Приговор № 1-163/2019 от 25 апреля 2019 г. по делу № 1-163/2019

Дело № 1-163-2019 г.


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь 26 апреля 2019 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе

председательствующего судьи Истомина К. А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Молчановой С.В.

подсудимой ФИО7

защитника адвоката Высотской И.П.

при секретаре Паньковой М.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу <адрес>, образование высшее, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей ООО «Торговый дом «Всполье», старшим оператором, не военнообязанной, ранее не судимой

под стражей по данному делу не содержащейся

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.Б ч.2 ст.173.1, п.Б ч.2 ст.173.1, п.Б ч.2 ст.173.1, п.Б ч.2 ст.173.1, п.Б ч.2 ст.173.1, п.Б ч.2 ст.173.1, п.Б ч.2 ст.173.1, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1), в период времени с апреля до мая 2014 года, решил создать организованную преступную группу. Деятельность создаваемой Лицом 1 организованной преступной группы, была направлена на образование юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРЮЛ), данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

В организованной преступной группе Лицо 1 помимо общего руководства возложил на себя следующие функции:

- подыскать членов группы и принять меры по распределению преступных ролей в группе при совершении преступлений;

- выстроить в преступной группе систему внутренних взаимоотношений, при которой все члены группы беспрекословно подчиняются руководителю, то есть Лицу 1

- определить способы достижения задуманных преступных результатов и довести их до членов преступной группы;

- определить порядок распределения преступных доходов между членами группы;

- разработать меры конспирации и безопасности при реализации группой намеченных планов;

- лично участвовать в совершаемых группой преступлениях.

Принимая такое решение Лицо 1 заведомо понимал, что деятельность организованной преступной группы имеет повышенную общественную опасность и нацелена на совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

Кроме вышеуказанного, для реализации своего преступного плана Лицо 1 задумал совершить следующее:

- осуществить подыскание лиц, которые готовы за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность для оформления документов по назначению их на должность номинального руководителя юридического лица, то есть материально заинтересовать их;

- организовать под условием обмана, способами уговоров и бесед возникновение у таких лиц заинтересованности в получении денежных средств в случае предоставления документа удостоверяющего личность и регистрации на свое имя юридического лица, при условии, что указанные лица будут являться подставными директорами и учредителями создаваемых юридических лиц.

Чтобы достичь своей цели и сформировать организованную группу, Лицо 1 намеревался подыскать лиц, которые желают материально обогатиться преступным путем.

Приводя в исполнение свои намерения, Лицо 1 решил привлечь к участию в деятельности преступной группы своих знакомых – Лицо 2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО8, а также оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 (дислокация Кировский район) Управления МВД России по г. Перми - Лицо 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

Так в мае 2014 года Лицо 1 рассказал своему знакомому Лицу 2 обо всех вышеназванных планах и своих преступных намерениях. Одновременно с этим Лицо 1 предложил Лицу 2 принять участие в совершении преступлений в составе группы. Лицо 1 пообещал Лицу 2 регулярно выплачивать денежное вознаграждение от результатов преступной деятельности, на это предложение Лицо 2 ответил согласием.

По поручению Лица 1, Лицо 2 принял к исполнению следующие преступные обязательства:

- осуществлял подыскание лиц, которые нуждаются в денежных средствах;

- осуществлял под условием обмана, способами уговоров и бесед возникновение у таких лиц заинтересованности в получении денежных средств в случае регистрации на свое имя юридического лица, при условии, что указанные лица будут являться подставными директорами и учредителями создаваемых юридических лиц;

- участвовал в процессе подготовки и оформления документов, необходимых для предоставления в налоговый орган с целью образования юридического лица;

- осуществлял личное сопровождение граждан, на имя которых создавались юридические лица, в налоговые органы, а также в банковские учреждения и иные организации;

- принимал участие в распределении между членами преступной группы денег, добытых преступным путем;

Продолжая приводить в исполнение свои преступные намерения, в период мая-июня 2014 года, Лицо 1 находясь в г. Перми, подыскивая лиц для участия в преступной деятельности, рассказал своей знакомой ФИО9 о всех указанных планах и своих преступных намерениях, в том числе о включении в состав преступной группы их общего знакомого Лицо 2. Одновременно с этим Лицо 1 предложил ФИО9 принять участие в совершении преступлений в составе организованной группы. С целью материально заинтересовать ФИО9, Лицо 1 пообещал ей регулярно выплачивать денежное вознаграждение. На это предложение ФИО9 ответила согласием.

Принимая такое решение, ФИО9 осознавала, что совершение преступлений в составе организованной группы, имеет повышенную общественную опасность, а деятельность этой группы направлена на совершение преступлений, связанных с образованием юридических лиц через подставных лиц, а также предоставлением в ЕГРЮЛ, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

По поручению Лица 1, ФИО9 приняла к исполнению следующие преступные обязательства:

- участвовала в процессе подготовки и оформления документов, необходимых для предоставления в налоговый орган с целью образования юридического лица;

- принимала участие в распределении между членами преступной группы денег, добытых преступным путем.

Продолжая приводить в исполнение свои преступные намерения, в период времени с мая до ноября 2014 года Лицо 1, рассказал своему знакомому, сотруднику правоохранительных органов Лицу 3 обо всех вышеназванных планах и своих преступных намерениях, в том числе о включении в состав преступной группы Лица 2 и ФИО9. Одновременно с этим Лицо 1 предложил Лицу 3 принять участие в совершении преступлений в составе группы.

