Приговор № 01-0425/2025 от 10 ноября 2025 г. по делу № 01-0425/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 11 ноября 2025 года

Кунцевский районный суд адрес в составе председательствующего – судьи Калашниковой Н.С., при секретаре судебного заседания фио, с участием государственного обвинителя помощника Кунцевского районного прокурора адрес –фио, представителя потерпевшего адрес ВСК ФИО1, подсудимой ФИО2, ее защитника- адвоката Шайдулина Р.Н., подсудимого ФИО3, его защитников-адвокатов фио, фио

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 12 ноября 1986 года рожения, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, с высшим образованием, не замужем, не имеющей на иждивении малолетних, несовершеннолетних детей, официально трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ФИО3, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2012, паспортные данные, самозанятого, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

так, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у адрес «ВСК», путем обмана, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в точно неустановленное время, но не позднее 23 августа 2021 года, при неустановленных обстоятельствах, совместно с ФИО3 создала устойчивую организованную преступную группу, в состав которой привлекла неустановленных соучастников (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство).

ФИО2, являясь согласно трудового договора № 00/465/2017 от 15 августа 2017 года, заключенного между адрес «ВСК» в лице заместителя руководителя центра – руководителя департамента ФИО4 и ФИО2, вице-президентом – руководителем управления, регионального управления по работе с сетевыми посредниками по адрес, управления по работе с банками и нефинансовыми посредниками, центра розничного страхования адрес «ВСК», с последующими изменениями названия должности от 09.01.2019 года вице-президентом – руководителем управления, управления по работе с нефинансовыми посредниками, центра по работе с партнерами, блока управления продажами, на основании п. 2.2.1 которого взяла на себя обязательство добросовестно исполнять трудовую функцию по должности, обязанности, нормы и правила, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, всеми иными локальными нормативными актами работодателя, включая внутренние нормативные документы, инструкции, технические стандарты, карты процесса политики, регламенты и пр.), распорядительные документы работодателя (приказы, распоряжения), организационные документы (положения, должностная инструкция и пр.), выполнять распоряжения своего непосредственного руководителя и руководителей работодателя, и осуществлять трудовую функцию, и согласно п. 2.2.8. соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей.

Одновременно с этим ФИО2, согласно должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, обладала служебными полномочиями, в соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции обязалась взаимодействовать с партнерами, организовывать и проводить переговоры, подготавливать и проводить презентации продуктов, организовывать надлежащее обеспечение партнеров информацией и документацией, необходимых для реализации продуктов в соответствии с требованиями действующего законодательства:

-контролировать деятельность партнеров, реализующих услуги страхования от имени адрес «ВСК», в части соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации и недопущения случаев обуславливания приобретения основных товаров (работ, услуг) обязательным приобретением договоров страхования;

-обеспечивать выполнение ключевых показателей в зоне ответственности в разрезе видов/продуктов, сборов, маржи, аквизиции, уровня пролонгации (при наличии пролонгационного портфеля), дебиторской задолженности;

а также согласно п.п. 4.1, 4.4, 4.7 должностной инструкции, несла ответственность за: своевременное и качественное выполнение задач, исполнение обязанностей и реализацию прав в соответствии с настоящей должностной инструкцией; достоверность и своевременность предоставляемой информации и отчетности; причинение Компании материального и нематериального, репутационного ущерба, а также убытков в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

На первоначальном этапе создания организованной группы ФИО2 и фио, являясь организаторами, руководителями совершения преступлений, в целях реализации своих действий и соучастников преступного плана, определили направление преступной деятельности, имеющее цель - получение незаконной прибыли или иной материальной выгоды, разработали рассчитанный на систематическое повторение детальный план преступной деятельности организованной группы с распределением ролей между её участниками, организацией материального обеспечения и разработкой способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятием мер безопасности в отношении участников организованной группы, конспирацией и распределением доходов, как результатов преступной деятельности.

Общими целями организованной группы являлось систематическое на протяжении длительного времени незаконное финансовое обогащение, путём обмана сотрудников адрес «ВСК», и предоставления не соответствующих действительности платежных поручений от имени ООО «СК Консалтинг», являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, заведомо зная, что услуги указанные в приложении к платежным поручениям и актам выполненных работ оказаны не были, незаконное получение денежных средств на банковский счет ООО «СК Консалтинг», подконтрольный организованной преступной группе, и дальнейшее распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы.

С целью совершения вышеуказанных преступных действий ФИО2 и фио разработали план и механизм совместного совершения преступления и распределили между соучастниками преступные роли, поставив каждого из них в известность относительно роли каждого, согласовав при этом с участниками организованной преступной группы выполнение тщательно спланированных, последовательных, взаимосвязанных действий.

При этом ФИО2 взяв на себя совместно с ФИО3 роль организатора преступной группы, определила порядок совершения преступления и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществила:

- создала и весь период деятельности организованной преступной группы осуществляла общее руководство и контроль за деятельностью её участников, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- заключила договор об оказаний услуг № 23/08-2021 от 24.08.2021 года между адрес «ВСК» и ООО «СК Консалтинг», являясь вице-президентом – руководителем управления адрес «ВСК»;

- привлекла совместно с ФИО3 неустановленных лиц, которые осуществляли наполнение реестров к актам и платежным поручениям, послужившим в качестве перевода денежных средств со счета адрес «ВСК» на счет ООО «СК Консалтинг» по подложным платежным поручениям, за услуги, которые ООО «СК Консалтинг» не могло оказывать, согласно своей деятельности, тем самым похищали денежные средства,

- инструктировала соучастников об их действиях при совершении преступлении и перевода денежных средств со счета адрес «ВСК»; лично подписывала акты выполненных работ с подрядчиком ООО «СК Консалтинг», осуществляла распределение похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы.

фио, согласно отведенной преступной роли, осуществил: - создал и весь период деятельности организованной преступной группы осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью её участников;

-привлек номинального директора ООО «СК Консалтинг» фио (неосведомленного о преступной деятельности организованной преступной группы);

-привлек совместно с ФИО2 неустановленных лиц, которые осуществляли наполнение реестров к актам и платежным поручениям, послужившим в качестве перевода денежных средств со счета адрес «ВСК» на счет ООО «СК Консалтинг» по подложным платежным поручениям, за услуги, которые ООО «СК Консалтинг» не могло оказывать, согласно своей деятельности, тем самым похищали денежные средства,

-организовывал работу сотрудников ООО «СК Консалтинг», с выплатой зарплат сотрудникам, с целью придания видимости официальной работы;

- инструктировал соучастников об их действиях при совершении преступлении и перевода денежных средств со счета адрес «ВСК»;

-осуществлял распределение похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, осуществили:

-изготавливали приложения в виде таблиц – реестры к подложным платежным поручениям об оказании услуг физическим лицам от имени ООО «СК Консалтинг»;

-направляли в адрес адрес «ВСК» платежные поручения об оказанных услугах физическим лицам от имени ООО «СК Консалтинг»;

-переводили денежные средств со счета адрес «ВСК» на счет ООО «СК Консалтинг» по подложным платежным поручениям, за услуги, которые ООО «СК Консалтинг» не могло оказывать, тем самым похищали денежные средства;

-подчинялись ФИО2, ФИО3 и выполняли иные их указания.

-при неустановленных обстоятельствах, получали от организаторов преступной группы, вырученные от незаконной деятельности денежные средства.

Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую входили ФИО2, фио, и иные неустановленные лица характеризовалась:

-длительным периодом существования и неоднократностью совершения преступлений в отношении адрес «ВСК» в разных суммах, организованностью, распределением ролей среди её участников, наличием правил поведения и внутренней дисциплины, иерархией внутри группы, согласованностью действий соучастников, осведомленностью участников организованной преступной группы о действиях других соучастников, наличием технической оснащенности, соблюдением членами организованной преступной группы мер конспирации, выражавшихся в проведении ряда завуалированных действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, что придавало видимость правомерного характера действиям ФИО2, ФИО3 и иных неустановленных лиц;

-сплоченностью и устойчивостью, выразившейся в постоянстве состава на протяжении всего существования организованной преступной группы, постоянством методов преступной деятельности, единым умыслом на совершение преступлений, связанных с хищением денежных средств, граждан.

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем:

ФИО2, действуя согласно роли организатора преступной группы совместно с ФИО3, вовлекли в совершение преступлений неустановленных лиц, контролировали и координировали их деятельность посредством мобильной связи и мессенджеров для мгновенного обмена сообщениями и совершения звонков.

Действуя согласно распределенным ролям, фио в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 23.08.2021 года приискал фио, неосведомленного о преступной деятельности организованной преступной группы, которого в установленном Законом порядке зарегистрировали в качестве генерального директора ООО «СК Консалтинг», одновременно с этим фио не доверил фактического осуществления деятельностью юридического лица. При этом фио контролировал и координировал деятельность сотрудников ООО «СК Консалтинг», а также организовывал работу сотрудников, с выплатой зарплат сотрудникам, с целью придания видимости официальной работы юридического лица.

Действуя согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленное время, но не позднее 24.08.2021 года, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, используя должностные полномочия вице-президента – руководителя управления адрес «ВСК», используя имеющиеся у нее правомочия согласно доверенности № 1022-Д от 17.06.2021 года, заключила от имени адрес «ВСК» договор об оказании услуг № 23/08-2021 между адрес «ВСК» и ООО «СК Консалтинг». При этом ФИО2 контролировала и координировала деятельность подчиненных ей сотрудников адрес «ВСК», а также деятельность сотрудников ООО «СК Консалтинг» по наполнению реестров к актам выполненных работ и платежным поручениям.

Продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, после того, как ФИО2 дала указание, неустановленные соучастники активировали документооборот с ООО «СК Консалтинг». В период времени с 02.09.2021 года по 06.09.2021 года ФИО2, фио совместно с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, предоставили к выплате адрес «ВСК» акт № 1 от 02 сентября 2021 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 71467 от 06.09.2021 года, о якобы оказанных физическим лицам услугах, не входящим в круг деятельности ООО «СК Консалтинг» за период с 25 августа 2021 года по 31 августа 2021 года, который в нарушении п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, ФИО2, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, д. 4, подписала и направила работникам управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов адрес «ВСК», тем самым ввели руководство адрес «ВСК» в заблуждение, и в результате чего с банковского счета № 4070 1810 2000 2001 1534, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 19 на имя адрес «ВСК», в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 06.09.2021 года осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма на банковский счет № 4070 2810 0017 7000 0693, открытый в отделении адрес, по адресу: адрес, д. 27 на имя ООО «СК Консалтинг», заведомо зная, что ООО «СК Консалтинг» не осуществляло деятельность, указанную в акте № 1 от 02 сентября 2021 года выполненных работ, тем самым обманув сотрудников адрес «ВСК», похитили денежные средства, чем причинили материальный вред.

Продолжая действовать во исполнении единого умысла, в период времени с 12.01.2022 года по 14.01.2022 года ФИО2, фио совместно с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, предоставили к выплате адрес «ВСК» акт № 3 от 12 января 2022 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 2172 от 14.01.2022 года, о якобы оказанных физическим лицам услугах, не входящим в круг деятельности ООО «СК Консалтинг» за период с 01 декабря 2021 года по 10 декабря 2021 года, который в нарушении п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, ФИО2, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, д. 4, подписала и направила работникам управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов адрес «ВСК», тем самым ввели руководство адрес «ВСК» в заблуждение, и в результате чего с банковского счета № 4070 1810 2000 2001 1534, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 19 на имя адрес «ВСК», в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 14.01.2022 года осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма на банковский счет № 4070 2810 0017 7000 0693, открытый в отделении адрес, по адресу: адрес, д. 27 на имя ООО «СК Консалтинг», заведомо зная, что ООО «СК Консалтинг» не осуществляло деятельность, указанную в акте № 3 от 12 января 2022 года выполненных работ, тем самым обманув сотрудников адрес «ВСК», похитили денежные средства, чем причинили материальный вред.

Продолжая действовать во исполнении единого умысла, в период времени с 24.01.2022 года по 27.01.2022 года ФИО2, фио совместно с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, предоставили к выплате адрес «ВСК» акт № 4 от 24 января 2022 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 5901 от 27.01.2022 года, о якобы оказанных физическим лицам услугах, не входящим в круг деятельности ООО «СК Консалтинг» за период с 11 декабря 2021 года по 16 декабря 2021 года, который в нарушении п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, ФИО2, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, д. 4, подписала и направила работникам управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов адрес «ВСК», тем самым ввели руководство адрес «ВСК» в заблуждение, и в результате чего с банковского счета № 4070 1810 2000 2001 1534, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 19 на имя адрес «ВСК», в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 27.01.2022 года осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма на банковский счет № 4070 2810 0017 7000 0693, открытый в отделении адрес, по адресу: адрес, д. 27 на имя ООО «СК Консалтинг», заведомо зная, что ООО «СК Консалтинг» не осуществляло деятельность, указанную в акте № 4 от 24 января 2022 года выполненных работ, тем самым обманув сотрудников адрес «ВСК», похитили денежные средства, чем причинили материальный вред.

Продолжая действовать во исполнении единого умысла, в период времени с 12.05.2022 года по 16.05.2022 года ФИО2, фио совместно с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, предоставили к выплате адрес «ВСК» акт № 9 от 12 мая 2022 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 33203 от 16.05.2022 года, о якобы оказанных физическим лицам услугах, не входящим в круг деятельности ООО «СК Консалтинг» за период с 01 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, который в нарушении п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, ФИО2, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, д. 4, подписала и направила работникам управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов адрес «ВСК», тем самым ввели руководство адрес «ВСК» в заблуждение, и в результате чего с банковского счета № 4070 1810 2000 2001 1534, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 19 на имя адрес «ВСК», в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 16.05.2022 года осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма на банковский счет № 4070 2810 0017 7000 0693, открытый в отделении адрес, по адресу: адрес, д. 27 на имя ООО «СК Консалтинг», заведомо зная, что ООО «СК Консалтинг» не осуществляло деятельность, указанную в акте № 9 от 12 мая 2022 года выполненных работ, тем самым обманув сотрудников адрес «ВСК», похитили денежные средства, чем причинили материальный вред.

