Приговор № 1-15/2019 1-363/2018 от 28 января 2019 г. по делу № 1-15/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 29 января 2019 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего по делу судьи Бандуровской Е.В.,

при секретарях Чуевой Ю.Р., Левенковой Ю.С.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры Центрального района г. Челябинска ФИО1, ФИО2,

потерпевших Ф.Д.А., М.Н.А. , К.В.А. , П.Н.И., Б.А.С., Е.О.А., Ч.Т.Н,

представителя потерпевших - адвоката Саитова А.Т.,

подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Пикельного Д.С., действующего на основании ордера №74/984 от 12 февраля 2018 года.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего неоконченное высшее образование, работающего в ООО «Шинема» директором, не женатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ №207-ФЗ от 29 ноября 2012 года),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ по решению № единственного участника ФИО4 учреждено ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> зарегистрировано и постановлено на учет ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, имеющее адрес расположения: <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Абсолют-недвижимость», согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, являлось совершение операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

ДД.ММ.ГГГГ по решению № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> ФИО4 и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> назначен ФИО3, который в соответствии с Уставом ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> мог действовать от имени указанного юридического лица без доверенности во всех учреждениях, предприятиях, организациях всех видов собственности, действующих на территории Российской Федерации и за её пределами, по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, в том числе и в Федеральной антимонопольной службе, органах Здравоохранения, заключать все разрешенные законом сделки, определяя во всех случаях суммы, сроки и другие условия по своему усмотрению, покупать продукцию и реализовывать её за цену и на условиях по своему усмотрению, получать следуемые ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> деньги за реализованные товары и услуги, заключать договоры и получать деньги по договорам, получать разрешения на торговлю, услуги. Оформлять в ИФНС, заключать договоры на обслуживание контрольно – кассовых машин и устанавливать и снимать контрольно – кассовые машины, представлять интересы ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> в администрациях, ИФНС, подавать разного рода заявления, в том числе и с правом подачи заявления о государственной регистрации, с правом подачи заявления о ликвидации, ставить на учёт, снимать с учёта, присутствовать при проведении налоговых и иных проверок, представлять и подписывать трудовые и гражданско – правовые договоры, получать удостоверения, патенты, свидетельства, требования об уплате налогов, с правом передачи ответов по итогам деятельности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, налоговой декларации, изменений и дополнений к декларации, во всех бюджетных и внебюджетных фондах, и иных учреждениях и организациях по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, получать любые лицензии, быть представителем ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> в суде, в подразделениях судебных приставов по всем вопросам, быть представителем ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> в любом банке Российской Федерации, кредитных организациях, по всем вопросам заключения и подписания кредитных договоров, выполнять все действия по кредитным договорам, открытия и распоряжения любыми расчетными счетами, ссудными счетами, валютными счетами, открытыми на имя ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, а именно, вносить денежные средства наличными и безналичным путем, платежных поручений на счета, и снимать их со счетов, с правом подписи банковских платежных документов, в случае необходимости закрыть счета, распоряжаться кредитными средствами, производить расчеты с ценными бумагами, получать выписки по расчетному счету, покупать и предъявлять к оплате банковские векселя, получать банковские векселя, подписывать акты приема-передачи банковских векселей, передавать банковские векселя посредством передаточной надписи – индоссамента, заключать и подписывать любые договоры от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, в том числе и договоры купли –продажи, комиссии, поручения, мены банковских векселей. Таким образом, ФИО3, в период с февраля 2014 года до октябрь 2014 года, являлся фактическим руководителем ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, и в соответствии с Уставом, обладал организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями в ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, тем самым выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, в целях осуществления предпринимательской деятельности осуществлял операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, то есть приискание объектов недвижимости, предлагаемых к реализации на рынке недвижимости в строящихся объектах, заключение договора бронирования с юридическим лицом, предлагающим к реализации объекты недвижимости и договора участия в долевом строительстве объектов недвижимости, приискание граждан, проживающих на территории г. Челябинска и Челябинской области, а также за ее пределами, которые желали приобрести квартиры, заключение с гражданами договоров целевого займа, в соответствии с которыми ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принимал в пользование (заём) денежные средства на определенный срок, возврат которых должен был быть осуществлен посредством предоставления индивидуально определённых квартир.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, ФИО3, как директор ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> осуществлял деятельность, относящуюся к категории предпринимательской.

При этом у ФИО3 обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, до февраля 2014 года возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств граждан путём обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, под предлогом заключения договоров целевого займа, в соответствии с которыми ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принимал в пользование (заём) денежные средства на определенный срок, возврат которых должен был быть осуществлен посредством предоставления индивидуально определённых квартир.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при заведомом отсутствии намерений выполнить обязательства по передаче гражданам жилых помещений, в соответствии с заключенными договорами займа, ФИО3, как физическое лицо заключил с ООО АПРИ «Флай Плэнинг», ООО АН «Ключевые люди», ООО АН «Сити-Недвижимость» договора бронирования, в соответствии с которыми приобрёл преимущественное право на заключение договоров долевого участия в строительстве на индивидуально-определённые квартиры в строящихся домах, после их выкупа у застройщика, намереваясь использовать указанные договоры бронирования для введения в заблуждение граждан, относительно возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> выполнить обязательства по приобретению у застройщика квартир, на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика жилых помещений, в соответствии с заключенными договорами целевого займа, то есть с целью обмана граждан.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил М.Н.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 990 000 рублей, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать М.Н.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение М.Н.А. , то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, М.Н.А. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче М.Н.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 990 000 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием М.Н.А.

М.Н.А. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 990 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от М.Н.А. и передаче последней права требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от М.Н.А. денежными средствами в общей сумме 990 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил К.В.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 9-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 990 000 рублей, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать К.В.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение К.В.А. , то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, К.В.А. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче К.В.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 9-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 990 000 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием К.В.А.

К.В.А. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 990 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 9-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от К.В.А. и передаче последней права требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от К.В.А. денежными средствами в сумме 990 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил П.Н.И. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 4-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 990 000 рублей, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать П.Н.И. в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение П.Н.И., то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, П.Н.И. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче П.Н.И. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 4-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 990 000 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием П.Н.И.

П.Н.И. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 990 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 4-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от П.Н.И. и передаче последней права требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от П.Н.И. денежными средствами в сумме 990 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Б.К.П. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» права требования объекта – однокомнатных квартир № и №, расположенных на 10-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 960 000 рублей за каждую, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать Б.К.П. в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанные жилые помещения, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение Б.К.П. , то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Б.К.П. будучи обманутым и введённым в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключил с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Б.К.П. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатных квартир № и №, расположенных на 10-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 960 000 рублей за каждую, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием Б.К.П.

Б.К.П. будучи обманутым и введённым в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № и № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 1 920 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» объекта – однокомнатных квартир № и №, расположенных на 10-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от Б.К.П. и передаче последнему права требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанные жилые помещения, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от Б.К.П. денежными средствами в общей сумме 1 920 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Б.А.С. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО «Речел Строй» права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 5-м этаже, в жилом <адрес>.19, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, стоимостью 860 000 рублей, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать Б.А.С. в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО «Речел Строй» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение Б.А.С., то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Б.А.С. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Б.А.С. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 5-м этаже, в жилом <адрес>.19, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, стоимостью 860 000 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием Б.А.С.

Б.А.С. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 860 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО «Речел Строй» объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 5-м этаже, в жилом <адрес>.19, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от Б.А.С. и передаче последней права требования от застройщика – ООО «Речел Строй» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от Б.А.С. денежными средствами в сумме 860 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Е.О.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 960 000 рублей, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать Е.О.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение Е.О.А., то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Е.О.А. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Е.О.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 960 000 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием Е.О.А.

Е.О.А. будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 960 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от Е.О.А. и передаче последней права требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от Е.О.А. денежными средствами в сумме 960 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил А.Н.С. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО «Речел Строй» права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 5-м этаже, в жилом <адрес>.19, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, стоимостью 860 000 рублей, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать А.Н.С. в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО «Речел Строй» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение А.Н.С., то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, А.Н.С. будучи обманутым и введённым в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключил с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче А.Н.С. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 5-м этаже, в жилом <адрес>.19, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, стоимостью 860 000 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием А.Н.С.

А.Н.С. будучи обманутым и введённым в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 860 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО «Речел Строй» объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 5-м этаже, в жилом <адрес>.19, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от А.Н.С. и передаче последнему права требования от застройщика – ООО «Речел Строй» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от А.Н.С. денежными средствами в сумме 860 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Ч.Т.Н заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО «Речел Строй» права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 7-м этаже, в жилом <адрес>.5, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, стоимостью 860 000 рублей, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать Ч.Т.Н в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО «Речел Строй» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение Ч.Т.Н, то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Ч.Т.Н будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Ч.Т.Н в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 7-м этаже, в жилом <адрес>.5, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера а, стоимостью 860 000 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием Ч.Т.Н

Ч.Т.Н будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 860 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО «Речел Строй» объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 7-м этаже, в жилом <адрес>.5, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от Ч.Т.Н и передаче последней права требования от застройщика – ООО «Речел Строй» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от Ч.Т.Н денежными средствами в сумме 860 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, сообщил Д.А.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 11-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 1 070 000 рублей, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать Д.А.В. в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение Д.А.В., то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Д.А.В. будучи обманутым и введённым в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключил с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Д.А.В. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 11-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 1 070 000 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием Д.А.В.

Д.А.В. будучи обманутым и введённым в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 070 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 11-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм») на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от Д.А.В. и передаче последнему права требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от Д.А.В. денежными средствами в сумме 1 070 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Ф.Д.А. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> приобрести у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 920 000 рублей, на денежные средства, полученные по договору целевого займа и передать Ф.Д.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ право требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, чем ввёл в заблуждение Ф.Д.А., то есть обманул.

В этот же день, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Ф.Д.А. будучи обманутым и введённым в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, заключил с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Ф.Д.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 920 000 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной возможности их выполнить, тем самым злоупотребил доверием Ф.Д.А.

Ф.Д.А. будучи обманутым и введённым в заблуждение ФИО3, не подразумевая о его истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнение своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 920 000 рублей, выполнив, таким образом, свои обязательства в полном объеме.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), на денежные средства, полученные по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от Ф.Д.А. и передаче последнему права требования от застройщика – ООО АПРИ «Флай Плэнинг» на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенным договором целевого займа, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, полученными от Ф.Д.А. денежными средствами в сумме 920 000 рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил.

Таким образом, ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, используя своё служебное положение, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть безвозмездного обращения в свою пользу, при заведомом отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению у застройщика квартир на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика на указанное жилое помещение, в соответствии с заключенными договорами целевого займа, не намереваясь предпринимать мер к выполнению своих обязательств, получил путем обмана и злоупотребления доверием, по договорам целевого займа от граждан: Д.А.В. денежные средства в сумме 1 070 000 рублей, Ф.Д.А. денежные средства в сумме 920 000 рублей, М.Н.А. денежные средства в сумме 990 000 рублей, К.В.А. денежные средства в сумме 990 000 рублей, П.Н.И. денежные средства в сумме 990 000 рублей, Б.К.П. денежные средства в общей сумме 1 920 000 рублей, Б.А.С. денежные средства в сумме 860 000 рублей, Е.О.А. денежные средства в сумме 960 000 рублей, А.Н.С. денежные средства в сумме 860 000 рублей, Ч.Т.Н денежные средства в сумме 860 000 рублей, а всего на общую сумму 10 420 000 рублей, в особо крупном размере, которыми, не предпринимая мер к выполнению своих обязательств, обусловленных договорами целевых займов, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил, чем причинил указанным гражданам материальный ущерб.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании фактически признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, пояснив, что в ООО «Абсолют недвижимость» он стал работать с 2011 года, директором ООО «Абсолют недвижимость» был назначен с 2012 года, на работу в ООО «Абсолют недвижимость» его пригласил Д.А.А., который являлся учредителем данной организации. До того как он пришел работать к Д.А.А. он работал заместителем руководителя в «Городском центре жилья». Как директор ООО «Абсолют недвижимость» он полностью руководил деятельностью организации, занимался политикой компании и управлял персоналом, при этом с учредителем Д.А.А. согласовывал свою деятельность, вопросы компании обсуждали с ним при личных встречах. Схема продажи квартир гражданам в ООО «Абсолют недвижимость» состояла в том, что либо он, либо Донской, либо родственники Донского мать или сестра бронировали на себя как на физических лиц квартиры у застройщиков. После того, как в компанию обращались граждане, которые хотели приобрести квартиру с ними заключался договор бронирования либо договор займа, при этом граждане за квартиру вносили оплату либо частично, либо полностью. После выхода проектной декларации на дом, если покупатель внес часть денежных средств, то он вносил остатки, если полностью, то они (ООО «Абсолют недвижимость») оплачивали квартиру застройщику и заключали с ним договор долевого участия, после регистрации данного договора заключался договор цессии, то есть переуступки права требования покупателю. Квартиры они бронировали всегда на себя, как на физических лиц, так как бронировать на юридическое лицо было не выгодно, поскольку для физического лица стоимость брони была десять тысяч, потом двадцать тысяч, а для юридического лица сначала было 30 тысяч, а потом 50 тысяч рублей. Кроме того, регистрация договора для физических лиц составляла 5 рабочих дней, а для юридических лиц регистрация договора составляла 30 дней, также для юридического лица пакет документов был больше, так как нужны были все уставные документы. Квартиры они приобретали у застройщиков «Парковый», «Парковый 2», «Чурилово», «АкадемСити». Кроме реализации новых квартир по договорам займа, ООО «Абсолют недвижимость» работали с реализацией вторичного жилья, всего за время его работы было реализовано более 420 сделок, из них не исполненными оказались десять сделок в отношении десяти граждан, которые являются потерпевшими по настоящему уголовному делу. Основной причиной того, что он не исполнил обязательства по сделкам явилось, то что учредитель Донской с 2012 года брал из сейфа денежные средства, сначала это не было проблемой и была возможность компенсировать гражданам изъятые денежные средства за счет последующих сделок. В середине 2013 года количество сделок резко сократилось из-за ситуации на рынке, но учредитель продолжил брать денежные средства, в связи с чем в 2014 году не хватало порядка 20 миллионов рублей, которые принадлежали гражданам, оплатившим покупку квартиры, большая часть денежных средств, которую забрал учредитель была получена по договорам займа и небольшая часть по договорам бронирования. Изначально Донской согласовывал с ним ту сумму, которую он забирал из сейфа, но потом не стал. Доступ к сейфу с денежными средствами, полученными от граждан за оплату квартир был только у него (ФИО5) и Донского, им велся реестр денежных средств, которые забирал учредитель и он. Также позже Донской написал ему расписки о том, что взял часть денежных средств. Донской в тот период времени занимался ресторанными бизнесом, также у него была транспортная компания, насколько ему известно на открытие ресторана у него ушло порядка 12 миллионов рублей, а на транспортную компанию ушло около 10 миллионов рублей. В 2014 году на оплату квартир граждан не хватало 20 миллионов рублей, которые нужно было оплатить. В 2013 году по его (ФИО5) инициативе Донской написал ему расписку сначала на 2,5 миллиона рублей, а потом в марте написал расписку на 5 миллионов рублей, это были денежные суммы, которые Донской уже изъял из сейфа. Изначально они с Донским определили, что полученную прибыль будут делить пополам. В тот период времени в компании работало 15 человек, изначально офис ООО «Агентство недвижимости» находился по адресу <адрес>, потом в 2012 году офис переехал на <адрес>, а в 2014 году офис был по проспекту Ленина, 77. Все договоры с потерпевшими были заключены во второй половине 2014 года, договоры с потерпевшими заключал он как директор ООО «Агентство недвижимости», при этом квартиры по которым заключались договора займа с потерпевшими были уже забронированы им у застройщика, либо на стадии строительства, либо на стадии котлована. В тот момент, когда он заключал договора займа с потерпевшими, то он осознавал, что имеются финансовые проблемы, так как учредитель уже к тому времени забрал большую часть суммы денег, однако полагал, что удастся избежать и покрыть недостаток за счет прибыли, но агентство прекратило свою деятельность летом в 2015 году. Возвращать рассчитывал за счет денежных средств, которые бы вернул Донской и за счет прибыли от сделок. С начала 2015 года в агентство обратилось 20 граждан в связи с неисполненными обязательствами, из 20 человек 10 гражданам вернули денежные средства, денежные средства вернул за счет реализации своего имущества, лично он продал свои две квартиры одна была оформлена на него, вторая на брата, продали квартиру брата, продал два своих автомобиля, в общем сумма составила 6 миллионов рублей, которую он направил на погашение задолженности перед гражданами, суммы гражданам отдавал наличными, после получения денежных средств, граждане писали ему расписку, что сумма получена и претензий они не имеют. Перед десятью гражданами, которые оказались потерпевшими по настоящему делу ущерб не был возмещен, так как учредитель Донской не вернул денежные средства, а компания перестала приносить прибыль, имущество, которое он мог продать было уже им реализовано. Донской с 2015 года перестал выходить на связь и не возвращает денежные средства, в связи с чем в июне 2015 года он подал в Арбитражный суд иск о признании его банкротом так как, решением Центрального районного суда с Донского в его пользу были взысканы 2,5 миллиона рублей по расписке. Данные денежные средства он взыскал с Донского с целью возместить потерпевшим денежные средства. Также пытался взыскать денежные средства через страховую компанию, однако результат оказался нулевым. Взысканные с Донского денежные средства по процедуре банкротства намерен отдать потерпевшим. Денежные средства, полученные от граждан по договорам займа на покупку квартир аккумулировались им в сейфе, на верхней полке лежали денежные средства для оплаты за квартиры граждан, а внизу лежали деньги в виде прибыли. В среднем прибыль составляла около 100 тысяч рублей со сделки за квартиру. Ему было известно, что Донской брал деньги из сейфа, как прибыль так и деньги предназначенные для оплаты квартир граждан, однако он меры к сохранности этих денежных средств не предпринимал. На момент заключения сделок с потерпевшими осознавал что, у него не будет возможности выкупить их квартиры у застройщика, так как эти денежные средства уйдут на погашение долга по договорам, заключенным с предыдущими клиентами, поскольку денежных средств в кассе не было. Он также брал денежные средства из кассы, на которые приобрел свое имущество. Действовал он с единым умыслом, на хищение денежных средств при совершении действий по заключению сделок с потерпевшими, начиная с самой первой сделки.

