Приговор № 1-108/2024 1-916/2023 от 23 января 2024 г. по делу № 1-108/2024

46RS0030-01-2023-008122-71

№1-108/9-2024


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курск 23 января 2024 года

Ленинский районный суд г. Курска в составе председательствующего судьи

Конорева В.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора ЦАО <адрес>

Григорьевой И.П.,

подсудимого ФИО27.

и его защитника - адвоката Карпенко В.О.,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО28,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО27, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО27 совершил незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГУ РФ.

Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Согласно ч. 4 ст. 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В соответствии с п. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Согласно ст. 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации). Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

В соответствии со ст. 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ, государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с указанным Федеральным законом.

Согласно ст. 11 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 постановления Правительства РФ от 30.09.2004 №506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» Федеральная налоговая служба (ФНС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В соответствии с п. 2 приказа Минфина РФ от 06.05.1999 №32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.1999 №1791) доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

В соответствии с п. 1. ст. 6.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Инвестиционное консультирование осуществляется на основании договора (договор об инвестиционном консультировании).

Согласно п. 2. ст. 6.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию, именуется инвестиционным советником. Инвестиционным советником может быть юридическое лицо, которое создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включённые в единый реестр инвестиционных советников.

В соответствии со ст. 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» инвестиционный советник обязан оказывать услуги по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действовать в интересах клиента. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем. В целях настоящей статьи под инвестиционным профилем понимается информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является квалифицированным инвестором. Порядок определения инвестиционного профиля клиента устанавливается Банком России. Для определения инвестиционного профиля клиента инвестиционный советник должен запросить у клиента необходимую информацию. При этом инвестиционный советник не обязан проверять достоверность представленной информации, а в случае, если клиент является квалифицированным инвестором, вправе не запрашивать информацию о допустимом для клиента риске. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об инвестиционном консультировании. Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя описание ценной бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация, описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» брокерской деятельностью признается деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом (далее - договор о брокерском обслуживании). Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения. Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами. Принятое на себя поручение клиента брокер обязан исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.

В соответствии с п. 1 ст. 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах: договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) валютных пар и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения; двух и более договоров, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения. Договоры, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, могут заключаться только в отношении валюты, которая имеет цифровой и буквенный коды, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений.

Согласно п. 2. ст. 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность форекс-дилера, именуется форекс-дилером. Форекс-дилер вправе осуществлять свою деятельность только после вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую форекс-дилеров, в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

В соответствии с п. 18 ст. 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» программно-технические средства форекс-дилера должны соответствовать характеру и объему проводимых им операций, а также обеспечивать его бесперебойную деятельность и сохранность данных, в том числе путем создания резервных копий. Форекс-дилер обязан иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации. Требования к программно-техническим средствам форекс-дилера устанавливаются базовым стандартом по управлению рисками, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, утвержденным и согласованным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Банк России отказывает в согласовании указанных требований, если они не обеспечивают соблюдение норм настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России.

Согласно ст. 39 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3-5, 7 и 8 настоящего Федерального закона, осуществляются на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой Банком России, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи (в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 №251-ФЗ, от 21.12.2013 №379-ФЗ). Банк России контролирует деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 №251-ФЗ). Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг лицензируется двумя видами лицензий: лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра.

Согласно п. 1 ст. 51 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг" за нарушения настоящего Федерального закона и других законодательных актов Российской Федерации о ценных бумагах лица несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных гражданским, административным или уголовным законодательством Российской Федерации. Вред, причиненный в результате нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 6. ст. 51 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляемая без лицензии, является незаконной. В отношении лиц, осуществляющих безлицензионную деятельность, Банк России: принимает меры к приостановлению безлицензионной деятельности; размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о факте безлицензионной деятельности участника рынка ценных бумаг; письменно извещает о необходимости получения лицензии, а также устанавливает для этого сроки; направляет материалы проверки по фактам безлицензионной деятельности в суд для применения мер административной ответственности к должностным лицам участника рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации; обращается с иском в арбитражный суд о взыскании в доход государства доходов, полученных в результате безлицензионной деятельности на рынке ценных бумаг; обращается с иском в арбитражный суд о принудительной ликвидации участника рынка ценных бумаг в случае неполучения им лицензии в установленные сроки.

