Приговор № 1-285/2023 от 12 ноября 2023 г. по делу № 1-285/2023

Уголовное дело №1-285/2023


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 ноября 2023года г.Ростов-на-Дону

Кировский районный суд города Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Савченко В.В.,

при секретаре судебного заседания Любченко И.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г.Ростова-на-Дону Романовой А.С.,

подсудимого ФИО35

защитника-адвоката Бдоян А.М., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО18, <данные изъяты>

24.02.2016 Кировским районным судом г.Ростова-на-Дону по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.5, ч.2 ст.162 УК РФ на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 1 году 10 месяцам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 40000 (сорока тысяч) рублей, без последующего ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 30.12.2016 наказание отбыто;

29.06.2020 мировым судьей судебного участка №2 Ленинского судебного района г.Ростова-на-Дону по ст.319 УК РФ наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, наказание не отбыто;

23.12.2021 Железнодорожным районным судом г.Ростова-на-Дону по ч.2 ст.213, ч.2 ст.228 УК РФ на основании ч.3 ст.69 УК РФ наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 30.09.2023 наказание отбыто.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.5, ч.3 ст.159.5, ч.2 ст.159.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО18 совершил ряд преступлений на территории города Ростова-на-Дону при нижеследующих обстоятельствах.

Так, ФИО35, имея умысел на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды, не позднее 04.07.2017, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о совместном совершении преступления, распределив роли каждого в совместной преступной деятельности, согласно которым ФИО35 должен был приискать автомобиль, участвующий в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, документы на указанное транспортное средство и документы на имя собственника транспортного средства, а также организовать выдачу доверенности собственником данного транспортного средства на имя третьих лиц с целью последующего получения указанными лицами страхового возмещения.

В свою очередь, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, должны были определить место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, приискать второй автомобиль, участвующий в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, выполнить поиск иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях по инсценировке дорожно-транспортного происшествия, а также в дальнейшем обратиться в страховую компанию и судебные органы с целью получения страховой выплаты после инсценированного дорожно-транспортного происшествия.

Затем ФИО35, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 04.07.2017, обратился к неосведомленной о его преступных намерениях ФИО30, с просьбой оформить на ее имя автомобиль, которым фактически будет пользоваться он, на что последняя, будучи введенной ФИО35 в заблуждение, согласилась.

После чего, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 04.07.2017, ФИО35 совместно с неосведомленной о его преступных намерениях ФИО30, находясь в РЭП отделения № (дислокация <адрес>) МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, организовал сбор и подготовку документов, на основании которых на имя ФИО30 была осуществлена регистрация транспортного средства – автомобиля марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № в кузове черного цвета VIN №, после чего ФИО30 передала вышеуказанный автомобиль в пользование ФИО35

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, согласно отведенной им роли приискали второй автомобиль с целью последующего совершения преступления, а именно автомобиль марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №.

Таким образом, с целью совершения вышеуказанного преступления, ФИО35 совместно с неустановленными лицами приискали следующие автомобили: вышеуказанный автомобиль марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, принадлежащий на праве собственности ФИО30, а также автомобиль марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, на основании договора лизинга с АО «ВТБ-Лизинг» АЛ 13379/06-15 РНД от 21.09.2015 находящийся у ООО «РостМетСтрой», застрахованный в ООО «СК «Согласие» по договору ДСАГО, согласно полису страхования транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ серии №

Далее неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, продолжая реализовывать вышеуказанный совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной им роли, в неустановленное время, но не позднее 22.09.2017, достоверно зная о том, что автомобиль <данные изъяты>» государственный регистрационный знак № имеет механические повреждения, полученные при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, находясь по адресу <адрес>, по ранее достигнутой договоренности, создали имитацию ДТП, в ходе которой, водитель ФИО6, управляя автомобилем марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № допустил столкновение с автомобилем марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, якобы находящимся под управлением ФИО30, которая от удара якобы не справилась с управлением и врезалась в препятствие, в результате чего якобы были нанесены механические повреждения автомобилю марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №.

Далее, ФИО35, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 25.09.2017, обратился к неосведомленной о его преступных намерениях ФИО30, которая, будучи введенной в заблуждение последним, выдала нотариальную доверенность, зарегистрированную в реестре за №, удостоверенную нотариусом Ростовского-на-Дону нотариального округа ФИО3 на право представления ее интересов на имя третьих лиц.

Далее не позднее 25.09.2017 в ПДПС ГИБДД УМВД России по г.Ростову-на-Дону по адресу: <...>, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, получили документы, составленные по фиктивному дорожно-транспортному происшествию, необходимые для предоставления в страховую компанию с целью получения выплаты страхового возмещения.

После чего неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, будучи осведомленными об отсутствии законных оснований для выплаты страхового возмещения по причине несоответствия заявленных повреждений обстоятельствам ДТП, а также того факта, что ФИО30, указанная в качестве водителя автомобиля марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № в момент вышеуказанного ДТП, за рулем данного транспортного средства не находилась, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> посредством почтовой корреспонденции обратились с заявлением о страховой выплате, приложив к нему пакет подложных документов, от имени неосведомленной об их преступных намерениях ФИО30, в ООО «СК «Согласие», где была застрахована гражданская ответственность владельца автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № - на основании договора лизинга с АО «ВТБ-Лизинг» АЛ 13379/06-15 РНД от 21.09.2015 находящийся у ООО «РостМетСтрой», водитель которого, ФИО6, согласно административному материалу, был признан виновником дорожно-транспортного происшествия. Данное заявление поступило в офис ООО «СК Согласие», расположенный по адресу: <...>, где в выплате страхового возмещения по вышеуказанному ДТП было отказано.

Далее, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, изготовили пакет заведомо подложных документов, и не позднее 03.05.2018 от имени неосведомленной об их преступных намерениях ФИО30 обратились в <адрес>.

Так на основании решения <адрес> по делу № и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО30 к ООО «СК «Согласие», с ООО «СК «Согласие» в пользу неосведомленной ФИО30 взыскано 2 503 469 рублей 76 копеек (денежные средства перечислены 21.11.2018 с расчетного счета ООО «СК «Согласие» №, открытого в ПАО «Росбанк» <адрес> на расчетный счет №, открытый на имя ФИО30 в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на основании инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ), которыми ФИО35 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили и распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ООО «СК «Согласие» материальный ущерб на сумму 2 503 469 рублей 76 копеек.

Таким образом, ФИО35 и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, похитил принадлежащие ООО «СК «Согласие» денежные средства в общей сумме 2 503 469 рублей 76 копеек, чем причинил ООО «СК «Согласие» материальный ущерб на сумму 2 503 469 рублей 76 копеек, что является крупным размером.

Он же, ФИО35, имея умысел на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю и иным лицам, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды, не позднее 23.04.2019, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о совместном совершении преступления, распределив роли каждого в совместной преступной деятельности, согласно которым ФИО35 должен был приискать автомобиль, участвующий в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, документы на указанное транспортное средство и документы на имя собственника транспортного средства.

В свою очередь, неустановленные лица неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, должны были определить место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, приискать второй автомобиль, участвующий в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, выполнить поиск иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях по инсценировке дорожно-транспортного происшествия, а также в дальнейшем обратиться в страховую компанию и судебные органы с целью получения страховой выплаты после инсценированного дорожно-транспортного происшествия.

Затем ФИО35, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 23.04.2019, обратился к неосведомленному о его преступных намерениях ФИО24, с просьбой передать ему во временное пользование принадлежащий ФИО24 на праве собственности автомобиль марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, на что последний, будучи неосведомленным о его истинных намерениях, согласился, и передал данный автомобиль ФИО35, а также документы на указанный автомобиль и документы на имя собственника данного автомобиля.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, действуя согласно отведенной им роли, не позднее 23.04.2019 с целью совершения вышеуказанного преступления приискали автомобиль марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №

Таким образом, ФИО35 с целью совершения вышеуказанного преступления, совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приискали следующие автомобили: автомобиль марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, принадлежащий на праве собственности ФИО24, а также автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, на основании договора лизинга с ОАО «ВТБ Лизинг» АЛ 20158/04-14 РНД от ДД.ММ.ГГГГ находящийся у ООО «Лига-Юг», застрахованный в ООО «СК «Согласие» по договору ДСАГО и КАСКО, в рамках Генерального Договора страхования транспортных средств № ТЮ от ДД.ММ.ГГГГ, полис страхования транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ серии № (срок действия договора с 00 часов 00 минут 30.07.2014 по 23 часа 59 минут 08.09.2019).

Далее неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, продолжая реализовывать вышеуказанный совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной им роли, не позднее 23.04.2019, находясь по адресу <адрес>, по ранее достигнутой договоренности, создали имитацию ДТП, в ходе которой водитель ФИО53., управляя автомобилем марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, на основании договора лизинга с ОАО «ВТБ Лизинг» АЛ 20158/04-14 РНД от 17.07.2014 находящимся у ООО «Лига-Юг», допустил столкновение с автомобилем марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, якобы находящимся под управлением ФИО24, принадлежащим ФИО24 Оба вышеуказанных автомобиля в результате столкновения наехали на препятствие (дерево).

Далее, не позднее 24.04.2019, в ПДПС ГИБДД УМВД России по г.Ростову-на-Дону по адресу: <...>, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, продолжая реализовывать вышеуказанный совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной им роли, получили документы, составленные по фиктивному дорожно-транспортному происшествию, необходимые для предоставления в страховую компанию с целью получения выплаты страхового возмещения.

Будучи неосведомленным о совместных преступных действиях ФИО35 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представитель ООО «Лига-Юг» по доверенности ФИО28 01.07.2019 обратился в ООО «СК «Согласие», по адресу <адрес> заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая за повреждения, причиненные в результате вышеуказанного ДТП автомобилю марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, и указал о необходимости страхового возмещения. На основании данного обращения ООО «СК «Согласие» была произведена выплата страхового возмещения 18.11.2019, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 511 278 рублей 50 копеек, которые ФИО35 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили и распорядились впоследствии по своему усмотрению.

Затем неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, продолжая реализовывать вышеуказанный совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной им роли, 29.07.2019 обратились в ООО «СК «Согласие» с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая за повреждения, причиненные в результате вышеуказанного ДТП автомобилю марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, и указали о необходимости страхового возмещения от имени неосведомленного об их преступных намерениях ФИО24 На основании данного обращения ООО «СК «Согласие» была произведена выплата страхового возмещения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 405 010 рублей (673 100 рублей, 704 600 рублей, 1950 рублей, 25 360 рублей), которые ФИО35 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили и распорядились впоследствии по своему усмотрению. Полученными таким способом денежными средствами ФИО35 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ООО «СК «Согласие» материальный ущерб на общую сумму 1 916 288 рублей 50 копеек.

Таким образом, ФИО35 и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю и иным лицам, похитил принадлежащие ООО «СК «Согласие» денежные средства на общую сумму 1 916 288 рублей 50 копеек, чем причинил ООО «СК «Согласие» материальный ущерб на общую сумму 1 916 288 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Он же, ФИО35, имея умысел на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом иным лицам, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды, не позднее 10.11.2019, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о совместном совершении преступления, распределив роли каждого в совместной преступной деятельности, согласно которым ФИО35 должен был приискать автомобиль, участвующий в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, документы на указанное транспортное средство и документы на имя собственника транспортного средства, а также предоставить документы на свое имя с целью обращения в страховую компанию от имени одного из участников инсценированного дорожно-транспортного происшествия.

В свою очередь, неустановленные лица неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, должны были определить место инсценировки дорожно-транспортного происшествия, приискать еще два автомобиля, участвующий в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, выполнить поиск иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях по инсценировке дорожно-транспортного происшествия, а также в дальнейшем обратиться в страховую компанию и судебные органы с целью получения страховой выплаты после инсценированного дорожно-транспортного происшествия.

Затем ФИО35, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 10.11.2019, обратился к неосведомленному о его преступных намерениях ФИО24, с просьбой передать ему во временное пользование принадлежащий ФИО24 на праве собственности автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, на что последний, будучи неосведомленным о его истинных намерениях, согласился, и передал данный автомобиль ФИО35, а также документы на указанный автомобиль и документы на имя собственника данного автомобиля.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, действуя согласно отведенной им роли, не позднее 10.11.2019 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах с целью совершения вышеуказанного преступления приискали автомобиль марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, Автомобиль марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №.

Таким образом, с целью совершения преступления было принято решение использовать следующие автомобили: <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, который неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, оформили по фиктивному договору купли-продажи на имя ФИО31, неосведомлённого об их преступных намерениях; «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № находящийся в собственности ФИО24, неосведомлённого о преступных намерениях ФИО35 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; Автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, находящийся в собственности ФИО29, не осведомленной о преступных намерениях ФИО35 и неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, чья автогражданская ответственность была застрахована в ООО «СК «Ангара».

Кроме того, не позднее 20.11.2019 ФИО35, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, обратился к неосведомленному о его преступных намерениях ФИО31, который, будучи введенным в заблуждение последним, выдал нотариальную доверенность, зарегистрированную в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом Ростовского-на-Дону нотариального округа ФИО3 на право представления его интересов ФИО35

В целях реализации совместного преступного умысла, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, согласно отведенной им роли, было инсценировано дорожно-транспортное происшествие ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> участием автомобиля марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, принадлежащего ФИО24 якобы находившегося под управлением ФИО24, автомобиля марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № якобы находившегося под управлением ФИО31 и якобы принадлежащего последнему, автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № принадлежащего ФИО29 и якобы находившегося под управлением последней. Согласно постановлению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, ДТП произошло по вине водителя ФИО29

Кроме того не позднее 18.11.2019 в ПДПС ГИБДД УМВД России по г.Ростову-на-Дону по адресу: <...>, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, продолжая реализовывать вышеуказанный совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной им роли, получили документы, составленные по фиктивному дорожно-транспортному происшествию, необходимые для предоставления в страховую компанию с целью получения выплаты страхового возмещения.

Автогражданская ответственность виновника ДТП была застрахована в ООО «СК «Ангара», лицензия на осуществление страховой деятельности которого была отозваны Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с приказом от №. На основании ФЗ№40-ФЗ от 25.04.2002 возмещение убытков в результате наступления страхового случая осуществляет Российский Союз Автостраховщиков.

Далее неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, продолжая реализовывать вышеуказанный совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной им роли, обладая информацией о том, что на основании № «Оказания услуг по осуществлению страховой компанией компенсационных выплат и представлению страховой компанией интересов Российского Союза Автостраховщиков», прием заявлений (требований) о компенсационных выплатах и приложенных к ним документов, а также организацию и проведение осмотров транспортных средств, проведение независимых экспертиз, и принятие решения о компенсационных выплатах, осуществляет САО Страховой дом «ВСК», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, от имени неосведомленного об их преступных намерениях ФИО24, направили в САО Страховой дом «ВСК» пакет заведомо подложных документов, перечень которых уставлен правилами ОСАГО, который ДД.ММ.ГГГГ поступил на рассмотрение в Ростовский филиал САО Страховой дом «ВСК», расположенный по адресу: <адрес>.

При этом сотрудники САО Страховой дом «ВСК», будучи введенными в заблуждение обманными действиями ФИО35 и неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на основании договора № (оказания услуг по осуществлению страховой компанией компенсационных выплат и представлению страховой компанией интересов Российского ФИО27 Автостраховщиков в судах по спорам, связанным с компенсационными выплатами) в счет возмещения ущерба якобы причиненного автомобилю марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № в результате ДТП, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета САО «ВСК» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Тинькофф банк», перечислили денежные средства в сумме 400 000 рублей, в счет возмещения ущерба якобы причиненного автомобилю марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № в результате ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>.