Суд находит виновность ФИО3 в совершении преступления, указанного в установочной части приговора, установленной в полном объеме собранными по делу доказательствами:

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая М.Н.А. , показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ООО «Абсолют Недвижимость» с целью приобрести квартиру, об организации узнала из интернета. Обратившись в компанию, сотрудники предложили ей заключить не договор долевого строительства, а договор целевого займа, так как квартира была на стадии строительства и строительная декларация не была сдана. Она заключила договор целевого займа, со стороны ООО «Абсолют недвижимость» договор подписывал ФИО3 как директор. Стоимость квартиры на тот период была 990 тысяч рублей, деньги она вносила в мае 2014 года двумя неравными платежами, внеся полную сумму квартиры, деньги у нее принимал лично ФИО3, взамен отдал две квитанции. При заключении договора целевого займа ей показывали договора бронирования на эту квартиру по которому застройщику выплачиваются денежные средства в сумме 20 000 рублей, других документов не было, согласно уверениям сотрудников организации договор долевого участия они планировали подписать в сентябре 2014 года, а к кону 2015 года дом должен быть сдан. Заключать напрямую договор долевого участия с застройщиком было не выгодно, так как в ООО «Абсолют недвижимость» была скидка на эту квартиру. В сентябре 2014 года она стала звонить в ООО «Абсолют недвижимость» и спрашивать, о том, что с квартирой, по телефону ей сообщили, что в ЮУ КЖСИ имеются проблемы по сдаче дома, сдачу проектной декларации отложили до марта 2015 года. Потом на собрании ЮУ КЖСИ она узнала, что проектную декларацию утвердили. Она вновь позвонила в ООО «Абсолют недвижимость», но ей сказали, что требуется время около двух месяцев. Потом в июне 2015 года ФИО3 предложил ей заключить дополнительное соглашение о том, что договор долевого участия будет с ней заключен не в сентябре 2014 года, а позже, потом прошло еще время и ей позвонил некий ФИО6, который представился представителем ФИО3 ФИО6 сообщил ей, что ФИО5 сейчас в городе отсутствует и что он ведет его дела, также он пояснил, что денег у ФИО5 нет и квартиры тоже нет. После этого, она поняла, что ее обманул ФИО5, она вновь позвонила менеджеру ООО «Абсолют недвижимость», которая сказала, что она там больше не работает, ФИО5 уехал в другой город и денег нет, передала данные других потерпевших, с которыми она в дальнейшем связалась. В июле 2015 года она связалась с К-ным, который предложил ей взыскать деньги чрез страховую компанию, они обращались, но страховая им отказала. Также по решению суда взыскала данную сумму с ООО «Абсолют недвижимость» и ей выдали исполнительный лист, но по нему ничего не взыскано, так как организация прекратила свою деятельность и имущества никакого нет.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая П.Н.И., показала, что в 2014 году обратилась в ООО «Абсолют недвижимость», офис которых располагался по <адрес>. Вместе с менеджером выбрала квартиру в строящемся доме площадью 28,71 кв.м. стоимостью 990 тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ подписала договор целевого займа, при заключении договора передала наличными денежные средства ФИО3 в сумме 990 тысяч рублей. Позже ей звонила менеджер ФИО7 и предложила заключить дополнительное соглашение о том, что квартиру ей передадут позже, чем должны были, застройщиком выступал ООО АПРИ «Флай Пленинг». В апреле 2015 года ей позвонила менеджер и сказала, что дом сдан. После чего с ней связался некий ФИО6 и сказал, что он представляет интересы ФИО5, пояснив, что денежных средств у того нет чтобы вернуть и квартиры тоже нет, также ФИО6 предложил взаимодействовать с другими потерпевшими и обратиться в страховую компанию, однако выплат так и не было, после чего она поняла, что ее обманули. Больше ФИО5 на связь с ней не выходил. Квартиру приобрела на накопленные с пенсии денежные средства.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Ч.Т.Н показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ООО «Агентство недвижимости», расположенное по адресу: <адрес>, где менеджер ФИО7 предложила ей две квартиры, которые были дешевле и устраивали ее по цене. Она выбрала квартиру площадью 28 квадратных метров, за которую внесла полностью сумму, деньги отдала наличными, менеджер ФИО7 сама уходила в кабинет ФИО5 и подписывала там договор, также денежные средства отдала лично ФИО5. Застройщиком выступал ООО «Лейк Сити». В суть заключения договора не вникала, только поняла что изначально был заключен договор бронирования квартиры, также пояснили, что сначала ФИО5 оформит договор долевого участия на себя, а потом переоформят на нее. В последствии она не получила ни квартиру ни свои деньги. Также агентство заключало с ней дополнительные соглашения о переносе срока заключения договора долевого участия. Все эти соглашения она подписывала, так как доверяла агентству. Потом ей позвонил мужчина по фамилии ФИО6 и сказал, что ООО «Агентство недвижимости» закрылось и он представляет интересы потребителей, также он сказал, что от ФИО5 она вряд ли чего-то добьется и нужно обратиться в страховую компанию. Со страховой компании она ничего не взыскала, так как это не страховой случай. Подавала иск на ООО «Абсолют недвижимость», который удовлетворили, но у агентства нет никакого имущества. Причину, по которой агентство не выполнило обязательство по приобретению квартиры и о том куда делись ее деньги ей не сообщили. Часть денежных средств на квартиру принадлежали ей и часть она взяла в кредит.

Потерпевший Ф.Д.А. показал суду, что разместил в интернете объявление о покупке квартиры за которую готов заплатить не более 900 тысяч рублей, на данное объявление ему позвонили сотрудники ООО «Агентство недвижимости», он посмотрел дом и кто застройщик и заинтересовался данным предложением. В последствии он пришел в офис и ДД.ММ.ГГГГ подписал договор целевого займа на сумму 920 тысяч рублей, в договоре также был указан строительный номер дома и этаж, квартиры площадью 28 квадратных метров. При первой встрече ему показали договор бронирования на данную квартиру, это его устроило, так как по условиям договора целевого займа ему должны были передать право требования через 1,5 месяца. Оснований не доверять представителям ООО «Агентство недвижимости» у него не было, он узнал строительный адрес, съездил в Парковый-2, где действительно шло строительство. Денежные средства в полном объеме 920 тысяч рублей он внес наличными, передал их лично ФИО5, который являлся директором ООО «Агентство недвижимости», ему был выписан приходный кассовый ордер в этот же день. В агентстве его убедили, что в мае 2015 года будет заключен договор долевого участия, то есть еще до истечения срока соглашения и в конце мая 2015 года он позвонил узнать как идут дела, на что ему пояснили, что ждут декларацию. Потом ему перезвонила представитель ООО «Агентство недвижимости» Наталья и предложила заключить дополнительное соглашение, так как декларации на дом пока нет, он заключил его. В июне, до истечения срока дополнительного соглашения ему позвонил ФИО6 и сообщил о том, что у ООО «Агентство недвижимости» имеются определенные трудности с деньгами. Он хотел сам узнать у ФИО5 в чем дело, но его телефон был не доступен. В итоге он встретился с К-ным, который предложил ему и другим потерпевшим обратиться в страховую компанию. В страховой компании им отказали, так как это был не страховой случай. Также подавал иск в суд, который удовлетворили, но по исполнительному листу с агентства ничего не было взыскано. О том куда были потрачены его денежные средства ему никто не говорил, деньги на квартиру он брал в кредит, который выплатил в 2018 году.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая К.В.А. показала, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в ООО «Агентство недвижимости» с целью приобрести квартиру. Об агентстве узнала от родственницы по фамилии Донецкая. Офис находился по <адрес>. По поводу выбора квартиры общалась с менеджером Аксеновой Марией. Выбрали квартиру площадью 28,85 кв.м. стоимостью 990 тысяч рублей. Расчет за квартиру она произвела сразу же в полном объеме, с агентством в лице директора ФИО5 был заключен договор целевого займа на сумму 990 тысяч рублей, денежные средства передала лично ФИО5. В агентстве пояснили, что дом почти построен и через три месяца с ней будет заключен договор долевого участия, однако по инициативе ФИО5 заключение договора постоянно откладывалось, о чем ее уведомляли, а также заключали дополнительные соглашения, которые предусматривали продление срока заключения договора долевого участия причину отожения не помнит, говорили потому что строительная компания не выходит на сделку. В итоге ни квартиру ни деньги она не получила. Она пыталась найти ФИО5 спросить в чем дело, однако найти его не получилось. Также связывалась с менеджером Аксеновой, которая им пояснила, что организация не работает, но пытаются вернуть денежные средства гражданам, сообщила, что ФИО5 обратился к ФИО6 и он пытается взыскать деньги со страховой компании, однако в страховой компании в выплатах отказали.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Б.А.С. показала, что в 2014 году решила купить квартиру для чего обратилась в ООО «Агентство недвижимости», расположенное по <адрес>, где она выбрала подходящую квартиру в микрорайоне Чурилово, площадью 28.11 кв.м. стоимостью 860 тысяч рублей. В офисе она подписала договор целевого займа с ФИО5 и передала наличными ему денежные средства в сумме 860 тысяч рублей, ей выдали квитанции об оплате. В агентстве пояснили, что при сдаче дома с ней будет подписан договор долевого участия, планировали его подписать ДД.ММ.ГГГГ. Когда стал подходить срок подписания договора, она позвонила менеджеру, которая пояснила, что подписание договора откладывается, потом трубку перестали брать. Когда приехала в офис по <адрес>, то его там уже не было, по интернету выяснила, что агентство переехало на <адрес>, но по приезду там уже никого не было. Также она связывалась с представителем ФИО5 - К-ным, который говорил о способах вернуть им денежные средства, что будут обращаться в страховую компанию, но по итогу денежные средства не были возвращены, также не была предоставлена квартира, причину того, куда делись денежные средства, переданные за оплату квартиры, ей никто не пояснял.

Потерпевшая Е.О.А. показала, что ФИО5 был другом ее брата Ф.Н.А. В октябре 2014 года она попросила брата Ф.Н.А. вложить денежные средства, на что он предложил купить квартиру и сказал, что у него есть агентство недвижимости, которое может это сделать. В итоге она приобрела квартиру в микрорайоне «Парковый 2» за 960 тысяч рублей. Обращались они в офис по <адрес>. В офисе они общались непосредственно с ФИО5, в общем покупали две квартиры, одна квартира была передана ей в пользование, а вторая которая была приобретена в стоящемся доме так и не была ей передана. Деньги передавали лично ФИО5 за обе квартиры. По поводу данной квартиры она с ФИО5 заключила договор целевого займа, как в итоге она поняла за данную квартиру агентство не внесло застройщику деньги. В последствии по данной квартире постоянно просили подождать, от ее имени действовал брат по доверенности. В итоге она не получила ни денежных средств, ни квартиры.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон, были оглашены показания потерпевшего Д.А.В., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в феврале 2015 года он планировал приобрести себе квартиру в строящемся доме за 1 млн. рублей. Денежные средства на приобретение квартиры он скопил из личных сбережений. Из сети «Интернет» узнал об агентстве недвижимости ООО «Абсолют недвижимость» и примерно ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис по проспекту <адрес>, где его приняла девушка, которая представилась риелтором данной организации, девушка по имени Наталья стала предъявлять ему документы, о том что деятельность организации застрахована в Страховой группе «УралСиб» на сумму 50 млн. рублей, уверяла что опасаться ему нечего. Предложила приобрести однокомнатную квартиру в микрорайоне «Полифарм» стоимостью 1070000 рублей. Пояснила, что нужно будет заключить договор займа, так как проектная декларация на дом еще не подписана, пояснила, что ООО «Абсолют недвижимость» забронировало несколько квартир в указанном доме, в том числе предложенную ему. Застройщиком выступало ООО АПР «Флай Плэниннг». Он съездил на объект, убедился что строительство ведется, на тот момент было на стадии котлована. Менеджер пояснила, что внесенные деньги за квартиру после утверждения декларации по строительству указанного дома ООО «Абсолют недвижимость» должно приобрести у застройщика, а потом передать ему. Он согласился подписать договор и ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис организации, где встретился с мужчиной по имени ФИО3, который подтвердил информацию которую ему сообщила менеджер Наталья и они подписали договор целевого займа, в этот же день он передал за квартиру денежные средства ФИО3 наличными, в подтверждение получения денежных средств последний выписал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Согласно договора агентство должно было в срок до апреля 2015 года заключить с ним предварительный договор купли-продажи квартиры, но своих обещаний они не исполнили и деньги не вернули. Сроки заключения договора постоянно отодвигались, как они поясняли сначала из-за смены руководства администрации города не могут утвердить проектную декларацию. Обратившись к застройщику узнал, что никакого права на данную квартиру он не имеет, так как ООО «Абсолют недвижимость» только забронировало ее, перечислив 20 000 рублей, но не выкупило. В настоящее время ООО «Абсолют недвижимость» никакой деятельности не ведет, с иском в суд к ним не обращался, страховая компания также отказала в выплате в связи с тем, что это не страховой случай (т.5 л.д.193-197).

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон, были оглашены показания потерпевшего Б.К.П. данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в сентябре 2014 года он планировал приобрести себе две квартиры студии в строящемся доме стоимостью 1 000 000 рублей, данные денежные средства имелись у него из личных сбережений. Из объявлений в сети «Интернет» узнал о возможности приобрести в ООО «Агентство недвижимость» квартир в стоящемся доме «Парковый 2» стоимостью 960 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис указанной организации по <адрес>, где встретился с мужчиной по имени ФИО3, который являлся директором организации. В ходе беседы он сообщил, что желает приобрести две квартиры по 1 млн. рублей каждая. ФИО5 стал предъявлять ему документы по регистрации организации, говорил, что деятельность предприятия застрахована, предъявлял ему сертификаты и пояснил, что опасаться нечего. При этом предложил ему приобрести две однокомнатные квартиры в микрорайоне «Полифарм» стоимостью 960 000 рублей каждая. Пояснил, что нужно будет заключить договор займа по квартирам так как проектная декларация еще не подписана. Пояснил, что ООО «Абсолют недвижимость» забронировало несколько квартир в указанном доме в том числе и предложенные ему. Застройщиком выступало ООО АПРИ «Флай Пленинг». Он съездил на объект, удостоверился, что строителльство ведется на стадии котлована. ФИО3 пояснил, что на внесенные им за квартиру денежные средства после утверждения проектной декларации по строительству указанного дома ООО «Агентство недвижимость» должно приобрести данные квартиры у застройщика и в последующем передать ему. Он согласился заключить договор и передать по нему деньги за квартиры. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимость» он заключил с директором ФИО3 два договора целевого займа, по которым передал лично ФИО5 денежные средства в общей сумме 1 920 000 рублей. Согласно данным договорам, за переданные денежные средства ООО «Агентство недвижимость» обязалось в лице директора ФИО5 передать ему в собственность две однокомнатные квартиры стоимостью 960 000 рублей каждая. По договору агентство обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ним предварительный договор купли-продажи, сначала ФИО5 говорил, что проектная декларации будет утверждена, но своих обязательств так и не выполнил. Постоянно сроки отодвигались, как поясняли из-за смены руководства администрации города не могут утвердить проектную декларацию. Обратившись к застройщику узнал, что никакого права на данные квартиры он не имеет, так как ООО «Абсолют недвижимость» только забронировало из перечислив 20 000 рублей, но не выкупило. В настоящее время ООО «Абсолют недвижимость» никакой деятельности не ведет, с иском в суд к ним не обращался, страховая компания также отказала в выплате в связи с тем, что это не страховой случай (т.5 л.д.115-118).

