Приговор № 1-288/2024 1-34/2025 от 16 января 2025 г. по делу № 1-288/2024

УИД: 68RS0013-01-2024-002207-44

Дело № 1-34/2025 (1-288/2024)


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Мичуринск 17 января 2025 года

Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Гончарова М.В.,

при секретаре Чеботовой Е.Н.,

с участием государственных обвинителей старшего помощника прокурора г. Мичуринска Каширского В.В., помощника прокурора г. Мичуринска Марютиной В.Д.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Петренко С.Г., представившего удостоверение № 732 и ордер № 58,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве:

ФИО1, ...

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с 01 марта 2019 года по 15 января 2022 года, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы входящей в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством лица 1 и при участии лица 2, лица 3, лица 4, лица 5, лица 6, лица 7, лица 8, лица 9, лица 10, лица 11, лица 12, лица 13, лица 14 и лица 15 (на момент вынесения данного приговора уголовное дело в отношении лиц 1-15 находится в стадии судебного рассмотрения, из него было выделено настоящее уголовное дело в отношении ФИО1), осуществляла незаконную банковскую деятельность, которая выражалась в следующем.

Лицо 1, имеющее высшее образование, обладающее лидерскими качествами, организаторскими способностями, финансовыми возможностями, обширными личными знакомствами и многочисленными деловыми контактами, приобретенными им в процессе осуществления коммерческой деятельности, а также специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, располагая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств, в период с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года принял решение об осуществлении на территории г. Мичуринска Тамбовской области банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание физических и юридических лиц – являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, лицо 1, действуя с прямым умыслом, желая незаконно обогатиться, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, разработало преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения (лицензии), намеренно отказавшись от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения специального разрешения (лицензии), планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Согласно преступному плану, лицо 1 решило создать на территории г. Мичуринска Тамбовской области преступное сообщество (преступную организацию), путем объединения двух созданных и самостоятельно действующих организованных групп, из числа лиц, с которыми он поддерживал длительные дружеские и деловые отношения, с четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на совместное совершение тяжкого преступления для получения финансовой выгоды - осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), а также незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Разработанный лицом 1 преступный план предполагал от имени подконтрольных юридических лиц (далее Общества), а также индивидуальных предпринимателей (далее индивидуальные предприниматели или ИП), с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных на территории г. Мичуринска, г. Тамбова, г. Липецка, а также г. Москвы, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, используя регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, фиктивно осуществлявших коммерческую деятельность, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с заказчиков вышеуказанных банковских операций (далее Клиенты или Заказчики), в размере 9 % от суммы денежных средств, поступивших на подконтрольные расчетные счета от Клиентов в безналичной форме, подлежащих обналичиванию, а также путем совершения фиктивных сделок с организациями Клиентов, предметом которых служила обязанность Исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей Заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые Клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения незаконной банковской деятельности, лицо 1 разработало механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от Клиентов, в качестве которых выступали физические и юридические лица, а также их представители, на внешне несвязанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, как незаконно образованным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности данных Обществ, так и легально созданным ранее, но перешедшим под контроль участникам преступной группы, а также на счета, формально принадлежащие индивидуальным предпринимателям, не принимавших реального участия в их финансово-хозяйственной деятельности, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программ дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему расчетных счетов, предназначенных для перевода денежных средств, а также их учету, предусматривающему отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Реализуя свой преступный план, лицо 1, в период с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Мичуринска Тамбовской области, предложило лицу 2, лицу 3, лицу 4, лицу 7, лицу 5, с которыми поддерживало длительные дружеские и деловые отношения, участие в создаваемой им преступной группе в качестве активных участников, заинтересовав их денежным вознаграждением, а также получением определенной доли прибыли от преступной деятельности, ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

В свою очередь лицо 2, лицо 3, лицо 7, лицо 4 и лицо 5, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств, не отраженных в бухгалтерских учетах, а также о виде такого заработка по обналичиванию денежных средств, осознавая общественную опасность и незаконный характер преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации.

Созданная лицом 1 организованная группа характеризовалась стабильностью состава, строгой дисциплиной и сплоченностью её участников, узкой специализацией соучастников, объединенных единым умыслом для совершения тождественных преступлений и приобрела все признаки организованной группы: устойчивость, выразившуюся в длительной деятельности преступной группы; организованность, выразившуюся в наличии общей цели и специализации – совершении преступлений посредством осуществления незаконной банковской деятельности и образования (создание, реорганизация) юридических лиц, через подставных лиц; стабильность состава организованной группы; тщательность в планировании преступной деятельности; наличие ярко выраженного лидера – лица 1, принявшего на себя функции организатора и руководителя преступной группы.

Данная организованная группа, для осуществления преступной деятельности использовала принадлежащее лицу 1 на праве собственности офисное помещение, расположенное по адресу: ..., а также место проживания лица 2, расположенное по адресу: ..., место проживания лица 3, расположенное по адресу: ..., и место проживания лица 1, расположенное по адресу: ....

С целью реализации своего преступного плана в части масштабности незаконной банковской деятельности, расширения клиентской базы, увеличения оборотов денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, а также числа подконтрольных юридических лиц, расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, лицо 1 в период с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года принял решение о создании на территории г. Мичуринска Тамбовской области второй самостоятельно действующей организованной группы и об объединении с ней в преступное сообщество (преступную организацию), состоящее из двух организованных групп, объединенных общей целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). В качестве руководителя второй организованной группы лицо 1 привлек ранее знакомое ему лицо 8, обладавшего необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, заинтересовав его возможностью быстрого обогащения за счет доходов, полученных от незаконной банковской деятельности.

Организованная группа под руководством лица 8 была создана в период с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года на территории г. Мичуринска Тамбовской области и представляла собой устойчивую и сплоченную группу лиц, с которыми лицо 8 ранее поддерживал длительные дружеские и деловые отношения, с четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на совершение тяжкого преступления для получения финансовой выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере без регистрации или без специального разрешения (лицензии), а также незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Преступная деятельность организованной группы под руководством лица 8, заключалась в следующем: от имени подконтрольных юридических лиц, с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных на территории г. Мичуринска Тамбовской области, г. Тамбова, г. Липецка, а также г. Москвы, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, используя регистрационные и банковские реквизиты незаконно созданных юридических лиц, фиктивно осуществлявших коммерческую деятельность, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с Клиентов - заказчиков вышеуказанных банковских операций, в размере 9 % от суммы денежных средств, поступивших на подконтрольные расчетные счета от Заказчиков в безналичной форме, подлежащих обналичиванию, а также путем совершения фиктивных сделок между организациями Клиента и организациями, подконтрольными участникам преступной группы, предметом которых служила обязанность Исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей Заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения незаконной банковской деятельности лицо 1 совместно с лицом 8, разработало механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от Клиентов, в качестве которых выступали физические и юридические лица, а также их представители, на внешне несвязанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, как незаконно образованным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности данных Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программ дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему расчетных счетов, предназначенных, для перевода денежных средств, а также их учету, предусматривающему отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций.

В период с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года в состав организованной группы лицом 8 были вовлечены лицо 9 и лицо 10, с которыми на протяжении длительного времени оно поддерживало дружеские и деловые отношения.

В свою очередь, лицо 9 и лицо 10, обладая необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, осознавая общественную опасность и незаконный характер преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации.

Созданная лицом 1 совместно с лицом 8 вторая организованная группа характеризовалась стабильностью состава, строгой дисциплиной и сплоченностью её участников, узкой специализацией соучастников, объединенных единым умыслом для совершения тождественных преступлений и приобрела все признаки организованной группы: устойчивость, выразившуюся в длительной деятельности преступной группы; организованность, выразившуюся в наличии общей цели и специализации – совершении преступлений посредством осуществления незаконной банковской деятельности и образования (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц; стабильность состава организованной группы; тщательность в планировании преступной деятельности; наличие назначенного лицом 1 в качестве лидера лица 8, принявшего на себя функции руководителя преступной группы.

Данная организованная группа для осуществления преступной деятельности использовала арендованное лицом 9 жилое помещение, расположенное по адресу: ... ....

Продолжая реализовывать свой преступный план, лицо 1 в период с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Мичуринска Тамбовской области, обговорил с лицом 8 условия совместной преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), в форме объединения двух организованных групп, действующих под единым руководством лица 1, в котором лицу 8 будет отведена роль руководителя самостоятельно действующей организованной группы, заинтересовав его возможностью быстрого обогащения за счет доходов, полученных от незаконной банковской деятельности, а также за счет расширения клиентской базы и увеличения числа подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых возможно использовать для осуществления незаконной банковской деятельности.

Лицо 1, получив согласие лица 8 возглавить самостоятельно действующую организованную группу в составе преступного сообщества (преступной организации), объединив две созданные организованные группы, действуя последовательно, в том числе совместно с лицом 8, с 09 января 2019 года вовлек в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве ее участников лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 7, лицо 5, лицо 8, лицо 9, лицо 10 и с 04 декабря 2019 года ранее знакомого ему лицо 6.

При создании преступного сообщества (преступной организации) организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) лицом 1 была разработана и впоследствии использована система оплаты «Работы» участников преступного сообщества (преступной организации). Оплата участникам преступного сообщества (преступной организации) рассчитывалась в зависимости от объема выполненных незаконных банковских операций и начислялась в зависимости от выручки за определенный период: руководитель преступного сообщества (преступной организации) получал доход от всей суммы незаконных банковских операций, который составлял 9 % от сумм денежных средств, зачисляемых для обналичивания Клиентами. Рядовые участники преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от занимаемого ими места в иерархической системе получали незаконное денежное вознаграждение в размере от 15 000 до 150 000 рублей ежемесячно.

После чего, с целью развития преступной деятельности, созданного преступного сообщества (преступной организации), совершенствования средств и методов её осуществления, а также упрощения конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, посредством использования расчетных счетов ИП, лицо 1 в период с 09 января 2019 года по 01 марта 2019 года, располагая от участника преступного сообщества (преступной организации) лица 2 информацией о деятельности на территории г. Мичуринска Тамбовской области менее численной организованной группы под руководством ранее знакомых ему лица 11, лица 12 и лица 13, самостоятельно осуществлявших незаконную банковскую деятельность, и не имевших крупной клиентской базы, принял решение о присоединении в состав преступного сообщества (преступной организации) третьей организованной группы, заинтересовав их руководителей возможностью быстрого обогащения за счет доходов, полученных от незаконной банковской деятельности.

Организованная группа под руководством лица 11, лица 12 и лица 13 была создана в период с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года, на территории г. Мичуринска Тамбовской области и представляла собой устойчивую и сплоченную группу лиц, с которыми лицо 11, лицо 12 и лицо 13 ранее поддерживали дружеские и деловые отношения, с четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на совершение тяжкого преступления для получения финансовой выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере без регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Преступная деятельность организованной группы под руководством лица 11, лица 12 и лица 13 заключалась в следующем: от имени подконтрольных ИП, с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных на территории ..., самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, используя регистрационные и банковские реквизиты созданных ИП, фиктивно осуществлявших коммерческую деятельность, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с Клиентов – заказчиков вышеуказанных банковских операций, в размере 9 % от суммы денежных средств, поступивших на подконтрольные расчетные счета от Заказчиков в безналичной форме, подлежащих обналичиванию, а также путем совершения фиктивных сделок между организациями Клиента и ИП, подконтрольными участникам преступной группы, предметом которых служила обязанность Исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей Заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые Клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения незаконной банковской деятельности лицо 11, лицо 12, лицо 13 разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от Клиентов, в качестве которых выступали физические и юридические лица, а также их представители, на внешне несвязанные расчетные счета, формально принадлежащие подконтрольным им ИП, фиктивно осуществлявшим коммерческую деятельность, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программ дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему расчетных счетов, предназначенных, для перевода денежных средств, а также их учету, предусматривающему отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных ИП.

В период с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года в состав организованной группы под руководством лица 11, лица 12 и лица 13, последними были вовлечены ФИО1, лицо 14 и лицо 15, с которыми на протяжении длительного времени они поддерживали родственные, дружеские и деловые отношения.

В свою очередь, лицо 14, ФИО1 и лицо 15, обладая необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, в том числе и в области ведения бухгалтерского учета, осознавая общественную опасность и незаконный характер преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации.

Созданная лицом 11, лицом 12 и лицом 13 организованная группа характеризовалась стабильностью состава, строгой дисциплиной и сплоченностью ее членов, узкой специализацией соучастников, объединенных единым умыслом для совершения тождественных преступлений и приобрела все признаки организованной группы: устойчивость, выразившуюся в длительной деятельности преступной группы; организованность, выразившуюся в наличии общей цели и специализации – совершении преступлений посредством осуществления незаконной банковской деятельности и образования (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц; стабильность состава организованной группы; тщательность в планировании преступной деятельности; наличие лидеров – лица 11, лица 12 и лица 13, принявших на себя функции организаторов и руководителей преступной группы.

Данная организованная группа для осуществления преступной деятельности использовала арендованные офисные помещения, расположенные по адресам: ...; ...; ...; ...»; а также жилое помещение ФИО1, расположенное по адресу: ... «В», ....

Продолжая реализовывать свой преступный план, лицо 1 в период с 09 января 2019 года по 01 марта 2019 года, при непосредственном участии лица 2, являвшейся наиболее приближенным к нему лицом, в силу наличия между ними на протяжении длительного времени доверительных дружеских отношений, в неустановленном месте на территории г. Мичуринска Тамбовской области обговорил с лицом 11, лицом 12 и лицом 13 условия совместной преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), в форме объединения третьей организованной группы с ранее созданным лицом 1 преступным сообществом (преступной организацией), действующим под единым руководством лица 1, в котором лицу 11, лицу 12 и лицу 13 будет отведена роль руководителей самостоятельно действующей организованной группы, заинтересовав их возможностью быстрого обогащения за счет доходов, полученных от незаконной банковской деятельности, а также за счет расширения клиентской базы, увеличения поступающих для обналичивания денежных средств на расчетные счета подконтрольных ИП.

Лицо 1, получив согласие лица 11, лица 12 и лица 13 возглавить самостоятельно действующую третью организованную группу в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя последовательно, в том числе совместно с лицом 11, лицом 12 и лицом 13, с 01 марта 2019 года дополнительно вовлек в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве ее участников лицо 14, ФИО1 и лицо 15.

Таким образом, с 01 марта 2019 года, после вхождения в состав преступного сообщества (преступной организации) третьей организованной группы под руководством лица 11, лица 12 и лица 13, преступное сообщество (преступная организация) окончательно сформировалось в следующем виде:

- организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) лицо 1, выполнявшеей также функции руководителя первой организованной группы, в состав которой вошли в качестве участников: лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 7, лицо 5 и с 04 декабря 2019 года лицо 6;

- вторая организованная группа под руководством лица 8, в состав которой вошли в качестве участников: лицо 9, лицо 10;

- третья организованная группа под руководством лица 11, лица 12 и лица 13, в состав которой вошли в качестве участников: лицо 14, ФИО1, лицо 15.

Входящие в состав преступного сообщества (преступной организации) организованные группы действовали как самостоятельно, на автономной основе, так и во взаимодействии между собой, однако находились под единым руководством лица 1, имея при этом общую цель - корыстное обогащение и разные преступные способы достижения этой цели.

Руководимое лицом 1 преступное сообщество (преступная организация), созданное в период с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года после объединения двух организованных групп под руководством лица 1 и лица 8 и расширенное 01 марта 2019 года после вхождения в него третьей организованной группы под руководством лица 11, лица 12 и лица 13, осуществляло свою преступную деятельность следующим образом.

Лицо 1, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), а также руководителем первой организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), наряду с другими участниками преступного сообщества (преступной организации), в период с 09 января 2019 года по 13 мая 2022 года:

- осуществляло общее руководство деятельностью преступного сообщества (преступной организации) и непосредственно первой организованной группы, контроль за совершением преступных действий ее участников и организацию его непрерывной преступной деятельности, привлекал новых лиц для участия в преступном сообществе (преступной организации), определяя роли и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- с целью достижения единого преступного замысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы преступного сообщества (преступной организации), обеспечивало взаимосвязь между руководителями организованных групп входящими в состав преступного сообщества (преступной организации) и организовывало взаимодействие между всеми его участниками;

- обладая обширными личными знакомствами, а также многочисленными деловыми контактами, осуществлял поиск Клиентов - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента;

- обеспечивало поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, а также ИП от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- вело переговоры с Клиентами об условиях перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и размере процентной ставки, взимаемой участниками преступного сообщества (преступной организации) за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- контролировало поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц с расчетных счетов Клиентов;

- определяло способы обналичивания денежных средств, поступивших от Клиентов на расчетные счета организаций, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации);

- через лицо 4, лицо 7 и лицо 5 организовывало поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций, давало поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества (преступной организации) или иным лицам, не осведомленным о преступном характере их действий. С целью обеспечения контроля над такими Обществами и их расчетными счетами принимало меры и обеспечивало, в случае необходимости, замену руководителей этих Обществ;

- организовывало и руководило процессом незаконного создания, регистрации, перерегистрации и последующей ликвидации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц;

- обеспечивало учет и хранение в принадлежащем ему на праве собственности офисном помещении, расположенном по адресу: ..., по месту своего жительства, расположенном по адресу: ..., а также по месту проживания лица 3, расположенном по адресу: ... ... по месту проживания лица 2, расположенном по адресу: ..., их регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей доступа к дистанционному управлению их счетами, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности;

- организовывало и оплачивало незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных ему юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях;

- через лицо 2 и лицо 3 организовывало и осуществляло управление счетами подконтрольных организаций через систему дистанционного банковского обслуживания, проводил операции по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации;

- в зависимости от конкретного вида деятельности, осуществляемой Клиентом, организовывало передачу им соответствующих реквизитов подконтрольных ему организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- организовывало получение наличных денежных средств, снятие со счетов подконтрольных организаций, их перевозку и выдачу Заказчикам незаконной банковской операции, либо их представителям;

- через лицо 2 и лицо 3 организовывало и вело учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов подконтрольных организаций денежных средств, а также получаемого дохода от преступной деятельности;

- давало указания иным участникам преступного сообщества (преступной организации) о проведении под его контролем конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов подконтрольных организаций, а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, с изготовлением распоряжений о переводе денежных средств;

- вело учет и распределяло доход, полученный от преступной деятельности между участниками преступного сообщества (преступной организации) в соответствии с отведенными им ролями и выполненными действиями;

- организовывало выплату (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных организаций;

- для обеспечения мобильности преступного сообщества (преступной организации), на находившихся у него в пользовании автомобилях марки ..., перевозило и передавало Заказчикам незаконных банковских операций, либо их представителям обналиченные денежные средства, а также фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, договоры и платежные документы о фиктивной реализации подконтрольными организациями товаров, выполнении работ и оказания услуг для отражения в бухгалтерском учете Клиентов;

- оплачивало иные расходы деятельности преступного сообщества (преступной организации), связанные с созданием и регистрацией новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей, приобретением необходимой оргтехники и т.д.;

- осуществляло контроль за своевременным и верным предоставлением участниками преступного сообщества (преступной организации) налоговой и иной обязательной отчетности в контролирующие органы, с целью придания законного вида деятельности подконтрольных организаций.