Кроме того, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО35, продолжая реализовывать вышеуказанный совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной им роли, продолжая реализовать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, обладая информацией о том, что на основании договора № «Оказания услуг по осуществлению страховой компанией компенсационных выплат и представлению страховой компанией интересов Российского ФИО27 Автостраховщиков», прием заявлений (требований) о компенсационных выплатах и приложенных к ним документов, а также организацию и проведение осмотров транспортных средств, проведение независимых экспертиз, и принятие решения о компенсационных выплатах, осуществляет САО «ВСК», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, от имени неосведомленного об их преступных намерениях ФИО24, направили в САО «ВСК» пакет заведомо подложных документов, перечень которых уставлен правилами ОСАГО, который ДД.ММ.ГГГГ поступил на рассмотрение в Ростовский филиал САО «ВСК», расположенный по адресу: <адрес>.

При этом сотрудники САО Страховой дом «ВСК», будучи введенными в заблуждение обманными действиями ФИО35 и неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на основании договора № (оказания услуг по осуществлению страховой компанией компенсационных выплат и представлению страховой компанией интересов Российского ФИО27 Автостраховщиков в судах по спорам, связанным с компенсационными выплатами) в счет возмещения ущерба якобы причиненного автомобилю марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № в результате ДТП ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета САО «ВСК» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО35 №, открытый в АО «Тинькофф банк», перечислили денежные средства в сумме 297 267 рублей, а кроме того, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена доплата в сумме 102 733 рублей с расчетного счета САО «ВСК» № на расчетный счет ФИО35 №, открытый в № банк», всего таким образом, в рамках указанного страхового случая САО «ВСК» на расчетный счет ФИО35 перечислило денежные средства на общую сумму 400 000 рублей.

Далее Российский ФИО27 Автостраховщиков на основании договора № (оказания услуг по осуществлению страховой компанией компенсационных выплат и представлению страховой компанией интересов Российского ФИО27 Автостраховщиков в судах по спорам, связанным с компенсационными выплатами) возместил расходы САО Страховой дом «ВСК» по осуществлению компенсационных выплат ФИО35 и ФИО24, согласно актам о передаче дел о компенсационных выплатах № и №.

Таким образом, ФИО35 и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом иным лицам, похитил принадлежащие РСА денежные средства на общую сумму 800 000 рублей, чем причинил Российскому Союзу Автостраховщиков материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО35 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации.

Вина подсудимого ФИО35 в совершении указанных в приговоре деяний установлена и подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

По эпизоду преступной деятельности №1 в период времени с 04.07.2017 по 21.11.2018 вина подсудимого ФИО35 подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО34, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он является представителем ООО «СК «Согласие», работает в должности главного специалиста службы безопасности с 2017 года. ООО «СК «Согласие» занимается всеми видами страхования. ДД.ММ.ГГГГ между АО «ВТБ Лизинг» и ООО «СК «Согласие» заключен Генеральный Договор страхования транспортных средств № ТЮ от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ был выдан полис страхования транспортного средства серии 0095020 №-ТЮЛ на автомобиль <данные изъяты> года выпуска, паспорт ТС № VIN №. По договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ указанное транспортное средство передано ООО «РостМетСтрой». Указанный автомобиль был застрахован в ООО « СК «Согласие» как по договору ДСАГО с лимитом 1 500 000 рублей, а также по договору КАСКО с лимитом выплат на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 486 540 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СК «Согласие» поступило заявление от ФИО30 с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, зарегистрировано за №. К заявлению был приложен необходимый пакет документов. Данное заявление было направлено по почте в офис ООО «СК «Согласие», расположенный по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, стр.9, указав при этом адрес места жительства в <адрес>/К и адрес для корреспонденции в <адрес>. Согласно приложенным к заявлению документам, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 01 час 15 минут по адресу <адрес> в районе <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - <данные изъяты> государственный регистрационный знак № года выпуска в кузове черного цвета, находившийся под управлением ФИО30, принадлежащий ФИО30 (пострадавший в ДТП), а также автомобиль виновника ДТП - автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска государственный регистрационный знак № находившийся под управлением ФИО6, зарегистрированный на имя ООО «РостМетСтрой» (лизингополучатель по договору с АО «ВТБ Лизинг»). Автомобиль LEXUS LS600H государственный регистрационный знак № на момент вышеуказанного ДТП был застрахован по ОСАГО в ООО «Ренессанс».

Автомобиль виновника ДТП - <данные изъяты> государственный регистрационный знак № был застрахован по ОСАГО в САО «Ресо-Гарантия», а также в ООО «СК « Согласие» данный автомобиль был застрахован по договору добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) (полис страхования транспортного средства серии № Согласно приложению к определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № получил следующие повреждения: передний бампер, капот, переднее правое крыло, передняя правая дверь, правая фара + ПТФ, решетка, лобовое стекло, 4 подушки, 4 ремня безопасности, скрытые повреждения.

Так как ФИО30 лично в офис для подачи документов не явилась, акт приема-передачи документов по ее заявлению был составлен сотрудником ООО «СК «Согласие» без ее присутствия, согласно приложенным к заявлению документам. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО30, который та указала как место для получения почтовой корреспонденции, ООО «СК «Согласие» было направлено письмо с предложением предоставить на осмотр поврежденное транспортное средство с приглашением виновной стороны на осмотр. Для согласования времени и места проведения осмотра было необходимо обратиться по номеру телефона, указанному в письме.

При этом автомобили для осмотра представлены не были. В соответствии с п. 9.3.2. Правил страхования страховщик имеет право проверять полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя) документы, информацию, а также выполнение (соблюдение) указанными лицами условий (обязанностей), содержащихся в договоре страхования (полисе) и Правилах страхования.

Так же по факту причинения повреждений, застрахованному в ООО « СК «Согласие» автомобилю <данные изъяты> в рамках договора КАСКО представитель ООО «РостМетСтрой» не обращался. Никаких выплат в адрес указанной организации по факту данного ДТП ООО «СК «Согласие» не производило. Изначально гр.ФИО30 обратилась с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая в главный офис Общества в <адрес>, однако ввиду того, что та указала адрес для получения почтовой корреспонденции в <адрес>, документы по выплатному делу были сразу направлены в офис ООО «СК «Согласие» в <адрес> и дальнейшее взаимодействие до момента отмены решения Отрадненского районного суда Краснодарского края происходило там, а после того, как гражданское дело передано по подсудности в Советский районный суд г.Ростова-на-Дону, данным делом стали заниматься сотрудники Ростовского офиса ООО «СК «Согласие». ФИО30, ООО «СК «Согласие» автомобиль для осмотра не предоставляла. Однако, согласно имеющимся в системе электронного документооборота документам, осмотр ее автомобиля сотрудниками страховой организации в рамках договора ОСАГО. В этой связи ООО «СК «Согласие» обратилось в ООО «ХК «Джастис». По результатам проведенного исследования экспертами в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ сделан вывод о том, что заявленные повреждения <данные изъяты> государственный регистрационный знак № не соответствуют обстоятельствам ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО30 было отказано в выплате возмещения. Затем ДД.ММ.ГГГГ от ФИО30 в главный офис ООО «СК «Согласие» поступила досудебная претензия, к которому было приложено заключение независимого эксперта, согласно которому стоимость возмещения ущерба, нанесенного в результате ДТП с учетом износа составила 1 854 200 рублей. Осмотр автомобиля был произведен экспертом по адресу: <адрес>. Также в претензии заявитель просила кроме того возместить ей расходы на проведение экспертизы в сумме 5000 рублей. При этом в данной претензии указаны недостоверные сведения о том, что представителями ООО «СК «Согласия» был осмотрен автомобиль ФИО30 Недостоверность указанных сведений подтверждается вступившим в законную силу решением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. В удовлетворении претензионных требований ФИО30 также было отказано.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО30 направлено письмо об отсутствии правовых оснований для выплаты указанного возмещения. Как в заявлении, так и в претензионном письме был указан адрес места жительства ФИО30 как <адрес>/К, а также адрес для корреспонденции - <адрес>. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 подала исковое заявление о защите прав потребителей в Отрадненский районный суд <адрес>, предоставив свидетельство № о регистрации по месту пребывания ФИО30 по адресу: <адрес>.

Также в суд ФИО30 представила в суд ходатайства о рассмотрении дела в ее отсутствии за своей подписью. В ходе судебного разбирательства была проведена автотехническая судебная экспертиза. Решением Отрадненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ФИО30 к ООО «СК «Согласие» были удовлетворены частично. Согласно указанному решению, в пользу истца взыскано страховое возмещение в размере 1453637 рублей 54 копейки, неустойка в размере 1 200 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 700 000 рублей, расходы по оплате досудебной экспертизы в размере 5 000 рублей, а всего 3 363 637 рублей 54 копейки. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное решение изменено, размер неустойки снижен до 339 832 рубля 22 копейки. На основании исполнительного листа ФС N 025216352, выданного ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СК «Согласие» в пользу ФИО30 взыскано 2 503 469 рублей 76 копеек (инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ) Денежные средства списаны со счета ООО «СК «Согласие», открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ФИО30, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» согласно предоставленным истцом реквизитам.

В судебное заседание ФИО30 ни разу не являлась, написав письменное заявление о рассмотрении ее иска в суде без ее участия. В ходе дополнительной работы по данному иску было установлено, что по указанному адресу ФИО30 никогда не проживала и не появлялась. Опрошенный хозяин дома ФИО30 никогда не видел и не знает. По данному факту ДД.ММ.ГГГГ было написано обращение прокурору <адрес> ФИО22, а также написано заявление в ОМВД по <адрес> (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ). По данному факту было отказано в возбуждении уголовному делу. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ решение Отрадненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО30 к ООО «СК «Согласие» были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. Определением Отрадненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ данное дело передано по подсудности в Советский районный суд <адрес>. Определением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу была назначена судебная экспертиза. Согласно заключению ООО «ЭПУ «Эксперт Права» от ДД.ММ.ГГГГ № повреждения автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак № не соответствуют механизму и характеру повреждений при обстоятельствах ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в едином заявленном механизме. Решением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ФИО30 к ООО «СК «Согласие» о взыскании суммы страхового возмещения оставить без удовлетворения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «Согласие» обратилось в Советский районный суд <адрес> с заявлением о повороте исполнения решения Отрадненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. Определением от ДД.ММ.ГГГГ Советский районный суд <адрес> удовлетворил требования Общества и определил произвести поворот исполнения решения Отрадненского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, измененного апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № путем взыскания с ФИО30 в пользу ООО «СК «Согласие» 2 503 469 рублей 76 копеек. После этого ООО «СК «Согласие» был получен исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ № ФС 027360532, который впоследствии направлен на исполнение судебным приставам. На сегодняшний день по исполнительному производству по данному факту с ФИО30 частично взысканы денежные средства в сумме, не превышающей 100 000 рублей. Таким образом считает, путем инсценировки факта дорожно-транспортного происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, у ООО «СК «Согласие» были похищены денежные средства в виде страховой выплаты на общую сумму 2 503 469 рублей 76 копеек. (т.5 л.д.59-62; т.7 л.д. 21-26; т.7 л.д.27-29);

- показаниями свидетеля ФИО30, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым летом 2017 года к ней обратился ее хороший знакомый ФИО18, которого она знает с 2016 года, с просьбой оформить на нее его автомобиль, объяснив это тем, что в настоящий момент на нем оформлено значительное количество транспортных средств, что создавало для него некоторые неудобства. Она согласилась и не стала вникать в суть оформления транспортного средства, так как на тот у нее были серьезные семейные проблемы.

В июле 2017 года она с ФИО35 поехала в ГИБДД, расположенном по адресу: <адрес>«а», где на ее оформили автомобиль марки <данные изъяты> №» и поставили его на учет. После оформления автомобиля она передала пакет документов ФИО35, тот так же попросить у нее копию ее паспорта и прав, объяснив это необходимостью свободного управления транспортным средством. Она передала все документы, так как доверяла ему.

В сентябре 2017 года ФИО35 снова обратился к ней с просьбой сделать доверенность на него и на других доверенных ему лиц на полное управление транспортным средством. У нее также не возникло никаких сомнений относительно данной просьбы. Хочет также добавить, что в этом же году, в каком месяце она уже не помнит, ФИО35 позвонил ей и попросил подъехать ее на Красноармейскую, какой был адрес она уже не помнит, объяснив это тем, что тот попал в ДТП и у нет прав. Подъехав на место, ФИО35 передал ей протокол об административном правонарушении, который она подписала, так как машина была оформлена на нее. При этом до лета 2020 года у нее не возникало никаких вопросов относительно данного транспортного средства. После чего ФИО35 перестал выходить на связь. В сентябре 2020 года она проверяла свои банковские счета, и те оказались заблокированными. После чего она зашла в мобильное приложение «Госуслуги», где ей стало известно, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство о взыскании с нее денежных средств Советским районным судом <адрес>, в размере 2 503 769 рублей 76 копеек. После чего ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> в <адрес>, произошло ДТП с участием транспортного средства, оформленного ранее на ее. Далее она начала узнавать о произошедшей ситуации через наших с ФИО35 общих знакомых, но узнала, что тот находится в местах лишения свободы. Кто мог получить денежные средства за данное ДТП она не знает. В данном ДТП она не участвовала, никакие документы не оформляла. Расчетный счет в банке «Уралсиб» она не открывала, никаких денежных средств она не получала. Повестки из суда она также не получала. (т. 5 л.д. 40-43; т.6 л.д.14-17);

- показаниями свидетеля ФИО26, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он работал в автосалоне ТСМП Авто, расположенном по адресу: <адрес>, ул.<адрес>.

В 2017 году работал у ИП ФИО17 в должности представителя физических лиц. ФИО35 лично не знает. Род деятельности ФИО35 и источник его дохода ему неизвестны. ФИО30 ему не знакома. Копия доверенности <адрес>1 ему была предоставлена на обозрение, однако данную доверенность он видит впервые, ФИО21 он лично не знает.

По указанию руководителя ФИО17 он обратился в банк УРАЛСИБ, где был открыт счет на имя ФИО30 Данный счет был открыт для получения страховой выплаты. Он возможно мог осуществлять операции действуя по доверенностипо данному счету. Все операции он не помнит ввиду давнего события. Информацию об автомобиле марки <данные изъяты> г/н № ему неизвестна. У кого он был в пользовании и где находится в настоящее время ему неизвестно. Ему также неизвестно об участии данного автомобиля в ДТП. В 2021 году он был в <адрес> по работе в командировке. Для выгрузки и погрузки товара, а именно в магазины города алкогольной продукции. По факту ДТП имевшего место ДД.ММ.ГГГГ ему ничего неизвестно. (т.6 л.д.8-11);

- показаниями свидетеля ФИО6, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он передвигался на автомобиле марки <данные изъяты> цвета, который он взял у его знакомого, данные о котором у него не сохранились. Машину он брал в аренду, кто являлся собственником автомобиля, ему неизвестно. Примерно в 01 час 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, когда он на указанном автомобиле двигался по <адрес> и выезжал на <адрес> в <адрес>, он не уступил дорогу двигавшемуся справа по <адрес> автомобилю марки <данные изъяты> (государственный регистрационный знак не помнит), в результате чего в районе <адрес> в <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух автомобилей с участием автомобиля, на котором передвигался он, а также автомобиля марки <данные изъяты> в кузове черного цвета. Подробности вышеуказанного ДТП он в настоящее время вспомнить не может в связи с давностью событий, но возможно автомобиль «<данные изъяты> после столкновения отбросило в дерево. На момент вышеуказанного ДТП в указанном автомобиле находился один. После ДТП он вышел из автомобиля, на котором он передвигался, а из автомобиля <данные изъяты> вышла женщина, ее данных он не помнит, как та выглядела он также не помнит, опознать при встрече он ее не сможет, так как прошло много времени. Ранее в ходе допроса он пояснял, что, возможно, ее зовут ФИО16, но он не уверен, что это было так, ее имени он не помнит. Он не может достоверно утверждать, была ли та в машине одна, либо с ней был кто-то еще, так как после столкновения автомобиля, на месте ДТП появились еще какие-то люди, которые выходили из проезжавших мимо машин и предлагали им помощь, а затем уезжали. Некоторые из этих людей оставались на месте ДТП, и продолжали там находиться, когда он уехал. На каких автомобилях те приезжали, он не помнит, как их зовут, он не знает. Среди людей, которые к ним подходили, была одна женщина и несколько мужчин. Они с женщиной, которая вышла из автомобиля «<данные изъяты>, созвонились с сотрудниками ГАИ (насколько он помнит, в ГАИ звонила женщина), которые сообщили, что нет необходимости им выезжать на место ДТП, а им с ней необходимо составить «Европротокол», после чего собрать необходимые документы и подъехать в полк ДПС, расположенный на пер.Изыскательский в <адрес>.

Далее они с указанной женщиной составили «Еврокротокол» (Извещение о ДТП), он продиктовал свои данные для составления указанного документа, а также дал ей сфотографировать свои документы (СРТС, водительское удостоверение, полис страхования ТС). Сам он европротокол не заполнял, все писала женщина, которая была за рулем автомобиля «Лексус» в момент вышеуказанного ДТП. Возможно, в ту ночь он ставил подписи на каких-то документах по факту данного ДТП, но подробности указанных событий он уже не помнит. Он не помнит, предъявляла ли та ему какие-либо документы на свое имя, никаких ее данных он не помнит. Также они сфотографировали повреждения на наших автомобилях (фото в настоящее время у него не сохранились). После указанных событий, в какой именно из дней, он не помнит, он подъехал в полк ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, пер.Изыскательский, 4/9, для дачи объяснения по факту случившегося ДТП. Когда он туда подъехал, женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Лексус» с которым произошло ДТП накануне, уже была там.

Так находясь около кабинета инспектора ДПС, он заполнил необходимые документы, а именно, объяснение от его имени (возможно еще участвовал в составлении схемы ДТП, точно утверждать не может, так как прошло много времени). Бланк объяснения ему дала вышеуказанная женщина, объяснение он написал собственноручно и поставил в нем свою подпись, после чего пакет документов предоставил сотруднику ДПС. Была ли эта женщина одна, либо с ней кто-то был, он не помнит. Сдав необходимые документы, он ушел. Более с данной женщиной он никогда не виделся, номер ее телефона у него не сохранился. Автомобиль марки <данные изъяты>» он вернул арендодателю, что в последствии произошло с указанным автомобилем, ему неизвестно. В результате ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у данного автомобиля была повреждена передняя правая дверь, переднее правое крыло, переднее правое колесо, возможно были еще какие-то повреждения, о которых он не помнит в связи с давностью событий. При этом был ли восстановлен впоследствии автомобиль марки «<данные изъяты> ему неизвестно, так как после указанных событий, с человеком, у которого он брал его в аренду, связь он не поддерживает. ФИО35, ФИО24, ФИО23, ФИО30 ему не знакомы. (т.6 л.д.101-103; т.8 л.д.64-67);

- показаниями свидетеля ФИО12, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время он работает продавцом в магазине «Продукты» ИП ФИО15, расположенном по адресу <адрес>. Он проживает совместно с его сводным братом Мамаевым ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в магазине которого он работает, по адресу <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи, составленному в простой письменной форме, он приобрел у гражданки ФИО13 автомобиль <данные изъяты> года выпуска VIN № в кузове черного цвета (ранее в своем объяснении он ошибочно указал ДД.ММ.ГГГГ). Документов о приобретении указанного автомобиля у него не сохранилось. Ранее у этой же гражданки в июле 2021 года он приобретал автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, однако в начале 2022 гола он указанный автомобиль продал в связи с приобретением нового, данные покупателя у него не сохранились. Полные данные ФИО13 ему неизвестны, ее контакты у него отсутствуют, никакой связи с ФИО13 он не поддерживает, о продаже автомобиля он узнал из объявления, размещенного в интернете, на каком именно сайте он не помнит.

При покупке автомобиля, на нем отсутствовали какие-либо повреждения, тот был абсолютно целый. Участвовал ли данный автомобиль в ДТП на момент приобретения он не интересовался, специалистов не приглашал, а ограничился лишь визуальным осмотром. Данный автомобиль он приобрел в <адрес>, по какому именно адресу он не помнит, за наличные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. Он поставил вышеуказанный автомобиль на учет в ГИБДД ДД.ММ.ГГГГ. При постановке на учет им был сдан прежний государственный регистрационный знак № в связи с утратой СТС, взамен которого был выдан государственный регистрационный № регион.

Ранее он в своем объяснении указал, что машину он приобрел вместе с его братом, однако хочет уточить, что по договору купли-продажи указанного автомобиля он приобрел его один, он является единственным собственником данного ТС. Часть денег для оплаты данного автомобиля были его личными сбережениями, а часть одолжил ему его брат, поэтому ранее он сообщал, что машину они приобрели совместно. Также хочет пояснить, что за время его пользования данным автомобилем, несколько раз автомобиль получал незначительные повреждения в передней правой части кузова и двери в результате неудачной парковки и соприкосновения с деревом, однако по данным фактам он никуда не обращался, машину починил самостоятельно у частных мастеров, где именно он не помнит, документы о ремонте автомобиля у него не сохранились.

При этом о том, что данный автомобиль находился в розыске, ему стало известно от сотрудников полиции, когда указанный автомобиль был у него изъят. На момент изъятия автомобиля на нем были незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. ФИО35 и гражданка ФИО30 ему незнакомы, а при приобретении автомобиля, сведения о его участии в ДТП он не проверял и в <адрес> он никогда не был, родился и вырос в <адрес>, где проживает в настоящее время. (т.6 л.д.230-232);

- показаниями свидетеля ФИО25, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым В настоящее время он официально не трудоустроен.

Так с 2005 по ДД.ММ.ГГГГ он работал в отделе ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по <адрес>, в 2017 году - в должности инспектора, а позже в должности старшего инспектора по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по <адрес>. В его должностные обязанности входило рассмотрение входящей корреспонденции, заявлений и обращений граждан по фактам дорожно-транспортных происшествий, оформление ДТП, а также проведение административных расследований по делам КоАП РФ и вынесения по ним законных и обоснованных решений и иное.

В настоящее время он является пенсионером по выслуге лет. ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по <адрес>, где он проходил службу территориально находится по адресу: <адрес>, пер.Изыскательский, <адрес>. Изучив представленные ему на обозрение представлены копии определений об отказе в возбуждении уголовного дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заверенные оттисками печати ИАЗ №, копии материала о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в районе <адрес> на 8 листах, представленные ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> за исх. №Г-7/14776 от ДД.ММ.ГГГГ по факту дорожно-транспортного происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> в районе <адрес> участием автомобилей <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, пояснил, что подписи в указанных копиях похожи на его. Текст в приложении к отказу в возбуждении дела об административном правонарушении вероятно составлен ним, так как почерк похож на его.

Исходя из этого, вероятнее всего данные документы составлены ним, однако обстоятельства их составления, а также обстоятельства самого дорожно-транспортного происшествия он не помнит, так как прошло много времени. Никого из вышеперечисленных граждан - участников ДТП он лично не знает, их фамилии ему не знакомы, ни в каких отношениях он с ними не состоит. Предполагает, что их данные ему стали известны в связи с оформлением документов, связанных с вышеуказанным ДТП. В его присутствии объяснения, схема ДТП и заявление, в том числе и те, которые представлены ему на обозрение, не заполнялись. При сборе документов при сборе материалов по факту ДТП к нему заходили участники ДТП, которые прилагали необходимые документы, в том числе объяснения, заявление (наличие которого не обязательно, оно может быть подано и в устной форме) и схему ДТП, которые те составляли сами, он выяснял обстоятельства ДТП, также ему на обозрение предоставлялись либо транспортные средства, либо фотографии с места ДТП и фотографии повреждений ТС, после чего им выносилось решение (в данном случае постановление об отказе в возбуждении дела об АП). При этом, когда он принимал от указанных лиц документы по факту ДТП, он удостоверялся в их личности путем визуального сличения фотоизображений в документе, удостоверяющем личность (чаще всего водительское удостоверение). Подписи в представленных ему объяснениях похожи на его, однако, как он пояснял ранее, данные объяснения составлены не в его присутствии, утверждать, составляли ли данные объяснения те лица, за чьей подписью те к нему поступили, он не может, так как он этого не видел.

Изучив представленные на обозрение представлены копии справки о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, определения об отказе в возбуждении уголовного дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, объяснений от ФИО30 и ФИО6, заверенные оттисками печати ИАЗ №, по факту дорожно-транспортного происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в районе <адрес> участием автомобилей <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, пояснил, что подписи в указанных копиях похожи на его, почерк в справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ похож на его. Исходя из этого, вероятнее всего данные документы составлены ним, однако обстоятельства их составления, а также обстоятельства самого дорожно-транспортного происшествия он не помнит, так как прошло много времени. Никого из вышеперечисленных граждан - участников ДТП он лично не знает, их фамилии ему не знакомы, ни в каких отношениях он с ними не состоит и никогда не состоял.

Предполагает, что их данные ему стали известны в связи с оформлением документов, связанных с вышеуказанным ДТП. Порядок сбора документов, в том числе и объяснений он пояснил выше, подписи в представленных ему объяснениях похожи на его, однако, данные объяснения составлены не в его присутствии, утверждать, составляли ли данные объяснения те лица, за чьей подписью те к нему поступили он не может, так как он этого не видел. ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ года рождения ему не знакомы, лица - участники дорожно-транспортных происшествий, о которых он упоминал выше, в том числе ФИО24 и ФИО30 лично ему не знакомы, допускает, что мог видеть данных людей при составлении документов, связанных с ДТП, однако лично их не знает, как те выглядят не помнит. Обстоятельств двух вышеперечисленных ДТП и сбора документов по ним он не помнит, более ничего по указанным событиям он пояснить не может, так как прошло много времени. (т.4 л.д.241-244).

Вина подсудимого ФИО35 по эпизоду преступной деятельности №<данные изъяты> письменными материалами уголовного дела:

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО30 и подозреваемым ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО30 пояснила о том, что с ФИО35 она знакома, это друг ее семьи. Она узнала, что заблокированы ее счета и на ней висит долг в размере 2 500 000 рублей.Далее ей стало известно, что это связано со страховым случаем с автомобилем «Лексус». ФИО35 просил ее подписать документы по оформлению вышеуказанного автомобиля. Она делала доверенность, ФИО35 просил подписать документы по ДТП, а именно схему. ФИО35 Показания ФИО30 не подтвердил, сообщил, что об обстоятельствах ДТП ему стало известно из постановления о возбуждении уголовного дела. ФИО30 сообщила, что Мхитарян попросил ее оформить на себя машину, и она подъехала на своем автомобиле на <адрес>, где регистрируют автомобили, и она подписала документы, которые были подготовлены. Там были павильоны. Дата событий 2017 год, летом или осенью. Там был документ, где написано, что автомобиль принадлежит ей, после чего сделали копию ее паспорта и водительских прав. ФИО35 то ли получил номера, то ли после того, как она пришла, получил номера. Немного позже, точно не помнит, когда, ФИО35 попросил ее сделать доверенность.

Доверенность они делали у нотариуса, где именно не помнит. Также Мхитарян попросил ее позже подъехать. ФИО35 сообщил ей, что попал в ДТП. Встретившись с Мхитаряном в кафе, в каком-то кальянном клубе, Мхитарян попросил ее заполнить схему. ФИО35 сам нарисовал схему. Она спросила, для чего это, на что он ответил, что у него нет прав, и ему необходимо возместить ущерб. Она подписывала схему ДТП, однако другие документы она не подписывала. Она выдавала доверенность на представление интересов в суде по взысканию денежных средств со страховой компании, ФИО35 продиктовал ей фамилии лиц, на которых нужно сделать доверенность. (т.6 л.д.166-172);

- заключением эксперта ЭКО отделения на ТО ОП № УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подпись от имени ФИО30 в заявлении о страховой выплате от 17.10.2017г. выполнена, вероятно, не гр. ФИО30, а другим лицом. Подписи от имени ФИО30 в извещении о дорожно-транспортном происшествии от 22.09.2017г. выполнены, вероятно, не гр. ФИО30, а другим лицом. (т.6 л.д.40-47);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копии документов по выплатному делу заявителя ФИО30 по факту ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, оптический диск однократной записи CD-R с материалами гражданского дела № - хранятся при уголовном деле. (т.7 л.д.153, т.5 л.д.70-155);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: акт приема-передачи документов по заявлению (номер дела 406138/17, дата ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе, заявление ФИО30 о страховой выплате от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия полиса страхования транспортного средства серии 0095020 №-ТЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия водительского удостоверения № выдано на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе, копия свидетельства о регистрации транспортного средства серии 61 52 № выдано на автомобиль <данные изъяты> (<данные изъяты>) регистрационный знак № года выпуска, паспорт ТС серии <адрес> VIN № собственник – ФИО30 на 1 листе, извещение о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на 2 листах, реквизиты банковского счета №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО30 на 1 листе, копия паспорта на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 3915 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>. на 6 листах, справка о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия схемы места совершения административного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия объяснения ФИО30 на 1 листе, копия объяснения ФИО6 на 1 листе, опись вложения в почтовое отправление № на 1 листе - хранятся при уголовном деле. (т.6 л.д.197-198, 199-219);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: автомобиль Lexus LS600H 2011 года выпуска VIN№ в кузове черного цвета, находится у свидетеля ФИО12 (т.6 л.д.233, 234, 235);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия полиса страхования серии 0095020 №-ТЮЛ;, копия письма от ООО «СК «Согласие» в адрес ФИО30 (исх. №/УБ от ДД.ММ.ГГГГ убыток №, копия экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, копия определения Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № с сопроводительным письмом, копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ Серия ФС №; копия справки на возврат государственной пошлины, копия определения Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ Серия ФС №, хранятся при уголовном деле. (т.7 л.д.106-107, 33-99);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 26.05.2022по адресу <адрес> осмотрен автомобиль <данные изъяты> г/н №. В ходе ОМП данный автомобиль был изъят. (т.6 л.д.87-91);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего по данному уголовному делу ФИО34по адресу: <адрес>, кабинет № ОП № УМВД России по <адрес>, был изъят акт приема-передачи документов по заявлению на 1 листе, заявление ФИО30 на 2 листах, копия полиса страхования транспортного средства № на 1 листе, копия водительского удостоверения на имя ФИО30 на 1 листе, копия СРТС автомобиля «<данные изъяты>» на 1 листе, извещение о дорожно-транспортном происшествии на 2 листах, реквизиты банковского счета ФИО30 на 1 листе, копия паспорта ФИО30 на 5 листах, справка о дорожно-транспортном происшествии на 1 листе, определение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия схемы места совершения административного правонарушения на 1 листе, копия объяснения ФИО30 на 1 листе, копия объяснения ФИО6 на 1 листе, опись на 1 листе, копия последней страницы паспорта на 1 листе. (т.6 л.д.29-32);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> произведен документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО34, а именно Акт приема-передачи документов по заявлению (номер дела 406138/17, дата ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе, заявление ФИО30 о страховой выплате от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия полиса страхования транспортного средства серии 0095020 №-ТЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия водительского удостоверения № выдано на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе, копия свидетельства о регистрации транспортного средства серии 61 52 № выдано на автомобиль <данные изъяты>) регистрационный знак № года выпуска, паспорт ТС серии <адрес> VIN № собственник – ФИО30 на 1 листе, извещение о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на 2 листах, реквизиты банковского счета №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО30 на 1 листе, копия паспорта на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 3915 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>. на 6 листах, справка о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия схемы места совершения административного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия объяснения ФИО30 на 1 листе, копия объяснения ФИО6 на 1 листе, опись вложения в почтовое отправление № на 1 листе. (т.6 л.д.186-196);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу <адрес> А осмотрен автомобиль № года выпуска VIN№ в кузове черного цвета. (т.6 л.д.223-229);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> произведен документов, представленных ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего ФИО34, а именно копия полиса страхования серии 0095020 №-ТЮЛ;, копия письма от ООО «СК «Согласие» в адрес ФИО30 (исх. №/УБ от ДД.ММ.ГГГГ убыток №, копия экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, копия определения Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № с сопроводительным письмом, копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ Серия ФС №; копия справки на возврат государственной пошлины, копия определения Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ Серия ФС №. (т.7 л.д.100-105);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете 22 ОП№ УМВД России по <адрес> были осмотрены документы, представленных ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего ФИО34, а именно копии документов по выплатному делу заявителя ФИО30 по факту ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, оптический диск однократной записи CD-R с материалами гражданского дела 2-693/18. (т.7 л.д.141-152);

- заявлением о преступлении от ФИО30, согласно которому ФИО30 сообщила, что ФИО35 оформил на ее имя автомобиль марки №, который после оформления она передала в пользование последнему, впоследствии ей стало известно, что неустановленные лица от ее имени через суд получили выплату страхового возмещения по факту ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она не участвовала. (т.5 л.д.5-7);

- иными документами: заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску ФИО30 к ООО «СК «Согласие». Согласно выводам эксперта, повреждения автомобиля № государственный регистрационный знак № соответствуют механизму и характеру повреждений при обстоятельствах ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в едином заявленном его механизме. (т.6 л.д.115-147).

По эпизоду преступной деятельности № в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вина подсудимого ФИО35 подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО34, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он осуществляет трудовую деятельность в ООО «СК «Согласие» в должности главного специалиста РУБ ДБ ЮОФ с 2017 года, также он является представителем по доверенности ООО «СК «Согласие».

Так ДД.ММ.ГГГГ между АО «ВТБ Лизинг» и ООО «СК «Согласие» заключен договор страхования (полис) № №-ТЮЛ 2018 на условиях, определенных Правилами страхования ООО «СК «Согласие» на автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак №. По договору лизинга АЛ 20158/04-14 РНД от ДД.ММ.ГГГГ указанное транспортное средство передано ООО «Лига-юг». Указанный автомобиль был застрахован в ООО « СК «Согласие» как по договору ДСАГО с лимитом 1 500 000 рублей, а также по договору КАСКО с лимитом выплат на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 923 278 рублей 50 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СК «Согласие» по договору КАСКО в рамках вышеуказанного договора страхования обратился представитель ООО «Лига Юг» по доверенности гр. ФИО28 (ранее он ошибочно неверно указал фамилию данного гражданина) с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая №. К заявлению ФИО28 был приложен необходимый пакет документов. Согласно приложенным к заявлению документам, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 01 минуту по адресу <адрес> в районе <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - <данные изъяты> года выпуска в кузове черного цвета государственный регистрационный знак №, находившийся под управлением ФИО24, принадлежащий ФИО24 (пострадавший в ДТП), а также автомобиль виновника ДТП - автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска в кузове цвета серый металлик государственный регистрационный знак №, находившийся под управлением ФИО11, зарегистрированный на имя ООО «Лига-Юг» (лизингополучатель по договору с АО «ВТБ Лизинг»). Автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № на момент вышеуказанного ДТП не имел действующего полиса ОСАГО.

При этом автомобиль виновника ДТП - <данные изъяты> государственный регистрационный знак № был застрахован по ОСАГО в ООО «Стерх», а также в ООО «СК « Согласие» данный автомобиль был застрахован по договору ДСАГО и по договору КАСКО серии №-ТЮЛ 2018. Согласно приложению к определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, автомобиль <данные изъяты> получил следующие повреждения: капот, передний бампер, обе передние фары, решетки радиатора, подушки безопасности, скрытые повреждения. Автомобиль <данные изъяты> получил следующие повреждения: правая передняя дверь, правое переднее крыло, передний правый диск, передний бампер, передняя левая фара, капот, ходовые огни, переднее левое крыло, подушки безопасности, скрытые повреждения. Оба автомобиля поучили повреждения, в результате которых не могли передвигаться своим ходом. Согласно выданного ФИО28 направления на осмотр, транспортное средство <данные изъяты> осмотрено посредством выезда по месту расположения ТС независимым экспертом АНО «ЮНЕКС» о чем ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт осмотра транспортного средства с указанием полного перечня поврежденных узлов и агрегатов и кузовных частей транспортного средства. Согласно экспертного заключения стоимость восстановительного ремонта, застрахованного <данные изъяты> 923 278,50руб., данная сумма превышает 70% от страховой суммы ТС на дату наступления страхового случая, что в соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил страхования является конструктивной гибелью ТС. При конструктивной гибели ТС Правилами предусмотрено два варианта выплаты страхового возмещения- в случае передачи годных остатков сумма возмещения составляет 923 278,50руб., в случае если годные остатки остаются у страхователя, то сумма возмещения составляет - 511 278,50 руб. при стоимости годных остатков на момент расчета - 412 000,00руб.

Согласно распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ АО «ВТБ Лизинг» указал форму возмещения за вычетом стоимости годных остатков и предоставил реквизиты для перечисления денежных средств (р/ч открыт в банке ВТБ (ПАО)). 18.11.2019г. согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с р/с ООО «СК «Согласие» открытого в АО АКБ «Международный финансовый клуб» <адрес> на р/с АО «ВТБ Лизинг»открытый в банке ВТБ (ПАО) <адрес> были перечислены денежные средства в сумме - 511 278 рублей 50 копеек по договору страхования серии №-ТЮЛ.

Кроме того, в рамках того же договора страхования серии № №-ТЮЛ 2018 от ДД.ММ.ГГГГ, по договору ДСАГО ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СК «Согласие» с заявлением № обратился второй участник вышеуказанного ДТП, а именно ФИО24. Согласно приложенным к заявлению документам, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 01 минуту по адресу <адрес> в районе <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - <данные изъяты>, находившийся под управлением ФИО24, принадлежащий, согласно договору купли-продажи, ФИО24 (пострадавший в ДТП), а также автомобиль виновника ДТП - автомобиль марки <данные изъяты>, находившийся под управлением ФИО11, зарегистрированный на имя ООО «Лига-Юг» (лизингополучатель по договору с АО «ВТБ Лизинг»).

Автомобиль <данные изъяты> на момент вышеуказанного ДТП не имел действующего полиса ОСАГО. Автомобиль виновника ДТП - BMW <данные изъяты> был застрахован по ОСАГО в ООО «Стерх», а также в ООО «СК «Согласие» данный автомобиль был застрахован по договору добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) серии № №-ТЮЛ 2018.

Согласно приложению к определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, автомобиль <данные изъяты> получил следующие повреждения: капот, передний бампер, обе передние фары, решетки радиатора, подушки безопасности, скрытые повреждения. Автомобиль PORSCHE <данные изъяты> получил следующие повреждения: правая передняя дверь, правое переднее крыло, передний правый диск, передний бампер, передняя левая фара, капот, ходовые огни, переднее левое крыло, подушки безопасности, скрытые повреждения. Оба автомобиля поучили повреждения, в результате которых не могли передвигаться своим ходом. Согласно заявлению, автомобиль ФИО24 находился по адресу: <адрес>, однако впоследствии адрес был изменен. ФИО24 было выдано направление на проведение технической экспертизы у независимых экспертов в ООО «Юнекс», выезд эксперта осуществлялся по адресу места нахождения транспортного средства.

Согласно выданного ФИО24 направления на осмотр, транспортное средство <данные изъяты> было осмотрено посредством выезда по месту расположения ТС (<адрес>, пер. Поворотный, <адрес>) независимым экспертом АНО «ЮНЕКС» о чем ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт осмотра транспортного средства с указанием полного перечня поврежденных узлов и агрегатов и кузовных частей транспортного средства. Рассмотрев заявление и представленные документы, ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «Согласие» произвело выплату страхового возмещения в размере 673 100 рублей. Данная выплата подтверждается выводами экспертного заключения ООО «Эксперт Оценки» № от ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 073 100,00 рублей (стоимость восстановительного ремонта ТС) - 400 000,00 (безусловная франшиза в размере лимита выплаты по ОСАГО). Выплата денежных средств подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК «Согласие» в АО АКБ «Международный финансовый клуб» <адрес> на расчетный счет ФИО24 в АО «Тинькофф банк».

После этого ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СК «Согласие» снова поступило обращение ФИО24 (от ДД.ММ.ГГГГ), который направил в адрес Общества досудебную претензию, в которой заявитель выразил свое несогласие с выплаченной ему суммой возмещения по убытку № по факту ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и требованием о выплате ему в рамках договора страхования серии № №-ТЮЛ 2018 от ДД.ММ.ГГГГ доплаты в сумме 706 900 рублей со ссылкой на экспертное заключение № Ч-1024/2019 ИП ФИО9 Рассмотрев данную претензию, ООО «СК «Согласие» по результатам проведенной проверки было принято решение о доплате страхового возмещения в сумме 704 600 рублей. Согласно п. 14.2,14.3 Правил страхования если иное не предусмотрено Договором страхования, при разрешении споров обязателен претензионный досудебный порядок. Надлежащим образом врученная претензия должна быть рассмотрена Страховщиком в течение 30 дней с даты ее получения.

Рассмотрев претензию, в установленные Правилами страхования сроки ООО «СК «Согласие» произвело доплату страхового возмещения в размере 704 600 рублей, р/с ООО «СК «Согласие» в АО АКБ «Международный финансовый клуб» <адрес> на р/с гр. ФИО24 в АО «Тинькофф банк», что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с п.1. ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса, являются мерой гражданско-правовой ответственности, применяемой за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) обязательства. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СК «Согласие» снова обратился ФИО24, который направил в адрес Общества досудебную претензию с требованием выплатить проценты за незаконное пользование денежными средствами в сумме 12 190 рублей 55 копеек.

В удовлетворении его требований ему было частично отказано. ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СК «Согласие», открытого в АО АКБ «Международный финансовый клуб» <адрес> на расчетный счет ФИО24, открытый в АО «Тинькофф Банк» были перечислены денежные средства в сумме 1950 рублей в счет оплаты расходов за незаконное пользование денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере в рамках договора страхования №-ТЮЛ 2018 от ДД.ММ.ГГГГ. 10.02.2022г. в ООО «СК «Согласие» от гр. ФИО24 поступило исковое заявление о защите прав потребителя.

Так, ФИО24, не согласившись с суммой выплаты, обратился с исковым заявлением о защите прав потребителя в судебный участок № Октябрьского судебного района <адрес>. Исковое заявление подавал в суд представитель истца по доверенности. Цена иска изначально составляла 12 190 рублей 55 копеек. ДД.ММ.ГГГГ Мировой судья судебного участка № Октябрьского судебного района <адрес> ФИО19 рассмотрев в открытом заседании гражданское дело № о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, морального вреда и штрафа вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований гр. ФИО24 к ООО «СК «Согласие» в сумме 25 360,00р. и пошлину в размере 709,60руб. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО «СК «Согласие» исполнительного производства на взыскание в пользу гр. ФИО24 суммы 25 360,00р. во исполнение решения суда. Сумма взыскана в полном объеме.

При этом ФИО24 лично в офис ЮОФ ООО «СК «Согласие» не обращался, все документы предоставлялись по почте. Также гр. ФИО24 вместе с претензией от ДД.ММ.ГГГГ, поступившей в адрес ООО «СК «Согласие» ДД.ММ.ГГГГ предоставил в адрес ООО «СК «Согласие» копию доверенности на имя ФИО30 <адрес>2 реестровый №6-1772 от ДД.ММ.ГГГГ. Обращалась ли в ООО «СК «Согласие» ФИО30 по данной доверенности, либо иные лица которым та передоверила свои полномочия в данной доверенности ему не известно, ни каких документов за подписью ФИО30 в рамках данного договора страхования от имени ФИО24 он не видел.

Также при изучении документов по указанному выплатному делу, он обнаружил копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ реестровый №-н/61-2019-6-1854 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной гр. ФИО30, действующей от имени ФИО24 на иных лиц, с какой целью была выдана данная доверенности, ему неизвестно. При повторном рассмотрении всех обстоятельств указанного ДТП, некоторые обстоятельства вызвали сомнение, поскольку в ходе проверки поступила информация о том, что ФИО24 в момент вышеуказанного ДТП не находился за рулем транспортного средства <данные изъяты> государственный регистрационный знак №. При таких обстоятельствах, если за рулем транспортного средства находилось лицо, не указанное в документах ГИБДД, сам факт ДТП вызывает сомнение и, по его мнению, является сфальсифицированным. После того как данный факт стал известен, руководство ООО «СК «Согласие» приняло решение обратится в правоохранительные органы для проведения полноценной проверки.

Таким образом считает, что неустановленными лицами был инсценирован факт ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, ул. 29-линия в районе <адрес>. В результате противоправных действий ООО «СК «Согласие» причинен материальный ущерб на общую сумму 1 916 288 рублей 50 копеек. При этом оригиналы документов по указанным выплатным делам по факту ДТП от ДД.ММ.ГГГГ были изъяты у него в ходе выемки по указанному уголовному делу. Иные документы по факту данного ДТП, в том числе акты осмотра ТС, доверенности, калькуляции-расчеты по транспортным средствам имеются в ООО «СК «Согласие» в электронном документообороте, представить оригиналы этих документов он не может по причине их физического отсутствия. (т.2 л.д.144-150).

- показаниями свидетеля ФИО11, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 час 30 минут он находился на площади Карла Маркса в <адрес>, где ожидал его друга ФИО36, с которым хотел пойти погулять. Примерно в указанное время Анар подошел к нему и они стояли с ним вместе, общались. В настоящее время он с ним не общается, никаких его контактных данных у него нет, полные установочные данные и дата его рождения ему неизвестны.

Примерно в 23 часа 40 минут к ним подошел ранее ему не знакомый человек кавказской внешности, как тот выглядел он в настоящее время уже плохо помнит в связи с тем, что прошло много времени, опознать его он не сможет. Тот поинтересовался, можем ли они управлять автомобилем. При этом у Анара не было водительского удостоверения, а у него было с собой водительское удостоверение, и он ответил, что может управлять транспортным средством. На что тот попросил его помочь ему перегнать принадлежащий ему автомобиль <данные изъяты>, так как, по его словам, тот был в состоянии алкогольного опьянения и не мог сесть за руль, и указал на рядом стоящий автомобиль <данные изъяты> регион в кузове серого цвета. Сначала он отказывался, однако тот стал его уговаривать, что ехать не далеко на «Зеленый остров» и что тот ему заплатит на такси на обратную дорогу.

После недолгих раздумий он согласился, после чего сел за руль вышеуказанного автомобиля <данные изъяты> а данный молодой человек сел рядом на пассажирское сиденье. Анар с ними не поехал, а ушел по своим делам. Так как дорогу он не знал, молодой человек подсказывал ему, куда ехать. Изначально тот не представился, возможно, позже тот сообщил ему, как его зовут, но в настоящее время он не может вспомнить его имени. Примерно в 00 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ, когда они на указанном автомобиле двигались по <адрес> в <адрес>, на пересечении с <адрес> в <адрес> произошло ДТП с участием автомобиля, на котором передвигался он, а также автомобиля марки <данные изъяты> регион в кузове черного цвета. После ДТП они с его пассажиром вышли из автомобиля <данные изъяты> регион, а из автомобиля <данные изъяты> вышел еще один молодой человек, славянской внешности (ранее в объяснении он ошибочно указал, что кавказской внешности), на вид 30-35 лет, среднего телосложения, подробно описать его внешность он не сможет, опознать при встрече он его не сможет, так как прошло много времени. Его пассажир и водитель автомобиля <данные изъяты> стали что-то выяснять на русском языке, однако что именно те говорили он не помнит (ранее в объяснении он ошибочно указал, что те общались не на русском языке, однако позже вспомнил, что те говорили на русском).

При этом возможно кто-то приезжал еще на место ДТП, но достоверно утверждать он не может, так как не помнит подробности указанных событий. Приезжали ли сотрудники ДПС на место ДТП в ту ночь он не помнит. После того, как произошло ДТП, его пассажир дал ему купюру 500 рублей, чтобы он смог добраться на такси до дома. Он отошел от места ДТП, после чего вызвал такси и уехал к себе домой. Когда он уходил, вышеуказанные люди и автомобили все еще были там. Его пассажир сказал ему, что он должен будет на следующий день подойти с паспортом и водительским удостоверением в полк ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, пер.Изыскательский, 4/9, для дачи объяснения по факту случившегося ДТП. Тот сказал, что будет там вместе с ним, для этого он дал ему номер его телефона. На следующий день после ДТП ему позвонил парень, которого он подвозил в ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, с какого номера тот звонил, он не помнит и сказал, что нужно подъехать в полк ДПС. Когда он приехал в полк ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Изыскательский, 4/9, этот парень ждал его там. Находясь на улице возле здания по указанному адресу, он, в присутствии того парня и сотрудника ДПС, который вышел к ним, расписался в документах, предоставленных ему сотрудником ДПС. После этого он ушел.

Примерно через неделю ему снова позвонил указанный парень и попросил его сделать нотариально заверенную копию его водительского удостоверения, с какой целью тот не пояснил, но он понял, что это связано с ДТП. Для этого он подошел в ближайшую от него нотариальную контору, точный адрес он не помнит. После этого заверенную копию его водительского удостоверения он передал данному мужчине. После этого дня он данного мужчину никогда не видел. Каких-либо иных денежных средств он от него или от кого-то еще связанного с указанным ДТП он не получал. Когда случилось ДТП документы второго водителя он не смотрел, его имени он не знает. Никого из мужчин, присутствовавших на месте ДТП ДД.ММ.ГГГГ он опознать не сможет, так как в связи с тем, что прошло много времени, он уже не помнит, как те выглядят. Номер телефона звонившего ему парня у него не сохранился. Изучив представленное ему на обозрение объяснение от ДД.ММ.ГГГГ, где он сообщает, что передвигался на автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный знак № также о том, что сотрудники ДПС приезжали на место ДТП, и в объяснении от его имени от ДД.ММ.ГГГГ он не расписывался, позже в ходе допроса он сообщили, что расписался в объяснении по факту данного ДТП, пояснил, что марка машины и государственный регистрационный знак в нем указаны ошибочно, настаивает на том, что он передвигался именно на автомобиле <данные изъяты> регион. Он пописывал какие-то документы в полку ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, пер.Изыскательский, 4/9, какие именно он уже не помнит.

Изучив представленные ему на обозрение копию заявления на имя командира ИДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, копия схемы ДТП, копию объяснения от ДД.ММ.ГГГГ, принятого сотрудником полка ДПС ФИО14 у ФИО11 и копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что подписи в указанных документах похожи на его, подробности подписания данных документов он не помнит, так как прошло много времени. Также имеется подпись от его имени в копии определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, хочет пояснить, что он расписался там, где ему сказали, однако никаких копий он на руки не получал, копию забрал хозяин <данные изъяты> который пришел с ним. ФИО18, ФИО24 ему не знакомы. (т.3 л.д.25-28)

- показаниями свидетеля ФИО24, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым по факту ДТП от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что он не помнит, чтобы у него в собственности имелся автомобиль марки <данные изъяты> регион в кузове черного цвета. Он данный автомобиль никогда не приобретал и никогда его не видел. Договор купли-продажи данного автомобиля он никогда не подписывал. Ранее он проживал с его сестрой ФИО23 по адресу <адрес>. Там находились все его документы, а именно - водительское удостоверение, паспорт на его имя, документы на принадлежащие ему автомобили и иные документы. Примерно в конце 2019 года он переехал на другое место жительства, а именно по адресу: <адрес>.

При этом ФИО23 осталась проживать по адресу <адрес>. Свои документы он у нее долгое время не забирал. В тот период времени, когда они проживали вместе, он не проверял, где фактически находятся его документы, так как предполагал, что те лежат там же, где и раньше - в шкафу, находящемся в спальне в указанной квартире. Когда он проживал вместе с ФИО23, к ним в гости часто приходил ФИО35, который являлся сожителем его сестры ФИО23. Он видел какой-то автомобиль <данные изъяты> пользовании у его сестры, но что это за автомобиль он не знает, был ли тот у нее в собственности, он не интересовался, он видел ее за рулем данного автомобиля всего пару раз - в апреле 2019 года.

По факту ДТП, произошедшего по адресу г; Ростов-на-Дону в районе <адрес> в <адрес> имевшее место быть в 00 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ с участием якобы его автомобиля марки <данные изъяты> и автомобиля марки <данные изъяты> он пояснить ничего не может, та как в данном ДТП он не участвовал, автомобиля марки <данные изъяты> он никогда не видел, ФИО11, который, насколько нему известно со слов сотрудников полиции, был водителем автомобиля <данные изъяты>, он не знает. Автомобиль марки <данные изъяты>, как он пояснял ранее, ему никогда не принадлежал. Никаких документов для получения страхового возмещения по факту ДТП он составлял, никаких выплат по данному факту он не получал. О том, что он был вписан в качестве участника вышеуказанного ДТП ему стало известно, когда его вызвали в полицию для дачи объяснения по материалу проверки. Абонентский № принадлежит его сестре ФИО23, который та использует уже около 5 лет. Документы на свое имя он никому не передавал, те находились в квартире, где он проживал совместно с ФИО23, предполагает, что кто-то мог воспользоваться его документами с целью получения страхового возмещения, так как он не проверял, на месте его документы или нет, а вспомнил про них только после его переезда на другую квартиру.

При этом в ООО СК «Согласие» ДД.ММ.ГГГГ о наступлении страхового случая по договору страхования и получении страхового возмещения он не обращался, страхового возмещения по факту наступившего страхового случая по ДТП, имевшем место ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес> в <адрес> примерно в 00 часов 01 он не получал. Примерно середине 2019 года ФИО23 попросила у него его банковскую карту АО «Тинькофф банк», точного номера карты он не помнит, но последние цифры.. .4271, так как та была ей нужна попользоваться, так как ей на эту карту должны были перевести какие-то деньги. Насколько нему известно, своей банковской карты указанного банка у нее не было, хотя он может и ошибаться. Он не выяснял подробностей, а просто передал ей свою банковскую карту и сообщил пин-код от нее, после чего все операции, совершенные с помощью указанной банковской карты он производил при помощи бесконтактной оплаты при помощи его мобильного телефона по системе электронных платежей «AppelPay». Он расходовал только свои денежные средства, а именно заработную плату, поступавшую на его банковскую карту, расплачивался за покупки в различных магазинах. Где все это время находилась его банковская карта, ему неизвестно. Он также пользовался мобильным приложением АО «Тинькофф Банк», установленном на его мобильном телефоне и тратил только те деньги, которые перечислялись ему в качестве заработной платы. Он видел, что на его карту в течение 2019 года приходили какие-то крупные суммы денег, но так как к данным деньгам он не имел никакого отношения, и те ему не принадлежали, он ими не распоряжался. Так как он знал, что эти деньги поступают его сестре ФИО23 в связи с тем, что когда он передавал ей банковскую карту, та его об это предупреждала. Была ли его банковская карта у ФИО23 либо у кого-то еще он достоверно не знает, возможно та могла передать его карту кому-то другому.

Также, хочет пояснить, что автомобиль № он на осмотр не предоставлял, о том, что тот этот автомобиль якобы принадлежащий ему попал в ДТП он узнал от сотрудников полиции. Изучив представленный ему на обозрение договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес> между ФИО4 и ФИО24, именуемым как "Покупатель", согласно которому ФИО4 продала, а ФИО24 купил автомобиль <данные изъяты> года выпуска VIN № в кузове черного цвета гос. номер № за 2 700 000 рублей, может пояснить, что подпись в данном документе ему не принадлежит, данный автомобиль он никогда не приобретал. ФИО30 ему не знакома.

Изучив представленную ему на обозрение копию доверенности от Вашего имени на имя ФИО30, зарегистрированной в реестре за №-н/61-2019-6-1172, может пояснить, что подпись и рукописный текст в этой доверенности похожи на его, однако он не помнит, в связи с чем могла быть выдана такая доверенность, может предположить, что ФИО30 могла оказывать какие-то юридические услуги, либо данная доверенность выдавалась по чьей-то просьбе, однако достоверно что-либо утверждать он не может. Настаивает на своих показаниях и утверждает, что ФИО30 он не знает, с указанной гражданкой он никогда не общался, ни в каких отношениях с ней он не состоит. Изучив представленные ему на обозрение выписки о движении денежных средств по банковским счетам АО «Тинькофф банк», поясняет, что на его банковскую карту действительно происходили зачисления денежных средств в указанных суммах. Он знал, что данные денежные средства приходили его сестре, и, так как он доверял ей, то не уточнял, за что ей приходят такие суммы. 30 000 рублей в счет погашения кредита он выплатил за счет своих денежных средств на счете, те не имеют никакого отношения к данным поступлениям. Денежные средства в сумме 94 000 рублей, 343 800 рублей были перечислены без его участия, предполагает, что при помощи его банковской карты, которую ранее он передал сестре, он данные операции не осуществлял. Наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей он с его карты не снимал, указанная операция происходила без его участия. Денежными средствами в сумме 704 600 рублей и 1950 рублей, поступившими на его банковскую карту распоряжался не он, может предположить, что данная операция произведена посредством терминала. Он с его карты расходовал только его заработную плату, остальными поступающим на нее деньгами возможно распоряжалась ФИО23, так как именно ей он передал его банковскую карту.

Также показал, что ФИО18 ему знаком, поскольку тот является сожителем его сестры и у них есть общий ребенок. Он с ним несколько раз общался, однако близких отношений с ним не поддерживал, а в настоящее время не поддерживает с ним никаких отношений вообще. С его сестрой он также не общается на протяжении последних нескольких лет. По факту ДТП от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что у него в собственности имелся автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска государственный регистрационный знак № регион в кузове белого цвета, который он приобрел осенью 2019 года (ранее он пояснял, что в ноябре, но возможно, что в конце октября, точную дату он не помнит) по договору купли-продажи за наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей. После приобретения данного автомобиля, он поставил его на учет, а через год после покупки он продал данный автомобиль на запчасти, кому именно он не помнит, договор купли-продажи у него не сохранился, с учета он автомобиль самостоятельно не снимал. Через некоторое время после покупки автомобиля, к нему обратилась его сестра ФИО23 и попросила дать ей принадлежащий ему автомобиль <данные изъяты> регион на некоторое время. Он согласился и передал ей автомобиль <данные изъяты> и документы на него.

В середине ноября 2019 года ему на мобильный телефон позвонила его сестра ФИО23 и пояснила, что принадлежащий ему автомобиль <данные изъяты> регион попал в ДТП, при каких обстоятельствах произошло данное ДТП та не пояснила, но в ходе нашего разговора попросила его не переживать, так как отремонтирует его за свои денежные средства и в скором времени вернет ему автомобиль в отремонтированном виде. Далее, как он уже пояснял ранее, он неоднократно звонил сестре и интересовался у нее, как скоро отремонтируют его автомобиль, на что та поясняла, что нужно еще время, и попросила его подождать. Он ждал, и периодически узнавал у нее, когда та отремонтирует машину, на что последняя поясняла, что машина находится в автосервисе. Правда это или нет, он не проверял, однако ему на госуслуги пришло уведомление о том, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя пришел штраф, по факту превышения скорости его автомобилем <данные изъяты> на трассе. То есть, как он понял, автомобиль был на ходу. Он рассмотрел фотоизображения его автомобиля в момент фиксации правонарушения, и ему показалось, что за рулем данного автомобиля находится ФИО35, хотя он может и ошибаться. Ранее он пояснял, что увидел уведомление о штрафе в декабре, но позже вспомнил, что это было раньше, так как уведомление направляют после правонарушения. Через некоторое время после этого он позвонил ФИО23 и сказал, чтобы та вернула ему автомобиль, та снова начала что-то говорить о его ремонте. Примерно в июле 2020 года, в ходе очередного телефонного разговора с ФИО23, он очень настойчиво потребовал вернуть принадлежащий ему автомобиль <данные изъяты><данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, та пояснила, что автомобиль находится в автосервисе, расположенном на <адрес> в <адрес>. Приехав туда, он увидел, что принадлежащий ему автомобиль <данные изъяты> регион находится в разобранном состоянии. Он заплатил мастерам деньги, те частично починили его вышеуказанный автомобиль, чтобы тот был на ходу. В связи с тем, что денежных средств на полное восстановление автомобиля у него не было, примерно в конце ноября 2020 года он продал указанный автомобиль.

Изучив представленные на обозрение выписки о движении денежных средств по банковским счетам АО «Тинькофф банк», пояснил, что на его банковскую карту действительно происходило зачисление денежных средств в указанной сумме, однако он к данному зачислению не имеет никакого отношения, так как в тот период времени его банковская карта находилась не у него. Последующие операции по списанию денежных средств на расчетные счета ФИО23 и ФИО35 он не осуществлял. (т.8 л.д.82-87).

- показаниями свидетеля ФИО28, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он проживает по адресу <адрес>«а», <адрес> его гражданской женой гр.ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения тел: №. Детей не имеет.

Он работает не официально занимается перепродажей автомобилей. Ранее он работал у -своего знакомого гр. ФИО8, полный данных он его не знает в автоломбарде, расположенном по адресу <адрес>. Также у него имеется знакомый по имени Мхитарян Эдуард, который пользовался услугами автоломбарда, а именно закладывал в ломбард автомобили и выкупал их. Примерно в начале 2019 г., точное время он не помнит, в автоломбард по адресу <адрес> ФИО8 X. пригнал автомобиль марки «<данные изъяты> регистрационный знак № регион в кузове серого цвета, при этом тот ему пояснил, что данный автомобиль ему отдали за долги. И тот ему поручил проверить документы на данный автомобиль, так как за данный автомобиль в лизинговой компании банка «ВТБ», так же проверить исправность и целостность автомобиля. Через некоторое время, примерно в конце апреля 2019 года в ночное время ему позвонил ФИО8 и сообщил ему, что автомобиль марки <данные изъяты> в кузове серого цвета попал в ДТП и попросил его найти эвакуатор для того, чтобы данный автомобиль марки <данные изъяты> в кузове серого цвета погрузить на эвакуатора.

После того как он нашел эвакуатор (номер водителя он не помнит и не сохранил, так как прошло много времени), он направил эвакуатор на пересечение <адрес>, точного адреса он не помнит. В этот же день в ночное время автомобиль марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № в кузове серого цвета привезли на стоянку автоломбарда и там его оставили. Также хочет пояснить, что на месте ДТП он не был, какие автомобиль участвовали в ДТП он не знает. Через некоторое время ФИО8 попросил его оформить на себя доверенность для получения страховой выплаты по факту ДТП с участием автомобиля <данные изъяты>» государственный регистрационный знак № в кузове серого цвета. При этом доверенность на его имя была оформлена от компании ООО «Лига Юг», которая покупала автомобиль марки «<данные изъяты> № в кузове серого цвета по договору лизинга на его имя ФИО8 попросил его оформить данную доверенность, та как он знал какие документы необходимо подавать в страховую компанию для получения выплаты страхового возмещения по факту ДТП.

