Приговор № 1-149/2024 1-19/2025 от 26 марта 2025 г. по делу № 1-149/2024

Дело № 1-19/2025 (1-149/2024)

78RS0001-01-2024-000780-55


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Санкт - Петербург «27» марта 2025 года

Василеостровский районный суд г. Санкт - Петербурга в составе председательствующего судьи Рахматуллиной А.И.,

с участием государственного обвинителя – ст.помощника прокурора Василеостровского района г. Санкт – Петербурга ФИО1,

подсудимой ФИО2 и её защитника-адвоката Ткаченко Д.В. на основании ордера <данные изъяты> от <данные изъяты> года,

при помощнике судьи Березиной А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки РФ, со <данные изъяты> образованием, не замужней <данные изъяты>, осуществлявшей трудовою деятельность у <данные изъяты> в качестве <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <данные изъяты>, ранее судимой:

11.02.2014 года Октябрьским районным судом г. Санкт-Петербурга по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. 23.07.2014 постановлением Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга отменено условное осуждение. 25.08.2015 года прибыла в ФКУ ИК-2 УФСИН России по г.СПб и ЛО; 04.02.2016 года освобождена по отбытии срока наказания,

осужденной:

20.03.2024 года мировым судьей судебного участка № 104 Санкт-Петербурга по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде 8 месяцев исправительных работ в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного, с удержанием 10 % из заработка в доход государства ежемесячно (к отбыванию наказания в виде исправительных работ не приступила, отбытого срока наказания не имеет),

в порядке ст.91 УПК РФ не задерживавшейся,

содержащейся под стражей по данному уголовному делу с 12.12.2024 года в связи с объявлением в федеральный розыск,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО2 совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретение, хранение, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

ФИО2, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей в период времени с 22.07.2022 по 05.08.2022 года совершила приобретение, хранение, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета, открытого ею (ФИО2) от имени <данные изъяты><данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК».

Так, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, в период времени с 22.07.2022 по 05.08.2022 года, согласилась на предложение неустановленного лица открыть в ПАО «РОСБАНК» (по тексту – Банк) от своего имени, как <данные изъяты> (по тексту – Общество), расчетный счет указанного Общества с системой дистанционного банковского обслуживания (по тексту – ДБО), после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ею (ФИО2) юридического лица <данные изъяты>, для чего в указанный период времени, находясь у станции метрополитена «Приморская», расположенной по адресу: <...>, литера А, получила от неустановленного следствием лица комплекты учредительных документов <данные изъяты> для их (документов) последующего представления в ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета Общества и получения электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.

Далее, ФИО2 реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленной, что 22.07.2022 года регистрирующим органом ЕГРЮЛ была внесена запись за номером <данные изъяты> о создании юридического лица <данные изъяты>, в соответствии с которой образовано юридическое лицо <данные изъяты>, и она указана в качестве единственного участника и <данные изъяты> Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, связанных с получением ежемесячного денежного вознаграждения от неустановленного лица в размере 10 000 рублей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты>, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние (неустановленные лица (лицо)) самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от её (ФИО2), как <данные изъяты> Общества, имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 05.08.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя от имени <данные изъяты> как <данные изъяты> указанного Общества, по ранее направленной неустановленным лицом заявке на открытие расчетного счета в ПАО «РОСБАНК», ФИО2 лично встретилась с сотрудником указанного банка в офисе ПАО «РОСБАНК» по адресу: <...>, где с целью подтверждения своих полномочий <данные изъяты> предоставила решение № <данные изъяты> единственного учредителя <данные изъяты> от 19.07.2022 года, документ, удостоверяющий её личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, выданный <данные изъяты> года, а также сведения об абонентском номере <данные изъяты>, которые ранее были получены ею (ФИО2) от неустановленного лица и подписала заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «РОСБАНК», после чего в указанном банке 05.08.2022 года был открыт расчетный счет <данные изъяты>, а на указанный ФИО2 абонентский номер <данные изъяты> было направлено и получено электронное средство платежа в виде логина и пароля, позволяющее ей (ФИО2) составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому расчетному счету с использованием системы «Интернет клиент банк» ПАО «РОСБАНК», отнесенной к системе ДБО, а также предоставлен сотрудником банка, неосведомленным о преступном умысле ФИО2 и истинных намерениях последней, электронный носитель информации в виде виртуальной платежной банковской карты, использование которой возможно через вышеуказанную систему ПАО «РОСБАНК».

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта приобрела электронный носитель информации (виртуальную платежную банковскую карту) и электронные средства платежа (логины и пароли), позволяющие ей составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому расчетному счету с использованием системы «Интернет клиент банк», отнесенных к системе ДБО.

Далее, после встречи с сотрудником ПАО «РОСБАНК» 05.08.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», проследовала к станции метрополитена «Приморская», расположенной по адресу: <...>, литера А, при этом храня электронное средство платежа (логин и пароль), в том числе необходимые для доступа к использованию электронного носителя информации (виртуальной, банковской карты), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому в указанном банке расчетному счету, где в тот же период времени лично передала неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности электронное средство платежа (логин и пароль) в том числе предоставила доступ к использованию электронного носителя (виртуальной банковской карты), и обеспечила беспрепятственную возможность использовать электронные средства платежа (логины и пароли), полученные ею (ФИО2) от ПАО «РОСБАНК» путем получения смс-сообщений, содержащих сведения о них (электронных средствах платежа (логины и пароли) на абонентский номер, предоставленный неустановленным лицом ФИО2, а также использование электронного носителя информации (виртуальной платежной банковской карты), тем самым сбыла указанные электронные средства платежа и электронный носитель информации, необходимые неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении, не отрицала. Сообщила суду, что в 2021-2022 годах подруга предложила ей подработку, в тот период она нуждалась в деньгах. Она связалась с человеком «по работе», после чего приехала на встречу с женщиной, с которой разговаривала по телефону по имени «Светлана». Последняя пояснила, что фирма будет заниматься строительством. Она (ФИО2) приехала на встречу со «Светланой» со своими документами: ИНН, паспортом, СНИЛС, в ходе которой её документы отсканировали. Затем была еще одна встреча, на которой ей сказали, что нужно сходить в банк для решения каких-то формальностей. Потом связь с «работодателями» пропала. Помнит, что события имели место быть в 2022 году и то, что ей предлагали поработать курьером, развозить документы, но после того, как её документы отксерокопировали и после передачи ей денежных средств в размере 3000 рублей, «работодатели» пропали.

После того, как устроилась <данные изъяты> в <данные изъяты>, в Едином центре документов она узнала о том, что на её имя было оформлено 4 фирмы, в связи с чем, ею были поданы заявления о закрытии этих фирм, в том числе <данные изъяты> и <данные изъяты>. Род деятельности названных фирм ей известен не был.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные ею в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что в июле 2022 года её знакомая по имени «Регина» предложила подработку, и поскольку она находилась в тяжелом материальном положении, то решила принять данное предложение. «Регина» пояснила, что по работе необходимо связаться с мужчиной по имени «Сергей», который в последующем её направил к женщине по имени «Светлана», которой она позвонила, и они договорились встретиться у наземного вестибюля станции метрополитена «Приморская», расположенной по адресу: <...>, лит. «А».

При встрече «Светлана» пояснила ей о необходимости передать свой паспорт гражданина РФ для оформления на её имя юридического лица, но реальную деятельность в Обществе она осуществлять не будет, за что предложила оплату в размере 10 000 рублей. Она согласилась, через некоторое время ей позвонила «Светлана» и они встретились у станции метро «Приморская», где она передала «Светлане» паспорт, СНИЛС и ИНН, чтобы та могла подготовить все необходимые документы. «Светлана» сфотографировала паспорт, её лицо с паспортом, остальные документы. Далее они снова встретились у станции метрополитена «Приморская» и Светлана ей пояснила, что на её имя зарегистрировано <данные изъяты> и теперь она является учредителем и <данные изъяты> данного Общества. Через некоторое время, в августе 2022 года ей снова позвонила Светлана и сообщила, что ей необходимо с ней встретиться у станции метрополитена «Приморская» для открытия расчетного счета в ПАО «РОСБАНК» для <данные изъяты>, так как она является учредителем и <данные изъяты> данного Общества. «Светлана» сказала ей, что необходимо открыть счет в банке и передать ей доступ к указанному расчетному счету, она согласилась на её предложение, поскольку она за это обещала ей платить ежемесячно 5000 рублей. Она понимала, что не будет производить денежные переводы по расчетному счету организации, и осознавала, что после открытия расчетного счета, сразу передаст все документы и электронные носители, выданные банком, «Светлане».

Через несколько дней после их встречи, 05.08.2022 года по указанию «Светланы» она, будучи <данные изъяты>, поехала в офис ПАО «РОСБАНК» по адресу: <...> для встречи с представителем банка ПАО «РОСБАНК».

Представитель указанного банка передала ей готовые документы, необходимые для открытия расчетного счета в указанном банке, а также для получения банковской карты (виртуальной) для <данные изъяты>. Представитель банка пояснила, что банковская карты будет виртуальная, доступ к которой осуществляется через личный кабинет, физическую карту банк не выдает. Она добровольно подписывала указанные документы, заполняла заявление, где указала номер телефона <данные изъяты>. Сим-карту с вышеуказанным номером телефона она сама не приобретала, получила её от «Светланы» при первой встречи. Она осознавала, что вносила сведения, которыми сама пользоваться не собирается, а должна была передать сим-карту с абонентским номером телефона <данные изъяты> после завершения всех необходимых действий для открытия расчетного счета в ПАО «РОСБАНК» «Светлане». Перед подписанием всех необходимых документов для открытия расчетного счета, представитель банка объяснила, что расчетным счетом с дистанционным банковским обслуживанием вправе пользоваться и распоряжаться только она, как <данные изъяты>, и предупреждала, что передача вышеуказанного расчетного счета для использования третьими лицами запрещена.

Представитель банка объяснила ей, что логин и пароль для доступа в «Интернет клиент банк» будут направлены на номер телефона, указанный в заявлении, при введении которых можно войти в личный кабинет для использования виртуальной банковской карты, то есть вместе с передачей сим-карты с номером телефона <данные изъяты> «Светлане» она передавала ей логин и пароль для входа в личный кабинет «Интернет клиент банк» ПАО «РОСБАНК» для использования виртуальной банковской карты и самим расчетным счетом.

Таким образом, после подписания всех необходимых документов, представленных представителем банка «РОСБАНК», ей был предоставлен доступ к виртуальной банковской карте ПАО «РОСБАНК» через пароль, который пришел на номер <данные изъяты>. Подписывала она данные документы добровольно.

После того, как она получила доступ к личному кабинету с виртуальной банковской карты ПАО «РОСБАНК», путем получения пароля и логина на вышеуказанный абонентский номер, она встретилась со «Светланой» у станции метрополитена «Приморская» и передала ей сим-карту с абонентским номером <данные изъяты> а также сообщила ей логин и пароль, который приходил на этот номер, для входа в личный кабинет «Интернет клиент банк» ПАО «РОСБАНК» для пользования виртуальной банковской картой. После того как она передала «Светлане» сим-карту и доступ к личному кабинету с виртуальной банковской картой, денежные средства «Светлана» ей не передавала, сказала, что снова заплатит ей денежные средства в следующем месяце в сумме 5 000 рублей. Однако более «Светлана» на связь с ней не вышла, денежные средства не перевела. Как <данные изъяты>, она никогда не пользовалась данным расчетным счетом, банковской картой и доступом к «Интернет клиент банк». Она понимала, что передавать документы и средства для осуществления онлайн-платежей другому лицу незаконно, однако нуждалась в деньгах и поэтому так сделала.

Предпринимательской деятельностью никогда не занималась. Денежных средств, оборудования, транспортных средств, иного имущества, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности не имеет. Порядок создания юридического лица, порядок оформления документов для создания и регистрации юридического лица не знает. Намерений вести какую-либо предпринимательскую деятельность не имела. Оформление юридического лица было связано с желанием дополнительного заработка. Вину в совершении преступлений признает полностью и раскаивается в содеянном <данные изъяты>

В судебном заседании подсудимая ФИО2 в полном объеме подтвердила данные в ходе предварительного следствия показания, указав на понимание незаконности своих действий.

Вина ФИО2 в совершении указанного преступления, кроме полного признания ею своей вины, подтверждается всей совокупностью исследованных судом доказательств:

- показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании, а также данными в ходе предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности начальника юридического отдела № 1 МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу. 22.07.2022 МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу принято решение о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>, на основании представленных 19.07.2022 для государственной регистрации документов. Таким образом, 22.07.2022 в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица <данные изъяты> внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером <данные изъяты>, согласно которой <данные изъяты> назначена ФИО2 Предусмотренных законом оснований для отказа в государственной регистрации выявлено не было <данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО12, состоящего в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ходе оперативного сопровождения по уголовному делу <данные изъяты> им в МИФНС России по г. Санкт-Петербургу получена копия регистрационного дела <данные изъяты> на диске и представлена следователю <данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО3, состоящей в должности главного специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «РОСБАНК», данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым не позднее 05.08.2022 сотруднику ПАО «РОСБАНК» поступили уставные документы <данные изъяты>, которые были заверены электронно-цифровой подписью <данные изъяты> ФИО2

После проверки поступивших документов ею была назначена встреча ФИО2, на 05.08.2022 в офисе банка. 05.08.2022 она встретилась с ФИО2, ею был осуществлен опрос последней, а также идентифицирована личность ФИО2 по паспорту, с которым она была сфотографирована. Далее ФИО2 было подписано заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «РОСБАНК», которое по своим правовым последствиям является договором между юридическим лицом и банком.

Перед подписанием необходимых документов она разъяснила ФИО2, что расчетным счетом с дистанционным банковским обслуживанием вправе пользоваться и распоряжаться лишь она (ФИО2), как заявитель и <данные изъяты>, передача вышеуказанного расчетного счета для использования третьими лицами категорически запрещена. Последняя также была ознакомлена с правилами пользования расчетным счетом, согласно которым она (ФИО2) обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования заключенного соглашения. Система представляет клиенту возможность удаленного управления счетом и получением банковских услуг с помощью логина и пароля, а также с помощью любых мобильных электронных устройств, к которым подключена сим-карта с абонентским номером, указанным ФИО2 в документе. После этого подписанные документы были направлены на проверку сотрудникам ПАО «РОСБАНК», так как физические банковские карты при встрече клиентам не выдаются, клиент может воспользоваться виртуальной банковской картой или обратиться в любое отделение банка для получения карты. Далее ФИО2 на указанный ей в заявлении абонентский номер пришла ссылка на подписание электронного пакета документа, при переходе по которой ФИО2 был открыт доступ в личный кабинет, где клиент проходит форму сертификации, дает согласие на обработку персональных данных. После того, как заявление выгрузилось, ФИО2 пришел временный код-пароль (логин, пароль), при помощи которого она получила доступ к личному кабинету. Использование логина и пароля от банк-клиента допускается только самим генеральным директором Общества, передача их третьим лицам запрещена, о чем ФИО2 также была предупреждена. Для завершения процедуры открытия счета, ФИО2 вошла в личный кабинет под полученными логином и паролем и нажала «подписать документы». После указанного действия расчетный счет был открыт, о чем клиенту пришло уведомление <данные изъяты>

- протоколом явки с повинной от 15.11.2023, согласно которому ФИО2 сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что в июле 2022 года она предоставила документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина РФ на её имя неизвестному ей лицу по имени Светлана, для того чтобы за денежное вознаграждение стать <данные изъяты>, заведомо понимая, что становится подставным лицом, так как управленческие функции в данной фирме она осуществлять не собиралась <данные изъяты>

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от 15.11.2023, согласно которой ФИО2 является <данные изъяты> с 22.07.2022 <данные изъяты>

- протоколом выемки от 17.11.2023, согласно которому ФИО13 добровольно выдал диск, содержащий копии материалов регистрационного дела юридического лица: <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.11.2023 с фототаблицей, согласно которому в регистрационном деле <данные изъяты> содержатся следующие документы:

- гарантийное письмо от собственника помещения, согласно которому арендодатель ФИО14 гарантирует предоставление нежилого помещения по адресу: <данные изъяты> в качестве адреса местонахождения <данные изъяты>

-получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП), принадлежащий ФИО2;

-лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме <данные изъяты> 22.07.2022, согласно которому 22.07.2022 внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты>

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <данные изъяты>, согласно которому ФИО2 написала заявление о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> при создании;

-решение о государственной регистрации по форме <данные изъяты> от 22.07.2022, согласно которому 22.07.2022 на основании представленных 19.07.2022 документов принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица <данные изъяты>

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.07.2022, согласно которой в налоговый орган 19.07.2022 за <данные изъяты> ФИО2 в МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу предоставлены посредством каналов связи: устав юридического лица; иной документ в соответствии с законодательством РФ; заявление о создании юридического лица по форме <данные изъяты>; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;

- решение №<данные изъяты> от 19.07.2022, согласно которому ФИО2 утвердила юридический и фактический адрес <данные изъяты>; также ФИО2 назначил на должность <данные изъяты> ФИО2;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому 22.07.2022 <данные изъяты> поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе по месту нахождения МИФНС №11 по Санкт-Петербургу;

- устав <данные изъяты>, утвержденный решением единственного учредителя №<данные изъяты> от 19.07.2022;

- документ удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 серия <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 05.04.2018 <данные изъяты>

Осмотренный оптический диск с серийным номером <данные изъяты>, содержащий копии материалов регистрационного дела юридического лица: <данные изъяты>, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу <данные изъяты>

- протоколом выемки от 12.12.2023 с фототаблицей, согласно которому главным экспертом по безопасности ОБУРБДЭБ ПАР «РОСБАНК» ФИО15 добровольно выдано юридическое дело <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 13.12.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены юридическое дело <данные изъяты> при осмотре которого установлены следующие документы:

-заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО РОСБАНК», согласно Заявлению от 04.08.2022 ФИО2 просит заключить с ПАО «РОСБАНК» Соглашение об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «РОСБАНК», ФИО2 указывает в данном заявлении контактный телефон <данные изъяты>. Заявление подписано ФИО2 04.08.2022, опечатано оттиском печати <данные изъяты>, вышеуказанное заявление принято 04.08.2022 ФИО16 и ею подписано;

-решение № <данные изъяты> от 19.07.2022, согласно которому ФИО2 утвердила юридический и фактический адрес <данные изъяты>, имеются сведения о том, что ФИО2 является <данные изъяты> указанного юридического лица;

-паспорт гражданина РФ на имя ФИО2;

-устав <данные изъяты> от 19.07.2022 <данные изъяты>

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу <данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2023 с фототаблицей, согласно которому по адресу: <...>, лит. Б, организация <данные изъяты> не обнаружена (т.2 л.д.43-48);

- протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен вестибюль станции метрополитена «Приморская» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.29, литера А <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от 04.12.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрена представленная ПАО «РОСБАНК» выписка по операциям на счете организации в отношении <данные изъяты> которая содержит сведения о совершении за период с 05.08.2022 по 22.11.2023 12 банковских операций, связанных с переводом денежных средств. Остаток на начало период 0 рублей, сумма по дебету счета за период 588 449 рублей 80 копеек, сумма по кредиту счета за период 590 478 рублей, остаток по счету на конец периода 2 028 рублей 20 копеек <данные изъяты>

Осмотренные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела <данные изъяты>

а также иными документами, исследованными в ходе судебного заседания:

- справкой, составленной старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по Красносельскому району г.Санкт-Петербургу ФИО4, согласно которой в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу <данные изъяты>, в результате проведенных мероприятий установлено, что ФИО2 по указанию неустановленного лица по имени «Сетлана», 05.08.2022 в кредитном учреждении ПАО «РОСБАНК» открыла расчетный счет <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) от своего имени как <данные изъяты> и впоследствии передала последней электронные средства и ключи, в том числе логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени образованного ФИО2 юридического лица <данные изъяты>

- ответом на запрос из ПАО «РОСБАНК» от 27.11.2023, согласно которому 05.08.2022 в ПАО «РОСБАНК» открыт расчетный счет <данные изъяты> клиенту <данные изъяты>

- соглашением об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «РОСБАНК», в котором определены общие принципы использования простой электронной подписи при осуществлении электронного документооборота между ПАО «РОСБАНК» и лицом, принявшим предложение на заключение Соглашения, предмет Соглашения, статус электронной подписи, порядок взаимоотношений между банком и клиентом, ответственность.

Согласно ч.1.1 раздела 1 - ключ ПЭП – код подтверждения, направляемый Банком Клиенту посредством смс-сообщения и предназначенный для создания ПЭП; электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация предоставлена в электронной форме, то есть виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату.

п. «b» ч.3.2 раздела 3 - Клиент подтверждает и гарантирует, что в процессе осуществления действий, предусмотренных п.3.1. Соглашения, им был указан номер мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого является непосредственно Клиент, представитель Клиента;

п. «с» ч.3.2 раздела 3 - Клиент, осуществляя акцепт, подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанному номеру мобильного телефона;

ч.3.3 раздела 3 - После подписания Соглашения, Клиент получает доступ к Электронной системе. Предоставление Клиенту доступа в Электронную систему является акцептом Соглашения со стороны Банка;

ч.4.1 раздела 4 - В соответствии с настоящим Соглашением Банк обязуется принимать и обрабатывать ЭД, а Клиент обязуется осуществлять подписание ЭД ПЭП в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением;

п. «d» ч.5.1 раздела 5 - Все электронные документы, направленные Клиентом, полученные Банком посредством Электронной системы и подписанные Корректной ПЭП, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Банком;

п. «f» ч.5.1 раздела 5 - операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Банком на основании Электронных документов, принятых от Клиента посредством Электронной системы, подписанные Корректной ПЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Банком на основании документов, направленных Клиентом Банку на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Банком, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

ч.6.7 раздела 6 - Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона, на который Банком направляется Код подтверждения посредством смс-сообщения <данные изъяты>

Перечисленные доказательства судом проверены, оцениваются как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ; как допустимые, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении; как достоверные, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а в своей совокупности, как достаточные для разрешения дела по существу.

Суд оценивает показания ФИО2, оглашенные в ходе судебного следствия в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, которые подсудимая подтвердила в полном объеме, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им. Допросы в качестве подозреваемой и обвиняемой, проведены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием защитника, с разъяснением ей прав, предусмотренных ст.ст.46, 47 УПК РФ, в том числе правом отказа от дачи показаний, с разъяснением права в соответствии со ст.51 Конституции РФ не свидетельствовать против самой себя.

Из представленных суду письменных доказательств установлено, что подсудимая 04.08.2022 лично встретилась с представителем ПАО «РОСБАНК» ФИО17 в офисе банка по адресу: <...>, для открытия виртуального расчетного счета юридического лица, ее личность была установлена, на указанный в заявлении абонентский номер <данные изъяты>, находящийся в пользовании ФИО2 она получила сведения для доступа к электронному средству платежа в виде логина и пароля, позволяющие ей составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому расчетному счету с использованием системы «Интернет клиент банк» ПАО «РОСБАНК», отнесенной к системе ДБО, после ввода которых получила доступ к расчетному счету <данные изъяты>. При открытии счета ФИО2 была предупреждена о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчётному счету иным, кроме нее, лицам.

Из анализа выписки по операциям на счете организации ПАО «РОСБАНК» в отношении <данные изъяты>, за период с 05.08.2022 по 22.11.2023, номер счета <данные изъяты>, установлено, что в период с момента открытия счета осуществлялись безналичные переводы денежных средств, поступление на счет и снятие денежных средств, тогда как и показаний ФИО2 следует, что она не пользовалась указанным расчетным счетом.

Учитывая установленное отсутствие самостоятельного пользования ФИО2 расчетным счетом <данные изъяты> а также показания подсудимой о том, что сим-карта с абонентским номером <данные изъяты> привязанной к указанному расчетному счету, полученные по результатам встречи с представителем банка в офисе ПАО «РОСБАНК» логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет «Интернет клиент банк» ПАО «РОСБАНК» для пользования виртуальной банковской картой, она передала неустановленному лицу по имени «Светлана», в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО2 беспрепятственного доступа к расчетному счету для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, которые осуществлялись незаконно.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

Протоколы проведенных следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона.

Выемка копии юридического дела <данные изъяты>, материалов регистрационного дела юридического лица <данные изъяты> произведены на основании постановления следователя, в строгом соответствии с требованиями ст. 183 УПК РФ.

Документы осмотрены надлежащим образом, с соблюдением требований ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 1 - 4 ст. 177 УПК РФ, в отсутствие понятых на основании ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ с применением технических средств и фотофиксации.

При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения этих доказательств, судом не установлено.

Каких-либо нарушений при сборе доказательств, а также сведений, позволяющих усомниться в допустимости исследованных и приведенных в приговоре доказательств, не установлено, учитывая, что они получены в полном соответствии с требованиями УПК РФ. Не установлено судом и сведений об искусственном создании доказательств по делу.

При оценке доказательств суд исходит из того, что ни одно из приведенных доказательств - ни показания свидетелей, ни другие доказательства, приведенные выше и положенные в основу приговора, не имеют заранее установленной силы сами по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления.

Статьей 187 УК РФ установлена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 указанного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из изложенного следует, что банковский счет, а также персональные логин и пароль к нему, позволяющие управлять банковскими операциями, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

На основании изложенного выше, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 как совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение, хранение, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При квалификации действий подсудимой ФИО2 суд учитывает, что она за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на ее имя юридическим лицом, открыла в банковском учреждении от своего имени как от имени <данные изъяты> расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания, получила его, таким образом приобрела его, после чего хранила при себе полученные электронные средства платежа (логины и пароли), до момента передачи неустановленному лицу, тем самым осуществив их сбыт. При этом она была надлежащим образом ознакомлена с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания, её ставили в известность о том, что расчетным счетом с дистанционным банковским обслуживанием вправе пользоваться лишь она, как заявитель и <данные изъяты> и что передача расчетного счета и платежной карты для использования третьим лицам категорически запрещена.

В судебном заседании было установлено, что подсудимая ФИО2 не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра <данные изъяты>

Психическое состояние подсудимой у суда не вызывает сомнений. Исходя из имеющихся в материалах дела данных о состоянии здоровья подсудимой, поведения подсудимой в судебном заседании и на предварительном следствии, суд признает ее вменяемой, подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

Установив вину в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре, суд подвергает ФИО2 уголовной ответственности.

Разрешая вопрос о мере наказания за совершенное преступление, суд руководствуется принципом справедливости, целями и общими началами назначения уголовного наказания.

В соответствии с положениями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие её наказание, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории умышленных тяжких преступлений.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает явку с повинной ФИО2, позицию ФИО2 по уголовному делу, которая выразилась в даче ею правдивых признательных и последовательных показаний, учитывая также при этом, что ФИО2 представила органам следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, сообщила имеющуюся у нее информацию о лице, которому передавала свой документ, удостоверяющий личность, а также электронные средства платежа, сообщила информацию о наименовании банка, в котором осуществлялось открытие расчетного счета, а также учитывая при этом, что активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в добровольных и активных действиях виновного, направленных на сотрудничество со следствием, и может выражаться и в том, что он дает правдивые, полные показания, способствующие расследованию.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает полное признание ФИО2 своей вины и раскаяние в содеянном, критическое отношение к совершенному преступлению, <данные изъяты>

При вынесении решения суд также учитывает, что согласно сведениям <данные изъяты>

В качестве сведений о личности подсудимой суд учитывает, что она является гражданкой РФ, ранее судима, зарегистрирована и проживает в Санкт-Петербурге, по адресу: <данные изъяты>, согласно характеристике <данные изъяты> жалоб от соседей на ФИО2 не поступало, со слов последней, до лета 2024 года она была официально трудоустроена, на учетах нарколога и психиатра не состоит, заместителем начальника УИИ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга характеризуется отрицательно.

При этом, суд не усматривает оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2 совершение ею преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, при этом суд исходит из следующего. По смыслу п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ наступление тяжелого жизненного обстоятельства для признания его смягчающим не должно являться результатом поведения виновного лица. При этом, испытываемые ФИО2 материальные трудности, с учетом её трудоспособного возраста и удовлетворительного состоянии здоровья, не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств, а испытываемые ею временные материальные затруднения, связанные с необходимостью обеспечения своего материального благополучия, вызваны обычными бытовыми причинами, не снижают общественную опасность совершенного ею преступления и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Согласно ч.1 ст. 18 УК РФ, суд усматривает в действиях подсудимой ФИО2 рецидив преступлений, что в соответствии с требованиями ч.1 ст. 63 УК РФ признается обстоятельством, отягчающим наказание и согласно ч.5 ст.18 УК РФ влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ.

Преступление по настоящему делу ФИО2 совершила в период с 22.07.2022 по 05.08.2022 года, то есть в период непогашенной судимости по приговору Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 11.02.2014 года. Учитывая, что ФИО2 совершено тяжкое преступление, будучи судимой за тяжкое преступление, за которое отбывала наказание в виде лишения свободы реально, соответственно, в её действиях имеет место опасный рецидив преступлений согласно п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ.

Правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учётом наличия отягчающего обстоятельства, не имеется.

Как следует из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» при рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

В связи с наличием рецидива преступлений, признанного отягчающим обстоятельством, оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ суд не усматривает.

С учетом изложенного, с целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, предупреждения совершения ФИО2 новых преступлений, исходя из принципа разумности и соразмерности наказания содеянному, учитывая требования ч.1 ст.60 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание за совершенное преступление в виде лишения свободы, что будет соразмерно содеянному, а также будет способствовать исправлению подсудимой, осознанию ею недопустимости совершения противоправных деяний.

Назначение ФИО2 наказания с применением ст. 73 УК РФ и ст. 53.1 УК РФ невозможно в силу прямого запрета, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ и ч. 1 ст. 53.1 УК РФ.

При определении срока наказания за совершенное преступление суд руководствуется положениями ч.2 ст.68 УК РФ, при этом не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ч.3 ст.68 УК РФ, не усматривая достаточных оснований и для применения положений ст.64 УК РФ к основному наказанию, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

На основании ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Суд, при назначении дополнительного наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, поведение ФИО2 после совершения преступления, поскольку она добровольно дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, чем способствовала расследованию преступления, признание своей вины и раскаяние в содеянном, критическое отношение к совершенному преступлению, совокупность данных о личности подсудимой, а также иные обстоятельства, смягчающие наказание, учитывая при этом также сведения об отсутствии постоянного источника дохода, <данные изъяты> и считает возможным назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

ФИО2 осуждена 20.03.2024 мировым судьей судебного участка № 104 Санкт-Петербурга по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде 8 месяцев исправительных работ в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного, с удержанием 10 % из заработка в доход государства ежемесячно. По информации, полученной из УИИ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга (ихс.<данные изъяты> от 27.01.2025), ФИО2 к отбыванию наказания в виде исправительных работ не преступила, отбытого срока наказания не имеет. За период нахождения ФИО2 на учете в данной Инспекции, материалы в отношении неё в суд не направлялись.

При таких обстоятельствах, окончательное наказание ФИО2 должно быть назначено в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 69 УК РФ, путём частичного присоединения к назначенному по настоящему приговору наказанию неотбытой части наказания, назначенного по приговору мирового судьи судебного участка № 104 Санкт-Петербурга от 20.03.2024.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО2 подлежит назначению в исправительной колонии общего режима.

Оснований для отмены или изменения меры пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу не имеется.

Время содержания ФИО2 под стражей с момента фактического задержания, то есть с 12.12.2024 года до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, подлежит зачету из расчета один день за полтора дня.

Разрешение вопроса о вещественных доказательствах суд производит в соответствии с требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (ДВА) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору, а также по приговору мирового судьи судебного участка № 104 Санкт-Петербурга от 20.03.2024 года, с учетом п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ (8 месяцев исправительных работ соответствуют 2 месяцам 20 дням лишения свободы), окончательно ФИО2 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 1 (один) месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей с 12 декабря 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- оптический диск с серийным номером «B3120CE05091106LH», выписку о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> за период с 05.08.2022 по 22.11.2023 года, копию юридического дела <данные изъяты> - хранить при деле до истечения срока хранения по нему.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт – Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи жалобы, осужденный вправе ходатайствовать при подаче им апелляционной жалобы или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса, о своем участии, а также об участии адвоката, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: