Приговор № 1-84/2025 от 3 сентября 2025 г. по делу № 1-84/2025

Дело № 1-84/2025


П Р И Г О В О Р

и м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

04 сентября 2025 года г. Добрянка

ФИО18 районный суд Пермского края

в составе председательствующего Гусельникова О.П.,

при секретаре судебного заседания Коуровой Ж.В.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г. Добрянка Черноброва А.В.,

подсудимых ФИО4, ФИО8,

защитников Алферовой Л.В., Лютова А.В.,

представителей потерпевшего ФИО7, ФИО57, ФИО66,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, со средним профессиональным образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ.р., являющегося главой крестьянско-фермерского хозяйства, невоеннообязанного, несудимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> со средним общим образованием, женатого, не имеющего постоянного места работы, невоеннообязанного, несудимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, совершил мошенничество, то есть незаконное приобретение права на чужое имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «ЛЕО» ИНН № ОРГН № земельный участок общей площадью 310 кв.м. кадастровый № с расположенным на нем зданием фактической общей площадью 307,9 кв.м. кадастровый номер № по адресу: <адрес>, путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» создано ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с учредительным договором многопрофильного коммерческо – посреднического товарищества с ограниченной ответственностью указанного Общества. ТОО «ЛЕО» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ муниципальным учреждением «Администрация <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ ТОО «ЛЕО» реорганизовано в ООО «ЛЕО» и является правопреемником ТОО «ЛЕО», отвечает по всем его обязательствам и пользуется всеми его правами. Общество является юридическим лицом и действует на условиях полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоуправления, имеет самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, пользуется арендой и владеет собственными основными фондами, оборотными средствами и другим имуществом. ООО «ЛЕО» состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Основной вид экономической деятельности Общества- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о юридическом адресе ООО «ЛЕО»: <адрес> На основании протокола собрания учредителей ТОО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ и постановления администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 принят в состав участников общества. На основании свидетельства о праве на наследство по закону и соглашения о разделе наследуемого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выделена доля в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70%. На основании свидетельства о праве на наследство по закону и соглашения о разделе наследуемого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 принят в состав участников ООО «ЛЕО» с долей в уставном капитале Общества в размере 30%. Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ЛЕО» на должность единоличного исполнительного органа (директора) с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО7, срок полномочий которого в соответствии с п. 9.26. Устава ООО «ЛЕО», утвержденного решением № единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ, составляет пять лет.

В соответствие с п. 1.1. Устава Общество создано путем учреждения, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В соответствии с п. 1.2. Устава Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным действующим законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества. Согласно п. 1.7. Устава Общество является корпоративным юридическим лицом и имеет статус непубличного общества. Согласно п. 1.8. Устава Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом от своего имени, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности и может быть истцом и ответчиком в суде. Согласно п. 2.1. Устава Общество создается в целях содействия развитию и укрепления делового сотрудничества с физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности, а также максимального извлечения прибыли. В соответствии с п. 2.3. Устава Общество осуществляет свою деятельность путем заключения прямых хозяйственных договоров с потребителями работ и услуг по своему выбору, а также по договорам с частными лицами. В соответствии с п. 3.22 Устава правоспособность Общества возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Согласно п. 4.1. Устава, участник Общества вправе в том числе принимать участие в распределении прибыли, требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки. В соответствии с п. 8.1. Устава Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год на общем собрании принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Часть прибыли распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. В соответствии с п. 9.2. Устава, высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Согласно п. 9.4. Устава принятие Общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения, либо путем подписания протокола всеми участниками Общества или частью участников, либо с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, либо иным способом, не противоречащим закону. Согласно п. 9.7. Устава к исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся, в том числе определение основных направлений деятельности Общества, распределение чистой прибыли общества между участников, заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершение крупных сделок, с приобретением и отчуждением обществом имущества. Все решения по вопросам п. 9.7. Устава принимаются участниками единогласно. Согласно п. 9.8. Устава вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительным органам Общества. В соответствии с п. 9.10. Устава внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. В соответствии с п. 9.24. Устава руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества (п. 9.25. Устава) и избирается на срок пять лет (п. 9.26. Устава). В соответствии с п. 9.29. Устава директор Общества, в том числе, действует без доверенности от имени Общества, совершает сделки в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством, организует бухгалтерский учет и отчетность, распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, ведет список участников Общества, принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права участника хозяйственных Обществ и других организаций, в которых участвует Общество.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» обществом признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствие со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли.

В соответствие со ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредительным документом общества является устав общества. При этом общество действует на основании утвержденного его учредителями (участниками) устава.

В соответствие со ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе ежеквартально, раз в полгода, принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Прибыль распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

На основании ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» высшим органом общества является общее собрание участников общества.

Согласно ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников общества на срок определенный уставом общества.

На основании ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

На основании ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Решением Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № ФИО1 признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО16 №5 Определением Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № утвержден порядок и условия реализации имущества ФИО1, согласно которым начальная цена лота «доля в уставном капитале ООО «ЛЕО», равная 70% от уставного капитала, номинальной стоимостью 7 000 руб.» определена в размере 6 000 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь на территории <адрес>, узнал от ФИО7, с которым у него сложились договорные отношения в связи с арендой у ООО «ЛЕО» помещения для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Империя», ИНН № ОГРН № учредителем и директором которого являлся ФИО4, что решением Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № в отношении второго участника Общества – ФИО1 введена процедура реализации имущества, в конкурсную массу должника включена принадлежащая ФИО1 доля в уставном капитале Общества в размере 70% номинальной стоимостью 7 000 руб., начальной стоимостью 6 000 000 руб. равной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего ООО «ЛЕО».

Кроме того, ФИО4 достоверно знал, что единственным активом, находящимся в собственности ООО «ЛЕО» является недвижимое имущество по адресу: <адрес>: земельный участок, общей площадью 310 кв.м., кадастровый №, с расположенным на нем двухэтажным нежилым зданием, фактической общей площадью 307,9 кв.м., кадастровый номер № (при этом государственная регистрация права собственности ООО «ЛЕО» осуществлена лишь на часть здания с кадастровым номером №, общей площадью 160,6 кв.м., остальная часть здания достроена ООО «ЛЕО» за счет средств Общества и после завершения строительства в собственность ООО «ЛЕО» зарегистрирована не была).

ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи жителем <адрес>, имея рабочие контакты с ФИО7, достоверно знал о состоянии финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛЕО», а также то, что земельный участок и здание, принадлежащее Обществу, расположены в экономически выгодном районе <адрес>, здание подключено ко всем коммуникациями: электрическим сетям, канализации, холодному и горячему водоснабжению, центральному отоплению, находится в технически исправном состоянии, пригодном для его эксплуатации, в связи с чем нежилые помещения в здании будут востребованы в хозяйственном обороте, что позволит получать стабильный доход, в том числе посредством сдачи в аренду, решил незаконно, путем обмана второго участника общества с долей в уставном капитале 30 % ФИО7, завладеть правом собственности на здание и земельный участок, находящиеся в собственности ООО «ЛЕО», посредством их безвозмездного отчуждения в свою пользу и пользу третьих лиц.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО4 возник корыстный преступный умысел, направленный на мошенничество в особо крупном размере, то есть на незаконное приобретение права на чужое имущество путем обмана: здание и земельный участок по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ООО «ЛЕО», посредством безвозмездной передачи в свою собственность и собственность третьих лиц. В этих целях ФИО4 предложил своему знакомому ФИО8 принять совместно с ним участие в совершении указанного преступления, распорядиться недвижимым имуществом по своему усмотрению в целях личного незаконного обогащения. ФИО8, желая улучшить свое материальное положение путем незаконного обогащения, дал добровольное согласие ФИО4, тем самым вступив с ним в преступный сговор.

В дальнейшем, эти лица распределили между собой преступные роли, согласно которым, каждый из них должен был принять участие в совершении преступления, ФИО4, в соответствии с отведенной ему в совершении преступления ролью, в целях сокрытия их фактического участия в совершении преступления должен был подыскать лицо, неосведомленное о преступном характере их действий, не располагающее сведениями о рыночной стоимости недвижимого имущества ООО «ЛЕО», не обладающее опытом руководства коммерческими организациями, не имеющее цели и не способное самостоятельно руководить финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица. После этого, под надуманным предлогом, ФИО4 планировал убедить указанное лицо в целесообразности участия в торгах по выкупу на его имя 70% долей в уставном капитале Общества, принадлежащих ФИО1, затем обеспечить выкуп 70% доли в уставном капитале ООО «ЛЕО», принадлежащих ФИО1 в ходе процедуры банкротства последнего на подысканное подставное лицо, в дальнейшем назначить подставное лицо на должность руководителя Общества, с условием осуществления и руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ЛЕО» лично ФИО4, и в последующем склонить подысканное подставное лицо к совершению сделки по безвозмездному отчуждению, принадлежащего Обществу недвижимого имущества путем передачи в долевую собственность ФИО4, ФИО8 и третьих лиц.

ФИО8, владеющий вопросами совершения сделок по купле-продаже недвижимого имущества, в соответствии с отведенной ему в совершении совместных с ФИО4 преступных действий, в целях введения второго участника ООО «ЛЕО» ФИО7 в заблуждение относительно их преступных намерений, а также сокрытия причастности к выкупу в ходе процедуры банкротства ФИО1 70% долей в уставном капитале Общества, принадлежащих последнему на подставное лицо для последующей безвозмездной передачи недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, в свою пользу, должен был совместно с ФИО4 участвовать в переговорах со вторым участником Общества ФИО7 якобы по планируемому ими выкупу принадлежащих последнему 30 % долей в уставном капитале Общества, что не соответствовало действительности.

Кроме того, ФИО8 при необходимости должен был консультировать ФИО4 по вопросам, связанным с переоформлением в их пользу недвижимого имущества Общества, а также, в соответствии с разработанным ФИО4 и ФИО8 планом преступных действий, ФИО8 должен был выступить в качестве одного из покупателей недвижимого имущества Общества, в долевую собственность которого передавалась недвижимость, в целях придания незаконной безвозмездной сделке вида правомерной.

Разработав совместно план совершения задуманного преступления, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «ЛЕО» ФИО4 и ФИО8, действуя совместно и согласованно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанного совместного преступного плана, приступили к его реализации.

Так, ФИО4, действуя согласно отведенной ему в совместном с ФИО8 совершении преступления роли, достоверно зная, что ФИО16 №2, с которой у него имелись фактические брачные отношения, не имеет опыта руководства деятельностью коммерческих организаций, не имеет специальных познаний в ведении финансово – хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, ей неизвестна рыночная стоимость недвижимого имущества, принадлежащего ООО «ЛЕО», а также то, что он сможет убедить ФИО16 №2 в законности совершения сделки по безвозмездному отчуждению недвижимого имущества Общества в свою пользу и указанных им лиц и подписании необходимых для этого документов от имени ООО «ЛЕО», решил использовать ее в качестве подставного лица для выкупа на ее имя в торгах при банкротстве 70% доли в уставном капитале ООО «ЛЕО», принадлежащих ФИО1, последующему назначению на должность номинального руководителя Общества для дальнейшей продажи в свою пользу и пользу третьих лиц недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.

После этого, ФИО4 продолжая реализовывать совместный с ФИО8 корыстный преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, находясь на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ФИО16 №2, при этом не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений, предложил выкупить на ее имя долю в уставном капитале ООО «ЛЕО», принадлежащую ФИО1, после чего назначить ее на должность руководителя Общества, заверив ее, что деятельностью Общества будет руководить он лично, при этом скрыл от нее свои совместные с ФИО8 преступные намерения в отношении недвижимого имущества Общества, тем самым обманув ФИО16 №2

ФИО16 №2, не зная о совместных преступных намерениях ФИО8 и ФИО4, считая своей обязанностью оказание содействия ФИО4 в связи с ранее оказанными этим лицом ей услугами, будучи на территории <адрес>, не имея цели управления юридическим лицом, на предложение ФИО4 дала свое согласие.

ФИО4, продолжая реализовывать совместный с ФИО8 корыстный преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на чужое имущество, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, под надуманным предлогом попросил у ФИО16 №2 ее банковскую карту с банковским счетом № открытым ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, якобы для использования в личных целях, в действительности ФИО4 намеревался использовать банковскую карту ФИО16 №2 в целях конспирации своего участия в выкупе на имя ФИО16 №2 70% долей в уставном капитале ООО «ЛЕО», принадлежавших ФИО1 ФИО16 №2, не подозревая о совместных преступных намерениях ФИО8 и ФИО4, продолжая оказывать содействие ФИО4, передала ему в пользование вышеуказанную банковскую карту.

Затем, ФИО4, действуя по ранее разработанному преступному плану, совместно и согласовано с ФИО8, для участия в электронных торгах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, обеспечил заключение ФИО16 №2 агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ и поручения принципала к агентскому договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №2 поручает, а ФИО16 №7, действующая от имени ФИО16 №6, принимает поручение на осуществление операции по подаче заявки на участие в электронных торгах по продаже доли ФИО1 в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% номинальной стоимостью 7000 руб. и передачу реквизитов специального счета №, открытого финансовым управляющим ФИО16 №5 на имя ФИО1 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, и зачисление на него с использованием банковской карты ФИО16 №2 задатка в размере 124 200 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 №7, не подозревая о преступном характере совместных действий ФИО4 и ФИО8, действуя от имени ФИО16 №6 по указанию ФИО4, подала заявку на участие в электронных торгах в форме аукциона: торги имуществом ФИО1 по лоту № «Доля в уставном капитале ООО «ЛЕО», состав лота: доля ФИО1 в уставном капитале ООО «ЛЕО» (ОГРН №, ИНН №) в размере 70 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 7000 руб.». По итогам электронных торгов победителем признан единственный участник ФИО16 №6, предложивший цену в размере 1 242 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ по итогам торгов в электронной форме (протокол № о результатах проведения открытых торгов от ДД.ММ.ГГГГ) между ФИО16 №2 и ФИО1 в лице финансового управляющего ФИО16 №5, действующего на основании решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А50-42882/2017, заключен предварительный договор № купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70%, номинальной стоимостью 7000 руб., общей стоимостью 1 242 000 руб.

В дальнейшем, ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО3 корыстный преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на чужое имущество, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя банковскую карту ФИО16 №2 с банковским счетом №, открытым в филиале № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств на специальный счет №, открытый на имя ФИО1 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 749 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 368 800 руб., таким образом, оплатив стоимость доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% в общей сумме 1 242 000 руб.

ФИО8, действуя совместно и согласовано с ФИО4, в соответствии с отведенной ему ролью, реализуя общий с ФИО4 корыстный преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на чужое имущество, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении здания по адресу: <адрес>, неоднократно встречался со вторым участником с долей в уставном капитале Общества 30 % - ФИО7, с которым вел переговоры о выкупе доли последнего, создавая видимость заинтересованности в законном приобретении доли этого лица, что не соответствовало действительности – совместным с ФИО4 преступным планам по безвозмездной передаче в их собственность и собственность третьих лиц недвижимого имущества Общества, тем самым, обманывая ФИО1 относительно преступного характера своих совместных с ФИО4 действий.

После этого, продолжая реализацию преступного плана, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обманывая второго участника ООО «ЛЕО» ФИО7 путем умолчания о своих совместных с ФИО8 противоправных намерениях по безвозмездному отчуждению здания и земельного участка, принадлежащих ООО «ЛЕО», попросил его подписать протокол общего собрания участников Общества, согласно которому на должность директора Общества избрана ФИО16 №2 сроком на 5 лет, вследствие чего, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о прекращении полномочий руководителя юридического лица – ФИО7 и о возложении полномочий руководителя юридического лица — директора на ФИО16 №2, при этом фактическое руководство Обществом стал осуществлять ФИО4

ФИО4, с целью дальнейшего исключения возможности по оспариванию сделки по отчуждению принадлежащего ООО «ЛЕО» недвижимого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание ФИО16 №2 нотариально удостоверить заявление, согласно которому Общество в лице ФИО16 №2, сообщает в компетентные органы о том, что Обществу известно о предстоящей продаже ФИО1 принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% за 1 242 000,00 руб. От использования преимущественного права покупки указанной доли в уставном капитале, за какую бы цену и на каких бы условиях она ни продавалась, Общество отказывается.

ФИО16 №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и ФИО8, находясь у нотариуса Добрянского нотариального округа Пермского края ФИО23 по адресу: <адрес>, по указанию ФИО4 совершила как руководитель ООО «ЛЕО» вышеуказанные действия по нотариальному заверению отказа Общества от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО «ЛЕО», принадлежавшей ФИО1

ФИО4 и ФИО8, продолжая свои совместные противоправные действия, понимая и осознавая, что для придания видимости законности последующего незаконного отчуждения в свою пользу и пользу третьих лиц имущества, принадлежащего ООО «ЛЕО», а именно здания и земельного участка по адресу: <адрес>, решили нотариально удостоверить ранее совершенную сделку по приобретению ФИО16 №2 доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70%, номинальной стоимостью 7000 руб. общей стоимостью 1 242 000 руб.

ФИО4, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, реализуя свой совместный с ФИО8 преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана финансового управляющего ФИО1 – ФИО16 №5, не ставя его в известность относительно своих преступных намерений, попросил повторно заключить договор купли – продажи доли в уставном капитале Общества с ФИО16 №2 в присутствии нотариуса.

Вследствие этого, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 №2, неосведомленной о преступных характере действий ФИО4 и ФИО8, а также ФИО1 в лице финансового управляющего ФИО16 №5, осуществляющего свою деятельность на основании решения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, в помещении нотариуса Добрянского нотариального округа Пермского края ФИО23 по адресу: <адрес>, заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70%, номинальной стоимостью 7000 руб., общей стоимостью 1 242 000 руб., на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о прекращении у участника ФИО1 обязательственных прав в отношении юридического лица и возникновении у участника ФИО16 №2 обязательственных прав в отношении ООО «ЛЕО».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 и ФИО8, продолжая свои совместные противоправные действия, понимая и осознавая, что для придания своим действиям видимости гражданско - правовых отношений, в целях последующей государственной регистрации перехода права собственности в свою пользу на имущество, принадлежащее ООО «ЛЕО», обратились к своему знакомому ФИО16 №1, при этом, не ставя его в известность относительно своих преступных намерений, предложили купить у ООО «ЛЕО» 1/3 доли в праве собственности на вышеуказанные земельный участок и здание за 200 000 руб. ФИО16 №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и ФИО8, с предложением этих лиц согласился.

Продолжая реализацию своих преступных намерений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 и ФИО8 обеспечили изготовление договора купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛЕО» в лице директора ФИО16 №2 продало, а покупатели ФИО4, ФИО8, ФИО16 №1 купили в долевую собственность, по 1/3 доли в праве каждому, земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 310,0 кв.м. по адресу: <адрес>, с расположенным на нем одноэтажным зданием №, общей площадью 160,6 кв.м., указав стоимость здания и земельного участка в размере 600 000 руб., что не соответствовало рыночной стоимости указанных выше объектов недвижимого имущества, о чем ФИО4 и ФИО8 было достоверно известно. Кроме того, вносить денежные средства по указанному договору купли-продажи в кассу либо на счет ООО «ЛЕО» в счет оплаты передаваемого недвижимого имущества ФИО4 и ФИО8 намерений не имели.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 и ФИО8, продолжая свои совместные незаконные действия, направленные на достижение преступного результата, обеспечили явку неосведомленных о преступном характере их действий ФИО16 №1 и ФИО16 №2 в здание филиала «ФИО18 «КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр ПГМУ» по адресу: <адрес>, для подписания и сдачи на государственную регистрацию документов, необходимых для перехода права собственности на здание и земельный участок. При этом, ФИО4 и ФИО8 достоверно знали, что в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава ООО «ЛЕО» в редакции ДД.ММ.ГГГГ года, решение о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества, умышленно скрыли от второго участника с долей в уставном капитале Общества 30 % - ФИО7, что ФИО16 №2 по указанию ФИО4, неосведомленная о преступном характере действий ФИО4 и ФИО8, намерена совершить сделку по отчуждению единственных активов, принадлежащих ООО «ЛЕО», а именно безвозмездной передаче последним и третьим лицам здания и земельного участка по адресу: <адрес>, тем самым обманули ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №2, не подозревающая о противоправном характере действий ФИО4 и ФИО8, как руководитель ООО «ЛЕО», выступая в качестве продавца, ФИО4 и ФИО8, действуя совместно и согласовано в соответствии с заранее распределенными в совершении преступления ролями, а также ФИО16 №1, не подозревающий о преступном характере действий ФИО4 и ФИО8, находясь по адресу: <адрес>, подписали договор купли-продажи здания и земельного участка, согласно которому ООО «ЛЕО» в лице директора ФИО16 №2 продало, а покупатели ФИО4, ФИО8, ФИО16 №1 купили в долевую собственность, по 1/3 доли в праве каждому, земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 310,0 кв.м. по адресу: <адрес>, с расположенным на нем одноэтажным зданием №, общей площадью 160,6 кв.м., общей стоимостью 600 000 руб.

Затем, ФИО16 №2, действуя по указанию ФИО4, который преследуя цель создания видимости заключения возмездной сделки по отчуждению здания и земельного участка из правообладания ООО «ЛЕО» и завершения регистрационных действий, находясь по адресу: <адрес>, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО4 и ФИО8, собственноручно выполнила запись в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о том, что якобы получила денежные средства в сумме 600 000 рублей, в качестве оплаты стоимости реализуемого недвижимого имущества, что не соответствовало действительности, поскольку ФИО4, воспользовавшись близкими отношениями с ФИО24, а также тем, что она не располагает фактическими сведениями о рыночной стоимости недвижимого имущества ООО «ЛЕО», не обладает опытом руководства коммерческими организациями, не имеет цели и не способна самостоятельно руководить финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, деньги в счет оплаты стоимости Здания и Земельного участка в сумме 600 000 руб. ей не передал, на расчетный счет Общества не перечислил. При этом, ФИО16 №1 за свою 1/3 долю в праве на земельный участок с кадастровым номером №, мерою 310,0 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, с расположенным на нем одноэтажным Зданием № общей площадью 160,6 кв.м. (общей фактической площадью 307, 9 кв. м.) передал ФИО4 денежные средства в сумме 200 000 руб., которые ФИО4 в последующем в Общество не внес.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Лысьвенского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Пермскому краю (Росреестр по Пермскому краю) по адресу: <адрес>, не подозревая о преступном характере действий ФИО4 и ФИО8, введенные в заблуждение ФИО4 и ФИО8, относительно законности оснований возникновения прав для государственной регистрации перехода прав собственности от ООО «ЛЕО» к ФИО4, ФИО8 и ФИО16 №1 на здание (кадастровый №) и земельный участок (кадастровый №) по адресу: <адрес>, на основании представленных документов зарегистрировали переход права собственности от продавца ООО «ЛЕО» в лице директора ФИО16 №2 к ФИО4, ФИО8 и ФИО16 №1 по 1/3 доли стоимостью 200 000 руб. каждая, общей стоимостью 600 000 руб., о чем ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр недвижимости внесена соответствующая запись за №, №.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость здания (кадастровый №) и земельного участка (кадастровый №) по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составляет: здание магазина, площадью 307,9 кв.м., кадастровый № с учетом земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 500 000,00 руб.: здания магазина, площадью 307,9 кв.м., кадастровый № – 6 210 000,00 руб., земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый № – 290 000,00 руб.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана руководителя и участников ООО «ЛЕО» ФИО16 №2 и ФИО7, сотрудников Лысьвенского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Пермскому краю (Росреестр по Пермскому краю) завладели правом собственности на чужое имущество - земельный участок, общей площадью 310 кв.м., кадастровый №, с расположенным на нем нежилым Зданием, фактической общей площадью 307,9 кв.м., кадастровый №, принадлежащих ООО «ЛЕО», рыночной стоимостью 6 500 000,00 руб., безвозмездно зарегистрировав переход права собственности на указанное имущество в свою пользу и пользу неосведомленного о преступном характере их действий ФИО16 №1, тем самым причинив ООО «ЛЕО» ущерб в особо крупном размере в сумме 6 500 000,00 руб.

Подсудимый ФИО4 виновным виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, не признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия по делу:

- в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился в <адрес> на сайте знакомств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с ФИО16 №2, в дальнейшем стали жить вместе, сложились фактические брачные отношения между ними. С момента приобретения доли ФИО16 №2 финансово – хозяйственной деятельностью ООО «ЛЕО», а именно сдачей отчетов в налоговые органы занимался он и ФИО7 Для оказания услуг по составлению налоговой отчетности он вместе с ФИО7 обращался в организацию «Налоги и право». Он знаком с ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ, кто-то из его знакомых ему передал номер телефона ФИО7, для последующей аренды здания ООО «ЛЕО» по адресу: <адрес>. Он являлся арендатором по вышеуказанному адресу, занимаясь предпринимательской деятельностью, в начале ДД.ММ.ГГГГ он открыл кафе «Фортуна», но не надолго из-за имевшейся в то время пандемии «Ковид 19». С ФИО7 у него была устная договоренность о том, что он за свой счет производит ремонт помещения, а взамен он не платит арендную плату в сумме около 10000-15000 руб. Во исполнение этой договоренности он сделал косметический ремонт зала на втором этаже размерами 93 кв.м., на первом этаже произвел ремонт помещения размерами 60 кв.м., отремонтировал крышу (была произведена профильного листа), всего на проведение ремонта им потрачено порядка 300 000 – 400 000 руб. После приобретения ФИО16 №2 доли в уставном капитале ООО «Лео» в размере 70%, ФИО7 и ФИО16 №2 совместно приняли решение о том, что ФИО16 №2 будет назначена на должность директора Общества. ФИО16 №2 приняла решение о продаже активов Общества, так как ей необходимо было погасить кредит, взятый ПАО «Сбербанк». Для подготовки пакета документов, в том числе договора купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО16 №2 было обращение к услугам риэлтора, его данные уже не помнит, риэлтор составил договор –купли продажи здания и земельного участка по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО16 №2 проживали вместе по адресу: <адрес>, с ними также проживал ее ребенок. По адресу: <адрес>, ФИО16 №2 использовала часть помещений под ателье, занималась пошивом одежды. Сумма в 600 000 руб. как цена активов ООО «ЛЕО» была определена из-за дефектов в здании и кредита ФИО16 №2 Долг в сумме 724 000 рублей, то есть разницу между стоимостью доли (70%) в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 1 242 000 рублей и стоимостью позднее проданных активов общества в размере 600 000 рублей ФИО16 №2 ему не возвращала, указанные денежные средства он отдал ей на развитие общего бизнеса. Денежные средства в размере 742 000 руб. находились в общедоступном месте и ими они пользовались совместно. Об обстоятельствах приобретения доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70 %, а также приобретения активов ООО «ЛЕО» в виде 1/3 земельного участка и здания по адресу: <адрес>, он поясняет, что от ФИО7 узнал о продаже с торгов доли его отца в ООО «ЛЕО» в размере 70%, после этого он он предложил ФИО16 №2 приобрести эту долю, ему не хотелось потерять здание по адресу: <адрес>. Поскольку у него не было всей необходимой для этого суммы, ФИО16 №2 оформила кредит в размере 500 000 руб., а он добавил свои личные сбережения в размере 742 000 руб. Находясь в <адрес>, они заключили агентский договор на участие в торгах и приобретение доли. После торгов в октябре 2020 года, когда доля ФИО16 №2 была приобретена, ФИО7, имевший 30 % доли от уставного капитала в Обществе и ФИО16 №2 решили, что именно она станет директором. Договор купли-продажи доли в уставном капитале оформлялся у нотариуса, при этом присутствовали финансовый управляющий ФИО16 №5, ФИО7, который нотариально отказался от преимущественного права покупки, а также ФИО16 №2 и он. Покупка доли была официально зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ. Директором ООО «ЛЕО» ФИО16 №2 стала ДД.ММ.ГГГГ. На вопрос - почему ФИО16 №2 решила продать активы Общества через 15 дней после того, как сама приобрела долю и стала директором Общества, если имелись намерения продолжать развивать совместный бизнес с ним, для чего и приобреталась доля в уставном капитале, пояснил, что ФИО16 №2 предложила ему продать активы Общества, поскольку ей необходимо было погасить кредит или ипотеку (точно не помнит), поэтому он нашел покупателей ФИО16 №1 и ФИО8 (т.8 л.д. 50-53)

- в качестве подозреваемого в ходе очной ставки с ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым настаивал на том, что общее собрание участников Общества проводилось весной ДД.ММ.ГГГГ, присутствовали ФИО16 №2, он и ФИО7, где обсуждались вопросы назначения на должность ФИО16 №2 и о том, чтобы она стала единственным учредителем ООО «ЛЕО». Собрание проводилось в квартире у ФИО16 №2 Решение это было принято единогласно. В начале ДД.ММ.ГГГГ (точную дату не помнит) ФИО7 приехал к нотариусу ФИО25 по адресу: <адрес>, где написал заявление о выходе из Общества и передаче своей доли в пользу Общества. К вопросам, связанным с куплей-продажей здания и земельного участка по адресу: <адрес>, ФИО7 никого отношения не имел, поскольку нотариально передал свою долю Обществу. (т.8 л.д. 176-183)

- в качестве подозреваемого в ходе очной ставки с ФИО16 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым настаивал на том, что именно ФИО16 №2 решила продать здание и земельный участок по адресу: <адрес>, денежные средства от сделки в сумме 600 000 руб. она получила наличными. (т.8 л.д. 184-193)

- в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым подтвердил ранее данные им показания в полном объеме, содержание и суть предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, связанного с хищением здания и земельного участка, принадлежащего ООО «ЛЕО, ему разъяснена и понятна, содержание и текст обвинения детально будут изучены позднее. (т. 10 л.д. 14-16)

- в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым содержание и суть предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, связанного с хищением здания и земельного участка, принадлежащего ООО «ЛЕО, ему разъяснена и понятна, содержание и текст обвинения детально изучены им. Настаивает на ранее данных показаниях. С обвинением не согласен в полном объеме, считает, что обстоятельства, изложенные в обвинении не являются преступлением, являются гражданско – правовыми отношениями. Он не согласен с выводами заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, определяющим рыночную стоимость здания (кадастровый №) и земельного участка (кадастровый №) по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ, поскольку считает, что цена завышена. Каждый покупатель – он, ФИО8 и ФИО16 №1 передавали ФИО16 №2 денежные средства по сделке купли-продаже земельного участка и здания по адресу: <адрес>, он передавал вблизи МФЦ <адрес>, ФИО16 №1 и ФИО8 деньги передавали ФИО16 №2 в районе МФЦ <адрес>. Лично он передал ФИО16 №2 200 000 до подписания договора купли-продажи, когда это сделали ФИО8 и ФИО16 №1 он не знает. Ему известен ФИО16 №8 с ДД.ММ.ГГГГ отношения с ним рабочие, связаны с продажей пиломатериалов. На вопрос следователя - получив денежные средства от ФИО26 в конце ДД.ММ.ГГГГ – начале ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО16 №2 по его просьбе (по устному займу) и произведя оплату доли в уставном капитале Общества, какую он имел выгоду, пояснил, что поскольку он с ФИО16 №2 на тот момент вместе проживали, он решил ей помочь, чтобы ФИО16 №2 пользовалась помещением и занималась пошивом одежды. После расставания с ним ФИО16 №2 долг в сумме около 800 000 руб. ему не вернула, он не просил вернуть ему долг. На вопрос – для чего ФИО16 №2, оплатив долю ООО «ЛЕО» в размере 1 242 000 руб., продала единственные активы ООО «ЛЕО»: земельный участок и здание по адресу: <адрес>, за 600 000 руб., ответил, что в здании не было отопления, электричества, поэтому ФИО16 №2 решила продать имущество. Он подтверждает, что ФИО16 №2, имея долг перед ним в размере 800 000 руб., купив долю в Обществе за 1 242 000 руб. продала единственное имущество Общества за 600 000 руб. По поводу телефонного разговора с ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что он (Попов) напоминал ему о событиях купли-продажи объектов недвижимости по <адрес> в <адрес>. Он не давал никаких указаний ФИО10 по поводу – что необходимо говорить следователю во время допроса. Он не предлагал ФИО16 №2 в ходе допроса у следователя говорить, что деньги получила, но работать не смогла, на ремонт не хватило, поэтому продала доли, он не общается с ней с ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ он подавал на сайте «Авито» объявление о продаже здания и земельного участка за 5 000 000 рублей, но поскольку нет газа и отопления предлагали 1 500 000 – 2 000 000 рублей, покупателей не знает. (т.10 л.д. 109-118)

- в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым подтвердил ранее данные показания. От дальнейших показаний отказывается в силу ст. 51 Конституции РФ. (т. 12 л.д. 205-207)

Подсудимый ФИО8 виновным виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, не признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия по делу:

- в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с ФИО4, ФИО16 №1 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, когда оформлял сделку купли-продажи здания и земельного участка по адресу: <адрес>. Тогда же он познакомился и с ФИО16 №2 С ФИО4 и ФИО28 были только рабочие отношения по поводу аренды и ремонта помещения. С ФИО7 он не знаком, но слышал эту фамилию от ФИО4 Сейчас он уже не помнит – при каких обстоятельствах узнал о продаже здания и земельного участка в <адрес>. Данное имущество приобретал у ФИО16 №2 После оформления сделки он, ФИО4 и ФИО16 №2 поехали посмотреть здание, его все устроило. Перед сделкой по купле - продаже его встретили ФИО16 №2 и ФИО4, он кому то из них, уже сейчас не помнит, передал данные своего паспорта для внесения их в договор купли-продажи. Кто составлял договор, ему не известно. На следующий день, он, ФИО4, ФИО16 №2 и ФИО16 №1 встретились у нотариуса ФИО9 в <адрес> для оформления сделки. Все вместе зашли к нотариусу, который при нем задавал вопросы ФИО16 №2 о продаже здания и земельного участка, спрашивал у нее - добровольно ли оформляется сделка. При нем ФИО16 №2 сказала, что сделка добровольная. Нотариус сообщил, что все документы по сделке проверены в <адрес>, все в порядке. Сейчас он уже точно не помнит - с кем он обсуждал условия сделки, ФИО16 №2 и ФИО4 были всегда вместе, сделка обсуждалась совместно. Разговор велся с ними, ФИО16 №2 активно обсуждала условия сделки. При совершении сделки купли-продажи 1/3 земельного участка и здания по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ он передал денежные средства в размере 200 000 руб. директору ФИО16 №2 после того как вышли из МФЦ и сдали документы на регистрацию. Для оплаты государственной пошлины он отдал ФИО4 деньги наличными, чтобы он это сделал. Он затрудняется сказать что-либо по поводу заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, которым определена рыночная стоимость здания (кадастровый №) и земельного участка (кадастровый №) по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ, поскольку не является специалистом по недвижимости. В ходе расследования уголовного дела он просил ФИО4 напомнить ему об обстоятельствах, предшествующих этой сделке и о ней самой, поскольку уже забыл их по истечении времени. После совершения сделки он часто созванивался с ФИО2 и ФИО16 №1 по вопросам ремонта и аренды приобретенного помещения. ФИО16 №2 в его присутствии написала текст в договоре о том, что денежные средства получила в полном объеме, было это до передачи им лично денежных средств в размере 200 000 руб. После покупки приобретенное помещение сдавалось в аренду 2 года, он получал деньги от арендаторов, после наложения ареста на имущество он перестал получать деньги от сдачи имущества. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО4 обсуждал вопрос о продаже вышеуказанного имущества, с предложением о продаже выступал ФИО4, поскольку не стало желающих арендовать помещение ввиду отсутствия центрального отопления. ФИО4 выкладывал объявление о продаже, также предлагал своим знакомым, он же и выставил продажную стоимость объекта – 6 000 000 рублей. (т. 11 л.д. 86-90)

- в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым содержание и суть предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ разъяснена и понятна, содержание и текст обвинения детально будут изучены позднее, просит перенести допрос по существу обвинения на другую дату. (т. 11 л.д. 181-183)

- в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым содержание и суть предъявленного в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему разъяснена и понятна, содержание и текст обвинения детально изучены им и его защитником, вину в предъявленном обвинении не признает. В ДД.ММ.ГГГГ его укусил энцефалитный клещ, после этого находился в стационарном отделении Добрянской ЦРБ, из-за чего левый глаз не видит, левое ухо не слышит, у него также ухудшилась память. В ходе беседы с супругой относительно предъявленного обвинения, она напомнила ему, что в ДД.ММ.ГГГГ он продавал ФИО4 земельный участок, поэтому до сделки с земельным участком и зданием по <адрес> в <адрес> он часто общался с ФИО4 Ранее говорил, что познакомился с ним только в момент совершения сделки по причине проблем с памятью, он об этом забыл. Ранее он говорил, что денежные средства за покупку передавал лично ФИО16 №2, однако кто конкретно брал деньги у него из рук - ФИО16 №2 либо ФИО4, он не помнит. Для него было не принципиально - кому из них передает деньги, поскольку он знал, что ФИО4 и ФИО16 №2 сожительствуют и ведут совместное хозяйство. После сделки у ФИО16 №2 в приобретенном здании на первом этаже располагался швейный цех (около 10 швейных машин). На 2 этаже располагалось кафе ФИО4, примерно в ДД.ММ.ГГГГ он был впервые в данном здании, когда передавал ФИО4 копию своего паспорта. (т. 11 л.д. 202-205)

- в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он подтвердил ранее данные показания, от дачи дальнейших показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. (т. 12 л.д. 187-189)

Несмотря на вышеуказанное отношение подсудимых к предъявленному обвинению вина каждого из них в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО7, данных в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенных в суде по ходатайству защитника следует, что Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» (далее по тексту ТОО «ЛЕО») зарегистрировано в ДД.ММ.ГГГГ в администрации <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ТОО «ЛЕО» было реорганизовано в Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» (ИНН №, ОГРН №). Общество являлось правопреемником ТОО «ЛЕО» и отвечало по всем его обязательствам и пользовалось всеми его правами. Юридический адрес Общества: <адрес>. Учредителями Общества, на тот момент, были ФИО5 (его мать) и ФИО1 (его отец). Общество состояло на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Общество являлось юридическим лицом, форма собственности - общая долевая. Основной целью Общества являлось извлечение прибыли. Устав Общества неоднократно редактировался (ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ г.). С ДД.ММ.ГГГГ он является учредителем доли 30% в ООО «ЛЕО» ИНН № в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону. До недавнего времени в Обществе имелось имущество - здание кадастровый № и земельный участок кадастровый №, расположенный под ним, по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является единственным учредителем ООО «ЛЕО» с долей в уставном капитале равной 100%, а также директором данного общества, с суммой основного капитала, равной 10 000 руб. Основным видом экономической деятельности общества является розничная продажа продуктов и табачных изделий, грузоперевозки и сдача недвижимого имущества в аренду. В настоящий момент юридический адрес Общества: <адрес>. В настоящий момент у Общества какое-либо имущество отсутствует. До ДД.ММ.ГГГГ года он имел в Обществе долю в уставном капитале равную 30%. Вторым учредителем Общества являлся его отец ФИО1, с долей в уставном капитале равной 70%. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 обратилась в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании его отца ФИО1 несостоятельным (банкротом), обосновывая свои требования наличием у него задолженности перед ней в размере около 4 000 000 руб. Финансовым управляющим был назначен ФИО16 №5 Решением суда его отец – ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него была введена процедура реализации имущества. Об этом в ходе бесед он сообщил ФИО2 В ДД.ММ.ГГГГ были проведены открытые торги по реализации доли его отца ФИО1 в размере 70% в уставном капитале ООО «ЛЕО». Первоначальная стоимость лота составляла в 6 000 000 рублей. В последующем, стоимость лота неоднократно снижалась ввиду отсутствия покупателей. Решением № участника ООО «ЛЕО» о распределении долей от ДД.ММ.ГГГГ, его отец выходил из Общества и передавал ему свою долю в размере 70%, однако финансовый управляющий ФИО16 №5 данное решение обжаловал в семнадцатом Арбитражном апелляционном суде (постановление №), указанная сделка была признана недействительной и применены последствия недействительности сделки. Его отец был восстановлен в правах участника ООО «ЛЕО» с долей в размере 70%. В связи с банкротством отца весной ДД.ММ.ГГГГ г. доля в ООО «Лео», равная 70%, была выставлена на продажу, по цене около 2 000 000 руб. Также финансовым управляющим была произведена оценка имуществ Общества: здания и земельного участка по адресу: <адрес>, стоимость которых первоначально составила 4 000 000 руб. На протяжении нескольких месяцев желающих приобрести долю его отца в Обществе не было, в связи с чем ее стоимость в несколько этапов снизилась до 1 242 000 руб. В дальнейшем долю ФИО1 за указанную сумму приобрела ФИО16 №2 Во время процедуры банкротства отца, ему позвонил финансовый управляющий ФИО16 №5, попросил предоставить помещение здания ООО «ЛЕО» для оценки стоимости данной недвижимости и определения доли в уставном капитале. Но никто для этого не прибывал. Зимой ДД.ММ.ГГГГ у него была встреча с ФИО16 №5 в <адрес> возле ТЦ «Гудвин», где он подписал отказ от преимущественного права выкупа доли в ООО «ЛЕО». В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО16 №5, сообщил, что долю в уставном капитале приобрела ФИО16 №2 и для окончания процедуры банкротства необходимо подписать документы и избрать директора. На его вопрос – зачем это требуется, ведь он является директором, ФИО16 №5 пояснил, что это требование арбитражного суда. Никакого заявления о снятии с себя полномочий директора он не писал, соответствующий приказ не издавал. Протокол общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора Общества ФИО16 №2 (его представил ФИО16 №5) он подписал, поскольку на тот период времени полагал, что это необходимо по указанию суда, на тот период он не разбирался в этих вопросах, только что был уволен из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации по состоянию здоровья, его ничего не интересовало, у него было подавленное состояние. О ФИО16 №2 на тот период времени он ничего не знал. Через некоторое время с ним снова связался ФИО16 №5, сказал, что нужно вновь подписать протокол в отношении ФИО16 №2, предыдущий был составлен неверно. ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с ФИО16 №5 они встретились, ФИО16 №5 предоставил для подписания протокол общего собрания ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №2 назначается на должность директора ООО «ЛЕО» сроком на 5 лет. Затем они прошли в помещение нотариуса ФИО9, где составили документ о его согласии на продажу ФИО1 принадлежащей доли в уставном капитале ООО «ЛЕО». Таким образом им были подписаны протоколы общего собрания ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Впервые он встретился с ФИО16 №2 в ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО4 для подписи документов. ФИО4 обозначил себя как ее представитель. Их встреча произошла в помещении по адресу: <адрес>, где его встретили ФИО16 №2, ФИО4, ФИО11 и ФИО16 №1 ФИО4 стал говорить, что ФИО16 №2 будет осуществлять хозяйственную деятельность для увеличения прибыли от сдачи помещений в аренду и поиск потенциальных арендаторов. Для этого ему (ФИО67) необходимо одобрить деятельность ФИО16 №2 по заключению договоров о возможном отчуждении недвижимости, принадлежащего ООО «ЛЕО», в том числе на аукционах, в закупках и других конкурсах, то есть дать согласие на одобрение крупных сделок. Также ФИО4 передал ему для подписи протокол № 2, который он не читал. На тот период времени он исходил из того, что с ФИО16 №2 у них имеется общий экономический интерес, направленный на развитие бизнеса. Он пытался обсудить непосредственно с ФИО16 №2 все эти моменты, задавал вопросы ей, но она ничего не говорила, на все его вопросы давал ответы ФИО4 На тот период времени он верил этому человеку, поскольку ФИО4 неоднократно заявлял, что имеет свой бизнес, связанный с крестьянско - фермерским хозяйством, этот бизнес приносит прибыль, он постоянно участвует в грантах, торгах и прочих мероприятиях. У него сложилось впечатление, что от действий ФИО4 и ФИО16 №2 для ООО «ЛЕО» будет положительный экономический результат. В ходе разговора по просьбе ФИО4, он подписал документы, в их содержание не вчитывался, полагаясь на ФИО4 При этом в разговоре с ФИО4 речь не шла о возможном отчуждении недвижимости, принадлежащей ООО «ЛЕО», исходя из всего услышанного и общего настроя ФИО4 он был уверен, что все это им необходимо для сдачи помещений в аренду и участия в аукционах и торгах. ФИО11 и ФИО16 №1 также были при их встрече. Как такового рабочего места у ФИО16 №2 как директора ООО «ЛЕО» не имелось, ей документы по деятельности Общества он не передавал, отдал их ФИО4, но не все, частично, полагая, что их у него нет. Следующий разговор с ФИО4 у него состоялся примерно в ДД.ММ.ГГГГ. По итогам этой встречи он понял, что ФИО16 №2 была назначена директором фиктивно, а всей управленческой деятельностью занимается ФИО4 Более с ФИО16 №2 и с ФИО4 до ДД.ММ.ГГГГ он не встречался. До этого он с ФИО16 №2 знаком не был. ФИО4 он знает с весны ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО4 как руководитель ООО «Фортуна» арендовал помещение на втором этаже здания по <адрес>, где было кафе. Между ними были сугубо деловые отношения как у арендателя и арендодателя. Он с ним договорился о том, что ФИО4 сделает ремонт в помещении кафе, и будет ежемесячно производить оплату за потребляемые коммунальные услуги, за это они не будут указывать в договоре арендную плату, то есть ремонт помещения кафе и оплата коммунальных услуг, осуществляется в счет платы за аренду. Кроме этого, в данной беседе с ФИО4 обсудили, что арендные платежи будут включены лишь тогда, когда бизнес у ФИО4 достигнет своего развития. Согласно условий данного договора аренды Арендатор обязуется: при намерении улучшить помещение-письменно согласовать такие улучшения с Арендодателем. Стоимость улучшений помещения, произведенных Арендатором без согласия Арендодателя, возмещению не подлежат. Арендодатель вправе в любое время, произвести отчуждение имущества третьим лицам. Кроме этого, изначально, в процессе аренды помещения в беседе с ФИО4, они пришли к обоюдному согласию о возможном выкупе у него доли (30 %) ФИО4 за сумму 1 500 000 рублей, однако в последующем ФИО4 передумал, сообщив об отсутствии у него денежных средств для выкупа доли, и предложил осуществлять деятельность совместно, по сдаче в аренду площадей в помещении. В ходе общения с ФИО4 он говорил ему, что рыночная стоимость здания и земельного участка составляет около 6 000 000 рублей. С момента приобретения ФИО16 №2 доли в Обществе, ФИО4 за аренду помещения уже не платил, прибыли в Обществе более не было. В ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО4 в кафе «Фортуна» была организована их встреча, там же были ФИО8 и ФИО16 №1, которых он до этого не знал. Он обратил внимание на то, что между ФИО4 и ФИО8 имеется тесная эмоциональная связь, а также доверительные отношения. В ходе беседы со стороны этих лиц ему поступило предложение продать им его долю в Обществе, равной 30% за 1 500 000 руб., но, как пояснили эти лица, указанных денежных средств у них на данный момент не имелось, говорили, что у них в долевой собственности имеется нежилое помещение в <адрес>, в районе «Тихого Компроса», оно признано аварийным и подлежащим сносу, в связи с этим они в скором времени получат деньги от администрации <адрес>, в качестве компенсации за снос и выкупят у него долю в 30 %. Ввиду отсутствия у них денег он отказался от данной сделки. На данный момент он понимает, что они пытались усыпить его бдительность и не проявлять должного контроля за деятельностью ООО «ЛЕО». При встречах с ФИО4, ФИО8 обсуждал с ним продажу его доли в размере 30 %, ФИО8 у него спрашивал за сколько он хочет продать долю, он как и ранее отвечал, что за 1 500 000 руб. Дальше разговоров о покупке ничего не заходило, из чего он сделал вывод о том, что у ФИО8, так же как и у ФИО4 на покупку его доли денежных средств не было. В один из дней в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО4 и в ходе телефонного разговора предложил занять должность директора ООО «ЛЕО», принять от ФИО16 №2 ее долю в уставном капитале, равной 70% и стать полноправным владельцем Общества. Как пояснил ФИО4 это необходимо самой ФИО16 №2 для получения субсидии как малоимущей. Он с данным предложением согласился. Он был приглашен в помещение кафе «Фортуна», где находились он и ФИО4, который ему передал для подписи приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества. Кто изготовил данный приказ ему не известно. Также он подписал решение № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от должности директора ФИО16 №2 и назначении его директором Общества. Через несколько дней он, ФИО16 №2 и ФИО4 встретились в офисе нотариуса ФИО9 по адресу: <адрес>, где на него была переоформлена доля ФИО16 №2 и он назначен директором ООО «ЛЕО». Денежных средств ФИО16 №2 в счет оплаты ее доли внесенной в Общество он не передавал. Сведения о его назначении директором ООО «ЛЕО» были направлены в налоговый орган, в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесены соответствующие изменения. После назначения его на должность директора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ при неоднократном обращении к ФИО4 о передаче бухгалтерских и иных документов ООО «ЛЕО», он постоянно находил различные причины ему в этом отказать. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ он уехал в командировку в <адрес>, откуда вернулся в конце ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ он установил, что за время его отсутствия в ООО «ЛЕО» прибыли не было, хотя в здании Общества располагались кафе «Фортуна», принадлежащее ФИО4, пункт выдачи интернет-заказов «OZON», швейная мастерская ФИО16 №2 О том, что у ФИО16 №2 и ФИО4 фактические брачные отношения ранее он не знал. В ДД.ММ.ГГГГ он случайно узнал, что здание и земельный участок по адресу: <адрес>, принадлежащие ООО «Лео», проданы, хотя он согласия на это не давал. На его вопрос ФИО4 по этому поводу он прямого ответа не получил, ФИО4 сказал, чтобы он не переживал, все будет нормально. Из полученной им выписки из ЕГРН следовало, что с ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи собственниками здания и земельного участка по адресу: <адрес> являются ФИО4, ФИО8 и ФИО16 №1 Он также установил, что данную недвижимость им продала ФИО16 №2 будучи директором ООО «ЛЕО», за 600 000 руб., несмотря на то, что рыночная стоимость данной недвижимости на дату оформления сделки составляла не менее 6 000 000 руб. Данная сделка была совершена вопреки положений Устава Общества, согласно положений которого реализация имущества Общества осуществляется только после единогласного решения всех учредителей Общества, в данном случае никаких собраний учредителей по данному факту не было. Печать организации с ДД.ММ.ГГГГ всегда при нем, ФИО4 и ФИО16 №2 даже не ставили вопрос о ее передаче. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕО» расчетных счетов, открытых в кредитно-финансовых организациях, а также кассы, не имеет. Денежные средства от реализации имущества ООО «ЛЕО» ни в Общество, ни ему не поступали. За период исполнения обязанностей директора и бухгалтера ФИО16 №2 какие-либо административно-финансовые функции не выполняла, отчетную и иную документацию не вела. За весь период знакомства с ФИО16 №2 он видел ее только три раза: один раз в ДД.ММ.ГГГГ и дважды в октябре того же года. Он считает, что ФИО4, ФИО8 и ФИО16 №1, используя ФИО16 №2, как подставное лицо, умышленно, обманув его, незаконно завладели имуществом ООО «Лео»: земельным участком и зданием по адресу: <адрес>, тем самым причинив Обществу материальный ущерб на сумму не менее 6 000 000 руб. В ДД.ММ.ГГГГ, он, разобравшись в данной сложившейся ситуации, позвонил ФИО4 и предложил выплатить ему компенсацию, как участнику Общества с долей в 30% на дату реализации имущества, а именно в сумме 1 500 000 руб. ФИО4 отказался это выполнить. Ввиду незаконной реализации имущества Общества он считал невозможным предоставление налоговой отчётности. Бухгалтерская отчётность за предыдущие периоды им не составлялась, поскольку хозяйственная деятельность не велась. В настоящее время он устраняет эти недостатки. Здание по адресу: <адрес> расположено в экономически выгодном районе данного населенного пункта, оно подключено ко всем коммуникациям: электрическим сетям, канализации, холодному и горячему водоснабжению, находится в технически исправном состоянии, пригодном для его эксплуатации, в связи с чем сдача в аренду двухэтажного помещения приносило ему стабильный доход. По поводу протокола общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки он может пояснить следующее. О дате, времени, месте такового собрания, повестке собрания учредителей, он ни ФИО4, ни ФИО16 №2 не уведомлялся. Вопрос о продаже здания и земельного участка между ним и ФИО4, а также иными лицами никогда не затрагивался, Он мог подписать данный протокол при следующих обстоятельствах. ФИО4 в этот день ввел с ним разговор о том, что у него (Попова) имеется стратегия планового экономического развития ООО «ЛЕО», направленная на повышение его оборотов (активов) путем увеличения прибыли с участием в проводимых государственных закупках, аукционах, тендерах, торгах и прочих подобного рода мероприятиях, при указанном разговоре ФИО4 демонстрировал ему какие-то диаграммы и графики, из которых следовало, что ООО «ЛЕО» за счет участия в тендерах и закупках, сдавая помещения в аренду, сможет выйти на оборот в 100 000 000 рублей уже в ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО4 говорил, что у него имеется хороший опыт участия в закупках, аукционах, тендерах и грантах, показывал документы, из которых следовало, что в ДД.ММ.ГГГГ он получал грант от Министерства агропромышленного комплекса Пермского края на сумму около 3 млн. рублей, у него на грантах много знакомых, которые могут помочь. В этот момент он поверил ФИО4, поскольку его доводы были убедительными, в то время у него не было еще никакого опыта ведения бизнеса, он не обладал предпринимательскими навыками, что лишало его возможности проанализировать доводы ФИО4 на предмет их истинности. В дальнейшем, ФИО4 передал ему стопку бумаг, на которых попросил поставить подпись, при этом его торопил, не давая прочитать читать, говорил, что ему необходимо еще успеть попасть к специалисту, чтобы получить электронную подпись для участия в торгах, эти документы ему срочно нужны, чтобы выдали электронную подпись, поэтому, он (ФИО67), фактически не глядя, подписал указанные документы. ФИО16 №2 или ФИО4 не ставили его в известность о том, что собираются осуществить продажу здания и земельного участка, напротив, ФИО4 заверял его, что эти объекты недвижимости будут приносить ООО «ЛЕО» прибыль за счет сдачи в аренду. Если бы он об этом узнал, то никогда бы не позволил отчуждать имущество, принадлежащее Обществу. Ему известно в настоящее время, что в соответствии с ч. 3 ст. 46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. Такой информации в протоколе не содержится, до него сведения о планируемой сделке по продаже здания и земельного участка никто не доводил. Экономическое обоснование цены продажи ему не известно. Согласно сведений, содержащихся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости от ДД.ММ.ГГГГ. №№ и №№, кадастровая стоимость земельного участка - <адрес>, с кадастровым номером № составляет 454 615 руб., кадастровая стоимость здания - <адрес>, с кадастровым номером № составляет 3 256 611,47 руб., общая стоимость составляет 3 711 226,47 руб. В ЕГРН внесены сведения только о первом этаже здания, однако на момент хищения у ООО «Лео» указанного имущества, оно было реконструировано и у него уже был второй этаж, который не зарегистрирован в установленном законом порядке, в связи с чем дополняет, что фактическая площадь здания примерно в два раза больше, чем указано в выписке из ЕГРН. Ему не ясна экономическая целесообразность приобретения ФИО16 №2 доли в уставном капитале ООО «Лео» за 1 242 000,00 рублей, последующая продажа единственного актива ООО «ЛЕО»: здания и земельного участка, дальнейший скорый выход из участников общества после продажи всех его активов ООО «ЛЕО». По его мнению ФИО16 №2 не имела цели управления ООО «ЛЕО», реализации прав участника общества. В ходе производства по делу он ознакомлен с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость здания (кадастровый №) и земельного участка (кадастровый №) по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составляет: Здание магазина, площадью 160,6 кв.м., кадастровый № с учетом земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 610 000,00 руб., в том числе здание магазина, площадью 160,6 кв.м., кадастровый № – 3 320 000,00 руб., земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый № – 290 000,00 руб. Здание магазина, площадью 307,9 кв.м., кадастровый № с учетом земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 500 000,00 руб., в том числе здание магазина, площадью 307,9 кв.м., кадастровый № – 6 210 000,00 руб., земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый № – 290 000,00 руб. Он согласен с выводами эксперта, считает их экономическими обоснованными, расчеты сделаны с учетом аналогичных объектов. (т. 3 л.д.16-17, 101-107, 226-231, т. 6 л.д. 210-217, т. 8 л.д. 40-44, т. 9 л.д. 238-241, т. 11 л.д. 111-117)

Свои показания он подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО4, протокол которой был оглашен в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя. (т.8 л.д. 176-183)

Из показаний свидетеля ФИО16 №2, данных в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> с сыном ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ДД.ММ.ГГГГ году она нигде официально не работала, с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в налоговом органе в качестве самозанятой, занимается пошивом одежды и по настоящее время. В ДД.ММ.ГГГГ году в социальных сетях она познакомилась с ФИО4, между ними в дальнейшем между ними стали близкие отношения. В период с зимы ДД.ММ.ГГГГ года до осени ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 проживал с ней в квартире по вышеуказанному адресу. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 на безвозмездной основе предоставил ей помещение на первом этаже в здании по адресу: <адрес> в <адрес>, где до лета ДД.ММ.ГГГГ года она осуществляла пошив одежды на заказ. Зимой либо ранней весной ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 предложил ей поучаствовать в торгах за приобретение здания по адресу: <адрес>, принадлежащее ООО «ЛЕО» она согласилась. ФИО4 пообещал предоставить ей денежные средства для выкупа здания. Весной ДД.ММ.ГГГГ года на публичных торгах она приобрела вышеуказанное здание примерно за 1 200 000 руб. Данные денежные средства ей предоставил ФИО4 Изначально, поскольку у ФИО4 не хватило денег, она добавила 500 000 руб., которые брала в кредит в ПАО «Сбербанк России». В дальнейшем ФИО4 вернул ей эти деньги. Адрес регистрации ООО «ЛЕО» и форма налогообложения Общества ей не известна, так как всеми вопросами сделки занимался сам ФИО4, долю в ООО «ЛЕО» она приобрела с целью использования части помещений для пошива одежды. Вторым учредителем Общества являлся ФИО7, его доля в Обществе составляла 30 %. Она встречалась с ФИО7 всего несколько раз, лично с ним не общалась, никакие дела с ним не обсуждала. Она не знает – какое имущество имелось у ООО «ЛЕО», его стоимость, поскольку всеми делами занимался ФИО4 Она в действительности не хотела использовать данное здание, она лишь помогла ФИО4 за ранее оказанное ей содействие по предоставлению помещения на безвозмездной основе, где она осуществляла пошив одежды. Первоначально она вообще считала, что здание по адресу: <адрес>, полностью принадлежит ФИО4 У ФИО4 были большие планы, он говорил ей, что после приобретения доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» будет заниматься предпринимательской деятельностью: сдавать площади здания в аренду, получать за это деньги, также ФИО4 планировал открыть кафе на втором этаже, ну и самое главное, предоставить ей часть площади здания, для осуществления услуг по пошиву одежды. Хотя она и имеет высшее профессиональное образование, окончив в ДД.ММ.ГГГГ Вятский государственный гуманитарный университет по специальности «модельер-конструктор», однако руководящие должности в каких-либо организациях не занимала, никогда в вопросы по организации акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью не вникала, бизнесом никогда не занималась. Все это время после получения образования она занималась предпринимательской деятельностью в сферах пошива и продажи одежды. Сдачу в аренду площадей она никогда не осуществляла. Стоимость оценки имущества (доли) ООО «ЛЕО» по адресу: <адрес>, проведенной конкурсным управляющим ФИО1 - ФИО16 №5 ей не известна. Порядок участия в публичных торгах по приобретению доли ООО «ЛЕО» ей не известен, поскольку всеми вопросами по участию в торгах и оформлению сделки занимался ФИО4 Она не помнит - каким образом происходила оплата за приобретенную долю в размере 1 200 000 рублей, возможно, непосредственную оплату осуществлял ФИО4 Но она оплачивала комиссионный сбор в размере 120 000 рублей путем перечисления данных денежных средств на реквизиты, если не ошибается, конкурсного управляющего. Данные денежные средства ей предоставлял ФИО4 После приобретения доли в ООО «ЛЕО» никаких изменений в Устав Общества не вносила, с самим Уставом организации и его положениями, в том числе по осуществлению сделок, заключением договоров, не знакомилась, даже данный Устав никогда не видела. Каким образом она была назначена на должность директора Общества ей не известно, знает, что в данной должности находилась приблизительно в период с июня ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «ЛЕО» она не изготавливала, но подпись в нем стоит ее, она помнит, что расписывалась в данном приказе. Кто мог изготовить данный приказ не знает, думает, что не ФИО4, поскольку он не разбирается в подобного рода вопросах, номер телефона, указанный в приказе, принадлежит ФИО4 За период исполнения ею обязанностей директора Общества бухгалтера в организации не было, сама она функции бухгалтера никогда не осуществляла, поскольку не разбирается в бухгалтерском учете, предполагает, что эти функции могла исполнять женщина по имени Вероника, офис которой располагался по адресу: <адрес>. Отчеты в ОМС, Пенсионный фонд и прочие органы возможно исполняла та же самая Вероника по просьбе ФИО4, но точно ей не известно, поскольку всеми вопросами общества занимался ФИО4 Будучи директором ООО «ЛЕО», она сама никакую финансово — хозяйственную деятельность в Обществе не осуществляла, всеми вопросами управления занимался ФИО4 Ей не известно – имелся ли в Обществе имелся расчетный счет в банке. Ей не известны сведения о каких-либо задолженностях ООО «ЛЕО», судебных и исполнительных производствах, распорядительных документах по этому поводу, данные о взыскателях, суммах требований этих лиц и возможных наложенных ограничениях в отношении Общества. При назначении ее директором Общества собрание учредителей ООО «ЛЕО» не проводились. ФИО4 в устной форме ей сообщил приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ что она является директором ООО «ЛЕО» и дал ей расписаться в каких-то документах, заключался ли с нею трудовой договор, не знает, ФИО4 не объяснил ей ее функциональные обязанности. Ей не известен порядок проведения собраний учредителей Общества, отражённый в Уставе, принятия решений в Обществе, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность. Она не знает – какой вид деятельности осуществляло ООО «ЛЕО», ей лишь известно, что в здании по <адрес> располагался магазин «Фортуна» по продаже хозяйственных и продовольственных товаров и кафе «Фортуна». При назначении ее на должность директора ООО «Лео» печать организации ей не передавалась. Она самостоятельно никаких решений о продаже здания и земельного участка по адресу: <адрес> не принимала, фактически управленческие функции в Обществе не выполняла. Данное решение принял ФИО4 и в дальнейшем занимался оформлением документов, каких именно, не знает, она лишь в них расписалась по указанию ФИО4 В продемонстрированном ей договоре купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств в сумме 600 000 рублей расписывалась она, почерк и подпись ее. Однако фактически никаких денежных средств она не получала, денежные средства получены лишь на бумаге. Покупателями здания и земельного участка по адресу: <адрес> являются сам ФИО4, а также ФИО8 и ФИО16 №1 Лично она вообще никому не предлагала продать объекты недвижимости по адресу: <адрес>. Ей не известно - кто составлял договор купли - продажи земельного участка и здания по адресу: <адрес>, возможно сам ФИО4, либо кто-то из его знакомых. Сама она участие не принимала в этом, при заключении сделки купли - продажи в МФЦ по ул. 8 марта <адрес> присутствовала она, ФИО4, ФИО16 №1 и ФИО8 В один из дней в ДД.ММ.ГГГГ в здании МФЦ по <адрес> была оформлена сделка по продаже земельного участка и здания по адресу: <адрес> ФИО4, ФИО16 №1 и ФИО8 При этом ФИО4 попросил ее написать и расписаться в договоре купли-продажи здания и земельного участка о получении денежных средств в сумме 600 000 рублей без фактической их передачи, таким образом, никакие денежные средства на самом деле она не получала. Вносились ли данные денежные средства в кассу Общества ей не известно, так как всеми делами занимался ФИО4 Стоимость объектов по адресу: <адрес> в размере 600 000 рублей установил сам ФИО4, она в определении стоимости участия не принимала. Каких-либо решений о реализации данного имущества в Обществе не принималось, собрание по этому поводу не проводилось. Она лишь выполняла указания ФИО4 Ей ничего не известно из Устава Общества – каким образом решается вопрос о реализации имущества Общества. При осуществлении функций директора Общества она договоры на поставку с ресурсоснабжающими организациями, обслуживание с управляющими организациями не заключала, поскольку всей хозяйственно - административной частью занимался ФИО4 Она приобрела ООО «ЛЕО» исключительно из-за ФИО4, желая оказать ему помощь, отплатить ФИО4 за добро добром, без каких-либо корыстных побуждений, поскольку ранее он помог ей, предоставив на безвозмездной основе помещение, где она шила одежду, она полностью верила ФИО4 Никакого денежного вознаграждения за это она от ФИО4 не получала. В октябре 2021 года она по своей инициативе попросила ФИО4 освободить ее от обязанностей директора ООО «ЛЕО, решила покинуть помещение, которое предоставил ей ФИО4 для осуществления пошивочной деятельности. При продаже объектов недвижимости ООО «ЛЕО» она лично оплату государственной пошлины не производила, это осуществил ФИО4 в размере около 600 рублей.

По поводу агентского договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ней и ФИО16 №6 по участию в торгах на торговой площадке в отношении Лота №, доли в уставном капитале ООО «ЛЕО», состав лота: доля ФИО1 в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% от уставного капитала, номинальной стоимостью 7000 рублей, поручения к агентскому договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО16 №6 может пояснить, что подпись, выполненная от ее имени, похожа на ее подпись. С ФИО16 №6 никогда не встречалась, ей он не знаком. Аналогичную информацию она может сообщить и по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО13, которой поручается приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70%. С ФИО13 она никогда не встречалась, не была знакома. По поводу предложений финансового управляющего о порядке, сроках и условиях реализации имущества гражданина (с преимущественным правом приобретения доли) (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ)., направленных в Арбитражный суд Пермского края, ничего пояснить не может, данный документ она никогда не видела, рукописный текст, выполненный в правом нижнем углу первой страницы, ей не принадлежит, подпись, выполненная от ее имени, похожа на ее подпись. По поводу договора внесения задатка б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому претендент ФИО16 №2 обязуется внести задаток в сумме 124 200 руб. за лот № 1 торгов №, она ничего пояснить не может, данный документ никогда не видела, не подписывала. Задаток в сумме 124 200 руб. за лот № торгов № «доля в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70%» никогда не вносила. Каким образом происходят торги на электронных площадках она вообще не знает. Ей знаком ФИО16 №5, видела его у нотариуса в <адрес> при заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества, согласно документу ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 №5 и ФИО4 вдвоем выходили на улицу из офиса нотариуса. Там же находились ранее уже знакомые ей ФИО8 и ФИО16 №1, с ними она познакомилась в кафе «Фортуна» после того как стала жить с ФИО4, который представил ее им как супругу. По манере их общения она пришла к выводу, что они давно знают друг друга. Она часто их видела втроем в кафе, где они общались. По поводу договора № 1 купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что подпись в договоре действительно ее, как и рукописный текст, она не помнит - когда подписывала документ. При заключении указанного договора с ФИО16 №5 она не виделась. Уже после того, как вопросом с ООО «ЛЕО» занялись в полиции, ФИО4, который осенью ДД.ММ.ГГГГ ушел от нее и они прекратили общение, приходил к ней и сказал, чтобы она всю ответственность взяла на себя, дал ей копию своего объяснения или протокола допроса, сказал говорить в полиции также как изложена ситуация в данном документе. ФИО4 говорил ей, что она во всем виновата, все имущество было на ней, если она так скажет, то ей ничего не будет, в противном случае, будет статья или группа лиц. Она испугалась всего этого и заявила, что будет говорить как было на самом деле. Обратившись к ФИО16 №1, она также ничего не узнала, поскольку ему ничего известно не было. О том, что она, будучи директором ООО «ЛЕО», обладала 70 % от доли в уставном капитале ООО «ЛЕО», ей стало известно только после для дачи объяснения в полиции. Она даже не знала, что ДД.ММ.ГГГГ сложила с себя полномочия директора Общества и передала свою долю в Общество в размере 70 %., возможно совместно с ФИО4 она обращалась к нотариусу, где она подписала данное заявление.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов она по дороге в Добрянскую ЦРБ случайно встретила ФИО16 №1, во время разговора он сказал, что это ФИО4 ее подставил, что они ему (ФИО4) все деньги отдавали, стал отрицать, что деньги по сделке в размере 200 000 руб. ей передал, об этом говорил ФИО8, а он такого не говорил. (т.3 л.д. 24-37, т.6 л.д. 128-132, т.7 л.д. 143-150, л.д. 171-173, т.10 л.д. 103-105, т.11 л.д. 97-100)

Свои показания она подтвердила в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО4, протокол которой был оглашен в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя. (т.8 л.д. 184-193)

Свои показания она подтвердила в ходе очной ставки со свидетелем ФИО16 №1, протокол которой был оглашен в судебном заседании.(т. 10 л.д. 207-211)

Из показаний свидетеля ФИО16 №1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде в связи с его тяжелой болезнью, препятствующей участию в судебном заседании, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ у него была травма головы, он перенес несколько операций, долго лечился, лишился левого глаза, у него имеются хронические заболевания - туберкулез (уже около 40 лет), ХОБЛ (хроническая острая болезнь легких). Он знаком с ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ, так как ФИО8 занимался частным производством экологически чистых продуктов питания, он периодически покупал у него такие продукты. ФИО7 ему не известен. Ему также знакомы ФИО16 №2 и ФИО4, они жили вместе, ФИО32, как и его жена ФИО33, занималась швейным производством. До ДД.ММ.ГГГГ он ничего не знал о существовании ООО «ЛЕО», впервые увидел название данного общества в договоре купли-продажи здания и земельного участка по адресу: <адрес>. на момент приобретения им 1/3 данных объектов недвижимости. В настоящее время у данных объектов недвижимости три собственника: ФИО4, ФИО11 и он. По адресу: <адрес> в настоящее время находится 2-х этажное здание, расположено на земельном участке, здание функционирует, помещения сдаются в аренду. В здании имеется центральное водоснабжение, электричество, отопление отсутствует. Он, как и другие собственники, получает прибыль от сдаваемого в аренду имущества. В настоящее время с ФИО4, ФИО8 он отношения не поддерживает. В ДД.ММ.ГГГГ, дату не помнит, ФИО16 №2 пришла к ним с супругой домой, обсуждали с ним вопросы заказов по пошиву одежды. В ходе беседы ФИО16 №2 жаловалась его супруге на свои финансовые проблемы, необходимость решения бытовых вопросов со своим бывшим супругом, нуждаемости в деньгах. ФИО16 №2 также рассказала, что в собственности имеет здание и земельный участок по адресу: <адрес>, намерена продать данные объекты недвижимости. Он поинтересовался ценой продаваемого имущества, ФИО16 №2 сообщила, что продаст эти объекты за 600 000 рублей, поскольку деньги нужны срочно, нет времени долго продавать недвижимость. Его этот вопрос заинтересовал, о чем он сообщил ФИО16 №2, также указал, что в наличии имеет только 200 000 рублей. Спустя некоторое время ФИО16 №2 сообщила, что готова ему продать 1/3 часть здания и земельного участка по адресу: <адрес> за 200 000 рублей, предложила ДД.ММ.ГГГГ встретиться около здания МФЦ по адресу: <адрес>, для осуществления сделки купли-продажи. В указанный день он, ФИО4, ФИО8, ФИО16 №2 встретились по вышеуказанному адресу, кто составлял договор купли-продажи ему не известно. В их присутствии, а также в присутствии сотрудника МФЦ, ФИО16 №2 написала собственноручно в договоре, что деньги в сумме шестьсот тысяч рублей получила полностью, написала фамилию, имя отчество прописью и поставила свою подпись. Денежные средства в сумме 200 000 рублей за свою 1/3 доли здания и земельного участка он передал, находясь в здании МФЦ по адресу: <адрес>, наличными ФИО16 №2 или ФИО4, в настоящее время, точно сказать не может кому именно, поскольку считал их семьей, деньги передал до подписания договора. Он не видел, чтобы ФИО4 передавал денежные средства ФИО16 №2, вопросов не возникало по этому поводу, поскольку они жили вместе. Он видел как ФИО8 передал денежные средства ФИО16 №2 в МФЦ, сумму назвать не может. Он не знал точно, что ФИО16 №2 является директором ООО «ЛЕО», он не интересовался у ФИО16 №2 – откуда у нее данное имущество. Он полагал, что цена, по которой продаются объекты ФИО16 №2, является объективной. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ был подписан в МФЦ. Примерно за неделю до этой даты ФИО16 №2, ФИО4 показывали данное здание – ее объект продажи ему и ФИО8 Каждый из покупателей оплачивал сам государственную пошлину. Он может предположить, что денежные средства от продажи имущества ООО «ЛЕО» ФИО16 №2 передала дома ФИО4, поскольку тот ассоциировался с хозяином. (т. 6 л.д. 145-149, т. 10 л.д. 92-96)

На своих показаниях он настаивал в ходе очной ставки с ФИО16 №2, протокол которой был оглашен в судебном заседании.(т. 10 л.д. 207-211)

Суд считает необходимым критически относиться к показаниям ФИО16 №1 в части передачи денежных средств ФИО16 №2 в качестве оплаты в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку они опровергаются другими доказательствами, сомневаться в достоверности которых у суда нет оснований.

Из показаний свидетеля ФИО16 №3, данных в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя, следует, что он является членом Союза арбитражных управляющих «Возрождение» с ДД.ММ.ГГГГ, № в реестре №. Решением Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № он назначен конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» (ИНН №, ОГРН № расположенного по адресу: <адрес>, влд.14. Согласно вышеуказанного решения Арбитражного суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в суд обратился ФИО34 с заявлением о признании ООО «ЛЕО» несостоятельным (банкротом), обосновывая свои требования наличием задолженности в общей сумме 1 006 856,46 руб., установленной вступившими в законную силу судебными актами и не уплаченной свыше трех месяцев. Объявление о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» № (№) от ДД.ММ.ГГГГ, на сайте ЕФРСБ № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на собрании кредиторов ООО «ЛЕО» между должником в лице Конкурсного управляющего ФИО16 №3, конкурсным кредитором в лице ФИО34 и третьими лицами, действующими лично за себя, ФИО16 №4 ФИО7 утверждено мировое соглашение. По мировому соглашению должник принимает на себя обязательства погашать задолженность перед конкурсными кредиторами в размере долга в объеме в сумме 1006856,46 рублей задолженности, 528599,65 рублей неустойки, 47725 рублей неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 16397,22 рублей судебных расходов, указанной в п. 3 настоящего Мирового соглашения, в следующем порядке: ежемесячно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ сумму 100 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 6856 рублей. ФИО16 №4 обязуется отвечать перед конкурсными кредиторами за исполнение обязательств должника, указанных в п. 3 и 5 настоящего Мирового соглашения, солидарно с должником на правах и обязанностях поручителя в соответствии с § 5 главы 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в порядке и в сроки, установленные п. 5 настоящего Мирового соглашения. В счет обеспечения исполнения обязательств ФИО16 №4 передает в залог имущество – земельный участок, с кадастровым номером №, площадью 1 739 кв.м. по адресу: <адрес> ФИО16 №4 является залогодателем, а кредиторы должника залогодержателями, стороны договорились, что стоимость земельного участка для целей обращения на него взыскания будет составлять 1006856, 46 рублей. ФИО7 обязуется отвечать перед конкурсными кредиторами за исполнение обязательств должника, указанных в п. 3 и 5 настоящего мирового соглашения, солидарно с должником на правах и обязанностях поручителя в соответствии с § 5 главы 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в порядке и в сроки, установленные п. 5 настоящего Мирового соглашения. ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО16 №3) как конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением с просьбой утвердить мировое соглашение. ДД.ММ.ГГГГ им было составлено заключение о наличии оснований для оспаривания сделок должника ООО «ЛЕО». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛЕО» (Продавец) и ФИО4, ФИО8, ФИО16 №1 заключен договор купли-продажи здания и земельного участка в <адрес> по 1/3 доли каждому из покупателей. Стоимость продажи указанного имущества составила 600 000 рублей в совокупности за все объекты. Оценивая поведение покупателей ФИО4, ФИО8, ФИО16 №1 следует исходить из следующего. Действия лица, приобретающего имущество по цене, явно ниже кадастровой и рыночной, нельзя назвать осмотрительными и осторожными. Многократное занижение стоимости отчуждаемого имущества должно породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнения относительно правомерности такого отчуждения (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N №). В подобной ситуации предполагается, что покупатель либо знает о намерении должника вывести свое имущество из-под угрозы обращения на него взыскания и действует с ним совместно, либо понимает, что менеджмент или иные контролирующие должника лица избавляются от имущества общества по заниженной (бросовой) цене по причинам, не связанным с экономическими интересами последнего. Соответственно, покупатель прямо или косвенно осведомлен о противоправной цели должника. Кадастровая стоимость переданных по сделке объектов недвижимого имущества составила 3 711 226,47 руб., в свою очередь сумма, за которую ответчики произвели покупку указанного объекта составляет 600 000 руб., что в 6,18 раз ниже кадастровой стоимости. По смыслу статьи 50 ГК РФ при создании юридического лица его учредители определяют конкретные цели и задачи, для реализации которых оно создается. Общество с ограниченной ответственностью является коммерческой организацией, которое преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Любой единоличный исполнительный орган, действуя разумно, добросовестно и в интересах юридического лица, при определении стоимости продажи единственного актива общества должен исходить из принципа объективного экономического обоснования цены его реализации (продажи). Поведение ФИО16 №2 исключало возможность участия в сделке независимых (не аффилированных) лиц, поскольку ею не предпринято мер по доведению до неопределенного круга лиц сведений о намерении общества отчудить активы, дате, времени и месте ознакомления с отчуждаемым имуществом, его характеристиках и прочими данными позволившим бы независимому участнику участвовать в сделке на равных условиях (не публиковались объявления о продаже объектов на площадках в сети «Интернет», к которым имеют доступ неограниченный круг лиц). Анализ полученных данных также может указывать на отсутствие экономической целесообразности действий ФИО16 №2 может доказывать факт, что целью назначения ФИО16 №2 как директора был вывод единственных активов общества – здания и земельного участка в пользу ФИО4, ФИО8, ФИО16 №1, о чем могут свидетельствовать сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №2 становиться директором Общества вместо ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО16 №2 вносятся сведения о приобретении ею 70% доли в уставном капитале должника, ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом зарегистрирован выход из числа участников общества ФИО16 №2, при этом, денежные средства от совершенной сделки в ООО «ЛЕО» не поступали. В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организация обязана организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, если иное не установлено данным Федеральным законом. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации (п. п. 1 и 3 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете). По правилам ч. 1 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, то есть лицом, являющимся единоличным исполнительным органом экономического субъекта. Согласно ч. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания (ч. 3 указанной статьи). В соответствии с ч. 4 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. Таким образом, на руководителе общества лежит установленная законом обязанность по введению бухгалтерского учета и сохранности документации. В нарушение положений п.п 1,2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» кассовый чек или иной бланк строгой отчетности ФИО16 №2 не выдавала. Анализируя изложенные обстоятельства, следует, что по результатам такой сделки ФИО16 №2 должна была оформить кассовый чек, однако таковой операции от нее не последовало, более того, ФИО16 №2 в кассу общества указанные денежные средства не вносила, равно, как и не осуществила их внесение на расчетный счет Общества, в связи с чем последние не были отображены в бухгалтерском учете и бухгалтерском балансе ООО «ЛЕО» указанные обстоятельства и факты указывают на безвозмездность оспариваемой сделки. Таким образом, следует прийти к выводу, что договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕО» (Продавец) и ФИО4, ФИО8, ФИО16 №1 заключен при наличии задолженности перед кредиторами, при наличии просроченного обязательства свыше 3-х месяцев, по существенно заниженной цене между аффилированными лицами, поэтому является убыточным для должника и причиняет вред правам и законным интересам его кредиторов и учредителя. Совокупность указанных обстоятельств, подтверждающих фактическую аффилированность указанных лиц, объясняет мотивы совершения спорных сделок, отсутствие встречного предоставления и нетипичный характер взаимоотношений сторон, не свойственный независимым участникам гражданского оборота. (т. 10 л.д. 179-187)

ФИО16 ФИО16 №4 показала, что является родной сестрой матери ФИО7 – ФИО5 Отношения у нее с племянником доброжелательные, доверительные. В ДД.ММ.ГГГГ ее сестра ФИО5 и ФИО1, между ними были фактические брачные отношения, приобрели доли ООО «ЛЕО» по 50%. У Общества имелось недвижимое имущество – объект по адресу: <адрес>. В данном помещении осуществлялась продажа продуктов питания, там же имелись офисные и складские помещения, на 2-м этаже располагалось кафе. В ДД.ММ.ГГГГ сестра умерла. Всеми родственниками было принято решение, что нежилое помещение по вышеуказанному адресу будет передано по наследству ее сыну ФИО7 и супругу ФИО1, остальные лица отказались от этого имущества. Она работала в ООО «ЛЕО» до ДД.ММ.ГГГГ, после чего ушла работать в муниципалитет. В ДД.ММ.ГГГГ племянника ФИО7 призвали в ВС РФ, в ДД.ММ.ГГГГ его уволили с военной службы. У ФИО1 начались проблемы с бизнесом, какое-то его имущество было реализовано на торгах. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года у нее с ФИО7 произошел разговор о выкупе его доли в ООО «ЛЕО», но ничего конкретного не звучало, потом он обратился к ней за помощью, чтобы вместе участвовать во встрече с ФИО4, где должен был решаться вопрос о выкупе его доли 30%, взамен получить деньги в сумме 1,5 млн. рублей на покупку однокомнатной квартиры, данная встреча не состоялась. Потом она уже лично решала вопрос о встрече с ФИО4, но и эта встреча также не состоялась. В дальнейшем, через некоторое время ФИО4 сам пришел к ней на работу, был уже вечер, она предлагала ФИО4 решить вопрос с ФИО7 по существу, но не получилось, разговор проходил у них на повышенных тонах, при этом ФИО4 говорил, чтобы она не занималась решением вопроса своего племянника ФИО7. ФИО4 занимался бизнесом в здании по <адрес> в <адрес>. В дальнейшем ей стало известно от ФИО7, что здание по данному адресу продано трем физическим лицам – ФИО4, ФИО8, ФИО16 №1 Как и почему это произошло ей не известно.

Из показаний свидетеля ФИО16 №5, данных с судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя, следует, что он является арбитражным управляющим с ДД.ММ.ГГГГ года. В его обязанности входит проведение процедур банкротства юридических и физических лиц. Утверждение арбитражных управляющих регламентировано ст. 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В конце ДД.ММ.ГГГГ г. кредитор ФИО29 обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании ФИО1 несостоятельным (банкротом), обосновывая свои требования наличием задолженности перед нею на сумму около 4 000 000 руб. Он в рамках дела о банкротстве был назначен финансовым управляющим. По результатам рассмотрения дела решением суда ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации всего его имущества, в том числе и доли ФИО1 в размере 70% в уставном капитале ООО «ЛЕО» - здание и земельный участок. Решением № участника ООО «ЛЕО» о распределении долей от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вышел из данного Общества и передал свою долю в размере 70% своему сыну - ФИО7, однако данное решение он (ФИО16 №5) обжаловал в семнадцатом Арбитражном апелляционном суде (постановление № №), указанная сделка была признана недействительной и применены последствия недействительности сделки. ФИО1 был восстановлен в правах участника ООО «ЛЕО» с долей в размере 70%. В ДД.ММ.ГГГГ были проведены открытые торги по доле ФИО1 в размере 70% в имуществе ООО «ЛЕО». Первоначальная стоимость лота была оценена в 6 000 000 рублей – размере достаточном для погашения долгов по всем кредиторам, в дальнейшем стоимость лота неоднократно снижалась ввиду отсутствия покупателя, торги закончились на 8-м этапе. Данная оценка была определена им самостоятельно решением в письменной форме на основании п. 2 ст. 213 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Экспертная оценка имущества: земельного участка и здания по адресу: <адрес> не проводилась. Никто из лиц, участвующих в деле о банкротстве в связи с его оценкой возражений не высказал. Арбитражный суд <адрес> утвердил порядок продажи доли, в том числе и начальную ее стоимость на торгах – определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Торги состоялись, когда рыночная стоимость доли составила 1 242 000 руб. Ему известно о наличии в собственности ООО «ЛЕО» земельного участка и здания по адресу: <адрес>. Об ином имуществе ему ничего не известно. Торги по доле ФИО1 в размере 70 % проводились на электронной торговой площадке «ЮТЕНДЕР», торги № (лот №). Прием заявок осуществлялся с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Покупателем доли ООО «ЛЕО» выступил представитель ФИО16 №2 в соответствии с агентским договором – ФИО16 №6 который выиграл торги с ценой за вышеуказанную долю ООО «ЛЕО» в размере 1 242 000 руб. Данные денежные средства поступили на открытый им, при реализации имущества, расчетный счет ФИО1 Первоначально ФИО16 №6 оплатил задаток от вышеуказанной суммы в размере 124 200 руб., затем уже ФИО16 №2 оплатила оставшуюся часть стоимости доли. Договор купли-продажи доли ООО «ЛЕО» в размере 70 % заключался у нотариуса в <адрес>, присутствовали ФИО16 №2, директор ООО «ЛЕО» ФИО7 и он. Сделку оплачивала ФИО16 №2 Данный договор первоначально от ДД.ММ.ГГГГ был изготовлен им (ФИО16 №5). В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ был заключен новый договор по этому поводу. Было это вызвано тем, что по первому варианту договора ввиду требований нотариуса возникли сложности, необходимо было собрать пакет документов, касающиеся деятельности ООО «ЛЕО», их у него не было, также требовался нотариальный отказ ФИО7, и первичные документы, на основании которых возникло право собственности на долю ФИО1 Зимой ДД.ММ.ГГГГ года при встрече с ФИО7 в районе Мотовилихинских заводов <адрес> он предлагал ему реализовать право преимущественной покупки доли отца ФИО1, но ФИО7 от этого отказался письменно. В ходе деловых встреч с ФИО35 присутствовал ФИО4, он представлялся ее мужем. У него сложилось впечатление, что данную долю ООО «ЛЕО» они приобретают совместно, поскольку вели доверительные беседы друг с другом. Также ФИО4 наводил у него справки по поводу законности сделки по купли-продаже вышеуказанной доли. Протокол общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность директора избрана ФИО16 №2, был изготовлен возможно им по инициативе ФИО16 №2, участвовали он как представитель ФИО1 и ФИО7, цели ФИО16 №2 при этом он не знает, возможно для подстраховки как владелицы 70 % доли в уставном капитале ООО «ЛЕО». Протокол общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность директора избрана ФИО16 №2, готовил не он, участвовали он как представитель ФИО1 и ФИО7, подпись и рукописный текст, выполненные от его имени, выполнял не он, место проведения данного собрания, ему не известно. (т.6 л.д. 222-228, т.7 л.д. 151-153, т. 9 л.д. 214-216)

Из приказаний свидетеля ФИО16 №6, данных в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя, следует, что является самозанятым, осуществляет грузоперевозки на автомобиле «Газель» по территории <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, иной трудовой деятельности у него нет. Обозрев представленный ему агентский договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО16 №2 (принципал) и ФИО16 №6 (агент), согласно которому, агент обязуется от своего имени, но за счет принципала, осуществить юридические и иные действия в интересах и по поручению принципала, а последний обязуется оплатить услуги по агентированию. Согласно ч. 1 Договора принципал поручает, а агент принимает на себя обязательство по участию в торгах на торговой площадке в отношении Лота №, доли в уставном капитале ООО «ЛЕО», состав лота: доля ФИО1 в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% от уставного капитала, номинальной стоимостью 7000 руб. В соответствии с ч. 2 Договора за выполненное поручение принципал выплачивает агенту вознаграждение в размере 25 000 рублей, а также поручение принципала к данному агентскому договору, согласно которому агент принимает поручение осуществить юридические и иные действия: подготовка документов, сбор информации, получение выписки и отчетного документа, уточнении состояния, наличие состава, качество лота, осуществить операции по подаче заявки на участие в торгах на имущество: доля ФИО1 в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% от уставного капитала, номинальной стоимостью 7000 руб. (номер торгов №), предоставить принципалу реквизиты счета организатора торгов для оплаты суммы задатка в размере 124 200 руб., может пояснить, что данные документы не подписывал, имеется имитация его подписи. Весной 2020 года к нему обратилась супруга его брата ФИО36 - ФИО37 с предложением выступать в качестве агента на электронных площадках по приобретению арестованного имущества за половину цены. Будучи заинтересованным в этом, он согласился, чтобы извлечь для себя материальную выгоду. ФИО37 попросила его зарегистрировать на свое имя электронно - цифровую подпись и передать ей для дальнейшей работы на площадках по торгам. В силу родственных отношений он полностью доверял ФИО37 Сама ФИО37 работала от агентства недвижимости «Веста» по адресу: <адрес> Летом ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал ЭЦП, ДД.ММ.ГГГГ прошли первые торги по приобретению арестованного имущества, при этом у них с ФИО37 имелась договоренность, что он перечисляет ей на банковский счет задаток за лот, ФИО37 все оплачивает. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он переводил ФИО37 задатки за лоты, она говорила ему, что лот не удалось выиграть. Всего он перечислил ей около 300 000 рублей, деньги не получил до настоящего времени, хотя прошли все сроки возвращения задатков. Лично сам он в торгах не участвовал, это делала ФИО37 от его имени с его ЭЦП. ДД.ММ.ГГГГ ему на почту пришло письмо (уведомление) от финансового управляющего ФИО1 – ФИО16 №5 о том, что в соответствии с протоколом о результатах проведения открытых торгов по лоту № (70% доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» (ОГРН №, ИНН №) номинальной стоимостью 7000 руб. он стал победителем торгов, предложив цену 1 242 000 руб. Было отражено в этом письме, что он действует на основании агентского договора с ФИО16 №2 Данное письмо (уведомление) он направил через «WhatsApp» ФИО37, она сообщила, что будет ждать отказ от преимущественного права покупки. Более с ФИО37 по поводу ООО «ЛЕО» он не общался. От имени ФИО16 №2 он в торгах не участвовал, договор с ней не заключал, задатки за лот ООО «ЛЕО» на торгах не вносил, о существовании данного общества не знал, агентское вознаграждение в размере 25000 руб. не получал. (т. 6 л.д. 235-238)

Из показаний свидетеля ФИО16 №7, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ осуществляет деятельность по участию и организации в торгах по приобретению и реализации имущества банкротов и должников. Деятельность осуществляет по адресу: г№. По поводу агентского договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 №2 и ФИО39, поручением принципала к нему может пояснить следующее. Летом ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась риэлтор ФИО38 с просьбой о приобретении доли в размере 70% в уставном каптале ООО «ЛЕО», она дала согласие на это. В указанный период у нее закончился срок действия электронно-цифровой подписи, поэтому для участия в торгах по приобретению доли ООО «ЛЕО» она обратилась к брату своего мужа ФИО16 №6, у него в указанный период была своя ЭЦП, поскольку они планировали совместное участие в торгах по выкупу автомобилей. ФИО16 №6 передал ей свою электронно-цифровую подпись, далее все действия она выполняла от его имени: оформляла необходимые для участия в торговой процедуре документы, загружала их на торговую площадку, подписывала ЭЦП. Для участия в торгах между ФИО16 №2 и ФИО16 №6 был заключен агентский договор, ФИО16 №6 договор собственноручно не подписывал, подписала она, у ее мужа и ФИО16 №6 подписи похожи. Этот агентский договор она отправила посредством электронной почты ФИО38 для подписания ФИО16 №2, в дальнейшем ФИО38 представила ей договор с подписью ФИО16 №2 Организатором торгов был финансовый управляющий должника ФИО1 - ФИО16 №5 Торги проходили с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в форме «Публичного предложения», изначальная стоимость лота составляла 5 400 000 рублей, в дальнейшем каждые 3 дня начальная стоимость снижалась на 10%, проводимые торги в форме «публичного предложения» не имели временного интервала, есть лишь определенный срок завершения подачи заявок на каждом из этапов торгов. ДД.ММ.ГГГГ была подана единственная заявка от ФИО39, это было сделано ею, более заявок не поступало. Конечная заявленная стоимость лота составляла 1 242 000 рублей. Торги закончились ДД.ММ.ГГГГ, был составлен протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №. Задаток за лот вносила ФИО16 №2 на счет должника ФИО1 в размере 124 200 рублей. Последующая оплата вносилась после предложения финансового управляющего о заключении договора купли-продажи, так как предложение о заключении договора поступает только после отказа от преимущественного права покупки другого дольщика. ФИО16 №2 она никогда не видела. (т. 7 л.д. 25-28)

Из показаний свидетеля ФИО16 №8, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет свою деятельность в сфере оптово – розничной торговли и строительных работ в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ согласно сведений из банка, он давал деньги в долг под процент ФИО16 №2, перечислял ей суммы 750 000 рублей, 400 000 рублей и 174 050 рублей, ввиду давности событий точнее сказать не может. ФИО4 он знает, где-то в ДД.ММ.ГГГГ покупал у него мясную продукцию для личного потребления, допускает, что ФИО4 мог занять у него деньги, долг был возвращен, поскольку за взысканием в суд он не обращался. Очевидно, что с ФИО4 за деньгами обращалась и ФИО16 №2, поскольку он при переводе и даче денег в долг, осуществляет это на банковскую карту заемщика. Чуть позже он их видел вместе в <адрес>. (т. 9 л.д. 211-213)

Из показаний свидетеля ФИО16 №9, данных в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя, следует, что ФИО16 №2 является ему двоюродной сестрой, она по натуре очень доверчивая. В ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что ФИО16 №2 проживает с ФИО4 О нем у него отрицательное впечатление, ФИО4 дает обещания, но их не исполняет. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он стал меньше с ней общаться, видел, что она находится в подавленном состоянии, постоянно занимала у него денежные суммы от 1000 руб. до 5000 руб. Ближе к ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО16 №2 на улице, она стала просить у него в долг 5 000 руб., жаловалась на агрессивное поведение ФИО4, обман с его стороны по деньгам, проживание за ее счет, говорила, что не хватает на жизнь. По договоренности они встретились на следующий день и поговорили более подробно. ФИО16 №2 рассказала ему, что ФИО4 купил здание, где находится кафе «Фортуна» через торги, каким-то образом оформил документы на нее, она ничего не знает и не понимает. В ДД.ММ.ГГГГ он продал это имущество своим друзьям через МФЦ. ФИО16 №2 рассказала, что была на этом мероприятии, там по требованию ФИО4 она указала прописью в каком - то документе, что получила крупную денежную сумму, ее это беспокоит, поскольку она эти деньги ни от кого фактически не получала, думала, что так надо. ФИО4 также деньги не получил, разговоров о деньгах в МФЦ не было. Большого внимания он этому разговору не придал, что эти события ФИО16 №2 не касаются, проблем из-за этого у нее не будет. В дальнейшем ФИО16 №2 и ФИО4 перестали жить вместе и разошлись. Как то в ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №2 позвонила ему по телефону и сообщила, что в полиции ведется расследование по поводу здания кафе «Фортуна», тогда то ему стало известно, что ФИО4 участвовал в торгах от имени ФИО16 №2 при покупке доли в ОООО «ЛЕО», оформил общество на ФИО16 №2, потом совершил фиктивную продажу недвижимости. (т. 10 л.д. 120-122)

Из показаний свидетеля ФИО16 №10, данных в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя, следует, что ФИО16 №2 его родная сестра. В ДД.ММ.ГГГГ она стала жить с ФИО4 При знакомстве на его вопросы, ФИО4 вел себя странно, уходил от прямых ответов о своей работе, хвастал своими возможностями, заявлял, что все у него схвачено, со всеми может договориться, ему ФИО4 показался пустым человеком. ФИО16 №2 часто занимала у него денежные средства от 1 000 руб. до 5 000 руб. на оплату кредитов, покупку продуктов питания. В ДД.ММ.ГГГГ на дне рождения сына ФИО16 №2, где было много родственников и других близких людей, он обратил внимание, что ФИО16 №2 находится в подавленном состоянии, молчала, не веселилась, выяснилось от родственника ФИО16 №9, что ФИО4 обижает ее, часто устраивает скандалы, деньги не зарабатывает, продано здание, где находится кафе «Фортуна». ФИО16 №9 рассказал, что ФИО4 в МФЦ заставил ФИО16 №2 написать под договором, что она якобы получила деньги за проданную недвижимость, зная сестру, он этому не удивился, ее легко можно обмануть. ФИО16 №2 все это подтвердила. В ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что ФИО16 №2 вызывали в отдел полиции по поводу продажи этой недвижимости, было решено оказать ей юридическую помощь, поскольку она сама себя защитить не может, объяснять не умеет, путается даже в мелочах, забывчивая. (т. 10 л.д. 124-126)

Из показаний свидетеля ФИО16 №11, данных в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя, следует, что весной ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с ФИО4 в поисках недвижимости для сдачи ее в аренду, ей стало известно, что у этого лица имеется недвижимость в <адрес>, которую он оценил в 6 000 000 рублей. Прибыв на место, она осмотрела помещение, оно ей не понравилось, нужны были финансовые вложения для его обустройства, оно не стоило заявленной суммы. Впоследствии ей стало известно, что у этого здания три собственника, которые могут не согласиться с его продажей, имеются какие-то проблемы с земельным участком, ФИО4 при встрече не смог вразумительно пояснить – почему собственники приняли решение продать данное имущество. (т. 10 л.д. 201-203)

Доказательствами виновности подсудимых ФИО4, ФИО8 в совершении вышеуказанного преступления служат материалы дела, исследованные в судебном заседании:

- заявление представителя ООО «ЛЕО» ФИО7 в ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявитель сообщает, что ФИО4 путем обмана совершил хищение имущества ООО «ЛЕО» по адресу: <адрес>, рыночная стоимость которого составляет около 6 000 000 руб. Преступными действиями ФИО4 ООО «ЛЕО» причинен материальный ущерб на указанную сумму, просит возбудить уголовное дело. (т. 1 л.д. 7-8)

- копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО16 №2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, отказано по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. (т. 10 л.д. 81-87)

- справка, согласно которой ООО «ЛЕО» причинен материальный ущерб в размере 6 500 000 руб. (т. 8 л.д. 194)

- копия выписки из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ЛЕО», согласно которой данное Общество состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю. Основной вид экономической деятельности Общества – торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о юридическом адресе ООО «ЛЕО», расположенном по адресу: <адрес> (т. 12 л.д.8-24)

- ответ из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Империя» за основным государственным регистрационным номером № Юридический адрес Общества: <адрес>. Единственным учредителем и руководителем Общества является ФИО4, при этом ООО «ЛЕО» ДД.ММ.ГГГГ в лице директора ФИО7 гарантировал предоставление части нежилого помещения по адресу: <адрес>. (т. 9 л.д. 161-204)

- заключение о наличии оснований для оспаривания сделок должника от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сторона конкурсного управляющего приходит к выводу, что договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕО» (Продавец) и ФИО4, ФИО8, ФИО16 №1, заключен при наличии задолженности перед кредиторами, при наличии просроченного обязательства свыше 3-х месяцев, по существенно заниженной цене между фактически аффилированными лицами, поэтому является убыточным для должника и причиняет вред правам и законным интересам его кредиторов и учредителя. Совокупность указанных обстоятельств, подтверждающих фактическую аффилированность указанных лиц, объясняет мотивы совершения спорных сделок, отсутствие встречного предоставления и нетипичный характер взаимоотношений сторон, не свойственный независимым участникам гражданского оборота. (т. 10 л.д.188-190)

- ответ нотариуса Добрянского нотариального округа Пермского края ФИО9, согласно которому им не удостоверялись доверенности, выданные директором ООО "ЛЕО" ФИО16 №2, одновременно направляет выписку из реестра регистрации нотариальных действий № ДД.ММ.ГГГГ год за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения, касающиеся совершения нотариальных действий в отношении ООО "ЛЕО": за № - оферта участника ООО "ЛЕО", намеренного продать свою долю в уставном капитале общества третьему лицу (в соответствии со ст. 21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"), оформленная от имени ФИО16 №5 - финансового управляющего должника ФИО1, за № - заявление ФИО7 об отказе от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО "ЛЕО"; за № - свидетельствование подлинности подписи ФИО16 №2 на заявлении по форме Р13014 (о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с назначением ее директором ООО "ЛЕО"); за № - заявление ООО "ЛЕО", от имени которого действует директор ФИО16 №2, об отказе от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО "ЛЕО"; за № удостоверение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ЛЕО", заключенного между ФИО16 №5 - финансовым управляющим ФИО1 (продавец) и ФИО16 №2 (покупатель), направляет выписку из реестра регистрации нотариальных действий № ДД.ММ.ГГГГ год за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения, касающиеся совершения нотариальных действий в отношении ООО "ЛЕО": за № - заявление ФИО16 №2 о выходе из состава участников ООО "ЛЕО"; за № - свидетельство об удостоверении решения единственного участника ООО "ЛЕО" - ФИО7, за №-н/59-2021-2-352 - свидетельствование подлинности подписи ФИО7 на заявлении по форме № (о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с назначением его директором и в связи со сменой адреса ООО "ЛЕО"). (т. 11 л.д. 76-83)

- копия заключения № по рабочему проекту «Реконструкция и расширение магазина «Фортуна» в <адрес>, согласно которому здание оборудовано системой центрального отопления, холодным водоснабжением. Электроснабжение предусмотрено от существующего магазина. (т. 11 л.д.137-138)

- копия акта осмотра эксплуатируемого объекта технической комиссией от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предъявленный технической комиссии объект «Продовольственный магазин «Фортуна» по адресу: <адрес>, соответствует архитектурным, градостроительным, строительным, санитарным, противопожарным, экологическим требованиям и пригоден для дальнейшей эксплуатации по назначению. (т. 11 л.д.139)

- копия технического заключения № по результатам технического обследования основных несущих и ограждающих конструкций здания магазина «Фортуна» по адресу: <адрес>, согласно которому реконструкция магазина и новое строительство под расширение торговой площади предусматривает увеличение этажности здания до 2-х. (т. 11 л.д.145-166)

- копия договора аренды коммерческой недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4, действующего в интересах ФИО8, ФИО16 №1 и ФИО40, согласно которому арендодатель передает во временное владение и пользование, а арендатор принимает помещение, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 26 кв.м. в состоянии, пригодном для его нормального использования для целей, предусмотренных в настоящем договоре на срок 11 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Размер арендной платы составляет 11 700 руб. (т. 3 л.д. 1-2)

- копии актов приема – передачи денежных средств между ФИО4, действующим в интересах ФИО11, ФИО16 №1 и ФИО40, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 4-13)

- копии протоколов о результатах проведения открытых торгов по лоту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 179-184)

- копия скриншота, приложенная к справке ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором изображено объявление о продаже помещения по адресу: <адрес>, за 15 000 000 руб. (т. 2 л.д. 202)

- копия определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № об утверждении положения о реализации имущества, согласно которому утвержден порядок и условия реализации имущества ФИО1 в редакции, предложенной финансовым управляющим должника, с внесением изменений в пункты условий продажи имущества на аукционе и условий торгов в форме публичного предложения в части электронной площадки. (т. 2 л.д. 164-167)

- копия определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А50-42882/17 о завершении процедуры реализации имущества должника, согласно которому завершена процедура реализации имущества должника ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 3 л.д.109-114)

- копия определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А50-9960/24, согласно которому принято к производству заявление ФИО34 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ЛЕО» (т. 10 л.д. 45-47)

- копия решения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А50-9960/24, согласно которому ООО «ЛЕО» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден ФИО16 №3 (т. 10 л.д. 48-52)

- копия определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А 50-9960/2024, согласно которому от конкурсного управляющего ФИО16 №3 принято заявление об утверждении мирового соглашения. (т. 10 л.д. 56-57)

- копия определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А 50-9960/2024, согласно которому утверждено мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ в рамках дела о банкротстве ООО «ЛЕО» на сумму предъявленных к должнику требований, производство по делу о банкротстве ООО «ЛЕО» прекращено. (т. 12 л.д.5-7)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость здания (кадастровый №) и земельного участка (кадастровый №) по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составляет: здание магазина, площадью 160,6 кв.м., кадастровый № с учетом земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 610 000,00 руб., в том числе здание магазина, площадью 160,6 кв.м., кадастровый № – 3 320 000,00 руб., земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый № – 290 000,00 руб., здание магазина, площадью 307,9 кв.м.( с учетом незарегистрированного 2-го этажа), кадастровый № с учетом земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 500 000,00 руб., в том числе здание магазина, площадью 307,9 кв.м., кадастровый № – 6 210 000,00 руб., земельного участка, общей площадью 310 кв.м., кадастровый № – 290 000,00 руб. (т. 8 л.д.232-250, т. 9 л.д.1-132)

- протокол выемки документов в филиале ППК «Роскадастр» по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты документы: дело правоустанавливающих документов № в 1 томе, дело правоустанавливающих документов № в 1 томе, оптический носитель информации с надписью «Добрянка». (т. 4 л.д.74-75)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ: Объектом осмотра является полиэтиленовый пакет черного цвета, имеющий пояснительную записку «Предметы и документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в каб. № филиала ППК «Роскадастр», по адресу: <адрес>», упаковка исключает изъятие предметов и документов без ее вскрытия, в котором находятся реестровые дела объектов недвижимости расположенных на территории <адрес>, а также оптический диск с файлами. При открытии файла №. pdf, установлено, что в нем содержится 125 листов документов: стр. №. Титульный лист реестрового дела № адрес объекта: <адрес>, Дата открытия ДД.ММ.ГГГГ стр. №. Документы ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>», титульные листы, описи, уведомления, выписки о наличии задолженности, электронная подпись, определения Арбитражного суда Пермского края, стр. № бланк заявления в Управлении Федеральной службы государственной регистрации и кадастра, на 3 листах, поданный ФИО16 №1 о регистрации прав общей долевой собственности, размер доли 1/3, объекта недвижимости с кадастровым номером №, датировано ДД.ММ.ГГГГ, стр. №. расписка в получении документов на государственную регистрацию, на 1 листе, стр. 54-55. договор купли - продажи здания и земельного участка, датирован ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны «Общество с ограниченной ответственности «Лео» в лице директора ФИО16 №2 «Продавец» реализует в долевую собственность по 1/3 доли каждому «Покупателям» в лице «ФИО4, ФИО8, ФИО16 №1», земельный участок с кадастровым номером № и здание с кадастровым номером №, расположенных по адресу: <адрес>, за сумму 600 000 рублей. Договор состоит из 10 пунктов, в нижней части на 2 странице документа имеются рукописные записи от «Продавца» Директор ООО «ЛЕО» ФИО16 №2». Деньги в сумме шестьсот тысяч рублей получила полностью, отражены ФИО ФИО72 подпись от ее лица, в графе «Покупатели» отражены ФИО ФИО16 №1, ФИО8, ФИО4, подписи выполненные от их лица. стр. № бланк заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации и кадастра, на 3 листах, поданный ФИО8 о регистрации прав общей долевой собственности, размер доли 1/3, объекта недвижимости с кадастровым номером №, датировано ДД.ММ.ГГГГ, стр. №. расписка в получении документов на государственную регистрацию, на 1 листе, стр. №. бланк заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации и кадастра, на 3 листах, поданный ООО «Лео» ИНН №, в лице ФИО16 №2 о переходе прав собственности, размер доли 1/3, объекта недвижимости с кадастровым номером №, датировано ДД.ММ.ГГГГ. стр. №. расписка в получении документов на государственную регистрацию, на 1 листе, стр. 67. Приказ ООО «ЛЕО» № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора и Главного бухгалтера Общества», в соответствии с которым, ФИО16 №2 на основании протокола общего собрания участников «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, приступает к исполнению обязанностей директора ООО «ЛЕО» на срок 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ, а также о возложении обязанностей Главного бухгалтера Общества на нее. В нижней части имеется подпись от лица ФИО16 №2, оттиск печати ООО «Лео». В нижней части документа указано «ООО «Дедюха», стр. № бланк заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации и кадастра, на 2 листах, поданный ФИО2 о регистрации прав общей долевой собственности, размер доли 1/3, объекта недвижимости с кадастровым номером №, датировано ДД.ММ.ГГГГ, стр. №. расписка в получении документов на государственную регистрацию, на 1 листе, стр. № бланк заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации и кадастра, на 3 листах, поданный ООО «Лео» ИНН №, в лице ФИО16 №2 о переходе прав собственности, размер доли 1/3, объекта недвижимости с кадастровым номером № датировано ДД.ММ.ГГГГ, стр. №. расписка в получении документов на государственную регистрацию, на 1 листе, стр. 82 - 83. Электронная подпись. стр. 84- 125. Документы Управления Росреестра по Пермскому краю, уведомления, электронные подписи, описи, титульные листы, также содержатся выписки о наличии запрета регистрационных действий с объектами в связи с наличием задолженности перед службой ФССП у ФИО16 №1 2. файл № «№. pdf.sig», является электронной подписью, документов, информации имеющих значение для уголовного дела не имеет. 3. При открытии файла №. pdf., установлено, что в нем содержится 122 листа документов: ст. №. Титульный лист реестрового дела № адрес объекта: <адрес>, Дата открытия ДД.ММ.ГГГГ». стр. №. Документы ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю», титульные листы, описи, уведомления, также содержатся документы: выписки о наличии задолженности, электронная подпись, определения Арбитражного суда Пермского края. стр. 81 - 82. Электронная подпись. файл № «№. pdf.sig», является электронной подписью, документов, информации имеющих значение для уголовного дела не имеет. Также в ходе осмотра установлено, что регистрационная надпись ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Лысьвенским межмуниципальным отделом Управления Росреестра по Пермскому краю. (т.4 л.д. 80-95)

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю исх. № от ДД.ММ.ГГГГ:

- сопроводительное письмо исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Межрайонная ИФНС России № по Пермскому краю в ответ на запрос в отношении ООО «ЛЕО» ОГРН № ИНН № направляет копии учредительных документов из регистрационного дела, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках с 2003 года по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых (закрытых) счетах на территории Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того информирует о том, что на основании сведений, предоставленных из Управления Федеральной государственной регистрации. Кадастра и картографии по Пермскому краю за Обществом зарегистрированы следующие объекты недвижимости: Земельный участок <адрес>, Кадастровый № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ дата снятия с регистрации ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок <адрес> Кадастровый номер № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ дата снятия с регистрации ДД.ММ.ГГГГ Нежилое помещение кадастровый № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ дата снятия с регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется информация о том, что по результатам камеральной налоговой проверки расчетов по страховым взносам за периоды ДД.ММ.ГГГГ, принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения за несвоевременное представление расчета в установленный срок законодательства (привлекается по п. 1 ст. 119 НК РФ), за периоды: ДД.ММ.ГГГГ, решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ №; ДД.ММ.ГГГГ решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ №.

К сопроводительному письму имеется приложение в виде оптического диска, в ходе осмотра которого установлено: при открытии файла «Акт ДД.ММ.ГГГГ» имеется документ в формате PDF: акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «ЛЕО» проведена налоговая проверка за ДД.ММ.ГГГГ. Дата начала налоговой проверки: ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания налоговой проверки: ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которой проверяющими установлена неуплата налогов, сборов, страховых взносов. Сумма штрафа составляет 1000 рублей. При открытии файла «Акт ДД.ММ.ГГГГ» имеется документ в формате PDF: акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «ЛЕО» проведена налоговая проверка за ДД.ММ.ГГГГ Дата начала налоговой проверки: ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания налоговой проверки: ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которой проверяющими установлена неуплата налогов, сборов, страховых взносов. Сумма штрафа составляет 1000 рублей. При открытии файла «Решение ДД.ММ.ГГГГ обнаружен документ в формате PDF: решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому в отношении ООО «ЛЕО» проведена налоговая проверка по представлению за ДД.ММ.ГГГГ. Дата проведения проверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по непредставлению налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок «Расчета по страховым взносам» за ДД.ММ.ГГГГ. Сумма штрафных санкций за нарушение срока предоставления «Расчета по страховым взносам» за ДД.ММ.ГГГГ снижена в 2 раза о составляет 500,00 рублей. При открытии файла «Решение ДД.ММ.ГГГГ», обнаружен документ в формате PDF: решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому в отношении ООО «ЛЕО» проведена налоговая проверка по представлению за ДД.ММ.ГГГГ. Дата проведения проверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по непредставлению налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок «Расчета по страховым взносам» за ДД.ММ.ГГГГ. Сумма штрафных санкций за нарушение срока предоставления «Расчета по страховым взносам» за ДД.ММ.ГГГГ года снижена в 2 раза о составляет 500,00 рублей. Далее осматривается папка «Налоговая отчетность», при открытии которой обнаружены папки: «Бух баланс», «Отчет о прибылях и убытках». В папке «ДД.ММ.ГГГГ обнаружен протокол общего собрания участников Общества ограниченной ответственностью «ЛЕО» (ИНН №, ОГРН №) ДД.ММ.ГГГГ. Дата проведения: ДД.ММ.ГГГГ, место проведения: <адрес>, согласно которому ФИО7 с 30 % доли уставного капитала Общества и ФИО16 №5 (действующий от лица ФИО1) решили избрать на должность директора Общества ФИО16 №2 сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ. В папке ДД.ММ.ГГГГ» обнаружено решение № единственного участка ООО «ЛЕО» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия ФИО1 как директора Общества прекращены, избран новый директор ФИО6, а также Устав Общества в редакции ДД.ММ.ГГГГ года. В папке «ДД.ММ.ГГГГ» обнаружен Устав ООО «ЛЕО» в редакции ДД.ММ.ГГГГ года. В папке «ДД.ММ.ГГГГ» обнаружено решение № участника ООО «ЛЕО» о распределении долей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в связи с выходом из Общества участника ФИО1, распределена доля 70% ФИО7 В папке ДД.ММ.ГГГГ» находятся: Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества, согласно которому ФИО7 приступает к обязанностям директора и главного бухгалтера ООО «ЛЕО» на срок 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ. Решение № единственного учредителя (участка) Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО», согласно которому от должности директора ООО «ЛЕО» освобождена ФИО16 №2 в соответствии с заявлением об увольнении по собственному желанию от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Добрянского нотариального округа ФИО9 удостоверяет, что ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО «ЛЕО» ФИО7 приняты решения: прекращены полномочия директора ООО «ЛЕО» ФИО16 №2, назначен на должность директора 0ОО «ЛЕО» ФИО7 В папке «ДД.ММ.ГГГГ обнаружено решение № единственного участника ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с должности директора снята ФИО6, на должность единоличного исполнительного органа (директором) назначен ФИО7 Далее осматривается папка «Сведения о счетах». Информация представлена в виде таблицы Excel. Согласно указанной информации, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» имелся расчетный счет в ПАО «Транскапиталбанк» № ДД.ММ.ГГГГ, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Расчетный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д.201-250, т.5 л.д. 1-11)

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю исх. № от ДД.ММ.ГГГГ: учредительный договор многопрофильного коммерческо – посреднического товарищества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО42 и ФИО43 создали общество закрытого типа с ограниченной ответственностью под названием «ЛЕО» по адресу: <адрес>А, с целью выполнения работ, оказания услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли учредителями, учредительный договор о создании и деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с действующим законодательством Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» реорганизуется в Общество с ограниченной ответственностью. Общество является правопреемником ТОО «ЛЕО» и отвечает по всем его обязательствам и пользуется всеми его правами, заявление главе администрации <адрес> от директора ФИО5 о регистрации нового Устава ООО «ЛЕО», протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому утвержден Устав в новой редакции, увеличен уставной капитал до 10000 рублей, решение № единственного участника ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому утвержден Устав ООО «ЛЕО» в новой редакции и прекращены полномочия ФИО1, устав ООО «ЛЕО», утвержденный решением № единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ. Устав содержит 13 частей: Общие положения Цель создания и предмет деятельности Общества Права и ответственность Общества Права и обязанности участников Общества Уставный капитал Общества Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам Выход участника Общества из Общества Распределение прибыли Общества Управление Обществом Единоличный исполнительный орган Общества Ведение списка участников Общества Хранение документов Общества, порядок предоставления Обществом информации Реорганизация и ликвидация Общества Заключительные положения. В соответствии с п. 9.2 ч. 9 Устава высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Принятие Общим собранием решения подтверждается путем нотариального удостоверения, либо путем подписания протокола всеми участниками Общества. Согласно п. 9.7 к исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся в том числе определение основным направлений деятельности Общества, распределение чистой прибыли Общества между участников, заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершение крупных сделок, с приобретением и отчуждением Обществом имущества. Согласно п. 9.8 Устава вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительным органам Общества. В соответствии с п. 9.10 внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Решения по вопросам п. 9.7 принимаются участниками единогласно. Решение № участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный участник ФИО7 решил распределить перешедшую к ООО «ЛЕО» долю вышедшего участника ФИО1 в размере 70% к ФИО7 Решение № единственного участника ООО «ЛЕО» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с должности директора снята ФИО6 и назначен ФИО7 Протокол общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участники ФИО7 и ФИО16 №5, действующий от имени ФИО1, приняли решение об избрании директором Общества ФИО16 №2 Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность директора и бухгалтера назначен ФИО7, с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет. -Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от должности директора освобождена ФИО16 №2, директором назначен ФИО7 Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия директора ФИО16 №2 прекращены. Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Добрянского нотариального округа ФИО9 удостоверяет, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 приняты решения: о прекращении полномочий директора ФИО16 №2 и назначении на должность директора ФИО7 Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 в связи с выходом из Общества, путем направления соответствующего заявления участника – ФИО16 №2 распределить долю размером 70 % на ФИО7 Утвержден Устав в новой редакции, Приложение №к письму МРИ ФНС № по Пермскому краю, представлена таблица, в которой отражена информация о директорах ООО «ЛЕО»: ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; ФИО16 №2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 186-195)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО16 №2 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы. (т. 5 л.д. 66-67)

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО16 №2: агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 №2 (Принципал) и ФИО13 (Агент), согласно которому агент обязуется от имени и в интересах принципала совершать все необходимые юридические действий в электронных торгах с целью приобретения доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70 %, копия нотариально заверенного заявления участника Общества о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №2, имеющая долю в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% вышла из участников Общества. При этом на выдачу в натуре имущества такой же стоимости не согласна, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой нотариус ФИО9, удостоверяет, что в нотариальной конторе Добрянского нотариального округа <адрес> было уплачено по тарифам 6700 руб. за удостоверение заявления участника ООО «ЛЕО» о выходе из Общества (реестр №), Уведомление №/арб/6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому финансовый управляющий ФИО1 – ФИО16 №5 сообщает ФИО16 №6 и ФИО16 №2 о том, что договор с победителем торгов будет заключен в случае отказа от реализации преимущественного права покупки ФИО7 либо не реализации такого права. Имеется подпись в графе «финансовый управляющий ФИО1 – ФИО16 №5, копия трудовой книжки ФИО16 №2 АТ-IX №, согласно которой ФИО16 №2 с ДД.ММ.ГГГГ принята на должность администратора ООО «Империя». (т. 5 л.д.74-76)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО16 №1 по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты документы: оригинал выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый номер №, оригинал выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый №, оригинал выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый №, оригинал градостроительного земельного участка кадастровый №, оригинал договора купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал заявления в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал описи документов, принятого для оказания государственных услуг, государственной регистрации прав, оригинал строительно - технической документации на здание по адресу: <адрес>. (т. 5 л.д.92-93)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в жилище ФИО16 №1: оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому земельный участок (кадастровый №), расположен по адресу: <адрес>, площадь 418+/-7 кв.м., имеет кадастровые номера в пределах земельного участка №, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения здания магазина. На обороте выписки изображен план земельного участка с кадастровым номером №. К выписке прикреплен клочок бумаги, на котором имеется рукописный текст «заявление о предоставлении з/у в собственность + выписка на з/у, выписка на здания», оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому земельный участок (кадастровый №), расположен по адресу: <адрес>, площадь 310+/-6 кв.м., имеет кадастровые номера в пределах земельного участка №, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения здания магазина. На втором листе имеются сведения о правообладателе: ФИО16 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., общая долевая собственность 1/3, документы основания: договор купли-продажи здания и земельного участка, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Иные правообладатели: ФИО4, ФИО8 На 4 л. выписки изображен план земельного участка с кадастровым номером 59:18:0010601:4540. На каждом листе выписки имеется оттиск печати «МФЦ ПГМУ», оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому земельный участок (кадастровый №), расположен по адресу: <адрес>, ФИО18 городской округ, <адрес>, площадь 160,6 кв.м., назначение: нежилое, наименование: здание магазина На втором листе имеются сведения о правообладателе: ФИО16 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., общая долевая собственность 1/3, документы основания: договор купли-продажи здания и земельного участка, выдан ДД.ММ.ГГГГ. Иные правообладатели: ФИО4, ФИО8 На 3 л. выписки изображен план земельного участка с кадастровым номером №. На каждом листе выписки имеется оттиск печати «МФЦ ПГМУ», оригинал градостроительного плана земельного участка, подготовленный на основании заявления директора ООО «ЛЕО» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ Кадастровый номер земельного участка №, площадь 310,0 кв.м. на земельном участке имеется здание магазина (объект капитального строительства), оригинал договора купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛЕО» в лице директора ФИО16 №2 (продавец) и покупателями ФИО4, ФИО8 и ФИО16 №1, согласно которому продавец продал, а покупатели купили в долевую собственность, по 1/3 доле в праве каждому, земельный участок с кадастровым номером №, мерою 310,0 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, с расположенным на нем зданием магазина, с кадастровым номером №, общей площадью 160,0 кв.м. Указанное здание и земельный участок проданы покупателям за 600 000 руб., уплачиваемые покупателями продавцу наличными в полном объеме до подписания договора. Имеются подписи и рукописный текст: в графе «продавец директор ООО Лео ФИО69 «Деньги в сумме шестьсот тысяч рублей получила полностью ФИО16 №2», в графе «покупатели «ФИО16 №1, ФИО8, ФИО4», оригинал чек-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (16:25:34) на сумму 666,67 руб. Реквизиты плательщика: ФИО16 №2 (карта №), ФИО ФИО16 №1, назначение платежа: регистрация права, получатель платежа: Росреестр – <адрес>; оригинал чек-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (16:29:31) на сумму 666,67 руб. Реквизиты плательщика: ФИО16 №2 (карта №), ФИО ФИО16 №1, назначение платежа: регистрация права, получатель платежа: Росреестр – <адрес>; оригинал заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №1 просит провести государственную регистрацию права в общую долевую собственность 1/3 в отношении объекта недвижимости – Земельного участка (кадастровый №) по адресу: <адрес>; оригинал заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №1 просит провести государственную регистрацию права в общую долевую собственность 1/3 в отношении объекта недвижимости – Здания (кадастровый №), расположенного по адресу: <адрес>; оригинал описи документов, принятых для оказания государственных услуг (государственная регистрация права без одновременного государственного кадастрового учета – здание), согласно которой ФИО16 №1 для регистрации предоставляет следующие документы: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ № № в 1 экз., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № б/н в 1 экз., чек от ДД.ММ.ГГГГ № (666,67 руб. ФИО16 №1); оригинал описи документов, принятых для оказания государственных услуг (государственная регистрация права без одновременного государственного кадастрового учета – земельный участок), согласно которой ФИО16 №1 для регистрации предоставляет следующие документы: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ № MFC-0065/2021-156970-8 в 1 экз., чек от ДД.ММ.ГГГГ № (666,67 руб. ФИО16 №1); оригинал плана – чертежа. (т. 5 л.д.94-117)

- протокол обыска в жилище ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы: приказ на 1 л., заявление на 1 л., лист бумаги с рукописными записями на 1 л., протокол на 1 л., договоры на 9 л., расписка на 2 л., лист записи на 1 л., свидетельство на 1л., письмо на 1 л., свидетельство на 2 л., свидетельство на 2 л., лист записи на 3 л., учредительный договор на 4 л., письмо, сведения и Росреестра, расписки на 10 л., выписки, листы бумаги с рукописным текстом, договоры, устав, расписка, заявление, свидетельство, протоколы на 60 л., договоры, выписки, решения суда, письма, отчетности, справки, квитанции на 3 л., паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО44 (т. 5 л.д.128-129)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в жилище ФИО4: оригинал приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий директора и главного бухгалтера Общества с текстом следующего содержания: «Я, ФИО7, снимаю с себя полномочия директора и главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» с ДД.ММ.ГГГГ в связи с прекращением трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ., по собственному желанию, п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ. Основание: заявление об увольнении с должности по собственному желанию от ДД.ММ.ГГГГ; решение протокола общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ.». В нижней части документа имеется надпись «ООО ДЕДЮХА». Заявление <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЛЕО» в лице ФИО16 №2, которая сообщает, что ей известно о предстоящей продаже ФИО1 принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% за 1 242 000 рублей. От использования преимущественного права покупки указанной доли в уставном капитале согласно ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» за какую бы цену и на каких бы условиях она ни продавалась, оно отказывается. Имеется рукописный текст «Действующая по уставу ФИО16 №2», «входящий № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №2», подпись в графе «ФИО9». Оригинал протокола общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на собрании присутствовали ФИО7 и ФИО16 №5 (действующий от имени ФИО1), который предложил избрать на должность директора Общества ФИО16 №2 Решение принято единогласно. Оригинал договора аренды коммерческой недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО4, действующего в интересах ФИО8 и ФИО16 №1 (арендодатель) и ООО «Альянс Инвест», в лице генерального директора ФИО45 (арендатор). Согласно договору арендодатель передает во временное владение и пользование, а арендатор принимает помещение по адресу: <адрес>, общей площадью 80,00 кв.м., на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. размер арендной платы составляет 20 000 руб. Копия договора аренды нежилого помещения, безвозмездного пользования с правом субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЛЕО» в лице ФИО7 (арендодатель) и ООО «Империя» в лице ФИО4 (арендатор). Согласно договору арендодатель обязуется предоставить за плату в безвозмездное пользование помещение, расположенное в магазине по адресу: <адрес>, общей площадью 160,6 кв.м. для организации торгового центра. Оригинал решения № 8 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный участник ООО «ЛЕО» ФИО7 назначен на должность директора Общества. Расписка в получении документов при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МРИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получила документы: заявление об изменений, не связанных с изменением учредительных документов; решение; доверенность на ФИО6 Оригинал решения № 9 участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» о распределении долей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в связи с выходом из ООО «ЛЕО» участника ФИО1 доля вышедшего участника в размере 70% уставного капитала номинальной стоимостью 7000 рублей переходит к единственному участнику ФИО7 Номинальная стоимость и размер единственного участника – 10000 рублей – 100,0%. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЛЕО», согласно которому внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице – прекращение у участника обязательственных прав в отношении юридического лица ФИО1, возложений полномочий на директора ФИО6 Ооригинал свидетельства о государственной регистрации права на бланке Главного управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ. Документы – основания: разрешение на дальнейшую эксплуатацию объекта 4/2004 от ДД.ММ.ГГГГ, акт осмотра эксплуатируемого объекта технической комиссией от ДД.ММ.ГГГГ. Субъект права: ООО «ЛЕО», объект права: 1-этажное панельное здание магазин (лит.А4), магазин (лит. А5), общая площадь 160,6 кв.м, мастерская (лит.Г), мастерская (лит.Г1), адрес объекта: <адрес>. Ооригинал гарантийного письма, согласно которому директор ООО «ЛЕО» ФИО7, гарантирует предоставление нежилого помещения общей площадью 130 кв.м. директору ФИО4 Письмо направлено в МРИ ФНС России № по <адрес>. Оригинал свидетельства серии № о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ. Оригинал свидетельства серии № о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице ООО «ЛЕО», зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №. Оригинал свидетельства серии № о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому подтверждается, что в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице ООО «ЛЕО». Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЛЕО», согласно которому внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ – прекращены полномочия директора ФИО7, возложены полномочия на директора ФИО16 №2 Оригинал учредительного договора о создании и деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ. Договор учрежден общим собранием участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно договору Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» реорганизуется в Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО». Общество является правопреемником ТОО «ЛЕО» и отвечает по всем его обязательствам и пользуется всеми его правами. Форма собственности – общая долевая. Общество является юридическим лицом и действует на условиях полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоуправления, имеет самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях. Пользуется арендой и владеет собственными основными фондами, оборотными средствами и другим имуществом. Оригинал информационного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экз.) о направлении договора купли-продажи ФИО16 №2 от финансового управляющего ФИО1-ФИО16 №5, согласно которому ФИО16 №5 направляет подписанный им договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах. В правом нижнем углу имеется рукописный текст «вх. № от ДД.ММ.ГГГГ получила ФИО16 №2». Оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, согласно которому в ЕГРН внесены следующие сведения: земельный участок кадастровый номер №, адрес: <адрес>, АО «Добрянское», в урочище «Зыряново», площадь 63500+/- 176 кв.м. Оригинал протокола № внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в присутствии ФИО7 и ФИО16 №2 принято решение об одобрении крупных сделок, заключаемые по результатам участия закупочных процедур (в том числе аукционов, конкурсов и других, в электронном и не электронном видах), сделок по продаже имущества, на сумму не выше 100 000 000 руб. каждая. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой налоговый орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю ДД.ММ.ГГГГ получил документы: заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице, копии определения арбитражного суда, копии решения арбитражного суда; протокол общего собрания участников юридического лица. Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» (ОГРН № согласно которому внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ: прекращение у участника ФИО7 обязательственных прав в отношении юридического лица, возникновении у участника ФИО16 №2 обязательственных прав в отношении юридического лица. Сведения о заявителях при данном виде регистрации – нотариус ФИО9. На 4 л. находится расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой нотариус Добрянского нотариального округа ФИО9 подтверждает, что содержание изготовленного им на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного ему электронного документа. Оригинал Устава ООО «ЛЕО», утвержденный решением № единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 Оригинал свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому субъектом права является Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО», вид права: собственность, объектом права является земельный участок общей площадью 310 кв.м. по адресу: <адрес>. Оригинал решения № единственного участника ООО «ЛЕО» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Устав Общества приведен в соответствие с действующим законодательством, прекращены полномочия ФИО7 как директора Общества, новым директором Общества избрана ФИО6 Выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО7, с долей в уставном капитале – 30 %. ФИО1 – с долей в уставном капитале 70%. Основным видом деятельности Общества является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО7, с долей в уставном капитале – 30 %. ФИО1 – с долей в уставном капитале 70%. Основным видом деятельности Общества является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Копия агентского договора (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО16 №2 (принципал) и ФИО16 №6 (агент), согласно которому агент обязуется от своего имени, но за счет принципала, осуществить юридические и иные действия в интересах и по поручению принципала, а последний обязуется оплатить услуги по агентированию. Договор состоит из 10 частей. Согласно ч. 1 Договора принципал поручает, а агент принимает на себя обязательство по участию в торгах на торговой площадке в отношении Лота №, доли в уставном капитале ООО «ЛЕО», состав лота: доля ФИО1 в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% от уставного капитала, номинальной стоимостью 7000 руб. В соответствии с ч. 2 Договора за выполненное поручение принципал выплачивает агенту вознаграждение в размере 25 000 рублей. Копия поручения принципала к агентскому договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО16 №2 (принципал) и ФИО16 №6 (агент), согласно которому агент принимает поручение осуществить юридические и иные действия: подготовка документов, сбор информации, получение выписки и отчетного документа, уточнении состояния, наличие состава, качество лота. Осуществить операции по подаче заявки на участие в торгах на имущество: доля ФИО1 в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70% от уставного капитала, номинальной стоимостью 7000 руб. (номер торгов ПП-47149). Предоставить принципалу реквизиты счета Организатора торгов для оплаты суммы задатка в размере 124 200 руб. Копия справки без номера и даты, которой подтверждается, что у участника ООО «ЛЕО» ФИО1 в уставном капитале Общества имеется доля в размере 70%. ООО «ЛЕО» не находится в процессе ликвидации, процедура банкротства (несостоятельности) в отношении ООО «ЛЕО» не проводится. Оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7, в присутствии нотариуса Добрянского нотариального округа ФИО9, сообщает, что ему известно о предстоящей продаже ФИО1 принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» в размере 70% за 1 242 000 руб. От использования преимущественного права покупки указанной доли в уставном капитале Общества отказывается, за какую бы цену и на каких бы условиях она ни продавалась. Выражает согласие на продажу ФИО1 принадлежащей ему доли в размере 70%. Оригинал протокола общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 и ФИО16 №5, действующий от лица ФИО1,, приняли решение избрать на должность директора ФИО7 Оригинал протокола общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 и ФИО16 №5, действующий от лица ФИО1,, приняли решение избрать на должность директора ФИО16 №2 Оригинал договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 №5 (финансовый управляющий, действующий от имени ФИО1) (продавец) и ФИО16 №2 (покупатель), согласно которому в соответствии с проведенными на основании определения Арбитражного суда Пермского края об утверждении положения о реализации имущества от ДД.ММ.ГГГГ по делу № открытых торгов, победителем которых признан ФИО16 №6, заключили договор о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями договора всю принадлежащую ФИО1 долю в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70%. Цена продаваемой доли в уставном капитале составляет 1 242 000 рублей. Стороны, в присутствии нотариуса подтверждают, что деньги в сумме 1 242 000 рублей продавец получил от покупателя полностью до подписания договора путем зачисления денежных средств на счет № на имя ФИО1 в ПАО Сбербанк. Оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в уставном капитале между ФИО1 (продавец) в лице финансового управляющего ФИО16 №5 и ФИО16 №2 (покупатель), согласно которому продавец передает покупателю 70% доли в уставном капитале ООО «ЛЕО», номинальной стоимостью 7000 рублей. Цена продажи имущества составляет 1 242 000 рублей. Оригинал договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ внесения задатка между финансовым управляющим ФИО1 – ФИО16 №5 и ФИО16 №2, согласно которому в подтверждение своего намерения принять участие в открытых торгах в форме аукциона (публичного предложения), проводимых в электронной форме, по лоту № торгов № ФИО16 №2 обязуется внести задаток в сумме 124 200 руб., в соответствии с условиями проведения торгов по реквизитам: получатель – ФИО1, расчетный счет № в ПАО Сбербанк. Копия предложения финансового управляющего о порядке, сроках и условиях реализации имущества гражданина (с преимущественным правом приобретения доли), исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, направленное в адрес Арбитражного суда <адрес> по делу №. Согласно предложению финансовый управляющий ФИО1 – ФИО16 №5 предлагает следующий порядок реализации имущества должника: имущество реализовать на торгах в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. Согласно условиям аукциона: организацию и проведение торгов осуществляет финансовый управляющий, торги проводятся в электронной форме на площадке ЗАО «Уральская электронная торговая площадка (сайт www.etpu.ru). На этой же площадке проводятся повторные торги. Начальная цена лота – 6 000 000 рублей, задаток 10% от начальной цены. Начальная цена имущества устанавливается в размере последней цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. Величина снижения начальной цены составляет 11% от начальной стоимости. Срок действия цены предложения – 7 дней. Снижение цены указанным образом происходит 9 раз. На первом листе предложения, в правом нижнем углу имеется рукописный текст «вх. № от ДД.ММ.ГГГГ получила ФИО16 №2». Оригинал квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой нотариус ФИО9 подтверждает, что ООО «ЛЕО» было уплачено по тарифам: 2300 за свидетельство подлинности подписи представителя юридического лица на заявлении в ФНС, реестр №. Оригинал налоговой декларации по налогу, уплаченному в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласно которой ООО «ЛЕО» предоставляет отчетность на ДД.ММ.ГГГГ год. Имеется подпись в графе «достоверность и полноту сведений подтверждает ФИО7». Оригинал листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены изменения сведений об участнике юридического лица – номинальная стоимость доли ФИО7 100%. Заявитель директор ФИО6 Оригинал расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> принимает следующие документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов; заявление о выходе. Решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому расторгнут договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. Возложена обязанность на Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» освободить земельный участок с кадастровым номером № общей площадью 293 кв.м, находящийся по адресу: <адрес>, путем демонтажа находящегося в нем строения (летнего кафе) в срок до ДД.ММ.ГГГГ и возвратить Муниципальному казенному учреждению «Администрация Добрянского городского поселения» задолженность по арендной плате в размере 35 150 руб. 28 коп., пени в размере 5 752 руб. 97 коп. Оригинал упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, согласно которой ООО «ЛЕО» предоставляет отчетность на 2020 год. Имеется подпись в графе «достоверность и полноту сведений подтверждает ФИО7». Лист формата А5 с рукописным текстом: «1. св-во на землю, 2. св-во на здание, 3. договор купли на землю кад. № (310 кв.м под магазином), 4. пост-е ад-ции о пред-ии з/у кад.№, 5. Расписка по рег. з/у №, 6. Кадастровый паспорт з/у №, градостроительный план з/у №», выполненный красящим веществом синего цвета. Лист формата А5 с рукописным текстом «1. Чертеж (схема, тех.усл.матер.) основного помещения магазина», выполненный красящим веществом синего цвета. (т. 6 л.д.13-29)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответы из ООО «Т2 Мобайл» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде оптического носителя; ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде оптического носителя: Сопроводительное письмо, согласно которому ООО «Т2 Мобайл» направляет информацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по номеру №. В ходе предварительного следствия установлено, что указанным абонентским номером пользуется ФИО4. Дата активации номера – ДД.ММ.ГГГГ. Оптический диск, приложенный к сопроводительному письму ООО «Т2 Мобайл» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотр произведен с использованием фильтра: №» (в ходе следствия установлено, что абонентский номер принадлежит ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющийся сыном ФИО8), № (в ходе следствия установлено, что абонентский номер принадлежит ФИО16 №1), №» (в ходе следствия установлено, что абонентский номер принадлежит ФИО7), №» (в ходе следствия установлено, что абонентский номер принадлежит финансовому управляющему ФИО16 №5)В ходе осмотра установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ ежедневно производятся звонки (исходящие и входящие) с абонентского номера ФИО4 +№ на абонентские номера ФИО8 №» и ФИО16 №1 №»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ФИО4 № производятся входящие, исходящие звонки ФИО7 на абонентский номер №»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ФИО4 +№ производятся входящие, исходящие звонки финансовому управляющему ФИО16 №5 на абонентский номер №». Объектом осмотра является ответ на запрос из ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ: Сопроводительное письмо, согласно которому ПАО «МТС» направляет информацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО16 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по номеру № (дата активации номера ДД.ММ.ГГГГ), в отношении ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по номеру +№ (дата активации номера ДД.ММ.ГГГГ). В ходе предварительного следствия установлено, что указанным абонентским номером пользуется ФИО8. Оптический диск, приложенный к сопроводительному письму ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе его осмотра установлено, что абоненты № (ФИО16 №1), +№ (ФИО8), № (ФИО4) с ДД.ММ.ГГГГ ежедневно совершали исходящие, входящие звонки друг к другу. (т. 6 л.д. 56-122)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ): Сопроводительное письмо, исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, которым АО «Россельхозбанк» сообщает о том, что на имя ФИО16 №2 открыты следующие счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, остаток на счете 0,00 руб.; Сопроводительное письмо исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Россельхозбанк» сообщает о том, что на имя ФИО4 открыты следующие счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, остаток на счете 0,00 руб. К счету № открыта банковская карта №, статус открыта до ДД.ММ.ГГГГ. Выписка и авторизация по банковской карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прилагается. Счета открыты в филиале <адрес>. Выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прилагается. Подключена услуга Мобильный банк. Индивидуальный предприниматель ФИО4 ИНН № имеет следующие счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, остаток по счету 0,00 руб., К счету № открыта банковская карта №, статус открыта. Выписка и авторизация по банковской карте № за период, указанный в запросе прилагается. Далее осматривается CD – диск, приложенный к сопроводительному письму № № от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «выписка по бк ип» обнаружена выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены операции по снятию денежных средств со счета:ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб.;ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб.;ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб.;ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб.;ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб.;ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб.;ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 43 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 19 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 44 500 руб. Всего на сумму 707 000 руб. При открытии файла «выписка ип по счетам» обнаружена выписка по счету №: Выписка предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены следующие перечисления: ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 350 000 руб. от ИП ФИО16 №8; ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств на корпоративную карту 347 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 20 000 руб. от ИП ФИО46; ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств на корпоративную карту 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств на корпоративную карту 19 650 руб.; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 280 000 руб. от ИП ФИО16 №8; ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств на корпоративную карту 349 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 170 500 руб. от ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 22 500 руб. от ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 80 000 руб. от ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 45 000 руб. от УФИК (Администрация Добрянского городского округа) «субсидия на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных. Соглашение от 02.12.2021». ДД.ММ.ГГГГ платеж в ООО «Предуралье» 42 000 руб. за корма; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 803 000 руб. от ИП ФИО47 (т. 7 л.д. 4-6)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в согласно которому осмотрен ответ из ПАО «Росбанк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ): ПАО «Росбанк» сообщает о том, что на имя ФИО16 №2 открыты следующие счета: № Текущий ДД.ММ.ГГГГ № Текущий ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ № Текущий ДД.ММ.ГГГГ Выпущены банковские карты №, №. Подключены услуги Интернет-банка с ДД.ММ.ГГГГ по основному номеру клиента №. Далее осматривается CD – диск, приложенный к сопроводительному письму. При открытии файла «Выписки» имеется выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО16 №2 произведена оплата комиссии за открытие и ведение, изменение условий и закрытие счетов эскроу на сумму 2000 руб., 2000 руб. В этот же день произведена оплата за страховую премию по договору страхования на сумму 2900 руб., 6960,72 руб. В этот же день произведена оплата за счет собственных средств по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 920 000 руб. Также произведено внесение денежных средств на текущий счет на сумму 2000 руб., 931 860,72 руб. ДД.ММ.ГГГГ произведен частный перевод от ФИО50 на сумму 61474,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие со счета денежных средств в сумме 60 000 руб. В последующем, по счету происходи пополнение в счет погашения кредитных обязательств. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО16 №2 поступили кредитные денежные средства в сумме 920 000 руб. Далее производится погашение кредитных обязательств. (т. 7 л.д.11-12)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ фототаблицей, согласно которому осмотрена территория административного здания и земельного участка по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка на месте происшествия. (т. 8 л.д. 57-67)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-R, содержащий аудиозаписи телефонных разговоров, помещенный в бумажный пакет, на котором имеются надписи «Шифр объекта ТО КЗП», «Задание №», «инвентарный №», «Диск №», Время записи «с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ». При открытии диска обнаружена папка имеющая название «Иное №», осуществлено открытие данной папки, в ней обнаружено 20 папок, имеющих название от «ДД.ММ.ГГГГ» до «ДД.ММ.ГГГГ» и от «ДД.ММ.ГГГГ» до ДД.ММ.ГГГГ». Аудиозаписи содержат большое количество нецензурных выражений. Папка ДД.ММ.ГГГГ. время разговора 07.33 мин, имеется разговор двух лиц, одного из которых называют Андрей – условное обозначение «П», второй собеседник условное обозначение – «Н»: Разговор ведется по поводу вызова на допрос в <адрес> в ГСУ. Папка ДД.ММ.ГГГГ время разговора 08:32 минуты. Диалог, между двумя неизвестными, одному придано условное обозначение «П», второму собеседнику «Н». Разговор ведется по поводу вызова на допрос и обыска в жилище.. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 22.58.45 время разговора 26:16 минут. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, одного из которых в разговоре называют Андрей – условное обозначение П, ко второму также обращаются ФИО17, условное обозначение – И. Разговор по поводу обыска, ущерба ООО «ЛЕО», обстоятельств уголовного дела, ролью ФИО69 в отчуждении имущества данного ООО. Файл: «ДД.ММ.ГГГГ 23.25.21 № №», время разговора 06:42 минут. Разговор между двумя мужчинами, является продолжением разговора, отраженного выше. Обсуждаются бытовые проблемы у ФИО69. Папка ДД.ММ.ГГГГ. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 11.16.21 № № время разговора 13:04 минут. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». Обсуждаются вопросы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛЕО», банкротство, участие ФИО69 в управлении делами Общества. Папка ДД.ММ.ГГГГ Файл «ДД.ММ.ГГГГ 21.48.25 № №», время разговора 06:57 минут, В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». Эти лица выражают недовольство по поводу позиции ФИО69, занятой в ходе расследования уголовного дела. Файл ДД.ММ.ГГГГ 23.15.29 № №, время разговора 14:05 минут. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». Эти лица обсуждают и планируют свои действия в ходе производства по уголовному делу. Папка ДД.ММ.ГГГГ. Файл «ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ № №», время разговора 01:44 минут. В файле содержится диалог между мужчиной, условные обозначения «П», и женщиной обозначение «Н». Ведется разговор о проводимых следственных действиях по уголовному делу: очной ставки с ФИО69. Файл «ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ № №», время разговора 01:50 минут. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». Разговор ведется об очной ставке с ФИО69. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 13.25.27 № № время диалога 03:14 минут. В файле содержится диалог между мужчиной, условные обозначения «П», и женщиной обозначение «Н». С 00:34 минут, обсуждается ход производства по уголовному делу. Папка ДД.ММ.ГГГГ Файл «ДД.ММ.ГГГГ 21.52.26 № №», время разговора, 26:00 минут. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». Разговор ведется о характеристиках объекта недвижимости, его продаже, возможной помощи при расследовании уголовного дела, обсуждение других участников уголовного дела. Папка ДД.ММ.ГГГГ Файл ДД.ММ.ГГГГ 13.49.58 № №» время разговора 09:26 минут В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И», тема разговора – производство по уголовному делу, в том числе оплата ФИО69 при купле-продаже объектов недвижимости в МФЦ <адрес>. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 15.00.58 № №», время диалога 08:30 минут. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». Обсуждается поведение участников производства по делу, выражается недовольство позицией ФИО69 по делу, состояние объекта недвижимости. Файл «ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ № № время диалога 29:52 минуты. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «С», обсуждаются проведенные следственные действия по уголовному делу. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 16.38.40 № №» время диалога 13:56. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «С», выражается недовольство позицией других лиц. Папка ДД.ММ.ГГГГ Файл «ДД.ММ.ГГГГ 12.53.32 № №» время диалога 02:00. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». Идет разговор о вызове к следователю. Папка ДД.ММ.ГГГГ Файл «ДД.ММ.ГГГГ 18.37.00 № №», время диалога 03:52 минут. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». Выражается недовольство расследованием уголовного дела, в том числе проведенным обыском в жилище.. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 18.48.47 № № время диалога, 00:43 минуты. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». В разговоре обсуждается тема – что говорить следователю на допросе. Файл ДД.ММ.ГГГГ 21.00.03 № №» время диалога 05:25 минут. В файле содержится диалог между двумя мужчинами, условные обозначения «П», «И». Планируется написание жалоб, связанных с расследованием уголовного дела. (т. 7 л.д. 50-64)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD+R диск, помещенный в бумажный пакет, на котором имеются надписи «диск DVD-R осмотренный, согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ», «Шифр объекта ТО КЗП», «Задание №», «инвентарный №», «Диск №», Время записи «с ДД.ММ.ГГГГ до 11.05.2024», содержатся аудиозаписи разговоров, имеются нецензурные выражения. В ходе осмотра папки ДД.ММ.ГГГГ установлено: Файл «ДД.ММ.ГГГГ 21.59.53 № №», время разговора 02.32 минуты. С 00:59 имеется следующий диалог, одного их которых называют Андрей – условное обозначение «П», второй собеседник Андрей – условное обозначение «И». «П» сообщает «И», что его номер телефона № сохранен у него в мессенджере «Telegram». Файл «№ 12.47.18 № № время разговора 12.32 минуты. Имеется следующий диалог, одного их которых называют Андрей – условное обозначение «П», второй собеседник Андрей – условное обозначение «И»: «П» дает указания «И» - как вести себя в ходе производства по делу, что говорить во время допросов. Файл ДД.ММ.ГГГГ 10.40.12 № № время разговора 06.26 минуты. Имеется следующий диалог, одного их которых называют Андрей – условное обозначение «П», второй собеседник Андрей – условное обозначение «И». Разговор между этими лицами идет о приобретении доли ФИО69 (70%). (т. 7 л.д. 65-69)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD+R диск, помещенный в бумажный пакет, на котором имеются надписи «Шифр объекта ТО КЗП», «Задание №», «инвентарный №», «Диск №», Время записи «с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ», на котором имеется запись выполненная рукописно красящим веществом «Рег. №» далее запись «№ н/с УЭБиПК». При открытии диска, обнаружена папка имеющая название «Иное -№», осуществлено открытие данной папки, в ней обнаружено 10 папок, имеющих название от ДД.ММ.ГГГГ» до «ДД.ММ.ГГГГ». В каждой папке содержатся звуковые файлы, имеются нецензурные выражения. Папка ДД.ММ.ГГГГ Файл «ДД.ММ.ГГГГ 13.58.28 № №», время разговора 15. 52 минуты между Объектом контроля и Собеседником, последний делится впечатлениями от допроса, рассказывает о данных им показаниях, получает указания от Объекта контроля, координируют свои действия на последующий период. Папка ДД.ММ.ГГГГ Файл «ДД.ММ.ГГГГ 14.52.08 № № время разговора 1.45 минуты. Объект контроля и Собеседник обсуждают вопрос, связанный с налогами. Папка ДД.ММ.ГГГГ.Файл «ДД.ММ.ГГГГ 20.21.49 № №», время разговора 26.13 минуты. Имеется диалог, одного человека называют Андрей – условное обозначение «В», второй собеседник условное обозначение – «А». Эти лица разговаривают на разные темы, в том числе как происходило заключение договора купли-продажи недвижимости ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 20.48.30 № №», время разговора 16.48 минуты. Имеется разговор двух лиц, одно человека в разговоре называют Андрей – условное обозначение «В», второй собеседник условное обозначение – «А», основной темы разговора нет, собеседники переходят с одной темы на другую. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 21.49.35 № №», время разговора 05.43 минуты. Имеется следующий диалог, одного из которых в разговоре называют Андрей – условное обозначение «А», второй собеседник условное обозначение – «В». Разговор идет о болезни следователя, намерении обратиться с жалобой в прокуратуру, длительности производства по делу. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 22.01.53 № №», время разговора 08.25 минуты. Имеется следующий диалог двух лиц, одного из которых в разговоре называют Андрей – условное обозначение «А», второй собеседник условное обозначение – «В». Разговор о вопросах, не относящихся к существу уголовного дела. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 15.54.44 № №», время разговора 01.41 минуты. Имеется следующий диалог двух лиц, одного из которых в разговоре называют Андрей – условное обозначение «А», второй собеседник условное обозначение – «В» Разговор об очной ставке с ФИО69. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 16.38.55 № №», время разговора 00.29 минуты. Имеется следующий диалог, одного человека в разговоре называют Андрей – условное обозначение «П», второй собеседник условное обозначение – «Н». «П» интересуется, что «Н» говорил на очной ставке. Файл ДД.ММ.ГГГГ 17.13.22 № №», время разговора 06.28 минуты. Имеется следующий диалог, одного из лиц в разговоре называют Андрей – условное обозначение «П», второй собеседник условное обозначение – «Н». «Н» дает указание «П» как вести себя на очной ставке с ФИО69, планируется обращение с жалобой в прокуратуру на ранее проведенный обыск. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 17.28.30 № №», время разговора 06.55 минуты. Имеется следующий диалог, одного из которых в разговоре называют Андрей – условное обозначение «А», второй собеседник условное обозначение – «В». Между этими лицами обсуждаются темы дачи показаний на очной ставке с ФИО69, написания жалобы в прокуратуру на действия работников органов следствия. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 19.48.13 № № время разговора 05.00 минуты. Имеется следующий диалог, одного из участвующих в разговоре называют Андрей – условное обозначение «П», второй собеседник условное обозначение – «Н». По прежнему обсуждается тема очной ставки с ФИО73 обыска в жилище, приобретения недвижимого имущества ООО «ЛЕО». Файл «ДД.ММ.ГГГГ 20.03.58 № №», время разговора 20.51 минуты. Имеется следующий диалог, одного из участвующих в разговоре называют Андрей – условное обозначение «Андрей», второй собеседник условное обозначение – «А». Разговор первоначально об очной ставке, в дальнейшем носит бессистемный характер, затрагиваются вопросы, не относящиеся напрямую к существу уголовного дела. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 21.16.06 № №», время разговора 20.51 минуты. Имеется следующий диалог, одного из участвующих в разговоре называют Андрей – условное обозначение «В», второй собеседник условное обозначение – «А». По прежнему разговор идет об очной ставке с ФИО69, обсуждаются также косвенные вопросы. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 10.21.13 № №», время разговора 5.12 минуты. Имеется следующий диалог, одного из участников в разговоре называют Андрей – условное обозначение «В», второй собеседник условное обозначение – «А». Обсуждаются вопросы очной ставки с ФИО69, другие моменты, не имеющие прямого отношения к делу. Файл «ДД.ММ.ГГГГ 12.30.38 № № время разговора 0.28 минуты. Имеется следующий диалог, одного из участников в разговоре называют Андрей – условное обозначение «В», второй собеседник условное обозначение – «А». «А» дает указание «В» - что говорить на очной ставке о месте передачи денег за приобретенное имущество – перед МФЦ (договор купли-продажи недвижимости ООО «ЛЕО»). Файл «ДД.ММ.ГГГГ 14.40.36 № №», время разговора 0.28 минуты. Имеется следующий диалог, одного из участвующих в разговоре называют Андрей – условное обозначение «Андрей», второй собеседник условное обозначение – «А». Идет разговор – как проводилась очная ставка с ФИО69, решается вопрос обращения в прокуратуру (ущемление прав субъектов малого бизнеса). Файл «ДД.ММ.ГГГГ 15.04.56 № № время разговора 1.23 минуты. Имеется следующий диалог, одного из участвующих в разговоре называют Андрей – условное обозначение «Андрей», второй собеседник условное обозначение – «А». Ведется косвенный разговор на тему уголовного дела. (т. 7 л.д.72-93)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО7 изъяты документы: договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., акт передачи нежилого здания от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема – передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» на 1 л., решение № единственного учредителя, Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 8 л., протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. блокнот в обложке черного цвета со свободными образцами почерка ФИО7 (т. 7 л.д.99-104)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ: договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛЕО» в лице ФИО7 и ФИО48, согласно которому ФИО48 арендует нежилое помещение по адресу: <адрес>, акт приема – передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «ЛЕО» ФИО7 и ФИО48, согласно которому директор ООО «ЛЕО» ФИО7 передает нежилое помещение в аренду сроком по ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, между МКУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации Добрянского муниципального района <адрес>» (арендодатель) и ООО «ЛЕО» (арендатор), согласно которому арендатор передает арендодателю в аренду земельный участок с кадастровым номером №, площадью 293,0 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 принимает решение прекратить полномочия директора ФИО16 №2 с ДД.ММ.ГГГГ, назначить на должность директора Общества ФИО7, сроком на 5 лет, с ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 принимает решение освободить от должности директора ООО «ЛЕО» ФИО16 №2 в соответствии с заявлением об увольнении по собственному желанию от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ. Назначить на должность директора Общества ФИО7, сроком на 5 лет, с ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛЕО» вносит изменения в ЕГРЮЛ о прекращении полномочий ФИО16 №2 в должности директора. (т. 7 л.д.105-106)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО16 №2 изъяты документы: справки по операциям на суммы 568 181,82 руб., 108 000 руб., 22 000 руб., 150 000 руб., 124 000 руб., 486 240,18 руб., 13 759,82 руб., копии решений Добрянского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Дзержинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал предварительного договора купли-продажи с условием о задатке от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 2 экз., оригинал соглашения о замене стороны в предварительном договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 3 экз., оригинал соглашения о замене стороны в предварительном договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 2 экз., оригинал дополнительного соглашения к договору купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оригинал договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., оригинал предварительного договора купли-продажи с условием о задатке от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., оригинал дополнительного соглашения № к кредитному договору <***> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., график платежей на 2 л., оригинал кредитного договора <***> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л. в 2 экз., оригинал договора счета эскроу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оригинал соглашения об аннулировании закладной и выдаче новой закладной от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 2 экз., оригинал дополнительного соглашения № к кредитному договору <***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., чек на сумму 2000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 920 000 руб. в 2 экз., опись документов на 1л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 руб. в 2 экз., график платежей на 3 л., агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оригинал договора счета эскроу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 920 000 руб., расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб. (т. 7 л.д.176-232)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ: справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что операция по зачислению денежных средств на сумму 568 181,82 руб. была совершена по карте №, держателем является ФИО75. Описание операции «зачисление кредита», справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой операция по зачислению денежных средств на сумму 13 759,82 руб. была совершена по карте №, держателем является ФИО77. Описание операции «карта-кредит», справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой операция по выдаче денежных средств на сумму 150 000 руб. была совершена по карте №, держателем является ФИО76 Описание операции «АТМ 60000880 Добрянка», справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой операция по выдаче денежных средств на сумму 108 000 руб. была совершена по карте №, держателем является ФИО78 Описание операции «АТМ 60000877 Добрянка», справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой операция по выдаче денежных средств на сумму 22 000 руб. была совершена по карте №, держателем является ФИО79 Описание операции «ОСБ № Добрянка», справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой операция по зачислению денежных средств на сумму 124 000 руб. была совершена по карте №, держателем является ФИО80 Описание операции «АТМ № справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой операция по зачислению денежных средств на сумму 486 240,18 руб. была совершена по карте № держателем является ФИО81 Описание операции «карта-кредит», предварительный договора купли-продажи с условием о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО49 (продавец) и ФИО4 (покупатель), согласно которому стороны в срок по ДД.ММ.ГГГГ обязуются заключить договор купли-продажи по которому продавец будет обязан передать в собственность покупателя, а покупатель принять в собственность ? долю в праве квартиры, общей площадью 65,1 кв.м., на первом этаже жилого дома, находящегося по адресу: <адрес> за 350 000 руб. На 1 экземпляре имеется подпись в графе «покупатель ФИО4», соглашение о замене стороны в предварительном договоре купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (3 экз.), между ФИО49(продавец), ФИО4 (покупатель) и ФИО16 №2 (покупатель-1) согласно которому стороны пришли к соглашению о замене по замене покупателя на покупателя-1 по предварительному договору купли-продажи с условием о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о замене стороны в предварительном договоре купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО49(продавец), ФИО4(покупатель) и ФИО16 №2 (покупатель-1) согласно которому стороны пришли к соглашению о замене по замене покупателя на покупателя-1 по предварительному договору купли-продажи с условием о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязуются заключить договор купли-продажи по которому продавец будет обязан передать в собственность покупателя, а покупатель принять в собственность ? долю в праве квартиры, общей площадью 65,1 кв.м., на первом этаже жилого дома, находящегося по адресу: <адрес>, Добрянское гп, <адрес>, договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО16 №2 (покупатель), ФИО49 (продавец), ФИО50, согласно которому продавец продает, а покупатель приобретает в собственность трехкомнатную квартиру, общей площадью 65,1 кв.м., расположенную на 1 этаже жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый №. Покупатель приобретает недвижимое имущество с использованием кредитных средств, предоставленных ему ПАО «Росбанк» по кредитному договору <***> от ДД.ММ.ГГГГ. Недвижимое имущество продается за 1 840 000 руб. оплата производится в следующем порядке: сумма в размере 920 000 руб. будет уплачена покупателем продавцу за счет собственных наличных средств на расчетный счет № открытый на имя ФИО50 окончательный расчет производится за счет кредитных средств: в размере 600 000 руб. перечисляются на счет №, открытый на имя ФИО50, 320 000 руб. перечисляются на счет №, открытый на имя ФИО49, предварительный договора купли-продажи с условием о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО49 (продавец) и ФИО4 (покупатель), согласно которому стороны в срок по ДД.ММ.ГГГГ обязуются заключить договор купли-продажи по которому продавец будет обязан передать в собственность покупателя, а покупатель принять в собственность ? долю в праве квартиры, общей площадью 65,1 кв.м., на первом этаже жилого дома, находящегося по адресу: <адрес> за 350 000 руб., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2экз.), между ФИО16 №2 (заемщик) и ПАО «Росбанк» (кредитор), согласно которому заемщику предоставляется кредит в размере 920 000 руб. под 9,85% на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, договор счета эскроу № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экз.), согласно которому депонентом выступает ФИО16 №2, бенефициаром – ФИО50 350000 руб. будет зачислена депонентом на счет №. Имеются подписи в графе «Банк», «Депонент», «бенефициар», выполненные красящим веществом синего цвета, чек от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №2 с карты № вносит в УФК по <адрес> сумму в размере 2000 руб. за регистрацию права, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал, копия), согласно которому плательщик ФИО16 №2 со счета № вносит на счет ФИО50 № денежные средства в размере 920 000 руб. Основание платежа «оплата за счет собственных средств по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ», приходный кассовый ордер №/CQ2F от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №2 вносит денежные средства в размере 2000 руб., расходный кассовый ордер №/CQ2R от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО50 выданы денежные средства в размере 920 000 руб., дополнительное соглашение к договору купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО16 №2 (покупатель), ФИО49 (продавец), ФИО50, согласно которому стороны подтверждают, что стоимость квартиры общей площадью 65,1 кв.м., расположенной на 1 этаже жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый №, проданной по договору купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 920 000 руб. В связи с изменением цены квартиры, продавец вернул покупателю денежные средства в размере 920 000 руб., соглашение об аннулировании закладной и выдаче новой закладной от ДД.ММ.ГГГГ, между ПАО «Росбанк» и ФИО16 №2, согласно которому стороны договорились изменить условия закладной путем ее аннулирования и выдачи кредитору новой закладной, содержащей изменения условия кредитования., дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (2экз.), между ПАО «Росбанк» и ФИО16 №2, согласно которому дата платежа – 17 число каждого календарного месяца., опись документов, принятых для оказания государственных услуг ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ филиал ФИО18», согласно которому ФИО16 №2 предоставила следующие документы: заявление о внесении изменений в записи реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, закладная от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к кредитному договору <***> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ №, соглашение об аннулировании закладной и выдаче новой закладной от ДД.ММ.ГГГГ б/н., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал, копия), согласно которому плательщик ФИО16 №2 со счета № вносит на счет ФИО50 № денежные средства в размере 570 000 руб. Основание платежа «расчеты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Покупатель – ФИО16 №2. Оплата договора счета эскроу согласно предоставленным документам», график платежей заемщика ФИО16 №2 по кредитному договору <***> от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №2 поручает ООО «Центр недвижимости «Альфа» одобрение кредитной заявки на сумму 1 100 000 руб., договор № на оказание услуг по представительству интересов при государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО16 №2 и ФИО51, согласно которому исполнитель принимает на себя обязательство за вознаграждение оказать заказчику услуги по представительству интересов при государственной регистрации договора купли-продажи с использованием кредитных средств, предоставляемых ПАО Росбанк. (т. 7 л.д.233-241)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответы из ПАО «Сбербанк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк предоставляет запрашиваемую информацию по уголовному делу №. Кроме того сообщает о том, что к счету услуга «Мобильный банк» не подключена. Выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт счет в ОСБ/ВСП № по адресу: <адрес> (вклад сберегательный). Информация представлена в виде таблицы, выполненный из 16 столбцов. В ходе осмотра установлено следующее: ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислены денежные средства в размере 124 000 руб. (перевод средств с МБК на вклад); ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислены денежные средства в размере 200 руб. (перевод средств с МБК на вклад); ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислены денежные средства в размере 124 000 руб. (перевод средств с МБК на вклад); ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислены денежные средства в размере 749 000 руб. (перевод средств с МБК на вклад); ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислены денежные средства в размере 368 800 руб. (перевод средств с МБК на вклад). Итого: 1 242 000 руб. Более значимой информации для уголовного дела нет. Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк» предоставляет информацию в отношении ФИО16 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Имеется приложение в виде оптического диска (время указано мск.), Далее осмотрен оптический диск приложенный к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», на котором содержатся выписки по счетам ФИО16 №2 №, №, №. Осматривается файл «№», где обнаружена выписка по счету ФИО16 №2 № (выписка по счету) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ/ВСП № по адресу: <адрес> Сумма операции по дебету: 6371696.30 руб., сумма операции по кредиту: 6371170.96 руб., рублевый эквивалент операции: 12742867.26 руб. В ходе осмотра установлено: ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 70 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 70 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита на действующий счет карты в размере 568 181,82 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 68 181,82 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 80 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 150 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание с карты на карту в размере 119 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание с карты на карту в размере 108 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 22 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 124 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 125 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 130 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 750 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 750 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 400 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 369 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 174 050 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных в размере 116 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных в размере 58 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных в размере 30 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 430 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 65 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ погашение кредита в размере 486 240,18 руб. В ходе осмотра файла «№выписка по карте) установлено, что к счету открыта банковская карта №. Установлены следующие зачисления и списания, в том числе на счет ФИО16 №2 №, № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 35 000 (9:24) руб.; ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 20 000 (9:30) руб. ФИО12 (паспорт №) на карту №; ДД.ММ.ГГГГ зачисление кредита в размере 568 181,82 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание страховой премии в размере 68 181,82 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание на счет ФИО16 №2 № в размере 10 000, 7600 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 80 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 150 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание на карту № ФИО13 в размере 1 000, 119000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 108 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных на счет в размере 124 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 125 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных в размере 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 39 000 руб. на карту №; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств с банка Тинькофф в размере 130 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств в размере 80 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление с карты ФИО16 №8 № в размере 750 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 750 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление с карты ФИО16 №8 № в размере 400 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 369 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление с карты ФИО16 №8 № в размере 174050 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств в размере 116 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ погашение кредита в размере 13759,82 руб., ДД.ММ.ГГГГ погашение кредита в размере 486240,18 руб. Также установлены перечисления на карту № на имя ФИО8: ДД.ММ.ГГГГ – 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3150 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 130 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 5400 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 600 руб. (т. 8 л.д.84-157)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» (исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ): сопроводительное письмо № ЗНО0305329711 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении информации о движении денежных средств ФИО16 №2, ФИО4 Далее осматривается оптический носитель, приложенный к сопроводительному письму. В ходе осмотра установлено, что на имя ФИО16 №2 открыты счета:

1. № открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. Закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

2. № открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>;

3. №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>;

4. № открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. Закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

5. №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>;

6. №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>;

7. №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра выписки по движению денежных средств по счету № установлены зачисления и списания: ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 70 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 70 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита на действующий счет карты в размере 568 181,82 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 68 181,82 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 80 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 150 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание с карты на карту в размере 119 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание с карты на карту в размере 108 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 22 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 124 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 125 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 130 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 750 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 750 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 400 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в размере 369 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 174 050 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных в размере 116 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных в размере 58 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных в размере 30 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 430 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств в размере 65 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ погашение кредита в размере 486 240,18 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление с УФК по Пермскому краю -5351,50 руб., основание: пособие на детей от 3 до 7 лет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление с УФК по Пермскому краю -5351,50 руб., основание: пособие на детей от 3 до 7 лет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 100 руб., на подотчет;ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 75000 руб., на подотчет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 47,70 руб., на подотчет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 47500 руб., на подотчет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 400 руб., на подотчет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 32650 руб., на подотчет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 46500 руб., на подотчет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 700 руб., на подотчет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 25500 руб., на подотчет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 400 руб., на подотчет; ДД.ММ.ГГГГ зачисление от ООО «Империя» 29600 руб., на подотчет. Всего: 258 397,70 руб. В ходе осмотра счета № (банковская карта №) установлены зачисления: ДД.ММ.ГГГГ в 13:59 в сумме 2 000 руб.;ДД.ММ.ГГГГ в 14:27 в сумме 2 000 руб. Списания: ДД.ММ.ГГГГ в 14:21 в сумме 666,67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 14:23 в сумме 666,67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 14:25 в сумме 666,67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 14:29 в сумме 666,67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 14:30 в сумме 666,67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 14:31 в сумме 666,67 руб. Всего на общую сумму 4 000,02 руб. (т. 3 л.д. 45-72)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «Транскапиталбанк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ): Сопроводительное письмо ПАО «Транскапиталбанк», согласно которому направляется асширенная выписка по движению денежных средств по расчетному счету клиента ООО «ЛЕО» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ, а также копии документов юридического лица. Далее осмотрен оптический носитель, приложенный к сопроводительному письму, в ходе осмотра которого установлено, что по счету ООО «ЛЕО» 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ движение денежных средств отсутствует. (т. 1 л.д. 134-144)

Суд оценил показания представителя потерпевшего, свидетелей, считает, что им можно доверять, они могут быть положены в основу обвинительного приговора. Оснований для оговора подсудимых ФИО4, ФИО8 со стороны указанных лиц в ходе судебного заседания не установлено, не имеется их и в материалах уголовного дела.

Суд оценил собранные в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, все они получены без существенных нарушений уголовно-процессуального закона, оснований для их признания недопустимыми не имеется.

Анализ вышеприведенных доказательств: четких последовательных детализированных показаний представителя потерпевшего ФИО7, свидетелей ФИО16 №2, ФИО16 №3, ФИО16 №5 и других, протоколов осмотров документов, телефонных переговоров и иных материалов дела, которые взаимно дополняют друг друга, в своей совокупности образуют целостную картину совершения вышеуказанного преступления, позволяют сделать однозначный вывод о виновности подсудимых в совершении указанных преступлений.

Доводы подсудимых и их защитников о возможности защиты представителем потерпевшего своих нарушенных прав путем обращения с иском в суд, наличии в данной ситуации, связанной с отчуждением имущества ООО «ЛЕО», гражданско-правовых отношений не являются обоснованными, заслуживающими внимания, основаны на неверном ее понимании, опровергаются вышеизложенными доказательствами, устанавливающими подлинную картину произошедших событий, в силу чего не могут быть приняты судом во внимание.

Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с подп. 1 п.1 названной статьи одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей являются договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему. В силу ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания. Таким образом, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в частности, по передаче денежных средств и иного имущества (сделки), в случае их общественной опасности и обусловленного этим уголовно-правового запрета могут образовывать состав преступления, например, сделки с объектами гражданских прав, оборотоспособность которых ограничена законом, передача денежных средств и имущества в противоправных целях и т.п. Вместе с тем квалификация одних и тех же действий как сделки по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и как преступления по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации влечет разные правовые последствия: в первом случае - признание сделки недействительной (ничтожной) и применение последствий недействительности сделки судом в порядке гражданского судопроизводства либо посредством рассмотрения гражданского иска в уголовном деле, во втором случае - осуждение виновного и назначение ему судом наказания и иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, либо освобождение от уголовной ответственности и наказания или прекращение дела по нереабилитирующим основаниям в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с установленным положением способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

В судебном заседании со всей очевидностью установлено, что вышеуказанные преступные действия подсудимых носили характер обмана, поскольку они в целях достижения преступного результата привлекли к участию легко поддающуюся чужому влиянию и управлению ФИО16 №2, фактически самостоятельно назначив ее номинально руководить ООО «ЛЕО», с получением доли в уставном капитале ООО «ЛЕО» в размере 70 %, ранее принадлежащей ФИО1, при этом нарушив предусмотренный Уставом общества порядок назначения, сама ФИО16 №2 никоим образом не была осведомлена об истинных намерениях этих лиц, фактически не имела никаких навыков в осуществлении финансов-хозяйственной деятельности в качестве руководителя коммерческой организации (как с точки зрения теории, так и практики), обманув ФИО7 при решении вопроса об утверждении ФИО16 №2 директором Общества, с намерениями придать своим действиям гражданско-правовую окраску, привлекли не осведомлённого об их преступных намерениях ФИО16 №1, в дальнейшем по значительно заниженной стоимости, во много раз меньше фактической рыночной стоимости имущества, через ФИО16 №2, не информируя никоим образом участника Общества ФИО7, приобрели здание и земельный участок ООО «ЛЕО», став собственниками данного имущества, не выплатив Обществу его стоимость, зарегистрировали данное право собственности в установленном порядке. С учетом установленных судом обстоятельств совершения преступления следует прийти к выводу, что оно совершено путем обмана, а поэтому суд исключает злоупотребление доверием как способ совершения данного преступления.

Анализ собранных по делу доказательств не оставляет сомнений в доказанности вины ФИО4 и ФИО8 в совершении ими мошенничества при вышеизложенных обстоятельствах.

Квалифицирующий признак – особо крупный размер (стоимость имущества, превышающая один миллион рублей) нашел свое подтверждение в судебном заседании исходя из положений п.4 Примечания к ст. 158 УК РФ.

На основании изложенного суд квалифицирует вышеуказанные преступные действия подсудимых ФИО4 и ФИО8 по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В соответствии с ч.2 ст.43, ч.3 ст.60 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенное ФИО4 и ФИО8 преступление относится к категории тяжких преступлений.

ФИО4 по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, привлекался к административной ответственности, на учете у врача- нарколога не состоит, состоит на учете у врача-психиатра.

Согласно заключению врача - судебно – психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется хроническое психическое расстройство в форме шизоаффективного варианта приступообразной шизофрении, состояние устойчивой полной ремиссии (шифр F25.01 по МКБ-<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются наличие несовершеннолетнего ребенка у виновного, состояние здоровья, особенности психического статуса указаного лица.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено, поскольку совершение преступления группой лиц по предварительному сговору является квалифицирующим признаком данного преступления, в силу чего не может быть учтено повторно в качестве обстоятельства, отягчающего наказание в соответствии с ч.2 ст. 63 УК РФ.

ФИО8 по месту жительства участковым уполномоченным полиции и соседями характеризуется положительно, до содеянного к административной ответственности не привлекался, на учете у врачей-психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются состояние здоровья (последствия бытовой травмы), участие двух сыновей в СВО, получение минно-взрывного ранения одним из них.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено, поскольку совершение преступления группой лиц по предварительному сговору является квалифицирующим признаком данного преступления, в силу чего не может быть учтено повторно в качестве обстоятельства, отягчающего наказание в соответствии с ч.2 ст. 63 УК РФ.

Решая вопрос о наказании ФИО4 и ФИО8 с учетом вышеизложенного, принимая во внимание характер совершенного преступления и степень его общественной опасности, обстоятельства дела и сведения о личности подсудимых, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, принимая во внимание, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, суд приходит к выводу, что исправление ФИО4 и ФИО8 возможно только при назначении наказания в виде лишения свободы, но без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, поскольку исправление осужденных возможно без реального отбывания данного наказания, именно такое наказание в соответствии с положениями ст. 6 УК РФ является справедливым, то есть соответствует характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного лица.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, а также применения положений ст. ст.53.1, 64 УК РФ.

В ходе производства по делу в судебном заседании представителем потерпевшего ФИО57 был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 6 500 000 рублей, а также упущенную выгоду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 373 530 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 872 049, 28 рублей.

Решая по существу вопрос по данному иску суд исходит из следующего. ДД.ММ.ГГГГ следователем вынесено постановление, согласно которому земельный участок (кадастровый №), с расположенным на нем зданием (кадастровый №), находящиеся по адресу: <адрес>, признаны вещественными доказательствами, хранятся по месту нахождения имущества(т. 11 л.д.193-194). Согласно п.4 ч.3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу. При изложенных обстоятельствах в силу прямого указания закона вышеуказанные объекты недвижимости подлежат передаче законному владельцу - ООО «ЛЕО», а поэтому в удовлетворении гражданского иска о взыскании с подсудимых имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 6 500 000 рублей надлежит отказать. Что касается вопроса возмещения упущенной выгоды, процентов за пользование чужими денежными средствами, то в этой связи необходимо отметить следующее. В силу положений п.12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения. Исходя из этих положений гражданский иск в части возмещения упущенной выгоды, процентов за пользование чужими денежными средствами надлежит оставить без рассмотрения, поскольку он относится к последующему восстановлению нарушенных прав, связанных с отчуждением права собственности, при этом за истцом сохраняется право на предъявление данного иска в порядке гражданского судопроизводства,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 и ФИО8 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы: ФИО4 на срок три года шесть месяцев, ФИО8 на срок три года.

На основании ст.73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком каждому в два года шесть месяцев.

Не приводить назначенное наказание в исполнение, если в течение испытательного срока условно осужденные ФИО4 и ФИО8 не совершат нового преступления и своим поведением докажут свое исправление.

Контроль за поведением условно осужденных возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Возложить на условно осужденных ФИО4 и ФИО8 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления данного специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не покидать место своего жительства (пребывания) в период с 22 час. до 06 час. следующих суток, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей, не посещать места массовых мероприятий в пределах муниципального образования по месту жительства (пребывания) и не участвовать в этих мероприятиях.

Меру пресечения в отношении осужденных ФИО4 и ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В удовлетворении гражданского иска представителя потерпевшего ФИО57 в части взыскания с подсудимых имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 6 500 000 рублей – отказать, исковое заявление этого же лица в части взыскания упущенной выгоды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 373 530 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 872 049, 28 рублей – оставить без рассмотрения с сохранением права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- сопроводительное письмо ПАО «Транскапиталбанк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), выписку по движению денежных средств ООО «ЛЕО» №, содержащуюся на оптическом носителе (т. 1 л.д. 132-133, 145); решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 103-104, 107); диски DVD-R рег. №, № № № № на которых содержатся звуковые записи, ведущиеся с абонентских номеров: № находящегося в пользовании ФИО4; +№ находящегося в пользовании ФИО16 №1; +№ находящегося в пользовании ФИО16 №2; № находящегося в пользовании ФИО8 (т. 7 л.д. 46-48, 70, 94-94); правоустанавливающие документы (реестровые дела) на здание с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, на оптическом диске, (т. 4 л.д. 77, 96-99); сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, учредительный договор многопрофильного коммерческо – посреднического товарищества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., выписка из протокола № учредителей ТОО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., устав товарищества с ограниченной ответственностью «ЛЕО», утвержденный собранием учредителей ДД.ММ.ГГГГ на 5л., постановление (дата и номер не разборчиво) на 1 л., сопроводительное письмо главе администрации <адрес> ФИО52 на 1 л., протокол (без номера) собраний учредителей ТОО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., постановление (дата и номер неразборчиво) на 1 л., протокол собрания учредителей ТОО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., сопроводительное письмо главе администрации <адрес> ФИО52 на 1 л., постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в Устав ТОО «ЛЕО» на 1 л., бухгалтерский баланс за 1998 год на 2 л., учредительный договор о создании и деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., заявление главе администрации <адрес> от директора ФИО5 о регистрации нового Устава ООО «ЛЕО» на 1 л., протокол собрания участников ТОО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., устав ООО «ЛЕО», утвержденный собранием учредителей (протокол от ДД.ММ.ГГГГ) на 5л., протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л., устав ООО «ЛЕО», утвержденный собранием участников ООО «ЛЕО» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ № на 13л., решение № единственного участника ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., устав ООО «ЛЕО», утвержденный решением № единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., решение № участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., решение № единственного участника ООО «ЛЕО» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., протокол общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., устав, утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЛЕО» (решение № от ДД.ММ.ГГГГ) на 10 л., решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение №к письму МРИ ФНС № по <адрес> на 1 л. (т. 4 л.д. 112-185, 196-197); сопроводительное письмо исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск CD-R 2565, на котором содержатся документы: акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, налоговая отчетность, отчет о прибылях и убытках, протокол общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» (ИНН №, ОГРН №) от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участка ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ЛЕО» в редакции ДД.ММ.ГГГГ года, решение № участника ООО «ЛЕО» о распределении долей от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества, решение № единственного учредителя (участка) Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО», свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ. протокол № внеочередного Общего собрания участников ООО "ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, учредительные документы, касающиеся образования ООО «ЛЕО» в 1993 году, сведения о счетах ООО «ЛЕО». (т. 4 л.д. 199-200, т. 5 л.д. 12); агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копию нотариально заверенного заявления участника Общества о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление №/арб/6 от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки ФИО16 №2 №. (т. 5 л.д. 68-73, 77); оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках объекта недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал градостроительного плана земельного участка, оригинал договора купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал чек-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (16:25:34) на сумму 666,67 руб., оригинал чек-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (16:29:31) на сумму 666,67 руб., оригинал заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал описи документов, принятых для оказания государственных услуг (государственная регистрация права без одновременного государственного кадастрового учета – здание), оригинал описи документов, принятых для оказания государственных услуг (государственная регистрация права без одновременного государственного кадастрового учета – земельный участок), оригинал плана – чертежа, (т. 5 л.д.118-121); оригинал приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий директора и главного бухгалтера Общества, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал протокола общего собрания участников Общества с ограниченностью ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора аренды коммерческой недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора аренды нежилого помещения безвозмездного пользования с правом субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, копию последнего листа (договора) от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, расписку МРИ ФНС России № по <адрес> получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал решения № участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» о распределении ролей от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЛЕО», оригинал свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал гарантийного письма, оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ ООО «ЛЕО» № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 59 №, оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЛЕО», оригинал учредительного договора о создании и деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал информационного письма о направлении договора купли-продажи исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экз.), оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, оригинал расписки ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО54, оригинал протокола № внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, расписка МРИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» (ОГРН №), расписка от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Добрянского нотариального округа ФИО9, оригинал Устава ООО «ЛЕО», утвержденный решением № единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал решения № единственного участника ООО «ЛЕО» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ № № выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ № №, копия агентского договора (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, копия поручения принципала к агентскому договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки без номера и без даты, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал протокола общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал протокола общего собрания участников ООО «ЛЕО» от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора внесения задатка № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия предложения финансового управляющего о порядке, сроках и условиях реализации имущества гражданина (с преимущественным правом приобретения доли), исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал налоговой декларации по налогу, уплаченному в связи с применением упрощенной системы налогообложения, оригинал листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, оригинал упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, лист № формата А5 с рукописным текстом, лист № формата А5 с рукописным текстом, (т. 5 л.д.130-248, т. 6 л.д. 1-12, 30-33); сопроводительное письмо из ООО «Т2 Мобайл» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск, приложенный к сопроводительному письму ООО «Т2 Мобайл» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на котором содержится информация о соединениях ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру №, сопроводительное письмо из ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск, приложенный к сопроводительному письму ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержится информация о соединения абонентских номеров №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 48-50, 52-55, 123); сопроводительное письмо, исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ предоставленный в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, сопроводительное письмо исх. № Е01-23-01/54374 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на CD-диске, на котором содержатся выписки по движению денежных средств ФИО4 №, № № №. (т. 6 л.д. 248, т. 7 л.д. 2-3, 7); сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на CD-диске, на котором содержатся выписки по движению денежных средств ФИО16 №2 №, №, №. (т. 7 л.д.9-10,13); справку по операции на сумму 568 181,82 руб., справку по операции на сумму 108 000 руб., справку по операции на сумму 22 000 руб., справку по операции на сумму 150 000 руб., справку по операции на сумму 124 000 руб., справку по операции на сумму 486 240,18 руб., справку по операции на сумму 13 759,82 руб., копии решений Добрянского районного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения Дзержинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал предварительного договора купли-продажи с условием о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал соглашения о замене стороны в предварительном договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал соглашения о замене стороны в предварительном договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. оригинал дополнительного соглашения к договору купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал предварительного договора купли-продажи с условием о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по движению денежных средств по счетам ФИО16 №2 №, №, №, выписки по движению денежных средств по банковским картам ФИО16 №2 №, №, № хранящиеся на оптическом диске «№ и приложенные к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 74-80, 82-83, 158); сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический носитель, приложенный к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация о движении денежных средств ФИО16 №2 по счетам: №,№ №, № № №, №. (т. 3 л.д. 43-44, 73) - хранить в уголовном деле,

- оригинал дополнительного соглашения № к кредитному договору <***> от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей, оригинал кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора счета эскроу № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал соглашения об аннулировании закладной и выдаче новой закладной от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал дополнительного соглашения № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 2000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 920 000 руб., опись документов, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 руб., агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора счета эскроу № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 920 000 руб., приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб., находящиеся у собственника ФИО16 №2 считать возвращенными по принадлежности, (т. 7 л.д.179-232, 242-245);

- земельный участок, (кадастровый №), с расположенным на нем зданием, (кадастровый №), находящиеся по адресу: <адрес> – возвратить по принадлежности законному владельцу ООО «ЛЕО». (т. 11 л.д.193-194)

Арест на имущество ФИО4: земельный участок (кадастровый №) предназначенный для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадью 63500+/-176, расположенный по адресу: <адрес> на общую сумму 72 390,00 руб., наложенный постановлением Свердловского районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ – отменить. (т.9 л.д. 148-149).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через ФИО18 районный суд в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Суд разъясняет, что дополнительные апелляционные жалобы и представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Суд разъясняет, что ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, а также разъясняет право на ознакомление с материалами уголовного дела.

Председательствующий: Подпись Гусельников О.П.

Копия верна. Судья Гусельников О.П.

Подлинный документ подшит в деле № 1- 84/2025 г.

Дело находится в производстве Добрянского районного суда Пермского края.