После сбора всех необходимых документов он узнал, что факт ДТП имел место, были по адресу <адрес>, на пересечении улиц <адрес> около <адрес> примерно в 00:01 ч. с участием автомобилей марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № в кузове серого цвета и автомобиля марки «<данные изъяты>. Кто управлял данными автомобилями согласно предоставленных ему документов для подачи в стразовую компанию он не помнит, так как прошло много времени. Примерно через шесть месяцев после того как он подал документы в страховую компанию ООО СК «Согласие» он получил на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» в размере, в настоящее время точную сумму страхового возмещения он не помнит. После получения страховой выплаты по факту ДТП с участием автомобиля марки <данные изъяты> в кузове серого цвета денежные средства в полном объеме он передал ФИО8 Также показал что ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> в районе <адрес> ФИО8 был застрелен неизвестными. В настоящее время авто ломбард который осуществлял свою деятельность неофициально по адресу: <адрес> не работает. Тот был закрыт после смерти ФИО8 (т.1 л.д.159-162);

- показаниями свидетеля ФИО14, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2006 года и по настоящее время он работает инспектором группы по исполнению административного законодательства ОБ ДПС. По факту событий, произошедших ДД.ММ.ГГГГ, а именно ДТП с участием автомобиля <данные изъяты> ничего пояснить не может, так как эти события 2019 года и уже прошло 3 года, в связи, с чем он уже не помнит события, которые имели место быть в 2019 году. Далее ему на обозрение предоставлены документы, а именно; заявление ФИО11, определение об отказе в возбуждении дела об административно правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он ФИО37 определил в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ФИО11, по факту дорожно-транспортного происшествия отказать, объяснение от ДД.ММ.ГГГГ, принятое ФИО37 у ФИО24, приложение, а также схему от ДД.ММ.ГГГГ. Хочет отметить, что на предоставленных ему на обозрение указанных документах действительно его роспись, то есть он расписывался и данных документах, однако событий, связанных с данными документами он уже не помнит. (т.1 л.д.240-242);

- показаниями свидетеля ФИО23, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым не помнит, передавал ли ей ее брат ФИО24 в пользование автомобиль марки <данные изъяты> регион в кузове черного цвета в апреле 2019 года, она не помнит, так как часто меняет автомобили, а также берет автомобили у друзей, приятелей, родственников и т.д. Автомобиль <данные изъяты> был приобретен у ее брата ДД.ММ.ГГГГ, она поставила его на учет. На момент приобретения данного автомобиля тот был в исправном состоянии, однако у него было много механических повреждений на кузове, где именно она не помнит. Она ездила на указанном автомобиле на протяжении года, после чего передала его своему знакомому по имени Леонид, его фамилию она не помнит, номер его телефона она не знает, где тот проживает она не знает.

Так со слов Леонида ей стало известно, что тот передал данный автомобиль какому-то своему приятелю, имени которого она не знает. Леонида она в последний раз видела летом 2021 года, когда случайно встретила его в центре <адрес>, тот обещал ей вернуть машину. Где в настоящее время находится ее автомобиль она не знает, но рассчитывает, что в скором времени ей его вернут. В настоящее время машина зарегистрирована на ее имя, и она выплачивает за нее транспортный налог, однако где фактически находится данный автомобиль, она не знает. Передавал ли ее брат ей банковскую карту АО «Тинькофф банк» она не помнит, однако денежных средств с банковской карты ФИО24 она никогда не снимала, чужими денежными средствами она никогда не распоряжалась.

При этом передавал ли ей ФИО24 в пользование осенью 2019 года автомобиль марки <данные изъяты> в кузове белого цвета государственный регистрационный знак № не помнит, возможно она просила его передать ей в пользование данный автомобиль, но достоверно может утверждать, что за рулем указанного ТС она никогда не сидела, поэтому скорее всего тот ей автомобиль не передавал.

Также ей ничего не известно о восстановительном ремонте автомобиля <данные изъяты>, после ДТП от ДД.ММ.ГГГГ. Про ДТП ей стало известно от сотрудников полиции. Никаких отношений с ФИО18 она не поддерживает, так как тот находится в местах лишения свободы. Изучив представленные ей на обозрение выписки о движении денежных средств по банковским счетам АО «Тинькофф банк», открытым на ее имя, на имя ФИО35 и на имя ФИО24, может пояснить, что, почему на ее банковскую карту поступили денежные средства в указанных суммах она не может сказать, однако достоверно может утверждать, что данными денежными средствами она не распоряжалась, об их поступлении она не знала, где и у кого находилась ее банковская карта она не помнит, а платежи она в тот период времени осуществляла при помощи бесконтактной оплаты при помощи ее мобильного телефона. (т.4 л.д.210-213).

Вина подсудимого ФИО35 по эпизоду преступной деятельности в период №2 в период времени 23.04.2019 по 07.08.2020, подтверждается так же письменными материалами уголовного дела:

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО24 и подозреваемым ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО35 сообщил, что сидящий перед ним гражданин ему знаком, его зовут ФИО24, знаком с ним примерно с 2018 года, состоит с ним в нормальных отношениях, ранее, до мая 2020 года периодически с ним общался. Неприязненных отношений к нему не испытывает. Примерно в апреле 2019 года он попросил ФИО24 его автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный №, как он ему сказал, чтобы покататься. О том, что он планировал использовать автомобиль для совершения преступления, а именно подставного ДТП, он ему не сказал, и тот об этом ничего не знал. ФИО24 предоставил ему автомобиль с документами. Позже, когда произошло ДТП, он попросил у него его водительское удостоверение и банковскую карту АО «Тинькофф Банк», сказав, что имело место ДТП.

Об обстоятельствах ДТП он не интересовался, а ФИО35 ему ничего не говорил. Документы и банковскую карту с пин-кодом ФИО24 предоставил ему после ДТП по его просьбе. В ноябре 2019 года он еще раз обратился к ФИО24 и попросил у него принадлежащий ему автомобиль <данные изъяты> для того, чтобы покататься. Также он попросил у ФИО24 документы на данную машину. ФИО24 передал ему документы на автомобиль и сам автомобиль. Для чего ему на самом деле нужен был автомобиль, он ФИО24 не говорил, а тот не интересовался. Позже, после ДТП он попросил у ФИО24 документы на его имя и его банковскую карту АО «Тинькофф Банк», для каких целей, он ему не пояснял, а ФИО24 не интересовался. Доеументы и банковскую карту он передал ФИО20 По договоренности с ФИО20, тот должен был после ДТП восстановить автомобили, чтобы потом вернуть их собственнику. Автомобиль <данные изъяты> ФИО20 восстановил, и позже, когда именно он не помнит, он вернул этот автомобиль ФИО24 Автомобиль <данные изъяты>, со слов ФИО20, был восстановлен, но до его задержания в мае 2020 года вернуть данный автомобиль ФИО24 он не успел, что впоследствии случилось с автомобилем, ему неизвестно. О том, что таким образом он совершает преступление, ни ФИО24, ни его родной сестре, которая тогда с ним проживала, он ничего не говорил. Автомобили ФИО24 передавал ему по месту его проживания, по адресу <адрес>.

ФИО24 пояснил, что сидящий перед ним гражданин ему знаком, его зовут ФИО18, знаком с ним примерно с 2018 года, состоит с ним в хороших отношениях, до мая 2020 года периодически с ним общался. Неприязненных отношений к нему не испытывает. Показания ФИО35 он слышал, они ему понятны, с ними он согласен. Поясняет, что в указанное время, точные даты и время суток он не помнит, он передавал ФИО35 свои автомобили, документы к ним, документы на его имя и банковскую карту. ФИО35 пояснял ему, что машины нужны ему для того, чтобы покататься, а документы – по причине того, что машины, с его слов, попали в ДТП. О самих ДТП он узнал от самого ФИО35 и от сотрудников полиции. В момент обоих ДТП за рулем обоих автомобилей он не находился, соответственно, в страховые организации по факту ДТП он не обращался, денежными средствами, поступившими на его банковскую карту, он не распоряжался. Ранее он пояснял, что банковскую карту передавал ФИО23, но позже вспомнил, что именно ФИО35 Ранее он пояснял, что автомобиля <данные изъяты> у него в собственности никогда не было, но в ходе очной ставки вспомнил, что действительно приобретал данный автомобиль, однако вскоре после покупки он передал его ФИО35 На учет он поставить его не успел и находился за рулем этого автомобиля всего один раз, о чем вспомнил только сейчас. Каким конкретно автомобилем в то время управляла его сестра, он не помнит, возможно это был другой автомобиль такой марки. Автомобили и документы он сам передавал ФИО35 по его просьбе по адресу <адрес>. Кто такой ФИО20 ему неизвестно, его фамилию слышит впервые. Автомобиль <данные изъяты> он впоследствии продал ФИО23 (т.8 л.д.106-111);

- заключением эксперта ЭКО отделения на ТО ОП № УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, изображения подписей, выполненные в копии схемы места совершения ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в графе «2.водитель», копии объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО24, копии претензии от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО24, вероятно выполнены не ФИО24, а другими лицами, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Изображения подписей, выполненные в копии схемы места совершения ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в графе «3.водитель», копии объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО31, вероятно выполнены не ФИО31, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подпись, выполненная от имени ФИО31 в договоре купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена не ФИО31, а другим лицом. Исследуемый рукописный текст на фрагменте картонного конверта международного отправления <данные изъяты>, в договоре купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО31, в извещении о ДТП, подписанном от имени ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, почтовом конверте от ФИО24 в адрес САО «ВСК», почтовом конверте от ФИО31 в адрес ООО «СК «Согласие», выполнен не ФИО24, а другими лицами. Также изображения рукописного текста в копии объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО31, копии объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО24, копии объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО29, копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО29, выполнены не ФИО24, а другими лицами, при условии, что оригиналы исследуемых рукописных записей выполнены без применения технических приемов и средств. (т.8 л.д.39-62);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копии материала о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 7 листах, хранится при уголовном деле. (т.1 л.д.209, 67-73);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО34заявление ФИО24 в адрес ООО « СК «Согласие» от ДД.ММ.ГГГГ об организации выездного осмотра ТС на 1 листе, направление на проведение технической экспертизы автомобиля «<данные изъяты>», регистрационный номер № 1 листе, заверенную оттиском круглой печати ИАЗ № копия приложения к определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на 1 листе, заверенную оттиском круглой печати ИАЗ № копия определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию полиса страхования транспортного средства серии № №-ТЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист бумаги с банковскими реквизитами получателя ФИО24 на 1 листе, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ФИО24 автомобиля <данные изъяты> VIN № на 1 листе, копия водительского удостоверения серии <адрес> на имя ФИО24 на 1 листе, копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль <данные изъяты> VIN № на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО24 серии № № на 2 листах, опись вложения в почтовое отправление № в ООО «СК «Согласие», по адресу <адрес> на 1 листе, фрагмент картонного конверта международного отправления №, заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая КАСКО от ДД.ММ.ГГГГ, номер дела 107257/19 на 2 листах, акт приема-передачи документов по заявлению - номер №/19 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, доверенность от ООО «Лига-Юг» на имя ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, направление на проведение технической экспертизы автомобиля <данные изъяты> VIN № на 1 листе, копию водительского удостоверения серии <адрес> на имя ФИО11 на 1 листе, копию полиса страхования транспортного средства серии № №-ТЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заверенная оттиском круглой печати ИАЗ № копия определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО28 серии № на 1 листе, копия свидетельства о регистрации транспортного средства серии № на автомобиль <данные изъяты> VIN № на 1 листе, заверенную оттиском круглой печати ИАЗ № копия приложения к определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на 1 листе, хранятся при уголовном деле. (т.2 л.д.34-36, 37-60);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: выписки о движении денежных средств по банковским счетам АО «Тинькофф банк», открытым на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хранятся при уголовном деле. (т.3 л.д.20-21, т.2 л.д.71-84, 86-92, 94-143);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия акта диагностики электрооборудования ТС № с приложением в виде заключения по результатам диагностики системы безопасности ТС на предмет срабатывания № и распечатки показаний диагностического сканера от ДД.ММ.ГГГГ; копия расчета суммы страхового возмещения по риску Полная гибель от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копия распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 511 278 рублей 50 копеек; копия акта осмотра ТС №; копия акта диагностики электрооборудования ТС № с приложением в виде заключения по результатам диагностики системы безопасности ТС на предмет срабатывания №, копия экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 673 100 рублей, копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 704600 рублей, копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1950 рублей; копия сопроводительного письма и резолютивной части решения суда по делу №; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии ФИО24 к ООО «СК «Согласие» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением экспертного заключения №Ч-1024/2019,доверенностей, зарегистрированных на №№-н/61-2019-6-1172, 61/24-н/61-2019-6-1854 и копии паспорта на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., оптический диск однократной записи CD-R серебристого цвета с фотофайлами осмотров транспортных средств <данные изъяты>, и <данные изъяты>,хранятся при уголовном деле. (т.2 л.д.169-170, 171-248);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего по данному уголовному делу ФИО34 по адресу: <адрес>, кабинет № ОП № УМВД России по <адрес>, было изъятозаявление от ФИО24 на 1 листе, направления на проведение тех. экспертизы на 1 листе, приложение на 1 листе, определение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия полиса страхования транспортного средства № на 1 листе, 1 лист, на котором указаны реквизиты получателя ФИО24, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия водительского удостоверения ФИО24, копия ПТС на автомобиль «<данные изъяты>» на 1 листе, копия паспорта ФИО24 на 2 листах, опись на 1 листе, 1 картонный конверт. (т.1 л.д.187-190);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего по данному уголовному делу ФИО34 по адресу: <адрес>, кабинет № ОП № УМВД России по <адрес>, было изъято заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая КАСКО от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт приема-передачи документов по заявлению на 1 листе, доверенность ООО «Лига-Юг» на 1 листе, направление на проведение технической экспертизы на 1 листе, копия водительского удостоверения на имя ФИО38 на 1 листе, копия полиса страхования транспортного средства № на 1 листе, определение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО28 на 1 листе, копия СРТС на автомобиль «<данные изъяты> на 1 листе, приложение на 1 листе. (т.1 л.д.192-195);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> произведен осмотр копий материала о ДТП, представленных сотрудниками УУР ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ходе сбора материалов доследственной проверки. (т.1 л.д.205-208);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО34, а именно: заявление ФИО24 в адрес ООО « СК «Согласие» от ДД.ММ.ГГГГ об организации выездного осмотра ТС на 1 листе, направление на проведение технической экспертизы автомобиля «<данные изъяты>», регистрационный номер № на 1 листе, заверенную оттиском круглой печати ИАЗ № копию приложения к определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на 1 листе, заверенную оттиском круглой печати ИАЗ № копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию полиса страхования транспортного средства серии №-ТЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист бумаги с банковскими реквизитами получателя ФИО24 на 1 листе, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ФИО24 автомобиля <данные изъяты> VIN № на 1 листе, копию водительского удостоверения серии <адрес> на имя ФИО24 на 1 листе, копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль <данные изъяты> VIN № на 1 листе, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО24 серии 6002 № на 2 листах, опись вложения в почтовое отправление № в ООО «СК «Согласие», по адресу <адрес> на 1 листе, фрагмент картонного конверта международного отправления №, заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая КАСКО от ДД.ММ.ГГГГ, номер дела 107257/19 на 2 листах, акт приема-передачи документов по заявлению - номер дела 107257/19 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, доверенность от ООО «Лига-Юг» на имя ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, направление на проведение технической экспертизы автомобиля <данные изъяты> VIN № на 1 листе, копию водительского удостоверения серии <адрес> на имя ФИО11 на 1 листе, копию полиса страхования транспортного средства серии 0095020 №-ТЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заверенную оттиском круглой печати ИАЗ № копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО28 серии № на 1 листе, копию свидетельства о регистрации транспортного средства № на автомобиль <данные изъяты> регистрационный знак № на 1 листе, заверенную оттиском круглой печати ИАЗ № копию приложения к определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на 1 листе. (т.2 л.д.20-33);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> произведен осмотр документов, представленных ДД.ММ.ГГГГ представителем потерпевшего ФИО34, а именно копия акта диагностики электрооборудования ТС № с приложением в виде заключения по результатам диагностики системы безопасности ТС на предмет срабатывания № и распечатки показаний диагностического сканера от ДД.ММ.ГГГГ; копия расчета суммы страхового возмещения по риску Полная гибель от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копия распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 511 278 рублей 50 копеек; копия акта осмотра ТС №; копия акта диагностики электрооборудования ТС № с приложением в виде заключения по результатам диагностики системы безопасности ТС на предмет срабатывания №, копия экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 673 100 рублей, копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 704600 рублей, копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1950 рублей; копия сопроводительного письма и резолютивной части решения суда по делу №; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии ФИО24 к ООО «СК «Согласие» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением экспертного заключения №Ч-1024/2019,доверенностей, зарегистрированных на №№1854 и копии паспорта на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., оптический диск однократной записи CD-R серебристого цвета с фотофайлами осмотров транспортных средств <данные изъяты> государственный регистрационный знак № и <данные изъяты>. (т.2 л.д.155-168);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете 22 ОП№ УМВД России по <адрес> были осмотрены выписки о движении денежных средств по банковским счетам АО «Тинькофф банк», открытым на имя ФИО23,, ФИО24, ФИО35 Таким образом, анализируя осмотренные документы, следствие приходит к следующим выводам: ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 получил выплату страхового возмещения от ООО «СК Согласие» в сумме 673 100 рублей, после получения которой, в течение двух дней с расчетного счета ФИО24 были перечислены денежные средства в суммах: 30 000 рублей на его же кредитный договор, 94 000 рублей перечислены на расчетный счет ФИО23, 343 800 рублей перевод денежных средств по реквизитам карты через МПС неустановленному получателю, 200 000 рублей снятие наличных по адресу г. <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 получил выплату страхового возмещения от ООО «СК Согласие» в сумме 704 600 рублей, после получения которой не позднее чем через 15 минут с расчетного счета ФИО24 были перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ФИО35 После поступления денежных средств на счет ФИО35, 30 000 рублей с указанного счета переведены по реквизитам карты через МПС неустановленному получателю, 673 000 рублей сняты наличными по адресу <адрес>, б-<адрес>, 24 А, то есть по тому же адресу, где происходило снятие наличных со счета ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 получил выплату страхового возмещения от САО «ВСК» в сумме 400 000 рублей, после получения которой, в тот же день с расчетного счета ФИО24 были перечислены денежные средства в суммах: 261 000 рублей на расчетный счет ФИО23, 104 000 рублей на расчетный счет ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 получил выплату страхового возмещения от САО «ВСК» в сумме 297 267 рублей, после получения которой, в тот же день с расчетного счета ФИО35 были перечислены денежные средства на общую сумму 260 000 рублей - перевод денежных средств по реквизитам карты через МПС неустановленному получателю, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 получил выплату от ООО «СК Согласие» в сумме 1950 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 получил выплату страхового возмещения от САО «ВСК» в сумме 102 733 рубля. (т.3 л.д.11-19);