Лицо 2, обладая необходимыми знаниями и навыками в области бухгалтерского и налогового учета, являясь рядовым участником первой организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 09 января 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- осуществляло поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций;

- изготавливало учредительные документы, необходимые для регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу юридических лиц;

- участвовало в организации незаконного создания, регистрации, перерегистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц: ...

..., расчетные счета которого использовались в противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- обеспечивало получение, хранение, по месту своего проживания, расположенному по адресу: ..., и передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) лицу 1, а также дальнейшее использование в противоправной деятельности комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей (логинов, паролей) доступа к дистанционному управлению расчетными счетам, подконтрольных юридических лиц;

- изготавливало фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные, счета-фактуры и универсальные передаточные документы), необходимые для обоснования осуществления банковских операций;

- осуществляло деятельность по составлению и обеспечению сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольным юридическим лицам;

- вело бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, в том числе: ...

- составляло книги покупок и книги продаж, отражая недостоверные сведения об оказанных услугах, движении товара, выполненных работ, между подконтрольными юридическими лицами по притворным сделкам, совершенным с целью прикрытия и исключения возможности идентификации осуществления незаконной банковской деятельности;

- в предоставленном лицом 1 программном комплексе «1 С: Предприятие» вело учет операций, осуществленных по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц;

- вело учет денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций от Заказчиков незаконных банковских операций, а также учет наличных денежных средств, полученных со счетов подконтрольных организаций и переданных Заказчикам незаконных банковских операций или их представителям;

- изготавливало и отправляло Заказчикам незаконных банковских операций, либо их представителям, фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, договоры и платежные документы о фиктивной реализации подконтрольными организациями товаров, выполнении работ и оказания услуг для отражения в бухгалтерском учете Клиентов;

- для обеспечения мобильности преступного сообщества (преступной организации), на принадлежавших ему на праве собственности автомобилях марки ..., перевозило и передавало Заказчикам незаконных банковских операций, либо их представителям, обналиченные денежные средства, а также фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, договоры и платежные документы о фиктивной реализации подконтрольными организациями товаров, выполнении работ и оказания услуг для отражения в бухгалтерском учете Клиентов;

- по указанию лица 1 осуществляло перечисление поступивших от Клиентов денежных средств их распределение по счетам и дробление на меньшие суммы, посредством изготовления распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также для усложнения осуществления государственного финансового контроля;

- осуществляло поиск Клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые желали воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия реально полученного ими дохода от предпринимательской деятельности от налоговых органов;

- вело переговоры с Клиентами, сообщало им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных организаций;

- получало и систематизировало заявки Клиентов на проведение финансовых операций с указанием недостоверных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций;

- являлось связующим звеном между лицом 1 и руководителями третьей организованной группы – лицом 11, лицом 12 и лицом 13, осуществляло взаимодействие между ними, обеспечивая совместное выполнение действий, связанных с функционированием преступного сообщества (преступной организации), в целях обналичивания денежных средств.

Лицо 3, обладая необходимыми знаниями и навыками в области бухгалтерского и налогового учета, являясь рядовым участником первой организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 09 января 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- обеспечивало получение, хранение, по месту своего проживания, расположенному по адресу: ..., и передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) лицу 1, а также дальнейшее использование в противоправной деятельности комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей (логинов, паролей) доступа к дистанционному управлению расчетными счетам, подконтрольных юридических лиц;

- изготавливало фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные, счета - фактуры и универсальные передаточные документы), необходимые для обоснования осуществления банковских операций;

- осуществляло деятельность по составлению и обеспечению сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольным юридическим лицам;

- вело бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, в том числе: ..., для создания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и сокрытия нелегальных операций, путем недостоверного отражения сведений об использовании денежных средств в документах их бухгалтерской и налоговой отчетности;

- составляло книги покупок и книги продаж, отражая недостоверные сведения об оказанных услугах, движении товара, выполненных работ, между подконтрольными юридическими лицами по притворным сделкам, совершенным с целью прикрытия и исключения возможности идентификации осуществления незаконной банковской деятельности;

- в предоставленном лицом 1 программном комплексе «1 С: Предприятие» вело учет операций, осуществленных по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц;

- по указанию лица 1 осуществляло перечисление поступивших от Клиентов денежных средств их распределение по счетам и дробление на меньшие суммы, посредством изготовления распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также для усложнения осуществления государственного финансового контроля.

Лицо 4, являясь рядовым участником первой организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период непосредственного участия в деятельности преступного сообщества (преступной организации) с 09 января 2019 года по 17 декабря 2019 года, т.е. до его выхода из состава преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей:

- осуществляло поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций, и контроль за их деятельностью в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- участвовало в организации незаконного создания, регистрации и перерегистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу юридических лиц, а именно: ...., а также открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях и организовывало получение и последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) лицу 1 учредительных документов и печатей этих Обществ, логинов, паролей доступа к дистанционному управлению счетами, а также банковских карт.

- сопровождало и доставляло номинальных руководителей в налоговые органы и кредитные учреждения для регистрации на них юридических лиц, открытия расчетных счетов на подконтрольные юридические лица;

- выплачивало денежное вознаграждение лицам, привлеченным в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, за оформление на свои данные организаций, открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях и банковских карт, из денежных средств, полученных для этих целей от руководителя преступного сообщества (преступной организации) лица 1;

- для обеспечения мобильности преступного сообщества (преступной организации), на принадлежащем ему на праве собственности автомобиле марки «..., осуществляло доставку номинальных руководителей в налоговые органы, а также в легально действующие кредитные учреждения для регистрации на них юридических лиц, открытия расчетных счетов.

Лицо 7, являясь рядовым участником первой организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 09 января 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- осуществляло поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций, и контроль за их деятельностью в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- участвовало в организации незаконного создания, регистрации и перерегистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц, а именно: ... а также открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, и организовывало получение и последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) лицу 1 учредительных документов и печатей этих Обществ, логинов, паролей доступа к дистанционному управлению счетами, а также банковских карт;

- сопровождало и доставляло номинальных руководителей в налоговые органы и кредитные учреждения для регистрации на них юридических лиц, открытия расчетных счетов на подконтрольные юридические лица;

- выплачивало денежное вознаграждение лицам, привлеченным в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, за оформление на свои данные организаций, открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях и банковских карт, из денежных средств, полученных для этих целей от руководителя преступного сообщества (преступной организации) лица 1;

- для обеспечения мобильности преступного сообщества (преступной организации), на находившихся в его пользовании автомобилях марки «..., осуществляло доставку номинальных руководителей в налоговые органы, а также в легально действующие кредитные учреждения для регистрации на них юридических лиц, открытия расчетных счетов.

Лицо 5, являясь рядовым участником первой организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 09 января 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- для непосредственного участия в незаконной банковской деятельности создало и зарегистрировало на свои данные в налоговом органе ..., в котором выступило учредителем и руководителем, предоставив данное Общество в распоряжение лица 1;

- открыло расчетные счета данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществив получение и последующую передачу лицу 1 учредительных документов и печати данного Общества, логинов доступа к управлению расчетными счетами в системе дистанционного банковского обслуживания, банковских карт;

- являясь руководителем ..., подписывало фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания вида законности проводимым финансовым операциям;

- осуществляло поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций, и контроль за их деятельностью в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- участвовало в организации незаконного создания, регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц, а именно: ... а также открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, и организовывал получение и последующую передачу руководителю преступного сообщества (преступной организации) лицу 1 учредительных документов и печатей этих Обществ, логинов, паролей доступа к дистанционному управлению счетами, а также банковских карт;

- сопровождало и доставляло номинальных руководителей в налоговые органы и кредитные учреждения для регистрации на них юридических лиц, открытия расчетных счетов на подконтрольные юридические лица;

- выплачивало денежное вознаграждение лицам, привлеченным в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, за оформление на свои данные организаций, открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях и банковских карт, из денежных средств, полученных для этих целей от руководителя преступного сообщества (преступной организации) лица 1;

Лицо 6, являясь рядовым участником первой организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 04 декабря 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- для непосредственного участия в незаконной банковской деятельности выступило учредителем и руководителем ..., приняв участие в его перерегистрации в налоговом органе на свои данные;

- открыло расчетные счета данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществив получение и последующую передачу лицу 1 учредительных документов и печати данного Общества, логинов доступа к управлению расчетными счетами в системе дистанционного банковского обслуживания, банковских карт;

- являясь руководителем ..., подписывало фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания вида законности проводимым финансовым операциям;

- получало наличные денежные средства со счетов ... в легально действующих кредитных учреждениях используя банковские карты, осуществляло их перевозку и передачу лицу 1;

- для обеспечения мобильности преступного сообщества (преступной организации), на принадлежащем ему на праве собственности автомобиле марки «..., осуществляло доставку номинальных руководителей в налоговые органы, а также в легально действующие кредитные учреждения, в том числе для открытия расчетных счетов;

- перевозило и передавало Заказчикам незаконных банковских операций, либо их представителям, обналиченные денежные средства, а также фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, договоры и платежные документы о фиктивной реализации подконтрольными организациями товаров, выполнении работ и оказания услуг для отражения в бухгалтерском учете Клиентов.

Лицо 8, являясь руководителем второй организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период непосредственного участия в деятельности преступного сообщества (преступной организации) с 09 января 2019 года по 10 августа 2021 года, т.е. до его выхода из состава преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей:

- занималось обеспечением деятельности второй организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), путем приискания средств совершения преступлений, привлечением Клиентов, желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- руководило работой по сокрытию и конспирации преступной деятельности руководимой им второй организованной группы и ее участников от правоохранительных и контролирующих органов;

- координировало действия участников второй организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступной организации);

- самостоятельно, а также через лицо 9 и лицо 10 организовывало поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций, давало поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества (преступной организации) или иным лицам, неосведомленным о преступном характере своих действий;

- руководило процессом незаконного образования юридических лиц и непосредственно участвовало в организации незаконного создания, регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу юридических лиц: ... открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывало получение учредительных документов и печатей этих Обществ, логинов доступа к дистанционному управлению счетами, а также банковских карт;

- обеспечивало учет и хранение в арендованном лицом 9 жилом помещении, расположенном по адресу: ... их регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей доступа к дистанционному управлению их счетами, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности;

- организовывало и оплачивало незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных ему юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях;

- выплачивало денежное вознаграждение лицам, привлеченным в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, за оформление на свои данные организаций, открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях и банковских карт, из денежных средств, полученных для этих целей от руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1;

- осуществляло поиск Клиентов - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента;

- вело переговоры с Клиентами об условиях перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и размере процентной ставки, взимаемой участниками преступного сообщества (преступной организации) за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- в зависимости от конкретного вида деятельности, осуществляемой Клиентом, организовывало передачу им соответствующих реквизитов подконтрольных ему организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- контролировало поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц с расчетных счетов Клиентов;

- организовывало снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и их перевозку (передачу) руководителю преступного сообщества (преступной организации) – лицу 1, а также Клиентам;

- вело учет и распределяло доход, полученный от преступной деятельности между участниками второй организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) в соответствии с отведенными им ролями и выполненными действиями;

- обеспечивало взаимодействие с руководителями и участниками первой и третьей организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), связанное с обналичиванием денежных средств.

Лицо 9, являясь рядовым участником второй организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период непосредственного участия в деятельности преступного сообщества (преступной организации) с 09 января 2019 года по 10 августа 2021 года, т.е. до его выхода из состава преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей:

- для осуществления преступной деятельности второй организованной группы арендовало жилое помещение, расположенное по адресу: ... ...;

- осуществляло поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций, и контроль за их деятельностью в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- участвовало в организации незаконного создания, регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу юридических лиц, а именно: ... и открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывало получение и последующую передачу руководителю второй организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) лицу 8 учредительных документов и печатей этих Обществ, логинов доступа к дистанционному управлению счетами, а также банковских карт;

- обеспечивало получение, хранение, в арендованном жилом помещении, расположенном по адресу: ... ..., и передачу руководителю второй организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) лицу 8, а также дальнейшее использование в противоправной деятельности комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей (логинов, паролей) доступа к дистанционному управлению расчетными счетами, подконтрольных юридических лиц;

- выплачивало денежное вознаграждение лицам, привлеченным в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, за оформление на свои данные организаций, открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях и банковских карт, из денежных средств, полученных для этих целей от руководителя второй организованной группы лица 8;

- по указанию лица 8 осуществляло перечисление поступивших от Клиентов денежных средств их распределение по счетам и дробление на меньшие суммы, посредством изготовления распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также для усложнения осуществления государственного финансового контроля;

- осуществляло снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и перевозку (передачу) наличных денежных средств руководителю второй организованной группы преступного сообщества (преступной организации) – лицу 8.

Лицо 10, являясь рядовым участником второй организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период непосредственного участия в деятельности преступного сообщества (преступной организации) с 09 января 2019 года по 10 августа 2021 года, т.е. до его выхода из состава преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей:

- осуществляло поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций, и контроль за их деятельностью в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- участвовало в организации незаконного создания, регистрации и перерегистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу юридических лиц, а именно: ..., открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывало получение и последующую передачу руководителю второй организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) лицу 8 учредительных документов и печатей этих Обществ, логинов доступа к дистанционному управлению счетами, а также банковских карт;

- сопровождало и доставляло номинальных руководителей в налоговые органы и кредитные учреждения для регистрации на них юридических лиц, открытия расчетных счетов на подконтрольные юридические лица;

- выплачивало денежное вознаграждение лицам, привлеченным в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, за оформление на свои данные организаций, открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях и банковских карт, из денежных средств, полученных для этих целей от руководителя второй организованной группы преступного сообщества (преступной организации) лица 8;

- для обеспечения мобильности преступного сообщества (преступной организации), на находившихся в его пользовании автомобилях марки «..., осуществляло перевозку участников преступной организации, а также доставку номинальных руководителей в налоговые органы и легально действующие кредитные учреждения для регистрации на них юридических лиц, открытия расчетных счетов;

- осуществляло снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и перевозку (передачу) наличных денежных средств руководителю второй организованной группы преступного сообщества (преступной организации) – лицу 8.

Лицо 11, являясь одним из руководителей третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 01 марта 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- совместно с лицом 12 и лицом 13 занималось обеспечением деятельности третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), путем приискания средств совершения преступлений, привлечением Клиентов, желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- совместно с лицом 12 и лицом 13 руководило работой по сокрытию и конспирации преступной деятельности третьей организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступной организации) и ее участников от правоохранительных и контролирующих органов;

- координировало действия ФИО1, являвшейся участником третьей организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступной организации);

- совместно с лицом 12 и лицом 13 и при участии лица 14, организовывало поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве индивидуальных предпринимателей, фактически не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности оформленных на них ИП, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества (преступной организации) при осуществлении незаконных банковских операций и давало поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества (преступной организации) или иным лицам, неосведомленным о преступном характере своих действий;

- руководило процессом регистрации таких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей в налоговых органах;

- обеспечивало учет и хранение в арендованном офисном помещении, расположенном по адресу: ..., и по месту проживания ФИО1, расположенному по адресу: ... ..., их регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей доступа к дистанционному управлению их счетами, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности;

- оплачивало иные расходы деятельности третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), связанные с регистрацией в налоговых органах подконтрольных индивидуальных предпринимателей, открытие на них расчетных счетов, а также банковских карт, в легально действующих финансово-кредитных организациях, выплатой денежного вознаграждения этим лицам, привлеченным в качестве номинальных ИП, за оформление на свои данные статуса индивидуального предпринимателя;

- осуществляло поиск Клиентов - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента;

- вело переговоры с Клиентами об условиях перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и размере процентной ставки, взимаемой участниками преступного сообщества (преступной организации) за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- в зависимости от конкретного вида деятельности, осуществляемой Клиентом, а также организаций, используемых в противоправной деятельности первой и второй организованной группы преступного сообщества (преступной организации) организовывало передачу им соответствующих реквизитов подконтрольных ИП, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- контролировало поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных ИП, с расчетных счетов Клиентов, а также организаций, используемых в противоправной деятельности первой и второй организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации);

- давало указания подконтрольной ему ФИО1, осуществлявшей ведение бухгалтерского и налогового учета индивидуальных предпринимателей, на осуществление перечислений, поступивших от Клиентов, а также от юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, их распределение по счетам и дробление на меньшие суммы, посредством изготовления распоряжений о переводе денежных средств, для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также для усложнения осуществления государственного финансового контроля;

- организовывало снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а также банковских карт; осуществляло перевозку и передачу наличных денежных средств руководителю преступного сообщества (преступной организации) – лицу 1, а также наиболее приближенному к нему - лицу 2 и непосредственно Заказчикам незаконных банковских услуг;

- совместно с лицом 12 и лицом 13 вело учет и распределяло доход, полученный от преступной деятельности, между участниками третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведенными им ролями и выполненными действиями;

- обеспечивало взаимодействие с руководителями и участниками первой и второй организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), связанное с обналичиванием денежных средств.

Лицо 12, являясь одним из руководителей третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 01 марта 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- совместно с лицом 11 и лицом 13 занималось обеспечением деятельности третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), путем приискания средств совершения преступлений, привлечением Клиентов, желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- совместно с лицом 11 и лицом 13 руководило работой по сокрытию и конспирации преступной деятельности третьей организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступной организации) и защиты ее участников от правоохранительных и контролирующих органов;

- координировало действия ФИО1 и лица 14, являвшимися участниками третьей организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступной организации);

- совместно с лицом 11 и лицом 13 и при участии лица 14, организовывало поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве индивидуальных предпринимателей, фактически не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности оформленных на них ИП, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества (преступной организации) при осуществлении незаконных банковских операций и давало поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества (преступной организации) или иным лицам, неосведомленным о преступном характере своих действий;

- руководило процессом регистрации таких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей в налоговых органах;

- обеспечивало учет и хранение в офисном помещении, расположенном по адресу: ... по месту проживания ФИО1, расположенному по адресу: ... ..., их регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей доступа к дистанционному управлению их счетами, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности;

- оплачивало иные расходы деятельности третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), связанные с регистрацией в налоговых органах подконтрольных индивидуальных предпринимателей, открытие на них расчетных счетов, а также банковских карт, в легально действующих финансово-кредитных организациях, выплатой денежного вознаграждения этим лицам, привлеченным в качестве номинальных ИП, за оформление на свои данные статуса индивидуального предпринимателя;

- осуществляло поиск Клиентов - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента;

- вело переговоры с Клиентами об условиях перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и размере процентной ставки, взимаемой участниками преступного сообщества (преступной организации) за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- в зависимости от конкретного вида деятельности, осуществляемой Клиентом, а также организаций, используемых в противоправной деятельности первой и второй организованной группы преступного сообщества (преступной организации) организовывало передачу им соответствующих реквизитов подконтрольных ИП, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- контролировало поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных ИП, с расчетных счетов Клиентов, а также организаций, используемых в противоправной деятельности первой и второй организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации);

- давало указания подконтрольной ему ФИО1, осуществлявшей ведение бухгалтерского и налогового учета индивидуальных предпринимателей, на осуществление перечислений поступивших от Клиентов, а также от юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, их распределение по счетам и дробление на меньшие суммы, посредством изготовления распоряжений о переводе денежных средств, для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также для усложнения осуществления государственного финансового контроля;

- организовывало снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а также банковских карт; осуществляло перевозку и передачу наличных денежных средств руководителю преступного сообщества (преступной организации) – лицу 1, а также наиболее приближенному к нему лицу 2 и непосредственно Заказчикам незаконных банковских услуг;

- совместно с лицом 11 и лицом 13 вело учет и распределяло доход, полученный от преступной деятельности, между участниками третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведенными им ролями и выполненными действиями;

- обеспечивало взаимодействие с руководителями и участниками первой и второй организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), связанное с обналичиванием денежных средств.

Лицо 13, являясь одним из руководителей третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 01 марта 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- совместно с лицом 11 и лицом 12 занималось обеспечением деятельности третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), путем приискания средств совершения преступлений, привлечением Клиентов, желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- совместно с лицом 11 и лицом 12 руководило работой по сокрытию и конспирации преступной деятельности третьей организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступной организации) и ее участников от правоохранительных и контролирующих органов;

- координировало действия лица 15, являвшейся участником третьей организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступной организации);

- совместно с лицом 11 и лицом 12 и при участии лица 14, организовывало поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве индивидуальных предпринимателей, фактически не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности оформленных на них ИП, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества (преступной организации) при осуществлении незаконных банковских операций и давало поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества (преступной организации) или иным лицам, неосведомленным о преступном характере своих действий;

- руководило процессом регистрации таких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей в налоговых органах;

- обеспечивало учет и хранение в офисных помещениях, расположенных по адресам: ... их регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей доступа к дистанционному управлению их счетами, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности;

- оплачивало иные расходы деятельности третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), связанные с регистрацией в налоговых органах подконтрольных индивидуальных предпринимателей, открытие на них расчетных счетов, а также банковских карт, в легально действующих финансово-кредитных организациях, выплатой денежного вознаграждения этим лицам, привлеченным в качестве номинальных ИП, за оформление на свои данные статуса индивидуального предпринимателя;

- осуществляло поиск Клиентов - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента;

- вело переговоры с Клиентами об условиях перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и размере процентной ставки, взимаемой участниками преступного сообщества (преступной организации) за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- в зависимости от конкретного вида деятельности, осуществляемой Клиентом, а также организаций, используемых в противоправной деятельности первой и второй организованной группы преступного сообщества (преступной организации) организовывало передачу им соответствующих реквизитов подконтрольных ИП, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- контролировало поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных ИП, с расчетных счетов Клиентов, а также организаций, используемых в противоправной деятельности первой и второй организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации);

- давало указания подконтрольному ему лицу 15, осуществлявшему ведение бухгалтерского и налогового учета индивидуальных предпринимателей, на осуществление перечислений поступивших от Клиентов, а также от юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, их распределение по счетам и дробление на меньшие суммы, посредством изготовления распоряжений о переводе денежных средств, для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также для усложнения осуществления государственного финансового контроля;

- организовывало снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а также банковских карт; осуществляло перевозку и передачу наличных денежных средств руководителю преступного сообщества (преступной организации) – лицу 1, а также наиболее приближенному к нему лицу 2 и непосредственно Заказчикам незаконных банковских услуг;

- совместно с лицом 11 и лицом 12 вело учет и распределяло доход, полученный от преступной деятельности, между участниками третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведенными им ролями и выполненными действиями;

- обеспечивало взаимодействие с руководителями и участниками первой и второй организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), связанное с обналичиванием денежных средств.

Лицо 14, являясь рядовым участником третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 01 марта 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- осуществляло поиск лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве индивидуальных предпринимателей, фактически не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности оформленных на них ИП, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества (преступной организации) при осуществлении незаконных банковских операций и контроль за их деятельностью в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- участвовало в процессе регистрации таких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей в налоговых органах на ... открытии счетов данных ИП в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывало получение и последующую передачу одному из руководителей третьей организованной группы преступного сообщества (преступной организации) лицу 12 регистрационных документов и печатей этих ИП, логинов доступа к дистанционному управлению счетами, а также банковских карт;

- осуществляло снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей и перевозку (передачу) наличных денежных средств одному из руководителей третьей организованной группы преступного сообщества (преступной организации) – лицу 12;

- выплачивало денежное вознаграждение лицам, привлеченным в качестве номинальных индивидуальных предпринимателей, за оформление на свои данные статуса ИП, открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях и банковских карт, из денежных средств, полученных для этих целей от одного из руководителей третьей организованной группы лица 12;

- оформило на свои данные статус индивидуального предпринимателя для непосредственного участия в незаконной банковской деятельности;

- на зарегистрированное на свои данные ИП открыло расчетные счета в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществив получение и последующую передачу регистрационных документов и печати, логинов доступа к управлению расчетными счетами в системе дистанционного банковского обслуживания, банковских карт одному из руководителей третьей организованной группы преступного сообщества (преступной организации) – лицу 12;

- предоставило лицу 12 и ФИО1 удаленный доступ к расчетным счетам индивидуального предпринимателя (лица 14) ИНН ...;

- от имени индивидуального предпринимателя (лица 14) подписывало фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания вида законности проводимым финансовым операциям;

- получало наличные денежные средства со счетов индивидуального предпринимателя (лица 14) в легально действующих кредитных учреждениях, используя банковские карты, осуществляло их перевозку и передачу лицу 12.

ФИО1, обладая необходимыми знаниями и навыками в области бухгалтерского и налогового учета, являясь рядовым участником третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 01 марта 2019 года по 15 января 2022 года, т.е. до ее добровольного отказа от участия в преступном сообществе (преступной организации) и выхода из его состава, действуя согласно распределению ролей:

- вела бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) индивидуальных предпринимателей: ..., для создания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и сокрытия нелегальных операций, путем недостоверного отражения сведений об использовании денежных средств в документах их бухгалтерской и налоговой отчетности;

- составляла отчетные документы бухгалтерского учета, отражая недостоверные сведения об оказанных услугах, движении товара, выполненных работ, между подконтрольными индивидуальными предпринимателями по притворным сделкам, совершенным с целью прикрытия и исключения возможности идентификации осуществления незаконной банковской деятельности;

- осуществляла деятельность по составлению и обеспечению сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) индивидуальным предпринимателям;

- изготавливала фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные, счета - фактуры и универсальные передаточные документы), необходимые для обоснования осуществления банковских операций;

- обеспечивала хранение по месту своего проживания, расположенному по адресу: ... также в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., и дальнейшее использование в противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации) комплектов регистрационных и финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей (логинов, паролей) доступа к дистанционному управлению расчетными счетами, подконтрольных ИП;

- подготавливала сведения в электронном виде, содержащие реквизиты подконтрольных индивидуальных предпринимателей, с назначением и указанием суммы платежей, предназначенные для принятия денежных средств от Клиентов, а также юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), с целью их последующего обналичивания;

- обеспечивала направление данных сведений лицу 11, лицу 12 и лицу 13, являвшимся руководителями третьей организованной группы преступного сообщества (преступной организации), для последующего информирования руководителей первой и второй организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации);

- по указанию лица 11 и лица 12 осуществляла перечисление поступивших от Клиентов, а также юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), денежных средств их распределение по счетам и дробление на меньшие суммы, посредством изготовления распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также для усложнения осуществления государственного финансового контроля.

Лицо 15, обладая необходимыми знаниями и навыками в области бухгалтерского и налогового учета, являясь рядовым участником третьей организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации), в период с 01 марта 2019 года по 13 мая 2022 года, действуя согласно распределению ролей:

- вело бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) индивидуальных предпринимателей, а именно: ..., для создания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и сокрытия нелегальных операций, путем недостоверного отражения сведений об использовании денежных средств в документах их бухгалтерской и налоговой отчетности;

- составляло отчетные документы бухгалтерского учета, отражая недостоверные сведения об оказанных услугах, движении товара, выполненных работ, между подконтрольными индивидуальными предпринимателями по притворным сделкам, совершенным с целью прикрытия и исключения возможности идентификации осуществления незаконной банковской деятельности;

- осуществляло деятельность по составлению и обеспечению сдачи фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) индивидуальным предпринимателям;

- изготавливало фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные, счета - фактуры и универсальные передаточные документы), необходимые для обоснования осуществления банковских операций;

- обеспечивало хранение в офисных помещениях, расположенных по адресам: ... и дальнейшее использование в противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации) комплектов регистрационных и финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей (логинов, паролей) доступа к дистанционному управлению расчетными счетами, подконтрольных ИП;

- подготавливало сведения в электронном виде, содержащие реквизиты подконтрольных индивидуальных предпринимателей, с назначением и указанием суммы платежей, предназначенные для принятия денежных средств от Клиентов, а также юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), с целью их последующего обналичивания;

- обеспечивало направление данных сведений лицу 13 и ФИО1 для последующего информирования руководителей третьей организованной группы преступного сообщества (преступной организации) лица 11 и лица 12, а также руководителей первой и второй организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации);

- по указанию лица 13 осуществляло перечисление поступивших от Клиентов, а также юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), денежных средств их распределение по счетам и дробление на меньшие суммы, посредством изготовления распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также для усложнения осуществления государственного финансового контроля.

Созданное и руководимое лицом 1 преступное сообщество (преступная организация), в состав которого вошли: лицо 8, лицо 11, лицо 12, лицо 13, лицо 2, лицо 3, лицо 7, лицо 4, лицо 5, лицо 6, лицо 9, лицо 10, лицо 14, ФИО1 и лицо 15, характеризовалось следующими признаками:

- наличием в составе преступного сообщества (преступной организации) трех самостоятельно действующих организованных групп, руководители которых осуществляли совместное планирование и совершение преступлений, совместно выполняли иные действия, связанные с функционированием преступного сообщества (преступной организации), осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), входящих в него (неё) организованных групп и её участников, планировали её деятельность, контролировали действия всех её членов, осуществляемые согласно заранее определенным ими ролям в соответствии с установленной системой иерархии и подчинения внутри каждой организованной группы преступного сообщества (преступной организации), и распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками преступного сообщества (преступной организации) являлись: организованный характер её создания, устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, общности интересов и целей, а также то, что для руководителей организованных групп преступного сообщества (преступной организации), большинства его участников и привлеченных ими неосведомленных лиц, данная деятельность в течение продолжительного времени являлась единственным источником дохода;

- устойчивость преступного сообщества (преступной организации) определялась систематичностью, масштабностью и длительным периодом осуществления совместной преступной деятельности, связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности и использованием реквизитов юридических лиц и ИП, зарегистрированных через подставных лиц в течение 2019-2022 г.г., стабильностью состава участников, который был основан на принципе дружеских и иных личностных отношений, что способствовало прочным, устоявшимся связям между участниками преступного сообщества (преступной организации) и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений (длительное знакомство, совместное занятие преступной деятельностью, постоянное поддерживание между собой связи путем личных встреч и телефонных переговоров через мобильные приложения (мессенджеры), передачи электронных сообщений через электронные почты Интернет - ресурсов, в том числе с обезличенными адресами электронных почтовых ящиков), постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились;

- участники преступного сообщества (преступной организации) вступали в состав преступного сообщества (преступной организации) по своему согласию, знали о существовании других участников, действовали в единых интересах для достижения общей преступной цели, имели общий умысел на совместное совершение тяжкого преступления, образующего незаконную банковскую деятельность, с использованием фиктивных организаций, для получения финансовой выгоды, осознавали общие цели функционирования сообщества и свою принадлежность к нему, общего руководителя, в связи с чем сознание и воля каждого участника преступного сообщества (преступной организации) охватывали обстоятельства, относящиеся не только к непосредственно совершаемому им преступному деянию, но и к деяниям других участников преступного сообщества;

- сплоченность преступного сообщества (преступной организации) проявлялась в наличии у создателя и руководителя преступного сообщества (преступной организации), руководителей, входящих в его состав организованных групп и участников этого сообщества, единого умысла на совершение тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, осознании руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности сообщества; наличии иерархической структуры среди участников преступного сообщества (преступной организации), а именно наличии общего руководителя – лица 1, осуществляющего непосредственное руководство, текущую координацию действий других участников сообщества, руководителей организованных групп лица 8, лица 11, лица 12 и лица 13, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), осуществлявших руководство деятельностью подчиненных им участников организованных групп; распределении преступных доходов руководителем преступного сообщества (преступной организации) и руководителями организованных групп между его участниками в зависимости от роли, выполняемой в их составе, в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении дохода в виде денежного вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности;

- организованность преступного сообщества (преступной организации) проявлялась в совместном использовании для осуществления преступной деятельности расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных различным организованным группам, перспективном планировании преступной деятельности, её постоянном развитии и расширении, постоянной подготовке необходимых условий для совершения последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, систематическому поиску новых номинальных руководителей и организации новых фиктивных организаций, а также ИП на территории г. Мичуринска Тамбовской области, г. Тамбова, г. Липецка, применении принципов и правил конспирации, четком распределении ролей, согласованностью и последовательностью действий участников сообщества на каждом этапе совершаемых преступлений, которые постоянно совершенствовались, используя полученный опыт при совершении последующих преступлений, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы, а также структурированностью сообщества, позволявшей успешно осуществлять конспирацию преступной деятельности. Каждая самостоятельная организованная группа, действующая под единым руководством лица 1, характеризовалась отдельным территориальным расположением, стабильностью состава, согласованностью действий его участников под контролем руководителя, длительностью периода существования (за весь период преступной деятельности данного преступного сообщества (преступной организации), совершение преступлений координировали одни и те же лица, взаимоотношения которых характеризовались постоянством связей, основанных на длительных и тесных взаимоотношениях);

- примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных связей между исполнителями и руководителями внутри каждой самостоятельной организованной группы, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из участников. Деятельность преступного сообщества (преступной организации) была организована таким образом, что каждый из ее участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся руководителями между собой и между соисполнителями, в виде разового или ежемесячного вознаграждения.

Преступная организация характеризовалась наличием общей материальной базы, складывающейся из денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности от Клиентов в виде заранее установленного и оговоренного процента от поступивших от клиентов денежных средств, в ведении учета расхода и дохода, в понесенных расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителей преступного сообщества (преступной организации). Финансирование преступного сообщества (преступной организации) осуществлялось ее организатором и руководителем – лицом 1 и руководителями объединившихся под единым руководством лица 1 организованных групп – лица 8, лица 11, лица 12 и лица 13, из средств, добытых преступным путем, в результате совершенных участниками преступного сообщества (преступной организации) преступлений.

Для обеспечения деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), его руководителем лицом 1 и руководителями организованных групп лицом 8, лицом 11, лицом 12 и лицом 13, были предоставлены или обеспечены офисные помещения, предоставлена или приобретена необходимая компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением, оргтехника, обеспечен доступ к сети Интернет, средства мобильной связи, а также транспортные средства.

При осуществлении преступных действий, участниками преступного сообщества (преступной организации) соблюдались принципы конспирации и безопасности: участники преступного сообщества для связи с клиентами - Заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой, даче и получения указаний использовали ресурсы бесплатных мобильных приложений (мессенджеров) «WhatsApp», «Telegram», «Threema», «Signal», которые являются недоступными и скрытыми от контроля правоохранительных органов, а также электронные почты Интернет-ресурсов, в том числе с обезличенными именами электронных почтовых ящиков, а именно: «... а также мобильные телефоны с sim-картами различных операторов сотовой связи, специально приобретенными, в целях конспирации, на посторонних лиц.

В процессе осуществления преступной деятельности, в ходе телефонных разговоров, при переписке посредством мобильных приложений (мессенджеров) и электронных почт, а также при составлении документов учета банковских операций и ведения иных записей, участники преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия своих истинных намерений, использовали заранее определенные слова, означавшие: «шеф» - руководитель преступного сообщества (преступной организации) лицо 1; «дир» - директор в подконтрольных организациях, «контора» - подконтрольная организация; «копыто», «копытце», «толкунька» - печать подконтрольных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; «реки» - реквизиты подконтрольных организаций и ИП, используемых в незаконной банковской деятельности или организаций Клиентов; «нал» - наличные денежные средства; «без нал» - безналичные денежные средства, находящиеся на расчетном счету какой-либо организации или ИП; «ставить» - осуществить перечисление денежных средств на счета подконтрольных организаций или ИП; «разогнать» - распределить денежные средства между счетами подконтрольных организаций и ИП, поступившие от Клиентов для их последующего обналичивания; «заработок» - доход, полученный от незаконной банковской деятельности; «отдача» - передача обналиченных денежных средств заказчику незаконной услуги; «совок» - ...». При этом неоднократно заменялись мобильные телефоны и sim-карты, с целью исключить выявление деятельности преступного сообщества (преступно организации) сотрудниками правоохранительных органов.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами Клиентов, участники преступного сообщества (преступной организации), сообщали реквизиты расчетных счетов юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), используемых в целях незаконной банковской деятельности, которые были открыты в официально зарегистрированных и действующих финансово-кредитных организациях, а именно: ...», ..., которые использовали для принятия денежных средств, в целях последующего обналичивания.

Руководители и участники преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом, как самостоятельно, так и через иных лиц установленные ими тарифы на проведение конкретных видов операций.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении и под контролем преступного сообщества (преступной организации) и формировали общую денежную массу. Последующие перечисления денежных средств с одного счета на другой, формально принадлежащий подконтрольной организации или индивидуальному предпринимателю, из числа входивших в данную структуру субъектов предпринимательской деятельности преступного сообщества (преступной организации), не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, образующих банковскую систему.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств, в соответствии с полученной информацией, участники преступного сообщества (преступной организации), согласно взятых на себя обязательств, самостоятельно или давая указания подчиненным им лицам, осведомленным об их преступной деятельности, составляли платежные поручения (как в электронном виде, так и на бумажном носителе), содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств, и передавали их для дальнейшего исполнения легальным кредитным учреждениям, путем использования систем дистанционного банковского обслуживания и таким образом незаконно проводили банковские операции.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) лицо 1, руководители организованных групп, входящих в структуру преступного сообщества (преступной организации) лицо 8, лицо 11, лицо 12 и лицо 13, а также другие участники преступного сообщества (преступной организации), достигнув соглашения с Заказчиками банковских операций и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, привлекали безналичные денежные средства от Клиентов, на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям и ИП, незаконно созданным на территории Российской Федерации участниками преступного сообщества (преступной организации) через подставных лиц, не принимавших реального участия в их финансово-хозяйственной деятельности, имеющих единое управление, осуществляемое участниками преступного сообщества (преступной организации), посредством системы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему расчетных счетов, для перевода денежных средств, а также осуществляли их учет, предусматривающий отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. Таким образом, Клиент заключал устный договор открытия банковского счета, что фактически является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц.

В свою очередь, само кассовое обслуживание Клиентов производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств, снятых со счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги, что являлось доходом преступного сообщества (преступной организации). При этом участники преступного сообщества (преступной организации) осуществляли сбор денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных кредитных учреждениях, обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легальных кредитных учреждений Клиенту как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по произведенным операциям. Таким образом, участники преступного сообщества (преступной организации) незаконно осуществляли банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1.

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий и в период их совершения, для обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) его участники осуществляли действия, связанные с поиском подставных лиц, которые впоследствии использовались за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей и учредителей подконтрольных организаций, а также индивидуальных предпринимателей, введенных в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), которые не принимали реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также ИП, и поиском лиц, ранее зарегистрировавших с целью осуществления предпринимательской деятельности в установленном законом порядке на свое имя юридическое лицо или ИП, готовых за материальное вознаграждение предоставить данное юридические лицо или ИП в ведение преступного сообщества (преступной организации).

При этом, указанные юридические лица и ИП были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью получения финансовой выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности. Реквизиты указанных юридических лиц и ИП участники преступного сообщества (преступной организации) предоставляли своим Клиентам в зависимости от вида деятельности организации Клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем, после регистрации (перерегистрации) Обществ, а также индивидуальных предпринимателей в налоговых органах, участниками преступного сообщества (преступной организации), с привлечением физических лиц, в том числе выступивших в роли их учредителей и руководителей, а также оформивших статус индивидуальных предпринимателей, за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ и ИП в финансово-кредитных учреждениях с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании. От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц, а также ИП, договоры с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи, логины доступа к дистанционному управлению счетами зарегистрированных Обществ и ИП поступали участникам преступного сообщества (преступной организации), а затем использовались последними для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Таким образом, участникам преступного сообщества (преступной организации) были подконтрольны следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели:

ООО «...

...

ООО «...

ООО «....

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО ..., ...

ООО «....

ООО «...

ООО «...

ООО «....

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО ...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

ООО «...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

После открытия новых и получения доступа к ранее открытым банковским счетам, участники преступного сообщества (преступной организации), продолжая последовательно реализовывать преступный умысел, получали для управления банковскими счетами средства идентификации к системам удаленного доступа, что позволило вводить в заблуждение сотрудников кредитных учреждений, относительно лиц, фактически управлявших расчетными счетами указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализуя преступные намерения, участники преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), согласно разработанного лицом 1 преступного плана, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством последнего, а также руководителей входящих в преступное сообщество самостоятельно действующих организованных групп, под руководством лица 8 и с 01 марта 2019 года под руководством лица 11, лица 12 и лица 13, обеспечивая деятельность преступного сообщества, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период времени с 09 января 2019 года по 13 мая 2022 года систематически привлекали лиц (Клиентов), желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступного сообщества (преступной организации) по обналичиванию денежных средств. При этом участниками преступного сообщества (преступной организации) велся учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы удержанной комиссии за осуществление банковских операций.

Кроме того, выполняя свои функции в преступном сообществе (преступной организации) лицо 1, лицо 8, лицо 11, лицо 12 и лицо 13, а также участники преступного сообщества (преступной организации) лицо 2, лицо 3, лицо 9, ФИО1 и лицо 15, под непосредственным контролем последних, осуществляли действия, связанные с дистанционным управлением расчетными счетами подконтрольных фирм и ИП, путем изготовления и отправки в финансово-кредитные учреждения платежных поручений от имени их руководителей.

По мере поступления от Клиентов заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, участники преступного сообщества (преступной организации) предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, лицам, желающим обналичить денежные средства.

Клиенты, в период с 09 января 2019 года по 13 мая 2022 года осуществляли зачисление денежных средств на расчетные счета вышеуказанных организаций и ИП, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации). При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками преступного сообщества (преступной организации) с Клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа заведомо фиктивного назначения: оплата за готовую продукцию, товар, услуги, работы и т.д.

Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных организаций и ИП, хранившиеся в помещениях, используемых участниками преступного сообщества (преступной организации) для осуществления преступной деятельности, оттиски которых проставлялись на первичные заведомо фиктивные бухгалтерские документы – договоры, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым, якобы, осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения.

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, участники преступного сообщества (преступной организации) осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ и ИП платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товарно-материальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ и ИП. С использованием полученного ранее участниками преступного сообщества (преступной организации) путем введения в заблуждение номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им Обществ и ИП, программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ и ИП, изготовленные платежные поручения направлялись участниками преступного сообщества (преступной организации) в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. Поступившие в электронном виде платежные поручения принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, введенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в заблуждение относительно лиц, фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществлявших на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях.

В соответствии с платежными документами, оформленными участниками преступного сообщества (преступной организации), поступавшие от Клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) Обществ и индивидуальных предпринимателей, или на имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных Обществ и ИП, индивидуальных предпринимателей, или иных лиц, привлекаемых участниками преступного сообщества (преступной организации), в целях их получения в наличной форме, то есть осуществлялись незаконные банковские операции, целью которых являлось получение наличных денежных средств.

Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций и создания видимости осуществления подконтрольными Обществами и ИП финансово-хозяйственной деятельности, участниками преступного сообщества (преступной организации) изготавливались несоответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или организовывали их подписание), которые передавали Клиентам для предоставления в кредитные, налоговые и иные учреждения по их запросам для создания внешней видимости законной деятельности.

Кроме этого, участники преступного сообщества (преступной организации) для введения в заблуждение налоговых органов, а также и иных государственных органов, относительно фактически осуществляемой деятельности, заключали договоры оказания услуг по передаче по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций и ИП, со специализированными организациями, получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности.

Созданные и подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации) юридические лица и индивидуальные предприниматели были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу лиц, работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности.

Так, за период с 01 марта 2019 года по 15 января 2022 года, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), от Клиентов поступило по различным основаниям всего денежных средств на общую сумму 846 793 698 рублей 24 копейки, а именно:

- на расчетные счета ...

...

...

-...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- ...

...

...

- на ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... ...

...

...

...

...

...

...

- на ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- ...

...

...

...

...

...

...

- ...

...

...

...

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Кроме того, за период с 01 марта 2019 года по 15 января 2022 года, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), от Клиентов поступило по различным основаниям всего денежных средств на общую сумму 862 569 434 рубля 66 копеек, а именно:

- на расчетные счета ...

...

...

- на ...

...

...

...

...

...

...

- на ...

...

...

...

...

...

...

...

...

- ...

...

...

- ...

...

...

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- ...

...

...

...

- ...

...

...

...

...

...

...

- ...

... ...

- ...

...

...

- ...

...

...

...

После поступления денежных средств от Клиентов на подконтрольные расчетные счета, участники преступного сообщества (преступной организации), действуя в г. Мичуринске Тамбовской области, в используемых для преступной деятельности вышеуказанных офисных помещениях и жилых квартирах, с использованием ранее приобретенной для совершения преступных действий компьютерной техники с доступом к сети «Интернет» и программным обеспечением по дистанционному управлению расчетными счетами, осуществили платежные операции, на основании которых, денежные средства были последовательно и неоднократно перераспределены по расчетным счетам подконтрольным им юридическим лицам и ИП, откуда в дальнейшем, участниками преступного сообщества (преступной организации), в том числе и при участии лица 1, а также руководителей самостоятельно действовавших организованных групп лица 8, лица 11, лица 12 и лица 13, были сняты по различным основаниям с использованием банковских карт, в кредитных учреждениях и банкоматах, расположенных:

- на территории г. Мичуринска Тамбовской области по следующим адресам: ...;

- на территории г. Тамбова по следующим адресам: ...;

- на территории г. Липецка по следующим адресам: ... «А», ...

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств из безналичной формы в наличную, участники преступного сообщества (преступной организации) получали доход от незаконной банковской деятельности за осуществление незаконных банковских операций в размере 9 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей от Клиентов и подлежащих обналичиванию.

Таким образом, участники преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований п.п. 3, 4, 5 ч.1 ст.ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального Банка Российской Федерации №135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», оказывали за комиссионное вознаграждение услуги по осуществлению незаконных банковских операций, осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц путем предоставления Клиентам расчетных счетов организаций и ИП подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от Клиентов, с расчетных счетов подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) организаций и ИП;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц путем осуществления переводов по распоряжению Клиентов денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций и ИП из безналичной формы в наличную, их обработки, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также сбор, доставку (транспортировку) наличных денежных средств Клиентам или их представителям.

Данные банковские операции производились участниками преступного сообщества (преступной организации) с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

- Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», согласно которому на территории Российской Федерации устанавливаются порядок регистрации кредитной организации и лицензирования банковских операций; обеспечивается стабильность банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков кредитных организаций, гарантируется государством тайна об операциях, о счете и вкладах клиента;

- Инструкции Центрального Банка Российской Федерации №135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которая регламентирует порядок и условия регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций;

- Инструкции Банка России № 153-И от 30.05.2014 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», которая определяет порядок открытия и закрытия клиентам банковских счетов, порядок проведения операций по банковским счетам, в том числе в электронной форме;

- Положения Центрального Банка Российской Федерации N630-П от 29.01.2018 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», которое устанавливает порядок организации наличного денежного обращения, ведения кассовых операций, хранения, перевозки и инкассации наличных денег, а также порядок выдачи наличных денег клиентам;

- Указания Центрального банка Российской Федерации №3073-У от 07.10.2013 «Об осуществлении наличных расчетов», Указания Центрального банка Российской Федерации №5348-У от 09.12.2019 «О правилах наличных расчетов», которые устанавливают, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 рублей;

- Указания Центрального банка Российской Федерации №3210-У от 11.03.2014 «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», которое обязывает юридические лица вести учет кассовых операций, в том числе поступления и выдачи наличных денежных средств в кассе предприятия, с обязательным оформлением кассовых документов;

- п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах организации, может осуществляться только на основании распоряжения клиента, то есть лица, уполномоченного исполнительным органом организации.

Полученные наличные денежные средства аккумулировались у участников преступного сообщества (преступной организации), в офисных помещениях и жилых квартирах, используемых в преступной деятельности, функционирующих в качестве кассы. После контрольных пересчетов, под контролем лица 1, а также руководителей самостоятельно действовавших организованных групп лица 8, лица 11, лица 12 и лица 13, участниками преступного сообщества (преступной организации), в том числе и при участии самих руководителей, осуществлялась доставка и выдача наличных денежных средств Клиентам в неустановленных местах г. Мичуринска Тамбовской области, г. Тамбова, г. Липецка, г. Москвы, но в заранее оговоренное время и месте, с учетом удержания вознаграждения, за оказанные услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Так, согласно заключениям бухгалтерских судебных экспертиз № 2879 от 12.12.2023 и № 2880 от 29.12.2023, за период с 01 марта 2019 года по 15 января 2022 года, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму, на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), от Клиентов поступило по различным основаниям всего денежных средств на общую сумму 1 709 363 132 рубля 90 копеек, из которых 153 842 681 рубль 96 копеек было удержано участниками преступного сообщества (преступной организации) в качестве вознаграждения в размере 9 % за оказанные услуги по осуществлению незаконных банковских операций (1 709 363 132,90 х 9% / 100).

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого лицом 1 и при участии лица 8, лица 11, лица 12, лица 13, лица 2, лица 3, лица 7, лица 4, лица 5, лица 6, лица 9, лица 10, лица 14, ФИО1 и лица 15, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 13 мая 2022 года, в результате чего указанная схема совершения преступлений участниками преступного сообщества (преступной организации) была раскрыта.

Перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) организаций и индивидуальных предпринимателей, с последующим проведением незаконных банковских операций, вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

Таким образом, в результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с 01 марта 2019 года по 15 января 2022 года, участниками преступного сообщества (преступной организации) лицом 1, лицом 8, лицом 11, лицом 12, лицом 13, лицом 2, лицом 3, лицом 7, лицом 4, лицом 5, лицом 6, лицом 9, лицом 10, лицом 14, ФИО1 и лицом 15, был извлечен доход в общей сумме 153 842 681 рубль 96 копеек, что является, в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ особо крупным размером, которым распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах, в том числе частично израсходовав на собственные нужды и нужды функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Указанное представление отвечает требованиям ст. 317.5 УПК РФ.

При рассмотрении уголовного дела государственный обвинитель Марютина В.Д. подтвердила оказанное обвиняемой ФИО1 активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, сообщила о выполнении ФИО1 обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением, так как ею даны полные и правдивые показания относительно своего участия в преступной группе, созданной для осуществления незаконной банковской деятельности на територии Тамбовской области; относительно роли и действий других участников этого преступления; о механизме совершения преступления, взаимодействии организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации); она подтвердила свои показания в ходе проведенных с ее участием очных ставок. В этой связи государственный обвинитель поддержала представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимая ФИО1, в свою очередь, согласилась с предъявленным обвинением, полностью признала вину в инкриминируемом деянии, раскаялась в содеянном, пояснила, что понимает существо предъявленного ей обвинения, указав, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и при участии защитника, что она осознает процессуальные особенности и последствия постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. При этом подсудимая ФИО1 подтвердила добровольность признательных показаний, данных ею в ходе следствия и ссылаясь на выполнение со своей стороны условий заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснила, что в ходе предварительного следствия давала признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, которые подтвердила в судебном заседании и активно сотрудничала с органами следствия. Выразила согласие на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Защитник-адвокат Петренко С.Г. поддержал позицию своей подзащитной и ее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, пояснив, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было заявлено ФИО1 добровольно и в присутствии защитника, что ФИО1 в полном объеме выполнены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Принимая во внимание, что условия, предусмотренные ч.ч. 1,2 ст. 317.6 УПК РФ соблюдены, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом требований ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ судом были исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступления, обнаруженных в результате сотрудничества с подсудимой; обстоятельства, характеризующие личность подсудимой и обстоятельства, смягчающие наказание.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, что представление прокурора о рассмотрении дела в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке, является обоснованным и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «с извлечением дохода в особо крупном размере» определяется в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ (в редакции Федерального закона, действовавшего на момент совершения преступления), согласно которому в ст. 172 УК РФ особо крупным доходом признается доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей. Доход, извлеченный участниками преступного сообщества (преступной организации) составляет 153 842 681 рубль 96 копеек, что подтверждается заключениями бухгалтерских судебных экспертиз и иными материалами уголовного дела. При этом конкретное распределение преступного дохода между участниками преступления, совершенного в составе организованной группы, на квалификацию преступления не влияет.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Суд считает, что квалифицирующий признак «организованной группой» по данному уголовному делу нашел свое подтверждение собранными по делу доказательствами.

За содеянное подсудимая ФИО1 подлежит уголовному наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в ее способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими в силу каких-либо причин, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время.

При решении вопроса о назначении подсудимой ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия ФИО1 в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО1 не судима, совершила тяжкое преступление, по месту жительства и местам работы характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка (... в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, наличие ...

Каких-либо объективных сведений о наличии у ФИО1 других смягчающих ей наказание обстоятельств суду на момент принятия окончательного решения по делу сторонами не представлено и судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом также не установлено, в том числе и указанного в обвинительном заключении «совершение преступления в составе преступного сообщества (преступной организации)» (п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ), поскольку совершение преступления в составе организованной группы является закрепленной в уголовном законе формой соучастия и в связи с квалификацией действий ФИО1 как совершенных в составе организованной группы, совершение ею этого же преступления в составе преступного сообщества (преступной организации) не может учитываться как отягчающее обстоятельство, поскольку является нарушением ч.2 ст.63 УК РФ и влечет ухудшение ее положения.

С учетом изложенного, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание данные, характеризующие личность подсудимой, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что соответствует тяжести содеянного, целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, тогда как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учетом чистосердечного раскаяния, к назначенному наказанию суд находит возможным применить ст. 73 УК РФ – условное осуждение, поскольку достижение вышеуказанных целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, может быть достигнуто без реального отбывания наказания.

Вместе с тем, суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденной и ее семьи, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода.

Размер основного наказания в виде лишения свободы суд назначает с учетом требований ч.2 ст. 62 УК РФ, поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ и судом, наряду с другими, указанными выше смягчающими наказание обстоятельствами, установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, личность подсудимой, а также вышеуказанные смягчающие обстоятельства, суд не усматривает оснований для применения ст. 53.1 УК РФ и замены ФИО1 назначенного наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Вопреки доводам защитника, достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не установлено, а также каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые давали бы суду основания для применения положений ст. 64 УК РФ, при назначении наказания, суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему уголовному делу суд не разрешает, поскольку данное уголовное дело выделено в отдельное производство из другого уголовного дела (№ ... а по настоящему уголовному делу никакие объекты вещественными доказательствами не признавались.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303-304, 307-310, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ обязать осужденную ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Информация необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе:

Получатель: УФК по ...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда, через Мичуринский городской суд Тамбовской области в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционных жалоб и принесения апелляционного представления, затрагивающих ее интересы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ее защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор также может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции, через Мичуринский городской суд Тамбовской области, в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, а в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. В случае подачи кассационных жалоб и принесения кассационного представления, затрагивающих ее интересы, осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий М.В. Гончаров