С целью материально заинтересовать Лицо 3, Лицо 1 пообещал тому регулярно выплачивать денежное вознаграждение. На это предложение Лицо 3 ответил согласием. Принимая такое решение Лицо 3 осознавал, что совершение преступлений в составе группы, имеет повышенную общественную опасность, а деятельность этой группы направлена на совершение преступлений, связанных с образованием юридических лиц через подставных лиц, а также предоставлением в ЕГРЮЛ, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

По поручению Лица 1, Лицо 3 в связи с прохождением им службы в органах внутренних дел Российской Федерации принял к исполнению следующие преступные обязательства:

- осуществлял подыскание лиц, которые нуждаются в денежных средствах;

- осуществлял под условием обмана, способами уговоров и бесед возникновение у таких лиц заинтересованности в получении денежных средств в случае регистрации на свое имя юридического лица, при условии, что указанные лица будут являться подставными директорами и учредителями создаваемых юридических лиц;

- используя свои должностные полномочия и злоупотребляя ими, оказывать содействие членам организованной преступной группы при совершении преступлений;

- участвовал в процессе подготовки и оформления документов, необходимых для предоставления в налоговый орган с целью образования юридического лица;

- осуществлял личное сопровождение граждан, на имя которых создавались юридические лица, в налоговые органы, а также в банковские учреждения и иные организации;

- предоставлял в распоряжение членам преступной группы для совершения преступлений личные транспортные средства;

- принимал участие в распределении между членами преступной группы денег, добытых преступным путем;

- осуществлял подыскание новых членов организованной преступной группы

Выполняя поручение Лица 1 в период с мая до ноября 2014 года, Лицо 3 рассказал Лицу 4 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), занимавшему должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 (дислокация Кировский район) Управления МВД России по г. Перми, о указанных обстоятельствах создания под руководством Лицом 1 группы, о численном и персональном составе группы, о целях деятельности этой группы и о распределении ролей между соучастниками.

Сообщая Лицу 4 эти сведения, Лицо 3 предложил тому принять участие в совершении преступлений в составе организованной преступной группы.

С целью материально заинтересовать Лицо 4, от имени Лица 1, Лицо 3 пообещал регулярно выплачивать денежное вознаграждение. На это предложение Лицо 4 ответил согласием, при этом он осознавал, что совершение преступлений в составе организованной группы, имеет повышенную общественную опасность, а деятельность этой группы направлена на совершение преступлений, связанных с образованием юридических лиц через подставных лиц, а также предоставлением в ЕГРЮЛ, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

По поручению организатора и руководителя группы Лица 1, Лицо 4 принял к исполнению следующие преступные обязательства:

- осуществлял подыскание лиц, нуждающихся в денежных средствах;

- осуществлял под условием обмана, способами уговоров и бесед возникновение у таких лиц заинтересованности в получении денежных средств в случае регистрации на свое имя юридического лица, при условии, что указанные лица будут являться подставными директорами и учредителями создаваемых юридических лиц;

- используя свои должностные полномочия и злоупотребляя ими, оказывать содействие членам преступной группы при совершении преступлений;

- участвовал в процессе подготовки и оформления документов, необходимых для предоставления в налоговый орган с целью образования юридического лица;

- осуществлял личное сопровождение граждан, на имя которых создавались юридические лица, в налоговые органы, а также в банковские учреждения и иные организации;

- предоставлял в распоряжение членам преступной группы для совершения преступлений личные транспортные средства;

- принимал участие в распределении между членами преступной группы денег, добытых преступным путем;

Он же Лицо 3 выполняя поручение Лица 1 по поиску новых членов организованной преступной группы в ноябре-декабре 2014 года, рассказал своей знакомой Лицу 5 (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), о указанных обстоятельствах создания под руководством Лицом 1 группы, о численном и персональном составе группы, о целях деятельности этой группы и о распределении ролей между соучастниками в группе. Лицо 3 предложил Лицу 5 принять участие в совершении преступлений в составе организованной преступной группы.

С целью материально заинтересовать Лицо 5, Лицо 3 от имени Лица 1, пообещал той регулярно выплачивать денежное вознаграждение. На это предложение Лицо 5 ответила согласием. Принимая указанное решение Лицо 5, осознавала, что совершение преступлений в составе группы, имеет повышенную общественную опасность, а деятельность этой группы направлена на совершение преступлений, связанных с образованием юридических лиц через подставных лиц, а также предоставлением в ЕГРЮЛ, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

По поручению организатора и руководителя группы Лица 1 опосредованно через Лицо 3, Лицо 5 приняла к исполнению следующие преступные обязательства:

- осуществляла подыскание лиц, нуждаются в денежных средствах;

- участвовала в процессе подготовки и оформления документов, необходимых для предоставления в налоговый орган с целью образования юридического лица;

- принимала участие в распределении между членами преступной группы денег, добытых преступным путем.

В период времени с мая до ноября 2014 года Лицо 1 продолжая приводить в исполнение свои преступные намерения, подыскивая лиц для участия в преступной деятельности группы, рассказал своему знакомому Лицу 6 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) обо всех указанных планах и преступных обстоятельствах, в том числе о включении в состав преступной группы Лица 2, ФИО9, а также сотрудников правоохранительных органов Лица 3 и Лица 4. Одновременно с этим Лицо 1 предложил Лицу 6 принять участие в совершении преступлений в составе организованной группы. С целью материально заинтересовать Лицо 6, Лицо 1 пообещал тому регулярно выплачивать денежное вознаграждение от результатов преступной деятельности. На это преступное предложение Лицо 6 ответил согласием.

