Приговор № 1-309/2019 от 6 августа 2019 г. по делу № 1-309/2019

Дело № 1-309/2019


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 07 августа 2019 года

Октябрьский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Балюкова В.И.,

с участием государственного обвинителя – начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Лёвина В.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Никифоровой Н.А., представившей удостоверение № 232 и ордер №3007 от 06.08.2019 г., выданный Пензенской областной коллегией адвокатов,

представителя потерпевшего ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ФИО2

при секретаре Ежовой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Октябрьского районного суда г. Пензы в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца и жителя <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего ..., ..., имеющего на иждивении двоих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ., несудимого,

с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью согласился с предъявленным ему обвинением в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении:

ФИО1, являясь фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «МВК-Групп» № (далее ООО «МВК-Групп») и общества с ограниченной ответственностью «К-Трейд» № (далее ООО «К-Трейд»), действуя от указанных юридических лиц по доверенностям от 01.11.2016 и 19.04.2017 соответственно, выполнял управленческие функции в указанных коммерческих организациях, обладал следующими полномочиями:

быть представителем указанных юридических лиц во всех компетентных органах, учреждениях и организациях на территории Российской Федерации, в том числе органах государственной власти и местного самоуправления, исполнительных органах, государственных, общественных, коммерческих, административных учреждениях и иных организациях, в том числе в Управлении Федеральной антимонопольной службы, органах МВД, ФСБ, прокуратуры, ИФНС, банках и иных финансовых учреждениях по любым вопросам;

вести необходимые переговоры, делать заявления, совершать сделки, заключать и подписывать от имени общества любые договоры, приложения к ним, спецификации к ним, акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи и иные связанные с этим поручением документы, подписывать бухгалтерские, банковские и иные финансовые документы, получать денежные средства и иные материальные ценности, производить оплату, распоряжаться имуществом, товарно-материальными средствами, (в т.ч. ГСМ), денежными средствами и иным материальными ценностями указанных юридических лиц,

то есть, являлся лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд».

ФИО1, находясь по адресу: <...>, в период с 12.01.2018 по 06.11.2018, в дневное время, действуя от имени ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд» по указанным доверенностям, используя свое служебное положение в указанных обществах и перечисленные выше полномочия, принял на хранение и разместил в нефтехранилище по адресу: <...>, нефтепродукты - бензин АИ-92 в размере не менее 411 303,22 кг, бензин АИ-95 в размере не менее 110 696,2 кг, дизельное топливо (далее ДТ) в размере не менее 60 374,48 кг, принадлежащие Федеральному казенному учреждению «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области» (далее ФКУ, Учреждение), поступившие в рамках государственного контракта № от 12.01.2018 (с 01.03.2018 –№) на оказание услуг по организации приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, поставляемых для нужд ФКУ за счет средств федерального бюджета (в целях выполнения государственного оборонного заказа), договора № 32 безвозмездного хранения нефтепродуктов от 30.03.2018, договора № 33 безвозмездного хранения нефтепродуктов от 02.04.2018, договора № 34 безвозмездного хранения нефтепродуктов от 28.04.2018, заключенных между ФКУ и ООО «МВК-Групп», а также в рамках государственного контракта № от 22.06.2018 на оказание услуг по организации приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, поставляемых для нужд ФКУ, за счет средств федерального бюджета (в целях выполнения государственного оборонного заказа), заключенного между ФКУ и ООО «К-Трейд».

Таким образом, в отношении указанных нефтепродуктов ФИО1 в силу перечисленных договорных отношений и специального поручения (доверенности) осуществлял полномочия по распоряжению, управлению, хранению, в связи с чем данное имущество было вверено ФИО1

ФИО1, в период с 12.01.2018 по 06.11.2018, в дневное время, находясь на территории г. Пензы и г. Заречного Пензенской области, более точно время и место не установлены, будучи осведомленным о ненадлежащем контроле за исполнением указанных контрактов со стороны должностных лиц ФКУ и об отсутствии внезапных проверок мест хранения нефтепродуктов сотрудниками ФКУ, желая противоправным способом извлечь для себя выгоду имущественного характера, то есть, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд», решил совершить хищение чужого, вверенного ему имущества – части указанных нефтепродуктов, путем растраты, намереваясь подыскать покупателей на указанное имущество, провести с ними переговоры, совершить сделки по продаже указанных нефтепродуктов, получить денежные средства и обратить их в свою пользу, то есть, решил противоправно безвозмездно с корыстной целью истратить вверенное ему имущество против воли собственника путем передачи его третьим лицам (продажи).

