Приговор № 1-224/2020 от 20 мая 2020 г. по делу № 1-224/2020

Дело № 1-224/20 копия

УИД номер


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Н.Новгород

дата года

Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Ушакова В.В.,

с участием государственного обвинителя– старшего помощника прокурора Ленинского района г.Н.Новгорода ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Платоновой Э.И., представившей удостоверение № номер и ордер № номер,

при секретаре судебного заседания Паршиной П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, дата года рождения, уроженца сместо рождения, женатого, детей на иждивении не имеющего, пенсионера, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил на территории Ленинского района г. Н.Новгорода три преступления, квалифицируемые как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1). ФИО2, в период времени с дата по дата, являясь единственным директором и учредителем ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» ИНН номер, юридический адрес: адрес имея преступный умысел, направленный на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, сокрытия фактической финансово – хозяйственной деятельности организации, с целью извлечения имущественной выгоды для себя, принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» ИНН номер и об их последующем обналичивании. С целью обналичивания денежных средств, ФИО2 обратился к неустановленным лицам, оказывающим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Данными лицами ФИО2 были переданы реквизиты организации, через которую возможно обналичить денежные средства, а именно - ООО «ИВС» ИНН номер, - для чего было необходимо изготовить распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» на расчетный счет ООО «ИВС», формально-легитимным директором которой является Л.В.О., дата года рождения.

ФИО2 заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения личной имущественной выгоды, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, в период времени с дата года по дата года, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платёжные поручения № 27 от дата года на сумму 268 818 рублей, № 28 от дата года на сумму 306 452 рубля, № 31 от дата года на сумму 215 054 рубля, № 32 от дата года на сумму 252 689 рублей, № 18 от 05.08.2016 года на сумму 200 000 рублей, № 30 от дата года на сумму 198 925 рублей, № 26 от дата года на сумму 129 040 рублей, № 25 от дата года на сумму 155 914 рублей, № 2 от дата года на сумму 129 033 рубля.

При этом, ФИО2, с целью придания своим действиям вида законности, был намерен внести в платёжные поручения № 27 от дата года на сумму 268 818 рублей, № 28 от дата года на сумму 306 452 рубля, № 31 от дата года на сумму 215 054 рубля, № 32 от дата года на сумму 252 689 рублей, № 18 от дата года на сумму 200 000 рублей, № 30 от дата года на сумму 198 925 рублей, № 26 от дата года на сумму 129 040 рублей, № 25 от дата года на сумму 155 914 рублей, № 2 от дата года на сумму 129 033 рубля, недостоверные и ложные (фиктивные) сведения во исполнение договора (сделки) противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» и ООО «ИВС» не существует и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» на расчетный счет ООО «ИВС» у него не имеется.

На основании заключенного договора с ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород директору ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» ФИО2 была подключена услуга дистанционного управления расчетным счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имел возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – платежного поручения, форма которых утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от дата № 383 - П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» № №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 268 818 рублей - платежное поручение № 27 от дата, указав в назначении платежа «За работы по сч. N1 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» № №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 306 452 рубля - платежное поручение № 28 от дата, указав в назначении платежа «За работы по сч. N98 от дата.», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 198 925 рублей - платежное поручение № 30 от дата, указав в назначении платежа «За работы по сч. N153 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 215 054 рублей - платежное поручение № 31 от дата, указав в назначении платежа «за монтажные работы по сч. N245 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 252 689 рубля - платежное поручение № 32 от дата, указав в назначении платежа «За монтажные работы по сч. N363 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 200 000 рублей - платежное поручение № 18 от дата, указав в назначении платежа «За монтажные работы по сч. N262 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 155 914 рубля - платежное поручение № 25 от дата, указав в назначении платежа «За монтажные работы по сч. N352 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 129 040 рубля - платежное поручение № 26 от дата, указав в назначении платежа «За монтажные работы по сч. N359 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 129 033 рубля - платежное поручение № 2 от дата, указав в назначении платежа «За работы по сч. N18 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от дата № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствие с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

В силу ст. 849 ГК РФ банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 27 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 268 818 рублей с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» №номер открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 28 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 306 452 рублей с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 30 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 198 925 рублей с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 31 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 215 054 рубля с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 32 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 252 689 рублей с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 18 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 25 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 155 914 рублей с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 26 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 129 040 рублей с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» №номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 2 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 129 033 рубля с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «ИВС» № №номер, открытый в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы» г.Н.Новгород, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» в неконтролируемый оборот, с целью их последующего обналичивания.

2). ФИО2, в период времени с дата по дата, являясь единственным директором и учредителем ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» ИНН номер, юридический адрес: адрес, имея преступный умысел направленный на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, сокрытия фактической финансово – хозяйственной деятельности организации, с целью извлечения имущественной выгоды для себя, принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» ИНН номер и об их последующем обналичивании. С целью обналичивания денежных средств, ФИО2 обратился к неустановленным лицам, оказывающим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Данными лицами ФИО2 были переданы реквизиты организации, через которую возможно обналичить денежные средства, а именно - ООО «Техинжпласт» ИНН номер, - для чего было необходимо изготовить распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» на расчетный счет ООО «Техинжпласт», формально-легитимным директором которой является Б.Д.С., дата года рождения.

ФИО2 заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения личной имущественной выгоды, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, в период времени с дата года по дата года, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платёжные поручения № 8 от дата года на сумму 130 435 рублей, №10 от дата на сумму 326 088 рублей, № 110 от дата на сумму 489 131 рубль.

При этом, ФИО2 с целью придания своим действиям вида законности, был намерен внести в платёжные поручения № 8 от дата года на сумму 130 435 рублей, №10 от дата на сумму 326 088 рублей, № 110 от дата на сумму 489 131 рубль, недостоверные и ложные (фиктивные) сведения во исполнение договора (сделки) противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» и ООО «Техинжпласт» не существует и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» на расчетный счет ООО «Техинжпласт» у него не имеется.

На основании заключенного договора с ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород директору ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» ФИО2 была подключена услуга дистанционного управления расчетным счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имел возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – платежного поручения, форма которых утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от дата № 383 - П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «Техинжпласт» ИНН номер №номер, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 489 131 рубль - платежное поручение №110 от дата, указав в назначении платежа «За монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции по СчФ-000214 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «Техинжпласт» ИНН номер №номер, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 130 435 рублей - платежное поручение №8 от дата, указав в назначении платежа «За монтаж систем вентиляции по СчФ-000248 от 27.01.2016», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «Техинжпласт» ИНН номер №номер, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 326 088 рублей - платежное поручение №10 от дата, указав в назначении платежа «За ТО систем вентиляции по сч/ф 000269 от дата», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от дата № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

В силу ст. 849 ГК РФ банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 110 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 489 131 рубль с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «Техинжпласт» ИНН номер №номер, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 8 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 130 435 рублей с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «Техинжпласт» ИНН номер №номер, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Н. Новгород; дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 10 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 326 088 рублей с расчетного счета «Опытный завод «Вентиляция НН» № 40702810501030021565, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «Техинжпласт» ИНН номер №номер, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Н. Новгород, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» в неконтролируемый оборот, с целью их последующего обналичивания.

3). ФИО2, дата, являясь единственным директором и учредителем ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» ИНН номер, юридический адрес: адрес, имея преступный умысел направленный на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, сокрытия фактической финансово – хозяйственной деятельности организации, с целью извлечения имущественной выгоды для себя, принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» ИНН номер и об их последующем обналичивании. С целью обналичивания денежных средств ФИО2 обратился к неустановленным лицам, оказывающим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Данными лицами ФИО2 были переданы реквизиты организации, через которую возможно обналичить денежные средства, а именно - ООО «Протек» ИНН номер, - для чего было необходимо изготовить распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» на расчетный счет ООО «Протек», формально-легитимным директором которой является Е.А.А., дата года рождения.

ФИО2 заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения личной имущественной выгоды, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, дата года, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платёжное поручение № 12 от дата года на сумму 103 261 рубль.

При этом, ФИО2 с целью придания своим действиям вида законности, был намерен внести в платёжное поручение № 12 от дата года на сумму 103 261 рубль, недостоверные и ложные (фиктивные) сведения во исполнение договора (сделки) противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» и ООО «Протек» не существует и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» на расчетный счет ООО «Протек» у него не имеется.

На основании заключенного договора с ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород директору ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» ФИО2 была подключена услуга дистанционного управления расчетным счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имел возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – платежного поручения, форма которых утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от дата № 383 - П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

дата ФИО2, находясь в ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород на расчётный счёт ООО «Протек» ИНН номер №номер, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Н. Новгород, распоряжение о переводе денежных средств на сумму 103 261 рубль - платежное поручение №12 от дата, указав в назначении платежа «За монтаж систем вентиляции по СчФ-000146 от 28.03.2016», подписал электронной цифровой подписью и в этот же день направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от дата № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствие с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

В силу ст. 849 ГК РФ банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

дата в результате указанных преступных действий ФИО2, банковское учреждение ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород приняло платежное поручение № 12 от дата к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 103 261 рубль с расчетного счета «Опытный завод «Вентиляция НН» № номер, открытого в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород ООО «Протек» ИНН номер №номер открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Н. Новгород, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Опытный завод «Вентиляция НН» в неконтролируемый оборот, с целью их последующего обналичивания.

В судебном заседании ФИО2 поддержал заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, пояснив, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно, после проведения консультации с защитником.

Государственный обвинитель и защитник согласны с заявленным ходатайством о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, судом установлено, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, соблюдены, а именно: подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно было заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, государственный обвинитель не возражает против заявленного ходатайства.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по преступлению, совершенному в период с дата по дата по ч.1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному в период с дата по дата по ч.1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному дата по ч.1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Судом были исследованы данные характеризующие личность ФИО2, согласно которым, он на учете у нарколога и психиатра не состоит (номер).

По месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции ФИО2 характеризуется положительно (номер).

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления.

ФИО2 совершены три преступления, относящиеся к категории тяжких.

ФИО2 ранее не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, судом учитываются: явка с повинной по всем преступлениям (номер), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (номер), а кроме того, суд при назначении наказания на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание ФИО2 своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья членов его семьи.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по делу не установлено.

В связи с наличием смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при назначении подсудимому наказания судом применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Судом также при назначении наказания применяются положения ч. 5 ст. 62 УК РФ в связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенных ФИО2 преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное и данные о личности подсудимого, исследованные судом в полном объеме, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений.

Окончательное наказание суд назначает в соответствии с правилами ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Суд полагает что, исходя из данных о личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья, ежемесячного дохода его и его жены, являющихся пенсионерами, наличием таких смягчающих наказание обстоятельств, как явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, имеются основания для признания указанных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений.

В связи с изложенным суд полагает необходимым при назначении наказания ФИО2 за каждое из совершенных преступлений применить ст.64 УК РФ и не применять к нему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

С учетом имеющихся смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд считает возможным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы условно, т.е. с применением ст. 73 УК РФ.

Суд, с учетом данных о личности подсудимого, на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на него следующие обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Поскольку дело рассмотрено в особом порядке, процессуальные издержки, в соответствии с п.10 ст.316 УК РФ, взысканию с ФИО2 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, совершенное в период с дата по дата) с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, совершенное в период дата по дата) с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, совершенное дата) с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ: 14 платежных поручений: № 27 от дата года на сумму 268 818 рублей, № 28 от дата года на сумму 306 452 рубля, № 31 от дата года на сумму 215 054 рубля, № 32 от дата года на сумму 252 689 рублей, № 18 от дата года на сумму 200 000 рублей, № 30 от дата года на сумму 198 925 рублей, № 26 от дата года на сумму 129 040 рублей, № 25 от дата года на сумму 155 914 рублей, № 2 от дата года на сумму 129 033 рубля, № 8 от дата года на сумму 130 435 рублей, №10 от дата на сумму 326 088 рублей, № 110 от дата на сумму 489 131 рубль, № 8 от дата года на сумму 130 435 рублей, № 12 от дата года на сумму 103 261 рубль; копию выписки расчетного счета № номер ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород за период с дата по дата; представленные ФНС России по Ленинскому району г. Н. Новгорода документы, содержащие сведения о расчетных счетах, копии регистрационного дела, книгу покупок (продаж) в электронном виде (CD-R диск) в отношении ООО «Опытный завод «Вентиляция-НН» ИНН номер; представленный ИФНС России по Приокскому району г. Н. Новгорода CD-RW диск, содержащий копии регистрационного дела, сведения о нарушениях, выявленных в ходе проведения камеральной проверки, сведения об открытых и закрытых расчетных счетах в кредитных учреждениях, а также банковские выписки, книги покупок и продаж в отношении ООО «ИВС» ИНН номер; представленные ФНС России по Автозаводскому району г. Н. Новгорода документы, содержащие копии регистрационного дела, сведения об открытых и закрытых расчетных счетах, расширенную выписку по расчетному счету и книги покупок и продаж в электронном виде (CD-R диск) в отношении ООО «Техинжпласт» ИНН номер; представленные ИФНС России по Советскому району г. Н. Новгорода документы, содержащие копии регистрационного дела, сведения о счетах, книги покупок и продаж, выписка по счету в электронном виде (CD-R диск) в отношении ООО «Протек» ИНН номер, хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить там же в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись

Копия верна. Судья

В.В.Ушаков

Справка: на 21.05.2020 приговор не вступил в законную силу

Судья

В.В.Ушаков