Приговор № 1-1-3/2025 1-1-48/2024 от 16 марта 2025 г. по делу № 1-1-3/2025

Дело № 1-1-48/2024

УИД 40RS0013-01-2024-000538-28


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Людиново 17 марта 2025 года

Людиновский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Сафронова В.В.,

при секретаре Фурсовой О.С.,

с участием государственных обвинителей: ст. помощника Людиновского городского прокурора Калпинской Е.А., заместителя Людиновского городского прокурора Мишкина А.А., Людиновского городского прокурора Евстратова И.А.,

подсудимого ФИО14,

защитника – адвоката Варзонова М.А., представившего удостоверение № и ордер № от 25 июня 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО14, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160; ч.4 ст.160; п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО14 совершил:

- растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенную лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой (эпизод №1);

-растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенную лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (эпизод №2);

Преступления совершены ФИО14 при следующих обстоятельствах.

18 декабря 2018 года в ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Гидромакс» (далее по тексту – ООО «Гидромакс», Общество) (ИНН №), учредителями которого являлись: ФИО14 с долей в уставном капитале 35%, ФИО12 с долей в уставном капитале 30%, В. с долей в уставном капитале 35%.Основным видом деятельности ООО «Гидромакс», являлась разработка гравийных и песчаных карьеров.

На основании Решения №1 собрания учредителей ООО «Гидромакс», в соответствии с Приказом №1 «О вступлении в должность директора» от 18 декабря 2018 года на ФИО14 возложены обязанности директора ООО «Гидромакс», расположенного по адресу: <адрес>, а также обязанности по ведению бухгалтерского учета в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера.

В процессе трудовой деятельности ФИО14, в соответствии с Уставом ООО «Гидромакс» имел следующие полномочия: 1) без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; 2) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 3) издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; 4) осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; 5) обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

ФИО14, являясь директором, исполняющим обязанности по ведению бухгалтерского учета, и учредителем с долей в уставном капитале 35% ООО «Гидромакс», входил в общее собрание участников Общества, в связи с чем был осведомлен о том, что к компетенции общего собрания участников Общества, в том числе относится принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Кроме того, в связи с занимаемой должностью директора и возложенными обязанностями по ведению бухгалтерского учета, ФИО14 имел доступ и был осведомлен о наличии и суммах денежных средств, находящихся на банковском счете ООО «Гидромакс» №, открытом в Калужском отделении №8608/0256 ПАО «Сбербанк», а также о наличии недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества.

То есть, в соответствии с Уставом ООО «Гидромакс», ФИО14 являлся должностным лицом в коммерческой организации, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по управлению Обществом и распоряжению его имуществом. Таким образом, ФИО14 было вверено имущество ООО «Гидромакс», расположенное по адресу: <адрес> и <адрес>.

При создании ООО «Гидромакс» на должность директора указанного Общества ФИО14 был назначен по просьбе ФИО8, как его представитель, так как ФИО8 фактически являлся бенефициаром ООО «Гидромакс» совместно с ФИО7 и Л.

В 2022 году, в период предшествующий 27 мая 2022 года, точные время, дата и место в ходе предварительного следствия не установлены, у иного лица №1, осведомленного о том, что бенефициар – ФИО8 инвестировал средства в деятельность ООО «Гидромакс» и находится в местах лишения свободы, в связи с чем не сможет повлиять на сложившуюся ситуацию с его активами, преследуя корыстную цель незаконного материального обогащения, достоверно знающего о том, что ФИО14 как генеральный директор ООО «Гидромакс» наделен правом самостоятельно распоряжаться имуществом Общества, включая денежными средствами, находящимися на счетах Общества, а также заключать от имени Общества сделки, возник преступный корыстный умысел, направленный на совершение тяжких преступлений на территории Российской Федерации, а именно на хищение денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс». При этом, иное лицо №1, понимая, что совершить задуманное самостоятельно не сможет, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, приняло решение о создании устойчивой организованной преступной группы для совершения указанных преступлений.

Иное лицо №1, возложило на себя роль руководителя организованной преступной группы и, выполняя возложенную на себя роль, определило количество соучастников, их роли, план совместного совершения преступлений, а именно хищение денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», против воли его собственников, а также определило себе следующие права и обязанности: подбор, вербовка и вовлечение новых участников в преступную группу; общее руководство, координация и контроль за деятельностью участников преступной группы; определение функций участников преступной группы; принятие мер для заключения между ООО «Гидромакс» и иными организациями и физическими лицами фиктивных договоров; использование в преступной деятельности организованной группы ранее знакомых лиц, не осведомленных о его преступных намерениях и истинных мотивах поручаемой им для исполнения работы; распределение между членами группы извлеченного преступного дохода.

Так в период, предшествующий 27 мая 2022 года, точные дата и время, в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, иное лицо №1, с целью реализации задуманного, а именно хищения денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» в составе организованной группы, в крупном и особо крупном размере, выполняя отведенную себе роль руководителя в созданной им организованной группе, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах вовлекло в преступную деятельность созданной им организованной группы ФИО14, являющегося учредителем, директором и бухгалтером ООО «Гидромакс», то есть должностным лицом, наделенным и выполняющим в указанном Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. При этом иное лицо №1 сообщило ФИО14 о своих преступных намерениях, предложив стать непосредственным исполнителем преступного плана, разработанного им, как руководителем организованной группы, отведя ФИО14 конкретную роль в реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», пообещав за это часть преступного дохода.

ФИО14 действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» путем их растраты, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в крупном и особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Гидромакс» в крупном и особо крупном размере и желая их наступления, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы, из корыстных побуждений вступил в состав созданной и руководимой иным лицом №1 организованной группы и принял активное участие в её незаконной деятельности, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. В обязанности ФИО14, как участника организованной группы, входило: блокировка банковского счета ООО «Гидромакс»; открытие нового банковского счета ООО Гидромакс»; перевод денежных средств со старого банковского счета на новый банковский счет ООО «Гидромакс»; переводы денежных средств с нового банковского счета ООО «Гидромакс», на банковские счета различных организаций, подконтрольных иному лицу №1; приискание организаций, для оформления фиктивных договоров купли-продажи, руководителями которых, для надежности будут являться ранее знакомые им лица, неосведомленные о преступной деятельности созданной и руководимой иным лицом №1 организованной группы; подготовка фиктивных договоров; пользуясь полномочиями должностного лица, вопреки интересам Общества с целью личного обогащения, действуя в составе организованной группы, он должен будет подписать договоры, заключенные ООО «Гидромакс» с приисканными организациями; осуществить регистрацию договоров в государственных учреждениях;

Также в 2022 году, в период, предшествующий 27 мая 2022 года, точные дата и время, в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, иное лицо №1, с целью реализации задуманного, выполняя отведенную себе роль руководителя в созданной им организованной группе, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах вовлекло в преступную деятельность созданной им организованной группы иное лицо №2, обладающее познаниями в области юриспруденции. При этом, иное лицо №1 сообщило иному лицу №2 о своих преступных намерениях, предложив стать непосредственным исполнителем преступного плана, разработанного им как руководителем организованной группы, отведя иному лицу №2 конкретную роль в реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», пообещав за это часть преступного дохода. Иное лицо №2, действуя из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Гидромакс» в крупном и особо крупном размере, и желая их наступления, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы, вступило в состав созданной и руководимой иным лицом №1 организованной группы и приняло активное участие в её незаконной деятельности, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности.

В обязанности иного лица №2, как участника организованной группы, входило: приискание организаций, руководителями которых будут являться ранее знакомые им лица, неосведомленные о преступной деятельности созданной и руководимой иным лицом №1 организованной группы для оформления фиктивных договоров купли-продажи; подготовка фиктивных договоров; оказание помощи ФИО14 в регистрации договоров в государственных учреждениях; сопровождение и консультирование ФИО14, по всем возникающим вопросам; осуществление совместно с ФИО14 перевода денежных средств со старого банковского счета на новый банковский счет ООО «Гидромакс»; осуществление совместно с ФИО14 переводов денежных средств с нового банковского счета ООО «Гидромакс», на банковские счета различных организаций, подконтрольных иному лицу №1.

Иное лицо № 1 определило цели и задачи деятельности организованной группы, в состав которой вместе с ним вошли ФИО14 и иное лицо №2, и которые согласились участвовать в реализации разработанного иным лицом №1 преступного плана и исполнять для достижения общей преступной цели возложенные на них, как на членов организованной группы, обязанности, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с иным лицом №1, заранее объединившись для совершения преступления.

После чего иное лицо №1 определило способ оптимального осуществления своего преступного замысла, детально распределив роли каждого, подчинило их дельнейшие преступные действия единому умыслу, направленному на достижение общей преступной цели.

Организованность группы определялась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организатора и руководителя, постоянством состава участников организованной группы, функциональным четким распределением ролей. Тщательной подготовкой и планированием совершаемого преступления, установлением определенного порядка взаимодействия между участниками через лиц, ничего не подозревающих об их преступной деятельности, использование в своих преступных целях лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, и осознанием участниками организованной группы общности цели, для достижения которой она была создана - хищения денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», вверенного ФИО14, как директору данной организации, с использованием служебного положения последнего, в составе организованной группы, в крупном и особо крупном размерах.

Доходом от преступной деятельности организованной и руководимой иным лицом №1 группы являлись денежные средства ООО «Гидромакс», похищенные с банковского счета ООО «Гидромакс» а также недвижимое имущество «Гидромакс», а именно: земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>. расположенный по адресу: <адрес> и расположенное на нем нежилое здание, производственных цех, с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>. расположенный по адресу: <адрес>, которое под видом осуществления сделок купли-продажи подлежало переоформлению на подконтрольных иному лицу №1 граждан.

Создав организованную преступную группу и распределив роли между ее участниками, иное лицо №1, иное лицо №2 и ФИО14 приступили к непосредственной реализации задуманного. Во время совершения преступления члены организованной группы постоянно контактировали между собой и детально согласовывая свои действия, поддерживали устойчивую связь. Преступные действия ФИО14 и иного лица №2 были строго подчинены указаниям иного лица №1, как лидера группы, внесшим в их преступную деятельность организованность, слаженность и целенаправленность на достижение конечной преступной цели – хищения денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», вверенного ФИО14, как директору данной организации, с использованием служебного положения последнего, в составе организованной группы, в крупном и особо крупном размерах.

(Эпизод №1)

В 2022 году в период, предшествующий 20 июня 2022 года, точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории Калужской области, в неустановленном месте ФИО14, используя свое служебное положение директора и бухгалтера ООО «Гидромакс», пользуясь тем, что он мог самостоятельно проводить сделки от имени ООО «Гидромакс» и имел доступ к системе дистанционного банковского обслуживания банк-клиент ПАО «Сбербанк», согласно своих должностных полномочий директора и возложенными обязанностями по ведению бухгалтерского учета ООО «Гидромакс», узнав какая сумма денежных средств находится на банковском счете ООО «Гидромакс» №, открытом в Калужском отделении №8608/0256 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, 27 мая 2022 года совместно с иным лицом №2, действуя согласно разработанному плану, выполняя свои роли в организованной группе, приехали в неустановленное следствием отделение банка ПАО «Сбербанк», находящееся на территории Калужской области, где ФИО14, используя свое служебное положение, написал заявление и подал его в отделение ПАО «Сбербанк» о блокировке банковского счета ООО «Гидромакс» № открытом в Калужском отделении №8608/0256 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, так как распоряжаться единолично денежными средствами на указанном счете Общества не мог ввиду отсутствия доступа (ключа, пароля) к программе банк-клиент ООО «Гидромакс», в связи с чем осуществить перевод денежных средств с указанного банковского счета ООО «Гидромакс» не имел возможности, для чего подал заявление об открытии нового банковского счета ООО «Гидромакс».

После чего ФИО14 и иное лицо №2, действуя в составе организованной группы и исполняя возложенные на них, как на членов организованной группы, обязанности, а именно выполняя указания иного лица № 1 на хищение денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», 18 июня 2022 года открыли новый банковский счет ООО «Гидромакс» в Калужском отделении №8608 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, и, используя систему дистанционного банковского обслуживания банк-клиент ПАО «Сбербанк» а также новый ключ и пароль для входа, полученные при открытии нового счета, действуя совместно, осуществили перевод всех денежных средств со старого банковского счета ООО «Гидромакс» №, открытого в Калужском отделении №8608/0256 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, в размере 600 000 рублей на вновь открытый 18.06.2022 года ФИО14 банковский счет ООО «Гидромакс» №, таким образом, закрыли доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете ООО «Гидромакс», другим участникам Общества.

После чего в период, предшествующий 20 июня 2022 года, используя свое служебное положение директора ООО «Гидромакс» (ИНН №) ФИО14 совместно с иным лицом №2, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, исполняя возложенные на них, как на членов организованной группы, обязанности, а именно выполняя указания иного лица № 1 на хищение денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», убедили не осведомленного о преступных намерениях ФИО14, иного лица №1 и иного лица №2, ранее знакомого им П., являющегося генеральным директором ООО <данные изъяты> подписать изготовленный иным лицом №2 и ФИО14 фиктивный договор от 15 июля 2021 года о купле-продаже железобетонных дорожных плит от ООО <данные изъяты> в адрес ООО «Гидромакс». П., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО14, иного лица №2 и иного лица №1, полностью им доверяя, выполнил их просьбу и подписал договор купли-продажи от 15 июля 2021 года, согласно которому ООО <данные изъяты> в лице генерального директора П. передает в собственность ООО «Гидромакс» в лице директора ФИО14 плиты железобетонные дорожные б/у разно-размерные общей площадью 1500 кв.м., в количестве 200 шт., стоимостью 666 000 рублей. ФИО14, в свою очередь, в период, предшествующий 20 июня 2022 года, в неустановленном в ходе следствия месте подписал изготовленный им совместно с иным лицом №2, вышеуказанный фиктивный договор на покупку железобетонных дорожных б/у разно-размерных плит общей площадью 1500 кв.м., в количестве 200 шт., которые в действительности в адрес ООО «Гидромакс» не поступали.

Затем, ФИО14 и иное лицо №2, 20 июня 2022 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, выполняя отведенные им роли в составе организованной группы, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, с целью придания законного вида владения, пользования и распоряжения похищенными ими денежными средствами, используя систему дистанционного банковского обслуживания банк-клиент ПАО «Сбербанк», по банковскому счету ООО «Гидромакс» №, открытому 18 июня 2022 года в Калужском отделении №8608 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, похитили принадлежащие ООО «Гидромакс» и вверенные ФИО14 как директору Общества, денежные средства, в размере 597 164,12 рублей, путем совершения следующих операций:

20 июня 2022 года путем перевода денежных средств в размере 416 000 рублей, на банковский счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>, указав в назначении платежа «оплата за жби плиты в том числе НДС 20% - 69333,33 рублей»;

20 июня 2022 года путем перевода денежных средств в размере 80 000 рублей на банковский счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» в дополнительном офисе «Брянский» по адресу: <...>, указав в назначении платежа «возврат займа НДС не облагается»;

20 июня 2022 года путем перевода денежных средств в размере 60 000 рублей на банковский счет ООО <данные изъяты> (ИНН №), №, открытый в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <...>, указав в назначении платежа «юридические услуги. НДС не облагается»;

20 июня 2022 года путем перевода денежных средств в размере 41 164,12 рублей на банковский счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в АО «Райффайзен банк», по адресу: <...>, указав в назначении платежа «возврат оплаты согласно акта-сверки, НДС не облагается».

Кроме этого, за осуществление переводов денежных средств банком с ООО «Гидромакс» были взысканы 1 418 рублей в качестве комиссии банка.

Тем самым ФИО14, иное лицо №1 и иное лицо №2, действуя в составе организованной группы, совершили хищение принадлежащих ООО «Гидромакс» и вверенных ФИО14 денежных средств на общую сумму 597 164 рублей 12 копеек, путем их растраты, с использованием служебного положения ФИО14, причинив ООО «Гидромакс» ущерб в крупном размере.

(эпизод №2)

В 2022 году в период, предшествующий 22 июня 2022 года, точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории Российской Федерации, в неустановленном в ходе следствия месте ФИО14, используя свое служебное положение директора и бухгалтера ООО «Гидромакс», действуя согласно разработанному плану, выполняя свою роль в составе организованной группы, пользуясь тем, что согласно своих должностных полномочий директора и возложенных на него обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «Гидромакс», он мог самостоятельно осуществлять сделки от имени ООО «Гидромакс», совместно с иным лицом №2, исполняя возложенные на них, как на членов организованной группы, обязанности, а именно выполняя указания иного лица № 1 на хищение денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», подготовили фиктивный договор купли-продажи от 14 июня 2022 года, согласно которому ООО «Гидромакс» в лице директора ФИО14, действующего на основании Устава ООО «Гидромакс», передает вверенное ему имущество Общества: земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1955+/-15.47кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, и расположенное на нем нежилое здание, производственный цех, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, в собственность ООО <данные изъяты>, в лице ранее знакомого генерального директора П., не осведомленного о преступных намерениях ФИО14, иного лица №1 и иного лица №2.

В период, предшествующий 22 июня 2022 года, ФИО14, используя свое служебное положение директора ООО «Гидромакс», действуя согласно разработанному плану, выполняя свою роль в организованной группе, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории Российской Федерации совместно с иным лицом № 2, исполняя возложенные на них, как на членов организованной группы, обязанности, а именно выполняя указания иного лица № 1 на хищение денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», убедили ранее знакомого им П., являющегося генеральным директором ООО <данные изъяты>, подписать изготовленный ФИО14 и иным лицом №2 фиктивный договор купли-продажи от 14 июня 2022 года указанного выше недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Гидромакс».

П., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО14, иного лица №2 и иного лица №1, выполнил их просьбу и подписал договор купли-продажи от 14 июня 2022 года, согласно которому ООО «Гидромакс» в лице директора ФИО14, действующего на основании Устава ООО «Гидромакс», передает в собственность ООО <данные изъяты>, в лице генерального директора П., земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, и расположенное на нем нежилое здание, производственных цех, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, за плату в размере 250 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 70 000 рублей, стоимость здания 180 000 рублей.

ФИО14, в свою очередь, используя свое служебное положение директора и бухгалтера ООО «Гидромакс», реализуя задуманное, действуя согласно разработанному плану, выполняя свою роль в организованной группе, пользуясь тем, что он мог самостоятельно проводить сделки от имени ООО «Гидромакс», согласно своих должностных полномочий директора, поставил свою подпись в указанном договоре купли-продажи от 14 июня 2022 года. Однако фактически денежные средства П. по указанному договору купли-продажи от 14 июня 2022 года ФИО14 не передавались.

После чего, в период, предшествующий 22 июня 2022 года, ФИО14, используя свое служебное положение директора ООО «Гидромакс», совместно с П., подали указанный договор купли-продажи от 14 июня 2022 года на регистрацию в установленном законом порядке. 22 июня 2022 года право собственности на указанное недвижимое имущество перешло от ООО «Гидромакс» к ООО <данные изъяты>, тем самым, ФИО14, иное лицо №1 и иное лицо №2, действуя в составе организованной группы, совершили хищение вверенного ФИО14 и принадлежащего ООО «Гидромакс» имущества, а именно: земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 400 000 рублей и расположенного на нем нежилого здания, производственный цех, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 3 646 000 рублей, общей стоимостью 4 046 000 рублей, путем его растраты, в результате чего причинили ООО «Гидромакс» ущерб на общую сумму 4 046 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Постановлением следователя от 15 марта 2024 года из уголовного дела № выделено в отдельное производство уголовное дело № в отношении неустановленных лиц, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. «а,б» ч. 3 ст.174.1 УК РФ (т. 7 л.д.184-199).

В судебном заседании подсудимый ФИО14 виновным себя признал частично, пояснив что в 2018 году ФИО8 было создано ООО «Гидромакс», учредителями которого являлись: он, В., ФИО12 Планировалось, что ООО будет заниматься изготовлением бетона для особой экономической зоны, и по просьбе ФИО8 он стал директором данной организации, поскольку ранее занимался такой деятельностью. Для этого был арендован земельный участок в районе ЖД станции Людиново. Примерно в 2021 году ФИО8 осудили к лишению свободы, после чего с ним связалась жена последнего – ФИО1, которая пояснила, что ФИО7 имеет большой долг перед ФИО8, который она хочет вернуть. Поскольку он был «человеком ФИО8», то доверял ФИО1 Последняя пояснила, что ему необходимо забрать учредительные документы ООО «Гидромакс» и заблокировать счета общества, а все имущество переоформить на ООО <данные изъяты>, с целью погашения имеющегося у ФИО7 долга перед ФИО8 Затем ФИО1 познакомила его с Р., пояснив что последний будет ему помогать заниматься переоформлением имущества ООО «Гидромакс». Также ФИО1 убедила его в том, что данные сделки не являются крупными. Вместе с Р. он приехал в Сбербанк, где по указанию Р. заблокировал счет ООО «Гидромакс» и открыл новый, полученные в банке пароль и логин от нового счета передал Р. для того, чтобы последний самостоятельно осуществлял финансовые операции. Сам он денежные средства со счета не снимал и никуда их не переводил. Позже ему позвонила ФИО1 и попросила приехать в МФЦ г. Дятьково, где Р. показал ему договор купли-продажи принадлежащего ООО «Гидромакс» земельного участка и нежилого помещения, расположенных в г. Людиново <адрес>. Покупателем в договоре был указан директор ООО <данные изъяты> П., который тоже приехал в МФЦ, где они подписали договор. При этом Р. дал ему указание не отвечать на звонки ФИО7, что он и сделал. К оформлению последующего договора купли-продажи имущества (ранее принадлежавшего ООО «Гидромакс» земельного участка и нежилого помещения, расположенных в г. Людиново <адрес>) от ООО <данные изъяты> в лице П. на имя Н., отношения не имеет.

Виновным себя признает в том, что по указанию бывшей жены ФИО8 – ФИО1, а также Р., подписывал документы, связанные с продажей имущества ООО «Гидромакс» на имя ООО <данные изъяты>, полагая что действует в интересах ФИО8 Однако денежные средства и имущество ООО «Гидромакс» он лично не похищал.

Не смотря на частичное признание вины подсудимым ФИО14, его виновность в совершении инкриминируемых ему преступлений при изложенных в приговоре обстоятельствах полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, а именно:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в мае 2022 года, к нему обратились представители ООО «Гидромакс», для оказания юридической помощи, так как имущество организации без согласования и информирования учредителей было растрачено. 02.08.2022 года директором ФИО7, ему была выдана доверенность на представление ООО «Гидромакс» во всех органах государственной власти. Им установлено, что ООО «Гидромакс» создано 18 декабря 2018 года и расположено по адресу: <адрес>. Участниками Общества являлись ФИО14 (35%), Г. (30%), В. (35%). Общество находится на общей системе налогообложения, ведет деятельность в сфере проведения гидромеханических работ, в штате находится 6 человек.

Директором при создании Общества был назначен ФИО14, который осуществлял подписание договоров с контрагентами, проведение расчетов по взаимоотношениям с контрагентами, а также ведение бухгалтерского учета согласно приказа. Обязанности по поиску клиентов и ведению переговоров по взаимоотношениям были возложены на ФИО7, который являлся заместителем руководителя ООО «ГидроМакс».

В мае 2022 в программе банк-клиент «СберБизнес» ООО «ГидроМакс» пришло уведомление о блокировке учетной записи, в связи с чем был ограничен доступ к расчётному счету Общества, и через несколько дней на рабочую почту от ПАО «Сбербанк России» пришло уведомление о блокировке расчетного счета, в связи с чем учредители В. и ФИО12 (65% долей) обратились к директору ФИО14 с просьбой о пояснении по данному обстоятельству, однако ФИО14 не ответил на просьбу большинства участников Общества. В результате учредителями Общества было принято решение провести собрание с повесткой дня о смене директора.

Все участники ООО «Гидромакс» были уведомлены о собрании надлежащим образом, однако ФИО14 ответил отказом. После чего между участниками общества, была переписка. Большинству участников переписки стало ясно, что ФИО14 не хочет, чтобы его сменили. В период с мая по август 2022 года ФИО14 провел ряд финансовых операций с денежными средствами, которые имелись на расчетном счету ООО «Гидромакс», около 600 000 рублей, после чего счет закрыл. Участники в это время пытались провести собрание, но из-за того, что этот процесс растянут во времени, быстро сменить директора не получилось. 15 июля 2022 года с участием нотариуса произошла смена директора ООО «Гидромакс» на ФИО7, в налоговую инспекцию поданы документы для регистрации изменений. В период смены руководителя ООО «Гидромакс» -производственная база (земельный участок по адресу: <адрес> с расположенным на нем ангаром) без согласия общего собрания были выведены из активов Общества по цепочке фиктивных сделок, а именно: 22.06.2022 года право собственности перешло от ООО «Гидромакс» к ООО <данные изъяты>, руководителем которого является П.; 14.07.2022 года от ООО <данные изъяты> право собственности перешло к гражданке Н.. С указанными лицами у ООО «Гидромакс» никаких взаимоотношений не было. Сделки по продаже имущества участниками не одобрялись и о целесообразности их совершения участники в известность не ставились. Денежных средств от продажи имущества на расчетный счет и в кассу Общества не поступало. В результате неправомерных действий ФИО14 из активов ООО «Гидромакс» было выведено все ликвидное имущество, в связи с чем возникла угроза прекращения деятельности юридического лица.

Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей, нежилого здания, производственного цеха, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, составляет 3 646 000 (три миллиона шесть сот сорок шесть тысяч) рублей.

Согласно выписки операций по лицевому счету № ООО «ГИДРОМАКС» за период с 1 мая 2022 г. по 31 августа 2022 года, 20.06.2022 года, с банковского счета ООО «Гидромакс» №, были переведены денежные средства:

-в размере 41 164, 12 рублей на счет ООО <данные изъяты>;

-в размере 60 000,00 рублей на счет ООО <данные изъяты>;

-в размере 80 000 рублей на счет ООО <данные изъяты>;

-в размере 416 000 рублей на счет ООО <данные изъяты>, всего было переведено на общую сумму 597 164,12 рублей. Все выше указанное имущество, а также денежные средства принадлежали ООО «Гидромакс», в результате преступных действий ФИО14, ООО «Гидромакс» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 646 000,00 рублей.

В ходе рассмотрения гражданского дела по поводу признания сделок купли-продажи от 14.06.2022 года, между ООО «Гидромакс» и ООО <данные изъяты>, а также от 08.07.2022 г. между ООО <данные изъяты> и Н. в отношении нежилого здания, производственного цеха, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> и земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1955 +/-15.47 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, 07 февраля 2024 года судьей Арбитражного суда Калужской области вынесено решение, согласно которого указанные сделки купли-продажи признаны не действительными и право собственности на данные объекты восстановлено за ООО «Гидромакс».

Таким образом, в результате преступных действий ФИО14, ООО «Гидромакс», был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 646 000,00 рублей. В настоящее время похищенное имущество и денежные средства возвращены ООО «Гидромакс», ФИО14 нотариально оформил свой выход из ООО «Гидромакс», ущерб обществу полностью возмещен, ввиду чего гражданский иск заявляться не будет. (т. 3 л.д. 57-60; л.д. 61-64; л.д, 133-136)

Показаниями свидетеля ФИО7, данными в судебном заседании, согласно которым основателями компании «Гидромакс» являлись он, ФИО8 и Л.. Учредителями общества являлись: дочь Л. - ФИО12 – ей принадлежало 30% в уставной доле капитала, его жена В. с долей 35% и с долей 35% - от имени ФИО8 выступал ФИО14 ФИО8 предложил назначить директором ФИО14, что они и сделали, однако всей хозяйственной деятельностью компании занимался он сам, при этом ФИО14 выступал как директор номинально, только при заключении контрактов. Компания развивалась, приобрела недвижимое имущество в виде базы и земельного участка по <адрес>. После того, как осудили ФИО8 к лишению свободы, финансирование компании прекратилось и бизнесом стала заниматься бывшая супруга ФИО8 - ФИО1). Однако без участия ФИО8 деятельность компании практически прекратилась.

В мае 2022 года он вместе с женой находился на отдыхе, когда ему позвонили из бухгалтерии компании и сообщили, что приехал ФИО14 с посторонним лицом и хотят забрать документацию. Он позвонил своим знакомым, которые приехали и не позволили забрать документы.

Через несколько дней ему позвонил сторож с базы на <адрес> и сообщил, что приехал Тульский с посторонними лицам на фурах и краном пытаются забрать различное оборудование, имущество с базы. Была вызвана полиция, которая действия Тульского пресекла.

Позже он обнаружил, что Тульский обратился с заявлением в Сбербанк и закрыл все открытые счета компании, открыв при этом новый счет, оформив на себя (Тульского) логин и пароль, в связи с чем доступ к расчетным счетам компании был заблокирован, при этом на счете компании находилось около 600 000 рублей, которые были переведены на счет, подконтрольный Тульскому.

Он пытался всячески связаться с Тульским по телефону, указывая, что им совершаются незаконные действия, на что от Тульского пришло одно СМС-сообщение о том, что он (Тульский) в курсе происходящего, понимает, что делает и осознает свою ответственность. После этого учредители ООО «Гидромакс» начали процедуру смены директора ООО «Гидромакс», опасаясь что Тульский может продать и недвижимое имущество компании: базу и земельный участок по <адрес>. От лица учредителей, с целью пресечения отчуждения данного имущества Тульским, было подано заявление в Росреестр о запрете совершения регистрационных действий с имуществом ООО «Гидромакс», однако Росреестр в этом отказал, указав, что с подобным заявлением может обращаться только директор компании. Согласие на совершение Тульским сделок по отчуждению имущества ООО «Гидромакс» учредители не давали. Учредители пытались уведомить Тульского, в том числе и телеграммой, о дате, времени и месте проведения общего собрания по вопросу переизбрания директора ООО «Гидромакс», просили его явиться в назначенное время и место, однако уведомления были проигнорированы, их никто не принимал. Он направил Тульскому данное уведомление в мессенджер Ватсап, последний уведомление получил и прочел. Процедура уведомления была длительной, после чего в июле 2022 года он (ФИО7) стал директором компании. На их запрос из Росреестра пришло сообщение о том, что база общества продана ООО <данные изъяты>, которое является подконтрольным ФИО1, после чего он обратился в полицию.

В период расследования уголовного дела обществом был подан иск о признании недействительными всех сделок, совершенных Тульским с имуществом ООО «Гидромакс». Спустя 1,5 года решением суда оспариваемые сделки признали незаконными. Тульский и П. признали, что сделки действительно были фиктивными, за них никто не рассчитывался, все это проводилось по указанию ФИО1.

Похищенные Тульским со счета компании 600 000 руб. позже, по согласию с Тульским, были оформлены в бухгалтерии ООО «Гидромакс» в качестве зачета выкупа доли Тульского в размере 35% уставного капитала, после чего Тульский вышел из состава учредителей ООО «Гидромакс». В настоящий момент общество претензий к Тульскому не имеет.

Железобетонные дорожные плиты находились на базе ФИО8 в г. Дятьково, а также у него в г. Людиново. ФИО8 был арендован железнодорожный тупик на ж/д ст. Людиново-1, где они в последующем планировали осуществлять деятельность совместно с ООО <данные изъяты>. Плиты были привезены туда для ремонта ж/д тупика еще до осуждения ФИО8. Как он, так и ФИО8 привозили каждый свои плиты, по устной договоренности, в качестве инвестиций в совместном бизнесе. О какой либо оплате за эти плиты друг перед другом речи не шло. Однако в последующем от аренды ж/д тупика им пришлось отказаться и вернуть его РЖД, а плиты там остались. ООО <данные изъяты> к данным плитам не имел ни какого отношения, никаких долговых обязательств у ООО «Гидромакс» перед ООО <данные изъяты> не было.

При рассмотрении дела в арбитражном суде было установлено, что Тульский, действуя от лица ООО «Гидромакс» продал имущество ООО <данные изъяты>», а ООО <данные изъяты> перепродал данное имущество Н., которая работала у ФИО1.

Показаниями свидетеля Л., данными в ходе предварительного следствия и подтвержденными им в судебном заседании, из которых следует, что 18 декабря 2018 года было создано ООО «Гидромакс», расположенное по адресу: <адрес>. Участниками общества являлись ФИО14 (35%), ФИО12 (30%), В. (35%). ФИО12 является его дочерью, но фактически по нотариальной доверенности руководством общества занимался он. Директором при создании общества по просьбе ФИО8 был назначен ФИО14, ФИО7 занимал должность заместителя директора общества. ФИО8 на тот момент находился под следствием, но из предпринимательской деятельности не выходил, пока не был заключен под стражу. Позднее через адвоката ФИО8 им стало известно, что жена ФИО8 прекратила с ним отношения и распоряжается активами ФИО8 без его ведома. ФИО14, являясь директором, лично никаких решений не принимал, решения всегда принимали ФИО8 и ФИО7, а ФИО14 только ставил подписи в документах, в которых это было необходимо.

В начале мая 2022 года на производственную площадку в <адрес> приехали представители ФИО14 с намерением забрать оборудование, которое, по их мнению, принадлежит ООО «Гидромакс». Однако все оборудование, которое использовалось ООО «Гидромакс» принадлежит либо ему (Л.), либо стоит на балансе ООО <данные изъяты>. Ему позвонил ФИО7 и сообщил, что неизвестные ему люди приехали на большегрузных автомобилях с краном с целью вывоза оборудования, поясняя, что якобы все принадлежит им. По данному факту он незамедлительно обратился в полицию с заявлением и предполагаемый вывоз оборудования, которое принадлежит ему, был предотвращен. В связи с указанными обстоятельствами он и ФИО7 решили обратиться за разъяснениями к ФИО14, однако на все их телефонные звонки и CMC-сообщениями тот не отвечал. Примерно через три дня после произошедшего в программе банк-клиент «СберБизнес» ООО «Гидромакс» пришло уведомление о блокировке учетной записи, в связи с чем был ограничен доступ к расчетному счету Общества, и через несколько дней на рабочую почту от ПАО «Сбербанк России» пришло уведомление о блокировке расчетного счета. В связи с указанными событиями, он и ФИО7 связались со всеми учредителями на предмет проведения собрания с повесткой о прекращении полномочий директора – ФИО14 На неоднократные уведомления ФИО14 не реагировал и уклонялся от их получения, однако, впоследствии сообщил, что проводить собрание участников Общества не намерен, ответил, что всю ответственность за проводимые им действия с имуществом ООО «Гидромакс» он понимает.