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон, были оглашены показания потерпевшего А.Н.С. данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Абсолют недвижимость» по <адрес> он заключил договор целевого займа с ФИО3, в соответствии с которым ФИО5 как директор агентства обязался предоставить ему в срок до ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную квартиру в строящемся доме в <адрес>, стоимостью 860 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Абсолют недвижимость» он передал ФИО3 как директору по договору займа денежные средства в размере 860 000 рублей, ему выдали приходный кассовый ордер о получении денежных средств. В последствии ООО «Абсолют недвижимость» своих обязательств по договору займа не исполнило и деньги не вернуло. Сроки заключения предварительного договора купли-продажи постоянно отодвигались, как поясняли из-за смены руководства администрации города не могут утвердить проектную декларацию. Обратившись к застройщику узнал, что никакого права на данную квартиру он не имеет, так как ООО «Абсолют недвижимость» только забронировало ее перечислив 20 000 рублей, но не выкупило. В настоящее время ООО «Абсолют недвижимость» никакой деятельности не ведет, с иском в суд к ним не обращался, страховая компания также отказала в выплате в связи с тем, что это не страховой случай (т.5 л.д.165-169).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ф.Н.А. показал, что у него есть сестра Е.О.А., с ФИО3 он был знаком, изначально у них были дружеские отношения. В октябре 2014 года сестра Е.О.А. обратилась к нему с просьбой помочь вложить денежные средства, так как она разъезжает по работе, то всеми делами стал заниматься он по доверенности. Сестре он предложил купить квартиры у ООО «Абсолют недвижимость», так как там работал его знакомый ФИО5. Офис располагался по <адрес>, когда он пришел, в офисе был ФИО5 и еще какая-то девушка, они стали обсуждать приобретение двух квартир и заключил договор на приобретение, деньги за них отдал лично ФИО5. В итоге сестра не получила одну квартиру и деньги ей тоже за нее не вернули. В последствии он общался с представителем ФИО5 К-ным, который пояснял о проблемах в агентстве. От ФИО5 ему известно, что денежными средствами компании завладел Донской и переложил на него ответственность, но Донской не подтверждает данной информации. Какой был заключен договор с ФИО5 сейчас не помнит, известно что их организация занималась посреднической деятельностью, они бронировали квартиры и покупали квартиру по фиксированной цене, а потом перепродавали и получали прибыль за счет разницы. Также известно, что в период своей деятельности в агентстве ФИО5 приобрел себе квартиры и дорогостоящий автомобиль.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля Ф.Н.А., согласно которым в октябре 2014 года его сестра Е.О.А. планировала приобрести себе однокомнатную квартиру в строящемся доме стоимостью 960 000 рублей. Для приобретения квартиры они решили обратиться в ООО «Абсолют недвижимость», в офисе данной организации они с сестрой приехали ДД.ММ.ГГГГ, где их приняла девушка по имени Аксенова Мария. В ходе беседы они сообщили о желании приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме, на что он предложила квартиру в микрорайоне «Полифарм» стоимостью 960 000 рублей, также заверила, что деятельность организации застрахована и опасаться им нечего. Также пояснила, что ООО «Абсолют недвижимость» забронировало несколько квартир в указанном доме в том числе и ту которую предложила. Они съездили на объект и убедились что идет строительство. Аксенова пояснила, что внесенные за квартиру денежные средства после утверждения проектной декларации на дом ООО «Абсолют недвижимость» приобретет данную квартиру и передадут ее Е.О.А.. Они согласились заключить договор с ООО «Абсолют недвижимость» на оговоренных условиях, в этот же день встретились с ФИО5, подписали с ним договор целевого займа и передали ему наличными 960 000 рублей, на что он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Помнит, что полученные деньги ФИО5 убрал в сейф, который стоял в его кабинете. По договору ООО «Абсолют недвижимость» обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с Е.О.А. предварительный договор купли-продажи, однако обещаний не исполнили и деньги не вернули. Потом сроки заключения договора постоянно отодвигались, объясняя это тем, что руковдство администрации города не могут утвердить проектную декларацию. К застройщику они не обращались и не узнавали, о том была ли квартира забронирована. В настоящее время ООО «Абсолют недвижимость» никакой деятельности не ведет, с иском в суд к ним не обращался, страховая компания также отказала в выплате в связи с тем, что это не страховой случай (т.5 л.д.87-90).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Ф.Н.А. подтвердил их, показав, что даты и обстоятельства заключения договора раньше помнил лучше.

Допрошенная в судебном заседании свидетель А.М.Г. показала, что с 2010 года она работала менеджером в ЮУ КЖСИ, по работе познакомилась с ФИО3, который приходил к ним и приобретал квартиры в строящихся домах, квартиры были разные большие и однокомнатные. Приобретал он путем заключения договора долевого участия, кто по договору выступал стороной, она сейчас не помнит. Также ООО «Абсолют недвижимость» бронировали квартиры в организации «Ключевые люди», сказать кто именно бронировал лично ФИО5 или организация сейчас не может. Бронирование квартир осуществлялось с целью зафиксировать цену на квартиру. Также ей известно, что от граждан в их организацию поступали жалобы, люди показывали договор бронирования, но брони по нему ни на ООО «Абсолют недвижимость» ни на ФИО5 не было. Из организации ООО «Абсолют недвижимость» знает только ФИО5, а также сталкивалась с А.М.А. Марией, больше никого не знает. Донского знает, он иногда приходил с ФИО5, однако бронировал ли он квартиры у застройщика не знает, также не знает чем он занимался.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля А.М.Г., из которых следует, что до апреля 2016 года она являлась заместителем генерального директора ООО «Агентство «Сити-Недвижимость», которое осуществляет деятельность по бронированию (резервированию) планируемых ООО «Речелстрой» к возведению объектов недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство «Сити-Недвижимость» и ФИО3 заключен договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на подбор жилых 4 квартир: <адрес> у озера Первое <адрес>.29, кв. №№,32,5.5, кв. №№,50, ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО АН «Ключевые люди» и ФИО3 договор на показание услуг на подбор 30 квартир в жилом доме, планируемом к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон Полифарм) <адрес>, кв. №№,13,33, 38, 43, 49, 93, 103, 118, <адрес>, кв. №№, 133, 134, 138, 139, 143, 148, 149, 153, 159, <адрес>, кв. №№, 68, 193, 201, 298, 305, 312, 313, <адрес>, продажа которых в последующем производилась ООО «Агенство «Сити Недвижимость». Таким образом ФИО3 были забронированы указанные квартиры, но поскольку в последующем ФИО3 не внес денежных средств для выкупа данных квартир и договора долевого участия в строительстве не заключил, то договора бронирования были аннулированы, а квартиры были реализованы иным лицам (т.6 л.д. 350-352).

В судебном заседании свидетель А.М.Г. подтвердила свои оглашенные показания полностью, уточнив, что в настоящее время не помнит адреса забронированных квартир.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Д.А.А. показал, что ФИО3 знает с 2010 года, когда он снимал у него квартиру, потом они решили заняться совместной деятельностью и открыли в декабре 2011 года ООО «Абсолют недвижимость», изначально генеральным директором организации был он, так как у ФИО5 не было паспорта, также он (Донской) лично вложился, чтобы купить мебель, оборудование и технику, оплачивал аренду офиса, вложил туда более одного миллиона рублей, при этом ФИО5 ничего не вносил. Организация должна была заниматься покупкой и продажей недвижимости. Офис располагался по <адрес>, потом переехали на <адрес>, в период с 2012 по 2014 годы, потом офис переехал на <адрес>. Причиной переезда офиса по адресу по <адрес> это улучшение финансовой деятельности организации, на <адрес> переехали так как хотели оптимизировать расходы по аренде. С 2012 года ФИО5 являлся директором ООО «Абсолют недвижимость», как только получил паспорт. Кроме него и ФИО5 в организации были еще сотрудники, с 2012 по 2015 год было около 15 сотрудников, которые официально не были там трудоустроены, подобором и приемом персонала занимался ФИО3 Он (Донской) был учредителем организации, оказывал хозяйственную помощь, отделку офисных помещений. Кроме того на его паспорт также оформлялась бронь квартир в ЮУ КЖСИ, пока у ФИО5 не было паспорта. На юридическое лицо бронь не оформляли, так как это было не выгодно, также квартиры бронировали на родственников, так как на один паспорт можно было забронировать не более 10 квартир. После оформления договора бронирования данные квартиры реализовывались физическим лицам. Квартиры бронировались у разных застройщиков, помнит что заключали договор с ЮУ КЖСИ и ГринФлай, квартиры находились в Парковом, это те квартиры, которые бронировались на его паспорт. После получения проектной декларации квартира дорожала у застройщика, поэтому продажа забронированных квартиры была выгодна для покупателя, который покупал дешевле, а их организация получала прибыль за счет разницы в цене реализации. После сдачи дома и получения проектной декларации с гражданами заключали договор долевого участия, если проектной декларации на дом не было, то они квартиры не продавали и договор не оформляли. Клиенты оплату за квартиры вносили наличными, прибыль в виде разницы в цене направлялась на нужды агентства. С 2013 года деятельность агентства пошла на спад и в него требовались вложения. Как ему известно за период деятельности агентства было забронировано более 100 квартир, учет их велся ФИО5. Сотрудники агентства получали оплату в виде процента от сделки. С 2012 года, как ФИО5 стал директором, он (Донской) перестал заниматься деятельностью агентства, но при этом получал как учредитель прибыль от ее деятельности, которая составляла около 150 тысяч рублей в месяц за период с 2012 по 2014 годы. Весной 2015 года ему стало известно, что ФИО5 заключает с гражданами договора целевого займа. Ему лично звонили люди и представлялись заимодавцами, что они предоставляли займ, который им не вернули и просили разобраться в ситуации, он несколько раз встречался с данными людьми в 2014 и 2015 годах. О смене адреса нахождения офиса в 2015 году он тоже узнал не сразу, фактически это совпало с тем, что он узнал, что у агентства финансовые трудности, за три месяца до переезда. В офисе появлялся обычно не реже одного раза в месяц. Когда к нему обратились потерпевшие о решении проблемы с займами он не стал предпринимать никаких мер, так как данные договоры займа заключал ФИО5, как директор и решил что это не его проблема. Сначала обратились 4 человека, потом еще около 6 человек, они обратились к его адвокату Шуману, при этом сам ФИО5 находился в Санкт-Петербурге. До его отъезда в Санкт-Петербург он встречался с ним в кафе и тот пояснял, что финансовые трудности, связаны с тем, что доходы снизились из-за кризиса. Уехать он хотел, так как сумма задолженности превысила возможность ее погасить. На апрель 2015 года задолженность перед заемщиками составляла 5 миллионов рублей, об этом он узнал еще до того как к нему обратились потерпевшие. Каким образом ФИО5 собирался рассчитываться с гражданами он не пояснял и никаких путей решения ему не предлагал. Полагает, что ФИО5 потратил полученные от граждан денежные средства в своих личных целях, так в 2014-2015 году он покупал себе дорогостоящие автомобили и выезжал за рубеж. За этот период он покупал себе автомобили Нисан, Ауди А5, БМВ Х6, также приобрел себе квартиру по <адрес>, за данную квартиру он (Донской) внес деньги за ФИО5. В последствии от следователя узнал, что по договорам займа была не выплачена сумма порядка 10 миллионов рублей перед десятью потерпевшими. О том, что ФИО5 заключались договора займа он не был осведомлен, хотя в уставе указано, что заключение сторонних займов директор должен согласовывать с учредителем. В марте 2015 года ФИО5 сказал, что у него задолженность около 5 миллионов рублей, как он будет гасить эту задолженность не знает. ФИО5 попросил у него деньги в сумме 5 миллионов рублей, но их у него не было и дать он не мог. Также ФИО5 предлагал ему разделить обязательства по 2,5 миллиона рублей, предлагал поделить пополам долг. В гарантию его слов ФИО5 предложил ему написать договор займа датированный февралем 2014 года и расписку, хотя фактически он ее подписывал в марте 2015 года. Для каких целей ему нужна была эта расписка он не знает, он ее подписал, так как являлся учредителем фирмы и не думал какими последствиями для него это обернется. Потом ФИО5 в 2015 году уехал в Санкт-Петербург и отсутствовал какое-то время. Также ему известно, что часть потерпевших обращались в суд о взыскании с ООО «Абсолют недвижимость» денежных средств и суд удовлетворил их требования. ФИО5 в 2016 году обратился в суд о взыскании с него суммы 2,5 миллиона рублей по расписке с целью возмещения ущерба потерпевшим, так как данные денежные средства не были им выплачены ФИО5 обратился в Арбитражный суд о признании его банкротом, также он пытался взыскать с него 5 миллионов рублей по договору займа, но суд не удовлетворил его требования, признав данные документы фальсификацией. Кроме того, ФИО5 обратился в полицию с заявлением в отношении него, по факту хищения им денежных средств, но по результатам проверки в отношении него было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля Д.А.А., из которых следует, что в декабре 2011 года им единолично было учреждено ООО «Абсолют недвижимость», так как планировал осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере оказания риэлторских услуг населению. Офис располагался по адресу: <адрес>. Также с момента образования ООО «Абсолют недвижимость» он являлся директором данной организации. Примерно в 2010 году познакомился с ФИО3, который арендовал у него для проживания квартиру. За время общения с ФИО3 сложились приятельские, доверительные отношения. Он и ФИО3 вместе планировали осуществлять предпринимательскую деятельность от лица указанного юридического лица, но в связи с тем, что на момент регистрации у ФИО3 не было паспорта гражданина Российской Федерации, то решили оформить ООО «Абсолют недвижимость» на его имя. Фактически деятельностью указанного юридического лица, с момента регистрации руководил ФИО3 Каким образом последний осуществлял руководство деятельностью организации, на основании доверенности, либо предоставлял ему на подпись необходимые документы, не помнит, так как до 2012 года, документооборот организации был не велик и сделки практически не заключались. В 2012 году ФИО3 был назначен на должность директора ООО «Абсолют недвижимость», так как им фактически и являлся, а он уже отошёл от дел организации и более никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации не имел. Оставался лишь учредителем. Какой-либо информацией о последующей деятельности организации не обладал и не обладает, о долговых обязательствах, заключенных сделках и кредиторах ООО «Абсолют недвижимость» ничего не известно. Заключал ли ФИО3, как директор ООО «Абсолют недвижимость» договора займов с гражданами и предмет данных договоров, он не знает, ФИО3 о данных сделках в известность не ставил, хотя в соответствии с Уставом организации, вопрос о займах должен согласовываться с учредителем, то есть с ним. Каким образом ФИО3 распоряжался денежными средствами, полученными по договорам займов, не знает, так как с 2012 года к финансово-хозяйственной деятельности организации никакого отношения не имел и расчётным счётом организации не распоряжался. Расчётный счёт был один, открыт в ПАО «Северный морской путь» по <адрес>, об иных счетах организации ничего не известно. Примерно в период с 2012 года по 2014 год офис организации располагался по адресу: <адрес>, затем примерно с 2014 года по май 2015 года, то есть до закрытия, офис располагался по адресу: <адрес>. В марте 2015 года, находясь в офисе организации, по указанному адресу, ФИО3 сообщил, что у организации образовались долги, в сумме около 5 000 000 рублей и попросил помочь с погашением данного долга, а именно попросил подписать договор займа, между им и ФИО3, как физическими лицами, по которому он якобы занял у ФИО3, в феврале 2014 года денежные средства в сумме 2 500 000 рублей и написать расписку на указанную сумму. В связи с тем, что он являлся учредителем организации, то согласился с данным предложением по распределению указанных долговых обязательств поровну, и находясь там же, в это же время, подписал указанный договор и расписку в получении от ФИО3 денежных средств в сумме 2 500 000 рублей. При этом каких-либо денежных средств от ФИО3 не получал, документы были составлены, для подтверждения его слов о помощи ФИО3 в погашении данной задолженности. В связи с чем, образовалась задолженность, не знает, ФИО3 не пояснял, а лишь убеждал, что это временные трудности и при погашении данной задолженности всё будет в порядке и возможно ему даже не придётся платить данные денежные средства. Данные документы были датированы февралём 2014 года, как пояснил ФИО3, что бы отдать их сейчас, так как документы составлялись на один год. В последующем стало известно, так как к нему стали поступать звонки от кредиторов ООО «Абсолют недвижимость»: Д.А.В., Б.К.П. и Ф.Д.А., которые требовали возврата денежных средств, внесённых ими по договорам займа, что долговые обязательства ООО «Абсолют недвижимость» намного на большую сумму, чем 5 000 000 рублей. Узнав об этом, а так же что ФИО3 не согласовал с ним, как учредителем, заключение договоров займов, он отказался от своих обязательств по указанным документам, о чём сообщил ФИО3 На это, в мае 2015 года ФИО3 обратился в суд <адрес> с исковыми требованиями о взыскании с него денежных средств в сумме 2 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ судьёй суда <адрес> вынесено решение об удовлетворении исковых требований в полном объёме. В настоящее время ООО «Абсолют недвижимость» предпринимательской деятельности не ведёт, было ли оно ликвидировано, не знает. Вся документация по финансово-хозяйственной деятельности организации должна находиться у ФИО3 или его представителя ФИО6. Каких-либо денежных средств из сейфа находящегося в офисе ООО «Абсолют недвижимость» не похищал. При ведении совместной предпринимательской деятельности с ФИО3 были случаи заключения им, как физическим лицом, договоров долевого участия в строительстве жилых домов и договоров уступки с застройщиками и клиентами ООО «Абсолют недвижимость». Для указанной деятельности, в целях приобретения квартир у застройщиков и их бронирования, для дальнейшей продажи клиентам, в 2012-2013 годах бывали случаи, что он по согласованию с ФИО3 получал из сейфа денежные средства. В каких суммах не помнит, так как прошло длительное время и каких-либо расчётных документов при этом не составлялось. Работали на доверии, так как он являлся учредителем организации, а ФИО3 директором. Все полученные денежные средства расходовались им лишь для целей ООО «Абсолют недвижимость». Каких-либо личных денежных средств ФИО3, он не брал и никогда не похищал. ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> поступило уведомление, согласно которому на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> отдела судебных приставов <адрес> произведена государственная регистрация запрета на совершение регистрационных действий с объектом недвижимого имущества – нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>-д, принадлежащий мне на праве собственности. Насколько я понял, данное ограничение было наложено в связи с указанным решением суда, так как более в отношении него исполнительных производств нет. Кроме того, по указанному исполнительному производству наложен арест на 20 гаражей по указанному адресу, которые также находятся в его собственности, в связи с чем несёт убытки и опасается, что имущество будет реализовано за бесценок, а денежные средства, вырученные от реализации указанного имущества будут переданы ФИО3, хотя последний денежных средств ему не занимал, он лишь по просьбе подписал ряд документов, по которым якобы занял денежные средства. Кроме того, он является учредителем ООО «Абсолют недвижимость» и согласно Устава, ФИО3 обязан был согласовывать с ним получение займов для организации от граждан, а тем более заключение с ними соответствующих договоров. Действия ФИО3, как директора ООО «Абсолют недвижимость» по заключению и подписанию от имени последнего договоров займов с гражданами и не согласование этого привело к фактическому банкротству организации и не возможностью исполнить и обеспечить свои обязательства. По поводу получения по договорам займа ДД.ММ.ГГГГ от Д.А.В. денежных средств в размере 1 070 000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ от К.В.А. денежных средств в размере 990 000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ от П.Н.И. денежных средств в размере 990 000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ от Б.А.С. денежных средств в размере 860 000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ от Ф.Н.А. денежных средств в размере 960 000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ от А.Н.С. денежных средств в размере 860 000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ от Ч.Т.Н денежных средств в размере 860 000 руб. 00 коп., пояснил, что ранее о данных взаимоотношениях ФИО3 известно не было, узнал о них лишь в 2015 году, так как стали поступать звонки от кредиторов ООО «Абсолют недвижимость»: Д.А.В., Б.К.П. и ФИО8, которые требовали возврата денежных средств, внесённых ими по договорам займа. Узнав об этом, а так же что ФИО3 не согласовал заключение указанных договоров займа, он отказался от своих обязательств по указанным документам, о чём сообщил ФИО3 Денежных средств от указанных лиц не получал, договора с ними не заключал и соответственно их денежные средства не похищал. Договора займа заключались ими с ФИО3, как физическим лицом и ему же передавали денежные средства (т.5 л.д.24-30, л.д.37-42).

Допрошенный в судебном заседании свидетель П.А.А., показал, что ФИО3 знает, ранее учились вместе в институте позже стали вместе работать. В ООО «Агентство недвижимость» он начал работать с конца 2011 года и работал до середины 2012 года, туда его пригласил работать ФИО5 на должность специалиста по недвижимости. Данная организация занималась посреднической деятельностью и реализацией квартир от застройщика. Они искали клиентов, показывали им квартиры и продавали их. В организации директором был ФИО5, Донской был учредителем. Неоднократно было, что ФИО5 отсутствовал и его заменял Донской, выполняя его обязанности. Квартиры реализовывали по схеме бронирования квартир, если у застройщика не было проектной декларации, то соответственно нельзя было заключить договор долевого участия. В основном бронь квартир оформлялась на Донского, его мать и на самого ФИО5. После выхода проектной декларации, оформлялся договор долевого участия с застройщиком. Потом когда покупатель появлялся, то путем переуступки права требования заключали договор на покупателя, если же покупатель был сразу, то договор оформлялся на него. Деньги с граждан брали до выхода декларации и оформляли как договор задатка, деньги граждан хранились в сейфе. Когда выходила проектная декларация они брали деньги из сейфа и клали их на счет застройщика, бывало такое, что денежные средства одного гражданина клались в сейф и их могли взять и потом компенсировать денежными средствами другого гражданина. Доступ к сейфу с деньгами был и у ФИО5 и у Донского. В ООО «Абсолют недвижимость» он не был официально трудоустроен, зарплату получал наличными, которая состояла в виде процента от сделки продажи квартиры. После своего ухода из ООО «Абсолют недвижимость» он продолжал поддерживать связь и с ФИО5 и с Донским. Также ему известно, что между ФИО5 и Донским был заключен договор займа, это было в ноябре 2014 года, узнал из разговора между ФИО5 и Донским, слышал от ФИО5 по телефону что он говорил «у нас не оформлены наши отношения напиши расписку на сумму». Видел случайно в кафе расписку Донского на 5 миллионов рублей, о том передавались ли данные денежные средства Донскому ему не известно. Со слов ФИО5 ему известно, что это деньги которые Донской брал из сейфа. Также со слов ФИО5 ему известно, что от Донского еще есть расписка на 2,5 миллиона рублей, это было в 2015 году. На момент 2014-2015 годов у ФИО5 и Донского были финансовые трудности, люди внесли деньги за квартиры, но на данный момент нет возможности с ними рассчитаться, как ему сказал ФИО5, Донской забрал из сейфа деньги, которые должны были пойти на внесение взносов за квартиры. За период работы в ООО «Агентство недвижимости» ФИО5 приобрел квартиру и две дорогие автомашины. О том, что ФИО5 уехал в Санкт-Петербург, тот ему пояснил, что у него появилось новое дело. На данный момент ООО «Агентство недвижимости» перестало существовать и функционировать, об этом ему известно от ФИО5 и других сотрудников, кто там работал. О том, кому именно передавали денежные средства пострадавшие граждане ему не известно, знает только, то что около 20 человек не получили квартиры и сумма долга составляет 20 миллионов рублей, в основном это были квартиры в микрорайонах «Парковый» и «Парковый 2». Также ему известно, что еще в 2012 году Д.А.А. открыл ресторан «Ласточка», который он открывал с денежных средств ООО «Абсолют недвижимость», о чем ему говорил сам Донской. В открытие ресторана было вложено порядка 22 миллионов рублей из них 18 миллионов были из денежные средств полученных от деятельности ООО «Абсолют недвижимость». У Донского также была транспортная компания и две фуры. ФИО5 занимался возмещением ущерба потерпевшим гражданам, он (П.А.А.) брал для него три кредита в банке, также он продал за 5 миллионов рублей свою квартиру, продал автомобиль Ауди за один миллион рублей, была продана квартира брата ФИО5, со слов ФИО5 это нужно было для отдачи долга заемщикам. Данное имущество ФИО5 приобретал за счет средств, полученных от деятельности ООО «Агентство недвижимости», доход от сделки одной квартиры в среднем было от 90 до 200 тысяч рублей, при этом в день можно было продать 4 квартиры.

Допрошенная в судебном заседании свидетель А.М.А. показала, что ранее вместе с ФИО3 работала в ООО «Абсолют недвижимость» в период с мая 2013 года по февраль 2015 года специалистом по недвижимости. В ее обязанности входил подбор объектов недвижимости для клиентов и дальнейшее сопровождение сделки как строящегося так и вторичного жилья, также занималась консалтинговой деятельностью. ФИО5 в агентстве был директором, а Донской был учредителем. Обязанности между ними делились поровну, а как делилась между ними прибыль не известно. Сначала общество располагалось в офисе по <адрес>, потом переехали на <адрес>, так как нужен был офис поменьше. Квартиры гражданам продавали по системе бронирования, так между застройщиками и обществом заключались договоры бронирования, потом между клиентами и обществом заключались договоры о намерениях и договоры целевого займа. При бронировании общество платило застройщику от 10 до 50 тысяч рублей за квартиру. После внесения денежных средств гражданам до заключения целевого займа они хранились в обществе в наличном денежном выражении. Деньгами которые хранились в обществе распоряжались ФИО5 и Донской. Неоднократно видела как Донской кладет в сейф денежные средства. Договор бронирования действовал до момента заключения договора долевого участия. После публикации застройщиком проектной декларации можно было заключить договор долевого участия на физическое лицо, кто являлся держателем брони, потом права на объект недвижимости передавались клиенту путем заключения договора уступки права требования. Договора займа подписывались между гражданами и обществом в лице директора ФИО5 и иногда ей по доверенности. Деньги наличными передавались ФИО5 иногда Донскому. Она как специалист получала процент от сделки, состоящий как комиссия агента, которую получаешь от клиента. Как ей известно, в связи с возникшими финансовыми проблемами не были исполнены обязательства по 11 договорам займа. Ситуация сформировалась начиная с 2012 года, когда был допущен ряд ошибок в административном управлении компании в частности был ряд эпизодов изъятия денежных средств из сейфа компании Д.А.А. у которого были финансовые нужды в ресторанном бизнесе и транспортном. На эти нужды он брал денежные средства из сейфа. Эта информация ей известна со слов ФИО3, также она видела как Д.А.А. брал деньги из сейфа, со слов ФИО5 ей известно, что существует какая-то переписка между ними, где обсуждается сумма и сроки возврата. Также знает про договора займа между ФИО5 и Донским на сумму 5 миллионов рублей и на сумму 2 миллиона рублей. Сумма которую брал Донской ей не известна, также не знает брал он прибыль или деньги граждан, это было в ноябре 2014 года. Между Донским и ФИО5 на тот момент были доверительные отношения. ФИО5 за счет личных средств пытался урегулировать проблемы с гражданами по обязательствам, реализовал свой автотранспорт и квартиры, всего на сумму 6 млн. рублей и направил деньги на погашение потерпевшим. В мае-июне 2015 года к ней тоже обращались потерпевшие М.Н.А. и Ф.Д.А. и еще кто-то, о том что ничего им не возмещено. ФИО5 всегда был на связи и также еще пытался взыскать деньги со страховой компании, так как деятельность общества была застрахована на сумму 50 млн. рублей. Всего обществом за время ее деятельности было проведено более 400 успешных сделок по новостройкам, о проблемах общества, то что компания не сможет выполнить свои обязательства стало известно в первом квартале 2014 года, при этом с февраля по октябрь 2014 года заключались сделки по квартирам.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.О.В. показала, что она является родственницей потерпевшей К.В.А. В начале лета 2013 года она работала и помогала К.В.А. подобрать недвижимость. По базе объявлений она подобрала объект и договорилась с риелтором ООО «Абсолют недвижимость» о встрече, встретившись, они заключили договор бронирования на квартиру в ЖК «Парковый», когда выйдет декларация то должны были заключить договор долевого участия. При встрече заключили договор займа с ФИО5 по которому внесли все деньги за квартиру, им дали квитанции. В начале лета 2014 года им позвонили из ООО «Агентство недвижимости» и попросили прийти, на встрече им сказали, что у агентства имеются проблемы, денег нет и нужно обращаться в страховую компанию. Сроки сдачи объекта отодвигались более года, все ждали декларацию, она вышла весной 2014 года, это они узнали от застройщика, ждали когда вызовут на заключение договора, но в итоге ни денег ни квартиры они не дождались. Стоимость квартиры составила около одного миллиона рублей, деньги за квартиру передали лично в руки ФИО5, который выступал представителем общества по договору займа. В последствии они узнавали у застройщика, что квартира была действительно забронирована на ФИО5, но потом ее не выкупили у застройщика. Организация неоднократно переезжала, менеджер Аксенова на связь не выходила, а ФИО5 уехал в Санкт-Петербург. С ней на связь выходил представитель ФИО5 - ФИО6, который пояснял, что у ФИО5 и учредителя Донского идут разногласия и когда с Донского будет взыскана сумма, то с ними рассчитаются. Известно, что К.В.А. обращалась с иском в суд.

Свидетель В.Е.А. в судебном заседании показала, что в период с 2013 по 2014 года работала в ООО «Агентство недвижимости» бухгалтером, работала по договору подряда. В агентство ее пригласил Донской, ранее с ним была знакома. Донской являлся учредителем ООО «Агентство недвижимости», а ФИО5 был исполнительным директором. Она как бухгалтер принимала участи в принятии денежных средств выписывала ордера, принимала новых сотрудников. Прибыль организации образовывалась за счет риэлтерской деятельности, оформления ипотеки и других, вся финансовая деятельность организации ей не известна. Знает, что Донской и ФИО5 при заключении договоров займа выступали как физические лица. Агентство работало с такими застройщиками, как ООО «Гринфлайт», ООО «Апри ФлайПленинг», средняя стоимость реализованных квартир составляла от 950 до 2 млн. рублей. Кому принадлежали денежные средства за бронирование ей не известно. Денежные средства от граждан по договорам займа получали наличными на руки либо Донской, либо ФИО5, выписывали приходно-кассовый ордер, при этом данные денежные средства на расчетные счета не вносились, принимались наличными в кассу, а потом передавались застройщику. Деньги хранились в сейфе у ФИО5, доступ к нему был у ФИО5 и Донского. Если деньги сразу шли на погашение задолженности застройщику, то ордера не выписывали, деньги сразу отвозили застройщику. Когда она работала, то организация располагалась по двум адресам, по <адрес> и <адрес>. Финансовые трудности у организации начались в 2014 году, из-за того что застройщик не выполнял обязательства либо граждане делали бронирование, но не выкупали квартиры. В середине 2014 года пошли клиенты которые просили вернуть денежные средства и их большую часть возвращали. Со слов ФИО5 ей известно, что из оборота компании Донским была изъята денежная сумма примерно 7-10 млн. рублей. Потом ФИО5 пропал из поля зрения. Деньгами в сейфе ФИО5 и Донской распоряжались сами. По сведениям налоговой отчетности деятельность организации была прибыльной, до 1 млн. рублей по обороту, при этом деньги, полученные от граждан никак не отражались для налоговой. Донской как учредитель официально не получал заработную плату, у директора была зарплата 15-30 тыс. рублей, у сотрудника 7-8 тыс. рублей. Оборот компании за год был примерно 10-20 млн. рублей. Компания была на хорошем счету, так как 99,9% сделок были исполнены. В 2014 году появились проблемы и граждане с которыми не были исполнены сделки, ей известно, что ФИО5 возвращал денежные средства гражданам, продавая свое имущество.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании показания свидетеля В.Е.А. , из которых следует, что в период с 2013 года по июнь 2015 года она работала в ООО «Абсолют недвижимость» в должности бухгалтера, работала по гражданско-правовому договору. До конца 2016 года направляла в налоговые органы квартальную отчётность по деятельности организации. ООО «Абсолют недвижимость» осуществляло предпринимательскую деятельность в сфере оказания консалтинговых и юридических услуг, продажи объектов недвижимого имущества. Директором организации являлся ФИО3, учредителем ООО «Абсолют недвижимость» являлся Д.А.А. В период с мая 2013 года до октября 2014 года офис организации располагался по адресу: <адрес>, а затем переехали в офис по адресу: <адрес>, где находились до закрытия, то есть до мая 2015 года. ООО «Абсолют недвижимость» также осуществляло деятельность по продаже объектов недвижимости – строящегося жилья. Каким образом, и на основании каких документов организация привлекала денежные средства на приобретение у застройщиков квартир, не известно. Она лишь видела договора, по которым Донской и ФИО5, как физические лица заключали с застройщиками договора бронирования квартир, договора долевого участия в строительстве и договора переуступки гражданам прав требования квартир в строящихся домах. Каких-либо договоров займа между ООО «Абсолют недвижимость» и гражданами, она не видела и не знала, что организация привлекает денежные средства, по данным договорам. Насколько помнит, ФИО3 и Д.А.А. бронировались квартиры у таких застройщиков как: «ЮУКЖСИ», «Грин флай», «Флай Плэнинг», «Челябинск граждан строй», «Челси», «Риэлстройком», «Легион» и иные застройщики. Денежные средства за бронирование каждой квартиры, передавались застройщикам от 20000 рублей до 40000 рублей. Получаемые от граждан денежные средства, по договорам займа, на расчётный счёт организации не вносились, а вносились в кассу предприятия, а затем выдавались из кассы ФИО5 или Донскому для передачи застройщику. В связи с чем, пояснить не может, так как всеми финансовыми вопросами занимались ФИО3 и Д.А.А. Кроме того риски компании, связанные с осуществлением указанной предпринимательской деятельности, насколько я помню, с 2012 года были застрахованы в Страховой группе «УралСиб» на сумму денежных средств в размере 50 000 000 рублей. Данный договор страхования заключался ежегодно, денежные средства по нему оплачивались регулярно. Примерно с конца 2014 года у компании начались финансовые проблемы, в связи с чем они образовывались, ей не известно. Также ей стало известно от ФИО3, что в период с осени 2014 года до февраля 2015 года ФИО3 передал в заём Д.А.А. денежные средства в сумме около 7 000 000 рублей, которые последний возвращать отказывается. Из каких источников были выручены указанные денежные средства, не знает. Сама она свидетелем таких взаимоотношений между ФИО5 и Донским не была, это лишь известно со слов ФИО5. Сама же она была свидетелем, что Донской имел доступ к сейфу в офисе, от которого у него был ключ, и он знал код от сейфа, брал из него денежные средства наличными. Что были за денежные средства, не знает. Какую именно сумму денежных средств Донской изъял из сейфа, не знает. Был ли при этом вместе с ним ФИО5 или нет, не помнит. В первом-втором квартале 2015 года были опубликованы проектные декларации и потребовались денежные средства, для внесения застройщикам, но их не было. Насколько известно, ФИО3 от своих обязательств по договорам займа не отказывается. Страховая компания от своих обязательств по выплате гражданам суммы страховки отказалась и в настоящее время по данному вопросу идут судебные споры.За период моей работы в указанной организации она не была свидетелем заключения Донским различных договоров, в том числе и договоров займа. Каким образом Донской распоряжался полученными по договорам займа денежными средствами ей не известно, так как руководителями организации являлись ФИО5 и Донской, которые занимались всеми финансовыми вопросами. Между Донским, ФИО5 и ООО «Абсолют недвижимость» были заключены агентские договоры, на основании которых ООО «Абсолют недвижимость» оказывало услуги по сопровождению сделок по заключенным договорам займов, в том числе составляло документы, сдача их на государственную регистрацию, сопровождали приём от граждан денежных средств (т.5 л.д.73-76).

В судебном заседании свидетель В.Е.А. свои оглашенные показания подтвердила полностью.

Допрошенный в судебном заседании свидетель С.А.С. показал суду, что в 2014 году он работал в ООО «Сити Недвижимость», с 2016 года работает в ООО Апри «Флай Пленинг», по работе ему знакомы ФИО3 и ООО «Агентство недвижимости», также ему знаком и Донской, они занимались покупкой квартир у ООО Апри «Флай Пленинг» с целью их дельнейшей перепродажи. Договора долевого участия заключались в соответствии с ФЗ «Об участии в долевом строительстве», «Флай Пленинг» не заключали договора бронирования, а ООО «Сити Недвижимость» заключали такие договора. Какие именно договора заключались с ФИО5 сейчас не помнит, они оформляли очень много сделок в том числе помнит их по компании «Ключевые люди», документы они оформляли на себя потом перепродавали квартиры.

Допрошенный в судебном заседании свидетель К.В.В. показал суду, что представляет интересы ФИО3 с 2013-2014 годов изначально представлял его интересы в защиту прав потребителей по автомобилю БМВ, позже от ФИО3 ему стало известно, что в ООО «Абсолют недвижимость», где он был директором возникла проблема, связанная с невозможностью исполнения обязательств перед клиентами. ФИО5 пояснил, что не имеет возможности исполнить обязательства при этом есть страховка и можно ли решить вопрос с выплатами с помощью страховки. Со слов ФИО3 причиной невозможности исполнить обязательства были изменение рынка жилья, экономической ситуации в стране и то, что Донской часть денежных средств организации изымал, о чем были расписки на 2,5 и 5 млн. рублей. После того, как ФИО5 попросил решить вопрос посредством страховки он стал выступать от граждан (потерпевших) чтобы страховая компания выплатила страховку, всего было около четырех человек. Данные о потерпевших ему предоставил ФИО5, когда офис в 2015 году закрылся у ООО «Абсолют недвижимость» он (ФИО6) встречался с гражданами лично в офисе и в суде. Граждане ему пояснили, что с ними были заключены договоры займа и по факту строительства им должен был быть передан объект недвижимости квартира, но квартиры им не передавали. В отношении одного потерпевшего А.Н.С. получилось взыскать всю сумму страховки в Советском районном суде <адрес>, но в последствии данное решение отменили, так как суд посчитал, что ООО «Абсолют недвижимость» не сторона по договору страхования. Страховка в УралСибстрахование была оформлена на 50 млн. рублей, в суд сходили только в отношении 4 граждан, а всего их было 10 человек. Взыскать так и не получилось, потом в 2016 году ФИО5 обратился с исковым заявлением в отношении Донского. ФИО5 в городе на тот момент не было и он дал ему распоряжение, что если будут взысканы денежные средства, то распределить их между гражданами пропорционально. Также ФИО5 ему пояснил, что у него имеется расписка Донского о получении им 2,5 млн. рублей от ФИО5 и ФИО5 хотел получить эти деньги с Донского чтобы рассчитаться с гражданами, об обстоятельствах передачи данных денежных средств Донскому ФИО5 не пояснял. В Центральном районном суде г. Челябинска было вынесено решение об удовлетворении требований ФИО5 к Донскому о взыскании 2,5 млн. рублей, так как экспертиза установила, что почерк его. Была еще расписка на 5 млн. рублей, ее они представили позднее в деле о банкротстве. Донской добровольно деньги не возвращал и ФИО5 обратился с заявлением в Арбитражный суд о банкротстве физического лица, в рамках процедуры банкротства было арестовано имущество Донского, при этом Донской прячет свое имущество. Вторая расписка на 5 млн. рублей была написана в то же время, что и первая, но ФИО5 не захотел ее сразу предъявлять к взысканию из-за госпошлины, данную долговую расписку подали в Арбитражном суде и экспертиза была отрицательной, что подчерк не Донского и суд отказал в этом требовании. В итоге по решению суда с Донского в пользу ФИО5 взыскано 2,5 млн. рублей и проценты всего 2,8 млн. рублей и данная сумма указана в реестре. Общая задолженность у Донского перед кредиторами 4 млн. рублей. При рассмотрении гражданского дела о взыскании суммы 2,5 млн. рублей было вынесено заочное решение, при каких обстоятельствах Донскому были переданы эти деньги он не знает. В настоящее время у ФИО5 нет имущества, чтобы погасить задолженность перед потерпевшими, но планирует возместить в том числе за счет денег, которые будут взысканы с Донского, ФИО5 не пояснял что это были за деньги по расписке личные или организации или граждан. ФИО5 также говорил, что у Донского был параллельный бизнес в виде ресторана «Ласточка» и были фуры. Также ФИО5 планировал направить деньги на погашение требований потерпевших от своего автомобиля по судебному решению, но не получилось, со страховой компанией тоже не получилось. ФИО5 уезжал в Питер чтобы заработать денег, удалось ему или нет не знает. Также ФИО5 в период судов с 2015-2016 годы продал квартиру оформленную на брата и автомобиль, чтобы расплатиться с гражданами.

Изложенное подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением о преступлении потерпевшей К.В.А. , в котором просит провести проверку в отношении директора ООО «Абсолют Недвижимость» ФИО3, который путем обмана при заключении договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ по передаче однокомнатной <адрес> жилом <адрес> в микрорайоне «Полифарм» завладел денежной суммой в размере 990 000 рублей (т.1 л.д.118);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и К.В.А. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 990 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> в границах <адрес>, микрорайон «Полифарм», заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.1 л.д.121-122, т.6 л.д.302-303);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от К.В.А. 990 000 рублей как сумма займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.123, т.6 л.д.304);

- копиями дополнительных соглашений к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Абсолют недвижимость» и К.В.А. заключили соглашений считать срок предоставления займа до ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО5, до ДД.ММ.ГГГГ за подписью А.М.А., до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО5 (т.1 л.д.124-127, т.6 л.д.305-308);

- заявлением Д.А.В. в ОП № УМВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой провести проверку в отношении директора ООО «Абсолют Недвижимость» ФИО3, который ДД.ММ.ГГГГ путем обмана при заключении договора целевого займа по передаче однокомнатной квартиры завладел денежной суммой в размере 1 070 000 рублей (т.1 л.д.154);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и Д.А.В. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 1 070 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> в границах <адрес>, микрорайон «Полифарм», заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.1 л.д.155, т.6 л.д.309-310);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Д.А.В. 1070 000 рублей как сумма займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.156), т.6 л.д.311);

- копией претензии Д.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Абсолют Недвижимость» ФИО3 о том, что в установленный в договоре срок ДД.ММ.ГГГГ квартира не передана, просит исполнить обязательства в полном объеме в пятидневный срок (т.1 л.д.157, т.6 л.д.312);

- ответом ООО «Абсолют недвижимость» за подписью директора ФИО3 на претензию Д.А.В. согласно которого, указанную задолженность в сумме 1 077 276 рублей признают, в связи с финансовыми трудностями у ООО «Абсолют недвижимость» отсутствует возможность удовлетворить требование о возврате денежных средств. Рекомендовано обратиться в страховую компанию для получения возмещения по страховому случаю (т.1 л.д.158, т.6 л.д.313);

- протоколом заявления о преступлении Б.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Абсолют недвижимости» ФИО3, который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 860 000 рублей (т.1 л.д.171);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и Б.А.С. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 860 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> у озера Первое, заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.1 л.д.173-174, т.6 л.д.314-315);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Б.А.С. 860 000 рублей как сумма займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.175, т.6 л.д.316);

- протоколом заявления о преступлении П.Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Абсолют недвижимости» ФИО3, который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 990 000 рублей (т.1 л.д.179);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и П.Н.И. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 990 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> в границах <адрес> и <адрес> (микрорайон Полифарм), заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.1 л.д.181, т.6 л.д.317-318);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от П.Н.И. 990 000 рублей как сумма займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.182, т.6 л.д.319);

- копиями дополнительных соглашений к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ООО «Абсолют недвижимость» и П.Н.И. заключили соглашение считать срок предоставления займа до ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО5 и до ДД.ММ.ГГГГ за подписью Н.А.А. (т.1 л.д.183-184, т.6 л.д.320-322);

- копией претензии П.Н.И. в адрес директора ООО «Абсолют Недвижимость» ФИО3 о том, что в установленный в договоре срок квартира не передана, просит исполнить обязательства в полном объеме в пятидневный срок (т.1 л.д.185, т.6 л.д.323);

- ответом ООО «Абсолют недвижимость» за подписью директора ФИО3 на претензию П.Н.И. согласно которого, указанную задолженность в сумме 1 077 276 рублей признают, в связи с финансовыми трудностями у ООО «Абсолют недвижимость» отсутствует возможность удовлетворить требование о возврате денежных средств. Рекомендовано обратиться в страховую компанию для получения возмещения по страховому случаю (т.1 л.д.186, т.6 л.д.324);

- ответом СК «УралСиб» на заявление П.Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Страховщик не несет ответственности по искам и имущественным претензиям связанных с оказанием страхователем иных услуг помимо установленных договором страхования. В перечне видов застрахованной деятельности нет «Целевого займа» и Застрахованный нарушил установленные между ним и П.Н.И. договорные обязательства, оснований для выплат страхового возмещения не имеется (т.1 л.д.188-189);

- решением Тракторозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исковые требования П.Н.И. к ООО «Абсолют недвижимость» удовлетворены, в ее пользу взыскана сумма 990 000 рублей (т.1 л.д.191-192, т.6 л.д.325-327);

- протоколом заявления о преступлении Ч.Т.Н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Абсолют недвижимости» ФИО3, который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 860 000 рублей (т.1 л.д.203);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и Ч.Т.Н (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 860 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> у озера Первое, заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.1 л.д.205, т.6 л.д.328-329, );

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Ч.Т.Н 860 000 рублей как сумма займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.213, т.6 л.д.331);

- копией дополнительного соглашения к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Абсолют недвижимость» и Ч.Т.Н заключили соглашение считать срок предоставления займа до ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО5 (т.1 л.д.206, т.6 л.д.330);

- копией претензии Ч.Т.Н в адрес директора ООО «Абсолют Недвижимость» ФИО3 о том, что в установленный в договоре срок квартира не передана, просит считать договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ расторгнутым и вернуть денежные средства в сумме 860 000 рублей (т.1 л.д.210);

- ответом ООО «Абсолют недвижимость» за подписью директора ФИО3 на претензию Ч.Т.Н согласно которого, договор между обществом и Ч.Т.Н считают расторгнутым, в связи с финансовыми трудностями у ООО «Абсолют недвижимость» отсутствует возможность удовлетворить требование о возврате денежных средств. Рекомендовано обратиться в страховую компанию для получения возмещения по страховому случаю (т.1 л.д.212);

- протоколом заявления о преступлении Ф.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Абсолют недвижимости» ФИО3, который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 960 000 рублей (т.1 л.д.216);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и Е.О.А. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 960 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> в границах <адрес> и <адрес> заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.1 л.д.219, т.6 л.д.267);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Е.О.А. Н.А. 960 000 рублей как сумма займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.268, т.1 л.д.220);

- претензией Е.О.А. Н.А. за Е.О.А. в адрес директора ООО «Абсолют Недвижимость» ФИО3 о том, что в установленный в договоре срок квартира не передана, просит считать договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ расторгнутым и вернуть денежные средства в сумме 960 000 рублей (т.6 л.д.269, т.1 л.д.221);

- ответом ООО «Абсолют недвижимость» за подписью директора ФИО3 на претензию Е.О.А. согласно которого, договор между обществом и Е.О.А. считают расторгнутым, в связи с финансовыми трудностями у ООО «Абсолют недвижимость» отсутствует возможность удовлетворить требование о возврате денежных средств. Рекомендовано обратиться в страховую компанию для получения возмещения по страховому случаю (т.6 л.д.270, т.1 л.д.222);

- ответом на запрос ООО Агентство «Сити- Недвижимость» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО Агентство «Сити- Недвижимость» оказывает услуги по бронированию (резервированию) планируемых ООО «Речелстрой» к возведению объектов недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ между ООО ООО Агентство «Сити- Недвижимость» и ФИО3 заключен договор на оказание услуг по бронированию планируемых к возведению ООО «Речелстрой» объектов недвижимости, а именно <адрес>.29, <адрес>.5, <адрес>.5, <адрес>.29, <адрес> у озера Первое (т.1 л.д.226);

- заявлением о преступлении А.Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Абсолют недвижимости» ФИО3, который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 860 000 рублей (т.2 л.д.52);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и А.Н.С. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 860 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> у озера Первое, заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.2 л.д.60-61, т.6 л.д.274-275);

- копией дополнительного соглашения к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Абсолют недвижимость» и А.Н.С. заключили соглашение считать срок предоставления займа до ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО5 (т.2 л.д.62, т.6 л.д.277);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от А.Н.С. 860 000 рублей как сумма займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.63, т.6 л.д.276);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и Ф.Д.А. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 920 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> в границах <адрес> и <адрес> заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.2 л.д.165-166);

- копией дополнительного соглашения к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Абсолют недвижимость» и Ф.Д.А. заключили соглашение считать срок предоставления займа до ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО5 (т.2 л.д.167);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Ф.Д.А. 920 000 рублей как сумма займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.168);

- копией претензии Ф.Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Абсолют Недвижимость» ФИО3 о том, что в установленный в договоре срок квартира не передана, просит вернуть денежные средства в сумме 920 000 рублей (т.2 л.д.169);

- ответом ООО «Абсолют недвижимость» за подписью директора ФИО3 на претензию Ф.Д.А. согласно которого, задолженность по договору между обществом и Ф.Д.А. признают, в связи с финансовыми трудностями у ООО «Абсолют недвижимость» отсутствует возможность удовлетворить требование о возврате денежных средств. Рекомендовано обратиться в страховую компанию для получения возмещения по страховому случаю (т.2 л.д.171);

- копией решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого исковые требования Ф.Д.А. к ООО «Абсолют недвижимость» удовлетворены в его пользу взыскана задолженность по договору 920 000 рублей (т.2 л.д.172-175);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и Б.К.П. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 960 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> в границах <адрес> и <адрес> заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.6 л.д.284, т.2 л.д.179);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и Б.К.П. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 960 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> в границах <адрес> и <адрес> заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.6 л.д.283 т.2 л.д.180);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру № и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Б.К.П. по 960 000 рублей по двум договора займа (т.6 л.д.285, т.2 л.д.181);

- ответом СК «УралСиб» на заявление Б.К.П. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Страховщик не несет ответственности по искам и имущественным претензиям связанных с оказанием страхователем иных услуг помимо установленных договором страхования. В перечне видов застрахованной деятельности нет «Целевого займа» и Застрахованный нарушил установленные между ним и Б.К.П. договорные обязательства, оснований для выплат страхового возмещения не имеется (т.6 л.д.286-287, т.2 л.д.182);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Абсолют недвижимость», согласного которого директором Общества указан ФИО3, учредителем указан Д.А.А., основным видом деятельности является «покупка и продажа собственного недвижимого имущества» (т.3 л.д.224-232);

- ответом на запрос АН «Ключевые люди», из которого следует, что ООО АН «Ключевые люди» оказывает услуги по бронированию планируемых ООО «Гринфлайт» к возведению объектов недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ между ООО АН «Ключевые люди» и ФИО3 заключен договор на оказание услуг по бронированию планируемых ООО «Гринфлайт» к возведению объектов недвижимости: <адрес>, в границах <адрес> – <адрес> – <адрес> (т.3 л.д.251-254);

- ответом на запрос СМП Банк от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в Челябинском филиале АО СМП Банк ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ООО «Абсолют недвижимость», на основании заявления о произошедших изменениям от ДД.ММ.ГГГГ произошла смена директора с Д.А.А. на ФИО3, исполнение обязанностей главного бухгалтера также возложено на ФИО3 (т.3 л.д.255-256);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля К.В.В. изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абсолют недвижимость» (т.5 л.д.21-23);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля К.В.В. изъяты договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Донским и ФИО5 на сумму денежных средств в размере 5 млн. рублей, расписка Донского (т.5 л.д.48-49);

- заявлением о преступлении Ф.Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Абсолют недвижимости» ФИО3, который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 920 000 рублей (т.5 л.д.119);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей К.В.А. : договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.140);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Е.О.А.: договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, заявления, ответа на заявление, претензии, ответа на претензию (т.5 л.д.159- 160);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего А.Н.С.: договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных соглашений (т.5 л.д.172-173);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей М.Н.А. договора целевого займа, приходного кассового ордера, дополнительных соглашений (т.5 л.д.188);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Д.А.В. договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, претензии от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.201-202);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Б.А.С. договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.214-215);

- выпиской с лицевого счета № на имя ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ЧФ ОАО «СМП Банк» о движении денежных средств по счету, согласно которому итог по оборотам составил 98 102 775,09 рублей ( т.6 л.д.15-32);

- выпиской с лицевого счета № на имя ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ЧФ ОАО «СМП Банк» о движении денежных средств по счету, согласно которому итог по оборотам составил 168 102 896, 83 рублей ( т.6 л.д.33-55);

- реестры исполненных обязательств ООО «Абсолют недвижимость» по сделкам с объектами недвижимости, по продаже 297 квартир в микрорайоне «Парковый» по продаже 101 квартире в микрорайоне «Парковый 2», по продаже 21 квартире в микрорайоне «Академ-Сити» (т.6 л.д.56- 126);

