Приговор № 1-480/2018 от 3 октября 2018 г. по делу № 1-480/2018

Дело №- «К публикации»


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<дата><адрес>

Первомайский районный суд г. Ижевска УР в составе председательствующего судьи Померанцева И.Н., при секретаре – Шаровой М.А., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г.Ижевска – Солоняк Т.В.,

подсудимого – ФИО3,

защитника - адвоката Мочагина С.А., представившего ордер № от <дата>, удостоверение №, выданное МЮ РФ по УР,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении ФИО3, <дата> года рождения, уроженца <адрес> УАССР, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные скрыты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, должных требований к своему поведению не предъявлял, в результате чего совершил умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

Так, <дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике физическое лицо ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, которой присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) № и индивидуальный номер налогоплательщика 183508122576.

<дата> ИП ФИО1 обратилась в дополнительный офис № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где на основании первоначального заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № принято полное заявление о присоединении к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания), согласно которому Банком открыт и обслуживается расчетный счет №, к которому подключена система «Сбербанк Бизнес Онлайн».

В неустановленное время, но не позднее <дата> ИП ФИО1 из личной заинтересованности, передала ранее знакомой ФИО2 учредительные документы на ИП ФИО1, документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», а также сим-карту, подключенную к системе дистанционного банковского обслуживания для получения банковского ключа- одноразовых SMS-паролей.

В неустановленное время, но не позднее <дата> ФИО2 передала учредительные документы на ИП ФИО1, документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», а также сим-карту, подключенную к системе дистанционного банковского обслуживания для получения банковского ключа- одноразовых SMS-паролей ранее знакомому ФИО7

Кроме того, <дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике физическое лицо ФИО2 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, которой присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) № и индивидуальный номер налогоплательщика № которая в последующем в неустановленное время, но не позднее <дата> передала учредительные документы на ИП ФИО2, документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», а также сим-карту, подключенную к системе дистанционного банковского обслуживания для получения банковского ключа- одноразовых SMS-паролей ранее знакомому ФИО7

В неустановленное время, но не позднее <дата> ФИО7 из личной заинтересованности передал вышеуказанные документы ранее знакомому ФИО3, намеревающемуся осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, ФИО3, получил доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ИП ФИО1 и ИП ФИО2 по средством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – дополнительным офисом № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России».

В неустановленное время, но не позднее <дата> у ФИО3 с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений, а именно, изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>

При этом ФИО3 был намерен внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самих финансовых операции, противоречащих основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: - «по договору …», заведомо зная о том, что договорных отношений между ИП ФИО1 и ИП ФИО2 не существует, указанный договор не заключался, счета на оплату не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ИП ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 у него не имеется.

На основании заключенного с дополнительным офисом № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> договора от <дата> ИП ФИО1 была подключена услуга дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой ФИО3 имел возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – дополнительный офис № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от <дата> №-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО3 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч.2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России <дата> №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России <дата> №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от <дата> № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, действуя умышленно, с целью извлечения собственной имущественной выгоды, <дата>, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> сформировал, изготовил с целью последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет с системой «Сбербанк Бизнес Онлайн», платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, а именно:

-платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме № с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, указав в обосновании перевода денежных средств в платежном поручении «оплата по договору <дата> достоверно зная, что договорных отношений между ИП ФИО1 и ИП ФИО2 не существует, договоров и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счёта ИП ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 у него не имеется.

В результате преступных действий ФИО3 <дата>, в дневное время на основании аутентификации при помощи одноразовых SMS-паролей, полученных ФИО3 кредитное учреждение дополнительный офис № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> приняло вышеуказанное платежное поручение к исполнению и осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета ИП ФИО1 на сумму №, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1 в неконтролируемый оборот.

В последующем ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, действуя умышленно, с целью извлечения собственной имущественной выгоды, <дата>, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> сформировал, изготовил с целью последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет с системой «Сбербанк Бизнес Онлайн», платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, а именно:

-платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме № с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, указав в обосновании перевода денежных средств в платежном поручении «оплата по договору № достоверно зная, что договорных отношений между ИП ФИО1 и ИП ФИО2 не существует, договоров и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счёта ИП ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО2 у него не имеется.

В результате преступных действий ФИО3 <дата>, в дневное время на основании аутентификации при помощи одноразовых SMS-паролей, полученных ФИО3 кредитное учреждение дополнительный офис № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> приняло вышеуказанное платежное поручение к исполнению и осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета ИП ФИО1 на сумму №, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО1 в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО3 <дата> и <дата> в дневное время, находясь по адресу: <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме №, с несоответствующими действительности основаниями перевода с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

Органом предварительного расследования ФИО3 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

С данным обвинением подсудимый ФИО3 полностью согласен, вину в предъявленном обвинении в судебном заседании признал в полном объеме.

