Приговор № 1-377/2017 от 8 ноября 2017 г. по делу № 1-377/2017

Дело №1-377/2017 (30032)


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<...> 09 ноября 2017 года

Октябрьский районный суд г.ФИО3 в составе:

председательствующего судьи Тупицына М.В.,

при секретарях судебного заседания Краевой О.В., Шишкиной И.А., Еремеева М.П., Овчинниковой Н.А., Чепраковой В.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Октябрьского района г.ФИО3 Булдаковой И.С., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитников – адвокатов Небишь А.А., Белорусовой М.С., Суслова В.А., Леонтьева С.Ю.,

потерпевших Б.Т.Л., О.Ю.А., А.Л.М., А.К.Г., К.Д.Н., Ш.А.Л., К.Ю.А., С.М.В., К.М.Н., В.Л.П., Р.М.А., Ш.М.А., Н.О.С., представителя ОАО «Электромонтаж – ФИО3» З.Ж.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>

<данные изъяты>,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, и тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «АСГ-бетон» (далее ООО «АСГ - бетон») поставлено на налоговый учет в ИФНС по г. Кирову 02.10.2008, ему присвоен ИНН №, регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц №. Единственным учредителем ООО «АСГ-бетон» является ФИО2. Основным видом деятельности общества является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ, подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача в наем собственного недвижимого имущества. ООО «АСГ-бетон» зарегистрировано по адресу: <адрес>. Адрес фактического местонахождения: <адрес>.

Решением №1 единственного участника ООО «АСГ-бетон» от 25.09.2008 директором ООО «АСГ-бетон» назначен ФИО2. Решением единственного участника ООО «АСГ-бетон» от 25.09.2014 полномочия директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 продлены сроком на 3 года.

Исполняя обязанности директора ООО «АСГ-бетон», ФИО2 являлся единоличным исполнительным органом организации и в соответствии с Уставом ООО «АСГ-бетон», утвержденным 15.07.2013, в числе прочего наделен следующими полномочиями:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- осуществлять оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества и его целями;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- издавать приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; - содействовать участникам Общества в осуществлении их прав в отношении Общества и исполнения обязанностей;

- совершать любые другие фактические и юридические действия, необходимые для достижений целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

ФИО2, явллясь директором ООО «АСГ-бетон», распоряжался активами данного предприятия, его имуществом, имел право первой подписи в банке.

Кроме того, выполняя полномочия директора ООО «АСГ-бетон», ФИО2 осуществлял руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, поддерживал дисциплину, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, то есть выполнял организационно-распорядительные функции. Он же осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, принимал решения о начислении заработной платы, премий, осуществлял контроль за движением материальных ценностей, определял порядок их хранения, то есть выполнял административно-хозяйственные функции.

В соответствии с ч.1 ст.44 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФИО2, являясь директором ООО «АСГ-бетон», обязан действовать в интересах Общества добросовестно, разумно и в установленном законодательством порядке.

Таким образом, в период с 25.09.2008 по настоящее время, являясь директором ООО «АСГ-бетон», ФИО2 постоянно выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Общество с ограниченной ответственностью «АСГ-строй» создано 06.10.2008, ему присвоен ИНН №, регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц №. Единственным учредителем и директором ООО «АСГ-строй» является ФИО2. Основным видом деятельности общества является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ, подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача в наем собственного недвижимого имущества. ООО «АСГ-строй» зарегистрировано по адресу: <адрес>. Адрес фактического местонахождения: <адрес>.

Решением учредителя ООО «АСГ-строй» - ФИО2 от 13.05.2011 директором ООО «АСГ-строй» назначен ФИО2

Исполняя обязанности директора ООО «АСГ-строй», ФИО2 являлся единоличным исполнительным органом организации и в соответствии с Уставом ООО «АСГ-строй», утвержденным 20.11.2013, в числе прочего наделен следующими полномочиями: - без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- осуществлять оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества и его целями;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- издавать приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; - содействовать участникам Общества в осуществлении их прав в отношении Общества и исполнения обязанностей;

- совершать любые другие фактические и юридические действия, необходимые для достижений целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

ФИО2, явллясь директором ООО «АСГ-строй», распоряжался активами данного предприятия, его имуществом, имел право первой подписи в банке.

Кроме того, выполняя полномочия директора ООО «АСГ-строй», ФИО2 осуществлял руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, поддерживал дисциплину, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, то есть выполнял организационно-распорядительные функции. Он же осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, принимал решения о начислении заработной платы, премий, осуществлял контроль за движением материальных ценностей, определял порядок их хранения, то есть выполнял административно-хозяйственные функции.

Таким образом, в период с 13.05.2011 по настоящее время, являясь директором ООО «АСГ-строй», ФИО2 постоянно выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период с июля 2011 года по сентябрь 2015 года исполнительным директором ООО «АСГ-строй» являлся И.О.А., в обязанности которого входило: работа службы заказчика, сбор технический условий, исходно-разрешительных документаций, сбор данных для проведения изыскательских работ, контроль за проектированием, проведение экспертизы проектной документации, получение разрешений на строительство.

Таким образом, в период с января 2013 года по настоящее время ФИО2 является руководитем предприятий ООО «АСГ-бетон» и ООО «АСГ-строй». Выполняя обязанности руководителя обоих предприятий, ФИО2, осуществлял фактичекое руководство обоими предприятиями, отдавал приказы и распоряжения, обязательные к исполнению, контролировал их исполнение, распоряжался имуществом и финансами обоих предприятий.

В октябре 2012 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 принял решение о строительстве многоэтажного жилого дома.

Реализуя данное намерение, 25.10.2012 между ООО «Паритет» в лице генерального директора П.А.В. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключен договор купли – продажи недвижимого имущества. Согласно данному договору ООО «АСГ-бетон» приобретает земельный участок по адресу: <адрес> общей площадью 1814 кв. метра, который разрешено использовать для объектов, определенных к размещению в жилой зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

05.12.2012 между ООО «АСГ-бетон» (заказчик) в лице директора ФИО2 и ООО «АСГ-строй» (подрядчик) в лице исполнительного директора И.О.А. заключен договор подряда № на строительство многоэтажного многоквартирного односекционного жилого здания со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. По условиям договора подрядчик обязуется в порядке и сроки, определенные в договоре, выполнить строительство многоэтажного многоквартирного односекционного жилого здания со встроенными помещениями и подземной автостоянкой. Все строительные работы подрядчик выполняет в соответствии с техническим заданием заказчика, проектно-сметной документацией и планом-графиком строительных работ. Заказчик в момент подписания настоящего договора предоставляет подрядчику проект, изготовленный ООО «ППСК». Все работы подрядчик обязан выполнять в строгом соответствии с указанным проектом. <данные изъяты>. Подрядчик осуществляет строительные работы, определенные в настоящем договоре, в течение 22 месяцев с момента заключения настоящего договора.

Таким образом, ФИО2, явллясь директором ООО «АСГ-бетон» (Застройщик) и ООО «АСГ-строй» (Подрядчик), в полном объеме контролировал процесс строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецГарант» (далее ООО «АвтоСпецГарант») создано решением учредителя ФИО2 от 26.03.2007. 03.04.2017 ООО «АвтоСпецГарант» зарегистрировано в ИФНС России по гор. Кирову, ему присовен ИНН №, регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц №. 17.07.2014 ООО «АвтоСпецГарант» поставлено на налоговый учет в ИФНС по гор. Москве. Единственным учредителем ООО «АвтоСпецГарант» является ФИО2. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий, работы строительные отделочные, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами, прочими строительными материалами и изделиями. ООО «АвтоСпецГарант» зарегистрировано по адресу: <адрес>, помещение 1. Фактическое местонахождение Общества – <адрес>.

Решением единственного учредителя ООО «АвтоСпецГарант» от 26.03.2007 генеральным директором ООО «АвтоСпецГарант» назначен ФИО2.

Исполняя обязанности генерального директора ООО «АвтоСпецГарант», ФИО2 являлся единоличным исполнительным органом организации и в соответствии с Уставом ООО «АвтоСпецГарант», утвержденным 26.03.2007 и Уставом ООО «АвтоСпецГарант», утвержденным 03.07.2014, в числе прочего наделен следующими полномочиями: - без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- осуществлять оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества и его целями;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- издавать приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; - содействовать участникам Общества в осуществлении их прав в отношении Общества и исполнения обязанностей;

- совершать любые другие фактические и юридические действия, необходимые для достижений целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

ФИО2, явллясь директором ООО «АвтоСпецГарант», распоряжался активами данного предприятия, его имуществом, имел право первой подписи в банке.

Кроме того, выполняя полномочия генерального директора ООО «АвтоСпецГарант», ФИО2 осуществлял руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, поддерживал дисциплину, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, то есть выполнял организационно-распорядительные функции. Он же осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, принимал решения о начислении заработной платы, премий, осуществлял контроль за движением материальных ценностей, определял порядок их хранения, то есть выполнял административно-хозяйственные функции.

12.04.2013 Администрацией муниципального образования «Город ФИО3» ООО «АСГ-бетон» выдано разрешение на строительство № многоэтажного многоквартирного односекционного жилого здания со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>.

Согласно ст. 2 Федерального закона №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательный акты Российской Федерации» (далее по тексту Федеральный Закон №214-ФЗ) - «застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим законом для строительства на этом земельном участке многоквартирных домов на основании полученного разрешения на строительство».

ООО «АСГ-бетон», являясь собственником земельного участка по адресу: <адрес>, в соответствии со ст.2 Федерального закона №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательный акты Российской Федерации», являлось застройщиком жилого дома по адресу: <адрес>.

Согласно ч.2 ст. 3 Федерального Закона №214-ФЗ право на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 4 Федерального Закона №214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве, застройщик обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства. Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Согласно ч.ч.1, 3 ст.6 Федерального Закона №214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и последний должен быть единым для участников долевого строительства. В случае, если строительство многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока, обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора.

Согласно ст.18 Федерального Закона №214-ФЗ, денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору подлежат использованию застройщиком только для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в следующих целях: строительство многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат на их строительство, возмещение затрат на приобретение, в том числе оформление права собственности на земельные участки, на которых осуществляется строительство, возмещение затрат на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства, а также на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, строительство систем инженерно – технического обеспечения, необходимых для подключения многоквартирных домов, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией, возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, возмещение затрат в связи с заключением договора о развитии застроенной территории и исполнением обязательств по этому договору, возмещение затрат на подготовку документации по планировке территории и выполнение работ по обустройству застроенной территории посредством строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Таким образом, ст.18 Федерального Закона №214-ФЗ, устанавливает исчерпывающий перечень расходов, на которые могут быть использованы средства, полученные от участников долевого строительства, не предусматривает возможности направления застройщиком указанных средств, на цели, не связанные со строительством дома.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 ст. 251 Налогового Кодекса РФ к средствам целевого финансирования, не учитываемым в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, относится, в том числе, имущество, полученное в виде аккумулируемых на счетах организации – застройщика средств дольщиков и (или) инвесторов. При этом указанным пунктом установлено, что налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.

ФИО2, в период с 01.01.2013 по настоящее время, являясь директором ООО «АСГ-бетон», генеральным директором ООО «АвтоСпецГарант», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, при заключении договоров долевого участия и получении денежных средств от лиц, с которыми он заключал договоры, использовал свои полномочия для пополнения оборотных активов возглавляемых им предприятий, для поддержания деятельности данных предприятий, для выплаты заработной платы себе и другим сотрудникам. Кроме того, ФИО2, являясь единственным учредителем ООО «АСГ-бетон», имея право на 100% долю стоимости чистых активов данной организации, был заинтересован в увеличении стоимости чистых актив ООО «АСГ-бетон».

Имея многочисленные финансовые обязательства перед гражданами, физическими и юридическими лицами, ФИО2 запланировал их погасить за счет средств, привлеченных от участников долевого строительства. При этом ФИО2 сознавал, что нецелевое расходование денежных средств, полученных от участников долевого строительства, приведет к невозможности завершения строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, следовательно, повлечет причинение существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства в связи с неполучением квартир, в строительство которых они инвестировали денежные средства.

Реализуя свое намерение по безотлагательному получению денежных средств от участников долевого строительства, ФИО2, являясь директором ООО «АСГ-бетон», давал указание подчиненным работникам, заключать с гражданами и юридическими лицами, желающими стать участниками долевого строительства, договоры беспроцентного займа и получать по ним денежные средства в размере стоимости квартир, а также вносить денежные средства за возможное увеличение площади их квартир. При этом ФИО2 осознавал, что не вправе получать денежные средства от участников долевого строительства до регистрации договоров долевого участия в Управлении Федеральной регистрационной службы и по основаниям, не связанным с договорами долевого участия в строительстве жилья.

В период с 01.01.2013 по 08.04.2016 ФИО2, явллясь директором ООО «АСГ-бетон», генеральным директором ООО «АвтоСпецГарант», заключал с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия в строительстве жилья, договоры беспроцентного займа и получал от граждан и юридических лиц – участников долевого строительства денежные средства.

В период с 01.02.2013 по 15.02.2013 В.В.Н., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложил В.В.Н. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной В.В.Н. квартиры, по договору беспроцентного займа, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. В.В.Н., доверяя ФИО2, согласился на данное условие.

После чего в один из дней в период с 01 по 15 февраля 2013 года в период времени с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между В.В.Н. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключен договор беспроцентного займа на сумму 1533000 рублей. При заключении договора займа, В.В.Н. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1533000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у В.В.Н. изъяты и переданы ФИО2

25.06.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, В.В.Н. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 25.06.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1533000 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 25.06.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 17.07.2013.

После регистрации в установленном порядке договора участия в долевом строительстве жилья, В.В.Н. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 22.07.2013 на сумму 1533000 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору УДС № от 25.06.2013». Фактически указанная сумма была внесена В.В.Н. в кассу ООО «АСГ-бетон» в период с 01 по 15 февраля 2013 года.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» датой поступления денежных средств от В.В.Н. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 22.07.2013 приходным кассовым ордером №.

В один из дней в период с 17.07.2013 по 31.08.2013 С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила В.В.Н. заключить договор беспроцентного займа и внести в ООО «АСГ-бетон» дополнительно денежные средства в сумме 35000 рублей, объяснив тем, что площадь его квартиры больше, чем указано в договоре долевого участия, на что В.В.Н. дал согласие.

В один из дней в период с 17.07.2013 по 31.08.2013 в период времени с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу <адрес>, между В.В.Н. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № от 22.07.2013 на сумму 35000 рублей. При заключении договора займа, В.В.Н. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 35 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.07.2013.

Всего В.В.Н. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 1568000 (1533000+35000) рублей.

Свои обязательства перед В.В.Н. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1568000 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам В.В.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – В.В.Н.

В период с 01.02.2013 по 31.03.2013 Г.И.В., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложил Г.И.В. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной Г.И.В. квартиры, по договору беспроцентного займа, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. Г.И.В., доверяя ФИО2, согласился на данное условие.

После чего в один из дней в период с 01.02.2013 по 31.03.2013 в период времени с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Г.И.В. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа на сумму 1353460 рублей. При заключении договора займа Г.И.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1353460 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру.

05.09.2013 в 15 часов в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...> Г.И.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 04.09.2013 - однокомнатной квартиры строительный номер № стоимостью 1353460 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. От лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 04.09.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 09.09.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, Г.И.В. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.09.2013 на сумму 1353460 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 19.08.2013», т.о. указан не соответствующий, заключенному с Г.И.В. номер и дата договора долевого участия. Фактически указанная сумма была внесена Г.И.В. в кассу ООО «АСГ-бетон» в период с 01.02.2013 по 31.03.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» датой поступления денежных средств от Г.И.В. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 13.09.2013 приходным кассовым ордером №.

Полученными от Г.И.В. денежными средствами в сумме 1353460 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем Г.И.В. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 04.09.2013 Н.Н.Н.

04.12.2014 в период с 08 до 12 часов в офисе ООО «Гарант Недвижимость» расположенном по адресу: <адрес> между Г.И.В. и Н.Н.Н. заключен договор об уступке права (требования), согласно которому Г.И.В. уступает Н.Н.Н. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1350000 рублей. При этом Г.И.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1838000 рублей. Расчет с Г.И.В. Н.Н.Н. произвела следующим образом: 19.11.2014 в период с 08 до 12 часов в офисе ООО «Гарант Недвижимость» по адресу: <адрес>, Н.Н.Н. передала Г.И.В. наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей, о передаче денег между Н.Н.Н. и Г.И.В. было подписано соглашение о задатке.

04.12.2014 в день подписания договора об уступке права (требования) в период с 08 часов до 12 часов в офисе ООО «Гарант Недвижимость» по адресу: <адрес> Н.Н.Н. передала Г.И.В. наличные денежные средства в сумме 458000 рублей, о передаче денежных средств Г.И.В. была составлена расписка.

В один из дней в период с 04.12.2014 по 29.01.2015 в период времени с 08 часов до 12 часов в офисе ООО «Гарант Недвижимость» по адресу: <адрес>, Н.Н.Н. передала Г.И.В. наличные денежные средства в сумме 210000 рублей.

Для окончательного расчета с Г.И.В. Н.Н.Н. 23.12.2014 заключила с ОАО «Сбербанк России» кредитный договор № на сумму 1140 000 рублей. 29.01.2015 в период с 08 до 18 часов Н.Н.Н., находясь в отделении ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, платежным поручением № от 29.01.2015 перечислила со счета №, принадлежащего Н.Н.Н. и открытого в ОАО «Сбербанк России», на счет №, принадлежащий Г.И.В. и открытый в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 1140000 рублей.

Всего Н.Н.Н. в счет расчетов за уступленное право передала Г.И.В. денежные средства в сумме 1838 000 (30000+458000+210000+1140 000) рублей. Договор об уступке права (требования) от 04.12.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 23.01.2015. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено Н.Н.Н.

Свои обязательства перед Н.Н.Н. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1353460 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Н.Н.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Н.Н.Н.

В период с 01.03.2013 по 07.03.2013 О.Ю.А., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложил О.Ю.А. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранных О.Ю.А. квартир, по договору беспроцентного займа, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. О.Ю.А., доверяя ФИО2, согласился на данное условие.

07.03.2013 в период времени с 12 до 14 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между О.Ю.А. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № от 07.03.2013 на сумму 1353460 рублей и договор беспроцентного займа № от 07.03.2013 на сумму 1 620600 рублей. По условиям договоров О.Ю.А. предоставляет займы в ООО «АСГ-бетон». Одновременно с договорами займов между О.Ю.А., ФИО2 и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2, заключены 2 договора поручительства, при этом в договорах поручительства дата ошибочно указана как 07.02.2013. Согласно договорам займов, ФИО2 поручается перед О.Ю.А. за ООО «АСГ-бетон», гарантируя возврат денежных средств по договорам займов. При заключении договоров займа, 07.03.2013 в период времени с 12 до 14 часов О.Ю.А. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2974060 рублей, о чем ему были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № от 07.03.2013 на сумму 1620600 рублей и № от 07.03.2013 на сумму 1353460 рублей.

31.03.2014 в 16 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, О.Ю.А. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 - однокомнатной квартиры строительный № и однокомнатной квартиры строительный № общей стоимостью 2974 060 рублей, расположенных по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 02.04.2014.

21.01.2015 в 17 часов 40 минут в помещении государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг гор. ФИО3» по адресу: <...>, О.Ю.А. подписал соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014, одновременно подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 20.01.2015 - трехкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2974 060 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. Перерегистрация договора связана с переоформлением квартир №№ и № в одну квартиру строительным №. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 20.01.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 27.01.2015.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от О.Ю.А. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 28.01.2015 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед О.Ю.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 2974060 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам О.Ю.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – О.Ю.А.

В период с 01.03.2013 по 28.03.2013 Л.Т.И., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Л.Т.И. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 1620600 рублей, равные стоимости выбранной Л.Т.И. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Л.Т.И. дала согласие.

28.03.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между Л.Т.И. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № от 28.03.2013 на сумму 1620600 рублей. При заключении договора займа Л.Т.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1620600 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.03.2013.

06.08.2013 в период времени с 07 часов до 08 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, Л.Т.И. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 05.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1620600 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 05.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 08.08.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Л.Т.И. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 15.08.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Л.Т.И. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1620600 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Л.Т.И. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Л.Т.И.

В период с 01.03.2013 по 31.03.2013 К.С.В., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила К.С.В. внести денежные средства равные стоимости выбранной К.С.В. квартиры по договору беспроцентного займа, на что К.С.В. дал согласие.

После чего в один из дней в период с 01 марта по 30 апреля 2013 года в период времени с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.С.В. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора займа К.С.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1353460 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у К.С.В. изъяты и переданы ФИО2

В период с 01.05.2013 по 15.05.2013 С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила К.С.В. заключить договор беспроцентного займа и внести в ООО «АСГ-бетон» дополнительно денежные средства в сумме 31820 рублей, объяснив тем, что площадь его квартиры больше, чем в договоре долевого участия, на что К.С.В. дал согласие.

15.05.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между К.С.В. и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № от 15.05.2013 на сумму 31820 рублей. При заключении договора займа К.С.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 31820 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2013.

Всего К.С.В. внес в кассу ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 1385280 (1353460 + 31820) рублей.

26.08.2013 в 09 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, К.С.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1353460 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору, 2 квартал 2015года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 30.08.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, К.С.В. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2013 на сумму 1353460 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 23.08.2013». Фактически указанная сумма была внесена К.С.В. в кассу ООО «АСГ-бетон» в период с 01.03.2013 по 30.04.2013 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» датой поступления денежных средств от К.С.В. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 30.08.2013 приходным кассовым ордером №, который не соответствует квитанции к приходному кассовому ордеру, выданной К.С.В.

Свои обязательства перед К.С.В. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1385280 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.С.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.С.В.

В период с 01.03.2013 по 31.03.2013 А.А.А., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила А.А.А. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 1353460 рублей, равные стоимости выбранной А.А.А. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что А.А.А. дал согласие. При этом С. Ю.А. предложила А.А.А. внести дополнительно еще 31820 рублей, сославшись на то, что площадь квартиры может оказаться больше запроектированной. На что А.А.А. также согласился.

После чего в один из дней в период с 01.03.2013 по 30.04.2013 в период времени с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, А.А.А. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора займа А.А.А. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1353460 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследстви бухгалтером – кассиром ООО «АСГ – бетон» К.О.В. данные документы у А.А.А. изъяты и переданы ФИО2

15.05.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, А.А.А. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 15.05.2013 на сумму 31820 рублей. При заключении договора займа А.А.А. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 31820 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2013.

В один из дней в период с 15 по 16 августа 2013 года в период времени с 08 до 17 часов в неустановленном месте А.А.А. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 15.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1353460 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 15.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 21.08.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, А.А.А. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.08.2013 и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 15.08.2013». Фактически указанная сумма была внесена А.А.А. в кассу ООО «АСГ-бетон» в период с 01.03.2013 по 15.05.2013 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от А.А.А. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 28.08.2013 приходный кассовый ордер №, который не совпадает с квитанцией к приходному кассовому ордеру, выданной А.А.А.

Всего А.А.А. внес в кассу ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 1385280 (1353460+31820) рублей.

Свои обязательства перед А.А.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1385280 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам А.А.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – А.А.А.

В период с 01.04.2013 по 31.05.2013 К.А.А., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила К.А.А. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 1604175 рублей, равные стоимости выбранной К.А.А. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что К.А.А. дал согласие.

После чего в период с 01.04.2013 по 31.05.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.А.А. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора займа К.А.А. внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 1604175 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследстви бухгалтером – кассиром ООО «АСГ – бетон» К.О.В. данные документы у К.А.А. изъяты и переданы ФИО2

21.08.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.А.А. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1 604 175 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 30.08.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, К.А.А. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2013 на сумму 1604175 рублей. Основанием платежа указано «договор УДС № от 21.08.2013».

Полученными от К.А.А. денежными средствами в сумме 1604175 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем К.А.А. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.08.2013 К.С.А.

20.03.2014 в период с 10 до 15 часов в неустановленном следствием месте на территории гор. ФИО3 между К.А.А. и К.С.А. залючен договор уступки права требования к договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.08.2013, согласно которому К.А.А. уступает К.С.А. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1604175 рублей. При этом К.А.А. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1880 000 рублей. Расчет с К.А.А. К.С.А. произвела наличными денежными средствами в сумме 1880 000 рублей, передав деньги в неустановленном следствием месте на территории гор. ФИО3, 20.03.2014 в день подписания договора уступки права требования в период с 10 часов до 15 часов, о передаче денег был составлена расписка на сумму 275825 рублей. Денежные средства в сумме 1604175 рублей передавались по договору уступки прав требования без оформления раписки. Договор уступки прав требования от 20.03.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 26.03.2014.

Свои обязательства перед К.С.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1 604 175 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.С.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.С.А.

В период с 01.05.2013 по 08.05.2013 Б.Т.Л., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Б.Т.Л. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 1689790 рублей, равные стоимости выбранной Б.Т.Л. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Б.Т.Л. дала согласие.

08.05.2013 в период с 11 до 13 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Т.Л. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 08.05.2013 на сумму 400000 рублей. При заключении договора займа Б.Т.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2013.

13.05.2013 в период с 11 до 13 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Т.Л. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 13.05.2013 на сумму 462 470 рублей. При заключении договора займа Б.Т.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 462470 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.05.2013.

Для окончательного расчета с ООО «АСГ-бетон» Б.Т.Л. 07.10.2013 заключила с ОАО «Сбербанк России» кредитный договор № на сумму 827320 рублей. Указанная сумма 07.10.2013 платежным поручением № перечислена со счета № Б.Т.Л. открытом в отделении №8612 Сбербанка России на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 Сбербанк России и принадлежащий ООО «АСГ-бетон». Основанием платежа указано «договор участия в долевом строительстве жилья № от 10.09.2013».

Всего Б.Т.Л. внесла в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 1689790 (400 000+462470+827 320) рублей.

10.09.2013 в период с 11 до 13 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Т.Л. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 10.09.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1689 790 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 10.09.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 24.09.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Б.Т.Л. по договору участия в долевом строительстве жилья в сумме 862470 рублей отражено 28.10.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Б.Т.Л. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1689790 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.Т.Л. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Б.Т.Л.

В период с 01.05.2013 по 16.05.2013 Р.А.Г.., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Р.А.Г. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 1318680 рублей, равные стоимости выбранной Р.А.Г. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Р.А.Г.. дал согласие.

16.05.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Р.А.Г. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 16.05.2013. При заключении договора займа Р.А.Г. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 700 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.05.2013.

22.05.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Р.А.Г. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 22.05.2013. При заключении договора займа Р.А.Г. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 648920 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 22.05.2013.

Всего Р.А.Г. внес в кассу ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 1348920 (700 000+648 920) рублей, то есть на 30240 рублей превышающей стоимость выбранной им квартиры по договору долевого участия в строительстве жилья.

04.10.2013 в 11 часов в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, Р.А.Г. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 02.10.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1318680 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору, 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 02.10.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 09.10.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Р.А.Г. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 14.10.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Р.А.Г. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1348920 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Р.А.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Р.А.Г.

В период с 01.05.2013 по 24.05.2013 Р.О.И., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Р.О.И. заключить предварительный договор и внести денежные средства в сумме 1724940 рублей, равные стоимости выбранной Р.О.И. квартиры, по предварительному договору, на что Р.О.И. дала согласие.

24.05.2013 в период с 14 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Р.О.И. заключила с ООО «АСГ-бетон» договор беспроцентного займа (предварительный договор). При заключении договора Р.О.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1475000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследстви бухгалтером – кассиром ООО «АСГ – бетон» К.О.В. данные документы у Р.О.И. изъяты и переданы ФИО2

11.06.2013 в период с 14 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Р.О.И. внесла в кассу данной организации по по договору беспроцентного займа (предварительному договору) денежные средства в сумме 249940 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследстви бухгалтером – кассиром ООО «АСГ – бетон» К.О.В. данные документы у Р.О.И. изъяты и переданы ФИО2

Всего Р.О.И. внесла в кассу ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 1724940 (1 475 000+249 940) рублей.

22.07.2013 в период с 12 до 16 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, Р.О.И. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 22.07.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1689 790 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. По условиям договора площадь квартиры уменьшилась в связи с чем стоимость квартиры составила 1689790 рублей. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 22.07.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 25.07.2013.

После регистрации в установенном порядке договора долевого участия, Р.О.И. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2013 на сумму 1689790 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «по договору УДС № от 22.07.2013». Фактически данные денежные средства Р.О.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» в период с 24 мая по 11 июня 2013 года под видом договора беспроцентного займа (предварительного договора).

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Р.О.И. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 20.08.2013 приходным кассовым ордером №.

В связи образовавшейся разницей между суммой по договору долевого участия и суммой фактически внесенной Р.О.И. в размере 35150 (1724940-1689790) рублей, С. Ю.А. предложила Р.О.И. зачесть указанную сумму за возможное увеличение площади ее квартиры, на что Р.О.И. дала согласие.

20.08.2013 в 15 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Р.О.И. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 03.03.2014 на сумму 35150 рублей.

Свои обязательства перед Р.О.И. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1724940 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Р.О.И. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Р.О.И.

В период с 01.05.2013 по 31.05.2013 Г.О.И., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Г.О.И. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 1355310 рублей, равные стоимости выбранной Г.О.И. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Г.О.И. дала согласие. При этом С. Ю.А. предложила Г.О.И. внести дополнительно еще 31080 рублей, сославшись на то, что площадь квартиры может оказаться больше запроектированной. На что Г.О.И., также согласилась.

После чего в период с 01.05.2013 по 31.05.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Г.О.И. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа на сумму 1355 310 рублей и договор беспроцентного займа на сумму 31080 рублей. При заключении договоров займа Г.О.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1386390 (1355310+31080) рублей, о чем ей были выданы квитанции к приходному кассовым ордерам на сумму 1355310 рублей и на сумму 31080 рублей и договоры беспроцентного займа. Впоследстви бухгалтером – кассиром ООО «АСГ – бетон» К.О.В. данные документы у Г.О.И. изъяты и переданы ФИО2

02.08.2013 в период с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, Г.О.И. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 01.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1355310 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 01.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 06.08.2013.

После регистрации в установелнном порядке договора долевого участия бухгалтером – кассиором ООО «АСГ- бетон» К.О.В. Г.О.И. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2013 на сумму 1355 310 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 01.08.2013». А также квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2013 на сумму 31080 рублей. Основанием платежа указано «по договору беспроцентного займа № от 06.05.2013». Фактически денежные средства Г.О.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» в период с 01.05.2013 по 31.05.2013 года под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Г.О.И. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 21.08.2013 приходным кассовым ордером №, который не совпадает с квитанцией к приходному кассовому ордеру, выданной Г.О.И.

Свои обязательства перед Г.О.И. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1386390 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Г.О.И. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Г.О.И.

В период с 01.05.2013 по 22.05.2013 П.А.Г., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ - бетон», предложила П.А.Г. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 30100 рублей в качестве аванса в счет выбранной П.А.Г. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что П.А.Г. дала согласие.

22.05.2013 в период с 08 до 12 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, П.А.Г. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 22.05.2013 на сумму 30100 рублей. При заключении договора займа П.А.Г. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 30100 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 23.05.2013.

17.10.2013 в 14 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, П.А.Г. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 14.10.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1280 300 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 14.10.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 22.10.2013.

25.10.2013 в 15 час. 46 мин. (согласно кассовому чеку), П.А.Г. находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 1280300 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.10.2013 и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 16.10.2013». При составлении квитанции к приходному кассовому ордеру № была ошибочно сделала ссылка на договор участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013 вместо договора участия в долевом строительстве жилья № от 14.10.2013.

Всего П.А.Г. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 1310400 (30100+1280300) рублей.

При проведении оплаты, С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила П.А.Г., излишне внесенные денежные средства в сумме 30 100 рублей зачесть в счет остекления лоджии, на что П.А.Г. дала согласие.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от П.А.Г. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 25.10.2013 приходным кассовым ордером №, который не соответствует квитанции к приходному кассовому ордеру, выданной П.А.Г.

Свои обязательства перед П.А.Г. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1310 400 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.А.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – П.А.Г.

В период с 01.05.2013 по 30.06.2013 С.А.В., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила С.А.В. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной С.А.В. квартиры, по договору беспроцентного займа, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате, на что С.А.В., дал согласие.

После чего в один из дней в период с 01.05.2013 по 30.06.2013 в период времени с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, С.А.В. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора займа С.А.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1588188 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследстви бухгалтером – кассиром ООО «АСГ – бетон» К.О.В. данные документы у С.А.В. изъяты и переданы ФИО2

26.07.2013 в период с 08 до 17 часов в неустановленном следствием месте на территории гор. ФИО3 С.А.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 26.07.2013 - однокомнатной квартиры строительный номер № стоимостью 1588188 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. От лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 26.07.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 02.08.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, С.А.В. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 05.08.2013 на сумму 1588 188 рублей и кассовые чеки. Основанием платежа указано «договор УДС № от 26.07.2013». Фактически указанная сумма была внесена С.А.В. в кассу ООО «АСГ-бетон» в период с 01.05.2013 по 30.06.2013 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» датой поступления денежных средств от С.А.В. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 05.08.2013 приходным кассовым ордером №. Полученными от С.А.В. денежными средствами в сумме 1588 188 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

В дальнейшем С.А.В. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 26.07.2013 К.Е.Е.

24.10.2014 в период с 12 до 14 часов в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области расположенном по адресу: <...>, между С.А.В. и К.Е.Е. заключен договор уступки имущественных прав (требований) по договору № участия в долевом строительстве от 26.07.2013, согласно которому С.А.В. уступает К.Е.Е. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1588188 рублей. При подписании договора уступки права требования 24.10.2014 в период с 12 до 14 часов помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области расположенном по адресу: <...>, К.Е.Е. в качестве оплаты за уступленное право передала С.А.В. наличные денежные средства в сумме 1588188 рублей. Договор уступки имущественных прав (требований) от 24.10.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 30.10.2014. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено К.Е.Е.

Свои обязательства перед К.Е.Е. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1 588188 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Е.Е. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.Е.Е.

В период с 01.06.2013 по 03.06.2013 Фонд развития ипотечного кредитования г. ФИО3 в лице исполнительного директора С.О.А., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила С.О.А., представляющей интересы Фонда развития ипотечного кредитования г.ФИО3, заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной С.О.А. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что С.О.А. дала согласие.

03.06.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе Фонда развития ипотечного кредитования гор. ФИО3 по адресу: <адрес>, С.О.А., действуя от имени Фонда развития ипотечного кредитования гор. ФИО3, заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа №, сумма по договору составила 1831470 рублей.

04.06.2013 с расчетного счета Фонд развития ипотечного кредитования г. ФИО3 №, открытого в АКБ «Вятка-Банк» ОАО на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 Сбербанка России и принадлежащий ООО «АСГ-бетон» платежным поручением № перечислены денежные средства в сумме 1831470 рублей. Основанием платежа указано «оплата займа по договору № от 03.06.2013».

17.07.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, С.О.А., от имени Фонда развития ипотечного кредитования гор. ФИО3 подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 17.07.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1795800 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2016 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 17.07.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 24.07.2013.

Впоследствии ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ - бетон», предложил излишне внесенные денежные средства в сумме 35670 (1831470 - 1795800) рублей зачесть в счет остекления лоджии, на что С.О.А. дала согласие.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Фонда развития ипотечного кредитования гор.ФИО3 по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 15.08.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Фондом развития ипотечного кредитования гор. ФИО3 директор ООО «АСГ - бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Фонду развития ипотечного кредитования гор. ФИО3 в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1831470 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Фонду развития ипотечного кредитования гор. ФИО3 в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Фонду развития ипотечного кредитования гор. ФИО3.

В период с 01.06.2013 по 13.06.2013 Б.Ю.Г., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. Директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложил Б.Ю.Г. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной Б.Ю.Г. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Б.Ю.Г. дал согласие.

13.06.2013 в период с 08 часов до 15 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Ю.Г. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2, договор беспроцентного займа №, сумма по договору составила 2688050 рублей. При заключении договора займа, Б.Ю.Г. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2688050 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.06.2013.

13.06.2013, одновременно с заключением договора беспроцентного займа, в период с 08 часов до 15 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Ю.Г. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.06.2013 - двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2688 050 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.06.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 12.07.2013.

В целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия, директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2, предложил Б.Ю.Г. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 111 950 рублей за остекление лоджии, на что Б.Ю.Г. дал согласие.

13.06.2013 в период с 08 до 15 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Ю.Г. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 13.06.2013 на сумму 111950 рублей. При заключении договора займа Б.Ю.Г. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 111950 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.06.2013.

В период с 13.06.2013 по 17.06.2013, С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия, предложила Б.Ю.Г. внести в ООО «АСГ-бетон» 14590 рублей в связи с возможным увеличением площади его квартиры для чего заключить договор беспроцентного займа, на что Б.Ю.Г. дал согласие.

17.06.2013 в период с 08 до 14 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Ю.Г. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 17.06.2013 на сумму 14 590 рублей. При заключении договора займа Б.Ю.Г. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 14590 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.06.2013.

Всего Б.Ю.Г. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2814590 (2688050+111950+14 590) рублей.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Б.Ю.Г. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 15.08.2013 приходным кассовым ордером №, который не соответствует квитанции к приходному кассовому ордеру, выданной Б.Ю.Г.

Свои обязательства перед Б.Ю.Г. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Б.Ю.Г. в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 2814590 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.Ю.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Б.Ю.Г.

В период с 01.06.2013 по 31.08.2013 К.Н.А., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила К.Н.А. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной К.Н.А. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что К.Н.А. дала согласие. Впоследствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у К.Н.А. изъяты и переданы ФИО2

После чего в один из дней в период с 01.06.2013 по 31.08.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Н.А. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора К.Н.А. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 1 554 900 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследстви бухгалтером – кассиром ООО «АСГ – бетон» К.О.В. данные документы у К.Н.А. изъяты и переданы ФИО2

13.09.2013 в период с 13 час. 30 мин. до 14 час. 11 мин. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, К.Н.А. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.09.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1554900 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.09.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 17.09.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, К.Н.А. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.09.2013 на сумму 1554900 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 12.09.2013». Фактически указанная сумма была внесена К.Н.А. в кассу ООО «АСГ-бетон» в период с 01.06.2013 по 31.08.2013 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К.Н.А. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 25.09.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед К.Н.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1554900 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Н.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.Н.А.

В период с 01.08.2013 по 15.08.2013 С.Ю.В., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила С.Ю.В. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной С.Ю.В. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что С.Ю.В. дала согласие.

15.08.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, С.Ю.В. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 15.08.2013 на сумму 770000 рублей. При заключении договора займа С.Ю.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 770 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.08.2013.

В связи с отъездом в гор. Москву, С.Ю.В. поручила своей знакомой П.А.Л. заключить договор беспроцентного займа и внести оставшуюся часть денежных средств в ООО «АСГ-бетон», а также подписать от ее имени договор участия в долевом строительстве жилья, для чего выдала П.А.Л. доверенность на представление ее интересов.

В период с 01.08.2013 по 22.08.2013 С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила П.А.Л., действущей в интересах С.Ю.В., дополнительно внести денежные средства в сумме 37203,08 рублей за возможное увеличение площади квартиры С.Ю.В., на что П.А.Л., дала согласие.

22.08.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, П.А.Л., действуя по доверенности, выданной ей С.Ю.В. и в ее интересах, заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 22.08.2013 на сумму 930000 рублей, в качестве оплаты оставшейся части денежных средств за строящуюся квартиру в сумме 892796,92 рубля и увеличение площади квартиры в сумме 37203,08 рублей. При заключении договора займа П.А.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 930 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2013 на сумму 930 000 рублей.

11.10.2013 в 12 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, П.А.Л., действуя по доверенности, выданной ей С.Ю.В., подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 10.10.2013 - однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1662796,92 рубля, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 10.10.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 15.10.2013.

В период с 01.05.2015 по 18.05.2015 С.Ю.В. получила уведомление от менеджера ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М. о необходимости внести денежные средства в сумме 62700 рублей за остекление лоджии строящейся квартиры по <адрес>. Денежные средства требовалось внести в кассу ООО «АвтоСпецГарант».

18.05.2015 в 15 часов 44 минуты (согласно кассовому чеку), С.Ю.В. внесла в кассу ООО «АвтоСпецГарант» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 62700 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.05.2015 и кассовый чек.

Всего С.Ю.В., а также П.А.Л., действующая по доверенности, выданной ей С.Ю.В., внесли в кассу ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в общей сумме 1762 700 (770000+930000+62700) рублей.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от С.Ю.В. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 21.10.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед С.Ю.В. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1762700 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.Ю.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – С.Ю.В.

28.06.2013 в период с 08 до 10 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, К.М.С. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 27.06.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1280 300 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 27.06.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 24.07.2013.

15.08.2013 в 14 час. 19 мин. (согласно кассовым чекам), находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.М.С. внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 1280300 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.08.2013, основанием платежа указано «оплата по договору № от 27.06.2013». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К.М.С. отражено 15.08.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед К.М.С. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1280 300 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.М.С. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.М.С.

03.07.2013 в период с 08 до 18 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, М.А.Л. и М.Е.П. подписали договор участия в долевом строительстве жилья № от 03.07.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1682664 рубля, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 03.07.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 31.07.2013.

04.07.2013 в период с 08 до 18 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, М.А.Л. и М.Е.П. подписали договор участия в долевом строительстве жилья № от 04.07.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1402 432 рубля, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 04.07.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 20.08.2013.

Исполняя договор участия в долевом строительстве жилья № от 03.07.2013, М.А.Л. и М.Е.П., 19.08.2013 в период с 13 до 18 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внесли в кассу данной организации денежные средства в сумме 1682664 рубля, о чем М.А.Л. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.08.2013 и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 03.07.2013». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от М. отражено 19.08.2013 приходным кассовым ордером №.

Исполняя договор участия в долевом строительстве жилья № от 04.07.2013, М.А.Л. и М.Е.П., 21.08.2013 в период с 09 до 18 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внесли в кассу данной организации денежные средства в сумме 1402432 рубля, о чем им были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2013 на сумму 993472 рубля и кассовый чек, а также квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2013 на сумму 408960 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 04.07.2013». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от М. отражено 21.08.2013 приходными кассовыми номерами № и №.

Всего М.А.Л. и М.Е.П. по договорам участия в долевом строительстве жилья № от 03.07.2013 и № от 04.07.2013 внесли в кассу ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 3085096 (1682664 +1402432) рублей.

Свои обязательства перед М.А.Л. и М.Е.П. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиры им в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 3085096 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.А.Л. и М.Е.П. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартир строительными номерами № и № по <адрес> их участникам – М.А.Л. и М.Е.П.

09.07.2013 в период с 09 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> Л.Н.Ю. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1353 460 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. от лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2016 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 22.07.2013.

Исполняя данный договор, Л.Н.Ю., в период с 22.07.2013 по 10.08.2013 в период времени с 08 до 17 часов внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 1353 460 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, которая в дальнейшем была ею утеряна. Полученными от Л.Н.Ю. денежными средствами в сумме 1353 460 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

22.08.2013 Л.Н.Ю. переоформила право требования квартиры № на свою знакомую Ч.М.А., заключив договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013. Данный договор был также зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Кроме того Л.Н.Ю. составила расписку от 22.08.2013 о том, что она получила от Ч.М.А. за уступленное право требования квартиры строительным № расположенной по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1353460 рублей. Фактически правом на указанную квартиру продолжала распоряжаться Л.Н.Ю., денежные средства в сумме 1353460 рублей Ч.М.А. Л.Н.Ю. не передавала. В дальнейшем Л.Н.Ю. уступила право требования, возникшее у нее по договору участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013 М.М.В.

24.12.2013 в период с 08 до 14 часов в офисе ООО «И-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>, между Ч.М.А., от имени которой выступала Л.Н.Ю., и М.М.В. заключен «договор уступки права требования по договору уступки права требования от 22.08.2013 по договору участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013», согласно которому Ч.М.А. уступает М.М.В. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1353460 рублей. Расчет с Ч.М.А., от имени которой выступала Л.Н.Ю., М.М.В. произвела наличными денежными средствами в сумме 1353460 рублей, передав Л.Н.Ю. деньги в офисе ООО «И-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>, 24.12.2013 в день подписания договора уступки права требования в период с 08 часов до 14 часов. Договор уступки права требования от 24.12.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 28.12.2013. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным № уступлено М.М.В.

Свои обязательства перед М.М.В. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1353460 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.М.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – М.М.В.

25.07.2013 в период с 09 до 10 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, Ч.А.Н. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.07.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1326390,80 рубля, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2016 года. 28.07.2015 к данному договору заключено дополнительное соглашение №, которым срок окончания строительства указан – 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.07.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 30.07.2013.

05.08.2013 в 10 час. 31 мин. (согласно кассовому чеку), находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Ч.А.Н. внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 1326390,80 рубля, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от 05.08.2013, основанием платежа указано «оплата по договору УДС № от 24.07.2013» и 2 кассовых чека. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Ч.А.Н. отражено 05.08.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Ч.А.Н. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1326390,80 рубля, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ч.А.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Ч.А.Н.

В период с 01.07.2013 по 31.07.2013 М.Т.В., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила М.Т.В. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной М.Т.В. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что М.Т.В. дала согласие.

После чего в один из дней в период с 01.07.2013 по 31.07.2013 в период времени с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, М.Т.В. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора займа М.Т.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1664400 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследстви бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у М.Т.В. изъяты и переданы ФИО2

29.08.2013 в период с 08 до 17 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, М.Т.В. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1664 400 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 02.09.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, М.Т.В. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.09.2013 и кассовый чек от 10.09.2013. Основанием платежа указано «договор УДС № от 28.08.2013». Фактически указанная сумма была внесена М.Т.В. в кассу ООО «АСГ-бетон» в период с 01.07.2013 по 31.07.2013 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от М.Т.В. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 10.09.2013 приходным кассовым ордером №.

22.04.2015 М.Т.В. получила по электронной почте уведомление от менеджера ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М. о необходимости внести в ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 54500 рублей за остекление лоджии строящейся квартиры по <адрес>.

26.05.2015 в 17 час. 18 мин., М.Т.В., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, со своего счета №, открытого в Волго - Вятском банке ПАО «Сбербак России» через платежную систему Сбербанк онлайн внесла на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России и принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 54500 рублей.

Всего М.Т.В. внесла в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 1718900 (1664400+54500) рублей.

Свои обязательства перед М.Т.В. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1718900 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.Т.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику - М.Т.В.

В период с 01.08.2013 по 31.08.2013 К.Ю.А., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила К.Ю.А. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной К.Ю.А. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что К.Ю.А. дала согласие.

После чего в один из дней в период с 01.08.2013 по 31.08.2013 в период времени с 12 до 14 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Ю.А. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора займа К.Ю.А. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1714 050 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у К.Ю.А. изъяты и переданы ФИО2

18.09.2013 в период с 10 до 12 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, К.Ю.А. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 18.09.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1714050 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 18.09.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 23.09.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, К.Ю.А. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.09.2013 на сумму 1714050 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 18.09.2013». Фактически указанная сумма была внесена К.Ю.А. в период с 01.08.2013 по 31.08.2013 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ - бетон» поступление денежных средств от К.Ю.А. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 27.09.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед К.Ю.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1714050 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Ю.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.Ю.А.

08.08.2013 в период с 08 до 17 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, П.Т.И. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 08.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1708200 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 08.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 15.08.2013.

22.08.2013 в 09 час. 25 мин. (согласно кассовому чеку), находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, П.Т.И. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 758200 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2013, основанием платежа указано «договор УДС № от 08.08.2013». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от П.Т.И. отражено 22.08.2013 приходным кассовым ордером №.

Для окончательного расчета с ООО «АСГ-бетон» П.Т.И. 08.08.2013 заключила с ОАО КБ «Хлынов» кредитный договор № и договор об ипотеке № на сумму 950 000 рублей. 22.08.2013 платежным поручением № денежные средства в сумме 950000 рублей перечислены со счета №, принадлежащего П.Т.И. и открытого в ОАО КБ «Хлынов» на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанк России и принадлежащий ОАО «АСГ-бетон».

В период с 01.03.2015 по 31.03.2015 П.Т.И. была извещена сотрудником ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М. о необходимости внести денежные средства за остекление лоджии строящейся <адрес> на расчетный счет ООО «АвтоСпецГарант». Для проведения расчета П.Т.И. обратилась к своему знакомому К.В.В., являющемуся директором и учредителем ООО «Пилоснаб», и попросила внести за нее денежные средства в сумме 40000 рублей за остекление лоджии в ООО «АвтоСпецГарант», на что К.В.В. дал согласие.

25.05.2015 ООО «АвтоСпецГарант» в адрес ООО «Пилоснаб» был направлен счет № на оплату, в котором указаны реквизиты расчетного счета, принадлежащего ООО «АвтоСпецГарант».

01.06.2015 директор ООО «Пилоснаб» К.В.В., находясь в неустановленном следствием месте, через платежную систему Сбербанк онлайн платежным поручением № от 01.06.2015 с расчетного счета №, открытого в ОАО КБ «Хлынов» и принадлежащего ООО «Пилоснаб», перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России и принадлежащий ООО «АвтоСпецГарант», денежные средства в сумме 40000 рублей.

Всего П.Т.И. и К.В.В., действующий по просьбе П.Т.И., внесли в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон», ООО «АвтоСпецГарант», денежные средства в общей сумме 1748200 (758200 + 950 000+40 000) рублей.

Свои обязательства перед П.Т.И. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1748 200 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.Т.И. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – П.Т.И.

13.08.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> Ш.Н.И. и Ш.М.Л. подписали договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1391940 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. От лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 19.08.2013.

13.08.2013 Ш.Н.И. и Ш.М.Л., заключили с ОАО КБ «Хлынов» кредитный договор № на сумму 1391940 рублей. Указанная сумма 20.08.2013 платежным поручением № перечислена со счета №, принадлежащего Ш.Н.И. и открытого в ОАО КБ «Хлынов» на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанк России и принадлежащий ОАО «АСГ-бетон». Таким образом, Ш.Н.И. и Ш.М.Л. полностью исполнили свои обязательства по договору участия в долевом строительстве жилья № от 13.08.2013. Полученными от Ш. денежными средствами в сумме 1391940 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

В дальнейшем Ш.Н.И. и Ш.М.Л. уступили право требования, возникшее у них по договору участия в долевом строительстве жилья № от 13.08.2013 К..

01.11.2014 в период с 09 до 12 часов в помещении ООО «Галерея недвижимости» по адресу: <адрес> между Ш.Н.И., Ш.М.Л. и К.М.А. заключен договор об уступке права, согласно которому Ш. уступают К.М.А. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1391 940 рублей. При этом Ш. потребовали за уступленное право требования денежные средства в сумме 1850 000 рублей. Расчет с Ш. К.М.А. и его мать К.М.Н. произвели наличными денежными средствами: 27.10.2014 в период с 13 до 14 часов в офисе ООО «Галерея недвижимости» по адресу: <адрес>, К.М.А. заключил с Ш.Н.И. соглашение о внесении предварительного платежа (аванса) в размере 10000 рублей. После чего мать К.М.А. - К.М.Н. передала в качестве аванса Ш.Н.И. и Ш.М.Л., денежные средства в сумме 10000 рублей. 01.11.2014 в период с 09 до 12 часов, в офисе ООО «Галерея недвижимости» по адресу: <адрес> К.М.А. заключил с Ш.Н.И. и Ш.М.Л. договор об уступке права. После чего его мать - К.М.Н. передала Ш.Н.И., Ш.М.Л. денежные средства в сумме 1840 000 рублей.

Всего К. передали Ш. в качестве оплаты за уступленное право денежные средства в общей сумме 1850000 (10000+1840000) рублей. Договор об уступке права от 01.11.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 07.11.2014. Застройщик – ООО «АСГ - бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным № уступлено К.М.А.

В период с 01.05.2015 по 31.05.2015 сотрудник ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М., исполняя распоряжение директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2, сообщила К.М.А. о необходимости внести денежные средства в сумме 51900 рублей за остекление лоджии строящейся квартиры по <адрес>. По просьбе К.М.А. ему была предоставлена рассрочка платежа за остекление лоджии. Денежные средства требовалось внести в кассу ООО «АвтоСпецГарант».

19.06.2015 в период с 16 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.М.А. внес в кассу ООО «АвтоСпецГарант» за остекление лоджии денежные средства в сумме 25950 рублей. При передаче денег никаких документов не составлялось. Позднее К.М.А. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 26.06.2015 на сумму 25950 рублей и кассовый чек.

Всего в кассу ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» поступили денежные средства в общей сумме 1417890 (1391940+25950).

09.07.2015 К.М.А. и К.М.Н. заключили договор об уступке права требования, согласно которому право на получение в собственность однокомнатной квартиры, имеющей строительный № по адресу: <адрес>, уступлено К.М.А. своей матери - К.М.Н. Договор об уступке права от 09.07.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 15.07.2015.

Свои обязательства перед К.М.Н. директор ООО «АСГ - бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1417890 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.М.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.М.Н.

13.08.2013 в период с 08 до 17 часов в помещении офиса ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, М.О.А. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1781130 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 19.08.2013.

20.08.2013 в 12 час. 32 мин. (согласно кассовому чеку), находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, М.О.А. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 1781130 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2013 на сумму 1781130 рублей, основанием платежа указано «договор УДС № от 13.08.2013» и кассовый чек. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от М.О.А. отражено 20.08.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед М.О.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1781130 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.О.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – М.О.А.

В период с 01.08.2013 по 15.08.2013 С.М.В. и С.А.А., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратились в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила С. заключить договор беспроцентного займа и частично оплатить стоимость выбранной ими квартиры, по договору беспроцентного займа, на что С. дали согласие.

15.08.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, С.М.В. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора С.М.В. внес в кассу данной организации за себя и свою жену – С.А.А. денежные средства в сумме 524030 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у С. изъяты и переданы ФИО2

15.08.2013 в период с 08 до 17 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, С.М.В. и С.А.А. подписали договор участия в долевом строительстве жилья № от 15.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1724 030 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 15.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 27.08.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, С. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2013 на сумму 524 030 рублей и кассовый чек. Фактически указанная сумма была внесена С. в кассу ООО «АСГ-бетон» 15.08.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от С.М.В. и С.А.А. отражено 29.08.2013 приходным кассовым ордером №.

Для окончательного расчета с ООО «АСГ-бетон» С.М.В. и С.А.А. 21.08.2013 заключили с ОАО КБ «Хлынов» кредитный договор № на сумму 1200 000 рублей и договор об ипотеке №. 30.08.2013 платежным поручением № от 30.08.2013 С.М.В. перечислил со счета №, принадлежащего С.М.В. и открытого в ОАО «КБ «Хлынов», на расчетный счет №, открытый в отделении № «Сбербанк России» и принадлежащий ОАО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1200000 рублей.

Таким образом, С.М.В. и С.А.А. полностью исполнили свои обязательства по договору участия в долевом строительстве жилья, внеся в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 1724 030 (524030 +1200 000) рублей.

В период с 01.05.2015 по 20.05.2015 С.М.В. и С.А.А. были извещены сотрудником ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М. о необходимости внести денежные средства на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» за остекление лоджии строящейся <адрес>.

20.05.2015 в 09 час. 57 мин. С.М.В., со своего счета №, открытого в ОАО «Сбербанк России», находясь по адресу: <...> через платежную систему Сбербанк онлайн, со своей карты, перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении № «Сбербанк России», принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 55 430 рублей, назначение платежа «оплата по договору долевого участия № за лоджию».

Всего С.М.В. и С.А.А. внесли в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон», денежные средства в общей сумме 1779 460 (1724 030 + 55430) рублей.

Свои обязательства перед С.М.В. и С.А.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1779460 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.М.В. и С.А.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участникам – С.М.В. и С.А.А.

19.08.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.В.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 19.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1391940 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 19.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 26.08.2013.

При подписании договора К.В.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1391940 рублей. При передаче денег квитанция к приходному кассовому ордеру и кассовый чек К.В.В. сотрудниками ООО «АСГ-бетон» не выдавались.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, К.В.В. были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2013 на сумму 1391940 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 19.08.2013». Фактически указанная сумма была внесена К.В.В. в кассу ООО «АСГ-бетон» 19.08.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистарции договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К.В.В. отражено 29.08.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед К.В.В. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1391940 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.В.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.В.В.

В период с 01.08.2013 по 20.08.2013 Т.В.А., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Т.В.А. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной Т.В.А. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Т.В.А. дала согласие.

20.08.2013 в период с 12 до 13 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Т.В.А. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора займа Т.В.А. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1428570 рублей. При передаче денег квитанция к приходному кассовому ордеру Т.В.А. не выдавалась.

30.09.2013 в период с 08 до 11 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, Т.В.А. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 30.09.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1428570 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 30.09.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 04.10.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, 09.10.2013 в период с 11 до 13 часов Т.В.А. были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2013 на сумму 1428570 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 30.09.2013». Фактически указанная сумма была внесена Т.В.А. в кассу ООО «АСГ-бетон» 20.08.2013 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Т.В.А. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 09.10.2013 приходным кассовым ордером №, который не совпадает с квитанцией к приходному кассовому ордеру, выданной Т.В.А.

Свои обязательства перед Т.В.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1428570 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Т.В.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Т.В.А.

29.08.2013 в период с 08 до 17 часов в неустановленном следствием месте на территории гор. ФИО3, Б.А.Д. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 29.08.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1316880 рублей, однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1353460 рублей, однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1287361,35 рублей, однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1353460 рублей, а всего на общую сумму 5311161,35 рублей, расположенных по адресу: <адрес>. от лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 29.08.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 09.09.2013.

Исполняя данный договор, Б.А.Д., 12.09.2013 в период с 08 до 17 часов внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5311161,35 рублей, о чем ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.09.2013. Полученными от Б.А.Д. денежными средствами в сумме 5311161,35 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем Б.А.Д. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 29.08.2013 другим лицам, а именно:

13.03.2014 в период с 08 до 17 часов в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по расположенной по адресу: <...>, между Б.А.Д. и С.Т.В. заключен договор об уступке права (требования), согласно которому Б.А.Д. уступает С.Т.В. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1353460 рублей. При этом Б.А.Д. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1595000 рублей. Расчет с Б.А.Д. С.Т.В. произвела наличными денежными средствами в сумме 1595000 рублей, передав деньги в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, расположенной по адресу: <...>, 13.03.2014 в день подписания договора уступки права (требования) в период с 08 часов до 17 часов. О передаче денег были составлены две расписки: на сумму 1353460 рублей и на сумму 241540 рублей, а всего на сумму 1595000 рублей. Договор об уступке права (требования) от 13.03.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 18.03.2014. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным № уступлено С.Т.В.

Свои обязательства перед С.Т.В. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1353460 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.Т.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – С.Т.В.

28.03.2014 в период с 11 до 12 часов в помещении ООО «ГарантНедвижимость», расположенном по адресу: <адрес>, между Б.А.Д. и К.А.Ю., К.О.В. заключен договор об уступке права (требования), согласно которому Б.А.Д. уступал К. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес> стоимостью 1353460 рублей. При этом Б.А.Д. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1600000 рублей. Расчет с Б.А.Д. К. произвели следующим образом: 06.03.2014 в период с 10 до 11 часов в офисе ООО «ГарантНедвижимость» по адресу: <адрес>, К. передали Б.А.Д. денежные средства в сумме 30000 рублей. О передаче денег составлена расписка и заключено соглашение об авансе. 28.03.2014 в период с 10 до 11 часов в офисе ООО «ГарантНедвижимость» по адресу: <адрес> К. передали Б.А.Д. денежные средства в сумме 1140000 рублей. О передаче денег составлены 2 расписки на сумму 216540 рублей и 923460 рублей. Для окончательного расчета с Б.А.Д. К. 07.04.2014 заключили с ОАО «Сбербанк России» кредитный договор № на сумму 430000 рублей. 07.04.2014 платежным поручением № от 07.04.2014 с расчетного счета К.А.Ю. №, открытого в отделении № ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет Б.А.Д. №, открытый в отделении № ОАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в сумме 430000 рублей.

Всего К. в качестве расчета с Б.А.Д. перечислили ему денежные средства налично и безналично на общую сумму 1600000 (30000+1140000+430000) рублей.

Договор об уступке права (требования) от 28.03.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 02.04.2014. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено К.А.Ю. и К.О.В.

Свои обязательства перед К.А.Ю., К.О.В. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1353460 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.А.Ю. и К.О.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участникам – К.А.Ю. и К.О.В.

08.05.2014 в период с 08 до 13 часов в помещении Главного офиса ОАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, между Б.А.Д. и К.А.А. заключен договор уступки права (требования), согласно которому Б.А.Д. уступает К.А.А. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес> стоимостью 1316880 рублей. При этом Б.А.Д. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1650000 рублей. Для расчета с Б.А.Д. К.А.А. 08.05.2014 заключил с ОАО «Сбербанк России» кредитный договор № на сумму 983000 рублей. 16.05.2014 платежным поручением № от 16.05.2014 К.А.А. со своего расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет Б.А.Д. №, открытый в ОАО «Сбербанк России» перечислил денежные средства в сумме 983000 рублей. 08.05.2014 в период с 08 до 13 часов в помещении Главного офиса ОАО «Сбербанк России» по адресу: <...> К.А.А. передал Б.А.Д. денежные средства в сумме 667000 рублей. О передаче денег составлены две расписки на сумму 333120 рублей и на сумму 333880 рублей.

Всего К.А.А. в качестве расчета с Б.А.Д. перечислил ему денежные средства налично и безналично на общую сумму 1650000 (983000+667 000) рублей.

Договор об уступке права (требования) от 08.05.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 14.05.2014. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным № уступлено К.А.А.

Свои обязательства перед К.А.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1316880 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.А.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.А.А.

23.07.2014 в период с 08 до 17 часов в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, расположенной по адресу: <...> между Б.А.Д. и Т.М.Ю., Т.И.М. заключен договор об уступке права (требования), согласно которому Б.А.Д. уступает Т. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>, стоимостью 1287361,35 рублей. Расчет с Б.А.Д. Т. произвели наличными денежными средствами в сумме 1287361,35 рублей, передав деньги в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, расположенной по адресу: <...>, 23.07.2014 в день подписания договора уступки права требования в период с 08 часов до 17 часов, о передаче денег была составлена расписка. Договор об уступке права (требования) от 23.07.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 28.07.2014.

Свои обязательства перед Т.М.Ю. и Т.И.М. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1287361,35 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Т.М.Ю. и Т.И.М. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участникам – Т.М.Ю. и Т.И.М.

В период с 01.09.2013 по 12.09.2013 К.Л.В., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила К.Л.В. внести денежные средства в сумме 1963 810 рублей, равные стоимости выбранной ею квартиры, в день подписания договора участия в долевом строительстве жилья, т.е. 12.09.2013. Ввиду отсутствия указанной суммы в полном объеме, К.Л.В. предложила внести 1700000 рублей в день подписания договора, оставшуюся часть в размере 263810 рублей внести позднее. В связи с чем С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2 потребовала на оставшуюся часть денежных средств уплатить проценты в сумме 16261,56 рублей, на что К.Л.В. дала согласие.

12.09.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Л.В. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.09.2013 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1963810 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.09.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 28.11.2013.

12.09.2013 в период с 08 до 17 часов, К.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> наличные денежные средства в сумме 1700 000 рублей.

09.10.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Л.В. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № на сумму 104803,29 рубля. При заключении договора займа К.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 104803,29 рубля, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2013. Впослелствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у К.Л.В. изъяты и переданы ФИО2

13.11.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Л.В. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № на сумму 100 000 рублей. При заключении договора займа К.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру№ от 13.11.2013. Впослелствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у К.Л.В. изъяты и переданы ФИО2

В один из дней в период с 13.11.2013 по 12.03.2014 в период времени с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Л.В. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа на сумму 75268,27 рубля. При заключении договора займа К.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 75268,27 рубля, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впослелствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у К.Л.В. изъяты и переданы ФИО2

Всего К.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1980071,56 (1700000+104803,29+100000+75268,27) рубля.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, К.Л.В. были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.03.2014 на сумму 1 963810 рублей и кассовый чек, а также квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.03.2014 на сумму 16261,56 рубля и кассовый чек.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К.Л.В. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 12.03.2014 приходным кассовым ордером № и приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед К.Л.В. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру К.Л.В. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от К.Л.В. денежными средствами в сумме 1980071,56 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Л.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.Л.В.

В период с 01.09.2013 по 12.09.2013 Б.Л.В., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Б.Л.В. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной Б.Л.В. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Б.Л.В. дала согласие.

12.09.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Л.В. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 12.09.2013 на сумму 1803965 рублей. При заключении договора займа Б.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1803 965 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.09.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» датой поступления денежных средств от Б.Л.В. по договору долевого участия в строительстве жилья отражено 18.11.2013 приходным кассовым ордером №.

В период с 01.10.2013 по 21.10.2013 С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Б.Л.В. внести дополнительные денежные средства за возможное увеличение площади строящейся квартиры для чего заключить еще один договор беспроцентного займа, на что Б.Л.В. дала согласие, приняв решение внести 100000 рублей.

21.10.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Л.В. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 21.10.2013, указав ошибочно дату «двенадцать первое октября», на сумму 50 000 рублей. При заключении договора займа Б.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.10.2013.

01.11.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Л.В. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 01.11.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1803965 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 01.11.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 07.11.2013.

23.12.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Л.В. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 23.12.2013, указав ошибочно дату «двенадцать третье декабря», на сумму 50 000 рублей. При заключении договора займа Б.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.12.2013.

В период с 01.04.2015 по 24.04.2015 сотрудник ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М., исполняя распоряжение ФИО2, сообщила Б.Л.В. о необходимости внести денежные средства в сумме 54500 рублей за остекление лоджии строящейся квартиры по <адрес>. Денежные средства требовалось внести в кассу ООО «АвтоСпецГарант».

24.04.2015 в 10 часов 53 минуты (согласно кассовому чеку), Б.Л.В. в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «АвтоСпецГарант» за остекление лоджии квартиры № денежные средства в сумме 54500 рублей, при этом ей был выдан приходный кассовый ордер № от 24.04.2015 и кассовый чек.

Всего Б.Л.В. по договору участия в долевом строительстве жилья № от 01.11.2013 внесла в кассу ООО «АСГ - бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в общей сумме 1 958 465 (1803 965+50000+50000+54500) рублей.

Свои обязательства перед Б.Л.В. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1 958465 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.Л.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Б.Л.В.

24.09.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, П.А.А. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.09.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1391940 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.09.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 30.09.2013.

Исполняя данный договор, П.А.А., 04.10.2013 в 16 часов 36 минут (согласно кассовому чеку) внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1391940 рублей, о чем ему был выдан приходный кассовый ордер №. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от П.А.А. отражено 04.10.2013 приходным кассовым ордером №.

Полученными от П.А.А. денежными средствами в сумме 1391940 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем П.А.А. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 24.09.2013 А.:

05.06.2014 в период с 13 до 17 часов в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по расположенном по адресу: <...>, между П.А.А. и А.К.Г., А.Л.М. заключен договор уступки прав требования, согласно которому П.А.А. уступает А.К.Г. и А.Л.М. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1391940 рублей. При этом П.А.А. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1610000 рублей.

05.06.2014 в период с 13 до 17 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по расположенной по адресу: <...>, в день подписания договора уступки права требования, А. передали П.А.А. денежные средства в сумме 1110000 рублей.

06.06.2014 в период с 09 до 12 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по расположенном по адресу: <...>, А. передали П.А.А. денежные средства в сумме 500000 рублей. О передаче денег составлены 2 расписки на сумму 220000 рублей и 280000 рублей.

Всего А. в счет расчетов за уступленное право передали П.А.А. денежные средства в сумме 1610000 (1110000+500000) рублей.

Договор уступки прав требования от 05.06.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 09.06.2014. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным № уступлено А..

В период с 01.04.2015 по 29.05.2015 А. и их дочь Ш.А.Л. по электронной почте сотрудником ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М. были извещены о необходимости внести в ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 45100 рублей за остекление лоджии строящейся <адрес>.

29.05.2015 Ш.А.Л., действуя в интересах своих родителей А.К.Г. и А.Л.М., со своего счета №, открытого в ОАО КБ «Хлынов», находясь на рабочем месте по адресу: <адрес> в период с 08 до 17 часов через плажную систему онлайн со своей карты перечислила на расчетный счет №, открытый в отделении № «Сбербанка России», принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 22550 рублей, назначение платежа «по договору участия в долевом строительстве жилья № от 24.09.2013 за работы по остеклению лоджии в квартире №».

В период с 29.05.2015 по 30.06.2015 в период времени с 08 до 17 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Ш.А.Л., действуя в интересах своих родителей А.К.Г. и А.Л.М. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 22550 рублей. О передаче денег ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, которая Ш.А.Л. была утеряна.

Всего за остекление лоджии Ш.А.Л. внесла в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 45100 (22550+22550) рублей.

Всего в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» поступили денежные средства в сумме 1437 040 (1391940+45100) рублей.

Свои обязательства перед А.К.Г. и А.Л.М. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1437 040 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам А.К.Г. и А.Л.М. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участникам – А.К.Г. и А.Л.М.

06.10.2013 в период с 09 до 12 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Ж.К.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 06.10.2013 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1621755 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 06.10.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 11.10.2013.

Исполняя данный договор Ж.К.В., 16.10.2013 в 14 часов 33 минуты (согласно кассовому чеку), внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1226214,08 рублей, о чем ему была передана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.10.2013, основанием платежа указано «договор УДС № от 06.10.2013» и кассовый чек. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Ж.К.В. отражено 16.10.2013 приходным кассовым ордером №.

Оставшаяся часть денежных средств была внесена за Ж.К.В. ГУ – отделением Пенсионного Фонда РФ по Кировской области в качестве выплаты материнского (семейного капитала) его жене – Ж.М.Г.

02.12.2013 платежным поручением № от 02.12.2013 с расчетного счета №, открытого в отделении № ОАО «Сбербанк России» и принадлежащего ГУ – отделением Пенсионного Фонда РФ по Кировской области на расчетный №, открытый в отделении № ОАО «Сбербанк России» и принадлежащий ОАО «АСГ-бетон» перечислены денежные средства в сумме 395540,92 рубля. Основание платежа «перечисление за улучшение жилищных условий за счет средств материнского капитала по договору № от 06.10.2013, заемщик средств –Ж.К.В.».

Всего Ж.К.В. и от его имени внесено в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1621755 (1226214,08 + 395540,92) рублей.

Весной 2015 года сотрудник ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М., исполняя распоряжение ФИО2, сообщила Ж.К.В. о необходимости внести денежные средства в сумме 54500 рублей за остекление лоджии строящейся квартиры по <адрес>. Денежные средства требовалось внести в кассу ООО «АвтоСпецГарант».

08.07.2015 в 12 часов 58 минут (согласно кассовому чеку), Ж.К.В. в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> внес в кассу ООО «АвтоСпецГарант» за остекление лоджии <адрес> денежные средства в сумме 54500 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.07.2015 и кассовый чек.

Таким образом, Ж.К.В. и действовавший в его интересах ГУ – отделение Пенсионного Фонда РФ по Кировской области, внесли в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон», а также в кассу ООО «АвтоСпецГарант», денежные средства в общей сумме 1676 255 (1621755 + 54 500) рублей.

Свои обязательства перед Ж.К.В. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Ж.К.В. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Ж.К.В. денежными средствами в сумме 1676 255 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ж.К.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Ж.К.В.

16.10.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Л.А.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1391940 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 22.10.2013.

Исполняя данный договор, Л.А.В., 28.10.2013 в 16 час. 54 мин. (согласно кассовому чеку), внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> наличные денежные средства в сумме 1391 940 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.10.2013 на сумму 1391940 рублей и кассовый чек.

Свои обязательства перед Л.А.В. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Л.А.В. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Л.А.В. денежными средствами в сумме 1391940 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред права и законным интересам Л.А.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Л.А.В.

16.10.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, П.И.А. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1752000 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 18.10.2013.

Исполняя данный договор, П.И.А., 23.10.2013 в 11 часов 42 минуты (согласно кассовому чеку), внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> наличные денежные средства в сумме 1300 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2013, основанием платежа указано «договор УДС № от 16.10.2013» и кассовый чек. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от П.И.А. отражено 23.10.2013 приходным кассовым ордером №.

Для окончательного расчета с ООО «АСГ-бетон» П.И.А. 27.01.2014 заключил с ОАО «Сбербанк России» кредитный договор № на сумму 452000 рублей. Для чего 24.01.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> П.И.А. подписал дополнительное соглашение № к договору участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013, расположенной по адресу: <адрес>. В дополнительном соглашении был уточнен порядок расчетов по данному договору долевого участия.

27.02.2014 платежным поручением № от 27.02.2014 П.И.А. с расчетного счета №, открытого в отделении 8612 ОАО «Сбербанк России» и принадлежащего П.И.А. перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении № ОАО «Сбербанк России» и принадлежащий ОАО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 452000 рублей.

Всего П.И.А. внес в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 1752 000 (1300000+452 000) рублей.

Свои обязательства перед П.И.А. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру П.И.А. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от П.И.А. денежными средствами в сумме 1752000 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.И.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – П.И.А.

21.10.2013 в 14 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области расположенном по адресу: <...>, К.Е.А., действуя по доверенностям, выданным ей братом - М.К.А. и его женой М.Н.В. на заключение и регистрацию договоров участия в долевом строительстве жилья, подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 30.09.2013 – двухкомнатной квартиры строительным номером № и однокомнатной квартиры строительным номером № общей стоимостью 4371200 рублей, расположенных по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 30.09.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 24.10.2013.

Исполняя данный договор, М.К.А. и М.Н.В., в один из дней в период с 01.09.2013 по 30.09.2013 в период с 10 до 12 часов, внесли в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> наличные денежные средства в сумме 4371200 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме. После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, М.К.А. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2013 на сумму 4371200 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 30.09.2013». Фактически указанная сумма была внесена М. в период с 01.09.2013 по 30.09.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» датой поступления денежных средств от М. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 31.10.2013 приходным кассовым ордером №.

В период с 01.05.2015 по 22.05.2015 М. на электронную почту пришло уведомление от сотрудника ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М. о необходимости внести денежные средства за остекление лоджии строящихся квартир №№ и №. Денежные средства требовалось внести в кассу ООО «АвтоСпецГарант».

22.05.2015 в 11 часов 33 минуты (согласно кассовым чекам), К.Е.А., действуя по доверенностям, выданным ей супругами М., находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в сумме 103800 рублей за остекление лоджии квартиры № и 51900 рублей за остекленение лоджии квартиры №. О поступлении денежных средств ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № от 22.05.2015 на сумму 103800 рублей, № от 22.05.2015 на сумму 51900 рублей и кассовые чеки.

Всего М.К.А., М.Н.В., а также К.Е.А., действовавшая по доверенностям, выданным ей супругами М., внесли в кассу ООО «АСГ - бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в общей сумме 4526900 (4371200+103800+51900) рублей.

Свои обязательства перед М.К.А. и М.Н.В. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиры М. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от М.К.А. и М.Н.В. денежными средствами в сумме 4526900 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.К.А. и М.Н.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартир строительными номерами №№ по <адрес> его участникам – М.К.А. и М.Н.В.

В период с 01.06.2013 по 13.06.2013 Н.Д.В., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Н.Д.В. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной Н.Д.В. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Н.Д.В. дал согласие.

В один из дней в период с 13.06.2013 по 05.11.2013 в период времени с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Н.Д.В. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договоры беспроцентного займа № от 13.06.2013 и № от 04.09.2013. Исполняя данные договоры Н.Д.В. вносил в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства.

13.06.2013 в период с 08 до 17 часов Н.Д.В., находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 600000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 13.06.2013 на сумму 600000 рублей, основанием платежа указано «по договору займа № от 13.06.2013».

05.07.2013 в период с 08 до 17 часов Н.Д.В.. Д.В., находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 200000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 05.07.2013 на сумму 200000 рублей, основанием платежа указано «по договору займа № от 13.06.2013».

04.09.2013 в период с 08 до 17 часов Н.Д.В., находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 300000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.09.2013 на сумму 300000 рублей, основанием платежа указано «по договору займа № от 04.09.2013».

05.11.2013 в период с 08 до 17 часов Н.Д.В., находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 542500 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.11.2013 на сумму 542500 рублей, основанием платежа указано «по договору займа № от 04.09.2013».

Всего Н.Д.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 1642500 (600000+200000+300000+542500)рублей, полностью оплатив стоимость квартиры строительным №.

23.10.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Н.Д.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.10.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1642 500 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. От лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.10.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 30.10.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Н.Д.В. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 07.11.2013 приходным кассовым ордером №.

Полученными от Н.Д.В. денежными средствами в сумме 1642500 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем Н.Д.В. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 23.10.2013 Ф.А.А.:

14.11.2013 в период с 08 до 17 часов в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по расположенной по адресу: <...>, между Н.Д.В. и Ф. А.А. заключен договор переуступки прав требования передачи, согласно которому Н.Д.В. уступает Ф.А.А. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1642500 рублей. Расчет с Н.Д.В. Ф.А.А. произвел наличными денежными средствами: 14.11.2013 в период с 08 до 17 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, расположенной по адресу: <...>, Ф.А.А. передал Н.Д.В. денежные средства в сумме 1142500 рублей, о передаче денег была составлена расписка.

22.11.2013 в период с 08 до 17 часов в помещении ЗАО Банк «ВТБ 24» по адресу: <...>, Ф.А.А. передал Н.Д.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, о передаче денег была составлена расписка.

Таким образом, Ф.А.А. полностью исполнил свои обязательства по договору переуступки прав требования – квартиры строительным №, передав Н.Д.В. денежные средства в общей сумме 1642500 (1142 500+500 000) рублей.

Договор переуступки прав требования от 14.11.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 18.11.2013. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным № уступлено Ф.А.А.

Свои обязательства перед Ф. А.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1642500 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ф.А.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Ф.А.А.

В период с 25 октября по 25 ноября 2013 года Б.Г.С., имея намерение приобрести в собственность жилье, через своего сына – Б.С.В., обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. Директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложил Б.С.В. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной Б.Г.С. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Б.Г.С. и Б.С.В. дали согласие.

После чего в один из дней в период с 25.10.2013 по 25.11.2013 в период с 14 до 15 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между Б.С.В. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключен договор беспроцентного займа на сумму 1697140 рублей. При заключении договора Б.С.В. по просьбе своей матери Б.Г.С., внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1697140 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у Б.С.В. изъяты и переданы ФИО2

25.11.2013 в 15 час. 40 мин. в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, расположенной по адресу: <...>, Б.Г.С. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 25.11.2013 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1697 140 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. От лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 25.11.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 28.11.2013.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, Б.Г.С. были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 15.01.2014 на сумму 1697 140 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «оплата по договору УДС № от 25.11.2013». Фактически указанная сумма был внесена Б.Г.С. через своего сына Б.С.В. в период с 25.10.2013 по 25.11.2013.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Б.Г.С. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 15.01.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Б.Г.С. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1697140 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.Г.С. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Б.Г.С.

28.10.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, П.Д.Ю, подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.10.2013 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1670100 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.10.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 01.11.2013.

Исполняя данный договор П.Д.Ю,, 08.11.2013 в 09 час. 45 мин. (согласно кассовому чеку), внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, наличные денежные средства в сумме 1670100 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме, о чем была составлена квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 08.11.13. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от П.Д.Ю, отражено 08.11.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед П.Д.Ю, по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру П.Д.Ю, в обусловленный договором срок не передал. Полученными от П.Д.Ю, денежными средствами в сумме 1670 100 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.Д.Ю, в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – П.Д.Ю,

12.11.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «Горизонт-Профи» по адресу: <адрес>, В.И.А. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.11.2013 - однокомнатной квартиры строительный номер № стоимостью 1600 000 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. От лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.11.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 27.11.2013.

Исполняя данный договор, В.И.А., в один из дней в период с 12.11.2013 по 28.11.2013 в период времени с 08 до 17 часов внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1600000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, которая впоследствии им была утрачена. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от В.И.А. отражено 28.11.2013 приходным кассовым кассовым ордером №.

Полученными от В.И.А. денежными средствами в сумме 1600000 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем В.И.А. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 12.11.2013 Д.О.Н.

06.03.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «Горизонт-Профи» по адресу: <адрес>, между В.И.А. и Д.О.Н. заключен договор уступки права требования, согласно которому В.И.А. уступает Д.О.Н. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1600 000 рублей. При этом В.И.А. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1800 000 рублей. Расчет с В.И.А. Д.О.Н. произвела наличными денежными средствами в сумме 1800 000 рублей, передав деньги в офисе ООО «Горизонт-Профи» по адресу: <адрес>, 06.03.2014 в день подписания договора уступки права требования в период с 08 часов до 17 часов. Договор об уступке права требования от 06.03.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 18.03.2014. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным № уступлено Д.О.Н.

Свои обязательства перед Д.О.Н. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1600000 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Д.О.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Д.О.Н.

09.12.2013 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Д.Н. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 09.12.2013 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1847 460 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 09.12.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 11.12.2013.

Исполняя данный договор К.Д.Н., 30.12.2013 в 12 час. 25 мин. (согласно кассовому чеку), внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, наличные денежные средства в сумме 1847460 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме, о чем ему была передана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 30.12.13 и кассовый чек. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К.Д.Н. отражено 30.12.2013 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед К.Д.Н. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру К.Д.Н. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от К.Д.Н. денежными средствами в сумме 1847460 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Д.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.Д.Н.

13.01.2014 в период с 10 до 15 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> Ш.А.Л. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.01.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1620600 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.01.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 14.01.2014.

Исполняя данный договор Ш.А.Л., 21.01.2014 в период с 08 часов 52 минут до 08 часов 54 минут (согласно кассовым чекам), внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> наличные денежные средства в сумме 1620 600 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме, о чем ему была передана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.01.2014 и кассовые чеки. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Ш.А.Л. отражено 21.01.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Ш.А.Л. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Ш.А.Л. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Ш.А.Л. денежными средствами в сумме 1620 600 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ш.А.Л. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Ш.А.Л.

21.01.2014 в период с 10 до 13 часов в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, В.Л.П. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.01.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1567 300 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.01.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 24.01.2014.

Исполняя данный договор В.Л.П. через своего сына - В.В.Ю., 31.01.2014 в 10 час. 57 мин. (согласно кассовому чеку), внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1567300 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.01.2014 и кассовый чек. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от В.Л.П. отражено 31.01.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед В.Л.П. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру В.Л.П. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от В.Л.П. денежными средствами в сумме 1567300 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам В.Л.П. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – В.Л.П.

31.01.2014 в период с 08 до 17 часов в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, С.А.Н., действуя по доверенности, в интересах Б.А.И., подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 31.01.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером №, однокомнатной квартиры строительным номером №, однокомнатной квартиры строительным номером №, однокомнатной квартиры строительным номером №, однокомнатной квартиры строительным номером №, общей стоимостью 8634990 рублей, расположенных по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 31.01.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 05.02.2014.

Исполняя данный договор Б.А.И. через своего сына Б.Д.И., 06.02.2014 в период 08 до 17 часов, внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, наличные денежные средства в сумме 4799990 рублей. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Б.А.И. отражено 06.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Оставшуся часть денежных средств в сумме 3 835000 рублей, 03.02.2014 платежным поручением № (№) от 03.02.2014 Б.Д.И., действуя в интересах своей матери – Б.А.И., через интернет-банк, перечислил со своего счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет №, открытый в отделении № «Сбербанк России» и принадлежащий ОАО «АСГ-бетон», основанием платежа указано «частичная оплата по счету № от 03.02.2014 согласно договора УДС № от 31.01.2014».

Таким образом, Б.Д.И., действуя в интересах своей матери – Б.А.И., внес в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон», денежные средства в общей сумме 8634990 (4799990 + 3 835000) рублей.

Свои обязательства перед Б.А.И. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиры Б.А.И. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Б.А.И. денежными средствами в сумме 8634990 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.А.И. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартир строительными номерами №№ по <адрес> его участнику – Б.А.И.

В период с 01.01.2014 по 24.01.2014 Х.Т.Л., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Х.Т.Л. заключить договор беспроцентного займа и внести первоначальный взнос до регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области с целью фиксации цены за квадратный метр в размере 42000 рублей, на что Х.Т.Л. дала согласие.

24.01.2014 в период с 08 до 14 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Х.Т.Л. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа. При заключении договора займа Х.Т.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 600600 рублей, о поступлении денег квитанция к приходному кассовому ордеру Х.Т.Л. не выдавалась.

06.02.2014 в период с 11 час. 30 мин. до 12 час. 12 мин. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, Х.Т.Л. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.01.2014 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1839600 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.01.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 10.02.2014.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, Х.Т.Л. были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.02.2014 на сумму 600600 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 24.01.2014». Фактически указанная сумма была внесена Х.Т.Л. в кассу ООО «АСГ-бетон» 24.01.2014 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Х.Т.Л. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 13.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Для окончательного расчета по договору долевого участия в строительстве жилья, Х.Т.Л. 06.02.2014 заключила с ЗАО «Банк ВТБ 24» кредитный договор № на сумму 1239 000 рублей. 13.02.2014 платежным поручением № от 13.02.2014 Х.Т.Л. со своего счета №, открытого в филиале № ЗАО «ВТБ 24» <адрес> перечислила на расчетный счет №, открытый в отделении № «Сбербанк России» <адрес>, принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 1239000 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 24.01.2014».

Всего Х.Т.Л. внесла в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 1839 600 (600 600+1239 000) рублей.

Свои обязательства перед Х.Т.Л. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1839600 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Х.Т.Л. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Х.Т.Л.

В период с 01.02.2014 по 04.02.2014 В.А.Ю., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила В.А.Ю. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной В.А.Ю. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что В.А.Ю. дал согласие.

04.02.2014 в период с 10 до 12 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, В.А.Ю. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 04.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1830760 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 04.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 13.02.2014.

05.02.2014 в период с 10 до 12 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, В.А.Ю. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 05.02.2014 на сумму 1830760 рублей. Исполняя данный договор, В.А.Ю. внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 1830 760 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 05.02.2014.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от В.А.Ю. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 21.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед В.А.Ю. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру В.А.Ю. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от В.А.Ю. денежными средствами в сумме 1830760 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам В.А.Ю. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – В.А.Ю.

В период с 01.02.2014 по 05.02.2014 К.М.А., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила К.М.А. заключить договор беспроцентного займа и внести первоначальный взнос до регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области в размере 900 000 рублей, на что К.М.А. дала согласие.

05.02.2014 в период с 08 до 12 часов, К.Н.В. - мать К.М.А., по просьбе дочери, действуя в ее интересах, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 05.02.2014 на сумму 900000 рублей.

Исполняя данный договор, 06.02.2014 в 14 час. 11 мин., К.Н.В., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, через платежную систему онлайн со своего счета №, открытого в АО «Банк Русский Стандарт» внесла на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России и принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 150 000 рублей.

07.02.2014 в 11 час. 48 мин., К.Н.В., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, через платежную систему онлайн со своего счета №, открытого в АО «Банк Русский Стандарт» внесла на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России и принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 150 000 рублей.

08.02.2014 в 11 час. 06 мин., К.Н.В., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, через платежную систему онлайн со своего счета №, открытого в АО «Банк Русский Стандарт» внесла на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России и принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 150 000 рублей.

09.02.2014 в 11 час. 09 мин., К.Н.В., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, через платежную систему онлайн со своего счета №, открытого в АО «Банк Русский Стандарт» внесла на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России и принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 150 000 рублей.

10.02.2014 в 08 час. 17 мин., К.Н.В., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, через платежную систему онлайн со своего счета №, открытого в АО «Банк Русский Стандарт» внесла на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России и принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 150 000 рублей.

11.02.2014 в 08 час. 49 мин., К.Н.В., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, через платежную систему онлайн со своего счета №, открытого в АО «Банк Русский Стандарт» внесла на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России и принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Всего К.Н.В. внесла на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 900000 (150000+150000+150000+150000+150000+150 000) рублей.

06.02.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.М.А. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1835980 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 06.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 12.02.2014.

18.02.2014 в 15 час. 24 мин. в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.М.А. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 935980 рублей. О принятии денег К.М.А. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.02.2014 на сумму 1835980 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «по договору УДС № от 06.02.2014». Фактически денежные средства в сумме 900000 рублей К.М.А. и ее мать К.Н.В. внесли на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» в период с 06.02.2014 по 11.02.2014 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» датой поступления денежных средств от К.М.А. по договору участия в долевом строительтсве жилья отражено 18.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Всего К.М.А. по договору долевого участия в строительстве жилья внесла денежные средства в сумме 1835980 (900000+935980) рублей, полностью оплатив стоимость квартиры.

В период с 01.04.2015 по 02.06.2015 сотрудник ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М. сообщила К.М.А. о необходимости внести денежные средства за остекление лоджии. Денежные средства требовалось внести в кассу ООО «АвтоСпецГарант».

02.06.2015 в 12 час. 08 мин. (согласно кассовому чеку), К.Н.В., находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, действуя в интересах своей дочери К.М.А., по ее просьбе, внесла в кассу ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в сумме 55430 рублей за остекление лоджии квартиры № о чем ей был выдан приходный кассовый ордер № от 02.06.2015 и кассовый чек.

Всего К.М.А. и действующая в ее интересах К.В.Н., внесли в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон», в кассу ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в общей сумме 1891410 (1835 980+55430) рублей.

Свои обязательства перед К.М.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1891410 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.М.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.М.А.

07.02.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, В.Н.Г. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 07.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1781130 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. При этом в договоре фамилия В.Н.Г. указана как В.Н.Г. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 07.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 14.02.2014.

Исполняя данный договор, В.Н.Г., 19.02.2014 в 08 час. 51 мин. (согласно кассовому чеку), внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> наличные денежные средства в сумме 1781130 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме, о чем была составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.02.2014. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от В.Н.Г. отражено 19.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед В.Н.Г. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру В.Н.Г. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от В.Н.Г. денежными средствами в сумме 1781130 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам В.Н.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – В.Н.Г.

10.02.2014 в период с 09 до 10 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> Ж.И.Н. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 10.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1575090 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 10.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 19.02.2014.

Исполняя данный договор, Ж.И.Н., 25.02.2014 в период с 09 до 10 часов, внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 1575090 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.02.2014. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Ж.И.Н. отражено 25.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Ж.И.Н. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Ж.И.Н. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Ж.И.Н. денежными средствами в сумме 1575090 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ж.И.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Ж.И.Н.

12.02.2014 в период с 13 до 14 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.С.В. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1791200 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 17.02.2014.

Исполняя данный договор, К.С.В., 20.02.2014 в период с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> наличные денежные средства в сумме 1791200 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.02.2014. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К.С.В. отражено 20.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед К.С.В. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру К.С.В. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от К.С.В. денежными средствами в сумме 1791200 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.С.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К.С.В.

В период с 01.02.2014 по 13.02.2014 Н.О.С., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратился в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Н.О.С. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства равные стоимости выбранной им квартиры по договору беспроцентного займа, на что Н.О.С. дал согласие.

13.02.2014 в период с 13 до 14 часов, Н.О.С., находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа на сумму 1757340 рублей. При заключении договора займа, Н.О.С. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1757340 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследствии бухгалтером – кассиром ООО «АСГ-бетон» К.О.В. данные документы у Н.О.С. изъяты и переданы ФИО2

13.02.2014, в тот же день, в период с 13 до 14 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Н.О.С. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.02.2014 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1757340 рублей, по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 17.02.2014.

После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, Н.О.С. были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.02.2014 на сумму 1757340 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 13.02.2014». Фактически денежные средства в сумме 1757340 рублей Н.О.С. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» 13.02.2014 под видом беспроцентного займа.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Н.О.С. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 21.02.2014 приходным кассовым ордером №, который не соответствует квитанции к приходному кассовому ордеру, выданной Н.О.С.

Свои обязательства перед Н.О.С. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1757340 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Н.О.С. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Н.О.С.

В период с 01.02.2014 по 17.02.2014 генеральный директор ОАО «Электромонтаж - ФИО3» О.В.И. принял решение инвестировать в строительство жилого дома по адресу: <адрес>, застройщиком которого является ООО «АСГ-бетон». Вложение инвестиций оформлялось путем заключения договора участия в долевом строительстве жилья.

17.02.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ОАО «Электромонтаж-ФИО3» по адресу: <адрес>, генеральный директор ОАО «Электромонтаж-ФИО3» О.В.И. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014: однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1925540 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1963810 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123 950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1925540 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1963810 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937 580 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937580 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937580 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937580 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1963810 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123 950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937580 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937580 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1572 940 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937 580 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1889850 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1963810 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123 950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937580 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937580 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1925540 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937580 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1889850 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1575 090 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1572940 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1 883 400 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1925540 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3123950 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1937 580 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1904040 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1945320 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 2002940 рублей, двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 3190170 рублей, однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1972 410 рублей.

Всего проинвестировал строительство 41 квартиры по адресу: <адрес> общей стоимостью 92633180 рублей.

По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязалось в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объекты долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязалось уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 28.02.2014.

Для проведения оплаты по данному договору, ОАО «Электромонтаж - ФИО3», 05.03.2014 заключило договор № денежного займа с ООО СП «КРЭМОН», являющегося акционером ОАО «Электромонтаж – ФИО3», согласно которому Займодавец – ООО СП «КРЭМОН» предоставляет Заемщику – ОАО «Электромонтаж – ФИО3» денежные средства в сумме 92633180 рублей, Заемщик обязуется возвратить заем не позднее 05.06.2014. Исполняя данные договоры, ООО СП «КРЭМОН» со своих расчетных счетов перечислило на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства, а именно:

- 06.03.2014 ООО СП «КРЭМОН» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк России» гор. Москва платежным поручением № перечислило на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 46316590 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 (оплата за ОАО «Электромонтаж - ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014)»;

- 28.03.2014 ООО СП «КРЭМОН» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк России» гор. Москва платежным поручением № перечислило на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2200000 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 (оплата за ОАО «Электромонтаж - ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014)»;

- 28.03.2014 ООО СП «КРЭМОН» с расчетного счета №, открытого в ОАО «АЛЬФА-БАНК» гор. Москва платежным поручением № перечислило на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 17 800 000 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 (оплата за ОАО «Электромонтаж - ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014)»;

- 14.04.2014 ООО СП «КРЭМОН» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк России» гор. Москва платежным поручением № перечислило на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 26316590 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 (оплата за ОАО «Электромонтаж - ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014)».

Всего ООО СП «КРЭМОН» по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 перечислило за ОАО «Электромонтаж – ФИО3» на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 92633180 рублей, исполнив свои обязательства в полном объеме.

Свои обязательства перед ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиры ОАО «Электромонтаж – ФИО3» в обусловленный договором срок не передал. Полученными от ООО СП «КРЭМОН» в счет расчетов за ОАО «Электромонтаж – ФИО3» денежными средствами в сумме 92633180 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ОАО «Электромонтаж – ФИО3» в виде не предоставления объектов долевого строительства – квартир строительными номерами №<данные изъяты> его участнику – ОАО «Электромонтаж – ФИО3».

В дальнейшем ОАО «Электромонтаж - ФИО3» уступило право требования квартиры строительным №, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 К. И.Е., а именно:

27.11.2014 в период с 11 до 15 часов в помещении ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по адресу: <адрес> между ОАО «Электромонтаж – ФИО3» в лице генерального директора О.В.И. и К. И.Е. заключен договор № уступки права требования, согласно которому ОАО «Электромонтаж – ФИО3» уступает К. И.Е. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1575 090 рублей. При этом представитель ОАО «Электромонтаж – ФИО3» потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1970000 рублей. Расчет с ОАО «Электромонтаж – ФИО3» К. И.Е. произвела 27.11.2014 в 14 часов 32 минуты (согласно кассовому чеку) путем внесения в кассу ОАО «Электромонтаж – ФИО3» наличных денежных средств в сумме 1970 000 рублей. О внесении денежных средств на сумму 1575090 рублей К. И.Е. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2014, основанием платежа указано «оплата по договору уступки права требования № от 27.11.2014» и 2 кассовых чека на общую сумму 1575090 рублей. На денежные средства в сумме 394910 рублей документов, подтверждающих оплату, К. И.Е. не выдавалось. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным № уступлено К. И.Е.

Свои обязательства перед К. И.Е. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1575090 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К. И.Е. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – К. И.Е.

19.02.2014 в период с 10 до 11 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> Х.Т.Н. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 19.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1835980 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 19.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 24.02.2014.

Исполняя данный договор, Х.Т.Н., 25.02.2014 в 14 час. 55 мин., находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Х.Т.Н. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 1835 980 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.02.2014 и кассовый чек, основанием платежа указано «договор УДС № от 19.02.2014». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Х.Т.Н. отражено 25.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Х.Т.Н. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Х.Т.Н. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Х.Т.Н. денежными средствами в сумме 1835980 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Х.Т.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Х.Т.Н.

В период с 01.02.2014 по 20.02.2014 К. И.Е., имея намерение приобрести в собственность жилье, обратилась в ООО «АСГ-бетон», расположенное по адресу: <адрес>. Директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложил К. И.Е. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 1872470 рублей, равные стоимости выбранной К. И.Е. квартиры, по договору беспроцентного займа, на что К. И.Е. дала согласие.

20.02.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К. И.Е. заключила с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор беспроцентного займа № от 20.02.2014 на сумму 1872470 рублей. Исполняя данный договор К. И.Е., 20.02.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> внесла кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1872470 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.02.2014.

20.02.2014, в тот же день, в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К. И.Е. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 20.02.2014 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1872 470 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. от лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Полученными от К. И.Е. денежными средствами в сумме 1872 470 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

С целью сокрытия получения денежных средств до регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К. И.Е. по договору участия в долевом строительстве жилья отражено 28.02.2014 приходным кассовым ордером №.

В дальнейшем К. И.Е. уступила право требования, возникшее у нее по договору участия в долевом строительстве жилья № от 20.02.2014 С.Д.В.

27.11.2014 в период с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. в помещении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг гор. ФИО3, расположенного по адресу: <...>, между К. И.Е. и С.Д.В. заключен договор уступки прав требования по договору долевого участия в строительстве жилья (договор цессии), согласно которому К. И.Е. уступает С.Д.В. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1872 470 рублей. При этом К. И.Е. потребовала за уступленное право требования денежные средства в сумме 2300000 рублей.

Расчет с К. И.Е. С.Д.В. произвел наличными денежными средствами. 26.11.2014 в период с 09 до 20 часов в автомашине марки «МАЗДА» государственный регистрационный знак № принадлежащей К. И.Е. и находящейся возле здания Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг гор. ФИО3, расположенного по адресу: <...>, С.Д.В. передал К. И.Е. в качестве аванса за уступленное право денежные средства в сумме 50000 рублей.

27.11.2014 в период с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. в помещении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг гор. ФИО3, расположенного по адресу: <...>, С.Д.В. передал К. И.Е. за уступленное право денежные средства в сумме 2 250000 рублей. О передаче денег была составлена расписка.

Таким образом, С.Д.В. полностью исполнил свои обязательства по договору переуступки прав требования – квартиры строительным №, передав К. И.Е. наличные денежные средства в общей сумме 2300 000 (50 000+2 250 000) рублей.

Договор уступки права требования по договору долевого участия в строительстве жилья (договор цессии) от 27.11.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 03.12.2014. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным № уступлено С.Д.В.

Свои обязательства перед С.Д.В. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1872470 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.Д.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – С.Д.В.

21.02.2014 в период с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, Г.А.И. и Г.С.Н. подписали договор участия в долевом строительстве жилья № от 19.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1880760 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 19.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 25.02.2014.

Исполняя данный договор, 27.02.2014 в 13 час. 43 мин., находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Г.А.И. внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 530760 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.02.2014 и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 19.02.2014». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Г. отражено 27.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Для окончательного расчета, Г.А.И. 20.02.2014 заключил с ЗАО «Банк ВТБ 24» кредитный договор № на сумму 1350000 рублей. 27.02.2014 Г.А.И. со своего счета №, открытого в филиале №6318 ЗАО «ВТБ 24» гор. Самара платежным поручением № от 27.02.2014 перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении № «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1350 000 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 19.02.2014 за квартиру по адресу: <адрес>».

Всего Г.А.И. и Г.С.Н. по договору участия в долевом строительстве жилья № от 19.02.2014 внесли в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 1880 760 (530760+1350 000) рублей.

Свои обязательства перед Г.А.И. и Г.С.Н. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Г.А.И. и Г.С.Н. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Г.А.И. и Г.С.Н. денежными средствами в сумме 1880 760 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Г.А.И. и Г.С.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участникам – Г.А.И. и Г.С.Н.

21.02.2014 в период с 09 до 10 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, И.С.А. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1556775 рублей, расположенной по адресу: <адрес> договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1554650 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящими договорами цену. Срок окончания строительства дома, согласно договорам - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 11.03.2014. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 11.03.2014.

Исполняя данные договоры, 14.03.2014 в 11 час. 06 мин. (согласно кассовым чекам), находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, И.С.А. внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 545000 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.03.2014 и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 21.02.2014». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от И.С.А. отражено 14.03.2014 приходным кассовым ордером №.

Также И.С.А. внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 545000 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.03.2014 и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 21.02.2014». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от И.С.А. отражено 14.03.2014 приходным кассовым ордером №.

Для окончательного расчета, И.С.А. 05.03.2014 заключил с ЗАО «Банк ВТБ 24» кредитный договор № на сумму 1009 650 рублей и кредитный договор № на сумму 1011775 рублей. 14.03.2014 И.С.А. со своего счета №, открытого в филиале №6318 ЗАО «ВТБ 24» гор. Самара платежным поручением № от 14.03.2014 перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1009 650 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014». В тот же день, 14.03.2014 И.С.А. со своего счета №, открытого в филиале №6318 ЗАО «ВТБ 24» гор. Самара платежным поручением № от 14.03.2014 перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1011 775 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014».

Таким образом, И.С.А. по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 исполнил свои обязательства в полном объеме на сумму 1556775 (545 000+1011775) рублей.

Таким образом, И.С.А. по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 исполнил свои обязательства в полном объеме на сумму 1554 650 (545000+1009650) рублей.

Всего И.С.А. по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 и по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 внес в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 3111425 (1556775+1554650) рублей.

Свои обязательства перед И.С.А. по договорам участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиры И.С.А. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от И.С.А. денежными средствами в сумме 3111425 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам И.С.А. в виде не предоставления объектов долевого строительства – квартир строительными номерами № и № по <адрес> его участнику И.С.А.

24.02.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Н.Л.В. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № и однокомнатной квартиры строительным номером № общей стоимостью 3691800 рублей, расположенных по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящими договорами цену. Срок окончания строительства дома, согласно договорам - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.02.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 26.02.2014.

Исполняя данный договор, 28.02.2014 в 15 час. 40 мин. (согласно кассовому чеку), находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Н.Л.В. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 3691800 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.02.2014 и кассовый чек. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Н.Л.В. отражено 28.02.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед Н.Л.В. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиры Н.Л.В. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Н.Л.В. денежными средствами в сумме 3691800 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Н.Л.В. в виде не предоставления объектов долевого строительства – квартир строительными номерами № и № по <адрес> его участнику Н.Л.В.

03.03.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, С.К.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 03.03.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1940975 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящими договорами цену. Срок окончания строительства дома, согласно договорам - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 03.03.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 06.03.2014.

Исполняя данный договор, С.К.В. 14.03.2014 в 15 час. 37 мин. (согласно кассовому чеку) в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1940975 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.03.2014 на сумму 1940975 рублей и кассовый чек. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от С.К.В. отражено 14.03.2014 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед С.К.В. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру С.К.В. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от С.К.В. денежными средствами в сумме 1940975 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.К.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику С.К.В.

03.03.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, С.К.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 03.03.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1940975 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящими договорами цену. Срок окончания строительства дома, согласно договорам - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 03.03.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 06.03.2014.

Исполняя данный договор, С.К.В. 14.03.2014 в 15 час. в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1940975 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.03.2014 и кассовый чек. Полученными от С.К.В. денежными средствами в сумме 1940975 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем С.К.В. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 03.03.2014 Р.М.А.

09.10.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> между С.К.В. и Р.М.А. заключен договор № об уступке прав требования, согласно которому С.К.В. уступает Р.М.А. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1940975 рублей. За уступленное право С.К.В. потребовал у Р.М.А. денежные средства в сумме 2100000 рублей. Расчет с С.К.В. Р.М.А. произвел следующим образом: 14.10.2014 в период с 12 часов до 17 часов Р.М.А., находясь в отделении банка ЗАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <...>, со своего счета №, открытого в филиале №6318 ЗАО «ВТБ 24» гор. Самара платежным поручением № от 14.10.2014 перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий С.К.В. денежные средства в сумме 1940975 рублей. Основанием платежа указано «Оплата по договору № об уступке прав требования от 09.10.2014».

Оставшуюся часть денежных средств в сумме 159025 рублей Р.М.А. передал С.К.В. 14.10.2014 в период с 13 до 17 часов в помещении государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: <...>. О передаче денег С.К.В. составлена расписка.

Таким образом, Р.М.А. полностью исполнил свои обязательства по договору переуступки прав требования – квартиры строительным № на общую сумму 2100 000 (1940975+159025) рублей. Договор переуступки прав требования от 09.10.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 16.10.2014. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что право требования квартиры строительным номером № уступлено Р.М.А.

Свои обязательства перед Р.М.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1940975 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Р.М.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Р.М.А.

28.03.2014 в период с 12 до 15 часов в офисе ООО «АСГ-бетон», расположенном по адресу: <адрес>, Б.Н.А. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 – двухкомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 2797 025 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 02.04.2014.

28.03.2014, при подписании договора, С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила Б.Н.А. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства в сумме 55825 рублей за якобы увеличившуюся площадь квартиры, по договору беспроцентного займа, на что Б.Н.А. дал согласие.

09.04.2014 в период с 12 до 15 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Б.Н.А. заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2, договор беспроцентного займа № от 09.04.2014 на сумму 55825 рублей.

Исполняя оба договора Б.Н.А., 09.04.2014 в период с 12 до 15 часов, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «АСГ – бетон» денежные средства в сумме 2797025 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.04.2014, основанием платежа указано «договор УДС № от 28.03.2014». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Б.Н.А. отражено 09.04.2014 приходным кассовым ордером №.

Также Б.Н.А. по договору беспроцентного займа внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 55825 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.04.2014, основанием платежа указано «договор займа № от 09.04.2014».

Всего Б.Н.А. внес в кассу ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 2852850 (2797025 + 55825) рублей.

Свои обязательства перед Б.Н.А. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Б.Н.А. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Б.Н.А. денежными средствами в сумме 2852850 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.Н.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Б.Н.А.

24.04.2014 в период с 08 до 17 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, Ш.В.В. подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.04.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 2015100 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.04.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 12.05.2014.

Исполняя данный договор, Ш.В.В. для расчета по договору долевого участия в строительстве жилья, 30.04.2014 заключила с ЗАО «Банк ВТБ 24» кредитный договор № на сумму 1200000 рублей. Указанная сумма поступила на счет №, открытый в филиале №6318 ЗАО «ВТБ 24» гор. Самара и принадлежащий Ш.В.В. Также на указанном счете находились личные накопления Ш.В.В. в сумме 815100 рублей, а всего на счете находились денежные средства в сумме 2015100 рублей.

13.05.2014 Ш.В.В. со своего счета №, открытого в филиале №6318 ЗАО «ВТБ 24» гор. Самара платежным поручением № от 13.05.2014 перечислила на расчетный счет №, открытый в отделении № «Сбербанк России» гор.ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2015100 рублей. Основанием платежа указано «Платеж по аккредитиву № от 30.04.2014 клиент-получатель ООО «АСГ-бетон»».

В период с 01.05.2015 по 31.05.2015 Ш.В.В. получила по электронной почте уведомление от сотрудника ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М. о необходимости внести в ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 48200 рублей за остекление лоджии строящейся квартиры по <адрес>.

02.06.2015 в 15 часов 47 минут, Ш.В.В., через терминал №164 банка ЗАО «Банк ВТБ 24» по адресу: <...>, со своего счета №, открытого в отделении № «Сбербанк России», внесла на расчетный счет №, открытый в отделении № «Сбербанк России» и принадлежащий ООО «АСГ-бетон», денежные средства в сумме 48 200 рублей, указав в основании платежа «по договору долевого участия за лоджию», о чем ей был выдан чек -ордер от 02.06.2015.

Всего Ш.В.В. внесла в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 2063300 (2015100+48 200) рублей.

Свои обязательства перед Ш.В.В. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру Ш.В.В. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от Ш.В.В. денежными средствами в сумме 2063300 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ш.В.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – Ш.В.В.

15.04.2014 в период с 08 до 18 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, З.И.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 15.04.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 2283500 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 15.04.2014 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 22.04.2014.

Исполняя данный договор З.И.В. 06.05.2014 в период с 08 до 17 часов, внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> наличные денежные средства в сумме 783500 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.05.2014. По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от З.И.В. отражено 06.05.2014 приходным кассовым ордером №.

Для окончательного расчета по договору долевого участия в строительстве жилья, З.И.В. 17.04.2014 заключил с ОАО «Сбербанк России» кредитный договор № на сумму 1500000 рублей. 06.05.2014 в 12 час. 25 мин. З.И.В. через платежный терминал внес на расчетный счет №, открытый в отделении № «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1500000 рублей, основанием платежа указано «по договору участия в долевом строительстве жилья № от 15.04.2014», которые отражены на расчетном счете ООО «АСГ-бетон» как поступление по платежному поручению № от 07.05.2014.

Всего З.И.В. по договору участия в долевом строительстве жилья № от 15.04.2014 внес в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 2283500 (783500 + 1500000) рублей.

27.02.2015 в период с 08 до 18 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, З.И.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья №№ от 27.02.2015 – офисов со строительными номерами №№ общей стоимостью 20679 200 рублей, расположенных по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. По условиям договора объект передается в общую долевую собственность З.И.В. и К.Д.М., из которых ФИО4 передается 879/1000 доля, цена которой составляет 18179199,67 рубля, К.Д.М. передается 121/1000 доля, цена которой составляет 2500000 рублей. Общая стоимость объекта составляет 20679199,67 (18179199,67 + 2500000) рубля, а в договоре ошибочно указана 20679200 рублей. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 27.02.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 20.03.2015.

Исполняя данный договор, З.И.В. 23.03.2015 в период с 08 до 18 часов, внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 18179199,67 рубля, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2015, основанием платежа указано «договор УДС №-О от 27.02.2015». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от З.И.В. отражено 23.03.2015 приходным кассовым ордером №.

Всего З.И.В. по договорам участия в долевом строительстве жилья № от 15.04.2014 и №-О от 27.02.2015 внес в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 20462699,67 (18179199,67+2283500) рубля, исполнив свои обязательства в полном объеме.

Свои обязательства перед З.И.В. по договорам участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру и офисы З.И.В. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от З.И.В. денежными средствами в сумме 20462699,67 ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам З.И.В. в виде не предоставления объектов долевого строительства – квартиры строительным номером № и доли в размере 879/1000 в объекте офисов со строительными номерами №№ по <адрес> его участнику – З.И.В.

12.01.2015 в неустановленное время в неустановленном следствием месте на территории гор. ФИО3, Л.Р.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.01.2015 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1900000 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. От лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.01.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 27.01.2015.

В период с 20 ноября 2014 года до 28 января 2015 года в период времени с 08 до 17 часов Л.Р.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 1900000 рублей, о чем ему была выдана квитанция приходному кассовому ордеру № от 28.01.2015 и кассовый чек, основанием платежа указано «договор УДС № от 12.01.2015». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Л.Р.В. отражено 28.01.2015 приходным кассовым ордером №.

Полученными от Л.Р.В. денежными средствами в сумме 1900000 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем Л.Р.В. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 12.01.2015 О.О.Н.

19.06.2015 в период с 08 до 17 часов в помещении государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенного по адресу: <...>, между Л.Р.В. и О.О.Н. заключен договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве от 19.06.2015, согласно которому Л.Р.В. уступает О.О.Н. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес> стоимостью 1900000 рублей. При этом Л.Р.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 2005 600 рублей. Расчет с Л.Р.В. О.О.Н. произвела следующим образом: в качестве частичной оплаты за уступленное право требования, 19.06.2015 в период с 08 до 17 часов в помещении государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенного по адресу: <...> между О.О.Н. и Л.Р.В. заключен договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве от 19.06.2015, согласно которому О.О.Н. уступает Л.Р.В. право требования квартиры по адресу: <адрес> стоимостью 1155600 рублей. Оставшуюся сумму в размере 850000 (2005600-1155600) рублей О.О.Н. передала Л.Р.Н. наличными денежными средствами в помещении государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенного по адресу: <...>, 19.06.2015 в день подписания договора уступки прав требований в период с 08 до 17 часов.

Всего О.О.Н. по договору уступки прав требований от 19.06.2015 произвела с Л.Р.Н. расчет на общую сумму 2005600 рублей, передав квартиру стоимостью 1155600 рублей и наличные денежные средства в сумме 850000 рублей. Договор об уступке права требования от 19.06.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 24.06.2015.

Свои обязательства перед О.О.Н. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1900 000 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам О.О.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – О.О.Н.

23.01.2015 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Н.Д.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.01.2015 - однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1670 380 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. От лица ООО «АСГ-бетон» договор подписан директором ФИО2 По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.01.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 29.01.2015.

30.01.2015 в 11 час. 18 мин. (согласно кассовому чеку), Н.Д.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 1670 380 рублей, о чем ему была выдана квитанция приходному кассовому ордеру № от 30.01.2015 и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 23.01.2015». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Н.Д.В. отражено 30.01.2015 приходным кассовым ордером №.

Полученными от Н.Д.В. денежными средствами в сумме 1670380 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем Н.Д.В. уступил право требования, возникшее у него по договору участия в долевом строительстве жилья № от 23.01.2015 С.Д.Б.

11.03.2015 в период с 12 до 17 часов в помещении ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...> между Н.Д.В. и С.Д.Б. заключен договор уступки прав требования к договору участия в долевом строительстве жилья № от 23.01.2015, согласно которому Н.Д.В. уступает С.Д.Б. право требования однокомнатной квартиры строительным номером №а по адресу: <адрес> стоимостью 1670380 рублей. Расчет с Н.Д.В. С.Д.Б. произвел следующим образом: в качестве частичной оплаты за уступленное право требования при подписании договора об уступке права требования, 11.03.2015 в период с 12 до 17 часов в помещении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> С.Д.Б. передал Н.Д.В. наличные денежные средства в сумме 600000 рублей.

Для окончательного расчета С.Д.Б. 13.03.2015 заключил с ОАО «Сбербанк России» кредитный договор № на сумму 1070380 рублей. 24.03.2015 С.Д.Б. с расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк России» платежным поручением № от 24.03.2015 перечислил на расчетный счет № Н.Д.В., открытый в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 1070380 рублей.

Всего С.Д.Б. по договору об уступке прав требований от 11.03.2015 произвел расчет на общую сумму 1670380 (600000 + 1070380)рублей. Договор об уступке права требования от 11.03.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 23.03.2015.

Свои обязательства перед С.Д.Б. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал. Полученными денежными средствами в сумме 1670 380 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.Д.Б. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным номером № по <адрес> его участнику – С.Д.Б.

27.02.2015 в период с 08 до 18 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Д.М. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 27.02.2015 – офисов со строительными номерами №№ общей стоимостью 20679 200 рублей, расположенных по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. По условиям договора объект передается в общую долевую собственность К.Д.М. и З.И.В., из которых К.Д.М. передается 121/1000 доля, цена которой составляет 2500000 рублей, З.И.В. передается 879/1000 доля, цена которой составляет 18179199,67 рубля. Общая стоимость объекта составляет 20679199, 67 (18179199,67 + 2500000) рубля, а в договоре ошибочно указана 20679200 рублей. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 27.02.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 20.03.2015.

Исполняя данный договор, К.Д.М. 23.03.2015 в период с 08 до 18 часов, внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> наличные денежные средства в сумме 2500000 рублей. О передаче денег ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2015, основанием платежа указано «договор УДС № от 27.02.2015». По данным бухгалтерского учета ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К.Д.М. отражено 23.03.2015 приходным кассовым ордером №.

Свои обязательства перед К.Д.М. по договору участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, офисы в общую долевую собственность К.Д.М. в обусловленный договором срок не передал. Полученными от К.Д.М. денежными средствами в сумме 2500000 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Д.М. в виде не предоставления доли в размере 121/1000 в объекте долевого строительства – офисов со строительными номерами №№ по <адрес> его участнику – К.Д.М.

В период с 01.01.2015 по 28.02.2015 ФИО2 обратился к своему знакомому К.Ю.А. о предоставлении денежного займа в размере 5000000 рублей. К.Ю.А., доверяя ФИО2, дал свое согласие.

В один из дней в период с 01.01.2015 по 31.03.2015 в период времени с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Ю.А. передал ФИО2 денежные средства в сумме 5000000 рублей. При передаче денег расписка не составлялась. Денежные средства передавались на срок от 3 до 4 месяцев.

В период с 01.03.2015 по 02.03.2015 ФИО2 обратился к К.Ю.А. с просьбой зарегистрировать на свое имя объект недвижимости – офис № по адресу: <адрес>, объяснив свою просьбу тем, что у него имеются проблемы со строительством объектов и в случае, если данный объект будет принадлежать К.Ю.А., на него нельзя будет наложить арест. К.Ю.А., согласился на предложение ФИО2

02.03.2015 в 11 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Ю.А. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 02.03.2015 – офиса № стоимостью 5489000 рублей, расположенного по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 02.03.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 25.06.2015.

При подписании договора К.Ю.А. были переданы: от ООО «АСГ-бетон» - квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 03.03.2015 на сумму 4500000 рублей, основанием платежа указано «оплата по договору УДС № от 02.03.2015»; от ООО «АвтоСпецГарант» - квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.03.2015 на сумму 500000 рублей, основанием платежа указано «оплата по договору УДС № от 02.03.2015»; от ООО «АСГ-бетон» - квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.06.2015 на сумму 489 000 рублей, основанием платежа указано «оплата по договору УДС № от 02.03.2015».

Всего К.Ю.А. выдано подтверждающих оплату документов на общую сумму 5489000 рублей, из которых 5 000000 рублей – заемные средства, переданные К.Ю.А. ФИО2 в период с 01.01.2015 по 31.03.2015, 489000 рублей – проценты за пользование заемными деньгами. В бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К.Ю.А. не отражено.

В период с 01.02.2016 по 26.02.2016 ФИО2 вновь обратился к К.Ю.А. о предоставлении денежного займа в размере 2000000 рублей, мотивировав свою просьбу тем, что деньги ему нужны для завершения строительства дома по адресу: <адрес>. К.Ю.А., доверяя ФИО2, дал свое согласие.

26.02.2016 в период с 10 до 12 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.Ю.А. и ФИО2 заключили договор займа от 18.02.2016, согласно которому К.Ю.А. предоставляет ФИО2 заем в сумме 2706250 рублей на срок до 18.08.2016. Передача денег в сумме 2 000000 рублей состоялась 26.02.2016 в период с 10 до 12 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. В бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от К.Ю.А. не отражено.

26.02.2016 в 15 часов в здании КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: <...>, между К.Ю.А. и ООО «Квартал» в лице директора К.Ю.Д. заключен договор залога от 18.02.2016, согласно которому залогодатель (ООО «Квартал») в обеспечение исполнения обязательств заемщика ФИО2 по договору займа от 18.02.2016, заключенному между ФИО2 и К.Ю.А., передает в залог залогодержателю – К.Ю.А. права требования участника долевого строительства, вытекающие из договора участия в долевом строительстве №-П от 30.11.2015, заключенного залогодателем - ООО «Квартал» с ООО «АСГ-бетон». Объектом долевого строительства, подлежащего передаче в соответствии с договором участия в долевом строительстве, является 11615/100000 доля в праве общей долевой собственности на помещение № встроенно-пристроенной автостоянки, расположенное по адресу: <адрес>. По соглашению сторон оценочная стоимость предмета залога составляет 2706250 рублей, из которых 2000000 рублей – заемные средства, переданные К.Ю.А. ФИО2, 706250 рублей – проценты за пользование заемными деньгами. Договор залога зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 08.04.2016.

Всего К.Ю.А. передал ФИО2 денежные средства в общей сумме 7000 000 рублей (5 000000+2000000).

Свои обязательства перед К.Ю.А. по договору участия в долевом строительстве жилья, договору займа и договору залога директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, офис № в обусловленный договором срок не передал. Помещение № встроенно-пристроенной автостоянки ФИО2 в эксплуатацию не ввел, чем лишил К.Ю.А. возможности получить удовлетворение обязательства, обеспеченного залогом из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами залогодателя. Полученными от К.Ю.А. денежными средствами в сумме 7000000 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Ю.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – офиса № его участнику – К.Ю.А. и лишения возможности удовлетворения требований за счет заложенного имущества - помещения № встроенно-пристроенной автостоянки по <адрес>.

В период с 01.12.2013 по 31.12.2013 Д.М.В. принял решение о строительстве 3 квартир для собственных нужд. С этой целью он обратился к своему знакомому ФИО2, являющему директором ООО «АСГ-бетон» и осуществлявшему строительство многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>. ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия, предложил Д.М.В. передать ему деньги в качестве оплаты за выбранные им квартиры строительными номерами №№ в 2013 году, а договор долевого участия в строительстве жилья пообещал заключить позднее, объяснив это тем, что договоры долевого участия еще не регистрируются в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Д.М.В., доверяя ФИО2, дал свое согласие.

После чего в период с 01.12.2013 по 31.12.2013 в период времени с 13 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> Д.М.В. частями передавал ФИО2 денежные средства в качестве оплаты за будущие квартиры. Всего передал денежные средства в общей сумме 5 090340 рублей, равные стоимости 3 квартир, выбранных Д.М.В. Передача денежных средств документально не оформлялась. В бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств в качестве оплаты за квартиры №№ не отражено.

26.05.2015 в период с 14 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» по адресу: <адрес>, Д.В.В., действуя по просьбе своего брата Д.М.В. и в его присутствии, подписал договор об уступке права требования № от 26.05.2015, согласно которому ООО «АвтоСпецГарант» – долевщик уступает Д.В.В. - новому долевщику право требования трех однокомнатных квартир стоимостью 5090340 рублей, расположенных по адресу: <адрес>, по договору участия в долевом строительстве № от 28.03.2014, заключенному с ООО «АСГ-бетон», а Д.В.В. уплачивает за уступленное право ООО «АвтоСпецГарант» 5090340 рублей. По просьбе Д.М.В. договор № от 26.05.2015 был оформлен на его брата - Д.В.В., фактически квартиры предназначались для Д.М.В., который и оплачивал их стоимость. По условиям договора участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 – квартир со строительными номерами №№, расположенных по адресу: <адрес> общей стоимостью 5090340 рублей, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор об уступке права требования № от 26.05.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 19.06.2015.

В июле 2015 года Д.М.В. переданы квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2015 от ООО «АвтоСпецГарант» на сумму 5090320 рублей, основанием платежа указано «договор № от 26.05.2015» и кассовый чек на сумму 5090340 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру сумма была указана ошибочно 5090320 рублей вместо 5090340 рублей.

Одновременно с приобретением квартир, между Д.М.В. и ФИО2 была достигнута устная договоренность о приобретении 2 парковочных мест в доме по адресу: <адрес>. ФИО2, имея цель пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложил Д.М.В. передать ему деньги за парковочные места в 2013 году, а договор долевого участия пообещал заключить позднее. Д.М.В., доверяя ФИО2, согласился.

В период с 01.12.2013 по 28.02.2014 в период с 13 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Д.М.В. частями передавал ФИО2 денежные средства в качестве оплаты за будущие парковочные места. Всего передал денежные средства в общей сумме 1200 000 рублей, равные стоимости 2 парковочных мест. Передача денег документально не оформлдялась. С целью сокрытия поступивших от Д.М.В. денежных средств, в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» поступление денежных средств от Д.М.В. в сумме 1200000 рублей также не отражено.

14.10.2015 в период с 13 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, Д.М.В. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 14.10.2015 – помещения № встроено - пристроенной подземной автостоянки стоимостью 1200 000 рублей, расположенного по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. По условиям договора объект передается в общую долевую собственность Д.М.В. и М.К.Д., из которых Д.М.В. передается 804077/10487500 доли, которая составляет 1200000 рублей, М.К.Д. передается 9683423/10487500 доли, которая составляет 13500000 рублей. Общая стоимость объекта составляет 14700000 (1200000+13500000) рублей. Договор участия в долевом строительстве жилья №-П от 14.10.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 03.11.2015.

В ноябре 2015 года Д.М.В. была передана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2015 от ООО «АСГ-бетон» на сумму 1200 000 рублей, основанием платежа указано «оплата по договору УДС № от 14.10.2015».

Всего Д.М.М. передал ФИО2 денежные средства в общей сумме 6290340 рублей (5090340 + 1 200000).

Свои обязательства перед Д.М.В. по договору участия в долевом строительстве жилья, договору об уступке права требования директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, квартиры №№, помещение № встроенно-пристроенной автостоянки Д.М.В. в обусловленный договорами срок не передал. Полученными от Д.М.В. денежными средствами в сумме 6290340 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Д.М.В. в виде не предоставления объектов долевого строительства – квартир со строительными номерами №№ и доли в размере 804077/10487500 в помещении № встроенно-пристроенной автостоянки по <адрес> его участнику – Д.М.В.

В период с 01.03.2014 по 07.03.2014 К.Е.А. и К.В.Г., имея намерение приобрести в собственность офис, обратились в ООО «АСГ-бетон». С. Ю.А., исполняя распоряжение ФИО2, в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия ООО «АСГ-бетон», предложила К.В.Г. и К.Е.А. внести денежные средства равные стоимости офиса в день подписания договора участия в долевом строительстве жилья № от 07.03.2014, то есть до регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, на что К.Е.А. и К.В.Г. дали согласие.

07.03.2014 в период с 13 до 15 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.В.Г. подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 07.03.2014 – офиса № стоимостью 2587500 рублей, расположенного по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену.

07.03.2014 в период с 13 до 15 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, К.В.Г. и его мать К.Е.А. внесли в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2587500 рублей. О поступлении денег квитанция к приходному кассовому ордеру и кассовый чек К.В.Г. и К.Е.А. не выдавались. Договор участия в долевом строительстве жилья №-О от 07.03.2014 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области не зарегистрирован, а следовательно, надлежащим образом не заключен.

В связи с чем, для последующей передачи офиса № К.В.Г. и К.Е.А., в период с 08.05.2015 по 18.05.2015 между ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и ООО «АвтоСпецГарант» в лице директора ФИО2 заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от 08.05.2015 – офиса № стоимостью 2587500 рублей, расположенного по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 08.05.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 18.05.2015.

06.08.2015 в период с 11 до 15 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» по адресу: <адрес> между К.Е.А. и ООО «АвтоСпецГарант» в лице директора ФИО2 подписан договор об уступке права требования № от 06.08.2015, согласно которому долевщик – ООО «АвтоСпецГарант» уступает К.Е.А. право требования по договору участия в долевом строительстве жилья № от 08.05.2015. Договор уступки права требования № от 06.08.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 14.08.2015. После регистрации в установленном порядке договора долевого участия, сотрудниками ООО «АвтоСпецГарант» К.Е.А. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.08.2015 на сумму 2587500 рублей и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор № от 06.08.2015». Фактически указанная сумма была внесена К.Е.А. и К.В.Г. 07.03.2014.

Свои обязательства перед К.Е.А. директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, офис № К.Е.А. в обусловленный договорами срок не передал. Полученными от К.Е.А. денежными средствами в сумме 2587500 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Е.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – офиса № по <адрес> его участнику – К.Е.А.

В период с 01.05.2015 по 28.05.2015 директор ООО «Ф-Инвест» Ш.О.В. принял решение инвестировать в строительство, осуществляемое ООО «АСГ-бетон», директором которого являлся его знакомый ФИО2

С этой целью, 28.05.2015 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. между ООО «Ф-Инвест» в лице директора Ш.О.В. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.05.2015 – офиса № стоимостью 3627000 рублей, расположенного по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.05.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 09.06.2015.

28.05.2015 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между ООО «Ф-Инвест» в лице директора Ш.О.В. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.05.2015 – офиса № стоимостью 8658900 рублей, расположенного по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома, согласно договору - 2 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.05.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 09.06.2015.

Всего между ООО «Ф-Инвест» и ООО «АСГ-бетон» заключены договоры долевого участия в строительстве жилья на общую сумму 12285900 (3627000 + 8658900) рублей.

В счет расчетов 01.07.2015 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между Ш.О.В. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключен договор краткосрочного займа, согласно которому Ш.О.В. предоставляет ООО «АСГ-бетон» заем в сумме 12285900 рублей на срок до 02.07.2015. При подписании договора Ш.О.В. передал в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 12285900 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.07.2015 на сумму 12285900 рублей, основанием платежа указано «получено по договору займа от 01.07.2015».

02.07.2015 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между Ш.О.В., ООО «Ф-Инвест» в лице директора Ш.О.В. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключено соглашение об уступке права требования, согласно которому прежний кредитор – Ш.О.В. передает новому кредитору – ООО «Ф-Инвест» право требования уплаты денежного долга в размере 12285900 рублей от ООО «АСГ-бетон» по договору займа от 01.07.2015.

03.07.2015 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> между ООО «Ф-Инвест» в лице директора Ш.О.В. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключено соглашение о зачете взаимных требований, согласно которому требование об оплате помещений №№ по адресу: <адрес> на сумму 12285900 рублей исполнено путем зачета требований по договору уступки права требования от 02.07.2015 на сумму 12285900 рублей.

Таким образом, ООО «Ф-Инвест» полностью исполнило свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» на общую сумму 12285900 рублей.

Свои обязательства перед ООО «Ф-Инвест» по договорам участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, офисы № ООО «Ф-Инвест» в обусловленный договорами срок не передал. Полученными от ООО «Ф-Инвест» денежными средствами в сумме 12285900 рублей, ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «Ф-Инвест» в виде не предоставления объектов долевого строительства – офиса № и офиса № по <адрес> его участнику – ООО «Ф-Инвест».

В период с 01.01.2013 по 01.04.2014 между ООО «ООО «Производственно-торговая компания «Альянс» (далее ООО «ПТК «Альянс»), ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» был заключен ряд договоров на поставку инертных материалов. По условиям договоров, из указанных материалов ООО «АСГ-бетон» должно было произвести железобетонные изделия, после чего поставить их в ООО «ПТК-Альянс».

В целях реализации данных соглашений, 01.04.2014 между ООО «ПТК «Альянс» в лице управляющего К.В.М. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключен договор поставки от 01.04.2014, согласно которому ООО «ПТК «Альянс» поставляет в ООО «АСГ-бетон» инертные материалы для производства железобетонных изделий.

01.04.2014 между ООО «Производственно-торговая компания «Альянс» в лице управляющего К.В.М. и ООО «АвтоСпецГарант» в лице генерального директора ФИО2 заключен договор поставки, согласно которому ООО «ПТК «Альянс» поставляет в ООО «АвтоСпецГарант» инертные материалы для производства железобетонных изделий.

В результате финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц у ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» образовалась задолженность перед ООО «ПТК «Альянс» в общей сумме 13500000 рублей.

01.06.2015 между ООО «ПТК «Альянс» в лице ИП К.В.М., ООО «АвтоСпецГарант» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключен договор перевода долга №, согласно которому новый должник - ООО «АСГ-бетон» принимает на себя обязательства должника - ООО «АвтоСпецГарант» по погашению кредитору - ООО «ПТК «Альянс» задолженности в размере 10156100 рублей.

С целью урегулирования сложившейся задолженности 01.06.2015 в период с 14 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между М.К.Д., ООО «ПТК «Альянс» в лице ИП К.В.М., действующего на основании договора, и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключено соглашение № об уступке права требования, согласно которому прежний кредитор - ООО «ПТК «Альянс» передает новому кредитору - М.К.Д. право требования уплаты денежного долга в размере 10156100 рублей и 3343900 рублей, т.е. в общей сумме 13500000 рублей от ООО «АСГ-бетон».

С целью погашения сложившейся задолженности, 14.10.2015 в период с 14 до 15 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между М.К.Д. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 подписано 28 договоров участия в долевом строительстве жилья № от 14.10.2015 – помещения № встроенно-пристроенной подземной автостоянки общей стоимостью 13500000 рублей, расположенного по адресу: <адрес> на отметке -6,400 (минус 2 этаж). По условиям договоров Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договорами срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящими договорами цену. По условиям договоров объект передается в общую долевую собственность Д.М.В. и М.К.Д., из которых Д.М.В. передается 804077/10487500 доли, которая составляет 1200000 рублей, М.К.Д. передается 9683423/10487500 доли, которая составляет 13500000 рублей. Общая стоимость объекта составляет 14700000 (1200000+13500000) рублей. Договоры участия в долевом строительстве жилья № от 14.10.2015 зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 03.11.2015.

В качестве оплаты по данным договорам, 14.10.2015 в период с 13 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, между М.К.Д. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключено соглашение о зачете взаимных требований № от 14.10.2015, согласно которому требование ООО «АСГ-бетон» к М.К.Д. в размере 13500000 рублей, возникшее по договору участия в долевом строительстве жилья № от 14.10.2015 и требование М.К.Д. к ООО «АСГ-бетон» в размере 13500000 рублей, возникшее по соглашению № об уступке права требования от 01.06.2015, прекращаются полностью, как встречные однородные требования.

Таким образом, М.К.Д. полностью исполнил свои обязательтсва перед ООО «АСГ-бетон» на общую сумму 13500 000 рублей.

Свои обязательства перед М.К.Д. по 28 договорам участия в долевом строительстве жилья директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не исполнил, помещение № встроенно-пристроенной подземной автостоянки, расположенное по адресу: <адрес> на отметке -6,400 (минус 2 этаж) в обусловленный договорами срок не передал. Директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 за счет зачета встречных требований с М.К.Д. снизил кредиторскую задолженность предприятия на сумму 13500000 рублей, однако обязательства перед М.К.Д. не исполнил, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.К.Д. в виде не предоставления объектов долевого строительства – доли в размере 9683423/10487500 помещения № встроенно-пристроенной подземной автостоянки, расположенного по адресу: <адрес> на отметке -6,400 (минус 2 этаж) его участнику – М.К.Д.

Всего в период с 01.01.2013 по 08.04.2016 ФИО2, являясь руководителем ООО «АСГ-бетон» по договорам долевого участия в строительстве жилья получил от граждан и юридических лиц в денежном и ином выражении средства в общей сумме 282497059,30 рубля.

Согласно п.2.3. Договоров участия в долевом строительстве жилья, заключаемых ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 с участниками долевого строительства, по окончании строительства многоквартирного дома производится уточнение площади объекта долевого строительства по результатам технической инвентаризации. При расхождении проектной площади объекта долевого строительства с площадью объекта долевого строительства, определенных по результатам технической инвентаризации, стороны производят окончательный взаиморасчет.

В нарушение п.2.3 Договора, ФИО2 дал указание менеджеру ООО «АвтоСпецГарант» С. Ю.А., предлагать гражданам и юридическим лицам, участникам долевого строительства, вносить денежные средства за возможное увеличение площади их квартир до окончания строительства и проведения технической инвентаризации.

Исполняя указание ФИО2, С. Ю.А. предлагала участникам долевого строительства квартир в доме по адресу: <адрес> вносить денежные средства за возможное увеличение площади их квартир.

В результате чего, в период с 01.01.2013 по 08.04.2016 в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» были внесены следующие денежные средства: В.В.Н. в сумме 35000 рублей, К.С.В. в сумме 31820 рублей, А.А.А. в сумме 31820 рублей, Г.О.И. в сумме 31080 рублей, Б.Ю.Г. в сумме 14590 рублей, С.Ю.В. в сумме 37203,08 рубля, Б.Л.В. в сумме 100000 рублей, Б.Н.А. в сумме 55825 рублей, Р.А.Г. в сумме 30240 рублей, Р.О.И. в сумме 35150 рублей. Всего за возможное увеличение площади квартир указанными лицами внесены денежные средства в сумме 402728, 08 рубля.

Согласно п.3.4 Договоров участия в долевом строительстве жилья, заключаемых ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 с участниками долевого строительства, работы по остеклению лоджии могут быть выполнены Застройщиком. Стоимость работ по остеклению лоджии и материалов для них определяется на момент выполнения работ, не входит в цену настоящего договора и оплачивается участником долевого строительства дополнительно в течение 7 дней с момента уведомления Застройщиком Участника долевого строительства о стоимости работ, подлежащих выполнению. Застройщик выполняет работы по остеклению в течение 90 дней с момента их оплаты Участником долевого строительства.

По указанию ФИО2, менеджер ООО «АвтоСпецГарант» М.Ю.М., предлагала гражданам и юридическим лицам, участникам долевого строительства вносить денежные средства за остекление лоджий строящихся квартир.

В результате чего, в период с 01.01.2013 по 08.04.2016 в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» были внесены следующие денежные средства: П.А.Г. в сумме 30100 рублей, Фондом развития ипотечного кредитования гор. ФИО3 в сумме 35670 рублей, С.Ю.В. в сумме 62700 рублей, М.Т.В. в сумме 54500 рублей, П.Т.И. в сумме 40000, К.М.А. в сумме 25950 рублей, С. в сумме 55430 рублей, Б.Л.В. в сумме 54500 рублей, Ж.К.В. в сумме 54500 рублей, М. в сумме 155700 рублей, К.М.А. в сумме 55430 рублей, Ш.В.В. в сумме 48200 рублей, А. в сумме 45100 рублей, Б.Ю.Г. в сумме 111950 рублей. Всего за остекление лоджий указанными лицами внесены денежные средства в сумме 829 730 рублей.

Таким образом, всего в период с 01.01.2013 по 08.04.2016 ФИО2, являясь руководителем ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант», получил от граждан и юридических лиц в денежном и ином выражении средства в общей сумме 283729 517,38 (282497059,30+402728,08+829730) рубля.

Поступившие в кассу и на расчетный счет денежные средства, ФИО2, являясь директором ООО «АСГ-бетон», генеральным директором ООО «АвтоСпецГарант», расходовал по своему усмотрению, получая их под отчет из кассы предприятия, при этом отчитывался за полученные денежные средства, как якобы потраченные на оплату расчетов с контрагентами.

За выданные под отчет денежные средства ФИО2 представил авансовые отчеты на общую сумму 246339244,34 рубля, из них на сумму 30 600000 рублей - расчеты с ООО «Абсолют», на сумму 65208581,01 рубля - расчеты с ООО «Паритет», на сумму 56300000 рублей - расчеты с ООО «Промснаб», на сумму 74130663, 33 рубля - расчеты с ООО «Темп», на сумму 20100000 рублей - расчеты с ООО «Тобот».

В действительности, выданные ему в подотчет денежные средства расходовались ФИО2 на различные цели, в том числе не связанные со строительством объекта – многоэтажногожилого дома по адресу: <адрес>, а указанные организации являются подконтрольными ФИО2, зарегистрированы по его просьбе, ФИО2 имел печати данных организаций, контролировал поступление и расходование денежных средств со счетов данных организаций, а бухгалтерский учет данных организаций велся сотрудниками группы компаний ФИО2

Вследствие нецелевого расходования денежных средств, полученных от участников долевого строительства, у предприятия ООО «АСГ-бетон» сложился дефицит оборотных средств, что привело к невозможности завершения строительства объекта.

Заключая с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия в строительстве жилья и получая от них денежные средства, ФИО2, злоупотребляя полномочиями директора ООО «АСГ-бетон», убеждал граждан – участников долевого строительства в целевом характере расходования полученных средств. В дальнейшем полученные от указанных лиц денежные средства, расходовались ФИО2 не по целевому назначению, а на исполнение иных обязательств, возглавляемых им организаций ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант». Вследствие чего, строительство дома по адресу: <адрес> 2015 году было приостановлено.

В соответствии со ст.18 Федерального Закона №214-ФЗ от 30.12.2004, директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 обязан был направить полученные от участников долевого строительства денежные средства исключительно на цели строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией.

В соответствии со ст.7 Федерального закона №39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» - субъекты инвестиционной деятельности обязаны использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению.

ФИО2 использовал полученные по договорам долевого участия в строительстве жилья денежные средства в нарушение ст.18 Федерального Закона №214 –ФЗ от 30.12.2004 и в нарушение ст.7 Федерального закона №39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» не на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, а для извлечения выгод и преимуществ для себя и в интересах возглавляемых им предприятий – ООО «АСГ-бетон», ООО «АвтоСпецГарант».

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы № от 22.03.2017, стоимость работ по строительству многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: <адрес>, составляет 245072305 рублей.

Таким образом, поступивших от участников долевого строительства средств было достаточно для завершения строительства объекта - многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>.

На дату проведения судебной строительно-технической экспертизы - 22 марта 2017 г. при строительстве указанного объекта выполнены следующие виды работ: земляные работы на сумму 2452168,8 рубля, общестроительные работы на сумму 154198882,72 рубля, внутреннее электрооборудование и электроосвещение на сумму 839045,74 рубля, внутренний водопровод и канализация на сумму 121385, 75 рубля. Всего выполнено работ на сумму 157611483,00 рубля.

Не выполнены предусмотренные в проектной и сметной документации следующие виды работ: общестроительные работы на сумму 45549775,48 рубля, внутреннее электрооборудование и электроосвещение на сумму 10844683,08 рубля, внутренний водопровод и канализация на сумму 14706735,93 рубля, отопление и вентиляция на сумму 5533801,74 рубля, канализация на сумму 860594,44 рубля, теплотрасса на сумму 5695406,73 рубля, благоустройство на сумму 4392150,04 рубля, озеленение на сумму 372824,08 рубля, электросети на сумму 401480,3 рубля, наружное освещение на сумму 131780,85 рубля, водопровод на сумму 1335967,07 рубля. Всего в ценах августа 2012 г. (на период подготовки сметной документации) стоимость невыполненных работ по строительству жилого дома по адресу: <адрес>, составила 89825199,74 рубля.

С учетом индексации цен на февраль 2017 года (на период проведения экспертизы) для выполнения всего необходимого объема работ требуется 106627125,21 рубля.

Срок окончания строительных работ согласно п. 12 Договора подряда № от 05.12.2012 - 22 месяца с момента заключения договора, то есть 05.10.2014. Срок окончания строительства, согласно договоров участия в долевом строительстве жилья - 2 квартал 2015 года.

ФИО2, являясь распорядителем денежных средств, возглавляемого им предприятия, использовал полученные по договорам долевого участия в строительстве жилья денежные средства на пополнение оборотных активов возглавляемого им предприятия, для поддержания жизнедеятельности предприятия, для выдачи под отчет себе и другим работникам, на предоставление и возврат займов, для выплаты заработной платы себе и другим сотрудникам. Являясь единственным учредителем ООО «АСГ-бетон» ФИО2 был наделен правом на 100% долю стоимости чистых активов, то есть был заинтересован в увеличении стоимости чистых активов ООО «АСГ-бетон».

ФИО2, в период с 01.01.2013 по 08.04.2016, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант», использовал свои полномочия вопреки законным интересам данных организаций, в целях извлечения материальных выгод для себя и юридических лиц – ООО «АСГ-бетон», ООО «АвтоСпецГарант», чем причинил материальный ущерб на сумму 283729 517,38 рубля и существенный вред правам значительного числа граждан и юридических лиц: <данные изъяты> заключавшим договоры долевого участия в строительстве жилья и вносившим оплату по данным договорам, выразившийся в непредоставлении объектов долевого строительства Участникам.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в не предоставлении объектов долевого строительства – квартир, офисных помещений, автостоянок значительному числу граждан и организаций, для некоторых из которых данное жилье являлось единственным, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя признал в полном объеме.

В связи с отказом от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, по ходатайству государственного обвинителя на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.21 л.д.2-5, 7-11, 55-61, 63-67, т.20 л.д.55-58,), из которых следует, что компания ООО «АСГ-бетон» создана в 2008 году. С апреля 2013 года компания является застройщиком многоквартирного жилого дома по <адрес>. ООО «АСГ-бетон» входит в группу компаний «АвтоСпецГарант» под его руководством и ведет финансово - хозяйственную деятельность. Группа компаний состоит из следующих юридических лиц: ИП ФИО2; ООО «АвтоСпецГарант» - учредитель и директор ФИО2; ООО «АСГ-бетон» - учредитель и директор ФИО2; ООО «АСГ-ЖБИ» - учредитель и директор ФИО2; ООО «АСГ-строй» - учредитель и директор ФИО2; ООО «Проминвест» - учредитель и директор С.А.Н.; ООО «Абсолют» - учредитель К.Д.М., директор Л.С.В., ООО «Тобот» учредитель и директор М. (К.) Е., ООО «Промснаб» - учредитель и директор С.А.Н., ООО «Паритет» - учредитель и директор П.А.В.; ООО «Темп» учредитель и директор М. (К.) Е.. ООО «Проминвест», ООО «Промснаб» начали свою деятельность в группе компании «АвтоСпецГарант» с 2012 года. Эти ООО были привлечены для того, чтобы обезопасить группу компаний от недобросовестных контрагентов. Так как в 2010 году в ООО «АвтоСпецГарант» проходила выездная налоговая проверка и из-за контрагентов, которые поставляли товар и выписывали документы (при этом сами не отчитывались в налоговой по этим продажам) большое количество расходов компании (входящие документы недобросовестных контрагентов) налоговая признала недействительными. Что привело к большой сумме до начисленных налогов. Так же с 2015 года появилась ООО «Темп». Фактически деятельность вышеуказанных компаний регулировал совместно с руководителями этих организаций. Налоговый и бухгалтерский учет данных компаний сопровождала бухгалтерия группы компаний «АвтоСпецГарант». ООО «Проминвест», ООО «Абсолют», ООО «Тобот», ООО «Промснаб», ООО «Паритет», ООО «Темп» арендовали помещение по адресу <адрес> у ИП ФИО2 Что касается деятельности вышеуказанных ООО в группе компаний «АвтоСпецГарант» пояснить может следующее: ООО «Паритет», являлось субподрядчиком ООО «АСГ-строй». В ООО «Паритет» числились сотрудники-строители (от 50 до 70 человек), которые производили работы по строительству жилых домов, в т.ч. по <адрес>. А так же эта организация нанимала бригады для выполнения строительных работ. Оплата за выполненные работы производилась наличными денежными средствами из кассы группы компаний «АвтоСпецГарант». Денежные средства получал в подотчет как он, так и сотрудники И.О.А. и К.Д.Р. И.О.А. и К.Д.Р. расчитывались с суб.подрядчиками и выплачивали з/плату на строительных площадках. По бух.учету оплата проходила напрямую с ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» на ООО «Паритет», т.к. кассы у ООО «АСГ-строй» нет. На основании этих оплат заключались договора перевода долга. ООО «АСГ-бетон» должен ООО «АСГ-строй», а ООО «АСГ – строй» должен ООО «Паритет». В этом случае ООО «АСГ-бетон» становится новым должником ООО «Паритет» и производит напрямую оплату за суб.подрядные работы, которые оказывал ООО «Паритет» ООО «АСГ-строй». ООО «Проминвест» являлось поставщиком и покупателем строительных материалов (арматура, щебень, гравий, малоценные строительные материалы – гвозди, перчатки и т.д.). Организация занималось закупом материалов для группы компаний «АвтоСпецГарант», в т.ч. и для ООО «АСГ-бетон», т.к. многие материалы шли без официальных документов со стороны поставщиков. Денежные средства выдавались наличкой из кассы на под отчет ему и по его распоряжению в под отчет сотрудникам группы компаний «АвтоСпецГарант для расчета с поставщиками и подрядчиками. Документы поступали в виде рукописных накладных и талончиков на отпуск материалов от поставщиков. Эти материалы строго приходовались в организации, а сотрудники, которые получали наличные денежные средства отчитывались в бухгалтерии по авансовым отчетом. Так же расчеты с поставщиками были и в безналичной форме. Оплатой счетов по банку занималась бухгалтер <данные изъяты>. Он передавал счета для оплаты, либо сотрудники группы компаний передавали счета для оплаты с его резолюцией «ОПЛАТИТЬ» и его подписью, после чего бухгалтер делала оплату по банку. ООО «Абсолют», так же, являлось поставщиком и покупателем строительных материалов (дизельное масло, битум, щебень, гравий, песок, малоценные строительные материалы – гвозди, перчатки и т.д.). ООО «Тобот», являлось поставщиком и покупателем строительных материалов (кирпич, сетка арматурная, бетон, арматура, цемент, пиломатериалы, ЖБИ, щебень, пластификатор и др. строительные материалы). ООО «Промснаб» с 2012г. по 31.12.2014г. арендовало помещение и транспортные средства у ИП ФИО2 по адресу <адрес> для ведения финанасово-хозяйственной деятельности группы компаний «АвтоСпецГарант» и иной хозяйственной деятельности. Этот шаг был предпринят из-за невозможности сдачи в аренду в ООО, где учредителем и директором является лично он, т.к. налоговая инспекция не признала бы расходы, в связи с аффилированностью лиц. ООО «Промснаб» закупало, как наличным, так и безналичным путем материалы (щебень, гравий, цемент, песок, арматуру) для производства бетона и ЖБИ. Группа компаний «АвтоСпецГарант», в т.ч. ООО «АСГ-бетон» делал встречные поставки на ООО «Промснаб» (гравия, противоморозных добавок, пелетов, формы для ЖБИ изделий и т.д.), т.к. организация занималась самостоятельной хозяйственной деятельностью. ООО «Темп» с 2015г. по 31.03.2016г. арендовало помещение и транспортные средства у ИП ФИО2 по адресу <адрес> для ведения финанасово-хозяйственной деятельности группы компаний и иной хозяйственной деятельности на внешний рынок. В кассу ООО «АСГ-бетон» оступали займы от физических лиц;оплата от покупателей,по договорам долевого участя; с р/счетов группы компаний «АвтоСпецГарант». Из кассы денежные средства выдавалитсь на заработную плату работников, как лично работникам группы компаний, так и подотчет ему, И., К.Д.Р. (з/п на строительных площадках); суб подрядным организациям, которые производили работы на строительных объектах группы компаний, как лично, так и чкркз подотчетных ему И., К.Д.Р.;. Производились возвраты ранее полученных займов, как через него, так и лично Займодавцам (В.В.Ю., «Новостройка». <данные изъяты> Все денежные средства строго учитывались и расходовались под его контролем на строительство жилых домов (ден.средства долевщиков) и ведение иной хозяйственной деятельности группы компаний «АвтоСпецГарант».Все сотрудники, перед тем как получить денежные средства на подотчет отчитывались у него (на какие нужды потрачены денежные средства), после чего он давал распоряжение бухгалтеру <данные изъяты> выдать денежные средства на подотчет сотрудникам группы компаний «АвтоСпецГарант». Сотрудники, которые получали денежные средства в кассе группы компаний, являлись материально- ответственными лицами и сдавали в кассу авансовые отчеты по расходованию денежных средств. Ревизия по расходованию выданных денежных средств материально-ответственными лицами проводилась ежемесячно до 10-го числа следующего за ним. При увольнении работники подписывали обходной лист у бухгалтера, который выдавал денежные средства и вел учет по материально-ответственными лицам, что задолженность перед группой компаний отсутствует как у материально-ответственного лица. Расходовались денежные средства на оплату поставщикам; возвраты займов; оплату кредитов; оплату услуг (реклама, телефония, интернет и т.д.).

Главным бухгалтером в период примерно с 2010 года до января 2016 года была К.Е.В. С января 2016 года по настоящее время бухгалтера у них нет. Бухгалтерский учет велся в электронном виде, но куда он пропал сказать не может. На сегодняшний день в ООО «АСГ-бетон» он работает один. Ранее у него работала С. Ю.А., которая работала с дольщиками. ООО «АСГ-бетон» осуществляет деятельность с 2008 года. Основными видами деятельности является торговля стройматериалами. Ранее ООО «АСГ-бетон» никогда не являлись застройщиками каких-либо домов. Он является единственным учредителем ООО «АСГ-бетон» и единственным учредителем ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «АСГ-ЖБИ». <данные изъяты>. Данный уставной капитал был необходим, так как инвестирование строительства дома по адресу: <адрес> планировалось за счет ОАО «Сбербанк России». Но потом банк отказал ему в инвестициях. У ООО «АСГ-бетон» в собственности имеется земельный участок по адресу: <адрес>. В 2012 году ООО «АСГ-бетон» получено разрешение на строительство многоэтажного многоквартирного дома по адресу: <адрес>. В соответствии с Законом ими была изготовлена проектная документация, дом представляет собой 18 этажей, из них 1-2 этажи – офисы, 3-18 этажи жилые, кроме того еще имеется подземная автостоянка. В период с 2013 года ООО «АСГ-бетон» начали заключать договоры долевого участия в строительстве квартир, офисных помещений и автостоянок в данном доме. Все договоры регистрировались в регистрационной палате. Расчеты происходили как налично так и безналично. Частично были взаимозачеты. Из юридических лиц, с которыми они заключали договоры были: ООО «Электромонтаж - ФИО3», которые приобретали у них квартиры. <данные изъяты> 30.11.2015 между ООО «АСГ-бетон» в его лице и ООО «Квартал» в лице К.Ю.Д. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья №, согласно которому ООО «АСГ-бетон» строит для ООО «Квартал» помещение автостоянки площадью 860,96 кв.метра стоимостью 40000201 рублей. Расчет по договору должен был быть произведен до 31.12.2016. Данный договор был заключен с целью дальнейшей перепродажи данного помещения другому инвестору, который профинансирует строительство данного дома, так как на счета ООО «АСГ-бетон» наложен арест.

Генеральным подрядчиком строительства дома по адресу: <адрес> является ООО «АСГ-строй». При строительстве указанного дома заключались договоры с субподрядными организациями. Их было порядка 30 организаций. Они заключали договоры субподряда с ООО «АСГ-строй». В некоторых случаях данные договоры заключались через ООО «Паритет». <данные изъяты>. Данные ресурсы тратились на производственные необходимости. Он намеревался брать кредит для завершения строительства данного дома. Он не мог взят кредит на имя Застройщика – ООО «АСГ-бетон» по причине неправомерных действий со стороны В.В.Ю., П.Е. и Т.С.Ю., бывших сотрудников КРИКа, в 2015 году под вымышленными долговыми обязательствами на Холдинговую компанию «АвтоСпецГарант» были предъявлены иски и к нему как к физическому лицу от Р.А. поступили иски.

Внешние оси дома по адресу: <адрес> не соответствуют проекту, так как была внесена корректировка в проектную документацию. За счет увеличения осей площадь квартир увеличена. Внутренние оси соответствуют проекту. Рабочим является сводный сметный расчет на сумму 301439 000 рублей. Что касается сводного сметного расчета на сумму 247436681,1 рублей, то он не является рабочим сводным сметным расчетом и не использовался при строительстве. На основании корректирующей записки имеются изменения фасадов: кирпич заменен на вентилируемый фасад, что повлекло за собой увеличение площади квадратных метров. Произошел перенос теплоузла. За период с 01.06.2015 по 14.12.2016 было произведено устройство улучшенной штукатурки стен (100 процентная готовность), устройство стяжки (100 процентная готовность), устройство поэтажной разводки коммуникаций электро, частичное остекление окон, облицовка фасадов дома, электрофикация мест общего пользования (100 процентная готовность). Корректировка сметной документации не делалась.

Денежные средства, выдаваемые ему в подотчет из кассы ООО «АСГ-бетон» направлялись им частично физическому лицу В.В.Ю. Финансовых взаимоотношений между В.В.Ю. и ООО «АСГ-бетон» не имелось. У В.В.Ю. имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения с ФИО2, у ООО «Новостройка» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения с «АвтоСпецГарант». Это были договоры займа, они заключались как с В. так и с ООО «Новостройка». Денежные средства, полученные по договорам займов расходовались на строительные объекты по <адрес>. Это было в 2013 и в 2014 годах, в этих же годах они и возвращались. Кроме того наличные деньги расходовались на расчеты с подрядчиком – ООО «АСГ-Строй» и субподрядчиками. Также деньги, полученные им в подотчет расходовались на закуп материалов, связанных со строительством домов по <адрес>, <адрес>, <адрес>. Материалы закупались через наличный расчет для удешевления. Название этих организаций он сказать затрудняется. Он не может документально подтвердить расходы, связанные с закупом материалов за наличный расчет, не может сказать какие именно документы оформлялись при закупе материалов за наличный расчет, не может назвать контрагентов, у которых закупал материалы за наличный расчет. Согласно сведений об авансовых отчетах, предоставленных им как директором ООО «АСГ-бетон» за период с 01.01.2013 по 30.09.2015, полученные из кассы ООО «АСГ-бетон» денежные средства направлены на следующие цели: 30600000 рублей в ООО «Абсолют», 65208581,01 рублей в ООО «Паритет», 56300000 рублей в ООО «Промснаб», 20100000 рублей в ООО «Тобот». Указанные суммы им действительно направлялись в данные организации. Данные суммы передавались им для расчета с конкретными исполнителями работ и поставщиками материалов, связанных со строительством домов по <адрес>, <адрес>, <адрес>. По документам это все оформлялось как расчеты с ООО «Абсолют», ООО «Паритет», ООО «Промснаб», ООО «Тобот». Деньги передавались как в офисе ООО «АСГ-Бетон» так и на стройке, часть денег передавалась через И.. Деньги перечислялись не на расчетный счет, а выдавались наличными по требованию контрагентов и для удешевления цены за материалы и выполненные работы. За выполнение каких именно работ передавались деньги, он назвать не может. Расчеты между ООО «АСГ-бетон» и ООО «АСГ-Строй» закрывались взаимозачетами и денежными средствами. Согласно сведений о движении денежных средств за период с 09.01.2013 по 20.03.2015 с расчетного счета ООО «АСГ-бетон» на расчетный счет ООО «Тобот» перечислено 2174000 рублей. Данные суммы перечислялись для расчетов с контрагентами, наличная или безналичная форма расчетов – это условие третьей стороны, то есть поставщиков. В дальнейшем деньги через расчетный счет ООО «Тобот» направлялись контрагенту. Согласно сведений о движении денежных средств за период с 11.01.2013 по 08.10.2015 с расчетного счета ООО «АСГ-бетон» на расчетный счет ООО «Промснаб» перечислено 18360950 рублей. Данные суммы перечислялись для расчетов с контрагентами, Форма расчетов наличная или безналичная – это условие третьей стороны, то есть поставщиков. В дальнейшем деньги через расчетный счет ООО «Промснаб» направлялись контрагенту. Согласно сведений о движении денежных средств за период с 14.01.2013 по 19.10.2015 с расчетного счета ООО «АСГ-бетон» на расчетный счет ИП ФИО2 перечислено 71837310 рублей. ИП ФИО2 поставлял строительные материалы в ООО «АСГ-бетон». Так как многие материалы шли без официальных документов со стороны поставщиков, денежные средства выдавались наличкой из кассы на под отчет ему и по его распоряжению в под отчет сотрудникам группы компаний «АвтоСпецГарант» для расчета с поставщиками и подрядчиками. Документы поступали в виде рукописных накладных и талончиков на отпуск материалов от поставщиков. Эти материалы приходовались в организации. Данные рукописные накладные и талоны уничтожены за ненадобностью. Он не располагает информацией где находятся документы по приходованию материалов. В бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» не отражено поступление денежных средств от участника долевого строительства ООО «Квартал» по строительству помещения №1 встроенно-пристроенной подземной автостоянки. Это связано с тем, что от ООО «Квартал» деньги в ООО «АСГ-бетон» не поступали.

Оглашенные государственным обвинителем показания, данные в ходе предварительного следствия, ФИО2 подтвердил в полном объеме.

Пояснил, что признает все гражданские иски, заявленные потерпевшими в ходе предварительного следствия. Свое отношение к иску ОАО «Электромонтаж-ФИО3» не высказал. Пояснил, что им предпринимаются меры для достройки дома по адресу: <адрес>, им отыскан инвестор на окончание данного строительства.

Помимо полного признания вины, виновность ФИО2 подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Потерпевший О.Ю.А., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон его показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.6 л.д. 216-219, 220-223), следует, что в 2013 году он решил строить для себя 2 квартиры. Через общих знакомых познакомился ФИО2, который рассказал, что строит дом по <адрес>. Но поскольку он пока не может регистрировать договоры в рег.палате, предложил оформить договор беспроцентного займа на стоимость двух квартир. ФИО5 – Ю. сообщила, что почти все квартиры в доме уже проданы. Из имеющихся квартир он выбрал две квартиры на 5 этаже под номерами №. После чего были оформлены 2 договора займа: договор беспроцентного займа № от 07.03.2013 на сумму 1353460 рублей и договор беспроцентного займа № от 07.03.2013 на сумму 1620600 рублей. Данные суммы соответствовали стоимости его будущих квартир. Договоры оформлялись в офисе ООО «АСГ-бетон». Договоры он подписывал 07.03.2013 с 12 до 14 часов дня. По условиям договоров он предоставлял беспроцентные займы в ООО «АСГ-бетон» на указанные в договорах суммы. Впоследствии данные договоры должны были быть переоформлены на договоры долевого участия в строительстве квартир №№ в доме по <адрес>. То есть данными договорами он оплачивал свои будущие квартиры. Кроме данных договоров еще были оформлены 2 договора поручительства между ним, ООО «АСГ-бетон» и ФИО2, то есть в данных договорах ФИО2 поручался по обязательствам своей фирмы – ООО «АСГ-бетон». На договоре поручительства настоял он, так как считал, что так будет для него надежнее. В этот же день он в офисе ООО «АСГ-бетон» передал женщине – кассиру деньги в сумме 2974060 рублей. О чем ему были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № и № на указанную сумму. Деньги передал 07.03.2013 в период с 12 до 14 часов в офисе ООО «АСГ-бетон». В марте 2014 года ему позвонила юрист ФИО6 по имени Ю. и сказала, что можно оформлять договоры долевого участия на квартиры и регистрировать их в регпалате. Договоры сдали после их подписания на регистрацию и зарегистрировали 02.04.2014. Оплата по данному договору была произведена им ранее по вышеуказанным договорам займа. Договор был перерегистрирован на договор участия в долевом строительстве жилья №. Это было связано с тем, что две его квартиры были переоформлены в одну и ей был присвоен номер №. Также было подписано соглашение о расторжении предыдущего договора от 28.03.2014. Данные договор и соглашение ему представила Ю., и он их подписал в многофункциональном центре регпалаты по ул. Захватаева, гор. ФИО3. Данный договор также был зарегистрирован в регпалате. Срок окончания строительства был указан – 2 квартал 2015 года. Но по условиям договора срок сдачи дома можно было перенести на 3 месяца. Активное строительство дома прекратилось зимой 2014 года. В начале 2016 года он начал беспокоиться, что сроки сдачи дома уже наступили, а строительство не ведется. Он позвонил ФИО2, и тот пояснил, что не может продать офисы в данном доме, по этой причине не может сдать дом. При этом ФИО2 говорил, что дом он достроит, что уже скоро придут электрики. В 4 квартале 2015 года ему по почте пришло уведомление ООО «АСГ-бетон» за подписью ФИО2, о переносе сроков сдачи дома по <адрес>. Новый срок был указан – апрель 2016 года. Он на данное уведомление никак не отреагировал. Но он был не согласен с переносом сроков строительства. Потом была создана инициативная группа дольщиков данного дома. Они обратились с заявлением в УБЭП по Кировской области. Он также обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он считает, что в отношении него совершено преступление со стороны Застройщика – ООО «АСГ-бетон». Так как срок сдачи дома уже прошел, дом до настоящего времени не сдан, строительство дома не ведется, будет ли дом вообще когда-либо сдан, ему неясно. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 2974060 рублей. Данный ущерб для него является значительным. Он в настоящее время проживает в квартире, которая осталась ему от матери.

Из показаний потерпевшего К.Ю.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.6 л.д. 247-251), <данные изъяты>. ФИО2 является руководителем группы предприятий «АвтоСпецГарант». Данная группа занимается производством и реализацией ЖБИ изделий. А также осуществляет строительство жилых домов и иных объектов недвижимости. В январе – феврале 2015 года к нему обратился ФИО2 с просьбой профинансировать его лично на сумму 5000000 рублей. Деньги нужны были ему на строительство, но какого именно объекта он не пояснял, так как ФИО2 строил одновременно несколько объектов. Просил деньги на 3-4 месяца. Он дал согласие, так как ФИО2 и ранее брал у него деньги и всегда возвращал. Тогда же в январе - феврале 2015 года он дал ФИО2 наличными 5000000 рублей своих личных денег. В момент передачи денег расписка не составлялась, но при передаче денег присутствовал Д.М.В.. Деньги передавались в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. В марте 2015 года к нему обратился ФИО2 Он пояснил, что у него небольшие проблемы со строительством его объектов. ФИО2 попросил оформить на свое имя объект недвижимости – офис № по адресу: <адрес>. ФИО2 объяснял это тем, что в случае возникновения проблем, на данный объект в случае, если он будет принадлежать ему, нельзя будет наложить арест. Он дал свое согласие, так как ему это было тоже выгодно, так как оформление данного договора являлось гарантией возврата ранее переданных им ФИО2 5000000 рублей. 02.03.2015 между ним и ООО «АСГ-бетон» был заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от 02.03.2015 – офисного помещения № по <адрес>. Данный договор готовила сторона – ООО «АСГ-бетон», а подписывал он договор в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> 11 часов утра. Также ему были переданы квитанции к приходным кассовым ордерам: б/н от 03.03.2015 на сумму 4500000 рублей от ООО «АСГ-бетон», № от 10.03.2015 на сумму 500000 рублей от ООО «АвтоСпецГарант», № от 22.06.2015 на сумму 489000 рублей от ООО «АСГ-бетон». В действительности в указанные даты деньги не передавались, а деньги в сумме 5 млн.рублей он передавал ФИО2 в период с 01.01.2015 по 31.03.2015 в рабочее время с 08 до 17 часов офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> без документального оформления. Стоимость офисного помещения по договору составляет 5489000 рублей. Сумма 489000 рублей (5489000 – 4500000 – 500000) им не оплачивалась. Он передал ФИО2 5 000000 рублей, 489000 рублей – это проценты за пользование его деньгами. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. В феврале 2016 года к нему вновь обратился ФИО2 и вновь попросил денег в долг в сумме 2000000 рублей. ФИО2 пояснил, что деньги ему нужны на строительство дома по ул. Хлыновская города ФИО3. Он согласился. В качестве залога ФИО2 предложил оформить на его имя помещение автостоянки площадью около 100 кв.метров по адресу: <адрес>. Собственником данного помещения являлось ООО «Квартал». <данные изъяты>. 18.02.2016 между ним как физическим лицом и ФИО2 как физическим лицом заключен договор займа. Сумма по договору указана 2706250 рублей. Из них 2 миллиона – это сумма которую он фактически передал ФИО2 и 706250 рублей – это проценты за пользование его деньгами. Данный договор подписывался в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, 18.03.2016 в период с 10 до 12 часов дня. Передача денег в сумме 2000000 рублей состоялась в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Сразу же после подписания договора займа и передачи денег они с ФИО2 поехали в МФЦ по Кировской области, расположенный по адресу: <...>. Туда же приехал директор ООО «Квартал» К.. Там же состоялось подписание договора залога, между ним и ООО «Квартал», это было 18.03.2016 в 15 часов. По условиям договора залога, он становился залогодержателем помещения № встроенно-пристроенной автостоянки по <адрес>. Сумма по договору указана 2706250 рублей. Из них 2 миллиона – это сумма которую он фактически передал ФИО2 и 706250 рублей – это проценты за пользование его деньгами. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Все вопросы по ООО «Квартал» он решал с ФИО2 По условиям договора займа деньги в сумме 2706250 рублей он одалживал ФИО2 до 18 августа 2016 года. Денежные средства в сумме 2706250 рублей ему ФИО2 не возвратил. Он предлагал ФИО2 переоформить на его имя помещение автостоянки, по которому он является залогодержателем и по которому он уже оплатил 2000000 рублей, но ФИО2 сказал, что не может переоформить на него автостоянку из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. Фактически он внес по договору участия в долевом строительстве жилья № от 02.03.2015 5000000 рублей. Деньги передавал лично ФИО2 взаймы. По договору займа от 18.02.2016 он передал ФИО2 2000000 рублей, деньги также передавал лично ФИО2, как тот пояснил для завершения строительтсва жилого дома по ул. Хлыновская гор. ФИО3. Претензий по данному факту к ФИО2 в настоящее время он не имеет. Заявление по данному факту писать отказывается, так как договор участия в долевом строительстве жилья № – помещения офиса № зарегистрирован им в Управлении Росреестра, помещение автостоянки в указанной в договоре доле, находится у него в залоге. Он считает, что в отношении него совершено преступление со стороны Застройщика – ООО «АСГ-бетон». Так как срок сдачи дома уже прошел, дом до настоящего времени не сдан и не строится. Кроме того у него сейчас возникают сомнения по поводу правомерности действий ФИО2 Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 7000000 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшего Д.М.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.6 л.д. 268-272), <данные изъяты> У ФИО2 постоянно была нехватка денежных средств, связанных со строительством домов. Он неоднократно одалживал ФИО2 денежные средства, но тот всегда их возвращал. В январе – марте 2015 года ему стало известно, что ФИО2 обратился к К.Ю.А. с просьбой одолжить денег в сумме 5 000000 рублей. К. согласился одолжить денег. Через некоторое время они с К.Ю.А. приехали в офис ФИО2 по адресу: <адрес>. Дату и время он точно не помнит. В офисе присутствовали он, К.Ю.А. и ФИО2 К.Ю.А. передал ФИО2 деньги в сумме 5000000 рублей. ФИО2 тут же передал деньги в бухгалтерию, где их пересчитали. Как документально оформлялась передача денег, он точно не знает, так как не вникал в эти вопросы. Он лишь присутствовал при передаче денег. Дальнейшее общение К.Ю.А. с ФИО2 происходило без его участия. В 2013 году он решил приобрести для себя 3 квартиры по адресу: <адрес>. Застройщиком данного дома является ООО «АСГ-бетон». Они обсудили данный вопрос с ФИО2 и он принял решение заключить договор долевого участия в строительстве квартир в данном доме. Все вопросы он решал с ФИО2 Но на тот момент договор еще нельзя было зарегистрировать в регпалате. Они обговорили с ФИО2, что деньги за квартиры он передаст ФИО2 в 2013году, а договор долевого участия будет составлен позднее. В период с 01 по 31 декабря 2013 года, более точно дату не помнит, он передал ФИО2 деньги за данные квартиры в сумме 5090340 рублей. Передавал частями в период с 01 по 31 декабря 2013 года. Передавал в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Передавал всегда во второй половине дня в период с 13 до 17 часов. При передаче денег никаких документов не составлялось. Деньги ФИО2 сразу же отдавал бухгалтеру. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2015 и кассовый чек от 06.07.2015 ему выдавались позднее, где и когда точно не помнит. При этом в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2015 указана сумма 5090320 рублей, а в кассовом чеке сумма 5090 340 рублей, фактически сумма передавалась сумма 5090340 рублей, как и прописано в договоре. В квитанции к приходному кассовому ордеру имелась техническая ошибка. 26.05.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» по адресу: <адрес>, им был заключен договор № об уступке прав требований, по условиям договора ему было уступлено право требования квартир со строительными номерами №№ по адресу: <адрес>. Общая стоимость квартир составила 5090340 рублей. Договор был подписан в период с 14 до 17 часов дня. Договор был оформлен на его брата – Д.В.В. Он же в его присутствии подписывал данный договор, Но фактически квартиры строились для него, деньги за данные квартиры платил лично он. Срок сдачи дома по договору указан - 2 квартал 2015 года. Но у Застройщика – ООО «АСГ-бетон» было право сдать дом в 3 квартале 2015 года. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Деньги по нему он передал в декабре 2013 года. Поскольку договор долевого участия на данные квартиры в 2014 году был заключен с ООО «АвтоСпецГарант», то между ними был заключен договор уступки прав требования. Также была оформлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2015 на сумму 5090320 рублей. Данную квитанцию он получил в июле 2015 года. А также ему передали кассовый чек на сумму 5090340 рублей от 06.07.2015. Поскольку у него нет проблем с жильем, а договор зарегистрирован в регпалате, он не беспокоился по поводу сроков сдачи дома, так как был уверен, что дом рано или поздно сдадут. Таким образом, им полностью в сумме 5090340 рублей была оплачена стоимость квартир № в доме по <адрес>. Также сразу же с приобретением квартир в 2013 году у него возник вопрос о приобретении парковочных мест в данном доме, так как у него в семье 2 автомобиля. Он обсудил данный вопрос с ФИО2, который сказал, что у него имеется 2 парковочных места, которые он может приобрести. Он готов был отдать деньги за данные парковочные места сразу же. В период с 01.12.2013 по 28.02.2014 он частями передал ФИО6 деньги за парковочные места в сумме 1200000 рублей. Передавал в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, передавал в период с 13 до 17 часов, так как ФИО2 всегда встречался клиентами по данному адресу и во второй половине дня. Деньги ФИО2 сразу же передал бухгалтеру. При передаче денег никаких документов не оформлялось. 14.10.2015 между Застройщиком – ООО «АСГ-бетон», им и ранее незнакомым М.К.Д. заключен договор участия в долевом строительстве жилья № Договор заключался в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, в период с 13 до 17 часов. По условиям договора он получал 2 парковочных места по адресу: <адрес>. Договор зарегистрирован регпалате. В ноябре 2015 года он получил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2015 о принятии денег в сумме 1200000 рублей. Но фактически данные деньги он передал ФИО2 в период с 01.12.2013 по 28.02.2014. Таким образом, по данным договорам за 3 квартиры и два парковочных места он передал ФИО2 в общей сложности 6290340 рублей (5090 340+1200000). Причиненный действиями Застройщика – ООО «АСГ-бетон», вред является для него очень существенным, так как он не получил права на 3 квартиры и 2 парковочных места, которые были им оплачены в сумме 6290340 рублей.

Из показаний потерпевшего М.К.Д., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.7 л.д. 170-173), <данные изъяты>. В период с 2013 по 2014 годы между компаниями, учредителем которых он является и компаниями, принадлежащими ФИО2, был заключен ряд договоров на поставку инертных материалов. Его компании поставили в адрес фирм ФИО2 инертные материалы (щебень, цемент, металлопрокат), из которых ООО «АСГ-бетон» должен был произвести железобетонные изделия и поставить их в ООО «ПТК-Альянс». Это были следующие договоры: договор поставки от 01.04.2014, заключенный между ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и ООО «Производственно – торговая компания «Альянс», договор поставки от 01.04.2014, заключенный между ООО «АвтоСпецГарант» в лице директора ФИО2 и ООО «Производственно – торговая компания «Альянс». В качестве предоплаты по данным договорам поставки ООО «ПТК-Альянс» перечислил в ООО «АСГ-бетон» денежные средства: платежным поручением № от 03.04.2014 на сумму 5000000 рублей, платежным поручением № от 03.04.2014 на сумму 9973000 рублей, платежным поручением № от 25.08.2014 на сумму 600000 рублей, всего перечислили на общую сумму 15573000 рублей. Однако ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» перед ним своих обязательств не исполнили. В дальнейшем на сумму 5000000 рублей ООО «АСГ-бетон» денежные средства возвратило. На оставшуюся сумму 10573000 рублей у ООО «АвтоСпецГарант» осталась задолженность перед ООО «ПТК-Альянс». Директором ООО «ПТК-Альянс» и ООО «Альянс» является управляющий К.В.М. В настоящее время ООО «Альянс» и ООО «ПТК-Альянс» деятельности не осуществляют. С целью урегулирования данной заложенности заключались соглашения: Договор перевода долга № от 01.06.2015. Согласно данному договору Новый должник – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 принимает на себя обязательства должника – ООО «АвтоСпецГарант» в лице директора ФИО2 в виде погашения кредитору – ООО «ПТК «Альянс» задолженности в размере 10156100 рублей. Таким образом, у ООО «АСГ-бетон» перед ООО «ПТК-Альянс» образовалась задолженность в сумме 10156100 рублей. В дальнейшем было заключено соглашение № от 01.06.2015 между ним как физическим лицом, ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и ООО «ПТК «Альянс» в лице ИП К.В.М.. Согласно данному соглашению прежний кредитор – ООО «ПТК «Альянс» передает новому кредитору – М.К.Д. право требования уплаты денежного долга в размере 10156100 рублей, возникшее из договора перевода долга № от 01.06.2015, а также право требования уплаты денежного долга в размере 3343900 рублей, возникшее из договора поставки от 01.04.2014. Новый кредитор обязуется уплатить прежнему кредитору за полученное право требования денежную сумму в размере 13500000 рублей (10156100+3 343900). Таким образом, сумма долга ООО «АСГ-бетон» перед ООО «ПТК «Альянс» была переуступлена ему как физическому лицу. Данное соглашение он подписывал 01.06.2015 года в период с 14 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Финансовые отношения с ООО «ПТК «Альянс» им урегулированы, так как он является учредителем данной компании. В связи со сложившейся задолженностью ООО «ПТК «Альянс» направляла претензионные письма в адрес фирм ФИО2 Расчет по данной задолженности между ООО «АСГ-бетон» и им как физическим лицом произведен следующим образом: 14.10.2015 им как физическим лицом было заключено 28 договоров участия в долевом строительстве жилья № на строительство Помещения № встроенно – пристроенной подземной автостоянки по адресу: <адрес>. Данные договоры он подписывал одномоментно 14.10.2015 в период с 14 до 15 часов в офисе у ФИО2 по адресу: <адрес>. Договоры заключены им на сумму 13500000 рублей. В качестве оплаты по данным договорам долевого участия заключено соглашение о зачете взаимных требований № от 14.10.2015, согласно которому стороны заключили соглашение о зачете взаимных денежных требований, возникших из ранее заключенных договоров: требование стороны 1 в лице ФИО2 к стороне 2 в лице М.К.Д. в размере 13500000 рублей, возникшее по договору участия в долевом строительстве жилья № от 14.10.2015 и требование стороны 2 к стороне 1 в размере 13500000 рублей, возникшее по соглашению № об уступке права требования от 01.06.2015. В силу настоящего соглашения встречные однородные требования сторон прекращаются полностью в момент подписания настоящего соглашения. В договоре участия в долевом строительстве жилья №-п от 14.10.2015 указано, что парковочных мест 29, из них ему передано 28 парковочных мест. Данное соглашение заключалось в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: Гор. ФИО3, <адрес>, 14.10.2015 в период с 13 до 17 часов. На 09.06.2016 задолженность ООО «АСГ-бетон» перед ним составляет 1656100 рублей.

Представитель потерпевшего ОАО «Электромонтаж – ФИО3» З.Ж.Н., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон ее показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.7 л.д. 201-209), <данные изъяты> Их организация занимается выполнением электромонтажных работ. С ООО «АСГ-бетон» либо какой либо из группы компаний «АвтоСпецГарант» они ранее никогда не сотрудничали. В 2014 году их фирма решила с целью инвестиций приобрести квартиры в строящемся доме. С этой целью они стали подыскивать застройщика с надежной репутацией. Им порекомендовали ООО «АСГ-бетон», который является застройщиком дома по адресу: <адрес>. Они убедились, что у данной организации имеется разрешение на строительство, земля, цена квадратного метра являлась среднерыночной на тот момент. Предварительно до заключения договора О.В.И. встречался с директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2, а она участвовала в согласовании договоров долевого участия и регистрации их в регпалате, общалась с юристом ООО «АСГ-бетон» по имени Ю.. В результате 17.02.2014 между Застройщиком - ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и Участником долевого строительства - ОАО «Электромонтаж - ФИО3» в лице генерального директора О.В.И. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья №. Согласно данному договору их организация инвестировала строительство 41 квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>. Это были квартиры со строительными номерами: <данные изъяты>. Всего они инвестировали строительство 41 квартиры в данном доме. Цена договора составила 92633180 рублей без НДС из расчета 43000 рублей за один квадратный метр площади. Договор был подписан ими в помещении ОАО «Электромонтаж - ФИО3» по <адрес>, 17.02.2014 в период с 08 до 17 часов. После подписания все экземпляры договора были направлены в ООО «АСГ-бетон». Договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кировской области 28.02.2014 за №. По условиям договора оплата должна производиться в два этапа: 1 этап в течение 5 рабочих дней с момента регистрации договора в регистрирующем органе в сумме 46316590 рублей (50 процентов от суммы договора), оставшиеся 50 процентов в течение 30 рабочих дней с момента регистрации договора в регистрирующем органе. Сроки окончания строительства дома по договору составляют не позднее 2 квартала 2015 года. Передача квартир должна состояться по акту передачи в течение 6 месяцев с момента получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию дома, но не позднее 31 декабря 2015 года. Оплата по договору производилась путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН» на расчетный счет ООО «АСГ-бетон». ООО СП «КРЭМОН» является акционером ОАО «Электромонтаж - ФИО3». Для получения денежных средств, в целях оплаты по договору долевого участия, 05.03.2014 между ОАО «Электромонтаж - ФИО3» и ООО СП «КРЭМОН» был заключен договор денежного займа № на сумму 92633180 рублей. А также направлено письмо № от 05.03.2014 в адрес генерального директора ООО СП «КРЭМОН» о перечислении денежных средств на расчетный счет Застройщика – ООО «АСГ-бетон» по договору долевого участия в рамках исполнения договора денежного займа. Предоставленные в качестве денежного займа денежные средства в сумме 92633180 рублей ООО СП «КРЭМОН» перечислял частями на расчетный счет ООО «АСГ-бетон». Платежи осуществлялись следующим образом: 06.03.2014 платежным поручением № с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН», открытом в Сбербанке России в гор. Москва на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» в отделении №8612 Сбербанка России в гор. ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 46316590 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 (оплата за ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014года). 28.03.2014 платежным поручением № с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН», открытом в Сбербанке России в гор. Москва на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» в отделении №8612 Сбербанка России в гор. ФИО3 перечислены денежные средства в сумме 2200000 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014» (оплата за ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014года). 28.03.2014 платежным поручением № с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН», открытом в ОАО «Альфа-банк» гор. Москва на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» в отделении №8612 Сбербанка России в гор. ФИО3 перечислены денежные средства в сумме 17800000 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014» (оплата за ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014). 14.04.2014 платежным поручением № с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН», открытом в Сбербанк России гор. Москва на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» в отделении №8612 Сбербанка России в гор. ФИО3 перечислены денежные средства в сумме 26316590 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014» (оплата за ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014). Всего в счет расчетов на счет застройщика поступило 92 633180 рублей, то есть ОАО «Электромонтаж - ФИО3» выполнило свои обязательства перед Застройщиком ООО «АСГ-бетон» в полном объеме. В конце 2014 года они стали замечать, что строительство дома по <адрес> приостановилось. Их директор стал созваниваться с ФИО2, тот пояснил, что у него затруднения с денежными средствами, что ему не на что строить. В июне 2015 года на их адрес поступило письмо от 08.06.2015 от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о том, что у Застройщика имеются проблемы с финансированием. 01.12.2015 в их адрес поступило письмо от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО6 где тот уведомлял о переносе сроков строительства дома до 12 апреля 2016 года. Они с данным уведомлением были не согласны. В связи с чем направили в адрес ООО «АСГ-бетон» письмо о несогласии. Речь о расторжении договора и о возврате денег не шла, так как они понимали, что денег у Застройщика нет, в то же время договор на строительство квартир был зарегистрирован в регистрирующем органе за их организацией. До конца 2015 года дом так и не был сдан, квартиры им не были переданы. В связи с чем 20.01.2016 они вновь направили письмо в адрес ФИО2 с просьбой дать полную информацию по строительству дома. В ответ на это ФИО2 направил письмо о том, что причиной нарушения сроков строительства является кредиторская задолженность перед Застройщиком, а также невозможность реализовать ряд объектов в доме – помещения подземной автостоянки. Также к письму была приложена копия графика производства работ, согласно которому работы должны возобновиться в марте 2016 года и закончиться в октябре 2016 года. Но строительство дома так и не было возобновлено. 06.06.2016 было получено письмо за № от 04.05.2016 от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 с уведомлением о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию до 12 апреля 2017 года в связи с продлением разрешения на строительство до указанной даты. На данное письмо 07.06.2016 они ответили отказом, так как обязательства по договору долевого участия наступили в 2015 году. Она полагает, что у ООО «АСГ-бетон» имелось достаточно средств для завершения строительства, но полученные от дольщиков денежные средства были направлены не на цели строительства данного дома. Из всех проинвестированных квартир, они продали только одну квартиру: 27.11.2014 между ОАО «Электромонтаж - ФИО3» и К. И.Е. был заключен договор уступки права требования квартиры строительным номером № в доме по <адрес>. Данный договор зарегистрирован в Росреестре. Оплата со стороны ФИО18 была произведена в кассу ОАО «Электромонтаж - ФИО3» в сумме 1575090 рублей. Она считает, что в отношении ОАО «Электромонтаж – ФИО3», представителем которой является по доверенности, со стороны Застройщика – ООО «АСГ-бетон» совершено преступление. По ее мнению преступление выразилось в том, что Застройщиком, от лица которого выступал ФИО2, нарушены предусмотренные договором сроки строительства дома по адресу: <адрес>. Строительство дома не ведется. В результате чего ими не были получены квартиры, которые организацией ОАО «Электромонтаж - ФИО3» оплачены в полном объеме в сумме 92 633180 рублей. Причиненный организации ОАО «Электромонтаж - ФИО3» вред является для их организации существенным. Вред выразился в неисполнении условий договора долевого участия. Данные квартиры ОАО «Электромонтаж - ФИО3» планировали продать и получить прибыль. В результате затраты были понесены в сумме 92 633180 рублей. Прибыль получена не была. Кроме того, привлеченные в ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 92 633180 рублей являлись заемными. Срок по займу наступил 05.06.2014, доп.соглашением от 05.06.2014 срок возврата займа определен не позднее 31.12.2015. За неисполнение условий договора предусмотрены пени в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. В настоящее время заем возвращен в размере стоимости проданной квартиры в сумме 1575090 рублей. По данному факту в суд они не обращались. В настоящее время с гражданским иском она обращаться не будет, ей следователем разъяснено право обратиться с гражданским иском в рамках расследования уголовного дела. По поводу уступки квартиры К. И.Е. может пояснить, что 27.11.2014 между ОАО «Электромонтаж - ФИО3» и К. И.Е. заключен договор уступки права требования квартиры строительным номером № в доме по <адрес>. По нему К. И.Е. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2014 внесена сумма 1575090 рублей, а также пробиты два кассовых чека на сумму 900000 рублей и 675090 рублей. Каких либо других сумм К. И.Е. в данный день или в другие дни не вносилось. Договор уступки права требования № от 27.11.2014 согласно п. 2.1 заключен на сумму 1575090 рублей из расчета 43000 рублей за 1 кв. метр. Данный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области 02.12.2014. Желает заявить гражданский иск к подсудимому ФИО2 на сумму основанного ущерба в размере 91058090 руб. и неустойки в размере 16335821, 35 руб.

Из показаний потерпевшей Р.О.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.7 л.д. 248-251), следует, что в мае 2013 года она приняла решение о приобретении жилья. Через рекламу по телевизору нашла ООО «АСГ-бетон». Она обратилась в данную фирму, которая располагалась по адресу: <адрес>, где разговаривала с менеджером – С.. С. пояснила, что данная фирма – ООО «АСГ-бетон» является застройщиком дома по <адрес>. С. сказала, что деньги необходимо внести сразу. Для чего нужно было заключить сначала предварительный договор, а также забронировать квартиру. Они посоветовались с мужем и решили, что она будет заключать данный договор. Она выбрала однокомнатную квартиру строительным номером №. Цена квадратного метра составляла 37000 рублей. 24.05.2013 в офисе по <адрес> она подписала предварительный договор участия в долевом строительстве жилья. Договор заключали в период с 14 до 17 часов дня. Данный договор у нее не сохранился. Данный договор нужен был чтобы, как объясняла С., забронировать за ней квартиру. В этот же день в период с 14 до 17 часов по предварительному договору она внесла 1475000 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон». При этом ей был выдан приходный кассовый ордер на сумму 1475000 рублей и кассовый чек на ту же сумму. 11.06.2013 она внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» еще 249940 рублей. Вносила деньги по адресу: <адрес>. Вносила также в период с 14 до 17 часов дня. При этом ей были выданы приходный кассовый ордер и кассовый чек на указанную сумму. Таким образом, общая сумма по договору составила 1724940 рублей. 22.07.2013 в Федеральной регистрационной службе по Кировской области по ул. Дрелевского, гор. ФИО3 они встретились вместе с С., где она подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 22.07.2013. По данному договору площадь квартиры уменьшилась, соответственно и меньше стала стоимость квартиры. Новая стоимость данной квартиры составила 1689790 рублей. Данный договор был подписан ею в регпалате в период с 12 до 16 часов дня. Данный договор был зарегистрирован в регпалате 25 июля 2013 года. 20.08.2013 она по просьбе С. приехала в офис ООО «АСГ-бетон», где были оформлены: квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2013 на сумму 1689790 рублей, а также кассовый чек на ту же сумму. Это было в 15 часов 25 минут судя по кассовому чеку в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Таким образом, переплата по договору составила 35150 рублей (1724940 – 1689790). В связи с чем был составлен еще один договор – беспроцентного займа № от 03.03.2014. В действительности данный договор был ею подписан тогда же 20.08.2013 вместе с оформлением кассового чека и приходного кассового ордера. Также еще в 2015 году ей позвонили из ООО «АСГ-бетон» и предложили заплатить за остекление лоджии, но она отказалась, так как у нее и так имелась переплата в сумме 35150 рублей. По условиям договора срок окончания строительства составил 2 квартал 2015 года. Когда наступил данный срок, она поехала на объект, они с С. поехали посмотреть квартиру, квартира была не достроена. С. пояснила, что они вправе еще полгода сроить данный дом. В декабре 2015 года ей пришло уведомление из ООО «АСГ-бетон», согласно которому срок окончания строительства переносится на 12 апреля 2016 года. Она была с этим не согласна. Она позвонила в ООО «АСГ-бетон» и сообщила о несогласии переносов срока. Также она общалась с директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2, который пояснил, что не может окончить строительство дома, так как не может продать парковочные автостоянки. В мае 2016 года ей пришло уведомление из ООО «АСГ-бетон», согласно которому срок окончания строительства переносится на 12 апреля 2017 года. Она была также с этим не согласна. Потом была создана инициативная группа дольщиков данного дома. Они обратились с заявлением в УБЭП по Кировской области. Она также обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В суд она по данному факту не обращалась. Она считает, что в отношении нее совершено преступление со стороны Застройщика – ООО «АСГ-бетон», так как срок сдачи дома уже прошел, дом до настоящего времени не сдан, строительство дома не ведется на протяжении уже года, будет ли дом вообще когда-либо сдан, неизвестно. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1724940 рублей. Данный ущерб для нее является значительным. Доход семьи составляет около 30000 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Ф-Инвест» Ш.О.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.7 л.д. 294-297), <данные изъяты> Данная организация располагается по адресу: <адрес>. ООО «Ф-Инвест» занимается сдачей в аренду помещений. С ФИО2 он знаком около 7-10 лет. Отношения с ним рабочие. По поводу взаимоотношений ООО «Ф-Инвест» и ООО «АСГ-бетон» может пояснить следующее: 28.05.2015 между ООО «АСГ-бетон» (Застройщик) в лице директора ФИО2 и ООО «Ф-Инвест» в его лице заключен договор участия в долевом строительстве жилья №. Предметом договора стал офис № по адресу: <адрес>. Сумма по договору составила 3627000 рублей. Срок оплаты наступает до 30 июня 2015 года. Срок окончания строительства дома – 2 квартал 2015 года. Данный договор зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы. Данный договор заключался 28.05.2015 в период с 08 до 17 часов дня в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. 28.05.2015 между ООО «АСГ-бетон» (Застройщик) в лице директора ФИО2 и ООО «Ф-Инвест» в его лице заключен договор участия в долевом строительстве жилья №. Предметом договора стал офис № по адресу: <адрес>. Сумма по договору составила 8658900 рублей. Срок оплаты наступает до 30 июня 2015 года. Срок окончания строительства дома – 2 квартал 2015 года. Данный договор зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы 09.06.2015. Данный договор заключался 28.05.2015 в период с 08 до 17 часов дня в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Общая сумма по двум договорам составила 12285900 рублей. Оплата по договорам произведена со стороны ООО «Ф-Инвест» следующим образом: 01.07.2015 между физическим лицом – Ш.О.В. – Займодавцем и ООО «АСГ-бетон» - Заемщиком в лице директора ФИО2 заключен договор краткосрочного займа. Согласно этому договору Ш.О.В. предоставляет заем в сумме 12285900 рублей в ООО «АСГ-бетон» на срок до 02.07.2015. Данный договор заключался в период с 08 до 17 часов 01.07.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Деньги передавались в тот же день то есть 01.07.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» в период с 08 до 17 часов 2015 года. Подтверждением поступления денег в ООО «АСГ-бетон» является квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.07.2015 на сумму 12285900 рублей. 02.07.2015 между ним как физическим лицом и ООО «Ф-Инвест» в его лице заключено соглашение об уступке прав требования, согласно которому он уступает ООО «Ф-Инвест» право требования долга с ООО «АСГ-бетон» в сумме 12 285900 рублей. Данный договор был трехсторонним, третьей стороной участвовал должник – ООО «АСГ-бетон». Данный договор заключался в период с 08 до 17 часов 02.07.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. При этом в договоре фигурируют две суммы 12285900 рублей и 12250 рублей. Сумму 12250 рублей платит ООО «Ф-Инвест» в пользу Ш.О.В. за уступаемое право требования. К сделке между ООО «АСГ-бетон» и Ш. данная сумма никакого отношения не имеет. Данный договор заключался в период с 08 до 17 часов 02.07.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. 02.07.2015 между ним как физическим лицом и ООО «Ф-Инвест» в его лице заключено дополнительное соглашение к соглашению об уступке прав требования, согласно которому были внесены изменения в предыдущий договор и стоимость уступаемого права требования составила 12250000 рублей, а не 12250 рублей. То есть данным соглашением была исправлена техническая ошибка предыдущего соглашения. 03.07.2015 между ООО «Ф-Инвест» в его лице и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключено соглашение о зачете взаимных требований, согласно которому требования по оплате помещений №и № по адресу: <адрес> на сумму 12285900 рублей исполнено путем зачета требований по договору уступки прав требования от 02.07.2015 на сумму 12285900 рублей. Данное соглашение заключено в период с 08 до 17 часов 03.07.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Посчитав неправильной ссылку на договор уступки прав требований от 02.07.2015, 02.07.2015 стороны - ООО «Ф-Инвест» в его лице и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключили соглашение об уступке прав требований, согласно которому зачет требований происходит по договору займа от 01.07.2015 (п.3 Соглашения). Данное соглашение было заключено в период с 08 до 17 часов 02.07.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. В подтверждение данного соглашения ООО «АСГ-бетон» представило и справку № от 16.12.2015 и справку № от 16.12.2015. Таким образом, согласно данным документам, обязательства ООО «Ф-Инвест» по оплате за офисы № и № по адресу: <адрес>, перед ООО «АСГ-бетон» исполнены полностью на сумму 12285900 рублей.

Из показаний потерпевшей К.Е.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 24-27), следует, что ее сын – К.В.Г. является учредителем ООО «Синбионт». Для своей предпринимательской деятельности сын решил приобрести офис. Они стали подыскивать офис и по рекламе узнали о строящемся доме по адресу: <адрес>. В то время здание «бурно» строилось. Они позвонили сначала по телефону, разговаривали с девушкой по имени С., которая была менеджером по продажам ООО «АСГ-бетон». А потом вместе с мужем и сыном поехали в офис ООО «АСГ-бетон», который располагался по адресу: <адрес>. Там они разговаривали непосредственно с С.. Это было в марте 2014 года. Они ознакомились с планом строительства, узнали цену, узнали, что застройщиком является ООО «АСГ-бетон». В начале марта они приняли решение заключить договор долевого участия. 07.03.2014 она, ее сын и муж вновь втроем пришли в офис ООО «АСГ-бетон» по <адрес>, это было примерно с 13 до 15 часов дня. Договор был уже подготовлен, подпись руководителя ООО « АСГ-бетон» и печать организации уже стояла. Ее сын – К.В.Г. был стороной в договоре. Сын заключил договор участия в долевом строительстве жилья № от 07.03.2014. Согласно условиям договора сын приобретал офис № по адресу: <адрес>. Цена договора составила 2587500 рублей. Срок окончания строительства - 2 квартал 2015 года. Цена и сроки их устраивали. Ю. сказала, что денежные средства по договору нужно вносить сразу же при заключении договора. О том, что договор нужно регистрировать в регпалате Ю. ничего не говорила, а они сами этого не знали. В тот же день, то есть 07.03.2014 года в период с 13 до 15 часов по адресу: <адрес>, они внесли в бухгалтерию денежные средства в сумме 2587500 рублей. Деньги вносили наличными. Им дали какую-то бумагу типа расписки о приеме денежных средств. При этом кассовый чек не пробивался, приходный кассовый ордер им не передавался. Почему приход денег был оформлен именно таким образом ей неизвестно. Деньги в сумме 2587500 рублей – это накопления всей их семьи. Расписка о приеме денег у нее не сохранилась. Примерно в мае 2015 года когда стали подходить сроки сдачи дома она стала замечать, что строительство дома остановилось. Они с мужем стали разговаривать с С. по телефону и та пояснила, что строительство дома будет передано в другую фирму – ООО «АвтоСпецГарант», у которой больше финансовых возможностей достроить дом. В мае 2015 года им позвонила С. и сказала, что нужно подойти в офис ООО «АСГ-бетон», они подъехали и С. передала им новый договор участия в долевом строительстве жилья № от 08.05.2015, согласно которому участником долевого строительства офиса № по адресу: <адрес> становилось ООО «АвтоСпецГарант». Данный договор от имени Застройщика – ООО « АСГ-бетон» и от имени Участника – ООО « АвтоСпецГарант» подписан руководителем ФИО2 Данный договор был зарегистрирован в регпалате. В августе 2015 года они вновь стали звонить в ООО «АСГ-бетон» и спрашивать когда будет достроен дом и почему договор долевого участия строительства офиса зарегистрирован не на них, а на ООО «АвтоСпецГарант». Разговаривала она непосредственно с С., с ФИО2 не общалась. С. ничего конкретного не ответила, только в общем сказала, что «стройка пойдет». В начале августа 2015 года ей позвонила С. и сказала, что ООО «АвтоСпецГарант» готовы оформить договор долевого участия в строительстве офиса на их семью. Она сказала, что договор нужно оформлять на нее. 06.08.2015 ей позвонила С. и сказала, чтобы она подъехала в офис ООО «АСГ-бетон» (там же располагался офис ООО «АвтоСпецГарант») для подписания договора. В тот же день 06.08.2015 она подъехала в офис ООО «АСГ-бетон», где ею был подписан договор № от 06.08.2015 об уступке права требования, согласно которому право требования офиса № адресу: <адрес> перешло к ней. Данный договор был ею подписан в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> 08.08.2015 в период с 11 до 15часов. Данный договор был зарегистрирован в регпалате. После регистрации договора, 18.08.2015 она вновь приехала в ООО «АСГ-бетон», где Ю. передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 18.08.2015 на сумму 2587500 рублей о принятии от нее данной суммы по договору № от 06.08.2015 и кассовый чек на сумму 2587500 рублей, кассовый чек был пробит в 15 часов 14 минут. Именно в это время она и приезжала в офис ООО «АСГ-бетон». Хотя фактически деньги вносились 07.03.2014 в период с 13 до 15 часов по адресу: <адрес>, деньги она вносила в бухгалтерию в сумме 2587500 рублей. Деньги вносила по просьбе С.. В июне 2016 года ей пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о том, что сроки строительства дома переносятся на 12 апреля 2017 года. На данное письмо она никак не отреагировала, но с переносом сроков строительства дома не была согласна, но понимала, что сделать уже ничего невозможно. С директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 она никогда лично не общалась. Всегда имела дело только с С.. Она свои обязательства перед Застройщиком выполнила в полном объеме в сумме 2587500 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Показания свидетеля К.В.Г., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д.31-34), тождественны показаниям потерпевшей К.Е.А.

Из показаний потерпевшего М.К.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 68-70, 82-83), следует, что проживает в <адрес>. В сентябре 2013 года вместе с женой – М.Н.В. решили приобрести жилье в гор. ФИО3. Через интернет он узнали о строительстве дома по <адрес>. Застройщиком данного дома являлось ООО «АСГ-бетон». Договор № участия в долевом строительстве жилья от 30.09.2013 квартир со строительными номерами №№ заключала по доверенности от его имени и от имени его жены – М.Н.В. его сестра – К.Е.А. От имени Застройщика выступало ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2, согласно условиям договора цена договора составляет 4371200 рублей. Данную сумму они с женой внесли в кассу организации в первых числах сентября 2013 года в период с 10 до 12 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. При этом кассир выдала ему кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Срок окончания строительства дома был – 2 квартал 2015 года. В договоре было прописано, что остекление лоджии оплачивается отдельно, в связи с чем 22.05.2015 его сестра – К.Е.А., действуя по их с женой доверенности, внесла в кассу ООО «АвтоСпецГарант» деньги в сумме 157000 рублей за остекление лоджий в 2 квартирах №№. Таким образом, они свои обязательства перед Застройщиком выполнили, оплатив всю сумму согласно договора, договор оформлялся в равных долях на него и его жену. В конце июля 2015 года он созваниля с менеджером по имени Ю., которая сказала, что срок сдачи дома переносится на сентябрь 2015 года. В сентябре 2015 года они увидели, что на стройке их дома рабочие не работают и строительство не ведется.

Потерпевшая М.Н.В., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 59-61, 84-85), подтвердила. Данные показания тождественны показаниям потерпевшего М.К.А.

Из показаний потерпевшего К.А.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 122-125), следует, что в 2014 году он для собственных нужд решил приобрести квартиру. Ему нужна была квартира новая в строящемся доме. С этой целью он обратился в финансовую группу «Гарант» (<адрес>). Представитель данной организации подыскал ему вариант по адресу: <адрес>. Раннее договор участия в долевом строительстве жилья на данную квартиру был оформлен на Б.А.Д. Он выходил на место, где шло строительство. На тот момент было построено 7 или 8 этажей. С представителем застройщика – ООО «АСГ-бетон» он не общался. Он посмотрел документы, которые были выложены на сайте данной компании. После чего принял решении о строительстве квартиры в данном доме. Он обратился в Сбербанк, где был оформлен кредитный договор на сумму 983000 рублей. Б. продавал квартиру за 1650000 рублей. Ранее между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и Б.А.Д. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому Б.А.Д. заключает договор участия в долевом строительстве жилья № от 29.08.2013 на строительство квартир со строительными номерами №№ на общую сумму 5311161,35 рублей. Договор уступки прав требования готовила финансовая группа «Гарант». 08.05.2014 в помещении Главного офиса Сбербанка по ул. Воровского, дом 37, он подписал договор уступки права требования с Б.А.Д., согласно которому Б.А.Д. уступал ему право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1 650000 рублей. Расчет с Б. он произвел следующим образом: на сумму 983000 рублей им был получен кредит в Сбербанке и данная сумма была сразу же перечислена Сбербанком на расчетный счет Б.. Оставшаяся сумма в размере 667000 рублей была им выплачена Б. наличными деньгами, о чем были составлены две расписки на сумму 333120 рублей и на сумму 333880 рублей. Деньги также передавались в помещении Сбербанка по ул. Воровского, 37 08.05.2014 в период с 08 до 13 часов дня. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что квартира уступлена Б.А.Д., ему был направлен договор уступки права требования. 14.05.2014 договор уступки права требования он зарегистрировал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Срок сдачи дома по договору был указан 2 квартал 2015 года. Когда срок наступил, он стал звонить ФИО2, директору ООО «АСГ-бетон», тот говорил, что дом он все равно достроит, что найдет инвесторов. Говорил, что у него проблема с денежными средствами, что он ищет покупателей на коммерческую недвижимость на 1 этажах дома. В декабре 2015 года ему пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО6, согласно которому срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2016 года. Он на данное уведомление никак не отреагировал. В мае 2016 года ему вновь пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о том, что срок сдачи дома переносится до 12 апреля 2017 года. Он на данное уведомление никак не отреагировал. Однако с переносом сроков сдачи дома не был согласен. Он свои обязательства выполнил в полном объеме в сумме 1650000 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшего Т.М.Ю., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 177-179), следует, что в 2014 году для собственных нужд решил приобрести квартиру, расположеную рядом с домом. С этой целью он обратился к риелторам, каким именно уже не помнит. Представитель данной организации подыскал ему вариант по адресу: <адрес>. Раннее договор участия в долевом строительстве жилья на данную квартиру был оформлен на Б.А.Д. Он выходил на место, где шло строительство. На тот момент было построены уже верхние этажи. Его все устраивало. С представителем застройщика – ООО «АСГ-бетон» он не общался. Он и его сын - Т.И.М. приняли решении о строительстве квартиры в данном доме. Б. продавал квартиру за 1287361, 35 рублей. Ранее между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и Б.А.Д. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому Б.А.Д. заключает договор участия в долевом строительстве жилья № от 29.08.2013 на строительство квартир со строительными номерами №№ на общую сумму 5311161,35 рублей. Договор уступки прав требования готовили риэлторы. 23.07.2014 в помещении регистрационной палаты по ул. Спасская (Дрелевского) города ФИО3 он и сын Т.И.М. подписали договор уступки права требования с Б.А.Д., согласно которому Б.А.Д. уступал им с сыном право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1287361,35 рублей. Расчет с Б. он произвел наличными в сумме 1287361,35 рублей, деньги передавал в Управлении Росреестра по Кировской области 23.07.2014 в день подписания договора уступки права требования. Деньги передавались и договор подписывался в период с 08 часов до 17 часов. Был ли уведомлен Застройщик – ООО «АСГ-бетон» о том, что квартира уступлена ему Б.А.Д., сказать затрудняется. 28.07.2014 договор уступки права требования он зарегистрировал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Срок окончания строительства по договору был указан 2 квартал 2015 года. Когда срок наступил, он со стороны Застройщика никаких действий не последовало. Сам он лично с ФИО2 не встречался. 10.10.2015 он направил Застройщику – ООО «АСГ-бетон» заказное письмо с просьбой указать сроки окончания строительства. Но никакого ответа от застройщика не последовало. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1287361,35 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Показания потерпевшего Т.И.М., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д.200-202), тождественны показаниям потерпевшей К.Е.А.

Из показаний потерпевшей С.Т.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 307-310), следует, что в марте 2014 года она приняла решении о строительстве квартиры для собственных нужд. Она решила приобрести квартиру в строящемся доме. Она выбрала дом по <адрес>. Искала квартиру по объявлениям, в интернете. Ее устроила цена за квартиру. Ранее она проживала в другой квартире, но продала ее, чтобы приобрести данную квартиру в строящемся доме. Она сначала съездила на объект, дом ей понравился. Дом был выстроен примерно до 8 этажа. После чего она созвонилась с Застройщиком – ООО «АСГ-бетон», но там сказали, что все квартиры уже проданы. Тогда она позвонила ранее ей незнакомому Б.А.Д., который также давал объявление о продаже квартиры в доме по <адрес>. Она поехала в офис к Б., который располагался по <адрес>, рядом с Домом молодежи. Название офиса она не помнит. Они переговорили с Б.А.Д., и она приняла решение приобрести квартиру под строительным номером № в <адрес>. Ранее между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и Б.А.Д. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому Б.А.Д. заключает договор участия в долевом строительстве жилья № от 29.08.2013 на строительство квартир со строительными номерами №№ на общую сумму 5311161,35 рублей. Договор уступки прав требования готовил Б.А.Д. 13.03.2014 в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области она подписала договор уступки права требования с Б.А.Д., согласно которому Б.А.Д. уступал ей право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1353460 рублей. Но фактически сумма была 1595000 рублей. Договор она заключала в период с 08 часов до 17 часов. Расчет с Б. она произвела в тот же день 13.03.2014 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области в период с 08 часов до 17 часов. Деньги передавала наличными в сумме 1595000 рублей. О чем ей Б.А.Д. написал две расписки: на сумму 1353460 рублей и на сумму 241540 рублей. А всего на сумму 1595000 рублей. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что квартира уступлена ей Б.А.Д., она лично передала С. копии договора уступки права требования. 18.03.2014 договор уступки права требования она зарегистрировала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Срок сдачи дома по договору был указан 2 квартал 2015 года. До этого времени она периодически ходила и проверяла как идет строительство. К лету 2014 года строительство практически было прекращено. Когда срок наступил, она стала звонить представителю ООО «АСГ-бетон» С., та всегда говорила, что работы будут продолжены, что их приостановили временно. Директор ООО «АСГ-бетон» был все время занят и она с ним не смогла связаться. В декабре 2015 года ей пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО6, согласно которому срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2016 года. Она на данное уведомление никак не отреагировала. Но она не была согласна с переносом сроков строительства. В мае 2016 года ей вновь пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о том, что срок сдачи дома переносится до 12 апреля 2017 года. Она на данное уведомление также не отреагировала. Однако с переносом сроков сдачи дома не была согласна. Она свои обязательства выполнила в полном объеме в сумме 1595000 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшей К.О.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д. 268-271), следует, что в 2014 году она для своей семьи решила с мужем К.А.Ю. приобрести квартиру. Они нашли объявление в интернете, которое размещало ООО «Гарант». Квартира располагалась по адресу: <адрес>, строительный номер квартиры №. Они сходили на данный объект. Там в тот период шло строительство. Их устраивал район. Они хотели купить квартиру напрямую у Застройщика, но все квартиры были уже проданы. Раннее договор участия в долевом строительстве жилья на данную квартиру был заключен с Б.А.Д. С представителем застройщика – ООО «АСГ-бетон» она в момент заключения договора не общалась. Она обратилась в Сбербанк, где был оформлен кредитный договор на сумму 430000 рублей. Б. продавал квартиру за 1600000 рублей. Но по договору уступки сумма была указана 1353460 рублей. Ранее между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и Б.А.Д. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому Б.А.Д. заключает договор участия в долевом строительстве жилья № от 29.08.2013 на строительство квартир со строительными номерами №№ стоимостью 5311161,35 рублей. Договор уступки права требования готовило ООО «Гарант», там же они заключали договор уступки права требования. Данный договор они заключали в помещении ООО «Гарант», расположенном по <адрес>, номер дома не помнит. Договор заключали 28 марта 2014 года в период с 11 до 12 часов. Данный договор 02.04.2014 был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы, согласно договору Б.А.Д. уступал им право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1353460 рублей. Расчет с Б. произведен следующим образом: 30000 рублей были ими переданы Б.А.Д. 06.03.2014года в офисе ООО «Гарант», при этом Б.А.Д. была составлена расписка. Деньги передавались с 10 до 11 часов. 28.03.2014 в офисе ООО «Гарант» ими была передана сумма 216540 рублей о чем была составлена расписка, и сумма 923460 рублей, о чем также была составлена расписка. Деньги передавались с 10 до 11 часов. Суммы были разделены на две части так как по договору уступки фигурировала сумма 1353460 рублей, а фактически они заплатили Б. 1600000 рублей. Оставшаяся часть суммы за квартиру была перечислена ими со счета мужа –К.А.Ю. на счет Б.А.Д. Данное перечисление произошло 07 апреля 2014 года в период с 10 до 11 часов в помещении Сбербанка по адресу: гр. ФИО3, ул. Воровского, д. 37. Таким образом, всего по договору участия в долевом строительстве жилья они передали Б. 1600000 рублей. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был устно извещен о том, что квартира уступлена им Б.. Срок сдачи дома по договору был указан 2 квартал 2015 года.

Когда срок наступил, они сначала не волновались, но по интернету отслеживали ситуацию. Потом строительство дома вообще прекратилось. Уведомлений от Застройщика о переносе сроков сдачи дома им не приходило. Они свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнили в полном объеме в сумме 1600000 рублей. Данный ущерб для их семьи является значительным.

Показания потерпевшего К.А.Ю., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д. 278-281), аналогичны показаниям потерпевшей К.О.В.

Из показаний потерпевшего П.Д.Ю,, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 146-149), следует, что в 2013 году он решил приобрести квартиру для себя. Он провел мониторгинг и выбрал застройщика – ООО «АСГ-бетон». Его устраивало месторасположение и цена за квадратный метр. Он пришел в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Он разговаривал с юристом С.. Обстоятельства беседы с С. он не помнит. Он выбрал однокомнатную квартиру на 4 этаже под строительным номером №, расположенную по адресу: <адрес>. 28.10.2013 он офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.10.2013. По условиям договора срок окончания строительства – 2 квартал 2015 года. Стоимость квартиры составляла 1670100 рублей. Договор он подписывал в рабочее время с 08 часов до 17 часов. 01.11.2013 данный договор он зарегистрировал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации по Кировской области. Оплату по данному договору он произвел 08.11.2013 в офисе ООО «АСГ-бетон». Он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 1670100 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 08.11.2013 и пробит кассовый чек, деньги он вносил в 09 часов 45 минут, что подтверждается кассовым чеком. Таким образом, он полностью оплатил стоимость данной квартиры и исполнил свои обязательства по договору, о чем ему было выдано письмо за подписью директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Деньги за остекление лоджий либо еще какие-либо платежи за данную квартиру он не вносил. Через несколько лет после проведения им оплаты за квартиру, ему по телефону раздался звонок с ООО «АСГ-бетон» и предложили внести деньги за остекление лоджии. Но он отказался это делать. За дополнительные квадратные метры ему не предлагалось ничего доплачивать. Таким образом, общая сумма, внесенная им по договору долевого участия составила 1670100 рублей. Когда наступил срок окончания строительства, ему дважды приходило уведомление о переносе сроков строительства. На данные уведомления он никак в ООО «АСГ-бетон» не отвечал. Хотя он не был согласен с переносом сроков окончания строительства. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1670100 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшего В.Н.Г., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 164-166), следует, что в 2014 году он принял решении о строительстве квартиры для собственных нужд. Он решил приобрести квартиру в строящемся доме. Он выбрал дом по <адрес>. Его устроило месторасположение дома в центре города и цена за 1 квадратный метр – 39000 рублей. По ценам 2014 года это была реальная цена. Когда он принял решение о строительстве квартиры дом уже был заложен и начали строить нижние этажи. Он обратился в офис ООО «АСГ-бетон», который располагался по адресу: <адрес>. Там он разговаривал с менеджером по имени Ю., которая составила договор участия в долевом строительстве жилья №, он его подписал 07.02.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Со стороны застройщика договор подписал руководитель ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Согласно условиям договора он строил однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>, квартира со строительным номером <данные изъяты>. Общая цена по договору составляла 1781130 рублей. По договору срок окончания строительства дома составлял 2 квартал 2015 года. После подписания договора он был сдан на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Договор зарегистрирован 14.02.2014. После регистрации договора он произвел оплату по договору. Оплату он производил 19.02.2014 в 08 часов 51 минуту, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.02.14 и пробит кассовый чек. Деньги вносил наличными в кассу ООО «АСГ-бетон» в сумме 1781130 рублей. Главным бухгалтером указана К.Е.В., кассиром ФИО2 На протяжении 2014-2015 годов он отслеживал как идет строительство дома. Примерно осенью 2014 года строительство дома прекратилось. Во 2 квартале 2015 года он позвонил в офис ООО «АСГ-бетон» и разговаривал с менеджером Ю.. Она объяснила, что ему придет письмо о переносе сроков сдачи дома. В декабре 2015 года ему пришло письмо из ООО «АСГ-бетон», в котором было указано, что срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2016 года. Он на перенос сроков был согласен. Строительство дома не продолжалось. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1781130 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Потерпевшая А.К.Г. суду пояснила, что в 2014 году для своей семьи решила с мужем А.Л.М. приобрести квартиру. Они нашли объявление в интернете, которое размещал П.А.А., который продавал квартиру в строящемся доме по <адрес>. Раннее договор участия в долевом строительстве жилья на данную квартиру был оформлен на П.А.А. С представителем застройщика – ООО «АСГ-бетон» она не общалась. Она обратилась в Промсвязьбанк, где был оформлен кредитный договор на сумму 500000 рублей. Кроме того им был предоставлен кредит под залог квартиры, в которой они сейчас проживают. П.А.А. продавал квартиру за 1610000 рублей. Но по договору уступки сумма была указана 1390000 рублей. Ранее между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и П.А.А. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому П.А.А. заключает договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.09.2013 на строительство квартиры со строительным номером № стоимостью 1391940 рублей. 05.06.2014 в помещении Управления Федеральной регистрационной службы они с мужем подписали договор уступки права требования с П.А.А., согласно которому П.А.А. уступал им право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1390000 рублей. Расчет с П.А.А. произведен следующим образом: 1110000 рублей была передана П.А.А. 05.06.2014 в помещении Управления Федеральной регистрационной службы, при этом никакой расписки не составлялось. Деньги передавались с 13 до 17 часов. 06.06.2014 в помещении Управления Федеральной регистрационной службы города ФИО3, ими была передана сумма 220000 рублей, о чем была составлена расписка и еще 280000 рублей, о чем также была составлена расписка. Вего по договору участия в долевом строительстве жилья они передали П.А.А. 1610000 рублей. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что квартира уступлена ей П.А.А. 09.06.2014 договор уступки права требования был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Срок сдачи дома по договору был указан 2 квартал 2015 года. Но еще до этого срока они узнали, что строительство дома прекращено. Когда срок наступил, они стали звонить ФИО2, директору ООО «АСГ-бетон», тот говорил, что если они обратятся с жалобой, то у него арестуют все счета и они сами усугубят ситуацию. В мае 2016 года им пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО6, согласно которому срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2017 года. Ранее было еще одно аналогичное сообщение о переносе сроков строительства. Они с этим не были согласны. На данное уведомление они никак не отреагировали. В мае 2016 года ей вновь пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о том, что срок сдачи дома переносится до 12 апреля 2017 года. Они свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнили в полном объеме в сумме 1610000 рублей. Данный ущерб для их семьи является значительным.

Показания потерпевшего А.Л.М., данные в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 248-251), тождественны показаниям потерпевшей А.К.Г.

Из показаний потерпевшей М.Т.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 278-281, 285-288), следует, что в 2013 году она приняла решении о строительстве квартиры для собственных нужд. Она решила приобрести квартиру в строящемся доме. Она выбрала дом по <адрес>. Ее устроило месторасположение дома и цена за 1 квадратный метр – 38000 рублей. Когда она приняла решение о строительстве квартиры дом уже был заложен и начали строить нижние этажи. Она обратилась в офис ООО «АСГ-бетон», который располагался по адресу: <адрес>. Там она разговаривала с сотрудником М.Ю.М., которая представила план квартир, она выбрала однокомнатную квартиру со строительным номером № на 6 <данные изъяты>. Цена квартиры 1664400 рублей. Ее все устроило. М.Ю.М. по электронной почте направила ей проект договора. По договору срок окончания строительства дома составлял 2 квартал 2015 года. Оплату она производила в июле 2013 года, с 01 по 31 июля 2013 года. Время было рабочее то есть с 08 часов до 17 часов дня. Деньги вносила в кассу ООО «АСГ-бетон». При внесении денег ей выдавался приходный кассовый ордер, но кассового чека не было. При передаче денег с ней заключался договор беспроцентного займа. Кто был указан заемщиком в договоре беспроцентного займа она не помнит, займодавцем была она. Деньги вносила в кассу ООО «АСГ-бетон». О внесении денег ее попросила С., которая сказала, что договор долевого участия будет подписан позднее, примерно через месяц. 29.08.2013 в период с 08 до 17 часов в Управлении федеральной регистрационной службы по Кировской области по адресу: <...> она подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.08.2013. После подписания договора его сдали на регистрацию. В сентябре 2013 года (с 11 по 30 сентября 2013 года) она стала перечитывать условия договора участия в долевом строительстве и обратила внимание на то, что в договоре указано, что деньги она обязана внести до 10 сентября 2013 года. Она испугалась, что у нее на руках нет финансового документа, подтверждающего оплату. Она позвонила в ООО «АСГ-бетон» С. и попросила выдать официальный документ, подтверждающий оплату, Юля сказала, чтобы она приезжала, и та все выдаст. Она приехала в ООО «АСГ-бетон» и получила от С. квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 10.09.2013 и кассовый чек от этой же даты. Старые документы (приходный кассовый ордер и возможно договор беспроцентного займа), она по просьбе С. вернула. 22.04.2015 ей по электронной почте пришло письмо из ООО «АСГ-бетон» с просьбой заплатить за остекление лоджии в суме 54500 рублей. Данную сумму она оплатила через Сбербанк онлайн в период с 22.04.2015 по 22.05.2015. Осенью 2015 года она по телефону общалась с директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2, который сказал, что дом он достроит просто у него временные трудности, ничего конкретного не говорил. Говорил, что у него еще проданы не все помещения, что он решает какие-то вопросы с КРИКом, что ему по суду будут выплачены какие то деньги, говорил, чтобы она не волновалась. В декабре 2015 года ей пришло письмо из ООО «АСГ-бетон», в котором было указано, что срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2016 года. Она на перенос сроков была не согласна, но претензионных писем в адрес застройщика не писала. В мае 2016 года ей вновь пришло письмо из ООО «АСГ-бетон», в котором было указано, что срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2017 года. На данное письмо она направила претензию. Ответа на ее претензионное письмо со стороны застройщика не поступило. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1664400 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшего З.И.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д. 85-88), следует, что с ФИО2 он знаком на протяжении нескольких лет. Он выполняет некоторые поручения юридического характера для ФИО2 по разрешению правовых вопросов. Отношения с ним деловые. Ему известно, что ООО «АСГ-бетон» строит многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>. Так как он ранее уже строил квартиру, где застройщиком являлась фирма ФИО2 и его устраивало качество его строительства, он принял решение о строительстве квартиры в данном доме. 15.04.2014 между Застройщиком – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и им заключен договор участия в долевом строительстве жилья №, по которому он должен получить квартиру со строительным № в доме по <адрес>. Стоимость квартиры составляет 2283500 рублей. Данный договор заключался, вероятно, в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Договор заключался предположительно с 08 часов до 18 часов. По условиям договора срок сдачи дома наступал во втором квартале 2015 года, кроме того в течение 3 месяцев допускалась просрочка. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области 22.04.2014. Оплата произведена следующим образом: 783500 рублей внесено в кассу ООО «АСГ-бетон» 06.05.2014, о чем ему была выдана квитанция к приходному ордеру №. Денежные средства он вносил 06.05.2014 в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу <адрес>, в рабочее время с 08 до 17 часов. Оставшаяся часть суммы в размере 1500000 рублей оплачивалась безналичным способом за счет кредита, полученного им в ОАО «Сбербанк России». Кредитный договор № был заключен им 17.04.2014 по адресу: <...>. Денежные средства были направлены на счет ООО «АСГ-бетон» 06.05.2014 в 12 часов 25 минут, что подтверждается прилагаемой им квитанцией. Таким образом, он полностью оплатил стоимость квартиры по договору долевого участия в размере 2283500 (783500+1500 000) рублей. Когда наступил срок сдачи дома, он стал разговаривать с ФИО2 Тот его уверил, что дом будет сдан, но с нарушением сроков. ФИО2 пояснил, что дом будет достроен за счет продажи нежилого помещения, занимающего целый этаж в этом доме. Данное помещение было оформлено на родственника ФИО2 Это было сделано в связи с тем, что в это время у ООО «АСГ-бетон» имелись просроченные обязательства и претензии от кредиторов, в связи с чем, ФИО2 опасался, что на данное помещение может быть обращено взыскание, тогда он не сможет достроить дом. Также ФИО2 предлагал оформить указанное помещение на строительный кооператив или иную организацию, оформленную дольщиками с тем, чтобы дольщики обеспечили свои права, за счет чего могли быть уверены, что будет достроен жилой дом. Этот вопрос выносился на обсуждение в ходе собрания дольщиков, то есть дольщики были уведомлены об этом. Кроме того, он еще заключал договор долевого участия в строительстве жилья № от 27.02.2015. Договор заключен между Застройщиком – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и участниками долевого строительства - К.Д.М. и им, согласно которому они с К.Д.М. должны получить офис № и офис № (строительные номера) по окончанию строительства. Стоимость объекта долевого участия оставляет 20679200 рублей, из которых 2500 000 рублей оплачивал К.Д.М. и 18179199 рублей 67 копеек оплачивал он. Данный договор был заключен в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, 27.02.2015 в период с 08 до 18 часов. Договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области 20.03.2015. Оплата произведена наличными денежными средствами. Им были внесены 18179199 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон» 23.03.2015 в период с 08 до 18 часов. Вместе с ним денежные средства в сумме 2500000 рублей внес К.Д.М., о чем ему также была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Его доход составляет не менее 500000 рублей в месяц. Для покупки квартиры имеются дешевые кредитные продукты, поэтому ему было целесообразно взять кредит на приобретение квартиры. Для покупки коммерческой недвижимости такие продукты отсутствуют. В связи с чем он платил наличные для приобретения офиса. Стоимость квадратного метра данного офиса составляет 49278 рублей. У них с К.Д.М. общая долевая собственность на данные объекты. Таким образом, всего он внес в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 20462699,67 рублей.

Из показаний потерпевшего К.Д.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д. 119-121), следует, что ФИО2 знает более 5 лет. Со З.И.В. знаком более 10 лет. Отношения с ним дружеские. В 2015 году они совместно со З.И.В. решили приобрести офисное помещение по адресу: <адрес>. Их устраивала цена и местоположение офиса. В связи с чем 27.02.2015 между ним, З.И.В. и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 был заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от 27.02.2015. Согласно договору они со З.И.В. должны получить офис № и офис № (строительные номера) по окончанию строительства. Стоимость объекта долевого участия оставляет 20679200 рублей, из которых 2500000 рублей приходятся на него и 18179199 руб. 67 коп. на З.И.В. Данный договор был заключен в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, 27.02.2015 в период в период с 08 до 18 часов. Договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области 20.03.2015. Оба офиса должны быть в долевой собственности у него и у З.И.В. Его доля составляла 121/1000 от общей площади офисов. То есть его доля имелась в каждом офисе. Такое соотношение долей связано с тем, что у него на тот момент имелись свободные денежные средства именно в такой сумме. Оплата им произведена наличными денежными средствами 23.03.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период с 08 до 18 часов. Им были внесены 2500000 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон». О передаче денег ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2015.

Из показаний потерпевшей П.Т.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.10 л.д. 25-28), следует, что в 2013 году она приняла решение о строительстве квартиры для собственных нужд. Она решила приобрести квартиру в строящемся доме. Она выбрала дом по <адрес>. Ее устроило месторасположение дома и цена за 1 квадратный метр – 39000 рублей. А также то, что Застройщик – ООО «АСГ-бетон» уже ранее сдал один дом с хорошим качеством. Данного Застройщика ей посоветовали в жилищном агентстве «Руснедвижимость», которое являлось агентом по продаже квартир ООО «АСГ-бетон» и предоставляет кредиты с государственной поддержкой через АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования). Когда она приняла решение о строительстве квартиры, то выходила на стройку, дом уже был заложен и строительство шло по плану. Она обратилась в офис ООО «АСГ-бетон», который располагался по адресу: <адрес>. Там она разговаривала с сотрудником по имени Ю.. 08.08.2013 в период с 08 до 17 часов в Кировской регистрационной палате она заключила договор участия в долевом строительстве жилья на строительство однокомнатной квартиры строительным номером №. Со стороны застройщика договор подписал руководитель ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Согласно условиям договора она строила однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>, квартира со строительным номером № на <данные изъяты>. Общая цена по договору составляла 1708200 рублей. По договору срок окончания строительства дома составлял 2 квартал 2015 года. После подписания договора он был сдан на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Договор зарегистрирован 15.08.2013. После регистрации договора она произвела оплату по договору. Оплату производила следующим образом: 22.08.2013 в 09 час. 25 мин., согласно квитанции к приходному кассовому ордеру и кассовому чеку она внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 758200 рублей о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.08.13 и пробит кассовый чек. Деньги она вносила наличными в кассу ООО «АСГ-бетон» в сумме по адресу: <адрес>. Главным бухгалтером указана К.Е.В. кассиром ФИО2 Оставшаяся сумма в размере 950000 рублей вносилась ею с расчетного счета ОАО КБ «Хлынов» на расчетный счет ОАО «АСГ-бетон». Счет у нее был открыт в ОАО КБ «Хлынов» по адресу: <...>. Деньги она перечисляла в период с 20 по 25 августа 2013 года, так как кредит предоставляется в течение 5 рабочих дней с момента регистрации договора об ипотеке. Более точно дату перечисления денег она не помнит, так как у нее не сохранилась квитанция. Деньги перечислялись ею в рабочее время в период с 08 до 17 часов. 08.08.2013 был заключен кредитный договор между ОАО КБ «Хлынов» и ею, согласно которому ОАО КБ «Хлынов» предоставляет ей кредит на сумму 950000 рублей. Именно эта сумма и была ею направлена на счет ООО «АСГ-бетон» в счет оплаты ее квартиры по договору долевого участия. В связи с заключением кредитного договора был заключен договор об ипотеке на принадлежащую ей квартиру по адресу: <адрес>. Таким образом, она полностью произвела расчет за квартиру. В марте 2015 года ей позвонили из ООО «АСГ-бетон» и сказали, что нужно доплатить за остекление лоджии. Какая именно сумма она не помнит либо 61 либо 63 тыс. рублей. Но она внесла только 40000 рублей. Данная сумма была ею внесена через фирму мужа – ООО «Пилоснаб». Осенью 2015 года она стала звонить ФИО2, спрашивала его в связи с чем прекратилось строительство дома. Он сказал, что ему необходимо еще продать парковочные места и коммерческую недвижимость, после чего он возобновит строительство дома. Но в итоге строительство так и не было возобновлено. В декабре 2015 года ей пришло письмо из ООО «АСГ-бетон», в котором было указано, что срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2016 года. Она на перенос сроков была не согласна, но претензионных писем в адрес застройщика не писала. В мае 2016 года ей вновь пришло письмо из ООО «АСГ-бетон», в котором было указано, что срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2017 года. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1708200 рублей и 40000 рублей, то есть всего 1748200 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Показания свидетеля К.В.В., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.10 л.д.32-35), тождественны показаниям потерпевшей П.Т.И.

Из показаний потерпевшей Б.Л.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.10 л.д. 56-59), следует, что в 2013 году она решила приобрести квартиру для себя. С этой целью она продала имеющуюся у нее квартиру на <адрес> и стала подыскивать варианты. Она рассматривала варианты долевого участия, так как это было подешевле. Она стала разговаривать со знакомыми, искала в интернете, советовалась с риэлторами и приняла решение заключить договор с Застройщиком – ООО «АСГ-бетон». О данном Застройщике были хорошие отзывы, они к тому времени построили дом по <адрес>. В сентябре 2013 года она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу:<адрес>. Она разговаривала с менеджером по имени Ю., которая сообщила, что у Застройщика имеется собственное производство строительных материалов, что все абсолютно надежно. Ю. объяснила, что деньги нужно внести в сентябре, а договор будет заключен позднее в ноябре 2013 года. Поговорив с Ю., она вышла на объект, там был вырыт котлован, строительство уже началось. Она приняла решение заключить договор участия в долевом строительстве данного дома. 12.09.2013 в период с 08 до 17 часов она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ней был заключен договор беспроцентного займа № от 12.09.2013, договор был заключен между нею и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 Срок договора истекал 15.11.2013. Она спросила Ю. почему с ней заключен договор займа, а не сразу договор долевого участия, но та сказала, что у них такой порядок и по другому нельзя. В тот же день 12.09.2013 в период с 08 часов до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» она внесла деньги в сумме 1803965 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон», о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.09.2013. Основанием платежа указано «по договору беспроцентного займа». Главным бухгалтером в квитанции указан ФИО2, кассиром К.. ФИО7 чек ей не выдавался. Затем ей позвонила менеджер ООО «АСГ-бетон» Ю. и сказала, что можно приезжать и заключать договор участия в долевом строительстве жилья. 01.11.2013 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период с 08 часов до 17 часов она заключила договор о строительстве 1 комнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры 1803965 рублей. По условиям договора срок окончания строительства 2- квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Также Ю. ей объясняла, что как правило в будущем площадь квартиры оказывается больше, чем указано в договоре, и приходится доплачивать за дополнительные квадратные метры. Но если она не хочет переплачивать, она может заранее внести деньги Застройщику. Она решила, что внесет 100000 рублей. Это примерно 3 метра. То есть сумму 100000 рублей определила она сама. А предложение внести деньги поступило от Ю.. 21.10.2013 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период с 08 часов до 17 часов она заключила договор беспроцентного займа № от 21.10.2013, согласно которому она предоставляет ООО «АСГ-бетон» заем в сумме 50000 рублей. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Сразу же после заключения договора она внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 50000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.10.2013. 23.12.2013 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период с 08 часов до 17 часов она заключила договор беспроцентного займа № от 23.12.2013, согласно которому она предоставляет ООО «АСГ-бетон» заем в сумме 50000 рублей. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Сразу же после заключения договора она внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 50000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.12.2013. Таким образом, за предположительные дополнительные метры в строящейся квартире она внесла 100000 рублей. При этом по инициативе ООО «АСГ-бетон» был оформлен договор беспроцентного займа. В 2015 году ей вновь позвонили из ООО «АСГ-бетон» и предложили машиноместо в подземной автостоянке, но она отказалась. В апреле 2015 года ей вновь позвонили из ООО «АСГ-бетон» и предложили заплатить за остекление лоджии. Она сказала, что у нее нет денег и что по договору она не обязана платить за остекление. Но звонившая девушка настаивала и 24.04.2015 она поехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Это было в 10 час. 53 мин. Она внесла в кассу ООО «АвтоСпецГарант» 54500 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 24.04.2015 и кассовый чек. Почему документы выданы от ООО «АвтоСпецГарант» она не знает. Таким образом, в общей сложности она внесла за квартиру деньги в сумме 1958 465 рублей. Летом 2015 года она стала звонить по телефону ООО «АСГ-бетон», но там уже никто не отвечал. Тогда она пришла на встречу с ФИО2 и тот пояснил, что у него нет денег, его не финансируют банки. Его обманул КРИК, и он ждет суда. Но ФИО6 ее заверил, что строительство дома возобновится в сентябре, так как он планирует продать машиноместа и нижние два этажа под офисы. Больше она с ФИО2 не встречалась. Уведомления о переносе сроков сдачи дома она не получала. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1958 465 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшей Ш.В.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.10 л.д. 93-96), следует, что в 2014 году решила приобрести квартиру для семьи. Она стала разговаривать со знакомыми, выезжала на места, в результате выбрала дом по <адрес>. Ее устраивало местоположение и цена, а также планировка квартир. Застройщиком оказалось – ООО «АСГ-бетон». После чего она поехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Она разговаривала с менеджером по имени Ю., которая сказала, что у них имеется подходящая квартира. Поговорив с Ю., она выходила на объект, строительство велось, рабочие работали. Она приняла решение заключить договор участия в долевом строительстве данного дома. После чего она обратилась в банк ВТБ-24, подала заявку на кредит и ей ее одобрили. С ней был заключен кредитный договор № от 30.04.2014. Согласно данному договору она получила кредит в банке на сумму 1200000 рублей. Кредитный договор заключался в банке по адресу: <...>. Договор она заключала 30.04.2014 в период с 08 до 17 часов. После чего деньги в сумме 1200000 рублей были перечислены на ее кредитный счет, открытый в банке ВТБ 24 в офисе по ул. Воровского, дом 92, корпус 2 гор. ФИО3. Кроме тог у нее еще имелись собственные накопления в размере 815100 рублей. Договор участия в долевом строительстве жилья № она подписывала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кировской на ул. Преображенская гор. ФИО3 области 24.04.2014 в период с 08 до 17 часов. Согласно данному договору она строила однокомнатную квартиру строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры 2015100 рублей, цена квадратного метра составляла 45000 рублей. По условиям договора срок окончания строительства - 2 квартал 2015 года. Ее данный срок устраивал. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. По поводу оплаты за квартиру может пояснить следующее: 1200000 рублей как она уже говорила – это кредитные деньги и 815100 рублей – ее личные накопления. Вся сумма в размере 2015100 рублей находилась на ее счете, открытом в банке ВТБ-24. 13.05.2014 в период с 08 до 17 часов платежным поручением № от 13.05.2014 деньги в сумме 2015100 рублей, были перечислены на счет ООО «АСГ-бетон», открытый в отделении №8612 Сбербанка России. Таким образом, ею полностью была произведена оплата за квартиру. Примерно в конце мая 2015 года ей на электронную почту пришло сообщение от ООО АСГ-бетон» о том, что нужно еще заплатить за лоджию. В связи с чем 02.06.2015 в 15 час. 47 мин. она перечислила на счет ООО «АСГ-бетон», указанный в электронном письме, деньги в сумме 48200 рублей. Деньги перечисляла через оператора банка ВТБ-24 по адресу: <...>. Таким образом, всего она за данную квартиру перечислила застройщику – ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 2063300 рублей. В декабре 2015 года ей пришло уведомление от Застройщика о том, что сроки сдачи дома переносятся на 12 апреля 2016 года. Она на данное сообщении никак не отреагировала. В мае 2016 года ей вновь пришло уведомление от ООО «АСГ-бетон» о том, что сроки сдачи дома вновь переносятся. Она на данное сообщение снова не отреагировала. С ФИО2 она не встречалась. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 2063300 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшего К.В.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.10 л.д. 106-109), следует, что в 2013 году он для собственных нужд решил приобрести квартиру. Ему нужна была квартира в центре города. С этой целью он обратился в риэлторское агентство «Галерея недвижимости». Представитель данной организации подыскал вариант по адресу: <адрес>. Он выходил на место, где шло строительство. С представителем застройщика – ООО «АСГ-бетон» он не общался. Его устроила цена квадратного метра, которая составляла 38000 рублей, он посмотрел дом по <адрес>, который ранее строила данная организация и решил заключить договор с данным Застройщиком. 19.08.2013 в помещении офиса ООО «АСГ-бетон» по <адрес>, он подписал договор участия в долевом строительстве жилья №, согласно которому ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязуется построить однокомнатную квартиру со строительным номером № на 6 этаже дома по <адрес> городе ФИО3 стоимостью 1391940 рублей. Договор был подписан в рабочее время с 08 до 17 часов. 26.08.2013 договор участия в долевом строительстве жилья зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Срок сдачи дома по договору был указан - 2 квартал 2015 года. Оплата по договору была произведена им наличными в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> сумме 1391940 рублей, оплат проведена 19.08.2013 в момент подписания им договора долевого участия в период с 08 до 17 часов. Но на тот момент ему не дали ни квитанции к приходному кассовому ордеру, ни кассового чека. Такой порядок ему пояснили риэлторы. 29.08.2013 то есть после регистрации договора в регпалате ему позвонили из ООО «АСГ-бетон» и сказали, что можно подходить для получения кассового чека и квитанции к приходному кассовому ордеру, что он и сделал, но на кассовом чеке дата оказалась пробита 29.08.2013, 13 ч. 43 мин., на квитанции к приходному кассовому ордеру дата также оказалась 29.08.2013. В остальном кроме даты данный чек и квитанция соответствуют действительности. Таким образом, он полностью оплатил свою квартиру. Когда срок сдачи дома наступил, он поехал к ФИО2, директору ООО «АСГ-бетон» и спросил его когда дом будет достроен. Тот ответил, что у него имеются определенные трудности финансового характера, говорил, что дом он все равно достроит. После чего ФИО2 стал уклоняться от встреч. В декабре 2015 года ему пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО6, согласно которому срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2016 года. Он на данное уведомление никак не отреагировал. Только разговаривал по телефону с ФИО2 Тот сказал, что дом он построит. В мае 2016 года ему вновь пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о том, что срок сдачи дома переносится до 12 апреля 2017 года. Он на данное уведомление также позвонил ФИО2 С переносом сроков сдачи дома он был не согласен. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1391940 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшей О.О.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.10 л.д. 146-148), следует, что в 2015 году для собственных нужд решила приобрести квартиру. У нее имелась в собственности квартира по адресу: <адрес>. Она хотела продать данную квартиру и приобрести большую по площади. Она начала подыскивать варианты. В результате нашла вариант по <адрес>, квартира строительным номером №. Данная квартира принадлежала Л.Р.В. Они связались с Л. и договорились о покупке квартиры. Они выехали по адресу: <адрес>, посмотрели как идет строительство дома. После чего она приняла решение о приобретении квартиры. Раннее договор участия в долевом строительстве жилья на данную квартиру был оформлен на Л.Р.В. С представителем застройщика – ООО «АСГ-бетон» она не общалась. Согласно данному договору стоимость квартиры составляла 1900000 рублей. Стоимость квадратного метра составляла 43035 руб. 11 коп. Срок окончания строительства по договору составлял - 2 квартал 2015 года. Л. была полностью оплачена стоимость квартиры, о чем имеется квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1900000 рублей и пробит кассовый чек. По совместной договоренности с Л. они решили, что оплата за квартиру будет производиться следующим образом: она передает Л. принадлежащую ей квартиру по адресу: <адрес>. Стоимость данной квартиры составила 1155600 рублей. О чем был составлен договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от 19.06.2015 и акт приема - передачи квартиры. Кроме того она еще передала наличными денежными средствами Л. в сумме 850000 рублей. Таким образом, общая стоимость приобретаемой ею у Л. квартиры составил 2005600 рублей (1155600+850000). О передаче квартиры по адресу: <адрес>, квартира строительным номером № между ней и Л. также был составлен договор уступки права требования от 19.06.2015, но на данном договоре сумма была указана 1900000 рублей. Т.о. часть суммы в размере 105600 рублей была передана ею Л. без оформления (2005600 - 1900000). Все документы: договор уступки права требования от 19.06.2015, договор уступки права требования от 19.06.2015, а также передача денег состоялась в помещении Многофункционального центра на ул. Захватаева гор. ФИО3 19.06.2015 в период с 08 до 17 часов. Договор уступки права требования был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 25.06.2015. Таким образом, ею были полностью исполнены условия данного договора. Больше она ничего е доплачивала. За остекление лоджии денег не вносила. Срок сдачи дома по договору был указан - 2 квартал 2015 года. Уведомления о переносе сроков сдачи дома она не получала. С представителем Застройщика – ООО «АСГ-бетон» она не встречалась. Она свои обязательства выполнила в полном объеме в сумме 2005600 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Потерпевший К.Д.Н. суду пояснил, что в 2013 году он принял решении о строительстве квартиры для собственных нужд. Через интернет он нашел Застройщика – ООО «АСГ-бетон», который строил квартиру по адресу: <адрес>. После чего он поехал в офис ООО «АСГ-бетон» по <адрес>. Он вел переговоры с сотрудницей ООО «АСГ-бетон», ее данные он не помнит. Сначала ему предлагали квартиру в данном доме по цене 42000 рублей за 1 квадратный метр. Но потом цена была предложена по 41000 рублей за 1 квадратный метр. Он принял решение о заключении договора участия в долевом строительстве жилья. 09.12.2013 в офисе ООО «АСГ-бетон» по <адрес> он заключил договор участия в долевом строительстве жилья №. Со стороны Застройщика договор подписал руководитель ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Согласно условиям договора он строил однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>, квартира со строящимся номером № на <данные изъяты>. Общая цена по договору составляла 1847 460 рублей. По договору срок окончания строительства дома составлял - 2 квартал 2015 года. После подписания договора он был сдан на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Договор зарегистрирован 11.12.2013. После регистрации договора он произвел оплату по договору. Оплату производил 30.12.2013, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 30.12.13 и пробит кассовый чек. Деньги вносил наличными в кассу ООО «АСГ-бетон» в сумме 1847460 рублей. Главным бухгалтером указана К. Е.В. кассиром ФИО2 На протяжении 2014 - 2015 г.г. он отслеживал как идет строительство дома. Примерно с конца 2014 года строительство дома прекратилось. В ноябре 2015 года он поехал в офис ООО «АСГ-бетон» и разговаривал с менеджером. С директором ФИО2 он по телефону не смог связаться. Девушка сказала, что у них временные трудности, что они никуда не денутся и будут достраивать дом. В мае 2016 года ему пришло письмо из ООО «АСГ-бетон», в котором было указано, что срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2017 года. Он данное письмо выбросил, так как не считает это документом. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1847460 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Потерпевший Ш.А.Л., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон его показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.10 л.д. 177-180), суду пояснил, что в конце 2013 года – начале 2014 года он решил приобрести квартиру для себя в г. ФИО3. В тот период времени он переехал из <адрес> в г. ФИО3 на постоянное место жительства, при этом продал свое жилье в <адрес> и на вырученные денежные средства решил приобрести для себя новую квартиру в <адрес>. Он стал подыскивать варианты, при этом рассматривал варианты долевого участия в строительстве жилья, так как это было подешевле. Он поискал информацию в интернете, посоветовался со своими знакомыми в г. ФИО3 и принял решение заключить договор участия в долевом строительстве жилья с Застройщиком – ООО «АСГ-бетон», дом строился по адресу: <адрес>. О застройщике были хорошие отзывы, никаких подозрений в недобросовестности застройщик ООО «АСГ-бетон» не вызывал, расположение строящегося дома его устроило (практически центр города), кроме того цена за квадратный метр жилья 37000 рублей была несколько ниже, чем в среднем по городу на тот момент (в среднем по городу цена была 42000 рублей за квадратный метр). Так как все условия его устраивали, в порядочности застройщика он был уверен, он решил приобрести квартиру в указанном доме, заключив договор участия в долевом строительстве жилья с ООО «АСГ-бетон». Ни с директором указанной фирмы ФИО2, ни с кем из сотрудников фирмы ранее знаком не был. 13 января 2014 года он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Он разговаривал с менеджером по имени Ю., а также с самим директором ФИО2 Ю. сначала назвала стоимость квадратного метра 42000 рублей. Так как у него были наличные денежные средства, он готов был оплатить всю сумму сразу, он настаивал на более низкой цене. Тогда Ю. пригласила ФИО2, который установил для него стоимость квадратного метра 37000 рублей. И ФИО2, и Ю. утверждали, что все абсолютно надежно, что строительство идет полным ходом, что дом точно будет сдан во втором квартале 2015 года. Их утверждения не вызывали у него в тот момент никаких сомнений, так как он сам выезжал на строительную площадку по адресу: <адрес>, и видел, что строительство идет полным ходом, построено уже 6 или 7 этажей, строительная бригада работает чуть ли ни в две смены. Соответственно, он принял решение заключить договор участия в долевом строительстве данного дома. 13.01.2014 в период с 10 до 15 часов в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, с ним был заключен договор о строительстве 1 комнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры 1620600 рублей. По условиям договора срок окончания строительства - второй квартал 2015 года. Он готов был подождать до указанного в договоре срока, его срок строительства и остальные условия договора устраивали. При подписании договора ему предъявляли техническую документацию, схему квартиры, он был ознакомлен с указанными документами. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2, на нем имелся оттиск печати указанной фирмы. Договор был типовой, подготовлен он был ООО «АСГ-бетон». Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 14.01.2014. По условиям договора, срок окончания строительства был второй квартал 2015 года, цена договора – 1620600 рублей, адрес квартиры: <адрес>, квартира строительным номером №, срок оплаты по договору – до 23.01.2014. 21.01.2014 года в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, в период с 08 часов до 09 часов (согласно кассовым чекам время оплаты 08 час. 52 мин., 08 час. 54 мин.) он, выполняя свои обязательства по договору, внес в кассу ООО «АСГ-бетон» за строящуюся квартиру свои личные денежные средства (наличные) в сумме 1620600 рублей 00 копеек. О чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.01.2014, кассовые чеки №№ от 21.01.2014. Позже ему звонили из ООО «АСГ-бетон» и предлагали машиноместо в подземной автостоянке, а также предлагали оплатить остекление лоджии. Он отказался, пояснил, что машиноместо ему не нужно, а дополнительные услуги (остекление лоджии) он оплатит по факту выполнения работ. Таким образом, в общей сложности он внес за квартиру деньги в сумме 1620 600 рублей 00 копеек, то есть выполнил свои обязательства по договору участия в долевом строительстве жилья в полном объеме. Весной 2015 года, неоднократно проезжая мимо стройки, он обратил внимание, что строительство дома заморожено, стройка остановлена. Он стал звонить по телефону ООО «АСГ-бетон» в офис, там ему дали номер телефона ФИО2 Начиная с весны 2015 года он неоднократно звонил ФИО2 Тот заверял, что ему в ближайшее время должны поступить денежные средства, что строительство дома обязательно возобновится в ближайшее время. Сначала ФИО6 утверждал, что дом будет сдан в сроки, указанные в договоре, то есть во втором квартале 2015 года; затем стал говорить, что по условиям договора он может продлить сроки сдачи дома на три месяца, а позже выяснилось, что он может продлить сроки сдачи дома на девять месяцев, то есть до весны 2016 года. Однако ни в первоначальный срок, ни в указанные более поздние сроки дом сдан так и не был, и не сдан до настоящего времени. Уведомления о переносе сроков сдачи дома он не получал до июля 2016 года. В июле 2016 года, ему пришло уведомление от ООО «АСГ-бетон» с предложением внести изменение в договор участия в долевом строительстве жилья о переносе сроков сдачи дома на апрель 2017 года. На данное уведомление он никак не отреагировал. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1620 600 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшей Т.В.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.10 л.д.199-202), следует, что в августе 2013 года проходила мимо строящегося дома по <адрес>, недалеко от автосалона «Гусар». Там велось строительство, у дома уже было выстроено 2-3 этажа. Рядом с домом была вывешена реклама о продаже квартиры по цене 40000 рублей за квадратный метр, застройщиком значилась фирма ООО «АСГ-бетон». Так как на тот момент ее 24-летнему сыну нужна была квартира, они решили подробнее узнать об условиях приобретения квартиры в этом доме. После этого они навели справки о Застройщике - ООО «АСГ-бетон», от знакомых ей стало известно, что данный Застройщик недавно сдал досрочно дом. Там купили квартиру ее знакомые и хвалили данного Застройщика. Поэтому в августе 2013 года она обратилась в офис «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> целью заключения договора долевого строительства. 20 августа 2013 года она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где разговаривала с менеджером по имени Ю., которая пояснила, что осталась последняя однокомнатная квартира - студия на <данные изъяты>. Для ее приобретения необходимо было внести всю сумму сразу наличными в кассу. Квартиру ей предложили по 39 000 рублей за квадратный метр, всего площадь квартиры составляла 36,63 кв.м. То есть ей сделали скидку, так как ею вносилась вся сумма сразу. Лично с директором ООО «АСГ-бетон» перед заключением договора и передачей денежных средств они не встречались, с ним не разговаривали. Ей было только известно, что его фамилия ФИО6. Конкретно у Ю. она не расспрашивала о том насколько надежен застройщик, однако при ее обращении за квартирой, в офисе даже была очередь, насколько она поняла люди приобретали квартиры и в других домам строящихся этим Застройщиком. Поэтому никаких сомнений в надежности данной организации у нее не возникло. В тот же день, 20.08.2013 в период с 12 до 13 часов она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ней был заключен договор беспроцентного займа от 20.08.2013, договор был заключен между нею и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 на сумму 1428570 рублей. В настоящее время данного договора у нее нет, так как его у нее забрали в ООО «АСГ-бетон» при выдаче квитанции к приходному ордеру в октябре 2013 года. Договор займа был заключен с какой-то другой организацией, название не помнит. Она спросила Ю., почему с ней заключен договор займа, а не сразу договор долевого участия, но та сказала, что это стандартная процедура, такой порядок. Сначала оформляется договор займа, потом спустя время (после того как подойдет очередь в регистрационной палате) оформляется сам договор долевого строительства и регистрируется в рег. палате. В тот же день 20.08.2013 в период с 12 часов до 13 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» она внесла деньги в сумме 1428 570 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон». Деньги были переданы кассиру. Однако квитанцию ей тогда никакую о приеме денег не дали. Денежные средства у нее принимала девушка, данных ее не знает. ФИО7 чек ей не выдавался. В конце сентября 2013 года ей позвонила менеджер ООО «АСГ-бетон» Ю., которая пригласила ее на регистрацию договора в регистрационную палату по адресу на ул. Спасская гор.ФИО3, адрес не помнит. 30.09.2013 в период с 08 до 11 часов, они встретились с Ю. в регистрационной палате. При ней уже находился договор участия в долевом строительстве жилья № от 30.09.2013. Договор был подписан директором ФИО2, на нем уже стояла печать ООО «АСГ-бетон». Находясь по указанному адресу, она по предложению Ю. подписала данный договор, после чего в тот же день он был зарегистрирован. По договору Застройщик обязался построить однокомнатную квартиру строительным номером № по адресу: <адрес>, общей площадью 36,63 кв.м. Стоимость квартиры 1428 570 рублей. По условиям договора срок окончания строительства - 2 квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. 09.10.2013 около 11 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, в период времени с 12 до 13 часов, она также получила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2013. Основанием платежа указано «договор УДС от 30.09.2013». Квитанция была выдана ей на сумму внесенную ранее в размере 1428 570 рублей. Также был выдан фискальный чек на ту же сумму. Более никаких дополнительных денег она не вносила. За получением квитанции ее приглашала по телефону менеджер Ю.. Во втором квартале 2015 года дом выстроен не был, квартира сдана не была. В декабре 2015 года ей приходило уведомление о переносе сроков строительства до 12 апреля 2016 года. Более никаких уведомлений в ее адрес не было. В мае 2015 года ей звонила Ю., которая предлагала купить машиноместо в подземной автостоянке и внести деньги за остекление лоджии. От машиноместа она отказались за ненадобностью, остекление лоджии также оплачивать не стала, хотя Ю. настаивала на оплате, говорила, что это обязательно. Однако, так как к тому времени строительство уже было заморожено, она видела, что дом не строится, оплачивать она так и не стала. Таким образом, в общей сложности она внесла за квартиру деньги только в сумме 1428 570 рублей. С ФИО6 она по поводу нарушения сроков не общалась, не ездила, все новости о строительстве дома узнает из Интернета в общении с «инициативной» группой. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1428570 рублей. Данный ущерб для нее является очень значительным.

Из показаний потерпевшей М.О.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.10 л.д.221-224), следует, что в 2013 году решила приобрести квартиру для своей дочери. Она рассматривала варианты долевого участия, так как это было подешевле. Она стала разговаривать со знакомыми, изучать рекламные объявления, и приняла решение заключить договор с Застройщиком – ООО «АСГ-бетон». О них были хорошие отзывы. В июне 2013 года она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Она разговаривала с менеджером по имени Ю., которая сказала, что у Застройщика имеется собственное производство строительных материалов, они сами производят бетон, поэтому себестоимость квартир у них будет значительно ниже, что все абсолютно надежно и ей не стоит переживать. Ю. объяснила, что деньги нужно внести сразу, когда будет заключен договор, в противном случае, она может заплатить намного дороже, так как квадратный метр дорожает. Поговорив с Ю., она выходила на объект, там уже велось строительство, но что именно и на какой стадии было строительство пояснить не может, так как не помнит. Она приняла решение заключить договор участия в долевом строительстве данного дома. 13.08.2013 в период с 08 до 17 часов она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ней был заключен договор участия в долевом строительстве жилья №. 20.08.2013 в период с 08 часов до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» она внесла деньги в сумме 1781130 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон», о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2013. Основанием платежа указано «договор УДС № от 13.08.2013г». Главным бухгалтером в квитанции указана К.Е.В., кассиром ФИО2 Так же ей был выдан кассовый чек от 20.08.2013г. на сумму 1781130 руб. Согласно договора участия в долевом строительстве жилья №, заключенного ею 13.08.2013 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период с 08 часов до 17 часов о строительстве 1 комнатной квартиры строительным номером 45 по адресу: <адрес>, стоимость квартиры составляет 1781130 рублей. По условиям договора срок окончания строительства - 2 квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Ю. ей объясняла, что как правило в будущем площадь квартиры оказывается больше, чем указано в договоре, и приходится доплачивать за дополнительные квадратные метры. С Ю. они так и обсудили, что за дополнительные метры она доплатит по факту. В конце 2014 году ей позвонила снова Ю. из ООО «АСГ-бетон» и предложила приобрести машиноместо в подземной автостоянке. Стоимость машиноместа в настоящее время она не помнит, она на предложение Ю. отказалась. В конце 2014 года, либо в начале 2015 года ей вновь позвонила Ю. из ООО «АСГ-бетон» и предложила заплатить за остекление лоджии. Она сказала, что подумает, но больше ей не перезванивали, поэтому за остекление лоджии она не платила. Каждый раз когда звонила Ю., она спрашивала: все ли хорошо, сдадут ли дом вовремя, на что та каждый раз поясняла, что ей не стоит переживать, что строительство ведется, и даже если задержка сдачи дома будет, то задержка будет небольшая по срокам. Таким образом, в общей сложности она внесла за квартиру деньги в сумме 1781 130 рублей. 01.12. 2015 ей пришло сообщение от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО6, что срок окончания застройщиком строительства многоквартирного дома -2 квартал 2015года, предельный срок – 3 квартал 2015г. Получив данное письмо, она сразу отправила заказное письмо директору ООО «АСГ-бетон», что она не согласна с задержкой срока строительства и новые условия о сдаче дома она не принимает. Данное письмо ей вернулось обратно, так как по указанному адресу никого не было. Тогда она позвонила менеджеру Ю., на что та сказала, что более там не работает и ничего пояснить не может. Она стала звонить по телефону ООО «АСГ-бетон», но там уже никто не отвечал. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1781 130 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшего К.С.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.10 л.д.245-248, 262-265), следует, что в 2013 году решил приобрести квартиру для себя. Он рассматривал варианты долевого участия, так как это было подешевле. Он стал разговаривать со своими знакомыми, которые уже выстроили себе квартиру через фирму ООО «АСГ-бетон», в связи с чем, принял решение заключить договор с Застройщиком – ООО «АСГ-бетон». О них были хорошие отзывы так же и в интернете, его устроило качество и стоимость квартир. В марте - апреле 2013 года, точную дату в настоящее время не помнит, в период с 08.00 час. до 17.00 час., он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Он разговаривал с менеджером по имени С.. Он пояснил, что готов внести деньги сразу, на что Ю. сказала, что она выдаст ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму, которую он внес, а договор будет заключен позднее, после регистрации сделки в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Всю сумму денежных средств за квартиру <адрес> он внес период с 01 марта по 30 апреля 2013 года в период с 08.00 час. до 17.00 час. Он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Он разговаривал с менеджером С.. Она пояснила, что договор долевого участия будет заключен позднее. В то день, когда приезжал в период с 01 марта по 30 апреля 2013 года с ним скорее всего был заключен договор беспроцентного займа. Данный договор у него не сохранился, так как позднее у него его забрала С.. В этот же день, когда с ним заключался договор беспроцентного займа, он передал С. денежные средства в сумме 1353460 руб., деньги он мог вносить и в кассу ООО «АСГ-бетон». Взамен ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру, на которой стояла печать ООО «АСГ-бетон», кассовый чек ему не выдавался. Поговорив с Ю., он выходил на объект, там уже началось строительство, был построен цокольный этаж. Где-то в начале мая 2013 года ему позвонила Ю. и сообщила, что фактическая площадь его квартира отличается от запланированной, поэтому нужно доплатить денежные средства. Ю. пояснила, что если он заплатит сейчас, то цена за квадратный метр будет 37000 рублей, так как и изначально они договаривались по стоимости за квадратный метр, а если он будет платить уже по факту, когда дом будет достроен, то цена может возрасти. В связи с чем, 15.05.2013 в период с 08 до 17 часов он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ним был заключен договор беспроцентного займа № от 15.05.2013 на сумму 31820 рублей, договор был заключен между ним и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 данная сумма была озвучена С.. Она сказала, что стоимость квартиры увеличится примерно на 0,9 кв.м. При подписании договора беспроцентного займа №, а именно, 15.05.2013 в период с 08 часов до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» он внес деньги в сумме 31820 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон» либо передал деньги лично С.. О чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2013. Основанием платежа указано «займ № от 15.05.2013г.». ФИО7 чек ему не выдавался. В конце августа 2013 года, точную дату он не помнит, ему позвонила Ю. и сказала, что можно приезжать и заключать договор участия в долевом строительстве жилья. Ю. предложила ему подъехать 26.08.2013 года в Регистрационную палату по адресу: <...>. 26.08.2013 в 09 часов он приехал в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, там его встретила Ю., которая передала ему договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.08.2013, согласно которому он является участником долевого строительства однокомнатной квартиры со строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляет 1353460 рублей. Договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 30.08.2013. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 30.08.2013, когда он приехал в Управление Росреестра забрирать зарегистрированный договор долевого участия, они там встретились с Ю., которая забрала у него договор беспроцентного займа и старую квитанцию к приходному кассовому ордеру, взамен Ю. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2013, основание договор УДС № от 23.08.2013г. Данная квитанция подписана главным бухгалтером К.Е.В. от имени кассира указана фамилия ФИО2 и кассовый чек от 30.08.2013 на сумму 1353460 руб. Таким образом, он внес за строящуюся квартиру по <адрес> деньги в сумме 1353 460 рублей, а так же 31820 руб. за дополнительную площадь, то есть в общей сложности заплатил 1385280 руб. В 2015 году ему позвонила С. и сказала, что нужно доплатить за остекление лоджии, но он отказался это делать, так как дом к тому времени уже перестал строиться, кроме того, в договоре нет пункта, обязывающего платить за остекление лоджии. Позднее, когда строительство дома приостановилось, он стал звонить Ю., хотел выяснить в связи с чем прекратилось строительство дома, но она уже перестала отвечать на телефон. Также в декабре 2015 и в апреле 2016 года ему приходили письма от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о переносе сроков сдачи дома, он на них никак не отреагировал. Но с переносом сроков сдачи дома был не согласен. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в общей сумме 1385 280 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Потерпевшая Б.Т.Л., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон ее показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.6-9), суду пояснила, что весной 2013 года она решила приобрести квартиру для личного пользования. Изучила рынок строящихся квартир в сети Интернет. Она рассматривала варианты долевого участия в новостройках. Ее заинтересовало предложение застройщика ООО «АСГ-бетон», который на тот момент предлагал 37000 рублей за квадратный метр в новом строящемся доме на <адрес>. Данная цена показалась ей выгодной, средняя цена у других застройщиков составляла 41000 рублей за квадратный метр. Также ей понравилось географическое расположение самого дома и квартиры. Она изучила отзывы по данному Застройшику, домам, которые были им построены. Ее все утроило, сам застройщик вызвал у нее доверие. Весной 2013 года, точную дату не помнит, она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Она разговаривала с директором ООО «АСГ-бетон» с менеджером по имени Ю. и с самим ФИО2, который на тот момент оказался там. Ей были разъяснены условия долевого строительства, а именно доведена информация, что строится дом на <адрес>, строительство уже идет, выстроены 2 первых этажа. Строительство идет быстрыми темпами. Застройщик имеет собственное производство строительных материалов, что может гарантировать его надежность. Чтобы забронировать квартиру необходимо было внести половину стоимости выбранной квартиры. Поговорив с Ю., она выходила на объект, там действительно было вытроено не менее 2 этажей. После этого и до заключения договора она тоже неоднократно проезжала мимо строящегося дома строительство шло. В мае она приняла решение заключить договор участия в долевом строительстве данного дома. Так как на хотела приобрести однокомнатную квартиру 45,67 кв. метров общей стоимостью 1 689 790 рублей, ей необходимо было внести половину стоимости 862470 рублей. В дальнейшем должен был быть заключен договор долевого строительства и внесена остальная сумма денежных средств, заключение его предполагалось в июне 2013 года после оформления всех необходимых документов. Денежные средства были внесены ею за два раза, 08.05.2016 и 13.05.2016, соответственно 400 000 рублей и 462870 рублей. 08.05.2013 в период с 11 до 13 часов она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ней был заключен договор беспроцентного займа № от 08.05.2013, договор был заключен между нею и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 Срок договора истекал 30.06.2013. Она спросила Ю., почему с ней заключен договор займа, а не сразу договор долевого участия, но та сказала, что это стандартная процедура, такой порядок. В тот же день 08.05.2013 в период с 11 часов до 13 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» она внесла деньги в сумме 400 000 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон». О чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2013. Основанием платежа указано «по договору беспроцентного займа». Денежные средства у нее принимала девушка, данных ее не знает. ФИО7 чек не выдавался. 13.05.2013 в период с 11 до 13 часов она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ней был заключен договор беспроцентного займа № от 13.05.2013, договор был заключен между нею и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 Срок договора истекал 30.06.2013. В тот же день 13.05.2013 в период с 11 часов до 13 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» она внесла деньги в сумме 462 470 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон». О чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.05.2013. Основанием платежа указано «по договору беспроцентного займа». Денежные средства у нее принимала девушка, данных ее не знает. ФИО7 чек не выдавался. Сразу всю сумму она не смогла внести, потому что сначала у нее не было всей суммы, а 13.05.2016 она сняла деньги со своего вклада в банке и отдала оставшуюся часть. Далее в течение лета 2013 года она занималась получением оставшейся суммы денег по ипотеке, с этим возникли некоторые проволочки, поэтому в связи с этим заключить договор к 30.06.2013 ей не удалось. К сентябрю 2013 года было получено положительное решение на получение ипотечного кредита, о чем ей были предоставлены соответствующие данные в ООО «АСГ-бетон». После чего, 10.09.2013 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период с 11 часов до 13 часов она заключила договор о строительстве 1 комнатной квартиры строительным номером 53 по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры 1689790 рублей. По условиям договора срок окончания строительства 2 - квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данный договор подписывался лично ФИО2 при ней в указанный период времени. Договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 24.09.2013 г., где она присутствовала лично, также со стороны ООО «АСГ-бетон» там присутствовала менеджер Ю.. Оставшаяся денежная сумма 827 320 рублей была перечислена ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» в течении 5-7 дней после заключения кредитного договора (кредитный договор № от 07.10.2013 между ней и ОАО «Сбербанк России» на сумму 827 320 рублей). Таким образом, квартира была оплачена ею полностью, обязательства с ее стороны исполнены. Во втором квартале 2015 года дом выстроен не был, квартира ей передана не была. В феврале-марте ей звонила менеджер по имени Ю., которая предалагала купить машиноместо в подземной автостоянке и внести деньги за остекление лоджии. Она отказалась, так как на тот момент активное строительство остановилось, лоджии были остеклены только до 4 этажа. Менеджер Ю. настаивала на внесении денежных средств, однако она не согласилась. То есть более никаких денежных средств за квартиру она не вносила. Таким образом, в общей сложности она внесла за квартиру деньги в сумме 1689790 рублей. С ФИО6 она по поводу нарушения сроков не общалась, не ездила, только созванивалась по телефону, также общалась в Интернете с «активной» группой, то есть другими участниками долевого строительства. Также общалась с прорабом ООО «АСГ-бетон» в конце 2015 года, который сообщил, что в январе 2016 года они закончат строительство дома на <адрес>, а потом будут достраивать их дом. Он же обозначил новые сроки, не менее года, то есть конец 2016 года. Уведомления о переносе сроков ей лично не приходили. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1689 790 рублей. Данный ущерб для нее является очень значительным.

