный момент она с супругом автомобиль продали, так как сын уехал в <адрес>, ее с супругом здоровье не позволяет ездить на автомобиле, также у них имелась нужда в денежных средствах, так как в <адрес> ежегодно они ездят к сыну, навещают его и внуков. Также у нее болезни и лечение, автомобиль оказался без надобности, деньги от продажи автомобиля тратили на свои нужды. Также к 2017 году у них имелся земельный участок, когда его купили не помнит, участок был оформлена на ее имя, сын пытался построить на участке дом, заложил фундамент, построил баню, но не вышло достроить до конца, прекратил стройку в 2018 году. Дача располагалась в <адрес>, на данный момент продана, сын ФИО1 нашел покупателя, она участвовала в продаже, так как являлась собственником, продали они ее стоимостью около 800 000 рублей, сколько точно не помнит, данные деньги забрал ФИО1, так как он много вложений внес в дачу, участок также покупал он, вскоре после продажи дачи он уехал в сентябре 2018 года в <адрес>. На что он тратил данные денежные средства, она не знает. События с апреля 2017 года по апрель 2018 года ей не известны, сын жил с семьей, работал, работала и его супруга, он не сообщал ей с супругом, на что он живет, какие у него дела. Помнит, что вкладывал деньги в строительство дачи, ремонт автомобиля. В 2017 году сын к ней обратился, попросил ее помощи, чтобы от ее лица внести его накопления, инвестировать организацию для получения дохода. У сына были накопления в сумме 500 000 рублей, откуда он их взял, не знает, считает, что заработал, он сказал, что эти деньги внесет в организацию для получения прибыли, она съездила с сыном, куда не помнит, там они оформили данное вложение, после этого, что было ей не известно, она у него интересовалась в последующем, есть ли прибыль от вложения, он ей говорил, что да, есть, подробности не сообщал. В последующем, что было с данным вложением, не знает, ее никто ни о чем не уведомлял. Ей известно, что у ее сына есть знакомые ФИО7 №2 и ФИО7 №5, они раньше у них дома гуляли, встречались, сын с ними хорошо дружил. В апреле 2018 года она помнит, что к ним домой пришло несколько человек, насколько она поняла, в их числе семья ФИО7 №2, ФИО7 №5, остальные знакомые сына, личные данные их не знает, никого не видела, так как она с супругом не выходила из комнаты, слышала крики, скандал, была конфликтная ситуация, люди требовали от сына отдать ему деньги, она слышала, что люди требовали, чтобы она с супругом вышли из комнаты к ним, обвиняли в том, что они живут на их деньги, она испугалась с супругом, закрылись и не выходили. После этой ситуации ей стало известно, что у сына какие-то долги, она спрашивала сына, что происходит, он ей сказал, что сам со всем разберется, она так и не знает, как так вышло, что у него образовались крупные долги. До 2018 года у сына материальное положение было стабильное с виду, также и в 2018 году, как ей казалось, если бы материальное положение было плохое, то сын обратился бы к ним, но к ним никто не обращался, сын и невестка не просили у них с супругом денег, по ее ощущениям у сына всегда все было все нормально и стабильно, но он и не делился с ними подробностями своей жизни. Находился ли сын в розыске ей не известно, да и на данный момент ей не известно, что происходит в жизни сына, он с ними не общается о своих делах и материальном положении, они как вели раздельный бюджет, так и ведут раздельно в настоящее время (т.3 л.д. 199-202, 203-206).

Из показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия стороны в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что что ФИО1 является ее супругом, у них трое совместных детей, с 2008 года они проживали с семьей в квартире с родителями ФИО1 по <адрес>, с родителями она с супругом вели раздельный бюджет. В 2018 году, ввиду обострения заболевания, связанное с аллергией и давлением, они с семьёй в сентябре 2018 года переехали на постоянное место жительства в <адрес>, где до настоящего времени проживают. Своего супруга ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, он не конфликтный, спокойный, обеспечивает семью, детей приучает к спорту, помогает детям в учебе, занимается детьми, гуляет, семейные проблемы решаются в семье путем разговоров, скандалов у них не бывает в семье. В 2017 -2018 годах их материальное положение было стабильно, супруг работал массажистом, заработная плата у него была в среднем около 80 000 рублей, зависела от сезонности и потока клиентов, она работала парикмахером, ее заработная плата составляла около 50 000 рублей, также она подрабатывала на дому парикмахером, дополнительный доход был от подработок в среднем 20 000 рублей, ее заработная плата также зависела от потока клиентов и предоставляемых ей услуг. В какой-то период времени супруг вкладывал денежные средства в инвестиционную организацию, насколько помнит, вложил 500 000 рублей, оформлены вклады были на маму ФИО1- Свидетель №1, в какой-то момент организация прекратила приносить прибыль, когда именно, не может сказать, не помнит, сколько организация приносила им прибыли, не знает, так как не вмешивалась в дела супруга, который все время хотел приумножить доход семьи, занимался тем, что зарабатывал деньги, ездил все оформлял сам, она с ним не ездила, занималась дома хозяйством, детьми. У супруга в собственности в 2017 году не числилось имущества, у его родителей имелся автомобиль, дача, также на его маму был оформлен земельный участок, где ФИО1 строил дом. В 2017 -2018 годах супруг тратил много денег на стройку дома, были и прочие траты, какие уже не помнит, она не вмешивалась в дела супруга. Она знала на тот период, что у ФИО1 в 2017 году имелись задолженности перед банками, но не лезла в его дела. Ей были знакомы ФИО7 №2, ФИО7 №5, так как они товарищи ее супруга, он с ними хорошо общался, близко. О том, какие между ними дела, она не вникала, не вдавалась в подробности. ФИО7 №1 узнала в 2017 году, также и ФИО7 №3, ФИО7 №4, познакомилась на праздновании рождения и крещения ребенка семьи ФИО29, она с супругом были на праздновании. О том, что супруг брал кредитные карты ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4, она не знала, он не делился с ней подробностями своей деятельности, он стремился увеличить доход семьи, зарабатывал деньги, она его ни о чем не спрашивала, а он ей не сообщал. У них были свои карты, по которым они рассчитывались, она не замечала, чтобы супруг пользовался чужими банковскими картами, не смотрела его вещи, не знала даже, что у него есть чужие кредитные карты. О том, что супруг взял кредитные карты ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5,ФИО7 №3, ФИО7 №4 она узнала в апреле 2018 года, когда указанные лица со скандалом приехали к ним домой и требовали денежные средства, тогда ей все стало известно. В последующем она спрашивала супруга, что это такое произошло, он ей ответил, что взял кредитные карты для развития семейного бюджета, иные подробности не сообщал. После этого момента она испытала сильный стресс, так как с их семьи вышеуказанные лица требовали вернуть им деньги, постоянно напоминали о себе, она опасалась за себя и детей, ее заболевания обострились, и они приняли решение уехать в <адрес>, где хороший климат и будет спокойно без конфликтов жить. Супруг собирался решить вопрос по возврату денег его знакомым. Как он рассчитывался картами, она не видела и ничего по этому поводу не может сообщить. ФИО1 с апреля 2018 года по настоящее время не погасил возникшие у него задолженности перед ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4, так как не было возможности погасить задолженности, но он не отказывается от долгов, погасит при возникновении возможности. В 2018 году ФИО1 и его матерью ФИО19 был продан земельный участок с недостроенной дачей, также родители продали дачу и автомобиль, они же из вырученных денежных средств выделили часть денег им на переезд, родители помогали им с переездом, на переезд требовались деньги немалые, ее состояние не позволяло находиться в <адрес>, потому пришлось уехать, но деньги потрачены были на их нужды, что требовали обстоятельства (т.3 л.д. 208-213).

По данному факту ФИО7 №2. ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением, зарегистрированным в КУСП №, в котором просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО1, который путем обмана в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, чем был причинен материальный ущерб (т.1 л.д. 104).

В дальнейшем, следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское» осмотрен участок местности в районе подъезда № <адрес>, зафиксирована обстановка, в ходе осмотра ничего не изымалось, о чем составлен протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица (т.3 л.д. 179-181).

ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ МУ МВД России «Красноярское» осмотрена копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО1, получены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей под 5% в месяц, которые обязуется возвратить не позднее ДД.ММ.ГГГГ, что следует из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы (т.2 л.д. 82,84-100).

С учетом показаний потерпевшего ФИО7 №2 его материального положения, на момент совершения преступления его доход составлял около 60 000 рублей, супруга находилась в декретном отпуске, наличие у него на иждивении ребенка, наличие у него текущих трат (оплат коммунальных платежей, семейные нужды), суд признает ущерб в сумме 1 000 000 рублей значительным для потерпевшего, который также в силу прим.4 ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО7 №2 введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, с целью получения пассивного дохода от передачи им ФИО1 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей для производства ФИО1 финансовых операций для преумножения его дохода, инвестирования деятельности организаций и физических лиц, в автомобиле марки «Форд Фокус», государственный регистрационный знак № на участке местности напротив подъезда № <адрес>, передал ФИО1 денежные средства к крупном размере в сумме 1 000 000 рублей, таким образом, ФИО1 похитил указанные денежные средства, принадлежащие ФИО7 №2, путем обмана, после чего распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, для видимости соблюдения условий договорённости ФИО1 в период времени до ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО7 №2 денежные средства в сумме 50000 рублей, не намереваясь в действительности выполнять условия возникшей между ним и ФИО7 №2 договорённости, не намереваясь возмещать похищенные им у ФИО7 №2 указанные выше денежные средства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО7 №2 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей.

Довод подсудимого и стороны защиты о том, что ФИО1 не предлагал потерпевшим передать ему кредитные карты с целью инвестирования, а предложил оформить карты для пользования в личных целях, не имея умысла на хищение денежных средств потерпевших, суд находит несостоятельным.

Так из показаний потерпевших ФИО7 №2, ФИО7 №1, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4, данных как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия, а также при производстве очных ставок между подозреваемым ФИО1 и ФИО7 №2. ФИО7 №5, ФИО7 №3, следует, что ФИО1 было им предложено заработать посредством осуществления последним финансовых операций, инвестиций используя денежные средства кредитных карт, оформленных на их имя, при этом за пользование картами ФИО1 осуществлял выплаты.

При этом, данные условия ФИО1 были озвучены при встрече с несколькими потерпевшими одновременно, так в апреле 2017 года при совместной встрече данные условия заработка ФИО1 были озвучены сразу троим потерпевшим ФИО7 №1, ФИО50 ФИО7 №2, впоследствии на совместном празднике аналогичные условия получения заработка были озвучены ФИО1 потерпевшим ФИО20 и ФИО7 №3

Однако после получения кредитных карт в общем количестве 15 штук ФИО1 тратил денежные средства на личные нужды, и при возникновении вопросов со стороны потерпевших о тратах пояснял, что это необходимо, чтобы не было проблем с банками, а деньги находятся в работе. Потратив денежные средства, ФИО1 вернул кредитные карты с образовавшимися на них задолженностями, заявив о своей финансовой невозможности погасить задолженности.

При этом, будучи допрошенным в ходе судебного следствия ФИО1 не отрицал обстоятельства и факт получения кредитных карт от потерпевших, факт наличия задолженностей, указал, что он не отказывается от возмещения образовавшихся задолженностей, намерен вернуть денежные средства, однако на протяжении длительного времени с апреля 2018 до настоящего времени, мер к погашению задолженностей не предпринял, ссылаясь на трудное финансовое положение. Указывая, что кредитные карты ему были переданы потерпевшими для осуществления трат на личные нужды, пояснил, что своим близким, родным он не предлагал таким способом оформить кредитные карты с целью дальнейшей передачи ему для трат на личные нужды, такие как строительство дома, ремонт автомобиля, к потерпевшим с просьбой о передаче денежных средств на условиях договора займа не обращался. При этом потерпевшие в своих допросах последовательно сообщали, что в случае, если бы ФИО1 обратился с предложением оформить и передать ему кредитные карты для использования в личных целях, то они бы не согласились, ими кредитные карты передавались с целью получения заработка от инвестирования.

Оснований не доверять показаниям потерпевших не имеется, поскольку, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, потерпевшие давали последовательные, логичные показания относительно предназначения взятых ими кредитных карт, которые ФИО1 планировал использовать для проведения финансовых операций с целью извлечения прибыли.

Довод ФИО1 о том, что он не имел умысла на хищение денежных средств потерпевших, планировал погашать задолженности от получаемого им дохода, а также дохода от инвестирования суд находит несостоятельным, поскольку умысел на хищение денежных средств с банковских карт потерпевших путем обмана у ФИО1 возник до того, как банковские карты были ему переданы потерпевшими, из показаний потерпевших следует, что ФИО1 изначально озвучил им условия получения дохода от инвестиций с использованием кредитных карт, и только после обсуждений, спустя некоторое время потерпевшими были оформлены и в последующем переданы ФИО1 банковские карты, при этом ФИО1 изначально, при озвучивании условий передачи карт, потерпевшим была сообщена недостоверная информация о том, что переданные ему банковские карты будут использоваться с целью инвестирования, а потерпевшим выплачивал некоторое время денежные средства с целью усыпления их бдительности относительно истинных намерений ФИО1 в хищении денежных средств, при этом условия договорённости и возврат денежных средств ФИО1 выполнять в действительности не намеревался. Из показаний самого ФИО1 данных в ходе судебного следствия следует, что в собственности у ФИО1 движимого и недвижимого имущества не имелось, его доход являлся неофициальным, зависел от количества клиентов, в 2017 и 2018 гг. составлял около 50 000 рублей, доход супруги около 30 000 -40 000 рублей, срок договора инвестирования, сумму получаемых выплат от инвестиций, наименование организации с которой заключен договор инвестирования, назвать затруднился, на момент апреля 2017 года в отношении ФИО1 имелось множество исполнительных производств, что свидетельствует о том, что у ФИО1 не имелось финансовых возможностей для погашения долгов и исполнения озвученных им потерпевшим условий, тем самым ФИО1, принимая кредитные карты в количестве 15 штук с различными лимитами от вышеуказанных лиц, не мог не понимать, что не сможет погасить образовавшиеся от его трат задолженности по полученным им кредитным картам, что говорит о наличии умысла ФИО1 на хищение путем обмана денежных средств ФИО7 №2, ФИО7 №1, ФИО7 №5, ФИО7 №3, ФИО7 №4, возникшего еще до получения им кредитных карт. Кроме того, указывая о получении выплат от инвестиций на протяжении трех месяцев, которые впоследствии были прекращены и более ФИО1 их не получал, а собственных средств было не достаточно на погашение задолженностей в связи с ухудшением его материального положения, ФИО1 продолжил стабильно траты денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ включительно, для видимости выполнения условий договорённости внося оплаты по задолженностям и плату за пользование картами потерпевшим, однако, по состоянию на 06. апреля 2018 года, потратив и лимиты кредитных карт, и внесенные им ранее денежные средства в полном объеме, вернул кредитные карты с задолженностями, заявив о своей финансовой невозможности их погасить, одновременно с данными событиями реализовав имеющееся имущество (земельный участок, оформленный на мать ФИО9, иное имущество) и потратив вырученные денежные средства не на погашение задолженностей, а на личные нужды, в том числе на переезд в <адрес>.

При этом, указывая, что он был готов вернуть денежные средства в сумме 1 000 000 рублей ФИО7 №2 ДД.ММ.ГГГГ при встрече, ФИО1 при его допросе указал, что 500 000 рублей из полученных им от ФИО7 №2 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей он вложил с целью инвестирования, остальные потратил на личные нужды, связанные со строительством дома, до настоящего времени денежные средства потерпевшему не возвращены, что также свидетельствует о наличии у ФИО1 умысла на хищение денежных средств потерпевшего.

Доводы ФИО1 о противоправных действиях со стороны потерпевших также не нашли своего подтверждения, поскольку постановлениями уполномоченных лиц отказано в возбуждении уголовных дел по заявлениям ФИО1 в отношении потерпевших.

Таким образом, позицию ФИО1 суд расценивает как способ защиты и желание избежать наказания за содеянное.

Проверив и проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, последовательно друг друга дополняют и в своей совокупности изобличают подсудимого в инкриминируемых ему деяниях.

Таким образом, суд находит вину подсудимого в инкриминируемых деяниях доказанной и квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере.

Согласно заключению судебно- психиатрического эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 40-42) ФИО1 <данные изъяты>

Учитывая заключение экспертов, поведение подсудимого до совершения преступлений и после их совершения, поведение подсудимого в судебном заседании, изучив справки КНД, КПНД, судья пришел к выводу об отсутствии оснований сомневаться в способности ФИО1 осознавать характер своих действий и руководить ими, и признает его вменяемым в отношении инкриминируемых деяний и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянных преступлений, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Так, ФИО1 совершил два преступления, которые относятся к категории тяжких, на учете в КНД, КПНД, в противотуберкулезном диспансере №» не состоит, по месту жительства участковым инспектором ОП № МУ МВД России «Красноярское» характеризуется удовлетворительно, его состояние здоровья, состояние здоровья близких, <данные изъяты>, частичное признание вины в совершении каждого из преступлений, раскаяние в содеянном, намерение возместить ущерб потерпевшим, наличие у него кредитных обязательств, имеет неофициальное место работы, оказывает помощь престарелым родителям, оказание помощи, в том числе и финансовой свей супруге, детям, помимо двоих малолетних детей, помогает в воспитании и содержании совершеннолетнего сына, который проживает с ним совместно, принесение извинений потерпевшим, частичное возмещение ущерб потерпевшей ФИО7 №3 в сумме 30 000 рублей, что суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание последнего по обоим из совершенных преступлений, согласно ч.2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ в качестве смягчающего обстоятельства, по преступлению по ч.4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает активное способствование в расследовании преступления, поскольку, будучи допрошенным в ходе предварительного расследования, подсудимый дал подробные показания, в ходе осмотров мест происшествия указал способ, место, обстоятельства совершения преступлений, получения им кредитных карт.

В силу п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего обстоятельства, по обоим из совершенных преступлений суд учитывает наличие двоих малолетних детей ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого по обоим из совершенных преступлений в силу ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено.

Учитывая положения статей 6, 43, 60 УК РФ, характеризующий подсудимого материал, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, на его условия жизни и жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного, предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что цель исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений может быть достигнута только в условиях изоляции от общества, при назначении наказания за каждое из совершенных преступлений в виде лишения свободы, с применением положений ч.3 ст.69 УК РФ, без применения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, которое является соразмерным обстоятельствам совершенных преступлений, окажет на него необходимое и достаточное воспитательное воздействие, а более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Исходя из указанной совокупности установленных обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, в том числе смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает для достижений целей наказания невозможным исправление ФИО1 без реального отбывания назначенного наказания.

Оснований для назначения ФИО1 штрафа и ограничения свободы в качестве дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает, находя справедливым и достаточным основного наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ее ролью, поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления по делу не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения ФИО1 менее строгого наказания, чем предусмотрено за каждое из совершенных ФИО1 по отдельности, так и по совокупности преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, установленных в суде обстоятельств, личности подсудимого, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, а равно не усматривает оснований для применения ст.73 УК РФ.

Основания для замены ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, предусмотренном ст. 53.1 УК РФ, не установлены, поскольку санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ не предусмотрен данный вид наказания.

При назначении наказания за преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлены.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации отбывание наказания подсудимому следует назначить в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора суд до вступления его в законную силу в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ изменяет подсудимому меру пресечения на заключение под стражу.

Рассматривая гражданские иски потерпевших ФИО7 №1 на сумму 424 396,82 рублей в счет возмещения ущерба, и 1 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда (т.5 л.д. 19), ФИО7 №2 на сумму 1 600 000 рублей в счет возмещения ущерба, и 3 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда (т.3 л.д. 195), ФИО7 №5 на сумму 1 000 000 рублей в счет возмещения ущерба, и 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда (т.3 л.д. 59), ФИО7 №4 на сумму 268 737,43 рублей в счет возмещения ущерба, и 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда (т.3 л.д. 108), ФИО7 №3 на сумму 468 328,16 рублей в счет возмещения ущерба, и 5 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда (т.3 л.д. 173), суд приходит к следующему.

На основании пп. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

По смыслу указанной нормы для возложения имущественной ответственности за причиненный вред необходимо наличие таких обстоятельств, как наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда и его вина, а также причинно-следственная связь между действиями причинителя вреда и наступившими неблагоприятными последствиями.

Вина ФИО1 в причинении ущерба потерпевшим установлена настоящим приговором. Гражданские иски, заявленные потерпевшими, подсудимый ФИО1 признал в размере установленном в ходе предварительного расследования в отношении ФИО7 №1 на сумму 404 900 рублей, в отношении ФИО7 №2 на сумму 579 950 рублей по ч.4 ст. 159 УК РФ и на сумму 700 000 рублей по ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО7 №5 на сумму 505 000 рублей, в отношении ФИО7 №4 на сумму, заявленную в иске 268 737,43 рублей, в отношении ФИО7 №3 в сумме 456 900 рублей, в части компенсации морального вреда требования потерпевших, не признал.

Вместе с тем, согласно статье 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Как следует из разъяснений пункта 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем взыскания убытков (статья 12 ГК РФ) в виде возмещения как реального ущерба, так и упущенной выгоды. Под убытками лица, право которого нарушено, в виде упущенной выгоды понимаются неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или договором, убытки подлежат возмещению в полном размере: в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (статья 15, пункт 2 статьи 393 ГК РФ).

Истцом ФИО7 №1 заявлен иск о возмещении ущерба на сумму 424 396,82 рублей.

Из представленной выписки по контракту клиента ВТБ (ПАО) следует, что задолженность по карте № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 136 061,67 рублей (т. 2 л.д. 12), которая погашена ФИО7 №1 ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно справке по кредитной карте АО «Альфа- Банк», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности по карте составила 134 496,63 рублей (т. 2 л.д. 5), которая погашена ФИО7 №1 ДД.ММ.ГГГГ.

Из счета- выписки ПАО «Почта Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, справке о наличии задолженности следует, что общая задолженность по карте № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 153 838,52 рублей, которая погашена ФИО7 №1 (т. 1 л.д. 212,13)

Таким образом, сумма ущерба (убытков), причиненного ФИО7 №1 составила 424 396,82 рублей (134 496,63+153 838,52+136 061,67= 424 396,28), в связи с чем, суд полагает необходимым удовлетворить гражданский иск и взыскать указанную сумму со ФИО17 в пользу ФИО7 №1

Истцом ФИО7 №2 заявлен иск о возмещении ущерба на сумму 1 600 000 рублей.

Факт получения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей подтвержден распиской от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 82), и не оспаривался ФИО1

Доказательств, возврата ФИО7 №2 денежных средств в сумме 300 000 рублей ФИО1 не представлено.

Из счета-выписки ПАО «Почта- Банк» следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по карте № имеется задолженность в сумме 294 186,46 рублей (т. 2 л.д. 99), которая оплачена ФИО7 №2

Согласно выписке по счету АО «Альфа- Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справке по кредитной карте, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности по карте составила 64 660,34 рублей (т. 2 л.д. 98, л.д. 146), которая погашена ФИО7 №2

Из выписки по контракту клиента ВТБ (ПАО) следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности по карте составила 234 618,57 рублей (т. 2 л.д. 96), которая погашена ФИО7 №2 ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, сумма ущерба (убытков), причиненного ФИО7 №2 составила 1 593 465,37 рублей (1 000 000+234 618,57+64660,34+294 186,46=1 593465,37), в связи с чем, суд полагает необходимым удовлетворить гражданский иск частично и взыскать указанную сумму со ФИО17 в пользу ФИО7 №2

Истцом ФИО7 №5 заявлен иск о возмещении ущерба на сумму 1 000 000 рублей.

Согласно скриншотам (т. 2 л.д. 234-238) сумма задолженности по кредитной карте АО «Альфа-Банк» с номером счета № составила 117 459 рублей, и 4 600 рублей, а всего 122 549 рублей, которая погашена ФИО7 №5 ДД.ММ.ГГГГ.

С целью погашения задолженности по кредитной карте АО «Альфа- Банк» №, и по кредитной карте ПАО «Сбербанк» №, ФИО7 №5 оформлен кредитный договор на сумму 404 500 рублей (т.2 л.д. 225-232), за счет которого погашена задолженность в АО «Тинькофф Банк (АО Т-Банк) в сумме 104 756 рублей, задолженность в ПАО «Сбербанк» в сумме 264 882 рублей, а также оплачено страхование жизни в сумме 35 000 рублей (т. 2л.д. 233).

Таким образом, сумма ущерба (убытков), причиненного ФИО56 составила 527 187 рублей (122 549+104 756+264 882+35 000= 527 187), в связи с чем, суд полагает необходимым удовлетворить гражданский иск частично и взыскать указанную сумму со ФИО17 в пользу ФИО7 №1

Вместе с тем, исковые требования ФИО7 №5 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 373 073,41 рублей суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку в силу п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. При этом истцу разъясняется, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Истцом ФИО7 №4 заявлен иск о возмещении ущерба на сумму 268 737,43 рублей.

Из представленной копии справки операций по счету АО «Тинькофф-Банк» следует, что задолженность по карте № № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 75 996,85 рублей (т.3 л.д. 96).

Согласно справке по кредитной карте АО «Альфа- Банк», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности по карте составила 11 281,91 рублей.

Из счета- выписки по лицевому счету банка «Тач Банк» (т.3 л.д. 85-105,107) сведений о наличии задолженности по состоянию на апреля 2018 года установить невозможно, в выписке указан лишь оборот денежных средств и движение денежных средств по счету, сведений о наличии задолженности потерпевшим не представлено.

Таким образом, сумма ущерба (убытков), причиненного ФИО20 составила 87 278,76 рублей (75 996,85+11 281,91= 87 278,76), в связи с чем, суд полагает необходимым частично удовлетворить гражданский иск и взыскать указанную сумму со ФИО17 в пользу ФИО20

Истцом ФИО7 №3 заявлен иск о возмещении ущерба на сумму 468 328,16 рублей.

Из представленной копии справки операций по счету АО «Тинькофф-Банк» следует, что задолженность по карте № ****0723 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 148 524,35 рублей (т.3 л.д. 148).

Из счета- выписки по лицевому счету банка ПАО «Почта Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 139-158, 159) сведений о наличии задолженности по состоянию на апрель 2018 года установить невозможно, в выписке указан лишь оборот денежных средств и движение денежных средств по счету, сведений о наличии задолженности потерпевшим не представлено.

Из счета- выписки по лицевому счету банка ПАО «Банк ВТБ» (т.3 л.д. 139-158, 159) сведений о наличии задолженности по состоянию на апрель 2018 года установить невозможно, в выписке указан лишь оборот денежных средств и движение денежных средств по счету, сведений о наличии задолженности потерпевшим не представлено.

Вместе с тем, из показаний потерпевшей ФИО7 №3 данных в ходе судебного следствия следует, что ей от ФИО1 в счет возмещения ущерба была передана сумма в 30 000 рублей, которая направлена на погашение задолженности, таким образом, сумма ущерба (убытков), причиненного ФИО7 №3 составила 118 524,35 рублей (148 524,35-30000 = 118 524,35), в связи с чем, суд полагает необходимым частично удовлетворить гражданский иск и взыскать указанную сумму со ФИО17 в пользу ФИО7 №3

Рассматривая иски потерпевших в части возмещения морального вреда суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Моральный вред, причиненный посягательством на имущественные права и материальные блага, в том числе хищением имущества, денежной компенсации не подлежит.

Исходя из положений ст. 151, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснений, содержащихся в п.13 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», компенсация морального вреда при совершении мошенничества возможна в случаях, если в результате преступления вред причиняется не только имущественным, но также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

Однако, при рассмотрении дела таких обстоятельств судом не установлено.

Поскольку подсудимому вменяется в вину только совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств потерпевших, никакие иные действия ему в вину не вменяются, действиями ФИО1 потерпевшим был причинен материальных ущерб, что не относится к физическим и нравственным страданиям, суд полагает необходимым отказать в удовлетворении исков потерпевших ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО7 №4, ФИО7 №3 о возмещении морального вреда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ за которые назначить наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда, содержать в СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, до вступления приговора в законную силу числить за Кировским районным судом г. Красноярска.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания под стражей по настоящему приговору с ДД.ММ.ГГГГ и до дня вступления приговора в законную из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО4, ФИО7 №3, - удовлетворить частично.

Взыскать со ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) в пользу ФИО7 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (<данные изъяты>) 424 396 (четыреста двадцать четыре тысячи триста девяносто шесть) рублей 82 копейки.

Взыскать со ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) в пользу ФИО7 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) 1 593 465 (один миллион пятьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 37 копеек.

Взыскать со ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) в пользу ФИО7 №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) 527 187 (пятьсот двадцать семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

Взыскать со ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) в пользу ФИО7 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) 87 278 (восемьдесят семь тысяч двести семьдесят восемь) рублей 76 копеек.

Взыскать со ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) в пользу ФИО7 №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) 118 524 (сто восемнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) рублей 35 копеек

Вещественные доказательства:

- копию согласия заемщика ПАО «Почта Банк» на получение кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1, копию Тарифа «Элемент 120» по программе «Кредитная карта» на имя ФИО21, копию счета -выписки на ДД.ММ.ГГГГ кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1, копию справки о наличии и состоянии задолженности по договору ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1, копию справки о наличии и состоянии задолженности по договору ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1, копию заявления на закрытие кредитной карты ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1, копию заявления на закрытие сберегательного счета ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7 №1, копию заявления заемщика АО «Альфа банк» на имя ФИО21, копию индивидуальных условий №№ от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО21, копию индивидуальных условий кредитования №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, копию дополнительного соглашения к договору потребительского кредита на имя ФИО21, копию справки по кредитной карте банка АО «Альфа банк» № на имя ФИО21 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки по кредитной карте банка АО «Альфа банк» № на имя ФИО21 (ФИО7 №1), копию справки от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности ФИО7 №1, копию заявления на включение в число участников программы страхования в ПАО «ВТБ24» на имя ФИО21, копию Условий предоставления и использования банковской карты ВТБ 24 (ПАО) к Договору от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, копию расписки в получении международной банковской карты ПАО «ВТБ24» на имя ФИО21, копию заявления клиента (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ24 (ПАО) на имя ФИО21, копию выписки по контракту клиента ВТБ (ПАО) кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № на имя ФИО21, копию выписки по кредитной карте банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № на имя ФИО21 (ФИО7 №1), копию выписки по кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) № на имя ФИО21 на 2 листах, копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 от ФИО7 №1 денежных средств в сумме 387 000 рублей; распечатки со сведениями о крупных операциях по кредитным картам ФИО7 №1 и ФИО7 №2, копию заявления клиента (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ24 (ПАО) на имя ФИО7 №2, копию Условий предоставления и использования банковской карты ВТБ 24 (ПАО) к Договору от ДД.ММ.ГГГГ, копию Тарифа «Элемент 120» по программе «Кредитная карта», копию выписки по контракту клиента ВТБ (ПАО) кредитной карты за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления заемщика АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2, копию индивидуальных условий кредитования №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 №2, копию индивидуальных условий №№ от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО7 №2, копию дополнительного соглашения к договору потребительского кредита на имя ФИО7 №2, копию справки по кредитной карте АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копию справки АО «Альфа банк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 №2, копию заявления о предоставлении кредитной карты ПАО «Почта банк» на имя ФИО7 №2, копию согласия заемщика ПАО «Почта Банк» на получение кредитной карты с номером счета № на имя ФИО7 №2, копию счета -выписки на ДД.ММ.ГГГГ кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № на имя ФИО7 №2, копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 от ФИО7 №2 денежных средств в сумме 600000 рублей; фотоизображение кредитной карты банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2, кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» № на имя ФИО7 №2, кредитной карты банка ПАО «Почта Банк» № на имя ФИО7 №1, кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) на имя ФИО7 №1 №, кредитной карты банка АО «Альфа банк» на имя ФИО21 (ФИО7 №1) №, фотоизображение листа с изображением номеров карт и пин-кодов, копию заявления на имя ФИО7 №2 на включение в число участников программы страхования при оформлении кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ24» (ПАО), копию расписки ФИО7 №2 о получении кредитной карты банка ПАО «ВТБ24» № на имя ФИО7 №2, копию выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ24» (ПАО) на имя ФИО7 №2, копию выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ24» (ПАО) на имя ФИО7 №2, копию выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка ПАО «ВТБ24» № (Банк «ВТБ24» (ПАО) на имя ФИО7 №2, копию справки по кредитной карте банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2, копию выписки по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2, копию выписки по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитной карте банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №2, копию справки на имя ФИО7 №2 о наличии и состоянии задолженности по договору банка ПАО «Почта Банк», копию заявления на закрытие карты на имя ФИО7 №2 банка ПАО «Почта Банк», копию заявления на закрытие сберегательного счета на имя ФИО7 №2 банка ПАО «Почта Банк»; копию заявления заемщика АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, копию индивидуальных условий кредитования АО «Альфа банк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 №5, копию дополнительного соглашения к договору потребительского кредита на имя ФИО7 №5, фотоизображение кредитной карты банка АО «Альфа банк» №, копию выписки по счету банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки по счету банка АО «Альфа банк» на имя ФИО7 №5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию индивидуальных условий выпуска и обслуживания кредитной карты ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО7 №5, копии информации по кредитному договору кредитной карты ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО7 №5, копии отчетов по кредитной карте ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления -анкеты АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, копию индивидуальных условий договора потребительского кредита АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, копию сведений о кредитной карте АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № на имя ФИО7 №5, копию информации о задолженности по договору о выпуске и обслуживании кредитной карты АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, копию информации о задолженности по договору о выпуске и обслуживании кредитной карты АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № на имя ФИО7 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, копию справки операций по счету кредитной карты АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № на имя ФИО7 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 от ФИО7 №5 денежных средств в сумме 503 000 рублей; копию справки операций кредитной карты ФИО7 №4 банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») № копию выписки по лицевому счету кредитной карты ФИО7 №4 банка «Тач Банк» («Touch Bank») №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах; копию справки операций по счету кредитной карты ФИО7 №3 банка АО «Тинькофф» (АО «Т-БАНК») №№, копию счета- выписки кредитной карте ФИО7 №3 банка ПАО «Почта Банк» № копию выписки по кредитной карте ФИО7 №3 банка ПАО «ВТБ24» (Банк «ВТБ» (ПАО) №, копию согласия заемщика ПАО «Почта Банк» на имя ФИО22, копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 от ФИО7 №3 денежных средств в сумме 529 000 рублей, копию расписки о передаче ФИО23 ФИО7 №3 денежных средств в сумме 30 000 рублей, на 1 листе, DVD-R диск с аудиозаписями телефонных разговоров; флеш-карту с фрагментами видеозаписей, приобщенная ФИО1,- хранить в уголовном деле №.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Кировский районный суд г. Красноярска, а подсудимым, находящимся под стражей, – в тот же срок, с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Копия верна

Подлинный документ находится в деле № 1-254/2025

Председательствующий И.А. Орлова