Приговор № 1-27/2020 1-410/2019 от 18 мая 2020 г. по делу № 1-27/2020

Дело № 1-27/2020


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сальск Ростовской области 19 мая 2020 года

Судья Сальского городского суда Ростовской области Ивченко В.А., при секретаре судебного заседания Кудряшовой В.В., с участием государственного обвинителя Гвоздикова В.А., подсудимого ФИО1, защитника Долматова П.В., законного представителя ФИО51, рассмотрев в особом порядке судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, осознавая невозможность достижения своих преступных целей без участия в составе устойчивой организованной группы, с целью осуществления преступной деятельности, по просьбе руководителя организованной группы, в отношении которого осуществляется уголовное преследование по уголовному делу № (далее - лицо № 1), путем уговоров и обещаний денежных средств, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2015 года был вовлечен в состав организованной группы, в составе которой, наряду с остальными участниками, совершил продолжаемое преступление при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 в 2015 году, не позднее 01.06.2015 года, находясь на территории г. Сальска Ростовской области, имея умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, создало организованную устойчивую группу для совершения продолжаемого тяжкого преступления - хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере. В качестве участников привлекло лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование по вышеуказанному уголовному делу (далее - лицо № 2 и лицо № 3), иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, вовлекли в совершение преступления 36 лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя, который планировал ее деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенным им ролям, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений; признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве. Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, постоянством состава участников, тщательной подготовкой одного продолжаемого преступления и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились. Сплоченность организованной группы основывалась на длительных товарищеских отношениях между лицами №№ 1, 2 и 3, ФИО1, и иными неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в наличии общей цели - незаконном обогащении за счет хищения путем обмана денежных средств, выделяемых из бюджета Пенсионного фонда РФ на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006 года, а также специализации - совершении преступления исключительно в сфере социального обеспечения, перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступленных действий в процессе продолжения текущего преступного деяния, иерархическом распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителем, в стабильности основного состава весь период деятельности организованной группы, включающего руководителя - лицо № 1, участников - лица № 2 и 3, ФИО1, иных лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

В процессе совершения длящегося преступления лицо № 1 являлся директором: <данные изъяты>, расположенных по адресу: <адрес> то есть единолично, на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и свое служебное положение использовал в процессе планирования, организации и совершения преступления.

Деятельность лица № 1 по созданию устойчивой организованной группы заключалась в следующем: в 2016 году, являясь директором вышеуказанных обособленных подразделений, осуществляло деятельность по оказанию услуг населению в сфере социального обеспечения: использования средств материнского (семейного) капитала, выдаче целевых займов на постройку жилого дома или улучшение жилищных условий, подбор и поиск недвижимости для семей, желающих воспользоваться средствами данного капитала при приобретении недвижимости, в связи с чем имел связи и знакомства с лицами, занимающимися посреднической и риэлтерской деятельностью в этой сфере, в числе которых находился и его знакомый ФИО1 Кроме того, лицо № 1, являясь местным жителем г. Сальска и бывшим сотрудником ПАО «Сбербанк России», имело опыт работы и знакомства в банковской сфере.

Не позднее 01.06.2015 года, находясь в г. Сальске, лицу № 1 от ФИО1 стало известно о том, что в кругу его знакомых имеется лицо № 3, которое обладает возможностью изготовления фиктивных свидетельств о рождении детей, фиктивных медицинских справок о рождении детей на дому, а также возможностью подыскания женщин, на имя которых будет оформляться материнский (семейный) капитал, и что за денежное вознаграждение в сумме 70 000 рублей за каждого человека оно готово заниматься данной деятельностью, и лицо № 2 – сотрудник УПФ РФ, с которым он состоит в товарищеских отношениях и которое может вовлечь в совершение преступления.

Обладая указанной информацией, лицо № 1 с целью хищения чужого имущества – бюджетных денежных средств, осознавая, что не сможет совершить преступление в одиночку, разработало план преступной деятельности организованной группы, суть которого заключалась в том, чтобы оно и члены организованной группы, действуя по его поручению согласно роли каждого, подыскивали женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекали их в преступление, после получения согласия последних, получали от них паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка для изготовления фиктивных документов, необходимых для совершения преступления: свидетельства о рождении ребенка или медицинской справки о рождении ребенка на дому, договора займа денежных средств в сумме, равной сумме выплаты материнского (семейного) капитала - 453 026 рубле, заключенного между женщиной, на чье имя оформляется материнский капитал, и одним из вышеуказанных кредитных потребительских кооперативов, в которых лицо № 1 являлся директором, договора купли-продажи жилого дома или земельного участка для строительства жилого дома, после чего, с целью получения сертификата на материнский (семейный) капитал, обманывая сотрудников УПФР, путем сознательного сообщения заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о наличии у женщин второго или третьего ребенка, родившегося после 2007 года, получали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В дальнейшем, с целью получения средств материнского (семейного) капитала, заблаговременно создавали видимость правомерного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осуществляли мнимые сделки по приобретению жилых домов либо земельных участков для строительства жилого дома, получали разрешения на строительство, и указанные выше документы предоставляли в УПФР, чем обманывали его сотрудников относительно правомерности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. После чего, бюджетные денежные средства в счет погашения задолженности по займу на строительство или покупку жилья переводились на расчетные счета указанных выше кредитных потребительских кооперативов, в которых лицо № 1 являлся директором, и в последующем, с использованием служебного положения обналичивались им и распределялись между участниками преступной группы.

Продолжая деятельность по созданию устойчивой организованной группы, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования хищения денежных средств из бюджета Пенсионного Фонда, лицо № 1 не позднее 01.06.2015 года, находясь в г. Сальске, вовлекло в состав организованной группы ФИО1, рассказав ему преступный план действий и пообещав имущественное вознаграждение - часть от планируемой к хищению суммы денежных средств, получив при этом его согласие на участие в совершаемых действиях, направленных на хищение денежных средств, из бюджета Пенсионного Фонда, из корыстных побуждений. Продолжая деятельность по созданию устойчивой организованной группы, через ФИО1, не позднее 01.06.2015 года вовлекло в состав организованной группы лицо № 2 и лицо № 3, которым ФИО1 рассказал преступный план действий и пообещал имущественное вознаграждение - часть от планируемой к хищению суммы денежных средств, получив при этом их согласие на участие в совершаемых действиях, направленных на хищение денежных средств, из бюджета Пенсионного Фонда, из корыстных побуждений. Продолжая деятельность по созданию устойчивой организованной группы, преследуя цель увеличения ее состава, не позднее 01.06.2015 года лицо № 1 через ФИО1 вовлекло в состав организованной группы неустановленных лиц, которым рассказал преступный план действий и пообещал имущественное вознаграждение - часть от планируемой к хищению суммы денежных средств, получив при этом их согласие на участие в совершаемых действиях, направленных на хищение денежных средств, из бюджета Пенсионного Фонда, из корыстных побуждений. Далее, с целью увеличения состава организованной группы, не позднее 03.04.2017 года, через ФИО1 вовлекло в состав организованной группы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому рассказал преступный план действий и пообещал имущественное вознаграждение - часть от планируемой к хищению суммы денежных средств, получив при этом его согласие на участие в совершаемых действиях, направленных на хищение денежных средств, из бюджета Пенсионного Фонда, из корыстных побуждений.