Из показаний потерпевшего В.А.Ю., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.34-38), следует, что в феврале 2014 года решил приобрести квартиру площадью 40,7 м.кв. для своей семьи. Предварительно они переговорили с супругой и решили, что вступят в долевое строительство, с целью постройки и получения квартиры в собственность. Инициатором постройки квартиры был он. Фактически денежные средства, которые в последующем были выплачены на строительство квартиры, принадлежат ему. От знакомых он узнал, что с застройщиком – ООО «АСГ-бетон» можно заключить договор участия в долевом строительстве жилья. 03.02.2014 в первой половине дня, в период с 11.00 до 12.00, он приехал в офис ООО «АСГ-бетон». Офис располагался по адресу: <адрес>. Он разговаривал с менеджером ООО «АСГ-бетон», которая пояснила, что их организация является официальным Застройщиком по строительству жилья для жителей г.ФИО3 и во втором квартале 2015 г. планирует окончить строительство и сдачу комиссии приемщиков многоэтажного жилого дома, располагающегося по адресу: <адрес>. Тогда же менеджера предложила заключить с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 договор участия в долевом строительстве жилья. Предварительно он выехал на строительный объект, чтобы лично убедиться в проведении строительных работ по указанному адресу. Он лично осмотрел строительную площадку, расположенную по адресу: <адрес>, убедился, что строительные работы по дому ведутся. Осмотр строительной площадки был осуществлен 03.02.2014. Личность директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 на тот период времени ему внушала доверие, ФИО2 длительное время занимается предпринимательской деятельностью, в тот период времени имел достаточно хорошую деловую репутацию, в связи с чем он принял решение заключить с ООО «АСГ-бетон» договор участия в долевом строительстве жилого дома с целью постройки однокомнатной квартиры. 04.02.2014 в период с 10.00 час. до 12.00 час. часов он, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, заключил договор участия в долевом строительстве жилья № с ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 По условиям договора организация в лице директора обязалась передать ему в собственность не позднее 2 квартала 2015 г. однокомнатную квартиру строительным номером №68 по цене 1830760 руб. Подписание договора происходило в помещении бухгалтерии, сам ФИО2 находился в соседнем кабинете. После изучения договора, он подписал его, при этом впервые увидел директора ФИО2 В ходе разговора ФИО2 убедил его, что договорные обязательства его организация исполнит в срок и у него нет оснований опасаться, что жилой дом не будет достроен. После заключения договора, менеджер ООО «АСГ-бетон» предложила приехать в офис организации на следующий день для передачи денежных средств. 05.02.2014 г. в период с 10.00 часов до 12.00 часов он, находясь в офисе ООО «АСГ-бетон», внес в бухгалтерию организации 1830760 руб. В тот же день менеджер организации предложила заключить с ООО «АСГ-бетон» договор беспроцентного займа на указанную сумму. Он посчитал, что такая практика сложилась при заключении договоров о долевом строительстве жилья. Фактически получалось, что он давал ООО «АСГ-бетон» заем на сумму 1830760 руб., а ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обязалось вернуть данный заем в срок до 20.02.2014. О внесении денежных средств ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 05.02.2014. Основанием платежа указано «по договору беспроцентного займа №». В тот же день с менеджером ООО «АСГ-бетон» он договорился, что 10.02.2014 они встретятся с ней в регистрационной палате Кировской области для того, чтобы передать договор о долевом строительстве на регистрацию. Летом 2015 года он стал звонить по телефону ООО «АСГ-бетон». В ходе телефонных разговоров с ФИО2 последний пояснил, что у него нет в настоящий момент денежных средств для завершения строительных работ, его не финансируют банки. Со слов ФИО2, его якобы обманул КРИК, и он ждет решения суда. Данные уведомления его не устраивали, заявления ФИО2 о том, что дом он не может достроить по объективным причинам, выглядели неубедительно. ФИО2 заверил, что строительство дома возобновится в сентябре 2015 года, так как он планирует продать машиноместа на паркинге около дома и нижние два этажа под офисы. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1830 760 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшей Л.Т.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.59-63), следует, что проживает по адресу: <адрес> со своей матерью, которая является инвалидом. В 2012 году она продала квартиры (доли в квартирах), доставшиеся ей по наследству от умершей бабушки и умершей тети мужа. От продажи квартир (долей квартир) получила денежные средства, которые решила вложить в строительство квартиры в многоквартирном доме. Таким образом, в 2013 году она решила приобрести квартиру для собственного проживания. Она рассматривала варианты долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, так как это было дешевле относительно нового жилья в уже построенных домах. Ее также интересовал адрес расположения будущей квартиры, она хотела приобрести квартиру в доме как можно ближе к настоящему месту проживания (<адрес>), так как ей необходимо было постоянно ухаживать за матерью. В марте 2013 года, проходя по <адрес>, она увидела, что по адресу: <адрес> началось строительство многоквартирного жилого дома. Был вырыт котлован, территория была огорожена забором, на котором висела табличка с наименованием застройщика и контактной информацией, а именно было указано следующее: директор ФИО2, а также были указаны контактные телефоны. В марте 2013 года она позвонила по указанному контактному телефону и договорилась о встрече с ФИО2 От знакомого ей стало известно, что застройщик «АвтоСпецГарант» надежная организация, директором является ФИО2 Данный застройщик уже построил один многоквартирный жилой дом по <адрес>, никого из дольщиков не обманул, выстроил дом в сроки. Из информации, размещенной в сети «Интернет», она также прочитала положительную информацию о данном застройщике, видела положительные отзывы. В первой половине марта 2013 года она пришла в офис застройщика по адресу: <адрес>. Офис выглядел хорошо, достойно, было много работников. Она общалась с ФИО2 и юристом организации С.. ФИО2 убедил ее в том, что его организация – застройщик надежная, обладает достаточной материальной базой собственным производством бетона. Ю. поясняла, что цена квадратного метра недорогая, в дальнейшем квартиры будут дорожать. По результатам данного разговора она приняла решение заключить договор участия в долевом строительстве жилья по <адрес>. Она в этот же день выбрала из предложенных вариантов однокомнатную квартиру общей площадью 43,80 кв.м. строительным номером №. Она сообщила, что желает оплатить сразу всю стоимость квартиры. ФИО6 сообщил, что ей необходимо в течение двух недель собрать сумму денежных средств в размере 1620600 рублей. Также ей было разъяснено, что для оплаты можно получить кредит в банках, оплачивать в рассрочку по этапам строительства с удорожанием стоимости квадратного метра. Она сама выбрала вариант с единовременной выплатой всей стоимости квартиры, так как это был самый выгодный по цене вариант. Ю. объяснила, что при внесении денежных средств в организацию – застройщик будет заключен договор беспроцентного займа, по которому денежные средства будут приняты организацией. В течение 3-х месяцев с ней будет заключен договор участия в долевом строительстве жилья. Данный порядок ее не насторожил, так как многие организации – застройщики применяют данную практику. Насколько ей известно, это сделано для того, чтобы не регистрировать каждый раз отдельно договор участия, а единовременно подать на регистрацию в Росреестр по Кировской области сразу несколько договоров участия в долевом строительстве по нескольким дольщикам. Она видела, что строительство на объекте идет активно. Данный объект виден из окна ее квартиры, где она проживает. За ночь на стройку приезжало по несколько грузовиков со строительными материалами. 28 марта 2013 года в период с 08 до 17 часов она приехала в офис застройщика по адресу: <адрес>, где обратилась к ФИО2 и Ю.. Ю. Ю. подготовила все необходимые документы, а именно договор беспроцентного займа и кассовый документ. В указанное время в офисе с ней был заключен договор беспроцентного займа № от 28.03.2013 года на сумму 1620600 рублей, договор был заключен между нею и организацией «АСГ-бетон» в лице ФИО2 Срок договора истекал через три месяца. В указанное время она прошла в кассу, расположенную в офисе по указанному адресу, где передала наличными 1620600 рублей кассиру – девушке. Кассир выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28.03.2013 с основанием платежа «по договору займа №59 от 28.03.13». Квитанцию о внесении денежных средств она предъявила ФИО2, после чего тот поставил подписи в договоре займа. В квитанции поставила подпись кассир. ФИО7 чек не выдавался. В августе 2013 года ей позвонила юрист Ю. и сказала, что необходимо подойти к 08 часам 06 августа 2013 года в Управление Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. 06 августа 2013 года около 08 часов она встретилась в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области с юристом Ю.. В кабинете Ю. предоставила ей договор участия в долевом строительстве жилья № от 05.08.2013, где уже стояли подписи от имени ФИО2 и оттиск печати ООО «АСГ-Бетон». Она также поставила подписи в данном договоре, после чего уплатила государственную пошлину в размере 100 рублей. Договор приняли на регистрацию. Все данные мероприятия были произведены с 07 часов до 09 часов 06 августа 2013 года. Ей была выдана расписка в получении документов на государственную регистрацию. При заключении договора займа ей был выдан маркировочный план типового этажа со схемой <адрес>. Таким образом, с ней был заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от 05.08.2013 от имени ООО «АСГ-Бетон» в лице директора ФИО2 на строительство однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 1620600 рублей. По условиям договора срок окончания строительства - второй квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Более денежных средств она не вносила. В 2015 году ей позвонили из ООО «АСГ-бетон» и предложили приобрести машиноместо в подземной автостоянке строящегося дома, но она отказалась. Весной 2015 года она стала замечать, что темпы строительства дома снизились, дом был не готов к сдаче. Летом 2015 года она видела, что строительство дома полностью прекратилось. Примерно в июле 2015 года она позвонила ФИО2, чтобы выяснить срок сдачи дома, так как срок сдачи дома по договору уже прошел. ФИО2 пояснил, что дата окончания строительства перенесена четвертый квартал 2015 года. ФИО6 пояснил, что данные задержки связаны со сложным положением. В январе 2016 года ей пришло письмо о переносе срока сдачи дома на второй квартал 2016 года. Строительство дома с лета 2015 года не велось. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме, выплатила сумму денежных средств в размере 1620 600 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Потерпевшая К.Ю.А., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон ее показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.81-84), следует, что в июле - августе 2013 года они с мужем решили приобрести однокомнатную квартиру для себя, в связи с чем изучали рынок жилья в Интернете. В качестве приоритетных предложений рассматривалось строящееся жилье в новостройках, географически расположенных рядом с районом бывшего кинотеатра «Алые Паруса». В Интернете они обнаружили сайт Застройщика – ООО «АСГ-бетон», среди строящихся объектов которых значился дом на <адрес>. Стоимость квадратного метра была объявлена 39000 рублей за кв. метр. Так как у других Застройщиков цены были выше (доходили до 48000 рублей за кв. метр) и кроме того у них не было подходящего по местоположению жилья, они решили обратиться в офис данного Застройщика с целью выяснения условий строительства и оплаты. Также в Интернете были написаны отзывы по данному Застройщику и сведения о строительстве и сдаче ими других домов, согласно которым дома строились в срок и хорошими качественно. Поэтому, в июле - августе 2013 г. они с мужем обратились в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где разговаривали с менеджером Ю., которая пояснила, что в продаже имеются однокомнатные квартиры по цене 39000 рублей за квадратный метр. Дом в настоящее время уже начал строится. Они выходили на место строительства после беседы в офисе, какой-то минимум уже был сделан, был вырыт котлован. Срок сдачи дома намечался на 2 квартал 2015 года. Также менеджер показала план однокомнатной квартиры, планировка которой их устроила. Квартиру можно было приобрести на следующих условиях: при полной оплате стоимости по льготной цене 39000 рублей за метр, при использовании кредитных средств (ипотеке), дороже. Лично с директором ООО «АСГ-бетон» перед заключением договора и передачей денежных средств они не встречались, с ним не разговаривали. Ей было только известно, что его фамилия ФИО6. Определившись с выбором дома и Застройщика, в августе 2013 года, точную дату не помнит, в период времени с 12 до 14 часов, они снова пришли в офис Застройщика ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ней был заключен договор беспроцентного займа. Договор был заключен между ней и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 на сумму 1714050 рублей. В настоящее время данного договора у нее нет, так как его у нее забрали в ООО «АСГ-бетон» при выдаче квитанции к приходному ордеру в сентябре 2013 года. Менеджера Ю. они спрашивали, почему с ней заключается договор займа, а не сразу договор долевого участия, но та сказала, что это стандартная процедура, такой порядок, связанный с необходимостью регистрации договора в регистрационной палате. То есть, со слов Ю. сначала оформляется договор займа, потом спустя время (после того как подойдет очередь в регистрационной палате) оформляется сам договор долевого строительства и регистрируется. В тот же день в августе 2013 года в период с 12 часов до 14 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» она внесла деньги в сумме 1 714 050 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон». Деньги были переданы кассиру. Давали ли ей какую-то квитанцию или чек помимо договора займа она уже не помнит. Также Ю. записала их на регистрацию договора на 18.09.2013. 18.09.2013 она в назначенное время около 11 часов встретилась в регистрационной палате на ул.Спасская, с Ю., которая принесла туда документы с собой. При Ю. находился договор участия в долевом строительстве жилья № от 18.09.2016. Договор был подписан директором ФИО2, на нем уже стояла печать ООО «АСГ-бетон». Находясь по указанному адресу, она по предложению Ю. подписала данный договор, после чего в тот же день он был зарегистрирован. По договору застройщик обязался построить однокомнатную квартиру строительным номером <данные изъяты> по адресу: <адрес>, общей площадью 43,95. Стоимость квартиры 1714 050 рублей. По условиям договора срок окончания строительства 2 - квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. 27. 09.2013 около 11 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, около 11 часов, она также получила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 27.09.2013. Основанием платежа указан «договор УДС от 18.09.2013». Квитанция была выдана на сумму, внесенную ей ранее - 1714 050 рублей. Также был выдан чек на ту же сумму. Тогда же у нее забрали договор беспроцентного займа. Более никаких дополнительных денег она не вносила. За получением квитанции ее приглашала по телефону менеджер Ю.. Во втором квартале 2015 года дом выстроен не был, квартира сдана не была. В мае 2015 года она сама звонила в офис ООО «АСГ-бетон», спрашивала, когда будет окончено строительство, на что Ю. заверила, что в 3 квартале 2015 года дом будет достроен. К тому времени строительство велось медленными темпами, когда она проезжала мимо видела, что дом возведен под крышу, но лоджии остеклены только до 3 этажа. В июне 2015 года ей звонила Ю., предлагала купить машиноместо на подземной автостоянке за 500000 рублей, она отказалась. Про остекление лоджии речи не было. В декабре 2015 года ей приходило уведомление от ООО «АСГ-бетон», но она его не забрала с почты. Ей известно из информации в Интернете, где создана группа «инициативных» дольщиков их дома, которые тоже пострадали и не получили свое жилье, сроки изначально были перенесены на весну 2016 года. Оттуда же ей известно, что было и второе уведомление о переносе сроков строительства на апрель 2017. Самого уведомления у нее нет, также не забрала с почты. Таким образом, в общей сложности она внесла за квартиру деньги только в сумме 1714050 рублей. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1714050 рублей. Данный ущерб для нее является очень значительным.

Из показаний потерпевшей Ж.И.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.99-103) следует, что в январе 2014 г. в газете бесплатных рекламных объявлений «Навигатор» она увидела объявление о том, что ООО «АСГ-бетон» занимается строительством нового жилого дома по адресу: <адрес> привлекает граждан для вступления в ряды дольщиков для строительства жилья. В середине января 2014 г. она приехала по указанному адресу и увидела, что действительно ведутся работы по строительству жилого дома. В настоящий момент она не помнит, сколько именно этажей дома было построено в момент ее посещения строительной площадки. В рекламном объявлении было указано, что сдача жилого дома по указанному адресу ООО «АСГ-бетон» запланирована во втором квартале 2015 г. Кроме того, стоимость одного квадратного метра жилья в указанном доме составляла 43000 руб. на тот период, что является достаточно низкой ценой в связи с тем обстоятельством, что дом строился в центре города ФИО3. Так же в рекламе было указано, что в доме предусмотрена подземная парковка. Она позвонила по телефону, указанному в рекламном объявлении и в ходе разговора с менеджером ООО «АСГ-бетон» договорилась о встрече. В начале февраля 2014 г., точную дату она не помнит, она приехала в офис ООО «АСГ-бетон», расположенный по адресу: <адрес>. Она общалась с менеджером Ю.., которая еще раз рассказала о дате сдачи жилого дома по адресу: <адрес>, о том, что ООО «АСГ-бетон» длительное время работает на рынке строительства жилья в <адрес>. С. убедила ее, что все условия договора участия в долевом строительстве жилья их организацией будут выполнены в полном объеме и в сроки, указанные в договоре. На тот период времени у нее не возникало оснований опасаться по поводу не исполнения ООО «АСГ-бетон» обязательств по строительству жилого дома. Она самостоятельно приняла решение вложить имевшиеся у нее в тот период времени денежные средства в строительство однокомнатной квартиры площадью 36,6 метров квадратных в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>. 10.02.2014 около 09.00 она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Она еще раз переговорила с менеджером Ю. и сообщила ей, что готова заключить с организацией ООО «АСГ-бетон» договор участия в долевом строительстве для постройки однокмнатной квартиры площадью 36,6 кв.метров строительным номером №, которая должна была располагаться на <данные изъяты>. 10.02.2014 в период с 09.00 до 10.00 с ней был заключен договор об участии в долевом строительстве жилья №, договор был заключен между ней и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 Срок действия договора истекал во втором квартале 2015г., то есть по условиям договора организация обязалась предоставить ей построенную квартиру в жилом доме к началу лета 2015. После прочтения договора она расписалась в нем, после чего С. унесла договор на подпись директору ФИО2 После подписания трех экземпляров договора С. передала ей два экземпляра и они договорились встретиться 19.02.2014 в помещении регистрационной палаты Кировской области для того, чтобы зарегистрировать договор о долевом участии в строительстве жилья. 19.02.2014 в период с 09.00 до 10.00 она и С. встретились в помещении регистрационной палаты Кировской области по адресу: <...> (в настоящее время ул.Спасская д.16) где был зарегистрирован договор, который она заключила с ООО «АСГ-бетон». По ранее достигнутой с С. договоренности денежные средства в полном объеме по заключенному договору она должна была внести в кассу на счет предприятия ООО «АСГ-бетон» после регистрации договора в регистрационной палате. С С. они договорились, что утром 25.02.2014 она приедет в офис организации и передаст все денежные средства по заключенному договору. 25.02.2014 в период с 09.00 до 10.00 она, находясь в помещении офиса ООО «АСГ-бетон», внесла в кассу предприятия 1575090 руб., как того требовали условия договора. Денежные средства были переданы ею в указанный период времени в помещении офиса организации по адресу: <адрес>. В кассе предприятия ей выдали квитанцию к ПКО № от 25.02.2014, свидетельствующую, что она заплатила 1575090 руб. С. звонила ей примерно в начале 2015 г. и пояснила, что нужно дополнительно заплатить 100000 рублей по заключенному Договору, так как площадь квартиры оказывается больше, чем указано в договоре. Она отказалась вносить дополнительные денежные средства о чем и сообщила лично директору ООО «АСГ-бетон» ФИО2, на что ФИО6 пояснил, что в противном случае квартира не будет ей передана в собственность, так как в общей массе дом достроен не будет, если каждый собственник откажется вносить плату за дополнительно выстроенные квадратные метры жилья. В указанный период времени фактически дом построен не был, если бы ей действительно показали ее квартиру в натуральном виде, то есть построенную, если бы был проведен обсчет площади квартиры, то она несомненно бы заплатила за стоимость дополнительных квадратных метров. Однако, со стороны ФИО2 были только слова о том, что она якобы должна была заплатить ему дополнительно за что-то абстрактное. В связи с указанным, она категорично отказалась вносить доплаты. В 2015 году ей вновь позвонила С. и предложили купить машиноместо в подземной автостоянке, на что она ответила категоричным отказом. Летом 2015 г. она стала звонить по телефону ООО «АСГ-бетон», но там уже никто не отвечал. Тогда она по телефону созвонилась с ФИО2 и тот пояснил, что у него нет денег для завершения строительства дома, в настоящее время организацию не финансируют банки и нет инвесторов. Со слов ФИО8, какой-то из его партнеров по бизнесу его обманул. Но ФИО6 меня заверил, что строительство дома возобновится в сентябре, так как он планирует продать машиноместа и нижние два этажа под офисы. Больше она с ФИО2 не общалась. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме, заплатив деньги в сумме 1575 090 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшей Г.О.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.121-124) следует, что проживает по адресу: <адрес>, со своими родителями. В 2010 году ее мать продала дом, доставшийся ей по наследству от умершей бабушки. Денежные средства, вырученные от продажи дома, мать безвозмездно передала ей для приобретения квартиры. В течение 3 лет она выбирала квартиру для себя. Ее не устраивали варианты на окраинах г. ФИО3, а на квартиру в центре г. ФИО3 у нее не хватало денежных средств. В апреле 2013 года от знакомых ей стало известно, что в центре г. ФИО3 по адресу: <адрес> начал строится многоквартирный жилой дом. От знакомых ей стало известно, что застройщиком является ООО «АСГ-бетон». Также она пришла по указанному адресу на место стройки. Территория стройки была огорожена забором, на заборе имелась табличка с планом дома и информацией о застройщике. На территории стройки был вырыт котлован и забиты сваи. Из информации, размещенной в сети «Интернет», ей стало известно, что данный застройщик уже построил один многоквартирный жилой дом по <адрес>, никого из дольщиков не обманул, выстроил дом в сроки. Цены на жилье в строящемся по <адрес> доме были низкие по сравнению со среднерыночными ценами в центре г. ФИО3. Она решила вложить подаренные ей матерью денежные средства в строительство квартиры в данном доме. В апреле - мае 2013 года она позвонила по указанному контактному телефону и договорилась о встрече с юристом Ю.. В один из дней мая 2013 года в период с 08 часов до 17 часов (точную дату не помнит) она пришла в офис по адресу: <адрес>. Она общалась с юристом застройщика Ю., которая убедила ее в том, что организация – застройщик ООО «АСГ-бетон» надежная, занимается производством строительных материалов, имеет построенный и сданный многоквартирный жилой дом. По результатам данного разговора она приняла решение заключить договор участия в долевом строительстве жилья по <адрес>. В этот же день или спустя несколько дней (точно не помнит) в мае 2013 года она выбрала из предложенных ей вариантов однокомнатную квартиру общей площадью 36,63 кв.м. строительным номером 89. Она сообщила, что желает оплатить сразу всю стоимость квартиры. Ю. сообщила, что договор участия в долевом строительстве будет заключен в июле-августе 2013 года, а до этого времени будет оформлен договор беспроцентного займа о том, что организация – застройщик ООО «АСГ-бетон» получает от него денежные средства в долг. Ю. ей сообщила, что это связано с несогласованными документами по проекту строительства. Она была согласна. Ю. определила день для внесения денежных средств в кассу застройщика. Дату она уже не помнит, но это было в мае 2013 года. Также Ю. пояснила, что квартира будет площадью больше на 1 кв.м. чем указано в плане (в плане было указано 36,63 кв.м.) и предложила сразу оплатить стоимость 1 кв.м. плюсом к стоимости квартиры. Насколько она помнит, документы – проект строительства находились на согласовании. Она согласилась. Ю. посчитала и огласила, что необходимо оплатить на 31080 рублей больше. Стоимость квартиры составила 1 355310 рублей плюс 31080 рублей. В назначенный день мая 2013 года в период с 08 часов до 17 часов она пришла с денежными средствами в офис застройщика по указанному адресу. Ю. подготовила документы о получении денежных средств в размере 1386 390 рублей (стоимость квартиры плюс около 1 кв.м.) организацией – застройщиком ООО «АСГ-бетон» в качестве займа. Далее документы были подписаны ею и представителем ООО «АСГ-бетон». Она передала указанные денежные средства в офисе застройщика по указанному адресу. Она уже точно не помнит кому именно, возможно бухгалтеру. Ей были выданы документы о займе у него застройщиком данных денежных средств. Данные документы у нее не сохранились. В дальнейшем она звонила Ю. и интересовалась когда можно заключить договор участия в долевом строительстве. Ю. определила дату 02.08.2013 в дневное время около 12 часов, а также место заключения договора - Управление Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>. 02 августа 2013 года в период с 11 часов 30 минут до 13 часов она встретилась в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу с юристом Ю.. В кабинете Ю. предоставила ей договор участия в долевом строительстве жилья № от 01.08.2013 года, где уже стояли подписи от имени ФИО2 и оттиск печати ООО «АСГ-Бетон». Она также поставила подписи в данном договоре, после чего уплатила государственную пошлину в размере 100 рублей. Договор приняли на регистрацию. Ей была выдана расписка в получении документов на государственную регистрацию. В дальнейшем в какое-то время, дату и время не помнит, ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру от 21.08.2013 о внесении денежных средств в размере 1 355310 рублей по договору участия в долевом строительстве № от 01.08.2013 года, кассовый чек от 21.08.2013 года, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от 30.08.2013 года о внесении ею денежных средств в размере 31 080 рублей по договору беспроцентного займа № от 06.05.2013 года и договор беспроцентного займа между ней и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2, согласно которому она передала 31080 рублей в качестве займа ООО «АСГ-бетон». Уточню, что возможно с ней ранее был заключен договор займа 06.05.2013, но она этого точно не помнит. Таким образом, с ней был заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от 01.08.2013 от имени ООО «АСГ-Бетон» в лице директора ФИО2 на строительство однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 1355 310 рублей. По условиям договора срок окончания строительства - второй квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области и выдан на руки. Более денежных средств она не вносила. В 2015 году ей позвонили из ООО «АСГ-бетон» и предложили приобрести машиноместо в подземной автостоянке строящегося дома, но она отказалась. В начале строительства темпы строительства были высокие, но летом 2015 года строительство прекратилось. В начале декабря 2015 года ей по почте пришло письмо о продлении срока строительства до 12 апреля 2016 года. В начале июня 2016 года ей по почте пришло письмо о продлении срока строительства до 12 апреля 2017 года. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме, выплатила сумму денежных средств в размере 1386 390 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшего Л.А.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.146-149) следует, что примерно в сентябре – октябре 2013 года на одном из интернет-сайтов он увидел информацию о строительстве жилого дома по адресу: <адрес>. Далее, на сайте застройщика дома ООО «АСГ-бетон», он узнал более подробную информацию и решил принять участие в долевом строительстве квартиры. Данную квартиру он решил приобрести для личного проживания, так как хотел улучшить жилищные условия. После этого, 16.10.2013 в рабочее время, то есть с 08 до 17 часов, он обратился в офис ООО «АСГ-бетон», которые располагался по адресу: <адрес>. Там находился менеджер компании по имени Ю.. Она более подробно рассказала об условиях строительства дома. Там же он выбрал интересующую его квартиру, расположенную на <данные изъяты> указанного дома, со строительным номером №. Квартира предполагалась однокомнатной, площадью 36,63 кв.м. Стоимость данной квартиры была определена застройщиком в 1391940 рублей, то есть 38000 рублей за 1 кв.м., которая его устроила. Срок сдачи дома в эксплуатацию, а соответственно передачи права собственности на квартиру на его имя, был определен в договоре 2й квартал 2015 года. К этому времени он и рассчитывал получить данную квартиру. В ходе общения, Ю. ни о каких рисках ничего не говорила, наоборот заверяла, что строительство будет осуществляться в полном объеме в соответствии с планом работ. Кроме того, он самостоятельно выезжал по месту будущего расположения дома, на тот момент было выстроено несколько этажей дома и работа велась. Таким образом, никаких сомнений относительно выполнения договора со стороны застройщика у него не имелось. В тот же день, менеджер Ю. подготовила договор участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013, который он изучил и подписал. При нем Ю. передавала договор на подпись ФИО2, который его подписал и поставил печать организации. Непосредственно при заключении договора он с ФИО2 не общался. При заключении договора, с Ю. он сразу договорился, что внесет всю стоимость договора единовременно, в связи с чем именно такое условие было прописано в договоре. После этого, 17.10.2013, он сдал указанный договор на регистрацию в Управление Росреестра по Кировской области и после того, как он был зарегистрирован, 28.10.2013, так же в период с 08 до 17 часов, он вновь пришел в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где его вновь встретил менеджер Ю. и проводила его в отдельный кабинет, где располагалась бухгалтерия организации. Там он передал бухгалтеру собственные денежные средства в сумме 1391940 рублей. Фамилии бухгалтера он не спрашивал, однако в документах есть сведения о бухгалтере К.Е.В., возможно это была она. Далее бухгалтер выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28.10.2013 на указанную сумму и пробила кассовый чек. Указанную квитанцию к ПКО бухгалтер отдала ей уже с подписью ФИО2 и печатью организации. Таким образом, он полностью выполнил свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон», оплатив объект долевого участия в строительстве – квартиру № дома по адресу: <адрес>. Данные денежные средства являлись его собственными накоплениями за длительный период времени, которые он откладывал именно для того, чтобы приобрести в собственность квартиру. Так как срок сдачи дома в эксплуатацию был определен 2-м кварталом 2015 года, примерно в это время он стал беспокоится о передаче квартиры ему в собственность. Так, к тому времени каркас дома был полностью возведен под крышу, частично были установлены окна, однако не было никакой внешней и внутренней отделки, отсутствовали коммуникации. Он стал звонить застройщику, где все тот же менеджер Ю. сразу адресовала его к директору ФИО2, пояснив, что по срокам сдачи дома следует общаться с ним. Далее, он неоднократно созванивался с ФИО2 по телефону, при этом тот все время говорил, что затягивание сроков сдачи дома вызвано дефицитом денежных средств в ООО «АСГ-бетон», то есть не хватает денег на строительство. Более подробно он не рассказывал. За период ожидания сдачи дома, ему дважды приходили уведомления о переносе сроков сдачи объекта в эксплуатацию. Последний раз срок был определен в апреле 2017 года. Однако лично он, как участник долевого строительства, никакого согласия на перенос сроков сдачи дома не давал, никаких писем в адрес застройщика не направлял и был не согласен с переносом сроков, так как строительство своей квартиры он профинансировал в полном объеме и рассчитывал своевременно получить квартиру, то есть на добросовестное исполнение обязательств застройщиком. Однако этого так и не произошло. До настоящего момента дом в эксплуатацию не сдан, квартира ему не предоставлена. Он неоднократно выезжал на объект, при этом строительство фактически остановилось еще с 2015 года, никаких изменений не наблюдалось, никаких рабочих не было. Таким образом, действиями руководителя ООО «АСГ-бетон» ему причинен существенный материальный вред, выражающийся в лишении его права на собственное жилище, то есть квартира ему так и не предоставлена. Размер ущерба он оценивает в 1391940 рублей, то есть ту сумму денежных средств, которые он заплатил за строительство указанной квартиры. Причиненный действиями Застройщика – ООО «АСГ-бетон», вред является для него существенным.

Из показаний потерпевшей К.Н.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.171-174), следует, что летом 2013 года решила приобрести для личного пользования однокомнатную квартиру, в связи с чем изучала рынок жилья в Интернете и газетах. В качестве приоритетных предложений рассматривалось строящееся жилье, географически расположенных рядом с местом ее проживания. Она увидела объявление о строительстве дома на <адрес>, Застройщик ООО «АСГ-бетон». Ранее о данном Застройщике ничего не слышала, но решила, что сходить в их офис, чтобы узнать условия приобретения жилья. Летом, точную дату не помнит, она обратилась в офис в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где разговаривала с менеджером Ю., которая пояснила, что в продаже имеются однокомнатные квартиры по цене 35500 рублей за квадратный метр при условии внесения полной суммы сразу и единоразово. В таком случае, если деньги будут внесены сразу, цена на квадратный метр повышаться уже будет. Ей также пояснили, что дом уже строится. До заключения договора, она выходила на объект, чтобы проверить соответствует ли это действительности, строительство действительно уже велось, был заложен фундамент. Срок сдачи дома намечался на 2 квартал 2015 года. Данный срок ее устраивал. После посещения офиса она ушла думать, но так как никаких сомнений к надежности компании ООО «АСГ-бетон» у нее не возникло и необходимая сумма денег у нее имелась, она решила заключить договор на строительство. Определившись с выбором дома и Застройщика, летом 2013 года, точную дату не помнит, в период времени с 08 до 17 часов, она снова пришла в офис Застройщика ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ней были оформлены документы, а она передала полную денежную стоимость 1 554900 рубля. Заключался ли с ней договор беспроцентного займа не помнит. В настоящее время данного договора у нее нет. При оплате она не интересовалась, почему сразу не заключается договор долевого строительства, потому что не знала какие именно документы должны быть составлены. Деньги вносила в кассу в офисе ООО «АСГ-бетон», передавала девушке-сотруднице. Также ее записали на регистрацию договора в регистрационную палату на 13.09.2013. она в назначенное время, около 14 часов, встретилась в регистрационной палате на ул. Спасская с сотрудницей ООО «АСГ-бетон», которая принесла туда документы с собой. При ней находился договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.09.2016. Договор был подписан директором ФИО2, на нем уже стояла печать ООО «АСГ-бетон». Находясь по указанному адресу, она по предложению сотрудницы ООО «АСГ-бетон» подписала данный договор, после чего ей были поданы документы на регистрацию. По договору Застройщик обязался построить однокомнатную квартиру строительным номером № на <данные изъяты> по адресу: <адрес>, общей площадью 43,80 кв.м. Стоимость квартиры 1554 900 рублей. По условиям договора срок окончания строительства 2 - квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. 17.09.2013 договор был зарегистрирован, после чего ей по телефону позвонила менеджер Ю. и пригласила в офис ООО «АСГ-бетон» для оформления квитанции. 25.09.2013 около 14 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, ей была оформлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.09.2013. Основанием платежа указан «договор УДС № от 12.09.2013». Квитанция была выдана на сумму, внесенную ею ранее - 1554 900 рублей. Также был выдан чек на ту же сумму. Тогда же у нее забрали первоначальную квитанцию, которая была выдана ей изначально. Более никаких дополнительных денег она не вносила. Во втором квартале 2015 года дом выстроен не был, квартира ей сдана не была. Начиная примерно с января 2015 года она заметила, что строительство дома приостановлено. Она неоднократно проверяла строительство и видела, что строительство остановилось на постройке коробке под крышей, окна застеклены не полностью. С этого момента, дом до настоящего времени находится все в том же состоянии. Поэтому, начиная с января 2015 года она неоднократно звонила в офис ООО «АСГ-бетон», чтобы узнать, когда будет построен дом. По телефону разговаривала с менеджером Ю., которая каждый раз поясняла, что все в порядке. Когда прошли сроки, то есть наступил срок сдачи дома, она вновь позвонила в офис, на что менеджер уже сказала, что нужно внимательно читать договор и у них еще есть срок не менее 6 месяцев. Еще до наступления сроков сдачи, в начале 2015 года ей звонила Ю., предлагала купить машиноместо на подземной автостоянке, но она отказалась. Про остекление лоджии речи не было. В начале 2016 года ей приходило уведомление от ООО «АСГ-бетон» о переносе сроков сдачи дома. Что было в уведомлении, она не помнит. Дальнейшие новости о строительстве она узнавала от других дольщиков. Таким образом, в общей сложности она внесла за квартиру деньги в сумме 1554 900 рублей. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1554 900 рублей. Данный ущерб для нее является очень значительным.

Из показаний потерпевшего Б.Н.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.191-194), следует, что проживает по адресу: <адрес>, с женой, <данные изъяты>. В 2013 году он продал квартиру по адресу: <адрес>. От продажи квартиры получил денежные средства в сумме около 2500000 рублей. Также у него имелись к 2014 году свои личные накопления. На данные денежные средства он решил приобрести себе квартиру для собственного проживания. В январе - феврале 2014 года от родственников ему стало известно, что по адресу: <адрес> строится многоквартирный жилой дом. Он приезжал на место строительства дома, строительство осуществлялось активно, было выстроено несколько этажей. От родственника ему стало известно, что застройщиком является ООО «АСГ-бетон», руководителем которого является ФИО2 Родственник имел деловые отношения с ФИО6 и охарактеризовал его как беспроблемного контрагента. Родственник сказал, что ФИО2 уже построил один дом по <адрес>, в котором и живет сам. Данная информация внушилаему доверие, и он решил рассмотреть вариант вложения указанных денежных средств в долевое строительство жилья – вышеуказанного дома по <адрес>. Также ему очень нравилось место расположения строящегося дома. В марте 2014 года он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. В офисе к нему обратилась С. Ю.А., представившаяся менеджером по продажам организации-застройщика. Также он увидел на территории организации множество техники, что ему также внушило доверие. Ю. сказала, что дом по <адрес> будет сдан к лету 2015 года, что ее устраивало. Ю. поясняла, что их организация-застройщик уже построил один дом, кроме строительства домов организация занимается производством и продажей растворов, бетона, имеется вся своя техника, растворный узел. Ю. пояснила, что их организация – застройщик надежная. Ю. предоставила план квартир. Он выбрал двухкомнатную квартиру, расположенную на <данные изъяты>, со строительным номером № общей площадью 72,65 кв.м. По результатам данного разговора он принял решение заключить договор участия в долевом строительстве жилья по <адрес>. Он сообщил, что желает оплатить сразу всю стоимость квартиры. Ю. пояснила, что по факту может получиться общая площадь квартиры больше чем запланирована по плану и договору, в связи с чем предложила сразу оплатить какую-либо сумму денежных средств за большую площадь. Спустя несколько дней, 28 марта 2014 года в период с 12 до 15 часов он приехал в офис застройщика по адресу: <адрес>, где обратился к Ю., которая подготовила договор участия в долевом строительстве жилья №. В указанное время в офисе с ним был заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 года на сумму 2797 025 рублей, договор был заключен между ним и организацией ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 С Ю. они договорились, что денежные средства он внесет спустя несколько дней. В дальнейшем он договорился с Ю. о встрече в офисе застройщика по вышеуказанному адресу 09 апреля 2014 года для подписания всех документов и передаче денежных средств. 09 апреля 2014 года в период с 12 до 15 часов он приехал в офис застройщика по адресу: <адрес>, где обратился к Ю.. Ю. подготовила договор беспроцентного займа между ним и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 на сумму 55825 рублей. В указанное время он прошел в кассу, расположенную в офисе по указанному адресу, где передал наличными 2852 850 рублей кассиру – девушке. Кассир выдала ему две квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от 09.04.2014 года с основаниями платежей «Договор займа № от 09.04.2014» и «Договор УДС № от 28.03.2014», а также кассовый чек на сумму 2797025 рублей. Договор участия в долевом строительстве жилья № и договор беспроцентного займа были подписаны им и ФИО2, были поставлены печати от ООО «АСГ-бетон». Также ему был выдан маркировочный план этажа с планировкой моей квартиры. В дальнейшем ему были предоставлены расписки в получении документов на государственную регистрацию в Управление Росреестра по Кировской области. Таким образом, с ним был заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 от имени ООО «АСГ-Бетон» в лице директора ФИО2 на строительство двухкомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 2797 025 рублей. По условиям договора срок окончания строительства - второй квартал 2015 года. Также с ним был заключен договор беспроцентного займа № от 09.04.2014 от имени ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 на сумму 55825 рублей. В общей сложности он передал ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 2852 850 рублей. Он готов был подождать до указанного в договоре срока. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области и выдан на руки. Более денежных средств он не вносил. В 2015 году ему позвонили из ООО «АСГ-бетон» и предложили приобрести машиноместо в подземной автостоянке строящегося дома или гараж, но он отказался. Весной 2015 года он стал замечать, что темпы строительства дома снизились, дом был не готов к сдаче. Летом 2015 года он видел, что строительство дома полностью прекратилось.

Летом 2015 года он позвонил Ю., на что та пояснила, что произошла небольшая заминка, все силы брошены на сдачу дома по <адрес>. А после того как дом по <адрес> будет сдан, будет достроен дом по <адрес>. Ю. пояснила, что все будет хорошо, нет оснований переживать. В дальнейшем он неоднократно звонил Ю., она постоянно поясняла что все будет хорошо, дом будет сдан. Также он позвонил ФИО2, который заверил, что дом будет сдан. Ему также приходило несколько писем от застройщика о переносе срока сдачи дома. Строительство дома с лета 2015 года не велось. В суд и правоохранительные органы он по данному факту не обращался. С переносом срока сдачи дома не согласен. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме, выплатил сумму денежных средств в размере 2852 850 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшей Х.Т.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.218-221, 231-233) следует, что в середине февраля 2014 г. ей позвонил знакомый С.А.Н. и сообщил, что ООО «АСГ-бетон» занимается строительством нового жилого дома по адресу: <адрес> привлекает граждан для вступления в ряды дольщиков для строительства жилья. С С.А.Н. они договорились, что вместе приедут в офис ООО «АСГ-бетон» для беседы с менеджерами компании и ее руководителем ФИО2 19.02.2014 в первой половине дня, около 10.00, они с С.А.Н. приехали в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. В ходе беседы с Ю. ООО «АСГ-бетон», последняя пояснила, что их организация занимается строительством многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>. Тогда же Ю. предложила заключить с ООО «АСГ-бетон» договор участия в долевом строительстве жилья, при этом стоимость одного квадратного метра жилья в строящемся доме будет стоить 41000 руб. за квадратный метр жилья. Данное условие ее устроило, так как стоимость строящегося жилья в указанный период времени, с учетом того, что дом строился в центре г. ФИО3, был намного ниже, чем у других застройщиков жилья. Она решила, что вложит имевшиеся на тот период времени у него денежные средства в строительство однокомнатной квартиры в строящемся <адрес>. О своем решении она сообщила юристу ООО «АСГ-бетон», тогда же ей был показан план выстраиваемой квартиры площадью 40, 7 кв. метра, которая по плану должна была располагаться на 12 этаже дома. Юрист организации ООО «АСГ-бетон» рассказала о дате сдачи жилого дома по адресу: <адрес>, а именно что дом будет сдан в эксплуатацию ко второму кварталу 2015 года, о том, что ООО «АСГ-бетон» длительное время работает на рынке строительства жилья в <адрес> и имеет хорошую репутацию. Юрист убедила ее, что все условия договора участия в долевом строительстве жилья их организацией будут выполнены в полном объеме и в сроки, указанные в договоре. На тот период времени у нее не возникало оснований опасаться по поводу не исполнения ООО «АСГ-бетон» обязательств по строительству жилого дома. Она самостоятельно приняла решение вложить имевшиеся у нее в тот период времени денежные средства в строительство однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>. 19.02.2014 г. в период с 10.00 час. до 11.00 часов в офисе по адресу: <адрес>, она подписала договор участия в долевом строительстве жилья с целью строительства однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Срок сдачи дома по договору был предусмотрен во втором квартале 2015г. После чего юрист унесла договор на подпись директору ФИО2 После подписания трех экземпляров договора менеджер передала ей два экземпляра и они договорились, что встретятся 24.02.2014 в помещении регистрационной палаты Кировской области для того, чтобы зарегистрировать договор о долевом участии в строительстве жилья. 25.02.2014 в период с 10.00 до 12.00 она и юрист ООО «АСГ-бетон» встретились в помещении регистрационной палаты Кировской области по адресу: <...> (в настоящее время ул.Спасская д.16) где она получила договор долевого участия, который был зарегистрирован 24.02.2014. По ранее достигнутой с юристом ООО «АСГ-бетон» договоренности денежные средства в полном объеме по заключенному договору она должна была внести в кассу ООО «АСГ-бетон» после регистрации договора в регистрационной палате. После получения зарегистрированного договора в регпалате, они с представителем ООО «АСГ-бетон» поехали в офис для проведения оплаты. 25.02.2014 г. в 14 часов 55 минут она, находясь в помещении офиса ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу предприятия денежные средства в сумме 1835980 рублей. Денежные средства были внесены в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. В кассе предприятия ей выдали квитанцию к ПКО № от 25.02.2014, свидетельствующую, что она внесла деньги в сумме 1835980 рублей по договору № от 19.02.2014. Также ей был выдан кассовый чек, на котором была проставлена дата платежа «25.02.2014» и время платежа «14 часов 55 минут». Но со временем краска на кассовом чеке выцвела и в настоящее время он не читается. Ей не звонили представители ООО «АСГ-бетон», и не требовали дополнительно внести денежные средства за выполнение тех или иных работ. Летом 2015 г. она стала звонить по телефону ООО «АСГ-бетон», который был указан в Договоре, так как подходил срок ввода дома в эксплуатацию. В ходе телефонного разговора с девушкой, последняя пояснила, что указанный жилой дом будет сдан не во втором квартале 2015 г., а в срок до конца 2015 г. Лично с директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 она по поводу строительства данного дома не разговаривала. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме, заплатив деньги в сумме 1835 980 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшего П.И.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.243-246),следует, что в сентябре – октябре 2013 года на одном из интернет-сайтов он увидел информацию о строительстве жилого дома по адресу: <адрес>. Далее, на сайте застройщика дома ООО «АСГ-бетон», он узнал более подробную информацию и решил принять участие в долевом строительстве квартиры. Данную квартиру решил приобрести для личного проживания, так как хотел улучшить жилищные условия. Он выходил на место будущего строительства дома, на тот период времени был вырыт котлован, находились рабочие. Никаких сомнений относительно благонадежности застройщика у него не было, так как к тому времени ООО «АСГ-бетон» уже выстроило один или два дома. В то время он проживал с родителями в их квартире, собственного жилья не было и участие в указанном строительстве, было возможностью обзавестись собственным жильем. Он заранее на сайте выбрал интересующую его квартиру. 16.10.2013 в рабочее время, то есть с 08 до 17 часов, он обратился в офис ООО «АСГ-бетон», который располагался по адресу: <адрес>. В офисе он обратился непосредственно в бухгалтерию, где бухгалтер подготовил договор участия в долевом строительстве и предоставил на подпись. Изучив договор, его устроили его условия и он подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013 согласно которому он, как участник долевого строительства обязуется финансировать строительство квартиры со строительным номером №, расположенной на <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Квартира предусматривалась однокомнатной, площадь составляла 43,8 кв.м. Стоимость квартиры была определена в размере 1752000 рублей, то есть 40000 рублей за 1 кв.м. Так же договором было предусмотрено внесение первоначального взноса в размере 1300000 рублей, оставшиеся 452000 рублей он должен был выплатить до 01.03.2014. Срок сдачи дома в эксплуатацию был определен во втором квартале 2015 года, после чего застройщик обязался передать квартиру в его собственность. При заключении договора, никто из сотрудников ООО «АСГ-бетон» не предупреждал его о каких-либо рисках при участии в строительстве, ни о каких возможных задержках он не предупреждался. После него указанный договор подписал директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2, а так же поставил печать, с ФИО2 он лично не общался. В тот же день, он сдал указанный договор для государственной регистрации в Управление Росреестра по Кировской области через МФЦ, о чем ему была выдана расписка, а позднее договор был зарегистрирован. Выполняя условия договора, 23.10.2013 в период с 08 до 17 часов, он вновь пришел в офисе по указанному адресу, где в качестве финансирования строительства квартиры передал бухгалтеру ООО «АСГ-бетон» принадлежащие ему денежные средства в сумме 1300000 рублей, в качестве первоначального взноса. Эти денежные средства были приняты, о чем ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2013 на указанную сумму, а так же пробит кассовый чек. В квитанции так же имелась подпись ФИО2 и печать организации. Указанная сумма являлась его собственными накоплениями за длительный период времени, кроме того он был вынужден продать автомобиль, для того, чтобы набрать необходимую сумму. Кроме того, оставшуюся часть в размере 452000 рублей, он решил выплатить застройщику при помощи ипотечного кредита, который был одобрен в ПАО «Сбербанк России», после чего 24.01.2014, в период времени с 08 часов до 17 часов он пришел в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где вновь обратился в бухгалтерию, где ему было предоставлено дополнительное соглашение № к указанному договору, согласно которму оставшуюся часть (помимо первоначального взноса в 1 3000 000 рублей) в сумме 452000 рублей, он должен был перечислить застройщику путем перечисления денежных средств через ПАО «Сбербанк России» путем получения ипотечного кредита. Данное дополнительное соглашение было подписано им, а так же ФИО2 Указанное соглашение было зарегистрировано в Управлении Росреестра по Кировской области. Примерно в январе – феврале 2014 года, между ним и ПАО «Сбербанк России» был заключен договор об ипотечном кредитовании, по которому он получил 452000 рублей, которые незамедлительно были переведены банков в адрес застройщика – ООО «АСГ-бетон» на расчетный счет. Таким образом, полная стоимость квартиры в размере 1752000 рублей была им оплачена, то есть свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» были выполнены им в полном объеме. После этого, он регулярно выходил на место строительства дома, однако примерно в мае 2015 года, стройка фактически была приостановлена. Он стал интересоваться в чем причина, при этом часто стал созваниваться по телефону с директором застройщика – ФИО2, который все время говорил что это временные трудности, что в ближайшее время строительство возобновится, говорил что трудности вызваны экономическим кризисом. Однако это были лишь обещания, до настоящего момента строительство не возобновлено. За период задержки строительства он однажды получил уведомление о переносе сроков строительства, а один раз оно было выслано в его адрес заказными письмом, однако получить его он не успел. Никаких согласий о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию, он не давал. Он был не согласен с переносом сроков, так как строительство своей квартиры он профинансировал в полном объеме и рассчитывал своевременно получить квартиру, то есть на добросовестное исполнение обязательств застройщиком. Однако этого так и не произошло. Таким образом, действиями руководителя ООО «АСГ-бетон» ему причинен существенный материальный вред, выражающийся в лишении его права на собственное жилище, то есть квартира ему так и не предоставлена. Размер ущерба он оценивает в 1752000 рублей, то есть ту сумму денежных средств, которые он заплатил за строительство указанной квартиры. Причиненный действиями Застройщика – ООО «АСГ-бетон», вред является для него существенным.

Из показаний потерпевшего Г.А.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.17-21, 23-25), следует, что в феврале 2014 они с супругой решили приобрести квартиру для постоянного проживания семьи. В период с лета 2013 г. по начало февраля 2014 г. они с супругой наблюдали строительство жилого многоэтажного дома по адресу: <адрес> связи с чем решили заняться индивидуальным строительством и приобрести в данном доме квартиру для личного проживания. В начале февраля 2014 г. они с супругой зашли при помощи сети «Интернет» на сайт ООО «Гарант» и просмотрели цены за один квадратный метр при строительстве квартиры в г. ФИО3. Впоследствии он звонил в офис ООО «Гарант» и общался с менеджером по имени Д.. В ходе разговора Д. посоветовал обратиться в ООО «АСГ-бетон» и сообщил, что именно данная организация занимается строительством жилого дома по адресу: <адрес>. На сайтах ООО «АСГ-бетон» и ООО «Гарант» была размещена информация о том, что стоимость одного квадратного метра жилья в стоящемся доме составляет 42000 руб. за квадратный метр. Данное обстоятельство его и супругу устраивало, так как во-первых дом строился в микрорайоне в котором они практически проживают, во-вторых цена за квадратный метр жилья была несколько ниже чем у других застройщиков. Заключение договора участия в долевом строительств с ООО «АСГ-бетон» они с супругой планировали в конце февраля 2014 <...> или 18.02.2014 ему позвонил Д. и сообщил, что со слов директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 ему стало известно, что в связи с повышением спроса на квартиры в доме по указанному адресу ФИО2 вынужден поднять цену за один квадратный метр жилья с 42000 руб. до 43000 руб. Однако, Д. пояснил, что он договорился с ФИО2 о том, что бы квартиру строили по цене именно 42000 руб. за квадратный метр, в связи с чем им нужно скорее заключить договор о долевом строительстве с ООО «АСГ-бетон». 21.02.2014 г. в 13 часов 30 минут они с супругой, находясь в помещении Регистрационной палаты Кировской области по адресу: <...> заключили с ООО «АСГ-бетон» договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству однокомнатной квартиры строительным номером № в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> квартиры составляла 40,7 кв.метров, стоимость данной квартиры по договору составляла 1880760 рублей. Со стороны ООО «АСГ-бетон» присутствовала женщина по имени Ю., <данные изъяты> Ю. представила три экземпляра договора участия в долевом строительстве, при этом все три экземпляра уже были подписаны представителем ООО «АСГ-бетон», а именно директором ФИО2 По условиям заключенного с ООО «АСГ-бетон» договора они с супругой должны были стать собственниками однокомнатной квартиры, расположенной на <данные изъяты> по адресу: <адрес>. С представителем ООО «АСГ-бетон» Ю. они договорились, что внесут предоплату в виде денежных средств в сумме 530760 руб. в срок до 27.02.2014 г. и аналогичным образом переведут на счет организации оставшиеся 1350000 руб. На момент подписания договора они с супругой располагали свободными денежными средствами в сумме 530 760 руб., в связи с чем планировали оформить ипотечный кредит в банке. В тот же день они с супругой передали экземпляры договора в Регистрационную палату. Днем 25.02.2014 он вновь приехал в Регистрационную палату Кировской области и забрал экземпляр договора, который был зарегистрирован. 20.02.2014 он заключил кредитный договор № на сумму 1350000 руб. в банке «ВТБ-24». 27.02.2014 он со своего счета №, открытого в филиале №6318 ЗАО «ВТБ 24» гор.Самара платежным поручением № от 27.02.2014 перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 Сбербанка России гор.ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1350 000 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 19.02.2014 за квартиру по адресу: <адрес>». 27.02.2014 он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, и лично внес в кассу организации денежные средства в сумме 530760 рублей, это было в 13 часов 43 минуты, о чем ему была выдана квитанция к ПКО № от 27.02.2014. Также ему был выдан кассовый чек, на котором была проставлена дата платежа «27.02.2014» и время платежа «13 часов 43 минуты». Но со временем краска на кассовом чеке выцвела и в настоящее время он не читается. Всего он внес в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 1880760 (530760+1350000) рублей, таким образом, они с женой полностью оплатили стоимость квартиры № в строящемся доме по <адрес>. В мае 2015 г. он и супруга неоднократно звонили по телефону в офис ООО «АСГ-бетон». В ходе телефонных разговоров с менеджером по имени Ю. последняя неоднократно говорила, что якобы какой-то инвестор не перечисляет денежные средства на строительство дома. Первоначально Ю. успокаивала, говорила, что якобы всех строителей в срочном порядке перевели на строительную площадку, которую необходимо срочно закончить и через некоторое время строительные бригады будут возвращены и дом достоят. Затем Ю. говорила, что у организации возникли финансовые трудности и т.д. Со слов менеджера Ю., якобы КРИК обманул их организацию - ООО «АСГ-бетон», и они ждут решения суда. Данные уведомления его и супруги не устраивали заявления менеджеров о том, что дом они не могут достроить по объективным причинам, выглядели неубедительно. Менеджер Ю. так же рассказывала, что строительство дома возобновится в сентябре 2015, так как они планирует продать машиноместа на паркинге около дома и нижние два этажа дома под строительство офисов. В декабре 2015 г. им пришло уведомление от ООО «АСГ-бетон» о том, что сдача дома переносится. Данное уведомление их не обнадежило. Они с супругой свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнили в полном объеме, внесли на счет организации денежные средства в сумме 1880 760 рублей. Данный ущерб для них является значительным.

Показания потерпевшей Г.С.Н., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.59-63, 65-67), тождественны показаниям потерпевшего Г.А.И.

Из показаний потерпевшего Ж.К.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.75-78, 79-82),следует, что по адресу регистрации проживает с семьей: с женой и 5 детьми 18,15,10,5,3 лет. В августе 2013 года он решил приобрести квартиру для старшего сына. Дом строил Застройщик ООО «АСГ-бетон». В связи с этим, в августе 2013 года он обратился в офис ООО «АСГ-бетон», расположенный по адресу: <адрес>, чтобы узнать условия приобретения жилья. Менеджер Ю. пояснила, что в продаже имеются однокомнатные квартиры по цене 38000 рублей за квадратный метр, показала планировку квартиры и поэтажный план, рассказала о том, что строительство уже ведется быстрыми темпами и будет закончено во втором квартале 2015 года. После первого обращения они какое-то время обдумывали, следили за строительством объекта. Убедившись, что строительство ведется и дом возводится довольно быстро, приняли решение об участии в долевом строительстве. После чего обратились в обратился в офис ООО «АСГ-бетон» по вышеуказанному адресу уже для заключения договора. Это было в сентябре 2013 года. В этот день он общался лично с директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2, который узнав, что у них большая семья и они смогут при наличии материнского капитала внести полную сумму, сделал скидку на цену квадратного метра до 36900 рублей. После достижения договоренности по оплате, они с женой пошли в Пенсионный фонд, где ими было написано заявление об использовании материнского капитала на внесение части оплаты за строительство жилья. 06.10.2013 в период с 09 до 12 часов он пришел в офис Застройщика ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ним был заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от 06.10.2013 и назначена дата регистрации в регистрационной палате. Договор участия в долевом строительстве подписывал лично ФИО2 при нем, там же в офисе на нем была поставлена печать организации ООО «АСГ-бетон». По договору Застройщик обязался построить ему однокомнатную квартиру строительным номером <данные изъяты> по адресу: <адрес>, общей площадью 43,95 кв.м. Стоимость квартиры 1621 755 рублей, то есть 36900 рублей за 1 квадратный метр. По условиям договора срок окончания строительства 2 - квартал 2015 года. Он готов был подождать до указанного в договоре срока. В назначенную дату 11.10.2013 договор был зарегистрирован, после чего Ю. пригласила его в офис ООО «АСГ-бетон» на 16.10.2013 для оплаты. 16.10.2013 он в назначенное время, около 14 часов, в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, произвел оплату всей денежной суммы за исключением той суммы, которая должна была поступить с Пенсионного фонда РФ за счет материнского капитала. Всего передал наличными денежными средствами 1226214, 08 рублей. Ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.10.2013 с основанием платежа указан «договор УДС № от 06.10.2013». Квитанция была выдана от организации ООО «АСГ-бетон», подписана главным бухгалтером К.Е.В. и лично ФИО2 Квитанцию выдавал кассир в кассе в офисе. Также ему был выдан чек на ту же сумму. Оставшаяся сумма 395540 рублей 92 копейки по договору участия в долевом строительстве была перечислена 02.12.2013 непосредственно на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» безналичным путем с ГУ –отделение Пенсионного фонда РФ Кировской области, о чем у него имеется копия платежного поручения № от 02.12.2013 и справка, выданная непосредственно в ООО «АСГ-бетон» о зачислении всей суммы денежных средств в адрес ООО «АСГ-бетон» и соответственно об исполнении всех обязательств по оплате с его стороны. Весной 2015 года ей позвонила менеджер Ю., сообщила, что необходимо внести деньги за остекление лоджии. Ю. сообщила, что лоджию уже остеклили и внесение денежных средств обязательно. Он спрашивал у Ю., все ли будет выполнено с срок, потому что к тому моменту работы на стройке хоть и велись, но как то замедлились. Ю. заверила, что все будет хорошо и будет выстроено в сроки, возможна лишь небольшая задержка предусмотренная договором. На тот момент он еще не сомневался, что квартира будет сдана, поэтому 08.07.2015 г. около 13 часов он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> внес требуемую сумму 54500 рублей, о чем ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 08.07.2015 <данные изъяты> (договор УДС № от 06.10.2013)». Квитанция была выдана от организации ООО «АвтоСпецГарант», подписана кассиром Л.О.В.. Квитанцию выдавал кассир в кассе в данном офисе. Также ему был выдан чек на ту же сумму. Он спрашивал почему квитанция выдается от другой организации, а не от ООО «АСГ-бетон». Ему было объяснено, что ООО «АвтоспецГарант» входил в холдинг компаний ООО «АСГ-бетон» и оплата в данную организации зачтется по договору участия в долевом строительстве. Более никаких денежных средств наличными суммами он не вносил. Ему изначально при заключении договора, а потом и позже уже в ходе строительства звонила Ю., которая предлагала место на подземной стоянке, но он отказался. Во втором квартале 2015 года дом выстроен не был, квартира сдана не была. Однако он не волновался, так как ранее Ю. был заверен в том, что даже если срок чуть задержится, дом будет встроен к концу года. Однако этого не случилось. В декабре 2015 года ему пришло сообщение о переносе сроков строительства до 12.04.2016. Он звонил С., на что та отвечала, что вопросы к ФИО6 и давала его номер телефона, на который дозвонится он так и не смог, так как тот был либо занят, либо никто не брал трубку. Он сам выходил на объект, чтобы оценить строительство, однако было очевидно, что стройка приостановлена. Каркас здания был выстроен, дом находился под крышей, остеклен частично. С этого момента, дом до настоящего времени находится все в том же состоянии. Таким образом, в общей сложности он внес за квартиру деньги только в сумме 1676 255 рублей, из них 1621755 рублей по договору за квартиру, 54500 рублей за остекление лоджии. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1676255 рублей. Данный ущерб для него является очень значительным.

В период с 31.08.2012 на протяжении примерно 2 лет он работал в должности <данные изъяты> в ООО «АСГ-бетон». После увольнения из ООО «АСГ-бетон» в 2013 году он по просьбе ФИО2 поступил на работу в ООО «Темп» и работал там до октября 2015 года в должности <данные изъяты>. Его рабочее место находилось по адресу: <адрес>. Его руководителем в ООО «АСГ-бетон» и в ООО «Темп» был ФИО2 Кто являлся по документам руководителем ООО «Темп» он не знает, все указания по ООО «Темп» он получал от ФИО2 С переходом на работу в ООО «Темп» его рабочее место не поменялось. Как он понял ООО «Темп» являлось аффилированной структурой для группы компаний ФИО2 Кто еще числился в ООО «Темп» он сказать затрудняется, возможно кто то из водителей. В его обязанности в ООО «АСГ-бетон» входила реализация товарного бетона. ООО «АСГ-бетон» занималось реализацией товарного бетона. Кто по документам занимался производством данного бетона, он сказать затрудняется, но фактически все производилось и реализовывалось в одном месте на <адрес>. В его обязанности входило в ООО «АСГ-бетон» поиски потенциальных покупателей, работа по существующим клиентам. Счет-фактуры выставлялись бухгалтерией по его устным заявкам, которые он получал от клиентов. В ООО «Темп» в его обязанности входило все тоже самое, то есть реализация товарного бетона. То есть по документам продавцом товарного бетона являлось ООО «Темп». Фактически производство товарного бетона производилось по адресу: <адрес>. Его рабочее место так же находилось по указанному адресу. По юридическому адресу ООО «Темп» - <адрес> он никогда не был. Печати ООО «Темп» у него также никогда не было. Решение от какой именно организации - ООО «Тепм» или ООО «АСГ- бетон» осуществлять продажу товарного бетона по его мнению принимал ФИО2 Он лишь звонил в бухгалтерию и сообщал им реквизиты покупателя и требуемые объемы бетона, а они уже выставляли счет-фактуру от той или иной организации – ООО «Темп» или ООО «АСГ-бетон». Несколько лет назад к нему подошел ФИО2 и сказал, что в связи с производственной необходимостью он будет уволен из ООО «АСГ-бетон» и принят на работу в ООО «Темп». С переходом в ООО «Темп» для него ничего не изменилось, его рабочее место и функциональные обязанности остались прежними. Руководство в ООО «Темп» также осуществлял ФИО2 По предъявленной ему следователем счет-фактуре, согласно которой Продавец - «ООО «Темп» продает бетон Покупателю - ООО «АСГ-бетон», пояснил, что ему понятен смысл данной операции. Она означает, что ООО «Темп» продает бетон в ООО «АСГ-бетон». Согласно бухгалтерскому учету продажа обязательно должна осуществляться с наценкой, то есть продавать товар ниже себестоимости либо по себестоимости по бух.учету нельзя. В данном случае Заказчиком бетона было ООО «Темп», покупателем - ООО «АСГ-бетон». Других операций кроме реализации бетона, от ООО «Темп» он не осуществлял.

Показания свидетеля Ж.М.Г., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.100-102), тождественны показаниям потерпевшего Ж.К.В.

Из показаний потерпевшей К.С.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.110-114), следует, что в середине февраля 2014 г. ей позвонил знакомый Л.М. риэлтор одной из фирм г. ФИО3, занимающейся продажей недвижимости, который сообщил, что ООО «АСГ-бетон» занимается строительством нового жилого дома по адресу: <адрес> привлекает граждан для вступления в ряды дольщиков для строительства жилья. 12.02.2014 г. во второй половине дня, около 13.00, они с Л. приехали в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. В ходе беседы с юристом ООО «АСГ-бетон» С., последняя пояснила, что их организация занимается строительством многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>. С. предложила заключить с ООО «АСГ-бетон» договор участия в долевом строительстве жилья, стоимость одного квадратного метра жилья в строящемся доме будет составлять 40000 руб. за квадратный метр жилья. Данное условие ее устроило, так как стоимость строящегося жилья в указанный период времени, с учетом того, что дом строился в центре г. ФИО3, был намного ниже чем в у других застройщиков жилья. Она решила, что вложит имевшиеся на тот период времени денежные средства в строительство однокомнатной квартиры в строящемся <адрес>. О своем решении она сообщила юристу ООО «АСГ-бетон» С., тогда же ей был показан план квартиры площадью 44, 7 кв.м метра, которая должна была располагаться на 10 этаже дома. С. рассказала о дате сдачи жилого дома по адресу: <адрес>, а именно что дом будет сдан в эксплуатацию к началу второго квартала 2015. В ходе разговора С. неоднократно говорила о том, что ООО «АСГ-бетон» длительное время работает на рынке строительства жилья в Кировской области и имеет хорошую репутацию. В результате С. убедила ее, что все условия договора участия в долевом строительстве жилья их организацией будут выполнены в полном объеме и в сроки, указанные в договоре. На тот период времени у нее не возникало оснований опасаться по поводу не исполнения ООО «АСГ-бетон» обязательств по строительству жилого дома. Она самостоятельно приняла решение вложить имевшиеся у нее в тот период времени денежные средства в строительство однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>. 12.02.2014 в период с 13.00 час. до 14.00 час. она заключила с ООО «АСГ-бетон» в офисе по адресу:<адрес>, договор участия в долевом строительстве жилья для постройки однокомнатной квартиры строительным номером №. Срок действия договора истекал во втором квартале 2015г., то есть по условиям договора организация обязалась предоставить ей построенную квартиру в жилом доме к началу лета 2015 года. После прочтения договора, она расписалась в нем, после чего юрист унесла договор на подпись директору ФИО2, который так же находился в офисе, но был в своем кабинете и она в тот день лично с ним не общалась. После подписания трех экземпляров договора С. передала ей два экземпляра и они договорились встретиться 17.02.2014 г. в помещении регистрационной палаты Кировской области (в настоящее время Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кировской обл.) для того, чтобы зарегистрировать договор о долевом участии в строительстве жилья. По ранее достигнутой с С. договоренности денежные средства в полном объеме по заключенному договору она должна была внести в кассу и на счет предприятия ООО «АСГ-бетон» после регистрации договора в регистрационной палате. Несмотря на то, что она лично с директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 не общалась, она доверяла С. в том, что их организация исполнит все обязательства по договору в указанный срок. 20.02.2014 в период с 15.30 до 16.30 часов она, находясь в помещении офиса ООО «АСГ-бетон» внесла в кассу предприятия 1791 200 руб., как того требовали условия договора. Денежные средства были переданы в помещении офиса организации по адресу: <адрес>. Деньги она передала женщине кассиру, которая выдала ей квитанцию к ПКО № от 20.02.2014, свидетельствующую, что она заплатила 1791 200 руб., как того требования условия заключенного договора. Зимой 2015 г., точную дату она не помнит, ей позвонила женщина, представилась работником ООО «АСГ-бетон» и сообщила, что нужно оплатить застекление лоджии квартиры, которую она строила в <адрес> пояснила, что оплачивать данный вид работ не будет и не желает, чтобы лоджия квартиры была застеклена. В дальнейшем, за весь период строительства дома ей больше не звонили представители ООО «АСГ-бетон», и не требовали дополнительно внести денежные средства за выполнение тех или иных работ. В том числе, за увеличение площади выстраиваемой квартиры и не предлагали выкупить места для машин на парковочной площадке. Летом 2015 г. она узнала, что строительство <адрес> ООО «АСГ-бетон» приостановлено. Она лично не получала уведомлений от ООО «АСГ-бетон» о причинах остановки строительства дома и вообще не звонила в данную организацию. Позднее посредством информационно-поисковой сети «Интернет» она узнала, что на одном из сайтов созданная группа «обманутых дольщиков по строительству жилья». Фактически люди объединились в группу в связи с тем, что ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 не исполнило перед ними обязательства по строительству дома и его сдаче в эксплуатацию. Лично с директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 она по поводу строительства данного дома никогда не разговаривала. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме, заплатив деньги в сумме 1791200 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшего К.М.С., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.140-144), следует, что в 2012-2013 годах продал квартиру в микрорайоне «Европейские Улочки». Вырученные от продажи денежные средства решил вложить в строительство жилья. Он рассматривал варианты долевого участия в строительстве жилья, так как это было дешевле чем покупать квартиру в уже построенном доме. Примерно в 2012 году он проводил инвентаризацию дома по адресу: <адрес>, который был построен застройщиком-организацией «АвтоСпецГарант». Директором данной организации - застройщика являлся ФИО2 Ему известно, что в данном доме стал проживать сам ФИО2 Дом по <адрес> был сдан ФИО2 в срок. Также ему было известно, что организация «АвтоСпецГарант» занимается производством и продажей бетона, железо-бетонных изделий. Все указанное ему внушало доверие, в связи с чем у него возникло доверительное отношение к организации ФИО2 После продажи квартиры в микрорайоне «Европейские Улочки» он позвонил ФИО2 и спросил строит ли он какое-либо жилье в настоящее время. ФИО2 пояснил, что запланировано строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Место расположения данного дома его устраивало. ФИО2 пояснил, что сейчас они получают разрешение на строительство. Он сказал, что после получения разрешения на строительство, желает принять участие в долевом строительстве указанного дома. В дальнейшем он созванивался с ФИО2 и узнавал о стадии получения разрешения на строительство. Весной 2013 года ему стало известно, что разрешение на строительство получено. В дальнейшем, когда именно он уже не помнит, он подъехал в офис застройщика ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. В офисе он общался с ФИО2, которому пояснил, что желает заключить договор участия в долевом строительстве жилья по адресу: <адрес>. ФИО2 предоставил план квартир для выбора квартиры. Он выбрал однокомнатную квартиру общей площадью 36,58 кв.м., расположенную на <данные изъяты> запланированного дома, со строительным номером №. Он пояснил ФИО2, что желает оплатить единовременно всю стоимость квартиры при заключении договора участия в долевом строительстве. Стоимость квадратного метра составляла 35000 рублей. Стоимость указанной квартиры составляла 1280300 рублей. ФИО2 пояснил, что юрист Ю. подготовит все документы для подачи в регистрационную палату. По договоренности с Ю. они встретились с ней 28.06.2013 в период с 08 часов до 10 часов в регистрационной палате по адресу: <адрес>. Ю. предоставила договор участия в долевом строительстве жилья № от 27.06.2013 между ним и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 Согласно данному договору он приобретал квартиру строительным номером № общей площадью 36,58 кв.м. в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью 1280300 рублей. Срок окончания строительства дома – 2-ой квартал 2015 года по условиям договора. Данный договор был предоставлен Ю., договор был уже подписан от лица ФИО2, стояла печать ООО «АСГ-бетон». Он подписал данный договор, после чего договор был передан на регистрацию. В дальнейшем договор был зарегистрирован. В дальнейшем он неоднократно бывал на месте строительства и видел, что строительство продвигается. Спустя какое-то время (точную дату и время не помнит), в период времени с 14 часов до 15 часов 15.08.2013 он приехал в офис застройщика по адресу: <адрес>, где внес в кассу денежные средства наличными в сумме 1280300 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья № от 27.06.2013. Денежные средства принимала кассир-девушка. Ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.08.2013. Основанием платежа указано «оплата по договору № от 27.06.13г.». Главным бухгалтером в квитанции указана К.Е.В. Также ему были выданы два кассовых чека. Один на сумму 380300 рублей, а второй – на сумму 900000 рублей. Договор беспроцентного займа он не заключал. Оплатить стоимость остекления лоджии ему не предлагали. Оплатить стоимость дополнительных квадратных метров ему не предлагали. В 2015 году ему позвонила девушка из ООО «АСГ-бетон» и предложила приобрести машиноместо на подземной автостоянке, он отказался. Таким образом, в общей сложности он внес за квартиру деньги в сумме 1280 300 рублей.

Весной 2015 года он стал замечать, что темпы строительства значительно снизились. Он позвонил ФИО2, который пояснил, что строит сразу три объекта недвижимости – многоквартирных домов и у него возникли некоторые трудности, в связи с чем все силы будут направлены сначала на первый объект, потом на второй, а потом соответственно на третий. ФИО2 пояснял, что дом будет достроен. Письма от ООО «АСГ-бетон» он не получал. Летом 2015 года он обнаружил, что строительство прекратилось. В дальнейшем он звонил ФИО2, который заверял, что дом будет достроен.

Из показаний потерпевшей М.М.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.150-154), следует, что в конце 2013 года решила приобрести квартиру для себя и своей семьи в г. ФИО3. У нее имелись личные сбережения за несколько лет, которые она хотела вложить в строительство новой квартиры. Она стала подыскивать варианты, при этом рассматривала варианты долевого участия в строительстве жилья, так как это было дешевле. Она поискала информацию в интернете, в средствах массовой информации и приняла решение приобрести квартиру у Застройщика – ООО «АСГ-бетон», дом строился по адресу: <адрес>. О застройщике были хорошие отзывы, никаких подозрений в недобросовестности застройщик ООО «АСГ-бетон» не вызывал, кроме того имелась информация о том, что фирма сама производит стройматериалы, что тоже показалось положительным моментом; расположение строящегося дома ее устроило (практически центр города), кроме того цена за квадратный метр жилья 37000 рублей была несколько ниже, чем в среднем по городу на тот момент (в среднем по городу цена была около 42000 рублей за квадратный метр). Изучив информацию, она съездила по адресу: <адрес> убедилась сама, что дом уже практически построен под крышу, строительство шло полным ходом, работали строители, что еще больше убедило ее в добросовенности застройщика. Так как все условия ее устраивали, в порядочности застройщика она была уверена, она решила приобрести квартиру в указанном доме. Ни с директором указанной фирмы ФИО2, ни с кем из сотрудников фирмы она ранее знакома не была. В Интернете на «Авито» она нашла объявление о продаже квартиры в указанном доме путем оформления договора уступки права требования. Она позвонила по указанному телефону продавцу, ей сказали подъехать в агентство недвижимости (название точно не помнит). 24 декабря 2013 года в рабочее время с 08 до 14 часов она приехала в офис агентства недвижимости (адрес точно не помнит), где с ней в указанное время был заключен договор уступки права требования по договору уступки права требования от 22 августа 2013 года по договору участия в долевом строительстве жилья № от 09 июля 2013 года. Первоначальный договор участия в долевом строительстве жилья № был заключен 09.07.2013 между застройщиком ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и ранее ей незнакомой Л.Н.Ю. Затем, 22.08.2013, между Л.Н.Ю. и ранее ей незнакомой Ч.М.А. был заключен договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013. Поэтому именно Ч.М.А. переуступала ей право требования к застройщику ООО «АСГ-бетон». На сделке присутствовали и Л.Н.Ю., и Ч.М.А., договор уже был подготовлен, она только подписала договор со своей стороны. Предметом договора являлась 1 комнатная квартира со строительным номером 26 по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры 1353 460 рублей. В договоре участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013, который ей передали Л.Н.Ю. и Ч.М.А., было указано, что срок окончания строительства - второй квартал 2016 года. Именно такой срок ей назвали и продавцы. О том, что в договоре опечатка и срок сдачи дома должен был быть указан второй квартал 2015 года она узнала позже от других участников долевого строительства; в настоящее время ей известно, что на тот момент (конец 2013 года) срок действия выданного застройщику разрешения на строительство указанного дома был установлен до второго квартала 2015 года, соответственно, в договоре никак не мог быть указан срок окончания строительства – второй квартал 2016 года. Таким образом, фактически договором установлен срок сдачи дома – второй квартал 2015 года. Кроме того, продавцы (Л.Н.Ю., Ч.) при оформлении сделки пояснили, что дом уже практически достроен, что она сама видела, когда ездила на стройку, соответственно дом в любом случае будет сдан скоро. Она готова была подождать до указанного срока, ее срок строительства и остальные условия договора устраивали. При подписании договора уступки продавцы передали ей все необходимые документы: договор участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013 между застройщиком ООО «АСГ-бетон» и Л.Н.Ю. (зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 22.07.2013), договор уступки права требования от 22.08.2013 по договору участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013 между Л.Н.Ю. и Ч.М.А. (зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 03.09.2013), уведомление от имени Ч.М.А. застройщику ООО «АСГ-бетон» о переуступке прав по договора уступки от 22.08.2013, расписку о произведенном расчете между Л.Н.Ю. и Ч.М.А., справку ООО «АСГ-бетон» от 24.12.2013 об уплате Л.Н.Ю. всей суммы по договору в полном объеме. По условиям подписанного между ней и Ч.М.А. договора уступки права требования цена договора составила – 1353460 рублей, адрес квартиры: <адрес>, срок сдачи дома – второй квартал 2015 года. Оплату Ч.М.А. по договору уступки она произвела полностью сразу же, в момент подписания договора, то есть 24.12.2013 в период времени с 08 часов до 14 часов в офисе агентства по недвижимости: она передала Ч.М.А. наличными денежными средствами (ее личные накопления за несколько лет) денежную сумму в размере 1353460 рублей 00 копеек, о чем указано в п. 2.2.1. договора уступки. Данный договор уступки они в тот же день, 24.12.2013 в 14 часов 04 минуты, передали на регистрацию в Управление Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>; 28.12.2013 договор был зарегистрирован в Росреестре. Позже она увезла застройщику, в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, уведомление о состоявшейся между ней и Ч.М.А. переуступке. В офисе ни с кем из сотрудников она ничего не обсуждала, никаких вопросов никому не задавала. Более ни с кем из представителей застройщика не общалась, только по телефону. Из ООО «АСГ-бетон» с предложением покупки машиноместа в подземной автостоянке, а также с просьбой оплатить остекление лоджии ей никто не звонил, она более никаких денежных средств в ООО «АСГ-бетон» не платила. Таким образом, в общей сложности она внесла за квартиру деньги в сумме 1353 460 рублей 00 копеек, то есть выполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве жилья в полном объеме. Весной 2015 года, неоднократно проезжая мимо стройки, она обратила внимание, что строительство дома заморожено, стройка остановлена. Она стала звонить по телефону ООО «АСГ-бетон» в офис, там ей дали номер телефона директора ФИО2 Начиная с весны 2015 года она неоднократно звонила ФИО2 Тот заверял, что у него намечаются выгодные сделки, что ему в ближайшее время должны поступить денежные средства, что строительство дома обязательно возобновится в ближайшее время. Однако ни в первоначальный срок, ни в указанные более поздние сроки дом сдан так и не был, и не сдан до настоящего времени. Уведомление от ООО «АСГ-бетон» с предложением перенести срок сдачи дома на 12 апреля 2017 года она получила на почте 14.06.2016. Уведомление датировано 04.05.2016 №43, подписано от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 В уведомлении застройщик ссылается на то, что срок действия разрешения на строительство продлен до 12.04.2017, соответственно, в связи с невозможностью завершения строительства в первоначальные сроки, он просит изменить условия договора - перенести срок окончания строительства на 12.04.2017. На данное уведомление она ответила в ООО «АСГ-бетон» письмом от 16.06.2016, в котором указала, что она не согласна с переносом срока окончания строительства. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1353 460 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшего Ч.А.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.189-192), следует, что проживает по адресу: <адрес> совершеннолетней дочерью. <данные изъяты>. В течение жизни и работы он откладывал денежные средства, копил деньги для приобретения квартиры для собственного проживания. К 2013 году накопил сумму денежных средств в размере около 1300000 рублей. Так как он срочно не нуждался в приобретении жилья, то есть имел место жительства (где сейчас проживает), он решил вложить данные денежные средства в строящееся жилья, то есть принять участие в строительстве многоквартирного жилого дома. Он решил именно вложить денежные средства в строительство, а не приобрести готовое жилье, так как это было дешевле. Весной 2013 года от родственника С.А.В. ему стало известно, что по адресу: <адрес> строится многоквартирный жилой дом. Он приезжал на место строительства дома, строительство осуществлялось активно, была выстроена подземная стоянка. От С.А.В. ему стало известно, что застройщиком является ООО «АСГ-бетон», руководителем которого является ФИО2 От родственников и знакомых ему стало известно, что ФИО2 является добросовестным застройщиком, строит помимо дома по <адрес> еще несколько жилых домов в г. ФИО3. С.А.В. пояснил, что уже принимает участие в долевом строительстве жилья по <адрес>, а именно заключил договор участия в долевом строительстве и оплатил стоимость квартиры. Он изучил договор участия в долевом строительстве, заключенный С.А.В. В один из дней июля 2013 года он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. В офисе к нему обратилась сотрудник ООО «АСГ-бетон» - девушка по имени Ю.. С ним приехал С.А.В. Ю. сказала, что дом по <адрес> будет сдан в срок – 2 квартал 2015 года, недовольств с его стороны не будет. Он принял решение заключить договор участия в долевом строительстве жилья – однокомнатной квартиры в доме по <адрес> полностью оплатить стоимость квартиры, о чем сообщил Ю.. Его подтолкнуло к данному решению то, что его родственник С.А.В. был уверен в организации ООО «АСГ-бетон» и сам уже приобрел квартиру в указанном строящемся доме. Ю. предоставила план для выбора квартиры. Он выбрал однокомнатную квартиру, расположенную <данные изъяты>, со строительным номером № общей площадью 36,58 кв.м. По результатам данного разговора он принял решение заключить договор участия в долевом строительстве жилья – квартиры строительным номером № дома по <адрес>. Он сообщил, что желает оплатить сразу всю стоимость квартиры. Ю. пояснила, что подготовит необходимые документы. Спустя несколько дней Ю. позвонила и назначила встречу в Управлении Росреестра по Кировской области по ул. Спасской г. ФИО3 в утреннее время 25.07.2013 года. В период с 09 часов до 10 часов 25 июля 2013 года он встретился с Юлией в Управлении Росреестра по Кировской области по ул.Спасской г. ФИО3. Ю. предоставила договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.07.2013. В договоре уже имелись подписи от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 и печать ООО «АСГ-бетон». Он поставил подписи в договоре, после чего он был сдан на регистрацию. С Ю. они договорились, что денежные средства он внесет после регистрации договора участия в долевом строительстве. В дальнейшем договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован. 05 августа 2013 года в период с 09 до 12 часов он приехал в офис застройщика по адресу: <адрес>, где передал кассиру 1326390 рублей 80 копеек, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 05.08.2013 с основанием платежа «оплата по договору УДС 90 от 24.07.13». Также кассир выдала ему два кассовых чека на общую сумму 1326390 рублей 80 копеек. Таким образом, с ним был заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.07.2013 года от имени ООО «АСГ-Бетон» в лице директора ФИО2 на строительство однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 1326 390 рублей 80 копеек. По условиям договора срок окончания строительства указан ошибочно - второй квартал 2016 года. На самом деле Ю. поясняла, что срок окончания строительства – второй квартал 2015 года. В общей сложности он передал ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 1326390 рублей 80 копеек. В 2015 году ему позвонила Ю. и пояснила, что в его договоре имеется опечатка, которую необходимо исправить. Ю. попросила подойти в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. 28 июля 2015 года в рабочее время (с 08 часов до 17 часов) он приехал в офис застройщика по указанному адресу. В офисе Ю. предоставила дополнительное соглашение № к договору участия в долевом строительстве от 24 июля 2013 года между ним и ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 В соглашении уже имелись подписи от имени ФИО2 и печать ООО «АСГ-бетон». Он также поставил подписи. По условиям данного соглашения было изменено условие в договоре участия в долевом строительстве № от 24 июля 2013 года, которое было указано ошибочно, а именно срок окончания строительства. Согласно дополнительному соглашению срок окончания строительства – 2 квартал 2015 года. Он готов был подождать до указанного срока – 2 квартала 2015 года. Более денежных средств не вносил. В 2015 году ему позвонили из ООО «АСГ-бетон» и предложили приобрести машиноместо в подземной автостоянке строящегося дома, но он отказался.

Весной 2015 года он стал замечать, что темпы строительства дома снизились, дом был не готов к сдаче. Летом 2015 года он видел, что строительство дома полностью прекратилось. Зимой в конце 2015 года ему пришло письмо от ООО «АСГ-бетон» с сообщением о переносе срока окончания строительства до 12 апреля 2016 года. Он подготовил ответ с несогласием и направил его в офис ООО «АСГ-бетон». Ответ на его письмо не поступил. В мае 2016 года ему вновь пришло письмо от ООО «АСГ-бетон» с сообщением о переносе срока окончания строительства до 12 апреля 2017 года. В суд и правоохранительные органы он по данному факту не обращался. С переносом срока сдачи дома не согласен. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме, выплатил сумму денежных средств в размере 1326 390 рублей 80 копеек. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшей Х.Т.Л., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.212-216) следует, что в начале 2014 года решила приобрести квартиру для себя. У нее имелись личные накопления за несколько лет около 600000 рублей; оставшуюся сумму, необходимую для приобретения квартиры, она планировала получить в банке, оформить ипотеку. Она стал подыскивать варианты, при этом рассматривала варианты долевого участия в строительстве жилья, так как это было подешевле. Она поискала информацию в интернете, посоветовалась со знакомыми, и приняла решение заключить договор участия в долевом строительстве жилья с Застройщиком – ООО «АСГ-бетон», дом строился по адресу: <адрес>. О застройщике были хорошие отзывы, было указано, что один дом они уже сдали, что строят еще несколько домов; никаких подозрений в недобросовестности застройщик ООО «АСГ-бетон» не вызывал, расположение строящегося дома ее устроило (практически центр города), кроме того цена за квадратный метр жилья 45000 рублей была несколько ниже, чем в среднем по городу в аналогичных домах на тот момент времени. В интернете было указано, что срок сдачи дома – второй квартал 2015 года, что ее также устраивало. Недалеко от этого дома живет ее подруга, которая сообщила, что строительство дома уже начато, идет полным ходом, что еще больше убедило ее в надежности застройщика (до заключения договора сама она на стройку не ездила). Так как все условия ее устраивали, в порядочности застройщика она была уверена, она решила приобрести квартиру в указанном доме, заключив договор участия в долевом строительстве жилья с ООО «АСГ-бетон». Ни с директором указанной фирмы ФИО2, ни с кем из сотрудников фирмы ранее знакома не была. В январе 2014 года (точную дату не помнит, в двадцатых числах месяца; так как договор участия в долевом строительстве жилья датирован 24.01.2014, скорей всего именно в эту дату) в период с 08 часов до 14 часов она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Она разговаривал с менеджером по имени Ю., которая объяснила, что в настоящее время у них проходит акция, согласно которой стоимость квадратного метра жилья составляет не 45000 рублей (как указано в интернете), а 42000 рублей. Но для того, чтобы приобрести квартиру по цене 42000 рублей за квадратный метр, необходимо внести первоначальный взнос сразу, а не ждать оформления договора в регистрационной палате; тогда договор будет составлен с условием стоимости квадратного метра жилья 42000 рублей и цена для нее уже подниматься не будет. То есть она должна была заплатить первоначальный взнос наличными денежными средствами до подачи документов договора в регистрационную палату. Так как у нее имелись накопления за несколько лет – денежные средства в сумме 600 600 рублей, она согласилась на предложенные условия. В тот же день, вероятнее всего 24.01.2014, в период с 08 часов до 14 часов, в офисе ООО «АСГ-бетон» она заплатила в кассу застройщика свои личные денежные средства в сумме 600600 рублей – первоначальный взнос за квартиру. Квитанцию к приходному кассовому ордеру ей в тот раз не выдавали; с ней подписали договор займа о том, что данную денежную сумму ООО «АСГ-бетон» берет у нее в заем. Ей объяснили, что данный договор будет являться подтверждающим оплату документом, а позже, после подписания и регистрации договора участия в долевом строительстве ей оформят квитанцию. Договор займа у нее не сохранился, его позже забрали в ООО «АСГ-бетон», обменяли на квитанцию. Далее, менеджер Ю. пояснила, что они подготовят договор, назначать время регистрации в регистрационной палате и пригласят позже в регистрационную палату для подписания договора и подачи документов на регистрацию. Она попросила показать предварительно договор участия в долевом строительстве жилья, так как хотела с ним заранее ознакомиться. Ю. предъявила ей проект договора между застройщиком и ней; она ознакомилась с договором, ее устроили все условия: цена в нем была указана 42000 рублей за квадратный метр, срок сдачи дома – второй квартал 2015 года. Но в тот день договор она не подписывала. Позже ей позвонили и сообщили, что назначены дата и время подачи документов в регистрационную палату – 06.02.2014 в 12 часов дня, пояснили, что она должна подойти в назначенное время по адресу: <...>. 06.02.2014 около 12 часов дня она подошла в регистрационную палату по адресу: <...>, где с ней был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от 24.01.2014, о строительстве 1 комнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Договор был датирован 24.01.2014, но фактически она его подписала 06.02.2014 в регистрационной палате. В договоре была указана стоимость квартиры 1839600 рублей (42000 рублей за квадратный метр). По условиям договора срок окончания строительства - второй квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока, ее срок строительства и остальные условия договора устраивали. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2, на нем имелся оттиск печати указанной фирмы. Договор был типовой, подготовлен он был ООО «АСГ-бетон». После подписания договора, в период с 12 часов до 12 часов 30 минут они сдали документы на регистрацию. договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 10.02.2014. По условиям договора срок окончания строительства был второй квартал 2015 года, цена договора – 1839600 рублей, адрес квартиры: <адрес>, срок полной оплаты по договору – до 28.02.2014. 13.02.2014 в период с 14 часов до 15 часов она подъехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, (согласно кассовому чеку, время оплаты 14 часов 31 минута), где у нее забрали ранее подписанный договор займа, а взамен выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №7 от 13.02.2014, кассовый чек № от 13.02.2014 на сумму 600600 рублей. Именно такую сумму ранее, в январе 2014 года, она внесла наличными денежными средствами в кассу ООО «АСГ-бетон». Кроме того, 06.02.2014, после подачи документов в регистрационную палату г. ФИО3, она оформила ипотеку - кредитный договор № от 06.02.2014 в банке ВТБ 24 по адресу <...>, на сумму 1239000 рублей на срок 20 лет под 12,15% годовых. 13.02.2014 по ее заявлению о перечислении кредитных денежных средств на счет ООО «АСГ-бетон», банк ВТБ24 по платежному поручению № от 13.02.2014 перечислил кредитные денежные средства в сумме 1239000 рублей на расчетный счет ООО «АСГ-бетон». Таким образом на 13.02.2014 она полностью выполнила свои обязательства перед застройщиком ООО «АСГ-бетон» по договору участия в долевом строительстве жилья № от 24.01.2014 года – оплатила полностью всю стоимость кварты в сумме 1839600 рублей. Машиноместо в подземной автостоянке, а также оплату остекления лоджии в ООО «АСГ-бетон» ей не предлагали, ей по данному поводу ни кто не звонил, никаких дополнительных оплат с нее не требовал. Таким образом, в общей сложности она внесла за квартиру деньги в сумме 1839 600 рублей 00 копеек, то есть выполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве жилья в полном объеме. До конца 2014 года дом строился хорошо, быстро. Однако, в 2015 году, неоднократно проезжая мимо стройки, она обратила внимание, что строительство дома заморожено, стройка остановлена. Во втором квартале 2015 года дом сдан не был. Она стала звонить по телефону ООО «АСГ-бетон» в офис, там дали номер телефона ФИО2 В августе и в октябре 2015 года она дважды звонил ФИО2 Тот ее заверял, что ему в ближайшее время должны поступить денежные средства, что намечаются крупные сделки, что строительство дома обязательно возобновится и в ближайшее время дом будет достроен. Однако ни в первоначальный срок, ни позже дом сдан так и не был, и не сдан до настоящего времени. Уведомления от ООО «АСГ-бетон» о переносе сроков сдачи дома она получала дважды: первый раз 06.12.2015 (письмо датировано 01.12.2015 №, подписано от имени ФИО2), второй раз – 02.06.2016 (письмо датировано 04.05.2016 №, подписано от имени ФИО2 В первом письме застройщик предлагал изменить условия договора относительно срока сдачи дома – перенести срок на 12.04.2016. Во втором письме предлагалось перенести срок сдачи дома на 12.04.2017. На данное уведомление она никак не отреагировала, она не собиралась заключать никаких дополнительных соглашений, была не согласна с переносами сроков сдачи дома. Она в свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1839 600 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшей Д.О.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.8-11, 21-23) следует, что в 2014году для своей семьи решила приобрести квартиру. Они обратились в ООО «Горизонт-Профи», которое располагалось по адресу: <адрес> и занимались всеми вопросами продажи данной квартиры. Квартира располагалась по адресу: <адрес>, строительный номер квартиры №. Они с мужем – Д.А.В. сходили на данный объект. Там в тот период шло строительство. Их устраивал район и цена. Раннее договор участия в долевом строительстве жилья на данную квартиру был заключен с В.И.А. С представителем застройщика – ООО «АСГ-бетон» она в момент заключения договора не общалась. В. продавал квартиру за 1800000 рублей. 30000 рублей брали за риэлторские услуги ООО «Горизонт-Профи». 03.03.2014 в офисе ООО «Горизонт-Профи» по адресу: <адрес> ее муж заключил соглашение о внесении предварительного платежа в ООО «Горизонт-Профи». Заключение соглашения состоялось в период с 08 до 17 часов. При заключении соглашения муж внес аванс в ООО «Горизонт-Профи» в сумме 30000 рублей, деньги передавались представителю ООО «Горизонт-Профи» К.Е.В. При передаче денег приходный кассовый ордер не составлялся, кассовый чек не пробивался. 06.03.2014 в офисе ООО «Горизонт-Профи» по адресу: <адрес> был заключен договор уступки права требования между ней и В.И.А., договор заключался в период с 08 до 17 часов. По договору уступки сумма была указана 1600000 рублей. Но фактически они передали В. 1800000 рублей, что видно из соглашения о внесении предварительного платежа (аванса). Таким образом, всего за данную квартиру с учетом вознаграждения ООО «Горизонт-Профи» они заплатили 1830000 рублей. От В. никаких расписок она не получала. Был лишь оформлен договор уступки права требования. Ранее между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и В.И.А. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому В.И.А. заключает договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.11.2013 на строительство квартиры со строительным номером № стоимостью 1600000 рублей. Договор уступки права требования готовило ООО «Горизонт-Профи», там же они заключали договор уступки права требования. Данный договор они заключали в помещении ООО «Горизонт-Профи», расположенном по <адрес>. Договор заключали 06 марта 2014 года в период с 08 до 17 часов. Данный договор 18.03.2014 был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы, согласно договору В.И.А. уступал ей право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1600000 рублей. Расчет с В. произведен следующим образом: 06.03.2014 в офисе ООО «Горизонт-Профи» ею была передана сумма 1800000 рублей о чем был составлен договор уступки права требования на сумму 1600 000 рублей. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» не был извещен о том, что квартира уступлена В. ей. Срок сдачи дома по договору был указан - 2 квартал 2015 года. Когда срок наступил, они звонили ФИО2 Он пояснял, чтобы они не переживали, что в связи с кризисом срок сдачи дома откладывается. Уведомлений от Застройщика о переносе сроков сдачи дома им не приходило. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1 800000 рублей и 30000 рублей заплатила риэлторам. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшего Р.А.Г., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.31-34, 49-51) следует, что по указанному адресу проживает с женой Р.И.Ю. Весной 2013 года он решил приобрести квартиру для своего сына. Изучил рынок строящихся квартир в сети Интернет, местных газетах, среди знакомых. Он рассматривал именно варианты долевого участия в строительстве. Его заинтересовало предложение застройщика ООО «АСГ-бетон», который на тот момент предлагал 36000 рублей за квадратный метр в строящемся доме на <адрес>. Данная цена показалась ему приемлемой, кроме того местоположение будущего дома его устраивало. Отзывы в Застройщике ООО «АСГ-бетон» были положительные. В связи с этим он решил обратиться в офис ООО «АСГ-бетон», чтобы узнать более подробную информацию. В мае 2013 года, точную дату не помнит, он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Он разговаривал с менеджером по имени Ю., которая разъяснила ему условия участия в долевом строительстве. Рассказала, что дом уже строится, причем достаточно активно. Он и сам выходил на объект, видел, что строительство идет, уже были выстроены несколько этажей. Со слов Ю., Застройщик имеет собственное производство строительных материалов, что может гарантировать его надежность. Он и сам видел это производство (бетонный узел), так как оно находится рядом с офисом ООО «АСГ-бетон». Чтобы забронировать квартиру в новом доме, необходимо было внести полную сумму денежных средств. После этого он какое - то время обдумывал свое решение о строительстве квартиры через данного Застройщика, но так как по всем отзывам он был достаточно надежен, принял решение о заключении договора именно с ним. Денежные средства были внесены им за два раза, 16.05.2016 и 22.05.2016, соответственно 700 000 рублей и 648 920 рублей. 16.05.2013 в период с 8 до 17 часов он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ним был заключен договор беспроцентного займа № от 16.05.2013, договор был заключен между ним и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 Срок договора истекал 30.06.2013. Он спросил Ю., почему с ним заключен договор займа, а не сразу договор долевого участия, но та сказала, что это стандартная процедура, такой порядок. В тот же день 16.05.2013 в период с 08 часов до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» он внес наличными - деньги в сумме 700 000 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон», о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.05.2013. Основанием платежа указано «займ № от 16.05.2013». Денежные средства принимала менеджер Ю., а может быть бухгалтер. Сразу всю сумму он не внес, так как на тот момент у него с собой было только 700 000 рублей, оставшиеся денег он внес чуть позже (продал квартиру матери, которая достался ему по наследству). Вторую часть денег он внес, 22.05.2013 в период с 08 до 17 часов он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ним был заключен договор беспроцентного займа № от 22.05.2013, договор был заключен между ним и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 Срок договора истекал 30.06.2013. В тот же день 22.05.2013 в период с 08 часов до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» он внес оставшуюся сумму – деньги в сумме 648 920 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон». О чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/номера от 22.05.2013. Основанием платежа указано «займ № от 22.05.2013». Денежные средства у него принимала сотрудница бухгалтерии, кто именно не помнит. ФИО7 чек ему не выдавался. Таким образом, квартира была оплачена им полностью, обязательства с его стороны исполнены в полном объеме. После чего, уже в октябре 2013 года ему позвонила Ю. и пригласила на подписание договора участия в долевом строительстве и регистрацию в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. В назначенное время, 04.10.2013 около 11 часов он пришел в регистрационную палату, где уже находилась Ю. с договором долевого строительства. Договор уже был подписан Застройщиком, в нем стояла подпись ФИО2 и печать ООО «АСГ-бетон» Находясь в регистрационной палате, 04.10.2015 около 11 часов он подписал договор со своей стороны. Согласно договору участия в долевом строительстве жилья № от 02.10.2016 г., Застройщик ООО «АСГ-бетон» обязался выстроить ему однокомнатную квартиру общей площадью 36,63 кв. метра, на 12 этаже со стротельным номером квартиры №. Номер квартиры соответствовал номеру договора. По условиям договора срок окончания строительства 2 - квартал 2015года. Он готов была ждать до указанного в договоре срока, срок его устраивал. После подписания договора, он подал документы на регистрацию и 09.10.2016 договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. После заключения договора, квитанция не переоформлялись, поэтому на руках у него остались оба договора беспроцентного займа с квитанциями и сам договор участия в долевом строительстве жилья № от 02.10.2013. Во втором квартале 2015 года дом выстроен не был, квартира ему сдана не была. Ему приходили два письма-уведомления о переносе сроков строительства, последнее было весной 2016 о переносе срока на апрель 2017 года. Лично ему никто не звонил. Он сам звонил в офис, пытался выяснить, в связи с чем, переносятся сроки сдачи дома. Он разговаривал с девушкой, предполагает, что с Ю., которая пояснила, что возникли какие-то экономические сложности, какие именно не говорила, но заверила, что дом в любом случае будет сдан. Никаких звонков с предложением оплатить машиноместо, остеклить лоджию ему не было. Таким образом, в общей сложности он внес за квартиру деньги в сумме 1318 680 рублей. С ФИО6 он лично по поводу нарушения сроков не общался, не ездил к нему, но ему звонил сын <данные изъяты> спрашивал по поводу строительства, на что ФИО2 заверил его, что все будет хорошо, дом будет построен. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1318 680 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшего И.С.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.59-62, 63-65) следует, что в 2014 году он для своей семьи решил приобрести 2 квартиры. Он предполагал, что в одной квартире будет проживать он, а в другой - его мать. Точнее квартиры он предполагал оформить на свое имя и оплачивать их тоже намеревался сам. Через рекламу по телевидению он нашел Застройщика – ООО «АСГ-бетон», который строил дом по адресу: <адрес>. Ему было известно, что ООО «АСГ-бетон» производит бетон, а также ранее ООО «АСГ-бетон» имел опыт строительства домов. В феврале 2014 года он пришел в офис ООО «АСГ-бетон», расположенный по адресу: <адрес>. Он разговаривал с менеджером – С.. Он выбрал квартиры на одной площадке со строительными номерами №№. После чего он обратился банк «ВТб - 24», где ему заранее были одобрены 2 кредита на обе квартиры. Один кредит на сумму 1009650 рублей и второй кредит на сумму 1011755 рублей. 21.02.2014 в период с 09 до 10 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, он подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1556775 рублей, расположенной по адресу: <адрес> договор участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 – однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1554650 рублей, расположенной по адресу: <адрес>. Исполняя данные договоры, он 14.03.2014 в 11 час. 06 мин. (согласно кассовым чекам), находясь в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 545000 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.03.2014 и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 21.02.2014». Также он внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 545000 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.03.2014 и кассовый чек. Основанием платежа указано «договор УДС № от 21.02.2014». Для окончательного расчета, он 05.03.2014 заключил с ЗАО «Банк ВТБ 24» кредитный договор № на сумму 1009 650 рублей и кредитный договор № на сумму 1011775 рублей. 14.03.2014 он со своего счета №, открытого в филиале №6318 ЗАО «ВТБ 24» гор. Самара платежным поручением № от 14.03.2014 перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1009 650 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014». В тот же день, 14.03.2014 он со своего счета №, открытого в филиале №6318 ЗАО «ВТБ 24» гор. Самара платежным поручением № от 14.03.2014 перечислил на расчетный счет №, открытый в отделении №8612 «Сбербанк России» гор. ФИО3, принадлежащий ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1011 775 рублей. Основанием платежа указано «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014». Таким образом, он по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 исполнил свои обязательства в полном объеме на сумму 1556775 (545 000+1011775) рублей. Таким образом, он по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 исполнил свои обязательства в полном объеме на сумму 1554 650 (545000+1009650) рублей. Всего он по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 и по договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 внес в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ - бетон» денежные средства в общей сумме 3111425 (1556775+1554650) рублей. То есть, он полностью оплатил стоимость обеих квартир. Срок окончания строительства дома по договору был указан - 2 квартал 2015 года. До окончания данного срока ему позвонили из ООО «АСГ-бетон» и сказали, что срок сдачи дома переносится. При этом никакого письменного уведомления ему не поступало. С переносом сроков сдачи дома он не был согласен. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 3111425 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшего Ф.А.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.117-120, 159-161), следует, что примерно в ноябре 2013 года он увидел объявление о продаже квартиры, расположенной в строящемся доме по адресу: <адрес>. В то время он подыскивал квартиру для проживания со своей семьей, расположение этого дома его устраивало, кроме того, он выяснил что застройщиком дома является ООО «АСГ-бетон», которое уже построило дом, в связи с чем он предполагал что строительство дома будет заверешено вовремя и никаких проблем не возникнет. В ходе переговоров с лицом, разместившим указанное объявление – Н.Д.В., они договорились что он приобретает право требования указанной квартиры за ту же сумму, что тот сам уплатил, то есть 1642500 рублей. Н.Д.В. показал ему договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который был заключен между ним и ООО «АСГ-бетон». Согласно данному договору, Н.Д.В. был участником долевого строительства однокомнатной квартиры №, расположенной <данные изъяты> по адресу: <адрес>, проектной площадью 43,8 кв.м. Стоимость квартиры составляла 1642500 рублей, то есть 37500 рублей за 1 кв.м. Срок сдачи был установлен – во втором квартале 2015 года. Кроме того, Н.Д.В. предоставил ему квитанции к приходным кассовым ордерам, в соответствии с которыми тот полностью оплатил стоимость квартиры в адрес ООО «АСГ-бетон». Даты внесеня платежей указаны раньше даты заключения самого договора, однако как он понял в ходе разговоров с Н.Д.В., тот оказывал какие-то услуги для ООО «АСГ-бетон», а общество расплачивалось с ним указанной квартирой. Более подробно обстоятельства заключения договора и его оплаты, Н.Д.В. не рассказывал. Далее они с Н.Д.В. составили и подписали договор переуступки прав требования передачи от 14.11.2013, по которому тот переуступал ему право требования указанной квартиры за собственные денежные средства в сумме 1142500 рублей, а так же помимо этого, за денежные средства в сумме 500000 рублей, которые он планировал получить через ипотечный кредит в банке «ВТБ24». То есть он приобрел указанную квартиру за ту же стоимость – 1642500 рублей. При заключении договора, он выезжал не место строительства дома, в тот момент строительство велось, был заложен фундамент и выстроено пара этажей. Никаких сомнений относительно окончания строительства у него не имелось. Договор переуступки прав требования от 14.11.2013, по которому Н.Д.В. переуступал ему право требования квартиры строительным № по адресу: <адрес> он подписал 14.11.2013 в период с 08 до 17 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>. Что касается оплаты по договору переуступки прав требования от 14.11.2013, то оплата производилась следующим образом: денежные средства в сумме 1142500 рублей он передал Н.Д.В. в день заключения договора – 14.11.2013 в период с 08 до 17 часов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>. О передаче денег была составлена расписка. Для того, чтобы произвести окончательный расчет с Н.Д.В., он взял кредит в ЗАО «Банк ВТБ 24» на сумму 500000 рублей, которые получил наличными денежными средствами. 22.11.2013 в период с 08 часов до 17 часов в банке «ВТБ24» по адресу: гор. ФИО3, ул. Воровского, д.92, корпус 2, он передал Н.Д.В. денежные средства в сумме 500000 рублей. О передаче денег также была составлена расписка. Таким образом, он полностью исполнил свои обязательства по договору переуступки прав требования – квартиры строительным №, передав Н.Д.В. наличные денежные средства в общей сумме 1642500 (1142 500+500 000) рублей. Он периодически осматривал дом, строительство велось, однако примерно весной 2015 года, какие-либо работы вообще прекратились, к тому времени дом был возведен под крышу, остеклены несколько этажей, никаких внутренних коммуникаций не было. В дальнейшем, самими собственниками пару раз проводились собрания относительно затягивания сроков сдачи дома, однако причина задержки была не ясна. Сам он в офис ООО «АСГ-бетон» не ходил, причины прекращения строительства не выяснял. Один раз ему приходило уведомление о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию, однако он не него не отвечал, он не был согласен с переносом сроков, так как строительство своей квартиры профинансировал в полном объеме и рассчитывал своевременно получить квартиру, то есть на добросовестное исполнение обязательств застройщиком. Однако этого так и не произошло. Размер ущерба он оценивает в 1642 500 рублей, то есть ту сумму денежных средств, которые он заплатил за строительство указанной квартиры. Ущерб является для него существенным.

Потерпевший С.М.В., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон его показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.168-172), суду пояснил, что в 2013 году у него возникла необходимость в улучшении жилищных условий. С этой целью он стал подыскивать подходящие варианты. Он увидел стройку, проходившую в центре города по <адрес>, там было размещено объявление о продаже квартир. Он обратился по данному объявлению. Сначала он разговаривал по телефону, а затем подъехал в фирму ООО «АСГ-бетон», это было в июне 2013года. Адрес расположения офиса: <адрес>. Когда он обратился в данную фирму, то разговаривал с женщиной по имени Ю., которая рассказала, что у них имеется разрешение на строительство, также говорила, что в договоре срок сдачи дома будет указан - 2 квартал 2015 года, но обещала, что фактически они сдадут дом ранее этого срока, где-то в 2014 году. Сказала, что квартиры в доме продаются неплохо, что уже продана примерно половина квартир в доме. Также Ю. предлагала приобрести парковочное место в данном доме. Но он отказался, так как ему оно было не нужно. Также Ю. говорила, что у них уже имеется опыт сдачи дома по <адрес>. Там ему предлагали тоже квартиру, но она его не устроила по этажности. Ему был предоставлен план данного дома. Ю. пояснила, что договоры долевого участия регистрируют в регпалате. В период с июня по август он несколько раз встречался с Ю., созванивался, так как он должен был взять ипотеку и ждал одобрения банка. Он разговаривал именно с Ю., других сотрудников ООО «АСГ-бетон» он не знает. Адрес дома, на строительство которого он предполагал заключить договор был следующим: <адрес>. Цена за квадратный метр 38500 рублей, общая цена договора составляла 1724030 рублей. Но остекление лоджии оплачивается отдельно. На тот момент это была средняя цена по городу Кирову. Цена не показалась ему ни завышенной, ни заниженной. По условиям договора он должен был оплатить 524030 рублей в течение трех дней с момента регистрации договора долевого участия в регпалате. Эта сумма образовалась в связи с тем, что 1200000 рублей ему предоставлял банк в рамках заключения договора ипотеки, а 524030 рублей у него имелись наличными. С июня по август, пока он решал вопросы с банком, цена возросла до 39000 рублей за квадратный метр, но он попросил зафиксировать цену. В итоге цена для него осталась 38500 рублей. Оставшаяся сумма в размере 1200000 рублей оплачивалась за счет кредитных средств, предоставляемых им с женой банком «Хлынов», для покупки квартиры им был заключен договор ипотеки с ОАО КБ «Хлынов». Срок окончательного строительства дома в договоре был указан – 2 квартал 2015 года. При этом в договоре указывалось условие, что просрочка сдачи объекта долевого строительства на один квартал считается надлежащим исполнением условий договора. В случае, если строительство дома не может быть завершено в предусмотренный договором срок, Застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства информацию и предложение об изменении договора. Его данные условия договора устраивали. 15.08.2013 они с женой подписали договора участия в долевом строительстве жилья №. Договор они подписали с женой в регистрационной палате по ул. Спасская (ранее ул. Дрелевского, дом 16) города ФИО3. Договор уже был подписан со стороны застройщика – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и стояла печать ООО «АСГ-бетон». Договор подписан 15.08.2013 в период с 08 часов до 17 часов, более точно время не помнит. От имени застройщика в регпалату приходила Ю.. Согласно договору они являлись участниками долевого строительства однокомнатной квартиры строительным номером №, расположенной на 9 этаже дома по <адрес>. Договор был зарегистрирован в регпалате 27 августа 2013 года. Исполняя условия договора, он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 524030 рублей, о чем ему был выдан приходный кассовый ордер. В действительности он вносил деньги 15.08.2013, то есть в день подписания договора долевого участия в строительстве жилья. Вносил деньги в офисе ООО «АСГ-бетон», по адресу: <адрес>, деньги вносил в рабочее время с 08 до 17 часов. Передача денег оформлялась договором займа, подписанного директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 А уже после регистрации договора в регпалате, Ю. забрала у него данный договор и вместо него выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2013 на сумму 524030 рублей и кассовый чек на ту же сумму. Таким образом, по документам он внес деньги 29.08.2013, а фактически внес деньги 15.08.2013. Это было условие Застройщика. Оставшаяся часть суммы в размере 1200000 рублей была внесена ОАО КБ «Хлынов» по адресу: <...> на расчетный счет Застройщика – ООО «АСГ-бетон», при этом ему на руки платежный документ не выдавался. В начале мая 2015 года ему позвонила Ю. и сказала, что пора платить за остекление лоджии. Он согласился с этим и 20.05.2015 перечислил на счет ООО «АСГ-бетон» за остекление лоджии 55430 рублей. Деньги он перечислял в 09 час. 57 мин., находясь на работе по адресу: <...> через платежную систему Сбербанк-онлайн. Примерно через неделю после этого, то есть в конце мая 2015года, стройка остановилась. Его лоджия в итоге не была остеклена. Всего в рамках данного договора долевого участия он внес в ООО «АСГ-бетон» денежные средства сумме в 1779460 рублей. Таким образом, им были полностью выполнены условия договора № от 15.08.2013. В период с 2013 по май 2015 года ему звонили примерно 2 или 3 раза и предлагали приобрести парковочное место в доме по <адрес>. При этом цена места постоянно снижалась: сначала был около 1 миллиона рублей, затем 900000рублей, а потом 600000рублей. Но его данное предложение не заинтересовало, так как парковочное место было ему не нужно. Когда он увидел, что стройка остановилась, в июне 2015 года он позвонил Ю. и спросил в связи с чем остановилась стройка. Она дала ему телефон ФИО2, он стал звонить неоднократно. ФИО2 ссылался на то, что он не может продать парковочные места, а также на то, что у него имеется проблемы с поставщиками или с подрядчиками. После чего он обратился в департамент строительства. Примерно в августе - сентябре 2015 года он обратился в Жилищную инспекцию с заявлением на ФИО6. В декабре 2015 года ей пришло уведомление от 01.12.2015, подписанное директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о переносе сроков строительства дома по <адрес> до 12.04.2016. На данное уведомление он никак не отреагировал. Он не был согласен с переносом сроков строительства. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1779460 рублей. Данный ущерб для их семьи является значительным.

Показания потерпевшей С.А.А., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.195-198), тождественны показаниям потерпевшего С.М.В.

Потерпевшая К.М.Н., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон ее показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.205-208), суду пояснила, что у нее есть сын - К.М.А. В 2014 году она приняла решение о приобретении жилья. У нее умерли родственники, и она в связи с этим получила наследство. Полученные деньги и часть накопленных денег она хотела вложить в строительство квартиры для сына. У нее есть дочь – Л.Я.А., которая проживает по адресу: <адрес>, они подыскивали варианты в этом районе. Они через АВИТО нашли объявление о продаже квартиры в доме по <адрес>. Их этот вариант устраивал. Продавцами квартиры оказались Ш.М.Л. и Ш.Н.И. Но они продавали квартиру через риелторов. Так как у Застройщика – ООО «АСГ-бетон» все квартиры в данном доме были уже проданы, они были вынуждены покупать квартиру через риелторов. Сын позвонил в риелторское агентство – ООО «Галерея недвижимости», которое расположено по адресу: <адрес>. Там подтвердили о продаже квартиры и стали готовить документы. Ранее между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и Ш.М.Л. и Ш.Н.И. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому Ш. заключают договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.08.2013года на строительство квартиры со строительным номером № стоимостью 1391 940 рублей. Договор уступки прав требования готовило риелторское агентство «Галерея недвижимости». 01.11.2014 в помещении ООО «Галерея недвижимости» по адресу: <адрес> сын подписал договор уступки права требования с Ш.М.Л. и Ш.Н.И., согласно которому Ш. уступали ему право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1391940 рублей. Но фактически сумма была 1850000 рублей. Стоимость квартиры по данному договору оплачивала она. Она также присутствовала при заключении данного договора. Но оформили договор на сына, чтобы иметь возможность получить налоговый вычет. Расчет с Ш. произведен следующим образом: 27.10.2014 в период с 13 до 14 часов она внесла в качестве аванса по соглашению о внесении предварительного платежа (аванса) в сумме 10000 рублей. О чем было составлено указанное соглашение. Это происходило по адресу: ул. Герцена, д. 17 в помещении ООО «Галерея недвижимости». При передаче денег присутствовали она и сын. Соглашение оформлено на имя сына. 01.11.2014 при подписании договора уступки прав требования в помещении ООО «Галерея недвижимости» по адресу: <адрес> сын подписал договор уступки права требования с Ш.М.Л. и Ш.Н.И., одновременно с этим она передала Ш. деньги в сумме 1840000 рублей. Хотя в договоре было указано 1391940 рублей. Таким образом, всего, по договору она внесла 1850000 рублей, как и указано в соглашении о внесении аванса от 27.10.2014. Согласно договору уступки права требования, Ш. уступали сыну право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1391940 рублей. Но фактически сумма была 1850000 рублей. В тот же день – 01.11.2014 они с сыном передали договор об уступке права требования в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, где он был зарегистрирован 07.11.2014. Расписок при передаче денег не составлялось. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что квартира уступлена сыну Ш.. В конце мая 2015 года сыну позвонили из ООО «АСГ-бетон», представитель ООО «АСГ-бетон». Она пояснила, что необходимо заплатить за остекление лоджии 51900 рублей. Сын попросил рассрочку. В связи с чем 19 июня 2015 года сын внес в кассу ООО «АвтоСпецГарант» принадлежащие ей деньги в сумме 25950 рублей. Почему деньги вносились в кассу ООО «АвтоСпецГарант» она не знает. Таким образом, всего она заплатила за данную квартиру 1875950 рублей. 09.07.2015 они с сыном заключили договору уступки права требования на данную квартиру. Согласно данному договору сын уступал право требования квартиры № в доме по <адрес> ей. Таким образом, деньги, оплаченные за данную квартиру принадлежат ей и договор уступки права требования на данную квартиру в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кировской области зарегистрирован также на ее имя. В связи с чем, ущерб от данного преступления причинен ей. Срок сдачи дома по договору был указан 2 квартал 2015 года. Когда срок наступил, сын стал звонить директору ООО «АСГ-бетон» ФИО9, тот обещал возобновить строительство, но не возобновил его до сих пор. Уведомлений о переносе сроков окончания строительства им не поступало. Они с сыном не были согласны с переносом сроков сдачи дома. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1875950 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Показания свидетеля К.М.А., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д. 209-212), тождественны показаниям потерпевшей К.М.Н.

Из показаний потерпевшей К.Л.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.239-242, 251-254), следует, что примерно в сентябре 2013 года на одном из интернет-сайтов она увидела информацию о строительстве жилого дома по адресу: <адрес>. Далее, на сайте застройщика дома ООО «АСГ-бетон», она узнала более подробную информацию, вышла на место строительства дома, в то врем на месте был вырыт котлован под фундамент дома. Так же она выходила в офис компании застройщика ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. При этом изначально она звонила директору указанной организации ФИО2, который самостоятельно довез ее до указанного офиса. В офисе компании она общалась как с самим директором ФИО2, так и с менеджером Ю. Они показали ей все документы, объяснили стоимость квартиры, указали, что срок сдачи дома в эксплуатацию будет заранее определен договором – 2 квартал 2015 года и застройщик обязательно сдаст дом к этому времени, однако может возникнуть задержка не более чем на 3 месяца. Ее это устроило, никаких оснований не доверять словам руководителя и менеджера организации у нее не было. В то время она хотела приобрести квартиру для собственного проживания, так как у нее есть дочь, которой на тот момент уже было 20 лет, и у нее родился маленький ребенок. 12.09.2013 в период с 08 до 17 часов, в офисе ООО «АСГ-бетон», который располагался по адресу: <адрес> она подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.09.2013 согласно которому она, как участник долевого строительства обязуется финансировать строительство квартиры со строительным номером №, расположенной на 12 этаже дома по адресу: <адрес>. Квартира предусматривалась однокомнатной, площадь составляла 45,67 кв.м. Стоимость квартиры была определена в размере 1963810 рублей, то есть 43000 рублей за 1 кв.м. Так же договором было предусмотрено внесение первоначального взноса в размере 1700000 рублей, оставшиеся 263 810 рублей она должна была выплатить до 12.09.2014. Сразу после подписания договора она передала бухгалтеру ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1700000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Позднее данную квитанцию у нее забрала сотрудник ООО «АСГ-бетон» С.. ФИО7 чек не выдавался. На сумму 1700000 рублей с ней договор займа не заключался. Также еще С. сказала, что всю сумму в размере 1963810 рублей она должна внести в момент подписания договора 12.09.2013. Так как у нее всей суммы не было, они с С. пошли к директору ООО «АСГ-бетон» ФИО2 который также сказал, что раз она не может внести сразу всю сумму, то она должна заплатить проценты на сумму просроченных по срокам оплаты денежных средств, размер процентов составляет 14 % годовых. Размер процентов составил 16261,56 рублей. Оставшуюся сумму в размере 263810 рублей и проценты в размере 16261,56 рублей (а всего в размере 280071,56 рублей) она вносила в кассу ООО «АСГ-бетон» частями: 09.10.2013 она внесла 104803, 29 рублей в период с 08 часов до 17 часов, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2013, кассовый чек не выдавался. Вносила по адресу: <адрес>. В момент передачи денег 09.10.2013 с ней ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключило договор беспроцентного займа № от 12.09.2013 на сумму 104803,29 рублей, то есть на ту сумму, которую она передала в счет частичной оплаты за квартиру. Данный договор у нее позднее забрала сотрудник ООО «АСГ-бетон» С.. Она в момент подписания договора займа спрашивала Ю. почему подписывает договор займа, если фактически платит за квартиру по договору долевого участия, но Ю. сказала, что у них такой порядок. Кроме того, договор беспроцентного займа был от 12.09.2013, то есть от даты подписания договора долевого участия, фактически она его заключала 09.190.2013, то есть в момент передачи денег; 13.11.2013 она внесла 100 000 рублей в период с 08 часов до 17 часов, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.11.2013, кассовый чек не выдавался. Вносила по адресу: <адрес>. В момент передачи денег 13.11.2013 с ней ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключило договор беспроцентного займа № от 12.09.2013 на сумму 104803,29 рублей, то есть на ту сумму, которую она передала в счет частичной оплаты за квартиру. Данный договор у нее позднее забрала сотрудник ООО «АСГ-бетон» С., но она его откопировала. Кроме того уточняю, что договор беспроцентного займа был от 12.09.2013, то есть от даты подписания договора долевого участия, фактически она его заключала 13.11.2013, то есть в момент передачи денег; в период с 13.11.2013 по 12.03.2014 она внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» оставшуюся сумму 75268,27 рублей. Внесла в период с 08 часов до 17 часов, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, которая у нее не сохранилась, кассовый чек не выдавался. Вносила по адресу: <адрес>. В момент передачи денег с ней ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 заключило договор беспроцентного займа на сумму 75268, 27 рублей, то есть на ту сумму, которую она передала в счет частичной оплаты за квартиру. Данный договор у нее позднее забрала сотрудник ООО «АСГ-бетон» С.. Кроме того, договор беспроцентного займа был от 12.09.2013, то есть от даты подписания договора долевого участия, фактически она его заключала в период с 13.11.2013 по 12.03.2014, то есть в момент передачи денег. Таким образом, она оплатила всю стоимость квартиры по договору долевого участия в размере 1963810 рублей и проценты в размере 1 6261, 56 рублей. 12 марта 2014 года она приехала в офис ООО «АСГ-бетон», где С. забрала у нее ранее выданные 3 договора беспроцентного займа и 3 квитанции к приходным кассовым ордерам. Взамен их выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от 12 марта 2014 на сумму 1963 810 рублей и кассовый чек к ней, на чеке пробита дата 12.03.2014, но фактически эти деньги она вносила раньше как пояснила ранее, а также выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 12 марта 2014 года на сумму 16261,56 рублей и кассовый чек к ней, на чеке пробита дата 12.03.2014, но фактически эти деньги она вносила раньше, как она показала в допросе. Данный факт оплаты подтверждается в том числе и представленными ей квитанциями к приходным кассовым ордерам № от 13.11.2013 и № от 09.10.2013, а также договором беспроцентного займа № от 12.09.2013. Размер ущерба она оценивает в 1980071,56 (1963810+16261,56) рублей, то есть ту сумму денежных средств, которые она заплатила за строительство указанной квартиры.

Из показаний потерпевшего М.А.Л., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.269-273), следует, что он проживает по адресу: <адрес> со своей женой и несовершеннолетними детьми. В ходе рабочей деятельности он совместно с женой скопили денежные средства. Также ему и его жене родители подарили денежные средства. Указанные денежные средства являлись общими, то есть его и жены, так как они ведут совместное общее хозяйство и имеют общий семейный бюджет. На данные денежные средства они решили приобрести квартиру в г.ФИО3, так как хотели сами переехать жить в г.ФИО3 и обучать старшую дочь в г.ФИО3. Он и жена рассматривали варианты долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, так как это было дешевле относительно нового жилья в уже построенных домах. Его также интересовало место расположения будущей квартиры, соотношение цены и качества. У жены имелся материнский капитал после рождения второго ребенка в размере чуть более 400000 рублей, который они также решили потратить на квартиру. Он увидел объявление в газете «Из рук в руки» о строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Застройщиком указывалась организация ООО «АСГ-бетон». Был указан телефон риэлтора и срок окончания строительства – 2 квартал 2015 года. Он встретился с риэлтором, которая пояснила, что у данного застройщика ООО «АСГ-бетон» имеется собственное производство бетона, железо-бетонных изделий. Риэлтор предоставила ему телефон директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 В конце июня - начале июля 2013 года он позвонил ФИО2 и договорился с ним о встрече. В указанное время он встретился с ФИО6 по предварительной договоренности с ним в офисе застройщика ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Он пояснил ФИО2, что желает рассмотреть вариант участия в долевом строительстве дома по адресу: <адрес>. ФИО2 ему пояснил, что его организация ООО «АСГ-бетон» имеет собственное производство бетона, раствора и железо-бетонных изделий. Данная организация надежная. Также пояснил, что у него имеется опыт в строительстве многоквартирных домов, а именно ранее он построил дом по <адрес>. ФИО2 убеждал его, что его организация абсолютно надежная и нет никаких рисков при участии в долевом строительстве. ФИО2 представил ей своего сотрудника Ю., которая его также убеждала в надежности, а именно поясняла, что у застройщика имеется разрешение на строительство, все договоры регистрируются в Управлении Росреестра по Кировской области. При данной встрече с ним находилась жена - М.Е.П. В конце июня - начале июля 2013 года он видел, что по адресу: <адрес> началось строительство многоквартирного жилого дома. Был вырыт котлован, территория была огорожена забором, на котором висела табличка с наименованием застройщика и контактной информацией. В дальнейшем он также наблюдал за строительством дома. Строительство дома осуществлялось в хорошем темпе. Они с женой решили принять совместное участие в долевом строительстве жилья – многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Они несколько раз еще приезжали в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> выбирали подходящую квартиру. Ю. предоставляла им планировку квартир. Они решили приобрести две однокомнатные квартиры для собственного проживания и проживания старшей дочери. Они с женой выбрали из предложенных вариантов две однокомнатные квартиры: одна общей площадью 39,89 кв.м. со строительным номером №, вторая общей площадью 33,98 кв.м. со строительным номером №. Они с женой сообщили, что желают оплатить сразу всю стоимость обоих квартир в течение двух месяцев. Также решили вложить материнский капитал жены на второго ребенка в данное участие в долевом строительстве. В дальнейшем Ю. подготовила проекты двух договоров участия в долевом строительстве жилья по двум указанным квартирам. Он и жена были указаны как одна сторона – участники в долевом строительстве. В дальнейшем по договоренности с Ю. 03 июля 2013 года в рабочее время (в период времени с 08 часов до 18 часов) они с женой встретились с Ю. в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Ю. предоставила ему и жене договор участия в долевом строительстве № от 03.07.2013. В данном договоре уже стояли подписи от имени директора ФИО2 и печать ООО «АСГ-бетон». Они с женой, изучив договор, подписали его. На следующий день 04 июля 2013 года в рабочее время (в период времени с 08 часов до 18 часов) они с женой вновь встретились с Ю. в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Ю. предоставила ему и жене договор участия в долевом строительстве № от 04.07.2013. В данном договоре уже стояли подписи от имени директора ФИО2 и печать ООО «АСГ-бетон». Они с женой, изучив договор, подписали его. При этом, перед заключениями данных договоров он и жена договорились с ФИО2 лично о том, что договоры они заключат сразу, чтобы забронировать понравившиеся им квартиры, а денежные средства внесут в течение 2 месяцев. ФИО2 согласился при условии регистрации договоров участия в Управлении Росреестра по Кировской области уже после оплаты квартир. Данные договоры (все экземпляры) остались на хранении у Ю. до момента оплаты данных договоров (квартир). 19 августа 2013 года в рабочее время в период с 13 часов до 18 часов он с женой приехали в офис ООО «АСГ-бетон» по вышеуказанному адресу и внесли в кассу организации денежные средства по первому договору 1682664 рубля. Кассир была девушка. Кассир выдала ему квитанцию и кассовый чек о приеме данных денег. В квитанции имеется подпись главного бухгалтера, которая приходила в кассу и ставила при нем подпись в квитанции. 21 августа 2013 года в рабочее время в период с 09 часов до 18 часов он с женой приехали в офис ООО «АСГ-бетон» по вышеуказанному адресу и внесли в кассу организации денежные средства по второму договору в суммах 408960 рублей и 993472 рубля, на общую сумму 1402432 рубля. Среди данных денежных средств был внесен материнский капитал его жены. Кассир была девушка. Кассир выдала ему две квитанции и два кассовых чека о приеме данных денег. В квитанциях имеется подпись главного бухгалтера, которая приходила в кассу и ставила при нем подпись в квитанциях. В дальнейшем данные договоры были поданы совместно с Ю. в Управление Росреестра по Кировской области для регистрации и были зарегистрированы. В дальнейшем он также наблюдал за строительством дома. Строительство дома продолжалось активно. Сомнений у него не вызывало. Таким образом, с ним и его женой М.Е.П. были заключены два договора участия в долевом строительстве жилья от имени ООО «АСГ-Бетон» в лице директора ФИО2: договор № от 03.07.2013 года на строительство однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 1 682 664 рублей. По условиям договора срок окончания строительства - второй квартал 2015 года; договор № от 04.07.2013 года на строительство однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 1 402 432 рублей. По условиям договора срок окончания строительства - второй квартал 2015 года. Он и жена готовы были подождать до указанного в договорах срока. Договоры были подписаны от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Более денежных средств он и жена не вносили. В 2013 году ему и жене также предложили приобрести машиноместо в подземной автостоянке строящегося дома, но они отказались. Весной 2015 года он стал замечать, что темпы строительства дома снизились, дом был не готов к сдаче. Летом 2015 года он видел, что строительство дома полностью прекратилось. В дальнейшем он неоднократно звонил ФИО2, который его попросил подождать, уверял в том, что дом будет достроен и сдан. ФИО2 объяснял задержки по строительству дома кризисом в стране и финансовыми проблемами. В октябре 2015 года он лично привез письмо - жалобу в офис ООО «АСГ-бетон», где данное письмо было принято и зарегистрировано за №. Ответ ему не поступил. В декабре 2015 года ему пришло письмо от ФИО2 о переносе срока сдачи дома до 12 апреля 2016 года. Он направил ответ о несогласии с переносом срока сдачи дома. Более ему никаких писем не поступало. Строительство дома с лета 2015 года не велось. В дальнейшем он и жена обратились в суд с исковым заявлением. Их требования были удовлетворены судом. Однако в результате исполнительного производства он и жена до настоящего времени никаких денежных средств в качестве возврата не получили. Он с женой свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнили в полном объеме, выплатили сумму денежных средств в размере 3085 096 рублей. Данный ущерб для него и жены является значительным.

Показания потерпевшей М.Е.П., данные в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.319-323), тождественны показаниям потерпевшего М.А.Л.

Из показаний потерпевшего А.А.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.333-336), следует, что в 2013 году он решил приобрести квартиру. Он рассматривал варианты долевого участия, так как это было подешевле. Ранее он уже строил квартиру у данного застройщика <адрес>, которую он продал в 2013 году. Так как он уже прибегал к услугам фирмы ООО «АСГ-бетон» и никаких претензий у него к ним не было, поэтому он принял решение заключить договор с Застройщиком – ООО «АСГ-бетон» еще раз. В марте - апреле 2013 года, но точную дату он в настоящее время не помнит, в период с 08.00 час. до 17.00 час., он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Он разговаривал с менеджером по имени С.. Он пояснил Ю., что готов внести деньги сразу, на что Ю. сказала, что она ему выдаст приходно-кассовый ордер на сумму, которую он внесет, а договор будет заключен позднее, после регистрации сделки в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. В этот же день он внес 1353460 руб. в кассу ООО «АСГ-бетон», а Ю. ему взамен дала приходный – кассовый ордер, на котором стояла печать, а так же чек был заверен подписью ФИО2 Поговорив с Ю., он выходил на объект, там уже началось строительство, был построен цокольный этаж. Где- то в начале мая 2013 года ему позвонила Ю. и сообщила, что фактическая площадь его квартиры отличается от запланированной, поэтому нужно доплатить денежные средства. Ю. пояснила, что если он заплатит сейчас, то цена за квадратный метр будет 37000 рублей, так как изначально они договаривались по стоимости за квадратный метр, а если он будет платить уже по факту, когда дом будет достроен, то цена может возрасти. В связи с чем, 15.05.2013 в период с 08 до 17 часов он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ним был заключен договор беспроцентного займа № от 15.05.2013, договор был заключен между ним и ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 В тот же день 15.05.2013 в период с 08 часов до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» он внес деньги в сумме 31820 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон». О чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2013. Основанием платежа указано «займ № от 15.05.2013г.». ФИО7 чек ему не выдавался. 15 или 16 августа 2013 года он подписал договор участия в долевом строительстве жилья от 15.08.2013. Данный договор он подписывал в период времени с 08 до 17 часов либо в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> либо в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>. Денежные средства в сумме 1353460 рублей он вносил в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период с 01 марта по 30 апреля 2013 года с 08 до 17 часов. Ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, которую у него впоследствии забрала Ю.. Вместо нее ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.08.2013 на сумму 1353460 рублей, основание платежа «договор УДС № от 15.08.2013г.», а также выдан кассовый чек. В настоящее время текст на чеке выцвел, в связи с чем он не читается. По поводу приобретения машиномест ему позвонила Ю., которая предложила приобрести машиноместо за 600000 руб., но он отказался. Весной 2015 года, в мае, ему вновь позвонила Ю. из ООО «АСГ-бетон» и предложила заплатить за остекление лоджии около 50000 рублей. Он сказала, что по договору не обязан платить за остекление, поэтому он отказался. Таким образом, в общей сложности он внес за квартиру деньги в сумме 1353 460 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья №, а так же 31820 руб. согласно договора беспроцентного займа № за дополнительную площадь квартиры, то есть в общей сложности он заплатил 1385280 руб. Весной 2015 года проходя мимо строящегося объекта, по адресу: <адрес>, он увидел, что строительство дома замедлилось, работников на объекте нет. От ООО «АСГ-бетон» приходило 2 письма: одно в декабре 2015года, согласно которому его уведомили, что срок строительства продлен до 12 апреля 2016 года; второе письмо пришло в июне 2016 года, согласно которому ООО «АСГ-бетон» уведомили его, что срок строительства продлен до 12 апреля 2017 года. Он лично отправил в адрес ООО «АСГ-бетон» заказное письмо, где указал, что не согласен с изменением сроков строительства, а так же просил уведомить, когда они исполнят обязательства по договору. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в общей сумме 1385 280 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Потерпевшая В.Л.П., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон ее показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.14 л.д.22-24, 35-37), суду пояснила, что по указанному адресу проживает с мужем – В.Ю.В. У нее есть сыновья: <данные изъяты>. В 2014 году она подыскивала квартиру для сына <данные изъяты>. Ей нравилось качество застройки данного дома. Она хотела заключить договор на строительство квартиры у этого же застройщика, в связи с чем решила заключить договор на строительство квартиры у того же застройщика – ООО «АСГ-бетон». Данный застройщик в это время строил дом по адресу: <адрес>. Она обратилась к сыну <данные изъяты> за консультацией, <данные изъяты> Сын ей посоветовал данного застройщика, он лично был знаком с ФИО2, директором ООО «АСГ-бетон», <данные изъяты>. После чего она поручила своему сыну <данные изъяты> связаться с ФИО6 и подготовить договор долевого участия, так как сын был знаком лично с ФИО2 21.01.2014 она, ее сын <данные изъяты>, ФИО2 и представитель ООО «АСГ-бетон» встретились в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: <...>, это было с 10 до 13 часов дня. Там они подписали договор долевого участия жилья № от 21.01.2014 и сразу же сдали его на регистрацию. 24.01.2014 договор был зарегистрирован в Росреестре. По условиям договора она является участником долевого строительства квартиры со строительным номером № стоимостью 1567300 рублей. Срок оплаты по договору составлял до 31.01.2014. Также по условиям договора срок окончания строительства дома наступал во 2 квартале 2015 года. В качестве оплаты по договору долевого участия жилья № от 21.01.2014 по строительству квартиры со строительным номером № по адресу: <адрес> стоимостью 1567300 рублей оплата ею произведена в полном объеме. После регистрации договора в Управлении Росреестра по Кировской области в период с 25 января 2014 года до 31 января 2014 года она передала своему сыну <данные изъяты> деньги в сумме 1567300 рублей для оплаты по договору долевого участия. Позднее сын вернул ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 31.01.2014 и кассовый чек. Со слов сына ей известно, что деньги за оплату квартиры он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» 31.01.2014, что подтверждается в том числе документально: квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «АСГ-бетон» № от 31.01.2014 о поступлении денежных средств в сумме 1567300 рублей от ФИО10 по договору УДС № от 21.01.2014 и кассовым чеком ООО «АСГ-бетон» на ту же сумму, в котором указано, что денежные средства поступили в кассу ООО «АСГ-бетон» 31.01.2014 в 10 часов 57 минут. В мае 2015 года она обратила внимание, что строительство дома прекратилось. Когда наступил срок окончания строительства, она продолжала ждать окончания строительства дома. В июне 2016 года ей пришло уведомление о том, что срок действия разрешения на строительство продлен до 12 апреля 2017 года. Она с данным переносом срока не была согласна. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1567300 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Потерпевший Р.М.А., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон его показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.14 л.д.45-47, 62-64), суду пояснил, что в 2014 году он вместе со своей мамой Р.С.Л., решил приобрести квартиру. Они рассматривали варианты долевого участия, так как это было подешевле. Квартиру они искали в интернете и приняли решение приобрести квартиру по адресу: <адрес>, где Застройщиком являлся – ООО «АСГ-бетон», о котором были хорошие отзывы, и которые к тому времени построили бетонную коробку дома. У Застройщика имелось собственное производство бетона. В связи с чем, они приняли решение заключить договор об уступке права требования. 09.10.2014 в период с 08 до 17 часов он вместе с мамой приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где был заключен договор № об уступке прав требования. Данный договор был заключен между ним и С.К.В. с письменного согласия застройщика – ФИО2 Согласно данному договору С.К.В. передает ему право требования, возникшее из договора № от 03.03.2014. Данный договор об уступке прав требований был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кировской области 16.10.2014, номер регистрации №. Согласно договора участия в долевом строительстве жилья № от 03.03.2014года ООО «АСГ-бетон» обязуется построить многоквартирный жилой дом. Срок окончания строительства истекал во 2 квартале 2015 года. Денежные средства С.К.В. были перечислены на счет. У него при себе имеется копия платежного поручения № от 14.10.2014, согласно которому он 14.10.2014 в период времени с 12.00 час. до 17.00 час. находясь в отделении банка ВТБ 24, по адресу: <...>, перечислил на счет С.К.В. денежные средства в сумме 1940975 руб.. А денежные средства в сумме 159025 руб. он передал С.К.В. наличными, о чем у него имеется расписка, написанная им собственноручно 14.10.2014. Передача данной суммы денег происходила в МФЦ, по адресу: <...> период времени с 13.00 час. до 17.00 час. Наличными деньги он передал С.К.В. после того, как перечислил основную сумму на расчетный счет. Таким образом, общая сумма, которую он заплатил за данную квартиру составила 2100 000 руб. Никаких дополнительных денежных средств он более не платил, кроме той суммы, которую заплатил С.К.В. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 2100 000 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшей С.Ю.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д.87-92), следует, что в октябре 2013г. она продала квартиру по адресу: <адрес>. Данную квартиру ей помогала продавать риэлтор по имени <данные изъяты>, которая предложила ей приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, пояснив, что данный застройщик надежный. Квартира ее заинтерсовала, так как дом находится в центре города. 15.08.2013 она по договору займа передала денежные средства в сумме 770000 рублей бухгалтеру ООО «АСГ-бетон» после чего ей юыла выдана квитанция к ПКО №. Договор заключался в рабочее время в период с 08 до 17 часов, договор займа ей передали сотрудники ООО «АСГ-бетон», После подписания договора и передачи денежных средств она получила один из экземпляров договора. Договор займа заключался в связи с тем, что у нее не было всей суммы денежных средств для полной оплаты договора долевого участия, она проживала в Москве, поэтому выписала доверенность на <данные изъяты>, которая впоследствии и действовала от ее имени при заключении договора и передаче денежных средств. 22.08.2013 <данные изъяты> передала в ООО «АСГ-бетон» 930000 рублей по договору займа, о чем имеется квитанция к ПКО №. Фактически это были денежные средства в счет оплаты квартиры. 10.10.2013 был заключен договор долевого участия в строительтсве жилья от лица <данные изъяты> на основании выданной доверенности, по которому обязательства с ее стороны выполнены в полном объеме путем передачи денежных средств по договорам займов. О том, что срок сдачи переносится она узнала от <данные изъяты>, никаких уведомлений она не получала, согласие на перенос сроков сдачи дома не давала. Ущерб, причиненный действиями Застройщика – ООО «АСГ-бетон», для нее существенный.

Показания свидетеля Б.Л.Г., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д.65-67), тождественны показаниям потерпевшей С.Ю.В. и свидетеля П.А.Л.

Из показаний потерпевшего В.В.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д.106-109), следует, что в начале февраля 2013 года для своей семьи решил приобрести квартиру. Он по объявлению узнал, что строиться дом по адресу: <адрес>. Застройщиком данного дома является ООО «АСГ-бетон». С руководителем компании – Застройщика он знаком не был. Он в феврале 2013 года приехал к ФИО2, который пояснил, что пока у них нет разрешения на строительство, в связи с чем договор долевого участия они зарегистрировать пока не могут. ФИО2 предложил оформить договор беспроцентного займа, внести по нему деньги, а после получения разрешения, заключить договор долевого участия. Он дал свое согласие. В связи с чем в период с 01 по 15 февраля 2013 года в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период времени с 08 до 17 часов между ООО «АСГ-бетон» и им был заключен договор беспроцентного займа на сумму 1533000 рублей. В момент заключения договора он наличными передал кассиру ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 1533000 рублей. О чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и пробит кассовый чек. После получения разрешения на строительство ему позвонила С.. 25.02.2013 он приехал в офис ООО «АСГ-бетон», где подписал договор участия в долевом строительстве жилья № от 25.02.2013. Согласно данному договору он принимал участие в строительстве квартиры строительным номером № по адресу: <адрес> стоимостью 1533000 рублей. Срок окончания строительства по договору указан – 2 квартал 2015 года. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы. После регистрации договора, то есть после 17 июля 2013 года, он вновь приехал в офис ООО «АСГ-бетон», где у него забрали договор беспроцентного займа, а также забрали выданные ранее квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовый чек. При этом выдали новую квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовый чек на ту же сумму 1533000 рублей, но уже более поздней датой. Данных документов у него не сохранилось. В момент регистрации договора в Управлении Росреестра, ему С. сообщила, что у него квартира будет на 1 квадратный метр больше. В связи с чем она предложила внести 35000 рублей за дополнительный метр, так как потом ему придется доплачивать эти деньги по рыночной стоимости. Он подумал и согласился. В период с 17 июля 2013 года до 31 августа 2013 года он в офисе ООО «АСГ-бетон» внес 35000 рублей за дополнительную площадь его квартиры, о чем с ним был также оформлен договор беспроцентного займа сроком до 15 июля 2015 года (кажется), а также был пробит кассовый чек и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные документы у него также не сохранились. Всего он за квартиру внес в кассу ООО «АСГ-бетон» 1568000 рублей. В декабре 2015 года ему пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО6, согласно которому срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2016 года. Ориентировочно в мае 2016 года ему вновь пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о том, что срок сдачи дома переносится до 12 апреля 2017 года. Он на данное уведомление никак не отреагировал. В январе – феврале 2016 года он обратился с иском в суд о расторжении договора беспроцентного займа на сумму 35000 рублей и о возврате ему денег по данному договору. 01.03.2016 он обратился с претензионным письмом к ООО «АСГ-бетон» о расторжении договора и о возврате денег в сумме 1533000 рублей. На данное претензионное письмо он ответа не получил. В связи с чем, он в марте 2016 года обратился в суд с иском о расторжении договора участия в долевом строительстве жилья и о возврате внесенных денег в сумме 1533000 рублей. Решение суда состоялось в его пользу. В настоящее время договор участия в долевом строительстве жилья расторгнут, но деньги ему не возвращены. От его имени его интересы представлял юрист компании «Поможем» Р.М.С. Для того, чтобы внести деньги в ООО «АСТ-бетон» он занимал деньги, а затем, чтобы погасить долг, вынужден был взять кредит в банке ВТБ-24 в сумме 600000 рублей. Договор участия в долевом строительстве жилья он расторг в связи с тем, что Застройщик нарушил сроки сдачи дома. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнили в полном объеме в сумме 1568000 рублей.

Из показаний потерпевшего С.К.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д.153-156), следует, что с ФИО2 знаком около 10 лет, отношения с ним были товарищеские. Ему было известно, что ООО «АСГ-бетон» директором которого является ФИО2, является Застройщиком дома по адресу: <адрес>. В 2014 году для своей семьи он решил приобрести жилье, в связи с чем обратился к ФИО2 Его устроила цена квадратного метра в данном доме, а также то, что ФИО2 является его знакомым. Он обратился к ФИО2, который предложил ему заключить договор участия в долевом строительстве жилья по адресу: <адрес>. 03.03.2014 в период времени с 08 до 17 часов дня он подписал договор участия в долевом строительстве жилья №, согласно которому он инвестирует строительство квартиры строительным № в доме по <адрес>. Договор подписывался им в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Согласно данному договору стоимость квартиры составила 1940975 рублей. Срок окончания строительства по договору составлял 2 квартал 2015 года. 06.03.2014 данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по Кировской области. После регистрации договора, а именно 14 марта 2014 года в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> он оплатил стоимость данной квартиры в сумме 1940975 рублей. Деньги вносил наличными в кассу, это было в 15 час. 37 мин., согласно кассовому чеку. О том, что он внес деньги, ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14 марта 2014 года и пробит кассовый чек. Договор беспроцентного займа им не заключался. Какие - либо дополнительные суммы (за остекление лоджии, за дополнительные квадратные метры им не вносились. В конце 2014 года наступил кризис, и строительство дома приостановилось. Он разговаривал с ФИО2, тот сказал, что старается, но ему отказали в кредите, в связи с чем срок сдачи дома переносится на более позднюю дату. ФИО2 не скрывался. Он не считает, что в отношении него совершено какое-либо преступление со стороны Застройщика. Он считает, что причиной нарушения сроков строительства является кризис. Он полагает, что пусть и с нарушением сроков, но дом будет достроен. В связи с чем, он не считает, что ФИО2 действовал умышленно, он считает, что нарушение сроков строительства произошло по вышесказанным объективным причинам. Деньги в сумме 1940975 рублей – это его накопления. Доход семьи в месяц составляет от 40000 до 50000 рублей в месяц. С заявлением в правоохранительные органы он не обращался и обращаться отказывается, так как потерпевшим себя не считает. С гражданским иском в суд он также не обращался. В настоящее время он обращаться с иском не желает. Ему следователем разъяснено право обратиться с гражданским иском и с заявлением в правоохранительные органы. Уведомления о переносе сроков сдачи дома ему от застройщика не приходили, но на словах ФИО2 сообщал, что сроки сдачи дома переносятся. Он был согласен с переносом сроков сдачи дома, так как данное жилье у него не единственное. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1940975 рублей. Он не считает, что действиями ФИО2 ему причинен значительный ущерб. Он не желает привлекать ФИО2 к уголовной ответственности. Он не считает, что действиями Застройщика – ООО «АСГ-бетон» ему причинен существенный вред. Помимо этого, он еще заключал договор долевого участия в строительстве квартиры № в доме по <адрес>. Заключал одновременно с договором долевого участия по строительству квартиры №, о котором он говорил выше. В октябре 2014 года он решил квартиру № продать, так как ему нужны были деньги. Покупателя ему помог подыскать ФИО2 через его отдел продаж. 09.10.2014 в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, был заключен договор № об уступке прав требования. Данный договор был заключен между ним и Р.М.А. с письменного согласия застройщика – ФИО2 Согласно данному договору он передает Р.М.А. право требования, возникшее из договора № от 03.03.2014. Денежные средства от Р. ему были перечислены на счет, открытый в Сбербанке, 14.10.2014 согласно платежного поручения № в сумме 1940975 рублей. Помимо того, еще Р. ему выплатил 159025 рублей наличными, о чем была написана расписка. Деньги в сумме 159025 рублей он получил от Р. 14.10.2014 в помещении МФЦ по ул. Захватаева, д. 21а, куда они приехали для регистрации договора, это было в период с 13 до 17 часов, о чем была написана расписка. Таким образом, в общей сложности Р. заплатил ему за уступленное право за квартиру № деньги в сумме 2100000 рублей. Таким образом, по строительству квартиры № по адресу: <адрес>, он себя потерпевшим не считает, так как все деньги ему были выплачены Р.. В настоящее время он со своей бывшей женой проживает по адресу: <адрес>. Данная квартира принадлежит М.М.В. Где-то в конце 2015 года к нему обратился ФИО2 и сказал, что он не может платить по ипотеке за квартиру по адресу: <адрес>. Даная квартира принадлежит его жене. ФИО2 предложил ему выкупить у него данную квартиру. Он согласился. 11.01.2016 они с М.М.В. заключили договор найма данной квартиры. На основании данного договора он и проживает с бывшей женой С.Л.В. в указанной квартире. При этом он оплачивает за М.М.В. ипотеку. Стоимость данной ипотеки входит в счет арендной платы, после погашения ипотеки данная квартира перейдет предположительно в его собственность. Данный факт не имеет никакого отношения к предыдущим договорам долевого участия в строительстве квартир по <адрес>. Это самостоятельная сделка. Кроме того, на протяжении 2014 года он предоставлял ФИО2 денежные займы. Предоставлял как физическое лицо физическому лицу. Деньги ФИО2 необходимы были для вложения в его бизнес. 17.03.2014 он предоставил ФИО2 денежный заем в размере 9819025 рублей. Данная сумма сложилась из нескольких предыдущих займов и была объединена в один договор. Деньги он брал от продажи своей автомашины и квартиры. Заем он предоставил ФИО2 на условиях 3 процента в месяц. Деньги передал наличными, о чем был составлен договор займа № от 17.03.2014. Срок возврата денег они с ФИО2 не оговаривали. На сегодняшний день ему ФИО2 деньги не возвратил. Также еще 14.10.2014 он по просьбе ФИО2 передал тому наличные денежные средства в сумме 1000000 рублей, о чем был составлен договор займа денег № от 14.10.2014. Деньги передавались на условиях 2,5 процента в месяц. Сроки возврата долга также не оговаривались. Деньги ФИО2 также нужны были на развитие бизнеса. Данную сумму ему ФИО2 также не возвратил. На сегодняшний день ФИО2 должен ему денежные средства в сумме 10819025 рублей без учета выплаты процентов.

Из показаний потерпевшей Н.Н.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д.164-166, 185-187), следует, что в 2014 году она для своей семьи решила приобрести квартиру. Она обратилась в риэлторское агентство «Гарант Недвижимость» по <адрес>, где ей подобрали вариант дома по <адрес>. Застройщик ООО «АСГ-бетон». Договор долевого участия на квартиру в данном доме был заключен с Г.И.В. Его привлекло местоположение дома, и то, что дом был кирпичным. Она подумала и приняла решение о приобретении квартиры в данном доме. 04.12.2014 в период с 08 до 12 часов дня они с Г.И.В. встретились в риэлторском агентстве «Гарант Недвижимость» по <адрес>. Там они подписали договор об уступке права требования. Согласно данному договору Г.И.В. уступает ей право требования квартиры со строительным № в доме по ул. <адрес>. Стоимость квартиры по договору составила 1 350000 рублей. В действительности за уступленное право Г.И.В. попросил у нее 1838000 рублей. Данная сумма сложилась из следующих платежей: 19 ноября 2014 года она передала Г.И.В. 30000 рублей, что подтверждается соглашением о задатке;04 декабря 2014 года она передала Г.И.В. 458000 рублей, что подтверждается распиской; в период с 04 декабря 2014 года по 29 января 2015 года она передала Г.И.В. 210000 рублей. На данную сумму расписка отсутствует. 29.01.2015 она со своего счета, открытого в ОАО «Сбербанк России» безналично перечислила на расчетный счет Г.И.В., открытый в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 1140000 рублей. О перечислении денег у нее имеется платежное поручение № от 29.01.2015 на сумму 1140000 рублей. Денежные средства перечисляла в офисе Сбербанка по адресу: <адрес> в рабочее время в период с 08 до 18 часов. Таким образом, всего она в счет оплаты за квартиру передала Г.И.В. налично и безналично денежные средства в общей сумме 1838000 рублей. Договор ступки права требования был зарегистрирован в 23.01.2015 в Управлении Федеральной регистрационной службы. С представителем Застройщика она не встречалась. Летом 2015 года она представила Застройщику копию договора уступки права требования, в подтверждение того, что долевщиком теперь является она. Срок окончания строительства по договору участия в долевом строительстве указан 2 квартал 2015 года. Когда наступил срок, она общалась с представителем Застройщика, девушкой по имени Ю. и директором ФИО2 Он пояснил, что строительство дома временно приостановлено из–за финансовых проблем. Она свои обязательства выполнила в полном объеме в сумме 1800000 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшей К.Е.Е., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д.195-197), следует, что в 2014 году она решила приобрести квартиру для себя. В связи с чем обратилась в риэлторское агентство. Какое именно не помнит. К ним обратился гражданин С.А.В., который пояснил, что у него имеется договор долевого участия в строительстве квартиры по адресу: <адрес>. В связи с чем она выехала на место и осмотрела данное строительство. Она встретилась с менеджером Застройщика – ООО «АСГ-бетон» по имени Ю.. Она выяснила, что С.А.В. действительно является долевщиком данного дома, что он полностью произвел оплату за данную квартиру. После чего она приняла решение заключить договор участия в строительстве квартиры в данном доме. 24.10.2014 в помещении Управления Федеральной Регистрационной службы по Кировской области по адресу: гр. ФИО3, ул. Спасская, д. 16 в период с 12 до 14 часов дня она подписала договор уступки имущественных прав по договору № участия в долевом строительстве от 26.07.2013, согласно которому С.А.В. уступает ей право требования квартиры со строительным номером № в доме по <адрес>. Также С.А.В. передал ей договор №, заключенный между ним и Застройщиком ООО «АСГ-бетон». Договор уступки был зарегистрирован в Управлении Федеральной Регистрационной службы по Кировской области 30.10.2014. Согласно договору уступки имущественных прав сумма, которую она передает С.А.В., составила 1588188 рублей. Она настаивает, то именно эту сумму передала С.А.В. Передача денег состоялась 24.10.2014 в период с 12 до 14 часов в Управлении Федеральной Регистрационной службы по Кировской области, то есть в момент подписания договора. Никакого отдельного документа на передачу денег не составлялось. Факт передачи денег подтвержден договором уступки имущественных прав. Когда наступил срок сдачи дома – 2 квартал 2015 года, им позвонил продавец – С.А.В. проинформировал, что срок сдачи дома переносится. Он объяснял это тяжелым положением Застройщика, он объяснял это тем, что с ним не рассчитался КРИК по другому дому. В декабре 2015 года ей пришло уведомление от Застройщика – ООО «АСГ-бетон» о том, что срок сдачи дома переносится до 12 апреля 2016 года. На данное письмо она никак не отреагировала, думала, как далее будет развиваться ситуация. В мае 2016 года ей пришло уведомление от Застройщика – ООО «АСГ-бетон» о том, что срок сдачи дома переносится до 12 апреля 2017года. На данное письмо она никак не отреагировала. Она не была согласна с переносом сроков сдачи дома, но считала, что у нее нет другого выхода и нужно просто ждать. Она свои обязательства выполнила в полном объеме в общей сумме 1588188 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшей Н.Л.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д.216-218), следует, что в 2014 году она для себя решила приобрести 2 квартиры. С этой целью она в Интнернете стала подыскивать подходящие варианты. Пол объявлению нашла застройщика – ООО «АСГ-бетон», который строил дом по <адрес>. Ее устроило местоположение и цена за квадратный метр. После чего она поехала в офис, который располагался по адресу: <адрес>. Она разговаривала с менеджером и с директором ООО «АСГ-бетон». После чего приняла решение о строительстве 2 квартир в данном доме. 24.02.2014 в период с 08 до 17 часов она в офисе ООО «АСГ-бетон» по <адрес> подписала договор участия в долевом строительстве жилья №. Согласно данному договору она принимала участие в строительстве квартир со строительными №№ в доме по <адрес>. Общая стоимость квартир составила 3691800 рублей. Срок окончания строительства - 2 квартал 2015 года. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 26.02.2014. 28.02.2014 в 15 часов 40 минут (судя по кассовому чеку) она по адресу: <адрес> оплатила стоимость данных квартир в полном объеме в сумме 3691800 рублей. Деньги вносила в кассу ООО «АСГ-бетон», о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.02.2014 и пробит кассовый чек. Никаких доплат она не производила. Уведомлений о переносе сроков сдачи дома она не получала. Когда наступил срок сдачи дома – 2 квартал 2015 года, она стала звонить директору ООО «АСГ-бетон» ФИО2, тот сказал, что сложилась сложная экономическая ситуация, но он будет предпринимать мены к окончанию строительства. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 3691800 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшей Б.Г.С., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д.235-237), следует, что в 2013 году она решила приобрести квартиру. В связи с чем ее сын – Б.С.В. обратился к ФИО2 Это связано с тем, что сын ранее уже приобретал квартиру у ФИО6 по адресу: <адрес> Примерно в октябре 2013 года сын обратился к ФИО2 и тот предложил сначала оформить договор беспроцентного займа, так как зарегистрировать договор в Регпалате было пока невозможно, так как не все документы были готовы. Ее это устроило, и она решила заключить данный договор. В период с 25 октября по 25 ноября 2013 года в офисе по адресу: <адрес> был заключен договор беспроцентного займа между ООО «АСГ-бетон» (либо ООО «АвтоСпецГарант») и ее сыном Б.С.В. Согласно данному договору сын вносит в ООО «АСГ-бетон» сумму 1697140 рублей в размере стоимости будущей квартиры. Деньги сдавались в кассу ООО «АСГ-бетон». Примерно через месяц, то есть 25.11.2013 в помещении Управления Федеральной регистрационной службы по адресу: <...> она заключила договор участия в долевом строительстве жилья №, согласно которому она является долевщиком строительства квартиры № по адресу: <адрес> стоимостью 1697140 рублей. Договор заключался в 15 час. 40 мин. судя по расписке, выданной в Управления Федеральной регистрационной службы. Данный договор был зарегистрирован 28.11.2013. Согласно данному договору срок окончания строительства – 2 квартал 2015 года. 15.01.2014 у нее ООО «АСГ-бетон» забрали договор беспроцентного займа. Вместо него была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 15.01.2014 и пробит кассовый чек на сумму 1697140 рублей. В действительности деньги вносились в октябре 2013 года. Больше никаких денег не вносилось. В мае 2015 года она обратила внимание, что строительство дома прекратилось. Сын поехал к ФИО2, разговаривал с ним, но тот их успокаивал, что, дом будет достроен. ФИО2 говорил, что у него проблемы с КРИКом, который с ним не рассчитывается. В мае 2016 года им пришло уведомление от директора ООО «АСГ-бетон» ФИО6, согласно которому срок окончания строительства переносится до 12 апреля 2017 года. С переносом сроков сдачи дома она не была согласна. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1697140 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Показания свидетеля Б.С.В., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д. 247-249), тождественны показаниям потерпевшей Б.Г.С.

Из показаний представителя потерпевшего - Фонда развития ипотечного кредитования гор.ФИО3 С.О.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.19-21) следует, что она является исполнительным директором Фонда развития ипотечного кредитования гор.ФИО3. Должности директора или генерального директора у них в организации нет, она действует от имени данной организации без доверенности. Фонд развития ипотечного кредитования гор.ФИО3 создан МУП «Управление капитального строительства» в целях реализации программы «Жилье в кредит». Данный Фонд является общественной организацией. У Фонда имелись собственные средства, на которые она лично приняла решение заключить договор участия в долевом строительстве жилья. Программа «Жилье в кредит» существовала с 2000 года. В связи с чем, у Фонда оставались деньги, которые ранее поступали ему от участников данной программы, которые ранее приобретали жилье через Фонд. В целях заключения договора долевого участия в строительстве жилья она обратилась к риэлторам, которые предложили ей вариант строительства квартиры в доме по <адрес>, застройщик ООО «АСГ-бетон». Данную сделку готовили также риэлторы, кто именно она уже не помнит. В июне 2013 года риэлторы ей пояснили, что для того, чтобы зарезервировать квартиру в данном доме, нужно перечислить деньги за квартиру, для чего нужно заключить договор беспроцентного займа. Ее этот вариант устроил. Она зарезервировала квартиру со строительным номером №. Ее стоимость была 1831470 рублей. 03.06.2013 ей в офис риэлтор принес договор беспроцентного займа №, со стороны заемщика выступало ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 Фактический адрес их офиса: <адрес>, юридический адрес: <адрес>. Данный договор она подписала в их офисе по адресу: <адрес>, в период с 08 до 17 часов 03.06.2013. По условиям договора Займодавец – Фонд развития ипотечного кредитования гор. ФИО3 в ее лице передает Заемщику – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 в собственность денежную сумму в размере 1831470 рублей. Возврат полученных сумм осуществляется Заемщиком 04.07.2013. В действительности возврат денег не предусматривался, так как на сумму займа предполагалось, что Фонд развития ипотечного кредитования гор.ФИО3 получит квартиру со строительным номером № в доме по <адрес>. Ее такие условия договора устраивали. На следующий день после подписания договора беспроцентного займа, платежным поручением № от 04.06.2013 денежные средства в сумме 1831470 рублей были перечислены с расчетного счета Фонда развития ипотечного кредитования гор. ФИО3 на расчетный счет ООО «АСГ - бетон». Тем самым стоимость квартиры ими была оплачена полностью. 17.07.2013 она в офисе ООО «АСГ-бетон» подписала договор № участия в долевом строительстве жилья, согласно которому Фонд развития ипотечного кредитования гор. ФИО3 является участником долевого строительства <адрес>. Договор подписывался ею в период с 08 до 17 часов по адресу: <адрес>. По условиям договора срок окончания строительства – 2 квартал 2016 года. Но по договору долевого участия стоимость квартиры поменялась и составила 1795800 рублей. Как ей объяснил директор ООО «АСГ- бетон» ФИО2 это связано с изменением площади квартиры. Она предлагала ему вернуть разницу, но ФИО2 сказал, что данные деньги пойдут на остекление лоджии. Ее данный вариант устроил. Договор участия в долевом строительстве жилья зарегистрирован надлежащим образом в Управлении Федеральной регистрационной службы по Кировской области. Уведомлений о переносе сроков сдачи дома ей не приходило. Когда наступил срок сдачи дома, она стала звонить ФИО2, но дозвониться не смогла.

Из показаний потерпевшей П.А.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.37-39), следует, что в 2013 году она приняла решение приобрести квартиру для своей семьи. Так как рядом строился дом по <адрес>, Застройщиком которого являлось ООО «АСГ-бетон», она обратилась к данному застройщику, который предложили заключить договор долевого участия в строительстве квартиры по <адрес>. Так как договоры долевого участия еще не регистрировались в Управлении Росреестра, представитель Застройщика по имени Ю. предложила сначала заключить договор беспроцентного займа. 22.05.2013 в период времени с 08 до 12 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> она заключила договор беспроцентного займа № на сумму 30100 рублей. В рамках данного договора она на следующий день – 23 мая 2013 года в период с 14 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 30100 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. 17.10.2013 в 14 часов в Управлении Федеральной регистрационной службы по Кировской области по адресу: <...> с ней был заключен договор о строительстве 1 комнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры 1 280300 рублей. По условиям договора срок окончания строительства 2 - квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 22.10.2013. 25.10.2013 в 15 час. 46 мин. она внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» по договору долевого участия денежные средства в размере 1280300 рублей. Данные деньги она внесла наличными. Таким образом, она полностью оплатила всю стоимость данной квартиры в размере 1310400 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.10.2013 и пробит кассовый чек. Она спрашивала Ю. почему она фактически внесла сумму большую, чем указано в договоре долевого участия, на что та сказала, что данные деньги будут потрачены на остекление лоджии. Таким образом, всего она внесла в ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1310400 рублей. Когда подошел срок сдачи дома, второй квартал 2015 года, она стала звонить Ю. и спрашивать в чем причина переносов сроков сдачи дома. Та объясняла, что у них есть еще один дом, который они должны сдать раньше данного дома. А потом они бросят все силы на сдачу их дома. Также им дважды приходили уведомления о переносе сроков сдачи дома. В последний раз срок был перенесен до 12 апреля 2017 года. Она была готова подождать данного срока. Ее муж также ездил к директору ООО «АСГ-бетон» ФИО2 и разговаривал с ним. Тот убедил их еще подождать. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1310400 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Потерпевшая Ш.М.А., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон ее показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.15 л.д.59-62), суду пояснила, <данные изъяты>. В 2014 году она совместно с родителями решила приобрести квартиру для себя. Она в то время собиралась выходить замуж и ей нужна была квартира. С этой целью она через газету нашла Застройщика – ООО «АСГ-бетон». Они строили дом по <адрес>. Ее устраивала цена и местоположение дома. Она подъехала на место стройки. С ней встречалась С., менеджер ООО «АСГ-бетон». Она сказала Ю., что у нее нет всей суммы сразу. В феврале 2014 года она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Она разговаривала с менеджером Ю. и они достигли договоренности, что заключают договор займа по которому вносят платежи, а затем заключают договор долевого участия. 05.02.2014 в период времени с 08 до 12 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» ее мама – К.Н.В. заключила договор беспроцентного займа № на сумму 900000 рублей. Договор заключался на маму, так как родители одалживали ей деньги для строительства данной квартиры. В рамках данного договора мама вносила денежные средства. Так как у мамы был открыл вклад в банке «Русский стандарт», то она с данного счета и вносила денежные средства, средства вносились с ее домашнего адреса: <адрес>, а именно: 06.02.2014 в 14 час. 11 мин. мама внесла на счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 150000 рублей, 07.02.2014 в 11 час. 48 мин. мама внесла на счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 150000 рублей, 08.02.2014 в 11 час. 06 мин. мама внесла на счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 150000 рублей, 09.02.2014 в 11 час. 09 мин. мама внесла на счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 150000 рублей,10.02.2014 в 08 час. 17 мин. мама внесла на счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 150000 рублей, 11.02.2014 в 08 час. 49 мин. мама внесла на счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 150000 рублей. Таким образом, всего ими было внесено он-лайн на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства на общую сумму 900000 рублей. Вносились по 150000 рублей, так как в данном банке это была максимальная сумма платежа за один раз. 06.02.2014 в период с 08 до 17 часов она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ней был заключен договор о строительстве 1 комнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость <адрес> рублей. По условиям договора срок окончания строительства 2 - квартал 2015 года. Она готова была подождать до указанного в договоре срока. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. 18.02.2014 в 15 час. 24 мин. она внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» по договору долевого участия оставшуюся сумму в размере 935980 рублей. Данные деньги она внесла наличными. Таким образом, она полностью оплатила всю стоимость данной квартиры в размере 1835980 рублей. О чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.02.2014 и пробит кассовый чек. В феврале 2015 года ей позвонила Ю. и предложила машиноместо на автостоянке. Но она отказалась. Затем в апреле -июне 2015 года Ю. вновь позвонила и сказала, что нужно заплатить за остекление лоджии. 02.06.2015 в 12 час. 08 мин. ее мама внесла за нее деньги в сумме 55430 рублей за остекление лоджии. Деньги вносились по адресу: <адрес>. Но по документам она внесла деньги за лоджию в кассу ООО «АвтоСпецГарант». Почему документы выданы от ООО «АвтоСпецГарант» она не знает. Таким образом, всего она внесла денежные средства в сумме 1891410 рублей. Уведомлений о переносе сроков сдачи дома ей не приходило. Летом – осенью 2015 года она стала звонить по телефону ООО «АСГ-бетон», но там уже никто не отвечал. Потом она все-таки созвонилась с ФИО2, тот сказал, что у него проблемы с финансированием. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1891410 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Показания свидетеля К.Н.В., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.84-87), аналогичны показаниям потерпевшей Ш.М.А.

Из показаний потерпевшего Б.Ю.Г., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.94-97), следует, что в 2013 году он принял решение приобрести квартиру для своей семьи. Для этих целей он обратился в риэлторское агентство ООО «Горизонт-Профи», к К.Е.В., которая посоветовала ему Застройщика – ООО «АСГ-бетон», который строил дом по <адрес>. К.Е.В. показала ему документы по строительству данного дома. После чего они с К.Е.В. поехали к директору ООО «АСГ-Бетон» ФИО6, который пояснил, что данный дом будет сдан вовремя, договор зарегистрирован в регпалате и предложил внести деньги за квартиру. ФИО6 также предложил заключить договор беспроцентного займа, и внести деньги по данному договору, с чем связано заключение данного договора ему неизвестно. Он выбрал двухкомнатную квартиру по адресу: <адрес> стоимостью 2688050 рублей. 13 июня 2013 года он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» в период времени с 08 до 15 часов, по адресу: <адрес>, где заключил договор беспроцентного займа № на сумму 2688050 рублей. В рамках данного договора он в этот же день в это же время внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2688050 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. ФИО7 чек не пробивался. Кроме того, с ним еще был заключен договор участия в долевом строительстве жилья № на строительство квартиры со строительным номером № на ту же сумму. Он не может пояснить, почему заключалось два договора. А также с ним еще был заключен договор беспроцентного займа № на сумму 111950 рублей. В рамках данного договора он в этот же день в это же время внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 111950 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. ФИО7 чек не пробивался. В связи с чем заключался данный договор на сумму 111950 рублей и платились деньги в сумме 111950 рублей он объяснить не может. Он это делал по предложению ФИО2 В тот же день в 15 часов он с представителем ООО «АСГ-бетон» С. поехал в Управлении Федеральной регистрационной службы по Кировской области по адресу: <...>, где договор долевого участия был сдан на регистрацию. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 12. 07.2013. Через несколько дней ему позвонили из ООО «АСГ-бетон» и сказали, что площадь его квартиры может увеличиться, в связи с чем ему предложили доплатить еще 14590 рублей. Почему он должен доплатить именно эту сумму он не знает, ему ее назвали в ООО «АСГ-бетон». ОН выполнил их требование и 17.06.2013 в период времени с 08 до 14 часов приехал в офис ООО «АСГ-бетон», по адресу: <адрес>, где заключил договор беспроцентного займа № от 17.06.2013 на сумму 14590 рублей. В рамках данного договора он в этот же день в это же время внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 14590 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. ФИО7 чек не пробивался. Впоследствии осенью 2015 года ему вновь позвонили из ООО «АСГ-бетон», девушка представилась Ю. и предложила купить у них еще машиноместо, сумму называла от 600000 до 800000 рублей в зависимости от размера. Но он отказался, так как к тому времени дом уже перестал строиться и он перестал Застройщику доверять. Таким образом, всего он внес в ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2814590 рублей. Когда подошел срок сдачи дома - 2 квартал 2015 года, он стал звонить ФИО2, но не смог ему дозвониться. Уведомления о переносе сроков сдачи дома ему не приходили, но он не был согласен с переносом данных сроков. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 2814590 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшего С.Д.Б., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.120-123, 141-143), следует, что в 2015 году он после развода решил приобрести себе жилье, так как после развода ему было негде жить. Он через знакомых вышел на Н.Д.В., который продавал квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>. Его устроило прежде всего то, что дом был новый и почти уже выстроен, а ему было нужно срочно жилье. Кроме того цена за квадратный метр - 47000 рублей была на тот момент приемлемой. Он связался с Н.Д.В., посмотрел данный дом, его все устроило, и он решил приобрести данное жилье. Так как денег у него было только 600000 рублей, ему необходимо было взять ипотеку. 11 марта 2015 года он заключил договор уступки права требования с Н.Д.В., согласно которому Н.Д.В. уступал ему право требования квартиры строительным номером <данные изъяты> в доме по <адрес>. Стоимость данной квартиры составила 1670380 рублей. Данный договор он подписал в помещении ОАО «Сбербанк России» по адресу: <...>. Договор подписывался с 12 до 17 часов дня. Подписывали договор в банке, так как он брал в данном банке ипотеку. За уступленное право квартиры № по адресу: <адрес> Н.Д.В. попросил у него 1670380 рублей. Расчет с Н.Д.В. он произвел следующим образом: в день подписания договора уступки права требования он передал Н.Д.В. наличные денежные средства в сумме 600000 рублей. При передаче денег никакая расписка не составлялась, но в договоре было указано, что аванс в размере 600000 рублей вносится при подписании договора. Оставшаяся часть в сумме размере 1070380 рублей внесена им со счета №, открытого в ОАО «Сбербанк России» 24.03.2015 платежным поручением № от 24.03.2015. Денежные средства перечислены на счет № Н.Д.В., открытый в ОАО «Сбербанк России». Таким образом, он полностью произвел расчет с Н.Д.В. на сумму 1670380 рублей. Ранее между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и Н.Д.В. был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому Н.Д.В. заключает договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.01.2015 на строительство квартиры со строительным номером №а стоимостью 1670380 рублей. При подписании договора Н.Д.В. передал ему договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.01.2015; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.01.2015, согласно которой Н.Д.В. внес деньги в кассу ООО «АСГ-бетон» в сумме 1670380 рублей и кассовый чек от 30.01.2015, согласно которому деньги вносились в 11 час. 18 мин., а также справка № от 16.02.2015 о том, что Н.Д.В. полностью оплатил стоимость квартиры. Договор уступки права требования был зарегистрирован 23 марта 2015 года в Управлении Федеральной регистрационной службы. Он не помнит был ли Застройщик – ООО «АСГ-бетон» извещен о том, что квартира уступлена Н.Д.В. ему. Срок сдачи дома по договору был указан - 2 квартал 2015 года. Но еще до этого срока он узнал, что строительство дома прекращено. Когда срок наступил, он стал звонить ФИО2, директору ООО «АСГ-бетон», тот говорил, что из–за кризиса строительство дома приостановилось, заверял, что дом он все равно достроит. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1670380 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшего С.Д.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.153-156), следует, что в 2014 году они с мамой продали 3 комнатную квартиру, и он решил приобрести новое жилье. Он обратился к своей знакомой – К. И.Е., которая оказывала риэлторские услуги. Она предложила вариант квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>. Его устроило прежде всего то, что дом был новый и почти уже выстроен, строили его качественно, и он был уверен что дом сдастся. Кроме того его устроила цена, и он решил приобрести данное жилье. 27 ноября 2014 года он заключил договор уступки права требования с К. И.Е., согласно которому К. уступала ему право требования квартиры строительным номером № на 16 этаже в доме по <адрес>. Стоимость данной квартиры составила 2300000 рублей. Данный договор он подписал в помещении МФЦ по адресу: <...>. Договор подписывался с 13.00 до 13.30 часов. Сразу после подписания он сдал договор на регистрацию в Управление Росреестра по Кировской области. Оплата по договору производилась следующим образом: 26.11.2014 в период времени с 09 до 20 часов, находясь в автомашине К. И.Е. МАЗДА, он передал К. И.Е. аванс в размере 50000 рублей. О передаче денег К. составила расписку, где была указана фактическая стоимость квартиры 2300000 рублей. Оставшаяся часть денег в размере 2250000 рублей была передана им в момент подписания договора уступки права требования в МФЦ 27.11.2014. При передаче этой суммы никакой документ не составлялся. Факт передачи вытекает из условий договора уступки права требования. Таким образом, он полностью произвел расчет с К. И.Е. на сумму 2300 00 рублей. Ранее между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и К. И.Е. был заключен договор беспроцентного займа № от 20.02.2014 и по нему передавались деньги в сумме 1872470 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. А также заключался договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому К. И.Е. заключает договор участия в долевом строительстве жилья № от 20.02.2014 на строительство квартиры со строительным номером № стоимостью 1872470 рублей. При подписании договора К. И.Е. передала ему договор участия в долевом строительстве жилья № от 20.02.2014; договор беспроцентного займа и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 20.02.2014, согласно которой К. И.Е. внесла деньги в кассу ООО «АСГ-бетон» в сумме 1872470 рублей. Договор уступки права требования был зарегистрирован 03 декабря 2014 года в Управлении Федеральной регистрационной службы. Он лично известил Застройщика – ООО «АСГ-бетон» о том, что данная квартира была уступлена ему К. И.Е. Однако Застройщик не извещал его о том, что срок сдачи дома переносится. Срок сдачи дома по договору был указан - 2 квартал 2015 года. В начале 2015 года стало видно, что строительство дома приостанавливается. Исчезли рабочие, затем сторож, к маю 2015 года стало очевидно, что стройка замораживается. Когда срок наступил, он и мама стали звонить ФИО2, директору ООО «АСГ-бетон», он говорил, что он никуда не скрывается, заверял, что дом он все равно достроит. При этом ФИО2 каждый раз называл новые сроки сдачи дома. Он свои обязательства выполнил в полном объеме в сумме 2300 00 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Потерпевший Н.О.С. суду пояснил, что в 2014 году он для себя решила приобрести квартиру. Он обратился в ООО «БОДИ», которые предложили ему ряд вариантов. Среди предложенных вариантов он выбрал строящийся дом по адресу: <адрес>. После чего он поехал в ООО «АСГ-бетон», которое располагалось по адресу: <адрес>. Он разговаривал с менеджером по имени Ю.. После чего он принял решение заключат договор участия в долевом строительстве с ООО «АСГ-бетон». Юля ему объяснила, что деньги нужно внести сразу же, до регистрации договора долевого участия в Управлении Росреестра. В связи с чем был заключен договор беспроцентного займа между ним и ООО «АСГ-бетон». 13.02.2014 в офисе ООО «АСГ-бетон» им были заключены два договора: один из них - это договор беспроцентного займа на сумму 1757340 рублей, второй договор – это договор участия в долевом строительстве жилья № от 13.02.2014. Сразу же в момент подписания данных договоров он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 1757340 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Договор участия в долевом строительстве жилья был сдан на регистрацию в Росреестр. 17.02.2014 данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра. После регистрации данного договора в Росреестре, 21.02.2014 его пригласили в ООО «АСГ-бетон», где у него забрали договор беспроцентного займа и квитанцию к приходному кассовому ордеру, вместо них выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 21.02.2014 и кассовый чек на сумме 1757340 рублей. В действительности деньги он вносил 13.02.2014. Таким образом, он в полном объеме исполнил договор долевого участия в сумме 1757340 рублей. Срок окончания строительства дома по договору был указан - 2 квартал 2015 года. Когда срок наступил, он поехал на объект и посмотрел, что работы не ведутся. Он стал звонить ФИО2, тот сказал, что через месяц работы возобновятся, что все решился в ближайшее время, что ведется поиск инвесторов. Ему дважды приходили уведомления о переносе сроков сдачи дома. С переносов сроков сдачи дома в эксплуатацию он не был согласен. На первое уведомление он ответил отказом, и направил данный отказ в ООО «АСГ-бетон». На второе уведомление он не ответил. Он свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнил в полном объеме в сумме 1757340 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Из показаний потерпевшей Б.А.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.209-212), следует, что в 2014 году она приняла решение об инвестировании в строительство квартир. У нее имелось наследство, которое осталось от родителей, которые умерли несколько лет назад. Так как она опасалась вкладывать деньги в банк, она приняла решение об участии в долевом строительстве квартир. Ее сын – Б.Д.И. обратился к своему знакомому – С.А.Н., который является риэлтором. С.А.Н. предложил обратиться в ООО «АСГ-бетон». С.А.И. сказал, что данная компания надежная, он с ней ранее работал. Ни она, ни ее сын лично с ФИО2 знакомы не были. Она выдала доверенность на имя С.А.Н. Это было сделано для того, чтобы она не беспокоилась и сама никуда не ходила. Таким образом, договор долевого участия в строительстве квартир подписывал от ее имени риэлтор С.А.Н. Второй экземпляр договора оставался у ее сына – Б.Д.Н. Данный договор она лично изучала. Согласно договору участия в долевом строительстве жилья № от 31.01.2014 она является участником долевого строительства квартир со строительными номерами №№ в доме по адресу: <адрес>. Цена договора составила 8634990 рублей. Стоимость 1 квадратного метра составила 39000 рублей. Срок окончания строительства – 2 квартал 2015 года. Ее все устраивало в данном договоре. Договор долевого участия был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Риэлтор С. сразу же сказал, что цена будет 39000 рублей за квадратный метр. Ей нужны были лишь однокомнатные квартиры, так как они проще продаются. Она не собиралась жить в данных квартирах. Квартиры приобретала с целью дальнейшей их продажи. На момент заключения договора она не видела данный объект. Что касается оплаты по договору, то все деньги в сумме 8634990 рублей она отдала своему сыну Б.Д.Н. Позднее она узнала, что оплата за квартиры была произведена в полном объеме. Корешок приходного кассового ордера вместе с договором взял себе сын. Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.02.2014, она вносит в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 4799990 рублей. Основание оплаты «по договору УДС № от 31.01.2014». Данный документ она подтверждает, но не помнит, кто именно вносил деньги в кассу ООО «АСГ-бетон», так как деньги за квартиры передала сыну. Она не помнит выдавался ли ей кассовый чек. Помимо того, часть денег в сумме 3835000 рублей вносилась безналично через расчетный счет сына Б.Д.И., согласно выписке по операциям на счете от 03.02.2014, Б.Д.Н. вносит на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 3835000 рублей. Основание оплаты – частичная оплата по договору УДС № от 31.01.2014. Данную выписку она также подтверждает. Денежные средства для внесения на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» давала сыну она, поэтому сын своих денег по договору долевого участия в строительстве квартир № от 31.01.2014 не вносил. Таким образом, ею были полностью оплачены по договору участия в долевом строительстве жилья № от 31.01.2014 денежные средства в сумме 8634990 рублей. То есть, она полностью исполнила условия договора. Договор беспроцентного займа с ней не заключался. За остекление лоджии денежные средства ей не вносились. Когда наступил срок сдачи дома, она сказала сыну, чтобы он позвонил Застройщику, сын позвонил риэлтору С.А.Н. Со слов С.А.Н. ФИО2 пообещал, что дом он достроит, что у него временные трудности, связанные с поставками строительных материалов. Также ей ранее дважды приходили уведомления из ООО «АСГ-бетон» о переносе сроков строительства. Данные письма у нее не сохранились. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 8634990рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Из показаний потерпевшей К.(Х) И.Е., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.223-226, 246-248), следует, что 24.12.2016 года в связи с регистрацией брака она поменяла фамилию с <данные изъяты>. В 2014 году она для себя решила приобрести квартиру. В то время она проживала по адресу: <адрес>. Данный дом расположен недалеко от строящегося дома по адресу: <адрес>. Она обратила внимание, что на данном доме активно ведется строительство, работали даже в выходные. Она обратилась к знакомым, узнала, кто является Застройщиком. Им оказалось ООО «АСГ-бетон». Она обратилась в офис Застройщика, который располагался по адресу: <адрес>. Она разговаривала с директором ФИО2, менеджером – С. и сотрудниками бухгалтерии, которые ее заверили, что дом будет сдан в срок. После чего она приняла решение заключить договор долевого участия с ООО «АСГ-Бетон». 20.02.2014 в офисе ООО «АСГ-бетон» в рабочее время с 08 до 17 часов она заключила договор участия в долевом строительстве жилья №. Согласно данному договору она оплачивала строительство однокомнатной квартиры № на <данные изъяты>. Стоимость 1 квадратного метра составила 41000 рублей. Общая сумма по договору составила 1872470 рублей. Срок окончания строительства согласно договору указан - 2 квартал 2015 года. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Одновременно с договором долевого участия по просьбе ФИО2 20.02.2014 между ней и ООО «АСГ-бетон» был заключен еще один договор – беспроцентного займа на сумму 1872470 рублей. Данный договор она подписывала одновременно с договором долевого участия. Зачем нужен был данный договор ФИО2 не объяснял. В день подписания обоих договоров она внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 1872470 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Основанием платежа было указано «по договору беспроцентного займа № от 20.02.2014». Деньги вносила в период с 08 до 17 часов 20.02.2014. Почему в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» указано, что она якобы вносила деньги 28.02.2014 она не знает, но это неправда, деньги она вносила в день подписания договора, то есть 20.02.2014. В ноябре 2014 года ее знакомый С.Д.В. предложил продать ему данную квартиру. Она пошла навстречу С.Д.В., и согласилась продать квартиру. 27.11.2014 она заключила договор уступки права требования с С.Д.В., согласно которому она уступает С.Д.В. право требования квартиры строительным номером № на <данные изъяты> в доме по <адрес>. Стоимость данной квартиры составила 2300000 рублей. Данный договор они подписали в помещении МФЦ по адресу: <...>. Договор подписывался с 13.00 до 13.30 часов. Оплата по договору производилась следующим образом: 26.11.2014 в период времени с 09 до 20 часов находясь в ее автомашине МАЗДА государственный регистрационный знак №, стоящей около помещения МФЦ по ул. Захватаева, д.21а, С.Д.В. передал ей аванс в размере 50000 рублей. О передаче денег она составила расписку, где была указана фактическая стоимость квартиры 2300000 рублей. Оставшаяся часть денег в размере 2250000 рублей была передана С.Д.В. в момент подписания договора уступки права требования в МФЦ по <адрес> 27.11.2014 в период с 13 до 17 часов. При передаче этой суммы никакой документ не составлялся. Факт передачи вытекает из условий договора уступки права требования. Таким образом, С.Д.В. полностью произвел расчет с ней на сумму 2300 00 рублей. При подписании договора она передала С.Д.В. договор участия в долевом строительстве жилья № от 20.02.2014года; договор беспроцентного займа и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 20.02.2014, согласно которой она внесла деньги в кассу ООО «АСГ-бетон» в сумме 1872470 рублей. По данному договору она претензий к Застройщику не имеет, так как квартиру продала С.Д.В. В тот же день она приобрела в данном доме другую квартиру со строительным номером №. Это связано с тем, что она намеревалась проживать в данном доме. Она подыскала инвестора – ОАО «Электромонтаж-ФИО3», которые приобрели у Застройщика – ООО «АСГ-бетон» несколько квартир. Ей хотели проживать с С.Д.В. на одном этаже. Так как все квартиры на данном этаже были проданы в ОАО «Электромонтаж- ФИО3», она обратилась к ним. 27.11.2014 между ОАО «Электромонтаж-ФИО3» и ею был заключен договор уступки права требования квартиры строительным номером № в доме по <адрес>. Данный договор был зарегистрирован в Росреестре. Оплата с ее стороны была произведена наличными денежными средствами в кассу ОАО «Электромонтаж – ФИО3». Договор № уступки права требования подписывался ею в офисе ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по адресу: <адрес> 27.11.2014 в период с 11 до 15 часов в офисе ОАО « Электромонтаж - ФИО3» она внесла в кассу ОАО «Электромонтаж - ФИО3» денежные средства в сумме 1970000 рублей. Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2014 ей выдали только на сумму 1575090 рублей. Оставшаяся часть суммы в размере 394910 рублей была ею передана в ОАО «Электромонтаж - ФИО3» неофициально без оформления документов. Деньги в сумме 394910 рублей также вносились в кассу ООО «Электромнтаж - ФИО3» 27.11.2014, но без оформления документов. Это было требование ООО «Электромонтаж-ФИО3». Кроме того, она еще 20000 рублей заплатила риэлторам, с которыми сотрудничало ОАО «Электромонтаж - ФИО3». После регистрации договора на квартиру №, она уведомила Застройщика о том, что квартира со строительным номером № принадлежит ей. Срок сдачи дома по договору был указан - 2 квартал 2015 года. Но еще до этого срока они узнали, что строительство дома прекращено. В июне 2015 года стройка остановилась. Несмотря на это в июне 2015 года ей позвонили представители Застройщика и предложили еще внести деньги за остекление лоджии. Она этого делать не стала, так как видела, что строительство остановилось. Когда срок наступил, они стали звонить ФИО2, директору ООО «АСГ-бетон», тот говорил, что срок сдачи дома переносится на весну 2016 года. Уведомления о переносе сроков сдачи дома она не получала. Она свои обязательства перед ООО «АСГ-бетон» выполнила в полном объеме в сумме 1970000 рублей. Данный ущерб для нее является значительным.

Свои показания потерпевшая Х.И.Е. также в полном объеме подтвердила в ходе очной ставки со свидетелями О.О.А. и Б.Н.И. (т.15 л.д.244-245, 241-243).

Из показаний потерпевшей К.С.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.265-267), следует, что 20 марта 2014 года она приняла решение о строительстве квартиры по адресу: <адрес>. С директором фирмы – застройщика ООО «АСГ-бетон» ФИО2 она ранее знакома не была. 20.03.2014 в период с 10 до 15 часов она заключила с К.А.А., который ранее заключил с Застройщиком – ООО «АСГ-бетон» договор долевого участия, договор уступки права требования квартиры №, расположенной по адресу: <адрес>. Данный договор готовила риэлтор по имени <данные изъяты>, ее данных она не помнит, договор подписывался в офисе <данные изъяты>, адрес офиса она также не помнит. Условиями договора срок окончания строительства был определен – 2 квартрал 2015 года. Оплата в адрес К.А.А. произведена в офисе риэлтора <данные изъяты> наличными в сумме 1604175 рублей. При передаче указанной суммы какие либо документы не оформллись. Остальные деньги в сумме 275825 рублей она передала К.А.А. наличными, о чем он составил расписку. Дополнительно за остекление лоджии она денег не вносила. Застройщика – ООО «АСГ-бетон» она не уведомляла о том, что право требования квартру уступлено ей К.А.А.Данный договор она не регистрировала в Управлении Росреестра по Кировской области, так как хотела это сделать после сдачи дома. О том, что сроки сдачи дома переносятся она узнала в конце лета 2015 года. С переносом сроков сдачи дома она не согласна. Ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 1910000 рублей.

Из показаний свидетеля О.Л.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.16 л.д.173-177, 217-221), <данные изъяты> В сентябре 2015 года в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области поступили обращения граждан – участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по <адрес> просьбой провести проверку Застройщика указанного дома – ООО «АСГ-бетон», который не исполнил свои обязательства по сдаче в эксплуатацию данного дома, предусмотренные в договорах долевого участия. В связи с обращениями граждан была инициирована внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства РФ об участии в долевом строительстве жилья. Проверка проводилась на основании приказа о проведении проверки в период с 19.10.2015 по 16.11.2015. На момент проведения проверки Застройщик – ООО «АСГ-бетон» имели: разрешение на строительство, срок действия которого истекал 12.04.2016, в собственности у Застройщика имелся также земельный участок. По данному объекту недвижимости привлекались денежные средства граждан – участников долевого строительства жилья. В соответствии со ст.4 ФЗ №214 от 24.12.2004 договор долевого участия считается заключенным с момента государственной регистрации. Таким образом, привлекать денежные средства граждан – участников долевого строительства, Застройщик вправе только после регистрации договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Согласно договоров долевого участия срок окончания строительства данного дома – 2 квартал 2015 года. По результатам проверки был составлен акт №14/05/2015 от 16.11.2015. В соответствии с ФЗ №214 от 24.12.2004, денежные средства, поступившие от участников долевого строительства жилья, должны расходоваться на цели строительства данного дома. Для того, чтобы определить целевое или нецелевое расходование средств, необходимо увидеть сметы на строительство. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» не представил смет, а представил только сводный сметный расчет, в связи с чем было сложно определить имелись ли факты нецелевого расходования денежных средств. В период с 26.02.2016 по 30.03.2016 ею на основании приказа о проведении проверки №65 от 10.02.2016 проводилась повтороная внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Проверка проводилась в связи с обращениями граждан – участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по <адрес>. Проверка проводилась в отношении Застройщика указанного дома – ООО «АСГ-бетон», который не исполнил свои обязательства по сдаче в эксплуатацию данного дома, предусмотренные в договорах долевого участия. По результатам проверки был составлен акт №14/02/2016 от 30.03.2016. В ходе проведения проверки ФИО2 предоставил только сводный сметный расчет на сумму 301436000 рублей, утвержденный им. В ее обязанности при проведении проверки не входит проверка данных, указанных Застройщиком в сводном сметном расчете. Поэтому сумма 301436000 рублей ею не проверялась и принималась без дополнительной проверки. При проведении выездных проверок от 14.05.2015 и 14.02.2016 Застройщик – ООО «АСГ-бетон» предоставил на проверку оборотно-сальдовые ведомости счета 08 с расшифровкой затрат, счет 01 и счет 19.08. При этом Застройщик не представил на проверку акты выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, объектные сметы, локальные сметные расчеты, подтверждающие общую сметную стоимость строительства. Отсутствие актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ представители ООО «АСГ-бетон» объяснили сменой главного бухгалтера, другими причинами. В результате при проведении проверки она вынуждена была руководствоваться теми документами, которые ей представил Застройщик. При этом в ее обязанности не входит проверять достоверность ведения бухгалтерского учета и достоверность составления Застройщиком сметной документации. Сумма затрат, связанных со строительством дома взята ею из отчетности, которую предоставил Застройщик, не подтвержденной актами выполненных работ формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ формы КС-3. В связи с тем, что Застройщиком не были представлены на проверку акты выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, объектные сметы, локальные сметные расчеты, подтверждающие общую сметную стоимость строительства, сумма необходимая на достройку дома взята ею на основании графика строительства от 01.10.2015, предоставленного директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2

Из показаний свидетеля Г.И.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.16 л.д.230-233), <данные изъяты>. При получении разрешения на строительство Застройщиком ООО «АСГ-бетон» были предоставлены следующие документы: заявление на получение разрешения на строительство, свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, копия договора купли-продажи земельного участка, градостроительный план на земельный участок, положительное заключение негосударственной экспертизы. В соответствии с данным обращением ООО «АСГ-бетон» было выдано разрешение на строительство № от 12.04.2013. Срок действия данного разрешения установлен до 12.04.2016. При продлении разрешения на строительство он руководствуется ч.20 ст.51 Градостроительного Кодекса РФ. В соответствии с данным пунктом, в продлении срока разрешения на строительство может быть отказано только в случае если строительство не начато до истечения срока подачи заявления на продление разрешения на строительство. Во всех иных случаях он обязан продлить разрешение на строительство. Срок продления разрешения на строительство устанавливается самим Застройщиком. В данном случае это был 1 год, то есть до 12.04.2017. 13.04.2016 Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 обратился с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство дома по <адрес> до 12.04.2017. Данное заявление было рассмотрено и ООО «АСГ-бетон» продлено разрешение на строительство до 12.04.2017. В случае повторного заявления Застройщика на продление разрешения на строительство, оно будет продлено, если к этому не будет иных препятствий, например, решений судов. Ограничительных сроков для продления разрешений на строительство не существует. В заявлении о продлении срока действия разрешения на строительство Застройщик указал, что готовность объекта на момент подачи заявления составляет 70%, а также перечислил работы, которые на тот момент выполнены: сборно–монолитный каркас жилого дома, кирпичная кладка наружных и внутренних стен, 70% остекления, штукатурные работы до 12 этажа. Также еще в 2015 году по заданию руководства сотрудники его отдела и он сам неоднократно (в ноябре, декабре), а также в 2016 году (февраль, май) выезжали на данный объект с целью выявления динамики строительства. При выезде фотографировали объект снаружи. Динамики строительства выявлено не было.

Из показаний свидетеля К.Е.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.278-283, 284-288, 289-294, 295-299), <данные изъяты>. Основными видами деятельности ООО «АСГ-бетон» являлась оптовая торговля стройматериалами, а затем он стал застройщиком дома по адресу: <адрес>. Бухгалтерский учет ООО «АСГ-бетон» велся в бумажном и в электронном виде. Денежные средства, поступившие от участников долевого строительства, в основном вносились наличными. Она с кассиром их приходовали по кассе, пробивали кассовый чек и выдавали дольщикам. Поступившие деньги либо сдавались на расчетный счет предприятия, либо выдавались в подотчет директору ФИО2 Но чаще всего деньги выдавались в подотчет. Без необходимости на расчетный счет деньги не зачислялись. Это связано с тем, что для того чтобы внести деньги на расчетный счет либо снять их со счета нужно заплатить комиссию. По этой причине деньги чаще выдавались в подотчет. Отдельных счетов для зачисления денег дольщиков у ООО «АСГ-бетон» не было, так как этого не требует законодательство, а отдельный учет данной деятельности по строительству дома велся. Поступившие от дольщиков деньги приходовались следующим образом: по дебету 50 счета (касса), по кредиту 76.06 счета (расчеты с долевщиками). Генеральным подрядчиком по строительству дома по <адрес> являлось ООО «АСГ-строй». Бухгалтерия ООО «АСГ-строй» также находилась по <адрес>. Заключались ли договоры на выполнение субподрядных работ, ей неизвестно, у нее был только договор на выполнение подрядных работ. Генподрядчик мог самостоятельно, заключать договоры субподряда. ФИО7 аппарат в ООО «АСГ-бетон» имелся, кассиром была К.О.. ФИО7 аппарат располагался там же по <адрес>. Также в ООО «АСГ-бетон» имелись кассовые аппараты иных организаций: «ООО «Абсолют», ООО «Промснаб», ООО «Тобот», ООО «Темп», ООО «Паритет», ООО «Проминвест». Когда она пришла на работу в ООО «АСГ-бетон», то ФИО2 и М.М.В. ей объяснили следующее: у них имеются фирмы – контрагенты, это - «ООО «Абсолют», ООО «Промснаб», ООО «Тобот», ООО «Темп», ООО «Паритет», ООО «Проминвест». Руководителей данных фирм она не знала. От имени данных фирм группа компаний ФИО2, в том числе ООО «АСГ-бетон», приобретала продукцию, оказывала услуги, выполняла работы. При этом она оформляла бухгалтерскую документацию от имени фирм «ООО «Абсолют», ООО «Промснаб», ООО «Тобот», ООО «Темп», ООО «Паритет», ООО «Проминвест». Она выписывала накладные, приходные кассовые ордера, пробивала кассовые чеки оформляла иные документы. Фактически она вела всю бухгалтерию кроме налоговой отчетности. Печати ООО «Абсолют», ООО «Промснаб», ООО «Тобот», ООО «Темп», ООО «Паритет», ООО «Проминвест» хранились у ФИО2, у него же хранились кассовые аппараты данных фирм. В случае необходимости к ней обращался ФИО2 и давал указание какие именно документы от данных фирм оформить. Например он называл, что нужно оформить накладную на поступление товара от одной из вышеназванных фирм. При этом ФИО2 называл ассортимент, сумму и иные необходимые для оформления накладной реквизиты. Она все это оформляла и передавала ФИО2 А затем оформляла поступление товара от указанных фирм в ООО «АСГ-бетон» либо иную фирму ФИО2 Фактически данный товар приобретался сотрудниками ФИО2 или им самим. Затем для того чтобы провести расчет за поставленную продукцию, она выдавал в подотчет деньги ФИО2 Для того чтобы подтвердить авансовые отчеты, она от имени указанных фирм ООО «Абсолют», ООО «Промснаб», ООО «Тобот», ООО «Темп», ООО «Паритет», ООО «Проминвест» изготавливала квитанции к приходным кассовым ордерам и пробивала кассовые чеки. Также она проставляла печати данных организаций. Печати и кассовые аппараты фирм она получала от ФИО2 Подписи на квитанциях к приходным кассовым ордерам ставили сами лица, являющиеся директорами данных фирм. Все это она делала по просьбе ФИО2 По словам ФИО2 это делалось потому что не было документов у лиц, у которых в действительности закупалась данная продукция. Это касалось закупа строительных материалов, оказания услуг, выполнения работ. Приходные кассовые ордера ООО «АСГ-бетон» выписывала кассир, а подписывала она и ФИО6. Также она выписывала кассовые ордера от имени «ООО «Абсолют», ООО «Промснаб», ООО «Тобот», ООО «Темп», ООО «Паритет». При заключении с дольщиками договоров долевого участия в строительстве жилья, они до регистрации договоров в Управлении Росреестра, получали от дольщиков деньги. Но так как официально до регистрации договоров они получить деньги не могли, они заключали с дольщиками договоры займа денежных средств. При этом оформляли приходные кассовые ордера в подтверждение поступления денег от дольщиков. После чего договор направлялся в Управление Росреестра для регистрации. После регистрации договоров дольщики вновь приглашались, договоры займов и квитанции к приходным кассовым ордерам у них изымались, и при этом выдавались новые квитанции к приходным кассовым ордерам, где уже основанием поступления денег указывалось «по договору долевого участия в строительстве жилья», а также пробивался кассовый чек. Все это делалось по взаимной договоренности с дольщиками. Такая система поступления денег от дольщиков проводилась по указанию директора ФИО2 По его словам это делалось для того, чтобы обезопасить Застройщика от недобросовестных дольщиков, так как после регистрации договора долевого участия в Управлении Росреестра у Застройщика появлялись обязательства перед дольщиком, а он мог и не заплатить денег по договору. Денежные средства, поступившие в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» от участников долевого строительства жилья, расходовались на строительство жилья и только на строительство данного дома. Она ежеквартально составляла отчетность Застройщика, в которой отражалось количество поступивших от дольщиков денег и количество израсходованных денег. Данная отчетность направлялась в Министерство (ранее Департамент) строительства. Данная отчетность была достоверной. Бухгалтерский учет ООО «АСГ-бетон» велся ею в программе 1-С-бухгалтерия на компьютере, который находился на ее рабочем месте. Для входа в программу 1-С бухгалтерия у нее имелся пароль. Доступ в программу был у нее и у кассира, К.. Вход в компьютерную базу был без пароля. Она думает, что доступ как к ее компьютеру так и в бухгалтерскую программу имелся у М.М.В. и ФИО2 Когда она увольнялась, то компьютер и бухгалтерская программа 1-С бухгалтерия так и оставались на ее рабочем месте. По акту приема передачи документация не передавалась. Когда она работала, то в полном объеме заносила данные в программу 1-С бухгалтерия, в том числе по счету 50- касса, 51- расчетный счет, счет 08 – вложение во внеоборотные активы, по счету 19 – НДС; по учету расчетов с дольщиками на счете 86. Но при этом она вносила только те сведения, которые ей предоставляли сотрудники ООО «АСГ-бетон». Договоры долевого участия ей предоставлял руководитель – ООО «АСГ-бетон» - ФИО2 Она заносила данные по договорам долевого участия только после их регистрации в Росреестре. Приходные кассовые ордера ей приносил либо кассир К., либо директор ФИО2, который мог подписывать приходные кассовые ордера. Накладные и счета – фактуры приносил как правило И. либо ФИО2 Накладные и счета- фактуры заносились в программу 1-С бухгалтерия и сшивались в папки «Входящие накладные и входящие счета - фактуры». Что касается выплаты заработной платы, она начисляла заработную плату только сотрудникам группы компаний ФИО2 ФИО11 учет она не вела. Акты выполненных работ приносили либо И. либо ФИО6, она их заносила в программу 1-С бухгалтерия и сшивала в папки. По <адрес> акты выполненных работ составлялись. <данные изъяты>. Для оплаты за лоджии никакого дополнительного договора не заключалось. Данные суммы приходовались в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» или ООО «АвтоСпецГарант» основанием указывалось «оплата за лоджии».

Из показаний свидетеля Л.О.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.308-311, 312-315), <данные изъяты>. У них велось два вида бухгалтерского учета: один официальный, а другой неофициальный. Велись оба вида учета как в бумажном так и в электронном виде. Доступ ко всем видам учета как к официальному так и к неофициальному имелся у нее, главного бухгалтера К.Е.В. и М.М.В.. Когда она пришла на работу в ООО «АСГ-бетон», такой порядок ведения бухгалтерского учета уже был заведен и существовал. В ее обязанности в работе с дольщиками входило следующее: сначала с гражданами заключались договоры беспроцентного займа, данные договоры заключались между гражданами и директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данные договоры оформлялись менеджером С.Ю.. Договоры беспроцентного займа поступали к ней, и она по ним принимала денежные средства от граждан. Она выписывала приходные кассовые ордера, но по кассе деньги не пробивала. Квитанции к приходным кассовым ордерам она передавала гражданам. В них основанием платежа было указано – поступление денежных средств по договорам займов. Данный приходный кассовый ордер подписывался ею и ФИО2, ставилась печать ООО «АСГ-бетон». Поступление денег она заносила в неофициальный бухгалтерский учет. По факту у них существовали две кассовые книги. Позднее с гражданами заключались договоры долевого участия в строительстве жилья. Данные договоры регистрировались в Управлении Росреестра, после чего договоры поступали к ней, она заносила их в официальный бухгалтерский учет и выписывала новые приходные кассовые ордера, где уже поступления денег указывались по договорам долевого участия. При этом пробивался кассовый чек. Фактически деньги поступали от дольщиков раньше, то есть при заключении договоров беспроцентного займа. Договоры беспроцентного займа и выданные с ними вместе приходные кассовые ордера у дольщиков она забирала и отдавала ФИО6 либо С.. Все это делалось, чтобы обезопасить ООО «АСГ-бетон» от недобросовестных дольщиков. Между заключением договора займа и приемом денег от дольщиков и заключением договоров долевого участия в среднем проходило около 2 недель. Каждый день в конце рабочего дня она сводила клиент-банк всех предприятий ФИО6: ИП ФИО6, ООО «АСГ-строй», ООО «АСГ-ЖБИ», ООО «АСГ-бетон», ООО «АСГ-производство», ООО «АвтоСпецГарант». Данные сведения она передавала ФИО2 А он отдавал распоряжения с кем именно из своих контрагентов производить расчет. При этом деньги перераспределялись внутри группы компаний. Решение о том, кому направить деньги и с кем именно произвести расчет принимал только всегда лично сам ФИО2 После чего она через программу клиент - банк производила расчеты с теми клиентами, которых указывал ФИО2 Каким образом потом происходили расчеты внутри группы компаний ФИО6 она не знает. Что касается наличных денег, то из наличные деньги выдавались средства в подотчет, так же из наличных денег выдавалась заработная плата сотрудникам. Авансовые отчеты проверялись ею. К ней поступали только авансовые отчеты с небольшими суммами, которые подтверждались документально, например, командировочные. Остальными занималась главный бухгалтер К.Е.В.. В ее обязанности входило отслеживать фактическое поступление денег. В ООО «АСГ-бетон» и других предприятиях группы компаний ФИО2 велось два вида бухгалтерского учета: один официальный, а другой неофициальный. В ее обязанности в работе с дольщиками входило следующее: сначала с гражданами заключались договоры беспроцентного займа, данные договоры заключались между гражданами и директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Данные договоры оформлялись менеджером С.Ю.. Договоры беспроцентного займа поступали к ней, и она по ним принимала денежные средства от граждан. Она выписывала приходные кассовые ордера, но по кассе деньги не пробивала. Квитанции к приходным кассовым ордерам передавала гражданам. В них основанием платежа было указано – поступление денежных средств по договорам займов. Данные приходные кассовые ордера подписывались ею и ФИО2, ставилась печать ООО «АСГ-бетон». Поступление денег она заносила в неофициальный бухгалтерский учет, по факту у них существовало 2 кассовые книги. Позднее с гражданами заключались договоры долевого участия в строительстве жилья. Данные договоры регистрировались в Управлении Росреестра, после чего договоры поступали к ней, она заносила их в официальный бухгалтерский учет и выписывала новые приходные кассовые ордера, где уже поступления денег указывались по договорам долевого участия. При этом пробивался кассовый чек. Фактически деньги поступали от дольщиков раньше, то есть при заключении договоров беспроцентного займа. Договоры беспроцентного займа и выданные с ними вместе приходные кассовые ордера у дольщиков она забирала и отдавала ФИО2 Что касается расхождения номерами в квитанциях к приходным кассовым ордерам и приходными кассовыми номерами, а также данными кассовых книг ООО «АСГ-бетон», она думает, что данное расхождение связано с тем, что фактически на предприятии велось два вида учета – официальный и неофициальный и по невнимательности данные одного учета могли быть перепутаны с данными другого учета, так как при надлежащем учете расхождения в датах и номерах в квитанциях к приходным кассовым ордерам и приходных кассовых ордеров быть не может, так как это две части одного документа. Указанные сведения должны быть достоверно отражены в кассовой книге. При работе с дольщиками она выполняла указания ФИО2 В некоторых случаях она по указанию главного бухгалтера К.Е.В., не проводила деньги по кассе. В конце дня она сдавала всю выручку, поступившую в кассу предприятия, ФИО2, а он уже решал на что ее потратить. По документам деньги оформлялись в подотчет ФИО2 Поступление денежных средств за остекление лоджий в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» отражалось.

Свидетель М.М.В., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон ее показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.9 л.д.17-21, 22-24, 31-34, 35-38), <данные изъяты> В 02.10.2008 было создано ООО «АСГ-бетон». Данная компания ведет свою хозяйственную деятельность в группе компаний ФИО2 ИП ФИО2 начал вести хозяйственную деятельность с 2007 года. Туда входят ООО «АвтоСпецГарант», ООО «АСГ-ЖБИ» и ООО «АСГ-строй». В 2012 году также началась деятельность ООО «Проминвест», ООО «Абсолют», ООО «Тобот», ООО «Промснаб», ООО «Паритет». В 2015 году появилась компания ООО «Темп». ООО «Тобот», ООО «Темп», ООО «Абсолют», ООО «Паритет», ООО «Промснаб», ООО «Проминвест» были созданы для того чтобы обезопасить группу компаний, входящих в ИП ФИО6 от недобросовестных контрагентов. Фактически деятельность от компаний ООО «Тобот», ООО «Темп», ООО «Абсолют», ООО «Паритет», ООО «Промснаб», ООО «Проминвест» велась ФИО2 совместно с руководителями указанных компаний. Налоговый и бухгалтерский учет данных компаний сопровождали бухгалтера ООО «Автоспецгарант», ООО «АСГ-ЖБИ», ООО «АСГ-строй» и ООО «АСГ-Бетон». Данные компании также арендовали помещение по адресу: <адрес> У ООО «Паритет» имелся штат сорудников порядка 70 человек. Это сотрудники строительных специальностей. Они осуществляли строительство всех домов, которые строили ООО «АвтоСпецГарант», ООО «АСГ-бетон». Генподрядчик у всех этих организаций был один – ООО «АСГ-строй». Одним из субподрядчиков был ООО «Паритет», у ООО «Паритет» имелся договор с ООО «АСГ-строй». Оплата субподрядных работ производилась ООО «Паритет» Застройщиками ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «АСГ-бетон» в кассу компании ООО «Паритет», так как ООО «АСГ-строй» не имело кассового аппарата. В свою очередь ООО «Паритет» рассчитывался с работниками за выполненные работы на строительных площадках, а также с различными субподрядчиками за выполненные объемы работ на строительных площадках жилых домов. Денежные средства для расчетов с субподрядчиками за строительные работы передавал исполнительный директор И.О.А. Данные денежные средства он получал от ФИО2, в свою очередь ФИО2 брал их в кассе в подотчет. И. являлся исполнительным директором в компании ООО «АСГ-строй» с 18.07.2011 по 10.09.2015. <данные изъяты>. 12.04.2013 было получено разрешение на строительство данного дома. Что касается ООО «Абсолют», то данная организация занималась поставками строительных материалов: ООО «Абсолют» поставляли в группу компаний ФИО2, в том числе в ООО «АСГ-бетон» строительные материалы: бетон, раствор, дизельное масло, арматура, газ, малоценные строительные материалы, полипропилен, пластикор, цепи и подшипники для строительного инвентаря, жгуты и текстолид, доска обрезная, плиты дорожные, проволока. ООО «Абсолют» закупали данные материалы у физических лиц и у юридических лиц без документов, так как это было дешевле. В организациях, в том числе в ООО «АСГ-бетон» данные материалы строго учитывались и приходовались. Поставки производились с 2012 года. Материалы закупались и расходовались на строительство домов, в том числе на строительство дома по <адрес>, а также на иную хозяйственную деятельность ООО «АСГ-бетон». Также поставки осуществлялись из ООО «АСГ-бетон» в ООО «Абсолют». Это поставки щебня, цементно-песчаной смети, железобетонных изделий. Но это было в 2012 году и не связано со строительством домов. Что касается оплаты, то оплата производилась как наличным так и безналичным путем, а также были зачеты взаимных требований и зачеты перевода долга. Что касается ООО «Тобот», то они также были поставщиком строительных материалов в группу компаний ФИО2, в том числе в ООО «АСГ-бетон». Реализовывал арматуру, цемент, доски обрезные, железобетонные изделия, щебень и другие строительные материалы. Оплата происходила как за наличный расчет так и безналично и договорами перевода долга. В свою очередь ООО «АСГ-бетон» реализовывал в ООО «Тобот» пластификатор. Деятельность также велась с 2012 года как для нужд строительства так и деятельности предприятия. Материалы ООО «Тобот» закупал как налично так и безналично как у юридических так и у физических лиц. В организациях, в том числе в ООО «АСГ-бетон» данные материалы строго учитывались и приходовались. ООО «Промснаб» арендовало помещение по <адрес> транспортные средства у ИП ФИО6 для ведения финансово-хозяйственной деятельности группы компаний ФИО6. ИП ФИО6 сдавал в аренду, так как в случае, если бы ИП ФИО6 сдавал в аренду данные помещения и транспортные средства организациям, в которых он является учредителем и директором, налоговая инспекция признала бы расходы этих компаний недействительными в силу аффилированности компаний. ООО «Промснаб» закупало нерудные материалы (цемент, щебень, песок, гравий), арматуру, и производило бетонные и железобетонные изделия. Также закупало для хозяйственной деятельности группы компаний ФИО6 строительные материалы, проволоку, малоценные строительные материалы. В свою очередь ООО «Промснаб» поставлял в ООО «АСГ-бетон» железобетонные изделия, бетон, раствор и оказывал услуги автотранспортных средств (доставка на строительные площадки ООО «АСГ-бетон»). ООО «АСГ-бетон» делал встречные поставки для ООО «Промснаб» гравия, противоморозных добавок, пелетов, формы для производства железобетонных изделий, швеллеров, труб, которые ООО «Промснаб» использовал для своей хозяйственной деятельности. Так же ООО «Промснаб» занимался самостоятельной хозяйственной деятельностью помимо группы компаний ФИО6. Расчеты велись как налично так и безналично, также были взаимозачеты за счет встречных поставок и переводов долга. ООО «Темп» арендовало помещение по <адрес> транспортные средства у ИП ФИО6 для ведения финансово-хозяйственной деятельности группы компаний ФИО6. Закупали строительные материалы для ведения хозяйственной деятельности и производства бетона и железобетонных изделий. В свою очередь ООО «АСГ-бетон» делал встречные поставки для ООО «Темп» труб, которые ООО «Темп» использовал для своей хозяйственной деятельности. ООО «Промснаб» занимался и самостоятельной хозяйственной деятельностью помимо группы компаний ФИО6. Расчеты велись как налично так и безналично, также были взаимозачеты за счет встречных поставок и переводов долга. ООО «Проминвест» также занимался закупом строительных материалов как арматура, бетон, щебень, гравий. Бетон закупался в небольших количествах в случаях, когда своего бетона не хватало либо когда по дешевой цене можно было купить небольшое количество бетона, оставшегося у других предприятий. <данные изъяты>. На 08 счете учитываются вложения во внеоборотные активы (субсчет 03 – строительство объектов основных средств). На счете 19 по дебету учитывается НДС по приобретенным материально – производственным запасам. Учитываются уплаченные организацией суммы НДС, относящиеся к приобретению сырья, материалов, полуфабрикатов и других видов производственных запасов, а также товаров и нематериальных активов и основных средств в корреспонденции со счетом учета расчетов. На 01 счет учитываются основные средства. У группы компаний ФИО2 не хватало оборотных средств. Это связано с хозяйственной деятельностью группы компаний ФИО2 Для пополнения оборотных средств брались займы под проценты у различных физических лиц. По условиям заемщиков данные займы оформлялись как займы между физическими лицами. Далее полученные денежные средства ФИО2 направлял в кассы группы компаний ФИО2, оформляя это как заем от ФИО2 Возврат займов осуществлялся путем перечисления денег на карточный счет ФИО2 как физического лица, а затем он уже направлял эти деньги на карточные счета займодавцев, возвращая таким образом долги и проценты по ним. По предъявленному ей договору участия в долевом строительстве жилья № от 30.11.2015, заключенному между ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 и ООО «Квартал» по строительству помещения №1 встроенно-пристроенной автостоянки, стоимость объекта – 40000201 рублей, пояснила, что оплата со стороны ООО «Квартал» по данному договору не проведена. Договор с ООО «Квартал» не расторгнут. Договор с ООО «Квартал» заключался ООО «АСГ-бетон» с целью исключить притязания 3 лиц на данный объект для возможности достройки данного объекта. Данными квадратными метрами будут оплачиваться услуги субподрядных организаций для завершения строительства дома по <адрес>. На вопрос следователя о том, в связи с чем в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» не отражено поступление денежных средств за квартиры №№ по адресу: <адрес>, пояснила, что договор долевого участия на данные квартиры изначально был заключен с ООО «АвтоСпецГарант». <данные изъяты>. Назначение платежа указано «по договору поставки», но 30.09.2014 от ООО «АвтоСпецГаранта» поступило письмо на смену назначения платежа: читать в новой редакции «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014». В дальнейшем данные квартиры были переступлены Д.М.В. за которые он оплатил в кассу ООО «АвтоСпецГарант». На вопрос следователя о том, отражалось ли в бухгалтерском учете ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» поступление денежных средств за остекление лоджии, пояснила. что данное поступление отражалось приходными кассовыми ордерами. ООО «АСГ-строй» как генподрядчик закупал материалы для установки лоджий, а ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» в свою очередь принимали денежные средства от физических лиц за установку лоджий и оплачивали генподрядчику как в кассу так и на расчетный счет. Между ООО «АСГ-бетон», ООО «АвтоСпецГарант» и гражданами заключались устные договоры по установке лоджий. В дальнейшем данные договоры исполнялись со стороны ООО «АСГ-бетон» или ООО «АвтоСпецГарант» и лоджии были установлены. <данные изъяты>. Всего установлено лоджий в многоквартирном жилом доме по адресу <адрес> на 3-х этажах, в т.ч. на 1-м жилом этаже – 6 лоджий; на 2-м жилом этаже – 8 лоджий; на 3-м жилом этаже – 6 лоджий. <данные изъяты>.

Отрицает ведение двойной бухгалтерии в группе компаний ФИО2, не может объяснить почему на изъятых документов содержатся поддельные подписи и печати контрагентов.

Свидетель С. Ю.А., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон ее показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.9 л.д.270-273, 274-277), <данные изъяты>. На нее директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 была выдана генеральная доверенность на представление интересов ООО «АСГ-бетон». У нее также имелась доверенность от ООО «АСГ-строй». В ее обязанности входило заключение договоров долевого участия по строительству дома по адресу: <адрес>, регистрация данных договоров в Управлении Росреестра, оформление актов приема-передачи квартир дольщикам. Договоры участия в долевом строительстве жилья разрабатывались юристом – З.И.В. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Кроме нее в кабинете сидели еще другие менеджеры по продаже бетона и ЖБИ. С дольщиками работала только она. Ее непосредственным начальником является ФИО2 рабочее место ФИО2 находилось там же по <адрес> только в отдельном кабинете. По процедуре оформления договоров долевого участия по строительству дома по <адрес> может пояснить следующее: граждане, которые желали заключить договор долевого участия, сначала приходили к ней. Если у граждан были вопросы, она на них отвечала, показывала планы квартир. Что касается цены, то цена за квадратный метр зависела от стадии строительства дома. То есть ФИО2 называл цену на определенный период времени. Потом цена менялась в зависимости от стадии строительства дома. Иногда в случае если дольщик заключал несколько договоров, то цена могла быть предоставлена со скидкой. Договоры заключались в 3 экземплярах: для дольщика, для Застройщика и для управления Росреестра. Дата, указанная в договорах, была текущей, то есть соответствовала действительности. Рабочее время с 08 часов до 17 часов вечера. Договоры долевого участия подписывались в офисе ООО «АСГ-бетон» по <адрес>. Договоры от имени ФИО2 подписывал сам ФИО2 Печать ООО «АСГ-бетон» хранилась в бухгалтерии, но ставила печать она. Подписанный обеими сторонами договор долевого участия она сдавала на регистрацию в Управление Росреестра. В течение 5 дней он регистрировался после чего они договор забирали. Что касается оплаты по договорам долевого участия, то оплата производилась следующим образом: когда граждане приходили к ним, она им объясняла, что сначала нужно подписать договор долевого участия, одновременно с ним заключался договор займа между ООО «АСГ-бетон» и дольщиком. По данному договору займа они в день подписания договора долевого участия и договора займа принимали у дольщиков деньги. При этом оформлялся приходный кассовый ордер, в котором назначением платежа было указано «по договору займа». ФИО7 чек в этом случае не пробивался, так как это не является продажей. Далее договор долевого участия регистрировался в Управлении Росреестра. После регистрации договора в Росреестре, дольщики приходили к ним, договор займа расторгался, а приходный кассовый ордер забирали у дольщика. После чего выписывался новый приходный кассовый ордер, где основанием платежа было указано «по договору долевого участия в строительстве жилья», а также пробивался кассовый чек. Этими вопросами занимался кассир К.О.. Все это делалось по указанию ФИО2 Он это объяснял тем, что нужно обезопасить себя от недобросовестных дольщиков, так как недобросовестные дольщики могли заключить договоры долевого участия, а оплату не произвести. Но в итоге все договоры долевого участия были зарегистрированы в Управлении Росреестра. В случае, если оплата производилась путем заключения договора ипотеки, то они сначала регистрировали договор долевого участия в регпалате, а потом граждане шли в банк и на основании этого договора оплата производилась со счета дольщика, открытого в банке, на счет ООО «АСГ-бетон». Все квартиры в доме по <адрес> был проданы. По ее мнению В. и П., которые сотрудничали с ФИО2 по строительству дома по <адрес>, его обманули. В 2013 году к ней обратился ФИО2 Он сказал, что площадь некоторых квартир будет увеличена. Для чего будут вноситься изменения в проект. В связи с чем ФИО2 дал ей данные по проекту, где будет увеличена площадь (новые маркировочные планы) и сказал, чтобы дольщики, которые выбрали данные квартиры, в момент заключения договора долевого участия, оплачивали за возможное увеличение площади своих квартир. Стоимость дополнительных квадратных метров не отличалась от стоимости квадратных метров по договору. На дополнительные квадратные метры также заключался договор беспроцентного займа, это было распоряжение директора ФИО2 Договоры беспроцентного займа готовила она. После чего дольщики шли в бухгалтерию, где они вносили оплату. Оплата вносилась на основании подготавливаемых ею договоров беспроцентного займа. Впоследствии изменения в проект внести не удалось, и проект остался прежним. По результатам технической инвентаризации (п.2.2. Договора долевого участия) указано, что по окончании строительства дома производится уточнение площади объекта долевого строительства. По указанию ФИО2 она говорила следующим лицам: В.В.Н., К.С.В., А.А.А., Г.О.И., Б.Ю.Г., С.Ю.В., Б.Л.В., Б.Н.А., Р.А.Г., Р.О.И. о том, что площадь их квартир будет больше, в связи с чем предлагала им заплатить дополнительно за возможное увеличение площади их квартир. Дольщики соглашались на данные условия. После чего она готовила договоры беспроцентного займа на данные суммы в зависимости от размеров площади их квартир. Данные размеры она также получала от ФИО2 После чего граждане через бухгалтерию оплачивали данные суммы.

Из показаний свидетеля М.Ю.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.324-326), следует<данные изъяты>. В 2015 году примерно весной к ней обратился директор ФИО2 Он ей поручил обзванивать дольщиков дома по <адрес> предлагать им оплатить остекление лоджий в данном доме, в некоторых случаях она писала дольщикам на электронную почту. ФИО2 дал ей список дольщиков, их телефоны. Лоджии были двух типов, одни были большей площадью, другие меньшей площадью. Так же ей были предоставлены конкретные суммы по стоимости каждой лоджии. Цена зависела от площади. По условиям договоров долевого участия остекление лоджии должно оплачиваться отдельно. Никакого дополнительного соглашения на оплату лоджии не заключалось. По просьбе директора ФИО2 она обзванивала граждан и предлагала им заплатить деньги за остекление лоджий. После чего граждане приходили к ней, она их направляла в кассу предприятия. Вся оплата всегда проходила через кассу, иногда через расчетный счет. Ей неизвестно на какую именно фирму ООО «АСГ-бетон» или ООО «АвтоСпецГарант» оформлялось поступление денег, так как бухгалтерия обоих предприятий находилась в одном помещении, она просто отводила граждан в бухгалтерию. Также она давала объявление на «Авито» о продаже квартир в данном доме. Давала объявления по поручению директора ФИО2 Непосредственно с дольщиками работала менеджер С.Ю., которая сидела с ней в одном кабинете. Поэтому она видела когда дольщики приходили к С.. Также еще по поручению ФИО2 они с С. пытались продавать машиноместа в данном доме. Стоимость машиномест называл также ФИО2, в ее обязанности входило обзванивать граждан и предлагать им машиноместа. Но так как цена на них была очень высокая, ей не удалось продать ни одного машиноместа. С апреля 2015 года она была переведена на работу в ООО «АСГ-ЖБИ», где работала по октябрь 2015 года. В указанное время она также могла созваниваться с дольщиками по поводу оплаты за лоджии.

Из показаний свидетеля И.О.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.300-303), <данные изъяты>. Проектировщиком у них было ООО «ППСК», а экспертизу проектных работ они проводили в негосударственном учреждении «ОКБ-1» (гор. Москва). Что касается строительства дома по адресу: <адрес>, генподрядчиком данного дома являлся ООО «АСГ- строй». В связи со строительством данного дома в его обязанности входило все вышеперечисленное, а также контроль за производством работ. После прохождения экспертизы проектной документации, ООО «ППСК» изготовило для них рабочую документацию, на основании которой и велось строительство, сметная документация не изготавливалась. Для строительства данного дома привлекались субподрядчики. В штате ООО «АСГ-строй» имелись только инженерно-технические работники. Работников с рабочими профессиями было немного. Что касается рабочих, которые строили указанный дом по <адрес>, то рабочих для строительства выбирал лично он. Он давал объявление в газетах, что требуются рабочие, после чего проводил собеседование с соискателями, брал с них заявление, копию паспорта, СНИЛС и передавал пакет документов либо ФИО2 либо М.М.В., а они уже оформляли данных людей в штат ООО «Паритет». Это было сделано для того, чтобы минимизировать риски для ООО «АСГ-строй» или ООО «АСГ-бетон». Данные работники могли одновременно работать на всех объектах, которые в тот период строились. Что касается заработной платы, она выплачивалась по ведомости. Деньги привозил на стройку представитель ООО «Паритет». Деньги брались из группы компаний ФИО6, но конкретно из какой ему неизвестно. Кассового аппарата в ООО «АСГ-строй» не было. Заработная плата рассчитывалась по тем данным, которые он предоставлял ФИО2 (объемы работ в произвольной форме), акты выполненных работ со стороны генподрядчика подписывал он, а со стороны Заказчика - ФИО2 Данные акты выполненных работ соответствовали действительности, они проверялись главным инженером К.Д.Р. и инженером ПТО. От имени ООО «Паритет» работали плотники - бетонщики. Также еще были бригады: каменщиков, отделочников, штукатуров – маляров, кровельщиков, которые официально не были оформлены. Их подыскивал он, и он же выдавал им деньги за выполненную работу. Он подавал ФИО2 по указанным людям сведения о выполнении работ в произвольной форме, а ФИО2 ему выдавал деньги им для выплаты зарплаты. Так же он иногда брал деньги в подотчет из кассы группы компаний ФИО2 для этих же целей. Во всех случаях он писал авансовый отчет, который передавал ФИО2 или в бухгалтерию. Как дальше оформлялся авансовый отчет ему неизвестно. Деньги он выдавал бригадирам, которые ему за это давали расписку. Расписки он прикалывал к авансовому отчету. Некоторые работы делались официально с заключением договоров субподряда. Это остекление, сантехника, электрика. Что касается строительных материалов, они закупались как официально, так и неофициально. Официальные материалы поступали на склад ФИО6, а затем по его заявкам, поступали на стройку. Крупные материалы могли поступать напрямую на стройку. Официальные материалы поступали по документам: счетам-фактурам и накладным. Так же еще материалы закупались неофициально у различны физических лиц либо у организаций. В этом случае мастер по таким материалам выписывал накладную. Что при этом указывалось в графе «от кого поступило» ему неизвестно, возможно «давальческое сырье». В его обязанности входило проверять, чтобы данные материалы были качественными. Такие неофициальные накладные сдавались в бухгалтерию главному бухгалтеру К.Е.В. Таким образом учитывались как официальное поступление материалов, так и неофициальное. Такие неофициальные поставки удешевляли строительство. Кто рассчитывался за поставку таких материалов ему неизвестно. В его обязанности не входило подыскивать поставщиков строительных материалов. Что касается техники для строительства, то техника в основном была своя. Если какой-то техники не было, то ее привлекал ФИО2 Он контролировал строительные работы на всех объектах, которые строил ФИО2 В период с 2013 по 2015 годы кроме дома по <адрес> еще строились дома <адрес> (позднее номер дома поменяли), а также дом по <адрес>. С весны 2015 года строительство всех трех домов стало замедляться. С чем это связано ему неизвестно. ФИО2 это объяснил тем, что не хватает денег на завершение строительства. Осенью 2015 года он из ООО «АСГ-строй» уволился. Уволился по причине того, что понял, что отсутствуют дальнейшие перспективы в этой организации.

Из показаний свидетеля К.Д.Р., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.304-307), <данные изъяты>. Получал технические условия и закрывал их по окончании строительства. Что касается актов выполненных работ, то объемы выполненных работ подавал производитель работ (прораб), он их проверял на предмет соответствия фактически выполненным работам, после чего документы передавались И.А.О., который их также проверял в целом, а затем он передавал документы сметчику, который составлял форму КС-2, которую передавал И., и передавал далее ФИО2 Что касается справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), он с ним не работал. ООО «АСГ-Строй» являлся генеральным подрядчиком строительства дома по адресу: <адрес>. В связи со строительством данного дома в его обязанности входило все вышеперечисленное, так же он проверял качество строительства, работал с субподрядными организациями, с проектной организацией, то есть все, что касалось технологии работ, а также работа с Ростехнадзором, служба по кранам, отвечал за технику безопасности. Среди субподрядных организаций было ООО «Паритет». Как он понимал, ООО «Паритет» «доверенное лицо» ФИО2 С данной субподрядной организацией работал только сам ФИО2 Он с представителями данной организации не встречался и не общался, хотя в его обязанности и входила работа с субподрядными организациями. Ему известно, что все рабочие, которые работали на объекте по адресу: <адрес> были оформлены от ООО «Паритет». Он общался с бригадирами, но знает их только по именам. Что касается выплаты им заработной платы, прораб подавал сведения по объемам выполненных работ ему, он проверял объемы и передавал И.О.А. Что касается фирмы ООО «Тобот», ООО «Темп», ООО «Проминвест», он только слышал про эти фирмы, но никогда не встречался с их представителями. Данные фирмы представлял ФИО2 Все вопросы по деятельности данных фирм он решал с ФИО2 Что касается ООО «Промснаб», через данную фирму оформлялись поставки железобетона, когда по их заявкам поступал железобетон, то в накладных поставщиком было указано ООО «Промснаб». Железобетон, который по документам офрмлялся как поступвиший от ООО «Промснаб», привозился с территории с завода, расположенного по адресу: <адрес>. Поставлялся ли еще какой-то строительный материал от ООО «Промснаб» ему неизвестно. Что касается техники, то краны принадлежали ИП ФИО2, он их заказывал, а ИП ФИО2 передавал в аренду в ООО «АСГ-Строй». Также он еще занимался строительством дома по <адрес>, и дома по <адрес>, все 3 дома строились одновременно с привлечением одних и тех же рабочих. Что касается строительных материалов, то они заказывались на каждый дом в отдельности. Техника также заказывалась отдельно на каждый дом. С конца 2014 года строительство дома по <адрес> прекратилось, затем прекратилось строительство оставшихся 2 домов. Прекращение строительства он связывает с недостатком финансирования. Почему это произошло ему неизвестно. Уволился по причине отсутствия работы, так как все строительство встало.

Из показаний свидетеля Д.Е.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.316-319), <данные изъяты>. Всего в штате ООО «АСГ-строй» было от 40 до 50 человек. Это были в основном строители, так как ООО «АСГ-строй» имели допуск СРО. ООО «АСГ-строй» было создано, чтобы строить дома. Данная организация была генподрядчиком дома по <адрес>. Директором ООО «АСГ-строй» был также ФИО2 По предъявленному ей договору подряда № от 05.12.2012, заключенному между ООО «АСГ-бетон» (Заказчик) в лице директора ФИО2 и ООО «АСГ-строй» (Подрядчик) в лице исполнительного директора И.О.А., согласно которому подрядчик – ООО «АСГ-строй» обязуется в порядке и в сроки, определенные в настоящем договоре, выполнить строительство многоэтажного многоквартирного жилого здания со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, пояснила, что в ООО «АСГ-строй» не было своих денег и механизмов. Все материалы всегда закупал застройщик – ООО «АСГ-бетон» и поставлял в ООО «АСГ-строй», а они из этих материалов строили. Поступление материалов было оформлялось товарными накладными и счетами – фактурами от ООО «АСГ-бетон». Заработная плата платилась так же из денег, выделяемых Застройщиком. Что касается рабочих, то часть рабочих была в штате ООО «АСГ-строй», а часть нанималась со стороны. Заработная плата рабочим, которые нанимались со стороны выплачивалась также Застройщиком – ООО «АСГ-бетон». У ООО «АСГ-строй» почти не было договорных отношений со сторонними организациями, у них были договорные отношения в основном только с Застройщиком. Аренда механизмов также оплачивалась Застройщиком- ООО «АСГ-бетон». Что касается ООО «Проминвест», ООО «Промснаб», ООО «Паритет», ООО «Абсолют», ООО «Темп», ООО «Тобот», то все взаимоотношения с данными организациями всегда замыкалось на директоре ООО «АСГ-бетон» ФИО2, как на Застройщике. ООО «АСГ-строй» не являлось финансово самостоятельной организацией. Она нужна была лишь для того, что у нее имелся допуск СРО. Все вопросы, в том числе по строительству дома по <адрес> решались Застройщиком – ООО «АСГ-бетон» и лично ФИО2 С руководителями и главными бухгалтерами вышеперечисленных организаций – ООО «Проминвест», ООО «Промснаб», ООО «Паритет», ООО «Абсолют», ООО «Темп», ООО «Тобот» она никогда не встречалась. Между ООО «АСГ-строй» и ООО «АСГ-бетон» составлялись акты выполненных работ», также составлялись счета - фактуры на выполненные работы, на момент ее увольнения, документы были в наличии. По поводу договоров, заключенных между ООО «АСГ-строй» и ООО «Стекло Плюс БС», пояснила, что данная организация производила остекление окон и лоджий по адресу: <адрес>. Каким образом производился расчет с ООО «Стеклю Плюс БС» не помнит, так как у ФИО2 были всегда сложные схемы расчетов, в них могли быть задействованы как Застройщик – ООО «АСГ-бетон», так и другие компании ФИО2, например ООО «АвтоСпецГарант». В конце 2014 года у группы компаний ФИО2 начались финансовые трудности. Уволилась она из ООО «АСГ-строй» в декабре 2015 года в связи с тем, что у ООО «АСГ-стой» не было денег на выплату заработной платы. Перед ней у ООО «АСГ-строй» финансовых обязательств нет.

Из показаний свидетеля К.Ю.Д., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.266-269), <данные изъяты>. Фактически все вопросы по деятельности ООО «Квартал» будет решать ФИО2 Всеми вопросами по ООО «Квартал» всегда занимался и занимается ФИО2 <данные изъяты>. Так как он был лишь формально директором ООО «Квартал», а фактически всеми вопросами по деятельности ООО «Квартал» и ООО «АСГ-бетон» занимался ФИО2, он подписал данный договор. Подписывал договор в дату, указанную в договоре – 30.11.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период с 09 до 10 часов утра. Подписанный договор взял себе ФИО2 Он никогда не вникал в условия данного договора. Почему условием оплаты была дата до 31 декабря 2016 года ему неизвестно, он лишь подписал данный договор не вникая в его суть. Но никакой оплаты по данному договору он не производил и произвести не мог, так как такой суммы денег не было ни у него, ни у ООО «Квартал», которое никакой деятельностью не занималось и денег на счете не имело. Данное помещение автостоянки до сих пор числится за ООО «Квартал», он его никому не продавал и не уступал.

Из показаний свидетеля П.А.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.127-129, 135-138, 138-144, 150-153), <данные изъяты>. ООО «Паритет» зарегистрирована по адресу: <адрес>. Главного бухгалтера в ООО «Паритет» нет. С середины 2012 года до настоящего времени предпринимательская деятельность в ООО «Паритет» не ведется. Он предоставляет в налоговую инспекцию города Москвы нулевые налоговые декларации. По предъявленной ему копии договора купли - продажи недвижимого имущества - земельного участка по адресу: <адрес>, продавцом которого является ООО «Паритет» в лице директора П.А.В., а покупателем ООО « АСГ-бетон» в лице директора ФИО2, пояснил, что в 2012 году он, действуя от ООО «Паритет», продал данный земельный участок в ООО «АСГ-бетон». <данные изъяты>. Данная сделка зарегистрирована в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 13.11.2012. По предъявленным ему квитанциям к приходным кассовым ордерам от ООО «Паритет», согласно которым в ООО «Паритет» поступают денежные средства от ООО «АСГ-бетон», пояснил, что не может сказать точно, его ли подпись стоит на данных документах, печатей ООО «Паритет» у него не имеется. В ООО «Паритет» работает он один. Между ООО «Паритет» и ООО «АСГ-бетон» существовали финансово-хозяйственные взаимоотношения. Весь бухгалтерский учет ООО «Паритет» велся сотрудниками ФИО2, хотя он был оформлен главным бухгалтером ООО «Паритет», но фактически он лишь подписывал как директор и главный бухгалтер ООО «Паритет» бухгалтерскую документацию. Но никаких документов не составлял. Он зарегистрировал в г. Москве кассовый аппарат ООО «Паритет», но установил его в офисе ООО «АСГ-бетон» по <адрес>. ФИО7 аппарат зарегистрировал по просьбе ФИО2 По его же просьбе он установил кассовый аппарат в офисе ООО «АСГ-бетон». Сам он кассовым аппаратом не пользовался. Помимо взаимоотношений с группой компаний ФИО2 никакой иной предпринимательской деятельности ООО «Паритет» не осуществляло. ООО «Паритет» было зарегистрировано им по предложению ФИО2 По его словам цель создания ООО «Паритет» заключалась в следующем: поскольку он осуществляет строительство домов, фирма ООО «Паритет» будет являться структурным звеном между группой компаний ФИО2, в том числе компании ООО «АСГ-бетон» и контрагентами. В случае каких-либо нештатных ситуаций, например со стороны контрагентов, конфликтные ситуации будут разрешаться компанией ООО «Паритет», а ООО «АСГ-бетон» сможет продолжать свою предпринимательскую деятельность. Что касается строителей, которые строили объекты группы компаний ФИО2, в том числе строивших объект по <адрес>, то все строители были также оформлены в ООО «Паритет», но они не были в штате ООО «Паритет», а работали по договору, это было сделано для того, чтобы если произойдет какой-либо спорный случай, данный спорный вопрос также будет решаться между работником и ООО «Паритет», а ООО «АСГ-бетон» не будет к нему иметь никакого отношения. Более подробно по взаимоотношениям между ООО «АСГ-бетон» и ООО «Паритет» пояснить не может, так как он лишь подписывал документы от ООО «Паритет», но фактически деятельность от ООО «Паритет» велась ФИО2 В гор. Москве ООО «Паритет» было лишь зарегистрировано, а фактически деятельность велась в гор.ФИО3 по адресу: <адрес>. Бухгалтерский учет ООО «Паритет» велся бухгалтерами ФИО2 Единственным контрагентом ООО «Паритет» была группа компаний ФИО2, иной деятельности ООО «Паритет» не ведет.

Из показаний свидетеля Р.О.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.16 л.д.109-110), следует, что работает управляющей в магазине «Дикси», расположенном по адресу: <адрес>. Магазин расположен на 1 этаже 6 этажного жилого дома. Находится по данному адресу более 3 лет, примерно с 2012 года. Магазин занимает примерно 2/3 от общей площади первого этажа данного дома. Кроме их магазина на 1 этаже дома находится офис отделения Сбербанка России. Иных организаций в данном доме не находится. Фирма ООО «Паритет» ей незнакома. Фактически по адресу: <адрес> не располагается и насколько ей известно в последние 3 - 4 года не располагалось. Возможно данная организация была лишь зарегистрирована по указанному адресу, а фактически никогда не находилась.

Из показаний свидетеля К.Е.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.157-162, 189-191), <данные изъяты>. Сразу же после знакомства ФИО2 предложил зарегистрировать фирмы для сотрудничества с ООО «АСГ-бетон». По предложению ФИО6 фирмы нужно было зарегистрировать в гор. Москва. Печати данных фирм находились у нее. Все вопросы по деятельнотси фирм решались ФИО2 Он приносил ей документы, которые она подписывала и ставила печать, а потом возвращала документы ФИО2 Документы она подписывала в разных местах, где они встречались с ФИО2 Это было иногда в машине, иногда в других местах. Это были документы на выполнение подрядных работ, договоры, в том числе договор на аренду РБУ по <адрес>. Договор заключался с ООО «АСГ-бетон». Фактически ООО «Темп» никакой деятельности не осуществляло, так как в ООО «Темп» был только один сотрудник – это она. Она лишь подписывала документы. Всеми поставками материалов и иной деятельность от ООО «Темп» занимались сотрудники ФИО2 ФИО2 ей не объяснял, зачем надо было вести деятельность от ООО «Темп». Через ООО «Тобот» осуществлялась поставка строительных материалов. Фактически она также лишь подписывала документы, которые ей давал ФИО2. В штате ООО «Тобот» также кроме нее никаких сотрудников не имелось. Она была единственным учредителем и директором обеих фирм. В представленной ею копии бухгалтерского баланса за 2015 год указано, что деятельности фирма не вела, баланс «нулевой». По предоставленному ей следователю акту сверки расчетов между ООО «Тобот» и ООО «АСГ-бетон», обороты между данными организациями за 2012 – 215г.г. составили 5375345,33 рублей. Она не может назвать что это за сделки. Из данных документов следует, что ООО «Тобот» продавало в ООО «АСГ-бетон» арматуру, цемент, кирпич, расходные строительные материалы. Данные строительные материалы ООО «Тобот» брало у покупателей, это ООО «АвтоСпецГарант», ООО «АСГ-бетон», ИП ФИО2 В ее задачу входило зарегистрировать на себя фирмы ООО «Тобот» и ООО «Темп». По ООО «Темп» ситуация была та же самая то есть всем занимались люди ФИО2 По предъявленным ей квитанциям к приходным кассовым ордерам о поступлении денежных средств в ООО «Тобот» от ООО «АСГ-бетон», пояснила, что ООО «Тобот» не получал от ООО «АСГ-бетон» денег наличными. В ООО «Тобот» и ООО «Темп» имелись кассовые аппараты. Они располагались по адресу: <адрес> офисе ООО «АСГ-бетон». На нем работал кассир директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Сама она к кассовым аппаратам ООО «Тобот» и ООО «Темп» доступа не имела, так как всеми вопросами занимались люди ФИО2 Что касается поступления денежных средств по приходным кассовым ордерам, которые ей ранее предъявлял следователь, хочет уточнить, что покупатели, которые приобретали продукцию у ООО «Тобот» и ООО «Темп» отдавали наличные деньги, которые пробивались через кассовые аппараты сотрудниками ФИО2 и далее деньги сдавались на расчетный счет какого именно предприятия, пояснить не может. Печати ООО «Тобот» и ООО «Темп» также находились в офисе на <адрес>.

Из показаний свидетеля Г.Н.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.16 л.д.107-108), следует, что она работает администратором в гоститнице АО «Марийский машиностроительный завод», расположенного на цокольном этаже <адрес>. Работает с 2007 года. Гостиница АО «Марийский машиностроительный завод» располагается по указанному адресу примерно с 70 х годов. Более в данном жилом доме никаких фирм и организаций не располагается. ООО «Тобот» ей незнаком. По адресу: <адрес> ООО «Тобот» никогда не располагалось. Никого из представителей данной организации она за период своей работы в данной гостинице никогда не встречала.

Из показаний свидетеля Б.Л.Ф., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.16 л.д.115-116), следует, что она работает старшим продавцом в магазине корпусной мебели «Элегия», который расположен на 1 этаже <адрес>. Кроме их магазина в данном доме еще расположено несколько магазинов автозапчастей, магазин одежды и мебели, магазин цветов, продуктовый магазин <данные изъяты>., а также швейный магазин «Иголочка». Офисных помещений в данном доме нет. В основом на первом этаже данного жилого дома находятся магазины. Иногда к ним в магазин приходили сотрудники правоохранительных органов и спрашивали про какие –то фирмы, зарегистрированные по данному адресу. За время ее работы в данном магазине про ООО «Темп» она ничего не слышала. По адресу: <адрес> ООО «Темп» не располагается и ни с кем из представителей данной организации она не знакома.

Из показаний свидетеля Л.С.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.122-124, 256-258), <данные изъяты>. ООО «Абсолют» работало примерно год до осени 2014 года. Фирма ООО «Абсолют» была зарегистрирована в <адрес>. Где она располагалась фактически ему неизвестно. Он только подписывал разные документы. Документы ему привозил мужчина по имени <данные изъяты>. Печати ООО «Абсолют» у него никогда не было, был ли в ООО «Абсолют» кассовый аппарат ему неизвестно. Счетов в банках он не открывал. Кто был бухгалтером в ООО «Абсолют» ему неизвестно. Были ли кроме него в ООО «Абсолют» другие сотрудники ему неизвестно. По деятельности ООО «Абсолют» он ничего пояснить не может. После того как он стал директором ООО «Абсолют», К.Д.М. стал через <данные изъяты> передавать ему разные документы, которые он подписывал и возвращал документы <данные изъяты>. За это <данные изъяты> передавал ему вознаграждение примерно по 5000 рублей. Одним из контрагентов ООО «Абсолют» является ООО «АСГ-бетон», директором которого является ФИО2 Он об этом знал потому что когда подписывал документы, видел фамилию ФИО2 в документах и потому что ранее был с ним знаком. Последний раз он видел ФИО2 когда они с ним работали в ООО «Ярис». По предъявленным ему следователям квитанциям к приходным кассовым ордерам, согласно которым ООО «Абсолют» в лице директора Л.С.В. принимает от ООО «АСГ-бетон» по договорам перевода долга крупные суммы денег всего на общую сумму 25900000 рублей, пояснил, что подписи на предъявленных ему квитанциях к приходным кассовым ордерам похожи на его. Возможно, что он их подписывал. Но никаких денег он от ООО «АСГ-бетон» никогда не получал и не передавал. Печати ООО «Абсолют» у него также никогда не было. Что за договоры перевода долга, которые указаны в данных квитанциях как основание платежа, он не знает. Все документы подписывал по просьбе мужчины по имени <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля Ш.В.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.16 л.д.111-112), следует, что работает в качестве ИП с 2010 года. У него имеется собственная ветеринарная клиника, расположенная по адресу: <адрес>. Его ветеринарная клиника располагается по данному адресу около 4 лет, с 2012 года, находится на 1 этаже 10 этажного жилого дома. С момента его нахождения по данному адресу иных организаций здесь фактически не располагалось. В последнее время к нему стали обращаться представители правоохранительных и налоговых органов, интересуясь фактическим местонахождением тех или иных фирм, зарегистрированных по адресу: <адрес>. Возможно, некоторые организации используют данный адрес для юридической регистрации, хотя фактически здесь не располагаются. ООО «Абсолют» ему незнакомо. Фактически по адресу: <адрес> оно никогда не находилось. Ни с кем из представителей ООО «Абсолют» он не знаком и никогда не встречался.

Из показаний свидетеля С.А.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.242-245), <данные изъяты>. ООО «Проминвест» зарегистрировано 24.03.2011, ООО «Промснаб» зарегистрировано 16.01.2012. Данные компании зарегистрированы для того чтобы оградить группу компаний ФИО2 от недобросовестных контрагентов. ФИО2 он знает с 2008 – 2009 годов. Примерно в 2010 году ФИО2 предложил ему создать фирму, которая бы оградила от недобросовестных поставщиков фирмы ФИО2 Он на данное предложение согласился, в результате было создано сначала ООО «Проминвест», а затем ООО «Промснаб». Помимо того, что данные организации осуществляли взаимоотношения с группой компаний ФИО2, у них имелась и самостоятельная деятельность по купле – продаже строительных материалов. Постоянного поставщика у них не имелось. Приобретенные материалы он частично перепродавал, а частично поставлял в группу компаний ФИО2, в том числе сотрудничал с ООО «АСГ-бетон», а также занимался закупкой строительных материалов в ООО «АСГ-бетон». При этом бухгалтерский учет в ООО «Промснаб» и ООО «Проминвест» вели бухгалтеры ФИО2 Также он арендовал у ФИО2 транспорт чтобы перевозить стройматериалы, он арендовал у ФИО2 цех РБУ, помещение по <адрес>. Производством также занимались набранные ФИО2 люди. Он приобретал строительные материалы, в том числе в небольших количествах, остатки, иногда без документов. Приобретать данные материалы фирмам ФИО6 было невыгодно. В дальнейшем он продавал стройматериалы ФИО2 уже с документами от ООО «Проминвест» и ООО «Промснаб». У ООО «Промснаб» и ООО «Проминвест» имелись кассовые аппараты, которые находились по адресу: <адрес>. Он был оформлен в данных фирмах формально главным бухгалтером. Фактически бухгалтерский учет ООО «Промснаб» и ООО «Проминвест» осуществляли бухгалтеры ФИО2

Из показаний свидетеля Р.Е.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.16 л.д.113-114), следует, что она что работает секретарем ИП <данные изъяты>. с 2013 года. Офис располагается на 1 этаже жилого дома по адресу: <адрес> находится в собственности у <данные изъяты> предоставляет данный юридический адрес иным организациям, путем заключения договоров аренды, хотя фактически организации здесь не находятся. Поэтому по адресу: <адрес> зарегистрировано около 30 различных организаций. Согласно имеющимся у нее сведениям, в январе 2012 года ИП <данные изъяты> Ю.С. и ООО «Промснаб» в лице директора С.А.Н. заключили договор аренды офиса. Фактически ООО «Промснаб» по данному адресу никогда не находилось. Ежегодно договор аренды ООО «Промснаб» продлевало. Последний раз в сентябре 2015 года и действует он до августа 2016 года.

Из показаний свидетеля Д.В.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.276-278), <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля К.В.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.7 л.д.160-163), <данные изъяты> С ФИО2 он лично не знаком, но у них имелись коммерческие взаимоотношения с ООО «АСГ-бетон». ООО «ПТК-Альянс» являлось поставщиками материалов для производства бетона в ООО «АСГ-бетон». М.К.Д. является учредителем ООО «ПТК-Альянс». У ООО «Альянс», ООО «ПТК-Альянс» и ООО «АСГ-бетон» существовали совместные проекты, согласно которым ООО «Альянс» и ООО «ПТК-Альянс» поставляли в ООО «АСГ-бетон» материалы для производства бетона. У ООО «АСГ-бетон» сложилась задолженность перед организациями ООО «Альянс» и ООО «ПТК-Альянс». С целью урегулирования данной заложенности заключались соглашения. В том числе было заключено соглашение № об уступке прав требования от 01.06.2015, заключенное между М.К.Д., ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 и ООО «ПТК-Альянс» в лице К.В.М. Согласно данному соглашению долг ООО «АСГ-бетон» в сумме 3343900 рублей перед ООО «ПТК-Альянс» был уступлен физическому лицу М.К.Д. Данное соглашение было не единственным, так как отношения были длительными. У ООО «ПТК «Альянс» существовали в том числе и финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «АвтоСпецГарант». ООО «ПТК «Альянс» инвестировал ООО «АвтоСпецГарант» в том числе и в связи с приобретением техники, которая была необходима для осуществления строительства. В последующем ООО «АвтоСпецГарант» не могло справиться со взятыми на себя обязательствами, в связи с чем возникли задолженности перед ООО «ПТК «Альянс». <данные изъяты>. В связи с чем у группы компаний ФИО2 сложилась задолженность перед ООО «ПТК-Альянс», на основании данных задолженностей и направлялись претензии. На момент его увольнения из ООО «ПТК-Альянс» данная задолженность погашена не была.

Из показаний свидетеля Б.Н.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.7 л.д.210-213, т.15 л.д.238-240), следует, что 17.02.2014 между Застройщиком - ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и Участником долевого строительства - ОАО «Электромонтаж - ФИО3» в лице генерального директора О.В.И. заключен договор участия в долевом строительстве жилья №. Согласно данному договору их организация инвестировала строительство 41 квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>. Это были квартиры со строительными номерами: <данные изъяты>. Всего они инвестировали строительство 41 квартиры в данном доме. <данные изъяты>. Оплата по договору производилась путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН» на расчетный счет ООО «АСГ-бетон». ООО СП «КРЭМОН» является акционером ОАО «Электромонтаж - ФИО3». <данные изъяты>. Она считает, что действиями ООО «АСГ-бетон» ОАО «Электромонтаж - ФИО3» причинен существенный вред. <данные изъяты>. 27.11.2014 она находилась на рабочем месте, ее вызвал к себе директор – О.В.И. У него в кабинете сидела женщина, как она позднее узнала, ее фамилия К. И.Е. О.В.И. передал ей договор № уступки права требования от 27.11.2014, он был уже подписан сторонами – ОАО «Электромонтаж - ФИО3» в лице О.В.И. и К. И.Е. О.В.И. сказал, чтобы она приняла оплату у С.Ю. И.Е. по данному договору. После чего они с С.Ю. И.Е. прошли в помещение кассы, где находилась бухгалтер – кассир О.О.А., которая приняла у С.Ю. И.Е. деньги, выписала приходный кассовый ордер и пробила сумму по кассе. Квитанция к приходному кассовому ордеру и кассовый чек переданы С.Ю. И.Е. <данные изъяты>. Денежные средства помимо суммы, указанной в договоре уступки права требования № от 27.11.2014 от С.Ю. И.Е. она не получала. С.Ю. И.Е. была первым покупателем, поэтому решили продать данную квартиру по цене покупки.

Свои показания свидетель Б.Н.И. также в полном объеме подтвердила в ходе очной ставки с потерпевшей Х.И.Е. (т.15 л.д. 241-243).

Из показаний свидетеля О.О.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.235-237), <данные изъяты>. Данный приходный кассовый ордер подписала она и Б.Н.И.

Свои показания свидетель О.О.А. также в полном объеме подтвердила в ходе очной ставки с потерпевшей Х.И.Е. (т.15 л.д. 244-245).

Показания свидетеля К.А.Л., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.7 л.д.259-262, 280-284), следует, тождественны показаниям представителя потерпевшего – ООО «Ф-Инвест» Ш.О.В.

Из показаний свидетеля К.Е.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.8 л.д.71-74), следует, что у нее есть брат – М.К.А., который проживает в <адрес>. В 2013 году брат с женой решили приобрести квартиру в гор. ФИО3. В связи с чем ей была выдана доверенность на совершение сделок, связанных с заключением договоров долевого участия в строительстве жилья. В сентябре 2013 года брат вместе с женой М.Н.В. приезжал в гор. ФИО3, где самостоятельно без ее участия выбрал 2 квартиры, расположенные в доме по адресу: <адрес>. Она лично не была знакома с Застройщиком данного дома. На момент заключения договора брат с женой выехали в Татарстан. В связи с чем ей и была выдана доверенность. В октябре 2013 года ей позвонила менеджер ООО «АСГ-бетон» по имени Ю. и сказала, что нужно подъехать в Управление Росреестра для подписания договора участия в долевом строительстве жилья. 21.10.2013 в 14 часов она подъехала в Управление Росреестра по адресу: <...> (ранее улица Дрелевского), где находилась представитель ООО «АСГ-бетон» по имени Ю.. В 14 часов 09 минут в Управлении Росреестра по Кировской области, на основании выданной ей доверенности, она подписала договор участия в долевом строительстве жилья №, согласно которому М.К.А. и М.Н.В. становятся участниками долевого строительства квартир со строительными номерами №№ в данном доме. После чего договор был сдан на регистрацию. Оплату данной квартиры производил ее брат. В мае 2015 года ей позвонил брат и сказал, что ему на почту пришло уведомление от Застройщика – ООО «АСГ-бетон» о том, что нужно заплатить за остекление лоджии. После чего брат переслал ей деньги в сумме 155700 рублей. 22.05.2015 она пошла в офис ООО «АСГ-бетон» и внесла деньги в сумме 155700 рублей за остекление лоджий 2 квартир. О чем были выданы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.05.2015 на сумму 51900 рублей и кассовый чек. Судя по чеку деньги она внесла в 11 часов 33 минуты. А также выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22 мая 2015 года на сумму 103800 рублей, и кассовый чек. Она не обратила внимание на то, что квитанции к ПКО и кассовые чеки от ООО «АвтоСпецГарант». Деньги в сумме 155700 рублей принадлежат ее брату М.К.А. и его жене М.Н.В. Ей не предлагали представили ООО «АСГ-бетон» заключить договор беспроцентного займа либо внести деньги за дополнительные квадратные метры. Уведомление о переносе сроков сдачи дома ей не направлялось. В январе 2016 года они заметили, что дом не строится. При этом сроки сдачи дома по договору участия в долевом строительстве жилья, уже наступили. В связи с чем она с согласия брата и его жены обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Из показаний свидетеля Б.А.Д., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.20-23), следует, что с ФИО2 знаком примерно с 2012 года. В 2013 году он как физическое лицо решил приобрести квартиры с целью дальнейшей продажи. Он обратился к ФИО2, который в то время строил квартиры в доме по <адрес>. Застройщиком являлось ООО «АСГ-бетон», который возглавлял ФИО2 Он подъехал в офис ООО «АСГ-бетон», который располагался по <адрес>. С ФИО2 он обсуждал цену за квадратный метр, а с менеджером С.Ю., наличие свободных квартир. Заключался ли договор беспроцентного займа он не помнит. 29.08.2013 либо в офисе ООО «АСГ-бетон» либо в Управлении Росреестра он заключил договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству четырех однокомнатных квартир №. Договор подписывался в рабочее время с 08 до 17 часов. Стоимость квартир составила 5311161,35 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Оплату по договору он вносил наличными денежными средствами в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: гр. ФИО3, <адрес> рабочее время с 08 до 17 часов. Согласно сведениям ООО «АСГ-бетон» деньги вносились 12.09.2013 по приходному кассовому ордеру №. Деньги вносил после регистрации договора в регпалате в полном объеме в сумме 5311161,35 рублей. В начале 2014 года он дал объявление о продаже указанных квартир. Продавал квартиры тоже как физическое лицо. 13.03.2014 в офисе ИП Б. по адресу: <адрес> (там же располагается «ГарантНедвижимость», которое является их торговой маркой), подготовлен договор уступки прав требования между ним как физическим лицом и С.Т.В. Договор готовили юристы. В тот же день договор был сдан в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области для регистрации. Согласно данному договору он уступал С.Т.В. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1353460 рублей. Но фактически сумма была 1595000 рублей. Договор заключался в период с 08 часов до 17 часов. Расчет с ним С.Т.В. произвела в тот же день 13.03.2014 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по ул. Дрелевского гор. ФИО3 в период с 08 часов до 17 часов. Деньги передавала наличными в сумме 1595000 рублей. О чем он написал две расписки: на сумму 1353460 рублей и на сумму 241540 рублей, а всего на сумму 1595000 рублей. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что квартира уступлена С.Т.В. Претензий по данной квартире он к ФИО2 не имеет. 28.03.2014 между ним и К.А.Ю., и К.О.В. заключен договор об уступке права требования. Согласно данному договору он уступал К. право требования квартиры со строительным номером № в доме по <адрес>. По договору стоимость квартиры составила 1353460 рублей. Фактически сумма была больше. В день заключения договора ему от К. была передана сумма 216540 рублей о чем была составлена расписка, и сумма 923460 рублей, о чем также была составлена расписка. Оставшаяся часть суммы за квартиру была перечислена К. со счета К.А.Ю. на его счет. Таким образом, всего по договору участия в долевом строительстве жилья он от К. получил 1600000 рублей. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что квартира уступлена К.. Претензий по данной квартире он к ФИО2 не имеет. Где именно подписывался договор он точно не помнит, но скорее всего в Сбербанке. 08.05.2014 между ним и К.А.А. был заключен договор об уступке права требования. Согласно данному договору он уступал К.А.А. право требования квартиры со строительным номером № в доме по <адрес>. По договору стоимость квартиры составила 1316880 рублей. Фактически сумма была больше и составила 1650000 рублей. 08.05.2014 в помещении Главного офиса Сбербанка по ул. Воровского, дом 37, был подписан договор уступки права требования между ним и К.А.А., согласно которому он уступает К.А.А. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1 650000 рублей. Расчет с ним К.А.А. произвел следующим образом: 983000 рублей были перечислены Сбербанком на его расчетный счет. Оставшаяся сумма в размере 667000 рублей была выплачена им К.А.А. наличными деньгами, о чем были составлены две расписки на сумму 333120 рублей и на сумму 333880 рублей. Деньги также передавались в помещении Сбербанка по ул. Воровского, 37. 08.05.2014 в период с 08 до 13 часов дня. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что квартира уступлена К.А.А. Претензий по данной квартире он к ФИО2 не имеет. 23.07.2014 в помещении регистрационной палаты по ул. Дрелевского города ФИО3 он, Т.И.М., Т.М.Ю. подписали договор уступки права требования, согласно которому он уступал Т. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1287361,35 рублей. Расчет был произведен наличными в сумме 1287361,35 рублей, деньги передавались в Управлении Росреестра по Кировской области 23.07.2014 в день подписания договора уступки права требования. Деньги передавались и договор подписывался в период с 08 часов до 17 часов. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» также был уведомлен о том, что квартира уступлена Т.. Помимо того, он еще как ИП Б. заключал агентский договор с ООО «АСГ-бетон» на реализацию квартир в данном доме. Он как ИП имел процент с реализации каждой квартиры в размере 1.5%. В его обязанности входило подыскивать потенциальных покупателей, приводить их к застройщику и помогать в оформлении сделки. Таким образом, через него было реализовано несколько квартир в данном доме. В 2015 году из средств массовой информации ему стало известно, что у ООО «АСГ-бетон» имеются проблемы со строительством данного дома. Квартиры в данном доме реализовывались хорошо.

Свидетель Ш.А.Л., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон ее показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.252-255), суду пояснила, что что А.К.Г. и А.Л.М. являются ее родителями. 05.06.2014 родители заключили договор уступки права требования с П.А.А., согласно которому П.А.А. уступал им право требования однокомнатной квартиры строительным № стоимостью 1390000 рублей по адресу: <адрес>. За уступленное право П.А.А. попросил 1610000 рублей. Расчет с П.А.А. произведен следующим образом: 1110000 рублей были переданы П.А.А. наличными 05.06.2014, при передаче денег никакой расписки не составлялось. 06.06.2014 родителями была передана сумма 220000 рублей, о чем была составлена расписка и еще 280000 рублей, о чем также была составлена расписка. Таким образом, всего по договору уступки права требования родители передали П.А.А. 1610000 рублей. 22.04.2015 ей позвонила С.Ю. – менеджер ООО «АвтоСпецГарант», которая сказала, что необходимо произвести остекление лоджии строящейся квартиры. За это Ю. попросила около 50000 рублей точно она сумму не помнит. Она с данной суммой не согласилась, так как на момент уступки квартиры им П.А.А., остекление их 4 этажа уже произведено, в 2014 году на момент покупки квартиры уже было произведено остекление 3 жилых этажей (2 этажа – офисные помещения). Поэтому она сказала, что 50000 рублей это дорого. Согласно договору остекление производится отдельно по согласованию с долевщиками. Также она попросила рассрочку платежа. На следующий день С.Ю. направила ей сообщение по электронной почте, согласно которому для них стоимость лоджии составила 45100 рублей. При этом никакой договор или доп. соглашение к договору заключать не требуется. Платеж можно было разделить на 2 части: до 30.05.2015 в сумме 22550 рублей и до 30.06.2015 в сумме 22550 рублей. На данное условие она была согласна. 29.05.2015 со своей карты, открытой в ОАО КБ «Хлынов» она перечислила на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 22550 рублей. Перечисляла онлайн, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>. Перечисляла в рабочее время в период с 08 до 17 часов. Реквизиты счета ООО «АСГ-бетон» ей направлялись ранее С.Ю. по электронной почте. Скриншот переписки по электронной почте и распечатку из ее личного кабинета, подтверждающие факт перечисления денежных средств она передает следователю. Второй платеж в сумме 22550 рублей ими был произведен в период с 29.05.2015 по 30.06.2015 в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Платеж был произведен в рабочее время в период с 08 до 17 часов в кассу ООО «АСГ-бетон». Деньги принимала С.Ю.. О поступлении денег выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру и кассовый чек. При передаче денег никакой договор не заключался. Квитанция к приходному кассовому ордеру и кассовый чек ими утерян. Таким образом, всего она, действуя в интересах своих родителей, за остекление лоджии строящейся <адрес> по адресу: <адрес>, в счет оплаты за остекление лоджии внесла в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в общей сумме 45100 рублей. Всего ее родители в счет оплаты за уступленное право и за остекление лоджии внесли денежные средства в общей сумме 1655100 (1610000+45100) рублей.

Из показаний свидетеля П.А.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.32-34), следует, что в 2013 году для себя хотел приобрести квартиру. <данные изъяты> Он обратился в ООО «АСГ-бетон», которое располагалось по адресу: <адрес>. С директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 он знаком не был. Он общался с менеджером по имени Ю.. ООО АСГ-бетон» строило квартиру по адресу: <адрес>. Он выбрал квартиру со строительным номером №. Его устроила цена и месторасположение данного дома и квартиры. 24.09.2013года в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> он заключил договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству однокомнатной квартиры №. Договор подписывался в рабочее время с 08 до 17 часов. Стоимость квартиры составила 1391940 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Оплату по договору он вносил наличными денежными средствами в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: гр. ФИО3, <адрес> рабочее время с 08 до 17 часов. Деньги вносились 04.10.2013 по приходному кассовому ордеру №. Деньги вносил после регистрации договора в регпалате в сумме 1391940 рублей. Он не помнит, заключался ли с ним договор беспроцентного займа. В мае 2014 года он принял решение о продаже данной квартиры, так как решил купить другую большую по площади квартиру. Он дал объявление о продаже указанной квартиры. На данное объявление откликнулись ранее ему незнакомые А.. Он продал квартиру за 1610000 рублей, о продаже был составлен договор уступки права требования. 05.06.2014 в помещении Управления Федеральной регистрационной службы они с А. подписали договор уступки права требования, согласно которому он уступал А. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1390000 рублей. Расчет с ним произведен следующим образом: сумма 1110000 рублей была передана ему 05.06.2014 в помещении Управления Федеральной регистрационной службы, при этом никакой расписки не составлялось. Деньги передавались с 13 до 17 часов. 06.06.2014 в помещении Управления Федеральной регистрационной службы была передана сумма 220000 рублей, о чем была составлена расписка и еще 280000 рублей, о чем также была составлена расписка. Деньги передавались с 09 до 12 часов. Таким образом, всего по договору уступки права требования он получил от А. 1610000 рублей. Застройщик – ООО «АСГ-бетон» был извещен о том, что квартира уступлена им А.. Он лично никаких претензий к Застройщику не имеет, так как право требования на данную квартиру было продано им А.В.А.

Из показаний свидетеля Л.Р.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.24-26), следует, что что в конце 2014 года он решил приобрести для собственных нужд квартиру. По рекламе нашел Застройщика – ООО «АСГ-бетон», который строил дом по адресу: <адрес>. Он проанализовал рынок, посоветовался с женой, после чего принял решение строить квартиру в данном доме. Он выезжал на стройку, дом был почти выстроен. После чего он по телефону поговорил с девушкой из отдела продаж ООО «АСГ-бетон». Затем в конце ноября – начале декабря 2014 года он приехал в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. С ФИО2 лично он не общался. Он общался с менеджером возможно, ее зовут Ю.. Он также помнит, что заключалось два договора, один из них был предварительным. Как точно назывался предварительный договор, он не помнит. Ю. объясняла, что сейчас они не могут зарегистрировать договор долевого участия и предложила сначала подписать предварительный договор. Когда именно он вносил деньги в рамках предварительного договора или в рамках договора долевого участия, сказать затрудняется. Общая стоимость квартиры составила 1900000 рублей. Примерно через месяц, то есть 12.01.2015 он заключил договор участия в долевом строительстве жилья № от 12.01.2015. Согласно данному договору он являлся участником долевого строительства квартиры со строительным номером № дома по <адрес>. Стоимость квартиры составила 1900000 рублей. Стоимость квадратного метра составила 43035, 11 рублей. Он попытался поторговаться с Застройщиком, но ему удалось снизить цену не намного. Договор он подписывал либо в офисе ООО «АСГ-бетон» либо в Управлении Федеральной регистрационной службы гор. ФИО3. Договор был зарегистрирован 27.01.2015. Когда именно он внес оплату по данному договору, сказать затрудняется. Деньги вносил наличными в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. Деньги вносил в сумме 1900000 рублей. В любом случае он вносил деньги в период с 20 ноября 2014 года до 28 января 2015 года. Ему следователем предъявлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.01.2015 о внесении денег в ООО «АСГ-бетон» в сумме 1900000 рублей и кассовый чек. Данные документы он получил в ООО «АСГ-бетон». Но деньги он вносил скорее всего ранее этой даты. В 2015 году он разместил объявление о продаже данной квартиры. Покупателем стала О.О.Н. По совместной договоренности с О.О.Н. они решили, что оплата за квартиру будет производиться следующим образом: О.О.Н. передает ему принадлежащую ей квартиру по адресу: <адрес>. Стоимость данной квартиры составила 1155600 рублей. О чем был составлен договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от 19.06.2015 и акт приема-передачи квартиры. Кроме того О.О.Н. передала ему наличными денежными средствами в сумме 850000 рублей. Таким образом, общая стоимость квартиры по <адрес>, квартира строительным номером № составила 2005600 рублей (1155600+850000). О передаче квартиры по адресу: <адрес> между ними также был составлен договор уступки права требования от 19.06.2015. Но в данном договоре сумма была указана 1900000 рублей. Все документы: договор уступки права требования от 19.06.2015, договор уступки права требования от 19.06.2015, а также передача денег состоялась в помещении Многофункционального центра на <адрес> 19.06.2015 в период с 08 до 17 часов. Материальных претензий к ООО «АСГ-бетон» он не имеет, так как квартира была им продана. С ФИО2 он не общался и не встречался.

Из показаний свидетеля Л.Н.Ю., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.173-174), <данные изъяты> Соответственно, она хорошо знает рынок недвижимости в г. ФИО3. В 2013 году она решила проинвестировать строительство квартиры, так как у нее имелись личные свободные денежные средства. Она намеревалась вложить свои деньги в строительство квартиры на начальном этапе застройки, а затем, когда строительство нового дома наберет обороты и застройщик поднимет цены за квадратный метр жилья, переуступить право требования по договору участия в долевом строительстве жилья за более высокую стоимость. То есть она намеревалась заработать на данной сделке. Строить квартиру до конца, оформлять ее в собственность она не намеревалась. По роду своей деятельности ей был известен застройщик ООО «АСГ- бетон», ранее она общалась с одним из менеджеров данной компании по каким-то сделкам. Ей было известно, что в 2013 году они начали строительство дома по адресу: <адрес>. Цена за квадратный метр жилья в данном доме была на тот момент времени 37000 рублей – это несколько ниже, чем в среднем по городу. Информация о застройщике, о строящемся доме имелась в свободном доступе, в сети интернет. Изучив всю информацию, она решила проинвестировать строительство квартиры в данном доме с целью дальнейшей переуступки права требования. С директором указанной фирмы ФИО2 она не знакома, до указанной сделки по работе общалась только с одним из менеджеров. В июле 2013 года, точную дату не помнит, (согласно договора 09.07.2013), в рабочее время в период с 09 до 17 часов она приехала в офис ООО «АСГ - бетон» по адресу: <адрес>. Она общалась со знакомым менеджером. С ней был заключен договор о строительстве 1 комнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры 1353 460 рублей. При подписании договора она изучила техническую документацию, схему квартиры. Договор был подписан от имени директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2, на нем имелся оттиск печати указанной фирмы. Договор был типовой, подготовлен он был ООО «АСГ-бетон». Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 22.07.2013. По условиям договора цена договора была 1353 460 рублей, адрес квартиры: <адрес>, срок оплаты по договору – до 10.08.2013. В период с момента регистрации договора, то есть с 22.07.2013, по 10.08.2013 (точную дату не помнит) в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, в рабочее время с 08 часов до 17 часов (точное время не помнит) она, выполняя свои обязательства по договору, внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» за строящуюся квартиру свои личные денежные средства (наличные) в сумме 1353 460 рублей 00 копеек. Денежные средства принимала кассир. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Более никакие денежные средства в ООО «АСГ-бетон» она не платила. Так как ее работа связана с недвижимостью, на нее зарегистрированы многочисленные объекты недвижимости, в августе 2013 года у нее появилась необходимость переоформить вышеуказанный договор участия в долевом строительстве жилья на другое лицо, чтобы объект не числился на ней. По ее просьбе договор формально был переоформлен на ее знакомую Ч.М.А., то есть фактически Ч. по данному договору расчет с ней не производила, инвестором так и осталась она, но юридически они переоформили договор на Ч.М.А. Между ней и Ч.М.А. 22.08.2013 был подписан договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013, данный договор зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 03.09.2013. Договор они подписали двухсторонний, Ч.М.А. к застройщику ООО «АСГ-бетон» не обращалась, не ходила; они просто направила застройщику уведомление об уступке прав требования. В дальнейшем, в декабре 2013 года, видя, что застройщик ООО «АСГ-бетон» не поднимает цены за квадратный метр жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, несмотря на быстрые сроки строительства, понимая, что она не сможет заработать на данной сделке и в дальнейшем, она решила уже фактически продать, переуступить право требования по договору участия в долевом строительстве жилья. Она выставила указанную квартиру на продажу по той же цене, которую она заплатила застройщику при заключении договора, то есть по цене 1353460 рублей. Через какое-то время ей позвонили риэлторы, сказали, что нашли покупателя. Они с Ч.М.А. в назначенное время подъехали в офис к риэлторам, где Ч. подписала договор уступки права требования по договору уступки права требования от 22.08.2013 по договору участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013. Новым покупателем квартиры выступала незнакомая ей ранее М.М.В. Данная сделка состоялась в декабре 2013 года, точную дату не помнит. После подписания договора М.М.В. рассчиталась с ней, передала ей денежные средства в сумме 1353460 рублей в полном объеме. Позже данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Таким образом, она по данной сделке свои личные денежные средства не потеряла, с ней М.М.В. рассчиталась в полном объеме. Она к застройщику ООО «АСГ-бетон» никаких материальных претензий не имеет. Денежные средства в строительство она вкладывала с инвестиционной целью, оформлять квартиру в дальнейшем в собственность, проживать в ней не планировала.

Показания свидетеля Ч.М.А., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.175-176), тождественны показаниям свидетеля Л.Н.Ю.

Из показаний свидетеля В.И.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.35-37), следует, что в 2013 году у него возникла необходимость приобрести жилье в гор. ФИО3, он хотел купить квартиру для сына. В связи с чем он обратился в ООО «Горизонт-Профи». Там ему предложили несколько вариантов, он выбрал вариант по <адрес>. Застройщиком данного дома было ООО «АСГ-бетон». С директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 он знаком не был. 12.11.2013 в рабочее время с 08 до 17 часов он приехал в ООО «Горизонт-Профи», который тогда располагался по <адрес>. Там ему предъявили договор участия в долевом строительстве № от 12.11.2013 по строительству однокомнатной квартиры строительным № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 1600000 рублей. Что касается оплаты, то оплату он производил наличными денежными средствами единым платежном в один день в сумме 1600000 рублей. Денежные средства сумме 1600000 рублей он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> период с 08 до 17 часов. Он не помнит точно в какой именно день платил деньги, но в любом случае это было в период с 12.11.2013 по 28.11.2013 в период с 08 до 17 часов. О приеме денег ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данная квитанция у него не сохранилась. Помимо указанной суммы он никаких денег в ООО «АСГ-бетон» не платил. Договор беспроцентного займа с ним не заключался. Данный договор долевого участия был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области 27.11.2013. Потом они нашли для сына другую квартиру. В связи с чем решили продать квартиру № по адресу: <адрес>. В связи с чем они вновь обратились в ООО «Горизонт-Профи», которые им подобрали покупателя на квартиру – Д.О.Н. Все документы по уступке права требования готовили ООО «Горизонт-Профи». 06.03.2014 в офисе ООО «Горизонт-Профи» по адресу: <адрес> был заключен договор уступки права требования межу ним и Д.О.Н., договор заключался в период с 08 до 17 часов. Какая именно сумма передавалась ему Д.О.Н. он точно не помнит. Ему следователем оглашены показания Д.О.Н. в части оплаты за квартиру, показаниям Д.О.Н. он доверяет. Никаких расписок при передаче денег не оформлялось. Был лишь оформлен договор уступки права требования. К ФИО2 он по данной квартире никаких материальных претензий не имеет, так как квартиру он продал.

Из показаний свидетеля Н.Д.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.9-13), следует, что с ФИО2 он знаком примерно с 2012 года. У него в то время имелась в аренде автозаправка на <адрес>, в связи с чем он и познакомился с ФИО2 В дальнейшем он приобретал у фирмы ФИО2 квартиру по <адрес>. Рассчитывался с ФИО2 деньгами. В 2013 году ФИО2 ему предложил проинвестировать строительство квартиры по адресу: <адрес>. Он съездил, посмотрел дом, его все устроило, и он решил в качестве инвестиции вложиться в строительство квартиры в данном доме. 23.10.2013 в период времени с 08 до 17 часов он в офисе ООО «АСГ-бетон» по <адрес> заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству однокомнатной квартиры № строительный номер. Стоимость квартиры составила 1642500 рублей по цене 37500 рублей за квадратный метр. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Оплату по договору он вносил частями. Он не помнит, заключались ли с ООО «АСГ-бетон» договоры займа. Может только пояснить, что он полностью оплатил стоимость данной квартиры, оплатил наличными денежными средствами в общей сумме 1642500 рублей. Денежные средства он вносил в кассу ООО «АСГ-бетон»: 13.06.2013 в рабочее время с 08 до 17 часов он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 600000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру; 05.07.2013 в рабочее время с 08 до 17 часов он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 200000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру; 04.09.2013 в рабочее время с 08 до 17 часов он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 300000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру; 05.11.2013 в рабочее время с 08 до 17 часов он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 542500 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. После того, как он полностью произвел оплату за данную квартиру, он сразу же выставил ее на продажу. После чего ему позвонил ранее незнакомый Ф.А.А., который посмотрел документы на квартиру, его все устроило, и он решил приобрести данную квартиру. Он показал Ф. договор участия в долевом строительстве жилья № от 23.10.2013, который был заключен между ним и ООО «АСГ-бетон». Согласно данному договору, он был участником долевого строительства однокомнатной квартиры №, расположенной на <данные изъяты> дома по адресу: <адрес>, проектной площадью 43,8 кв.м. Стоимость квартиры составляла 1642500 рублей, то есть 37500 рублей за 1 кв.м. Срок сдачи был установлен – во втором квартале 2015 года. Кроме того, он предоставил Ф. квитанции к приходным кассовым ордерам, в соответствии с которыми он полностью оплатил стоимость квартиры в адрес ООО «АСГ-бетон». Он утверждает, что расплачивался за квартиру именно денежными средствами. Далее они с Ф.А.А. составили и подписали договор переуступки прав требования передачи от 14.11.2013, по которому он переуступал Ф.А.А. право требования указанной квартиры за собственные денежные средства в сумме 1142500 рублей, а так же помимо этого, за денежные средства в сумме 500000 рублей, которые Ф.А.А. планировал получить через ипотечный кредит в банке «ВТБ24». То есть Ф.А.А. приобрел указанную квартиру за ту же стоимость – 1642500 рублей. Первую сумму в качестве оплаты по договору в размере 1142500 рублей Ф.А.А. передал ему наличными денежными средствами в день заключения договора – 14.11.2013. Это было в Управлении Росреестра по Кировской области по адресу: <...>. 22.11.2013 в банке ВТБ-24 по адресу: <...>, Ф.А.А. в период с 08 до 17 часов передал ему оставшуюся часть денег в сумме 500000 рублей. О получении денежных средств он выдал Ф.А.А. соответствующие расписки. Таким образом, Ф.А.А. была полностью оплачена стоимость квартиры в сумме 1642500 рублей. К ФИО2 он по данной квартире никаких материальных претензий не имеет, так как квартиру продал. В 2015 году он решил приобрести в ООО «АСГ-бетон» еще одну квартиру, так как первая квартира хорошо продалась. Он обратился к ФИО2, тот предложил ему квартиру под №. Менеджер Ю. показала ему планировку квартиры, метраж его устроил, и он решил ее приобрести. Дом на тот момент еще хорошо строился. 23.01.2015 в период времени с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по <адрес> он заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству однокомнатной квартиры строительным номером №. Стоимость квартиры составила 1670380 рублей по цене 47000 рублей за квадратный метр. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Оплату по договору он вносил наличными денежными средствами. Оплату за квартиру он произвел в кассу ООО «АСГ-бетон» по <адрес> рабочее время 30.01.2015 в 11 час. 18 мин., согласно кассовому чеку, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Сразу же после оплаты он выставил квартиру на продажу. Через знакомых он нашел покупателя – С.Д.Б. 11 марта 2015 года между ним и С.Д.Б. был заключен договор уступки права требования, согласно которому он уступал С.Д.Б. право требования квартиры строительным номером <данные изъяты> в доме по <адрес>. Стоимость данной квартиры составила 1670380 рублей. Данный договор подписывался в помещении ОАО «Сбербанк России» по адресу: <...>. Договор подписывался с 12 до 17 часов дня. Подписывали договор в банке, так как С.Д.Б. брал в данном банке ипотеку. При подписании договора в банке С.Д.Б. передал ему аванс в размере 600000 рублей. При передаче денег никакая расписка не составлялась, но в договоре было указано, что аванс в размере 600000 рублей вносится при подписании договора. 14 марта 2015 года ему на счет, открытый на его имя в ОАО «Сбербанк России» со счета С.Д.Б. поступили денежные средства в сумме 1070380 рублей. Таким образом, С.Д.Б. полностью произвел с ним расчет на сумму 1670380 рублей. К ФИО2 он по данной квартире также никаких материальных претензий не имеет, так как квартиру он продал.

Из показаний свидетеля Ш.Н.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.27-29), следует, что в 2013 году они с мужем Ш.М.Л. решили приобрести жилье в собственность. Они решили приобрести жилье по адресу: <адрес>. Их устраивала цена за квадратный метр и месторасположение дома. Застройщиком данного дома являлось ООО «АСГ-бетон». Лично с директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 она знакома не была. На объект перед заключением договора они выходили, но в каком состоянии была стройка, она уже сейчас не помнит. Но строительство какое-то велось. Перед заключением договора они общались с менеджером – С.. Она помнит, что Ю. говорила, что дом будет сдан даже раньше срока. По поводу цены они общались с ФИО2, тот предоставил дисконт. На тот момент они с мужем точно не решили, будут ли приобретать жилье для себя или как инвестицию. Для приобретения квартиры они брали кредит в ОАО КБ «Хлынов», кредит оформляли с привлечением компании «КРИК». 13.08.2013 в период времени с 08 до 17 часов она в офисе ООО «АСГ-бетон» по <адрес> они с мужем заключили с ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству однокомнатной квартиры строительный номер №. Стоимость квартиры составила 1391940 рублей. Срок окончания строительства по договору указывался 2 квартал 2015 года. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Оплата по договору производилась следующим образом: они с мужем обратились в ОАО «КРИК», после чего был заключен кредитный договор между ними и ОАО КБ «Хлынов». Полученные по кредитному договору денежные средства в сумме 1391940 рублей были перечислены со счета ОАО КБ «Хлынов» на счет застройщика – ООО «АСГ-бетон». Таким образом, ими была оплачена полностью вся стоимость данной квартиры. Осенью 2014 года они с мужем приняли решение о продаже права на данную квартирую. Это было связано с тем, что она собиралась в декретный отпуск и нужны были деньги. Они подали объявление через интернет. На их объявление откликнулся ранее незнакомый К.М.А. Ею был подготовлен договор уступки права, так как в то время она уже являлась директором риелторского агентства – ООО «Галерея недвижимости», которое в то время располагалось по адресу: <адрес>. 01.11.2014 в помещении ООО «Галерея недвижимости» по адресу: <адрес> они подписали договор уступки права требования с К.М.А., согласно которому они с мужем уступали К.М.А. право требования однокомнатной квартиры строительным номером № стоимостью 1391940 рублей. Какова была фактическая сумма денег, уплаченная им К.М.А. она не помнит. Договор заключался в период с 09 часов до 12 часов. Они с мужем никаких претензий к Застройщику – ООО «АСГ-бетон» не имеют, так как право на квартиру было ими уступлено К.М.А.

Из показаний свидетеля П.А.Л., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.14 л.д.93-96, 97-99), <данные изъяты> У нее есть знакомая С.Ю.В. В августе 2013 года С.Ю.В. обратилась к ней с просьбой помочь ей приобрести жилье. Предварительно она помогала С.Ю.В. продать ее квартиру, по <адрес>. Она стала подбирать для С.Ю.В. различные варианты. Ей понравился строящийся дом по адресу: <адрес>. Застройщик – ООО «АСГ-бетон». 15.08.2013 она, К.Е.В. и С.Ю.В. поехали в компанию Застройщика – ООО «АСГ-бетон». Застройщик располагался по адресу: <адрес>. Там С.Ю.В. предложили внести сразу же часть денег, при этом с ней был заключен договор беспроцентного займа. Представитель ООО «АСГ-бетон» (юрист) сказала, что она не сможет сразу же подготовить договор долевого участия. В связи с тем, что С.Ю.В. нужно было уезжать в <адрес>, была достигнута договоренность, что первый взнос в ООО «АСГ-бетон» С.Ю.В. внесет сама, а оставшуюся сумму, договор беспроцентного займа к ней и договор долевого участия она заключит по доверенности от ее имени. После чего С.Ю.В. внесла деньги, подписала договор беспроцентного займа, и они уехали. В тот же день 15.08.2013 С.Ю.В. оформила на ее имя доверенность и уехала в <адрес>. 22.08.2013, действуя по доверенности от имени С.Ю.В. и в ее интересах, в период с 08 до 17 часов она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где с ней был заключен договор беспроцентного займа № от 22.08.2013. Договор она подписывала лично. После подписания данного договора беспроцентного займа, она внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» оставшуюся часть денежных средств за квартиру в сумме 930000 рублей. Данные денежные средства принадлежат С.Ю.В.. 10.10.2013 ей позвонили из офиса ООО «АСГ-бетон» и сказали, что готов договор долевого участия и что ей нужно подъехать, чтобы его подписать. 11.10.2013 в 12 часов она подъехала в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, которое располагалось по адресу: <...>, где подписала договор участия в долевом строительстве жилья № от 10.10.2013 – однокомнатной квартиры строительным номером № по адресу: <адрес>. Договор подписывала по доверенности от С.Ю.В. (доверенность у нее не сохранилась, но ссылка на нее имеется в договоре долевого участия). Сразу же после подписания, договор был сдан на государственную регистрацию. Что касается оплаты за лоджию, то о том, что С.Ю.В. вносила еще денежные средства в сумме 62700 рублей за лоджию, она узнала позднее от мамы С.Ю.В.– Б.Л.Г. Больше она к данной квартире никакого отношения не имела. В октябре 2016 года она уволилась из ООО «Горизонт-Профи». В августе 2013 года ей позвонила сотрудник ООО «АСГ-бетон» по имени Ю., которая пояснила, что площадь квартиры у С.Ю.В. возможно будет больше, чем указано в проекте. В связи с чем Ю. предложила внести в кассу ООО «АСГ-бетон» дополнительные деньги. Сумма получилась 37203,08 рублей. Она сейчас уже точно не помнит, почему сумма оказалась именно такой, но это было связано со стоимостью квадратного метра. Она созвонилась с С.Ю.В., передала той разговор с Ю. и С.Ю.В. согласилась доплатить за возможное увеличение площади ее квартиры. 22.08.2013 в период с 08 до 17 часов она приехала в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где, действуя от имени С.Ю.В. внесла в кассу данной организации принадлежащие С.Ю.В., денежные средства в сумме 930 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № и заключила договор беспроцентного займа № от 22.08.2013 на сумму 930 000 рублей. Таким образом, всего в счет квартиры в строящемся доме по <адрес>, было внесено 1700000 рублей (770000+930000). По поводу оплаты за лоджию, со слов матери С.Ю.В., Б.Л.Г. ей известно, что, в мае 2015 года она получила уведомление от ООО «АСГ-бетон» о необходимости внести денежные средства в сумме 62700 рублей за остекление лоджии данной квартиры. Денежные средства требовалось внести в кассу ООО «АвтоСпецГарант», что она и сделала. Всего С.Ю.В. и она, действуя по доверенности от имени С.Ю.В., внесли в кассу ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в общей сумме 1762 700 (770000+930000+62700) рублей.

Из показаний свидетеля Г.И.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.14-17), <данные изъяты>. В 2013 году он от Б. узнал, что имеется Застройщик – ООО «АСГ-бетон». Директором данной фирмы является ФИО2 Он сам лично ФИО2 не знал. Но через Б.А.В.. ФИО2 реализовывал квартиры. Б. ему предложил приобрести у ООО «АСГ-бетон» квартиру, чтобы в дальнейшем ее выгодно продать. Б. за свои услуги предложил ему заплатить 30000 рублей. Но он отказался и через другого своего знакомого познакомился с ФИО2 Он сказал ФИО2, что хочет приобрести у него квартиру в доме по <адрес>. На тот момент дом находился на стадии котлована. Квартиру он приобретал с целью ее дальнейшей продажи. В 2013 году рынок жилья был активным и цена у ФИО2 за квадратный метр была хорошей. В феврале – марте 2013 года он в офисе ООО «АСГ-бетон» в период времени с 08 до 17 часов по адресу: <адрес> заключил с ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 договор беспроцентного займа на сумму 1353460 рублей, то есть на сумму стоимости его будущей квартиры. В тот же день он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 1353460 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Потом ООО «АСГ-бетон» получил разрешение на строительство, ему позвонила С., представитель ООО «АСГ-бетон» и сказала, что можно подписывать договор долевого участия. 05.09.2013 в помещении Управления Росреестра по Кировской области по ул. Дрелевского, д.16 в 15 час., он подписал договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству однокомнатной квартиры № строительный номер. Стоимость квартиры составила 1353460 рублей по цене 37000 рублей за квадратный метр. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. Оплату по договору он вносил ранее по договору беспроцентного займа. У него не сохранились договор беспроцентного займа и квитанция к приходному кассовому ордеру по которым он фактически вносил деньги. Впоследствии ему в ООО «АСГ-бетон» выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 13.09.2013 о внесении денег в сумме 1353460 рублей и кассовый чек. Но фактически деньги он вносил раньше - в феврале - марте 2013 года по договору беспроцентного займа. В начале 2015 года он через фирму «ГарантНедвижимость» выставил данную квартиру на продажу. Покупателем данной квартиры была Н.Н.Н. Был оформлен договор об уступке права требования. Договор готовила представитель ООО «Гарант». 04.12.2014 в период с 08 до 12 часов они с Н.Н.Н. встретились в риэлторском агентстве «Гарант Недвижимость» по <адрес>. Там они подписали договор об уступке права требования. Согласно данному договору он уступает Н.Н.Н. право требования квартиры со строительным № в доме по ул. А ФИО12, <адрес>. Стоимость квартиры по договору составила 1 350000 рублей. За какую сумму он фактически продал квартиру Н.Н.Н. он называть отказывается. К ФИО2 он по данной квартире никаких материальных претензий не имеет, так как квартиру он продал. С ФИО2 он больше не встречался. Других квартир он у ФИО2 не покупал.

Из показаний свидетеля С.А.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.1-4) следует, что в июле 2013 года он решил приобрести в качестве инвестиции две квартиры, одна из которых была зарегистрирована на его тестя Ч.А.Н., а другая на его имя. Он продал имеющуюся у него квартиру и решил в качестве инвестиции приобрести строящуюся квартиру. Через знакомых риэлторов он решил заключить договор с застройщиком – ООО «АСГ-бетон», который строил дом по адресу: <адрес>. Ранее он с директором данной организации ФИО2 знаком не был. Он обратился к представителю застройщика по имени Ю., которая показала ему разрешение на строительство, типовой бланк договора, а также он съездил на объект и убедился, что строительство идет. После чего он принял решение строить квартиру в данном доме. 26.07.2013 он в офисе ООО «АСГ-бетон» по <адрес> либо в регпалате по ул. Дрелевского, д. 16 в рабочее время с 8 до 17 часов заключил договор долевого участия в строительстве жилья №, согласно которому он финансирует строительство однокомнатной квартиры № стоимостью 1588188 рублей по цене 36260 рублей за квадратный метр. Еще до заключения договора долевого участия, менеджер ООО «АСГ-бетон» по имени Ю. предложила ему сначала заключить договор беспроцентного займа с ООО «АСГ-бетон» и по нему внести сумму стоимости данной квартиры. Ю. объяснила это тем, что договоры долевого участия пока не регистрируют в регпалате, а, следовательно, по ним нельзя принимать деньги, после регистрации договора в регпалате, договор займа будет расторгнут. Он на данное условие согласился и заключил договор беспроцентного займа между ООО «АСГ-бетон» и ним. Это было в мае – июне 2013 года. В рамках данного договора он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» деньги в сумме 1588188 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В дальнейшем им был заключен договор участия в долевом строительстве жилья №. 02.08.2013 договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Кировской области. 05.08.2013 в 10 час. 32 мин. в офисе ООО «АСГ-бетон» он расторг договор беспроцентного займа, ему были возвращены деньги в сумме 1588188 рублей, после чего эти же деньги он вновь внес в кассу ООО «АСГ-бетон», о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и пробит кассовый чек. Основанием было указано – по договору долевого участия в строительстве жилья. Таким образом, он в полном объеме рассчитался за квартиру по договору долевого участия. Летом 2014 года он выставил на продажу обе квартиры №№, так как цены на квартиры начали расти, а его целью было именно инвестиция денежных средств в жилье. Проживать лично в данных квартирах он не намеревался. В июле 2014 года ранее незнакомая ему К.Е.Е. приняла решение о приобретении квартиры № в данном доме. В связи с чем, 24.10.2014 был заключен договор уступки имущественных прав, согласно которому он уступает К.Е.Е. право требования квартиры № в данном доме. 24.10.2014 в помещении МФЦ по ул. Захватаева гор. ФИО3 в рабочее время он подписал договор уступки имущественных прав по договору № участия в долевом строительстве от 26.07.2013, согласно которому он уступает К.Е.Е. право требования квартиры со строительным номером № в доме по <адрес>. Также он передал К.Е.Е. договор №, заключенный между ним и Застройщиком ООО «АСГ-бетон». Согласно договору уступки имущественных прав сумма, которую он получил от К.Е.Е. составила 1588188 рублей. Передача денег состоялась 24.10.2014 в рабочее время в МФЦ, то есть в момент подписания договора. Никакого отдельного документа на передачу денег не составлялось. Факт передачи денег подтвержден договором уступки имущественных прав. Что касается квартиры № в указанном доме, то ее продать не удалось.

Из показаний свидетеля С.А.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.187-189), следует, что в конце ноября начале декабря 2013 года к нему обратилась ранее незнакомая Б.А.И., которая сказала, что она хотела бы вложить денежные средства в недвижимость. Он является учредителем фирмы, которая занимается недвижимостью. Он рассмотрел несколько вариантов, после чего предложил Б.А.И. квартиры в доме по <адрес>. Он несколько раз ездил в ООО «АСГ-бетон», разговаривал сначала с менеджером по продажам, а затем с директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Сначала ФИО2 предлагал стоимость квадратного метра в данном доме 45000 рублей. Затем, когда он сказал, что долевщик желает инвестировать деньги в строительство 5 квартир, стоимость квадратного метра была снижена до 39000 рублей за квадратный метр. После этого была достигнута договоренность и был подготовлен договор участия в долевом строительстве жилья № от 31.01.2014. Данный договор был подписан со стороны Застройщика – ФИО6. А со стороны долевщика – им по доверенности от Б.А.И. Договор подписывался в Управлении Федеральной регистрационной службы. Согласно данному договору Б.А.И. инвестировала строительство квартир со строительными номерами №№ на общую сумму 8634990 рублей. Срок окончания строительства по договору составляет - 2 квартал 2015 года. Оплата по договору должна была быть произведена до 07 февраля 2014 года. Договор подписывался 31.01.2014 в период с 08 до 17 часов. Данный договор был сдан на регистрацию и зарегистрирован в Росреестре 05.02.2014. Оплата по договору производилась в период с 05.02.2014 до 07.02.2014. Оплата производилась в офисе ООО «АСГ-бетон» путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «АСГ-бетон». Это было в период с 08 до 17 часов в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>. После того, как регистрация договора долевого участия была произведена, его полномочия закончились. Впоследствии он узнал, что с окончанием строительства данного дома возникли проблемы. Кроме Б.А.И. он не занимался оформлением продаж квартир в данном доме. С ФИО2 ранее лично знаком не был.

Показания свидетеля Б.Д.И., данные в ходе предварительного следствия и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.213-215), аналогичны показаниям потерпевшей Б.А.И. и свидетеля С.А.Н.

Из показаний свидетеля К.А.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.15 л.д.252-254), следует, что в 2013 году он в целях инвестиции решил приобрести жилье. Для этого обратился в риэлторскую компанию «Горизонт» к К.Е.В., которая порекомендовала ему дом по адресу: <адрес>. Застройщиком данного дома было ООО «АСГ-бетон», директор ФИО2 На тот момент договоры долевого участия в данном доме еще не регистрировались в регпалате. В связи с чем К.Е.В. предложила заключить сначала договор беспроцентного займа. Он на это согласился. Он поехал в офис ООО «АСГ-бетон» по <адрес>. Там он общался с девушкой по имени Ю., менеджером. Он выбрал квартиру со строительным номером №. После чего был заключен договор беспроцентного займа между ним и ООО «АСГ-бетон» на сумму 1604175 рублей, то есть на сумму стоимости интересующей его квартиры. Когда именно заключался договор беспроцентного займа он не помнит, но это было в апреле - мае 2013 года. Договор беспроцентного займа заключался в офисе ООО «АСГ-бетон». Деньги в сумме 1604175 рублей он внес в кассу ООО «АСГ-бетон» в рамках договора беспроцентного займа. Кроме того ему еще была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В августе через К.Е.В. представители ООО «АСГ-бетон» его известили, что можно заключать договор участия в долевом строительстве жилья на указанную квартиру. 21.08.2013 он приехал в офис ООО «АСГ-бетон», где подписал данный договор на строительство квартиры со строительным номером № в доме по <адрес>. Договор он мог подписать и в регпалате. Согласно данному договору стоимость квартиры составила 1604175 рублей. Срок окончания строительства по договору составлял - 2 квартал 2015 года. 30.08.2013 данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы. 05.09.2013 его пригласили в офис ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, где у него забрали договор беспроцентного займа и квитанцию к приходному кассовому ордеру и выдали новую квитанцию на сумму 1604175 рублей, где основанием платежа было указано «по договору участия в долевом строительстве жилья №». Примерно весной 2014 года он стал подыскивать покупателей на данную квартиру, так как изначально приобретал ее с целью инвестиции. Кому именно он продал квартиру он не помнит. Никаких документов по продаже данной квартиры у него не сохранилось. Продал по документам примерно за ту же сумму, что и купил. Даннных покукпателя он не запомнил. Почему по данным Росреестра данная квартира до сих пор зарегистрирована на его имя, он не знает. Претензий к ООО «АСГ-бетон» он не имеет, так как квартиру продал. С заявлением в правоохранительные органы он не обращался и обращаться не желает.

Из показаний свидетеля В.В.Ю., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.1-8), следует, <данные изъяты> С целью восполнить доходы, компания начала скупать оптом у застройщиков квартиры. То есть, подбирался объект, подходящий по локации (месторасположению) и цене, после этого ОАО «КРИК» выступал с предложением к застройщику о покупке все квартир в доме. При этом застройщик должен был сделать скидку на стоимость квадратного метра. После этого ОАО «КРИК» продавал квартиры в розницу, давая на покупку данных квартир кредиты под низкую процентную ставку. Они с П. обратили внимание на то, что данный вид деятельности является достаточно стабильным и рентабельным. Единственным и главным нюансом в строительстве и последующей реализации объектов жилой недвижимости являлось наличие в качестве партнеров надежного застройщика и инвестора, готового предоставить денежные средства на строительство жилых домов на приемлемых условиях. <данные изъяты> Изначально предполагалось, что приобретать они будут квартиры оптом в уже построенных жилых домах и после продавать их в розницу по рыночной цене, а их прибыль состояла бы в разнице между закупочной ценой и розничной ценой за квадратный метр жилого помещения. Но при такой форме работы им необходимо было иметь большое количество денежных средств, которыми на тот момент ни они с П., ни ООО «Инвест-Плюс» не обладали, поэтому они с П. совместно с ООО «Инвест-Плюс» в лице представителей ООО «Инвест-Плюс» П.О.В. и Л.Д.В. решили, что целесообразней вкладывать денежные средства в строительство жилых объектов и привлекать покупателей для продажи им квартир, в строящихся нами домах по договорам долевого участия. Также изначально они с П. думали, что если они найдут надежного инвестора, то ООО «Новостройка» сможет сама выступать в качестве застройщика, но поскольку их фирма была только создана и не имела кредитной истории, то они бы не смогли получить кредит на строительство жилых домов. Выбирая застройщика, они остановили свой выбор на группе компанй «АвтоСпецГарант», поскольку он лично знал директора этой фирмы ФИО2 За год до этого он сам купил квартиру в одном из построенных им домов. Он знал, что дома ФИО2 строит новой планировки, качественные. <данные изъяты>. ООО «АвтоСпецГарант» имело полный цикл строительства домов: свой бетон, свое производства ЖБИ, свои техника и рабочие. Так началось их сотрудничество с ООО «АвтоСпецГарант» и с ФИО2, как генеральным директором данной фирмы. В ходе сотрудничества, помимо тех денежных средств, которые инвестировало в строительство ООО «Инвест-Плюс», и денежных средств дольщиков квартир, которых в качестве покупателей привлекало ООО «Новостройка», ФИО2 неоднократно брал в долг денежные средства у ООО «Новостройка» и у него лично. <данные изъяты>. В процессе сотрудничества с ООО «АвтоСпецГарант» они с П. и руководством ООО «Инвест-Плюс» пришли к выводу, что фирмы ФИО2 не справляются с принятыми на себя обязательствами по строительству домов. ООО «АвтоСпецГарант» имело многомиллионные кредиты, а полученные ими займы возвращались с просрочками. При этом основной частью денежных средств, которые инвестировались ООО «Инвест-Плюс», как ему было известно со слов ФИО2 и З.И.В., покрывались кредитные обязательства группы компаний ФИО2 При этом сам ФИО2, прося в очередной раз в долг, говорил, что ему «надо перехватиться». Как он понял, бездумно распоряжаясь денежными средствами, ФИО2 создал финансовую пирамиду, из которой так и не смог выбраться. Таким образом, в феврале 2015 года, когда в ходе очередного разговора с ФИО2, последний сообщил ему, что у него нет денежных средств и по этой причине он не может вернуть свои долги ООО «Новостройка» и ему, он передал свои права требования по их с ООО «АвтоСпецГарант» и ФИО2 обязательствам Р.А.В. по договорам об уступке прав требования. Впоследствии, когда ФИО2 отказался возвращать долг Р.А.В., последний вынужден был обратиться с исковым заявлением в суд. <данные изъяты>. По этому же списку, который подготовила финансист ООО «АвтоСпецГарант», им и были составлены проекты договоров об уступке прав требования, которые он и передал Р.А.В., ознакомившись с которыми они впоследствии с Р.А.В. их подписали. Впоследствии, Р.А.В. уведомил о состоявшемся переходе прав требования ФИО2 и предоставил ему копии договоров об уступке прав от ООО «Новостройка». Между тем ФИО2 позднее сообщил, что в договорах об уступке прав требований неверно указаны номера платежных поручений. Соответствующие договоры впоследствии были исправлены и вновь направлены в адрес ФИО2, однако, старые договоры об уступке прав требований ФИО2 Р.А.В. так и не вернул. Получив отказ ФИО2 от погашения имеющейся задолженности, на основании этих же сведений о сумме задолженности, полученных от М.М.В., Р.А.В. обратился с исками о взыскании задолженности по договорам займа к ООО «АвтоСпецГарант» и ФИО2 в Октябрьский районный суд г. ФИО3. После этого, между Р.А.В. и ОАО «КРИК» был заключен договоров об уступке прав требования, вследствие чего Р.А.В. отказался от исковых требований по искам, поданным в Октябрьский районный суд г. ФИО3. Впоследствии ОАО «КРИК» зачел, приобретенные у Р.А.В. права требования к ООО «АвтоСпецГарант», со своими встречными правами требования к ООО «АвтоСпецГарант». Судить об этом он может на основании документов, представленных ОАО «КРИК» в материалы арбитражных дел №№А28-5087/2015, А28-5088/2015 и гражданского дела по иску Р.А.В. к ОАО «КРИК» о взыскании задолженности по договору уступки прав требования от 02.04.2016. В ходе рассмотрения иска афиллированных по отношению к ООО «АвтоСпецГарант» компаний к ОАО «КРИК» (ООО «Промснаб» и ООО «Темп», которым ООО «АвтоСпецГарант» уступило права требования к ОАО «КРИК»), выяснилось, что часть прав требования переданных Р.А.В. ОАО «КРИК» на сумму 5 млн. рублей было погашено ООО «АвтоСпецГарант» до совершения договора об уступке прав требования. Р.А.В. был привлечен к данным процессам в качестве третьего лица. На него от Р.А.В. была выдана судебная доверенность, в связи с чем, он мог знакомиться с материалами данных дел в полном объеме. В результате рассмотрения указанных арбитражных дел произошла замена изыскателей с ООО «Промснаб» и ООО «Темп» обратно на ООО «АвтоСпецГарант», после чего ООО «АвтоСпецГарант» отказалось от исковых требований к ОАО «КРИК» о взыскании 60 млн. рублей по делу №А28-5088/2015. При этом по делу №А28-5087/2015 ООО «АвтоСпецГарант» (ранее - ООО «Темп») пыталось взыскать с ОАО «КРИК» 17 928 000 руб. По данному делу между ООО «АвтоСпецГарант» и ОАО «КРИК» было заключено мировое соглашение, на основании которого ОАО «КРИК» обязалось данные денежные средства заплатить ООО «АвтоСпецГарант». Решетникову ОАО «КРИК», в нарушение условий договора, платить отказалось. Впоследствии по факту неисполнения ОАО «КРИК» обязательств по оплате договора уступке права от 02.04.2015, Р.А.В. было направлено исковое заявления в отношении ОАО «КРИК» в Первомайский районный суд г. ФИО3, где третьим лицом выступало ООО «АвтоСпецГарант». От погашенных ООО «АвтоСпецГарант» требований на сумму 5 млн. рублей Р.А.В. отказался в ходе данного судебного процесса. Как в Первомайском районном суде г. ФИО3, так и в Арбитражном суде Кировской области, участвовавший в них ФИО2, не отрицал имеющуюся у него задолженность перед Р.А.В., как правоприемником ООО «Новостройка» (он ее оспаривал, но признал в итоге документально заключив соглашение с ОАО «КРИК» об отмене произведенного с ООО «АвтоСпецГарант» зачета). Признание ФИО2 задолженности перед ООО «Новостройка» отражены как в протоколах судебных заседаний, так и в судебных актах. Решениями судов факт наличия задолженности ООО «АвтоСпецГарант» перед ООО «Новостройка» установлен и, в соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ, принятые и вступившие в законную силу судебные акты носят преюдициальный характер, а установленные в ходе судебных разбирательств обстоятельства не требуют дополнительной проверки. В связи с чем, ему непонятна причина последующего поведения ФИО2 и его обращение в правоохранительные органы с заявлением о неполучении им выгоды. <данные изъяты>. После чего Р.А.В., выкупив у него долг ФИО2, предъявил претензии е ФИО2 с требованием погасить долг. Но тот также отказался возвратить долг, мотивируя отсутствием денег. После чего Р.А.В. обратился в Октябрьский суд г.ФИО3. <данные изъяты>. Ему неизвестно кто выполнял работы по строительству домов, которое осуществлял ФИО2, где закупались материалы для строительства, он в это никогда не вникал и не видел никаких документов. ФИО2 говорил, что себестоимость строительства его объектов составляет от 16000 до 18000 рублей за квадратный метр. Он спросил ФИО2 почему же тогда у того всегда не хватает денег на бизнес, на что ФИО2 очень нервно отреагировал, сказал, что у него имеются очень много других обязательств. По его мнению, проблемы у ФИО2 сложились из-за того, что он на протяжении долгих лет (с 2011 года или даже ранее) брал в долг как физическое лицо у других физических лиц крупные денежные суммы долг под высокие проценты. Суммы были очень крупные, в том числе и в валюте. Проценты составляли от 36 до 84 процентов годовых. На какие цели ФИО13 брал деньги, он не знает, думает, что этими деньгами ФИО2 гасил ранее взятые на себя обязательства. Таким образом, сложилась определенная финансовая пирамида. Он говорил ФИО2, что это очень опасно, что рано или поздно пирамида рухнет. В свое время ФИО2 брал в долг крупные суммы в валюте, позднее когда курс доллара резко возрос, у ФИО13 возникли финансовые обязательства, которые он вынужден был гасить. Как следствие у него не хватало оборотных средств для ведения бизнеса, в том числе осуществления строительства. ФИО2 создавались фирмы, подконтрольные ему, это фирмы ООО «Паритет», ООО «Темп», ООО «Тобот». Данные фирмы создавались для обналичивания денежных средств. К ФИО2 обращались люди, которым нужно было обналичить сумму денег, под предлогом мнимых сделок деньги поступали на расчетный счет данных фирм, подконтрольных ФИО2, а затем уже возвращались заказчикам наличными деньгами.

Из показаний свидетеля В.П.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.39-41), следует, что с ФИО2 лично не знаком. В 2015 году ему нужен был бетон, он обратился к директору ООО «АСГ-бетон» ФИО2 Они договорились, что он заплатит за бетон наличными денежными средствами на условиях предоплаты. 24.04.2015 года он передал ФИО6 наличные денежные средства в размере 1030000 руб., о чем был составлен договор займа денег №. В апреле- мае 2015 года ФИО2 поставил бетон, в количестве около 280 куб.м. Расчет между ними был произведен в полном объеме, претензий к ФИО2 он не имеет. Почему поставку бетона оформили договором займа между физическими лицами, пояснить не может. Других взаимоотношений между ними не было.

Из показаний свидетеля В.Е.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.105-108), <данные изъяты> Застройщиком данного дома является ООО «АвтоСпецГарант», руководитель ФИО2 По условиям заключенных 19.02.2014, 12 договоров долевого участия, ООО «АвтоСпецГарант» (Застройщик) в лице директора ФИО2, принимает на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а АО «КРИК» (Участник) в лице ВРИО генерального директора Т.Ю.С., являясь участником строительства данного дома, оплачивает 100 квартир в данном доме. Всего квартир в данном доме 122. Номера квартир перечислены в договорах долевого участия. <данные изъяты>. Осенью 2016 года Застройщик направлял в АО «КРИК» доп. соглашение о переносе сроков сдачи дома, но они его подписать отказались, так как не были согласны с переносом сроков сдачи дома. Из 100 квартиры, на которые АО «КРИК» заключили договоры долевого участия, на 57 квартир ими были заключены договоры уступки прав требования, данные квартиры уступлены другим дольщикам. Что касается оставшихся 43 квартир, то по данным квартирам обязательства у ООО «АвтрСпецГарант» имеются перед АО «КРИК». В октябре 2016 года в отношении ООО «АвтоСпецГарант» начата процедура банкротства. В настоящее время осуществляется стадия наблюдения. АО «КРИК» заявились в реестра требований кредиторов о передаче жилых помещений (отдельный реестр) в отношении 43 квартир, по которым у Застройщика перед ними имеются неисполненные обязательства.

Из показаний свидетеля С.Д.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.12-14), <данные изъяты>. Он не вникал в дела ФИО2 Об его проектах знает только со слов ФИО2 <данные изъяты>. ФИО2 пояснил, что денежные средства ему нужны на цели бизнеса, а именно на строительство домов, каких именно ФИО2 не пояснял. Возврат займов был осуществлен частично, возврат процентов был осуществлен также частично: <данные изъяты>. По данному факту он заявление не писал, в суд не обращался. Он не считает, что в отношении него со стороны ФИО2 совершено преступление, думает, что ФИО2 просто неправильно вел бизнес, кроме того, одной из причин финансовых трудностей ФИО2 является кризис, так как спрос на бетон, производством которого занимается ФИО2, значительно упал.

Из показаний свидетеля З.В.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.15-17), <данные изъяты>. ФИО2 зарекомендовал себя как порядочный человек, ранее всегда исполнял свои обязательства. В 2015 году к нему обратился ФИО2 и попросил у него взаймы денег. ФИО2 сказал, что деньги ему нужны чтобы достраивать строительные объекты, сказал, что вложит деньги в тот объект, у которого выше степень готовности, а потом будет достраивать другие объекты. Он принял решение помочь ФИО2 материально на беспроцентной основе. Это связано с тем, что он познакомил ФИО2 с крупными инвесторами, в том числе с ОАО «Электромонтаж-ФИО3», поэтому он был заинтересован в том, чтобы ФИО2 достроил свои объекты и исполнил обязательства перед инвесторами. Он сказал ФИО2, что готов помочь, но договор будет заключать как физическое лицо с физическим лицом, так как в этом случае если ФИО2 не вернет долг, взыскание будет обращено на все его имущество. Он также попросил ФИО2 имущественный залог, но тот сказал, что у него никаких свободных объектов нет. В период с начала июля 2015 по 07 августа 2015 года, то есть примерно в течение месяца он передавал ФИО2 денежные средства. Деньги получал от продажи принадлежащих ему автомашины и квартиры. Всего <данные изъяты>. Деньги передавал в офисе ФИО2 по адресу: <адрес>. В момент передачи последней суммы между ним и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № от 07.08.2015. Возврат денег предполагался 07.08.2016. ФИО2 сказал, что будет возвращать деньги частями ранее указанного в договоре срока. То есть август 2016 года – это окончательная дата расчета. Когда срок возврата долга стал приближаться, он стал разговаривать с ФИО2 по поводу возврата долга, он просил хотя бы вернуть долг частями или каким–то имуществом. Но ФИО2 сказал, что у него ничего нет и долги он будет возвращать когда он сдаст дома, которые строит. Он не стал возражать, так как был заинтересован в том, чтобы ФИО2 сдал дом именно по <адрес>, так как эо он познакомил ФИО2 с инвестором, который вложил деньги в строительство данного дома. Он предполагает, что деньги инвесторов ФИО2 вкладывал в свои другие проекты. Он считает, что ФИО2 просто не справился с ситуацией, и следствием этого стало то, что строительство объектов остановилось. <данные изъяты>. Данную сумму ФИО2 ему не возвратил. В правоохранительные органы он по данному факту не обращался, так как не считает, что в отношении него совершено преступление. Ему разъяснено следователем право обратиться с заявлением в правоохранительные органы, он обращаться в настоящее время не желает. <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля К.Е.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.19-22), <данные изъяты>. После чего у них с ФИО2 был заключен договор на оказание услуг по реализации при строительстве дома по <адрес>. Суть данного договора заключается в привлечении клиентов, с которыми впоследствии ФИО2 как застройщик заключает договоры долевого участия. Процент за привлечение клиентов получает ее компания. Срок сдачи дома по строительству данного дома был установлен – 2 квартал 2015 года. Впоследствии когда данный срок наступил, а дом не был сдан, к ней стали обращаться дольщики. Она звонила по этому поводу ФИО2, спрашивала его по поводу сдачи данного дома. Тот пояснял, что у него имеются нереализованные объекты, после реализации которых он будет достраивать дом. Также она как физическое лицо заключала с ФИО2 как с физическим лицом договоры займа. Впервые она передала деньги в долг ФИО2 после сдачи дома по <адрес>. ФИО2 всегда возвращал привлеченные деньги. Это было до 2015 года. После 2015 года начались проблемы с возвратом долга. <данные изъяты>. В настоящее время у них с ФИО2 ведутся переговоры по условиям возврата долга.

Из показаний свидетеля Д.В.С., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.55-57), <данные изъяты>. В 2015 году он продал принадлежащую ему автомашину, так же у него имелись личные накопления в связи с чем он решил также заключить договор займа с ФИО2 Он обратился к ФИО2 и предложил занять у него денежные средства. <данные изъяты>. С заявлением в правоохранительные органы также не обращался. Ему разъяснено следователем право обратиться в правоохранительные органы.

Свидетель Б.К.В., с учетом оглашенных государственным обвинителем с согласия сторон его показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.18 л.д.23-26), суду пояснил, что с ФИО2 знаком с 2007-2008г., познакомился через общих знакомых. Отношения с ним в настоящее время прекращены. В период их знакомства ФИО2 создал ООО «АвтоСпецГарант». Данная фирма существовала в том числе и на его денежные средства. <данные изъяты>. Также у него были иные знакомые, благодаря которым развивался бизнес ООО «АвтоСпецГарант». Затем они с ФИО2 по инициативе ФИО2 расстались, так как он помог наладить ФИО2 бизнес и стал тому не нужен. Примерно в 2009 году они вновь встретились с ФИО2 и тот предложил инвестировать в его бизнес денежные средства и получать за это процент за пользование деньгами. Он согласился. <данные изъяты>. Часть денег была ФИО2 возвращена. Он инвестировал в бизнес ФИО2 не только собственные деньги, но и брал деньги у своих знакомых, которые вкладывал в бизнес ФИО2 Инвестировал не только деньги, но и материалы. На инвестированные денежные средства начислялся процент. Ставка составляла от 3 до 6 процентов в месяц. Предложения по процентной ставке шли от ФИО2 в зависимости от сроков и объемов инвестиции. До 2012 года он иногда получал проценты от вложенных средств. Остальные проценты капитализировались у ФИО2 Основная масса денег оставалась в бизнесе. Денежные средства из оборота ФИО2 не изымались. Деньги он иногда передавал ФИО2 без документального оформления. Каким образом приходовал ФИО2 эти деньги в своем бизнесе ему неизвестно. <данные изъяты>. Он иногда давал без документов наличные деньги ФИО2 либо его жене, с ней же они вели сверки расчетов (у нее имелась книга, куда она заносила все поступления и расходы денег). Возврат денег и процентов также иногда осуществлялся без документального оформления путем уничтожения долгового документа. В некоторых случаях составлялся официальный расходный кассовый ордер. Деньги передавались по адресам: <адрес>. Примерно в 2012 году у ФИО2 начались финансовые затруднения. ФИО2 должен был по совместной договоренности оформить на его имя помещение в качестве расчета за ранее внесенные денежные средства, но сделать этого не смог, так как помещение оказалось в залоге у банка. В январе 2014 года к нему обратился ФИО2 с просьбой срочно одолжить ему денег. На какие именно цели не пояснял. Он пошел ФИО2 навстречу и заложил квартиру матери. <данные изъяты>. С заявлением в правоохранительные органы на ФИО2 он не обращался. Ему следователем разъяснено право обратиться с заявлением. В настоящее время он с заявлением обращаться не будет. <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля П.А.С., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.46-48), следует, что у него есть знакомый – Б.К.В.. В октябре – ноябре 2014 года он принял решение о строительстве квартиры для собственных нужд. С этим вопросом он обратился к Б.К.В.. Квартиру он хотел в юго-западном районе г. ФИО3. Б.К.В. сказал, что у него есть знакомый – ФИО2, который строит дома. ФИО2 предложил передать ему в качестве оплаты за будущую квартиру денежные средства, оформив это договором займа. Поскольку он лично с ФИО2 знаком не был, он передал Б.К.В. для ФИО6 денежные средства в сумме 1000000 рублей, а Б.К.В. с ФИО2 заключили два договора займа. <данные изъяты>. В 2015 году у ФИО2 возникли какие–то проблемы. В связи с чем Б.К.В. решил снять с себя ответственность за его деньги и лично познакомил его с ФИО2 Это было 01 апреля 2015 года. ФИО2 рассказал, что у него имеется строительная площадка по <адрес>, так же предлагал варианты квартир по <адрес>. Но он принял решение подождать вариант квартиры по <адрес>. После чего у него с ФИО2 был заключен договор займа денег № от 01.04.2015. <данные изъяты>. Срок возврата денег в договоре был указан 30 июня 2016 года. На эту дату ФИО2 должен был вернуть ему либо деньги, либо предоставить какое-то жилье. Размер процентов в договоре письменно не указывался, но устно они с ФИО2 обговорили размер процентов в размере 3% в месяц. Но проценты должны были пойти в счет уплаты за его будущую квартиру. Когда наступил срок возврата денег – 30 июня 2016 года, он от Б. узнал, что у ФИО6 имеются проблемы. Он созвонился с ФИО2, тот подтвердил, что действительно дела у него идут плохо, стройка стоит и предложил в качестве расчета подвальное помещение по <адрес>. <данные изъяты>. Данная цена была явно завышенной. Вследствие чего он от предложения ФИО2 отказался. Он попросил у ФИО2 возвратить долг деньгами, но тот сказал, что денег у него нет, и попросил еще подождать. После этого он каждый месяц созванивался с ФИО2, приходил к нему в офис. Но тот только просил подождать, конкретных сроков не называл. С октября 2016 года ФИО2 перестал отвечать на телефонные звонки. В настоящее время он готовит иск в суд к ФИО2 о взыскании с него денежных средств. С заявлением в правоохранительные органы к ФИО2 не обращался.

Из показаний свидетеля Ш.В.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.30-32), <данные изъяты>. В 2013-2014 годах контрагентом их организации было ООО «АвтоСпецГарант», которое поставляло им металлорежущие инструменты. Тогда же она познакомилась с директором ООО «АвтоСпецГарант» ФИО2 В 2014 году к ней обратился ФИО2 с просьбой денежного займа. Так как у нее имелись свободные денежные средства, она согласилась. На протяжении 2014-2015г. ФИО2 неоднократно занимал у нее денежные средства, при этом всегда возвращал долг. <данные изъяты>. В настоящее время у них ведутся переговоры по возврату долга. В суд она по данному поводу не обращалась, в правоохранительные органы не обращалась. Она не считает, что в отношении нее со стороны ФИО2 совершено преступление. Ей разъяснено следователем право обратиться с заявлением по данному факту.

Из показаний свидетеля П.Ю.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.33-35), <данные изъяты>. Так как ФИО2 являлся владельцем бизнеса, ему постоянно нужны были оборотные денежные средства для перекредитования. Он одалживал ФИО2 деньги под проценты. ФИО2 всегда раннее возвращал займы. У них сложились доверительные отношения. <данные изъяты>. Он привлекал как свои, так и чужие денежные средства. Займы оформлял как от своего имени так и от имени своей жены – Б.Ж.Б. Займы всегда оформлялись между ними как физическими лицами. <данные изъяты>. Деньги ФИО2 нужны были как он пояснил на закуп строительных материалов. Денежные средства ФИО2 были переданы наличными. О передаче денег был составлен договор займа №. Но данный договор по взаимной договоренности между нами был пролонгирован. В настоящее время сроки возврата договора не наступили. <данные изъяты>. Деньги, которые он передавал ФИО2 принадлежат ему. О передаче денег был составлен договор займа №. Но данный договор по взаимной договоренности между нами был пролонгирован. <данные изъяты>. В суд он по данному поводу не обращался, в правоохранительные органы не обращался. Ему разъяснено право обратиться с заявлением в правоохранительные органы и в суд.

Из показаний свидетеля Б.Н.Б., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.42-44), <данные изъяты>. В 2007 году ФИО2 обратился к нему с предложением занять денег. Это было связано с тем, что ФИО2 планировал заняться бизнесом. Он согласился давать ФИО2 деньги взаймы под 5 процентов в месяц. Деньги он передавал ФИО2 на протяжении примерно 3 лет с 2007 по 2009 года. <данные изъяты>. При этом документально передачу денег они никак не оформляли, так как он доверял ФИО2 До 2015 года ФИО2 платил ему проценты с указанной суммы, но платил нерегулярно. В 2015 году ФИО2 все выплаты прекратил. В связи с чем они собрались и посчитали какую сумму ФИО2 ему должен за указанный период. <данные изъяты>. В суд он по данному факту не обращался. В правоохранительные органы также не обращался. Ему разъяснено следователем право обратиться с заявлением о защите своих прав. В настоящее время он с заявлением обращаться не желает. Он считает, что причиной финансовых трудностей ФИО2 является кризис в строительной отрасли.

Из показаний свидетеля В.А.Н., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.18 л.д.51-53), следует, что у него есть знакомый Б.Н.Б., с которым он знаком около 10 лети находится в дружеских отношениях. Б.Н.Б. давно и хорошо знаком с ФИО2 Ему было известно о том, что Б.Н.Б. дает в долг денежные средства ФИО2 для развития его бизнеса. В июне 2015 года к нему обратился Б.Н.Б., который пояснил, что у ФИО2 не хватает оборотных средств, что ему нужно достраивать дома. Б.Н.Б. попросил его помочь ФИО2 и одолжить тому денег. Б.Н.Б. просил денег столько сколько он сможет дать ФИО2 Так как он находился в дружеских отношениях с Б.Н.Б. и доверял ему, он принял решение одолжить денег ФИО2 <данные изъяты>. В суд он по данному факту не обращался, так как у него дружеские отношения с Б.Н.Б., а у Б.Н.Б. в свою очередь дружеские отношения с ФИО2 Поэтому он готов подождать с возвратом долга. С заявлением в правоохранительные органы на ФИО2 он не обращался. Ему следователем разъяснено право обратиться с заявлением. На настоящее время он с заявлением обращаться не будет.

Свидетель Б.Р.Д., допрошенный по ходатайству стороны защиты, суду пояснил, что является <данные изъяты>. С ФИО2 он познакомился в ноябре 2016 года в связи необходимостью достройки дома, расположенного по адресу: <адрес>, колторую он профинансировал. Со стороны ФИО2 в настоящее время долг по данной сделке закрыт. В январе 2017 года он начал обсуждать с ФИО2 возможность вложения инвестиций в достройку дома, расположенного по адресу: <адрес>. Весной 2017 года подготавливалась соответствующая разрешительная документация на изменение проекта строительства, однако администрация г. ФИО3 затянула сроки рассмотрения этого вопроса. Согласно состоявшейся с ФИО2 договоронностям, он финансироует достройку дома, а в его собственность переходит подвал-стоянка дома и 3 этажа, которые подлежат надстройке над имеющимися этажами. Часть проектных работ по изменению проекта уже выполнено, проект договора инвестирования с ФИО2 согласовывается. Он участвовал в рабочих совещаниях в администрации г. ФИО3, посвященных достройке этого дома, на текущий момент разрешение на надстройку 3 этажей к дому не выдано.

Свидетель К.Д.В., допрошенный по ходатайству стороны защиты, суду пояснил, <данные изъяты> С ФИО2 познакомился в связи с участием в строителестве дома, расположенного по адресу: <адрес>. У ФИО2 имелись сложности в достройке данного дома, поскольку не хватало средств. Вместе с тем строительство дома заброшено не было, до июня 2017 года производились доделки дома, на какие средства – он не знает. Утверждаеит, что ФИО2 попал в трудную ситуацию, старается из нее выйти, пытается исполнить свои обязательства.

Из показаний эксперта Х.Е.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя (т.19 л.д.221-230), следует, <данные изъяты>

Из показаний эксперта К.О.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя (т.20 л.д.162-169, 177-179), следует, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Потерпевшие, представители потерпевших и свидетели обвинения, допрошенные в судебном заседании, после оглашения государственным обвинителем их показаний, данных на предварительном следствии, оглашенные показания подтвердили в полном объеме, пояснили, что детали произошедшего не смогли точно воспроизвести в судебном заседании за давностью событий.

Виновность ФИО2 подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным учредителем и директором ООО «АСГ-бетон» является ФИО2 (т.4 л.д.22-24).

Согласно решению №1 учредителя ООО «АСГ-бетон» ФИО2 от 25.09.2008 ФИО2 назначен на должность директора ООО «АСГ-бетон» (т.3 л.д.172).

Как следует из копии свидетельства о государственной регистрации юридическое лицо – ООО «АСГ-бетон» зарегистрировано 02.10.2008 года (т.2 л.д.218).

Как следует из копии свидетельства ФНС России от 02.10.2008 года ООО «АСГ-бетон» поставлен на налоговый учет (т.2 л.д.219).

Согласно Уставу ООО «АСГ-строй» от 20.11.2013, директор Общества является единоличным исполнительным органом организации, который наделен следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; осуществлять оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества и его целями; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; издавать приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; содействовать участникам Общества в осуществлении их прав в отношении Общества и исполнения обязанностей; совершать любые другие фактические и юридические действия, необходимые для достижений целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества (т.3 л.д.264-275).

Согласно Решению учредителя ООО «АСГ-жби» ФИО2 от 08.06.2010 года ООО «АСГ-жби» изменило название на ООО «АСГ-строй» (т.3 л.д.277).

Согласно Решению учредителя ООО «АСГ-строй» от 13.05.2011 года директором ООО «АСГ-строй» назначен ФИО2 (т.3 л.д.276).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ учредителем и директором ООО «АСГ-строй» является ФИО2 (т.4 л.д.25-29).

Как следует из копии решения учредителя ООО «АСГ-Строй» ФИО2 от 20.11.2013 года изменен адрес местонахождения с: <адрес>, утвержден новый Устав ООО «АСГ-Строй» (т.3 л.д.263, 264-265).

На основании решения учредителя ООО «АСГ-Строй» от 13.05.2011 ФИО2 назначен на должность директора (т.3 л.д.276).

Как следует из протокола осмотра документов, 03.07.2017 года осмотрена информация с оптического диска, полученная из ИФНС №7 по г.Москве, согласно которой 26.03.2007 года принято решение Учредителя о создании ООО «АвтоСпецГарант», генеральным директором назначен ФИО2 (т.4 л.д.234-235). Согласно Уставу ООО «АвтоСпецГарант» от 26.03.2007 с последующими изменениями, директор Общества является единоличным исполнительным органом организации, который наделен следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; осуществлять оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества и его целями; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; издавать приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; содействовать участникам Общества в осуществлении их прав в отношении Общества и исполнения обязанностей; совершать любые другие фактические и юридические действия, необходимые для достижений целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества (т.4 л.д.236-247, 259-260, 261, 262-266, 275-288). Как следует из решения о государственной регистрации 03.04.2007 года, с последующими изменениями, принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «АвтоСпецГарант» (т.4 л.д.254, 257, 258). Согласно сведениям ИФНС учредителем ООО «АвтоСпецГарант» является ФИО2 (т.4 л.д.270).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ единственным учредителем и директором ООО «АвтоСпецГарант» является ФИО2 (т.4 л.д.33-50).

Согласно сведений ИФНС по г.Кирову ООО «АСГ-строй», ООО «АСГ-бетон», ООО «АвтоСпецГарант», ФИО2 имеет открытые счета в кредитных организациях (т.16, л.д.83,84,85-86, 88). Как следует из копии списка сотрудников ООО «АСГ-бетон», директором ООО «АСГ-бетон» является ФИО2, главным бухгалтером - К.Е.В., бухгалтером – К.О.В. (т.9 л.д.2).

Согласно копии договора купли-продажи недвижимого имущества от 25.10.2012 года ООО «Паритет» в лице директора П.А.В. передал в собственность покупателя ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 земельный участок по адресу: <адрес> (т.16 л.д.261).

Как следует из копии свидетельства от 13.11.2012 года о государственной регистрации права собственности на земельный участок по адресу: <адрес>, выданно ООО «АСГ-бетон» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 13.11.2012 года (т.2 л.д.217).

Согласно разрешению на строительство от 12.04.2013 года Администрация муниципального образования «Город ФИО3» разрешила ООО «АСГ-бетон» строительство многоэтажного жилого здания со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, срок действия разрешения до 12.04.2016 года, срок действия данного разрешения продлен до 12.04.2018 года (т.16 л.д.269-270).

Согласно копии постановления Администрации г.ФИО3 от 18.07.2007 года утвержден градостроительный план земельного участка по адресу: <адрес> (т.16 л.д.240-247).

Как следует из заключения негосударственной экспертизы ООО ОКБ-1» от 11.02.2013 года проектная документация строительного объекта по адресу: <адрес> соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации (т.16 л.д.248-260)

Как следует из копии проектной декларации ООО «АСГ-бетон» от 13.04.2013, 30.10.2014, 27.03.2015 года указанное жилое здание по адресу: <адрес> планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2015 года, сметная стоимость в ценах 2012 года составляет 247436, 681 тыс руб, фактическая стоимоть будет определена по окончанию строительства дома (т.2 л.д.160-161, 162-163, 164-165).

Согласно копии задания на проектирование указанного жилого здания по адресу: <адрес>, утвержденной директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2, определены основные данные и требования к зданию, технические условия на строительное проектирование, сводный сметный расчет стоимости строительства (т.2 л.д.166-178).

Согласно копии выписки из ЕГРЮЛ земльный участк по адресу: <адрес> имеет кадастровый №, площадь объекта 1814 кв.м., определены участники долевого строительства (т.2 л.д.179-189).

Как следует из копии оборотно-сальдовой ведомости ООО «АСГ-бетон» по счетам происходит поступление целевых денежных средств и их движение (т.2 л.д.190-193).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Из заявлений С.М.В., Т.М.Ю., С.Т.В., К.А.Ю., К.О.В., В.Н.Г., А.К.Г., А.К.Г., М.Т.В., П.Т.И., Б.Л.В., Ш.В.В., О.О.Н., К.Д.Н., Ш.А.Л., Т.В.А., М.О.А., К.С.В., Б.Т.Л., В.А.Ю., Л.Т.И., К.Ю.А., Ж.И.Н., Г.О.И., Л.А.В., К.Н.А., Б.Н.А., Х.Т.Н., П.И.А., Г.А.И., Г.С.Н., Ж.К.В., К.С.В., М.М.В., Ч.А.Н., Х.Т.Л., Д.О.Н., Р.А.Г., И.С.А., Ф.А.А., К.Л.В., М.А.Л., А.А.А., В.Л.П., Р.М.А., Н.Н.Н., Б.Г.С., П.А.Г., Ш.М.А., С.Д.Б., С.Д.В., Н.О.С., К.И.Е., протокола принятия устно заявления Р.О.И., О.Ю.А. следует, что они просят привлечь к уголовной ответственности директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 за неисполнение обязательств по строительству квартир <адрес> (т.2 л.д.56; т.8 л.д.170, 291; т.12 л.д.261; т.8 л.д.150, 203, 261; т.10 л.д.1, 37, 63, 123, 153, 172, 192, 214, 238; т.11 л.д.1, 27, 53, 74, 94, 114, 139, 164, 184, 211, 236; т.12 л.д.1, 2,68, 103, 145, 182, 207; т.13 л.д.1, 24, 52, 109; 231, 258, 326; т.14 л.д.3-5, 38, 157, 228; т.15 л.д.30, 52, 113, 145, 168, 216; т.2 л.д.43, 101).

Из заявления К.Е.А., М.К.А., М.Н.В. Губернатору Кировской области, УМВД по Кировской области следует, что они сообщают о нарушениях застойщиком ООО «АСГ-бетон», связанных со строительством дома по адресу: <адрес> (т.2 л.д.23-26)

Согласно протоколам осмотров места происшествия и фототаблицам к ним, 30.09.2016, 14.12.2016, 12.01.2017 года осмотрен строящийся жилой дом по адресу: <адрес>, установлено, что строительство дома не завершено (т.6 л.д.122-137, т.20 л.д.19-50, 62-93).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать О.Ю.А. объект долевого строительства - квартиру строительным № и квартиру строительным № общей стоимостью 2974060 рублей, срок окончания строительства – 2 квартал 2015 года (т.2 л.д.107-109)

Как следует из копии соглашения от 20.01.2015 года договора участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 года расторгнут (т. 2 л.д.110).

Согласно копий договора беспроцентного займа № и 19 от 07.03.2013 года, О.Ю.А. предоставляет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1353 460 рублей и в сумме 1620000 рублей (т.2 л.д.111, 112).

Как следует из копий договоров поручительства от 07.02.2013 года ФИО2 поручается за О.Ю.А. отвечать перед ООО «АСГ-бетон» по обязательствам на сумму 1353460 рублей и на сумму 1620 600 рублей (т.2 л.д.113, 114).

Согласно копиям квитанций к приходному кассовому ордеру № и № от 07.03.2013 года ООО «АСГ-бетон» принято от О.Ю.А. денежные средства на сумму 1620600 руб. 00 коп. и 1353460 руб 00 коп (т.2 л.д.115).

Как следует из расписок Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 31.03.2014 года и 21.01.2015 года получило от О.Ю.А. документы на государственную регистрацию земельного участка по адресу: <адрес> по договору участия в долевом строительстве (т.6 л.д.224, 225).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья №-о от 02.03.2015 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать К.Ю.А. объект долевого строительства - офис строительным № стоимостью 5489000 рублей, срок окончания строительства – 2 квартал 2015 года (т.6 л.д.232-237).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из копии договора № от 26.05.2015, ООО «АвтоСпецГарант» уступает Д.В.В. право требования по договору долевого участия в строительстве № от 28.03.2014 года на общую сумму 5090340 рублей (т.3 л.д.65).

Согласно копий квитанций к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2015 года, № от 06.11.2015 года, кассового чека, ООО «АвтоСпецГарант» приняло от Д.В.В. денежные средства на сумму 5090320 рублей и на сумму 1200000 руб. 00 коп. (т.3 л.д.66, 70).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии договора поставки от 01.04.2014 года, Поставщик - ООО «АСГ-бетон» обязуется поставлять Покупателю – ООО «ПТК «Альянс» товар для использования в предпринимательской деятельности (т.7 л.д.146-148).

Согласно копии договора поставки от 01.04.2014 года, Поставщик - ООО «АвтоСпецГарант» обязуется поставлять Покупателю – ООО «ПТК «Альянс» товар для использования в предпринимательской деятельности (т.7 л.д.149-151).

Как следует из копия соглашения № об уступке прав требования от 01.06.2015, кредитор – ООО «ПТК «Альянс» передает новому кредитору – М.К.Д. право требования уплаты денежного долга в размере 10156100 рублей от ООО «АСГ-бетон» (т.7 л.д.152).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать ОАО «Электромонтаж – ФИО3» объект долевого строительства – квартиры строительными номерами <данные изъяты> (т.2 л.д.83-85)

Согласно копии договора № денежного займа от 05.03.2014 года, заключенного между займодавцем – ООО СП «Крэмон» и заемщиком – ОАО «Электромонтаж - ФИО3», займодавец предоставляет заемщику денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей (т.2 л.д.86).

Как следует из копии платежного поручения № 06.03.2014, с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН» на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» перечислены денежные средства в сумме 46316590 рублей, основание платежа «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 (оплата за ОАО «Электромонтаж –ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014) (т.2 л.д.88).

Как следует из копии платежного поручения № от 28.03.2014, согласно которому с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН» на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» перечислены денежные средства в сумме 17800000 рублей, основание платежа «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014» (оплата за ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014) (т.2 л.д.89).

Из копии платежного поручения № от 28.03.2014, следует, что с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН» на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» перечислены денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, основание платежа «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014» (оплата за ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014) (т.2 л.д.90).

Как следует из копии платежного поручения № от 14.04.2014 с расчетного счета ООО СП «КРЭМОН» на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» перечислены денежные средства в сумме 26316590 рублей, основание платежа «оплата по договору участия в долевом строительстве жилья № от 17.02.2014 (оплата за ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по письму № от 05.03.2014 в счет взаиморасчетов по договору денежного займа № от 05.03.2014) (т.2 л.д.91).

Согласно копии бухгалтерского баланса ОАО «Электромонтаж – ФИО3» по состоянию на 31.12.2015 года велась деятельность (т.2 л.д.92-96).

Согласно копия графика установлен график производства работ на объекте многоэтажный жилой дом по адресу: <адрес> (т.2 л.д.99).

Как следует из копии сообщения ООО «АСГ-бетон» № от 01.12.2015 в адрес ОАО «Электромонтаж – ФИО3» завершить строительство многоквартирного дома в предусмотренный договором долевого участия жилья срок невозможно, предложено внести изменения в указанный договор – срок окончания строительства многоквартирного дома до 12.04.2016 года (т.7 л.д.176).

Как следует из копия письма ООО «АСГ-бетон» № от 08.06.2015 в адрес ОАО «Электромотнаж – ФИО3» для определения шестимесячного срока для исполнения обязанности по передаче объекта долевого строительства следует принять 30.09.2015 года (т.7 л.д.177).

Из копии претензионного письма №183 от 07.06.2016 в адрес ООО «АСГ-бетон» следует, что ООО «АСГ-бетон» нарушен установленный законом срок направления информации об изменении сроков завершения строительства (т.7 л.д.182).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 22.07.2013, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Р.О.И. объект долевого строительства – квартиру строительным №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1689790 рублей (т.2 л.д.48-50).

Согласно копии договора беспроцентного займа №, 03.03.2014 года заключен договор беспроцентного займа между Р.О.И. – займодавцем и ООО «АСГ-бетон» - заемщиком, по условиям которого займодавец передает заемщику денежные средства в сумме 35150 рублей (т.2 л.д.51).

Согласно копии кассового чека 20.08.2013 года в ООО «АСГ-бетон» внесены денежные средства на сумму 1689790 рублей (т.2 л.д.52)

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2013 года Р.О.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1689790 рублей, основание «договор УДС № от 22.07.2013» (т.2 л.д.53).

Согласно копии уведомления № от 04.05.2016 года, директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил Р.О.И. о продлении срока окончания строительства многоквартирного дома до 12.04.2017 года (т.2 л.д.54).

Согласно копии сообщения №238, 01.12.2015 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил Р.О.И. о продлении срока окончания строительства многоквартирного дома до 12.04.2016 года (т.2 л.д.55).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ директором и учредителем ООО «Ф-Инвест» является Ш.О.В. (т.7 л.д.299-305).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из копии справки № от 16.12.2015 года, ООО «Ф-Инвест» по договору участия в долевом строительстве жилья №-о от 28.05.2015 по адресу: <адрес> рассчиталось полностью (т.7 л.д.274).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья №-о от 28.05.2015 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать ООО «Ф-Инвест» объект долевого строительства – офис №, расположенный по указанному адресу стоимостью <данные изъяты> рублей (т.7 л.д.275-278).

Как следует из копии справки № от 16.12.2015 года, ООО «Ф-Инвест» по договору участия в долевом строительстве жилья №-о от 28.05.2015 по адресу: <адрес> рассчиталось полностью (т.7 л.д.279).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья №-о от 07.03.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать К.В.Г. объект долевого строительства – офис №, расположенный по указанному адресу, стоимостью 2587 500 рублей (т.8 л.д.7-8).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья №-о от 08.05.2015 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать ООО «АвтоСпецГарант» объект долевого строительства – офис №, расположенный по указанному адресу, стоимостью <данные изъяты> рублей (т.8 л.д.9-10).

Согласно копии договора об уступке права требования № от 06.08.2015 года, Долевщик – ООО «АвтоСпецГарант» в лице генерального директора ФИО2 уступает Новому долевщику – К.Е.А. право требования по договору участия в долевом строительстве №-о от 08.05.2015, заключенному между ООО «АСГ-бетон» и ООО «АвтоСпецГарант» на сумму 2587500 рублей (т.8 л.д.11).

Как следует из копии сообщения №20 от 04.05.2016 года, директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил К.Е.А. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> перенесен на 12.04.2017 года (т.8 л.д.12).

Согласно копии доп. соглашения №1 от 20.05.2015 к договору №3-о участия в долевом строительстве жилья от 08.05.2015 года, изменен п. 4.2.2 договора (т.8 л.д.14).

Как следует из копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.08.2015 года и чека, К.Е.А. внесла в кассу ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в сумме 2587500 рублей, основание платежа «договор № от 06.08.2015» (т.8 л.д.15).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.05.2015 года и кассового чека, М.К.А. внес кассу ООО «ААВТоСпецГарант» денежные средства в сумме 51 900 рублей, основание платежа «за лоджию <адрес>» (т.2 л.д.34).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.05.2015 года и кассового чека, М.К.А. внес кассу ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в сумме 103 800 рублей, основание платежа «за лоджию №» (т.2 л.д.35).

Согласно копии доверенности от 04.09.2013 года М.Н.В. и М.К.А. уполномочили К.Е.А. представлять их интересы, доверенность выдана на срок 5 лет (т.2 л.д.36-37, 38-39).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии кредитного договора № от 08.05.2014 года, заключен между ОАО «Сбербанк России» и К.А.А. на сумму 983000 рублей (т.8 л.д.104-107).

Как следует из копии платежного поручения № от 16.05.2014 года, К.А.А. перечислил на счет Б.А.Д. денежные средства в сумме 983000 рублей (т.8 л.д.110).

Как следует из копии расписки, 08.05.2014 года Б.А.Д. получил от К.А.А. денежные средства в сумме 333880 рублей (т.8 л.д.111).

Согласно копии расписки 08.05.2014 года Б.А.Д. получил от К.А.А. денежные средства в сумме 333120 рублей (т.8 л.д.112).

Из справки № от 11.03.2014 года следует, что Б.А.Д. в полном объеме оплатил стоимость квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья № от 29.08.2013 на сумму 5311161 рублей (т.8 л.д.113).

Согласно копии сообщения №, 01.12.2015 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил К.А.А. о том, что срок окончания строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> установлен до 12.04.2016 года (т.8 л.д.114).

Согласно копии сообщения №, 04.05.2016 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил К.А.А. о том, что срок окончания строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> установлен до 12.04.2017 года (т.8 л.д.115).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Из копии расписки от 23.07.2014 года следует, что Б.А.Д. получил от Т.М.Ю. и Т.И.М. денежные средства в сумме 1287361,35 рублей (т.8 л.д.189).

Согласно копии справки № от 11.03.2014 года Б.А.Д. оплатил полную стоимости квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья № от 29.08.2013 на сумму 5311161 рублей (т.8 л.д.190).

Как следует из копии договора об уступке права (требования) от 13.03.2014 года, Б.А.Д. уступает С.Т.В. право требования квартиры строительный № по адресу: <адрес> стоимостью 1353 460 рублей (т.8 л.д.296).

Как следует из копии расписок от 13.03.2014 года, Б.А.Д. получил от С.Т.В. денежные средства в сумме 1353 460 рублей и 241 540 рублей (т.8 л.д.297, 298).

Как следует из копии сообщений №, № директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 года 01.12.2015 и 04.05.2016 года уведомил С.Т.В. о том, что срок окончания строительства дома продлен до 12.04.2016 года, затем до 12.04.2017 года, (т.8 л.д.299, 300).

Согласно копии договора об уступке права (требования) от 28.03.2014 года, Б.А.Д. уступил К.А.Ю. и К.О.В. право требования квартиры строительный № по адресу: горФИО3, <адрес> стоимостью 1353 460 рублей (т.12 л.д.297-298).

Согласно копии кредитного договора №, 07.04.2014 года К.А.Ю., К.О.В. в ОАО «Сбербанк России» предоставлен кредит в сумме 430000 рублей (т.12 л.д.291-294).

Как следует из копии соглашения об авансе 06.03.2014 года, К.А.Ю. передал Б. аванс в размере 30000 рублей по договору долевого участия в строительстве жилья № от 29.08.2013 года (т.12 л.д.284).

Как следует из копий расписки 06.03.2014 года Б.А.Д. получил от К.А.Ю. денежные средства в сумме 30 00 рублей (т.12 л.д.288).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру б\н от 08.11.2013 года и кассового чека, П.Д.Ю, внес в кассу ООО «АСГ-бетон» деежные средства в размере 1670100 рублей, основание платежа «оплата по договору УДС № от 28.10.2013» (т.8 л.д.137).

Согласно копии копия справки 08.11.2013 года директора ООО «АСГ-бетон» ФИО14 Ю, обязанность по оплате объекта долевого строительства <адрес>, исполнил в срок (т.8 л.д.138).

Как следует из копии расписки Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области П.Д.Ю, сдал документы для государственной регистрации 29.10.2013 года (т.8 л.д.139).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 07.02.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать В.Н.Г. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1781130 рублей (т.8 л.д.153-155).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру №8 от 19.02.2014 и кассового чека следует, что в кассу ООО «АСГ-бетон» В.Н.Г. внес денежные средства в размере 1781 130 рублей, основание платежа «оплата по договору УДС № от 07.02.2014» (т.8 л.д.156).

Согласно копии сообщения № от 01.12.2015 года, директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 информирует В.Н.Г. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.8 л.д.157).

Как следует из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 24.09.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать П.А.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1391940 рублей (т.8 л.д.206-208).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру №142 от 04.10.2013 года и кассовому чеку, в кассу ООО «АСГ-бетон» П.А.А. внес 1391 940 рублей, основание платежа «оплата по договору УДС № от 24.09.2013» (т.8 л.д.209, 210).

Согласно копии кредитного договора №, 03.06.2014 года заключен договор ипотечного кредитования между ОАО «Промясвязьбанк» и А.К.Г.(т.8 л.д.212-218).

Как следует из копии договора уступки прав требования, 05.06.2014 года П.А.А. уступил А.К.Г. и А.Л.М. право требования по договору № от 24.09.2013 участия в долевом строительстве жилья, заключенного с ООО «АСГ-бетон» на сумму 1390000 рублей (т.8 л.д.219-220).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии письма № от 23.11.2015 года Ш.А.Л. обратилась в Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства с сообщением о нарушении ООО «АСГ-бетон» сроков сдачи дома по адресу: <адрес> (т.8 л.д.224, 225).

Из копии заявления А.К.Г. следует, что она обратилась к прокурору Кировской области с аналогичным заявлением (т.8 л.д.228).

Из ответа Правительства Кировской области Ш.А.Л. от 26.12.2015 года следует, что готовность строящегося многоквартирного дома составляет 70 %, для завершения строительства необходимо 38, 9 млн руб., ситуация находится на контроле у министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (т.8 л.д.226-227).

Согласно распечатке по электронной почте между Ш.А.Л. и М.Ю.М. идет переписка по поводу остекленения лоджии по адресу: <адрес>, представлены реквизиты счета ООО «АСГ-бетон», на который перечислялись денежные средства (т.8 л.д.256-258, 259).

Как следует из распечатки истории операций из личного кабинета Ш.А.Л., денежные средства перечислены на счет ООО «АСГ-бетон» (т.8 л.д.260).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 28.08.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать М.Т.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1391940 рублей (т.8 л.д.269-271).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.09.2013 года и кассового чека, М.Т.В. в кассу ООО «АСГ-бетон» внесла денежные средства в размере 1664 400 рублей, основание платежа «оплата по договору УДС № от 28.08.2013 года (т.8 л.д.268).

Как следует из копии сообщения №, 01.12.2015 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 информирует М.Т.В. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.8 л.д.267).

Как следует из копии Претензионного письма в ООО «АСГ-бетон» М.Т.П. сообщила о ненадлежащем исполнении договра участия в долевом строительстве многоквартирного дома (т.8 л.д.265-266).

Из копии сообщения № от 04.05.2016 года следует, что директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил М.Т.В. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2017 года (т.8 л.д.264).

Как следует из копия чека от 26.05.2015 года М.Т.В. внесла денежные средства в сумме 54500 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон», основание платежа «по договору долевого участия за лоджии» (т.8 л.д.289, 290).

Из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 15.04.2014 года, следует, что Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать З.И.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по вышеуказанному адресу, стоимостью 2283500 рублей (т.9 л.д.56-60).

Из копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что З.И.В. получил в ОАО «Сбербанк России» кредит на сумму 1500000 рублей (т.9 л.д.61-70)

Согласно копии квитанции от 06.06.2014 года денежные средства в сумме 1500000 рублей перечислены в ООО «АСГ-бетон» (т.9 л.д.71).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ З.И.В. в кассу ООО «АСГ-бетон» внес денежные средства в размере 783 500 рублей, основание платежа «оплата по договору УДС № от 15.04.2014» (т.9 л.д.72).

<данные изъяты>

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2015 года К.Д.М. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 2500 000 рублей, основание платежа «договор УДС №-О от 27.02.2015» (т.9 л.д.78).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2015, З.И.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 18179199, 67 рублей, основание платежа «договор УДС №-О от 27.02.2015» (т.9 л.д.78).

Согласно протоколу выемки 11.08.2016 года К.Д.М. добровольно выдал печать ООО «Абсолют» (т.9 л.д.110-112).

Как следует из копии бухгалтерского баланса ООО «Абсолют» за 2015 год, содержатся сведения об отсутствии у данной организации финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году (т.9 л.д.97).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2013 года и кассового чека следует, что П.Т.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 758200 рублей, основание платежа «оплата по договору УДС № от 08.08.2013» (т.10 л.д.7).

Из копии договора об ипотеке <***> от 08.08.2013 года, следует, что КБ «Хлынов» и П.Т.И. заключили договор о залоге принадлежащей ей квартиры стоимостью 2990000 рублей (т.10 л.д.8-10).

Согласно копии кредитного договора <***> от 08.08.2013 года следует, что между КБ «Хлынов» и П.Т.И. заключен договор на сумму 950000 рублей (т.10 л.д.11-16)

Из копий сообщений сообщения № от 01.12.2015 года и № от 04.05.2016 года следует, что директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил П.Т.И. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года, затем до 12.04.2017 года (т.10 л.д.18, 17).

Согласно копии платежного поручения №13 от 01.06.2015 года со счета ООО «Пилоснаб» на счет ООО «АвтоСпецГарант» перечислены денежные средства в размере 40000 рублей, основание платежа «оплата по счету №38 от 25.05.2015, установка лоджии» (т.10 л.д.36).

Как следует из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 01.11.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Б.Л.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по вышеуказанному адресу, стоимостью 1803 965 рублей (т.10 л.д.39-42).

Согласно копия договора беспроцентного займа № от 21.10.2013 года, Займодавец – Б.Л.В. предоставляет Заемщику – ООО «АСГ-бетон» беспроцентный займ в сумме 50000 рублей на срок до 30.06.2015 года (т.10 л.д.43).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.10.2013 года, следует, что Б.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 50 000 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 21.10.2013» (т.10 л.д.44).

Согласно копии договора беспроцентного займа № от 12.09.2013 года, Займодавец – Б.Л.В. предоставляет Заемщику – ООО «АСГ-бетон» беспроцентный займ в сумме 1803965 рублей на срок до 15.11.2013 года (т.10 л.д.45).

Согласно копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.09.2013 года, Б.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 1803965 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 12.09.2013» (т.10 л.д.46).

Из копии договора беспроцентного займа № от 23.12.2013 года следует, что Займодавец – Б.Л.В. предоставляет Заемщику – ООО «АСГ-бетон» беспроцентный займ в сумме 50000 рублей на срок до 30.06.2015 года (т.10 л.д.47).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.12.2013 года, следует, что Б.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 50000 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 23.12.2013» (т.10 л.д.48).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.04.2015 года, Б.Л.В. внесла в кассу ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в размере 54500 рублей, основание платежа «за остекление лоджии» (т.10 л.д.49).

Из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 24.04.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Ш.В.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по вышеуказанному адресу, стоимостью 2015100 рублей (т.10 л.д.66-68)

Согласно копии чека-ордера от 02.06.2015 года Ш.В.В. перечислила на расчетный сче ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 48200 рублей (т.10 л.д.69).

Из копии государственного сертификата на материнский капитал следует, что ФИО15 имеет право на получение материнского капитала на сумму 343378,80 рублей (т.10 л.д.70)

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копий квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2013 года и кассового чека К.В.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 1391940 рублей, основание платежа «договор УДС № от 19.08.2013» (т.10 л.д.117).

Из копии сообщений № от 01.12.2015 года и № от 04.05.2016 года следует, что директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил К.В.В. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года, затем до 12.04.2017 года (т.10 л.д.118, 119).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 12.01.2015 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Л.Р.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1900000 рублей (т.10 л.д.126-130).

Из квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.01.2015 года и кассового чека следует, что Л.Р.В. в кассу ООО «АСГ-бетон» внес денежные средств в сумме 1900000 рублей, основание платежа «договор УДС № от 12.01.2015» (т.10 л.д.131).

Из копии справки № от 18.05.2015 года следует, что Л.Р.В. полностью выполнил обязанность по оплате объекта долевого строительства согласно условиям договора в долевом строительстве жилья № от 12.01.2015 года (т.10 л.д.132).

Из копии договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от 19.06.2015 года следует, что Л.Р.В. уступает О.О.Н. право требования исполнения обязательств Застройщиком – ООО «АСГ-бетон» по договору участия в долевом строительстве жилья № от 12.01.2015 года (т.10 л.д.133-135).

Согласно копии договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от 19.06.2015 года следует, что – О.О.Н. уступает Л.Р.В. право требования исполнения обязательств Застройщиком – ООО «Кировский ССК» по договору участия в долевом строительстве жилья № от 29.01.2014 года (т.10 л.д.136-138).

Согласно копии акта приема-передачи квартиры по <адрес>, следует, что 19.06.2015 года О.О.Н. передала Л.Р.В. вышеуказанную квартиру (т.10 л.д.139).

Из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 09.12.2013 года следует, что Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать К.Д.Н. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1847 460 рублей (т.10 л.д.156-158)

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от 30.12.2013 года и кассового чека следует, что К.Д.Н. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 1847460 рублей, основание платежа «договор УДС № от 09.12.2013 года (т.10 л.д.159).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 13.01.2014 года Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Ш.А.Л. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1620 600 рублей (т.10 л.д.186-189).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что Ш.А.Л. сдал документы для государственной регистрации 13.01.2014 года (т.10 л.д.190).

Из копий кассового чека от 21.01.2014 года, от 21.01.2014 года, квитанции к приходному кассовому ордеру №2 от 21.01.2014 года следует, что Ш.А.Л. внес кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 1620000 рублей и 600 рублей, основание платежа «договор УДС № от 13.01.2014» (т.10 л.д.191).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 30.09.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Т.В.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1428 570 рублей (т.10 л.д.209-211).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2013 года и кассового чека следует, что Т.В.А. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере в сумме 1428 570 рублей, основание платежа «договор УДС № от 30.09.2013 года (т.10 л.д.208).

Из копии сообщения № от 01.12.2015 года следует, что директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил Т.В.А. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.10 л.д.212).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 13.08.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать М.О.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1781 130 рублей (т.10 л.д.230-232).

Из копии копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2013 года и кассового чека следует, что М.О.А. в кассу ООО «АСГ-бетон» внесла денежные средства в размере 1781 130 рублей, основание платежа «договор УДС № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.233, 234).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что М.О.А. сдала документы для государственной регистрации 14.08.2013 года (т.10 л.д.235).

Как следует из копии сообщения №243 от 01.12.2015 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил М.О.А. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.10 л.д.236)

Согласно копии претензионного письма М.О.А. в адрес директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 следует, что она не согласна с переносом сроков сдачи дома (т.10 л.д.237).

Как следует из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 23.08.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать К.С.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1353 460 рублей (т.10 л.д.254-255).

Согласно копии договора беспроцентного займа № от 15.05.2013 года К.С.В. передал ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 31820 рублей на срок до 31.06.2015 года (т.10 л.д.256).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека следует, что К.С.В. в кассу ООО «АСГ-бетон» внес денежные средства в размере 1353 460 рублей и 31 820 рублей, основание платежа «договор УДС № и №от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ года» (т.10 л.д.257, 258).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Из копии кредитного договора № от 07.10.2013 года следует, что ОАО «Сбербанк России» с Б.Т.Л. заключили кредитный договор на сумму 827320 рублей (т.11 л.д.18-22)

Из копии договора беспроцентного займа № от 08.05.2013 года следует, Б.Т.Л. передала ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 400000 рублей на срок до 30.06.2013 года (т.11 л.д.23)

Из копии договора беспроцентного займа № от 13.05.2013 года следует, что Б.Т.Л. передала ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 462470 рублей на срок до 30.06.2013 года (т.11 л.д.24).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру №471 от 13.05.2013 года Б.Т.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средств в сумме 462 470 рублей, основание платежа «договор займа № от 13.05.2013» (т.11 л.д.25).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2013 года Б.Т.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средств в сумме 400000 основание платежа «договор займа № от 08.05.2013» (т.11 л.д.25).

Из копии платежного поручения № от 07.10.2013 года следует, что со счета Б.Т.Л. на счет ООО «АСГ-бетон» перечислены денежные средства в сумме 827320 рублей (т.11 л.д.26).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 04.02.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать В.А.Ю. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1836 760 рублей (т.11 л.д.44-48).

Согласно копии договора беспроцентного займа № от 05.02.2014 года, В.А.Ю. передал ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1830760 рублей на срок до 20.02.2014 года (т.11 л.д.49)

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 05.02.2014 года следует, что В.А.Ю. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1830760 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 05.02.2014» (т.11 л.д.50)

Согласно копии сообщения №, 01.12.2015 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил В.А.Ю. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.11 л.д.52).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 05.08.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Л.Т.Т. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1620600 рублей (т.11 л.д.69-71).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.03.2013 года следует, что Л.Т.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1620600 рублей, основание платежа «по договору займа № от 28.03.2013» (т.11 л.д.72).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что <данные изъяты> сдала документы для государственной регистрации 06.08.2013 года (т.11 л.д.73).

Из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 18.09.2013 года следует, что Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать К.Ю.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1714 050 рублей (т.11 л.д.90-92).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.09.2013 года и кассового чека следует, что К.Ю.А. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1714 050 рублей, основание платежа «договор УДС № от 18.09.2013» (т.11 л.д.93).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 10.02.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Ж.И.Н. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1575 090 рублей (т.11 л.д.108-111).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что Ж.И.Н. сдала документы для государственной регистрации 17.02.2014 года (т.11 л.д.112).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Ж.И.Н. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1575090 рублей, основание платежа «договор УДС № от 10.02.2014» (т.11 л.д.113).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 01.08.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Г.О.И. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1355 310 рублей (т.11 л.д.130-131)

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2013 года и кассового чека следует, что Г.О.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1355310 рублей, основание платежа «договор УДС № от 01.08.2013» (т.11 л.д.132, 133).

Согласно копии договора беспроцентного займа № от 29.08.2013 года, Г.О.И. предоставила ООО «АСГ-бетон» займ на сумму 31080 рублей (т.11 л.д.134).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2013 года следует, что Г.О.И. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в размере 31080 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 06.05.2013» (т.11 л.д.135).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что Г.О.И. сдала документы для государственной регистрации 02.08.2013 года (т.11 л.д.112).

Согласно копии сообщений № от 01.12.2015 года и № от 04.05.2016 директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил Г.О.И. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года, затем до 12.04.2017 Года (т.11 л.д.137, 138).

Из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013 года следует, что Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Л.А.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1391940 рублей (т.11 л.д.155-159).

Согласно копий квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.10.2013 года и кассового чека Л.А.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1391 940 рублей, основание платежа «договор УДС № от 16.10.2013» (т.11 л.д.160).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что Л.А.В. сдал документы для государственной регистрации 17.10.2013 года (т.11 л.д.162, 163).

Из копии справки 685 от 31.08.2015 года следует, что Л.А.В. о полностью оплатил стоимость квартиры по договору долевого участия в строительстве жилья № (т.11 л.д.161).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 12.09.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать К.Н.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1554 900 рублей (т.11 л.д.180-182)

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.09.2013 года и кассового чека К.Н.А. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1554 900 рублей, основание платежа «договор УДС № от 12.09.2013» (т.11 л.д.183).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Б.Н.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 2797025 рублей (т.11 л.д.200-202, 204-205).

Из копии договора беспроцентного займа № от 09.04.2014 года следует, что Б.Н.А. предоставил ООО «АСГ-бетон» займ на сумму 55825 рублей на срок до 01.07.2015 года (т.11 л.д.203).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что Б.Н.А. сдал документы для государственной регистрации 31.03.2014 года (т.11 л.д.206).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.04.2014 года Б.Н.А. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 55825 рублей, основание «договор займа 78/3 от 09.04.2014» (т.11 л.д.208).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.04.2014 года и кассового чека Б.Н.А. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2797025 рублей, основание «договор УДС № от 28.03.2014» (т.11 л.д.208).

Согласно копии сообщения № от 01.12.2015 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил Б.Н.А. о том, срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.11 л.д.210).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 19.02.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Х.Т.Н. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1835980 рублей (т.11 л.д.226-229).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.02.2014 года Х.Т.Н. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1835980 рублей, основание «договор УДС № от 19.02.2014» (т.11 л.д.230).

Из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013 года следут, что Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать П.И.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу: <адрес> стоимостью 1752 000 рублей (т.11 л.д.252-255).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2013 года и кассового чека следует, что П.И.А. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средств в сумме 1300 000 рублей, основание «договор УДС № от 16.10.2013» (т.11 л.д.256).

Из копии расписок Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что П.И.А. сдал документы для государственной регистрации 16.10.2013 года и 28.01.2014 года (т.11 л.д.257, 262).

Как следует из копии дополнительного соглашения №1 от 24.01.2014 года к договору участия в долевом строительстве жилья № от 16.10.2013 года, денежные средства в сумме 452000 рублей оплачиваются П.И.А. через ПАО «Сбербанк России» (т.11 л.д.258-260).

Из копии кредитного договора № следует, что ПАО «Сбербанк России» предоставил П.И.А. кредит в размере 452000 рублей (т.11 л.д.263-271).

Согласно копии платежного поручения № от 27.02.2014 года П.И.А. перечислил денежных средства в сумме 452000 рублей на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» (т.11 л.д.272).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 19.02.2014, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Г.А.И., Г.С.Н. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1880 760 рублей (т.12 л.д.5-7).

Из копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.02.2014 года следует, что Г.А.И. внес в в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 530000 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон» от Г.А.И., основание «договор УДС № от 19.02.2014» (т.12 л.д.9).

Из копии платежного поручения № от 27.02.2014 года следует, что Г.А.И. перечислил на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1350 000 рублей (т.12 л.д.10).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что Г.А.И. сдал документы для государственной регистрации 21.02.2014 года (т.12 л.д.26).

Согласно копии кредитного договора №, 20.02.2014 года между банком ВТБ 24 (ЗАО) и Г. заключен кредитный договор на сумму 1350000 рублей (т.12 л.д.27-52).

Как следует из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 06.10.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Ж.К.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1621 755 рублей (т.12 л.д.88-92).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.10.2013 года следует, что Ж.К.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1226214, 08 рублей, основание «договор УДС № от 06.10.2013» (т.12 л.д.43)

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.07.2015 и кассового чека следует, что Ж.К.В. внес в кассу ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в сумме 54500 рублей, основание платежа «за остекление лоджии ФИО12 (договор УДС № от 06.10.2014) (т.12 л.д.94).

Как следует из копии согласия Ж.М.Г. согласна на приобрение Ж.К.В. квартиры по адресу: <адрес> (т.12 л.д.45).

Из копии сообщения № от 01.12.2015 года следует, что директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил Ж.К.В. о том, срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.12 л.д.96).

Согласно копии справки от 02.12.2013 года, Ж.К.В. полностью оплачена стоимость квартиры по адресу: <адрес> размере 1621755 рублей (т.12 л.д.97).

Согласно копии государственного сертификата № Ж.М.Г. оформлен материарский (семейный) капитал на сумму 343378,80рублей (т.12 л.д.98).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.02.2014 года следует, что К.С.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1791 200 рублей, основание платежа «договор УДС № от 12.02.2014» (т.12 л.д.122).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Из копии уведомления от 24.12.2013 года следует, что Ч.М.А. уведомила директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 о том, что право требования квартиры со строительным номером № по адресу: <адрес> уступлено М.М.В. (т.12 л.д.165).

Из копии расписки от 22.08.2013 года следует, что о том, что Л.Н.Ю. получила от Ч.М.А. денежные средства в сумме 1353460 рублей за устпленное право требования квартиры по адресу: <адрес>26 (т.12 л.д.166).

Из копии договора уступки права требования от 25.12.2013 года следует, что по договору участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013 года, Ч.М.А. уступает М.М.В. право требования квартиры по адресу: <адрес>, застройщик – ООО «АСГ-бетон» (т.12 л.д.167-169).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что М.М.В. сдала документы для государственной регистрации 24.12.2013 года (т.12 л.д.170).

Из копии сообщения № от 04.05.2016 года следует, что директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил М.М.В. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2017 года (т.12 л.д.171).

Согласно копии претензионного письма от 16.06.2016 года М.М.В. в адрес директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2, она не согласна с переносом сроков сдачи дома по адресу: <адрес> (т.12 л.д.172).

Согласно копии договора уступки права требования от 24.12.2013 года по Договору участия в долевом строительстве жилья № от 09.07.2013 года, Ч.М.А. уступила М.М.В. право требования квартиры по адресу: <адрес>, застройщик – ООО «АСГ-бетон» (т.12 л.д.179-181).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 24.07.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Ч.А.Н. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1326390, 80 рублей (т.12 л.д.198-199).

Из копии расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что Ч.А.Н. сдал документы для государственной регистрации 25.07.2013 года (т.12 л.д.200).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 05.08.2013 года, кассовых чеков Ч.А.Н. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1326390, 80 рублей (т.12 л.д.201)

Как следует из копии дополнительного соглашения № к договору № участия в долевом строительстве жилья от 24.07.2013 года, срок окончания строительства – 2 квартал 2015 года (т.12 л.д.202-203).

Согласно копии сообщения №277, 01.12.2015 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил Ч.А.Н. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.12 л.д.204).

Из копии претензионного письма Ч.А.Н. в адрес директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 следует, что он не согласен с перенсом сроков сдачи дома по адресу: <адрес>, (т.12 л.д.205).

Согласно копии сообщения № от 04.05.2016 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил Ч.А.Н. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2017 года (т.12 л.д.206).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 24.01.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Х.Т.Л. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1839 600 рублей (т.12 л.д.222-227).

Из копии расписок Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что Х.Т.Л. сдала документы для государственной регистрации 25.07.2013 года и 06.02.2014 года (т.12 л.д.229, 230).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.02.2014 года Х.Т.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 600600 рублей, основание «договор УДС № от 24.01.2014» (т.12 л.д.228).

Согласно копии кредитного договора № от 06.02.2014 года, банком ВТБ 24 (ЗАО) предоставил Х.Т.Л. кредит на сумму 1239000 рублей (т.12 л.д.231-256).

Из копии платежного поручения № от 13.02.2014 года, следует, что Х.Т.Л. перечислила на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1239000 рублей (т.12 л.д.258).

Как следует из копии сообщений № от 01.12.2015 года и № от 04.05.2016 года директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил Х.Т.Л. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года, затем до 12.04.2017 года (т.12 л.д.259, 260).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 12.11.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать В.И.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1600000 рублей (т.13 л.д.14-17).

Как следует из копии справки № от 04.03.2014 года директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2, В.И.А. полностью исполнил обязанность по уплате по договору долевого участия в строительстве жилья (т.13 л.д.18).

Согласно копии соглашения от 03.03.2014 года, заключенного между ООО «Горизонт-Профи» и Д.А.В., последний внес предварительный платеж (аванс) в размере 30000 рублей (т.13 л.д.19).

Из копии договора уступки права требования от 06.03.2014 года следует, что В.И.А. уступил Д.О.Н. право требования по договору долевого участия в строительстве <адрес> по адресу: <адрес> (т.13 л.д.20).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 02.10.2013 года Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Р.А.Г. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1318 680 рублей (т.13 л.д.40-44).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать И.С.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1556 775 рублей (т.13 л.д.71-73).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.03.2014 года, И.С.А. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 545000 рублей, основание платежа «договор УДС № от 21.02.2014» (т.13 л.д.74).

Из копии платежного поручения № от 14.03.2014 года следует, что И.С.А. перечислил на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1011 775 рублей (т.13 л.д.75)

Согласно копии кредитного договора № от 05.03.2014 года, банк ВТБ24 предоставил И.А.А. кредит в сумме 1009650 рублей (т.13 л.д.76-88).

Как следует из копии справки № от 20.02.2014 года, выданной директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2, за И.С.А. зарезервирована квартира по адресу: <адрес> (т.13 л.д.89).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 21.02.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать И.С.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1554650 рублей (т.13 л.д.90-92).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.03.2014 года и кассового чека И.С.А. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 545000 рублей, основание платежа «договор УДС № от 21.02.2014» (т.13 л.д.93)

Из копии платежного поручения № от 14.03.2014 года следует, что ФИО16 перечислил денежные средства в сумме 1009650 рублей на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» (т.13 л.д.94).

Согласно копии кредитного договора № от 05.03.2014 года, банк ВТБ24 предоставил И.С.А. кредит в сумме 1011 775 рублей (т.13 л.д.95-107).

Из копии справки, выданной И.С.А. директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2, следует, что за И.С.А. зарезервирована квартира по адресу: <адрес> (т.13 л.д.108).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 23.10.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Н.Д.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1642 500 рублей (т.13 л.д.123-126).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.09.2013 года следует, что Н.Д.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 300000 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 04.09.2013» (т.13 л.д.127).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру от 13.06.2013 года следует, что Н.Д.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 600000 рублей, основание платежа «по договору займа № от 13.06.2013» (т.13 л.д.127).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру от 05.07.2013 года следует, что Н.Д.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 200000 рублей, основание платежа «по договору займа № от 13.06.2013» (т.13 л.д.127).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру от № Н.Д.В. внес в кассу ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в сумме 542500 рублей, основание платежа «договор беспроцентноо займа № от 04.09.2013» (т.13 л.д.127).

Согласно копии договора переуступки прав требования передачи от 14.11.2013 года, Н.Д.В. переуступает право требования на квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 1642500 рублей, Ф.А.А. (т.13 л.д.128-130).

Из копии расписок следует, что 14.11.2013 года и 22.11.2013 года Н.Д.В. получил от Ф.А.А. денежные средства в сумме 1142500 рублей и 500000 рублей за проданную квартиру по адресу: <адрес> (т.13 л.д.131, 132).

Согласно копии кредитного договора №, 14.11.2013 года банк ВТБ24 предоставил Ф.А.А. кредит в сумме 500 000 рублей (т.13 л.д.133-158).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 15.08.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать С.М.В. и С.А.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1724 030 рублей (т.13 л.д.175-176).

Согласно копии чека по операции ОАО «Сбербанк онлайн» от 20.05.2015 года С.М.В. оплатил ООО «АСГ-бетон» платеж в сумму 55430 рублей, основание «оплата по договору долевого участия № за лоджию» (т.13 л.д.177).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2013 года и кассового чека, С.М.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 524 030 рублей, основание платежа «договор УДС № от 14.08.2013» (т.13 л.д.178)

Согласно копии договора об ипотеке <***> от 21.08.2013 года, КБ «Хлынов» ОАО предоставил С.В.М. кредит в сумме 1200000 рублей под залог квартиры (т.13 л.д.179-180).

Как следует из копии договора от 21.08.2013 года С.М.В. заключил договор банковского вклада с КБ «Хлынов» (т.13 л.д.181-182)

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из копии договора об уступке права от 09.07.2015 года К.М.А. уступил К.М.Н. право требования квартиры № по адресу: <адрес> стоимостью 1391940 рублей (т.13 л.д.218-219)

Из копии справки № от 28.10.2014 года директора ООО «АСГ-бетон ФИО2 следует, что Ш.М.Л. и Ш.Н.И. исполнили свои обязательства по договору долевого участия в строительстве жилья на сумму 1391940 рублей (т.13 л.д.221).

Согласно копии соглашения о внесении предварительного платежа (аванса) от ДД.ММ.ГГГГ К.М.А. в счет стоимости приобретаемой им недвижимости по договору уступки права требования квартиры № по адресу: <адрес> передает Ш. деньги в сумме 10000 рублей (т.13 л.д.222)

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру от 26.06.2015 года и кассового чека следует, что К.М.А. внес в кассу ООО «АвтоСпецГарант» денежные средства в сумме 25950 рублей, основание платежа «за остекление лоджии» (т.13 л.д.223).

Из копия ответа из прокуратуры гор. ФИО3 К.М.А. следует, что выявлена просрочка сдачи объета по адресу: <адрес>, в отношении должностного и юридического лица ООО «АСГ-бетон» вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.8 КоАП РФ (т.13 л.д.228-230).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 12.09.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать К.Л.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1963 810 рублей (т.13 л.д.245-247).

Из копии справки № от 12.03.2014 года, выданной директором ООО «АСГ-бетон» ФИО2, следует К.Л.В. обязанность по оплате объекта долевого строительства по адресу: <адрес> исполнила полностью (т.13 л.д.248).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.03.2014 года и кассового чека К.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1963810 рублей, основание платежа «договор УДС № от 12.09.2013» (т.13 л.д.249).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.03.2014 года и кассового чека К.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» от К.Л.В. денежные средства в сумме 16261,56 рублей, основание платежа «договор УДС № от 12.09.2013» (т.13 л.д.249).

Из копии сообщения № от 01.12.2015 года следует, что директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил К.Л.В. о том, что срок окончания строительства дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.13 л.д.250).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2013 года К.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 104803,29 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 12.09.2013» (т.13 л.д.255).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.11.2013 года К.Л.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 100000 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 13.11.2013» (т.13 л.д.256).

Из копии договора беспроцентного займа № от 12.09.2013 года следует, что К.Л.В. предоставила ООО «АСГ-бетон» займ в сумме 100000 рублей сроком до 28.11.2013 года (т.13 л.д.257).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 03.07.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать М.А.Л. и М.Е.П. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1 682 664 рублей (т.13 л.д.279-283).

Как следует из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 04.07.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать М.А.Л. и М.Е.П. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1402 432 рублей (т.13 л.д.284-288).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2013 года и кассового чека следует, что М.А.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 408 960 рублей, основание платежа «договор УДС № от 04.07.2013» (т.13 л.д.289, 290).

Согласно копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.08.2013 года и кассового чека, М.А.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1682 664 рублей, основание платежа «договор УДС № от 03.07.2013» (т.13 л.д.289, 290).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2013 года и кассового чека М.А.Л. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 993472 рублей, основание платежа «договор УДС № от 04.07.2013» (т.13 л.д.289, 290).

Согласно копии письма-просьбы в адрес директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2, М.А.Л. просит разъяснить сроки сдачи дома по адресу: <адрес> (т.13 л.д.291).

Из копии сообщения директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2 следует, что срок сдачи дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2016 года (т.13 л.д.292).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из копии постановления УФССП по Кировской области 15.07.2016 года возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «АСГ-бетон» (т.13 л.д.309-312).

Согласно копии договора №1 от 04.07.2013 года ООО «АвтоСпецГарант» предоставило займ М.А.Л. и М.Е.П. в размере 408960 руб. (т.13 л.д.324-325).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 15.08.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать А.А.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1353 460 рублей (т.13 л.д.346-347).

Из копии договора беспроцентного займа № от 15.05.2013 года следует, что А.А.А. предоставлет займ ООО «АСГ-бетон» в сумме 31820 рублей сроком до 30.06.2015 года (л.д.13 л.д.342).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2013 года ФИО17 внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 31820 рублей, основание платежа «займ № от 15.05.2013» (т.13 л.д.343).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.08.2013 года ФИО17 внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1353 460 рублей, основание платежа «договор УДС № от 15.08.2013» (т.13 л.д.343).

Из копии расписок Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что А.А.А. сдал документы для государственной регистрации 16.08.2013 года и 19.08.2013 года (т.13 л.д.344, 345).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 21.01.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать В.Л.П. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1567300 рублей (т.27-28).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.01.2014 года и кассового чека В.Л.П. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1567 300 рублей, основание платежа «договор УДС № от 21.01.2014» (т.14 л.д.29).

Из копии сообщения № от 04.05.2016 года следует, что директор ООО «АСГ-бетон» ФИО2 уведомил В.Л.П. о том, что срок сдачи дома по адресу: <адрес> продлен до 12.04.2017 года (т.14 л.д.30).

Согласно копии письма В.Л.П. в адрес директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2, она отказалась заключать дополнительное соглашение о перносе сроков сдачи дома по адресу: <адрес> (т.14 л.д.31).

Согласно копии заочного решения Ленинского районного суда г.ФИО3 от 31.05.2016 года с ООО «АСГ-бетон» в пользу В.Л.П. взыскана неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в сумме 158610 руб. 76 коп., компенсация морального вреда 7000 руб.(т.14 л.д.32-34).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии платежного поручения № от 14.10.2014 года, денежные средства в сумме 1940975 рублей со счета Р.М.А. перечислены на расчетный счет С.К.В. (т.14 л.д.60).

Согласно копии расписки от 14.10.2014 года С.К.В. получил от Р.М.А. денежные средства в сумме 159025 рублей (т.14 л.д.61).

Как следует из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 10.10.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать С.Ю.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1662796, 92 рублей (т.14 л.д.70-73)

Из копии договора беспроцентного займа № от 15.08.2013 года следует, что С.Ю.В. передала ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 770000 рублей на срок до 22.10.2013 года (т.14 л.д.76).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.08.2013 года С.Ю.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 770000 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 15.08.2013» (т.14 л.д.74).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.05.2015 года и кассовому чеку С.Ю.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 62 700 рублей, основание платежа «за лоджию» (т.14 л.д.75).

Из копии договора беспроцентного займа № от 22.08.2013 года следует, что С.Ю.В. передала ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 930000 рублей на срок до 22.10.2013 года (т.14 л.д.76).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2013 года С.Ю.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 930000 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 22.08.2013» (т.14 л.д.77).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 25.06.2013 года Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать В.В.Н. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1533000 рублей (т.14 л.д.120-124).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 22.07.2013 года В.В.Н. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1533 000 рублей, основание платежа «оплата по договору УДС № от 25.06.2013» (т.14 л.д.125).

Из копии договора беспроцентного займа № от 22.07.2013 года следует, что В.В.Н. передал ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 35000 рублей на срок до 31.06.2015 года (т.14 л.д.127).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.03.2014 года и кассового чека следует, что С.К.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1940975 рублей, основание «договор УДС № от 03.03.2014» (т.14 л.д.145).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 04.09.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Г.И.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1353 460 рублей (т.14 л.д.172-173)

Из копии договора от 04.12.2014 года об уступке прав требования следует, что Г.И.В. уступает Н.Н.Н. право требования по договору участия в долевом строительстве жилья № от 04.09.2013 года (т.14 л.д.175-176).

Как следует из копии соглашения о задатке от 19.11.2014 года, Н.Н.Н. передала Г.И.В. задаток в сумме 30000 рублей за уступленное право по договору долевого участия в строительстве жилья по адресу: <адрес>10 (т.14 л.д.180).

Из копии расписки от 04.12.2014 года следует, что Г.И.В. получил денежные средства в сумме 458000 рублей от Н.Н.Н. (т.14 л.д.181).

Согласно копии кредитного договора № от 23.12.2014 года, между ОАО «Сбербанк России» и Н.Н.Н. заключен кредитный договор на сумму 1140000 рублей (т.14 л.д.182-184).

Согласно копии платежного поручения № от 29.01.2015 года денежные средства в сумме 1140000 рублей перечислены со счета Н.Н.Н. на счет Г.И.В. (т.14 л.д.188).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.09.2013 года и кассового чека Г.И.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1353460 рублей, основание «договор УДС № от 19.08.2013» (т.17 л.д.18).

Как следует из копии договора об открытии банковского вклада Г.И.В. открыл вклад в ОАО «Сбербанк России» (т.17 л.д.19).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 26.07.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать С.А.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1588188 рублей; (т.14 л.д.205-206).

Как следует из копии договора уступки имущественных прав (требований) по договору № участия в долевом строительстве от 26.07.2013 года, С.А.В. уступила К.Е.Е. право требования участника долевого строительства по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «АСГ-бетон» и С.А.В. по строительству квартиры строительный номер № по адресу: <адрес>, стоимостью 1588188 рублей (т.14 л.д.203, 204).

Согласно копии кассовых чеков 05.08.2013 года в кассу ООО «АСГ-бетон» внесены денежные средства на сумму на сумму 900000 рублей и 688188 рублей (т.14 л.д.208).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 25.11.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Б.Г.С. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1697 140 рублей (т.14 л.д.243-245).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 15.01.2014 года и кассового чека следует, что Б.Г.С. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1697 140 рублей, основание платежа «оплата по договору УДС № от 25.11.2013» (т.14 л.д.246).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 17.07.2013 года Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Фонду развития ипотечного кредитования г. ФИО3 объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1795800 рублей (т.15 л.д.7-8).

Из копии договора беспроцентного займа № от 03.06.2013 года следует, что Фонд развития ипотечного кредитования г. ФИО3 предоставил займ в сумме 1831470 рублей ООО «АСГ-бетон» сроком до 04.07.2013 года (т.15 л.д.10).

Как следует из копии платежного поручения №, 04.06.2013 года с расчетного счета Фонда развития ипотечного кредитования г. ФИО3 на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» перечислены денежные средства в сумме 1 831 470 рублей (т.15 л.д.9).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени Фонда развития ипотечного кредитования г. ФИО3 является С.О.А. (т.15 л.д.26-29).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 14.10.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать П.А.Г. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1280300 рублей (т.15 л.д.48-50).

Из копии расписок Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области следует, что П.А.Г. сдала документы для государственной регистрации 17.10.2013 года (т.15 л.д.45).

Как следует из копии договора беспроцентного займа № от 22.05.2013 года П.А.Г. предоставила займ в сумме 30100 рублей ООО «АСГ-бетон» сроком до 30.07.2013 года (т.15 л.д.46)

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 23.05.2013 года П.А.Г. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 30100 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 22.05.2013» (т.15 л.д.47).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.06.2015 года и кассового чека К.Н.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 55430 рублей в кассу ООО «АСГ-бетон» от К.Н.В., основание платежа «оплата за осекление лоджии» (т.15 л.д.82).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.02.2014 года и кассового чека К.Н.В. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1835 980 рублей, основание «договор УДС № от 06.02.2014» (т.15 л.д.83).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии договора беспроцентного займа № от 13.06.2013 года Б.Ю.Г. предоставил ООО «АСГ-бетон» займ в сумме 111 950 рублей на срок до 15.07.2013 года (т.15 л.д.107)

Как следует из копии договора беспроцентного займа № от 13.06.2013 года Б.Ю.Г. предоставил ООО «АСГ-бетон» займ в сумме 2688050 рублей на срок до 15.07.2013 года (т.15 л.д.108).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.06.2013 года Б.Ю.Г. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 111950 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 13.06.2013» (т.15 л.д.109).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17.06.2013 года следует, что Б.Ю.Г. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 14590 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 13.06.2013» (т.15 л.д.110).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.06.2013 года Б.Ю.Г. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 2688050 рублей, основание платежа «договор беспроцентного займа № от 13.06.2013» (т.15 л.д.111).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 03.01.2015 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Н.Д.В. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №а, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1670 380 рублей (т.15 л.д.137-140).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.01.2015 года и кассового чека Н.Д.В. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1670380 рублей, основание платежа «договор УДС № от 23.01.2015» (т.15 л.д.130).

Согласно копии договора об уступке прав требования от 2015 года, Н.Д.В. уступил С.Д.Б. право требования по договору участия в долевом строительстве жилья № от 23.01.2015 года (т.15 л.д.131).

Из копии кредитного договора № от 13.03.2015 года следует, что Н.Д.В. заключил кредитный договор с ОАО «Сбербанк России» на сумму 1070380 рублей (т.15 л.д.132-134).

Согласно копии договора об уступке прав требования от 11.03.2015 года к договору участия в долевом строительстве жилья № от 23.01.2015, следует, что Н.Д.В. уступил С.Д.Б. право требования по договору участия в долевом строительстве жилья № от 23.01.2015 года (т.15 л.д.135-136).

Из копии платежного поручения № от 24.03.2015 года следует, что денежные средства в сумме 1070390 рублей перечислены со счета С.Д.Б. на счет Н.Д.В. (т.15 л.д.144).

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 20.02.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать ФИО18 объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1872470 рублей (т.15 л.д.164-165).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 13.02.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать Н.О.С. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1757 340 рублей (т.15 л.д.180-184).

Из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.02.2014 года и кассового чека следует, что Н.О.С. внесла в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1757 340 рублей, основание платежа «договор УДС № от 13.02.2014» (т.15 л.д.185).

Как следует из копии расписки заместителя начальника отдела по надзору за строительством объектов в гор. ФИО3 и контролю за долевым строительством Н.О.С. включен в список граждан, чьи денежные средтсва привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (т.15 л.д.186).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии выписки по операциям на счете от 03.02.2014 года денежные средства в сумме 3835000 рублей со счета Б.Д.И. перечислены на расчетный счет ООО «АСГ-бетон» (т.15 л.д.202).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 21.08.2013 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать К.А.А. объект долевого строительства – квартиру строительным номером №, расположенную по указанному адресу, стоимостью 1604175 рублей (т.15 л.д.268-270).

Как следует из копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2013 года и кассового чека, К.А.А. внес в кассу ООО «АСГ-бетон» денежные средства в сумме 1604175 рублей, основание платежа «договор УДС № от 21.08.2013» (т.15 л.д.211)

Из копии договора уступки права требования от 20.03.2014 года к договору участия в долевом строительстве жилья № от 21.08.2013 года следует, что К.А.А. –уступил К.С.А. право требования с Застройщика – ООО «АСГ-бетон» квартиры строительным номером № по адресу: <адрес> (т.15 л.д.212).

Согласно копии расписки от 20.03.2014 года, К.А.А. получил от К.С.А. денежные средства в размере 275825 рублей (т.15 л.д.213).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № от 30.09.2016, технико-криминалистической судебной экспертизы, оттиски печати от имени ООО «Тобот», имеющиеся в квитанциях к приходным кассовым ордерам, изъятым в ООО «АСГ-бетон», нанесены не печатью ООО «Тобот», изъятой у представителя ООО «Тобот» К.Е.А.; оттиски печати от имени ООО «Паритет» имеющиеся в квитанциях к приходным кассовым ордерам, изъятым в ООО «АСГ-бетон», нанесены не печатью ООО «Паритет», изъятой у представителя ООО «Паритет» П.А.В.; оттиски круглой печати от имени ООО «Промснаб», имеющиеся в квитанциях к приходным кассовым ордерам, изъятым в ООО «АСГ-бетон», нанесены печатью ООО «Промснаб», изъятой в ООО «АСГ-бетон» (т.19 л.д.19-50).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии платежного поручения №527 от 10.04.2014 денежные средства в сумме 800000 рублей перечислены со счета ООО «АвтоСпецГарант» на счет ООО «АСГ-бетон» (т.2 л.д.212)

Согласно копии платежного поручения №869 от 30.05.2014 денежные средства в сумме 400000 рублей перечислены со счета ООО «АвтоСпецГарант» на счет ООО «АСГ-бетон» (т.2 л.д.213).

Согласно копии платежного поручения №1022 от 19.06.2014 денежные средства в сумме 360000 рублей перечислены со счета ООО «АвтоСпецГарант» на счет ООО «АСГ-бетон» (т.2 л.д.214).

Согласно копии платежного поручения №1822 от 26.09.2014 денежные средства в сумме 260000 рублей перечислены со счета ООО «АвтоСпецГарант» на счет ООО «АСГ-бетон» (т.2 л.д.215).

Согласно копии платежного поручения №1950 от 16.10.2014 денежные средства в сумме 30000 рублей перечислены со счета ООО «АвтоСпецГарант» на счет ООО «АСГ-бетон» (т.2 л.д.216).

Как следует из протокола обыска 09.06.2016 года в ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес>, ФИО2 добровольно выдал документы ООО «АСГ-бетон» (т.6 л.д.36-54).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Как следует из копии бухгалтерского баланса ООО «Паритет» за 2015 год, финансово-хозяйственной деятельности отсутствует (т.9 л.д.131-132).

Согласно ответа генерального директора ООО «Паритет» П.А.В. финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «Паритет» и ООО «АСГ-бетон» отсутствуют, договоры перевода долга не оформлялись (т.9 л.д.134).

Как следует из протокола выемки, 16.08.2016 года свидетель П.А.В. добровольно выдал печать ООО «Паритет» (т.9 л.д.147-149).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, директором и учредителем ООО «Темп» является М.Е.А. (т.9 л.д.163-165).

<данные изъяты>

Как следует из списока поставщиков и покупателей ООО «Темп» контгагентом является в том числе ООО «АвтоСпецГарант» (т.9 л.д.172-175).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ директором и учредителем ООО «Тобот» является К.Е.А. (т.9 л.д.176-180).

<данные изъяты>

Как следует из копии бухгалтерского баланса ООО «Тобот» за 2015 год деятельность фирма не вела (т.9 л.д.182-183).

Как следует из списка поставщиков и покупателей ООО «Тобот», поставщиком, в том числе, является ООО «АСГ-бетон», ФИО2, покупателем ООО «АвтоСпецГарант» (т.9 л.д.184-185).

Согласно протоколу выемки, 08.08.2016 года свидетелем К.Е.А. добровольно выданы печати ООО «Тобот» и ООО «Темп» (т.9 л.д.196-199).

Согласно выписка из ЕГРЮЛ директором и учредителем ООО «Промснаб» является С.А.Н. (т.9 л.д.209-211).

Согласно данным через банковский счет производились расчеты между ООО «Промснаб» и ООО «АСГ-бетон» (т.9 л.д.212-216).

Как следует из копии бухгалтерского баланса ООО «Промснаб» за 2015 год и налоговой декларации за 2016 год финансовая деятельность велась (т.9 л.д.217-220, 222-232).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ директором и учредителем ООО «Проминвест» является С.А.Н. (т.9 л.д.236-238).

Согласно копия бухгалтерского баланса ООО «Проминвест» за 2015 год финансовая деятельность не велась (т.9 л.д.239-240).

Как следует из протокола выемки 16.08.2016 года свидетель С.А.Н. добровольно выдал печати ООО «Проминвест» и ООО «Промснаб» (т.9 л.д.202-204).

Как следует из сообщения директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно копии договора участия в долевом строительстве жилья №-О от 08.05.2015 года Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать ООО «АвтоСпецГарант» объект долевого строительства – офис №, расположенный по адресу: <адрес> (т.9 л.д.8-11)

<данные изъяты>

Как следует из копии договора участия в долевом строительстве жилья № от 28.03.2014 года, Застройщик – ООО «АСГ-бетон» в лице ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить многокватирное жилое здание по адресу: <адрес>, и передать ООО «АвтоСпецГарант» объект долевого строительства – квартиры строительными №№, расположенные по указанному адресу (т.9 л.д.13-16).

Согласно копии справок директора ООО «АСГ-бетон» и ООО «АСГ-Строй» указана стоимость выполненных работ и затрат по строительству многоэтажного многокрвартирного односекционного жилого здания со встроенными помещениями по адресу: <адрес>, заказчик – ООО «АСГ-бетон», подрядчик ООО «АСГ-Строй» с 14.12.2012 года по 31.05.2015 года (т.2 л.д.122-156).

Из ответа управления градостроительства и архитектуры администрации гор. ФИО3, следует, что Постановлением администрации гор.ФИО3 13.03.2009 № утвержден Реестр (список) названий улиц и иных элементов адресной привязки на территории муниципального образования «гор. ФИО3», содержащий сведения о правильных наименованиях улиц, в соответствии с которым правильным наименованием улицы является <данные изъяты>

Согласно выписки из ЕГРП по объекту: <адрес> определены участники долевого строительства (т. 16 л.д.34-55).

Как следует из копии акта Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области № от 16.11.2015 года с фототаблицей, проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в ходе которой выявлено нецелевое расходование денежных средств (т.16 л.д.185-198).

Из копии акта Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области № от 30.03.2016 года с фототаблицей следует, что проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в ходе которой выявлено, что участникам долевого строительства объекта многоквартирный дом по адресу: <адрес> установленный договорами срок не передан (т.16 л.д.199-208).

Как следует из приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области № от 10.02.2016 года назначено проведение внеплановой выездной проверки объекта: <адрес> (т.16 л.д.222-225).

Согласно сведений федеральной службы государственной статистики по Кировской области, средние цены на рынке жилья Кировской области на первичном рынке составляют: в 1 квартале 2013 года – 39904 рублей за 1 кв. метр общей площади, во 2 квартале 2013 года – 40655 рублей за 1 кв. метр общей площади, в 3 квартале 2013 года – 41029 рублей за 1 кв. метр общей площади, в 4 квартале 2013 года –41450 рублей за 1 кв. метр общей площади; в 1 квартале 2014 года – 40 530 рублей за 1 кв. метр общей площади, во 2 квартале 2014 года – 41286 рублей за 1 кв. метр общей площади, в 3 квартале 2014 года – 41628 рублей за 1 кв. метр общей площади, в 4 квартале 2014 года – 42079 рублей за 1 кв. метр общей площади (т.16 л.д.279).

<данные изъяты>

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Абсолют» зарегистрировано по адресу: <адрес>, учредителем является К.Д.М., директор Л.С.В. (т.4 л.д.15-18).

Как следует из сведений ИФНС России по <адрес> ООО «Темп, ООО «Тобот», ООО «Абсолют», ООО «Паритет», ООО «Проминвест» имеют банковские счета (т.16 л.д.273-277).

Согласно справки АКБ «Авангард» (ОАО) имелось движение денежных средств по расчетному счету ООО «Абсолют» за период с 28.11.2012 по 01.04.2015 года, представлены копии карточек с образцами подписи К.Д.М.(т.16 л.д.124, 126-170).

Из протокола осмотра предметов (документов) следует, что 06.04.2017 осмотрена информация с оптического диска по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Абсолют» за период с 28.11.2012 по 01.04.2015 года (т.6 л.д.201-202).

Как следует из протокола осмотра места происшествия, 06.04.2016 года осмотрено помещение по адресу: <адрес>, где располагаются ООО «АСГ-бетон» и ООО «АСГ-Строй», установлено место происшествия, изъяты бухгалтерские документы ООО «АСГ-бетон», печать ООО «Промснаб» (т.3 л.д.286-306).

Из протокол осмотра предметов (документов) следует, что 10.01.2017 года осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.04.2016 года в ООО «АСГ-бетон»: выписки банков ООО «АСГ-бетон», отчеты кассира – операциониста ООО «АСГ-бетон», подтверждающие поступление и расходование денежных средств в кассу и на расчетный счет ООО «АСГ-бетон», авансовые отчеты директора ООО «АСГ-бетон» ФИО2, подтверждающие расходование денежных средств ООО «АСГ-бетон» руководителем ФИО2(т.6 л.д.1-13).

Согласно протоколу выемки 17.08.2016 года заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Кировской области С.П.А., добровольно выданы документы ООО «АСГ-бетон», в том числе договоры ООО «АСГ-бетон» с различными организациями, взаимозачеты, договоры займов физического лица – ФИО2 (т.6 л.д.89-95).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) 22.12.2016 года осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 17.08.2016 года у заместителя начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Кировской области С.П.А., в том числе договор подряда по строительству дома по <адрес>, заключенный между Заказчиком – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и подрядчиком – ООО «АСГ-строй» в лице исполнительного директора И.О.А., договоры займов, заключенные между физическим лицом – ФИО2 с различными физическими лицами, договоры поставки (т.6 л.д.96-99).

Согласно протоколу выемки 21.09.2016 года в ООО «ППСК» по адресу: <адрес>, изъята проектная и сметная документация по стротельству многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, изготовленная ООО «ППСК» по заказу ООО «АСГ-бетон» (т.6 л.д.104-107).

Как следует из протокола осмотра документов 24.03.2017 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 21.09.2016 года в ООО «ППСК», в том числе проектная и сметная документация по стротельству многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, изготовленная ООО «ППСК» по заказу ООО «АСГ-бетон» (т.6 л.д.108-114).

Согласно протоколу обыска 11.11.2016 года в офисе ООО «АСГ-бетон» по адресу: <адрес> проведен обыск, в ходе которого изъята проектная и сметная документация по ООО «АСГ-бетон» по стротельству многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес> (т.6 л.д.168-172).

Как следует из протокола осмотра документов 24.03.2017 года осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 11.11.2016 года в ООО «АСГ-бетон», в том числе проектная и сметная документация по стротельству многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес> (т.6 л.д.173-183).

Как следует из справки ИФНС России по гор.Кирову, ООО «АСГ-бетон» имеет открытые и закрытые счета в кредитных организациях (т.3 л.д.78).

Как следует из сведений ЦСКО «Волга-Сити» ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2013 по 01.01.2016 года указано движение денежных средств по расчетному счету ООО «АСГ-бетон» (т.4 л.д.59).

Согласно протоколу осмотра документов 05.04.2017 года осмотрена информация с оптического диска, предоставленная ЦСКО «Волга-Сити» ПАО «Сбербанк», по движению денежных средств по расчетному счету ООО «АСГ-бетон» за период с 01.01.2013 по 01.01.2016 года (т.6 л.д.195-196).

Как следует из ответа ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», отражено движение денежных средств по расчетным счетам ООО «АСГ-бетон» № за период с 12.02.2015 по 14.09.2016 и № за период с 29.12.2014 по 14.09.2016 год, в копиях карточек имеются образцы подписи ФИО2 и оттиск печати ООО «АСГ-бетон» (т.5 л.д.259, 261-262).

Согласно протоколу осмотра документов 06.04.2017 года была осмотрена информация с оптического диска, предоставленного ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «АСГ-бетон» № за период с 12.02.2015 по 14.09.2016 и № за период с 29.12.2014 по 14.09.2016 год (т.6 л.д.207-208).

Как следует из выписки по счету 50 ООО «АСГ-бетон» указан приход и расход денежных средств за период с января 2013 года по сентябрь 2015 года (т.4 л.д.74-76).

Из реестра договоров участия долевого строительства жилья по строящемуся объекту: <адрес> следует, что указаны участники долевого строительства, номера и даты договора, строительный номер объекта, сумма и дата оплаты договора (т.4 л.д.77-79).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Согласно выписке ООО «АСГ-бетон» указано движение денежных средств по расчетному счету за период с января 2013 года по декабрь 2014 года (т.4 л.д.104-202).

Согласно сведений ИФНС России по г.Кирову ООО «АСГ-бетон», ООО «АвтоСпецГарант», ООО «Элит-Панорама» имеют открытые и закрытые счета, указано движение денежных средств по расчетным счетам (т.4 л.д.86-103).

Из сведений ЦСКО «Волга-Сити» ПАО «Сбербанк» следует, что представлено движение денежных средств по расчетному счету ООО «АСГ-строй» № за период с 01.01.2013 по 01.12.2015 год (т.4 л.д.66-69).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) 06.04.2017 года была осмотрена информация с оптического диска, предоставленного ЦСКО «Волга-Сити» ПАО «Сбербанк», по движению денежных средств по расчетному счету ООО «АСГ-строй» № за период с 01.01.2013 по 01.12.2015 год (т.4 л.д.70, т.6 л.д.200).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промснаб», организация зарегистрирована по адресу: <адрес>, учредителем и директором является С.А.Н. (т.4 л.д.1-3).

Как следует из сведений ИФНС России № по <адрес>, ООО «Промснаб» имеет открытые и закрытые счета в кредитных организациях (т.3 л.д.182-183).

Согласно копии карточки КБ «Хлынов» (АО) имеются образцы подписи С.А.Н. и оттиск печати ООО «Промснаб» (т.3 л.д.186).

Как следует из выписки КБ «Хлынов» (АО) указано движение денежных средств по расчетому счету ООО «Промснаб» за период с 01.01.2013 по 01.01.2016 год (т.3 л.д.199-238).

Как следует из информации, представленной ИФНС России №10 по гор. Москве, ООО «АСГ-бетон» имеет открытые и закрытые счета ООО «АСГ-Строй», представлена бухгалтерская отчетность ООО «АСГ-Строй», сведения о среднесписочной численности ООО «АСГ-Строй» (т.3 л.д.240

Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Паритет» зарегистрировано по адресу: <адрес>, учредителем и директором является П.А.В. (т.4 л.д.19-21).

Как следует из справки ИФНС № России по <адрес> ООО «Паритет» имеет открытые счета в кредитных организациях (т.2 л.д.261).

Из сведений ИФНС № России по <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ООО «Паритет» (т.2 л.д.266).

Из сведений ИФНС № России по <адрес> следует, что собственником (пользователем, балансодержателем) помещения по адресу: <адрес> является ИП А.Ю.С. на основании выданной доверенности (т.2 л.д.267)

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации права на помещение по адресу: <адрес>, собственником является У.Н.В. (т.2 л.д.272)

Согласно копии решения учредителя ООО «Паритет», учредитель и генеральный директор ООО «Паритет» П.А.В. вносит в качестве вклада в уставной капитал стул офисный и принтер на общу сумму 10000 рублей (т.2 л.д.273).

Из копии решения учредителя ООО «Паритет» П.А.В. от 23.12.2011 года следует, что принято решение о создании ООО «Паритет», утвержден Устав ООО «Паритет», сформирован уставной капитал в размере 10000 рублей (т.2 л.д.274-293)

Как следует из выписки Первого АК Дортрансбанк (ЗАО) указано движение денежных средств по расчетому счету ООО «Паритет» за период с 23.03.2012 года по 16.10.2015 год, в копии карточки с образцами подписей и оттиска печати имеются образцы подписи П.А.В. и оттиск печати ООО «Паритет» (т.5 л.д.303-305).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Темп», зарегистрировано по адресу: <адрес>, учредителем и директором является М.Е.А. (т.4 л.д.4-9).

Как следует из копии карточкек с ПАО АКБ «Авангард» образцами подписей и оттиска печати имеются образцы подписи М.Е.А. и С.А.Н., оттиски печатей ООО «Темп» и ООО «Проминвест» (т.5 л.д.175-177).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) 06.04.2017 года осмотрена информация с оптического диска, представленная ПАО АКБ «Авангард», по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Темп» № за период с 24.11.2014 по 12.10.2016 года и по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Проминвест» № за период с 08.06.2011 по 03.03.2015 года (т.6 л.д.204-205).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Тобот» зарегистрировано по адресу: <адрес>, учредителем и директором является М.Е.А. (т.4 л.д.10-14).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Из сведений КБ «Межригиональный почтовый банк»,следует, что указано движение денежных средств по расчетному счету ООО «Проминвест» № за период с 18.04.2011 по 07.08.2015 года, право подписи в карточке с образцами подписей и оттисков печати владельца счета ООО «Проминвест» - принадлежит С.А.Н. (т.5 л.д.299-300).

<данные изъяты>

Согласно договору подряда № от 14.10.2014 года ООО «СТК 43» в лице директора Л.Ю,В. выполнило работы по прокладке водосточной канализации К2-жилая часть на объекте – жилое здание по адресу: <адрес>, в соответствии со сметой и расчетом на монтажные работы, оплата заказчиком ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 не производилась (т.17 л.д.156-167).

Как следует из счетов-фактур, актов приемок выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат ООО СК «Стройка» выполнила для ООО «АСГ-бетон» электромонтажные работы, монтаж вентиляции в жилом здании по адресу: <адрес> (т.17 л.д.170-190).

Из копий счетов-фактур, актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ следует, что ООО «СКИФ» выполняло для ООО «АСГ-строй» работы по монтажу выентилируемого фасада на объекте по адресу <адрес> (т.17 л.д.193-202).

Согласно копии положительного заключения негосударственной эксперты ООО «ОКБ-1», по объекту капитального строительства «Многоэтажное многокрвартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>», проектная документация без сметы объета, после корректировки по замечаниям негосударственной экспертизы, соответствует требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной документации (т.17 л.д.207-234).

Как следует из копии договора №/Э, 04.02.2013 года между ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и ООО «ОКБ-1» заключен договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных и инженерно-геологических изысканий объекта капитального строительства «Многоэтажное многокрвартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>», (т.17 л.д.236-241).

Согласно копии платежного поручения № от 07.02.2013 года ООО «АСГ-бетон» перечислил денежные средства в сумме 835026,68 рублей на расчетный счет ООО «ОКБ-1», основание платежа «оплата по счету №35/Э от 05.02.2013» (т.17 л.д.242).

Переходя к оценке всех собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении вмененного ему преступления.

В основу приговора суд кладет признательные показания подсудимого ФИО2, данные в ходе предварительного расследования и подтвержденные им в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями УПК РФ, где он подробно пояснял об обстоятельствах совершенного им преступления. Данные показания в полной мере согласуются с показаниями потерпевших, их представителей и свидетелей, исследованных в судебном заседании, с учетом оглашенных показаний, данных на предварительном следствии. Указанная совокупность доказательств объективно подтверждаются данными протоколов осмотра места происшествия, протоколами осмотра изъятых документов, заключениями экспертов, иными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Приведенными в приговоре доказательствами установлено, что ФИО2, являясь директором ООО «АСГ-бетон», и генеральным директором ООО «АвтоСпецГарант» поступившие в кассу и на расчетный счет денежные средства от участников долевого строительства, расходовал по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством дома.

Объективная сторона преступления, связанная с действиями «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя других лиц» полностью доказана, поскольку ФИО2 переводил денежные средства, полученные на строительства дома по адресу: <адрес> на свои банковские счета, а также на счета других юридических лиц, подконтрольных ему.

Суд считает, что причиненный потерпевшим материальный ущерб находится в прямой причинной связи с умышленными действиями ФИО2, связанными с нецелевым использованием денежных средств, поступивших на строительство дома.

Суд считает, что в судебном заседании показаниями потерпевших и представителей потерпевших полностью подтверждено причинение существенного вреда их правам и законным интересам, в результате нецелевого использования денежных средств участникам долевого строительства причинен материальный ущерб, для граждан и организаций – инвесторов, данный ущерб являлся значительным, поскольку объект долевого строительства жилья не был предоставлен участникам долевого строительства жилья, последними были внесены крупные суммы денег, в т.ч. и заемные, гарантированный государством «материнский капитал», потерпевшие имели доходы несоизмеримо ниже вложенные в строительство денежных средств, были поставлено в трудную жизненную ситуацию, часть потерпевших в полной мере лишились жилья.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак преступления – наступление тяжких последствий, в результате умышленных действий ФИО2, в судебном заседании полностью установлен и доказан.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.2 ст.201 УК РФ, то есть ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, и тяжкие последствия.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность виновного ФИО2, который на момент совершения преступления не был судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.21 л.д.193, 195) по месту жительства и работы характеризуется положительно (т.21 л.д.198, 200). А равно при назначении наказания суд учитывает состояние здоровья виновного и его матери.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от 23.09.2016 года, ФИО2 в период совершения правонарушения и в настоящее время признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживает. Он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей, может самостоятельно осуществялять свое право на защиту, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.19 л.д.72-73).

Не доверять данному заключению экспертов у суда оснований не имеется, поскольку оно дано в результате тщательно исследованной личности ФИО2, его поведения, условий и образа жизни, в связи с чем суд, в силу ст. ст.299-300 УПК РФ, при обсуждении вопроса о вменяемости подсудимого ФИО2 признает его вменяемым.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание ФИО2 вины и раскаяние в содеянном, наличие троих несовершеннолетних детей – <данные изъяты>, принятие мер по заглаживаию причиненного потерпевшим ущерба.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела, принимая во внимание процессуальное поведение подсудимого ФИО2, который при допросе в качестве подозреваемого давал признательные показания под давлением представленных доказательств, при допросе в качестве обвиняемого от дачи показаний отказался, суд не признает смягчающим наказание обстоятельством активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оценивая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения положений ст.64 УК РФ суд не находит.

Вопреки доводам стороны защиты, с учетом характера и повышенной степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание все обстоятельства по настоящему делу, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции его от общества. Именно данный вид наказания, по убеждению суда, будет являться справедливым, соразмерным содеянному и будет служить целям восстановления социальной справедливости, а также исправлению осужденного, которое, по мнению суда, возможно только в условиях изоляции ФИО2 от общества.

В этой связи, с учетом конкретных обстоятельств дела, установленных в судебном заседании, суд не усматривает оснований для применения положений ст.73 УК РФ, то есть назначения условного осуждения, а также для назначения иных видов наказания.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого ФИО2 и характер наступивших последствий, учитывая, что подсудимый совершил преступление в сфере строительства жилых домов, суд полагает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной со строительством жилых домов и иных жилых помещений, предусмотренное санкцией ч.2 ст.201 УК РФ.

В соответствии с п. «Б» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание в виде лишения свободы ФИО2 суд назначает в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия потерпевшие заявили гражданские иски: К.Е.А. на сумму 2587500 руб. (т.8 л.д.28), К.А.А. на сумму 1650000 руб. (т.8 л.д.126), В.Н.Г. на сумму 1781130 руб. (т.8 л.д.167), Т.М.Ю. на сумму 1287361, 35 руб. (т.8 л.д.191), А.К.Г. на сумму 1655000 руб. (т.8 л.д.239), М.Т.В. на сумму 1664 400 руб. (т.8 л.д.282), С.Т.В. на сумму 1595000 руб. (т.8 л.д.311), П.Т.И. на сумму 1748200 руб. (т.10 л.д.29), Б.Л.В. на сумму 1958465 руб. (т.10 л.д.60), Ш.В.В. на сумму 2063300 руб. (т.10 л.д.97), К.В.В. на сумму 1391940 руб. (т.10 л.д.120), О.О.Н. на сумму 2005600 руб. (т.10 л.д.149), К.Д.Н. на сумму 1847460 руб. (т.10 л.д.169), Ш.А.Л. на сумму 1620600 руб. (т.10 л.д.181), Т.В.А. на сумму 1428570 руб. (т.10 л.д.203), М.О.А. на сумму 1781130 руб.(т.10 л.д.225), К.С.В. на сумму 1385280 руб. (т.10 л.д.249), Б.Т.Л. на сумму 1689790 руб.(т.11 л.д.10), В.А.Ю. на сумму 1830760 руб. (т.11 л.д.39), Л.Т.И. на сумму 1620600 руб. (т.11 л.д.64), К.Ю.А. на сумму 1714050 руб. (т.11 л.д.85), Ж.И.Н. на сумму 1575090 руб. (т.11 л.д.104), Г.О.И. на сумму 1386390 руб. (т.11 л.д.125), Л.А.В. на сумму 1391940 руб. (т.11 л.д.150), К.Н.А. на сумму 1554900 руб. (т.11 л.д.175), Б.Н.А. на сумму 2852850 руб. (т.11 л.д.195), Х.Т.Н. на сумму 1835980 руб. (т.11 л.д.222), П.И.А. на сумму 1752000 руб. (т.11 л.д.247), Ж.К.В. на сумму 1676255 руб. (т.12 л.д.83), К.С.В. на сумму 1791200 руб. (т.12 л.д.115), Ч.А.Н. на сумму 1326390, 80 руб. (т.12 л.д.193), Х.Т.Л. на сумму 1 839600 руб. (т.12 л.д.217), Д.О.Н. на сумму 1830000 руб. (т.13 л.д.21), Р. А.Г. на сумму 1318680 руб. (т.13 л.д.35), И.С.А. на сумму 3111405 руб. (т.13 л.д.66), М.А.Л. на сумму 3085096 руб. (т.13 л.д.274), А.А.А. на сумму 1385280 руб. (т.13 л.д.337), Н.Н.Н. на сумму 1800000 руб. (т.14 л.д.167), К.Е.Е. на сумму 1588188 руб. (т.14 л.д.198), Н.Л.В. на сумму 3691800 руб. (т.14 л.д.219), Б.Г.С. на сумму 1697140 руб. (т.14 л.д.238), Фонд развития ипотечного кредитования гор.ФИО3 в лице представителя С.О.А. на сумму 1831470 руб. (т.15 л.д.22), П.А.Г. на сумму 1310400 руб. (т.15 л.д.40), Ш.М.А. на сумму 1891410 руб. (т.15 л.д.63), Б.Ю.Г. на сумму 2814590 руб. (т.15 л.д.98), С.Д.Б. на сумму 1670380 руб. (т.15 л.д.124), С.Д.В. на сумму 2300000 руб. (т.15 л.д.157), К.(Х) И.Е. на сумму 1980000 руб. (т.15 л.д.227), о взыскании с виновного в качестве компенсации материального ущерба, причиненного преступлением.

В судебном заседании представитель ОАО «Электромонтаж-ФИО3» заявил гражданский иск на сумму 107393911, 35 руб. (91058090, 00 руб. материальный ущерб, неустойка за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства в сумме 16335821, 35 руб.) о взыскании с ФИО2 в качестве компенсации материального ущерба, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вышеуказанные исковые требования потерпевших К.Е.А. К.А.А. В.Н.Г. Т.М.Ю., А.К.Г. М.Т.В., С.Т.В., П.Т.И., Б.Л.В., Ш.В.В., К.В.В., О.О.Н., К.Д.Н., Ш.А.Л., Т.В.А., М.О.А., К.С.В., Б.Т.Л., В.А.Ю., Л.Т.И., К.Ю.А., Ж.И.Н., Г.О.И., Л.А.В., К.Н.А., Б.Н.А., Х.Т.Н., П.И.А., Ж.К.В., К.С.В., Ч.А.Н., Х.Т.Л., Д.О.Н., Р.А.Г., И.С.А., М.А.Л., А.А.А., Н.Н.Н., К.Е.Е., Н.Л.В., Б.Г.С., Фонда развития ипотечного кредитования гор.ФИО3, П.А.Г., Ш.М.А., Б.Ю.Г., С.Д.Б., С.Д.В., К.(Х) И.Е., с учетом признания исков гражданским ответчиком ФИО2, суд удовлетворяет в полном объеме, поскольку ущерб потерпевшим причинен именно преступными действиями подсудимого.

Иск представителя ОАО «Электромонтаж-ФИО3» в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, а также неустойки суд оставляет без рассмотрения, признавая право данного гражданского истца на удолетворение иска с передачей в порядке гражданского производства, поскольку характер взаимоотношений ФИО2 и ОАО «Электромонтаж-ФИО3», а следовательно и закон, подлежащий применению при исчислении штрафных санкций, требует отложения судебного заседания.

Арест, наложенный на долю ФИО2:

- в уставном капитале ООО «АСГ-бетон» (<данные изъяты>) номинальной стоимостью 27010000 рублей,

- в уставном капитале ООО «АСГ-строй» (<данные изъяты>), номинальной стоимостью 10 000 рублей,

- в уставном капитале ООО «АвтоСпецГарант» (<данные изъяты>), номинальной стоимостью 2000000 рублей,

- в уставном капитале ООО «АСГ ЖБИ» (<данные изъяты>), номинальной стоимостью 10 000 рублей, (т. 21 л.д.28-29),

а также арест, наложенный на имущество, принадлежащее ООО «АСГ-бетон»:

- земельный участок кадастровым номером <данные изъяты> площадью 1814 кв.м. по адресу: <адрес>,

-объект незавершенного строительства - многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес> (т.21, л.д.45-46) - по вступлению приговора в законную силу сохранить для обращения взыскания на указанное имущество в счет обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков.

Вещественными доказательствами суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст.ст.81-82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством жилых домов и иных жилых помещений, на срок 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания осужденным ФИО2 наказания исчислять со дня окончания провозглашения приговора – с 10 ноября 2017 года.

Срок отбытия дополнительного наказания считать с момента отбытия наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения осужденному ФИО2 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда немедленно.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать в качестве возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, с ФИО2 в пользу потерпевших:

К.Е.А. 2587500 руб.,

ФИО483 1650000 руб.,

В.Н.Г. 1781130 руб.,

Т.М.Ю. 1287361, 35 руб.,

А.К.Г. 1655000 руб.,

М.Т.В. 1664 400 руб.,

С.Т.В. 1595000 руб.,

П.Т.И. 1748200 руб.,

Б.Л.В. 1958465 руб.,

Ш.В.В. 2063300 руб.,

К.В.В. 1391940 руб.,

О.О.Н. 2005600 руб.,

К.Д.Н. 1847460 руб.,

Ш.А.Л. 1620600 руб.,

Т.В.А. 1428570 руб.,

М.О.А. 1781130 руб.,

К.С.В. 1385280 руб.,

Б.Т.Л. 1689790 руб.,

В.А.Ю. 1830760 руб.,

Л.Т.И. 1620600 руб.,

К.Ю.А. 1714050 руб.,

Ж.И.Н. 1575090 руб.,

Г.О.И. 1386390 руб.,

Л.А.В. 1391940 руб.,

К.Н.А. 1554900 руб.,

Б.Н.А. 2852850 руб.,

Х.Т.Н. 1835980 руб.,

П.И.А. 1752000 руб.,

Ж.К.В. 1676255 руб.,

К.С.В. 1791200 руб.,

Ч.А.Н. 1326390, 80 руб.,

Х.Т.Л. 1 839600 руб.,

Д.О.Н. 1830000 руб.,

Р.А.Г. 1318680 руб.,

И.С.А. 3111405 руб.,

М.А.Л. 3085096 руб.,

А.А.А. 1385280 руб.,

Н.Н.Н. 1800000 руб.,

К.Е.Е. 1588188 руб.,

Н.Л.В. 3691800 руб.,

Б.Г.С. 1697140 руб.,

Фонда развития ипотечного кредитования гор.ФИО3 1831470 руб., П.А.Г. 1310400 руб.,

Ш.М.А. 1891410 руб.,

Б.Ю.Г. 2814590 руб.,

С.Д.Б. 1670380 руб.,

С.Д.В. 2300000 руб.,

К(Х0 И.Е. 1980000 руб.

Иск представителя ОАО «Электромонтаж-ФИО3» в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, а также неустойки - оставить без рассмотрения, признать право ОАО «Электромонтаж-ФИО3» на удолетворение иска с передачей в порядке гражданского производства.

Арест, наложенный на имущество ООО «АСГ-бетон» и на долю ФИО2:

- в уставном капитале ООО «АСГ-бетон» (<данные изъяты>) номинальной стоимостью 27010000 рублей,

- в уставном капитале ООО «АСГ-строй» (<данные изъяты>), номинальной стоимостью 10 000 рублей,

- в уставном капитале ООО «АвтоСпецГарант» (<данные изъяты>), номинальной стоимостью 2000000 рублей,

- в уставном капитале ООО «АСГ ЖБИ» (<данные изъяты>), номинальной стоимостью 10 000 рублей,

- земельный участок кадастровым номером <данные изъяты> площадью 1814 кв.м. по адресу: <адрес>,

- объект незавершенного строительства - многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес> (т.21, л.д.45-46), - по вступлению приговора в законную силу сохранить для обращения взыскания на указанное имущество в счет обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

1. 6 отпических дисков,

2. Документы, изъятые в ходе обыска 09.06.2016 в ООО «АСГ-бетон»:

2.1 Сшивка документов №1, на 186 листах, содержатся договоры участия в долевом строительстве жилья между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и участниками долевого строительства.

2.2 Сшивка документов №2, на 229 листах, содержатся договоры участия в долевом строительстве жилья между застройщиком – ООО «АСГ-бетон» в лице директора ФИО2 и участниками долевого строительства.

2.3 Сшивка документов №3, на 113 листах, содержатся разрозненные документы ООО «АСГ-бетон».

2.4 Тетрадь, содержащую рукописные записи, касающиеся внесения сведений в бухгалтерскую программу,

<данные изъяты>

3.1 Папка-скоросшиватель синего цвета с надписью «Договоры подряда», содержит 421 лист, содержатся договоры, заключенные между ООО «АСГ-бетон», ООО «АСГ-строй» с различными организациями.

3.2 Документы скреплены зажимом для бумаги черного цвета «Сшивка №8», на 58 листов, содержатся договоры поставки, подряда между ООО «АСГ-строй», ООО «АСГ-бетон» и различными организациями.

3.3 Документы скреплены зажимом для бумаги черного цвета «Сшивка №5», на 167 листов, содержат договоры поставки, подряда между ООО «АСГ-строй», ООО «АСГ-бетон» и различными организациями.

3.4 Документы скреплены зажимом для бумаги голубого цвета на 45 листов, содержат договоры уступки права требования, перевода долга, акты сверки расчетов между ООО «АСГ-строй», ООО «АСГ-бетон» и различными организациями.

3.5 Папка-скоросшиватель картонная белого цвета с текстом «ООО «АвтоСпецгарант» «Учетная политика» на 71 листе.

3.6 Сшивка документов, содержит 266 листов, содержатся договоры займов между ФИО2 и физическими лицами,

4. Документы, изъятые в ходе выемки 21.09.2016 года в ООО «Первая проектно-строительная компания»:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

4.3 Сшивка документов в пластиковой обложке коричневого цвета, имеется печатный текст «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом4.1 Конструкции железобетонные (КЖ) (железобетонные фундаменты, стены, колонны). Шифр: 040-2012. <...>».

4.4 Сшивка документов в пластиковой обложке коричневого цвета, имеется печатный текст «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом4.1 Конструкции железобетонные (КЖ) (железобетонные фундаменты, стены, колонны). Шифр: 040-2012. <...>», всего в сшивке документов на 89 листах.

4.5 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. ФИО19. Шифр: 040-2012-ЭОМ. <...>».

4.6 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Внутренний водопровод и канализация. ФИО19. Шифр: 040-2012-ВК. <...>», всего в сшивке документов на 35 листах.

4.7 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом 1. Генеральный план. Шифр: 040-2012-ГП. <...>», всего в сшивке документов на 16 листах.

4.8 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом 1. Генеральный план. Шифр: 040-2012-ГП. <...>», всего в сшивке документов на 17 листах.

4.9 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Отопление и вентиляция. Альбом 7. Шифр: 040-2012-ОВ. <...>», всего в сшивке документов на 49 листах.

4.10 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом 2. Книга 1. Архитектурно-строительная часть (АС). Шифр: 040-2012. <...>», всего в сшивке документов на 34 листах.

4.11 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом 2. Книга 1. Архитектурно-строительная часть (АС). Шифр: 040-2012. <...>», всего в сшивке документов на 34 листах.

4.12 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом 2. Книга 1. Архитектурно-строительная часть (АС). Шифр: 040-2012. <...>», всего в сшивке документов на 32 листах.

4.13 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом 4.4. Конструкции железобетонные индивидуальные (КЖИ). Колонны железобетонные 8-11 ярусов. Шифр: 040-2012. <...>», всего в сшивке документов на 64 листах.

4.14 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Тепломеханические решения ИТП. Альбом 8. Шифр: 040-2012-ТМ. <адрес>,2013г», всего в сшивке документов на 18 листах.

4.15 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Наружные сети 0,4 кВ. Наружное освещение. Альбом 11. Шифр: 040-2012-ЭСН. <...>», всего в сшивке документов на 7 листах.

4.16 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Наружные тепловые сети. Альбом 13. Шифр: 040-2012-ТС. <...>», всего в сшивке документов на 12 листах.

4.17 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Наружные сети водопровода и канализации. Альбом 12. Шифр: 040-2012-НВК. <...>», всего в сшивке документов на 10 листах.

4.18 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Сети связи. Альбом 9. Шифр: 040-2012-СС. <...>», всего в сшивке документов на 13 листах.

5. Документы, изъятые 11.11.2016 года в ходе обыска в ООО «АСГ-бетон»:

5.1 Сшивка документов в пластиковой обложке коричневого цвета, имеется печатный текст «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Шифр: 040-2012-ПБ. Том 9», всего в сшивке документов на 101 листе.

5.2 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проектная документация. Корректирующая записка. Шифр: 040-2012-ПЗ. Том 1», всего в сшивке документов на 51 листе.

5.3 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проектная документация. Инструкция по эксплуатации квартир и встроенных помещений. Шифр: 040-2012-ПЗ.1 Приложение к тому 1», всего в сшивке документов на 49 листах.

5.4 Сшивка документов в «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Сметная документация. Шифр: 040-2012-ПЗ. Том 1», всего в сшивке документов на 83 листах.

5.5 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проектная документация. Пояснительная записка. Исходные документы. Чертежи. Шифр: 040-2012. Том 1», всего в сшивке документов на 152 листах.

5.6 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Сметная документация. Шифр: 040-2012-ПЗ. Том 1», всего в сшивке документов на 80 листах.

5.7 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проектная документация. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Шифр: 040-2012-ПБ. Том 9», всего в сшивке документов на 107 листах.

5.8 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проектная документация. Инструкция по эксплуатации квартир и встроенных помещений. Шифр: 040-2012-ПЗ.1. Приложение к тому 1», всего в сшивке документов на 49 листах.

5.9 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Шифр: 040-2012-ООС. Том 8», всего в сшивке документов на 189 листах.

5.10 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проектная документация. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Шифр: 040-2012-Э. Том 10.1», всего в сшивке документов на 14 листах.

5.11 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проектная документация. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Шифр: 040-2012-ООС. Том 8», всего в сшивке документов на 192 листах.

5.12 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка» Шифр: 040-2012-ПЗ. Том 1», всего в сшивке документов на 52 листах.

5.13 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Технический отчет по результатам обследования строительных конструкций объекта «Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Шифр: 040-2013. Том 1», всего в сшивке документов на 13 листах.

5.14 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Шифр: 040-2012-ОДИ. Том 10», всего в сшивке документов на 9 листах.

5.15 Сшивка документов в пластиковой обложке коричневого цвета, имеется печатный текст «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Шифр: 040-2012-ОДИ. Том 10», всего в сшивке документов на 6 листах.

5.16 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Шифр: 040-2012-ОДИ. Том 10», всего в сшивке документов на 8 листах.

5.17 Сшивка документов «ООО «ППСК» проектирование объектов строительства №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проектная документация. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Шифр: 040-2012-Э. Том 10.1», всего в сшивке документов на 15 листах.

5.18 Сшивка документов «Саморегулируемая организация «Ассоциация инженерных изысканий в строительстве». Ассоциация предприятий по комплексным инженерным изысканиям в строительстве и землеустройству «ГЕОИЗЫСКАНИЯ» ООО «ГеоПлан». Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Объект: Многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Заказчик: ООО «АСГ-бетон». Договор: 12-358. Том 1», всего в сшивке документов на 33 листах.

5.19 Сшивка документов «Ассоциация «Российское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» АСИ «РО СТРОЙИЗЫСКАНИЯ». Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Объект: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Заказчик: ООО «АСГ-бетон». Договор: 879-12. Том 1», всего в сшивке документов на 42 листах.

5.20 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. ФИО19. Конструкции железобетонные (КЖ1). Стены ниже отметки 0,000. Шифр: 040-2012. <...>», всего в сшивке документов на 38 листах.

5.21 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом4.2. Книга 1. Конструкции железобетонные (КЖ1) (перекрытия). Шифр: 040-2012. <...>», всего в сшивке документов на 86 листах,

5.22 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом4.2. Книга 2. Конструкции железобетонные (КЖ) (перекрытия). Шифр: 040-2012. <...>», всего в сшивке документов на 51 листе.

5.23 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом4.5. Конструкции железобетонные индивидуальные (блоки вентиляционные и лестничные балки). Шифр: 040-2012-КЖИ <...>»., всего в сшивке документов на 52 листах.

5.24 Сшивка документов в пластиковой обложке коричневого цвета, имеется печатный текст «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом4.3. Конструкции железобетонные индивидуальные (КЖИ) Колонны железобетонные 4-7 ярусов. Шифр: 068.01-2011. <...>», всего в сшивке документов на 68 листах.

5.25 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П-№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. Альбом4.2. Конструкции железобетонные индивидуальные (КЖИ) Колонны железобетонные 3 яруса. Шифр: 068.01-2011. <...>», всего в сшивке документов на 32 листах.

5.26 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. ФИО19. Конструкции железобетонные (КЖ) Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000. Шифр: 040-2012. <...>», всего в сшивке документов на 89 листах.

5.27 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. ФИО19. Конструкции железобетонные. Шифр: 040-2012-КЖ (железобетонная монолитная фундаментная плита). <...>», всего в сшивке документов на 9 листах.

5.28 Сшивка документов «ООО «Первая проектно-строительная компания» Свидетельство №СРО-П№ Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Рабочая документация. ФИО19. ФИО7. Архитектурно-строительная часть (АС). Шифр: 040-212. <...>», всего в сшивке документов на 34 листах,

6. Документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.04.2016 в ООО «АСГ-бетон»:

6.1 Картонная папка - скоросшиватель серого цвета с надписью «Бетон. Входящ. 2015», содержит 114 листов.

6.2 Картонная папка – скоросшиватель красного цвета с надписью «Банк. АСГ-бетон». Сбербанк», содержит 319 листов.

6.3 Сшивка документов с надписью на титульном листе «Выписки банка ООО «АСГ-бетон» за март 2013года», содержит 78 листов.

6.4 Сшивка документов с надписью на титульном листе «Выписки банка ООО «АСГ-бетон» за февраль 2013года», содержит 113 листов.

6.5 Сшивка документов с надписью на титульном листе «Выписки банка ООО «АСГ-бетон» за январь 2013года», содержит 106 листов.

6.6 Картонная папка – скоросшиватель серого цвета с надписью «РСХБ. АСГ-бетон». Сбербанк», содержит 44 листа.

6.7 Сшивка документов с надписью на титульном листе «ООО «АСГ-бетон», авансовый отчет 1-2 кв.2014; 3 кв. 2014; 4 кв. 2014», содержит 315 листов.

6.8 Сшивка документов с надписью на титульном листе «ООО «АСГ-бетон», авансовый отчет 3-4кв. 2013г.», содержит 362 листа.

6.9 Сшивка документов с надписью на титульном листе «ООО «АСГ-бетон», авансовый отчет 1-2кв. 2013г.», содержит 403 листа.

6.10 Листы бумаги формата А-4, скреплены скрепкой синего цвета, содержат 15 листов.

6.11 Листы бумаги формата А-4, скреплены металлической скрепкой, содержат 5 листов.

6.12 Файловая папка с разрозненными листами бумаги формата А4, содержит 13 листов.

6.13 Файловая папка с разрозненными листами бумаги формата А4, содержит 44 листа.

6.14 Документы на 3 листах, содержат оборотно-сальдовую ведомость ООО «АСГ-бетон».

6.15 Документы на 3 листах, содержат сводный сметный расчет стоимости строительства дома по адресу: <адрес>.

6.16 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ИП ФИО6.

6.17 Документ на 1 листе, содержит лист акта сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ИП ФИО2

6.18 Документ на 1 листе, содержит лист акта сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и В.В.Ю.

6.19 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и В.В.Ю.

6.20 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ОАО «ФИО3ская региональная ипотечная корпорация».

6.21 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «Инвест Плюс».

6.22 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «Новостройка».

6.23 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «Новостройка».

6.24 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «Новостройка».

6.25 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и М.Т.А.

6.26 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и В.В.Ю.

6.27 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «АСГ-бетон».

6.28 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «АСГ ЖБИ».

6.29 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и М.К.Д.

6.30 Документы на 20 листах, содержат бухгалтерский баланс ООО «Промснаб».

6.31 Документы на 31 листе «Бизнес-план» «Строительство многоэтажного многоквартирного односекционного жилого здания со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>».

6.32 Документ на 1 листе, содержит сведения по объекту «<адрес>».

6.33 Документ на 1 листе, содержит сведения по проектной документации.

6.34 Документ на 1 листе, содержит сведения по проектной документации.

6.35 Документ на 1 листе, содержит сведения по проектной документации.

6.36 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «ТД «Фанком».

6.37 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «СК «Вятка».

6.38 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ИП <данные изъяты>.

6.39 Сшивка документов на 111 листах, опечатана печатью ООО «АСГ-бетон», содержатся сведения по движению денежных средств по расчетному счету ООО «АСГ-бетон» за период с января 2013 по декабрь 2014.

6.40 Документы на 2 листах, содержат счета - фактуры ООО «Промснаб».

6.41 Документы на 2 листах, содержат счета - фактуры ООО «Промснаб».

6.42 Документы на 2 листах, содержат счета - фактуры ООО «Промснаб».

6.43 Документы на 2 листах, содержат счета - фактуры ООО «Промснаб».

6.44 Документы на 6 листах, содержат счета - фактуры, акт сверки расчетов ООО «Промснаб».

6.45 Документы на 2 листах, содержат требование об уплате недоимки ООО «Промснаб».

6.46 Документ на 1 листе, содержит соглашение о зачете взаимных требований между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «АСГ-бетон».

6.47 Документ на 1 листе, содержит оборотно-сальдовую ведомость «АСГ-бетон».

6.48 Документы на 8 листах, содержат справку о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ объекта «<адрес>».

6.49 Документы на 33 листах, содержат справку о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ.

6.50 Документы на 8 листах, содержат справку о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ.

6.51 Документы на 7 листах, содержат акт сверки расчетов между МУП «Гордормостстрой» и ООО «АвтоСпецГарант».

6.52 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО Кировстройресурс».

6.53 Документы на 7 листах, содержит оборотно-сальдовые ведомости ООО «АСГ-бетон», график выполнения работ.

6.54 Документ на 1 листе, содержит заявление о выдаче разрешения на строительство.

6.55 Документы на 7 листах, содержит оборотно-сальдовые ведомости ООО «АСГ-бетон», график выполнения работ.

6.56 Документы на 12 листах, содержат оборотно-сальдовые ведомости ООО «АвтоСпецГарант».

6.57 Документ на 2 листах, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «рекламное агентство «Девятка».

6.58 Документ на 1 листе, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «УСА».

6.59 Документ на 2 листах, содержит акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и МУП «Горэлектросеть».

6.60 Документ на 2 листах, содержит решение о взыскании налога с ООО «Промснаб».

6.61 Документ на 2 листах, содержит решение о взыскании налога с ООО «Промснаб».

6.62 Документ на 2 листах, содержит решение о взыскании налога с ООО «Промснаб».

6.63 Документ на 2 листах, содержит счета-фактуры ООО «Промснаб».

6.64 Документ на 2 листах, содержит решение о взыскании налога с ООО «Промснаб».

6.65 Документ на 2 листах, содержит счета-фактуры ООО «Промснаб».

6.66 Документ на 1 листе, содержит доп. соглашение к договору подряда № от 05.05.2014.

6.67 Документ на 4 листах, содержит расчет суммы процентов по договору процентного займа между ООО «АСГ-бетон» и ООО «Мейлон для детей».

6.68 Документ на 3 листах, содержит договор беспроцентного займа между ООО «АСГ-бетон» и К.Н.В.

6.69 Документ на 6 листах, содержит акты сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «ПолипластКазань».

6.70 Документ на 28 листах, содержит выписки движения по расчетному счету, подписан от имени ФИО2, имеет печать ООО «АвтоСпецГарант».

6.71 Папка синего цвета, в ней находятся 2 файловые папки.

6.72 Папка – скоросшиватель с надписью «АСГ- Бетон. займы сч.66 сч.58», содержит 87 листов.

6.73 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон» отчет кассира 1.2.3 кв. 2015г», содержит 248 листов.

6.74 Сшивка документов с надписью «Касса, «АСГ-бетон» 3 квартал 2013г», содержит 192 листа.

6.75 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон» 2 полугодие 2014года», содержит 271 лист.

6.76 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон» 1 полугодие 2014года», содержит 211 лист.

6.77 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон» касса 4 кв. 2013года», содержит 123 листа.

6.78 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон» 1 полугодие 2013года», содержит 234лист.

6.79 Документы в количестве 16 листов, содержат товарные накладные, счета – фактуры по поставкам стройматериалов в ООО «АСГ-бетон».

6.80 Сшивка документов с надписью «БАНК РСХБ «АСГ-бетон» 3 квартал 2015года», содержит 256листов.

6.81 Сшивка документов с надписью «БАНК РСХБ «АСГ-бетон» 1 полугодие 2015года», содержит 309листов.

6.82 Сшивка документов с расходными и приходными кассовыми ордерами, листами кассовой книги ООО «АвтоСпецГарант» за декабрь 2014года», содержит 81 лист.

6.83 Сшивка документов с расходными и приходными кассовыми ордерами, листами кассовой книги ООО «АвтоСпецГарант» за октябрь 2014года», содержит 118листов.

6.84 Сшивка документов на 90 листов, содержатся расходные и приходные кассовые ордера, листы кассовой книги ООО «АвтоСпецГарант» за январь 2015 года».

6.85 Сшивка документов на 99 листах, содержатся расходные и приходные кассовые ордера, листы кассовой книги ООО «АвтоСпецГарант» за июнь 2014 года».

6.86 Сшивка документов на 105 листов, содержатся расходные и приходные кассовые ордера, листы кассовой книги ООО «АвтоСпецГарант» за апрель 2014 года».

6.87 Сшивка документов на 126 листов, содержатся расходные и приходные кассовые ордера, листы кассовой книги ООО «АвтоСпецГарант» за август 2014 года».

6.88 Сшивка документов на 125 листах, содержатся расходные и приходные кассовые ордера, листы кассовой книги ООО «АвтоСпецГарант» за июль – сентябрь 2015 года».

6.89 Сшивка документов на 75 листах, содержатся расходные и приходные кассовые ордера, листы кассовой книги ООО «АвтоСпецГарант» за август 2014 года».

6.90 Папка – скоросшиватель с надписью «ООО «АСГ-Строй» реализация 1-2 кв.2015», содержит 75 листов.

6.91 Папка –скоросшиватель с надписью «ООО «АвтоСпецГарант». Авансовый отчет 2015», на 213 листах, содержатся авансовые отчеты, квитанции к расходным и приходным кассовым ордерам, ООО «АвтоСпецГарант» за 2015год».

6.92 Папка файловая с листами формата А-4, на 86 листах, содержатся расчеты сумм процентов, акты сверки расчетов, соглашения об уступке прав требований.

6.93 Журнал кассира - операциониста ООО «АвтоСпецгарант», содержит 32 листа.

6.94 Документы разрозненные формата А4 на 77 листах, содержат договоры уступки права требования квартир по адресу: <адрес>.

6.95 Файловая папка содержит 2 листа бумаги формата А4, находится договор поставки №08/15п от 09.11.2015 между ООО «Интертойл» и ООО «АСГ-бетон».

6.96 Файловая папка содержит 12 листов бумаги формата А4, находятся договоры поставки нефтепродуктов между ООО «Интертойл» и ООО «АСГ-бетон».

6.97 4 листа кассовой книги за 15.01.2016, 04.02.2016, 08.02.2016, 15.02.2016.

6.98 13 листов кассовой книги за 15.02.2016, расходный кассовый ордер от 15.02.2016, платежная ведомость от 15.02.2016, касса за 08.02.2016, приходный кассовый ордер от 08.02.2016, касса за 04.02.2016, расходный кассовый ордер за 04.02.2016, касса за 15.01.2016, расходный кассовый ордер за 15.01.2016, платежная ведомость за 15.01.2016.

6.99 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «ПластПром» и ООО «АСГ-Бетон».

6.100 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «ГидроЭлектроМонтаж» и ООО «АСГ-Бетон».

6.101 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «ГидроЭлектроМонтаж» и ООО «АСГ-Бетон».

6.102 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «АСГ-бетон» и ООО «Офисный стиль».

6.103 2 листа бумаги формата А4, содержит соглашение о зачете взаимных требований между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «Строитель».

6.104 2 листа бумаги формата А4, содержат акт сверки расчетов между ООО «ЦПО» и ООО «АвтоСпецГарант».

6.105 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «Комтех» и ООО «АСГ-Бетон».

6.106 4 листа бумаги формата А4, содержат распоряжение на предоставление кредита.

6.107 6 листов бумаги формата А4, содержат бухгалтерскую отчетность ООО «Автоспецгарант».

6.108 4 листа бумаги формата А4, содержат счет-фактуру на поставку кирпича в ООО «АСГ-Бетон».

6.109 11 листов бумаги формата А4, содержат акт сверки расчетов между ООО «Стройбат» и ООО «АвтоСпецГарант».

6.110 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ОАО «ФИО3ская теплоснабжающая компания» и ООО «АвтоСпецГарант».

6.111 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «ГидроЭлектроМонтаж» и ООО «АСГ-Бетон».

6.112 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «Тат-Нефтехимснаб» и ООО «АвтоСпецГарант».

6.113 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «Электропромсбыт» и ООО «АвтоСпецГарант».

6.114 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства и ООО «АСГ-ЖБИ».

6.115 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «Кировский кирпичный завод» и ООО «АвтоСпецГарант».

6.116 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «ПрофСтрой» и ООО «АСГ-ЖБИ».

6.117 Лист бумаги формата А4, содержит акт сверки расчетов между ООО «ПрофСтрой» и ООО «АСГ-Бетон».

6.118 Письмо директору ООО «Темп» на 1 листе.

6.119 Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Автоспецгарант» на 2 листах.

6.120 Договор субаренды между ООО «Темп» и ООО «АСГ-Бетон».

6.121 Документы в количестве 2 листов, содержат счет-фактуру товарную накладную ООО «АСГ-бетон».

6.122 Документы в количестве 5 листов, содержат договор аренды между ООО «АСГ-бетон» и ООО «Грей-Строй».

6.123 Документы в количестве 2 листов, содержат уведомление о зачете взаимных требований МУП «Гордормосстрой» и ООО «АСГ-ЖБИ».

6.124 Документы на 1 листе, содержат акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецгарант» и ООО «Строитель».

6.125 Документы на 6 листах, содержат акт сверки расчетов между ООО «АвтоСпецгарант» и ООО «Строитель».

6.126 Документы на 9 листах, содержат договоры перевода долга между ООО «АвтоСпецгарант», ООО «ПТК «Альянс» и ООО «АСГ-бетон».

6.127 Папка –скоросшиватель синего цвета, на 512 листах, содержатся: касса ООО «АСГ-бетон» за ноябрь 2013 – октябрь 2015г., приходные и расходные кассовые ордера.

6.128 Папка – скоросшиватель серого цвета, с надписью «Бетон исходящ. март апрель май, июнь, август 2015», на 126 листах, содержатся счет-фактуры на поставку бетона из ООО «АСГ-бетон» в различные организации за период с марта по август 2015г.

6.129 Папка – скоросшиватель серого цвета, на 87 листах с надписью «АСГ - входящие, 2015 с июля», содержатся счета-фактуры на поставку продукции в ООО «АвтоСпецГарант».

6.130 Папка –скоросшиватель голубого цвета на 487 листах, содержатся: выписки по счету ООО «Промснаб», платежные ордера, платежные поручения.

6.131 Папка – скоросшиватель на 110 листах, с надписью «АСГ БЕТОН БАНК Волга», содержатся платежные поручения ООО «АСГ-бетон» за 2012-2013г.г.

6.132 Папка – скоросшиватель на 135 листов, с надписью «АСГ БЕТОН Кассовая книга», содержатся вкладные листы кассовой книги, отчеты кассира ООО «АСГ-бетон» за 2014 год.

6.133 Папка – скоросшиватель на 86 листах с надписью «АСГ БЕТОН Кассовая книга 1,2,3 кв.2015г.», содержатся вкладные листы кассовой книги ООО «АСГ-бетон» за 2015 год.

6.134 Папка – скоросшиватель на 135 листах, с надписью «АСГ БЕТОН Кассовая книга», содержатся вкладные листы кассовой книги, отчеты кассира ООО «АСГ-бетон» за 2014 год.

6.135 Папка – скоросшиватель на 138 листах, с надписью «АСГ БЕТОН авансовый отчет», содержатся авансовые отчеты, квитанции к приходным кассовым ордерам. кассовые чеки ООО «АСГ-бетон» за 2015 год.

6.136 Папка – скоросшиватель на 47 листах, с надписью «АСГ БЕТОН Вкладной лист кассовой книги за 3 кв. 2013год», содержатся вкладные листы кассовой книги ООО «АСГ-бетон» за 3 кв. 2013 года.

6.137 Папка – скоросшиватель, на 51 листе, с надписью «АСГ БЕТОН Кассовая книга 2013», содержатся вкладные листы кассовой книги ООО «АСГ-бетон» за 2013год.

6.138 Папка – скоросшиватель, на 92 листах, с надписью «АСГ БЕТОН Кассовая книга 2015 год»., содержатся вкладные листы кассовой книги ООО «АСГ-бетон» за 2015 год.

6.139 Папка – скоросшиватель, на 197 листах, содержатся вкладные листы кассовой книги, приходные, расходные кассовые ордера, платежные ведомости, заявления ООО «АСГ-бетон» за 2015 год.

6.140 Файловая папка, содержит листы формата А4 в количестве 8 листов, находятся листы кассовой книги.

6.141 Папка – скоросшиватель, на 56 листах, с надписью «ООО «АвтоСпецГарант» Кассовая книга на 2015 год», содержатся вкладные листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера, заявления ООО «АСГ-бетон» за 2015 год.

6.142 Папка – скоросшиватель, на 17 листах, с надписью «АвтоСпецГарант Кассовая книга на 2015 год», содержатся вкладные листы кассовой книги за 2015 год.

6.143 Папка – скоросшиватель, на 34 листах, с надписью «КС АСГ БЕТОН, КС ФИО12», содержатся справки о стоимости выполненных работ и затрат объекта «Многоэтажное многоквартирное односекционное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>».

6.144 Папка – скоросшиватель, на 104 листах, с надписью «Банк Хлынов», содержатся договоры беспроцентного займа между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «Новостройка», акты сверки расчетов между ООО «АвтоСпецГарант» и ООО «Новостройка», договор об инвестировании строительства объекта, расчеты сумм процентов»,

7. Документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.04.2016 в ООО «АСГ-бетон»:

7.1 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон» отчет кассира 1.2.3 кв. 2015г.», содержит 248 листов.

7.2 Сшивка документов с надписью «Касса, АСГ-бетон» 3 квартал 2013г», содержит 192 листа.

7.3 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон» 2 квартал 2014 года», содержит 271 лист.

7.4 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон» 1 полугодие 2014 года», содержит 211 лист.

7.5 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон касса 4 кв. 2013 года», содержит 123 листа.

7.6 Сшивка документов с надписью «АСГ-бетон» 1 полугодие 2013 года», содержит 234 листа.

7.7 Сшивка документов, на 125 листов, содержатся расходные и приходные кассовые ордера, листы кассовой книги ООО «АвтоСпецГарант» за июль-сентябрь 2015 года.

7.8 Папка- скоросшиватель, на 135 листах, с надписью «АСГ БЕТОН Кассовая книга», содержатся вкладные листы кассовой книги, отчеты кассира ООО «АСГ-бетон» за 2014 год.

7.9 Папка- скоросшиватель, на 86 листах, с надписью «АСГ БЕТОН Кассовая книга 1,2,3 квартал 2015г.», содержатся вкладные листы кассовой книги ООО «АСГ-бетон» за 2015 год.

7.10 Папка- скоросшиватель, на 47 листах, с надписью «АСГ БЕТОН Вкладной лист кассовой книги за 3 кв. 2013г.», содержатся вкладные листы кассовой книги ООО «АСГ-бетон» за 3 кв.2013 года.

7.11 Папка- скоросшиватель, на 51 листе, с надписью «АСГ БЕТОН Кассовая книга 2013г.», содержатся вкладные листы кассовой книги ООО «АСГ-бетон» 2013 год.

7.12 Папка- скоросшиватель, на 92 листах, с надписью «АСГ БЕТОН Кассовая книга 2015г.», содержатся вкладные листы кассовой книги ООО «АСГ-бетон» 2015 год.

7.13 Папка- скоросшиватель, на 197 листах, содержатся вкладные листы кассовой книги, приходные, расходные кассовые ордера, платежные ведомости, заявления ООО «АСГ-бетон» 2015 год.

7.14 Папка- скоросшиватель, на 57 листах, с надписью «ООО «АвтоСпецГарант» Кассовая книга за 2015 год», содержатся вкладные листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера за 2015 год.

7.15 Папка- скоросшиватель, на 17 листах, с надписью « «АвтоСпецГарант Кассовая книга за 2015 год», содержатся вкладные листы кассовой книги за 2015 год, находящиеся при уголовном деле -

находящиеся при материалах уголовного дела - хранить при деле.

8. Изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.04.2016 года в офисе ООО «АСГ-бетон» печать ООО «Промснаб», в ходе выемки 16.08.2016 года у С.А.Н. печати ООО «Промснаб» и ООО «Проминвест», в ходе выемки 08.08.2016 года у К.Е.А. печати ООО «Темп», ООО «Тобот», в ходе выемки 16.08.2016 года у П.А.В. печать ООО «Паритет», изъятую 11.08.2016 у К.Д.М. печать ООО «Абсолют», находящиеся при уголовном деле - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в жалобе.

Председательствующий М.В. Тупицын