Решение № 12-428/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 12-428/2019

Дело №


Р Е Ш Е Н И Е

26 сентября 2019 года г. Казань

Судья Кировского районного суда г. Казани Республики Татарстан Сибгатуллина Д.И., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу должностного лица- директора ООО «Вектор» ФИО1 на постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 09 июля 2019 года ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 руб.

ФИО1 не согласился с данным постановлением и обратился в суд с жалобой, просит постановление отменить, производство по делу прекратить по ст.2.9 КоАП РФ.

Защитник ФИО1 в судебном заседании жалобу поддержал.

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО в судебном заседании с жалобой не согласился.

Заслушав защитника заявителя, представителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО, изучив доводы, изложенные в жалобе, исследовав материалы по делу об административном правонарушении, судья приходит к следующему.

В соответствии с частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Из материалов дела усматривается, что при проведении камеральной проверки установлено, что ООО «Вектор в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло функции лизингодателя и, соответственно, являлось лизинговой компанией. В указанный период не исполнялись требования законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ и ФРОМУ в части организации и осуществления внутреннего контроля; осуществлялась деятельность в отсутствие разработанных и утвержденных руководителем правил внутреннего контроля; не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля; отсутствовал утвержденный руководителем перечень сотрудников, обязанных проходить обучение в целях ПОД/ФТ; не проводились проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применены меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, сведения в Росфинмониторинг не представлялись. ООО «Вектор» заключило сделки, превышающие 600000 руб., однако сведения о них в Росфинмониторинг не представлялись.

Решением учредителя ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ директором организации назначен ФИО1

Обстоятельства правонарушения, в котором ФИО1признан виновным и привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, полностью подтверждены совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.

Неустранимых сомнений в виновности ФИО1 в совершении административного правонарушения по делу не установлено.

Объективных данных, позволяющих усомниться в достоверности фактов, изложенных в процессуальных документах, не имеется.

Содержание и оформление протокола соответствует требованиям статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Существенных процессуальных нарушений, которые могли бы свидетельствовать о недопустимости данного протокола в качестве доказательства, не допущено.

Постановление о назначении ФИО1 административного наказания вынесено должностным лицом в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.

При таких обстоятельствах ФИО1 правомерно привлечен к административной ответственности, и ему назначено наказание в соответствии с положениями статей 3.1, 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оснований для признания данного правонарушения малозначительным не имеется.

Доводы жалобы о необоснованности привлечения ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной данной нормой, с указанием на малозначительность правонарушения, нельзя признать состоятельными. С учетом характера и степени общественной опасности допущенного административного правонарушения, конкретных обстоятельств его совершения, оснований для признания вмененного ФИО1 деяния малозначительным не усматривается.

Таким образом, оснований для признания постановления должностного лица незаконным не имеется.

Руководствуясь статьей 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:

Постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ФИО1 оставить без изменения, а жалобуФИО1 - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня вручения или получения копии решения, через Кировский районный суд города Казани Республики Татарстан.

Судья Сибгатуллина Д.И.