ФИО1, реализуя преступный умысел, в период времени с 01.04.2018 по 06.11.2018, в дневное время, находясь на территории г. Пензы и г. Заречного Пензенской области, более точно время и место не установлены, используя свое служебное положение в ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд», в том числе полномочия вести необходимые переговоры, совершать сделки, заключать от имени обществ любые договоры, распоряжаться их имуществом (включая ГСМ), быть представителем указанных обществ по любым вопросам, подыскал покупателей на нефтепродукты (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ), принадлежащие ФКУ и ему (ФИО1) вверенные, в лице ФИО7 ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (в лице ФИО9), иных неустановленных лиц, в том числе действовавших в интересах ФИО10, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1,в ходе переговоров с которыми договорился о купле-продаже указанных нефтепродуктов.

ФИО3, в период времени с 01.04.2018 по 06.11.2018, в дневное время, находясь на территории г. Пензы и г. Заречного Пензенской области, более точно время и место не установлены, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд» и перечисленные полномочия, продал указанным лицам вверенные ему нефтепродукты, принадлежащие ФКУ, организовав их отпуск с нефтехранилища по адресу: <...>, лично и через работника указанного нефтехранилища ФИО12, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, а именно:

- ФИО7 и неустановленным лицам, в том числе действовавшим в интересах ФИО10, по устным сделкам – отпустил бензин АИ95 в размере 73 468,38 кг,

- ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» отпустил ДТ в размере 27 717,48 кг, оформив поставки данных нефтепродуктов от имени ООО «К-Трейд» по договорам №о от 23.04.2018 и № от 03.05.2018, организовав их подписание генеральным директором ООО «К-Трейд» ФИО13, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1,

- неустановленным лицам, в том числе действовавшим в интересах ФИО10, по устным сделкам – отпустил бензин АИ-92 в общем объеме - 133 539,51 кг,

то есть с корыстной целью истратил вверенное ему имущество – нефтепродукты, принадлежащие ФКУ, путем их передачи (продажи) указанным физическим и юридическим лицам.

ФИО1, в период с 01.04.2018 по 06.11.2018, в дневное время, находясь на территории г. Пензы и г. Заречного Пензенской области, более точно время и место не установлены, в ходе продажи указанных нефтепродуктов, принадлежащих ФКУ и ему вверенных, получил от ФИО7, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», иных неустановленных лиц, в том числе действовавших в интересах ФИО10, денежные средства в общей сумме не менее 8 300 000 рублей, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, в период с 12.01.2018 по 06.11.2018, в дневное время, находясь по адресу: <...>, а также в иных неустановленных местах на территории г. Пензы и г. Заречного Пензенской области, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд» и перечисленные полномочия, совершил хищение вверенного ему имущества ФКУ - нефтепродуктов, находившихся на хранении по адресу: <...>, - бензина АИ-92 в размере 133 539,51 кг стоимостью 5 766 236 рублей 04 копейки, бензина АИ-95 в размере 73 468, 38 кг стоимостью 3 298 730 рублей 26 копеек, ДТ в размере 27 717,48 кг стоимостью 1 098 720 рублей 91 копейка, а всего на сумму 10 163 687 рублей 21 копейка, что является особо крупным размером, то есть противоправно безвозмездно с корыстной целью истратил вверенное ему имущество против воли собственника – ФКУ, путем передачи его третьим лицам (продажи), причинив своими действиями имущественный ущерб ФКУ на общую сумму 10 163 687 рублей 21 копейка.

Данное уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при заключении добровольного соглашения о сотрудничестве, в процедуре, предусмотренной главой 40.1 УПК РФ.

Из материалов уголовного дела усматривается, что процедура заключения ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве была соблюдена. Предварительное следствие по данному делу проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ. Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора Пензенской области Канцеровой Н.Е. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1

В судебном заседании ФИО1 пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением полностью согласен, представление о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства полностью поддерживает, о том, что между ним и органом предварительного следствия состоялось досудебное соглашение о сотрудничестве подтверждает, при этом ФИО1 заявил, что досудебное соглашение о сотрудничестве имело место на добровольной основе и при участии защитника, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему разъяснены и понятны.