- протоколом осмотра, изъятых в ходе выемки у свидетеля К.В.В. документов: решение № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Абсолют-недвижимость», Выписка ИФНС по <адрес>, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займов за период с 2012 года по 2014 год, договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг № СН/06-07-029-139 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № А-2930/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2307/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2306/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2303/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2302/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2301/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2304/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2298/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-689/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-690/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1048/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-677/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-678/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-679/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-676/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-675/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-674/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-727/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-678/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-677/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-497/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-496/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-373/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2430/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2714/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-663/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-655/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-304/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-303/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-302/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-301/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-300/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1429/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1430/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1431/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1432/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1433/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1151/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1141/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1152/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1155/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1156/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-115/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-119/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-122/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-124/14 на <адрес>, документы Д.А.В.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Ф.Д.А.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы М.Н.А. : договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №, 45 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы К.В.А. : договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы П.Н.И.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Б.К.П. : договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №, 170 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Б.А.С.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Е.О.А.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы А.Н.С.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Ч.Т.Н: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию; Папка «Услуги связи (счета)» - 18 файлов; Папка «Договоры с контрагентами + застройщики»: - файл «Коллективный договор от 05.06.2014» - 16 листов, - Доп. Соглашение к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, - Договор на оказание услуг № СН/06-07/03.13-079 – 6 листов, - Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ – 6 листов, - Договор на оказание возмездных услуг от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа, - Договор № ПА-245 об оказании услуги внутризоновой связи – 27 листов,- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ - 9 листов,- Договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ – 5 листов,- Договор на оказание возмездных услуг от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист,- Договор возмездного оказания услуг № – 2 листа,- Договор о сотрудничестве 2013 года – 2 листа,- Договор № на справочно-информационное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ – 9 листов,- Договор №/М на выполнение работ по монтажу средств охранной, тревожной сигнализации – 11 листов,- Соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежил. помещ.- 3 листа,- Договор № ЧК на возмездное оказание информ. услуг – 9 листов,- Акт к доп. соглашению № к договору № МТ от ДД.ММ.ГГГГ – 22 листа,- Договор № на оказание услуг – 1 лист,- Договор № об оказании телематических услуг связи с юр.лицом - 7 листов,- Договор банковского счета № Юр5-гор0909/12-810 – 26 листов,- Договор № на справочно-информационное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа,- Договор №/v от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа; Папка « Договоры. Архив»:- Кассовая книга на 2014 г. – 16 листов- Агентский договор № Л/01-10-13/КА от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Агентский договор № Л/25-09-13/ММ от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Агентский договор № Е/25-09-13/МВ от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Агентский договор № К/23-09-13/ВВ – 1 лист- Агентский договор № Л/23-09-2013/КА – 3 листа- Агентский договор № Е/17-09-2013/МВ – 2 листа- Эксклюзивный договор безвозмездного оказания услуг по подбору недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Агентский договор по подбору недв имущества от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор на оказание услуг по подбору ипотечной программы 09-09/2013 – 5 листов- Агентский договор № А/03-09-13/МА – 3 листа- Агентский договор № А/20-08-13/МА – 7 листов- Агентский договор № Л/19-08-13/ММ – 7 листов- Агентский договор № Л/16-08-13/ММ – 8 листов- Агентский договор № Л/31-07-13/КА - 7 листов- Агентский договор № К/29-07-13/ВВ – 5 листов- Агентский договор по подбору недв имущества № А/17-07-13/МА.1 – 4 листа- Агентский договор № А/05-07-13/МА – 7 листов- Агентский договор по подбору недв имущества № А/05-07-13/МА.1 – 4 листа- Агентский договор № С/17-04-13/ВА – 4 листа- Договор на оказание услуг по подбору ипотечной программы 06-04/2013 – 6 листов- Договор на оказание услуг по подбору ипотечной программы 03-02/2013 – 5 листов- Договор на оказание услуг по продаже объекта недв имущества № Д/1-10-12/КС – 5 листов; Папка «Архив (личные дела):- Денежная чековая книжка для получения наличных денег- дело Ц.Д.Ю. – 5 файлов- дело А.М.А. – 3 файла- Должностная инструкция администратора офиса от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа- Должностная инструкция агента по продаже недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Должностная инструкция кредитного брокера от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа- Должностная инструкция менеджера по персоналу от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Правила внутреннего трудового распорядка – 10 листов- Положение об оценке и аттестации персонала – 12 листов- График проведения аттестации – 2 листа- Приказ: внутренний трудовой распорядок компании от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Приказ: внутренний трудовой распорядок компании от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Приказ: об утверждении положения о коммерческой тайне от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Анализ аттестации – 3 листа- Приказ: внутренний трудовой распорядок компании от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Приказ: внутренний трудовой распорядок компании от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- дело С.Д.В. – 1 файл- дело С.Д.У. – 1 файл - дело К.Н.В, – 3 файла- дело Х.Е.И. – 3 файла- дело ФИО3 – 3 файла- дело Ш.к.В. – 4 файла- дело Т.Н.Д. – 9 файлов- дело Н.А.А. – 3 файла- Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ – 6 листов- Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ - 13 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 31 лист- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 19 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 11 листов - Договор возмездного оказания услуг с физ лицом от ДД.ММ.ГГГГ – 16 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 14 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 18 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 17 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 13 листов- Практика с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 5 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 8 листов; Папка «Уведомления застройщиков»:- Уведомление – 21 лист- Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ – 79 листов- Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ – 57 листов- Справка № от ДД.ММ.ГГГГ – 38 листов- Расписки по долевкам 2014 – 92 листа- Договор № Р-187/15 – 16 листов- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ – 24 листа- Договор на оказание юр услуг № СН/Р-186/15 – 4 листа- Договор на оказание юр услуг № – 41 лист- Договор на оказание юр услуг №/A-1432/14 – 66 листов; Папка «Парковый-2»:- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 9 листов- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Предварительный договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Предварительный договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 12 листов- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа - Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор на оказание услуг № – 6 листов - Договор на оказание услуг № – 5 листов- Договор на оказание услуг № – 2 листа- Договор на оказание услуг № – 4 листа- Договор на оказание услуг № – 7 листов- Акт приема-передачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Договор на оказание услуг № – 4 листа- Акт приема-передачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Договор на оказание услуг № – 7 листов- Договор на оказание услуг № – 2 листа- Договор на оказание услуг № – 9 листов- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 5 листов- Договор на оказание услуг № – 4 листа- Договор на оказание услуг № – 5 листов- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 7 листов- Договор на оказание услуг № – 5 листов- Предварительный договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ – 18 листов- Платежное поручение № – 40 листов- Платежное поручение № – 31 лист - Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа; Папка с актами сверки:- Акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 15 листов- Договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ – 18 листов- Платежное поручение № – 2 листа- Договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ – 9 листов- Страховой полис – 1 лист- Полис – 1 лист- Договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ – 7 листов- Контракт с руководителем от ДД.ММ.ГГГГ – 5 листов- Результат поиска по почтовому идентификатору – 2 листа- Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год – 8 листов; Файлы:- Копия ответа Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ – 6 листов- Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ – 58 листов- Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ – 54 листа- Договор № участия в долевом строительстве – 10 листов- Договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 7 листов- Доп. соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Уведомление за июль 2012 г. – 12 листов; Папка «ЮУ КЖСИ договоры»- договор на оказание услуг №СН-06-07-029-041 от ДД.ММ.ГГГГ (3 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (4 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (4 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (4 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (9 л.)- договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (21 л.)- договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (27 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (13 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (14 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (6 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- Предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (10 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- расписка от ДД.ММ.ГГГГ (2 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (9 л.); Папка з/плата- 3 файла; Папка касса 2012-- 19 л.; Папка Райффайзен банк- 52 л.; Папка отчёт за 3 <адрес>.- 10 л.Письмо (с уведомлением о приостановлении гос.рег-ии); Договоры целевого займа- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ - Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которых установлено, что решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по решению № единственного участника Д.А.А. учреждено ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> зарегистрировано и постановлено на учет ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, имеющее адрес расположения: <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Абсолют-недвижимость», согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, являлось совершение операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по решению единственного участника ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> Д.А.А. на должность директора ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> назначен ФИО3, который в соответствии с Уставом ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> мог действовать от имени указанного юридического лица без доверенности во всех учреждениях, предприятиях, организациях всех видов собственности, действующих на территории Российской Федерации и за её пределами, по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, в том числе и в Федеральной антимонопольной службе, органах Здравоохранения, заключать все разрешенные законом сделки, определяя во всех случаях суммы, сроки и другие условия по своему усмотрению, покупать продукцию и реализовывать её за цену и на условиях по своему усмотрению, получать следуемые ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> деньги за реализованные товары и услуги, заключать договоры и получать деньги по договорам, получать разрешения на торговлю, услуги. Оформлять в ИФНС, заключать договоры на обслуживание контрольно – кассовых машин и устанавливать и снимать контрольно – кассовые машины, представлять интересы ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> в администрациях, ИФНС, подавать разного рода заявления, в том числе и с правом подачи заявления о государственной регистрации, с правом подачи заявления о ликвидации, ставить на учёт, снимать с учёта, присутствовать при проведении налоговых и иных проверок, представлять и подписывать трудовые и гражданско – правовые договоры, получать удостоверения, патенты, свидетельства, требования об уплате налогов, с правом передачи ответов по итогам деятельности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, налоговой декларации, изменений и дополнений к декларации, во всех бюджетных и внебюджетных фондах, и иных учреждениях и организациях по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, получать любые лицензии, быть представителем ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> в суде, в подразделениях судебных приставов по всем вопросам, быть представителем ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> в любом банке Российской Федерации, кредитных организациях, по всем вопросам заключения и подписания кредитных договоров, выполнять все действия по кредитным договорам, открытия и распоряжения любыми расчетными счетами, ссудными счетами, валютными счетами, открытыми на имя ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, а именно, вносить денежные средства наличными и безналичным путем, платежных поручений на счета, и снимать их со счетов, с правом подписи банковских платежных документов, в случае необходимости закрыть счета, распоряжаться кредитными средствами, производить расчеты с ценными бумагами, получать выписки по расчетному счету, покупать и предъявлять к оплате банковские векселя, получать банковские векселя, подписывать акты приема-передачи банковских векселей, передавать банковские векселя посредством передаточной надписи – индоссамента, заключать и подписывать любые договоры от имени ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, в том числе и договоры купли –продажи, комиссии, поручения, мены банковских векселей. Таким образом, ФИО3, в период с февраля 2014 года до октября 2014 года, являлся фактическим руководителем ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, и в соответствии с Уставом, обладал организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями в ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, тем самым выполнял управленческие функции в коммерческой организации. Пприказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по решению единственного участника ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> Д.А.А. на должность директора ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> назначен ФИО3 Договора займов за период с 2012 года по 2014 год, согласно которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, в целях осуществления предпринимательской деятельности осуществлял операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, то есть приискание объектов недвижимости, предлагаемых к реализации на рынке недвижимости в строящихся объектах, заключение договора бронирования с юридическим лицом, предлагающим к реализации объекты недвижимости и договора участия в долевом строительстве объектов недвижимости, приискание граждан, проживающих на территории <адрес> и <адрес>, а также за ее пределами, которые желали приобрести квартиры, заключение с гражданами договоров целевого займа, в соответствии с которыми ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принимал в пользование (заём) денежные средства на определенный срок, возврат которых должен был быть осуществлен посредством предоставления индивидуально определённых квартир в строящихся домах. Договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 доверяет ООО «Абсолют-Недвижимость, в лице директора ФИО3 совершать любые действия по отчуждению любого, принадлежащего ему имущества. Договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Д.А.А. доверяет ООО «Абсолют-Недвижимость, в лице директора ФИО3 совершать любые действия по отчуждению любого, принадлежащего ему имущества. Договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО АН «Ключевые люди» и ФИО3 на подбор жилых 30 квартир в жилом доме, планируемом к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм») <адрес>, кв. №№, 13, 33, 38, 43, 49, 93, 103, 118, <адрес>, кв. №№, 133, 134, 138, 139, 143, 148, 149, 153, 159, <адрес>, кв. №№, 68, 193, 201, 298, 305, 312, 313, <адрес>; договор на оказание услуг № СН/06-07-029-139 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО АН «Сити Недвижимость» и ФИО3 на подбор жилых 4 квартир в жилом доме, планируемом к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> у озера Первое <адрес>.29, кв. №№, 32, <адрес>.5, кв. №№, 50, согласно которым, ФИО3, как физическое лицо заключил с ООО АПРИ «Флай Плэнинг», ООО АН «Ключевые люди», ООО АН «Сити-Недвижимость» договора бронирования, в соответствии с которыми приобрёл преимущественное право на заключение договоров долевого участия в строительстве на индивидуально-определённые квартиры в строящихся домах, после их выкупа у застройщика, намереваясь использовать указанные договоры бронирования для введения в заблуждение граждан, относительно возможности ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> выполнить обязательства по приобретению у застройщика квартир, на денежные средства, полученные по договорам целевого займа и передаче гражданам права требования от застройщика жилых помещений, в соответствии с заключенными договорами целевого займа. Между ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ФИО3, как физическим лицом было заключено несколько договоров участия в долевом строительстве, на квартиры, расположенные в домах микрорайона «Полифарм», расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2930/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2307/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2306/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2303/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2302/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2301/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2304/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2298/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-689/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-690/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1048/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-677/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-678/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-679/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-676/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-675/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-674/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-727/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-678/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-677/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-497/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-496/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-373/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2430/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2714/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-663/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-655/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-304/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-303/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-302/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-301/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-300/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1429/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1430/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1431/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1432/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1433/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1151/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1141/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1152/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1155/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1156/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-115/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-119/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-122/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-124/14 на <адрес>. Документы Д.А.В.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Д.А.В. заключил с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Д.А.В. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 11-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 1 070 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Д.А.В., находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 070 000 рублей. Документы Ф.Д.А.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Ф.Д.А. заключил с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Ф.Д.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 920 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Ф.Д.А. находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 920 000 рублей. Документы М.Н.А. : договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №, 45 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, М.Н.А. заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче М.Н.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 990 000 рублей. М.Н.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 990 000 рублей. Документы К.В.А. : договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, К.В.А. заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче К.В.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 9-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 990 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 990 000 рублей. Документы П.Н.И.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, П.Н.И. заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче П.Н.И. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 4-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 990 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 990 000 рублей. Документы Б.К.П. : договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №, 170 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Б.К.П. заключил с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Б.К.П. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатных квартир № и №, расположенных на 10-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 960 000 рублей за каждую. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № и № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 1 920 000 рублей. Документы Б.А.С.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Б.А.С. заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Б.А.С. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 5-м этаже, в жилом <адрес>.19, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, стоимостью 860 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 860 000 рублей. Документы Е.О.А.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Е.О.А. заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Е.О.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 13-м этаже, в жилом <адрес>, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, жилой микрорайон в границах: <адрес> и <адрес> (микрорайон «Полифарм»), стоимостью 960 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 960 000 рублей. Документы А.Н.С.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, А.Н.С. заключил с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче А.Н.С. в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 5-м этаже, в жилом <адрес>.19, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера, стоимостью 860 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 860 000 рублей. ФИО9 Н: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, Ч.Т.Н заключила с ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> принял на себя обязательства по передаче Ч.Т.Н в срок до ДД.ММ.ГГГГ права требования объекта – однокомнатной <адрес>, расположенной на 7-м этаже, в жилом <адрес>.5, планируемому к возведению на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, у Первого озера а, стоимостью 860 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***>, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, как директору ООО «Абсолют-недвижимость», ИНН <***> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнении своих обязательств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 860 000 рублей (т.6 л.д.202-337);

- копией договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Абсолют недвижимость» в лице директора ФИО3 (заемщика) и М.Н.А. (заимодавца), согласно которому, заимодавец передает заемщику сумму займа 990 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить эквивалент этой суммы, состоящий из однокомнатной квартиры, расположенной в жилом доме на участке по адресу: <адрес> в границах <адрес> и <адрес> заем предоставляется до ДД.ММ.ГГГГ на беспроцентной основе (т.6 л.д.288-289);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру № и № от 26 и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым принято от М.Н.А. 990 000 рублей как сумма займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.290);

- копией дополнительного соглашения к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, от согласно которому ООО «Абсолют недвижимость» и М.Н.А. заключили соглашение считать срок предоставления займа в неизменном виде за подписью ФИО5 (т.6 л.д.291);

- претензией М.Н.А. в адрес директора ООО «Абсолют Недвижимость» ФИО3 о том, что в установленный в договоре срок квартира не передана, просит вернуть денежные средства в сумме 990 000 рублей (т.6 л.д.293);

- ответом ООО «Абсолют недвижимость» за подписью директора ФИО3 на претензию М.Н.А. согласно которого, задолженность по договору между обществом и М.Н.А. признают, в связи с финансовыми трудностями у ООО «Абсолют недвижимость» отсутствует возможность удовлетворить требование о возврате денежных средств. Рекомендовано обратиться в страховую компанию для получения возмещения по страховому случаю (т.6 л.д.294);

- заявлением М.Н.А. о преступлении, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3, который обманным путем похитил ее денежные средства в сумме 990 000 рублей при оформлении договора целевого займа на покупку квартиры (т.6 л.д.300-301);

- копией решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого исковые требования ФИО3 удовлетворены с Д.А.А. в пользу ФИО3 взыскана задолженность 2 500 000 рублей (т.7 л.д.14-15);

- заявлением о явке с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он являясь директором ООО «Абсолют недвижимость», не исполнил договорные обязательства перед 11 гражданами на общую сумму 11 280 000 рублей, не обеспечив исполнение принятых на себя обязательств, допустил фактическое изъятие денежных средств Д.А.А. (т.7 л.д.88-89);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников и учредителя ООО «Абсолют недвижимость» по факту хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим Ч.Т.Н, П.Н.И., Б.А.С., Д.А.В., К.В.А. , А.Н.С., Б.К.П. , Ф.Д.А., Е.О.А., М.Н.А. по ст.159, 159.4, 160 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (т.7 л.д.170-186).

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании обозревалось и приобщено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Д.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ по п. «б» ч.4 ст.158, ст.159 УК РФ по факту хищения Д.А.А. денежных средств в связи с отсутствием события преступления.

По ходатайству стороны защиты в качестве свидетелей в судебном заседании были допрошены А.К.С. и М.Е.П.

Свидетель А.К.С. показал, что ранее он работал поваром в ресторане «Ласточка», где учредителями были Донской и Инагурян. Данный ресторан работал с 2012 по 2014 год, работать туда его пригласил Донской, также он познакомил его с ФИО5, с которым они вместе работали, ФИО5 приходил туда обедать. На чьи средства был открыт ресторан он не знает, но Донской выплачивал ему зарплату, также при ремонте Донской давал деньги. Известно, что Донской и ФИО5 занимались риэлтерским бизнесом и у них была компания «Абсолют», они хорошо общались между собой, были партнерами. В последствии ресторан закрылся, а ему не выплатили заработную плату. В 2014 году Донской также открывал ресторан «Биф».

Свидетель М.Е.П. показала, что является финансовым управляющим по делу Донского о банкротстве, где ФИО5 выступает основным кредитором. Дело о банкротстве было возбуждено ДД.ММ.ГГГГ. Как ей известно у Донского и ФИО5 был совместный бизнес и между ними были денежные взаимоотношения, Донской не выполнил денежные обязательства перед ФИО5. В рамках процедуры банкротства у Донского было установлено много имущества, а именно две квартиры которые были в ипотеке, земельные участки, машиноместо в санатории Еловое. Есть блок из 19 гаражей и земельный участок в районе Кольца в <адрес>. В настоящее время идут торги по продажам блока гаражей, часть имущества Донской прячет, в том числе автомобили. Также сейчас оспаривается сделка по продаже земельных участков, которые были проданы в период банкротства, которые Донской продал своей матери. В случае распределения денежных средств Донского, ФИО5 может рассчитывать на 80 процентов от суммы реализованного имущества. Общая сумма которую пытаются взыскать с Донского составляет 4 млн. рублей, после того как Банку Акбарс отдали 1,3 миллиона рублей, сумма уменьшилась, деньги от реализованного имущества будут распределятся пропорционально требованиям. Также ФИО5 обратился к ней с заявлением о перечислении взысканных с Донского денежных средств в пользу потерпевших.

Судом исследовались все представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства.

Оценив все доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления материалами предварительного и судебного следствия полностью доказана.

Из материалов дела усматривается, что показания потерпевших Д.А.В., Ф.Д.А., М.Н.А. , К.В.А. , П.Н.И., Б.К.П. , Б.А.С., Е.О.А., А.Н.С., Ч.Т.Н, показания свидетелей Д.О.В. , Ф.Н.А., Аксёновой М.А., В.Е.А. , П.А.А., Д.А.А., К.В.В. , С.А.С. , А.М.Г. последовательны и непротиворечивы, подтверждаются исследованными материалами дела. Имеющиеся противоречия в показаниях свидетелей в судебном заседании устранены, кроме того их показания существенных противоречий не содержат, свидетели Ф.Н.А., А.М.Г., Д.А.А., В.Е.А. подтвердили свои оглашенные в суде показания данные ими в ходе предварительного следствия.

В судебном заседании достоверно установлено, что неприязненных отношений у потерпевших, свидетелей обвинения к подсудимому не было и нет. Поэтому суд считает, что у них не было оснований для оговора подсудимого. Показания потерпевших и свидетелей, а также фактические обстоятельства совершенного ФИО3 преступления, объективно подтверждаются письменными доказательствами, исследованными судом в порядке ст. 285 УПК РФ, в том числе заключенными с потерпевшими договорами беспроцентных займов и квитанциями к ним, дополнительными соглашениями с потерпевшими, за подписью ФИО3 Суд, вышеуказанные в приговоре показания потерпевших, свидетелей обвинения кладет в основу обвинительного приговора.

Так все потерпевшие при детальном описании всех известных им обстоятельств совершения в отношении каждого из них деяния, пояснили о конкретных фактических обстоятельствах хищения мошенническим путем, принадлежащих им денежных средств. При этом каждый из потерпевших однозначно указал, что принадлежащие им денежные средства они передавали ФИО3, как директору организации с целью покупки квартир. Как следует из показаний потерпевших, представленные в офисе ООО «Абсолют недвижимость» документы в виде заключенных договоров бронирования квартир с застройщиком, выданные ФИО5 взамен полученных денежных средств приходно-кассовые ордера во исполнение обязательств по договору целевого займа, пояснения риэлтора, деловая обстановка в офисе, вселяло в них уверенность о том, что ФИО5, как директором ООО «Абсолют недвижимость» во исполнение взятых на себя обязательств будет выкуплена квартира к указанному в проектной декларации сроку и заключен договор купли-продажи, а также в необходимости оформления передачи денежных средств ФИО3 путем заключения договоров займа.

Суд, доверяя показаниям потерпевших, также принимает как достоверные их показания в части определенного ими размера материального ущерба, подтвержденного документально, имеющимися договорами займа и квитанциями к приходным кассовым ордерам. Фактически указанные потерпевшими обстоятельства и факт передачи ФИО3 денежных средств подтверждается и самим подсудимым.

Вместе с тем, суд полагает необходимым уточнить дату совершения преступления в отношении потерпевшего Ф.Д.А. - ДД.ММ.ГГГГ и в отношении потерпевшего Д.А.В. – ДД.ММ.ГГГГ, поскольку из исследованных судом доказательств, а именно показаний потерпевшего Ф.Д.А., пояснившего, что договор займа с ООО «Абсолют недвижимость» он заключил ДД.ММ.ГГГГ, копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.165-166), копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.168), претензией Ф.Д.А. в адрес ООО «Абсолют недвижимость» (т.2 л.д.169), решением суда от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.172-175), показаний потерпевшего Д.А.В., показавшего, что договор займа с ООО «Абсолют недвижимость» он заключил ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.193-197), копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.156), установлено, что денежные средства были переданы Ф.Д.А. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, а потерпевшим Д.А.В. переданы ДД.ММ.ГГГГ, в качестве займа по заключенному договору, что подтверждается приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ и не оспаривается самим подсудимым.

Факт уточнения судом периода совершения ФИО3 преступления не изменяет существа предъявленного обвинения, не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту, расценивается судом как техническая ошибка.

Установленные обстоятельства дела показывают, что ФИО3, являясь директором ООО «Абсолют недвижимость», действуя из корыстной заинтересованности и реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение денежных средств потерпевших Д.А.В., Ф.Д.А., М.Н.А. , К.В.А. , П.Н.И., Б.К.П. , Б.А.С., Е.О.А., А.Н.С., Ч.Т.Н, в общей сумме 10 420 000 рублей, обманув обратившихся граждан о возможности исполнения взятых на себя обязательств по предоставлению им квартир в связи с заключенными с ними договорами целевого займа, заведомо зная о невозможности исполнения им, принятых на себя обязательств, зная о наличии у организации финансовых трудностей и отсутствии возможности исполнить условия договоров, заключил с потерпевшими договора целевого займа, тем самым действуя в силу имеющихся у него полномочий, получив от потерпевших денежные средства по договорам займа, под предлогом покупки квартир у застройщика, завладел денежными средствами потерпевших, распорядившись ими по своему усмотрению, обратив в свою пользу и не выполнив взятых на себя обязательств по предоставлению квартир, которые не были выкуплены у застройщика. При этом продолжая вводить потерпевших в заблуждение относительно своих намерений, через сотрудников ООО «Абсолют недвижимость» после получения денежных средств, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, под различными предлогами сообщал о переносе сроков исполнения обязательств по договорам, которые так и не были исполнены, при этом денежные средства потерпевшим не возвратил.

Озвученные в показаниях подсудимого доводы о том, что он был намерен исполнить свои обязательства перед потерпевшими, надеясь на прибыль от заключаемых сделок, и то что обязательства не исполнил, так как деньги принадлежащие потерпевшим были изъяты учредителем Донским, суд находит не состоятельными, поскольку подсудимый, признавая перед потерпевшими свои обязательства, оформляя их договорами целевого займа с целью придания видимости гражданско-правовых отношений на протяжении длительного периода времени с февраля 2014 года по апрель 2015 года продолжал свою деятельность по завладению денежными средствами граждан, не исполняя взятые на себя обязательства.

Доводы ФИО5, что денежные средства были похищены Донским, не могут служить в качестве оправдания подсудимого, поскольку данные показания подсудимого опровергаются показаниями свидетеля Донского, показавшего, что о задолженности в организации он узнал в марте 2015 года от ФИО5, который просил помочь и подписать договор займа с ним о том, что он занял у него 2,5 миллиона рублей, в связи с тем, что он являлся учредителем организации, то согласился с данным предложением по распределению указанных долговых обязательств поровну, и находясь там же, в это же время, подписал указанный договор и расписку в получении от ФИО3 денежных средств в сумме 2 500 000 рублей. При этом каких-либо денежных средств от ФИО3 не получал. Денежные средства организации из сейфа не похищал и не брал. При этом показания свидетелей П.А.А., ФИО10, В.Е.А. , М.Е.П. о том, что денежные средства из сейфа брал Донской, не опровергают показаний Донского, поскольку показания свидетелей в данной части являются производными от показаний ФИО5, сами они очевидцами указанных обстоятельств не являлись, в каких суммах и какие денежные средства брал Донской им неизвестно. Кроме того, ФИО5 осознавая о наличии в организации финансовых трудностей и бесконтрольного изъятия из сейфа организации денежных средств граждан, предназначенных для покупки квартир с 2012 года, мер к их сохранности не предпринимал, осознавая о принятых на себя обязательствах перед клиентами, продолжал заключать договора целевого займа и принимать от них денежные средства, также с заявлениями по факту хищения денежных средств в том числе в отношении Донского, ФИО5 не обращался, обратился с подобным заявлением только в сентябре 2017 года, когда в отношении него самого было начато уголовное преследование.

Показания ФИО5 о том, что Донской свои обязательства перед обществом о возврате взятых им денежных средств в общей сумме 7,5 миллионов рублей оформил расписками на его имя, не свидетельствуют об отсутствии в его действиях состава преступления, поскольку указанные расписки были написаны Донским на имя ФИО5, сведений о взятых из сейфа Общества денежных средствах граждан в них нет, данные обстоятельства лишь подтверждают использование ФИО5 денежных средств потерпевших по своему усмотрению.

То обстоятельство, что ФИО5 после обращения к нему потерпевших с претензиями о возвращении денежных средств пытался, через своего представителя взыскать со страховой компании «УралСиб» страховое вознаграждение, также не свидетельствует о наличии в его действиях гражданско-правовых отношений, поскольку он как лицо, выступающее представителем Страхователя ООО «Абсолют недвижимость» не мог не знать об условиях страхования, согласно которым договором страхования определен закрытый перечень видов риэлтерской деятельности, при этом в данном перечне отсутствует такой вид застрахованной деятельности, как «Целевой займ».

Исходя из совокупности всех обстоятельств, совершенного подсудимым преступления, учитывая способ, мотивы, схему преступления, суд приходит к убеждению об отсутствии у подсудимого намерений исполнять свои обязательства перед потерпевшими по продаже квартир, поскольку реальной возможности на совершение этих следок не имел, оформив с застройщиком договор бронирования квартир, в последствии их не выкупил, денежные средства потерпевших обратил в свою пользу.

Доводы представителя потерпевшего о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ в связи с необходимостью квалификации действий подсудимого и иных соучастников по ч.4 ст.160 УК РФ, так как ФИО5 или Донской принимая наличные денежные средства, одновременно самостоятельно выступали стороной бронирования, как физические лица, а не как представители ООО «Абсолют недвижимость» и дальнейшее размещение денежных средств в сейфе по сути обязывало их лично, а не само предприятие, осуществлять сохранность полученных денежных средств, то есть изъятие денежных средств из сейфа образует присвоение вверенного имущества и его растрату, не подлежат удовлетворению. Поскольку из анализа представленных доказательств следует, что ФИО3 получал денежные средства от потерпевших при заключении договоров целевого займа, как директор ООО «Абсолют недвижимость», деятельность которого осуществлялась в соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ.

По смыслу закона под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

Ввиду бланкетности ст.159.4 УК РФ в части определения понятия «предпринимательская деятельность» уголовная ответственность по данной норме уголовного закона наступает только за такие действия, охватываемые объективной стороной мошенничества, которые осуществлялись легитимным с точки зрения гражданского законодательства субъектом предпринимательской деятельности и были сопряжены с преднамеренным неисполнением данным субъектом договорных обязательств в процессе достижения целей, предусматриваемых ч.1 ст.2 ГК РФ.

Как следует из материалов дела ООО «Абсолют недвижимость» было учреждено задолго до указанных событий и уже являлось субъектом предпринимательской деятельности, в рамках заключенных договоров осуществляло услуги по продаже квартир клиентам, оказания риэлтерской и консалтинговой деятельности, что помимо показаний подсудимого подтверждается показаниями свидетелей П.А.А., А.М.А., В.Е.А. , Д.А.А., осуществлявшими деятельность по продаже квартир гражданам в качестве сотрудников ООО «Абсолют недвижимость» с начала ее образования, исполнившей фактически более 400 сделок по продаже квартир гражданам.

Каких-либо бесспорных данных, свидетельствующих, что данная организационно-правовая форма осуществления предпринимательской деятельности была создана с целью видимости исполнения обязательств перед клиентами не представлено. То обстоятельство, что ФИО3 заключал договора бронирования с застройщиком на себя как на физическое лицо, также не свидетельствует о наличии в его действиях общего состава «мошенничества» либо «присвоения и растраты», поскольку заключение таких договоров на физических лиц, было обусловлено объективными причинами оптимизации расходов организации, так как на физическое лицо договор оформлялся в несколько раз быстрее и дешевле, чем для юридического лица.

В силу ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции ФЗ №207-ФЗ от 29.11.2012), действовавшей на момент инкриминируемого подсудимому деяния не имело значения, кто являлся другой стороной по договорам (предприниматель, коммерческая организация или физическое лицо).

Установленные судом обстоятельства указывают на преднамеренность неисполнения со стороны подсудимого ФИО3, как директора ООО «Абсолют недвижимость» взятых обязательств в рамках гражданско-правовых договоров между коммерческой организацией и физическими лицам (потерпевшими) в целях хищения чужого имущества путем обмана, т.е. на совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Причастность других, кроме ФИО3 лиц к преступлению из материалов уголовного дела не усматривается. В соответствии с ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. В пределы судебного разбирательства не входит установление действий и виновности лиц, в том числе свидетеля Донского, в отношении которого по указанным обстоятельствам следственным органом вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

При этом действия ФИО3, состоящие из ряда тождественных преступных действий, совершенные одним и тем же способом, одним и тем же лицом, объединенные единым умыслом в отношении денежных средств граждан, имеющих намерение приобрести квартиры в строящихся домах посредством заключения договора целевого займа через посредническую организацию образуют состав продолжаемого преступления.

Учитывая что злоупотребление доверием при мошенничестве заключается не только в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества, но также имеет место и в случаях принятия на себя обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или права на него, то принимая во внимание установленные обстоятельства, с которыми у ФИО3 заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность выполнить взятые на себя обязательства, так как отсутствовали финансовые возможности выкупить квартиры потерпевших у застройщика, злоупотребление доверием в сочетании с обманом при совершении подсудимым мошенничества также имело место. Злоупотребление доверием также обусловлено тем, что при совершении всех действий ФИО3 действовал как директор юридического лица, которому потерпевшие доверяли в силу заключенных договоров, а также доверяли с учетом деловой обстановки в офисе организации и привлеченных им сотрудников – риэлторов, в связи с чем принимали положительные решения.

Преступление является оконченным, поскольку в каждом случае ФИО3 реализовал свой преступный умысел, завладел имуществом потерпевших и получил реальную возможность им распоряжаться, то есть окончательно изъял его и распорядился им по своему собственному усмотрению.

Исходя из размера причиненного потерпевшим ущерба и положений примечания к ст.159.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 №207-ФЗ, квалифицирующий признак мошенничества в сфере предпринимательской деятельности «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

На основании изложенного, действия ФИО3 суд квалифицирует с учетом размера хищения денежных средств по ч.3 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона №207-ФЗ от 29 ноября 2012 года).

При назначении наказания подсудимому ФИО3 в соответствии с требованиями ст.ст. 6,43,60 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих обстоятельств в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает совершение преступления ФИО3 впервые, признание вины, признание исковых требований потерпевших в части причиненного материального ущерба, суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд учитывает явку с повинной ФИО11, принятие добровольных мер к возмещению ущерба потерпевшим, которые выразились в обращении к конкурсному управляющему по делу о банкротстве Д.А.А. с заявлением для перечисления взысканных сумм в пользу потерпевших, суд учитывает состояние здоровья и молодой возраст подсудимого.

Также суд учитывает данные о личности подсудимого: наличие у него постоянного места жительства, где он характеризуется положительно, по месту работы ФИО3 также характеризуется положительно, бывшие работодатели охарактеризовали ФИО3, как профессионального и добросовестного сотрудника, ранее ФИО3 к каким-либо видам ответственности не привлекался, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет многочисленные сертификаты и дипломы о повышении своей специальности и профессиональной деятельности.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления в сфере предпринимательской деятельности, против чужой собственности, относящегося к категории средней тяжести, личность ФИО3, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его материальное положение, суд приходит к выводу о том, что целям назначения наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать наказание в виде лишения свободы без дополнительного наказания в виде ограничения свободы, и, считает, что исправление ФИО3 возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание с применением положений ст.73 УК РФ - условно, устанавливая при этом, длительный испытательный срок. Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и даст ФИО3 возможность доказать свое исправление, также нахождение ФИО3 вне мест лишения свободы объективно может способствовать скорому погашению ущерба перед потерпевшими.

При этом в соответствии со ст. 73 ч. 5 УК РФ суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению. Учитывая личность ФИО3, который является трудоспособным, имеет опыт руководящей работы в сфере реализации недвижимости и риэлтерской деятельности, то суд приходит к выводу о возложении на ФИО3 в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ дополнительной обязанности возместить причиненный ущерб потерпевшим по настоящему делу.

Как установлено в судебном заседании, уголовное дело в отношении ФИО3 поступило в суд с представлением заместителя прокурора <адрес> об особом порядке судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО3 в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ.

Как видно из материалов уголовного дела, в ходе предварительного расследования ФИО3 обратился к прокурору <адрес> с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.7 л.д.90-91), заместителем прокурора <адрес> с обвиняемым ФИО3 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.7 л.д.98-100).

Исходя из положений п.38 Пленума ВС «О практике назначения судам РФ уголовных наказаний» по правилам части 2 или части 4 статьи 62 УК РФ следует назначать наказание и в тех случаях, когда суд по основаниям, не связанным с выполнением обвиняемым обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрел дело в общем порядке.

Поскольку суд по собственной инициативе рассмотрел дело в общем порядке, что не связано было с выполнением ФИО3 обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве, то суд при назначении наказания ФИО3 применяет положения ч.2 ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения ФИО3 более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ №207-ФЗ от 29.11.2012), чем то, которое назначается ему настоящим приговором, а также для применения в отношении него положений ст.64 УК РФ, по мнению суда, не имеется, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением ФИО3 во время и после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, не установлены.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с требованиями ч.6 ст.15 УК РФ.

На основании ст. 1064 ГК РФ исковые требования, потерпевших Д.А.В. на сумму 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей, Ф.Д.А. на сумму 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) рублей, М.Н.А. на сумму 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей, К.В.А. на сумму 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей, П.Н.И. на сумму 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей, Б.К.П. на сумму 1 920 000 (один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей, Б.А.С. на сумму 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, Е.О.А. на сумму 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, А.Н.С. на сумму 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, Ч.Т.Н на сумму 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей о взыскании с подсудимого ФИО3 сумм причиненного материального ущерба, удовлетворить.

