Приговор № 1-82/2024 от 5 июня 2024 г. по делу № 1-82/2024Кулундинский районный суд (Алтайский край) - Уголовное Дело № 1-82/2024 УИД: 22RS0029-01-2024-000339-33 Именем Российской Федерации с.Кулунда 06 июня 2024 года Кулундинский районный суд Алтайского края в составе: председательствующего судьи Клименко О.А., при секретаре Новиковой О.Ю., с участием государственного обвинителя заместителя Рубцовского транспортного прокурора Матюшкиной А.И., защитника Мужельских И.Ф., представившего удостоверение адвоката Адвокатской палаты Алтайского края №№№ и ордер №№№, подсудимого ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ///// года рождения, уроженца с***, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, состоящего в зарегистрированном браке, не работающего, не судимого, зарегистрированного по адресу: ------, проживающего по адресу: ------, ул. 100-летия, ------, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, С 2018 года житель <...> Алтайского края ФИО1, стал заниматься деятельностью по заготовке, переработке лесоматериалов и их реализации, в том числе и за территорию Российской Федерации, осуществляя эту деятельность от имени своего сына ФИО2, который зарегистрирован в налоговых органов Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту - ИП), используя при этом печать ИП ФИО2 и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП. Не позднее /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1, который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407), в крупном размере, с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах. В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка. Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных. В соответствии с частью 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины. Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее по тексту – ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа. Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», а также Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 № 2214 "Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1696", утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины. Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года регламентируется заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией Приказом Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 года №293 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утвержден порядок выдачи фитосанитарного сертификата. (с 01 сентября 2022 вступает в силу приказ Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 12 января 2022 года №7 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»). Так, в период с ///// по /////, ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, дал указание ТКВ, не посвящённую в преступные намерения ФИО1, за денежное вознаграждение внести в ЕГАИС ЛЕС фиктивные сделки о приобретении лесоматериалов, намереваясь их использовать в дальнейшем при реализации лесоматериалов за территорией Российской Федерации. ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, находясь по адресу: ------ зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС по предоставленным ФИО1 сведениям следующие фиктивные сделки: - ///// - сделку со ЗСА, номер декларации 0120225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ЗСА, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ЗСА не приобретался; - ///// - сделку с ТЕН, номер декларации 0121225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ТЕН, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ТЕН не приобретался; - ///// - сделку со СЕБ, номер декларации 0122225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у СЕБ, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у СЕБ не приобретался; - ///// - сделку со ЗАИ, номер декларации 0132225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ЗАИ, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ЗАИ не приобретался; - ///// - сделку с ЖРА, номер декларации 0133225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ЖРА, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ЖРА не приобретался. Далее, ФИО1, не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены, заключил от имени ИП ДАИ, не посвящая последнего в свои преступные намерения, договор №№№ от ///// с ИП ФИО3 Двор в лице руководителя АЕВ, на поставку в Республику Казахстан пиломатериала необрезного хвойных пород сосна объёмом 30 куб.м., в адрес указанного ИП. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, пиломатериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, достоверно зная, что у него в ЕГАИС ЛЕС имеются вышеуказанные фиктивные сделки, не позднее /////, более точные дата и время не установлены, решил использовать эти фиктивные сделки при реализации имеющегося у него пиломатериала хвойных пород сосна неустановленного источника происхождения в адрес ИП ФИО3 Двор. С целью придания видимости законности сделки, за денежное вознаграждение по указанию ФИО1, ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, /////, находясь по адресу: ------, зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС сделку с древесиной №№№ о реализации пиломатериала из сосны объемом 30 куб.м., от ИП ДАИ в адрес ИП ФИО3 Двор и внесла при этом по указанию ФИО1 недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемой в адрес ИП ФИО3 Двор, древесины, а именно о приобретении лессоматериала у ЗСА, ТЕН, СЕБ, ЗАИ, ЖРА, в то время как реализуемый лесоматериал у данных лиц им не приобретался. Кроме того, ДАИ в период времени с ///// по /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, дал указание не посвященной в его преступные намерения ТКВ подготовить пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых в последующем ФИО1, попросил ДАИ, не посвященного в его преступные намерения, поставить от ИП ДАИ, подпись и печать ИП ДАИ, а именно: - международную товарно-транспортную накладную (CMR) от /////, счет фактуру №№№ от /////, электронный сопроводительный документ be80661b-be3a-4735-b067-0b293894e956 на перемещение пиломатериала из сосны от ИП ДАИ в адрес ИП ФИО3 Двор объёмом 30 куб.м. ФИО1, не позднее ///// организовал проведение фитосанитарного контроля вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарного сертификата №№№. После чего, не позднее /////, точные время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, организовал передачу ВНД- водителю транспортного средства «КАМАЗ», г.р.з. S 577 SPM, прицеп марки «ГКБ 8350», г.р.з. 1663 SB, не осведомленного о его преступных намерениях, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку пиломатериала объемом 30 куб.м., а также фитосанитарного сертификата №№№, в Республику Казахстан в адрес ИП ФИО3 Двор. Таким образом, ФИО1, организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, незаконное перемещение ///// через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный на территории Алтайского края Кулундинского района (402 км. федеральной трассы А321 г. Барнаул (РФ)- г. Павловск (РФ)-граница с Республикой Казахстан, грузовым автомобилем КамАЗ регистрационный знак №№№ прицеп- марки «ГКБ 8350» регистрационный знак №№№ под управлением ВНД стратегически важных ресурсов - пиломатериала необрезного хвойных пород сосна объемом 30 куб.м., рыночной стоимостью 290 000 рублей 10 копеек, что является крупным размером. Согласно заключению эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России №№№ от /////, рыночная стоимость 1 куб.м. пиломатериала необрезного хвойных пород сосна, в ценах, действовавших на /////, составляет 9 666 рублей 67 копеек соответственно объемом 30 куб.м. в ценах, действовавших на /////, рыночная стоимость составляет 290 000 рублей 10 копеек. Таким образом, ФИО1 действуя умышленно, не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены, организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО3 Двор, стратегически важных ресурсов – пиломатериала необрезного хвойных пород сосна (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), объемом 30 куб.м., рыночной стоимостью 290 000 рублей 10 копеек, в крупном размере. 2. Кроме того, ФИО1 с 2018 стал заниматься деятельностью по заготовке, переработке лесоматериалов и их реализации, в том числе и за территорию Российской Федерации, осуществляя эту деятельность от имени своего сына ФИО2, который зарегистрирован в налоговых органов Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту- ИП), используя при этом печать ИП ФИО2 и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП. Не позднее /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1, который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407), в крупном размере, с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах. В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка. Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных. В соответствии с частью 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины. Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее по тексту – ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа. Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», а также Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 № 2214 "Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1696", утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины. Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией Приказом Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 года №293 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утвержден порядок выдачи фитосанитарного сертификата. (с 01 сентября 2022 вступает в силу приказ Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 12 января 2022 года №7 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»). Так, /////, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, дал указание ТКВ, не посвящённой в преступные намерения ФИО1, за денежное вознаграждение внести в ЕГАИС ЛЕС фиктивные сделки о приобретении лесоматериалов, намереваясь их использовать в дальнейшем при реализации лесоматериалов за территорией Российской Федерации. ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, находясь по адресу: ------, /////, зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС по предоставленным ФИО1 сведениям следующие фиктивные сделки: - сделку с КАН, номер декларации о сделке с древесиной 0093225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у КАН, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у КАН не приобретался; - сделку с АНА, номер декларации о сделке с древесиной 0094225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у АНА, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у АНА не приобретался; - сделку с ИОН, номер декларации о сделке с древесиной 0095225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ИОН, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ИОН не приобретался; - сделку с РАА, номер декларации 0098225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у РАА, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у РАА не приобретался; - сделку с КВИ, номер декларации 0099225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у КВИ, в то время как лесоматериал, ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у КВИ не приобретался. Далее, ФИО1 не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены, заключил от имени ИП ДАИ, не посвящая последнего в свои преступные намерения, договор – купли продажи №№№ от ///// с ИП ФИО3 Двор в лице руководителя АЕВ на поставку пиломатериала хвойных пород сосна объёмом 27 куб.м., в адрес указанного ИП. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, не позднее /////, достоверно зная, что у него в ЕГАИС ЛЕС имеются вышеуказанные фиктивные сделки, решил использовать эти фиктивные сделки при реализации пиломатериала хвойных пород сосна в адрес ИП ФИО3 Двор, так как имеющийся у него пиломатериал хвойных пород сосна объемом 19 куб.м. приобретен им был при неустановленных обстоятельствах. С целью придания видимости законности сделки, за денежное вознаграждение по указанию ФИО1, ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, /////, находясь по адресу: ------, зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС сделку с древесиной №№№ о реализации пиломатериала из сосны от ИП ДАИ в адрес ИП ФИО3 Двор, и внесла при этом по указанию ФИО1 недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемой в адрес ИП ФИО3 Двор, древесины объемом 19 куб.м., а именно о приобретении пиломатериала у КАН, АНА, ИОН, РАА, КВИ, в то время как реализуемый лесоматериал у данных лиц им не приобретался. ДАИ в период с ///// по /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, дал указание не посвященной в его преступные намерения ТКВ подготовить пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых в последующем ФИО1, попросил ДАИ, не посвященного в его преступные намерения, поставить от ИП ДАИ, подпись и печать ИП ДАИ, а именно: - международную товарно-транспортную накладную (CMR) от /////, счет фактуру №№№ от /////, электронный сопроводительный документ 05e5е141-1200-4ad0-bd9c-4a5eb0a262f5 от ///// на перемещение пиломатериала из сосны от ИП ДАИ в адрес ИП ФИО3 Двор объёмом 27 куб.м; Не позднее ///// ФИО1 организовал проведение фитосанитарного контроля, вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарного сертификата №№№. После чего, в период с ///// по /////, точные время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, организовал передачу ВНД – водителю грузового автомобиля «КАМАЗ», г.р.з. №№№ прицеп- марки «ГКБ 8350», №№№, не осведомленного о его преступных намерениях, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку пиломатериала объемом 27 куб.м., фитосанитарного сертификата №№№ в Республику Казахстан в адрес ИП ФИО3 Двор. Таким образом, ФИО1, организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, незаконное перемещение ///// через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный на территории Алтайского края Кулундинского района (402 км. федеральной трассы А321 г. Барнаул (РФ)- г. Павловск (РФ)-граница с Республикой Казахстан, грузовым автомобилем КамАЗ регистрационный знак S 577 SPM, прицеп- марки «ГКБ 8350» регистрационный знак 1663 SB, стратегически важных ресурсов - пиломатериала хвойных пород сосна, объемом 19 куб.м., рыночной стоимостью не менее 183 666 рублей 73 копейки, что является крупным размером. Согласно заключению эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России №№№ от /////, рыночная стоимость 1 куб.м. пиломатериала хвойных пород сосна, в ценах, действовавших на /////, составляет 9 666 рублей 67 копеек соответственно объемом 19 куб.м. рыночная стоимость в ценах, действовавших на /////, составляет 183 666 рублей 73 копейки. Таким образом, ФИО1 действуя умышленно, не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО3 Двор, стратегически важных ресурсов – пиломатериала хвойных пород сосна (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), объемом 19 куб.м., рыночной стоимостью не менее 183 666 рублей 73 копейки, в крупном размере. 3. ФИО1 с 2018 года стал заниматься деятельностью по заготовке, переработке лесоматериалов и их реализации, в том числе и за территорию Российской Федерации, осуществляя эту деятельность от имени своего сына ДАИ, который зарегистрирован в налоговых органов Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту- ИП), используя при этом печать ИП ДАИ и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП. Не позднее /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1, который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407), в крупном размере, с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах. В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка. Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных. В соответствии с частью 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины. Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее по тексту – ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа. Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», а также Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 № 2214 "Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1696", утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины. Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией Приказом Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 года №293 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утвержден порядок выдачи фитосанитарного сертификата. (с 01 сентября 2022 вступает в силу приказ Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 12 января 2022 года №7 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»). Так, в период с ///// по /////, ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, дал указание ТКВ, не посвящённой в преступные намерения ФИО1, за денежное вознаграждение внести в ЕГАИС ЛЕС фиктивные сделки о приобретении лесоматериалов, намереваясь их использовать в дальнейшем при реализации лесоматериалов за территорией Российской Федерации. ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, находясь по адресу: ------, зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС по предоставленным ФИО1 сведениям следующие фиктивные сделки: - ///// - сделку с ДАН, номер декларации о сделке с древесиной 0105225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ДАН, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ДАН не приобретался; -///// - сделку с ЛНВ, номер декларации о сделке с древесиной 0131225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ЛНВ, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ЛНА не приобретался. ФИО1 не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены, заключил от имени ИП ДАИ, не посвящая последнего в свои преступные намерения, договор №№№ от ///// с ИП ФИО3 Двор в лице руководителя АЕВ, на поставку пиломатериала необрезного хвойных пород сосна объёмом 30 куб.м., в адрес указанного ИП. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, пиломатериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, достоверно зная, что у него в единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЕГАИС ЛЕС) имеются фиктивные следки, не позднее /////, более точные дата и время не установлены, решил использовать эти фиктивные сделки при реализации пиломатериала хвойных пород сосна в адрес ИП ФИО3 Двор, так как имеющийся у него пиломатериал хвойных пород сосна объемом 22 куб.м. приобретен им был при неустановленных обстоятельствах. С целью придания видимости законности сделки, за денежное вознаграждение по указанию ФИО1, ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, /////, находясь по адресу: ------, зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС сделку с древесиной №№№ о реализации пиломатериала из сосны объемом 30 куб.м., от ИП ДАИ в адрес ИП ФИО3 Двор, и внесла при этом по указанию ФИО1 недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемой в адрес ИП ФИО3 Двор, древесины объемом 22 куб.м., а именно о приобретении пиломатериала у ДАН, ЛНА, в то время как реализуемый пиломатериал у данных лиц не приобретался. ДАИ, в период времени с ///// по /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, дал указание не посвященной в его преступные намерения ТКВ подготовить пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых в последующем ФИО1, попросил ДАИ, не посвященного в его преступные намерения, поставить от ИП ДАИ, подпись и печать ИП ДАИ, а именно: - международную товарно-транспортную накладную (CMR) от /////, счет фактуру №№№ от /////, электронный сопроводительный документ №№№ от ///// на перемещение пиломатериала из сосны от ИП ДАИ в адрес ИП ФИО3 Двор объёмом 30 куб.м. Кроме того, ФИО1, не позднее /////, организовал проведение фитосанитарного контроля вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарного сертификата №№№. После чего, не позднее /////, точные время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, организовал передачу ВНД – водителю грузового автомобиля «КАМАЗ», г.р.з. №№№, прицеп марки «ГКБ 8350», №№№ не осведомленного о его преступных намерениях, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку пиломатериала объемом 30 куб.м., а также фитосанитарного сертификата №№№, в Республику Казахстан в адрес ИП ФИО3 Двор. Таким образом, ФИО1, организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, незаконное перемещение ///// через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный на территории Алтайского края Кулундинского района (402 км. федеральной трассы А321 г. Барнаул (РФ)- г. Павловск (РФ)-граница с Республикой Казахстан, грузовым автомобилем КамАЗ регистрационный знак №№№, прицеп- марки «ГКБ 8350» регистрационный знак №№№, под управлением ВНД стратегически важных ресурсов - пиломатериала необрезного хвойных пород сосна, объемом 22 куб.м., рыночной стоимостью 212 666 рублей 74 копейки, что является крупным размером. Согласно заключению эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России №№№ от /////, рыночная стоимость 1 куб.м. пиломатериала необрезного хвойных пород сосна, в ценах, действовавших на /////, составляет 9 666 рублей 67 копеек, соответственно объемом 22 куб.м. в ценах, действовавших на /////, рыночная стоимость составляет 212 666 рублей 74 копейки. ФИО1 действуя умышленно, не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены, организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО3 Двор, стратегически важных ресурсов – пиломатериала необрезного хвойных пород сосна (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), объемом 22 куб.м., рыночной стоимостью 212 666 рублей 74 копейки, в крупном размере. 4. ФИО1 с 2018 года стал заниматься деятельностью по заготовке, переработке лесоматериалов и их реализации, в том числе и за территорию Российской Федерации, осуществляя эту деятельность от имени своего сына ДАИ, который зарегистрирован в налоговых органов Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту- ИП), используя при этом печать ИП ДАИ и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП. Не позднее /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1, который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406), в крупном размере, с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах. В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка. Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных. В соответствии с частью 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины. Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее по тексту – ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа. Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», а также Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 № 2214 "Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1696", утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины. Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией Приказом Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 года №293 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утвержден порядок выдачи фитосанитарного сертификата. (с 01 сентября 2022 вступает в силу приказ Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 12 января 2022 года №7 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»). Так, не позднее /////, точные дата и время не установлены, ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, дал указание ТКВ, не посвящённой в преступные намерения ФИО1, за денежное вознаграждение внести в ЕГАИС ЛЕС фиктивные сделки о приобретении лесоматериалов, намереваясь их использовать в дальнейшем при реализации лесоматериалов за территорией Российской Федерации. ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, /////, находясь по адресу: ------, зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС по предоставленным ФИО1 сведениям следующие фиктивные сделки: - сделку с ЛНЕ, номер декларации о сделке с древесиной 0144225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ЛНЕ, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ЛНЕ не приобретался; -сделку с ТЕН, номер декларации о сделке с древесиной 0146225803№№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ТЕН, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ТЕН не приобретался. ФИО1, не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены, заключил от имени ИП ДАИ, не посвящая последнего в свои преступные намерения, договор №№№ от ///// с ТОО «Лес Строй Бизнес» в лице директора ТДД на поставку пиломатериала хвойных пород сосна объёмом 36 куб.м., в адрес указанного ТОО. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены, достоверно зная что у него в ЕГАИС ЛЕС имеются вышеуказанные фиктивные сделки, решил использовать при реализации имеющегося у него пиломатериала хвойных пород сосна неустановленного источника происхождения в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес» эти фиктивные сделки, а также зарегистрированные в ЕГАИС ЛЕС сделку с ОДС, номер декларации о сделке с древесиной №№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ОДС, в то время как лесоматериал приобретенный у ОДС, ФИО1, был реализован ранее, и сделку с ВЕВ, номер декларации о сделке с древесиной №№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ВЕВ, в то время как лесоматериал приобретенный у ВЕВ ФИО1 был реализован ранее. С целью придания видимости законности сделки, за денежное вознаграждение по указанию ФИО1, ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, /////, находясь по адресу: ------, ул.100-летия, ------, зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС сделку с древесиной №№№ о реализации пиломатериала из сосны объемом 36 куб.м., от ИП ДАИ в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес и внесла при этом по указанию ФИО1 недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемой в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес», древесины объемом 36 куб.м., а именно о приобретении пиломатериала у ОДС, ЛНЕ, ВЕВ, ТЕН, в то время как реализуемый лесоматериал у данных лиц им не приобретался. ДАИ в период с ///// по /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, дал указание не посвященной в его преступные намерения ТКВ подготовить пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых в последующем ФИО1, попросил ДАИ, не посвященного в его преступные намерения, поставить от ИП ДАИ, подпись и печать ИП ДАИ, а именно: - международную товарно-транспортную накладную (CMR) от /////, счет фактуру №№№ от /////, электронный сопроводительный документ 34b235df-4ab0-4b20-be24-68153ed71660 от ///// на перемещение пиломатериала из сосны от ИП ДАИ в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес» объёмом 36 куб.м. Кроме того, ФИО1, не позднее /////, организовал проведение фитосанитарного контроля вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарного сертификата №№№. После чего, в период с ///// по /////, точные время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, организовал передачу ОКТ - водителю грузового автомобиля «КАМАЗ», г.р.з. №№№, прицеп, г.р.№№№, не осведомленного о его преступных намерениях, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку пиломатериала объемом 36 куб.м., а также фитосанитарного сертификата №№№, в Республику Казахстан в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес». Таким образом, ФИО1, организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, незаконное перемещение ///// через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края 337 километр автомобильной трассы А-322 г. Барнаул (РФ)-г. Рубцовск (РФ) – г. Семей (Республика Казахстан), грузовым автомобилем КамАЗ регистрационный знак №№№, прицеп- регистрационный знак №№№ под управлением ОКТ стратегически важных ресурсов - пиломатериала из древесины хвойных пород сосна (шпала), объемом 36 куб.м., что является крупным размером. Согласно заключению эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России №№№ от /////, рыночная стоимость 1 куб.м. пиломатериала хвойных пород сосна шпала деревянная для железнодорожных и трамвайных путей непропитанная, в ценах, действовавших на /////, составляет 18 166 рублей 67 копеек, соответственно объемом 36 куб.м. в ценах, действовавших на /////, рыночная стоимость составляет 654 000 рублей 12 копеек. Таким образом, ФИО1 действуя умышленно, не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены, организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес», стратегически важных ресурсов – пиломатериала из древесины хвойных пород сосна (шпала), объемом 36 куб.м., рыночной стоимостью 654 000 рублей 12 копеек, в крупном размере. 5. ФИО1 с 2018 года стал заниматься деятельностью по заготовке, переработке лесоматериалов и их реализации, в том числе и за территорию Российской Федерации, осуществляя эту деятельность от имени своего сына ДАИ, который зарегистрирован в налоговых органов Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту -ИП), используя при этом печать ИП ДАИ и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП. Не позднее /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1, который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406), в крупном размере, с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах. В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка. Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных. В соответствии с частью 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины. Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее по тексту – ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа. Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», а также Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 № 2214 "Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1696", утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины. Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией Приказом Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 года №293 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утвержден порядок выдачи фитосанитарного сертификата. (с 01 сентября 2022 вступает в силу приказ Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 12 января 2022 года №7 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»). Так, в период с ///// по /////, точные дата и время не установлены, ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, дал указание ТКВ, не посвящённую в преступные намерения ФИО1, за денежное вознаграждение внести в ЕГАИС ЛЕС фиктивные сделки о приобретении лесоматериалов, намереваясь их использовать в дальнейшем при реализации лесоматериалов за территорией Российской Федерации. ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, находясь по адресу: ------, зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС по предоставленным ФИО1 сведениям следующие фиктивные сделки: - ///// - сделку с ЗОО, номер декларации о сделке с древесиной №№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ЗОО, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ЗОО не приобретался; - ///// - сделку с ХЕВ, номер декларации о сделке с древесиной №№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ХЕВ, в то время как лесоматериал ни ИП ДАИ, ни ФИО1 по данной сделке у ХЕВ не приобретался; Далее, ФИО1 не позднее /////, заключил от имени ИП ДАИ, не посвящая последнего в свои преступные намерения договор №№№ от ///// с ТОО «Лес Строй Бизнес» в лице директора ТДД, на поставку пиломатериала из древесины хвойных пород сосна (шпала) объёмом 93 куб.м., в адрес указанного ТОО. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, не позднее /////, достоверно зная что у него в ЕГАИС ЛЕС имеются вышеуказанные фиктивные сделки, решил использовать эти фиктивные сделки при реализации пиломатериала в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес», а также зарегистрированную в ЕГАИС ЛЕС сделку с ЛРЖ, номер декларации о сделке с древесиной №№№ от ///// о приобретении ИП ДАИ древесины у ЛРЖ, в то время как лесоматериал приобретенный у ЛРЖ, ФИО1, был реализован ранее, так как имеющийся пиломатериал хвойных пород сосна в количестве 41,6 куб.м. приобретен им был при неустановленных обстоятельствах. С целью придания видимости законности сделки, за денежное вознаграждение по указанию ФИО1, ТКВ, не посвященная в преступные намерения ФИО1, от имени ИП ДАИ, /////, находясь по адресу: ------, зарегистрировала в ЕГАИС ЛЕС сделку с древесиной №№№ о реализации пиломатериала из сосны – шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей, непропитанные объемом 93,5 куб.м., от ИП ДАИ в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес» и внесла при этом по указанию ФИО1 недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемой в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес», древесины объемом 41,6 куб.м., а именно о приобретении реализуемого пиломатериала у ЛРЖ, ЗОО, ХЕВ, в то время как реализуемый лесоматериал у данных лиц им не приобретался. ФИО1 в период с ///// по /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, дал указание не посвященной в его преступные намерения ТКВ, подготовить пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых в последующем ФИО1, попросил ДАИ, не посвященного в его преступные намерения, поставить от ИП ДАИ, подпись и печать ИП ДАИ, а именно: - счет фактуру №№№ от /////, электронный сопроводительный документ №№№ ///// на перемещение пиломатериала из сосны от ИП ДАИ в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес» объёмом 93,41 куб.