Из имеющегося в материалах уголовного дела досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного между заместителем прокурора Пензенской области ФИО15 и ФИО1 следует, что последний обязался в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличения и уголовном преследовании других лиц, причастных к ним, розыске похищенного имущества: признать свою вину в отношении инкриминируемого ему деяния, указать способ совершения хищения, объемы похищенного, способ распоряжения похищенным; сообщить сведения и дать показания об обстоятельствах сговора с представителем ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» на хищение денежных средств, выделенных на приобретение ГСМ для нужд указанного учреждения в объеме 392 890 литров в конце 2017 года, их последующего обналичивания и передачи должностным лицам учреждения, позволяющие изобличить и осуществить уголовное преследование в отношении этих лиц, указать финансово-хозяйственные и иные документы, подтверждающие данные обстоятельства; принять меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Стороной государственного обвинения полностью подтверждено активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, причастных к нему и выполнения им взятых на себя обязательств в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также значение этого сотрудничества.

ФИО1 выполнил все взятые на себя обязательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, указал способ совершения хищения, объемы похищенного, способ распоряжения похищенным. Дал объективные и правдивые показания, а также принял участие в следственных действиях и оперативных мероприятиях по обстоятельствам сговора с начальником АТХ ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ФИО16 по поводу хищения денежных средств, выделенных на приобретение ГСМ для нужд указанного учреждения в объеме 392 890 литров, в конце 2017 года, их (денежных средств) последующем обналичивании и передачи ФИО16 Предпринял меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением, в частности, добровольно возместил ущерб на общую сумму 1 722 112 рублей, а также указал на принадлежащее ему имущество, ранее неизвестное органу следствия, на которое наложен арест в целях обеспечения заявленного по уголовному делу гражданского иска. Предоставленные ФИО1 полные и объективные данные, а также результаты следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных с его участием, позволили изобличить в совершенных преступлениях ФИО16, ранее занимавшего должность ... и осуществить в отношении него уголовное преследование путем возбуждения уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ.

Представление прокурора об особом порядке проведения судебного разбирательства в порядке ст. 316 и главы 40.1 УПК РФ в отношении ФИО1 соответствует требованиям закона.

В судебном заседании государственный обвинитель Лёвин В.В. просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке, согласился с квалификацией, предложенной органом предварительного следствия, а также подтвердил содействие ФИО1 следствию и пояснил, что оно выразилось в активном его способствовании раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя, поддержавшего предложенную органом следствия квалификацию действий подсудимого, мнения самого подсудимого ФИО1, полностью согласившегося с предъявленным обвинением, суд пришел к убеждению, что обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Таким образом, по данному уголовному делу имеются достаточные основания, предусмотренные законом, для применения особого порядка судебного разбирательства и вынесения обвинительного приговора в отношении ФИО1 как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и которым соблюдены все условия и выполнены все обязательства этого соглашения.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его роль в совершении преступления, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. ФИО1 впервые совершил преступление, отнесенное к категории тяжких преступлений, не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, где проживает с женой и двумя малолетними детьми, ДД.ММ.ГГГГ., характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 4 л.д. 39, 41, 43, 45,49, т.28 л.д. 136-137, т.29 л.д. 162-163).

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, наличие малолетних детей, и состояние их здоровья, а также добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления в сумме 1 872 112 рублей 40 копеек,

путем добровольного возврата недостачи нефтепродуктов, а также внесения денежных средств на депозит следственного управления СК России по Пензенской области (т.29 л.д.69, т.29 л.д.148).

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно с назначением наказания в виде лишения свободы, но без изоляции от общества, с применением условного осуждения на основании положений ст. 73 УК РФ, что отвечает целям наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ, и является эффективным на пути к исправлению подсудимого, поэтому оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ не имеется.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку им заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отягчающие обстоятельства отсутствуют.

При назначении наказания в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ положения ч.1 указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат.

Не применяются правила ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку положения вышеуказанной статьи предусматривают порядок назначения наказания при рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, а также в случае, указанном в статье 226.9 УПК РФ, настоящее уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40.1 УПК РФ.

С учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа, для обеспечения исполнения которого обратить взыскание на имущество и счета, на которые наложен арест.

Применение к ФИО1 дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч.4 ст.160 УК РФ, суд считает нецелесообразным.

Поскольку преступными действиями подсудимого ФИО1 причинен имущественный ущерб на сумму 10 163 687 рублей 21 копейка, ФИО1 возмещено 1 872 112 рублей 40 копеек, то на основании ст.ст. 15, 1064 ГК РФ гражданский иск представителя потерпевшего подлежит удовлетворению на сумму 8 291 574 рублей 81 копейка, которая подлежит взысканию с подсудимого.

В ходе предварительного расследования постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019 наложен арест на земельный участок площадью 6 762 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, земельный участок площадью 2 601 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, сооружение, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, сооружение, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, (т. 29 л.д. 44), на который следует обратить взыскание в счет обеспечения гражданского иска представителя потерпевшего.

Постановлением Первомайского районного суда <адрес> от 25.06.2019г. наложен арест на имущество ФИО1 комплекс измерительный АСН – 5В №32, 2005 года выпуска, с электронасосом КМ-100-80-170-Е №0598, 2004 года выпуска, комплекс измерительный АСН – 5В №33, 2005 года выпуска, с электронасосом КМ-100-80-170-Е №0112, 2005 года выпуска, комплекс измерительный АСН – 5В №34, 2005 года выпуска, с электронасосом КМ-100-80-170-Е №0118, 2005 года выпуска, на который следует обратить взыскание в счет обеспечения гражданского иска представителя потерпевшего.

Постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019 наложен арест на денежные средства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящиеся на счете № а АКБ «Инвестиционный торговый банк», на который следует обратить взыскание в счет обеспечения гражданского иска представителя потерпевшего.

Постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019 наложен арест на денежные средства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящиеся на счетах №№, № и № в ПАО «Промсвязьбанк», на которые следует обратить взыскание в счет обеспечения гражданского иска представителя потерпевшего.

Постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019 наложен арест на денежные средства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящиеся на счетах №№, №, № и № в АО «Российский сельскохозяйственный банк», на которые следует обратить взыскание в счет обеспечения гражданского иска представителя потерпевшего.

Постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019 наложен арест на денежные средства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящиеся на счете № в Пензенском отделении № ПАО «Сбербанк России», на которые следует обратить взыскание в счет обеспечения гражданского иска представителя потерпевшего.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания не имеется, поскольку судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для снижения категорий преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

В период испытательного срока возложить на осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск представителя ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ФИО2 удовлетворить частично. На основании ст.ст. 15, 1064 ГК РФ взыскать с ФИО1 в пользу ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 8 291 574 рублей (восемь миллионов двести девяносто одну тысячу пятьсот семьдесят четыре) рубля 81 копейку.

В счет обеспечения гражданского иска обратить взыскание на земельный участок площадью 6 762 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, земельный участок площадью 2 601 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, сооружение, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, сооружение, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, (т. 29 л.д. 44), на который наложен арест постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019; на комплекс измерительный АСН – 5В №32, 2005 года выпуска, с электронасосом КМ-100-80-170-Е №, 2004 года выпуска, комплекс измерительный АСН – 5В №33, 2005 года выпуска, с электронасосом КМ-100-80-170-Е №0112, 2005 года выпуска, комплекс измерительный АСН – 5В №34, 2005 года выпуска, с электронасосом КМ-100-80-170-Е №0118, 2005 года выпуска, на который наложен арест постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 25.06.2019г.; на денежные средства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящиеся на счете № а АКБ «Инвестиционный торговый банк», на который наложен арест постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019; на денежные средства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящиеся на счетах №№, № и № в ПАО «Промсвязьбанк», на который наложен арест постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019г.; на денежные средства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящиеся на счетах №№, № и № в АО «Российский сельскохозяйственный банк», на который наложен арест постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019; на денежные средства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящиеся на счете № в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк России», на который наложен арест постановлением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2019

Штраф подлежит оплате по реквизитам: Управление Федерального казначейства по Пензенской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области л/сч.04551А59020) р/сч.40101810222020013001в Отделении Пензы БИК 045655001 КПП 583701001 ИНН <***> ОКТМО 56701000 код доходов-КБК 417 1 16 21010 01 6000 140.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

Сотовый телефон Fly в корпусе черно-серого цвета, модель FF179,

планшет марки «Huawei», модель T1—701u в корпусе черно-серого цвета,

акты сверки взаимных расчетов на 01.11.2018 г. между ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» и ООО «МВК-Групп»,

акты ООО «МВК-Групп» о возврате товарно-материальных ценностей ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области»,

товарно-транспортные накладные ООО «К-Трейд»,

5 листов со сведениями о транспортных средствах,

15 листов с рукописными записями, касающихся контактной информации

сшивка в папке из полимерного материала серого цвета с надписью: «Brauberg Germany»;

сшивка, на обложке которой имеется рукописная запись: «Лицевые счета открытые в УФК 2017»,

выписка по счету № ООО «К-Трейд» за период с 29.10.2018 по 05.12.2018 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО);

выписка по счету № ООО «МВК-Групп» за период с 15.11.2018 по 04.12.2018 в ПАО Банк «Кузнецкий», изъятые в ходе обыска 26.12.2018 в нежилых помещениях по адресу: <адрес>

Книга учета горюче-смазочных материалов с нефтебазы по адресу: <адрес>, изъятая в ходе выемки у свидетеля ФИО12

6 листов с записями, 2 доверенности на имя ФИО1, рекомендации по даче объяснений, 2 блокнота, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>

Сшивки документов:

«Электронный аукцион № Оказание услуг по организации приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, поставленных централизованно (через ж/д перевозки) для нужд ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ЦК: 1 106 464-00»;

«Электронный аукцион № Оказание услуг по организации приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, поставленных централизованно (через ж/д перевозки) для нужд ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ЦК: 999 430-00»,

«Электронный аукцион № Оказание услуг по организации приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, поставленных централизованно (через ж/д перевозки) для нужд ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» МНЦК: 402 744»,

«Электронный аукцион № Оказание услуг по организации приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, поставленных централизованно (через ж/д перевозки) для нужд ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ЦК: 499 753-80»,

«Электронный аукцион № Оказание услуг по организации приема, хранения и отпуска нефтепродуктов ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» для нужд территориальных органов УМВД России по Пензенской обл. ГОЗ. ЦК: 1 000 000»,

«Электронный аукцион № на оказание услуг по организации хранения и отпуска нефтепродуктов ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» гос оборон заказ ЦК 200 000,00»,

«Электронный аукцион № Оказание услуг по организации хранения и отпуска нефтепродуктов ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ГОЗ ЦК 428 000»,

«ЭА № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пенз. области 2 984 520, 00 (налив 2)»,

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ЦК 2 999 847-00»,

«Электронный аукцион № Оказание услуг по организации, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов для нужд ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» (ГОЗ) ЦК 411 600»;

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ГОЗ ЦК – 2 998 740-00»;

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств 2 984 520,00 АИ 92 (налив 1)»;

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» за счет средств федерального бюджета ГОЗ ЦК – 697 059 руб»,

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» за счет средств федерального бюджета. ГОЗ. НМЦК – 2 984 520»,

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» за счет средств федерального бюджета. ГОЗ. НМЦК – 2 984 520»,;

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» за счет средств федерального бюджета (в целях выполнения ГОЗ). НМЦК – 2 984 520»;

«Электронный аукцион № Оказание услуг по организации хранения и отпуска нефтепродуктов ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ЦК - 300 000-00»;

журналы учета правовых актов ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» за 2017,2018; два приказа о создании постоянно действующей комиссии, изъятые в ходе выемки в ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» 19.04.2019;

сшивки «Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ГОЗ НМЦК – 2 984 520-00»;

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ГОС НМЦК – 2 984 520-00»;

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ГОС НМЦК – 2 984 520-00»;

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» ЦК – 2 558 160-00 2017 год ГОЗ»;

«Электронный аукцион № Поставка ГСМ для транспортных средств ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» за счет средств федерального бюджета (в целях выполнения государственного оборонного заказа) НМЦК – 2 984 520», изъятые 12.02.2019 в помещении кабинета № ФКУ «ЦхиСО УМВД России по <адрес>».

Журнал операций №5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам за ноябрь 2018 года;

оборотная ведомость по нефинансовым активам ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» за период с 05.11.208 по 06.11.2018;

сшивка документов «Дело №42/131 Т.4 Инвентаризационные описи нефинансовых активов за 2018 год. Инв. №3125, на 66 листах, начато 06.11.2018, окончено 31.12.2018, на 66 листах, содержащие результаты проведения инвентаризации от 06.11.2018, изъятые в ходе выемки 29.04.2019 в <адрес>

скан-копия счета на оплату №136 от 06 декабря 2017 года, поставщик: ООО «Опт-Ойл», №, <адрес>; покупатель: ООО «МВК-Групп», № <адрес>

журнал регистрации исходящих документов за период с 27.02.2015 по 13.11.2018;

блокнот зеленого цвета с надписью на обложке «Notepad ONECOLOR»,

счет-фактура № от 30.11.2018, продавец – ООО «МВК-Групп», покупатель – ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области», на услуги по хранению ГСМ на сумму 68 366,70 рублей;

акт №233 от 03.10.2018, исполнитель – ООО «МВК-Групп», заказчик – ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» на услуги по доставке ГСМ с приложением в виде счета-фактуры №233 от 03.10.2018;

сшивка с надписью «ООО «МВК-Групп» 2016 г. -2017 г. Главная книга»;

сшивка «Счет на оплату МВК-Групп»,

сшивка с надписью «Общество с ограниченной ответственностью «МВК-Групп» Отделение Пенза г. Пенза р/сч №»,

Картонная папка с надписью: «Контракты», содержащая гражданско-правовые договоры ООО «К-Трейд», ООО «МВК-Групп» за 2018 год, - изъятые в ходе обыска 26.12.2018 в нежилых помещениях по адресу: <адрес>;

Папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Д-ты», содержащая гражданско-правовые договоры, заключенные ООО «К-Трейд» в 2018 году на поставку ГСМ.

папка-скоросшиватель серого цвета с надписью: «Реквизиты контрагентов»,

папка-скоросшиватель черного цвета с надписью: «ООО «К-Трейд» ХРАНЕНИЕ»,

папка-скоросшиватель серого цвета с надписью: «УВД хр. районы»,

папка-скоросшиватель синего цвета с надписью: «ООО «МВК-Групп» ПОСТАВЩИКИ 1 кв. 2017»,

папка-скоросшиватель серого цвета с надписью: «МВК Отгрузки УМВД по контрактам»,

папка-скоросшиватель серого цвета с надписью: «МВК Групп с/ф покупатели 4 к. 2019»,

изъятые в ходе обыска 26.12.2018 в нежилых помещениях по адресу: <адрес>

Папка-скоросшиватель черного цвета с надписью: «ООО «МВК-Групп» Поставщики 2018 г.,

папка-скоросшиватель черного цвета с надписью: «ООО «МВК-Групп» Счета-фактуры покупатели 2018 г.»,

папка-скоросшиватель серого цвета с надписью: «ООО «К-Трейд» Договоры»,

папка-скоросшиватель серо-черного цвета с надписью: «ООО «МВК-Групп» Счета-фактуры Поставщики 2018 г.»,

копии товарно-транспортных накладных ООО «К-Трейд» на отпуск ГСМ в 2018 году в адрес ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» с приложениями на 128 листах;

копии актов сверок взаимных расчетов по товарам на ответственном хранении за 2018 год между ООО «МВК-Групп» и ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области»;

копии 5 актов приемки нефтепродуктов по количеству за 2018 год;

копия переписки ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» с ООО «К-Трейд» за ноябрь 2018 года о ненадлежащем исполнении услуг по организации приема, хранения и отпуска нефтепродуктов для нужд ФКУ на 39 листах;

папка – скоросшиватель черного цвета с надписью: «К-Трейд» УМВД Хр на н/б», в которой находятся:

запрос ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» №42/3 - 2403 от 25.09.2018, адресованный Генеральному директору ООО «К-Трейд» об обеспечении отпуска принятых на хранение нефтепродуктов в следующем количестве: АИ-92 (180 000 литров); АИ-95 (30 000 литров); ДТ (7 041 литр) в период времени с 25.09.2018 г. по 29.10.2018 г;

запрос ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» №42/48 – от 11.10.2018, адресованный Генеральному директору ООО «МВК-Групп» об осуществлении отпуска бензина АИ-92 в количестве 7 041 литров в служебный автомобиль, регистрационный знак № 08.10.2018 года с места хранения;

запрос ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» №42/49 – от 11.10.2018, адресованный Генеральному директору ООО «МВК-Групп» об осуществлении отпуска бензина АИ-92 в количестве 7 041 литров в служебный автомобиль, регистрационный знак № 09.10.2018 года с места хранения;

запрос ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» №42/50 – от 11.10.2018, адресованный Генеральному директору ООО «МВК-Групп» об осуществлении отпуска бензина АИ-92 в количестве 7 041 литров в служебный автомобиль, регистрационный знак № 10.10.2018 года с места хранения;

запрос ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» №42/51 – от 11.10.2018, адресованный Генеральному директору ООО «МВК-Групп» об осуществлении отпуска бензина АИ-92 в количестве 7 041 литров в служебный автомобиль, регистрационный знак № 11.10.2018 года с места хранения;

запрос ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» №42/52 – от 11.10.2018, адресованный Генеральному директору ООО «МВК-Групп» об осуществлении отпуска бензина АИ-92 в количестве 7 041 литров в служебный автомобиль, регистрационный знак № 12.10.2018 года с места хранения;

копия запроса ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» №42/52 – от 11.10.2018;

13 актов сверок взаимных расчетов по товарам на ответственном хранении за июль-октябрь 2018 года между ООО «К-Трейд» и ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области»;

папка-скоросшиватель черного цвета с надписью: «ООО МВК-Групп Договоры 2018 г»,

Папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Договоры»,

Папка-скоросшиватель синего цвета с надписью: «ООО «К-Трейд» ТОРГ-12 ПОСТАВЩИКИ 2016-2017», содержащая счета-фактуры ООО «К-Трейд» на поставку ГСМ за 2018 год;

Папка-скоросшиватель синего цвета с надписью: «ООО «К-Трейд» ТОРГ-12 ПОСТАВЩИКИ 2016-2017»,

Картонная папка с надписью: «Контракты»,

Папка-скоросшиватель серого цвета с надписью: «ООО «МВК-Групп» Счет-фактура Покупатели 2017 9 мес»,

Папка-скоросшиватель серого цвета с надписью: «мвк акт сверки с поставщиками 2016»,

Папка-скоросшиватель серого цвета с надписью: «ООО «МВК-Групп» ПОКУПАТЕЛИ 1 кв 2017».

изъятые в ходе обыска 26.12.2018 в нежилых помещениях по адресу: <адрес>;

сшивка «Акты сверки взаимных расчетов по товарам на ответственном хранении за период с января 2018 по апрель 2018»;

сшивка документов «Дело Акты сверки взаимных расчетов по товарам на ответственном хранении за период с мая 2018 по сентябрь 2018»;

Сшивка «Дело №42/131 т. 2 Инвентаризационные описи нефинансовых активов 2017 год, инв. №2584 за период с 01.10.2017 по 31.10.2017»;

сшивка документов «Дело №42/147 т. 2 Первичные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственных операций и явившиеся основание для бухгалтерских записей (по поступлению нефинансовых активов в рамках централизованных поставок), инв. 2852, на 246 листах, за период с 01.05.2018 по 31.08.2018;

сшивка «Дело Акты сверки взаимных расчетов по товарам на ответственном хранении за период с октября 2018 по ноябрь 2018»;

доверенность от ООО «МВК-Групп» от 01.1.2016 на имя ФИО1, доверенность от ООО «К-Трейд» от 19.04.2017 на имя ФИО1, отрезок бумаги розового цвета с рукописными записями. Изъято 22.06.2019 в автомобиле Honda CR-V рег. знак <адрес> по адресу: <адрес> (пакет №1), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Пензенской области (т. 23 л.д. 164-184, т. 4 л.д.19) - передать по принадлежности, остальные - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Пензенский областной суд через Октябрьский районный суд г. Пензы с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в течении 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий