Приговор № 1-790/2019 от 3 декабря 2019 г. по делу № 1-790/2019

дело № 1-790/2019
ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Белово 04 декабря 2019 года

Беловский городской суд Кемеровской области в составе:

председательствующего судьи Прощенко Г.А.,

при секретаре судебного заседания Законновой Е.Г.,

с участием государственного обвинителя – Корнеева В.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Мироненко Л.С., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со <данные изъяты>, проживающего в <адрес>, не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неустановленное лицо, в отношении которого материал выделен в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе, директоре ООО «<данные изъяты>». При этом ФИО1 не должен был осуществлять управление указанным юридическим лицом, и не имел для этого необходимых знаний и опыта работы. ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное вознаграждение, с целью незаконного использования документа удостоверяющего его личность для образования юридического лица, выступая в качестве подставного лица, не имея цели осуществлять предпринимательскую деятельность, а также цели управления финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 для подготовки документов для образования (создания) юридического лица - ООО «<данные изъяты>», и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в качестве которого в данном обществе выступал ФИО1 При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления создаваемым юридическим лицом, в котором он был единственным учредителем и назначался на должность Директора, и получения прибыли от предпринимательской деятельности.

ФИО1, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки документов для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>».

В дальнейшем не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо в неустановленном месте подготовило от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, указав в нем наименование вновь создаваемого юридического лица – ООО «<данные изъяты>», и пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, а именно: решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении ФИО1 на должность Директора, устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо от имени ФИО6, чек-ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, которые передало ФИО1

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, предъявив свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, для установления своей личности, в присутствии нотариуса Беловского нотариального округа ФИО7 собственноручно подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, выразив свое желание на создание юридического лица – ООО «<данные изъяты>», согласно которому являлся органом управления юридического лица – Директором, и единственным участником, при этом, умолчав об отсутствии цели осуществлять предпринимательскую деятельность, а также об отсутствии цели управления финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, тем самым являясь подставным лицом. После чего поручил нотариусу ФИО7, не осведомленному об истиной его цели, направить указанные документы по электронно-информационным каналам связи в ИФНС России по <адрес> пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении ФИО1 на должность Директора, устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо от имени ФИО6, чек-ордер <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, подлинность которых удостоверена подписью нотариуса Беловского нотариального округа ФИО7

На основании указанных документов ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация ООО «<данные изъяты>», о чем в ЕГРЮЛ была внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которой ООО «<данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО1

Своими действиями, ФИО1 из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, незаконно представил паспорт гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> для создания юридического лица, путем предоставления данных паспорта гражданина РФ с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как о руководителе и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Кроме того, ФИО1 в дневное время ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений и с целью личного обогащения совершил сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а именно:

После того, как ИФНС России по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», последний в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и компьютерных программ, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе филиала ПАО «<адрес>, расположенного адресу: <адрес>, открыл расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с подключением к системе «Клиент-Банк», получив при этом от сотрудника банка электронный носитель информации - конверты с данными доступа и авторизации в количестве 1, содержащие изготовленные логин и пароль для доступа в систему «Клиент-банк» для владельца аналога собственноручной подписи (далее по тексту АСП) ФИО1 для личной генерации ключа АСП, являющейся аналогом собственноручной подписи ФИО1 и компьютерную программу – лицензии на установку средств защиты информации «<данные изъяты><данные изъяты>», предназначенные для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов при обмене ими между пользователями, посредством использования процедур формирования и проверки электронной подписи, то есть для доступа к электронной системе «Клиент-Банк». Сразу после открытия указанного счета и получения указанных предметов в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент (ФИО1) обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете ООО «<данные изъяты>», и использовать ключи АСП и ГОК в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, защиту от несанкционированного конфиденциальной информации, находясь в здании ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему электронный носитель информации - конверт с данными доступа и авторизации в количестве 1, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП и компьютерную программу – лицензии на установку СЗИ «<данные изъяты>», предназначенную для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов при обмене ими между пользователями, посредством использования процедур формирования и проверки электронной подписи, то есть для доступа к электронной системе «Клиент-Банк» с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть сбыл их для неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, используя полученные от ФИО1 логин и пароль, лицензию на установку СЗИ «<данные изъяты><данные изъяты>», самостоятельно сгенерировало сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи ФИО1, о чем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, направленный на сбыт электронных средств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, заявил лично в филиале ПАО «<адрес>» по адресу: <адрес>, путем подачи заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердив, что генерация ключа им выполнена лично, тем самым предоставив третьим лицам свободный доступ для использования ключа АСП на его имя, ФИО1, после чего ФИО1 получил от неустановленного следствием лица денежные средства в сумме около 15000 рублей.

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации.

В судебном заседании подсудимый добровольно, в присутствии своего защитника, после консультации с последним, согласился с предъявленным ему органами предварительного следствия обвинением, свою вину признал полностью, осознал, в содеянном раскаивается и ходатайствовал о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что осознает характер и последствия своего ходатайства, против удовлетворения которого государственный обвинитель, защитник не возражали.

Суд, проверив материалы уголовного дела, находит предъявленное ФИО1 обвинение обоснованным, подтверждающимся собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия подсудимого по ч.1 ст.173.2 УК РФ как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, характеризующегося положительно, занятого общественно-полезным трудом, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья его и близких родственников, наличие на иждивении двоих <данные изъяты> детей, молодой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым по ч.1 ст.187 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, для назначения принудительных работ в порядке ст.53.1 УК РФ, а также освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст.ст.75, 76, 76.2, 78 УК РФ, назначении судебного штрафа, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства по делу, молодой возраст подсудимого, наличие малолетних детей, его чистосердечное раскаяние, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд расценивает совокупность смягчающих обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и считает возможным назначить подсудимому наказание за данное преступление без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, являющегося обязательным, то есть с применением ст.64 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств по делу, суд пришел к выводу о возможности достичь целей наказания – восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения новых преступлений и исправления подсудимого путем назначенияему окончательного наказания, по правилам ч.3 ст.69 УК РФ в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, то есть без изоляции от общества.

Суд назначает подсудимому наказание по правилам ч.3 ст.69, ч.1 ст.71 УК РФ, а по ч.1 ст.187 УК РФ также по ч.ч.1 и 5 ст.62 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание по:

ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде 240 часов обязательных работ;

ч.1 ст.187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69, ст.71 УК РФ путем полного сложения наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначить наказание ФИО1 в виде 2 (двух) лет 01 (одного) месяца лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 01 (один) год, обязав осужденного в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу – оставить по месту хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований, предусмотренных ст.317 УПК РФ.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и назначении ему защитника, в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы (представление) другими участниками процесса в течение 10 дней со дня вручения их копий.

Судья Г.А. Прощенко