- заявлением о преступлении от ООО «СК «Согласие», согласно которому представитель ООО «СК «Согласие» ФИО34 сообщил, что неустановленные лица, инсценировав ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, незаконно получили страховое возмещение от ООО «СК «Согласие» в сумме 1 888 978 рублей 50 копеек. (т.1 л.д.4-5);

- иными документами: явка с повинной ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, поступившая в ОРП на ТО ОП № СУ УМВД России по <адрес>, где подозреваемый сообщил, что признает себя виновным по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 01 минуту по адресу: <адрес>, в результате чего ООО «СК «Согласие» произвел выплату в размере 511 278 рублей 50 копеек, которую получил ФИО20 Из выплаченной суммы последний передал ему денежные средства за соучастие в преступлении. (т.8 л.д.11);

- иными документами: копии реестров нотариальных действий нотариуса ФИО3, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 обращался к нотариусу ФИО3, где получил нотариально заверенные копии ПТС на принадлежащий ФИО24 автомобиль <данные изъяты>. (т.8 л.д.118).

По эпизоду преступной деятельности в период №3 в период времени с 10.11.2019 по 31.01.2020, вина подсудимого ФИО35 подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО33, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым Она осуществляет трудовую деятельность в представительстве Российского ФИО27 Автостраховщиков (далее - РСА) в <адрес> в должности руководителя Представительства РСА в ЮФО с июля 2007 года, также она является представителем Российского ФИО27 Автостраховщиков по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной РСА в лице Президента ФИО27, предоставляющей ей право представлять интересы Общества во всех учреждениях и организациях, в том числе и в полиции. Российский ФИО27 Автостраховщиков (РСА) является профессиональным объединением страховщиков и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и осуществляет компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевших, в случае, если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности. На основании договора от ДД.ММ.ГГГГ №-КВ «Оказания услуг по осуществлению страховой компанией компенсационных выплат и представлению страховой компанией интересов Российского ФИО27 Автостраховщиков», прием заявлений (требований) о компенсационных выплатах и приложенных к тем документов, а также организацию и проведение осмотров транспортных средств, проведение независимых экспертиз, и принятие решения о компенсационных выплатах, осуществляет САО Страховой дом «ВСК».

ДД.ММ.ГГГГ в Ростовский филиал САО Страховой дом «ВСК», расположенный по адресу: <адрес> от ФИО31 в лице представителя по доверенности ФИО18 поступило заявление о компенсационной выплате. Номер убытка, присвоенный в связи с данным обращением 7022895. Заявление и пакет документов к нему были направлены в указанную организацию по почте. Согласно приложенным к заявлению документам, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 15 минут по адресу <адрес> в районе <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей - <данные изъяты> в кузове черного цвета государственный регистрационный знак №, находившийся под управлением ФИО31, принадлежащий ФИО31 (пострадавший в ДТП), автомобиль <данные изъяты> в кузове белого цвета государственный регистрационный знак №, находившийся под управлением ФИО24, принадлежащий ФИО24 (пострадавший в ДТП), а также автомобиль виновника ДТП - автомобиль марки <данные изъяты> находившийся под управлением ФИО29, собственник ФИО29

При этом автомобиль виновника ДТП на момент вышеуказанного ДТП был застрахован по ОСАГО в ООО «СК «Ангара». Однако, ввиду того, что Банк России приказом от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-687 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ангара», требования ранее застрахованных в данной организации лиц предъявляются к РСА путем подачи заявления в одну из организаций, с которой у РСА заключен договор на предоставление услуг, в том числе и в САО «Страховой дом «ВСК». Согласно приложению к определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, автомобиль <данные изъяты> получил в результате вышеуказанного ДТП следующие повреждения: обе левые двери, стекло передней левой двери, заднее левое крыло, задний бампер, две подушки безопасности, скрытые повреждения. Автомобиль <данные изъяты> получил в результате вышеуказанного ДТП следующие повреждения: оба бампера, правая фара + ПТФ, решетка, переднее правое крыло, подушки безопасности, скрытые повреждения. Заявителю было выдано направление на проведение технической экспертизы, автомобиль <данные изъяты> был осмотрен, согласно имеющимся документам, специалистом ФИО18 ИП ФИО39 по месту нахождения транспортного средства по адресу <адрес>, пер. Поворотный, 18 ДД.ММ.ГГГГ.

В акте осмотра отсутствуют подписи участника осмотра, так как, согласно пометке эксперта, потерпевший не дождался составления акта. Согласно решению о компенсационной выплате № от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО31 по факту наступления страхового случая в результате ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, общая компенсационная выплата составила 297 267 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в указанной сумме были перечислены согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета САО «ВСК» на расчетный счет представителя ФИО31 по доверенности - ФИО18 по предоставленным им реквизитам в АО «Тинькофф банк».

После этого ДД.ММ.ГГГГ от ФИО31 по почте в САО «ВСК» поступила досудебная претензия о несогласии с суммой выплаты. В своей претензии заявитель ссылался на заключение ИП ФИО1, с которым у него был заключен договор расчета стоимости восстановительного ремонта автомобиля <данные изъяты>, согласно которому стоимость ремонта составляет 404 037 рублей и просит произвести доплату страхового возмещения. Документы, представленные ФИО31 (заключение эксперта) в настоящее время не сохранились. Рассмотрев указанное заявление, САО «ВСК» было принято решение об осуществлении доплаты в сумме 102 733 рублей, то есть в пределах установленного лимита.

Возмещение расходов на проведение ФИО31 экспертизы не производилось. Таким образом, всего в рамках убытка № по заявлению ФИО31 по факту наступления страхового случая в результате ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ФИО35 с расчетного счета САО «ВСК» были перечислены денежные средства на общую сумму 400 000 рублей. В дальнейшем денежные средства в общей сумме 400 000 рублей были возмещены РСА страховому дому «ВСК», согласно актам о передаче дел о компенсационных выплатах № и №. Кроме того, по факту этого же ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в Ростовский филиал САО Страховой дом «ВСК», расположенный по адресу: <адрес> поступило заявление о компенсационной выплате от собственника автомобиля <данные изъяты> ФИО24. Номер убытка, присвоенный в связи с данным обращением № и пакет документов к нему были также направлены в указанную организацию по почте. Заявителю было выдано направление на проведение технической экспертизы, автомобиль <данные изъяты> был осмотрен, согласно имеющимся документам, специалистом ФИО10 ИП ФИО39 по месту нахождения транспортного средства по адресу <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

В акте осмотра отсутствуют подписи участника осмотра, так как, согласно пометке эксперта, потерпевший не дождался составления акта. Согласно решению о компенсационной выплате № от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО24 по факту наступления страхового случая в результате ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, общая компенсационная выплата составила 400 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в указанной сумме были перечислены согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета САО «ВСК» на расчетный счет ФИО24 по предоставленным им реквизитам в АО «Тинькофф банк». Впоследствии при проведении всесторонней проверки заявленных событий и представленных документов, было установлено, что информация об указанном ДТП на официальном сайте Госавтоинспекции отсутствует. После установления данного факта, было принято решение обратиться в полицию с заявлением о преступлении. Денежные средства, перечисленные САО «ВСК» на расчетные счета ФИО35 и ФИО24 в дальнейшем были возмещены Обществу Российским ФИО27 Автостраховщиков в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ №-КВ, согласно актам о передаче дел о компенсационных выплатах № и №. Таким образом считает, что неустановленные лица, инсценировав факт дорожно-транспортного происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> в районе <адрес>, незаконно получили страховые выплаты на общую сумму 800 000 рублей, чем причинили РСА материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Гражданский иск будет заявлен в ходе судебного разбирательства. Документы выплатных дел № акты о передаче дел о компенсационных выплатах № и № и платежные поручения к данным актам в настоящее время находятся при ней, их она готова добровольно выдать следствию. (т.4 л.д.130-134);

- показаниями свидетеля ФИО31, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2018 году он освободился из исправительной колонии № <адрес>. В связи с судимостью, он не мог трудоустроиться. Так, его ранее знакомый по имени Иван, точных установочных данных, а также его адрес проживания он уже не помнит, предложил ему заработать 3000 рублей. Он спросил у что необходимо сделать, на что Иван пояснил, что необходимо будет съездить в <адрес>, а именно в нотариальную контору, адрес в настоящее которой он не помнит и его там встретит человек по имени Мхитарян Эдуард, который расскажет его дальнейшие действия. Так как у него было ее материальное положение, на предложение Ивана он согласился. В ноябре 2019 года, в вечернее время суток, он приехал в вышеуказанную нотариальную контору, где его встретил ФИО18. Последний сообщил ему, что ему необходимо подписать доверенность у нотариуса и в этом нет ничего противозаконного и нарушающего действующий закон РФ. Так как ему были деньги, он согласился. Далее он подошел к нотариусу и не читая доверенность, подписал её. Следователем ему на обозрение представлена копия доверенности №<адрес>6, хочет сообщить, что да, именно данную доверенность он подписывал. После этого ФИО18 забрал указанную доверенность и выйдя из помещения нотариальной конторы, передал ему 3000 и уехал.

Также показал, что возможно он и подписывал какие либо документы но уже не помнит, осмотрев заявление о компенсации до факту повреждения автомобиля «<данные изъяты>, в результате ДТП ДД.ММ.ГГГГ, свидетель сообщил, что. у него в собственности никогда не было автомобилей, в том числе вышеуказанный автомобиль, а также с его участием дорожно-транспортных происшествий никогда не было. Подпись, которая стоит в данном документе, ему не принадлежит. Предполагает, что этот документ составил ФИО35 и подделал его подпись. Так же он никогда не обращался в страховые компании, в том числе и в САО «Страховой дом «ВСК» и в Российский ФИО27 Автостраховщиков. (т.3 л.д.128-130);

- показаниями свидетеля ФИО23, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, которые аналогичные показаниям по эпизоду преступной деятельности № в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.210-2134);

- показаниями свидетеля ФИО40, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она поменяла паспорт в связи с замужеством, ранее у нее были следующие паспортные данные: ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Так у нее в собственности имеется автомобиль марки «<данные изъяты>», расположенном на <адрес> в <адрес>. В настоящее время автомобилем управляет она и ее муж. Ее абонентский № находится у нее в пользовании с 2013 года. Другими абонентскими номерами она не пользуется.

По факту ДТП которое произошло ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> участием автомобилей марки «<данные изъяты>, автомобиля марки «<данные изъяты>. и ее автомобиля марки <данные изъяты> цвета может пояснить, что в данном ДТП она не учувствовала, данных автомобилей она никогда не видела. Мужчин по имени ФИО24, Мхитарян Эдуард, а также женщину по имени ФИО23 она не знает и никогда не знала. При этом о том, что было ДТП с участием ее автомобиля она узнала от сотрудников полиции. С момента покупки ее автомобиля в ДТП она не разу не учувствовала. Документы свои и документы на ее автомобиль она никогда никому не передавала. Свой автомобиль в пользование она никому и никогда не передавала (копии документов она также никому не передавала). Никаких документов по оформлению ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> она не подписывала. (т.3 л.д.145-147);

- показаниями свидетеля ФИО24, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, которые аналогичные его показаниям по эпизоду преступной деятельности № в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.82-87);

- показаниями свидетеля ФИО25, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, которые аналогичные его показаниям по эпизоду преступной деятельности № в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.241-244);

- показаниями свидетеля ФИО5, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она в автосалоне <данные изъяты>, VIN: №, который находится у нее в собственности по настоящее время, при необходимости она готова добровольно выдать его для осмотра. На момент приобретения указанный автомобиль был визуально целый, при покупке данного автомобиля в автосалоне был составлен акт осмотра транспортного средства, согласно которому составлен список повреждений, а именно имелась царапина на левом заднем крыле, царапина на левой задней двери, которая была окрашена, вмятина на левой передней двери, которая окрашена, царапина на левом зеркале, скол на лобовом стекле, царапина на переднем бампере, скол па капоте, правое переднее крыло окрашено, царапины на правой передней двери, царапина на правой задней двери, трещина а правом фонаре, царапина на заднем бампере, левое переднее крыло окрашено, царапина на правом заднем крыле. Указанные повреждения действительно были, однако те были не существенные, и она решила приобрести данный автомобиль, его стоимость составляла 710 000 рублей. Данные повреждения она не ремонтировала, те имеются и в настоящее время.

Также в автосалоне ей сообщили, что указанный автомобиль по базе «Автотека» в 2019 три раза участвовал в ДТП, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 15 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 00 минут, при приобретении указанного автомобиля ей <данные изъяты>» предоставили распечатку из базы «Автотека» па 7 листах, копию указанной распечатки она желает приобщить к материалам уголовного дела. Согласно паспорта транспортного средства, выданного ей в <данные изъяты>», ранее автомобиль «<данные изъяты> регион VIN: № был зарегистрирован на ФИО29, однако указанную женщину она ни разу не видела, так как договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи ТС к договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ были составлены между ней и <данные изъяты>». На сколько ней известно, между <данные изъяты>» и ФИО29 был заключен договор комиссии, на основании которого те вправе были осуществить продажу указанного автомобиля. Желает приобщить копии документов по приобретению автомобиля <данные изъяты> к материалам уголовного дела: копия акт осмотра транспортного средства на 6 листах, копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи ТС к договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах, копия паспорта транспортного средства серия: <адрес> па 2-х листах. ФИО18, ФИО54, ФИО23, ФИО24 ей не знакомы. По факту ДТП, от ДД.ММ.ГГГГ между автомобилями «<данные изъяты> не известно. (т.7 л.д.212-214).

По эпизоду преступной деятельности в период №3 в период времени с 10.11.2019 по 31.01.2020, вина подсудимого ФИО35 подтверждается:

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО24 и подозреваемым ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, который аналогичен по эпизоду преступной деятельности № в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.106-111);

- заключением эксперта ЭКО отделения на ТО ОП № УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, которое аналогично по эпизоду преступной деятельности № в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.39-62);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оптический диск однократной записи DVD+R, представленный ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 в ходе сбора материалов до следственной проверки, хранится при уголовном деле. (т.4 л.д.121, 122);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: документы выплатного дела № на 13 листах, документы выплатного дела № на 16 листах, акт о передаче дел о компенсационных выплатах № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60983511,80 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5828300 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1999 рублей 50 копеек, акт о передаче дел о компенсационных выплатах № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97190056,68 рублей на 1 листе и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000000 рублей на 1 листе, хранятся при уголовном деле. (т.4 л.д.163-164, 165-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копии материала о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в районе <адрес> на 8 листах, представленные ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> за исх. №Г-7/14776 от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся при уголовном деле. (т.4 л.д.239-240, т.3 л.д.198-205);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: <данные изъяты> регион в кузове белого цвета, VIN: №, находится у свидетеля ФИО5 (т.7 л.д.257, 258, 259);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: выписки о движении денежных средств по банковским счетам АО «Тинькофф банк», открытым на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хранятся при уголовном деле. (т.3 л.д.20-21, т.2 л.д.71-84, 86-92, 94-143);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> произведен осмотр оптического диска, представленного ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в ходе сбора материалов первичной проверки. (т.4 л.д.116-120);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего по данному уголовному делу ФИО33 по адресу: <адрес>, кабинет № ОП № УМВД России по <адрес>, были изъяты документы выплатных дел №№, 7022895, акты о передаче дел о компенсационных выплатах № и № и платежные поручения к данным актам. (т.4 л.д.137-139);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ОП № УМВД России по <адрес> произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО33,а также платежных поручений, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО33, а именно документов выплатного дела № на 13 листах, документов выплатного дела № на 16 листах, акта о передаче дел о компенсационных выплатах № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60983511,80 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5828300 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1999 рублей 50 копеек, акта о передаче дел о компенсационных выплатах № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97190056,68 рублей на 1 листе и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000000 рублей на 1 листе. (т.4 л.д.145-162);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете 22 ОП№ УМВД России по <адрес> были осмотрены копии материала о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, представленных сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (исх. №Г-7/14776 от ДД.ММ.ГГГГ) по запросу руководителя следственного органа, а именно копии материала о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в районе <адрес> на 8 листах, представленные ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> за исх. №Г-7/14776 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.234-238);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя свидетеля по данному уголовному делу ФИО5 по адресу: <адрес>, изъят автомобиль «<данные изъяты> в кузове белого цвета, VIN: №. (т.7 л.д.239-243);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес> осмотрен изъятый у свидетеля ФИО5 автомобиль «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № в кузове белого цвета, VIN: №. (т.7 л.д.244-256);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете 22 ОП№ УМВД России по <адрес> осмотрены выписки о движении денежных средств по банковским счетам АО «Тинькофф банк», открытым на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Таким образом, анализируя осмотренные документы, следствие приходит к следующим выводам: ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 получил выплату страхового возмещения от ООО «СК Согласие» в сумме 673 100 рублей, после получения которой, в течение двух дней с расчетного счета ФИО24 были перечислены денежные средства в суммах: 30 000 рублей на его же кредитный договор, 94 000 рублей перечислены на расчетный счет ФИО23, 343 800 рублей перевод денежных средств по реквизитам карты через МПС неустановленному получателю, 200 000 рублей снятие наличных по адресу <адрес>, б-<адрес>, 24А, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 получил выплату страхового возмещения от ООО «СК Согласие» в сумме 704 600 рублей, после получения которой не позднее чем через 15 минут с расчетного счета ФИО24 были перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ФИО35 После поступления денежных средств на счет ФИО35, 30 000 рублей с указанного счета переведены по реквизитам карты через МПС неустановленному получателю, 673 000 рублей сняты наличными по адресу <адрес>, б-<адрес>, 24 А, то есть по тому же адресу, где происходило снятие наличных со счета ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 получил выплату страхового возмещения от САО «ВСК» в сумме 400 000 рублей, после получения которой, в тот же день с расчетного счета ФИО24 были перечислены денежные средства в суммах: 261 000 рублей на расчетный счет ФИО23, 104 000 рублей на расчетный счет ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 получил выплату страхового возмещения от САО «ВСК» в сумме 297 267 рублей, после получения которой, в тот же день с расчетного счета ФИО35 были перечислены денежные средства на общую сумму 260 000 рублей - перевод денежных средств по реквизитам карты через МПС неустановленному получателю, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 получил выплату от ООО «СК Согласие» в сумме 1950 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 получил выплату страхового возмещения от САО «ВСК» в сумме 102 733 рубля. (т.3 л.д.11-19);

- заявлением о преступлении от РСА, согласно которому представитель РСА сообщила, что неустановленные лица, инсценировав ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, незаконно получили страховое возмещение от РСА в сумме 400 000 рублей. (т.3 л.д.43);

- заявлением о преступлении от РСА, согласно которому представитель РСА сообщила, что неустановленные лица, инсценировав ДТП от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, незаконно получили страховое возмещение от РСА в сумме 400 000 рублей. (т.3 л.д.81);

- иными документами: явка с повинной ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, поступившая в ОРП на ТО ОП № СУ УМВД России по <адрес>, где подозреваемый сообщил, чтопризнает себя виновным по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 05 минут по адресу: <адрес>, в результате чего РСА произвел выплату в размере 800 000 рублей, которую получил ФИО20 Из выплаченной суммы последний передал ему денежные средства за соучастие в преступлении. (т.8 л.д.12);

- иными документами: копии реестров нотариальных действий нотариуса ФИО3, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 совместно с ФИО31 обращался к нотариусу ФИО3, где получили нотариально заверенные копии документов, а также ФИО31 была выдана доверенность на имя ФИО35 (т.8 л.д.119).

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО35 в содеянном нашла свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, непротиворечивыми и логичными показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения, иными материалами уголовного дела, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга.

Суд считает, представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения последовательны, подтверждены доказательствами по делу, получены с соблюдением требований УПК РФ.

Каких-либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц, при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для оговора ими подсудимого, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решения суда о виновности подсудимого, на правильность применения уголовного закона не установлено. Ставить под сомнение объективность показаний указанных лиц у суда оснований не имеется.

Допустимость вещественных доказательств, также сомнений не вызывает, поскольку они получены надлежащим должностным лицом путем проведения соответствующих следственных и процессуальных действий, предусмотренных ст.ст.81, 82, 176, 177, 184 УПК РФ, в ходе обысков их осмотра и вынесения постановлений о признании их вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела.

Протоколы следственных действий, составлены надлежащим лицом в соответствии с требованиями ст.ст.166, 170, 180 УПК РФ, после производства следственных действий: осмотров места происшествия, обысков (выемок), осмотров предметов (документов), протоколы предъявлены для ознакомления участвующим лицам, которым перед их началом разъяснены их права, протоколы подписаны.

Заключения эксперта и специалиста мотивированы и сомнений не вызывают. Данные заключения исследованы в судебном заседании в соответствии с процессуальными нормами и обоснованно положены судом в основу приговора.

Таким образом, суд считает, что вина подсудимого в том объеме, как это указано в описательной части приговора, доказана, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст.73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах деяния подсудимого ФИО35 суд считает доказанными и квалифицирует его действия:

- по ч.3 ст.159.5 УК РФ (по эпизоду преступной деятельности №1 в период времени с 04.07.2017 по 21.11.2018) – мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

- по ч.3 ст.159.5 УК РФ (по эпизоду преступной деятельности №2 в период времени 23.04.2019 по 07.08.2020) – мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю и иным лицам, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

- по ч.2 ст.159.5 УК РФ (по эпизоду преступной деятельности №3 в период времени с 10.11.2019 по 31.01.2020) – мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом иным лицам, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимого ФИО35, который вину признал полностью и в содеянном раскаялся, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что признается судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ.

Судом признается обстоятельством, смягчающим наказание ФИО35 в соответствии с п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явки с повинной и активное способствование расследованию преступления, по эпизоду преступной деятельности №2 в период времени 23.04.2019 по 07.08.2020 и по эпизоду преступной деятельности №3 в период времени с 10.11.2019 по 31.01.2020.

Также в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО35 суд учитывает в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка <данные изъяты>.

При этом суд признает обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по эпизоду преступной деятельности №1 в период времени с 04.07.2017 по 21.11.2018 и по эпизоду преступной деятельности №2 в период времени 23.04.2019 по 07.08.2020 в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ, опасный рецидив преступлений п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ, который образуется по приговору Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону от 24.02.2016.

Также суд признает обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по эпизоду преступной деятельности №3 в период времени с 10.11.2019 по 31.01.2020 в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ, рецидив преступлений ч.1 ст.18 УК РФ, который образуется по приговору Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону от 24.02.2016.

В связи, с чем наказание ФИО35 должно быть назначено с учетом требований ч.2 ст.68 УК РФ, оснований для применения ч.3 ст.68 УК РФ при назначении наказания, а также с учетом общественной опасности преступлений, по мнению суда, не имеется. Иных отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ не установлено.

В связи с наличием обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, положения, предусмотренные ч.1 ст.62 УК РФ, применению не подлежат.

При определении вида и размера наказания, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст.ст.6, 60 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, а так же влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только в условиях его изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы, поскольку именно такое наказание будет отвечать принципам справедливости и соразмерности, а также способствовать его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений в соответствии со ст.43 УК РФ.

По мнению суда, данный вид наказания соответствует тяжести содеянного, личности подсудимого, его степени участия в расследовании преступления и будет способствовать его исправлению и перевоспитанию, а так же восстановлению социальной справедливости. Оснований для назначения ФИО35 дополнительного наказания, предусмотренного ч.2 ст.159.5, ч.3 ст.159.5 УК РФ, суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, являющихся основанием для назначения наказания с применением правил, предусмотренных ст.64, ст.73 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не находит.

Окончательное наказание ФИО35 должно быть назначено по правилам ч.3 ч.5 ст.69, ст.70, ст.71 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказаний, назначенных по приговору мирового судьи судебного участка №2 Ленинского судебного района г.Ростова-на-Дону от 29.06.2020 и по приговору Железнодорожного районного суда г.Ростова-на-Дону 23.12.2021.

Определяя вид исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО35 в соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, поскольку в его действиях имеется рецидив преступлений.

В окончательное наказание ФИО35 необходимо зачесть в силу ч.5 ст.69 УК РФ наказание в виде 03(трех) лет 05(пяти) месяцев лишения свободы, отбытое по приговору Железнодорожного районного суда г.Ростова-на-Дону от 23.12.2021 с 01.05.2020 по 03.08.2023 (включительно), на основании п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2018 № 186-ФЗ) зачесть время содержания ФИО35 под стражей по данному уголовному делу с 04.08.2023 по день вступления данного приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ с учетом позиции, изложенной Конституционным судом РФ в постановлении от 19.06.2023 года №33-П.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО18 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.5, ч.3 ст.159.5, ч.2 ст.159.5 УК РФ и назначить ему:

- по ч.3 ст.159.5 УК РФ (по эпизоду преступной деятельности №1 в период времени с 04.07.2017 по 21.11.2018) - назначить наказание в виде 02(двух) лет лишения свободы

- по ч.2 ст.159.5 УК РФ (по эпизоду преступной деятельности №3 в период времени с 10.11.2019 по 31.01.2020) - назначить наказание в виде 01(одного) года 08(восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО18 наказание в виде 02(двух) лет 06(шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69, 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору (по эпизоду №1, эпизоду №3) и по приговору мирового судьи судебного участка №2 Ленинского судебного района г.Ростова-на-Дону от 29.06.2020, назначить ФИО35 наказание в виде 02(двух) лет 07(семь) месяцев лишения свободы.

- по ч.3 ст.159.5 УК РФ (по эпизоду преступной деятельности №2 в период времени 23.04.2019 по 07.08.2020) - назначить наказание в виде 02(двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору (эпизод №2) и по приговору Железнодорожного районного суда г.Ростова-на-Дону 23.12.2021, назначить ФИО18 наказание в виде 03(трех) лет 06(восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ст.70 УК РФ путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по совокупности преступлений, совершенных после вынесения приговора мирового судьи судебного участка №2 Ленинского судебного района г.Ростова-на-Дону от 29.06.2020, неотбытой части наказания, назначенного по правилам части 5 статьи 69 УК РФ окончательно назначить ФИО18 наказание в виде 03(трех) лет 10(десяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Меру пресечения ФИО35 в виде содержания под стражей – оставить прежней.

Срок отбывания наказания ФИО35 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В окончательное наказание ФИО35 зачесть: в силу ч.5 ст.69 УК РФ наказание в виде 03(трех) лет 05(пяти)месяцев лишения свободы, отбытое по приговору Железнодорожного районного суда г.Ростова-на-Дону от 23.12.2021 с 01.05.2020 по 03.08.2023 (включительно); на основании п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2018 № 186-ФЗ) зачесть время содержания ФИО35 под стражей по данному уголовному делу с 04.08.2023 по день вступления данного приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в постановлениях следователя от 02.02.2022, 12.10.2022, 17.12.2022, 10.03.2022, 01.10.2022, 17.12.2022, 16.01.2023, 17.01.2023, 01.02.2023 (т.7 л.д.153, т.5 л.д.70-155; т.6 л.д.197-198, 199-219; т.7 л.д.106-107, 33-99, т.1 л.д.209, 67-73; т.2 л.д.34-36, 37-60; т.3 л.д.20-21, т.2 л.д.71-84, 86-92, 94-143; т.2 л.д.169-170, 171-248; т.4 л.д.121, 122; т. 4 л.д. 163-164, 165-209; т. 4 л.д.239-240, т.3 л.д.198-205) – хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;

Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в постановлениях следователя от 11.11.2022 (т.6 л.д.233, 234, 235), а именно: автомобиль <данные изъяты> года выпуска VIN№ в кузове черного цвета - возвращенный под расписку ФИО12, вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в постановлениях следователя от 17.03.2023 (т.7 л.д.257, 258, 259), а именно: автомобиль <данные изъяты> в кузове белого цвета, VIN: №, возвращенный под расписку ФИО5 – хранить до рассмотрения по существу уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий В.В.Савченко