Приговор № 1-51/2026 от 14 мая 2026 г. по делу № 1-51/2026

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 мая 2026 года г. Донской

Донской городской Тульской области в составе:

председательствующего Цыгульской С.Н.,

при секретаре судебного заседания Ежовой В.А.,

с участием

государственных обвинителей помощников прокурора г. Донского Тульской области: Хохловой А.И., ФИО26, заместителя прокурора г. Донского Тульской области Князева А.Е.,

подсудимого Яо Чжо,

защитника – адвоката Сычева В.А.,

переводчика ФИО27,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в расположении Донского городского суда Тульской области уголовное дело по обвинению,

Яо Чжо, <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322.1 УК РФ,

установил:

Яо Чжо совершил организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением им на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 466-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с названным законом. Непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 357-ФЗ) временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного Федеральным законом от 25.07.2022 № 115-ФЗ или международным договором Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с названным Федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Согласно ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В период времени с 01.08.2025 по 25.11.2025 у Яо Чжо, находящегося на территории г. Москвы, и желающего получать прибыль от коммерческой деятельности по пошиву военной одежды, осознававшего, что без привлечения к работам иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, и не имеющих законных прав на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, выполнить значительный объем работ, не представляется возможным, возник преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

В период времени с 01.08.2025 по 25.11.2025 Яо Чжо, находясь на территории г. Москвы, с целью реализации указанного выше преступного умысла, достоверно зная, что временно пребывающий в Российскую Федерацию иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания, а также о том, что иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность при наличии соответствующего разрешения на работу, либо патента уполномоченных органов исполнительной власти в сфере миграции, в нарушение Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» предложил лицу -1 и лицу -2, (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства) совместно с ним организовать незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, последние согласились с предложением Яо Чжо, и они совместно разработали план совершения преступления и распределили между собой преступные роли, согласно которым Яо Чжо должен был приискать для организации работы и проживания иностранных граждан дом, расположенный по адресу: <адрес>, обеспечить указанный дом рабочими местами, обеспечить выплату заработной платы иностранным гражданам, передавая денежные средства лицу -2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) для последующего их распределения между работниками; выделять денежные средства на текущие расходы деятельности по пошиву военной одежды в доме по указанному выше адресу, денежные средства для организации быта и условий проживания в указанном доме, а также на транспортировку иностранных граждан в указанный дом; осуществлять контроль пребывания иностранных граждан на территории дома, расположенного по адресу: <адрес>, с целью сокрытия факта их незаконного нахождения на территории Российской Федерации и предотвращения выявления правоохранительными органами нарушений миграционного законодательства.

Лицо -1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и лицо -2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должны были совместно организовать транспортировку иностранных граждан в дом, расположенный по адресу: <адрес>, обеспечить иностранных граждан бытовыми условиями в доме по указанному выше адресу; осуществлять контроль пребывания иностранных граждан на территории дома, с целью сокрытия факта их незаконного нахождения на территории Российской Федерации и предотвращения выявления правоохранительными органами нарушений миграционного законодательства.

Лицо -2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должен был приискивать иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, не обладающих законным правом на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации для производства работ в доме, расположенном по адресу: <адрес> и совместно с лицом -1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организовать транспортировку иностранных граждан в указанный выше дом; получать от Яо Чжо денежные средства, предназначающиеся в качестве заработной платы и распределять их между иностранными гражданами; осуществлять контроль пребывания иностранных граждан на территории указанного выше дома, с целью сокрытия факта их незаконного нахождения на территории РФ и предотвращения выявления правоохранительными органами нарушений миграционного законодательства.

В период с 01.08.2025 по 25.11.2025 Яо Чжо, находясь на территории г. Донского Тульской области, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом -1 и лицом -2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства), реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, согласно ранее разработанного плана и отведенной им каждому роли в совершении преступления, приискал для организации работы дом, расположенный по адресу: <адрес>, обеспечил его рабочими местами.

В период с 01.08.2025 по 25.11.2025 лицо -2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь на территории г. Москвы приискал незаконно находящихся на территории Российской Федерации и не обладающих законным правом на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, иностранных граждан Индии: ФИО28, ФИО5 ФИО29, ФИО6, ФИО7, ФИО36, ФИО8, ФИО28, ФИО38, ФИО39., ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО2, ФИО40 ФИО11С., ФИО12, ФИО13, ФИО3, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20Б. ФИО21, ФИО41 ФИО22, ФИО42 ФИО43, ФИО4 ФИО23, ФИО24, ФИО44 для выполнения последними работ в доме, расположенном по адресу: <адрес>

После этого в период с 01.08.2025 по 25.11.2025 лицо -2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), совместно с лицом -1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь в г. Москве обеспечили транспортировку граждан Индии: ФИО28, ФИО5 ФИО29, ФИО6, ФИО7, ФИО36, ФИО8, ФИО28, ФИО38 ФИО39., ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО2, ФИО40, ФИО45., ФИО11С., ФИО12, ФИО13, ФИО3, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО46 ФИО21, ФИО41, ФИО22, ФИО42, ФИО43, ФИО4 ФИО23, ФИО24, ФИО44 в дом, расположенный по адресу: <адрес>, получив на их транспортировку денежные средства от Яо Чжо.

Затем в период с 01.08.2025 по 25.11.2025, лицо -1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь на территории дома, расположенного по адресу: <адрес> обеспечил бытовыми условиями указанных выше граждан Индии.

В период с 01.08.2025 по 25.11.2025, находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес> лицо -2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) получил от Яо Чжо денежные средства - в качестве заработной платы и распределил их между гражданами Индии: ФИО28, ФИО5 ФИО29, ФИО6, ФИО7, ФИО36, ФИО8, ФИО28, ФИО38, ФИО39., ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО2, ФИО40, ФИО47., ФИО11С., ФИО12, ФИО13, ФИО3, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20Б. ФИО21, ФИО41, ФИО22, ФИО42, ФИО43, ФИО4 ФИО23, ФИО24, ФИО44.

Яо Чжо было известно об отсутствии у указанных выше иностранных граждан права на осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности (отсутствовали патенты), и об отсутствии у них документов, подтверждающих их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, об истечении сроков временного пребывания в Российской Федерации и, как следствие, о нарушении правил миграционного учета указанными выше иностранными гражданами.

25.11.2025 сотрудниками СО по г. Донской СУ СК России по Тульской области выявлены незаконно осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации на территории дома, расположенного по адресу: <адрес>, и незаконно находящиеся на территории Российской Федерации граждане Индии: ФИО28, ФИО5, ФИО29, ФИО6, ФИО7, ФИО36, ФИО8, ФИО28, ФИО38, ФИО39., ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО2, ФИО40, ФИО45., ФИО11С., ФИО12, ФИО13, ФИО3, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20Б., которые в последующем привлечены к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 18.8, ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, а также ФИО21, ФИО41, ФИО22, ФИО42, ФИО43, ФИО4 ФИО23, ФИО24, ФИО44, которые в последующем были привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.

Таким образом, в период с 01.08.2025 по 25.11.2025 Яо Чжо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом -1 и лицом -2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства), в нарушение ст. 1, п.п. 1, 2 ст. 5, п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», будучи осведомленным о том, что указанные выше иностранные граждане находятся на территории Российской Федерации незаконно и не имеют законного права на осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, с целью привлечения их в качестве рабочей силы, предоставил иностранным гражданам место для проживания на территории дома, расположенного по адресу: <адрес>, обеспечил их рабочими местами, осуществил руководство производством работ и выплачивал заработную плату за осуществление ими незаконной трудовой деятельности на территории вышеуказанного дома, тем самым создал условия для осуществления гражданами Индии: ФИО28, ФИО5 ФИО29, ФИО6, ФИО7, ФИО36, ФИО8, ФИО28, ФИО38, ФИО39., ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО2, ФИО40, ФИО45 ФИО11С., ФИО12, ФИО13, ФИО3, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20Б., ФИО21, ФИО41, ФИО22, ФИО42, ФИО43, ФИО4 ФИО23, ФИО24, Риджван Мо незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимый Яо Чжо вину в совершении преступления по фактическим обстоятельствам, изложенным в обвинительном заключении, признал, в содеянном раскаялся, при этом не согласился с квалификацией его действий по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ, просил суд квалифицировать его действия по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору. При этом Яо Чжо подтвердил, что в период времени с августа по ноябрь 2025 года он совместно с ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство организовал пребывание иностранных граждан (граждан Индии) в здании по адресу: <адрес>, и их трудовую деятельность. Не признает наличие в их действиях квалифицирующего признака «организованной группы», содеянное им подлежит квалификации, как совершенное группой лиц по предварительному сговору. В фабуле обвинения указан предельно короткий период существования группы: с 01.08.2025 по 25.11.2025 (менее 4 месяцев). За этот промежуток времени: группа совершила одно действие (организацию пребывания одной партии иностранных граждан в одном месте); отсутствуют данные о том, что члены группы ранее совместно совершали какие-либо преступления или были связаны единой преступной целью на протяжении длительного времени. В данном деле группа была создана «под разовую задачу» — пошив военной одежды силами 30 с лишним индийских граждан. В фабуле обвинения план действий описан шаблонно: Яо Чжо нашел дом, ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство привезли в него людей. Это стандартные действия соучастников, которые распределяют функции (найти помещение, нанять работников) при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. В этом нет высокой степени организованности, которая присуща организованной группе (например, наличие общих денежных фондов, мер жесткой конспирации и т.д.). Оспаривание квалификации его действий не является отказом от признания им вины в совершении преступления, а представляет собой несогласие с правовой оценкой формы соучастия. Просил суд назначить ему наказание не связанное с лишением свободы. Яо Чжо просил суд огласить его показания в ходе предварительного расследования по обстоятельства совершенного им преступления.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 297 УПК РФ показаний подсудимого Яо Чжо в ходе предварительного расследования следует, у него были сбережения, и он решил открыть пошивочное производство, и об этом он сообщил Туану, последний сказал, что в собственности его супруги в г. Донском Тульской области есть здание по адресу: <адрес>, где ранее они осуществляли деятельность по пошиву одежды, и в данном здании осуществляет свою деятельность ООО «Стики», генеральным директором которой является ФИО29 №3 августе 2025 года он, находясь в г. Москве, сообщил ФИО29 №8, что хочет открыть пошивочный цех и попросил ФИО29 №8 посмотреть здание, расположенное по адресу: <адрес>, и подыскать людей, которые смогут заниматься пошивочным производством на территории указанного здания. Так, в указанное им время ФИО29 №8 познакомил его с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Он, ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство встретились на территории города Москвы, и в ходе их встречи он сообщил ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, что хочет открыть пошивочное производство, и попросил ФИО29 №8 посмотреть, что за здание, которое ему предлагал ФИО48, а Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство попросил найти людей, которые могут заниматься пошивочными работами. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что может найти иностранных граждан Индии, которые могут заниматься производством пошивочных работ. Он в присутствии ФИО29 №8 спросил у Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в порядке ли у иностранных граждан с документами, последний ответил, что у некоторых из них все в порядке с документами, но среди них есть иностранные граждане без документов. При этом Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что в случае чего, он (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) будет решать возникшие вопросы с документами. Затем он с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в сентябре 2025 года съездил к зданию, расположенному по адресу: <адрес>. Также он встретился с генеральным директором ООО «Стики» ФИО29 №3, с которым обсудил условия их работы на территории указанного выше здания. ФИО29 №3 сказал ФИО29 №8, что надо заключить договор аренды указанного здания. После этого им, ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство было принято решение о том, что Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство предоставит данные организации в которой тот (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) осуществляет трудовую деятельность, с которой ООО «Стики» заключит договор, чтобы в случае возникновения проблем с документами у граждан Индии все обязанности с их разрешения взяла на себя данная организация. Так они и сделали. В начале октябре 2025 года, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство направил на территорию дома, расположенного по адресу: <адрес> граждан Индии, сколько их было, не помнит. Он (Яо Чжо) хотел нанять около 50 человек, в тот время Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство привез меньше иностранных граждан. Также он за свои деньги приобрел швейные станки, завез их на территорию дома, расположенного по вышеуказанному адресу. Когда он был в указанном выше доме неоднократно, видел, в нем кухонное помещение, двухъярусные кровати для проживания, на втором этаже столы, на которых они разместили швейные станки для производства работы. Иностранные граждане жили на территории указанного выше дома, по указанному выше адресу, работали, и питались. Он должен был в месяц платить гражданам Индии 570 000 рублей, при этом данные денежные средства он передавал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, последний их распределял между рабочими - иностранными гражданами. Также он попросил ФИО29 №8 смотреть за домом, в случае поломки бытовых приборов, производить их ремонт, производить обслуживание оборудования, заниматься ремонтом водоснабжения и электроснабжения, ремонтом хозяйственных нужд на территории предприятия, и чтобы ФИО29 №8, находясь на территории указанного выше дома смотрел за рабочим процессом. Он на постоянной основе примерно раз в два - три дня давал денежные средства в размере 10 000 рублей гражданами Индии на продукты питания, переводя их с банковской карты супруги ФИО34 - банка «Альфабанк». Переводил он деньги одному из граждан Индии - бригадиру, данные которого не помнит. Иногда мог попросить ФИО68 дать гражданам Индии денежные средства на продукты питания, потом он возвращал ФИО29 9 денежные средства. В октябре 2025 года, когда заехали для производства пошивочных работ граждане Индии, он закупил и привез швейные станки, и попросил у Туана пошивочный материал, который привез на территорию дома, расположенного по адресу: <адрес>. Также он попросил знакомого ФИО29 9 произвести наладку швейных станков на территории дома, расположенного по вышеуказанному адресу, и научить шить граждан Индии, так как ФИО29 9 работал на швейной фабрики. Нгуен Хуанг не знал, что у граждан Индии проблемы с документами. У ФИО29 9 были ключи от указанного выше дома, потому что тот до приезда граждан Индии занимался наладкой швейных станков. 06.10.2025 ему позвонил ФИО29 №8 и сообщил, что в ближайшее время на территорию дома, расположенного по адресу: <адрес> из города Москвы приедут около 10 граждан Индии, которых подыскал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и надо оплатить за их перевозку такси, он согласился, попросил номера телефонов таксистов или банковские счета для перевода денежных средств за проезд. ФИО29 №8 скинул данные для оплаты, которые тому представил Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и он произвел оплату такси. Затем на территории вышеуказанного дома ФИО29 9 встретил граждан Индии, потому что тот в указанном доме занимался наладкой швейного оборудования, и ФИО68 должен был начать обучение пошивом граждан Индии. С указанного дня, возможно ранее, иностранные граждане стали осуществлять работы на фабрике в мкр. Север-Задонск, <адрес>.

10.10.2025 он приезжал на территорию дома, расположенного по адресу: <адрес>, забрать договор у ФИО29 №3 и передать данный договор для подписи Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство О данной встрече с ФИО29 №3 договаривался ФИО29 №8 При встрече, ФИО29 №3 передал ему договор. В указанный день, на территории дома, никого не было. Он позвонил ФИО29 №8 и спросил, где рабочие, ФИО29 №8 ответил, что узнает, и что он (ФИО29 №8) уехал по своим делам. Потом ему позвонил ФИО29 №8 и сообщил, что на фабрике были сотрудники полиции, у граждан Индии проблемы с документами, и надо заплатить штраф, что впоследствии и было сделано. Кто точно давал деньги ФИО29 №8 на оплату штрафа, он не помнит. По прошествии примерно пару дней, он встретился с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ФИО29 №8 на территории дома, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО29 №8 сказал, что 10.10.2025 на территорию указанного выше дома приходили сотрудники полиции и выявили проблемы с документами у граждан Индии. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал им, что у граждан Индии проблемы с документами и что на территории данного дома находятся иностранные граждане, у которых закончился срок действия виз, у некоторых иностранных граждан визы - туристические, не трудовые, и что у иностранных граждан нет разрешения на работу на территории Российской Федерации. Тогда он сказал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, что это неправильно, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство ответил, что все проблемы с документами решит, визы продлит и переоформит, разрешения на работу получит. Никаких действий, чтобы уволить граждан Индии с фабрики они не предпринимали, и граждане Индии продолжили работать на фабрике, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство приглашал новых иностранных граждан. Сколько всего было граждан в настоящий момент, сказать не может.