В результате возникших обстоятельств большинством учредителей было принято решение о направлении заявления в Росреестр о блокировке всех регистрационных действий на объекты недвижимости. В ответе на заявление пришло уведомление, что данные заявления может писать только директор юридического лица. Было принято решение о проведении собрания учредителей с повесткой о смене директора, большинством голосов участников директором был избран ФИО7 и затем, согласно полученным ответам, стало известно, что все денежные средства выведены с расчетного счета общества на организации, которые не имеют в настоящее время взаимоотношений с ООО «Гидромакс», а имущество реализовано в адрес неизвестных лиц. Реализовывать имущество общества без согласия участников, директор в лице ФИО14 право не имел, так как реализация указанного вида объектов является крупной сделкой. Каких-либо уведомлений от директора на предмет реализации имущества ООО «Гидромакс» не поступало.

Изначально объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, примерно с 2004 года был в аренде у ООО <данные изъяты>, директором которого является он. В последствии силами ООО <данные изъяты> на указанном участке был построен ангар – нежилое здание. Примерно в 2020 или 2021 году, указанный участок был выкуплен им у администрации Людиновского района Калужской области, после чего данный участок и ангар - нежилое здание им были проданы ООО «Гидромакс». Ему стало известно, что с банковского счета ООО «Гидромакс» в ПАО «Сбербанк» ФИО14 перевел без ведома учредителей общества все денежные средства общества в размере около 600 000 рублей, а затем осуществил крупную сделку по реализации недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Гидромакс» без решения учредителей в пользу третьих лиц. 22.06.2022 года право собственности от ООО «Гидромакс» перешло в пользу ООО <данные изъяты>, руководителем которого является П. 14.07.2022 года от ООО <данные изъяты> право собственности перешло к гражданке Н. С указанными лицами у ООО «Гидромакс» каких — либо взаимоотношений не имелось. Сделки по продаже имущества участниками не одобрялись и о целесообразности их совершения участники в известность не ставились. Денежные средства от продажи имущества на расчетный счет и в кассу общества не поступали. Стоимость объекта, расположенного по адресу: <адрес>, который ФИО14, продал, составляет более 4 млн. рублей. Таким образом, действиями ФИО14 ООО «Гидромакс» причинен существенный вред, который повлек остановку деятельности общества (т. 3 л.д. 146-150).

Показаниями свидетеля В., в судебном заседании, согласно которых она является одним из учредителей ООО «Гидромакс» с 2018 года, с долей в уставном капитале 35%. Вместе с тем, всей производственной деятельностью ООО «Гидромакс» занимается её муж ФИО7, который является директором данной организации. Также соучредителем общества является ФИО12, ранее соучредителем был ФИО14, который ранее являлся директором ООО «Гидромакс», до тех пор, пока, со слов мужа, ФИО14 не похитил денежные средства со счета ООО «Гидромакс» а затем продал базу ООО «Гидромакс» по <адрес>. Также от мужа ей известно, что позже они мирно решили все вопросы с Тульским и претензий друг к другу не имеют. Фактической деятельностью общества занимался её муж, она в это не вникала и более ничего пояснить не может.

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 18 декабря 2018 года она является учредителем ООО «Гидромакс» с долей в уставном капитале 30 %. ООО «Гидромакс» находится на общей системе налогообложения, ведет деятельность в сфере проведения гидромеханических работ. Руководителем общества в настоящее время является ФИО7 Также учредителями являлись ФИО14 с долей в уставном капитале 35% и В. с долей в уставном капитале 35%. Директором при создании общества по просьбе ФИО8, был назначен ФИО14 Фактически по нотариальной доверенности деятельностью общества от ее имени занимался ее отец Л.. Ей известно, что в момент руководства ФИО14, ФИО7 занимал должность заместителя директора общества, занимался деятельностью общества, вел переговоры с контрагентами, занимался хозяйственной деятельностью общества. ФИО14, как директор, лично никаких решений не принимал, решения принимали: ее отец, ФИО8 и ФИО7 Примерно в июне 2022 года, в программе банк-клиент «СберБизнес» ООО «Гидромакс» пришло уведомление о блокировке учетной записи, в связи с чем был ограничен доступ к расчетному счету Общества, и через несколько дней на рабочую почту от ПАО «Сбербанк России» пришло уведомление о блокировке расчетного счета. В связи с указанными событиями, ФИО7 и ее отец связались со всеми учредителями на предмет проведения собрания с повесткой о прекращении полномочий директора – ФИО14 На неоднократные уведомления ФИО14 не реагировал и уклонялся от их получения, однако, впоследствии сообщил, что проводить собрание участников Общества не намерен.

Неоднократные попытки связаться с ФИО14 на предмет произошедших событий результата не дали, большинством учредителей было принято решение о направлении заявления в Росреестр о блокировке всех регистрационных действий на объекты недвижимости общества, однако в поступившем ответе нас уведомили, что заявления может писать только директор юридического лица, в связи с чем было принято решение о проведении собрания учредителей с повесткой о смене директора. Большинством голосов участников, директором был избран ФИО7, после чего вновь было написано заявление в Росреестр. Согласно полученным ответам стало известно, что все денежные средства (около 600 000 руб.) выведены с расчетного счета Общества на организации, которые не имеют взаимоотношений с ООО «Гидромакс», а имущество реализовано в адрес неизвестных лиц. Реализовывать имущество Общества без согласия участников, директор в лице ФИО14 право не имел, так как реализация указанного вида объектов является крупной сделкой, которая требует согласия всех учредителей. Каких-либо уведомлений от ФИО14 на предмет реализации имущества ООО «Гидромакс» не поступало. Так, 14 июня 2022 года ФИО14 осуществил крупную сделку по реализации недвижимого имущества, принадлежащего обществу, без Решения учредителей в пользу третьих лиц, а именно заключил договор купли-продажи здания и земельного участка, между ООО «Гидромакс» и ООО <данные изъяты> в отношении здания производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 256,5 кв.м., и земельного участка под зданием, площадью 1 955 кв.м., затем указанное имущество было вновь реализовано по договору купли-продажи от 08 июля 2022 года, заключенному между ООО <данные изъяты> и Н. Таким образом ФИО14 незаконно распорядился имуществом и денежными средствами Общества на общую сумму более 4 000 000 рублей, что повлекло существенный вред обществу (т. 4 л.д. 170-173).

Показаниями свидетеля Н. в судебном заседании, согласно которым она работает в ООО <данные изъяты>, с 2014 года. Генеральным директором данной организации является ФИО1 Подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия 30.01.2024 года (том 3 л.д. 204-208), согласно которым в июне 2022 года к ней обратилась ФИО1, которая попросила её помочь оформить на себя земельный участок со зданием, расположенные в г. Людиново. Для каких целей это было нужно ФИО1., она не уточняла, а поскольку работала в организации ФИО1. и была с ней в доверительных отношениях, согласилась. Вместе с ФИО1. они приехали в МФЦ г. Дятьково, где она расписалась в представленных ФИО1. документах купли-продажи вышеуказанного имущества. Кто готовил данные документы и кто еще расписывался в этих документах кроме неё, не знает. Затем они вернулись на работу. Никаких документов по сделке у неё не было, все оставалось у ФИО1. С ФИО14 она не знакома.

Иные показания, данные ею в ходе предварительного следствия с участием адвоката о том, что она вместе с супругом занимается приобретением недвижимости с целью сдачи в аренду, в связи с чем она согласилась с предложением П. приобрести у него земельный участок и строение в <адрес>, и о чем 08.07.2022 года был заключен договор купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества между ней и ООО <данные изъяты> в лице директора П., не соответствуют действительности, были даны ею по указанию адвоката. На самом деле сделка оформлялась по указанию ФИО1 и в интересах последней.

Показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым она <данные изъяты> Ранее она работала у ФИО8, который открыл в г. Людиново ООО «Гидромакс» по производству бетона и предложил стать директором ФИО14, который согласился. Дела шли хорошо до того времени, пока не осудили ФИО8 к лишению свободы. После этого ФИО1 представила её брату ФИО10 и Р., которые стали заниматься делами ФИО8 От брата ей стало известно, что Р. стал полностью руководить его действиями по управлению ООО «Гидромакс», брат передал Р. ключи от программы банк-клиент, после чего последний перевел со счета ООО «Гидромакс» все денежные средства на другие организации и рекомендовал ни при каких обстоятельствах не общаться с ФИО7 Когда ФИО14 вызывали в полицию, то Р. готовил её брату показания для следователя, а также предоставлял ему адвокатов. В последствии ФИО14 перестал их слушать и рассказал следователю как все было на самом деле.

Показаниями свидетеля П., данными в ходе предварительного следствия и подтвержденные им в судебном заседании, (том 4, л.д. 127-132; 136-139; том 9, л.д. 4-6) согласно которым он давно знаком с ФИО1 и ФИО8, последний помогал ему с работой. В 2020 году ФИО1. предложила ему заняться предпринимательской деятельностью, связанной с приемом черного и цветного лома, на что он согласился. Для этого было оформлено ООО <данные изъяты>, при этом ключи от программы банк-клиент были у ФИО1. Фактически предпринимательской деятельностью фирмы занимался ФИО8 Весной 2021 года его организация выиграла тендер на работы по утилизации морских судов в г. Керчь, на данный объект был назначен управляющий – ФИО2 Однако вскоре ФИО8 арестовали и начались проблемы с бизнесом. ФИО2 позвонил и сказал ему, что на объекте появились посторонние лица, которые пытаются руководить производственным процессом от имени ФИО8 После этого он приехал к ФИО1., которая познакомила его с Р. и ФИО10, представив их доверенными лицами ФИО8, пояснив, что они будут заниматься вопросами, связанными с деятельностью ООО <данные изъяты>. По указанию ФИО1. он прекратил связь с ФИО2 Примерно через полгода ему стало известно о наличии исковых требований к ООО <данные изъяты> на сумму 24 млн. руб. по деятельности в г. Керчи. ФИО1. пояснила, что ему нужно доверять ФИО10, который со всем разберется. Весной 2022 года Р. предложил ему продать <данные изъяты>, чтобы избавиться от судебной задолженности. После консультаций, он отказался это делать, после чего ФИО10 и Р. стали разговаривать с ним в приказном порядке. В ходе одной из встреч они сообщили, что ООО «Гидромакс» в счет долга перевело в адрес ООО <данные изъяты> денежные средства более 400 000 рублей, а также передало земельный участок и здание, расположенные в г. Людиново. О данной организации он впервые услышал от сотрудников полиции, контрагентом ООО <данные изъяты> данная организация не была. Схему перехода денежных средств и имущества ООО «Гидромакс» в пользу ООО <данные изъяты> ему наглядно объяснили Р. и ФИО10. Согласно их объяснениям, земельный участок и здание ООО «Гидромакс», в счет долговых обязательств ФИО7 перед ФИО8, в конечном итоге переходит в собственность подчиненной ФИО1. – Н. Каким образом были израсходованы денежные средства ООО «Гидромакс», ему неизвестно, поскольку доступ к программе банк-клиент и счетам у него отсутствовал. Он лично никакой оплаты денежных средств по данным сделкам с ООО «Гидромакс» а затем с Н. не осуществлял, кто это делал ему не известно, поскольку доступ к счетам ООО <данные изъяты> у него отсутствовал. От имени ООО <данные изъяты> в адрес ООО «Гидромакс» в г. Людиново железобетонные дорожные плиты никогда не поставлялись, деловых отношений с данной организацией у него не было.

Перед проведением допросов сотрудниками полиции в г. Калуга, Р. и ФИО10 консультировали его как себя вести, какие давать показания относительно сделки с ООО «Гидромакс», ему предоставили готовый вариант его показаний для сотрудников полиции в г. Калуга, а также ему был предоставлен адвокат.

Показания, данные им 17.02.2023 года и 25.05.2023 года (том 4, л.д. 64-67; 98-101), он не подтверждает, они не соответствуют действительности. Эти показания были даны им под воздействием на него Р. и ФИО10, поскольку он боялся преследования с их стороны. Из данных показаний следует, что в 2021 году он предложил ФИО14 приобрести у него бетонные плиты для укрепления подъезда к железнодорожному пути, после чего, летом 2021 года между ООО <данные изъяты> и ООО «Гидромакс» был заключен договор купли-продажи железобетонных плит на сумму 666 000 рублей, оплату за которые ФИО14 попросил отложить, на что он согласился. В течении месяца с момента заключения договора он поставил в адрес ООО «Гидромакс» в г. Людиново железобетонные плиты, точный адрес выгрузки не помнит. Однако ФИО14 затягивал выплату денежных средств по данной сделке и летом 2022 года, после неоднократных напоминаний, ФИО14 пообещал, что часть долга вернет ему денежными средствами, а недостающую часть долга вернет участком земли со зданием, находящимися на балансе его организации, что его устроило. Летом 2022 года на счет ООО <данные изъяты> от ООО «Гидромакс» поступили денежные средства в размере 416 000 рублей, а 14 июня 2022 года между ООО <данные изъяты> и ООО «Гидромакс» был заключен договор купли-продажи, согласно которого ООО <данные изъяты> покупает у ООО «Гидромакс» земельный участок и расположенное на нем здание по адресу: <адрес>, за 250 000 рублей. Расчеты по указанному договору не осуществлялись ввиду наличия долговых обязательств, одновременно было заключено дополнительное соглашение о взаимозачете долговых обязательств. Поскольку земельный участок и строение ему были не нужны, он продал их Н.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым у нее имеется экономическое образование, в связи с чем она периодически помогала ФИО7 оформлять бухгалтерскую отчетность в разных организациях, в том числе в ООО «Гидромакс», поскольку у ФИО7 отсутствуют специальные познания в области бухгалтерского учета. Ею было выявлено, что ФИО7 не отразил в бухгалтерском учете организации по счету «01» основные средства должным образом, а именно не указал земельный участок и здание, единственное имущество ООО «Гидромакс», но позже он исправил эту ошибку (т.4л.д. 145-148).

Показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе предварительного следствия и подтвержденные им в судебном заседании, (т. 3 л.д. 213-217, т. 3 л.д. 230-233, т. 3 л.д. 239-243), согласно которым в настоящее время он отбывает наказание в УФСИН России по Брянской области. Им ранее было создано ООО «Гидромакс» с целью получения прибыли, вид деятельности связан с добычей песка, известняка, изготовлением бетона, а также проведением очистки водоемов. Предложение об организации данного вида бизнеса поступило ему от ФИО7, и он решил его профинансировать. Учредителями общества являлись супруга ФИО7, ФИО12 и ФИО14, которого он давно знал и которого назначили генеральным директором. ФИО7 предложил арендовать железнодорожный тупик в районе ж/д станции в г. Людиново, однако при осмотре этого участка было установлено, что данный тупик требовал улучшений, для чего было принято решение уложить арендуемый участок дорожными железобетонными плитами. Плиты для обустройства железнодорожного тупика у станции Людиново-1, который ООО «Гидромакс» арендовал у АО «РЖД», были предоставлены им из личных запасов. Перевозка плит осуществлялась под его контролем из г. Дятьково до места укладки в г. Людиново. Указанные плиты были использованы как инвестиции в будущий проект, в связи с чем их стоимость не оценивалась, договор купли-продажи не составлялся, деньги со стороны ООО «Гидромакс» за плиты не перечислялись. Данная операция согласовывалась только между ним и ФИО7 При этом никакой договоренности о поставке плит со стороны ООО <данные изъяты> в арендованный железнодорожный тупик для ООО «Гидромакс» не осуществлялось.

Сведения, указанные им в заявлении на имя следователя ФИО3 о том, что якобы директор ООО <данные изъяты> П. осуществил доставку в арендованный ООО «Гидромакс» железнодорожный тупик в г. Людиново железобетонные плиты, за которые у ООО «Гидромакс» образовалась задолженность перед ООО <данные изъяты>, не соответствуют действительности, поскольку были написаны им под воздействием со стороны ФИО10, который передавал свои требования через адвоката ФИО4

От адвоката ему стало известно, что ФИО13 и ФИО10, отстранили П. от руководства и управления ООО <данные изъяты> забрали все документы, банковские ключи и электронную цифровую подпись, ссылаясь при этом на его (ФИО8) распоряжение. Однако он таких указаний никому не давал, в связи с чем деятельность ООО <данные изъяты> полностью контролировали ФИО10 и ФИО13 и принудили П. совершить сделку от лица ООО <данные изъяты> по выводу имущества и денежных средств ООО «Гидромакс». ФИО14 самостоятельно никогда не принимал никаких решений как директор ООО «Гидромакс», он действовал только по согласованию с ним или В., то есть выполнял только их распоряжения.

Показаниями свидетеля А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он проживает в г. Дятьково, является директором ООО <данные изъяты>. Руководителем данного общества он стал в июне 2021 года по предложению ФИО1., занимался приемом лома металла. Однако, спустя некоторое время, примерно в декабре 2021 года ФИО1. возложила управление данным обществом на своего помощника по имени Р.. С этого времени он перестал принимать участие в деятельности общества, хотя по настоящее время числится руководителем ООО <данные изъяты>. Доступ к электронным ключам от программы банк-клиент он не имел, этим занимались люди, подконтрольные ФИО1. Во время его деятельности в ООО <данные изъяты>, каких либо договорных обязательств с ООО «Гидромакс» не имелось, перевод денежных средств 20 июня 2022 года в размере 80 000 рублей от ООО «Гидромакс» в ООО <данные изъяты> он не получал и пояснить по этому переводу ничего не может, поскольку к деятельности ООО <данные изъяты> в это время отношения уже не имел (Том 4, л.д. 162-165).