м; После чего, в период с ///// по /////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая их наступления, передал подысканному им для транспортировки лесоматериалов в Республику Казахстан ИП БВГ, выступающему в качестве грузоотправителя в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес», не осведомленному о его преступных намерениях, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации подложные товаросопроводительные документы на транспортировку железнодорожным грузовым вагоном №№№ в Республику Казахстан, а именно: счет-фактуру №№№ от /////, электронный сопроводительный документ №№№ от /////, который в свою очередь организовал получение фитосанитарного сертификата №№№ от ///// на отправку в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес» пиломатериала из древесины хвойных пород сосна (шпала) в количестве 93,41 кубм.. ///// не позднее 17 часов 00 минут, железнодорожный вагон №№№, на железнодорожной пункт пропуска «Кулунда», расположенный по адресу ------, прибыл в составе грузового поезда №№№ для пересечения Государственной границы РФ в Республику Казахстан, где был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Алтайскому краю с находящимся в нем незаконно перевозимым пиломатериалом (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) общим объемом 41,6 куб.м., общей рыночной стоимостью 436 800 рублей, который в последующем был изъят. Согласно заключению эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России №№№ от /////, рыночная стоимость 1 куб.м. обрезного пиломатериала (шпала непропитанная) из древесины хвойных пород сосна, в ценах, действовавших на /////, составляет 10 500 рублей 00 копеек соответственно объемом 41,6 куб.м. в ценах, действовавших на /////, рыночная стоимость составляет 436 800 рублей 00 копеек. В ходе осмотра пиломатериала, перевозимого в задержанном вагоне №№№, был установлен фактический объем перевозимого пиломатериала, который составил 94,6 куб.м. Таким образом, ФИО1 действуя умышленно, не позднее /////, более точные дата и время следствием не установлены организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес», стратегически важных ресурсов – пиломатериала из древесины хвойных пород сосна (шпала) (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), объемом 41,6 куб.м., рыночной стоимостью 436 800 рублей 00 копеек, что относится к крупному размеру, однако его действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанных выше преступлений признал, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В ходе предварительного расследования ФИО1 пояснил, что его сын ДАИ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2018 г. с видом деятельности заготовка, переработка, приобретение и реализация древесины. С 2018 года он решил заниматься заготовкой, переработкой древесины, продажей пиломатериалов через предприятие сына. А. заниматься оборотом леса не стал, занимался своими видами деятельности, но помогал ему в оформлении товаросопроводительных документах на экспорт лесоматериалов, через его ИП, и с его печатью. Отправлял лесоматериал как в Р. Казахстан, так и продавал его и на территории Российской Федерации. Приобретал он лесоматериал в различных лесных хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, а также у физических лиц в ------, которые получали «льготный» лес, выделенный на целевые нужды. У кого точно приобретал этот лесоматериал он не помнит, так как ни каких договоров не заключал с этими лицаими, зная, что льготный лес нельзя отчуждать, иногда он забирал лесоматериал с их согласия, и привозил им дрова, иногда эти лица рассчитывались с ним за распиловку лесоматериалов. Процедура перемещения лесоматериалов через Государственную границу РФ ему известна. Сведения в систему ЛЕС ЕГАИС вносила ТКВ Толочко он сам говорил, какие сведения необходимо внести в систему, в том числе и по источнику его происхождения и по его объему. У него имелась информация о получателях «льготного» леса и данные об этих лицах вносились в систему ЛЕС ЕГАИС. После подготовки ТКВ товаросопроводительных документов на вывозимый лесоматериал, она отдавала их ему, он привозил их сыну А. или тот сам приезжал на пилораму, расписывался в них, ставил печать ИП. Оформлением фитосанитарных сертификатов занимался он сам, присутствовал при отборе образцов, которые отбирались сотрудниками Россельхознадзора у него на пилораме по ------. Иногда образцы отбирались уже непосредственно из загруженных автомобилей на таможенном посту. В таком случае, на водителей транспортных средств оформлялась доверенность на получение этих фитосанитарных сертификатов. Работали с ИП ФИО3 двор по предоплате в безналичной форме. Пакеты товаросопроводительных документов он отдавал лично водителям при погрузке лесоматериалов у себя на пилораме. Сопроводительные документы на лесоматериал по его указанию, готовила ТКВ А. в его деятельность не вмешивался, но знал, что он занимается распиловкой и реализацией лесоматериалов, как на территории РФ, так и возил на экспорт, в детали его не посвящал. ///// по электронной почте был заключен договор №№№ купли-продажи пиломатериалов из древесины хвойных пород сосна (шпала) на 36 м3 в лице директора ТДД ///// к нему на пилораму приехал на грузовом автомобиле мужчина (казах) за приобретаемым ТОО «Лес строй бизнес» лесоматериалами. Договорились на приобретении лесоматериалов на 36 куб.м. Он передал у себя на пилораме по адресу: ------, этому водителю пакет документов, который был изготовлен Толочко по его указаниям, А. в них расписался и поставил печать. Толочко также внесла в систему «Лес Егаис» сведения о перемещаемом лесоматериале и источнике происхождения по его указанию. Кроме того, в 2022 году он заключал договора от имени ИП ДАИ с ООО «ФИО3 Двор» в лице директора АЕВ на поставку лесоматериалов хвойных пород. Договора заключались по электронной почте, его сами находили покупатели лесоматериалов, транспортные средства подыскивались покупателями. В период с ///// по ///// адрес ИП ФИО3 Двор было вывезено 76,5 м3 лесоматериала различными грузовыми автомобилями. Кого он указывал в базе ЛЕС ЕГАИС в качестве продавцов экспортируемого товара он сейчас не помнит, часть сведений указывал действительно тех лиц, у которых приобретал льготный лес, но ни какими документами они не оформляли, а если ему не хватало объема, то остальные сведения брал из списков о лицах, кому выдавался лес для личного использования. В тот период эти сведения по его указанию также вносила ТКВ Оформлением фитосанитарных сертификатов занимался он, и присутствовал при отборе образцов сотрудниками Россельхознадзора у него на пилораме по ------ иногда образцы отбирались уже непосредственно из загруженных автомобилей на таможенном посту. В таком случае, на водителей транспортных средств оформлялась доверенность на получение этих фитосанитарных сертификатов. Работали с ИП ФИО3 двор по предоплате в безналичной форме. Пакеты товаросопроводительных документов он отдавал лично водителями при погрузке лесоматериалов у себя на пилораме. Сопроводительные документы на лесоматериал по его указанию, готовила ТКВ Лесоматериал, который им был приобретен у Волкодав и ФИО4 он поставил в адрес ООО «ЛесСтройБизнес» в сентябре 2022 года, так как в октябре 2022 году ему не откуда было показать происхождение у него лесоматериала, то он опять указал в системе ЕГАИС источник поступления у него лесоматериала от Волкодав и от ФИО4, хотя на самом деле их леса у него уже не было. Кроме того, ///// по электронной почте был заключен договор купли-продажи пиломатериалов из древесины хвойных пород сосна (шпала) на 93 куб.м. в лице директора ТДД Когда у него скопился такой объем лесоматериалов, это было где-то в мае 2023 года, то к нему на пилораму, которая находится по адресу: ------, приехал ранее незнакомый ему мужчина по имени Николай, который как он понял был посредником ТОО «Лес Строй бизнес», который на подысканных им автомобилях при помощи трактора и их работников погрузили в эти транспортные средства и увезли в ------ для дальнейшей погрузки в вагон. В день погрузки лесоматериалов в вагон он сам привез сопроводительные документы на станцию: счет-фактуру, электронный сопроводительный документ. Оформлением фитосанитарного сертификата занимался БВГ, который зарегистрирован как ИП и он по договору ему оказывал услуги по погрузо-разгрузочных работ непосредственно на станции. После того, как он узнал, что сотрудниками ПУ ФСБ России был остановлен вагон, то впоследствии он попросил ТКВ изготовить закупочные акты и договора купли продажи, о якобы приобретении у этих лиц лесоматериалов, т.к. в систему ЕГАИС именно эти лица были внесены как продавцы лесоматериалов. Сам поставил в этих договорах подписи, А. поставил печать и свою подпись в них. Ни А., ни Толочко он не посвящал в истинные намерения. В ИП ЛРЖ в 2022 году он лес приобретал в кол-ве 120 куб.м., но на момент поставки леса в адрес ООО «ЛесСтройБизнес» в апреле 2023 года в задержанном вагоне лес, приобретенный у ИП ЛРЖ им был уже продан, в адрес других получателей. У ЯЛВ он покупал в мае 2023 только дрова, но впоследствии выпиливал шпалу, выход из дров шпалы возможно примерно 60 %. Из дров приобретённый у ФИО5 он выпилил 45 куб. метром шпалы 1 и 2 типов. В тот период времени, а именно в начале 2023 года был запрет на вывоз леса автомобилями, по этому он решил поставить лесоматериал в Р. Казахстан вагоном, на который он приобрел недостающий ему объем древесины у ФИО5 (т. 6 л.д. 108-113, 163-165, том 7 л.д. 51-53). Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых деяний, кроме его показаний, подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела. Свидетель ВАВ пояснил, что с ///// по настоящее время состоит в должности заместителя начальника кпп- начальника оо кпп «Рубцовск» отдела (погк) в ------ ПУ ФСБ России по ------. В 2023 году поступила оперативная информация о том, что ДАИ, совместно со своим отцом ФИО1 занимаются незаконным перемещением через Государственную границу РФ в Р.Казахстан стратегически важных ресурсов – лесоматериала. Работая по поступившей информации было установлено, что незаконным перемещением лесоматериалов в Р. Казахстан через гос. границу занимался ФИО1, от имени своего сына ДАИ, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. В своей служебной деятельности у него имеется доступ к системе ЕГАИС. Было установлено, что в феврале 2022 года ФИО1, поставлял лесоматериал в адрес ИП ФИО3 Двор ( Казахстан) в системе ЕГАИС им была зарегистрирована сделка с древесиной от ///// №№№, согласно которой ИП ДАИ поставляет в адрес ИП ФИО3 двор пиломатериал необрезной хвойных пород сосна объемом 30 куб.метров. В системе ЕГАИС ФИО1 в качестве источника происхождения у себя древесины, поставляемой в адрес ИП ФИО3 Двор, показал, о приобретении у ЗСА, ТЕН, САН, ЗАН, ЖРА, Указанные лица были установлены. В ходе их опроса было установлено, что указанные лица лесоматериал ФИО6 не продавали. ///// автомобиль с находящимся в нем лесоматериалом с документами, содержащими недостоверные сведения о лесоматериале выехал с территории Российской Федерации в Казахзстан через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный на территории ------ (402 км Федеральной трассы А-321 г. Барнаул (РФ)- г. Павловск (РФ) – граница с Республикой Казахстан). Кроме того, в ходе проверки было установлено, что сопроводительные документы на древесину, поставляемую в адрес ИП ФИО3 Двор, по указанию ФИО1 подготавливала ТКВ, которая также по указанию ФИО1 вносила сведения в систему «Лес ЕГАИС». Для придания вида законности внешнеэкономическим сделкам. Толочко вносила в систему Лес ЕГАИС сведения о приобретении ИП ДАИ лесоматериала, реализуемого в Казахстан у различных физических лиц, которые фактически лес, ни ФИО1, ни ИП ДАИ никогда не продавали, либо на момент сделки он уже был им реализован. Лесоматериал, поставляемый ФИО1 в адрес ИП ФИО3 Двор, ФИО1 приобрел у неустановленных лиц без сопроводительных документов, в последующем для поставки приобретённого им лесоматериала в адрес ИП ФИО3 Двор, ФИО1 приходилось вносить в систему ЕГАИС ложные сведения относительно происхождения у него древесины, таким образом, обязательные документы на транспортировку лесоматериалов, содержали заведомо недостоверные сведения о товаре (том 6 л.д.179-182). Свидетель ТКВ пояснила, что с лета 2022 года осуществляет внесение сделок в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней от ИП ДАИ Официально в ИП ДАИ она не устроена. Сопроводительные документы на лесоматериал, поставляемый в адрес ТОО «Лес Сервис», ИП ФИО3 Двор, а именно счет-фактуры, СМР, договоры, сопроводительные документы готовила она в офисе по адресу: ------, ул. 100 – летия,142 на ноутбуке «Lenovo» там же вносила сведения в систему ЕГАИС – лес. Ноутбук был изъят у нее сотрудниками полиции. Все сопроводительные документы она составляла на основании сведений, которые в устной форме ей говорил ФИО1, в систему ЕГАИС сведения вносила тоже по указанию ФИО1 ДАИ отношения к деятельности, связанной с лесом не имел. Все сведения в систему ЕГАИС, а также сведения об источнике происхождения древесины у ФИО6 по всем сделкам с древесиной она вносила по указанию ФИО1 В мае 2023 года ФИО6 заключил договор на приобретение леса у ФИО5, о чем она внесла сведения в систему ЕГАИС. Летом 2023 года, когда вагон с лесом был задержан ФИО1 сказал, что в этом вагоне часть леса приобретенного у ФИО5 и сказал в сделке с древесиной вместо Краус и ФИО7 поставить ФИО5, но так как сказали, что вагон с лесом в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес» поставляться не будет, то она никаких изменений в эту сделку не вносила (том 6 л.д.50-51, 127-130). Свидетель ДАИ пояснил, что с 2018 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Видом деятельности является розничная торговля продуктами питания, а также заготовка, переработка и реализация древесины. Когда точно не помнит его отец ФИО1 предложил заняться заготовкой, переработкой и реализацией древесины на что он согласился. Так как в его ИП этот вид деятельности был зарегистрирован новое ИП открывать на имя отца не стали. Всеми вопросами, касающимися заготовки и переработки древесины, а также ее продажей занимался ФИО1 Ему не известно, где отец приобретал лес, который распиливал на имеющейся у него пилораме и в последующем продавал, в том числе в Казахстан. Иногда отец подъезжал к нему, и он по его просьбе подписывал какие-то документы, ставил на них печать, которая в основном была у бухгалтера ТКВ, которая вела бухгалтерскую документацию. В суть документов он не вникал (том 6 л.д.124-126). Свидетель ЗСА, ТЕН, ЗАИ, ЖРА, АГА, ИОН, РАА, КВИ, получали топочную норму леса по 8 куб.м., который потратили по назначению. ФИО6 указанный лес не продавали (т.6 л.д. 117-118, т.4 л.д. 190-191, т.6 л.д. 90-91, 86-87, 84-85,74-75, 137,139, 122-123). Свидетель ЕОВ показала, что в 2020 году ее сын ЗСА, обратился с заявлением в администрацию сельского совета с Ракиты на получение льготной древесины для отопления жилого помещения. В 2021 году сотрудники ООО «Лес сервис» за отдельную плату доставили дрова сосновые объемом 8 м3 на придомовую территорию по адресу: ------ Дрова были распилены и заготовлены, и использованы по назначению для отопления. Д-вы И. и А. ей знакомы у них есть своя пилорама, но им она никогда не передавала лес (том 4 л.д.188-189). Свидетель СВВ пояснила, что в 2021 году ее дочь СЕБ не обращалась в сельский совет с. Ракиты для получения льготного леса. Льготный лес им продавал ООО «Лес Сервис» как их работникам в объеме 8 куб.м. Данная древесина была доставлена на территорию их дома, после чего ее супруг С.Б. самостоятельно заготовил данный лес на дрова. Данная льготная топочная древесина сосна используется исключительно в отопительных целях, никому не продавалась. О том, что продавать льготный лес нельзя ей известно (том 6 л.д. 76-77). Свидетель КАН пояснил, что для получения льготного леса для строительства кочегарки, жилой комнаты и сан. узла, в 2020 году было подано заявление в Администрацию Ракитовского сельского совета в количестве 25 куб.м. Осенью 2021 года ему выделили льготный лес объёмом 25 куб.м. который он самостоятельно вывез с площадки ООО «Лес Сервис» на придомовую территорию по адресу: ------. Затем по мере надобности распиливал лес использовал исключительно в строительных целях. Д-вы И. и А. ему знакомы у них есть пилорама, но им он никогда не передавал лес. (том 4 л.д.194-195). Свидетели ДАН, ОДС пояснили, что до апреля 2022 года работали неофициально у ФИО1. За время проживания в ------ никогда не обращался ни в администрацию Ракитовского сельского совета, ни в ООО «Лес сервис» для получения льготного леса, лес ФИО1 не продавал. (том 6 л.д. 92-93, 134-136). Свидетель ЛНВ показала, что в 2017 году с целью получения льготной древесины для собственных нужд обратилась в сельский советь с. Михайловское Михайловского района. В декабре 2021 года позвонили из администрации с. Михайловское и сообщили выделено 25 куб.м. деловой древесины. Для того чтобы вывести данный лес ее супруг Л.И. обратился к ФИО1, который проживает в <...>, чтобы он помог в доставке и распиловке льготного леса. ФИО1 за распиловку данной древесины забрал в счет оплаты горбыль оставшийся от распиловки древесины. Супруг еще доплатил ФИО6 за оказанные им услуги, какую сумму не помнит. Распиленную льготную древесину использовали для ремонта крыши их дома, то что осталось планируют использовать для строительства хозяйственных построек. Полученную льготную древесину в количестве 25 куб.м. ни кому не продавала, и не передавала. (том 6 л.д.88-89). Свидетель ЛНЕ показала, что в 2021 году подала заявку в администрацию Ракитовского сельского совета о потребности в отопительной норме леса объемом 8 куб.м., а также для строительства хоз. построек 25 куб.м. льготного леса. В 2022 году ей позвонили с администрации и уведомили что можно забрать 8 куб.м. льготного леса для отопления. Супруг ЛНЕ договорился с ФИО1, что тот заберет 8 куб.м. из деляны, а им взамен привезет машину дров чурками. 25 куб.м., лес она ни кому не продавала и не передавала (том 6 л.д. 80-81). Свидетель ВЕВ показала, что в апреле 2019 года она написала заявление главе Ракитовского сельского совета, о постановке на учет граждан испытывающих потребность в древесине для собственных нужд на 25 куб.м. Весной 2022 года, точную дату не помнит, ей позвонили из администрации сельсовета и сообщили что ей выделили льготную древесину в объеме 25 куб.м. Она начала узнавать стоимость вывоза данной древесины, стоимость составляла около 60-70 тысяч рублей. После чего от жителей села она узнала, что данный лес можно продать ФИО1 Она продала лес ФИО1 (том 5 л.д.200). Свидетель ОКТ показал, что является индивидуальным предпринимателем занимается перевозками лесоматериалов из Российской Федерации в Казахстан. Заказы на перевозку поступают от различных организаций в Р. Казахстан. Ни каких договоров он ни с кем не составляет. Грузоперевозки осуществляет на личном автомобиле марки КАМАЗ, г.р.з. №№№ с прицепом, г.р.з. №№№. ДАИ, ФИО1 не знает. В 2022 году он вывозил пиломатериал (шпалу) с пилорамы, расположенной в с. Ракиты, Михайловского района. Связь осуществляется через заказчика в г. Семипалатинске. Погрузку пиломатериала осуществляла бригада из работников пилорамы, погрузка осуществлялась трактором. После загрузки автомобиля ему отдали пакет сопроводительных документов на перевозку лесоматериалов, после чего он выехал в Республику Казахстан. ///// пиломатериал - шпалу он перевозил в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес». (том 5 л.д.249-250). Свидетель ЗОО показал, что в 2021 году он подал заявление в администрацию в с. Николаевка Михайловского района. Летом 2022 года ему позвонили из администрации и сказали, что ему выделен лес в объеме 25 м3. Для собственных нужд. Данный лес он забирал в районе с. Покровка за свои личные средства. Из данного лесоматериала им построена баня и гараж по месту его проживания. Он знал, что данный лес необходимо использовать в личных целях. Лес в объеме 25 м3. он никому не передавал (том 1 л.д.227-230). Свидетель ХЕВ показала, что в 2021 году она подала заявление в администрацию с. Ракиты на получение льготного леса (древесины) для ремонта хозяйственных построек в их доме. Весной 2022 года из администрации ей позвонили и сказали, что до ноября 2022 года необходимо забрать лес в размере 25 м3. После этого её муж ХАЕ договорился с ДАИ о вырубке и переработке выделенного леса. В настоящее время выделенный лес находится на распиловке на пилораме у ФИО1 После получения леса от ДАИ они с супругом планируют построить баню и осуществить ремонт надворных построек (том 1 л.д.219-222). Свидетель ЛРЖ показал, что в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован с 2014 года. Основным видом деятельности является выращивание зерновых и бобовых культур на ------, кроме того занимается заготовкой, переработкой и продажей лесоматериалов. Вся указанная деятельность является официальной и документирована. ИП ДАИ, ему знаком, приобретал круглый лес (сосна), примерно около 3 раз. В период времени с 2022 по 2023 между ним и ИП ДАИ имелись договорные отношения. Его бухгалтер по запросу данного ИП оправляла необходимые документы, а ИП ДАИ направлял машину для получения указанного товара (древесины). Заключение и подписание договора о реализации лесоматериалов, является обязательным условием к продаже продукции. Подписание договора происходило электронной подписью. ИП ЛРЖ в период 2022-2023 поставлял ДАИ А. лесоматериалы. ///// между ним и ИП ДАИ был заключен договор на поставку 200 куб.метров древесины (сосна обыкновенная, бревна). Указанный материал ИП ДАИ в полном объеме не забрал, точное количество оставшегося материала, он не помнит. Сделки между ним и ИП ДАИ проходили обязательную регистрацию через систему ЕГАИС - лес. Регистрацией данной сделки и подготовкой всех необходимых документов занимается его бухгалтер (том 2 л.д.224-227). Свидетель ЯЛВ показала, что ранее была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и занималась лесопереработкой, приобретением и реализацией лесоматериалов. У нее имеется пилорама. Прекратила деятельность ИП в декабре 2022 года, а патент как ИП «ЯЛВ» еще продолжал действовать до августа 2023 года, лесопродукцию она уже не имела право реализовывать. ФИО1 она знает около двух лет. Так же она знает, что ФИО1 занимается лесом и его переработкой. Весной 2023 года ей необходимо было реализовать дрова сосновые, которые она приобретала в лесничестве ООО «Вострово лес», во время общения с ДАИ, она ему сообщила, что у нее имеются дрова сосновые на продажу, ФИО1 заинтересовался и сказал, что купит у нее данный лес. Они договорились о продаже дров сосновых в объеме 75 куб.м. и ее супруг в майские праздники на их личном автомобиле «КАМАЗ» вывез на территорию пилорамы ФИО1, которая находится в с.Ракиты, Михайловского района, приобретенные ФИО1 дрова сосновые. При продаже дров сосновых ФИО1 был составлен договор купли продажи лесопродукции от /////, она как физическое лицо ЯЛВ продавец и покупатель индивидуальный предприниматель ДАИ, Соответственно данную сделку она не могла внести как физическое лицо в систему ЕГАИС ЛЕС, так как ИП ее было закрыто. Договор №№№ от ///// купли продажи составлял бухгалтер ФИО1, девушка по имени Кристина. Она предварительно бухгалтеру направила по средствам сотовой связи свои паспортные данные для составления договора и закупочного акта, более при перемещении дров сосновых ни какие документы не составляясь (том 2 л.д. 247-249). Свидетель БВГ показал, что он является индивидуальным предпринимателем. Он занимается оказанием услуг по погрузке ж/д вагонов в селе Михайловское. Около 12-15 лет он знаком с ФИО1, он знал, что у него с.Ракиты, Михайловского района имеется пилорама и тот занимается лесом. Весной 2023 года в мае месяце к нему обратился ФИО1 и попросил оказать услуги по погрузке железнодорожного вагона на ------.- Алтайская (код станции 845009) В один из дней, к нему на электронную почту поступили уже подписанный ДАИ договор, который подготовлен был ими ранее. После подписания договора, он заказал вагон под погрузку, его нужно было ожидать какое-то время. По специальной программе он отслеживал вагон, как только вагон прибыл на ст.Кулунда, он был доставлен маневровым поездом на ст. Михайловка и далее началась погрузка вагона шпалой не пропитанной, которую к вагону доставил ФИО1 Погрузка осуществлялась краном. При этом сразу происходило взвешивание шпалы и ее пересчет, всего было загружено около 56 тонн, это 93,41 куб.м., 923 штуки примерно. ДАИ привез сопроводительные документы на груз, счет-фактуру, электронный сопроводительный документ на основании этих документов он взял фитосанитарный сертификат в с.Кулунда, там же были подготовлены ж/д документы. После чего, вагон был готов к отправке. Через несколько дней он узнал, что вагон задержан пограничниками, сообщили что что-то с документами (т.2л.д.241-243). Из протокола осмотра места происшествия от ///// следует, что осмотрены и изъяты вагон №№№ на железнодорожном пути ст. Кулунда Западно –Сибирской железной дороги, с находящимся в нем пиломатериалом - шпала, объемом согласно сопроводительных документов, 93,5 куб.м. В ходе осмотра пиломатериал не выгружался и не измерялся. (том 1 л.д.165-167). Из протокола осмотра места происшествия от ///// следует, что в ходе осмотра вагона №№№, находящегося на ст. Кулунда производственного участка – контейнерная площадка по адресу: ------, из указанного вагона выгружен находящийся в нем пиломатериал - шпала и произведены его замеры. Объем пиломатериала, находящегося в осматриваемом вагоне, фактически составил 94,6 куб.м. В ходе предварительного следствия установлен объем незаконно перевозимой деревины, который составил 41,6 куб.м.(том 2 л.д.232-237). Постановлением от ///// врио начальника оперативного отдела ПУ ФСБ России по Алтайскому краю подполковником НАВ представлены результаты оперативно-розыскной деятельности начальнику ПУ ФСБ России по ------ генералу-майору КАВ (том 3 л.д.112-117). Постановлением от /////, заместителя начальника отела (погк) в г. Рубцовске по ОД ПУ ФСБ России по Алтайскому краю подполковником КМВ результаты оперативно-розыскной деятельности представлены следователю СО Алтайского ЛУ МВД России для использования в качестве доказательной базы при расследованию уголовного дела (том 2 л.д.111-112). Постановлением от /////, изъятые в ходе осмотра места происшествия: железнодорожный полувагон №№№, обрезной пиломатериал хвойных пород сосна (шпала) общим объемом 41,6 куб.м, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 53-54, том 7 л.д.1, том 2 л.д. 239-240). Постановлением начальника ПУ ФСБ России по Алтайскому краю рассекречены сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, составляющие государственную тайну от 01.09.2023 (том 2 л.д.113-114). Постановлением судьи Алтайского краевого суда от ///// разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров и «Снятие информации с технических каналов связи» (том 2 л.д. 115-118). Постановлением заместителя начальника отдела (погк) в г. Рубцовск по ОД ПУ ФСБ России по Алтайскому краю подполковником КМВ от ///// представлены результаты оперативно-розыскной деятельности начальнику ПУ ФСБ России по Алтайскому краю генералу-майору ФИО8 для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ (том 5 л.д. 82-86). Постановлением заместителя начальника отдела (погк) в г. Рубцовск по ОД ПУ ФСБ России по Алтайскому краю подполковником КМВ от ///// представлены результаты оперативно-розыскной деятельности начальнику ПУ ФСБ России по ------ генералу-майору ГРВ для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. (том 1 л.д. 6-10). Согласно протокола обследования служебного помещения №№№ отделения (погз) в с. Михайловское отдела (погк) в г. Рубцовске ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, расположенного по адресу: ------ от /////, ФИО9 предоставила следующие документы: Договор купли продажи бревен сосновых объемом 25 куб.м. №№№ от /////,; Закупочный акт №№№ от /////; Счет фактура №№№ от ///// с кассовым чеком; Договор купли продажи №№№ от ///// дров сосновых 8 куб.м.; Закупочный акт №№№ от /////; Договор №№№Л купли продажи древесины для собственных нужд граждан от /////; Товарная накладная №№№ от ///// с кассовым чеком и квитанцией; Договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, лесоматериал хвойных пород кругляка 25 куб.м.; Закупочный акт №№№ от /////; Договор №№№Л купли продажи древесины для собственных нужд граждан от /////. (том 1 л.д.119-130) Согласно протокола осмотра документов от /////, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор купли продажи бревен сосновых объемом 25 куб.м. №№№ от /////, заключенный между ЗОО и ДАЛ; Закупочный акт №№№ от ///// у ЗОО; Счет фактура №№№ от ///// с кассовым чеком; Договор купли продажи №№№ от ///// дров сосновых 8 куб.м., заключенный между АИВ и ДАЛ; Закупочный акт №№№ от ///// у АИВ; Договор №№№Л купли продажи древесины для собственных нужд граждан от /////, заключенный между ООО «Лес Сервис» и АИВ; Товарная накладная №№№ от ///// с кассовым чеком и квитанцией; Договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, лесоматериал хвойных пород кругляка 25 куб.м., заключенный между ХЕВ и ДАИ; Закупочный акт №№№ от ///// составленный между покупателем -ДАИ и продавцом- ХЕВ; Договор №№№Л купли продажи древесины для собственных нужд граждан от /////, заключенный между ООО «Лес Сервис» и ХЕВ (том 2 л.д. 55-62). Из протокола осмотра предметов от ///// следует, что осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: диски с записью телефонных переговоров, осуществляемых ФИО1 в период времени с ///// по ///// (том 2 л.д.199-218). Протоколом выемки от ///// у свидетеля ТКВ, изъят ноутбук марки «Lenovo» (том 6 л.д.55-57). Согласно протоколом осмотров предметов от /////, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств изъятые из ноутбука «Lenovo»: договор №№№ от ///// заключен между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Двор на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор 30 куб.м. пиломатериала необрезного хвойных пород сосна; Спецификация к договору на поставку пиломатериала №№№ от /////; СМР от /////; счет – фактура №№№ от /////; заявление на проведение карантинного фитосанитарного контроля; договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ЗСА дрова 8 куб.м; закупочный акт №№№ от /////; Договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ТЕН дрова 8 куб.м; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у СЕБ дрова 8 куб.м; Закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли- продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ЗАИ лес деловой 25 куб.м; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ЖРА дрова 8 куб.м; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ от ///// заключен между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Двор на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор 27 куб.м. пиломатериала хвойных пород сосна; спецификация к договору на поставку пиломатериала №№№ от /////; СМР от /////; Счет – фактура №№№ от /////; Заявление на проведение карантинного фитосанитарного контроля; Договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у КАН лес деловой 25 куб.м. Закупочный акт №№№ от /////; Договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у АНА дрова 8 куб.м. Закупочный акт №№№ от /////; Договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ИОН дрова 8 куб.м. Закупочный акт №№№ от /////; Договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у РАА дрова 8 куб.м. Закупочный акт №№№ от /////; Договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у КВИ дрова 8 куб.м. Закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ от ///// заключен между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Двор на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор 30 куб.м. пиломатериала хвойных пород сосна; спецификация к договору на поставку пиломатериала №№№ от /////; СМР от /////; счет – фактура №№№ от /////; заявление на проведение карантинного фитосанитарного контроля; договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ДАН дрова 8 куб.м; Закупочный акт №№№ от /////; Договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ЛНВ лес деловой 25 куб.м; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ от ///// заключен между ИП ДАИ и ТОО «Лес Строй Бизнес» на поставку в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес» 36 куб.м. пиломатериала хвойных пород сосна (шпала); спецификация к договору на поставку пиломатериала №№№ от /////; СМР от /////; Счет – фактура №№№ от /////; заявление на проведение карантинного фитосанитарного контроля; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ОАИ дрова 8 куб.м.; договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ЛНЕ лес деловой 25 куб.м, закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ТЕН лес деловой 8 куб.м. Закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ от /////, заключенный между ИП ДАИ и ТОО Лес Строй Бизнес на поставку в адрес ТОО Лес Строй Бизнес 93 куб.м. пиломатериала из древесины хвойных пород сосна (шпала); дополнительное соглашение №№№ от ///// к Договору №№№ от /////; Спецификация к договору на поставку пиломатериала №№№ от /////; счет – фактура №№№ от /////; договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ЗОО бревна сосновые для распиловки и строгания 25 куб.м. Закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли продажи лесопродукции от /////, согласно которого ИП ДАИ приобретает у ХЕВ лесоматериал хвойных пород для использования в круглом виде 25 куб.м. Закупочный акт №№№ от 22.03.2023(том 6 л.д. 183-202, л.д. 205-253). ///// у начальника грузового района ст. Кулунда ФИО10 изъяты сопроводительные документы на железнодорожный вагон №№№ с перевозимой в нем древесиной (том 6 л.д.70-73). Заключением эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России №№№ от ///// установлено, что рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала обрезного хвойных (шпала непропитанная) из древесины хвойных пород рода «Сосна» размерами 160*230*280мм, в ценах, действующих на /////, составляет 10 500 рублей 00 копеек; рыночная стоимость 41,6 куб.м., пиломатериала обрезного хвойных (шпала непропитанная) из древесины хвойных пород рода «Сосна» размерами 160*230*280мм, в ценах, действующих на /////, составляет 436 800 рублей 00 копеек (том 1 л.д. 206-209). Заключением эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России №№№ т /////, что рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала необрезного хвойных пород сосна (код ТН ВЭД 4407119400), в ценах, действовавших на /////, составляет 9 666 рублей 67 копеек; рыночная стоимость 22 куб.м., пиломатериала необрезного хвойных пород сосна (код ТН ВЭД 4407119400), в ценах, действовавших на /////, составляет 212 666 рублей 74 копеек (том 4 л.д. 134-139). Заключение эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России №№№ ОТ ///// установлено, что рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна шпала деревянная для железнодорожных или трамвайных путей непропитанная (код ТН ВЭД 4406110000), в ценах, действовавших на /////, составляет 18 166 рублей 67 копеек; Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна шпала деревянная для железнодорожных или трамвайных путей непропитанная (код ТН ВЭД 4406110000), в ценах, действовавших на /////, составляет 654 000 рублей 12 копеек (том 5 л.д. 228-231). Из протокола осмотра документов от ///// следует, что осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки ///// у начальника грузового района ст. Кулунда ФИО10, а именно: акт общей формы №№№ от /////, копия протокола №№№ об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей по делу об административном правонарушении, вагонный лист на повагонную отправку вагон №№№, фитосанитарный сертификат №№№ от /////, заявление от ///// на переоформление фитосанитарного сертификата в адрес Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Р. Алтай Кулундинский ФКП, лист формата А-4 на которой указан вес партии лесоматериалов при погрузке в вагон №№№ от /////,счет-фактура №№№ от /////, электронный сопроводительный документ от ///// №№№ (том 7 л.д.2-21). Согласно протокола осмотра документов от ///// следует, что были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия договора №№№ от ///// заключенного между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Двор на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор лесоматериала объемом 30 куб.м.; копия счет – фактуры №№№ от /////; копия международной товарно-транспортной накладной от /////, согласно которой ИП ДАИ поставляет в адрес ИП ФИО3 Двор пиломатериал хвойных пород сосна объемом 30 куб.м.; копия электронного сопроводительного документа №№№ от /////; копия фитосанитарного сертификата №№№ от /////.(том 4 л.д.143-158). ///// осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия договора №№№ о т ///// заключенного между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Дров, на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор пиломатериала необрезного хвойных пород сосна объёмом 30 куб.м.; копия счет – фактуры №№№ от /////; копия международной товарно-транспортной накладной от /////, согласно которой ИП ДАИ поставляет в адрес ИП ФИО3 Двор пиломатериал хвойных пород сосна объемом 30 куб.м.; копия электронного сопроводительного документа №№№ от /////; копия фитосанитарного сертификата №№№ от /////. том 4 л.д.215-228). Согласно протокола осмотра документов от /////, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия счет – фактуры №№№ от /////; копия международной товарно-транспортной накладной от ///// согласно которой ИП ДАИ поставляет в адрес ИП ФИО3 Двор пиломатериал хвойных пород сосна объемом 27 куб.м.; копия электронного сопроводительного документа #05e5е141-1200-4ad0-bd9c-4a5eb0a262f5 от /////; копия фитосанитарного сертификата №№№ от /////. (том 4 л.д.165-171, 176-179, 181, 187) /////, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия фитосанитарного сертификата №№№ от /////; копия электронного сопроводительного документа 34b235df-4ab0-4b20-be24-68153ed71660 от ///// (том 5 л.д.210-273). Согласно протокола получения образцов почерка и подписи для сравнительного исследования от /////, у свидетеля ХЕВ отобраны образцы почерка (том 1 л.д. 224-226). Заключением эксперта ЭКЦ НЭ (дислокация г. Рубцовск) МО ЭКЦ №№№ от ///// установлено, что подписи от имени ХЕВ, расположенные: в строке под текстом, начинающимся словами: «Продавец: ХЕВ….» и заканчивающийся словами: «… в с. Михайловское, ///// в Договоре №№№ Купли продажи лесопродукции от/////; в строке «Получены» в Закупочном акте №№№ от /////; в графе «Покупатель:», в пункте «8. Реквизиты сторон», в Договоре №№№Л купли продажи древесины для собственных нужд граждан от /////; в строке «Груз получил грузополучатель» в Товарной накладной №№№ от /////, выполнены не ХЕВ, ///// г.р., а другим лицом. (том 1л.д.237-242). Согласно протокола получения образцов почерка и подписи для сравнительного исследования от /////, у свидетеля АИВ отобраны образцы почерка. (том 1 л.д.216-218). Заключением эксперта ЭКЦ НЭ (дислокация г. Рубцовск) МО ЭКЦ №№№ от ///// установлено, что подпись от имени АИВ, расположенная в строке «Получены» в Закупочном акте №№№ от /////, выполнена не АИВ, ///// г.р., а другим лицом, с подражанием подписи АИВ,///// г.р. Ответить на вопрос: «Кем, АИВ, ///// г.р. или иным лицом выполнена подпись в договоре №№№ Купли-продажи лесопродукции от ///// и в товарной накладной №№№ от /////?» не представляется возможным, в связи с несопоставимостью транскрипций подписей от имени АИВ, расположенных: в строке под текстом, начинающимся словами: «Продавец: АИВ…» и заканчивающийся словами: «…в с. Михайловское, ///// в Договоре №№№ Купли продажи лесопродукции от ///// и в строке «Груз получил грузополучатель» в Товарной накладной №№№ от /////, и подписей АИВ, 11.09.1959г.р., в предоставленных образцах. Ответить на вопрос: «Кем, АИВ, ///// г.р. или иным лицом выполнена подпись в договоре №№№Л от /////?» не представляется возможным, в связи с отсутствием подписи от имени проверяемого лица - АИВ, ///// г.р. (том 2 л.д.12-19). Согласно протокола получения образцов почерка и подписи для сравнительного исследования от /////, у свидетеля ЗОО отобраны образцы почерка (том 1л.д.232-234). Заключением эксперта ЭКЦ НЭ (дислокация г. Рубцовск) МО ЭКЦ №№№ от ///// установлено, что ответить на вопрос: «Кем, ЗОО 14.10.1977г.р. или иным лицом выполнена подпись в договоре №№№ Купли-продажи лесопродукции от /////, закупочном акте №№№, счёт-фактуре №№№ от /////?» не представляется возможным, в связи с несопоставимостью транскрипций подписей от имени ЗОО, расположенных: в строке под текстом, начинающимся словами: «Продавец: ЗОО…» и заканчивающийся словами: «…по Алтайскому краю ///// в Договоре №№№ Купли продажи лесопродукции от /////, в строке «Получены» в Закупочном акте №№№ от /////, в строке «подпись» в графе «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял» в Счет-фактуре №№№ от ///// и подписей ЗОО, 14.10.1977г.р., и предоставленных образцах. (том 2 л.д. 3-8). Согласно информации баз данных системы ЕГАИС – лес, предоставленной ПУ ФСБ России по Алтайскому края о поступлении и реализации лесоматериалов ИП ДАИ, при реализации пиломатериала объемом 30 куб. м в адрес ИП ФИО3 Двор, ИП ДАИ зарегистрировал сделку с древесиной в системе ЕГАИС лес №№№, указав, в том числе, происхождение у него древесины от ЗСА объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной 0120225803№№№ от /////. От ТЕН объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От СЕБ объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной ------ от /////. От ЗАИ объемом 25 куб.м. по сделке с древесиной 0132225803№№№ от /////. От ЖРА 8 куб.м по сделке с древесиной №№№ от /////. В ходе предварительного следствия установлено, что перечисленные лица древесину ИП ДАИ не реализовывали (том 3 л.д.120-127). Согласно информации баз данных системы ЕГАИС – лес, предоставленной ПУ ФСБ России по Алтайскому края о поступлении и реализации лесоматериалов ИП ДАИ, при реализации пиломатериала общим объемом 27 куб. м в адрес ИП ФИО3 Двор, ИП ДАИ зарегистрировал сделку с древесиной в системе ЕГАИС лес №№№, указав, в том числе, происхождение у него древесины от КАН объемом 25 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От АНА объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От ИОН объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От РАА объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной 0098225803№№№ от /////. От КВИ 8 куб.м по сделке с древесиной 0099225803№№№ от /////. В ходе предварительного следствия установлено, что перечисленные лица древесину ИП ДАИ не реализовывали. (том 3 л.д. 153-161). Согласно информации баз данных системы ЕГАИС – лес, предоставленная ПУ ФСБ России по Алтайскому края о поступлении и реализации лесоматериалов ИП ДАИ, при реализации пиломатериала общим объемом 30куб. м в адрес ИП ФИО3 Двор, ИП ДАИ зарегистрировал сделку с древесиной в системе ЕГАИС лес №№№, указав, в том числе, происхождение у него древесины от ДАН объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной 0105225803№№№ от /////. От ЛНВ объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////.В ходе предварительного следствия установлено, что перечисленные лица древесину ИП ДАИ не реализовывали. (том 3 л.д.214-221). Согласно информации баз данных системы ЕГАИС – лес, предоставленная ПУ ФСБ России по Алтайскому края о поступлении и реализации лесоматериалов ИП ДАИ, при реализации пиломатериала общим объемом 36 куб. м в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес», ИП ДАИ зарегистрировал сделку с древесиной в системе ЕГАИС лес №№№, указав, в том числе, происхождение у него древесины от ОДС объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От ЛНЕ объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От ВЕВ объемом 25 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От ТЕН объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. В ходе предварительного следствия установлено, что перечисленные лица древесину ИП ДАИ либо не реализовывали, либо она была реализована ФИО1 ранее в других сделках (том 5 л.д.87-89, 97-104). Согласно информации баз данных системы ЕГАИС – лес, предоставленной ПУ ФСБ России по Алтайскому края, при реализации пиломатериала общим объемом 93,5 куб. м в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес», ИП ДАИ зарегистрировал сделку с древесиной в системе ЕГАИС лес №№№, указав, в том числе, происхождение у него древесины от Ип ЛРЖ объемом 200 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От ЗОО объемом 25 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От ХЕВ объемом 25 куб.м. по сделке с древесиной №№№ от /////. От АИВ объемом 8 куб.м. по сделке с древесиной 0154225803№№№ от /////. В ходе предварительного следствия установлено, что перечисленные лица древесину ИП ДАИ либо не реализовывали, либо она была реализована ФИО1 ранее в других сделках. (том 1 л.д.35-41). Согласно информации из ПУ ФСБ России по Алтайскому краю: ///// в 9 часов 47 минут, ///// в 7 часов 49 минут, ///// в 14 часов 34 минуты на выезд из Российской Федерации АППР «Кулунда» в Республику Казахстан проследовало транспортное средство с г.р№№№ прицеп №№№ под управлением гражданина Р. Казахстан ВНД с перевозимым грузом – пиломатериал. (том 3 л.д. 205-206); ///// в 17 часов 25 минут на выезд из Российской Федерации ПП «Веселоярск» в Республику Казахстан проследовало транспортное средство грузовым автомобилем КамАЗ г.р.з№№№ ОКТ с перевозимым грузом – пиломатериал (шпала). (том 5 л.д.175). Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления от /////, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ИП ДАИ с использованием автомобильного транспорта, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан лесоматериала через автомобильный пункт пропуска «Кулунда» ///// объемом 30 куб.м., ///// объемом 19 куб. м., ///// объемом 19 куб.м, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре. (том 3 л.д.109-111). Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления от /////, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ИП ДАИ с использованием автомобильного транспорта, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан лесоматериал через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск» ///// объемом 36 куб.м. с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре (том 5 л.д.79-81). Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления от /////, в ходе оперативно- розыскных мероприятий установлено, что ИП ДАИ с использованием железнодорожного транспорта, а именно вагона №№№, предпринял попытку незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан лесоматериалов – шпала в объеме, согласно документов 93 куб.м. в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес», с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, которое не было доведено до конца по независящим обстоятельствам. (том 1 л.д. 3-5). Согласно сведений из книги учета сообщений о происшествии ЛОП на ст. Рубцовск, согласно которым ///// за №№№ зарегистрировано сообщение сотрудника ПУ ФСБ России по АК Рябчиковой о том, что ///// на ж/д ст. Кулунда в составе грузового поезда №№№ прибыл вагон №№№ с грузом пиломатериал шпала объемом 93 куб.м.. Отправитель ДАИ, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.5 ст.8.28.1 КоАП РФ. (том 7 л.д. 25). Суд, оценив доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, считает вину ФИО1 в совершении указанных выше преступлений, установленной и доказанной в полном объеме. Показания подсудимого, свидетелей, протоколы следственных действий, иные доказательства по уголовному делу, являются достоверными и допустимыми, а в совокупности между собой позволяют установить фактические обстоятельства в достаточном для разрешения дела объёме. Суд не находит оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, исходя из оценки их как в отдельности, так и в совокупности, как между собой, так и с иными доказательствами по делу. При оценке доказательств вины ФИО1, суд исходил из последовательных показаний подсудимого, согласующихся с показаниями свидетелей по делу Результаты оперативно - розыскной деятельности оформлены согласно действующему законодательству, представлены в суд на основании соответствующих постановлений в предусмотренной законом форме, проверены в ходе следствия и судом. Протоколы осмотра места происшествия, осмотра предметов, документов, протоколы выемки, заключения экспертов о рыночной стоимости перевозимого товара, заключениями почерковедческой экспертизы и иные исследованные письменные доказательства, вещественные доказательства, суд также считает допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с процессуальным законом. При квалификации действий виновного, суд исходит из того, что п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» определено, что стратегически важными ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей, являются лесоматериалы, включенные в перечень, утвержденный этим постановлением. Согласно п.13 вышеуказанного Перечня лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам. С учетом требований ч. 1 ст. 10 УК РФ в отношении подсудимого подлежит применению Федеральный закон от 11.03.2024 г № 43-ФЗ, улучшающий его положение, в соответствии с которым, в виду изменения (смягчения) санкции ч.1 ст.226.1 УК РФ, была снижена категория указанного преступления с тяжкого на категорию средней тяжести. При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО1: по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ) (эпизод от 05.02.2022) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ) (эпизод от 11.03.2022) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ) (эпизод от 31.05.2022) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ) (эпизод от 15.10.2023) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, по ч. 3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ) (эпизод от 10.06.2023) - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение контрабанды, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, другие обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи. Материалами дела ФИО1 характеризуется положительно. Ранее не судим. Совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его супруги, явки с повинной по всем эпизодам, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд признает и учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, а также для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, обстоятельства совершения преступлений, дают суду основание, применив положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, ч.3 ст. 66 УК РФ (по эпизоду от 10.06.2023г), ч. 2 ст. 69 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы и возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, назначив, в соответствии со ст. 73 УК РФ, условное осуждение. Оснований для назначения иного вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.226 УК РФ либо для применения положений ст.53.1 УК РФ, суд не усмотрел. Вопрос о вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ, учитывая при этом положения п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ то, что принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства подлежит имущество, являющееся предметом незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст.226.1 УК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд, П Р И Г О В О Р И Л: Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ), ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 11.03.2024 N 43-ФЗ) и назначить ему наказание: по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод от 05.02.2022 г) – 1 (один) год лишения свободы; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод от /////) – 1 (один) год лишения свободы; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод от /////) – 1 (один) год лишения свободы; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод от /////) – 1 (один) год лишения свободы; по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод от /////) – 9 (девять) месяцев лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 2 (два) года лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание, считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц в дни и время установленные ею. Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, ФИО1 оставить без изменения. Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: копию договора №№№ от ///// заключенного между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Двор на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор лесоматериала объемом 30 куб.м.; копию счет – фактуры №№№ от /////; копию международной товарно-транспортной накладной от /////; копию электронного сопроводительного документа №№№ от /////; копию фитосанитарного сертификата №№№ от /////; запись телефонных переговоров ФИО1; договор №№№ от ///// заключенноый между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Двор на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор 30 куб.м. пиломатериала необрезного хвойных пород сосна; спецификацию к договору на поставку пиломатериала №№№ от /////. СМР от /////; счет – фактуру №№№ от /////; заявление на проведение карантинного фитосанитарного контроля, договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли- продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; копию счет – фактуры №№№ от /////; копию международной товарно-транспортной накладной от /////, согласно которой ИП ДАИ поставляет в адрес ИП ФИО3 Двор пиломатериал хвойных пород сосна объемом 27 куб.м.; копию электронного сопроводительного документа №№№ от /////; копию фитосанитарного сертификата №№№ от /////; договор №№№ от ///// заключенного между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Двор на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор 27 куб.м. пиломатериала хвойных пород сосна; спецификацию к договору на поставку пиломатериала №№№ от /////; СМР от /////; счет – фактуру №№№ от /////; заявление на проведение карантинного фитосанитарного контроля; договор №№№ купли- продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; Закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; Закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; копию договора №№№ о т ///// заключенного между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Дров, на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор пиломатериала необрезного хвойных пород сосна объемом 30 куб.м.; копию счет – фактуры №№№ от /////; копию международной товарно-транспортной накладной от /////; копию электронного сопроводительного документа №№№ от /////; копию фитосанитарного сертификата №№№ от /////; договор №№№ от ///// заключенныйо между ИП ДАИ и ИП ФИО3 Двор на поставку в адрес ИП ФИО3 Двор 30 куб.м. пиломатериала хвойных пород сосна; спецификацию к договору на поставку пиломатериала №№№ от /////; СМР от /////; счет – фактуру №№№ от /////; заявление на проведение карантинного фитосанитарного контроля; договор №№№ купли- продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; копию фитосанитарного сертификата №№№ от /////; копию электронного сопроводительного документа №№№ от /////; договор №№№ от ///// заключенный между ИП ДАИ и ТОО «Лес Строй Бизнес» на поставку в адрес ТОО «Лес Строй Бизнес» 36 куб.м. пиломатериала хвойных пород сосна (шпала); спецификацию к договору на поставку пиломатериала №№№ от /////; СМР от /////; счет – фактуру №№№ от /////; заявление на проведение карантинного фитосанитарного контроля; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; договор №№№ купли-продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; договор №№№ купли- продажи лесопродукции от /////; закупочный акт №№№ от /////; акт общей формы №№№ от /////; копию протокола №№№ об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей по делу об административном правонарушении; вагонный лист на повагонную отправку вагона №№№; фитосанитарный сертификат №№№ от /////; заявление от ///// на переоформление фитосанитарного сертификата в адрес Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай Кулундинский ФКП; лист формата А-4 на котором указан вес партии лесоматериалов при погрузке в вагон №№№ от /////; счет-фактуру №№№ от /////; электронный сопроводительный документ от ///// №№№ – хранить при деле; - обрезной пиломатериал хвойных пород сосна (шпала) общим объемом 41,6 куб.м. – конфисковать, то есть передать в доход государства; - железнодорожный вагон №№№ – передать собственнику. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Кулундинский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденный имеет право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции. Данное право может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления. Председательствующий О.А. Клименко Суд:Кулундинский районный суд (Алтайский край) (подробнее)Судьи дела:Клименко О.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