Продолжая действовать во исполнении единого умысла, в период времени с 16.05.2022 года по 19.05.2022 года ФИО2, фио совместно с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, предоставили к выплате адрес «ВСК» акт № 9/1 от 16 мая 2022 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 34338 от 19.05.2022 года, о якобы оказанных физическим лицам услугах, не входящим в круг деятельности ООО «СК Консалтинг» за период с 01 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, который в нарушении п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, ФИО2, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, д. 4, подписала и направила работникам управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов адрес «ВСК», тем самым ввели руководство адрес «ВСК» в заблуждение, и в результате чего с банковского счета № 4070 1810 2000 2001 1534, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 19 на имя адрес «ВСК», в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 19.05.2022 года осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма на банковский счет № 4070 2810 0017 7000 0693, открытый в отделении адрес, по адресу: адрес, д. 27 на имя ООО «СК Консалтинг», заведомо зная, что ООО «СК Консалтинг» не осуществляло деятельность, указанную в акте № 9/1 от 16 мая 2022 года выполненных работ, тем самым обманув сотрудников адрес «ВСК», похитили денежные средства, чем причинили материальный вред.

Продолжая действовать во исполнении единого умысла, в период времени с 01.06.2022 года по 06.06.2022 года ФИО2, фио совместно с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, предоставили к выплате адрес «ВСК» акт № 10 от 01 июня 2022 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 39431 от 06.06.2022 года, о якобы оказанных физическим лицам услугах, не входящим в круг деятельности ООО «СК Консалтинг» за период с 01 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года, который в нарушении п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, ФИО2, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, д. 4, подписала и направила работникам управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов адрес «ВСК», тем самым ввели руководство адрес «ВСК» в заблуждение, и в результате чего с банковского счета № 4070 1810 2000 2001 1534, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 19 на имя адрес «ВСК», в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 06.06.2022 года осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма на банковский счет № 4070 2810 0017 7000 0693, открытый в отделении адрес, по адресу: адрес, д. 27 на имя ООО «СК Консалтинг», заведомо зная, что ООО «СК Консалтинг» не осуществляло деятельность, указанную в акте № 10 от 01 июня 2022 года выполненных работ, тем самым обманув сотрудников адрес «ВСК», похитили денежные средства, чем причинили материальный вред.

Продолжая действовать во исполнении единого умысла, в период времени с 04.07.2022 года по 07.07.2022 года ФИО2, фио совместно с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, предоставили к выплате адрес «ВСК» акт № 11 от 04 июля 2022 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 48612 от 07.07.2022 года, о якобы оказанных физическим лицам услугах, не входящим в круг деятельности ООО «СК Консалтинг» за период с 01 мая 2022 года по 31 мая 2022 года, который в нарушении п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, ФИО2, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, д. 4, подписала и направила работникам управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов адрес «ВСК», тем самым ввели руководство адрес «ВСК» в заблуждение, и в результате чего с банковского счета № 4070 1810 2000 2001 1534, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 19 на имя адрес «ВСК», в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 07.07.2022 года осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма на банковский счет № 4070 2810 0017 7000 0693, открытый в отделении адрес, по адресу: адрес, д. 27 на имя ООО «СК Консалтинг», заведомо зная, что ООО «СК Консалтинг» не осуществляло деятельность, указанную в акте № 11 от 04 июля 2022 года выполненных работ, тем самым обманув сотрудников адрес «ВСК», похитили денежные средства, чем причинили материальный вред.

Продолжая действовать во исполнении единого умысла, в период времени с 05.08.2022 года по 10.08.2022 года ФИО2, фио совместно с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, предоставили к выплате адрес «ВСК» акт № 12/1 от 05 августа 2022 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 56622 от 10.08.2022 года, о якобы оказанных физическим лицам услугах, не входящим в круг деятельности ООО «СК Консалтинг» за период с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, который в нарушении п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, ФИО2, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, д. 4, подписала и направила работникам управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов адрес «ВСК», тем самым ввели руководство адрес «ВСК» в заблуждение, и в результате чего с банковского счета № 4070 1810 2000 2001 1534, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 19 на имя адрес «ВСК», в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут 10.08.2022 года осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма на банковский счет № 4070 2810 0017 7000 0693, открытый в отделении адрес, по адресу: адрес, д. 27 на имя ООО «СК Консалтинг», заведомо зная, что ООО «СК Консалтинг» не осуществляло деятельность, указанную в акте № 12/1 от 05 августа 2022 года выполненных работ, тем самым обманув сотрудников адрес «ВСК», похитили денежные средства, чем причинили материальный вред.

Продолжая действовать во исполнении единого умысла, в период времени с 01.09.2022 года по 21.09.2022 года ФИО2, фио совместно с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, предоставили к выплате адрес «ВСК» акт № 13 от 01 сентября 2022 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 63763 от 08.09.2022 года и акт № 13/1 от 19 сентября 2022 года об оказанных услугах к договору № 23/08-2021 от 24 августа 2021 года, с приложениями в виде реестра и платежным поручением № 66938 от 21.09.2022 года о якобы оказанных физическим лицам услугах, не входящим в круг деятельности ООО «СК Консалтинг» за период с 01 июля 2022 года по 31 июля 2022 года, который в нарушении п.п. 2.1, 2.2, 2.8 должностной инструкции вице-президента – руководителя управления, ФИО2, находясь в головном офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес, д. 4, подписала и направила работникам управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов адрес «ВСК», тем самым ввели руководство адрес «ВСК» в заблуждение, и в результате чего с банковского счета № 4070 1810 2000 2001 1534, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 19 на имя адрес «ВСК», в период времени с 00 часов 01 минуты 08.09.2022 года по 23 часа 59 минут 21.09.2022 года осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма на банковский счет № 4070 2810 0017 7000 0693, открытый в отделении адрес, по адресу: адрес, д. 27 на имя ООО «СК Консалтинг», заведомо зная, что ООО «СК Консалтинг» не осуществляло деятельность, указанную в акте № 13 от 01 сентября 2022 года и акте № 13/1 от 19 сентября 2022 года выполненных работ, тем самым обманув сотрудников адрес «ВСК», похитили денежные средства, чем причинили материальный вред.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО2 и фио распределили похищенные денежные средства между соучастниками в неустановленных долях.

Таким образом, ФИО2 с использованием своего служебного положения совместно с ФИО3 и неустановленными соучастниками при вышеуказанных обстоятельствах в период времени с 00 часов 01 минуты 23 августа 2021 года по 23 часа 59 минут 21 сентября 2022 года совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана совершенное организованной группой, чем причинили потерпевшему адрес «ВСК» материальный ущерб, на общую сумму сумма, в особо крупном размере.

Подсудимый фио в судебном заседани вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном искренне раскаялся, фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении подтвердил, ущерб, причиненный преступлением возмещен в полном объеме. Суду сообщил о том, что с ФИО2 с знаком с 2021 года, она работала в компании «ВСК», ФИО2 обратилась к нему с просьбой зарегистрировать компанию, у него был друг фио, который находился без работы, поэтому он ему предложил оказать помощь. Далее они создали сайт, и открыли сертификаты по продажам. Были открыты продукты такие как «Защита экрана», «Комплекс +» и другие. Также фио сообщил суду о том, что он специалист в области IT технологий, создание сайтов является для него обычной деятельностью, со страховой деятельностью он никогда не работал.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседани вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме, в содеянном искренне раскаялась, фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении подтвердила, ущерб, причиненный преступлением возмещен в полном объеме. Суду сообщила о том, что в августе 2017 года она трудоустроилась в адрес «ВСК» в должности руководителя управления по работе с сетевыми посредниками адрес. В течении нескольких лет, каждый годе ее повышали, на момент своего увольнения в 2023 году, она находилась в должности вице-президента руководителя управления по работе со всей страной. В указанной должности она проработала до апреля, после чего уволилась по собственному желанию. В ее обязанности входило привлечение партнеров: нефинансовых посредников, то есть которые не относятся к банкам, лизингу, автодилерам, то есть это был ретейл, субподрядчики, которые могли делать страховые продукты (страховой продукт-это сам продукт, в котором прописаны риски, которые если произойдут, страховая компания будет возмещать денежные средства, организовывать ремонт либо оказывать какие-либо услуги, в том числе с участием субподрядчиков, в случае необходимости) более интересные для клиентов, в том числе дополнять их какими-либо услугами, которыми клиенты могли пользоваться в течении года, а не при наступлении старховых случаев. Страховой полис-это печатная форма страхового продукта, он включает в себя все существенные условия страхового продукта, но он составлен в большей части на страховых правилах. Примерно в 2021 году адрес «ВСК» производило исследование рынка с целью привлечения субпорядчиков для создания комплексного продукта юридической помощи, который продавался бы в ритейле, в чатсности «М-Видео». Она провела анализ всех субподрядчиков, у которых всех их коммерчиские условия не соответствовали финансовой модели самого продукта, то есть у адрес ВСК был показатель по марже 7% , который был обязателен в каждом продукте. С учетом комиссии, которую берет ритейл (80-90%) невозможно было сделать продукт, который удовлетворял бы марже страховой компании. В связи с чем, все партнеры, которые представлялись закладывали очень большие комиссионные проценты, соответственно было невозможно сделать продукт, который проходил в рамках данного тендера. Также сообщила о том, что в течении нескольких лет до рассматриваемых событий, она была знакома и состояла в доверительных отношениях с фио, и рассказывала ему о данной проблеме, что не могут сделать продукт для партнеров в рамках этого тендера, не могут получить прибыль для страховой компании. В результате обсуждения данной темы фио было предложено создать компанию, которая будет похожа на всех действующих подрядчеков, которые к ней приходили, и сможет удовлетворять все потребности самого продукта, а именно соблюдать маржинальность страховой компании, оказывать квалифицированые услуги для клиентов, которые приобретали данный продукт. В итоге был создан продук с СК Консалтинг, все договора были подготовлены юристами страховой компании, финансовая модель данного продукта была согласована андеррайтерами страховой компании, в итогое продукт был запущен. Когда продукт запустился, при обращении клиентов с подрядчиками, о которых она узнала позже , после чего звонили клиентам и брали от них обратную связь о качестве оказанных услуг, для контроля ценности продукта. Между адрес «ВСК» и СК «Консалтинг» было заключено несколько договоров: договор оказания услуг и коллективный договор, где продавцом страховых продуктов выступал СК «Консалтинг» он оказывал услуги, в том числе по возврату денежных средств в период охлаждения, и далее по итогам отчетного периода он перечислял страховую премию в страховую компанию. Примерно за год, составило сумма по продуктам, которые продавались СК Консалтинг через своих партнеров. Сумма, полученная за страховой продукт, распределялась следующим образом: если договор оказания услуг сумма распределялась таким образом: ретейл оставлял у себя комиссию примерно 90%, оставшуюся сумму после сверки он передавал в страховую компанию, из данной суммы «СК Консалтинг» выплачивлся процент за оказание услуг, которые были вписаны в страховой полис. За время работы в адрес «ВСК» претензий от руководства не было, выполняли план продаж, ее канал занимал 3 место по всей прибыли адрес «ВСК», также по итогам сумма года адрес «ВСК» было подписано письмо, согласованное с центробанком на перечислении ей премии в размере сумма, за хорошие результаты. Претензии возникли после ее увольнения в ноябре 2023 года.

Помимо признания своей вины, вина подсудимых ФИО2, ФИО3 в инкриминируемом им преступлении, подтверждается следующими доказательствами.

-показаниями представителя потерпевшего адрес «ВСК» ФИО1, которая суду сообщила о том, что 15 августа 2017 года между адрес «ВСК» и ФИО2 был заключен трудовой договор о приеме последней на работу в Общество в должности руководителя упарвления по работе с банками и нефинансовыми посредниками регионального управления по работе с сетевыми посредниками по адрес. В тот же день издан приказ о приеме на работу фио Согласно дополнительному соглашению с января 2019 года фио была переведена на должность руководителя управления по работе с нефинансовыми посредниками центра по работе с партнерами блока управления продажами. В обязанности ФИО2 входило общее руководство управлением, исполнение обязательств согласно должностных обязанностей, возложеных должностной инструкцией. ФИО2 была ознакомлена с должностными инструкциями и другим. ФИО2 являлась материально ответственным лицом в рамках своих полномочий. фио осуществляла трудовую деятельность в офисе адрес «ВСК» по адресу: адрес. При производстве службой внутреннего контроля Общества проверочных мероприятий в отношении деятельности некоторых страховых агентов и сопровождающих данных агентов работников Общества выявлен признаки хищения фио имущества, принадлежащего Обществу. Так фио, используя свое служебное положение, содействовал заключению договора от 24 августа 2021 года об информационно консультационных услугах с юридической компанией ООО «СК Консалтинг». фио, используя свое служебное положение, распорядилась об использовании ООО «СК Консалтинг» для осуществления сервисных услуг, а именно оказании юридической помощи страхователям, приобретающим страховой продукт «Ваш юрист» на одной из торговых площадок страхового агента Общества. Также фио предприняла меры к заключению договора, согласно данному договору, заключенному с «СК Консалтиг», «СК Консалтинг» обязалось клиентам производить устные и письменные консультационные услуги по юридическим вопросам. Страховой продукт «Ваш юрист» представляет собой устные и письменные консультационные услуги клиентам, клиентом заключался договор, согласно которому ему должны были предоставить юридические услуги. Данный продукт релазиовывался под различными страховыми продуктами; защита экрана, техника безопасности. адрес «ВСК» был причинен ущерб в размерер сумма, который в настоящее время возмещен фио и фио добровольно, претензий к подсудимым не имеет

-показаниями свидетеля фио, оглашенными судом в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердила в судебном заседании, согласно которым в адрес «ВСК» она трудоустроена с мая 2013 года, работала в различных должностях. С января 2021 года работает в должности руководителя дирекции по работе с нефинансовыми посредниками управления по работе с нефинансовыми посредниками центра розничного страхования. То есть она является руководителем одного из продающих подразделений, территориально находящегося в адрес. В июне 2020 года в адрес «ВСК» введен новый страховой продукт, содержащий услугу юридической помощи клиентам - страхователям адрес «ВСК», под названием «Ваш юрист», данный продукт реализовывался с привлечением подрядчика, который оказывал клиентам непосредственно различные юридические услуги. Данным подрядчиком являлся «Европейская юридическая служба». Организацией данного продукта занималась лично ФИО2 и работники возглавляемого ею подразделения. Она знает, что изначально техническим обслуживанием в виде сбора у агента сводных реестров реализованных договоров; организацией оплаты комиссионного вознаграждения агенту за реализованные договоры, согласно агентскому договору; отражением реализованных договоров во всех системах ВСК; обработкой реестров в виде корректировки данных и исключению расторгнутых договоров, занималось подразделение ФИО2, как ей известно сама ФИО2 и её работник фио После того, как объемы продаж выросли, почти сразу после запуска проекта, ФИО2 обратилась к ее руководителю с просьбой назначения работника ее подразделения на техническое обслуживание проекта «Ваш юрист». Данный работник занимался вышеописанными процессами в части технического обслуживания. Данным назначенным работником были различные работники, в связи с текучкой кадров, последним таким работником является ФИО5. По техническим вопросам и самой организации процесса взаимодействия между агентом ФИО5 ФИО2 и фио сможет пояснить непосредственно ФИО5 В связи с тем, что работник ее подразделения осуществлял определенные функции по проекту «Ваш юрист» периодически возникали у нее вопросы: касательно содержания продукта «Ваш юрист», сроков оплаты по договорам, техническим нюансам, она обращалась к ФИО2 как к руководителю продукта за разъяснениями. ФИО2 на все ее вопросы отвечала, что проект «Ваш юрист» исключительно её, никакие разъяснения и пояснения та предоставлять не будет. При этом сориентировала направлять всех обращающихся по данному продукту непосредственно к ней.В марте 2023 года перед своим увольнением, ФИО2 полностью передавала дела по всем своим проекта, в том числе и по проекту «Ваш юрист». При анализе проекта она обнаружила, что подрядчик «Европейская юридическая служба» был заменен на подрядчика ООО «СК Консалтинг». Что это за организация, чем занимается, кто руководитель ей не известно. Насколько она знает, ФИО2 оставила контакт связного лица с ООО «СК Консалтинг» в виде почты и мобильного телефона ФИО5 Данные контакты непосредственно ей не были известны до настоящего момента. ООО «СК Консалтинг» никогда не оказывало фактические услуги в рамках договоров страхования по продуктам продукт адрес «ВСК» «Защита экрана», продукт адрес «ВСК» «Срок службы плюс», продукт адрес «ВСК» «Комплекс +», продукт адрес «ВСК» «Техника в безопасности», продукт адрес «ВСК» «Сверх возможности», продукт адрес «ВСК» «Комплексная защита покупки», продукт адрес «ВСК» «Коробочные партнерские продукты», в качестве сервисного подрядчика.Основными сервисными подрядчиками адрес «ВСК» являются: Сервисный центр Лефортово, сервисный центр «Эйд Эджастер». Выплата по данным страховым продуктам производится только после обращения клиентов в специализированный сервисный центр за урегулированием страхового случая по указанным продуктам и оказания услуг (как правило, ремонтных работ) клиенту. Сервисный центр производит ремонт техники и в дальнейшем выставляют счет за данный ремонт в адрес «ВСК». Выполнение ремонтных работ техники предполагает наличие у сервисного центра специализированного технического оборудования, наличия соответствующих ОКВЭД, а также наличие соответствующих специалистов в области техники. У ООО «СК Консалтинг» отсутствуют соответствующие ОКВЭД. Продукт адрес «ВСК» «Ваш юрист» предполагает собой предоставление юридических услуг клиенту, которые оказываются подрядной организацией. При возникновении потребности в оказании юридических услуг, указанных в полисе страхования, клиент обращается к подрядчику за предоставлением юридической помощи. Продукт адрес «ВСК» «Защита экрана», продукт адрес «ВСК» «Комплекс +», продукт адрес «ВСК» «Техника в безопасности», продукт адрес «ВСК» «Сверх возможности», продукт адрес «ВСК» «Комплексная защита покупки», продукт адрес «ВСК» «Коробочные партнерские продукты», включают в себя получение клиентом сервисных услуг по ремонту мобильной цифровой или бытовой техники, а также выплату денежных средств в случае невозможности осуществления ремонта. По данным продуктам не предусмотрено оказание юридической помощи, только ремонт техники. Разница между ними заключается только в покрытии страховых рисков, а именно по каким-то продуктам страхуется только экран, по каким-то продуктам предусмотрены разный объем поломки и т.д. Продукт адрес «ВСК» «Срок службы плюс» представляет собой устранение поломки устройства в постгарантийный период. На сколько ей известно в настоящее время, как и на период 2021 года по 2023 год, когда в компании работала ФИО2, между адрес «ВСК» и ООО «МВИДЕО» заключен договор оказания услуг. По данному договору сотрудники ООО «МВИДЕО» реализуют различные виды страховых продуктов. По истечению периода времени, как правило месяц, сотрудниками ООО «МВИДЕО» в адрес адрес «ВСК» направляется информация в виде таблиц формата «xls» содержащие сведения о реализованных продуктах и заключенных договорах страховых продуктов. Сотрудниками адрес «ВСК» проводится проверка заключенных договоров страховых продуктов, после чего в адрес ООО «МВИДЕО» адрес «ВСК» направляет акт выполненных работ, на основании которого сотрудниками ООО «МВИДЕО» по платежному поручению происходит перевод денежных средств на счет адрес «ВСК». В случае если адрес «ВСК» привлекает к выполнению работ по заключенным договором страховых продуктов субподрядчиков, то в дальнейшем по актам сверок между компаниями и поступившим в адрес адрес «ВСК» счетов происходит перевод денежных средств на счет субподрядчика. (т. 2 л.д. 159-163);

