Приговор № 1-260/2024 1-44/2025 от 4 февраля 2025 г. по делу № 1-260/2024

Дело № 1- 44/2025

25RS0015-01-2024-001819-43


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Дальнегорск 05 февраля 2025 года

Дальнегорский районный суд Приморского края в составе:

председательствующий Ерновская Н.В.,

при секретаре Ступницкой Н.С.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Дальнегорска Приморского края ФИО1, ФИО2,

защитников адвоката Михалева И.В., наряду с адвокатом Арзамасова М.К.,

подсудимого ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, <...>, не судимого,

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, на основании общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРЛЕС» № 2 от 01.03.2019 и приказа № 9 от 01.03.2019 являющийся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРЛЕС» ИНН <***> ОГРН <***> (далее ООО «ЛИДЕРЛЕС», Общество), расположенного по адресу: <...> Октября, дом 146, офис 6, согласно Уставу ООО «ЛИДЕРЛЕС», утвержденному решением общего собрания учредителей ООО «ЛИДЕРЛЕС» от 16.09.2020, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли; органом управления Обществом является генеральный директор (единоличный исполнительный орган); генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, совершает в переделах своих полномочий любые действия, необходимые для достижения целей Общества, используя свое служебное положение и вышеуказанные полномочия генерального директора Общества, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, в период с 19.01.2024 по 26.02.2024, находясь на территории г. Дальнегорска, Приморского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в желании незаконного материального обогащения, путем обмана сотрудников администрации Дальнегорского городского округа (далее ДГО), с целью извлечения для себя материальной выгоды в виде получения денежных средств от администрации ДГО и Правительства (Администрации) Приморского края за поставку населению твердого топлива (дров), не соответствующего условиям Соглашения № 23-с/юр от 19.01.2024 на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа Приморского края, заключенного между администрацией Дальнегорского городского округа в лице Главы Дальнегорского городского округа ФИО4, действующего на основании Устава Дальнегорского городского округа, и Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРЛЕС», именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице Генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, похитил путем обмана чужое имущество, причинив ущерб администрации Дальнегорского городского округа и Правительству (Администрации) Приморского края ущерб в крупном размере с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Постановлением Администрации Приморского края № 945-па от 30.12.2019 «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы, (далее - Постановление) утвержден порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом.

Согласно п.п. 12, 16 приложения № 22 Постановления субсидии носят целевой характер и не могут быть потрачены на иные цели, ответственность за результативность, целевое использование субсидий, полноту и достоверность представляемых в министерство отчетов и документов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

Согласно муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа», утвержденной постановлением Администрации ДГО от 16.05.2022 № 577-па, одной из ее целей является обеспечение граждан твердым топливом, реализация мероприятия «Обеспечение граждан твердым топливом» направлена на обеспечение большего количества домовладений твердым топливом с целью улучшения качества проживания граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

Согласно муниципальной программе «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городской округе», утвержденной постановлением Администрации ДГО от 10.10.2023 № 1505-па, одной из ее целей является обеспечение граждан твердым топливом, реализация мероприятия «Организация снабжения населения твердым топливом» направлена на обеспечение большего количества домовладений твердым топливом с целью улучшения качества проживания граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

Основанием для отпуска гражданам твердого топлива являются:

- правоустанавливающие документы на жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, ордер, договор социального найма, договор коммерческого найма и т.п.);

- документы, устанавливающие личность гражданина и регистрацию по месту нахождения по месту нахождения жилого помещения (паспорт).

Согласно Распоряжения Правительства Приморского края № 417-рп от 10.08.2022 «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» установлен предельный уровень софинансирования для Дальнегорского городского округа на 2024 год из краевого бюджета в размере 99 %, а также Соглашением № 1 от 11.01.2024 «О предоставлении и расходовании субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденную постановлением администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па, установлен порядок предоставления субсидий из краевого бюджета в 2024 году бюджету Муниципального образования в размере 99% на обеспечение граждан твердым топливом, а также 1% субсидии в порядке софинансирования из средств бюджета ДГО.

Являясь получателем субсидий на основании решения комиссии по рассмотрению заявок на возмещение недополученных доходов, связанных с обеспечением граждан, проживающих в Дальнегорском городском округе, твердым топливом (дровами) на 2024 год от 26 декабря 2023 года, в нарушении раздела VI. Условия и порядок предоставления субсидий Порядка возмещения недополученных доходов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 13.08.2021 № 799-па, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 25 января 2024 года, находясь в служебном кабинете № 13 «Управление делами» здания администрации Дальнегорского городского округа Приморского края, расположенного по адресу: <...> Октября, д.125, предоставил отчет о размере недополученных доходов № 1 от 25 января 2024 г., согласно которому в январе 2024 года им было поставлено твердое топливо (дрова) по следующим адресам, с указанием объемов исходя из установленного норматива потребления твердого топлива (дров) для населения Дальнегорского городского округа, утвержденного постановлением Главы Дальнегорского городского округа № 426 от 11 августа 2008 года, постановлением департамента по тарифам Приморского края от 20.07.2016 № 34/5 «Об утверждении нормативов потребления твердого топлива при наличии печного отопления для населения на территории Приморского края» и понесенных затрат, рассчитанных на основании постановления Агентства по тарифам Приморского края № 45/9 от 25 июля 2013 года «Об утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края», согласно которого предельная цена на твердое топливо (дрова) разделанные всех пород составляет 1103,07рублей за 1 куб. метр, и, согласно постановления администрации Дальнегорского округа Приморского края № 566-па от 22 мая 2023 года, среднерыночная розничная цена на твердое топливо (дрова) составляет 4518,99 рублей за 1 куб. метр:

– по адресу: <адрес>, <адрес>, в объеме 20 м3, сумма возмещения затрат составила 68318 руб. 40 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>В в объеме 20 м3, сумма возмещения затрат составила 68318 руб. 40 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>В в объеме 30 м3, сумма возмещения затрат составила 102477 руб. 60 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> объеме 20 м3, сумма возмещения затрат составила 68318 руб. 40 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> объеме 10 м3, сумма возмещения затрат составила 34159 руб. 20 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, в объеме 10 м3, сумма возмещения затрат составила 34159 руб. 20 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, в объеме 10 м3, сумма возмещения затрат составила 34159 руб. 20 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, в объеме 20 м3, сумма возмещения затрат составила 68318 руб. 40 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, в объеме 20 м3, сумма возмещения затрат составила 68318 руб. 40 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, <адрес> объеме 20 м3, сумма возмещения затрат составила 68318 руб. 40 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, <адрес>, в объеме 10 м3, сумма возмещения затрат составила 34159 руб. 20 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, в объеме 30 м3, сумма возмещения затрат составила 102477 руб. 60 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, в объеме 30 м3, сумма возмещения затрат составила 102477 руб. 60 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, в объеме 30 м3, сумма возмещения затрат составила 102477 руб. 60 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> объеме 10 м3, сумма возмещения затрат составила 34159 руб. 20 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, в объеме 20 м3, сумма возмещения затрат составила 68318 руб. 40 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г.Дальнегорск, <адрес>, в объеме 20 м3, сумма возмещения затрат составила 68318 руб. 40 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

– по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> объеме 30 м3, сумма возмещения затрат составила 102477 руб. 60 коп. из расчета возмещения затрат в сумме 4518 руб. 99 коп. за 1 м3;

заведомо зная, что у него отсутствуют законные основания для получения субсидии за поставку твердого топлива вышеуказанным лицам, поскольку твердое топливо (дрова) в рамках выполнения муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» им не поставлялось, введя тем самым в заблуждение должностных лиц администрации Дальнегорского городского округа, уполномоченных проверять соответствие предоставленных документов условиям муниципальной программы и принимать решение об оплате затрат на оказание услуг при исполнении муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе», и которые на основании заведомо ложных сведений об исполнении условий данной программы, будучи введенными в заблуждение, заключили с ФИО3 Соглашение № 29-с/юр от 05.02.2024 «на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа», и предоставили сведения в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, после чего финансовым управлением администрации Дальнегорского городского округа подготовлены следующие документы для проведения оплаты затрат на оказание услуг по обеспечению граждан твердым топливом (дровами):

- платежное поручение № 871786 от 06.02.2024, согласно которому администрацией Дальнегорского городского округа на банковский счет ООО «ЛидерЛес» №, открытый в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», перечислены денежные средства в размере 12297 руб. 31 коп.;

- платежное поручение № 133585 от 26.02.2024, согласно которому администрацией Дальнегорского городского округа на банковский счет ООО «ЛидерЛес» №, открытый в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», перечислены денежные средства в размере 1217433 руб. 89 коп.

Таким образом, в период с 06.02.2024 по 26.02.2024 на банковский счет ООО «ЛидерЛес» №, открытый в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в <адрес>, по результатам выполнения условий муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» перечислены денежные средства в сумме 1 229 731 руб. 20 коп.

Из которых денежные средства в размере 853 980 рублей, перечисленные ФИО3 в рамках исполнения Соглашения № 29-с/юр от 05.02.2024 «на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа», на возмещение понесенных затрат по адресам: <адрес>, по которым фактически доставка дров не осуществлялась, похищены ФИО3 с использованием своего служебного положения путем обмана, и ФИО3 получил реальную возможность пользования и распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил имущественный вред бюджетам: администрации Дальнегорского городского округа на сумму 8539 руб. 80 коп., Правительства (Администрации) Приморского края на сумму 845 440 руб. 20 коп., что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции России. Дополнительно пояснил, что причиненный преступлением ущерб возместил путем фактической поставки твердого топлива (дров) населению. Заболеваний не имеет; проживает семьей с женой и двумя несовершеннолетними детьми <...>, <дата> года рождения, и <...><дата> года рождения, его доход примерно <...> руб., доход жены примерно <...> руб. в месяц; оказывает материальную и иную помощь своим родителям, <...>. Осуществляет шефство над Кавалеровским детским домом на постоянной основе, последний раз в декабре 2024 года от имени ООО «ЛидерЛес» перевели 200 000 руб. Также оказывает помощь семьям участников СВО, поставляя бесплатно дрова и выделяя работников для их распиловки и рубки, в 2023 году были поставлены дрова 14 семьям участников СВО, в 2023 году 13 семьям, в 6 семей в 2024 году им были направлены рабочие для колки и складирования дров. Кроме того, он является директором ЗАО «Лесной терминал» и ООО «Русский лес», от имени которых в 2024 году осуществил пожертвования в фонд поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Все указанные пожертвования осуществлены добровольно, не в связи с уголовным делом, помощь детским домам оказывает постоянно, на момент части пожертвований участникам СВО ему о возбуждении уголовного дела было не известно. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается.

Согласно оглашенным в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям ФИО3, данным им в ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, признает полностью. Он является учредителем ООО «ЛИДЕРЛЕС» (ОГРН <***>, зарегистрировано в 2014 году), у него 70 процентов уставного капитала, вторым акционером является его жена <...> с 30 процентами доли в уставном капитале. Офис ООО «ЛИДЕРЛЕС» расположен по адресу: <...> Октября, д. 146, офис № 6. Основной вид деятельности ООО «ЛИДЕРЛЕС» - деятельность автомобильного грузового транспорта, дополнительный вид деятельности - лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, предоставление услуг по пропитке древесины, деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой по адресу клиента. По решению собрания акционеров (протокол № 2 от 01.03.2019) он назначен на должность генерального директора. Должность бухгалтера примерно с февраля 2023 года по настоящее время вакантна, поэтому все финансовые документы подписывает он и за директора, и где необходимо за бухгалтера. В ООО «ЛИДЕРЛЕС» с 2018 года в должности водителя работают А.. Примерно с 2020 года ООО «ЛИДЕРЛЕС» участвовал в краевой программе, по которой администрация Дальнегорского ГО предоставляла субсидированные денежные средства после предоставления жителям Дальнегорского ГО твердого топлива (дров) в дома, в которых печное отопление. Чтобы стать участником данной программы, в администрации Дальнегорского ГО ежегодно проводился конкурс по выбору компании, которая будет предоставлять твердое топливо (дрова) жителям Дальнегорского ГО. Примерно с 2020 года он ежегодно подавал документы для участия в данном конкурсе, на котором его компания получала право от администрации Дальнегорского ГО предоставлять населению твердое топливо. По правилам предоставления субсидированных денежных средств он, как директор компании, должен был доставлять нуждающимся жителям Дальнегорского ГО твёрдое топливо (дрова), которые обратились к нему в офис ООО «ЛИДЕРЛЕС», написали заявления и предоставили копии документов на дом, подтверждающие документы о печном отоплении, копии паспорта гражданина РФ. После чего, на основании квадратных метров жилища, производился расчет, согласно которому высчитывался объем для предоставления дров. В момент поставки дров владелец дома подписывал документы о доставке дров - счет-фактуру, акт приема-передачи. После того, как ООО «ЛИДЕРЛЕС» привозил дрова обратившимся гражданам в полном объеме, он собирал необходимые документы, а именно, «Акты приема- передачи», «Счет фактуры», «Отчет о размере недополученных доходов», «Реестр домовладений Дальнегорского городского округа, обеспеченных твердым топливом (дровами) в течении месяца», и предоставлял весь пакет документов в администрацию Дальнегорского ГО, тем самым он подтверждал факт выполнения всех условий программы, после чего администрация Дальнегорского ГО на банковский счет ООО «ЛИДЕРЛЕС» переводила субсидированные денежные средства. Сумма денежных средств рассчитывалась из объема предоставленных дров населению. В период с 2020 по 2023 год он как генеральный директор ООО «ЛИДЕРЛЕС» предоставлял твердое топливо (дрова) жителям Дальнегорского ГО в полном объеме, о чем отчитался в администрацию Дальнегорского ГО и получил субсидированные денежные средства. В январе 2024 года ООО «ЛИДЕРЛЕС» как обычно приняла участие в программе по предоставлению твердого топлива жителям Дальнегорского ГО. В связи с тем, что в 2024 году были плохие погодные условия, что затрудняло предоставления дров, а также в связи с тем, что в настоящее время участники СВО получают дрова вне очереди, он как генеральный директор ООО «ЛИДЕРЛЕС» не смог предоставить твердое топливо (дрова) всем жителям, участвующим в программе на 2024 год. Однако он как генеральный директор ООО «ЛИДЕРЛЕС» 25 января 2024 года в администрацию Дальнегорского ГО предоставил недостоверные сведения, а именно, «Акты приема-передачи», «Счет фактуры», «Отчет о размере недополученных доходов», «Реестр домовладений Дальнегорского городского округа, обеспеченных твердым топливом (дровами) в течении месяца», согласно которым лица, указанные в «Реестре домовладений», в полном объеме в январе 2024 года получили от компании ООО «ЛИДЕРЛЕС» твердое топливо (дрова). В предоставленном в администрацию Дальнегорского городского округа Приморского края пакете документов он указал недостоверные сведения о том, что предоставил дрова по следующим адресам: <адрес>. Фактически в январе 2024 года он по данным адресам дрова не привозил, документы о поставке дров по данным адресам были подделаны им. Документы, предоставленные им в администрацию, в частности, «Акты приема-передачи» и «Счет фактуры», согласно которым жители Дальнегорского ГО получили дрова в полном объеме, были поддельными, все подписи за получения дров он в документах поставил самостоятельно от имени собственников домовладения, а не нуждающиеся граждане. Он фактически подделывал документы для предоставления в администрацию и получения денежных средств, в связи с тем, что не успел оказать услугу населению в отведенный срок. В январе 2024 года он привез дрова только по трем адресам, которые также были указаны в реестре за январь 2024 года это по адресу: <адрес>. На основании данных документов ООО «ЛИДЕРЛЕС» от администрации Дальнегорского ГО получило денежные средства на сумму 1 229 731 рубль 20 копеек. Документы, предоставленные им в администрацию, в частности, «Акты приема-передачи» и «Счет фактуры», согласно которым жители Дальнегорского ГО получили дрова в полном объеме, были поддельными, все подписи за получения дров он в документах поставил самостоятельно от имени собственников домовладения, а не нуждающиеся граждане. Он фактически подделывал документы для предоставления в администрацию и получения денежных средств, в связи с тем, что не успел оказать услугу населению в отведенный срок. Фактически в январе 2024 года он доставил дрова только трем жителям Дальнегорского городского округа. О том, что он подделал документы, он никому не рассказывал, ни работники администрации, ни его жена не знали, что подписи в документах на предоставление субсидии он подделал. В настоящий момент он обеспечил жителей, указанных им в реестре за январь 2024, дровами в полном объеме, дрова привозили по указанным адресам в период с весны 2024 года и в летний период. Он осознает что совершил преступление и раскаивается в содеянном (т. 5 л.д. 23-26, 83-85).

После оглашения показаний подсудимый ФИО3 полностью подтвердил их, пояснив, что показания давал добровольно, давление на него не оказывалось.

Вина подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления, помимо его показаний, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО5, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в Приморском крае действует порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы. На реализацию данного положения денежные средства выделяются из местного и краевого бюджета согласно распоряжения 417-рп от 10.08.2022 Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. На основании данной программы Постановлением Главы Дальнегорского городского округа ФИО4 № 1505-па от 10 октября 2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» утверждена муниципальная программа «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе», вступившая в силу с 1 января 2024 года. В соответствии с постановлением администрации Дальнегорского городского округа за № 799-па от 13.08.2021 года «Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа», администрацией Дальнегорского городского округа размещается объявление на сайте Дальнегорского городского округа о проведении отбора Получателей субсидии. Срок проведения отбора 30 календарных дней. Отбор Получателя субсидии проводится на основании запросов предложений, заявок участников отбора, начинается со дня размещения объявления о проведения отбора Получателей субсидии в сети Интернет. Согласно приложения 2 вышеуказанного порядка, участники отбора предоставляют необходимый пакет документов, которые указаны в данном приложении. В 2023 году поступила заявка на участие в отборе на 2024 год от ООО «ЛидерЛес». Данная заявка была рассмотрена комиссией, так как соответствовала указанным требованиям, по итогам рассмотрения данной заявки было принято положительное решение на допуск ООО «ЛидерЛес» к участию в программе на обеспечение жителей Дальнегорского городского округа Приморского края, проживающих в домах с печным отоплением, на обеспечение твердым топливом (дровами). По результатам рассмотрения заявок между администрацией Дальнегорского городского округа, в лице Главы Дальнегорского городского округа ФИО4, действующего на основании Устава Дальнегорского городского округа, и Общества с ограниченной ответственностью «ЛидерЛес», именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице Генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 13 августа 2021 г. № 799-па «Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа», заключили соглашение № 23-с/юр от 19 января 2024 года на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа. Согласно Распоряжения Правительства Приморского края № 417-рп от 10.08.2022 Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края из краевого бюджета, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов установлен предельный уровень софинансирования для Дальнегорского городского округа на 2024 год из краевого бюджета в размере 99 %, а также Соглашением № 1 от 11.01.2024 «О предоставлении и расходовании субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па, установлен порядок предоставления субсидий из краевого бюджета в 2024 году бюджету Муниципального образования в размере 99% на обеспечение граждан твердым топливом, а также 1% субсидии в порядке софинансирования из средств бюджета ДГО.

Постановлением Главы Дальнегорского городского округа № 426 от 11 августа 2008 года установлен норматив потребления твердого топлива (дров) для населения Дальнегорского городского округа. Нормативы потребления твердого топлива (угля и топливных брикетов) утверждены постановлением департамента по тарифам Приморского края от 20.07.2016 № 34/5 «Об утверждении нормативов потребления твердого топлива при наличии печного отопления для населения на территории Приморского края». Постановлением Агентства по тарифам Приморского края № 45/9 от 25 июля 2013 года «Об утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края» установлена предельная цена на твердое топливо (дрова), разделанные всех пород в сумме 1103,07рублей за 1 куб. метр, а Постановлением администрации Дальнегорского округа Приморского края № 566-па от 22 мая 2023 года установлена среднерыночная розничная цена на твердое топливо (дрова), которая составляет 4518,99 рублей за 1 куб. метр.

25 января 2024 года ФИО3 предоставлен отчет о поставке твердого топлива (дров) за январь 2024 года. На основании данного отчета 05 февраля 2024 года между администрацией Дальнегорского городского округа, в лице Главы Дальнегорского городского округа ФИО4, действующего на основании Устава Дальнегорского городского округа, и Общества с ограниченной ответственностью «Лидер Лес», именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице Генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 13 августа 2021 г. № 799-па «Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа», заключили Соглашение 29-с/юр от 05.02.2024 на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа. Размер субсидии определяется по фактическим затратам, осуществленным в январе 2024 года, и отраженных в отчетах Получателя субсидии, и составляет 1229731 рубль 20 копеек, из них 1 217 433 рубля 89 копеек за счет краевого бюджета, и 12297 рублей 31 копейка за счет местного бюджета. Срок действия данного соглашения до 31 декабря 2024 года. ФИО3 в администрацию были предоставлены следующие документы: реестр домовладений Дальнегорского городского округа, обеспеченных твердым топливом (дровами) в течение месяца, за январь 2024 года, с указанием 18 адресов, на сумму 1 229 731 рубль 20 копеек, подписанный Генеральным директором ООО «ЛидерЛес» ФИО3; отчет о размере недополученных доходов № 1 от 25 января 2024 года, с указанием 18 адресов, на сумму 1 229 731 рубль 20 копеек, подписанный Генеральным директором ООО «ЛидерЛес» ФИО3; копии актов приема-передачи о поставке твердого топлива (дров) по 18 адресам. 06 февраля 2024 года платежным поручением 871786 от 06.02.2024 финансовым управлением Администрации ДГО в ООО «ЛидерЛес» были перечислены 12 297 рублей 31 копейка с указанием назначения платежа «Возмещение недополученных доходов юр. лицам, инд. предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением на территории ДГО», за январь 2024 г. Соглашение 29-с/юр от 05.02.24, без НДС. 26 февраля 2024 года платежным поручением 133585 от 26.02.2024 финансовым управлением администрации ДГО в ООО «ЛидерЛес» были перечислены денежные средства в сумме 1 217 433 рубля 89 копеек, с указанием назначения платежа «Возмещение недополученных доходов юр. лицам, инд. предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением на территории ДГО», за январь 2024 г. Соглашение 29-с/юр от 05.02.24, без НДС.

В ходе проверки достоверности исполненного ООО «ЛидерЛес» обязательства установлено, что из заявленных 18-ти адресов дрова фактически поставлены лишь по 3-м адресам. Согласно реестра, дрова доставлены были по адресу: <адрес>.

Таким образом, в период с 06.02.2024 по 26.02.2024 на банковский счет ООО «ЛидерЛес» №, открытый в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в <адрес>, по результатам выполнения условий муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» перечислены денежные средства в сумме 1 229 731 руб. 20 коп., из которых денежные средства в размере 853 980 рублей похищены ФИО3 Своими действиями ФИО3 причинил имущественный вред бюджету администрации Дальнегорского городского округа на сумму 8 539 рублей 80 копеек, краевому бюджету Правительства (Администрации) Приморского края на сумму 845 440 рублей 20 копеек.

Любой материальный ущерб, причиненный бюджету Дальнегорского городского округа Приморского края, будет являться существенным ввиду дефицитности бюджета. Так как в ходе предварительного расследования ФИО3 были доставлены дрова по всем адресам, которые были указаны им в реестре за январь 2024 года, считает, что ущерб, причиненный бюджету Дальнегорского городского округа Приморского края, возмещен, и иск заявлять не будет (т. 2 л.д. 122-126, 127-131).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО6, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края. В соответствии с главой 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация снабжения населения топливом относится к полномочиям муниципальных образований. В соответствии с поручением губернатора Приморского края ФИО7 Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края разработан порядок предоставления и расходования из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом, утвержденный постановлением Администрации Приморского края № 945 -па от 30.12.2019 (Приложение № 22) «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по организации снабжения населения твердым топливом.

Субсидии предоставлялись муниципальным образованиям при наличии утверждённых муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по организации снабжения населения твёрдым топливом (дровами); муниципального правового акта, устанавливающее расходное обязательство, на исполнение которого предоставлялась субсидия; в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, включая субсидию (до 30.03.2023); установленных цен департаментом по тарифам Приморского края на твёрдое топливо, реализуемого гражданам; согласованных расчётов главой администрации муниципального образования средней розничной цены на твёрдое топливо с учётом доставки до мест хранения методом сопоставления розничных цен на твёрдое топливо на территории образования до 15.01.2023, а с 16.01.2023 наличия утвержденного главой администрации муниципального образования расчета средней розничной цены на твердое топливо с учетом доставки до места хранения, проведенного методом сопоставления рыночных цен на территории муниципального образования не менее чем по трем коммерческим предложениям о стоимости твердого топлива; и других условий, суть которых отражена в п. 3 Приложения № 22 постановления Правительства Приморского края от 30 декабря 2019 года за № 945па.

В соответствии с утверждённым порядком предоставления и расходования субсидий из средств краевого бюджета муниципальным образованиям на обеспечение граждан твёрдым топливом, муниципальные образования направляли (направляют) заявки на субсидирование до 01 июля текущего года на последующий год (пример: на 2023 год приём заявок осуществлялся до 1 июля 2022 года).

Для перечисления субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований должны предоставлять в Министерство ЖКХ Приморского края ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным (исключение: за декабрь – не позднее 15 декабря текущего года), сведения по обеспечению граждан твёрдым топливом в течении отчётного месяца, с указанием площади отапливаемых жилых помещений, объёмов твёрдого топлива, предельных и розничных цен на твёрдое топливо и платежные поручения подтверждающие перечисление доли средств местного бюджета в установленной порядке в адрес поставщика дров «ГОРТОП».

На основании представленных документов муниципалитетом, Министерство ЖКХ направляет в Министерство финансов Приморского края запрос финансирования сумм, необходимых для субсидирования из краевого бюджета, прилагая проверенные документы в части расчёта объемов, отражаемых муниципалитетом, с приложением сопроводительного письма в части обеспечения оплаты по данной субсидии (обеспечению дровами населения). Министерство финансов Приморского края необходимые денежные средства, в соответствии с запросом, доводит на 01 лицевой счет Министерства ЖКХ ПК, далее Министерство ЖКХ ПК осуществляет распределение денежных средств на 14 лицевые счета, открытые министерством ЖКХ ПК в УФК по Приморскому краю для муниципальных образований.

Финансирование субсидии из краевого бюджета осуществляется после того, как дрова были развезены гражданам.

Взаимоотношения между поставщиком твердого топлива «ГОРТОПом» и муниципальными образованиями заключается в том, что в соответствии с актами выполненных работ поставщики дров «ГОРТОПы» оказали услугу по обеспечению населения твёрдым топливом, затраты на которые должны быть возмещены муниципальным образованием в виде выделенных и перечисленных средств с местного бюджета муниципального образования и субсидий с краевого бюджета, предоставленных на софинансирование расходных обязательств муниципального образования. То есть предусматривался порядок, на основании которого между поставщиком и муниципальным образованием заключалось соглашение, устанавливающее условия по обеспечению поставщиком граждан твердым топливом. Министерство ЖКХ Приморского края, в свою очередь, не контролировало (не контролирует) и не получало (не получает) сведений об обстоятельствах и статусе исполнении работ и оказания услуг по обеспечению граждан дровами напрямую от поставщиков твердого топлива. Обязательства координации и контроля за поставщиками дров возлагался на муниципальное образование.

На основании п. 6 порядка, финансирование, распределение субсидии на очередной финансовый год между бюджетами муниципальных образований, соответствующих условиям и критериям, предусмотренным пунктам 3 и 4 настоящего Порядка, и представивших в Министерство ЖКХ документы, предусмотренные пунктом 5 Порядка, утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый год.

Размер субсидии исчисляется по формуле, исходя из объема потребности населения в твёрдом топливе, но не выше потребности, рассчитанной из установленных нормативов потребления твёрдого топлива и площади жилых помещений, отапливаемых твердым топливом, и не выше нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд. Розничная цена утверждается на территории главой Муниципального образования, а предельная цена за каждый куб древесины, которую оплачивают граждане, утверждается Агентством по тарифам Приморского края. Разница между розничной и предельной ценой, умноженной на объем дров, является общей суммой субсидии, которая делится на субсидию краевого бюджета, и софинансирование из местного бюджета, в соответствии с предельным уровнем софинансирования (в процентах), утвержденным распоряжением ППК, на соответствующий финансовый год.

Министерство ЖКХ Приморского края не осуществляло (не осуществляет) контроль за качеством и объёмом отгружаемых дров получателям (гражданам). Контроль за качеством отгружаемого твёрдого топлива входит в компетенцию работников муниципального образования и порядок обеспечения населения дровами регламентируется соглашением, заключённым между Муниципалитетом и поставщиком дров «ГОРТОПом» (при чём их может быть несколько). При этом следует отметить, Министерство ЖКХ перечисляло (перечисляет) субсидию по факту выполнения работ, то есть после того, как поставщиком дров представлены сведении об объёмах выполненных работ в администрацию муниципалитета, которые удостоверены уполномоченными лицами муниципального образования. Таким образом, администрация муниципального образования, в свою очередь, должна проверить представленные данные от поставщика дров, принять акты выполненных работ, перечислить поставщику свою долю за выполненные работы и направить в Министерство ЖКХ Приморского края копии платежных поручений о софинансировании с местного бюджета. Только после этого Министерство ЖКХ, на основании предоставленных данных, перечисляло (перечисляет) муниципалитету субсидию из средств краевого бюджета.

Необходимый объём твердого топлива определяет муниципалитет самостоятельно, производя расчет, исходя из данных о гражданах, проживающих на обслуживаемой территории, и квадратуре домов частного сектора. Данный объём они отражают в подаваемых заявках в Министерство ЖКХ (порядок подачи описан выше). При этом объём необходимого твердого топлива может корректироваться, но не может превышать утверждённую общую сумму софинансирования. То есть, если администрация муниципального района не сможет в размере примерно 3% (для каждого образования установлен размер софинансирования) совершить субсидирование заявленного объёма оказываемых услуг, то Министерство ЖКХ Приморского края откажет в таком софинансировании.

Неоднократное софинансирование муниципалитета в течение одного календарного года возможно в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, либо образования экономии в текущем финансовом году, указанные средства субсидий могут распределяться законом Приморского края о краевом бюджете между муниципальными образованиями, соответствующими критериями и условиями, установленными в пунктах 3 и 4 Порядка, и предоставившими в Министерство ЖКХ документы, предусмотренные пунктом 5 Порядка, в текущем финансовом году, в соответствии с методикой, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка.

Фактически, если в течение одного календарного года администрация муниципального образования предоставила неоднократно в Министерство ЖКХ Приморскою края необходимые документы для софинансирования в рамках реализации краевой программы по обеспечению граждан твердым топливом, не нарушая условия имеющихся соглашении (договоров или контрактов) с поставщиком (поставщиками) «ГОРТОПами», приложив подтверждающие документы субсидирования поставщика за оказанные услуги, не превысила лимит утверждённого софинансирования из средств краевого бюджета, то Министерство ЖКХ, проверив представленные данные, совершало (совершает) софинансирование данного муниципалитета.

Ответственность за выделение средств из местного и краевого бюджета и субсидирование поставщика твёрдого топлива возложена на администрацию муниципального образования.

Администрация Дальнегорского ГО стала принимать участие в вышеуказанной программе с 2020 года. Указанное муниципальное образование организовало работу по обеспечению населения твердым топливом в соответствии с условиями порядка, которые описаны выше.

В 2023 и 2024 годах предельный уровень софинансирования для Дальнегорского ГО предусмотрен в размере 99%, оставшуюся часть в размере 1 % финансирует Муниципальное образование в лице Администрации Дальнегорского ГО в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края № 417-рп от 10.08.2022, 461-рп от 10.07.2023.

В феврале 2024 года администрацией Дальнегорского ГО в адрес Министерства ЖКХ ПК были направлены сведения по обеспечению граждан твердым топливом (дровами) ООО «ЛидерЛес» за январь 2024 года, в соответствии с приложением № 2 к соглашению о предоставлении и расходовании субсидии из краевого бюджета на обеспечение граждан твердым топливом от 11.01.2024 № 1, заключенному между Министерством ЖКХ и администрацией Дальнегорского ГО, а также платежное поручение об оплате 1% софинансирования с бюджета Дальнегорского ГО.

Иные документы, а именно, списки граждан, обеспеченных дровами, реестры, накладные, акты выполненных работ, в адрес Министерства ЖКХ ПК администрацией Дальнегорского ГО не предоставляются (не предоставлялись) в соответствии с Порядком предоставления субсидии (приложение № 22).

Документы о выполнении работ, подтверждающие доставку (обеспечение) дров гражданам, предоставляются «ГОРТОПом» в администрацию Дальнегорского ГО, т.к., в соответствии с п. 16, ответственность за результативность, целевое использование субсидий, полноту и достоверность представляемых в Министерство отчетов и документов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

20.02.2024 Министерством ЖКХ ПК были доведены денежные средства субсидии на 14 лицевой счет (№ 14202003180), открытый Министерством в УФК по Приморскому краю для Дальнегорского ГО, 26.02.2024 данные средства были перечислены на доходный 04 счет Дальнегорского ГО, с которого в дальнейшем был осуществлен платеж «ГОРТОПу».

Так, по факту получения отчета о расходах средств краевого бюджета, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, от администрации Дальнегорского городского округа средства перечислены исполнителю (ООО «ЛидерЛес») двумя переводами в размерах 1 217 433 рубля 89 копеек, и 12 297 рублей 31 копейка, в 2024 году, точную дату перечисления денежных средств не знает.

Администрация Дальнегорского городского округа является распорядителем бюджетных средств краевого и местного бюджетов и в ООО «ЛидерЛес» деньги поступали от администрации Дальнегорского городского округа.

В случае нарушения условий соглашения со стороны ООО «ЛидерЛес», а именно, предоставления жителям твердого топлива, не соответствующего условиям соглашения в 2024 году, потерпевшими сторонами будут администрация Дальнегорского городского округа в части средств местного бюджета, и Правительство Приморского края в части средств краевого бюджета.

Так как в ходе расследования уголовного дела установлены факты нарушения сотрудниками со стороны ООО «ЛидерЛес» условий соглашения, то Правительству Приморского края причинен ущерб в размере суммы, которая перечислена из краевого бюджета в качестве субсидии за объект поставленного твердого топлива, не соответствующего условиям соглашения, при этом любой материальный ущерб, причиненный краевому бюджету, будет являться существенным ввиду дефицитности бюджета Приморского края. Так как в ходе предварительного расследования ФИО3 были доставлены дрова по всем адресам, которые были указаны им в реестре за январь 2024 года, можно считать, что ущерб, причиненный краевому бюджету возмещен, и иск заявлен не будет (т. 2 л.д. 145-152).

Показаниями свидетеля ФИО8 №6, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в администрации Дальнегорского городского округа Приморского края в должности начальника управления бюджетного учета и отчетности. В администрации Дальнегорского городского округа имеется отдел жизнеобеспечения, который является уполномоченным лицом по реализации мероприятия по обеспечению жителей Дальнегорского городского округа Приморского края твердым топливом (дрова). Денежные средства на реализацию данного мероприятия предоставляются из краевого бюджета в размере 99 % и из местного бюджета в размере 1 %. В период с 2023 по 2024 года отдел жизнеобеспечения Дальнегорского городского округа заключил соглашение на поставку твердого топлива (дров) жителям Дальнегорского городского округа с компанией ООО «ЛидеЛес». Компания ООО «ЛидерЛес» после выполнения всех условий по соглашению предоставляла отчетную документацию в отдел жизнеобеспечения, которые после проверки пакета документов передают документы в бухгалтерию администрации Дальнегорского городского округа для дальнейшей оплаты. После проверки документов бухгалтерия Дальнегорского городского округа производит оплату на счет компании ООО «ЛидерЛес», с которой было заключено соглашение на поставку твердого топлива (дров) жителям Дальнегорского городского округа. ООО «ЛидерЛес» несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений (документов) в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа Приморского края (т. 2 л.д. 161-163).

Показаниями свидетеля ФИО8 №7, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в администрации Дальнегорского городского округа Приморского края в должности ведущего специалиста 1 разряда отдела жизнеобеспечения. В ее обязанности входит проводить отбор по выбору получателей субсидий на возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа. В соответствии с постановлением вдминистрации Дальнегорского городского округа № 799-па от 13.08.2021 года «Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа», ими размещается объявление на сайте Дальнегорского городского октуга о проведении отбора Получателей субсидии. Срок проведения отбора 30 календарных дней. Согласно приложения 2 вышеуказанного порядка, участники отбора предоставляют необходимый пакет документов, которые указаны в данном приложении. В 2023 году поступила заявка на участие в отборе от ООО «ЛидерЛес», по итогам рассмотрения которой было принято положительное решение на допуск ООО «ЛидерЛес» к участию в программе на обеспечения жителей Дальнегорского городского округа Приморского края, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами). После чего с ООО «ЛидерЛес» заключается соглашение на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа, согласно приложения 1. Согласно главы 3 приложения 1 данного соглашения получатель субсидий ООО «ЛидерЛес» ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, после реализации твердого топлива (дров) гражданам Дальнегорского городского округа по предельным ценам, предоставляет в Администрацию следующие документы по фактически отпущенному твердому топливу (дрова): Акт приема – передачи твердого топлива (дров), с подписью получателя твердого топлива (дров); чек либо платежные документы, подтверждающие оплату за твердое топливо (дрова); реестр домовладений Дальнегорского городского округа, обеспеченных твердым топливом (дровами), в течение месяца по форме согласно приложению № 12 к Порядку; отчет о размере недополученных доходов по форме согласно приложения № 13 к Порядку. Ответственность за предоставленные документы и информацию, указанную в данных документах, несет ООО «ЛидерЛес». Осенью 2023 года компания ООО «ЛидерЛес», после оказания услуг гражданам на поставку твердого топлива (дрова), на основании Соглашения, заключенного между администрацией Дальнегорского городского округа и ООО «ЛидерЛес», предоставила все вышеуказанные документы, после чего администрация Дальнегорского городского округа перечислила на реквизиты, указанные в данном соглашении, денежные средства компании ООО «ЛидерЛес», какую сумму, уже не помнит. В январе 2024 года компания ООО «ЛидерЛес» опять приняла участие в отборе по выбору получателей субсидий на возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа. Также заявка была рассмотрена комиссией, так как соответствовала указанным требованиям, по итогам рассмотрения данной заявки было принято положительное решение на допуск ООО «ЛидерЛес» к участию в программе по обеспечению жителей Дальнегорского городского округа Приморского края, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами). После чего между администрацией Дальнегорского городского округа и компанией ООО «ЛидерЛес» было заключено соответствующее Соглашение. 25 января 2024 года компания ООО «ЛидерЛес», сопроводительным письмом на официальном бланке ООО «ЛидерЛес» за подписью генерального директора ООО «ЛидерЛес» ФИО3, исходящий ООО «ЛидерЛес» № 2 от 25.01.2024, входящий администрации Дальнегорского городского округа № 146-кн от 25.01.2024 года, предоставила в администрацию Дальнегорского городского округа документы по обеспечению твердым топливом (дровами) за январь 2024 год, а именно, реестр домовладений Дальнегорского городского округа, обеспеченных твердым топливом (дровами) за январь 2024 года; отчет о размере недополученных доходов; копии актов приема-передачи твердого топлива (дров); копии счетов-фактур за январь 2024 года. Выплаты производятся 1 % софинансирования из местного бюджета администрации Дальнегорского городского округа и 99 % софинансирования из краевого бюджета. После проверки данных документов администрация Дальнегорского городского округа 1 % денежных средств перечислила сразу на реквизиты ООО «ЛидерЛес», указанные в соглашении. Далее необходимый пакет документов был отправлен в Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, после чего из краевого бюджета Министерства ЖКХ поступили денежные средства софинансирования в размере 99% на расчетный счет администрации Дальнегорского городского округа, какая сумма не помнит, а после сумма была перечислена на реквизиты компании ООО «ЛидерЛес» (т. 2 л.д. 164-167).

Показаниями свидетеля ФИО8 №8, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с марта 2021 года до 10 января 2024 года он состоял в должности заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа Приморского края. В Приморском крае действует порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы. На реализацию данного положения денежные средства выделяются из местного и краевого бюджета согласно распоряжения 417-рп от 10.08.2022 «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». На основании данной программы Постановлением Главы Дальнегорского городского округа ФИО4 № 1505-па от 10 октября 2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» утверждена муниципальная программа «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе», вступившее в силу с 1 января 2024 года. Также Постановлением администрации Дальнегорского городского округа № 799-па от 13.08.2021 «Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа» утвержден Порядок возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа. Согласно ч. 1 п. 7 данного порядка возмещение недополученных доходов, связанных с обеспечением граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа, оформленное соглашением между администрацией и получателем субсидий, в пределах доведенных лимитов носит заявительный характер, по фактически отпущенному твердому топливу (дрова). Согласно ч. 6 Порядка Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (получателям субсидии), которые прошли отбор согласно Порядка, следующим образом: получатель субсидии ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, после реализации твердого топлива (дров) гражданам Дальнегорского городского округа по предельным ценам, предоставляет в администрацию следующие документы: акт приема-передачи твердого топлива (дров) по форме согласно приложению 11 к Порядку; чек либо платежные документы, подтверждающие оплату за твердое топливо (дрова); реестр домовладений Дальнегорского городского округа, обеспеченных твердым топливом (дровами) в течение месяца по форме согласно приложению 12 к Порядку, подписанный руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, с предоставлением подтверждающих документов (акта приема-передачи), ежемесячно с учетом однократного включения одного дома; отчет о размере недополученных доходов по форме согласно приложению 13 к Порядку, подписанный руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, с предоставлением подтверждающих документов. Согласно ч. 7 п. 1 порядка получатель субсидии несёт ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений, установленных данным порядком; за нецелевое использование средств субсидии; за полноту и достоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах для получения субсидии, указанных в разделе 2 Порядка, реестрах и отчетах о фактически недополученных доходах в связи с обеспечением твердым топливом (дровами) населения Дальнегорского городского округа; за соблюдение условий Соглашения. В соответствии с постановлением администрации Дальнегорского городского округа за № 799-па от 13.08.2021 года «Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа», администрацией Дальнегорского городского округа размещается объявление на сайте Дальнегорского городского о проведении отбора Получателей субсидии. Срок проведения отбора 30 календарных дней. Отбор Получателя субсидии проводится на основании запросов предложений, заявок участников отбора и начинается со дня размещения объявления о проведения отбора Получателей субсидии в сети Интернет. Согласно приложения 2 вышеуказанного порядка, участники отбора предоставляют необходимый пакет документов, которые указаны в данном приложении. В 2023 году поступила заявка на участие в отборе на 2024 год от ООО «ЛидерЛес». Данная заявка была рассмотрена комиссией, так как соответствовала указанным требованиям, по итогам рассмотрения данной заявки было принято положительное решение на допуск ООО «ЛидерЛес» к участию в программе по обеспечению жителей Дальнегорского городского округа Приморского края, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами).

Согласно Распоряжения Правительства Приморского края № 417-рп от 10.08.2022 Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, установлен предельный уровень софинансирования для Дальнегорского городского округа на 2024 год из краевого бюджета в размере 99 %, а также Соглашением № 1 от 11.01.2024 «О предоставлении и расходовании субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па, установлен порядок предоставления субсидий из краевого бюджета в 2024 году бюджету Муниципального образования в размере 99% на обеспечение граждан твердым топливом, а также 1% субсидии в порядке софинансирования из средств бюджета ДГО. Так как ООО «ЛидерЛес» совершено хищение денежных средств в рамках реализации данной программы, то ущерб причинен краевому бюджету Приморского края в размере 99% от похищенной суммы, и бюджету Дальнегорского городского округа в размере 1% от похищенной суммы (т. 2 л.д. 168-171).

Показаниями свидетеля ФИО8 №10, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает в частном доме по адресу: Приморский край г. Дальнегорск <адрес>. Площадь ее № м2. В доме на кухне установлена кирпичная дровяная печь, которую она отапливает дровами. В феврале 2022 года она узнала, что через компанию ООО «ЛидерЛес» можно оформить поставку субсидированного твердого топлива – дров для отопления дома, по специальной программе администрации Дальнегорского городского округа Приморского края, а именно, дрова можно приобрести по минимальной стоимости. Организация ООО «ЛидерЛес» расположена в районе «Типография», г. Дальнегорска, Приморского края. В январе 2023 года она обратилась в компанию ООО «ЛидерЛес», где заключила договор на поставку твердого топлива – дров. При оформлении договора она предоставила следующие документы: копию технического паспорта на дом по вышеуказанному адресу и копию паспорта. Как ей пояснили в данной компании, исходя из квадратуры ее дома ей положено 20 кубов дров. В компании ООО «ЛидерЛес» договор на поставку твердого топлива – дров, ей оформляла девушка. После того, как данная девушка закончила оформлять нужные документы, она написала заявление на поставку ей твердого топлива – дров, при этом на руки никаких документов ей не давали. 06.03.2023 к ней домой по вышеуказанному адресу приехала большая грузовая машина от организации ООО «ЛидерЛес», которая привезла ей дрова в количестве 10 кубов, хотя заявление она подавала на поставку дров в количестве 20 кубов. Когда она получила дрова в количестве 10 кубов, то за данные дрова 10 кубов она оплатила водителю, который привез дрова. После отгрузки дров она подписала акт приема-передачи и счет фактуру только на 10 кубов дров, данные документы у нее не сохранились. В марте 2024 года она пошла в ООО «ЛидерЛес» и поинтересовалась, где остальные 10 кубов дров, которые ей должны были довезти в 2023 году, на что ей пояснила та же девушка, что 10 кубов дров за 2023 год ей привезут позже. В 2024 году с организацией ООО «ЛидерЛес» она никакие договора не подписывала, заявлений не подавала. С января по май 2024 года ей дрова в количестве 10 кубов за 2023 год компания ООО «ЛидерЛес» не привозила. В апреле 2024 года сотрудники полиции ознакомили ее с документами, а именно, с копией акта приема-передачи за 12 января 2024 год ООО «ЛидерЛес» и копией счета-фактуры за 12 января 2024 года ООО «ЛидерЛес» на поставку, якобы, ей 10 кубов дров. Согласно указанным документам она, якобы, получила 10 кубов дров 12 января 2024 года, так как в данных документах стоят ее подписи. Но с января по май 2024 года она никакие дрова от организации ООО «ЛидерЛес» не получала и ни в каких актах приема-передачи и счетах-фактурах организации ООО «ЛидерЛес» в 2024 году она не расписывалась. В предоставленных ей акте приема-передачи за 12 января 2024 год ООО «ЛидерЛес» и счет-фактуры за 12 января 2024 года ООО «ЛидерЛес» она никакие подписи не ставила, подписи, которые стоят в указанных документах напротив ее фамилии, ей не принадлежат, она данные подписи не ставила. 03.05.2024 ей привезли дрова в количестве 10 кубов за 2023 год. Когда 03.05 2024 года ей привезли дрова, то она была на работе, дрова принимала ее дочь П. После того, как дрова отгрузили, водитель дал ее дочери счет-фактуру, где была уже написана ее фамилия. П. оплатила за вышеуказанные дрова в количестве 10 кубов, а после один экземпляр счет-фактуры водитель отдал ее дочери. Когда она пришла домой, то увидела, что счет-фактура по поставке 10 кубов дров от 12 января 2024 года, хотя по факту дрова ей привезли 3 мая 2024 года. Дата на чеке об оплате дров в количестве 10 кубов стоит верная - 03.05.2024 (т. 2 л.д. 178-181).

Показаниями свидетеля ФИО8 №11, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает в частном доме по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес><адрес>. Площадь № м2. В ее доме установлена кирпичная дровяная печь, которую она отапливает дровами. В январе 2023 года она обратилась в компанию ООО «ЛидерЛес» для оформления поставки субсидированного твердого топлива – дров, по специальной программе администрации Дальнегорского городского округа Приморского края, а именно, дрова можно приобрести по минимальной стоимости. Данная организация ООО «ЛидерЛес» расположена в районе «Типография» г. Дальнегорска. В организацию ООО «ЛидерЛес» она предоставила копию технического паспорта на дом и копию своего паспорта. В компании ООО «ЛидерЛес» ей пояснили, что, исходя из квадратуры дома, ей положено 24 куба дров. Далее в ООО «ЛидерЛес» она оформила соглашение и подписала документы, при этом на руки ей никакие документы не давались. Все документы ей оформляла девушка. 30.05.2023 к ней домой по вышеуказанному адресу приехала грузовая машина с организации ООО «ЛидерЛес», которая привезла ей 10 кубов дров. Когда дрова в количестве 10 кубов выгрузили, она оплатила за дрова и подписала Акт приема-передачи дров и счет-фактуру. Больше в 2023 году ей дрова не привозили, хотя должны были в 2023 году привести еще 14 кубов дров, так как ей положено 24 куба дров. В январе 2024 года она пошла в организацию ООО «ЛидерЛес» и спросила, где остальные 14 кубов дров за 2023 год, где ей пояснила та же девушка, что она находится в очереди и дрова привезут позже. В 2024 году ей дрова не привозили. В марте 2024 года сотрудники полиции ее ознакомили с документами, а именно, с копией акта приема-передачи и копией счет-фактуры, согласно которых 17.10.2023 она, якобы, от компании ООО «ЛидерЛес» получила 10 кубов дров. Также в данных документах напротив ее фамилии стояли ее подписи. Хочет пояснить, что 17.10.2023 ей дрова в количестве 10 кубов не привозили, в указанных документах она не расписывалась. Подписи в данных документах очень похожие на ее подпись, но это подписи не ее. Также ей были предоставлены документы - копия акта приема-передачи и копия счет-фактуры, в которых стоят также ее подписи, что, якобы, 17.01.2024, ей организация ООО «ЛидерЛес» привезла 20 кубов дров. Никакие дрова 17.01.2024 организация ООО «ЛидерЛес» ей не привозила и ни в каких документах она не расписывалась, данные подписи в указанных документах не ее, так как она их не ставила, но подписи очень похожи на ее. 03.05.2024 ей организация ООО «ЛидерЛес» привезла дрова за 2023 года в количестве 10 кубов, при этом в счет фактуре стояла дата 17.01.2024. Также 07.05.2024 ей опять привезли дрова за 2024 года в количестве 10 кубов, в счет-фактуре также стояла дата привоза дров 17.01.2024 (т. 2 л.д. 182-184).

Показаниями свидетеля ФИО8 №12, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает по адресу г. Дальнегорск, <адрес>. Его дом оборудован дровяной печью, отапливается дровами. Примерно в 2021 году из средств массовой информации ему стало известно о том, что в Дальнегорском городском округе проводится ежегодная программа по предоставлению жителям города субсидированного твердого топлива (дров), поставками данных дров занимается компания ООО «ЛидерЛес», офис которой расположен по адресу <...> Октября 146. Поскольку его дом отапливается дровами, он решил обратиться в компанию для того, чтобы узнать, как можно получить дрова по субсидии. В том же 2021 году, точного месяца не помнит, он обратился в компанию ООО «ЛидеЛес». В данной компании он разговаривал с девушкой, которая рассказала ему, что для получения дров он должен предоставить пакет документов и написать заявление. Он написал заявление на получения дров и покинул офис. После того, как он собрал весь необходимый пакет документов, а именно, технический паспорт дома, документы о праве собственности и паспорт гражданина РФ, вновь приехал в компанию ООО «ЛидерЛес» и предоставил данные документы. После проведенных расчетов ему сообщили, что согласно площади его дома ему положено 70 кубов дров на отопительный сезон. Он с данной девушкой составили соглашение на то, чтобы данная компания предоставила ему вышеуказанный объем дров. В 2021 и в 2022 годах ему привезли полный объем дров - 70 кубов. В начале 2023 года он опять обратилась в компанию ООО «ЛидеЛес», с которой заключил соглашение на поставку ему дров объемом 50 кубов. Но на протяжении всего 2023 года дрова ему не привозили. В марте 2024 года он приехал в компанию ООО «ЛидерЛес», где задал вопрос, когда ему привезут положенные ему дрова за 2023 год в количестве 50 кубов, на что ему ответили, что деньги на заготовку дров с администрации Дальнегорского ГО не поступили, в связи с чем дрова пока возить не будут. Соглашения на 2024 год он с компанией ООО «ЛидерЛес» не составлял. В 2024 году дрова ему так никто и не привез. Сотрудники полиции ознакомили его с документами, а именно, с двумя актами приема - передачи и пятью счетами-фактурами за 10 января 2024 года и 11 января 2024 года, согласно которым он 10 и 11 января 2024 года от компании ООО «ЛидерЛес» получил дрова объемом 50 кубов на дом по адресу г. Дальнегорск, <адрес>. Также в данных документах под его фамилией стоит подпись. Данные документы он не подписывал и подписи в документах не его. Дрова не получал и вышеуказанные документы не подписывал (т. 2 л.д. 186-188).

Показаниями свидетеля ФИО8 №13, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по адресу: г. Дальнегорск, <адрес>. Данный дом отапливается твердым топливом (дровами). В 2023 года она узнала, что через компанию ООО «ЛидерЛес» можно оформить поставку субсидированного твердого топлива – дров, для отопления дома, по специальной программе администрации Дальнегорского городского округа Приморского края, а именно, дрова можно приобрести по минимальной стоимости. В 2022 году она обратилась в компанию ООО «ЛидерЛес», где заключила договор на поставку твердого топлива – дров. При оформлении договора она предоставила копию технического паспорта на дом и копию своего паспорта. В компании ООО «ЛидерЛес» договор на поставку ей твердого топлива – дров, оформляла девушка. После того, как данная девушка закончила оформлять нужные документы, она написала заявление на поставку ей твердого топлива – дров, при этом на руки никаких документов ей не давали. Но при этом девушка сказала, что в настоящее время вывоз дров не осуществляется в связи с большой очередью. И тут же девушка предложила у них купить дрова в виде бревен не по субсидии. Так как у нее на тот момент нечем было отапливать дом, она согласилась и купила у них дрова в количестве 10 м.3 за 22000 рублей. И примерно через 1 неделю данные дрова были ей привезены. В течение 2023 года она периодически заходила в ООО «Лидер лес» и узнавала о возможности доставки субсидированных дров, и каждый раз ей говорили, что отсутствует финансирование с администрации Дальнегорского ГО, в связи с чем доставка субсидированных дров не ведется. В 2024 году она в ООО «Лидер лес» не обращалась, никаких договоров с данной компанией по факту доставки ей субсидированных дров не заключала, и дрова данная компания ей не доставляла. В апреле 2024 года сотрудники полиции ознакомили ее с документами, а именно, с копией актом приема передачи за 15 января 2024 года ООО «ЛидерЛес», и копией счет фактуры за 15 января 2024 года ООО «ЛидерЛес», на поставку, якобы, ей 20 кубов дров, по адресу: г. Дальнегорск, <адрес>. Согласно указанным документам она, якобы, получила 20 м3 дров 15 января 2024 года, так как в данных документах стоят ее подписи. Хотя в 2024 году в ООО «ЛидерЛес» она не обращалась и ни в каких актах приема-передачи и счет фактурах организации ООО «ЛидерЛес» в 2024 году она не расписывалась. В предоставленных ей актах приема передач за 15 января 2024 год ООО «ЛидерЛес» и счет фактуры за 15 января 2024 года ООО «ЛидерЛес» она никакие подписи не ставила, подписи, которые стоят в указанных документах напротив ее фамилии, ей не принадлежат (т. 2 л.д. 189-190).

Показаниями свидетеля ФИО8 №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает по адресу: г. Дальнегорск, <адрес>, так же в собственности у него есть дом, расположенный по адресу: г. Дальнегорск, <адрес>. Данные дома отапливаются твердым топливом (дровами). В 2022 году он узнал, что через компанию ООО «ЛидерЛес» можно оформить поставку субсидированного твердого топлива – дров, для отопления дома, по специальной программе администрации Дальнегорского городского округа Приморского края, а именно, дрова можно приобрести по минимальной стоимости. В 2022 году он обратилась в компанию ООО «ЛидерЛес», где он заключил договор на поставку ему твердого топлива – дров. При оформлении договора он предоставил копии технического паспорта на дома по вышеуказанным адресам и копию его паспорта. В компании ООО «ЛидерЛес» договор на поставку ему твердого топлива – дров, оформляла девушка. После того, как данная девушка закончила оформлять нужные документы, он написал заявление на поставку ему твердого топлива – дров, при этом на руки никаких документов ему не давали. В течение 2022 года дрова ему были привезены в полном объеме. С целью приобретения твердого топлива дров в 2023 году он обратился в компанию ООО «Лидер лес», офис которой расположен по адресу: <...> Октября 146. В офисе он объяснил девушке, что хочет повторно заказать субсидированные дрова и указал адреса, на которые необходимо привезти дрова, а именно: г. Дальнегорск, <адрес>, и г. Дальнегорск, <адрес>. Так как ранее он уже обращался в ООО «Лидер лес» за приобретением дров, то все необходимые документы, а именно, паспорта на дома с планами и копия паспорта находились уже в компании. Девушка проверила документы и сказала ему, что, исходя из квадратуры домов, ему положено более 20 кубов дров, но при этом она сказала, что в настоящее время вывоз дров не осуществляется по причине отсутствия финансирования администрации Дальнегорского ГО. При этом он никаких договоров с ООО «ЛидерЛес» не заключал, никаких бумаг, а именно, акта приема передачи, не подписывал. В течение 2023 года он периодически звонил в ООО «ЛидерЛес», узнавал о возможности доставки дров, и каждый раз ему говорили, что отсутствует финансирование с администрации Дальнегорского ГО. В 2024 году он в ООО «ЛидерЛес» не обращался, никаких договоров с данной компанией по факту доставки ему субсидированных дров не заключал, и дрова данная компания ему не доставляла. В апреле 2024 года сотрудники полиции ознакомили его с документами, а именно, с копией акт приема передачи за 15 января 2024 года ООО «ЛидерЛес», и копией счет фактуры за 15 января 2024 года ООО «ЛидерЛес» на поставку, якобы, ему 10 кубов дров, по адресу: г. Дальнегорск, <адрес>, и копией актом приема передачи за 15 января 2024 года ООО «ЛидерЛес» и копией счет фактуры за 15 января 2024 года ООО «ЛидерЛес» на поставку якобы ему 10 кубов дров, по адресу: г. Дальнегорск, <адрес>. Согласно указанным документам он, якобы, получил 20 кубов дров 15 января 2024 года, так как в данных документах стоят его подписи. Хотя в 2024 года в ООО «ЛидерЛес» он не обращался и ни в каких актах приема-передачи и счет фактурах организации ООО «ЛидерЛес» в 2024 году он не расписывался. В предоставленных ему актах приема передач за 15 января 2024 год ООО «ЛидерЛес» и счет фактуре за 15 января 2024 года ООО «ЛидерЛес» он никакие подписи не ставил, подписи, которые стоят в указанных документах напротив его фамилии, ему не принадлежат (т. 2 л.д. 191-193).

Показаниями свидетеля ФИО8 №14, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имеется дом, находящийся по адресу г. Дальнегорск, <адрес>, но фактически там постоянно проживает его дедушка ФИО8 №15 В доме по <адрес> г. Дальнегорска, установлено печное отопление, а именно, дровяная печь, и дом отапливается твердым топливом (дровами). В 2022 году из средств массовой информации ему стало известно о том, что в Дальнегорском городском округе проводится ежегодная программа по предоставлению жителям города субсидированного твердого топлива (дров), поставками данных дров занимается компания, которая расположена по адресу <...> Октября 146, офис № 6, ООО «ЛидерЛес». Он в начале 2023 года обратился в компанию ООО «ЛидеЛес» для поставки дров в дом Р., в данной компании он разговаривал с девушкой. Данная девушка объяснила весь порядок получения дров, а именно, необходимый пакет документов, в том числе он написал заявление на предоставления дров. Также ему разъяснили, что объем предоставленных дров рассчитывается с учетом квадратуры дома. После того, как он собрал все необходимые документы, а именно, технический паспорт на дом, документы о праве собственности и паспорт гражданина РФ, он предоставил их в ООО «ЛидерЛес», при этом сообщил, что на его дом по <адрес> г. Дальнегорска необходимо 20 кубов дров на отопительный сезон. В компании приняли документы, при этом сроки поставки дров были не определенные, так как ему пояснили, что дрова привезут, как только появится возможность. За весь период 2023 года дрова от компании на его дом по <адрес>, г. Дальнегорска так и не поступили. Он дрова не получал и проживающий в доме Р. тоже. В 2024 году он в компанию ООО «Лидерлес» не обращался. В период с января по март 2024 год дрова компания ООО «ЛидерЛес» по адресу г. Дальнегорск, <адрес> не привозила. Примерно 25 марта 2024 года компания ООО «ЛидерЛес» по адресу г. Дальнегорск, <адрес>, привезла дрова объемом 20 кубов, как он понял, данные дрова поступили за 2023 год, так как в 2024 году он в компанию не обращался. Дрова получал Р., подписывал ли тот какие-либо документы, он не знает. Также примерно в это же время ему позвонили с компании ООО «ЛидерЛес» и спрашивали, приходили ли сотрудники полиции, он ответил, что да приходили. Сотрудники полиции ознакомили его с копиями документов, а именно, актом приема - передачи и двумя счетами фактурами за 12 января 2024 года, согласно которым он 12 января 2024 года от компании ООО «ЛидерЛес» получил дрова объемом 20 кубов на дом по адресу г. Дальнегорск, <адрес>. Также в данных документах под его фамилией стоит подпись, данные документы он не подписывал и подписи в документах не его, но очень похожи. Дрова в данный период времени ни он, ни его дедушка Р. не получали (т. 2 л.д. 194-196).

Показаниями свидетеля ФИО8 №15, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он зарегистрирован и проживает по адресу г. Дальнегорск, <адрес>,, дом находится в собственности его внука ФИО8 №14 Данный дом, оборудован дровяной печью и отапливается дровами. В 2023 году от внука ФИО8 №14 ему стало известно, что тот обратился в компанию ООО «ЛидерЛес»,, для предоставления по адресу г. Дальнегорск, <адрес> твердого топлива - дров. Какие при этом ФИО8 №14, предоставлял документы и на каких условия должна была осуществляться поставка дров, он не знает, но за весь период 2023 года данная компания дрова не привозила. Какие-либо документы он не подписывал и дров не получал. 28 марта 2024 года к нему приехала большая грузовая машина, в кузове которой находились фрагменты распиленных стволов деревьев (чурки). Водитель пояснил, что он работает в компании ООО «ЛидерЛес» и данная компания привезла ему дрова. 28.03.2024 он подписал предоставленные водителем документы, а именно, счет фактуры и акты приема-передачи, от какого числа были данные документы, он не помнит, но подписывал их именно в марте 2024 года в момент поставки дров. В январе 2024 года он от компании ООО «ЛидерЛес» дрова не получал, какие-либо документы не подписывал (т. 2 л.д. 197-199).

Показаниями свидетеля ФИО8 №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу г. Дальнегорск, <адрес>, в котором установлено печное отопление, а именно дровяная печь, и дом отапливается твердым топливом (дровами). В 2023 году из средств массовой информации ей стало известно о том, что в Дальнегорского городском округе проводится ежегодная программа по предоставлению жителям города субсидированного твердого топлива (дров), поставками данных дров занимается компания, которая расположена по адресу <...> Октября 146, офис № 6 ООО «ЛидерЛес». В начале 2023 года она обратилась в компанию ООО «ЛидеЛес» для поставки дров в ее дом. В данной компании она разговаривала с девушкой, которая объяснила весь порядок получения дров, а именно, необходимый пакет документов, она написал заявление на предоставления дров. Также ей разъяснили, что объем предоставленных дров рассчитывается с учетом квадратуры дома. После того, как она собрала все необходимые документы, а именно, технический паспорт на дом, документы о праве собственности и паспорт гражданина РФ, она предоставила их в ООО «ЛидерЛес», при этом ей сообщила девушка, что на ее дом по <адрес>, г. Дальнегорска, положено 20 кубов дров на отопительный сезон. В компании приняли документы, при этом сроки поставки дров были не определенные, так как ей пояснили, что дрова привезут, как только появится возможность. За весь период 2023 года дрова от компании на ее дом по <адрес>, г. Дальнегорска, так и не поступили. В 2024 году она в компанию ООО «Лидерлес» не обращалась. В период с января по конец февраля 2024 года дрова компания ООО «ЛидерЛес» по адресу г. Дальнегорск, <адрес>, также не привозила. Какие-либо документы о получении дров она в данный период времени не подписывала. Примерно 28 февраля 2024 года к ее дому по <адрес>, г. Дальнегорска, приехала грузовая машина, в кузове которой находились дрова. Водитель сообщил, что привез ей 10 кубов дров от компании ООО «ЛидерЛес». После разгрузки дров она какие-либо документы у водителя не подписывала, но он передал ей Счет фактуру, в которой была указана дата поставки 02.02.2024, хотя фактически на тот момент уже было 28.03.2024. 19.04.2024 вновь к ее дому приехала грузовая машина, в кузове которой находились дрова. Водитель, но не тот, который был в первый раз, сообщил, что он привез ей оставшиеся 10 кубов дров от компании ООО «ЛидерЛес». После разгрузки дров водитель передал ей две Счет фактуры и Акт приема-передачи, согласно которым она получила 16 января 2024 года 20 кубов дров от компании ООО «ЛидерЛес», хотя это фактически произошло 19.04.2024. Она подписала данные водителем документы, вторые экземпляры которых остались у нее. В период с января по 28 февраля 2024 года она от компании ООО «ЛидерЛес» дрова не получала какие-либо документы в получении дров в данный период вренении не подписывала (т. 2 л.д. 200-202).

Показаниями свидетеля ФИО8 №16, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает по адресу Дальнегорск, Краснореченский (Тайга), <адрес>. Данный дом отапливается твердым топливом (дровами). В 2022 году он узнал, что через компанию ООО «ЛидерЛес» можно оформить поставку субсидированного твердого топлива – дров, для отопления дома, по специальной программе администрации Дальнегорского городского округа, а именно, дрова можно приобрести по минимальной стоимости. В 2022 году он обратился в компанию ООО «ЛидерЛес», где он заключил договор на поставку ему твердого топлива – дров. При оформлении договора он предоставил копию технического паспорта на дом и копию паспорта. В компании ООО «ЛидерЛес» договор на поставку ему твердого топлива – дров, оформляла девушка. После того, как данная девушка закончила оформлять нужные документы, он написал заявление на поставку ему твердого топлива – дров, при этом на руки никаких документов ему не давали. Позднее, в течение 2022 года, ему, согласно заключенного договора, привезли 10 м3 дров. С целью приобретения твердого топлива дров в 2023 году он обратился в компанию ООО «Лидер лес», офис которой расположен по адресу: <...> Октября 146. В офисе его встретила представитель ООО «ЛидерЛес» девушка, которой он объяснил, что хочет повторно заказать субсидированные дрова и указал адрес, на который необходимо привезти дрова, а именно: Дальнегорск, Краснореченский (Тайга), <адрес>. Так как ранее он уже обращался в ООО «Лидер лес» за приобретением дров, то все необходимые документы, а именно, паспорт на дом с планами и копия его паспорта, находились уже в компании. Девушка проверила документы и сказала ему, что, исходя из квадратуры дома, ему положено более 10 м3 дров, но он сказал, что ему необходимо только 10 м3 дров, при этом она сказала, что в настоящее время вывоз дров не осуществляется по причине отсутствия финансирования администрации Дальнегорского ГО. При этом он никаких договоров с ООО «Лидер лес» не заключал, никаких бумаг, а именно, акта приема передач, не подписывал. В течение 2023 года он периодически звонил в ООО «Лидер лес», узнавал о возможности доставки дров, и каждый раз ему говорили, что отсутствует финансирование с администрации Дальнегорского ГО. 25.01.2024 ему с ООО «Лидер лес», согласно заключенного в 2023 году договора, привезли 10 м3 дров. В 2024 году он в ООО «Лидер лес» не обращалась, никаких договоров с данной компанией по факту доставки ему субсидированных дров не заключал. В апреле 2024 года сотрудники полиции ознакомили его с документами, а именно, с копией акта приема передачи и копией счет фактуры за 25 января 2024 года ООО «ЛидерЛес» на поставку, якобы, ему 30 кубов дров, по адресу: г. Дальнегорск, Краснореченский (Тайга), <адрес>. Согласно указанным документам он, якобы, получил 30 м3 дров, так как в данных документах стоят его подписи, однако ему было привезено 10 м3 дров согласно договора, заключенного в 2023 году между ним и ООО «ЛидерЛес». В 2024 году в ООО «ЛидерЛес» он не обращался, и никаких договоров о поставке ему субсидированных дров не заключал, ни в каких актах приема-передачи и счет фактурах организации ООО «ЛидерЛес» за поставку 30 м3 дров в 2024 году он не расписывался, подписи, которые стоят в указанных документах напротив его фамилии, ему не принадлежат, кто мог поставить подписи в документах за него, он не знает. Позднее, в конце мая 2024 года, ему с ООО «Лидер лес» привезли 30 м3 дров, хотя никаких договоров о поставке данных дров он не заключал. Получив дрова, он посмотрел, что в акте приема передачи и счет фактуре стоит дата 25.01.2024 года, он с этим не согласен и при приемке дров поставил действительную дату приема дров, после чего поставил подписи (т. 2 л.д. 203-205).

Показаниями свидетеля ФИО8 №17, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее в собственности имеется дом по ул. <адрес>, данный дом имеет печное отопление, отапливается дровами. В данном доме проживает ее дочь ФИО8 №4, которая занимается всеми организационными вопросами ее дома. Также может пояснить, что ее дочь занималась оформлением на поставку дров по данному адресу от компании ООО «ЛидерЛес», в данную компанию ФИО8 №4, с ее разрешения и согласия, подавала документы от ее имении, так как она является собственником дома и имеет право на получение субсидированных дров. Она в компанию ООО «ЛидерЛес» сама не обращалась, какие-либо соглашения не заключала, какие – либо дрова не получала и документы не подписывала (т. 2 л.д. 206-207).

Показаниями свидетеля ФИО8 №4, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по адресу г. Дальнегорск ул. <адрес>. Данный дом находится в собственности ее матери ФИО8 №17 Данный дом отапливается печным отоплением. В 2021 году она из средств массовой информации узнала, что в связи с тем, что в ее доме установлена дровяная печь и дом отапливается дровами, она имеет право на получения субсидированных дров. В МФЦ ей сообщили, что дрова населению предоставляет компания ООО «ЛидеЛес». Примерно в начале 2021 года она обратилась в компанию ООО «ЛидеЛес», офис которой расположен по адресу <...> Октября 146. В данной компании она разговаривала с девушкой, у которой поинтересовалась, может ли она получить субсидированные дрова на адрес своей материл ФИО8 №17 Девушка сообщила, какие необходимо привести документы для оформления соглашения, после чего ей привезут дрова. Она собрала весь пакет требуемых документов, а именно, справка о печном отоплении, документы на дом, паспорт ее матери, что она является собственником. Вернувшись в компанию, с той же девушкой она от имени своей матери ФИО8 №17 и с ее согласия составила соглашение о том, что компания ООО «ЛидерЛес» привезет субсидированные дрова объемом 10 кубов. Какие-либо копии документов ей не предоставлялись. В мае 2021 года по адресу г. Дальнегорск, ул. <адрес>, компания ООО «ЛидерЛес» привезла ей 10 кубов дров, при получении которых она от имени матери ФИО8 №17 расписалась в акте приема–передачи дров и в счет фактуре. В январе 2022 года она вновь обратилась в компанию ООО «ЛидерЛес» и вновь от имени своей матери заключила соглашение на поставку 20 кубов дров по адресу г. Дальнегорск, ул. <адрес>. Какие-либо копии документов ей не предоставлялись. В 2022 году ей дрова не привозили, она несколько раз звонила в компанию ООО «ЛидерЛес» и спрашивала, когда привезут 20 кубов дров, на что ей сообщили, что они в очереди и дрова привезут позже, но дрова в 2022 году так и не привезли. В начале 2023 года она опять обращалась в компанию ООО «ЛидерЛес», узнавала, где ее дрова за 2022 год, а также нужно ли ей вновь заключать соглашение на поставку дров на 2023 год. Ей пояснили, что дрова пока не привезут и соглашение заключать не нужно, так как достаточно соглашения за 2022 год, якобы, оно автоматически продляется. За весь период 2023 года дрова по адресу г. Дальнегорск, ул. <адрес> так никто и не привез. В начале 2024 года она также звонила в ООО «ЛидерЛес», но пояснения получила такие же, как и в предыдущие года. В 2024 году она соглашение не оформляла и дрова в 2024 году ей не привозили. Сотрудники полиции ознакомили ее с документами, а именно, Акт приема-передачи и две Счет фактуры за 09 января 2024 года, согласно которым ее мать ФИО8 №17 09 января 2024 года от компании ООО «ЛидерЛес» получила дрова объемом 20 кубов на дом по адресу г. Дальнегорск, ул. <адрес>. Также в данных документах под ее фамилией стоит подпись. Данные документы ее мать не подписывала и подписи в документах не ее. Поскольку в доме по ул. <адрес> постоянно проживает она, она данные дрова не получала и вышеуказанные документы не подписывала. 15.04.2024 примерно в 15:36 ей с ранее неизвестного номера +№ позвонили, ответив на звонок, с ней начала разговаривать девушка, которая сообщила, что она представитель ООО «ЛидерЛес», также данная девушка сообщила, что они обзванивают людей, которым они, якобы, должны дрова, и если они до сих пор в них нуждаются, то они их привезут в ближайшее время. Также девушка спросила ее, приходили ли к ней мужчины, якобы сотрудники полиции, и интересовались ли поставками дров. Она сообщила, что сотрудники полиции к ней приходили, а также сказала ей, что ознакомилась с документами, согласно которых ей 09.01.2024 привезли 20 кубов дров, хотя фактически она их не получала. На что девушка удивилась и разговор был завершён. 19.04.2024 к ее дому приехала грузовая машина, в кузове которой находились дрова. Водитель сообщил, что он привез ей дрова от компании ООО «ЛидерЛес». После разгрузки дров водитель передал ей три Счет фактуры и Акт приема - передачи, согласно которым она получила 09 января 2024 года 20 кубов дров от компании ООО «ЛидерЛес», хотя фактически произошло это 19.04.2024. Она подписала данные водителям ей документы, вторые экземпляры которых остались у нее (т. 2 л.д. 208-210).

Показаниями свидетеля ФИО8 №18, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает по адресу г. Дальнегорск, <адрес>. Дом оборудован дровяной печью и отапливается дровами. Примерно в 2022 году из средств массовой информации ему стало известно о том, что в Дальнегорском городском округе проводится ежегодная программа по предоставлению жителям города субсидированного твердого топлива (дров), поставками данных дров занимается компания ООО «ЛидерЛес», офис которой расположен по адресу <...> Октября 146. Поскольку его дом отапливается дровами, он решил обратиться в компанию, чтобы узнать, как можно получить дрова по субсидии. В том же 2022 году он обратился в компанию ООО «ЛидеЛес». В данной компании он разговаривал с ФИО8 №9, как ему известно, она является супругой директора компании ФИО11 и работает бухгалтером. Н. рассказала, что для получения дров он должен предоставить пакет документов и написать заявление. Он написал заявление на получения дров и после того, как он собрал весь необходимый пакет документов, а именно, технический паспорт дома, документы о праве собственности и паспорт гражданина РФ, вновь приехал в компанию ООО «ЛидерЛес» и предоставил данные документы. После проведенных расчетов ему сообщили, что, согласно площади дома, ему положено 70 кубов дров на отопительный сезон. После чего он с Н. составили соглашение на то, чтобы данная компания предоставила ему 20 кубов дров, так как 70 кубов ему было ни к чему. Документы он подавал от имени своей супруги М. и получал дрова также от имени супруги, так как она является собственником дома. В конце января 2023 года ему привезли 20 кубов дров, то есть поставку осуществили в полном объеме. Больше в компанию ООО «ЛидерЛес» он за дровами не обращался, заявления на поставку дров не писал, и за весь период 2024 года дрова от компании ООО «ЛидерЛес» не получал. Какие-либо документы о получении дров не подписывал, его супруга М. также дрова не получала и какие-либо документы не подписывала (т.2 л.д. 211-213).

Показаниями свидетеля ФИО8 №19, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает по адресу г. Дальнегорск, <адрес>. Их дом оборудован дровяной печью и отапливается дровами. Примерно в 2021 году из средств массовой информации ему стало известно о том, что в Дальнегорском городском округе проводится ежегодная программа по предоставлению жителям города субсидированного твердого топлива (дров), поставками данных дров занимается компания ООО «ЛидерЛес», офис которой расположена по адресу <...> Октября 146. Поскольку его дом отапливается дровами, он решил обратиться в компанию для того, чтобы узнать, как можно получить дрова по субсидии. В январе 2023 года он обратился в компанию ООО «ЛидеЛес». В данной компании он разговаривал с ФИО8 №9, как ему известно, она является супругой директора компании ФИО11 и работает бухгалтером. Н. рассказала ему, что для получения дров он должен предоставить пакет документов и написать заявление. Он написал заявление на получение дров и, собрав весь необходимый пакет документов, а именно, документы о праве собственности и паспорт гражданина РФ, вновь приехал в компанию ООО «ЛидерЛес» и предоставил данные документы. После проведенных расчетов ему сообщили, что, согласно площади его дома, ему положено 37 кубов дров на отопительный сезон. После чего он с Н. составили соглашение на то, чтобы данная компания предоставила ему 37 кубов дров. Все документы на оформление субсидированных дров он подавал от имени своей супруги ФИО8 №3 и получал дрова так же от ее имени, так как право собственности на дом оформлено на нее. В конце марта 2023 года ему привезли 30 кубов дров, то есть поставку осуществили почти в полном объеме. Также в дальнейшем ему звонили из компании и предлагали довести еще 7 кубов, но ему было некогда их получать, и поэтому он отказался. В январе 2024 года он вновь обратился в компанию ООО «ЛидерЛес» для того, чтобы ему привезли дрова в том же объёме, а именно, 37 кубов, на отопительный сезон 2024 года. В компании ФИО8 №9 сообщила, что документы на дом ей уже не нужны, так как они уже имеются, она лишь записала его как нуждающегося. Также в ООО «ЛидерЛес» ему пояснили, что дрова за 2024 год смогут привести не ранее марта – апреля 2024 года. В период времени с января по март 2024 года дрова ему не привозили и какие-либо документы он не подписывал. Примерно 16 марта 2024 года к его дому подъехала грузовая машина, в кузове которой находились дрова. Водитель сообщил, что он привез 10 кубов дров от компании ООО «ЛидерЛес». После разгрузки дров он подписал документы о получении дров. Водитель в течении нескольких дней привез к его дому 30 кубов дров, то есть компания ООО «ЛидерЛес» исполнила свои обязательства в полном объёме (т. 2 л.д. 214-216).

Показаниями свидетеля ФИО8 №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО8 №19 (т. 2 л.д. 217-219).

Показаниями свидетеля ФИО8 №20, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу г. Дальнегорск, <адрес>, данный дом находится в ее собственности. В доме по <адрес> г. Дальнегорска установлено печное отопление, а именно, дровяная печь, и дом отапливается твердым топливом (дровами). В 2023 году из средств массовой информации ей стало известно о том, что в Дальнегорского городском округе проводится ежегодная программа по предоставлению жителям города субсидированного твердого топлива (дров), поставками данных дров занимается компания, расположенная по адресу <...> Октября 146, офис №6, ООО «ЛидерЛес». Также в 2023 году она обратилась в компанию ООО «ЛидерЛес» для поставке дров в ее дом. В данной компании она разговаривала с девушкой, которая объяснила порядок получения дров и необходимый пакет документов. Она написал заявления на предоставление дров. Также ей разъяснили, что объем предоставленных дров рассчитывается с учетом квадратуры дома. После того, как она собрала все необходимые документы, а именно, технический паспорт на дом, документы о праве собственности и паспорт гражданина РФ, она предоставила их в ООО «ЛидерЛес», где девушка собщила, что на ее дом по <адрес>, г. Дальнегорска, ей положено около 70 кубов дров на отопительный сезон. Она сообщила, что ей столько ненужно, а достаточно будет 30 кубов дров. В компании приняли документы, при этом сроки поставки дров были не определенные, так как ей пояснили, что дрова привезут, как только появится возможность. Примерно в январе 2024 года к ее дому приехала грузовая машина, в кузове которой находились дрова. Водитель сообщил, что он привез ей 10 кубов дров от компании ООО «ЛидерЛес». После разгрузки дров водитель передал ей документы, в которых она расписалась за получение дров. Также в течение января 2024 года компания ООО «ЛидерЛес» поставила ей общий объем 30 кубов дров. Компания ООО «ЛидерЛес» выполняла свои обязательства в полном объеме (т. 2 л.д. 220-222).

Показаниями свидетеля ФИО8 №21, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по адресу г. Дальнегорск, <адрес>. Ее дом оборудован дровяной печью, отапливается дровами. Примерно в 2023 году ей стало известно о том, что в Дальнегорском городском округе проводится ежегодная программа по предоставлению жителям города субсидированного твердого топлива (дров), поставками данных дров занимается компания ООО «ЛидерЛес», офис которой расположена по адресу <...> Октября 146. В том же 2023 году она обратился в компанию ООО «ЛидеЛес». В компании она разговаривала с девушкой, являющейся сотрудницей компании ООО «ЛидерЛес», которая рассказала ей, что для получения дров она должна предоставить пакет документов и написать заявление. Она написала заявление на получение дров и, собрав необходимый пакет документов, а именно, технический паспорт дома, документы о праве собственности и паспорт гражданина РФ, вновь приехала в компанию ООО «ЛидерЛес» и предоставила данные документы. После проведенных расчетов ей сообщили, что, согласно площади ее дома, ей положено около 50 кубов дров на отопительный сезон. Она с данной девушкой составили соглашение на то, чтобы данная компания предоставила ей вышеуказанный объем дров. В 2023 году ей привезли полный объем дров. В 2024 году, точного месяца не помнит, она вновь обращалась в вышеуказанную компанию для того, чтобы они привезли ей дрова по субсидии, и вновь компания ООО «ЛидерЛес» выполнила все свои обязательства в полном объеме, то есть поставила ей дрова именно в том количестве, в котором она нуждалась, точный объем в кубах не помнит. Каждый раз, когда она получала дрова, она подписывала акты приема – передачи и счет фактуры. Каждый раз в момент, когда ей должны были привозить дрова, ей звонили представители компании и согласовывали поставку, после согласования привозили доставку точно и в срок, и по заявленным объемам (т. 2 л.д. 223-225).

Показаниями свидетеля ФИО8 №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает по адресу г. Дальнегорск, <адрес>, совместно с супругой ФИО8 №2, которая является собственником дома. В его доме установлена дровяная печь и дом отапливается дровами. Примерно в 2023 год, ему стало известно о том, что в Дальнегорском городском округе проводится ежегодная программа по предоставлению жителям города субсидированного твердого топлива (дров), поставками данных дров занимается компания ООО «ЛидерЛес», офис данной компании расположена по адресу <...> Октября 146. В том же 2023 году он обратился в компанию ООО «ЛидерЛес». В данной компании, он разговаривал с девушкой которая, являлась сотрудницей компании ООО «ЛидерЛес». Девушка рассказала ему, что для получения дров он должен предоставить пакет документов и написать заявление. Он написал заявление на получение дров и, собрав необходимый пакет документов, а именно, технический паспорт дома, документы о праве собственности и паспорт гражданина РФ, вновь приехал в компанию ООО «ЛидерЛес» и предоставил данные документы, документы он подавал от имени своей супруги ФИО8 №2, но фактически занимался оформлением и получением дров сам. После проведенных расчетов ему сообщили, что, согласно площади дома, ему положено 30 кубов дров на отопительный сезон. В каком порядке и когда ему должны были привести дрова, они не оговаривали, просто ему сказали ждать. Примерно летом 2023 года компания ООО «ЛидерЛес» привезла ему 10 кубов дров. Водитель, передал ему документы, а именно, акт приема – передачи и счет фактуру. В период с лета 2023 года по май 2024 года дрова ему больше никто не привозил. То есть фактически компания ООО «ЛидерЛес» за 2023 год должна ему еще 20 кубов дров. В январе 2024 года он в компанию ООО «ЛидерЛес» не обращался, заявления на поставку дров на 2024 год не писал, дрова ему никто в указанный период времени не привозил, какие-либо документы о получении дров он не подписывал. Сотрудники полиции ознакомили его с документами, а именно, счетами фактурами и актами приема – передачи, согласно которых он, точнее его жена, в январе 2024 года от компании ООО «ЛидерЛес» получили 10 кубов дров. Сообщает, что данные дрова ни он, ни его супруга не получали, документы не подписывали и подписи стоят не его. В мае 2024 года от супруги ФИО8 №2 ему стало известно о том, что, предварительно позвонив, к его дому подъехала большая грузовая машина, водитель сообщил, что привез от компании ООО «ЛидерЛес» 10 кубов дров, данные дрова разгрузил у его дома, и уехал. Что это были за дрова и за какой период они им положены, он не понял, но считает, что эта остатки задолженности за 2023 год, так как в 2024 году он в компанию не обращался. Водитель передал какие-то документы о получении дров, какие именно он не знает (т. 2 л.д. 226-228).

Показаниями свидетеля ФИО8 №22, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО8 №2 (т. 2 л.д. 229-231).

Показаниями свидетеля ФИО8 №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО3 ее <...>. Она является учредителем в ООО «ЛИДЕРЛЕС», у нее 30 процентов уставного капитала. Вторым акционером является ее муж ФИО3 с 70 процентами доли в уставном капитале. По решению собрания акционеров (протокол № 2 от 01.03.2019) на должность генерального директора назначен ФИО3 Офис ООО «ЛИДЕРЛЕС» расположен по адресу: <...> Октября, д. 146, офис № 6. Основной вид деятельности ООО «ЛИДЕРЛЕС» деятельность автомобильного грузового транспорта, дополнительный вид деятельности лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, предоставление услуг по пропитке древесины, деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой по адресу клиента. Она в деятельность ООО «ЛИДЕРЛЕС» не вмешивается, полностью доверяет своему мужу. Она знала, что ФИО3 обеспечивает население твердым топливом (дровами). Как поставлялись дрова населению, она сказать не может, она данным вопросом не занималась. Движение по банковскому счету ООО «ЛИДЕРЛЕС» она не видит, все документы у ФИО3 как у генерального директора. В организации предусмотрена должность бухгалтера, бухгалтер уволилась в феврале 2023 года, до настоящего времени на должность бухгалтера никого не приняли и ФИО3 сам подписывает все документы (т.2 л.д. 172-174).

Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, также подтверждается совокупностью исследованных судом письменных доказательств:

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 21.09.2024, в ходе которого осмотрен кабинет № 13 администрации Дальнегорского городского округа Приморского края по адресу: <...> Октября, д. 125, куда ФИО3 были предоставлены недостоверные сведения (документы) (т. 4 л.д. 138-143);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 14.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №10 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 185);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 17.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №11 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 192);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 19.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №12 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 198);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 19.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №13 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 205);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 19.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №1 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 212);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 21.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №14 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 219-220);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 21.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №15 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 224-225);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 22.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №5 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 228-229);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 24.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №16 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 234);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 24.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №18 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 239-240);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 24.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №4 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 246-247);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 24.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №17 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 252-253);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 26.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №3 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 256-257);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 26.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №19 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 263-264);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 28.06.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №21 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 269-270);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 01.07.2024 года, согласно которому у свидетеля ФИО8 №22 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 274-275);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от 22.04.2024 года, согласно которому у ФИО3 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 56-57);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от <дата>, согласно которому у ФИО9 изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т. 1 л.д. 60-61);

- протоколом осмотра документов от 02.08.2024 года, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в материалах оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов (предметов)» в отношении ФИО3, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 144-184, 185);

- протоколом выемки от 14 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №10 изъяты: копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дома; копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, копия паспорта на имя ФИО8 №10.; копии чека об оплате 10 кубов дров от 03.05.2024 года в ООО «ЛидерЛес», счет - фактуры от 12.01.2024 г. (т.3 л.д. 2-5);

- протоколом выемки от 17 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д.141 у ФИО8 №11 изъяты: копия паспорта на имя ФИО8 №11; две счет-фактуры на поставку 20 кубов дров с чеками об оплате в ООО «ЛидерЛес» от 07.05.2024, 03.05.2025 и 03.05.2024; копия технического паспорта на дом, копия кадастрового паспорта на дом; копия свидетельства о государственной регистрации права на дом; копия домовой книги (т. 3 л.д. 17-20);

- протоколом выемки от 19 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №12 изъяты: копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дом; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, копия паспорта на имя ФИО8 №12 (т. 3 л.д. 41-43);

- протоколом выемки от 19 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №1 изъяты: копия паспорта на имя ФИО8 №1; копии технического паспорта на дом (т.3 л.д. 59-60);

- протоколом выемки от 21 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №14 изъяты: счет-фактура № 12Д от 12 января 2024 года, кассовый чек от 28.03.2024 года на сумму 11030 рублей 70 копеек, счет-фактура 11Д от 12 января 2024 года, кассовый чек от 22.03.2024 на сумму 2500 рублей, кассовый чек от 22.03.2024 на сумму 11030 рублей 70 копеек, счет-фактура № 13Д от 12 января 2024 года, кассовый чек от 28.03.2024 на сумму 2500 рублей, акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 12.01.2024, копия договора дарения недвижимого имущества, копия технического паспорта, копия паспорта на имя ФИО8 №15 (т. 3 л.д. 69-72);

- протоколом выемки от 22 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №5 изъяты: копия выписки из Свидетельства о государственной регистрации права № 25 – АА 746750; Свидетельство о государственной регистрации права № 25 – АА 746751; Технический паспорт на индивидуальный жилой <адрес> г. Дальнегорск №; копия паспорта на имя ФИО8 №5; копия чека об оплате 10 кубов дров от 28.03.2024 на суммы 11030,70 и 2000 рублей, а также копии чеков об оплате 10 кубов дров от 19.04.2024 на сумму 11030,70 и 2000 рублей в ООО «ЛидерЛес»; счет - фактуры от 02.02.2024 г; две счет фактуры и акт приема – передачи от 16 января 2024 года (т. 3 л.д. 85-88);

- протоколом выемки от 24 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №18 изъяты: копии «Договора купли-продажи» от 02.10.2019; выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Кадастровый номер №); выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Кадастровый номер №); копия паспорта на имя ФИО8 №18 (т. 3 л.д. 106-109);

- протоколом выемки от 24 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №16 изъяты: копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, акт приема передачи от 25.01.2024, Счет - фактура 53Д от 25.01.2024, чек об оплате дров от 13.03.2024, счет-фактура 176Д от 28.11.2023 чек на оплату дров от 05.02.2024, счет-фактура 51Д от 25.01.2024 чек на оплату дров от 13.03.2024, счет-фактура 52Д от 25.01.2024, чек на оплату дров от 13.03.2024. (т.3 л.д. 126-127);

- протоколом выемки от 24 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №4 изъяты: копия Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; Договор дарения квартиры и земельного участка от 16.12.2021; Акт приема – передачи от 09.01.2024; копия чека об оплате 10 кубов дров от 19.04.2024 на суммы 11030,70; копия чека об оплате 10 кубов дров от 19.04.2024 на сумму 11030,70; копия чека об оплате доставки 20 кубов дров 19.04.2024 на сумму 5600 рублей; три счет - фактуры от 09.01.2024 г. (т. 3 л.д. 139-142);

- протоколом выемки от 26 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №3 изъято: копия Свидетельства о государственной регистрации права, копия домовой книги, копия паспорта на имя ФИО8 №3, копия паспорта на имя ФИО8 №19 (т.3 л.д. 154-157);

- протоколом выемки от 28 июня 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №21 изъято: копия Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дом; копия паспорта на имя ФИО8 №21 (т.3 л.д. 166-169);

- протоколом выемки от 01 июля 2024 года, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по адресу: <...> Октября, д. 141 у ФИО8 №2 изъято: копия Свидетельства о государственной регистрации права, копия паспорта на имя ФИО8 №2, копия паспорта на имя ФИО8 №22 (т.3 л.д. 176-178);

- протоколом осмотра документов от 22.08.2024, согласно которому осмотрены документы:

Изъятые в ходе выемки 14 июня 2024 года у ФИО8 №10. копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дома; копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, копия паспорта на имя ФИО8 №10 копии чека об оплате 10 кубов дров от 03.05.2024 года в ООО «ЛидерЛес», счет - фактуры от 12.01.2024;

Изъятые в ходе выемки 17 июня 2024 года у ФИО8 №11 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, <адрес> копия паспорта на имя ФИО8 №11; две счет-фактуры на поставку 20 кубов дров с чеками об оплате в ООО «ЛидерЛес» от 07.05.2024, 03.05.2025 и 03.05.2024; копия технического паспорта на дом, копия кадастрового паспорта на дом; копия свидетельства о государственной регистрации права на дом; копия домовой книги;

Изъятые в ходе выемки 19 июня 2024 года у ФИО8 №12 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дом; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, копия паспорта на имя ФИО8 №12;

Изъятые в ходе выемки 19 июня 2024 года у ФИО8 №1 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> копия паспорта на имя ФИО8 №1; копии технического паспорта на дом;

Изъятые в ходе выемки 21 июня 2024 года у ФИО8 №14 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> счет-фактура № 12Д от 12 января 2024 года, кассовый чек от 28.03.2024 года на сумму 11030 рублей 70 копеек, счет-фактура 11Д от 12 января 2024 года, кассовый чек от 22.03.2024 на сумму 2500 рублей, кассовый чек от 22.03.2024 на сумму 11030 рублей 70 копеек, счет-фактура № 13Д от 12 января 2024 года, кассовый чек от 28.03.2024 на сумму 2500 рублей, акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 12.01.2024, копия договора дарения недвижимого имущества, копия технического паспорта, копия паспорта на имя ФИО8 №15;

Изъятые в ходе выемки 22 июня 2024 года у ФИО8 №5 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> копия выписки из Свидетельства о государственной регистрации права №; Свидетельство о государственной регистрации права №; Технический паспорт на индивидуальный жилой <адрес> г. Дальнегорск №; копия паспорта на имя ФИО8 №5; копия чека об оплате 10 кубов дров от 28.03.2024 на суммы 11030,70 и 2000 рублей, а также копии чеков об оплате 10 кубов дров от 19.04.2024 на сумму 11030,70 и 2000 рублей в ООО «ЛидерЛес»; счет - фактуры от 02.02.2024 г; две счет фактуры и акт приема – передачи от <дата>;

Изъятые в ходе выемки 24 июня 2024 года у ФИО8 №18 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> копии «Договора купли-продажи» от 02.10.2019; выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Кадастровый номер №); выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Кадастровый номер №); копия паспорта на имя ФИО8 №18;

Изъятые в ходе выемки 24 июня 2024 года у ФИО8 №16 копии правоустанавливающих документов на жилое помещении, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, акт приема передачи от 25.01.2024, Счет - фактура 53Д от 25.01.2024, чек об оплате дров от 13.03.2024, счет-фактура 176Д от 28.11.2023 чек на оплату дров от 05.02.2024, счет-фактура 51Д от 25.01.2024 чек на оплату дров от 13.03.2024, счет-фактура 52Д от 25.01.2024, чек на оплату дров от 13.03.2024;

Изъятые в ходе выемки 24 июня 2024 года у ФИО8 №4 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, <адрес> копия Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №; Договор дарения квартиры и земельного участка от 16.12.2021; Акт приема – передачи от 09.01.2024; копия чека об оплате 10 кубов дров от 19.04.2024 на суммы 11030,70; копия чека об оплате 10 кубов дров от 19.04.2024 на сумму 11030,70; копия чека об оплате доставки 20 кубов дров 19.04.2024 на сумму 5600 рублей; три счет - фактуры от 09.01.2024;

Изъятые в ходе выемки 26 июня 2024 года у ФИО8 №3 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> копия Свидетельства о государственной регистрации права, копия домовой книги, копия паспорта на имя ФИО8 №3, копия паспорта на имя ФИО8 №19;

Изъятые в ходе выемки 28 июня 2024 года у ФИО8 №21 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес> копия Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дом; копия паспорта на имя ФИО8 №21;

Изъятые в ходе выемки 01 июля 2024 года у ФИО8 №2 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, <адрес>, <адрес> Свидетельства о государственной регистрации права, копия паспорта на имя ФИО8 №2, копия паспорта на имя ФИО8 №22, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 231-234, 235-238);

- заключением эксперта № 178 от 06.08.2024 года, согласно которого:

1. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 10.01.2024 г.

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 11.01.2024 г.

Счет-фактуре № 4Д от 10.01.2024 г.

Счет-фактуре № 9Д от 11.01.2024 г.

Счет-фактуре № 5Д от 10.01.2024 г.

Счет-фактуре № 7Д от 11.01.2024 г.

Счет-фактуре № 8Д от 11.01.2024 г., от имени ФИО8 №12 выполнены, вероятно, не ФИО8 №12, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №12. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО8 №12 В. Максимом Александровичем или ФИО8 №9 не представилось возможным.

2. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 17.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 29Д от 17.01.2024 г., от имени ФИО8 №2 выполнены не ФИО8 №2, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №12. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО8 №2 ФИО3 или ФИО8 №9 не представилось возможным.

3. Решить вопрос о выполнении подписей в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 25.01.2024г. Счет-фактуре № 51Д от 25.01.2024 г.

Счет-фактуре № 52Д от 25.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 53Д от 25.01.2024 г., от имени ФИО8 №16 самим ФИО8 №16, ФИО3, ФИО8 №9 не представилось возможным.

4. Решить вопрос о выполнении подписей в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 18.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 31Д от 18.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 32Д от 18.01.2024 г.;

Счет-фактуре № ЗЗД от 18.01.2024 г., от имени ФИО8 №3 самой ФИО8 №3, ФИО3, ФИО8 №9 не представилось возможным. Подписи в данных копиях документов выполнены, вероятно, не ФИО8 №19, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №19.

5. Решить вопрос о выполнении подписей в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 12.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 14Д от 12.01.2024 г.; от имени ФИО8 №10 ФИО8 №10 самой ФИО8 №10 ФИО8 №10, ФИО3, ФИО8 №9 не представилось возможным.

6. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 17.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 26Д от 17.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 27Д от 17.01.2024 г.; от имени ФИО8 №11, выполнены, вероятно, не ФИО8 №11, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №11. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО8 №11 Б. Максимом Александровичем или ФИО8 №9 не представилось возможным.

7. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 23.01.2024 г.

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 24.01.2024 г.

Счет-фактуре № 45Д от 23.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 46Д от 23.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 48Д от 24.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 49Д от 24.01.2024 г., от имени ФИО8 №21, выполнены, вероятно, не ФИО8 №21, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №21. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО8 №21 Д. Максимом Александровичем или ФИО8 №9 не представилось возможным.

8. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 09.01.2024 г.

Счет- фактуре № 1Д от 09.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 2Д от 09.01.2024 г., от имени ФИО8 №17, выполнены, вероятно, не ФИО8 №17, не ФИО8 №4, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №17. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО8 №17 Е. Максимом Александровичем или ФИО8 №9 не представилось возможным.

9. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 15.01.2024 г.

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 15.01.2024 г.

Счет- фактуре № 18Д от 15.01.2024 г.;

Счет- фактуре № 16Д от 15.01.2024 г., от имени ФИО8 №1, выполнены не ФИО8 №1, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №1. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО8 №1 ФИО3 или ФИО8 №9 не представилось возможным.

10. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 15.01.2024 г.

Счет- фактуре № 20Д от 15.01.2024 г.;

Счет- фактуре № 21Д от 15.01.2024 г., от имени ФИО8 №13 выполнены, вероятно, не ФИО8 №13, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №13. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО8 №13 З. Максимом Александровичем или ФИО8 №9 не представилось возможным.

11. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 16.01.2024 г.

Счет- фактуре № 23Д от 16.01.2024 г.;

Счет - фактуре № 24Д от 16.01.2024 г., от имени ФИО8 №5 выполнены, вероятно, не ФИО8 №5, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №5. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО8 №5 ФИО3 или ФИО8 №9 не представилось возможным.

12. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 12.01.2024 г.

Счет- фактуре № 11Д от 12.01.2024 г.;

Счет- фактуре № 12Д от 12.01.2024 г., от имени ФИО8 №14 выполнены, вероятно, не ФИО8 №14, а другим лицом с подражанием подписи ФИО8 №14. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО8 №14 Л. Максимом Александровичем или ФИО8 №9 не представилось возможным.

13. Подписи в копиях документов:

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 23.01.2024 г.

Акте приема-передачи твердого топлива (дрова) от 22.01.2024 г

Счет-фактуре № 43Д от 23.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 39Д от 22.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 40Д от 22.01.2024 г.;

Счет-фактуре № 41Д от 22.01.2024 г., от имени М. выполнены не М., а другим лицом с подражанием подписи М.. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО11 Максимом Александровичем или ФИО8 №9 не представилось возможным (т. 4 л.д. 9-48);

- Заключением специалиста № 22/2816 по результатам исследования документов в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛидерЛес», согласно которому:

- в предоставленной на исследование выписке о движении денежных средств по счету ООО «ЛидерЛес» №, открытому в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», за период с 01.01.2022 по 05.04.2024 установлено, что за период с 01.01.2022 по 05.04.2024 на счет ООО «ЛидерЛес» поступили денежные средства в сумме 1229731,20 рублей от Финуправления администрации города (администрации Дальнегорского городского округа);

- из предоставленной для исследования выписки о движении денежных средств по счету ООО «ЛидерЛес» №, открытому в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», за период с 01.01.2022 по 05.04.2024 установлено следующее:

Остаток на 06.02.2024 – 3,80 рублей;

В период с 06.02.2024 по 29.02.2024 на счет ООО «ЛидерЛес» № от различных контрагентов поступили денежные средства в общей сумме 1336235,00 рублей, в том числе 06.02.2024 в сумме 12297,31 рублей и 26.02.2024 в сумме 1217433,89 рублей от Финуправление администрации города (администрация Дальнегорского городского округа (Соглашение 29-с/юр от 05.02.2024);

В период с 06.02.2024 по 29.02.2024 ООО «ЛидерЛес» израсходовал денежные средства, большая часть из которых поступила от Финуправления администрации города (администрации Дальнегорского городского округа) в сумме 1174015,65 рублей, в адрес следующих контрагентов:

ЗАО «Лесной терминал» – 627000,00 рублей;

ФИО3 – 290350,00 рублей;

ООО «Русский лес» – 150000,00 рублей;

Казначейство России (ФНС России) – 72329,80 рублей

ООО «Грант деталь» – 25080,00 рублей;

Азиатско-тихоокеанский Банк» (АО) – 5967,00 рублей;

УФК по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю) – 1573,34 рублей;

ИП О. – 880,00 рублей;

ПАО «Ростелеком» – 727,09 рублей;

КГПУ «ПЭО» – 108,42 рублей.

(т. 4 л.д. 63-68);

- ответом на запрос № 11-ГОУД/2024/1707/11103 от 17.07.2024 от АО Азиатско-Тихоокеанский Банк, согласно которому на счет ООО «ЛидерЛес» № поступили денежные средства: 06.02.2024 в сумме 12297,31 рублей от Финуправление администрации города (администрация Дальнегорского городского округа (Соглашение 29-с/юр от 05.02.2024); 26.02.2024 в сумме 1217433,89 рублей от Финуправление администрации города (администрация Дальнегорского городского округа (Соглашение 29-с/юр от 05.02.2024) (т. 4 л.д. 108-116);

- приложением № 22 к государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденной Постановлением администрации Приморского края № 945-па от 30.12.2019 (т. 1 л.д. 206-214);

- постановлением администрации Дальнегорского городского округа Приморского края № 577-па от 16.05.2022 О внесении изменений в постановление Дальнегорского городского округа от 19.09.2021 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» (т. 2 л.д. 1-56);

- постановлением администрации Дальнегорского городского округа Приморского края № 1505-па от 10.10.2023 Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городской округе» (т. 1 л.д. 215-240);

- распоряжением Правительства Приморского края № 417-рп от 10.08.2022 Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (т. 1 л.д.201-205);

- соглашением № 1 от 11.01.2024 О предоставлении и расходовании субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» (т. 2 л.д. 104-113);

- постановлением администрации Дальнегорского городского округа Приморского края № 799-па от 13.08.2021 Об утверждении порядка возмещения недополученных доходов юридическими лицами, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа (т. 1 л.д. 159-200);

- постановлением Департамента по тарифам Приморского края № 45/9 от 25 июля 2013 года Об утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края (т. 2 л.д. 58-59);

- постановлением Главы Дальнегорского городского округа Приморского края № 426 от 11.08.2008 О нормативе потребления топливных дров (т. 2 л.д. 73-74);

- постановлением Агентства по тарифам Приморского края № 64/10 от 24 ноября 2022 года «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года № 45/9 «Об утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края», согласно которого с 01 декабря 2022 года утверждена предельная стоимость цены на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края на дрова разделанные всех пород в сумме 1103,07 руб. за 1 куб. метр» (т. 2 л.д. 60-61);

- постановлением администрации Дальнегорского округа Приморского края № 566-па от 22 мая 2023 года Об утверждении средней розничной цены на твердое топливо (дрова) в Дальнегорском городском округе, согласно которого утверждена цена на твердое топливо (дрова) в Дальнегорском городском округе на 2024 год в сумме 4518,99 руб. (т.2 л.д. 64-65);

- Соглашением № 23-с/юр от 19.01.2024 «На возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа» (т. 2 л.д. 81-87);

- Соглашением № 29-с/юр от 05.02.2024 «На возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа» (т. 1 л.д. 90-96);

- дополнительным соглашением к Соглашению № 29-с/юр от 05.02.2024 «На возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа» (т. 1 л.д. 97-98);

- реестром домовладений Дальнегорского городского округа, обеспеченных твердым топливом (дровами) в течение месяца, за январь 2024 года (т. 1 л.д. 99-101);

- отчетом о размере недополученных доходов № 1 от 25 января 2024 г. (т. 1 л.д. 102-104);

- актом приема-передачи твердого топлива (дрова) от 09.01.2024, Счет- фактура № 1Д от 09.01.2024 г.; Счет-фактура № 2Д от 09.01.2024; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 10.01.2024 г.; Счет-фактура № 4Д от 10.01.2024 г.; Счет-фактура № 9Д от 11.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 11.01.2024 г.; Счет-фактура № 5Д от 10.01.2024 г.; Счет-фактура № 7Д от 11.01.2024 г.; Счет-фактура № 8Д от 11.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 12.01.2024 г.; Счет- фактура № 11Д от 12.01.2024 г.; Счет- фактура № 12Д от 12.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 12.01.2024 г.; Счет-фактура № 14Д от 12.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 15.01.2024 г.; Счет- фактура № 16Д от 15.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 15.01.2024 г.; Счет- фактура № 18Д от 15.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 15.01.2024 г.; Счет- фактура № 20Д от 15.01.2024 г.; Счет- фактура № 21Д от 15.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 16.01.2024 г.; Счет- фактура № 23Д от 16.01.2024 г.; Счет - фактура № 24Д от 16.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 17.01.2024 г.; Счет-фактура № 26Д от 17.01.2024 г.; Счет-фактура № 27Д от 17.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 17.01.2024 г.; Счет-фактуре № 29Д от 17.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 18.01.2024 г.; Счет-фактура № 31Д от 18.01.2024 г.; Счет-фактура № 32Д от 18.01.2024 г.; Счет-фактура № ЗЗД от 18.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 19.01.2024 г.; Счет-фактура № 35Д от 19.01.2024 г.; Счет-фактура № 36Д от 19.01.2024 г.; Счет-фактура № З7Д от 19.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 22.01.2024 г.; Счет-фактура № 39Д от 22.01.2024 г.; Счет-фактура № 40Д от 22.01.2024 г.; Счет-фактура № 41Д от 22.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 23.01.2024 г.; Счет-фактура № 43Д от 23.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 23.01.2024 г.; Счет-фактура № 45Д от 23.01.2024 г.; Счет-фактура № 46Д от 23.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 24.01.2024 г.; Счет-фактура № 48Д от 24.01.2024 г.; Счет-фактура № 49Д от 24.01.2024 г.; Акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 25.01.2024г.; Счет-фактура № 51Д от 25.01.2024 г.; Счет-фактура № 52Д от 25.01.2024 г.; Счет-фактура № 53Д от 25.01.2024 г. (т. 1 л.д. 105-158);

- объявлением о проведении отбора получателей субсидий (т. 1 л.д. 75-81);

- протоколом рассмотрения заявок на возмещение недополученных доходов, связанных с обеспечением граждан, проживающих в Дальнегорском городском округе, твердым топливом (дровами) на 2024 год (т. 1 л.д. 82-89);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о юридическом лице Администрации Дальнегорского городского округа Приморского края (т. 2 л.д. 88-103);

- копией ИНН департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (т. 2 л.д. 136);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о юридическом лице ООО «ЛИДЕРЛЕС» и о директоре ООО «ЛИДЕРЛЕС» ФИО3 (т. 1 л.д. 64-74);

- приказом № 9 от 01.03.2019 о назначении на должность генерального директора ООО «ЛидерЛес» с 01.03.2019 ФИО3 (т. 4 л.д. 84);

- копией ИНН ООО «ЛидерЛес» (т. 4 л.д. 86);

- копией ОГРН ООО «ЛидерЛес» (т. 4 л.д.87);

- копией Устава ООО «ЛидерЛес» (т. 4 л.д. 88-97);

- платежным поручением № 871786 от 06.02.2024, согласно которому администрацией Дальнегорского городского округа на банковский счет ООО «ЛидерЛес» №, открытый в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», перечислены денежные средства в размере 12297 руб. 31 коп. (т. 1 л.д. 38);

- платежным поручением № 133585 от 26.02.2024, согласно которому администрацией Дальнегорского городского округа на банковский счет ООО «ЛидерЛес» №, открытый в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», перечислены денежные средства в размере 1217433 руб. 89 коп. (т. 1 л.д. 37);

- протоколом явки с повинной от 22.04.2024, согласно которому ФИО3 сообщил, что 25.01.2024 в администрацию г. Дальнегорска предоставил недостоверные сведения, а именно, акты приема-передачи, счета фактуры, отчеты о размере недополученных доходов, реестр домовладений Дальнегорского ГО, в результате чего от администрации ДГО по краевой программе «О предоставлении твердого топлива (дров) жителям Дальнегорского ГО» получил денежные средства на лицевой счет ООО «ЛидерЛес» в сумме один миллион двести двадцать тысяч семьсот тридцать один рубль двадцать копеек (т. 1 л.д. 48-49).

Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными для рассмотрения уголовного дела по существу, оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, не имеется.

Суд полагает возможным положить в основу приговора показания ФИО10, данные им в ходе предварительного расследования, т.к. ему разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при его последующем отказе от данных показаний, разъяснялось право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя.

В своих показаниях в качестве подозреваемого, обвиняемого, данных с участием защитника, ФИО3 подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Протоколы составлены надлежащим образом, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых как по процедуре проведения процессуальных действий, так и по содержанию показаний замечаний не заявлял.

После оглашения в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний, данных им на допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, полностью подтвердил их, о том, что при даче показаний и проведении с ним иных следственных действий на него оказывалось давление, не заявлял. В материалах дела также не содержится каких-либо данных о том, что ФИО3 был вынужден давать показания на стадии предварительного расследования против самого себя вследствие оказанного на него психического или физического воздействия со стороны сотрудников полиции.

При этом показания подсудимого о месте и способе хищения денежных средств путем обмана согласуются с показаниями представителей потерпевших ФИО5, ФИО6, свидетелей ФИО8 №6, ФИО8 №7, ФИО8 №8, ФИО8 №9 ФИО8 №10, ФИО8 №11, ФИО8 №12, ФИО8 №13, ФИО8 №1, ФИО8 №14, ФИО8 №15, ФИО8 №5, ФИО8 №16, ФИО8 №17, ФИО8 №4, ФИО8 №18, ФИО8 №19, ФИО8 №3, ФИО8 №20, ФИО8 №21, ФИО8 №22, ФИО8 №2 и иными доказательствами по делу.

Так, объективная сторона мошенничества выражается в хищении чужого имущества, последствий в виде имущественного ущерба, причинной связи и специфическом способе совершения хищения – обмане или злоупотреблении доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Согласно разъяснений, изложенных в п.п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям (п. 2).

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим (п. 3).

Субъективная сторона хищения характеризуется виной в виде прямого умысла, а также корыстной целью.

С учетом конкретных обстоятельств инкриминируемого ФИО3 преступления, способом совершения хищения денежных средств является обман, состоящий в сознательном сообщении собственникам домовладений, подававшим заявление на поставку твердого топлива (дров) не соответствующих действительности сведений о возможности поставки дров в объеме исходя из установленного норматива потребления, и умышленных действиях по введению в заблуждение должностных лиц администрации Дальнегорского городского округа Приморского края о понесенных им затратах при исполнении им условий программы «Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе» в целях заключения Соглашения № 29-с/юр от 05.02.2024 на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих обеспечение граждан, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа путем предоставления заведомо подложных документов о якобы произведенных поставках твердого топлива (дров), хотя фактически доставка твердого топлива (дров) не была осуществлена. При этом после заключения Соглашения № 29-с/юр от 05.02.2024 на расчетный счет ООО «ЛИДЕРЛЕС» были перечислены денежные средства в общей сумме 1 229 731 руб., из которых им были похищены денежные средства администрации Дальнегорского городского округа в сумме 8 539 руб. 80 коп. и Правительства Приморского края в сумме 845 440 руб. 20 коп.

В связи с чем квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» подлежит исключению из обвинения как излишне вмененный.

Преступление ФИО3 совершил с использованием своего служебного положения, поскольку приказом № 9 от 01.01.2019 он назначен генеральным директором ООО «ЛИДЕРЛЕС», а, согласно п. 3.1 Устава ООО «ЛИДЕРЛЕС», органами управления Общества являются общее собрание участников общества и постоянно действующий исполнительный директор Общества – генеральный директор Общества, который, в соответствии с п. 3.10 Устава, выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственными функции.

При этом, согласно примечания к ст. 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 настоящего Кодекса, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях, а согласно разъяснений п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В результате преступных действий ФИО3 причинен ущерб администрации Дальнегорского городского округа и Правительству Приморского края как распорядителю бюджетных средств, выделенных в рамках реализации мероприятий «Обеспечение граждан твердым топливом», что подтверждается платежными поручениями от 06.02.2024 № 871786 и от 26.02.2024 № 133585 о перечислении администрацией Дальнегорского городского округа денежных средств на сумму 12 297,31 руб. и 1 217 433 руб. на расчетный счет ООО «ЛидерЛес», открытый в АО «Азиатско-Тихоокеанском банке». С момента зачисления указанных средств на расчетный счет Общества ФИО3 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться бюджетными средствами, что свидетельствует об оконченном преступлении.

Ущерб в сумме 8 539,80 руб. и 845 440 руб. (в общей сумме 853 979,80 руб.), причиненный администрации Дальнегорского городского округа и правительству (Администрации) Приморского края хищением чужого имущества путем обмана является крупным, т.к. превышает 250 000 рублей, что установлено п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого ему деяния и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При изучении данных о личности ФИО3 установлено, что на учете у врача-психиатра он не наблюдается, у врача-нарколога не состоит (том 5 л.д. 42, 44); по месту жительства и месту работы характеризуется положительно (том 5 л.д. 50, 52, 209).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, в соответствии с п.п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются: наличие малолетнего ребенка у виновного <...>, <дата> года рождения (т. 5 л.д. 40), явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в активных действиях, направленных на установление органами предварительного расследования обстоятельств совершения преступления (т. 1 л.д. 48-49), добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т. 2 л.д. 127-131, 145-152); в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка <...>, <дата> года рождения, оказание помощи престарелым родителям, активное участие в социальной жизни г. Дальнегорска и Кавалеровского муниципального района Приморского края, оказание добровольной материальной помощи Кавалеровскому детскому дому, семьям участников СВО, осуществление добровольных пожертвований в фонд поддержки ветеранов СВО и членов их семей, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

При определении наказания подсудимому ФИО3 суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, учитывает данные о личности ФИО3, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Исходя из изложенного, суд считает возможным назначить ФИО3 основное наказание в виде лишения свободы, данный вид наказания будет способствовать исправлению подсудимого, а также являться соразмерным содеянному, так как наказание назначается в целях восстановления социальной справедливости.

Учитывая данные о личности подсудимого, приведенные выше, признание им вины, раскаяние в содеянном, суд считает, что исправление ФИО11 и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты без изоляции от общества, но в условиях контроля за ним со стороны специализированного государственного органа, в связи с чем полагает возможным назначить ему основное наказание с применением ст. 73 УК РФ, так как полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, объектом которого являются общественные отношения в области охраны собственности, учитывая, что действиями ФИО3 был причинен имущественный вред, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа.

С учетом личности ФИО3, обстоятельств совершения преступления, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и правил ст. 64 УК РФ, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, поведением виновного до и после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого необходимо сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с п.п. 3, 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 20 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО3 исполнение следующих обязанностей: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу, являться на регистрационную отметку в данный орган в установленный уголовно - исполнительной инспекцией день, не менять постоянного места жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения подсудимому ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства:

- документы, находящиеся в материалах оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов (предметов)» в отношении ФИО3 – оставить в месте хранения;

- документы, изъятые в ходе выемки 14 июня 2024 года у ФИО8 №10 копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дом, копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, копия паспорта на имя ФИО12; копии чека об оплате 10 кубов дров от 03.05.2024 года в ООО «ЛидерЛес», счет - фактуры от 12.01.2024;

- документы, изъятые в ходе выемки 17 июня 2024 года у ФИО8 №11 - копия паспорта на имя ФИО8 №11; две счет-фактуры на поставку 20 кубов дров с чеками об оплате в ООО «ЛидерЛес» от 07.05.2024, 03.05.2025 и 03.05.2024, копия технического паспорта на дом, копия кадастрового паспорта на дом, копия свидетельства о государственной регистрации права на дом, копия домовой книги;

- документы, изъятые в ходе выемки 19 июня 2024 года у ФИО8 №12 - копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дом, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, копия паспорта на имя ФИО8 №12;

- документы, изъятые в ходе выемки 19 июня 2024 года у ФИО8 №1 - копия паспорта на имя ФИО8 №1, копия технического паспорта на дом;

- документы, изъятые в ходе выемки 21 июня 2024 года у ФИО8 №14 - счет-фактура № 12Д от 1.01.2024, кассовый чек от 28.03.2024 на сумму 11030 рублей 70 копеек, счет-фактура 11Д от 12.01.2024, кассовый чек от 22.03.2024 на сумму 2500 рублей, кассовый чек от 22.03.2024 на сумму 11030 рублей 70 копеек, счет-фактура № 13Д от 12.01.2024, кассовый чек от 28.03.2024 на сумму 2500 рублей, акт приема-передачи твердого топлива (дрова) от 12.01.2024, копия договора дарения недвижимого имущества, копия технического паспорта, копия паспорта на имя ФИО8 №15;

- документы, изъятые в ходе выемки 22 июня 2024 года у ФИО8 №5 - копия выписки из свидетельства о государственной регистрации права №, свидетельство о государственной регистрации права №, технический паспорт на индивидуальный жилой <адрес>, г. Дальнегорск №, копия паспорта на имя ФИО8 №5, копия чека об оплате 10 кубов дров от 28.03.2024 на суммы 11030,70 и 2000 рублей, копии чеков об оплате 10 кубов дров от 19.04.2024 на суммы 11030,70 и 2000 рублей в ООО «ЛидерЛес»; счет - фактуры от 02.02.2024, две счет фактуры и акт приема–передачи от 16 января 2024 года;

- документы, изъятые в ходе выемки 24 июня 2024 года у ФИО8 №18 - копии «Договора купли-продажи» от 02.10.2019, выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (кадастровый номер №), выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (кадастровый номер №), копия паспорта на имя ФИО8 №18;

- документы, изъятые в ходе выемки 24 июня 2024 года у ФИО8 №16 - копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, акт приема передачи от 25.01.2024, счет - фактура 53Д от 25.01.2024, чек об оплате дров от 13.03.2024, счет-фактура 176Д от 28.11.2023, чек на оплату дров от 05.02.2024, счет-фактура 51Д от 25.01.2024, чек на оплату дров от 13.03.2024, счет-фактура 52Д от 25.01.2024, чек на оплату дров от 13.03.2024,

- документы, изъятые в ходе выемки 24 июня 2024 года у ФИО8 №4 - копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №, договор дарения квартиры и земельного участка от 16.12.2021, акт приема – передачи от 09.01.2024, копия чека об оплате 10 кубов дров от 19.04.2024 на сумму 11030,70 руб., копия чека об оплате 10 кубов дров от 19.04.2024 на сумму 11030,70 руб., копия чека об оплате доставки 20 кубов дров 19.04.2024 на сумму 5600 руб., три счет - фактуры от 09.01.2024;

- документы, изъятые в ходе выемки 26 июня 2024 года у ФИО8 №3 - копия свидетельства о государственной регистрации права, копия домовой книги, копия паспорта на имя ФИО8 №3, копия паспорта на имя ФИО8 №19;

- документы, изъятые в ходе выемки 28 июня 2024 года у ФИО8 №21 - копия Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дом, копия паспорта на имя ФИО8 №21;

- документы, изъятые в ходе выемки 01 июля 2024 года у ФИО8 №2 – копия свидетельства о государственной регистрации права, копия паспорта на имя ФИО8 №2, копия паспорта на имя ФИО8 №22,

хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Дальнегорский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В течение 15 суток со дня вручения копии приговора, а также в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и предоставлении защитника, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе либо в своих письменных возражениях. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий Ерновская Н.В.