Принимая такое решение, Лицо 6 осознавал, что совершение преступлений в составе организованной группы, имеет повышенную общественную опасность, деятельность этой группы направлена на совершение преступлений, связанных с образованием юридических лиц через подставных лиц, а также предоставлением в ЕГРЮЛ, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

По поручению организатора и руководителя преступной группы Лица 1, Лицо 6 принял к исполнению следующие преступные обязательства:

- осуществлял подыскание лиц, нуждаются в денежных средствах;

- участвовал в процессе подготовки и оформления документов, необходимых для предоставления в налоговый орган с целью образования юридического лица;

- осуществлял личное сопровождение граждан, на имя которых создавались юридические лица, в налоговые органы, а также в банковские учреждения и иные организации;

- предоставлял в распоряжение членам организованной преступной группы для совершения преступлений личные транспортные средства;

- принимал участие в распределении между членами преступной группы денег, добытых преступным путем.

В период времени с мая 2014 года до 06.04.2015 включительно Лицо 1 продолжая приводить в исполнение свои преступные намерения, находясь в г. Перми, подыскивая лиц для участия в преступной деятельности организованной группы, рассказал своему знакомому Лицу 6 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) обо всех вышеуказанных планах и обстоятельствах, в том числе о включении в состав преступной группы их общих знакомых Лица 2, ФИО9, Лица 6 а также сотрудников правоохранительных органов Лица 3 и Лица 4. Одновременно с этим Лицо 1 предложил Лицу 7 принять участие в совершении преступлений в составе организованной группы. С целью материально заинтересовать Лицо 7, Лицо 1 пообещал тому регулярно выплачивать денежное вознаграждение. На это предложение Лицо 7 ответил согласием.

Принимая такое решение, Лицо 7 осознавал, что совершение преступлений в составе группы, имеет повышенную общественную опасность, а деятельность этой группы направлена на совершение преступлений, связанных с образованием юридических лиц через подставных лиц, а также предоставлением в ЕГРЮЛ, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

По поручению организатора и руководителя преступной группы Лицо 7 принял к исполнению следующие обязательства:

- оказывал содействие членам преступной группы при совершении преступлений

- принимал участие в распределении между членами преступной группы денег, добытых преступным путем.

Каждый из членов группы объединились в организованной преступную группу при вышеуказанных обстоятельствах, они действовали согласованно, и дополняли друг друга. Каждого из них объединяла общая цель – обогащение посредством совершения преступлений, связанных с образованием юридических лиц через подставных лиц, а также предоставлением в ЕГРЮЛ, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. Состав группы на всем протяжении ее существования был стабилен.

Все члены организованной группы знали друг друга, совместно планировали совершение преступлений, делили деньги, добытые общими преступными усилиями, и соблюдали меры конспирации. Способы и методы деятельности этой организованной преступной группы отличались постоянством и наличием стабильно действующей схемы поиска и подбора граждан, образованием и регистрацией на их имя юридических лиц. Группа имела структуру, основанную на принципах строгой подчиненности ее руководителю Лицу 1.

В период с 30.03.2015 по 17.06.2015, участники организованной преступной группы совместно совершили преступления при следующих обстоятельствах:

В период времени с 01.05.2014 до 13.04.2015 Лицо 5, Лицо 3 и Лицо 4, согласно ранее распределённым ролям, действуя умышленно, с ведома и согласия других участников преступной группы подыскали ФИО5, которой предложили за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность, необходимый для оформления документов по регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица и назначения ФИО5 на должность номинального учредителя и директора в указанном юридическом лице. У ФИО4, нуждающейся в денежных средствах, возник умысел, направленный на предоставление своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, в связи с чем, она согласилась на вышеуказанные условия.

Исполняя свой преступный умысел, Лицо 3 и Лицо 4 получили от ФИО4 копии страниц документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданный отделением <данные изъяты>, на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и передали их ФИО9 для подготовки документов по созданию юридического лица ООО «ПРОСТИЛЬ» на подставное лицо ФИО4.

В период времени с 01.04.2015 до 13.04.2015, согласно распределенным ролям, ФИО9 осуществила подготовку документов: заявления формы № Р11001, устава ООО «ПРОСТИЛЬ», решения единственного участника Общества, гарантийного письма, копии паспорта ФИО4, копии свидетельства о государственной регистрации права собственности, копии схемы строения, копии договора аренды недвижимого имущества от 30.04.2014, копии договора аренды недвижимого имущества от 19.03.2015 - для сдачи их ФИО4 в налоговые органы с целью регистрации ООО «ПРОСТИЛЬ» на подставное лицо.

В дневное время 10.04.2015, Лицо 3 и Лицо 4 реализуя задуманное, действуя в общих интересах организованной преступной группы, согласно распределенным ролям, встретились с ФИО4 на территории Кировского района г. Перми и направились в ПАО «Сбербанк России» Пермское ОСБ № филиал 6984/0274, где оплатили от имени ФИО4 государственную пошлину из средств участников преступной группы за регистрацию ООО «ПРОСТИЛЬ».

После этого в дневное время 13.04.2015 Лицо 3 и Лицо 4 действуя в общих интересах организованной преступной группы, согласно распределенным ролям, встретились с ФИО4 на территории Кировского района г. Перми и передали последней пакет документов на регистрацию ООО «ПРОСТИЛЬ». После чего, сопроводили ФИО4 в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю по адресу <адрес>, с целью сдачи документов для регистрации юридического лица Общества на подставное лицо ФИО4.

Находясь в помещении Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю по указанию Лица 3 и Лица 4, действовавших с ведома и согласия других участников преступной группы, ФИО4 предъявила инспектору налоговой службы свой документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации, заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОСТИЛЬ», устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «ПРОСТИЛЬ», документ об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо, копию паспорта на имя ФИО4, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, копию схемы строения, копию договора аренды недвижимого имущества от 30.04.2014, копию договора аренды недвижимого имущества от 19.03.2015.

На последнем листе заявления формы № ФИО4 подтвердила, что ей разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а так же, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ при регистрации ООО «ПРОСТИЛЬ», соответствуют требованиям, установленным законодательством.

На основании принятых документов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ, принял решение № от 20.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРОСТИЛЬ» ОГРН <***>, ИНН <***>.

В действительности ФИО4 отношения к руководству и управлению ООО «ПРОСТИЛЬ» не имела, решений по коммерческой деятельности общества не принимала, являлась подставным директором и учредителем.

Тем самым, в период времени с 01.04.2015 по 13.04.2015 ФИО9 и другие соучастники осуществили образование (создание) юридического лица ООО «ПРОСТИЛЬ» через подставное лицо ФИО4, а так же представление в ИФНС данных на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «ПРОСТИЛЬ» на подставное лицо – номинального директора и учредителя ФИО4 не имеющей цели управления юридическим лицом.

В период времени с 01.05.2014 до 15.04.2015 Лицо 3, Лицо 4 и Лицо 5 согласно ранее распределённым ролям, действуя умышленно, с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, подыскали ФИО4, которому предложили за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий его личность, необходимый для оформления документов по регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица и назначения ФИО4 на должность номинального учредителя и директора в указанном юридическом лице. У ФИО4, нуждающегося в денежных средствах, возник умысел, направленный на предоставление своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, и он согласился на указанные условия.

Исполняя свой преступный умысел, Лицо 3 и Лицо 4 находясь совместно с ФИО4 на территории Кировского района г. Перми, получили от последнего копии страниц документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданный <данные изъяты>, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и передали их ФИО9 для подготовки документов по созданию юридического лица ООО «ЭКСПЕРТ», на подставное лицо ФИО4.

В период времени с 01.04.2015 до 15.04.2015, согласно распределенным ролям, ФИО9 осуществила подготовку документов: заявления формы № Р11001, устава ООО «ЭКСПЕРТ», решения единственного участника Общества, гарантийного письма, копии свидетельства о государственной регистрации права собственности, договора аренды недвижимого имущества для сдачи их ФИО4 в налоговые органы с целью регистрации ООО «ЭКСПЕРТ» на подставное лицо.

В дневное время 15.04.2015 Лицо 3 и Лицо 4, реализуя задуманное, действуя в общих интересах организованной преступной группы, согласно распределенным ролям, встретились с ФИО4 на территории Кировского района г. Перми и передали последнему пакет документов на регистрацию ООО «ЭКСПЕРТ». Далее ФИО4 совместно с Лицом 3 и Лицом 4 направились в ПАО «Сбербанк России» Пермское ОСБ № филиал 6984/0298 где оплатили от имени ФИО4 государственную пошлину из средств участников преступной группы за регистрацию ООО «ЭКСПЕРТ».

После оплаты государственной пошлины, в дневное время 15.04.2015 Лицо 3 и Лицо 4, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, сопроводили ФИО4 в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю по адресу <...> с целью сдачи документов для регистрации юридического лица Общества на подставное лицо ФИО4.

Находясь в помещении Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, по указанию Лица 3 и Лица 4, действовавших с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, ФИО4 предъявил инспектору налоговой службы свой документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации, заявление формы № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭКСПЕРТ», устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «ЭКСПЕРТ», документ об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, договор аренды недвижимого имущества.

На последнем листе заявления формы №Р11001 ФИО4 подтвердил, что ему разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а так же, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ при регистрации ООО «ЭКСПЕРТ», соответствуют требованиям, установленным законодательством.

На основании принятых документов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принял решение № от 22.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭКСПЕРТ» ОГРН <***>, ИНН <***>.

В действительности ФИО4 отношения к руководству и управлению ООО «ЭКСПЕРТ» не имел, решений по коммерческой деятельности общества не принимал, являлся подставным директором и учредителем.

Тем самым в период времени с 01.04.2015 по 15.04.2015 включительно, ФИО9 и другие участники преступной группы, осуществили образование (создание) юридического лица ООО «ЭКСПЕРТ» через подставное лицо ФИО4, а так же представление в ИФНС данных на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «ЭКСПЕРТ» на подставное лицо номинального директора и учредителя ФИО4, не имеющего цели управления юридическим лицом.

В период времени с 01.04.2015 до 13.05.2015 Лицо 2 и Лицо 6 согласно ранее распределённым ролям, действуя умышленно, с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, в том числе ФИО9, подыскали ФИО6, которой предложили за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность, необходимый для оформления документов по регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица и назначения ФИО6 на должность номинального учредителя и директора в указанном юридическом лице. У ФИО6, нуждающейся в денежных средствах, возник умысел, направленный на предоставление своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, и она согласилась на вышеуказанные условия.

Исполняя свой преступный умысел Лицо 2 и Лицо 6 находясь с ФИО6 на территории г. Перми, получили от последней копии страниц документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданный <данные изъяты>, на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и передали их ФИО9 для подготовки документов по созданию юридического лица ООО «ЭВОЛЮЦИЯ», на подставное лицо ФИО6.

В период времени с 01.04.2015 до 13.05.2015, согласно распределенным ролям, ФИО9 осуществила подготовку документов: заявления формы № Р11001, устава ООО «ЭВОЛЮЦИЯ», решения единственного участника Общества - для сдачи их ФИО6 в налоговые органы с целью регистрации ООО «ЭВОЛЮЦИЯ» на подставное лицо.