-показаниями свидетеля фио, оглашенными судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в страховом акционерном обществе «ВСК» он трудоустроен с октября 2020 года, трудился в различных должностях. С октября 2021 года работает в должности руководителя управления противодействия внутреннему мошенничеству. В мае 2023 года при проведении одного из совещаний руководитель службы внутреннего контроля центра управления рисками фио, среди прочих задач, ставил задачи проведения проверок различных подразделений адрес «ВСК» и их работников, в том числе Управления по работе с нефинансовыми посредниками. Им данная задача была принята к исполнению. С целью проведения полноценной и всесторонней проверки ими были привлечены к участию в проведении проверочных мероприятий иные работники управления. Используя нормы действующего регламента проведения проверок, он и работники возглавляемого им подразделения, осуществили сбор материалов, объяснений и комментариев различных работников, профильных подразделений адрес «ВСК». Кроме того были выгружены документы и информация из учетных систем адрес «ВСК». Данная информация изучалась и анализировалась. По итогу проведенных мероприятий, выявлены признаки хищения имущества, принадлежащего адрес «ВСК», одним из работников адрес «ВСК», а именно руководителем управления по работе с нефинансовыми посредниками ФИО2. Установлено, что ФИО2 предприняла меры к заключению договора об оказании услуг между адрес «ВСК» и ООО «СК Консалтинг». Документооборот, с целью согласования данного Договора в программе бухгалтерского учета «Axapta», активирован главным менеджером фио, являвшейся работником возглавляемого ФИО2 подразделения - управления по работе с нефинансовыми посредниками. При изучении профиля ООО «СК Консалтинг» посредством информационного ресурса СПАРК адрес Интерфакс» установлено, что Общество зарегистрировано 23 августа 2021 года, на момент проверки имеет статус действующий. Виды деятельности (по коду ОКВЭД) соответствуют предмету Договора - юридическая консультация, а также содержат иные консультационные услуги: налоговая, по вопросам коммерческой деятельности и управления, и тд. Согласно данному заключенному договору ООО «СК Консалтинг» обязалось предоставлять Клиентам (Страхователям) адрес «ВСК» устные и письменные консультационные услуги в сфере юридических вопросов, согласно приложенному к договору об оказании услуг перечню работ. Данный подрядчик привлекался ФИО2 в рамках страхового продукта адрес «ВСК» под названием «Ваш юрист».Всего, за период времени с 24 августа 2021 года по 09 февраля 2023 года оформлено 21 Акт об оказанных услугах с указанием количества Клиентов, которым предоставлен доступ к услугам. Подписантом со стороны адрес «ВСК» Акта об оказанных услугах являлась ФИО2 Часть Актов подписано с применением письменных принадлежностей, вторая часть Актов подписана через оператора фио «ПФ «СКБ Контур» (ЭЦП).Согласно информации, полученной от работников управления казначейских операций центра управления активами блока экономики и финансов, все указанные Акты оплачены, о чем имеется Подтверждаетщий документ - платежное поручение. Общая сумма произведенной оплаты в адрес ООО «СК Консалтинг» составила сумма. В целях проверки корректности взаиморасчетов с подрядчиком ООО «СК Консалтинг» при выплате вознаграждения по прикреплению Застрахованных лиц к юридическому обслуживанию, сплошным образом проанализированы бордеро на основании которых формировались Акты выполненных работ.В Акты выполненных работ ООО «СК Консалтинг», кроме страхового продукта «Ваш юрист», содержащего услугу юридического консультирования, также включены 13 717 договоров различных страховых продуктов («Защита экрана», «Комплекс+», «Комплексная защита покупки», «Коробочные партнерские продукты», «Сверх возможности», «Срок службы плюс», «Техника в безопасности», «Иные продукты»).Также были проверены все вышеуказанные продукты. Все указанных различные страховые продукты, кроме продукта «Ваш юрист», не имеют в своей составляющей риска/услуги прикрепления Застрахованного лица к подрядчику, оказывавшему юридическое консультирование.Общая сумма произведенной оплаты в адрес подрядчика ООО «СК Консалтинг» по таким договорам, не имеющим услугу юридического консультирования составила сумма. Таким образом, в ходе проведения служебной проверки выявлены признаки внутреннего мошенничества со стороны Вице-президента - руководителя управления по работе с нефинансовыми посредниками фиоС., в результате которых адрес «ВСК» причинен имущественный ущерб в сумме сумма путем производства необоснованной выплаты подрядчику ООО «СК Консалтинг» денежных средств по договорам страхования, в рамках которых отсутствует прикрепление Застрахованных лиц для получения услуг юридического консультирования. На основании совокупности всей полученной информации составлен Акт, который утвержден руководителем Службы внутреннего контроля.В должностные обязаности ФИО2 входило: взаимодействовать с партнерами, организовывать и проводить переговоры, подготавливать и проводить презентации продуктов. Организовывать надлежащее обеспечение партнеров информацией и документацией, необходимых для реализации продуктов в соответствии с требованиями действующего законодательства;Контролировать деятельность партнеров, реализующих услуги страхования от имени адрес «ВСК», в части соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации и недопущения случаев обуславливания приобретения основных товаров (работ, услуг) обязательным приобретением договоров страхования;Право подписи договора с партнерами, а также актов выполненных работ. ФИО2 несла ответственность:Своевременное и качественное выполнение задач, исполнение обязанностей и реализацию прав в соответствии с настоящей должностной инструкцией;Достоверность и своевременность предоставляемой информации и отчетности; Причинение Компании материального и нематериального, репутационного ущерба, а также убытков в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации. (т. 2 л.д. 154-158);

-показаниями свидетеля фио, которая суду показала, что устроилась на работу в адрес «ВСК» для того, чтобы шел стаж. В компании не появлялась, заработную плату не получала, никаких задач не выполняла. Не знает, какой вид деятельности был у компании, количество сотрудников, сообщить не может. В 2020 году ее подруга фио сообщила ей о том, что ее необходимо уволить. О продукте «Ваш юрист» ей ничего не известно, электронно цифровую подпись она не получала.

-показаниями свидетеля фио, который суду сообщил о том, что он знаком с фио, который к нему как-то обратился с просьбой оформить на себя ООО «СК Консалтинг», компания будет заниматься юридическим сопровождением, страхованием, услуги по IT сопровождению. Организовывали компанию для того, чтобы она работала и получала прибыль и дивиденды. Количество работников в компании ему не известны, насколько помнит, он был один. Организационно-распорядительными функциями он как генеральный директор не обладал, договор между ООО «СК Консалтинг» и адрес ВСК он не подписывал, доверенностей на осуществление деятельности от своего имени он не оформлял, получив электронную подпись, передал ее представленному ему бухгалтеру, фамилию которого не помнит, зовут Регина, печать организации также передал Регине. Ему ничего не известно о продукте «Ваш юрист», заработную плату получал в размере сумма, уволился, когда фио попросил сменить учредителей и директора.

-показаниями свидетеля фио, оглашенными судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в адрес «ВСК» она работала примерно с 2020 года по 2023 года, уволилась из адрес «ВСК» примерно весной или летом 2023 года по собственному желанию. Она занимала должность главного менеджера управления по работе с нефинансовыми посредниками. Руководителем данного управления являлась на тот момент ФИО2 Сколько сотрудников было в подчинении у ФИО2 ей не известно. Офис адрес «ВСК» находился в адрес. Работу она осуществляла как дистанционно из дома, так и в офисе адрес «ВСК». На момент трудоустройства она проживала по месту регистрации по адресу: адрес, дистанционно работала из данной квартиры. Дистанционно она работала по усмотрению руководства, так как на тот момент в мире была коронно вирусная инфекция. Ее должностными обязанностями являлась работа с партнерами адрес «ВСК», проводила расчеты, работала со смежными подразделениями, которые также занимались сверкой взаиморасчетов с партнерами. Касаемо взаиморасчетов сверки перечень документов, которые предоставляют контрагент это реестр с номерами полисов продуктов, которые были реализованы контрагентом. При получении данного реестра она проверяла его на предмет расторжения полисов страхования между физическим лицом и контрагентом. После проверки реестра, в случае если нет претензий и все договоры действующие, то она, используя свою корпоративную почту направляла данный реестр в одно из подразделений адрес «ВСК» для дальнейшей обработки составления платежных поручений. Корпоративная почта у нее была установлена на компьютере, находящемся в офисе адрес «ВСК». Одновременно с этим хочет пояснить, что у нее был дистанционный доступ к данному компьютеру, и она могла работать дистанционно из дома. В настоящее время ей не известно, где находится ноутбук, на котором была установлена программа дистанционного доступа. Доступ к компьютеру, находящемуся в офисе был у сотрудников IT-службы компании. У других сотрудников адрес «ВСК» доступ к ее компьютеру не было. Ей не известно, какую в дальнейшем работу проводили сотрудники адрес «ВСК» с реестром, который она проверяла. Ей не известно, кто готовил итоговое платежное поручение по реестрам, которые она проверяла на достоверность полисов продуктов. В настоящее время она не может вспомнить о том, какие полиса продуктов указаны были в реестрах, которые она сверяла в связи с тем, что их было большое количество. Ей не известен механизм, каким именно образом происходит формирование итогового платежного поручения, которое подписывает кто - либо из сотрудников адрес «ВСК» и уполномоченное лицо контрагента. Акты взаиморасчетов изготавливает подразделение, в которое она предоставляла реестр сверки полисов продуктов. Реестр представляет собой таблицу в формате «Excel». Технически в нее возможно внести изменения после того как она ее проверит. Вносились ли какие - либо изменения в акты, которые она проверяла ей не известно. В настоящее время как она помнит акты взаиморасчетов, подписывает руководитель операционного центра со стороны адрес «ВСК», второй стороной кто выступает ей не известно, предполагает контрагент. У нее нет возможности вносить изменения в документы взаиморасчетов, также нет возможность их подписывать, потому что не предусмотрено должностными обязанностями. Как ей известно, ФИО2 занималась привлечением партнеров - контрагентов. Общее руководство менеджеров управления по работе с нефинансовыми посредниками. В ходе работы ФИО2 ей давала указания по работе, какие именно в настоящее время она не помнит. В настоящее время она помнит, что одним из контрагентов было ООО «СК Консалтинг». Ей не известно, кто заключал договор с ООО «СК Консалтинг» со стороны адрес «ВСК». Ей не известно о содержании данного договора. Она не помнит, были ли у нее на обозрении реестры от имени ООО «СК Консалтинг». Она в настоящее время не помнит, была ли у нее контактная информация с кем -либо из представителей ООО «СК Консалтинг». Ей не известно какие услуги оказывала ООО «СК Консалтинг» по договору с адрес «ВСК» физическим лицам. (т. 3 л.д. 15-20);

-показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО3 она знает примерно 5 лет. Одна из ее знакомых предложила вести бухгалтерский учет одной из компаний фио Она согласилась, так как работа была дистанционная из дома. В 2022 году фио попросил ее вести бухгалтерский учет компании ООО «СК Консалтинг». фио ей представил ФИО2 как руководителя данной компанией. Ей известно, что генеральным директором ООО «СК Консалтинг» генеральным директором являлся фио. С фио она общалась по рабочим вопросам. С ФИО2 она общалась в приложении «Вотсап», «Телеграм». ФИО2 в данных приложениях ей ставила задачи по работе ООО «СК Консалтинг». В ее обязанности входило сбор данных и анализ, составление баланса, составление платежных поручений компании для оплаты выполненных работ, составление отчетности для налоговой и их своевременная сдача. В понятие сбора данных и анализа входило получение в рассылке по электронной почте реестра в виде таблицы в формате «xls», в которой содержались заключенные договора по страхованию. Какие именно договоры включены в реестр, она не знала. В дальнейшем при получении данных реестров с ней связывалась ФИО2, которая просила обработать информацию данного реестра и подготовить счет и акт сверки в адрес адрес «ВСК». При этом ФИО2 называла ей сумму и период оказанных услуг. После того как она обрабатывала информацию в полученных реестрах, она подготавливала счет и акт взаимных расчетов, которые направляла в адрес ФИО2 в различных мессенджерах в приложениях мобильного телефона «Вотсап» и «Телеграм». Впоследствии она видела, что от адрес «ВСК» в адрес ООО «СК Консалтинг» поступали денежные средства по актам, информацию о которых она передавала фио Она не помнит, чтобы суммы в счетах, которые она формировала, впоследствии отличалась от сумм, которые поступали на счет ООО «СК Консалтинг» от адрес «ВСК». В связи с чем могут отличаться суммы в реестрах и итоговых платежных поручениях она не знает. ФИО2 ей давала указание направлять в ее адрес счета на выплату в адрес ООО «СК Консалтинг» с конкретными суммами за конкретный период времени. Реестр в адрес ФИО2 она не направляла. (т. 2 л.д. 230-244);

Помимо изложенного, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступления, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

-заявление представителя потерпевшего адрес «ВСК», в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио и ФИО3, которые в период с 23.08.2021 по 21.09.2022 похитили денежные средства на сумму сумма, принадлежащие адрес «ВСК». (т. 1 л.д. 18-19);

-протокол осмотра предметов, согласно которого осмотрены анкета, трудовой договор № 00/465/2017 от 15.08.2017 года с дополнительным соглашениями, приказ о приеме работника на работу № 00/12б1-к от 15.08.2017 года, доверенность № 1022-Д от 17.06.2021 года, должностная инструкция, представленные адрес «ВСК». (т. 3 л.д. 131-133)

-протокол осмотра предметов, согласно которого осмотрены договор об оказании услуг № 23/08-2021 от 24.08.2021 года с приложениями, акты об оказанных услугах с платежными поручениями, акт служебной проверки, флеш-носитель информации, содержащий реестры, представленные адрес «ВСК». (т. 3 л.д. 135-149)

-протокол осмотра предметов, согласно которого осмотрены компакт-диск с выпиской по банковскому счету № 4070 2810 0017 7000 0693, открытому в отделении адрес, по адресу: адрес на имя ООО «СК Консалтинг», представленные адрес. (т. 3 л.д. 151-153)

-протокол обыска, согласно которого по адресу: адрес, адрес, дом с кадастровым номером 50:09:0050712:2777, у ФИО2 изъяты документы с реквизитами ООО «СК Консалтинг» и печать «СК Консалтинг». (т. 3 л.д. 69-73)

-протокол осмотра предметов, согласно которого осмотрены документы с реквизитами ООО «СК Консалтинг» и печать «СК Консалтинг», изъятые в ходе обыска у ФИО2 (т. 3 л.д. 231-236)

-вещественные доказательствами, в качестве которых признаны анкета, трудовой договор № 00/465/2017 от 15.08.2017 года с дополнительным соглашениями, приказ о приеме работника на работу № 00/12б1-к от 15.08.2017 года, доверенность № 1022-Д от 17.06.2021 года, должностная инструкция, представленные адрес «ВСК», договор об оказании услуг № 23/08-2021 от 24.08.2021 года с приложениями, акты об оказанных услугах с платежными поручениями, акт служебной проверки, флеш-носитель информации, содержащий реестры, представленные адрес «ВСК», компакт-диск с выпиской по банковскому счету № 4070 2810 0017 7000 0693, открытому в отделении адрес, по адресу: адрес на имя ООО «СК Консалтинг», представленные адрес, документы с реквизитами ООО «СК Консалтинг» и печать «СК Консалтинг», изъятые в ходе обыска у ФИО2 (т. 1 л.д. 71-107, т. 3 л.д. 134, т. 1 л.д. 131-204, 213-217, т. 3 л.д. 150, т. 2 л.д. 26-27, т. 3 л.д. 154, т. 3 л.д. 243 )

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. ст. 87 - 88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, позволяя в своей взаимосвязи и взаимозависимости установить обстоятельства совершения подсудимыми ФИО2, ФИО3, преступного деяния, как таковое изложено в описательной части, полностью доказывают их вину в совершении указаннного преступления и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на данные выводы, к которым суд пришел, оценив исследованные в судебном заседании доказательства.

Суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений, влекущих признание недопустимым доказательств, положенных в основу настоящего приговора, а также прав подсудимых, в том числе права на защиту. Все доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, получены в установленном законом порядке, в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона дополняют друг друга, раскрывая реальную картину совершенного преступления.

В материалах уголовного дела не имеется и в судебном заседании не добыто доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Оценивая в судебном заседании показания представителя потерпевшего адрес «ВСК» ФИО1, свидетелей фио, фио, фио, ФИО6, фио суд считает их достоверными, последовательными, непротиворечивыми, они согласуются с совокупностью исследованных судом письменных доказательств по делу, достоверность которых у суда сомнений также не вызывает. Указанные доказательства суд считает достаточными для установления фактических обстоятельств по делу. Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у вышеперечисленых лиц причин для оговора подсудимых в материалах дела не содержится, а потому учитывая, что их показания согласуются между собой и другими доказательствами по делу суд признает их достоверными и приводит в обоснование вины подсудимых.

Каких-либо оснований для оговора подсудимых ФИО2, ФИО3 со стороны представителя потерпевшего и свидетелей судом не установлено.

Протоколы допросов свидетелей, показания которых были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, составлены с соблюдением требований УПК РФ, что подтверждается подписями, участвующих в проведении следственных действий лиц.

Судом не установлено наличие у них какой-либо заинтересованности в исходе дела, а равно данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, не установлено.

Суд не берет за основу показания свидетеля фио, так как они не подтверждают и не опровергают виновность подсудимых в инкриминируемом им преступлении.

Оценивая признательные показания подсудимых ФИО2, ФИО3 каждого, подтвердившего фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, суд данным показаниям доверяет, поскольку они подтверждаются иными доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в ходе судебного следствия, каких-либо достоверных и объективных данных, свидетельствующих о том, что подсудимые оговаривают себя, судом не установлено.

Уголовное дело возбуждено в соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии к тому повода и оснований. Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ уполномоченным лицом.

Все положенные в основу приговора доказательства сомнений в достоверности не вызывают, не имеют тенденции к утяжелению ответственности подсудимых, не содержат неустраненных при рассмотрении дела противоречий, согласуются между собой, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при возбуждении уголовного дела, а также при производстве предварительного расследования, что могло бы повлечь признание тех или иных положенных в основу приговора доказательств недопустимыми, судом не установлено.

Действовали подсудимые ФИО2 и фио с корыстной целью, преступление является умышленным, квалифицируется по направленности умысла. Исходя из обстоятелств дела и предъявленного обвинения, следует, что умысел ФИО2 и ФИО3 был направлен на хищение чужого имущества (денежных средств) путем обмана, что полностью нашло свое подтверждение в выше исследованных доказательствах

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» вменен подсудимым обоснованно, поскольку размер хищения в результате их преступных действий составил сумма, что превышает предел в сумма прописью, установленый в примечании 4 к ст. 158 УК РФ.

Квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое подтверждение, поскольку судом установлено, что действия ФИО2 и ФИО3 носили совместный и согласованный характер, соучастники были осведомлены о действиях каждого из них, действия дополняли друг друга, были объединены единым умыслом, направленным на хищение денежных средств адрес «ВСК». Кроме того о совершении преступления в составе организованной группы объективно свидетельствует фактические обстоятельства –наличие организатора, наличие в группе более двух участников, распределением ролей среди ее участников, наличием правил поведения и внутренней дисциплины, иерархией внутри группы, согласованностью действий участников группы, значительный период времени ее существования, участники группы были осведомлены о совершаемом преступлении.

Не вызывает сомнений и наличие в действиях подсудимой ФИО2, квалифицирующего признака с использованием своего служебного положения, поскольку таковой полностью нашел свое подтверждение при рассмотрении уголовного дела, поскольку ФИО2 на момент совершения преступления занимала должность вице-президента- рукводителя управления то есть, используя свои служебные возможности, совершила указанное в описательной части приговора преступление.

Таким образом, по итогам судебного следствия, исходя из установленных фактических обстоятельств и конкретных дейтсвий подсудимых, характера и направленности умысла, а также последствий в результате действий подсудимых, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым ФИО2, ФИО3 суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, роль и степень участия каждого в совершении преступления, иные конкретные обстоятельства дела, личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, суд признает то, что ФИО2 впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признала, в содеянном раскаялась, на иждивении находятся родители, которым она помогает материально и в быту, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, наличие у родителей возрастных заболеваний, мнение представителя потерпевшего не имеющей претензий, не имеющей претензий.

Кроме того в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающим наказание обстоятельством для подсудимой добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного перступлением, и назначается наказание, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку обстоятельств, отягчающих наказание, указанных в ст. 63 УК РФ, судом в отношении нее не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3, суд признает то, что фио впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном искренне раскаялся, на иждивении двое несовершеннолетних детей, материально и в быту помогает престарелой матери, наличие благодарственных писем, положительных характеристик, занятие благотворительной деятельностью, помощь участникам СВО, его состояние здоровья и его близких родственников, наличие возрастных заболеваний у матери, мнение представителя потерпевшего не имеющей претензий, не имеющей претензий.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающим наказание обстоятельством для подсудимого добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного перступлением, и назначается наказание, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку обстоятельств, отягчающих наказание, указанных в ст. 63 УК РФ, судом в отношении него не установлено.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание каждому из подсудимых, учитывая фактические обстоятельства совершенного ими преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую, с учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения преступления, для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО2, ФИО3 наказание в виде лишения свободы, приходя к выводу о возможности исправления без изоляции подсудимых от общества с применением ст. 73 УК РФ, не находя оснований для применения ст. 64 УК РФ. Оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания, суд не усматривает.

Меру пресечения подсудимым ФИО2, ФИО3 в виде подпики о невыезде и надлежащем поведении, надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 297-300, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности не менять места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль, за поведением условно осужденных, ежемесячно являться в указанный орган для регистрации в дни, установленные уголовно-исполнительной инпекцией.

Избранную в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законнную силу – отменить.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО3 обязанности не менять места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль, за поведением условно осужденных, ежемесячно являться в указанный орган для регистрации в дни, установленные уголовно-исполнительной инпекцией.

Избранную в отношении ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законнную силу – отменить.

Вещественные доказательства: анкета, трудовой договор № 00/465/2017 от 15.08.2017 года с дополнительным соглашениями, приказ о приеме работника на работу № 00/12б1-к от 15.08.2017 года, доверенность № 1022-Д от 17.06.2021 года, должностная инструкция, договор об оказании услуг № 23/08-2021 от 24.08.2021 года с приложениями, акты об оказанных услугах с платежными поручениями, акт служебной проверки, флеш-носитель информации, содержащий реестры, компакт-диск с выпиской по банковскому счету № 4070 2810 0017 7000 0693, открытому в отделении адрес, по адресу: адрес на имя ООО «СК Консалтинг», представленные адрес-хранить при материалах уголовного дела.

- документы с реквизитами ООО «СК Консалтинг» и печать «СК Консалтинг», изъятые в ходе обыска у ФИО2, находятся в камере хранения вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, передать в Кунцевский районный суд для приобщения к уголовному делу.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора (представления, апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.

Судья: Калашникова Н.С.