Исковые требования к ФИО3 о компенсации морального вреда потерпевших Д.А.В., Б.К.П. , А.Н.С., необходимо оставить без рассмотрения в соответствии с ч.3 ст. 250 УПК РФ, с сохранением за гражданскими истцами права на предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно п.40 Постановления Пленума ВС РФ «О судебном приговоре» судам необходимо иметь в виду, что лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, вправе также предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда, которая, в соответствии с законом, осуществляется в денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

В соответствии с ч.2 ст.1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Учитывая изложенное, разрешая исковые требования к ФИО3 о компенсации морального вреда потерпевших Ф.Д.А. в сумме 250 000 рублей, Б.А.С. в сумме 360 000 рублей, поддержавших их в судебном заседании, суд признает за истцами такое право, однако приходит к выводу, что по указанным требованиям необходимо произвести дополнительные расчеты, в подтверждение заявленных сумм компенсации морального вреда, что требует отложения судебного разбирательства, при таких обстоятельствах суд передает вопрос о размере возмещения заявленных гражданских исков о компенсации морального вреда для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая исковые требования потерпевшей Б.А.С. о взыскании с подсудимого пени в сумме 93 826 рублей, то суд признает за истцом такое право, однако приходит к выводу, что необходимо произвести дополнительные расчеты, и исследовать дополнительные доказательства в виде банковских документов, связанные с заявленным гражданским иском в части взыскания пени, в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств и расчетов, что требует отложения судебного разбирательства. При таких обстоятельствах суд передает вопрос о размере возмещения заявленных исковых требований Б.А.С. о взыскании пени для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим Ф.Д.А. за оказанную юридическую помощь адвокату Саитову А.Т. уплачено 120 000 рублей, что подтверждено подлинниками квитанций, при этом адвокат вступил в дело на стадии судебного разбирательства оказывал потерпевшим юридическую помощь, заявлял ходатайства, подготовил исковое заявление, участвовал при рассмотрении уголовного дела судом.

В силу п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего.

Согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки взыскиваются с осужденного или за счет средств федерального бюджета.

При таких обстоятельствах, процессуальные издержки, связанные с выплатой потерпевшим вознаграждения представителю, подлежат возмещению с подсудимого ФИО3, поскольку подсудимый трудоспособен и в состоянии возместить потерпевшему издержки во взысканной с него сумме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона №207-ФЗ от 29.11.2012 года) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком на 5 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО3 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; периодически, не реже одного раза в месяц, являться в этот орган на регистрацию; возместить причиненный преступлением ущерб потерпевшим.

Меру пресечения ФИО3 – подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу, отменить.

Гражданские иски потерпевших Д.А.В.., Ф.Д.А.., М.Н.А. ., К.В.А. К.В.А. ., П.Н.И.., Б.К.П. ., Б.А.С.., Е.О.А., А.Н.С., Ч.Т.Н о взыскании сумм материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба в пользу Д.А.В. 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей, в пользу Ф.Д.А. 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) рублей, в пользу М.Н.А. 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей, в пользу К.В.А. 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей, в пользу П.Н.И. 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей, в пользу Б.К.П. 1 920 000 (один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей, в пользу Б.А.С. 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, в пользу Е.О.А. 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в пользу А.Н.С. 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, в пользу Ч.Т.Н 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Исковые требования потерпевшего Ф.Д.А. о взыскании с подсудимого суммы на оплату представителя удовлетворить, взыскать с ФИО3 в пользу Ф.Д.А. в счет возмещения сумм выплаченных на оплату представителя 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Признать за потерпевшими: Ф.Д.А., М.Н.А. , Б.А.С. – гражданскими истцами в части взыскания с подсудимого компенсации морального вреда право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размерах возмещения заявленных гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования к ФИО3 о компенсации морального вреда потерпевших Д.А.В. в сумме 200 000 рублей, Б.К.П. в сумме 250 000 рублей, А.Н.С. в сумме 250 000 рублей, оставить без рассмотрения в соответствии с ч.3 ст. 250 УПК РФ, с сохранением за гражданскими истцами права на предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Б.А.С. – гражданским истцом по настоящему уголовному делу право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания с подсудимого пени в сумме 93 826 рублей и передать вопрос о размерах возмещения заявленных исковых требований для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: копии документов: протокола осмотра письменных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выполненный нотариусом Ш.А.Р. в порядке обеспечения доказательств – осмотр доказательств в виде интернет-сайта (личной электронной переписки ФИО3 и Д.А.А.) адрес vk.com., с приложением на 12 листах; заверенная выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском филиале ОАО «СМП Банк» о движении денежных средств по счету ФИО3, на 18 листах; заверенная выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском филиале ОАО «СМП Банк» о движении денежных средств по счету Д.А.А., на 21 листе; реестр исполненных обязательств директора ООО «Абсолют-недвижимость» ФИО3 перед гражданами-займодавцами по продаже 297 новых квартир в микрорайоне «Парковый» <адрес>, на 26 листах; реестр исполненных обязательств директора ООО «Абсолют-недвижимость» ФИО3 перед гражданами-займодавцами по продаже 101 новой квартиры в микрорайоне «ФИО12» <адрес>, на 6 листах; реестр исполненных обязательств директора ООО «Абсолют-недвижимость» ФИО3 перед гражданами-займодавцами по продаже 21 новой квартиры в микрорайоне «Академ-Сити» <адрес>, на 2 листах; сведения из Центрального РОСП <адрес> УФССП России по <адрес> об имуществе должника Д.А.А. по исполнительному производству №-ИП, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ (взыскатель ФИО3), на 16 листах; выписка из реестра Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на заемщика Д.А.А., на 17 листах; информация НБКИ по субъекту кредитной истории Д.А.А., на 4 листах, характеристика (№ от 21.07.2017г.) выданная вице-президентом Российской гильдии риэлторов, на 2 л. характеристика из ЮУрГУ, на 1 л. характеристика с места жительства, на 1 л. Аттестат Российской гильдии риэлторов специалиста по недвижимости, май 2011 г. (копия), на 1 л. Аттестат Национального учебного центра риэлторов, декабрь 2011г. (копия), на 1 л. Аттестат о прохождении обучения по программе «Эксперт Органа по сертификации», июнь 2014 г. (копия), на 1 л. Сертификат соответствия ООО «Абсолют-недвижимость» требованиям Национального Стандарта СТО РГР 021.01-02 «Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке недвижимости» (копия), на 1 л. Сертификат соответствия ООО «Абсолют-недвижимость» требованиям Национального Стандарта СТО РГР 021.01-02 «Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке недвижимости» сентябрь 2014 г. (копия), на 1 л. Свидетельство НП «Уральская палата недвижимости» о прохождении обучения по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», февраль 2012 г. (копия), на 1 л. Свидетельство обучения по программе: «Школа бизнеса. Директор агентства недвижимости», ноябрь-декабрь 2012г. (копия), на 1 л. Свидетельство участника XV Национального конгресса по недвижимости, июнь 2013г. (копия), на 1 л. Свидетельство участника XVI Национального конгресса по недвижимости, июнь 2013г. (копия), на 1 л. Свидетельство участника XVII Национального конгресса по недвижимости, июнь 2013г. (копия), на 1 л. Сертификат региональной гильдии риэлторов участнику авторского семинара-практикума, ноябрь 2011г. (копия), на 1 л. Сертификат региональной гильдии риэлторов о прохождении обучения по курсу «Ипотечный консультант», ДД.ММ.ГГГГг. (копия), на 1 л. Сертификат региональной гильдии риэлторов участнику авторского семинара-практикума, январь-февраль 2012г. (копия), на 1 л. Сертификат региональной гильдии риэлторов участнику авторского семинара-практикума, май-июнь 2012г. (копия), на 1 л. Сертификат участника тренинга «Достижение максимальной продуктивности агентов», сентябрь 2014г. (копия), на 1 л. Сертификат участника тренинга «Минимальные стандарты или как оценить успех», сентябрь 2014г. (копия), на 1 л. сертификат участника мастер-класса «Как убедить продавца оценивать свою недвижимость по рыночной стоимости», май 2011г. (копия), на 1 л. Сертификат участника тренинга, июль 2015г. (копия), на 1 л. Благодарственное письмо УЦ Региональной гильдии риэлторов «Южный Урал», 2012г. (копия), на 1 л. Благодарность НП «Региональной гильдии риэлторов «Южный Урал» (копия), на 1 л. Благодарность Заместителя председателя <адрес> Ш.С.В. и президента Региональной гильдии риэлторов декабрь 2013 (копия), на 1 л. Благодарность «Региональной гильдии риэлторов «Южный Урал» ДД.ММ.ГГГГ (копия), на 1 л. Диплом «Профессиональное признание 2014» - лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья ООО «Абсолют-недвижимость» (копия), на 1 л. Диплом участника «Уральской конференции по недвижимости 2014» (копия), на 1л. Диплом ООО «Абсолют-недвижимость» <адрес> 2013 г.(копия), на 1 л. Диплом ООО «Абсолют-недвижимость» <адрес> (копия), на 1 л. Диплом ООО «Абсолют-недвижимость» <адрес> 2014 г. (копия), на 1 л. Диплом ООО «Абсолют-недвижимость» <адрес> (копия), на 1 л., договор купли-продажи объекта недвижимости от 25.11.2014г., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (заверенная копия), на 4 листах; выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – <адрес>.54 по <адрес> в <адрес>, на 2 листах; договор купли-продажи квартиры от 23.01.2014г. (заверенная копия), на 2 листах; выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – <адрес>.22 по <адрес> в <адрес>, на 2 листах; копии документов из исполнительного производства Центрального РОСП УФССП по <адрес> №-ИП: постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в ОАО «Сбербанк России» от 02.06.2015г. (копия), на 2 листах; постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в ОАО «Сбербанк России» от 04.06.2015г. (копия), на 2 листах; постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в ОАО «Сбербанк России» от 02.06.2015г. (копия), на 2 листах; постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в ОАО «МДМ Банк» от 07.07.2015г. (копия), на 2 листах; постановление о запрете отчуждения с целью сохранности имущества должника 2-комнатной квартиры, принадлежащей Д.А.А. и расположенной по адресу: <адрес>, от 07.07.2015г. (копия), на 1 листе; постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств от 08.06.2015г. (копия) – оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Абсолют-недвижимость», Выписка ИФНС по <адрес>, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займов за период с 2012 года по 2014 год, договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг № СН/06-07-029-139 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № А-2930/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2307/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2306/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2303/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2302/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2301/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2304/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2298/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-689/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-690/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1048/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-677/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-678/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-679/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-676/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-675/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-674/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-727/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-678/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-677/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-497/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-496/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-373/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2430/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-2714/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-663/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-655/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-304/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-303/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-302/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-301/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-300/15 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1429/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1430/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1431/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1432/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1433/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1151/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1141/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1152/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1155/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-1156/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-115/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-119/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-122/14 на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ договор № А-124/14 на <адрес>, документы Д.А.В.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Ф.Д.А.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы М.Н.А. : договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №, 45 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы К.В.А. : договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы П.Н.И.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Б.К.П. : договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №, 170 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Б.А.С.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Е.О.А.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы А.Н.С.: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию, документы Ч.Т.Н: договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения, претензия, ответ на претензию; Папка «Услуги связи (счета)» - 18 файлов; Папка «Договоры с контрагентами + застройщики»: - файл «Коллективный договор от 05.06.2014» - 16 листов, - Доп. Соглашение к договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, - Договор на оказание услуг № СН/06-07/03.13-079 – 6 листов, - Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ – 6 листов, - Договор на оказание возмездных услуг от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа, - Договор № ПА-245 об оказании услуги внутризоновой связи – 27 листов,- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ - 9 листов,- Договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ – 5 листов,- Договор на оказание возмездных услуг от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист,- Договор возмездного оказания услуг № – 2 листа,- Договор о сотрудничестве 2013 года – 2 листа,- Договор № на справочно-информационное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ – 9 листов,- Договор №/М на выполнение работ по монтажу средств охранной, тревожной сигнализации – 11 листов,- Соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежил. помещ.- 3 листа,- Договор № ЧК на возмездное оказание информ. услуг – 9 листов,- Акт к доп. соглашению № к договору № МТ от ДД.ММ.ГГГГ – 22 листа,- Договор № на оказание услуг – 1 лист,- Договор № об оказании телематических услуг связи с юр.лицом - 7 листов,- Договор банковского счета № Юр5-гор0909/12-810 – 26 листов,- Договор № на справочно-информационное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа,- Договор №/v от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа; Папка « Договоры. Архив»:- Кассовая книга на 2014 г. – 16 листов- Агентский договор № Л/01-10-13/КА от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Агентский договор № Л/25-09-13/ММ от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Агентский договор № Е/25-09-13/МВ от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Агентский договор № К/23-09-13/ВВ – 1 лист- Агентский договор № Л/23-09-2013/КА – 3 листа- Агентский договор № Е/17-09-2013/МВ – 2 листа- Эксклюзивный договор безвозмездного оказания услуг по подбору недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Агентский договор по подбору недв имущества от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор на оказание услуг по подбору ипотечной программы 09-09/2013 – 5 листов- Агентский договор № А/03-09-13/МА – 3 листа- Агентский договор № А/20-08-13/МА – 7 листов- Агентский договор № Л/19-08-13/ММ – 7 листов- Агентский договор № Л/16-08-13/ММ – 8 листов- Агентский договор № Л/31-07-13/КА - 7 листов- Агентский договор № К/29-07-13/ВВ – 5 листов- Агентский договор по подбору недв имущества № А/17-07-13/МА.1 – 4 листа- Агентский договор № А/05-07-13/МА – 7 листов- Агентский договор по подбору недв имущества № А/05-07-13/МА.1 – 4 листа- Агентский договор № С/17-04-13/ВА – 4 листа- Договор на оказание услуг по подбору ипотечной программы 06-04/2013 – 6 листов- Договор на оказание услуг по подбору ипотечной программы 03-02/2013 – 5 листов- Договор на оказание услуг по продаже объекта недв имущества № Д/1-10-12/КС – 5 листов; Папка «Архив (личные дела):- Денежная чековая книжка для получения наличных денег- дело Ц.Д.Ю. – 5 файлов- дело А.М.А. – 3 файла- Должностная инструкция администратора офиса от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа- Должностная инструкция агента по продаже недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Должностная инструкция кредитного брокера от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа- Должностная инструкция менеджера по персоналу от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Правила внутреннего трудового распорядка – 10 листов- Положение об оценке и аттестации персонала – 12 листов- График проведения аттестации – 2 листа- Приказ: внутренний трудовой распорядок компании от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Приказ: внутренний трудовой распорядок компании от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Приказ: об утверждении положения о коммерческой тайне от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Анализ аттестации – 3 листа- Приказ: внутренний трудовой распорядок компании от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Приказ: внутренний трудовой распорядок компании от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- дело С.Д.В. – 1 файл- дело С.Д.У. – 1 файл - дело К.Н.В, – 3 файла- дело Х.Е.И. – 3 файла- дело ФИО3 – 3 файла- дело Ш.к.В. – 4 файла- дело Т.Н.Д. – 9 файлов- дело Н.А.А. – 3 файла- Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ – 6 листов- Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ - 13 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 31 лист- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 19 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 11 листов - Договор возмездного оказания услуг с физ лицом от ДД.ММ.ГГГГ – 16 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 14 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 18 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 17 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 13 листов- Практика с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 5 листов- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ – 8 листов; Папка «Уведомления застройщиков»:- Уведомление – 21 лист- Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ – 79 листов- Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ – 57 листов- Справка № от ДД.ММ.ГГГГ – 38 листов- Расписки по долевкам 2014 – 92 листа- Договор № Р-187/15 – 16 листов- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ – 24 листа- Договор на оказание юр услуг № СН/Р-186/15 – 4 листа- Договор на оказание юр услуг № – 41 лист- Договор на оказание юр услуг №/A-1432/14 – 66 листов; Папка «Парковый-2»:- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 9 листов- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Предварительный договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Предварительный договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 12 листов- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 3 листа - Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор на оказание услуг № – 6 листов - Договор на оказание услуг № – 5 листов- Договор на оказание услуг № – 2 листа- Договор на оказание услуг № – 4 листа- Договор на оказание услуг № – 7 листов- Акт приема-передачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Договор на оказание услуг № – 4 листа- Акт приема-передачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Договор на оказание услуг № – 7 листов- Договор на оказание услуг № – 2 листа- Договор на оказание услуг № – 9 листов- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 5 листов- Договор на оказание услуг № – 4 листа- Договор на оказание услуг № – 5 листов- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 7 листов- Договор на оказание услуг № – 5 листов- Предварительный договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ – 18 листов- Платежное поручение № – 40 листов- Платежное поручение № – 31 лист - Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа; Папка с актами сверки:- Акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 15 листов- Договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ – 18 листов- Платежное поручение № – 2 листа- Договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ – 9 листов- Страховой полис – 1 лист- Полис – 1 лист- Договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа- Договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ – 7 листов- Контракт с руководителем от ДД.ММ.ГГГГ – 5 листов- Результат поиска по почтовому идентификатору – 2 листа- Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год – 8 листов; Файлы:- Копия ответа Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ – 6 листов- Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ – 58 листов- Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ – 54 листа- Договор № участия в долевом строительстве – 10 листов- Договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Договор на оказание услуг № – 7 листов- Доп. соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист- Договор на оказание услуг № – 6 листов- Уведомление за июль 2012 г. – 12 листов; Папка «ЮУ КЖСИ договоры»- договор на оказание услуг №СН-06-07-029-041 от ДД.ММ.ГГГГ (3 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (4 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (4 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (4 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (9 л.)- договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (21 л.)- договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (27 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (13 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (14 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (6 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- Предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (10 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (5 л.)- расписка от ДД.ММ.ГГГГ (2 л.)- договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (9 л.); Папка з/плата- 3 файла; Папка касса 2012-- 19 л.; Папка Райффайзен банк- 52 л.; Папка отчёт за 3 <адрес>. - 10 л.Письмо (с уведомлением о приостановлении гос.рег-ии); Договоры целевого займа- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ - Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ- Договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения через Центральный районный суд г. Челябинска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать о назначении ему адвоката, в том числе и за счет государства, просить о замене адвоката или отказаться от адвоката.

Председательствующий п/п Е.В. Бандуровская

Копия верна.

Судья Е.В. Бандуровская

Секретарь Ю.С. Левенкова