Также ФИО29 №8 ему сказал, что сотрудники полиции сказали, что с ними надо «дружить», и надо им (сотрудникам полиции) передать денежные средства, за то, чтобы те больше не проверяли документы у граждан Индии, и за «покровительство» - дальнейшее по работе, и чтобы иностранные граждане могли дальше работать на территории указанного выше дома. На его вопрос зачем платить сотрудникам полиции, ему ответили, что у граждан Индии проблемы с документами, и лучше заплатить, и что потом данные деньги заработаются, также Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал ему, что можно из заработной платы иностранных граждан вычитать то, что те без документов работают и таким образом деньги фактически вернутся. Они решили, что поскольку ФИО29 №8 договаривался с сотрудником полиции, то ФИО29 №8 и передаст сотруднику полиции денежные средства - 50 000 рублей, и в таком размере деньги они будут каждый месяц передавать сотруднику полиции.

В октябре 2025 года он находился на территории указанного выше дома, где ФИО68 проверив визы у граждан Индии, сказал ему, что у граждан Индии не правильные визы, либо визы отсутствуют, тогда один из граждан Индии сказал, что документы у Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, после этого ФИО68 перестал проверять документы у граждан Индии. Он сказал ФИО68, что все хорошо. После этого он позвонил ФИО29 №8 и сказал тому, что виз у граждан Индии нет, и чтобы тот (ФИО29 №8) с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство решили данный вопрос. Однако ничего не изменилось и граждане Индии продолжили работать на территории дома.

15.11.2025 примерно в 11 часов 00 минут он прибыл на территорию дома, расположенного по адресу: <адрес>, куда также приехал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ФИО29 №8 Он привез денежные средства в сумме 50 000 рублей, для передачи их сотруднику полиции, за то чтобы последний не приходил с проверкой документов у граждан Индии на территорию дома, и чтобы сотрудник полиции предупреждал их в случае проведения проверок, и за общее покровительство, подразумевавшее, что они продолжат работать на территории указанного выше дома. Данные денежные средства были его. Он с ФИО29 №8 поднялись на второй этаж в кабинет, где он положил на стол 50 000 рублей, которые ФИО29 №8 должен был передать сотруднику полиции. От ФИО29 №8 знал, что в указанный выше день должен приехать сотрудник полиции и забрать денежные средства. Потом на территорию дома, расположенного по адресу: <адрес> прибыл сотрудник полиции, который зашел к ним в кабинет, где находился он, ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство Сотрудник полиции представился по имени «Павел». ФИО29 №8 взял со стола денежные средства и протянул их «Павлу», последний что-то сказал ФИО29 №8, и ФИО29 №8 положил «Павлу» денежные средств в находящую при «Павле» сумку. После этого «Павел» сказал, что теперь можно работать и покинул их кабинет. ФИО29 №8 говорил им, что «Павел» сотрудник ОЭБиПК ОМВД России по городу Донской, фамилия его «ФИО35». Он понимал, что они передали ФИО35 50 000 рублей за то, чтобы тот не приходил с проверкой документов у граждан Индии на территории дома, и чтобы тот предупреждал их в случае проведения проверок, и за общее покровительство. Когда передавались деньги сотруднику полиции «Павлу» Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство не присутствовал, тот выдавал в этот день в другом помещение заработную плату гражданам Индии, так как он в этот день привез 570 000 рублей, которые передал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, чтобы последний передал заработную плату гражданам Индии. После этого они продолжали заниматься производством работ, обучением и налаживанием работы, контрактов заключить не успели.

Несмотря на то, что ему было известно, что у граждан Индии проблемы с документами, он не выгонял их, и те продолжали работать. ФИО29 №8 продолжал решать бытовые проблемы, а Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство привозил иностранных граждан для работы на фабрику, чтобы производить большой объем работ на фабрике. ФИО68 продолжал обучать иностранных граждан, следить за настройкой оборудования и производством работ на территории данного предприятия.

25.11.2025 ему позвонил ФИО29 9 и сообщил, что пришли сотрудники правоохранительных органов, и забрали граждан Индии, он сказал ФИО29 №8, чтобы тот решил вопрос, в том числе и с помощью сотрудника полиции, которому они передавали денежные средства, однако решить данный вопрос не удалось. Он понимал, что граждане Индии находились на фабрике нелегально (том 5 л.д. 234-240)

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого Яо Чжо – 13.02.2026 года показал, что ранее данные им при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого показания подтверждает, дополнил их тем, что в период с 01.08.2025 по 25.11.2025 он захотел организовать производство по пошиву одежды, в котором будут работать иностранные граждане.

Затем он, находясь на территории г. Москвы обратился к ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и предложил им совместно с ним организовать производство по пошиву одежды спривлечением к работе иностранных граждан. На данное предложение Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ФИО29 №8 согласились. Далее он, ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство определили, кто и чем будет заниматься в рамках организации производства по пошиву одежды на фабрике с привлечением к работе иностранных граждан. Согласно достигнутой им с ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство договорённости, он должен был осуществлять общее руководство их действиями, приискать для организации работы и проживания иностранных граждан дом, расположенный по адресу: <адрес>, обеспечить указанный дом рабочими местами, обеспечивать выплату заработной платы иностранным гражданам, передавая денежные средства Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство для их последующего распределения между работниками, выделять денежные средства на текущие расходы деятельности по пошиву военной одежды в доме, расположенном по адресу: <адрес>, выделять денежные средства для организации быта и условий проживания в указанном доме иностранных граждан, а также на транспортировку иностранных граждан в дом, осуществлять контроль пребывания иностранных граждан на территории дома, расположенного по адресу: <адрес>. С октября 2025 года ему стало известно о незаконном нахождении на территории Российской Федерации граждан Индии, и об этом он сказал ФИО29 №8, чтобы последний с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство решили данный вопрос, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство ответил, что документы находятся в процессе оформления, при этом иностранные граждане продолжали свою работу на фабрике, с нарушением законности их пребывания на территории Российской Федерации. ФИО29 №8 по согласованному ими плану должен был совместно с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство организовать транспортировку иностранных граждан в дом по адресу: <адрес>, обеспечить иностранных граждан бытовыми условиями в указанном доме, осуществлять контроль пребывания иностранных граждан на территории данного дома, с цельюсокрытия факта их незаконного нахождения на территории РФ и предотвращениявыявления правоохранительными органами нарушений миграционного законодательства. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство по согласованному ими плану должен был, приискивать иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации и не обладающих законным правом на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации для производства работ в доме, расположенном по адресу: <адрес>, совместно с ФИО29 №8 организовать транспортировку иностранных граждан в указанный выше дом, получать от него денежные средства, в качестве заработной платы и распределять их между иностранными гражданами, осуществлять контроль пребывания иностранных граждан на территории данного дома, с целью сокрытия факта их незаконного нахождения на территории РФ и предотвращения выявления правоохранительными органами нарушений миграционного законодательства. В период с 01.08.2025 по 25.11.2025 он договорился с собственником дома расположенного по адресу: <адрес>, чтобы им предоставили указанный дом по договору аренды для организации производства по пошиву одежды.

В период с 01.08.2025 по 25.11.2025 Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство занимался поиском иностранных граждан, для выполнения работ в доме, расположенном по адресу: <адрес>, а ФИО29 №8 обеспечил их транспортировку и создание им бытовых условий. Денежные средства на транспортировку иностранных граждан и создание бытовых условий для иностранных граждан Индии он давал ФИО29 №8, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство он давал денежные средства на оплату труда иностранных граждан Индии. В октябре 2025 года ему стало известно об отсутствии у указанных иностранных граждан права на осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности (отсутствовали патенты), об отсутствии документов, подтверждающих их право на пребывание и проживание в Российской Федерации, об истечении сроков временного пребывания в Российской Федерации, о чём он сообщал ФИО29 №8, но никаких действий с указанными иностранными гражданами не предпринимал. Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается (том 6 л.д. 2-6)

После оглашения указанных выше показаний в ходе предварительного расследования, подсудимый Яо Чжо их подтвердил.

Суд, исследовав доказательства по делу, находит, что виновность Яо Чжо в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных выше, подтверждается совокупностью доказательств.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетелей:

ФИО29 - гражданина Индии, о том, что он приехал из Индии в Российскую Федерацию 24.09.2025 в город Москва по туристической визе, действующей на территории Российской Федерации 30 суток с момента его въезда в Российскую Федерацию 24.09.2025 по 23.10.2025. Понимал, что до 23.10.2025 должен покинуть территорию Российской Федерации, но этого не сделал и тем самым нарушил разрешенный срок пребывания на территории России в 30 суток по указанной визе. Приехал в Россию с целью работать, о работе ему сказал знакомый в Индии, который говорил ему, что знакомый в России может предложить работу в России на складе. В Москве он работал некоторое время на стройке. Один из ребят на стройке по имени - Раджастан, сказал, что знает место, где можно заработать денег, и рассказал про Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство номер телефона которого (№) и что тот может помочь с работой. 06.10.2025 года он позвонил Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, последний сказал, что есть работа в <адрес>, и что он (ФИО49) будет жить в здании, в котором будет работать, и пообещал зарплату - 90 000 рублей, на предложение Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство он согласился. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал ему подойти к месту рядом с заправкой в г. Москве, подойдя к дому примерно в 17 часов 00 минут, он увидел группу 15 человек граждан Индии, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство им всем сказал, что они пойдут на хорошую работу - шить одежду, для этого надо пройти стажировку, которая оплачивается 50 000 рублей в месяц, после стажировки Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство обещал платить им зарплату 60 000 - 70 000 рублей. Так же Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что если у них будут проблемы с законностью их нахождения на территории Российской Федерации, то он (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) поможет им её решить и продлит просроченные визы, и чтобы по этому вопросу они не переживали. Затем Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство вызвал им такси, приехало 3 машины такси, в которые сели 15 граждан Индии и их примерно в 21 часов 00 минут 06.10.2025 такси привезло в дом, по адресу: <адрес>, где их встретил ФИО29, который рассказал им про условия жизни в доме, выдал каждому из них одеяло, показал спальное место в комнате на первом этаже дома, где стояли двухъярусные кровати, туалеты и кухню, где они могут готовить еду. Потом Хоанг повел их всех на второй этаж дома, где стояло много швейных станков, и сказал, что в данном помещении они будут шить одежду, также Хоанг сказал, что если у них будут проблемы или вопросы, к нему можно обратиться по вопросам рабочего процесса, по вопросу зарплаты им надо обращаться к Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, который занимается вопросами выплаты зарплат работающим в доме гражданами Индии. От ребят, проживающих в доме, узнал, что главные на предприятии - Яо Чжо, ФИО29, ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. ФИО29 был в доме каждый день примерно с 08 часов 00 минут и до 20 часов 00 минут, также в дом приходил Яо Чжо, примерно раз в два или три дня, где находился не долго. Яо Чжо наблюдал как они работают. ФИО29 №8 был в доме 4-5 раз в месяц, смотрел на техническое состояние дома. В ходе общения ребята также сказали, что ФИО29 №8 хозяин этого дома. 15.11.2025 на втором этаже дома их собрал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, который раздал им договор на английском языке, в договоре была указана зарплата 50 000 рублей. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что они получат банковскую карту, на которую будет приходить зарплата, однако указанную банковскую карту, он не получал. Также в договоре было обещано медицинское страхование, снабжение едой, водой, жильем, указан пункт про документы, по вопросу законного нахождения на территории Российской Федерации. Указанный договор он подписал и срок данного договора на 11 месяцев. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство всем сказал, что им нельзя будет в течении года уехать в Индию без его разрешения, и если им надо в Индию, об этом необходимо сказать ему (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) и тот решит, отпускать в Индию или нет. Он подписал договор 15.11.2025, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство забрал данный договор, его паспорт, где находился его паспорт, он не знает. Чтобы назад получить паспорт ему надо было об этом попросить Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Привозил материал для пошива одежды ФИО29, произведенный товар никто не забирал, пошитую одежду они складывали в ящик. Также, ФИО29 иногда приезжал с девушкой - гражданкой Вьетнама. Зарплату от Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство - 15 000 рублей он получил один раз, в это время рядом были ФИО29 №8 и Яо Чжо, получал деньги на втором этаже в доме в комнате офиса. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что 27.11.2025 доплатит ещё 15 000 рублей. ФИО29 следил за работой граждан Индии. Питался он в доме продуктами, которые покупала им компания из числа граждан Индии проживающих в доме, в числе этих граждан был ФИО50, который хорошо общался с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и если кто-то из работников в доме хотели обратиться к Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, могли сделать это через ФИО50 Когда Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство приходил в дом, последний всегда звал ФИО50 к себе и те между собой общались по вопросу обеспечения продуктов питания в доме. Компания, в которой был ФИО50 могла меняться, но в ней всегда был ФИО50 которые могли отправится в магазин купить продукты, еду и воду за деньги на банковской карте, которая находилась в пользовании у ФИО50 но кто именно дал ФИО50 банковскую карту и кто перечислял на неё денежные средства ему неизвестно. ФИО50 кроме Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, общался с ФИО29 №8 и Яо Чжо, на тему, кто из работников в доме как работает. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО29 №8, ФИО29 или Яо Чжо приходя в дом, звонили ФИО50 чтобы тот открыл им дверь. О чем разговаривали между собой ФИО50 и ФИО29 №8 ему не известно, те общались на русском языке, и он не мог их понимать. Он проживал и работал на предприятии в доме, по адресу: <адрес> до 25.11.2025, потом в этот день их всех забрали сотрудники полиции с целью проверки законности их нахождения на территории Российской Федерации (том 3 л.д. 71-77)

ФИО38, ФИО37, ФИО25 - граждан Индии, данными ими в ходе предварительного расследования каждым в отдельности, которые по содержанию аналогичны между собой, согласно которым они приехал из Индии в Российскую Федерацию в город Москва 12.10.2025 по туристической визе, которая действует 30 суток, с момента их въезда в Российскую Федерацию с 12.10.2025 по 11.11.2025, до 11.11.2025 они должны были покинуть территорию Российской Федерации, но этого не сделали, чем нарушили разрешенный срок пребывания на территории России в 30 суток по визе. После приезда, через пару дней, ФИО38 позвонил Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, последний предложил им работу на производстве одежды и заработную плату - 50 000 рублей в месяц, на что они согласились, и об этом ФИО38, сказал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство вызвал им такси, и сказал не переживать по поводу документов в России, по вопросу их легального нахождения на территории Российской Федерации по указанной визе и то, что он (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) поможет им продлить визы и сделать их нахождение на территории Российской Федерации легальным, и если визы будут просрочены, он (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) продлит им визы. Далее они на такси приехали к дому, расположенному по адресу: <адрес>, их поездка на такси была заранее оплачена. По вышеуказанному адресу их встретили другие граждане Индии, которые завели их в дом и рассказали про условия жизни в доме, показали их спальные места в комнате на первом этаже дома, где стояли двухъярусные кровати, показали кухню, где они могут готовить. На следующее утро в 08 часов 00 минут, в дом пришёл мужчина из Вьетнама по имени ФИО29, который при помощи переводчика в телефоне рассказал им про условия жизни в доме, затем повел их на второй этаж дома, где стояло много швейных станков. ФИО29 сказал им, что в указанном месте они будут шить одежду и что к нему (ФИО29) можно обратиться по вопросам рабочего процесса, по другим вопросам, в том числе по вопросу зарплаты им надо обращаться к Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, который занимался выплатой зарплаты работающих в доме. После этого ФИО29 взял троих граждан Индии, и уехал с теми купить продукты. Главными на данном предприятии были - Яо Чжо, ФИО29, ФИО29 №8, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Хоанг приходил в дом ежедневно, где находился с 08 часов 00 минут и до 20 часов 00 минут. Также в дом приходил Яо Чжо раз в два или в три дня и наблюдал за ними. ФИО29 №8 был в доме 4-5 раз в месяц и наблюдал за их работой. Хоанг говорил, что ФИО29 №8 один из главных в доме.

В середине октября 2025 года Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство собрал их на втором этаже дома, раздал им договор на английском языке, в договоре была указана их зарплата - 50 000 рублей. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал им, что они получат банковскую карту, на которую будет приходить зарплата, в договоре было также медицинское страхование, снабжение едой, водой, жильем, и пункт затрагивающий вопрос их законного нахождения на территории Российской Федерации. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что все вопросы с их легальным нахождением на территории Российской Федерации решат, и они на территории Российской Федерации будут находиться легально. Указанный договор они подписали, срок договора - 11 месяцев. Так же в рамках данного договора, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что им нельзя будет в течении года уехать в Индию без его разрешения, и если им надо поехать в Индию, об этом надо сказать ему. 15.11.2025 Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство забрал их договора, их паспорта, где находились их паспорта, они не знают. Также Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что им нельзя выходить из указанного дома, но можно им было собраться по три человека и сходить в магазин. Привозил материал для пошива одежды ФИО29, произведенный ими товар они складывали в ящик на первом этаже дома. Зарплату, которую им выдал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, получили один раз 15.11.2025. Рядом с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в день выдачи им зарплаты сидел Яо Чжо. ФИО29 в это время следил за работой граждан Индии. Питались в доме продуктами, которые покупала компания, состоящая из числа граждан Индии проживающих в доме, среди которых был ФИО50 последний общался с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и если кто-то из работников в доме хотел обратиться к Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, то могли обратиться к Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство через ФИО50 Когда Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство приходил в дом, то всегда звал ФИО50 к себе и те общались по вопросу обеспечения продуктами питания в доме. У ФИО50 была банковская карта, кто дал ему банковскую карту, и кто перечислял на неё денежные средства им не известно. ФИО50 также общался с ФИО29 №8 и Яо Чжо по вопросу, кто из работников в доме и как работает. ФИО50 следил за ними, как они работают. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО29 №8, ФИО29, Яо Чжо, когда приходили в дом, всегда звонили ФИО50 чтобы тот открыл им дверь дома. О чем разговаривали между собой ФИО50 и ФИО29 №8 им не известно. Они проживали и работали на предприятии в доме, по адресу: <адрес> до 25.11.2025, потом 25.11.2025 примерно в 12 часов 00 минут, их из дома забрали сотрудники полиции, с целью проверки законности их нахождения на территории Российской Федерации (том 3 л.д. 87-93, л.д. 119-125, л.д. 130-136)

ФИО28 - гражданина Индии, согласно которым он приехал из Индии в Российскую Федерацию в г. Москва - 25.10.2025 по туристической визе, действующей на территории Российской Федерации 30 суток по 25.11.2025. До 25.11.2025 он не покинул территорию Российской Федерации, тем самым нарушил разрешенный срок пребывания на территории России в 30 суток. Приехал он в Россию работать. О работе узнал в Индии в компании, где ему предложили работать в России за 80 000-90 000 рублей, он согласился и оформил туристическую визу. В г. Москве он позвонил гражданину Индии по имени ФИО51, номер телефона которого ему дали в компании в Индии, ФИО51 вызвал такси, его привези в дом в г. Москве, в доме была квартира, в которой проживал ФИО51 и ФИО52, граждане Индии. 27.10.2025 ФИО51 предложил ему работу в г. Донском Тульской области и сказал, что в г. Донском он будет жить в здании и там же работать - шить одежду, ФИО51 пообещал платить ему зарплату - 70 000 рублей, он согласился. После этого, ФИО51 вызвал такси, и он на такси приехал в г. Донской Тульской области примерно в 21 час 00 минут 27.10.2025 по адресу: <адрес> за такси не платил. По адресу прибытия его встретили другие граждане Индии, которые сказали ему, что он будет шить камуфляжную одежду зеленого цвета и показали его спальное место в спальной комнате с несколькими двухъярусными кроватями, также показали кухню, где он может готовить. На следующий день в 08 часов 00 минут в дом пришёл мужчина из Вьетнама - ФИО29, который рассказал про условия его жизни, показал место работы в доме на втором этаже. ФИО29 сказал, что по вопросам рабочего процесса, обращаться к нему, по другим вопросам, в том числе по вопросу зарплаты, обращаться к Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, который занимался вопросами выплаты зарплат работающим в доме. От граждан Индии, проживающих в доме он узнал, что главными на данном предприятии были - Яо Чжо, ФИО29, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ФИО29 №8 ФИО29 приходил в дом каждый день, и находился в доме с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. В указанный дом также приходил Яо Чжо раз в два или тря дня и находился в доме не долго. Яо Чжо наблюдал за ними. ФИО29 №8 был в доме 4-5 раз в месяц и наблюдал за ними. 15.11.2025, их собрал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство на втором этаже дома, в другой комнате на втором этаже были ФИО29 №8, ФИО29 и Яо Чжо. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство раздал новичкам, которые прибыли в дом после 15.11.2025 и ему договор на английском языке, в котором была указана зарплата - 50 000 рублей, и то, что он получит банковскую карту, на которую будет приходить зарплата, указанную банковскую карту он не получал. В договоре было обещано медицинское страхование, снабжение едой, водой, жильем, указан пункт, про документы, затрагивающий вопрос его законного нахождения на территории Российской Федерации. Он подписал данный договор, срок данного договора - 11 месяцев. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что им нельзя будет в течении года уехать в Индию без его разрешения. 15.11.2025 Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство забрал его договор и забрал его паспорт, где находился его паспорт не знает. Материал для пошива одежды привозил ФИО29, пошитую одежду они складывали в ящик. ФИО29 иногда приезжал с девушкой - гражданкой Вьетнама. 15.11.2025 от ребят он узнал, что зарплату им выдал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство наличными. Он позвонил ФИО51, чтобы узнать, почему ему не выплатили зарплату, ФИО51 сказал, что надо потерпеть и ему выплатят зарплату, после этого с ФИО51 он не общался. Питался он в доме продуктами, которые покупала им компания из числа граждан Индии проживающих в доме, среди которых был ФИО50, который общался с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Приходя в дом Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство всегда звал ФИО50 к себе и те между собой общались по вопросу обеспечения продуктами питания в доме. Покупали продукты за деньги на банковской карте, которая находилась в пользовании у ФИО50 кто дал ФИО50 банковскую карту, и кто перечислял на неё денежные средства, не знает. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство говорил им, что выходить из дома нельзя, и можно втроем сходить в магазин, и выходить из дома можно не больше трёх человек и не часто. ФИО50 также общался с ФИО29 №8 и Яо Чжо, по вопросу кто и как из работников в доме работает. ФИО50 следил за тем, кто и как работает. Когда Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО29 №8, ФИО29, Яо Чжо приходили в дом, то звонили ФИО50 чтобы тот открыл им дверь. О чем разговаривали между собой ФИО50 и ФИО29 №8 ему не известно. Проживал он и работал на предприятии в доме, по адресу: <адрес>, до 25.11.2025, в этот день их всех забрали сотрудники полиции с целью проверки законности нашего нахождения на территории Российской Федерации (том 3 л.д. 103-109)

ФИО29 9 в ходе предварительного расследования о том, что он знаком с ФИО53, который работает в ООО «Финикс». В июне 2025 года его пригласили по рабочей визе работать в ООО «Финикс». Так как у него была аннулирована виза, ему необходимо было пересечь границу Российской Федерации, что он и сделал. По возвращении он устроился на работу в ООО «Финикс» на должность швеи по трудовому договору. ООО «Финикс» это производство по пошиву одежды, его рабочее место находится по адресу: <адрес>, место его жительства и место работы в одном здании. Его рабочая виза действует с июня 2025 года по июнь 2026 года, и на основании рабочей визы он легально проживает на территории Российской Федерации. Примерно в 2022 году он познакомился с Яо Чжо, который работает в г. Щекино Тульской области на производстве в должности наладчика. С 2022 года он периодически общался с Яо Чжо. Через Яо Чжо в конце сентября 2025 года он познакомился с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, который работает в г. Донском на швейной фабрике, расположенной по адресу: <адрес>. Данная фирма называется ООО «Стики» и занимается пошивом форменной одежды. Яо Чжо был на указанной фабрике в г. Донском работал с оборудованием - следил за тем, чтобы оборудование не повредили, а он помогал Яо Чжо по просьбе последнего с наладкой оборудования и обучению работников на предприятии - граждан Индии. Кто выплачивал заработную плату гражданам Индии, не знает. Со слов Яо Чжо ему известно, что осенью 2025 года Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство стал привозить на швейную фабрику по в адресу: <адрес> граждан Индии. Сколько именно граждан Индии Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство привез на фабрику, не знает. Граждане Индии жили на фабрике по адресу: <адрес>. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство говорил, что граждане Индии его рабочие, и как он понял, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство привез граждан Индии на работу, отвечал за них, контролировал их работу. Кроме Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство за гражданами Индии присматривал друг Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство - ФИО50. Поскольку он знает только свой родной вьетнамский язык, он общался по работе, при помощи переводчика «Google».

В середине октября Яо Чжо попросил его помочь ему с работой на фабрике ООО «Стики» - проверять качество пошива одежды. Он приезжал в ООО «Стики» ежедневно, примерно в 9-10 часов, и находился там около 1-2 часов, проверял качество пошива одежды. После г. Донского он возвращался в г. Узловую. За данную работу в г. Донском, ему не платили, потому что Яо Чжо попросил его оказать ему помощь, и он согласился. В г. Донской из г. Узловой он ездил на своей машине за свой счет, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и Яо Чжо деньги на проезд ему не давали, питанием во время работы не обеспечивали. Также на предприятие находился ФИО29 №8, друг Яо Чжо. От Яо Чжо ему известно, что в октябре 2025 года в дом по адресу: <адрес> приезжали сотрудники полиции, которые забрали рабочих - граждан Индии, и с сотрудниками полиции занимался ФИО29 №8. Почему рабочих граждан Индии забрали сотрудники полиции, ему неизвестно.

О том, что граждане Индии находились и работали на территории Российской Федерации нелегально, он знал, так как по просьбе Яо Чжо смотрел их документы, и после того как проверил их документы, и увидел, что у граждан Индии, работающих на швейном производстве по адресу: <адрес> отсутствует виза в паспортах, что означает, что те незаконно работают и незаконно находятся на территории Российской Федерации, об этом он сообщил Яо Чжо. Тогда Яо Чжо спросил у Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, почему у граждан Индии проблемы с документами, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство ответил, что занимается оформлением документов граждан Индии. Однако Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство не сделал документы гражданам Индии и те продолжали работать с документами, которые у них были, то есть незаконно. Кроме Яо Чжо о проблемах с документами также знал и ФИО29 №8, которому о данной проблеме рассказал Яо Чжо. 25.11.2025 года в утреннее время в ООО «Стики» приехали сотрудники полиции, которые забрали граждан Индии и его в полицию, где проверили у них документы. У него с документами было все в порядке и его отпустили, а граждан Индии оставили в полиции (том 3 л.д. 148-154, 165-169)

ФИО29 №3 в ходе предварительного расследования о том, что с 29.04.2023 по 31.10.2025 он являлся генеральным директором ООО «Стики», в котором занимался миграционным оформлением граждан Вьетнама, заключением договоров с ресурсными организациями, представлял интересы ООО «Стики» в государственных органах и заключал договор аренды на объект, находящийся в безвозмездном пользовании ООО «Стики» по адресу: <адрес>, являющаяся собственностью учредителя ООО «Стики», ФИО29 10. Фактически производством ООО «Стики» занимался супруг ФИО29 10 - ФИО29. ФИО29 10 стала учредителем и приобрела в собственность здание, расположенное по адресу: <адрес> с 07.05.2024, а он остался в должности генерального директора. До 01.10.2025 ООО «Стики» занималось швейным производством и осуществляло свою деятельность в здании по адресу: <адрес>, в указанном здании жили и работали граждане Вьетнама, у которых было разрешение на работу и документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

01.10.2025 ООО «Стики» заключило договор с ФИО29 на аренду здания, расположенного по адресу: <адрес>, для производства пошива одежды, и 01.10.2025 граждане Вьетнама, проживающие и работающие на производстве, расположенном по адресу: <адрес> переехали в арендованное здание по адресу: <адрес>. Больше на производстве, расположенном по адресу: <адрес> никого не осталось.

В здании, расположенном по адресу: <адрес>, помимо швейного оборудования, находились двухъярусные кровати в количестве примерно 20 штук на 40 спальных мест, оборудование и помещения, предназначенные для проживания и приёма пищи.

09.10.2025 ФИО29 сообщил ему, что люди интересуются арендой здания по адресу: <адрес> для производства пошива, и предоставил контакт человека для связи - абонентский номер № и реквизиты организации - ООО «Драм Брам». Он связался по данному номеру, ответивший представился ФИО29 №8, и они стали общаться по вопросу договора аренды на здание, расположенное по адресу: <адрес>, в ходе общения он спросил данные генерального директора ООО «Драм Брам», ФИО29 №8 прислал в мессенджере «Whatsapp» визитку на имя Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Он нашёл данные генерального директора - ФИО54. Затем подготовил договор аренды, связался с ФИО29 №8, последний сказал, что 10.10.2025 к зданию, расположенному по адресу: <адрес> подъедет человек и заберет документы. 10.10.2025 примерно в 12 часов 00 минут он подъехал к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где встретил Яо Чжо, которому он передал документы, и уехал.

Примерно в 14 часов 40 минут 10.10.2025 с ним связался сотрудник полиции по поводу задержания иностранных граждан в здании, расположенном по адресу: <адрес>, он ответил, что ООО «Стики» заключил договор аренды с ООО «Драм Брам» и представил сотруднику полиции контакт Яо Чжо, сотрудник полиции сказал, что Яо Чжо не отвечает и он сообщил о ситуации с иностранными гражданами ФИО29 №8.

Ему было известно, что в здании, расположенном по адресу: <адрес> будут работать и проживать иностранные граждане, о том, что у них проблемы с документами, не знал.

Потом общался с ФИО29 №8 по вопросам коммунальных служб и предоставлением подписанного договора аренды с ООО «Драм Брам». Подписанный договор аренды между ООО «Стики» и ООО «Драм Брам» ФИО29 №8 предоставил 25.11.2025. ФИО29 №8 сообщал, что ему тяжело доносить до граждан Индии и Пакистана информацию и несколько раз переносил дату предоставления договора аренды, говоря, что его подписали в офисе и проставили все печати, ссылаясь на то, что тот забыл договор.

01.11.2025 новым генеральным директором ООО «Стики» стал ФИО29 а он продолжал общение с ФИО29 №8 в рамках предоставления ООО «Стики» договора аренды и взаимодействию с коммунальными службами.

По организации незаконной миграции на территории предприятия, расположенного по адресу: <адрес> ему ничего неизвестно, к указанному зданию приезжал один раз 10.10.2025, когда передавал документы Яо Чжо, внутрь здания не заходил и никого кроме Яо не видел. Ключей от здания, расположенного по адресу: <адрес> у него не было, ключи находились у рабочих предприятия. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО29 9 ему не знакомы (том 3 л.д. 173-177)

ФИО29 в ходе предварительного расследования о том, что с 01.11.2025 по настоящее время он - генеральный директор ООО «Стики», осуществляет функции миграционного оформления граждан Вьетнама, заключением договоров с ресурсными организациями, представляет интересы ООО «Стики» в государственных органах. ООО «Стики» расположено в здании по адресу: <адрес>, ранее ООО «Стики» было расположено по адресу: <адрес>, указанное здание принадлежит его сожительнице ФИО29 10 на праве собственности, также последняя учредитель ООО «Стики», фактически всей деятельностью ООО «Стики» занимается он.

До 01.10.2025 ООО «Стики» занималось швейным производством и осуществляло свою деятельность в здании по адресу: <адрес>, в указанном здании жили и работали граждане Вьетнама, у которых было разрешение на работу и документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

01.10.2025 ООО «Стики» заключило с ним договор на аренду здания, расположенного по адресу: <адрес>. 01.10.2025 граждане Вьетнама, проживающие и работающие на производстве, расположенном по адресу: <адрес> переехали в арендованное здание, расположенное по адресу: <адрес> и больше на производстве, расположенном по адресу: <адрес> никого не осталось. С предприятия по адресу: <адрес> в арендованное здание по адресу: <адрес> было перевезено швейное оборудование. В здании, расположенном по адресу: <адрес>, помимо швейного оборудование находились двухъярусные кровати в количестве примерно 10 штук на 20 спальных мест, оборудование и помещения, предназначенные для проживания и приёма пищи.

В июле 2025 года ФИО29 №8 позвонил его сожительнице ФИО29 10 и спросил про аренду здания, расположенного по адресу: <адрес> для открытия швейного производства для Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, у которого была фирма в г. Москва. Телефон его сожительницы (ФИО29 10.) ФИО29 №8, дал его знакомый Яо Чжо, которому было известно, что у них с ФИО29 10 есть здание для швейного производства в <адрес>. ФИО29 10 сообщила ФИО29 №8, что ООО «Стики» может предоставить в аренду здание, расположенное по адресу: <адрес>.

В начале августа 2025 года работники из Вьетнама вместе со швейным оборудованием переехали в здание, по адресу: <адрес>, когда был составлен договор с ООО «Стики» на предоставление аренды этого здания. В середине августа 2025 года, ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство встречались с ним и его сожительницей - ФИО29 10 по поводу аренды здания, расположенного по адресу: <адрес> для швейного производства. ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказали, что у них есть организация и те могут привлечь для работы граждан Индии. После того как он, ФИО29 10 пообщались с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ФИО29 №8, последние сказали, что готовы арендовать данное здание, всё их устраивает. Также при встрече с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ФИО29 №8 он дал ФИО29 №8 контакт ФИО29 №3, генерального директора ООО «Стики», чтобы ФИО29 №8 с связался с ФИО29 №3. После этого Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО29 №8, и Яо Чжо общались по вопросу аренды здания, расположенного по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 33 с ФИО29 №3 и ФИО29 10 Он общался с Яо Чжо по вопросам личной жизни, работу не обсуждали. С ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство после июля 2025 года не общался, ФИО29 №3 и ФИО29 10 ему ничего про них не сообщали. С 01.11.2025 он стал генеральным директором ООО «Стики» и будучи генеральным директором не взаимодействовал с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО29 №8, и Яо Чжо.

По организации незаконной миграции на территории предприятия, расположенного по адресу: <адрес> ему ничего неизвестно. Был в здании по указанному адресу в июле 2025 года с ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Ключей от здания, расположенного по адресу: <адрес> у него не было, те находились у рабочих предприятия и у его сожительницы ФИО29 10 которая передала ключи Яо Чжо. ФИО29 9 работал в ООО «Стики» по адресу: <адрес>, потом с 01.10.2025 тот стал работать в ООО «Стики» по адресу: <адрес>. Ему было известно, что ФИО29 9 друг Яо Чжо, и ФИО29 9 отпрашивался с работы с середины августа, после того как он с ФИО29 10 показал здание ФИО29 №8 и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство (том 3 л.д. 188-192)

ФИО29 10 в ходе предварительного расследования о том, что с 2023 года по настоящее время она является учредителем ООО «Стики», которое расположено по адресу: <адрес>, ранее ООО «Стики» было расположено по адресу: <адрес>, указанное здание принадлежит ей на праве собственности, фактически всей деятельностью ООО «Стики» занимается ее сожитель ФИО29, который стал генеральным директором данного общества с 01.11.2025, также ее сожитель занимается руководством швейного производства ООО «Стики» в г. Узловая.

До 01.09.2025 ООО «Стики» занималось швейным производством и осуществляло свою деятельность в здании по адресу: <адрес>, где жили и работали граждане Вьетнама, у которых было разрешение на работу и документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

О том, что ООО «Стики» заключило договор с ФИО29 ей ничего неизвестно, так как организационными моментами занимался ФИО29 и генеральный директор ООО «Стики» - ФИО29 №3. Примерно 15.09.2025 граждане Вьетнама, проживающие и работающие на производстве по адресу: <адрес> переехали в здание, по адресу: <адрес>.

В здании, расположенном по адресу: <адрес>, помимо швейного оборудования находились спальные места, помещения, для проживания и приёма пищи.

В июле 2025 года друг ее сожителя ФИО29 позвонил ей и спросил про аренду здания по адресу: <адрес> для открытия швейного производства, сказав, что у его друга ФИО29 №8, есть фирма, которая может организовать людей по квотам и организовать предприятие, и им надо здание. Поскольку друг ее сожителя ФИО29 периодически приходил к ним в гости, и они иногда встречались, и другу ее сожителя было известно о том, что у нее есть здание для швейных производств в г. Донском, а ее швейное производство планировалось перенести в здание по адресу: <адрес>, она сообщила другу своего сожителя, что первые 3 месяца аренды будут бесплатны по знакомству, и об этом она сообщила своему сожителю ФИО29 В начале октября был составлен договор на аренду здания, с кем точно не знает, вопросами составления договора занимался ФИО29 №3 и ФИО29 В конце августа 2025 года она с ФИО29 встречалась с Яо Чжо в кафе, и они обсуждали аренду здания по адресу: <адрес> для швейного производства. По организации незаконной миграции на территории предприятия, расположенного по адресу: <адрес> ей ничего неизвестно. Ключей от здания, расположенного по адресу: <адрес> у нее не было. В начале октябре 2025 года ФИО29 отдал ключи от указанного здания Яо Чжо. ФИО29 9 работает в ООО «Феникс», по адресу: <адрес> и является другом ФИО29 Ей мало что известно о деятельности ООО «Стики», организационными вопросами данного общества занимался ее сожитель - ФИО29 Они хотели получать прибыль с аренды здания, расположенного по адресу: <адрес> (том 3 л.д. 208-212)

ФИО29 в ходе предварительного расследования о том, что ее супруг - Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – индивидуальный предприниматель. 17.12.2025 примерно в 17 часов 30 минут ей позвонил Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и сообщил, что его задержали в <адрес>, причину задержания, не сказал. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство попросил привезти ему телефон, находящийся у него на складе. 18.12.2025 на складе по адресу: <адрес> на подоконнике она увидела телефон марки «Redmi», в корпусе черного цвета принадлежащий Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, имеющий код-пароль «8888», взяла его и приехала в г. Донской Тульской области. Данный мобильный телефон марки «Redmi» принадлежащий Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с код-паролем «8888» желает выдать органам следствия (том 3 л.д. 213-215)

ФИО34 в ходе предварительного расследования, согласно которым, Яо Чжо ее сожитель, у них двое совместных детей, в графе отец в свидетельстве о рождении Яо Чжо указан у одного из детей. Яо Чжо охарактеризовала хорошим человеком, примерным отцом. Яо Чжо не говорил, как он зарабатывает деньги. Яо Чжо в их семье отвечал за обеспечение семьи и предоставления им условий для проживания. Ей известны друзья Яо Чжо – ФИО29 №8, ФИО29 9, с которыми она не общалась и ничего о них не знает. В сентябре 2025 года у Яо Чжо заблокировали банковские карты в банках «ВТБ» и «Сбербанк» и тот попросил ее оформить банковские карты в банках «Альфабанк» и «Сбербанк» на ее имя, и дать их ему в пользовании, не говоря, как и для чего он будет их использовать. Она оформила банковские карты в банках «Альфабанк» и «Сбербанк» и предоставила их добровольно Яо Чжо. Какие именно денежные переводы Яо Чжо переводил, с принадлежащих на ее имя банковскими карт, банков «Сбербанк», «Альфабанк» ей не известно (том 3 л.д. 223-225)

ФИО29 №5 - начальника ОП «Северо-Задонское» ОМВД России по г. Донской в ходе предварительного расследования о том, что 10.10.2025 с целью выявления правонарушений незаконной миграции, он и другие сотрудники ОМВД России по городу Донскому проводили профилактические мероприятия в мкр. Северо-Задонск г. Донского Тульской области. В ходе проведения данного мероприятия установлено, что в доме, расположенном по адресу: <адрес> находится швейный цех, в котором работают граждане Индии. Зайдя в вышеуказанное здание ими выявлены граждане Индии, находящиеся в спальных помещениях и в кухне. Указанные граждане были доставлены в помещение ОП «Северо-Задонское» ОМВД России по г. Донской, по адресу: Тульская обл., г. Донской, мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 5 «а», для выяснения обстоятельств. В ходе проведения проверки законности нахождения указанных иностранных граждан на территории Российской Федерации выявлено, что у 10 человек нарушения миграционного законодательства и установлены факты совершения ими правонарушений. Далее установлен абонентский номер телефона ФИО29 №8, с которым возможно по сотовой связи общался оперуполномоченный ОЭБиПК ФИО35 ФИО35 ему сообщил, что ФИО29 №8 находится в городе Москва и готов приехать в г. Донской. После проведения проверочных действий граждане Индии в сопровождении принимавших участие в профилактических действиях сотрудников полиции были доставлены в здание ООП ОМВД России по г. Донскому, по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 1 «а» для составления административных протоколов в отношении них. Было составлено 10 протоколов - 10.10.2025. Потом к зданию ООП ОМВД России по г. Донскому приехал ФИО29 №8, и сказал, что представляет интересы иностранных граждан в качестве их работодателя и в дальнейшем, со слов ФИО29 №8, последний планировал организовать деятельность иностранных граждан по пошиву одежды. ФИО29 №8 было разъяснено, что в отношении 10 граждан Индии составлены административные материалы, по которым необходимо заплатить штрафы. ФИО29 №8 согласился выплатить штрафы за 10 граждан Индии и сказал, что когда будут готовы квитанции тот (ФИО29 №8) заберет их и оплатит штрафы по составленным протоколам. Потом ФИО29 №8 оплатил штрафы в полном объеме. Затем ФИО29 №8 забрал иностранных граждан, чтобы отвести их в помещение по адресу: <адрес>. После этого, до 25.11.2025 он с ФИО29 №8 не общался.

21.11.2025 года в ходе совещания начальник ОМВД России по г. Донской дал указание оперативным путем проверить продолжают ли проживать и проводят ли трудовую деятельность иностранные граждане в помещении по адресу: <адрес>. После этого он с сотрудниками ОП «Северо-Задонское» ОМВД России по г. Донской выехал по указанному адресу, с целью выявления нарушений миграционного законодательства. По приходу к указанному зданию увидел закрытые по периметру двери.

24.11.2025 начальник ОМВД по г. Донской сказал, что 25.11.2025 необходимо осуществить оперативное сопровождение следователя следственного комитета и принять участие в осмотре указанного выше здания.

25.11.2025 год в ОП «Северо-Задонское» ОМВД России по г. Донской примерно в 10 часов 00 минут приехал следователь следственного комитета, затем он, следователь и другие сотрудники ОП «Северо-Задонское» ОМВД России по г. Донской проследовали по адресу: <адрес>, вошли внутрь данного здания, где увидели в нем иностранных граждан из Индии, среди которых были и те, кого он видел 10.10.2025, другие из них были ему не неизвестны. Несколько человек иностранных граждан находилось на 1 этаже в кухне и в помещении спальни. Поднявшись на 2 этаж здания они увидели в большом помещении столы со швейными машинками и граждан Индии, которые шили. Следователь произвел осмотр указанного дома, а указанных граждан, с целью дальнейшей проверки на предмет их законного нахождения на территории Российской Федерации они доставили в ОП «Северо-Задонское». Потом указанных граждан они перевезли в ОВМ ОМВД России по г. Донской, а из ОВМ ОМВД России по г. Донской в ОМВД России по г. Донскому по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 10 для составления протоколов об административном правонарушении.

26.11.2025, когда иностранные граждане находились в ОМВД России по г. Донской ему на его телефон позвонил сотрудник ОЭБиПК ОМВД России по г. Донской ФИО35 и спросил, «вы что, опять их проверяете?», он ответил, что им дали указание их проверить, и что с ними в ходе проверки участвовал следователь следственного комитета, дословно их разговор не помнит. Также ФИО35 уточнял у него о дальнейшей судьбе иностранных граждан Индии, спросил сколько тех, и сколько из них на выдворение.

У иностранных граждан был выяснен номер телефона лица, которое их курирует, в последствии оказалось, таким лицом был ФИО29 №8 Они позвонили ФИО29 №8, последний привез иностранным гражданам продукты и воду. ФИО29 №8 было сообщено, что надо оплатить штраф по протоколам и купить билеты для выезда граждан в Индию в ходе контролируемого выезда. В ходе состоявшейся беседы по телефону и лично, ФИО29 №8 спрашивал возможно ли урегулировать вопрос, чтобы избежать выдворение граждан за территорию Российской Федерации, он ответил, что протоколы составлены и граждане Индии подлежат выдворению.

ФИО29 №8 так же спрашивал про материал проверки по факту организации незаконной миграции, который находился в СО по г. Донской СУ СК России по Тульской области, на это он тому ответил, что предварительную проверку проводит следственный комитет и протоколы все составлены. ФИО29 №8 было разъяснено, что в случае, если тот купит билеты для иностранных граждан, те в скором времени прибудут на родину. Также иностранные граждане могут быть перемещены в центр временного содержания иностранных граждан, где могут содержаться до их выдворения.

27.11.2025, ему кто-то сообщил, что ФИО29 №8 должен явиться в следственный комитет для производства проверочных мероприятий и он, должен оказать содействие, чтобы ФИО29 №8 явился в следственный комитет. В ходе состоявшегося телефонного разговора ФИО29 №8 пояснил, что адвокат запретил приезжать в правоохранительные органы. ФИО29 №8 было сообщено, что протоколы в отношении иностранных граждан Индии составлены и сообщено, каким образом ему (ФИО29 №8) необходимо получить квитанции для оплаты протоколов. На следующий день позвонил ФИО29 №8 и сказал, что не приедет для получения квитанций, а пришлет кого-то для получения квитанций и их оплаты. Также ФИО29 №8 сказал, что купил билеты для убытия иностранных граждан по прибытию по контролируемому выезду (том 3 л.д. 229-234)

ФИО29 №6 в ходе предварительного расследования о том, что он слесарь в ООО «Водоканал Д». В августе 2025 примерно в 11 часов 00 минут, позвонила диспетчер и сообщила о том, что поступил вызов и надо проехать по адресу: <адрес>, почистить канализацию. По приезду по вышеуказанному адресу, ему открыли ворота на территорию указанного дома, они прошли на территорию дома по указанному выше адресу, где он увидел иностранного гражданина, как он понял, тот был главный в доме, потому что тот указывал, что делать находящимся в доме людям – иностранцам, которые занимались в доме пошивом одежды. После выполнения работ они собрали своё снаряжение и уехали с территории дома, по адресу: <адрес>. О том, что там могут находится незаконные мигранты он не знает, об этом никто не говорил и он не узнавал (том 3 л.д. 235-237)

ФИО29 №7 в ходе предварительного расследования о том, что он занимается вывозкой мусора в контейнерах на грузовом автомобиле «Зил». В середине ноября 2025 года ему позвонил мужчина, представившийся ФИО29 №3 и попросил вывезти мусор в контейнере, который расположен по адресу: <адрес>. Примерно в 10 часов 00 минут того же дня он поехал по вышеуказанному адресу на своем автомобиле «Зил», где увидел двухэтажное здание, доехав до ворот, он позвонил ФИО29 №3, ему открыли ворота, он заехал на машине на территорию указанного здания, и находившиеся там 12 граждан Индии, начали грузить в его грузовой автомобиль мусор. Потом к нему подошёл человек азиатской внешности, и заплатил за работу пять тысяч рублей, после этого он уехал на полигон (том 3 л.д. 238-240)

Оглашенными с согласия сторон показаниями лица -2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство – свидетеля Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в ходе предварительного расследования, о том, что в конце сентября - начале октября 2025 года по телефону к нему обратился ФИО29 №8 и попросил его съездить с ним в г. Тулу, чтобы помочь лицам с оформлением визы на проживание на территории РФ, он согласился. Через несколько дней он с ФИО29 №8 проследовал на швейную фабрику в г. Тула, где они обсудили с ФИО29 №8 и Яо Чжо необходимые требования, сроки его помощи с документами, ФИО29 №8 и Яо Чжо попросили его быстро официально сделать документы, дающие право на проживание на территории Российской Федерации и сказали, что у них много заказов, и не хватает сотрудников сделать заказ. Он ответил им, что поможет с оформлением документов - виз, и патентов на осуществление трудовой деятельности, но для их оформления надо будет подождать около трех месяцев, так как надо обращаться в ОВМ УМВД России по Московской области, или по Тульской области, и писать необходимые документы для выдачи визы на проживание. ФИО29 №8 и Яо Чжо согласились подождать. ФИО29 №8 и Яо Чжо ему сказали, что им нужны люди для работы на предприятии. На протяжении недели ему звонил ФИО29 №8, он не отвечал тому, потому что сомневался, надо ли им помогать. Через некоторое время он ответил и в ходе разговора ФИО29 №8 попросил его помочь найти людей для работы на швейной фабрике, потому что много заказов и им не хватает людей. Он ответил, что у него нет рабочих людей и он не сможет им их предоставить. Тогда ФИО29 №8 попросил его спросить о рабочих у знакомых. После этого он позвонил ФИО55, и спросил, есть ли у него люди, желающие работать на швейной фабрике, тот ответил, что может найти разнорабочих, которые могут заняться любой работой. Он сказал ФИО55, что необходимы все документы. ФИО55 ответил, что у некоторых с документами проблема и те находятся незаконно на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил ФИО29 №8, последний ответил, что все решит. В этот же день ФИО29 №8 ему написал в мессенджере «WhatsApp» с адресом: <адрес> ООО «Стики». Он переслал данную информацию посредством мессенджера «WhatsApp» ФИО55, последний ответил хорошо, и спустя пару дней, позвонил ему на номер мобильного телефона, и сообщил, что на такси направил 8-10 иностранных граждан по адресу, который он (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) прислал. За такси платил Яо Чжо. Через пару дней, в выходные дни октября 2025 года, ему позвонил ФИО55, и сказал, что хочет посетить граждан, которых направил в ООО «Стики». После этого он и ФИО55 поехали в данное Общество, посмотреть, как обходятся с данными людьми, есть ли у тех обещанная работа. По пути они забрали с собой ФИО29 №8, который сказал, что ему также надо на швейную фабрику. Далее они подъехали ко входу здания ООО «Стики», их с Щивой встретил технолог данного Общества – ФИО29 9. ФИО29 №8 сказал, что иностранные граждане в настоящее время состоят в должности уборщиков, и обещал им выплатить около 50 000 рублей за работу наличными, затем, ФИО29 №8 сказал, что иностранные граждане спят в ООО «Стики». Иностранные граждане спали на первом этаже в комнате казарменного типа, в которой стояло много кроватей. Как он понял, ФИО29 №8 разместил иностранных граждан так, чтобы те жили в ООО «Стики», обеспечил их работой в данном Обществе, и платил им заработную плату. ФИО29 9 сказал, что одному из иностранных граждан дают денежные средства в сумме 10 000 рублей на питание, тот ходит в магазин и покупает на всех 8-10 человек еду, другие иностранные граждане не выходили на улицу. Как он понял ФИО29 №8 скрывал местонахождение иностранных граждан. После этого, он с ФИО29 №8 и ФИО55 уехали в г. Москву. Потом пару раз ему звонил ФИО29 №8, говорил, что нужны еще люди на работу в ООО «Стики», после этого он звонил ФИО55, тот находил людей и направлял их на такси на швейную фабрику, которое оплачивал Яо Чжо. Пару раз он помогал ФИО55, когда последний посадит человека в такси, то сбрасывал ему маршрут движения и время прибытия, а он эти данные пересылал ФИО29 №8, чтобы тот понимал, во сколько будут люди. Ему не сообщали о том, кто будет незаконным мигрантом, а у кого будет все в порядке с документами. Когда он приезжал в ООО «Стики», он общался с иностранными гражданами, слушал их проблемы, говорил им, что выдаст им официальное приглашение на приезд в Российскую Федерацию, если те будут хорошо работать, то есть после Нового года они поедут домой, а потом приедут в Россию с визами. Он знал, что у троих иностранных граждан были проблемы с документами - были нарушены сроки их пребывания на территории Российской Федерации, остальные иностранные граждане данную проблему не обозначали. В один из дней, приехал ФИО55 и дал подписать гражданам, в том числе ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО38, ФИО66 документы, в которых содержались сведения об их личности, их ФИО, дата рождения, и откуда те родом, с переводом, чтобы лучше их различать. Он видел, как ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО56 и ФИО36 подписали данную справку, потом ФИО55 забрал документы с собой. Через некоторое время ему позвонил ФИО55, и сообщил, что ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО38, и ФИО36 жалуются на работу, им не платят денежные средства, те работают много в ООО «Стики». После этого он позвонил ФИО29 №8 и передавал ему о том, что его сотрудники недовольны условиями работы, и сказал решить данную проблему.

10.10.2025 ему позвонил ФИО29 №8, и сообщил, что сотрудники полиции ОМВД России по г. Донской забрали иностранных граждан, в том числе ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО38, ФИО25, в местный отдел полиции. ФИО29 №8 спросил у него, «У них нет документов?», он ответил, что он не знает, и что он (ФИО29 №8) принимал их на работу. На самом деле он знал, что у некоторых из иностранных граждан отсутствует патент на осуществление трудовой деятельности и временная регистрация, и что многие из них не встали на миграционный учет, но ФИО29 №8 говорил ему, что решит данную проблему. Также ФИО29 №8 сказал, что он поехал решать эти вопросы с начальником местной полиции. Спустя некоторое время, ему позвонил ФИО29 №8 и сказал, что все решил, и чтобы он не переживал, и что он (ФИО29 №8) отдал пакет. 13.10.2025 он с Яо Чжо и ФИО29 №8 встретились на швейной фабрике по адресу: <адрес>, обсудить предложение сотрудника полиции. В ходе обсуждения они приняли решение, что за любого иностранного гражданина вне зависимости от наличия у него легальных документов нахождения на территории Российской Федерации, они будут давать сотруднику полиции от 1 000 рублей до 2 000 рублей, но не менее 50 000 рублей в месяц за всех.

После обсуждения с ФИО29 №8 и Яо Чжо предложения сотрудника полиции, они договорились с сотрудником полиции о встрече 20.10.2025 возле автовокзала в г. Донском, для обсуждения дальнейшего взаимодействия. Потом он встретился с ФИО29 №8 в кафе у метро «Домодедово» и ФИО29 №8 ему сказал, что все решил с сотрудниками полиции.

Примерно 13.11.2025 ФИО29 №8 поговорил с Яо Чжо и с ним по поводу оплаты покровительства сотрудников полиции для работы швейной фабрики, поскольку прошло много времени, он с Яо Чжо сказали, что ФИО29 №8 может договориться на 17.11.2025 на передачу денежных средств, поскольку именно в этот день они планировали выдавать заработную плату гражданам Индии.

17.11.2025 они договорились с ФИО55 и ФИО29 №8 о том, что поедут в ООО «Стики», выдавать сотрудникам, в том числе ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО38, и ФИО66 заработную плату. В ООО «Стики» он, ФИО29 №8, ФИО55, ФИО38 и Яо Чжо находились за столом в небольшим помещении, перед ними находились иностранные граждане, в том числе ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО38, ФИО36 Чжо предоставил список сотрудников ООО «Стики», в котором также были ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО38, ФИО36, напротив списка с анкетными данными указана сумма выплат за отработанные дни, около 10 000-15 000 рублей. Яо Чжо пояснил, что данную сумму выплатит сотрудникам. Он высказал недовольство тем, что это мало денег. Яо Чжо сказал, что это аванс, потом Яо Чжо достал примерно 570 000 рублей, положил их на стол. ФИО55 не понимал русский язык, и он переводил им данные сотрудника и называл сумму. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство с ФИО55 выдавали наличные денежные средства гражданам, в том числе ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО56, и ФИО66 17.11.2025 Яо Чжо взял 50 000 рублей из суммы, которая была предназначена для выплаты заработной платы гражданам Индии и сказал, что эти 50 000 рублей нужны для передачи сотруднику полиции за «дружбу» и «покровительство». Примерно в 16 часов 00 минут 17.11.2025 он сидел с Яо Чжо и ФИО29 №8 в помещении «офиса» на втором этаже, расположенном справа относительно входа на второй этаж, где Яо Чжо взял ранее отложенные 50 000 рублей и положил их на стол. ФИО29 №8 позвонил сотруднику полиции, последний сказал, что приедет. Потом ФИО29 №8 вышел на улицу, встретить сотрудника полиции. Он в этот момент ушёл в другое помещение разговаривать с гражданами Индии по поводу выплаченной заработной платы. Он видел, что сотрудник полиции с ФИО29 №8 зашёл в помещение «офиса», но не видел, что происходило в том помещении, потому что находился в помещении цеха. Потом он видел, что ФИО29 №8 с сотрудником полиции вышел из помещения «офиса», и те о чём-то говорили. О том, что это был сотрудник полиции ему сказал Лицо - 1, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство После того как ФИО29 №8 проводил сотрудника полиции ФИО29 №8 подошёл к нему и сказал, что сотрудник полиции взял денежные средства в размере 50 000 рублей за «дружбу» и «покровительство», в связи с этим у них не будет проблем по факту работы незаконно на производстве пребывающих на территорию Российской Федерации граждан Индии.

25.11.2025 ему позвонил ФИО29 №8, и сказал, что опять пришли сотрудники полиции, и сказал ему, не отвечать с неизвестных номеров.

Потом ФИО29 №8 вышел с ним на связь, и сказал, что он (ФИО29 №8) в Следственном комитете, дела серьезные, не договориться. ФИО29 №8 также сказал, что у него спрашивали про организацию незаконной миграции, и попросил его уехать, работать удаленно, он ответил, что ему скрывать нечего и он не уедет. Он отвечал за жалобы и комфорт иностранных граждан, ФИО55 отвечал за поиск людей и их доставку в ООО «Стики», ФИО29 №8 и Яо Чжо были главными, все организовали, обеспечивали едой, оплатой труда и спальным местом незаконно пребывающих граждан на территории Российской Федерации.

Он, Яо Чжо, ФИО29 №8, ФИО55 знали о том, что у граждан, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Стики» нет документов, подтверждающих их права пребывания на территории Российской Федерации и на осуществление трудовой деятельности.

Яо Чжо ему говорил, что будет ему платить денежные средства за оказание услуг по подбору персонала после Нового года в 2026 г., точную сумму они не обговаривали (том 5 л.д. 85-92, л.д. 104-110, л.д. 111-118)

Показаниями лица -1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - свидетеля ФИО29 №8 в судебном заседании о том, что его друг Яо Чжо и Туан, общались с генеральным директором ООО «Стики» ФИО29 №3, у которого есть помещение в г. Донском, по адресу: <адрес>. Данное помещение арендовало Индийское, или Пакистанское представительство, Торговый дом через Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство начале октября Яо Чжо попросил его помочь с организацией швейной фабрики, и взаимодействовать с коммунальными службами, так как он (ФИО29 №8) владеет русским языком. До этого, в августе он в бильярдном клубе в Москве познакомил Яо Чжо с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в ходе общения они разговаривали о квалифицированных рабочих, которые могут работать по квотам. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что может предоставить для работы по квотам людей из Индии, Пакистана, Бангладеша. В октябре месяце они начали работу на швейной фабрике. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство позвонил и попросил поселить на швейной фабрике в Донском мкр. Северо-Задонск 8-10 человек, при этом Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что три месяца данные лица не получали зарплату в Москве, тех обманули, и выгнали с хостела. Так как у Яо Чжо есть помещение – швейная фабрика, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство попросил спросить у Яо Чжо можно ли данных лиц разместить в помещение в <адрес>, мкр. Северо-Задонск. После указанного разговора он позвонил Яо Чжо и рассказал о данной просьбе Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, последний согласился, разместить данных людей в помещении фабрики. Таким образом 8-9 октября 2025 года на швейную фабрику приехали 10 иностранных граждан. Потом он сказал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, что если тот хочет, чтобы его (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) люди жили, и работали на швейной фабрике, то ему (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) надо будет заключить с ООО «Стики» в лице генерального директора ФИО29 №3, договор аренды данного помещения, так как, на тот момент у Яо Чжо понимал, что они не успевают открыть свою фирму и подать документы на квоты, и открытие их деятельности переносится на март месяц, и что после Нового года открывается подача документов на квоты. Было принято решение, что Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство подпишет договор аренды и будет делать то, что планирует. Договор аренды был составлен ФИО29 №3 с ООО «Драм Брам». Реквизиты данной фирмы ФИО29 №3 просил у него, а он попросил их у Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство Также он скинул ФИО29 №3 визитку Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство подумав, что последний будет заниматься дальше этими вопросами.

10 октября ФИО29 №3 ему сообщил о том, что договор аренды готов, и спросил, как тот (ФИО29 №3) может ему передать данный договор, он ответил ФИО29 №3, что утром к помещению в <адрес>, подъедет Яо Чжо, который заберёт договор для передачи его Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство на подпись и печать.

С ФИО29 №3 он познакомился ранее через мессенджер «WhatsApp», когда тот ему написал: «Здравствуйте, это ФИО29 №3. Мне ваши данные дал Яо по поводу аренды и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями».

10 числа он забрал договор у Яо Чжо и передал его Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство этот же день ФИО29 №3 написал, что на фабрику пришла полиция, Яо Чжо недоступен, и он (ФИО29 №3) дал сотрудникам полиции его (ФИО29 №8) номер телефона. Потом сотрудник полиции ему позвонил, и сказал, что по адресу <адрес>, забрали 10 граждан, надо подъехать для выяснения обстоятельств. Он позвонил Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и сказал тому, что люди, которых тот привез на фабрику задержаны, и он не знает почему, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство ответил, что за то, что у данных людей нет регистрации, может быть назначен штраф - 5 000 руб. Потом он (ФИО29 №8) приехал в г. Донской, где сотрудники полиции ему сообщили, что на фабрике задержаны 10 граждан Индии, на которых составлен административный протокол за то, что у них нет регистрации для проживания в Тульской области, и за это предусмотрен штраф 2 000 руб. на человека. Он ответил сотрудникам полиции, что они оплатят штраф. В последующем он оплатил штрафы в размере 20 000 руб. и данные иностранные граждане приехали обратно на швейную фабрику. Потом он в присутствии Яо Чжо сказал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, что у иностранных граждан нет разрешения, регистрации, и надо указанным гражданам сделать регистрацию, чтобы те находились на фабрике. После того, когда Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство заключил договор аренды на свою фирму, он сказал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, что они хотят научить граждан Индии шить, и чтобы в помещении, которое они будут снимать в аренду, они могли пользоваться швейными машинками, которые, до этого завёз на фабрику Яо Чжо.

Кроме того, когда он приехал в полицию вечером, с ним вышел сотрудник полиции, который представился ФИО35 и спросил его о том, что они хотят делать на фабрике, он ответил, что не знает, так как вчера приехали люди, заключили договор аренды, и он не знает, успели ли подписать его. После этого сотрудник полиции ФИО35 ему сказал, что в этом городе лучше с ним «дружить», и тем, кто с ним не дружит, он не даст работать.

12-13 октября 2025 года находясь в помещении швейной фабрики на <адрес> он рассказал Яо Чжо и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство о том, что сказал ему сотрудник полиции и ими было принято решение о том, что они будут ежемесячно платить сотруднику полиции за покровительство в размере 1 000 – 2 000 руб. за человека, но не меньше 50 000 руб. После этого он позвонил сотруднику полиции ФИО35, договорился с тем о встрече, сказав тому, что каждое 20 число они будут «дружить». 20 числа не получилось отдать ФИО35 деньги, так как их не было, тогда он позвонил тому, и они согласовали, что передача денег будет 15 ноября, когда Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство будет раздавать зарплату своим сотрудникам, которые у него (Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) работают. 15 ноября он позвонил ФИО35, и сказал, что он будет на фабрике в районе 12:00, последний сказал, что приедет на фабрику. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в это время привёз договора, между своей компанией с каждым сотрудником фабрики, и сотрудники фабрики подписывали договора на втором этаже помещения швейной фабрике и им раздавали зарплату. Потом на фабрику приехал сотрудник полиции Павел, с которым он поднялся на второй этаж в кабинет, где на столе лежали 50 000 руб. Он познакомил Павла с Яо Чжо, и протянул Павлу лежащие на столе деньги, Павел сказал положить деньги в сумку и открыл свою сумку, он положил 50 000 рублей в сумку Павла, после этого Павел уехал, а 25-го числа на швейную фабрику пришёл сотрудник Следственного комитета.

Из оглашенных с согласия сторон показаний лица -1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - свидетеля ФИО29 №8 в ходе предварительного расследования следует, что у Яо Чжо есть друг по имени - ФИО53, который общается с генеральным директором ООО «Стики» ФИО29 №3, который являлся, у которого в ведении находится здание, расположенное по адресу: <адрес>. В указанном доме, на первом этаже есть комнаты с двухъярусными кроватями- примерно 12 кроватей, также там есть помещение кухни, помещение санузла, помещение столовой. На втором этаже указанного здания есть зал, в котором расположено 25 швейных машинок, есть помещение, в котором находились стеллажи, на которых лежали предметы одежды, на втором этаже здания имелось одно помещение, где расположены 4 двухъярусные кровати, также имеется третий этаж – чердак, на котором ничего нет, и никто там не находился. Данное здание находится в аренде организации, которое арендовало торговой дом Индии или Пакистана, точно не знает, имеющее название ООО «Драм Брам» в лице генерального директора ФИО57, с ним он лично не встречался и никогда его не видел, он контактировал с ООО «Драм Брам» через знакомого Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, который с ними взаимодействовал.

В начале октября 2025 года Яо Чжо и ФИО58 планировали отрыть своё производство одежды, в связи с этим, Яо Чжо и ФИО58 разговаривали об этом с ФИО53, поскольку у последнего имелось своё производство по пошиву одежды. В ходе беседы с Яо Чжо, ему стало известно, что Яо Чжо и ФИО58 поговорив с ФИО53, решили завезти оборудование - швейные машинки, набрать рабочих и после того, как всё подготовят для начала пошива одежды, те планировали арендовать дом, по адресу: <адрес>. Яо Чжо попросил его оказать ему помощь в организации надлежащих условий для работников на предприятии по пошиву одежды. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство также было известно, что он (ФИО29 №8) помогает Яо Чжо по предприятию. В августе 2025 года между Яо Чжо и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, был разговор, о том, что работниками фабрики будут иностранные граждане Индии, Пакистана и Бангладеша, с квотами для работы на территории Тульской области и со всеми необходимыми документами для законного пребывания и работы на территории Российской Федерации, квалифицированные специалисты – швеи.

08.10.2025 ему позвонил Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство по телефону и сказал, что надо заселить 10 человек, которые находились в г. Москве в здание, расположенное по адресу: <адрес>. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сообщил ему, что указанным лицам не заплатили за работу на стройке, выгнали их из хостела. Также Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что привезёт этих людей на передержку, и не для работы на предприятии.

Он обратился с просьбой Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство о передержке к Яо Чжо, так как он помогал Яо Чжо с предприятием по пошиву одежды, Яо Чжо разрешил людям заселится по указанному выше адресу, и об этом он сообщил Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство После этого 08.10.2025, примерно в вечернее время указанные 10 человек прибыли заселяться в здание, по адресу: <адрес>, кто тех заселял в данное помещение, ему не известно, знает то, что Яо Чжо приезжал в г. Донской Тульской области и отдал кому-то из них ключи от здания и те сами заселились. Затем он сказал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, что, если тот хочет, чтобы данные 10 граждан далее находились в здание расположенном: <адрес>, им необходимо оформить договор аренды указанного здания для своей деятельности, проживания или работы. 09.10.2025 Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что ООО «Драм Брам» желает наладить производство одежды в здании, расположенном: <адрес>, а хочет шить одежду на швейных машинках, принадлежащих ФИО58 с Яо Чжо, которые, как он ранее указывал, ФИО58 с Яо Чжо завезли по вышеуказанному адресу в начале октября 2025 года. Об этом он поговорил с Яо Чжо. 09.10.2025 Яо Чжо ему сообщил, что с ним свяжется генеральный директор ООО «Стики» ФИО29 №3 по поводу заключения договора аренды здания, по адресу: <адрес>. После этого 09.10.2025 с ним связался ФИО29 №3 и попросил у него реквизиты ООО «Драм Брам», и спросил, как зовут генерального директора ООО «Драм Брам», тогда он отправил визитку Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, считая, что именно с тем будет заключаться договор аренды. ФИО29 №3 составил договор аренды и спросил кто будет забирать договор, он сказал тому, чтобы тот 10.10.2025 примерно в утреннее время приехал с договором аренды к зданию, по адресу: <адрес> и данный договор заберёт доверенное лицо, которым был Яо Чжо. После этого он с ФИО29 №3 взаимодействовал по вопросам содержания и обслуживания здания, расположенного по адресу: <адрес>, так как решением данных вопросов должен был заниматься он, при оказании помощи Яо Чжо. 10.10.2025 утром, он находился в городе Москве, также в утреннее время Яо Чжо забрал договор аренды у ФИО29 №3

Через некоторое время в здание, по адресу: <адрес> пришли сотрудники полиции, об этом ему сообщил ФИО29 №3, сказав, что ранее тот дал контакт Яо Чжо, но последний не отвечает, в связи с этим тот дал его (ФИО29 №8) контакт сотрудникам полиции. Потом ему позвонил сотрудник полиции, представился ФИО35, и сказал, что тот оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, и что забирали 10 рабочих в отделении полиции по городу Донской, расположенный по адресу: <адрес>, и тогда он узнал, что эти 10 человек граждане Индии.

В отделении полиции у граждан Индии проверили документы на законность их нахождения на территории Российской Федерации и на каждого из 10 граждан Индии сотрудники полиции выписали административные штрафы за совершение теми правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ – за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации. Он поехал из г. Москвы, в г. Донской, по пути позвонил Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство которому сказал, что его 10 человек, которых тот привёз забрали сотрудники полиции из-за, выявленных у них проблем с документами, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство ему ответил, чтобы он не переживал, за них будет штраф 5 000 рублей.

Когда он приехал из г. Москвы в отдел полиции г. Донского, узнать обстоятельства происшедшего, его встретил сотрудник полиции ФИО35, они зашли в здание отдела полиции, расположенное по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 1, где ему сообщили, что в отношении 10 граждан Индии будут составлены административные протоколы за нарушение законодательства в сфере миграции, и что 10 граждан Индии отпустят, и за них надо будет заплатить штраф в размере 20 000 рублей 13.10.2025. После этого он вышел на улицу с 10 гражданами Индии и сотрудником полиции ФИО35, последний спросил у него, что они планируют открыть и сколько человек будет на предприятии, он ответил, что ничего пока не знает. Тогда ФИО35 сказал, что с ними лучше дружить и тем, кто с ними дружит, они дают работать, а тем кто с ними не дружит, он (ФИО30) работать в этом городе не даст. По разговору с сотрудником полиции ФИО35, он понял, что тот хочет дать своё покровительство за денежные вознаграждения, чтобы граждане Индии смогли работать на швейном производстве без каких-либо проблем. Далее он с 10 гражданами Индии приехал к зданию по адресу: <адрес>, в указанном здании был Яо Чжо, которому он рассказал о произошедшем, и предложении сотрудника полиции ФИО35, тот выразил своё согласие.

Когда он был в отделении полиции, сотрудники полиции его предупредили, что гражданам Индии надо подать в течении 10 суток документы на получение регистрации на территории Тульской области, данную информацию он передал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, последний ответил, что ООО «Драм Брам» подало заявки на продление трудовой визы, и документы на получение регистрации для граждан Индии на территории Тульской области и, данные документы готовились.

Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, действуя от ООО «Драм Брам», предложил предоставить рабочих в том числе и тех 10 граждан Индии, которые уже проживали в здании по адресу: <адрес>, Яо Чжо сказал, что те не подходят для работы, поскольку у них проблемы с документами. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказал, что решает данный вопрос и подал документы на граждан Индии. Об этом ему стало известно в ходе разговора с Яо Чжо, также об этом Яо Чжо сообщил ФИО29 №3, который дал добро на данное предложение. После этого вышеуказанные граждане Индии начали производство одежды в середине ноября 2025 года, до этого, те просто проживали и находились на предприятии по указанному выше адресу, также в этот период, постепенно заселялись в указанное здание новые граждане Индии, 20.11.2025 года приехали последние 5 граждан Индии и в общей сложности на 25.11.2025 число граждан Индии проживающих в здании, по адресу: <адрес> составляло 32 человека. Ему было известно, что граждане Индии, находящиеся на швейном производстве не имели документы, подтверждающие их законность пребывания на территории Российской Федерации, но поскольку он помогал Яо Чжо в организации указанного производства, то об этом никуда не сообщал, а помогал тому организовать места для проживания иностранных граждан Индии и помогал со швейной фабрикой, также помогал в решении вопросов с сотрудниками полиции.

ФИО58 и Яо Чжо на указанном производстве одежды осуществляли контроль за работой швейных машинок, контролировали граждан Индии, чтобы те не сломали приобретенные ими швейные машинки, следили за помещением, где работали граждане Индии, денег им за это никто не платил. ФИО58 и Яо Чжо приезжали в здание, расположенное по адресу: <адрес> примерно 3-4 раза в неделю. Он в вышеуказанное здание мог приехать 2-3 раза в неделю для работы с коммунальными службами и осуществления текущего ремонта здания. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство мог приехать примерно 2 раза в неделю, пообщаться с работниками. Также ему известно, что у Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство было доверенное лицо, один из граждан Индии, который был старший. Помимо этого ФИО58 производил инструктаж и обучал граждан Индии пошиву одежды, Яо Чжо ему говорил, что ФИО58 разбирается в оформлении документов и тот ему сообщил, что у граждан Индии нет документов, подтверждающих законность пребывания на территории Российской Федерации и подтверждающих законность осуществления трудовой деятельности, о чём знали Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, Яо Чжо, ФИО58 он, при этом Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство обещал сделать документы, но так их и не сделал, в связи с этим граждане Индии работали и проживали на швейной фабрике по адресу: <адрес> незаконно.

Когда граждане Индии приступили к пошиву одежды, то начали производство камуфляжной одежды, куда именно эта одежда впоследствии направлялась, ему неизвестно.

За работу – пошив одежды гражданам Индии платило ООО «Драм Брам» в лице Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство За аренду швейных машинок Яо Чжо и ФИО58 которые те предоставили для пользования гражданам Индии те ещё не платили, так как не проработали и месяц, но оплата за использование швейных машинок включена в общую аренду дома, расположенного по адресу: <адрес>, никаких отдельных договоров по этому вопросу ни с кем не заключалось. Размещением и предоставлением работы гражданам Индии занимался Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, который платил им за это деньги. Ему известно, что Яо Чжо предоставлял свои денежные средства для организации производства пошивки одежды, также Яо Чжо давал ему денежные средства, чтобы он оплачивал услуги коммунальных служб. За оказанную помощь он от Яо Чжо, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ФИО58 не получал денег. На производстве по кройке и шитья, которое располагалось по адресу: <адрес> он осуществлял деятельность по взаимодействию с коммунальными службами и текущего ремонта здания.

После того как 10.10.2025 в отношении 10 граждан Индии были составлены протоколы об административных правонарушениях, он их видел после указанных событий в здании, расположенном по адресу: <адрес>, о чём спрашивал у Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сделал ли тот на данных граждан необходимые документы, тот ответил, что документы делаются. Помимо этого, как прибывали ещё граждане из Индии Яо Чжо интересовался у Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство о наличии у тех необходимых документов, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство ему также пояснял, что документы делаются. Он точно знает, что Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство не сделал документы для граждан Индии, поэтому граждане Индии находились на производстве по кройке и шитья, которое располагалось по адресу: <адрес> без законных оснований на пребывание и работу, на это он не реагировал, так как он к оформлению их документов отношения не имел, о чём сообщал Яо Чжо.

13.10.2025 приехал в <адрес> выплатить штраф в размере 20 000 рублей за 10 граждан Индии, которые впоследствии ему вернул Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство на руки в г. Москве. В этот же день 13.10.2025 он с Яо Чжо и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, встретились на швейной фабрике по адресу: <адрес>, обсудить предложение сотрудника полиции ФИО35 В ходе обсуждения они приняли решение, что за любого иностранного гражданина вне зависимости от наличия легальных документов нахождения на территории Российской Федерации, будут давать сотруднику полиции ФИО35 от 1 000 рублей до 2 000 рублей, но не менее 50 000 рублей в месяц за всех.

Сотрудник полиции ФИО35, когда точно, не помнит, говорил ему, что в г. Донском они не смогут оформить регистрацию на граждан Индии, и чтобы их оформить надо будет поехать в г. Тула, и дал адрес.

13.10.2025 во сколько точно он не помнит, после обсуждения с Яо Чжо и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство предложение сотрудника полиции ФИО35, он позвонил последнему, и они договорились встретиться 24.10.2025 возле автовокзала в г. Донском, для обсуждения дальнейшего взаимодействия. 24.10.2025, примерно в 14 часов 00 минут он приехал в г. Донской из г. Москва, на автовокзале встретился с сотрудником полиции ФИО35, сотруднику полиции ФИО35 он сообщил, что они готовы каждого 20-го числа каждого месяца осуществлять передачу денежных средств за покровительство, и что они будут платить от 1 000 рублей до 2 000 рублей с каждого иностранного гражданина, вне зависимости от их легального пребывания на территории Российской Федерации, но не менее 50 000 рублей в месяц за всех, тот сказал, что поставит в курс начальника, он спросил у ФИО35 как будет осуществлять покровительство, на что тот ответил, что по городу будут прикрывать от любых проверок, кроме Тульских, и когда будут Тульские проверки, он будет их оповещать и будет консультировать как действовать, то есть сколько и каких иностранных граждан убрать, а сколько оставить. 20.10.2025 он позвонил сотруднику полиции ФИО35 и сообщил, что они не могут передать сумму за покровительство, и попросил перенести дату передачи денежных средств, тот ответил согласием. 13.11.2025 он поговорил с Яо Чжо и с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, по поводу оплаты покровительства сотрудников полиции для работы швейной фабрики, так как прошло много времени, а они с ФИО35 не связались, на это Яо Чжо и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство сказали, что он может договориться на 15.11.2025 на передачу денежных средств. После чего он позвонил ФИО35 и сообщил тому, что они готовы передать денежные средства 15.11.2025 за оказание покровительства, тот ответил согласием.

15.11.2025 примерно в 12 часов следуя из г. Москвы в г. Донской он позвонил ФИО35 и спросил где и во сколько можно будет передать денежные средства, тот ответил, что может подъехать к швейной фабрике по адресу: <адрес>. Потом он приехал на швейную фабрику примерно в 13 часов 00 минут, на фабрике были Яо Чжо, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство 15.11.2025 на швейной фабрике по адресу: <адрес> производилась Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство выплата заработной платы гражданам Индии, Яо Чжо был с ним в одном помещении, а он (ФИО29 №8) находился в данном помещении периодически, так как занимался работой с мастером по имени ФИО59. Ему известно, что из денежных средств, которые шли на заработную плату сотрудников, которые выдавал Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и которые изначально дал тому Яо Чжо были взяты 50 000 рублей для передачи денежных средств в качестве взятки за покровительство ФИО35 Примерно в 15 часов 00 минут 15.11.2025, когда он сидел с Яо Чжо и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в помещении на втором этаже, расположенном справа относительно входа на второй этаж, Яо Чжо взял ранее отложенные 50 000 рублей и положил их на стол. В это время ему позвонил ФИО35 и сказал, что подъезжает, он вышел на улицу, его встретить. Далее он проводил ФИО35 до помещения, расположенного справа относительно входа на второй этаж, где сидел Яо Чжо, Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в данном помещении уже не было, тот ушёл в другое помещение разговаривать с гражданами Индии по поводу выплаченной заработной платы. Когда зашёл ФИО35 деньги лежали на столе, Яо Чжо сидел на диване в помещении, он взял правой рукой денежные средства 50 000 рублей, и протянул их ФИО35, последний открыл черную сумку, которая была при нём и сказал положить деньги в неё, что он и сделал. Далее он, Яо Чжо немного пообщался с ФИО35, после этого он проводил ФИО30 на улицу.

Он звонил ФИО35 17.11.2025 и спрашивал у того, куда можно сходить погулять гражданам Индии, которые работали на их швейной фабрике, на что тот сказал, что по данному вопросу сказать не сможет.

25.11.2025 прибыли сотрудники полиции, забрали граждан Индии, проживающих в здании по адресу: <адрес> и выявили у них нарушения с законностью пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а после часть из них депортировали в Индию.

Также 25.11.2025 его вызвали в следственный отдел по г. Донской следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области для дачи объяснений по факту организации незаконной миграции на территории дома по адресу: <адрес>. Пока он ехал из г. Москвы в следственный отдел по г. Донской он позвонил ФИО35 и спросил, что случилось, тот ответил, что приехал Следственный комитет и забрал рабочих, и что он не успел их предупредить. Он приехал в следственный отдел по г. Донской, где дал объяснения по факту случившегося, после этого 25.11.2025 он позвонил ФИО35 и спросил почему его опросили и что происходит, тот сказал, что что-нибудь придумает. Потом он ещё раз позвонил ФИО35 25.11.2025 и сказал, что едет в отдел полиции в мкр. Северо-Задонск города Донского Тульской области, чтобы передать еду для граждан Индии, тот сказал, чтобы он зашёл к начальнику отдела полиции ФИО29 №5, и что ФИО29 №5 нормальный мужчина. В отделе полиции он общался с ФИО29 №5 по вопросам миграционного законодательства, они обсуждали дальнейшую судьбу граждан Индии по контролируемому выезду. После этого он общался с ФИО35 27.11.2025, по вопросам консультации по надобности адвоката, суть разговора он не помнит (т. 5 л.д. 26-35)

После оглашения указанных выше показаний (т. 5 л.д. 26-35), лицо – 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - свидетель – ФИО29 №8 свои показания подтвердил в полном объеме и сообщил суду, что наличие противоречий в его показаниях в судебном заседании, с его же показаниями в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, связаны с тем, что в настоящее время он детально не помнит события происшедшего, и более правдивы его показания в ходе предварительного расследования.

Кроме того, показания указанных выше свидетелей, подтверждаются в том числе и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

Копией протокола осмотра места происшествия от 25.11.2025 и копией протокола дополнительного осмотра места происшествия от 22.12.2025, с фото таблицей к ним, согласно которым следователем осмотрен дом, расположенный по адресу: <адрес>, в котором находятся оборудованные спальные места, с 17 двухъярусными кроватями, помещение приема пищи, 22 швейных машинки. Также в указанном доме 25.11.2025 обнаружено - 32 иностранных гражданина, среди которых граждане Индии - ФИО29, ФИО38, ФИО28, ФИО37, ФИО36 (том 1 л.д. 146-171, том 3 л.д. 17-28)

Копией протокола выемки от 17.12.2025, согласно которому у свидетеля ФИО28 изъят мобильный телефон марки «Realme» (том 3 л.д. 112-114)

Копией протокола выемки от 17.12.2025, согласно которому у свидетеля ФИО29 изъят мобильный телефон марки «Motorola» (том 3 л.д. 80-82)

Копией протокола выемки от 17.12.2025, согласно которому у свидетеля ФИО38 изъят мобильный телефон марки «Reаdmi» (том 3 л.д. 96-98)

Копией протокола выемки от 18.12.2025, согласно которому у ФИО29 изъят мобильный телефон марки «Reаdmi» (том 3 л.д. 220-222)

Протоколом выемки от 18.12.2025, согласно которому у Яо Чжо изъят мобильный телефон марки «Iphone 13 Pro Max», мобильный телефон марки «Iphone 15 Pro Max» (том 5 л.д. 213-216)

Копией протокола обыска от 17.12.2025, с фото таблицей к нему, согласно которому у ФИО29 №8 в помещении квартиры по адресу: <адрес> изъяты принадлежащие ФИО29 №8: мобильный телефон «Iphone 11 Pro Max», мобильный телефон «Iphone 11», мастичная круглая печать ИП ФИО29 №8, мастичная круглая печать ООО «Гарус», мастичная круглая печать ООО ШАГДОР, 3 файла с документами, 2 листа с рукописными записями и 3 фрагмента бумаги (том 4 л.д. 4-13)

Копией протокола обыска от 17.12.2025, с фототаблицей к нему, согласно которому у Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в квартире по адресу: <адрес> изъяты мобильный телефон марки «Samsung», денежные средства - 1 300 долларов, подшивка документов на 5 листах, 2 банковские карты "Tinkoff " и "Сбербанк" (том 4 л.д. 29-38)

Копией протокола обыска от 17.12.2025, согласно которому у ФИО31 в квартире по адресу: <адрес> изъяты: денежные средства на общую сумму - 977 790 рублей и 1 938 доллара, планшет марки «Samsung» модели «Galaxy Tab 9», тетради - 96 листов, 98 листов, 96 листов, 80 листов, 96 листов, ежедневник в кожаном переплёте, мобильный телефон марки «Samsung», серого цвета, мобильный телефон марки «Samsung», мобильный телефон марки «Samsung», мобильный телефон марки «Iphone 12 Pro Max», мобильный телефон марки «Samsung», мобильный телефон марки «Samsung», мобильный телефон неустановленной марки, мобильный телефон торговой марки «Iphone 12», папка синего цвета с документами, 2 банковские карты "Альфа", банковская карта "Tinkoff", банковская карта "Сбербанк", ноутбук марки «Huawei» (том 4 л.д. 45-51)

Копией протокола осмотра предметов от 20.01.2026, с фототаблицей к нему, согласно, которому: следователем с участием ФИО29 №8 и защитником последнего, осмотрен телефон «Iphone 11 Pro Max», изъятый в ходе обыска 17.12.2025 у ФИО29 №8 Данный телефон в корпусе серого цвета, IMEI 1: 35 389110 699147 9, IMEI 2: 35 389110 702071 6. Осмотром указанного телефона установлено следующее: в приложение «Telegram», имеется авторизованный пользователь «Saikhan Saikhan» контактный номер телефона № (который принадлежит ФИО29 №8), в нем содержится чат с пользователем по имени «Раджа», в котором указан контактный номер телефона +№. Из содержания указанного чата, следует, что между данными лицами идет диалог о работе граждан Индии на территории Российской Федерации, гражданин Индии «Раджа» благодарит за помощь «Saikhan Saikhan», т.е. ФИО29 №8, последний сообщает, что потратил на билеты, штрафы и другие вещи 750 000 рублей, потому что он («Saikhan Saikhan»), и Яо не могли оставить их в беде и он («Saikhan Saikhan») завтра решит вопрос с билетами», «Раджа» пишет, что «Пятерым задержанным нужны фотографии их штрафов, полиция требует их, «Saikhan Saikhan» отвечает, что люди должны уехать, за ними приедет машина, 16 человек поедут первые, и через 15 минут машина будет на месте». «Раджа» пишет, что «Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство дал 50 000 рупий и просит забронировать ему билет в Индию, «Saikhan Saikhan» соглашается (чат от 30.11.2025).

(чат от 07.12.2025) «Раджа» пишет «Saikhan Saikhan», т.е. ФИО29 №8, что сегодня парням надо выйти», «Saikhan Saikhan» ответил, что занят.

(чат от 10.12.2025) «Раджа» пишет «Saikhan Saikhan» т.е. ФИО29 №8, что запрашивают его номер телефона в полицейском участке, «Saikhan Saikhan» отвечает, что в полиции есть его номер, и никому не надо давать его номер телефона», «Раджа» просит оплатить билет, «Saikhan Saikhan» обещает все сделать. «Раджа» спрашивает кто оплатит ему билет, и что он уже там 2 месяца, «Saikhan Saikhan» отвечает, что поговорит с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и решит этот вопрос, «Раджа» пишет, что он занял деньги и получил штраф. «Saikhan Saikhan» пишет, что они сделают квоту на рабочих и он «Раджа» будет в Индии заниматься этим вопросом, и они все решат, «Раджа» просит 10 000 рупий, «Saikhan Saikhan» просит у «Раджи» реквизиты и спрашивает, может ли он заняться вопросом по отправке рабочих и что им нужен хороший человек в Индии», «Раджа» отвечает, что он приехал в Индию, собрать людей вместе. «Saikhan Saikhan» просит его быть на связи. «Saikhan Saikhan» сообщает, что они занимаются вопросом о снятие ограничения и если все будет хорошо покупают билет. «Раджа» пишет, что купил билет на свои деньги и спрашивает обсуждает ли этот вопрос с Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, «Saikhan Saikhan» отвечает, что «Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство не на связи», и просит не переживать,

(чат от 12.12.2025), «Раджа» пишет, что он вкладывает деньги, «Saikhan Saikhan» пишет, что «Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство не отвечает», «Раджа» пишет, что «Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство не отвечает и на его звонки.». «Раджа» спрашивает переводили ли деньги на его счет», «Saikhan Saikhan» ответил, что нет, и это должен сделать Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и что они и так купили всем билеты, оплатив их, и что они потратили 1 500 000 рублей на все, потому что не могли оставить их в беде и бросить. «Saikhan Saikhan» спрашивает, а деньги которые он давал рабочим и они подписывали договор с ним и Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство ставил печать, эти деньги у них, «Раджа» пишет, что Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство не отвечает на его звонки, чтобы он не волновался, он никому о них не расскажет, даже Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство забрал все эти деньги, подписав контракт. «Saikhan Saikhan» обещает, что все будет хорошо.

В списке «Контакты» в телефоне ФИО29 №8, обнаружен контакт «Павел экономическая безопасность Тула» с номерами телефонов: №, № и вызовы по указанному контакту 27.11.2025, 26.11.2025, 25.11.2025, также обнаружен контакт «Рома отд Задонск» с номером телефона № и вызовы по указанному контакту 26.11.2025, 27.11.2025, 28.11.2025, 29.11.2025, 30.11.2025.

В мессенджере «Whatsapp» в телефоне ФИО29 №8 имеется чат с авторизованным пользователем «ФИО29 №3», зарегистрированный на мобильный номер телефона +№ (номер телефона ФИО29 №3), в чате следующие сообщения: «ФИО29 №3», т.е. ФИО29 №3 здоровается, представляется и сообщает, что ему прислали контакт для заключения договора аренды здания, расположенного в мкр. Северо-Задонск, <адрес>, для договора не хватает данных о руководителе организации, должность, фамилия, имя, отчество, на основании какого документа действует руководитель, ответ ФИО29 №8 - «Добрый день», «ФИО29 №3» пишет «С ФИО53 вчера все обсудили, размер арендной платы в договоре будет указан 150 тыс. руб., НДС в бухгалтерии уточнит», ответ ФИО29 №8 «Хорошо. Запросил данные». «ФИО29 №3» пишет «напишите e-mail, пожалуйста. Информацию всю нашёл, осталось e-mail указать. Направляю договор аренды. Посмотрите. Данные о директоре взял из ЕГРЮЛ. В выписке налоговой другой человек указан директором. В договор его внёс. Если сейчас другой человек, нужно подтвердить его полномочия», ответ «Отдал на подпись и печать», «ФИО29 №3» пишет «Для заключения договора с ресурсоснабжающими организациями нужны заверенные подписью директора и печатью копии учредительных документов: Свидетельство ИНН Свидетельство ОГРН Устав Решение учредителя о назначении директора Приказ о назначении директора Наш договор аренды. Таких нужно будет 3 комплекта для света, тепла и воды. Нужна и карточка организации примерно в таком виде»

(чат от 09.10.2025), «ФИО29 №3», то есть ФИО29 №3 пишет ФИО29 №8 «ФИО29 №8 добрый день! С Яо встретился на объекте, передал тому на подпись 2 экземпляра договора, тот сказал, что в воскресенье будет в Москве, просьба подписать. Вам нужно открыть новый вид деятельности для производства, ответ ФИО29 №8 «Добрый день, все принял ок». «ФИО29 №3» пишет ФИО29 №8 «14.13 пошив одежды. Сегодня скину Вам контакты и адреса ресурсоснабжающих организаций, с которыми надо заключить договоры. «ФИО29 №3» пишет ФИО29 №8, «ФИО29 №8, у нас форс-мажор, не успели заехать, полиция тут как тут. Направляю информацию от полицейского и его контакт. (Пересланное сообщение), Яо не берет трубку, если выйдет с вами на связь, сообщите ему, что они задержаны и находятся в Донском, пусть позвонит мне, и скинул номер телефона № (номер ФИО35). Свяжитесь с ними, пожалуйста. Я им объяснил, что вы только сегодня заехали. И скинул им наш договор, не подписанный пока» (чат от 10.10.2025)

Осмотрен изъятый в ходе обыска от 17.12.2025, принадлежащий ФИО29 №8 мобильный телефон «Iphone 11» в корпусе зеленого цвета, IMEI 1: 35 913033 258868 2, IMEI 2: 35 913033 273864 2. В телефоне в приложение «Whatsapp», авторизованный пользователь «KPD TONY» зарегистрированный на абонентский номер телефона №. В ходе осмотра казанного аккаунта обнаружен чат с пользователем «Тимур (Яо)», зарегистрированный на абонентский номер №. В указанном чате обнаружено пересланное сообщение от «Тимур (Яо)» «Тимур, два варианта: Не реагировать. Есть подозрения, что просто разводят без реальных оснований. Передать им денег, ну и прокурорским, их возьмут.» и голосовое сообщение «Сань привет, Лёха написал, потому что он только сегодня через Махачкалу прилетел, сегодня отдыхает, завтра он у него проконсультируется и спросит, что и как (том 4 л.д. 110-125)

Копией протокола осмотра предметов от 01.02.2026, с фото таблицей к нему в части, согласно, которому следователь в присутствии понятых осмотрел:

подшивку документов на 5 листах изъятую в ходе обыска от 17.12.2025 у Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство по адресу: <адрес>, внутри данной подшивки: Копия паспорта гражданина Пакистан, на имя «WAHEED MUHAMMAD», с идентификационным номером №, копия Визы на имя ФИО60 с идентификационным номером «№», цель поездки – деловая, копия визы с информацией для владельца паспорта и оттиском печати на иностранных языках; бумага формата А4, на которой следующая информация: Табель разнорабочие с указанием имен и фамилий «ФИО61, напротив имен числа месяца, знаки + (плюс) и указание чисел; табель учета рабочего времени от 16.07.2025, с указанием имен и фамилий лиц, числа месяца и указание чисел, указано количество дней, количество часов;

3 файла с документами, изъятые 17.12.2025 в ходе обыска у ФИО29 №8 по адресу: <адрес>, кв. - 2 листа с рукописными записями и 3 фрагмента бумаги, на котором следующая информация: Работа с 8:00 обед 12:00 до 13:00 перерыв 18:00 до 22:00 Наработка, Возраст 20-25, испытательный срок 3 недели 1 месяц, контракт 3 года (снизу зачёркнуто), воскресенье до 12:00, телефон в рабочее время запрет, еда в месяц с человека 6 000 р., первый месяц оклад, со второго месяца сдельная. На листе бумаги из тетради в линейку, записи следующего содержания: 3 500 – Насос для подвала; 10 000 – Такси - три индуса; 2 750 – Бензин -Тула Москва; 400 – Такси полиция Ленина 33; 5 000 – Транспордер; 312 – Бензин; 7 610 – Такси 4 индуса; 3 500 – Табак Яо; 280 – Платка; 4 000 – Транспордер; 370 – Яо вкусно и Точка; 2 800 – Бензин; 1 000 – Обед; 10 000 – еда рабочие; 10 000 – Такси 4 индуса; 11 500 – такси пять индусов;

Часть бумаги на котором указан номер телефона «№ УУР Алексей».

Часть бумаги белого на котором номера телефонов «№ Ар., № Тат, № Пап.».

Часть бумаги с номером телефона «№ Алексей» (том 4 л.д. 126-138)

Указанные выше предметы, осмотренные следователем 01.02.2026, обозревались участниками процесса 08.05.2026 года в ходе судебного заседания, замечаний по ним от участников процесса не поступило.