Согласно п. 6.1 ст. 51 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также предлагать услуги иностранных организаций на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или распространять информацию о таких организациях и (или) об их деятельности среди неограниченного круга лиц на территории Российской Федерации (п. 6.1 введен Федеральным законом от 29.12.2014 №460-ФЗ).

В соответствии со ст. 1062 ГК РФ требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в п. 5 ст. 1063 ГК РФ. На требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила настоящей главы не распространяются. Указанные требования подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Требования, связанные с участием граждан в указанных в настоящем пункте сделках, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, находясь на территории <адрес>, осознавая, что для осуществления законной предпринимательской деятельности необходимо создание и государственная регистрации юридического лица либо осуществление государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, решил осуществлять на территории <адрес> и <адрес>, на свой риск самостоятельную деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг иностранным организациям – форекс-дилерам и брокерам, осуществляющим деятельность финансовых посредников на межбанковском валютном интернет-рынке Forex.

При этом ФИО27, будучи зарегистрированным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Биржевая академия «Интрейд», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являясь учредителем ООО «ПРОМ-ЭКСПРЕСС», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являясь единственным участником и директором ООО «ЛТА Бизнес», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес> (которое осуществляло согласно ОКВЭД-2 деятельность в области права, деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность головных офисов), в связи с опытом работы и спецификой осуществлявшейся им предпринимательской деятельности располагал достоверной информацией о порядке государственной регистрации юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, внесении изменений в учредительные документы юридических лиц, а также о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, был осведомлён о документах, представляющихся в соответствии с Федеральным законом РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, ФИО27, достоверно зная о необходимости создания и государственной регистрации юридического лица, либо государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления законной предпринимательской деятельности, из корыстной заинтересованности решил не осуществлять такую регистрацию с целью сокрытия от налогового и финансового контроля со стороны государственных органов своих доходов, получаемых от оказания услуг иностранным организациям – форекс-дилерам и брокерам, осуществляющим деятельность финансовых посредников на международном межбанковском валютном интернет-рынке Forex.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённого с извлечением дохода в особо крупном размере, ФИО27 примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, договорился со своим знакомым ФИО3, являвшимся директором ООО «ЭлТиЭй Курск», находившегося по адресу: <адрес>, которое осуществляло деятельность по оказанию информационно-консультационных услуг населению, в том числе по обучению торговле на межбанковском валютном интернет-рынке Forex, об осуществлении совместной деятельности по привлечению подчинёнными ФИО3 сотрудниками ООО «ЭлТиЭй Курск» клиентов для торговли на интернет-площадках иностранных организаций – форекс-дилеров и брокеров, осуществляющих деятельность финансовых посредников на международном межбанковском валютном интернет-рынке Forex.

При этом ФИО27 не сообщил ФИО3 об отсутствии государственной регистрации своей предпринимательской деятельности, а также убедил последнего в якобы правомерном характере планируемой предпринимательской деятельности, связанной с оказанием партнёрских услуг иностранным организациям – форекс-дилерам и брокерам, осуществляющим деятельность финансовых посредников на международном межбанковском валютном интернет-рынке Forex.

Согласно достигнутой между ФИО27 и ФИО3 договорённости, предпринимательская деятельность в ООО «ЭлТиЭй Курск» должна была осуществляться согласно разработанного ФИО27 бизнес – плана, отражённого в разработанной им франшизе, включавшей основные направления деятельности организации, требования к персоналу, подбору офиса, документообороту.

Доход от осуществления предпринимательской деятельности согласно бизнес-плану должен был поступать от оказания ООО «ЭлТиЭй Курск» гражданам платных информационно-консультационных услуг, являющихся услугами по инвестиционному консультированию, а ФИО27 - в виде вознаграждения от оказания партнёрских услуг иностранным организациям – форекс-дилерам и брокерам, осуществляющим деятельность финансовых посредников на межбанковском валютном интернет-рынке Forex, за подыскание клиентов для осуществления торговли на интернет-сайтах указанных форекс-дилеров.

Согласно договорённости с ФИО3, ФИО27 должен был перечислять часть денежных средств, полученных от оказания услуг иностранным организациям – форекс-дилерам и брокерам, осуществляющим деятельность финансовых посредников на межбанковском валютном интернет-рынке Forex, в качестве вознаграждения за оказанные услуги ФИО3, а также подчинённым ему работникам ООО «ЭлТиЭй Курск».

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, находясь в <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью облегчения получения дохода от вышеуказанной незаконной деятельности, предложил ФИО3 учредить общество с ограниченной ответственностью «ЛТА Групп» (далее – ООО «ЛТА Групп»), с целью извлечения прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием информационно-консультационных услуг населению, на что ФИО3, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО27, согласился.

Согласно договору об учреждении ООО «ЛТА Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного учредителями ФИО27 и ФИО3, Общество учреждено для осуществления следующих видов экономической деятельности: предоставление консультационных услуг в сфере управления коммерческой деятельности; деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, деятельность профессиональная, научная, техническая прочая, не включённая в другие группировки; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки. Место нахождения общества: <адрес>; уставной капитал общества составляет 10 000 руб.

В соответствии с п. 5 протокола № общего собрания учредителей (участников) ООО «ЛТА Групп» от ДД.ММ.ГГГГ уставной капитал Общества сформирован в размере 10 000 руб., при этом ФИО3 оплачивает долю в уставном капитале, номинальной стоимостью 1000 руб., что соответствует 10% уставного капитала, ФИО27 оплачивает долю в уставном капитале, номинальной стоимостью 9 000 руб., что соответствует 90% уставного капитала. Согласно п. 6 протокола № общего собрания учредителей (участников) ООО «ЛТА Групп» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «ЛТА Групп» избран ФИО3 на срок, определённый Уставом Общества - 5 лет.

Согласно п. 4.1. Устава ООО «ЛТА Групп», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ протоколом № общего собрания учредителей (участников) о создании ООО «ЛТА Групп» (далее - Устава), целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. В соответствии с п. 5.1 Устава Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. Согласно п. 5.1.1 Устава предметом деятельности Общества являются: предоставление консультационных услуг в сфере управления коммерческой деятельности; деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения; деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки; другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. В соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности. Согласно п. 6.2.3. Устава участники имеют право получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале. В соответствии с п. 12.28 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников сроком на 5 лет. Согласно п. 12.29 Устава договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. В соответствии с п. 12.30 Устава генеральный директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

ООО «ЛТА Групп» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на учёт в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации в ИФНС России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №.

Адрес местонахождения ООО «ЛТА Групп», согласно Уставу: Российская Федерация, <адрес>, фактически Общество располагалось по адресу: <адрес>. То есть для осуществления предпринимательской деятельности ООО «ЛТА Групп» ФИО27 и ФИО3 использовался тот же офис, что ранее использовался для аналогичной деятельности ООО «ЭлТиЭй Курск».

После учреждения ООО «ЛТА Групп» деятельность ООО «ЭлТиЭй Курск» фактически была прекращена, а ООО «ЛТА Групп» продолжало осуществлять ту же деятельность с тем же штатом работников, по тому же адресу, что ранее ООО «ЭлТиЭй Курск».

С целью придания значимости и респектабельности ООО «ЭлТиЭй Курск», ООО «ЛТА Групп», создания образа высокодоходного бизнеса, осуществляемого преуспевающей международной компанией, использовался заранее разработанный фирменный стиль оформления офиса, рекламы и документации, логотипы, а также фирменное наименование – «Лондонская академия трейдинга» («London Trading Academy» - «LTA», «ЛТА»).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ деятельность сотрудников ООО «ЭлТиЭй Курск», ООО «ЛТА Групп» осуществлялась на основании заранее разработанных ФИО27 «скриптов», то есть должностных инструкций и алгоритмов действий, которых должен был придерживаться каждый работник организации в соответствии с занимаемой должностью.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ для получения прибыли, кроме оказания услуг инвестиционного консультирования, осуществляемых ООО «ЭлТиЭй Курск» и предполагаемых для осуществления от имени ООО «ЛТА Групп», ФИО27 был подобран ряд форекс-дилеров, в том числе иностранных, которым в установленном законе порядке Центральным банком РФ не выдавались лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг для осуществления деятельности на территории Российской Федерации, в том числе компания «E-Global Trade & Finance SVG LLC», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «Forex4you»; «RGF Holding», юридический адрес: <адрес> оказывающей услуги под торговым наименованием «RoboForex»; «InstaForex», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «InstaForex»; «Grand Capital Ltd.», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «Grand Capital», которые осуществляют деятельность финансовых посредников на межбанковском валютном интернет-рынке Forex посредством сети «Интернет» и выплачивают денежное вознаграждение за привлечение клиентов для торговли на принадлежащих им интернет-площадках.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, ФИО27 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, от своего имени, а позднее от имени своей супруги ФИО4, не осведомлённой о его преступной деятельности, заключил с вышеуказанными иностранными компаниями путём акцептования публичных оферт, размещённых в сети «Интернет» на интернет-сайтах вышеуказанных форекс-дилеров и брокеров, соответствующих партнёрских соглашений на различных условиях, став партнерами данных организаций, приняв на себя обязательства за вознаграждение оказывать услуги данным компаниям по привлечению клиентов. При этом данную деятельность ФИО27 планировал осуществлять на территории <адрес> и <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 путём акцептования публичной оферты, размещённой в сети «Интернет» на сайте: «<данные изъяты>/» заключено партнёрское соглашение с иностранной компанией – форекс-дилером «E-Global Trade & Finance SVG LLC», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «Forex4you». Согласно условиям партнёрского соглашения, Партнёр (ФИО27) за вознаграждение по своему усмотрению осуществляет деятельность самостоятельно по привлечению клиентов в порядке и объёме, выбранных (установленных) Партнером. Партнер обязуется предоставлять потенциальным Клиентам только точную и достоверную информацию об услугах «Forex4you» при выполнении ознакомительной деятельности. В соответствии с партнерским соглашением, компания не контролирует действия партнера, партнер обязуется соблюдать законодательство страны ведения своей деятельности. Партнер ведет свою деятельность независимо от компании. Партнер, соблюдая условия партнерского соглашения и законы той страны, в которой партнер ведет свою деятельность, может привлекать новых клиентов для компании, используя свой реферальный код. Основной целью использования партнерского счета является привлечение новых клиентов для Компании, используя реферальный код партнера, соблюдая условия Партнерского соглашения и законы той страны, в которой партнер ведет свою деятельность. При регистрации партнерского счета ФИО27 выбрал программу «ProSTP Markup», которая позволяет партнеру самостоятельно определять размер комиссии для привлеченных клиентов, при этом ФИО27 выбрал программу с максимальной суммой партнерского вознаграждения - «ProSTP Markup 50».

Позднее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в <адрес>, от имени своей супруги ФИО4, не осведомлённой о его преступной деятельности, ФИО27 путём акцептования публичной оферты, размещённой в сети «Интернет» на сайте: «<данные изъяты>», также заключил партнёрское соглашение с компанией – форекс-дилером «E-Global Trade & Finance SVG LLC», выбрав при регистрации партнерского счета программу «ProSTP Markup», которая позволяет партнеру самостоятельно определять размер комиссии для привлеченных клиентов, при этом ФИО27 выбрал программу с максимально доступной на тот момент суммой партнерского вознаграждения - «ProSTP Markup 15».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, аналогичные по сути и условиям партнерские соглашения были заключены со следующими иностранными организациями – форекс-дилерами и брокерами:

- примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ - с «RGF Holding», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «RoboForex»;

- примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с «Grand Capital Ltd.», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «Grand Capital»;

- примерно ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ - с «InstaForex», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «InstaForex».

При этом автоматическая «привязка» клиента к конкретному партнёру должна была производиться путём регистрации его личного кабинета по так называемой «реферальной ссылке».

Согласно достигнутой между ФИО27 и ФИО3 договорённости, ФИО27, получив сумму партнёрского вознаграждения в виде комиссии от торговой деятельности на счёте зарегистрированных по партнерским программам клиентов «E-Global Trade & Finance SVG LLC», «RGF Holding», «Grand Capital Ltd.», «InstaForex», должен был вывести данные денежные средства на свой лицевой счёт, открытый в коммерческом банке на территории РФ, а затем, за вычетом полагающейся ему оговорённой суммы, перевести оставшуюся сумму партнёрского вознаграждения ФИО3, на указанные последним счета банковских карт или Киви Кошельков, в том числе для распределения между лицами из числа сотрудников ООО «ЭлТиЭй Курск», ООО «ЛТА Групп» непосредственно привлечёнными для осуществления подыскания клиентов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 в качестве физического лица получил от вышеуказанной предпринимательской деятельности, осуществляемой им в нарушение установленного порядка без государственной регистрации, доход путём зачисления денежных средств на используемые им Киви-кошельки №, № и №, а также его лицевой счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», от иностранных организаций – форекс-дилеров и брокеров, осуществляющих деятельность финансовых посредников на межбанковском валютном интернет-рынке Forex:

- от «E-Global Trade & Finance SVG LLC», оказывающей услуги под торговым наименованием «Forex4you» - в сумме 13 892 773,95 руб.;

- от «RGF Holding», оказывающей услуги под торговым наименованием «RoboForex» - в сумме 6 642,73 руб.;

- от «InstaForex», оказывающей услуги под торговым наименованием «InstaForex» - в сумме 668,16 руб.;

- от «Grand Capital Ltd.», оказывающей услуги под торговым наименованием «Grand Capital» - в сумме 1 146 926,45 руб., а всего в общей сумме 15 047 011,29? руб.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, организовав на территории <адрес> и <адрес> на свой риск самостоятельную деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг иностранным организациям – форекс-дилерам и брокерам, осуществляющим деятельность финансовых посредников на межбанковском валютном интернет-рынке Forex - «E-Global Trade & Finance SVG LLC», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «Forex4you»; «RGF Holding», юридический адрес: <адрес> оказывающей услуги под торговым наименованием «RoboForex»; «InstaForex», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «InstaForex»; «Grand Capital Ltd.», юридический адрес: <адрес> оказывающей услуги под торговым наименованием «Grand Capital», а именно деятельность, связанную с привлечением за денежное вознаграждение клиентов для вышеуказанных организаций, осознавая, что для осуществления законной предпринимательской деятельности необходимо создание и государственная регистрации юридического лица либо осуществление государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и не выполнив данное условие, получил доход в общей сумме, составляющей, согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ - 15 047 011,29? руб., что превышает 9000000 руб., и образует в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ особо крупный размер.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от обвиняемого ФИО27 на имя прокурора ЦАО <адрес>, поступило ходатайство, согласованное с адвокатом Карпенко В.О., о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 9, л.д. 1-2), которое было удовлетворено постановлением прокурора ЦАО <адрес> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 7-11).

ДД.ММ.ГГГГ между прокурором ЦАО <адрес> ФИО5 и обвиняемым ФИО29 в соответствии со статьями 317.1, 317.2 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым ФИО27 брал на себя обязательства, в целях содействия следствию, в ходе расследования по данному уголовному делу и в суде: 1) сообщить следствию в рамках своей осведомленности о причастности к хищению денежных средств граждан следующих лиц: ФИО6, ФИО3, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и других известных ему лиц, указав роль каждого из них; 2) сообщить следствию, кто разработал схемы хищения денежных средств граждан под видом оказания информационно-консультативных услуг и брокерской деятельности на межбанковском валютном интернет-рынке Forex, указать роль каждого из них, в том числе роли: ФИО6, ФИО3, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и других известных ему лиц; 3) сообщить следствию в рамках своей осведомленности сведения об обстоятельствах совершения им преступления совместно с ФИО6, ФИО3, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 и другими известными ему лицами; 4) оказать содействие в изобличении лиц, совершивших преступления, по эпизодам преступной деятельности, в которых он не принимал участие, но осведомлен о них; 5) сообщить о причастности к совершению преступлений других лиц, в отношении которых не возбуждены уголовные дела; 6) сообщить сведения об иных преступлениях, совершенных данными лицами, о которых не известно органам следствия; 7) ответить в пределах своей осведомленности на все интересующие следствие, а в дальнейшем и суд вопросы и оказать следствию и суду иное содействие; 8) обязуется не совершать новых преступлений и каких-либо противоправных действий; 9) обязуется являться в органы следствия и суда по первому требованию (т. 9, л.д. 12-16).

Заслушав в судебном заседании подсудимого ФИО27, поддержавшего заключенное между ним и прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившегося на постановление приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ, его защитника - адвоката Карпенко В.О., поддержавшего мнение подсудимого, а также выслушав мнение государственного обвинителя - помощника прокурора Григорьевой И.П., подтвердившей активное содействие обвиняемого ФИО27 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании лиц, причастных к его совершению, суд, с учетом обстоятельств, установленных при назначении дела к слушанию, постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимого ФИО27 в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ.

Судом установлено, что условия досудебного соглашения и взятые подсудимым ФИО27 на себя обязательства, исполнены им надлежащим образом.

При производстве расследования по делу ФИО27 активно способствовал раскрытию и расследованию совершенного преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, о чем свидетельствуют исследованные судом материалы:

- протокол очной ставки между обвиняемым ФИО27 и обвиняемым ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО27 подтвердил ранее данные им признательные показания об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации (т. 10, л.д. 70-77);

- объяснения ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 18-20), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 271-274), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 189-191), (т. 4 л.д. 17-70), об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации;

- протокол допроса обвиняемого ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором им были даны признательные показания об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (т. 10, л.д. 23-31);

- протоколы допросов обвиняемого ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 37-44, 45-61) и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 226-240), в которых им были даны аналогичные признательные показания.

ФИО27 согласен с предъявленным ему обвинением, квалификацией его действий, полностью признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении и раскаивается в содеянном.

В судебном заседании подсудимый ФИО27 дал подробные и исчерпывающие показания, изобличающие как его самого в совершении инкриминируемого преступления, так и иных лиц и обоснование активного содействия следствию.

Условия соглашения и взятые ФИО27 на себя обязательства надлежащим образом исполнены. ФИО27 даны следствию подробные и правдивые показания об известных ему обстоятельствах хищения денежных средств граждан под видом оказания информационно-консультационных услуг и брокерской деятельности на межбанковском валютном интернет-рынке Forex, сообщено следствию в рамках своей осведомлённости о причастности к хищению денежных средств граждан ФИО3, ФИО23, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10, с указанием известных ему ролей каждого из указанных лиц, а также о схемах хищения денежных средств граждан под видом оказания информационно-консультационных услуг и брокерской деятельности на межбанковском валютном интернет-рынке Forex; оказано содействие в изобличении лиц, совершивших преступления, по эпизодам преступной деятельности, в которых он не принимал участие, но знает о них. Сообщена роль ФИО6, ФИО19, ФИО11, ФИО20, ФИО21 в организации регистрации и незаконной деятельности на территории Российской Федерации иностранного форекс-дилера и брокера «Altinvest», действяи которых подлежат юридической оценки в ходе расследования уголовного дела №, сообщено о причастности ФИО3, ФИО23, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10 к совершению иных преступных деяний, о которых не было известно органам следствия.

ФИО27 полностью признает вину в совершении инкриминируемого ему преступления, изобличает ФИО3, ФИО23, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10 как лиц, участвовавших в организованной группе и систематически совершавших хищения денежных средств граждан путем обмана под видом оказания информационно - консультационных услуг и брокерской деятельности на межбанковском валютном интернет-рынке Forex.

ФИО27 сообщил полные и правдивые сведения о действиях ФИО3, ФИО23, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10, которые помогли предъявить последним обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Все сообщенные ФИО27 сведения, тщательно проверены в ходе предварительного следствия и сомнений в достоверности не вызывают.

Сообщенные ФИО27 сведения способствовали установлению в полном объеме обстоятельств, роли каждого из участников в совершении преступления, установлению конкретных действий, которые совершали члены организованной группы.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что подсудимым ФИО27 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, обусловленные заключенным с ним досудебными соглашением о сотрудничестве.

В процессе предварительного следствия в связи со взятыми на себя ФИО27 обязательствами согласно досудебному соглашению о сотрудничестве, угроз личной безопасности в отношении обвиняемого ФИО27, его родственников и близких лиц не установлено.

Проверив материалы уголовного дела, и выслушав доводы сторон, в т.ч. подсудимого ФИО27 суд приходит к выводу, что обвинение по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом изложенных обстоятельств, суд признает ФИО27 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ – в незаконном предпринимательстве, т.е. в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО27, действуя с прямым умыслом, при вышеуказанных обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовав на территории <адрес> и <адрес> на свой риск самостоятельную деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг иностранным организациям – форекс-дилерам и брокерам, осуществляющим деятельность финансовых посредников на межбанковском валютном интернет-рынке Forex - «E-Global Trade & Finance SVG LLC», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «Forex4you»; «RGF Holding», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «RoboForex»; «InstaForex», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «InstaForex»; «Grand Capital Ltd.», юридический адрес: <адрес>, оказывающей услуги под торговым наименованием «Grand Capital», а именно деятельность, связанную с привлечением за денежное вознаграждение клиентов для вышеуказанных организаций, осознавая, что для осуществления законной предпринимательской деятельности необходимо создание и государственная регистрации юридического лица либо осуществление государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и не выполнив данное условие, получил от этой деятельности доход в общей сумме, составляющей, согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, - 15 047 011,29? руб., что превышает 9000000 руб., и образует в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ особо крупный размер.

С учетом исследованных обстоятельств, а также сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, психическая полноценность подсудимого ФИО27 у суда сомнений не вызывает, а потому, суд признает его вменяемым, и лицом, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При решении вопроса о назначении подсудимому наказания, суд в соответствии со ст.ст. 60-62 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве данных о личности подсудимого ФИО27 суд учитывает его удовлетворительные характеристики от ООО СК «Водолей» (т. 10, л.д. 164), директора МБОУ «СОШ №» (т. 10, л.д. 187), директора института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВПО «Удмуртского государственного университета» (т. 10, л.д. 190), от участкового-уполномоченного (т. 10, л.д. 203), самохарактеристику от ФИО27 (т. 10, л.д. 196-199), рекомендательные письма от ООО «Лига Помощи» (т. 10, л.д. 165), от арбитражного управляющего (т. 10, л.д. 166), от ФИО13 (т. 10, л.д. 167), от ИП «ФИО14» (т. 10, л.д. 168), от ООО «Инновация» (т. 10, л.д. 170), от ООО «Урал Пром-Комплект» (т. 10, л.д. 171), от ФИО15 (т. 10, л.д. 172), от ООО «Стафф Строй» (т. 10 л.д. 173), от ООО «Цифровая техника» (т. 10, л.д. 174), от ООО «АСМ» (т. 10, л.д. 175), от ИП «ФИО16» (т. 10, л.д. 176), от ИП «ФИО17» (т. 10 л.д. 177), от ИП «ФИО18» (т. 10, л.д. 178), от ИП «ФИО24» (т. 10 л.д. 175), от ИП «ФИО25» (т. 10, л.д. 180), от ООО «Гермес М» (т. 10, л.д. 181), от ООО «НОВОЛЕД» (т. 10, л.д. 182), благодарственное письмо от ИП «ФИО26» (т. 10, л.д. 169), а также то, что к уголовной ответственности он привлекается впервые (т. 10, л.д. 200).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в отношении ФИО27: объяснения от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ в качестве явок с повинной (т. 1 л.д. 18-20, 271-274; т. 5 л.д. 189-191; т. 4 л.д. 17-70), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других участников преступной деятельности (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие у него на иждивении двоих несовершеннолетних детей: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого ФИО2 и несовершеннолетних детей (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а также добровольное частичное возмещение материального ущерба, лицам, пострадавшим в результате хищения у них денежных средств под видом оказания информационно-консультационных услуг и брокерской деятельности на межбанковском валютном интернет-рынке Forex.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ - в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Судом установлено, что подсудимым ФИО27 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а потому, в соответствии с ч. 5 ст. 317-7 УПК РФ, суд назначает подсудимому наказание с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства дела в их совокупности, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, суд считает возможным назначить подсудимому ФИО27 наказание за совершенное им преступление, предусмотренное ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет). Именно такой вид наказания возымеет на него должное воспитательное воздействие, будет отвечать задачам уголовного судопроизводства, способствовать достижению целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, исправлению ФИО27 и предупреждению совершения им новых преступлений.

При этом с учетом степени общественной опасности, совершенного ФИО27 преступления, суд не находит оснований для применения при назначении наказания в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО27 на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ.

На основании ст. 72 ч. 5 УК РФ, с учетом задержания ФИО27 в порядке ст. 91 УПК РФ, учитывая срок его задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд полагает необходимым смягчить назначенное ФИО27 наказание в виде штрафа.

Мера пресечения в отношении ФИО27 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ, судьбу вещественных доказательств, надлежит определить в соответствии с данными нормами уголовно-процессуального закона. Однако, поскольку, в настоящее время не приняты итоговые решения по уголовным делам в отношении иных лиц, выделенным в отдельное производство, то все вещественные доказательства, в силу ст. 81, 82 УПК РФ, надлежит хранить при уголовном деле, в местах определенных следствием, до разрешения уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309, 316, 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО27 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, и назначить ему наказание - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет) в размере 350 000 руб.

На основании ст. 72 ч. 5 УК РФ, с учетом задержания ФИО27 в порядке ст. 91 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд полагает необходимым смягчить назначенное ФИО27 наказание в виде штрафа, уменьшив сумму штрафа на 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп., то есть до 340 000 (трехсот сорока тысяч) руб. 00 коп.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа: получатель - Управление МВД России по <адрес>, начисление (УИН): №, расчётный счёт: № в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, БИК №, ИНН: №; КПП: №, ОКАТО/ОКТМО: №, КБК: №, плательщик: ФИО27.

Меру пресечения ФИО27 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Все вещественные доказательства по делу надлежит хранить при уголовном деле, в местах определенных органом следствия, до разрешения уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, в порядке, определенном ч. 7 ст. 317-7 УПК РФ.

Председательствующий /подпись/ В.С. Конорев

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 23.01.2024 г. не был обжалован и вступил в законную силу 08.02.2024 г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-108/2024 Ленинского районного суда г. Курска. УИД: 46RS0030-01-2023-008122-71.

<данные изъяты>

<данные изъяты>