Принимая решение по данному делу, суд учитывает, что при поступлении дела в суд и до истечения срока, предусмотренного ст. 233 УПК РФ, обвиняемый ФИО3 заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного производства, предусмотренное п.1 ч.2 ст. 315 УПК РФ.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО3 поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства. При этом подсудимый заявил, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации со своим защитником, понимает, что решение принимается без исследования доказательств по делу, согласен с проведением особого порядка рассмотрения уголовного дела и принятия решения. Он также осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник ходатайство своего подзащитного поддерживает.

Государственный обвинитель против рассмотрения дела в особом порядке не возражает.

Суд, с учетом объема предъявленного обвинения, поддержанного в суде государственным обвинителем, подтвержденного представленными материалами дела, признанного в полном объеме подсудимым ФИО3, не оспоренного защитой, считает верной квалификацию противоправных действий подсудимого ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Оснований для освобождения ФИО3 от уголовной ответственности и уголовного наказания суд не усматривает.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимого ФИО3, <данные скрыты> необходимым признать ФИО3 вменяемым в отношении инкриминированного ему действия, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО3 относится к категории тяжких преступлений.

Суд учитывает личность подсудимого: ФИО3 <данные скрыты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3 в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование расследованию преступления, его полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учётом личности подсудимого, характера и степени тяжести совершенного преступления, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы. Суд не усматривает оснований для назначения ФИО3 более мягкого наказания, чем лишение свободы, поскольку иной вид наказания за содеянное не отвечает принципу справедливости, не будет в полной мере отражать цели наказания, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая личность подсудимого ФИО3 совокупность наличия обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, отсутствие установленных в судебном заседании объективных доказательств того, что подсудимый представляет повышенную общественную опасность и требуется его изоляция от общества - суд считает возможным при назначении наказания применить к нему положения ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения иного вида наказания, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи не имеется.

Оснований для изменения подсудимому категории совершенного преступления в соответствии ч.6 ст.15 УК РФ (в ред. Федерального закона от <дата> № 420-ФЗ) суд не усматривает.

Принимая во внимание удовлетворительные характеристики подсудимого, его поведение после совершения преступления, который активно способствовал раскрытию преступления, полное признание вины и раскаяние в совершении преступления, учитывая, что совершенное преступление тяжких последствий не повлекло, суд на основании ч. 2 ст. 64 УК РФ признает совокупность данных смягчающих обстоятельств исключительными и полагает возможным применить положения ч. 1 ст. 64 УК РФ и не назначает ФИО3 дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией статьи.

В связи с рассмотрением дела в особом порядке наказание ФИО3 назначается с учетом требований ст.316 ч.7 УПК РФ, ст. 62 ч. 5 УК РФ.

Гражданский иск по настоящему уголовному делу не заявлен.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле:

документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ИП ФИО1 № и документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ИП ФИО2 №, платежное поручение № от <дата>, а также выписки по расчетным счетам ИП ФИО1 № и ИП ФИО2 № на CD-R диске с сопроводительным письмом, изъятые в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (том № л.д. 255 );

документы по бухгалтерской отчетности на DVD-R диске и регистрационное дело ИП ФИО1, изъятые в МРИ ФНС России № по УР по адресу: <адрес> (том№ л.д. 152).

документы по бухгалтерской отчетности и регистрационное дело ИП ФИО2, изъятые в МРИ ФНС России № по УР по адресу: <адрес> (том № л.д. 191)- вернуть по принадлежности;

-документы поступившие ответом на запрос № от <дата> из ПАО «Сбербанк»: -сопроводительное письмо № № от <дата>; -платежное поручение № от <дата>; -выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк по счету №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 за период с <дата> по <дата>; - сведения по IP-адресам ИП ФИО1 (том № л.д. № следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание <данные скрыты>

В соответствии <данные скрыты>

<данные скрыты>

<данные скрыты>

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле:

документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ИП ФИО1 № и документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ИП ФИО2 №, платежное поручение № от <дата>, а также выписки по расчетным счетам ИП ФИО1 № и ИП ФИО2 № на CD-R диске с сопроводительным письмом, изъятые в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (том № л.д. 255 )

документы по бухгалтерской отчетности на DVD-R диске и регистрационное дело ИП ФИО1, изъятые в МРИ ФНС России № по УР по адресу: <адрес> (том№ л.д. 152).

документы по бухгалтерской отчетности и регистрационное дело ИП ФИО2, изъятые в МРИ ФНС России № по УР по адресу: <адрес> (том № л.д. 191) – вернуть по принадлежности;

-документы поступившие ответом на запрос № от <дата> из ПАО «Сбербанк»: -сопроводительное письмо № SD74274397 от <дата>; -платежное поручение № от <дата>; -выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк по счету №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 за период с <дата> по <дата>; - сведения по IP-адресам ИП ФИО1 (том № л.д. 56) - следует хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения (через суд, постановивший приговор) с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Для осужденного в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись И.Н. Померанцев

Копия верна.

Судья: