Приговор № 1-360/2024 1-60/2025 от 10 марта 2025 г. по делу № 1-360/2024

Дело № 1-60/2025 (1-360/2024)

78RS0006-01-2023-006293-16


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Великий Новгород 11 марта 2025 года

Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Кругловой О.А., при секретаре судебного заседания Слезкиной А.С., с участием государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Великого Новгорода ФИО1, подсудимых ФИО2 и ФИО3, их защитников – адвокатов Дерышевой С.Г. и Малановой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Старая Русса Новгородской <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего малолетних детей, заместителя директора у ИП ***, военнообязанного, ранее не судимого, содержавшегося под стражей с 3 февраля 2021 года по 2 июня 2022 года, находившегося под домашним арестом с 2 июня 2022 года по 11 марта 2023 года, в отношении которого применятся мера пресечения в виде запрета общаться с определёнными лицами, -

обвиняемого в совершении 20 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 12 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Старая Русса Новгородской <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, с средним образованием, не состоящего в браке, имеющего малолетнего ребёнка, менеджера в ООО «Союзмед», военнообязанного, ранее не судимого, содержавшегося под стражей с 3 февраля 2021 года по 2 июня 2022 года, находившегося под домашним арестом с 2 июня 2022 года по 11 марта 2023 года, в отношении которого применятся мера пресечения в виде запрета общаться с определёнными лицами, -

обвиняемого в совершении 20 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

в период времени с 01 марта 2020 года по 22 апреля 2020 года ФИО2, находясь на территории Российской Федерации, преимущественно по адресу проживания: <адрес>, используя возможности сети Интернет для дистанционного общения и передачи информации, исключающие необходимость визуального общения и идентификации личности, разработал план преступной деятельности по созданию «скам-проекта» (проекта, изначально направленного на мошенничество и неисполнение обязательств) по продаже нитриловых и латексных перчаток (далее по тексту медицинских перчаток) лицам, которые желают обезопасить себя (снизить риск инфицирования) от заболевания «COVID-19» в период пандемии, который заключался в совершении следующих действий:

1) приискании в информационно-коммуникационной сети Интернет (далее по тексту сеть Интернет) сервиса по созданию сайтов для размещения рекламы о продаже товара (медицинских перчаток);

2) привлечении лица – Свидетель №3, который создал и администрировал интернет-сайт под интернет-адресом «https://перчаткинитриловые.рф», разместил в сети Интернет указанный сайт (страницу), на котором содержалась реклама о продаже средств индивидуальной защиты, контактная информация (способы связи с продавцом, а именно страница в социальной-сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ), мобильный телефон), а также подробная информация об указанном продукте и условиях его приобретения, использование указанной информации в объявлении о продаже медицинских перчаток на интернет-сервисе – «Авито» («Avito»);

3) привлечении лиц, которые организуют поиск действующих юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с целью использования реквизитов отобранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы вызвать доверие со стороны покупателей (потерпевших);

4) привлечении лиц для обналичивания денежных средств, похищенных у потерпевших, и дальнейшего распределения преступного дохода между всеми участниками организованной группы.

Преступный план по хищению денежных средств граждан заключался во введении в заблуждение потенциальных покупателей путём размещения в сети Интернет контекстной рекламы о продаже несуществующих медицинских перчаток, в том числе размещении объявления о продаже медицинских перчаток на интернет-сервисе «Авито», получении с помощью способа обратной связи от потенциальных покупателей их контактных данных: номера мобильного телефона, адреса электронной почты, банковских реквизитов, а также в ходе переписки (общения) посредством социальной сети Instagram и интернет-мессенджера WhatsApp с покупателями, сообщении заведомо ложной информации, в том числе, о наличии медицинских перчаток, условиях приобретения, сроках и стоимости доставки товара (медицинских перчаток), направлении фиктивных документов по формированию и доставке товара, а также счёта на оплату с банковскими реквизитами, фактически используемыми соучастниками организованной преступной группы в целях хищения.

В целях реализации преступного плана в указанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, привлёк к участию в организованной группе ФИО3, а также не позднее 21 декабря 2020 года другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – другое лицо), и посвятил их в разработанный преступный план, распределив между ними роли и степень участия каждого в преступной деятельности:

ФИО2 являлся организатором и руководителем преступной группы, разработал план (схему) совершения преступления, распределил преступные роли, контролировал и координировал действия участников организованной группы, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, создавал условия для реализации преступных намерений, вёл переписку с потенциальными покупателями об условиях продажи медицинских перчаток, вводил последних в заблуждение относительно истинных целей и намерений, фактически не намереваясь и не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства; распоряжался преступными доходами и распределял их между участниками организованной группы.

ФИО3 осуществлял выполнение отведённой руководителем организованной группы роли при совершении хищений чужого имущества путём обмана; привлёк другое лицо, для оформления последнему статуса индивидуального предпринимателя в целях дальнейшего оформления банковских счетов в различных банковских организациях, индивидуальных расчётных счетов на ИП *** П.В.; приискал и приобрёл юридическое лицо (коммерческую организацию) для целей организованной группы при совершении преступлений; привлёк лиц, готовых осуществлять снятие похищенных денежных средств с банковских счетов (обналичивание) и дальнейшую передачу денежных средств ФИО3

Другое лицо осуществляло выполнение отведённой руководителем организованной группы роли при совершении хищения чужого имущества путём обмана, предоставляло реквизиты расчётного счёта, открытого на его имя и впоследствии производило обналичивание денежных средств, поступивших с банковских счетов потерпевших, после чего передавало полученные денежные средства ФИО3

В целях совершения преступлений ФИО2 получил от ФИО3 банковские реквизиты ИП *** П.В., для дальнейшего использования при совершении хищений путём обмана; привлёк Свидетель №3, не осведомлённого о преступной деятельности группы, как лицо, обладающее специальными познаниями, который создал и администрировал интернет-сайт «https://перчаткинитриловые.рф», который ФИО2 в дальнейшем использовал для размещения рекламы о продаже медицинских перчаток и привлечения потенциальных потерпевших; разместил объявление о продаже медицинских перчаток на интернет-сервисе «Авито»; разработал пакет документов (договор поставки, спецификация на товар и счёт на оплату), по своей сути являющихся подложными, которые в соответствии с заранее разработанным преступным планом использовались для конспирации преступных намерений соучастников преступной группы и получения доверия граждан; непосредственно вёл переписку с потенциальными потерпевшими, направлял в адрес последних разработанный пакет документов для введения в заблуждение и сообщал реквизиты для дистанционного получения денежных средств от последних, после получения согласия от потенциального покупателя, сообщал ФИО3 сведения о совершённых действиях и необходимости обналичивания похищенных денежных средств, поступивших на предоставленные ФИО3 реквизиты счетов для последующего распределения преступного дохода между участниками группы; использовал название ООО «ВЕСТА» для получения доверия потенциальных покупателей в целях осуществления преступной деятельности.

ФИО3 привлёк другое лицо, первоначально не осведомлённое о преступной деятельности организованной группы, для оформления последнего в статусе индивидуального предпринимателя и генерального директора в ООО «ЛИОН ГРУПП», а впоследствии, не позднее 21 декабря 2020 года вовлечённое в организованную группу в качестве исполнителя для обналичивания похищенных денежных средств; приискал юридическое лицо ООО «ЛИОН ГРУПП» (ИНН <***>), которое приобрёл для осуществления общих преступных целей группы и использования реквизитов и наименования указанного юридического лица для получения большего доверия со стороны потерпевших; сообщил сведения ФИО2 о реквизитах банковских счетов открытых на ООО «ЛИОН ГРУПП» и ИП *** П.В.; привлёк Свидетель №5, Свидетель №4, не осведомлённых о преступной деятельности организованной группы, которые осуществляли по указанию ФИО3 неоднократное обналичивание денежных средств, похищенных с банковских счётов потерпевших и поступившие на банковские счета, к которым ФИО3 имел доступ; распределял полученные денежные средства согласно указаниям ФИО2

Другое лицо с 21 декабря 2020 года осуществляло по указанию ФИО3 обналичивание или перевод денежных средств на подконтрольные соучастникам организованной группы банковские счета, похищенных у потерпевших и поступивших на счета ООО «ЛИОН ГРУПП» и ИП *** П.В., в дальнейшем передавали денежные средства ФИО3, который по указанию ФИО2 распределял преступный доход.

Созданная организованная группа характеризовалась устойчивостью, о чем свидетельствует её стабильный состав и длительный период существования, единством преступной цели и сплочённостью её участников, доверительными отношениями между её членами, конспирацией преступных действий, а также наличием дисциплины и субординации между её участниками. У каждого участника организованной группы имелась своя определённая организатором и вытекающая из личных качеств каждого исполнителя преступная роль, которую каждый выполнял под руководством, контролем и координацией организатора.