из показаний свидетеля Т. в судебном заседании следует, что она работает в ООО <данные изъяты>. В начале лета 2022 года к ней обратился за консультацией генеральный директор ООО «Гидромакс» ФИО14, который пояснил, что его незаконно отстранили от управления компанией. По его просьбе она составляла исковое заявление в Калужский арбитражный суд с требованием о признании недействительным протокола общего собрания учредителей ООО «Гидромакс». Насколько ей известно, производство по иску было прекращено в связи с отказом ФИО14 от заявленных требований. За оказанные услуги ФИО14 осуществил оплату на счет её организации 60 000 рублей.

из показаний свидетеля ФИО10 данных в ходе дополнительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что последний от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ (том 5, л.д. 137-140)

из показаний свидетеля ФИО1 данных в ходе дополнительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что последняя от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ (том 5, л.д. 133-136)

из показаний свидетеля Р. данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что он является директором и учредителем ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. Весной 2022 года к нему за советом обратился директор ООО «Гидромакс» ФИО14, со слов которого контроль над ООО «Гидромакс» отошел к третьим лицам, а именно ФИО7, а ФИО14 хотел вернуть его себе. Он посоветовал ФИО14 заблокировать счета организации, а затем разбираться в сложившейся ситуации. По просьбе ФИО14 они вдвоем выезжали в офис ООО «Гидромакс» в г. Людиново, а затем в банк, где ФИО14 заблокировал все счета ООО «Гидромакс», открыл новый счет на данную организацию. Логин и пароль от нового счета ООО «Гидромакс» ФИО14 ему не передавал, денежные средства со счета ООО «Гидромакс» он не переводил, никакого участия в отчуждении недвижимого имущества ООО «Гидромакс» в виде земельного участка и строения, расположенного <адрес> не принимал. (Том 4, л.д. 201-204; 206-211), (том 5, л.д. 92-95)

из протокола очной ставки между свидетелем Р. и свидетелем ФИО14 следует, что ФИО14 настаивает на своих показаниях о том, что весной – начале лета 2022 году вместе с Р. он приехал в Людиново, где в Сбербанке, по указанию Р. заблокировал счет ООО «Гидромакс» и открыл новый, полученные в банке пароль и логин от нового счета передал Р. для того, чтобы последний самостоятельно осуществлял финансовые операции. Сам он денежные средства со счета не снимал и никуда их не переводил. Позже ему позвонила ФИО1 и попросила приехать в МФЦ г. Дятьково, где Р. показал ему договор купли-продажи принадлежащего ООО «Гидромакс» земельного участка и нежилого помещения, расположенных <адрес>. Покупателем в договоре был указан директор ООО <данные изъяты> П., который тоже приехал в МФЦ, где они подписали договор. При этом Р. дал ему указание не отвечать на звонки ФИО7, что он и сделал. Р. свою причастность к указанным действиям отрицал (т. 4 л.д. 224-233)

из протокола очной ставки между свидетелем Р. и свидетелем П. следует, что П. настаивает на своих показаниях о том, что в 2020 году он по предложению ФИО1. занялся предпринимательской деятельностью, связанной с приемом черного и цветного лома, стал директором ООО <данные изъяты>, при этом ключи от программы банк-клиент были у ФИО1. После ареста ФИО8 начались проблемы с бизнесом и ФИО1. сказала ему, что ФИО7 имеет долг перед ФИО8, хочет забрать имущество ООО «Гидромакс» себе, и чтобы этого не произошло нужно совершить фиктивную сделку по переоформлению имущества ООО «Гидромакс» на ООО <данные изъяты>. Для этого она познакомила его с Р. и ФИО10, представив их доверенными лицами ФИО8, пояснив, что они будут заниматься вопросами, связанными с деятельностью ООО <данные изъяты>. По просьбе Р. он подписал ряд составленных «задним числом» документов, в том числе различных договоров между ООО <данные изъяты> и ООО «Гидромакс», свидетельствующих о наличии у последнего задолженности перед ООО <данные изъяты>. После этого кто то из вышеуказанных лиц ему позвонил и сообщил о необходимости явиться в МФЦ для регистрации сделки. Прибыв в МФЦ, он встретился с ФИО14, с которым подписали договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем зданием, принадлежащим ООО «Гидромакс», согласно которому указанное имущество переходит в собственность ООО <данные изъяты>, договор передали на регистрацию. Позже по просьбе ФИО1. он аналогичным образом переоформил указанное имущество с ООО <данные изъяты> на Н. Он лично никакой оплаты денежных средств по данным сделкам с ООО «Гидромакс» а затем с Н. не осуществлял, кто это делал ему не известно. От имени ООО <данные изъяты> в адрес ООО «Гидромакс» в г. Людиново железобетонные дорожные плиты никогда не поставлялись, деловых отношений с данной организацией у него не было. Р. свою причастность к данным сделкам отрицал. (Том 4, л.д. 234-243)

-протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2022 года с иллюстрационной таблицей, согласно которому был осмотрен земельный участок и объект недвижимости - строение, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось, (т. 1 л.д. 104-110);

-справкой №100 об исследовании документов ООО «Гидромакс», от 27.08.2022 г., проведенной ревизором отдела документальных проверок и исследований УЭБиПК УМВД России по Калужской области ФИО5, согласно выводам которой на основании Решения № 1 собрания учредителей ООО «ГидроМакс» от 18.12.2018 года учредителями Общества, В., ФИО14, Г., на должность директора ООО «ГидроМакс» назначен ФИО14, о чем вынесен Приказ №1 о вступлении в должность директора от 18.12.2018 года. Обязанности по ведению бухгалтерского учета в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера возложены на ФИО14 В период руководства ФИО14 ООО «ГидроМакс» приобретен объект недвижимости – производственный цех (назначение-нежилое, количество этажей-1, год завершения строительства-2008 год, кадастровый номер №, общая площадь 256,5 кв.м, адрес объекта: <адрес>), расположенный в границах земельного участка площадью 1955 кв.м, с кадастровым номером №, по договору купли-продажи №1 от 17.04.2021 года, о чем свидетельствует выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дату 30.04.2021 года.

Балансовая стоимость недвижимости ООО «ГидроМакс» составляет 4 216 028,08 руб., в том числе: 432 270,05 руб. земельный участок, кадастровый номер №, 3 783 755,03 руб. – нежилое здание (производственный цех), кадастровый номер №. Согласно представленным на исследование документам по состоянию на 14.06.2022 года ООО «ГидроМакс» имело активы общей стоимостью 4 826 532,27 руб., из них денежные средства: в размере 610 495,98 руб. (на расчетном счете №, открытом 29.01.2020 года в ПАО «Сбербанк России»), недвижимое имущество: нежилое здание (производственный цех) № кадастровой стоимостью 3 783 755,03 руб., земельный участок № кадастровой стоимостью 432 270,05 руб.

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделкой считается сделка, выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией Общего собрания участников Общества, что прописано в Уставе ООО «ГидроМакс» (п. 7.2.10 Устава, стр. 41 материала проверки КУСП № от 09.08.2022 года).

14 июня 2022 года ФИО14 без решения участников общего собрания Общества от лица ООО «ГидроМакс» осуществил отчуждение недвижимого имущества (кадастровой стоимостью 4 216 025,08 руб.), заключив с ООО <данные изъяты>, в лице генерального директора П. (покупатель), договор купли-продажи от 14.06.2022 года. Предметом данного договора (п. 1.1 договора) выступает обязанность продавца (ООО «ГидроМакс») передать в собственность земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под промышленными объектами (земельные участки других промышленных предприятий), площадь 1955 кв.м. с кадастровым номером № и расположенное на нем нежилое здание, наименование: производственный цех, 1-этажное, общей площадью 256,5 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес>, а покупатель обязуется принять вышеуказанное имущество и оплатить согласованную сторонами цену. Соглашением сторон отчуждаемое недвижимое имущество оценивается и продается сторонами договора за 250 000 руб. (п.2.1 договора), из них стоимость земельного участка составляет 70 000 руб., стоимость производственного цеха 180 000 руб. Расчет сторонами произведен полностью до подписания данного договора (п.2.2 договора). Стороны претензий не имеют (п.2.3 договора).

По данным бухгалтерского учета за период с 18.12.2018 года по 23.08.2022 года денежные средства по договору купли-продажи недвижимости № б/н от 14.06.2022 года ООО «ГидроМакс» от ООО <данные изъяты> на расчетный счет и в кассу организации не поступали. Кроме того, задолженность в размере отчужденного недвижимого имущества, оцененного и проданного сторонами по договору № б/н от 14.06.2022 года в размере 250 000 руб. в учете не отражается.

Согласно представленной ООО «ГидроМакс» справки о крупности сделок № 100 от 15 августа 2022 года за подписью директора ФИО7 общество подтверждает, что сделки по продаже недвижимого имущества: 1) здания производственного цеха площадью 256,5 кв.м с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 3783755,03 руб., расположенное по адресу: <адрес>, 2) земельный участок площадью 1955 кв.м с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 432270,05 руб., расположенный по адресу: <адрес> являлись для ООО «ГидроМакс» крупными и составляли базу ведения экономической деятельности.

Таким образом, отчуждение недвижимого имущества (земельный участок, кадастровый номер № и нежилое здание (производственный цех), кадастровый №) ФИО14 балансовой стоимостью 4 216 025,08 руб. является крупной сделкой, так как балансовая стоимость отчужденного объекта недвижимости составляет 87,35% всех активов организации на момент осуществления сделки.

В ходе анализа представленных выписок по счетам ООО «ГидроМакс» установлено следующее: на расчетном счете №, открытом 29.01.2020 года в ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 27.05.2022 года имелись денежные средства в размере 623 528,96 руб. (в том числе 596 080,33 руб., полученные от администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по исполнительному листу № от 18.11.2021 года за выполнение работ в рамках муниципального контракта. 27.05.2022 года) ООО «ГидроМакс» данный счет закрыло и денежные средства в размере 623 528,96 руб. перевело 27.05.2022 года на специальный счет №, открытый 25.04.2019 года в ПАО «Сбербанк России» (остаток денежных средств по состоянию на 27.05.2022 года составлял 40,70 руб. иные поступления на данный расчетный счет за период с 27.05.2022 года по 20.06.2022 года составили 0,68 руб.).

со специального счета №, открытого 25.04.2019 года в ПАО «Сбербанк России» 20.06.2022 года часть денежных средств в размере 600 000 руб. ООО «ГидроМакс» перечислило на расчетный счет №, открытый 18.06.2022 года в ПАО «Сбербанк России» (остаток денежных средств на момент зачисления отсутствовал);

с расчетного счета №, открытого 18.06.2022 года в ПАО «Сбербанк России» 20.06.2022 года списаны денежные средства в общей сумме 597 164,12 руб. в адрес следующих контрагентов,

41 164,12 руб. перечислены ООО <данные изъяты> по платежному поручению № от 20.06.2022 года – сделка подтверждена копиями документов встречной проверки,

60 000 руб. перечислены ООО <данные изъяты> за юридические услуги по платежному поручению № от 20.06.2022 года – данные бухгалтерского учета не подтверждают взаимоотношения ООО «ГидроМакс» с ООО <данные изъяты>,

80 000 руб. перечислены ООО <данные изъяты> в качестве возврата займа по платежному поручению № от 20.06.2022 года – данные бухгалтерского учета не подтверждают взаимоотношения ООО «ГидроМакс» с ООО <данные изъяты>,

416 000 руб. перечислены ООО <данные изъяты> в качестве оплаты за ЖБИ плиты по платежному поручению № от 20.06.2022 года – данные бухгалтерского учета не подтверждают продажу товаров в адрес ООО <данные изъяты>. В бухгалтерском учете не отражено поступление ЖБИ плит от контрагента ООО <данные изъяты>, а также, не отражена дебиторская задолженность ООО <данные изъяты> за полученную оплату в размере 416 000 руб.

Таким образом, операции по переводу денежных средств в общей сумме 556000 руб. не нашли документального подтверждения. Данные бухгалтерского учета не подтверждают взаимоотношения с контрагентами ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, не отражают продажу товаров/работ/услуг.

По состоянию на 20.06.2022 года ООО «ГидроМакс» имело активы общей стоимостью 610 507,19 руб., а именно денежные средства в размере: 10 495,98 руб. на расчетном счете №, открытом 25.04.2019 года в ПАО «Сбербанк России» Калужское отделение №8608; 600 000 руб. на расчетном счете №, открытом 18.06.2022 года в ПАО «Сбербанк России» Калужское отделение №8608; 11,21 руб. в кассе организации.

Операция по перечислению денежных средств 20.06.2022 года с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» Калужское отделение № в адрес ООО <данные изъяты> в сумме 60 000 руб. не является крупной сделкой, так как составляет менее 25% от всех активов, имеющихся по состоянию на 20.06.2022 года.

Операция по перечислению денежных средств 20.06.2022 года с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» Калужское отделение № в адрес ООО <данные изъяты>, в сумме 80 000 руб. не является крупной сделкой, так как составляет менее 25 % от всех активов, имеющихся по состоянию на 20.06.2022 года.

Операция по перечислению денежных средств 20.06.2022 года с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» Калужское отделение № в адрес ООО <данные изъяты> в сумме 416 000 руб. является крупной сделкой, так как составляет 68,14% от всех активов, имеющихся по состоянию на 20.06.2022 года.

В результате проведенного исследования установлено: ФИО14, являясь директором ООО «ГидроМакс» в период с 14.06.2022 года по 20.06.2022 года, минуя решения участников общего собрания, осуществил крупные сделки на общую сумму 4 632 025,08 руб., в том числе:

по отчуждению недвижимого имущества балансовой стоимостью 4 216 025,08 руб., что составляет 87,35% всех активов ООО «ГидроМакс» по состоянию на 14.06.2022 года (дату отчуждения). Денежные средства на расчетный счет и в кассу организации ООО «ГидроМакс» не поступали.

по отчуждению денежных средств в размере 416 000 руб. в адрес ООО <данные изъяты>, по неподтвержденной документально сделке, что является крупной сделкой, так как составляет 68,14% от всех активов, имеющихся по состоянию на 20.06.2022 года (т.1 л.д. 187-203).

справкой ООО «ГидроМакс» о крупности сделок № от 15 августа 2022 года за подписью директора ФИО7, согласно которой общество подтверждает, что сделки по продаже недвижимого имущества: 1) здания производственного цеха площадью 256,5 кв.м с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 3783755,03 руб., расположенное по адресу: <адрес>, 2) земельный участок площадью 1955 кв.м с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 432270,05 руб., расположенный по адресу: <адрес> являлись для ООО «ГидроМакс» крупными и составляли базу ведения экономической деятельности. Согласие общего собрания на совершение указанных сделок получено не было (т.1 л.д. 250).

справкой № об исследовании документов ООО «Гидромакс» от 17.11.2022 года, проведенной ревизором отдела документальных проверок и исследований УЭБиПК УМВД России по Калужской области ФИО5, согласно выводам которой отчуждение Тульским Д.И недвижимого имущества (земельный участок, кадастровый номер № и нежилое здание (производственный цех), кадастровый номер №) рыночной стоимостью 2 187 000 руб. является крупной сделкой, так как стоимость отчужденного объекта недвижимости составляет 78,18 % всех активов организации на момент осуществления сделки (2 187 000/(2 187 000 + 610 507,19)) х 100% = 78,18% (т.2 л.д. 76-84).

копией реестрового дела №: объектов недвижимости: земельного участка площадью 1955 кв.м с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> и здания производственного цеха площадью 256,5 кв.м с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> (том 2, л.д. 90-248)

протоколом осмотра предметов от 29 февраля 2024 года с прилагаемой иллюстрационной таблицей, согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства сведения из реестрового дела № объекта недвижимости по адресу: <адрес>, открытое 24 августа 2020 года: копия Приказа № 1 о вступлении ФИО14 в должность директора от 18 декабря 2018 года; заверенная копия Справки исх. №115 от 18.08.2022 года, согласно которой ФИО14 подтверждает, что сумма сделки по продаже недвижимости по адресу: <адрес>, для ООО «Гидромакс» не является крупной; копия договора купли-продажи от 08 июля 2022 года, согласно которого: ООО <данные изъяты> в лице генерального директора П. обязуется передать в собственность Н. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под промышленными объектами (земельные участки других промышленных предприятий), площадь 1955 кв.м, с кадастровым номером № и расположенное на нем нежилое здание, наименование: производственный цех, 1-этажное, общей площадью 256,5 (двести пятьдесят шесть) кв.м, с кадастровым номером: №, расположенные по адресу: <адрес>, за 270 000 рублей; заверенная копия справки № от18.08.2022 г. за подписью директора ФИО7. согласно которой у ООО «Гидромакс» договорных отношений с ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> с момента регистрации не было и нет; выписки из ЕГРН на недвижимость, согласно которых право на земельный участок площадь 1955 кв.м, с кадастровым номером № и расположенное на нем нежилое здание, наименование: производственный цех, 1-этажное, общей площадью 256,5 кв.м, с кадастровым номером: №, расположенные по адресу: <адрес>, 22 июня 2022 года переходит от ООО «Гидромакс» к ООО <данные изъяты>, а 14 июля 2022 года от ООО <данные изъяты> к Н.; копия справки о крупности сделок №100 от 15.08.2022 года, согласно которой ООО «ГидроМакс» в лице директора ФИО7 подтверждает, что сделки по продаже недвижимого имущества: 1) здания производственного цеха площадью 256,5 кв.м с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 3783755,03 руб., расположенное по адресу: <адрес>, 2) земельный участок площадью 1955 кв.м с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 432270,05 руб., расположенный по адресу: <адрес> являлись для ООО «ГидроМакс» крупными и составляли базу ведения экономической деятельности. (том 6, л.д. 143-160)

протоколом выемки от 20 апреля 2023 года, с прилагаемой иллюстрационной таблицей, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО15, были изъяты: копия устава ООО «Гидромак» на 13 листах; копия Решения №1 собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Гидромакс» на 1 листе; копия Договора купли-продажи от 14 июня 2022 года на 3 листах; выписка операций по лицевому счету № на 3 листах; копия резолютивной части решения Арбитражного суда Калужской области от 11 ноября 2021 года по делу № на 1 листе; договор № о предоставлении в собственность земельного участка на 1 листе; Акт приема-передачи земельного участка (Приложение №1 к договору о предоставлении в собственность земельного участка № от 27.10.2021 года) на 1 листе; расчет цены выкупа земельного участка (Приложение №2 к договору о предоставлении в собственность земельного участка) на 1 листе; постановление № от 25 октября 2021 года Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 1 листе; флеш-накопитель марки «Smartbuy» 32 Gb, на котором имеется бухгалтерская и банковская документация ООО «Гидромакс», в электронном виде (т. 3 л.д. 67-71);

протоколом осмотра предметов от 10 июня 2023 года с прилагаемой иллюстрационной таблицей, согласно которому были осмотрены: копия устава ООО «Гидромак» на 13 листах; копия Решения №1 собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Гидромакс» на 1 листе; копия Договора купли-продажи от 14 июня 2022 года на 3 листах; выписка операций по лицевому счету № на 3 листах; копия резолютивной части решения Арбитражного суда Калужской области от 11 ноября 2021 года по делу № на 1 листе; договор № о предоставлении в собственность земельного участка на 1 листе; Акт приема-передачи земельного участка (Приложение №1 к договору о предоставлении в собственность земельного участка № от 27.10.2021 года) на 1 листе; расчет цены выкупа земельного участка (Приложение №2 к договору о предоставлении в собственность земельного участка) на 1 листе; постановление № от 25 октября 2021 года Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 1 листе; Флеш накопитель марки «Smartbuy» 32 Gb, на котором имеется бухгалтерская и банковская документация ООО «Гидромакс», в электронном виде (т. 3 л.д. 97-126; 127-128);

вещественные доказательства: копия устава ООО «Гидромак» на 13 листах; копия Решения №1 собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Гидромакс» на 1 листе; копия Договора купли-продажи от 14 июня 2022 года на 3 листах; выписка операций по лицевому счету № на 3 листах; копия резолютивной части решения Арбитражного суда Калужской области от 11 ноября 2021 года по делу № на 1 листе; договор № о предоставлении в собственность земельного участка на 1 листе; Акт приема-передачи земельного участка (Приложение №1 к договору о предоставлении в собственность земельного участка № от 27.10.2021 года) на 1 листе; расчет цены выкупа земельного участка (Приложение №2 к договору о предоставлении в собственность земельного участка) на 1 листе; постановление № от 25 октября 2021 года Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 1 листе. Флеш накопитель марки «Smartbuy» 32 Gb, на котором имеется бухгалтерская и банковская документация ООО «Гидромакс», в электронном виде, хранится в уголовном деле № (том 3,л.д. 72-96);

Копией документов, принятых для оказания государственных услуг, а именно: приказа № 1 от 18.12.2018 г. о вступлении в должность директора ООО «Гидромакс» ФИО14; заявление в Федеральную службу гос.регистрации, кадастра и картографии по Брянской области от 14.06.2022 г. с просьбой осуществить гос.регистрацию права собственности на земельный участок, площадью 1955 кв.м, с кадастровым номером №, по адресу: адресу: <адрес>, за ООО <данные изъяты> в лице представителя – П.; приказ № от 28.04.2020 года о вступлении в должность генерального директора и гл. бухгалтера ООО <данные изъяты> П.; договор купли-продажи от 14 июня 2022 года, выполненный на 3 листах, согласно которого: ООО «Гидромакс», в лице директора ФИО14, обязуется передать в собственность ООО <данные изъяты>, в лице генерального директора П., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под промышленными объектами (земельные участки других промышленных предприятий), площадь 1955 кв.м, с кадастровым номером № и расположенное на нем нежилое здание, наименование: производственный цех, 1-этажное, общей площадью 256,5 (двести пятьдесят шесть) кв.м, с кадастровым номером: №, расположенные по адресу: <адрес>. Соглашением сторон отчуждаемое недвижимое имущество оценивается и продается сторонами договора за 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Из них стоимость земельного участка составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, стоимость здания 180 000 (сто восемьдесят) тысяч рублей. Расчет между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области; заявление в Федеральную службу гос.регистрации, кадастра и картографии по Брянской области от 08.07.2022 г. с просьбой осуществить гос.регистрацию права собственности на нежилое здание, кадастровый номер №, площадью 256,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, за Н. (т.3л.д. 1-37);

протоколом выемки от 25 мая 2023 года с прилагаемой иллюстрационной таблицей, согласно которому у свидетеля П., были изъяты: договор купли-продажи от 15.07.2021 г. на 2-х листах, договор купли-продажи от 14.06.2022 г. на 3-х листах, соглашение об отступном на 1-м листе, выписка из ЕГРН на 3 листах от 22.06.2022 г., выписка из ЕГРН на 3 листах от 22.06.2022 года (т. 4 л.д. 77-85);

протоколом осмотра предметов от 26 мая 2023 года с прилагаемой иллюстрационной таблицей, согласно которому были осмотрены: оригинал договора купли-продажи от 15.07.2021 г. на 2-х листах, согласно которого: ООО <данные изъяты>, в лице генерального директора П., с одной стороны, и ООО «Гидромакс», в лице директора ФИО14 с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю плиты железобетонные дорожные б/у разноразмерные общей площадью 1500 кв.м, в количестве 200 шт. далее товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую Договором денежную сумму (цену). Цена единицы товара включает стоимость товара, упаковки, затраты по его доставке к покупателю, оформлению необходимой документации. Общая стоимость товара составляет 666 000 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. Договор купли-продажи от 14 июня 2022 года, выполненный на 3 листах, согласно которого: ООО «Гидромакс», в лице директора ФИО14, обязуется передать в собственность ООО <данные изъяты> в лице генерального директора П., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под промышленными объектами (земельные участки других промышленных предприятий), площадь 1955 кв.м, с кадастровым номером № и расположенное на нем нежилое здание, наименование: производственный цех, 1-этажное, общей площадью 256,5 (двести пятьдесят шесть) кв.м, с кадастровым номером: №, расположенные по адресу: <адрес>. Соглашением сторон отчуждаемое недвижимое имущество оценивается и продается сторонами договора за 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Из них стоимость земельного участка составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, стоимость здания 180 000 (сто восемьдесят) тысяч рублей. Расчет между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. Соглашение об отступном, составлено в г. Дятьково Брянской области первого июня две тысячи двадцать второго года, выполненное на 1 листе. Соглашение об отступном предусматривает следующее: наличие по состоянию на 01.06.2022 года денежного обязательства должника ( ООО «Гидромакс») перед кредитором (ООО <данные изъяты>) в размере 666 000 руб., вытекающее из договора купли-продажи от15.07.2021 года. В счет частичного исполнения денежного обязательства должника, последний (ООО «Гидромакс») передает в собственность кредитору (ООО <данные изъяты>) недвижимое имущество: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под промышленными объектами (земельные участки других промышленных предприятий), площадь 1955 кв.м, с кадастровым номером № и расположенное на нем нежилое здание, наименование: производственный цех, 1-этажное, общей площадью 256,5 (двести пятьдесят шесть) кв.м, с кадастровым номером: №, расположенные по адресу: <адрес>. Стоимость перечисленных объектов недвижимости составляет 250 000 рублей. Долговые обязательства в размере 250 000 рублей (ООО «Гидромакс») перед кредитором (ООО <данные изъяты>) прекращаются с момента регистрации перехода права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ООО «Гидромакс»; Выписка из ЕГРН на 3 листах от 22.06.2022 г., выписка из ЕГРН на 3 листах от 22.06.2022 г., согласно которым за ООО <данные изъяты> зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под промышленными объектами (земельные участки других промышленных предприятий), площадь 1955 кв.м, с кадастровым номером № и расположенное на нем нежилое здание, наименование: производственный цех, 1-этажное, общей площадью 256,5 (двести пятьдесят шесть) кв.м, с кадастровым номером: №, расположенные по адресу: <адрес>. (т.4л.д. 102-115);

вещественным доказательством: договором купли-продажи от 15.07.2021 г. на 2-х листах; договором купли-продажи от 14.06.2022 г. на 3-х листах; соглашением об отступном на 1-м листе; выпиской из ЕГРН на 3 листах от 22.06.2022 г. на здание кадастровый номер: №; выпиской из ЕГРН на 3 листах от 22.06.2022 г. на земельный участок кадастровый номер: №, (т.4, л.д. 86-97,116-117);

протоколом выемки от 18 августа 2023 года, согласно которому в УФНС России по Калужской области, по адресу: <...>, было изъято регистрационное дело ООО «Гидромакс» №, выполненное на 44 листах и оптическом диске (CD-R) с информацией объемом 3 МБ (т.6, л.д. 8-12);

протоколом осмотра предметов от 20 августа 2023 года с прилагаемой иллюстрационной таблицей, согласно которому было осмотрено регистрационное дело ООО «Гидромакс» №, выполненное на 44 листах и оптическом диске (CD-R) с информацией объемом 3 Мб (т.6, л.д. 13-47);

вещественным доказательством: регистрационным делом ООО «Гидромакс» №, выполненным на 44 листах, с оптическим диском (CD-R) с информацией объемом 3 Мб, (возвращены на ответственное хранение представителю Управления Федеральной налоговой службы России по Калужской области) (т. 6 л.д. 48-52)

ответом из межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Калужской области от 07.02.2023 года исх.№, в котором указаны сведения о банковских счетах ООО «Гидромакс» (№) (том 6, л.д. 54-55)

протоколом осмотра предметов от 14.02.2023 года, согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства сведения, представленные межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Калужской области о наличии счетов у ООО «Гидромакс», а именно в ПАО «Сбербанк России», Калужское отделение №8608, №, адрес: 248001, <...> указана следующая информация о счетах:

- 25.04.2019 года открыт специальный счет №;

18.06.2022 года открыт расчетный счет №;

27.05.2022 года закрыт расчетный счет №, ранее открытый 29.01.2020 года (т. 6 л.д. 54-55, 56 - 61)

выпиской по операциям на счете ООО «Гидромакс» №, представленной ПАО «Сбербанк» за период с 15.02.2019 г. по 01.02.2023 г. Представляющими интерес по уголовному делу является информация о наличии на счете ООО «Гидромакс» на 20.06.2022 года 600 000 рублей, а также операции по перечислению денежных средств, совершенные 20.06.2022 года, а именно:

комиссия в размере 1290 руб., получатель Среднерусский банк ПАО Сбербанк;

возврат оплаты согласно акта-сверки в размере 41 164 руб. 12 коп., получатель ООО <данные изъяты>;

юридические услуги в размере 60 000 рублей, получатель ООО <данные изъяты>;

возврат займа в размере 80 000 рублей, получатель ООО <данные изъяты>;

оплата за ЖБИ плиты в размере 416 000 рублей, получатель ООО <данные изъяты>. Указаны реквизиты, расчетные счета получателей денежных средств (том 6, л.д. 64-69)

вещественным доказательством: выпиской по операциям на счете ООО «Гидромакс» №, представленной ПАО «Сбербанк» за период с 15.02.2019 г. по 01.02.2023 г. (том 6, л.д. 78-79)

протоколом осмотра предметов от 23.07.2023 года, согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства сведения, представленные АО «Райффайзен Банк» по запросу следственных органов. Согласно сведениям, представленным на СD-R диске, 20.06.2022 года с банковского счета ООО «Гидромакс» № на банковский счет ООО <данные изъяты> (№, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в размере 60 000 рублей, в назначении платежа указано «юридические услуги. НДС не облагается». Лицо, действующее от имени общества – Т.;

Также, 20 июня 2022 года с банковского счета ООО «Гидромакс» № на банковский счет ООО <данные изъяты> (№, открытый в АО «Райффайзен банк», поступили денежные средства в размере 41 164,12 рублей, в назначении платежа указано: «возврат оплаты согласно акта-сверки, НДС не облагается». Лицо, действующее от имени общества – Р. (том 6, л.д.83;86-99)

протоколом осмотра предметов от 25.03.2023 года, согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства сведения, представленные ПАО ФК «Открытие» по запросу следственных органов. Согласно сведениям, представленным на СD-R диске, 20.06.2022 года с банковского счета ООО «Гидромакс» № на банковский счет ООО <данные изъяты> (№, открытый в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» поступили денежные средства в размере 80 000 рублей, в назначении платежа указано «возврат займа НДС не облагается». Лицо, действующее от имени общества – А.. (том 6, л.д. 102-109)

протоколом осмотра предметов от 01.06.2023 года, согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства сведения, представленные ПАО Сбербанк по запросу следственных органов. Согласно сведениям, представленным на СD-R диске, имеется выписка по счету № за период с 29.01.2020 г.(дата открытия счета) по 27.05.2022 г. (дата закрытия счета). По состоянию на 27 мая 2022 года на данном счете находились денежные средства в сумме 623 528 руб. 96 коп., указано что при закрытии счета совершен перевод собственных средств. Директором ООО «Гидромакс» указан ФИО14 (том 6, л.д. 122-131)

протоколом осмотра предметов от 19.11.2023 года, согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства сведения, представленные ПАО Сбербанк по запросу следственных органов. Согласно представленным сведениям, имеется выписка по счету ООО <данные изъяты> №. В период с 28.04.2020 года по 28.04.2025 года в качестве генерального директора указан П.. Представленный СD-R диск при просмотре на компьютере не воспроизвелся, в связи с чем просмотреть его не представилось возможным, дополнительной информации не обнаружено. (том 6, л.д. 134-140)

заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от 05.06.2023 года, согласно выводам которой: 1. Операция по передаче основного средства - нежилое здание, производственный цех, кадастровый номер №, площадью 256,5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> в период с 01.04.2021 по 01.08.2022 нашла свое отражение в представленных регистрах бухгалтерского учета ООО «Гидромакс» (карточках счетов 01 «Основные средства» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»). Операции по передаче основного средства - земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м., расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> в период с 01.04.2021 по 01.08.2022 в представленных регистрах бухгалтерского учета ООО «Гидромакс» (карточках счетов 01 «Основные средства» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками») не отражены. Операции по поступлению денежных средств в кассу и на расчетные счета ООО «Гидромакс» от ООО <данные изъяты> (Дебет счетов 50 и 51) в период с 01.04.2021 по 01.08.2022 за нежилое здание, производственный цех, кадастровый номер №, площадью 256,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> и земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м., расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> в регистрах бухгалтерского учета ООО «Гидромакс» (карточках 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета») не отражены.

2. Операции по поступлению бетонных плит в адрес ООО «Гидромакс» в период с 18.12.2018 года по 01.08.2022 года в представленных регистрах бухгалтерского учета ООО «Гидромакс» (карточка счетов 10 «Материалы» и 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») не отражены. В карточке счета 60. ООО «Гйдромакс» в период с 18.12.2018 года по 01.08.2022 года отражена операция с наименованием «оплата за жби плиты по вх.д. от» (отраженная бухгалтерской проводкой Дт.60.02. Кт.51), от 20.06.2022 года на сумму 416 000,00 руб., в графе «Аналитика Дт» указано <данные изъяты>.

3. Согласно представленным документам определить какова сумма денежных средств поступивших на банковский счет ООО «Гидромакс» №, открытый в ПАО «Сбербанк» от Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (№) за период с 18 декабря 2018 года по 01 августа 2022 года и каковы цели их расходования, согласно представленному документу «Лицевой счет № ООО «Гидромакс»» не представляется возможным (т.6 л.д. 176-189).

заключением оценочной судебной экспертизы № от 02.08.2023 года, согласно выводам которой рыночная стоимость объекта – земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15,47 кв.м, расположенного: месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> на 22 июня 2022 года, составляет: 400 000 (четыреста тысяч) руб.; рыночная стоимость объекта – земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15,47 кв.м, расположенного: месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> на 14 июля 2022 года, составляет: 400 000 (четыреста тысяч) руб.;

рыночная стоимость объекта – нежилого здания, производственного цеха, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м, расположенного: <адрес> на 22 июня 2022 года, составляет: 3 646 000 (три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч) руб.; рыночная стоимость объекта – нежилого здания, производственного цеха, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, на 14 июля 2022 года, составляет: 3 646 000 (три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч) руб. (т.7 л.д. 6-79).

Оценивая заключения бухгалтерской судебной экспертизы, оценочной судебной экспертизы, суд признает их полными и обоснованными, сомнений у суда не вызывающими, поскольку экспертизы по уголовному делу проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, выводы экспертов являются мотивированными и обоснованными, проведены специалистами, имеющими достаточный стаж работы и квалификацию, в связи с чем у суда нет оснований сомневаться в правильности выводов экспертов.

Оценивая показания представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей Л., ФИО7, В., ФИО12, ФИО8, ФИО9, А., ФИО11, а также данные в ходе предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании показания свидетелей Н. и П., суд находит их достоверными, поскольку они последовательны и логичны, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, соотносятся между собой, не содержат существенных противоречий, устанавливают одни и те же факты, подтверждаются иными исследованными в суде доказательствами, приведенными в приговоре, в своей совокупности подтверждают виновность ФИО14 в совершении инкриминируемых ему преступлений. Каких либо оснований для оговора вышеуказанными свидетелями подсудимого ФИО14, суд не усматривает.

Оценивая показания свидетелей Т., Р., ФИО1., ФИО10, суд отмечает, что свидетели ФИО1 и ФИО10, от дачи показаний отказались на основании ст. 51 Конституции РФ.

Суд относится критически к показаниям свидетеля Т. о том, что за оказанные ею генеральному директору ООО «Гидромакс» ФИО14 юридические услуги последний оплатил ей 60 000 рублей, переведя деньги на счет ООО <данные изъяты>, поскольку данный факт не подтвержден ФИО14, из материалов дела, в частности выписки по операциям на счете ООО «Гидромакс» №, представленной ПАО «Сбербанк» (том 6, л.д. 64-69) следует, что операции по перечислению денежных средств со счета ООО «Гидромакс» на счет ООО <данные изъяты> в размере 60 000 рублей, были проведены 20.06.2022 года, а именно в день хищения всех денежных средств, находившихся на счете ООО «Гидромакс»; опровергаются исследованием документов, отраженных в справке № 100, согласно которой в ходе проверки ревизором УЭБиПК УМВД России по Калужской области данные бухгалтерского учета не подтверждают наличие взаимоотношений между ООО «Гидромакс» и ООО <данные изъяты> (т.1 л.д. 187-203).

Суд считает, что показания свидетеля Р. о его непричастности к хищению денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», не свидетельствуют о невиновности ФИО14 в совершении вменяемых последнему преступлений.

В ходе предварительного следствия нарушений уголовно-процессуального кодекса, являющихся основанием для признания полученных по делу доказательств недопустимыми, допущено не было.

В силу ст.35 УК РФ преступление признается совершенным в составе организованной группы, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы свидетельствует стабильность её состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.

В судебном заседании установлено, что иное лицо № 1, ФИО14, а также иное лицо № 2, действуя в составе организованной группы, совершили два тяжких преступления против собственности, а именно растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах.

О наличии в действиях подсудимого ФИО14, иного лица № 1, иного лица № 2 признака совершения указанных преступлений в составе организованной группы, свидетельствуют: стабильность состава, устойчивость преступных связей между ними, организаторские способности иного лица № 1, владение данным лицом информацией о финансовом состоянии ООО «Гидромакс» и принадлежащем обществу недвижимом имуществе, вложенных в данное общество инвестициях; наличие подконтрольных данному лицу иных юридических лиц, с возможностью обналичивания в них денежных средств; вовлечение в совершение данных преступлений иного лица № 2, обладающего познаниями в сфере осуществления сделок с юридическими лицами, их финансового учета, документооборота, подтверждают выводы суда о совершении преступлений в составе организованной группы, с предварительным распределением ролей в отношении каждого из участников преступной организованной группы, в соответствии с преступным планом, направленным на достижение единого преступного результата – хищение чужого имущества, вверенного ФИО14, как должностному лицу – директору ООО «Гидромакс», наделенному правом самостоятельно распоряжаться имуществом Общества, включая денежными средствами, находящимися на счетах Общества, а также заключать от имени Общества сделки, в том числе связанные с отчуждением принадлежащего ООО «Гидромакс» имущества.

Доводы подсудимого ФИО14 о том, что он по указанию бывшей жены ФИО8 – ФИО1, а также Р. только подписал документы, связанные с продажей имущества ООО «Гидромакс» на имя ООО <данные изъяты>, денежные средства и имущество ООО «Гидромакс» он лично не похищал, аналогичные доводы защитника – адвоката Варзонова М.А., а также доводы защитника о том, что корыстный мотив, умысел, а также действия ФИО14 в составе организованной группы не доказаны, опровергаются исследованными в суде, приведенными выше доказательствами, в частности:

показаниями свидетелей: ФИО7, Л., ФИО12, о том, что ФИО14, будучи директором ООО «Гидромакс» в начале мая 2022 года приехал на производственную площадку в <адрес> с целью забрать оборудование, которое, по его мнению, принадлежало ООО «Гидромакс». Вывоз оборудования был предотвращен благодаря сотрудникам полиции. Через несколько дней ФИО14 в программе банк-клиент «СберБизнес» заблокировал учетную запись ООО «Гидромакс». На неоднократные уведомления с просьбой объяснить свои действия, ФИО14 не реагировал и уклонялся от их получения, однако, впоследствии сообщил, что понимает всю ответственность за проводимые им действия с имуществом ООО «Гидромакс».

После этого с банковского счета ООО «Гидромакс» в ПАО «Сбербанк» ФИО14 без ведома учредителей общества были переведены все денежные средства общества в размере около 600 000 рублей.

Затем ФИО14 осуществил крупную сделку по реализации недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Гидромакс»: земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> и расположенного на нем ангара (нежилое здание) без решения учредителей, которые были проданы в пользу третьих лиц: 22.06.2022 года право собственности от ООО «Гидромакс» перешло в пользу ООО <данные изъяты>, руководителем которого является П., с которым у ООО «Гидромакс» каких — либо взаимоотношений не было. Сделки по продаже имущества участниками не одобрялись и о целесообразности их совершения участники ФИО14 в известность не ставились. Денежные средства от продажи имущества на расчетный счет и в кассу общества не поступали. Стоимость объекта, расположенного по адресу: <адрес>, который ФИО14, продал, составляет более 4 млн. рублей;

Осмотренным в судебном заседании договором купли-продажи от 14 июня 2022 года, согласно которого: ООО «Гидромакс», в лице директора ФИО14, обязуется передать в собственность ООО <данные изъяты>, в лице генерального директора П., земельный участок, площадью 1955 кв.м, с кадастровым номером № и расположенное на нем нежилое здание, общей площадью 256,5 кв.м, с кадастровым номером: №, расположенные по адресу: <адрес>. за 250 000 рублей. Договор имеет подписи сторон, в том числе ФИО14 (том 4, л.д. 102-115);

выпиской по операциям на счете ООО «Гидромакс» №, согласно которой 20.06.2022 года совершены операции по перечислению денежных средств, в том числе:

возврат оплаты согласно акта-сверки в размере 41 164 руб. 12 коп., получатель ООО <данные изъяты>

юридические услуги в размере 60 000 рублей, получатель ООО <данные изъяты>

возврат займа в размере 80 000 рублей, получатель ООО <данные изъяты>

оплата за ЖБИ плиты в размере 416 000 рублей, получатель ООО <данные изъяты> Указаны реквизиты, расчетные счета получателей денежных средств. (том 6, л.д. 64-69);

Таким образом, действия ФИО14 по переводу денежных средств с одного счета ООО «Гидромакс» на другой (подконтрольный ему), продажа недвижимого имущества - земельного участка с расположенным на нем зданием ООО <данные изъяты> без уведомления учредителей ООО "Гидромакс" и без их согласия на проведение данной сделки, являющейся крупной, свидетельствуют об умышленных, корыстных действиях ФИО14 на хищение вверенного ему имущества ООО «Гидромакс» путем его растраты.

Проведенные в рамках предварительного расследования и в соответствии с требованиями УПК РФ осмотры, выемки, иные следственные действия отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, поэтому у суда нет оснований сомневаться в их достоверности.

При определении размера ущерба, причинённого ООО «Гидромакс» по эпизоду № 1, суд исходит из установленного органами следствия на момент хищения денежных средств ООО «Гидромакс» ущерба в размере 597 164,12 рублей, а по эпизоду № 2 стоимостью похищенного имущества, принадлежащего ООО «Гидромакс»: расположенных по адресу: <адрес>, земельного участка площадью 1955 +/- 15.47 кв.м., рыночной стоимостью 400 000 рублей и нежилого здания, площадью 256,5 кв.м. рыночной стоимостью 3 646 000 рублей, общей стоимостью 4 046 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, полностью доказанным. Рыночная стоимость земельного участка и нежилого здания на момент их хищения подтверждается заключением оценочной судебной экспертизы № от 02.08.2023 года, которое сомнений у суда не вызывает.

На основании изложенного, суд считает вину подсудимого ФИО14 по эпизодам № 1 и № 2 доказанной.

Давая правовую оценку действиям ФИО14, суд отмечает следующее:

Органами предварительного следствия действия ФИО14 квалифицированы:

по эпизоду №1 как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

по эпизоду №2 как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

По смыслу закона, «присвоение» состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу.

Как «растрата» должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Корыстной целью виновного является стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Судом установлено, что на момент совершения преступлений ФИО14, являясь учредителем ООО «Гидромакс» с долей в уставном капитале – 35%, а также должностным лицом – директором ООО «Гидромакс», похитил вверенное ему имущество и денежные средства путем передачи их в обладание других лиц.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимого ФИО14 по эпизодам преступлений №1 и №2, квалифицирующий признак преступления – «присвоение», как необоснованно вмененный органами предварительного следствия, поскольку его действия по хищению вверенного имущества полностью охватываются квалифицирующим признаком «растрата», и квалифицировать действия ФИО14:

По эпизоду № 1: по ч.4 ст.160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

По эпизоду № 2: по ч.4 ст.160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

Кроме этого, органом предварительного следствия и государственным обвинением ФИО14 обвиняется в легализации (отмывании) иного имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные в крупном размере, лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (эпизод №3), при следующих обстоятельствах:

18 декабря 2018 года в ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Гидромакс» (далее по тексту - ООО «Гидромакс», также Общество) (№), учредителями, которого являлись: ФИО14 с долей в уставном капитале 35%, ФИО12 с долей в уставном капитале 30%, В. с долей в уставном капитале 35%.

На основании Решения №1 собрания учредителей ООО «Гидромакс» (№), в соответствии с Приказом №1 «О вступлении в должность директора» от 18 декабря 2018 года на ФИО14 возложены обязанности директора ООО «Гидромакс» (№), расположенное по адресу: <адрес>, а также обязанности по ведению бухгалтерского учета в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера.

В процессе трудовой деятельности ФИО14, в соответствии с Уставом ООО «Гидромакс» (№), утвержденным решением общего собрания учредителей ООО «Гидромакс» (№), №1 от 04 декабря 2018 г. и зарегистрированного в ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги 18 декабря 2018 года, как единоличный исполнительный орган Общества, имел следующие полномочия: 1) без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; 2) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 3) издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; 4) осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; 5) обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом общества или управляющий, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

ФИО14 являясь директором, исполняющим обязанности по ведению бухгалтерского учета и учредителем, с долей в уставном капитале 35%, ООО «Гидромакс» (№), входил в Общее собрание участников Общества, в связи с чем, был осведомлен о том, что к компетенции Общего собрания участников Общества, в том числе относится принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, в связи с занимаемой должностью директора и возложенными обязанностями по ведению бухгалтерского учета, ФИО14 имел доступ и был осведомлен, о наличии и суммах денежных средств находящихся на банковском счете ООО «Гидромакс» (№, открытом в Калужском отделении №8608/0256 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, а также о наличии недвижимого имущества находящегося на балансе Общества.

То есть, в соответствии с Уставом ООО «Гидромакс» (№), ФИО14, являлся должностным лицом в коммерческой организации, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по управлению Обществом и распоряжению его имуществом. Таким образом, ФИО14 было вверено имущество ООО «Гидромакс» №), расположенное по адресу: <адрес>.

При создании ООО «Гидромакс» №), на должность директора указанного Общества ФИО14, был назначен по просьбе ФИО8, как его представитель, так как ФИО8, фактически являлся бенефициаром ООО «Гидромакс» (№), совместно с ФИО7 и Л.

В 2022 году, в период предшествующий 27 мая 2022 года, точные время дата и место следствием не установлены, у неустановленного лица №1, осведомленного об инвестициях бенефициара - ФИО8 и подконтрольных ему организациях, преследующего корыстную цель незаконного материального обогащения, достоверно знающего о том, что ФИО14 как генеральный директор ООО «Гидромакс» (№), наделен правом самостоятельно распоряжаться имуществом Общества, включая денежными средствами, находящимися на счетах Общества, а также заключать от имени Общества сделки, возник преступный умысел, направленный на совершения тяжких преступлений на территории Российской Федерации, а именно на присвоение и растрату денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№), против воли его собственников, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также на последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенных преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. При этом, неустановленное лицо № l, понимая, что совершить данное задуманное самостоятельно не сможет, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, приняло решение о создании устойчивой преступной организованной группы для совершения указанных преступлений из корыстных побуждений.

Неустановленное лицо №1, возложило на себя роль руководителя организованной преступной группы и, выполняя возложенную на себя роль, разработало ее структуру, определило количество соучастников, их роли, план совместного совершения преступлений, а именно присвоение и растрату денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№), против воли его собственников, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также определило себе следующие права и обязанности: подбор, вербовка и вовлечение новых участников в преступную группу; общее руководство, координация и контроль за деятельностью участников преступной группы; определение функций участников преступной группы; принятием мер для заключения между ООО «Гидромакс» (№) и иными организациями и физическими лицами фиктивных договоров; использование в преступной деятельности организованной группы ранее знакомых лиц, не осведомленных о его преступных намерениях и истинных мотивах поручаемой им для исполнения работы; распределение между членами группы извлеченного преступного дохода.

Так, в 2022 году, в период предшествующий 27 мая 2022 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, неустановленное лицо №1, из корыстных побуждений с целью реализации своего преступного умысла, направленного на совершение присвоения и растраты денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№), против воли его собственников, с использованием служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также на последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, достоверно зная о том, что бенефициар - ФИО8, инвестировал средства в деятельность ООО «Гидромакс» (№) и находится в местах лишения свободы, то есть не сможет никак узнать и повлиять на сложившуюся ситуацию с его активами, выполняя отведенную себе роль руководителя в созданной им организованной группе, разработало план совершения хищения путем присвоения и растраты денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№), предусматривающий следующее. Неустановленное лицо №1, вовлечет неустановленное лицо №2 и ФИО14, являющегося должностным лицом в коммерческой организации, занимающего должность директора ООО «Гидромакс» (№), наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по управлению Обществом и распоряжению его имуществом осознавая, что похитить недвижимое имущество Общества и денежные средства, возможно путем оформления фиктивных сделок купли-продажи недвижимого имущества и перечисления денежных средств со счета Общества. Для чего, им необходимо подыскать организации, для оформления фиктивных договоров купли-продажи, руководителями которых, для надежности будут являться ранее знакомые им лица, с целью сокрытия преступного происхождения права на денежные средства и недвижимое имущество и придания правомерного вида их владению, после подыскания юридического лица необходимого для заключения сделки. Неустановленное лицо №2 совместно с ФИО14, подготовит фиктивный Договор, а после чего ФИО14 пользуясь полномочиями должностного лица, вопреки интересам Общества подпишет данный договор. Затем ФИО14, совместно с неустановленным лицом №2 примут меры к блокировке банковского счета ООО «Гидромакс» (№) и открытию нового банковского счета ООО «Гидромакс» (№), переводу на него всех имеющихся денежных средств Общества, чем ограничат доступ к денежным средствам, другим учредителям Общества. Затем, неустановленное лицо №2 и ФИО14, путем заключения фиктивных договоров займа, оплаты якобы приобретенных железобетонных дорожных плит, оказанных юридических услуг, возврата оплаты согласно актов-сверки, осуществят переводы денежных средств, принадлежащих ООО «Гидромакс» (№), на банковские счета разных организаций, подконтрольных неустановленному лицу №1, перечисленные денежные средства будут являться его - неустановленного лица №1 и членов созданной и руководимой им организованной группы, преступным доходом.

Так в 2022 году, в период предшествующий 27 мая 2022 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, неустановленное лицо №1, с целью реализации задуманного, а именно хищения денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№) из корыстных побуждений, путем присвоения и растраты, с использованием служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, выполняя отведенную себе роль руководителя в созданной им организованной группе, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах вовлекло в преступную деятельность созданной им организованной группы ФИО14 являющегося учредителем, директором и бухгалтером ООО «Гидромакс» (№), то есть должностным лицом, наделенным и выполняющим в указанном Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. При этом неустановленное лицо №1 сообщило ФИО14 о своих преступных намерениях, предложив стать непосредственным исполнителем преступного плана, разработанного им, как руководителем организованной группы, отведя ФИО14 конкретную роль в реализации преступного умысла, направленного на совершение присвоения и растраты денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№), с использованием служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также на последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, пообещав за это часть преступного дохода. ФИО14 действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение присвоения и растраты денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№), с использованием служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также на последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Гидромакс» (№) в особо крупном размере, и желая их наступления, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы, из корыстных побуждений вступил в состав созданной и руководимой неустановленным лицом №1 организованной группы и принял активное участие в её незаконной деятельности, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. В обязанности ФИО14, как участника организованной группы, входило: приискание организаций, для оформления фиктивных договоров купли-продажи руководителями которых, для надежности будут являться ранее знакомые им лица, неосведомленные о преступной деятельности созданной и руководимой неустановленным лицом №1 организованной группы; подготовка фиктивных договоров; пользуясь полномочиями должностного лица, вопреки интересам Общества с целью личного обогащения, действуя в составе организованной группы, должен будет подписать договоры заключенные ООО «Гидромакс» (№) с приисканными организациями; регистрация договоров в государственных учреждениях; блокировка банковского счета ООО «Гидромакс» (№); открытие нового банковского счета ООО Гидромакс» (№); перевод денежных средств со старого банковского счета на новый банковский счет ООО «Гидромакс»; переводы денежных средств с нового банковского счета ООО «Гидромакс» (№), на банковские счета различных организаций, подконтрольных неустановленному лицу №1.

Также, в 2022 году, в период предшествующий 27 мая 2022 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, неустановленное лицо №1, с целью реализации задуманного, а именно хищения денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№), путем присвоения и растраты, с использованием служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, выполняя отведенную себе роль руководителя в созданной им организованной группе, из корыстных побуждений при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах вовлекло в преступную деятельность созданной им организованной группы неустановленное лицо №2, обладающее познаниями в области юриспруденции. При этом неустановленное лицо №1 сообщило неустановленному лицу №2 о своих преступных намерениях, предложив стать непосредственным исполнителем преступного плана, разработанного им, как руководителем организованной группы, отведя неустановленному лицу №2 конкретную роль в реализации преступного умысла, направленного на совершение присвоения и растраты денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№), с использованием служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также на последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, пообещав за это часть преступного дохода. Неустановленное лицо №2 действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение присвоения и растраты денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», с использованием служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также на последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Гидромакс» в особо крупном размере, и желая их наступления, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы, из корыстных побуждений вступило в состав созданной и руководимой неустановленным лицом №1 организованной группы и приняло активное участие в её незаконной деятельности, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. В обязанности неустановленного лица №2, как участника организованной группы, входило: приискание организаций, для оформления фиктивных договоров купли-продажи, руководителями которых, для надежности будут являться ранее знакомые им лица, неосведомленные о преступной деятельности созданной и руководимой неустановленным лицом №1 организованной группы; подготовка фиктивных договоров; оказание помощи ФИО14 в регистрации договоров в государственных учреждениях; сопровождение и консультирование ФИО14, по всем возникающим вопросам; осуществление совместно с ФИО14 перевода денежных средств со старого банковского счета на новый банковский счет ООО «Гидромакс»; осуществление совместно с ФИО14 переводов денежных средств с нового банковского счета ООО «Гидромакс», на банковские счета различных организаций, подконтрольных неустановленному лицу №1.

Неустановленное лицо № 1 определило цели и задачи деятельности организованной группы, в состав которой вместе с ним вошли ФИО14 и неустановленное лицо №2, которые в свою очередь согласились участвовать в реализации разработанного неустановленным лицом №1 преступленного плана и исполнять для достижения общей преступной цели, возложенные на них, как на членов организованной группы, обязанности, вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом №1, тем самым заранее объединившись для совершения преступления.

Объединив для совершения преступления ФИО14 и неустановленное лицо №2, неустановленное лицо №1 определило способ оптимального осуществления своего преступленного замысла и, детально распределив роли каждого, подчинило их дельнейшие преступные действия единому умыслу, направленному на достижение общей преступной цели.

Основным направлением деятельности организованной неустановленным лицом №1 преступной группы являлось совершение тяжких преступлений, связанных с хищением имущества, путем присвоения и растраты, а также на последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению на территории Российской Федерации.

Организованность группы определялась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организатора и руководителя, постоянством состава участников организованной группы, Функциональным четким распределением ролей. Тщательной подготовкой и планированием совершаемого преступления, установлением определенного порядка взаимодействия между участниками через лиц, ничего не подозревающих об их преступной деятельности, использование в своих преступных целях лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, и осознанием участниками организованной группы общности цели, для достижения которой она была создана, путем присвоения и растраты денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс», с использованием служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению.

Доходом от преступной деятельности организованной и руководимой неустановленным лицом №1 группы являлись денежные средства ООО «Гидромакс», похищенные с банковского счета ООО «Гидромакс» и недвижимое имущество «Гидромакс» (№), а именно: земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> и расположенное на нем нежилое здание, производственных цех, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, которое под видом осуществления сделок купли-продажи переоформлено на подконтрольных неустановленному лицу №1 лиц.

Создав организованную преступную группу и распределив роли между ее участниками, неустановленным лицом №1, неустановленным лицом №2 и ФИО14 приступили к непосредственной реализации задуманного. Во время совершения преступления члены организованной группы постоянно контактировали между собой и, детально согласовывая свои действия, поддерживали устойчивую связь. Преступные действия ФИО14 и неустановленного лица №2 были строго подчинены указаниям неустановленного лица №1, как лидера группы, внесшим в их преступную деятельность организованность, слаженность и целенаправленность. Путем переговоров между неустановленным лицом №1, неустановленным лицом №2 и ФИО14 был установлен тесный контакт, достигнута согласованность действий, подчиненных их единому умыслу, направленному на достижение конечной преступной цели - совершению хищения, путем присвоения и растраты денежных средств и недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№), с использованием служебного положения, в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также последующее совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению.

После совершенного, в 2022 году, в период предшествующий 22 июня 2022 года, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО14, с использованием своего служебного положения, действующим в составе организованной группы, совместно с неустановленным лицом № 1 и неустановленным лицом № 2, хищения вверенного ФИО14 недвижимого имущества принадлежащего ООО «Гидромакс»: земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1955 +/-15.47 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 400 000 (четыреста тысяч) рублей и расположенного на нем нежилого здания, производственного цеха, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 3 646 000 (три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч) рублей, на общую сумму 4 046 000,00 рублей, путем присвоения и растраты, а именно путем заключения фиктивного договора купли-продажи вышеуказанного имущества в пользу ООО <данные изъяты> в лице П., в результате чего ООО «Гидромакс» был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 046 000,00 рублей.

После этого ФИО14 совместно с неустановленным лицом №1 и неустановленным лицом №2, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, имея умысел направленный на легализацию имущества ООО «Гидромакс», а именно: земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 400 000 (четыреста тысяч) рублей и расположенного на нем нежилого здания, производственного цеха, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 3 646 000 (три миллиона шесть сот сорок шесть тысяч) рублей, на общую сумму 4 046 000,00 рублей, приобретенного в результате совершенного ими ранее преступления, действуя из корыстных побуждений, совершили сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО14 как учредитель, директор и бухгалтер ООО «Гидромакс» (№), расположенного по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом, наделенный и выполняющий в указанном Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в частности, действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенность на право представительства от имени Общества, подписывать финансовые и иные документы Общества, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, отвечать за повседневное управление делами Общества в рамках своих функциональных обязанностей, принимать любые другие решения, связанные с деятельностью Общества, в том числе функциями, связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными и иными финансовыми средствами Общества, заключать сделки от имени Общества в целях получения Обществом прибыли, будучи обязанным в соответствии со статьями 10, 309, 422 ГК РФ, исполнять взятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов. С целью сокрытия преступного происхождения права на указанное выше недвижимое имущество и придания правомерного вида его владению, пользованию и распоряжению, из корыстных побуждений, в 2022 году, в период предшествующий 14 июля 2022 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному плану, выполняя свою роль в организованной группе, совместно с неустановленным лицом №2 и неустановленным лицом №1, решили легализовать (отмыть) преступный доход в виде недвижимого имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, а именно совершить сделки с полученным преступным путем недвижимым имуществом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом.

Так, ФИО14, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану, выполняя свою роль в организованной группе, используя свое служебное положение директора ООО «Гидромакс» (№) совместно с неустановленным лицом №1 и неустановленным лицом №2, согласно которого решили, убедить ранее знакомого П., являющегося генеральным директором ООО <данные изъяты> (№) и ранее знакомую им Н., не осведомленных о преступных намерениях ФИО14, неустановленного лица №1 и неустановленного лица №2, оформить под видом фиктивной сделки купли-продажи указанного выше недвижимого имущества ООО «Гидромакс» (№) на Н., с целью легализации таким способом имущества, добытого преступным путем и распоряжения им по своему усмотрению. После чего, ФИО14 действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленным лицом №1 и неустановленным лицом №2, приступили к исполнению своего преступного плана.

В 2022 году в период предшествующий 14 июля 2022 года, точные время и дата следствием не установлены, находясь на территории Российской Федерации, в неустановленном в ходе следствия месте, ФИО14, реализуя задуманное, действуя из корыстных побуждений согласно разработанному плану, выполняя свою роль в организованной группе, совместно с неустановленным лицом №1 и неустановленным лицом №2 подготовили фиктивный договор купли-продажи от 08 июля 2022 года, согласно которого ООО <данные изъяты> (№) в лице генерального директора П. передает в собственность земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> и расположенное на нем нежилое здание, производственных цех, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, Н., за плату общей стоимостью 270 000 рублей.

Затем, в 2022 году, в период предшествующий 14 июля 2022 года, ФИО14, неустановленное лицо №1 и неустановленное лицо №2, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, убедили ничего не подозревающих об их, преступных намерениях, ранее знакомых им П., являющегося генеральным директором ООО <данные изъяты> (№) и Н., подписать изготовленный ФИО14 и неустановленным лицом №2, фиктивный договор о купле-продажи от 08 июля 2022 года недвижимого имущества, а после чего подать их на регистрацию в установленном законом порядке и в последующем распорядиться имуществом по усмотрению ФИО14, неустановленного лица №1 и неустановленного лица №2.

П. и Н., в свою очередь, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО14, неустановленного лица №1 и неустановленного лица № 2, полностью им доверяя, в 2022 году, в период предшествующий 14 июля 2022 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, выполнили просьбу ФИО14, неустановленного лица №1, неустановленного лица №2 и подписали фиктивный договор купли-продажи от 08 июля 2022 года, изготовленный последними, согласно которого ООО <данные изъяты> №) в лице генерального директора П. передает в собственность - земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> рыночной стоимостью 400 000 (четыреста тысяч) рублей и расположенное на нем нежилое здание, производственных цех, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 3 646 000 (три миллиона шесть сот сорок шесть тысяч) рублей, Н., за плату в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, стоимость здания 200 000 (двести тысяч) рублей, однако фактически денежные средства Н. по указанному договору купли-продажи от 08 июля 2022 года в пользу ООО <данные изъяты> не передавались. После чего, подали в установленном законом порядке данный договор на регистрацию, 14 июля 2022 года право собственности на указанное выше имущество перешло от ООО <данные изъяты> к Н. Таким образом, в результате совершения фиктивной сделки купли-продажи, недвижимое имущество ООО «Гидромакс» (№), было легализовано ФИО14, неустановленным лицом №1 и неустановленным лицом №2.

В результате чего, при указанных выше обстоятельствах, ФИО14, неустановленное лицо №1 и неустановленное лицо №2, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сокрытие совершенного ими ранее преступления и с целью сокрытия обстоятельств преступного происхождения недвижимого имущества и прав на него, а именно на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м. расположенный по адресу: <адрес> рыночной стоимостью 400 000 рублей и расположенное на нем нежилое здание, производственных цех, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 3 646 000 рублей, общей стоимостью 4 046 000,00 рублей, а также для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в 2022 году, в период предшествующий 14 июля 2022 года, под видом совершения фиктивных сделок купли-продажи, легализовали ранее полученное преступным путем выше указанное недвижимое имущество на общую сумму 4 046 000,00 рублей, что согласно примечанию к ст. 174 УК РФ является крупным размером.

Суд считает, что органами следствия и государственным обвинением не было представлено доказательств, свидетельствующих о виновности ФИО14 в легализации (отмывании) иного имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные в крупном размере, лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ

В качестве доказательств вины ФИО14 в совершении данного преступления органы предварительного следствия и государственное обвинение сослались на:

- заявление о преступлении от 09.08.2022 года, согласно которому представитель ООО «Гидромакс» ФИО6 просит провести проверку по факту хищения принадлежащих ООО «Гидромакс»: денежных средств в размере 600 000 рублей и недвижимого имущества (производственной базы и земельного участка), расположенных по адресу: <адрес>, совершенных предположительно ФИО14 (том 1 л.д. 81);

- заявление о преступлении от 16.11.2022 года, поданное учредителем ООО «Гидромакс» В., согласно которому в апреле-мае 2022 года ей стало известно, что директор ООО «Гидромакс» ФИО14 заблокировал счета компании и вывел со счета около 600 000 рублей, а также без уведомления и согласия учредителей общества (В., ФИО12) продал третьему лицу производственную базу и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> (том 1, л.д. 100);

- заявление о преступлении от 16.11.2022 года, поданное учредителем ООО «Гидромакс» ФИО12, которое по своему содержанию аналогично заявлению В. (том 1, л.д. 102);

- протокол осмотра места происшествия от 18.09.2022 года, в ходе которого была осмотрена территория производственной базы и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, ничего не изымалось (том 1, л.д. 104-110);

а также вышеприведенные в приговоре, исследованные в суде доказательства:

- показания представителя потерпевшего ФИО6 (том 3, л.д. 57-60;61-64;133-136) ;

- показания свидетеля ФИО7;

- показания свидетеля Л.;

- показания свидетеля В.;

- показания свидетеля ФИО12 (том 4 л.д. 170-173);

- показания свидетеля Н.;

- показания свидетеля ФИО9;

- показания свидетеля П..;

- показания свидетеля ФИО11(том 4 л.д. 145-148);

- показания свидетеля ФИО8;

- показания свидетеля А. (том 4, л.д. 162-165);

- показания свидетеля Т.;

- показания свидетеля Р. (том 4, л.д. 201-204; 206-211) (том 5, л.д. 92-95);

- показания свидетеля ФИО1 (ФИО16) И.И. (том 5, л.д. 133-136);

- показания свидетеля ФИО10 (том 5, л.д. 137-140);

- протокол очной ставки между свидетелем Р. и свидетелем ФИО14 (том 4, л.д. 224-233);

- протокол очной ставки между свидетелем Р. и свидетелем П. (том 4, л.д. 234-243);

- справку № от 27.08.2022 года об исследовании документов ООО «Гидромакс» (том 1, л.д. 187-203);

- справку № от 17.11.2022 года об исследовании документов ООО «Гидромакс» (том 2, л.д. 76-84);

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от 05.06.2022 года (том 6, л.д. 176-189);

- заключение оценочной судебной экспертизы № от 02.08.2023 года (том 7, л.д. 6-79);

- протокол выемки документов у представителя потерпевшего ФИО6 от 20.04.2023 года (копия устава ООО «Гидромакс», учредительных и иных документов) (том 3, л.д. 67-71);

- осмотр изъятых у ФИО6 документов, признанных вещественным доказательством (том 3, л.д. 97-126; 72-96;127-128);

- осмотр выданных ФИО14 документов ( договор купли-продажи от 15 июля 2021 года), признанных вещественным доказательством (том 4, л.д. 18-23; 11-12;24);

- протокол выемки документов у свидетеля П. от 25.05.2023 года ( договор купли-продажи от 15.07.2021 г., договор купли-продажи от14.06.2022 года, соглашение об отступном, выписки из ЕГРН ) (том 4, л.д. 77-85);

- осмотр изъятых у П. документов, признанных вещественным доказательством (том 4, л.д. 102-105; 86-97;116-117);

- протокол выемки документов в УФНС России по Калужской области от 18.08.2023 года (регистрационное дело ООО «Гидромакс») (том 6, л.д. 8-12);

- осмотр изъятых в УФНС России по Калужской области документов, признанных вещественным доказательством (том 6, л.д. 13-47;48-52);

- протокол осмотра документов от 14.02.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения о банковских счетах ООО «Гидромакс») (том 6, л.д. 56-60;54-55;61);

- протокол осмотра документов от 25.02.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения из ПАО «Сбербанк» о счетах ООО «Гидромакс» и выполненных денежных переводах) (том 6, л.д. 70-77; 64-69;78-79);

- протокол осмотра документов от 23.07.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения из АО «Райфайзенбанк» о счетах ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>, выполненных денежных переводах со счета ООО «Гидромакс») (том 6, л.д. 88-97; 82-83; 86-87;98-99);

- протокол осмотра документов от 25.03.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения из ПАО ФК «Открытие» о счетах ООО <данные изъяты> и выполненных денежных переводах от ООО «Гидромакс») (том 6, л.д. 104-108; 102-103;109);

- протокол осмотра документов от 01.06.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения из ПАО «Сбербанк» о счетах ООО «Гидромакс» и наличии денежных средств) (том 6, л.д. 124-130;131; 122-123);

- протокол осмотра документов от 29.02.2024 года, признанных вещественным доказательством (копия реестрового дела № объекта недвижимости) (том 6, л.д. 143-157; 158-160; том 1 л.д. 250; том 2 л.д. 90-248; том 3 л.д. 1-37);

Допросив подсудимого ФИО14, исследовав представленные сторонами доказательства по делу, суд приходит к убеждению, что ФИО14 подлежит оправданию по предъявленному обвинению в совершении легализации (отмывании) иного имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные в крупном размере, лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ – в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ ввиду непричастности его к совершению данного преступления.

Доказательствами, исследованными в суде, установлены иные обстоятельства по делу (эпизод № 3 ) которые заключаются в следующем.

14 июня 2022 года ФИО14, используя своё служебное положение директора ООО «Гидромакс», по фиктивному договору купли-продажи недвижимого имущества с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора П., переоформил принадлежащее ООО «Гидромакс» имущество: земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, и расположенное на нем нежилое здание, производственных цех, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, в собственность ООО <данные изъяты> после чего в установленном законом порядке передал данный договор на регистрацию, в результате которого 22 июня 2022 года право собственности на указанное недвижимое имущество было зарегистрировано за ООО <данные изъяты>

В последующем, в период с 08 июля 2022 года по 14 июля 2022 года, вышеуказанное имущество: земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> и расположенное на нем нежилое здание, производственных цех, с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, ранее принадлежавшее ООО «Гидромакс» и перешедшее по договору купли-продажи от 14 июня 2022 года в собственность ООО <данные изъяты> на основании следующего договора купли-продажи от 08 июля 2022 года, перешло от ООО <данные изъяты> гражданке Н., и 14 июля 2022 года право собственности на указанное выше имущество было зарегистрировано за Н.

К указанным выводам суд пришел на основании следующих доказательств, исследованных в суде.

Так, допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО14 виновным себя по ч. 4 ст.160; ч. 4 ст. 160; п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ признал частично, а именно в том, что он по указанию бывшей жены ФИО8 – ФИО1, а также Р., подписал документы, связанные с продажей имущества ООО «Гидромакс» на имя ООО <данные изъяты> полагая что действует в интересах ФИО8 К оформлению последующего договора купли-продажи имущества (ранее принадлежавшего ООО «Гидромакс» земельного участка и нежилого помещения, расположенных в <адрес>) от ООО <данные изъяты> в лице П. на имя Н., отношения не имеет.

Показания ФИО14 в той части, где он указывает, что к оформлению договора купли-продажи имущества (ранее принадлежавшего ООО «Гидромакс» земельного участка и нежилого помещения, расположенных в <адрес>) от ООО <данные изъяты> в лице П. на имя Н., отношения не имеет, суд расценивает как достоверные, поскольку они полностью подтверждаются совокупностью приведенных ниже судом доказательств.

- показаниями свидетеля П., данными в ходе предварительного следствия и подтвержденные им в судебном заседании, (том 4, л.д. 127-132; 136-139; том 9, л.д. 4-6) согласно которым в 2022 году, находясь в Брянске, в офисе ФИО1., в ходе разговора с Р., последний сообщил ему, что ООО «Гидромакс» в счет долга перед ООО <данные изъяты> (неизвестного ему), передаст ООО <данные изъяты> денежные средства – более 400 000 рублей, а также переоформит имущество в виде земельного участка и здания, расположенных в г. Людиново. Р. объяснил, что конечным владельцем имущества ООО «Гидромакс» будет Н., подчиненная ФИО1. Каким образом были израсходованы денежные средства ООО «Гидромакс», ему неизвестно, поскольку доступ к программе банк-клиент и счетам ООО <данные изъяты> у него отсутствовал. Он лично никакой оплаты денежных средств по сделкам с ООО «Гидромакс» (купля-продажа земельного участка и здания, расположенных в г. Людиново) а затем по аналогичной сделке с Н. не осуществлял. Подробности сделки с Н. не помнит.

- аналогичными показаниями П., данными им в ходе очной ставки с Р. (Том 4, л.д. 234-243)

- показаниями свидетеля Н. в судебном заседании, согласно которым она работает в ООО <данные изъяты><адрес>, с 2014 года. Генеральным директором данной организации является ФИО1 Примерно в июне 2022 года к ней обратилась ФИО1, которая попросила её помочь оформить на себя земельный участок со зданием, расположенные в г. Людиново. Для каких целей это было нужно ФИО1., она не уточняла, а поскольку была подчиненной ФИО1. и в доверительных отношениях с ней, согласилась. Вместе с ФИО1. они приехали в МФЦ г. Дятьково, где она расписалась в представленных ФИО1. документах купли-продажи вышеуказанного имущества. Кто готовил данные документы и кто еще расписывался в этих документах кроме неё, не знает, с ФИО14 она не знакома. Сделка оформлялась по указанию ФИО1 и в интересах последней.

Исследованные в качестве доказательств вины ФИО14 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, представленные органом предварительного следствия и государственным обвинением доказательства:

- заявление о преступлении от 09.08.2022 года, согласно которому представитель ООО «Гидромакс» ФИО6 просит провести проверку по факту хищения принадлежащих ООО «Гидромакс»: денежных средств в размере 600 000 рублей и недвижимого имущества (производственной базы и земельного участка), расположенных по адресу: <адрес>, совершенных предположительно ФИО14 (том 1 л.д. 81);

- заявление о преступлении от 16.11.2022 года, поданное учредителем ООО «Гидромакс» В., согласно которому в апреле-мае 2022 года ей стало известно, что директор ООО «Гидромакс» ФИО14 заблокировал счета компании и вывел со счета около 600 000 рублей, а также без уведомления и согласия учредителей общества (В., ФИО12) продал третьему лицу производственную базу и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> (том 1, л.д. 100);

- заявление о преступлении от 16.11.2022 года, поданное учредителем ООО «Гидромакс» ФИО12, которое по своему содержанию аналогично заявлению В. (том 1, л.д. 102);

- протокол осмотра места происшествия от 18.09.2022 года, в ходе которого была осмотрена территория производственной базы и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, ничего не изымалось (том 1, л.д. 104-110);

- вышеприведенные в приговоре, исследованные в суде доказательства:

- показания представителя потерпевшего ФИО6 (том 3, л.д. 57-60;61-64;133-136) ;

- показания свидетеля ФИО7;

- показания свидетеля Л.;

- показания свидетеля В.;

- показания свидетеля ФИО12 (том 4 л.д. 170-173);

- показания свидетеля Н.;

- показания свидетеля ФИО9;

- показания свидетеля П..;

- показания свидетеля ФИО11(том 4 л.д. 145-148);

- показания свидетеля ФИО8;

- показания свидетеля А. (том 4, л.д. 162-165);

- показания свидетеля Т.;

- показания свидетеля Р. (том 4, л.д. 201-204; 206-211) (том 5, л.д. 92-95);

- показания свидетеля ФИО1 (ФИО16) И.И. (том 5, л.д. 133-136);

- показания свидетеля ФИО10 (том 5, л.д. 137-140);

- протокол очной ставки между свидетелем Р. и свидетелем ФИО14 (том 4, л.д. 224-233);

- протокол очной ставки между свидетелем Р. и свидетелем П. (том 4, л.д. 234-243);

- справка № от 27.08.2022 года об исследовании документов ООО «Гидромакс» (том 1, л.д. 187-203);

- справка № от 17.11.2022 года об исследовании документов ООО «Гидромакс» (том 2, л.д. 76-84);

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от 05.06.2022 года (том 6, л.д. 176-189);

- заключение оценочной судебной экспертизы № от 02.08.2023 года (том 7, л.д. 6-79);

- протокол выемки документов у представителя потерпевшего ФИО6 от 20.04.2023 года (копия устава ООО «Гидромакс», учредительных и иных документов) (том 3, л.д. 67-71);

- осмотр изъятых у ФИО6 документов, признанных вещественным доказательством (том 3, л.д. 97-126; 72-96;127-128);

- осмотр выданных ФИО14 документов ( договор купли-продажи от 15 июля 2021 года), признанных вещественным доказательством (том 4, л.д. 18-23; 11-12;24);

- протокол выемки документов у свидетеля П. от 25.05.2023 года ( договор купли-продажи от 15.07.2021 г., договор купли-продажи от14.06.2022 года, соглашение об отступном, выписки из ЕГРН ) (том 4, л.д. 77-85);

- осмотр изъятых у П. документов, признанных вещественным доказательством (том 4, л.д. 102-105; 86-97;116-117);

- протокол выемки документов в УФНС России по Калужской области от 18.08.2023 года (регистрационное дело ООО «Гидромакс») (том 6, л.д. 8-12);

- осмотр изъятых в УФНС России по Калужской области документов, признанных вещественным доказательством (том 6, л.д. 13-47;48-52);

- протокол осмотра документов от 14.02.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения о банковских счетах ООО «Гидромакс») (том 6, л.д. 56-60;54-55;61);

- протокол осмотра документов от 25.02.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения из ПАО «Сбербанк» о счетах ООО «Гидромакс» и выполненных денежных переводах) (том 6, л.д. 70-77; 64-69;78-79);

- протокол осмотра документов от 23.07.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения из АО «Райфайзенбанк» о счетах ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, выполненных денежных переводах со счета ООО «Гидромакс») (том 6, л.д. 88-97; 82-83; 86-87;98-99);

- протокол осмотра документов от 25.03.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения из ПАО ФК «Открытие» о счетах ООО <данные изъяты> и выполненных денежных переводах от ООО «Гидромакс») (том 6, л.д. 104-108; 102-103;109);

- протокол осмотра документов от 01.06.2023 года, признанных вещественным доказательством (сведения из ПАО «Сбербанк» о счетах ООО «Гидромакс» и наличии денежных средств) (том 6, л.д. 124-130;131; 122-123);

- протокол осмотра документов от 29.02.2024 года, признанных вещественным доказательством (копия реестрового дела № объекта недвижимости) (том 6, л.д. 143-157; 158-160; том 1 л.д. 250; том 2 л.д. 90-248; том 3 л.д. 1-37);

Как каждое из вышеперечисленных доказательств в отдельности, так и все они в своей совокупности, не подтверждают причастность ФИО14 к совершению преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а именно:

- не доказано участие ФИО14 как в составе организованной группы с иным лицом № 1 и с иным лицом № 2, так и его одного, в склонении генерального директора ООО <данные изъяты> П. и гр. Н. к подписанию фиктивного договора купли-продажи ранее оформленного в собственность ООО <данные изъяты> недвижимого имущества в виде земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1955 +/- 15.47 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> и расположенного на нем нежилого здания (производственный цех), с кадастровым номером №, площадью 256,5 кв.м, на гр. Н.

- не доказано участие ФИО14 как в составе организованной группы совместно с иным лицом №1 и иным лицом № 2, так и его одного, в изготовлении фиктивного договора купли-продажи от 08 июля 2022 года, согласно которому ООО <данные изъяты> в лице генерального директора П. передает вышеуказанное имущество в собственность Н., за плату в размере 270 000 рублей.

- не доказано участие ФИО14 как в составе организованной группы совместно с иным лицом №1 и иным лицом № 2, так и его одного, в причастности к передаче договора купли-продажи от 08 июля 2022 года для его дальнейшей регистрации в установленном законом порядке и получению новых правоустанавливающих документов от 14 июля 2022 года, подтверждающих переход права собственности на указанное выше имущество от ООО <данные изъяты> в лице П. к Н.

Как следует из разъяснений, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", для целей статей 174 и 174.1 УК РФ к сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей, заведомо для виновного маскирующие связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Судом установлено, что органами предварительного следствия и государственным обвинителем не было представлено и в судебном заседании не было добыто доказательств того, что ФИО14 причастен к совершению фиктивной сделки купли-продажи, легализации недвижимого имущества, полученного преступным путем, при заключении данного договора купли-продажи 08 июля 2022 года между ООО <данные изъяты> в лице П. и Н.

Напротив, судом установлено, что показания ФИО14, отрицавшего свою вину в совершении данного преступления, подтверждаются свидетельскими показаниями П., Н. и другими исследованными и приведенными выше в приговоре доказательствами.

На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу об отсутствии в деянии ФИО14 состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в связи с чем ФИО14 подлежит оправданию по обвинению в совершении указанного преступления, на основании п. 2 ч.2 ст. 302 УПК РФ – ввиду непричастности подсудимого к совершению преступления.

ФИО14 имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном ст.ст. 135-136 УПК РФ.

Оценив представленные и исследованные в суде стороной обвинения доказательства по эпизодам преступлений № 1 и № 2, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, вину подсудимого ФИО14 по вышеуказанным эпизодам доказанной.

При назначении наказания подсудимому ФИО14 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, все данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание по каждому из эпизодов преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО14 совершил два тяжких преступления против собственности. Как личность ФИО14 характеризуется удовлетворительно.

По каждому из двух эпизодов преступлений суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому ФИО14 предусмотренное п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двоих малолетних детей у виновного, а также предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО14 по каждому из двух эпизодов преступлений, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства данных преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений по каждому из эпизодов преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО14 преступлений, обстоятельства их совершения, все данные, характеризующие личность подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить в отношении ФИО14 наказание по каждому из двух эпизодов преступлений в виде лишения свободы, поскольку иное наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для применения к подсудимому ФИО14 менее строгих видов наказания, а также назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, либо положений ст. 73 УК РФ, суд не находит.

При назначении ФИО14 наказания суд применяет положения ст. 62 ч.1 УК РФ, согласно которой при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п.п. «и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, срок наказания не может превышать двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Суд не находит оснований для назначения ФИО14 предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

Поскольку подсудимым ФИО14 совершено два тяжких преступления, суд назначает ему наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ – по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает ФИО14 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается за совершение тяжких преступлений и ранее не отбывал лишение свободы.

В целях обеспечения исполнения приговора суда, суд считает необходимым на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ изменить ФИО14 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу и заключить ФИО14 под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО14 под стражей с 17 марта 2025 года до вступления приговора суда в законную силу, суд засчитывает в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО14 признать невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, (эпизод № 3) и оправдать его по предъявленному обвинению на основании п. 2 ч.2 ст. 302 УПК РФ – за непричастностью подсудимого к совершению преступления.

Признать за ФИО14 право на реабилитацию и обращение в Людиновский районный суд Калужской области с требованием о возмещении имущественного и морального вреда.

ФИО14 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

ч.4 ст.160 УК РФ (эпизод № 1) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года;

ч.4 ст.160 УК РФ, (эпизод № 2) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО14 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Меру пресечения ФИО14 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, заключив его под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО14 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО14 в срок лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с момента провозглашения приговора 17 марта 2025 года, до вступления приговора суда в законную силу.

Наказание в виде лишения свободы ФИО14 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

копию устава ООО «Гидромак» на 13 листах; копию Решения №1 собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Гидромакс» на 1 листе; копию Договора купли-продажи от 14 июня 2022 года на 3 листах; выписку операций по лицевому счету № на 3 листах; копию резолютивной части решения Арбитражного суда Калужской области от 11 ноября 2021 года по делу № на 1 листе; договор № о предоставлении в собственность земельного участка на 1 листе; Акт приема-передачи земельного участка (Приложение №1 к договору о предоставлении в собственность земельного участка № от 27.10.2021 года) на 1 листе; расчет цены выкупа земельного участка (Приложение №2 к договору о предоставлении в собственность земельного участка) на 1 листе; постановление № от 25 октября 2021 года Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 1 листе. Флеш накопитель марки «Smartbuy» 32 Gb, на котором имеется бухгалтерская и банковская документация ООО «Гидромакс», в электронном виде - хранить в уголовном деле № (том 3,л.д. 72-96);

договор купли-продажи от 15.07.2021 г. на 2-х листах; договор купли-продажи от 14.06.2022 г. на 3-х листах; соглашение об отступном на 1-м листе; выписку из ЕГРН на 3 листах от 22.06.2022 г. на здание кадастровый номер: №; выписку из ЕГРН на 3 листах от 22.06.2022 г. на земельный участок кадастровый номер: №, (т.4, л.д. 86-97,116-117) хранить в уголовном деле №;

регистрационное дело ООО «Гидромакс» №, выполненное на 44 листах, с оптическим диском (CD-R) с информацией объемом 3 Мб, (т. 6 л.д. 48-52) – хранить по принадлежности в Управлении Федеральной налоговой службы России по Калужской области;

выписку по операциям на счете ООО «Гидромакс» №, представленную ПАО «Сбербанк» за период с 15.02.2019 г. по 01.02.2023 г. (том 6, л.д. 78-79) - хранить в уголовном деле №;

копию договора купли-продажи от 15 июля 2021 года, на 2-х листах, (ООО <данные изъяты> продает ООО «Гидромакс» плиты железобетонные дорожные б/у в количестве 200 штук) (т. 4 л.д. 11-12, 24) - хранить в уголовном деле №;

ответ от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Калужской области от 07.02.2023 года исх.№, выполненный на 2-х листах, в котором содержатся сведения о банковских счетах ООО «Гидромакс» (№) (т. 6 л.д, 54-55,61); ответ на запрос от ПАО «Сбербанк» исх.№ от 10.02.2023 года, выполненный на 6-ти листах, который (т. 6 л.д. 64-69, 78-79); ответ на запрос от АО «Райффайзенбанк» исх№ от 17.07.2023 года, и CD-R диск; ответ на запрос от АО «Райффайзенбанк» исх.№ от 17.07.2023 года, и CD-R диск, (т. 6 л.д. 82-83, 86-87,98-99); - ответ на запрос № от 21.02.2023 года, от ПАО ФК «Открытие» исх.№ от 17.03.2023 года, и CD-R диск, (т. 6 л.д. 102-103,109); - ответ на запрос № от 18.05.2023 года, от ПАО «Сбербанк» исх.№ от 29.05.2023 года и CD-R диск, (т. 6 л.д. 122-123,131); копия реестрового дела № объекта недвижимости, открытое 24 августа 2020 года; копия Приказа № 1 о вступлении в должность директора от 18 декабря 2018 года, копия Справки исх. № от 18.08.2022 г.; выписки из ЕГРН на недвижимость; копия справки о крупности сделок № от 15.08.2022 г. (т.1 л.д 250, т.2 л.д. 90-248, т.3 л.д 1-37, т. 6 л.д. 158-160) - хранить в уголовном деле №;

На приговор могут быть поданы жалобы и представление через Людиновский районный суд Калужской области в Судебную коллегию по уголовным делам Калужского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или письменных возражениях, адресованных суду.

В течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденного, он имеет право заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Людиновского районного суда

Калужской области В.В. Сафронов