Созданная лицом № 1 преступная группа имела следующую структуру, а ее участники выполняли следующие роли:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем, а также наиболее активным участником организованной группы, находясь в г. Сальске, выполнял следующие действия: разработало конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; сам лично и через ФИО1 руководило каждым членом организованной группы, определяя роли, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; давало задания и поручения членам организованной группы на приискание женщин, на имя которых будет оформляться материнский (семейный) капитал, лично организовывало поиск земельных участков для получения разрешения на строительство дома и поиск домов для покупки; изготавливало и подписывало с женщинами, на имя которых оформлялся материнский капитал, договоры купли-продажи вышеуказанных земельных участков и договоры целевых потребительских займов; через своего знакомого Свидетель №2, являющегося директором <данные изъяты>, не знавшего о преступных намерениях и действиях лица № 1, имеющего по роду деятельности связи в Администрации Песчанокопского района Ростовской области, организовало беспрепятственное получение разрешений на строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в с. Песчанокопское Ростовской области; через своего знакомого ФИО52, не знавшего о преступных намерениях и действиях лица № 1, организовало беспрепятственное получение разрешений на строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в Астраханской области; как сам лично, так и через ФИО1 осуществляло взаимодействие с лицом № 2 в ходе совершения преступления, информировало о прибытии к нему женщин, которых он или иные участники организованной группы вовлекли в совершение преступления, передавало ему денежные средства в качестве вознаграждения; обналичивало и распоряжалось денежными средствами, поступающими на счета указанных выше потребительских кооперативов, в которых оно являлось директором, распределяло размер вознаграждения между участниками организованной группы, согласно достигнутой между ними договоренности; выполняло иные действия, необходимые для достижения преступной цели.

ФИО1, участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему лицом № 1 роли, подыскивал женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекал их в преступление, после получения согласия последних получал от них паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка для изготовления фиктивных документов, необходимых для совершения преступления; осуществлял и организовывал приезд найденных им женщин к месту совершения преступления – в г. Сальск, а также возил их в государственные органы для подписания и оформления документов, необходимых для совершения преступления, сопровождал в банк для получения денежных средств по потребительским займам, осуществлял изъятие данных денежных средств, передавал им денежное вознаграждение за участие в совершении преступления; осуществлял взаимодействие с лицом № 2, в ходе совершения преступления, информировал о прибытии к нему женщин, которых он вовлек в совершение преступления, передавал ему денежные средства в качестве вознаграждения; осуществлял взаимодействие с лицом № 3, передавал ему сведения и личные данные женщин, на чье имя нужно было изготавливать фиктивные свидетельства о рождении детей, медицинские справки о рождении детей на дому, а также денежные средства в качестве вознаграждения, забирал готовые бланки фиктивных документов; выполнял иные действия, необходимые для достижения преступной цели.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему лицом № 1 роли, подыскивало женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекало их в преступление, после получения согласия последних получало от них паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка для изготовления фиктивных документов, необходимых для совершения преступления; осуществляло и организовывало приезд найденных им женщин к месту совершения преступления – в г. Сальск, а также как лично, так и с ФИО1 возило указанных женщин в государственные органы для подписания и оформления документов, необходимых для совершения преступления, сопровождало их в банк для получения денежных средств по потребительским займам, осуществляло изъятие данных денежных средств, передавало им денежное вознаграждение за участие в совершении преступления; через ФИО1 осуществляло взаимодействие с лицом № 2, информировало его о прибытии женщин, вовлеченных в совершение преступления; осуществляло взаимодействие с лицом № 3, передавало ему сведения и личные данные женщин, на чье имя нужно было изготавливать фиктивные свидетельства о рождении детей, медицинские справки о рождении детей на дому, а также денежные средства в качестве вознаграждения, забирало у нее готовые бланки фиктивных документов; выполняло иные действия, необходимые для достижения преступной цели.

Неустановленные лица - участники организованной группы, действуя согласно отведенной им лицом № 1 роли, подыскивали женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекали их в преступление, после получения их согласия получали от них паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка для изготовления фиктивных документов, необходимых для совершения преступления; осуществляли и организовывали приезд данных женщин к месту совершения преступления – в г. Сальск, возили их в государственные органы для подписания и оформления документов, необходимых для совершения преступления, сопровождали их в банк для получения денежных средств по потребительским займам, осуществляли изъятие у них данных денежных средств, передавали им денежное вознаграждение за участие в совершении преступления; через ФИО1 и лицо № 1 осуществляли взаимодействие с лицом № 2, информировали его о прибытии женщин, вовлеченных в совершение преступления; осуществляли взаимодействие с лицом № 3, передавали ему сведения и личные данные женщин, на чье имя нужно было изготавливать фиктивные свидетельства о рождении детей, медицинские справки о рождении детей на дому, а также денежные средства в качестве вознаграждения, забирали готовые бланки фиктивных документов; участвовали в изготовлении и получении фиктивных документов о рождении детей; выполняли иные действия, необходимые для достижения преступной цели.

Лицо № 3, участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему лицом № 1 роли, подыскивало женщин, у которых имеются дети, за денежное вознаграждение вовлекало их в преступление, после получения согласия последних, получало от них паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении настоящего ребенка для изготовления фиктивных документов, необходимых для совершения преступления; принимало от ФИО1 и неустановленных лиц сведения и данные лиц, необходимые для изготовления фиктивных свидетельств о рождении детей и медицинских справок о рождении детей на дому; осуществляло заказ и получение фиктивных свидетельств о рождении детей, совместно с неустановленными лицами изготавливало и получало фиктивные медицинский справки о рождении детей на дому, передавало их ФИО1; выполняло иные действия, необходимые для достижения преступной цели.

Лицо № 2, участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему лицом № 1 роли, с корыстной целью, за денежное вознаграждение, работая в должности ведущего специалиста-эксперта отдела социальных выплат УПФР в г. Сальске, согласно должностной инструкции, имея в числе прочих должностные обязанности: осуществлять прием заявлений и выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, прием заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и оформление выплаты, прием заявлений и оформление единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала; вести прием, принимать документы от граждан и их представителей; заверять копии документов, представленных для оформления материнского (семейного) капитала; осуществляло беспрепятственный прием и регистрацию обращений направляемых ФИО1 женщин о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный капитал), заведомо зная о подложности представленных ими свидетельств о рождении детей, на сновании которых ими якобы было получено право воспользоваться дополнительными мерами государственной поддержки; при приеме указанных обращений у женщин, не являющихся жительницами Сальского района Ростовской области, диктовало им текст заявления на имя начальника УПФР в г. Сальске о принятии обращения по фактическому месту жительства на территории г. Сальска и Сальского района, указывая ложные, не соответствующие действительности сведения, о проживании женщин на территории г. Сальска и Сальского района по выдуманным лицом № 2 адресам; в случае своего отсутствия на рабочем месте организовывало принятие указанных выше женщин иным сотрудником УПФР в г. Сальске - не подозревающей о его преступных действиях ФИО66; с целью конспирации и сохранения в тайне сведений о подложности представленных документов лично осуществляло проверку представленных сведений и ведение дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; без проведения надлежащей проверки, заведомо зная о подложности предоставленных сведений, подготавливало положительные проекты решений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которые предоставляло на подпись начальнику УПФР в г. Сальске, то есть, являясь сотрудником данного учреждения, вводило в заблуждение и обманывало сотрудников УПФР в г. Сальске относительно правомерности и законности действий указанных выше женщин по приобретению и реализации права на дополнительные меры государственной поддержки; выполняло иные действия, необходимые для достижения преступной цели.

Все члены организованной группы и вовлеченные ими в совершение преступления лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, были осведомлены о том, что согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006 года, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 01.01.2007 года, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 01.01.2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, и осознавали, что они (вовлеченные в преступление женщины) не имеют права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и других членов организованной группы выразилась в следующем.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение денежных средств в особо крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстных побуждений, в декабре 2016 года и лицо № 3, находясь дома у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, вступили в предварительный сговор с данным лицом, пообещав ему вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 15 000 рублей. Согласившись, данное лицо по указанию ФИО1 передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы лицу № 1 и лицу № 3. После чего лицо № 3 и неустановленные лица, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении, в неустановленных месте и обстоятельствах, не позднее 20.12.2016 года изготовили фиктивные документы: заявление о рождении, якобы подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от имени ФИО53 о том, что в ее присутствии 13.12.2016 года в 02 часа 00 минут у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в <адрес>, родился один живорожденный ребенок женского пола; свидетельство № о регистрации по месту пребывания от 23.11.2016 года о временной регистрации данного лица по адресу: <адрес>; справку МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» Педиатрического отделения № 4 г. Таганрога на имя данного лица о рождении 13.12.2016 года на дому ребенка женского пола, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о рождении данного ребенка. Далее неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, во исполнение общего продолжаемого преступного умысла, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка 21.12.2016 года в дневное время обратилось от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ОЗАГС г. Таганрога Ростовской области, расположенный по адресу: <...>, с письменным заявлением о государственной регистрации рождения у последнего ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении ребенка - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вне медицинского учреждения в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, предоставив вместе с заявлением вышеуказанные фиктивные документы. На основании вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения, 21.12.2016 года неустановленное лицо получило фиктивное свидетельство о рождении серии IV-АН № на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое передало лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Данное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, 22.12.2016 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставило фиктивный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 11.01.2017 года оно получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0416339 в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, 22.12.2016 года в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документа – свидетельства о рождении на имя ФИО3, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у этого лица второго ребенка - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также 11.01.2017 года подготовило решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 16.01.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которого оно продает лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего лицо № 1 через не подозревающего о его преступных намерениях Свидетель №2, 25.01.2017 года передало в администрацию Песчанокопского района от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заявление о выдаче ему разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. 25.01.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. 26.01.2017 года в дневное время, лицо № 1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которого <данные изъяты> предоставил займ лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на сумму 453 026 рублей, который был обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>, в размере 453 026 рублей. Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 27.01.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 26.01.2017 года, согласно которому данное лицо взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома данное лицо не намеревалось. Тем самым, ФИО1, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 14.02.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 22.02.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство распорядились по своему усмотрению, потратив на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение денежных средств в особо крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, являясь участником организованной группы, в январе 2017 года, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 30 000 рублей. В последующем данное лицо по указанию ФИО1 передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Далее лицо № 3 в неустановленном месте, не позднее 09.03.2017 года, действуя согласно отведенной ему роли, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 15.06.2011 года ОЗАГС Администрации гор. Волгодонска УЗАГС Ростовской области, серии II-АН №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, данного ребенка, которое впоследствии через лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало другому лицу, в отношении которого уголовное дело также выделено в отдельное производство. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, 09.03.2017 года, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка - ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО4 На основании содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных данных лицом в УПФР в г. Сальске, 21.03.2017 года оно получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, 09.03.2017 года в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности вышеуказанного свидетельства о рождении ФИО4, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, осуществило прием и регистрацию обращения лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. После чего лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, через не подозревающего о его преступных намерениях ФИО52, приобрело для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, земельный участок по адресу: <адрес> и 24.04.2017 года передало в Администрацию муниципального образования «Камызякский район» заявление от имени данного лица о выдаче ему разрешения на строительство жилого дома по данному адресу. 25.04.2017 года Администрацией МО «Камызякский район» выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. 27.04.2017 года в дневное время, лицо № 1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которого <данные изъяты> предоставил займ данному лицу на сумму 453 026 рублей, который был обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей. После чего лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 27.04.2017 года в дневное время предоставило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 18.05.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 24.05.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, израсходовав на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г.Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный единый преступный умысел, являясь участником организованной группы, в феврале 2017 года, в дневное время, находясь на участке местности расположенном рядом с автовокзалом по адресу: <...>, вступил в предварительный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому пообещал вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей. При этом данное лицо по указанию ФИО1 передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3 в неустановленном месте, не позднее 16.03.2017 года, действуя согласно отведенной ему роли, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 21.02.2012 года ОЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области, серии II-АН №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое передало лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Данное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, 16.03.2017 года в дневное время через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 12.04.2017 года последнее получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, 16.03.2017 года в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документа – свидетельства о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также зная о том, что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не является жителем г. Сальска и Сальского района Ростовской области, осуществило прием и регистрацию обращения данного лица. После чего лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, во исполнение общего продолжаемого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, через неподозревающего о его преступных намерениях ФИО52 приобрело для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, земельный участок по адресу: <адрес> и 11.05.2017 года передало в Администрацию муниципального образования «Камызякский район» заявление от имени данного лица о выдаче разрешения на строительство жилого дома по данному адресу. 12.05.2017 года Администрацией МО «Камызякский район» выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. 12.05.2017 года в дневное время, лицо № 1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на сумму 453 026 рублей, который был обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>, в размере 453 026 рублей. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 15.05.2017 года в дневное время представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 12.05.2017 года, согласно которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома данное лицо не намеревалось. Тем самым, ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 06.06.2017 года УПФР в г. Сальске было принято решение № об удовлетворении заявления лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 14.06.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которые ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, являясь участником организованной группы, в марте 2017 года, в дневное время, находясь в <адрес>, вступил в предварительный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 30 000 рублей. Данное лицо по указанию передало свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее указанные лица, действуя согласно ранее распределенным ролям, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении ребенка, договоров купли-продажи земельного участка и займа, передали полученные от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, в неустановленном месте, не позднее 03.04.2017 года, действуя согласно отведенной роли, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 14.06.2011 ОЗАГС Администрации гор. Владимира, II-НА №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о данном ребенке. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 03.04.2017 года обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 19.04.2017 года оно получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2 13.04.2017 года в дневное время, действуя согласно отведенной ему роли, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство документа – вышеуказанного свидетельства о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у этого лица второго ребенка - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также о том, что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не является жителем г. Сальска и Сальского района Ростовской области, организовало принятие документов у данного лица неподозревающей о ее преступных действиях ФИО66, после чего находясь в помещении УПФР в г. Сальске, подготовило решение № от 13.04.2017 года о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, через неподозревающего о его преступных намерениях ФИО52 приобрел для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, земельный участок по адресу: <адрес> и не позднее 12.05.2017 года передало в Администрацию МО «Камызякский район» от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома по данному адресу. 12.05.2017 года Администрацией МО «Камызякский район» выдано разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. 12.05.2017 года в дневное время, лицо № 1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которого <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>, в размере 453 026 рублей. После чего лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 12.05.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 12.05.2017 года, согласно которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лиц № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 06.06.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 14.06.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, являясь участником организованной группы, весной 2017 года, в дневное время, находясь в <адрес>, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 150 000 рублей. В этот же день данное лицо передало ФИО1 паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении ребенка, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные от вышеуказанного лица документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли, в неустановленном месте, не позднее 14.07.2017 года, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 19.06.2013 ОЗАГС УЗАГС Ставропольского края по гор. Пятигорску, серии II-БС №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о данном ребенке, которое впоследствии через ФИО1 передало лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Данное лицо 14.07.2017 года в дневное время через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии второго ребенка - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, УПФР в г. Сальске изготовлен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, на основании которого данное лицо приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, 14.07.2017 года в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство документа, – свидетельства о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 13.07.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которого оно продает лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и зарегистрирован в установленном законом порядке. Далее лицо № 1 не позднее 13.07.2017 года через неподозревающего о его преступных намерениях Свидетель №2 передало в администрацию Песчанокопского района от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу. 13.07.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение № на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. 27.07.2017 года в дневное время, лицо № 1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> в г. Сальске, изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который был обналичен 28.07.2017 года в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. После чего лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно отведенной ему роли, 28.07.2017 года в дневное время, обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 27.07.2017 года, согласно которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого <адрес> от 13.07.2017 по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 17.08.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 23.08.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> в г. Сальске №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лиц № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в мае 2017 года в дневное время, находясь в неустановленном месте, вступили в предварительный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 60 000 рублей. При этом по их указанию данное лицо передало свой паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство и свидетельство о рождении ребенка ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передало полученные от данного лица документы лицу № 1 и лицу № 3. После чего лицо № 3 и иные неустановленные лица, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении, в неустановленном месте не позднее 18.07.2017 года изготовили фиктивные документы: свидетельство о регистрации по месту пребывания от 30.06.2017 года о временной регистрации лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>; заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от имени ФИО59, которая якобы подтверждает, что в ее присутствии 13.07.2017 года в 16 часов 00 минут у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в <адрес>, родился один живорожденный ребенок женского пола. Далее неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обратилось в ОЗАГС г. Таганрога Ростовской области, расположенный по адресу: <...>, с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ребенка - ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вне медицинского учреждения в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, предоставив вместе с заявлением вышеуказанные фиктивные документы, на основании которых 18.07.2017 года в ОЗАГС г. Таганрога Ростовской области получило фиктивное свидетельство о рождении ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное ОЗАГС г. Таганрога Ростовской области 18.07.2017 года, серия IV-АН №, которое передало лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Данное лицо, действуя согласно отведенной роли, 26.07.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в ГУ - УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии второго ребенка - ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо фиктивный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО9 На основании содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске и Сальском районе 08.08.2017 года оно получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении УПФР в <адрес>, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документа - свидетельства о рождении ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения данного лица. Лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 08.08.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому оно продает лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан покупателем и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего лицо № 1 не позднее 30.08.2017 года через не подозревающего о его преступных намерениях Свидетель №2 передало в администрацию <адрес> от имени покупателя земельного участка заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу. 30.08.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. 30.08.2017 года в дневное время, лицо № 1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на сумму 453 026 рублей, который был обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. После чего лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 30.08.2017 года в дневное время, через лицо № 2 представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лиц № 1, лицо № 2, лицо № 3 и иные лица обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 20.09.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 27.09.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в июне 2017 года в дневное время, находясь в <адрес>, вступил в предварительный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей. При этом по указанию ФИО1 данное лицо передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1 с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3 не позднее 17.07.2017 года получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 22.09.2010 года ТО ЗАГС Железнодорожного района г. Воронеж, серии II-СИ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о данном ребенке. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли, 17.07.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии второго ребенка - ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 27.07.2017 года данное лицо получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, заведомо зная о подложности предоставленного вышеуказанного документа - свидетельства о рождении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. После чего лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 13.07.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому он продает лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Данный договор по указанию лица № 1 был подписан покупателем и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего лицо № 1 не позднее 27.07.2017 года через неподозревающего о его преступных намерениях Свидетель №2 передало в администрацию Песчанокопского района от имени покупателя - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу. 27.07.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. 30.07.2017 года в дневное время лицо № 1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который был обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. После чего лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 31.07.2017 года в дневное время представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей, предоставив вместе с заявлением документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 30.07.2017 года, согласно которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по данному адресу № от 27.07.2017 года, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 18.08.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 23.08.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, летом 2017 года в дневное время, находясь на участке местности, расположенном напротив торгового центра «Дом Рябовых» по адресу: <...>, вступил в предварительный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей. При этом по указанию ФИО1 данное лицо передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3 в неустановленном месте, не позднее 06.09.2017 года, действуя согласно отведенной ему роли, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 03.08.2012 года ОЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополя, серии II-БС №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о данном ребенке, которое передало лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 06.09.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии второго ребенка - ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами фиктивный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске Ростовской области (межрайонное) 28.09.2017 года оно получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, в результате чего данное лицо приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документа – вышеуказанного свидетельства о рождении на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения данного лица, а также 19.09.2017 года подготовило решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по его обращению. Лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 01.09.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобретает у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан покупателем - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №2, а также зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего Свидетель №2, неподозревающий о преступных намерениях лица № 1, по указанию последнего не позднее 29.09.2017 года передал в администрацию Песчанокопского района заявление от имени покупателя о выдаче разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. 29.09.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. 29.09.2017 года в дневное время лицо № 1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты>, изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который был обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>, путем перевода заемных денежных средств в размере 453 000 рублей на номер счета 40№. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 29.09.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 29.09.2017 года, согласно которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома данное лицо не намеревалось. Тем самым ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 19.10.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 25.10.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в июне 2017 года в дневное время, находясь в г. Ростове-на-Дону, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому пообещал вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей, и которое по указанию ФИО1 в июне 2017 года, находясь в г. Сальске Ростовской области, передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3 не позднее 13.07.2017 года, действуя согласно отведенной ему роли, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 11.03.2013 года Центральным отделом УЗАГС администрации г. Белгорода, серии II-ЛЕ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии данного ребенка у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и передало ему данное свидетельство. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли, 13.07.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка - ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, 27.07.2017 года в УПФР в г. Сальске получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, 13.07.2017 года в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документа - свидетельства о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения данного лица. После чего лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 31.07.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому оно продает лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего лицо № 1 не позднее 27.07.2017 года через неподозревающего о его преступных действиях Свидетель №2 передало в администрацию Песчанокопского района от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. 27.07.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение № на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. 30.07.2017 года в дневное время лицо № 1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на сумму 453 026 рублей, который был обналичен 31.07.2017 года в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. После чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 31.07.2017 года в дневное время обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 30.07.2017 года, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома № № от 27.07.2017 года по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3 и ФИО1 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске, относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 18.08.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 23.08.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, 04.07.2017 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей. В этот же день данное лицо по указанию ФИО1 передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка - ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли, в неустановленном месте, не позднее 28.07.2017 года получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 20.05.2013 года ОЗАГС по Кировскому району г. Саратова, II-РУ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое впоследствии передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Данное лицо 28.07.2017 года в дневное время через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив с заявлением и другими необходимыми документами фиктивный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, УПФР в г. Сальске изготовлен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, на основании которого данное лицо приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, 28.07.2017 года в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство документа, – свидетельства о рождении ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения данного лица, а также 14.08.2017 года подготовило решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После чего лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 13.07.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому оно продает лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего лицо № 1 через неподозревающего о его преступных намерениях Свидетель №2 не позднее 27.07.2017 года передало в администрацию Песчанокопского района от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. 27.07.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение № от 27.07.2017 года на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома данное лицо не намеревалось. 18.08.2017 года в дневное время лицо № 1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> в г. Сальске изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был обналичен 21.08.2017 года в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. После чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно отведенной роли, 21.08.2017 году в дневное время обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей, предоставив с заявлением документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 18.08.2017 года, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома № № от 27.07.2017 года по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома данное лицо не намеревалось. Тем самым, ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 08.09.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 27.09.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты>» в г. Сальске №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лиц № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, не позднее 07.07.2017 года, находясь в г. Цимлянске Ростовской области, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому пообещал вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей. При этом по указанию ФИО1 данное лицо передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка - ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, являясь ее активным участником, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанными лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли, в неустановленном месте, не позднее 07.07.2017 года, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 28.03.2013 ОЗАГС Советского района г. Волгограда, серии II-РК №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое впоследствии передало лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Данное лицо 07.07.2017 года в дневное время через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 20.07.2017 года оно получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, являясь ее участником, заведомо зная о подложности свидетельства о рождении на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 07.07.2017 года организовало принятие документов у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неподозревающей о ее преступных действиях ФИО66, после чего находясь в помещении УПФР в г. Сальске не позднее 20.07.2017 года подготовило решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № от 20.07.2017 года. Лицо № 1 с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия, не позднее 04.07.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретает у него земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего Свидетель №2, неподозревающий о преступных действиях лица № 1, по его просьбе, не позднее 25.07.2017 года передал в администрацию Песчанокопского района от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу. 25.05.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение на строительство жилого дома, при этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. 25.07.2017 в дневное время лицо № 1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был обналичен 25.07.2017 в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, и, предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно отведенной роли, 25.07.2017 года в дневное время, через лицо № 2 представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 25.07.2017 года, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома данное лицо не намеревалось. Тем самым, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 16.08.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 23.08.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, не позднее 28.07.2017 года, находясь в п. Светлый Яр Кагальницкого района Ростовской области, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей. По указанию ФИО1 оно передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данные документы ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3 в неустановленном месте не позднее 28.07.2017 года получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 15.08.2013 года ОЗАГС администрации г. Батайска Ростовской области, серии II-АН №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое передало лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Данное лицо 28.07.2017 года в дневное время через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него второго ребенка ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 15.08.2017 года оно получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документа - свидетельства о рождении ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 28.07.2017 года организовало принятие документов у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неподозревающей о ее преступных действиях ФИО66, и не позднее 14.08.2017 года подготовило решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № от 14.08.2017 года. Далее лицо № 1, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 04.07.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретает у него земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего неподозревающий о преступных действиях лица № 1 Свидетель №2 по его просьбе не позднее 27.07.2017 года передал в администрацию Песчанокопского района заявление от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о выдаче ему разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. 27.07.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано данное разрешение, при этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. 18.08.2017 года в дневное время лицо № 1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> в г. Сальске, изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был обналичен 18.08.2017 года в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 18.08.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: вышеуказанный договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 18.08.2017 года, разрешение на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, при этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 08.09.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 13.09.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в августе 2017 года, находясь по адресу: <адрес> вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому пообещал вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала. В этот же день данное лицо по указанию ФИО1 передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка - ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли, в неустановленном месте, но не позднее 07.09.2017 года получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 14.09.2017 года ОЗАГС Советского района г. Волгограда, серии I-РК №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое впоследствии через лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последнее 07.09.2017 года в дневное время через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо фиктивный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании данных документов, содержащих заведомо ложные сведения, на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, УПФР в г. Сальске изготовлен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, на основании которого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли 07.09.2017 года в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документа – свидетельства о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а также о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не является жителем г. Сальска и Сальского района, осуществило прием и регистрацию его обращения, а также 19.09.2017 года подготовило решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению. Далее лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретает у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №2, и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего Свидетель №2, неподозревающий о преступных намерениях лица № 1, по указанию последнего не позднее 27.09.2017 года передал в администрацию Песчанокопского района от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о выдаче ему разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. 29.09.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано данное разрешение №, однако производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. 29.09.2017 года в дневное время лицо № 1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> в г. Сальске, изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был обналичен 29.09.2017 года в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. После этого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно отведенной ему роли, 28.07.2017 года через лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 29.09.2017 года в размере 453 026 рублей для постройки жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома № от 29.09.2017 года по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 19.10.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 25.10.2017 года по платежному поручению № 524386 от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты>» в г. Сальске №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в начале августа 2017 года, в дневное время, находясь на участке местности, расположенном около автовокзала по адресу: <...>, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому пообещал вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 20 000 рублей. При этом по указанию ФИО1 оно передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка - ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1 с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицо № 3. Лицо № 3, в неустановленном месте, не позднее 07.09.2017 года, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 13.11.2008 года Центральным отделом УЗАГС администрации г. Белгорода, серии II-ЛЕ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое через лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последнее 07.09.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании данных документов, содержащих заведомо ложные сведения, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 28.09.2017 года получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документа – свидетельства о рождении ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а также о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не является жителем г. Сальска и Сальского района Ростовской области, 07.09.2017 года организовало принятие документов у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неподозревающей о ее преступных действиях ФИО66, и не позднее 19.09.2017 года, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, подготовило решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Лицо № 1, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 01.09.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретает у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан сторонами и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего неподозревающий о преступных действиях лица № 1 Свидетель №2 не позднее 28.09.2017 года передал в администрацию Песчанокопского района заявление от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о выдаче ему разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. 29.09.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано данное разрешение, однако производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. 29.09.2017 года в дневное время лицо № 1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>, в размере 453 026 рублей. После чего лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 29.09.2017 года в дневное время, представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. С данным заявлением, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 29.09.2017 года в размере 453 026 рублей якобы для постройки индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по данному адресу № от 29.09.2017 года, однако производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 19.10.2017 года УПФР в г. Сальске Ростовской области принято решение № об удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; 25.10.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в августе 2017 года, находясь на участке местности расположенном рядом с автовокзалом по адресу: <...>, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей. При этом по указанию ФИО1 оно передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка - ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1 с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3 в неустановленном месте, не позднее 05.09.2017 года, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 29.03.2012 года ОЗАГС УЗАГС Ставропольского края по городу Пятигорску, серии II-БС №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое через лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последнее 05.09.2017 года в дневное время, действуя через ФИО1 и лицо № 2, обратилось в УПФР в г. Сальске, расположенное по адресу: <...>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него второго ребенка ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании данных документов, содержащих заведомо ложные сведения документов, представленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске Ростовской области (межрайонное) 18.09.2017 года данное лицо получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документа – свидетельства о рождении ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не является жителем г. Сальска и Сальского района Ростовской области, 05.09.2017 года организовало принятие документов у данного лица, через неподозревающую о его преступных действиях ФИО66 после чего не позднее 13.09.2017 года, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, подготовило решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Далее лицо № 1, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 01.09.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретает у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 подписан сторонами, зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего неподозревающий о преступных действиях лица № 1 Свидетель №2 по его указанию не позднее 27.09.2017 года передал в администрацию Песчанокопского района от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о выдаче ему разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. 27.07.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение на строительство жилого дома, однако производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. 28.09.2017 года в дневное время, лицо № 1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. После этого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 28.09.2017 года в дневное время представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. С данным заявлением лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома в размере 453 026 рублей якобы для постройки жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, при этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске Ростовской области (межрайонное) относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 18.10.2017 года УПФР в г. Сальске Ростовской области (межрайонное) принято решение № 634 об удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; 25.10.2017 года по платежному поручению № от ОПФР по Ростовской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в августе 2017 года, в дневное время, находясь на территории домовладения, расположенного по адресу: <адрес> вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала. По указанию ФИО1 данное лицо передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка - ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, в неустановленном месте, не позднее 23.10.2017 года, действуя согласно отведенной ему роли, получило фиктивное свидетельство о рождении сери II-ДН № на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 19.02.2008 года ОЗАГС УЗАГС Ставропольского края по Ленинскому району г. Ставрополя, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое впоследствии было представлено в УПФР в г. Сальске. Лицо № 1 с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 11.10.2017 года изготовило фиктивный договор купли-продажи земельного участка от 11.10.2017 года, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы приобрело в собственность у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который необходим был для последующего получения фиктивного разрешения на строительство, для его предоставления в УПФР в г. Сальске с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. В последующем данный договор был подписан и зарегистрирован в установленном законом порядке. При этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 23.10.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Лицо № 2, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документа – вышеуказанного свидетельства о рождении ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не является жителем г. Сальска и Сальского района Ростовской области, согласно разработанного лицом № 1 планом и отведенного ему в преступной группе роли, приняло от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, и должно было без проведения проверки, беспрепятственно подготовить решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, однако по независящим обстоятельствам – в связи с направлением 14.11.2017 года УПФР в г.Сальске запроса в ОЗАГС УЗАГС Ставропольского края по Ленинскому району г. Ставрополя с целью проверки сведений о выдаче лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свидетельства о рождении ее ребенка ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и полученным ответом о том, что записи акта о рождении на имя ФИО22 данным отделом ЗАГС не составлялось, свидетельство о рождении не выдавалось. 01.11.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Лицо № 1, являясь директором <данные изъяты>», с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя согласно разработанного им плана, должен был изготовить фиктивный договор потребительского займа на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставляет займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Указанным способом, лицо № 1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, умышлено и целенаправленно в период времени с 01.08.2017 года по 01.11.2017 года совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат в общей сумме 453 026 рублей, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с выявлением сотрудниками УПФР в г. Сальске фиктивных документов, предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, не позднее 09.08.2017 года, находясь в п. Красный Кут Веселовского района Ростовской области, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 40 000 рублей. По указанию ФИО1 данное лицо передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка - ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1 с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, в неустановленном месте, не позднее 03.10.2017 года получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 22.12.2013 года Центральным отделом УЗАГС администрации г. Белгород, серии II-ЛЕ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое через лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последнее 03.10.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка - ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании данных документов, содержащих заведомо ложные сведения, представленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в УПФР в г. Сальске 16.10.2017 года последнее получило государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, то есть приобрело право на получение средств материнского (семейного) капитала. Лицо № 2 03.10.2017 года в дневное время, находясь в помещении УПФР в г. Сальске, заведомо зная о подложности предоставленного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документа – свидетельства о рождении ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него второго ребенка ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществило прием и регистрацию обращения данного лица. Лицо № 1 с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 09.08.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, согласно которому оно продает лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и зарегистрирован в установленном законом порядке, после чего лицо № 1 не позднее 30.08.2017 года через своего знакомого Свидетель №2, не подозревающего о его преступных действиях, передало в администрацию Песчанокопского района от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. 30.08.2017 года Администрацией Песчанокопского района выдано разрешение на строительство жилого дома, однако производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. 27.10.2017 года в дневное время, лицо № 1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> изготовили фиктивный договор потребительского займа № на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты>» предоставил займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был обналичен в отделении «Сбербанка» по адресу: <...>. После чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомленное с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденное об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 27.10.2017 года в дневное время представило в УПФР в г. Сальске заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома в размере 453 026 рублей якобы для постройки жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в г. Сальске и Сальском районе относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей, однако 16.11.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об отказе в удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении, так как при рассмотрении представленного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пакета документов усматривались существенные черты мнимой сделки. Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать свои преступные намерения, умышленно, 31.01.2018 года через представителя по доверенности ФИО69, не осведомленную о преступных действиях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представила в УПФР в Трусовском районе г. Астрахани Астраханской области, в которое ранее по заявлению было направлено личное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которые намеривалось потратить якобы на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей. Вместе с заявлением данное лицо предоставило документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № на строительство жилого дома от 27.10.2017 года, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взяло займ в размере 453 026 рублей якобы для постройки жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>; разрешение на строительство жилого дома по данному адресу, при этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Тем самым, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 обманули сотрудников УПФР в Трусовском районе г. Астрахани Астраханской области относительно использования средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей. 20.02.2017 года УПФР в Трусовском районе г. Астрахани Астраханской области принято решение № об удовлетворении заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 28.02.2018 года по платежному поручению № от ОПФР по Астраханской области на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые лицо № 1 впоследствии обналичило и которыми ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3 распорядились по своему усмотрению, то есть на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29.12.2006 года, тем самым похитив бюджетные денежные средства, причинив ОПФР по Астраханской области материальный ущерб в сумме 453 026 рублей.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в сентябре 2017 года в дневное время, находясь в г. Сальске Ростовской области, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 60 000 рублей. По указанию ФИО1 данное лицо передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Далее лицо № 3, в неустановленном месте, не позднее 24.10.2017 года, действуя согласно отведенной ему роли, получило фиктивное свидетельство о рождении серии II-РК № на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 02.02.2010 года ОЗАГС Советского района г. Волгограда, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о данном ребенке, которое впоследствии было представлено в УПФР в г. Сальске. Лицо № 1 с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 11.10.2017 года изготовило фиктивный договор купли-продажи земельного участка от 11.10.2017 года, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрело в собственность у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который необходим был для последующего получения фиктивного разрешения на строительство и для предоставления в УПФР в г. Сальске с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. В последующем данный договор был подписан и зарегистрирован в установленном законом порядке, однако производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 24.10.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него второго ребенка ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Лицо № 2, заведомо зная о подложности предоставленного документа – свидетельства о рождении на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно разработанного лицом № 1 плана и отведенной ему роли, через не подозревающую о его преступных намерениях ФИО66, организовало принятие документов у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и должно было без проведения проверки подготовить решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению данного лица. Однако по независящим от нее обстоятельствам 30.10.2017 года УПФР в г. Сальске был направлен запрос в ОЗАГС Советского района г. Волгограда с целью проверки сведений о выдаче свидетельства о рождении ее ребенка ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно полученного ответа установлено, что записи акта о рождении на имя ФИО25 ОЗАГС Советского района г. Волгограда не составлялось, свидетельство о рождении не выдавалось. 03.11.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Лицо № 1, являясь директором <данные изъяты> действуя согласно разработанного им плана, должно было изготовить фиктивный договор потребительского займа на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставляет займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Указанным способом лицо № 1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, умышлено и целенаправленно в период времени с 01.09.2017 года по 03.11.2017 года совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат в общей сумме 453 026 рублей, однако довести преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с выявлением сотрудниками УПФР в г. Сальске фиктивных документов, предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, 29.09.2017 года в дневное время, находясь в г. Сальске Ростовской области, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей. В этот же день данное лицо по указанию ФИО1 передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Далее лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли, в неустановленных месте и времени, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное ТО ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа УЗАГС Воронежской области, серии II-ВА №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое впоследствии нужно было представить в УПФР в г. Сальске. Лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, не позднее 11.10.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №2, и зарегистрирован в установленном законом порядке, а также передало заявление для получения в Администрации Песчанокопского района разрешения на строительство жилого дома для его последующего предоставления в УПФР в г. Сальске Ростовской области (межрайонное) с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Лицо № 1 в целях последующего составления фиктивного договора займа, являясь директором <данные изъяты> в г.Сальске, должно было принять решение о принятии лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в члены <данные изъяты> и изготовить фиктивный договор потребительского займа о предоставлении ему займа на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для строительства жилого дома по адресу: <адрес>. Указанным способом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо № 1, ФИО1, лицо № 3 умышленно и целенаправленно в период времени с 29.09.2017 года по 14.12.2017 года совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат в общей сумме 453 026 рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с началом проведения проверок сотрудниками ОМВД России по Сальскому району в отношении лиц, ранее обращавшихся в УПФР в г. Сальске Ростовской области за получением социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», отложив дальнейшие преступные действия на более поздний срок, и приготовленные документы для дальнейшей реализации своих мошеннических действий хранили по месту жительства до момента их изъятия сотрудниками полиции.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в октябре 2017 года в дневное время, находясь на территории домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, в размере 50 000 рублей. По указанию ФИО1 данное лицо передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, в неустановленном месте, не позднее 23.10.2017 года, действуя согласно отведенной ему роли, получило фиктивное свидетельство о рождении серии III-ДН № на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 11.05.2009 года ОЗАГС Ставропольского края по г. Пятигорску, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое впоследствии было представлено в УПФР в г. Сальске. Лицо № 1 с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 11.10.2017 года изготовило фиктивный договор купли-продажи земельного участка, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрело в собственность у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который необходим был для последующего получения фиктивного разрешения на строительство и для его предоставления в УПФР в г. Сальске с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. В последующем данный договор был подписан и зарегистрирован в установленном законом порядке, при этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Далее лицо, уголовное дело в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 23.10.2017 года в дневное время через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него второго ребенка ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Лицо № 2, заведомо зная о подложности предоставленного документа – свидетельства о рождении ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а также о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не является жителем г. Сальска и Сальского района Ростовской области, согласно разработанного лицом № 1 плана и отведенной ему в преступной группе роли, приняло от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы и должно было без проведения проверки, беспрепятственно подготовить решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Однако по независящим от него обстоятельствам 14.11.2017 года УПФР в г. Сальске был направлен запрос в ОЗАГС Ставропольского края по г. Пятигорску с целью проверки сведений о выдаче свидетельства о рождении на имя ФИО27 Согласно полученному ответу установлено, что записи акта о рождении на имя ФИО27 ОЗАГС Ставропольского края по г. Пятигорску не составлялось, свидетельство о рождении не выдавалось. 01.11.2017 года УПФР в г. Сальске принято решение № об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Лицо № 1, являясь директором <данные изъяты> действуя согласно разработанного им плану, должно было изготовить фиктивный договор потребительского займа на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> предоставляет займ на сумму 453 026 рублей лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Указанным способом лицо № 1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3 умышлено и целенаправленно в период времени с 01.10.2017 года по 01.11.2017 года совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат в общей сумме 453 026 рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с выявлением сотрудниками УПФР в г. Сальске фиктивных документов, предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в октябре 2017 года в дневное время, находясь в г. Сальске Ростовской области, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому пообещал вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала в сумме 50 000 рублей. В этот же день данное лицо по указанию ФИО1 передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли, в неустановленном месте, должно было получить фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное ТО ЗАГС Россошанского района УЗАГС Воронежской области, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке. Лицо № 1, действуя согласно взятой на себя роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 11.10.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, данный договор по указанию лица № 1 был подписан лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №2, а также зарегистрирован в установленном законом порядке для получения в Администрации Песчанокопского района разрешения на строительство жилого дома и предоставления в УПФР в г. Сальске с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. С целью последующего составления фиктивного договора займа, лицо № 1, являясь директором <данные изъяты>, должно было принять решение о принятии лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в члены <данные изъяты> и изготовить договор потребительского займа, согласно которому <данные изъяты> предоставляет ему займ на сумму 453 026 рублей для строительства жилого дома по адресу: <адрес>. Указанным способом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо № 1, ФИО1, лицо № 3 умышлено и целенаправленно в период времени с 01.10.2017 года по 14.12.2017 года совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат в общей сумме 453 026 рублей, что является крупным размером. Однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с началом проведения проверок сотрудниками ОМВД России по Сальскому району в отношении лиц, ранее обращавшихся в УПФР в г. Сальске за получением социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», отложив дальнейшие преступные действия на более поздний срок, и приготовленные документы для дальнейшей реализации своих мошеннических действий хранили по месту жительства до момента их изъятия сотрудниками полиции.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в начале октября 2017 года в дневное время, находясь на участке местности, расположенном около автовокзала по адресу: <...>, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала. Данное лицо по указанию ФИО1 передало ему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении своего ребенка - ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, согласно распределения ролей в преступной группе, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3 в неустановленном месте, не позднее 24.10.2017 года, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 14.06.2010 года ТО ЗАГС Железнодорожного района г. Воронеж, серии II-ВА №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, впоследствии представило в ГУ - УПФР в г. Сальске. Лицо № 1 с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 11.10.2017 года изготовило договор купли продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, для получения в Администрации Песчанокопского района разрешения на строительство жилого дома. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 11.10.2017 года в дневное время прибыло в помещение <данные изъяты> где им был подписан изготовленный ранее лицом № 1 фиктивный договор купли-продажи земельного участка от 11.10.2017 года, согласно которому данное лицо приобрело в собственность у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который необходим был для последующего получения фиктивного разрешения на строительство, а также для его предоставления в УПФР в г. Сальске с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. В последующем данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке. Однако производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 24.10.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него второго ребенка ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив вместе с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – вышеуказанное свидетельство о рождении на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Лицо № 2, заведомо зная о подложности предоставленного документа – свидетельства о рождении на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а также зная о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не является жителем г. Сальска и Сальского района Ростовской области, согласно разработанного лицом № 1 плана и отведенной ему в преступной группе роли, приняло от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство документы, и должно было без проведения проверки, беспрепятственно подготовить решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Однако по независящим от него обстоятельствам 30.10.2017 года УПФР в г. Сальске был направлен запрос в ТО ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа с целью проверки сведений о выдаче свидетельства о рождении ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно полученному ответу установлено, что запись акта о рождении на имя ФИО29 ТО ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа не составлялась, свидетельство о рождении не выдавалось. 03.11.2017 года УПФР в г. Сальске Ростовской области (межрайонное) принято решение № об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Указанным способом лицо № 1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3 умышлено и целенаправленно в период времени с 01.10.2017 года по 03.11.2017 года совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат в общей сумме 453 026 рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с выявлением сотрудниками УПФР в г. Сальске фиктивных документов, предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать вышеуказанный преступный умысел, в начале октября 2017 года в дневное время, находясь на участке местности, расположенном около развилки автодороги «М4-Дон» при въезде в г. Батайск Ростовской области, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав вознаграждение за совершение мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала. По указанию ФИО1 данное лицо передало ему свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении своего ребенка ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее ФИО1 с целью получения фиктивных документов: свидетельства о рождении, договоров купли-продажи земельного участка и займа, действуя в соответствии с ранее разработанным лицом № 1 планом, согласно своей роли, передал полученные документы лицу № 1 и лицу № 3. Лицо № 3, в неустановленном месте, не позднее 23.10.2017 года, получило фиктивное свидетельство о рождении на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 20.08.2012 года Центральным отделом УЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о данном ребенке, которое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, впоследствии представило в УПФР в г. Сальске. Лицо № 1, действуя согласно своей роли, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 09.10.2017 года изготовило договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, для получения в Администрации Песчанокопского района разрешения на строительство жилого дома. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 17.10.2017 года в дневное время прибыло в помещение <данные изъяты> где им был подписан изготовленный ранее лицом № 1 фиктивный договор купли-продажи земельного участка от 09.10.2017 года, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрело в собственность у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который необходим был для последующего получения фиктивного разрешения на строительство, а также для предоставления в УПФР в г. Сальске с целью незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. В последующем данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке, при этом, производить строительство жилого дома лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревалось. Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 23.10.2017 года в дневное время, через ФИО1 и лицо № 2 обратилось в УПФР в г. Сальске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него второго ребенка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставив с заявлением и другими необходимыми документами заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Лицо № 2, заведомо зная о подложности предоставленного документа - свидетельства о рождении ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также зная о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не является жителем г. Сальска и Сальского района Ростовской области, согласно разработанного лицом № 1 планом и отведенной ему в преступной группе роли, через не подозревающую о его преступных намерениях ФИО66, организовало принятие документов у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и должно было без проведения проверки беспрепятственно подготовить решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по обращению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Однако по независящим от него обстоятельствам 01.11.2017 года УПФР в г. Сальске были получены сведения о том, что запись акта о рождении на имя ФИО30 Центральным отделом УЗАГС администрации г. Белгорода не составлялась, свидетельство о рождении не выдавалось. 01.11.2017 года УПФР в г. Сальске Ростовской области (межрайонное) принято решение № об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Указанным способом лицо № 1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, лицо № 2, лицо № 3 умышленно и целенаправленно в период времени с 01.10.2017 года по 01.11.2017 года совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат в общей сумме 453 026 рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с выявлением сотрудниками УПФР в г. Сальске фиктивных документов, предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, в период времени с 01.06.2015 года по 14.12.2017 года лицо № 1, ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, и иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, в корыстных целях, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе организованной группы вовлекли в совершение продолжаемого хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений указанных выше лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и совместно похитили из бюджета Пенсионного фонда РФ денежные средства в общей сумме 7 248 416 рублей, что является особо крупным размером, причинив УПФР в г. Сальске материальный ущерб в сумме 6 795 390 рублей и ОПФР по Астраханской области - в сумме 453 026 рублей. Кроме того, в период времени с 01.10.2017 года по 14.12.2017 года лицо № 1, ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, иные лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя с единым умыслом, в корыстных целях, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе организованной группы, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат в общей сумме 3 171 182 рубля, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам в связи с выявлением сотрудниками УПФР в г. Сальске и ОМВД предоставленных ими фиктивных документов.

Уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя Сальского городского прокурора Ростовской области ФИО83 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в связи с заключением обвиняемым ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве, которое заключено ФИО1 добровольно и при участии защитника. В представлении прокурора, составленном в порядке ст. 317.5 УПК РФ, указано, что обвиняемым ФИО1 соблюдены условия и в полном объеме выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия обвиняемого следствию, а также значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления и выполнение им взятых на себя обязательств по заключенному соглашению о досудебном сотрудничестве, пояснив, что ФИО1 сообщил полные и правдивые сведения об обстоятельствах совершения лицом № 1, лицом № 2 и лицом № 3 и иными лицами преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, опознал указанных лиц при предъявлении для опознания, подтвердил свои показания в ходе проверки показаний на месте, то есть изобличил указанных лиц в совершении преступления.

ФИО1 в судебном заседании по предъявленному обвинению свою вину признал полностью, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно, при участии защитника, предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает, выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Защитник Долматов П.В. поддержал ходатайство ФИО1 и пояснил, что последствия рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, обязательства которого выполнены, его подзащитному понятны, согласие дается им добровольно.

Суд, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, пришел к выводу о возможности постановления в отношении ФИО1 приговора в особом порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с подсудимым ФИО1 заключено 12.11.2018 года добровольно и при участии защитника. Последствия рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимому разъяснены и понятны. Подсудимый ФИО1 понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме. По согласованию с защитником подсудимый подтвердил все показания, данные на предварительном следствии (т. 1 л.д. 56-60, 86-89, 205-209, 210-215, т. 2 л.д. 155-161, т. 3 л.д. 53-57, 86-89, 105-107, 118-120, 160-163, т. 4 л.д. 190-193, т. 5 л.д. 47-49, 89-92, т. 6 л.д. 68-70, 230-233).

Таким образом, подсудимым оказано значимое содействие следствию и при этом соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве: даны исчерпывающие, подробные показания, изобличающие лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3, причастных к совершению преступления, которые подтверждены им в ходе проверки показаний на месте; данные лица опознаны им при предъявлении для опознания.

Суд находит обвинение обоснованным и подтвержденным доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, впервые совершил преступление, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 6 л.д. 133, 139), на учете у врачей нарколога и психиатра не находится, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, заявив ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются: наличие трех малолетних детей ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 6 л.д. 136-138); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т. 6 л.д. 240), в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие двух несовершеннолетних детей. (т. 6 л.д. 136-137).

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на определенный срок с дополнительным наказанием в виде штрафа, без ограничения свободы, при этом судом учитываются требования ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ и положения ч.ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ. Кроме того, при определении размера штрафа судом учитывается материальное положение подсудимого и возможность получения им дохода. Суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, поэтому считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении к лишению свободы и возложении обязанности.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи чем оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется. Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую, с учетом обстоятельств совершения преступления, не установлено.

Гражданский иск не заявлен. Вещественными доказательствами распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Процессуальные издержки отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 2 (два) месяца со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года, с возложением обязанности не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Контроль и надзор за отбыванием наказания ФИО1 возложить на филиал по Сальскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Ростовской области (Отдел МВД России по Сальскому району), ИНН <***>, КПП 615301001, БИК 046015001, ОКТМО 60650101, банк Отделение Ростов г. Ростов-на-Дону, лицевой счет № <***>, расчетный счет № <***>, КБК 18811603121010000140, УИН 18856119014100003079.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся при материалах уголовного дела № 11801600036000323 отношении лиц № 1, № 2, № 3, хранить до рассмотрения данного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Сальский городской суд Ростовской области в течение десяти суток со дня постановления, с соблюдением требований ст. 317.7 УПК РФ.

Судья В.А. Ивченко