Все действия участников организованной преступной группы носили взаимообусловленный слаженный системный характер, планировались на продолжительный период и были направлены на незаконное обогащение. Организованность преступной группы заключалась в общности интересов всех соучастников при реализации преступных целей. При этом, сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищения чужого имущества путём обмана, получение всеми участниками организованной группы денежных средств, ФИО2, действуя в интересах организованной группы, согласно ранее разработанному плану и распределённым преступным ролям, не позднее 30 июня 2020 года получил от ФИО3 реквизиты банковских счетов, открытых на ИП *** П.В., с целью использования в преступной деятельности организованной группы; обратился к Свидетель №3, как к лицу, обладающему специальными знаниями в сфере создания и администрирования интернет-сайтов, не поставив последнего в известность, относительно незаконной деятельности организованной группы. Свидетель №3 по поручению ФИО2 создал общедоступный интернет-сайт и в дальнейшем администрировал данный сайт под адресом «https://перчаткинитриловые.рф», который содержал в себе рекламу о продаже несуществующих средств индивидуальной защиты, контактную информацию (способы связи с продавцом, а именно: страница в социальной-сети Instagram, абонентский номер), позволяющую связаться с ФИО2 как с продавцом указанного товара, а также подробную информацию об указанном продукте и условиях его приобретения, такую же информацию разместил в объявлении о продаже медицинских перчаток на интернет-сервисе «Авито»; разработал пакет документов с единой формой наполнения («договор поставки», «спецификация товара», «счёт на оплату»), которые при совершении конкретного преступления направлялись потерпевшему для создания видимости совершения реальной сделки по покупке товара. После чего организованной группой были совершены следующие преступления:

1. ФИО2, находясь на территории Новгородской области, преимущественно по адресу проживания: <адрес> действуя в Интернет-сети от имени ИП *** П.В., чьи паспортные данные и банковские реквизиты были сообщены ему (ФИО2) ранее ФИО3, используя сайт «перчаткинитриловые.рф» и социальную сеть Instagram, а именно аккаунт «perchatki_nitrilov», в период времени с 01 часа 04 минут 30 июня 2020 года по 13 часов 04 минут 07 июля 2020 года, принял обращение ***, действующей в интересах ООО «Красивая семья», о приобретении указанной в объявлении продукции – медицинских перчаток в количестве 5000 пар, на общую сумму 35 000 рублей. Получив указанное обращение, посредством переписки на интернет-сервисе «Авито», в социальной сети Instagram и интернет-мессенджере WhatsApp с использованием абонентского номера №, ФИО2 сообщил об условиях приобретения рекламируемого товара, и о необходимости внесения предоплаты – 50% от общей суммы заказа, тем самым введя *** в заблуждение относительно своих истинных намерений, так как не имел фактической возможности и намерений исполнить данные обязательства, изготовил и направил посредством сети Интернет в адрес *** подложные документы, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товаров (приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ), счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых в том числе указал расчётный счёт для перевода денежных средств.

***, будучи введённой в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, 07 июля 2020 года осуществила перевод денежных средств в сумме 17 500 рублей с расчётного счёта ООО «Красивая семья» №, открытого в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на расчётный счёт №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» на имя индивидуального предпринимателя *** П.В., тем самым организованная группа похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Красивая семья» в сумме 17 500 рублей, чем причинила ООО «Красивая семья» материальный ущерб на указанную сумму.

После чего, в неустановленный период времени, ФИО2 действующий в общих корыстных интересах организованной преступной группы, сообщил ФИО3 о поступлении похищенных у ООО «Красивая семья» денежных средств на расчётный счёт №, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», и дал указания ФИО3 о необходимости обналичивания указанных денежных средств, а ФИО3, в неустановленное время, выполняя свою роль в организованной группе, в целях доведения общего преступного умысла организованной группы до конца, находясь на территории Санкт-Петербурга, преимущественно по адресу проживания: <адрес>, получив от ФИО2 сведения о поступлении похищенных денежных средств на указанный расчётный счёт неустановленным способом снял со счёта похищенные денежные средства и распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Подсудимый ФИО2 фактические обстоятельства предъявленного ему обвинения признал в полном объёме, выразил несогласие с квалификацией его действий как совершённых в составе организованной группы. Показал, что в 2020 году его семья оказалась в сложном финансовом положении, он решил заняться деятельностью, связанной с хищением денежных средств, сначала создал профиль в социальной сети Instagram, потом сделал сайт, рекламирующий продажу масок и перчаток, затем стал выкладывать в Instagram видеоролики, которые нашёл в интернете, демонстрирующие производство масок и перчаток на турецких фабриках. Также предложил своему другу ФИО3 приобрести фирму для занятия указанной деятельностью, ФИО3, который на тот момент проживал в Санкт-Петербурге, согласился присоединиться к ФИО2, договорились полученные от указанной деятельности деньги делить пополам. ФИО3 нашёл и приобрёл фирму ООО «Лион Групп», которую оформил на *** П.В., с которым ФИО2 не был знаком, также ФИО3 зарегистрировал *** П.В. в качестве индивидуального предпринимателя, открыл счета в банках на имя *** П.В. и на ООО «Лион Групп», доступ ко всем этим счетам был у ФИО3 *** П.В. в свои планы не посвящали, ФИО3 сказал ему (*** П.В.), что указанные действия необходимы для осуществления законной деятельности. ФИО2 заказал в Новгороде печати ООО «Лион Групп», общался с покупателями, направлял им договоры, счета, при этом представлялся *** П.В., поскольку тот был указан генеральным директором общества. Спустя какое-то время в интернете стала появляться негативная информация об ООО «Лион Групп», банк заблокировал счета организации, поскольку она не вела хозяйственную деятельность. В это время ФИО2 стали писать потерпевшие из Киргизии и Казахстана, с этими потерпевшими он договаривался, чтобы они переводили деньги на электронные кошельки (ЮМани и Киви). Позднее он нашёл в интернете фирму ООО «Веста», заказал печать этого общества, совершил несколько преступлений, представляясь директором ООО «Веста», фамилия которого была указана в интернете, при этом потерпевшие переводили деньги на счёт *** П.В. Подробностей каждого преступления не помнит, согласен с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, вину признаёт, в содеянном раскаивается, предпринимает меры, направленные на возмещение вреда всем потерпевшим, однако не со всеми потерпевшими получилось связаться.

Подсудимый ФИО3 фактические обстоятельства предъявленного ему обвинения признал в полном объёме, выразил несогласие с квалификацией его действий как совершённых в составе организованной группы, показал, что в 2020 году испытывал материальные трудности. В один из дней ему позвонил ФИО4 предложил заняться мошеннической деятельностью, для которой необходимо было найти организацию, ФИО3 согласился принять участие и выполнить просьбы ФИО4 Для осуществления указанной деятельности он зарегистрировал ***., который в тот момент работал вместе с ним, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл на его имя счета в банках, *** не сообщал, для чего это нужно. Позднее купил ООО «Лион Групп», генеральным директором которого оформил ***., открыл счета для этой организации. Всю информацию о счетах сообщил ФИО4 ФИО4 писал или звонил ему (ФИО3), сообщал, что на счета фирмы или индивидуального предпринимателя ***. поступили деньги, тогда ФИО3 снимал деньги с этих счетов, часть переводил ФИО4 При этом в некоторых случаях просил снять деньги с карты жену или брата, которые не были осведомлены о происхождении этих денег, а также ***., на счёт которого также поступали денежные средства. Не согласен с квалификацией его действий в части указания на совершение преступления организованной группой, поскольку кроме них с ФИО4 указанной деятельностью никто не занимался, *** не был осведомлён о совершении преступлений. Вину в совершении инкриминируемых преступлений, при обстоятельствах, описанных в обвинительном заключении, полностью признаёт, раскаивается в содеянном, предпринимает меры, направленные на возмещение причинённого преступлениями ущерба.

Указанные обстоятельства ФИО4 и ФИО3 сообщили и в своих явках с повинной, в которых они признавали, в том числе, факт того, что они организовали преступную группу.

Помимо показаний подсудимых их виновность в совершении преступлений подтверждена совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Оценивая вышеперечисленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, суд признает их допустимыми и относимыми, а в совокупности достаточными для установления виновности ФИО2 и ФИО3 в совершении инкриминируемых им преступлений, при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Их виновность подтверждается всеми доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, а именно: показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, фактические обстоятельства совершения преступлений, изложенные в приговоре, ФИО2 и ФИО3 полностью подтвердили в судебном заседании. Все перечисленные доказательства согласуются между собой, подтверждают изложенные в приговоре сведения.

ФИО2 и ФИО3 признавая вину в совершении инкриминируемых им преступлений, полагали, что они действовали группой лиц по предварительному сговору, а не организованной группой. Однако суд приходит к выводу, что в судебном заседании была представлена достаточная совокупность доказательств, подтверждающих создание ФИО2 и ФИО3 организованной группы.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

При этом судом установлено и подтверждено, в том числе показаниями самих подсудимых, что они заранее объединились для совершения нескольких преступлений, разработали план преступных действий, распределили между собой роли, обязанности каждого из участников группы изложены в приговоре, создали условия для совершения преступлений (зарегистрировали ИП, купили ООО, сделали печати ИП и ООО, создали сайт и страницу в Instagram,). При этом созданная группа характеризовалась устойчивостью, о чем свидетельствует её стабильный состав и длительный период существования (более полугода), единством преступной цели (получение незаконного дохода в результате обмана неопределённого круга лиц) и сплочённостью её участников, доверительными отношениями между её членами, конспирацией преступных действий (изменение номеров мобильных телефонов, сообщение потерпевшим недостоверных сведений о своей личности, регистрация ИП и ООО на другое лицо), а также наличием дисциплины и субординации между её участниками (ФИО2 давал указания ФИО3, который эти указания выполнял и отчитывался об этом перед ФИО2). У каждого участника организованной группы имелась своя определённая организатором и вытекающая из личных качеств каждого исполнителя преступная роль, которую каждый выполнял под руководством, контролем и координацией организатора.

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего уголовного дела суду не было представлено доказательств, подтверждающих, что к деятельности организованной группы привлекались иные лица, кроме подсудимых, *** П.В. и неосведомлённых о преступной деятельности свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №4, в том числе для обналичивания денежных средств, поступивших от потерпевших, а также о том, что подсудимыми совершались действия по распространению с помощью системы контекстной рекламы на страницах поисковой интернет-системы «Яндекс», социальной сети «Инстаграм» рекламной информации о продаже на выгодных условиях медицинских перчаток; в связи с чем суд исключает из предъявленного ФИО2 и ФИО3 указание на указанные обстоятельства.

Суд не находит достаточных оснований для того, чтобы признавать показания *** П.В. недопустимыми доказательствами, поскольку согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, *** П.В. в период инкриминируемого ему деяния хроническим, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал, мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, при этом допрошен *** П.В. был через непродолжительное время после совершения инкриминируемых ФИО2 и ФИО3 преступлений. Суд отмечает, что из заключения усматривается, что *** П.В. 12 июня 2023 года перенёс инфаркт головного мозга. Кроме того, допрос *** П.В. 8 ноября 2021 года был проведён в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, при допросе присутствовал адвокат, каких-либо замечаний к содержанию протокола, в том числе о несоответствии сообщённых *** П.В. сведений содержанию протокола его допроса, о неудовлетворительном состоянии *** П.В., в том числе психическом, указанный протокол не содержит. Изложенные в протоколе допроса показания *** П.В. подтвердил и при проведении очной ставки с Кузьминым Д.В. 26 ноября 2021 года, где помимо защитника *** П.В. присутствовал и защитник Кузьмина Д.В., в протоколе очной ставки также отсутствуют какие-либо замечания, выражающие сомнение в психическом здоровье *** П.В. Учитывая изложенное, суд находит необоснованными доводы стороны защиты о том, что указанные показания являются недопустимыми, а также об искажении действительных показаний *** П.В. в ходе его допроса. Кроме того, показания *** П.В. полностью подтверждаются другими доказательствами по настоящему уголовному делу, в том числе показаниями подсудимых. При таких обстоятельствах суд учитывает показания *** П.В. при рассмотрении настоящего уголовного дела наряду с другими доказательствами.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих постановлению приговора по настоящему делу не допущено, в том числе в судебном заседании сторонам была предоставлена возможность непосредственно исследовать, в том числе, вещественные доказательства, которые в суд поступили в опечатанном виде, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Дело для рассмотрения поступило на основании постановления Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 7 сентября 2023 года, а согласно ст. 36 УПК РФ споры о подсудности между судами не допускаются. Любое уголовное дело, переданное из одного суда в другой в порядке, установленном статьями 34 и 35 УПК РФ, подлежит безусловному принятию к производству тем судом, которому оно передано.