В дневное время 13.05.2015, Лицо 2 и Лицо 6 реализуя задуманное, действуя в общих интересах организованной преступной группы согласно ранее распределенным ролям, встретились с ФИО6 на территории г. Перми и передали той пакет документов для регистрации ООО «ЭВОЛЮЦИЯ». Далее ФИО6, в сопровождении Лица 2 и Лица 6 направились в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю по адресу <адрес>, с целью сдачи документов для регистрации юридического лица Общества на подставное лицо ФИО6.

Затем в дневное время 13.05.2015, Лицо 2 и Лицо 6 действуя в общих интересах преступной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, прибыв с ФИО6 в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, через терминал ПАО «Сбербанк России» оплатили от имени ФИО6 государственную пошлину из средств участников преступной группы за регистрацию ООО «ЭВОЛЮЦИЯ».

Затем находясь в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю по указанию Лица 2 и Лица 6 действовавших с ведома и согласия других участников преступной группы, ФИО6, с целью сдачи документов на регистрацию юридического лица, предъявила инспектору налоговой службы свой документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации, заявление Формы № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭВОЛЮЦИЯ», устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «ЭВОЛЮЦИЯ», документ об уплате государственной пошлины.

На последнем листе заявления Формы №Р11001 ФИО6 подтвердила, что ей разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а так же, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ при регистрации ООО «ЭВОЛЮЦИЯ», соответствуют требованиям, установленным законодательством.

На основании принятых документов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняла решение № от 20.05.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭВОЛЮЦИЯ» ОГРН <***> ИНН <***>.

В действительности ФИО6 отношения к руководству и управлению ООО «ЭВОЛЮЦИЯ» не имела, решений по коммерческой деятельности общества не принимала, являлась подставным директором и учредителем.

Тем самым в период с 01.04.2015 по 13.05.2015 ФИО9 совместно с другими участниками преступной группы, осуществили образование (создание) юридического лица ООО «ЭВОЛЮЦИЯ» через подставное лицо ФИО6, а так же представление в ИФНС данных, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «ЭВОЛЮЦИЯ» на подставное лицо номинального директора и учредителя ФИО6, не имеющей цели управления юридическим лицом.

В период времени с 01.05.2014 до 19.05.2015 Лицо 2 согласно ранее распределённым ролям, действуя умышленно, с ведома и согласия других участников организованной преступной группы в том числе ФИО9, подыскал ФИО3, которой предложил за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность, необходимый для оформления документов по регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица и назначения ФИО3 на должность номинального учредителя и директора в указанном юридическом лице. У ФИО3, нуждающейся в денежных средствах, возник умысел, направленный на предоставление своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, и она согласилась на вышеуказанные условия.

Исполняя свой преступный умысел, Лицо 2 находясь совместно с ФИО3 на территории Кировского района г. Перми, получил от той копии страниц документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданный отделением УФМС России по Пермскому краю в городе Гремячинск 08.10.2011, на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и передал их ФИО9 для подготовки документов по созданию юридического лица ООО «СПЕЦАВТО», на подставное лицо ФИО3.

В период времени с 01.04.2015 до 19.05.2015, согласно распределенным ролям, ФИО9 осуществила подготовку документов: заявления формы № Р11001, устава ООО «СПЕЦАВТО», решения единственного участника Общества - для сдачи их ФИО3 в налоговые органы с целью регистрации ООО «СПЕЦАВТО» на подставное лицо.

В дневное время 19.05.2015 Лицо 2 реализуя задуманное, действуя в общих интересах организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, встретился с ФИО3 и передал той пакет документов на регистрацию ООО «СПЕЦАВТО». Далее, ФИО3 совместно с Лицом 2, направились в ПАО «Сбербанк России» Пермское ОСБ № филиал 6984/0282 где Лицо 2 оплатил от имени ФИО3 государственную пошлину из средств участников преступной группы за регистрацию ООО «СПЕЦАВТО».

После оплаты государственной пошлины, в дневное время 19.05.2015, Лицо 2 по указанию участников преступной группы, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, сопроводил ФИО3 в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю по адресу <...> с целью сдачи документов для регистрации юридического лица Общества на подставное лицо ФИО3.

Находясь в помещении Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю, по указанию Лица 2 действовавшего с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, ФИО3 предъявила инспектору налоговой службы свой документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СПЕЦАВТО», устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «СПЕЦАВТО», документ об уплате государственной пошлины.

На последнем листе заявления формы № Р11001 ФИО3 подтвердила, что ей разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а так же, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ при регистрации ООО «СПЕЦАВТО», соответствуют требованиям, установленным законодательством.

На основании принятых документов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приняла решение № от 26.05.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СПЕЦАВТО» ОГРН <***>, ИНН <***>.

В действительности ФИО3 отношения к руководству и управлению ООО «СПЕЦАВТО» не имела, решений по коммерческой деятельности общества не принимала, являлась подставным директором и учредителем.

Тем самым в период с 01.04.2015 по 19.05.2015 ФИО9 совместно с другими соучастниками, осуществили образование (создание) юридического лица ООО «СПЕЦАВТО» через подставное лицо ФИО3, а так же представление в ИФНС данных, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «СПЕЦАВТО» на подставное лицо – номинального директора и учредителя ФИО3, не имеющей цели управления юридическим лицом.

В период времени с 01.05.2014 до 04.06.2015 Лицо 2, согласно ранее распределённым ролям, действуя умышленно, с ведома и согласия других участников организованной преступной группы в том числе ФИО9, подыскал ФИО10, которой предложил за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность, необходимый для оформления документов по регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица и назначения Васенёву на должность номинального учредителя и директора в указанном юридическом лице. У ФИО10, нуждающейся в денежных средствах, возник умысел, направленный на предоставление своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, в связи с чем, она согласилась на вышеуказанные условия.