Иными документами, подтверждающими виновность Яо Чжо в совершении преступления:

Копиями постановлений по делу об административном правонарушении, согласно которым иностранные граждане: Аппарадж Раджадурай ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Сингх Балджот, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Пила Иесубабу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Джаспирит Сингх, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Илтаф, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Патил Нилеш Шьям, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Сельвам Ранджитхкумар, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Муругаян Байраван, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Субхаш Чандра Парик, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Шивендра, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Каримпуза Шанмуган Ганеш, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Лингам Чандрасингх Сатья Силан, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Канагарадж Арасилангован, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Джередди Сайкиран, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО69 ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Кхан Фаизан, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Алагаппан Сивасанкар, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Саминатхан Сактинатан, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Кхан Раджу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ариф, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Поннан Умасанкар, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Муругесан Вигнеш, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Аллу Сурибабу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ФИО77 Сиддик Баша, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Риджван Мо, ДД.ММ.ГГГГ года рождения признаны виновными и привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ в ноябре 2025 года (том 1 л.д. 173-177, л.д. 180-181, 184-189, 192-193, 196-201, 204-205, 208-209, 212-217, 220-225,228-229, л.д. 232-233,236-240, 243-244, том 2 л.д. 1-5, л.д. 8-12, л.д. 15-16, л.д. 19-24, 27-28, 31-36, 39-40, 43-48, 51-52, 55-61, 63-64, том 2 л.д. 67-71, 74-76, 79-84, 87-88, 91-96, 99-100, 103-107, 110-111, 114-118, 121-122, 125-129,133-133, л.д. 136-141, л.д. 144-145, л.д. 148-149, л.д. 152—157, л.д. 160-161, л.д. 164-169, л.д. 172-173, л.д. 176-177, л.д. 180-181, л.д. 184-185, л.д. 188-189, л.д. 192-193, л.д. 196-197; л.д. 200-205, л.д. 208-209, л.д. 212-216, л.д. 219-220, л.д. 223-228, л.д. 231-232, л.д. 235-236, л.д. 239-243, л.д. 246-247, том 3 л.д. 1-6, л.д. 9-10, л.д. 13-14)

Согласно заключению врача-судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № 97 от 21.01.2026, Яо Чжо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал таковым в период инкриминируемого ему правонарушения. Он психически здоров. Таким образом, Яо Чжо может в настоящее время осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, самостоятельно осуществлять свои процессуальные права. В период инкриминируемого ему деяния Яо Чжо мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера Яо Чжо не нуждается. В настоящее время признаков зависимости от наркотиков, алкоголя у Яо Чжо не выявлено.

<данные изъяты> По результатам экспериментально-психологического исследования и клинической беседы y подэкспертного Яо Чжо не выявляется выраженных расстройств когнитивной и эмоционально-волевой сферы, критических и прогностических способностей, из чего можно сделать вывод о том, что он мог в момент совершения преступления и может в настоящее время осознавать фактический характер своих действий и руководить ими (том 4 л.д. 71-73)

Исследованные в ходе судебного заседания письменные доказательства по уголовному делу суд признаёт относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности с другими доказательствами, в том числе с показаниями свидетелей, подсудимого, достаточными для установления виновности Яо Чжо в совершении преступления.

Оснований сомневаться в достоверности исследованных по делу письменных доказательств не имеется.

Показания подсудимого Яо Чжо суд находит правдивыми, кладет их в основу приговора, поскольку его показания согласуются с доказательствами стороны обвинения, на протяжении предварительного расследования и в судебном заседании были неизменны и последовательны.

Показания свидетелей стороны обвинения: ФИО29, ФИО38, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО29 №3, ФИО29, ФИО29 10, ФИО29, ФИО34, ФИО29 №5, ФИО29 №6, ФИО29 №7, данные ими на стадии предварительного следствия, которые согласуются между собой, дополняют друг друга, суд находит достоверными, в связи с этим, признаёт их относимыми доказательствами по делу.

Показания лица -2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство - свидетеля Лицо - 2, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в ходе предварительного расследования и показания лица -1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство - свидетеля ФИО29 №8 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, суд находит достоверными в части, в которой они согласуются с показаниями подсудимого Яо Чжо, свидетелей стороны обвинения указанных выше, и признает их последовательными в целом по существу установленных судом обстоятельств, приведенных в приговоре, в связи с этим, суд признаёт их достоверными и относимыми доказательствами по делу.

Оснований ставить под сомнение достоверность показаний свидетелей, суд не усматривает, поскольку все свидетели перед допросом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, при этом судом не установлено оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц. На наличие оснований для оговора со стороны допрошенных лиц, ни сам подсудимый в судебном заседании, ни его защитник, не указали.

Кроме того, показания свидетелей объективно подтверждаются письменными доказательствами, указанными выше, в том числе протоколами следственных действий, произведенных в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона соответствующими должностными лицами органов предварительного расследования, которые получены в установленном законом порядке, иными документами, исследованными в ходе судебного следствия.

Процессуальные действия при проведении осмотра места происшествия, обыска, осмотра предметов, признание и приобщение вещественных доказательств к материалам уголовного дела выполнены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оформлены соответствующими документами.

Нарушений уголовно-процессуального закона, которые лишали или ограничивали гарантированные права подсудимого, по настоящему делу не установлено.

Все имеющиеся в деле и указанные выше доказательства стороны обвинения получены в соответствии с требованиями норм УПК РФ, в связи с этим, суд признаёт их допустимыми.

Анализируя исследованные по делу доказательства, которые признаны судом допустимыми, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина Яо Чжо в совершении преступления является установленной и доказанной.

Так, вина Яо Чжо подтверждается, как его показаниями, так и совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Органом предварительного расследования Яо Чжо вменялась организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой лиц, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

При этом об устойчивости свидетельствует объединение двух или более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения одного или нескольких преступлений, сопряженного с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением.

Организованная группа характеризуется сплоченностью соучастников, наличием отработанного плана совершения одного или нескольких преступлений.

Однако, доказательств, подтверждающих выводы стороны обвинения, что преступление совершено Яо Чжо - организованной группой, в материалах уголовного дела нет, и стороной обвинения суду не представлено.

Суждения стороны обвинения о масштабности преступной деятельности, сплоченности соучастников, устойчивости организованной группы, а также об осознании подсудимым участия в совершении преступления именно организованной группой, что будет требовать слаженности и исполнительности, подчинение их требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, не подтверждаются собранными по делу доказательствами и не соответствуют установленным судом обстоятельствам совершения преступления.

Нельзя признать обоснованными доводы стороны обвинения, что подсудимый Яо Чжо, лицо -1 и лицо -2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства) вступили в организованную группу, которая обладала признаком устойчивости, что выразилось в структурности, наличии лидера -организатора.

Наличие у подсудимого Яо Чжо, с лицом -1 и лицом -2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства) взаимоотношений и распределение между ними ролей для достижения единого результата, само по себе не свидетельствует о наличии необходимых признаков организованной преступной группы.

Учитывая, что подсудимый Яо Чжо вложив свои личные сбережения в производство по пошиву одежды и предложил лицу -1 и лицу -2, (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства) участвовать в данном производстве, а указанные лица согласившись с предложением Яо Чжо выполняли отведенные им роли по предварительной договоренности между ними, его Яо Чжо роль в совершении преступления, по мнению суда, основывалась, не на иерархии и структуре преступной группы, а на его участии в производстве швейной фабрики, что и определяло характер их взаимоотношений, функциональное распределение ролей, стабильность их состава.

Установленные судом обстоятельства совершения подсудимым Яо Чжо преступления, в том числе, отсутствие сведений о наличии между ним и лицом -1 и лицом -2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства) устойчивых связей и некой иерархии, не обусловленных отношениями на фабрике, не подтверждают выводы стороны обвинения о том, что Яо Чжо действовал в составе организованной группы.

Учитывая изложенное, суд считает, что квалифицирующий признак совершение преступления в составе организованной группы, подлежит исключению.

Фактически судом в ходе судебного заседания на основании исследованных в суде доказательств установлено, что Яо Чжо, действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, что подтверждается его совместными и согласованными с другими соучастниками лицом -1 и лицом -2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства) действиями, направленными на выполнение объективной стороны преступления.

С учетом позиции подсудимого Яо Чжо, признавшего свою вину в организации им незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, которую он совершил совместно с лицом -1, и лицом -2, (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства), а так же показаниями свидетелей обвинения и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, суд убежден, что подсудимый Яо Чжо достоверно был осведомлен о незаконном пребывании и работе иностранных граждан Индии на территории Российской Федерации, а именно в здании (швейной фабрике), расположенной по адресу: <адрес>, и активно осуществлял участие в совершении данного преступления, выполняя отведенную ему роль, согласно достигнутой между ним, лицом -1 и лицом -2 договоренности.

О совершении данного преступления по предварительному сговору группой лиц свидетельствуют также действия подсудимого Яо Чжо, лица -1 и лица- 2, которые носили совместный и согласованный характер, были объединены единым умыслом, направленным на достижение единого преступного результата.

Подсудимым Яо Чжо выполнялась объективная сторона преступления на создание условий для организации незаконного пребывания иностранных гражданин в Российской Федерации, а именно он нашел здание по пошиву одежды и проживания в нем, привлек в качестве рабочей силы, незаконно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан Индии, предоставил им место для проживания и место работы на территории дома, расположенного по адресу: <адрес>, а также осуществлял руководство производством работ и выплачивал незаконно находящимся на территории РФ иностранным гражданам заработную плату за осуществление ими незаконной трудовой деятельности на территории указанного выше дома.

Так, на основании вышеприведенных доказательств, судом установлено, что подсудимый Яо Чжо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что незаконное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации является основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до принудительного выдворения в страну исхода и запрета на въезд в Российскую Федерацию, действуя умышленно, предоставил незаконно находящимся на территории Российской Федерации иностранным гражданам место жительства и работу по пошиву одежды, выступая их работодателем, что явилось основанием для незаконного пребывания указанных в приговоре суда иностранных граждан на территории Российской Федерации.

При этом судом установлено, подсудимый Яо Чжо скрывал нарушение режима миграционного пребывания иностранных граждан, находящихся на территории швейной фабрики, и его действия влекли утрату контроля со стороны органов миграционного учета, и лишили их возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства.

О наличии прямого преступного умысла у Яо Чжо свидетельствует его поведение при совершении преступления, а именно он осознавал, что иностранные граждане, работающие на швейной фабрике, не имеют трудовых виз и незаконно пребывают на территории Российской Федерации.

По смыслу закона под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами незаконного пребывания в Российской Федерации.

Квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору", нашел свое подтверждение, поскольку Яо Чжо совершил преступление совместно с лицами -1,2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства) договоренность о совершении которого была достигнута между ними заранее.

В связи с изложенным выше, суд квалифицирует действия подсудимого Яо Чжо по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Поведение подсудимого Яо Чжо в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, в связи с чем, по отношению к совершенному преступлению суд признаёт его вменяемым.

При назначении наказания Яо Чжо, суд руководствуется принципом справедливости, учитывает положения статей 6, 7, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, его личность, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, имущественное положение подсудимого.

Яо Чжо совершил умышленное тяжкое преступление против порядка управления, вину в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет временную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации, до заключения под стражу был трудоустроен.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Яо Чжо суд, в соответствии в соответствии п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие двух малолетних детей у виновного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт – признание вины, раскаяние в содеянном, его материальную помощь участникам СВО, за что он имеет благодарственные письма, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого (наличие сезонного заболевания), а также состояние здоровья его близкого родственника – мамы, имеющей заболевание.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание, подсудимым Яо Чжо суду не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, характера и степени общественной опасности преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд не находит правовых основании для изменения категории совершенного Яо Чжо преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 16 (ред. от 29.06.2021) "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве" в тех случаях, когда по уголовному делу установлено соблюдение всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных в досудебном соглашении о сотрудничестве, однако суд в силу тех или иных оснований выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства (например, если содеянное подсудимым подлежит переквалификации и для этого требуется исследование собранных по делу доказательств), при судебном разбирательстве в общем порядке суду следует назначать подсудимому наказание по правилам части 2 или части 4 статьи 62 УК РФ.

При данных изложенных обстоятельствах, с учетом принципа справедливости (ст. 6 УК РФ), принципа гуманизма (ст. 7 УК РФ) и с целью исправления виновного Яо Чжо, несмотря на рассмотрение дела в общем порядке, суд учтя, что свои обязательства по досудебному соглашению подсудимый Яо Чжо выполнил, в связи с чем, руководствуясь разъяснениями, данными в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года N 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", учитывая его роль в совершении преступления назначает Яо Чжо наказание за преступление по правилам назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также по правилам статей 43, 60 УК РФ, с учетом применения положений ч. 2 ст. 62 УК РФ на срок ниже низшего предела, предусмотренного санкцией п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы, поскольку суд полагает, что исправление подсудимого возможно только в местах лишения свободы, так как назначение более мягкого наказания или с применением ст. 73 УК РФ, не обеспечит достижения целей наказания по исправлению данного лица и предупреждению совершения им новых преступлений, поэтому суд признает необходимость назначения наказания, в виде лишения свободы, без применения дополнительных видов наказания, в соответствии с санкцией статьи обвинения УК РФ, по которой квалифицированы его действия.

Принимая во внимание, что Яо Чжо виновен в совершении умышленного тяжкого преступления, вид исправительного учреждения суд определяет в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ – колонию общего режима.

Сведений о наличии у Яо Чжо заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы и медицинских документов, подтверждающих невозможность отбывания такого наказания по состоянию здоровья, в материалах уголовного дела не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении Яо Чжо правил ст.64 УК РФ не имеется.

Оснований для освобождения подсудимого Яо Чжо от уголовной ответственности и от наказания, применения принудительных мер медицинского характера, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, не имеется.

Поскольку подсудимый Яо Чжо осуждается по настоящему приговору к лишению свободы, то для обеспечения исполнения приговора суда, в соответствии с ч. 2 ст. 97, ст. ст. 108, 110, п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу до момента вступления приговора суда в законную силу подлежит оставлению без изменения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Принимая во внимание наличие выделенного уголовного дела в отношении лица -1 и лица -2, и то, что признанные по настоящему уголовному делу вещественные доказательства также имеют доказательное значение по выделенному уголовному делу, суд считает необходимым вещественные доказательства по делу оставить на хранении по месту их хранения до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Яо Чжо признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Яо Чжо в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Яо Чжо исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Яо Чжо под стражей с 17 декабря 2025 года (день фактического задержания) до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу: мобильные телефоны «Iphone 11 Pro Max», мобильный телефон «Iphone 11», принадлежащие ФИО29 №8 планшет марки «Samsung» модели «Galaxy Tab 9», тетрадь 96 листов, тетрадь 98 листов, тетрадь 96 листов, тетрадь 80 листов, тетрадь 96 листов, ежедневник в кожаном переплёте, мобильный телефон марки «Samsung», в корпусе серого цвета, мобильный телефон марки «Iphone 13 Pro Max», мобильный телефон марки «Samsung», мобильный телефон марки «Samsung», мобильный телефон марки «Iphone 12 Pro Max», мобильный телефон марки «Samsung», мобильный телефон марки «Samsung», мобильный телефон неустановленной марки, мобильный телефон торговой марки «Realme», мобильный телефон торговой марки «Samsung», мобильный телефон торговой марки «Iphone 12», мобильный телефон торговой марки «Motorola», мобильный телефон торговой марки «Reаdmi», мобильный телефон торговой марки «Iphone 15 Pro Max», мобильный телефон торговой марки «Reаdmi», мастичная круглая печать ИП ФИО29 №8, мастичная круглая печать ООО Гарус, мастичная круглая печать ООО ШАГДОР, 2 банковские карты, 2 банковские карты "Альфа" карта "Tinkoff", карта "Сбер", ноутбук марки «Huawei», подшивка документов на 5 листах, 3 файла с документами, 2 листа с рукописными записями, 3 фрагмента бумаги, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Донской Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области по адресу: <...>; денежные средства в общей сумме 977 790 рублей и 1 938 доллара, денежные средства в сумме 1 300 долларов, хранящиеся в банковской ячейке СУ СК России по Тульской области – хранить там же, до принятия решения по выделенному уголовному делу № 12502700024120107.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тульский областной суд через Донской городской суд Тульской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимися под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или в возражениях на апелляционное представление, либо в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, или представления.

Председательствующий С.Н. Цыгульская Апелляционным определением СК по УД ТОС от 10.08.26 приговор оставлен без изменений.