Доводы защиты о том, что инкриминируемые подсудимым ФИО2 и ФИО3 действия следует расценивать как продолжаемое преступление являются необоснованными, поскольку каждый раз у подсудимых возникал самостоятельный умысел на хищение денежных средств у каждого из потерпевших. Оснований для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон у суда не имеется, поскольку от потерпевших письменных заявлений о прекращении уголовного дела не поступило, таких заявлений в судебном заседании также заявлено не было, кроме того, суд приходит к выводу, что с учётом количества совершённых преступлений, способа их совершения прекращение уголовного дела не будет отвечать целям наказания.

Учитывая изложенное, суд признает вину ФИО2 и ФИО3 доказанной и квалифицирует их действия:

- по каждому хищению имущества ООО «Красивая семья», ООО «А-МЕГА», ООО «Бьюти», ООО «СМА Лтд» по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой;

- по каждому хищению имущества Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ***, ***, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №13, ***, Потерпевший №24, Потерпевший №1, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27 по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия ФИО2 по каждому факту хищения имущества ФИО5, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23 – по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, а по факту хищения имущества Потерпевший №2 – по части 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершённых ФИО2 и ФИО3 преступлений, суд отмечает, что они совершили умышленные оконченные тяжкие преступления против собственности, а ФИО2 также преступления средней тяжести против собственности, а также учитывает конкретные обстоятельства содеянного, в том числе размер причинённого потерпевшим ущерба.

Исследованием личности ФИО2 и ФИО3 установлено, что они не судимы, не привлекались к административной ответственности, на учётах в специализированных медицинских учреждениях не состоят, имеют семью, малолетних детей, постоянное место жительства и работы. ФИО3 по месту работы характеризуется положительно. ФИО2 оказывает помощь супруге в воспитании и содержании её детей от предыдущего брака, участвует в благотворительной деятельности, главным раввином Санкт-Петербурга характеризуется положительно, его ребёнок имеет инвалидность.

В соответствии с пп. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 и ФИО3, следует признать наличие малолетних детей, явки с повинной (по всем эпизодам преступной деятельности, поскольку в своих явках они сообщали, в том числе, о механизме совершения всех преступлений), а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшим.

Также смягчающим наказание обстоятельством ФИО2 и ФИО3 в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признаёт добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого преступлением, по факту хищения имущества ООО «Красивая семья», Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ООО «Бьюти», ***, ***, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, а ФИО2 также – по факту хищения имущества ФИО5, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №15, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №22

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 и ФИО3, суд не усматривает.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, сведения о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и условия жизни их семей, в целях восстановления социальной справедливости, а также осуществления задач и достижения принципов уголовной ответственности, суд приходит к выводу, что цели уголовного наказания будут достигнуты только при назначении ФИО2 и ФИО3 наказания в виде лишения свободы за каждое из совершённых преступлений. При этом суд приходит к выводу, что назначение более мягкого наказания не будет соразмерно содеянному подсудимым, не будет отвечать целям наказания.

При этом с учётом того, что подсудимыми были совершены исключительно имущественные преступления, ими предприняты действенные меры, направленные на возмещение причинённого преступлениями ущерба, в их отношении длительное время применялись меры пресечения в виде заключения под стражей и домашнего ареста, они длительное время не привлекались к новой уголовной и административной ответственности, суд считает возможным исправление подсудимых и достижение иных целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, без изоляции ФИО2 и ФИО3 от общества, в связи с чем приходит к выводу о необходимости назначения им наказания с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно.

При этом суд по настоящему делу не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, достаточных для принятия решения о назначении ФИО2 и ФИО3 наказания с применением ст. 64 УК РФ.

При определении срока наказания в виде лишения свободы суд учитывает совокупность смягчающих наказание обстоятельств, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, о назначении наказания при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

При определении продолжительности испытательного срока и круга обязанностей, возлагаемых на ФИО2 и ФИО3 в порядке ст. 73 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности подсудимых.

Каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ФИО2 и ФИО3, позволяющих расценивать совершённые ими преступления, как преступления небольшой (ч. 2 ст. 159 УК РФ ) и средней (чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) тяжести, судом не установлено, в связи с чем отсутствуют основания для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Решая вопрос о применении к подсудимым дополнительного наказания суд учитывает совокупность смягчающих наказание обстоятельств, включая поведение подсудимых после совершённого преступлений, их раскаяние в содеянном, меры, предпринятые для погашения причинённого преступлением ущерба. С учётом данных обстоятельств, сведений о личности ФИО2 и ФИО3, которые в своей совокупности указывают на возможность достижения целей уголовного наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, путём применения к ним только основного наказания в виде условного лишения свободы, суд не назначает дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №23 о взыскании в её пользу материального ущерба, причинённого преступлением, в размере 22 300 рублей на основании ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. При этом, поскольку мобильный телефон «iPhone 11» в корпусе белого цвета, мобильный телефон «Honor» в корпусе чёрного цвета, жёсткий диск модели «Western Digital WD5000AAKX» серийный номер «WMC2E5674526», ноутбук «Sony Vаlo» в корпусе салатового цвета и зарядным провод к нему S/N *27551088 5003847, мобильный телефон марки «iPhone 11» в корпусе чёрного цвета цвете IMEI1: 35 291811 2970030; IMEI2: 35 291811 2914293; 3) мобильный «iPhone 12» в корпусе тёмно-синего цвета с номерами IMEI1: 35 305411 472547 6; IMEI2: 35 305411 454718 5 использовались при совершении преступлений, суд полагает необходимым указанное имущество конфисковать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО2 виновным в совершении 20 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 12 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО2 наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества ООО «Красивая семья», ООО «Бьюти» в виде лишения свободы на срок 3 года за каждое из преступлений;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества ООО «А-МЕГА» и ООО «СМА Лтд» в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца за каждое из преступлений;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ***, ***, ***, Потерпевший №13, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №27 в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев за каждое преступление;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №12, ***, Потерпевший №1 в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев за каждое преступление;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества ***, ***, Потерпевший №11, Потерпевший №15, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №20 к лишению свободы сроком на 1 год за каждое преступление;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества Потерпевший №14, ***, ***, Потерпевший №22, Потерпевший №23 к лишению свободы сроком на 1 год 3 месяца за каждое преступление;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) – в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

В соответствии со статьёй 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока продолжительностью 5 лет, в течение которого осуждённый своим поведением должен доказать исправление.

В период испытательного срока возложить на ФИО2 следующие обязанности:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, с установленной этим органом периодичностью, но не реже одного раза в месяц.

Признать ФИО3 виновным в совершении 20 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО3 наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества ООО «Красивая семья», ООО «Бьюти» в виде лишения свободы на срок 3 года за каждое из преступлений;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества ООО «А-МЕГА» и ООО «СМА Лтд» в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца за каждое из преступлений;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ***, ***, ***, Потерпевший №13, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №27 в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев за каждое преступление;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) по фактам хищения имущества Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №12, ***, Потерпевший №1 в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев за каждое преступление

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В соответствии со статьёй 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока продолжительностью 4 года, в течение которого осуждённый своим поведением должен доказать исправление.

В период испытательного срока возложить на ФИО3 следующие обязанности:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, с установленной этим органом периодичностью, но не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в отношении ФИО2 и ФИО3 в виде запрета общаться с определёнными лицами отменить.

Гражданский иск Потерпевший №23 удовлетворить, взыскать в её пользу 22 300 рублей с ФИО2 и ФИО3 солидарно.

Вещественные доказательства:

- ответы на запросы организаций с приложениями, информацию о соединениях между абонентами, иные компакт-диски, счета на оплату, договоры, их копии, копии иных документов, платёжных поручений, скриншотов – хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон «iPhone 11» в корпусе белого цвета, мобильный телефон «Honor» в корпусе чёрного цвета, жёсткий диск модели «Western Digital WD5000AAKX» серийный номер «WMC2E5674526», ноутбук «Sony Vаlo» в корпусе салатового цвета и зарядным провод к нему S/N *27551088 5003847, мобильный телефон марки «iPhone 11» в корпусе чёрного цвета цвете IMEI1: 35 291811 2970030; IMEI2: 35 291811 2914293; мобильный «iPhone 12» в корпусе тёмно-синего цвета с номерами IMEI1: 35 305411 472547 6; IMEI2: 35 305411 454718 5 – конфисковать,

- симкарты, флеш-накопитель, пластиковые банковские карты, печать в корпусе чёрного цвета «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ * ИНН <***> ОГРН <***> «ВЕСТА»; SIM-лотки – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в течение 15 суток с даты оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, либо отказаться от защитника.

Судья О.А. Круглова