Исполняя свой преступный умысел Лицо 2, находясь совместно с ФИО10 на территории Кировского района г. Перми получил от последней копии страниц документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданный <данные изъяты>, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и передал их ФИО9 для подготовки документов по созданию юридического лица ООО «МЕРИДИАН» на подставное лицо ФИО1.

В период времени с 01.04.2015 до 04.06.2015, согласно распределенным ролям, ФИО9 осуществила подготовку документов: заявления формы № Р11001, устава ООО «МЕРИДИАН», решения единственного участника Общества для сдачи их ФИО10 в налоговые органы с целью регистрации ООО «МЕРИДИАН» на подставное лицо.

В дневное время 04.06.2015 Лицо 2, реализуя задуманное, действуя в общих интересах преступной группы, согласно отведенной ему роли, встретился с ФИО10 на территории г. Перми и передал последней пакет документов на регистрацию ООО «МЕРИДИАН». Далее ФИО10 в сопровождении Лица 2 направились в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю по адресу <...> с целью сдачи документов для регистрации юридического лица Общества на подставное лицо ФИО10.

В этот же день Лицо 2 по указанию участников организованной преступной группы, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, прибыв с ФИО10 в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, через терминал ПАО «Сбербанк России» оплатил от имени ФИО10 государственную пошлину из средств участников преступной группы за регистрацию ООО «МЕРИДИАН».

Находясь в Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю, по указанию Лица 2, действовавшего с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, ФИО10, предъявила инспектору налоговой службы свой документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации, заявление Формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕРИДИАН», устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «МЕРИДИАН», документ об уплате государственной пошлины.

На последнем листе заявления формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕРИДИАН» ФИО10 подтвердила, что ей разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а так же, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ при регистрации ООО «МЕРИДИАН», соответствуют требованиям, установленным законодательством.

На основании принятых документов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняла решение № от 11.06.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕРИДИАН» ОГРН <***> ИНН <***>.

В действительности ФИО10 отношения к руководству и управлению ООО «МЕРИДИАН» не имела, решений по коммерческой деятельности общества не принимала, являлась подставным директором и учредителем.

Тем самым в период с 01.04.2015 по 04.06.2015 ФИО9 совместно с другими соучастниками осуществили образование (создание) юридического лица ООО «МЕРИДИАН» через подставное лицо ФИО10, а так же представление в ИФНС данных, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «МЕРИДИАН» на подставное лицо – номинального директора и учредителя ФИО10, не имеющей цели управления юридическим лицом.

В период времени с 01.05.2014 до 16.06.2015 Лицо 2 согласно ранее распределённым ролям, действуя умышленно, с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, в том числе ФИО9, подыскал ФИО2, которому предложил за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий его личность, необходимый для оформления документов по регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица и назначения ФИО2 на должность номинального учредителя и директора в указанном юридическом лице. У ФИО2, нуждающегося в денежных средствах, возник умысел, направленный на предоставление своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, в связи с чем он согласился на вышеуказанные условия.

Исполняя свой преступный умысел Лицо 2 находясь совместно с ФИО2 на территории Кировского района г. Перми, получил от последнего копии страниц документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданный <данные изъяты>, на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и передал их ФИО9 для подготовки документов по созданию юридического лица ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» на подставное лицо ФИО2.

В период времени с 01.04.2015 до 16.06.2015, согласно распределенным ролям, ФИО9 осуществила подготовку документов: заявления формы № Р11001, устава ООО «ОМЕГА-СЕРВИС», решения единственного участника Общества - для сдачи их ФИО2 в налоговые органы с целью регистрации ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» на подставное лицо.

В дневное время 16.06.2015 Лицо 2 реализуя задуманное, встретился с ФИО2 на территории г. Перми и передал последнему пакет документов на регистрацию ООО «ОМЕГА-СЕРВИС». Далее ФИО2 совместно с Лицом 2 направились в ПАО «Сбербанк России» Пермское ОСБ № филиал 6984/0298 где Лицо 2 оплатил от имени ФИО2 государственную пошлину из средств участников преступной группы за регистрацию ООО «ОМЕГА-СЕРВИС».

После оплаты государственной пошлины в дневное время 16.06.2015 Лицо 2 сопроводил ФИО2 в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю, по адресу <адрес> с целью сдачи документов для регистрации юридического лица Общества на подставное лицо - ФИО2.

Находясь в помещении Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, по указанию Лица 2, действовавшего с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, ФИО2, с целью сдачи документов на регистрацию юридического лица, предъявил инспектору налоговой службы свой документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации, заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ОМЕГА-СЕРВИС», устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «ОМЕГА-СЕРВИС», документ об уплате государственной пошлины.

На последнем листе заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» ФИО2 подтвердил, что ему разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а так же, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ при регистрации ООО «ОМЕГА-СЕРВИС», соответствуют требованиям, установленным законодательством.

На основании принятых документов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приняла решение № от 23.06.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» ОГРН <***> ИНН <***>.

В действительности ФИО2 отношения к руководству и управлению ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» не имел, решений по коммерческой деятельности общества не принимал, являлся подставным директором и учредителем.

Таким образом в период с 01.04.2015 по 16.06.2015 ФИО9 с соучастниками осуществили образование (создание) юридического лица ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» через подставное лицо ФИО2, а так же представление в ИФНС данных на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «ОМЕГА-СЕРВИС» на подставное лицо – номинального директора и учредителя ФИО2, не имеющего цели управления юридическим лицом.

В период времени с 01.05.2014 до 17.06.2015 Лицо 2 согласно ранее распределённым ролям, действуя умышленно, с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, в том числе ФИО9, подыскал ФИО10, которой предложил за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность, необходимый для оформления документов по регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица и назначения ФИО10 на должность номинального учредителя и директора в указанном юридическом лице. У ФИО10, нуждающейся в денежных средствах, возник умысел, направленный на предоставление своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, в связи с чем, она согласилась на указанные условия.

Исполняя свой преступный умысел Лицо 2, находясь совместно с ФИО10 на территории Кировского района г. Перми, получил от последней копии страниц документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданный <данные изъяты>, на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и передал их ФИО9 для подготовки документов по созданию юридического лица ООО «РУБИКОН-СТРОЙ» на подставное лицо ФИО10.

В период времени с 01.04.2015 до 17.06.2015, согласно распределенным ролям, ФИО9 осуществила подготовку документов: заявления формы № Р11001, устава ООО «РУБИКОН-СТРОЙ», решения единственного участника Общества - для сдачи их ФИО10 в налоговые органы с целью регистрации ООО «РУБИКОН-СТРОЙ» на подставное лицо.

В дневное время 17.06.2015 Лицо 2 реализуя задуманное, действуя в общих интересах организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, встретился с ФИО10 и передал той пакет документов на регистрацию ООО «РУБИКОН-СТРОЙ». Далее ФИО10 в сопровождении Лица 2 направились в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю по адресу <...> с целью сдачи документов для регистрации юридического лица на подставное лицо ФИО10.

В этот же день Лицо 2 по указанию участников преступной группы, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, прибыв с ФИО10 в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю через терминал ПАО «Сбербанк России» оплатил от имени ФИО10 государственную пошлину из средств участников преступной группы за регистрацию ООО «РУБИКОН-СТРОЙ».

Находясь в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, по указанию Лица 2 действовавшего с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, ФИО10 предъявила инспектору налоговой службы документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУБИКОН-СТРОЙ», устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «РУБИКОН-СТРОЙ», документ об уплате государственной пошлины.

На последнем листе заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУБИКОН-СТРОЙ» ФИО10 подтвердила, что ей разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а так же, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ при регистрации ООО «РУБИКОН-СТРОЙ», соответствуют требованиям, установленным законодательством.

На основании принятых документов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняла решение № от 24.06.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУБИКОН-СТРОЙ» ОГРН <***> ИНН <***>.

В действительности ФИО10 отношения к руководству и управлению ООО «РУБИКОН-СТРОЙ» не имела, решений по коммерческой деятельности общества не принимала, являлась подставным директором и учредителем.

Таким образом период с 01.04.2015 по 17.06.2015 ФИО9 с соучастниками осуществили образование (создание) юридического лица ООО «РУБИКОН-СТРОЙ» через подставное лицо ФИО10, а так же представление в ИФНС данных на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «РУБИКОН-СТРОЙ» на подставное лицо номинального директора и учредителя ФИО10, не имеющей цели управления юридическим лицом.

В период времени с 01.05.2014 до 17.06.2015 Лицо 2 согласно ранее распределённым ролям, действуя умышленно, с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, в том числе ФИО9, подыскал ФИО3, которой предложил за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность, необходимый для оформления документов по регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица и назначения ФИО3 на должность номинального учредителя и директора в указанном юридическом лице. У ФИО3, нуждающейся в денежных средствах, возник умысел, направленный на предоставление своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, и она согласилась на вышеуказанные условия.

Исполняя свой преступный умысел, Лицо 2 находясь совместно с ФИО3 на территории Кировского района г. Перми, получил от последней копии страниц документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданный <данные изъяты>, на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и передал их ФИО9 для подготовки документов по созданию юридического лица ООО «П-РЕМОНТ», на подставное лицо ФИО3.

В период времени с 01.04.2015 до 17.06.2015, согласно распределенным ролям, ФИО9 осуществила подготовку документов: заявления формы №Р11001, устава ООО «П-РЕМОНТ», решения единственного участника Общества для сдачи их ФИО3 в налоговые органы с целью регистрации ООО «П-РЕМОНТ» на подставное лицо.

В дневное время 17.06.2015 Лицо 2 реализуя задуманное, действуя в общих интересах организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, встретился с ФИО3 и передал той пакет документов для регистрации ООО «П-РЕМОНТ». Далее ФИО3, в сопровождении Лица 2 направились в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю по адресу <...> с целью сдачи документов для регистрации юридического лица Общества на подставное лицо ФИО3.

В этот же день Лицо 2 по указанию участников преступной группы, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, прибыв с ФИО3 в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю через терминал ПАО «Сбербанк России» оплатил от имени ФИО3 государственную пошлину из средств участников преступной группы за регистрацию ООО «П-РЕМОНТ».

Находясь в Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю, по указанию Лица 2, действовавшего с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, ФИО3, предъявила инспектору налоговой службы документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «П-РЕМОНТ», устав Общества, решение единственного участника Общества об учреждении ООО «П-РЕМОНТ», документ об уплате государственной пошлины.

На последнем листе заявления формы № Р11001 ФИО3 подтвердила, что ей разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а так же, что сведения, вносимые в ЕГРЮЛ при регистрации ООО «П-РЕМОНТ», соответствуют требованиям, установленным законодательством.

На основании принятых документов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приняла решение № от 24.06.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «П-РЕМОНТ» ОГРН <***>, ИНН <***>.

В действительности ФИО3 отношения к руководству и управлению ООО «П-РЕМОНТ» не имела, решений по коммерческой деятельности общества не принимала, являлась подставным директором и учредителем.

Таким образом в период с 01.04.2015 по 17.06.2015 включительно ФИО9 с соучастниками осуществили образование (создание) юридического лица ООО «П-РЕМОНТ» через подставное лицо ФИО3, а так же представление в ИФНС данных, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «П-РЕМОНТ» на подставное лицо – номинального директора и учредителя ФИО3, не имеющей цели управления юридическим лицом.

Основанием для рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства является поступившее по уголовному делу представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимой ФИО9, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 14.07.2017 г. с ФИО9 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым она обязалась содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления, дать показания о создании юридических лиц, дать показания о похищении людей и содержанию в гараже на <адрес>, дать показания об обналичивании денежных средств, подтвердить данные показания на очных ставках и в ходе проведения проверок показаний на месте, предоставить имеющиеся в ее распоряжении документы на бумажных и электронных носителях.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердила активное содействие подсудимой ФИО9 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, и подтвердила, что принятые на себя в досудебном соглашении обязательства ФИО9 выполнил в полном объеме. Подсудимая дала подробные, последовательные, непротиворечивые, правдивые показания, изобличая в совершении преступлений себя, других соучастников преступления, что повлияло на полное, объективное расследование уголовного дела.

В связи с выполнением ФИО9 условий досудебного соглашения о сотрудничестве, препятствий для применения особого порядка проведения судебного заседания по уголовному делу с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении подсудимой ФИО9 не имеется. Угроза личной безопасности ФИО9, ее близким родственникам, родственникам и близким лицам в результате сотрудничества со стороной обвинения, отсутствует.

В судебном заседании подсудимая полностью признала себя виновной в инкриминируемых деяниях и подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно, после проведения консультаций с защитником и при участии защитника, с соблюдением требований ст.317.3 УПК РФ. Условия, порядок и последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также последствия несоблюдения этих условий разъяснены защитником и понятны. ФИО9 подтвердила, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, согласна с предъявленным обвинением и просит суд постановить приговор в особом порядке проведения судебного разбирательства. ФИО9 дала показания по существу предъявленного обвинения.

Защитник также подтвердил соблюдение всех требований ст.317.3 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с ФИО9.

Выслушав мнения государственного обвинителя, подсудимого и защитника, суд находит, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО9 добровольно и при участии защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, установленных ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ, и их выполнение подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 1 л.д. 198), постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 1 л.д. 201), постановлением заместителя прокурора Кировского района г.Перми об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.1 л.д. 205), досудебным соглашением о сотрудничестве (т. 1 л.д. 206), протоколами допросов ФИО9 (т.2 л.д. 11, 205, т.4 л.д.81, т.6 л.д. 16, т.12 л.д. 40), протоколами очной ставки ФИО9 с ФИО11 (т.6 л.д. 62), с ФИО12 (т.6 л.д. 66).

Оценивая всю совокупность исследованных материалов дела, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимой ФИО9 всех условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, так как приведенные выше материалы дела не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства выполнения всех обязательств, а также наличие всех оснований для принятия судебного решения в особом порядке.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО7 суд квалифицирует по п.Б ч.2 ст. 173.1 как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (как 8 преступлений, каждое по факту создания юридических лиц: ООО «ПРОСТИЛЬ», ООО «ЭКСПЕРТ», ООО «ЭВОЛЮЦИЯ», ООО «СПЕЦАВТО», ООО «МЕРИДИАН», ООО «ОМЕГА-СЕРВИС», ООО «РУБИКОН-СТРОЙ», ООО «П-РЕМОНТ»).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, отнесенных законом к категории преступлений средней тяжести, объем преступных действий и данные о личности подсудимой, которая имеет постоянное место жительства и работы, положительно характеризуется по месту жительства и работы. Так же суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимой, ее материальное и семейное положение, наличие престарелых родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению, суд признает полное признание вины и раскаяние в совершение преступления, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений (как по преступлениям, предусмотренным ст. 173.1 УК РФ, так и по уголовному делу в отношении иных лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126, 285, 222 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Так как ответственность по п.Б ч.2 ст. 173.1 УК РФ наступает за совершение преступления в составе группы лицо по предварительному сговору, в соответствии с ч.2 ст.63 УК РФ суд не может признать отягчающим наказание обстоятельством «совершение преступления в составе организованной группы».

С учетом всех данных о личности подсудимой, ее материального и семейного положения, влияния наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, наличия нескольких смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимой к содеянному, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде обязательных работ, так как именно такой вид наказания будет способствовать ее исправлению, достижению целей наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами какого либо из совершенных преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности какого либо из совершенных преступлений, которые давали бы основания для применения ст.64 УК РФ, не имеется.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, связанные с оплатой труда защитника в ходе предварительного следствия и рассмотрения дела судом, с ФИО9 в силу ч.10 ст.316 УПК РФ взысканию не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.Б ч.2 ст. 173.1, п.Б ч.2 ст. 173.1, п.Б ч.2 ст. 173.1, п.Б ч.2 ст. 173.1, п.Б ч.2 ст. 173.1, п.Б ч.2 ст. 173.1, п.Б ч.2 ст. 173.1, п.Б ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание за совершение каждого преступления в виде обязательных работ на срок 200 часов, заключающихся в выполнении в свободное от основной работы и учебы время бесплатных общественно полезных работ, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО7 наказание в виде в виде обязательных работ сроком 240 часов, заключающихся в выполнении в свободное от основной работы и учебы время бесплатных общественно полезных работ, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней.

Все вещественные доказательства хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в сроки, установленные для обжалования приговора.

судья. подпись.

копия верна. судья. Истомин К. А.

секретарь Панькова М.С.